小熊電器：2024年第二次臨時股東大會決議公告.PDF

1、證券代碼：002959 證券簡稱：小熊電器 公告編號：2024-101 小熊電器股份有限公司小熊電器股份有限公司 2024 年第年第二二次臨時次臨時股東大會決議公告股東大會決議公告 特別提示：特別提示：1、本次股東大會召開期間，未出現否決議案的情形。2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。一、會議召開和出席情況一、會議召開和出席情況 1、本次股東大會的召開時間（1）現場會議召開時間：2024 年 12 月 26 日 14:30（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2024 年 12 月 26 日9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-

2、15:00；通過互聯網投票系統進行網絡投票的時間為：2024 年12 月26 日9:15-15:00。2、會議召開地點：廣東省佛山市順德區勒流街道富安工業區富興路 3 號小熊電器新總部一樓會議室。3、會議召開方式：現場表決和網絡投票相結合的方式 4、會議召集人：公司董事會 5、會議主持人：董事長李一峰先生 6、本次股東大會的召集和召開符合公司法 上市公司股東大會規則及公司章程的規定，會議的表決程序和表決結果合法有效。7、股東在本次會議的出席情況：（1）股東出席的總體情況 通過現場和網絡投票的股東 214 人，代表股份 110,271,151 股，占公司有表本公司及董事會全體成員保證信息披露的內

3、容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。決權股份總數的 71.1770%。（截至股權登記日公司總股本為 157,061,656 股，其中公司回購專戶中剩余的股份數量為 2,136,400 股，該等回購的股份不享有表決權，故本次股東大會享有表決權的總股本數為 154,925,256 股）。其中：通過現場投票的股東 5 人，代表股份 78,780,900 股，占公司有表決權股份總數的 50.8509%。通過網絡投票的股東 209 人，代表股份 31,490,251 股，占公司有表決權股份總數的 20.3261%。（2）中小股東出席的總體情況 通過現場和網絡投票的中小股東 207 人

4、，代表股份 12,380,536 股，占公司有表決權股份總數的 7.9913%。其中：通過現場投票的中小股東 1 人，代表股份 5,967,000 股，占公司有表決權股份總數的3.8515%。通過網絡投票的中小股東 206 人，代表股份6,413,536 股，占公司有表決權股份總數的 4.1398%。8、公司全體董事、監事、高級管理人員出席或列席了本次會議，北京國楓律師事務所律師出席了本次會議并出具了法律意見書。二、議案審議表決情況二、議案審議表決情況 本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式進行了表決，具體情況如下：1、審議并通過審議并通過關于回購注銷關于回購注銷 2022 年股票期權

5、與限制性股票激勵計劃部分年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案限制性股票的議案 表決結果：通過 表決情況：同意 110,249,651 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的 99.9805；反對 11,100 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0101；棄權 10,400 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的 0.0094。中小股東總表決情況：同意 12,359,036 股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的 99.8263；反對 11,100 股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的 0.0897；棄

6、權 10,400 股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的 0.0840。該項議案已獲得出席股東大會的股東和股東代表（包括股東的委托代理人）所持表決權的 2/3 以上通過。2、審議并通過 審議并通過 關于終止部分首次公開發行募投項目并將剩余募集資金永久關于終止部分首次公開發行募投項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案補充流動資金的議案 表決結果：通過 表決情況：同意 110,245,851 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的 99.9771；反對 15,100 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0137；棄權 10,200 股（

7、其中，因未投票默認棄權 1,300 股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的 0.0092。中小股東總表決情況：同意 12,355,236 股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的 99.7956；反對 15,100 股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的 0.1220；棄權 10,200 股（其中，因未投票默認棄權 1,300股），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的 0.0824。3、審議并通過審議并通過關于關于 2025 年度日常關聯交易預計的議案年度日常關聯交易預計的議案 表決結果：通過 表決情況：同意 34,892,546 股，占出席本次股東大會有

8、效表決權股份總數的99.9198；反對 10,001 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的 0.0286；棄權 18,000 股（其中，因未投票默認棄權 1,300 股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的 0.0515。中小股東總表決情況：同意 12,352,535 股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的 99.7738；反對 10,001 股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的 0.0808；棄權 18,000 股（其中，因未投票默認棄權 1,300股），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的 0.1454。關聯股東佛山市兆峰投資有限公司、李一峰、

9、龍少宏回避表決。4、審議并通過審議并通過關于變更公司經營范圍、注冊資本及修訂公司章程的議關于變更公司經營范圍、注冊資本及修訂公司章程的議案案 表決結果：通過 表決情況：同意 110,245,950 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的 99.9771；反對 9,801 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0089；棄權 15,400 股（其中，因未投票默認棄權 1,500 股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的 0.0140。中小股東總表決情況：同意 12,355,335 股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的 99.7964；反對 9,801 股，占出席本次

10、股東大會中小股東有效表決權股份總數的 0.0792；棄權 15,400 股（其中，因未投票默認棄權 1,500股），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的 0.1244。該項議案已獲得出席股東大會的股東和股東代表（包括股東的委托代理人）所持表決權的 2/3 以上通過。三、三、律師出具的法律意見律師出具的法律意見 北京國楓律師事務所律師到會見證本次股東大會并出具法律意見書，認為：公司本次會議的召集、召開程序符合法律、行政法規、規章、規范性文件、上市公司股東大會規則及公司章程的規定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。四、四、備查文件備查文件 1、小熊電器股份有限公司 2024 年第二次臨時股東大會決議；2、北京國楓律師事務所關于小熊電器股份有限公司 2024 年第二次臨時股東大會的法律意見書。特此公告。小熊電器股份有限公司小熊電器股份有限公司 董董 事事 會會 2022024 4 年年 1212 月月 2727 日日