皖維高新：皖維高新第九屆董事會審計委員會關于九屆八次董事會相關事項的審核意見.pdf

1、 1 安徽皖維高新材料股份有限公司安徽皖維高新材料股份有限公司 第九屆董事會審計委員關于第九屆董事會審計委員關于九屆八次九屆八次董事會相關事董事會相關事項的審核意見項的審核意見 根據上市公司治理準則、上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號規范運作、公司章程、公司董事會審計委員會工作細則等有關規定，安徽皖維高新材料股份有限公司第九屆董事會審計委員會于 2024 年 10 月 23 日在公司研發中心七樓會議室召開會議。本次會議應到委員 3 人，實際到會 3 人，會議由公司獨立董事、審計委員會召集人戴新民主持，公司監事、董事會秘書列席了本次會議，本次會議的召開及程序符合有關法律、法規的規定。與

2、會委員認真審查了公司提交的公司提交的2024 年年第第三季度三季度財務報表及財務報表及2024 年年第第三季度三季度報告報告，并發表審核意見。審計委員會認為：公司 2024 年第三季度報告的編制符上海證券交易所股票上市規則、上海證券交易所上市公司自律監管指南第 1 號公告格式、上海證券交易所上市公司自律監管指南第 2 號業務辦理以及上海證券交易所關于做好主板上市公司 2024 年第三季度報告披露工作的重要提醒的有關要求。公司2024 年第三季度報告的內容真實、準確和完整，未發現虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。審計委員會同意將公司 2024 年第三季度報告及相關財務報表提交董事會審議，并履行信息披露義務。安徽皖維高新材料股份有限公司 董 事 會 2024 年 10 月 23 日 2（此頁無正文，僅作為安徽皖維高新材料股份有限公司第九屆董事會審計委員會關于九屆八次董事會相關事項的審核意見之簽名專用）公司董事會審計委員會委員 戴新民（簽字）：毛獻偉（簽字）：尤 佳（簽字）：