維科技術：維科技術第十一屆董事會獨立董事專門會議2024年第二次會議決議.pdf

1、 維科技術股份有限公司 維科技術股份有限公司 第十一屆董事會獨立董事專門會議 2024 年第二次會議決議 維科技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會獨立董事第二次專門會議于 2024 年 8 月 21 日在公司會議室以現場方式召開。公司全體獨立董事參加了本次會議，會議召開程序符合公司法和公司章程及公司獨立董事專門會議工作制度的相關規定。經表決形成以下決議：一一、審議通過審議通過關于與關于與維科控股集團股份有限公司進行銀行融資互保維科控股集團股份有限公司進行銀行融資互保的議的議案案 表決結果：贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。我們認為：維科控股集團股份有限公司經營情況正常，資

2、信狀況良好，且提供了保證反擔保，具有相應的擔保履約能力，擔保風險在可控范圍內，不存在損害公司及廣大中小股東利益的情形；本次擔保事項的審議、決策程序符合有關法律、法規和公司章程的相關規定；本著互?；ダ脑瓌t，我們一致同意該項議案并將此議案提交公司董事會審議，關聯董事應回避表決，也不得代理其他董事出席會議和表決該議案。二、審議通過二、審議通過關于變更會計師事務所的議案關于變更會計師事務所的議案 表決結果：贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。我們認為：鑒于近期有關公司審計機構相關事項，結合市場信息，基于審慎原則，考慮公司現有業務狀況及對未來審計服務的需求，公司董事會獨立董事同意將 2024 年

3、度審計機構與內部控制審計機構變更為浙江天平會計師事務所（特殊普通合伙），由浙江天平會計師事務所（特殊普通合伙）對公司 2024 年度財務報表進行審計并出具審計報告，并對公司內部控制的有效性進行審計并出具內部控制審計報告。我們一致同意該項議案并將此議案提交公司董事會審議。三、審議通過 關于擬股權轉讓所涉及的上海維蘊新能源科技有限公司股東三、審議通過 關于擬股權轉讓所涉及的上海維蘊新能源科技有限公司股東全部權益價值的議案全部權益價值的議案 表決結果：贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。我們認為：股權轉讓所涉及的上海維蘊新能源科技有限公司股東全部權益價值有利于盤活公司存量資產，加速資產回收，提高公司發展質量。我們一致同意該項議案并將此議案提交公司董事會審議。維科技術股份有限公司 維科技術股份有限公司獨立董事 冷軍、林寧、吳巧新 2024 年 8 月 21 日