富嶺股份：招股說明書（注冊稿）（補充2024年半年報）（注冊稿）.pdf

1、富嶺科技股份有限公司 招股說明書 富嶺科技股份有限公司富嶺科技股份有限公司 Fuling Technology CO.,LTD（浙江省臺州市溫嶺市東部新區金塘南路 88 號）首次公開發行股票首次公開發行股票并在主板上市并在主板上市 招股說明書招股說明書 （注冊注冊稿稿）保薦機構保薦機構（主承銷商）（主承銷商）（北京市西城區金融大街 5 號（新盛大廈）12、15 層）本公司的發行申請尚需經深圳證券交易所和中國證監會履行相應程序。本招股說明書不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據。富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-1 發行概況發行

2、概況 發行股票類型 境內上市人民幣普通股（A 股）發行股數 公司本次擬公開發行股票的數量不超過 14,733.00 萬股，占發行后總股本的比例不低于 25%；均為公開發行新股，公司股東不進行公開發售。每股面值 人民幣 1.00 元 每股發行價格【】元 預計發行日期【】年【】月【】日 擬上市的證券交易所和板塊 深圳證券交易所主板 發行后總股本 不超過 58,932.00 萬股 保薦人（主承銷商）東興證券股份有限公司 招股說明書簽署日期【】年【】月【】日 富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-2 聲聲 明明 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對發行人注冊申請文件及所披

3、露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾本招股說明書的內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，按照誠信原則履行承諾，并承擔相應的法律責任。發行人控股股東及實際控制人承諾本招股說明書的內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性

4、陳述或重大遺漏，按照誠信原則履行承諾，并承擔相應的法律責任。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人控股股東、實際控制人承諾因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。保薦人承諾因其為發行人首次公開發行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將先行賠償投資者損失。富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-3 致投資者聲明致投資者聲明 一、發行人上市的目的 公司是一家主要從事塑料餐飲具及生物降解材料餐飲具研發、生產和銷售的高新技術企業，國家級制造業單項冠軍示范企業。公

5、司主要產品為塑料餐飲具、紙杯等紙制品和以 PLA 為主要材料的生物降解材料餐飲具。近年來，受益于美國快餐市場的穩定增長和中國新式茶飲行業的快速增長，公司的經營規模和經營業績出現了較大增長。下游市場規模的增長，加大了對餐飲具的需求，為抓住市場機遇，公司擬通過首次公開發行股票募集資金擴大主營業務的生產規模，繼續提升公司盈利能力和業績水平，并加大研發投入，踐行綠色環保理念。同時，通過首次公開發行股票并上市，公司可以向廣大投資者分享公司的成長和經營成果，踐行投資者為本理念，積極回報廣大投資者。二、發行人現代企業制度的建立健全情況 公司已經根據公司法證券法上市公司章程指引上市規則等法律法規的要求，制定了

6、公司章程、三會議事規則、總經理工作細則 獨立董事工作制度董事會秘書工作細則等制度，設立了多層次的公司治理機構，且上述公司治理機構運行情況、履職情況良好，公司已建立有效的內部控制機制。公司已制定董事會秘書工作細則信息披露管理制度，明確董事會秘書是公司信息披露的具體執行人，也是信息披露的直接責任人，由董事會秘書履行負責公司信息披露事務、協調公司信息披露工作，組織制訂公司信息披露事務管理制度，督促公司及相關信息披露義務人遵守信息披露相關規定等職權。公司已建立健全規范的信息披露制度。綜上所述，公司已建立健全現代企業制度。富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-4 三、發行人本次融資的必要性及募集資金

7、使用規劃 本次發行的募集資金計劃用于年產 2 萬噸可循環塑料制品、2 萬噸生物降解塑料制品技改項目、研發中心升級項目和補充流動資金。公司塑料餐飲具的下游需求為餐飲和快餐領域，下游美國快餐市場規模較大且保持穩定增長，下游中國新式茶飲市場規模持續快速增長以及中國快餐市場規模保持穩定，公司訂單保持穩定增長，本次募集資金投資計劃實施前，公司的產能已相對飽和，有必要擴大優質產品的產能，以應對增長的客戶需求，因此本次融資具有必要性。四、發行人持續經營能力及未來發展規劃 公司產品下游為美國快餐市場和中國茶飲及連鎖餐飲市場，該等市場規模較大且保持穩定增長，公司使用的主要原材料為 PP、PET 和 PS 等化工

8、大宗商品，市場供應充足。同時，公司業務模式成熟，公司為行業中規模較大和綜合能力較強的企業。近年來，公司主要客戶保持穩定，預計未來下游整體需求不會發生重大不利變化，公司未來業務規模及盈利能力仍具有可持續性。報告期內公司毛利率保持穩定且有所增長，具有一定的利潤規模，資產質量良好，財務狀況較為健康。綜上所述，公司具備持續經營能力。未來，公司將通過實施專業化、重環保的戰略，繼續鞏固公司在北美的市場地位，并逐步增加在中國大陸的銷售比重。具體發展規劃包括加大塑料和生物降解材料餐飲具的材料改性和工藝優化研發，提升產品競爭力；加強公司自動化生產方面的建設；提升生產全球化布局；提高人力資源管理水平，持續引進人才

9、；以及充分依托資本市場，通過拓寬融資渠道保障公司持續發展。董事長（江桂蘭）：富嶺科技股份有限公司 富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-5 目目 錄錄 發行概況發行概況.1 聲聲 明明.2 致投資者聲明致投資者聲明.3 目目 錄錄.5 第一節第一節 釋義釋義.9 一、基本術語.9 二、專業術語.12 第二節第二節 概覽概覽.15 一、重大事項提示.15 二、發行人及本次發行的中介機構基本情況.24 三、本次發行概況.25 四、發行人主營業務情況.26 五、發行人板塊定位情況.28 六、發行人主要財務數據及財務指標.28 七、財務報告審計截止日后的主要財務信息及經營狀況.29 八、發行人選擇

10、的具體上市標準.32 九、公司治理特殊安排等重要事項.32 十、募集資金運用與未來發展規劃.32 十一、其他對發行人有重大影響的事項.33 第三節第三節 風險因素風險因素.34 一、與行業相關的風險.34 二、與發行人相關的風險.38 三、其他風險.45 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況.47 一、發行人基本情況.47 二、發行人的設立情況.47 三、報告期內的股本和股東變化情況.49 富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-6 四、發行人成立以來的重要事件.52 五、歷史股本形成過程中涉及的瑕疵及解決情況.56 六、發行人在其他證券市場的上市/掛牌情況.59 七、發行人的股權結構

11、.68 八、發行人控股及參股子公司情況.69 九、發行人主要股東及實際控制人情況.74 十、發行人股本情況.80 十一、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員簡介.84 十二、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員的兼職情況.89 十三、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員相互之間的親屬關系.91 十四、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員所簽訂協議及其履行情況.91 十五、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬持有發行人股份的情況.91 十六、最近三年內董事、監事、高級管理人員變動情況.93 十七、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的其他對外投資情況.95 十八、董事、監事

12、、高級管理人員與核心技術人員薪酬情況.97 十九、公司已制定或實施的股權激勵及相關安排的執行情況.98 二十、發行人員工及社會保障情況.99 第五節第五節 業務與技術業務與技術.104 一、公司主營業務、主要產品及演變情況.104 二、公司所處行業的基本情況.114 三、公司在行業中的競爭地位.133 四、主要產品產銷和客戶情況.142 五、主要產品的原材料和能源及其供應情況.150 六、主要固定資產和無形資產.153 七、生產經營許可及資質.164 八、公司的技術及研發情況.165 九、環境保護及安全生產情況.172 富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-7 十、境外經營情況.173 第

13、六節第六節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.175 一、財務報表.175 二、審計意見和關鍵審計事項.183 三、財務報表編制基礎、合并財務報表范圍及變化情況.184 四、報告期主要會計政策和會計估計.188 五、經注冊會計師核驗的非經常性損益情況.213 六、主要稅項及稅收優惠情況.215 七、主要財務指標.218 八、經營成果分析.220 九、資產質量分析.248 十、償債能力、流動性與持續經營能力分析.273 十一、報告期重大投資或資本性支出、重大資產業務重組或股權收購合并情況.291 十二、資產負債表日后事項、或有事項、其他重要事項以及重大擔保、訴訟等事項.292 十

14、三、盈利預測信息.292 十四、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況.292 第七節第七節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.296 一、募集資金運用概況.296 二、公司未來發展戰略、規劃及措施.300 第八節第八節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.303 一、公司治理存在的缺陷及改進情況.303 二、公司內部控制制度的情況.303 三、公司報告期內違法違規情況.304 四、公司報告期內資金占用和對外擔保情況.305 五、公司獨立運營情況，主營業務、控制權、管理團隊穩定情況及持續經營情況.305 六、同業競爭情況.307 富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-

15、8 七、關聯方及關聯關系.308 八、關聯交易.313 九、關聯交易決策程序、程序履行情況及獨立董事意見.315 十、報告期內關聯方變化情況.318 第第九九節節 投資者保護投資者保護.320 一、本次發行前滾存利潤的分配安排.320 二、公司股利分配政策.320 三、特別表決權股份或類似安排的情況.328 四、協議控制架構安排的情況.328 第十節第十節 其他重要事項其他重要事項.329 一、重大合同.329 二、公司對外擔保情況.334 三、重大訴訟及仲裁事項.334 四、公司董事、監事、高級管理人員和核心技術人員涉及訴訟的情況.335 第十一節第十一節 聲聲 明明.336 發行人全體董事

16、、監事、高級管理人員聲明.336 發行人控股股東、實際控制人聲明.337 保薦機構（主承銷商）聲明.338 保薦機構董事長、總經理聲明.339 發行人律師聲明.340 會計師事務所聲明.341 資產評估機構聲明.342 驗資會計師事務所聲明.343 實收資本復核會計師事務所聲明.344 第十二節第十二節 附附 件件.345 一、備查文件.345 二、查閱時間.394 三、查閱地點.394 富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-9 第一節第一節 釋義釋義 在本招股說明書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：一、基本術語 發行人、公司、富嶺股份、股份公司 指 富嶺科技股份有限公司 富嶺有

17、限 指 公司前身，臺州富嶺塑膠有限公司（曾用名：浙江富嶺塑膠有限公司）乾元智能、富林塑料、松門塑料廠 指 溫嶺市乾元智能制造有限公司，為公司曾經的股東，曾用名：溫嶺市富林塑料制品有限公司、溫嶺市松門塑料廠、溫嶺縣松門塑料廠 滬盛公司 指 英文名稱：WU SHING,CO；中文名稱：滬盛公司，系香港注冊的公司，為公司曾經的股東 全信控股 指 全信控股有限公司（TOTOL FAITH HOLDINGS LIMITED），公司曾經的控股股東 乾興智能、斯佰盛塑料 指 臺州乾興智能制造有限公司、原公司名稱為浙江斯佰盛塑料科技有限公司，為公司實際控制人控制的企業 溫嶺昶力 指 溫嶺昶力進出口有限公司，公

18、司的全資子公司 領創商務 指 臺州領創商務服務有限公司，曾為公司實際控制人控制的企業 臻隆智能 指 臺州臻隆智能科技有限公司，公司的控股股東 穀風投資 指 穀風投資有限公司，系香港注冊的公司，公司持股 5%以上的股東 益升咨詢 指 臺州益升管理咨詢合伙企業（有限合伙），公司的股東 格潤特新材料 指 浙江格潤特新材料有限公司，公司的全資子公司 徐州宇樂 指 徐州宇樂貿易有限公司，公司的全資子公司 天津互源 指 天津互源貿易有限公司，原公司的全資子公司 玉米環保 指 臺州玉米環?？萍加邢薰?，公司的控股子公司 河南富嶺 指 富嶺科技（河南）有限公司，原公司的全資子公司 雙嶺智能 指 杭州雙嶺智能科

19、技有限公司，原公司的全資孫公司 賓州富嶺 指 FULING PLASTIC USA,INC.，公司的全資子公司 直通車 指 DIRECT LINK USA LLC，公司的全資子公司 印尼富嶺 指 PT FULING FOOD PACKAGING INDONESIA，公司的全資子公司 墨西哥富嶺 指 MAYENCO,S.DE R.L.DE C.V.，公司的全資子公司 DOMO 指 DOMO INDUSTRY INC.，公司的全資子公司 富派克 指 FulPac Premium Packaging,LLC，賓州富嶺的全資子公司 獲勝包裝獲勝包裝 指指 PT FOOD PACKAGING JAYAP

20、T FOOD PACKAGING JAYA，公司的全資子公司，公司的全資子公司 富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-10 格潤特塑料 指 浙江格潤特塑料科技有限公司，原公司的全資子公司 溫嶺萬通 指 溫嶺萬通投資有限公司，實際控制人江桂蘭擔任經理的企業 富嶺環球 指 富嶺環球有限公司（FULING GLOBAL INC.），曾是美國納斯達克交易所上市公司，曾間接 100%控制富嶺有限 銀億投資 指 銀億投資有限公司（SILVER TRILLION INVESTMENTS LIMITED），曾為富嶺環球的股東 正匯投資 指 正匯投資有限公司（ZHENG HUI INVESTMENTS LI

21、MITED），曾為富嶺環球的股東 昌生控股 指 昌生控股有限公司（CHARM GROW HOLDINGS LIMITED），曾為富嶺環球的股東 天新控股 指 天新控股有限公司（CELESTIAL SUN HOLIDINGS LIMITED），曾為富嶺環球的股東 騰裕國際 指 騰裕國際有限公司（TENGYU INTERNATIONAL LIMITED），曾為富嶺環球的股東 益宇環球 指 益宇環球有限公司（VANTAGE COSMO GLOBAL LIMITED），曾為富嶺環球的股東 ParentCo 指 Fuling ParentCo Inc.，富嶺環球私有化過程中設立的合并母公司 Merger

22、Co 指 Fuling MergerCo Inc.，富嶺環球私有化過程中設立的合并子公司 意見 指 國家發展改革委、生態環境部印發關于進一步加強塑料污染治理的意見 美國法律意見書 指 KAUFMAN&CANOLES 出具的關于富嶺環球、賓州富嶺、直通車、DOMO、富派克等相關事項的法律意見書 印尼法律意見書 指 LUHUT SINAGA,S.H.,M.H,CTL.及 LAW OFFICE DIAWAN&PARTNER 出具的關于印尼富嶺等相關事項的法律意見書 墨西哥法律意見書 指 ASESORES Y SERVICIOS LAWRE 出具的關于墨西哥富嶺等相關事項的法律意見書 香港法律意見書

23、指 嘉源律師事務所出具的關于穀風投資等相關事項的法律意見書 開曼法律意見書 指 Campbells LLP 出具的關于富嶺環球、MergerCo 以及 ParentCo等相關事項的法律意見書 BVI 法律意見書 指 Campbells Legal(BVI)Limited 出具的關于全信控股、銀億投資、正匯投資、昌生控股、天新控股、騰裕國際等相關事項的法律意見書 關于滬盛公司的法律意見書 指 梁陳彭律師行出具的編號為“FF-53978-22”的法律意見書 McDonalds、麥當勞 指 全球第一大連鎖快餐品牌，在世界上大約擁有 38,000 家門店 KFC、肯德基 指 全球第二大連鎖快餐品牌，在

24、全球擁有超過 22,000 家門店 Wendys、溫迪 指 美國第三大的快餐連鎖集團，擁有 6500 多家分店 Burger King、漢堡王 指 全球大型連鎖快餐企業，在全球多個國家及地區經營著約18,700 家門店 富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-11 Lollicup 指 美國納斯達克交易所上市公司 KARAT PACKAGING 的子公司，是一家環保型一次性食品包裝產品的制造商和分銷商，產品廣泛應用于各種餐廳和餐飲服務，客戶包含多家財富 500強餐飲連鎖企業 Ocala 指 The Ocala Group,LLC，一家主要業務涉及食物、零售、食品包裝及醫療用品等，業務遍及亞洲

25、、美洲、歐洲和拉丁美洲的大型供應商 Restaurant Depot 指 美國大型餐館用品批發零售商，為餐飲運營者和個人消費者提供海量的食品、用品和一站式的購物體驗 PACTIV 指 PACTIV LLC，是美國納斯達克交易所上市公司 PACTIV EVERGREEN 的子公司，世界上最大的食品包裝和餐飲服務產品制造商和分銷商，PACTIV EVERGREEN 2021 年度收入超過 46 億美元 GEORGIA-PACIFIC 指 世界領先的紙巾、紙漿、包裝和建筑產品和相關化學品制造商，全球擁有 35,000 名員工 Imperial Dade 指 美國領先的餐飲服務包裝、設施維護用品和設備

26、分銷商，產品包括餐飲服務一次性用品、清潔用品等，為美國 20 多個州的客戶提供服務，重點客戶包括超市、餐飲服務提供商等 RJ Schinner 指 R.J.Schinner Co.,INC.，美國領先的餐飲服務、紙張和雜貨分銷商，產品包括塑料和紙包裝制品及一次性用品等，在美國已設有 19 家分支機構 Veritiv 指 Veritiv Operating Company，紐約證券交易所上市公司 Veritiv Corporation 的全資子公司，主要經營和分銷商業印刷、包裝材料和設備等，服務于食品加工、酒店和住宿等行業，Veritiv Corporation 是財富 500 強企業 霸王茶姬

27、 指 四川茶姬企業管理有限公司旗下的國內的新中式茶飲品牌，總部位于成都，全球門店超 3,400 家左右 茶百道 指 國內較為知名的中式特色飲品品牌，全國門店約 8,150 家 必勝（上海）食品有限公司、百勝中國 指 紐約證券交易所上市公司 YUMC，在中國市場擁有肯德基、必勝客和塔可貝爾三個品牌的獨家運營和授權經營權，并完全擁有東方既白、小肥羊和 COFFii&JOY 連鎖餐廳品牌 保薦人、主承銷商、保薦機構 指 東興證券股份有限公司 發行人律師、天冊律所 指 浙江天冊律師事務所 發行人會計師、安永華明 指 安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）銀信評估、評估機構 指 銀信資產評估有限公司 證監

28、會 指 中國證券監督管理委員會 深交所 指 深圳證券交易所 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 管理辦法 指 首次公開發行股票注冊管理辦法 富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-12 上市規則 指 深圳證券交易所股票上市規則（2024 年修訂）公司章程 指 富嶺科技股份有限公司章程 公司章程（草案）指 富嶺科技股份有限公司本次發行并上市后將適用的公司章程 報告期，報告期各期 指 2021 年、2022 年、2023 年及及 2 2024024 年年 1 1-6 6 月月 報告期各期末 指 2021 年末、2022 年末、2023 年末及及 20242024

29、年年 6 6 月末月末 元/萬元 指 人民幣元/萬元 二、專業術語 FOB 指 Free On Board 的縮寫，船上交貨價，指當貨物在指定的裝運港越過船舷，賣方即完成交貨 DDP 指 Delivered Duty Paid 的縮寫，稅后交貨（指定目的地），指賣方在指定的目的地，辦理完進口清關手續，將在交貨運輸工具上尚未卸下的貨物交與買方，完成交貨。賣方必須承擔將貨物運至指定的目的地的一切風險和費用 樹脂 指 受熱后有軟化或熔融范圍，常溫下是固態、半固態，有時也可以是液態的有機物 塑料 指 是一種以樹脂為主要成分，在一定溫度和壓力下塑造成一定形狀，并在常溫下能保持既定形狀的高分子有機材料 生

30、物基 指 來源于生物質 石油基 指 來源于石油 可降解塑料 指 在生產過程中加入一定量的添加劑，使其穩定性下降后，較容易在自然環境中降解的塑料 全降解塑料 指 可完全降解變成二氧化碳或/和甲烷、水及其所含元素的礦化無機鹽以及新的生物質的塑料 生物降解 指 由生物活動引起的降解，尤其是酶的作用引起材料化學結構的顯著變化。由于材料被微生物或某些生物作為營養源而逐步消解，導致相對分子質量下降與質量損失、性能下降等，并最終導致材料被分解成小分子化合物或單質，如二氧化碳或/和甲烷、水及其所含元素的礦化無機鹽以及新的生物質 生物降解塑料、生物降解材料 指 在自然界如土壤和/或沙土、水體等條件下，和/或特定

31、條件如堆肥化條件下或厭氧消化條件下或水性培養液中，由自然界存在的微生物作用引起降解，并最終完全降解變成二氧化碳或/和甲烷、水及其所含元素的礦化無機鹽以及新的生物質的塑料 PP 指 聚丙烯，是丙烯加聚反應合成的聚合物，是一種在常溫常壓下無色、無臭、無毒、半透明的固體物質，具有耐化學性、耐熱性、電絕緣性、高強度機械性能和良好的高耐磨加工性能等優點 PS 指 聚苯乙烯，是苯乙烯加聚反應合成的聚合物，是一種在常溫常壓下無色、無臭、無毒、透明的熱塑性塑料，具有極高的透明度，電絕緣性，易著色，加工流動性好，剛性好和良好的耐化學腐蝕性能等優點 PET 指 聚對苯二甲酸乙二醇酯，是由對苯二甲酸二甲酯與乙二醇酯

32、交換或富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-13 以對苯二甲酸與乙二醇酯化先合成對苯二甲酸雙羥乙酯，然后再進行縮聚反應制得。為無毒、無味、乳白色或淺黃色、高度結晶的聚合物，表面平滑有光澤，耐蠕變、耐抗疲勞性、耐磨擦和尺寸穩定性好，是生活中常見的一種樹脂 PLA 指 聚乳酸，是以乳酸為主要原料聚合得到的聚合物，是一種新型的生物基及可再生生物降解材料，具有好的抗溶劑性、生物相容性、光澤度、透明性，還具有一定的耐菌性、阻燃性和抗紫外性 PBAT 指 己二酸丁二醇酯和對苯二甲酸丁二醇酯的共聚物，屬于熱塑性生物降解塑料，既有較好的延展性和斷裂伸長率，也有較好的抗沖擊性能；此外，還具有優良的生物降解性

33、，是生物降解塑料研究中非?；钴S的降解材料之一 PBS 指 聚丁二酸丁二醇酯，屬于熱塑性生物降解塑料，與其它生物降解塑料相比，PBS 耐熱性能好，熱變形溫度接近 100，改性后使用溫度接近 100，可在現有塑料加工通用設備上進行各類成型加工，同時可以共混大量碳酸鈣、淀粉等填充物，降低材料成本。此外，PBS 只有在堆肥、水體等接觸特定微生物條件下才發生降解，在正常儲存和使用過程中性能非常穩定 色母 指 色母是一種新型高分子材料專用著色劑，由顏料或染料、載體和添加劑三種基本要素所組成，是把超常量的顏料均勻載附于樹脂之中而制得的聚集體，加工時用少量色母料和未著色樹脂摻混，就可達到設計顏料濃度的著色樹脂

34、或制品 注塑 指 一種塑料加工工藝，主要原理是將塑料加熱變軟后，利用壓力注進塑料制品模具中，冷卻后成型 吸塑 指 一種塑料加工工藝，主要原理是將平展的塑料硬片材加熱變軟后，采用真空吸附于模具表面，冷卻后成型 擠出成型、擠塑 指 是指物料通過擠出機料筒和螺桿間的作用，邊受熱塑化，邊被螺桿向前推送，連續通過機頭模具而制成各種截面制品或半制品的一種成型方法 ISO9001 指 是指由國際標準化組織（ISO）制定的國際標準，用于證實組織具有提供滿足顧客要求和適用法規要求的產品的能力，其目的在于增進顧客滿意 ISO14001 指 是指由國際標準化組織（ISO）制定的國際標準，用于證實組織在環境管理方面達

35、到了國際水平，能夠確保對企業各過程、產品及活動中的各類污染物控制達到相關要求 HACCP 指 HACCP 全稱為 Hazard Analysis Critical Control Point，意為危害分析的臨界控制點，HACCP 體系是國際上共同認可和接受的食品安全保證體系，主要目的是對食品中微生物、化學和物理危害進行安全控制 GMP 指 GMP 全稱為 GOOD MANUFACTURING PRACTICES，意為生產質量管理規范，是一套適用于制藥、食品等行業的強制性標準，要求企業從原料、人員、設施設備、生產過程、包裝運輸、質量控制等方面按國家有關法規達到衛生質量要求，形成一套可操作的作業規

36、范幫助企業改善企業衛生環境，及時發現生產過程中存在的問富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-14 題，加以改善 QS 指 QS 是食品質量標準“Quality Standard”的英文縮寫，帶有 QS 標志的產品就代表著經過國家的批準所有的食品生產企業必須經過強制性的檢驗，合格且在最小銷售單元的食品包裝上標注食品生產許可證編號并加印食品質量安全市場準入標志（“QS”標志）后才能出廠銷售。BRC 指 BRC 全稱為 British Retail Consortium，意為英國零售商協會，是一個重要的國際性貿易協會，其成員包括大型的跨國連鎖零售企業、百貨商場、城鎮店鋪、網絡賣場等各類零售商，產

37、品涉及種類非常廣泛，其制定的用以評估零售商自有品牌食品的安全性的 BRC 食品技術標準已經成為國際公認的食品規范 DIN 指 DIN 全稱為 Deutsches Institut fr Normung e.V.，意為德國標準化學會，是德國最大的公益性標準化民間機構，負責制定和發布德國標準及其他標準化工作成果 BPI 指 BPI 全稱為 Biodegradable Products Insitute，意為可降解產品協會，美國產品的可降解性由此協會認證 FDA 指 FDA 全稱為 Food and Drug Administration，意為食品藥品監督管理局，由美國國會即聯邦政府授權，是專門從事

38、食品與藥品管理的最高執法機關 注：本招股說明書除特別說明外所有數值保留 2 位小數，出現總數與各分項數值之和尾數不符的情況，均為四舍五入所致。富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-15 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示，投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、重大事項提示（一）特別風險提示 本公司提醒投資者仔細閱讀本招股說明書之“第三節 風險因素”，并特別注意下列風險因素：1、國際貿易政策風險 報告期內，公司產品以外銷為主，美國為公司最主要的銷售市場，報告期各期，公司對美國市場銷售收入占主營業務收入的比例分別為 71.31%、76.45%、65.73%

39、和和 65.74%65.74%。自 2018 年 6 月以來，中美兩國在貿易領域接連出臺較為嚴苛的貿易政策并附以較高的關稅壁壘。美方對部分中國輸美商品加征了 25%的關稅，公司的主要產品塑料吸管、杯蓋和紙杯等產品也在上述加征關稅范圍內。報告期內，公司塑料吸管、杯蓋和紙杯等紙制品在美國地區的銷售收入及由中國母公司出口美國的銷售收入情況如下：項目項目 2024 年年 1-6 月月 2023 年度年度 2022 年年度度 2021 年年度度 塑料吸管 銷售收入（萬元）8,179.598,179.59 18,134.25 21,693.84 14,011.93 占主營業務收入比例 7.49%7.49%

40、9.64%10.09%9.64%母公司出口美國收入（萬元）2,074.202,074.20 3,290.19 3,602.80 2,502.25 占主營業務收入比例 1.90%1.90%1.75%1.68%1.72%杯蓋 銷售收入（萬元）6,264.096,264.09 10,103.50 14,498.17 8,339.66 占主營業務收入比例 5.73%5.73%5.37%6.74%5.74%母公司出口美國收入（萬元）3,517.433,517.43 5,719.86 8,592.41 5,709.60 占主營業務收入比例 3.22%3.22%3.04%4.00%3.93%紙杯和紙吸管等紙

41、制品 銷售收入（萬元）4,615.954,615.95 7,288.21 7,215.11 2,337.76 占主營業務收入比例 4.22%4.22%3.88%3.36%1.61%母公司出口美國收入（萬元）963.19963.19 2,654.83 2,658.73 1,031.98 占主營業務收入比例 0.88%0.88%1.41%1.24%0.71%富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-16 報告期內，公司已經將大部分塑料吸管產能和小部分杯蓋產能轉移至美國、墨西哥和印尼三個生產基地。塑料吸管加征關稅的基數為發行人母公司出口美國的塑料吸管銷售收入，報告期各期的金額分別為 2,502.25

42、 萬元、3,602.80 萬元、3,290.19 萬元和和 2,074.2,074.2020 萬元萬元，占公司主營業務收入的比例分別為 1.72%、1.68%、1.75%和和 1.90%1.90%，占比很小。同時，公司積極與客戶溝通，針對塑料吸管，被加征的關稅主要由客戶承擔，對公司影響較小。針對塑料杯蓋，報告期各期，公司母公司出口美國的塑料杯蓋銷售收入分別為 5,709.60 萬元、8,592.41 萬元、5,719.86 萬元和和 3,517.433,517.43 萬元萬元，占公司主營業務收入的比例分別為 3.93%、4.00%、3.04%和和 3.22%3.22%，占比較小。塑料杯蓋被加征

43、關稅主要由發行人承擔，相關成本已經體現在發行人報告期內的財務數據中。針對紙杯和紙吸管等紙制品，公司紙杯和紙吸管等紙制品由中國母公司出口美國的銷售收入較小，且被加征的關稅主要由客戶承擔，因此，美國對紙杯和紙吸管等紙制品加征額外關稅對公司影響較小。若今后中美貿易摩擦再次升級，美國繼續擴大加征關稅產品的范圍，有可能會涉及發行人其他主要對美出口產品，美國客戶有可能要求公司適度降價以轉嫁成本，會導致公司來自美國的銷售收入和盈利水平下降，從而對公司經營業績造成不利影響。2、行業政策變化風險 報告期內，美國為發行人主要銷售區域，報告期各期，發行人對美國市場銷售收入占主營業務收入的比例分別為 71.31%、7

44、6.45%、65.73%和和 65.74%65.74%。（1）針對發行人在美國地區銷售的塑料餐飲具 目前全美有 5 個州通過了限制一次性塑料吸管使用的法案，具體如下：地區地區 發布時間發布時間 主要內容主要內容 美國加利福尼亞州 2019 年 2019 年 1 月 1 日起，加州內所有全方位服務餐廳禁止提供一次性吸管，除非顧客主動索取 美國俄勒岡州 2019 年 2020 年起餐飲服務機構禁止提供一次性塑料吸管，除非顧客要求 美國佛蒙特州 2019 年 2020 年 7 月 1 日起，餐飲服務機構禁止主動提供一次富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-17 地區地區 發布時間發布時間 主要內

45、容主要內容 性塑料吸管，除非顧客要求；美國新澤西州 2020 年 自 2020 年起，除非顧客特別要求，否則餐廳服務員禁止主動提供塑料吸管 美國華盛頓州 2021 年 2022 年 1 月 1 日起，除非顧客要求，否則餐廳禁止主動提供塑料餐具、吸管 同時，經公開搜索查詢，除上述五個州外，美國仍有部分市通過了限制一次性塑料吸管使用的政策，如華盛頓州西雅圖市、俄勒岡州波特蘭市及紐約州紐約市等。前述州、市出臺的限塑政策主要為禁止餐廳主動提供塑料吸管，除非顧客主動索取，并非全面禁止塑料吸管。報告期各期，發行人美國地區塑料吸管和其他塑料餐飲具的銷售收入及占主營業務收入的比例具體如下：單位：萬元 項目項目

46、 2022024 4 年年 1 1-6 6 月月 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 塑料吸管 8,179.598,179.59 7.49%7.49%18,134.25 9.64%21,693.84 10.09%14,011.93 9.64%其 他 塑 料餐飲具 57,884.1057,884.10 52.98%52.98%97,080.62 51.62%134,733.24 62.68%86,554.70 59.56%合計合計 66,063.6866,063.68 60.47%60.47%

47、115,214.87 61.26%156,427.08 72.77%100,566.63 69.20%報告期內，發行人美國地區的塑料吸管銷售收入呈現先增長后下降情況呈現先增長后下降情況，2023 年塑料吸管銷售收入較 2022 年度有所下降，主要系國際海運費下降等因素引起的銷售價格下降所致，2023 年度美國地區銷售的塑料吸管銷量較 2022 年同比下降約 1%，基本持平。美國部分州、市出臺的限制塑料吸管政策對發行人的影響較小。此外，美國有著龐大的餐飲、外賣市場，美國民眾也有使用一次性塑料用品的生活習慣，預計短期內美國聯邦政府、其他州、市制定并執行更強力限塑政策的可能性較低。比如，美國佛羅里達

48、州曾在 2019 年通過一項法案，該法案規定當地政府不能在未來五年內強制執行塑料吸管禁令，該州以法案形式規定了政府不得推出限制塑料吸管使用的禁令。（2）針對發行人在中國境內銷售的塑料餐飲具 2020 年 1 月 16 日，國家發展改革委、生態環境部印發關于進一步加強塑富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-18 料污染治理的意見，該意見明確了涉及一次性塑料餐飲具的限塑政策，具體如下：產品類別產品類別 限塑政策限塑政策 一次性塑料吸管 到 2020 年底，全國范圍餐飲行業禁止使用不可降解一次性塑料吸管 其他一次性餐飲具 到 2020 年底，地級以上城市建成區、景區景點的餐飲堂食服務，禁止使用不

49、可降解一次性塑料餐具。到 2022 年底，縣城建成區、景區景點餐飲堂食服務，禁止使用不可降解一次性塑料餐具。到 2025 年，地級以上城市餐飲外賣領域不可降解一次性塑料餐具消耗強度下降 30%報告期各期，發行人塑料吸管和其他塑料餐飲具在境內的銷售收入占主營業務收入的比例如下：單位：萬元 項目項目 2022024 4 年年 1 1-6 6 月月 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 塑料吸管 240.63240.63 0.22%0.22%395.72 0.21%315.12 0.15%155.3

50、8 0.11%其 他 塑 料 餐飲具 6,046.996,046.99 5.53%5.53%17,113.39 9.10%8,756.82 4.07%2,807.97 1.93%合計合計 6,287.626,287.62 5.76%5.76%17,509.11 9.31%9,071.94 4.22%2,963.35 2.04%公司產品以外銷為主，報告期內，公司塑料餐飲具境內銷售收入占主營業務收入比例較小，國內限制塑料餐飲具使用的政策對公司影響較小。2022 年以來，發行人境內其他塑料餐飲具銷售占比有所提升，主要原因為連鎖茶飲和餐飲等客戶需求增長。（3）針對發行人在加拿大銷售的塑料餐飲具 202

51、2 年 6 月，加拿大頒布限制一次性塑料餐飲具的禁令，2022 年 12 月開始禁止進口部分塑料餐飲具，并于 2023 年 12 月起禁止銷售。該禁令的具體情況及受影響的公司相關產品情況如下：國家國家/地區地區 發布時間發布時間 主要內容及公司影響的產品主要內容及公司影響的產品 加拿大 2022 年 2022 年 6 月，加拿大頒布限制一次性塑料餐具的禁令，2022 年 12 月起禁止制造和進口如下產品：1、禁止含有聚苯乙烯（PS）或聚乙烯（PE），或在洗碗機中洗滌 100次后會改變其物理性能的一次性塑料叉子、刀、勺子和筷子。公司生產并在加拿大銷售的 PP 和 PS 刀叉勺受上述禁令限制。2、

52、禁止含有發泡聚苯乙烯、擠壓聚苯乙烯泡沫、聚氯乙烯（PVC）、富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-19 國家國家/地區地區 發布時間發布時間 主要內容及公司影響的產品主要內容及公司影響的產品 不完全燃燒產生后會產生黑煙的塑料和氧化降解塑料的食物容器、杯子、盤子和碗的使用。公司生產的杯盤碗均不含有上述材質，因此未被限制。3、禁止使用含有聚苯乙烯（PS）或聚乙烯（PE），或不能在洗碗機中清洗 100 次的塑料吸管。公司生產并在加拿大銷售的 PP 吸管受上述禁令限制。4、禁止所有用于攪拌或混合飲料的塑料攪拌棒的使用，公司未在加拿大銷售攪拌棒，對公司沒有影響。2023 年 12 月起，禁止銷售上述

53、產品。公司在加拿大銷售的 PP 和 PS 刀叉勺，PP 吸管受該禁令限制。報告期各期，公司上述產品在加拿大的銷售收入及占主營業務收入的比例如下：單位：萬元 項目項目 2024 年年 1-6 月月 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 PP 和 PS 刀叉勺 132.78132.78 0.12%0.12%846.56 0.45%2,703.31 1.26%2,689.75 1.85%PP 吸管 0.000.00 0.00%0.00%102.68 0.05%40.61 0.02%56.46 0.0

54、4%合計合計 132.78132.78 0.12%0.12%949.24 0.50%2,743.92 1.28%2,746.20 1.89%報告期各期，發行人在加拿大銷售的受加拿大限塑禁令影響的產品的銷售收入及占比較小，2022 年度、2023 年度和和 20242024 年年 1 1-6 6 月月，相關產品銷售收入為2,743.92 萬元、949.24 萬元和和 132.78132.78 萬元萬元，占發行人主營業務收入比例為 1.28%、0.50%和和 0.12%0.12%，占發行人在加拿大的主營業務收入比例為 37.33%、15.96%和和6.6.96%96%。2023 年以來以來，發行人

55、向加拿大銷售的塑料刀叉勺等產品滿足在洗碗機中洗滌 100 次后不改變其物理性能的要求，不屬于加拿大禁止進口的產品。公司公司在在加拿大的銷售收入及占主營業務收入的占比均較小加拿大的銷售收入及占主營業務收入的占比均較小，加拿大的限塑政策對發行人境外銷售業務不構成重大不利影響。同時，公司不是原材料生產商，而是餐飲具產品加工商。公司可以根據市場需求和政策鼓勵方向，靈活運用不同原材料生產餐飲具。公司可以利用現有生產工藝和注塑、吸塑、吸管等生產設備生產生物降解材料餐飲具。目前美國部分州、市出臺的限制塑料吸管政策對發行人在美國地區的塑料吸管銷售沒有重大不利影響，但是如果境內外地區進一步加強限塑政策，特別是如

56、果美國政府制定并執行新的強力限塑政策，比如全面禁止餐廳使用塑料吸管、一富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-20 次性塑料刀叉勺、杯盤碗等產品，而公司的生物降解材料餐飲具未能有效在美國地區大規模銷售，將對公司未來的經營業績造成重大不利影響。3、出口運力緊張和海運費上漲的風險 公司主要生產基地處在中國浙江臺州，產品以外銷為主，美國為公司的主要銷售市場。發行人主要采用 DDP 和 FOB 模式向境外客戶出口產品。2020 年下半年以來，由于中國外貿出口訂單迅速增長以及境外港口作業擁堵的影響，使得境外集裝箱無法按時回流，中國出口運力緊張，并持續至 2022 年 6 月。2021 年度，由于中國出

57、口運力緊張，公司 FOB 出口模式下，部分客戶存在無法及時獲取足夠運力的情形，影響了公司產品出口。同時，由于出口運力緊張，2020 年下半年至 2022 年 6 月以及 20242024 年年 1 1-6 6月月，中國至美國的集裝箱海運費價格大幅增長，公司 DDP 出口模式下，運費由公司（公司美國子公司）承擔，國際海運費價格的大幅上漲，使得公司營業成本中的海運費大幅增長，公司已與海外客戶積極溝通，在海運費價格持續高位的情況下，提高產品銷售價格，從而向客戶轉嫁全從而向客戶轉嫁全部或部分海運費成部或部分海運費成本。本。根據 Wind 資訊，2021 年度至 20242024 年年 1 1-6 6

58、月月，中國寧波港至美西的出口集裝箱運價指數平均分別為 3,340.01、3,360.58、926.67 和 2,728.912,728.91，2022 年下半年中國出口美國運力得到緩解，海運費價格出現大幅下降，20242024 年開始，海運年開始，海運費指數費指數出現較大幅度增長出現較大幅度增長。如果未來中國出口美國運力繼續緊張，可能會導致公司出口產品延遲交貨，甚至導致客戶取消訂單，從而對公司海外銷售構成不利影響。如果國際海運費價格繼續上漲，公司不能繼續向客戶轉嫁全部或部分海運費成本向客戶轉嫁全部或部分海運費成本，將對公司的盈利能力構成不利影響。4、毛利率下降風險 報告期內，公司綜合毛利率分別

59、為 18.07%、22.30%、24.92%和和 2121.42.42%，2022年度和 2023 年度毛利率有所增長，主要是受海運費價格、匯率波動、原材料成本和產品價格等因素的影響。報告期內，公司已將海運費成本轉嫁給下游客戶，同時，在原材料價格出現一定幅度的波動時，會協商調整產品銷售價格，從而將富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-21 原材料價格波動向下游客戶傳導，降低海運費價格波動和原材料成本波動帶來的風險。此外，公司毛利率也受到境外客戶需求變化、行業競爭加劇等因素的影響。如果未來海運費價格進一步提升，美元兌人民幣匯率持續下降，原材料成本進一步提高或產品銷售價格持續下降，境外客戶需求

60、出現下降或者行業競爭持續加劇，則公司將面臨產品毛利率進一步下降的風險，進而對公司盈利水平產生不利影響。5、匯率波動風險 公司產品銷售以外銷為主，公司主要客戶在美國、加拿大等境外地區，主要以美元定價和結算。報告期各期，公司產品出口銷售收入占同期主營業務收入的比例分別為 81.57%、85.50%、73.76%和和 71.33%71.33%，匯兌損失分別為 686.53 萬元、-3,374.26 萬元、-1,151.94 萬元和和-795.42795.42 萬元萬元，占利潤總額的比例分別為 5.27%、-11.35%、-4.62%和和-6.38%6.38%。因此，人民幣匯率出現大幅波動將直接影響公

61、司的經營業績。報告期各期，美元兌人民幣平均匯率分別為 6.4515、6.7261、7.0467和和 7.10517.1051，2022 年開始至至 2022 年 10 月，人民幣出現較大幅度貶值，2022 年 11月至 2023 年 6 月，人民幣匯率呈現一定的波動，2023 年下半年，人民幣匯率較為穩定。20242024 年年 1 1-6 6 月，月，美元兌人民幣平均匯率美元兌人民幣平均匯率相較于上年度有小幅升高，但相較于上年度有小幅升高，但總體相對穩定?？傮w相對穩定。如果未來人民幣持續升值，將對公司經營業績產生不利影響。具體表現包括：以人民幣折算的銷售收入減少，降低公司的毛利率水平；一定程

62、度上降低公司出口產品的價格競爭力；自確認外銷收入的應收賬款至收款結匯期間，因人民幣升值導致匯兌損失。2021 年至 2 202024 4 年年 6 6 月月末末，美元兌人民幣匯率波動情況如下：富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-22 數據來源：wind 資訊 6、經營業績大幅下滑風險 報告期內，公司實現營業收入 145,769.39 萬元、215,438.92 萬元、188,889.95萬元和和 109,893.56109,893.56 萬元萬元，實現歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為 11,633.86萬元、25,538.07 萬元、21,567.51 萬元和和 10,971.3110,

63、971.31 萬元萬元，2022 年公司經營業績增長較快。公司 2023 年的營業收入和歸母凈利潤分別較 2022 年下降 12.32%和15.55%；20242024 年年 1 1-6 6 月月，公司公司的營業收入和歸母凈利潤分別較的營業收入和歸母凈利潤分別較 20232023 年年同期同期增長增長35.84%35.84%和和 11.55%11.55%。公司經營業績主要受到美國市場需求變化、人民幣兌美元匯率波動等因素的影響，美國市場需求出現下降會導致公司訂單減少，人民幣匯率升值會導致公司人民幣收入下降、匯兌收益下降或出現匯兌虧損。2023 年，發行人境外客戶需求有所下降，導致發行人訂單有所下

64、降，使得發行人業績出現一定幅度的下降。20242024 年年 1 1-6 6 月，月，公司經營業績恢復增長，主要系境內茶飲企業公司經營業績恢復增長，主要系境內茶飲企業的餐飲具需求繼續增長，境外客戶的塑料餐飲具需求恢復的餐飲具需求繼續增長，境外客戶的塑料餐飲具需求恢復增長增長。若未來出現美國市場需求大幅下滑、行業競爭大幅加劇或人民幣對美元大幅升值的情況，將導致公司經營業績大幅下滑，甚至可能導致公司出現發行上市當年營業利潤同比下滑 50%以上的情形。（二）發行后公司股利分配政策及滾存利潤分配 根據中國證監會上市公司監管指引第 3 號上市公司現金分紅 關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知等相

65、關法律、法規及規范性文件富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-23 的要求，公司制定了上市后適用的利潤分配政策、現金分紅的最低比例以及上市后三年內利潤分配計劃和股東回報規劃。發行人發行上市后具體的現金分紅政策如下：在公司當年經審計的凈利潤為正數且符合公司法規定的利潤分配條件的情況下，如無重大投資計劃或重大現金支出發生，公司每年度采取的利潤分配方式中應當含有現金分配方式，且公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可供分配利潤的 10%，最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于該三年實現的年均可分配利潤的 30%。發行人發行后公司股利分配政策等相關具體內容，請參見本招股說明書之“第九節 投

66、資者保護”之“二、公司股利分配政策”相關內容。公司本次公開發行前滾存的未分配利潤由本次公開發行完成后的新老股東按本次公開發行完成后各自持有的公司股份比例享有。（三）發行上市后業績下滑 50%以上時的股份延長鎖定 發行人控股股東臻隆智能、實際控制人江桂蘭及胡乾、江桂蘭控制的員工持股平臺益升咨詢承諾如下：（1）發行人上市當年較上市前一年扣除非經常性損益后歸母凈利潤下滑50%以上的，延長本人/本企業屆時所持直接或間接股份鎖定期限 12 個月；（2）發行人上市第二年較上市前一年扣除非經常性損益后歸母凈利潤下滑 50%以上的，在前項基礎上延長本人/本企業屆時所持直接或間接股份鎖定期限 12 個月；（3）

67、發行人上市第三年較上市前一年扣除非經常性損益后歸母凈利潤下滑 50%以上的，在前兩項基礎上延長本人/本企業屆時所持直接或間接股份鎖定期限 12 個月。具體承諾內容，請參見本招股說明書之“第十二節 附件”之“一、備查文件”之“（八）發行人及其他責任主體作出的與發行人本次發行上市相關的承諾事項”相關內容。富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-24（四四）財務報告審計截止日后主要財務信息和經營狀況、財務報告審計截止日后主要財務信息和經營狀況、業績預計情況業績預計情況 1 1、財務報告財務報告審計截止日后主要財務信息和經營狀況審計截止日后主要財務信息和經營狀況 發行人已披露財務報告發行人已披露財務

68、報告審計截止日后經會計師審計截止日后經會計師事務所審閱的主要財務信息事務所審閱的主要財務信息及經營狀況，詳見本招股說明書“第及經營狀況，詳見本招股說明書“第二二節節 概覽概覽”之“”之“七、財務報告審計截止日七、財務報告審計截止日后的主要財務信息及經營狀況后的主要財務信息及經營狀況”?！?。財務報告審計截止日至本招股說明書簽署日之間，財務報告審計截止日至本招股說明書簽署日之間，公司經營情況良好，各公司經營情況良好，各項業務穩步推進；公司的經營模式、主要原材料的采購、主要產品的生產及銷項業務穩步推進；公司的經營模式、主要原材料的采購、主要產品的生產及銷售、主要客戶及供應商的構成等均未發生重大變化；

69、未出現對公司生產經營能售、主要客戶及供應商的構成等均未發生重大變化；未出現對公司生產經營能力造成重大不利影響的事項力造成重大不利影響的事項。2 2、2 202024 4 年度業績預計情況年度業績預計情況 2 202024 4 年度年度，公司業績預計情況如下：，公司業績預計情況如下：單位：萬元單位：萬元 項目項目 20242024 年度年度 20232023 年度年度 變動比例變動比例 營業收入營業收入 2 218,00018,000 228,000228,000 188,889.95188,889.95 15.41%15.41%20.71%20.71%歸屬于母公司所有者的歸屬于母公司所有者的凈

70、利潤凈利潤 22,00022,000 23,50023,500 21,567.5121,567.51 2.01%2.01%8.96%8.96%扣除非經常性損益后歸扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈屬于母公司所有者的凈利潤利潤 21,80021,800 23,30023,300 22,044.2522,044.25 -1.11%1.11%5.70%5.70%注：上述注：上述 2 202024 4 年年度度業績情況系公司預計數據，不構成公司的盈利預測或業績承諾。業績情況系公司預計數據，不構成公司的盈利預測或業績承諾。20242024 年年度度，發行人預計營業收入為，發行人預計營業收入為 21

71、8,000.00218,000.00 萬元萬元至至 228,000.00228,000.00 萬元萬元，同比變動同比變動 15.41%15.41%至至 20.71%20.71%，主要系，主要系：境內茶：境內茶飲企業的餐飲具需求繼續增長，飲企業的餐飲具需求繼續增長，境外客戶的塑料餐飲具需求恢復增長。境外客戶的塑料餐飲具需求恢復增長。2 202024 4 年度年度，發行人預計實現歸母凈利潤，發行人預計實現歸母凈利潤 22,22,0 000.0000.00 萬元萬元至至 23,23,5 500.0000.00 萬元萬元，同比變動同比變動 2.01%2.01%至至 8.96%8.96%；預計實現扣非后

72、歸母凈利潤；預計實現扣非后歸母凈利潤 21,800.0021,800.00 萬元萬元至至23,300.0023,300.00 萬元萬元，同比變動，同比變動-1.11%1.11%至至 5.70%5.70%。二、發行人及本次發行的中介機構基本情況 （一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-25 發行人名稱 富嶺科技股份有限公司 成立日期 1992 年 10 月 28 日 注冊資本 44,199 萬元 法定代表人 江桂蘭 注冊地址 浙江省臺州市溫嶺市東部新區金塘南路 88 號 主要生產經營地址 浙江省臺州市溫嶺市東部新區金塘南路 88 號 控股股東 臺州臻隆

73、智能科技有限公司 實際控制人 江桂蘭、胡乾 行業分類 C29 橡膠和塑料制品業 在其他交易場所（申請）掛牌或上市的情況 無（二）本次發行的有關中介機構（二）本次發行的有關中介機構 保薦人 東興證券股份有限公司 主承銷商 東興證券股份有限公司 發行人律師 浙江天冊律師事務所 其他承銷機構 無 審計機構 安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構 銀信資產評估有限公司 三、本次發行概況（一）本次發行的基本情況 股票種類股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數發行股數 不超過14,733.00 萬股 占發行后總股本比例占發行后總股本比例 不低于 25.00%

74、其中：新股發行數量其中：新股發行數量 不超過14,733.00 萬股 占發行后總股本比例占發行后總股本比例 不低于 25.00%股東公開發售股份數量股東公開發售股份數量 無 占發行后總股本比例占發行后總股本比例 無 發行后總股本發行后總股本 不超過 58,932.00 萬股 每股發行價格每股發行價格【】元 發行市盈率發行市盈率【】倍 發行前每股凈資產發行前每股凈資產【】元 發行前每股收益發行前每股收益【】元 發行后每股凈資產發行后每股凈資產【】元 發行后每股收益發行后每股收益【】元 發行市凈率發行市凈率【】倍 發行方式發行方式 采用網下向投資者詢價配售與網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式

75、，或中國證監會要求或認可的其他方式 發行對象發行對象 符合資格和條件的詢價對象和在深圳證券交易所開戶的境內自然人、法人等投資者（國家法律、法規規定的禁止購買者除外）或中國證監會規定的其他對象 承銷方式承銷方式 余額包銷 募集資金總額募集資金總額【】萬元 募集資金凈額募集資金凈額【】萬元 募集資金投資項目募集資金投資項目 年產 2 萬噸可循環塑料制品、2 萬噸生物降解塑料制品技改項目 研發中心升級項目 補充流動資金 發行費用概算發行費用概算 承銷、保薦費用【】萬元 富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-26 審計、驗資費用【】萬元 律師費用【】萬元 評估費用【】萬元 信息披露費用和發行手續費

76、等【】萬元（二）本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期【】年【】月【】日 刊登定價公告日期【】年【】月【】日 申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期【】年【】月【】日 四、發行人主營業務情況（一）公司主營業務、主要產品及其用途 富嶺股份是一家主要從事塑料餐飲具及生物降解材料餐飲具研發、生產和銷售的高新技術企業。公司為國內領先的塑料餐飲具制造企業，國家級制造業單項冠軍示范企業，工業產品綠色設計示范企業。公司的產品主要為塑料和生物降解材料餐飲具，包括刀叉勺、吸管、水杯、小量杯、盤、杯蓋、打包盒、打包碗、紙制品（紙杯和紙吸管）等。公司產品既可以用于餐

77、飲店堂食，亦可以用于餐飲外賣，使用方便、快捷，屬于快速消費品領域。報告期內，公司主營業務收入按產品分類如下：單位：萬元 項目項目 2 202024 4 年年 1 1-6 6 月月 2023 年年度度 2022 年年度度 2021 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 塑料餐飲具 76,871.4076,871.40 70.36%70.36%143,599.42 76.35%181,807.58 84.58%117,085.04 80.57%生物降解材料餐飲具 6,433.886,433.88 5.89%5.89%12,470.25 6.63%

78、15,001.21 6.98%16,826.46 11.58%紙制品及其他 25,948.6325,948.63 23.75%23.75%32,009.74 17.02%18,147.66 8.44%11,417.44 7.86%合計合計 109,253.91109,253.91 100.00%100.00%188,079.42 100.00%214,956.45 100.00%145,328.94 100.00%（二）主要經營模式 公司已形成成熟的生產和銷售模式。在生產方面，公司采用以銷定產的生產富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-27 模式；在銷售方面，公司通過直銷模式進行產品銷售，

79、報告期內，公司產品以外銷為主，主要銷售區域為美國，同時國內銷售呈現快速增長趨勢。公司外銷客戶主要為大中型餐飲和食品包裝產品分銷商，內銷客戶主要為知名連鎖快餐企業和茶飲企業。公司重要客戶情況請參見本招股說明書“第五節 業務與技術”之“四、主要產品產銷和客戶情況”之“（三）公司產品的主要客戶群體”和“（五）公司主要客戶情況”。（三）主要原材料及重要供應商 公司主要采購的原材料包括聚丙烯（PP）、聚苯乙烯（PS）、聚對苯二甲酸乙二醇酯（PET）、聚乳酸（PLA）及 PLA 改性料等。公司的原材料主要為化工大宗商品，公司選擇的原材料供應商主要為境內外化工產品貿易商。公司的重要供應商情況請參見本招股說明

80、書“第五節 業務與技術”之“五、主要產品的原材料和能源及其供應情況”之“（四）主要供應商情況”。（四）行業競爭情況及發行人在行業中的競爭地位 1、行業競爭情況 公司所屬細分行業是塑料制品業中的日用塑料制品業。日用塑料制品行業內中小企業眾多，規模以上企業數量相對較少，行業進入門檻較低，行業集中度低。眾多中小企業產品同質性高，在國內市場，企業之間主要以價格競爭市場份額。公司和家聯科技等行業中的領先企業擁有較大的生產規模，較強的自動化水平、技術研發實力和產品設計能力，其產品質量較高且能夠滿足客戶定制化需求，與國內外大型零售和餐飲廠商和分銷商建立了良好合作關系。該等行業中的頭部企業具有較強的競爭力，但

81、是其市場占用率仍相對不高。近年來，隨著勞動力成本的不斷攀升，環保政策的收緊，行業內的中小型企業受到了較強的沖擊，生產模式落后的廠商將逐漸被淘汰。行業中的頭部企業憑借著規模效益和較高的自動化程度，其市占率預計將會逐步提升，行業集中度將會有所提升。2、發行人在行業中的競爭地位 公司是國內領先的塑料餐飲具制造企業，環保塑料餐具國家級制造業單項冠軍示范企業（頒發單位：中國工業和信息化部）。公司為 2022 年度中國輕工業富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-28 塑料行業十強企業，2019 年、2020 年、2021 年和 2023 年公司均為中國輕工業塑料行業（塑料家居）十強企業，2022 年公

82、司為中國降解塑料行業十強企業。五、發行人板塊定位情況 公司的業務模式成熟，最近三年，公司的營業收入分別為 145,769.39 萬元、215,438.92 萬元和 188,889.95 萬元。歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為11,633.86 萬元、25,538.07 萬元和 21,567.51 萬元，公司的營業收入和經營業績較為穩定，并總體呈現增長趨勢。公司所處的行業為日用塑料制品制造業，日用塑料制品行業內中小企業眾多，但行業規模以上企業數量相對較少，根據中國塑料加工工業協會統計，截至20222022 年末，全國塑料制品業規模以上企業為年末，全國塑料制品業規模以上企業為 20,27120,2

83、71 家，其中日用塑料制品制造家，其中日用塑料制品制造規模以上企業為規模以上企業為 2,1762,176 家家。公司為日用塑料制品行業生產規模較大的企業，為國內領先的塑料餐飲具制造企業，高新技術企業，國家級制造業單項冠軍示范企業。公司為 2022 年度中國輕工業塑料行業十強企業，2019 年、2020 年、2021 年和2023 年公司均為中國輕工業塑料行業（塑料家居）十強企業，2022 年公司為中國降解塑料行業十強企業。同時，2023 年 7 月，中國塑料加工工業協會出具證明，證明發行人是我國塑料家居用品行業中具有較高知名度的企業，以銷售收入計，2020 年度至 2022 年度在全國塑料一次

84、性餐飲具制造企業中名列前二。因此，公司為行業中規模較大的代表性優質企業。綜上所述，公司業務模式成熟，經營業績穩定，為行業中規模較大的代表性優質企業。公司符合主板定位要求。六、發行人主要財務數據及財務指標 項目項目 2 202024 4 年年 1 1-6 6 月月/2 202024 4.0606.3.30 0 2023 年度年度/2023.12.31 2022 年度年度/2022.12.31 2021 年度年度/2021.12.31 資產總額（萬元）184,682.14184,682.14 176,175.49 154,887.97 134,218.04 歸屬于母公司所有者權益（萬元）121,2

85、61.19121,261.19 110,183.82 88,369.05 62,298.42 資產負債率（母公司）29.7329.73%33.94%37.53%49.37%營業收入（萬元）109,893.56109,893.56 188,889.95 215,438.92 145,769.39 凈利潤（萬元）10,912.8410,912.84 21,506.38 25,332.44 11,588.27 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）10,971.3110,971.31 21,567.51 25,538.07 11,633.86 富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-29 項目項目 2

86、 202024 4 年年 1 1-6 6 月月/2 202024 4.0606.3.30 0 2023 年度年度/2023.12.31 2022 年度年度/2022.12.31 2021 年度年度/2021.12.31 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）10,932.8410,932.84 22,044.25 24,266.45 8,865.16 基本每股收益（元/股）0.250.25 0.49 0.58 0.27 稀釋每股收益（元/股）0.250.25 0.49 0.58 0.27 加權平均凈資產收益率 9.489.48%21.72%33.90%20.74%經營活動產生的現

87、金流量凈額（萬元）4,530.904,530.90 36,144.77 30,956.49 20,009.65 現金分紅（萬元）-6,538.46 研發投入占營業收入的比例 2.682.68%3.02%2.67%2.64%七、財務報告審計截止日后的主要財務信息及經營狀況（一）財務報告審計截止日后的主要經營情況 公司財務報告審計截止日為 2022024 4 年年 6 6 月月 3030 日日。自財務報告審計截止日至本招股說明書簽署日，公司經營情況良好，各項業務穩步推進；公司的經營模式、主要原材料的采購、主要產品的生產及銷售、主要客戶及供應商的構成等均未發生重大變化；未出現對公司生產經營能力造成重

88、大不利影響的事項。（二）2024 年 1 1-9 9 月月主要經營業績情況 安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）對公司 2024 年 9 9 月月 3030 日日的合并及母公司資產負債表、2024 年 1 1-9 9 月月的合并及母公司利潤表、合并及母公司現金流量表以及財務報表附注進行了審閱，并出具了審閱報告（安永華明安永華明（20242024）專字第）專字第 70046014_B1270046014_B12 號號）。經審閱的主要財務數據如下：1、主要財務數據（1 1）合并合并資產負債表資產負債表主要財務數據主要財務數據 單位：萬元 項目項目 20242024 年年 9 9 月末月末 2023

89、2023 年末年末 變動比例變動比例 資產總計 189,667.55189,667.55 176,175.49176,175.49 7.66%7.66%負債總計 63,245.4163,245.41 66,112.5166,112.51 -4.34%4.34%所有者權益 126,422.14126,422.14 110,062.98110,062.98 14.86%14.86%（2 2）合并合并利潤表利潤表及合并現金流量表及合并現金流量表主要財務數據主要財務數據 單位：萬元單位：萬元 富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-30 項目項目 20242024 年年 1 1-9 9月月 2023

90、2023 年年 1 1-9 9月月 變動比變動比例例 20242024 年年 7 7-9 9月月 20232023 年年 7 7-9 9月月 變動比變動比例例 營業收入營業收入 170,645.97170,645.97 133,617.68133,617.68 27.71%27.71%60,752.4160,752.41 52,716.0152,716.01 15.24%15.24%營業利潤營業利潤 18,619.9318,619.93 19,187.4219,187.42 -2.96%2.96%6,146.556,146.55 7,542.147,542.14 -18.50%18.50%利潤

91、總額利潤總額 18,601.6018,601.60 19,158.3619,158.36 -2.91%2.91%6,137.636,137.63 7,497.347,497.34 -18.14%18.14%凈利潤凈利潤 16,321.0816,321.08 16,290.4316,290.43 0.19%0.19%5,45,408.2408.24 6,482.686,482.68 -16.57%16.57%歸屬于母公司所有歸屬于母公司所有者的凈利潤者的凈利潤 16,404.5716,404.57 16,328.7616,328.76 0.46%0.46%5,433.265,433.26 6,4

92、93.046,493.04 -16.32%16.32%扣除非經常性損益扣除非經常性損益后歸屬于母公司所后歸屬于母公司所有者的凈利潤有者的凈利潤 16,246.7816,246.78 16,635.5916,635.59 -2.34%2.34%5,313.945,313.94 6,269.746,269.74 -15.24%15.24%經營活動產生的現經營活動產生的現金流量凈額金流量凈額 15,856.2315,856.23 23,189.6223,189.62 -31.62%31.62%11,32511,325.33.33 6,209.036,209.03 82.40%82.40%202420

93、24 年年 1 1-9 9 月，月，發行人營業收入為 1 170,645.9770,645.97 萬元萬元，較上年同期增長27.71%27.71%，20242024 年年 1 1-6 6 月，發行人營業收入為月，發行人營業收入為 60,752.4160,752.41 萬元，較上年同期增萬元，較上年同期增長長 15.24%15.24%，主要系：境內茶飲企業的餐飲具需求繼續增長，境外客戶的塑料餐飲具需求逐步恢復。2024 年 1-9月，發行人實現歸屬于母公司所有者的凈利潤 16,404.5716,404.57 萬元，較上年同期增長 0.46%0.46%；實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈

94、利潤 16,246.7816,246.78 萬元，較上年同期下降下降 2.34%2.34%。公司凈利潤的增長幅度低于營業公司凈利潤的增長幅度低于營業收入，主要系公司收入，主要系公司 20242024 年初年初針對部分客戶的產品進行了降價，以及針對部分客戶的產品進行了降價，以及海運費價海運費價格較去年同期增長格較去年同期增長，毛利率有所下降，毛利率有所下降所致。所致。20242024 年年 1 1-9 9 月，公司經營活動產生的現金流量凈額月，公司經營活動產生的現金流量凈額為為 15,856.2315,856.23 萬元，萬元，較上年同期下降較上年同期下降 31.62%31.62%，主要系，主要

95、系：（1 1）公司根據訂單預計情況對庫存商品進公司根據訂單預計情況對庫存商品進行了適當備貨，導致存貨余額相應增加行了適當備貨，導致存貨余額相應增加；（2 2）公司）公司營業收入規模增加，應收營業收入規模增加，應收賬款余額隨之賬款余額隨之增加。增加。20242024 年年 7 7-9 9 月，發行人月，發行人實現歸屬于母公司所有者的凈利潤實現歸屬于母公司所有者的凈利潤 5,433.265,433.26 萬元，萬元，較上年同期較上年同期下降下降 16.32%16.32%；實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利；實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤潤 5,313.945,313.

96、94 萬元，較上年同期萬元，較上年同期下降下降 15.24%15.24%。公司凈利潤的增長幅度低公司凈利潤的增長幅度低于營業收于營業收入，主要系入，主要系公司公司 20242024 年初年初針對部分客戶的產品進行了降價，以及海運費價格較針對部分客戶的產品進行了降價，以及海運費價格較去年同期去年同期出現較大出現較大增長增長，毛利率有所下降，毛利率有所下降所致所致，此外，此外，20242024 年年 9 9 月末的美元人月末的美元人民幣匯率出現下降，導致民幣匯率出現下降，導致外幣貨幣資金、應收賬款等外幣貨幣性科目外幣貨幣資金、應收賬款等外幣貨幣性科目出現外幣出現外幣富嶺科技股份有限公司 招股說明書

97、 1-1-31 折算虧損，折算虧損，20242024 年年 9 9 月月末和末和 20232023 年年 9 9 月月末美元人民幣匯率分別為末美元人民幣匯率分別為 7.00747.0074 和和7.17987.1798。2、2024 年 1 1-9 9 月月非經常性損益 2024 年 1 1-9 9 月月，公司非經常性損益明細表主要數據如下：單位：萬元 項目項目 2024 年年 1 1-9 9 月月 非流動資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分-217.217.2424 計入當期損益的政府補助（與正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對損益產生持續影響的政府補助除

98、外）453.33453.33 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益 6.766.76 除上述各項之外的其他營業外收入和支出-18.3318.33 非經常性損益小計非經常性損益小計 224.53224.53 所得稅影響數-56.6356.63 少數股東權益影響數（稅后）-10.1110.11 歸屬于母公司所有者的非經常性損益凈額 157.79157.79 歸屬于母公司所有者的凈利潤 16,404.5716,404.57 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤 16,246.7816,246.

99、78 2024 年 1 1-9 9 月月公司歸屬于母公司所有者的非經常性損益為 157.79157.79 萬元，占扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤的比例為 0.97%0.97%，非經常性損益對扣非后歸母凈利潤的影響較小。（三三）2 202024 4 年年度度業績預計情況業績預計情況 2 202024 4 年年度度，公司業績預計情況如下：單位：萬元 項目項目 20242024 年度年度 20232023 年度年度 變動比例變動比例 營業收入營業收入 218,000218,000 228,000228,000 188,889.95188,889.95 15.41%15.41%2020.

100、71%.71%歸屬于母公司所有者的歸屬于母公司所有者的凈利潤凈利潤 22,00022,000 23,50023,500 21,567.5121,567.51 2.01%2.01%8.96%8.96%扣除非經常性損益后歸扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈屬于母公司所有者的凈利潤利潤 21,80021,800 23,30023,300 22,044.2522,044.25 -1.11%1.11%5.70%5.70%注：上述注：上述 2 202024 4 年年度度業績情況系公司預計數據，不構成公司的盈利預測或業績承諾。業績情況系公司預計數據，不構成公司的盈利預測或業績承諾。富嶺科技股份有限公司

101、 招股說明書 1-1-32 2024 年度度，發行人預計營業收入為 218,000.00218,000.00 萬元至 228,000.00228,000.00 萬元，同比變動 15.41%15.41%至 20.71%20.71%，主要系：境內茶飲企業的餐飲具需求繼續增長，境外客戶的塑料餐飲具需求恢復增長。2 202024 4 年年度度，發行人預計實現歸母凈利潤 22,22,0 000.0000.00 萬元至 23,23,5 500.0000.00 萬元，同比變動 2.01%2.01%至 8.96%8.96%；預計實現扣非后歸母凈利潤 21,800.0021,800.00 萬元至23,300.0

102、023,300.00 萬元，同比變動-1.11%1.11%至 5.70%5.70%。八、發行人選擇的具體上市標準 根據深圳證券交易所股票上市規則（2024 年修訂）第 3.1.2 條的規定，發行人選擇的具體上市標準為“（一）最近三年凈利潤均為正，且最近三年凈利潤累計不低于 2 億元，最近一年凈利潤不低于 1 億元，最近三年經營活動產生的現金流量凈額累計不低于 2 億元或者營業收入累計不低于 15 億元”。公司最近三年的凈利潤（扣除非經常性損益前后孰低）分別為 8,865.16 萬元、24,266.45 萬元及 21,567.51 萬元，累計凈利潤為 54,699.12 萬元；公司最近三年經營活

103、動產生的現金流量凈額分別為 20,009.65 萬元、30,956.49 萬元及 36,144.77萬元，累計經營活動產生的現金流量凈額為 87,110.92 萬元；公司最近三年營業收入分別為 145,769.39 萬元、215,438.92 萬元及 188,889.95 萬元，累計營業收入為 550,098.26 萬元。綜上，公司最近三年凈利潤均為正，且最近三年凈利潤累計不低于 2 億元，最近一年凈利潤不低于 1 億元，最近三年經營活動產生的現金流量凈額累計不低于 2 億元、營業收入累計不低于 15 億元。公司符合上市標準。九、公司治理特殊安排等重要事項 截至本招股說明書簽署之日，公司不存在

104、公司治理的特殊安排。十、募集資金運用與未來發展規劃（一）募集資金運用情況 本次發行募集資金的運用計劃概況如下：富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-33 單位：萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 項目投資總額項目投資總額 運用募集資金金額運用募集資金金額 1 年產 2 萬噸可循環塑料制品、2 萬噸生物降解塑料制品技改項目 62,105.23 42,100.00 2 研發中心升級項目 4,000.00 4,000.00 3 補充流動資金 20,000.00 20,000.00 合計合計 86,105.23 66,100.00 本次發行募集資金到位后，公司將根據實際募集資金凈額，按項目的輕重緩急

105、實施。公司將嚴格按照相關規定使用本次公開發行募集的資金，若實際募集資金無法滿足上述投資項目的資金需求，不足部分將由公司通過自有資金或其他途徑補充解決。若因經營需要或市場競爭等因素導致部分投資項目在本次發行募集資金到位前必須進行先期投入，公司可使用自籌資金投入上述項目，募集資金到位后再予以置換，以保證項目的順利實施。（二）未來發展規劃 未來，公司將通過實施專業化、重環保的戰略，繼續鞏固公司在北美的市場地位，并逐步增加在中國大陸的銷售比重。具體發展規劃包括加大塑料和生物降解材料餐飲具的材料改性和工藝優化研發，提升產品競爭力；加強公司自動化生產方面的建設；提升生產全球化布局；提高人力資源管理水平，持

106、續引進人才；以及充分依托資本市場，通過拓寬融資渠道保障公司持續發展。十一、其他對發行人有重大影響的事項 截至本招股說明書簽署之日，公司不存在其他有重大影響的事項。富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-34 第第三三節節 風險因素風險因素 投資者在評價本次發行的股票價值時，除本招股說明書中提供的其他資料外，應特別認真考慮下述各項風險因素。下列各項風險因素根據重要性原則或可能影響投資決策的程度大小排序，但并不表明風險依排列次序發生。一、與行業相關的風險（一）國際貿易政策風險 報告期內，公司產品以外銷為主，美國為公司最主要的銷售市場，報告期各期，公司對美國市場銷售收入占主營業務收入的比例分別為

107、71.31%、76.45%、65.73%和和 65.74%65.74%。自 2018 年 6 月以來，中美兩國在貿易領域接連出臺較為嚴苛的貿易政策并附以較高的關稅壁壘。美方對部分中國輸美商品加征了 25%的關稅，公司的主要產品塑料吸管、杯蓋和紙杯等產品也在上述加征關稅范圍內。報告期內，公司塑料吸管、杯蓋和紙杯等紙制品在美國地區的銷售收入及由中國母公司出口美國的銷售收入情況如下：項目項目 2024 年年 1-6 月月 2023 年度年度 2022 年年度度 2021 年年度度 塑料吸管 銷售收入（萬元）8,179.598,179.59 18,134.25 21,693.84 14,011.93

108、占主營業務收入比例 7.49%7.49%9.64%10.09%9.64%母公司出口美國收入（萬元）2,074.202,074.20 3,290.19 3,602.80 2,502.25 占主營業務收入比例 1.90%1.90%1.75%1.68%1.72%杯蓋 銷售收入（萬元）6,264.096,264.09 10,103.50 14,498.17 8,339.66 占主營業務收入比例 5.73%5.73%5.37%6.74%5.74%母公司出口美國收入（萬元）3,517.433,517.43 5,719.86 8,592.41 5,709.60 占主營業務收入比例 3.22%3.22%3.0

109、4%4.00%3.93%紙杯和紙吸管等紙制品 銷售收入（萬元）4,4,615.95615.95 7,288.21 7,215.11 2,337.76 占主營業務收入比例 4.22%4.22%3.88%3.36%1.61%母公司出口美國收入（萬元）963.19963.19 2,654.83 2,658.73 1,031.98 占主營業務收入比例 0.88%0.88%1.41%1.24%0.71%報告期內，公司已經將大部分塑料吸管產能和小部分杯蓋產能轉移至美國、墨西哥和印尼三個生產基地。塑料吸管加征關稅的基數為發行人母公司出口美國的塑料吸管銷售收入，報告期各期的金額分別為 2,502.25 萬元、

110、3,602.80 萬元、富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-35 3,290.19 萬元和和 2,074.202,074.20 萬元萬元，占公司主營業務收入的比例分別為 1.72%、1.68%、1.75%和和 1.90%1.90%，占比很小。同時，公司積極與客戶溝通，針對塑料吸管，被加征的關稅主要由客戶承擔，對公司影響較小。針對塑料杯蓋，報告期各期，公司母公司出口美國的塑料杯蓋銷售收入分別為 5,709.60 萬元、8,592.41 萬元、5,719.86 萬元和和 3,517.433,517.43 萬元萬元，占公司主營業務收入的比例分別為 3.93%、4.00%、3.04%和和 3.2

111、2%3.22%，占比較小。塑料杯蓋被加征關稅主要由發行人承擔，相關成本已經體現在發行人報告期內的財務數據中。針對紙杯和紙吸管等紙制品，公司紙杯和紙吸管等紙制品由中國母公司出口美國的銷售收入較小，且被加征的關稅主要由客戶承擔，因此，美國對紙杯和紙吸管等紙制品加征額外關稅對公司影響較小。若今后中美貿易摩擦再次升級，美國繼續擴大加征關稅產品的范圍，有可能會涉及發行人其他主要對美出口產品，美國客戶有可能要求公司適度降價以轉嫁成本，會導致公司來自美國的銷售收入和盈利水平下降，從而對公司經營業績造成不利影響。（二）行業政策變化風險 報告期內，美國為發行人主要銷售區域，報告期各期，發行人對美國市場銷售收入占

112、主營業務收入的比例分別為 71.31%、76.45%、65.73%和和 65.74%65.74%。（1）針對發行人在美國地區銷售的塑料餐飲具 目前全美有 5 個州通過了限制一次性塑料吸管使用的法案，具體如下：地區地區 發布時間發布時間 主要內容主要內容 美國加利福尼亞州 2019 年 2019 年 1 月 1 日起，加州內所有全方位服務餐廳禁止提供一次性吸管，除非顧客主動索取 美國俄勒岡州 2019 年 2020 年起餐飲服務機構禁止提供一次性塑料吸管，除非顧客要求 美國佛蒙特州 2019 年 2020 年 7 月 1 日起，餐飲服務機構禁止主動提供一次性塑料吸管，除非顧客要求；美國新澤西州

113、2020 年 自 2020 年起，除非顧客特別要求，否則餐廳服務員禁止主動提供塑料吸管 美國華盛頓州 2021 年 2022 年 1 月 1 日起，除非顧客要求，否則餐廳禁止主動提供塑料餐具、吸管 富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-36 同時，經公開搜索查詢，除上述五個州外，美國仍有部分市通過了限制一次性塑料吸管使用的政策，如華盛頓州西雅圖市、俄勒岡州波特蘭市及紐約州紐約市等。前述州、市出臺的限塑政策主要為禁止餐廳主動提供塑料吸管，除非顧客主動索取，并非全面禁止塑料吸管。報告期各期，發行人美國地區塑料吸管和其他塑料餐飲具的銷售收入及占主營業務收入的比例具體如下：單位：萬元 項目項目 2

114、022024 4 年年 1 1-6 6 月月 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 塑料吸管 8,179.598,179.59 7.49%7.49%18,134.25 9.64%21,693.84 10.09%14,011.93 9.64%其 他 塑 料餐飲具 57,884.1057,884.10 52.98%52.98%97,080.62 51.62%134,733.24 62.68%86,554.70 59.56%合合計計 66,063.6866,063.68 60.47%60.47%11

115、5,214.87 61.26%156,427.08 72.77%100,566.63 69.20%報告期內，發行人美國地區的塑料吸管銷售收入呈現先增長后下降情況呈現先增長后下降情況，2023 年塑料吸管銷售收入較 2022 年度有所下降，主要系國際海運費下降等因素引起的銷售價格下降所致，2023 年度美國地區銷售的塑料吸管銷量較 2022 年同比下降約 1%，基本持平。美國部分州、市出臺的限制塑料吸管政策對發行人的影響較小。此外，美國有著龐大的餐飲、外賣市場，美國民眾也有使用一次性塑料用品的生活習慣，預計短期內美國聯邦政府、其他州、市制定并執行更強力限塑政策的可能性較低。比如，美國佛羅里達州曾

116、在 2019 年通過一項法案，該法案規定當地政府不能在未來五年內強制執行塑料吸管禁令，該州以法案形式規定了政府不得推出限制塑料吸管使用的禁令。（2）針對發行人在中國境內銷售的塑料餐飲具 2020 年 1 月 16 日，國家發展改革委、生態環境部印發關于進一步加強塑料污染治理的意見，該意見明確了涉及一次性塑料餐飲具的限塑政策，具體如下：產品類別產品類別 限塑政策限塑政策 一次性塑料吸管 到 2020 年底，全國范圍餐飲行業禁止使用不可降解一次性塑料吸管 富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-37 其他一次性餐飲具 到 2020 年底，地級以上城市建成區、景區景點的餐飲堂食服務，禁止使用不可降

117、解一次性塑料餐具。到 2022 年底，縣城建成區、景區景點餐飲堂食服務，禁止使用不可降解一次性塑料餐具。到 2025 年，地級以上城市餐飲外賣領域不可降解一次性塑料餐具消耗強度下降 30%報告期各期，發行人塑料吸管和其他塑料餐飲具在境內的銷售收入占主營業務收入的比例如下：單位：萬元 項目項目 2022024 4 年年 1 1-6 6 月月 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 金額金額 占占比比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 塑料吸管 240.63240.63 0.22%0.22%395.72 0.21%315.12 0.15%155.38

118、0.11%其 他 塑 料 餐飲具 6,046.996,046.99 5.53%5.53%17,113.39 9.10%8,756.82 4.07%2,807.97 1.93%合計合計 6,287.626,287.62 5.76%5.76%17,509.11 9.31%9,071.94 4.22%2,963.35 2.04%公司產品以外銷為主，報告期內，公司塑料餐飲具境內銷售收入占主營業務收入比例較小，國內限制塑料餐飲具使用的政策對公司影響較小。2022 年以來，發行人境內其他塑料餐飲具銷售占比有所提升，主要原因為連鎖茶飲和餐飲等客戶需求增長。（3）針對發行人在加拿大銷售的塑料餐飲具 2022

119、年 6 月，加拿大頒布限制一次性塑料餐飲具的禁令，2022 年 12 月開始禁止進口部分塑料餐飲具，并于 2023 年 12 月起禁止銷售。該禁令的具體情況及受影響的公司相關產品情況如下：國家國家/地區地區 發布時間發布時間 主要內容及公司影響的產品主要內容及公司影響的產品 加拿大 2022 年 2022 年 6 月，加拿大頒布限制一次性塑料餐具的禁令，2022 年 12 月起禁止禁止制造和進口如下產品：1、禁止含有聚苯乙烯（PS）或聚乙烯（PE），或在洗碗機中洗滌 100次后會改變其物理性能的一次性塑料叉子、刀、勺子和筷子。公司生產并在加拿大銷售的 PP 和 PS 刀叉勺受上述禁令限制。2、

120、禁止含有發泡聚苯乙烯、擠壓聚苯乙烯泡沫、聚氯乙烯（PVC）、不完全燃燒產生后會產生黑煙的塑料和氧化降解塑料的食物容器、杯子、盤子和碗的使用。公司生產的杯盤碗均不含有上述材質，因此未被限制。3、禁止使用含有聚苯乙烯（PS）或聚乙烯（PE），或不能在洗碗機中清洗 100 次的塑料吸管。公司生產并在加拿大銷售的 PP 吸管受上述禁令限制。4、禁止所有用于攪拌或混合飲料的塑料攪拌棒的使用，公司未在加拿富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-38 國家國家/地區地區 發布時間發布時間 主要內容及公司影響的產品主要內容及公司影響的產品 大銷售攪拌棒，對公司沒有影響。2023 年 12 月起，禁止銷售上述

121、產品。公司在加拿大銷售的 PP 和 PS 刀叉勺，PP 吸管受該禁令限制。報告期各期，公司上述產品在加拿大的銷售收入及占主營業務收入的比例如下：單位：萬元 項目項目 2024 年年 1-6 月月 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 PP 和 PS 刀叉勺 132.78132.78 0.12%0.12%846.56 0.45%2,703.31 1.26%2,689.75 1.85%PP 吸管 0.000.00 0.00%0.00%102.68 0.05%40.61 0.02%56.46 0.0

122、4%合計合計 132.78132.78 0.12%0.12%949.24 0.50%2,743.92 1.28%2,746.20 1.89%報告期各期，發行人在加拿大銷售的受加拿大限塑禁令影響的產品的銷售收入及占比較小，2022 年度、2023 年度和和 20242024 年年 1 1-6 6 月月，相關產品銷售收入為2,743.92 萬元、949.24 萬元和和 132.78132.78 萬元萬元，占發行人主營業務收入比例為 1.28%、0.50%和和 0.12%0.12%，占發行人在加拿大的主營業務收入比例為 37.33%、15.96%和和6.96%6.96%。2023 年以來以來，發行人

123、向加拿大銷售的塑料刀叉勺等產品滿足在洗碗機中洗滌 100 次后不改變其物理性能的要求，不屬于加拿大禁止進口的產品。公司在公司在加拿大的銷售收入及占主營業務收入的占比均較小，加拿大的銷售收入及占主營業務收入的占比均較小，加拿大的限塑政策對發行人境外銷售業務不構成重大不利影響。同時，公司不是原材料生產商，而是餐飲具產品加工商。公司可以根據市場需求和政策鼓勵方向，靈活運用不同原材料生產餐飲具。公司可以利用現有生產工藝和注塑、吸塑、吸管等生產設備生產生物降解材料餐飲具。目前美國部分州、市出臺的限制塑料吸管政策對發行人在美國地區的塑料吸管銷售沒有重大不利影響，但是如果境內外地區進一步加強限塑政策，特別是

124、如果美國政府制定并執行新的強力限塑政策，比如全面禁止餐廳使用塑料吸管、一次性塑料刀叉勺、杯盤碗等產品，而公司的生物降解材料餐飲具未能有效在美國地區大規模銷售，將對公司未來的經營業績造成重大不利影響。（三）匯率波動風險 公司產品銷售以外銷為主，公司主要客戶在美國、加拿大等境外地區，主要富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-39 以美元定價和結算。報告期各期，公司產品出口銷售收入占同期主營業務收入的比例分別為 81.57%、85.50%、73.76%和和 71.33%71.33%，匯兌損失分別為 686.53 萬元、-3,374.26 萬元、-1,151.94 萬元和和-795.42795.4

125、2 萬元萬元，占利潤總額的比例分別為 5.27%、-11.35%、-4.62%和和-6.38%6.38%。因此，人民幣匯率出現大幅波動將直接影響公司的經營業績。報告期各期，美元兌人民幣平均匯率分別為 6.4515、6.7261、7.0467和和 7.10517.1051，2022 年開始至至 2022 年 10 月，人民幣出現較大幅度貶值，2022 年 11月至 2023 年 6 月，人民幣匯率呈現一定的波動，2023 年下半年，人民幣匯率較為穩定。20242024 年年 1 1-6 6 月，月，美元兌人民幣平均匯率美元兌人民幣平均匯率相較于上年度有小幅升高，但相較于上年度有小幅升高，但總體相

126、對穩定?？傮w相對穩定。如果未來人民幣持續升值，將對公司經營業績產生不利影響。具體表現包括：以人民幣折算的銷售收入減少，降低公司的毛利率水平；一定程度上降低公司出口產品的價格競爭力；自確認外銷收入的應收賬款至收款結匯期間，因人民幣升值導致匯兌損失。2021 年至 2 202024 4 年年 6 6 月末月末，美元兌人民幣匯率波動情況如下：數據來源：wind 資訊 二、與發行人相關的風險（一）經營風險 1、對海外市場依存度較高的風險 公司的產品以外銷為主，報告期各期，公司對國外銷售額占主營業務收入的比例分別為 81.57%、85.50%、73.76%和和 71.33%71.33%。美國為公司最主要

127、的銷售市場，富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-40 報告期各期，公司對美國市場銷售收入占主營業務收入的比例分別為 71.31%、76.45%、65.73%和和 65.74%65.74%。公司未來一段時間內對海外市場的依存度仍然較高，如果海外市場對相關產品的需求發生較大波動，或相關行業政策發生波動，或產品主要進口國政治、經濟、貿易政策等方面不能滿足客戶需求，或者海外市場出現更有價格、性能優勢的產品，均會導致主要客戶轉向其他廠商采購，公司將面臨銷售收入增長放緩甚至下滑的風險。隨著中美關系和國際局勢日益嚴峻，若今后中美貿易摩擦再次升級，或我國出口政策發生重大變化、我國與美國之間發生貿易摩擦等

128、情況，可能對公司境外業務的開展產生不利影響。2、出口運力緊張和海運費上漲的風險 公司主要生產基地處在中國浙江臺州，產品以外銷為主，美國為公司的主要銷售市場。發行人主要采用 DDP 和 FOB 模式向境外客戶出口產品。2020 年下半年以來，由于中國外貿出口訂單迅速增長以及境外港口作業擁堵的影響，使得境外集裝箱無法按時回流，中國出口運力緊張，并持續至 2022 年 6 月。2021 年度，由于中國出口運力緊張，公司 FOB 出口模式下，部分客戶存在無法及時獲取足夠運力的情形，影響了公司產品出口。同時，由于出口運力緊張，2020 年下半年至 2022 年 6 月以及 20242024 年年 1 1

129、-6 6月月，中國至美國的集裝箱海運費價格大幅增長，公司 DDP 出口模式下，運費由公司（公司美國子公司）承擔，國際海運費價格的大幅上漲，使得公司營業成本中的海運費大幅增長，公司已與海外客戶積極溝通，在海運費價格持續高位的情況下，提高產品銷售價格，從而向客戶轉嫁全部或部分海運費成本從而向客戶轉嫁全部或部分海運費成本。根據 Wind 資訊，2021 年度至 2 2024024 年年 1 1-6 6 月月，中國寧波港至美西的出口集裝箱運價指數平均分別為 3,340.01、3,360.58、926.67 和 2,728.912,728.91，2022 年下半年中國出口美國運力得到緩解，海運費價格出現

130、大幅下降，20242024 年開始，海運年開始，海運費指數費指數出現較大幅度增長出現較大幅度增長。如果未來中國出口美國運力繼續緊張，可能會導致公司出口產品延遲交貨，甚至導致客戶取消訂單，從而對公司海外銷售構成不利影響。如果國際海運費價富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-41 格繼續上漲，公司不能繼續向客戶轉嫁全部或部分海運費成本向客戶轉嫁全部或部分海運費成本，將對公司的盈利能力構成不利影響。3、原材料價格波動的風險 公司主要原材料為 PP 和 PS 等塑膠原料。公司主營業務成本中直接原材料占比超過 50%，占比相對較高。PP、PS 等原材料價格波動受其上游石油價格波動影響。報告期內，公司

131、上述原材料價格呈現先震蕩上升后震蕩下降的情形。公司所處日用塑料制品加工行業較為成熟，主要原材料 PP、PS 等均為大宗商品，價格透明度較高，塑料餐飲具市場供需關系較為穩定，且加工廠家利潤率絕對水平相對不高。因此，廠家將原材料價格波動向下游客戶傳導具有行業基礎、商業合理性。經營實踐中，公司與主要客戶定期或在原材料價格出現一定幅度的波動時，會協商調整產品銷售價格，從而將原材料價格波動向下游客戶傳導。但是該等產品價格調整一般比原材料價格波動存在一定的滯后性，如果未來原材料價格出現大幅上漲，而公司未能將原材料價格上漲成本向下游客戶轉移，或者未能及時轉移材料上漲成本，將對公司經營業績產生較大不利影響。4

132、、市場競爭風險 日用塑料制品加工行業是一個充分競爭的行業，日用塑料制品品類多，行業市場規模較大，行業中小企業眾多，競爭較為充分，行業集中度相對較低。公司作為行業中具有較高技術水平、較大生產規模和較強資金實力的企業，具有一定的競爭優勢。但是，若公司不能有效提升技術水平從而應對國內外行業競爭者帶來的壓力，如果公司不能持續保持和提高產品質量、服務水平或及時開發出滿足客戶需求的新產品，激烈的市場競爭可能導致公司面臨市場份額與市場地位下降的風險，進而對公司的經營業績產生較大的不利影響。5、經營業績大幅下滑風險 報告期內，公司實現營業收入 145,769.39 萬元、215,438.92 萬元、188,8

133、89.95萬元和和 109,893.56109,893.56 萬元萬元，實現歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為 11,633.86萬元、25,538.07 萬元、21,567.51 萬元和和 10,971.3110,971.31 萬元萬元，2022 年公司經營業績增長較快。公司 2023 年的營業收入和歸母凈利潤分別較 2022 年下降 12.32%和富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-42 15.55%；20242024 年年 1 1-6 6 月月，公司公司的營業收入和歸母凈利潤分別較的營業收入和歸母凈利潤分別較 20232023 年年同期同期增長增長35.84%35.84%和和 11.

134、55%11.55%。公司經營業績主要受到美國市場需求變化、人民幣兌美元匯率波動等因素的影響，美國市場需求出現下降會導致公司訂單減少，人民幣匯率升值會導致公司人民幣收入下降、匯兌收益下降或出現匯兌虧損。2023 年，發行人境外客戶需求有所下降，導致發行人訂單有所下降，使得發行人業績出現一定幅度的下降。20242024 年年 1 1-6 6 月，月，公司經營業績恢復增長公司經營業績恢復增長，主要系境內茶飲企業，主要系境內茶飲企業的餐飲具的餐飲具需求繼續增長，境外客戶的塑料餐飲具需求恢復需求繼續增長，境外客戶的塑料餐飲具需求恢復增長增長。若未來出現美國市場需求大幅下滑、行業競爭大幅加劇或人民幣對美元

135、大幅升值的情況，將導致公司經營業績大幅下滑，甚至可能導致公司出現發行上市當年營業利潤同比下滑 50%以上的情形。（二）財務風險 1、毛利率下降風險 報告期內，公司綜合毛利率分別為 18.07%、22.30%、24.92%和和 21.4221.42%，2022年度和 2023 年度毛利率有所增長，主要是受海運費價格、匯率波動、原材料成本和產品價格等因素的影響。報告期內，公司已將海運費成本轉嫁給下游客戶，同時，在原材料價格出現一定幅度的波動時，會協商調整產品銷售價格，從而將原材料價格波動向下游客戶傳導，降低海運費價格波動和原材料成本波動帶來的風險。此外，公司毛利率也受到境外客戶需求變化、行業競爭加

136、劇等因素的影響。如果未來海運費價格進一步提升，美元兌人民幣匯率持續下降，原材料成本進一步提高或產品銷售價格持續下降，境外客戶需求出現下降或者行業競爭持續加劇，則公司將面臨產品毛利率進一步下降的風險，進而對公司盈利水平產生不利影響。2、應收賬款回收風險 報告期各期末，公司應收賬款余額分別為 17,208.06 萬元、23,745.28 萬元、24,533.92 萬元和和 30,175.4330,175.43 萬元萬元，占當期營業收入的比例分別為 11.80%、11.02%、12.99%和和 13.73%13.73%（已年化）（已年化）。如果公司催收不及時，或宏觀經濟、行業狀況、客戶自身經營狀況、

137、財務狀況發生重大不利變化，存在應收賬款部分或全部無法收回、致使壞賬損失增加的風險，進而對公司的資金周轉和盈利水平造富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-43 成不利影響。3、存貨跌價風險 報告期各期末，公司存貨賬面價值分別為 30,156.56 萬元、32,595.90 萬元、40,333.62 萬元和和 4 45,261.685,261.68 萬元萬元，占流動資產的比例分別為 49.41%、46.56%、47.27%和和 49.8749.87%。若未來公司產品滯銷、價格不具備競爭力或公司所儲備的存貨因不符合政策要求或客戶需求，將導致存貨可變現凈值低于成本，公司將面臨期末存貨跌價風險，進而

138、對公司經營業績產生不利影響。4、償債能力風險 報告期各期末，公司負債總額分別為 71,970.70 萬元、66,578.63 萬元、66,112.51 萬元和和 63,600.2663,600.26 萬元萬元，流動比率分別為 1.25、1.65、1.55 和和 1.831.83，速動比率分別為 0.63、0.88、0.82 和和 0.920.92，2022 年末，公司流動比率和速動比率較 2021 年末增長，2023 年末，流動比率和速動比率較 2022 年末下降，上述體現公司償債能力的指標出現一定波動。近年來公司業務規模有所增長，對營運資金投入需求較高，銀行借款是公司目前的主要融資途徑，未來

139、若公司不能有效進行資金管理并拓寬融資渠道，短期內將面臨一定的資金壓力和償債風險。5、所得稅優惠政策變動的風險 公司于 2022 年 12 月取得由浙江省科學技術廳、浙江省財政廳、國家稅務總局浙江省稅務局頒發的高新技術企業證書（證書編號：GR202233005610），有效期為三年，報告期內，公司按照 15%稅率繳納企業所得稅。若未來國家的所得稅政策發生變化或公司不能通過高新技術企業重新認定，公司將無法享受高新技術企業的稅收優惠政策，進而對公司的經營業績和利潤水平產生不利影響。6、交易外匯衍生品的風險 公司產品以外銷為主，銷售收款主要以美元結算。2020 年開始，公司主要通過交易遠期結售匯的方式

140、來部分對沖美元匯率下跌帶來的以人民幣計價的銷售收款下降風險，在美元匯率下跌時以期獲得部分補償。報告期內，公司交易外匯衍生品的規模占當期外銷收入的比例較小。2021富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-44 年在美元匯率貶值時，交易外匯衍生品對公司產生了一定的收益，2023 年，美元匯率升值，交易外匯衍生品產生虧損。報告期內公司交割衍生金融工具產生的投資收益分別為 1,583.58 萬元、197.34 萬元、-1,200.35 萬元和和 0 0 萬元萬元，公允價值變動收益分別為-561.47 萬元、-57.07 萬元、-125.04 萬元和和 0 0 萬元萬元。如果公司未來無法有效管控外匯衍

141、生品交易規模，無法有效管控匯率波動風險及相關衍生工具交易的風險，外匯衍生品交易將對公司經營業績產生不利影響。（三）技術風險 1、技術研發失敗風險 公司是一家從事塑料餐飲具及生物降解材料餐飲具研發、生產和銷售的高新技術企業。由于生物降解制品行業為國內近些年新發展起來的行業，為了保持公司的市場競爭力，公司需要對生物降解材料改性，制品生產工藝等方面進行持續研發，而該等研發可能出現研發難度大、研發周期長、前期投入高等情況，且研究開發到最終技術產業化的各個環節均面臨一定的研發失敗風險，例如關鍵技術難點無法突破、技術無法大規模產業化應用等。如果公司技術研發失敗，或者不能開發出滿足市場需求的產品，將對公司市

142、場競爭力、盈利能力及持續發展帶來不利影響。2、技術人員流失風險 隨著行業內主要企業對于技術研發的愈發重視，各公司對核心技術人員的需求也日益增加，因此公司存在核心技術人員流失的風險。報告期內，公司核心技術人員未發生變動，公司也采取了較好的激勵機制和人才引進機制等多種方式以更好的留住和吸引人才。如果公司核心技術人員發生流失，將對公司的技術研發和長期發展造成不利影響。（四）社會保險和住房公積金補繳風險 公司及其子公司報告期內存在未為部分員工繳納社會保險和住房公積金的情況。報告期各期，公司測算需要補繳的社會保險費分別為 850.06 萬元、336.06萬元、184.37 萬元和和 110.93110.

143、93 萬元萬元，占當期扣除非經常性損益后的歸屬于母公司富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-45 的凈利潤的比例分別為 9.59%、1.38%、0.84%和和 1.01%1.01%；公司測算需要補繳的住房公積金分別為 94.07 萬元、67.02 萬元、45.93 萬元和和 22.7122.71 萬元萬元，占當期扣除非經常性損益后的歸屬于母公司的凈利潤的比例分別為 1.06%、0.28%、0.21%和和0.21%0.21%。對公司整體經營業績的影響較小，且公司實際控制人已對相關事項作出承諾，如未來主管部門要求公司補繳社會保險費、公積金，其產生的補繳金額及罰款全部由公司實際控制人承擔。但若未

144、來相關部門要求公司補繳報告期內的社會保險和住房公積金，且公司實際控制人無法有效履行承諾，則會對公司的經營業績產生一定不利影響。（五）資產抵押風險 截至 20242024 年年 6 6 月月 3 30 0 日日，公司抵押土地使用權及房產用于獲取銀行借款，公司用于抵押的資產賬面價值合計 21,767.7321,767.73 萬元萬元。上述土地使用權及房產為公司經營的重要資產，若公司在借款到期時不能及時、足額償還相應銀行借款，將面臨抵押權人依法對資產進行限制或處置的風險，從而可能對公司的持續經營能力帶來不利影響。三、其他風險（一）募投項目實施及收益不及預期的風險 本次募集資金計劃用于年產 2 萬噸可

145、循環塑料制品、2 萬噸生物降解塑料制品技改項目。該項目圍繞公司現有主營業務進行，系對公司主營業務的擴產和升級。公司已經對項目的技術可行性、市場需求等各方面進行了充分論證，預期能夠產生良好的經濟效益。但是由于募投項目實施周期較長，如若項目實施過程中宏觀經濟形勢、國內外產業政策、市場環境方面出現重大不利變化，亦或出現工程延期等情況，則可能導致項目不能如期完成或項目建成后經濟效益低于預期水平，從而對項目投資回報和公司預期收益產生不利影響。（二）募投項目實施后短期內財務指標下滑風險 富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-46 本次募集資金投資項目建設完工后，新增固定資產及相應折舊將有所增加。若在募

146、集資金投資項目建成后不能盡快達產或者不能通過產能消化增加營業收入等方式提高募投項目的盈利能力，則公司存在固定資產折舊增加而導致相關業務整體毛利率和凈利潤下降的風險；同時，本次發行后公司的凈資產將顯著增加，而募集資金擬投資項目難以在短時期內產生效益，公司凈資產收益率短期內存在下降的風險。（三）規模擴張引發的管理風險 隨著募集資金投資項目的實施，公司資產、業務、人員等方面的規模將大幅增加。資產、業務及人員的規?？焖僭鲩L對公司的管理水平、決策能力和風險控制水平提出了更高的要求。如果公司不能根據上述變化進一步建立健全完善的管理制度，在人力資源、生產經營、財務核算、資本運作、市場開拓等方面實施有效的管理

147、，將制約發行人的進一步發展，給公司持續發展帶來不利影響。（四）實際控制人控制不當風險 本次發行前，公司實際控制人為江桂蘭和胡乾，合計控制公司 85.44%的股份和表決權，本次發行后仍處于控股地位，可以通過其所控制的股份行使表決權進而對公司的發展戰略、經營決策和利潤分配等決策產生重大影響。公司存在實際控制人用其控制地位損害公司利益、侵害其他股東利益的風險。因此，公司存在實際控制人控制不當的風險。（五）發行失敗風險 公司本次計劃首次公開發行股票并在主板上市。在取得相關審批程序后將擇機啟動發行，本次發行的發行結果將受到國內外宏觀經濟環境、證券市場整體情況、投資者對公司財務狀況及發展前景的判斷等多種內

148、、外部因素的影響。如果公司價值不能獲得投資者的認同，則可能存在發行認購不足從而導致發行失敗的風險。富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-47 第四第四節節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人基本情況 公司中文名稱 富嶺科技股份有限公司 公司英文名稱 Fuling Technology CO.,LTD 注冊資本 44,199 萬元 法定代表人 江桂蘭 有限公司成立日期 1992 年 10 月 28 日 股份公司成立日期 2021 年 8 月 2 日 注冊地址 浙江省臺州市溫嶺市東部新區金塘南路 88 號 主要生產和辦公地址 浙江省臺州市溫嶺市東部新區金塘南路 88 號 郵政編碼 317

149、511 聯系電話 0576-86623577 傳真號碼 0576-86623099 互聯網網址 http:/ 電子信箱 負責信息披露和投資者關系的部門、負責人和聯系方式 董事會秘書辦公室、潘梅紅、0576-86623577 二、發行人的設立情況（一）有限公司設立情況 公司前身為富嶺有限，1992 年 10 月，松門塑料廠和滬盛公司共同出資設立富嶺有限，注冊資本為 51.00 萬美元。1992 年 10 月 12 日，松門塑料廠和滬盛公司共同投資設立富嶺有限，其中松門塑料廠以實物及貨幣資金折合出資 38.00 萬美元；滬盛公司以貨幣資金出資13.00 萬美元。同日，溫嶺縣對外經濟貿易委員會核發“

150、【92】溫外經貿-字 5 號”中外合資、合作經營企業合同、章程批復。1992 年 10 月 23 日，公司取得浙江省人民政府核發的“外經貿資浙府字【1992】1567 號”中華人民共和國中外合資經營企業批準證書。1993 年 4 月 21 日，浙江會計師事務所出具“浙會驗字【1993】第 346 號”富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-48 驗資報告，確認截至 1993 年 4 月 20 日，富嶺有限已收到松門塑料廠實收資本 38 萬美元，出資方式為貨幣及實物；富嶺有限已收到滬盛公司實收資本 13萬美元，出資方式為貨幣。1992 年 10 月 28 日，富嶺有限完成設立相關工商登記。富嶺

151、有限設立時的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬美元）出資額（萬美元）出資比例出資比例 1 松門塑料廠 38.00 74.51%2 滬盛公司 13.00 25.49%合計合計 51.00 100.00%（二）股份公司設立情況 2021 年 6 月 29 日，安永華明出具專項審計報告（安永華明（2021）專字第 61599258_B01 號），確認富嶺有限截至 2021 年 2 月 28 日的經審計凈資產為 522,958,662.86 元。同日，銀信評估出具了評估報告（銀信評報字(2021)滬第 1374 號），確認富嶺有限截至 2021 年 2 月 28 日凈資產的評估值為

152、63,066.65萬元。2021年6月30日，富嶺有限召開股東會并通過決議，全體股東一致同意以富嶺有限截至2021年2月28日的經審計凈資產522,958,662.86元折合股本42,911.00萬股，每股面值1元，將公司整體變更設立股份有限公司。同日，臻隆智能與穀風投資簽訂發起人協議。2021 年 7 月 16 日，全體發起人召開了富嶺股份創立大會暨第一次股東大會，審議通過了設立股份公司的相關議案。2021年7月16日，安永華明出具了驗資報告（安永華明(2021)驗字第61599258_B01號），對上述出資進行審驗。2021年8月2日，公司辦理完成本次工商變更登記。整體變更為股份有限公司后

153、，股份公司發起人的出資情況及持股比例如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量（萬（萬股股）持股持股比例比例 1 臻隆智能 36,474.35 85.00%2 穀風投資 6,436.65 15.00%富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-49 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量（萬（萬股股）持股持股比例比例 合計合計 42,911.00 100.00%三、報告期內的股本和股東變化情況 序號序號 事項事項 股東構成股東構成 1 2019 年 6 月，富嶺有限增資至3,385.00 萬美元 全信控股持股 100.00%2 2019 年 8 月，富嶺有限增資至3,885.00

154、萬美元 全信控股持股 100.00%3 2020 年 10 月，富嶺有限增資至6,385.00 萬美元 全信控股持股 100.00%4 2021 年 2 月，全信控股分別將其持有的富嶺有限 85.00%股權和 15.00%股權轉讓給臻隆智能和穀風投資 臻隆智能持股 85.00%，穀風投資持股 15.00%5 2021 年 8 月，富嶺有限整體變更為股份公司，折合股數 42,911.00 萬股 臻隆智能持股 85.00%，穀風投資持股 15.00%6 2021 年 12 月，富嶺股份增資至44,199.00 萬元 臻隆智能持股 82.52%，穀風投資持股 14.56%，益升咨詢持股 2.91%（

155、一）2019 年 6 月，第九次增資 2019 年 6 月 14 日，富嶺有限股東作出決定，將富嶺有限的注冊資本由2,885.00 萬美元增加至 3,385.00 萬美元，增資額為 500.00 萬美元，出資方式為未分配利潤轉增。2019 年 6 月 17 日，富嶺有限辦理完成本次工商變更登記。本次增資完成后，富嶺有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬美元）出資額（萬美元）出資比例出資比例 1 全信控股 3,385.00 100.00%合計合計 3,385.00 100.00%（二）2019 年 8 月，第十次增資 2019 年 8 月 29 日，富嶺有限股東作出決定，將公

156、司的注冊資本由 3,385.00萬美元增加至 3,885.00 萬美元，增資額為 500.00 萬美元，出資方式為未分配利潤轉增。2019 年 8 月 29 日，富嶺有限辦理完成本次工商變更登記。本次增資完成后，富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-50 富嶺有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬美元）出資額（萬美元）出資比例出資比例 1 全信控股 3,885.00 100.00%合計合計 3,885.00 100.00%（三）2020 年 10 月，第十一次增資 2020 年 10 月 26 日，富嶺有限股東作出決定，將公司的注冊資本由 3,885.00萬美元增加至

157、6,385.00 萬美元，增資額為 2,500.00 萬美元，出資方式為未分配利潤轉增。2020 年 10 月 27 日，富嶺有限辦理完成本次工商變更登記。本次增資完成后，富嶺有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬美元）出資額（萬美元）出資比例出資比例 1 全信控股 6,385.00 100.00%合計合計 6,385.00 100.00%（四）2021 年 2 月，第三次股權轉讓 2021 年 1 月 12 日，富嶺有限股東作出決定，同意股東全信控股將其持有的富嶺有限 85.00%股權轉讓給臻隆智能，將其持有的富嶺有限 15.00%股權轉讓給穀風投資。根據全信控股分別與臻

158、隆智能、穀風投資簽訂的股權轉讓協議，全信控股將其持有的富嶺有限 85.00%股權轉讓給臻隆智能；將其持有的 15.00%股權轉讓給穀風投資。2021 年 2 月 5 日，富嶺有限辦理完成本次工商變更登記。本次股權轉讓完成后，富嶺有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬美元）出資額（萬美元）出資比例出資比例 1 臻隆智能 5,427.25 85.00%2 穀風投資 957.75 15.00%合計合計 6,385.00 100.00%（五）2021 年 8 月，整體變更為股份公司 2021 年 6 月 29 日，安永華明出具專項審計報告（安永華明（2021）專字第 6159925

159、8_B01 號），確認富嶺有限截至 2021 年 2 月 28 日的經審計凈資產富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-51 為 522,958,662.86 元。同日，銀信評估出具了評估報告（銀信評報字(2021)滬第 1374 號），確認富嶺有限截至 2021 年 2 月 28 日凈資產的評估值為 63,066.65萬元。2021年6月30日，富嶺有限召開股東會并通過決議，全體股東一致同意以富嶺有限截至2021年2月28日的經審計凈資產522,958,662.86元折合股本42,911.00萬股，每股面值1元，將公司整體變更設立股份有限公司。同日，臻隆智能與穀風投資簽訂發起人協議。202

160、1 年 7 月 16 日，全體發起人召開了富嶺股份創立大會暨第一次股東大會，審議通過了設立股份公司的相關議案。2021年7月16日，安永華明出具了驗資報告（安永華明(2021)驗字第61599258_B01號），對上述出資進行審驗。2021年8月2日，公司辦理完成本次工商變更登記。整體變更為股份有限公司后，公司的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量（萬（萬股股）持股持股比例比例 1 臻隆智能 36,474.35 85.00%2 穀風投資 6,436.65 15.00%合計合計 42,911.00 100.00%（六）2021 年 12 月，股份公司第一次增資 2021年1

161、2月3日，公司召開2021年第一次臨時股東大會并通過決議，同意益升咨詢以1,617.00萬元認購公司增加的1,288.00萬股股份。同日，益升咨詢與公司簽署股份認購協議。2021年12月17日，公司辦理完成本次工商變更登記。本次變更完成后，公司的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量（萬（萬股股）持股持股比例比例 1 臻隆智能 36,474.35 82.52%2 穀風投資 6,436.65 14.56%3 益升咨詢 1,288.00 2.91%合計合計 44,199.00 100.00%富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-52 四、發行人成立以來的重要事件 自設立以來

162、，發行人的重要事件主要包括：2015 年通過搭建紅籌結構實現納斯達克交易所上市，2021 年 2 月，全信控股分別向臻隆智能、穀風投資轉讓其所持富嶺有限 85.00%、15.00%的股權，完成紅籌架構的拆除；上述事項的具體情況參見本節之“六、發行人在其他證券市場的上市/掛牌情況”的內容。報告期內，發行人不存在重大資產重組事項，發行人存在的股權收購情況如下：（一）收購 DOMO 100%股權 1、基本情況 DOMO 公司的基本情況如下：公司名稱：DOMO INDUSTRY INC.成立日期：2007 年 10 月 24 日 股份總額：200 股 注冊地/主要生產經營地：6690 Grant Wa

163、y,Allentown,PA 18106 經營范圍：主要從事塑料及紙質餐具銷售業務 股東構成及控制情況：賓州富嶺持有 DOMO 公司 100%股權 2、本次收購的具體過程和內容（1）審議程序 2021 年 1 月 25 日，DOMO 召開董事會并通過決議，同意全信控股將其持有的 DOMO 100%股權轉讓給賓州富嶺。（2）股權轉讓協議簽署情況 2021 年 1 月 25 日，賓州富嶺和全信控股簽署股權轉讓協議，約定全信控股將其持有的 DOMO 100%股權轉讓給賓州富嶺。本次股權轉讓的作價定為 1美元。上述轉讓對價系由各方友好協商確定，不存在顯失公允或損害發行人利益的情況。（二）收購格潤特新材

164、料 100%股權 富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-53 1、基本情況 格潤特新材料的基本情況如下：公司名稱：浙江格潤特新材料有限公司 成立日期：2017 年 12 月 27 日 注冊資本：5,000.00 萬元 實收資本：2,000.00 萬元 注冊地/主要生產經營地：浙江省臺州市溫嶺市東部新區金塘南路 88 號(富嶺科技股份有限公司三號廠房內)法定代表人：胡乾 經營范圍：一般項目：生物基材料制造；塑料加工專用設備制造；紙制品制造；紙和紙板容器制造(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。許可項目：包裝裝潢印刷品印刷(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營

165、活動，具體經營項目以審批結果為準)。股東構成及控制情況：發行人持有格潤特新材料 100%股權 2、本次收購的具體過程和內容（1）審議程序 2020 年 12 月 22 日，發行人召開董事會并通過決議，同意購買胡乾、江金學和王信忠分別持有的格潤特新材料 60.00%股權、30.00%股權和 10.00%股權。2021 年 1 月 14 日，格潤特新材料召開股東會并通過決議，同意胡乾、江金學和王信忠分別將其持有的格潤特新材料 60.00%股權、30.00%股權和 10.00%股權轉讓給發行人。（2）股權轉讓協議簽署情況 2021 年 1 月 14 日，發行人與胡乾、江金學、王信忠簽署股權轉讓協議，

166、約定胡乾、江金學和王信忠分別將其持有的格潤特新材料 60.00%股權、30.00%股權和 10.00%股權轉讓給發行人，轉讓價格分別為 1,070.10 萬元、535.05 萬元和 178.35 萬元。根據北京亞超資產評估有限公司出具的 臺州富嶺塑膠有限公司擬收購股權涉及浙江格潤特新材料有限公司股東全部權益價值資產評估報告（北京亞超評報字（2021）第 01012 號），截至 2020 年 9 月 30 日，格潤特新材料股東全部權富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-54 益評估價值為 1,892.85 萬元。上述轉讓對價系參考評估值并由各方友好協商確定，不存在顯失公允或損害發行人利益的情

167、況。2021 年 1 月 21 日，格潤特新材料完成了上述股權轉讓的工商變更登記。（三）收購墨西哥富嶺 100%股權 1、基本情況 墨西哥富嶺的基本情況如下：公司名稱：MAYENCO,S.DE R.L.DE C.V.成立日期：2015 年 9 月 3 日 股份總額：2 股 注冊地/主要生產經營地：Parque Industrial Interpuerto Monterrey,Cadastral Key Number 29007002,Salinas Victoria,N.L.主營業務：主要從事環保型一次性餐具生產銷售業務 股東構成及控制情況：賓州富嶺持有墨西哥富嶺90%股權，直通車持有墨西哥富

168、嶺10%股權 2、本次收購的具體過程和內容（1）收購墨西哥富嶺的相關背景 2018 年以來，中美貿易摩擦對發行人直接出口美國市場相關業務產生不利影響，墨西哥作為北美自由貿易協議的成員國，其直接出口美國市場可享受關稅優惠政策。為降低中美貿易摩擦對發行人出口美國業務的不利影響，發行人決定在墨西哥投建工廠。2018年12月，賓州富嶺與墨西哥當地服務商Disenos E Ideas Mexicanos,S.A.DE C.V.（以下簡稱“DIMSA”）簽訂服務協議；2019 年 1 月，賓州富嶺與MAYENCO,S.DE R.L.DE C.V.（即墨西哥富嶺，原系 DIMSA 關聯公司，后由賓州富嶺和直

169、通車受讓 100%股權）簽訂Maquila 服務協議。根據上述協議約定，墨西哥富嶺將在墨西哥生產和制造相關產品，由賓州富嶺向墨西哥富嶺提供生產加工產品相關的機器、原材料、技術及工藝，承擔相應成本和費用，墨西哥富嶺有義務生產、裝配及運送產品至賓州富嶺或其指定的主體；DIMSA 主要為公司在墨西哥當地的運營提供行政管理、人力資源、合規等方面的服務。具體富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-55 情況詳見本招股說明書“第六節 財務會計信息與管理層分析”之“三、財務報表編制基礎、合并財務報表范圍及變化情況”之“（二）合并報表范圍及變化情況”之“2、合并范圍變化情況”之“（3）其他情況”。賓州富嶺能

170、夠主導墨西哥富嶺的相關活動，擁有對墨西哥富嶺實質控制的權力，墨西哥富嶺在報告期內納入公司合并報表范圍，報告期內未發生變化。為理順墨西哥富嶺股權架構和公司對墨西哥富嶺生產經營的實際控制權關系，公司的全資子公司賓州富嶺和直通車收購了墨西哥富嶺 100%的股權。（2）股權轉讓協議簽署情況 2021 年 7 月 15 日，賓州富嶺、直通車和交易對方 Javier Eduardo Quintanilla Martnez、Eduardo Cant Segovia、Fortunato Javier Quintanilla Lozano（出讓人）簽訂股權轉讓協議，交易對方分別將 70.00%、20.00%和

171、10.00%的股權過戶給賓州富嶺和直通車，根據上述協議及相關公證文件，協議各方確認出讓人簽署該等協議即表明其確認已收到全部股份轉讓款，各方協商后一致同意本次股份轉讓無需支付對價。本次股權轉讓已完成過戶，不存在糾紛或潛在糾紛。（四）上述收購事項對發行人業務、管理層、實際控制人及經營業績的影響 上述收購事項完成后，發行人主營業務、管理層和實際控制人均未發生變化。為避免同業競爭、減少關聯交易、優化公司治理、確保規范運作，公司實際控制人將其控制的與塑料制品相關的資產重組進入本公司，包括 DOMO 公司的100%股權和格潤特新材料的 100%股權。此外，為理順墨西哥富嶺股權架構和公司對墨西哥富嶺生產經營

172、的實際控制權關系，公司收購了墨西哥富嶺 100%的股權。報告期內，公司上述收購事項對本公司在重組完成前一個會計年度的資產總額、營業收入、利潤總額等指標的影響計算如下：單位：萬元 項目項目 資產總額資產總額 營業收入營業收入 利潤總額利潤總額 重組前本公司相關數據（A）105,096.16 106,767.43 9,119.29 DOMO 2,017.88 9,274.48-65.77 格潤特新材料 2,130.00 2,783.53 29.00 富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-56 項目項目 資產總額資產總額 營業收入營業收入 利潤總額利潤總額 被重組方的影響金額合計（B）4,147

173、.88 12,058.01-36.77 重組對發行人的影響（B/A）3.95%11.29%-0.40%注 1：上述財務數據為經審計的 2020 年度財務數據；注 2：收購墨西哥富嶺 100%股權前，公司已經可以控制墨西哥富嶺的生產經營并將墨西哥富嶺納入合并報表范圍；本次收購墨西哥富嶺 100%股權事項不會對公司的財務數據產生影響。因此，公司報告期內的資產重組對重組前公司資產總額、營業收入、利潤總額的影響比例未達到 20%。五、歷史股本形成過程中涉及的瑕疵及解決情況（一）非貨幣性出資及補足 1992 年 10 月，松門塑料廠和滬盛公司共同出資設立富嶺有限，注冊資本為51.00 萬美元；松門塑料廠

174、以實物及貨幣資金出資 38.00 萬美元；滬盛公司以貨幣資金出資 13.00 萬美元。松門塑料廠的非貨幣性出資包括房屋、建筑物、生產設備、場地使用權、模具、用電配置等，作價人民幣 213.46 萬元，折合 37.33 萬美元，因時間間隔久遠無法核實當時實物出資的資本充實情況。為進一步夯實富嶺有限的注冊資本，保護公司股東和債權人的利益，2021 年 2 月 11 日和 2021 年 2 月 26 日，經發行人董事會及股東會決議，臻隆智能以本次分紅中尚未支付的現金分紅股利款人民幣213.46 萬元，補足 1992 年公司設立時的非貨幣性出資，充實公司資本，并計入公司資本公積，由公司全體股東享有。2

175、022 年 5 月 31 日，安永華明出具富嶺科技股份有限公司實收資本復核報告（安永華明（2022）專字第 61599258_B05 號），對本次補足出資行為予以復核確認。（二）歷史沿革中存在的代持關系及解決情況 1、松門塑料廠與滬盛公司代持關系的情況 1992 年 10 月，富嶺有限設立時，松門塑料廠持有 74.51%股權、滬盛公司持有 25.49%股權，其中滬盛公司持有的上述股權系代松門塑料廠持有?？紤]到中富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-57 外合資企業在當時擁有較好的市場形象，有利于公司開拓海內外市場，故由香港企業滬盛公司作為名義股東，代松門塑料廠持有富嶺有限 25.49%的股

176、權。滬盛公司（WU SHING,CO）系一家依據香港法律設立的獨資企業，其獨資東主為中國香港籍居民黃志敏（香港護照號：H20136*），目前滬盛公司已注銷。1999 年 4 月，富嶺有限增資至 53.50 萬美元，其中滬盛公司認繳新增出資0.64 萬美元，系代松門塑料廠認繳，滬盛公司代松門塑料廠持有的富嶺有限股權為 25.50%。2004 年 3 月，富嶺有限增資至 54.40 萬美元，其中滬盛公司認繳新增出資0.23 萬美元，系代松門塑料廠認繳，滬盛公司代松門塑料廠持有的富嶺有限股權比例未發生變化。2、滬盛公司代持關系的解除及全信控股代持關系的建立 2004 年 4 月，全信控股于英屬維爾京

177、群島設立，2004 年 7 月江桂蘭、胡新福夫婦各認購全信控股 1 股股份。2005 年 5 月，滬盛公司將持有公司的 25.50%股權轉讓給全信控股，因本次股權轉讓系代持人變化，實際權益人未變更，本次股權轉讓無需支付對價。本次股權轉讓完成后，松門塑料廠與滬盛公司的代持關系解除，松門塑料廠委托全信控股代為持有富嶺有限相關股權。松門塑料廠于2008年12月變更為有限公司，變更后的公司名稱為富林塑料，全信控股名下持有的富嶺有限 25.50%股權均為代富林塑料持有。3、全信控股與富林塑料代持關系的解除 為搭建紅籌架構，解除全信控股與富林塑料的股權代持關系并體現實際權益結構，2014 年 5 月至 8

178、 月，全信控股分別通過增資及股權轉讓增持富嶺有限股權，變更完成后全信控股持有富嶺有限 100%股權；2015 年 2 月，江桂蘭將其持有的全信控股 100%的股份轉讓給富嶺環球，全信控股變更為富嶺環球的全資子公司。富嶺環球系江桂蘭等在開曼群島設立的擬在境外上市的主體，截至 2015年 2 月，富林塑料股東已按照各自在富林塑料的持股比例外翻至富嶺環球持股，全信控股與富林塑料代持關系因此解除。富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-58 境內股東姓名境內股東姓名 對對富林塑料富林塑料的的持股比例持股比例 境內股東境內股東對應對應境外持股主體境外持股主體 對對富嶺富嶺環球環球的的持股比例持股比例

179、境外持股主體境外持股主體之間的相對持之間的相對持股比例股比例 江桂蘭 50.00%銀億投資 47.50%50.00%胡乾 10.00%正匯投資 9.50%10.00%王信忠 10.00%昌生控股 9.50%10.00%朱素娟 10.9524%天新控股 19.00%20.00%江晗語 9.5238%江金學 9.5238%騰裕國際 9.50%10.00%朱素娟系江金學、江晗語母親，三人在富林塑料的合計持股比例為 30%，股權架構外翻時，因江晗語尚未成年，其名下權益暫由朱素娟持有，三人于境內通過富林塑料持有富嶺有限的股權比例系對富林塑料原股東江桂財（朱素娟原配偶、江金學與江晗語的父親）遺產分割而形成

180、，在股權結構外翻時取整后與原境內架構略有差異，具體情況參見本節之“4、朱素娟代江晗語持股情況”的內容。4、朱素娟代江晗語持股情況 朱素娟及其原配偶江桂財原均為富林塑料股東，截至 2008 年 8 月前，朱素娟與江桂財分別持有富林塑料 14.2857%、28.5714%股權。江桂財于 2008 年 8 月去世，去世后暫未辦理遺產分割程序，2012 年 2 月，經溫嶺市公證處出具“（2012）溫證民字第 949 號”公證書予以公證，對江桂財遺產進行分割，其中江桂財持有的富林塑料 28.5714%股權，由朱素娟、江金學、江晗語各繼承 9.5238%。2012 年 2 月，考慮江桂財家庭參與企業經營減

181、少，經各方協商，朱素娟將其原持有的富林塑料 2.8571%股權（對應出資額 46.23 萬元）、10%股權（對應出資額 161.805 萬元）轉讓給江桂蘭和胡乾。上述遺產分割及股權轉讓后，朱素娟持有富林塑料 10.9524%股權，江金學和江晗語（未成年）各持有富林塑料 9.5238%股權，三人合計持有該公司 30%股權。在以富嶺有限作為境內主體搭建紅籌架構的過程中，因江晗語未成年，相關程序辦理難度較大，因此江晗語名下的股權暫由朱素娟代持，且朱素娟與江金學、江晗語三人為直系親屬關系，故將其合計持有的公司 30%股權調整為其三人最終權益各占原股東外翻總股份的 10%，股權外翻后朱素娟通過天新控股持

182、有富嶺環富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-59 球 19%股份（合計占原股東股權外翻后持有富嶺環球股份總數的 20%，該 19%富嶺環球股份含代江晗語持有的富嶺環球 9.50%權益），江金學通過騰裕國際持有富嶺環球 9.50%股份（占原股東股權外翻后持有富嶺環球股份總數的 10%）。在富嶺環球私有化之時，原股東均通過 ParentCo 間接持有富嶺環球股份并最終持有富嶺有限相關權益。因在美國上市期間股份結構變動及私有化過程中的外部股東穀風投資的加入，朱素娟通過天新控股實際持有 ParentCo 17.00%股份（合計占原股東股權外翻后持有 ParentCo 股份總數的 20%，含代江晗

183、語實際持有的 ParentCo 8.50%權益），江金學通過騰裕國際實際持有 ParentCo 8.50%股份（占原股東股權外翻后持有 ParentCo 股份總數的 10%）。在紅籌架構拆除后，原股東均通過持有臻隆科技股權間接持有富嶺有限股權，其中朱素娟持有臻隆智能 20.00%股權（對應富嶺有限 17.00%股權，含代江晗語持有的富嶺有限 8.50%股權），江金學持有臻隆智能 10.00%股權（對應富嶺有限 8.50%股權）。為解除上述代持關系，2022 年 3 月，朱素娟將其名下代女兒江晗語持有的臻隆智能 10%股權過戶給江晗語，因本次過戶系為解除代持關系而實施，不涉及股權轉讓對價的支付。

184、上述股權過戶的工商變更登記完成后，朱素娟與江晗語的代持關系得到解除。臻隆智能的股權變動情況，請參見本節之“九、發行人主要股東及實際控制人情況”之“（一）發行人控股股東及實際控制人基本情況”之“1、臻隆智能”之“（2）歷史沿革情況”。綜上，根據代持相關各方的確認，相關代持關系真實、有效，相關代持關系已分別解除，不存在糾紛及潛在糾紛，上述代持關系不會造成發行人現有股東權屬的糾紛或導致其他影響發行人股權權屬明晰的情況。六、發行人在其他證券市場的上市/掛牌情況 截至本招股說明書簽署之日，發行人未在他證券市場上市或掛牌。發行人實際控制人通過在境外設立全信控股、富嶺環球、銀億投資、正匯投資等主體持有富嶺有

185、限的境內權益，富嶺環球于 2015 年 11 月在納斯達克實現境富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-60 外上市。2020 年，通過設立 ParentCo、MergerCo 等境外主體實現富嶺環球私有化退市。上述境外上市、私有化退市過程涉及的情況如下：（一）全信控股的基本情況 全信控股的基本情況如下：公司名稱 全信控股有限公司（TOTAL FAITH HOLDINGS LIMITED）股份總額 2 股 注冊地址 P.O.Box 957,Offshore Incorporations Centre,Road Town,Tortola,British Virgin Islands 成立日期

186、2004 年 4 月 26 日 持股情況 富嶺環球持有全信控股 100%股權 2022 年 3 月 21 日，全信控股已完成注銷程序。（二）境外持股平臺的設立 2014 年 11 月至 12 月，富嶺有限的實際控制人江桂蘭、胡乾及富嶺有限其他最終權益人王信忠、朱素娟、江金學分別于英屬維爾京群島注冊設立持股平臺，具體情況如下：1、銀億投資 銀億投資的基本情況如下：公司名稱 銀億投資有限公司 股份總額 1 股 注冊地址 P.O.Box 957,Offshore Incorporations Centre,Road Town,Tortola,British Virgin Islands.成立日期 2

187、014 年 11 月 20 日 持股情況 江桂蘭持有銀億投資 100%股權 2、正匯投資 正匯投資的基本情況如下：公司名稱 正匯投資有限公司 股份總額 1 股 注冊地址 P.O.Box 957,Offshore Incorporations Centre,Road Town,Tortola,British Virgin Islands.富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-61 成立日期 2014 年 11 月 18 日 持股情況 胡乾持有正匯投資 100%股權 3、天新控股 天新控股的基本情況如下：公司名稱 天新控股有限公司 股份總額 1 股 注冊地址 P.O.Box 957,Offsh

188、ore Incorporations Centre,Road Town,Tortola,British Virgin Islands.成立日期 2014 年 11 月 12 日 持股情況 朱素娟持有天新控股 100%股權 4、昌生控股 昌生控股的基本情況如下：公司名稱 昌生控股有限公司 股份總額 1 股 注冊地址 P.O.Box 957,Offshore Incorporations Centre,Road Town,Tortola,British Virgin Islands.成立日期 2014 年 11 月 20 日 持股情況 王信忠持有昌生控股 100%股權 5、騰裕國際 騰裕國際的基本

189、情況如下：公司名稱 騰裕國際有限公司 股份總額 1 股 注冊地址 P.O.Box 957,Offshore Incorporations Centre,Road Town,Tortola,British Virgin Islands.成立日期 2014 年 11 月 5 日 持股情況 江金學持有騰裕國際 100%股權 2021 年 10 月 19 日，銀億投資、正匯投資、天新控股、騰裕國際及昌生控股已完成注銷。（三）富嶺環球設立及其上市前的股權結構 1、2015 年 1 月，富嶺環球設立時的股權結構 富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-62 富嶺環球設立時的股權結構如下：序號序號 股東名

190、稱股東名稱 持股數量持股數量（股股）出資比例出資比例 1 銀億投資 5,541,668 47.50%2 天新控股 2,216,667 19.00%3 正匯投資 1,108,333 9.50%4 昌生控股 1,108,333 9.50%5 騰裕國際 1,108,333 9.50%6 其他股東 583,333 5.00%合合計計 11,666,667 100.00%2、富嶺環球上市前的股權結構 富嶺環球自設立至在納斯達克交易所上市前，創始股東（指江桂蘭、胡乾、朱素娟、江金學及王信忠，下同）及其各自的持股平臺所持富嶺環球股份均未發生變動。納斯達克交易所上市前，富嶺環球的股權結構如下：序號序號 股東名

191、稱股東名稱 持股數量持股數量（股股）出資比例出資比例 1 銀億投資 5,541,668 47.50%2 天新控股 2,216,667 19.00%3 正匯投資 1,108,333 9.50%4 昌生控股 1,108,333 9.50%5 騰裕國際 1,108,333 9.50%6 其他股東 583,333 5.00%合計合計 11,666,667 100.00%相關股權結構圖示如下：富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-63 （四）紅籌架構的搭建 1、2014 年 8 月全信控股收購富嶺有限股權 2014 年 8 月，全信控股收購富林塑料所持富嶺有限 24.01%的股權，本次股權轉讓完成后

192、，全信控股持有富嶺有限 100%的股權。2、2015 年 2 月富嶺環球收購全信控股 100%股權 2015 年 2 月 19 日，江桂蘭將其持有的全信控股 100%的股權以 0 美元的價格轉讓給富嶺環球，并完成相應的變更登記。本次股權轉讓將原通過全信控股持有富嶺有限股權的實際權益人擁有的股權按照其相對持股比例上翻至富嶺環球層面，解除全信控股代富林塑料持有富嶺有限權益的代持關系，并使擬境外上市主體富嶺環球間接持有富嶺有限 100%權益，完成紅籌架構的搭建。（五）富嶺環球于納斯達克交易所上市及上市期間相關情況 1、2015 年 11 月，富嶺環球在納斯達克公開發行并上市 2015 年 7 月 2

193、8 日，富嶺環球向美國證監會提交上市申請登記表。經美國證監會審核，該上市申請于 2015 年 10 月 26 日生效。2015 年 11 月，富嶺環球完成首次公開發行股票，以每股 5.00 美元的價格合計發行 4,038,423 股普通股（其中承銷商行使超額認購權認購 38,423 股股票）。富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-64 上述公開發行后，富嶺環球的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量（股股）出資比例出資比例 1 銀億投資 5,541,668 35.29%2 正匯投資 1,108,333 7.06%3 天新控股 2,216,667 14.11%4 昌生控股

194、 1,108,333 7.06%5 騰裕國際 1,108,333 7.06%6 其他股東 4,621,756 29.42%合計合計 15,705,090 100.00%2、富嶺環球上市期間的股權變動 富嶺環球上市期間，除二級市場股票交易導致的權益變動外，創始股東及其對應持股平臺所持股份數量未發生變動。自富嶺環球設立起，其股東名冊所載股份變動的情況不存在違反開曼公司法或其公司章程的情形。（六）富嶺環球私有化并從納斯達克交易所退市 2020 年初，結合中國公司在美股融資能力的考慮及公司未來戰略發展規劃，創始股東有意將富嶺環球私有化并從納斯達克交易所退市。1、私有化前的股權結構 私有化交易實施前，富

195、嶺環球主要股東的股權結構如下：序號序號 股東股東名稱名稱 持股數（股）持股數（股）持股比例持股比例 1 銀億投資 5,541,668 35.07%2 天新控股 2,216,667 14.03%3 正匯投資 1,108,333 7.01%4 昌生控股 1,108,333 7.01%5 騰裕國際 1,108,333 7.01%6 其他股東 4,720,429 29.87%合計合計 15,803,763 100.00%2、私有化交易實施過程（1）聯席收購協議的簽署及初步私有化要約提案 富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-65 2020 年 6 月 20 日，江桂蘭代表創始股東與黃奇俊簽署聯席收

196、購協議。根據該協議，各方擬于開曼群島設立一家母公司（即 ParentCo），并由該母公司設立一家全資子公司（即 MergerCo），以合并富嶺環球；合并交割后，富嶺環球將作為存續主體成為該母公司的全資子公司（以下簡稱“合并交易”）；江桂蘭和黃奇俊應共同籌集資金用于向富嶺環球公眾股東支付收購對價及其他費用。同日，江桂蘭代表創始股東與黃奇俊向富嶺環球董事會提交不具約束力的初步提案，提出以 2.18 美元每股的對價收購富嶺環球公眾股東所持流通股份及相關合并交易計劃。（2）ParentCo 和 MergerCo 的設立 2020 年 8 月 10 日，用于合并交易及私有化的公司 ParentCo（公司

197、編號：365026）、MergerCo（公司編號：365027）分別于開曼群島注冊設立。ParentCo 設立時的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股持股比例比例 1 銀億投資 1.00 100.00%合計合計 1.00 100.00%MergerCo 設立時的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股持股比例比例 1 ParentCo 1.00 100.00%合計合計 1.00 100.00%（3）董事會特別委員會及董事會審議批準交易文件 2020 年 6 月 20 日，富嶺環球董事會通過書面決議，決定由三名無利害關系的獨

198、立董事成立董事會特別委員會，以處理富嶺環球私有化相關事宜。2020 年 7 月至 8 月，富嶺環球董事會特別委員會與買方集團（指“創始股東及其對應持股平臺（簡稱“上翻股東”）、黃奇俊以及穀風投資”，下同）進行談判以達成合并協議認股承諾書有限擔保書及支持協議等交富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-66 易文件，最終確定了以每股 2.35 美元對價收購富嶺環球公眾股東所持流通股份的合并交易計劃。2020 年 8 月 31 日，富嶺環球董事會特別委員會作出書面決議：合并協議及相關交易文件、合并交易公平且符合富嶺環球及其股東最大利益；建議董事會授權并批準簽訂合并協議及相關交易文件、通過合并交易等

199、的事項，并提議將上述議案提交特別股東大會表決。2020 年 9 月 1 日，富嶺環球董事會作出書面決議：授權并批準簽訂合并協議及相關交易文件、通過合并交易等的事項，并提議股東大會授權和批準相關事項。根據合并協議，本次合并為富嶺環球吸收合并 MergerCo；合并生效之時，富嶺環球將作為存續實體成為 ParentCo 的全資子公司，MergerCo 被撤銷（Struck-off）。2020 年 9 月 1 日，銀億投資及穀風投資分別與 ParentCo 簽署 認股承諾書。根據認股承諾書及相關約定，為合并交易之目的，銀億投資及穀風投資均承諾將在合并生效前，依據合并協議分別向 ParentCo 支付

200、 560 萬美元（最終金額可能依合并交易實際執行情況調整）作為其本身或其指定主體認購 ParentCo新發行普通股的對價，其中穀風投資認購 15%的股份（2,370,564 股），銀億投資認購剩余 14.9%的股份（即 2,349,865 股）。ParentCo 應依據合并協議將該等資金用于支付本次合并對價、ParentCo 和 MergerCo 在合并交易涉及的相關費用及開支。（4）聯合會會議特別決議 2020 年 11 月 12 日，富嶺環球召開董事會及審計委員會聯合會議并就合并協議及合并相關的特別分紅事項作出聯合決議：鑒于特別委員會和董事會確認公司擁有充足的利潤、股本溢價及其他可分配公積

201、金，為使合并計劃順利進行，董事會作出附條件的分紅決議：在合并生效并順利交割的前提下，富嶺環球于合并生效之時向富嶺環球的股東（ParentCo）派息 5,522,183 美元，用于支付原應富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-67 由銀億投資支付的合并對價，合并生效前上述款項將暫時支付給買方團指定的支付代理并由其代管；同時相應修改合并協議及相關交易文件、決議內容。（5）特別股東大會批準交易文件，合并生效 2020 年 11 月 20 日，富嶺環球召開特別股東大會，審議并通過本次合并協議合并計劃及其項下相關交易文件。2020 年 11 月 20 日，富嶺環球與 MergerCo 向開曼群島公司

202、注冊處提交合并計劃等文件。同日，開曼群島公司注冊處核發了合并登記證書，合并生效。本次合并完成后，MergerCo 并入富嶺環球，富嶺環球作為存續主體成為 ParentCo的全資子公司。同日，ParentCo 同時向銀億投資、正匯投資、昌生控股、天新控股、騰裕國際、穀風投資發行 15,803,762 股股份，每股票面價值為 0.001 美元。其中，（i）上翻股東江桂蘭（銀億投資）、胡乾（正匯投資）、王信忠（昌生控股）、朱素娟（天新控股）、江金學（騰裕國際）根據支持協議以注銷其原持有的富嶺環球股份為對價，依照其在富嶺環球的持股數量等額認購 ParentCo 發行的股份，并注銷其在富嶺環球的持股；（

203、ii）最終權益人黃奇?。ǚY風投資）按照約定認購 ParentCo 2,370,564 股股份（占 ParentCo 全部發行股份數量的 15%）；（iii）ParentCo 發行的剩余 2,349,865 股股份均登記在銀億投資名下。上述 ParentCo 股份發行過程中，上翻股東原按其各自所持富嶺環球股份的數量一比一認購 ParentCo 合計 11,083,334 股股份；黃奇?。ǚY風投資）按照約定認購 ParentCo 2,370,564 股股份，應占 ParentCo 股份總額的 15%；因 ParentCo應支付的私有化對價及相關費用已由穀風投資的股份認購款及富嶺環球對ParentC

204、o 的分紅款支付完畢，銀億投資無需就額外發行的 2,349,865 股股份支付對價，為保持上翻股東原有權益比例保持不變，根據各股東合意上述 2,349,865股股份應由上翻股東按照各自原持股比例享有且無需支付對價。ParentCo 代理機構登記時，將上述 2,349,865 股股份登記于銀億投資名下，從而造成 ParentCo 登記的股份結構與實際權益結構存在差異。但在紅籌架構拆除后，上翻股東最終權益人通過臻隆科技持有發行人股份，相關權益結構在紅籌架構拆除時已經還原，富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-68 因 ParentCo 僅暫時間接持有發行人權益且后續進入清算注銷程序，因此實際權

205、益人未就 ParentCo 層面再做股權結構調整。合并生效時，ParentCo 的股權結構如下：序序號號 股東名稱股東名稱（最終權益人）（最終權益人）登記持股情況登記持股情況 實際持股情況實際持股情況 持股數量持股數量（股股）持股持股比例比例 持股數量持股數量（股股）持股持股比例比例 1 銀億投資（江桂蘭）5,541,668 35.07%6,718,277 42.50%2,349,865 14.87%2 正匯投資（胡乾）1,108,333 7.01%1,342,984 8.50%3 昌生控股（王信忠）1,108,333 7.01%1,342,984 8.50%4 天新控股（朱素娟）2,216,

206、667 14.03%2,685,970 17.00%5 騰裕國際（江金學）1,108,333 7.01%1,342,984 8.50%6 穀風投資（黃奇?。?,370,564 15.00%2,370,564 15.00%合計合計 15,803,763 100.00%15,803,763 100.00%（6）富嶺環球退市 2020 年 11 月 23 日，納斯達克交易所發布富嶺環球從納斯達克交易所退市和/或注銷的通知。2020 年 12 月 3 日，美國證監會發布富嶺環球終止注冊或終止提交報告義務的證明通知。至此，富嶺環球完成私有化并從納斯達克交易所退市。（七）紅籌架構拆除過程 2021 年 2

207、 月，全信控股分別向臻隆智能、穀風投資轉讓其所持富嶺有限85.00%、15.00%的股權，完成紅籌架構的拆除，具體轉讓過程詳見招股說明書本節的“三、報告期內的股本和股東變化情況”的內容。七、發行人的股權結構 截至本招股說明書簽署之日，公司股權結構圖如下：富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-69 截至本招股說明書簽署之日，公司的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量（萬（萬股股）持股持股比例比例 1 臻隆智能 36,474.35 82.52%2 穀風投資 6,436.65 14.56%3 益升咨詢 1,288.00 2.91%合計合計 44,199.00 100.00%

208、八、發行人控股及參股子公司情況 截至本招股說明書簽署之日，發行人共有 8 8 家控股子公司，3 家控股孫公司，1 家分公司，無參股公司，具體情況如下：（一）子公司基本情況 1、賓州富嶺 富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-70（1）基本情況）基本情況 公司名稱：FULING PLASTIC USA,INC.成立日期：2014 年 1 月 13 日 實收資本：600.00 萬美元 注冊地/主要生產經營地：6690 Grant Way,Suite 1,Allentown PA 18106,United States 主營業務：主要從事塑料吸管生產和銷售業務 在發行人業務板塊中的定位：發行人在

209、美國的生產基地 股東構成及控制情況：發行人持有賓州富嶺 100%股權（2）主要財務數據）主要財務數據 截至 2022024 4 年年 6 6 月月 3030 日日，賓州富嶺最近一年及一期及一期經審計的總資產、凈資產、營業收入、凈利潤情況如下：單位：萬元 項目項目 2 202024 4 年年 6 6 月月 3030 日日/2022024 4 年年 1 1-6 6 月月 2023 年年 12 月月 31 日日/2023 年度年度 總資產 21,869.2321,869.23 16,085.81 凈資產 1111,769.14,769.14 11,590.01 營業收入 11,175.7511,17

210、5.75 24,708.06 凈利潤 106.62106.62 951.75 注：安永華明已在合并財務報表范圍內對上述財務數據進行審計，但未單獨出具審計報告。2、直通車（1）基本情況）基本情況 公司名稱：DIRECT LINK USA LLC 成立日期：2011 年 12 月 3 日 實收資本：50.00 萬美元 注冊地/主要生產經營地：1013 Centre Road Suite 403S,Wilmington,DE 19805 主營業務：主要從事塑料及紙質餐具銷售業務 在發行人業務板塊中的定位：為發行人在美國的銷售子公司，主要銷售給美國東部地區客戶 股東構成及控制情況：發行人持有直通車 1

211、00%股權（2）主要財務數據）主要財務數據 富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-71 截至 20242024 年年 6 6 月月 3030 日日，直通車最近一年及一期及一期經審計的總資產、凈資產、營業收入、凈利潤情況如下：單位：萬元 項目項目 2 202024 4 年年 6 6 月月 3030 日日/2022024 4 年年 1 1-6 6 月月 2023 年年 12 月月 31 日日/2023 年度年度 總資產 28,180.7728,180.77 17,474.99 凈資產 2,189.402,189.40 953.97 營業收入 3 38,288.528,288.52 57,848

212、.17 凈利潤 1,225.541,225.54 1,441.38 注：安永華明已在合并財務報表范圍內對上述財務數據進行審計，但未單獨出具審計報告。3、DOMO（1）基本情況）基本情況 公司名稱：DOMO INDUSTRY INC.成立日期：2007 年 10 月 24 日 股份總額：200 股 注冊地/主要生產經營地：6690 Grant Way,Allentown,PA 18106 主營業務：主要從事塑料及紙質餐具銷售業務 在發行人業務板塊中的定位：為發行人在美國的銷售子公司，主要銷售給美國西部地區客戶 股東構成及控制情況：賓州富嶺持有 DOMO 公司 100%股權（2）主要財務數據）主要

213、財務數據 截至 20242024 年年 6 6 月月 3030 日日，DOMO 最近一年及一期及一期經審計的總資產、凈資產、營業收入、凈利潤情況如下：單位：萬元 項目項目 2 202024 4 年年 6 6 月月 3030 日日/2022024 4 年年 1 1-6 6 月月 2023 年年 12 月月 31 日日/2023 年度年度 總資產 2,630.412,630.41 3,592.94 凈資產 420.97420.97 437.05 營業收入 5,796.835,796.83 15,111.80 凈利潤-18.7418.74 269.87 注：安永華明已在合并財務報表范圍內對上述財務數

214、據進行審計，但未單獨出具審計報告。4、印尼富嶺 富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-72（1）基本情況）基本情況 公司名稱：PT FULING FOOD PACKAGING INDONESIA 成立日期：2019 年 9 月 18 日 股份總額：500.00 萬股 注冊地/主要生產經營地：Jl.Raya Randugarut Km.13,Randugarut,Tugu,Semarang 主營業務：主要從事食物、飲料的塑料及紙質包裝產品生產銷售相關業務 在發行人業務板塊中的定位：發行人在印尼的生產基地 股東構成及控制情況：發行人持有印尼富嶺 80%股權，賓州富嶺持有印尼富嶺 20%股權（2

215、）主要財務數據）主要財務數據 截至 2022024 4 年年 6 6 月月 3 30 0 日日，印尼富嶺最近一年及一期及一期經審計的總資產、凈資產、營業收入、凈利潤情況如下：單位：萬元 項目項目 2 202024 4 年年 6 6 月月 3030 日日/2022024 4 年年 1 1-6 6 月月 2023 年年 12 月月 31 日日/2023 年度年度 總資產 10,264.5310,264.53 7,174.67 凈資產 1,596.641,596.64 937.86 營業收入 5,245.585,245.58 5,742.95 凈利潤 702.83702.83 271.15 注：安永

216、華明已在合并財務報表范圍內對上述財務數據進行審計，但未單獨出具審計報告。5、墨西哥富嶺（1）基本情況）基本情況 公司名稱：MAYENCO,S.DE R.L.DE C.V.成立日期：2015 年 9 月 3 日 股份總額：2 股 注冊地/主要生產經營地：Parque Industrial Interpuerto Monterrey,Cadastral Key Number 29007002,Salinas Victoria,N.L.主營業務：主要從事環保型一次性餐具生產銷售業務 在發行人業務板塊中的定位：發行人在墨西哥的生產基地 股東構成及控制情況：賓州富嶺持有墨西哥富嶺90%股權，直通車持有墨

217、西哥富嶺10%股權（2）主要財務數據）主要財務數據 富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-73 截至 2022024 4 年年 6 6 月月 3 30 0 日日，墨西哥富嶺最近一年及一期及一期經審計的總資產、凈資產、營業收入、凈利潤情況如下：單位：萬元 項目項目 2 202024 4 年年 6 6 月月 3030 日日/2022024 4 年年 1 1-6 6 月月 2023 年年 12 月月 31 日日/2023 年度年度 總資產 8,164.858,164.85 6,844.34 凈資產-1,659.341,659.34 -1,015.88 營業收入 2,715.902,715.90

218、6,843.89 凈利潤-636.75636.75 -269.03 注：安永華明已在合并財務報表范圍內對上述財務數據進行審計，但未單獨出具審計報告。6、其他子公司簡要基本情況 截至報告期末，截至報告期末，公司的其他子公司包括格潤特新材料、玉米環保、溫嶺昶力、徐州宇樂、富派克及獲勝包裝及獲勝包裝，簡要基本情況如下：序序號號 公司公司名稱名稱 股權結構及持股股權結構及持股比例、控股方比例、控股方 注冊注冊/認認繳繳資本資本（萬元）（萬元）實收資本實收資本（萬元）（萬元）成立時間成立時間 主營業務主營業務 1 浙江格潤特新材料有限公司 發行人持有格潤特新材料 100%股權；發行人為其控股股東 5,0

219、00.00 2,000.00 2017 年 12月 27 日 主要從事瓦楞紙板和蜂窩紙板的生產和銷售 2 臺州玉米環?？萍加邢薰?發行人、李文光和劉永磊分別持有玉米環保60%、26%和 14%的股權；發行人為其控股股東 2,000.00 1,397.00 2021 年 3 月11 日 主要從事生物降解材料餐飲具的研發、生產和銷售，主要產品為PLA 吸管 3 溫嶺昶力進出口有限公司 發行人持有溫嶺昶力 100%股權；發行人為其控股股東 100.00 100.00 2016 年 9 月6 日 生產設備的銷售及境外線上銷售 4 徐州宇樂貿易有限公司 發行人持有徐州宇樂 100%股權；發行人為其控股

220、股東 100.00 0.00 2021 年 6 月9 日 目前暫無實際經營 5 FulPac Premium Packaging,LLC 賓州富嶺持有100%股權；發行人全資子公司賓州富嶺為其控股11.10（萬美元）11.10（萬美元）2023 年 2 月13 日 主要從事塑料及紙質餐具銷售 富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-74 序序號號 公司公司名稱名稱 股權結構及持股股權結構及持股比例、控股方比例、控股方 注冊注冊/認認繳繳資本資本（萬元）（萬元）實收資本實收資本（萬元）（萬元）成立時間成立時間 主營業務主營業務 股東 6 6 PT FOOD PT FOOD PACKAGING

221、JAYAPACKAGING JAYA 發行人持有獲勝發行人持有獲勝包裝包裝 95%95%股權，賓股權，賓州富嶺持有州富嶺持有 5%5%股股權權 750750 萬美萬美元元 0.000.00 20242024 年年 5 5 月月1414 日日 主要從事主要從事塑料餐塑料餐飲具和紙杯飲具和紙杯的生的生產、銷售業務產、銷售業務 （二）分公司基本情況 截至本招股說明書簽署之日，發行人設有 1 家分公司，基本情況如下：公司名稱：富嶺科技股份有限公司杭州分公司 成立日期：2019 年 12 月 26 日 注冊地址：浙江省杭州市濱江區長河街道江虹路 768 號 5 號樓 21 層 2103 室 負責人：江桂

222、蘭 經營范圍：一般項目：塑料制品制造；新材料技術研發；生物基材料制造；生物基材料技術研發；紙制品制造；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；塑料包裝箱及容器制造；日用木制品制造；竹制品制造；模具制造（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。（在總公司經營范圍內從事經營活動）九、發行人主要股東及實際控制人情況（一）發行人控股股東及實際控制人基本情況 本次發行前，臻隆智能直接持有發行人 36,474.35 萬股股份，持股比例為82.52%，系公司的控股股東。公司的實際控制人為江桂蘭和胡乾。截至本招股說明書簽署之日，江桂蘭和胡乾通過臻隆智能和益升咨詢合計控制公

223、司 85.44%的表決權股份。公司控股股東及實際控制人的基本情況如下：1、臻隆智能（1）基本情況）基本情況 公司名稱：臺州臻隆智能科技有限公司 成立日期：2020 年 12 月 8 日 注冊資本：300.00 萬元 富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-75 實收資本：1.00 萬元 注冊地/主要生產經營地：浙江省臺州市溫嶺市松門鎮虎山路 41 號 法定代表人：江桂蘭 經營范圍：一般項目：人工智能公共服務平臺技術咨詢服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。主營業務及其與發行人主營業務的關系：無實際經營，與發

224、行人主營業務無關 股東構成及控制情況：股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例持股比例 江桂蘭 150.00 50.00%胡乾 30.00 10.00%朱素娟 30.00 10.00%江金學 30.00 10.00%江晗語 30.00 10.00%王信忠 18.00 6.00%王君芽 12.00 4.00%（2）歷史沿革情況）歷史沿革情況 2020 年 12 月，臻隆智能設立 臻隆智能成立于 2020 年 12 月 8 日，注冊地址為浙江省臺州市溫嶺市松門鎮虎山路 41 號。臻隆智能設立時的股本結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳認繳出資額（出資額（萬元萬元）出資比例出資比

225、例 1 江桂蘭 300.00 100.00%合計合計 300.00 100.00%2021 年 1 月，第一次股權轉讓 2021 年 1 月 18 日，臻隆智能股東作出決定，同意江桂蘭將其持有的 10%股權、20%股權、10%股權、10%股權分別轉讓給自然人胡乾、朱素娟、江金學和王信忠，同日，各方簽署了股權轉讓協議，轉讓價格均為 0 元。本次股權轉讓后，臻隆智能的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳認繳出資額（出資額（萬元萬元）出資比例出資比例 1 江桂蘭 150.00 50.00%2 朱素娟 60.00 20.00%富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-76 序號序號 股東名稱

226、股東名稱 認繳認繳出資額（出資額（萬元萬元）出資比例出資比例 3 胡乾 30.00 10.00%4 江金學 30.00 10.00%5 王信忠 30.00 10.00%合計合計 300.00 100.00%2022 年 1 月，第二次股權轉讓 2022 年 1 月 6 日，臻隆智能股東會作出決議，同意王信忠將其持有的 4%股權轉讓給自然人王君芽，同日，雙方簽署了股權轉讓協議，轉讓價格為 0元。王君芽為王信忠的配偶。本次股權轉讓后，臻隆智能的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳認繳出資額（出資額（萬元萬元）出資比例出資比例 1 江桂蘭 150.00 50.00%2 朱素娟 60.00

227、20.00%3 胡乾 30.00 10.00%4 江金學 30.00 10.00%5 王信忠 18.00 6.00%6 王君芽 12.00 4.00%合計合計 300.00 100.00%2022 年 3 月，第三次股權轉讓 2022 年 3 月 1 日，臻隆智能股東會作出決議，同意朱素娟將其持有的 10%股權轉讓給自然人江晗語，同日，雙方簽署了股權轉讓協議，轉讓價格為 0元，江晗語為朱素娟的女兒。本次股權轉讓后，臻隆智能的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳認繳出資額（出資額（萬元萬元）出資比例出資比例 1 江桂蘭 150.00 50.00%2 胡乾 30.00 10.00%3 朱

228、素娟 30.00 10.00%4 江金學 30.00 10.00%5 江晗語 30.00 10.00%6 王信忠 18.00 6.00%7 王君芽 12.00 4.00%合計合計 300.00 100.00%富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-77（3）主要財務數據）主要財務數據 截至 2023 年 12 月 31 日，臻隆智能最近一年的總資產、凈資產、營業收入、凈利潤情況如下：單位：萬元 項目項目 2023 年年 12 月月 31 日日/2023 年度年度 總資產 4,912.23 凈資產 4,912.23 營業收入-凈利潤 8.34 注：臻隆智能 2023 年財務數據已經浙江中和聯合

229、會計師事務所（普通合伙）審計。2、江桂蘭 江桂蘭，女，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號 332623196304*，住所為浙江省溫嶺市松門鎮，現任公司董事長。3、胡乾 胡乾，男，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號 331081198511*，住所為浙江省溫嶺市松門鎮，現任公司副總經理。4、控股股東、實際控制人直接或間接持有發行人的股份是否存在質押或其他有爭議的情況 截至本招股說明書簽署日，公司控股股東、實際控制人直接或間接持有公司的股份不存在質押或其他有爭議的情況。（二）其他持有發行人 5%以上股份的主要股東情況 截至本招股說明書簽署之日，除控股股東臻隆智能外，公司其他持股 5%以上的股

230、東為穀風投資。穀風投資的基本情況如下：公司名稱：穀風投資有限公司 成立日期：2020 年 8 月 14 日 股本總額：10,000 港幣 注冊地/主要生產經營地：RM 2914,29/F,HO KING COMMERCIAL CENTRE,2-16 FA 富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-78 YUEN STREET,MONGKOK,KL HK 經營范圍：股權投資 主營業務及其與發行人主營業務的關系：主營業務為投資，與發行人主營業務無關 股東構成及控制情況：黃奇俊持有其 100%股權（三）控股股東、實際控制人控制的其他企業情況 1、控股股東控制的其他企業 截至本招股說明書簽署之日，控股

231、股東臻隆智能除持有富嶺股份股權外，無其他控制的企業。2、實際控制人控制的其他企業 截至本招股說明書簽署之日，實際控制人江桂蘭、胡乾控制的除發行人及發行人股東臻隆智能、益升咨詢外的其他企業情況如下：序號序號 名稱名稱 控股情況控股情況 1 溫嶺市乾元智能制造有限公司 胡乾持股 60.00%2 臺州乾興智能制造有限公司 胡乾持股 100.00%除以上情況外，公司實際控制人無其他控制的企業。上述企業的基本情況如下：（1）溫嶺市乾元智能制造有限公司溫嶺市乾元智能制造有限公司 公司名稱公司名稱 溫嶺市乾元智能制造有限公司 成立日期成立日期 1991 年 3 月 15 日 注冊資本注冊資本 380.00

232、萬元 實收資本實收資本 380.00 萬元 注冊地注冊地/主要生產經營地主要生產經營地 溫嶺市松門鎮松西村 法定代表人法定代表人 胡乾 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 913310811483162208 主營業務主營業務 一般項目：工業自動控制系統裝置制造；工業機器人制造；電力電子元器件制(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。股東構成及控制情況股東構成及控制情況 股東名稱股東名稱 出出資資額（萬元）額（萬元）持股比例持股比例 胡乾 228.00 60.00%朱素娟 41.62 10.95%富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-79 王信忠 38.00 10.00%

233、江晗語 36.19 9.52%江金學 36.19 9.52%截至 2022024 4 年年 6 6 月月 3 30 0 日日，溫嶺市乾元智能制造有限公司最近最近一期一期的總資產、凈資產和凈利潤情況如下：單位：萬元 項目項目 2022024 4 年年 6 6 月月 3 30 0 日日/202/2024 4 年年 1 1-6 6 月月 總資產 2,443.542,443.54 凈資產 2,442.192,442.19 凈利潤 2.732.73 注：上述有關財務數據未經審計。（2）臺州乾興智能制造有限公司臺州乾興智能制造有限公司 公公司司名稱名稱 臺州乾興智能制造有限公司 成立日期成立日期 2006

234、 年 9 月 19 日 注冊資本注冊資本 500.00 萬元 實收資本實收資本 500.00 萬元 注冊地注冊地/主要生產經營地主要生產經營地 浙江省溫嶺市溫嶠鎮莞渭童村勝潘路 8 號 法定代表人法定代表人 胡乾 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 913310817933917338 主營業務主營業務 一般項目：工業機器人制造；智能機器人的研發；智能車載設備制造（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）股東構成及控制情況股東構成及控制情況 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例持股比例 胡乾 500.00 100.00%截至 2022024 4 年年 6 6 月

235、月 3 30 0 日日，臺州乾興智能制造有限公司最近一最近一期期的總資產、凈資產和凈利潤情況如下：單位：萬元 項目項目 20242024 年年 6 6 月月 3030 日日/2024/2024 年年 1 1-6 6 月月 總資產 584.15584.15 凈資產 193.43193.43 凈利潤-3.483.48 注：上述有關財務數據未經審計。（四）控股股東、實際控制人報告期內是否存在重大違法行為 報告期內，發行人控股股東、實際控制人不存在貪污、賄賂、侵占財產、挪富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-80 用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序的刑事犯罪，不存在欺詐發行、重大信息披露違法或者其

236、他涉及國家安全、公共安全、生態安全、生產安全、公眾健康安全等領域的重大違法行為。十、發行人股本情況（一）本次發行前后股本變化情況 本次發行前，公司總股本為 44,199.00 萬股，本次擬向社會公眾發行不低于14,733.00 萬股人民幣普通股，占發行后總股本的比例不低于 25%。本次發行前后，公司股本結構情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 發行前發行前 發行后發行后 股份（萬股）股份（萬股）比例比例 股份（萬股）股份（萬股）比例比例 1 臻隆智能 36,474.35 82.52%36,474.35 61.89%2 穀風投資 6,436.65 14.56%6,436.65 10.92%3 益

237、升咨詢 1,288.00 2.91%1,288.00 2.19%4 社會公眾股-14,733.00 25.00%合計合計 44,199.00 100.00%58,932.00 100.00%（二）本次發行前后前十名股東情況 本次發行前，公司前十名股東持股情況見本節之“十、發行人股本情況”之“（一）本次發行前后股本變化情況”。本次發行前，公司不存在自然人股東直接持股的情形。（三）發行人國有股份、外資股份及戰略投資者情況 公司股東均為社會法人股東及一般非法人企業股東，公司股東穀風投資系香港設立的公司，屬于外資股份，除上述情形外，公司不存在國有股東、外資股東和戰略投資者。（四）最近一年新增股東及其取

238、得股份的情況 發行人最近一年新增股東情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 取得數量（萬股）取得數量（萬股）取得時間取得時間 價格價格 1 益升咨詢 1,288.00 2021 年 12 月 1.2554 元/股 富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-81 公司首次申報前最近一年的新增股東為益升咨詢，前述新增股東的持股數量及變化情況等參見本節之“三、報告期內的股本和股東變化情況”之“（六）2021年 12 月，股份公司第一次增資”。1、增資原因 發行人本次增資原因系對公司員工實施股權激勵，建立健全公司激勵機制，充分調動公司中高層員工的積極性和創造性，進一步吸引和留住人才，并增強公司凝聚力，同

239、時也為了回報中高層員工對公司做出的貢獻。2、新增股東的基本情況 截至本招股說明書簽署之日，益升咨詢的基本情況如下：公司名稱公司名稱 臺州益升管理咨詢合伙企業（有限合伙）成立日期成立日期 2021 年 12 月 1 日 出資額出資額 1,617.00 萬元 注冊地注冊地/主要生產經營地主要生產經營地 浙江省臺州市溫嶺市松門鎮天竺中路 217 號四層 執行事務合伙人執行事務合伙人 江桂蘭 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91331081MA7E9Y223J 經營范圍經營范圍 一般項目：企業管理咨詢；社會經濟咨詢服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；信息技術咨詢服務（除依法須經批準的項目外

240、，憑營業執照依法自主開展經營活動）。益升咨詢的執行事務合伙人為江桂蘭，江桂蘭的基本情況參見本節之“九、發行人主要股東及實際控制人情況”之“（一）發行人控股股東及實際控制人基本情況”。截至本招股說明書簽署之日，益升咨詢的出資結構如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人性質合伙人性質 出資額出資額 出資比例出資比例 1 江桂蘭 普通合伙人 307.23 19.00%2 潘梅紅 有限合伙人 161.70 10.00%3 陳吉連 有限合伙人 161.70 10.00%4 郭勇軍 有限合伙人 161.70 10.00%5 陳啟早 有限合伙人 53.90 3.33%6 陶陽 有限合伙人 53.90 3

241、.33%7 林劍 有限合伙人 53.90 3.33%8 樂敏杰 有限合伙人 53.90 3.33%富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-82 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人性質合伙人性質 出資額出資額 出資比例出資比例 9 江桂富 有限合伙人 53.90 3.33%10 陳云 有限合伙人 37.73 2.33%11 董海東 有限合伙人 26.95 1.67%12 陳志東 有限合伙人 26.95 1.67%13 余海利 有限合伙人 26.95 1.67%14 房玉兵 有限合伙人 26.95 1.67%15 陳能斌 有限合伙人 26.95 1.67%16 江于超 有限合伙人 26.95

242、 1.67%17 陳超 有限合伙人 26.95 1.67%18 郟偉偉 有限合伙人 26.95 1.67%19 陳子夫 有限合伙人 26.95 1.67%20 宋永梅 有限合伙人 26.95 1.67%21 顏麗芬 有限合伙人 16.17 1.00%22 王巧艷 有限合伙人 16.17 1.00%23 白菁菁 有限合伙人 16.17 1.00%24 江天鵬 有限合伙人 16.17 1.00%25 邱東瑯 有限合伙人 16.17 1.00%26 黃阿偉 有限合伙人 16.17 1.00%27 潘春領 有限合伙人 16.17 1.00%28 陳仁國 有限合伙人 16.17 1.00%29 張兆營

243、有限合伙人 10.78 0.67%30 莊燁 有限合伙人 10.78 0.67%31 尹德國 有限合伙人 10.78 0.67%32 羅來逵 有限合伙人 10.78 0.67%33 陳麗華 有限合伙人 10.78 0.67%34 江嫵莎 有限合伙人 10.78 0.67%35 朱丹亞 有限合伙人 10.78 0.67%36 陳娟 有限合伙人 10.78 0.67%37 陳雨露 有限合伙人 10.78 0.67%38 毛鄧燕 有限合伙人 10.78 0.67%39 林潔 有限合伙人 5.39 0.33%40 胡曉 有限合伙人 5.39 0.33%合計合計 1,617.00 100.00%3、新增

244、股東其他情況的說明 益升咨詢的增資入股行為及益升咨詢的合伙人的增資入伙行為系其真實意思表示，不存在爭議或潛在糾紛；益升咨詢的執行事務合伙人江桂蘭系公司的實富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-83 際控制人之一、董事長，益升咨詢的合伙人均為公司或其子公司的員工，其中，郭勇軍、陳吉連、顏麗芬系公司監事，潘梅紅系公司的財務負責人兼董事會秘書。益升咨詢及其合伙人之間的親屬關系及與其他股東之間的親屬關系，詳見本節“（六）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例”的內容。除上述關系外，益升咨詢及其合伙人與公司其他股東、董事、監事、高級管理人員、本次發行中介機構或其負責人、高級管理人員、經

245、辦人員之間不存在親屬關系或關聯關系；益升咨詢及其合伙人直接或間接持有的公司的股份均屬于自有股份，不存在委托持股、信托持股、股份代持或其他利益輸送安排，不存在法律法規規定禁止持股的情況。（五）戰略投資者持股情況 截至本招股說明書簽署之日，公司無戰略投資者。（六）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例 本次發行前，股東間的關聯關系及持股情況如下：公司實際控制人江桂蘭、胡乾系母子關系。截至本招股說明書簽署之日，實際控制人通過臻隆智能、益升咨詢間接控制的公司股份數量為 37,762.35 萬股，占公司本次發行前總股本 85.44%。公司控股股東臻隆智能系實際控制人江桂蘭、胡乾控制的企業，

246、二人分別持有臻隆智能 50.00%和 10.00%的股權。臻隆智能直接持有發行人 36,474.35 萬股股份，占公司本次發行前總股本的 82.52%。臻隆智能的股東朱素娟和江金學、江晗語系母子和母女關系，江金學和江晗語系江桂蘭的侄子和侄女。臻隆智能的股東王信忠和王君芽系夫妻關系。公司股東益升咨詢為員工持股平臺，系實際控制人之一江桂蘭擔任普通合伙人，且由江桂蘭控制的合伙企業；益升咨詢的合伙人江桂富和潘春領系江桂蘭的弟弟和弟媳。益升咨詢直接持有發行人 1,288.00 萬股股份，占公司本次發行前總股本的 2.91%。除上述關聯關系外，公司股東之間不存在其他關聯關系。富嶺科技股份有限公司 招股說明

247、書 1-1-84（七）股東公開發售股份對公司控制權、治理結構及生產經營的影響 本次發行全部為新股發行，原股東不公開發售股份。十一、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員簡介（一）董事 截至本招股說明書簽署日，公司董事會由 7 名董事組成，其中獨立董事 3名，所有董事均通過股東大會選舉產生。公司現任董事基本情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 任期任期 1 江桂蘭 董事長 2024 年 07 月 16 日-2027 年 07 月 15 日 2 胡新福 董事、總經理 2024 年 07 月 16 日-2027 年 07 月 15 日 3 黃奇俊 董事 2024 年 07 月 16 日-2027

248、年 07 月 15 日 4 朱素娟 董事 2024 年 07 月 16 日-2027 年 07 月 15 日 5 沈夢暉 獨立董事 2024 年 07 月 16 日-2027 年 07 月 15 日 6 金國達 獨立董事 2024 年 07 月 16 日-2027 年 07 月 15 日 7 王新平 獨立董事 2024 年 07 月 16 日-2027 年 07 月 15 日 公司董事簡歷如下：1、江桂蘭 江桂蘭，女，1963 年 4 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，高級經濟師。1982 年 9 月至 1985 年 3 月就職于松門文明旅社；1989 年 12 月至1990 年

249、12 月就職于浙江達昌塑膠有限公司；1991 年 3 月至 1992 年 10 月擔任溫嶺市松門塑料廠廠長；1992 年 10 月至今歷任富嶺有限總經理、董事長、經理，現任公司董事長。2、胡新福 胡新福，男，1960 年 12 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，高級經濟師。1978 年 10 月至 1985 年 3 月就職于松門東升機械廠；1989 年 12月至 1990 年 12 月任浙江達昌塑膠有限公司副總經理；1991 年 3 月至 1992 年 9月擔任溫嶺市松門塑料廠經理；1992 年 10 月至今歷任富嶺有限董事長、總經理、富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-85

250、 副董事長，現任公司董事、總經理。3、黃奇俊 黃奇俊先生，男，1970 年 11 月出生，中國香港居民，有香港永久居留權，本科學歷。1992 年 8 月至 1994 年 7 月任教于浙江省永康市龍山中學；1994 年 8月至 1998 年12月任浙江省金華市華瑩礦業公司總經理助理；1999 年3月至 2024年 3 月任深圳市雷特實業有限公司董事長；2000 年 7 月至 2002 年 6 月任中信萬通證券投資顧問；2006 年 9 月至 2016 年 12 月任國泰君安（香港）證券投資經理；2021 年 1 月至今擔任公司董事。4、朱素娟 朱素娟女士，女，1971 年 9 月出生，中國國籍，

251、無境外永久居留權，大專學歷。1989 年 12 月至 1990 年 12 月就職于浙江達昌塑膠有限公司；1991 年 3月至 1992 年 10 月任溫嶺市松門塑料廠出納；1992 年 10 月至今歷任富嶺有限董事，現任公司董事。5、沈夢暉 沈夢暉先生，男，1979 年 7 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中共黨員，研究生學歷，擁有高級會計師職稱，注冊會計師非執業資格。2001 年 9月至 2010 年 2 月任天健會計師事務所高級經理；2010 年 3 月至 2019 年 9 月歷任南方中金環境股份有限公司財務總監、副總經理、董事、董事會秘書、副董事長；2017 年 10 月至今任浙江滕

252、華資產管理有限公司執行董事；2019 年 10 月至2022 年 7 月任南方中金環境股份有限公司副總經理；曾兼任浙江省上市公司協會財務總監委員會常委，浙江財經大學會計學院碩士生導師等；2022 年 6 月至今擔任公司獨立董事。6、金國達 金國達先生，男，1964 年 5 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，高級經濟師，中國注冊會計師。1980 年 7 月至 1984 年 7 月在溫州熱處理廠從事熱處理專業工作；1984 年 8 月至 1987 年 7 月在浙江廣播電視大學全脫產學習管理工程專業；1987 年 8 月至 1993 年 9 月，在溫州熱處理廠從事財會和企富嶺科技股份有限

253、公司 招股說明書 1-1-86 業管理工作；1993 年 10 月至 1994 年 11 月，在溫州浙甌房地產開發有限公司從事房地產開發工作，任辦公室主任；1994 年 12 月至 1997 年 5 月在溫州建誠會計師事務所任業務助理、項目負責人；1997 年 6 月至 1999 年 12 月在溫州鹿城會計師事所任項目負責人；2000 年 1 月至今在溫州東甌會計師事務所擔任執行董事兼總經理；2021 年 7 月至今擔任公司獨立董事。7、王新平 王新平先生，男，1972 年 1 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，律師。1996 年 8 月至 1998 年 2 月任浙江秦國光律

254、師事務所律師助理；1998 年 3 月至 2003 年 2 月任浙江橫遠律師事務所副主任；2003 年 3 月至2007 年 4 月任浙江星冊律師事務所主任；2007 年 7 月至 2018 年 11 月任浙江新平律師事務所主任；2018 年 12 月至今歷任浙江利群律師事務所主任、合伙人；2021 年 7 月至今擔任公司獨立董事。（二）監事 截至本招股說明書簽署之日，公司監事會由 3 名監事組成，其中職工代表監事 1 名。公司現任監事基本情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 任期任期 1 郭勇軍 監事會主席 2024 年 07 月 16 日-2027 年 07 月 15 日 2 陳吉連 監

255、事 2024 年 07 月 16 日-2027 年 07 月 15 日 3 顏麗芬 職工代表監事 2024 年 07 月 16 日-2027 年 07 月 15 日 公司監事簡歷如下：1、郭勇軍 郭勇軍先生，男，1980 年 12 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。1997 年 7 至 2000 年 1 月任富嶺有限機修；2000 年 2 月至 2005 年 5 月任富嶺有限注塑車間主任；2005 年 6 月至 2009 年 2 月任富嶺有限技術設備部經理；2009 年 3 月至 2015 年 1 月任富嶺有限注塑事業部經理；2015 年 2 月至 2017 年7 月任富嶺有限生產

256、部經理；2017 年 8 月至今任公司生產總監；2021 年 1 月至富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-87 今任公司監事。2、陳吉連 陳吉連先生，男，1981 年 8 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2003 年至 2004 年就職于浙江逸盛石化有限公司，擔任進口助理；2004年至 2005 年就職于寧波康大進出口有限公司，擔任業務員；2007 年至 2008 年就職于臺州印山制刷有限公司，擔任業務員；2008 年至今擔任公司銷售總監；2022 年 1 月至今任公司監事。3、顏麗芬 顏麗芬女士，女，1978 年 11 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。199

257、4 年 8 月至 1998 年 12 月就職于浙江達昌塑膠有限公司；1999 年 2 月至 2017 年 7 月歷任富嶺有限包裝車間包裝工、班組長、車間副主任、車間主任；2017 年 8 月至今任公司注塑事業部副經理；2021 年 7 月至今任公司監事。（三）高級管理人員 截至本招股說明書簽署之日，公司共有 3 名高級管理人員。公司現任高級管理人員的基本情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 任期任期 1 胡新福 總經理、董事 2024 年 07 月 16 日-2027 年 07 月 15 日 2 胡乾 副總經理 2024 年 07 月 16 日-2027 年 07 月 15 日 3 潘梅紅

258、財務負責人、董事會秘書 2024 年 07 月 16 日-2027 年 07 月 15 日 1、胡新福 胡新福簡介參見本節之“十一、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員簡介”之“（一）董事”之“2、胡新?！?。2、胡乾 胡乾，男，1985 年 11 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。2009 年 7 月至今歷任富嶺有限業務員、富嶺有限總經辦副主任、富嶺有限銷售副總監、公司副總經理。富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-88 3、潘梅紅 潘梅紅，女，1976 年 5 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，中級會計師。1994 年 9 月至 1997 年 11 月任浙江永達

259、輸送機械設備有限公司（該公司前身為溫嶺市永達輸送機械設備廠，該廠于 1992 年 8 月成立，于 1998 年 9月注銷）出納；1998 年 12 月至 2004 年 11 月任溫嶺市兄弟水產有限公司會計；2004 年 12 月至今任公司財務負責人；2021 年 7 月至今擔任公司董事會秘書。（四）核心技術人員 截至本招股說明書簽署日，公司共有 2 名核心技術人員，核心技術人員簡歷如下：1、陳啟早 陳啟早先生，男，1971 年 9 月出生，中國籍，無境外永久居留權，碩士，高級工程師，主修高分子材料改性，1994 年 7 月至 2003 年 8 月，任職于湖南株洲化工研究所，負責化工產品的研究與

260、開發；2006 年 7 月至 2009 年 7 月，任職于椒光集團，負責化工產品的研究與開發；2009 年 7 月至今，擔任公司研發部經理。參與制訂一次性可降解餐飲具通用技術要求（GB/T 18006.3-2020）、全生物降解刀叉勺（T/SHBX 009-2021）等標準。2、陶陽 陶陽先生，男，1988 年 3 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2010 年 5 月至今任職于公司，現任公司總經理助理兼任研發部副經理，主要參與材料改性，設備工藝改造，實驗室管理。（五）董事、監事的提名及選聘情況 公司現任董事、監事的提名及選聘情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 提名人提名人 當

261、選會議屆次當選會議屆次 1 江桂蘭 董事長 江桂蘭 創立大會暨第一次股東大會、2024年第六次臨時股東大會 2 胡新福 董事 江桂蘭 創立大會暨第一次股東大會、2024年第六次臨時股東大會 3 黃奇俊 董事 江桂蘭 創立大會暨第一次股東大會、2024富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-89 序號序號 姓名姓名 職務職務 提名人提名人 當選會議屆次當選會議屆次 年第六次臨時股東大會 4 朱素娟 董事 江桂蘭 創立大會暨第一次股東大會、2024年第六次臨時股東大會 5 沈夢暉 獨立董事 江桂蘭 2022年第四次臨時股東大會、2024年第六次臨時股東大會 6 金國達 獨立董事 江桂蘭 創立大會

262、暨第一次股東大會、2024年第六次臨時股東大會 7 王新平 獨立董事 江桂蘭 創立大會暨第一次股東大會、2024年第六次臨時股東大會 8 郭勇軍 監事會主席 江桂蘭 創立大會暨第一次股東大會、第一屆監事會第四次會議、2024 年第六次臨時股東大會 9 陳吉連 監事 江桂蘭 2022年第一次臨時股東大會、2024年第六次臨時股東大會 10 顏麗芬 職工代表監事 職工代表 第一屆職工代表大會第一次會議、2024 年第一次職工代表大會（六）最近三年，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的違法違規情況 最近三年，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員未涉及行政處罰、監督管理措施、紀律處分或自

263、律監管措施，不存在被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查情況。十二、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員的兼職情況 截至報告期末，除在本公司及其子公司、分公司任職外，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員在公司以外的兼職情況如下：序序號號 姓名姓名 兼職單位兼職單位 兼職情兼職情況況 兼職單位與公司的關系兼職單位與公司的關系 1 江桂蘭 臺州臻隆智能科技有限公司 法定代表人、執行董事、經理 公司控股股東 臺州益升管理咨詢合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人 公司股東 溫嶺萬通投資有限公司 經理 公司實際控制人江桂蘭擔任經理并持股 15%的企業 臺州乾興智能制造有限公司 監事 公司實際控制

264、人胡乾持股100%并擔任董事的企業 2 胡乾 臺州臻隆智能科技有限公司 監事 公司控股股東 臺州乾興智能制造有限公司 法定代表人、執公司實際控制人胡乾持股富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-90 序序號號 姓名姓名 兼職單位兼職單位 兼職情兼職情況況 兼職單位與公司的關系兼職單位與公司的關系 行董事 100%并擔任董事的企業 溫嶺市乾元智能制造有限公司 法定代表人、執行董事 公司實際控制人胡乾持股60%并擔任董事的企業 3 胡新福 杭州百盛匯金大酒店有限公司 董事 公司董事兼總經理胡新福擔任董事的企業 杭州富民企業管理有限公司 副董事長 公司董事兼總經理胡新福擔任副董事長的企業 4 黃奇

265、俊 穀風投資有限公司 董事 公司股東 深圳騰駿飛科技有限公司 法定代表人、總經理、執行董事 公司董事黃奇俊持股 100%并擔任執行董事、經理的企業 深圳市福道投資發展有限公司 監事 無 5 朱素娟 溫嶺萬通投資有限公司 監事 公司實際控制人江桂蘭擔任經理并持股 15%的企業 溫嶺市乾元智能制造有限公司 監事 公司實際控制人胡乾持股60%并擔任董事的企業 6 王新平 浙江利群律師事務所 合伙人 無 7 金國達 溫州東甌會計師事務所有限責任公司 執行董事、總經理 公司獨立董事金國達擔任執行董事、總經理的企業 溫州源甌財務咨詢有限公司 執行董事、總經理 公司獨立董事金國達擔任執行董事、總經理的企業

266、浙江禾本科技股份有限公司 獨立董事 無 浙江通力傳動科技股份有限公司 獨立董事 無 八達機電股份有限公司 獨立董事 無 溫州鑫甌財務咨詢有限公司 執 行 董 事 兼 總經理 公司獨立董事金國達擔任執行董事、總經理的企業 8 沈夢暉 杭州量子泛娛影視文化傳媒股份有限公司 獨立董事 無 浙江海德曼智能裝備股份有限公司 獨立董事 無 杭州微光電子股份有限公司 獨立董事 無 寧波賽維達技術股份有限公司 獨立董事 無 上海永冠眾誠新材料科技（集團）股份有限公司 獨立董事 無 浙江銥太科技有限公司 董事 公司獨立董事沈夢暉擔任董事的企業 浙江滕華資產管理有限公司 執行董事 公司獨立董事沈夢暉擔任執富嶺科技

267、股份有限公司 招股說明書 1-1-91 序序號號 姓名姓名 兼職單位兼職單位 兼職情兼職情況況 兼職單位與公司的關系兼職單位與公司的關系 行董事的企業 NANFANG INDUSTRY PTE.LTD 董事 公司獨立董事沈夢暉擔任董事的企業 除上述情況外，公司的董事、監事、高級管理人員及核心技術人員未在其他單位兼職。十三、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員相互之間的親屬關系 公司董事長江桂蘭女士與副總經理胡乾先生系母子關系；江桂蘭女士與總經理胡新福先生系夫妻關系；胡新福先生與胡乾先生系父子關系。除上述關系外，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員之間無其他親屬關系。十四、董事、監事、高

268、級管理人員及核心技術人員所簽訂協議及其履行情況 公司與在本公司領取薪酬的董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簽訂了勞動合同。截至本招股說明書簽署之日，上述合同或協議履行正常，不存在違約情況。十五、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬持有發行人股份的情況（一）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員持股情況 1、直接持股情況 截至本招股說明書簽署之日，公司不存在董監高直接持股的情況。2、間接持股情況 富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-92 截至本招股說明書簽署之日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員間接持有公司股份情況如下：序號序號 姓名姓名 間間接接持股情況持股情況

269、 間接持股數量（萬間接持股數量（萬股）股）間接持股比例間接持股比例 1 江桂蘭 通過臻隆智能、益升咨詢間接持有 18,480.88 41.81%2 黃奇俊 通過穀風投資間接持有 6,436.65 14.56%3 朱素娟 通過臻隆智能間接持有 3,647.44 8.25%4 胡乾 通過臻隆智能間接持有 3,647.44 8.25%5 郭勇軍 通過益升咨詢間接持有 128.80 0.29%6 陳吉連 通過益升咨詢間接持有 128.80 0.29%7 潘梅紅 通過益升咨詢間接持有 128.80 0.29%8 陳啟早 通過益升咨詢間接持有 42.89 0.10%9 陶陽 通過益升咨詢間接持有 42.8

270、9 0.10%10 顏麗芬 通過益升咨詢間接持有 12.88 0.03%截至本招股說明書簽署之日，除上述披露的情形外，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員均不存在以其他方式直接、間接持有本公司股份的情況。（二）董事、監事、高級管理人員、核心技術人員的近親屬的持股情況 公司董事長江桂蘭及其子胡乾為公司的實際控制人。截至本招股說明書簽署之日，江桂蘭、胡乾控制的臻隆智能持有公司 36,474.35 萬股，占股份總數的82.52%，江桂蘭擔任執行事務合伙人的益升咨詢持有公司 2.91%的股份。江桂蘭、胡乾母子間接控制的公司股份比例為 85.44%。董事朱素娟通過臻隆智能間接持有公司股份比例為 8

271、.25%；朱素娟之子江金學通過臻隆智能間接持有公司股份比例為 8.25%；朱素娟之女江晗語通過臻隆智能間接持有公司股份比例為 8.25%；江桂蘭之弟江桂富及其配偶潘春領通過益升咨詢分別間接持有公司 0.10%、0.03%的股份。除此之外，公司其他董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的近親屬不存在直接或間接持有公司股份的情況。富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-93 截至本招股說明書簽署之日，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬直接或間接持有的公司股份不存在質押、凍結或其他權利受限制的情況。十六、最近三年內董事、監事、高級管理人員變動情況 截至本招股說明書簽署之日，公司董

272、事、監事、高級管理人員在最近三年內的變動情況如下：（一）董事變動情況 時間時間 具體情況具體情況 變動原因變動原因 報告期期初（2021年 1 月 1 日）富嶺有限董事會設董事三人，由江桂蘭、朱素娟、王信忠擔任，董事長為江桂蘭-2021 年 1 月 12 日 富嶺有限股東作出決定，免去江桂蘭、朱素娟、王信忠董事職務。同日，富嶺有限股東會決議選舉江桂蘭、胡新福、朱素娟、王信忠、黃奇俊為董事 新增董事黃奇俊，黃奇俊為穀風投資的委派代表 2021 年 7 月 16 日 公司召開創立大會暨第一次股東大會，審議通過了關于選舉股份公司第一屆董事會董事的議案，選舉江桂蘭、胡新福、黃奇俊和朱素娟為公司董事，曹

273、儉、金國達和王新平為獨立董事，共同組成富嶺股份第一屆董事會。同日，公司第一屆董事會召開第一次會議，選舉江桂蘭為第一屆董事會董事長 公司整體變更為股份公司，為完善公司治理，選舉成立新一屆董事會 2022 年 6 月 6 日 公司召開 2022 年第四次臨時股東大會改選沈夢暉為獨立董事 獨立董事曹儉申請辭去第一屆董事會獨立董事職務 2024 年 7 月 16 日 公司召開 2024 年第六次臨時股東大會選舉第二屆董事會成員，董事會成員未發生變動 董事會屆滿換屆 2022 年 6 月 7 日至本招股說明書簽署之日，公司董事會成員未再發生變動。（二）監事變動情況 時間時間 具體情況具體情況 變動原因變

274、動原因 報告期期初（2021年 1 月 1 日）公司未設立監事會，公司監事由江金學擔任-2021 年 1 月 12 日 富嶺有限召開股東會，免去江金學監事職務。同日，富嶺有限召開股東會，選舉郭勇軍為監事 江金學因個人原因辭去監事職務 2021 年 7 月 16 日 公司召開創立大會暨第一次股東大會，選舉王信忠、郭勇軍為公司第一屆監事會成員，與公司職工代表大會選舉產生的職工監事顏麗芬共同組成發行人第一屆監事會。同日，公司第一屆監事會召開第一次會議，選舉王信忠為公司第一屆監事會主席 公司整體變更為股份公司，為完善公司治理，選舉成立新一屆監事會 富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-94 時間時

275、間 具體情況具體情況 變動原因變動原因 2022 年 1 月 5 日 公司召開 2022 年第一次臨時股東大會，審議通過 關于選舉公司監事的議案，選舉陳吉連先生為第一屆監事會成員，任期自 2022年 1 月 5 日至第一屆監事會任期屆滿之日止，同時王信忠辭去公司監事職務 王信忠因個人原因辭去監事職務 2022 年 1 月 10 日 公司召開第一屆監事會第四次會議，審議通過關于選舉公司監事會主席的議案，免去王信忠先生的監事會主席職務，并選舉郭勇軍先生為新任公司第一屆監事會主席，任期自 2022 年 1 月 10 日至第一屆監事會任期屆滿之日止 王信忠因個人原因辭去監事職務，選舉新的監事會主席 2

276、024 年 7 月 16 日 公司召開 2024 年第六次臨時股東大會選舉第二屆監事會成員，監事會成員未發生變動 監事會屆滿換屆 2022 年 1 月 11 日至本招股說明書簽署之日，公司監事會成員未再發生變動。（三）高級管理人員變動情況 時間時間 具體情況具體情況 變動原因變動原因 報告期期初（2021年 1 月 1 日）富嶺有限經理為胡新福-2021 年 7 月 16 日 公司召開第一屆董事會第一次會議，聘任胡新福為公司總經理，聘任胡乾為公司副總經理，聘任潘梅紅為公司董事會秘書、財務負責人 公司整體變更為股份公司，為完善公司治理，聘任高級管理人員 2024 年 7 月 16 日 公司召開第

277、二屆董事會第一次會議，聘任胡新福為公司總經理，聘任胡乾為公司副總經理，聘任潘梅紅為公司董事會秘書、財務負責人 高級管理人員未發生變動 2021 年 7 月 17 日至本招股書簽署之日，公司高級管理人員未再發生變動。（四）董事、監事及高級管理人員變動原因 上述公司董事、監事和高級管理人員的變化，系公司為滿足經營管理要求、完善法人治理結構而引起，未對公司生產經營產生重大不利影響。（五）公司董事、監事、高級管理人員未發生重大變化的說明 上述發行人董事、監事、高級管理人員的變化符合有關法律、法規和規范性文件以及公司章程的規定，并已履行了必要的法律程序。變動后新增的董事、高級管理人員大部分系公司原股東和

278、原主要管理人員，或公司內部培養產生。報告期內公司董事、監事、高級管理人員未發生重大變化，對公司的發展戰略和生產經營未產生不利影響。富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-95 十七、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的其他對外投資情況 截至報告期末，除持有富嶺股份及其子公司的股份外，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的其他對外投資情況如下：姓名姓名 公司職務公司職務 公司名稱公司名稱 持股持股/出資出資比例比例 與與公司公司的關系的關系 江桂蘭 董事長 溫嶺萬通投資有限公司 15.00%公司實際控制人江桂蘭擔任經理并持股 15%的企業 臺州臻隆智能科技有限公司 50.00%公司控

279、股股東 臺州益升管理咨詢合伙企業（有限合伙）19.00%公司股東 胡新福 董事、總經理 杭州亞九投資有限公司 21.00%無 三門裝飾城市場開發有限公司 10.00%無 朱素娟 董事 溫嶺市乾元智能制造有限公司 10.95%公司實際控制人胡乾持股 60%并擔任董事的企業 溫嶺萬通投資有限公司 20.00%公司實際控制人江桂蘭擔任經理并持股 15%的企業 臺州臻隆智能科技有限公司 10.00%公司控股股東 黃奇俊 董事 穀風投資有限公司 100.00%公司股東 深圳騰駿飛科技有限公司 100.00%公 司 董 事 黃 奇 俊 持 股100%并擔任執行董事、經理的企業 深圳市雷特實業有限公司 4.

280、49%公司董事黃奇俊擔任執行董事、黃奇俊之兄弟黃志曉持股 78.65%的企業 傳貝（深圳）科技有限公司 1.00%無 云南圓升泰茶葉有限公司 6.70%無 鳳麟澤（深圳）科技有限公司 80.00%公 司 董 事 黃 奇 俊 持 股80.00%的企業 深圳市鉑納特斯自動化科技有限公司 1.00%無 王新平 獨立董事 浙江利群律師事務所 16.67%無 金國達 獨立董事 溫州源甌財務咨詢有限公司 2 23 3.0.08 8%公司獨立董事金國達擔任執行董事、總經理的企富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-96 姓名姓名 公司職務公司職務 公司名稱公司名稱 持股持股/出資出資比例比例 與與公司公司

281、的關系的關系 業 溫州東甌會計師事務所有限責任公司 37.00%公司獨立董事金國達擔任執行董事、總經理的企業 溫州鑫甌財務咨詢有限公司 23.08%公司獨立董事金國達擔任執行董事、總經理的企業 沈夢暉 獨立董事 云南東達物流股份有限公司 1.37%無 浙江風云體育發展有限公司 4.53%無 杭州盈天科學儀器有限公司 0.50%無 浙江維安建筑支護科技有限公司 7.69%無 杭州永耀科技股份有限公司 5.00%無 杭州三捷網絡科技有限公司 5.00%無 浙江銥太科技有限公司 17.3817.38%公司獨立董事沈夢暉擔任董事的企業 浙江滕華資產管理有限公司 40.00%公司獨立董事沈夢暉擔任執行董

282、事的企業 湖州滕華暉泰創業投資合伙企業（有限合伙）1 18.008.00%無 杭州滕華卓睿股權投資合伙企業（有限合伙）19.00%無 安吉方禾投資合伙企業（有限合伙）33.00%無 杭州亨石佰景投資合伙企業（有限合伙）10.00%無 南方中金環境股份有限公司 0.02%無 杭州余汐金股權投資合伙企業（有限合伙）11.97%無 杭州滕華高遠創業投資基金合伙企業（有限合伙）4.35%無 云尖信息技術有限公司云尖信息技術有限公司 1.35%1.35%無無 郭勇軍 監事會主席 臺州益升管理咨詢合伙企業（有限合伙）10.00%公司股東 陳吉連 監事 臺州益升管理咨詢合伙企業（有限合伙）10.00%公司股

283、東 顏麗芬 監事 臺州益升管理咨詢合伙企業（有限合伙）1.00%公司股東 胡乾 副總經理 臺州乾興智能制造有限公司 100.00%公司實際控制人胡乾持股 100%并擔任董事的企富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-97 姓名姓名 公司職務公司職務 公司名稱公司名稱 持股持股/出資出資比例比例 與與公司公司的關系的關系 業 溫嶺市乾元智能制造有限公司 60.00%公司實際控制人胡乾持股 60%并擔任董事的企業 臺州臻隆智能科技有限公司 10.00%公司控股股東 潘梅紅 財務負責人、董事會秘書 臺州益升管理咨詢合伙企業（有限合伙）10.00%公司股東 陳啟早 核心技術人員 臺州益升管理咨詢合伙

284、企業（有限合伙）3.33%公司股東 陶陽 核心技術人員 臺州益升管理咨詢合伙企業（有限合伙）3.33%公司股東 上述對外投資與發行人不存在利益沖突，除上述情況外，本公司董事、監事、高級管理人員與核心技術人員不存在其他對外投資情況。十八、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員薪酬情況（一）董事、監事、高級管理人員的薪酬組成、確定依據及所履行的程序 公司的外部董事不領取任何報酬或津貼，獨立董事按照 獨立董事薪酬制度領取獨立董事津貼。除外部董事以及獨立董事外，公司董事、監事、高級管理人員以及核心技術人員在公司所領取的薪酬包括基本工資及年終績效工資等，薪酬確定依據包括：個人績效、工作分工、職務重要程度

285、及當地工資水平等。公司董事、監事、高級管理人員以及核心技術人員的薪酬方案均按照公司章程等公司治理制度履行了相應的程序。（二）報告期內薪酬總額占各期發行人利潤總額比重 報告期內，公司董事、監事、高級管理人員的薪酬總額及占公司當期利潤總額的比重情況如下：項目項目 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 關鍵管理人員薪酬（萬元）602.24 428.78 563.09 利潤總額（萬元）24,955.09 29,727.80 13,027.41 富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-98 項目項目 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 占比占比 2.41%

286、1.44%4.32%（三）董事、監事、高級管理人員薪酬情況 公司現任董事、監事、高級管理人員及核心技術人員 2023 年度在公司領取薪酬的情況如下：單位：萬元 序號序號 姓名姓名 任職情況任職情況 領薪情況領薪情況 1 江桂蘭 董事長 100.08 2 胡新福 董事、總經理 108.08 3 黃奇俊 董事-4 朱素娟 董事 41.08 5 沈夢暉 獨立董事 8.00 6 金國達 獨立董事 8.30 7 王新平 獨立董事 8.30 8 郭勇軍 監事會主席 44.69 9 陳吉連 監事 66.11 10 顏麗芬 職工代表監事 25.44 11 胡乾 副總經理 30.04 12 潘梅紅 財務負責人、

287、董事會秘書 48.08 13 陳啟早 核心技術人員 36.63 14 陶陽 核心技術人員 33.65 最近一年內，本公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員不存在從控股股東、實際控制人控制的其他企業及發行人其他關聯企業領取薪酬的情況。除上述薪酬外，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員未在公司享受其他待遇和退休金計劃等。十九、公司已制定或實施的股權激勵及相關安排的執行情況（一）員工持股平臺情況 為進一步增強公司凝聚力，維護公司長期穩定發展，建立健全的長期激勵和約束機制。2021 年 12 月 3 日，公司召開 2021 年第一次臨時股東大會并通過決議，同意設立員工持股平臺益升咨詢以實施股

288、權激勵，由益升咨詢向公司增資，主要管理人員及骨干員工通過益升咨詢間接持有公司股份。富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-99 截至本招股說明書簽署之日，益升咨詢的人員構成情況請參見本節之“十、發行人股本情況”之“（四）最近一年新增股東及其取得股份的情況”之“2、新增股東的基本情況”。（二）股權激勵對公司經營狀況、財務狀況、控制權變化等的影響 1、股權激勵對公司經營情況的影響 上述股權激勵的實施有助于公司建立、健全了激勵機制，充分調動了公司中高層管理人員及骨干員工的積極性與創造性，保障了人才隊伍的穩定，從而促進公司今后實現持續、穩定、健康的良性發展。2、股權激勵對公司財務狀況的影響 上述股權

289、激勵對公司財務狀況的影響請參見本招股說明書之“第六節 財務會計信息與管理層分析”之“八、經營成果分析”之“（四）期間費用分析”之“2、管理費用”之“（1）管理費用構成及變化分析”之“股份支付”。3、股權激勵對公司控制權變化的影響 上述股權激勵實施前后，公司控制權未發生變化。4、上市后的行權安排 公司的上述股權激勵不存在上市后行權安排的情況。除上述情況，公司不存在其他已經制定或者實施的股權激勵或期權激勵。二十、發行人員工及社會保障情況（一）員工基本情況 1、人數變化 報告期內，公司的員工數量及變化情況如下：時間時間 20242024 年年 6 6 月末月末 2023 年末年末 2022 年末年末

290、 2021 年末年末 員工人數（人）2,6492,649 2,324 2,231 1,971 富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-100 報告期各期末，公司員工人數分別為 1,971 人、2,231 人、2,324 人和和 2,6492,649人人，隨著公司業務規模的擴大，用工需求增多，公司員工總數相應增長。2、專業結構 報告期內，公司員工的專業結構及變化情況如下：單位：人 項目項目 20242024 年年 6 6 月末月末 2023 年末年末 2022 年末年末 2021 年末年末 人數人數 占比占比 人數人數 占比占比 人數人數 占比占比 人數人數 占比占比 生產人員 2,0712,

291、071 78.18%78.18%1,778 76.51%1,692 75.84%1,522 77.22%研發技術人員 225225 8.49%8.49%211 9.08%246 11.03%181 9.18%銷售人員 6262 2.34%2.34%55 2.37%47 2.11%43 2.18%管理人員 291291 10.99%10.99%280 12.05%246 11.03%225 11.42%合計合計 2,6492,649 100.00%100.00%2,324 100.00%2,231 100.00%1,971 100.00%3、學歷構成 報告期內，公司員工的學歷構成及變化情況如下：

292、單位：人 項目項目 20242024 年年 6 6 月末月末 2023 年末年末 2022 年末年末 2021 年末年末 人數人數 占比占比 人數人數 占比占比 人數人數 占比占比 人數人數 占比占比 碩士及以上 1212 0.45%0.45%9 0.39%9 0.40%6 0.30%大學本科 142142 5.36%5.36%117 5.03%97 4.35%84 4.26%大學?？?218218 8.23%8.23%226 9.72%203 9.10%244 12.38%中專、高中及以下 2,2772,277 85.96%85.96%1,972 84.85%1,922 86.15%1,63

293、7 83.05%合計合計 2,6492,649 100.00%100.00%2,324 100.00%2,231 100.00%1,971 100.00%4、年齡分布 報告期內，公司員工的年齡分布及變化情況如下：單位：人 項目項目 20242024 年年 6 6 月末月末 2023 年末年末 2022 年末年末 2021 年末年末 人數人數 占比占比 人數人數 占比占比 人數人數 占比占比 人數人數 占比占比 30 歲（含）以下 980980 37.00%37.00%803 34.55%740 33.17%677 34.35%31 歲至 40 歲（含）797797 30.09%30.09%70

294、8 30.46%702 31.47%616 31.25%41 歲至 50 歲（含）599599 22.61%22.61%564 24.27%541 24.25%476 24.15%50 歲以上 273273 10.31%10.31%249 10.71%248 11.12%202 10.25%合計合計 2,6492,649 100.00%100.00%2,324 100.00%2,231 100.00%1,971 100.00%富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-101（二）發行人執行社會保障制度、住房制度改革、醫療制度改革情況 公司參照國家相關法律法規政策以及地方相關政策，已在報告期內建

295、立了社會保險制度，按期為員工繳納養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險及生育保險等社會保險。同時，公司逐步建立健全了員工住房公積金制度，為員工繳納住房公積金。1、公司及其子公司社會保險、住房公積金繳納情況 報告期各期末，公司及其子公司的社會保險繳納情況如下：單位：人 序號序號 項目項目 2024.6.302024.6.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 員工總人數員工總人數 2,1272,127 1,949 1,912 1,684 1 工傷保險 繳納人數 2,1052,105 1,946 1,772 1,635 參繳率 98.97%98.97%99.85%9

296、2.68%97.09%2 養老保險 繳納人數 1,9421,942 1,793 1,613 939 參繳率 91.30%91.30%92.00%84.36%55.76%3 失業保險 繳納人數 1,9421,942 1,793 1,613 942 參繳率 91.30%91.30%92.00%84.36%55.94%4 醫療保險/生育保險 繳納人數 1,9361,936 1,792 1,612 845 參繳率 91.02%91.02%91.94%84.31%50.18%5 住房公積金 繳納人數 1,7631,763 1,581 1,375 813 參繳率 82.89%82.89%81.12%71.

297、91%48.28%注：上表中員工總人數僅包括公司境內主體 報告期各期末，公司員工未繳納社保原因具體如下：未繳納原因未繳納原因 2024.6.302024.6.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 工傷保險工傷保險 退休返聘注 4 4 2 139 39 新入職未繳納 9 9 1-自行繳納 9 9 -2 自愿放棄繳納-1 8 合計合計 2222 3 140 49 養老保險養老保險 退休返聘 164164 151 139 132 已繳納新農合、新農保-11 587 富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-102 新入職未繳納 9 9 1 20 16 自行繳納 12

298、12 3 3 2 自愿放棄繳納-1 126 8 合計合計 185185 156 299 745 失業保險失業保險 退休返聘 164164 151 139 131 新入職未繳納 9 9 1 20 16 自行繳納 1212 3 3 2 自愿放棄繳納-1 137 593 合計合計 185185 156 299 742 醫療保險、生醫療保險、生育保險育保險 退休返聘 161161 151 139 132 已繳納新農合、新農保-11 587 新入職未繳納 1818 2 20 16 自行繳納 1212 3 3 2 自愿放棄繳納-1 127 102 合計合計 191191 157 300 839 住房公積金

299、住房公積金 退休返聘 168168 151 139 132 新入職未繳納 6464 23 20 22 自愿放棄繳納 132132 194 378 717 合計合計 364364 368 537 871 注：根據 浙江省用人單位招用不符合確立勞動關系情形的特定人員參加工傷保險辦法（試行）（2023 年 7 月 1 日起實施）的規定，“用人單位可按照本辦法規定為其招用的不符合確立勞動關系情形的下列特定人員（以下稱特定人員）單險種參加工傷保險、繳納工傷保險費：（一）大齡勞動者（達到法定退休年齡且不超過 65 周歲）；”因此，自 2023年 7 月起，公司開始為部分符合條件的退休返聘人員繳納單險種的工

300、傷保險。2、公司及境內子公司社會保險及住房公積金繳納的合法合規情況 根據溫嶺市人力資源和社會保障局出具的證明：富嶺股份及擁有自有員工的境內子公司，自 2021 年 1 月至 2023 年 6 月，正常參保繳納職工養老保險、工傷保險以及失業保險，不存在重大違法違規行為，沒有因違反勞動和社會保障有關法律、法規而受到行政處罰。根據浙江省信用中心于 2024 年 1 月 5 日、20242024 年年7 7 月月 2424 日日出具各企業專項信用報告，公司 2023 年度及及 20242024 年年 1 1-6 6 月月在人力資源社會保障等領域不存在違法違規情況。富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-

301、1-103 根據臺州市醫療保障服務中心出具的證明：富嶺股份及擁有自有員工的境內子公司自 2021 年 1 月至 2023 年 6 月正常繳納社會保險（包括醫療、生育保險）。目前尚未發現存在違反社會保障相關法律、法規或規范性文件的情形。根據浙江省信用中心于 2024 年 1 月 5 日、20242024 年年 7 7 月月 2424 日日出具各 企業專項信用報告，公司 2023 年度及及 20242024 年年 1 1-6 6 月月在人力資源社會保障等領域不存在違法違規情況。根據臺州市住房公積金管理中心溫嶺分中心出具的證明：富嶺股份擁有自有員工的境內子公司已在我中心開立住房公積金帳戶，為員工繳納

302、了住房公積金，符合當地法規。自 2021 年 1 月 1 日起至 2022024 4 年年 6 6 月月 3 30 0 日日不存在因違反公積金管理相關的法律法規及規范性文件的規定而受到我單位行政處罰的情形。截至本招股說明書簽署之日，公司不存在因違反國家勞動及社會保障方面的法律法規以及住房公積金管理條例、公司所在地相關法律法規而被當地社會保障主管部門和住房公積金主管部門追繳或行政處罰的情形。3、公司境外子公司在勞動用工方面的合法合規性 根據境外律師出具的境外法律意見書，報告期內，公司境外子公司不存在嚴重違反當地勞務用工相關法律法規的情形，不存在重大行政處罰。4、公司實際控制人出具的承諾 公司實際

303、控制人江桂蘭、胡乾關于公司報告期內社會保險、公積金補繳問題出具承諾如下：“1如因政策調整或應相關主管部門要求或決定，公司的員工社會保險及住房公積金出現需要補繳之情形，或富嶺股份因未為員工繳納社會保險金和住房公積金而承擔任何罰款或損失的情形，本人將無條件以現金全額承擔公司應補繳的員工社會保險及住房公積金以及因此所產生的滯納金、罰款等相關費用，并補償公司因此產生的全部損失。2如本人違反上述承諾，則富嶺股份有權依據本承諾函扣留本人或本人控制的企業從富嶺股份獲取的股票分紅等收入，用以承擔本人承諾承擔的社會保險和住房公積金兜底責任和義務，并用以補償富嶺股份因此而遭受的損失?！备粠X科技股份有限公司 招股說

304、明書 1-1-104 第五第五節節 業務與技術業務與技術 一、公司主營業務、主要產品及演變情況（一）公司的主營業務 富嶺股份是一家主要從事塑料餐飲具及生物降解材料餐飲具研發、生產和銷售的高新技術企業。公司為國內領先的塑料餐飲具制造企業，國家級制造業單項冠軍示范企業，工業產品綠色設計示范企業。公司以“綠色環保、造福地球”為企業使命，致力于以先進技術打造世界一等的環保餐飲具制造企業。公司主要產品為塑料和生物降解材料餐飲具，包括刀叉勺、吸管、水杯、小量杯、盤、杯蓋、打包盒、打包碗等。公司產品主要銷往北美市場，通過了主要市場的產品質量認證，產品銷售覆蓋美國、中國，加拿大、中南美洲等多個國家和地區，具有

305、廣泛、穩定的客戶渠道資源。公司主要的直接或終端客戶包括McDonalds（麥當勞）、Wendys（溫迪）、KFC（肯德基）、Burger King（漢堡王）、茶百道和霸王茶姬等眾多國內外知名企業。公司已建立全球化的生產布局，目前擁有臺州溫嶺、美國、印度尼西亞、墨西哥四大生產基地以及領先的塑料餐飲具生產能力，并通過不同生產基地的差異化定位與產能調配來滿足市場需求。經過多年的研發和生產實踐，截至報告期末，公司擁有 9 98 8 項專利，其中 2 20 0項為發明專利。公司核心技術主要涉及塑料及生物降解材料的改性和餐飲具加工等。公司為國家級制造業單項冠軍示范企業、工業產品綠色設計示范企業、高新技術企

306、業、中國塑料加工工業協會監事長單位、中國輕工業塑料行業十強企業、中國輕工業塑料行業（塑料家居）十強企業、中國降解塑料行業十強企業。（二）主要產品 公司的產品主要為塑料和生物降解材料餐飲具，包括刀叉勺、吸管、水杯、小量杯、盤、杯蓋、打包盒、打包碗、紙制品（紙杯和紙吸管）等。公司產品既可以用于餐飲店堂食，亦可以用于餐飲外賣，使用方便、快捷，屬于快速消費品領域。公司主要直接和終端客戶為國外大型分銷企業、餐飲企業和國內餐飲及飲富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-105 品企業。公司產品的主要原材料為 PP、PS、PET 和 PLA 等，根據不同的產品材質，公司的主要產品示例如下：序序號號 產品名

307、稱產品名稱 圖例圖例 1 PP 刀叉勺和PS刀叉勺 2 PP 吸管 3 PLA 吸管 4 PP 水杯和PET 水杯 富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-106 序序號號 產品名稱產品名稱 圖例圖例 5 PP 小量杯 6 PP 盤 7 PET 杯蓋 8 PP 打包盒/打包碗 富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-107 序序號號 產品名稱產品名稱 圖例圖例 9 紙制品（吸管和紙杯）（三）主營業務收入構成 報告期內，公司主營業務收入按產品分類如下：單位：萬元 項目項目 2 202024 4 年年 1 1-6 6 月月 2023 年年度度 2022 年年度度 2021 年度年度 金額金額

308、占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 塑料餐飲具 76,87176,871.40.40 70.36%70.36%143,599.42 76.35%181,807.58 84.58%117,085.04 80.57%生物降解材料餐飲具 6,433.886,433.88 5.89%5.89%12,470.25 6.63%15,001.21 6.98%16,826.46 11.58%紙制品及其他 25,948.6325,948.63 23.75%23.75%32,009.74 17.02%18,147.66 8.44%11,417.44 7.86%合計合計 109,2

309、53.91109,253.91 100.00%100.00%188,079.42 100.00%214,956.45 100.00%145,328.94 100.00%（四）公司主要經營模式 1、采購模式 公司采購的材料主要包括原材料、輔料和包裝物等，公司原材料和輔料主要包括聚丙烯（PP）、聚苯乙烯（PS）、聚乳酸（PLA）及 PLA 改性料、聚對苯二甲酸乙二醇酯（PET）、紙杯紙和吸管紙、色母和碳酸鈣等；包裝物主要包括外包裝箱和包裝袋等。公司主要采用集團化采購和“以產定購”的采購模式，建立了采購控制程序，明確采購物資、供應商選擇、采購實施流程等內容，以保證采購質量、價格和供貨及時性滿足公司生

310、產正常運轉的需要。公司采用“以產定購”的采購模式，并保留了一定量的安全庫存，按照生產計劃及庫存情況，制定原材料及輔料綜合采購計劃。公司的采購流程如下：采購部門按照采購物料質量標準在合格供應商詢價后選定供應商，經審核無誤后簽訂富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-108 合同，繼而跟進物料采購進程。采購物料到貨后，品質部對每批物料進行檢驗，檢驗合格入庫。如檢驗出現異常，品質部反饋品質異常聯絡書給采購部門，采購部門及時與供應商協商解決。公司的原材料主要為化工大宗商品，公司選擇的原材料供應商主要為境內外化工產品貿易商。公司建立了完善的供應商評估與管理模式，并通過維護合格供應商名錄的方式，確保采購

311、活動的質量可控以及可持續性。公司通過綜合評價供應商產品的質量、價格和交期來選擇合格供應商。同時，公司會定期和不定期對供應商的進行綜合評定，以維護及更新合格供應商名錄。2、生產模式 公司采用以銷定產的生產模式。生產部門在接到銷售部門的產品下單后，生產部門一般在綜合考慮客戶的訂單要求、各個生產基地的定位以及目前的產能負荷等情況后，向銷售部門反饋交期等要素，在銷售部與客戶確認交期后即編制生產計劃。生產部門組織各工序人員根據訂單要求領用物料、進行生產，并做好生產設備、設施的維護以及全生產過程的質量控制。產品完成生產后，經檢驗合格后入庫。由于客戶公司產品的多樣化需求，公司產品生產具有多批次和較高定制化的

312、特點，公司采用批量連續生產方式，并大量引入自動化注塑生產線，同時，公司采用的高速注塑機結合公司自行設計和生產的模具，從而較大幅度的提升生產效率。此外，公司注塑產品生產所需的模具由公司自行設計和生產，模具生產部門根據銷售部門下單的新產品計劃，針對客戶對產品的要求進行模具設計、打樣和生產。公司自身設計和生產模具，為公司提供了高質量、高精度的模具，增加了模具的使用壽命，提高的生產穩定性和生產效率，同時降低了生產成本。3、銷售模式 公司的產品主要為塑料和生物降解材料餐飲具，公司通過直銷模式進行產品銷售。報告期內，公司產品以外銷為主，同時國內銷售呈現快速增長趨勢。（1）境外銷售）境外銷售 富嶺科技股份有

313、限公司 招股說明書 1-1-109 公司產品以外銷為主，公司為境外客戶提供定制化的塑料餐飲具，產品主要銷往美國，加拿大，中南美洲等國家和地區，外銷客戶主要為大中型餐飲和食品包裝產品分銷商、大型連鎖餐飲企業指定代采購商等，以上主要類型的客戶均為貿易類客戶。主要分銷商客戶包括 Lollicup、Ocala、The Imperial Dade、RJ Schinner、VERITIV 等。代采購商客戶包括 THE MARTIN-BROWER COMPANY和 THE SYGMA NETWORKTHE SYGMA NETWORK 等，公司代采購商客戶的終端客戶包括 McDonalds（麥當勞）、Rest

314、aurant Depot、Wendys（溫迪）、Burger King（漢堡王）等。公司主要通過參加國內、國際行業展會、網絡推廣、資深行業從業者推薦、行業口碑傳播等方式不斷擴大影響力并開發新客戶，或與長期合作伙伴直接洽談采購意向。獲取客戶采購訂單后，公司銷售部門與客戶確認銷售數量、產品型號和參數、銷售單價、結算周期等詳細信息，向生產部門下單，生產部門反饋產品交期，銷售部門與客戶確認交期后，由生產部門組織生產。公司境外銷售主要分為 FOB 模式，DDP 模式和境外子公司當地銷售模式。對于 FOB 模式，產品由公司負責運送至寧波港等港口報關裝船后即完成銷售。公司的 DDP 銷售模式具體指由母公司或

315、印尼富嶺先向公司美國子公司銷售產品，再由美國子公司向客戶銷售。在 DDP 模式下，公司將產品運輸至港口裝船報關并出口至美國，后由美國子公司將產品發運至客戶指定的交貨地點。境外子公司當地銷售模式指賓州富嶺和墨西哥富嶺在當地生產產品后在美國等北美市場銷售。在產品定價上，公司以生產成本為基礎，綜合考慮匯率、海運費、市場需求、公司產能狀況、客戶質量標準、產品銷售數量等因素定價。（2）境內銷售）境內銷售 公司境內客戶主要為知名連鎖快餐企業和茶飲企業，客戶包括 KFC（肯德基）、茶百道、霸王茶姬、華萊士等。公司主要通過參加國內行業展會、行業口碑傳播等方式開發國內客戶，國內銷售的流程與境外銷售基本一致，產品

316、由公司負責運輸至客戶指定地點。國內產品定價上，公司以生產成本為基礎，綜合考慮市場需求、公司產能狀況、客戶質量標準、產品銷售數量等因素定價。富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-110（3）線上銷售）線上銷售 隨著電子商務的快速發展，公司存在少量線上銷售，主要通過阿里巴巴 1688網站和亞馬遜等平臺銷售。4、公司采用目前經營模式的原因，影響經營模式的關鍵因素、經營模式和影響因素在報告期內的變化情況及未來變化趨勢 公司目前采用的經營模式，是產業鏈特征、國內外塑料餐飲具市場發展狀況以及行業政策和國際貿易政策等因素，在長期經營過程中形成的。該經營模式適合公司目前的發展階段，有利于公司鞏固市場地位，

317、實現長遠發展。塑料餐飲具是全球各地區需要使用的日用塑料制品，在生產成本的比較優勢下，中國和東南亞等地為主要生產基地，從而公司確立了中國生產，產品主要出口美國的主要經營模式。美國民眾的生活習慣多依賴一次性塑料制品，美國快餐市場規模龐大，且顯著高于中國。同時，我國國內塑料餐飲具等日用塑料制品企業眾多，且多數企業規模較小，家庭作坊式的企業仍普遍存在，企業之間主要以價格競爭市場份額，而公司產品注重質量且進行大規模生產，因此，公司執行產品出口美國為主，內銷為輔的經營模式。以出口為主的收入結構決定了公司的經營模式及盈利能力受到國際貿易政策的影響。2018 年以來，中美發生貿易摩擦，公司的部分產品產品在加征

318、關稅范圍之內，公司在前期前瞻性的在美國設立生產基地的前提下，又陸續在墨西哥和印尼設立生產基地，從而減小中美貿易摩擦對公司的影響。報告期內，公司的經營模式未發生重大變化，經營模式的相關影響因素亦未發生重大變化；同時，在可預見的將來，公司的經營模式不會發生重大變化。（五）公司設立以來主營業務、主要產品及主要經營模式的演變情況 設立以來，公司主營業務、主要產品及主要經營模式未發生重大變化。（六）結合主要經營和財務數據，分析發行人主要業務經營情況和核心技術產業化情況 報告期內，公司主營業務收入按產品分類構成如下：富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-111 單位：萬元 項目項目 2 202024

319、4 年年 1 1-6 6 月月 2023 年年度度 2022 年年度度 2021 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 塑料餐飲具 76,871.4076,871.40 70.36%70.36%143,599.42 76.35%181,807.58 84.58%117,085.04 80.57%生物降解材料餐飲具 6,433.886,433.88 5.89%5.89%12,470.25 6.63%15,001.21 6.98%16,826.46 11.58%紙制品及其他 25,948.6325,948.63 23.75%23.75%32,00

320、9.74 17.02%18,147.66 8.44%11,417.44 7.86%合計合計 109,253.91109,253.91 100.00%100.00%188,079.42 100.00%214,956.45 100.00%145,328.94 100.00%塑料餐飲具是公司最主要的產品，報告期各期，公司塑料餐飲具的銷量分別為 60,415.13 噸、80,476.72 噸、75,820.50 噸和和 41,967.1141,967.11 噸噸，2022 年塑料餐飲具銷量較 2021 年增長 33.21%，而 2023 年塑料餐飲具銷量較 2022 年下降 5.79%，主要原因為：2

321、022 年國際海運費大幅波動以及美國港口作業擁堵等宏觀外部因素導致境外主要客戶 2022 年采購量較多，2022 年末塑料餐飲具庫存較高，2023年需消化部分庫存。20242024 年年 1 1-6 6 月，塑料餐飲具銷量恢復增長，月，塑料餐飲具銷量恢復增長，較較 20232023 年同期年同期增長增長 23.77%23.77%。公司生物降解材料餐飲具的銷量分別為 3,368.28 噸、3,907.63 噸、3,739.77噸和和 2,064.782,064.78 噸噸，公司銷售的生物降解材料餐飲具主要為 PLA 吸管、以及部分PLA 刀叉勺和降解膜袋，報告期內生物降解材料餐飲具銷量保持相對穩

322、定。報告期內，紙制品及其他收入保持持續增長，2023 年銷售收入較 2022 年增長 76.38%，紙制品產品主要為紙杯（包括紙餐盒），2023 年紙杯銷量較 2022年增長 158.83%，主要系國內新式茶飲市場需求不斷增長，公司開發了新客戶霸王茶姬，同時對原客戶茶百道的紙杯銷售保持穩定。20242024 年年 1 1-6 6 月，月，公司對霸公司對霸王茶姬的紙杯銷量增長較大，使得紙制品銷量繼續保持增長。王茶姬的紙杯銷量增長較大，使得紙制品銷量繼續保持增長。公司核心技術主要涉及塑料及生物降解材料的改性和餐飲具加工等，該等核心技術已經完全產業化。以 PP 和 PS 等材質的塑料餐飲具為例，公司

323、可以對純PP 或 PS 材料進行改性，包括在 PP 或 PS 材料添加一定比例符合食品安全要求的添加劑，從而增強相關產品的特定理化性質，也包括在 PP 或 PS 材料添加一定比例的無機物形成改性材料配方，從而較大幅度的節省成本，該等改性方法已經應用于塑料餐飲具大批量生產。針對生物降解材料餐飲具，公司的核心技術主要涉及生物降解材料改性和生物降解吸管生產技術工藝等，該等技術亦從 2020富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-112 年開始應用于 PLA 吸管等生物降解材料餐飲具的大批量生產。（七）主要產品的工藝流程圖 1、注塑產品工藝 刀叉勺產品采用注塑工藝，注塑工藝流程圖如下：2、吸塑產品工

324、藝 公司杯盤碗產品主要采用吸塑工藝，吸塑工藝流程圖如下：3、吸管（擠塑）產品工藝 公司的塑料和 PLA 吸管采用擠出成型（擠塑）工藝，其工藝流程圖如下：4、紙杯產品工藝 富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-113 紙杯產品的工藝流程圖如下：5、紙吸管產品工藝 紙吸管產品的工藝流程圖如下：公司核心技術主要涉及塑料及生物降解材料的改性和餐飲具加工等，餐飲具加工工藝相關的核心技術涉及注塑、吸塑和吸管生產的整個工藝流程，材料改性的核心技術涉及上述生產工藝中材料領料前的材料改性。（八）公司主要產品及業務符合產業政策及國家經濟發展戰略的情況 公司產品主要分為塑料餐飲具和生物降解材料餐飲具。塑料餐飲具

325、主要包括塑料刀叉勺、吸管、水杯、小量杯、盤、杯蓋等，公司塑料餐飲具主要出口美國。輕工業發展規劃（2016-2020 年）中，多次提及支持塑料制品業發展，明確了“推動傳統產業改造升級”的具體措施。塑料加工業“十四五”發展規劃指導意見指出，“十四五”期間，要保持塑料制品產量、營業收入、利潤總額及出口額穩定增長，形成一批具有較強競爭力的跨國公司及產業集群。因此，公司的塑料餐飲具業務符合國家產業政策。公司生物降解材料餐飲具產品主要為 PLA吸管和 PLA 膜袋等，PLA 等生物降解材料制品為國家“十四五”期間重點發展方向產品，符合塑料加工業“十四五”發展規劃指導意見及科技創新指導意見。富嶺科技股份有限

326、公司 招股說明書 1-1-114 二、公司所處行業的基本情況（一）公司所屬行業及確定所屬行業的依據 富嶺股份主要從事塑料餐飲具及生物降解材料餐飲具研發、生產和銷售。根據國家統計局發布的國民經濟行業分類（GB/T4754-2017），公司所屬行業為“C29 橡膠和塑料制品業”中“C292 塑料制品業”中的“C2927 日用塑料制品制造”。（二）行業主管部門及監管體制 公司所處行業的行政主管部門是中華人民共和國工業和信息化部和商務部。工業和信息化部主要負責擬訂實施行業規劃、產業政策和標準，監測行業日常運行，推動重大技術裝備發展和自主創新，指導行業結構調整、行業體制改革、技術進步和技術改造等工作。商

327、務部涉及公司行業相關的主要職責為負責制定進出口商品、加工貿易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄，擬訂促進外貿增長方式轉變的政策措施，組織實施重要工業品、原材料和重要農產品進出口總量計劃，會同有關部門協調大宗進出口商品，指導貿易促進活動和外貿促進體系建設。與公司所處行業相關的行業協會是中國塑料加工工業協會和中國輕工業聯合會。公司所處行業主要由工業和信息化部進行宏觀管理和調控，行業協會進行自律管理。行業內企業自主經營、自負盈虧。（三）行業的主要法律、法規與政策 1、行業主要法律法規 日用塑料制品行業的主要法律法規如下：法規名稱法規名稱 發布時間發布時間 發布單位發布單位 中華人民共和國工業產品生產

328、許可證管理條例 2005 年 9 月 國務院 中華人民共和國環境影響評價法 2003 年 9 月 全國人民代表大會常務委員會 中華人民共和國安全生產法 2002 年 11 月 全國人民代表大會常務委員會 中華人民共和國產品質量法 2000 年 9 月 全國人民代表大會常務委員會 富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-115 法規名稱法規名稱 發布時間發布時間 發布單位發布單位 中華人民共和國環境保護法 2015 年 1 月 全國人民代表大會常務委員會 2、行業主要產業政策 主要產業政策如下：政策名稱政策名稱 發布時間發布時間 發布單位發布單位 主要內容主要內容“十四五”循環經濟發展規劃 2

329、021 年 7月 國家發展改革委 塑料污染全鏈條治理專項行動成為重點行動之一，要求嚴格禁止生產超薄農用地膜、含塑料微珠日化產品等危害環境和人體健康的產品，鼓勵公眾減少使用一次性塑料制品；因地制宜、積極穩妥推廣可降解塑料，健全標準體系，提升檢驗檢測能力，規范應用和處理。同時要求強化市場監管，嚴厲打擊違規生產銷售國家明令禁止的塑料制品，嚴格查處可降解塑料虛標、偽標等行為。塑料加工業“十四五”發展規劃指導意見及科技創新指導意見 2021 年 6月 中國塑料加工工業協會 1、“十四五”發展目標中的規模發展目標：保持塑料制品產量、營業收入、利潤總額及出口額穩定增長，形成一批具有較強競爭力的跨國公司和產業

330、集群，在全球產業分工和價值鏈中的地位明顯提升，結構調整和產業升級取得顯著成效，加快構建現代工業體系，基本實現我國由塑料制造大國向強國的歷史性轉變。2、“十四五”時期應進一步延伸，“功能化、輕量化、精密化、生態化、智能化”為塑料加工行業的技術創新發展方向。3、推動塑料回收再生利用發展，加強可回收材料高值化應用技術；引導、研發、推廣可循環、易回收、可降解新技術新產品；支持節能減排先進技術的示范與推廣應用，加強部分產品生產中的揮發性有機污染（VOC）排放治理，科學、務實研究行業二氧化碳排放達峰目標及工作方案，實現經濟、社會、生態環境協調發展。4、“十四五”期間部分重點產品發展方向：降解塑料：聚對苯二

331、甲酸-己二酸丁二酯（PBAT）、聚丁二酸丁二酯（PBS）、聚羥基烷酸酯（PHA）、聚乳酸（PLA）、二氧化碳共聚物樹脂等可生物降解聚酯材料制品，生物降解吸管及餐飲具，可控降解生物降解樹脂及其包裝、一次性塑料制品、食品包裝、農用薄膜、發泡制品。關于進一步加強塑料污染治理的意見 2020 年 1月 國家發展改革委、生態環境部 1、到 2020 年，率先在部分地區、部分領域禁止、限制部分塑料制品的生產、銷售和使用。到 2022年，一次性塑料制品消費量明顯減少，替代產品富嶺科技股份有限公司 招股說明書 1-1-116 政策名稱政策名稱 發布時間發布時間 發布單位發布單位 主要內容主要內容 得到推廣，塑

332、料廢棄物資源化能源化利用比例大幅提升；在塑料污染問題突出領域和電商、快遞、外賣等新興領域，形成一批可復制、可推廣的塑料減量和綠色物流模式。到 2025 年，塑料制品生產、流通、消費和回收處置等環節的管理制度基本建立，多元共治體系基本形成，替代產品開發應用水平進一步提升，重點城市塑料垃圾填埋量大幅降低，塑料污染得到有效控制。2、不可降解塑料袋。到 2020 年底，直轄市、省會城市、計劃單列市城市建成區的商場、超市、藥店、書店等場所以及餐飲打包外賣服務和各類展會活動，禁止使用不可降解塑料袋，集貿市場規范和限制使用不可降解塑料袋；到 2022 年底，實施范圍擴大至全部地級以上城市建成區和沿海地區縣城

333、建成區。到 2025 年底，上述區域的集貿市場禁止使用不可降解塑料袋。鼓勵有條件的地方，在城鄉結合部、鄉鎮和農村地區集市等場所停止使用不可降解塑料袋。3、一次性塑料餐具。到 2020 年底，全國范圍餐飲行業禁止使用不可降解一次性塑料吸管；地級以上城市建成區、景區景點的餐飲堂食服務，禁止使用不可降解一次性塑料餐具。到 2022 年底，縣城建成區、景區景點餐飲堂食服務，禁止使用不可降解一次性塑料餐具。到 2025 年，地級以上城市餐飲外賣領域不可降解一次性塑料餐具消耗強度下降 30%。新材料產業發展指南 2016 年12 月 工信部、國家發展改革委、科技部、財政部 加快推動先進基礎材料工業轉型升級，大力推進材料生產過程中的智能化和綠色化改造，重點突破材料性能及成分控制、生產加工及應用等工藝技術，開發生物可降解材料。輕工業發展規劃（2016-2020）2016 年 5月 工信部 促進工業互聯網、