海博思創：北京海博思創科技股份有限公司科創板首次公開發行股票招股說明書（上會稿）.pdf

1、 北京海博思創科技股份有限公司北京海博思創科技股份有限公司 Beijing HyperStrong Technology Co.,Ltd.（北京市海淀區豐豪東路 9 號院 2 號樓 12 層）首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（上會上會稿）稿）保薦機構（主承銷商）保薦機構（主承銷商）（山東省濟南市市中區經七路 86 號）聯席主承銷商聯席主承銷商 （新疆烏魯木齊市高新區（新市區）北京南路 358 號大成國際大廈 20 樓 2004 室）二二四年十月二二四年十月聲明：本公司的發行申請尚需經上海證券交易所和中國證監會履行相應程序。本招股說明書不具有據以發

2、行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據。本次股票發行擬在科創板上市，科創板公司具有研發投入大、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解科創板的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-1 重要聲明重要聲明 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對發行人注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根

3、據證券法規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-2 致投資者的聲明致投資者的聲明 海博思創成立于 2011 年，是國內領先的電化學儲能系統解決方案與技術服務提供商，為全球客戶提供全系列儲能系統產品及一站式整體解決方案。公司始終專注于電池管理系統相關的核心技術，致力于打通儲能全產業鏈條，積累了豐富的儲能系統技術經驗。公司始終肩負“賦能綠色能源，共創零碳生態”的使命，秉承“成為國際一流的能源科技創新引

4、領者”的愿景，踐行“守正、創新、躬行、和暢”的價值觀，堅持獨立自主的科技創新之路，與合作伙伴共建協同創新生態，全面推動公司業務發展從中國走向世界。一、公司上市的目的一、公司上市的目的（一）強化技術創新和智能制造，服務國家能源戰略，推動新質生產力發展（一）強化技術創新和智能制造，服務國家能源戰略，推動新質生產力發展 為實現國家 2030 年“碳達峰”、2060 年“碳中和”的戰略目標，構建以新能源為主體的新型電力系統已成為重中之重。其中新型儲能是新型電力系統和能源系統的重要組成部分，已經成為推動能源綠色低碳轉型的重要裝備基礎和關鍵支撐技術，是發展新質生產力的新動能之一。公司通過儲能系統運行積累的

5、海量數據和數字化模型驅動的技術創新，推動軟硬件的深度融合和產品創新，設計最優的儲能集成方案與運行策略，對儲能系統的壽命、效率和可靠性等指標進行系統性的持續優化。公司產品具有使用壽命長、綜合效率高、可靠性強、安全性高、智能化程度高等價值特性，能夠有效滿足儲能領域復雜場景的應用需求，并顯著提高儲能電站投資運營商的綜合效益。公司服務于全球傳統發電、新能源發電、智能電網、終端電力用戶等“源網荷”全鏈條行業客戶，持續升級迭代液冷儲能系統（HyperBlock 系列）、戶外柜（HyperCube 系列）、充儲一體機、工商業和戶用儲能產品等系列產品，產品的多項性能指標均具有顯著優勢。公司依托領先的儲能系統方

6、案解決能力和全面的技術創新，致力于打通儲能全產業鏈條和促進行業高質量發展，已經形成較強的競爭優勢。通過上市，公司將繼續推動數字化和智能化儲能技術的創新發展，進一步提高綠色智能化生產制造能力，為應對能源轉型挑戰、促進綠色經濟發展、推動儲能技術創新和產業升級、保障國家能源安全做出貢獻。北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-3（二）鞏固國內市場的領先優勢，提高國際市場競爭力（二）鞏固國內市場的領先優勢，提高國際市場競爭力 中國積極把握綠色低碳轉型機遇，堅定不移推動新能源產業發展，依靠持續的技術創新、完善的產業鏈體系以及充分的市場競爭，已經成為全球最大的新能源裝備和新能源利用大國。中國巨大

7、的市場空間推動我國新能源產業形成明顯的技術優勢和規模優勢，在國際市場形成較強的競爭優勢，順應并有力推動了全球綠色低碳轉型與可持續發展。根據 CNESA 統計，公司在 2023 年中國儲能系統集成商出貨量排行榜中位列第二名（未包含銷售給新源智儲的出貨量），在 2022 年度、2021 年度連續排名首位。公司參與建設的新能源配套電化學儲能電站安徽阜陽風光儲基地項目，成功入圍 2024 年歐洲智慧能源展覽會大獎（The smarter EAWARD 2024）。公司研發的 HyperL2 1500V高壓液冷系統，在 2024 年國際儲能創新大賽（ESIC2024）中榮獲卓越產品組大儲賽道優秀項目獎。

8、公司緊抓國內儲能市場快速發展的歷史機遇，依托多年積累所建立的市場、技術和研發的領先優勢和競爭優勢，已經在國內儲能市場占據較高市場份額。公司計劃以上市為重要助推器，進一步加強自身品牌影響力，聚集優秀人才，不斷拓展儲能產業的新興技術領域，實現對產品和技術的持續創新，并進一步鞏固行業領先地位。公司將憑借規?；a優勢和技術創新優勢，在夯實國內市場的基礎上，全面提升國際市場競爭力，加速推進全球化市場布局，大力拓展海外市場渠道。（三）推動高質量可持續發展，持續創造投資價值（三）推動高質量可持續發展，持續創造投資價值 公司所從事的儲能行業正處于快速發展的歷史機遇期，儲能應用場景日趨廣泛，市場化機制不斷完善

9、，發展空間廣闊。公司將以上市為契機，堅持價值創造為本，立足技術創新，大力提升核心競爭力，積極拓展國內外市場，推動公司實現高質量的可持續發展。公司高度重視投資者關系管理工作，積極與投資者分享儲能行業成長價值，實現公司發展的良性循環。公司將加強規范治理，誠實守信，保障投資者的合法權益，切實履行上市公司的責任和義務，不斷提升公司投資價值，更好回報投資者。二、公司現代企業制度的建立健全情況二、公司現代企業制度的建立健全情況 公司嚴格按照上市公司治理標準，公司建立健全了完善的公司治理結構、有效的北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-4 內控制度和規范的信息披露制度，實現了規范運作、高效運行、

10、各司其職和有效制衡的公司治理效果，確保公司的穩健經營和規范運作，推動公司實現高質量、健康發展。公司高度重視全體投資者的價值回報，制定了明確的利潤分配計劃和長期回報規劃，切實維護股東權益，使全體投資者共享公司發展成果。三、公司本次融資的必要性及募集資金使用規劃三、公司本次融資的必要性及募集資金使用規劃 公司本次募集資金圍繞公司主營業務和未來發展戰略，計劃用于儲能系統生產建設項目、儲能系統研發及產業化項目、數字智能化實驗室建設項目等，以進一步加強公司在技術研發和產品創新方面的領先地位，實現公司業務的全面發展深化。在產能提升方面，公司計劃持續提高綠色智能制造的生產能力和一站式產品的交付能力；在技術創

11、新方面，公司將以數智化儲能集成技術為核心，全面推動新型儲能技術的創新與應用。公司將積極審慎地實施本次募投項目，著力于增強公司的競爭力，保持市場領先地位，促進公司健康快速發展。四、公司持續經營能力及未來發展規劃四、公司持續經營能力及未來發展規劃 公司專注于儲能系統領域十余年，經歷了儲能行業從示范應用期到產業規?；l展的全過程，在共享儲能電站、光伏電站和風力發電等多個場景實現了產業化和商業化，建立了突出的市場地位及競爭優勢。公司憑借完善的產品體系、嚴格的質量控制體系、較強的市場開拓能力、研發能力、創新能力以及多年來積累的品牌影響力、客戶資源、渠道優勢，報告期內實現了業績快速增長，盈利能力顯著提高，

12、現金流狀況整體良好。隨著儲能行業逐步進入規?；焖侔l展階段，市場空間巨大，發展趨勢良好，公司的銷售收入和利潤水平將有望保持增長態勢，具備良好的持續經營能力。未來，公司將持續圍繞儲能電池全生命周期價值管理和應用，對儲能產業上下游領域進行持續探索與長期規劃，進一步提升公司的產業整合能力，共建合作創新生態，助力儲能產業的全面發展。公司將持續加強在儲能系統數字化應用、軟硬件技術創新及協同和全場景融合等方面的技術創新和研發投入，在儲能技術領域保持全面領先地位，推動產品快速迭代以滿足市場及客戶需求。在全球實現零碳發展目標的長期北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-5 愿景下，公司將大力推進全球

13、化布局，提升全球競爭力和市場影響力，進而邁進新的發展階段，實現股東利益最大化！董事長：張劍輝 北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-6 本次發行概況本次發行概況 發行股票類型 人民幣普通股（A 股）發行股數 本次擬公開發行股票不超過 44,432,537 股（不含采用超額配售選擇權發行的股票數量），不低于發行后總股本的 25%。本次發行全部為新股發行，原股東不公開發售股份 每股面值 1.00 元 每股發行價格【】元 預計發行時間【】年【】月【】日 擬上市的交易所 上海證券交易所 擬上市的板塊 科創板 發行后總股本 不超過 177,730,148 股（不含采用超額配售選擇權發行的股票

14、數量）保薦人（主承銷商）中泰證券股份有限公司 聯席主承銷商 申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司 招股說明書簽署日期【】年【】月【】日 北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-7 目錄目錄 重要聲明重要聲明.1 致投資者的聲明致投資者的聲明.2 一、公司上市的目的.2 二、公司現代企業制度的建立健全情況.3 三、公司本次融資的必要性及募集資金使用規劃.4 四、公司持續經營能力及未來發展規劃.4 本次發行概況本次發行概況.6 目錄目錄.7 第一節第一節 釋義釋義.11 一、普通名詞釋義.11 二、專業術語.18 第二節第二節 概覽概覽.22 一、重大事項提示.22 二、發行人及本次發行的中

15、介機構基本情況.26 三、本次發行概況.27 四、發行人主營業務經營情況.28 五、發行人板塊定位情況.30 六、發行人的主要財務數據及財務指標.30 七、財務報告審計截止日后的主要財務信息及經營情況.31 八、公司選擇的具體上市標準.31 九、公司治理特殊安排等重要事項.32 十、募集資金運用與未來發展規劃.32 十一、其他對發行人有重大影響的事項.33 第三節第三節 風險因素風險因素.35 一、與發行人相關的風險.35 二、與行業相關的風險.40 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況.42 一、發行人基本情況.42 北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-8 二、發行人設立

16、情況及股本和股東變化情況.42 三、發行人成立以來的重要事件情況.53 四、發行人在其他證券市場的上市或掛牌情況.56 五、發行人股權結構.57 六、發行人控股子公司、參股公司、合營公司及聯營公司的情況.57 七、持有發行人 5%以上股份的股東及實際控制人的基本情況.75 八、發行人不存在特別表決權股份或類似安排的情況.81 九、發行人不存在協議控制架構的情況.81 十、控股股東、實際控制人重大違法的情況.81 十一、發行人股本情況.81 十二、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員.93 十三、發行人的員工及社會保障情況.109 第五節第五節 業務與技術業務與技術.112 一、發行人的主營業

17、務、主要產品情況.112 二、發行人所處行業基本情況.125 三、發行人所處行業競爭地位.149 四、發行人銷售情況和主要客戶.158 五、發行人采購情況和主要供應商.162 六、發行人的主要固定資產和無形資產等資源要素.167 七、發行人的核心技術和研發情況.174 八、發行人境外經營情況.196 九、生產經營中涉及的主要環境污染物、主要處理設施及處理能力.196 第六節第六節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.199 一、財務報表信息.199 二、審計意見及關鍵審計事項.206 三、財務會計的重要性水平.208 四、財務報表的編制基礎、合并財務報表范圍及變化情況.209 五

18、、重要會計政策及會計估計.211 六、分部信息.249 七、經注冊會計師鑒證的非經常性損益表.250 北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-9 八、主要稅項及享受的稅收優惠政策.252 九、發行人最近三年一期主要財務指標.257 十、影響發行人未來盈利能力或財務狀況的主要影響因素以及對公司具有核心意義、或其目前已經存在的趨勢變化對業績變動具有較強預示作用的財務或非財務指標.259 十一、經營成果分析.261 十二、資產質量分析.293 十三、償債能力、流動性與持續經營能力分析.328 十四、報告期重大投資或資本性支出等事項的基本情況.346 十五、資產負債表日后事項、或有事項及其他

19、重要事項.346 十六、盈利預測披露情況.347 第七節第七節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.348 一、本次募集資金運用方案.348 二、募集資金投資項目基本情況.350 三、未來發展規劃.356 第八節第八節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.359 一、發行人公司治理情況.359 二、發行人的自我評估意見及注冊會計師對發行人內部控制的鑒證意見.359 三、發行人最近三年違法違規行為及受到處罰的情況.360 四、發行人控股股東、實際控制人及其控制的企業對于資金占用和對其擔保的情況.361 五、發行人獨立運行情況.361 六、發行人主營業務、控制權、管理團隊和核心技術

20、人員穩定.363 七、發行人不存在對持續經營有重大影響的事項.363 八、同業競爭.363 九、關聯交易.369 十、關聯交易履行公司章程規定的審議程序情況及獨立董事意見.404 十一、關聯方的變化情況.407 第九節第九節 投資者保護投資者保護.408 一、本次發行完成前滾存利潤的分配安排和已履行的決策程序.408 北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-10 二、發行人的股利分配政策.408 三、其他特殊架構安排.416 四、尚未盈利或存在累計未彌補虧損的情況.416 第十節第十節 其他重要事項其他重要事項.417 一、重大合同.417 二、對外擔保事項.424 三、訴訟或仲裁事

21、項.425 第十一節第十一節 聲明聲明.431 一、全體董事、監事、高級管理人員聲明.431 二、發行人控股股東、實際控制人聲明.432 三、保薦機構（主承銷商）聲明.433 四、聯席主承銷商聲明.435 五、發行人律師聲明.436 六、會計師事務所聲明.437 七、資產評估機構聲明.438 八、資產評估復核機構聲明.439 九、驗資機構聲明.440 十、驗資復核機構聲明.441 第十二節第十二節 附件附件.442 一、備查文件.442 二、備查地點、時間.442 附件一 投資者關系管理的安排、股利分配決策程序、股東投票機制建立情況.444 附件二 本次發行相關主體作出的重要承諾.448 附件

22、三 發行人股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全及運行情況.489 附件四 審計委員會及其他專門委員會的設置情況.490 附件五 募集資金具體運用情況.491 附件六 子公司、參股公司、合營公司及聯營公司的簡要情況.508 附件七 其他與本次發行有關的重要文件.540 北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-11 第一節第一節 釋義釋義 在本招股說明書中，除非文義另有所指，下列簡稱和術語具有如下含義：一、一、普通名詞釋義普通名詞釋義 簡稱簡稱 全稱全稱（一）發行人及股東 公司、本公司、發行人、股份公司、海博思創 指 北京海博思創科技股份有限公司 海博有限 指 北

23、京海博思創科技有限公司，發行人的前身 嘉興海博 指 嘉興海博思創投資管理合伙企業（有限合伙），發行人的員工持股平臺 銀杏天使 指 北京銀杏天使投資中心（有限合伙）騰業創新 指 北京騰業創新投資管理中心（有限合伙）清控華科 指 清控華科（天津）投資中心（有限合伙）啟明融合 指 蘇州啟明融合創業投資合伙企業（有限合伙）QM10 指 QM10 Limited 倍博景初 指 天津倍博景初管理咨詢合伙企業（有限合伙）啟迪騰業 指 北京啟迪騰業投資管理中心（有限合伙）浙華武岳峰 指 嘉興浙華武岳峰投資合伙企業（有限合伙）藍基金 指 藍色經濟區產業投資基金（有限合伙）啟迪孵化器 指 北京啟迪創業孵化器有限公

24、司 遠翼永宣 指 天津遠翼永宣企業管理中心（有限合伙）上杭鼎峰 指 上杭鼎峰興杭創業投資合伙企業（有限合伙）清啟陸石 指 天津清啟陸石創業投資中心（有限合伙）（曾用名“天津清啟陸石股權投資中心（有限合伙）”）清控銀杏 指 清控銀杏南通創業投資基金合伙企業（有限合伙）（曾用名“中小企業發展基金（江蘇南通有限合伙）”）銀杏自清 指 銀杏自清（天津）創業投資合伙企業（有限合伙）廈門藍圖 指 廈門藍圖天興投資合伙企業（有限合伙）陸石昱航 指 天津陸石昱航股權投資中心（有限合伙）西藏龍芯 指 西藏龍芯投資有限公司 國同匯智 指 國同匯智創業投資（北京）有限公司 鼎峰高佑 指 揚州鼎峰高佑投資合伙企業（有

25、限合伙）（曾用名“北京鼎峰高佑投資合伙企業（有限合伙）”）和諧成長 指 北京和諧成長投資中心（有限合伙）北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-12 中潤發投資 指 北京中潤發投資有限公司 青英基金 指 南昌市青英投資基金（有限合伙）華能聚能保 指 華能聚能保（海寧）股權投資合伙企業（有限合伙）合肥蔚悅 指 合肥蔚悅創業投資合伙企業（有限合伙）海寧聚恒保 指 海寧聚恒保股權投資合伙企業（有限合伙）絲路科創 指 北京絲路科創投資中心（有限合伙）湖州云菏 指 湖州云菏股權投資合伙企業（有限合伙）東方氫能 指 東方電氣（成都）氫能股權投資基金合伙企業（有限合伙）海國智鑫 指 北京海國智鑫股

26、權投資基金合伙企業（有限合伙）融智翠微 指 北京融智翠微藍天股權投資基金管理中心（有限合伙）長江興寧 指 湖北長江興寧新興產業投資基金合伙企業（有限合伙）楚天長興 指 楚天長興（武漢）企業管理中心（有限合伙）株洲長證 指 株洲長證國創星火投資合伙企業（有限合伙）海國翠微 指 北京海國翠微新興產業股權投資基金合伙企業（有限合伙）杭州薈能 指 杭州薈能股權投資合伙企業（有限合伙）嘉興鼎菏 指 嘉興鼎菏股權投資合伙企業（有限合伙）（二）發行人控（參）股公司 海博工程 指 北京海博思創工程技術有限公司（曾用名“北京海博創源科技有限公司”）襄陽明途 指 襄陽明途新能源科技有限公司 天津眾新源合 指 天津

27、眾新源合新能源科技有限公司 海博思創（武漢）指 海博思創（武漢）創新科技研發中心有限公司 上杭?？?指 上杭?？茀R能科技有限公司 德令哈峰谷 指 德令哈峰谷新能源科技有限公司 北京凌碳 指 北京凌碳檢測科技有限公司 南京云優儲 指 南京云優儲新能源科技有限公司 海博思創（南京）指 海博思創（南京）新能源科技有限公司 上海峰谷源創 指 上海峰谷源創能源科技有限公司 北京匯儲 指 北京匯儲能源科技有限公司 海博思創（珠海）指 海博思創（珠海）工程技術有限公司 海博夏初 指 山西海博夏初科技有限公司 海博思創（普洱）指 海博思創（普洱）工程技術有限公司 海博思創（天門）指 海博思創天門工程技術有限公

28、司 雄安匯儲 指 河北雄安匯儲能源科技有限公司 北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-13 云浮峰谷源 指 云浮峰谷源能源科技有限公司 天門捷創 指 天門市捷創新能源有限公司 天門綠能 指 天門市綠能新能源有限公司 思創科技（珠海）指 海博思創（珠海）科技有限公司 陜西創享 指 陜西創享儲能科技有限公司 陜西海悅 指 陜西海悅儲能科技有限公司 海博思創（酒泉）指 海博思創（酒泉）工程技術有限公司 海博思創（承德）指 海博思創（承德）工程技術有限公司 阜南匯儲 指 阜南匯儲能源科技有限公司 HYPERSTRONG（SINGAPORE）指 HYPERSTRONG INTERNATION

29、AL（SINGAPORE）PTE.LTD.海博新能源（酒泉）指 海博思創（酒泉）新能源科技有限公司 HYPERSTRONG（USA）指 HYPERSTRONG INTERNATIONAL USA CORP.HYPERSTRONG（AUSTRALIA）指 HYPERSTRONG INTERNATIONAL（AUSTRALIA）PTY LTD HYPERSTRONG（GERMANY）指 HYPERSTRONG INTERNATIONAL（GERMANY）GMBH 海博思創（鄂爾多斯）指 海博思創（鄂爾多斯）工程技術有限公司 KINGDOM ENERGY 指 KINGDOM ENERGY SYSTE

30、M LIMITED 東風海博 指 東博新能源科技有限公司（曾用名“東風海博襄陽新能源科技有限公司”“襄陽海博思創新能源科技有限公司”“東風海博新能源科技有限公司”）新源智儲 指 新源智儲能源發展（北京）有限公司 調峰調頻（廣州）指 調峰調頻儲能（廣州）科技有限公司 晶澳海博 指 北京晶澳海博儲能科技有限公司 海博景能 指 海博景能（淄博）新能源有限公司 遼寧華蔻 指 遼寧華蔻電力新能源有限公司 衛藍海博 指 衛藍海博（淄博）新能源科技有限公司 泓安科技 指 內蒙古泓安科技有限公司 眾城海博 指 眾城海博（北京）新能源科技有限公司 儲動科技 指 儲動科技有限公司 廈門萊特 指 廈門萊特海博科技股

31、份有限公司 能鏈海博（安吉）指 浙江安吉能鏈海博科技有限公司 能鏈海博（北京）指 能鏈海博（北京）儲能科技有限公司 夏初新能源 指 山西夏初海博新能源有限公司 長投海聚 指 上海長投海聚能源有限公司 北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-14 環海博慧 指 環海博慧新能源有限公司 海儲新能源海儲新能源 指指 天門市海儲新能源有限公司天門市海儲新能源有限公司 思儲新能源思儲新能源 指指 天門市思儲新能源有限公司天門市思儲新能源有限公司 捷運新能源捷運新能源 指指 天門市捷運新能源有限公司天門市捷運新能源有限公司 創能新能源創能新能源 指指 天門市創能新天門市創能新能源有限公司能源有限

32、公司 海博思創（江海博思創（江蘇）蘇）指指 江蘇海博思創科技有限公司江蘇海博思創科技有限公司 思創工程（江思創工程（江蘇）蘇）指指 江蘇海博思創工程技術有限公司江蘇海博思創工程技術有限公司 儲源新能源儲源新能源 指指 酒泉儲源新能源有限公司酒泉儲源新能源有限公司 儲創新能源儲創新能源 指指 酒泉儲創新能源有限公司酒泉儲創新能源有限公司 峰儲新能源峰儲新能源 指指 酒泉峰儲新能源有限公司酒泉峰儲新能源有限公司 海儲新能源（海儲新能源（酒酒泉泉）指指 酒泉海儲新能源有限公司酒泉海儲新能源有限公司 云海新能源云海新能源 指指 甘肅云海新能源有限公司甘肅云海新能源有限公司 御創新能源御創新能源 指指

33、甘肅御創新能源有限公司甘肅御創新能源有限公司 海博智儲海博智儲 指指 浙江海博智儲新能源科技有限公司浙江海博智儲新能源科技有限公司 大同海儲大同海儲 指指 大同市海儲新能源有限公司大同市海儲新能源有限公司 博思新能源博思新能源 指指 大同市博思新能源科技有限公大同市博思新能源科技有限公司司 御博新能源御博新能源 指指 大同經濟技術開發區御博新能源有限公司大同經濟技術開發區御博新能源有限公司 風儲新能源風儲新能源 指指 大同市云州區風儲新能源有限公司大同市云州區風儲新能源有限公司 長投海鏈長投海鏈 指指 上海長投海鏈能源有限公司上海長投海鏈能源有限公司 曜能海博曜能海博 指指 珠海曜能海博新能源

34、科技有限公司珠海曜能海博新能源科技有限公司 包頭博儲包頭博儲 指指 包頭土右旗博儲新能源科技有限公司包頭土右旗博儲新能源科技有限公司 包頭博思包頭博思 指指 包頭土右旗博思新能源科技有限公司包頭土右旗博思新能源科技有限公司 滄州博思滄州博思 指指 滄州市博思新能源科技有限公司滄州市博思新能源科技有限公司 云南博儲云南博儲 指指 云南博儲儲能科技有限公司云南博儲儲能科技有限公司 云南儲創云南儲創 指指 云南儲創儲能科技有限公司云南儲創儲能科技有限公司 （三）其他 中國 指 中華人民共和國 A 股 指 在中國境內發行、在中國境內證券交易所上市并以人民幣認購和交易的普通股股票 報告期/最近三年及一期

35、及一期 指 2021 年、2022 年、2023 年及及 20242024 年年 1 1-6 6 月月 本次發行 指 發行人在中國境內首次公開發行 A 股 本次發行并上市/本次發行上市 指 發行人本次發行股票并在上海證券交易所科創板上市之行為 北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-15 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 證券投資基金法 指 中華人民共和國證券投資基金法 上市規則 指 上海證券交易所科創板股票上市規則 中國證監會/證監會 指 中國證券監督管理委員會 上交所 指 上海證券交易所 基金業協會 指 中國證券投資基金業協會 保薦人/中泰證券

36、指 中泰證券股份有限公司，本次發行并上市的保薦機構和主承銷商 中匯會計師/申報會計師 指 中匯會計師事務所（特殊普通合伙）中和資產評估 指 中和資產評估有限公司 信永中和會計師事務所 指 信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）天源資產評估 指 天源資產評估有限公司 湖北華炬會計師 指 湖北華炬會計師事務有限公司 中京民信（北京）資產評估 指 中京民信（北京）資產評估有限公司 湖北永業行資產評估 指 湖北永業行資產評估咨詢有限公司 公司章程 指 北京海博思創科技股份有限公司章程及其歷次修訂版本 公司章程（草案）指 發行人于 2023 年 4 月 12 日召開的 2023 年第一次臨時股東大會審議通

37、過的北京海博思創科技股份有限公司章程（草案），將于發行人首次公開發行股票并上市后生效實施。發行人于 2024 年 4 月 12 日，召開 2023 年年度股東大會審議通過關于公司首次公開發行股票并在科創板上市決議及授權期限延期的議案，前述文件均已延長有效期?？毓晒蓶| 指 張劍輝 實際控制人 指 張劍輝、徐銳 控股子公司 指 發行人下屬全資控股子公司或持股 50.00%以上控股子公司 內部控制鑒證報告 指 申報會計師為本次發行并上市于申報會計師為本次發行并上市于 20242024 年年 9 9 月月 4 4 日出具的“中匯會鑒日出具的“中匯會鑒2024980320249803 號”北京海博思創科

38、技股份有限公司內部控制鑒證報號”北京海博思創科技股份有限公司內部控制鑒證報告告 元、萬元 指 人民幣元、人民幣萬元（有特殊說明情況的除外）億恩新動力 指 億恩新動力科技（山東）有限公司 西寧儲優 指 西寧儲優新能源科技有限公司 格爾木宏儲源 指 格爾木宏儲源新能源科技有限公司 微山博思 指 微山博思儲能科技有限公司 合肥途明 指 合肥途明新能源科技有限公司 北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-16 武漢眾新源合 指 武漢眾新源合汽車租賃有限公司 杭州明途 指 杭州明途新能源科技有限公司 北京及準 指 北京及準新能源科技有限公司 深圳明途 指 深圳明途新能源科技有限公司 成都眾新源

39、合 指 成都眾新源合新能源科技有限公司 廣州明途 指 廣州明途新能源科技有限公司 鄭州及準 指 鄭州及準新能源科技有限公司 東莞及準 指 東莞及準新能源科技有限公司 濟寧博儲 指 濟寧博儲新能源科技有限公司 中電博瑞 指 中電博瑞技術（北京）有限公司 青海宸沃 指 青海宸沃新能源科技有限公司 天津海博蕓 指 天津海博蕓能源科技有限公司 南京萬合 指 南京萬合輝騰新能源科技有限公司 南寧及準 指 南寧及準新能源科技有限公司 陜西東潤 指 陜西東潤物流有限公司 威科特瑞（天津）指 威科特瑞（天津）企業管理咨詢股份有限公司 首研科技 指 首研科技股份有限公司 越博動力 指 南京越博動力系統股份有限公

40、司 東博共創 指 襄陽東博共創新能源科技有限公司 國家電網 指 國家電網有限公司 南方電網 指 中國南方電網有限責任公司 特變電工 指 特變電工股份有限公司 晶澳科技 指 晶澳太陽能科技股份有限公司 長江成長 指 長江成長資本投資有限公司 華能清能院 指 中國華能集團清潔能源技術研究院有限公司 寧德時代 指 寧德時代新能源科技股份有限公司 智中儲能 指 北京智中儲能科技有限公司 騰業創投 指 北京騰業創業投資管理有限公司 北京衛藍 指 北京衛藍新能源科技股份有限公司北京衛藍新能源科技股份有限公司 東博華勝 指 襄陽東博華勝新能源科技有限公司 東博華遠 指 襄陽東博華遠新能源科技有限公司 東博新

41、能源 指 襄陽東博新能源汽車二期基金合伙企業（有限合伙）東海共贏 指 東海共贏（北京）新能源科技有限公司 武漢東博 指 武漢東博智慧新能源科技有限公司 北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-17 海博新能源 指 襄陽海博新能源汽車產業基金合伙企業（有限合伙）新源智儲工程 指 新源智儲能源工程技術（北京）有限公司 源儲新能源（保定）指 源儲（保定）新能源開發有限公司 山東中電 指 山東中電新能源工程有限公司 源儲肥城 指 源儲（肥城）新能源科技有限公司 源儲沂水 指 源儲（沂水）新能源科技有限公司 寧夏宏儲 指 寧夏宏儲新能源科技有限公司 甘肅博儲 指 甘肅博儲新能源科技有限公司 源

42、儲巨鹿 指 源儲（巨鹿縣）新能源科技有限公司 靈丘夏初 指 靈丘夏初海博新能源有限公司 廣靈夏初 指 廣靈夏初海博新能源有限公司 蜂巢能源 指 蜂巢能源科技股份有限公司 蘇州及準 指 蘇州及準新能源科技有限公司 長沙及準 指 長沙及準新能源科技有限公司 西安及準 指 西安及準新能源科技有限公司 襄陽分公司 指 北京海博思創科技股份有限公司襄陽分公司 房山分公司 指 北京海博思創科技股份有限公司房山分公司 東莞優儲 指 東莞優儲科技有限公司 東風汽車 指 東風汽車股份有限公司 東風財司 指 東風汽車財務有限公司 派能科技 指 上海派能能源科技股份有限公司 沃太能源 指 沃太能源股份有限公司 南都

43、電源 指 浙江南都電源動力股份有限公司 陽光電源 指 陽光電源股份有限公司 南網科技 指 南方電網電力科技股份有限公司 艾迪精密 指 煙臺艾迪精密機械股份有限公司 國家電投 指 國家電力投資集團有限公司 億緯鋰能 指 惠州億緯鋰能股份有限公司 億緯動力 指 湖北億緯動力有限公司（億緯鋰能之子公司）瑞浦蘭鈞 指 瑞浦蘭鈞能源股份有限公司 上海蘭鈞 指 上海蘭鈞新能源科技有限公司（瑞浦蘭鈞之子公司）鵬輝能源 指 廣州鵬輝能源科技股份有限公司 北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-18 二、專業術語二、專業術語 鋰離子電池 指 利用鋰離子作為工作介質，通過化學能和電能相互轉換實現充放電的

44、電池。磷酸鐵鋰電池 指 用磷酸鐵鋰作為正極材料的鋰離子電池，其單體電池額定電壓為3.2V。儲能鋰電池 指 應用于電力儲能系統的鋰離子電池。動力鋰電池 指 泛指為新能源汽車、電動自行車、電動工具等提供動力源的鋰離子電池。電芯、單體電池 指 實現化學能和電能相互轉化的基本單元，由正極、負極、隔膜、電解液、殼體和端子等組成。電池模組 指 由單體電池采用串聯、并聯或串并聯連接方式，且只有一對正負極輸出端子的電池組合體，還會包括電氣裝置、保護裝置等部件。電池模塊、電池插箱、電池 PACK 指 由電池模組、電池管理系統、電氣系統、安裝結構件及箱體組成的電池單元。電池簇 指 由電池插箱/電池 PACK 連接

45、組成，與儲能變流器及附屬設施連接后實現運行的電池組合體，還包括電池管理系統、熱管理單元、監測和保護電路、電氣和通訊接口等部件。電池系統 指 由電池簇、電池管理系統、熱管理系統、監測與保護電路、電氣系統等組成，能夠獨立運行的電能存儲與供給系統。電化學儲能系統 指 以電化學電池為儲能載體，通過儲能變流器進行可循環電能存儲、釋放的系統。功率型儲能系統 指 為滿足儲能高功率應用需求開發的小于或等于 1 小時運行的儲能系統。能量型儲能系統 指 為滿足儲能高能量應用需求開發的大于 1 小時運行的儲能系統。BMS、電池管理系統 指 通過電壓、電流及溫度的監控和檢測實現對電池系統保護和故障處理功能，延長電池的

46、使用壽命，提高電池的使用安全和效率。CBMS 指 Cloud BMS，賦予傳統 BMS 智能理念，和海博云融合后的產品。CBMS 具有歷史數據存儲能力、參數自動校準能力、趨勢分析能力及風險預警能力。BMU 指 電池管理單元（Battery Management Unit），一種管理單體電池的部件，用于監測單體電池的運行參數，如電壓、溫度等，也同時可以實現電池單體的能量均衡。BCMU 指 電池簇管理系統（Battery Cluster Management Unit），一種用于管理電池簇的控制器?？刂?、管理、檢測或計算電池簇的電和熱相關的參數，并提供電池和其他設備通訊。EMS、能量管理系統 指

47、現代電網調度自動化系統（含硬、軟件）的總稱。其主要功能由基礎功能和應用功能兩個部分組成?；A功能包括：計算機、操作系統和EMS 支撐系統。應用功能包括：數據采集與監視（SCADA）、自動功率控制（AGC）與計劃、網絡應用分析三部分組成。PCS、儲能變流器 指 在電化學儲能系統中，連接電池系統與電網（和/或負荷），實現功率雙向變換的裝置。PMS、功率協調控制系統 指 對儲能電站進行功率調節的設備，主要實現一次調頻、動態無功調節、源網荷儲策略的功率計算和分配控制等功能。升壓變流倉 指 一種電力電子設備，主要用于電力系統中對交流電壓進行升壓和調整。通過在變壓器和升壓變流器的組合中實現，升壓變流倉可以

48、將輸入的低電壓交流電轉換為輸出的高電壓交流電。變電站 指 電力系統中對電壓和電流進行變換，接受電能及分配電能的場所。北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-19 UPS 指 不間斷電源（Uninterruptible Power Supply），是一種含有儲能裝置的不間斷電源。換電礦卡 指 通過直接更換電池包的方式來進行補電的新能源礦用卡車。額定電壓 指 標志或識別一種電池或一種電化學體系的適當的電壓近似值。額定容量 指 在一定充放電條件下，電池充電或放電至終止電壓時充入或放出的電量。循環壽命 指 在規定條件下，電池組在特定性能失效之前所能進行的充放電循環次數。能量效率 指 電池的放

49、電能量與充電能量的比值，用百分數表示。放電深度 指 標示放電程度的一種量度，是放電容量與電池額定容量的百分比。SOH 指 電池健康度，即電池滿充容量相對額定容量的百分比。SOC 指 荷電狀態，也叫剩余電量，代表的是電池使用一段時間或長期擱置不用后的剩余容量與其完全充電狀態的容量的比值。自動電壓控制、AVC 指 對電網無功電壓狀態進行集中監視和分析計算，從全局的角度對廣域分散的電網無功裝置進行協調優化控制，它不僅可以實現對無功電壓的自動調節，而且具有一定的優化功能。自動功率控制、AGC 指 能量管理系統 EMS 中的一項重要功能，它控制著調頻機組的出力，以滿足不斷變化的用戶電力需求，并使系統處于

50、經濟的運行狀態。EtherCAT 實時總線 指 EtherCAT（以太網控制自動化技術）是一個開放架構，以以太網為基礎的現場總線系統，目的就是讓以太網可以運用在自動化應用中 裝機規模 指 裝機容量，即某種電力系統實際安裝的額定有功功率。光伏 指 光伏發電系統 的簡稱，是指利用光伏電池的光生伏特效應，將太陽輻射能直接轉換成電能的發電系統。共享儲能 指 由第三方投資建設的集中式大型獨立儲能電站，除了滿足自身電力需求外，也為其它電站提供電力服務。新型儲能 指 一般是指除抽水蓄能外的儲能方式，包括鈉離子電池、新型鋰離子電池、鉛炭電池、液流電池、壓縮空氣、氫（氨）儲能、熱（冷）儲能等。虛擬電廠 指 將不

51、同空間的可調負荷、儲能、微電網、電動汽車、分布式能源等一種或多種資源聚合起來，實現自主協調優化控制，參與電力系統運行和電力市場交易的智慧能源系統。分時電價 指 按系統運行狀況，將一天 24 小時劃分為若干個時段，每個時段按系統運行的平均邊際成本收取電費，也稱峰谷電價。分時電價具有刺激和鼓勵電力用戶移峰填谷、優化用電方式的作用。容量電費 指 電網企業根據客戶變壓器容量或最大量和國家批準的基本電價計算的電費，也稱基本電費。微網、微電網 指 由分布式電源、儲能裝置、能量轉換裝置、負荷、監控和保護裝置等組成的小型發配電系統。是一個能夠實現自我控制、保護和管理的自治系統，既可以與外部電網并網運行，也可以

52、孤立運行。電力現貨市場 指 發電企業等市場主體以市場化交易的形式提供電力服務的交易機制，主要包括日前、日內、實時的電能量交易，通過競爭形成分時市場出清價格，并配套開展調頻、備用等輔助服務交易。電力輔助服務 指 為維護電力系統的安全穩定運行，保證電能質量，除正常電能生產、輸送、使用外，由發電企業、電網經營企業和電力用戶提供的服務，包括一次、二次調頻、自動發電控制、備用、黑啟動等。梯次利用 指 某一個已經使用過的產品已經達到原生設計壽命，再通過其他方法使其功能全部或部分恢復的繼續使用過程，且該過程屬于基本同級或降北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-20 級應用的方式。源網荷儲 指 一

53、種“電源、電網、負荷、儲能”整體解決方案，促進供需兩側精準匹配，有效解決清潔能源消納及其產生的電網波動性等問題，提高電力系統綜合效率。獨立儲能電站 指 獨立儲能電站，它以獨立主體身份直接與電力調度機構簽訂并網調度協議，不受接入位置限制，納入電力并網運行及輔助服務管理?；痣姍C組聯合調頻 指 利用電化學儲能調頻速度快，容量可調的特性，配合火電機組參與電力輔助服務市場，提升調頻綜合性能 Kp 值，降低機組頻繁調節損耗，增加機組運行靈活性?？稍偕茉床⒕W 指 風電、光伏等可再生能源接入電網。削峰填谷 指 調整用電負荷的一種措施。根據不同用戶的用電規律，合理地、有計劃地安排和組織各類用戶的用電時間。以降

54、低負荷高峰，填補負荷低谷。輸配電 指 電力術語，概念包括三個方面，即輸電、變電、配電。棄風棄光 指 受限于某種原因被迫放棄風水光能，停止相應發電機組或減少其發電量。CNESA 指 中關村儲能產業技術聯盟，是中國最早的專注于儲能領域的非營利性行業社團組織。CMA 指 中國計量認證的簡稱，是根據中華人民共和國計量法的規定，由省級以上人民政府計量行政部門對檢測機構的檢測能力及可靠性進行的一種全面的認證及評價。CNAS 指 中國合格評定國家認可委員會，是根據中華人民共和國認證認可條例的規定，由國家認證認可監督管理委員會批準設立并授權的國家認可機構，統一負責對認證機構、實驗室和檢驗機構等相關機構的認可工

55、作。TV 萊茵 CTF2級目擊實驗室資質 指 實驗室的檢測設備、場地布局、操作人員資質、實驗室管理體系等均滿足 IEC 國際電工委員會及 TV 萊茵關于 CTF2 級認可實驗室的要求。HIL 指 HiL（Hardware-in-the-Loop）硬件在環仿真測試系統是以實時處理器運行仿真模型來模擬受控對象的運行狀態，通過 I/O 接口與被測設備連接，對被測設備進行全方面的、系統的測試，減少了儲能系統級別的迭代檢測次數，縮短開發時間和降低成本的同時提高被檢測對象的多場景可靠性和安全性。MES 系統 指 MES 是一套面向制造企業車間執行層的生產信息化管理系統。冗余 指 用來對原本的單一部分進行備

56、份，以達到增強其安全性的目的。IO 冗余 指 用 2 個或以上輸入或輸出接口，執行同一個功能，當 1 個接口有問題，另一個可以接管工作，保證功能的繼續執行。主機冗余 指 用 2 個或以上主機工作，執行同一個功能，當 1 個主機有問題，另一個可以接管工作，保證功能的繼續執行。通訊冗余 指 用 2 個或以上通訊，執行同一個功能，當 1 個通訊有問題，另一個可以接管工作，保證功能的繼續執行。雙機/多機熱備份 指 就是用網絡把兩臺機器或多臺機器連接起來，平時互相備份，共同執行同一服務。當一臺服務器停機時，可以由雙機中的另一臺服務器自動將停機機器的業務接管，從而在不需要人工干預的情況下，保證系統能持續提

57、供服務。全生命周期 指 在設計階段就考慮到產品壽命歷程的所有環節，將所有相關因素在產品設計分階段得到綜合規劃和優化的一種設計理論。北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-21 分布式 指 在兩個或多個軟件互相共享信息，這些軟件既可以在同一臺計算機上運行，也可以在通過網絡連接起來的多臺計算機上運行。模塊化 指 解決一個復雜問題時自頂向下逐層把系統劃分成若干模塊的過程，有多種屬性，分別反映其內部特性。耦合 指 把某一電路的能量輸送（或轉換）到其他的電路中去。拓撲結構 指 將設備互相連接起來的物理布局，也可指互連過程中構成的幾何形狀。V、伏特 指 電動勢、電位差及電壓的單位，在載有 1A

58、恒定電流導線的兩點間消耗 1W 的功率，這兩點間的電位差就是 1V。kV、千伏 指 電壓單位，1 千伏（kV）1,000 伏特（V）。A、安培 指 電流單位，表示電流的強度。Ah、安時 指 電量單位，1 安時（Ah）1 安培（A）*1 小時（h）。W、瓦特 指 功率單位，1 瓦特（W）1 伏特（V）*1 安培（A）。Wh、瓦時 指 能量單位，1 瓦時（Wh）1 伏特（V）*1 安時（Ah）。kW、千瓦 指 功率單位，1 千瓦（kW）1,000 瓦特（W）。MW，兆瓦 指 功率單位，1 兆瓦（MW）1,000 千瓦（kW）。GW，吉瓦 指 功率單位，1 吉瓦（GW）1,000 兆瓦（MW）。kW

59、h、千瓦時 指 能量單位，1 千瓦時（kWh）1,000 瓦時（Wh）。MWh、兆瓦時 指 能量單位，1 兆瓦時（MWh）1,000 千瓦時（kWh）。GWh、吉瓦時 指 能量單位，1 吉瓦時（GWh）1,000 兆瓦時（MWh）。倍率 指 表征電池充放電能力的一項指標，分為充電倍率和放電倍率。s 級 指 微秒級別，1s=1,000,000us。ms 級 指 毫秒級別，1s=1,000ms。PB 級 指 pb 指 petabyte，它是較高級的存儲單位，其上還有 EB，ZB，YB 等單位，1PB=1024TB。ppm 指 百萬分率。VDC 指 直流電壓，V=Voltage 伏特，DC=Dire

60、ct Current 直流電流。IEC61850 指 一種公共通信標準，是電力系統自動化領域全球通用標準。IEC61870-104 指 一種通訊標準的規約。ModbusTCP 指 一種通訊協議規約。MQTT 指 一種通訊協議規約。ISO 標準下基于發布/訂閱范式的消息協議，它工作在 TCP/IP 協議族上。本招股說明書除特別說明外，所有數值保留 2 位或 4 位小數，若出現總數與各分項數值之和尾數不符的情況，均為四舍五入原因造成。本招股說明書披露的第三方數據非專門為本次發行準備，發行人未為此支付費用或提供幫助。北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-22 第二節第二節 概覽概覽 本概

61、覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、一、重大事項提示重大事項提示 本公司特別提請投資者注意，在作出投資決策前，特別關注以下重大事項提示，并認真閱讀本招股說明書正文內容。（一）特別風險提示（一）特別風險提示 請投資者認真閱讀本招股說明書“第三節 風險因素”的全部內容，并特別關注其中的以下風險因素：1、行業競爭風險行業競爭風險 近年來，隨著我國電化學儲能市場的快速發展和政策支持逐步明朗，基于對產業廣闊前景的預期，國內各大鋰電池企業、PCS 企業、電氣設備企業等紛紛布局儲能產業，市場呈現差異化競爭態勢。儲能產業鏈上游鋰電池企業和 PCS 企業等具有零部

62、件優勢。其中，鋰電池企業基于對電芯技術的積累進入儲能集成領域，具有明顯的成本優勢；PCS 和電氣設備廠商借助電能變換與控制領域的專業技術和長期服務于發電側、電網側客戶的渠道優勢向儲能集成行業開拓。若發行人主要供應商逐步加大國內儲能市場的布局和投入，發行人所面臨的上游供應商的競爭將進一步加劇，且與上游供應商相比，發行人在儲能產業鏈上游產品覆蓋度方面不具有明顯優勢。發行人下游電網企業、大型傳統和新能源發電企業等終端客戶具有市場和規模優勢。若未來發行人下游主要客戶加大電化學儲能系統的研發投入和業務布局，發行人主要客戶將可能通過自產的形式滿足其對儲能系統的需求，從而減少對外采購量，發行人甚至將面臨來自

63、主要客戶的市場競爭。例如，發行人客戶新源智儲的主營業務為儲能整站 EPC 業務及系統設備的銷售。在整站儲能系統設備端的銷售上，雙方構成一定競爭關系。此外，新源智儲亦開始涉足儲能系統相關產品的生產，將可能對發行人儲能系統相關業務產生不利影響。因此，隨著市場參與者的逐漸增多，發行人可能面臨上下游企業的競爭，如果未來發行人不能保持技術領先優勢、降低生產成本、增強市場開拓能力和客戶服務水北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-23 平，則發行人可能難以維持競爭優勢。2 2、電化學儲能系統產品價格下降的風險、電化學儲能系統產品價格下降的風險 根據發行人可比公司同類型產品的中標價格以及根據發行人

64、可比公司同類型產品的中標價格以及 CNESACNESA 相關統計，電化學儲能系相關統計，電化學儲能系統行業的產品價格統行業的產品價格 20232023 年以來出現整體下降。年以來出現整體下降。CNESACNESA 統計數據顯示，儲能系統行業含統計數據顯示，儲能系統行業含稅中標均價從稅中標均價從 20232023 年年 1 1 月的月的 1.521.52 元元/Wh/Wh 下降至下降至 20242024 年年 6 6 月的月的 0.740.74 元元/Wh/Wh。報告期。報告期內，發行人電化學儲能系統產品銷售價格分別為內，發行人電化學儲能系統產品銷售價格分別為 1.071.07 元元/Wh/Wh

65、、1.161.16 元元/Wh/Wh、1.111.11 元元/W/Wh h 和和 0.810.81 元元/Wh/Wh，20232023 年以來也呈現下降趨勢。電化學儲能系統產品價格受到原材年以來也呈現下降趨勢。電化學儲能系統產品價格受到原材料價格、行業競爭等多方面因素影響。雖然報告期內發行人電化學儲能系統產品的銷料價格、行業競爭等多方面因素影響。雖然報告期內發行人電化學儲能系統產品的銷售規模持續快速提升，產品競爭力強，但如果電化學儲能系統產品售價繼續下降，可售規模持續快速提升，產品競爭力強，但如果電化學儲能系統產品售價繼續下降，可能對公司經營業績造成不利影響，進而影響公司的盈利能力，導致業績增

66、速放緩或者能對公司經營業績造成不利影響，進而影響公司的盈利能力，導致業績增速放緩或者業績下滑。業績下滑。3、電芯采購單一供應商的、電芯采購單一供應商的風險風險 發行人主要產品為電化學儲能系統，對外采購的主要原材料為電芯、結構件、電氣件、PCS 及升壓變流艙和電子件等。報告期內，發行人向第一大供應商寧德時代及其子公司采購原材料的金額分別為 66,518.68 萬元、281,961.10 萬元、344,409.19 萬元和和 30,377.6530,377.65 萬元萬元，占當期原材料采購總額的比例分別為 60.57%、80.97%、63.33%和和20.91%20.91%，向其采購電芯金額占各期

67、電芯采購總額的比例分別為 87.05%、98.56%、89.00%和和 36.936.92 2%，占比呈現明顯下降趨勢，占比呈現明顯下降趨勢，尤其是尤其是 20242024 年年 1 1-6 6 月發行人采購億緯動月發行人采購億緯動力電芯金額上升幅度較大，降低了單一供應商采購風險。但是，力電芯金額上升幅度較大，降低了單一供應商采購風險。但是，發行人供應商集中度仍然相對仍然相對較高，主要系上游電芯的市場供應集中在寧德時代、億緯動力、億緯動力等少數龍頭企業。報告期內，發行人電芯平均采購單價呈先上升后下降的趨勢，主要系電芯上游原材料碳酸鋰等價格波動的影響，與碳酸鋰市場價格的波動趨勢一致，相關材料的價

68、格波動對發行人電芯采購成本影響較大。隨著經營規模的日益擴大，發行人對優質原材料的需求也將不斷增長。未來，若出現原材料價格大幅波動或發行人主要供應商業務經營發生不利變化、產能受限、與發行人合作關系發生變化等不利因素，可能導致發行人無法按時按需采購相關原材料，從而對發行人生產經營產生不利影響，進而影響公司的經營業績。北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-24 4、客戶集中度較高的風險客戶集中度較高的風險 報告期內，發行人向前五大客戶的銷售收入金額分別為 65,485.61 萬元、219,760.98 萬元、519,175.15 萬元和和 215,427.82 215,427.82 萬元

69、萬元，占當期發行人營業收入的比例分別為 78.16%、83.70%、74.37%和和 58.43%58.43%。公司目前已與主要客戶建立了穩定的合作關系，并并依托市場競爭優勢，依托市場競爭優勢，市場開拓市場開拓取得明顯成效取得明顯成效，客戶類型客戶類型逐漸豐富，優質客逐漸豐富，優質客戶逐漸增多，戶逐漸增多，降低了對少數降低了對少數大大客戶的依賴，客戶的依賴，前五大客戶集中度有所下降前五大客戶集中度有所下降，但若未來與主要電力、儲能相關客戶的合作關系發生不利變化，或主要客戶訂單需求減少，將可能對發行人經營產生不利影響。5、毛利率毛利率下滑風險下滑風險 作為國內行業領先的電化學儲能系統解決方案與技

70、術服務提供商，發行人的儲能系統等核心產品市場優勢明顯，但隨著電化學儲能行業快速發展，眾多廠商紛紛切入儲能系統領域，市場競爭激烈。報告期內，發行人主營業務毛利率分別為 20.49%、20.79%、19.80%和和 1 19 9.4747%，其中，其中，發行人儲能系統業務的毛利率分別為發行人儲能系統業務的毛利率分別為 24.80%24.80%、23.05%23.05%、20.02%20.02%及及 19.00%19.00%，20232023 年發行人的儲能系統毛利率同比降幅較大，年發行人的儲能系統毛利率同比降幅較大，20242024 年年上半年降幅趨緩。上半年降幅趨緩。20232023 年以來發行

71、人的儲能系統毛利率下降主要系國內儲能系統市場年以來發行人的儲能系統毛利率下降主要系國內儲能系統市場價格下行所價格下行所致，但發行人的毛利率下降幅度低于國內市場儲能系統價格下降幅度。發致，但發行人的毛利率下降幅度低于國內市場儲能系統價格下降幅度。發行人通過規模優勢降低電芯等主要原材料的采購成本形成價格傳導機制，并通過產品行人通過規模優勢降低電芯等主要原材料的采購成本形成價格傳導機制，并通過產品和技術優勢保持市場競爭力，一定程度抵御毛利率大幅波動的風險。如果發行人未來和技術優勢保持市場競爭力，一定程度抵御毛利率大幅波動的風險。如果發行人未來在技術創新、新產品開發和成本控制等方面不能保持領先優勢，亦

72、或者儲能系統市場在技術創新、新產品開發和成本控制等方面不能保持領先優勢，亦或者儲能系統市場價格持續大幅下降，發行人的儲能系統產品面臨毛利率下降的風險。價格持續大幅下降，發行人的儲能系統產品面臨毛利率下降的風險。6、應收賬款較大的風險應收賬款較大的風險 報告期各期末，發行人應收賬款賬面余額分別為 31,894.45 萬元、55,944.03 萬元、153,769.96 萬元和和 246,406.15246,406.15 萬元萬元，占營業收入比例分別為 38.07%、21.31%、22.02%和和 3 33 3.4242%。報告期內，發行人應收賬款周轉率分別為 3.19 次/年、6.87 次/年、

73、7.41 次/年和和 4.014.01 次次/年年，應收賬款周轉率存在一定波動和季節性特征存在一定波動和季節性特征。報告期各期末報告期各期末逾期應收賬款余額為逾期應收賬款余額為 18,913.6318,913.63 萬元、萬元、25,027.0825,027.08 萬元、萬元、38,333.2038,333.20 萬元和萬元和 62,123.6162,123.61萬元，逾期應收賬款占比分別為萬元，逾期應收賬款占比分別為 59.30%59.30%、44.74%44.74%、24.93%24.93%和和 25.21%25.21%。報告期各期。報告期各期末，發行人應收賬款逾期金額逐年增加，主要系隨著

74、業績規模的增長，部分客戶回款末，發行人應收賬款逾期金額逐年增加，主要系隨著業績規模的增長，部分客戶回款北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-25 不及時不及時導致。導致。發行人主要為大型儲能項目提供儲能系統，該類儲能項目具有單個規模較大、付款周期較長等特點，同時公司業務增長較快，將會導致應收賬款較快增加，若公司采取的收款措施不力或客戶信用發生變化，公司應收賬款不能及時回款的風險將加大，進而對公司經營產生不利影響。（二）（二）本次發行相關主體作出的重要承諾本次發行相關主體作出的重要承諾 發行人控股股東、實際控制人張劍輝、徐銳及其一致行動人嘉興海博作出業績下滑情形下的承諾，主要內容為：

75、發行人上市當年較上市前一年凈利潤（以扣除非經常性損益后歸母凈利潤為準，下同）下滑 50%以上的，延長本人/本企業屆時所持股份鎖定期限 12 個月；發行人上市第二年較上市前一年凈利潤下滑 50%以上的，在前項基礎上延長本人/本企業屆時所持股份鎖定期限 12 個月（如前項未觸發，不累計計算）；發行人上市第三年較上市前一年凈利潤下滑 50%以上的，在前兩項基礎上延長本人/本企業屆時所持股份鎖定期限 12 個月（如前項未觸發，不累計計算）。前述“屆時所持股份”是指本人/本企業上市前取得，上市當年及之后第二年、第三年年報披露時仍持有的股份。本公司提示投資者認真閱讀本公司、股東、董事、監事、高級管理人員、

76、核心技術人員以及本次發行的保薦人及證券服務機構等作出的重要承諾以及未能履行承諾的約束措施，具體承諾事項請詳見本招股說明書“第十二節 附件”之“附件二 本次發行相關主體作出的重要承諾”。（三）關于本次發行后的利潤分配政策（三）關于本次發行后的利潤分配政策 發行人已制定并披露了發行上市后的股利分配政策、上市后三年內利潤分配計劃及長期回報規劃，主要內容為：（1）發行人可以采取現金、股票或現金與股票相結合的方式分配利潤，在符合公司章程有關實施現金分紅的具體條件的情況下，優先采用現金分紅的利潤分配方式；（2）發行人董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排

77、等因素，提出差異化的現金分紅政策。發行人原則上在每年年度股東大會審議通過后進行一次現金分紅，發行人董事會可以根據公司的盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅；（3）在發行人經營情況良好，并且董事會認為發放股票股利有利于發行人全體股東整北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-26 體利益時，可以在確保足額現金股利分配的前提下，提出股票股利分配預案。本公司提示投資者關注公司發行上市后的利潤分配政策、上市后三年內利潤分配計劃和長期回報規劃，具體內容參見本招股說明書“第九節 投資者保護”之“二、發行人的股利分配政策”。經發行人 2023 年第一次臨時股東大會審議通過，發行人在上海證券

78、交易所發行上市前滾存未分配利潤，將由發行后的新老股東按照所持公司的股份比例共同享有。（四）財務報告審計截止日后至本招股說明書簽署日經營狀況（四）財務報告審計截止日后至本招股說明書簽署日經營狀況 公司財務報告審計基準日是 20242024 年年 6 6 月月 3030 日日。財務報告審計截止日至本招股說明書簽署日期間，發行人產業政策、稅收政策、行業市場環境、主要經營模式、主要客戶及供應商的構成、經營管理層及核心技術人員等方面均未發生重大變化，不存在其他可能影響投資者判斷的重大事項。（五）（五）發行人競爭地位發行人競爭地位 發行人專注于儲能系統領域十余年，經歷了儲能行業從示范應用期到產業規?；l展

79、的全過程。報告期內憑借技術創新以及優質的產品和服務，發行人在儲能系統領域積累了突出的行業市場地位優勢。具體參見本招股說明書“第五節 業務與技術”之“三、發行人所處行業競爭地位”之“（三）發行人的行業地位”。二、發行人及本次發行的中介機構基本情況二、發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況 中文名稱 北京海博思創科技股份有限公司 有限公司成立日期 2011 年 11 月 4 日 英文名稱 Beijing HyperStrong Technology Co.,Ltd.股份公司成立日期 2020 年 6 月 28 日 注冊資本 13,329.7611 萬元人民幣 法定代表人 張劍輝 注

80、冊地址 北京市海淀區豐豪東路 9 號院 2 號樓 12 層 主要生產經營地址 北京市海淀區豐豪東路 9 號院 2 號樓 12 層 控股股東 張劍輝 實際控制人 張劍輝、徐銳 行業分類 電氣機械和器材制造業（C38）在其他交易場所（申請）掛牌或上市的情況 無（二）本次發行的有關中介機構 保薦人 中泰證券股份有限公司 主承銷商 中泰證券股份有限公司 北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-27 發行人律師 國浩律師（上海）事務所 聯席主承銷商 申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司 審計機構 中匯會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構 天源資產評估有限公司 發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構

81、、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間存在的直接或間接的股權關系或其他利益關系 截至本招股說明書簽署日，發行人與本次發行的有關中介機構及其負責人、高級管理人員及經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系（三）本次發行其他有關機構 股票登記機構 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 收款銀行【】其他與本次發行有關的機構 驗資機構【】三、本次發行概況三、本次發行概況（一）本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數 不超過 44,432,537 股（不考慮超額配售選擇權）占發行后總股本比例 不低于 25.00%其中：發行新股

82、數量 不超過 44,432,537 股（不考慮超額配售選擇權）占發行后總股本比例 不低于 25.00%股東公開發售股份數量 占發行后總股本比例 發行后總股本 不超過 177,730,148 股（不考慮超額配售選擇權）每股發行價格【】元/股 發行市盈率（標明計算基礎和口徑）【】倍（每股收益按照【】年經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后的總股本計算）發行前每股凈資產【】元/股 發行前每股收益【】元/股 發行后每股凈資產【】元/股 發行后每股收益【】元/股 發行市凈率（標明計算基礎和口徑）【】倍（按照發行價格除以發行后每股凈資產計算）預測凈利潤 不適用 發行方式

83、采用向戰略投資者配售、網下對投資者詢價配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式或證券監管部門認可的其他方式。最終的發行方式由董事會按照股東大會的授權，根據中國證監會的相關規定確定 發行對象 符合國家法律法規和監管機構規定的詢價對象和在上海證券交易所開設人民幣普通股（A 股）股票賬戶的合格投資者（國家法律、法規和規范性文件禁止認購者除外）或證券監管部門認可的其他發行對象；中國證監會或上海證券交易所等監管部門另有規定的，按其規定執行 承銷方式 余額包銷 募集資金總額【】萬元 募集資金凈額【】萬元 北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-28 募集資金投資項目 年產 2GWh 儲能系

84、統生產建設項目 儲能系統研發及產業化項目 數字智能化實驗室建設項目 營銷及售后服務網絡建設項目 補充流動資金 發行費用概算 本次新股發行費用總額為【】萬元，其中：1、保薦費及承銷費【】萬元；2、審計及驗資費【】萬元；3、律師費【】萬元；4、用于本次發行的信息披露費【】萬元；5、發行手續費等其他費用【】萬元。高級管理人員、員工擬參與戰略配售情況 公司高級管理人員及核心員工如參與本次發行戰略配售，將進一步明確參與本次發行戰略配售的具體方案，并按規定向上交所提交相關文件 保薦人相關子公司擬參與戰略配售情況 保薦機構將安排相關子公司參與本次發行戰略配售，具體按照上交所相關規定執行。保薦機構及其相關子公

85、司后續將按要求進一步明確參與本次發行戰略配售的具體方案，并按規定向上交所提交相關文件 擬公開發售股份股東名稱、持股數量及擬公開發售股份數量、發行費用的分攤原則 不適用（二）本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期【】年【】月【】日 刊登定價公告日期【】年【】月【】日 申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期 本次股票發行結束后公司將盡快申請在上海證券交易所科創板上市 四、四、發行人主營業務經營情況發行人主營業務經營情況（一）主營業務（一）主營業務 發行人是國內領先的電化學儲能系統解決方案與技術服務提供商，專注于電化學儲能系統的研發、生產、銷售，為傳

86、統發電、新能源發電、智能電網、終端電力用戶等“源網荷”全鏈條行業客戶提供全系列儲能系統產品，提供儲能系統一站式整體解決方案。報告期內，發行人亦為新能源工程機械和新能源汽車領域的客戶提供動力電池系統產品。發行人的主營業務收入主要來源于儲能系統的生產和銷售。報告期內，發行人儲能系統的收入分別為 65,333.50 萬元、245,604.11 萬元、692,699.71 萬元和和 364,973.79364,973.79萬元萬元，占主營業務收入比重分別為 78.52%、94.61%、99.30%和和 9 99.04%9.04%，2021-2023 年北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-

87、29 的年均復合增長率達到 225.62%。隨著我國儲能行業逐步進入規?；焖侔l展階段，憑借技術研發和生產銷售的行業領先優勢，報告期內發行人主營業務呈現高速增長態勢。發行人為國家級“專精特新”小巨人企業和國家級高新技術企業，擁有具備CMA、CNAS 和 TV 萊茵 CTF2 級目擊實驗室資質認證的實驗測試中心，建立了北京市企業技術中心，獲準成立了博士后科研工作站，并牽頭成立了北京市未來電化學儲能系統集成技術創新中心。發行人自主研發了從電芯建模到儲能系統集成，從儲能整站系統最優控制到儲能場站全生命周期智能運維相關的核心技術和關鍵設備產品，掌握了儲能系統中電芯級電池模塊級電池簇級電池系統級整站級的

88、設計、智能制造、智慧運維/運營技術。發行人參與了國家重點研發計劃“儲能與智能電網技術”和“智能電網技術與裝備”項目的 4 項課題、參與了北京市科學技術委員會的“能源與材料領域應用技術協同創新（未來科學城）”和“基于復合固態電解質的電動汽車用固態鋰離子電池研制”等多項課題研發。發行人在國內電化學儲能系統領域具有較高品牌知名度和較強市場競爭力。根據CNESA 統計，發行人在 2023 年中國儲能系統集成商出貨量排行榜中位列第二名（發行人出貨量數據未包含銷售給新源智儲的出貨量），在 2022 年度、2021 年度國內市場儲能系統出貨量排行榜中發行人排名首位。發行人與中國華能集團有限公司、國家電力投資

89、集團有限公司、華潤電力控股有限公司、中國能源建設集團有限公司、中國電力建設集團有限公司等主要央企發電集團，國家電網、南方電網等電網公司，及特變電工、晶澳科技等新能源企業建立了良好合作關系。報告期內，憑借優質的產品服務和領先的行業地位，發行人先后榮獲“2022 中國電氣工業 100 強”、“SNEC 儲能領軍企業”、“2023 儲能技術創新典范 TOP10”、“2023 儲能卓越產品獎TOP10”、“2022 儲能技術創新典范 TOP10”、“2021 年度中國儲能產業最具影響力企業獎”、“2020 年度中國十大儲能集成商”、“2020 年度最佳系統集成解決方案供應商獎”等多項行業榮譽稱號。（二

90、）（二）主要經營模式主要經營模式 公司形成了穩定的商業模式，擁有完善的采購、銷售等管理制度。具體參見本招股說明書“第五節 業務與技術”之“一、發行人的主營業務、主要產品情況”之“（四）主要經營模式”。北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-30 五、五、發行人板塊定位情況發行人板塊定位情況（一）（一）發行人符合行業領域要求發行人符合行業領域要求 公司所屬行業領域 新一代信息技術 發行人主要產品及服務包括儲能系統產品、動力電池 系 統 產 品。根 據 國 民 經 濟 行 業 分 類（GB/T4754-2017），公司所屬行業為“C 制造業”之“C38 電氣機械和器材制造業”。根據國家發

91、改委戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄（2016 版），公司所處行業為“1 新一代信息技術產業”之“1.3 電子核心產業”之“1.3.4 高端儲能”。根 據 國 家 統 計 局 戰 略 性 新 興 產 業 分 類（2018），公司所處行業為“1 新一代信息技術產業”之“1.2 電子核心產業”之“1.2.3 高儲能和關鍵電子材料制造”。根據上海證券交易所科創板企業發行上市申報及推薦暫行規定，公司主要業務涵蓋了“新能源領域”之“高效儲能及相關服務”領域。高端裝備 新材料 新能源 節能環保 生物醫藥 符合科創板定位的其他領域（二）（二）發行人符合科創屬性相關指標情況發行人符合科創屬性相關指標情況

92、科創屬性評價標準一科創屬性評價標準一 是否符合是否符合 指標情況指標情況 最近三年累計研發投入占最近三年累計營業收入比例5%，或最近三年累計研發投入金額8,000 萬元 是否 2021 年-2023 年研發費用分別為 5,593.78萬元、9,410.02 萬元和 17,856.62 萬元，累計研發投入 32,860.42 萬元，累計超過8,000 萬元 研發人員占當年員工總數的比例10%是否 截至 2023 年 12 月 31 日，公司研發人員共 205 人，占員工總數的比例為 31.01%應用于公司主營業務并能夠產業化的發明專利7 項 是否 截至 20242024 年年 6 6 月月 30

93、30 日，日，應用于公司主營業務并能夠產業化的發明專利 4444 項，項，超過 7 項 最近三年營業收入復合增長率25%，或最近一年營業收入金額3 億元 是否 2021 年至 2023 年營業收入復合增長率為188.67%；2023 年營業收入為 698,190.98 萬元，超過 3 億元 綜上，公司所屬行業領域及科創屬性符合科創板定位要求。六、六、發行人的主要財務數據及財務指標發行人的主要財務數據及財務指標 根據中匯會計師出具的標準無保留意見審計報告（中匯會審（中匯會審2024980220249802號）號），公司主要財務數據如下：項目項目 2024/06/302024/06/30 2023

94、/12/31 2022/12/31 2021/12/31 20242024 年年 1 1-6 6月月 2023 年年度度 2022 年度年度 2021 年度年度 資產總額（萬元）783,603.37783,603.37 923,292.80 655,211.99 282,880.54 北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-31 項目項目 2024/06/302024/06/30 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 20242024 年年 1 1-6 6月月 2023 年年度度 2022 年度年度 2021 年度年度 歸屬于母公司所有者權益（萬元）273

95、,958.51273,958.51 238,481.07 166,566.90 146,065.24 資產負債率（母公司）57.29%57.29%63.64%44.62%25.09%營業收入（萬元）368,695.63368,695.63 698,190.98 262,583.94 83,786.40 凈利潤（萬元）28,036.8728,036.87 57,795.34 18,208.95 1,529.47 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）28,186.9528,186.95 57,811.75 17,726.65 1,126.05 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）28

96、,333.5728,333.57 56,141.76 12,689.88-570.46 基本每股收益（元）2.2.1111 4.34 1.33 0.09 稀釋每股收益（元）2.02.08 8 4.28 1.33 0.09 加權平均凈資產收益率 1 11 1.00%00%28.54%11.41%1.22%經營活動產生的現金流量凈額（萬元）-91,971.7891,971.78 10,972.03 63,092.15 346.39 現金分紅（萬元）-研發費用（萬元）11,696.8011,696.80 17,856.62 9,410.02 5,593.78 研發投入占營業收入的比例 3.17%3.

97、17%2.56%3.58%6.68%注：上述財務指標的計算方法請參見本招股說明書“第六節 財務會計信息與管理層分析”之“九、發行人最近三年一期主要財務指標”。七、七、財務報告審計截止日后的主要財務信息及經營情況財務報告審計截止日后的主要財務信息及經營情況 財務報告審計截止日至本招股說明書簽署日期間，發行人產業政策、稅收政策、行業市場環境、主要經營模式、主要客戶及供應商的構成、經營管理層及核心技術人員等方面均未發生重大變化，不存在其他可能影響投資者判斷的重大事項。八、八、公司選擇的具體上市標準公司選擇的具體上市標準 根據中匯會計師出具的中匯會審中匯會審2024980220249802 號號審計報

98、告，公司 2023 年實現營業收入 698,190.98 萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司的凈利潤為 56,141.76 萬元，公司最近一年凈利潤為正且營業收入不低于人民幣 1 億元。結合公司最近一次外部投資者入股估值情況以及可比公司在中國境內市場的近期估值情況，公司預計市值將不低于 10 億元人民幣。因此，公司選擇適用上市規則第 2.1.2 條第一款，即“預計市值不低于人民幣10 億元，最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣 5,000 萬元，或者預計市北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-32 值不低于人民幣 10 億元，最近一年凈利潤為正且營業收入不低于人民幣 1

99、億元”。九、九、公司治理特殊安排等重要事項公司治理特殊安排等重要事項 截至本招股說明書簽署日，公司不存在公司治理特殊安排等重要事項。十、十、募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃（一）募集資金運用（一）募集資金運用 若本次股票發行成功，募集資金（扣除發行費用后）將投資于以下項目：單位：萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 擬投資擬投資 總額總額 擬投入募集擬投入募集資金金額資金金額 占募集資金占募集資金總額的比例總額的比例 實施主體實施主體 1 年產2GWh儲能系統生產建設項目 29,939.31 29,939.31 38.24%海博思創 2 儲能系統研發及產業化項目 16,428.

100、28 16,428.28 20.99%海博思創 3 數字智能化實驗室建設項目 12,225.09 12,225.09 15.62%北京凌碳 4 營銷及售后服務網絡建設項目 4,691.48 4,691.48 5.99%海博思創 5 補充流動資金 15,000.00 15,000.00 19.16%海博思創 合計合計 78,284.16 78,284.16 100.00%本次發行實際募集資金不足完成上述項目投資的部分由公司以自有或自籌資金解決。若實際募集資金超過項目所需資金，超出部分公司將用于與主營業務相關的其他用途及補充流動資金。若本次募集資金到位時間與項目進度不一致，公司將根據實際情況以其他

101、自籌資金先行投入，募集資金到位后予以置換。募集資金將存放于董事會決定的募集資金專項賬戶。（二）（二）未來發展規劃未來發展規劃 為實現國家 2030 年“碳達峰”、2060 年“碳中和”的戰略目標，構建以新能源為主體的新型電力系統已成為重中之重。儲能產品在電力系統中利用其快速功率調節和能量存儲的特性，在電力系統的電源、電網、負荷側承擔不同的角色，發揮不同的作用，進而提升電力系統靈活性、經濟性和安全性。發行人將持續圍繞儲能電池全生命周期價值管理和應用對儲能產業上下游領域進行持續的探索與長期的布局規劃，進一步提升發行人對上下游產業的整合能力和產品技術優勢，推動新型儲能系統產業的全面市場化發展。北京海

102、博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-33 關于發行人的具體發展戰略，詳見本招股說明書“第七節 募集資金運用與未來發展規劃”之“三、未來發展規劃”相關內容。十一、十一、其他對發行人有重大影響的事項其他對發行人有重大影響的事項（一）具有重大影響的訴訟（一）具有重大影響的訴訟 報告期內，對發行人具有及將會有重大影響的案件為重大訴訟。截至招股說明書簽署日，發行人存在六項六項具有重大影響的訴訟，簡要情況如下：公司公司簡簡稱稱 案件名稱案件名稱 身份身份 涉訴金額涉訴金額（萬元）（萬元）案件案件 狀態狀態 案件結果案件結果 海博思創 中裕酒店案 被告 2,734.06 已提交再已提交再審申請審申請

103、 門源鑫通合同糾紛案 被告/再審申請人 裁定發回襄陽中院重審中 來賓合同糾紛案來賓合同糾紛案 被告被告 232.73232.73 訴訟中訴訟中 天津眾新源合 地上鐵合同糾紛案 原告 163.31 終審判決 駁回上訴，維持原判 襄陽明途 襄陽明途訴長江客運公司案 原告 450.68 裁定發回重審中 長江客運公司訴襄陽明途案 被告 43.59 訴訟中 注：（1）門源鑫通合同糾紛案的原告請求法院判決發行人更換合格車輛并賠償經濟損失 50萬元，因涉案型號車輛已停產，故暫無法量化；（2 2）來賓合同糾紛案來賓合同糾紛案的原告請求法院判決被告恢復所購車輛狀態并賠償經濟損失的原告請求法院判決被告恢復所購車輛

104、狀態并賠償經濟損失 118.77118.77 萬萬元元。目前，該案件涉訴金額包含發行人預估恢復車輛狀態所需費用及原告要求的賠償金額。目前，該案件涉訴金額包含發行人預估恢復車輛狀態所需費用及原告要求的賠償金額。關于重大訴訟的具體情況，詳見本招股說明書“第十節 其他重要事項”之“三、訴訟或仲裁事項”。（二）具有重大影響的股權激勵及股份支付（二）具有重大影響的股權激勵及股份支付 為建立健全發行人長效激勵機制，充分調動員工的積極性和創造性，發行人采用員工持股平臺間接持股與發行人股票期權行權后直接獲取股票相結合的方式對員工進行股權激勵。2022 年 11 月 9 日，發行人召開 2022 年第四次臨時股

105、東大會審議股權激勵相關議案。2022 年度，發行人因本激勵計劃確認股份支付金額為 2,687.41 萬元。2023 年度，發行人因本激勵計劃確認股份支付金額為 13,499.90 萬元。20242024 年年 1 1-6 6 月，發行人因月，發行人因本激勵計劃確認股份支付金額為本激勵計劃確認股份支付金額為 4,259.494,259.49 萬元。萬元。發行人的股份支付費用按照授予對象北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-34 的所屬部門及職能分別計入銷售費用、管理費用或研發費用等科目。按本次激勵計劃全部正常執行情況測算，發行人在發行人在 20242024 年年 7 7-1212 月

106、至月至 20252025 年度預計確認股份支付費年度預計確認股份支付費用為用為 3,557.503,557.50 萬元及萬元及 2,362.472,362.47 萬元萬元。本次激勵計劃會對發行人未來戰略發展產生積極推動作用，對發行人未來業績實現起到了引領作用。因此，上述股份支付費用預計不會對發行人財務狀況產生重大影響。關于本次股權激勵及股份支付的具體情況，詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“十二、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員”之“（十）發行人已制定或正在執行的股權激勵及其他制度安排和執行情況”。北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-35 第第三三節節 風險因素風

107、險因素 投資者在評價發行人本次發行的股票時，除本招股說明書已披露的其他各項資料外，應慎重考慮下述各項風險因素。下列各項風險是根據重要性原則或可能影響投資決策的程度大小排序，但該排序并不表示風險因素會依次發生。一、一、與發行人相關的風險與發行人相關的風險（一）經營風險（一）經營風險 1、電芯采購單一供應商的、電芯采購單一供應商的風險風險 發行人主要產品為電化學儲能系統，對外采購的主要原材料為電芯、結構件、電氣件、PCS 及升壓變流艙和電子件等。報告期內，發行人向第一大供應商寧德時代及其子公司采購原材料的金額分別為 66,518.68 萬元、281,961.10 萬元、344,409.19 萬元和

108、和 30,377.6530,377.65 萬元萬元，占當期原材料采購總額的比例分別為 60.57%、80.97%、63.33%和和20.91%20.91%，向其采購電芯金額占各期電芯采購總額的比例分別為 87.05%、98.56%、89.00%和和 36.936.92 2%。占比呈現明顯下降趨勢占比呈現明顯下降趨勢，尤其是尤其是 20242024 年年 1 1-6 6 月發行人采購億緯動月發行人采購億緯動力電芯金額上升幅度較大，降低了單一供應商采購風險。但是，力電芯金額上升幅度較大，降低了單一供應商采購風險。但是，發行人供應商集中度仍然相對仍然相對較高，主要系上游電芯的市場供應集中在寧德時代、

109、億緯動力、億緯動力等少數龍頭企業。報告期內，發行人電芯平均采購單價呈先上升后下降的趨勢，主要系電芯上游原材料碳酸鋰等價格波動的影響，與碳酸鋰市場價格的波動趨勢一致，相關材料的價格波動對發行人電芯采購成本影響較大。隨著經營規模的日益擴大，發行人對優質原材料的需求也將不斷增長。未來，若出現原材料價格大幅波動或發行人主要供應商業務經營發生不利變化、產能受限、與發行人合作關系發生變化等不利因素，可能導致發行人無法按時按需采購相關原材料，從而對發行人生產經營產生不利影響，進而影響公司的經營業績。2、電化學儲能系統產品價格下降的風險、電化學儲能系統產品價格下降的風險 根據發行人可比公司同類型產品的中標價格

110、以及 CNESA 相關統計，電化學儲能系統行業的產品價格 2023 年以來出現整體下降。CNESACNESA 統計數據顯示，儲能系統行業統計數據顯示，儲能系統行業含稅中標均價從含稅中標均價從 20232023 年年 1 1 月的月的 1.521.52 元元/Wh/Wh 下降至下降至 20242024 年年 6 6 月的月的 0.740.74 元元/Wh/Wh。報告期。報告期內，發行人電化學儲能系統產品銷售價格分別為內，發行人電化學儲能系統產品銷售價格分別為 1.071.07 元元/Wh/Wh、1.161.16 元元/Wh/Wh、1.111.11 元元北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1

111、-1-36/Wh/Wh 和和 0.810.81 元元/Wh/Wh，20232023 年以來也呈現下降趨勢。年以來也呈現下降趨勢。電化學儲能系統產品價格受到原材料價格、行業競爭等多方面因素影響。雖然報告期內發行人電化學儲能系統產品的銷售規模持續快速提升，產品競爭力強，但如果電化學儲能系統產品售價繼續繼續下降，可能對公司經營業績造成不利影響，進而影響公司的盈利能力，導致業績增速放緩或者，導致業績增速放緩或者業績下滑。業績下滑。3、客戶集中度較高的風險客戶集中度較高的風險 報告期內，發行人向前五大客戶的銷售收入金額分別為 65,485.61 萬元、219,760.98 萬元、519,175.15 萬

112、元和和 215,427.82 215,427.82 萬元萬元，占當期發行人營業收入的比例分別為 78.16%、83.70%、74.37%和和 58.43%58.43%。公司目前已與主要客戶建立了穩定的合作關系，并并依托市場競爭優勢，依托市場競爭優勢，市場開拓市場開拓取得明顯成效取得明顯成效，客戶類型客戶類型逐漸豐富，優質客逐漸豐富，優質客戶逐漸增多，戶逐漸增多，降低了對少數降低了對少數大大客戶的依賴，客戶的依賴，前五大客戶集中度有所下降前五大客戶集中度有所下降，但若未來與主要電力、儲能相關客戶的合作關系發生不利變化，或主要客戶訂單需求減少，將可能對發行人經營產生不利影響。4、技術和產品迭代的風

113、險、技術和產品迭代的風險 電化學儲能行業技術涉及多個技術領域和學科，隨著行業技術水平不斷提高，新技術和新產品的更迭速度較快，公司只有通過不斷進行技術升級和創新，才能緊跟行業發展趨勢，持續推出適應市場需求的新產品，保持長期競爭力。報告期內，公司研發費用支出分別為 5,593.78 萬元、9,410.02 萬元、17,856.62 萬元和和 11,696.8011,696.80 萬元萬元，占營業收入的比例分別為 6.68%、3.58%、2.56%和和 3.17%3.17%。報告期內，發行人主要依靠核心技術開展生產經營，并圍繞核心技術及儲能系統等主營產品進行研發投入。在儲能行業競爭逐漸加劇背景下，發

114、行人需持續提升儲能產品性能，在競爭中取得優勢，提升市場競爭力。報告期內，發行人儲能系統產品以大型儲能系統為主。大型儲能電站容量和功率規模較大，不同應用場景對響應速度、充放壽命、儲能時長等具有不同需求。同時，隨著大型儲能電站商業模式逐步完善，大型儲能產品的效率、安全性等核心性能的重要性將進一步凸顯。若未來公司技術和產品迭代速度跟不上行業發展水平或不能滿足客戶的需求，公司產品的競爭力將受到削弱，將對公司生產經營和技術積累造成不利影響。北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-37 5、經營場所租賃風險經營場所租賃風險 發行人報告期內的主要生產經營場所系通過租賃方式取得，租賃房產具有一定的不

115、確定性。報告期內，發行人與房屋出租方均簽訂了長期房屋租賃合同，但仍存在租賃期間因出租方違約、部分租賃用房無法辦理租賃備案等原因導致無法正常續租的風險。發行人不排除未來出現相關租賃合同不能繼續履行、到期無法續租或租金大幅上漲等情形，可能給公司的生產經營造成一定的不利影響。（二）（二）財務風險財務風險 1、毛利率下滑風險毛利率下滑風險 作為國內行業領先的電化學儲能系統解決方案與技術服務提供商，發行人的儲能系統等核心產品市場優勢明顯，但隨著電化學儲能行業快速發展，眾多廠商紛紛切入儲能系統領域，市場競爭激烈。報告期內，發行人主營業務毛利率分別為 20.49%、20.79%、19.80%和和 1 19

116、9.4747%，其中，其中，發行人儲能系統業務的毛利率分別為發行人儲能系統業務的毛利率分別為 24.80%24.80%、23.05%23.05%、20.02%20.02%及及 19.00%19.00%，20232023 年發行人的儲能系統毛利率同比降幅較大，年發行人的儲能系統毛利率同比降幅較大，20242024 年年上半年降幅趨緩。上半年降幅趨緩。20232023 年以來發行人的儲能系統毛利率下降主要系國內儲能系統市場年以來發行人的儲能系統毛利率下降主要系國內儲能系統市場價格下行所致，但發行人的毛利率下降幅度低于國內市場儲能系統價格下降幅度。發價格下行所致，但發行人的毛利率下降幅度低于國內市場

117、儲能系統價格下降幅度。發行人通過行人通過規模優勢降低電芯等主要原材料的采購成本形成價格傳導機制，并通過產品規模優勢降低電芯等主要原材料的采購成本形成價格傳導機制，并通過產品和技術優勢保持市場競爭力，一定程度抵御毛利率大幅波動的風險。如果發行人未來和技術優勢保持市場競爭力，一定程度抵御毛利率大幅波動的風險。如果發行人未來在技術創新、新產品開發和成本控制等方面不能保持領先優勢，亦或者儲能系統市場在技術創新、新產品開發和成本控制等方面不能保持領先優勢，亦或者儲能系統市場價格持續大幅下降，發行人的儲能系統產品面臨毛利率下降的風險。價格持續大幅下降，發行人的儲能系統產品面臨毛利率下降的風險。2、應收賬款

118、較大的風險應收賬款較大的風險 報告期各期末，發行人應收賬款賬面余額分別為 31,894.45 萬元、55,944.03 萬元、153,769.96 萬元和和 246,406.15246,406.15 萬元萬元，占營業收入比例分別為 38.07%、21.31%、22.02%和和 3 33 3.4 42 2%。報告期內，發行人應收賬款周轉率分別為 3.19 次/年、6.87 次/年、7.41 次/年和和 4.014.01 次次/年年，應收賬款周轉率存在一定波動和季節性特征存在一定波動和季節性特征。報告期各期末報告期各期末逾期應收賬款余額為逾期應收賬款余額為 18,913.6318,913.63 萬

119、元、萬元、25,027.0825,027.08 萬元、萬元、38,333.2038,333.20 萬元和萬元和 62,123.6162,123.61萬元，逾期應收賬款占比分別為萬元，逾期應收賬款占比分別為 59.30%59.30%、44.74%44.74%、24.93%24.93%和和 25.21%25.21%。報告期各期。報告期各期末，發行人應收賬款逾期金額逐年增加，主要系隨著業績規模的增長，部分客戶回款末，發行人應收賬款逾期金額逐年增加，主要系隨著業績規模的增長，部分客戶回款不及時導致。不及時導致。北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-38 發行人主要為大型儲能項目提供儲能系統

120、，該類儲能項目具有單個規模較大、付款周期較長等特點，同時公司業務增長較快，將會導致應收賬款較快增加，若公司采取的收款措施不力或客戶信用發生變化，公司應收賬款不能及時回款的風險將加大，進而對公司經營產生不利影響。3、關聯交易的風險關聯交易的風險 報告期內，發行人向關聯方采購的金額分別為 7,678.61 萬元、8,686.04 萬元、10,743.17 萬元和和 3,376.623,376.62 萬元萬元，占采購金額的比例分別為 6.99%、2.49%、1.98%和和2.32%2.32%；向關聯方銷售的金額分別為 20,290.61 萬元、80,386.27 萬元、98,850.11 萬元和和1

121、2,712,742.6942.69 萬元萬元，占營業收入的比例分別為 24.22%、30.61%、14.16%和和 3.46%3.46%。發行人的關聯方客戶主要系發行人與大型電力集團等成立的合資公司。若未來公司與關聯方持續加大業務合作規模，則公司向關聯方采購、關聯方銷售的交易金額存在進一步增加的可能性。若公司未能嚴格執行其內控制度或未能履行關聯交易決策、審批程序，則存在關聯方利用關聯交易或往來損害公司或其他股東利益的風險。4、股權激勵攤薄相關年度經營業績的風險股權激勵攤薄相關年度經營業績的風險 報告期內，發行人實施的股權激勵計劃包括限制性股票計劃和股票期權計劃。根據股份支付相關會計準則的要求，

122、按本次激勵計劃全部正常執行情況測算，發行人預發行人預計在計在 20242024 年年 7 7-1212 月和月和 20252025 年確認的股份支付費用分別為年確認的股份支付費用分別為 3,557.503,557.50 萬元及萬元及 2,362.472,362.47萬元萬元。如果發行人實施上述股權激勵的效果不及預期，未來期間的營業收入及利潤的增長可能無法覆蓋股權激勵造成的營業成本和期間費用的增加，則存在對發行人當期及未來經營業績造成不利影響的風險。5、經營業績存在季節性波動風險經營業績存在季節性波動風險 最近三年，發行人主營業務收入呈現一定的季節性特征，下半年收入占當期主營業務收入的比重分別為

123、 77.19%、66.85%以及 57.58%，主要原因在于主營業務下游終端客戶主要包括電網企業、電廠企業和相關配套企業，其具有嚴格的計劃采購制度，預算約束較強，儲能系統行業整體裝機規模下半年居多。因此，發行人儲能系統合同的執行與實施相對集中于下半年，客戶根據項目整體進度組織發行人進行設備安裝調試，相關項目在下半年完成調試驗收的比例較高，發行人下半年銷售收入占全年比重北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-39 相對較高，導致經營業績存在季節性波動風險。季節性波動可能對公司勞動力安排、銷售收入和現金流量穩定性產生一定的負面影響。發行人提醒投資者不宜以季度數據簡單推算公司全年經營業績。

124、6、稅收優惠政策變化的稅收優惠政策變化的風險風險 報告期內，發行人享受高新技術企業的所得稅稅收優惠以及軟件產品增值稅即征即退的優惠政策。北京及準、北京匯儲、北京凌碳等子公司根據財政部、稅務總局關于實施小微企業和個體工商戶所得稅優惠政策的公告（財政部稅務總局公告2021 年第 12 號）、關于進一步實施小微企業所得稅優惠政策的公告（財政部稅務總局公告 2022 年第 13 號）、關于小微企業和個體工商戶所得稅優惠政策的公告（財政部稅務總局公告 2023 年第 6 號）和關于進一步支持小微企業和個體工商戶發展有關稅費政策的公告（財政部稅務總局公告 2023 年第 12 號）等相關政策享受小微企業的

125、所得稅優惠。報告期內，公司享受稅收優惠的金額分別為 4,392.59 萬元、5,441.76 萬元、14,401.02 萬元和和 9,968.009,968.00 萬元萬元。如果國家有關稅收優惠的法律、法規、政策等發生重大調整，或者由于公司未來不能持續取得高新技術企業資格或不滿足其他相關稅收優惠條件等，將對公司的經營業績造成一定不利影響。（三）（三）法律風險法律風險 1、控制權控制權風險風險 報告期內，發行人股權結構較為分散，截至本招股說明書簽署日，實際控制人張劍輝先生直接持有發行人 3,609.19 萬股股份，占發行人本次發行上市前股份總數的27.08%，實際控制人徐銳女士未直接持有發行人股

126、份。張劍輝作為嘉興海博的執行事務合伙人，通過嘉興海博合伙協議賦予的權利實際控制嘉興海博持有發行人 5.25%的股份。綜上，實際控制人張劍輝和徐銳夫婦直接持有并通過嘉興海博實際控制的股份比例合計為 32.33%。經過本次發行后，實際控制人張劍輝和徐銳夫婦的持股比例會進一步被稀釋。發行人股權結構分散可能對控制權結構和公司治理結構造成不利影響，從而給公司生產經營和業務發展帶來潛在的風險。2、勞務用工合規性風險勞務用工合規性風險 報告期內，發行人生產及銷售存在明顯季節性特征，發行人在生產旺季通過使用勞務派遣或勞務外包的方式靈活用工，實現淡旺季員工人數與實際生產需求匹配。報北京海博思創科技股份有限公司

127、招股說明書 1-1-40 告期內，發行人存在勞務派遣人數占比超過 10%的情形。截至 2023 年 6 月 30 日，發行人已不存在使用勞務派遣人員的情況，且截至目前未再次使用勞務派遣人員。若發行人后續用工合法性產生瑕疵，會對發行人未來業務的進一步擴展帶來不利影響。（四）（四）募集資金投資項目的風險募集資金投資項目的風險 1、募集資金運用風險募集資金運用風險 本次公開發行募集資金將主要用于儲能系統生產建設項目、儲能系統研發及產業化項目、數字智能化實驗室建設項目、營銷及售后服務網絡建設項目。雖然公司已對此次募集資金投資項目進行了審慎的可行性研究，但如果未來行業或市場環境發生難以預期的不利變化，導

128、致募集資金投資項目不能較快產生效益或無法實現預期收益，則募集資金投資項目折舊費用、攤銷費用的增加將在一定程度上對公司經營業績產生不利影響。2、凈資產收益率被攤薄的風險凈資產收益率被攤薄的風險 本次發行募集資金到位后，公司的凈資產規模將獲得大幅提升。由于公司本次募集資金投資項目從資金投入到實現效益需要一定時間，因此，本次發行完成后，公司每股收益和凈資產收益率等指標存在短期內下降的風險。二、二、與行業相關的與行業相關的風險風險（一）產業政策變化風險（一）產業政策變化風險 國家對于電化學儲能的產業政策是我國電化學儲能產業快速發展的重要因素。近年來，我國對發展新型儲能頗為重視，相繼出臺了推動儲能行業發

129、展的支持政策，包括支持儲能技術的發展、開展儲能項目示范、制定相關規范和標準以及建立和完善涉及儲能的法律法規等，有力促進了電化學儲能產業的商業化、規?；l展。隨著以風電、光伏為代表的新能源并網量越來越大，新能源發電的間歇性和波動性以及新能源消納等問題愈發突出。國內多地陸續出臺了新型儲能規劃或新能源配置儲能相關政策和文件，大力發展新能源配置儲能的模式，以解決新能源發電所面臨的問題。受益于國內新能源配儲的支持政策，報告期內發行人業績快速增長，發行人應用于新能源配儲的儲能系統的銷售收入增長幅度較大。鑒于我國儲能產業的市場化仍處于早期探索階段，尤其是大型儲能系統的應用當北京海博思創科技股份有限公司 招股

130、說明書 1-1-41 前主要由國家政策驅動，如果未來電化學儲能相關產業政策發生重大不利變化，可能會對行業的穩定、快速發展產生不利影響，進而影響公司的經營業績。（二）行業競爭風險（二）行業競爭風險 近年來，隨著我國電化學儲能市場的快速發展和政策支持逐步明朗，基于對產業廣闊前景的預期，國內各大鋰電池企業、PCS 企業、電氣設備企業等紛紛布局儲能產業，市場呈現差異化競爭態勢。儲能產業鏈上游鋰電池企業和 PCS 企業等具有零部件優勢。其中，鋰電池企業基于對電芯技術的積累進入儲能集成領域，具有明顯的成本優勢；PCS 和電氣設備廠商借助電能變換與控制領域的專業技術和長期服務于發電側、電網側客戶的渠道優勢向

131、儲能集成行業開拓。若發行人主要供應商逐步加大國內儲能市場的布局和投入，發行人所面臨的上游供應商的競爭將進一步加劇，且與上游供應商相比，發行人在儲能產業鏈上游產品覆蓋度方面不具有明顯優勢。發行人下游電網企業、大型傳統和新能源發電企業等終端客戶具有市場和規模優勢。若未來發行人下游主要客戶加大電化學儲能系統的研發投入和業務布局，發行人主要客戶將可能通過自產的形式滿足其對儲能系統的需求，從而減少對外采購量，發行人甚至將面臨來自主要客戶的市場競爭。例如，發行人客戶新源智儲的主營業務為儲能整站 EPC 業務及系統設備的銷售。在整站儲能系統設備端的銷售上，雙方構成一定競爭關系。此外，新源智儲亦開始涉足儲能系

132、統相關產品的生產，將可能對發行人儲能系統相關業務產生不利影響。因此，隨著市場參與者的逐漸增多，發行人可能面臨上下游企業的競爭，如果未來發行人不能保持技術領先優勢、降低生產成本、增強市場開拓能力和客戶服務水平，則發行人可能難以維持競爭優勢。北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-42 第第四四節節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人基本情況一、發行人基本情況 公司名稱 北京海博思創科技股份有限公司 英文名稱 Beijing HyperStrong Technology Co.,Ltd.注冊資本 133,297,611 元 法定代表人 張劍輝 有限公司成立日期 2011 年 11

133、月 4 日 股份公司成立日期 2020 年 6 月 28 日 發行人住所及辦公地址 北京市海淀區豐豪東路 9 號院 2 號樓 12 層 郵政編碼 100094 電話 010-82896288 傳真 010-82469815 公司網址 電子信箱 負責信息披露和投資者關系的部門 證券法務部 信息披露負責人 高書清 聯系方式 010-89388989 二、發行人設立二、發行人設立情況情況及股本和股東變化情況及股本和股東變化情況（一）發行人設立及報告期內（一）發行人設立及報告期內股本和股東變化情況股本和股東變化情況簡介簡介 發行人的前身海博有限成立于 2011 年 11 月，并于 2020 年 6 月

134、變更為股份有限公司。報告期內，發行人共計完成 2 次增資以及 1 次股權轉讓，股本自 11,283.52 萬股增長至 13,329.76 萬股。具體情況如下：事項事項 時間時間 具體情況具體情況 變化情況變化情況 股本股本/注冊注冊資本資本 轉讓轉讓/增增資價格資價格 發行人前身設立發行人前身設立 有限公司設立 2011.11 自然人張劍輝以貨幣形式出資 100.00 萬元設立發行人前身 100 萬元 1.00 元/注冊資本 發行人完成股改發行人完成股改 股份公司設立 2020.6 26 名發起人共同完成發行人股改 11,283.52萬股 北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-43

135、 事項事項 時間時間 具體情況具體情況 變化情況變化情況 股本股本/注冊注冊資本資本 轉讓轉讓/增增資價格資價格 報告期內變動情況報告期內變動情況 第一次增資 2021.6 合肥蔚悅 10,000 萬元認購 211.53 萬股 合肥蔚悅成為新增股東，通過增資共計持有 211.53 萬股股份 12,607.40萬股 47.28 元/股 清控銀杏 10,000 萬元認購 211.53 萬股 清控銀杏持有的股本由 127.05 萬股股份增至 338.58 萬股股份 海寧聚恒保 9,000 萬元認購 190.37 萬股 海寧聚恒保成為新增股東，通過增資共計持有 190.37 萬股股份 絲路科創 5,0

136、00 萬元認購 105.76 萬股 絲路科創成為新增股東，通過增資共計持有 105.76 萬股股份 湖州云菏 5,000 萬元認購 105.76 萬股 湖州云菏成為新增股東，通過增資共計持有 105.76 萬股股份 東方氫能 5,000 萬元認購 105.76 萬股 東方氫能成為新增股東，通過增資共計持有 105.76 萬股股份 海國智鑫 5,000 萬元認購 105.76 萬股 海國智鑫成為新增股東，通過增資共計持有 105.76 萬股股份 融智翠微 5,000 萬元認購 105.76 萬股 融智翠微成為新增股東，通過增資共計持有 105.76 萬股股份 長江興寧 2,000 萬元認購 42

137、.31 萬股 長江興寧成為新增股東，但并未實繳 楚天長興 20 萬元認購0.42 萬股 楚天長興成為新增股東，通過增資共計持有 0.42 萬股股份 第一次股權轉讓 2021.9 長江興寧轉讓其 42.31萬股出資義務至株洲長證 長江興寧完全退出，由株洲長證完成注冊資本實繳義務 12,607.40萬股 0.00 元/股 第二次增資 2021.9 湖州云菏 12,800 萬元認購 270.75 萬股 湖州云菏持有的股本由 105.76 萬股股份增至 376.52 萬股股份 13,329.76萬股 47.28 元/股 海寧聚恒保 8,900 萬元認購 188.26 萬股 海寧聚恒保持有的股本由 19

138、0.37萬股股份增至 378.63 萬股股份 海國翠微 5,000 萬元認購 105.76 萬股 海國翠微成為新增股東，通過增資共計持有 105.76 萬股股份 絲路科創 3,000 萬元認購 63.46 萬股 絲路科創持有的股本由 105.76 萬股股份增至 169.22 萬股股份 杭州薈能 2,250 萬元認購 47.59 萬股 杭州薈能成為新增股東，通過增資共計持有 47.59 萬股股份 嘉興鼎菏 2,200 萬元認購 46.54 萬股 嘉興鼎菏成為新增股東，通過增資共計持有 46.54 萬股股份（二二）有限責任公司設立）有限責任公司設立 發行人的前身海博有限，系自然人張劍輝于 2011

139、 年 11 月以貨幣形式出資 100.00萬元設立。2011 年 10 月 21 日，北京市工商行政管理局海淀分局出具了（京海）名稱預核（內）字2011第 0159500 號企業名稱預先核準通知書，預先核準企業名稱為“北京海博思創科技有限公司”。2011 年 10 月 31 日，北京東財會計師事務所出具了北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-44 東財2011驗字第 DC1924 號的驗資報告，確認截至 2011 年 10 月 31 日，張劍輝認繳注冊資本 100.00 萬元已全部實繳。2011 年 11 月 4 日，海博有限取得北京市工商行政管理局海淀分局核發的企業法人營業執照。

140、海博有限設立時的基本情況如下：公司名稱 北京海博思創科技有限公司 注冊號 110108014380559 營業期限 2011 年 11 月 4 日至 2021 年 11 月 3 日 住所 北京市海淀區上地信息路 2 號（北京實創高科技發展總公司 2-2 號 D 棟 1-8層）四層 402 室 法定代表人 張劍輝 注冊資本 100.00 萬元 實收資本 100.00 萬元 公司類型 有限責任公司（自然人獨資）經營范圍 一般經營項目：技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；計算機技術培訓；基礎軟件服務；應用軟件服務；計算機系統服務；數據處理；計算機維修；銷售計算機、軟件及輔助設備、電子產品、機械設

141、備、通訊設備、五金、交電產品。（未取得行政許可的項目除外）海博有限設立時，股東出資情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 張劍輝 100.00 100.00 合計合計 100.00 100.00（三三）股份有限公司的設立）股份有限公司的設立 1、股份有限公司設立情況、股份有限公司設立情況 海博有限自 2011 年 11 月 4 日設立至變更為股份有限公司，共經歷 8 次增資及 6次股權轉讓。注冊資本由 100 萬元增加至 11,283.52 萬元，股東由 1 名增加至 26 名。本次股份有限公司設立情況如下：2020 年 6 月 9 日，信

142、永中和會計師事務所以 2019 年 12 月 31 日為審計基準日出具 XYZH/2020BJA90519 號審計報告。2020 年 6 月 17 日，中和資產評估以 2019年 12 月 31 日為評估基準日出具中和評報字2020第 BJV4012 號資產評估報告，評估方法為資產基礎法。2020 年 6 月 19 日，海博有限全體股東簽署發起人協議書。北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-45 2020 年 6 月 22 日，經創立大會暨第一次股東大會審議通過，由海博有限全體股東作為發起人，以信永中和會計師事務所 XYZH/2020BJA90519 號審計報告經審計的凈資產為基數

143、，折合股本 11,283.52 萬股，整體變更為股份有限公司。2020 年 6 月 22日，經信永中和會計師事務所審驗并出具 XYZH/2020BJA90525 號的驗資報告，確認截至 2020 年 6 月 22 日海博思創整體變更出資均已到位。2020 年 6 月 28 日，發行人取得了北京市海淀區市場監督管理局核發的營業執照，海博有限正式變更為股份有限公司。本次整體變更后，發行人的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例（%）1 張劍輝 3,609.19 31.99 2 銀杏天使 910.23 8.07 3 騰業創新 910.23 8.07

144、 4 嘉興海博 700.00 6.20 5 清控華科 555.63 4.92 6 啟明融合 541.68 4.80 7 QM10 541.68 4.80 8 錢昊 464.98 4.12 9 倍博景初 358.98 3.18 10 啟迪騰業 320.00 2.84 11 舒鵬 297.26 2.63 12 浙華武岳峰 277.81 2.46 13 藍基金 277.81 2.46 14 啟迪孵化器 259.15 2.30 15 遠翼永宣 196.24 1.74 16 羅茁 148.36 1.31 17 上杭鼎峰 127.05 1.13 18 清啟陸石 127.05 1.13 19 清控銀杏 12

145、7.05 1.13 20 銀杏自清 125.02 1.11 21 廈門藍圖 84.70 0.75 22 陸石昱航 84.70 0.75 北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-46 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例（%）23 青英基金 84.70 0.75 24 西藏龍芯 61.54 0.55 25 國同匯智 50.82 0.45 26 鼎峰高佑 41.67 0.37 合計合計 11,283.52 100.00 2、關于發行人整體改制方案的、關于發行人整體改制方案的調整調整 2022 年 10 月 21 日，發行人對股改基準日的凈資產進行了

146、調整。中匯會計師基于上述調整對發行人 2019 年 12 月 31 日的財務數據重新審計，并出具“中匯會審20227198 號”北京海博思創科技股份有限公司股改凈資產調整專項審計報告。2022 年 10 月 21 日，天源資產評估復核了中和資產評估于 2020 年 6 月 17 日出具的“中和評報字2020第 BJV4012 號”資產評估報告并出具了“天源評報字2022第 0594 號”北京海博思創科技股份有限公司變更設立股份有限公司涉及的該公司財務報表列示的全部資產和負債追溯資產評估報告。2023 年 3 月 28 日，中匯會計師復核了信永中和會計師事務所于 2020 年 6 月 22日出具

147、的“XYZH/2020BJA90525 號”驗資報告并出具了“中匯會鑒20232004號”關于北京海博思創科技股份有限公司出資情況的專項復核報告。上述專項報告確認經過上述調整后，海博有限出資均已到位，均符合法律法規以及發起人協議、公司章程的相關規定。上述調整事項經發行人第一屆董事會第二十三次會議和 2022 年第三次臨時股東大會審議通過。2022 年 10 月 24 日，26 名發起人簽署發起人協議之補充協議對上述改制調整方案作出書面確認，并確認該等調整事項不影響海博有限股份制改制的效力。同時，獨立董事發表意見并確認發行人調整股改基準日凈資產是基于發行人實際情況謹慎考慮，上述調整符合企業會計準

148、則等相關規定。因為此次調整后發行人股改基準日的凈資產仍高于股本總額，所以發行人已符合相關法律法規及公司章程的要求，且前述調整不會導致股份公司出現股東出資不足以及損害債權合法權益的情形，不存在出資不實的情況。北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-47（四四）報告期期初至今的股本和股東變化情況）報告期期初至今的股本和股東變化情況 2021 年 1 月 1 日為本次報告期期初之日，發行人的期初股本為 11,283.52 萬元。發行人的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例（%）1 張劍輝 3,609.19 31.99 2 銀杏天使 91

149、0.23 8.07 3 騰業創新 910.23 8.07 4 嘉興海博 700.00 6.20 5 清控華科 555.63 4.92 6 啟明融合 541.68 4.80 7 QM10 541.68 4.80 8 錢昊 464.98 4.12 9 倍博景初 358.98 3.18 10 啟迪騰業 320.00 2.84 11 舒鵬 297.26 2.63 12 浙華武岳峰 277.81 2.46 13 藍基金 277.81 2.46 14 啟迪孵化器 259.15 2.30 15 遠翼永宣 196.24 1.74 16 羅茁 148.36 1.31 17 上杭鼎峰 127.05 1.13 18

150、 清啟陸石 127.05 1.13 19 清控銀杏 127.05 1.13 20 銀杏自清 125.02 1.11 21 廈門藍圖 84.70 0.75 22 陸石昱航 84.70 0.75 23 青英基金 84.70 0.75 24 西藏龍芯 61.54 0.55 25 國同匯智 50.82 0.45 26 鼎峰高佑 41.67 0.37 合計合計 11,283.52 100.00 北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-48 1、2021 年年 6 月，海博思創報告期期初至今月，海博思創報告期期初至今第一次第一次增資增資 2021 年 6 月 25 日，發行人召開 2021 年度

151、第二次臨時股東大會審議通過關于北京海博思創科技股份有限公司增資擴股的議案關于修改北京海博思創科技股份有限公司章程的議案并作出股東會決議，審議同意發行人新增股份 1,184.97 萬股（占增資后發行人總股本的 9.40%），由合肥蔚悅、東方氫能、長江興寧、楚天長興、絲路科創、湖州云菏、清控銀杏、海寧聚恒保、海國智鑫、融智翠微以 47.28 元/股的價格合計認購發行人新增股份 1,184.97 萬股，取得本次增資后發行人 9.40%的股權，增資價款合計 56,020.00 萬元。發行人注冊資本由 11,422.43 萬元變更為 12,607.40 萬元。2021 年 6 月 28 日，合肥蔚悅、東

152、方氫能、長江興寧、楚天長興、絲路科創、湖州云菏、清控銀杏、海寧聚恒保、海國智鑫、融智翠微分別與發行人及創始股東張劍輝、錢昊、舒鵬簽署關于北京海博思創科技股份有限公司之增資協議。本次增資情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認購注冊股本認購注冊股本（萬元）（萬元）增資對價增資對價（萬元）（萬元）比例（比例（%）增資價格增資價格（元（元/股）股）1 合肥蔚悅 211.53 10,000.00 1.68 47.28 2 清控銀杏 211.53 10,000.00 1.68 3 海寧聚恒保 190.37 9,000.00 1.51 4 東方氫能 105.76 5,000.00 0.84 5 絲路科創

153、105.76 5,000.00 0.84 6 湖州云菏 105.76 5,000.00 0.84 7 海國智鑫 105.76 5,000.00 0.84 8 融智翠微 105.76 5,000.00 0.84 9 長江興寧 42.31 2,000.00 0.34 10 楚天長興 0.42 20.00 0.00 合計合計 1,184.97 56,020.00 9.40 2021 年 6 月 29 日，發行人取得了北京市海淀區市場監督管理局換發的營業執照。本次增資完成后，海博思創的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 張劍輝 3,60

154、9.19 28.63 北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-49 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）2 銀杏天使 910.23 7.22 3 騰業創新 910.23 7.22 4 嘉興海博 700.00 5.55 5 清控華科 555.63 4.41 6 啟明融合 541.68 4.30 7 QM10 541.68 4.30 8 錢昊 464.98 3.69 9 倍博景初 358.98 2.85 10 清控銀杏 338.58 2.69 11 啟迪騰業 320.00 2.54 12 舒鵬 297.26 2.36 13 浙華武岳峰 27

155、7.81 2.20 14 藍基金 277.81 2.20 15 啟迪孵化器 259.15 2.06 16 合肥蔚悅 211.53 1.68 17 遠翼永宣 196.24 1.56 18 海寧聚恒保 190.37 1.51 19 羅茁 148.36 1.18 20 華能聚能保 138.91 1.10 21 上杭鼎峰 127.05 1.01 22 清啟陸石 127.05 1.01 23 銀杏自清 125.02 0.99 24 東方氫能 105.76 0.84 25 絲路科創 105.76 0.84 26 湖州云菏 105.76 0.84 27 海國智鑫 105.76 0.84 28 融智翠微 10

156、5.76 0.84 29 廈門藍圖 84.70 0.67 30 陸石昱航 84.70 0.67 31 青英基金 84.70 0.67 32 西藏龍芯 61.54 0.49 33 國同匯智 50.82 0.40 34 長江興寧 42.31 0.34 北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-50 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）35 鼎峰高佑 41.67 0.33 36 楚天長興 0.42 0.00 合計合計 12,607.40 100.00 注：（1）因長江興寧的實際控制人長江成長對投資規劃進行調整，將長江興寧持有發行人股份調整為株洲

157、長證持有發行人股份。故長江興寧未履行其作為股東應履行的 2000.00 萬元出資義務，而是于 2021 年 9 月將其所持股份及應履行的出資義務一并轉讓至同一實際控制人長江成長控制的株洲長證名下，并由株洲長證完成 2,000.00 萬元出資義務。本次轉讓情況請詳見本節之“二、發行人設立情況及股本和股東變化情況”之“（四）報告期期初至今的股本和股東變化情況”之“5、2021 年 9 月，海博思創報告期期初至今第二次股權轉讓”相關內容。（2）楚天長興持股比例為 0.0034%，因四舍五入記作 0.00%。2、2021 年年 9 月，海博思創報告期期初至今月，海博思創報告期期初至今第一次第一次股權轉

158、讓股權轉讓 2021 年 9 月 7 日，長江興寧、株洲長證與發行人及創始股東張劍輝、錢昊、舒鵬共同簽署關于北京海博思創科技股份有限公司之股份轉讓協議，約定由長江興寧將其待履行的 2,000.00 萬元的出資義務及相應股份無償轉讓給株洲長證，由株洲長證按照股份轉讓協議及公司章程的約定履行出資義務。2021 年 9 月 10 日，株洲長證向發行人支付 2,000.00 萬元，履行完畢出資義務。本次轉讓完成后，海博思創的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 張劍輝 3,609.19 28.63 2 銀杏天使 910.23 7.22 3

159、騰業創新 910.23 7.22 4 嘉興海博 700.00 5.55 5 清控華科 555.63 4.41 6 啟明融合 541.68 4.30 7 QM10 541.68 4.30 8 錢昊 464.98 3.69 9 倍博景初 358.98 2.85 10 清控銀杏 338.58 2.69 11 啟迪騰業 320.00 2.54 12 舒鵬 297.26 2.36 13 浙華武岳峰 277.81 2.20 14 藍基金 277.81 2.20 15 啟迪孵化器 259.15 2.06 北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-51 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股持股數

160、量（萬股）持股比例（持股比例（%）16 合肥蔚悅 211.53 1.68 17 遠翼永宣 196.24 1.56 18 海寧聚恒保 190.37 1.51 19 羅茁 148.36 1.18 20 華能聚能保 138.91 1.10 21 上杭鼎峰 127.05 1.01 22 清啟陸石 127.05 1.01 23 銀杏自清 125.02 0.99 24 東方氫能 105.76 0.84 25 絲路科創 105.76 0.84 26 湖州云菏 105.76 0.84 27 海國智鑫 105.76 0.84 28 融智翠微 105.76 0.84 29 廈門藍圖 84.70 0.67 30 陸

161、石昱航 84.70 0.67 31 青英基金 84.70 0.67 32 西藏龍芯 61.54 0.49 33 國同匯智 50.82 0.40 34 株洲長證 42.31 0.34 35 鼎峰高佑 41.67 0.33 36 楚天長興 0.42 0.00 合計合計 12,607.40 100.00 注：楚天長興持股比例為 0.0034%，因四舍五入記作 0.00%。3、2021 年年 9 月，海博思創報告期期初至今月，海博思創報告期期初至今第二次第二次增資增資 2021 年 9 月 22 日，發行人召開 2021 年度第三次臨時股東大會審議通過關于北京海博思創科技股份有限公司增資擴股的議案關于

162、修改北京海博思創科技股份有限公司章程的議案并作出股東會決議，審議同意由湖州云菏、海寧聚恒保、海國翠微、絲路科創、杭州薈能、嘉興鼎菏以 47.28 元/股的價格認購發行人新增股份 722.36萬股，取得本次增資后發行人 5.42%的股權，增資價款合計 34,150.00 萬元。發行人注冊資本由 12,607.40 萬元增至 13,329.76 萬元。2021 年 9 月 22 日，湖州云菏、海寧聚恒保、海國翠微、絲路科創、杭州薈能、北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-52 嘉興鼎菏分別與發行人及創始股東張劍輝、錢昊、舒鵬分別簽署關于北京海博思創科技股份有限公司之增資協議。2021

163、年 9 月 28 日，發行人取得了北京市海淀區市場監督管理局換發的營業執照。本次增資情況具體如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認購注冊股本認購注冊股本（萬元）（萬元）增資對價增資對價（萬元）（萬元）比例（比例（%）增資價格增資價格（元（元/股）股）1 湖州云菏 270.75 12,800.00 2.03 47.28 2 海寧聚恒保 188.26 8,900.00 1.41 3 海國翠微 105.76 5,000.00 0.79 4 絲路科創 63.46 3,000.00 0.48 5 杭州薈能 47.59 2,250.00 0.36 6 嘉興鼎菏 46.54 2,200.00 0.35 合計合

164、計 722.36 34,150.00 5.42 本次增資完成后，海博思創的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 張劍輝 3,609.19 27.08 2 銀杏天使 910.23 6.83 3 騰業創新 910.23 6.83 4 嘉興海博 700.00 5.25 5 清控華科 555.63 4.17 6 啟明融合 541.68 4.06 7 QM10 541.68 4.06 8 錢昊 464.98 3.49 9 海寧聚恒保 378.63 2.84 10 湖州云菏 376.52 2.82 11 倍博景初 358.98 2.69 12

165、 清控銀杏 338.58 2.54 13 啟迪騰業 320.00 2.40 14 舒鵬 297.26 2.23 15 浙華武岳峰 277.81 2.08 16 藍基金 277.81 2.08 北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-53 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）17 啟迪孵化器 259.15 1.94 18 合肥蔚悅 211.53 1.59 19 遠翼永宣 196.24 1.47 20 絲路科創 169.22 1.27 21 羅茁 148.36 1.11 22 華能聚能保 138.91 1.04 23 上杭鼎峰 127.05

166、 0.95 24 清啟陸石 127.05 0.95 25 銀杏自清 125.02 0.94 26 海國智鑫 105.76 0.79 27 融智翠微 105.76 0.79 28 海國翠微 105.76 0.79 29 東方氫能 105.76 0.79 30 廈門藍圖 84.70 0.64 31 陸石昱航 84.70 0.64 32 青英基金 84.70 0.64 33 西藏龍芯 61.54 0.46 34 國同匯智 50.82 0.38 35 杭州薈能 47.59 0.36 36 嘉興鼎菏 46.54 0.35 37 株洲長證 42.31 0.32 38 鼎峰高佑 41.67 0.31 39

167、楚天長興 0.42 0.00 合計合計 13,329.76 100.00 注：楚天長興持股比例為 0.0032%，因四舍五入記作 0.00%。2023 年 3 月 28 日，中匯會計師事務所出具了中匯會鑒20232004 號關于北京海博思創科技股份有限公司出資情況的專項復核報告，確認發行人設立以來的歷次出資均已實繳到位，均符合法律法規以及發起人協議、公司章程的相關規定。三、發行人三、發行人成立以來成立以來的的重要事件重要事件情況情況（一）發行人設立以來的重大資產重組（一）發行人設立以來的重大資產重組 發行人自設立以來未發生重大資產重組的情況。北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-5

168、4（二）發行人設立以來的其他重要事件情況（二）發行人設立以來的其他重要事件情況 截至本招股說明書簽署日，對發行人產生重要影響事件的情況如下：1、出售新能源車運營公司出售新能源車運營公司 因聚焦儲能系統主業，整合業務及提高運營效率的原因，海博有限及發行人分別于 2019 年及 2020 年分兩次將主營業務為新能源車租賃及運營業務的 8 家子公司及其下屬公司轉讓至合營公司東風海博處。具體情況如下：（1）海博有限出售成都眾新源合、廣州明途、深圳明途、東莞及準、鄭州及準及前述 5 家公司的下屬公司 2019 年 5 月 10 日，湖北華炬會計師出具“鄂華專審字2019081 號”審計報告，截至 201

169、9 年 3 月 31 日，成都眾新源合所有者權益總額為 794.27 萬元。2019 年 5 月12 日，中京民信（北京）資產評估出具“京信評報字2019第 241 號”資產評估報告。截至 2019 年 3 月 31 日，成都眾新源合以資產基礎法評估的股東權益全部價值為647.13 萬元。2019 年 6 月 25 日，湖北華炬會計師出具“鄂華專審字2019081-1 號”專項報告，確認 2019 年 4-5 月成都眾新源合經審計調整后實現凈利潤為 14.89 萬元。2019 年 5 月 10 日，湖北華炬會計師出具“鄂華專審字2019082 號”審計報告，截至 2019 年 3 月 31 日

170、，廣州明途所有者權益總額為 46.71 萬元。2019 年 5 月 12 日，中京民信（北京）資產評估出具“京信評報字2019第 241 號”資產評估報告。截至2019 年 3 月 31 日，廣州明途以資產基礎法評估的股東權益全部價值為 46.63 萬元。2019 年 6 月 25 日，湖北華炬會計師出具“鄂華專審字2019082-1 號”專項報告，確認 2019 年 4-5 月廣州明途經審計調整后實現凈利潤為 0.14 萬元。2019 年 5 月 10 日，湖北華炬會計師出具“鄂華專審字2019085 號”審計報告，截至 2019 年 3 月 31 日，深圳明途所有者權益總額為 824.45

171、 萬元。2019 年 5 月 12日，中京民信（北京）資產評估出具“京信評報字2019第 241 號”資產評估報告。截至 2019 年 3 月 31 日，深圳明途以資產基礎法評估的股東權益全部價值為 742.77 萬元。2019 年 6 月 25 日，湖北華炬會計師出具“鄂華專審字2019085-1 號”專項報告，確認 2019 年 4-5 月深圳明途經審計調整后實現凈利潤為 3.54 萬元。東莞及準于 2019 年 6 月 3 日成立，因成立時間較晚，故在轉讓時點尚未實繳注冊資本，也未實際展開經營。北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-55 鄭州及準于 2019 年 5 月 7

172、日成立，因成立時間較晚，故在轉讓時點尚未實繳注冊資本，也未實際展開經營。2019 年 6 月 10 日，海博有限召開 2019 年第二次董事會會議，審議通過轉讓前述公司至合營公司東風海博。2019 年 6 月 28 日，海博有限或其子公司與東風海博簽訂股權轉讓協議，將其持有的東莞及準、鄭州及準 100%股權以 0 元的價格轉讓給東風海博。將其持有的深圳明途 100%股權以 746.30 萬元的價格轉讓給東風海博。將其持有的成都眾新源合100%股權以 662.02 萬元的價格轉讓給東風海博。將其持有的廣州明途 100%股權以46.77 萬元的價格轉讓給東風海博。本次出售之后，上述公司成為東風海博

173、的全資子公司。（2）發行人出售武漢眾新源合、杭州明途、北京及準及前述 3 家公司的下屬公司 2020 年 2 月 20 日，湖北華炬會計師出具“鄂華專審字2020157 號”審計報告，截至 2019 年 12 月 31 日，武漢眾新源合所有者權益總額為 358.37 萬元。2020 年 7 月25 日，湖北永業行資產評估出具“鄂永資評報字2020第 WH0130 號”資產評估報告。截至 2019 年 12 月 31 日，武漢眾新源合以資產基礎法評估的股東權益全部價值為-23.27 萬元。2020 年 9 月 5 日，湖北華炬會計師出具“鄂華專審字2020224-1 號”專項報告，確認 2020

174、 年 1-7 月武漢眾新源合審計調整后實現凈利潤為-71.54 萬元。其中蘇州及準、長沙及準及南寧及準為武漢眾新源合的全資子公司，本次包含在武漢眾新源合中一同轉讓。2020 年 2 月 26 日，湖北華炬會計師出具“鄂華專審字2020159 號”審計報告，截至 2019 年 12 月 31 日，北京及準所有者權益總額為 915.24 萬元。2020 年 7 月 25日，湖北永業行資產評估出具“鄂永資評報字2020第 WH0132 號”資產評估報告。截至 2019 年 12 月 31 日，北京及準以資產基礎法評估的股東權益全部價值為 913.99萬元。2020 年 9 月 5 日，湖北華炬會計師

175、出具“鄂華專審字2020224-3 號”專項報告，確認 2020 年 1-7 月北京及準審計調整后實現凈利潤為-75.94 萬元。2020 年 2 月 28 日，湖北華炬會計師出具“鄂華專審字2020158 號”審計報告，截至 2019 年 12 月 31 日，杭州明途所有者權益總額為 1,011.72 萬元。2020 年 7 月 25日，湖北永業行資產評估出具“鄂永資評報字2020第 WH0131 號”資產評估報告。北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-56 截至 2019 年 12 月 31 日，杭州明途以資產基礎法評估的股東權益全部價值為 988.24萬元。2020 年 9

176、月 5 日，湖北華炬會計師出具“鄂華專審字2020224-2 號”專項報告，確認 2020 年 1-7 月杭州明途審計調整后實現凈利潤為-0.30 萬元。其中合肥途明、南京萬合為杭州明途的全資子公司，本次包含在杭州明途中一同轉讓。2020 年 6 月 10 日，發行人召開 2020 年第三次董事會會議，審議通過轉讓武漢眾新源合、杭州明途、北京及準三家公司及其合并范圍內子公司至合營公司東風海博。2020 年 8 月 25 日，發行人與東風海博簽訂股權轉讓協議，將其持有的武漢眾新源合 100%股權以 3.79 萬元的價格轉讓給東風海博；將其全資子公司襄陽明途持有的杭州明途 100%股權以 988.

177、56 萬元的價格轉讓給東風海博；將其全資子公司海博思創（武漢）持有的北京及準 100%股權以 833.76 萬元的價格轉讓給東風海博。本次出售之后，上述公司正式成為東風海博的全資子公司，有助于發行人聚焦儲能主業、提升運營及管理效率并提高未來經營業績潛力，具有正面影響。2、出售所持控股子公司億恩新動力全部股份、出售所持控股子公司億恩新動力全部股份 2022 年 11 月 11 日，發行人召開第一屆董事會第 26 次會議，審議通過轉讓所持控股子公司億恩新動力全部股份至艾迪精密。2022 年 11 月 13 日，發行人與艾迪精密簽訂股權收購協議，將其持有的億恩新動力全部股權以 6,938.78 萬元

178、的價格轉讓給艾迪精密。本次出售之后，億恩新動力成為艾迪精密的全資子公司。億恩新動力的主營業務為動力電池及機械工程設備的研發、生產與銷售。本次出售有助于發行人聚焦儲能主業、回收資金并提高未來經營業績潛力，具有正面影響。截至本招股說明書簽署日，億恩新動力已完成工商變更，且艾迪精密已根據股權轉讓協議的相關條款支付發行人全部股權轉讓款。四、發行人在其他證券市場的上市或掛牌情況四、發行人在其他證券市場的上市或掛牌情況 截至本招股說明書簽署日，發行人未在其他證券市場上市或掛牌。北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-57 五、發行人股權結構五、發行人股權結構（一）發行人股權結構圖（一）發行人股權

179、結構圖 截至本招股說明書簽署日，發行人的股權結構如下圖所示：100%100%100%50%合營、聯營公司40%100%100%100%100%100%65%100%100%100%51%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%海博工程36.18%海博思創張劍輝銀杏天使騰業創新嘉興海博其他35家股東6.83%6.83%5.25%54.01%房山分公司襄陽分公司襄陽明途天津眾新源合上杭?？票本┝杼寄暇┰苾瀮Γ暇┖２┧紕撋虾７骞仍磩摫本﹨R儲100%100%100%100%100%100%100%100%東風海博新源智儲海博景

180、能晶澳海博眾城海博智中儲能衛藍海博子公司50%49.5%19%19%15%海博思創（承德）儲動科技33%思創工程（江蘇）阜南匯儲調峰調頻（廣州）40%（武漢）海博思創烏魯木齊分公司徐 銳1.50%（珠海）海博思創天門捷創天門綠能（珠海）思創科技云浮峰谷源海博夏初HYPERSTRONG(SINGAPORE)雄安匯儲100%100%51%100%（天門）海博思創100%（酒泉）海博思創100%陜西創享陜西海悅（普洱）海博思創（酒泉）海博新能源0.44%27.08%100%100%100%夏初新能源長投海聚能鏈海博（安吉）49%30%4.9%HYPERSTRONG(USA)HYPERSTRONG(A

181、USTRALIA)HYPERSTRONG(GERMANY)KINGDOM ENERGY環海博慧40%能鏈海博（北京）50%100%（鄂爾多斯）海博思創（江蘇）海博思創儲源新能源云海新能源御創新能源海博智儲大同海儲博思新能源御博新能源風儲新能源峰儲新能源長投海鏈25%曜能海博包頭博儲包頭博思滄州博思100%100%云南博儲云南儲創 六、發行人控股子公司、參股公司六、發行人控股子公司、參股公司、合營公司及聯營公司的、合營公司及聯營公司的情況情況 截至本招股說明書簽署日，發行人擁有發行人擁有 4747 家控股子公司和家控股子公司和 1616 家參股、合營或聯家參股、合營或聯營公司營公司，綜合考慮子公

182、司的營業收入、凈利潤、總資產和凈資產等財務指標占發行人合并報表相關指標的比例，以及子公司經營業務、未來發展戰略、持有資質或證照等對公司的影響等因素，認定與發行人主營業務關系緊密的子公司為重要子公司。參股、合營或聯營公司的重要性判定主要參考子公司的認定標準。簡要情況如下：序序號號 名稱名稱 發行人持股比例發行人持股比例 業務定位業務定位 重要性重要性 控股或全資子公司控股或全資子公司 1 海博工程 發行人持有 100%股權 儲能系統產品的生產、制造及銷售 是 2 海博思創（珠海）發行人持有 100%股權 儲能系統產品的生產、制造及銷售 是 3 海博夏初 發行人持有 51%股權 儲能系統產品的生產

183、、制造及銷售 是 4 海博思創（普洱）發行人持有 100%股權 儲能系統產品的生產、制造及銷售 是 5 海博思創（天門）發行人持有 100%股權 儲能系統產品的生產、制造及是 北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-58 序序號號 名稱名稱 發行人持股比例發行人持股比例 業務定位業務定位 重要性重要性 銷售 6 思創科技（珠海）發行人持有 100%股權 儲能系統產品的生產、制造及銷售 是 7 海博思創（酒泉）發行人持有 100%股權 儲能系統產品的生產、制造及銷售 是 8 海博新能源（酒泉）發行人持有 100%股權 儲能相關產品的生產、制造及銷售 是 9 海博思創（武漢）發行人持有

184、100%股權 儲能系統產品的研發 是 10 北京凌碳 發行人持有 100%股權 儲能系統產品相關研發、檢測服務 是 11 海博思創（南京）發行人持有 100%股權 儲能系統技術支持 是 12 HYPERSTRONG（SINGAPORE）發行人持有 100%股權 海外市場儲能系統產品的銷售 是 13 HYPERSTRONG（USA）發行人間接持有 100%股權 海外市場儲能系統產品的銷售 是 14 HYPERSTRONG（AUSTRALIA）發行人間接持有 100%股權 海外市場儲能系統產品的銷售 是 15 HYPERSTRONG（GERMANY）發行人間接持有 100%股權 海外市場儲能系統產

185、品的銷售 是 16 海博思創（江蘇）發行人持有 100%股權 儲能系統生產及制造 是 17 思創工程（江蘇）發行人間接持有 100%股權 儲能系統生產及制造 是 18 海博思創（承德）發行人間接持有 100%股權 儲能系統產品的生產、制造及銷售 否 19 襄陽明途 發行人持有 100%股權 新能源車租賃、儲能設備及組件采購 否 20 天津眾新源合 發行人持有 100%股權 新能源車租賃、儲能設備及組件采購 否 21 上海峰谷源創 發行人間接持有 100%股權 儲能系統產品的銷售 否 22 北京匯儲 發行人間接持有 100%股權 儲能系統產品的銷售 否 23 上杭?？?發行人持有 100%股權

186、儲能系統產品的銷售 否 24 南京云優儲 發行人持有 100%股權 儲能系統產品的銷售 否 25 阜南匯儲 發行人間接持有 100%股權 儲能系統產品的銷售 否 26 雄安匯儲 發行人持有 100%股權 儲能系統產品的銷售 否 27 云浮峰谷源 發行人間接持有 100%股權 項目開發及運營 否 28 天門捷創 發行人間接持有 100%股權 項目開發及運營 否 29 天門綠能 發行人間接持有 100%股權 項目開發及運營 否 30 陜西創享 發行人間接持有 100%股項目開發及運營 否 北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-59 序序號號 名稱名稱 發行人持股比例發行人持股比例 業務

187、定位業務定位 重要性重要性 權 31 陜西海悅 發行人間接持有 100%股權 項目開發及運營 否 32 海博思創（鄂爾多斯）發行人持有 100%股權 儲能系統生產及制造 否 33 KINGDOM ENERGY 發行人間接持有 51%股權 海外市場儲能系統產品的銷售 否 34 儲源新能源儲源新能源 發行人間接持有發行人間接持有 100%100%股權股權 項目開發及運營項目開發及運營 否否 35 峰儲新能源峰儲新能源 發行人間接持有發行人間接持有 100%100%股權股權 項目開發及運營項目開發及運營 否否 36 云海新能源云海新能源 發行人間接持有發行人間接持有 100%100%股權股權 項目開

188、發及運營項目開發及運營 否否 37 御創新能源御創新能源 發行人間接持有發行人間接持有 100%100%股權股權 項目開發及運營項目開發及運營 否否 38 海博智儲海博智儲 發行人間接持有發行人間接持有 65%65%股權股權 項目開發及運營項目開發及運營 否否 39 大同海儲大同海儲 發行人間接持有發行人間接持有 100%100%股權股權 項目開發及運營項目開發及運營 否否 40 博思新能源博思新能源 發行人間接持有發行人間接持有 100%100%股權股權 項目開發及運營項目開發及運營 否否 41 御博新能源御博新能源 發行人間接持有發行人間接持有 100%100%股權股權 項目開發及運營項目

189、開發及運營 否否 42 風儲新能源風儲新能源 發行人間接持有發行人間接持有 100%100%股權股權 項目開發及運營項目開發及運營 否否 43 包頭博儲包頭博儲 發行人間接持有發行人間接持有 100%100%股權股權 項目開發及運營項目開發及運營 否否 44 包頭博思包頭博思 發行人間接持有發行人間接持有 100%100%股權股權 項目開發及運營項目開發及運營 否否 45 滄州博思滄州博思 發行人間發行人間接持有接持有 100%100%股權股權 項目開發及運營項目開發及運營 否否 46 云南博儲云南博儲 發行人間接持有發行人間接持有 100%100%股權股權 項目開發及運營項目開發及運營 否否

190、 47 云南儲創云南儲創 發行人間接持有發行人間接持有 100%100%股權股權 項目開發及運營項目開發及運營 否否 參股參股、合營合營或聯營或聯營公司公司 1 海博景能 發行人持有 50%股權 儲能系統產品生產加工 是 2 衛藍海博 發行人持有 15%股權 儲能電芯生產及銷售 是 3 東風海博 發行人持有 50%股權 動力電池系統產品的研發、生產、銷售及新能源車租賃運營 是 4 新源智儲 發行人持有 36.18%股權 儲能電站系統集成、儲能電站開發運營、大集控智能運維等業務 是 5 晶澳海博 發行人持有 49.50%股權 戶用儲能系統產品銷售 否 6 儲動科技 發行人持有 33%股權 換電重

191、卡的換電設施研發、設計、生產、銷售和換電重卡的運營、維護及租賃 否 7 能鏈海博（安吉）發行人間接持有 40%股權 用戶側儲能設備銷售 否 8 能鏈海博（北京）發行人間接持有 50%股權 用戶側儲能電站運營 否 9 調峰調頻（廣州）發行人持有 40%股權 儲能電站整站集成、工程建設以及運維 否 10 智中儲能 發行人持有 19%股權 儲能項目運營 否 北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-60 序序號號 名稱名稱 發行人持股比例發行人持股比例 業務定位業務定位 重要性重要性 11 眾城海博 發行人持有 19%股權 儲能系統市場開拓 否 12 夏初新能源 發行人持有 49%股權 儲能

192、系統項目開發 否 13 長投海聚 發行人間接持有 30%股權 儲能系統項目開發 否 14 環海博慧 發行人間接持有 4.9%股權 光伏、風能、儲能產品開發、銷售及服務咨詢 否 15 長投海鏈長投海鏈 發行人間接持有發行人間接持有 25%25%股權股權 儲能系統項目開發儲能系統項目開發 否否 16 曜能海博曜能海博 發行人間接持有發行人間接持有 40%40%股權股權 儲能系統項目開發儲能系統項目開發 否否 注：（1）報告期內，公司合并報表范圍內子公司財務數據均已按照企業會計準則的規定編制并包含在本公司的合并財務報表中。該合并財務報表已由中匯會計師進行審計并出具了無保留意見的審計報告；（2）全部控

193、股子公司（含全資子公司）及參股公司（含合營及聯營公司）的基本情況詳見本招股說明書“第十二節 附件”之“附件六 子公司、參股公司、合營公司及聯營公司的簡要情況”。（一）（一）重要重要控股子公司基本情況控股子公司基本情況 1、發行人業務職能類子公司情況、發行人業務職能類子公司情況（1）海博工程海博工程 企業名稱 北京海博思創工程技術有限公司 成立日期 2017 年 5 月 18 日 注冊資本 50,000.0050,000.00 萬元人民幣萬元人民幣 實收資本 50,000.0050,000.00 萬元人民幣萬元人民幣 法定代表人 高書清 注冊地址 北京市房山區啟航西街 1 號院 企業類型 有限責

194、任公司（法人獨資）主營業務及其與發行人主營業務的關系 主要從事儲能系統產品的生產、制造及銷售，為發行人的生產基地之一，與發行人主營業務關系密切 主要生產經營地 北京市房山區啟航西街 1 號院 股東構成 發行人持股 100%主要財務數據（萬元）項目 20242024 年年 1 1-6 6 月月/2024.6.30/2024.6.30 2023 年度/2023.12.31 總資產 670,574.16 670,574.16 萬元萬元 785,359.30 萬元 凈資產 103,526.89103,526.89 萬元萬元 69,315.08 萬元 營業收入 286,297.44286,297.44

195、萬元萬元 787,655.58 萬元 凈利潤 3,733.813,733.81 萬元萬元 41,643.24 萬元 審計情況 上述財務數據已經中匯會計師審計 北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-61（2）海博思創（武漢）海博思創（武漢）企業名稱 海博思創（武漢）創新科技研發中心有限公司 成立日期 2018 年 4 月 8 日 注冊資本 6,000.00 萬元人民幣 實收資本 6,000.00 萬元人民幣 法定代表人 錢昊 注冊地址 武漢經濟技術開發區 2C1 地塊武漢建工科技中心 18 層（4）辦公室 企業類型 有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）主營業務及其與發行人主營業

196、務的關系 從事儲能系統產品的研發工作，為發行人研發中心之一，與發行人主營業務關系密切 主要生產經營地 武漢經濟技術開發區 2C1 地塊武漢建工科技中心 18 層（4）辦公室 股東構成 發行人持股 100%主要財務數據（萬元）項目 20242024 年年 1 1-6 6 月月/2024.6.30/2024.6.30 2023 年度/2023.12.31 總資產 6,639.736,639.73 萬元萬元 6,043.48 萬元 凈資產 6,288.806,288.80 萬元萬元 5,697.81 萬元 營業收入 1,307.791,307.79 萬元萬元 1,706.12 萬元 凈利潤 411.

197、15 411.15 萬元萬元 155.85 萬元 審計情況 上述財務數據已經中匯會計師審計（3）北京凌碳北京凌碳 企業名稱 北京凌碳檢測科技有限公司 成立日期 2021 年 11 月 22 日 注冊資本 500.00 萬元人民幣 實收資本 500.00 萬元人民幣 法定代表人 錢昊 注冊地址 北京市房山區弘安路 87 號院 5 號樓 1 層 101 室 企業類型 有限責任公司（法人獨資）主營業務及其與發行人主營業務的關系 從事儲能系統產品相關研發、檢測服務，為發行人儲能系統檢測實驗室，與發行人主營業務關系密切 主要生產經營地 北京市房山區弘安路 87 號院 5 號樓 1 層 101 室 股東構

198、成 發行人持股 100%主要財務數據（萬元）項目 20242024 年年 1 1-6 6 月月/2024.6.30/2024.6.30 2023 年度/2023.12.31 總資產 1,515.491,515.49 萬元萬元 890.27 萬元 凈資產 946.95946.95 萬元萬元 663.82 萬元 營業收入 536.94536.94 萬元萬元 675.97 萬元 北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-62 凈利潤 265.22265.22 萬元萬元 36.24 萬元 審計情況 上述財務數據已經中匯會計師審計（4）海博思創（南京）海博思創（南京）企業名稱 海博思創（南京）新

199、能源科技有限公司 成立日期 2022 年 1 月 28 日 注冊資本 1,000.00 萬元人民幣 實收資本 1,000.00 萬元人民幣 法定代表人 錢昊 注冊地址 南京市江寧區秣陵街道雙龍大道 1698 號景楓中心 20 樓 01、08 室（江寧開發區）企業類型 有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）主營業務及其與發行人主營業務的關系 主要從事儲能系統技術支持業務，為發行人重要輔助公司之一，與發行人主營業務關系密切 主要生產經營地 南京市江寧區秣陵街道雙龍大道 1698 號景楓中心 20 樓 01、08 室（江寧開發區）股東構成 發行人持股 100%主要財務數據（萬元）項目 2024

200、2024 年年 1 1-6 6 月月/2024.6.30/2024.6.30 2023 年度/2023.12.31 總資產 1,394.391,394.39 萬元萬元 1,306.05 萬元 凈資產 945.55945.55 萬元萬元 1,042.93 萬元 營業收入 435.26435.26 萬元萬元 1,136.90 萬元 凈利潤-77.49 77.49 萬元萬元 374.83 萬元 審計情況 上述財務數據已經中匯會計師審計（5）海博思創（珠海）海博思創（珠海）企業名稱 海博思創（珠海）工程技術有限公司 成立日期 2023 年 7 月 13 日 注冊資本 5,000.00 萬元人民幣 實收

201、資本 5,000.00 萬元人民幣 法定代表人 張猛 注冊地址 珠海市金灣區平沙鎮興產一路 315 號 7 棟 101 房 企業類型 有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）主營業務及其與發行人主營業務的關系 主要從事儲能系統產品的生產、制造及銷售，為發行人新建的生產基地之一，與發行人主營業務關系密切 主要生產經營地 珠海市金灣區平沙鎮興產一路 315 號 7 棟 101 房 股東構成 發行人持股 100%主要財務數據（萬元）項目 20242024 年年 1 1-6 6 月月/2024.6.30/2024.6.30 2023 年度/2023.12.31 北京海博思創科技股份有限公司 招股說

202、明書 1-1-63 總資產 253,857.22253,857.22 萬元萬元 236,926.63 萬元 凈資產 6,553.216,553.21 萬元萬元 5,470.26 萬元 營業收入 71,630.6171,630.61 萬元萬元 193,248.61 萬元 凈利潤 1,082.961,082.96 萬元萬元 470.26 萬元 審計情況 上述財務數據已經中匯會計師審計（6）海博夏初海博夏初 企業名稱 山西海博夏初科技有限公司 成立日期 2023 年 8 月 24 日 注冊資本 3,000.00 萬元人民幣 實收資本 1,000.00 萬元人民幣 法定代表人 錢昊 注冊地址 山西省大

203、同經濟技術開發區裝備制造產業園區園榮街 1 號 企業類型 其他有限責任公司 主營業務及其與發行人主營業務的關系 主要從事儲能系統產品的生產、制造及銷售，為發行人新建的生產基地之一，與發行人主營業務關系密切 主要生產經營地 山西省大同經濟技術開發區裝備制造產業園區園榮街 1 號 股東構成 發行人持股 51%，北京夏初科技集團有限公司持股 49%主要財務數據（萬元）項目 20242024 年年 1 1-6 6 月月/2024.6.30/2024.6.30 2023 年度/2023.12.31 總資產 12,842.4112,842.41 萬元萬元 992.13 萬元 凈資產 589.58589.5

204、8 萬元萬元 966.51 萬元 營業收入 14,491.7214,491.72 萬元萬元 2,464.07 萬元 凈利潤 -376.94 376.94 萬元萬元 -33.49 萬元 審計情況 上述財務數據已經中匯會計師審計（7）海博思創（普洱）海博思創（普洱）企業名稱 海博思創（普洱）工程技術有限公司 成立日期 2023 年 7 月 27 日 注冊資本 5,000.00 萬元人民幣 實收資本 5,000.005,000.00 萬元萬元人民幣人民幣 法定代表人 張猛 注冊地址 云南省普洱市寧洱哈尼族彝族自治縣寧洱鎮云南思茅產業園區寧洱片區 1 號路旁 企業類型 有限責任公司（非自然人投資或控股

205、的法人獨資）有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）主營業務及其與發行人主營業務的關系 主要從事儲能系統產品的生產、制造及銷售，為發行人新建的生產基地之一，與發行人主營業務關系密切 北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-64 主要生產經營地 云南省普洱市寧洱哈尼族彝族自治縣寧洱鎮云南思茅產業園區寧洱片區 1 號路旁 股東構成 發行人持股 100%主要財務數據（萬元）項目 20242024 年年 1 1-6 6 月月/2024.6.30/2024.6.30 2023 年度/2023.12.31 總資產 11,317.9611,317.96 萬元萬元 1,473.75 萬元 凈資產

206、 -866.17866.17 萬元萬元 -645.97 萬元 營業收入 16,012.7316,012.73 萬元萬元 -凈利潤-470.20470.20 萬元萬元 -645.97 萬元 審計情況 上述財務數據已經中匯會計師審計（8）海博思創（天門）海博思創（天門）企業名稱 海博思創天門工程技術有限公司 成立日期 2023 年 8 月 23 日 注冊資本 5,000.00 萬元人民幣 實收資本 法定代表人 張猛 注冊地址 湖北省天門市候口街道辦事處接官路 155 號 企業類型 有限責任公司（外商投資企業法人獨資）主營業務及其與發行人主營業務的關系 主要從事儲能系統產品的生產、制造及銷售，為發行

207、人新建的生產基地之一，與發行人主營業務關系密切 主要生產經營地 湖北省天門市候口街道辦事處接官路 155 號 股東構成 發行人持股 100%主要財務數據（萬元）項目 20242024 年年 1 1-6 6 月月/2024.6.30/2024.6.30 2023 年度/2023.12.31 總資產 67.7667.76 萬元萬元 9.33 萬元 凈資產 -102.24102.24 萬元萬元 -0.67 萬元 營業收入-凈利潤-101.57101.57 萬元萬元 -0.67 萬元 審計情況 上述財務數據已經中匯會計師審計（9）思創科技（珠海）思創科技（珠海）企業名稱 海博思創（珠海）科技有限公司

208、成立日期 2023 年 9 月 19 日 注冊資本 5,000.00 萬元人民幣 實收資本 5,000.00 萬元人民幣 法定代表人 陳冠儒 北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-65 注冊地址 珠海市橫琴新區華金街 58 號 4001 企業類型 有限責任公司（外商投資企業法人獨資）主營業務及其與發行人主營業務的關系 主要從事儲能系統產品的生產、研發及銷售，為發行人新建的生產基地之一，與發行人主營業務關系密切 主要生產經營地 珠海市橫琴新區華金街 58 號 4001 股東構成 發行人持股 100%主要財務數據（萬元）項目 20242024 年年 1 1-6 6 月月/2024.6.

209、30/2024.6.30 2023 年度/2023.12.31 總資產 9,125.299,125.29 萬元萬元 8,897.78 萬元 凈資產 4,702.174,702.17 萬元萬元 4,998.68 萬元 營業收入-凈利潤-296.51296.51 萬元萬元 -1.32 萬元 審計情況 上述財務數據已經中匯會計師審計（10）海博思創（酒泉）海博思創（酒泉）企業名稱 海博思創（酒泉）工程技術有限公司 成立日期 2023 年 9 月 25 日 注冊資本 5,000.00 萬元人民幣 實收資本 5,000.005,000.00 萬元人民幣萬元人民幣 法定代表人 張猛 注冊地址 甘肅省酒泉市

210、肅州區經濟技術開發區西園經 5 路 1 號創業大廈 2 號樓216 號 企業類型 有限責任公司（外商投資企業法人獨資）主營業務及其與發行人主營業務的關系 主要從事儲能系統產品的生產及銷售，為發行人新建的生產基地之一，與發行人主營業務關系密切 主要生產經營地 甘肅省酒泉市肅州區經濟技術開發區西園經 5 路 1 號創業大廈 2 號樓216 號 股東構成 發行人持股 100%主要財務數據（萬元）項目 20242024 年年 1 1-6 6 月月/2024.6.30/2024.6.30 2023 年度/2023.12.31 總資產 92,794.6192,794.61 萬元萬元 2,057.31 萬元

211、 凈資產 6,749.496,749.49 萬元萬元 1,984.61 萬元 營業收入 98,704.6998,704.69 萬元萬元 -凈利潤 1,764.881,764.88 萬元萬元 -15.39 萬元 審計情況 上述財務數據已經中匯會計師審計（11）HYPERSTRONG（SINGAPORE）企業名稱 HYPERSTRONG INTERNATIONAL（SINGAPORE）PTE.LTD.成立日期 2023 年 9 月 29 日 北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-66 注冊資本 400.00 萬美元 實收資本 285.00285.00 萬美元萬美元 董事 張劍輝、高書清

212、 注冊地址 新加坡萊佛士碼頭 6 號 14 樓 02 室 企業類型 有限責任公司 主營業務及其與發行人主營業務的關系 主要從事海外儲能系統產品的銷售工作，與發行人主營業務關系密切 主要生產經營地 新加坡萊佛士碼頭 6 號 14 樓 02 室 股東構成 發行人持股 100%主要財務數據（萬元）項目 20242024 年年 1 1-6 6 月月/2024.6.30/2024.6.30 2023 年度/2023.12.31 總資產 3,150.153,150.15 萬元萬元 -凈資產 2,270.182,270.18 萬元萬元 -營業收入 2,776.152,776.15 萬元萬元 -凈利潤 245

213、.12245.12 萬元萬元 -審計情況 上述財務數據已經中匯會計師審計（12）海博海博新能源（新能源（酒泉酒泉）企業名稱 海博思創（酒泉）新能源科技有限公司 成立日期 2023 年 10 月 25 日 注冊資本 5,000.00 萬元人民幣 實收資本 法定代表人 張猛 注冊地址 甘肅省酒泉市肅州區西北街街道經濟技術開發區西園經 5 路 1 號創業人廈 2 樓 206 號 企業類型 有限責任公司（外商投資企業法人獨資）主營業務及其與發行人主營業務的關系 主要從事儲能相關產品的生產及制造，為發行人新建的生產基地之一，與發行人主營業務關系密切 主要生產經營地 甘肅省酒泉市肅州區西北街街道經濟技術開

214、發區西園經 5 路 1 號創業人廈 2 樓 206 號 股東構成 發行人持股 100%主要財務數據（萬元）項目 20242024 年年 1 1-6 6 月月/2024.6.30/2024.6.30 2023 年度/2023.12.31 總資產 1.321.32 萬元萬元 -凈資產 -8.688.68 萬元萬元 -營業收入-凈利潤-8.688.68 萬元萬元 -審計情況 上述財務數據已經中匯會計師審計 北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-67（13）HYPERSTRONG（USA）企業名稱 HYPERSTRONG INTERNATIONAL USA CORP.成立日期 2023 年

215、 11 月 28 日 注冊資本 2121 萬美元萬美元 實收資本 2020 萬美元萬美元 董事 陳冠儒 注冊地址 美國多佛 S GOVERNORS 大街 1111B 號 企業類型 股份有限公司 主營業務及其與發行人主營業務的關系 主要從事海外儲能系統產品的銷售工作，與發行人主營業務關系密切 主要生產經營地 美國多佛 S GOVERNORS 大街 1111B 號 股東構成 HYPERSTRONG（SINGAPORE）持股 100%主要財務數據（萬元）項目 20242024 年年 1 1-6 6 月月/2024.6.30/2024.6.30 2023 年度/2023.12.31 總資產 96.80

216、96.80 萬元萬元-凈資產 73.5873.58 萬元萬元-營業收入 112.37112.37 萬元萬元 -凈利潤 73.5873.58 萬元萬元-審計情況 上述財務數據已經中匯會計師審計（14）HYPERSTRONG（AUSTRALIA）企業名稱 HYPERSTRONG INTERNATIONAL（AUSTRALIA）PTY LTD 成立日期 2023 年 12 月 13 日 注冊資本 2626 萬澳元萬澳元 實收資本 董事 Mulin Zang 注冊地址 澳大利亞維多利亞州墨爾本 Collins 街道 367 號 32 層 企業類型 股份有限公司 主營業務及其與發行人主營業務的關系 主要

217、從事海外儲能系統產品的銷售工作，與發行人主營業務關系密切 主要生產經營地 澳大利亞維多利亞州墨爾本 Collins 街道 367 號 32 層 股東構成 HYPERSTRONG（SINGAPORE）持股 100%主要財務數據（萬元）項目 20242024 年年 1 1-6 6 月月/2024.6.30/2024.6.30 2023 年度/2023.12.31 總資產 102.00102.00 萬元萬元-凈資產 -1.031.03 萬元萬元-營業收入 38.9538.95 萬元萬元-北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-68 凈利潤-1.031.03 萬元萬元-審計情況 上述財務數據

218、已經中匯會計師審計（15）HYPERSTRONG（GERMANY）企業名稱 HYPERSTRONG INTERNATIONAL（GERMANY）GMBH 成立日期 2023 年 12 月 18 日 注冊資本 2.5 萬歐元 實收資本 2.52.5 萬歐元萬歐元 董事 陳冠儒 注冊地址 德國慕尼黑 D rrstra e 1 號 企業類型 股份有限公司 主營業務及其與發行人主營業務的關系 主要從事海外儲能系統產品的銷售工作，與發行人主營業務關系密切 主要生產經營地 德國慕尼黑 D rrstra e 1 號 股東構成 HYPERSTRONG（SINGAPORE）持股 100%主要財務數據（萬元）項目

219、 20242024 年年 1 1-6 6 月月/2024.6.30/2024.6.30 2023 年度/2023.12.31 總資產 5,041.075,041.07 萬元萬元 -凈資產-0.730.73 萬元萬元 -營業收入-凈利潤-20.0420.04 萬元萬元 -審計情況 上述財務數據已經中匯會計師審計（1616）海博思創（江蘇）海博思創（江蘇）企業名稱企業名稱 江蘇海博思創科技有限公司江蘇海博思創科技有限公司 成立日期成立日期 20242024 年年 4 4 月月 1818 日日 注冊資本注冊資本 10,000.0010,000.00 萬元人民幣萬元人民幣 實收資本實收資本 10,00

220、0.0010,000.00 萬元人民幣萬元人民幣 法定代表人法定代表人 舒鵬舒鵬 注冊地址注冊地址 啟東高新技術產業開發區濱洲大道啟東高新技術產業開發區濱洲大道 企業類型企業類型 有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）主營業務及其與發行人主主營業務及其與發行人主營業務的關系營業務的關系 主要從事儲能系統生產、制造及銷售，系發行人生產基地之一，與發主要從事儲能系統生產、制造及銷售，系發行人生產基地之一，與發行人主營業務關系密切行人主營業務關系密切 主要生產經營地主要生產經營地 啟東高新技術產業開發區濱洲大道啟東高新技術產業開發區濱洲大道 股東構成股東

221、構成 發行人發行人持股持股 100%100%主要財務數據（萬元）主要財務數據（萬元）項目項目 20242024 年年 1 1-6 6 月月/2024.6.30/2024.6.30 北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-69 總資產總資產 2,998.46 2,998.46 萬元萬元 凈資產凈資產 2,995.16 2,995.16 萬元萬元 營業收入營業收入 -凈利潤凈利潤 -4.844.84 萬元萬元 審計情況審計情況 上述財務數據已經中匯會計師審計上述財務數據已經中匯會計師審計 （1717）思創工程（江蘇）思創工程（江蘇）企業名稱企業名稱 江蘇海博思創工程技術有限公司江蘇海博思

222、創工程技術有限公司 成立日期成立日期 20242024 年年 5 5 月月 3030 日日 注冊資本注冊資本 5,000.005,000.00 萬元人民幣萬元人民幣 實收資本實收資本 法定代表人法定代表人 張猛張猛 注冊地址注冊地址 江蘇省南通市啟東市高新技術產業開發區濱洲大道江蘇省南通市啟東市高新技術產業開發區濱洲大道 企業類型企業類型 有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）主營業務及其與發行人主主營業務及其與發行人主營業務的關系營業務的關系 主要從事儲能系統生產、制造及銷售，與發行人主營業務關系密切主要從事儲能系統生產、制造及銷售，與發行人主營

223、業務關系密切 主要生產經營地主要生產經營地 江蘇省南通市啟江蘇省南通市啟東市高新技術產業開發區濱洲大道東市高新技術產業開發區濱洲大道 股東構成股東構成 海博工程持股海博工程持股 100%100%主要財務數據（萬元）主要財務數據（萬元）暫無經營財務數據暫無經營財務數據 （二）（二）重要參股公司、合營公司或聯營公司的重要參股公司、合營公司或聯營公司的基本情況基本情況 1、發行人業務職能類參股、合營或聯營公司情況發行人業務職能類參股、合營或聯營公司情況（1）海博景能海博景能 企業名稱 海博景能（淄博）新能源有限公司 成立日期 2021 年 11 月 22 日 注冊資本 5,000.00 萬元人民幣

224、實收資本 4,000.00 萬元人民幣 法定代表人 李軼群 注冊地址 山東省淄博市高新區青龍山路 472 號 1 號樓 206 室 企業類型 其他有限責任公司 主營業務及其與發行人主營業務的關系 與發行人主營業務相關，從事儲能系統產品生產加工 主要生產經營地 山東省淄博市高新區青龍山路 472 號 1 號樓 206 室 股東構成 發行人持股 50%，淄博景能科技有限公司持股 50%北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-70 主要財務數據（萬元）項目 20242024 年年 1 1-6 6 月月/2024.6.30/2024.6.30 2023 年度/2023.12.31 總資產 1

225、9,332.9019,332.90 萬元萬元 12,692.69 萬元 凈資產 6,553.946,553.94 萬元萬元 5,912.66 萬元 營業收入 5,828.535,828.53 萬元萬元 10,740.49 萬元 凈利潤 632.82632.82 萬元萬元 1,896.47 萬元 審計情況 最近一年及一期及一期數據經中匯會計師審核（2）衛藍海博衛藍海博 企業名稱 衛藍海博（淄博）新能源科技有限公司 成立日期 2021 年 12 月 15 日 注冊資本 20,000.00 萬元人民幣 實收資本 20,000.00 萬元人民幣 法定代表人 俞會根 注冊地址 山東省淄博市高新區民祥路

226、2999 號 企業類型 其他有限責任公司 主營業務及其與發行人主營業務的關系 與發行人主營業務相關，從事儲能電芯生產、銷售 主要生產經營地 山東省淄博市高新區民祥路 2999 號 股東構成 發行人持股 15%，北京衛藍持股 51%，淄博景能科技有限公司持股34%主要財務數據（萬元）項目 20242024 年年 1 1-6 6 月月/2024.6.30/2024.6.30 2023 年度/2023.12.31 總資產 102,409.42102,409.42 萬元萬元 71,231.02 萬元 凈資產 8,639.648,639.64 萬元萬元 11,364.54 萬元 營業收入 16,211.

227、3716,211.37 萬元萬元 7,998.01 萬元 凈利潤-1,689.491,689.49 萬元萬元 -8,653.58 萬元 審計情況 最近一年及一期及一期數據暫未審計 2、發行人戰略合作類、發行人戰略合作類參股、合營或聯營參股、合營或聯營公司情況公司情況（1）東風海博）東風海博 企業名稱 東博新能源科技有限公司 成立日期 2012 年 10 月 24 日 注冊資本 30,000.00 萬元人民幣 實收資本 30,000.00 萬元人民幣 法定代表人 鄭直 注冊地址 襄陽市高新區鄧城大道 49 號國際創新產業基地 6 號樓 北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-71 企業

228、類型 其他有限責任公司 主營業務及其與發行人主營業務的關系 主要從事動力電池系統產品的研發、生產、銷售及新能源車租賃運營業務，系發行人合營公司之一 主要生產經營地 襄陽市高新區鄧城大道 49 號國際創新產業基地 6 號樓 股東構成 發行人持股 50%，東風汽車股份有限公司持股 50%主要財務數據（萬元）項目 20242024 年年 1 1-6 6 月月/2024.6.30/2024.6.30 2023 年度/2023.12.31 總資產 32,954.2132,954.21 萬元萬元 43,202.12 萬元 凈資產-8,796.058,796.05 萬元萬元 -2,302.03 萬元 營業收

229、入 5,796.415,796.41 萬元萬元 13,343.07 萬元 凈利潤-6,494.026,494.02 萬元萬元 -8,229.03 萬元 審計情況 最近一年及一期及一期數據經中匯會計師審核 東風海博原為發行人子公司，2018 年 8 月，東風汽車以增資的形式入股東風海博，增資后發行人和東風汽車各持有東風海博 50%股權。東風汽車入股主要出于保證電池系統供應安全和穩定的考慮，向新能源汽車產業鏈上游環節布局。發行人具備動力電池系統領域的生產管理和技術優勢，彼此合作打通了新能源電池成組、車輛制造、車輛運營等產業鏈板塊，實現雙方互利共贏。東風海博專注于動力電池系統業務和新能源車的租賃運營

230、業務。發行人主營業務聚焦于儲能系統領域，動力電池系統板塊業務不作為重點發展方向。（2）新源智儲新源智儲 企業名稱 新源智儲能源發展（北京）有限公司 成立日期 2021 年 7 月 2 日 注冊資本 63,251,11 萬元人民幣 實收資本 63,251,11 萬元人民幣 法定代表人 賀徙 注冊地址 北京市房山區弘安路 87 號院 5 號樓 1 層 114 室 企業類型 有限責任公司 主營業務及其與發行人主營業務的關系 與發行人主營業務相關，主營儲能電站系統集成、儲能電站開發運營、大集控智能運維等業務。主要生產經營地 北京市房山區竇店鎮中關村前沿技術研究院二期 6 號樓 股東構成 發行人持股 3

231、6.18%，中國電力國際發展有限公司持股 55.32%，天津智儲管理咨詢合伙企業（有限合伙）持股 4.25%，科改策源（重慶）私募股權投資基金合伙企業（有限合伙）持股 4.25%主要財務數據（萬元）項目 20242024 年年 1 1-6 6 月月/2024.6.30/2024.6.30 2023 年度/2023.12.31 總資產 381,974.34381,974.34 萬元萬元 451,467.64 萬元 北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-72 凈資產 92,954.2192,954.21 萬元萬元 72,221.47 萬元 營業收入 115,520.01115,520.

232、01 萬元萬元 435,313.23 萬元 凈利潤-443.73443.73 萬元萬元 8,280.32 萬元 審計情況 最近一年及一期及一期數據經中匯會計師審核 注：中國電力國際發展有限公司已于 2024 年 3 月 26 日完成增資計劃，本次增資 21,176.47 萬元，目前持股 55.32%。目前發行人持股比例被動降為 36.18%。中國電力國際發展有限公司（以下簡稱“中國電力”）為國家電投核心子公司，新源智儲是中國電力控股打造的新型儲能技術創新、集成應用專業化平臺。發行人在儲能系統領域積累了突出的技術及品牌優勢，2021 年 7 月，雙方通過股權合作的方式成立合資公司新源智儲。雙方發

233、揮各自優勢，形成彼此協同的業務界面，提升市場競爭力。（三）其他（三）其他非重要非重要子公司子公司、參股公司參股公司、合營公司及聯營公司、合營公司及聯營公司情況情況 除上述較為重要的子公司、參股公司、合營公司及聯營公司外，發行人其他公司的簡要情況如下：單位：萬元 名稱名稱 注冊資本注冊資本 實收資本實收資本 股東構成股東構成 成立時間成立時間 業務定位業務定位 全資子公司全資子公司 海博思創（承德）5,000.00 5,000.00 發行人間接持有 100%股權 2022.9.29 儲能系統生產、制造及銷售 天津眾新源合 3,000.00 3,000.00 發行人持有100%股權 2017.8.

234、16 新能源車租賃、儲能設備及組件采購 上杭?？?3,000.00 3,000.00 發行人持有100%股權 2020.4.17 儲能系統產品銷售 襄陽明途 1,000.00 1,000.00 發行人持有100%股權 2017.7.18 新能源車租賃、儲能設備及組件采購 上海峰谷源創 1,000.00 1,000.00 發行人間接持股 100%2022.1.27 儲能系統產品銷售 阜南匯儲 1,000.00 1,000.00 發行人間接持有 100%股權 2022.10.28 儲能系統產品銷售 北京匯儲 500.00 500.00 發行人間接持股 100%2021.9.9 儲能系統產品銷售 南

235、京云優儲 100.00 100.00 發行人持有100%股權 2022.1.25 儲能系統產品銷售 雄安匯儲 1,000.001,000.00 1,000.001,000.00 發行人持有100%股權 2023.8.18 儲能系統產品的銷售 云浮峰谷源 1,000.00 發行人間接持有 100%股權 2023.7.12 項目開發及運營 天門捷創 500.00 發行人間接持股 100%2023.8.29 項目開發及運營 天門綠能 500.00 發行人間接持2023.9.1 項目開發及運營 北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-73 名稱名稱 注冊資本注冊資本 實收資本實收資本 股東構

236、成股東構成 成立時間成立時間 業務定位業務定位 股 100%陜西創享 100.00 發行人間接持股 100%2023.9.25 項目開發及運營 陜西海悅 1,000.00 發行人間接持股 100%2023.9.14 項目開發及運營 KINGDOM ENERGY 0.01 0.01 發行人間接持股 51%2023.12.16 海外市場儲能系統產品的銷售 海博思創（鄂爾多斯）1,000.00 發行人持有100%股權 2023.12.22 儲能系統生產及制造 儲源新能源儲源新能源 100.00100.00 發行人間接持發行人間接持有有 100%100%股權股權 2024.5.142024.5.14

237、項目開發及運營項目開發及運營 峰儲新能源峰儲新能源 100.00100.00 發行人間接持發行人間接持有有 100%100%股權股權 2024.5.152024.5.15 項目開發及運營項目開發及運營 云海新能源云海新能源 100.00100.00 發行人間接持發行人間接持有有 100%100%股權股權 2024.3.202024.3.20 項目開發及運營項目開發及運營 御創新能源御創新能源 100.00100.00 發行人間接持發行人間接持有有 100%100%股權股權 2024.3.202024.3.20 項目開發及運營項目開發及運營 海博智儲海博智儲 4,000.004,000.00 發

238、行人間接持發行人間接持有有 65%65%股權股權 2024.3.212024.3.21 項目開發及運營項目開發及運營 大同海儲大同海儲 100.00100.00 發行人間接持發行人間接持有有 100%100%股權股權 2024.5.202024.5.20 項目開發及運營項目開發及運營 博思新能源博思新能源 100.00100.00 發行人間接持發行人間接持有有 100%100%股權股權 2024.5.92024.5.9 項目開發及運營項目開發及運營 御博新能源御博新能源 100.00100.00 發行人間接持發行人間接持有有 100%100%股權股權 202024.5.924.5.9 項目開發

239、及運營項目開發及運營 風儲新能源風儲新能源 100.00100.00 發行人間接持發行人間接持有有 100%100%股權股權 2024.5.242024.5.24 項目開發及運營項目開發及運營 包頭博儲包頭博儲 100.00100.00 發行人間接持發行人間接持有有 100%100%股權股權 2024.7.232024.7.23 項目開發及運營項目開發及運營 包頭博思包頭博思 1,000.001,000.00 發行人間接持發行人間接持有有 100%100%股權股權 2024.8.62024.8.6 項目開發及運營項目開發及運營 滄州博思滄州博思 1,000.001,000.00 發行人間接持發

240、行人間接持有有 100%100%股權股權 2024.7.82024.7.8 項目開發及運營項目開發及運營 云南博儲云南博儲 100.00100.00 發行人間接持發行人間接持有有 100%100%股權股權 2024.8.62024.8.6 項目開發及運營項目開發及運營 云南儲云南儲創創 100.00100.00 發行人間接持發行人間接持有有 100%100%股權股權 2024.8.82024.8.8 項目開發及運營項目開發及運營 參股、合營或聯營參股、合營或聯營公司公司 晶澳海博 10,000.00 950.00 發行人持有49.50%股權 2022.4.27 戶用儲能系統產品銷售 儲動科技

241、10,000.00 6,276.476,276.47 發行人持有33%股權 2022.9.28 換電重卡的換電設施研發、設計、生產、銷售和換電重卡的運營、維護及租賃 能鏈海博（安吉）3,000.00 1,020.00 發行人間接持有 40%股權 2022.11.25 用戶側儲能設備銷售 眾城海博 2,000.00 380.00 發行人持有2022.9.15 儲能系統市場開拓 北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-74 名稱名稱 注冊資本注冊資本 實收資本實收資本 股東構成股東構成 成立時間成立時間 業務定位業務定位 19%股權 能鏈海博（北京）1,000.00 發行人間接持有 50

242、%股權 2023.2.06 用戶側儲能電站運營 智中儲能 1,000.00 1,000.00 發行人持有19%股權 2017.6.2 儲能項目運營 調峰調頻（廣州）612.50 612.50 發行人持有40%股權 2019.1.28 儲能電站整站集成、工程建設以及運維 夏初新能源 3,000.00 發行人持有49%股權 2023.10.23 儲能系統項目開發 長投海聚 500.00 發行人間接持有 30%股權 2023.10.26 儲能系統項目開發 環海博慧 1,000.00 發行人間接持有 4.9%股權 2023.10.27 光伏、風能、儲能產品開發、銷售及服務咨詢 長投海鏈長投海鏈 100

243、.00100.00 發行人間接持發行人間接持有有 25%25%股權股權 2024.1.52024.1.5 儲能系統項目開發儲能系統項目開發 曜能海博曜能海博 1,000.001,000.00 發行人間接持發行人間接持有有 40%40%股權股權 2024.5.92024.5.9 儲能系統項目開發儲能系統項目開發 （四四）發行人轉讓及注銷子公司和參股公司的情況）發行人轉讓及注銷子公司和參股公司的情況 1、報告期內轉讓子公司、參股公、報告期內轉讓子公司、參股公司的基本信息司的基本信息 報告期內，發行人因經營需要剝離非核心儲能業務和戰略規劃調整，轉讓其擁有控股權的部分子公司、參股公司，基本信息如下：類

244、型類型 公司公司 名稱名稱 注冊注冊 資本資本 成立成立 時間時間 轉讓時間轉讓時間 受讓方受讓方 主營業務主營業務 轉讓前股轉讓前股權結構權結構 轉讓原因轉讓原因 儲能運營項目公司 西寧儲優 50.00 萬人民幣 2021.3.22 2021 年 12 月轉讓全部股權 杭州國核華永股權投資合伙企業（有限合伙）、侯登峰 儲能項目開發、投資及運營 發行人持股 100%依據合作協議轉讓 濟寧博儲 100.00 萬人民幣 2021.5.8 2021 年 12 月轉讓全部股權 杭州國核國富股權投資合伙企業（有限合伙）、侯登峰 儲能項目開發、投資及運營 發行人持股 100%依據合作協議轉讓 儲能系統銷售

245、公司 中電博瑞 5,000.00 萬人民幣 2014.2.24 2022 年 10 月轉讓全部股權 肖舟 儲能系統產品銷售 發行人持股 19%戰略布局調整 動力電池系統研發生產公司 億恩新動力 10,000.00萬元人民幣 2020.12.15 2022 年 11 月轉讓全部股權 艾迪精密 工程機械、動力電池系統產品的研發、生產、銷售 發行人持股 51%戰略轉型，調整業務類型布局 儲能儲能系統系統廈門萊特廈門萊特 5,0005,000.00.00萬元人民幣萬元人民幣 2022.9.132022.9.13 20242024 年年 5 5 月轉月轉讓全部股權讓全部股權 上海礦锘科技上海礦锘科技有限

246、公司有限公司 儲能系統儲能系統市場開拓市場開拓 海博工程海博工程持股持股 10%10%戰略布局戰略布局調整調整 北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-75 類型類型 公司公司 名稱名稱 注冊注冊 資本資本 成立成立 時間時間 轉讓時間轉讓時間 受讓方受讓方 主營業務主營業務 轉讓前股轉讓前股權結構權結構 轉讓原因轉讓原因 銷售銷售公司公司 儲能儲能運營運營項目項目公司公司 儲創新能儲創新能源源 100.00100.00 萬萬人民幣人民幣 2024.5.152024.5.15 20242024 年年 8 8 月轉月轉讓全部股權讓全部股權 南通格利特科南通格利特科技有限公司技有限公司

247、儲能項目儲能項目開發、投開發、投資及運營資及運營 發行人持發行人持股股 100%100%戰略布戰略布局，雙方局，雙方 合作合作 注：西寧儲優包含其全資子公司格爾木宏儲源，濟寧博儲包含其全資子公司微山博思，儲創儲創新能源包含其全資子公司海儲新能源（酒泉）新能源包含其全資子公司海儲新能源（酒泉）。上述公司均作為轉讓標的合并范圍內資產一并進行轉讓，因其屬于轉讓標的合并范圍內子公司，故未單獨披露。2、報告期內注銷子公司、參股公司的基本信息、報告期內注銷子公司、參股公司的基本信息 截至本招股說明書簽署日，發行人主要因優化業務區域和戰略規劃調整注銷部分子公司、參股公司，具體情況如下：序號序號 公司名稱公司

248、名稱 注冊資本注冊資本 成立時間成立時間 注銷時間注銷時間 主營主營 業務業務 注銷前注銷前 股權結構股權結構 注銷原因注銷原因 1 青海宸沃 100 萬人民幣 2020.4.14 2022.2.22 儲能系統產品銷售 發 行 人 持 股60%，北京天魚尚?？萍及l展有限公司持股 40%因戰略調因戰略調整，未實整，未實際開展業際開展業務，后續務，后續亦無經營亦無經營計劃計劃 2 2 泓安科技泓安科技 1,0001,000 萬萬元人民幣元人民幣 2022.5.192022.5.19 2024.4.172024.4.17 儲能系儲能系統產品統產品銷售銷售 發 行 人 持 股發 行 人 持 股10%1

249、0%，北京市泓，北京市泓新新能源科技有新新能源科技有限公司持股限公司持股 90%90%3 3 思儲新能源思儲新能源 500500 萬人萬人民幣民幣 2024.2.232024.2.23 2024.7.32024.7.3 項目開項目開發及運發及運營營 發行人間接持有發行人間接持有100%100%股權股權 4 4 創能新能源創能新能源 500500 萬人萬人民幣民幣 2024.2.272024.2.27 2024.7.32024.7.3 項目開項目開發及運發及運營營 發行人間接持有發行人間接持有100%100%股權股權 5 5 海儲新能源海儲新能源 500500 萬人萬人民幣民幣 2024.2.6

250、2024.2.6 2024.7.42024.7.4 項目開項目開發及運發及運營營 發行人間接持有發行人間接持有100%100%股權股權 6 6 捷運新能源捷運新能源 500500 萬人萬人民幣民幣 2024.2.62024.2.6 2024.7.42024.7.4 項目開項目開發及運發及運營營 發行人間接持有發行人間接持有100%100%股權股權 7 7 德令哈峰谷德令哈峰谷 5050 萬人民萬人民幣幣 2021.4.62021.4.6 2024.8.92024.8.9 項目開項目開發及運發及運營營 發 行 人 持 有發 行 人 持 有100%100%股權股權 七、持有發行人七、持有發行人 5

251、%以上股份的股東及實際控制人的基本情以上股份的股東及實際控制人的基本情況況（一）控股股東、實際控制人基本情況（一）控股股東、實際控制人基本情況 發行人的控股股東為張劍輝先生，實際控制人為張劍輝和徐銳夫婦。張劍輝先生直接持有發行人 27.08%股份，徐銳女士未直接持有發行人股份。張劍輝作為嘉興海博北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-76 的執行事務合伙人，通過嘉興海博合伙協議賦予的權利實際控制嘉興海博持有發行人5.25%的股份。綜上，實際控制人張劍輝和徐銳夫婦直接持有并通過嘉興海博實際控制的股份比例合計為 32.33%。實際控制人的基本情況如下：張劍輝先生，1978 年 5 月出生

252、，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為23010219780530*，住所為北京市海淀區。博士研究生學歷，美國加州大學伯克利分校電氣工程與計算機科學專業，正高級工程師。2005 年 5 月至 2010 年 11 月，歷任美國國家半導體公司資深電路設計工程師、資深電路設計經理；2010 年 11 月至 2012年 2 月，任西門子（中國）有限公司智能電網集團首席技術官；2011 年 11 月以創始人的身份創業并設立海博有限；2011 年 11 月至 2020 年 5 月，任海博有限董事長、總經理；2020 年 6 月至今，任發行人董事長、總經理。徐銳女士，1978 年 10 月出生，中國國籍

253、，有美國永久居留權，身份證號碼為23010319781030*，住所為北京市海淀區。碩士研究生學歷，美國加州州立大學工商管理學專業。2011 年 11 月加入海博有限；2011 年 11 月至 2020 年 5 月，任海博有限董事、副總經理；2020 年 6 月至今，任發行人副總經理。（二）控股股東及實際控制人直接或間接持有發行人的股份不存在質押（二）控股股東及實際控制人直接或間接持有發行人的股份不存在質押、凍結、凍結或其他或其他有爭議的情況有爭議的情況 截至本招股說明書簽署日，發行人實際控制人張劍輝和徐銳夫婦直接或間接持有發行人的股份不存在質押、司法凍結、權屬糾紛或其他任何權利受到限制的情形

254、，亦不存在其他有爭議的情況。（三三）其他直接其他直接持有發行人持有發行人 5%以上股份的股東以上股份的股東 截至本招股說明書簽署日，其他直接持有發行人 5%以上股份的主要股東具體情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 股份數量（股）股份數量（股）股權比例（股權比例（%）1 銀杏天使 9,102,300 6.83 2 騰業創新 9,102,300 6.83 3 嘉興海博 7,000,000 5.25 合計合計 25,204,600 18.91 北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-77 1、銀杏天使、銀杏天使 截至本招股說明書簽署日，銀杏天使的基本情況為：企業名稱 北京銀杏天使投資中心

255、（有限合伙）成立日期 2011 年 11 月 11 日 執行事務合伙人 呂大龍 注冊地址和主要生產經營地 北京市海淀區中關村東路 1 號院清華科技園創新大廈 A 座 1613室 類型 有限合伙企業 統一社會信用代碼/注冊號 91110108585806519Q 注冊資本 3,000 萬元人民幣 實收資本 3,000 萬元人民幣 經營范圍 投資管理、資產管理、投資咨詢、企業管理 與發行人主營業務的關系 該企業為外部專業投資機構，未從事與發行人主營業務相同或相似的業務 截至本招股說明書簽署日，銀杏天使的出資情況如下：序號序號 投資者姓名投資者姓名 合伙人類型合伙人類型 出資額出資額（萬元）（萬元）

256、出資比例出資比例（%）1 西藏龍芯 執行合伙人 2,850.00 95.00 2 呂大龍 有限合伙人 150.00 5.00 合計合計 3,000.00 100.00 2、騰業創新、騰業創新 截至本招股說明書簽署日，騰業創新的基本情況為：企業名稱 北京騰業創新投資管理中心（有限合伙）成立日期 2014 年 6 月 10 日 執行事務合伙人 北京騰業創業投資管理有限公司 注冊地址和主要生產經營地 北京市海淀區海淀大街 34 號地下一層 B114 類型 有限合伙企業 統一社會信用代碼/注冊號 91110108397463205G 注冊資本 9,200 萬元人民幣 實收資本 7,882.88 萬元人

257、民幣 經營范圍 投資管理、資產管理、投資咨詢、企業管理 與發行人主營業務的關系 該企業為外部專業投資機構，未從事與發行人主營業務相同或相似的業務 北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-78 截至本招股說明書簽署日，騰業創新的出資情況如下：序號序號 投資者姓名投資者姓名 合伙人類型合伙人類型 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）1 騰業創投 執行合伙人 70.78 0.78 2 湖北騰業方興創業投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 6,546.15 71.15 3 中潤發投資 有限合伙人 707.69 7.69 4 廣東京融投資有限公司 有限合伙人 707.69 7.69

258、 5 西藏圣域弘德創業投資管理合伙企業（有限合伙）有限合伙人 707.69 7.69 6 丁蕾 有限合伙人 460.00 5.00 合計合計 9,200.00 100.00 注：騰業創新的股東之一“寧波騰業方興創業投資合伙企業（有限合伙）”已更名為“湖北騰業方興創業投資合伙企業（有限合伙）”并完成工商登記變更手續。3、嘉興海博嘉興海博 截至本招股說明書簽署日，嘉興海博的基本情況為：企業名稱 嘉興海博思創投資管理合伙企業（有限合伙）成立日期 2015 年 12 月 17 日 合伙期限 2015 年 12 月 17 日至 2035 年 12 月 16 日 執行事務合伙人 張劍輝 注冊地址 浙江省嘉

259、興市南湖區廣益路 883 號聯創大廈 2 號樓 5 層 573 室-133 主要經營地 浙江省嘉興市南湖區廣益路 883 號聯創大廈 2 號樓 5 層 573 室-133 類型 有限合伙企業 統一社會信用代碼 91330402MA28A47G98 出資額 4,550 萬元人民幣 主營業務及其與發行人主營業務的關系 主要從事企業投資管理工作，持有發行人 5%以上的股份，系發行人員工持股平臺 截至本招股說明書簽署日，嘉興海博的出資情況如下：序號序號 投資者姓名投資者姓名 合伙人類型合伙人類型 任職職位任職職位 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）1 張劍輝 執行合伙人 董事長、總經理

260、 381.09 8.38 2 徐銳 有限合伙人 副總經理 1,300.00 28.57 3 高書清 有限合伙人 副總經理、財務負責人、董事會秘書 1,072.18 23.56 4 楊洸 有限合伙人 副總經理、核心技術人員 638.95 14.04 北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-79 序號序號 投資者姓名投資者姓名 合伙人類型合伙人類型 任職職位任職職位 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）5 錢昊 有限合伙人 董事、副總經理、核心技術人員 332.68 7.31 6 舒鵬 有限合伙人 董事、副總經理 245.30 5.39 7 劉驍 有限合伙人 曾任監事會主席

261、 195.00 4.29 8 張猛 有限合伙人 監事會主席 102.70 2.26 9 湛曉林 有限合伙人 銷售總監 91.00 2.00 10 趙青 有限合伙人 監事 69.55 1.53 11 謝雙義 有限合伙人 員工 45.50 1.00 12 李時春 有限合伙人 監事 30.55 0.67 13 陳鵬 有限合伙人 員工 26.00 0.57 14 侯帥先 有限合伙人 員工 13.00 0.29 15 肖李鵬 有限合伙人 員工 6.50 0.14 合計合計 4,550.00 100.00（四四）其他合計其他合計持有發行人持有發行人 5%以上股份的股東以上股份的股東 1、啟明融合、啟明融合

262、 截至本招股說明書簽署日，啟明融合的基本情況為：企業名稱 蘇州啟明融合創業投資合伙企業（有限合伙）成立日期 2014 年 2 月 27 日 合伙期限 2014 年 2 月 27 日至 2027 年 2 月 26 日 執行事務合伙人 蘇州啟承投資管理合伙企業（有限合伙）注冊地址 蘇州工業園區蘇虹東路 183 號東沙湖股權投資中心 14 幢 203 室 主要經營地 蘇州工業園區蘇虹東路 183 號東沙湖股權投資中心 14 幢 203 室 類型 有限合伙企業 統一社會信用代碼 913205940880007928 出資額 100,000 萬元人民幣 經營范圍 創業投資及相關咨詢業務，代理其他創業投資

263、企業等機構或個人的創業投資業務，為創業企業提供創業管理服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務及其與發行人主營業務的關系 該企業為外部專業投資機構，未從事與發行人主營業務相同或相似的業務 截至本招股說明書簽署日，啟明融合的出資情況如下：北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-80 序號序號 投資者姓名投資者姓名 合伙人類型合伙人類型 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）1 蘇州啟承投資管理合伙企業（有限合伙）執行合伙人 900.00 0.90 2 蘇州工業園區啟明融智創業投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 20,600.00 20.60 3

264、 國創開元股權投資基金（有限合伙）有限合伙人 20,000.00 20.00 4 國創元禾創業投資基金（有限合伙）有限合伙人 14,000.00 14.00 5 深圳市海富恒達股權投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 12,320.00 12.32 6 深圳市海富恒盛股權投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 5,390.00 5.39 7 上海歌斐榮澤投資中心（有限合伙）有限合伙人 5,000.00 5.00 8 中國科學院控股有限公司 有限合伙人 5,000.00 5.00 9 深圳市海富恒泰股權投資基金企業（有限合伙）有限合伙人 3,395.00 3.40 10 北京紫荊華融股權投資有限公司

265、有限合伙人 3,000.00 3.00 11 上海歌斐信熙投資中心（有限合伙）有限合伙人 2,395.00 2.40 12 共青城函數澤源投資管理合伙企業（有限合伙）有限合伙人 2,075.00 2.07 13 義烏惠商紫荊股權投資有限公司 有限合伙人 2,000.00 2.00 14 淄博華函智成股權投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 1,500.00 1.50 15 共青城函數厚頤投資管理合伙企業（有限合伙）有限合伙人 1,425.00 1.42 16 揚州海德恒誠股權投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 1,000.00 1.00 合計合計 100,000.00 100.00 注：啟明融合

266、的股東之一“華創匯才投資管理（北京）有限公司”已向“共青城函數澤源投資管理合伙企業（有限合伙）”、“淄博華函智成股權投資合伙企業（有限合伙）”及“共青城函數厚頤投資管理合伙企業（有限合伙）”轉讓全部股權并退出，已完成工商登記變更手續。2、QM10 截至本招股說明書簽署日，QM10 的基本情況為：企業名稱 QM10 Limited 成立日期 2014 年 2 月 26 日 注冊地址 香港中環置地廣場告羅士打大廈 4205-4206 室 主要經營地 香港中環置地廣場告羅士打大廈 4205-4206 室 類型 有限公司 商業登記證號碼 62794788 注冊資本 10,000 元港幣 實繳資本 10

267、,000 元港幣 北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-81 經營范圍 股權投資 主營業務及其與發行人主營業務的關系 QM10 的主營業務為股權投資，未從事與發行人主營業務相同或相似的業務 截至本招股說明書簽署日，QM10 的出資情況如下：序號序號 股東姓名股東姓名 股份數（股）股份數（股）持股比例持股比例（%）1 Qiming Venture Partners IV,L.P 9,694.00 96.94 2 Qiming Managing Directors Fund IV,L.P.306.00 3.06 合計合計 10,000.00 100.00 八八、發行人不存在特別表決權股

268、份或類似安排的情況、發行人不存在特別表決權股份或類似安排的情況 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在特別表決權股份或類似安排的情況。九九、發行人不存在協議控制架構的情況、發行人不存在協議控制架構的情況 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在協議控制架構的情況。十、控股股東、實際控制人重大違法的情況十、控股股東、實際控制人重大違法的情況 截至本招股說明書簽署日，發行人控股股東、實際控制人報告期內不存在貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序的刑事犯罪，不存在欺詐發行、重大信息披露違法或者其他涉及國家安全、公共安全、生態安全、生產安全、公眾健康安全等領域的重大違法行為。十一十一、發

269、行人股本情況、發行人股本情況（一）本次發行前后股本變化情況（一）本次發行前后股本變化情況 本次發行前，發行人總股本為 133,297,611 股。本次擬公開發行人民幣普通股不超過 44,432,537 股（不含采用超額配售選擇權發行的股票數量），本次發行數量不低于發行后總股本的 25%，本次發行全部為新股發行。本次發行前后發行人的股本情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 本次發行前本次發行前 本次發行后本次發行后 持股數持股數（股）（股）持股比例持股比例（%）持股數持股數（股）（股）持持股比例股比例（%）1 張劍輝 36,091,889 27.08 36,091,889 20.31 2 銀杏天

270、使 9,102,300 6.83 9,102,300 5.12 北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-82 序號序號 股東名稱股東名稱 本次發行前本次發行前 本次發行后本次發行后 持股數持股數（股）（股）持股比例持股比例（%）持股數持股數（股）（股）持持股比例股比例（%）3 騰業創新 9,102,300 6.83 9,102,300 5.12 4 嘉興海博 7,000,000 5.25 7,000,000 3.94 5 清控華科 5,556,250 4.17 5,556,250 3.13 6 啟明融合 5,416,769 4.06 5,416,769 3.05 7 QM10 5,4

271、16,769 4.06 5,416,769 3.05 8 錢昊 4,649,779 3.49 4,649,779 2.62 9 海寧聚恒保 3,786,323 2.84 3,786,323 2.13 10 湖州云菏 3,765,170 2.82 3,765,170 2.12 11 倍博景初 3,589,771 2.69 3,589,771 2.02 12 清控銀杏 3,385,789 2.54 3,385,789 1.91 13 啟迪騰業 3,200,000 2.40 3,200,000 1.80 14 舒鵬 2,972,614 2.23 2,972,614 1.67 15 浙華武岳峰 2,7

272、78,125 2.08 2,778,125 1.56 16 藍基金 2,778,125 2.08 2,778,125 1.56 17 啟迪孵化器 2,591,525 1.94 2,591,525 1.46 18 合肥蔚悅 2,115,264 1.59 2,115,264 1.19 19 遠翼永宣 1,962,352 1.47 1,962,352 1.10 20 絲路科創 1,692,211 1.27 1,692,211 0.95 21 羅茁 1,483,569 1.11 1,483,569 0.83 22 華能聚能保 1,389,062 1.04 1,389,062 0.78 23 上杭鼎峰

273、1,270,525 0.95 1,270,525 0.71 24 清啟陸石 1,270,525 0.95 1,270,525 0.71 25 銀杏自清 1,250,156 0.94 1,250,156 0.70 26 海國智鑫 1,057,632 0.79 1,057,632 0.60 27 融智翠微 1,057,632 0.79 1,057,632 0.60 28 海國翠微 1,057,632 0.79 1,057,632 0.60 29 東方氫能 1,057,632 0.79 1,057,632 0.60 30 廈門藍圖 847,017 0.64 847,017 0.48 31 陸石昱航

274、847,017 0.64 847,017 0.48 32 青英基金 847,017 0.64 847,017 0.48 33 西藏龍芯 615,367 0.46 615,367 0.35 北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-83 序號序號 股東名稱股東名稱 本次發行前本次發行前 本次發行后本次發行后 持股數持股數（股）（股）持股比例持股比例（%）持股數持股數（股）（股）持持股比例股比例（%）34 國同匯智 508,208 0.38 508,208 0.29 35 杭州薈能 475,934 0.36 475,934 0.27 36 嘉興鼎菏 465,358 0.35 465,358

275、 0.26 37 株洲長證 423,053 0.32 423,053 0.24 38 鼎峰高佑 416,719 0.31 416,719 0.23 39 楚天長興 4,231 0.00 4,231 0.00 40 社會公眾股東-44,432,537 25.00 合計合計 133,297,611 100.00 177,730,148 100.00（二）本次發行前發行人前十名股東（二）本次發行前發行人前十名股東 本次發行前，發行人前十名股東情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）1 張劍輝 36,091,889 27.08 2 銀杏天使 9,102

276、,300 6.83 3 騰業創新 9,102,300 6.83 4 嘉興海博 7,000,000 5.25 5 清控華科 5,556,250 4.17 6 啟明融合 5,416,769 4.06 7 QM10 5,416,769 4.06 8 錢昊 4,649,779 3.49 9 海寧聚恒保 3,786,323 2.84 10 湖州云菏 3,765,170 2.82 合計合計 89,887,549 67.43（三）本次發行前發行人前十名自然人（三）本次發行前發行人前十名自然人股東股東及其在發行人任職的情況及其在發行人任職的情況 截至本招股說明書簽署日，發行人本次發行前共有 4 名自然人股東直

277、接持股，相關股東及其擔任的職務情況如下：序號序號 姓名姓名 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）職務職務 1 張劍輝 36,091,889 27.08 董事長、總經理 2 錢昊 4,649,779 3.49 董事、副總經理、核心技術人員 北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-84 序號序號 姓名姓名 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）職務職務 3 舒鵬 2,972,614 2.23 董事、副總經理 4 羅茁 1,483,569 1.11 合計合計 45,197,851 33.91 （四）國有股份及外資股份情況（四）國有股份及外資股份情況 1、國有股

278、份情況、國有股份情況 截至本招股說明書簽署日，發行人共有 39 名股東，其中含 35 名機構股東及 4 名自然人股東。下述股東存在國有出資的情形，但該等股東均不屬于國有身份股東。序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）是否屬于國有股東是否屬于國有股東 1 海寧聚恒保 3,786,323 2.84 根據上市公司國有股權監督管理辦法中第七十八條的內容，“國有出資的有限合伙企業不作為國有股東認定，其所持上市公司股份的監督管理另行規定”。故海寧聚恒保、華能聚能保、海國智鑫、融智翠微、海國翠微和株洲長證均不屬于國有股東范疇。2 華能聚能保 1,389,062 1.

279、04 3 海國智鑫 1,057,632 0.79 4 融智翠微 1,057,632 0.79 5 海國翠微 1,057,632 0.79 6 株洲長證 423,053 0.32 7 啟迪孵化器 2,591,525 1.94 根據上市公司國有股權監督管理辦法中第三條的內容，“政府部門、機構、事業單位、境內國有獨資或全資企業獨家持股比例超過 50%，或合計持股比例超過 50%，且其中之一為第一大股東的境內企業為國有股東”。啟迪孵化器間接第一大股東中不含持股超過 50%的國有股東，故啟迪孵化器不屬于國有股東。2、外資股份情況、外資股份情況 截至本招股說明書簽署日，發行人有 1 名外資股東，其持股情況

280、如下表所示：序號序號 姓名姓名 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）住所住所 1 QM10 5,416,769 4.06 中國香港中環置地廣場告羅士打大廈 4205-4206 室 合計合計 5,416,769 4.06-（五）發（五）發行人申報前十二個月新增股東的情況行人申報前十二個月新增股東的情況 截至本招股說明書簽署日，發行人共有 39 名股東，其中含 35 名機構股東及 4 名自然人股東。上述股東自 2021 年 9 月后均未發生變動，距本招股說明書簽署日已超十北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-85 二個月，故申報前十二個月發行人無新增股東。（六）本次發行

281、前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例（六）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例 序號序號 股東名稱股東名稱 持股比例持股比例 股東關聯關系股東關聯關系 1 張劍輝 27.08%張劍輝為嘉興海博執行事務合伙人并持有其8.38%份額 嘉興海博 5.25%2 銀杏天使 6.83%銀杏天使、清控銀杏、銀杏自清和西藏龍芯均為呂大龍實際控制的企業 清控銀杏 2.54%銀杏自清 0.94%西藏龍芯 0.46%3 騰業創新 6.83%騰業創新與啟迪騰業的私募基金管理人均為騰業創投，最終實際控制人均為丁大立 啟迪騰業 2.40%4 海寧聚恒保 2.84%海寧聚恒保和華能聚能保的私募基金管

282、理人均為天津源融投資管理有限公司 華能聚能保 1.04%5 浙華武岳峰 2.08%浙華武岳峰、上杭鼎峰、鼎峰高佑的私募基金管理人均為嘉興武岳峰投資管理有限公司 上杭鼎峰 0.95%鼎峰高佑 0.31%6 湖州云菏 2.82%湖州云菏與嘉興鼎菏的實際控制人均為徐秋文 嘉興鼎菏 0.35%7 海國智鑫 0.79%海國智鑫、融智翠微、海國翠微的私募基金管理人均為北京海國融智私募基金管理有限公司 融智翠微 0.79%海國翠微 0.79%8 清啟陸石 0.95%清啟陸石與陸石昱航的私募基金管理人均為天津清研陸石投資管理有限公司 陸石昱航 0.64%9 啟明融合 4.06%啟明融合與 QM10 已簽署一致

283、行動協議，為一致行動人 QM10 4.06%除上述股東間關聯關系之外，株洲長證和楚天長興存在以下聯系：根據楚天長興出具的書面說明文件，楚天長興為株洲長證執行事務合伙人長江成長資本投資有限公司員工跟投平臺。截至本招股說明書簽署日，除上述情況外，本次發行前各直接股東之間不存在其他關聯關系，不存在同一控制下的股東關系，亦不存在簽署一致行動協議的情況。北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-86（七）發行人股東公開發售股份對發行人控制權、治理結構及生產經營產生的影響（七）發行人股東公開發售股份對發行人控制權、治理結構及生產經營產生的影響 本次發行不涉及原有股東公開發售股份的情況。本次發行不會

284、導致公司控股股東及實際控制人發生變更，不會導致公司股權結構發生重大變化，對公司治理結構及生產經營不存在重大影響。（八）申報時存在私募投資基金等金融產品股東的情況（八）申報時存在私募投資基金等金融產品股東的情況 截至本招股說明書簽署日，發行人共有 39 名股東，其中自然人股東 4 名，機構股東 35 家。機構股東中共有 8 名不屬于中華人民共和國證券投資基金法私募投資基金登記備案辦法規定的私募投資基金或私募基金管理人，不需要按照前述規定辦理私募投資基金備案手續，具體情況如下：股東名稱股東名稱 機構股東數量機構股東數量 不需要備案原因不需要備案原因 嘉興海博 1 發行人員工持股平臺，不存在向不特定

285、對象非公開募集資金并由私募基金管理人進行管理的情形，不屬于證券投資基金法私募投資基金登記備案辦法規范的私募投資基金 QM10 1 注冊地為中國香港的港澳臺機構股東 嘉興鼎菏 楚天長興 2 為員工跟投平臺，其不屬于證券投資基金法私募投資基金登記備案辦法規范的私募投資基金 倍博景初 遠翼永宣 西藏龍芯 杭州薈能 4 資金來源均為自有或自籌資金，不存在以非公開方式向投資者募集資金的情形，其不屬于證券投資基金法私募投資基金登記備案辦法規范的私募投資基金 合計合計 8 截至本招股說明書簽署日，除上述不需要進行私募基金備案的機構股東外，發行人其余 27 名機構股東均已在基金業協會進行私募基金備案，其私募投

286、資基金管理人亦已履行私募投資基金管理人登記程序，其納入監管的情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 基金編號基金編號 備案時間備案時間 私募基金管理人私募基金管理人登記情況登記情況 管理人登記管理人登記 編號編號 登記時間登記時間 1 銀杏天使 SD4161 2014-09-24 銀杏華清投資基金管理（北京）有限公司 P1001984 2014-05-04 2 騰業創新 S20619 2015-03-19 騰業創投 P1002281 2014-05-20 3 清控華科注 S80404 2015-12-16 清控華創（天津）資產管理有限公司 P1021176 2015-08-20 4 啟明融合 S

287、D4968 2015-01-14 蘇州啟元股權投資管理合伙企業（有限合伙）P1000851 2014-04-22 北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-87 序號序號 股東名稱股東名稱 基金編號基金編號 備案時間備案時間 私募基金管理人私募基金管理人登記情況登記情況 管理人登記管理人登記 編號編號 登記時間登記時間 5 湖州云菏 SQU772 2021-06-22 北京云和方圓私募基金管理有限公司 P1061974 2017-03-22 6 清控銀杏 SR6627 2017-02-16 清控銀杏創業投資管理（北京）有限公司 P1019418 2015-07-30 7 啟迪騰業 SD

288、9865 2016-02-03 北京騰業創業投資管理有限公司 P1002281 2014-05-20 8 浙華武岳峰 ST1989 2017-05-16 嘉興武岳峰投資管理有限公司 P1060152 2016-11-22 9 藍基金 SD4890 2015-01-30 山東藍色經濟產業基金管理有限公司 P1007436 2015-01-29 10 啟迪孵化器 P1015577 2015-06-11 11 合肥蔚悅 SSK860 2021-08-26 寧波梅山保稅港區蔚來新能投資管理有限公司 P1060354 2016-12-06 12 海寧聚恒保 SQW446 2021-06-24 天津源融投

289、資管理有限公司 P1061652 2017-02-28 13 絲路科創 SEV408 2018-12-26 絲路華創投資管理（北京）有限公司 P1060806 2017-01-04 14 華能聚能保 SLV044 2020-09-23 天津源融投資管理有限公司 P1061652 2017-02-28 15 上杭鼎峰 SJK651 2019-12-20 嘉興武岳峰投資管理有限公司 P1060152 2016-11-22 16 清啟陸石 SK4879 2016-07-14 天津清研陸石投資管理有限公司 P1031690 2016-06-15 17 銀杏自清 SH5246 2016-06-15 清控

290、銀杏創業投資管理（北京）有限公司 P1019418 2015-07-30 18 東方氫能 SJJ122 2019-11-26 東方江峽產業投資私募基金管理（成都）有限公司 P1070317 2019-11-11 19 海國智鑫 SNQ800 2021-03-02 北京翠微私募基金管理有限公司 P1073716 2022-07-15 20 融智翠微 SEU581 2018-12-25 北京海國融智私募基金管理有限公司 P1064020 2017-08-07 21 海國翠微 SEV559 2018-12-17 北京翠微私募基金管理有限公司 P1073716 2022-07-15 22 藍圖天興 S

291、S0164 2017-03-10 藍圖創新投資管理（北京）有限公司 P1061414 2017-02-14 23 陸石昱航 SX6861 2017-10-31 天津清研陸石投資管理有限公司 P1031690 2016-06-15 北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-88 序號序號 股東名稱股東名稱 基金編號基金編號 備案時間備案時間 私募基金管理人私募基金管理人登記情況登記情況 管理人登記管理人登記 編號編號 登記時間登記時間 24 青英基金 SGD196 2019-03-12 南昌市鼎富基金管理有限公司 P1061553 2017-02-22 25 國同匯智 SR7438 20

292、17-03-08 北京國同清源創業投資管理合伙企業（有限合伙）P1061061 2017-01-17 26 株洲長證 SSC929 2021-08-06 長江成長資本投資有限公司 GC1900031599 2015-06-29 27 鼎峰高佑 SW1032 2017-11-02 嘉興武岳峰投資管理有限公司 P1060152 2016-11-22 注 1：清控華科作為合伙企業，其合伙期限已于 2022 年 8 月 31 日到期，目前各方合伙人正磋商辦理展期，截至本招股書簽署日尚未完成展期工作。清控華科及基金管理人清控華創（天津）資產管理有限公司已出具承諾確保所持發行人股份穩定，所持發行人股份不會

293、在發行人首發上市期間和鎖定期內清算。注 2：2023 年 3 月 24 日，根據（2023）京 04 民初 45 號民事裁定書的內容，北極光創投有限公司因民事糾紛申請凍結 Tsinghua Technology Ventures、北京啟迪華創投資咨詢有限公司及北京啟迪孵化器有限公司名下財產。目前，被告方已申請管轄權異目前，被告方已申請管轄權異議。議。本次凍結包含啟迪孵化器持有發行人約 1.94%的股份。因啟迪孵化器持股比例較低且與實際控制人無關，預計不會對發行人的股權穩定性造成重大不利影響。（九）發行人與股東簽署特殊權利條款情況（九）發行人與股東簽署特殊權利條款情況 1、特殊權利條款簽署情況、

294、特殊權利條款簽署情況 清控華科、啟明融合、QM10 等 33 名股東自 2012 年至 2021 年期間因入股分別與發行人簽署了增資協議。增資協議中約定創始股東張劍輝、錢昊和舒鵬對投資股東負有反攤薄保護、回購等特殊義務。根據已約定的特殊投資條款，清控華科、啟明融合、QM10 等 33 名股東享有優先購買權、優先認購權、共同出售權、反攤薄保護權、回購權、清算權、信息權、查閱權、知情權等特殊權利中的部分或全部權利。具體內容如下：股東名稱股東名稱 增資時間增資時間 主要對賭條款主要對賭條款 是否解除是否解除 北京啟迪創業孵化器有限公司 2012.11 2023 年合格上市，優先認購權，優先清算權，反

295、攤薄權，售股權，回購權，共同出售權 申報受理時解除 北京銀杏天使投資中心（有限合伙）2012.11 2023 年合格上市，優先認購權，優先清算權，反攤薄權，售股權，回購權，共同出售權 申報受理時解除 羅茁 2013.05 2023 年合格上市，優先認購權，優先清算權，反攤薄權，售股權，回購權，共同出售權 申報受理時解除 北京騰業創新投資管理中心（有限合伙）2014.11 2023 年合格上市，優先認購權，優先清算權，反攤薄權，售股權，回購權，共同出售權 申報受理時解除 北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-89 股東名稱股東名稱 增資時間增資時間 主要對賭條款主要對賭條款 是否解除

296、是否解除 蘇州啟明融合創業投資合伙企業（有限合伙）2015.08 2023 年合格上市，優先認購權，優先清算權，反攤薄權，售股權，回購權，共同出售權 申報受理時解除 QM10Limited 2015.08 2023 年合格上市，優先認購權，優先清算權，反攤薄權，售股權，回購權，共同出售權 申報受理時解除 清控華科（天津）投資中心（有限合伙）2016.02 2023 年合格上市，優先認購權，優先清算權，反攤薄權，售股權，回購權，共同出售權 申報受理時解除 嘉興浙華武岳峰投資合伙企業（有限合伙）2016.02 2023 年合格上市，優先認購權，優先清算權，反攤薄權，售股權，回購權，共同出售權 申報

297、受理時解除 藍色經濟區產業投資基金（有限合伙）2016.02 2023 年合格上市，優先認購權，優先清算權，反攤薄權，售股權，回購權，共同出售權 申報受理時解除 銀杏自清（天津）創業投資合伙企業（有限合伙）2016.02 2023 年合格上市，優先認購權，優先清算權，反攤薄權，售股權，回購權，共同出售權 申報受理時解除 揚州鼎峰高佑投資合伙企業（有限合伙）2016.02 2023 年合格上市，優先認購權，優先清算權，反攤薄權，售股權，回購權，共同出售權 申報受理時解除 清控銀杏南通創業投資基金合伙企業（有限合伙）2019.12 2023 年合格上市，優先認購權，優先清算權，反攤薄權，售股權，回

298、購權，共同出售權 申報受理時解除 國同匯智創業投資（北京）有限公司 2019.12 2023 年合格上市，優先認購權，優先清算權，反攤薄權，售股權，回購權，共同出售權 申報受理時解除 天津清啟陸石創業投資中心（有限合伙）2019.12 2023 年合格上市，優先認購權，優先清算權，反攤薄權，售股權，回購權，共同出售權 申報受理時解除 天津陸石昱航股權投資中心（有限合伙）2019.12 2023 年合格上市，優先認購權，優先清算權，反攤薄權，售股權，回購權，共同出售權 申報受理時解除 上杭鼎峰興杭創業投資合伙企業（有限合伙）2019.12 2023 年合格上市，優先認購權，優先清算權，反攤薄權，

299、售股權，回購權，共同出售權 申報受理時解除 南昌市青英投資基金（有限合伙）2019.12 2023 年合格上市，優先認購權，優先清算權，反攤薄權，售股權，回購權，共同出售權 申報受理時解除 廈門藍圖天興投資合伙企業（有限合伙）2019.12 2023 年合格上市，優先認購權，優先清算權，反攤薄權，售股權，回購權，共同出售權 申報受理時解除 天津倍博景初管理咨詢合伙企業（有限合伙）2020.06 2023 年合格上市，優先認購權，優先清算權，反攤薄權，售股權，回購權，共同出售權 申報受理時解除 天津遠翼永宣企業管理中心（有限合伙）2020.06 2023 年合格上市，優先認購權，優先清算權，反攤

300、薄權，售股權，回購權，共同出售權 申報受理時解除 北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-90 股東名稱股東名稱 增資時間增資時間 主要對賭條款主要對賭條款 是否解除是否解除 華能聚能保（海寧）股權投資合伙企業（有限合伙）2020.09 2023 年合格完成 IPO，售股權，第三方收購，優先清算權 申報受理時解除 合肥蔚悅創業投資合伙企業（有限合伙）2021.06 2023 年合格完成 IPO，反攤薄權，優先受讓權，共售權，優先認購權，最優惠待遇，贖回權，第三方收購，優先清算權 申報受理時解除 東方電氣（成都）氫能股權投資基金合伙企業（有限合伙）2021.06 2023 年合格完成

301、IPO，售股權，第三方收購，優先清算權，最優惠待遇，反攤薄權，優先認購權，優先受讓權 申報受理時解除 楚天長興（武漢）企業管理中心（有限合伙）2021.06 2023 年合格完成 IPO，售股權，第三方收購，優先清算權，最優惠待遇，反攤薄權，優先認購權，優先受讓權 申報受理時解除 北京絲路科創投資中心（有限合伙）2021.06 2023 年合格完成 IPO，售股權，第三方收購，優先清算權，最優惠待遇，反攤薄權，優先認購權，優先受讓權 申報受理時解除 湖州云菏股權投資合伙企業（有限合伙）2021.06 2023 年合格完成 IPO，售股權，第三方收購，優先清算權，最優惠待遇，反攤薄權，優先認購權

302、，優先受讓權 申報受理時解除 海寧聚恒保股權投資合伙企業（有限合伙）2021.06 2023 年合格完成 IPO，售股權，第三方認購，優先清算權，最優惠待遇，反攤薄權，優先認購權，優先受讓權 申報受理時解除 北京海國智鑫股權投資基金合伙企業（有限合伙）2021.06 2023 年合格完成 IPO，售股權，第三方收購，優先清算權，最優惠待遇，反攤薄權，優先認購權，優先受讓權 申報受理時解除 北京融智翠微藍天股權投資基金管理中心（有限合伙）2021.06 2023 年合格完成 IPO，售股權，第三方收購，優先清算權，最優惠待遇，反攤薄權，優先認購權，優先受讓權 申報受理時解除 株洲長證國創星火投資

303、合伙企業（有限合伙）2021.09 2023 年合格完成 IPO，售股權，第三方收購，優先清算權，最優惠待遇，反攤薄權，優先認購權，優先受讓權 申報受理時解除 杭州薈能股權投資合伙企業（有限合伙）2021.09 2023 年合格完成 IPO 申報受理時解除 嘉興鼎菏股權投資合伙企業（有限合伙）2021.09 2023 年合格完成 IPO 申報受理時解除 北京海國翠微新興產業股權投資基金合伙企業（有限合伙）2021.09 2023 年合格完成 IPO 申報受理時解除 以上對賭協議中所涉及到的特殊權利條款詳情如下：特殊權利特殊權利 具體條款具體條款 2023年合格完成IPO 如果發行人不能在202

304、3年12月31日前合格上市（“合格上市”指在任何一處國際認可的證交所，包括但不限于上交所、深交所、北京證券交易所、紐約證交所、中國香港證交所、納斯達克等，進行公開招股），投資方有權利要求乙方在投資方提出后的六個月內回購丙方所持有的部分或全部發行人股份。優先認購權 發行人在本次增資完成后擬增發新股時，應首先向認購方發出通知，通知包含擬增發新股的數量、價格、有意認購方的身份及相關內容。認購方在收到發行人發出的增資通知后十五日內，有權但無義務以通知載明的同等價格和條件按照其屆時在發北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-91 特殊權利特殊權利 具體條款具體條款 行人所持有的股權持股比例優先

305、于擬認購方認購發行人擬增發新股。優先認購權不適用于發行人發行的以下股權或股份:按照批準的員工期權計劃發行的股權或股份；發行人合格上市時發行的股份；或者與股票分拆、股息支付和類似交易相關的股權或股份。優先受讓權 本次增資完成后，在保持發行人控制權不發生變更的前提下，創始股東轉讓其持有的發行人股份時，應首先向認購方發出擬轉讓股份的通知，通知應包括擬轉讓股份的價格、數量、轉讓條件以及擬受讓方的身份及相關內容。認購方在收到出售通知之日起十五日內，有權但無義務以通知載明的同等價格和條件按照所持有的股權比例優先受讓擬轉讓股份。優先購買權不適用于創始人為管理層及員工股權激勵之目的而轉讓其持有的發行人的股權。

306、優先清算權 如果在發行人上市前發生未成功上市導致的清算，丙方所持有的股份享有優先分配權及優先索償權。發行人應保證投資方獲得:投資方的投資加上在發行人已公布分配方案但還未執行的紅利中應享有的部分；如發行人分配給投資方的剩余資產不足上述金額，原股東應以其獲得的清算資產為限對投資方進行補償。反攤薄權 公司上市前，如果新一輪增資的價格低于認購方增資的價格導致認購方所持有公司的股權比例被稀釋，認購方有權以法律允許的最低對價獲得創始股東轉讓相應股份作為補償。公司根據員工持股計劃或股東大會批準的其他激勵股權安排進行，則不適用關于反攤權的規定。售股權 如果發行人未能在2023年12月31日前完成首次公開發行，

307、則認購方有在2023年12月31日后的一百八十天內發出書面通知（“認購方售股通知”，要求創始股東以本協議擬定的回購價款購買認購方屆時所持有的發行人的全部或部分股份（“認購方擬出售股份”，指認購方擬出售通過本次增資獲得的全部或部分股份，不包括認購方通過其他交易獲得的發行人股份），同時支付認購方擬出售股份上已經宣布尚未支付的分紅。創始股東有義務在收到認購方售股通知后的一百八十天內采取一切必要行動按照回購價款完成向認購方購買認購方擬出售股份的行為?；刭彊?如果（i）發行人未能于本輪投資的交割日后的四十八個月內完成合格IPO或發行人擬向合格的證券交易所提交的材料中存在重大違法行為，或（ii）未能于本輪

308、投資的交割日后的四十八個月內被其他第三方以投資者認可的價格全部收購，或（iii）任一創始股東或集團成員發生交易協議項下的重大違約，則在第（i）和第（ii）種情形下投資者有權優先于首輪投資者在交割日后的第四十八個月屆滿之日后的十天內，或在第（iii）種情形發生之日起十天內，向控股股東發出書面通知（“回購通知”），要求控股股東購買投資者屆時持有的本輪投資取得的全部或部分發行人股權。股權回購價款（“回購價款”）為投資者于本輪投資中支付各自的增資價款*（1+8%）N（其中N是一個分數，其分子是從投資者繳納本輪投資中增資價款之日至投資者收到全部回購價款之日所經過的天數，其分母是360。）。投資者在持有發

309、行人股權期間如根據發行人股東會決議獲得相應的分紅，則控股股東在支付回購價款時將相應扣減等額的分紅。發行人創始股東有連帶義務在收到回購通知后的十二個月內采取一切必要行動按照回購價款完成向投資者購買投資者出售的股權。在回購通知發出后、控股股東未按照本條規定向投資者購買投資者出售股權完成之前，未經所有投資者的一致書面同意，發行人及控股股東不得向發行人其他股東實施股權回購，且現有股東不得向任何第三方直接或間接轉讓發行人股權，或在其股權上設置任何負擔，且發行人不得提議、批準或進行任何股息和/或紅利的分配。共同出售權 在不違反轉讓限制的前提下，如果非轉讓股東不行使優先購買權，其有權在要約期內向轉讓股東發出

310、一份書面通知（“共同出售權通知”），要求受讓方以與轉讓股東向其轉讓股份的相同價格、條款和條件購買該等非轉讓股東持有的發行人股份（“共同出售權”），并在共同出售權通知中列明擬轉讓的股份數量。每位行使共同出售權的非轉讓股東最多可以出售的股份的數量應為轉讓股份的數量乘以轉讓通知發出之日該等非轉讓股東所持有的發行人股份數占全體擬行使共同出售權的非轉讓股東和轉讓股東所持有的發行人股份總數的比例；轉讓股東有義務促使受讓方以北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-92 特殊權利特殊權利 具體條款具體條款 該等價格、條款和條件購買行使共同出售權的非轉讓股東的股份；如受讓方不愿意購買因非轉讓股東行使共

311、同出售權而增加的額外股份，則轉讓股東應相應減少其所出售的股份，以使得非轉讓股東得以將其行使共同出售權的股份出售給受讓方。如果受讓方拒絕購買非轉讓股東的股份，轉讓股東不得向該受讓方出售其所持有的發行人股份。第三方收購 若創始股東未能在收到認購方售股通知后的一百八十天內根據售股權約定完成向認購方購買認購方出售股份的行為，認購方應有權要求發行人及創始股東，且創始股東應促使所有股東同意，以不低于經發行人所有股東一致同意委派的第三方評估機構所評估的公允市值的價格且該等價格獲得持有發行人股權比例百分之五十的股東同意時，向第三方共同出售發行人全部的股份，或者促使發行人出售其實質性全部的資產或與其他實體合并（

312、“第三方收購”）。創始股東、發行人及認購方應采取一切必要行動完成第三方收購并且促使第三方評估機構盡快對發行人的公允價格進行評估。如果各股東無法就第三方評估機構的委派達成一致，各方同意指定一家四大會計師事務所作為評估機構。最優惠待遇 除本協議另有約定，如果同等條件下，發行人現有投資方股東擁有比認購方更優惠的股東權利，則認購方也應享有該等更為優惠的股東權利。注：上述條款中“乙方”、“創始股東”代指張劍輝、舒鵬、錢昊等發行人創始股東，“丙方”、“認購方”、“投資方”代指各簽訂對賭協議的股東。2、特殊權利條款觸發情況、特殊權利條款觸發情況 報告期內，未發生觸發上述特殊權利條款的情況，也未產生爭議糾紛或

313、潛在糾紛。3、特殊權利條款解除情況、特殊權利條款解除情況 報告期內，優先購買權、優先認購權、共同出售權、反攤薄保護權、回購權、清算權、第三方收購權、信息權、查閱權、知情權等特殊權利條款均正常存續。2021 年11 月，創始股東張劍輝、錢昊和舒鵬與上述 32 名股東分別簽署特殊條款解除協議，并于 2022 年 9 月與最后一位股東東方氫能簽署特殊條款解除協議，確認上述特殊權利中的優先購買權、優先認購權、共同出售權、反攤薄保護權、回購權、清算權、第三方收購權等條款將于發行人本次申報材料被受理之日起終止且自始無效，同時確認不存在權利恢復條款。上述特殊股東權利不存在影響發行人及其投資者權益的情形。4、

314、對發行人可能存在的影響對發行人可能存在的影響 發行人上述涉及的對賭條款均已在申報受理時解除并確認自始無效，實際控制人與相關主體簽署的終止條款合法有效，不存在特定情況下將自動恢復執行的安排，不存在其他替代性利益安排。根據相關方簽署的補充協議，自始無效條款不會影響2019 年觸發已經補償的股份，相關方已確認股權清晰且無糾紛。對賭協議不會對發行人產生重大不利影響。北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-93 十二十二、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員（一）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的簡要情況（一）董事、監事、高級管理人員及核心技術人

315、員的簡要情況 1、董事會成員、董事會成員 截至本招股說明書簽署日，發行人董事會由 9 名董事組成，包括 6 名董事和 3 名獨立董事。發行人董事由股東大會選舉產生，每屆任期 3 年，并可連選連任。董事會成員及任職期間情況如下：姓名姓名 董事職務董事職務 提名人提名人 任職期間任職期間 國籍國籍 永久境外永久境外 居留權居留權 張劍輝 董事長 張劍輝 2023 年 6 月-2026 年 6 月 中國 無 錢昊 董事 張劍輝 2023 年 6 月-2026 年 6 月 中國 無 舒鵬 董事 張劍輝 2023 年 6 月-2026 年 6 月 中國 無 孫敬偉 董事 騰業創新 2023 年 6 月-

316、2026 年 6 月 中國 無 楊世茁 董事 清控華科 2023 年 6 月-2026 年 6 月 中國 無 周志峰 董事 啟明融合 2023 年 6 月-2026 年 6 月 中國 無 夏清 獨立董事 董事會 2023 年 6 月-2026 年 6 月 中國 無 任曉常 獨立董事 董事會 2023 年 6 月-2026 年 6 月 中國 無 沈劍飛 獨立董事 董事會 2023 年 6 月-2026 年 6 月 中國 無 張劍輝先生，詳見本節之“七、持有發行人 5%以上股份的股東及實際控制人的基本情況”之“（一）控股股東、實際控制人基本情況”。錢昊先生，1981 年出生，博士研究生學歷，美國弗

317、吉尼亞理工大學電氣工程專業，正高級工程師。2009 年 9 月至 2011 年 8 月，任美國國家半導體公司高級電路工程師；2011 年 9 月至 2012 年 7 月，任美國德州儀器公司高級系統工程師；2012 年 8月以聯合創始人身份加入海博有限共同創業；2012 年 8 月至 2020 年 5 月，任海博有限董事、副總經理；2020 年 6 月至今，任發行人董事、副總經理。舒鵬先生，1986 年出生，碩士研究生學歷，美國斯坦福大學材料科學與工程專業。2009 年 6 月至 2010 年 4 月，任美國國家半導體公司應用工程師；2011 年 11 月以聯合創始人身份加入海博有限共同創業；2

318、011 年 11 月至 2020 年 5 月，任海博有限董事、副總經理；2020 年 6 月至今，任發行人董事、副總經理。孫敬偉先生，1969 年出生，碩士研究生學歷，中國科學院計算技術研究所計算機北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-94 組織與系統結構專業。1994 年 7 月至 1995 年 1 月，任中國科學院計算技術研究所助理研究員；1995 年 2 月至 1998 年 3 月，任北京創通多媒體電腦有限公司產品經理；1998 年 4 月至 2001 年 9 月，任美國電子藝界北京辦事處產品市場總監；2001 年 10 月至 2006 年 10 月，任北京中新創榮軟件開發有

319、限公司董事、副總經理；2006 年 11 月至 2011 年 2 月，任北京天宇飛鷹微電子系統技術有限公司董事、副總經理；2011 年 3月至 2012 年 2 月，任北京夢矩陣文化傳媒有限公司董事；2012 年 3 月至 2013 年 8月，任啟迪天使投資管理（北京）有限公司董事總經理；2013 年 9 月至今，任騰業創投執行董事、總經理；2012 年 11 月至 2020 年 5 月，任海博有限董事；2020 年 6 月至今，任發行人董事。楊世茁先生，1969 年出生，本科學歷，清華大學鍛壓工藝及設備專業。1993 年 9月至 1996 年 5 月，任黑河合作區建開公司副總經理；1996

320、年 6 月至 1998 年 7 月，任北京利達防火設備公司天津辦主任；1998 年 11 月至 2002 年 5 月，任同方控制工程公司項目經理；2002 年 11 月至 2007 年 10 月，任清華大學職業經理訓練中心副主任；2007 年 11 月至 2018 年 3 月，任清華紫荊管理培訓中心主任；2019 年 8 月至 2020 年5 月，任海博有限董事；2020 年 6 月至今，任發行人董事。周志峰先生，1977 年出生，碩士研究生學歷，美國哥倫比亞大學工商管理專業。2000 年 11 月至 2009 年 5 月，任中國惠普有限公司產品市場總監；2011 年 8 月至2014 年 3

321、 月，任凱鵬（北京）投資咨詢有限公司高級投資經理；2014 年 5 月至今，任蘇州啟元股權投資管理合伙企業（有限合伙）合伙人；2019 年 8 月至 2020 年 5 月，任海博有限董事；2020 年 6 月至今，任發行人董事。夏清先生，1957 年出生，博士研究生學歷，清華大學電力系統及其自動化專業。曾任清華大學電機系教授、博士生導師。全國優秀科技工作者、國家能源互聯網產業及技術創新聯盟電力碳中和專業委員主任。中國電力交易聯盟首席專家、中國南方電網專家、中國大唐發電集團專家、國家電力投資集團專家、三峽集團首席科學家、中國電機工程學會電力市場專委會副主任委員、中國電改 30 人論壇副主任委員、

322、中國能源研究會儲能委員會副主任委員。主要研究領域：電力碳中和、新型電力系統、電力市場、能源互聯網、綜合能源系統等。2022 年 9 月至今，任發行人獨立董事。任曉常先生，1956 年出生，大學本科學歷，湖南大學汽車專業。1982 年 2 月至2007 年 10 月，歷任重慶汽車研究所工程師、副所長、代所長/所長；2007 年 11 月至北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-95 2016 年 12 月，歷任中國汽車工程研究院股份有限公司總經理、副董事長、董事長；2020 年 12 月至今，任發行人獨立董事。沈劍飛先生，1965 年出生，博士研究生學歷，中國人民大學產業經濟學專業。1

323、990 年 12 月至 1992 年 8 月，任冠亞商業集團中國商務部財務總監；1992 年 9 月至1996 年 12 月，任中國大通公司財務主管；1997 年 2 月至 2001 年 11 月，任華北電力大學工商管理學院副院長；2001 年 12 月至 2004 年 8 月，任華北電力大學產業集團總經理；2004 年 9 月至 2012 年 7 月，任華北電力大學培訓學院院長；2012 年 8 月至2020 年 3 月，任華北電力大學繼續教育學院院長；2020 年 4 月至今，任華北電力大學中國能源財經研究中心主任，經濟與管理學院會計專業教授、博士生導師；2020 年 12月至今，任發行人

324、獨立董事。2、監事會成員、監事會成員 截至本招股說明書簽署日，發行人監事會由 3 名監事組成。其中包括 1 名職工代表監事，設監事會主席 1 名。監事會成員基本情況如下：姓名姓名 監事職位監事職位 提名人提名人 任職期間任職期間 國籍國籍 永久境外永久境外居留權居留權 張猛 監事會主席、職工代表監事 職工代表大會 2023 年 6 月-2026 年 6 月 中國 無 李時春 監事 張劍輝 2023 年 6 月-2026 年 6 月 中國 無 趙青 監事 張劍輝 2023 年 6 月-2026 年 6 月 中國 無 張猛先生，1985 年出生，本科學歷，北京航空航天大學行政管理專業。2003 年

325、 7月至 2009 年 1 月，任北京動力源科技股份有限公司生產、庫房主管；2009 年 1 月至2014 年 3 月，任中電普瑞科技有限公司生產經理；2014 年 4 月至 2020 年 5 月，歷任海博有限生產經理，生產制造中心總監；2020 年 6 月至 2022 年 4 月，歷任發行人生產制造中心總監、生產調度中心副總經理；2022 年 5 月至今，任發行人生產調度中心副總經理、監事會主席、職工代表監事。李時春女士，1988 年出生，碩士研究生學歷，美國金門大學人力資源管理專業。2015 年 6 月至 2020 年 5 月，任海博有限職員；2020 年 6 月至今，任發行人職員、監事。

326、趙青女士，1984 年出生，本科學歷，北京工業大學電子信息工程專業。2005 年 5月至 2008 年 5 月，任北京動力源科技股份有限公司物料規劃員；2008 年 6 月至 2015北京海博思創科技股份有限公司 招股說明書 1-1-96 年 8 月，任北京利德華?？萍加邢薰疚锪鞑恐鞴?；2015 年 9 月至 2020 年 5 月，歷任海博有限采購經理、供應鏈管理部總監；2020 年 6 月至今，任發行人供應鏈管理部總監、監事。3、高級管理人員、高級管理人員 截至本招股說明書簽署日，發行人高級管理人員基本情況如下：姓名姓名 職位職位 本屆任職期間本屆任職期間 國籍國籍 永久境外居留權永久境外

327、居留權 張劍輝 總經理 2023 年 6 月-2026 年 6 月 中國 無 錢昊 副總經理 2023 年 6 月-2026 年 6 月 中國 無 舒鵬 副總經理 2023 年 6 月-2026 年 6 月 中國 無 高書清 副總經理、財務負責人、董事會秘書 2023 年 6 月-2026 年 6 月 中國 無 徐銳 副總經理 2023 年 6 月-2026 年 6 月 中國 美國 楊洸 副總經理 2023 年 6 月-2026 年 6 月 中國 美國 張劍輝先生，詳見本節之“七、持有發行人 5%以上股份的股東及實際控制人的基本情況”之“（一）控股股東、實際控制人基本情況”。錢昊先生，詳見本節

328、前文“1、董事會成員”。舒鵬先生，詳見本節前文“1、董事會成員”。高書清先生，1976 年出生，碩士研究生學歷，華北電力大學工商管理專業。1998年 7 月至 2018 年 8 月，歷任北京四方繼保自動化股份有限公司財務部副經理、財務部經理、財務總監助理、財務副總監、財務總監；2018 年 9 月至 2019 年 5 月，任北京農信互聯科技集團有限公司副總裁；2019 年 6 月至 2020 年 5 月，任海博有限副總經理、財務負責人；2020 年 6 月至今，任發行人副總經理、財務負責人、董事會秘書。徐銳女士，詳見本節之“七、持有發行人 5%以上股份的股東及實際控制人的基本情況”之“（一）控

329、股股東、實際控制人基本情況”。楊洸先生，1974 年出生，博士研究生學歷，美國加州大學伯克利分校電氣工程與計算機科學專業，正高級工程師。2007 年 7 月至 2008 年 12 月，任 Cadence Design Systems,Inc.工程師；2009 年 1 月至 2011 年 12 月，任 National Instruments Corp.資深工程師；2012 年 1 月至 2015 年 11 月，任 Cloud Physics,Inc.軟件工程師；2015 年 12 月至 2020 年 5 月，任海博有限副總經理；2020 年 6 月至今，任發行人副總經理。北京海博思創科技股份有

330、限公司 招股說明書 1-1-97 4、核心技術人員情況、核心技術人員情況 截至本招股說明書簽署日，發行人核心技術人員的基本情況如下：姓名姓名 職位職位 國籍國籍 永久永久境外居留權境外居留權 錢昊 副總經理 中國 無 楊洸 副總經理 中國 美國 呂喆 總經理助理 中國 無 王壘 實驗測試中心總監 中國 無 郭富強 研發中心產品總監 中國 無 錢昊先生，詳見本節前文“1、董事會成員”。楊洸先生，詳見本節前文“3、高級管理人員”。呂喆先生，1987 年出生，碩士研究生學歷，清華大學化學專業。2012 年 12 月至2016 年 5 月，任樂金化學（中國）投資有限公司主管；2016 年 6 月至 2

331、020 年 5 月，歷任海博有限實驗測試中心總監、技術總監、總經理助理；2020 年 6 月至今，任發行人技術總監、總經理助理。王壘先生，1985 年出生，博士研究生學歷，北京理工大學環境工程專業。2017 年7 月至 2020 年 5 月，歷任海博有限實驗測試中心產品驗證工程師、部門主管、部門經理；2020 年 6 月至今，任發行人實驗測試中心總監。郭富強先生，1983 年出生，碩士研究生學歷，西安電子科技大學計算機技術領域工程專業。2006 年 2 月至 2007 年 9 月任創控（北京）科技有限公司硬件工程師；2007 年 10 月至 2015 年 9 月，任北京廣利核系統工程有限公司系

332、統工程師；2015 年10 月至 2020 年 5 月，歷任海博有限硬件開發部經理、系統設計部經理、研發中心產品總監兼 BMS 系統部門經理；2020 年 6 月至今，任發行人研發中心產品總監兼 BMS系統部門經理。（二）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的兼職情況（二）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的兼職情況 截至本招股說明書簽署日，除在發行人及其控股子公司任職外，發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員存在的兼職情況及所兼職單位情況如下：姓名姓名 在發行人任職在發行人任職 兼職單位兼職單位 職務職務 兼職單位與發行兼職單位與發行人關聯關系人關聯關系 北京海博思創科技股份有限

333、公司 招股說明書 1-1-98 姓名姓名 在發行人任職在發行人任職 兼職單位兼職單位 職務職務 兼職單位與發行兼職單位與發行人關聯關系人關聯關系 張劍輝 董事長、總經理 東風海博 董事 發行人合營公司 新源智儲 副董事長 發行人參股公司 北京智中 董事 發行人參股公司 錢昊 董事、副總經理 東風海博 董事 發行人合營公司 晶澳海博 董事 發行人參股公司 周志峰 董事 云英谷科技股份有限公司 董事 無 上海優必杰教育科技有限公司 董事 無 北京瑞天欣實數據科技有限公司 董事 無 梅卡曼德（北京）機器人科技有限公司 董事 無 杭州锘崴信息科技有限公司 董事 無 上海壁仞科技股份有限公司 董事 無 ABC Fintech Inc.董事 無 愛芯元智半導體股份有限公司愛芯元智半導體股份有限公司 董事 無 深圳市優必選科技股份有限公司 董事 無 上海湃道智能科技有限公司 董事 無 南京后摩智能科技有