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The Paper：2021年金融犯罪和欺詐報告（英文版）（159頁）.pdf

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The Paper：2021年金融犯罪和欺詐報告（英文版）（159頁）.pdf

1、2021年金融犯罪和欺詐報告是一本關于欺詐預防、身份管理、數字入職和KYC、交易監控、金融犯罪合規性、regtech等方面的有見地的文章和訪談集。它提供了專門從事欺詐預防和金融犯罪檢測與預防的技術提供商的完整公司簡介，包括公司產品，以及解決方案提供商的詳細信息圖表。銀行業的數字化為生態系統帶來了大量的機遇?，F在，消費者可以通過移動設備訪問銀行功能和服務，通過自助方式開戶，與聊天機器人互動，即時轉賬，拆分賬單，接收數字收據等。然而，對于這一新的數字化機會，也有一個在一定程度上平等的機會來涵蓋通常普通消費者不會面臨的風險。每次數字消費者進行數字交易時，他們更容易受到欺詐，特別是在線欺詐。尤其是現在

2、，當人們將大部分日常(個人和職業)活動轉移到網上，導致互聯網流量增加，數字渠道的大量使用，以及在線交易的巨大激增。欺詐者和金融犯罪分子已經很好地適應了這種新環境，COVID-19危機表明，他們能夠以多快的速度發明新的騙局，并重新利用舊的騙局：合成身份欺詐、機器人攻擊、社會工程、刺激方案欺詐，而且名單還可以繼續。COVID-19病毒的流行標志著欺詐者和金融犯罪分子要利用由于嚴格的封鎖/隔離而滯留在家中的許多用戶的脆弱性。由于對自己的財務前景不確定，人們被騙透露自己銀行的詳細信息，以贏得虛假的獎品和禮物，或投資于網絡犯罪集團協調的機會，包括外匯交易平臺、二元期權和在線眾籌。另一些人往往在不知不覺中被犯罪組織招募為洗錢代理人，以隱藏不義之財的來源。

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