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波士頓：銀行合規性報告-為未來的復雜環境做準備（英文版）（12頁）.pdf

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波士頓：銀行合規性報告-為未來的復雜環境做準備（英文版）（12頁）.pdf

1、洗錢和恐怖主義融資。賄賂和腐敗。內部andexternal欺詐。業務連續性風險。氣候風險。信息和cybersecurityrisk。銀行合規職能部門必須跟蹤和解釋的犯罪、風險和其他因素的清單一年比一年長，也更復雜。今天的合規官員需要同時解決多個變量。他們必須應對來自監管機構和監管當局的越來越大的壓力和高期望，提高合規活動的有效性和效率，并巧妙地利用數據和技術。隨著突然爆發的一種風險一種全球性的流行病開始消退，首席合規官(CCOs)和其他負責合規的人是時候全面審視自己的職能，清楚地認識自己面臨的挑戰和機遇了。BCG在2020年和2021年進行了基準調查，調查了北美、歐洲和亞洲的銀行合規部門狀況。

2、隨著風險的范圍和性質不斷擴大和發展，對風險的定義越來越清晰，越來越精確，對整個銀行的合規也越來越全面。我們檢查了合規運營模型的幾個領域的現狀和改進潛力，包括治理結構和報告、規模和成本驅動因素，以及以新的或更先進的方式使用數據和技術的生產力潛力。雖然大多數金融犯罪風險的責任被分配給了合規職能部門，但其他非金融犯罪風險的覆蓋范圍卻存在很大差異。(SeeExhibit 2。)金融犯罪和行為風險幾乎總是被合規所涵蓋，而其他非金融風險(如網絡安全和業務連續性風險)往往被分配到其他地方。正如我們的同事最近觀察到的非金融風險，隨著這些風險在數量和復雜性上的增加，銀行迫切需要將合規組織帶到下一個發展階段，其中包括協調所有非金融風險的風險治理和框架。

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