臨時公告-海雷股份：關于公司招股說明書等存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏情形之回購承諾事項及相應約束措施的公告.PDF

1、公告編號：2025-0301證券代碼：874114證券簡稱：海雷股份主辦券商：華泰聯合深圳市海雷新能源股份有限公司深圳市海雷新能源股份有限公司關于公司招股說明書等存在虛假記載關于公司招股說明書等存在虛假記載、誤導性陳述或者重大誤導性陳述或者重大遺漏情形之回購承諾事項及相應約束措施的遺漏情形之回購承諾事項及相應約束措施的公告公告本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。深圳市海雷新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）擬申請向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市（以

2、下簡稱“本次發行上市”），本公司就本次發行上市的招股說明書發行申請文件不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏事宜做出承諾如下：一、一、公司承諾公司承諾1.本次發行的招股說明書等發行申請文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，公司本次發行上市不存在虛假記載、誤導性陳述、重大遺漏等任何欺詐發行的情形，本公司對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。2.若招股說明書等發行申請文件存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷本公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響，本公司將依法回購本次發行的全部新股。本公司將在中國證券監督管理委員會或司法機關出具有關違法違規事實的認定結果之日起 30 日內，

3、制定股份回購方案，并提交本公司股東會審議批準。本公司將根據股東會批準或經相關監管部門批準或備案的回購方案完成回購，回購價格將不低于本次發行的發行價格并加算銀行同期存款利息或相關監管機構認可的其他價格。本公司上市后發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項的，上述回購價格做相應調整。公告編號：2025-03023.若招股說明書等發行申請文件存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失，本公司將依法賠償因上述虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏行為給投資者造成的直接經濟損失。4.若本公司違反上述承諾，本公司將在本公司股東會及中國證券監督管理委員會、北京證券交易所指定報刊上公

4、開說明未履行的具體原因并向本公司股東和社會公眾投資者道歉。若因違反上述承諾而被司法機關或行政機關作出相應裁判、決定，本公司將嚴格依法執行該等裁判、決定。二、二、控股股東、實際控制人承諾控股股東、實際控制人承諾1.本次發行的招股說明書等發行申請文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，公司本次發行上市不存在虛假記載、誤導性陳述、重大遺漏等任何欺詐發行的情形，本人對其真實性、準確性、完整性承擔相應的法律責任。2.若招股說明書等發行申請文件存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷公司是否符合法律、法規規定的發行條件構成重大、實質影響的，本人將在中國證券監督管理委員會或司法機關出具有關違法違規事

5、實的認定結果之日起，督促公司履行回購本次發行的全部新股的決策程序，并在公司召開股東會對股份回購方案做出決議時，就該等回購事宜在股東會中投贊成票。同時，本人將根據公司股東會決議及有權部門審批通過的方案購回公司上市后本人已轉讓的原限售股份（如有）。3.若招股說明書等發行申請文件存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失，本人將依法賠償因上述虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏行為給投資者造成的直接經濟損失。4.若本人違反上述承諾，本人將在公司股東會及中國證券監督管理委員會、北京證券交易所指定報刊上公開說明未履行的具體原因并向公司股東和社會公眾投資者道歉，同時本人直接或間接持有

6、的公司股份將不得轉讓，直至本人按承諾采取相應的措施并實施完畢時為止。若因違反上述承諾而被司法機關或行政機關作出相應裁判、決定，本人將嚴格依法執行該等裁判、決定。三、三、董事、高級管理人員承諾董事、高級管理人員承諾1.本次發行的招股說明書等發行申請文件不存在虛假記載、誤導性陳述公告編號：2025-0303或者重大遺漏，本人對其真實性、準確性、完整性承擔相應的法律責任。2.若招股說明書等發行申請文件存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失，本人將依法賠償因上述虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏行為給投資者造成的直接經濟損失。3.若本人違反上述承諾，本人將在公司股東大會及中

7、國證券監督管理委員會、北京證券交易所指定報刊上公開說明未履行的具體原因并向公司股東和社會公眾投資者道歉，同時本人直接或間接持有的發行人股份將不得轉讓，直至本人按照上述承諾采取相應賠償措施并實施完畢時為止。若因違反上述承諾而被司法機關或行政機關作出相應裁判、決定，本人將嚴格依法執行該等裁判、決定。四、四、監事承諾監事承諾1.本次發行的招股說明書等發行申請文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，本人對其真實性、準確性、完整性承擔相應的法律責任。2.若招股說明書等發行申請文件存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失，本人將依法賠償因上述虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏行為給投資者造成的直接經濟損失。3.若本人違反上述承諾，本人將在公司股東大會及中國證券監督管理委員會、北京證券交易所指定報刊上公開說明未履行的具體原因并向公司股東和社會公眾投資者道歉，同時本人直接或間接持有的發行人股份將不得轉讓，直至本人按照上述承諾采取相應賠償措施并實施完畢時為止。若因違反上述承諾而被司法機關或行政機關作出相應裁判、決定，本人將嚴格依法執行該等裁判、決定。深圳市海雷新能源股份有限公司董事會2025 年 5 月 9 日