愛爾眼科醫院集團股份有限公司 2014 年年度報告（205頁）.pdf

1、愛爾眼科醫院集團股份有限公司 2014 年年度報告全文 1 愛爾眼科醫院集團股份有限公司 愛爾眼科醫院集團股份有限公司 2014 年度報告 2015 年 03 月 2014 年度報告 2015 年 03 月 愛爾眼科醫院集團股份有限公司 2014 年年度報告全文 2 第一節第一節 重要提示、目錄和釋義重要提示、目錄和釋義 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。 公司負責人陳邦、主管會計工作負責人韓忠及會計機構負責人(會計主管人員

2、)劉多元聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 本報告中如有涉及未來的計劃、業績預測等方面的內容，均不構成本公司對任何投資者及相關人士的承諾，投資者及相關人士均應對此保持足夠的風險認識，并且應當理解計劃、預測與承諾之間的差異。 愛爾眼科醫院集團股份有限公司 2014 年年度報告全文 3 目錄目錄 2014 年度報告 . 1 第一節 重要提示、目錄和釋義 . 2 第二節 公司基本情況簡介 . 7 第三節 會計數據和財務指標摘要 . 9 第四節 董事會報告 . 14 第五節 重要事項 . 49 第六節 股份變動及股東情況 . 69 第七節 董事、監事、高級管理人員和員工情況 . 78 第

3、八節 公司治理 . 87 第九節 財務報告 . 89 第十節 備查文件目錄 . 205 愛爾眼科醫院集團股份有限公司 2014 年年度報告全文 4 釋義釋義 釋義項 指 釋義內容 愛爾投資 指 西藏愛爾醫療投資有限公司，本公司控股股東 長沙佳視醫療 指 長沙佳視醫療器械有限公司，本公司全資子公司 長沙愛爾 指 愛爾眼科醫院集團股份有限公司長沙愛爾眼科醫院， 本公司分公司 成都愛爾 指 成都愛爾眼科醫院有限公司，本公司全資子公司 武漢愛爾 指 武漢愛爾眼科醫院有限公司，本公司全資子公司 常德愛爾 指 常德愛爾眼科醫院有限責任公司，本公司全資子公司 沈陽愛爾 指 沈陽愛爾眼視光醫院（有限公司） ，

4、本公司全資子公司 重慶愛爾 指 重慶愛爾眼科醫院有限公司，本公司全資子公司 合肥愛爾 指 合肥愛爾眼科醫院有限公司，本公司全資子公司 邵陽愛爾 指 邵陽愛爾眼科醫院有限公司，本公司全資子公司 襄陽愛爾 指 襄陽愛爾眼科醫院有限公司，本公司全資子公司 太原愛爾 指 太原愛爾眼科醫院有限公司，本公司全資子公司 濟南愛爾 指 濟南愛爾眼科醫院有限公司，本公司全資子公司 長春愛爾 指 長春愛爾眼科醫院有限公司，本公司全資子公司 岳陽愛爾 指 岳陽愛爾眼科醫院有限公司，本公司全資子公司 南昌愛爾 指 南昌愛爾眼科醫院有限公司，本公司全資子公司 南京愛爾 指 南京愛爾眼科醫院有限公司，本公司全資子公司 菏

5、澤愛爾 指 菏澤愛爾眼科醫院有限公司，本公司全資子公司 漢口愛爾 指 愛爾眼科醫院集團漢口門診部有限公司， 本公司全資子公司衡陽愛爾 指 衡陽愛爾眼科醫院有限公司，本公司全資子公司 黃石愛爾 指 黃石愛爾眼科醫院有限公司，本公司全資子公司 昆明愛爾 指 昆明愛爾眼科醫院有限公司，本公司全資子公司 天津愛爾 指 天津愛爾眼科醫院有限責任公司，本公司全資子公司 重慶愛爾麥格 指 重慶愛爾麥格眼科醫院有限公司，本公司全資子公司 石家莊愛爾 指 石家莊愛爾眼科醫院有限責任公司，本公司全資子公司 南充愛爾麥格 指 南充愛爾麥格眼科醫院有限公司，本公司全資子公司 株洲愛爾 指 株洲三三一愛爾眼科醫院有限公

6、司，本公司控股子公司 上海愛爾 指 上海愛爾眼科醫院有限公司，本公司控股子公司 哈爾濱愛爾 指 哈爾濱愛爾眼科醫院有限公司，本公司全資子公司 愛爾眼科醫院集團股份有限公司 2014 年年度報告全文 5 廣州愛爾 指 廣州愛爾眼科醫院有限公司，本公司控股子公司 北京愛爾英智 指 北京愛爾英智眼科醫院有限公司，本公司全資子公司 郴州愛爾 指 郴州愛爾眼科醫院有限公司，本公司控股子公司 貴陽愛爾 指 貴陽愛爾眼科醫院有限公司，本公司控股子公司 懷化愛爾 指 懷化愛爾眼科醫院有限公司，本公司控股子公司 西安愛爾古城 指 西安愛爾古城眼科醫院有限責任公司，本公司控股子公司南寧愛爾 指 南寧愛爾眼科醫院有

7、限公司，本公司全資子公司 個舊愛爾 指 個舊愛爾眼科醫院有限責任公司，本公司全資子公司 淮北愛爾 指 淮北愛爾眼科醫院有限公司，本公司全資子公司 成都康橋 指 成都康橋眼科醫院有限公司，本公司全資子公司 韶關愛爾 指 韶關愛爾眼科醫院有限公司，本公司控股子公司 蘭州愛爾 指 蘭州愛爾眼科醫院有限公司，本公司控股子公司 宜昌愛爾 指 宜昌愛爾眼科醫院有限公司，本公司全資子公司 湘潭愛爾 指 湘潭愛爾眼科醫院有限公司，本公司全資子公司 永州愛爾 指 永州愛爾眼科醫院有限公司，本公司全資子公司 黃岡愛爾 指 黃岡愛爾眼科醫院有限公司，本公司全資子公司 益陽愛爾 指 益陽愛爾眼科醫院有限公司，本公司全

8、資子公司 咸寧愛爾 指 咸寧愛爾眼科醫院有限公司，本公司控股子公司 成都麥格 指 成都麥格眼科中心有限公司， 本公司全資子公司成都愛爾眼科醫院的全資子公司 山南智聯 指 山南智聯醫療信息科技有限公司，本公司全資子公司 山南優視 指 山南優視醫療器械有限公司，本公司全資子公司 寧波愛爾光明 指 寧波愛爾光明眼科醫院有限公司，本公司全資子公司 深圳愛爾 指 深圳愛爾眼科醫院有限公司，本公司控股子公司 武漢愛爾漢口醫院 指 武漢愛爾眼科漢口醫院有限公司，本公司全資子公司 惠州愛爾 指 惠州愛爾眼科醫院有限公司，本公司全資子公司 荊州愛爾 指 荊州愛爾眼科醫院有限公司，本公司全資子公司 營口愛爾 指

9、營口愛爾眼科醫院有限公司，本公司控股子公司 吉林愛爾 指 吉林市愛爾眼科醫院有限公司，本公司全資子公司 湘西愛爾 指 湘西愛爾眼科醫院有限公司，本公司全資子公司 眼科學院 指 中南大學愛爾眼科學院 研究所 指 湖南省愛爾眼科研究所 公司章程 指 愛爾眼科醫院集團股份有限公司章程 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 愛爾眼科醫院集團股份有限公司 2014 年年度報告全文 6 元、萬元 指 人民幣元、人民幣萬元 報告期 指 2014 年 1 月 1 月至 12 月 31 日 基本醫療 指 由基本藥物、 基本設施、 基本技術和基本費用等內容構成的醫療服務 醫保定點機構 指 經醫療保險主管部門資質

10、審查合格后， 具備為醫療保險參保人員提供醫療服務資質的醫療機構 新醫改 指 從 2009 年開始的新一輪的中國醫療衛生體制改革 新型農村合作醫療 指 簡稱“新農合”,是指由政府組織、 引導、 支持,農民自愿參加，個人、集體和政府多方籌資，以大病統籌為主的農民醫療互助共濟制度 屈光不正 指 當眼調節靜止時， 外界的平行光線經眼的屈光系統后不能在視網膜黃斑中心凹聚焦， 因而不能清晰成像的屈光狀態， 包括近視、遠視和散光 白內障 指 任何先天性或后天性的因素， 引起晶狀體混濁使其透明性下降 青光眼 指 一組威脅和損害視神經視覺功能， 主要與病理性眼壓升高有關的臨床征群或眼病 眼前段手術 指 涉及眼球

11、前段結構，如角膜、虹膜、睫狀體、晶狀體等疾病所施行的手術 眼后段手術 指 涉及眼球后段結構如玻璃體、 視網膜等等部位疾病所進行的手術 準分子激光手術 指 應用準分子激光改變角膜前表面的形態,來矯治屈光不正的手術，可以矯治近視、遠視和散光 飛秒激光 指 femtosecond laser，是指目前在眼科應用、可以產生近紅外波長(1053nm)的脈沖的激光， 用于切割角膜組織以形成角膜瓣與角膜基質層，從而代替角膜板層刀 愛爾眼科醫院集團股份有限公司 2014 年年度報告全文 7 第二節 公司基本情況簡介 第二節 公司基本情況簡介 一、公司信息 一、公司信息 股票簡稱 愛爾眼科 股票代碼 30001

12、5 公司的中文名稱 愛爾眼科醫院集團股份有限公司 公司的中文簡稱 愛爾眼科 公司的外文名稱 Aier Eye Hospital Group Co.,Ltd. 公司的外文名稱縮寫 Aier 公司的法定代表人 陳邦 注冊地址 長沙市芙蓉區長沖路 99 號隆平高科技園省科研成果轉化中心一樓 注冊地址的郵政編碼 410126 辦公地址 長沙市芙蓉中路二段 198 號新世紀大廈 4 樓 辦公地址的郵政編碼 410015 公司國際互聯網網址 電子信箱 公司聘請的會計師事務所名稱 眾環海華會計師事務所（特殊普通合伙） 公司聘請的會計師事務所辦公地址 武漢市武昌區東湖路 169 號眾環大廈 二、聯系人和聯系方

13、式 二、聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 吳士君 唐佳玲 聯系地址 長沙市芙蓉中路二段 198 號新世紀大廈 1218 室 長沙市芙蓉中路二段 198 號新世紀大廈 1218 室 電話 0731-82570739 0731-82570739 傳真 0731-85179288-8039 0731-85179288-8039 電子信箱 三、信息披露及備置地點 三、信息披露及備置地點 公司選定的信息披露媒體的名稱 中國證券報 、 證券時報 、 上海證券報 登載年度報告的中國證監會指定網站的網址 http:/、 等 愛爾眼科醫院集團股份有限公司 2014 年年度報告全文 8 公司年度報

14、告備置地點 公司董事會辦公室 四、公司歷史沿革 四、公司歷史沿革 注冊登記日期 注冊登記地點企業法人營業執照注冊號 稅務登記號碼 組織機構代碼首次注冊 2003 年 01 月 24日 長沙市高新開發區麓谷麓楓路奧托科技園內 4301002800119 430104745928604 74592860-4 股份成立變更注冊登記 2007 年 12 月 05日 長沙市隆平高科技園內 430000000001637 430104745928604 74592860-4 首次公開發行股票變更注冊登記 2009 年 11 月 26日 長沙市隆平高科技園內 430000000001637 43010474

15、5928604 74592860-4 資本公積轉增股本變更注冊登記 2010 年 06 月 13日 長沙市隆平高科技園內 430000000001637 430104745928604 74592860-4 資本公積轉增股本變更注冊登記 2011 年 10 月 09日 長沙市隆平高科技園內 430000000001637 430104745928604 74592860-4 首次授予限制性股票變更注冊資本 2013 年 03 月 11日 長沙市芙蓉區長沖路99號隆平高科技園省科研成果轉化中心一樓430000000001637 430104745928604 74592860-4 授予預留限制性

16、股票變更注冊資本 2014 年 01 月 26日 長沙市芙蓉區長沖路99號隆平高科技園省科研成果轉化中心一樓430000000001637 430104745928604 74592860-4 限制性股票回購注銷變更注冊資本 2014 年 05 月 08日 長沙市芙蓉區長沖路99號隆平高科技園省科研成果轉化中心一樓430000000001637 430104745928604 74592860-4 公司股票期權第二期行權及資本公積轉增股本變更注冊資本 2014 年 09 月 03日 長沙市芙蓉區長沖路99號隆平高科技園省科研成果轉化中心一樓430000000001637 43010474592

17、8604 74592860-4 愛爾眼科醫院集團股份有限公司 2014 年年度報告全文 9 第三節 會計數據和財務指標摘要 第三節 會計數據和財務指標摘要 一、主要會計數據和財務指標 一、主要會計數據和財務指標 公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增減 2012 年 營業收入（元） 2,402,047,616.93 1,984,967,287.3121.01% 1,640,130,450.79營業成本（元） 1,323,205,901.61 1,073,975,747.3123.21% 902,499,754.07

18、營業利潤（元） 429,350,766.46320,414,533.8734.00% 252,404,988.39利潤總額（元） 407,086,769.73304,899,385.6333.52% 246,412,659.49歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤（元） 309,186,277.78223,495,554.1038.34% 182,546,813.40歸屬于上市公司普通股股東的扣除非經常性損益后的凈利潤（元） 315,979,627.20236,194,181.8633.78% 187,393,549.73經營活動產生的現金流量凈額（元） 453,683,706.13412,651

19、,458.699.94% 301,818,986.69每股經營活動產生的現金流量凈額（元/股） 0.69340.63698.87% 0.4718基本每股收益（元/股） 0.47470.344237.91% 0.2871稀釋每股收益（元/股） 0.47470.344237.91% 0.2871加權平均凈資產收益率 16.91%14.02%2.89% 12.79%扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率 17.28%14.81%2.47% 13.13% 2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增減 2012 年末 期末總股本（股） 654,311,058.00432,646,500.0051

20、.23% 427,200,000.00資產總額（元） 2,550,430,405.25 2,118,840,830.1020.37% 1,929,818,183.95負債總額（元） 453,053,556.09380,049,889.1419.21% 360,929,169.38歸屬于上市公司普通股股東的所有者權益（元） 2,024,500,240.69 1,666,025,491.2821.52% 1,499,027,093.67歸屬于上市公司普通股股東3.09413.8508-19.65% 3.509愛爾眼科醫院集團股份有限公司 2014 年年度報告全文 10 的每股凈資產（元/股） 資產

21、負債率 17.76%17.94%-0.18% 18.70%截止披露前一交易日的公司總股本： 截止披露前一交易日的公司總股本（股） 654,775,618公司報告期末至年度報告披露日股本是否因發行新股、增發、配股、股權激勵行權、回購等原因發生變化且影響所有者權益金額 是 否 用最新股本計算的基本每股收益（元/股） 0.4722是否存在公司債 是 否 二、境內外會計準則下會計數據差異 二、境內外會計準則下會計數據差異 不適用。 三、非經常性損益的項目及金額 三、非經常性損益的項目及金額 適用 不適用 單位：元 項目 2014 年金額 2013 年金額 2012 年金額 說明 非流動資產處置損益（包

22、括已計提資產減值準備的沖銷部分） -984,037.74-309,312.08-342,963.18 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外） 6,341,552.001,945,800.002,000,250.00 計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 11,233,333.33 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 5,384,272.14 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -27,621,51

23、0.99-17,151,636.16-7,649,615.72 愛爾眼科醫院集團股份有限公司 2014 年年度報告全文 11 減：所得稅影響額 1,494,737.75 -1,374,741.65-35,107.15 少數股東權益影響額（稅后） -347,779.59 -1,441,778.83 -1,110,485.42 合計 -6,793,349.42-12,698,627.76-4,846,736.33 - 對公司根據公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益定義界定的非經常性損益項目，以及把公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項

24、目界定為經常性損益的項目，應說明原因 適用 不適用 公司報告期不存在將根據公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。 四、重大風險提示 四、重大風險提示 （1）醫療風險 在臨床醫學上，由于存在著醫學認知局限、患者個體差異、疾病情況不同、醫生水平差異、醫院條件限制等諸多因素的影響，各類診療行為客觀上存在著程度不一的風險，醫療事故和差錯無法完全杜絕。就眼科手術而言，盡管大多數手術操作是在顯微鏡下完成且手術切口極小，但由于眼球的結構精細，組織脆弱，并且眼科手術質量的好壞將受到醫師水平差異、患者個體的身體和心理差異、診療設備、質

25、量控制水平等多種因素的影響，因此眼科醫療機構不可避免地存在一定的醫療風險。 針對醫療風險，公司始終堅持“質量至上”的醫療服務與管理理念，嚴格執行國家和行業的診療指南、操作規范和護理規范，不斷完善醫療質量控制體系，加強醫師隊伍的業務技能培訓，提高醫護人員的診療和護理水準，嚴格術前篩查，從嚴掌握適應癥，嚴格規范病歷書寫，認真履行告知義務和必要手續，并配置各種尖端眼科診療設備以確保診斷的準確率和治療的有效率。盡管如此，醫療風險仍然不可避免。 （2）人力資源風險 作為技術密集型行業，高素質的技術人才和管理人才對醫療機構的發展起著非常重要的作用，特別是伴隨著公司醫療規模的快速擴張，公司的組織結構和管理體

26、系也趨于復雜化，對公司診療水平、管控能力、服務質量等提出了更高要求，能否吸引、培養、用好高素質的愛爾眼科醫院集團股份有限公司 2014 年年度報告全文 12 技術人才和管理人才，是影響公司未來發展的關鍵性因素。雖然公司在前期已經為后續的發展進行了相應的人才儲備，但如果公司不能持續吸引足夠的技術人才和管理人才，且不能在人才培養和激勵方面繼續進行機制創新，公司仍將在發展過程中面臨人才短缺風險。 針對以上風險，一方面，公司合作成立了眼科學院和眼視光學院，搭建了醫療教學科研平臺，解決高層次專家的引進和高素質人才的培養問題；建立學習型組織，成立集團科教中心，通過持續開展各類培訓，加強醫療及管理人才的繼續

27、教育，形成良好的學習風氣；多元化拓展招聘渠道，持續引進公司所需的中高級人才。另一方面，公司充分利用上市公司優勢，不斷完善核心人才的中長期激勵機制，提升員工的認同感與歸屬感。目前，公司股票期權和限制性股票激勵計劃已進入分期行權和解鎖階段。隨著“合伙人計劃”的實施，核心人才的積極性將進一步提高，公司吸引優秀人才的優勢將更加突出。 （3）管理風險 連鎖經營有利于公司發揮資源充分共享、模式快速復制、規模迅速擴大的優勢，但隨著連鎖醫療服務網絡不斷擴大，公司在管理方面將面臨較大挑戰。 針對以上情況，公司將進一步完善組織架構和區域管理運行機制，加大區域化管理力度，合理界定集團總部、省區的管理層級和管理職能。

28、同時，在集團總部層面，公司動態完善各職能部門的指導、監督、統籌、考核功能，加強集團財務管控力度，明確各醫院財務審批權限和職責，并堅持以內部控制審計為重點的審計職能導向，并加快信息系統的實施步伐，確保公司經營管理規范、科學、有效。 （4）公共關系危機風險 公共關系危機是指危及企業形象的突發性、災難性事故或事件, 具有意外性、聚焦性、破壞性、緊迫性等特點。公共關系危機可能給企業帶來較大損失，嚴重破壞企業形象，甚至使企業陷入困境。在互聯網、微博、微信等新媒體高度發達的今天，某些個體事件可能會被迅速放大或演化為行業性事件，公司可能因此而受到波及或影響。 針對以上風險，公司采取多種舉措進行防范和化解。一

29、是落實全程、全員規范運作和質量管理，從根本上降低公司危機事件發生的可能性；二是持續塑造專業、權威、可靠的品牌形象，與競爭者形成鮮明的品牌區隔；三是制訂并執行危機公關管理辦法、公共關系危機處理預案等制度，加強危機預警預防及處理機制的建設，并進行明確分工、職責到人；愛爾眼科醫院集團股份有限公司 2014 年年度報告全文 13 四是建立覆蓋行業和公司的監測體系，維護公司的合法權益?？偛客ㄟ^網絡信息監測系統隨時搜集相關信息，各醫院建立了對當地各類媒體的監測機制。同時，公司注重與各類媒體的動態溝通，提前做好隱患化解工作，把潛在的影響降到最低程度。 愛爾眼科醫院集團股份有限公司 2014 年年度報告全文

30、14 第四節 董事會報告 第四節 董事會報告 一、管理層討論與分析 1、報告期內主要業務回顧 一、管理層討論與分析 1、報告期內主要業務回顧 2014年，國家繼續加大社會辦醫支持力度，陸續出臺的各項扶持政策加快落地，社會辦醫外部環境不斷優化，民營醫院迎來了發展的黃金時期。愛爾眼科作為眼科醫療領域的先行者，銳意進取，與時俱進，積極順應醫改的新趨勢,謀求發展的新突破，聚集發展的新動能，跨入增長的新階段。公司在戰略規劃的指引下，繼續挖掘內涵增長潛力，全面發展各項醫療業務；借力產業并購基金，創新外延發展模式；推進實施“合伙人計劃”，完善人才激勵機制；積極探索移動醫療模式，拓展更大發展空間。公司經營步入

31、了快速發展的軌道，經營業績繼續保持穩健增長。 報告期內，公司門診量達2,432,466人次，同比增長20.48%；手術量250,443.50例，同比增長12.34%； 實現營業收入240,204.76萬元， 較去年同期增長21.01%； 實現營業利潤42,935.08萬元，較去年同期增長34.00%；實現凈利潤31,288.41萬元，較去年同期增長42.66%；實現歸屬于母公司的凈利潤30,918.63萬元，較去年同期增長38.34%。 報告期內公司重點工作回顧： （1）創新發展擴張模式，加快網絡戰略布局 （1）創新發展擴張模式，加快網絡戰略布局 報告期內，公司借力產業并購基金，創新外延式擴張

32、模式，進一步提高了公司的投資能力和效率，加快推進了公司在全國空白市場的戰略布局，進一步下沉了醫院網絡渠道，提升了公司在全國的品牌輻射力和市場滲透率。報告期內，公司一方面通過自有資金新建了惠州愛爾、荊州愛爾、營口愛爾、吉林愛爾以及湘西愛爾；另一方面，公司搭建了產業并購平臺，先后成立了深圳前海東方愛爾醫療服務產業并購基金、華泰瑞聯并購基金以及愛爾中鈺眼科醫療產業并購基金。三只并購基金運作順利，其中深圳前海東方愛爾醫療服務產業并購基金已全部投資完畢，華泰瑞聯并購基金、愛爾中鈺眼科醫療產業并購基金分別按計劃進度設立、投資。 產業并購基金的設立和運行，實現了公司擴張的雙輪驅動，加快了公司連鎖網絡戰略布局

33、，確保公司抓住機遇快速發展，同時儲備大量的眼科醫院項目，為公司未來的高速發展夯實了基礎。 愛爾眼科醫院集團股份有限公司 2014 年年度報告全文 15 （2）全面實施“合伙人計劃”，踐行共創、共享、共贏的企業文化 （2）全面實施“合伙人計劃”，踐行共創、共享、共贏的企業文化 報告期內， 公司著眼于未來的人才競爭， 結合醫療行業特點， 創造性推出“合伙人計劃”，并在各省區內的新建和并購醫院全面實施。公司合伙人計劃的推進不僅留住和激勵了現有核心人才，而且也吸引了同行業優秀醫療人才和管理人才的加盟。合伙人既是醫院的運營者、業務的開拓者，同時又是醫院的投資者、文化的傳承者，其自身利益已經與醫院的效益緊

34、密相連，從而從根本上激發核心員工的工作動能，逐步地縮短新建醫院盈利周期，推動公司規模與效益同步提高，為公司加快發展提供人才和機制保障。 報告期內，公司完成了首期限制性股票的第一期解鎖、預留限制性股票的授予以及公司第二期、第三期股票期權的自主行權手續，激勵對象分期獲得股權激勵計劃的投資收益，進一步提升了核心員工的歸屬感和積極性，共創、共享、共贏的愛爾文化不斷加強。 公司繼續堅持外引內培的人才舉措， 報告期內， 公司共吸收引進各類中高級人才240余人，共培訓各類管理人員400余人次，完成了8個亞?？?3名醫師送培計劃，開展專項學習班和遠程培訓班進行醫療人員專業培訓達22000余人次。 （3）完善醫

35、療質量體系建設，確保醫療質量與安全 （3）完善醫療質量體系建設，確保醫療質量與安全 報告期內，公司繼續以等級評審為抓手，強化醫院“以病人為中心、以質量為核心”的醫療管理，逐步推進醫院執行PDCA循環質量管理，并制定具體實施方案，定期進行檢查、分析、改進，進一步提升醫院的醫療質量與安全。同時，公司進一步完善醫療核心制度體系，制定了愛爾眼科醫院集團病案統計管理規范（2014年版）、愛爾眼科醫院集團屈光手術科室管理規范（2014年版）等制度規范，督促醫院在業務流程各個環節嚴格落實和執行，并將核心制度的執行落實情況作為管控指標，防范了業務流程環節中可能出現的差錯，提升了醫療安全。 報告期內，公司堅持新

36、晉手術醫師能力考核認定與授權制度，促進醫師團隊能力建設，通過帶教與考評機制，加強人才培養，提升醫師素質，為優質安全的醫療服務提供保障。同時，公司充分利用信息化手段，推進病案信息管理體系建設，建立質量監測與報告體系,進一步完善公司醫療質量監控體系。 (4) 健全臨床教育科研體系，增強醫療能力發展后勁(4) 健全臨床教育科研體系，增強醫療能力發展后勁 報告期內，公司繼續完善醫療教育科研體系，促進公司醫療能力建設。公司聯合湖北科技學院合作成立了愛爾眼視光學院，籌建了愛爾眼科研究所、中心實驗室項目，推進愛爾眼科學院特色教育，基本形成了以愛爾眼科學院、眼視光學院、眼科研究所以及中心實驗室組成的教研平臺，

37、實現了公司臨床、教學、科研的一體化，增強了公司人才積淀的厚度和學術愛爾眼科醫院集團股份有限公司 2014 年年度報告全文 16 科研的深度。 報告期內，公司進一步完善了以能力建設為核心的五個亞?？频呐囵B、考核體系制度建設以及培養標準，提高了臨床技術人才的造血功能，為公司輸送了醫療人才。公司成立淚道學組，形成了包括白內障、視光、屈光以及眼底病等9大學組，推進了各學科建設，并以學組為核心與龍頭，開展人才培育、學術科研工作，帶動公司各業務板塊發展。公司秉承的“科研服務臨床，臨床反哺科研”理念已經深入貫徹落實到公司醫療教育科研體系建設中，并已見成效，為公司可持續發展提供了有力保障。 (5) 積極開展科

38、研學術工作，提升愛爾品牌的國際影響力(5) 積極開展科研學術工作，提升愛爾品牌的國際影響力 報告期內，公司學術科研工作取得了較好的成果。公司獲得衛生及科技系統科研立項8項，其中地廳級項目立項4項、市局級項目立項4項；公司科研項目結題8項，其中省部級項目1項、地廳級科研項目5項、市局項目1項。同時，公司組織下屬醫院進行了集團科研基金項目的申報、評審以及立項工作，立項科研項目達23項。公司在各類期刊共計發表論文150余篇，其中，國際SCI收錄11篇，Medline期刊收錄7篇，中文核心期刊收錄35篇，中國科技論文統計源期刊收錄81篇等。 報告期內，公司先后組織醫療專家和骨干參加各類國內外學術交流活

39、動100余次，包括2014年世界眼科大會、2014年亞太屈光會議、2014年美國白內障與屈光會議、2014年度全國眼底病學術會議以及第十七屆亞非眼科大會暨中華醫學會第十九次全國眼科學術大會等。在全國眼科學術年會上，公司共有學術發言與報告達65篇，投稿數量達1014篇，連續五年成為眼科年會論文投稿數量最多的醫療機構；同時，公司多名專家受邀出席了倫敦舉行的2014年歐洲白內障與屈光手術協會年會(ESCRS)， 并發表學術演講。 在此次會議上， 公司榮獲了 “高度近視手術量(ICL)全球第一”等獎項，彰顯了公司醫療技術的先進性。 報告期內，公司獲得了中華醫學會全國第一批“白內障規范化培訓基地”資質，

40、下屬醫院長沙愛爾榮獲國家認定首批住院醫師規范化培訓資質，公司承辦了科技部第三期白內障防治國際培訓班以及AACO中重要單元（“亞非眼科發展論壇“及“眼底病-3 單元”）。國際國內學術活動的競相開展充分顯示了公司學術、科研在行業的綜合實力和領先地位，進一步提升了愛爾眼科品牌的國際影響力。 （6）強化省區區域管理職能，大力推進區域資源整合（6）強化省區區域管理職能，大力推進區域資源整合 報告期內，公司根據新階段加快發展的需要，動態優化組織架構，強化省區區域管理職能，加強省區管理團隊建設，提高省區投資及統籌資源的能力，全面推動以省為單位的合伙愛爾眼科醫院集團股份有限公司 2014 年年度報告全文 17

41、 人計劃的穩步實施，大力推進省區區域資源整合、共享。各省區制定了本區的“規劃共籌、發展共謀、資源共享”的發展戰略，落實了“人才統一流動、資源統一調度、政策統一規劃”的管理原則，對本區戰略投資布局、醫院發展定位、重要人事安排以及市場聯動等方面進行指導與協調，確?？偛恐笇Х结樎鋵嵉轿?，形成總部省區醫院之間分工明確、信息互通、資源共享、協同互動的經營管理體系，促進集團整體運營效率穩步提升。 報告期內，公司細化完善集團體系內醫生多點執業的制度建設，提高優質醫療資源橫向、縱向的共享程度，以全面開發醫生潛能，進一步強化和發揮連鎖優勢，增強省區各醫院，特別是地級市醫院在當地的技術實力和市場競爭力。 （7）優

42、化營銷模式，推進品牌內涵建設（7）優化營銷模式，推進品牌內涵建設 公司堅持品牌營銷，通過學術品牌、服務品牌、公益品牌、營銷手段，開發系統的營銷管理工具，加強營銷體系培訓，關注營銷終極目標與過程指標的協調管理，實現品牌與營銷工作的整合，提高品牌營銷意識，促進愛爾眼科品牌的可持續發展。報告期內，公司進一步優化營銷模式，完善了營銷評估系統，建設了兩個平臺O2O網絡營銷和CRM一體化平臺，增強了渠道拉動力、口碑吸引力和意見領袖號召力，抓好整合推廣、患者教育、新聞公關和學術營銷工作。 公司堅持“服務即營銷、營銷即服務”的理念，推廣“臨床+營銷”服務一體化，使臨床人員不斷增強服務意識，營銷人員具備更多醫療

43、知識，讓患者在就醫全過程中得到專業化的服務體驗，推進愛爾品牌內涵建設。公司通過舉辦全國性高度近視巡診、推動“網計劃”的實施，加強了集團的聯動效應，增強了品牌建設的一致性；公司繼續推動公益防盲工作，共篩查35893場， 對篩查患者建檔1,527,670份， 對2000個社區進行免費篩查， 進行公眾教育5000多次，直接或間接使2000萬人了解愛眼護眼科學用眼及眼病相關知識。 （8）注重投資者關系管理，穩步提升資本市場形象（8）注重投資者關系管理，穩步提升資本市場形象 公司一貫重視投資者關系管理，與投資者建立了多渠道、多層次的良性溝通平臺。一方面，公司通過投資者熱線電話、業績說明會、電話會議、創業

44、板互動平臺、微博互動等形式與投資者、分析師以及媒體互動和答疑；另一方面，公司積極接待投資者、分析師以及媒體等來公司調研，讓其了解公司業務與經營情況，聽取投資者對公司發展建議，同時公司主動參加券商組織的策略會以及媒體相關活動。對于投資者所提的問題，公司在合規的前提下全面、準確、及時、完整給予解答，得到了投資者、媒體的普遍信任。公司上市以來經營業績持續增長，高度重視股東回報，堅持誠信規范運營，獲得社會各界和資本市場的高度認可。 愛爾眼科醫院集團股份有限公司 2014 年年度報告全文 18 報告期內， 公司及管理層獲得多項榮譽， 包括 “2013年度信息披露考核為A等級” 、 “2013年中國創業板

45、上市公司價值二十強”前十強、“2013年中國創業板上市公司十佳管理團隊”、“最佳持續投資價值獎”、“最具影響力上市公司領袖” “安永企業家獎”及“金牌董秘”等獎項。2014年12月15日，愛爾眼科作為創業板上市公司首批入選滬深300指數樣本股，進一步增強了公司的市場關注度。 2、報告期內主要經營情況 （1）主營業務分析 2、報告期內主要經營情況 （1）主營業務分析 1）概述 報告期內，由于公司品牌影響及經營規模不斷擴大，公司市場占有率不斷提升，全年實現營業收入240,204.76萬元，較去年同期增長21.01%。 2）報告期利潤構成或利潤來源發生重大變動的說明 適用 不適用 3）收入 單位：元

46、 項目 2014 年 2013 年 同比增減情況 營業收入 2,402,047,616.931,984,967,287.3121.01%驅動收入變化的因素 報告期內， 公司各項業務收入保持較快增長， 其中： 準分子手術實現收入59,651.06萬元，同比增長8.84%，白內障手術實現收入48,329.38萬元，同比增長29.92%，視光服務實現收入47,266.22萬元，同比增長30.72%，其他醫療服務項目均有不同程度增長。 4）成本 單位：元 項目 2014 年 2013 年 同比增減 金額 占營業成本比重金額 占營業成本比重 醫用材料 339,431,539.40 25.65% 266,

47、039,119.8624.77% 0.88%人力工資 304,941,359.10 23.05% 253,904,779.6023.64% -0.59%折舊 85,857,057.87 6.49%83,414,807.867.77% -1.28%房租及攤銷 122,510,401.71 9.26% 105,953,377.489.87% -0.61%其他 37,057,893.43 2.80%25,814,291.062.40% 0.40%愛爾眼科醫院集團股份有限公司 2014 年年度報告全文 19 合計 889,798,251.51 67.25% 735,126,375.8668.45% -

48、1.20% 5）費用 單位：元 2014 年 2013 年 同比增減 重大變動說明 銷售費用 272,781,663.29 229,195,808.7819.02%由于經營規模擴大， 經營費用相應增加。 管理費用 380,620,362.76 346,866,933.729.73%主要是公司規模擴大導致相應管理人員薪酬、 折舊及裝修費攤銷、水電費增加所致。 財務費用 -3,875,092.41 -3,000,257.5529.16% 主要是利息收入增加所致。 所得稅 94,202,650.04 85,583,335.5110.07%主要是由于利潤增加， 所得稅相應增加所致。 6）研發投入 醫院

49、行業屬于臨床技術應用性行業，以疾病診斷、治療業務為主。公司根據臨床業務的實際需要，積極開展臨床應用性學術科研工作，持續加大研發投入。報告期內，共發生研發投入958.00萬元，占營業收入的0.40。 近三年公司研發投入金額及占營業收入的比例 2014 年 2013 年 2012 年 研發投入金額（元） 9,579,954.184,102,381.883,092,070.01研發投入占營業收入比例 0.40%0.21%0.19%研發支出資本化的金額（元） 0.000.000.00資本化研發支出占研發投入的比例 0.00%0.00%0.00%資本化研發支出占當期凈利潤的比重 0.00%0.00%0.

50、00% 7）現金流 單位：元 項目 2014 年 2013 年 同比增減 經營活動現金流入小計 2,420,217,245.082,005,189,027.0120.70%經營活動現金流出小計 1,966,533,538.951,592,537,568.3223.48%經營活動產生的現金流量凈額 453,683,706.13412,651,458.699.94%愛爾眼科醫院集團股份有限公司 2014 年年度報告全文 20 投資活動現金流入小計 358,069,572.2565,136.42549622.52%投資活動現金流出小計 738,356,448.29309,575,918.39138.