深南電路股份有限公司2020年年度報告（213頁）.PDF

1、深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 1 深南電路股份有限公司深南電路股份有限公司 2020 年年度報告年年度報告 2021 年年 03 月月 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 2 第一節第一節 重要提示、目錄和釋義重要提示、目錄和釋義 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。帶的法律責任。 公司負責人楊之誠、主管會計工作負責人龔堅及會

2、計機構負責人公司負責人楊之誠、主管會計工作負責人龔堅及會計機構負責人(會計主管會計主管人人員員)樓志勇聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、準確、完整。樓志勇聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。 本年度報告涉及未來計劃等前瞻性描述， 不構成公司對投資者的實質承諾，本年度報告涉及未來計劃等前瞻性描述， 不構成公司對投資者的實質承諾，請投資者注意投資風險。公司已在報告中描述可能存在的宏觀經濟波動風險、請投資者注意投資風險。公司已在報告中描述可能存在的宏觀經濟波動風險、中美經貿摩擦、新冠肺炎疫情等突發

3、事件風險影響、市場競爭中美經貿摩擦、新冠肺炎疫情等突發事件風險影響、市場競爭、原物料供應及、原物料供應及價格波動風險、價格波動風險、產能擴張風險、匯率風險，敬請查閱產能擴張風險、匯率風險，敬請查閱“第四節第四節 經營情況討論與經營情況討論與分析分析 九、公司未來發展的展望（四）可能面臨的風險和應對措施九、公司未來發展的展望（四）可能面臨的風險和應對措施”部分內容。部分內容。 公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以利潤分配方案未來實公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以利潤分配方案未來實施施時股權登記日的股本總數為基數，向全體股東每時股權登記日的股本總數為基數，向全體股東每 10 股

4、派發現金紅利股派發現金紅利 9.5 元（含元（含稅） ，送紅股稅） ，送紅股 0 股（含稅） ，不以公積金轉增股本。股（含稅） ，不以公積金轉增股本。 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 3 目錄目錄 第一節第一節 重要提示、目錄和釋義重要提示、目錄和釋義 . 2 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標 . 6 第三節第三節 公司業務概要公司業務概要 . 10 第四節第四節 經營情況討論與分析經營情況討論與分析 . 14 第五節第五節 重要事項重要事項. 34 第六節第六節 股份變動及股東情況股份變動及股東情況 . 57 第七節第七節 優先股相關情況優先股相關情

5、況 . 66 第八節第八節 可轉換公司債券相關情況可轉換公司債券相關情況 . 67 第九節第九節 董事、監事、高級管理人員和員工情況董事、監事、高級管理人員和員工情況 . 69 第十節第十節 公司治理公司治理. 76 第十一節第十一節 公司債券相關情況公司債券相關情況 . 83 第十二節第十二節 財務報告財務報告. 84 第十三節第十三節 備查文件目錄備查文件目錄 . 213 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 4 釋義釋義 釋義項 指 釋義內容 公司、本公司、深南電路 指 深南電路股份有限公司 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 航空工業集團 指 中國航空工業集團有限公司，系

6、本公司實際控制人 中航國際控股 指 中航國際控股有限公司，曾用名“中航國際控股股份有限公司”，系本公司控股股東 中航國際 指 中國航空技術國際控股有限公司，系中航國際控股的控股股東 中航國際深圳 指 中國航空技術深圳有限公司 南通深南 指 南通深南電路有限公司 無錫深南 指 無錫深南電路有限公司 天芯互聯 指 天芯互聯科技有限公司 歐博騰 指 歐博騰有限公司 美國深南 指 Shennan Circuits USA, Inc. 華進半導體 指 華進半導體封裝先導技術研發中心有限公司 印制電路板 指 印制電路板（Printed Circuit Board，簡稱 PCB ） ，又稱印刷電路板、印刷線

7、路板，是指在絕緣基材上按預定設計形成點間連接及印制元件的印制板 封裝基板 指 又稱 IC 載板，直接用于搭載芯片，可為芯片提供電連接、保護、制成、散熱等功效，以實現多引腳化、縮小封裝產品體積、改善電性能及散熱性或多芯片模塊化等目的 多層板 指 具有 4 層及以上導電圖形的印制電路板 高速多層板 指 由多層導電圖形和低介電損耗的高速材料壓制而成的印制電路板 背板 指 用于連接或插接多塊單板以形成獨立系統的印制電路板 金屬基板 指 由金屬基材、絕緣介質層和電路層三部分構成的復合印制線路板 厚銅板 指 使用厚銅箔（銅厚在 3OZ 及以上）或成品任何一層銅厚為 3OZ 及以上的印制電路板 高頻微波板

8、指 采用特殊的高頻材料進行加工制造而成的印制電路板 剛撓結合板 指 剛性板和撓性板的結合，既可以提供剛性板的支撐作用，又具有撓性板的彎曲特性，能夠滿足三維組裝需求 HDI 指 高密度互連板 （High Density Interconnection） ， 指孔徑在 0.15mm 以下、孔環之環徑在 0.25mm 以下、接點密度在 130 點/平方英寸以上、布線密度在 117 英寸/平方英寸以上的多層印制電路板 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 5 IC 指 集成電路（Integrated Circuit） ，是一種微型電子器件或部件。采用一定工藝，把 一個電路中所需的晶體管、二極

9、管、電阻、電容和電感等原件及布線互連，制作在一小塊或幾小塊半導體晶片或介質基片上，然后封裝在一個管殼內，成為具有所需電路功能的微型結構 FC 指 倒裝（Flip-Chip） ，是指在 I/O pad 上沉積錫鉛球，然后將芯片翻轉加熱利用熔融的錫鉛球與陶瓷基板相結合 CSP 指 芯片級封裝（Chip Scale Package） ，又稱芯片尺寸封裝 EMS 指 電子制造服務商（Electronics Manufacturing Service） ，為提供一系列服務的代工廠商 eMMC 指 全稱為 embeded MultiMedia Card，為 MMC 協會所訂立的內嵌式存儲器標準規格，主要是

10、針對手機和移動嵌入式產品 OTN 指 光傳送網（Optical Transport Network） ，是以波分復用技術為基礎、在光層組織網絡的傳送網，是下一代的骨干傳送網 MEMS 指 微機電系統（Micro-Electro-Mechanical System） ，是在微電子技術基礎上發展起來的，融合了光刻、腐蝕、薄膜、LIGA、硅微加工、非硅微加工和精密機械加工等技術制作的高科技電子機械器件 5G RAN 指 5G 無線電接入網（5G Radio Access Network，簡稱：5G RAN）是 5G移動通信系統中的一部分 TWS 耳機 指 真無線耳機（True wireless St

11、ereo，簡稱 TWS 耳機） ，不需要有線連接，左右 2 個耳機通過藍牙組成立體聲系統 BCM 指 業務連續性管理（Business Continuity Management） PCT 專利 指 PCT 是專利合作條約 （Patent Cooperation Treaty，簡稱 PCT） ，是有關專利的國際條約。根據 PCT 的規定，專利申請人可以通過 PCT途徑遞交國際專利申請，向多個國家申請專利 CPCA 指 中國電子電路行業協會（China Printed Circuit Association） Prismark 指 美國 Prismark Partners LLC，印制電路板行業

12、權威咨詢機構 DellOro 指 美國 DellOro Group, Inc，是通信行業權威咨詢機構 IHS Markit 指 英國 IHS Markit Ltd，全球商業資訊服務的多元化供應商 數通二期工廠 指 公司發行可轉換公司債券募集資金建設的數通用高速高密度多層印制電路板（二期）投資項目，實施主體為南通深南，位于公司江蘇南通生產基地 無錫封裝基板工廠 指 公司 IPO 募投項目建設的半導體高端高密 IC 載板產品制造項目，實施主體為無錫深南，位于公司江蘇無錫生產基地 報告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告

13、全文 6 第二節第二節 公司公司簡介和主要財務指標簡介和主要財務指標 一、公司信息一、公司信息 股票簡稱 深南電路 股票代碼 002916 變更后的股票簡稱（如有） 無變更 股票上市證券交易所 深圳證券交易所 公司的中文名稱 深南電路股份有限公司 公司的中文簡稱 深南電路 公司的外文名稱（如有） Shennan Circuits Co., Ltd. 公司的外文名稱縮寫（如有） SCC 公司的法定代表人 楊之誠 注冊地址 深圳市龍崗區坪地街道鹽龍大道 1639 號 注冊地址的郵政編碼 518117 辦公地址 深圳市龍崗區坪地街道鹽龍大道 1639 號 辦公地址的郵政編碼 518117 公司網址

14、http:/ 電子信箱 二、聯系人和聯系方式二、聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 張麗君 謝丹 聯系地址 深圳市南山區僑城東路 99 號 5 樓 深圳市南山區僑城東路 99 號 5 樓 電話 0755-86095188 0755-86095188 傳真 0755-86096378 0755-86096378 電子信箱 三、信息披露及備置地點三、信息披露及備置地點 公司選定的信息披露媒體的名稱 證券時報 登載年度報告的中國證監會指定網站的網址 巨潮資訊網（http:/） 公司年度報告備置地點 深圳市南山區僑城東路 99 號 5 樓董事會辦公室 深南電路股份有限公司 2020

15、 年年度報告全文 7 四、注冊變更情況四、注冊變更情況 組織機構代碼 914403001921957616 公司上市以來主營業務的變化情況（如有） 無變更 歷次控股股東的變更情況（如有） 無變更 五、其他有關資料五、其他有關資料 公司聘請的會計師事務所 會計師事務所名稱 致同會計師事務所（特殊普通合伙） 會計師事務所辦公地址 北京市朝陽區建國門外大街 22 號賽特廣場 5 層 簽字會計師姓名 董旭、孟俊峰 公司聘請的報告期內履行持續督導職責的保薦機構 適用 不適用 保薦機構名稱 保薦機構辦公地址 保薦代表人姓名 持續督導期間 國泰君安證券股份有限公司 深圳市福田區益田路 6009 號新世界中心

16、 43 樓 許磊、張力 至 2021 年 12 月 31 日 中航證券有限公司 深圳市南山區后海濱路 3168號中海油大廈 42 層 孫捷、陽靜 至 2021 年 12 月 31 日 公司聘請的報告期內履行持續督導職責的財務顧問 適用 不適用 六、主要會計數據和財務指標六、主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增減 2018 年 營業收入（元） 11,600,456,950.24 10,524,196,882.92 10.23% 7,602,141,701.41 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 1,430,111,32

17、5.18 1,232,775,470.34 16.01% 697,252,358.02 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元） 1,294,094,538.71 1,151,701,243.26 12.36% 647,335,618.09 經營活動產生的現金流量凈額（元） 1,799,999,047.12 1,262,866,434.48 42.53% 879,133,564.83 基本每股收益（元/股） 3.00 2.62 14.50% 1.48 稀釋每股收益（元/股） 2.98 2.61 14.18% 1.48 加權平均凈資產收益率 23.86% 29.11% -5.25% 2

18、0.38% 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 8 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增減 2018 年末 總資產（元） 14,007,819,588.20 12,219,367,752.05 14.64% 8,525,409,856.54 歸屬于上市公司股東的凈資產（元） 7,441,079,748.97 5,000,803,881.38 48.80% 3,722,440,662.83 公司最近三個會計年度扣除非經常性損益前后凈利潤孰低者均為負值， 且最近一年審計報告顯示公司持續經營能力存在不確定性 是 否 扣除非經常損益前后的凈利潤孰低者為負值 是 否 七、境內外會

19、計準則下會計數據差異七、境內外會計準則下會計數據差異 1、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況 適用 不適用 公司報告期不存在按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況。 2、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況 適用 不適用 公司報告期不存在按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況。 八、分季度主要

20、財務指標八、分季度主要財務指標 單位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 營業收入 2,497,505,738.18 3,417,896,429.82 3,067,104,206.84 2,617,950,575.40 歸屬于上市公司股東的凈利潤 276,780,417.67 447,537,774.10 373,775,193.96 332,017,939.45 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 254,392,953.13 410,460,510.08 338,568,420.00 290,672,655.50 經營活動產生的現金流量凈額 363,828,127.37

21、440,012,213.92 540,320,227.38 455,838,478.45 上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異 是 否 九、非經常性損益項目及金額九、非經常性損益項目及金額 適用 不適用 單位：元 項目 2020 年金額 2019 年金額 2018 年金額 說明 非流動資產處置損益（包括已計提資產減-40,771,937.83 -21,187,007.60 -9,984,999.05 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 9 值準備的沖銷部分） 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政

22、府補助除外） 183,809,931.55 113,649,826.40 68,662,782.05 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 6,878,982.18 單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回 826,874.50 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 6,969,573.48 2,265,399.37 -176,781.36 其他符合非經常性損益定義的損益項目 1,044,375.1

23、2 1,479,630.96 0.00 減：所得稅影響額 21,914,138.03 15,134,131.32 9,411,136.21 少數股東權益影響額（稅后） -509.27 0.00 合計 136,016,786.47 81,074,227.08 49,916,739.93 - 對公司根據 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 定義界定的非經常性損益項目， 以及把 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目， 應說明原因 適用 不適用 公司報告期不存在將根據公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1

24、 號非經常性損益定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 10 第三節第三節 公司業務概要公司業務概要 一、報告期內公司從事的一、報告期內公司從事的主要業務主要業務 （一）主要業務、主要產品及其用途 深南電路始終專注于電子互聯領域，致力于“打造世界級電子電路技術與解決方案的集成商”，擁有印制電路板、電子裝聯、封裝基板三項業務，形成了業界獨特的“3-In-One”業務布局：即以互聯為核心，在不斷強化印制電路板業務領先地位的同時，大力發展與其“技術同根”的封裝基板業務及“客戶同源”的電子裝聯業務。 1、印制電路板產品 公司專業從事高

25、中端印制電路板的設計、研發及制造，產品應用以通信設備為核心，重點布局數據中心（含服務器）、汽車電子等領域，并持續深耕工控、醫療等領域。公司當前重點開拓的領域包括： （1）通信領域。公司自上世紀90年代進入通信PCB領域，至今已有二十余年經驗技術積累。公司生產的通信印制電路板主要應用于無線網、傳輸網、核心網、固網寬帶等企業級應用場景。伴隨國家5G通信網絡建設及商用，公司積極配合客戶開發通信設備端PCB產品，加快對高密度、高集成、高速高頻、高散熱、小型化PCB產品的開發。 （2）數據中心領域（含服務器）。隨著各行業數字化、物聯網和人工智能等應用逐漸落地，服務器需求呈現高速增長趨勢，公司將持續加強對

26、相關產品的開發，為市場突破做好技術準備。 經過多年的積累，公司在背板、高速多層板、高頻微波板等各種高中端PCB加工工藝方面擁有了領先的綜合技術能力，樹立了PCB技術的行業領先地位。同時，公司持續加強專業化、自動化工廠布局，并積極推進智能制造。 公司PCB產品重點應用領域 應用領域應用領域 主要設備主要設備 相關相關PCB產品產品 特征描述特征描述 通 信 無線網 通信基站 背板、高速多層板、高頻微波板、多功能金屬基板 金屬基、大尺寸、高多層、 高頻材料及混壓 傳輸網 OTN傳輸設備、微波傳輸設備 背板、高速多層板、高頻微波板 高速材料、大尺寸、高多層、 高密度、多種背鉆、剛撓結合、 高頻材料及

27、混壓 核心網 路由器、交換機 背板、高速多層板、高頻微波高速材料、大尺寸、高多層、 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 11 板 高密度、多種背鉆、剛撓結合、 高頻材料及混壓 固網 寬帶 OLT、ONU等 光纖到戶設備 多層板、剛撓結合 數據中心 交換機、服務器/存儲設備 背板、高速多層板 高速材料、大尺寸、高多層、 高密度、多種背鉆、剛撓結合 工控醫療 工控、醫療系統 高可靠性、多層板、剛撓結合 消費電子 電池保護、光學攝像、無線耳機等 剛撓結合板、HDI 高密度、輕薄、立體組裝、高可靠性 汽車電子 毫米波雷達、激光雷達、攝像頭、新能源汽車 高頻微波板、剛撓結合板、厚銅板 高頻材

28、料及混壓、高可靠性、HDI、剛撓結合、多層板、厚銅 2、封裝基板產品 封裝基板是芯片封裝不可或缺的一部分，不僅為芯片提供支撐、散熱和保護作用，同時為芯片與PCB母板之間提供電氣連接。公司生產的封裝基板產品主要分為五類，分別為存儲芯片封裝基板、微機電系統封裝基板、射頻模塊封裝基板、處理器芯片封裝基板和高速通信封裝基板等，主要應用于移動智能終端、服務/存儲等。 公司目前已形成具有自主知識產權的封裝基板生產技術和工藝，建立了適應集成電路領域的運營體系，并成為日月光、安靠科技、長電科技等全球領先封測廠商的長期合作伙伴，在部分細分市場上擁有領先的競爭優勢。例如，公司制造的硅麥克風微機電系統封裝基板大量應

29、用于蘋果和三星等智能手機中， 全球市場占有率超過30%。 射頻模組封裝基板大量應用于4G和5G手機射頻模塊封裝；應用于嵌入式存儲芯片的高端存儲芯片封裝基板已大規模量產；在處理器芯片封裝基板方面，倒裝封裝（FC-CSP)基板已具備量產能力。 3、電子裝聯產品 電子裝聯系指依據設計方案將無源器件、有源器件、接插件等電子元器件通過插裝、表面貼裝、微組裝等方式裝焊在PCB上，實現電子與電氣的互聯，并通過功能及可靠性測試，形成模塊、整機或系統，屬于PCB制造業務下游環節。公司電子裝聯產品按照產品形態可分為PCBA板級、功能性模塊、整機產品/系統總裝等，業務主要聚焦通信、醫療電子、汽車電子等領域，同時也加

30、快布局工控、能源與設計等領域。目前公司已具備為客戶提供包括產品設計、開發、生產、裝配、系統技術支持等全方位服務的能力。 憑借專業的設計能力、扎實的技術實力、穩定可靠的質量口碑以及快速的客戶響應，公司電子裝聯業務已與通用電氣等全球領先企業建立起長期戰略合作關系。公司堅持深耕大客戶策略，電子裝聯業務多年來始終保持穩定發展。為持續提高效率，公司同步推進自動化建設等項目。 （二）行業地位 深南電路成立于1984年，經過三十余年的深耕與發展，已成為中國印制電路板行業的領先企業，中國封裝基板領域的先行者，電子裝聯制造的先進企業。公司系國家火炬計劃重點高新技術企業、印制電路板行業首家國家技術創新示范企業及國

31、家企業技術中心；同時，作為中國電子電路行業協會（CPCA）的理事長單位及標準委員會會長單位，公司主導、參與了多項行業標準的制定。 目前，公司已成為全球領先的無線基站射頻功放PCB供應商、國內領先的處理器芯片封裝基板供應商。根據Prismark行業報告，2020年公司在全球印制電路板廠商中位列第八名。 公司在全球PCB產業中的排名 年份年份 2009年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 12 排名排名 60 29 21 19 14 8 8 數據來源：歷年Prismark報告 二、主要資產重大變化情況二、主要資產

32、重大變化情況 1、主要資產重大變化情況、主要資產重大變化情況 主要資產 重大變化說明 股權資產 報告期內增加，主要為其他權益工具投資公允價值增加影響 固定資產 報告期內增加，主要為數通用高速高密度多層印制電路板投資項目（二期）建設及各工廠新增設備影響 無形資產 報告期未發生重大變化 在建工程 報告期未發生重大變化 存貨 報告期內增加，主要為新工廠生產爬坡、原材料備庫等因素影響 2、主要境外資產情況、主要境外資產情況 適用 不適用 三、核心競爭力分析三、核心競爭力分析 （一）獨特的“3-In-One”商業模式，高效協同的完整產業布局 公司專注于電子互聯領域，致力于“打造世界級電子電路技術與解決方

33、案的集成商”，擁有印制電路板、封裝基板及電子裝聯三項業務，形成了業界獨特的“3-In-One”業務布局：即以互聯為核心，在不斷強化印制電路板業務領先地位的同時，大力發展與其“技術同根”的封裝基板業務及“客戶同源”的電子裝聯業務。 公司業務覆蓋1級到3級封裝產業鏈環節， 具備提供“樣品中小批量大批量”的綜合制造能力，通過開展方案設計、制造、電子裝聯、微組裝和測試等全價值鏈服務，能夠為客戶提供專業高效的一站式綜合解決方案。封裝基板、印制電路板和電子裝聯（含電子整機/系統總裝）所處產業鏈環節如下圖所示： （二）領先的技術研發實力，先進的工藝技術水平 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 1

34、3 公司系國家火炬計劃重點高新技術企業、 印制電路板行業首家國家技術創新示范企業及國家企業技術中心。 公司始終堅持自主創新的發展戰略，并設置三級研發體系，在總部、事業部和生產廠層面分別下設研發部、產品研發部和技術部，形成有效配合， 不斷推動公司技術能力的提升。 經過多年的自主研發和創新， 公司已開發出一系列擁有自主知識產權的專利技術，從工藝技術到前沿產品開發保持技術的行業領先優勢。以背板為例，當前公司背板樣品最高層數可達120層，批量生產層數可達68層，遠超行業平均水平。截至2020年12月31日，公司已獲授權專利549項，其中發明專利363項；國際PCT專利53項。公司專利授權數量、國際PC

35、T專利通過數量位居行業前列。 （三）優質且穩定的大客戶資源，扎實的市場基礎 公司始終堅持以客戶為中心，快速響應，持續為客戶創造價值，成就客戶，與眾多大客戶保持長期穩定合作關系，為公司長期穩定發展提供了充足動能。公司深耕PCB行業三十余年，在業內形成技術領先、質量穩定可靠等良好口碑，在業內具有較高品牌知名度，與眾多大客戶保持長期穩定合作關系。 公司在產品、技術、服務等多方面均獲得客戶高度肯定。在報告期內，公司獲評中興通訊“最佳供應商獎”、Amkor“2020年度杰出貢獻供應商”、浪潮集團“2019年度最佳成長獎”等客戶榮譽。在差異化市場戰略指導下，公司新客戶開發工作順利進行，為公司長期穩定發展提

36、供了充足動能。 （四）成熟的管理能力，持續提升的運營專業化、自動化、數字化水平 公司積極推進管理創新，在不斷成長的過程中搭建科學系統的管理體系，逐步與國際接軌。自2007年以來，公司積極推行精益六西格瑪、 平衡計分卡等先進管理理念及工具， 推動公司運營持續優化。 同時， 公司擁有健全有效的質量管理體系，經過多年的經營，積累了先進的工藝生產技術，制定了各類業務標準操作流程，為產品可靠性的持續提升提供有效保障。 近年來，公司持續加強對專業化、自動化工廠的建設的投入，不斷提升企業運營效率。通過自建團隊打造南通智能化工廠，公司成功積累了寶貴經驗，并逐步推廣至公司其他工廠。同時，公司不斷進行流程優化升級

37、，對公司業務運營、職能平臺等系統進行變革與升級，不斷提升運營效率。 （五）高效、專業的團隊，完善的人才培養和團隊建設機制 公司高度重視人才的選育用留，培育出了一支年富力強、開拓創新、團結進取的專業管理和研發隊伍。公司擁有5名深圳市認定的國家級及地方級領軍人才，并多次獲得政府授予的技術獎勵。公司管理團隊主要成員深耕行業多年，具備專業的行業領域知識與經驗、具備良好的職業素養，對所在行業有著深刻認知，具備敏銳的市場洞察能力、應變和創新能力。同時，公司已獲批建立博士后創新實踐基地， 并與國內各大知名院校建立了長期穩定的校企合作關系， 為公司持續穩定地獲得大量高素質人才提供保障，為公司發展注入新鮮血液。

38、此外，公司還基于戰略需求持續完善員工培育體系，持續加強人才梯隊建設，不斷強化員工技能，助力員工與企業共同成長。 （六）先進的清潔環保生產能力 公司一直高度重視環境保護工作，2008年即成立清潔生產委員會，并下設節能、降耗、減排三個專項小組，大力投入、規范管理，持續推動公司清潔生產發展工作，并依據國家及地方的環保法律法規，制定了環境保護責任制制度等環保管理制度。公司配置了行業內最為先進與完善的廢水、廢氣處理系統，通過持續的技術升級、設備改造、環保新技術的應用，破解行業環保治理難題， 將技術和管理優勢轉化為經濟效益和社會效益， 大幅提升企業競爭力。 2018年， 公司通過工信部“綠色工廠”認定；2

39、019年，無錫深南電路獲得“無錫市環保信任企業”稱號。2020年全年，公司三個生產基地各項污染因子控制達標率均為100%，單位面積水耗、能耗優于行業清潔生產一級標準，碳排放強度指標優于政府制定的目標，清潔生產能力在行業內保持領先地位。 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 14 第四節第四節 經營情況討論與分析經營情況討論與分析 一、概述一、概述 （一）公司所處外部環境分析 2020年，全球宏觀環境出現了較大波動和不確定性，新冠肺炎疫情、中美經貿摩擦對全球政治、經濟、社會、技術等方面都產生了深遠影響。根據國際貨幣基金組織數據顯示，全球實際GDP同比下滑4.4%。根據中國國家統計局數據

40、顯示，2020年中國GDP突破100萬億元，同比增長2.3%，中國成為全球唯一實現正增長的主要經濟體。 疫情影響下，下游市場增長呈現分化。手機、傳統燃油汽車等產業相對低迷，海外 5G建設進度放緩；國內5G通信建設有序推進，根據工信部數據顯示，2020年新建開通5G基站超過60萬個，終端連接數突破2億，實現全國所有地級以上城市覆蓋；醫療、數據中心、新能源汽車及TWS耳機等市場逆勢快速增長。 上游原材料供應承壓。受新冠肺炎疫情、宏觀經濟環境及部分供應鏈相關突發事件等多重因素影響，金、銅、錫、鋁、玻纖布、環氧樹脂、覆銅板等原材料漲價。 Prismark2020年Q4報告預計，2020年全球PCB產業

41、產值同比上升6.4%。從中長期看，PCB產業也將保持穩定增長的態勢。Prismark預測2020年至2025年全球PCB產值的年復合增長率約為5.8%。 2020年全球和中國PCB產值預測 資料來源：Prismark2020Q4 從區域看，根據Prismark預測，未來全球各區域的PCB產業都將呈現較快發展狀態。其中，2020年中國地區預測同比增長6.4%，2020年至2025年中國地區復合增長速度預測將達到5.6%。日本、亞洲（主要是我國臺灣地區和韓國）是全球封裝基板主要供應地，未來5年將呈現較高的增長速度。 2019-2025年PCB產業發展情況預測 單位：百萬美元 類型/年份 2019

42、2020（預測） 2025（預測） 2020-2025（預測） 產值 同比 產值 產值 復合增長率 美洲 2,763 4.90% 2,898 3,569 4.30% 歐洲 1,820 -11.40% 1,613 1,916 3.50% 日本 5,288 9.10% 5,771 7,500 5.40% 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 15 中國 32,942 6.40% 35,054 46,118 5.60% 亞洲（日本、中國除外） 18,498 7.50% 19,883 27,222 6.50% 合計 61,311 6.40% 65,219 86,325 5.80% 資料來源：

43、Prismark，2020Q4 從產品結構看，2020年封裝基板、8層以上多層板、HDI保持了最高的成長率。從長期看，18層以上的多層板、HDI和封裝基板會保持較快增長， 2020-2025年的復合增長率將分別達到6.9%、8.0%和9.3%。無線通信、服務器和數據存儲、新能源和智能駕駛、消費電子等市場會成為PCB行業重要增長點。 （二）公司經營情況 報告期內，公司持續落實“3-In-One”戰略，快速應對外部環境變化，緊抓疫情下通信設備、數據中心、存儲、醫療設備等市場機會。在宏觀經濟和下游客戶持續承壓情況下，PCB業務和封裝基板業務實現了逆勢增長，電子裝聯業務略有下降。報告期內，公司實現營業

44、總收入116.00億元，同比增長10.23%；歸屬于上市公司股東的凈利潤14.30億元，同比增長16.01%。 1、積極抵御風險，保障公司穩定運營 報告期內，嚴峻復雜的外部環境對公司確保生產運營的穩定、客戶風險的有效管理、供應鏈的安全穩定等工作提出了較大挑戰。公司積極搭建業務連續性管理體系（BCM），并快速推動落地，有效保障了公司經營穩定性。 在穩定生產運營方面，公司快速響應，建立抗疫工作小組，制定緊急預案。報告期內，公司始終堅持抗疫、生產雙線作戰原則，在嚴格執行國家疫情防控政策下，積極支援醫療、通信、數據中心等客戶需求，并獲得客戶及社會高度肯定。無錫深南電路獲得“新冠肺炎疫情防控阻擊戰優秀青

45、年突擊隊”榮譽稱號。 在市場風險管理方面，公司積極加強應收賬款管理，高度關注客戶經營連續性與穩定性。在供應鏈安全穩定方面，公司通過加強供應商開發，實施戰略合作，加強原材料庫存管理等多種手段積極應對。報告期內，公司實踐BCM風險管理流程，對二級供應商發生的風險事件進行排查，形成有效的供應鏈風險應對策略。 2、三項業務聚焦核心領域，在細分領域持續突破 1）PCB業務：深耕通信市場，數據中心和汽車電子等市場快速成長 報告期內， 公司印制電路板業務實現營業務收入83.11億元， 同比增長7.56%， 占公司營業總收入的71.64%； 毛利率28.42%。受外部環境影響，通信市場需求有所調整，但公司在客

46、戶端始終保持穩定的市場份額，市場結構獲得進一步優化，在數據中心、汽車電子、醫療電子等市場有較大突破。其中，數據中心訂單超過10億元，占比持續提升。汽車電子市場開發進展順利，公司與部分國際大客戶已建立穩定合作關系，市場訂單同比增長84%，并已啟動南通三期汽車專業工廠產線建設，建成后將進一步拓展公司在汽車市場的發展空間。 南通數通二期工廠于2020年3月連線試生產，主要面向中高端通信及服務器領域的客戶，目前爬坡進展順利。南通深南實現營收19.03億元，同比增長53.41%。 2）封裝基板業務：持續加快存儲客戶開發，加強FC-CSP產品技術研究 報告期內， 公司封裝基板業務實現營業務收入15.44億

47、元， 同比增長32.67%， 占公司營業總收入的13.31%； 毛利率28.05%。 2020年，全球半導體行業態勢景氣度較高，全球封裝基板產能相對緊缺。報告期內，公司封裝基板業務產能利用率保持較高水平，各項運營指標保持穩定。無錫封裝基板工廠產能爬坡有序推進，運營能力持續提升；客戶開發達成預期，為業務持續穩定發展提供了充足動力。報告期內，公司封裝基板業務主要產品線實現了較大增長。聲學類微機電系統封裝基板產品（MEMS-MIC，即硅麥克風）技術和產量上繼續保持領先優勢，訂單保持穩定增長；指紋類、射頻模塊類、eMMC、FC-CSP等封裝基板產品訂單情況較好。 3）電子裝聯業務：加快醫療、汽車等市場

48、開發 報告期內，公司電子裝聯業務實現營業務收入11.60億元，同比下降4.21%，占公司營業總收入的10.00%；毛利率14.61%。 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 16 電子裝聯業務屬于EMS行業，供應鏈復雜。受全球新冠肺炎疫情及國際經濟環境等因素影響，客戶需求及國際貿易節奏均受到一定程度的沖擊。報告期內，公司電子裝聯業務通過加快通信、醫療電子、汽車電子等市場開發，有效抵御市場需求波動風險，其中醫療工控和汽車市場訂單同比分別增加33%和28%。無錫產線在園區內順利完成搬遷，在自動物流及專業產品線建設等方面開始取得了一定成效。 3、持續加強研發投入，保持技術領先優勢 報告期內

49、，公司研發投入6.45億元，同比增長20.15%，占公司營業總收入比例5.56%，主要投向下一代通信印制電路板、存儲及FC-CSP封裝基板，主要面向高密度、高集成、高速高頻、高散熱、大容量、小型化等重點領域。 2020年，公司承擔的02重大專項“高密度封裝倒裝芯片基板產品開發與產業化”項目順利通過驗收；公司“高端印制電路板高效高可靠性微細加工技術與應用”項目，榮獲國家科學技術進步獎二等獎；此外，深南電路科學技術協會積極推動各項創新工作開展和工程師文化建設，全力支持公司科技工作實現新突破。公司全年主導和參與制定行業標準22件，發布制定的行業標準4件，發表論文29篇，其中國際會議/期刊9篇、國內核

50、心期刊1篇。 2020年公司知識產權布局持續推進， 新申請的PCT專利和國際專利取得較大突破。 截止報告期末， 公司已獲授權專利549項，其中發明專利363項；國際PCT專利53項。公司專利授權數量、國際PCT專利通過數量位居行業前列。 4、深入推動數字化變革，提升組織活力與效率 報告期內，公司持續推動智能制造落地，打造基于智能制造生產方式下的運營管理體系。公司有序推進三項業務主要產品線智能化建設和改造工作，完成了包括立體庫、自動物流、IMES系統上線等工作，提高了生產運營效率。 南通深南電路“江蘇省高速高密度印制電路板及其智能制造工程技術研究中心”通過江蘇省科技廳省級工程技術研究中心認定，無

51、錫深南電路通過中國電子技術標準化研究院“智能制造能力成熟度四級”認定；同時，公司統籌上線、更新包括質量系統、供應鏈系統在內的近20個新數字化管理系統，進一步提升內部運營管理效率。隨著自動化、數字化建設的深入，未來公司還將不斷打通精益制造、智能制造與產品能力管理等多個平臺，進而對接客戶關系管理、供應鏈管理等系統，實現對客戶提供端到端的可管理、可測量、可實現的服務，為客戶與股東創造更大價值。 二、主營業務分析二、主營業務分析 1、概述、概述 參見“經營情況討論與分析”中的“一、概述”相關內容。 2、收入與成本、收入與成本 （1）營業收入構成）營業收入構成 單位：元 2020 年 2019 年 同比

52、增減 金額 占營業收入比重 金額 占營業收入比重 營業收入合計 11,600,456,950.24 100% 10,524,196,882.92 100% 10.23% 分行業 電子電路 11,233,704,423.36 96.84% 10,235,855,985.23 97.26% 9.75% 其他業務收入 366,752,526.88 3.16% 288,340,897.69 2.74% 27.19% 分產品 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 17 印制電路板 8,310,580,116.40 71.64% 7,726,181,864.20 73.41% 7.56% 電子裝

53、聯 1,160,037,064.06 10.00% 1,211,052,161.07 11.51% -4.21% 封裝基板 1,544,340,753.23 13.31% 1,164,043,290.59 11.06% 32.67% 其他產品 218,746,489.67 1.89% 134,578,669.37 1.28% 62.54% 其他業務收入 366,752,526.88 3.16% 288,340,897.69 2.74% 27.19% 分地區 境內銷售 8,133,681,784.82 70.12% 7,366,216,420.25 69.99% 10.42% 境外銷售 3,10

54、0,022,638.54 26.72% 2,869,639,564.98 27.27% 8.03% 其他業務收入 366,752,526.88 3.16% 288,340,897.69 2.74% 27.19% （2）占公司營業收入或營業利潤）占公司營業收入或營業利潤 10%以上的行業、產品或地區情況以上的行業、產品或地區情況 適用 不適用 單位：元 營業收入 營業成本 毛利率 營業收入比上年同期增減 營業成本比上年同期增減 毛利率比上年同期增減 分行業 電子電路 11,233,704,423.36 8,212,449,921.85 26.89% 9.75% 9.50% 0.16% 分產品 印

55、制電路板 8,310,580,116.40 5,948,830,551.01 28.42% 7.56% 6.91% 0.44% 電子裝聯 1,160,037,064.06 990,498,152.59 14.61% -4.21% 1.61% -4.90% 封裝基板 1,544,340,753.23 1,111,147,218.39 28.05% 32.67% 29.43% 1.80% 其他產品 218,746,489.67 161,973,999.86 25.95% 62.54% 57.59% 2.32% 分地區 境內銷售 8,133,681,784.82 5,838,956,340.91 2

56、8.21% 10.42% 10.08% 0.22% 境外銷售 3,100,022,638.54 2,373,493,580.94 23.44% 8.03% 8.08% -0.03% 公司主營業務數據統計口徑在報告期發生調整的情況下，公司最近 1 年按報告期末口徑調整后的主營業務數據 適用 不適用 （3）公司實物銷售收入是否大于勞務收入）公司實物銷售收入是否大于勞務收入 是 否 行業分類 項目 單位 2020 年 2019 年 同比增減 電子電路 銷售量 元 11,233,704,423.36 10,235,855,985.23 9.75% 生產量 元 12,013,539,465.94 10,

57、249,854,368.29 17.21% 庫存量 元 1,380,616,914.63 795,217,469.96 73.62% 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 18 相關數據同比發生變動 30%以上的原因說明 適用 不適用 庫存量同比增長73.62%，主要為新工廠生產爬坡因素影響。 （4）公司已簽訂的重大銷售合同截至本報告期的履行情況）公司已簽訂的重大銷售合同截至本報告期的履行情況 適用 不適用 （5）營業成本構成）營業成本構成 行業分類 單位：元 行業分類 項目 2020 年 2019 年 同比增減 金額 占營業成本比重 金額 占營業成本比重 電子電路 直接材料 5,1

58、36,365,405.13 62.54% 4,513,814,639.03 60.18% 13.79% 電子電路 直接人工 830,057,637.15 10.11% 739,015,196.93 9.85% 12.32% 電子電路 制造費用 1,704,171,449.07 20.75% 1,520,568,912.76 20.27% 12.07% 電子電路 外協費用 541,855,430.50 6.60% 726,884,369.69 9.69% -25.46% 電子電路 小計 8,212,449,921.85 100.00% 7,500,283,118.42 100.00% 9.50%

59、 說明 無 （6）報告期內合并范圍是否發生變動）報告期內合并范圍是否發生變動 是 否 （7）公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況）公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況 適用 不適用 （8）主要銷售客戶和主要供應商情況）主要銷售客戶和主要供應商情況 公司主要銷售客戶情況 前五名客戶合計銷售金額（元） 5,078,360,420.06 前五名客戶合計銷售金額占年度銷售總額比例 43.78% 前五名客戶銷售額中關聯方銷售額占年度銷售總額比例 0.00% 公司前 5 大客戶資料 序號 客戶名稱 銷售額（元） 占年度銷售總額比例 1 第一名 2,927,597,303

60、.90 25.24% 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 19 2 第二名 1,276,515,105.46 11.00% 3 第三名 309,282,140.89 2.67% 4 第四名 306,394,536.26 2.64% 5 第五名 258,571,333.55 2.23% 合計 - 5,078,360,420.06 43.78% 主要客戶其他情況說明 適用 不適用 公司主要供應商情況 前五名供應商合計采購金額（元） 2,610,101,554.75 前五名供應商合計采購金額占年度采購總額比例 37.42% 前五名供應商采購額中關聯方采購額占年度采購總額比例 0.00%

61、公司前 5 名供應商資料 序號 供應商名稱 采購額（元） 占年度采購總額比例 1 第一名 781,925,769.46 11.21% 2 第二名 576,314,946.73 8.26% 3 第三名 505,621,182.75 7.25% 4 第四名 458,848,190.76 6.58% 5 第五名 287,391,465.05 4.12% 合計 - 2,610,101,554.75 37.42% 主要供應商其他情況說明 適用 不適用 3、費用、費用 單位：元 2020 年 2019 年 同比增減 重大變動說明 銷售費用 166,600,385.90 217,876,723.17 -23

62、.53% 主要為本期因執行新收入準則將作為合同履約成本的運輸費用列報于“營業成本” 管理費用 480,154,906.72 501,094,742.89 -4.18% 無重大變動 財務費用 151,994,362.09 72,943,193.46 108.37% 主要為可轉債利息及匯兌損失同比增加影響 研發費用 644,674,981.89 536,539,804.15 20.15% 無重大變動 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 20 4、研發投入、研發投入 適用 不適用 公司堅持技術領先戰略，以技術發展為第一驅動力，持續高投入研發，不斷提升自主研發和創新能力，從工藝技術到前沿產

63、品開發保持技術的行業領先優勢。公司生產的主要產品包括背板、高速多層板、多功能金屬基板、厚銅板、高頻微波板、剛撓結合板、封裝基板及電子裝聯產品等。為了保持領先的技術實力和較強的產品市場競爭力，公司設立了明確的研究方向并制定了較為詳細的研發計劃，根據業務發展目標，緊密結合市場發展方向，進行研發課題選擇、項目人員組織、項目管理、成果評價等，保障了研發項目的高效進行。 2020年度公司研發投入6.45億元，同比增長20.15%，占公司營業總收入比例5.56%，主要投向下一代通信印制電路板、存儲封裝基板，主要面向高速大容量，高頻微波，高密小型化和大功率熱管理等重點領域。 公司研發投入情況 2020 年

64、2019 年 變動比例 研發人員數量（人） 1,603 1,551 3.35% 研發人員數量占比 12.50% 13.61% -1.11% 研發投入金額（元） 644,674,981.89 536,539,804.15 20.15% 研發投入占營業收入比例 5.56% 5.10% 0.46% 研發投入資本化的金額（元） 0.00 0.00 0.00% 資本化研發投入占研發投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研發投入總額占營業收入的比重較上年發生顯著變化的原因 適用 不適用 研發投入資本化率大幅變動的原因及其合理性說明 適用 不適用 5、現金流、現金流 單位：元 項目 2020 年

65、2019 年 同比增減 經營活動現金流入小計 11,199,669,520.72 9,786,279,957.59 14.44% 經營活動現金流出小計 9,399,670,473.60 8,523,413,523.11 10.28% 經營活動產生的現金流量凈額 1,799,999,047.12 1,262,866,434.48 42.53% 投資活動現金流入小計 1,864,141,308.79 288,620,814.13 545.88% 投資活動現金流出小計 4,498,862,378.88 2,285,708,618.45 96.83% 投資活動產生的現金流量凈額 -2,634,721,

66、070.09 -1,997,087,804.32 -31.93% 籌資活動現金流入小計 1,197,245,899.52 2,687,800,007.42 -55.46% 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 21 籌資活動現金流出小計 1,268,016,384.79 1,171,999,501.06 8.19% 籌資活動產生的現金流量凈額 -70,770,485.27 1,515,800,506.36 -104.67% 現金及現金等價物凈增加額 -936,532,891.10 790,864,477.56 -218.42% 相關數據同比發生重大變動的主要影響因素說明 適用 不適用

67、 1、經營活動產生的現金流量凈額同比增加42.53%，主要為銷售規模增長、回款增加所致； 2、投資活動產生的現金流量凈額同比減少31.93%，主要為支付設備款、基建款及閑置募集資金購買理財較去年增加所致； 3、籌資活動產生的現金流量凈額同比減少104.67%，主要為去年同期收到可轉換公司債券募集資金所致。 報告期內公司經營活動產生的現金凈流量與本年度凈利潤存在重大差異的原因說明 適用 不適用 三、非主營業務分析三、非主營業務分析 適用 不適用 四、資產及負債狀況分析四、資產及負債狀況分析 1、資產構成重大變動情況、資產構成重大變動情況 公司 2020 年起首次執行新收入準則或新租賃準則且調整執

68、行當年年初財務報表相關項目 適用 單位：元 2020 年末 2020 年初 比重增減 重大變動說明 金額 占總資產比例 金額 占總資產比例 貨幣資金 506,884,874.33 3.62% 1,443,644,507.69 11.81% -8.19% 主要為可轉債募集資金陸續使用影響 應收賬款 2,053,051,637.88 14.66% 2,091,660,219.81 17.12% -2.46% 無重大變動 存貨 2,205,895,255.84 15.75% 1,504,293,117.26 12.31% 3.44% 無重大變動 投資性房地產 6,074,673.98 0.04% 6

69、,341,867.19 0.05% -0.01% 無重大變動 長期股權投資 4,336,797.35 0.03% 4,688,309.78 0.04% -0.01% 無重大變動 固定資產 6,485,406,145.15 46.30% 4,310,083,978.48 35.27% 11.03% 主要為數通用高速高密度多層印制電路板投資項目（二期）建設及各工廠新增設備影響 在建工程 885,420,610.70 6.32% 1,147,394,593.37 9.39% -3.07% 無重大變動 短期借款 232,176,259.71 1.66% 157,784,871.67 1.29% 0.3

70、7% 無重大變動 長期借款 1,059,415,030.98 7.56% 944,837,657.96 7.73% -0.17% 無重大變動 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 22 2、以公允價值計量的資產和負債、以公允價值計量的資產和負債 適用 不適用 單位：元 項目 期初數 本期公允價值變動損益 計入權益的累計公允價值變動 本期計提的減值 本期購買金額 本期出售金額 其他變動 期末數 金融資產 1.交易性金融資產 （不含衍生金融資產） 100,019.18 1,980,000,000.00 1,815,000,000.00 165,100,019.18 2.衍生金融資產 74

71、7,000.00 747,000.00 4.其他權益工具投資 37,367,813.75 21,473,696.96 58,841,510.71 金融資產小計 37,367,813.75 847,019.18 21,473,696.96 0.00 1,980,000,000.00 1,815,000,000.00 0.00 224,688,529.89 上述合計 37,367,813.75 847,019.18 21,473,696.96 0.00 1,980,000,000.00 1,815,000,000.00 0.00 224,688,529.89 金融負債 0.00 0.00 其他變動

72、的內容 無 報告期內公司主要資產計量屬性是否發生重大變化 是 否 3、截至報告期末的資產權利受限情況、截至報告期末的資產權利受限情況 1. 本公司之子公司無錫深南電路有限公司與中國進出口銀行簽訂的借款合同由本公司提供保證、子公司無錫深南電路有限公司土地和房產提供抵押。無錫深南電路有限公司抵押土地的賬面價值為：135,831,086.72元，無錫深南電路有限公司抵押廠房的賬面價值為：510,570,845.19元。 2. 本公司之子公司南通深南電路有限公司與中國銀行股份有限公司簽訂的借款合同由本公司提供保證、子公司南通深南電路有限公司土地提供抵押，南通深南電路有限公司抵押土地的賬面價值為：96,

73、518,586.15元，南通深南電路有限公司抵押廠房的賬面價值為：234,509,745.03元。 3. 期末本公司的所有權受到限制的貨幣資金為人民幣2,472,425.95元，均為信用證保證金。 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 23 五、投資狀況分析五、投資狀況分析 1、總體情況、總體情況 適用 不適用 報告期投資額（元） 上年同期投資額（元） 變動幅度 2,636,451,098.69 2,280,887,641.34 15.59% 2、報告期內獲取的重大的股權投資情況、報告期內獲取的重大的股權投資情況 適用 不適用 3、報告期內正在進行的重大的非股權投資情況、報告期內正在

74、進行的重大的非股權投資情況 適用 不適用 單位：元 項目名稱 投資方式 是否為固定資產投資 投資項目涉及行業 本報告期投入金額 截至報告期末累計實際投入金額 資金來源 項目進度 預計收益 截止報告期末累計實現的收益 未達到計劃進度和預計收益的原因 披露日期（如有） 披露索引（如有） 半導體高端高密 IC 載板產品制造項目 自建 是 IC 載板 87,180,066.38 1,021,393,336.57 募集資金及銀行貸款 100.00% 該項目在報告期內仍處于爬坡期。 數通用高速高密度多層印制電路板投資項目（二期） 自建 是 印制電路板 675,502,427.74 1,100,394,19

75、5.84 募集資金及銀行貸款 88.33% 該項目在報告期內仍處于爬坡期。 合計 - - - 762,682,494.12 2,121,787,532.41 - - - - - 4、金融資產投資、金融資產投資 （1）證券投資情況）證券投資情況 適用 不適用 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 24 公司報告期不存在證券投資。 （2）衍生品投資情況）衍生品投資情況 適用 不適用 單位：萬元 衍生品投資操作方名稱 關聯關系 是否關聯交易 衍生品投資類型 衍生品投資初始投資金額 起始日期 終止日期 期初投資金額 報告期內購入金額 報告期內售出金額 計提減值準備金額 （如有） 期末投資金額

76、 期末投資金額占公司報告期末凈資產比例 報告期實際損益金額 金融機構 否 否 外匯遠期合約 2020 年11 月 27日 2020 年12 月 29日 3,296.25 3,296.25 0 0 0.00% 7.15 金融機構 否 否 外匯遠期合約 2020 年12 月 10日 2021 年01 月 26日 13,129.8 0 0 13,129.8 1.76% 49.2 金融機構 否 否 外匯遠期合約 2020 年12 月 18日 2021 年02 月 24日 9,856.2 0 0 9,856.2 1.32% 25.5 合計 0 - - 0 26,282.25 3,296.25 0 22,

77、986 3.08% 81.85 衍生品投資資金來源 自有資金 涉訴情況（如適用） 未涉訴 衍生品投資審批董事會公告披露日期（如有) 2020 年 05 月 14 日 衍生品投資審批股東會公告披露日期（如有) 報告期衍生品持倉的風險分析及控制措施說明（包括但不限于市場風險、流動性風險、信用風險、操作風險、法律風險等） 1、公司開展的外匯衍生品交易以減少匯率波動對公司影響為目的，禁止任何風險投機行為；公司外匯衍生品投資額不得超過經董事會或股東大會批準的授權額度上限；公司不得進行帶有杠桿的外匯衍生品交易。 2、公司已制定嚴格的外匯衍生品交易業務管理制度 ，對外匯衍生品交易的操作原則、審批權限、責任部

78、門及責任人、內部操作流程、信息隔離措施、內部風險報告制度及風險處理程序、信息披露等作了明確規定，控制交易風險。 3、公司將審慎審查與銀行金融機構簽訂的合約條款，嚴格執行風險管理制度，以防范法律風險。 4、公司財務部將持續跟蹤外匯衍生品公開市場價格或公允價值變動，及時評估外匯衍生品交易的風險敞口變化情況，并定期向公司管理層報告，發現異常情況及時上報，提示風險并執行應急措施。 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 25 已投資衍生品報告期內市場價格或產品公允價值變動的情況，對衍生品公允價值的分析應披露具體使用的方法及相關假設與參數的設定 公司對報告期內衍生品投資損益情況進行了確認，報告期

79、內確認公允價值變動損益74.7 萬元人民幣，確認投資收益 7.15 萬元人民幣，合計收益 81.85 萬元人民幣，其公允價值均按照銀行等中介金融機構提供或獲得的報價確定。 報告期公司衍生品的會計政策及會計核算具體原則與上一報告期相比是否發生重大變化的說明 否 獨立董事對公司衍生品投資及風險控制情況的專項意見 公司已就擬開展的衍生品交易出具可行性分析報告，開展外匯衍生品交易業務能提高公司及子公司的資金使用效率，提高公司應對外匯波動風險的能力，更好地規避和防范公司所面臨的外匯匯率波動風險，增強公司財務穩健性，不影響公司及子公司正常的生產經營。公司已制定外匯衍生品交易業務管理制度 ，有利于加強交易風

80、險管理和控制，不存在損害公司和股東利益，尤其是中小股東利益的情形，該議案的審議程序符合有關法律法規及公司章程的規定。因此，我們同意公司開展外匯衍生品交易業務。 5、募集資金使用情況、募集資金使用情況 適用 不適用 （1）募集資金總體使用情況）募集資金總體使用情況 適用 不適用 單位：萬元 募集年份 募集方式 募集資金總額 本期已使用募集資金總額 已累計使用募集資金總額 報告期內變更用途的募集資金總額 累計變更用途的募集資金總額 累計變更用途的募集資金總額比例 尚未使用募集資金總額 尚未使用募集資金用途及去向 閑置兩年以上募集資金金額 2019 年 公開發行可轉換公司債券 150,437.7 8

81、9,114.36 133,151.96 0 0 0.00% 18,346.55 進行現金管理和存放于募集資金專項賬戶 0 合計 - 150,437.7 89,114.36 133,151.96 0 0 0.00% 18,346.55 - 0 募集資金總體使用情況說明 本公司以前年度已使用募集資金 44,037.60 萬元。2020 年度，本公司實際使用募集資金 89,114.36 萬元，收到閑置募集資金進行現金管理的收益為 631.81 萬元，收到專戶存款利息扣除銀行手續費的凈額 429.03 萬元。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司累計使用募集資金 133,151.96 萬元；

82、尚未使用的募集資金 18,346.55 萬元， 其中 16,500.00 萬元購買結構性存款， 1,846.55萬元存放于公司募集資金專項賬戶。 （2）募集資金承諾項目情況）募集資金承諾項目情況 適用 不適用 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 26 單位：萬元 承諾投資項目和超募資金投向 是否已變更項目(含部分變更) 募集資金承諾投資總額 調整后投資總額(1) 本報告期投入金額 截至期末累計投入金額(2) 截至期末投資進度(3)(2)/(1) 項目達到預定可使用狀態日期 本報告期實現的效益 是否達到預計效益 項目可行性是否發生重大變化 承諾投資項目 1、數通用高速高密度多層印制電

83、路板投資項目（二期） 否 106,400 106,400 89,113.94 89,113.94 83.75% 不適用 否 2、補充流動資金 否 45,600 44,037.7 0.42 44,038.02 100.00% 不適用 否 承諾投資項目小計 - 152,000 150,437.7 89,114.36 133,151.96 - - - - 超募資金投向 無 否 合計 - 152,000 150,437.7 89,114.36 133,151.96 - - - - 未達到計劃進度或預計收益的情況和原因（分具體項目） 不適用 項目可行性發生重大變化的情況說明 不適用 超募資金的金額、 用

84、途及使用進展情況 不適用 募集資金投資項目實施地點變更情況 不適用 募集資金投資項目實施方式調整情況 不適用 募集資金投資項目先期投入及置換情況 適用 2020 年 1 月 2 日，公司第二屆董事會第十八次會議審議通過了關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金及已支付的發行費用的議案 ，同意公司使用募集資金 37,505.33 萬元置換公司預先投入募投項目的自籌資金和已支付的發行費用。 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 不適用 項目實施出現募集資金結余的金額及原因 不適用 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 27 尚未使用的募集資金用途及去向 截至 2020 年 12 月 3

85、1 日， 尚未使用的募集資金 18,346.55 萬元， 其中 16,500.00 萬元購買結構性存款，1,846.55 萬元存放于公司募集資金專項賬戶。 募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 無 （3）募集資金變更項目情況）募集資金變更項目情況 適用 不適用 公司報告期不存在募集資金變更項目情況。 六、重大資產和股權出售六、重大資產和股權出售 1、出售重大資產情況、出售重大資產情況 適用 不適用 公司報告期未出售重大資產。 2、出售重大股權情況、出售重大股權情況 適用 不適用 七、主要控股參股公司分析七、主要控股參股公司分析 適用 不適用 主要子公司及對公司凈利潤影響達 10%以上的參股

86、公司情況 單位：元 公司名稱 公司類型 主要業務 注冊資本 總資產 凈資產 營業收入 營業利潤 凈利潤 無錫深南電路有限公司 子公司 印制電路板、封裝基板、電子裝聯產品的生產、加工與銷售 78,000 萬元 4,378,314,689.58 1,656,507,829.64 3,648,457,409.87 400,159,093.63 347,530,540.26 南通深南電路有限公司 子公司 印制電路板、電子裝聯產品的生產、加工與銷售 78,000 萬元 3,163,795,535.80 1,891,403,519.48 1,902,844,302.94 232,966,967.95 20

87、4,595,696.39 天芯互聯科技有限公司 子公司 系統級封裝產品及新型元器件的研5,000 萬元 208,796,978.74 85,231,014.57 220,620,479.46 19,575,879.93 18,979,665.11 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 28 發、制造與銷售 歐博騰有限公司 子公司 印制電路板、封裝基板、電子裝聯產品的出口銷售及進口原材料、設備的采購 5 萬美元 43,629,066.49 29,826,429.82 230,268,337.55 6,692,379.63 6,605,329.57 Glaretec GmbH 子公司 提

88、供 PCB、汽車電子、功率模塊和工控解決方案 2.5 萬歐元 12,159,383.38 6,782,269.53 20,429,961.73 2,534,748.02 2,362,425.87 SHENNAN CIRCUITS USA INC 子公司 印制電路板、電子裝聯產品、系統級封裝產品的境外銷售與技術服務 50 萬美元 13,510,426.88 6,358,714.84 28,197,877.26 2,106,601.09 1,347,920.28 報告期內取得和處置子公司的情況 適用 不適用 主要控股參股公司情況說明 1、無錫深南電路有限公司：、無錫深南電路有限公司：無錫深南電路有

89、限公司系公司全資子公司，成立于2012年8月27日，注冊資本為人民幣78,000萬元，注冊地址：無錫市新吳區長江東路18號，經營范圍：模塊模組封裝產品、電子裝聯、印刷電路板、通訊科技產品、通信設備、微電子及元器件、化工分析儀器、工業自動化設備、辦公自動化設備、光電技術設備、高檔家用電器的生產、加工、銷售；計算機及軟件的開發、銷售；自營各類商品和技術的進出口（但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外）；照相制版；印刷電路板的研究與開發、技術服務、技術咨詢、技術轉讓、認證咨詢服務；自有機械和設備的租賃服務（不含融資性租賃）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。截止202

90、0年12月31日，該公司總資產為人民幣4,378,314,689.58元，凈資產為1,656,507,829.64元。 2、南通深南電路有限公司：、南通深南電路有限公司：南通深南電路有限公司系公司全資子公司，成立于2014年11月17日，注冊資本為人民幣78,000萬元，注冊地址：南通高新區希望大道168號，經營范圍：電子元件及組件、印制電路板、化工分析儀器、工業自動化設備、光電子器件、計算機、家用電器的生產、加工、銷售；計算機軟件開發、銷售；上述產品的自營進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品除外）；道路普通貨物運輸。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。截止20

91、20年12月31日，該公司總資產為人民幣3,163,795,535.80元，凈資產為人民幣1,891,403,519.48元。 3、天芯互聯科技有限公司：、天芯互聯科技有限公司：天芯互聯科技有限公司系公司全資子公司，成立于2012年3月29日，注冊資本為人民幣5,000萬元，注冊地址：深圳市龍崗區坪地街道高橋社區環坪路3號101，經營范圍：微電子元器件、光電技術設備、電子裝聯、半導體封裝基板、印刷電路板、模塊模組封裝產品、通訊科技產品、通信設備的研發、設計、制造、銷售；電子信息材料、先進復合材料的研發、 制造、 銷售； 技術開發、 技術服務、 技術咨詢、 技術轉讓； 自有機械和設備的租賃服務

92、（不含融資性租賃） ；自營和代理各類商品和技術的進出口（國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。截止2020年12月31日，該公司總資產為人民幣208,796,978.74元，凈資產為人民幣85,231,014.57元。 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 29 4、歐博騰有限公司：、歐博騰有限公司：歐博騰有限公司系公司全資子公司，成立于2011年12月13日，注冊資本為5萬美元，注冊地址：香港金鐘夏愨道18號海富中心第二座20樓，經營范圍：集成電路、印刷電路板、電子裝聯、模塊模組封裝產品、通訊科技產品、通訊設備的銷

93、售。截止2020年12月31日，該公司總資產為人民幣43,629,066.49元，凈資產為人民幣29,826,429.82元。 5、Glaretec GmbH：Glaretec GmbH系公司全資子公司歐博騰有限公司的下屬企業（歐博騰有限公司持股52%），成立于2013年12月23日，注冊資本為2.5萬歐元，注冊地址：Tulpen stra e 13, D-75389 Neuweiler, Germany，主營業務：提供PCB、汽車電子、 功率模塊和工控解決方案。 截止2020年12月31日， 該公司總資產為人民幣12,159,383.38元， 凈資產為人民幣6,782,269.53元。 6、

94、SHENNAN CIRCUITS USA INC：SHENNAN CIRCUITS USA INC系公司全資子公司，成立于2016年6月30日，注冊資本為50萬美元，注冊地址：9299 9th Street, Rancho Cucamonga, CA 91730，主營業務：印制電路板、電子裝聯產品、系統級封裝產品的境外銷售與技術服務。 截止2020年12月31日， 該公司總資產為人民幣13,510,426.88元， 凈資產為人民幣6,358,714.84元。 八、公司控制的結構化主體情況八、公司控制的結構化主體情況 適用 不適用 九、公司未來發展的展望九、公司未來發展的展望 （一）行業格局及發

95、展趨勢 PCB行業屬于電子信息產品制造的基礎產業，與宏觀經濟周期相關性較高。目前全球印制電路板制造企業主要分布在中國大陸、中國臺灣地區、日本、韓國、東南亞、美國和歐洲等區域。Prismark2020年Q4報告預計，2020年全球PCB產業產值同比上升6.4%。從中長期看，PCB產業也將保持穩定增長的態勢，2020年至2025年全球PCB產值的年復合增長率約為5.8%。（具體可參見“第四節經營情況討論與分析：一、概述”相關內容） 電子產品將持續向“集成化、自動化、小型化、輕量化、低能耗”等方向發展，會促進PCB持續向高密度、高集成、高速高頻、高散熱、輕薄化、小型化等方向發展，多層板、剛撓結合板、

96、HDI板、類載板、封裝基板等產品的需求量將日益上升。 （二）公司發展戰略 公司將持續專注于電子互聯領域，圍繞核心業務做強做優做大，全面提升各業務技術、質量及運營能力，加速業務融合發展，發揮電子互聯產品技術平臺優勢，推進轉型升級，打造世界級電子電路技術與解決方案的集成商，成為電子互聯技術領導者。 （三）2021年經營計劃 從宏觀層面看，中美經貿摩擦、新冠肺炎疫情等因素沖擊下，公司經營所面臨的環境更加復雜。從市場端看，客戶受國際政治、經濟因素影響較大，經營穩定性風險上升，對公司應收賬款、庫存等管理提出了更高的要求；從供應端看，上游金、銅、錫、鋁、玻纖布、環氧樹脂、覆銅板等原材料紛紛漲價，給公司生產

97、帶來了成本壓力上升的風險。 2021年，5G通信、數據中心、半導體、汽車等相關市場有結構性機會。根據工信部信息顯示，我國2021年計劃新建5G基站60萬個，在實現地級以上城市深度覆蓋的基礎上，加速向有條件的縣鎮延伸，引導地方政府加大對5G網絡建設的支持力度；將加快5G網絡在工業、能源、交通、醫療、教育等重點領域的網絡建設、覆蓋和應用。DellOro預測，2021年全球5G RAN 和5G核心的收入將達到200億美元。根據世界半導體協會預計，2021年全球半導體行業銷售額達到4690億美元，同比增長8.4%。IHS Markit預計，2021年全球新輕型車銷量為8340萬輛，增長9%。中汽協判斷

98、，2021年中國汽車市場將實現正增長，中國汽車銷量有望超過2600萬輛，實現同比增長4%。 公司2021年將持續落實“3-In-One”戰略，緊緊圍繞年度經營目標，緊抓市場機會，不斷加強運營管理工作。公司將積極把握5G通信建設及應用、數據中心、新能源汽車及智能駕駛等歷史性機遇；加強風險控制，提高對應收賬款、存貨等管理，深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 30 保障業務連續性，力求實現各項業務穩定較快增長；重點聚焦提升技術能力，加強基礎工藝研究，提升現有產品競爭力，為公司未來長遠發展培育新產品；加速推動數字化轉型升級，深入開展自動化改造、專業產品線建設，打造流程型組織。 PCB業務將

99、持續深挖5G建設及商用市場機會，保持并持續擴大先發優勢。同時，公司將加快突破數據中心、汽車電子等市場；繼續強化專業化及自動化工廠建設，打造適應高度自動化的運營管理模式，提升各工廠資源配置效率，并持續完善質量、交付體系建設。 電子裝聯業務立足已有戰略客戶，持續優化市場結構，拓展通信、醫療、汽車領域優質項目；重點聚焦工程、供應鏈等能力提升；持續加快自動化建設，提高運營效率。 封裝基板業務將持續保持細分市場領先優勢，大力開拓存儲類封裝基板等重要市場，加快FC-CSP產品技術突破，推動與國內外關鍵客戶開發與合作。 （四）可能面臨的風險和應對措施 1、宏觀經濟波動帶來的風險 根據歷史數據顯示，PCB產業

100、與宏觀經濟有較強關聯性。2020年，全球宏觀環境受中美貿易摩擦、新冠肺炎疫情等因素影響較大。根據國際貨幣基金組織2021年2月份數據顯示，2020年全球實際GDP同比下滑4.4%； PCB行業作為電子工業的基礎元器件行業，如果經濟持續惡化，產業發展也可能進一步放緩。 在局勢復雜多變的后疫情時期，公司將持續密切關注外部經濟環境變化并準備應對方案。一方面，公司將加強對應收賬款和庫存的管理，加強現金流保障，以增強應對風險的能力；同時緊抓各業務領域中的結構性機會，持續優化市場結構，保持領先的競爭優勢。 2、中美經貿摩擦、新冠肺炎疫情等突發事件影響 當前中美經貿摩擦仍存在不確定性，全球市場都不可避免地受

101、此系統性風險的影響。報告期內，公司在美國實現的銷售收入占公司收入比不超過5%，占比相對較小。但對美國客戶而言，公司出口美國的部分產品在美國加征關稅的商品目錄中，若繼續提高加征關稅稅率將進一步增加美國客戶購買相關商品的成本， 或將影響部分美國客戶的采購決策。 公司已通過加強供應鏈整合，保障供應鏈的穩定安全，并積極與海內外客戶持續進行溝通，共同協商解決方案，力爭將中美經貿摩擦帶來的影響降至最低。 2020年初新冠肺炎疫情爆發， 宏觀經濟及產業鏈上下游均受一定影響。 目前隨著疫苗逐步推廣， 海外疫情開始得到遏制，但仍存在繼續擴散和變異等風險。如短期無法得到有效控制，可能對宏觀經濟及電子產業造成進一步

102、沖擊。 公司已將防疫作為常態化工作， 并通過積極維護國際客戶關系、 加強海外供應鏈管理等方式， 力爭將影響降低到最小化。 3、市場競爭風險 PCB行業下游應用領域廣泛，集中度較低，且市場競爭較為激烈。盡管全球PCB產業重心進一步向中國轉移，中國內資PCB企業將迎來一個全新的發展時機，但伴隨成本和市場等優勢逐步縮小，行業擴產持續增加。在行業快速發展的背景下，內資PCB廠商經歷了一輪上市潮，PCB行業上市公司超過20 家。已上市PCB 企業利用資金優勢積極擴充產能，未來隨著新增產能逐步釋放，PCB行業市場競爭將更加激烈。雖然公司具有明顯的核心競爭優勢，但如不能有效應對日益激烈的市場競爭，將會對公司

103、的業績產生不利影響。 公司將依照既定的整體發展戰略及經營策略，持續強化產品技術領先優勢，全力構建獨有技術門檻；聚焦數字化轉型，持續打造核心優勢；培育優勢產品，形成新的增長點，持續為客戶提供增值服務。 4、原物料供應及價格波動風險 公司日常生產所用主要原物料包括覆銅板、半固化片、銅箔、銅球、金鹽、干膜和油墨等，上述主要原材料價格受國際市場銅、黃金、石油等大宗商品的影響較大。原物料供應的穩定性和價格走勢將影響公司未來生產的穩定性和盈利能力。受新冠肺炎疫情、宏觀經濟環境及部分供應鏈突發事件等多重因素影響，2020年下半年以來，金、銅、錫、鋁、玻纖布、環氧樹脂、 覆銅板等原材料紛紛漲價。 若疫情無法得

104、到有效控制、 國際摩擦持續惡化、 各國央行繼續執行寬松的財政和貨幣政策，貴金屬等原材料價格或繼續上行，將對公司經營造成較大壓力。盡管目前公司原物料供貨渠道暢通、供應相情況良好，但仍深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 31 不能完全排除由相關原材料供需結構變化導致供應緊張或者價格發生波動、部分供應得不到保障，進而對公司產品產出、成本和盈利能力帶來不利影響的可能性。 在上述背景下，確保供應鏈安全穩定成為公司面臨的重要課題。公司將通過優化訂單結構、提升工藝能力、加快技術創新、提高客戶合作深度、加強供應商開發、加強原材料庫存管理等多種手段保障供應鏈的安全穩定，降低原材料價格上漲的影響。 5

105、、大規模擴產后產能爬坡的風險 公司南通數通二期工廠、無錫封裝基板工廠均處于產能爬坡階段，目前進展相對順利。公司產品主要面向通信設備、數據中心和工控醫療、存儲等領域的企業級用戶，相關客戶往往要求PCB和封裝基板產品具有可靠性高、使用壽命長、可追溯性強等特性，且對工廠的資質認證更為嚴格，使得公司新建生產基地從建設完工到完全達產需要一定的爬坡周期。在產能爬坡過程中，前期投入形成的資產或費用已開始折舊、攤銷，配置的人員也基本到位，但因產量有限，單位產品分攤的固定成本較高。因此，在大規模擴產后的產能爬坡過程中，公司經營業績可能暫時受到不利影響。 公司將加快推進募投項目的實施與產能爬坡，深耕戰略重點客戶，

106、積極開發新細分市場，努力實現銷售規模的持續、快速增長。 6、匯率風險 公司合并報表以人民幣列報， 匯率風險主要來自以非人民幣結算的出口銷售和進口采購形成的外幣敞口， 匯率波動可能會對公司經營結果造成一定的影響。報告期內，公司的出口銷售主要以美元結算，在人民幣兌美元匯率大幅升值的情況下，公司以美元結算的出口銷售形成了公司主要匯兌損失。 公司將密切關注匯率變動情況，并通過適時運用外匯套期保值等匯率避險工具、及時結匯，或通過內部結算管理、融資結構設計等舉措，有效降低匯率波動對公司經營的影響。 十、接待調研、溝通、采訪等活動十、接待調研、溝通、采訪等活動 1、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表、

107、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表 適用 不適用 接待時間 接待地點 接待方式 接待對象類型 接待對象 談論的主要內容及提供的資料 調研的基本情況索引 2020 年 01 月 13日 深圳 實地調研 機構 臺灣統一投信、Causeway Capital 公司基本情況 見巨潮資訊網（） 2020 年 01 月 16日 深圳 實地調研 機構 UBS 瑞銀、Trivest Advisors、Employees Retirement System of Texas 公司基本情況 見巨潮資訊網（） 2020 年 01 月 20日 深圳 實地調研 機構 瑞信方正證券 公司基本情況 見巨潮資訊網（）

108、2020 年 02 月 12日 電話會議 電話溝通 機構 招商證券、廣發證券、國信證券、中泰證券、高盛、長江證券、東北證券、華興資本、民生證券、臺灣統一證券、匯豐前海證券、海通證券、中信建投證券、中信證疫情期間公司生產及受影響情況 見巨潮資訊網（） 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 32 券等 2020 年 03 月 20日 電話會議、網絡會議 其他 其他 網上個人投資者、國泰君安證券、招商證券、國信證券、高盛、國金證券、花旗銀行、興業證券、平安證券、光大證券、華金證券、新時代證券、中郵證券等 公司年報情況 見巨潮資訊網（） 2020 年 04 月 13日 電話會議 電話溝通 機

109、構 海通證券、民生證券、招商證券、東興證券、花旗銀行、臺灣統一證券、臺灣國泰證券、臺灣永豐金證券、臺灣凱基證券、臺灣元大證券、申萬宏源證券、長城證券、野村證券、美林美銀、麥格里證券、長江證券、東北證券等 公司一季報情況 見巨潮資訊網（） 2020 年 04 月 29日 電話會議 電話溝通 機構 海通證券、國信證券、東吳證券等 公司基本情況、 一季報情況 見巨潮資訊網（） 2020 年 05 月 12日 電話會議 電話溝通 機構 中銀證券、海通證券、臺灣申萬宏源證券、東方證券、華創證券、瑞信證券、臺灣富邦證券、野村證券、臺灣國泰證券、中信建投證券、中泰證券、麥格里證券、中信證券、中金公司、光大證

110、券、摩根士丹利等 公司基本情況 見巨潮資訊網（） 2020 年 06 月 02日 電話會議 電話溝通 機構 臺灣元大證券、國泰君安證券、中金公司、國信證券、國金證券、申萬宏源證券、華西證券、招商證券、Tokio Marine Asset、華創證券、興業證券、花旗銀行、天風證券、招銀國際、景林、高盛等 公司基本情況 見巨潮資訊網（） 2020 年 06 月 18日 電話會議 電話溝通 機構 安信證券、天風證券、民生證券、招商證券、光大證券、摩根斯坦利、東吳證券、摩根大通、首域投資等 公司基本情況 見巨潮資訊網（） 2020 年 08 月 20日 電話會議 電話溝通 機構 招商證券、海通證券、花旗

111、銀行 公司基本情況、 半年報情況 見巨潮資訊網（） 2020 年 08 月 31日 電話會議 電話溝通 機構 中信建投、開源證券、野村證券、瑞銀證券 公司基本情況、 半年報情況 見巨潮資訊網（） 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 33 2020 年 10 月 28日 電話會議 電話溝通 機構 招商證券、博時基金、國信證券、花旗銀行、中信建投證券、開源證券、野村證券、東吳證券、民生證券、中金公司等 公司基本情況、 三季報情況 見巨潮資訊網（） 2020 年 11 月 17日 深圳、杭州 實地調研 機構 中信證券深圳策略會、華創證券深圳策略會、浙商證券杭州策略會 公司基本情況 見巨潮

112、資訊網（） 2020 年 11 月 17日 電話會議 電話溝通 機構 野村證券 公司基本情況 見巨潮資訊網（） 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 34 第五節第五節 重要事項重要事項 一、公司普通股利潤分配及資本公積金轉增股本情況一、公司普通股利潤分配及資本公積金轉增股本情況 報告期內普通股利潤分配政策，特別是現金分紅政策的制定、執行或調整情況 適用 不適用 2020年4月10日，公司召開2019年年度股東大會，審議并通過了關于2019年度利潤分配方案的議案，同意以公司當時總股本 339,360,000 股為基數，向全體股東每10股派現金人民幣11.50元（含稅），總計派發現金紅

113、利390,264,000元 ，派發現金紅利總額占2019年歸屬母公司股東的凈利潤為31.66%。同時以資本公積金轉增股本，向全體股東每10 股轉增4股。 現金分紅政策的專項說明 是否符合公司章程的規定或股東大會決議的要求： 是 分紅標準和比例是否明確和清晰： 是 相關的決策程序和機制是否完備： 是 獨立董事是否履職盡責并發揮了應有的作用： 是 中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會，其合法權益是否得到了充分保護： 是 現金分紅政策進行調整或變更的，條件及程序是否合規、透明： 不適用 公司近 3 年（包括本報告期）的普通股股利分配方案（預案） 、資本公積金轉增股本方案（預案）情況 1、2018年

114、度利潤分配情況：2019年4月4日，公司召開2018年年度股東大會，審議并通過了關于2018年度利潤分配方案的議案，同意以公司權益分派實施前總股本282,800,000股為基數，向全體股東每10股派現金人民幣7.50元（含稅），總計派發現金紅利21,210萬元，派發現金紅利總額占2018年歸屬母公司股東的凈利潤為30.42%。同時以資本公積金轉增股本，向全體股東每 10 股轉增2股。 2、2019年度利潤分配情況：2020年4月10日，公司召開2019年年度股東大會，審議并通過了關于2019年度利潤分配方案的議案，同意以公司當時總股本 339,360,000 股為基數，向全體股東每10股派現金

115、人民幣11.50元（含稅），總計派發現金紅利390,264,000元 ，派發現金紅利總額占2019年歸屬母公司股東的凈利潤為31.66%。同時以資本公積金轉增股本，向全體股東每10 股轉增4股。 3、2020年度利潤分配情況：2021年3月11日，公司召開第二屆董事會第二十七次會議，審議通過了關于2020年度利潤分配預案的議案，同意公司以利潤分配方案未來實施時股權登記日的股本總數為基數，向全體股東每10股派現金人民幣9.5元（含稅），預計派發現金紅利不超過464,858,569.50元，預計派發現金紅利總額占2020年歸屬母公司股東的凈利潤為32.51%。不以資本公積金轉增股本，不送股。 公司

116、近三年（包括本報告期）普通股現金分紅情況表 單位：元 分紅年度 現金分紅金額（含稅） 分紅年度合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤 現金分紅金額占合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的比以其他方式（如回購股份）現金分紅的金額 以其他方式現金分紅金額占合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的現金分紅總額（含其他方式） 現金分紅總額（含其他方式）占合并報表中歸屬于上市公司普通股深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 35 率 凈利潤的比例 股東的凈利潤的比率 2020 年 464,858,569.50 1,430,111,325.18 32.51% 0.00 0.00% 464,8

117、58,569.50 32.51% 2019 年 390,264,000.00 1,232,775,470.34 31.66% 0.00 0.00% 390,264,000.00 31.66% 2018 年 212,100,000.00 697,252,358.02 30.42% 0.00 0.00% 212,100,000.00 30.42% 公司報告期內盈利且母公司可供普通股股東分配利潤為正但未提出普通股現金紅利分配預案 適用 不適用 二、本報告期利潤分配及資本公積金轉增股本情況二、本報告期利潤分配及資本公積金轉增股本情況 適用 不適用 每 10 股送紅股數（股） 0 每 10 股派息數（元

118、） （含稅） 9.5 分配預案的股本基數（股） 以利潤分配方案未來實施時股權登記日的股本總數為基數 現金分紅金額（元） （含稅） 464,858,569.50 以其他方式（如回購股份）現金分紅金額（元） 0.00 現金分紅總額（含其他方式） （元） 464,858,569.50 可分配利潤（元） 3,134,516,156.46 現金分紅總額（含其他方式）占利潤分配總額的比例 100% 本次現金分紅情況 公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的， 進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 20 利潤分配或資本公積金轉增預案的詳細情況說明 公司 2020 年度利潤分配預案為：

119、以利潤分配方案未來實施時股權登記日的股本總數為基數，向全體股東每 10 股派現金人民幣 9.5 元（含稅） ，總計派發現金紅利不超過 464,858,569.50 元，預計派發現金紅利總額占 2020 年歸屬母公司股東的凈利潤為 32.51%。不以資本公積金轉增股本，不送股。 截至目前，公司總股本為 489,324,810 股，公司實施利潤分配的總股本基數最大不超過 489,324,810 股。因有 1 名原激勵對象離職，根據A 股限制性股票激勵計劃（第一期） （草案修訂稿） 規定，該 1 名原激勵對象已不符合激勵條件，公司擬按照規定對其持有的、已獲授但尚未解除限售的 8,964 股 A 股限

120、制性股票進行回購注銷。預計至利潤分配方案實施時，公司已完成相關回購注銷手續，屆時總股本基數將減少。如后續發生其他導致股本變動的情形，公司將根據規定進行調整。 三、承諾事項履行情況三、承諾事項履行情況 1、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內履行完畢及截至報告期末、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內履行完畢及截至報告期末尚未履行完畢的承諾事項尚未履行完畢的承諾事項 適用 不適用 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 36 承諾事由 承諾方 承諾類型 承諾內容 承諾時間 承諾期限 履行情況 收購報告書或權益變動報告書中所作承諾

121、 中國航空技術深圳有限公司、中航國際控股有限公司 其他承諾 1、中航深圳、中航國際控股及其任何子公司將： （1）遵循以往運營慣例和經營方式持續經營，不進行任何對其經營和財務情況產生重大不利影響且對本次合并構成實質障礙的活動； （2）盡最大合理努力保持其公司結構的完整性，使其各自現有的董事及管理層（或負責人）和主要員工繼續為其提供服務，并保持其同重要客戶、供應商、債權人、商業伙伴和其它與其有業務聯絡的人的現有關系，以便在合并完成日其良好的商譽和業務的連續性不會受到破壞； 2、除經中航國際同意，中航深圳、中航國際控股及其任何子公司不得： （1）發行、出售、轉讓、抵押、處置股份或股本或投票債券，或可

122、轉換為任何類股份或股本或投票權債務（或獲得該項的權利）的證券； （2）以現金、股票或財產宣布、留出或支付與任何股份或股本有關的股息或其它分紅； （3）對任何股份或股本拆細、組合或重新分類；或（4）贖回、 收購或以其它方式直接或間接獲得任何類的股份或股本，或獲得包含該股份的任何票據或擔保； 3、除經中航國際同意，中航深圳、中航國際控股及其任何子公司不得： （1）承擔或變更任何重大負債或其它重大責任，正常業務經營或遵循以往實踐的除外；或（2）變更、修改或終止其任何重大合同、或放棄、轉讓任何其重大權利或要求，正常經營或遵循以往實踐的除外；4、除經中航國際同意，中航深圳、中航國際控股及其任何子公司不得

123、： （1）發生或承擔任何重大長期債務或重大短期債務， 正常業務經營的除外，（2）除在正常業務經營或遵循以往實踐變更短期債務外，變更任何重大負債或其它義務的條款； （3）承擔、擔保、背書或以其它方式（無論是否直接、或有或其它）承擔任何其他人的重大責任，正常業務經營或遵循以往實踐的除外； （4）向任何其他人提供重大貸款、預付款、 資本出資或投資， 正常業務經營或遵循以往實踐的例外；或（5）作出任何重大承諾或進行任何重大交易（包括但不限于任何資本支出2019 年 10月 04 日 2019 年 10月4日-吸收合并完成日 正在履行 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 37 或購買、出售或

124、租賃任何資產或不動產） ；5、除經中航國際同意，中航深圳、中航國際控股及其任何子公司不應轉讓、出租、 許可、出售、抵押、質押、處置或留置任何重大資產，正常業務經營或遵循以往實踐的情形除外；6、除經中航國際同意，中航深圳、中航國際控股及其任何子公司不得簽署與重大資產購買有關的任何合同或交易，正常業務經營中發生的或與以往實踐一致的除外；7、除經中航國際同意，中航深圳、中航國際控股及其任何子公司不得對其管理人員、員工或代理人等報酬或福利進行大幅度調整，包括但不限于增加工資、獎金、補償金、采納任何股份激勵計劃、修改或終止勞動合同等方式； 8、除經中航國際同意，中航深圳、 中航國際控股及其任何子公司不得

125、支付、購回、解除或清償任何重大請求、義務或責任（絕對的，或有的或其它） ，在正常業務經營中或遵循以往實踐的除外；9、除經中航國際同意，中航深圳、中航國際控股及其任何子公司不得通過計劃，對其或其任何子公司進行全面或部分清算、解散、重組、資本化或其它重組（本次合并除外） ；10、除經中航國際同意，中航深圳、中航國際控股及其任何子公司不得啟動或和解對其主營業務具有影響的任何訴訟、仲裁或其他法律程序；11、除經中航國際同意，中航深圳、中航國際控股及其任何子公司不得改變采用的會計方法，中國或國際會計準則要求的除外； 12、除經中航國際同意，中航深圳、中航國際控股及其任何子公司不得簽署從事上述各項的協議、

126、 合同、 承諾或安排，也不得對從事上述各項作出授權、建議或宣布從事上述各項的意圖。 首次公開發行或再融資時所作承諾 中國航空工業集團有限公司 股份鎖定及限售承諾 自深南電路股票上市之日起三十六個月內， 不轉讓或者委托他人管理本公司直接或者間接持有的深南電路公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購本公司直接或者間接持有的發行人公開發行股票前已發行的股份。自深南電路股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本公司控制企業中航國際控股2017 年 11月 20 日 2017 年 12月 13 日至2020 年 12月 12 日 已履行完畢 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文

127、38 股份有限公司持有的深南電路首次公開發行股票前已發行的股份，也不由深南電路回購該部分股份。如中航國際控股所持深南電路股票在鎖定期滿后兩年內減持，減持價格不低于深南電路首次公開發行的發行價；深南電路上市后六個月內如公司股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后六個月期末收盤價低于發行價，中航國際控股持有深南電路股票的鎖定期限自動延長六個月。 中航國際控股有限公司 股份鎖定及限售承諾 自深南電路股票上市之日起 36 個月內，不轉讓或者委托他人管理本公司持有的深南電路首次公開發行股票前已發行的股份，也不由深南電路回購該部分股份。如本公司所持深南電路股票在鎖定期滿后兩年內減持，減持價格不

128、低于深南電路首次公開發行的發行價；深南電路上市后6 個月內如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，本公司持有深南電路股票的鎖定期限自動延長 6 個月。若因派發現金紅利、送股、轉增股本等原因進行除權、除息的，上述股份價格、股份數量按規定做相應調整。 2017 年 11月 20 日 2017 年 12月 13 日至2020 年 12月 12 日 已履行完畢 中航國際控股有限公司 股份減持承諾股份減持承諾 本公司持有深南電路股票在滿足上市鎖定期屆滿后兩年內，在不喪失對深南電路控股股東地位、不違反本公司已作出的相關承諾的前提下，如本公司通過深圳證券

129、交易所減持深南電路股份，累計減持數量不超過深南電路股本總數的 10%。 前述鎖定期滿兩年后若進行股份減持的，本公司將遵守公司法 、 證券法 、中國證監會及證券交易所相關規定、在解除鎖定股份數量范圍內減持；減持價格不低于深南電路首次公開發行的發行價；減持將按照公司法 、 證券法 、證券監督管理部門及證券交易所的相關規定辦理。 2017 年 11月 20 日 2017 年 12月 13 日至2022 年 12月 12 日 正在履行 楊之誠、周進群、王成勇、龔堅、孔令文、張利華、張麗君、謝艷紅 股份減持承諾 在本人擔任深南電路董事、監事或高級管理人員期間，本人將向深南電路申報所持有的本人的股份及其變

130、動情況，本人每年轉讓的股份不超過本人所持深南電路股份總數的 25%；離職后半年內，不轉讓本人所持有的深南電路股份。 2017 年 11月 20 日 長期 正在履行 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 39 中航國際控股有限公司 IPO 穩定股價承諾 深南電路上市后三年內，非因不可抗力因素所致，如深南電路股票連續 20 個交易日的收盤價均低于公司最近一期經審計的每股凈資產（最近一期審計基準日后，因利潤分配、 資本公積金轉增股本、 增發、配股等情況導致公司凈資產或股份總數出現變化的，每股凈資產相應進行調整，下同） 。深南電路將在上述任一條件滿足后2個交易日內向本公司發出應由本公司增持股

131、份穩定股價的書面通知。本公司承諾： 單次用于增持股份的資金金額不低于其自深南電路上市后累計從深南電路所獲得現金分紅金額（扣除之前已用于穩定股份的增持金額）的 10%，單一會計年度其用以穩定股價的增持資金合計不超過深南電路上一年度經審計的歸母凈利潤的 40%。 2017 年 11月 20 日 2017 年 12月 13 日至2020 年 12月 12 日 已履行完畢 深南電路股份有限公司 IPO 穩定股價承諾 深南電路上市后三年內，非因不可抗力因素所致，如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于公司最近一期經審計的每股凈資產（最近一期審計基準日后，因利潤分配、資本公積金轉增股本、增發、配股等情

132、況導致公司凈資產或股份總數出現變化的，每股凈資產相應進行調整，下同） ，將依據法律、法規及公司章程的規定， 在不影響公司上市條件的前提下啟動穩定股價的措施。在啟動穩定股價措施的條件被觸發后，將依次采取公司回購股份、控股股東增持及董事、高級管理人員增持等措施以穩定公司股價，回購或增持價格不超過公司最近一期經審計的每股凈資產。 2017 年 11月 20 日 2017 年 12月 13 日至2020 年 12月 12 日 已履行完畢 楊之誠、王龍基、查曉斌、李勉 IPO 穩定股價承諾 如公司上市后三年內，非因不可抗力因素所致，公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于公司最近一期經審計的每股凈資產

133、（最近一期審計基準日后，因利潤分配、資本公積金轉增股本、增發、配股等情況導致公司凈資產或股份總數出現變化的，每股凈資產相應進行調整，下同） ，將依據法律、法規及公司章程的規定，在不影響公司上市條件的前提下啟動穩定股價的措施。本人承諾：單次用于增持公司股份的資金不低于上年度自公司領取2017 年 11月 20 日 2017 年 12月 13 日至2020 年 12月 12 日 已履行完畢 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 40 薪酬（稅后）總和的 30%，但單一會計年度內用于增持公司股份的資金不超過上年度自公司領取薪酬 （稅后） 總和的 60%。 楊之誠、周進群、王成勇、龔堅、孔令

134、文、張利華、張麗君 IPO 穩定股價承諾 如公司上市后三年內，非因不可抗力因素所致，公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于公司最近一期經審計的每股凈資產（最近一期審計基準日后，因利潤分配、資本公積金轉增股本、增發、配股等情況導致公司凈資產或股份總數出現變化的，每股凈資產相應進行調整，下同） ，將依據法律、法規及公司章程的規定，在不影響公司上市條件的前提下啟動穩定股價的措施。在本人公司任職并領取薪酬期間，如啟動穩定股價措施的條件被觸發， 本人承諾單次用于增持公司股份的資金不低于上年度自公司領取薪酬（稅后）總和的 30%， 但單一會計年度內用于增持公司股份的資金不超過上年度自公司領取薪酬（稅后

135、）總和的 60%。 2017 年 11月 20 日 2017 年 12月 13 日至2020 年 12月 12 日 已履行完畢 中國航空工業集團有限公司 填補被攤薄即期回報承諾 對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出承諾：不越權干預深南電路經營管理活動，不侵占深南電路利益。 2017 年 11月 20 日 長期 正在履行 中航國際控股股份有限公司 填補被攤薄即期回報承諾 對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出承諾：不越權干預深南電路經營管理活動，不侵占深南電路利益。 2017 年 11月 20 日 長期 正在履行 汪名川、付德斌、楊之誠、肖章林、王龍基、查曉斌、李勉 填補被攤薄即期回報承諾 一

136、、 承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益。二、承諾對本人的職務消費行為進行約束，必要的職務消費行為應低于平均水平。三、承諾不動用公司資產從事與本人履行職責無關的投資、消費活動。四、承諾積極推動公司薪酬制度的完善， 使之更符合攤薄即期填補回報措施的要求；支持公司董事會或薪酬委員會制定、 修改或補充公司的薪酬制度時與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。五、承諾在推動公司股權激勵（如有）時，應使股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。 六、 在中國證監會、深圳證券交易所另行發布攤薄即期填補回報措施及其承諾的相關意見及實施細則后， 如果公司的相關

137、規定及本人承諾與該等規定不符時，本人承諾將立即按照中2017 年 11月 20 日 長期 正在履行 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 41 國證監會及深圳證券交易所的規定出具補充承諾，并積極推進公司作出新的規定， 以符合中國證監會及深圳證券交易所的要求。七、本人承諾全面、完整、及時履行公司制定的有關填補回報措施以及本人對此作出的任何有關填補回報措施的承諾。 楊之誠、周進群、王成勇、龔堅、張利華、張麗君 填補被攤薄即期回報承諾 一、 承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益。二、承諾對本人的職務消費行為進行約束，必要的職務消費行為應低于平均水

138、平。三、承諾不動用公司資產從事與本人履行職責無關的投資、消費活動。四、承諾積極推動公司薪酬制度的完善， 使之更符合攤薄即期填補回報措施的要求；支持公司董事會或薪酬委員會制定、 修改或補充公司的薪酬制度時與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。五、承諾在推動公司股權激勵（如有）時，應使股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。 六、 在中國證監會、深圳證券交易所另行發布攤薄即期填補回報措施及其承諾的相關意見及實施細則后， 如果公司的相關規定及本人承諾與該等規定不符時，本人承諾將立即按照中國證監會及深圳證券交易所的規定出具補充承諾，并積極推進公司作出新的規定， 以符合中國證監會及深圳證券交

139、易所的要求。七、本人承諾全面、完整、及時履行公司制定的有關填補回報措施以及本人對此作出的任何有關填補回報措施的承諾。 2017 年 12月 20 日 長期 正在履行 中國航空工業集團有限公司 避免同業競爭承諾 1、除深南電路外，本公司及本公司控制的其他企業目前未從事與深南電路主營業務相同或類似的業務，與深南電路不構成同業競爭。本公司將不以任何方式直接或間接經營任何與深南電路的主營業務有競爭或可能構成競爭的業務，不直接或間接對任何與深南電路從事相同或相近業務的其他企業進行投資或進行控制，以避免與深南電路構成同業競爭。2、本公司將持續保證本公司及本公司控制的其他企業在未來不直接或間接從事、參與或進

140、行與深南電路的生產、經營相競爭的任2017 年 11月 20 日 長期 正在履行 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 42 何活動；若未來本公司直接或間接投資的公司計劃從事與深南電路相同或相類似的業務，本公司承諾將在該公司的股東大會/股東會和/或董事會針對該事項，或可能導致該事項實現的相關事項的表決中做出否定的表決。3、若因本公司或深南電路的業務發展，而導致本公司的業務與深南電路的業務發生重合而可能構成同業競爭，本公司承諾，深南電路有權在同等條件下優先收購該等業務所涉資產或股權， 或本公司通過合法途徑促使本公司所控制的全資、控股企業或其他關聯企業向深南電路轉讓該等資產或股權，或本公

141、司通過其他公平、合理的途徑對業務進行調整， 以避免與深南電路的業務構成同業競爭。 中航國際控股有限公司 避免同業競爭承諾 1、除深南電路外，本公司及本公司控制的其他企業目前未從事與深南電路主營業務相同或類似的業務，與深南電路不構成同業競爭。在深南電路依法存續且本公司為深南電路第一大股東或持有深南電路 5%以上股份的情況下，本公司將不以任何方式直接或間接經營任何與深南電路的主營業務有競爭或可能構成競爭的業務， 不直接或間接對任何與深南電路從事相同或相近業務的其他企業進行投資或進行控制，以避免與深南電路構成同業競爭。2、本公司將持續保證本公司及本公司控制的其他企業在未來不直接或間接從事、參與或進行

142、與深南電路的生產、經營相競爭的任何活動；若未來本公司直接或間接投資的公司計劃從事與深南電路相同或相類似的業務，本公司承諾將在該公司的股東大會/股東會和/或董事會針對該事項，或可能導致該事項實現的相關事項的表決中做出否定的表決。3、在本公司仍然為深南電路第一大股東或持有深南電路 5%以上股份的期間，若因本公司或深南電路的業務發展，而導致本公司的業務與深南電路的業務發生重合而可能構成同業競爭，本公司承諾，深南電路有權在同等條件下優先收購該等業務所涉資產或股權，或本公司通過合法途徑促使本公司所控制的全資、控股企業或其他2017 年 11月 20 日 長期 正在履行 深南電路股份有限公司 2020 年

143、年度報告全文 43 關聯企業向深南電路轉讓該等資產或股權，或本公司通過其他公平、合理的途徑對業務進行調整，以避免與深南電路的業務構成同業競爭。4、本公司確認本承諾函旨在保障深南電路全體股東之權益而作出； 本公司確認本承諾函所載的每一項承諾均為可獨立執行之承諾。任何一項承諾若被視為無效或終止將不影響其他各項承諾的有效性。如本公司違反上述承諾而給深南電路造成損失的，本公司同意對由此而給深南電路造成的損失予以賠償。 汪名川、付德斌、肖章林、楊之誠、周進群、王龍基、查曉斌、李勉、王寶瑛、王成勇、龔堅、張利華、張麗君 避免同業競爭承諾 一、本人、本人的配偶、父母、子女及其他關系密切的家庭成員，未直接或間

144、接從事與深南電路相同或相似的業務；本人控制的其他企業未直接或間接從事與深南電路相同或相似的業務；本人、本人的配偶、父母、子女及其他關系密切的家庭成員未對任何與深南電路存在競爭關系的其他企業進行投資或進行控制；二、本人將不直接或間接對任何與深南電路從事相同或相近業務的其他企業進行投資或進行控制；三、本人將持續促使本人的配偶、父母、子女、其他關系密切的家庭成員以及本人控制的其他企業/經營實體在未來不直接或間接從事、參與或進行與深南電路的生產、經營相競爭的任何活動；四、 本人將不利用對深南電路的職務上的便利進行損害公司及公司其他股東利益的經營活動；五、若未來本人直接或間接投資的公司計劃從事與深南電路

145、相同或相類似的業務，本人承諾將在該公司的股東大會/股東會和/或董事會針對該事項，或可能導致該事項實現及相關事項的表決中做出否定的表決。上述“其他關系密切的家庭成員”是指：配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年滿 18 周歲的子女的配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。本人確認本承諾函旨在保障深南電路全體股東之權益而作出；本人確認本承諾函所載的每一項承諾均為可獨立執行之承諾。 任何一項承諾若被視為無效或終止將不影響其他各項承諾的有效性。如本人違反上述承諾，將依法賠償相關各方的損失，并配合妥善處理后續事宜。 2017 年 11月 20 日 長期 正在履行 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文

146、44 中國航空工業集團有限公司、中航國際控股有限公司 減少和規范關聯交易承諾 1、本公司將盡量避免本公司以及本公司實際控制或施加重大影響的公司/個人與深南電路之間產生關聯交易事項（自公司領取薪酬或津貼的情況除外） ，對于不可避免發生的關聯業務往來或交易，將在平等、自愿的基礎上，按照公平、公允和等價有償的原則進行，交易價格將按照市場公認的合理價格確定。2、本公司將嚴格遵守深南電路章程中關于關聯交易事項的回避規定，所涉及的關聯交易均將按照深南電路關聯交易決策程序進行，并將履行合法程序，及時對關聯交易事項進行信息披露。3、本公司保證不利用自身在深南電路的股東權利，不通過關聯交易損害深南電路利益及其他

147、股東的合法權益。 2017 年 11月 20 日 長期 正在履行 中國航空工業集團有限公司、中航國際控股有限公司 避免占用資金的承諾 本公司將嚴格遵守有關法律、法規、規范性文件及深南電路公司章程的要求及規定，確保不以任何方式（包括但不限于借款、代償債務、代墊款項等）占用或轉移深南電路的資產和資源。本公司將促使本公司直接或間接控制的其他企業遵守上述承諾。如本公司或本公司控制的其他企業違反上述承諾，導致深南電路或其股東的權益受到損害，本公司將依法承擔相應的賠償責任。在本公司為深南電路控股股東期間，上述關于避免占用資金的承諾持續有效。 2017 年 11月 20 日 長期 正在履行 中國航空工業集團

148、有限公司 首次公開發行股票相關文件真實性、 準確性、完整性的承諾 若監管部門認定深南電路招股說明書存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本公司將依照相關法律法規規定承擔本公司應承擔的民事賠償責任，賠償投資者損失。 2017 年 11月 20 日 長期 正在履行 中航國際控股有限公司 首次公開發行股票相關文件真實性、 準確性、完整性的承諾 若深南電路本次發行的招股說明書存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷深南電路是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本公司將購回已轉讓的原限售股份（如有） ；致使投資者在證券交易中遭受損失的，本公司將依法賠償投資

149、者損失。 2017 年 11月 20 日 長期 正在履行 由鐳、汪名川、付德斌、鐘思均、楊之首次公開發行股票相關文件真實1、本次發行的招股說明書所載之內容不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏之情形，且本人對招股說明書所載2017 年 11月 20 日 長期 正在履行 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 45 誠、肖章林、王龍基、查曉斌、李勉、王寶瑛、李德華、謝艷紅 性、 準確性、完整性的承諾 之內容真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。 2、 若本次發行的 招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法賠償投資者損失。3、若本人

150、未能履行公司本次發行前本人作出的公開承諾，則本人將依法承擔相應的法律責任；并在證券監管部門或有關政府機構認定前述承諾未得到實際履行起 30日內， 或司法機關認定因前述承諾未得到實際履行而致使投資者在證券交易中遭受損失之日起 30 日內，本人自愿將在公司上市當年全年從公司所領取的全部現金分紅（如有）及薪金對投資者先行進行賠償。4、本人不因職務變更、離職等原因而放棄履行上述承諾。 楊之誠、周進群、王成勇、龔堅、孔令文、張利華、張麗君 首次公開發行股票相關文件真實性、 準確性、完整性的承諾 1、本次發行的招股說明書所載之內容不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏之情形，且本人對招股說明書所載之內容真實

151、性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。 2、 若本次發行的 招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法賠償投資者損失。3、若本人未能履行公司本次發行前本人作出的公開承諾，則本人將依法承擔相應的法律責任；并在證券監管部門或有關政府機構認定前述承諾未得到實際履行起 30日內， 或司法機關認定因前述承諾未得到實際履行而致使投資者在證券交易中遭受損失之日起 30 日內，本人自愿將在公司上市當年全年從公司所領取的全部現金分紅（如有）及薪金對投資者先行進行賠償。4、本人不因職務變更、離職等原因而放棄履行上述承諾。 2017 年 11月 20 日 長期

152、正在履行 深南電路股份有限公司 首次公開發行股票相關文件真實性、 準確性、完整性的承諾 1、本次發行的招股說明書所載之內容不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏之情形，且本公司對招股說明書所載之內容真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。2、若本次發行的招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷發行人是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的， 本公司將依法回購首次公開發行的全2017 年 11月 20 日 長期 正在履行 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 46 部新股；致使投資者在證券交易中遭受損失的，本公司將依法賠償投資者損失。3、若本公司未能履行公司本次

153、發行前本人作出的公開承諾，則本公司將依法承擔相應的法律責任；并在證券監管部門或有關政府機構認定前述承諾未得到實際履行起 30 日內，或司法機關認定因前述承諾未得到實際履行而致使投資者在證券交易中遭受損失之日起 30 日內對投資者進行賠償。 中航國際控股有限公司 未履行承諾時相關約束措施的承諾 （一） 如果本公司未履行招股說明書中披露的相關承諾事項，本公司將在深南電路股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未履行承諾的具體原因并向深南電路股東和社會公眾投資者道歉； （二）如果因本公司未履行招股說明書中披露的相關承諾事項而給深南電路或者其他投資者造成損失的，本公司將向深南電路或者其他投資者依法承擔賠

154、償責任； （三）如果本公司未承擔前述賠償責任，深南電路有權扣減本公司所獲分配的現金分紅用于承擔前述賠償責任，同時，在本公司未承擔前述賠償責任期間，不得轉讓所持有的深南電路股份； （四）如果本公司因未履行相關承諾事項而獲得收益的，所獲收益歸深南電路所有。本公司在獲得收益或知曉未履行相關承諾事項的事實之日起十個交易日內應將所獲收益支付給深南電路指定賬戶； （五）在本公司作為深南電路控股股東期間，若深南電路未履行招股說明書披露的承諾事項，給投資者造成損失的，本公司承諾依法承擔賠償責任。 （六）如因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等本公司無法控制的客觀原因導致本公司承諾未能履行、確已無法

155、履行或無法按期履行的，本公司將采取以下措施：1、及時、充分披露本公司承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；2、向深南電路的投資者提出補充承諾或替代承諾（相關承諾需按法律、法規、本公司公司章程的規定履行相關審批程序） ，以盡可能保護投資者的權益。 2017 年 11月 20 日 長期 正在履行 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 47 由鐳、汪名川、付德斌、鐘思均、肖章林、楊之誠、周進群、王龍基、查曉斌、李勉、王寶瑛、李德華、謝艷紅、王成勇、孔令文、龔堅、張利華、張麗君 未履行承諾時相關約束措施的承諾 1、如本人未履行相關承諾事項，本人將在深南電路的股東大會及中國證券監督管

156、理委員會指定報刊上及時披露未履行承諾的具體情況、原因并向發行人的股東和社會公眾投資者道歉。2、如本人未能履行相關承諾事項，深南電路有權在前述事項發生之日起 10 個交易日內，停止對本人進行現金分紅（如有） ，并停發本人應在發行人領取的薪酬、津貼，直至本人履行相關承諾。3、如本人因未履行相關承諾事項而獲得收益的，所獲收益歸深南電路所有。本人在獲得收益或知曉未履行相關承諾事項的事實之日起 5 個交易日內， 應將所獲收益支付給深南電路指定賬戶。 2017 年 11月 20 日 長期 正在履行 深南電路股份有限公司 未履行承諾時相關約束措施的承諾 1、如本公司未履行相關承諾事項，本公司將在股東大會及中

157、國證券監督管理委員會指定報刊上及時披露未履行承諾的具體情況、原因并向股東和社會公眾投資者道歉。2、因本公司自身原因導致未能履行已作出承諾，本公司將立即停止制定或實施重大資產購買、出售等行為，以及增發股份、發行公司債券以及重大資產重組等資本運作行為，直至本公司履行相關承諾或提出替代性措施；因本公司未履行相關承諾事項，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本公司將依法向投資者賠償損失。3、對未履行其已作出承諾、或因該等人士的自身原因導致本公司未履行已作出承諾的本公司股東、董事、監事、高級管理人員，本公司將立即停止對其進行現金分紅，并停發其應在本公司領取的薪酬、津貼，直至該人士履行相關承諾。 2017

158、年 11月 20 日 長期 正在履行 承諾是否按時履行 是 2、公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目達到原盈利預測及、公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目達到原盈利預測及其原因做出說明其原因做出說明 適用 不適用 四、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況四、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況 適用 不適用 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 48 公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金。 五、董事會、監事會、獨立董事（如有）對會計師事務所本報告五、董事會、監

159、事會、獨立董事（如有）對會計師事務所本報告期期“非標準審計報告非標準審計報告”的說明的說明 適用 不適用 六、與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明六、與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明 適用 不適用 詳見第十二節、五、37 重要會計政策和會計估計變更。 七、報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明七、報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明 適用 不適用 公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。 八、與上年度財務報告相比，合并報表范圍發生變化的情況說明八、與上年度財務報告相比，合并報表范圍發生變化的情況說明

160、 適用 不適用 公司報告期無合并報表范圍發生變化的情況。 九、聘任、解聘會計師事務所情況九、聘任、解聘會計師事務所情況 現聘任的會計師事務所 境內會計師事務所名稱 致同會計師事務所（特殊普通合伙） 境內會計師事務所報酬（萬元） 121 境內會計師事務所審計服務的連續年限 2 境內會計師事務所注冊會計師姓名 董旭、孟俊峰 境內會計師事務所注冊會計師審計服務的連續年限 2 當期是否改聘會計師事務所 是 否 聘請內部控制審計會計師事務所、財務顧問或保薦人情況 適用 不適用 十、年度報告披露后面臨退市情況十、年度報告披露后面臨退市情況 適用 不適用 十一、破產重整相關事項十一、破產重整相關事項 適用

161、不適用 公司報告期未發生破產重整相關事項。 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 49 十二、重大訴訟、十二、重大訴訟、仲裁事項仲裁事項 適用 不適用 本報告期公司無重大訴訟、仲裁事項。 十三、處罰及整改情況十三、處罰及整改情況 適用 不適用 公司報告期不存在處罰及整改情況。 十四、公司及其控股股東、實際控制人的誠信狀況十四、公司及其控股股東、實際控制人的誠信狀況 適用 不適用 十五、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的實施情況十五、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的實施情況 適用 不適用 2019年1月4日，公司收到國務院國有資產監督管理委員會關于深南

162、電路股份有限公司實施首期限制性股票激勵計劃的批復（國資考分2018 935 號），同意公司實施本次限制性股票激勵計劃（第一期）。 2019年1月11日，公司召開2019年第一次臨時股東大會，會議審議通過董事會提交的公司A股限制性股票長期激勵計劃（草案修訂稿）及其摘要、公司A股限制性股票激勵計劃（第一期）（草案修訂稿）及其摘要等議案，并授權董事會辦理公司A股限制性股票長期激勵計劃、公司A股限制性股票激勵計劃（第一期）的相關事宜。 2019年1月14日，公司召開第二屆董事會第十次會議，會議審議通過向公司A股限制性股票激勵計劃（第一期）激勵對象授予限制性股票的議案，同意向公司A股限制性股票激勵計劃（

163、第一期）的145名激勵對象授予限制性股票280.00萬股，授予日為2019年1月14日，授予價格為46.37元/股。 2019年1月29日，公司在指定信息披露媒體上公告了關于A股限制性股票激勵計劃（第一期）限制性股票授予登記完成的公告（2019-012），公司A股限制性股票激勵計劃（第一期）授予階段正式完成。 2020年5 月13日，公司召開第二屆董事會第二十二次會議、第二屆監事會第十六次會議，審議通過了關于回購注銷 A 股限制性股票激勵計劃（第一期）部分限制性股票的議案，公司擬回購注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計89,040股，回購資金合計為2,457,610元。 2020年5月

164、29日， 公司召開2020年第一次臨時股東大會， 審議通過了 關于回購注銷 A 股限制性股票激勵計劃 （第一期）部分限制性股票的議案。 2020年9月30日，經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核確認，公司回購注銷89,040股限制性股票事宜已辦理完成。 十六、重大關聯交易十六、重大關聯交易 1、與日常經營相關的關聯交易、與日常經營相關的關聯交易 適用 不適用 公司報告期未發生與日常經營相關的關聯交易。 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 50 2、資產或股權收購、出售發生的關聯交易、資產或股權收購、出售發生的關聯交易 適用 不適用 公司報告期未發生資產或股權收購、出售的關聯

165、交易。 3、共同對外投資的關聯交易、共同對外投資的關聯交易 適用 不適用 公司報告期未發生共同對外投資的關聯交易。 4、關聯債權債務往來、關聯債權債務往來 適用 不適用 是否存在非經營性關聯債權債務往來 是 否 公司報告期不存在非經營性關聯債權債務往來。 5、其他重大關聯交易、其他重大關聯交易 適用 不適用 公司于2020年10月27日召開的第二屆董事會第二十五次會議、2020年11月13日召開的2020年第二次臨時股東大會審議通過了關于與中航工業集團財務有限責任公司簽訂暨關聯交易的議案，同意公司與中航工業集團財務有限責任公司（以下簡稱“航空工業財務”）簽訂金融服務協議，航空工業財務將在經營范

166、圍許可內，為公司及其子公司提供存款、貸款、擔保及結算等業務，協議有效期三年，每日最高存款結余（包括應計利息）均為不超過人民幣8億元（含外幣折算人民幣），可循環使用的綜合授信額度均為不超過人民幣5億元（含外幣折算人民幣）。具體內容詳見第二屆董事會第二十五次會議決議公告（公告編號：2020-098）、關于與中航工業集團財務有限責任公司簽訂暨關聯交易的公告（公告編號：2020-102）、2020年第二次臨時股東大會決議公告（公告編號：2020-105）。 重大關聯交易臨時報告披露網站相關查詢 臨時公告名稱 臨時公告披露日期 臨時公告披露網站名稱 關于與中航工業集團財務有限責任公司簽訂金融服務框架協議

167、暨關聯交易的公告 2020 年 10 月 28 日 巨潮資訊網（http:/） 關于在中航工業集團財務有限責任公司存貸款的風險處置預案 2020 年 10 月 28 日 巨潮資訊網（http:/） 關于與中航工業集團財務有限責任公司關聯存貸款的風險評估報告 2020 年 10 月 28 日 巨潮資訊網（http:/） 十七、重大合同及其履行情況十七、重大合同及其履行情況 1、托管、承包、租賃事項情況、托管、承包、租賃事項情況 （1）托管情況）托管情況 適用 不適用 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 51 公司報告期不存在托管情況。 （2）承包情況）承包情況 適用 不適用 公司報告

168、期不存在承包情況。 （3）租賃情況）租賃情況 適用 不適用 公司報告期不存在租賃情況。 2、重大擔保、重大擔保 適用 不適用 （1）擔保情況擔保情況 單位：萬元 公司對子公司的擔保情況 擔保對象名稱 擔保額度相關公告披露日期 擔保額度 實際發生日期 實際擔保金額 擔保類型 擔保期 是否履行完畢 是否為關聯方擔保 南通深南電路有限公司 40,000 2017 年 11 月 02日 40,000 連帶責任保證 主合同項下債務履行期屆滿之日起2 年 否 是 南通深南電路有限公司 2020 年 03月 20 日 110,000 連帶責任保證 南通深南電路有限公司 2020 年 05月 14 日 20,

169、000 2020 年 06 月 01日 20,000 連帶責任保證 主合同項下債務履行期屆滿之日起2 年 否 是 無錫深南電路有限公司 151,900 2014 年 04 月 21日 72,047.03 連帶責任保證 主合同項下債務履行期屆滿之日起2 年 否 是 無錫深南電路有限公司 2020 年 03月 20 日 40,000 2020 年 04 月 22日 25,000 連帶責任保證 2020 年 4 月22 日至 2023年 3 月 31 日 否 是 無錫深南電路有限公司 2020 年 05月 14 日 81,000 2020 年 07 月 21日 31,680 連帶責任保證 主合同項下

170、債務履行期否 是 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 52 屆滿之日起2 年 報告期內審批對子公司擔保額度合計（B1） 251,000 報告期內對子公司擔保實際發生額合計（B2） 23,317.44 報告期末已審批的對子公司擔保額度合計（B3） 442,900 報告期末對子公司實際擔保余額合計（B4） 65,457.37 子公司對子公司的擔保情況 擔保對象名稱 擔保額度相關公告披露日期 擔保額度 實際發生日期 實際擔保金額 擔保類型 擔保期 是否履行完畢 是否為關聯方擔保 公司擔?？傤~（即前三大項的合計） 報告期內審批擔保額度合計（A1+B1+C1） 251,000 報告期內擔保實

171、際發生額合計（A2+B2+C2） 23,317.44 報告期末已審批的擔保額度合計（A3+B3+C3） 442,900 報告期末實際擔保余額合計（A4+B4+C4） 65,457.37 實際擔?？傤~（即 A4+B4+C4）占公司凈資產的比例 8.80% 其中： 為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的余額（D） 0 直接或間接為資產負債率超過 70%的被擔保對象提供的債務擔保余額（E） 0 擔?？傤~超過凈資產 50%部分的金額（F） 0 上述三項擔保金額合計（D+E+F） 0 采用復合方式擔保的具體情況說明 （2）違規對外擔保情況）違規對外擔保情況 適用 不適用 公司報告期無違規對外擔保情況。

172、3、委托他人進行現金資產管理情況、委托他人進行現金資產管理情況 （1）委托理財情況）委托理財情況 適用 不適用 報告期內委托理財概況 單位：萬元 具體類型 委托理財的資金來源 委托理財發生額 未到期余額 逾期未收回的金額 銀行理財產品 閑置募集資金 49,000 16,500 0 合計 49,000 16,500 0 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 53 單項金額重大或安全性較低、流動性較差、不保本的高風險委托理財具體情況 適用 不適用 委托理財出現預期無法收回本金或存在其他可能導致減值的情形 適用 不適用 （2）委托貸款情況）委托貸款情況 適用 不適用 公司報告期不存在委托貸

173、款。 4、日常經營重大合同、日常經營重大合同 適用 不適用 5、其他重大合同、其他重大合同 適用 不適用 公司報告期不存在其他重大合同。 十八、社會責任情況十八、社會責任情況 1、履行社會責任情況、履行社會責任情況 深南電路主動積極履行社會責任， 切實維護所有利益相關方的合法權益。 自2007年發布國內行業首份社會責任報告以來，公司已連續發布十四份社會責任報告，并榮獲JAC（歐洲聯合審計合作組織）“供應商CSR優秀獎”。公司參與制定并實施工信部發起的印制電路板行業規范條件，并成為首批通過該規范的企業。公司作為內資電子電路產業的引領者和推動者，高度重視生產和經營對環境的影響，用行動推動行業清潔安

174、全發展。（詳見公司2021年3月13日披露于巨潮資訊網的2020年可持續發展報告）。 2、環境保護相關的情況、環境保護相關的情況 上市公司及其子公司是否屬于環境保護部門公布的重點排污單位 是 否 公司或子公司名稱 主要污染物及特征污染物的名稱 排放方式 排放口數量 排放口分布情況 排放濃度 執行的污染物排放標準 排放總量 核定的排放總量 超標排放情況 深南電路股份有限公司 廢水-化學需氧量 處理達標后排至橫嶺污水處理廠 1 公司廢水處理站 小于60mg/L 執行電鍍水污染物排放標準(DB44/1597-2015)表 1標準 小于 30.55噸 61.32 噸/年 無 深南電路股份有限公司 20

175、20 年年度報告全文 54 深南電路股份有限公司 廢水-總銅 處理達標后排至橫嶺污水處理廠 1 公司廢水處理站 小于0.2mg/L 執行電鍍水污染物排放標準(DB44/1597-2015)表 1標準 小于0.10噸 無要求 無 深南電路股份有限公司 廢氣-硫酸霧 排氣筒高空有組織排放 57 廠房樓頂 0.85mg/m3 執行電鍍污染物排放標準(GB21900-2008)表 5標準 1.98 噸 無要求 無 深南電路股份有限公司 廢氣-氯化氫 排氣筒高空有組織排放 12 廠房樓頂 2.68mg/m3 執行電鍍污染物排放標準(GB21900-2008)表 5標準 4.44 噸 無要求 無 深南電路

176、股份有限公司 廢氣-氮氧化物 排氣筒高空有組織排放 21 廠房樓頂 3.81mg/m3 執行電鍍污染物排放標準(GB21900-2008)表 5標準 5.49 噸 無要求 無 無錫深南電路有限公司 廢水-化學需氧量 處理達標后排至新區再生水示范工程 1 公司廢水處理站 小于50mg/L 執行電鍍污染物排放標準(GB21900-2008)表 3標準 小于 50.453噸 146 噸/年 無 無錫深南電路有限公司 廢水-總銅 處理達標后排至新區再生水示范工程 1 公司廢水處理站 小于0.3mg/L 執行電鍍污染物排放標準(GB21900-2008)表 3標準 小于 0.3027噸 0.876 噸/

177、年 無 無錫深南電路有限公司 廢氣-氯化氫 排氣筒高空有組織排放 3 廠房樓頂 2.84mg/m3 執行電鍍污染物排放標準(GB21900-2008)表 5標準 1.659 噸 16.0634 噸/年 無 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 55 無錫深南電路有限公司 廢氣-氮氧化物 排氣筒高空有組織排放 1 廠房樓頂 113.5mg/m3 執行電鍍污染物排放標準(GB21900-2008)表 5標準 1.308 噸 10.033 噸/年 無 南通深南電路有限公司 廢水-化學需氧量 處理達標后排至高新區溯天工業污水處理廠 1 公司廢水處理站 小于30mg/L 執行高新區溯天工業污水

178、處理廠接管標準 小于 63.312噸 99 噸/年 無 南通深南電路有限公司 廢水-總銅 處理達標后排至高新區溯天工業污水處理廠 1 公司廢水處理站 小于0.2mg/L 執行高新區溯天工業污水處理廠接管標準 小于 0.422噸 無要求 無 南通深南電路有限公司 廢氣-氯化氫 排氣筒高空有組織排放 5 廠房樓頂 10.57mg/m3 執行電鍍污染物排放標準(GB21900-2008)表 5標準 6.358 噸 無要求 無 南通深南電路有限公司 廢氣-氮氧化物 排氣筒高空有組織排放 1 廠房樓頂 25.2mg/m3 執行電鍍污染物排放標準(GB21900-2008)表 5標準 0.291 噸 無要

179、求 無 防治污染設施的建設和運行情況 印制電路板的生產制造工藝復雜，過程中會產生廢水、廢氣等污染物。公司高度重視生產過程中產生污染物對環境的影響，設置了清潔生產委員會，配置專業環保管理團隊，建設先進的污染防治設施，針對不同污染物采取有效的防治措施，確保各類污染物達標排放和合規處置，以盡可能地減少在生產過程中對環境造成的影響。生產過程中產生的廢水，經過廢水管網收集進入自建的廢水處理系統，部分廢水采用物化預處理、超濾、反滲透過濾的工藝處理后回用，剩余廢水采用物化、生化的組合工藝處理后達標排放。生產過程中產生的廢氣，經過廢氣管道分類收集，酸性廢氣和堿性廢氣分別采用堿液、酸液噴淋吸收的工藝處理，有機廢

180、氣采用水噴淋吸收+活性炭吸附的工藝處理，實現達標排放。 報告期內，公司在污染防治設施的設備投入和運行費用逾5,145萬元，污染防治設施運行正常，各類污染物排放100%達標。 建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況 公司按要求編制建設項目環境影響評價報告并取得當地環境保護部門的批復，深南電路、無錫深南、南通深南污染防治設施已經通過環保驗收，取得驗收報告。 突發環境事件應急預案 深南電路、無錫深南、南通深南均委托有資質單位編制突發環境事件應急預案，報當地環境保護部門的備案，按要求配深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 56 置了突發環境事件應急物資，并按應急預案的要求組織應急演練

181、。 環境自行監測方案 基地 分類 監測頻次 監測單位 深圳 廢水 1次/4小時 公司化驗室 1次/4小時 在線檢測儀器 1次/月 第三方有資質檢測單位 廢氣 1次/半年 第三方有資質檢測單位 無錫 廢水 1次/4小時 公司化驗室 1次/4小時 在線檢測儀器 1次/月 第三方有資質檢測單位 廢氣 1次/季度 第三方有資質檢測單位 南通 廢水 1次/4小時 公司化驗室 1次/4小時 在線檢測儀器 1次/月 第三方有資質檢測單位 廢氣 1次/季度 第三方有資質檢測單位 其他應當公開的環境信息 無 其他環保相關信息 無 十九、其他重大事項的說明十九、其他重大事項的說明 適用 不適用 2019年10月2

182、日， 公司收到控股股東中航國際控股的通知， 中航國際與中航國際深圳及中航國際控股擬進行吸收合并 （以下簡稱“本次合并”）。本次合并完成后，中航國際將作為本次合并的存續方繼續存續，中航國際深圳、中航國際控股作為本次合并的被合并方將辦理注銷登記手續，其全部資產、負債、業務、資質及其他一切權利與義務由中航國際承接與承繼。詳情請見公司在巨潮資訊網（http:/）于2019年10月8日披露的關于控股股東權益變動的提示性公告（公告編號：2019-070）及2020年1月9日披露的關于中國航空技術國際控股有限公司申請延期回復豁免要約收購反饋意見的公告（公告編號：2020-008）、2020年2月26日披露的

183、關于中國航空技術國際控股有限公司申請豁免要約收購反饋意見回復的公告（公告編號：2020-015）、2020年4月10日披露的深南電路股份有限公司收購報告書。 截至本報告披露日，本次合并事項尚未完成。公司將根據事項進展情況及時履行信息披露義務。 二十、公司子公司重大事項二十、公司子公司重大事項 適用 不適用 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 57 第六節第六節 股份變動及股東情況股份變動及股東情況 一、股份變動情況一、股份變動情況 1、股份變動情況、股份變動情況 單位：股 本次變動前 本次變動增減（，） 本次變動后 數量 比例 發行新股 送股 公積金轉股 其他 小計 數量 比例 一

184、、有限售條件股份 240,107,212 70.75% 96,070,329 -328,176,433 -232,106,104 8,001,108 1.64% 2、國有法人持股 234,334,764 69.05% 93,733,906 -328,068,670 -234,334,764 0 0.00% 3、其他內資持股 5,736,448 1.69% 2,322,023 -107,763 2,214,260 7,950,708 1.63% 境內自然人持股 5,736,448 1.69% 2,322,023 -107,763 2,214,260 7,950,708 1.63% 4、外資持股

185、36,000 0.01% 14,400 14,400 50,400 0.01% 境外自然人持股 36,000 0.01% 14,400 14,400 50,400 0.01% 二、無限售條件股份 99,252,788 29.25% 39,673,671 342,397,243 382,070,914 481,323,702 98.36% 1、人民幣普通股 99,252,788 29.25% 39,673,671 342,397,243 382,070,914 481,323,702 98.36% 三、股份總數 339,360,000 100.00% 135,744,000 14,220,810

186、 149,964,810 489,324,810 100.00% 股份變動的原因 適用 不適用 1、資本公積金轉股。公司經第二屆董事會第十九次會議、2019年度股東大會審議通過2019年度權益分派方案，以實施前總股本339,360,000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利11.50元（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉增4股，該方案已于2020年5月13日實施完畢。實施后，公司總股本相應由339,360,000股增至475,104,000股。 2、 可轉債轉股。 公司15.20億元可轉換公司債券于2020年1月16日起在深交所掛牌交易， 并于2020年6月30日進入轉股期。由于公司

187、股票連續15個交易日收盤價格不低于“深南轉債”當期轉股價格的130%，觸發募集說明書中約定的有條件贖回條款。2020年7月20日，公司召開第二屆董事會第二十三次會議，審議通過了關于提前贖回“深南轉債”的議案，同意公司按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部未轉股的“深南轉債”。截至2020年9月2日，公司總股本因“深南轉債”轉股累計增加14,309,850股，由475,104,000股增至489,413,850股。 3、限制性股票回購注銷。因2名原激勵對象離職，根據A 股限制性股票激勵計劃（第一期）（草案修訂稿）規定，該2名原激勵對象已不符合激勵條件，公司按照規定對其持有的、已獲授但尚未解除限

188、售的89,040股限制性股票進行回購注銷。 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 58 股份變動的批準情況 適用 不適用 1、資本公積金轉股。2020年3月18日，公司召開第二屆董事會第十九次會議，審議通過了關于2019年度利潤分配預案的議案；2020年4月10日，公司召開2019年年度股東大會，審議通過了2019年度利潤分配預案，同意公司以實施前總股本339,360,000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利11.50元（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉增4股。 2、可轉債轉股。2019年4月8日，公司召開第二屆董事會第十二次會議，逐項審議通過了關于公司公開發行可轉換公

189、司債券方案的議案；2019年6月6日，公司召開2019年第二次臨時股東大會，逐項審議通過關于公司公開發行可轉換公司債券方案的議案；2019年12月10日，公司收到中國證券監督管理委員會出具的“證監許可20192554號文”關于核準深南電路股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復，核準公司向社會公開發行面值總額 152,000 萬元可轉換公司債券，期限6年；2019年12月19日，公司召開第二屆董事會第十七次會議，審議通過了關于公司公開發行可轉換公司債券上市的議案；經深圳證券交易所“深證上202022號”文同意，公司15.20億元可轉換公司債券于2020年1月16 日起在深交所掛牌交易，并于20

190、20年6月30日進入轉股期，債券簡稱“深南轉債”，債券碼“128088”；2020年7月20日，公司召開第二屆董事會第二十三次會議，審議通過了關于提前贖回“深南轉債”的議案，同意公司按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部未轉股的“深南轉債”。 3、限制性股票回購注銷。2020年5月13日、5月29日，公司分別召開第二屆董事會第二十二次會議和2020年第一次臨時股東大會，審議通過了關于回購注銷A股限制性股票激勵計劃（第一期）部分限制性股票的議案，同意公司按照規定對原激勵對象持有的、已獲授但尚未解除限售的89,040股限制性股票進行回購注銷；2020年9月30日，經中國證券登記結算有限責任公司深

191、圳分公司審核確認，公司本次部分A股限制性股票回購注銷事項已辦理完成。 股份變動的過戶情況 適用 不適用 1、資本公積金轉股。截至2020年5月13日，公司2019年度權益分派方案實施完畢。 2、可轉債轉股。截至2020年9月2日，公司總股本因“深南轉債”轉股累計增加14,309,850股，由475,104,000股增至489,413,850股。中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司已根據債券持有人的轉股申報完成相關登記。 3、限制性股票回購注銷。截至2020年9月30日，經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核確認，公司89,040股限制性股票回購注銷事項已辦理完成。 股份回購的實施進展情

192、況 適用 不適用 采用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況 適用 不適用 股份變動對最近一年和最近一期基本每股收益和稀釋每股收益、歸屬于公司普通股股東的每股凈資產等財務指標的影響 適用 不適用 財務指標 2020年度 2019年度 股份變動前 股份變動后 股份變動前 股份變動后 基本每股收益（元） 4.21 3.00 3.66 2.62 稀釋每股收益（元） 4.21 2.98 3.65 2.61 歸屬于公司普通股股東的每股凈資產（元） 21.93 15.21 14.74 10.22 公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容 適用 不適用 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 5

193、9 2、限售股份變動情況、限售股份變動情況 適用 不適用 單位：股 股東名稱 期初限售股數 本期增加限售股數 本期解除限售股數 期末限售股數 限售原因 解除限售日期 周進群 446,137 178,455 1,485 624,592 高管鎖定股 按高管鎖定股條件解鎖 楊之誠 397,423 158,969 88,289 556,392 高管鎖定股 按高管鎖定股條件解鎖 王成勇 334,603 133,841 156,148 468,444 高管鎖定股 按高管鎖定股條件解鎖 張利華 328,442 131,377 18,032 459,819 高管鎖定股及限制性股票激勵授予鎖定股 按高管鎖定股條

194、件解鎖及公司股權激勵管理辦法解鎖 龔堅 323,536 106,691 107,731 452,950 高管鎖定股 按高管鎖定股條件解鎖 孔令文 266,728 101,499 88,830 373,419 高管鎖定股 按高管鎖定股條件解鎖 張麗君 253,748 101,499 118,416 355,247 高管鎖定股及限制性股票激勵授予鎖定股 按高管鎖定股條件解鎖及公司股權激勵管理辦法解鎖 謝艷紅 205,831 187,109 164,666 296,885 高管鎖定股 按高管鎖定股條件解鎖 陳利 48,000 19,200 0 67,200 限制性股票激勵授予鎖定股 按公司股權激勵管

195、理辦法解鎖 繆樺 48,000 19,200 0 67,200 限制性股票激勵授予鎖定股 按公司股權激勵管理辦法解鎖 其他-限制性股票激勵計劃 3,056,400 1,222,560 0 4,278,960 限制性股票激勵授予鎖定股 按公司股權激勵管理辦法解鎖 合計 5,708,848 2,360,400 743,597 8,001,108 - - 二、證券發行與上市情況二、證券發行與上市情況 1、報告期內證券發行（不含優先股）情況、報告期內證券發行（不含優先股）情況 適用 不適用 股票及其衍發行日期 發行價格 （或發行數量 上市日期 獲準上市交交易終止日披露索引 披露日期 深南電路股份有限公

196、司 2020 年年度報告全文 60 生證券名稱 利率） 易數量 期 股票類 可轉換公司債券、分離交易的可轉換公司債券、公司債類 可轉換公司債券 2019年 12 月24 日 100 元/張 15,200,000 2020 年01 月16 日 15,200,000 2020 年08 月20 日 巨潮資訊網（）可轉換公司債券上市公告書 （公告編號：2020-010） 2020 年01 月15 日 其他衍生證券類 報告期內證券發行（不含優先股）情況的說明 經中國證監會“證監許可20192554號”文核準，公司于2019年12月24日公開發行了1,520萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額1

197、5.20億元。本次公開發行的可轉債向公司在股權登記日收市后登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售后余額部分（含原股東放棄優先配售部分）采用網上向社會公眾投資者通過深交所交易系統發售的方式進行。對認購金額不足15.20億的部分由主承銷商包銷。 本次發行的可轉債票面利率第一年為0.30%，第二年為0.50%，第三年為1.00%，第四年為1.50%，第五年為1.80%，第六年為2.00%。 經深圳證券交易所“深證上202022號”文同意， 公司15.20億元可轉換公司債券已于2020年1月16日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“深南轉債”，債券代碼“128088”。 2、公司股份總數及股東結構的變動、

198、公司資產和負債結構的變動情況說明、公司股份總數及股東結構的變動、公司資產和負債結構的變動情況說明 適用 不適用 1、資本公積金轉股。公司經第二屆董事會第十九次會議、2019年度股東大會審議通過2019年度權益分派方案，以實施前總股本339,360,000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利11.50元（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉增4股，該方案已于2020年5月13日實施完畢。實施后，公司總股本相應由339,360,000股增至475,104,000股。 2、 可轉債轉股。 公司15.20億元可轉換公司債券于2020年1月16日起在深交所掛牌交易， 并于2020年6月30日進入

199、轉股期。由于公司股票連續15個交易日收盤價格不低于“深南轉債”當期轉股價格的130%，觸發募集說明書中約定的有條件贖回條款。2020年7月20日，公司召開第二屆董事會第二十三次會議，審議通過了關于提前贖回“深南轉債”的議案，同意公司按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部未轉股的“深南轉債”。截至2020年9月2日，公司總股本因“深南轉債”轉股累計增加14,309,850股，由475,104,000股增至489,413,850股。 3、限制性股票回購注銷。因2名原激勵對象離職，根據A 股限制性股票激勵計劃（第一期）（草案修訂稿）規定，該2名原激勵對象已不符合激勵條件，公司按照規定對其持有的、已

200、獲授但尚未解除限售的89,040股限制性股票進行回購注銷。公司股本由489,413,850股減少為489,324,810股。 3、現存的內部職工股情況、現存的內部職工股情況 適用 不適用 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 61 三、股東和實際控制人情況三、股東和實際控制人情況 1、公司股東數量及持股情況、公司股東數量及持股情況 單位：股 報告期末普通股股東總數 100,868 年度報告披露日前上一月末普通股股東總數 96,960 報告期末表決權恢復的優先股股東總數 （如有）（參見注 8） 0 年度報告披露日前上一月末表決權恢復的優先股股東總數 （如有）（參見注 8） 0 持股 5

201、%以上的股東或前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例 報告期末持股數量 報告期內增減變動情況 持有有限售條件的股份數量 持有無限售條件的股份數量 質押或凍結情況 股份狀態 數量 中航國際控股有限公司 國有法人 67.05% 328,068,670 93,733,906 0 328,068,670 香港中央結算有限公司 境外法人 2.50% 12,245,994 3,130,616 0 12,245,994 中國銀行股份有限公司華夏中證 5G 通信主題交易型開放式指數證券投資基金 其他 0.66% 3,213,463 2,281,635 0 3,213,463 GIC PRIVA

202、TE LIMITED 境外法人 0.33% 1,592,262 -3,310,816 0 1,592,262 李雪紅 境內自然人 0.30% 1,480,036 1,480,036 0 1,480,036 招商銀行股份有限公司博時中證央企結構調整交易型開放式指數證券投資基金 其他 0.22% 1,100,913 342,118 0 1,100,913 中國農業銀行股份有限公司華夏中證央企結構調整交易型開放式指數證券投資基金 其他 0.20% 962,246 260,186 0 962,246 前海人壽保險股份有限公司分紅保險產品 其他 0.15% 749,968 749,968 0 749,9

203、68 統一證券投資信境外法人 0.15% 735,296 534,316 0 735,296 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 62 托股份有限公司統一強漢基金 中國農業銀行股份有限公司銀華中證 5G 通信主題交易型開放式指數證券投資基金 其他 0.15% 731,803 731,803 0 731,803 戰略投資者或一般法人因配售新股成為前 10 名股東的情況（如有） （參見注 3） 無 上述股東關聯關系或一致行動的說明 公司未知上述 10 名股東是否存在其他關聯關系或屬于上市公司股東持股變動信息披露管理辦法中規定的一致行動人。 上述股東涉及委托/受托表決權、放棄表決權情況的

204、說明 無 前 10 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 報告期末持有無限售條件股份數量 股份種類 股份種類 數量 中航國際控股有限公司 328,068,670 人民幣普通股 328,068,670 香港中央結算有限公司 12,245,994 人民幣普通股 12,245,994 中國銀行股份有限公司華夏中證5G 通信主題交易型開放式指數證券投資基金 3,213,463 人民幣普通股 3,213,463 GIC PRIVATE LIMITED 1,592,262 人民幣普通股 1,592,262 李雪紅 1,480,036 人民幣普通股 1,480,036 招商銀行股份有限公司博時中證央企結構調整

205、交易型開放式指數證券投資基金 1,100,913 人民幣普通股 1,100,913 中國農業銀行股份有限公司華夏中證央企結構調整交易型開放式指數證券投資基金 962,246 人民幣普通股 962,246 前海人壽保險股份有限公司分紅保險產品 749,968 人民幣普通股 749,968 統一證券投資信托股份有限公司統一強漢基金 735,296 人民幣普通股 735,296 中國農業銀行股份有限公司銀華中證 5G 通信主題交易型開放式指數證券投資基金 731,803 人民幣普通股 731,803 前 10 名無限售流通股股東之間，以 公司未知上述 10 名股東是否存在其他關聯關系或屬于上市公司股

206、東持股變動信息深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 63 及前 10 名無限售流通股股東和前 10名股東之間關聯關系或一致行動的說明 披露管理辦法中規定的一致行動人。 前 10 名普通股股東參與融資融券業務情況說明（如有） （參見注 4） 股東李雪紅通過普通證券賬戶持有 203,000 股，通過信用交易擔保證券賬戶持有1,277,036 股，實際合計持有 1,480,036 股。 公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易 是 否 公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。 2、公司控股股

207、東情況、公司控股股東情況 控股股東性質：中央國有控股 控股股東類型：法人 控股股東名稱 法定代表人/單位負責人 成立日期 組織機構代碼 主要經營業務 中航國際控股有限公司 傅方興 1997 年 06 月 20 日 91440300279351229A 投資興辦實業（具體項目另行申報） ；國內商業、物資供銷業（不含專營、 ?？?、 專賣商品） ；經營進出口業務（法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營） 。 控股股東報告期內控股和參股的其他境內外上市公司的股權情況 中航國際控股持有天馬微電子股份有限公司（深天馬 000050）11.86%的股權，持有飛亞達精密科技股

208、份有限公司（飛亞達 000026）38.07%的股權，持有公司 67.05%的股權。 控股股東報告期內變更 適用 不適用 公司報告期控股股東未發生變更。 3、公司實際控制人及其一致行動人、公司實際控制人及其一致行動人 實際控制人性質：中央國資管理機構 實際控制人類型：法人 實際控制人名稱 法定代表人/單位負責人 成立日期 組織機構代碼 主要經營業務 中國航空工業集團有限公司 譚瑞松 2008 年 11 月06日 91110000710935732K 經營國務院授權范圍內的國有資產；軍用航空器及發動機、制導武器、軍用燃氣輪機、武器裝備配套系統與產品的研究、設計、研制、試驗、生產、銷售、維修、保深

209、南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 64 障及服務等業務；金融、租賃、通用航空服務、交通運輸、醫療、工程勘察設計、工程承包與施工、房地產開發等產業的投資與管理；民用航空器及發動機、機載設備與系統、燃氣輪機、汽車和摩托車及發動機（含零部件） 、制冷設備、電子產品、環保設備、新能源設備的設計、研制、開發、試驗、生產、銷售、維修服務；設備租賃；工程勘察設計；工程承包與施工；房地產開發與經營；與以上業務相關的技術轉讓、技術服務；進出口業務；船舶的技術開發、銷售；工程裝備技術開發；新能源產品的技術開發。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開

210、展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。 ） 實際控制人報告期內控制的其他境內外上市公司的股權情況 除持有本公司股權外，中國航空工業集團有限公司通過直接或間接方式持有、控制境內外上市公司股份有：中航直升機股份有限公司（600038.SH） ，持股比例 57%；江西洪都航空工業股份有限公司（600316.SH） ，持股比例 48%；中航航空電子系統股份有限公司（600372.SH） ，持股比例73%；中航沈飛股份有限公司（600760.SH） ，持股比例 73%；中航西安飛機工業集團股份有限公司（000768.SZ） ，持股比例 55%；中航重機股份有限公司（600765.S

211、H） ，持股比例 41%；中航工業機電系統股份有限公司（002013.SZ） ，持股比例 55%；貴州貴航汽車零部件股份有限公司（600523.SH） ，持股比例 46%；四川成飛集成科技股份有限公司（002190.SZ） ，持股比例 54%；中航光電科技股份有限公司（002179.SZ） ，持股比例 43%；中航電測儀器股份有限公司（300114.SZ） ，持股比例 57%；中航資本控股股份有限公司（600705.SH） ，持股比例 49%；飛亞達精密科技股份有限公司（000026.SZ） ，持股比例 38%；天馬微電子股份有限公司（000050.SZ） ，持股比例 33%；天虹數科商業股份

212、有限公司（002419.SZ） ，持股比例 43%；寶勝科技創新股份有限公司（600973.SH） ，持股比例 40%；中國航空科技工業股份有限公司（2357.HK） ，持股比例62%；中國航空工業國際控股（香港）有限公司（0232.HK） ，持股比例 46%；耐世特汽車系統集團有限公司（1316.HK） ，持股比例 67%；KHD Humboldt Wedag International AG 德國洪堡（KWG:GR） ，持股比例 89%；FACC AG（AT00000F ACC2） ，持股比例 55%；合肥江航飛機裝備股份有限公司（688586.SH） ，持股比例 56%；中航航空高科技股

213、份有限公司（600862.SH） ，持股比例 46%。 實際控制人報告期內變更 適用 不適用 公司報告期實際控制人未發生變更。 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 65 實際控制人通過信托或其他資產管理方式控制公司 適用 不適用 4、其他持股在、其他持股在 10%以上的法人股東以上的法人股東 適用 不適用 5、控股股東、實際控制人、重組方及其他承諾主體股份限制減持情況、控股股東、實際控制人、重組方及其他承諾主體股份限制減持情況 適用 不適用 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 66 第七節第七節 優先股相關情況優先股相關情況

214、 適用 不適用 報告期公司不存在優先股。 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 67 第八節第八節 可轉換公司債券相關情況可轉換公司債券相關情況 適用 不適用 一、轉股價格歷次調整情況一、轉股價格歷次調整情況 經中國證券監督管理委員會“證監許可20192554號”文核準，公司于2019年12月24日公開發行了1,520萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額15.20億元。經深交所“深證上202022號”文同意，公司15.20億元可轉換公司債券于2020年1月16日起在深圳證券交易所掛牌交易（債券簡稱：深南轉債，債券代碼：128088），初始轉股價格為149.25元/股。 公司

215、于2020年4月10日召開2019年年度股東大會審議通過了2019年度利潤分配預案，以公司現有總股本339,360,000股為基數，向全體股東每10股派發現金人民幣11.5元（含稅），每10股轉增4股。該方案已于2020年5月13日實施完畢，自該日起，“深南轉債”的轉股價格由149.25元/股調整為105.79元/股。 二、累計轉股情況二、累計轉股情況 適用 不適用 轉債簡稱 轉股起止日期 發行總量（張） 發行總金額 累計轉股金額（元） 累計轉股數（股） 轉股數量占轉股開始日前公司已發行股份總額的比例 尚未轉股金額(元) 未轉股金額占發行總金額的比例 深南轉債 2020 年 06 月30 日

216、15,200,000 1,520,000,000.00 1,514,505,800.00 14,309,850 3.01% 5,494,200.00 0.36% 三、前十名可轉債持有人情況三、前十名可轉債持有人情況 自 2020 年 9 月 11 日起，公司發行的“深南轉債”（債券代碼： 128088）在深交所摘牌，相關事宜詳見公司于 2020 年9 月 11 日在巨潮資訊網（http:/）披露的關于“深南轉債”摘牌公告（公告編號：2020-095）。 四、擔保人盈利能力、資產狀況和信用狀況發生重大變化的情況四、擔保人盈利能力、資產狀況和信用狀況發生重大變化的情況 適用 不適用 五、報告期末公

217、司的負債情況、資信變化情況以及在未來年度還債的現金安排五、報告期末公司的負債情況、資信變化情況以及在未來年度還債的現金安排 1、截至報告期末公司近2年的主要會計數據和財務指標： 項目 2020年 2019年 同期變動率 流動比率 1.20 1.28 -5.90% 資產負債率 46.86% 59.06% -12.20% 速動比率 0.76 0.96 -20.94% 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 68 EBITDA利息保障倍數 20.93 26.72 -21.65% 貸款償還率 100.00% 100.00% 0.00% 利息償付率 100.00% 100.00% 0.00% 2

218、、報告期內，中誠信證券評估有限公司于2020年5月14日出具了深南電路股份有限公司公開發行可轉換公司債券跟蹤評級報告（2020），公司主體信用等級為AA，評級展望為“穩定”，深南轉債信用等級為AA。上述信用評級報告詳見巨潮資訊網（http:/）。 3、2020年6月30日至2020年7月20日，公司股票連續15個交易日收盤價格不低于可轉債當期轉股價格的130%，觸發了募集說明書中約定的有條件贖回條款。2020年7月20日，公司第二屆董事會第二十三次會議審議通過了關于提前贖回“深南轉債”的議案 ， 決定行使“深南轉債”有條件贖回權， 按照債券面值加當期應計利息的價格 （100.21元/張） 贖回

219、全部未轉股的“深南轉債”。 2020年9月3日，公司贖回全部未轉股的“深南轉債”54,942張，“深南轉債”于2020年09月11日在深圳證券交易所摘牌，公司總股本因“深南轉債”轉股累計增加14,309,850股。 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 69 第九節第九節 董事、監事、高級管理人員和員工情況董事、監事、高級管理人員和員工情況 一、董事、監事和高級管理人員持股變動一、董事、監事和高級管理人員持股變動 姓名 職務 任職狀態 性別 年齡 任期起始日期 任期終止日期 期初持股數（股） 本期增持股份數量（股） 本期減持股份數量（股） 其他增減變動 （股） 期末持股數（股） 楊之

220、誠 董事長 現任 男 54 2014 年12 月 24日 2021 年01 月 22日 529,897 0 168,264 194,759 556,392 汪名川 董事 現任 男 54 2014 年12 月 24日 2021 年01 月 22日 0 0 0 0 0 付德斌 董事 現任 男 43 2017 年06 月 25日 2021 年01 月 22日 0 0 0 0 0 王波 董事 現任 男 41 2018 年01 月 23日 2021 年01 月 22日 0 0 0 0 0 肖章林 董事 現任 男 44 2015 年06 月 18日 2021 年01 月 22日 0 0 0 0 0 周進群

221、 董事、總經理 現任 男 47 2018 年08 月 03日 2021 年01 月 22日 594,850 0 145,000 179,940 629,790 王龍基 獨立董事 現任 男 80 2014 年12 月 24日 2021 年01 月 22日 0 0 0 0 0 查曉斌 獨立董事 現任 男 54 2014 年12 月 24日 2021 年01 月 22日 0 0 0 0 0 李勉 獨立董事 現任 男 52 2016 年10 月 10日 2021 年01 月 22日 0 0 0 0 0 王寶瑛 監事會主席 現任 男 56 2017 年06 月 25日 2021 年01 月 22日 0

222、0 0 0 0 鄭春陽 監事 現任 男 56 2019 年2021 年0 0 0 0 0 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 70 04 月 10日 01 月 22日 江萬茂 職工監事 現任 男 57 2020 年01 月 17日 2021 年01 月 22日 0 0 0 0 0 王成勇 副總經理 現任 男 51 2014 年12 月 24日 2021 年01 月 22日 446,137 0 50,000 178,455 574,592 龔堅 總會計師 現任 男 52 2014 年12 月 24日 2021 年01 月 22日 431,382 0 107,846 129,414 4

223、52,950 張利華 副總經理 現任 女 52 2016 年10 月 12日 2021 年01 月 22日 437,923 0 109,400 131,409 459,932 張麗君 副總經理、董事會秘書 現任 女 46 2016 年10 月 12日 2021 年01 月 22日 338,331 0 118,416 135,332 355,247 楊智勤 副總經理 現任 男 42 2019 年10 月 29日 2021 年01 月 22日 47,400 0 0 18,960 66,360 李德華 監事 離任 男 60 2017 年06 月 25日 2020 年04 月 09日 0 0 0 0

224、0 謝艷紅 職工監事 離任 女 56 2014 年12 月 24日 2020 年01 月 17日 274,442 0 0 121,405 395,847 合計 - - - - - - 3,100,362 0 698,926 1,089,674 3,491,110 二、公司董事、監事、高級管理人員變動情況二、公司董事、監事、高級管理人員變動情況 適用 不適用 姓名 擔任的職務 類型 日期 原因 謝艷紅 職工監事 離任 2020 年 01 月 17日 因退休原因，不再擔任公司職工監事一職 李德華 監事 離任 2020 年 04 月 09日 因退休原因，不再擔任公司監事一職 三、任職情況三、任職情況

225、 公司現任董事、監事、高級管理人員專業背景、主要工作經歷以及目前在公司的主要職責 公司現任董事、監事、高級管理人員專業背景、主要工作經歷以及目前在公司的主要職責 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 71 1、現任董事 公司現有董事9名，其中獨立董事3名。各董事的基本情況如下： 楊之誠先生，1966年4月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生，研究員級高級工程師，深圳市認定的國家級領軍人才，享受國務院政府特殊津貼專家。曾任飛亞達精密科技股份有限公司企業管理部高級經理、裝配部負責人、總經理助理，2009年9月加入公司，歷任公司總經理助理、副總經理、總經理、董事，現任公司董事長，無

226、錫深南董事長，南通深南董事長，天芯互聯董事長兼總經理，歐博騰執行董事，國家集成電路封測產業鏈技術創新戰略聯盟副理事長，中國印制電子行業協會副理事長、標準化委員會會長。 汪名川先生，1966年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生，中歐國際工商管理學院EMBA，高級會計師。曾任成都發動機公司財務處財務主管，深圳深蓉工程塑料公司財務部經理，深圳中航商貿公司綜合管理部經理、財務總監，中航國際深圳財務審計部經理、財務部經理、副總會計師，中航國際副總會計師、財務部部長，中航善達股份有限公司董事，中航國際深圳副總經理、總會計師、董事，現任中航國際專職董監事，本公司董事。 付德斌先生，1977年

227、2月出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士，高級工程師。曾任北京航空航天大學動力學院學生工作負責人、動力學院黨總支副書記、黨政辦公室副主任，中航國際經理部副部長、行政管理部部長，中航國際人力資源部部長，中國航空技術深圳有限公司董事，現任中航國際供應鏈科技有限公司黨委副書記兼紀委書記，本公司董事。 王波先生，1979年7月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生。曾任中航地產股份有限公司人力資源部副經理、經理、總監，中航國際人力資源部副部長，中航國際深圳人力資源部部長，深圳航空標準件有限公司董事，現任深圳格蘭云天酒店管理有限公司董事、總經理、黨委副書記，本公司董事。 肖章林先生，1976年1

228、月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生，高級工程師。曾任飛亞達精密科技股份有限公司創新設計部經理助理，中國航空技術國際控股有限公司戰略發展部副部長、經營管理部副部長，中國航空技術深圳有限公司規劃與經營部部長，中航國際控股股份有限公司公司秘書，天馬微電子股份有限公司董事，中航善達股份有限公司董事?，F任中航國際經營管理部部長，飛亞達精密科技股份有限公司董事，天虹數科商業股份有限公司董事，本公司董事。 周進群先生，1973年3月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科，中歐國際工商學院EMBA。1995年3月加入公司，歷任生產工藝工程師、高級主管工程師、經理部經理、總經理助理、副總經理，現

229、任公司董事、總經理，無錫深南董事、總經理，南通深南總經理，上海合穎實業有限公司董事。 王龍基先生，1940年6月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學?？?，高級工程師。曾任福州軍區政治部文工團創作員，上海無線電二十廠工人、組長、車間調度、車間副主任、主任、副廠長，中國電子電路行業協會秘書長、副理事長，印制電路信息雜志常務副主編，現任中國電子電路行業協會名譽秘書長，印制電路信息雜志社社長、主編，四川英創力電子科技股份有限公司獨立董事，常州澳弘電子股份有限公司獨立董事，金祿電子科技股份有限公司獨立董事，本公司獨立董事。 查曉斌先生，1966年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生。20

230、02年7月至今，任北京德恒（深圳）律師事務所高級合伙人、律師?，F任本公司獨立董事。 李勉先生，1968年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科，注冊會計師。曾任重慶市第一商業局財務處科員，深圳蛇口信德會計師事務所經理，深圳同人會計師事務所高級經理，北京中誠萬信投資管理有限公司副總經理，天健華證中洲會計師事務所高級經理，中天運會計師事務所深圳分所合伙人，現任中匯會計師事務所深圳分所合伙人，深圳雷柏科技股份有限公司獨立董事，深圳市美好創億醫療科技股份有限公司獨立董事，安徽省巨一科技股份有限公司獨立董事，本公司獨立董事。 2、現任監事 公司現有監事3名，各監事的基本情況如下： 王寶瑛先生，

231、1964年7月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于北京航空航天大學，中歐國際工商學院EMBA，研究員級高級工程師。曾任天虹數科商業股份有限公司副總經理，深圳市南光（集團）股份有限公司第一副總經理、中國航空技術進出口深圳有限公司企業戰略與管理部經理、總經理助理，飛亞達精密科技股份有限公司董事，中航國際控股股份有限公司執行董事，中國航空技術深圳有限公司專務，天馬微電子股份有限公司監事會主席，飛亞達精密科技股份有限公司監事會主席，現任中國航空技術國際控股有限公司專職董監事，天虹數科商業股份有限公司監事會主席，本公司監事會主席。 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 72 鄭春陽先生，1

232、965年4月出生，中國國籍，無境外永久居留權，法學學士。曾任中航地產股份有限公司法務監察審計部經理、中航國際實業控股有限公司副總經理、成都亞光電子股份有限公司副總經理、中國航空技術深圳有限公司紀檢審計法律部部長，現任中航國際審計法律部部長，本公司監事。 江萬茂先生，1963年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。1996年11月加入公司，歷任深南電路質量部主管、質量部經理、生產計劃部經理，現任公司職工代表監事、工會副主席、行政管理部總監、企業文化部總監。 3、現任高級管理人員 公司現有高級管理人員6名。各高級管理人員基本情況如下： 周進群先生，公司董事、總經理，簡歷如前所述。 王成

233、勇先生，1969年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生，研究員級高級工程師，享受國務院政府特殊津貼專家。1992年7月加入公司，歷任技術員、工程師、主管、經理，現任公司副總經理，無錫深南監事。 龔堅先生，1968年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科，會計師。曾任深圳興達實業公司財務部經理，中航國際深圳投資管理部職員，江西江南信托投資股份有限公司總裁助理、總會計師，深圳市鼎誠投資有限公司副總經理，2007年1月加入公司，任總會計師?，F任公司總會計師，無錫深南董事，天芯互聯董事，南通深南董事，歐博騰董事。 張利華女士，1968年5月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學本

234、科，研究員級高級工程師。1996年4月加入公司，歷任制作工程部主管、計劃中心經理、深圳一廠總監、PCB事業部副總經理，現任公司副總經理，無錫深南副總經理，南通深南董事。 張麗君女士，1974年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生。曾任北京第二機床廠翻譯、秘書，北京北大縱橫管理咨詢有限責任公司咨詢顧問，2005年1月加入公司，歷任行政部副經理、經理部經理、戰略發展部經理、人力資源部經理、華進半導體監事，現任公司副總經理、董事會秘書，天芯互聯監事，南通深南監事。 楊智勤先生，1978年2月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生。2004年6月加入公司，歷任研發部助理工程師、工程

235、師、高級工程師、資深工程師、高級主管、封裝基板事業部總監，現任公司副總經理。 在股東單位任職情況 適用 不適用 任職人員姓名 股東單位名稱 在股東單位擔任的職務 任期起始日期 任期終止日期 在股東單位是否領取報酬津貼 汪名川 中國航空技術國際控股有限公司 專職董監事 2020 年 06 月10 日 是 肖章林 中國航空技術國際控股有限公司 經營管理部部長 2021 年 01 月07 日 是 王寶瑛 中國航空技術國際控股有限公司 專職董監事 2020 年 06 月10 日 是 鄭春陽 中國航空技術國際控股有限公司 審計法律部部長 2021 年 01 月07 日 是 在其他單位任職情況 適用 不適

236、用 任職人員姓名 其他單位名稱 在其他單位擔任的職務 任期起始日期 任期終止日期 在其他單位是否領取報酬津貼 付德斌 中航國際供應鏈科技有限公司 黨委副書記兼紀委書記 2021年01月28日 是 王波 深圳格蘭云天酒店管理有限公司 董事、總經2021年01月07 是 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 73 理、 黨委副書記 日 王龍基 江蘇廣信感光新材料股份有限公司 獨立董事 2014年10月11日 2020 年 11 月 09日 是 王龍基 四川英創力電子科技股份有限公司 獨立董事 2017年11月01日 是 王龍基 常州澳弘電子股份有限公司 獨立董事 2018年12月11日

237、是 王龍基 金祿電子科技股份有限公司 獨立董事 2019年08月08日 是 查曉斌 北京德恒（深圳）律師事務所 高級合伙人、律師 2002年07月01日 是 李勉 中匯會計師事務所深圳分所 合伙人 2009年11月02日 李勉 深圳市樂普泰科技股份有限公司 獨立董事 2012年11月01日 2021 年 02 月 28日 是 李勉 深圳雷柏科技股份有限公司 獨立董事 2016年05月18日 是 李勉 深圳市美好創億醫療科技股份有限公司 獨立董事 2019年11月22日 是 李勉 安徽省巨一科技股份有限公司 獨立董事 2020年11月07日 是 公司現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員近三

238、年證券監管機構處罰的情況 適用 不適用 四、董事、監四、董事、監事、高級管理人員報酬情況事、高級管理人員報酬情況 董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序、確定依據、實際支付情況 公司外部董事、監事不在公司領取報酬，公司內部董事、監事的薪酬由股東大會批準后實施；高級管理人員的薪酬由公司董事會通過的薪酬體系確定。 公司報告期內董事、監事和高級管理人員報酬情況 單位：萬元 姓名 職務 性別 年齡 任職狀態 從公司獲得的稅前報酬總額 是否在公司關聯方獲取報酬 楊之誠 董事長 男 54 現任 282.3 否 汪名川 董事 男 54 現任 0 是 付德斌 董事 男 43 現任 0 是 王波 董事 男 41

239、 現任 0 是 肖章林 董事 男 44 現任 0 是 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 74 周進群 董事、總經理 男 47 現任 269.75 否 王龍基 獨立董事 男 80 現任 11.25 否 查曉斌 獨立董事 男 54 現任 11.25 否 李勉 獨立董事 男 52 現任 11.25 否 王寶瑛 監事會主席 男 56 現任 0 是 鄭春陽 監事 男 56 現任 0 是 江萬茂 職工監事 男 57 現任 87.34 否 王成勇 副總經理 男 51 現任 235.41 否 龔堅 總會計師 男 52 現任 193.24 否 張利華 副總經理 女 52 現任 262.02 否 張

240、麗君 副總經理、董事會秘書 女 46 現任 216.22 否 楊智勤 副總經理 男 42 現任 180.46 否 李德華 監事 男 60 離任 0 是 謝艷紅 職工監事 女 56 離任 0 否 合計 - - - - 1,760.49 - 公司董事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況 適用 不適用 五、公司員工情況五、公司員工情況 1、員工數量、專業構成及教育程度、員工數量、專業構成及教育程度 母公司在職員工的數量（人） 6,727 主要子公司在職員工的數量（人） 6,096 在職員工的數量合計（人） 12,823 當期領取薪酬員工總人數（人） 12,823 母公司及主要子公司需承擔費用的

241、離退休職工人數（人） 0 專業構成 專業構成類別 專業構成人數（人） 生產人員 9,190 銷售人員 284 技術人員 2,675 財務人員 75 行政人員 599 合計 12,823 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 75 教育程度 教育程度類別 數量（人） 碩士研究生及以上 400 大學本科 2,220 大學?？?2,129 高中/中專 5,754 初中及以下 2,320 合計 12,823 2、薪酬政策、薪酬政策 公司薪酬政策以崗位價值與組織和個人績效考核為基礎，根據公司及各業務年度經營目標，基于公司整體動力機制框架，進行業績與價值評估并進行收入分配。 同時公司定期對薪酬及

242、激勵體系進行檢視， 確保整體薪酬競爭力處于合理水平且各項政策能夠有效執行。 3、培訓計劃、培訓計劃 公司建立了基于戰略導向人才梯隊培養的培訓體系，使人才培養工作聚焦公司戰略方向。在此基礎上，公司制定及實施崗位技能、管理能力提升培訓，促進員工整體素質和企業經營管理水平持續提升。 4、勞務外包情況、勞務外包情況 適用 不適用 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 76 第十節第十節 公司治理公司治理 一、公司治理的基本狀況一、公司治理的基本狀況 報告期內，公司嚴格按照公司法、證券法及中國證監會、深圳證券交易所相關法律、法規、規范性文件的規定和要求，持續完善公司治理結構，健全公司內部管理和

243、控制制度體系，加強信息披露工作，積極開展投資者關系管理工作，不斷提高公司治理水平。公司治理的實際情況符合中國證監會有關上市公司治理的規范性文件的要求。 （一）關于股東與股東大會 公司嚴格按照公司法、公司章程、股東大會議事規則的規定和要求，規范股東大會的召集、召開和表決程序。報告期內共召開3次股東大會，涉及定期報告、公司章程修訂等16項議題。公司股東大會的召集、召開程序、出席股東大會的人員資格及股東大會的表決程序均符合公司法、股東大會議事規則及其他法律法規的規定，公司平等對待全體股東，特別是中小股東，確保各個股東充分行使自己的權利。 （二）關于控股股東與實際控制人 報告期內，公司控股股東、實際控

244、制人行為規范，能依法行使權力履行義務，沒有超越公司股東大會直接或間接干預公司的決策和經營活動。公司擁有獨立的業務和經營自主能力，公司與控股股東完全做到了業務、人員、資產、機構、財務分開，公司董事會、監事會和內部機構能夠獨立運作。 （三）關于董事和董事會 公司按照公司法、公司章程及董事會議事規則等的規定和要求選舉董事。公司董事會有董事九名，其中獨立董事三名，達到全體董事的三分之一。報告期內公司共召開9次董事會會議，涉及定期報告、公司章程修訂、可轉換公司債券贖回等49項議題。公司全體董事能夠按照法律、法規以及深圳證券交易所上市公司規范運作指引、公司董事會議事規則、獨立董事工作制度等的規定開展工作，

245、認真出席董事會和股東大會，積極參加培訓，學習有關法律法規，以誠信、勤勉、盡責的態度認真履行董事職責。 報告期內，公司董事會下設的審計、提名、薪酬與考核、戰略四個專門委員會正常履行職責，為董事會的決策提供科學和專業的意見參考。 （四）關于監事及監事會 公司嚴格按照法律、法規及公司章程、監事會議事規則等相關規定選舉監事，公司監事會現有三名監事，其中職工監事一名，由公司職工代表大會選舉產生。報告期內共召開7次監事會會議，涉及定期報告、選舉監事候選人等18項議題。公司監事具備管理、會計、審計、法律等方面的專業知識及工作經驗，能夠認真履行自己的職責，從保護股東利益出發，獨立有效地行使監督和檢查職能；能夠

246、嚴格按照公司章程的規定召集、召開監事會，并對公司關聯交易、對外擔保、募集資金存放及使用、財務狀況，以及對公司董事、高級管理人員履行職責的合法合規性等進行有效監督。 （五）關于利益相關者 公司充分尊重并維護利益相關者的合法權利，誠信對待利益相關者，實現與社會、股東、供應商、客戶、員工等各方利益的協調平衡，切實維護員工權益，重視社會責任，推進環境保護，共同推動公司持續、穩健發展。 （六）信息披露與投資者關系 報告期內，公司嚴格按照有關法律法規及深交所股票上市規則中關于公司信息披露的規定，真實、準確、完整、及時地履行信息披露義務，并確保所有股東以平等的機會獲得信息。 深南電路股份有限公司 2020

247、年年度報告全文 77 公司嚴格按照公司法、證券法和證監會、深圳證券交易所關于信息披露的相關要求，遵守真實、可靠的原則，向股東及社會公眾及時、準確地披露公司信息。2020年度，公司披露臨時公告112份，定期報告4份，通過編制臨時公告與定期報告， 及時向股東及社會公眾報告公司財務及經營信息。 同時， 通過投資者關系活動， 公司積極開展與投資者之間的交流。公司官網設置投資者關系專欄，并通過交易所投資者互動關系平臺、公司投資者熱線等方式答復投資者問題，保持投資者交流渠道暢通，幫忙投資者了解公司、走近公司，成功搭建起公司與投資者及社會公眾之間公平、有效的溝通橋梁。2020年度，公司投資者互動關系平臺共計

248、回答投資者問題156條，回復率100%。 （七）關于高級管理人員 公司總經理及其他高級管理人員職責清晰，能夠嚴格按照公司章程、 總經理工作細則等各項管理制度履行職責，勤勉盡責，切實貫徹、執行董事會的決議。 （八）內部審計 公司設內部審計部專職人員，負責公司內部審計工作，并直接向審計委員會匯報工作。在公司董事會的監督與指導下，內部審計部依法獨立開展公司內部審計、督查工作，采取定期與不定期檢查方式，對公司和分子公司財務、重大項目、生產經營活動等進行審計、核查，對公司和分子公司內部管理體系、內部控制的情況進行監督檢查。 公司治理的實際狀況與中國證監會發布的有關上市公司治理的規范性文件是否存在重大差異

249、 是 否 公司治理的實際狀況與中國證監會發布的有關上市公司治理的規范性文件不存在重大差異。 二、公司相對于控股股東在業務、人員、資產、二、公司相對于控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面的獨立情況機構、財務等方面的獨立情況 公司自設立以來，嚴格按照公司法、證券法等有關法律、法規和公司章程的要求規范運作，公司與控股股東中航國際控股股份有限公司在業務、人員、資產、機構、財務等方面完全分開，具有獨立完整的業務及自主經營能力。 （一）業務方面 公司獨立于控股股東及其下屬企業，擁有獨立的業務部門和管理體系，具有獨立完整的業務體系及自主經營能力，與控股股東不存在同業競爭，控股股東不存在直接或間接干預

250、公司經營運作的情形。 （二）人員方面 公司制定了獨立的勞動、人事、薪資等管理制度，擁有獨立的人事職能部門、經營管理團隊。公司高、中級管理人員均不在股東單位兼職，均在本公司領薪；股東單位的所有高、中級管理人員也不在本公司兼職及領薪。 （三）資產方面 公司資產獨立完整，權屬清晰，擁有獨立的生產系統、輔助生產系統和配套設施，對與生產經營相關的廠房、土地、設備以及商標、專利、非專利技術等資產均合法擁有所有權；對公司所有資產具有完全的控制支配權，不存在控股股東占用公司資產的行為。 （四）機構方面 公司依法建立了股東大會、董事會及其專門委員會、監事會、經理層的現代企業組織架構，法人治理結構規范有效，嚴格按

251、照公司章程運作執行，生產經營和辦公機構完全獨立于控股股東，不存在與控股股東合署辦公的情況。 （五）財務方面 公司設有獨立的財務部門， 按照企業會計準則的要求建立了獨立規范的會計核算體系和財務管理制度， 開設獨立的銀行賬戶，并依法獨立納稅。公司能夠獨立做出財務決策，不存在控股股東干預公司資金使用的情況。 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 78 三、同業競爭情況三、同業競爭情況 適用 不適用 四、報告期內召開的年度股東大會和臨時股東大會的有關情況四、報告期內召開的年度股東大會和臨時股東大會的有關情況 1、本報告期股東大會情況、本報告期股東大會情況 會議屆次 會議類型 投資者參與比例

252、召開日期 披露日期 披露索引 2019 年年度股東大會 年度股東大會 71.59% 2020 年 04 月 10 日 2020 年 04 月 11 日 公告編號：2020-037；公告名稱：2019 年年度股東大會決議公告； 披露網站： 巨潮資訊網（http:/） 2020 年第一次臨時股東大會 臨時股東大會 71.94% 2020 年 05 月 29 日 2020 年 05 月 30 日 公告編號：2020-053；公告名稱：2020 年第一次臨時股東大會決議公告； 披露網站： 巨潮資訊網（http:/） 2020 年第二次臨時股東大會 臨時股東大會 69.20% 2020 年 11 月 1

253、3 日 2020 年 11 月 14 日 公告編號：2020-105；公告名稱：2020 年第二次臨時股東大會決議公告； 披露網站： 巨潮資訊網（http:/） 2、表決權恢復的優先股股東請求召開臨時股東大會、表決權恢復的優先股股東請求召開臨時股東大會 適用 不適用 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 79 五、報告期內獨立董事履行職責的情況五、報告期內獨立董事履行職責的情況 1、獨立董事出席董事會及股東大會的情況、獨立董事出席董事會及股東大會的情況 獨立董事出席董事會及股東大會的情況 獨立董事姓名 本報告期應參加董事會次數 現場出席董事會次數 以通訊方式參加董事會次數 委托出席董

254、事會次數 缺席董事會次數 是否連續兩次未親自參加董事會會議 出席股東大會次數 李勉 9 2 7 0 0 否 3 王龍基 9 2 7 0 0 否 3 查曉斌 9 2 7 0 0 否 3 連續兩次未親自出席董事會的說明 2、獨立董事對公司有關事項提出異議的情況、獨立董事對公司有關事項提出異議的情況 獨立董事對公司有關事項是否提出異議 是 否 報告期內獨立董事對公司有關事項未提出異議。 3、獨立董事履行職責的其他說明、獨立董事履行職責的其他說明 獨立董事對公司有關建議是否被采納 是 否 獨立董事對公司有關建議被采納或未被采納的說明 報告期內，公司三位獨立董事嚴格按照相關法律法規和規范性文件、公司章程

255、、獨立董事工作制度的規定和要求忠實履行職責，積極出席相關會議，了解公司的運營情況，切實維護中小股東的利益。期內獨立董事對公司的有關建議均被采納。具體情況如下： 2020年1月2日，對公司第二屆董事會第十八次會議審議的以下相關事項發表了獨立意見： 關于使用募集資金對全資子公司增資的獨立意見、關于使用閑置募集資金進行現金管理的獨立意見、關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的獨立意見。 2020年3月18日，對公司第二屆董事會第十九次會議審議的以下相關事項發表了事前認可意見：關于2020年與實際控制人及關聯方發生日常關聯交易事項預計、關于2020年日常關聯交易預計；對以下相關事項發表了獨立意

256、見：關于公司控股股東及其他關聯方占用資金情況、公司對外擔保情況的專項說明和獨立意見、 關于2019年度募集資金存放和實際使用情況的獨立意見、關于公司2019年度利潤分配（預案）的獨立意見、關于公司的獨立意見、關于公司的獨立意見、關于2020年與實際控制人及關聯方發生日常關聯交易事項預計的獨立意見、關于2020年日常關聯交易預計的獨立意見、關于調整獨立董事津貼的獨立意見。 2020年3月30日，對公司第二屆董事會第二十次會議審議的關于向中國航空技術國際控股有限公司借款暨關聯交易的議案發表了事前認可意見、獨立意見。 2020年5月13日，對公司第二屆董事會第二十二次會議審議的以下相關事項發表了獨立

257、意見： 關于回購注銷 A 股限制性股票激勵計劃（第一期）部分限制性股票的獨立意見、關于開展外匯衍生品交易及其可行性分析報告的獨立意見。 2020年7月20日，對公司第二屆董事會第二十三次會議審議的關于提前贖回“深南轉債”的議案發表了獨立意見。 2020年8月18日，對公司第二屆董事會第二十四次會議審議的關于向中國航空技術國際控股有限公司借款暨關聯交易深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 80 的議案發表了事前認可意見，對以下相關事項發表了獨立意見：關于控股股東及其他關聯方占用公司資金、公司對外擔保情況的專項說明和獨立意見、關于2020年半年度募集資金存放和實際使用情況的獨立意見、關于

258、向中國航空技術國際控股有限公司借款暨關聯交易的的獨立意見、 關于與中航工業集團財務有限責任公司關聯存貸款的風險持續評估報告。 2020年10月27日，對公司第二屆董事會第二十五會議審議的以下相關事項發表了事前認可意見： 關于續聘會計師事務所的議案、關于與中航工業集團財務有限責任公司簽訂關聯交易的議案、關于與中航工業集團財務有限責任公司關聯存貸款的風險評估報告、關于在中航工業集團財務有限責任公司存貸款的風險處置預案；對以下相關事項發表了獨立意見：關于續聘會計師事務所的議案、關于與中航工業集團財務有限責任公司簽訂金融服務框架協議 暨關聯交易的議案、關于與中航工業集團財務有限責任公司關聯存貸款的風險

259、評估報告、關于在中航工業集團財務有限責任公司存貸款的風險處置預案。 2020年12月30日，對公司第二屆董事會第二十六次會議審議的以下相關事項發表了獨立意見： 關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案、關于 A 股限制性股票激勵計劃（第一期）第一個解鎖期解鎖條件成就的議案。 六、董事會下設專門委員會在報告期內履行職責情況六、董事會下設專門委員會在報告期內履行職責情況 （一）審計委員會 2020年度，審計委員會認真審議了公司定期報告，審查了公司募集資金存放與使用、關聯交易、續聘會計師事務所等重要事項，監督指導公司內控制度的落實及執行，詳細了解公司財務狀況和經營情況，聽取了季度內公司內審部門的內

260、控審查執行情況與下季度執行計劃。各位委員認為公司內控制度體系符合法律、法規及公司章程的要求，適應當前公司生產經營實際情況的需要。 在2020年度會計報表審計過程中，審計委員會認真審閱財務報表初稿、審計計劃，事前、事中、事后與會計師保持溝通和交流，確保審計工作按計劃進行。年度會計報表審計結束后，委員會對審計機構的審計工作進行總結評論，對審計機構的續聘進行了審議。 （二）提名委員會 2020年度， 提名委員會對公司董事會規模和人員結構的情況、 董事和高級管理人員的任職資格等相關事宜進行了認真的評審，認為公司董事、高級管理人員具有豐富的行業經驗和管理經驗，完全勝任各自的工作。 （三）薪酬與考核委員會

261、 2020年度，薪酬與考核委員會對調整獨立董事津貼、A股限制性股票激勵計劃（第一期）第一個解鎖期解鎖條件成就等事項進行了審核，同時，為充分調動公司管理人員、員工的積極性，薪酬與考核委員會不斷探討并完善了績效考核體系，有利于進一步完善公司法人治理結構，促進公司建立、健全激勵與約束相結合的分配機制，促進公司經營業績平穩快速提升，確保公司長期發展目標順利實現。 （四）戰略委員會 2020年度，戰略委員會結合國內外經濟形勢、市場動態和公司細分行業特點，對公司經營狀況和發展前景進行了深入分析，從戰略角度對公司擬作出的重大決策提出寶貴的意見和建議，保證了公司發展規劃和戰略決策的科學性，為公司持續、穩健發展

262、提供戰略層面的支持。 七、監事會工作情況七、監事會工作情況 監事會在報告期內的監督活動中發現公司是否存在風險 是 否 監事會對報告期內的監督事項無異議。 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 81 八、高級管理人員的考評及激勵情況八、高級管理人員的考評及激勵情況 公司建立了高級管理人員的選擇、考評、激勵與約束機制，高級管理人員均由董事會聘任，直接對董事會負責，承擔董事會下達的經營指標。 同時公司建立了完善的高級管理人員績效考評體系和薪酬制度， 高級管理人員的工作績效與其收入直接掛鉤。公司董事會薪酬與考核委員會負責制定公司每年的薪酬考核方案，對高級管理人員的工作能力、履職情況、責任目標

263、完成情況進行考評，制定薪酬方案。 九、內部控制評價報告九、內部控制評價報告 1、報告期內發現的內部控制重大缺陷的具體情況、報告期內發現的內部控制重大缺陷的具體情況 是 否 2、內控自我評價報告、內控自我評價報告 內部控制評價報告全文披露日期 2021 年 03 月 13 日 內部控制評價報告全文披露索引 巨潮資訊網深南電路股份有限公司 2020 年度內部控制自我評價報告 納入評價范圍單位資產總額占公司合并財務報表資產總額的比例 100.00% 納入評價范圍單位營業收入占公司合并財務報表營業收入的比例 100.00% 缺陷認定標準 類別 財務報告 非財務報告 定性標準 重大缺陷： （1）公司董事

264、、監事和高級管理人員舞弊； （2）公司更正已公布的財務報告； （3）注冊會計師發現的卻未被公司內部控制識別的當期財務報告中的重大錯報； （4）公司風險管理和內部控制委員會、內部審計和監督機構對內部控制的監督無效； （5）其他：具備合理可能性導致不能及時防止或發現并糾正財務報告中的重大錯報的內部控制缺陷。重要缺陷： （1）未依照公認會計準則選擇和應用會計政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施； （3）對于非常規或特殊交易的賬務處理沒有建立相應的控制機制或沒有實施且沒有相應的補償性控制； （4）對于期末財務報告過程的控制存在一項或多項缺陷且不能夠保證編制的財務報表達到真實、 準確的目標；（5）其他

265、：具備合理可能性導致不能及時防止或發現并糾正財務報告中的雖然未達到和超過重要性水平、但仍應引起董事會和管理層重視的錯報的內部控制缺陷。一重大缺陷：（1） 缺乏民主決策程序；（2）決策程序導致重大失誤； （3）違反國家法律法規并受到處罰； （4）中高級管理人員和高級技術人員嚴重流失； （5）媒體頻現負面新聞，波及面廣； （6）重要業務缺乏制度控制或制度系統失效；（7）內部控制評價發現的重大缺陷未得到整改。重要缺陷： （1）民主決策程序存在但不夠完善； （2）決策程序導致一般失誤； （3） 違反內部規章，形成損失； （4）關鍵崗位業務人員嚴重流失； （5）媒體出現負面新聞，波及局部區域； （6）重

266、要業務制度或系統存在缺陷；（7） 內部控制重要缺陷未得到整改。一般缺陷：（1） 決策程序效率不高；（2）違反內部規章，但未形成損失； （3）一般崗位業務人員流失嚴重； （4）媒體出現負面新聞，但影響不大； （5）一般業務制度或系統存在缺陷； （6）內部控制一般缺陷未得到整改； （7）存在的其深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 82 般缺陷：不構成重大缺陷和重要缺陷的內部控制缺陷。 他缺陷。 定量標準 重大缺陷：財務報表的錯誤金額落在如下區間：（1） 錯報金額資產總額的 0.5%；（2）錯報金額營業收入總額的 0.5%； （3）錯報金額稅前利潤總額的 3%； （4）錯報金額5000

267、萬元。重要缺陷：財務報表的錯誤金額落在如下區間： （1）資產總額的0.3%錯報金額資產總額的 0.5%； （2）營業收入總額的 0.3%錯報金額營業收入總額的 0.5%； （3）稅前利潤總額的 1%錯報金額稅前利潤總額的 3%； （4） 1000萬元錯報金額5000 萬元。一般缺陷：財務報表的錯誤金額落在如下區間： （1）錯報金額資產總額的 0.3%； （2）錯報金額營業收入總額的 0.3%； （3）錯報金額稅前利潤總額的 0.5%； （4）錯報金額1000 萬元。 不適用 財務報告重大缺陷數量（個） 0 非財務報告重大缺陷數量（個） 0 財務報告重要缺陷數量（個） 0 非財務報告重要缺陷數量

268、（個） 0 十、內部控制審計報告或鑒證報告十、內部控制審計報告或鑒證報告 內部控制鑒證報告 內部控制鑒證報告中的審議意見段 我們認為，深南電路公司于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照企業內部控制基本規范建立的與財務報表相關的內部控制。 內控鑒證報告披露情況 披露 內部控制鑒證報告全文披露日期 2021 年 03 月 13 日 內部控制鑒證報告全文披露索引 巨潮資訊網（http:/） 內控鑒證報告意見類型 標準無保留意見 非財務報告是否存在重大缺陷 否 會計師事務所是否出具非標準意見的內部控制鑒證報告 是 否 會計師事務所出具的內部控制鑒證報告與董事會的自我評價報告

269、意見是否一致 是 否 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 83 第十一節第十一節 公司債券相關情況公司債券相關情況 公司是否存在公開發行并在證券交易所上市，且在年度報告批準報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券 否 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 84 第十二節第十二節 財務報告財務報告 一、審計報告一、審計報告 審計意見類型 標準的無保留意見 審計報告簽署日期 2021 年 03 月 11 日 審計機構名稱 致同會計師事務所（特殊普通合伙） 審計報告文號 致同審字（2021）第 110A002951 號 注冊會計師姓名 孟俊峰、董旭 審計報告正文 深南電路股份有

270、限公司全體股東：深南電路股份有限公司全體股東： 一、審計意見一、審計意見 我們審計了深南電路股份有限公司（以下簡稱“深南電路公司”）財務報表，包括2020年12月31日的合并及公司資產負債表，2020年度的合并及公司利潤表、合并及公司現金流量表、合并及公司股東權益變動表以及相關財務報表附注。 我們認為， 后附的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制， 公允反映了深南電路公司2020年12月31日的合并及公司財務狀況以及2020年度的合并及公司經營成果和現金流量。 二、形成審計意見的基礎二、形成審計意見的基礎 我們按照中國注冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。 審計報告的“注冊會計師

271、對財務報表審計的責任”部分進一步闡述了我們在這些準則下的責任。按照中國注冊會計師職業道德守則，我們獨立于深南電路公司，并履行了職業道德方面的其他責任。我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。 三、關鍵審計事項三、關鍵審計事項 關鍵審計事項是我們根據職業判斷，認為對本期財務報表審計最為重要的事項。這些事項的應對以對財務報表整體進行審計并形成審計意見為背景，我們不對這些事項單獨發表意見。 （一）產品銷售收入的確認 相關信息披露詳見財務報表附注五、30和附注七、41。 1、事項描述 深南電路公司自2020年1月1日起執行財政部于2017年頒布的企業會計準則第14號收入（

272、修訂）（以下簡稱“新收入準則”）。新收入準則要求管理層評估識別產品銷售合同所包含的各單項履約義務，并判斷收入確認的時間。 深南電路公司主要從事印制電路板、封裝基板及電子裝聯產品的研發、生產和銷售。2020年度合并財務報表中主營業務收入為112.34億元，占深南電路公司營業收入總額的比例為96.84%。 深南電路公司在客戶取得相關產品的控制權時， 按預期有權收取的對價金額確認收入。 由于上述產品銷售收入金額重大，對深南電路公司合并財務報表具有重大影響， 且不恰當的判斷可能導致收入確認重大錯報， 因此我們將產品銷售的收入識別為關鍵審計事項。 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 85 2

273、、審計應對 針對產品銷售的收入確認，我們實施了以下主要審計程序： （1）了解、評價了深南電路公司銷售及收款中與產品銷售收入確認相關的內部控制，并測試其運行的有效性； （2）抽取深南電路公司主要客戶的銷售合同，識別與商品控制權轉移的合同條款，評價深南電路公司的收入確認時點是否符合企業會計準則的規定； （3）對主要客戶、產品類型的收入以及毛利情況執行了分析程序，分析深南電路公司本年度收入確認的整體合理性； （4）通過抽樣對重要客戶函證2020年12月31日應收賬款余額及2020年度交易金額，并就未回函的客戶，通過檢查銷售訂單、送貨單、對賬單、銷售發票及銀行進賬單等執行替代測試； （5）抽取本年度確

274、認的銷售商品收入，檢查相關銷售訂單、送貨單、對賬單、銷售發票、銀行進賬單及其他支持性文件，以評價相關收入確認的真實性； （6）針對出口銷售業務，我們除實施與國內銷售相同的審計程序外，還執行核對報關單信息、在線查詢中國電子口岸進出口數據，并與賬面的交易金額及生產企業出口貨物免、抵、退稅申報匯總表進行核對等具有針對性的程序。 （7）對臨近資產負債表日前后的銷售商品收入進行截止性測試，評價收入是否確認于恰當的會計期間。 （二）存貨跌價準備的計提 相關信息披露詳見財務報表附注五、16和37（2）以及附注七、9。 1、事項描述 截至2020年12月31日，深南電路公司合并財務報表中存貨賬面余額為23.1

275、7億元，存貨跌價準備為1.11億元。 資產負債表日，深南電路公司的存貨按照成本與可變現凈值孰低計量?？勺儸F凈值以存貨的預計售價減去至完工時將要發生的成本、 銷售費用以及相關稅費后的金額確定。 管理層在確定可變現凈值時需要綜合考慮未來對存貨價值可能造成影響的各類因素。 由于存貨金額重大且存貨跌價準備的計提需要管理層作出重大判斷，我們將存貨跌價準備的計提確定為關鍵審計事項。 2、審計應對 針對存貨跌價準備的計提，我們實施了以下主要審計程序： （1）了解、評價了深南電路公司存貨跌價準備相關的內部控制設計，并測試其運行的有效性； （2）取得存貨清單，對深南電路公司存貨實施了監盤程序，檢查存貨的數量、狀

276、況等； （3）獲取并復核了發出商品的明細表，檢查與發出商品有關的合同、協議和其他憑證，在選取樣本的基礎上對發出商品進行了函證； （4）取得了深南電路公司存貨的年末庫齡清單表，結合存貨的狀況，對庫齡較長的存貨進行重點檢查，評估存貨跌價準備是否合理； （5）評價深南電路公司管理層計算可變現凈值所涉及的重要假設的合理性，包括預計售價、至完工時將要發生的成本、銷售費用以及相關稅費等； （6）獲取深南電路公司存貨跌價準備計算表，復核深南電路公司管理層對存貨跌價準備的計算過程，并根據存貨跌價準備計提政策重新計算存貨跌價準備金額； （7）檢查以前年度計提的存貨跌價準備在本年度的變化情況，分析及評價存貨跌價準

277、備變化的合理性； （8）對于2020年12月31日后已銷售的部分存貨，我們進行了抽樣，將樣本的實際售價與預計售價進行比較。 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 86 四、其他信息四、其他信息 深南電路公司管理層（以下簡稱管理層）對其他信息負責。其他信息包括深南電路公司2020年年度報告中涵蓋的信息，但不包括財務報表和我們的審計報告。 我們對財務報表發表的審計意見不涵蓋其他信息，我們也不對其他信息發表任何形式的鑒證結論。 結合我們對財務報表的審計，我們的責任是閱讀其他信息，在此過程中，考慮其他信息是否與財務報表或我們在審計過程中了解到的情況存在重大不一致或者似乎存在重大錯報。 基于我

278、們已執行的工作，如果我們確定其他信息存在重大錯報，我們應當報告該事實。在這方面，我們無任何事項需要報告。 五、管理層和治理層對財務報表的責任五、管理層和治理層對財務報表的責任 深南電路公司管理層負責按照企業會計準則的規定編制財務報表，使其實現公允反映，并設計、執行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報。 在編制財務報表時，管理層負責評估深南電路公司的持續經營能力，披露與持續經營相關的事項（如適用），并運用持續經營假設，除非管理層計劃清算深南電路公司、終止運營或別無其他現實的選擇。 治理層負責監督深南電路公司的財務報告過程。 六、注冊會計師對財務報表審計的責任六、注

279、冊會計師對財務報表審計的責任 我們的目標是對財務報表整體是否不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報獲取合理保證，并出具包含審計意見的審計報告。合理保證是高水平的保證，但并不能保證按照審計準則執行的審計在某一重大錯報存在時總能發現。錯報可能由于舞弊或錯誤導致， 如果合理預期錯報單獨或匯總起來可能影響財務報表使用者依據財務報表作出的經濟決策， 則通常認為錯報是重大的。 在按照審計準則執行審計工作的過程中，我們運用職業判斷，并保持職業懷疑。同時，我們也執行以下工作： （1）識別和評估由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險，設計和實施審計程序以應對這些風險，并獲取充分、適當的審計證據，作為發表審計意見的

280、基礎。由于舞弊可能涉及串通、偽造、故意遺漏、虛假陳述或凌駕于內部控制之上，未能發現由于舞弊導致的重大錯報的風險高于未能發現由于錯誤導致的重大錯報的風險。 （2）了解與審計相關的內部控制，以設計恰當的審計程序，但目的并非對內部控制的有效性發表意見。 （3）評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計及相關披露的合理性。 （4）對管理層使用持續經營假設的恰當性得出結論。同時，根據獲取的審計證據，就可能導致對深南電路公司的持續經營能力產生重大疑慮的事項或情況是否存在重大不確定性得出結論。 如果我們得出結論認為存在重大不確定性， 審計準則要求我們在審計報告中提請報表使用者注意財務報表中的相關披露；如果

281、披露不充分，我們應當發表非無保留意見。我們的結論基于截至審計報告日可獲得的信息。然而，未來的事項或情況可能導致深南電路公司不能持續經營。 （5）評價財務報表的總體列報、結構和內容，并評價財務報表是否公允反映相關交易和事項。 （6）就深南電路公司中實體或業務活動的財務信息獲取充分、適當的審計證據，以對財務報表發表意見。我們負責指導、監督和執行集團審計，并對審計意見承擔全部責任。 我們與治理層就計劃的審計范圍、時間安排和重大審計發現等事項進行溝通，包括溝通我們在審計中識別出的值得關注的內部控制缺陷。 我們還就已遵守與獨立性相關的職業道德要求向治理層提供聲明，并與治理層溝通可能被合理認為影響我們獨立

282、性的所有關系和其他事項，以及相關的防范措施（如適用）。 從與治理層溝通過的事項中，我們確定哪些事項對本期財務報表審計最為重要，因而構成關鍵審計事項。我們在審計深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 87 報告中描述這些事項，除非法律法規禁止公開披露這些事項，或在極少數情形下，如果合理預期在審計報告中溝通某事項造成的負面后果超過在公眾利益方面產生的益處，我們確定不應在審計報告中溝通該事項。 致同會計師事務所 （特殊普通合伙） 中國注冊會計師 （項目合伙人） 中國注冊會計師 中國 北京 二二一年 三月十一日 二、財務報表二、財務報表 財務附注中報表的單位為：元 1、合并資產負債表、合并資產

283、負債表 編制單位：深南電路股份有限公司 2020 年 12 月 31 日 單位：元 項目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流動資產： 貨幣資金 506,884,874.33 1,443,644,507.69 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 165,100,019.18 衍生金融資產 747,000.00 應收票據 222,224,375.62 99,928,187.60 應收賬款 2,053,051,637.88 2,091,660,219.81 應收款項融資 493,177,556.55 619,024,397.56 預付款項 6,002,758.4

284、7 3,190,104.25 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 30,199,036.07 21,450,862.01 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 88 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 2,205,895,255.84 1,504,293,117.26 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 257,591,734.88 193,880,296.10 流動資產合計 5,940,874,248.82 5,977,071,692.28 非流動資產： 發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 4

285、,336,797.35 4,688,309.78 其他權益工具投資 58,841,510.71 37,367,813.75 其他非流動金融資產 投資性房地產 6,074,673.98 6,341,867.19 固定資產 6,485,406,145.15 4,310,083,978.48 在建工程 885,420,610.70 1,147,394,593.37 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 321,986,965.56 296,829,021.79 開發支出 商譽 長期待攤費用 173,199,130.41 123,522,248.02 遞延所得稅資產 72,045,603.0

286、0 67,558,225.99 其他非流動資產 59,633,902.52 248,510,001.40 非流動資產合計 8,066,945,339.38 6,242,296,059.77 資產總計 14,007,819,588.20 12,219,367,752.05 流動負債： 短期借款 232,176,259.71 157,784,871.67 向中央銀行借款 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 89 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 858,032,315.09 765,305,733.68 應付賬款 1,515,105,748.48 1,555,477,9

287、44.28 預收款項 1,873,277.16 46,325,061.14 合同負債 97,276,338.02 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 341,954,755.18 396,898,440.50 應交稅費 21,843,020.72 45,759,781.92 其他應付款 1,398,886,685.84 1,119,131,173.98 其中：應付利息 應付股利 5,851,110.00 2,100,000.00 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 456,107,322.32 555,363,

288、192.06 其他流動負債 8,922,347.32 27,699,828.01 流動負債合計 4,932,178,069.84 4,669,746,027.24 非流動負債： 保險合同準備金 長期借款 1,059,415,030.98 944,837,657.96 應付債券 1,304,971,915.69 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 300,000,000.00 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 265,638,734.84 293,988,059.97 遞延所得稅負債 6,253,279.48 2,905,172.06 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文

289、90 其他非流動負債 非流動負債合計 1,631,307,045.30 2,546,702,805.68 負債合計 6,563,485,115.14 7,216,448,832.92 所有者權益： 股本 489,324,810.00 339,360,000.00 其他權益工具 201,640,828.00 其中：優先股 永續債 資本公積 3,659,526,483.51 2,231,494,735.37 減：庫存股 121,527,280.00 127,736,000.00 其他綜合收益 34,577,174.00 16,713,081.73 專項儲備 盈余公積 244,662,405.00

290、169,680,000.00 一般風險準備 未分配利潤 3,134,516,156.46 2,169,651,236.28 歸屬于母公司所有者權益合計 7,441,079,748.97 5,000,803,881.38 少數股東權益 3,254,724.09 2,115,037.75 所有者權益合計 7,444,334,473.06 5,002,918,919.13 負債和所有者權益總計 14,007,819,588.20 12,219,367,752.05 法定代表人：楊之誠 主管會計工作負責人：龔堅 會計機構負責人：樓志勇 2、母公司資產負債表、母公司資產負債表 單位：元 項目 2020

291、年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流動資產： 貨幣資金 412,167,565.19 1,414,395,995.66 交易性金融資產 衍生金融資產 747,000.00 應收票據 218,763,420.92 97,233,082.08 應收賬款 2,088,276,769.17 2,049,012,834.43 應收款項融資 482,730,576.53 617,127,078.90 預付款項 351,165,043.86 104,820,210.36 其他應收款 185,666,053.86 246,742,441.42 其中：應收利息 深南電路股份有限公司 20

292、20 年年度報告全文 91 應收股利 存貨 866,873,336.34 654,279,039.52 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 92,929,739.82 49,317,522.03 流動資產合計 4,699,319,505.69 5,232,928,204.40 非流動資產： 債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 2,638,179,026.09 1,366,767,866.76 其他權益工具投資 58,841,510.71 37,367,813.75 其他非流動金融資產 投資性房地產 6,074,673.98 6,341,867.19 固定

293、資產 2,213,416,202.56 1,885,480,353.43 在建工程 135,681,431.16 302,235,462.42 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 59,850,864.82 42,983,911.58 開發支出 商譽 長期待攤費用 106,649,926.93 87,744,168.31 遞延所得稅資產 42,901,164.17 42,087,455.93 其他非流動資產 20,296,104.80 72,529,876.18 非流動資產合計 5,281,890,905.22 3,843,538,775.55 資產總計 9,981,210,410

294、.91 9,076,466,979.95 流動負債： 短期借款 232,176,259.71 157,784,871.67 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 643,914,459.39 551,109,839.01 應付賬款 987,904,183.65 837,293,812.16 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 92 預收款項 1,873,277.16 37,525,548.55 合同負債 71,356,517.93 應付職工薪酬 207,128,360.85 262,726,713.30 應交稅費 7,185,949.07 14,921,517.21 其他應付款

295、420,859,283.40 494,656,374.89 其中：應付利息 應付股利 5,851,110.00 2,100,000.00 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 158,017,395.19 337,279,293.02 其他流動負債 5,553,790.02 27,699,828.01 流動負債合計 2,735,969,476.37 2,720,997,797.82 非流動負債： 長期借款 438,131,595.41 379,766,227.61 應付債券 1,304,971,915.69 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 300,000,000.00 長期應付職工

296、薪酬 預計負債 遞延收益 97,640,971.47 124,972,580.39 遞延所得稅負債 6,238,276.60 2,905,172.06 其他非流動負債 非流動負債合計 842,010,843.48 1,812,615,895.75 負債合計 3,577,980,319.85 4,533,613,693.57 所有者權益： 股本 489,324,810.00 339,360,000.00 其他權益工具 201,640,828.00 其中：優先股 永續債 資本公積 3,691,536,608.01 2,263,504,859.87 減：庫存股 121,527,280.00 127,

297、736,000.00 其他綜合收益 34,715,284.11 16,462,641.69 專項儲備 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 93 盈余公積 244,662,405.00 169,680,000.00 未分配利潤 2,064,518,263.94 1,679,940,956.82 所有者權益合計 6,403,230,091.06 4,542,853,286.38 負債和所有者權益總計 9,981,210,410.91 9,076,466,979.95 3、合并利潤表、合并利潤表 單位：元 項目 2020 年度 2019 年度 一、營業總收入 11,600,456,950

298、.24 10,524,196,882.92 其中：營業收入 11,600,456,950.24 10,524,196,882.92 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 10,037,215,044.56 9,122,601,234.00 其中：營業成本 8,529,682,481.08 7,731,867,071.12 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 64,107,926.88 62,279,699.21 銷售費用 166,600,385.90 217,876,723.17 管理費用 480,1

299、54,906.72 501,094,742.89 研發費用 644,674,981.89 536,539,804.15 財務費用 151,994,362.09 72,943,193.46 其中：利息費用 112,870,159.44 71,974,663.41 利息收入 9,985,349.77 6,042,068.54 加：其他收益 181,582,389.49 112,745,755.51 投資收益（損失以“”號填列） 5,680,450.57 291,896.98 其中： 對聯營企業和合營企業的投資收益 -351,512.43 -256,443.69 深南電路股份有限公司 2020 年年

300、度報告全文 94 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“-”號填列） 凈敞口套期收益（損失以“”號填列） 公允價值變動收益（損失以“”號填列） 847,019.18 信用減值損失 （損失以“-”號填列） 1,587,929.01 -22,268,541.92 資產減值損失 （損失以“-”號填列） -113,259,520.53 -70,258,664.10 資產處置收益 （損失以“-”號填列） -14,776,863.17 -4,837,375.58 三、營業利潤（虧損以“”號填列） 1,624,903,310.23 1,417,268,719.81 加：營業外收入 8,32

301、5,882.99 2,549,025.14 減：營業外支出 27,349,384.17 16,633,257.79 四、 利潤總額 （虧損總額以“”號填列） 1,605,879,809.05 1,403,184,487.16 減：所得稅費用 174,634,519.45 169,647,532.39 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 1,431,245,289.60 1,233,536,954.77 （一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列） 1,431,245,289.60 1,233,536,954.77 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列） （二）按所有權歸屬分

302、類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤 1,430,111,325.18 1,232,775,470.34 2.少數股東損益 1,133,964.42 761,484.43 六、其他綜合收益的稅后凈額 17,869,814.19 12,393,170.13 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 17,864,092.27 12,399,911.97 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 18,252,642.42 12,330,509.18 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價18,252,642.42 12,330,509.18 深南

303、電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 95 值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 -388,550.15 69,402.79 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 -388,550.15 69,402.79 7.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 5,721.92 -6,741.84 七、綜合收益總額 1,449,115,103.79 1,245,930,124.90 歸屬于母公司所

304、有者的綜合收益總額 1,447,975,417.45 1,245,175,382.31 歸屬于少數股東的綜合收益總額 1,139,686.34 754,742.59 八、每股收益： （一）基本每股收益 3.00 2.62 （二）稀釋每股收益 2.98 2.61 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實現的凈利潤為：0.00 元。 法定代表人：楊之誠 主管會計工作負責人：龔堅 會計機構負責人：樓志勇 4、母公司利潤表、母公司利潤表 單位：元 項目 2020 年度 2019 年度 一、營業收入 6,581,506,223.26 7,028,493,

305、397.89 減：營業成本 4,695,321,659.15 5,078,714,115.97 稅金及附加 41,088,023.32 43,910,900.67 銷售費用 149,471,069.57 187,577,203.11 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 96 管理費用 301,201,536.71 315,130,238.11 研發費用 353,085,031.70 361,351,777.54 財務費用 128,364,407.13 29,114,113.73 其中：利息費用 73,895,449.83 34,824,154.04 利息收入 5,453,408.5

306、6 5,515,207.29 加：其他收益 98,146,761.62 81,187,214.38 投資收益（損失以“”號填列） -280,012.43 -256,443.69 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 -351,512.43 -256,443.69 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益（損失以“-”號填列） 凈敞口套期收益（損失以“”號填列） 公允價值變動收益（損失以“”號填列） 747,000.00 信用減值損失（損失以“-”號填列） 2,680,921.27 -21,528,114.50 資產減值損失（損失以“-”號填列） -42,837,540.55 -13,228,867

307、.35 資產處置收益（損失以“-”號填列） -10,563,985.61 -3,029,406.41 二、營業利潤（虧損以“”號填列） 960,867,639.98 1,055,839,431.19 加：營業外收入 6,650,698.35 1,887,490.83 減：營業外支出 10,565,514.63 8,728,227.20 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 956,952,823.70 1,048,998,694.82 減：所得稅費用 107,129,111.58 120,007,554.52 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 849,823,712.12 928,991,14

308、0.30 （一）持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列） 849,823,712.12 928,991,140.30 （二）終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列） 五、其他綜合收益的稅后凈額 18,252,642.42 12,330,509.18 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 18,252,642.42 12,330,509.18 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 97 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 18,252,642.42 12,330,509.18 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）

309、將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 7.其他 六、綜合收益總額 868,076,354.54 941,321,649.48 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 5、合并現金流量表、合并現金流量表 單位：元 項目 2020 年度 2019 年度 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 10,799,517,995.27 9,402,516,793.31 客戶存款和同業存放款項凈增

310、加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 98 額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 201,392,522.16 195,161,828.55 收到其他與經營活動有關的現金 198,759,003.29 188,601,335.73 經營活動現金流入小計 11,199,669,520.72 9,786,279,957.59 購買商品、接受勞務支付的現金 6,873,485

311、,702.43 6,359,095,270.45 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 1,891,627,189.77 1,507,479,991.39 支付的各項稅費 343,254,922.33 336,632,510.61 支付其他與經營活動有關的現金 291,302,659.07 320,205,750.66 經營活動現金流出小計 9,399,670,473.60 8,523,413,523.11 經營活動產生的現金流量凈額 1,799,

312、999,047.12 1,262,866,434.48 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 5,860,718.01 12,983,814.12 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 1,858,280,590.78 275,637,000.01 投資活動現金流入小計 1,864,141,308.79 288,620,814.13 購建固定資產、無形資產和其他2,485,971,378.88 2,182,708,618.45 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文

313、99 長期資產支付的現金 投資支付的現金 3,000,000.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 2,012,891,000.00 100,000,000.00 投資活動現金流出小計 4,498,862,378.88 2,285,708,618.45 投資活動產生的現金流量凈額 -2,634,721,070.09 -1,997,087,804.32 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 129,836,000.00 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 892,907,237.07 2,557,758,

314、751.50 收到其他與籌資活動有關的現金 304,338,662.45 205,255.92 籌資活動現金流入小計 1,197,245,899.52 2,687,800,007.42 償還債務支付的現金 805,460,248.35 812,225,389.38 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 453,488,769.08 277,987,616.81 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 9,067,367.36 81,786,494.87 籌資活動現金流出小計 1,268,016,384.79 1,171,999,501.06 籌資活動產生的現金流量凈

315、額 -70,770,485.27 1,515,800,506.36 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 -31,040,382.86 9,285,341.04 五、現金及現金等價物凈增加額 -936,532,891.10 790,864,477.56 加：期初現金及現金等價物余額 1,440,945,339.48 650,080,861.92 六、期末現金及現金等價物余額 504,412,448.38 1,440,945,339.48 6、母公司現金流量表、母公司現金流量表 單位：元 項目 2020 年度 2019 年度 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 7,209

316、,016,085.33 6,235,712,818.81 收到的稅費返還 181,171,501.16 192,330,607.91 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 100 收到其他與經營活動有關的現金 3,159,215,116.11 2,891,571,179.15 經營活動現金流入小計 10,549,402,702.60 9,319,614,605.87 購買商品、接受勞務支付的現金 3,524,800,621.26 3,843,121,156.21 支付給職工以及為職工支付的現金 1,093,119,563.80 999,932,266.13 支付的各項稅費 211,1

317、84,995.05 258,613,760.02 支付其他與經營活動有關的現金 4,467,299,070.25 4,091,646,890.89 經營活動現金流出小計 9,296,404,250.36 9,193,314,073.25 經營活動產生的現金流量凈額 1,252,998,452.24 126,300,532.62 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 3,019,465.30 8,987,958.64 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 173,172,305

318、.56 投資活動現金流入小計 176,191,770.86 8,987,958.64 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 633,933,699.71 679,482,669.65 投資支付的現金 1,264,000,000.00 3,000,000.00 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 32,891,000.00 140,000,000.00 投資活動現金流出小計 1,930,824,699.71 822,482,669.65 投資活動產生的現金流量凈額 -1,754,632,928.85 -813,494,711.01 三、籌資活動產生的現

319、金流量： 吸收投資收到的現金 129,836,000.00 取得借款收到的現金 543,407,237.07 2,330,528,496.23 收到其他與籌資活動有關的現金 320,384,409.32 籌資活動現金流入小計 863,791,646.39 2,460,364,496.23 償還債務支付的現金 594,128,200.73 619,001,213.42 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 409,861,373.50 238,999,045.73 支付其他與籌資活動有關的現金 332,004,511.39 80,060,494.87 籌資活動現金流出小計 1,335,994,08

320、5.62 938,060,754.02 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 101 籌資活動產生的現金流量凈額 -472,202,439.23 1,522,303,742.21 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 -28,391,514.63 8,048,492.43 五、現金及現金等價物凈增加額 -1,002,228,430.47 843,158,056.25 加：期初現金及現金等價物余額 1,414,395,995.66 571,237,939.41 六、期末現金及現金等價物余額 412,167,565.19 1,414,395,995.66 7、合并所有者權益變動表、合并所

321、有者權益變動表 本期金額 單位：元 項目 2020 年度 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 股本 其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 小計 優先股 永續債 其他 一、 上年期末余額 339,360,000.00 201,640,828.00 2,231,494,735.37 127,736,000.00 16,713,081.73 169,680,000.00 2,169,651,236.28 5,000,803,881.38 2,115,037.75 5,002,918,919.13 加： 會計政策變更 前

322、期差錯更正 同一控制下企業合并 其他 二、 本年期初余額 339,360,000.00 201,640,828.00 2,231,494,735.37 127,736,000.00 16,713,081.73 169,680,000.00 2,169,651,236.28 5,000,803,881.38 2,115,037.75 5,002,918,919.13 三、 本期增減變動金額 （減少以“”號填列） 149,964,810.00 -201,640,828.00 1,428,031,748.14 -6,208,720.00 17,864,092.27 74,982,405.00 964

323、,864,920.18 2,440,275,867.59 1,139,686.34 2,441,415,553.93 （一） 綜合收益總額 17,864,092.27 1,430,111,325.18 1,447,975,417.45 1,139,686.34 1,449,115,103.79 （二） 所有者投入和減少資本 14,220,810.00 -201,640,828.00 1,563,775,748.14 -2,344,720.00 1,378,700,450.14 1,378,700,450.14 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 102 1所有者投入的普通股 2其他

324、權益工具持有者投入資本 14,309,850.00 -201,640,828.00 1,528,190,330.38 1,340,859,352.38 1,340,859,352.38 3股份支付計入所有者權益的金額 37,841,097.76 37,841,097.76 37,841,097.76 4其他 -89,040.00 -2,255,680.00 -2,344,720.00 （三） 利潤分配 -3,864,000.00 74,982,405.00 -465,246,405.00 -386,400,000.00 -386,400,000.00 1提取盈余公積 74,982,405.00

325、 -74,982,405.00 2提取一般風險準備 3 對所有者 （或股東）的分配 -3,864,000.00 -390,264,000.00 -386,400,000.00 -386,400,000.00 4其他 （四） 所有者權益內部結轉 135,744,000.00 -135,744,000.00 1資本公積轉增資本（或股本） 135,744,000.00 -135,744,000.00 2盈余公積轉增資本（或股本） 3盈余公積彌補虧損 4設定受益計劃變動額結轉留存收益 5其他綜合收益結轉留存收益 6其他 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 103 （五） 專項儲備 1本期提

326、取 2本期使用 （六）其他 四、 本期期末余額 489,324,810.00 3,659,526,483.51 121,527,280.00 34,577,174.00 244,662,405.00 3,134,516,156.46 7,441,079,748.97 3,254,724.09 7,444,334,473.06 上期金額 單位：元 項目 2019 年年度 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 股本 其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 小計 優先股 永續債 其他 一、上年期末余額 280,000,00

327、0.00 2,123,002,745.60 181,037.25 152,861,920.84 1,166,394,959.14 3,722,440,662.83 1,360,295.16 3,723,800,957.99 加：會計政策變更 4,132,132.51 -601,114.04 3,531,018.47 3,531,018.47 前期差錯更正 同一控制下企業合并 其他 二、本年期初余額 280,000,000.00 2,123,002,745.60 4,313,169.76 152,861,920.84 1,165,793,845.10 3,725,971,681.30 1,360

328、,295.16 3,727,331,976.46 三、本期增減變動金額（減少以“”號填列） 59,360,000.00 201,640,828.00 108,491,989.77 127,736,000.00 12,399,911.97 16,818,079.16 1,003,857,391.18 1,274,832,200.08 754,742.59 1,275,586,942.67 （一）綜合收益總額 12,399,911.97 1,232,775,470.34 1,245,175,382.31 754,742.59 1,245,930,124.90 （二）所有者投入和減少資本 2,800

329、,000.00 201,640,828.00 165,051,989.77 129,836,000.00 239,656,817.77 239,656,817.77 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 104 1所有者投入的普通股 2,800,000.00 127,036,000.00 129,836,000.00 2其他權益工具持有者投入資本 201,640,828.00 201,640,828.00 201,640,828.00 3股份支付計入所有者權益的金額 38,015,989.77 38,015,989.77 38,015,989.77 4其他 （三）利潤分配 -2,10

330、0,000.00 16,818,079.16 -228,918,079.16 -210,000,000.00 -210,000,000.00 1提取盈余公積 16,818,079.16 -16,818,079.16 2提取一般風險準備 3對所有者（或股東）的分配 -2,100,000.00 -212,100,000.00 -210,000,000.00 -210,000,000.00 4其他 （四）所有者權益內部結轉 56,560,000.00 -56,560,000.00 1資本公積轉增資本（或股本） 56,560,000.00 -56,560,000.00 2盈余公積轉增資本（或股本） 3

331、盈余公積彌補虧損 4設定受益計劃變動額結轉留存收益 5其他綜合收益結轉留存收益 6其他 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 105 （五）專項儲備 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本期期末余額 339,360,000.00 201,640,828.00 2,231,494,735.37 127,736,000.00 16,713,081.73 169,680,000.00 2,169,651,236.28 5,000,803,881.38 2,115,037.75 5,002,918,919.13 8、母公司所有者權益變動表、母公司所有者權益變動表 本期金額 單位：元 項目

332、 2020 年度 股本 其他權益工具 資本公積 減： 庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 未分配利潤 其他 所有者權益合計 優先股 永續債 其他 一、上年期末余額 339,360,000.00 201,640,828.00 2,263,504,859.87 127,736,000.00 16,462,641.69 169,680,000.00 1,679,940,956.82 4,542,853,286.38 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年期初余額 339,360,000.00 201,640,828.00 2,263,504,859.87 127,736,000.00

333、16,462,641.69 169,680,000.00 1,679,940,956.82 4,542,853,286.38 三、本期增減變動金額（減少以“”號填列） 149,964,810.00 -201,640,828.00 1,428,031,748.14 -6,208,720.00 18,252,642.42 74,982,405.00 384,577,307.12 1,860,376,804.68 （一）綜合收益總額 18,252,642.42 849,823,712.12 868,076,354.54 （二）所有者投入和減少資本 14,220,810.00 -201,640,828

334、.00 1,563,775,748.14 -2,344,720.00 1,378,700,450.14 1所有者投入的普通股 2其他權益工14,309, -201,6 1,528,19 1,340,859,深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 106 具持有者投入資本 850.00 40,828.00 0,330.38 352.38 3股份支付計入所有者權益的金額 37,841,097.76 37,841,097.76 4其他 -89,040.00 -2,255,680.00 -2,344,720.00 （三）利潤分配 -3,864,000.00 74,982,405.00 -465

335、,246,405.00 -386,400,000.00 1提取盈余公積 74,982,405.00 -74,982,405.00 2 對所有者 （或股東）的分配 -3,864,000.00 -390,264,000.00 -386,400,000.00 3其他 （四）所有者權益內部結轉 135,744,000.00 -135,744,000.00 1資本公積轉增資本（或股本） 135,744,000.00 -135,744,000.00 2盈余公積轉增資本（或股本） 3盈余公積彌補虧損 4設定受益計劃變動額結轉留存收益 5其他綜合收益結轉留存收益 6其他 （五）專項儲備 1本期提取 2本期使用

336、 （六）其他 四、本期期末余 489,32 3,691,53 121,527, 34,715,2 244,662, 2,064,5 6,403,230,深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 107 額 4,810.00 6,608.01 280.00 84.11 405.00 18,263.94 091.06 上期金額 單位：元 項目 2019 年年度 股本 其他權益工具 資本公積 減： 庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 未分配利潤 其他 所有者權益合計 優先股 永續債 其他 一、 上年期末余額 280,000,000.00 2,155,012,870.10 152,861,

337、920.84 980,957,287.45 3,568,832,078.39 加： 會計政策變更 4,132,132.51 -1,089,391.77 3,042,740.74 前期差錯更正 其他 二、 本年期初余額 280,000,000.00 2,155,012,870.10 4,132,132.51 152,861,920.84 979,867,895.68 3,571,874,819.13 三、 本期增減變動金額 （減少以“”號填列） 59,360,000.00 201,640,828.00 108,491,989.77 127,736,000.00 12,330,509.18 16,

338、818,079.16 700,073,061.14 970,978,467.25 （一） 綜合收益總額 12,330,509.18 928,991,140.30 941,321,649.48 （二） 所有者投入和減少資本 2,800,000.00 201,640,828.00 165,051,989.77 129,836,000.00 239,656,817.77 1所有者投入的普通股 2,800,000.00 127,036,000.00 129,836,000.00 2其他權益工具持有者投入資本 201,640,828.00 201,640,828.00 3股份支付計入所有者權益的金額 3

339、8,015,989.77 38,015,989.77 4其他 （三） 利潤分配 -2,100,000.00 16,818,079.16 -228,918,079.16 -210,000,000.00 1提取盈余公 16,818, -16,818,0 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 108 積 079.16 79.16 2 對所有者 （或股東）的分配 -2,100,000.00 -212,100,000.00 -210,000,000.00 3其他 （四） 所有者權益內部結轉 56,560,000.00 -56,560,000.00 1資本公積轉增資本（或股本） 56,560,0

340、00.00 -56,560,000.00 2盈余公積轉增資本（或股本） 3盈余公積彌補虧損 4設定受益計劃變動額結轉留存收益 5其他綜合收益結轉留存收益 6其他 （五） 專項儲備 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、 本期期末余額 339,360,000.00 201,640,828.00 2,263,504,859.87 127,736,000.00 16,462,641.69 169,680,000.00 1,679,940,956.82 4,542,853,286.38 三、公司基本情況三、公司基本情況 深南電路股份有限公司(以下簡稱“本公司”)是一家在廣東省深圳市注冊的股份有限公司

341、，于1984年7月3日成立，前身為深南電路有限公司（以下簡稱“深南電路有限”）。本公司所發行人民幣普通股（A股）股票, 已在深圳證券交易所上市。本公司總部位于廣東省深圳市。 經國務院國有資產監督管理委員會以關于深南電路股份有限公司國有股權管理有關問題的批復（國資產權20141176號）批準，由深南電路有限的全體股東共同作為發起人，公司整體變更為股份公司，全體股東以其享有的深南電路有限2014年4月30日經審計的凈資產出資，折股21,000.00萬股，每股面值人民幣1元，并于2014年12月25日取得深圳市市場監督管理局頒發的注冊號為440301102953669的企業法人營業執照。 深南電路股

342、份有限公司 2020 年年度報告全文 109 根據本公司2016年第四次臨時股東大會決議，經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）關于核準深南電路股份有限公司首次公開發行股票的批復（證監許可20172102號）核準，本公司首次公開發行A股股票，每股面值人民幣1元， 發行數量為7,000.00萬股， 發行價格為每股人民幣19.30元。 發行后本公司股本總額增至人民幣280,000,000.00元。 于2017年12月13日，本公司股票在深圳證券交易所掛牌上市交易。 根據本公司2019年第一次臨時股東大會決議，本公司向激勵對象定向增發本公司A股限制性普通股，共授予280.00萬股。該限制

343、性股票的授予日為2019年1月14日，授予對象為145人，授予價格為46.37元/股。截至2019年1月28日，本公司已經完成授予事宜的登記工作， 新股增發已完成。 本次定向增發后， 本公司股本總額由人民幣280,000,000.00元增至人民幣282,800,000.00元。 根據本公司2018年度股東大會決議，本公司以2018年度權益分派方案實施前總股本28,280.00萬股為基數，向全體股東每10股派現金人民幣7.50元；同時，以資本公積向全體股東每10股轉增2股，共計轉增5,656.00萬股。本次實施轉股后，本公司股本總額增至人民幣339,360,000.00元。 根據本公司2019年

344、度股東大會決議，本公司以2019年度權益分派方案實施前總股本33,936.00萬股為基數，向全體股東每10股派現金人民幣11.50元；同時，以資本公積向全體股東每10股轉增4股，共計轉增13,574.40萬股。本次實施轉股后，本公司股本總額增至人民幣475,104,000.00元。 經中國證監會關于核準深南電路股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復（證監許可20192554號）核準，本公司于2019年12月24日公開發行15,200,000張可轉換公司債券 （以下簡稱“可轉債”） ， 債券簡稱“深南轉債” （債券代碼： 128088） ，每張面值人民幣100元， 發行總額為人民幣15.20億

345、元。 該可轉債可以自2020年6月30日起以每股人民幣105.79元的價格轉換為本公司的股票。截至2020年9月2日，本公司因可轉債持有人行權轉股增加普通股14,309,850股，本公司股本總額增至人民幣489,413,850.00元。 截至2020年9月30日，公司注銷前述股權激勵限制性股票89,040股，本公司股本總額由人民幣489,413,850.00元變更為489,324,810.00元。 截至2020年12月31日，本公司累計發行股份總數489,324,810股。本公司目前持有深圳市市場監督管理局頒發的企業法人營業執照（統一社會信用代碼：914403001921957616）。注冊地

346、址為深圳市龍崗區坪地街道鹽龍大道1639號。 本公司建立了股東大會、董事會、監事會的法人治理結構，目前設PCB事業部、電子裝聯事業部、封裝基板事業部、市場營銷部、研發部、戰略發展部、采購管理部、財務部、人力資源部、行政管理部、質量與流程IT部、董事會辦公室、審計與法律部、企業文化部、安全環保部等部門；擁有無錫深南電路有限公司（以下簡稱“無錫深南”）、南通深南電路有限公司（以下簡稱“南通深南”） 、 天芯互聯科技有限公司 （以下簡稱“天芯互聯”） 、 歐博騰有限公司 （以下簡稱“歐博騰”） 、 Glaretec GmbH（以下簡稱“Glaretec”）、Shennan Circuits USA,

347、 Inc.（以下簡稱“美國深南”）6家子公司。 本公司及其子公司業務性質是制造業，主要經營活動是印制電路板、封裝基板及電子裝聯產品的研發、生產及銷售。本公司的經營范圍：一般經營項目是：印刷電路板、封裝基板產品、模塊模組封裝產品、電子裝聯產品、電子元器件、網絡通訊科技產品、通信設備（生產場地另辦執照）、技術研發及信息技術、鑒證咨詢、不動產租賃服務；電鍍；經營進出口業務。許可經營項目是：工業自動化設備、電信終端設備、信息技術類設備、LED產品、電路開關及保護或連接用電器裝置、低壓電器、安防產品的設計、生產、加工、銷售；普通貨運（道路運輸經營許可證有效期內經營）。 本公司的母公司為中航國際控股有限公

348、司（以下簡稱“中航國際控股”），最終控制方為中國航空工業集團有限公司（以下簡稱“航空工業集團”）。 本財務報表及財務報表附注業經本公司第二屆董事會第二十七次會議于2021年3月11日批準報出。 本年度本公司財務報表合并范圍沒有發生變化，納入合并范圍的子公司情況詳見“附注八、在其他主體中的權益”。 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 110 四、財務四、財務報表的編制基礎報表的編制基礎 1、編制基礎、編制基礎 本財務報表按照財政部頒布的企業會計準則及其應用指南、解釋及其他有關規定（統稱“企業會計準則”）編制。此外，本公司還按照中國證監會公開發行證券的公司信息披露編報規則第15號財務報

349、告的一般規定 （2014年修訂）披露有關財務信息。 本公司會計核算以權責發生制為基礎。除某些金融工具外，本財務報表均以歷史成本為計量基礎。資產如果發生減值，則按照相關規定計提相應的減值準備。 2、持續經營、持續經營 本財務報表以持續經營為基礎列報。 五、重要會計政策及會計估計五、重要會計政策及會計估計 具體會計政策和會計估計提示： 本公司根據自身生產經營特點，確定金融資產減值、存貨跌價準備的計提方法、固定資產折舊和無形資產攤銷以及收入確認政策，具體會計政策見附注五、10、附注五、16、附注五20、附注五、23和附注五、30。 1、遵循企業會計準則的聲明、遵循企業會計準則的聲明 本財務報表符合企

350、業會計準則的要求， 真實、 完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及公司財務狀況以及2020年的合并及公司經營成果和合并及公司現金流量等有關信息。 2、會計期間、會計期間 本公司會計期間采用公歷年度，即每年自1月1日起至12月31日止。 3、營業周期、營業周期 本公司的營業周期為12個月。 4、記賬本位幣、記賬本位幣 本公司和境內子公司及香港子公司歐博騰均以人民幣為記賬本位幣。 本公司之德國子公司Glaretec根據其經營所處的主要經濟環境中的貨幣確定歐元為其記賬本位幣。本公司之美國子公司美國深南根據其經營所處的主要經濟環境中的貨幣確定美元為其記賬本位幣。 深南電路股份有限公司 202

351、0 年年度報告全文 111 本公司編制本財務報表時所采用的貨幣為人民幣。 5、同一控制下和非同一控制下企業合并的會計處理方法、同一控制下和非同一控制下企業合并的會計處理方法 （1）同一控制下的企業合并 對于同一控制下的企業合并，合并方在合并中取得的被合并方的資產、負債，除因會計政策不同而進行的調整以外，按合并日被合并方在最終控制方合并財務報表中的賬面價值計量。 合并對價的賬面價值與合并中取得的凈資產賬面價值的差額調整資本公積（股本溢價），資本公積（股本溢價）不足沖減的，調整留存收益。 通過多次交易分步實現同一控制下的企業合并 在個別財務報表中， 以合并日持股比例計算的合并日應享有被合并方凈資產

352、在最終控制方合并財務報表中的賬面價值的份額作為該項投資的初始投資成本；初始投資成本與合并前持有投資的賬面價值加上合并日新支付對價的賬面價值之和的差額，調整資本公積（股本溢價），資本公積不足沖減的，調整留存收益。 在合并財務報表中，合并方在合并中取得的被合并方的資產、負債，除因會計政策不同而進行的調整以外，按合并日在最終控制方合并財務報表中的賬面價值計量； 合并前持有投資的賬面價值加上合并日新支付對價的賬面價值之和， 與合并中取得的凈資產賬面價值的差額，調整資本公積（股本溢價），資本公積不足沖減的，調整留存收益。合并方在取得被合并方控制權之前持有的長期股權投資， 在取得原股權之日與合并方與被合并

353、方同處于同一方最終控制之日孰晚日起至合并日之間已確認有關損益、其他綜合收益和其他所有者權益變動，應分別沖減比較報表期間的期初留存收益或當期損益。 （2）非同一控制下的企業合并 對于非同一控制下的企業合并， 合并成本為購買日為取得對被購買方的控制權而付出的資產、 發生或承擔的負債以及發行的權益性證券的公允價值。在購買日，取得的被購買方的資產、負債及或有負債按公允價值確認。 對合并成本大于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額， 確認為商譽， 按成本扣除累計減值準備進行后續計量；對合并成本小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額，經復核后計入當期損益。 通過多次交易分步實

354、現非同一控制下的企業合并 在個別財務報表中， 以購買日之前所持被購買方的股權投資的賬面價值與購買日新增投資成本之和， 作為該項投資的初始投資成本。購買日之前持有的股權投資因采用權益法核算而確認的其他綜合收益，購買日對這部分其他綜合收益不作處理，在處置該項投資時采用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理； 因被投資方除凈損益、 其他綜合收益和利潤分配以外的其他所有者權益變動而確認的所有者權益， 在處置該項投資時轉入處置期間的當期損益。 購買日之前持有的股權投資采用公允價值計量的，原計入其他綜合收益的累計公允價值變動在改按成本法核算時轉入當期損益。 在合并財務報表中， 合并成本為

355、購買日支付的對價與購買日之前已經持有的被購買方的股權在購買日的公允價值之和。 對于購買日之前已經持有的被購買方的股權， 按照該股權在購買日的公允價值進行重新計量， 公允價值與其賬面價值之間的差額計入當期收益；購買日之前已經持有的被購買方的股權涉及其他綜合收益、其他所有者權益變動轉為購買日當期收益，由于被投資方重新計量設定收益計劃凈負債或凈資產變動而產生的其他綜合收益除外。 （3）企業合并中有關交易費用的處理 為進行企業合并發生的審計、法律服務、評估咨詢等中介費用以及其他相關管理費用，于發生時計入當期損益。作為合并對深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 112 價發行的權益性證券或債務

356、性證券的交易費用，計入權益性證券或債務性證券的初始確認金額。 6、合并財務報表的編制方法、合并財務報表的編制方法 （1）合并范圍 合并財務報表的合并范圍以控制為基礎予以確定?？刂?，是指本公司擁有對被投資單位的權力，通過參與被投資單位的相關活動而享有可變回報，并且有能力運用對被投資單位的權力影響其回報金額。子公司，是指被本公司控制的主體（含企業、被投資單位中可分割的部分、結構化主體等）。 （2）合并財務報表的編制方法 合并財務報表以本公司和子公司的財務報表為基礎，根據其他有關資料，由本公司編制。在編制合并財務報表時，本公司和子公司的會計政策和會計期間要求保持一致，公司間的重大交易和往來余額予以抵

357、銷。 在報告期內因同一控制下企業合并增加的子公司以及業務， 視同該子公司以及業務自同受最終控制方控制之日起納入本公司的合并范圍，將其自同受最終控制方控制之日起的經營成果、現金流量分別納入合并利潤表、合并現金流量表中。 在報告期內因非同一控制下企業合并增加的子公司以及業務，將該子公司以及業務自購買日至報告期末的收入、費用、利潤納入合并利潤表，將其現金流量納入合并現金流量表。 子公司的股東權益中不屬于本公司所擁有的部分， 作為少數股東權益在合并資產負債表中股東權益項下單獨列示； 子公司當期凈損益中屬于少數股東權益的份額，在合并利潤表中凈利潤項目下以“少數股東損益”項目列示。少數股東分擔的子公司的虧

358、損超過了少數股東在該子公司期初所有者權益中所享有的份額，其余額仍沖減少數股東權益。 （3）購買子公司少數股東股權 因購買少數股權新取得的長期股權投資成本與按照新增持股比例計算應享有子公司自購買日或合并日開始持續計算的凈資產份額之間的差額， 以及在不喪失控制權的情況下因部分處置對子公司的股權投資而取得的處置價款與處置長期股權投資相對應享有子公司自購買日或合并日開始持續計算的凈資產份額之間的差額，均調整合并資產負債表中的資本公積（股本溢價），資本公積不足沖減的，調整留存收益。 （4）喪失子公司控制權的處理 因處置部分股權投資或其他原因喪失了對原有子公司控制權的，剩余股權按照其在喪失控制權日的公允價

359、值進行重新計量；處置股權取得的對價與剩余股權公允價值之和， 減去按原持股比例計算應享有原有子公司自購買日開始持續計算的凈資產賬面價值的份額與商譽之和，形成的差額計入喪失控制權當期的投資收益。 與原有子公司的股權投資相關的其他綜合收益等， 在喪失控制權時轉入當期損益， 由于被投資方重新計量設定收益計劃凈負債或凈資產變動而產生的其他綜合收益除外。 7、合營安排分類及共同經營會計處理方法、合營安排分類及共同經營會計處理方法 合營安排，是指一項由兩個或兩個以上的參與方共同控制的安排。公司根據在合營安排中享有的權利和承擔的義務，將合營安排分為共同經營和合營企業。共同經營，是指公司享有該安排相關資產且承擔

360、該安排相關負債的合營安排。合營企業，是指公司僅對該安排的凈資產享有權利的合營安排。 公司對合營企業的投資采用權益法核算，按照“權益法核算的長期股權投資”中所述的會計政策處理。 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 113 公司作為合營方對共同經營，確認公司單獨持有的資產、單獨所承擔的負債，以及按公司份額確認共同持有的資產和共同承擔的負債；確認出售公司享有的共同經營產出份額所產生的收入；按公司份額確認共同經營因出售產出所產生的收入；確認公司單獨所發生的費用，以及按公司份額確認共同經營發生的費用。 當公司作為合營方向共同經營投出或出售資產（該資產不構成業務，下同）、或者自共同經營購買資產

361、時，在該等資產出售給第三方之前，公司僅確認因該交易產生的損益中歸屬于共同經營其他參與方的部分。該等資產發生符合企業會計準則第8號資產減值等規定的資產減值損失的，對于由公司向共同經營投出或出售資產的情況，公司全額確認該損失；對于公司自共同經營購買資產的情況，公司按承擔的份額確認該損失。 8、現金及現金等價物的確定標準、現金及現金等價物的確定標準 現金是指庫存現金以及可以隨時用于支付的存款?，F金等價物，是指本公司持有的期限短、流動性強、易于轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資。 9、外幣業務和外幣報表折算、外幣業務和外幣報表折算 （1）外幣業務 本公司發生外幣業務， 按交易發生日的當月月初匯

362、率折算為記賬本位幣金額， 但本公司發生的外幣兌換業務或涉及外幣兌換的交易事項，按照實際采用的匯率折算為記賬本位幣金額。 資產負債表日，對外幣貨幣性項目，采用資產負債表日即期匯率折算。因資產負債表日即期匯率與初始確認時或者前一資產負債表日即期匯率不同而產生的匯兌差額，計入當期損益；對以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目，仍采用交易發生日的即期匯率折算；對以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，采用公允價值確定日的即期匯率折算，折算后的記賬本位幣金額與原記賬本位幣金額的差額，計入當期損益。 （2）外幣財務報表的折算 資產負債表日，對境外子公司外幣財務報表進行折算時，資產負債表中的資產和負債項目，采用資產負債

363、表日的即期匯率折算，股東權益項目除“未分配利潤”外，其他項目采用發生日的即期匯率折算。 利潤表中的收入和費用項目，采用交易發生當期平均匯率折算。 現金流量表所有項目均按照現金流量交易發生當期平均匯率折算。 匯率變動對現金的影響額作為調節項目， 在現金流量表中單獨列示“匯率變動對現金及現金等價物的影響” 項目反映。 由于財務報表折算而產生的差額，在資產負債表股東權益項目下的“其他綜合收益”項目反映。 處置境外經營并喪失控制權時，將資產負債表中股東權益項目下列示的、與該境外經營相關的外幣報表折算差額，全部或按處置該境外經營的比例轉入處置當期損益。 10、金融工具金融工具 金融工具是指形成一方的金融

364、資產，并形成其他方的金融負債或權益工具的合同。 （1）金融工具的確認和終止確認 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 114 本公司于成為金融工具合同的一方時確認一項金融資產或金融負債。 金融資產滿足下列條件之一的，終止確認： 收取該金融資產現金流量的合同權利終止； 該金融資產已轉移，且符合下述金融資產轉移的終止確認條件。 金融負債的現時義務全部或部分已經解除的，終止確認該金融負債或其一部分。本公司（債務人）與債權人之間簽訂協議，以承擔新金融負債方式替換現存金融負債， 且新金融負債與現存金融負債的合同條款實質上不同的， 終止確認現存金融負債，并同時確認新金融負債。 以常規方式買賣金融

365、資產，按交易日進行會計確認和終止確認。 （2）金融資產分類和計量 本公司在初始確認時根據管理金融資產的業務模式和金融資產的合同現金流量特征， 將金融資產分為以下三類： 以攤余成本計量的金融資產、 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產、 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。 以攤余成本計量的金融資產以攤余成本計量的金融資產 本公司將同時符合下列條件且未被指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產， 分類為以攤余成本計量的金融資產： 本公司管理該金融資產的業務模式是以收取合同現金流量為目標； 該金融資產的合同條款規定，在特定日期產生的現金流量，僅為對本金和以未償付本金

366、金額為基礎的利息的支付。 初始確認后， 對于該類金融資產采用實際利率法以攤余成本計量。 以攤余成本計量且不屬于任何套期關系的一部分的金融資產所產生的利得或損失，在終止確認、按照實際利率法攤銷或確認減值時，計入當期損益。 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產 本公司將同時符合下列條件且未被指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產， 分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產： 本公司管理該金融資產的業務模式既以收取合同現金流量為目標又以出售該金融資產為目標； 該金融資產的合同條款規定，在特定日期產生的現金流量，僅為

367、對本金和以未償付本金金額為基礎的利息的支付。 初始確認后，對于該類金融資產以公允價值進行后續計量。采用實際利率法計算的利息、減值損失或利得及匯兌損益計入當期損益，其他利得或損失計入其他綜合收益。終止確認時，將之前計入其他綜合收益的累計利得或損失從其他綜合收益中轉出，計入當期損益。 以公允價值計量且其變動計入當期以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產損益的金融資產 除上述以攤余成本計量和以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產外， 本公司將其余所有的金融資產分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。在初始確認時，為消除或顯著減少會計錯配，本公司將部分本應以攤余成本計量或以

368、公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產不可撤銷地指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 115 的金融資產。 初始確認后，對于該類金融資產以公允價值進行后續計量，產生的利得或損失（包括利息和股利收入）計入當期損益，除非該金融資產屬于套期關系的一部分。 但是， 對于非交易性權益工具投資， 本公司在初始確認時將其不可撤銷地指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產。該指定在單項投資的基礎上作出，且相關投資從發行方的角度符合權益工具的定義。 初始確認后，對于該類金融資產以公允價值進行后續計量。滿足條件的股利收入計入損益，其他利得或損

369、失及公允價值變動計入其他綜合收益。終止確認時，將之前計入其他綜合收益的累計利得或損失從其他綜合收益中轉出，計入留存收益。 管理金融資產的業務模式， 是指本公司如何管理金融資產以產生現金流量。 業務模式決定本公司所管理金融資產現金流量的來源是收取合同現金流量、出售金融資產還是兩者兼有。本公司以客觀事實為依據、以關鍵管理人員決定的對金融資產進行管理的特定業務目標為基礎，確定管理金融資產的業務模式。 本公司對金融資產的合同現金流量特征進行評估， 以確定相關金融資產在特定日期產生的合同現金流量是否僅為對本金和以未償付本金金額為基礎的利息的支付。其中，本金是指金融資產在初始確認時的公允價值；利息包括對貨

370、幣時間價值、與特定時期未償付本金金額相關的信用風險、以及其他基本借貸風險、成本和利潤的對價。此外，本公司對可能導致金融資產合同現金流量的時間分布或金額發生變更的合同條款進行評估，以確定其是否滿足上述合同現金流量特征的要求。 僅在本公司改變管理金融資產的業務模式時， 所有受影響的相關金融資產在業務模式發生變更后的首個報告期間的第一天進行重分類，否則金融資產在初始確認后不得進行重分類。 金融資產在初始確認時以公允價值計量。 對于以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產， 相關交易費用直接計入當期損益；對于其他類別的金融資產，相關交易費用計入初始確認金額。因銷售產品或提供勞務而產生的、未包含或不

371、考慮重大融資成分的應收賬款，本公司按照預期有權收取的對價金額作為初始確認金額。 （3）金融負債分類和計量 本公司的金融負債于初始確認時分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債、以攤余成本計量的金融負債。對于未劃分為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債的，相關交易費用計入其初始確認金額。 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債， 包括交易性金融負債和初始確認時指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債。對于此類金融負債，按照公允價值進行后續計量，公允價值變動形成的利得或損失

372、以及與該等金融負債相關的股利和利息支出計入當期損益。 以攤余成本計量的金融負債以攤余成本計量的金融負債 其他金融負債采用實際利率法，按攤余成本進行后續計量，終止確認或攤銷產生的利得或損失計入當期損益。 財務擔保合同財務擔保合同 財務擔保合同不屬于指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債， 在初始確認時按公允價值計量， 隨后按照采用預期信用損失模型確定的預計負債的損失準備以及初始確認金額扣除累計攤銷額后的余額兩者之中的較高者進行后續計量。 金融負債與權益工具的區分金融負債與權益工具的區分 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 116 金融負債，是指符合下列條件之一的負債： 向

373、其他方交付現金或其他金融資產的合同義務。 在潛在不利條件下，與其他方交換金融資產或金融負債的合同義務。 將來須用或可用企業自身權益工具進行結算的非衍生工具合同，且企業根據該合同將交付可變數量的自身權益工具。 將來須用或可用企業自身權益工具進行結算的衍生工具合同， 但以固定數量的自身權益工具交換固定金額的現金或其他金融資產的衍生工具合同除外。 權益工具，是指能證明擁有某個企業在扣除所有負債后的資產中剩余權益的合同。 如果本公司不能無條件地避免以交付現金或其他金融資產來履行一項合同義務，則該合同義務符合金融負債的定義。 如果一項金融工具須用或可用本公司自身權益工具進行結算， 需要考慮用于結算該工具

374、的本公司自身權益工具， 是作為現金或其他金融資產的替代品，還是為了使該工具持有方享有在發行方扣除所有負債后的資產中的剩余權益。如果是前者，該工具是本公司的金融負債；如果是后者，該工具是本公司的權益工具。 （4）衍生金融工具及嵌入衍生工具 本公司衍生金融工具包括遠期外匯合約等。 初始以衍生交易合同簽訂當日的公允價值進行計量， 并以其公允價值進行后續計量。公允價值為正數的衍生金融工具確認為一項資產，公允價值為負數的確認為一項負債。因公允價值變動而產生的任何不符合套期會計規定的利得或損失，直接計入當期損益。 對包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同為金融資產的，混合工具作為一個整體適用金融資產分類的相

375、關規定。如主合同并非金融資產， 且該混合工具不是以公允價值計量且其變動計入當期損益進行會計處理， 嵌入衍生工具與該主合同在經濟特征及風險方面不存在緊密關系，且與嵌入衍生工具條件相同，單獨存在的工具符合衍生工具定義的，嵌入衍生工具從混合工具中分拆，作為單獨的衍生金融工具處理。如果無法在取得時或后續的資產負債表日對嵌入衍生工具進行單獨計量，則將混合工具整體指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債。 （5）金融工具的公允價值 金融資產和金融負債的公允價值確定方法見附注五、11。 （6）金融資產減值 本公司以預期信用損失為基礎，對下列項目進行減值會計處理并確認損失準備： 以攤余成本

376、計量的金融資產； 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的應收款項和債權投資； 企業會計準則第14號收入定義的合同資產； 租賃應收款； 財務擔保合同 （以公允價值計量且其變動計入當期損益、 金融資產轉移不符合終止確認條件或繼續涉入被轉移金融資產所形成的除外）。 預期信用損預期信用損失的計量失的計量 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 117 預期信用損失，是指以發生違約的風險為權重的金融工具信用損失的加權平均值。信用損失，是指本公司按照原實際利率折現的、根據合同應收的所有合同現金流量與預期收取的所有現金流量之間的差額，即全部現金短缺的現值。 本公司考慮有關過去事項、當前狀況以及對未

377、來經濟狀況的預測等合理且有依據的信息，以發生違約的風險為權重，計算合同應收的現金流量與預期能收到的現金流量之間差額的現值的概率加權金額，確認預期信用損失。 本公司對于處于不同階段的金融工具的預期信用損失分別進行計量。 金融工具自初始確認后信用風險未顯著增加的， 處于第一階段， 本公司按照未來12個月內的預期信用損失計量損失準備； 金融工具自初始確認后信用風險已顯著增加但尚未發生信用減值的，處于第二階段，本公司按照該工具整個存續期的預期信用損失計量損失準備；金融工具自初始確認后已經發生信用減值的，處于第三階段，本公司按照該工具整個存續期的預期信用損失計量損失準備。 對于在資產負債表日具有較低信用

378、風險的金融工具， 本公司假設其信用風險自初始確認后并未顯著增加， 按照未來12個月內的預期信用損失計量損失準備。 整個存續期預期信用損失， 是指因金融工具整個預計存續期內所有可能發生的違約事件而導致的預期信用損失。 未來12個月內預期信用損失，是指因資產負債表日后12個月內（若金融工具的預計存續期少于12個月，則為預計存續期）可能發生的金融工具違約事件而導致的預期信用損失，是整個存續期預期信用損失的一部分。 在計量預期信用損失時，本公司需考慮的最長期限為企業面臨信用風險的最長合同期限（包括考慮續約選擇權）。 本公司對于處于第一階段和第二階段、 以及較低信用風險的金融工具， 按照其未扣除減值準備

379、的賬面余額和實際利率計算利息收入。對于處于第三階段的金融工具，按照其賬面余額減已計提減值準備后的攤余成本和實際利率計算利息收入。 對于應收票據、應收賬款，無論是否存在重大融資成分，本公司始終按照相當于整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備。 當單項金融資產無法以合理成本評估預期信用損失的信息時， 本公司依據信用風險特征對應收票據和應收賬款劃分組合， 在組合基礎上計算預期信用損失，確定組合的依據如下： A、應收票據 由于應收票據期限較短、違約風險較低，在短期內履行其支付合同現金流量義務的能力很強，因此本公司將應收票據視為具有較低的信用風險的金融工具，直接做出信用風險自初始確認后未顯著增加的

380、假定，考慮歷史違約率為零的情況下，因此本公司未對應收票據計提壞賬準備。 B、應收賬款 本公司依據信用風險特征對應收賬款劃分組合，在組合基礎上計算預期信用損失，確定組合的依據如下： 本公司根據債務人的財務結構、償債能力、營運能力、盈利能力、擔保類型等指標將應收賬款分類為六類組合。分別為A級客戶、B級客戶、C級客戶、D級客戶、E級客戶、F級客戶。 其他應收款其他應收款 本公司依據信用風險特征將其他應收款劃分為若干組合，在組合基礎上計算預期信用損失，確定組合的依據如下： 其他應收款組合1：應收員工備用金、應收押金及應收退稅款 其他應收款組合2：應收其他款項 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告

381、全文 118 對劃分為組合的其他應收款，本公司通過違約風險敞口和未來12個月內或整個存續期預期信用損失率，計算預期信用損失。 債權投資、其他債權投資債權投資、其他債權投資 對于債權投資和其他債權投資，本公司按照投資的性質，根據交易對手和風險敞口的各種類型，通過違約風險敞口和未來12個月內或整個存續期預期信用損失率，計算預期信用損失。 信用風險顯著增加的評估信用風險顯著增加的評估 本公司通過比較金融工具在資產負債表日發生違約的風險與在初始確認日發生違約的風險， 以確定金融工具預計存續期內發生違約風險的相對變化，以評估金融工具的信用風險自初始確認后是否已顯著增加。 在確定信用風險自初始確認后是否顯

382、著增加時， 本公司考慮無須付出不必要的額外成本或努力即可獲得的合理且有依據的信息，包括前瞻性信息。本公司考慮的信息包括： 債務人未能按合同到期日支付本金和利息的情況； 已發生的或預期的金融工具的外部或內部信用評級（如有）的嚴重惡化； 已發生的或預期的債務人經營成果的嚴重惡化； 現存的或預期的技術、市場、經濟或法律環境變化，并將對債務人對本公司的還款能力產生重大不利影響。 根據金融工具的性質， 本公司以單項金融工具或金融工具組合為基礎評估信用風險是否顯著增加。 以金融工具組合為基礎進行評估時，本公司可基于共同信用風險特征對金融工具進行分類，例如逾期信息和信用風險評級。 如果逾期超過30日，本公司

383、確定金融工具的信用風險已經顯著增加。 本公司認為金融資產在下列情況發生違約： 借款人不大可能全額支付其對本公司的欠款，該評估不考慮本公司采取例如變現抵押品（如果持有）等追索行動； 金融資產逾期超過90天。 已發生信用減值的金融資產已發生信用減值的金融資產 本公司在資產負債表日評估以攤余成本計量的金融資產和以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債權投資是否已發生信用減值。 當對金融資產預期未來現金流量具有不利影響的一項或多項事件發生時， 該金融資產成為已發生信用減值的金融資產。金融資產已發生信用減值的證據包括下列可觀察信息： 發行方或債務人發生重大財務困難； 債務人違反合同，如償付利息或本金違

384、約或逾期等； 本公司出于與債務人財務困難有關的經濟或合同考慮，給予債務人在任何其他情況下都不會做出的讓步； 債務人很可能破產或進行其他財務重組； 發行方或債務人財務困難導致該金融資產的活躍市場消失。 預期信用損失準備的列預期信用損失準備的列報報 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 119 為反映金融工具的信用風險自初始確認后的變化， 本公司在每個資產負債表日重新計量預期信用損失， 由此形成的損失準備的增加或轉回金額，應當作為減值損失或利得計入當期損益。對于以攤余成本計量的金融資產，損失準備抵減該金融資產在資產負債表中列示的賬面價值； 對于以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債權

385、投資， 本公司在其他綜合收益中確認其損失準備，不抵減該金融資產的賬面價值。 核銷核銷 如果本公司不再合理預期金融資產合同現金流量能夠全部或部分收回， 則直接減記該金融資產的賬面余額。 這種減記構成相關金融資產的終止確認。 這種情況通常發生在本公司確定債務人沒有資產或收入來源可產生足夠的現金流量以償還將被減記的金額。但是，按照本公司收回到期款項的程序，被減記的金融資產仍可能受到執行活動的影響。 已減記的金融資產以后又收回的，作為減值損失的轉回計入收回當期的損益。 （7）金融資產轉移 金融資產轉移，是指將金融資產讓與或交付給該金融資產發行方以外的另一方（轉入方）。 本公司已將金融資產所有權上幾乎所

386、有的風險和報酬轉移給轉入方的， 終止確認該金融資產； 保留了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，不終止確認該金融資產。 本公司既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的， 分別下列情況處理： 放棄了對該金融資產控制的，終止確認該金融資產并確認產生的資產和負債； 未放棄對該金融資產控制的， 按照其繼續涉入所轉移金融資產的程度確認有關金融資產，并相應確認有關負債。 （8）金融資產和金融負債的抵銷 當本公司具有抵銷已確認金融資產和金融負債的法定權利， 且目前可執行該種法定權利， 同時本公司計劃以凈額結算或同時變現該金融資產和清償該金融負債時，金融資產和金融負債以相互抵銷后的金額在

387、資產負債表內列示。除此以外，金融資產和金融負債在資產負債表內分別列示，不予相互抵銷。 11、公允價值計量、公允價值計量 公允價值是指市場參與者在計量日發生的有序交易中，出售一項資產所能收到或者轉移一項負債所需支付的價格。 本公司以公允價值計量相關資產或負債， 假定出售資產或者轉移負債的有序交易在相關資產或負債的主要市場進行； 不存在主要市場的，本公司假定該交易在相關資產或負債的最有利市場進行。主要市場（或最有利市場）是本公司在計量日能夠進入的交易市場。本公司采用市場參與者在對該資產或負債定價時為實現其經濟利益最大化所使用的假設。 存在活躍市場的金融資產或金融負債，本公司采用活躍市場中的報價確定

388、其公允價值。金融工具不存在活躍市場的，本公司采用估值技術確定其公允價值。 以公允價值計量非金融資產的， 考慮市場參與者將該資產用于最佳用途產生經濟利益的能力， 或者將該資產出售給能夠用于最佳用途的其他市場參與者產生經濟利益的能力。 本公司采用在當前情況下適用并且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術， 優先使用相關可觀察輸入值， 只有在可觀察輸入值無法取得或取得不切實可行的情況下，才使用不可觀察輸入值。 在財務報表中以公允價值計量或披露的資產和負債， 根據對公允價值計量整體而言具有重要意義的最低層次輸入值， 確定所屬的公允價值層次：第一層次輸入值，是在計量日能夠取得的相同資產或負債在活躍市場

389、上未經調整的報價；第二層次輸入深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 120 值，是除第一層次輸入值外相關資產或負債直接或間接可觀察的輸入值；第三層次輸入值，是相關資產或負債的不可觀察輸入值。 每個資產負債表日， 本公司對在財務報表中確認的持續以公允價值計量的資產和負債進行重新評估， 以確定是否在公允價值計量層次之間發生轉換。 12、應收票據、應收票據 詳見附注五、10金融工具。 13、應收賬款、應收賬款 詳見附注五、10金融工具。 14、應收款項融資、應收款項融資 詳見附注五、10金融工具。 15、其他應、其他應收款收款 其他應收款的預期信用損失的確定方法及會計處理方法 詳見附注五、

390、10金融工具。 16、存貨、存貨 （1）存貨的分類 本公司存貨分為原材料、在產品、庫存商品、發出商品等。 （2）發出存貨的計價方法 本公司存貨取得時按實際成本計價，存貨成本包括采購成本、加工成本和其他成本。原材料的領用、在產品、產成品、庫存商品的取得按照計劃成本確定，月末，對實際成本和計劃成本之間的差異通過差異調整科目進行調整，將計劃成本調整為實際成本。 （3）存貨可變現凈值的確定依據及存貨跌價準備的計提方法 存貨可變現凈值是按存貨的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、 估計的銷售費用以及相關稅費后的金額。 在確定存貨的可變現凈值時，以取得的確鑿證據為基礎，同時考慮持有存貨的目的以及資產負

391、債表日后事項的影響。 資產負債表日，存貨成本高于其可變現凈值的，計提存貨跌價準備。本公司通常按照單個存貨項目計提存貨跌價準備，資產負債表日，以前減記存貨價值的影響因素已經消失的，存貨跌價準備在原已計提的金額內轉回。 （4）存貨的盤存制度 本公司存貨盤存制度采用永續盤存制。 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 121 （5）低值易耗品和包裝物的攤銷方法 本公司低值易耗品領用時采用一次轉銷法攤銷。包裝物領用時采用一次轉銷法攤銷。 17、合同成本、合同成本 合同成本包括為取得合同發生的增量成本及合同履約成本。 為取得合同發生的增量成本是指本公司不取得合同就不會發生的成本（如銷售傭金等）。

392、該成本預期能夠收回的，本公司將其作為合同取得成本確認為一項資產。 本公司為取得合同發生的、 除預期能夠收回的增量成本之外的其他支出于發生時計入當期損益。 為履行合同發生的成本， 不屬于存貨等其他企業會計準則規范范圍且同時滿足下列條件的， 本公司將其作為合同履約成本確認為一項資產： 該成本與一份當前或預期取得的合同直接相關，包括直接人工、直接材料、制造費用 （或類似費用）、明確由客戶承擔的成本以及僅因該合同而發生的其他成本； 該成本增加了本公司未來用于履行履約義務的資源； 該成本預期能夠收回。 合同取得成本確認的資產和合同履約成本確認的資產（以下簡稱“與合同成本有關的資產”）采用與該資產相關的商

393、品或服務收入確認相同的基礎進行攤銷，計入當期損益。 攤銷期限不超過一年則在發生時計入當期損益。 當與合同成本有關的資產的賬面價值高于下列兩項的差額時，本公司對超出部分計提減值準備，并確認為資產減值損失： 本公司因轉讓與該資產相關的商品或服務預期能夠取得的剩余對價； 為轉讓該相關商品或服務估計將要發生的成本。 確認為資產的合同履約成本，初始確認時攤銷期限不超過一年或一個正常營業周期，在“存貨”項目中列示，初始確認時攤銷期限超過一年或一個正常營業周期，在“其他非流動資產”項目中列示。 確認為資產的合同取得成本，初始確認時攤銷期限不超過一年或一個正常營業周期，在“其他流動資產”項目中列示，初始確認時

394、攤銷期限超過一年或一個正常營業周期，在“其他非流動資產”項目中列示。 18、長期股權投資、長期股權投資 長期股權投資包括對子公司、合營企業和聯營企業的權益性投資。本公司能夠對被投資單位施加重大影響的，為本公司的聯營企業。 （1）初始投資成本確定 形成企業合并的長期股權投資： 同一控制下企業合并取得的長期股權投資， 在合并日按照取得被合并方所有者權益在最終控制方合并財務報表中的賬面價值份額作為投資成本； 非同一控制下企業合并取得的長期股權投資， 按照合并成本作為長期股權投資的投資成本。 對于其他方式取得的長期股權投資：支付現金取得的長期股權投資，按照實際支付的購買價款作為初始投資成本；發行權益深

395、南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 122 性證券取得的長期股權投資，以發行權益性證券的公允價值作為初始投資成本。 （2）后續計量及損益確認方法 對子公司的投資，采用成本法核算，除非投資符合持有待售的條件；對聯營企業和合營企業的投資，采用權益法核算。 采用成本法核算的長期股權投資， 除取得投資時實際支付的價款或對價中包含的已宣告但尚未發放的現金股利或利潤外， 被投資單位宣告分派的現金股利或利潤，確認為投資收益計入當期損益。 采用權益法核算的長期股權投資， 初始投資成本大于投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值份額的， 不調整長期股權投資的投資成本； 初始投資成本小于投資時應享有被

396、投資單位可辨認凈資產公允價值份額的， 對長期股權投資的賬面價值進行調整，差額計入投資當期的損益。 采用權益法核算時， 按照應享有或應分擔的被投資單位實現的凈損益和其他綜合收益的份額， 分別確認投資收益和其他綜合收益，同時調整長期股權投資的賬面價值；按照被投資單位宣告分派的利潤或現金股利計算應享有的部分，相應減少長期股權投資的賬面價值；被投資單位除凈損益、其他綜合收益和利潤分配以外所有者權益的其他變動，調整長期股權投資的賬面價值并計入資本公積（其他資本公積）。在確認應享有被投資單位凈損益的份額時，以取得投資時被投資單位各項可辨認資產等的公允價值為基礎，并按照本公司的會計政策及會計期間，對被投資單

397、位的凈利潤進行調整后確認。 因追加投資等原因能夠對被投資單位施加重大影響或實施共同控制但不構成控制的， 在轉換日， 按照原股權的公允價值加上新增投資成本之和，作為改按權益法核算的初始投資成本。原股權于轉換日的公允價值與賬面價值之間的差額，以及原計入其他綜合收益的累計公允價值變動轉入改按權益法核算的當期損益。 因處置部分股權投資等原因喪失了對被投資單位的共同控制或重大影響的， 處置后的剩余股權在喪失共同控制或重大影響之日改按企業會計準則第22號金融工具確認和計量進行會計處理，公允價值與賬面價值之間的差額計入當期損益。原股權投資因采用權益法核算而確認的其他綜合收益， 在終止采用權益法核算時采用與被

398、投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理；原股權投資相關的其他所有者權益變動轉入當期損益。 因處置部分股權投資等原因喪失了對被投資單位的控制的， 處置后的剩余股權能夠對被投資單位實施共同控制或施加重大影響的，改按權益法核算，并對該剩余股權視同自取得時即采用權益法核算進行調整；處置后的剩余股權不能對被投資單位實施共同控制或施加重大影響的，改按企業會計準則第22號金融工具確認和計量的有關規定進行會計處理，其在喪失控制之日的公允價值與賬面價值之間的差額計入當期損益。 因其他投資方增資而導致本公司持股比例下降、 從而喪失控制權但能對被投資單位實施共同控制或施加重大影響的， 按照新的持股比例

399、確認本公司應享有的被投資單位因增資擴股而增加凈資產的份額， 與應結轉持股比例下降部分所對應的長期股權投資原賬面價值之間的差額計入當期損益；然后，按照新的持股比例視同自取得投資時即采用權益法核算進行調整。 本公司與聯營企業及合營企業之間發生的未實現內部交易損益按照持股比例計算歸屬于本公司的部分， 在抵銷基礎上確認投資損益。但本公司與被投資單位發生的未實現內部交易損失，屬于所轉讓資產減值損失的，不予以抵銷。 （3）確定對被投資單位具有共同控制、重大影響的依據 共同控制， 是指按照相關約定對某項安排所共有的控制， 并且該安排的相關活動必須經過分享控制權的參與方一致同意后才能決策。在判斷是否存在共同控

400、制時，首先判斷是否由所有參與方或參與方組合集體控制該安排，其次再判斷該安排相關活動的決策是否必須經過這些集體控制該安排的參與方一致同意。 如果所有參與方或一組參與方必須一致行動才能決定某項安排的相關活動， 則認為所有參與方或一組參與方集體控制該安排； 如果存在兩個或兩個以上的參與方組合能夠集體控制某項安排的，不構成共同控制。判斷是否存在共同控制時，不考慮享有的保護性權利。 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 123 重大影響， 是指投資方對被投資單位的財務和經營政策有參與決策的權力， 但并不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定。 在確定能否對被投資單位施加重大影響時， 考

401、慮投資方直接或間接持有被投資單位的表決權股份以及投資方及其他方持有的當期可執行潛在表決權在假定轉換為對被投資方單位的股權后產生的影響， 包括被投資單位發行的當期可轉換的認股權證、股份期權及可轉換公司債券等的影響。 當本公司直接或通過子公司間接擁有被投資單位20%（含20%）以上但低于50%的表決權股份時，一般認為對被投資單位具有重大影響，除非有明確證據表明該種情況下不能參與被投資單位的生產經營決策，不形成重大影響；本公司擁有被投資單位20%（不含）以下的表決權股份時，一般不認為對被投資單位具有重大影響，除非有明確證據表明該種情況下能夠參與被投資單位的生產經營決策，形成重大影響。 （4）減值測試

402、方法及減值準備計提方法 對子公司及聯營企業的投資，計提資產減值的方法見附注五、24。 19、投資性房地產、投資性房地產 投資性房地產計量模式 成本法計量 折舊或攤銷方法 投資性房地產是指為賺取租金或資本增值，或兩者兼有而持有的房地產。本公司投資性房地產包括已出租的土地使用權、持有并準備增值后轉讓的土地使用權、已出租的建筑物。 本公司投資性房地產按照取得時的成本進行初始計量，并按照固定資產或無形資產的有關規定，按期計提折舊或攤銷。 采用成本模式進行后續計量的投資性房地產，計提資產減值方法見附注五、24。 投資性房地產出售、轉讓、報廢或毀損的處置收入扣除其賬面價值和相關稅費后的差額計入當期損益。

403、20、固定資產、固定資產 （1）確認條件）確認條件 本公司固定資產是指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的，使用壽命超過一個會計年度的有形資產。與該固定資產有關的經濟利益很可能流入企業，并且該固定資產的成本能夠可靠地計量時，固定資產才能予以確認。本公司固定資產按照取得時的實際成本進行初始計量。 （2）折舊方法）折舊方法 類別 折舊方法 折舊年限 殘值率 年折舊率 房屋及建筑物 年限平均法 35 5% 2.71% 機器設備 年限平均法 10 5% 9.50% 電子設備 年限平均法 5 5% 19.00% 運輸設備 年限平均法 5 5% 19.00% 其他 年限平均法 5 5% 19.00

404、% 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 124 （3）融資租入固定資產的認定依據、計價和折舊方法）融資租入固定資產的認定依據、計價和折舊方法 當本公司租入的固定資產符合下列一項或數項標準時，確認為融資租入固定資產： 在租賃期屆滿時，租賃資產的所有權轉移給本公司。 本公司有購買租賃資產的選擇權，所訂立的購買價款預計將遠低于行使選擇權時租賃資產的公允價值，因而在租賃開始日就可以合理確定本公司將會行使這種選擇權。 即使資產的所有權不轉移， 但租賃期占租賃資產使用壽命的大部分。 本公司在租賃開始日的最低租賃付款額現值，幾乎相當于租賃開始日租賃資產公允價值。 租賃資產性質特殊，如果不作較大改

405、造，只有本公司才能使用。融資租賃租入的固定資產，按租賃開始日租賃資產公允價值與最低租賃付款額的現值兩者中較低者，作為入賬價值。最低租賃付款額作為長期應付款的入賬價值，其差額作為未確認融資費用。在租賃談判和簽訂租賃合同過程中發生的，可歸屬于租賃項目的手續費、律師費、差旅費、印花稅等初始直接費用，計入租入資產價值。 未確認融資費用在租賃期內各個期間采用實際利率法進行分攤。 融資租入的固定資產采用與自有固定資產一致的政策計提租賃資產折舊。能夠合理確定租賃期屆滿時將會取得租賃資產所有權的，在租賃資產尚可使用年限內計提折舊；無法合理確定租賃期屆滿時能夠取得租賃資產所有權的，在租賃期與租賃資產尚可使用年限

406、兩者中較短的期間內計提折舊。 21、在建工程、在建工程 本公司在建工程成本按實際工程支出確定， 包括在建期間發生的各項必要工程支出、 工程達到預定可使用狀態前的應予資本化的借款費用以及其他相關費用等。 在建工程在達到預定可使用狀態時轉入固定資產。 在建工程計提資產減值方法見附注五、24。 22、借款費用、借款費用 （1）借款費用資本化的確認原則 本公司發生的借款費用，可直接歸屬于符合資本化條件的資產的購建或者生產的，予以資本化，計入相關資產成本；其他借款費用，在發生時根據其發生額確認為費用，計入當期損益。借款費用同時滿足下列條件的，開始資本化： 資產支出已經發生，資產支出包括為購建或者生產符合

407、資本化條件的資產而以支付現金、轉移非現金資產或者承擔帶息債務形式發生的支出； 借款費用已經發生； 為使資產達到預定可使用或者可銷售狀態所必要的購建或者生產活動已經開始。 （2）借款費用資本化期間 本公司購建或者生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態時， 借款費用停止資本化。 在符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態之后所發生的借款費用，在發生時根據其發生額確認為費用，計入當期損益。 符合資本化條件的資產在購建或者生產過程中發生非正常中斷、且中斷時間連續超過3個月的，暫停借款費用的資本化；正常中斷期間的借款費用繼續資本化。 （3）借款費用資本化率以及資本化金額的計算方法

408、深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 125 專門借款當期實際發生的利息費用， 減去尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益后的金額予以資本化；一般借款根據累計資產支出超過專門借款部分的資產支出加權平均數乘以所占用一般借款的資本化率，確定資本化金額。資本化率根據一般借款的加權平均利率計算確定。 資本化期間內，外幣專門借款的匯兌差額全部予以資本化；外幣一般借款的匯兌差額計入當期損益。 23、無形資產、無形資產 （1）計價方法、使用壽命、減值測試）計價方法、使用壽命、減值測試 本公司無形資產包括土地使用權、軟件及技術使用權等。 無形資產按照成本進行初始計量，

409、 并于取得無形資產時分析判斷其使用壽命。 使用壽命為有限的， 自無形資產可供使用時起，采用能反映與該資產有關的經濟利益的預期實現方式的攤銷方法，在預計使用年限內攤銷；無法可靠確定預期實現方式的，采用直線法攤銷；使用壽命不確定的無形資產，不作攤銷。 使用壽命有限的無形資產攤銷方法如下： 類別類別 使用壽命使用壽命 攤銷方法攤銷方法 備注備注 土地使用權 50 直線法 軟件 10 直線法 技術使用權 10 直線法 本公司于每年年度終了， 對使用壽命有限的無形資產的使用壽命及攤銷方法進行復核， 與以前估計不同的， 調整原先估計數，并按會計估計變更處理。 資產負債表日預計某項無形資產已經不能給企業帶來

410、未來經濟利益的，將該項無形資產的賬面價值全部轉入當期損益。 無形資產計提資產減值方法見附注五、24。 （2）內部研究開發支出會計政策）內部研究開發支出會計政策 本公司將內部研究開發項目的支出，區分為研究階段支出和開發階段支出。 研究階段的支出，于發生時計入當期損益。 開發階段的支出， 同時滿足下列條件的， 才能予以資本化， 即： 完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性；具有完成該無形資產并使用或出售的意圖； 無形資產產生經濟利益的方式， 包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場，無形資產將在內部使用的，能夠證明其有用性；有足夠的技術、財務資源和其他資源支

411、持，以完成該無形資產的開發，并有能力使用或出售該無形資產；歸屬于該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。不滿足上述條件的開發支出計入當期損益。 本公司研究開發項目在滿足上述條件，通過技術可行性及經濟可行性研究，形成項目立項后，進入開發階段。 已資本化的開發階段的支出在資產負債表上列示為開發支出，自該項目達到預定用途之日轉為無形資產。 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 126 24、長期資產減值、長期資產減值 對子公司和聯營企業的長期股權投資、采用成本模式進行后續計量的投資性房地產、固定資產、在建工程、無形資產等（存貨、按公允價值模式計量的投資性房地產、遞延所得稅資產、金融資產除外

412、）的資產減值，按以下方法確定： 于資產負債表日判斷資產是否存在可能發生減值的跡象，存在減值跡象的，本公司將估計其可收回金額，進行減值測試。對因企業合并所形成的商譽、 使用壽命不確定的無形資產和尚未達到可使用狀態的無形資產無論是否存在減值跡象， 每年都進行減值測試。 可收回金額根據資產的公允價值減去處置費用后的凈額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。 本公司以單項資產為基礎估計其可收回金額； 難以對單項資產的可收回金額進行估計的， 以該資產所屬的資產組為基礎確定資產組的可收回金額。資產組的認定，以資產組產生的主要現金流入是否獨立于其他資產或者資產組的現金流入為依據。 當資產或資產組的

413、可收回金額低于其賬面價值時，本公司將其賬面價值減記至可收回金額，減記的金額計入當期損益，同時計提相應的資產減值準備。 資產減值損失一經確認，在以后會計期間不再轉回。 25、長期待攤費用、長期待攤費用 本公司發生的長期待攤費用按實際成本計價， 并按預計受益期限平均攤銷。 對不能使以后會計期間受益的長期待攤費用項目，其攤余價值全部計入當期損益。 26、合同負債、合同負債 本公司根據履行履約義務與客戶付款之間的關系在資產負債表中列示合同資產或合同負債。 本公司已收或應收客戶對價而應向客戶轉讓商品或提供服務的義務列示為合同負債。同 一合同下的合同資產和合同負債以凈額列示。 27、職工薪、職工薪酬酬 （

414、1）短期薪酬的會計處理方法）短期薪酬的會計處理方法 本公司在職工提供服務的會計期間，將實際發生的職工工資、獎金、按規定的基準和比例為職工繳納的醫療保險費、工傷保險費和生育保險費等社會保險費和住房公積金，確認為負債，并計入當期損益或相關資產成本。如果該負債預期在職工提供相關服務的年度報告期結束后十二個月內不能完全支付，且財務影響重大的，則該負債將以折現后的金額計量。 （2）離職后福利的會計處理方法）離職后福利的會計處理方法 離職后福利計劃包括設定提存計劃和設定受益計劃。其中，設定提存計劃，是指向獨立的基金繳存固定費用后，企業不再承擔進一步支付義務的離職后福利計劃；設定受益計劃，是指除設定提存計劃

415、以外的離職后福利計劃。 設定提存計劃 設定提存計劃包括基本養老保險、失業保險等。 在職工提供服務的會計期間，根據設定提存計劃計算的應繳存金額確認為負債，并計入當期損益或相關資產成本。 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 127 設定受益計劃 對于設定受益計劃，在年度資產負債表日由獨立精算師進行精算估值，以預期累積福利單位法確定提供福利的成本。本公司設定受益計劃導致的職工薪酬成本包括下列組成部分： 服務成本，包括當期服務成本、過去服務成本和結算利得或損失。其中，當期服務成本，是指職工當期提供服務所導致的設定受益計劃義務現值的增加額； 過去服務成本， 是指設定受益計劃修改所導致的與以前

416、期間職工服務相關的設定受益計劃義務現值的增加或減少。 設定受益計劃凈負債或凈資產的利息凈額， 包括計劃資產的利息收益、 設定受益計劃義務的利息費用以及資產上限影響的利息。 重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產所產生的變動。 除非其他會計準則要求或允許職工福利成本計入資產成本， 本公司將上述第和項計入當期損益； 第項計入其他綜合收益且不會在后續會計期間轉回至損益， 在原設定受益計劃終止時在權益范圍內將原計入其他綜合收益的部分全部結轉至未分配利潤。 （3）辭退福利的會計處理方法）辭退福利的會計處理方法 本公司向職工提供辭退福利的，在下列兩者孰早日確認辭退福利產生的職工薪酬負債，并計入當期損益：本公司

417、不能單方面撤回因解除勞動關系計劃或裁減建議所提供的辭退福利時；本公司確認與涉及支付辭退福利的重組相關的成本或費用時。 實行職工內部退休計劃的，在正式退休日之前的經濟補償，屬于辭退福利，自職工停止提供服務日至正常退休日期間，擬支付的內退職工工資和繳納的社會保險費等一次性計入當期損益。正式退休日期之后的經濟補償（如正常養老退休金），按照離職后福利處理。 （4）其他長期職工福利）其他長期職工福利的會計處理方法的會計處理方法 本公司向職工提供的其他長期職工福利，符合設定提存計劃條件的，按照上述關于設定提存計劃的有關規定進行處理。符合設定受益計劃的，按照上述關于設定受益計劃的有關規定進行處理，但相關職工

418、薪酬成本中“重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產所產生的變動”部分計入當期損益或相關資產成本。 28、預計負債、預計負債 如果與或有事項相關的義務同時符合以下條件，本公司將其確認為預計負債： （1）該義務是本公司承擔的現時義務； （2）該義務的履行很可能導致經濟利益流出本公司； （3）該義務的金額能夠可靠地計量。 預計負債按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計數進行初始計量， 并綜合考慮與或有事項有關的風險、 不確定性和貨幣時間價值等因素。貨幣時間價值影響重大的，通過對相關未來現金流出進行折現后確定最佳估計數。本公司于資產負債表日對預計負債的賬面價值進行復核，并對賬面價值進行調整以反映當前最佳估

419、計數。 如果清償已確認預計負債所需支出全部或部分預期由第三方或其他方補償， 則補償金額只能在基本確定能收到時， 作為資產深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 128 單獨確認。確認的補償金額不超過所確認負債的賬面價值。 29、股份支付、股份支付 （1）股份支付的種類 本公司股份支付分為以權益結算的股份支付和以現金結算的股份支付。 （2）權益工具公允價值的確定方法 本公司對于授予的存在活躍市場的期權等權益工具， 按照活躍市場中的報價確定其公允價值。 對于授予的不存在活躍市場的期權等權益工具，采用期權定價模型等確定其公允價值。選用的期權定價模型考慮以下因素：A、期權的行權價格；B、期權的

420、有效期；C、標的股份的現行價格；D、股價預計波動率；E、股份的預計股利；F、期權有效期內的無風險利率。 （3）確認可行權權益工具最佳估計的依據 等待期內每個資產負債表日， 本公司根據最新取得的可行權職工人數變動等后續信息作出最佳估計， 修正預計可行權的權益工具數量。在可行權日，最終預計可行權權益工具的數量應當與實際可行權數量一致。 （4）實施、修改、終止股份支付計劃的相關會計處理 以權益結算的股份支付，按授予職工權益工具的公允價值計量。授予后立即可行權的，在授予日按照權益工具的公允價值計入相關成本或費用，相應增加資本公積。在完成等待期內的服務或達到規定業績條件才可行權的，在等待期內的每個資產負

421、債表日，以對可行權權益工具數量的最佳估計為基礎，按照權益工具授予日的公允價值，將當期取得的服務計入相關成本或費用和資本公積。在可行權日之后不再對已確認的相關成本或費用和所有者權益總額進行調整。 以現金結算的股份支付， 按照本公司承擔的以股份或其他權益工具為基礎計算確定的負債的公允價值計量。 授予后立即可行權的，在授予日以本公司承擔負債的公允價值計入相關成本或費用，相應增加負債。在完成等待期內的服務或達到規定業績條件以后才可行權的以現金結算的股份支付，在等待期內的每個資產負債表日，以對可行權情況的最佳估計為基礎，按照本公司承擔負債的公允價值金額， 將當期取得的服務計入成本或費用和相應的負債。 在

422、相關負債結算前的每個資產負債表日以及結算日，對負債的公允價值重新計量，其變動計入當期損益。 本公司對股份支付計劃進行修改時， 若修改增加了所授予權益工具的公允價值， 按照權益工具公允價值的增加相應地確認取得服務的增加；若修改增加了所授予權益工具的數量，則將增加的權益工具的公允價值相應地確認為取得服務的增加。權益工具公允價值的增加是指修改前后的權益工具在修改日的公允價值之間的差額。 若修改減少了股份支付公允價值總額或采用了其他不利于職工的方式修改股份支付計劃的條款和條件，則仍繼續對取得的服務進行會計處理，視同該變更從未發生，除非本公司取消了部分或全部已授予的權益工具。 在等待期內，如果取消了授予

423、的權益工具（因未滿足可行權條件的非市場條件而被取消的除外），本公司對取消所授予的權益性工具作為加速行權處理，將剩余等待期內應確認的金額立即計入當期損益，同時確認資本公積。職工或其他方能夠選擇滿足非可行權條件但在等待期內未滿足的，本公司將其作為授予權益工具的取消處理。 30、收入、收入 收入確認和計量所采用的會計政策 （1）一般原則 本公司在履行了合同中的履約義務，即在客戶取得相關商品或服務的控制權時確認收入。 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 129 合同中包含兩項或多項履約義務的，本公司在合同開始日，按照各單項履約義務所承諾商品或服務的單獨售價的相對比例，將交易價格分攤至各單項

424、履約義務，按照分攤至各單項履約義務的交易價格計量收入。 滿足下列條件之一時，本公司屬于在某一時段內履行履約義務；否則，屬于在某一時點履行履約義務： 客戶在本公司履約的同時即取得并消耗本公司履約所帶來的經濟利益。 客戶能夠控制本公司履約過程中在建的商品。 本公司履約過程中所產出的商品具有不可替代用途， 且本公司在整個合同期間內有權就累計至今已完成的履約部分收取款項。 對于在某一時段內履行的履約義務，本公司在該段時間內按照履約進度確認收入。履約進度不能合理確定時，本公司已經發生的成本預計能夠得到補償的，按照已經發生的成本金額確認收入，直到履約進度能夠合理確定為止。 對于在某一時點履行的履約義務，

425、本公司在客戶取得相關商品或服務控制權時點確認收入。 在判斷客戶是否已取得商品或服務控制權時，本公司會考慮下列跡象： 本公司就該商品或服務享有現時收款權利，即客戶就該商品負有現時付款義務。 本公司已將該商品的法定所有權轉移給客戶，即客戶已擁有該商品的法定所有權。 本公司已將該商品的實物轉移給客戶，即客戶已實物占有該商品。 本公司已將該商品所有權上的主要風險和報酬轉移給客戶，即客戶已取得該商品所有權上的主要風險和報酬。 客戶已接受該商品或服務。 其他表明客戶已取得商品控制權的跡象。 本公司已向客戶轉讓商品或服務而有權收取對價的權利（且該權利取決于時間流逝之外的其他因素）作為合同資產，合同資產以預期

426、信用損失為基礎計提減值（參見附注五、10（6）。本公司擁有的、無條件（僅取決于時間流逝）向客戶收取對價的權利作為應收款項列示。本公司已收或應收客戶對價而應向客戶轉讓商品或服務的義務作為合同負債。 同一合同下的合同資產和合同負債以凈額列示，凈額為借方余額的，根據其流動性在“合同資產”或“其他非流動資產”項目中列示；凈額為貸方余額的，根據其流動性在“合同負債”或“其他非流動負債”項目中列示 （2）具體方法 本公司銷售模式主要包括VMI（即供應商管理庫存）模式銷售及非VMI模式銷售，具體收入確認確認時點如下： VMI模式銷售 本公司根據客戶需求進行生產，并將產品運送至客戶指定的VMI倉庫，當客戶領用

427、本公司產品，并經雙方核對數量和金額后商品控制權轉移，本公司確認收入。 非VMI模式銷售 A、境內銷售：本公司將產品運送至客戶且客戶已接受該產品時，客戶取得商品的控制權，本公司確認收入。 B、境外銷售：在FCA交貨方式下，將貨物交給客戶指定的承運人并辦理貨物出口清關手續、取得承運人出具的運輸單據時商品控制權轉移，本公司確認收入。在FOB和CIF交貨方式下，在裝運港當貨物越過船舷時即商品控制權轉移，本公司確認深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 130 收入；在DAP交貨方式下，在辦理貨物出口清關手續且貨物運抵合同約定地點交付給客戶時商品控制權轉移，本公司確認收入。 同類業務采用不同經營

428、模式導致收入確認會計政策存在差異的情況 31、政府補助、政府補助 政府補助在滿足政府補助所附條件并能夠收到時確認。 對于貨幣性資產的政府補助，按照收到或應收的金額計量。對于非貨幣性資產的政府補助，按照公允價值計量；公允價值不能夠可靠取得的，按照名義金額1元計量。 與資產相關的政府補助，是指本公司取得的、用于購建或以其他方式形成長期資產的政府補助；除此之外，作為與收益相關的政府補助。 對于政府文件未明確規定補助對象的， 能夠形成長期資產的， 與資產價值相對應的政府補助部分作為與資產相關的政府補助，其余部分作為與收益相關的政府補助；難以區分的，將政府補助整體作為與收益相關的政府補助。 與資產相關的

429、政府補助，確認為遞延收益在相關資產使用期限內按照合理、系統的方法分期計入損益。與收益相關的政府補助，用于補償已發生的相關成本費用或損失的，計入當期損益；用于補償以后期間的相關成本費用或損失的，則計入遞延收益，于相關成本費用或損失確認期間計入當期損益。按照名義金額計量的政府補助，直接計入當期損益。本公司對相同或類似的政府補助業務，采用一致的方法處理。 與日?；顒酉嚓P的政府補助，按照經濟業務實質，計入其他收益或沖減相關成本費用。與日?；顒訜o關的政府補助，計入營業外收支。 已確認的政府補助需要返還時，初始確認時沖減相關資產賬面價值的，調整資產賬面價值；存在相關遞延收益余額的，沖減相關遞延收益賬面余額

430、，超出部分計入當期損益；屬于其他情況的，直接計入當期損益。 32、遞延所得稅資產、遞延所得稅資產/遞延所得稅負債遞延所得稅負債 所得稅包括當期所得稅和遞延所得稅。 除由于企業合并產生的調整商譽， 或與直接計入所有者權益的交易或者事項相關的遞延所得稅計入所有者權益外，均作為所得稅費用計入當期損益。 本公司根據資產、負債于資產負債表日的賬面價值與計稅基礎之間的暫時性差異，采用資產負債表債務法確認遞延所得稅。 各項應納稅暫時性差異均確認相關的遞延所得稅負債，除非該應納稅暫時性差異是在以下交易中產生的： （1）商譽的初始確認，或者具有以下特征的交易中產生的資產或負債的初始確認：該交易不是企業合并，并且

431、交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額； （2）對于與子公司、合營企業及聯營企業投資相關的應納稅暫時性差異，該暫時性差異轉回的時間能夠控制并且該暫時性差異在可預見的未來很可能不會轉回。 對于可抵扣暫時性差異、能夠結轉以后年度的可抵扣虧損和稅款抵減，本公司以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異、可抵扣虧損和稅款抵減的未來應納稅所得額為限， 確認由此產生的遞延所得稅資產， 除非該可抵扣暫時性差異是在以下交易中產生的： （1）該交易不是企業合并，并且交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額； 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 131 （2）對于與子公司、合營企業及聯營企業投

432、資相關的可抵扣暫時性差異，同時滿足下列條件的，確認相應的遞延所得稅資產：暫時性差異在可預見的未來很可能轉回，且未來很可能獲得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額。 于資產負債表日，本公司對遞延所得稅資產和遞延所得稅負債，按照預期收回該資產或清償該負債期間的適用稅率計量，并反映資產負債表日預期收回資產或清償負債方式的所得稅影響。 于資產負債表日， 本公司對遞延所得稅資產的賬面價值進行復核。 如果未來期間很可能無法獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產的利益，減記遞延所得稅資產的賬面價值。在很可能獲得足夠的應納稅所得額時，減記的金額予以轉回。 33、限制性股票、限制性股票 股權激勵計劃中，

433、本公司授予被激勵對象限制性股票，被激勵對象先認購股票，如果后續未達到股權激勵計劃規定的解鎖條件， 則本公司按照事先約定的價格回購股票。 向職工發行的限制性股票按有關規定履行了注冊登記等增資手續的， 在授予日，本公司根據收到的職工繳納的認股款確認股本和資本公積（股本溢價）；同時就回購義務確認庫存股和其他應付款。 34、租賃、租賃 （1）經營租賃的會計處理方法）經營租賃的會計處理方法 本公司將實質上轉移了與資產所有權有關的全部風險和報酬的租賃確認為融資租賃， 除融資租賃之外的其他租賃確認為經營租賃。 （1）本公司作為出租人 經營租賃中的租金，本公司在租賃期內各個期間按照直線法確認當期損益。發生的初

434、始直接費用，計入當期損益。 （2）本公司作為承租人 經營租賃中的租金，本公司在租賃期內各個期間按照直線法計入相關資產成本或當期損益；發生的初始直接費用，計入當期損益。 （3）新冠肺炎疫情引發的租金減讓 對于由新冠肺炎疫情直接引發的、本公司與承租人或出租人就現有租賃合同達成的租金減免、延期支付等租金減讓，同時滿足下列條件的，本公司對房屋及建筑物等類別租賃采用簡化方法： 減讓后的租賃對價較減讓前減少或基本不變，其中，租賃對價未折現或按減讓前折現率折現均可； 減讓僅針對2021年6月30日前的應付租賃付款額； 綜合考慮定性和定量因素后認定租賃的其他條款和條件無重大變化。 本公司不評估是否發生租賃變更

435、。 當本公司作為承租人時，本公司繼續按照與減讓前一致的方法將原合同租金計入相關資產成本或費用。發生租金減免的，本公司將減免的租金作為或有租金，在減免期間沖減成本或費用；延期支付租金的，本公司在原支付期間將應支付的租金確認為應付款項，在實際支付時沖減前期確認的應付款項。 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 132 當本公司作為出租人時，本公司繼續按照與減讓前一致的方法將原合同租金確認為租賃收入。發生租金減免的，本公司將減免的租金作為或有租金， 在減免期間沖減租賃收入； 延期收取租金的， 本公司在原收取期間將應收取的租金確認為應收款項，并在實際收到時沖減前期確認的應收款項。 （2）融資

436、租賃的會計處理方法）融資租賃的會計處理方法 （1）本公司作為出租人 融資租賃中， 在租賃期開始日本公司按最低租賃收款額與初始直接費用之和作為應收融資租賃款的入賬價值， 同時記錄未擔保余值；將最低租賃收款額、初始直接費用及未擔保余值之和與其現值之和的差額確認為未實現融資收益。未實現融資收益在租賃期內各個期間采用實際利率法計算確認當期的融資收入。 （2）本公司作為承租人 融資租賃中， 在租賃期開始日本公司將租賃資產公允價值與最低租賃付款額現值兩者中較低者作為租入資產的入賬價值， 將最低租賃付款額作為長期應付款的入賬價值，其差額作為未確認融資費用。初始直接費用計入租入資產價值。未確認融資費用在租賃期

437、內各個期間采用實際利率法計算確認當期的融資費用。 本公司采用與自有固定資產相一致的折舊政策計提租賃資產折舊。 35、回購股、回購股份份 本公司回購的股份在注銷或者轉讓之前，作為庫存股管理，回購股份的全部支出轉作庫存股成本。股份回購中支付的對價和交易費用減少所有者權益，回購、轉讓或注銷本公司股份時，不確認利得或損失。 轉讓庫存股，按實際收到的金額與庫存股賬面金額的差額，計入資本公積，資本公積不足沖減的，沖減盈余公積和未分配利潤。注銷庫存股，按股票面值和注銷股數減少股本，按注銷庫存股的賬面余額與面值的差額，沖減資本公積，資本公積不足沖減的，沖減盈余公積和未分配利潤。 36、其他重要的會計政策和會計

438、估計、其他重要的會計政策和會計估計 本公司根據歷史經驗和其它因素，包括對未來事項的合理預期，對所采用的重要會計估計和關鍵假設進行持續的評價。很可能導致下一會計年度資產和負債的賬面價值出現重大調整風險的重要會計估計和關鍵假設列示如下： （1）金融資產的分類 本公司在確定金融資產的分類時涉及的重大判斷包括業務模式及合同現金流量特征的分析等。 本公司在金融資產組合的層次上確定管理金融資產的業務模式， 考慮的因素包括評價和向關鍵管理人員報告金融資產業績的方式、影響金融資產業績的風險及其管理方式、以及相關業務管理人員獲得報酬的方式等。 本公司在評估金融資產的合同現金流量是否與基本借貸安排相一致時， 存在

439、以下主要判斷： 本金是否可能因提前還款等原因導致在存續期內的時間分布或者金額發生變動；利息是否僅包括貨幣時間價值、信用風險、其他基本借貸風險以及與成本和利潤的對價。例如，提前償付的金額是否僅反映了尚未支付的本金及以未償付本金為基礎的利息，以及因提前終止合同而支付的合理補償。 （2）應收賬款預期信用損失的計量 本公司通過應收賬款違約風險敞口和預期信用損失率計算應收賬款預期信用損失， 并基于違約概率和違約損失率確定預期信深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 133 用損失率。在確定預期信用損失率時，本公司使用內部歷史信用損失經驗等數據，并結合當前狀況和前瞻性信息對歷史數據進行調整。在考慮

440、前瞻性信息時，本公司使用的指標包括經濟下滑的風險、外部市場環境、技術環境和客戶情況的變化等。本公司定期監控并復核與預期信用損失計算相關的假設。 （3）存貨跌價準備 本公司根據存貨會計政策，按照成本與可變現凈值孰低計量，對成本高于可變現凈值及陳舊和滯銷的存貨，計提存貨跌價準備。存貨減值至可變現凈值是基于評估存貨的可售性及其可變現凈值。鑒定存貨減值要求管理層在取得確鑿證據，并且考慮持有存貨的目的、 資產負債表日后事項的影響等因素的基礎上作出判斷和估計。 實際的結果與原先估計的差異將在估計被改變的期間影響存貨的賬面價值及存貨跌價準備的計提或轉回。 （4）固定資產、無形資產等資產的使用壽命 管理層需要

441、對固定資產、無形資產等資產的使用壽命作出合理估計，該估計是建立在歷史經驗及對固定資產、無形資產等資產的未來使用計劃和預期的基礎上的。本公司至少于每年年度終了，對固定資產、無形資產等資產的使用壽命和折舊方法進行復核，必要時進行調整。 （5）除金融資產之外的非流動資產減值 本公司于資產負債表日對除金融資產之外的非流動資產判斷是否存在可能發生減值的跡象。 當存在跡象表明其賬面金額不可收回時，進行減值測試。 當資產或資產組的賬面價值高于可收回金額， 即公允價值減去處置費用后的凈額和預計未來現金流量的現值中的較高者， 表明發生了減值。 公允價值減去處置費用后的凈額， 參考公平交易中類似資產的銷售協議價格

442、或可觀察到的市場價格， 減去可直接歸屬于該資產處置的增量成本確定。在預計未來現金流量現值時，管理層須估計該項資產或資產組的預計未來現金流量，并選擇恰當的折現率確定未來現金流量的現值。 （6）遞延所得稅資產 在很有可能有足夠的應納稅利潤來抵扣虧損的限度內， 應就所有未利用的稅務虧損確認遞延所得稅資產。 這需要管理層運用大量的判斷來估計未來應納稅利潤發生的時間和金額，結合納稅籌劃策略，以決定應確認的遞延所得稅資產的金額。 （7）企業所得稅 本公司在正常的經營活動中， 有部分交易其最終的稅務處理和計算存在一定的不確定性。 部分項目是否能夠在稅前列支需要稅收主管機關的審批。 如果這些稅務事項的最終認定

443、結果同最初入賬的金額存在差異， 則該差異將對其最終認定期間的當期所得稅和遞延所得稅產生影響。 （8）非上市股權投資的公允價值 本公司采用以市凈率為市場乘數確定對非上市股權投資的公允價值。 這要求本公司選擇可比公司， 估計市凈率及缺乏流動性折扣，因此具有不確定性。 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 134 37、重要會計政策和會計估計變更、重要會計政策和會計估計變更 （1）重要會計政策變更）重要會計政策變更 適用 不適用 會計政策變更的內容和原因 審批程序 備注 新收入準則 財政部于2017年頒布了企業會計準則第14號收入（修訂）（以下簡稱“新收入準則”），本公司自2020年1月1

444、日起執行該準則，對會計政策相關內容進行了調整。 本公司在履行了合同中的履約義務，即在客戶取得相關商品或服務的控制權時，確認收入。在滿足一定條件時，本公司屬于在某一時段內履行履約義務，否則，屬于在某一時點履行履約義務。合同中包含兩項或多項履約義務的，本公司在合同開始日，按照各單項履約義務所承諾商品或服務的單獨售價的相對比例，將交易價格分攤至各單項履約義務，按照分攤至各單項履約義務的交易價格計量收入。 本公司依據新收入準則有關特定事項或交易的具體規定調整了相關會計政策。例如：合同成本、預收款項等。 本公司已向客戶轉讓商品而有權收取對價的權利， 且該權利取決于時間流逝之外的其他因素作為合同資產列示。

445、 本公司已收或應收客戶對價而應向客戶轉讓商品的義務作為合同負債列示。 本公司根據首次執行新收入準則的累積影響數， 調整本公司2020年年初留存收益及財務報表其他相關項目金額， 未對比較財務報表數據進行調整。 本公司僅對在2020年1月1日尚未完成的合同的累積影響數調整本公司2020年年初留存收益及財務報表其他相關項目金額。 會計政策變更的內容和原因會計政策變更的內容和原因 受影響的報表項目受影響的報表項目 影響金額影響金額 （2020年年1月月1日）日） 因執行新收入準則， 本公司將與銷售商品相關的預收款項重分類至合同負債。 合同負債 41,348,706.58 預收款項 -42,822,03

446、8.62 其他流動負債 1,473,332.04 與原收入準則相比，執行新收入準則對2020年度財務報表相關項目的影響如下： 受影響的資產負債表項目受影響的資產負債表項目 影響金額影響金額 2020年年12月月31日日 合同負債 97,276,338.02 預收款項 -106,198,685.34 其他流動負債 8,922,347.32 受影響的利潤表項目受影響的利潤表項目 影響金額影響金額 2020年年度年年度 營業收入 -8,684,501.35 營業成本 61,037,794.90 銷售費用 -61,037,794.90 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 135 財務費用

447、-8,684,501.35 執行新收入準則后，本公司根據合同條款，并結合其以往的習慣做法確定交易價格。在確定交易價格時，本公司考慮可變對價、合同中存在的重大融資成分、非現金對價、應付客戶對價等因素的影響。 本公司在銷售商品時給與客戶的現金折扣，按照新收入準則中關于可變對價的相關規定進行會計處理。 本公司在向客戶轉讓商品的同時，需要向客戶或第三方支付對價的，應當將該應付對價沖減交易價格,但應付客戶對價是為了自客戶取得其他可明確區分商品的除外。 本公司向客戶銷售商品，并負責運輸。本公司將商品運送至客戶指定地點時，相關商品的控制權轉移給客戶，該運輸活動不構成單項履約義務，而是本公司為履行合同發生的必

448、要活動，相關成本應當作為合同履約成本。 因執行上述修訂的新收入準則對本公司合并財務報表中歸屬于母公司股東權益和少數股東權益無影響。 企業會計準則解釋第13號 財政部于2019年12月發布了企業會計準則解釋第13號（財會201921號）（以下簡稱“解釋第13號”)。 解釋第13號修訂了構成業務的三個要素， 細化了業務的判斷條件， 對非同一控制下企業合并的購買方在判斷取得的經營活動或資產的組合是否構成一項業務時，引入了“集中度測試”的方法。 解釋第13號明確了企業的關聯方包括企業所屬企業集團的其他共同成員單位 （包括母公司和子公司） 的合營企業或聯營企業，以及對企業實施共同控制的投資方的企業合營企

449、業或聯營企業等。 解釋13號自2020年1月1日起實施，本公司采用未來適用法對上述會計政策變更進行會計處理。 采用解釋第13號未對本公司財務狀況、經營成果和關聯方披露產生重大影響。 財政部于2020年6月發布了關于印發的通知（財會202010號），可對新冠肺炎疫情相關租金減讓根據該會計處理規定選擇采用簡化方法。 本公司對于自2020年1月1日起發生的房屋及建筑物類別租賃的相關租金減讓， 采用了該會計處理規定中的簡化方法 （參見附注五、34、（1），在減免期間或在達成減讓協議等解除并放棄相關權利義務時，將相關租金減讓計入損益。上述簡化方法對本期利潤的影響金額為-10,918,408.56元。 本

450、公司對2020年1月1日之前發生的租金減讓不適用上述簡化處理方法。 （2）重要會計估計變更）重要會計估計變更 適用 不適用 （3）2020 年起首次執行新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況年起首次執行新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況 適用 是否需要調整年初資產負債表科目 是 否 合并資產負債表 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 136 單位：元 項目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 調整數 流動資產： 貨幣資金 1,443,644,507.69 1,443,644,507.69 結算備付金

451、 拆出資金 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 99,928,187.60 99,928,187.60 應收賬款 2,091,660,219.81 2,091,660,219.81 應收款項融資 619,024,397.56 619,024,397.56 預付款項 3,190,104.25 3,190,104.25 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 21,450,862.01 21,450,862.01 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 1,504,293,117.26 1,504,293,117.26 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產

452、其他流動資產 193,880,296.10 193,880,296.10 流動資產合計 5,977,071,692.28 5,977,071,692.28 非流動資產： 發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 4,688,309.78 4,688,309.78 其他權益工具投資 37,367,813.75 37,367,813.75 其他非流動金融資產 投資性房地產 6,341,867.19 6,341,867.19 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 137 固定資產 4,310,083,978.48 4,310,083,978.48 在建工程 1,14

453、7,394,593.37 1,147,394,593.37 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 296,829,021.79 296,829,021.79 開發支出 商譽 長期待攤費用 123,522,248.02 123,522,248.02 遞延所得稅資產 67,558,225.99 67,558,225.99 其他非流動資產 248,510,001.40 248,510,001.40 非流動資產合計 6,242,296,059.77 6,242,296,059.77 資產總計 12,219,367,752.05 12,219,367,752.05 流動負債： 短期借款 157

454、,784,871.67 157,784,871.67 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 765,305,733.68 765,305,733.68 應付賬款 1,555,477,944.28 1,555,477,944.28 預收款項 46,325,061.14 3,503,022.52 -42,822,038.62 合同負債 41,348,706.58 41,348,706.58 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 396,898,440.50 396,898,440.50 應交稅費 45,759,781.92

455、 45,759,781.92 其他應付款 1,119,131,173.98 1,119,131,173.98 其中：應付利息 應付股利 2,100,000.00 2,100,000.00 應付手續費及傭金 應付分保賬款 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 138 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 555,363,192.06 555,363,192.06 其他流動負債 27,699,828.01 29,173,160.05 1,473,332.04 流動負債合計 4,669,746,027.24 4,669,746,027.24 非流動負債： 保險合同準備金 長期借款 944,

456、837,657.96 944,837,657.96 應付債券 1,304,971,915.69 1,304,971,915.69 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 293,988,059.97 293,988,059.97 遞延所得稅負債 2,905,172.06 2,905,172.06 其他非流動負債 非流動負債合計 2,546,702,805.68 2,546,702,805.68 負債合計 7,216,448,832.92 7,216,448,832.92 所有者權益： 股本 339,360,000.00 339,360,000.00 其

457、他權益工具 201,640,828.00 201,640,828.00 其中：優先股 永續債 資本公積 2,231,494,735.37 2,231,494,735.37 減：庫存股 127,736,000.00 127,736,000.00 其他綜合收益 16,713,081.73 16,713,081.73 專項儲備 盈余公積 169,680,000.00 169,680,000.00 一般風險準備 未分配利潤 2,169,651,236.28 2,169,651,236.28 歸屬于母公司所有者權益合計 5,000,803,881.38 5,000,803,881.38 少數股東權益 2

458、,115,037.75 2,115,037.75 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 139 所有者權益合計 5,002,918,919.13 5,002,918,919.13 負債和所有者權益總計 12,219,367,752.05 12,219,367,752.05 調整情況說明 詳見附注五、37（1）。 母公司資產負債表 單位：元 項目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 調整數 流動資產： 貨幣資金 1,414,395,995.66 1,414,395,995.66 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 97,233,082.08 97,2

459、33,082.08 應收賬款 2,049,012,834.43 2,049,012,834.43 應收款項融資 617,127,078.90 617,127,078.90 預付款項 104,820,210.36 104,820,210.36 其他應收款 246,742,441.42 246,742,441.42 其中：應收利息 應收股利 存貨 654,279,039.52 654,279,039.52 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 49,317,522.03 49,317,522.03 流動資產合計 5,232,928,204.40 5,232,928,204.

460、40 非流動資產： 債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 1,366,767,866.76 1,366,767,866.76 其他權益工具投資 37,367,813.75 37,367,813.75 其他非流動金融資產 投資性房地產 6,341,867.19 6,341,867.19 固定資產 1,885,480,353.43 1,885,480,353.43 在建工程 302,235,462.42 302,235,462.42 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 140 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 42,983,911.58 42,983,911.

461、58 開發支出 商譽 長期待攤費用 87,744,168.31 87,744,168.31 遞延所得稅資產 42,087,455.93 42,087,455.93 其他非流動資產 72,529,876.18 72,529,876.18 非流動資產合計 3,843,538,775.55 3,843,538,775.55 資產總計 9,076,466,979.95 9,076,466,979.95 流動負債： 短期借款 157,784,871.67 157,784,871.67 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 551,109,839.01 551,109,839.01 應付賬款 837,2

462、93,812.16 837,293,812.16 預收款項 37,525,548.55 3,503,022.52 -34,022,526.03 合同負債 33,103,764.23 33,103,764.23 應付職工薪酬 262,726,713.30 262,726,713.30 應交稅費 14,921,517.21 14,921,517.21 其他應付款 494,656,374.89 494,656,374.89 其中：應付利息 應付股利 2,100,000.00 2,100,000.00 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 337,279,293.02 337,279,293.02 其

463、他流動負債 27,699,828.01 28,618,589.81 918,761.80 流動負債合計 2,720,997,797.82 2,720,997,797.82 非流動負債： 長期借款 379,766,227.61 379,766,227.61 應付債券 1,304,971,915.69 1,304,971,915.69 其中：優先股 永續債 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 141 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 124,972,580.39 124,972,580.39 遞延所得稅負債 2,905,172.06 2,905,172.06

464、其他非流動負債 非流動負債合計 1,812,615,895.75 1,812,615,895.75 負債合計 4,533,613,693.57 4,533,613,693.57 所有者權益： 股本 339,360,000.00 339,360,000.00 其他權益工具 201,640,828.00 201,640,828.00 其中：優先股 永續債 資本公積 2,263,504,859.87 2,263,504,859.87 減：庫存股 127,736,000.00 127,736,000.00 其他綜合收益 16,462,641.69 16,462,641.69 專項儲備 盈余公積 169

465、,680,000.00 169,680,000.00 未分配利潤 1,679,940,956.82 1,679,940,956.82 所有者權益合計 4,542,853,286.38 4,542,853,286.38 負債和所有者權益總計 9,076,466,979.95 9,076,466,979.95 調整情況說明 詳見附注五、37（1）。 （4）2020 年起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據說明年起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據說明 適用 不適用 38、其他、其他 無。 六、稅項六、稅項 1、主要稅種及稅率、主要稅種及稅率 稅種 計稅依據 稅率 深南

466、電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 142 增值稅 應稅收入 13%、9%、6% 城市維護建設稅 應納流轉稅額 7% 企業所得稅 應納稅所得額 15%，16.5%，15%39% 存在不同企業所得稅稅率納稅主體的，披露情況說明 納稅主體名稱 所得稅稅率 本公司 15% 無錫深南 15% 南通深南 15% 天芯互聯 15% 歐博騰 16.5% Glaretec 15% 美國深南 15%39% 2、稅收優惠、稅收優惠 （1）本公司于2020年12月11日取得由深圳市科技創新委員會、深圳市財政局、國家稅務總局深圳市稅務局聯合頒發的高新技術企業證書，證書編號GR202044201953，有效期三

467、年，2020年度執行15%的企業所得稅率。 （2）無錫深南于2019年11月22日取得由江蘇省科學技術廳、江蘇省財政廳、國家稅務總局江蘇省稅務局聯合頒發的高新技術企業證書，證書編號GR201932003885，有效期三年，2020年度執行15%的企業所得稅率。 （3）南通深南于2020年12月2日取得由江蘇省科學技術廳、江蘇省財政廳、國家稅務總局江蘇省稅務局聯合頒發的高新技術企業證書，證書編號GR202032000492，有效期三年，2020年度執行15%的企業所得稅率。 （4）天芯互聯于2019年11月22日取得由江蘇省科學技術廳、江蘇省財政廳、國家稅務總局江蘇省稅務局聯合頒發的高新技術企業

468、證書，證書編號GR201932003960，有效期三年，2020年度執行15%的企業所得稅率。 3、其他、其他 無 七、合并財務報表項目注釋七、合并財務報表項目注釋 1、貨幣資金、貨幣資金 單位：元 項目 期末余額 期初余額 庫存現金 45,029.04 39,892.44 銀行存款 504,352,260.84 1,440,900,914.40 其他貨幣資金 2,487,584.45 2,703,700.85 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 143 合計 506,884,874.33 1,443,644,507.69 其中：存放在境外的款項總額 16,178,497.17 1

469、1,882,790.87 其他說明 （1）期末本公司其他貨幣資金中信用證保證金2,472,425.95元為受限制貨幣資金，參見附注七、59。 （2）期末，除上述信用證保證金以外，本公司不存在抵押、質押或凍結、或存放在境外且資金匯回受到限制的款項。 2、交易性金融資產、交易性金融資產 單位：元 項目 期末余額 期初余額 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 165,100,019.18 其中： 結構性存款 165,100,019.18 其中： 合計 165,100,019.18 其他說明： 交易性金融資產為以公允價值計量且其變動計入當期損益的結構性存款。 3、衍生金融資產、衍生金融資產

470、單位：元 項目 期末余額 期初余額 遠期外匯合約 747,000.00 合計 747,000.00 其他說明： 本公司使用遠期外匯合約規避匯率波動的風險，期末衍生金融資產余額為747,000.00元，為尚未交割的遠期結售匯合約的公允價值變動損益。 4、應、應收票據收票據 （1）應收票據分類列示）應收票據分類列示 單位：元 項目 期末余額 期初余額 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 144 銀行承兌票據 103,522,119.11 55,478,403.33 商業承兌票據 118,702,256.51 44,449,784.27 合計 222,224,375.62 99,928,

471、187.60 單位：元 類別 期末余額 期初余額 賬面余額 壞賬準備 賬面價值 賬面余額 壞賬準備 賬面價值 金額 比例 金額 計提比例 金額 比例 金額 計提比例 其中： 按組合計提壞賬準備的應收票據 222,224,375.62 100.00% 0.00 0.00% 222,224,375.62 99,928,187.60 100.00% 0.00 0.00% 99,928,187.60 其中： 合計 222,224,375.62 100.00% 0.00 0.00% 222,224,375.62 99,928,187.60 100.00% 0.00 0.00% 99,928,187.60

472、 按單項計提壞賬準備： 單位：元 名稱 期末余額 賬面余額 壞賬準備 計提比例 計提理由 按組合計提壞賬準備： 單位：元 名稱 期末余額 賬面余額 壞賬準備 計提比例 按信用風險特征組合 222,224,375.62 0.00 0.00% 確定該組合依據的說明： 詳見附注五、10。 按組合計提壞賬準備： 單位：元 名稱 期末余額 賬面余額 壞賬準備 計提比例 確定該組合依據的說明： 如是按照預期信用損失一般模型計提應收票據壞賬準備，請參照其他應收款的披露方式披露壞賬準備的相關信息： 適用 不適用 （2）本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況）本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況 本期計提壞賬準備情況

473、： 單位：元 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 145 類別 期初余額 本期變動金額 期末余額 計提 收回或轉回 核銷 其他 其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的： 適用 不適用 5、應收賬款、應收賬款 （1）應收賬款分類披露）應收賬款分類披露 單位：元 類別 期末余額 期初余額 賬面余額 壞賬準備 賬面價值 賬面余額 壞賬準備 賬面價值 金額 比例 金額 計提比例 金額 比例 金額 計提比例 其中： 按組合計提壞賬準備的應收賬款 2,120,365,768.80 100.00% 67,314,130.92 3.17% 2,053,051,637.88 2,162,428,995

474、.32 100.00% 70,768,775.51 3.27% 2,091,660,219.81 其中： 按信用等級分類的客戶組合計提壞賬準備 2,120,365,768.80 100.00% 67,314,130.92 3.17% 2,053,051,637.88 2,162,428,995.32 100.00% 70,768,775.51 3.27% 2,091,660,219.81 合計 2,120,365,768.80 100.00% 67,314,130.92 3.17% 2,053,051,637.88 2,162,428,995.32 100.00% 70,768,775.51

475、3.27% 2,091,660,219.81 按單項計提壞賬準備： 單位：元 名稱 期末余額 賬面余額 壞賬準備 計提比例 計提理由 按組合計提壞賬準備： 單位：元 名稱 期末余額 賬面余額 壞賬準備 計提比例 A 級客戶 1,039,899,243.26 10,398,967.93 1.00% B 級客戶 754,911,084.78 22,642,560.85 3.00% C 級客戶 247,958,190.49 12,397,909.53 5.00% D 級客戶 67,250,685.35 13,450,137.07 20.00% E 級客戶 6,406,697.94 4,484,688

476、.56 70.00% F 級客戶 3,939,866.98 3,939,866.98 100.00% 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 146 合計 2,120,365,768.80 67,314,130.92 - 確定該組合依據的說明： 詳見附注五、10。 按組合計提壞賬準備： 單位：元 名稱 期末余額 賬面余額 壞賬準備 計提比例 確定該組合依據的說明： 如是按照預期信用損失一般模型計提應收賬款壞賬準備，請參照其他應收款的披露方式披露壞賬準備的相關信息： 適用 不適用 按賬齡披露 單位：元 賬齡 賬面余額 1 年以內（含 1 年） 2,116,008,889.39 1 至 2

477、 年 4,109,972.20 2 至 3 年 246,907.21 合計 2,120,365,768.80 （2）本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況）本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況 本期計提壞賬準備情況： 單位：元 類別 期初余額 本期變動金額 期末余額 計提 收回或轉回 核銷 其他 按信用等級分類的客戶組合計提壞賬準備 70,768,775.51 12,435,851.84 15,667,370.43 223,126.00 67,314,130.92 合計 70,768,775.51 12,435,851.84 15,667,370.43 223,126.00 67,314,130.9

478、2 其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的： 單位：元 單位名稱 收回或轉回金額 收回方式 無 （3）本期實際核銷的應收賬款情況）本期實際核銷的應收賬款情況 單位：元 項目 核銷金額 實際核銷的應收賬款 223,126.00 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 147 其中重要的應收賬款核銷情況： 單位：元 單位名稱 應收賬款性質 核銷金額 核銷原因 履行的核銷程序 款項是否由關聯交易產生 應收賬款核銷說明： 無 （4）按欠款方歸集的期末余額前五名的應收賬款情況）按欠款方歸集的期末余額前五名的應收賬款情況 單位：元 單位名稱 應收賬款期末余額 占應收賬款期末余額合計數的比例 壞賬準備

479、期末余額 第一名 454,775,138.05 21.45% 4,547,751.38 第二名 121,196,517.87 5.72% 1,211,965.18 第三名 85,401,892.43 4.03% 854,018.92 第四名 78,124,193.94 3.68% 2,343,725.82 第五名 64,456,866.00 3.04% 1,933,705.98 合計 803,954,608.29 37.92% 6、應收款項融資、應收款項融資 單位：元 項目 期末余額 期初余額 應收票據 493,177,556.55 619,024,397.56 合計 493,177,556.

480、55 619,024,397.56 應收款項融資本期增減變動及公允價值變動情況 適用 不適用 如是按照預期信用損失一般模型計提應收款項融資減值準備，請參照其他應收款的披露方式披露減值準備的相關信息： 適用 不適用 其他說明： 本公司在日常資金管理中將部分銀行承兌匯票進行背書或者貼現， 故將該部分銀行承兌匯票分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產。 （1）期末本公司不存在已質押的應收票據。 （2）期末本公司已背書或貼現但尚未到期的應收票據 種種 類類 期末終止確認金額期末終止確認金額 期末未終止確認金額期末未終止確認金額 銀行承兌票據 977,083,781.66 - 深南電路股

481、份有限公司 2020 年年度報告全文 148 7、預付款項、預付款項 （1）預付款項按賬齡列示）預付款項按賬齡列示 單位：元 賬齡 期末余額 期初余額 金額 比例 金額 比例 1 年以內 6,002,758.47 100.00% 3,190,104.25 100.00% 合計 6,002,758.47 - 3,190,104.25 - 賬齡超過 1 年且金額重要的預付款項未及時結算原因的說明： 無 （2）按預付對象歸集的期末余額前五名的預付款情況）按預付對象歸集的期末余額前五名的預付款情況 本期按預付對象歸集的期末余額前五名預付款項匯總金額4,591,977.14元，占預付款項期末余額合計數的

482、比例76.50 %。 其他說明： 無 8、其他應收款、其他應收款 單位：元 項目 期末余額 期初余額 其他應收款 30,199,036.07 21,450,862.01 合計 30,199,036.07 21,450,862.01 （1）其他應收款）其他應收款 1）其他應收款按款項性質分類情況）其他應收款按款項性質分類情況 單位：元 款項性質 期末賬面余額 期初賬面余額 押金及保證金 10,889,801.20 5,485,769.00 往來款 9,140,308.03 7,508,207.48 可回收資源款 3,191,831.47 1,390,324.05 員工備用金 350,786.24

483、 862,864.64 其他 6,720,315.02 6,368,900.89 合計 30,293,041.96 21,616,066.06 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 149 2）壞賬準備計提情況）壞賬準備計提情況 單位：元 壞賬準備 第一階段 第二階段 第三階段 合計 未來 12 個月預期信用損失 整個存續期預期信用損失(未發生信用減值) 整個存續期預期信用損失(已發生信用減值) 2020 年 1 月 1 日余額 165,204.05 165,204.05 2020 年 1 月 1 日余額在本期 本期計提 42,967.10 42,967.10 本期轉回 114,16

484、5.26 114,165.26 2020 年 12 月 31 日余額 94,005.89 94,005.89 損失準備本期變動金額重大的賬面余額變動情況 適用 不適用 按賬齡披露 單位：元 賬齡 賬面余額 1 年以內（含 1 年） 26,166,397.70 1 至 2 年 3,898,444.82 2 至 3 年 228,199.44 合計 30,293,041.96 3）本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況）本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況 本期計提壞賬準備情況： 單位：元 類別 期初余額 本期變動金額 期末余額 計提 收回或轉回 核銷 其他 其他應收款壞賬準備 165,204.05 42

485、,967.10 114,165.26 94,005.89 合計 165,204.05 42,967.10 114,165.26 94,005.89 其他應收款壞賬準備計提依據詳見附注五、10。 其中本期壞賬準備轉回或收回金額重要的： 單位：元 單位名稱 轉回或收回金額 收回方式 無 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 150 4）本期實際核銷的其他應收款情況）本期實際核銷的其他應收款情況 單位：元 項目 核銷金額 其中重要的其他應收款核銷情況： 單位：元 單位名稱 其他應收款性質 核銷金額 核銷原因 履行的核銷程序 款項是否由關聯交易產生 其他應收款核銷說明： 無 5）按欠款方歸集

486、的期末余額前五名的其他應收款情況）按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應收款情況 單位：元 單位名稱 款項的性質 期末余額 賬齡 占其他應收款期末余額合計數的比例 壞賬準備期末余額 第一名 押金及保證金 3,765,585.60 1 年以內 12.43% 第二名 押金及保證金 2,621,700.00 1 年以內 8.65% 第三名 可回收資源款 1,499,647.44 1 年以內 4.95% 14,996.47 第四名 可回收資源款 1,387,420.99 1 年以內 4.58% 13,874.21 第五名 押金及保證金 1,373,843.00 1 年以內 4.54% 合計 - 10,6

487、48,197.03 - 35.15% 28,870.68 6）涉及政府補助的應收款）涉及政府補助的應收款項項 單位：元 單位名稱 政府補助項目名稱 期末余額 期末賬齡 預計收取的時間、金額及依據 無 7）因金融資產轉移而終止確認的其他應收款）因金融資產轉移而終止確認的其他應收款 無 8）轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額）轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額 無 其他說明： 無 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 151 9、存貨、存貨 公司是否需要遵守房地產行業的披露要求 否 （1）存貨分類）存貨分類 單位：元 項目 期末余額 期初余額 賬面余額 存貨跌價準備或

488、合同履約成本減值準備 賬面價值 賬面余額 存貨跌價準備或合同履約成本減值準備 賬面價值 原材料 501,152,796.64 15,406,758.64 485,746,038.00 344,073,171.46 11,775,694.32 332,297,477.14 在產品 435,322,520.92 435,322,520.92 446,278,751.96 446,278,751.96 庫存商品 527,779,944.32 62,227,864.91 465,552,079.41 252,707,856.57 41,567,916.81 211,139,939.76 發出商品 85

489、2,836,970.31 33,562,352.80 819,274,617.51 542,509,613.39 27,932,664.99 514,576,948.40 合計 2,317,092,232.19 111,196,976.35 2,205,895,255.84 1,585,569,393.38 81,276,276.12 1,504,293,117.26 （2）存貨跌價準備和合同履約成本減值準備）存貨跌價準備和合同履約成本減值準備 單位：元 項目 期初余額 本期增加金額 本期減少金額 期末余額 計提 其他 轉回或轉銷 其他 原材料 11,775,694.32 14,891,988

490、.98 11,260,924.66 15,406,758.64 庫存商品 41,567,916.81 56,415,792.25 35,755,844.15 62,227,864.91 發出商品 27,932,664.99 29,895,479.17 24,265,791.36 33,562,352.80 合計 81,276,276.12 101,203,260.40 71,282,560.17 111,196,976.35 項目項目 確定可變現凈值確定可變現凈值/剩余對價與將要發剩余對價與將要發生的成本的生的成本的具體依據具體依據 本期轉回或轉銷本期轉回或轉銷 存貨跌價準備的原因存貨跌價準備

491、的原因 原材料 可變現凈值低于相應成本 原材料已領用 庫存商品 可變現凈值低于相應成本 商品已經銷售 發出商品 可變現凈值低于相應成本 商品已經銷售 10、其他流動資產、其他流動資產 單位：元 項目 期末余額 期初余額 待抵扣進項稅額 244,984,588.84 180,587,922.21 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 152 預繳企業所得稅 12,545,603.62 進口增值稅 61,542.42 12,384,120.36 其他 908,253.53 合計 257,591,734.88 193,880,296.10 其他說明： 無 11、長期股權投資、長期股權投資

492、單位：元 被投資單位 期初余額(賬面價值) 本期增減變動 期末余額(賬面價值) 減值準備期末余額 追加投資 減少投資 權益法下確認的投資損益 其他綜合收益調整 其他權益變動 宣告發放現金股利或利潤 計提減值準備 其他 一、合營企業 二、聯營企業 上海合穎實業有限公司 （“上海合穎”） 4,688,309.78 -351,512.43 4,336,797.35 小計 4,688,309.78 -351,512.43 4,336,797.35 合計 4,688,309.78 -351,512.43 4,336,797.35 其他說明 期末本公司持有上海合穎20.00%股權，在上海合穎派出董事、監事

493、各一人，對上海合穎經營和財務決策具有重大影響。 12、其他權益工具投資、其他權益工具投資 單位：元 項目 期末余額 期初余額 華進半導體封裝先導技術研發中心有限公司（華進半導體） 54,093,826.22 34,293,773.76 深圳市匯芯通信技術有限公司（匯芯通信） 4,747,684.49 3,074,039.99 合計 58,841,510.71 37,367,813.75 分項披露本期非交易性權益工具投資 單位：元 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 153 項目名稱 確認的股利收入 累計利得 累計損失 其他綜合收益轉入留存收益的金額 指定為以公允價值計量且其變動計入

494、其他綜合收益的原因 其他綜合收益轉入留存收益的原因 華進半導體 39,093,826.22 戰略性投資 匯芯通信 1,747,684.49 戰略性投資 合計 40,841,510.71 其他說明： 由于華進半導體和匯芯通信均為本公司出于戰略目的而計劃長期持有的投資， 因此本公司將該等投資指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產。 13、投資性房地產、投資性房地產 （1）采用成本計量模式的投資性房地產）采用成本計量模式的投資性房地產 適用 不適用 單位：元 項目 房屋、建筑物 土地使用權 在建工程 合計 一、賬面原值 1.期初余額 9,843,961.00 9,843,961.00

495、 2.本期增加金額 （1）外購 （2） 存貨固定資產在建工程轉入 （3）企業合并增加 3.本期減少金額 （1）處置 （2）其他轉出 4.期末余額 9,843,961.00 9,843,961.00 二、累計折舊和累計攤銷 1.期初余額 3,502,093.81 3,502,093.81 2.本期增加金額 267,193.21 267,193.21 （1）計提或攤銷 267,193.21 267,193.21 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 154 3.本期減少金額 （1）處置 （2）其他轉出 4.期末余額 3,769,287.02 3,769,287.02 三、減值準備 1.期

496、初余額 2.本期增加金額 （1）計提 3、本期減少金額 （1）處置 （2）其他轉出 4.期末余額 四、賬面價值 1.期末賬面價值 6,074,673.98 6,074,673.98 2.期初賬面價值 6,341,867.19 6,341,867.19 （2）采用公允價值計）采用公允價值計量模式的投資性房地產量模式的投資性房地產 適用 不適用 （3）未辦妥產權證書的投資性房地產情況）未辦妥產權證書的投資性房地產情況 單位：元 項目 賬面價值 未辦妥產權證書原因 其他說明 無 14、固定資產、固定資產 單位：元 項目 期末余額 期初余額 固定資產 6,484,522,102.00 4,290,65

497、0,542.82 固定資產清理 884,043.15 19,433,435.66 合計 6,485,406,145.15 4,310,083,978.48 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 155 （1）固定資產情況）固定資產情況 單位：元 項目 房屋及建筑物 機器設備 運輸設備 電子設備 其他 合計 一、賬面原值： 1.期初余額 1,973,502,854.26 4,023,835,967.33 21,630,162.17 269,037,417.10 34,333,635.65 6,322,340,036.51 2.本期增加金額 473,921,588.31 1,289,98

498、1,898.68 40,816,104.01 687,070,410.13 330,855,080.23 2,822,645,081.36 （1）購置 8,237,110.38 8,123,015.47 381,245,334.22 250,925,964.38 648,531,424.45 （2）在建工程轉入 473,921,588.31 1,281,744,788.30 32,693,088.54 305,825,075.91 79,929,115.85 2,174,113,656.91 （3）企業合并增加 3.本期減少金額 9,720,090.66 92,352,810.13 143,1

499、62.40 2,741,212.20 793,373.50 105,750,648.89 （1）處置或報廢 9,720,090.66 92,352,810.13 143,162.40 2,741,212.20 793,373.50 105,750,648.89 4.期末余額 2,437,704,351.91 5,221,465,055.88 62,303,103.78 953,366,615.03 364,395,342.38 9,039,234,468.98 二、累計折舊 1.期初余額 289,888,992.83 1,538,790,616.89 9,997,678.02 129,262,

500、528.35 16,983,843.46 1,984,923,659.55 2.本期增加金額 54,594,844.27 178,741,137.60 8,230,944.46 191,898,760.60 157,695,479.99 591,161,166.92 （1）計提 54,594,844.27 178,741,137.60 8,230,944.46 191,898,760.60 157,695,479.99 591,161,166.92 3.本期減少金額 6,890,022.17 52,724,369.06 136,004.28 1,389,160.20 600,537.75 61

501、,740,093.46 （1）處置或報廢 6,890,022.17 52,724,369.06 136,004.28 1,389,160.20 600,537.75 61,740,093.46 4.期末余額 337,593,814.93 1,664,807,385.43 18,092,618.20 319,772,128.75 174,078,785.70 2,514,344,733.01 三、減值準備 1.期初余額 43,348,475.28 3,417,358.86 46,765,834.14 2.本期增加金額 11,791,313.28 195,320.20 69,626.65 12,0

502、56,260.13 （1）計提 11,791,313.28 195,320.20 69,626.65 12,056,260.13 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 156 3.本期減少金額 17,643,440.95 811,019.35 18,454,460.30 （1）處置或報廢 17,643,440.95 811,019.35 18,454,460.30 4.期末余額 37,496,347.61 2,801,659.71 69,626.65 40,367,633.97 四、賬面價值 1.期末賬面價值 2,100,110,536.98 3,519,161,322.84 44,

503、210,485.58 630,792,826.57 190,246,930.03 6,484,522,102.00 2.期初賬面價值 1,683,613,861.43 2,441,696,875.16 11,632,484.15 136,357,529.89 17,349,792.19 4,290,650,542.82 （2）暫時閑置的固定資產情況）暫時閑置的固定資產情況 單位：元 項目 賬面原值 累計折舊 減值準備 賬面價值 備注 機器設備 56,832,411.01 26,743,106.77 27,305,096.59 2,784,207.65 電子設備 7,335,212.89 4,3

504、75,577.18 2,801,659.71 157,976.00 其他 89,743.86 19,893.21 69,626.65 224.00 合 計 64,257,367.76 31,138,577.16 30,176,382.95 2,942,407.65 （3）通過融資租賃租入的固定資產情況）通過融資租賃租入的固定資產情況 單位：元 項目 賬面原值 累計折舊 減值準備 賬面價值 （4）通）通過經營租賃租出的固定資產過經營租賃租出的固定資產 單位：元 項目 期末賬面價值 房屋及建筑物 18,079,804.84 （5）未辦妥產權證書的固定資產情況）未辦妥產權證書的固定資產情況 單位：元

505、 項目 賬面價值 未辦妥產權證書的原因 無錫深南廠房 126,661,850.30 正在辦理產權證書 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 157 南通深南廠房 283,445,172.40 正在辦理產權證書 龍崗基地廠房 49,880,557.30 正在辦理產權證書 其他說明 無 （6）固定資產清理）固定資產清理 單位：元 項目 期末余額 期初余額 機器設備 884,043.15 18,779,675.17 電子設備 653,760.49 合計 884,043.15 19,433,435.66 其他說明 本公司用于抵押借款的固定資產賬面價值 745,080,590.22元， 為無錫

506、深南的房屋及建筑物510,570,845.19元和南通深南的房屋及建筑物234,509,745.03元。詳見附注七、30。 15、在建工程、在建工程 單位：元 項目 期末余額 期初余額 在建工程 885,420,610.70 1,147,394,593.37 合計 885,420,610.70 1,147,394,593.37 （1）在建工程情況在建工程情況 單位：元 項目 期末余額 期初余額 賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值 數通用高速高密度多層印制電路板投資項目（二期） 87,915,141.35 87,915,141.35 424,175,750.67 424,

507、175,750.67 半導體高端高密IC 載板產品制造項目 4,535,355.03 4,535,355.03 173,912,725.70 173,912,725.70 南通基建工程 208,719,307.19 208,719,307.19 0.00 0.00 龍崗廠區設備 135,681,431.16 135,681,431.16 248,059,517.56 248,059,517.56 無錫廠區設備 287,125,052.27 287,125,052.27 120,813,440.75 120,813,440.75 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 158 無錫技改工

508、程 91,547,572.07 91,547,572.07 109,723,547.55 109,723,547.55 南通廠區設備 62,574,173.12 62,574,173.12 14,981,455.58 14,981,455.58 其他 7,322,578.51 7,322,578.51 55,728,155.56 55,728,155.56 合計 885,420,610.70 885,420,610.70 1,147,394,593.37 1,147,394,593.37 （2）重要在建工程項目本期變動情況）重要在建工程項目本期變動情況 單位：元 項目名稱 預算數 期初余額 本

509、期增加金額 本期轉入固定資產金額 本期其他減少金額 期末余額 工程累計投入占預算比例 工程進度 利息資本化累計金額 其中： 本期利息資本化金額 本期利息資本化率 資金來源 數通用高速高密度多層印制電路板投資項目（二期） 1,170,000,000.00 424,175,750.67 602,874,538.62 935,983,037.06 3,152,110.88 87,915,141.35 87.57% 87.57% 其他 半導體高端高密 IC 載板產品制造項目 906,690,000.00 173,912,725.70 87,180,066.38 256,557,437.05 4,535

510、,355.03 100.00% 100% 募股資金 合計 2,076,690,000.00 598,088,476.37 690,054,605.00 1,192,540,474.11 3,152,110.88 92,450,496.38 - - - 16、無形資產、無形資產 （1）無形資產情況）無形資產情況 單位：元 項目 土地使用權 專利權 非專利技術 軟件 技術使用權 合計 一、賬面原值 1.期初余額 287,891,861.49 73,465,999.70 12,500,000.00 373,857,861.19 2.本期增加金額 39,829,393.80 39,829,393.80

511、 （1）購置 39,829,393.80 39,829,393.80 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 159 （2）內部研發 （3）企業合并增加 3.本期減少金額 （1）處置 4.期末余額 287,891,861.49 113,295,393.50 12,500,000.00 413,687,254.99 二、累計攤銷 1.期初余額 32,833,436.51 34,145,403.19 10,049,999.70 77,028,839.40 2.本期增加金額 5,763,031.24 7,658,418.83 1,249,999.96 14,671,450.03 （1）計提

512、5,763,031.24 7,658,418.83 1,249,999.96 14,671,450.03 3.本期減少金額 （1）處置 4.期末余額 38,596,467.75 41,803,822.02 11,299,999.66 91,700,289.43 三、減值準備 1.期初余額 2.本期增加金額 （1）計提 3.本期減少金額 （1）處置 4.期末余額 四、賬面價值 1.期末賬面價值 249,295,393.74 71,491,571.48 1,200,000.34 321,986,965.56 2.期初賬面255,058,424.98 39,320,596.51 2,450,000.

513、30 296,829,021.79 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 160 價值 本期末通過公司內部研發形成的無形資產占無形資產余額的比例 0.00%。 （2）未辦妥產權證書的土地使用權情況）未辦妥產權證書的土地使用權情況 單位：元 項目 賬面價值 未辦妥產權證書的原因 無 其他說明： 本公司用于抵押借款的無形資產賬面價值232,349,672.87元，分別為無錫深南的土地使用權135,831,086.72元和南通深南的土地使用權96,518,586.15元。 17、長期待攤費用、長期待攤費用 單位：元 項目 期初余額 本期增加金額 本期攤銷金額 其他減少金額 期末余額 廠房裝

514、修及改造 120,321,102.57 85,278,170.99 35,384,738.79 170,214,534.77 南通基地臨時設施 1,490,622.36 1,490,622.36 其他 1,710,523.09 2,348,930.45 1,074,857.90 2,984,595.64 合計 123,522,248.02 87,627,101.44 37,950,219.05 173,199,130.41 其他說明 無 18、遞延所得稅資產、遞延所得稅資產/遞延所得稅負債遞延所得稅負債 （1）未經抵銷的遞延所得稅資產）未經抵銷的遞延所得稅資產 單位：元 項目 期末余額 期初余

515、額 可抵扣暫時性差異 遞延所得稅資產 可抵扣暫時性差異 遞延所得稅資產 資產減值準備 219,727,256.17 32,959,088.45 199,635,291.59 30,812,076.52 可抵扣虧損 3,762,639.95 564,395.99 遞延收益 184,719,676.01 27,707,951.41 199,686,398.14 30,290,632.77 股份支付 75,857,087.55 11,378,563.14 38,015,989.77 5,891,120.71 合計 480,304,019.73 72,045,603.00 441,100,319.45

516、 67,558,225.99 （2）未經抵銷的遞延所得稅負債）未經抵銷的遞延所得稅負債 單位：元 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 161 項目 期末余額 期初余額 應納稅暫時性差異 遞延所得稅負債 應納稅暫時性差異 遞延所得稅負債 其他權益工具投資公允價值變動 40,841,510.71 6,126,226.60 19,367,813.73 2,905,172.06 交易性金融工具、衍生金融工具公允價值變動 847,019.18 127,052.88 合計 41,688,529.89 6,253,279.48 19,367,813.73 2,905,172.06 （3）以抵銷后

517、凈額列示的遞延所得稅資產或負債）以抵銷后凈額列示的遞延所得稅資產或負債 單位：元 項目 遞延所得稅資產和負債期末互抵金額 抵銷后遞延所得稅資產或負債期末余額 遞延所得稅資產和負債期初互抵金額 抵銷后遞延所得稅資產或負債期初余額 遞延所得稅資產 72,045,603.00 67,558,225.99 遞延所得稅負債 6,253,279.48 2,905,172.06 （4）未確認遞延所得稅資產明細）未確認遞延所得稅資產明細 單位：元 項目 期末余額 期初余額 壞賬準備 242,103.64 659,201.77 合計 242,103.64 659,201.77 （5）未確認遞延所得稅資產的可抵扣

518、虧損將于以下年度到期）未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將于以下年度到期 單位：元 年份 期末金額 期初金額 備注 其他說明： 無 19、其他非流動資產、其他非流動資產 單位：元 項目 期末余額 期初余額 賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值 預付工程及設備款 59,633,902.52 59,633,902.52 248,510,001.40 248,510,001.40 合計 59,633,902.52 59,633,902.52 248,510,001.40 248,510,001.40 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 162 其他說明： 無 20、短

519、期借款、短期借款 （1）短期借款分類）短期借款分類 單位：元 項目 期末余額 期初余額 信用借款 232,176,259.71 157,784,871.67 合計 232,176,259.71 157,784,871.67 短期借款分類的說明： 無 21、應付票據、應付票據 單位：元 種類 期末余額 期初余額 商業承兌匯票 19,874,446.25 27,895,706.29 銀行承兌匯票 838,157,868.84 737,410,027.39 合計 858,032,315.09 765,305,733.68 本期末已到期未支付的應付票據總額為 0.00 元。 22、應付賬款、應付賬款

520、（1）應付賬款列示）應付賬款列示 單位：元 項目 期末余額 期初余額 材料款 1,515,105,748.48 1,555,189,442.29 其他 288,501.99 合計 1,515,105,748.48 1,555,477,944.28 （2）賬齡超過）賬齡超過 1 年的重要應付賬款年的重要應付賬款 單位：元 項目 期末余額 未償還或結轉的原因 其他說明： 無 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 163 23、預收款項、預收款項 （1）預收款項列示）預收款項列示 單位：元 項目 期末余額 期初余額 預收房租、水電 1,873,277.16 3,503,022.52 合計

521、1,873,277.16 3,503,022.52 （2）賬齡超過）賬齡超過 1 年的重要預收款項年的重要預收款項 單位：元 項目 期末余額 未償還或結轉的原因 24、合同負債、合同負債 單位：元 項目 期末余額 期初余額 貨款 96,121,290.80 41,178,350.31 其他 1,155,047.22 170,356.27 合計 97,276,338.02 41,348,706.58 報告期內賬面價值發生重大變動的金額和原因 單位：元 項目 變動金額 變動原因 25、應付職工薪酬、應付職工薪酬 （1）應付職工薪酬列示）應付職工薪酬列示 單位：元 項目 期初余額 本期增加 本期減少

522、 期末余額 一、短期薪酬 391,380,966.44 1,765,418,116.20 1,821,654,233.82 335,144,848.82 二、離職后福利-設定提存計劃 5,517,474.06 68,352,673.92 67,060,241.62 6,809,906.36 合計 396,898,440.50 1,833,770,790.12 1,888,714,475.44 341,954,755.18 （2）短期薪酬列示）短期薪酬列示 單位：元 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 164 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 1、工資、獎金、津貼和補貼

523、385,046,167.04 1,520,004,207.13 1,576,810,863.75 328,239,510.42 2、職工福利費 142,920,315.75 142,920,315.75 3、社會保險費 2,120,006.47 34,113,859.88 33,478,141.85 2,755,724.50 其中：醫療保險費 1,821,154.27 28,589,659.10 28,073,283.49 2,337,529.88 工傷保險費 125,976.11 1,936,959.44 1,858,876.15 204,059.40 生育保險費 172,876.09 3,

524、587,241.34 3,545,982.21 214,135.22 4、住房公積金 1,858,843.87 38,260,816.93 38,715,366.27 1,404,294.53 5、工會經費和職工教育經費 2,355,949.06 30,118,916.51 29,729,546.20 2,745,319.37 合計 391,380,966.44 1,765,418,116.20 1,821,654,233.82 335,144,848.82 （3）設定提存計劃列示）設定提存計劃列示 單位：元 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 1、基本養老保險 5,369,278.

525、63 66,246,504.41 65,288,307.03 6,327,476.01 2、失業保險費 148,195.43 2,106,169.51 1,771,934.59 482,430.35 合計 5,517,474.06 68,352,673.92 67,060,241.62 6,809,906.36 其他說明： 無 26、應交稅費、應交稅費 單位：元 項目 期末余額 期初余額 增值稅 200,000.00 1,845,080.82 企業所得稅 8,766,422.12 36,105,519.51 個人所得稅 3,069,363.46 2,445,275.61 城市維護建設稅 2,6

526、92,022.14 696,404.26 教育費附加 1,922,872.94 497,494.61 房產稅 3,916,512.96 2,807,095.02 土地使用稅 548,222.04 638,555.70 印花稅 682,318.50 682,571.20 環保稅 45,286.56 41,785.19 合計 21,843,020.72 45,759,781.92 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 165 其他說明： 無 27、其他應付款、其他應付款 單位：元 項目 期末余額 期初余額 應付股利 5,851,110.00 2,100,000.00 其他應付款 1,39

527、3,035,575.84 1,117,031,173.98 合計 1,398,886,685.84 1,119,131,173.98 （1）應付利息）應付利息 單位：元 項目 期末余額 期初余額 重要的已逾期未支付的利息情況： 單位：元 借款單位 逾期金額 逾期原因 其他說明： 無 （2）應付股利）應付股利 單位：元 項目 期末余額 期初余額 限制性股票股利 5,851,110.00 2,100,000.00 合計 5,851,110.00 2,100,000.00 其他說明，包括重要的超過 1 年未支付的應付股利，應披露未支付原因： 無 （3）其他應付款）其他應付款 1）按款項性質列示其他應

528、付）按款項性質列示其他應付款款 單位：元 項目 期末余額 期初余額 工程及設備款 1,158,577,671.64 893,610,638.00 限制性股票回購義務 121,527,280.00 127,736,000.00 暫估應付款 49,416,034.47 42,694,813.65 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 166 往來款 5,047,341.17 25,751,151.67 押金及保證金 48,570,066.28 20,532,655.40 其他 9,897,182.28 6,705,915.26 合計 1,393,035,575.84 1,117,031,

529、173.98 2）賬齡超過）賬齡超過 1 年的重要其他應付款年的重要其他應付款 單位：元 項目 期末余額 未償還或結轉的原因 其他說明 （1）本公司不存在賬齡超過1年的重要其他應付款。 （2）限制性股票回購義務詳見附注七、37。 28、一年內到期的非流動負債、一年內到期的非流動負債 單位：元 項目 期末余額 期初余額 一年內到期的長期借款 455,549,672.35 554,802,405.43 一年內到期的應付債券 99,672.13 一年內到期的長期應付款 557,649.97 461,114.50 合計 456,107,322.32 555,363,192.06 其他說明： 無 29、

530、其他流動負債、其他流動負債 單位：元 項目 期末余額 期初余額 未全額終止確認的未到期已背書票據 27,699,828.01 待轉銷項稅額 8,922,347.32 1,473,332.04 合計 8,922,347.32 29,173,160.05 短期應付債券的增減變動： 單位：元 債券名稱 面值 發行日期 債券期限 發行金額 期初余額 本期發行 按面值計提利息 溢折價攤銷 本期償還 期末余額 其他說明： 無 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 167 30、長期、長期借款借款 （1）長期借款分類）長期借款分類 單位：元 項目 期末余額 期初余額 保證借款 1,114,129,

531、212.73 987,769,381.56 信用借款 400,835,490.60 511,870,681.83 減：一年內到期的長期借款 -455,549,672.35 -554,802,405.43 合計 1,059,415,030.98 944,837,657.96 長期借款分類的說明： 保證借款中包括無錫深南以其固定資產和無形資產為抵押并由本公司提供擔保取得的借款； 南通深南以其固定資產和無形資產為抵押，并由本公司提供擔保取得的借款；由中航國際控股為本公司提供擔保取得的借款；由中航國際控股為無錫深南提供擔保取得的借款，抵押物情況詳見附注七、14及16，保證人詳見附注十一、5（4）。 其

532、他說明，包括利率區間： 無 31、應付債券、應付債券 （1）應付債券）應付債券 單位：元 項目 期末余額 期初余額 可轉換公司債券 0.00 1,304,971,915.69 合計 1,304,971,915.69 （2）應付債券的增減變動（不包括劃分為金融負債的優先股、永續債等其他金融工具）應付債券的增減變動（不包括劃分為金融負債的優先股、永續債等其他金融工具） 單位：元 債券名稱 面值 發行日期 債券期限 發行金額 期初余額 本期發行 按面值計提利息 溢折價攤銷 本期償還 本期轉股 本期贖回 期末余額 深南轉債 1,520,000,000.00 2019 年12 月 24日 6 年 1,5

533、20,000,000.00 1,304,971,915.69 0.00 0.00 38,946,599.35 1,339,061,964.80 4,856,550.24 0.00 合計 - - - 1,520,000,000.00 1,304,971,915.69 0.00 0.00 38,946,599.35 1,339,061,964.80 4,856,550.24 0.00 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 168 （3）可轉換公）可轉換公司債券的轉股條件、轉股時間說明司債券的轉股條件、轉股時間說明 根據中國證券監督管理委員會證監許可20192554號文核準，本公司于201

534、9年12月24日公開發行15,200,000張可轉換公司債券（以下簡稱可轉債），每張面值100元，發行總額1,520,000,000.00元，債券期限為6年。 本公司發行的可轉債的票面利率第一年為0.30%、第二年為0.50%、第三年為1.00%、第四年為1.50%、第五年為1.80%、第六年為2.00%，利息按年支付，2020年12月24日為第一次派息日。轉股期自發行結束之日起(2019年12月30日)6個月后的第一個交易日(2020年6月30日)起(含當日)，至可轉債到期日(2025年12月24日)前一個交易日止(含當日)。持有人可在轉股期內申請轉股。 在本次發行的可轉債轉股期內，如果本公

535、司股票連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格不低于當期轉股130%(含130%)，本公司有權按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉債。 此外，當本次發行的可轉債未轉股的票面總金額不足人民幣3,000萬元時，本公司有權按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部未轉股的可轉債。 可轉債發行時的初始轉股價格為每股人民幣149.25元。本公司在2020年5月12日實施2019年度權益分派方案，向全體股東每10股派發現金股利人民幣11.50元及用資本公積每10股轉增4股，按照募集說明書關于轉股價格調整的相關規定，自2020年5月13日（除權除息日）起，可轉債初始轉股價格相應調整

536、為每股人民幣105.79元。 本公司股票自2020年6月30日至2020年7月20日連續15個交易日收盤價格不低于可轉債當期轉股價格的130%，首次觸發可轉債的有條件贖回條款。經本公司第二屆董事會第二十三次會議決議，決定行使可轉債提前贖回權，對贖回登記日（2020年9月2日）登記在冊的可轉債全部贖回。 其中，面值為人民幣1,514,505,800.00元的可轉債通過行使轉股權已被轉換為14,309,850股普通股。面值為人民幣5,494,200.00元的可轉債直接向持有人贖回。 （4）劃分為金融負債的其他金融工具說明）劃分為金融負債的其他金融工具說明 期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具

537、基本情況 無 期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表 單位：元 發行在外的金融工具 期初 本期增加 本期減少 期末 數量 賬面價值 數量 賬面價值 數量 賬面價值 數量 賬面價值 其他金融工具劃分為金融負債的依據說明 無 其他說明 無 32、長期應付款、長期應付款 單位：元 項目 期末余額 期初余額 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 169 長期應付款 300,000,000.00 合計 300,000,000.00 （1）按款項性質列示長期應付款）按款項性質列示長期應付款 單位：元 項目 期末余額 期初余額 借款 300,557,649.97 461,114.50 減

538、：一年內到期長期應付款 557,649.97 461,114.50 合 計 300,000,000.00 0.00 其他說明： 詳見附注十一、5、關聯交易（5）關聯方資金拆借情況。 （2）專項應付款）專項應付款 單位：元 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 形成原因 其他說明： 無 33、遞延收益、遞延收益 單位：元 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 形成原因 政府補助 293,988,059.97 56,809,300.00 85,158,625.13 265,638,734.84 項目尚未驗收或與資產相關的補助未攤銷完畢 合計 293,988,059.97 56,80

539、9,300.00 85,158,625.13 265,638,734.84 - 涉及政府補助的項目： 單位：元 負債項目 期初余額 本期新增補助金額 本期計入營業外收入金額 本期計入其他收益金額 本期沖減成本費用金額 其他變動 期末余額 與資產相關/與收益相關 02 專項國家及地方撥款 60,200,517.71 19,896,897.52 40,303,620.19 與資產相關 半導體高端高密IC載板產品制造項目 19,833,333.33 2,000,000.04 17,833,333.29 與資產相關 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 170 產業轉型升級兩化融合項目 1,

540、633,559.79 521,978.48 1,111,581.31 與資產相關 高密度封裝基板開發 5,000,000.00 5,000,000.00 與資產相關 大功率傳輸板開發 1,302,355.19 1,302,355.19 與資產相關 多功能集成印制電路開發 1,864,687.50 405,000.00 1,459,687.50 與資產相關 封裝基板技術開發 1,000,000.00 1,000,000.00 與資產相關 印制電路技術改造項目 6,143,212.93 944,058.06 5,199,154.87 與資產相關 工業強基建設專項補助 9,838,773.16 4,

541、376,327.17 5,462,445.99 與資產相關 工業轉型升級引導資金 52,610.00 9,720.00 42,890.00 與資產相關 光通信項目 7,931,220.88 1,152,739.54 6,778,481.34 與資產相關 環保專項資金 19,271.07 19,271.07 與資產相關 大容量背板開發 2,100,000.00 300,000.00 1,800,000.00 與資產相關 技改貼息 2,221,475.70 427,282.83 1,794,192.87 與資產相關 技術改造引導資金 12,290,724.42 6,760,000.00 2,279

542、,819.72 16,770,904.70 與資產相關 技術管理裝備提升項目 2,965,124.17 593,024.89 2,372,099.28 與資產相關 智能化制造轉型升級項目 2,396,901.13 639,181.08 1,757,720.05 與資產相關 技術裝備及管理智能化提升項目 1,995,839.79 298,560.36 1,697,279.43 與資產相關 進口設備貼息 12,238,582.69 2,540,855.35 9,697,727.34 與資產相關 科技發展資金 772,276.00 1,000,000.00 105,216.00 1,667,060.

543、00 與資產相關 省級科技計668,158.70 81,999.96 586,158.74 與資產相關 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 171 劃項目 南通高新區專項資金 42,022,883.00 4,999,956.00 37,022,927.00 與資產相關 企業技術中心創新能力建設項目 4,076,460.67 1,335,866.67 2,740,594.00 與資產相關 省級大中型企業制造裝備省級資金 2,252,865.35 634,605.24 1,618,260.11 與資產相關 產業升級專項資金 1,758,198.00 13,762,000.00 232,

544、716.00 15,287,482.00 與資產相關 天芯研發項目-功率半導體器件封裝材料和模組應用研究及產業化 2,182,238.20 238,858.40 1,943,379.80 與資產相關 無錫空港專項資金 74,335,580.83 10,995,731.00 63,339,849.83 與資產相關 創新平臺建設項目 1,349,141.15 146,311.02 1,202,830.13 與資產相關 循環經濟與節能減排項目 396,500.08 60,999.92 335,500.16 與資產相關 云計算數據中心核心PCB 項目 3,559,281.19 973,856.29 2

545、,585,424.90 與資產相關 高密度集成補助 1,000,000.00 1,000,000.00 與資產相關 重大投資項目獎勵 2,785,414.38 300,024.00 2,485,390.38 與資產相關 技術改造專項資金擬扶持項目 4,200,909.11 565,664.52 3,635,244.59 與資產相關 工業企業技術改造補助 458,424.00 82,104.00 376,320.00 與資產相關 核心路由器印制電路板補助 1,141,539.85 1,141,539.85 與資產相關 科技資金 720,000.00 720,000.00 與資產相關 深南電路股份

546、有限公司 2020 年年度報告全文 172 科技部國家重點研發計劃重點專項 3,367,300.00 3,367,300.00 與資產相關 高精密 PCB飛針測試機關鍵技術研發項目 1,200,000.00 1,200,000.00 與資產相關 技術攻關重點項目 2,000,000.00 2,000,000.00 與資產相關 產業引導基金 28,000,000.00 28,000,000.00 與收益相關 合 計 293,988,059.97 56,809,300.00 85,158,625.13 265,638,734.84 其他說明： 無 34、股本、股本 單位：元 期初余額 本次變動增減

547、（+、-） 期末余額 發行新股 送股 公積金轉股 其他 小計 股份總數 339,360,000.00 135,744,000.00 14,220,810.00 149,964,810.00 489,324,810.00 其他說明： （1）本公司經第二屆董事會第十九次會議、2019年度股東大會審議通過2019年度權益分派方案，以實施前總股本33,936.00萬股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利11.50元（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉增4股，該方案已于2020年5月13日實施完畢。實施后，公司總股本相應由33,936.00萬股增至47,510.40萬股。 （2）本公司因可轉債持

548、有人行權轉股增加普通股14,309,850股，公司注銷股權激勵限制性股票89,040股。 35、其他權益工具、其他權益工具 （1）期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況）期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況 （2）期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表）期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表 單位：元 發行在外的金融工具 期初 本期增加 本期減少 期末 數量 賬面價值 數量 賬面價值 數量 賬面價值 數量 賬面價值 可轉債權益成分 201,640,828.00 201,640,828.00 0.00 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文

549、173 合計 201,640,828.00 201,640,828.00 其他權益工具本期增減變動情況、變動原因說明，以及相關會計處理的依據： 本公司發行的可轉債已全部完成轉股或贖回，于期末無余額。 其他說明： 無。 36、資本公積、資本公積 單位：元 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 資本溢價（股本溢價） 2,192,384,885.44 1,528,190,330.38 137,999,680.00 3,582,575,535.82 其他資本公積 39,109,849.93 38,806,647.14 965,549.38 76,950,947.69 合計 2,231,494,

550、735.37 1,566,996,977.52 138,965,229.38 3,659,526,483.51 其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明： （1） 本公司因可轉債持有人行權轉股增加股本溢價1,528,190,330.38元。 本公司以資本公積金向全體股東每10股轉增4股而相應減少股本溢價135,744,000.00元，詳見附注七、34。 （2）本期，本公司因實施限制性股票激勵計劃，相應增加其他資本公積38,806,647.14元，計入當期損益。 （3）本公司因注銷股權激勵限制性股票減少股本溢價2,255,680.00元及其他資本公積965,549.38元。 37、庫存股、庫

551、存股 單位：元 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 限制性股票 127,736,000.00 6,208,720.00 121,527,280.00 合計 127,736,000.00 6,208,720.00 121,527,280.00 其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明： （1）本公司分配給限制性股票持有者的現金股利，減少庫存股3,864,000.00元。 （2）本公司因注銷股權激勵限制性股票而減少庫存股2,344,720.00元。 38、其他綜合收益、其他綜合收益 單位：元 項目 期初余額 本期發生額 期末余額 本期所得稅前發生減： 前期計入其他綜合收益當期轉入減：

552、前期計入其他綜合收益減：所得稅費用 稅后歸屬于母公司 稅后歸屬于少數股深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 174 額 損益 當期轉入留存收益 東 一、不能重分類進損益的其他綜合收益 16,462,641.69 21,473,696.96 3,221,054.54 18,252,642.42 34,715,284.11 其他權益工具投資公允價值變動 16,462,641.69 21,473,696.96 3,221,054.54 18,252,642.42 34,715,284.11 二、將重分類進損益的其他綜合收益 250,440.04 -382,828.23 -388,550.1

553、5 5,721.92 -138,110.11 外幣財務報表折算差額 250,440.04 -382,828.23 -388,550.15 5,721.92 -138,110.11 其他綜合收益合計 16,713,081.73 21,090,868.73 3,221,054.54 17,864,092.27 5,721.92 34,577,174.00 其他說明，包括對現金流量套期損益的有效部分轉為被套期項目初始確認金額調整： 無 39、盈余公積、盈余公積 單位：元 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 法定盈余公積 169,680,000.00 74,982,405.00 244,66

554、2,405.00 合計 169,680,000.00 74,982,405.00 244,662,405.00 盈余公積說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明： 根據公司法、本公司章程的規定，本公司按凈利潤的10%提取法定盈余公積金。法定盈余公積累計額為本公司注冊資本50%，不再提取。本公司本期實際計提比例為5.24%。 40、未分配利潤、未分配利潤 單位：元 項目 本期 上期 調整前上期末未分配利潤 2,169,651,236.28 1,166,394,959.14 調整期初未分配利潤合計數（調增+，調減-） -601,114.04 調整后期初未分配利潤 2,169,651,236.28

555、1,165,793,845.10 加：本期歸屬于母公司所有者的凈利潤 1,430,111,325.18 1,232,775,470.34 減：提取法定盈余公積 74,982,405.00 16,818,079.16 應付普通股股利 390,264,000.00 212,100,000.00 期末未分配利潤 3,134,516,156.46 2,169,651,236.28 調整期初未分配利潤明細： 1)、由于企業會計準則及其相關新規定進行追溯調整，影響期初未分配利潤 0.00 元。 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 175 2)、由于會計政策變更，影響期初未分配利潤 0.00 元

556、。 3)、由于重大會計差錯更正，影響期初未分配利潤 0.00 元。 4)、由于同一控制導致的合并范圍變更，影響期初未分配利潤 0.00 元。 5)、其他調整合計影響期初未分配利潤 0.00 元。 41、營業收入和營業成本、營業收入和營業成本 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 收入 成本 收入 成本 主營業務 11,233,704,423.36 8,212,449,921.85 10,235,855,985.23 7,500,283,118.42 其他業務 366,752,526.88 317,232,559.23 288,340,897.69 231,583,952.70 合計 11,6

557、00,456,950.24 8,529,682,481.08 10,524,196,882.92 7,731,867,071.12 經審計扣除非經常損益前后凈利潤孰低是否為負值 是 否 42、稅金及附加、稅金及附加 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 城市維護建設稅 18,913,817.71 20,315,215.50 教育費附加 13,509,806.80 14,510,931.23 房產稅 20,140,025.93 16,880,291.85 土地使用稅 2,321,797.64 2,912,995.33 印花稅 8,464,432.20 7,164,374.20 其他 758,0

558、46.60 495,891.10 合計 64,107,926.88 62,279,699.21 其他說明： 無 43、銷售費用、銷售費用 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 傭金 68,709,301.13 69,083,286.64 薪酬支出 60,621,355.07 56,344,057.52 業務招待費 12,395,068.68 11,042,627.97 保險費 8,774,658.07 6,144,156.61 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 176 股份支付 4,267,363.86 4,127,450.31 差旅費 3,566,911.79 8,066,3

559、13.60 報關費 3,036,243.19 3,046,559.36 索賠 1,347,035.65 3,378,736.31 運輸費 0.00 53,255,373.88 其他 3,882,448.46 3,388,160.97 合計 166,600,385.90 217,876,723.17 其他說明： 無 44、管理費用、管理費用 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 薪酬支出 247,912,234.10 262,100,729.20 環保支出 51,451,757.11 49,594,310.81 折舊與攤銷 40,770,556.74 34,378,486.54 安全生產費用

560、31,025,806.68 13,488,298.94 股份支付 27,481,510.42 27,996,061.04 修理費 18,910,885.49 28,634,019.59 辦公費 16,692,986.61 18,511,691.50 環境衛生費 9,207,162.63 8,841,708.44 能源費 4,071,866.57 8,527,231.98 其他 32,630,140.37 49,022,204.85 合計 480,154,906.72 501,094,742.89 其他說明： 無 45、研發費用、研發費用 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 材料費用 333

561、,408,371.80 231,127,787.43 薪酬支出 229,587,776.70 215,682,618.32 折舊與攤銷 42,259,213.94 33,035,249.12 水電費 17,669,122.63 17,673,060.05 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 177 合作開發費 3,018,934.27 17,271,502.59 股份支付 6,092,223.51 5,892,478.41 差旅費 2,917,959.72 5,134,094.68 測試檢測費 4,280,100.98 4,684,345.49 出版/文獻/信息傳播/ 知識產權事務

562、費 3,715,470.60 3,913,227.58 其他 1,725,807.74 2,125,440.48 合計 644,674,981.89 536,539,804.15 其他說明： 無 46、財務費用、財務費用 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 利息支出 112,870,159.44 72,349,237.14 減：利息資本化 374,573.73 減：利息收入 9,985,349.77 6,042,068.54 匯兌損益 45,761,014.37 -6,617,389.17 手續費及其他 3,348,538.05 13,627,987.76 合計 151,994,362.0

563、9 72,943,193.46 其他說明： 無 47、其他收益、其他收益 單位：元 產生其他收益的來源 本期發生額 上期發生額 外貿專項扶持 28,377,057.00 產業引導基金 28,000,000.00 02 專項國家及地方撥款 19,896,897.52 39,674,176.61 無錫空港專項資金 10,995,731.00 10,995,731.00 南通高新區專項資金 4,999,956.00 4,999,956.00 工業強基建設專項補助 4,376,327.17 4,376,327.16 進口設備貼息 2,540,855.35 3,329,245.74 技術改造引導資金 2

564、,279,819.72 2,171,683.23 半導體高端高密 IC 載板產品制造項目 2,000,000.04 166,666.67 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 178 企業技術中心創新能力建設項目 1,335,866.67 1,335,866.76 光通信項目 1,152,739.54 1,152,739.56 云計算數據中心核心 PCB 項目 973,856.29 973,856.28 印制電路技術改造項目 944,058.06 944,057.88 智能化制造轉型升級項目 639,181.08 639,181.08 省級大中型企業制造裝備省級資金 634,605.

565、24 1,055,691.40 技術管理裝備提升項目 593,024.89 593,024.88 技術改造專項資金擬扶持項目 565,664.52 349,090.89 產業轉型升級兩化融合項目 521,978.48 612,599.52 技改貼息 427,282.83 427,282.80 多功能集成印制電路開發 405,000.00 405,000.00 重大投資項目獎勵 300,024.00 89,575.62 大容量背板開發 300,000.00 300,000.00 技術裝備及管理智能化提升項目 298,560.36 174,160.21 天芯研發項目-功率半導體器件封裝材料和模組應

566、用研究及產業化 238,858.40 817,761.80 產業升級專項資金 232,716.00 232,716.00 創新平臺建設項目 146,311.02 50,858.85 科技發展資金 105,216.00 105,216.00 工業企業技術改造補助 82,104.00 82,104.00 省級科技計劃項目 81,999.96 151,841.30 循環經濟與節能減排項目 60,999.92 60,999.96 環保專項資金 19,271.07 231,249.96 工業轉型升級引導資金 9,720.00 9,720.00 穩增長資助 11,600,000.00 1,100,000.

567、00 進口貼息 10,900,000.00 企業研究開發費用資助 5,993,000.00 9,136,000.00 以工代訓補貼 5,106,400.00 銷售增長獎勵 5,010,400.00 企業擴產增效獎勵 4,765,000.00 5,000,000.00 產業升級基金 4,105,500.00 4,105,500.00 上云補貼 3,460,000.00 穩崗補貼 2,806,608.88 1,623,813.06 集成電路扶持資金 2,000,000.00 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 179 崗前培訓補貼 1,315,800.00 外貿優質增長扶持資助 1,1

568、38,368.00 深圳市科技進步獎金 1,000,000.00 1,000,000.00 南山區財政局總部企業規模擴大獎勵 6,000,000.00 無錫集成電路龍頭企業銷售規模獎勵 1,000,000.00 其他 8,845,630.48 7,272,061.29 合 計 181,582,389.49 112,745,755.51 48、投資收益、投資收益 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 權益法核算的長期股權投資收益 -351,512.43 -256,443.69 處置交易性金融資產取得的投資收益 5,960,463.00 處置衍生金融資產取得的投資收益 71,500.00 銀行理

569、財產品收益 548,340.67 合計 5,680,450.57 291,896.98 其他說明： 無 49、公允價值變動收益、公允價值變動收益 單位：元 產生公允價值變動收益的來源 本期發生額 上期發生額 交易性金融資產 100,019.18 衍生金融工具產生的公允價值變動收益 747,000.00 合計 847,019.18 其他說明： 無 50、信用減值損失、信用減值損失 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 其他應收款壞賬損失 71,190.24 -83,881.18 應收賬款壞賬損失 1,516,738.77 -22,184,660.74 合計 1,587,929.01 -22,2

570、68,541.92 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 180 其他說明： 無 51、資產減值損失、資產減值損失 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 二、存貨跌價損失及合同履約成本減值損失 -101,203,260.40 -45,041,631.94 五、固定資產減值損失 -12,056,260.13 -25,217,032.16 合計 -113,259,520.53 -70,258,664.10 其他說明： 無 52、資產處置收益、資產處置收益 單位：元 資產處置收益的來源 本期發生額 上期發生額 固定資產處置利得 2,237,805.02 1,312,058.32 固定資產

571、處置損失 -17,014,668.19 -6,149,433.90 合 計 -14,776,863.17 -4,837,375.58 53、營業外收入、營業外收入 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 計入當期非經常性損益的金額 政府補助 2,000.00 2,000.00 固定資產毀損報廢利得 15,839.47 100,137.40 15,839.47 罰沒所得及違約金收入 7,722,594.76 1,925,618.23 7,722,594.76 其他 585,448.76 523,269.51 585,448.76 合計 8,325,882.99 2,549,025.14 8,32

572、5,882.99 計入當期損益的政府補助： 單位：元 補助項目 發放主體 發放原因 性質類型 補貼是否影響當年盈虧 是否特殊補貼 本期發生金額 上期發生金額 與資產相關/與收益相關 其他說明： 無 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 181 54、營業外支出、營業外支出 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 計入當期非經常性損益的金額 對外捐贈 396,274.32 1,248.21 396,274.32 固定資產毀損報廢損失 26,010,914.13 16,449,769.42 26,010,914.13 其他 942,195.72 182,240.16 942,195.72

573、 合計 27,349,384.17 16,633,257.79 27,349,384.17 其他說明： 無 55、所得稅費用、所得稅費用 （1）所得稅費用表）所得稅費用表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 當期所得稅費用 178,994,843.58 172,073,033.18 遞延所得稅費用 -4,360,324.13 -2,425,500.79 合計 174,634,519.45 169,647,532.39 （2）會計利潤與所得稅費用調整過程）會計利潤與所得稅費用調整過程 單位：元 項目 本期發生額 利潤總額 1,605,879,809.05 按法定/適用稅率計算的所得稅費用 2

574、40,881,971.35 子公司適用不同稅率的影響 284,475.33 調整以前期間所得稅的影響 2,388,224.32 非應稅收入的影響 -966,481.61 不可抵扣的成本、費用和損失的影響 1,339,593.73 稅率變動對期初遞延所得稅余額的影響 1,393,178.03 利用以前年度未確認可抵扣虧損和可抵扣暫時性差異的納稅影響 -163,886.41 研究開發費加成扣除的納稅影響 -70,575,282.15 權益法核算的聯營企業損益 52,726.86 所得稅費用 174,634,519.45 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 182 其他說明 無 56、其

575、他綜合收益、其他綜合收益 詳見附注七、38。 57、現金流量表項目、現金流量表項目 （1）收到的其他與經營活動有關的現金）收到的其他與經營活動有關的現金 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 政府補助 162,608,613.22 113,093,874.85 利息收入 5,646,687.32 5,832,308.61 往來款及其他 30,503,702.75 69,675,152.27 合計 198,759,003.29 188,601,335.73 收到的其他與經營活動有關的現金說明： 無 （2）支付的其他與經營活動有關的現金）支付的其他與經營活動有關的現金 單位：元 項目 本期發生額

576、 上期發生額 付現費用 266,533,484.65 252,891,133.38 往來款及其他 24,769,174.42 67,314,617.28 合計 291,302,659.07 320,205,750.66 支付的其他與經營活動有關的現金說明： 無 （3）收到的其他與投資活動有關的現金）收到的其他與投資活動有關的現金 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 收回銀行結構性存款和銀行理財產品 1,821,318,090.78 275,637,000.01 結算衍生金融工具 32,962,500.00 收到基建保證金 4,000,000.00 合計 1,858,280,590.78 2

577、75,637,000.01 收到的其他與投資活動有關的現金說明： 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 183 無 （4）支付的其他與投資活動有關的現金）支付的其他與投資活動有關的現金 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 購買銀行結構性存款和銀行理財產品 1,980,000,000.00 100,000,000.00 結算衍生金融工具 32,891,000.00 合計 2,012,891,000.00 100,000,000.00 支付的其他與投資活動有關的現金說明： 無 （5）收到的其他與籌資活）收到的其他與籌資活動有關的現金動有關的現金 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額

578、 向關聯方借款 300,000,000.00 募集資金賬戶結息 4,338,662.45 205,255.92 合計 304,338,662.45 205,255.92 收到的其他與籌資活動有關的現金說明： 無 （6）支付的其他與籌資活動有關的現金）支付的其他與籌資活動有關的現金 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 償還關聯方借款本息 5,837,707.36 78,184,999.98 貸款擔保費支出 1,600,000.00 回購限制性股票 2,457,610.00 可轉債相關發行費用 772,050.00 738,000.00 保理支出 1,263,494.89 合計 9,067,3

579、67.36 81,786,494.87 支付的其他與籌資活動有關的現金說明： 無 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 184 58、現金流量表補充資料、現金流量表補充資料 （1）現金流量表補充資料）現金流量表補充資料 單位：元 補充資料 本期金額 上期金額 1將凈利潤調節為經營活動現金流量： - - 凈利潤 1,431,245,289.60 1,233,536,954.77 加：資產減值準備 111,671,591.52 92,527,206.02 固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊 591,428,360.13 435,719,386.13 使用權資產折舊 無形資產攤

580、銷 14,671,450.03 11,833,867.55 長期待攤費用攤銷 37,950,219.05 19,873,716.98 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以“”號填列） 14,776,863.17 4,837,375.58 固定資產報廢損失（收益以“”號填列） 25,995,074.66 16,349,632.02 公允價值變動損失（收益以“”號填列） -847,019.18 財務費用（收益以“”號填列） 128,698,937.58 65,814,820.91 投資損失（收益以“”號填列） -5,680,450.57 -291,896.98 遞延所得稅資產減少（增

581、加以“”號填列） -4,487,377.01 -2,425,500.79 遞延所得稅負債增加（減少以“”號填列） 3,348,107.42 存貨的減少 （增加以“”號填列） -731,522,838.81 -160,219,073.99 經營性應收項目的減少（增加以“”號填列） -29,570,876.99 -1,015,735,813.49 經營性應付項目的增加（減少以“”號填列） 202,829,943.86 528,169,012.35 其他 9,491,772.66 32,876,747.42 經營活動產生的現金流量凈額 1,799,999,047.12 1,262,866,434.4

582、8 2不涉及現金收支的重大投資和籌資活動： - - 債務轉為資本 一年內到期的可轉換公司債券 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 185 融資租入固定資產 3現金及現金等價物凈變動情況： - - 現金的期末余額 504,412,448.38 1,440,945,339.48 減：現金的期初余額 1,440,945,339.48 650,080,861.92 加：現金等價物的期末余額 減：現金等價物的期初余額 現金及現金等價物凈增加額 -936,532,891.10 790,864,477.56 （2）現金和現金等價物的構成）現金和現金等價物的構成 單位：元 項目 期末余額 期初余額

583、 一、現金 504,412,448.38 1,440,945,339.48 其中：庫存現金 45,029.04 39,892.44 可隨時用于支付的銀行存款 504,352,260.84 1,440,900,914.40 可隨時用于支付的其他貨幣資金 15,158.50 4,532.64 三、期末現金及現金等價物余額 504,412,448.38 1,440,945,339.48 其他說明： 無。 59、所有權或使用權受到限制的資產、所有權或使用權受到限制的資產 單位：元 項目 期末賬面價值 受限原因 貨幣資金 2,472,425.95 信用證保證金 固定資產 745,080,590.22 借

584、款抵押 無形資產 232,349,672.87 借款抵押 合計 979,902,689.04 - 其他說明： 無 60、外幣貨幣性項目、外幣貨幣性項目 （1）外幣貨幣性項目）外幣貨幣性項目 單位：元 項目 期末外幣余額 折算匯率 期末折算人民幣余額 貨幣資金 - - 123,260,463.69 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 186 其中：美元 18,676,908.30 6.5249 121,864,958.96 歐元 159,528.86 8.025 1,280,219.10 港幣 57,537.96 0.84164 48,426.24 英鎊 142.00 8.8903

585、1,262.42 日元 1,037,336.00 0.063236 65,596.97 應收賬款 - - 471,002,004.57 其中：美元 71,946,280.30 6.5249 469,442,284.35 歐元 191,992.75 8.025 1,540,741.83 港幣 日元 300,120.06 0.063236 18,978.39 長期借款 - - 其中：美元 歐元 港幣 其他應收款 7,646,499.53 其中：美元 1,097,971.91 6.5249 7,164,156.91 歐元 60,105.00 8.025 482,342.62 應付賬款 133,007

586、,328.46 其中：美元 15,227,426.98 6.5249 99,357,438.30 歐元 16,572.58 8.0250 132,994.95 港幣 117,000.00 0.84164 98,471.88 日元 528,471,493.00 0.063236 33,418,423.33 其他應付款 209,726,714.99 其中：美元 24,346,443.66 6.5249 158,858,110.25 歐元 3,634,635.67 8.025 29,167,951.26 港幣 12,955,061.81 0.84164 10,902,980.02 日元 170,75

587、1,999.84 0.063236 10,797,673.46 一年內到期的長期非流動負債 315,649.97 其中：歐元 39,333.33 8.025 315,649.97 其他說明： 無 （2）境外經營實體說明，包括對于重要的境外經營實體，應披露其境外主要經營地、記賬本位幣及選擇）境外經營實體說明，包括對于重要的境外經營實體，應披露其境外主要經營地、記賬本位幣及選擇依據，記賬本位幣發生變化的還應披露原因。依據，記賬本位幣發生變化的還應披露原因。 適用 不適用 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 187 歐博騰設立在中國香港，記賬本位幣為人民幣；Glaretec主要經營地在德

588、國，記賬本位幣為歐元；美國深南主要經營地在美國，記賬本位幣為美元。 61、政府補助、政府補助 （1）政府補助基本情況）政府補助基本情況 單位：元 種類 金額 列報項目 計入當期損益的金額 02 專項國家及地方撥款 40,303,620.19 遞延收益 19,896,897.52 半導體高端高密 IC 載板產品制造項目 17,833,333.29 遞延收益 2,000,000.04 產業轉型升級兩化融合項目 1,111,581.31 遞延收益 521,978.48 高密度封裝基板開發 5,000,000.00 遞延收益 大功率傳輸板開發 1,302,355.19 遞延收益 多功能集成印制電路開發

589、 1,459,687.50 遞延收益 405,000.00 封裝基板技術開發 1,000,000.00 遞延收益 印制電路技術改造項目 5,199,154.87 遞延收益 944,058.06 工業強基建設專項補助 5,462,445.99 遞延收益 4,376,327.17 工業轉型升級引導資金 42,890.00 遞延收益 9,720.00 光通信項目 6,778,481.34 遞延收益 1,152,739.54 大容量背板開發 1,800,000.00 遞延收益 300,000.00 技改貼息 1,794,192.87 遞延收益 427,282.83 技術改造引導資金 16,770,90

590、4.70 遞延收益 2,279,819.72 技術管理裝備提升項目 2,372,099.28 遞延收益 593,024.89 智能化制造轉型升級項目 1,757,720.05 遞延收益 639,181.08 技術裝備及管理智能化提升項目 1,697,279.43 遞延收益 298,560.36 進口設備貼息 9,697,727.34 遞延收益 2,540,855.35 科技發展資金 1,667,060.00 遞延收益 105,216.00 省級科技計劃項目 586,158.74 遞延收益 81,999.96 南通高新區專項資金 37,022,927.00 遞延收益 4,999,956.00 企

591、業技術中心創新能力建設項目 2,740,594.00 遞延收益 1,335,866.67 省級大中型企業制造裝備省級資金 1,618,260.11 遞延收益 634,605.24 產業升級專項資金 15,287,482.00 遞延收益 232,716.00 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 188 天芯研發項目-功率半導體器件封裝材料和模組應用研究及產業化 1,943,379.80 遞延收益 238,858.40 無錫空港專項資金 63,339,849.83 遞延收益 10,995,731.00 創新平臺建設項目 1,202,830.13 遞延收益 146,311.02 循環經濟

592、與節能減排項目 335,500.16 遞延收益 60,999.92 云計算數據中心核心 PCB 項目 2,585,424.90 遞延收益 973,856.29 高密度集成補助 1,000,000.00 遞延收益 重大投資項目獎勵 2,485,390.38 遞延收益 300,024.00 技術改造專項資金擬扶持項目 3,635,244.59 遞延收益 565,664.52 工業企業技術改造補助 376,320.00 遞延收益 82,104.00 核心路由器印制電路板補助 1,141,539.85 遞延收益 科技資金 720,000.00 遞延收益 科技部國家重點研發計劃重點專項 3,367,30

593、0.00 遞延收益 高精密 PCB 飛針測試機關鍵技術研發項目 1,200,000.00 遞延收益 技術攻關重點項目 2,000,000.00 遞延收益 環保專項資金 19,271.07 其他收益 19,271.07 產業引導基金 28,000,000.00 其他收益 28,000,000.00 企業研究開發費用資助 5,993,000.00 其他收益 5,993,000.00 企業擴產增效獎勵 4,765,000.00 其他收益 4,765,000.00 產業升級基金 4,105,500.00 其他收益 4,105,500.00 穩增長資助 11,600,000.00 其他收益 11,600

594、,000.00 深圳市科技進步獎金 1,000,000.00 其他收益 1,000,000.00 銷售增長獎勵 5,010,400.00 其他收益 5,010,400.00 進口貼息 10,900,000.00 其他收益 10,900,000.00 上云補貼 3,460,000.00 其他收益 3,460,000.00 外貿專項扶持項目 28,377,057.00 其他收益 28,377,057.00 外貿優質增長扶持資助 1,138,368.00 其他收益 1,138,368.00 集成電路扶持資金 2,000,000.00 其他收益 2,000,000.00 以工代訓補貼 5,106,40

595、0.00 其他收益 5,106,400.00 穩崗補貼 2,806,608.88 其他收益 2,806,608.88 崗前培訓補貼 1,315,800.00 其他收益 1,315,800.00 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 189 其他 8,845,630.48 其他收益 8,845,630.48 國家標準參編獎勵 2,000.00 營業外收入 2,000.00 電費補貼 35,598,735.20 制造費用/管理費用 35,598,735.20 防疫專項補貼 3,269,917.18 制造費用/管理費用 3,269,917.18 合計 428,952,422.65 220,

596、453,041.87 （2）政府補助退回情況）政府補助退回情況 適用 不適用 單位：元 項目 金額 原因 企業研究開發費用資助 122,000.00 獲得的資助金額超過標準，退回超標準部分 其他說明： 無 八、在其他主體中的權益八、在其他主體中的權益 1、在子公司中的權益、在子公司中的權益 （1）企業集團的構成）企業集團的構成 子公司名稱 主要經營地 注冊地 業務性質 持股比例 取得方式 直接 間接 無錫深南 無錫 無錫 制造業 100.00% 設立 南通深南 南通 南通 制造業 100.00% 設立 天芯互聯 無錫 深圳 制造業 100.00% 設立 歐博騰 香港 香港 貿易 100.00%

597、 設立 Glaretec 德國 德國 服務 52.00% 設立 美國深南 美國 美國 貿易、服務 100.00% 設立 在子公司的持股比例不同于表決權比例的說明： 無 持有半數或以下表決權但仍控制被投資單位、以及持有半數以上表決權但不控制被投資單位的依據： 無 對于納入合并范圍的重要的結構化主體，控制的依據： 無 確定公司是代理人還是委托人的依據： 無 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 190 其他說明： 無 2、在合營安排或聯營企業中的權益、在合營安排或聯營企業中的權益 （1）重要的合營企業或聯營企業）重要的合營企業或聯營企業 合營企業或聯營企業名稱 主要經營地 注冊地 業務性

598、質 持股比例 對合營企業或聯營企業投資的會計處理方法 直接 間接 上海合穎 上海 上海 投資、服務 20.00% 權益法 在合營企業或聯營企業的持股比例不同于表決權比例的說明： 無 持有 20%以下表決權但具有重大影響，或者持有 20%或以上表決權但不具有重大影響的依據： 無 九、與金融工具相關的風險九、與金融工具相關的風險 本公司的主要金融工具包括貨幣資金、應收票據、應收賬款、應收款項融資、其他應收款、其他流動資產、交易性金融資產、衍生金融資產、其他權益工具投資、應付票據、應付賬款、其他應付款、短期借款、一年內到期的非流動負債、長期借款、應付債券及長期應付款。各項金融工具的詳細情況已于相關附

599、注內披露。與這些金融工具有關的風險，以及本公司為降低這些風險所采取的風險管理政策如下所述。 本公司管理層對這些風險敞口進行管理和監控以確保將上述風險控制在限定的范圍之內。 1、風險管理目標和政策 本公司從事風險管理的目標是在風險和收益之間取得適當的平衡， 力求降低金融風險對本公司財務業績的不利影響。 基于該風險管理目標， 本公司已制定風險管理政策以辨別和分析本公司所面臨的風險， 設定適當的風險可接受水平并設計相應的內部控制程序，以監控本公司的風險水平。本公司會定期審閱這些風險管理政策及有關內部控制系統，以適應市場情況或本公司經營活動的改變。本公司的內部審計部門也定期或隨機檢查內部控制系統的執行

600、是否符合風險管理政策。 本公司的金融工具導致的主要風險是信用風險、流動性風險、市場風險（包括匯率風險、利率風險和商品價格風險）。 （1）信用風險 信用風險，是指交易對手未能履行合同義務而導致本公司產生財務損失的風險。 本公司對信用風險按組合分類進行管理。信用風險主要產生于銀行存款、交易性金融資產、應收票據、應收賬款、應收款項融資、其他應收款等。 本公司銀行存款主要存放于國有銀行、 其它大中型上市銀行和中航工業集團財務有限責任公司 （以下簡稱“航空工業財務”） ，本公司預期銀行存款不存在重大的信用風險。 對于應收票據、應收賬款、應收款項融資和其他應收款，本公司設定相關政策以控制信用風險敞口。本公

601、司基于對客戶的財務狀況、 信用記錄及其他因素諸如目前市場狀況等評估客戶的信用資質并設置相應信用期。 本公司會定期對客戶信用記錄進行監控，對于信用記錄不良的客戶，本公司會采用書面催款、縮短信用期或取消信用期等方式，以確保本公司的整體信用風深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 191 險在可控的范圍內。 本公司所承受的最大信用風險敞口為資產負債表中每項金融資產的賬面金額。 本公司沒有提供任何其他可能令本公司承受信用風險的擔保。 本公司應收賬款中，前五大客戶的應收賬款占本公司應收賬款總額的37.92%（2019年：50.16%）；本公司其他應收款中，欠款金額前五大公司的其他應收款占本公司其

602、他應收款總額的35.15%（2019年：35.61%）。 （2）流動性風險 流動性風險，是指本公司在履行以交付現金或其他金融資產結算的義務時遇到資金短缺的風險。 管理流動風險時，本公司保持管理層認為充分的現金及現金等價物并對其進行監控，以滿足本公司經營需要，并降低現金流量波動的影響。 本公司管理層對銀行借款的使用情況進行監控并確保遵守借款協議。 同時從主要金融機構獲得提供足夠備用資金的承諾，以滿足短期和長期的資金需求。 本公司通過經營業務產生的資金及銀行及其他借款來籌措營運資金。 于2020年12月31日， 本公司尚未使用的銀行借款額度為449,594.91萬元（2019年12月31日：188

603、,535.40萬元）。 期末，本公司持有的金融資產和金融負債按未折現剩余合同現金流量的到期期限分析如下（單位：人民幣萬元）： 項項 目目 2020.12.31 一年以內一年以內 一至兩年一至兩年 兩年至三年兩年至三年 三年以上三年以上 合合 計計 金融資產： 貨幣資金 50,688.49 - - - 50,688.49 交易性金融資產 16,510.00 - - - 16,510.00 衍生金融資產 74.70 - - - 74.70 應收票據 22,222.44 - - - 22,222.44 應收賬款 205,305.16 - - - 205,305.16 應收款項融資 49,317.76

604、 - - - 49,317.76 其他應收款 3,019.90 - - - 3,019.90 金融資產合計金融資產合計 347,138.45 - - - 347,138.45 金融負債： 短期借款 23,217.63 - - - 23,217.63 應付票據 85,803.23 - - - 85,803.23 應付賬款 151,510.57 - - - 151,510.57 其他應付款 139,303.56 - - - 139,303.56 一年內到期的非流動負債 45,610.73 - - - 45,610.73 其他流動負債（不含遞延收益） - - - - - 長期借款 - 39,048.

605、84 48,780.05 18,112.62 105,941.51 應付債券 - - - - - 長期應付款 - - 30,000.00 - 30,000.00 金融負債合計金融負債合計 445,445.72 39,048.84 78,780.05 18,112.62 581,387.23 期初，本公司持有的金融資產、金融負債和表外擔保項目按未折現剩余合同現金流量的到期期限分析如下（單位：人民幣萬深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 192 元）： 項項 目目 2019.12.31 一年以內一年以內 一至兩年一至兩年 兩年至三年兩年至三年 三年以上三年以上 合合 計計 金融資產： 貨

606、幣資金 144,364.45 - - - 144,364.45 應收票據 9,992.82 - - - 9,992.82 應收賬款 209,166.02 - - - 209,166.02 應收款項融資 61,902.44 - - - 61,902.44 其他應收款 2,145.09 - - - 2,145.09 金融資產合計金融資產合計 427,570.82 - - - 427,570.82 金融負債： 短期借款 15,778.49 - - - 15,778.49 衍生金融負債 應付票據 76,530.57 - - - 76,530.57 應付賬款 155,547.79 - - - 155,5

607、47.79 其他應付款 111,913.12 - - - 111,913.12 一年內到期的非流動負債 55,536.32 - - - 55,536.32 其他流動負債（不含遞延收益） 2,769.98 - - - 2,769.98 長期借款 - 44,607.83 36,102.61 13,773.32 94,483.76 應付債券 - - - 130,497.19 130,497.19 金融負債合計金融負債合計 418,076.27 44,607.83 36,102.61 144,270.51 643,057.22 上表中披露的金融負債金額為未經折現的合同現金流量，因而可能與資產負債表中的

608、賬面金額有所不同。 （3）市場風險 金融工具的市場風險，是指金融工具的公允價值或未來現金流量因市場價格變動而發生波動的風險，包括利率風險、匯率風險和其他價格風險。 利率風險 利率風險， 是指金融工具的公允價值或未來現金流量因市場利率變動而發生波動的風險。 利率風險可源于已確認的計息金融工具和未確認的金融工具（如某些貸款承諾）。 本公司的利率風險主要產生于長期銀行借款及應付債券等長期帶息債務。 浮動利率的金融負債使本公司面臨現金流量利率風險， 固定利率的金融負債使本公司面臨公允價值利率風險。 本公司根據當時的市場環境來決定固定利率及浮動利率合同的相對比例，并通過定期審閱與監察維持適當的固定和浮動

609、利率工具組合。 本公司密切關注利率變動對本公司利率風險的影響。本公司目前并未采取利率對沖政策。但管理層負責監控利率風險，并將于需要時考慮對沖重大利率風險。 利率上升會增加新增帶息債務的成本以及本公司尚未付清的以浮動利率計息的帶息債務的利息費用，并對本公司的財務業績產生重大的不利影響，管理層會依據最新的市場狀況及時做出調整，這些調整可能是進行利率互換的安排來降低利率風險。于2020年度及2019年度，本公司并無利率互換的安排。期末本公司持有的結構性存款為保本浮動收益型存款，且期限短，故結構性存款的公允價值利率風險并不重大。 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 193 本公司持有的計息

610、金融工具如下（單位：人民幣萬元）： 項項 目目 本年數本年數 上年數上年數 固定利率金融工具 金融資產 50,688.49 144,364.45 其中：貨幣資金 50,688.49 144,364.45 金融負債 23,210.88 218,026.34 其中：短期借款 3,703.73 15,778.49 一年內到期的非流動負債 10,007.15 33,774.04 長期借款 9,500.00 37,976.62 應付債券 130,497.19 合合 計計 73,899.37 362,290.79 浮動利率金融工具 金融資產 16,510.00 其中：交易性金融資產 16,510.00 金

611、融負債 181,558.98 78,269.42 其中：短期借款 19,513.90 一年內到期的非流動負債 35,603.58 21,762.28 長期借款 96,441.50 56,507.14 合合 計計 198,068.98 78,269.42 于2020年12月31日，如果以浮動利率計算的借款利率上升或下降50個基點，而其他因素保持不變，本公司的凈利潤及股東權益將減少或增加約769.23萬元（2019年12月31 日：319.82萬元）。 對于資產負債表日持有的、 使本公司面臨公允價值利率風險的金融工具， 上述敏感性分析中的凈利潤及股東權益的影響是假設在資產負債表日利率發生變動，按照

612、新利率對上述金融工具進行重新計量后的影響。對于資產負債表日持有的、使本公司面臨現金流量利率風險的浮動利率非衍生工具， 上述敏感性分析中的凈利潤及股東權益的影響是上述利率變動對按年度估算的利息費用或收入的影響。上一年度的分析基于同樣的假設和方法。 匯率風險 匯率風險， 是指金融工具的公允價值或未來現金流量因外匯匯率變動而發生波動的風險。 匯率風險可源于以記賬本位幣之外的外幣進行計價的金融工具。 本公司的主要經營位于中國境內，主要業務以人民幣結算。但本公司已確認的外幣資產和負債及未來的外幣交易（外幣資產和負債及外幣交易的計價貨幣主要為美元、歐元）依然存在外匯風險。 于 2020年12月31日，本公

613、司持有的外幣金融資產和外幣金融負債折算成人民幣的金額列示如下（單位：人民幣萬元）： 項項 目目 外幣負債外幣負債 外幣資產外幣資產 期末數期末數 期初數期初數 期末數期末數 期初數期初數 美元 25,821.55 49,625.71 59,847.14 42,347.24 歐元 2,961.66 809.42 330.33 323.37 港幣 1,100.15 10.89 2.36 4.29 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 194 英鎊 - - 0.13 0.13 日元 4,421.61 3,767.54 8.46 33.94 合合 計計 34,304.97 54,213.56

614、 60,188.42 42,708.97 本公司持續監控公司外幣交易和外幣資產及負債的規模，以最大程度降低面臨的外匯風險；為此，本公司可能會以簽署遠期外匯合約或貨幣互換合約的方式來達到規避外匯風險的目的。于2020年度，本公司已簽署遠期外匯合約，以降低外匯風險 在其他變量不變的情況下， 本年外幣兌人民幣匯率的可能合理變動對本公司當期損益的稅后影響如下 （單位： 人民幣萬元） ： 稅后利潤上升（下降）稅后利潤上升（下降） 本年數本年數 上年數上年數 美元匯率上升 5% -1,438.12 2% 121.51 美元匯率下降 -5% 1,438.12 -2% -121.51 歐元匯率上升 5% 11

615、2.01 2% 8.27 歐元匯率下降 -5% -112.01 -2% -8.27 2、資本管理 本公司資本管理政策的目標是為了保障本公司能夠持續經營，從而為股東提供回報，并使其他利益相關者獲益，同時維持最佳的資本結構以降低資本成本。 為了維持或調整資本結構，本公司可能會調整融資方式、調整支付給股東的股利金額、向股東返還資本、發行新股與其他權益工具或出售資產以減低債務。 本公司以資產負債率 （即總負債除以總資產） 為基礎對資本結構進行監控。 于2020年12月31日， 本公司的資產負債率為46.86%（2019年12月31日：59.06%）。 十、公允價值的披露十、公允價值的披露 1、以公允價

616、值計量的資產和負債的期末公允價值、以公允價值計量的資產和負債的期末公允價值 單位：元 項目 期末公允價值 第一層次公允價值計量 第二層次公允價值計量 第三層次公允價值計量 合計 一、 持續的公允價值計量 - - - - （一）交易性金融資產 165,100,019.18 165,100,019.18 1.以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 165,100,019.18 165,100,019.18 （1）債務工具投資 165,100,019.18 165,100,019.18 （三） 其他權益工具投資 58,841,510.71 58,841,510.71 應收款項融資 493,17

617、7,556.55 493,177,556.55 衍生金融資產 747,000.00 747,000.00 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 195 持續以公允價值計量的資產總額 165,847,019.18 552,019,067.26 717,866,086.44 二、 非持續的公允價值計量 - - - - 2、持續和非持續第一層次公允價值計量項目市價的確定依據、持續和非持續第一層次公允價值計量項目市價的確定依據 相同資產或負債在活躍市場中的報價（未經調整的）。 3、持續和非持續第二層次公允價值計量項目，采用的估值技術和重要參數的定性及定量信息、持續和非持續第二層次公允價值計量

618、項目，采用的估值技術和重要參數的定性及定量信息 直接（即價格）或間接（即從價格推導出）地使用除第一層次中的資產或負債的市場報價之外的可觀察輸入值。 4、持續和非持續第三層次公允價值計量項目，采用的估值技術和重要參數的定性及定量信息、持續和非持續第三層次公允價值計量項目，采用的估值技術和重要參數的定性及定量信息 資產或負債使用了任何非基于可觀察市場數據的輸入值（不可觀察輸入值）。 5、持續的第三層次公允價值計量項目，期初與期末賬面價值間的調節信息及不可觀察參數敏感性分析、持續的第三層次公允價值計量項目，期初與期末賬面價值間的調節信息及不可觀察參數敏感性分析 無 6、持續的公允價值計量項目，本期內

619、發生各層級之間轉換的，轉換的原因及確定轉換時點的政策、持續的公允價值計量項目，本期內發生各層級之間轉換的，轉換的原因及確定轉換時點的政策 無 7、本期內發生的估值技術變更及變更原因、本期內發生的估值技術變更及變更原因 無 8、不以公允價值計量的金融資產和金融負債的公允價值情況、不以公允價值計量的金融資產和金融負債的公允價值情況 本公司以攤余成本計量的金融資產和金融負債主要包括：貨幣資金、應收票據、應收賬款、其他應收款、短期借款、應付票據、應付賬款、其他應付款、一年內到期的非流動負債、長期應付款、長期借款和應付債券等。 其他不以公允價值計量的金融資產和金融負債的賬面價值與公允價值相差很小。 9、

620、其他、其他 本公司以導致各層次之間轉換的事項發生日為確認各層次之間轉換的時點。 本年度， 本公司的金融資產及金融負債的公允價深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 196 值計量未發生第一層次和第二層次之間的轉換，亦無轉入或轉出第三層次的情況。 對于在活躍市場上交易的金融工具，本公司以其活躍市場報價確定其公允價值；對于不在活躍市場上交易的金融工具，本公司采用估值技術確定其公允價值。 所使用的估值模型主要為現金流量折現模型和市場可比公司模型等。 估值技術的輸入值主要包括無風險利率、基準利率、匯率、信用點差、流動性溢價、缺乏流動性折扣等。 （1）第二層次公允價值計量的相關信息 內內 容容

621、期末公允價值期末公允價值 估值技術估值技術 輸入值輸入值 交易性金融資產 165,100,019.18 現金流量折現法 預期收益率 衍生金融資產 747,000.00 現金流量折現法 預期利率 合同利率 反映發行人信用風險的折現率 （2）第三層次公允價值計量中使用的重要的不可觀察輸入值的量化信息 內內 容容 期末公允價值期末公允價值 估值技術估值技術 不可觀察輸入值不可觀察輸入值 范圍（加權平均值）范圍（加權平均值） 應收款項融資 493,177,556.55 現金流量折現法 貼現率 N/A 權益工具投資： 非上市股權投資 58,841,510.71 市場法 （企業價值倍數） 市凈率 流動性折

622、價 4.38-4.80 51.71%-54.50% （3）歸入公允價值層級第三層次的公允價值計量的調節表 項目（本期數）項目（本期數） 2019.12.31 當期利得或損失總額當期利得或損失總額 購買和出售購買和出售 2020.12.31 對于在報告期對于在報告期末 持 有 的 資末 持 有 的 資產，計入損益產，計入損益的當期未實現的當期未實現利得或損失的利得或損失的變動變動 計入損計入損益益 計入其他綜合收計入其他綜合收益益 購入購入 出售出售 其他權益工具投資 37,367,813.75 - 21,473,696.96 - - 58,841,510.71 - 項目（上期數）項目（上期數）

623、 2019.01.01 當期利得或損失總額當期利得或損失總額 購買和出售購買和出售 2019.12.31 對于在報告期對于在報告期末 持 有 的 資末 持 有 的 資產，計入損益產，計入損益的當期未實現的當期未實現利得或損失的利得或損失的變動變動 計入損計入損益益 計入其他綜合收計入其他綜合收益益 購入購入 出售出售 其他權益工具投資 19,861,332.36 - 14,506,481.39 3,000,000.00 - 37,367,813.75 - 十一、關聯方及關聯交易十一、關聯方及關聯交易 1、本企業的母公司情況、本企業的母公司情況 母公司名稱 注冊地 業務性質 注冊資本 母公司對本

624、企業的母公司對本企業的深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 197 持股比例 表決權比例 中航國際控股 深圳 投資 1,166,161,996.00 67.05% 67.05% 本企業的母公司情況的說明 中航國際控股是一家在廣東省深圳市注冊成立的公司，其主要從事制造及銷售平板顯示屏及組件、印制電路板及手表、國際工程及貿易物流業務以及EPC業務。 中航國際控股原系香港聯交所上市公司， 并于2020年4月17日通過私有化方式退市。 2020年6月19日， 中航國際控股全稱由“中航國際控股股份有限公司”更改為現用名。 本企業最終控制方是中國航空工業集團有限公司。 其他說明： 中國航空工業集

625、團有限公司為國務院國有資產監督管理委員會控制的中國國有企業。 2、本企業的子公司情況、本企業的子公司情況 本企業子公司的情況詳見附注八、1、在子公司中的權益。 3、本企業合營和聯營企業情況、本企業合營和聯營企業情況 本企業重要的合營或聯營企業詳見附注八、2、在合營安排或聯營企業中的權益。 本期與本公司發生關聯方交易，或前期與本公司發生關聯方交易形成余額的其他合營或聯營企業情況如下： 合營或聯營企業名稱 與本企業關系 其他說明 無 4、其他關聯方情況、其他關聯方情況 其他關聯方名稱 其他關聯方與本企業關系 MOS Glaretec GmbH 子公司 Glaretec GmbH 之股東 MOS E

626、lectronic GmbH 持有子公司 5%以上股東之股東 深圳市豪恩汽車電子裝備股份有限公司 本公司獨立董事李勉曾擔任獨立董事之公司，李勉已于 2019年 4 月離任該公司獨立董事， 公司于 2020 年 4 月解除與其的關聯關系 中航海信光電技術有限公司 中航光電之合營企業 深圳市飛亞達科技發展有限公司 受同一最終方控制 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 198 飛亞達精密科技股份有限公司 受同一最終方控制 中航光電科技股份有限公司 受同一最終方控制 中航光電科技股份有限公司東莞分公司 受同一最終方控制 天津航空機電有限公司 受同一最終方控制 貴陽航空電機有限公司 受同一最

627、終方控制 中國航空工業集團公司西安航空計算技術研究所 受同一最終方控制 中國航空工業集團公司西安飛行自動控制研究所 受同一最終方控制 中航華東光電有限公司 受同一最終方控制 中航華東光電（上海）有限公司 受同一最終方控制 成都凱天電子股份有限公司 受同一最終方控制 中國航空工業集團公司雷華電子技術研究所 受同一最終方控制 天馬微電子股份有限公司 受同一最終方控制 中國航空技術國際控股有限公司 受同一最終方控制 中國航空技術深圳有限公司 受同一最終方控制 深圳中航集團培訓中心 受同一最終方控制 沈陽興華航空電器有限責任公司 受同一最終方控制 中國航空工業集團公司洛陽電光設備研究所 受同一最終方控

628、制 洛陽隆盛科技有限責任公司 受同一最終方控制 無錫中航華通南方科技有限公司 受同一最終方控制 天虹數科商業股份有限公司 注 1 受同一最終方控制 蘇州長風航空電子有限公司 受同一最終方控制 貴州天義電器有限責任公司 受同一最終方控制 貴州新安航空機械有限責任公司 受同一最終方控制 中航技國際經貿發展有限公司深圳分公司 受同一最終方控制 中國航空規劃設計研究總院有限公司 受同一最終方控制 沈陽興華華億軌道交通電器有限公司 受同一最終方控制 中國航空工業集團公司濟南特種結構研究所 受同一最終方控制 北京凱迪克格蘭云天大酒店有限公司 受同一最終方控制 中國航空無線電電子研究所 受同一最終方控制 中

629、航技國際經貿發展有限公司 受同一最終方控制 中航工業集團財務有限責任公司 受同一最終方控制 其他說明 注1：原名為天虹商場股份有限公司，2020年06月更名為天虹數科商業股份有限公司。 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 199 5、關聯交易情況、關聯交易情況 （1）購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易）購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易 采購商品/接受勞務情況表 單位：元 關聯方 關聯交易內容 本期發生額 獲批的交易額度 是否超過交易額度 上期發生額 MOS Electronic GmbH 采購商品 2,139,969.89 2,000,000.00 是 1,433,551.21

630、航空工業及下屬企業 采購商品 22,200,859.17 18,450,000.00 是 15,557,169.92 合計 24,340,829.06 20,450,000.00 是 16,990,721.13 出售商品/提供勞務情況表 單位：元 關聯方 關聯交易內容 本期發生額 上期發生額 MOS Electronic GmbH 出售商品 910,734.72 744,293.25 深圳市豪恩汽車電子裝備股份有限公司 出售商品 1,177,140.98 3,225,242.81 航空工業及下屬企業 出售商品 58,899,457.02 42,019,023.81 合計： 60,987,332

631、.72 45,988,559.87 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易說明 （2）關聯受托管理）關聯受托管理/承包及委托管理承包及委托管理/出包情況出包情況 本公司受托管理/承包情況表： 單位：元 委托方/出包方名稱 受托方/承包方名稱 受托/承包資產類型 受托/承包起始日 受托/承包終止日 托管收益/承包收益定價依據 本期確認的托管收益/承包收益 關聯托管/承包情況說明 本公司委托管理/出包情況表： 單位：元 委托方/出包方名稱 受托方/承包方名稱 委托/出包資產類型 委托/出包起始日 委托/出包終止日 托管費/出包費定價依據 本期確認的托管費/出包費 關聯管理/出包情況說明 （3）關聯租賃

632、情況）關聯租賃情況 本公司作為出租方： 單位：元 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 200 承租方名稱 租賃資產種類 本期確認的租賃收入 上期確認的租賃收入 本公司作為承租方： 單位：元 出租方名稱 租賃資產種類 本期確認的租賃費 上期確認的租賃費 關聯租賃情況說明 （4）關聯擔保情況）關聯擔保情況 本公司作為擔保方 單位：元 被擔保方 擔保金額 擔保起始日 擔保到期日 擔保是否已經履行完畢 無錫深南電路有限公司 720,470,265.70 2014 年 04 月 21 日 2024 年 04 月 30 日 否 無錫深南電路有限公司 250,000,000.00 2020 年

633、04 月 22 日 2023 年 03 月 31 日 否 無錫深南電路有限公司 316,800,000.00 2020 年 07 月 21 日 2030 年 07 月 20 日 否 南通深南電路有限公司 400,000,000.00 2017 年 11 月 02 日 2024 年 11 月 30 日 否 南通深南電路有限公司 200,000,000.00 2020 年 06 月 01 日 2025 年 05 月 31 日 否 本公司作為被擔保方 單位：元 擔保方 擔保金額 擔保起始日 擔保到期日 擔保是否已經履行完畢 中航國際控股 230,000,000.00 2016 年 03 月 14 日

634、 2024 年 03 月 13 日 否 中航國際控股 400,000,000.00 2019 年 06 月 26 日 2029 年 06 月 25 日 否 關聯擔保情況說明 其中230,000,000.00元由本公司之母公司中航國際控股為本公司的借款提供連帶責任保證；400,000,000.00元由本公司之母公司中航國際控股為本公司之子公司無錫深南電路有限公司的借款提供連帶責任保證。 （5）關聯方資金拆借）關聯方資金拆借 單位：元 關聯方 拆借金額 起始日 到期日 說明 拆入 MOS Glaretec GmbH 58,849.97 2014 年 02 月 17 日 2021 年 12 月 31

635、 日 MOS Glaretec GmbH 144,450.00 2015 年 07 月 02 日 2021 年 12 月 31 日 MOS Glaretec GmbH 112,350.00 2018 年 02 月 28 日 2021 年 12 月 31 日 中國航空技術國際控股有限公司 300,000,000.00 2020 年 04 月 17 日 2023 年 04 月 16 日 拆出 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 201 （6）關聯方資產轉讓、債務重組情況）關聯方資產轉讓、債務重組情況 單位：元 關聯方 關聯交易內容 本期發生額 上期發生額 （7）關鍵管理人員報酬）關鍵管

636、理人員報酬 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 關鍵管理人員報酬 17,604,900.00 16,054,740.00 （8）其他關聯交易）其他關聯交易 關聯方資金存貸情況 本公司2018年3月12日與航空工業財務簽署了金融服務框架協議，有限期至2020年12月31日。2020年12月，本公司與航空工業財務續簽金融服務框架協議，航空工業財務將在經營范圍許可內，為本公司及子公司提供存款、貸款、擔保及結算等業務，有效期3年，每日最高存款結余（包括應計利息）均為不超過人民幣8億元（含外幣折算人民幣），可循環使用的綜合授信額度均為不超過人民幣 5 億元（含外幣折算人民幣）。 期末本公司存放在航空

637、工業財務的存款余額333,156,143.30元,本年度從航空工業財務收取的利息為人民幣477,045.54元。 關聯方借款利息支出情況 本年度，本公司向中航國際借款人民幣300,000,000.00元并向其支付借款利息人民幣5,664,541.66元。 6、關聯方、關聯方應收應付款項應收應付款項 （1）應收項目）應收項目 單位：元 項目名稱 關聯方 期末余額 期初余額 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備 應收票據 航空工業及下屬企業 28,036,998.77 0.00 21,575,472.82 0.00 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 202 應收賬款 MOS Ele

638、ctronic GmbH 82,608.48 16,521.70 0.00 0.00 應收賬款 深圳市豪恩汽車電子裝備股份有限公司 0.00 0.00 1,712,674.18 342,534.84 應收賬款 航空工業及下屬企業 17,388,277.98 361,836.83 16,007,881.91 376,046.34 其他應收款 航空工業及下屬企業 208,000.00 0.00 0.00 0.00 （2）應付項目）應付項目 單位：元 項目名稱 關聯方 期末賬面余額 期初賬面余額 應付票據 航空工業及下屬企業 8,872,421.20 3,354,286.06 應付賬款 航空工業及下

639、屬企業 2,342,119.36 3,721,235.50 應付賬款 MOS Electronic GmbH 65,373.50 11,725.13 應付賬款 MOS-Glaretec 57,298.50 55,802.67 預收款項 MOS Electronic GmbH 0.00 97,474.88 預收款項 航空工業及下屬企業 0.00 0.64 其他應付款 航空工業及下屬企業 1,139,000.00 119,000.00 一年內到期的非流動負債 MOS Glaretec GmbH 315,649.97 461,114.50 一年內到期的非流動負債 航空工業及下屬企業 242,000.

640、00 0.00 長期應付款 航空工業及下屬企業 300,000,000.00 0.00 7、關聯方承諾、關聯方承諾 無 8、其他、其他 無 十二、股份支付十二、股份支付 1、股份支付總體情況、股份支付總體情況 適用 不適用 單位：元 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 203 公司本期授予的各項權益工具總額 1,344,000.00 公司本期行權的各項權益工具總額 0.00 公司本期失效的各項權益工具總額 89,040.00 公司期末發行在外的其他權益工具行權價格的范圍和合同剩余期限 調整后的授予價格為 26.34 元，合同剩余期限為：1個月、13 個月、25 個月。 其他說明 經

641、本公司2019年1月11日、2019年1月14日分別召開的公司2019年第一次臨時股東大會及第二屆董事會第十次會議審議通過，本公司以2019年1月14日為授予日，通過定向發行方式向激勵對象共145人實施A股限制性股票激勵計劃（第一期）（以下簡稱“本計劃”）。根據本計劃，授予激勵對象限制性股票280萬股，授予價格為46.37元。2019年本公司因實施2018年度利潤分配及資本公積轉增股本方案，上述限制性股票數量相應調整為336萬股，授予價格相應地調整為38.02元。 本期本公司因實施2019年度利潤分配及資本公積轉增股本方案，上述限制性股票數量相應調整為470.40萬股，授予價格相應地調整為26

642、.34元。 本計劃的有限期為自限制性股票授予日起5年（60個月）。授予的限制性股票從授予日開始，經過兩年的禁售期，在滿足本計劃的解鎖條件下，激勵對象可以按其獲授總量的33.3%、33.3%、33.4%的比率分三次解鎖。根據本計劃，各次的解鎖時間和剩余期限如下所示： 解鎖安排解鎖安排 解鎖時間解鎖時間 剩余期限剩余期限 第一次解鎖 自首次授予日起24個月后的首個交易日起至首次授予日起36個月內的最后一個交易日當日止 1個月 第二次解鎖 自首次授予日起36個月后的首個交易日起至首次授予日起48個月內的最后一個交易日當日止 13個月 第三次解鎖 自首次授予日起48個月后的首個交易日起至首次授予日起6

643、0個月內的最后一個交易日當日止 25個月 2、以權益結算的股份支付情況、以權益結算的股份支付情況 適用 不適用 單位：元 授予日權益工具公允價值的確定方法 授予日二級市場的市場價格 可行權權益工具數量的確定依據 根據最新取得的可行權職工數變動等后續信息進行估計 本期估計與上期估計有重大差異的原因 無 以權益結算的股份支付計入資本公積的累計金額 75,857,087.53 本期以權益結算的股份支付確認的費用總額 37,841,097.76 其他說明 無 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 204 十三、承諾及或有事項十三、承諾及或有事項 1、重要承諾事項、重要承諾事項 資產負債表日存

644、在的重要承諾 1、重要的承諾事項 （1）資本承諾 已簽約但尚未于財務報表中確認的資本承諾已簽約但尚未于財務報表中確認的資本承諾 2020.12.31 2019.12.31 購建長期資產承諾 464,482,951.41 1,102,069,562.26 （2）經營租賃承諾 至資產負債表日止，本公司對外簽訂的不可撤銷的經營租賃合約情況如下： 不可撤銷經營租賃的最低租賃付款額不可撤銷經營租賃的最低租賃付款額 2020.12.31 2019.12.31 資產負債表日后第1年 25,345,024.83 28,074,092.67 資產負債表日后第2年 13,051,620.63 16,961,556

645、.45 資產負債表日后第3年 10,831,708.23 10,007,032.77 以后年度 35,487,585.47 35,998,237.59 合合 計計 84,715,939.16 91,040,919.48 （3）其他承諾事項 截至2020年12月31日，本公司不存在其他應披露的承諾事項。 2、或有事項 （1）為其他單位提供債務擔保形成的或有負債及其財務影響 截至2020年12月31日，本公司為下列子公司貸款提供保證： 被擔保單位名稱被擔保單位名稱 擔保事項擔保事項 金金 額額 期期 限限 備注備注 無錫深南 借款 720,470,265.70 2014年4月21日至 2024年4

646、月30日 南通深南 借款 400,000,000.00 2017年11月2日至 2024年11月30日 無錫深南 授信額度 250,000,000.00 2020年4月22日至 2023年3月31日 期末該擔保合同無借款 南通深南 借款 200,000,000.00 2020年6月1至 2025年5月31日 無錫深南 借款 316,800,000.00 2020年7月21至 2030年7月20日 （2）截至2020年12月31日，本公司不存在其他應披露的或有事項。 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 205 2、或有事項、或有事項 （1）資產負債表日存在的重要或有事項）資產負債表日

647、存在的重要或有事項 （2）公司沒有需要披露的重要或有事項，也應予以說明）公司沒有需要披露的重要或有事項，也應予以說明 公司不存在需要披露的重要或有事項。 3、其他、其他 十四、資產負債表日后事項十四、資產負債表日后事項 1、利潤分配情況、利潤分配情況 單位：元 擬分配的利潤或股利 464,858,569.50 經審議批準宣告發放的利潤或股利 464,858,569.50 十五、母公司財務報表主要項目注釋十五、母公司財務報表主要項目注釋 1、應收賬款、應收賬款 （1）應收賬款分類披露）應收賬款分類披露 單位：元 類別 期末余額 期初余額 賬面余額 壞賬準備 賬面價值 賬面余額 壞賬準備 賬面價值

648、 金額 比例 金額 計提比例 金額 比例 金額 計提比例 按單項計提壞賬準備的應收賬款 233,123,599.38 10.84% 233,123,599.38 105,058,247.15 4.96% 105,058,247.15 其中： 按組合計提壞賬準備的應收賬款 1,918,207,821.00 89.16% 63,054,651.21 3.29% 1,855,153,169.79 2,011,541,169.72 95.04% 67,586,582.44 3.36% 1,943,954,587.28 其中： 按信用等級分類的客戶組合計提壞賬準備 1,918,207,821.00 89

649、.16% 63,054,651.21 3.29% 1,855,153,169.79 2,011,541,169.72 95.04% 67,586,582.44 3.36% 1,943,954,587.28 合計 2,151,331,420.38 100.00% 63,054,651.21 2.93% 2,088,276,769.17 2,116,599,416.87 100.00% 67,586,582.44 3.19% 2,049,012,834.43 按單項計提壞賬準備： 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 206 單位：元 名稱 期末余額 賬面余額 壞賬準備 計提比例 計提理

650、由 按組合計提壞賬準備： 單位：元 名稱 期末余額 賬面余額 壞賬準備 計提比例 A 級客戶 880,924,908.96 8,809,249.08 1.00% B 級客戶 733,832,846.95 22,011,985.44 3.00% C 級客戶 229,933,764.73 11,496,688.24 5.00% D 級客戶 63,813,283.79 12,762,656.76 20.00% E 級客戶 5,763,149.59 4,034,204.71 70.00% F 級客戶 3,939,866.98 3,939,866.98 100.00% 合計 1,918,207,821.

651、00 63,054,651.21 - 確定該組合依據的說明： 詳見附注五、10。 按組合計提壞賬準備： 單位：元 名稱 期末余額 賬面余額 壞賬準備 計提比例 確定該組合依據的說明： 如是按照預期信用損失一般模型計提應收賬款壞賬準備，請參照其他應收款的披露方式披露壞賬準備的相關信息： 適用 不適用 按賬齡披露 單位：元 賬齡 賬面余額 1 年以內（含 1 年） 2,147,203,564.02 1 至 2 年 3,880,949.15 2 至 3 年 246,907.21 合計 2,151,331,420.38 （2）本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況）本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況 本期

652、計提壞賬準備情況： 單位：元 類別 期初余額 本期變動金額 期末余額 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 207 計提 收回或轉回 核銷 其他 按信用風險特征組合評估預期信用損失計提壞賬準備 67,586,582.44 10,775,119.76 15,083,924.99 223,126.00 63,054,651.21 合計 67,586,582.44 10,775,119.76 15,083,924.99 223,126.00 63,054,651.21 其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的： 單位：元 單位名稱 收回或轉回金額 收回方式 無 （3）本期實際核銷的應收賬款情況

653、）本期實際核銷的應收賬款情況 單位：元 項目 核銷金額 實際核銷的應收賬款 223,126.00 其中重要的應收賬款核銷情況： 單位：元 單位名稱 應收賬款性質 核銷金額 核銷原因 履行的核銷程序 款項是否由關聯交易產生 應收賬款核銷說明： 無 （4）按欠款方歸集的期末余額前五名的應收賬款情況）按欠款方歸集的期末余額前五名的應收賬款情況 單位：元 單位名稱 應收賬款期末余額 占應收賬款期末余額合計數的比例 壞賬準備期末余額 第一名 454,650,338.05 21.13% 4,546,503.38 第二名 184,777,476.91 8.59% 第三名 85,401,892.43 3.97

654、% 854,018.92 第四名 78,124,193.93 3.63% 2,343,725.82 第五名 64,456,866.00 3.00% 1,933,705.98 合計 867,410,767.32 40.32% 2、其他應收款、其他應收款 單位：元 項目 期末余額 期初余額 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 208 其他應收款 185,666,053.86 246,742,441.42 合計 185,666,053.86 246,742,441.42 （1）其他應收款）其他應收款 1）其他應收款按款項性質分類情況）其他應收款按款項性質分類情況 單位：元 款項性質 期末

655、賬面余額 期初賬面余額 往來款 173,566,191.14 97,457,627.83 押金及保證金 3,433,679.60 3,431,485.30 可回收資源款 3,108,695.47 1,390,324.05 員工備用金 261,580.15 458,343.89 資金拆借 140,096,833.33 其他 5,381,700.04 4,058,098.88 合計 185,751,846.40 246,892,713.28 2）壞賬準備計提情況）壞賬準備計提情況 單位：元 壞賬準備 第一階段 第二階段 第三階段 合計 未來 12 個月預期信用損失 整個存續期預期信用損失(未發生信

656、用減值) 整個存續期預期信用損失(已發生信用減值) 2020 年 1 月 1 日余額 150,271.86 150,271.86 2020 年 1 月 1 日余額在本期 本期計提 4.77 4.77 本期轉回 64,484.09 64,484.09 2020 年 12 月 31 日余額 85,792.54 85,792.54 損失準備本期變動金額重大的賬面余額變動情況 適用 不適用 按賬齡披露 單位：元 賬齡 賬面余額 1 年以內（含 1 年） 184,655,585.50 1 至 2 年 976,061.46 2 至 3 年 120,199.44 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全

657、文 209 合計 185,751,846.40 3）本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況）本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況 本期計提壞賬準備情況： 單位：元 類別 期初余額 本期變動金額 期末余額 計提 收回或轉回 核銷 其他 其他應收款壞賬準備 150,271.86 4.77 64,484.09 85,792.54 合計 150,271.86 4.77 64,484.09 85,792.54 無 其中本期壞賬準備轉回或收回金額重要的： 單位：元 單位名稱 轉回或收回金額 收回方式 無 4）本期實際核銷的其他應收款情況）本期實際核銷的其他應收款情況 單位：元 項目 核銷金額 其中重要的其他應收

658、款核銷情況： 單位：元 單位名稱 其他應收款性質 核銷金額 核銷原因 履行的核銷程序 款項是否由關聯交易產生 其他應收款核銷說明： 無 5）按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應收款情況）按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應收款情況 單位：元 單位名稱 款項的性質 期末余額 賬齡 占其他應收款期末余額合計數的比例 壞賬準備期末余額 第一名 往來款 165,608,669.99 1 年以內 89.16% 第二名 往來款 3,876,182.56 1 年以內 2.09% 第三名 可回收資源款 1,499,647.44 1 年以內 0.81% 14,996.47 第四名 可回收資源款 1,387,42

659、0.99 1 年以內 0.75% 13,874.21 第五名 押金及保證金 1,373,843.00 1 年以內 0.74% 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 210 合計 - 173,745,763.98 - 93.55% 28,870.68 3、長期股權投資、長期股權投資 單位：元 項目 期末余額 期初余額 賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值 對子公司投資 2,633,842,228.74 2,633,842,228.74 1,362,079,556.98 1,362,079,556.98 對聯營、合營企業投資 4,336,797.35 4,336,7

660、97.35 4,688,309.78 4,688,309.78 合計 2,638,179,026.09 2,638,179,026.09 1,366,767,866.76 1,366,767,866.76 （1）對子公司投資）對子公司投資 單位：元 被投資單位 期初余額(賬面價值) 本期增減變動 期末余額(賬面價值) 減值準備期末余額 追加投資 減少投資 計提減值準備 其他 無錫深南 805,228,675.99 200,000,000.00 4,435,812.47 1,009,664,488.46 南通深南 501,887,222.35 1,064,000,000.00 1,951,195

661、.97 1,567,838,418.32 天芯互聯 51,330,559.64 1,375,663.32 52,706,222.96 歐博騰 317,499.00 317,499.00 美國深南 3,315,600.00 3,315,600.00 合計 1,362,079,556.98 1,264,000,000.00 7,762,671.76 2,633,842,228.74 （2）對聯營、合營企業投資）對聯營、合營企業投資 單位：元 投資單位 期初余額(賬面價值) 本期增減變動 期末余額(賬面價值) 減值準備期末余額 追加投資 減少投資 權益法下確認的投資損益 其他綜合收益調整 其他權益變

662、動 宣告發放現金股利或利潤 計提減值準備 其他 一、合營企業 二、聯營企業 上海合穎實業有限公司 （“上4,688,309.78 -351,512.43 4,336,797.35 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 211 海合穎”） 小計 4,688,309.78 -351,512.43 4,336,797.35 合計 4,688,309.78 -351,512.43 4,336,797.35 （3）其他說明）其他說明 無 4、營業收入和營業成本、營業收入和營業成本 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 收入 成本 收入 成本 主營業務 6,128,353,956.67 4,4

663、64,804,016.93 6,661,522,891.24 4,881,462,783.85 其他業務 453,152,266.59 230,517,642.22 366,970,506.65 197,251,332.12 合計 6,581,506,223.26 4,695,321,659.15 7,028,493,397.89 5,078,714,115.97 5、投資收益、投資收益 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 權益法核算的長期股權投資收益 -351,512.43 -256,443.69 處置衍生金融資產取得的投資收益 71,500.00 合計 -280,012.43 -256

664、,443.69 6、其他、其他 無 十六、補充資料十六、補充資料 1、當期非經常性損益明細表、當期非經常性損益明細表 適用 不適用 單位：元 項目 金額 說明 非流動資產處置損益 -40,771,937.83 計入當期損益的政府補助（與企業業務密183,809,931.55 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 212 切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外） 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資

665、取得的投資收益 6,878,982.18 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 6,969,573.48 其他符合非經常性損益定義的損益項目 1,044,375.12 減：所得稅影響額 21,914,138.03 合計 136,016,786.47 - 對公司根據 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 定義界定的非經常性損益項目， 以及把 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目， 應說明原因。 適用 不適用 2、凈資產收益率及每股收益、凈資產收益率及每股收益 報告期利潤 加權平均凈資產收益率 每股收益 基

666、本每股收益（元/股） 稀釋每股收益（元/股） 歸屬于公司普通股股東的凈利潤 23.86% 3.00 2.98 扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤 21.59% 2.71 2.70 3、境內外會計準則下會計數據差異、境內外會計準則下會計數據差異 （1）同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況）同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況 適用 不適用 （2）同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況）同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況 適用 不適用

667、（3）境內外會計準則下會計數據差異原因說明，對已經境外審計機構審計的數據進行差異調節的，應注）境內外會計準則下會計數據差異原因說明，對已經境外審計機構審計的數據進行差異調節的，應注明該境外機構的明該境外機構的名稱名稱 4、其他、其他 深南電路股份有限公司 2020 年年度報告全文 213 第十三節第十三節 備查文件目錄備查文件目錄 一、載有公司法定代表人簽字和公司蓋章的年度報告摘要及全文。 二、載有公司法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人簽字并蓋章的財務報表。 三、載有會計師事務所蓋章、注冊會計師簽字并蓋章的審計報告原件。 四、報告期內在中國證監會指定網站上公開披露過的所有文件的正本及公告原稿。 上述文件置備地點：公司董事會辦公室。