華蘭生物工程股份有限公司2019年度社會責任報告書（8頁）.PDF

1、1 華蘭生物工程股份有限公司華蘭生物工程股份有限公司 20192019 年度社會責任報告書年度社會責任報告書 華蘭生物工程股份有限公司 2019 年度社會責任報告書是華蘭生物工程股份有限公司（以下稱“公司”）依據公司法、證券法以及深圳證券交易所上市公司規范運作指引（2020 年修訂）、中小企業板信息披露業務備忘錄第 4 號：定期報告披露相關事項 等相關法律法規及規范性文件，根據公司 2019年度履行社會責任、推進實現可持續發展方面的具體情況編制的年度社會責任報告。本報告是公司在從事經營活動中，遵守法律法規、社會公德、商業道德，誠實守信，接受政府和社會公眾的監督，承擔社會責任的總結。企業作為社會

2、的一部分與社會之間相互依存，一方面，社會的和諧與進步是企業健康成長的基石，另一方面，企業的穩健發展也會促進社會的和諧與進步。公司堅持注重以人為本，構建和諧企業，為員工提供更廣闊和多方位的發展空間，不斷激勵員工為企業發展貢獻自己的力量，以盡人之性；堅持以務實、誠摯的態度維護可持續發展觀，提倡節約資源，提倡綠色環保，積極倡導綠色辦公，減少企業運營對環境的影響，追求人類與自然的和諧發展，以盡物之性。在實踐中追求企業與員工、社會、自然和諧發展，以企業的實際行動回饋社會，創建良性循環的企業發展環境，以實現企業的經濟發展與社會可持續發展的協調統一。公司認為，上市公司作為現代經濟社會的重要成員，應當履行相應

3、的社會責任。公司在創造利潤、對股東利益負責的同時，積極履行對利益相關者權利的保護，包括股東和債權人權益保護、職工權益保護、供應商、客戶和消費者權益保護、環境保護與可持續發展和社會公益事業等，以實現企業與經濟社會可持續發展的協調統一。希望本報告能成為公司與社會各界交流、溝通的橋梁，成為投資者、員工、供應商和客戶、債權人等多方對公司了解、認知的窗口，并對公司起到社會監督作用，使公司在社會責任方面做得更好。公司通過深圳證券交易所指定信息披露網站巨潮資訊網（http:/）統一發布公司社會責任活動的相關信息。本報告書時間界定為 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31日。2 一、社會

4、責任綜述 公司成立于 1992 年，經過多年的迅速發展，已經成為我國最大的血液制品、疫苗產品生產基地之一，多年來承擔了諸如我國奧運會、國慶閱兵等大型活動及非典、汶川地震、天津港特重大爆炸安全事故等突發性事件中藥品的應急儲備、供應工作；在 2009 年甲型 H1N1 流感疫情襲擊世界各國時，公司全球首家研制出甲型 H1N1 流感疫苗，并承擔了 5,200 多萬劑的甲型 H1N1 流感疫苗生產任務，為我國防控甲型 H1N1 流感疫情做出了較大的貢獻。公司履行社會責任的宗旨是“用良好的業績回饋廣大股東，用優質的生物制品回饋社會，為員工創造美好生活”，實現公司經濟效益、社會效益相統一，公司的發展與社會

5、的發展相和諧，以良好的業績回報股東，回報社會。公司是我國生物制品行業的龍頭企業之一，生產用于危重病人、特殊病人治療的血液制品和傳染性預防的疫苗制品，為人類健康保駕護航。公司一直致力于公司和社會的和諧發展，把社會責任融入到公司的發展戰略和經營管理中，熱心參與公益事業，在重視經濟發展的同時，將企業、社會、環境的發展和諧統一，堅持可持續發展戰略，堅持以人為本的理念，履行社會責任，為創建和諧社會貢獻自己的力量，實現公司經濟效益與社會效益相統一，在保證公司健康持續發展、實現企業價值最大化的同時，積極促進行業和社會經濟的發展。二、社會責任履行情況 在 2019 年，公司強化社會責任意識，認真踐行可持續發展

6、理念，建立健全內控體系，強化藥品質量安全意識，切實保障股東權益，堅決維護員工利益，努力實現企業與股東、債權人、員工的和諧發展，促進企業與社會的和諧進步，積極履行社會責任，取得了較好成效。（一）股東和債權人權益保護 1完善公司治理結構，保護股東和債權人權益 公司根據公司法、證券法等有關法律法規規定，建立健全了法人治理結構，建立了股東大會、董事會、監事會和經理層組織，分別行使權力機構、決策機構、監督機構、執行機構的應有職能。股東大會、董事會、監事會、經理層之間形成權責明確、相互依存、相互協調、相互制衡、相輔相成、各司其責、各負其責的關系，構建一種相互配合、各展其能的現代企業管理體制，確保公司規3

7、范發展，切實保障股東和債權人的合法權益。公司自成立以來，不斷完善公司法人治理結構、規范公司運作。公司股東大會嚴格按照 公司法、股東大會規范意見、公司章程、股東大會議事規則規定召集、召開和表決。公司通過多種有效方式為股東行使權利提供便利，確保中小股東的話語權。公司股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開，方便股東參加股東大會并行使投票權利，并請律師出席見證，確保所有股東尤其是中小股東的合法權益不受到侵害。2019 年度，公司召開股東大會 2 次、董事會會議 6 次、監事會會議 6 次，公司“三會”的召集、通知、召開、審議事項、表決程序、決議公告均符合相關制度規定。2公司信息披露及時有效 面

8、對多層次監管體系，公司不斷加強投資者關系管理工作的規范化，嚴格履信息披露義務，嚴格依照法律法規、公司章程、公司信息披露管理制度等規定，自愿自覺履行信息披露義務，真實、準確、完整、及時地披露所有可能影響投資者決策的信息，確保所有的投資者全面地了解公司財務狀況、經營業績以及公司重大事項的進展情況。報告期內，公司本著公平對待所有投資者的原則，未出現選擇性信息披露等不公平信息披露的情況，不存在重大會計差錯、業績預告更正等情況，保證了信息披露的質量和透明度，通過深交所互動易及時回復投資者的網絡留言，加強與投資者的互動和交流。報告期內，公司嚴格按照相關要求編制并披露了 2018 年度報告、2019 第一季

9、度報告、半年度報告和第三季度報告等定期報告，并主動、及時地披露可能對股東和其他利益相關者決策產生實質性影響的信息。2019 年度，公司在深圳證券交易所披露的臨時公告和定期報告共計 29 個，對公司重大信息及時、準確、完整的進行了披露，充分保障了社會公眾和大中小股東的信息知情權。2019 年深交所對上市公司 2018 年度信息披露工作進行評價，公司被評為“A 類”。3注重股東收益回報 公司經營業績持續穩步增長的同時，重視對投資者的合理回報，上市以來，本著為股東創造價值的核心理念，公司每年均進行現金分紅或資本公積金轉增股本，給投資者帶來豐厚的價值回報。公司建立健全了公司章程中對現金分紅的要求，落實

10、了分紅回報股東的理念，推動公司建立可科學、持續、穩定的分紅4 機制，從制度上保障了股東的良好收益。2019 年 3 月 28 日，公司第六屆董事會第十六次會議審議通過 2018 年度利潤分配預案，：以 935,372,680 為基數，向全體股東每 10 股派發現金紅利 4.00 元（含稅），送紅股 5 股（含稅），不以公積金轉增股本。2019 年 4 月 26 日，公司 2018 年度股東大會批準了這一方案；2019 年 6 月 10 日，公司在證券時報及巨潮信息網上刊登了2018 年度權益分配實施公告；2019 年 6 月 14 日，公司派送的分紅款派送至全體股東。截止2019 年 12 月

11、 31 日，公司共分紅 240,479.21 萬元，給予投資者豐厚的回報。（二）員工權益保護 員工是公司最寶貴的資源和財富，公司的發展與成功源于全體員工的共同努力。員工權益的保護關系到廣大員工的切身利益，是保障企業穩健、持續發展的重要基石。對員工權益保護工作的不斷提升和完善一直是公司積極承擔社會責任的重要體現。1、繼續完善用工管理制度，依法保障員工合法權益 公司認真貫徹落實勞動法、勞動合同法等法律法規，提高勞動用工管理水平，與工會簽訂集體勞動合同，與全體員工簽訂勞動合同并依法為員工繳納各項社會保險費和住房公積金，保障員工的合法權益。2、完善薪酬福利與績效管理體系，不斷提高員工向心力 公司秉承以

12、人為本的理念，始終關注、關心員工工作、生活關切，通過定期、不定期評估市場薪酬水平，確保公司薪酬水平具備較強的競爭力；通過績效考核管理，增加骨干津貼，進一步為員工職業生涯發展拓寬道路，為員工工作、生活提供堅實的物質基礎，從而不斷提高公司凝聚力、向心力。同時，為員工提供健康體檢、員工班車、午餐補貼、佳節福利、員工旅游、理發津貼、生日優惠券等多樣化的工作、生活福利。3、堅決貫徹落實安全生產法律法規，為員工職業健康保駕護航 公司始終堅持安全第一、預防為主、綜合治理的方針，持續強化全員安全生產的理念和紅線意識，進一步落實安全生產責任制，將安全生產責任層層落實、責任到人，形成人人有責、人人負責的良好安全管

13、理氛圍。同時，定期組織消防安全、職業健康安全、?；?、特種作業等方面相關知識培訓，定期開展作業場所職業病危害因素檢測，組織開展月度安全隱患排查與整改工作，有效防范并最5 大程度上遏制了安全生產事故的發生，為企業穩健發展奠定基礎。4、重視培訓工作，關注員工發展 公司積極推動員工培訓工作，通過重點開展藥品相關法律法規、崗位專業知識和技能、專業領域資格證、辦公軟件、商務禮儀、員工心理健康等培訓，全面提升員工綜合素質能力。同時，公司重視為員工發展提供良好的發展平臺與通道，通過基層管理人員競聘機制、骨干人員評定、重點院校畢業生重點培養等方式使人才脫穎而出，推進員工職業生涯發展。通過寬領域、多角度的培訓和

14、員工職業生涯建設，使員工在做好本職工作的同時，拓寬知識面，全面發展，從而更好的履行公司所承擔的社會責任。5、組織開展文娛活動，活躍公司企業文化氛圍 公司重視員工的身心健康，通過搭建企業文化平臺，開展形式多樣的文化娛樂活動，豐富職工業余生活。2019 年，針對公司年輕人較多的特點，公司在開展拔河比賽、籃球比賽、集體跳繩等傳統活動和比賽的基礎上，增加跳繩、王者榮耀、消消樂、刺激戰場等文娛活動，通過這些新穎的趣味性活動，不僅緩解了員工的工作壓力、增強員工的團體合作精神，也增進了各部門員工之間的相互了解，營造出積極向上、和諧共贏的企業文化環境。三、供應商、客戶和消費者權益保護（一）債權人權益保護 公司

15、作為社會經濟發展大圈子的一員，始終堅持與供應商、客戶精誠合作、相互信任、互惠互利、共同發展的原則，充分尊重并保護供應商、客戶和消費者的合法權益，做到讓供應商滿意，讓客戶滿意，讓消費者滿意，建設一個誠信的上市公司，推動公司持續、穩定、健康地發展。為確保公司財務穩健與公司資產、資金的安全，建立了財務管理制度、內部審計制度、董事會審計委員會議事規則、資金費用審批辦法等一系列內部控制制度。公司在追求股東利益最大化的同時，也兼顧債權人的利益，公司的各項重大經營決策過程，均充分考慮了債權人的合法權益，及時向債權人回饋與其債權權益相關的重大信息，按照與債權人簽訂的合同履行債務。（二）利益相關者權益保護 利益

16、相關者的意見不僅對企業的成功有重大影響，還能推動企業的可持續發6 展，減少企業活動的風險。我們一直維護自然和社會生態資源的和諧共榮,真誠善待給企業帶來業績增長和未來價值的核心資源、持續創造價值，從而奠定企業存在的價值根基，成為員工愛戴、社會尊重、客戶信賴、投資者受益的長久企業。報告期內，公司在利益相關者權益保護方面主要做了以下工作:1加強了預算管理，認真做好資金安排和資金的使用計劃，及時支付供應商貨款，沒有發生因資金支付不到位而引起供應商投訴的情況。2與供應商互利共贏，公司不斷完善采購流程，建立公正、公平的采購體系，為供應商創造良好的競爭環境；公司建立了供應商檔案，與供應商、客戶簽訂合同或協議

17、，能夠在約定的時間和條款生效后積極履行合同，保證了供應商和客戶的利益；公司不斷完善供應商評估體系，建立有效的采購流程，對供應商誠實守信，牢固樹立“互惠互利、合作共贏”的理念。公司要求供應商遵守商業道德和社會公德，所提供產品必須符合國家相關法律法規要求。公司定期對供應商進行合格供應商業績評價，并與供應商保持良好溝通，做到互惠互利。3由醫學部專門解決客戶對血液制品和疫苗產品相關問題的咨詢，做好公司產品的售后服務；建立了 24 小時響應制度，設立咨詢電話 0373-3519912，確保第一時間接受客戶咨詢，做好銷售市場的開拓和維護工作。四、環境保護與可持續發展 公司明確“以綠色環境為依托，倡導綠色生

18、產和綠色管理，創建綠色工廠，大力開展節能降耗”為工作方針，積極探索企業與環境和諧共贏的發展模式，履行保護環境的社會責任。公司在日常工作中積極推進綠色辦公，倡導員工自覺節約一度電、一滴水、一張紙，推進無紙化辦公、線上辦公，將節水、節電、節氣、減排作為工作目標，培養員工良好的綠色辦公習慣。公司先后投入 400 多萬元實施廠容整治和綠化，努力為員工營造優良的綠色文化環境、人際環境和心理環境，將廠區建成了一個花園式綠色家園；把每月的27 日作為公司的“愛廠環境衛生日”，讓員工每月進行一次全廠性的環境教育活動，公司還把部分綠化區域栽種成果樹，由員工自行管理、自行養護、統一采摘、共同分享，使員工充分享受到

19、綠色、環保帶來的樂趣。2019 年，公司在現有能源管理基礎上，全面開展能源管理體系建設，以安7 全環保為保障，以節能減排為目標，以強化管理為手段，以設備治理為根本，大力應用新技術、新工藝，不斷提高設備性能，降低能源消耗，完成節能降耗目標，通過公司全體員工的共同努力，順利通過能源管理體系認證。公司作為國家級綠色工廠，大力推進綠色工廠建設，將綠色環保理念融入工程設計、施工、運行、交付和維護的整個過程，運用新技術、新設備和科學方法，不斷探索實踐綠色工程管理，通過空調利用自然冷源降溫、廠區路燈更換 LED燈具、壓濾技術取代管式離心機、污水處理后用作綠化用水等具體措施推動綠色發展。五、積極參與社會公益事

20、業，承擔應盡的社會責任 公司堅持以人為本、和諧共贏、可持續發展的原則，以“創新發展、服務社會”為己任，在不斷拓寬自身發展道路的過程中，以高度社會責任感回報社會、服務社會，積極參與社會公益事業，為推進和諧社會建設貢獻自己的力量。2019 年公司一如既往地在危重病人救治、國家突發災情應急救援、支持社會福利事業等方面發揮了重要作用，切實履行作為社會一員義不容辭的責任。關注貧困群體，是一項重大的社會工程，也是一項系統工程，公司積極響應國家號召，履行社會責任，為困難家庭更好的融入社會，共享社會發展成果，奉獻一片愛心與真誠。公司作為發起人之一籌備成立新鄉市華蘭慈善基金會，對家庭經濟困難的血友病患者進行援助

21、，對社會經濟困難家庭開展扶危濟困的慈善救助工作，公司還堅持每年到當地敬老院、福利院等福利機構慰問，提供各種物資援助，傳遞愛心正能量，向希望工程捐款，用愛心成就寒門學子的夢想。2019年公司及下屬公司向新鄉市希望工程、新鄉市紅十字會、新鄉市慈善總會等慈善組織捐贈資金和藥物共計 422.51 萬元，傳遞愛心，奉獻社會。公司感恩獻漿員為救死扶傷做出的貢獻，心系獻漿員家庭，推出了“一人獻漿、全家受益”，即當獻漿員獻漿達到一定次數，其本人可免費使用一定價值的血液制品，其直系親屬可以優惠的價格購買血液制品；公司從 2007 年起持續對考上大學的獻漿員子女提供 1000 元、2000 元不等的助學補助金，2

22、019 年各單采血漿子公司共捐贈 97.7 萬元，資助 740 名高中畢業生順利進入高校，使她們再次燃起求學的希望，感受到社會的溫暖和人間的真情。六、進一步加強社會責任的措施 8 多年來，公司秉承“一切為了人類健康”的核心價值觀，在持續提高經營和管理水平，為經濟社會發展貢獻力量的同時，積極參與社會公益事業，履行社會責任，以實際行動構建和諧社會。2019 年度，公司在股東和債權人權益保護、職工權益保護、供應商和消費者權益保護、參與社會公益亊業及環境保護等方面積極履行社會責任，也取得了值得肯定的成績，但社會責任履行狀況與深圳證券交易所上市公司社會責任指引的相關規定仍存在一定的差距。新的一年，在穩健公司主業發展實體的基礎上，公司將一如既往地推進和改善社會責任工作，繼續積極同企業利益相關方構建和諧、共贏關系，創新公益形式，提高企業的社會價值，努力成為公眾可信賴的社會責任建設典范，力爭使公司成為生物醫藥行業最具社會責任感和可持續發展能力的企業之一，為促進社會和諧、自然和諧、可持續發展、實現中國夢作出更大的貢獻。華蘭生物工程股份有限公司董事會 2020 年 3 月 24 日