江航裝備：江航裝備2023年年度報告.PDF

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1、2023 年年度報告 1/288 公司代碼：688586 公司簡稱：江航裝備 合肥江航飛機裝備股份有限公司合肥江航飛機裝備股份有限公司 20232023 年年度報告年年度報告 2023 年年度報告 2/288 重要提示重要提示 一、一、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性性、準確、準確性性、完整、完整性性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。二、二、公司上市時未盈利且尚未實現盈利公司上市時未盈利且

2、尚未實現盈利 是 否 三、三、重大風險提示重大風險提示 公司已在本報告中描述公司面臨的風險，敬請查閱本報告“第三節管理層討論與分析”之“四、風險因素”相關內容，請投資者予以關注。四、四、公司公司全體董事出席全體董事出席董事會會議。董事會會議。五、五、大華會計師事務所（特殊普通合伙）大華會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了為本公司出具了標準無保留意見標準無保留意見的審計報告。的審計報告。六、六、公司負責人公司負責人鄧長權鄧長權、主管會計工作負責人、主管會計工作負責人孫軍孫軍及會計機構負責人（會計主管人員）及會計機構負責人（會計主管人員）李華李華聲聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完

3、整。明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。七、七、董事會董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 本公司于2024年3月13日召開的第二屆董事會第十一次會議審議通過了關于公司2023年度利潤分配預案的議案。經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2023年12月31日，母公司2023年度可供投資者分配的利潤為603,808,684.98元，公司擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤，具體方案如下：公司擬向全體股東每10股派發現金紅利1.3元(含稅)。截至2023年12月31日，公司總股本791,339,

4、156股，以此計算合計擬派發現金紅利102,874,090.28元(含稅)。本年度公司現金分紅占歸屬于母公司股東凈利潤比例為53.31%。如在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，并將另行公告具體調整情況。本次利潤分配預案尚需提交2023年年度股東大會審議通過。八、八、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事項公司治理特殊安排等重要事項 適用 不適用 九、九、前瞻性陳述的風險聲明前瞻性陳述的風險聲明 適用 不適用 本報告中涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述不構成公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意投資風險。十、十、是否存在被控股股東及其

5、是否存在被控股股東及其他他關聯方非經營性占用資金情況關聯方非經營性占用資金情況 否 十一、十一、是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況 否 十二、十二、是否存在半數是否存在半數以上以上董事無法保證公司所披露年度報告的真實性、準確性和完整性董事無法保證公司所披露年度報告的真實性、準確性和完整性 否 2023 年年度報告 3/288 十三、十三、其他其他 適用 不適用 2023 年年度報告 4/288 目錄目錄 第一節第一節 釋義釋義.5 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標.6 第三節第三節 管理層討論與分析管理層討論與分析.1

6、2 第四節第四節 公司治理公司治理.45 第五節第五節 環境、社會責任和其他公司治理環境、社會責任和其他公司治理.63 第六節第六節 重要事項重要事項.71 第七節第七節 股份變動及股東情況股份變動及股東情況.100 第八節第八節 優先股相關情況優先股相關情況.110 第九節第九節 債券相關情況債券相關情況.110 第十節第十節 財務報告財務報告.111 備查文件目錄 載有公司負責人、主管會計工作負責人、會計機構負責人簽名并蓋章的財務報表 載有會計師事務所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件 報告期內在中國證監會指定報紙上公開披露過的所有文件的正本及公告底稿 2023 年年度報告 5/28

7、8 第一節第一節 釋義釋義 一、一、釋義釋義 在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：常用詞語釋義 公司、本公司、江航裝備 指 合肥江航飛機裝備股份有限公司 江淮航空 指 安徽江淮航空供氧制冷設備有限公司 報告期 指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 控股股東、中航機載 指 中航機載系統有限公司，為公司控股股東 實際控制人、航空工業集團 指 中國航空工業集團有限公司，為公司實際控制人 航空投資 指 中航航空產業投資有限公司 國新資本 指 國新資本有限公司 浩藍鷹擊 指 寧波梅山保稅港區浩藍鷹擊投資管理中心（有限合伙）中兵宏慕 指 中兵宏慕（寧波）股

8、權投資合伙企業（有限合伙）江西軍工 指 江西省軍工控股集團有限公司 天鵝制冷、天鵝公司 指 合肥天鵝制冷科技有限公司 江航愛唯科公司 指 安徽江航愛唯科環境科技有限公司 元、萬元、億元 指 人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元 公司章程 指 合肥江航飛機裝備股份有限公司公司章程 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 保薦人、保薦機構、中信證券 指 中信證券股份有限公司 保薦人、保薦機構、中航證券 指 中航證券有限公司 抗荷調節器 指 根據飛機垂直正加速度+G，大小變化，自動調節供給抗荷服氣體壓力的裝置 分子篩 指 用于機載制氧的一種人工合成的硅鋁酸鹽晶體 分子篩床 指

9、 氧氣濃縮器中充填了分子篩顆粒，利用其具有選擇吸附/解吸的特性，吸附輸入空氣中的氮氣，產生富氧氣的組件 氧氣調節器 指 隨環境氣壓變化，按一定規律自動調節輸出氣的壓力、流量和含氧百分比等參數，以滿足人體呼吸及高空代償服加壓要求的裝置 供氧抗荷調節器 指 氧氣調節器與抗荷減壓器合成一體的，同時具有兩者功能的調節器 過載 指 物體在加速運動時加速度與重力加速度的比值，以該比值加上無量綱后綴 G 表示過載的大小 氧氣濃縮器 指 機載制氧氧源的一種。通過引入增壓空氣，利用分子篩變壓吸附特性，分離出富氧氣的裝置 變壓吸附 指 加壓吸附、減壓解附的分離制氧循環工作方法 設計定型 指 主要對完成設計的軍工產

10、品的戰術技術指標和作戰使用性能進行全面考核，確認其達到規定的標準和要求的活動 2023 年年度報告 6/288 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標 一、一、公司基本情況公司基本情況 公司的中文名稱 合肥江航飛機裝備股份有限公司 公司的中文簡稱 江航裝備 公司的外文名稱 Hefei Jianghang Aircraft Equipment Co.,Ltd.公司的外文名稱縮寫 AVIC Jianghang 公司的法定代表人 鄧長權 公司注冊地址 安徽省合肥市包河工業區延安路35號 公司注冊地址的歷史變更情況 無變更 公司辦公地址 安徽省合肥市包河工業區延安路35號 公司辦公

11、地址的郵政編碼 230051 公司網址 電子信箱 二、二、聯系人和聯系方式聯系人和聯系方式 董事會秘書（信息披露境內代表）證券事務代表 姓名 袁乃國 朱強 聯系地址 安徽省合肥市包河工業區延安路35號 安徽省合肥市包河工業區延安路35號 電話 0551-63499001 0551-63499001 傳真 0551-63499351 0551-63499351 電子信箱 三、三、信息披露及備置地點信息披露及備置地點 公司披露年度報告的媒體名稱及網址 上海證券報（）公司披露年度報告的證券交易所網址 公司年度報告備置地點 公司董事會辦公室 四、四、公司股票公司股票/存托憑證簡況存托憑證簡況(一一)公

12、司股票簡況公司股票簡況 適用 不適用 公司股票簡況 股票種類 股票上市交易所及板塊 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱 A股 上海證券交易所科創板 江航裝備 688586 不適用 (二二)公司公司存托憑證存托憑證簡簡況況 適用 不適用 五、五、其他其他相相關資料關資料 公司聘請的會計師事務所（境內）名稱 大華會計師事務所（特殊普通合伙）辦公地址 北京市豐臺區西四環中路 78 號首匯廣場 10號樓 簽字會計師姓名 龍嬌、王冬 報告期內履行持續督導職責名稱 中信證券股份有限公司 2023 年年度報告 7/288 的保薦機構 辦公地址 廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座 簽字的保

13、薦代表人姓名 張明慧、楊萌 持續督導的期間 2020 年 7 月 31 日至 2023 年 12 月 31 日 報告期內履行持續督導職責的保薦機構 名稱 中航證券有限公司 辦公地址 江西省南昌市紅谷灘新區紅谷中大道 1619號南昌國際金融大廈 A 棟 41 層 簽字的財務顧問主辦人姓名 孫捷、余見孝 持續督導的期間 2020 年 7 月 31 日至 2023 年 12 月 31 日 2023 年年度報告 8/288 六、六、近三年主要會計數據和財務指標近三年主要會計數據和財務指標(一一)主要會計數據主要會計數據 單位：元 幣種：人民幣 主要會計數據 2023年 2022年 本期比上年同期增減(

14、%)2021年 調整后 調整前 調整后 調整前 營業收入 1,214,095,535.82 1,114,928,450.26 不適用 8.89 953,287,337.44 不適用 歸屬于上市公司股東的凈利潤 192,980,824.63 243,983,394.24 243,990,970.18-20.90 231,164,291.13 不適用 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 159,977,928.06 203,105,222.05 203,112,797.99-21.23 200,473,202.91 不適用 經營活動產生的現金流量凈額 61,788,838.24 169,

15、031,098.41 不適用-63.45 321,340,507.60 不適用 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增減（%）2021年末 調整后 調整前 調整后 調整前 歸屬于上市公司股東的凈資產 2,477,052,408.97 2,360,882,744.41 2,360,872,861.80 4.92 2,084,341,481.00 2,084,324,022.45 總資產 3,584,944,155.52 3,602,266,896.90 3,602,094,607.83-0.48 3,485,059,421.19 不適用 2023 年年度報告 9/288 (二二)主要財

16、務指標主要財務指標 主要財務指標 2023年 2022年 本期比上年同期增減(%)2021年 調整后 調整前 調整后 調整前 基本每股收益（元股）0.24 0.31 0.43-22.58 0.29 0.57 稀釋每股收益（元股）0.24 0.31 0.43-22.58 0.29 0.57 扣除非經常性損益后的基本每股收益（元股）0.20 0.26 0.36-23.08 0.25 0.50 加權平均凈資產收益率（%）8.37 11.28 不適用 減少2.91個百分點 11.57 不適用 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%）6.94 9.39 不適用 減少2.45個百分點 10.04 不

17、適用 研發投入占營業收入的比例（%）12.92 12.43 不適用 增加0.49個百分點 12.26 不適用 注：公司 2023 年實施了資本公積轉增股本的方案，以資本公積向全體股東每 10 股轉增 4 股，股數發生變動。根據每股收益的會計準則和信息披露編報規則，在發生以資本公積轉增股本的情況下，需要重新計算以前年度的每股收益，公司進行了追溯調整。報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標的說明 適用 不適用 公司 2023 年度收入增長的主要原因是隨著航空裝備訂單增加，公司聚焦“興裝強軍”首責，滿足裝備均衡生產交付要求，航空氧氣、惰化系統等航空核心業務產品保質足量交付，航空軍品收入穩步增長。公

18、司 2023 年度凈利潤下降的主要原因是受行業政策變化和市場環境等因素影響，子公司特種制冷業務收入規模及凈利潤下降；公司加大科研項目投入，研發費用同比增加；受市場利率影響募集資金理財收益減少；同期政府補助減少。公司 2023 年度經營活動產生的現金流量凈額較上年同期減少 63.45%，主要是公司 2023 年收到客戶預付貨款較上年同期下降所致。七、七、境內外會計準則下會計數據差異境內外會計準則下會計數據差異(一一)同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上市公司股東同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上市公司股東的凈資產差異情況的凈資產差

19、異情況 適用 不適用 (二二)同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸歸屬于上市公司股東屬于上市公司股東的凈資產差異情況的凈資產差異情況 適用 不適用 (三三)境內外會計準則差異的說明：境內外會計準則差異的說明：適用 不適用 八、八、2023 年分季度主要財務數據年分季度主要財務數據 單位：元 幣種：人民幣 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）2023 年年度報告 10/288 營業收入 305,175,006.16 328,966,579.36 2

20、76,441,793.47 303,512,156.83 歸屬于上市公司股東的凈利潤 60,206,675.54 73,662,285.06 52,481,838.34 6,630,025.69 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 53,622,250.24 65,464,238.60 42,078,122.80-1,186,683.58 經營活動產生的現金流量凈額-130,531,888.18 28,245,090.54-42,100,777.89 206,176,413.77 季度數據與已披露定期報告數據差異說明 適用 不適用 九、九、非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金

21、額 適用 不適用 單位:元 幣種:人民幣 非經常性損益項目 2023 年金額 附注（如適用）2022 年金額 2021 年金額 非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分-822,161.97 135,873.20-575,287.46 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外 24,299,349.66 34,639,733.37 29,707,298.19 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益

22、 10,492,890.75 7,400,170.07 計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 委托他人投資或管理資產的損益 對外委托貸款取得的損益 因不可抗力因素，如遭受自然災害而產生的各項資產損失 單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 227,325.80 74,090.00 企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期 2023 年年度報告 11/288 凈損益 非貨幣性資產交換損益 債務重組損益 企業因相關經營活動不再持續而發生的一次性費用，如安置職工的支出等 因稅收、會

23、計等法律、法規的調整對當期損益產生的一次性影響 因取消、修改股權激勵計劃一次性確認的股份支付費用 對于現金結算的股份支付，在可行權日之后，應付職工薪酬的公允價值變動產生的損益 采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 交易價格顯失公允的交易產生的收益 與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 受托經營取得的托管費收入 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 1,622,057.24 2,266,848.75 3,938,784.34 其他符合非經常性損益定義的損益項目 減：所得稅影響額 2,816,564.91 3,564,453.20 2,453,796.85 少數股

24、東權益影響額（稅后）合計 33,002,896.57 40,878,172.19 30,691,088.22 對公司將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益未列舉的項目認定為的非經常性損益項目且金額重大的，以及將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。適用 不適用 十、十、采用公允價值計量的項目采用公允價值計量的項目 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目名稱 期初余額 期末余額 當期變動 對當期利潤的影響金額 應收款項融資 9,571,583.47 7,442,011.81-2,129,571

25、.66 0.00 交易性金融資產 101,153,150.68 483,863,109.59 382,709,958.91 2,709,958.91 合計 110,724,734.15 491,305,121.40 380,580,387.25 2,709,958.91 十一、十一、非企業會計準則業績指標說明非企業會計準則業績指標說明 適用 不適用 2023 年年度報告 12/288 十二、十二、因國家秘密、因國家秘密、商業商業秘密等原因的信息暫緩、豁免情況說明秘密等原因的信息暫緩、豁免情況說明 適用 不適用 根據國防科工局、中國人民銀行、中國證監會發布的相關法規，對于涉及國家秘密信息，在本報

26、告中采用代稱、打包或者匯總等方式進行了脫密處理。公司部分客戶及供應商名稱屬于商業秘密，報告中采用代稱的方式披露。第三節第三節 管理層討論與分析管理層討論與分析 一、一、經營情況經營情況討論與分析討論與分析 2023 年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，也是“十四五”規劃的承上啟下之年。一年來，公司牢牢把握穩中求進工作總基調，緊密結合各利益相關方要求，堅持以黨的政治建設為統領，認真履行強軍首責，強化科技創新驅動，持續打造核心競爭能力，著力提升產業韌性，以能力拓市場，用改革增動力，向管理要效益，扎實推動各項工作取得顯著成效，為努力推動高質量發展奠定了有利局面。2023 年實現營業收入 121,4

27、09.55 萬元，同比增長 8.89%，主要由航空業務貢獻。航空業務繼續保持穩定增長。公司積極爭取新研成品配套研制，主要產品在多個項目中競標成功，成果顯著，對鞏固公司專業地位意義重大。民用空氣分離裝置 PMA 組件在部分航空公司首裝成功。同時公司持續優化計劃管理，抓好計劃協同,保證各項生產交付工作的均衡有序。航空產品實現收入 86,106.21 萬元，占營業收入 70.92%，同比增長 17.91%。制冷業務受國家行業政策變化和市場環境等因素影響、新項目暫未形成批量訂貨，收入規模未達預期，實現收入 16,430.66 萬元，占營業收入 13.53%，同比下降 33.46%。維修及其他業務持續較

28、好發展。公司系統梳理整合服務保障及維修資源，建成統一標準、統一管理的服務保障能力體系，為客戶提供快捷、高效的一站式系統級服務。同時積極開拓航空地面保障、訓練、天文及航天敏感元件等領域，全年維修及其他業務實現營業收入 18,872.68 萬元，占營業收入 15.54%，同比增長 37.03%。2023 年公司以產業升級為方向，強化科技創新驅動，開展智慧防護、智能供氧、密封力研究等預研項目，在高質量完成各型號科研生產任務的同時，加快布局結構優化調整，圍繞主業及產業鏈、供應鏈關鍵環節，實施主業拓展和強鏈補鏈，加大民機產業資源投入，積極推進募投項目及數字化建設，完成濃縮器、橡膠硫化等數字化生產線建設，

29、做強做優主業，為產業高質量發展打下堅實基礎。二、二、報告期內公司所從事的主要業務、經營模式、行業情況及報告期內公司所從事的主要業務、經營模式、行業情況及研發情況研發情況說明說明(一一)主要業務、主要產品或主要業務、主要產品或服務服務情況情況 公司主要從事航空裝備及特種制冷兩大業務，涉及涵蓋航空氧氣系統、機載油箱惰性化防護系統、飛機副油箱等航空產品研發、生產、銷售和修理，以及軍民用特種制冷設備的研發、生產、銷售。航空裝備領域主要產品為航空氧氣系統、機載油箱惰性化防護系統、飛機副油箱以及敏感元件、氧氣地面設備等，主要為國內各大主機廠、軍方提供配套產品和服務，配套供應國內有裝備需求的所有在研、在役軍

30、機以及部分民用、通用飛機。2023 年航空裝備業務在均衡生產滿足裝備訂單的同時，著力新產品研發和市場拓展，全年新增拓展各類機型的供氧抗荷子系統、氧氣濃縮器、空氣分離裝置、發動機補氧子系統、供氧裝置、副油箱等共計 67 項系統/產品的研制任務；民機業務瞄準森林消防、海上救援、醫療救援等領域發展，成功配套 AG600 氧氣系統及 AC 系列直升機供氧裝置產品；參與國產大飛機機組氧氣系統、旅客氧氣系統、惰化系統研制，完成系統邀標書回復；民用空氣分離裝置 PMA 組件在部分航空公司首裝成功，市場開拓取得較大突破，為公司后續大飛機業務奠定基礎；氧氣設備“三抗”產品形成批量訂單，承擔的潛水呼吸器無人檢測裝

31、置項目順利通過評審驗收。敏感元件新增拓展中科大深空望遠鏡試制項目，并獲得法國賽峰集團優秀供應商榮譽稱號，在天文、核能、機電一體化等新領域、新應用場景方面取得新突破。維修業務全面建成已定型產品的修理能力，維修市場開拓取得新成效。特種制冷業務主要產品包括軍用制冷設備和民用制冷設備。軍用特種制冷設備已實現空軍、陸軍、海軍、火箭軍等全軍種覆蓋，并通過軍用技術成果轉化發展民用特種制冷設備，重點開拓2023 年年度報告 13/288 工業用特種耐高溫空調、專用車空調等細分市場。2023 年天鵝制冷立足“專精特新”企業定位，聚焦主營主業，新增中標陸、海、空、火箭軍等各類車輛、船只、艙體等多型項目，支撐未來特

32、種制冷業務發展。(二二)主要經營模式主要經營模式 1、采購模式 公司實行“以產定購”的采購模式，采購的原材料主要包括救生組件、復材組件、吊掛裝置、監控器、傳感器、電控裝置、電機、壓縮機等。公司根據客戶訂單和生產作業計劃，結合庫存情況制定物資采購計劃，由物資采購部門負責統一執行，采購的物資須經質量安全部檢驗合格后辦理入庫。公司物資采購部門須在合格供應商名錄內進行采購，并采用詢議價方式選定供應商。公司質量安全部負責管理合格供應商，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面，對供應商進行季度和年度評價，按年度考評得分劃分為優秀、合格、改進、不合格四個級別，動態調整合格供應商名錄。2、生產模式

33、由于公司主要產品均為定制化產品，基本實行“以銷定產”的生產模式，依據預研項目及客戶訂單需求情況，公司下達年度生產計劃，生產管理部門依據生產計劃對生產進度和物料等進行統籌安排，協調生產、采購和保障等各相關部門，保障生產的有序進行。針對公司產品多品種、小批量的特點，公司根據產品交期要求，在零件加工方面，按照零件加工周期和批量經濟性原則，在滿足裝配需求的情況下采取多批量投產的方式；在產品裝配方面，根據產品相似性特點，采取小批量生產組織方式，以滿足客戶成套交付的需求。3、銷售模式 公司航空產品和軍用特種制冷設備均采用直銷的銷售模式，民用特種制冷設備采用以直銷為主的銷售模式，存在少量產品因異地客戶資源受

34、限采用經銷商模式進行銷售。（1）客戶獲取 由于軍工配套的不可分割性和定向采購的特點，公司作為軍用航空產品的合格供應商，主要通過配套供應的方式進行銷售，并通過持續跟蹤客戶需求獲取新產品訂單。公司軍用特種制冷設備方面，主要依靠“天鵝”品牌及口碑優勢在公開市場開發客戶資源以及通過軍工客戶的延續采購行為獲取訂單，同時通過部分重大項目招投標等渠道獲取客戶訂單。民用特種制冷設備方面，則主要通過公開市場開拓獲取訂單，并與部分客戶簽署了年度合作框架協議。（2）定價策略 公司向客戶銷售的航空產品主要為軍品，執行軍方定價原則；公司的民用航空產品及特種制冷設備產品主要采取協商議價方式確定銷售價格。由于軍方對軍品的價

35、格審核確定周期較長，針對尚未完成審價的產品，供銷雙方根據軍方初審價格或參考已經審定價格同類產品的歷史價格約定暫估價格定價結算。針對軍方已審價的產品，在符合收入確認條件時，按照審定價確認銷售收入和應收賬款，同時結轉成本；針對尚未完成審價的產品，符合收入確認條件時按照初審價格或暫估價格確認收入和應收賬款，同時結轉成本，待審價完成后與主機廠按差價調整收入。(三三)所處行業情況所處行業情況 1.1.行業的發展階段、基本特點、主要技術門檻行業的發展階段、基本特點、主要技術門檻 公司主要從事航空產品和特種制冷設備的研發、生產及銷售。根據中國證監會頒布的上市公司行業分類指引（2012 年修訂），公司屬于鐵路

36、、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業（分類代碼：C37）。根據國務院關于印發“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃的通知（國發201667 號），公司屬于高端裝備制造業。（1）航空制造業 發展階段 隨著中國航空工業研發和運營體系逐步成熟，我國航空裝備制造業已步入發展的快車道，建立起較為完整的技術體系、產品譜系和產業體系。航空制造業屬于高端制造業。經過多年的發展，航空制造產業鏈已經形成了穩定的專業化分工體系，即以整機制造集成為核心，逐層向下延伸至核心部件集成商、零部件供應商的三層產業結構。2023 年年度報告 14/288 公司的航空產品系航空生命保障系統和燃油系統的重要組成部分，屬于航空機載系統

37、產品供應商，在航空制造業產業結構中處于第二層核心部件集成商的位置。當前，中國航空裝備已升級為國家戰略發展方向，國家已將航空裝備列入戰略新型產業重點方向。在裝備快速發展的大背景下，裝備配套產品市場化需求愈發明顯，越來越多的民營企業也積極參與其中?；咎攸c 航空航天裝備具有技術復雜度高、可靠性要求高、環境適應性高、價值量高的特點。由于航空制造產業的特殊性，我國航空防務裝備的生產集中于航空工業集團系統內。在航空工業集團的統一部署下，國內各大整機制造商與航空防務系統供應商具有明確的配套關系，形成了“主機廠所-定點配套企業”的研制和發展模式。公司系航空工業集團機載系統板塊的下屬企業，主要負責航空氧氣系統

38、、機載油箱惰性化防護系統及飛機副油箱等產品的研發制造，長期的技術積累和特殊的產業布局使得公司航空產業具有絕對的市場領先地位。近年來航空裝備制造行業更加注重數字化智能化轉型升級，加速實現創新設計、生產制造、業務管理的數字化、網絡化、智能化轉型發展，形成產量質量并重的航空裝備高效生產能力。主要技術門檻 公司航空產品具有高性能、精密化和高穩定性，種類繁多，結構復雜，普適性較低，且呈現高度綜合化與信息化的特點，其產品技術難度大、安全系數高、系統集成復雜、試驗條件投入大和生產精度要求高。（2）特種制冷行業 發展階段 經過幾十年的發展，特種制冷產業發展趨于一個成熟的業務領域，已建立起比較完整的技術體系、產

39、品體系和產業體系。隨著技術的不斷進步，軍用特種制冷產業已逐步朝著具備高度集成化、智能化、多功能、高效率、小體積、低消耗等特性的環境控制集成系統的方向發展。目前，軍方已開始對坦克、裝甲車提出環境控制集成系統的研制要求，集成化設計已成為一種趨勢?；咎攸c 特種制冷行業根據使用領域細分為軍用特種制冷設備行業和民用特種制冷設備行業，其中，軍用特種制冷行業主要應用于保障各類武器系統及相關人員在特殊工況下的正常工作狀態，通過制冷或制熱功能為其快速降溫或升溫，為作戰武器及其相關人員提供最佳環境溫濕度控制，從而形成快速綜合作戰能力。民用特種制冷設備則是指對鋼廠、船舶等特殊工況下用的耐高溫、防塵、防振、耐腐蝕制

40、冷設備。主要技術門檻 軍用特種制冷設備依據特殊的艙內外環境特性、載體特性、被冷卻負載特性、使用特性和交聯特性等，開展完全不同的設計。軍用特種制冷設備使用環境更為惡劣，對高溫、低溫、沖擊、振動、濕熱、鹽霧和霉菌等的要求十分苛刻,軍用空調的使用環境溫度范圍則在-4560之間，具有寬溫制冷制熱特點，除了關注標況下的功率，更關注寬溫下的綜合性能，需滿足 GJB150 的相關試驗考核。2.2.公司所處的行業地位分析及其變化公司所處的行業地位分析及其變化情況情況 公司系國內唯一的航空氧氣系統及機載油箱惰性化防護系統專業化研發制造基地，亦是國內最大的飛機副油箱及國內領先的特種制冷設備制造商。長期的技術積累和

41、特殊的產業布局使得公司航空產業具有絕對的市場領先地位。2023 年公司軍用航空成功獲得多個新研項目配套，市場領先地位進一步穩固。民用航空方面收到中國商飛發來的 C929 機組氧氣系統、旅客氧氣系統、惰化系統共 3 個工作包的邀標書，公司民機產業打通了國產民機氧氣、惰化系統配套產業鏈、供應鏈；初步構建了適應市場需求和適航需求的產業組織、科研生產體系；氧氣、惰化系統在國產主要干、支線飛機、通用飛機、民用直升機等產業化發展平臺取得新突破、新進展。公司擁有的“天鵝”品牌在特種制冷領域處于引領者地位。面對復雜的市場環境，天鵝公司精耕細分市場，鞏固傳統市場，持續開拓新業務、新領域，成功中標火箭軍 XX 項

42、目、某船項目、陸軍兩棲等多種型號項目,進一步鞏固市場地位，獲得空軍宿營車制氧機、火箭軍核化保障車，陸軍干擾車空調和制氧機等多個項目配套權，積極培育新的業務增長點。同時，制冷裝備先后參2023 年年度報告 15/288 加了國慶閱兵、建軍 90 周年閱兵、抗戰勝利 70 周年閱兵、“珠海航展”等重大活動的專項保障任務。行業地位進一步鞏固，市場競爭力進一步提升。3.3.報告期內新技術、新產業、新業態、新模式的發展情況和未來發展趨勢報告期內新技術、新產業、新業態、新模式的發展情況和未來發展趨勢 隨著新一輪科技革命的興起，傳統學科持續發展，學科交叉融合加速，新型學科不斷涌現，前沿領域不斷延伸，推動機載

43、技術進入集成化創新、敏捷化制造、智能化變革的重大機遇期。未來飛機“長航時、高安全性、高舒適性、高防護性”的發展需要，對飛機的機載功能系統提出了更高的要求，需要氧氣系統由機械式結構向機電集成、智能化方向發展，具有集成度高，體積小，重量輕，耐高溫、可靠性高等特點；需要油箱惰性化防護系統具備輕量化，高效率，高維修性，安全可靠等特點；需要副油箱具備良好抗疲勞、高過載、雷電防護、隱身等性能，同時，在不具備空中加油的條件下，為遠程作戰飛機提供保障，滿足作戰需求。近年來，在信息化戰爭的發展形勢下，無人機在軍事領域的應用范圍將不斷擴大，軍用無人機需求也隨之不斷擴大，全球軍用無人機市場規模逐年增長，對無人機發動

44、機補氧提出更高要求。隨著經濟發展，各行業對于制冷設備的需求不斷加大，制冷設備的應用也越來越廣。從技術發展的角度來看，未來制冷設備將向更加舒適（包括綠色空調技術、靜音技術、連續制熱技術、變頻控制技術）、智能、節能、集成（包括濾毒、制氧、除濕、除塵、凈化等）、精準控溫、環保等方向發展。(四四)核心核心技術與研發技術與研發進展進展 1.1.核心技術核心技術及其及其先進性先進性以及報告期內以及報告期內的變化情況的變化情況 公司系國家高新技術企業、國家認定企業技術中心、安徽省創新型企業及安徽省產學研聯合示范企業、中國制冷空調工業協會理事單位、安徽省航空學會副理事長單位。2023 年公司成功獲批航空氧氣安

45、徽省重點實驗室，被認定為首批安徽省科技領軍企業和合肥市首批總部企業。公司先后獲得國家科學技術進步特等獎、國家科學技術進步二等獎、國家科學技術進步三等獎、國防科學技術一等獎、國防科學技術三等獎、國防科學技術進步三等獎等國家級以及軍隊、省部級、航空工業集團單位等科技獎項 60 余項，累計授權專利 739 項。報告期內，公司主編或參編發布了 3 項國家標準，具體見下表。截至目前，公司先后主編或參編已發布標準項目共 74 項，其中國家標準 24 項、國家軍用標準 3 項、行業標準 47 項。報告期內公司主編或參編已發布標準清單：序序號號 發布文號發布文號 標準名稱標準名稱 標準號標準號 排排名名 發布

46、日期發布日期 實施日期實施日期 1 國家市場監督管理局、國家標準委員會 2023 年第13 號公文 航空航天可熱處理強化不銹鋼零件表面清理 GB/T 43376-2023 1 2023 年 11 月 27 日 2024 年 03 月 01 日 2 國家市場監督管理局、國家標準委員會 2023 年第13 號公文 民用飛機呼吸用氣態氧 GB/T 43377-2023 1 2023 年 11 月 27 日 2024 年 03 月 01 日 3 國家市場監督管理局、國家標準委員會 2023 年第13 號公文 民機用氮氣 GB/T 43378-2023 1 2023 年 11 月 27 日 2024 年

47、 03 月 01 日 截至 2023 年 12 月 31 日，公司擁有的主要核心技術 23 項，該技術均運用于公司各項產品，并在產品應用過程中不斷升級和改進，具體應用情況如下：2023 年年度報告 16/288 產品類產品類別別 序序號號 核心技術名稱核心技術名稱 簡要技術說明簡要技術說明 是否是否取得取得專利專利 是否編是否編制行業制行業標準標準 對應對應 產品產品 相關技術、項目及產品所相關技術、項目及產品所獲獎項獲獎項 技術技術先進先進程度程度 技術所處階技術所處階段段 航空氧氣系統 1 氧氣調節技術 根據生理衛生學防護需求，對飛機氧氣系統輸出氣體的濃度、壓力變化規律及變化速率進行研究。

48、根據空氣動力學、材料力學、流體力學等學科知識，對飛機氧氣系統布局、成品功能分配、成品零部件結構參數設置、控制規律以及仿真試驗等進行研究，以實現對氣體的有效控制，使氧氣系統的輸出滿足下游產品及飛行員使用要求。是 是 氧 氣 調 節器、氧 氣壓 力 比 調節 器、供氧調節器、電 子供 氧 抗 荷調 節 器、快 戴 式 氧氣面罩 國家科學技術進步獎特等獎、國防科學技術獎一等獎、國家科學技術進步獎二等獎、國防科學技術獎三等獎、國防科學技術進步獎三等獎、航空科學技術獎三等獎、中國航空學會科學技術獎三等獎、航空工業集團科學技術獎二等獎、中國航空工業集團公司航空科學技術獎二等獎及三等獎、中國航空工業總公司科

49、技進步獎三等獎、中國航空工業第一集團公司航空科學技術獎一等獎及二等獎、中華人民共和國航空航天工業部科技進步獎一等獎及三等獎 國際領先 所有產品都已達到試樣設計階段，已經裝機使用，部分產品處于批生產階段 2 機載分子篩制氧技術 利用分子篩變壓吸附原理，從飛機環控系統提供的增壓空氣中分離出富氧氣體供給供氧系統，氧濃度隨飛行高度上升可自動調節，以滿足航空生理衛生學要求，為飛機長航時執行任務提供支持。是 是 氧氣 濃縮器 國家科學技術進步獎特等獎、國家科學技術進步獎二等獎、國防科學技術獎一等獎、國防科學技術進步獎三等獎、航空工業集團科學技術獎二等獎、中國際先進 在研、批量 2023 年年度報告 17/

50、288 國航空工業第一集團公司航空科學技術獎一等獎 3 機載分子篩制氧濃度調節技術 采用兩種分子篩材料按比例混合使用技術，通過分子篩機載制氧氧氣濃縮器工作周期和反向沖洗流量的優化匹配，建立隨高度改變氧氣濃縮器分子篩吸附解吸工作周期的新模式。在國內首次實現了分子篩機載制氧的高、低空氧濃度控制，從源頭解決了防止飛行員在飛機過載飛行時發生“肺不張”等問題，同時兼有防止高空減壓病發生的功能。是 否 氧氣 濃縮器 國防科學技術進步獎三等獎、中國航空學會科學技術獎三等獎 國際先進 試樣設計、試樣設計、設 計 定 型（鑒定）4 機載多床分子篩制氧控制技術 根據分子篩產氧特性、系統戰技指標和人體生理衛生學要求

51、，通過系統建模、仿真、試驗驗證等，確定產品控制周期和相位，實現多個分子篩床交替循環工作，源源不斷輸出富氧產品氣。產品采用故障在線檢測（BIT）和系統降級重構等技術，提高產品安全性、可靠性和壽命?；谠摷夹g的成品已應用于我國現役最先進戰斗機，填補了國內空白。是 是 氧氣 濃縮器 中國航空學會科學技術獎三等獎 國際先進 小批量生產 5 機載氧氣監控技術 利用電子測控技術對機載制氧系統產品氣輸出參數進行實時監控，當檢測到參數值不滿足生理需求時輸出缺氧告警信號，同時對自身工作狀態實時自檢，當出現故障時輸出自檢告警信號，同時可實現機上在線原位校準，確保飛行員用氧安全。該技術應用于我國先進戰機機載制氧系統

52、上，打破了國外技術封鎖，填補了國內空白。是 是 氧氣 濃縮器 國家科學技術進步獎特等獎、國家科學技術進步獎二等獎、國防科學技術獎一等獎及三等獎、中國航空工業第一集團公司航空科學技術獎一等獎、中國航空工業集團有限公司科學技術獎二等獎 國際先進 批量生產 6 航空供氧抗荷一體化技術 研究針對殲擊類飛機對缺氧、低氣壓、過載、壓力劇變的防護的需求，深入系是 正在主編某項YTX-1 椅裝式氧氣抗無 國內領先 階段鑒定、小批生產 2023 年年度報告 18/288 統開展了理論分析、技術研究及試驗研究工作，該技術解決了供氧抗荷綜合需求、輕量化集成化需求的難題。國家軍用標準 荷調節子系統 7 航空氧氣系統控

53、制率設計技術 研究針對殲擊類飛機生保系統對控制效果、多電化、信息化、健康管理等的需求，深入系統開展了理論分析、技術研究及試驗研究工作，根據供氧系統輸入、輸出量及干擾量，對典型機構建立控制函數，控制機電綜合執行輸出，具有精度高、響應快、振蕩小等優點，解決了機電綜合、在線監測等難題。否 正在主編某項國家軍用標準 YTX-2 椅裝式 氧 氣 抗荷 調 節 子系統 無 國內領先 階段鑒定、小批生產 8 艙外航天服溫控、供氧調節技術 根據宇宙空間環境防護需求，對航天員出艙時的呼吸用氧氣流量、壓力變化規律及變化速率開展了研究和試驗工作，實現了“飛天”艙外航天服的供氧調節、模式切換、狀態監測、信號輸出，液路

54、切換、壓力和流量調節及溫度控制，是艙外航天服生命保障系統的關鍵技術，突破了在微重力、高輻射、巨溫差、高真空等空間環境下高可靠性、高精度、多余度的氣液調節技術，為航天員出艙執行任務提供安全、舒適的環境。是 否 FTH120氣液控制臺、FTH101供氧 壓 力 調節器、FTH205供氧 壓 力 調節器、FTB063液路 快 速 斷接器 中國航空工業集團公司 航空科學技術獎一等獎 國際先進 正樣階段 機載油箱惰性化防護系統 9 機載燃油箱惰化系統集成技術 從系統功能、系統架構、系統匹配、分配基線實現物理參數、結構參數和綜合參數的優化匹配，形成最優化的系統集成技術，對自飛機上的引氣進行溫度、濕度、純凈

55、度等預處理，采用膜分離技術進行氧氮分離制取富氮氣體，通過測控一體化的智能分配調節和閉環控制，將富氮氣體按惰化需求輸送到燃油箱氣是 是 XX 飛機燃油箱惰化系統 中國航空學會科學技術一等獎、航空工業集團科學技術獎二等獎 國內領先 在研 2023 年年度報告 19/288 相空間內，降低氧濃度并保持低于支持燃油燃燒所需要的氧濃度水平，防止燃油箱的著火與爆炸。10 機載空氣分離制氮技術 利用高分子中空纖維膜氣體滲透速率不同的物理特性，將機載發動機或環控系統引入的具有一定壓力和溫度的空氣，經中空纖維膜分離出空氣中的氮氣。分離出具有流量和濃度的富氮氣體，通入機載燃油箱，防止燃油箱著火和爆炸。是 是 空氣

56、分離裝 航空工業集團科學技術獎二等獎 國內領先 批量生產 11 制氮惰化系統驗證技術 通過調節系統輸入和輸出氣體的壓力、溫度、流量等參數，模擬飛機油箱惰化系統工作的各種工況，測試驗證制氮惰化防護系統在飛行包線內滿足系統需求能力，為產品及系統設計和優化提供依據。否 否 空氣分離裝置 無 國內領先 初樣設計、試樣設計、設計定型（鑒定）飛機副油箱 12 飛機副油箱氣動外形設計技術 通過研究飛機掛裝副油箱時的空氣動力學特性，利用風洞試驗、仿真計算等手段，結合流線型、箱體和掛架一體化、附加安定面等結構形式，對副油箱的幾何外形進行擬合、優化和迭代，以獲得理想的氣動外形，實現飛機掛裝副油箱后氣動阻力增加較少

57、，對飛機的穩定性、操縱性和振動特性不致產生有害影響，并保證在規定飛行狀態下的投放安全。是 是 飛機 副油箱 無 國內領先 批量生產 13 飛機副油箱雷電防護技術 主要采用優化副油箱結構設計、內部零組件之間填充絕緣材料和外表面鋪貼金屬防護層等方法，當飛機在雷電環境中飛行副油箱遭受雷擊時，能快速將雷電流能量傳遞和消耗，保證飛機副油箱內部和表面接口處不產生任何引燃源，防是 否 飛機副油箱、重力加油口蓋 無 國內領先 在研 2023 年年度報告 20/288 止燃油點燃而引爆副油箱，避免對飛機飛行安全造成不利影響。14 飛機燃油箱晃振和振動試驗技術 從理論上對副油箱掛在飛機下在空中受到的晃動、振動和沖

58、擊時的強度進行分析，對副油箱晃動和振動試驗方案進行設計，在地面對副油箱在空中所產生的低頻晃動和高頻振動力學環境進行模擬，檢驗飛機副油箱的結構抗晃振和振動能力。是 是 飛機 副油箱 中國航空工業第一集團公司航空科學技術獎三等獎 國內領先 批量生產 15 飛機復合材料副油箱設計技術 飛機復合材料副油箱是公司基于常規金屬副油箱的研制經驗，在滿足強度的同時，根據載荷的不同合理變化復材厚度，利用復合材料的強度高、密度低、耐腐蝕性好等特性對其進行整體結構設計，實現了副油箱的顯著減重效果，氣動外形更加流暢，極大程度的提高了飛行器的續航能力、機動性能。否 否 飛機 副油箱 無 國內領先 在研 16 飛機副油箱

59、安全投放分離技術 通過研究副油箱在投放工況下的載荷條件，采用流體仿真計算和投放風洞試驗確定彈射力、彈射速度和分離角度，設置投放分離機構包括吊掛裝置、尾轉機構和安定面，實現控制副油箱投放時其與飛機分離速度和分離后運動軌跡，保證副油箱投放過程中飛機的飛行安全。是 否 飛機副油箱 無 國內領先 批量生產 特種制冷設備 17 軍用空調抗振動抗沖擊技術 運用零部件加固技術、器件隔振、減震技術、管路柔性設計技術，解決了空調裝置在應用于軍用移動車輛，特別是坦克、裝甲車輛時所遇到的炮擊、路障、陡坡、壕溝等惡劣環境下振動、沖擊引起的管路損壞、零部件故障、機體開裂是 是 軍用空調 無 國內領先 定制化生產 202

60、3 年年度報告 21/288 等問題，保障了移動車輛全域機動作戰時車載電子設備和乘員的溫濕度需求。18 軍用冷液設備精確控溫技術 通過寬溫運行控制（-4060）、交變運行控制、多變量調節、雙模式在線切換、熱負荷響應、精確控溫控濕、雙冷凝雙散熱、蓄冷與自適應調節、防凝露、自然冷卻和熱管等技術，使冷液設備實現變工況、變負載條件下的寬溫設置和精確控溫（精度0.1），為雷達、高能武器等提供溫度、流量可控的循環冷卻液，保障系統作戰需求。是 裝甲車輛空調設備通用規范報批階段 軍用液冷設備 航空工業集團科學技術獎二等獎及三等獎 國內領先 設計定型（鑒定）19 環控系統寬溫可靠技術 由于特種設備在全工況溫度范

61、圍內需要制冷、制熱，另外對于高熱流密度的電子設備在低溫環境下也需要環控設備對其進行降溫。因此對環控系統的設計提出了更高的要求。通過壓縮機制冷、強制風冷、多種復合制冷和制熱原理，實現高、低溫制冷，低溫制熱等寬溫運行控制（-4575），滿足特種裝備在全天候環境條件下可靠運行。是 是 軍用空調 安徽省國防科技工業科學技術進步獎二等獎及三等獎、安徽省科學技術獎二等獎、合肥市第三屆職工技術創新成果獎二等獎、合肥市科學技術獎三等獎、航空工業集團科學技術獎二等獎及三等獎、中航工業集團科學技術獎二等獎及三等獎 國內領先 定制化 生產 氧氣地面保障設備及維修業務 20 航空氧氣裝備維修保障綜合試驗技術 應用先進

62、系統集成技術、智能測控技術、自主創新研發的“層流式高空氣體體積流量測試技術、精密中高壓電-氣壓力控制技術、座艙高度模擬測控技術、智能型多量程氣體體積流量控制技術”等多種專利技術，開發了多種機載氧氣系統智能化檢測平臺，實現機載氧氣系統及部件檢測的全過程智能化。該技術重點用于軍機航空維修保障領域，完成是 是 氧氣地面保障設備、航天測試設備 國防科學技術獎三等獎、中國航空工業第一集團公司航空科學技術獎三等獎、中華人民共和國航空工業部科技進步獎二等獎及三等獎、中國航空工業集團公司航空科學技術獎三等獎、中航工業集團科學技術獎三等獎 國際先進 在研、設計定 型（鑒定）、批量生產 2023 年年度報告 22

63、/288 各軍機種的氧氣系統的定檢、排故和大修。民機氧氣 21 氧氣系統集成設計技術 通過系統頂層需求捕獲、分析和確認，研究飛行包線內機上人員的用氧需求，分析系統功能實現路徑，確定物理架構及交聯接口，開展技術成熟度評估，進行系統指標分解，定義設備需求，利用分析、仿真、試驗等手段，結合設備指標的再分配消除系統內各設備之間的匹配誤差，為機上人員提供應急呼吸用氧。否 是 XX 飛機氧氣系統 無 國內領先 在研 22 乘員應急供氧技術 為滿足客艙釋壓條件下對機上乘員應急供氧所需，以及人機功效特性需求，開展供氧流量匹配性設計、溫度場設計、供氧操作人機功效設計等技術研究，實現在客艙釋壓條件下乘員供氧操作、

64、供氧流量供給需要。是 否 雙 聯 拋 放式 化 學 氧氣裝置 無 國內領先 在研 23 防護性呼吸供氧技術 根據飛機機艙在有火、煙霧等環境下需進行救援滅火逃生作業，并結合人體防火、隔熱、供氧、過濾等需求。深入開展短時大流量化學產氧、氣體吸附凈化、呼吸內循環、超氧化鉀安全密封、呼吸模擬等技術的研究，為機組人員提供走動時的防護呼吸用氧和視線防護。否 否 防護呼吸設備（PBE）無 國內領先 在研 2023 年年度報告 23/288 國家科學技術獎項獲獎情況 適用 不適用 獎項名稱 獲獎年度 項目名稱 獎勵等級 國家科學技術進步獎 2006 年 殲十飛機工程 特等獎 國家科學技術進步獎 2003 年

65、機載分子篩供氧裝備的研制與試驗和研究 二等獎 國家科學技術進步獎 2006 年 航空救生體系建設工程 二等獎 國家級專精特新“小巨人”企業、制造業“單項冠軍”認定情況 適用 不適用 認定稱號 認定年度 產品名稱 國家級專精特新“小巨人”企業 2023 年-注：認定主體為合肥天鵝制冷科技有限公司。2.2.報告期內獲得的研發成報告期內獲得的研發成果果 2023 年度，公司申請專利 134 件，其中發明專利 97 項，占比 72%；授權專利 68 項，其中發明專利 31 項。報告期內獲得的知識產權列表 本年新增 累計數量 申請數（個）獲得數（個）申請數（個）獲得數（個）發明專利 97 31 822

66、233 實用新型專利 37 37 507 497 外觀設計專利 0 0 18 9 軟件著作權 0 0 10 10 其他 0 0 0 0 合計合計 134134 6868 1,3571,357 749749 3.3.研發研發投入投入情況表情況表 單位：元 本年度本年度 上年度上年度 變化幅度變化幅度（%）費用化研發投入 156,806,353.44 138,625,054.70 13.12 資本化研發投入 0.00 0.00-研發投入合計 156,806,353.44 138,625,054.70 13.12 研發投入總額占營業收入比例（%）12.92 12.43 增加 0.49 個百分點 研發

67、投入資本化的比重（%）0.00 0.00 注：上述費用化研發投入為包含自籌和國撥項目研發投入的金額。研發投入總額較上年發生重大變化的原因研發投入總額較上年發生重大變化的原因 適用 不適用 研發投入資本化的比重大幅變動的原因及其合理性說明研發投入資本化的比重大幅變動的原因及其合理性說明 適用 不適用 2023 年年度報告 24/288 4.4.在研在研項目情況項目情況 適用 不適用 單位：元 序號 項目名稱 預計總投資規模 本期投入金額 累計投入金額 進展或階段性成果 擬達到目標 技術水平 具體應用前景 1 XX 飛機配套氧氣系統及機載燃油惰性化防護裝置/小批量 為 XX 飛機研制的氧氣系統，主

68、要包括直接式供氧抗荷器、氧氣濃縮器等氧氣產品，實現氧氣系統的高集成化、高安全性、高舒適性、高維護性，滿足飛機的使用需求。為 XX 飛機研制燃油箱惰化防護裝置，滿足飛機全包線燃油箱惰性化防火防爆等需求。實現了全 GCH。國際先進水平 配套于某型飛機 2 XX 飛機配套的超音速副油箱/在研中 為 XX 飛機配套的超音速副油箱，用于增加飛機載油量，增大飛機航程和續航時間。國內領先水平 配套于某型飛機 3 XX 飛機配套氧氣系統及機載燃油惰性化防護裝置/在研中 為 XX 飛機研制的氧氣系統，主要包括直接式供氧抗荷器、氧氣濃縮器等氧氣產品，實現氧氣系統的各項使用需求。為 XX 飛機研制燃油箱惰化防護裝置

69、，滿足飛機全包線燃油箱惰性化防火防爆等需求。國內領先水平 配套于某型飛機 4 XX 無人機補氧裝置/在研中 為 XX 無人機研制的補氧裝置，提供發動機補氧產品，滿足飛機使用要求。國際先進水平 配套于某型無人機 5 XX 航天服配套氣液控制臺、供氧壓力調節器/在研中 為某型航天服研制的氣液控制臺為航天服關鍵產品，由氣控模塊、液控模塊和氣液組合插座等幾部分組成，實現艙載與自主模式下供氧、調溫控制以及閉式/開式通風的切換；供氧壓力調節器是艙外航天服環控生保系統的功能部件，功能是通過感受服裝內環境壓力，自動實現氧氣向航天服內供應和服裝壓力的調節。國際先進水平 用于某項航天任務 2023 年年度報告 2

70、5/288 6 XX 環控生保系統配套供氧穩壓閥/在研中 供氧穩壓閥為近地供氧分配截止閥的部件產品，功能是在飛船壓力應急飛行時，向艙內服（航天員穿著）提供一定流量的氧氣，穩定組件產品限流器入口的壓力，以保障向服裝的供氧流量恒定。國際先進水平 用于某項航天任務 7 XX 飛機配套補 氧 子 系統、氧氣系統及機載油箱惰性化防護裝置和外掛副油箱/在研中 為XX飛機研制的補氧子系統，滿足飛機的使用需求；為XX飛機研制的氧氣系統，主要包括某型供氧抗荷器、氧氣濃縮器等氧氣產品，實現氧氣系統高集成化、高安全性、高舒適性、高維護性，滿足飛機的使用需求。為 XX 飛機研制某型燃油箱惰化防護裝置，滿足飛機全包線燃

71、油箱惰性化防火防爆等需求。為 XX飛機研制新型外掛副油箱。實現了全 GCH。國際先進水平 配套于XX 飛機 8 XX 飛機配套補 氧 子 系統、機載燃油惰性化防護裝置和機內副油箱/在研中 為XX飛機研制的補氧子系統，滿足飛機的使用需求；為XX飛機研制的機載制氮系統，滿足飛機全包線燃油箱惰性化防火防爆等需求。為 XX 飛機研制新型機內副油箱。機載燃油惰性化防護裝置、機內副油箱達到國內領先水平 批量配套于某型飛機 9 XX 飛機配套氧氣系統及機載燃油惰性化防護裝置/在研中 為 XX 飛機研制的氧氣系統，主要包括椅裝式供氧系統、氧氣濃縮器等氧氣產品，實現氧氣系統高集成化、高安全性、高舒適性、高維護性

72、，滿足飛機的使用需求。國際先進水平 配套于某型飛機 10 XX 飛機配套氧氣系統和彈射座椅氧氣 設 備 GCH研制/在研中 為 XX 飛機的氧氣系統和彈射座椅氧氣設備進行 GCH，滿足飛機使用要求。國內領先水平 配套于某型飛機 2023 年年度報告 26/288 11 XX 飛機配套補 氧 子 系統、氧氣系統及機載油箱抑爆裝置/在研中 為XX飛機研制的補氧子系統，滿足飛機的使用需求；為XX飛機研制的氧氣系統，主要包括間接式氧氣調節子系統、機載氧源制氧子系統等氧氣產品，實現氧氣系統高集成化、高安全性、高舒適性、高維護性，滿足飛機的使用需求；為新一代飛機研制燃油箱惰化防護裝置，滿足飛機全包線燃油箱

73、惰性化防火防爆等需求。國內領先水平 配套于某型飛機 12 XX 飛機配套補氧子系統/在研中 為 XX 無人機研制的補氧子系統，滿足飛機的使用需求。國內領先水平 配套于某型無人飛機 13 XX 飛機配套氧氣系統/在研中 為 XX 飛機研制的氧氣系統，主要包括氧氣濃縮器、氧氣設備等氧氣產品，實現氧氣系統高集成化、高安全性、高舒適性、高維護性，滿足飛機的使用需求。國內領先水平 配套于XX 飛機 14 XX 飛機配套氧氣系統及機載油箱惰性化防護系統/小批量 為 XX 飛機研制的氧氣系統，實現大容積、高壓力、高集成度、分布式供氧，滿足飛機使用需求。為某型運輸飛機研制的機載油箱惰性化防護裝置，滿足飛機全包

74、線燃油箱惰性化防火防爆等需求。國內領先水平 配套于XX 飛機 15 XX 預警飛機配套氧氣產品及機載油箱惰性化防護裝置/在研中 為 XX 預警飛機研制的氧氣產品，滿足體積小，重量輕、操作簡單、高度集成的要求。為 XX 預警飛機研制的機載油箱惰性化防護裝置，實現制氮能力的提升，滿足了飛機的需求。國內領先水平 配套于XX 飛機 16 XX 預警飛機配套氧氣產品及機載油箱惰性化防護裝置/在研中 為 XX 預警飛機研制的補氧組件，當發動機起動時，用于向發動機燃燒室補充氧氣。通過此項目累積研發經驗，提升補氧組件產品成熟度。機載油箱惰性化防護裝置，防止飛機戰傷或其他原因導致燃油箱著火爆炸而造成嚴重災難，提

75、高飛機生存能力，同時該產品實現了 100%GCH。國內領先水平 配套于XX 飛機 17 XX 直升機配套氧氣系統/在研中 為 XX 直升機研制的氧氣系統，滿足體積小，重量輕、操作簡單、高度集成的要求。國內領先水平 配套于XX 飛機 18 XX 直升機配套燃油箱/小批量 為 XX 直升機研制的燃油箱，實現產品結構緊湊、強度高、重量輕、工作可靠等要求，滿足某型直升機的使用需求。國內領先水平 配套于XX 飛機 2023 年年度報告 27/288 19 XX 教練機配套氧氣系統/在研中 為 XX 教練機研制的氧氣系統，防止高空缺氧、低氣壓效應對飛行員的危害。國內領先水平 配套于XX 飛機 20 XX

76、飛機配套空調車及空調站系統/小批量 為 XX 飛機研制供風冷卻系統，實現了空調系統的高可靠性、高集成性、高舒適性，滿足飛機的使用要求為飛機通電檢查及試飛提供了有力保障。國內領先水平 配套于XX 飛機 21 XX 機組氧氣系統工作包/在研中 為 XX 飛機配套機組氧氣系統，并通過此項目累積正向研發經驗，提升機組氧氣系統設備成熟度，為公司成為民機氧氣系統市場一流供應商打下基礎。國內先進水平 配套于某民用飛機 22 XX 飛機旅客氧氣裝置和便攜式氧氣設備工作包/在研中 為 XX 飛機配套旅客氧氣裝置和便攜式氧氣設備，并通過此項目累積正向研發經驗，提升設備成熟度，為公司成為民機氧氣系統市場一流供應商打

77、下基礎。國內先進水平 配套于某民用飛機 23 AG600氧氣系統系統工作包/在研中 為 AG600 滅火型和救援型配套機組、旅客和便攜式氧氣系統，并配合飛機完成適航取證。國內先進水平 配套與AG600滅火型和救援型飛機，并可配套于其它同類型飛機 24 CXF項目氧氣系統/在研中 為 CXF 項目配套機組、旅客和便攜式氧氣系統，并配合飛機完成適航取證。并依托項目建立穩定可靠的供應鏈體系、滿足適航要求的民機研制體系，形成綜合設計、系統集成、試驗驗證、可靠性設計能力提升。國內先進水平 配套于CXF 項目飛機，并可配套于其它同類型飛機 2023 年年度報告 28/288 25 C929 氧氣系統/在研

78、中 完成氧氣系統工程樣機交付，技術成熟度達到 6 級。國內先進水平 配套于C929 飛機 26 A320 空氣分離裝置適航取證/在研中 完成適航取證。國際先進水平 完成A320 飛機換裝 27 ARJ21-700空氣分離裝置項目/在研中 完成適航取證，成為 ARJ21-700 飛機第二貨源。國際先進水平 替代ARJ21-700 飛機上國外產品 28 創新谷/在研中 開展工程樣機研制，提升技術成熟度。國內先進水平 配套于某型飛機 29 MA700惰化系統/在研中 為 MA700 飛機配套惰化系統，并通過此項目累積正向研發經驗，提升惰化系統各產品成熟度，為公司成為民機惰化系統市場一流供應商打下基礎

79、。國際先進水平 配套于MA700飛機 30 C929 惰化系統/在研中 為 C929 飛機配套惰化系統，并通過此項目累積正向研發經驗，提升惰化系統各產品成熟度，為公司成為民機惰化系統市場一流供應商打下基礎。國際先進水平 配套于C929 飛機 31 ARJ21-700機外放氧指示器/在研中 為 ARJ21-700 飛機配套機外放氧指示器產品，通過此項目累積研發經驗，提升機外放氧指示器產品成熟度。國內先進水平 配套于ARJ21-700 飛機 合計/情況說明情況說明 根據相關規定，對于國家涉密信息，在本報告中采用代稱、打包或者匯總等方式進行了脫密處理。以上在研項目預計總投資規模 71,645.15

80、萬元，本期投入 15,680.64 萬元，累計投入 67,958.59 萬元。其中各分項目名稱及金額存在泄漏國家秘密的風險，根據上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號規范運作的相關規定，免于披露相關項目的分項金額。2023 年年度報告 29/288 5.5.研發研發人員情況人員情況 單位:萬元 幣種:人民幣 基本情況 本期數 上期數 公司研發人員的數量（人）229 217 研發人員數量占公司總人數的比例（%）17.12 15.98 研發人員薪酬合計 4,596.03 4,234.62 研發人員平均薪酬 20.07 19.51 研發人員學歷結構 學歷結構類別 學歷結構人數 博士研究生

81、 2 碩士研究生 86 本科 132 ?？?9 高中及以下 0 研發人員年齡結構 年齡結構類別 年齡結構人數 30 歲以下（不含 30 歲）95 30-40 歲（含 30 歲，不含 40 歲）70 40-50 歲（含 40 歲，不含 50 歲）36 50-60 歲（含 50 歲，不含 60 歲）28 60 歲及以上 0 研發人員構成發生重大變化的原因及對公司未來發展的影響 適用 不適用 6.6.其他說明其他說明 適用 不適用 三、三、報告期內核心競爭力分析報告期內核心競爭力分析(一一)核心競爭力核心競爭力分析分析 適用 不適用 1.領先的細分市場地位 公司航空產品配套供應國內有裝備需求的所有在

82、研、在役軍機以及部分民機；軍用特種制冷設備已實現空軍、陸軍、海軍、火箭軍等全軍種覆蓋，并通過軍用技術成果轉化發展民用特種制冷設備。發展至今，公司已成為國內唯一的航空氧氣系統研發制造基地，已形成系列產品系統配套，配裝國內所有軍機。國內唯一的機載油箱惰性化防護系統專業化研發制造基地，亦是國內最大的飛機副油箱及國內領先的特種制冷設備研發制造商。2.強大的技術研發及試驗驗證實力 公司系國家高新技術企業、國家認定企業技術中心、安徽省創新型企業及安徽省產學研聯合示范企業、中國制冷空調工業協會理事單位、安徽省航空學會副理事長單位，2023 年公司成功獲批航空氧氣系統安徽省重點實驗室、被認定為首批安徽省科技領

83、軍企業和合肥市首批總部企業，為保持技術領先優勢，公司始終堅持自主創新戰略，建立了完善的研發創新機制，已形成較為完整的航空產品及特種制冷設備的專業研發體系。在產學研合作方面，公司與中科院等離子所、中國科學技術大學、北京航空航天大學等多所高校、研究所展開了緊密的技術開發合作，不斷引進、消化、吸收新技術和新成果，為公司整體創新發展提供了重要支撐作用。同時，為更好完成公司2023 年年度報告 30/288 科研生產任務，有效激勵研發人員積極性、創造性和主觀能動性，公司實施重要科研項目風險獎勵與約束機制，引導和激勵核心骨干人才投身價值創造，強化風險和緊迫意識，新政策實施后取得了良好效果。經過多年的研發投

84、入和技術積累，公司已掌握多項達到國際領先、國際先進或國內領先水平的核心技術，其中處于國際領先水平的氧氣調節技術及國際先進水平的機載分子篩制氧技術打破了國外長期以來的技術封鎖，使得我國成為繼美國、英國、法國之后第四個掌握該等技術的國家，填補了國內空白。同時，公司自主研發的機載空氣分離制氮技術已達到國內領先水平，采用該技術的機載油箱惰性化防護系統亦填補了國內軍用飛機領域的空白。公司健全了氧氣系統、惰化子系統、副油箱三大核心專業研發能力設計體系，構建了三維數字化協同設計平臺，具備了分系統設計仿真能力，提升了關鍵技術自主研發能力，初步形成了體系化、信息化、自主化研發能力體系。突破了機載分子篩制氧濃度調

85、節、多床分子篩制氧控制、制氧健康管理與預測技術、肺式呼吸閉環控制技術、氧氣系統模塊化電控設計技術等關鍵技術。截至報告期末，公司累計擁有專利數 739 項，先后主編或參編已發布標準項目 74 項，獲得國家、省部級及地市級等科技成果獎 60余項。公司設專業試驗中心，擁有大型專業及標準試驗設備設施 70 余臺套，試驗能力涵蓋國家軍用標準、艦船標準、民航標準等，并具有多種系統級試驗驗證能力，同時根據飛機氧氣系統、補氧系統、惰性化防護系統和副油箱產品的試驗驗證需求配備多類非標類試驗設備，如爆炸減壓艙、晃振試驗臺、靜力協調加載試驗系統、空氣分離裝置性能檢測綜合試驗系統等。試驗中心于2019 年通過了國家試

86、驗認可 CNAS 認證和國防試驗認可 DILAC 認證，標志著公司的試驗中心在試驗和檢測技術能力方面已達到國內領先水平。試驗技術主要是以三大專業產品及系統試驗驗證的需求為導向，重點研究產品功能性能檢測技術和在復雜工況下產品的功能性能實現能力。具備除試飛驗證和生理驗證以外所有的氧氣設備試驗手段。已建立了國內先進型號飛機氧氣系統、機載惰性化防護系統通用、關鍵的試驗驗證條件，試驗中心不僅能完成各類環境試驗(力學、氣候、綜合環境等)，也兼顧對先進飛機環境控制系統、民機艙室環境模擬控制技術、生命保障技術等試驗技術的研究，同時具備對試驗理論、試驗工藝、試驗工裝優化設計及試驗方案的制定等方面的能力，硬件設備

87、較全，滿足專業試驗驗證能力。特種制冷設備方面，天鵝制冷已建立完善的試驗驗證能力，并擁有我國第一個全自動空調器制冷性能測試試驗室，建成了 10kW 到 350kW 各類綜合焓差性能試驗室、800KW 高溫運轉間、1000kW 水冷冷水機組試驗裝置和模擬跑車臺等各類特殊要求的空調性能測試實驗室。3.優質客戶和穩定的供應商資源 公司長期服務于國防軍工領域，現有客戶覆蓋航空工業集團、中國兵器工業集團有限公司等軍工集團下屬單位，各軍種部隊與修理廠以及中國科學院等國家級科研機構，供應商亦包含了航空工業集團、中國兵器工業集團有限公司、中國航天科技集團有限公司等軍工集團下屬單位以及中國科學院等優質供應商，并與

88、之建立了長期、穩定的合作伙伴關系。長期穩定合作的供銷渠道有利地保障了公司產品質量的穩定與可靠。為公司后續業務的持續拓展奠定了堅實的基礎。4.健全有效的質量管理體系 公司始終以質量控制為核心開展產品的設計與生產工作，以切實做好產品質量管控，確保產品質量的優質、穩定。公司內部制定了一系列質量控制制度文件，有效地保障了公司產品質量的長期穩定提升。公司建立了符合行業規范的全面質量管理體系，目前已通過 GB/T19001-2016 質量管理體系、GJB9001C-2017 質量管理體系、AS9100D 質量管理體系等認證。已通過 GJB5000A 認證，具備二級軍用軟件研制能力。通過標準化操作，規范業務

89、處理流程，保證每項業務和制造流程的每個環節均處于可控狀態，產品品質和可靠性得到了客戶的高度認可。(二二)報告報告期內發生的導致公司核心競爭力受到嚴重影響期內發生的導致公司核心競爭力受到嚴重影響的的事件事件、影響分析影響分析及及應對措施應對措施 適用 不適用 四、四、風險因素風險因素(一一)尚未尚未盈利盈利的的風險風險 適用 不適用 2023 年年度報告 31/288 (二二)業績業績大幅下滑或虧損的風險大幅下滑或虧損的風險 適用 不適用 (三三)核心競爭力風險核心競爭力風險 適用 不適用 公司所生產的航空氧氣系統、機載油箱惰性化防護系統、飛機副油箱等航空產品配套供應國內有裝備需求的所有在研、在

90、役軍機，隨著軍機的更新換代，公司的技術和產品面臨同步升級的要求。雖然目前公司掌握的核心技術具有領先性，但如果公司在技術升級替代的過程中未能及時滿足客戶的需求，或行業內出現其他重大技術突破，則會對公司發展造成較大不利影響。公司關鍵核心競爭力在于產品的研發、試驗能力和制造工藝技術。能否持續保持高素質的技術團隊、研發并制造具有行業競爭力的產品，對于公司的可持續發展至關重要。公司十分重視對技術人才的引進、培養和激勵，通過實施員工持股、科研項目市場化激勵與約束以及針對關鍵攻關項目實施解綁掛帥等，增強核心團隊的穩定性，激發研發人員積極性，保證各項研發工作的有效組織和成功實施。但未來仍可能會面臨行業競爭所帶

91、來的核心技術及人員流失風險。公司產品的最終客戶主要為軍方，產品需適應復雜多樣的軍事戰斗環境，客戶對產品安全性、可靠性、保密性的要求較高，因此需要持續的研發投入方可保證足夠的技術儲備。由于相應產品和技術的研發具有周期長、投入大、風險高的特點，如公司前期研發投入無法實現相應效益，將對公司未來業績持續增長帶來不利影響。(四四)經營風險經營風險 適用 不適用 公司未來盈利的實現受到宏觀經濟、市場環境、產業政策、行業競爭情況、管理層經營決策、募集資金投資項目實施情況等諸多因素的影響。未來如出現軍費削減、軍方采購政策變化、新競爭者進入、公司研發能力無法滿足下游客戶需求等情況，將使得公司的主營業務收入、凈利

92、潤等經營業績面臨下滑的風險。軍品行業產品通過設計定型到最終審價所需時間較長，存在一定不確定性。受審價進度不確定性影響，尚未軍審定價機型存在未來年度集中確認價差或已軍審定價產品未來如軍方重新調整價格，亦將對公司盈利構成影響。公司的主要客戶集中度較高，如果公司無法保證在主要客戶中持續保持優勢，并以現有供應量持續供應產品，則公司的經營業績將有可能受到較大影響。同時，如果部分客戶采購需求或支付政策發生變化，可能對公司經營構成不利影響。公司的主要產品具有型號多、技術范圍廣、技術復雜程度高、技術管理難度大等特點。公司產品的最終客戶主要為軍方，其對產品質量的要求極高。一方面，公司按國家軍用標準建立了軍用質量

93、管理體系，并通過了認證；另一方面，公司的軍品生產完成后，由軍事代表進行質量檢驗，確認合格后才能交付客戶。公司自設立以來未出現重大質量糾紛，如果公司產品出現重大質量問題，將對公司的業績和品牌造成不利影響。公司外購成品件及半成品件占原材料采購總額的比例較高，原材料的供應和價格波動將直接影響公司的生產成本和盈利水平。雖然公司與主要供應商建立了穩定的合作關系，相關原料市場供應充足，價格相對穩定，但如果主要供應商生產經營突發重大變化，或供貨質量、時限未能滿足公司要求，或與公司業務關系發生變化，將可能對公司的生產經營產生不利影響。(五五)財務風險財務風險 適用 不適用 (六六)行業風險行業風險 適用 不適

94、用 2023 年年度報告 32/288 軍工行業的特殊性決定了公司的采購、生產、銷售等日常經營活動均受到軍工產業總體安排的影響，需要將完成軍工生產任務、確保軍工產品供應作為企業生產經營的核心目標之一，而且銷售模式、定價方式也需要服從于軍工行業的相關規定。存在日常經營活動受軍工產業總體安排影響的風險。(七七)宏觀環境風險宏觀環境風險 適用 不適用 公司主營業務收入主要來源于軍品收入，軍工作為特殊的經濟領域，主要受國際環境、國家安全形勢、地緣政治、國防發展水平等多種因素影響。若未來國際形勢出現重大變化，導致國家削減國防支出，使得軍方和主機廠對公司產品的需求數量產生波動。若未來軍品訂單減少，將對公司

95、的盈利能力產生不利影響。(八八)存托存托憑證憑證相關相關風險風險 適用 不適用 (九九)其他其他重大風險重大風險 適用 不適用 五、五、報告期內主要經營情況報告期內主要經營情況 報告期內，公司實現營業收入為 121,409.55 萬元，較 2022 年同期增長 8.89%。歸屬于上市公司股東的凈利潤 19,298.08 萬元，較 2022 年同期減少 20.90%。(一一)主營業務分析主營業務分析 1.1.利潤表及現金流量表相關科目變動分析表利潤表及現金流量表相關科目變動分析表 單位：元 幣種：人民幣 科目 本期數 上年同期數 變動比例（%）營業收入 1,214,095,535.82 1,11

96、4,928,450.26 8.89 營業成本-748,162,761.63-666,352,639.97 12.28 銷售費用-24,078,769.35-27,858,749.54-13.57 管理費用-128,362,911.56-141,474,427.74-9.27 財務費用 12,397,544.28 23,043,744.05 不適用 研發費用-116,364,732.52-79,961,366.46 45.53 經營活動產生的現金流量凈額 61,788,838.24 169,031,098.41-63.45 投資活動產生的現金流量凈額 17,539,732.88-28,252,6

97、37.11 不適用 籌資活動產生的現金流量凈額-108,126,422.50-60,835,367.39 不適用 營業收入變動原因說明：主要系隨著航空裝備訂單增加，公司聚焦興裝強軍首責，滿足裝備均衡生產交付要求，航空氧氣、惰化系統等航空核心業務產品保質保量交付，航空軍品收入穩步增長。航空產品實現收入 86,106.21 萬元，占營業收入 70.92%，同比增長 17.91%。營業成本變動原因說明：報告期內收入規模擴大，相應營業成本增加。受政策變化、收入結構變化以及市場環境的影響，導致營業成本增加。銷售費用變動原因說明：報告期內天鵝制冷銷售收入下降。財務費用變動原因說明：主要系報告期內購買理財產

98、品減少，部分理財產品利率較低，利息收入減少。研發費用變動原因說明：報告期內研發費用較上年同期增長 45.53%，主要系科研項目研制任務增加。經營活動產生的現金流量凈額變動原因說明：報告期內經營活動產生的現金流量凈額較上年同期減少 63.45%，主要是公司 2023 年收到客戶預付貨款減少。投資活動產生的現金流量凈額變動原因說明：現金流入主要為贖回結構性存款，現金流出主要為2023 年年度報告 33/288 購買結構性存款和購買固定資產款，報告期內投資活動產生的現金流量凈額較上年增加，主要原因是 2023 年購買理財支付的現金小于理財到期收到的現金?；I資活動產生的現金流量凈額變動原因說明：報告期

99、內籌資活動產生的現金流量凈額較上年同期減少，籌資活動現金流出大于現金流入，主要是 2023 年度支付的現金股利較上年增加。本期公司業務類型、利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明 適用 不適用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 適用 不適用 公司報告期內實現主營業務收入 1,201,834,911.83 元，同比增長 8.41%,發生主營業務成本 741,853,726.79 元，同比增長 11.84%，毛利率 38.27%，下降 1.89 個百分點。(1).(1).主營業務主營業務分分行業行業、分、分產品產品、分地區、分銷售模式情況、分地區、分銷售模式情況 單位:元 幣種:人民幣 主營

100、業務分行業情況 分行業 營業收入 營業成本 毛利率（%）營業收入比上年增減（%）營業成本比上年增減（%）毛利率比上年增減（%）航空相關設備制造 1,037,528,303.03 619,914,817.77 40.25 20.42 25.71 減少2.52 個百分點 制冷、空調設備制造 164,306,608.80 121,938,909.02 25.79-33.46-28.35 減少5.29 個百分點 主營業務分產品情況 分產品 營業收入 營業成本 毛利率（%）營業收入比上年增減（%）營業成本比上年增減（%）毛利率比上年增減（%）航空產品 861,062,103.91 537,991,995

101、.95 37.52 17.91 22.99 減少2.58 個百分點 特種制冷設備 164,306,608.80 121,938,909.02 25.79-33.46-28.35 減少5.29 個百分點 其他 176,466,199.12 81,922,821.82 53.58 34.35 47.12 減少4.03 個百分點 主營業務分地區情況 分地區 營業收入 營業成本 毛利率（%）營業收入比上年增減（%）營業成本比上年增減（%）毛利率比上年增減（%）境內 1,201,834,911.83 741,853,726.79 38.27 8.41 11.84 減少1.89 個百分點 境外 主營業務分

102、銷售模式情況 銷售模式 營業收入 營業成本 毛利率營業收營業成毛利率2023 年年度報告 34/288 （%）入比上年增減（%）本比上年增減（%）比上年增減（%）直銷 1,194,207,312.05 734,597,846.22 38.49 8.58 12.11 減少1.94 個百分點 經銷 7,627,599.78 7,255,880.57 4.87-12.58-10.02 減少2.71 個百分點 主營業務分行業、分產品、分地區、分銷售模式情況的說明 報告期內，航空產品實現主營業務收入861,062,103.91元，同比增長17.91%,發生主營業務成本 537,991,995.95 元，

103、同比增長 22.99%，毛利率 37.52%，下降 2.58 個百分點。收入增加主要受市場開拓影響較上年增加；毛利率主要受行業政策、市場價格影響較上年下降。制冷產品實現主營業務收入 164,306,608.80 元，同比下降 33.46%,發生主營業務成本121,938,909.02 元，同比下降 28.35%，毛利率 25.79%，下降 5.29 個百分點。收入下降主要受市場需求影響，部分產品尚處于研發、驗證階段，未能實現批量交付，導致收入下降；毛利率受市場環境、政策變化和產品結構的影響下降。其他產品實現主營業務收入 176,466,199.12 元，同比增長 34.35%,發生主營業務成本

104、81,922,821.82 元，同比增長 47.12%，毛利率 53.58%，下降 4.03 個百分點。收入增加主要是加強市場開拓，訂單增加；毛利率下降主要是受政策變化和產品結構的影響下降。報告期內，公司主營業務均為境內收入，同比增長 8.41%，境內主營業務成本的變動趨勢與收入的變動趨勢基本一致。報告期內，公司主要采用直銷的銷售模式，特種制冷設備存在少量產品因異地客戶資源受限采用經銷商模式進行銷售。(2).(2).產銷量情況產銷量情況分析表分析表 適用 不適用 主要產品 單位 生產量 銷售量 庫存量 生產量比上年增減（%）銷售量比上年增減（%）庫存量比上年增減（%）航空產品 件 25,939

105、 19,916 21,525 20.33-12.55 38.35 特種制冷 件 8,903 8,894 2,289 8.55-3.56 0.39 其他 件 2,567 4,148 1,699-1.35 66.79-48.20 產銷量情況說明 報告期內，航空產品庫存量較上期上升 38.35%，主要系航空類產品結構變化，小額產品備產增加，期末結存數增加；其他產品銷售量較上年上升 66.79%，庫存量較上年下降 48.20%，主要是返修業務實現的收入增加，銷售數增加，結存數減少。(3).(3).重大采購合同、重大銷售合同的履行情況重大采購合同、重大銷售合同的履行情況 適用 不適用 2023 年年度報

106、告 35/288 (4).(4).成本分析表成本分析表 單位：元 分行業情況 分行業 成本構成項目 本期金額 本期占總成本比例(%)上年同期金額 上年同期占總成本比例(%)本期金額較上年同期變動比例(%)情況 說明 航空相關設備制造 直接材料 357,269,768.15 57.63 283,792,422.06 57.55 25.89 人工成本 79,881,805.87 12.89 61,591,619.51 12.49 29.70 燃料動力 11,379,725.47 1.84 9,173,929.60 1.86 24.04 制造費用 171,383,518.28 27.64 138,5

107、55,129.61 28.10 23.69 制冷、空調設備制造 直接材料 97,140,831.45 79.66 137,343,683.48 80.70-29.97 人工成本 12,070,401.98 9.90 15,132,563.18 8.89-20.24 燃料動力 1,111,167.49 0.91 1,662,217.08 0.98-33.15 本年產值下降，車間水電費下降，導致燃料動力成本下降 制造費用 11,616,508.10 9.53 16,055,374.28 9.43-27.65 分產品情況 分產品 成本構成項目 本期金額 本期占總成本比例(%)上年同期金額 上年同期占

108、總成本比例(%)本期金額較上年同期變動比例(%)情況 說明 航空產品 直接材料 321,122,246.88 59.69 263,242,286.14 60.18 21.99 人工成本 63,138,521.08 11.74 51,464,990.84 11.77 22.68 燃料動力 9,217,984.92 1.71 7,673,802.15 1.75 20.12 制造費用 144,513,243.07 26.86 115,046,914.22 26.30 25.61 特種制冷 直接材料 97,140,831.45 79.66 137,343,683.48 79.12-29.97 人工成本

109、 12,070,401.98 9.90 15,132,563.18 8.72-20.24 燃料動力 1,111,167.49 0.91 1,662,217.08 0.96-33.15 本年產值下降，車間水電費下降，導致燃料動力成本下降 制造費用 11,616,508.10 9.53 19,450,800.44 11.21-40.28 本年產值下降，導致制造費用下降 其他 直接材料 36,147,521.26 44.12 20,550,135.92 36.90 75.90 本年研制費用增加較多 人工成本 16,743,284.79 20.44 10,126,628.67 18.19 65.34

110、本年的維修費用較上年增加較多，導2023 年年度報告 36/288 致產生的人工成本上升 燃料動力 2,161,740.56 2.64 1,500,127.45 2.69 44.10 本年產值上升導致燃動耗用量增加 制造費用 26,870,275.21 32.80 23,508,215.39 42.22 14.30 成本分析其他情況說明 公司的主營業務成本主要由直接材料、人工成本、燃料動力和制造費用構成。報告期內航空相關設備制造、制冷空調設備制造的直接材料成本分別為 35,726.98 萬元、9,714.08 萬元，占各自主營業務成本比例分別為 57.63%、79.66%，為主營業務成本的重要

111、組成部分。2023 年航空產品成本較上年上升主要是受產值上升的影響有所增加；制冷產品成本較上年下降主要是受產值下降的影響；其他產品成本增加受收入增加、產品結構變化影響增加。2023 年年度報告 37/288 (5).(5).報告期報告期主要子公司股權變動導致合并范圍變化主要子公司股權變動導致合并范圍變化 適用 不適用 (6).(6).公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況 適用 不適用 (7).(7).主要銷售客戶及主要供應商情況主要銷售客戶及主要供應商情況 A.A.公司主要銷售客戶情況公司主要銷售客戶情況 適用 不適用 前

112、五名客戶銷售額 104,193.80 萬元，占年度銷售總額 85.83%；其中前五名客戶銷售額中關聯方銷售額 76,972.01 萬元，占年度銷售總額 63.40%。公司前五名客戶公司前五名客戶 適用 不適用 單位：萬元 幣種：人民幣 序號 客戶名稱 銷售額 占年度銷售總額比例（%）是否與上市公司存在關聯關系 1 客戶 1 76,972.01 63.40 是 2 客戶 2 21,982.32 18.11 否 3 客戶 3 2,909.85 2.40 否 4 客戶 4 1,514.55 1.25 否 5 客戶 5 815.07 0.67 否 合計/104,193.80 85.83/報告期內向單個

113、客戶的銷售比例超過總額的報告期內向單個客戶的銷售比例超過總額的 50%50%、前、前 5 5 名客戶中存在新增客戶的或嚴重依賴名客戶中存在新增客戶的或嚴重依賴于少數客戶的情形于少數客戶的情形 適用 不適用 客戶 1 為公司主要客戶之一，報告期內客戶 1 銷售額較上年增加，占年度銷售總額的 63.40%。報告期內客戶 4 銷售額較上年增加，導致其成為報告期內前 5 名客戶中新增客戶。B.B.公司主要供應商情況公司主要供應商情況 適用 不適用 前五名供應商采購額 22,727.29 萬元，占年度采購總額 54.82%；其中前五名供應商采購額中關聯方采購額 12,554.32 萬元，占年度采購總額

114、30.29%。公司前五名供應商公司前五名供應商 適用 不適用 單位：萬元 幣種：人民幣 序號 供應商名稱 采購額 占年度采購總額比例（%）是否與上市公司存在關聯關系 1 供應商 1 12,554.32 30.29 是 2 供應商 2 3,695.00 8.91 否 3 供應商 3 3,693.98 8.91 否 4 供應商 4 1,426.83 3.44 否 5 供應商 5 1,357.16 3.27 否 合計/22,727.29 54.82/2023 年年度報告 38/288 報告期內向單個供應商的采購比例超過總額的報告期內向單個供應商的采購比例超過總額的 50%50%、前、前 5 5 名供

115、應商中存在新增供應商的或嚴名供應商中存在新增供應商的或嚴重依賴于少數供應商的情形重依賴于少數供應商的情形 適用 不適用 3.3.費用費用 適用 不適用 科目 本期（元）上年同期數（元）變動比例（%）銷售費用 24,078,769.35 27,858,749.54-13.57 管理費用 128,362,911.56 141,474,427.74-9.27 財務費用-12,397,544.28-23,043,744.05 不適用 研發費用 116,364,732.52 79,961,366.46 45.53 注：1.報告期內財務費用變動較大，主要系報告期內購買理財產品減少，部分理財產品利率較低，利

116、息收入減少；2.報告期內研發費用較上年同期增長 45.53%，主要系科研項目研制任務增加。4.4.現金流現金流 適用 不適用 科目 本期數（元）本期數（元）上年同期數（元）上年同期數（元）變動比例變動比例（%）經營活動產生的現金流量凈額經營活動產生的現金流量凈額 61,788,838.24 169,031,098.41-63.45 投資活動產生的現金流量凈額投資活動產生的現金流量凈額 17,539,732.88-28,252,637.11 不適用 籌資活動產生的現金流量凈額籌資活動產生的現金流量凈額-108,126,422.50-60,835,367.39 不適用 經營活動產生的現金流量凈額變

117、動原因說明：報告期內經營活動產生的現金流量凈額較上年同期減少 63.45%，主要是公司 2023 年收到客戶預付貨款減少。投資活動產生的現金流量凈額變動原因說明：報告期內投資活動產生的現金流量凈額較上年增加，現金流出主要為購買結構性存款和購買固定資產款，2023 年購買理財支付的現金小于理財到期收到的現金；現金流入主要為贖回結構性存款?；I資活動產生的現金流量凈額變動原因說明：報告期內籌資活動產生的現金流量凈額較上年同期減少，籌資活動現金流出大于現金流入，主要是 2023 年度支付的現金股利較上年增加。(二二)非主營業務導致利潤重大變化的說明非主營業務導致利潤重大變化的說明 適用 不適用 (三三

118、)資產、負債情況分析資產、負債情況分析 適用 不適用 1.1.資產資產及及負債負債狀狀況況 單位：元 項目名稱 本期期末數 本期期末數占總資產的比例（%）上期期末數 上期期末數占總資產的比例（%）本期期末金額較上期期末變動比例（%）情況說明 交易性金融資產 483,863,109.59 13.50 101,153,150.68 2.81 378.35 新增結構性存款 2023 年年度報告 39/288 應收賬款 561,573,046.81 15.66 360,260,942.19 10.00 55.88 回款減少 其他應收款 4,411,084.99 0.12 13,547,398.28 0

119、.38-67.44 收回法院保證金 其他流動資產 2,257,418.05 0.06 463,226,073.64 12.86-99.51 收益憑證到期 使用權資產 4,299,669.12 0.12 1,082,709.70 0.03 297.12 經營租賃廠房增加 其他非流動資產 24,176,667.59 0.67 16,684,118.58 0.46 44.91 設備預付款增加 合同負債 187,720,534.36 5.24 309,667,607.29 8.60-39.38 產品交付形成收入 應交稅費 2,514,387.15 0.07 21,753,153.14 0.60-88.

120、44 應交增值稅減少 其他流動負債 7,929,237.45 0.22 29,275,663.74 0.81-72.92 產品交付，待轉銷項稅減少 長期借款 0.00 0.00 2,100,000.00 0.06-100.00 借款提前歸還 預計負債 2,840,122.87 0.08 1,754,638.20 0.05 61.86 售后服務費用發生數小于預提數 其他說明 無。2.2.境外資產情況境外資產情況 適用 不適用 3.3.截至報告期末主要資產受限情截至報告期末主要資產受限情況況 適用 不適用 項目 期末賬面價值 受限原因 貨幣資金 26,160,333.59 銀行承兌匯票保證金 應收

121、票據 2,200,000.00 應收票據質押用于開立銀行承兌匯票 應收款項融資 2,679,100.00 應收票據質押用于開立銀行承兌匯票 合計 31,039,433.59/4.4.其他說明其他說明 適用 不適用 (四四)行業經營性信息分析行業經營性信息分析 適用 不適用 詳見“第三節管理層討論與分析”中的“二、報告期內公司所從事的主要業務、經營模式、行業情況及研發情況說明”。2023 年年度報告 40/288 (五五)投資狀況分析投資狀況分析 對外股權投資總體分析對外股權投資總體分析 適用 不適用 1.1.重重大的股權投資大的股權投資 適用 不適用 2.2.重大的非股權投資重大的非股權投資

122、適用 不適用 3.3.以公允價值計量的金融資產以公允價值計量的金融資產 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 資產類別 期初數 本期公允價值變動損益 計入權益的累計公允價值變動 本期計提的減值 本期購買金額 本期出售/贖回金額 其他變動 期末數 應收款項融資 9,571,583.47 -2,129,571.66 7,442,011.81 交易性金融資產 101,153,150.68 2,709,958.91 2,430,000,000.00 2,050,000,000.00 483,863,109.59 合計 110,724,734.15 2,709,958.91 2,430,000,000.

123、00 2,050,000,000.00-2,129,571.66 491,305,121.40 證券投資情況 適用 不適用 衍生品投資情況 適用 不適用 2023 年年度報告 41/288 4.4.私募股權投資基金投資情況私募股權投資基金投資情況 適用 不適用 其他說明 不適用 5.5.報告期內重大資產重組整合的具體進展情況報告期內重大資產重組整合的具體進展情況 適用 不適用 (六六)重大資產和股權出售重大資產和股權出售 適用 不適用 (七七)主要控股參股公司分析主要控股參股公司分析 適用 不適用 截至 2023 年 12 月 31 日，公司主要控股參股公司基本情況如下：公司名稱 類型 主要業

124、務 注冊資本 公司持股比例 合肥天鵝制冷科技有限公司 全資子公司 軍用空調及制冷設備、工業特種制冷設備及車載空調、艦船空調及海水淡化設備和流體設備、中央空調及末端設備，冷凍冷藏及低溫設備，戶式類空調及熱泵熱水設備，冷液設備，調溫設備，汽車用空調器，風機、換向閥、換熱器、壓縮機等制冷配件，空調電子及嵌入式計算機控制系統研發、生產、銷售、安裝、技術服務和系統集成；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定經營或禁止的除外）；房屋、車輛租賃。22,000 萬元人民幣 100%安徽江航愛唯科環境科技有限公司 參股公司 醫用和保健制氧機以及生命健康系列產品：空氣凈化設備、水凈化設備、建筑物新風系統設

125、備、廚衛電器、智能化園藝裝置、運動康復器材研發、生產、銷售；進出口業務（國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除2,667 萬元人民幣 25%2023 年年度報告 42/288 外）。報告期內主要控股參股公司主要財務數據如下：單位：元 幣種：人民幣 公司名稱 總資產 凈資產 營業收入 凈利潤 合肥天鵝制冷科技有限公司 362,680,603.40 109,100,319.68 170,465,120.89-23,585,476.25 安徽江航愛唯科環境科技有限公司 97,350,153.28 55,181,648.80 128,745,697.77 8,357,357.40 (八八)公司控制

126、的公司控制的結構化結構化主體情況主體情況 適用 不適用 2023 年年度報告 43/288 六、六、公司公司關于公司未來發展的討論與分析關于公司未來發展的討論與分析(一一)行業格局和趨勢行業格局和趨勢 適用 不適用 詳見“第三節管理層討論與分析”中的“二、報告期內公司所從事的主要業務、經營模式、行業情況及研發情況說明”之“（三）所處行業情況”。(二二)公司發展戰略公司發展戰略 適用 不適用 公司秉承“強軍、立產、增效、共享”的發展規劃，堅持創新驅動與改革發展兩條主線，按照“核心技術能力加速建設，戰略重點產業加速拓展，市場體制機制加快推進”的思路，努力打造“小核心、大協作、專業化、開放型”高質量

127、發展的產業模式，全力推進“黨的建設和公司治理、資本運作和產業發展、自主創新和對外合作、能力提升和數智建設、航空強國與幸福江航”相結合的企業新發展格局，成為航空氧氣系統、機載燃油箱惰性化防護系統、副油箱、軍用制冷產品等的系統級供應商，實現高質量發展。1.提升核心技術能力，履行強軍首責 不斷提升技術研發能力、系統驗證能力、服務保障能力和敏捷生產能力，建設完善正向設計流程體系，進一步加強電控、軟件技術能力建設，在能力提升過程中，培養專業能力強、梯隊完善的技術人員隊伍。聚焦“興裝強軍”首責，解決現役裝備配套產品短板問題，提升新一代裝備配套產品研制生產能力，支撐下一代航空裝備發展,實現“強軍”戰略目標。

128、2.依據“三同”原則，實現立產戰略 聚焦于航空裝備及特種制冷領域，利用上市平臺，對公司上下產業鏈上符合重點培育方向并具有技術優勢和市場前景的項目適時進行投資并購，產融結合助推“三高”重點項目孵化和重點產業培育，保證產業鏈安全可控。一方面利用現有核心技術，在陸軍、海軍、航天和醫療、健康產業領域，穩步推進向其他領域的產業布局。另一方面，將制氧、制冷及控制核心技術能力集成，在空軍、陸軍、海軍、火箭軍、航天和工業特種產業領域，持續加大軍、民用特種智能集成環控領域產業的市場拓展。從而實現“立產”戰略目標。3.落實創新發展理念，實現增效戰略 公司將以體制創新為根本，不斷完善現代企業治理、充分發揮董事會科學

129、決策作用，利用國有軍工企業黨組織的獨特優勢，為公司優質發展提供堅實根本；堅持科技創新驅動，以科技創新為源泉，加大在制供氧、環境控制、新能源等前沿技術的預研，為公司優質發展提供不竭源泉；以管理創新為動力，推進航空工業“AOS”管理體系落地，促使選人用人、評價考核、激勵約束等機制協調發力，為公司優質發展提供內在動力。從而實現質量效益驅動型發展，實現“增效”戰略目標。4.履行國企社會責任，實現共享戰略 公司通過“強軍、立產、增效”戰略的實施，用優質的發展，創造出更優的產品、更豐碩的利潤，讓股東、客戶、員工及公司的利益相關者共享改革發展的成果，實現“共享”戰略目標。(三三)經營計劃經營計劃 適用 不適

130、用 2024 年公司堅持以“高質量發展”為主題、以“興裝強軍”為首責、以“不發生系統性風險”為底線，聚焦做優航空裝備，強化科技創新驅動，增強核心技術能力，扎實推進提質增效和精益管理，著力穩增長、防風險、促改革、強黨建，奮力實現“十四五”規劃目標和年度各項目標任務，推動經濟運行實現質的提升和量的增長。1.強化科技創新引領 持續對標標桿企業，深入分析國內外專業發展趨勢，進一步迭代完善“十四五”專業發展規劃。以航空氧氣系統安徽省重點實驗室為平臺開展項目研究。專項工程、重點型號等科研任務保質保量按節點推進。以“三個清單”為主線，以典型技術質量問題為牽引，面向新一代高可靠性的航空氧氣專業需求，進行微型調

131、節器高低溫適應性、平衡活門等專項攻關,聚力突破關鍵核心2023 年年度報告 44/288 技術。加大高水平科技成果策劃與申報力度，加快科技成果申報和轉化落地。探索多種形式的科技成果轉化途徑。組織開展專利申報工作，專利申報數量不低于 135 件，發明專利占比不低于60%。2.狠抓裝備研制生產 科學管控項目節點，確保按計劃完成產品里程碑節點，確保各項研制任務按節點推進圍繞主機均衡交付要求，持續優化生產管控模式，提高典型技術質量問題處置效率，統籌資源配置，確保研、產、修任務協調有序。加強關鍵外購件管控力度，推進重要二配件“雙流水”管理，確保供應鏈穩定。系統梳理整合服務保障及維修資源，建立統一標準、統

132、一管理的以區域服務保障中心為核心的服務保障能力體系。提升保障能力的長效機制，為客戶提供快捷、高效的一站式系統級服務。3.推動民機產業發展 按期完成民機型號科研交付任務。持續開展相關型號氧氣系統、旅客氧氣系統、燃油箱惰化系統工程化研制及技術成熟度評價工作，依據大飛機邀標書相關技術指標開展相應產品預研工作。推進完成 A320 飛機空氣分離裝置 PMA 適航取證。力爭實現相關適航產品在國內若干航司的批量銷售和交付。持續完善民機體系建設，完成適航符合性數據庫更新、研發體系驗收審查和適航管理體系提升。加強供應商管控，強化研制和生產外包過程質量管控。培養打造更具實力的民機研發、適航等專業人才隊伍。4.實施

133、能力提升工程 推進數字化轉型升級。推進機加柔性精密加工單元、主調節器系列產品數字化總裝生產線的深化論證及實施工作。完成設計工藝一體化項目的實施、驗收工作，形成統一產品數據管理體系，建立結構化工藝管理模式，實現設計、工藝數據鏈路貫通。推進金屬油箱成型與焊接、熱表處理、敏感元件表面處理生產線、返修工段二期等項目建設。5.完善現代治理體系 全面提升企業治理能力，動態調整完善權責清單，強化以權責清單為核心的決策治理體系。健全“三重一大”決策管理體系，充分做好決策項目的事前論證和合規審查。持續推進董事會建好建強。發揮專門委員會作用，提高科學決策的能力。持續完善法人治理結構，加大對公司董監高及相關證券從業

134、人員的培訓力度，進一步提高相關人員的履職能力和決策能力，保證工作的規范性，切實保障全體股東尤其是中小股東的利益。按照統一高效的原則實施組織機構調整，優化職能提高效率。充分發揮上市公司激勵平臺作用，激發企業活力和員工動力。6.優化產業布局 積極與全產業鏈上下游單位開展研發合作，拓寬國際市場的機會。航空業務緊盯具有發展前景的無人機產業，保持公司在發動機補氧、副油箱、空氣分離裝置等系統/產品領域的主導配套地位。民機產業全力爭取 C929 配套產品競標成功，推進完成 A320 飛機空氣分離裝置 PMA 適航取證。氧氣設備著力推動新一代智能型氧氣一線檢測設備市場應用和在役設備的更新換代。擴大模擬訓練設備

135、業務的推廣成果并力爭形成市場規模。敏感元件加速推進機電一體化轉型升級，積極開拓航空發動機新業務新市場。制冷業務重點推廣制氧裝置和環控集成系統，加大市場開拓力度，深入挖掘潛在客戶需求。7.發揮人才優勢 圍繞公司未來發展需求培育復合型人才，通過多維度培訓、多崗位鍛煉提升履職能力。加強對年輕干部的選拔和培養力度。優化與業績相掛鉤的獎勵機制。繼續加大對科研、技術人員的引進力度，實施以電子、軟件、主專業為核心的引才工程，以定向培養為方式的育才工程，以彈性薪酬、多元激勵、生活條件保障為手段的穩才工程，穩步提升研發人員占比和技術能力水平,進一步推動公司向研發型高科技企業轉型。探索以短、中、長期激勵為方式的市

136、場化、多元化、差異化分配體系，用好特殊人才津貼、股權激勵、科技項目獎勵等激勵政策，實現對各類核心人員價值貢獻的回饋。8.著力提高風險防控能力 公司董事會切實發揮防風險作用，督促公司規范化運作，修訂完善各類應急管理預案，堅持安全生產目標管理，落實全員安全生產責任制，加強相關方安全管理，確保安全風險可控，實現全年無重傷及以上生產安全事故。牢牢守住安全發展底線。發揮審計的“晴雨表”、“化驗單”作用，圍繞重點領域、主要業務、關鍵環節、突出問題、重大風險等影響公司戰略落地和發展質2023 年年度報告 45/288 量效益的重點、難點問題，做好審計立項的研究，推動問題解決，防范經營風險，不斷提升企業的經營

137、規范性和經濟運行質量。圍繞科技創新、市場競爭等年度重大風險，系統分析成因與影響，研究落實風險管控舉措，確保不發生風險隱患。持續健全合規體系建設，完善合規要素融入業務流程，抓好合規風險的監測預警、識別評估和研判處置。認真開展法治宣傳教育和合規文化建設，在全企業范圍內形成知法守法、知規守規的良好氛圍。(四四)其他其他 適用 不適用 第四節第四節 公司治理公司治理 一、一、公司治理相關情況說明公司治理相關情況說明 適用 不適用 報告期內，公司嚴格按照公司法證券法上市公司治理準則上海證券交易所科創板股票上市規則等法律法規及規范性文件的要求，不斷完善法人治理結構，制定權責清單，建立黨委會與股東會、董事會

138、、監事會、經營層“三會一層”的治理機制，健全內部控制制度，加強內控制度的執行監管，建立了符合現代企業管理制度的公司治理體系，公司規范運作水平得到顯著提升。（一）股東與股東大會 公司嚴格按照公司法證券法等法律法規和公司章程股東大會議事規則的規定和要求召集、召開股東大會，有效保證公司股東在股東大會上能充分發表意見和行使表決權，確保所有股東享有平等地位，充分保障所有股東享有的權利。（二）董事與董事會 公司依據有關法律法規和公司章程規定，制訂了董事會議事規則和董事會專門委員會工作細則、獨立董事工作制度、重大事項內部報告制度等。公司嚴格按照公司章程及各項制度規定的程序提名、選舉董事及各專門委員會委員，董

139、事會及各專門委員會的人員構成符合法律、法規的規定。公司獨立董事由財務、法律、航空航天領域專家組成。公司董事會嚴格按照相關規定對權限范圍內的重大事項履行相應的審議程序，認真貫徹執行股東大會各項決議。董事會下設戰略委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會和審計委員會四個專門委員會，各專門委員會嚴格按照各委員會議事規則，各司其責，對其職責范圍內的重大事項進行審議，有效促進了董事會的規范運作和科學決策。進一步提升董事會工作質量。（三）監事與監事會 公司嚴格按照公司章程及監事會議事規則等的規定進行監事的提名及選舉工作，公司監事會人員構成符合相關法律法規的規定與要求。報告期內，公司監事會嚴格按照公司章程和監事

140、會議事規則的規定，認真履行規定的職責，對公司董事會的規范運作、公司財務活動開展及財務制度執行情況、公司董事和高級管理人員履職情況進行檢查和監督，促進公司經營管理能力和規范運作水平的提升。（四）關聯方與上市公司行為規范情況 報告期內，公司與關聯方發生的關聯交易均是基于公司經營與發展需要產生，并嚴格按照公司關聯交易管理制度的有關規定開展，遵循了公平、公正、公開的交易原則，交易價格公允合理，決策程序履行到位，不存在損害公司及股東利益的情形。公司在資產、人員、財務、機構設置等方面與關聯方相互獨立，公司具有獨立完整的業務及自主經營能力。（五）公司獨立性 公司與控股股東、實際控制人在業務、人員、資產、機構

141、和財務等方面嚴格分開，各自獨立核算，獨立承擔責任和風險，公司不存在不能保證獨立性、不能保持自主經營能力的情況。（六）信息披露方面 公司嚴格按照公司法證券法上市公司信息披露管理辦法上海證券交易所科創板股票上市規則等法律法規的要求公司章程及公司信息披露管理辦法的規定，履行信息披露義務，提升信息披露質量，保證信息披露的真實、準確、完整、及時、公平，并做好披露2023 年年度報告 46/288 前的保密工作，確保公司股東及社會公眾及時、全面地了解公司生產經營情況，維護投資者的知情權。（七）內控體系建設方面 報告期內,公司進一步完善治理結構，積極創造良好的控制環境，確保公司各項經營活動規范運行。通過加強

142、主要業務流程控制，各層級決策會議的方式，有效識別及評估目標達成過程中可能遇到的市場風險、技術風險、質量風險、人才風險及財務風險等，努力做到及時發現可能發生的風險并采取有力的應對措施。同時，公司董事會下設審計委員會，評估內部控制的有效性，確保內控體系有效運行。上述機構和人員能夠按照國家法律法規和公司章程的規定，履行各自權利義務，公司重大生產經營決策、關聯交易決策、投資決策和財務決策均能嚴格按照公司章程規定的程序和規則進行，能夠切實保護中小股東利益，未出現重大違法違規行為。公司治理與法律、行政法規和中國證監會關于上市公司治理的規定是否存在重大差異；如有重大差異，應當說明原因 適用 不適用 二、二、

143、公司就其與控股股東在業務、人員、資產、機公司就其與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面存在的不能保證獨立性、不構、財務等方面存在的不能保證獨立性、不能保持自主經營能力的情況說明能保持自主經營能力的情況說明 適用 不適用 控股股東、實際控制人及其控制的其他單位從事與公司相同或者相近業務的情況，以及同業競爭或者同業競爭情況發生較大變化對公司的影響、已采取的解決措施、解決進展以及后續解決計劃 適用 不適用 控股股東、實際控制人及其控制的其他單位從事對公司構成重大不利影響的同業競爭情況 適用 不適用 三、三、股東大會情況簡介股東大會情況簡介 會議屆次 召開日期 決議刊登的指定網站的查詢索引 決

144、議刊登的披露日期 會議決議 2022 年年度股東大會 2023-04-14 上海證券交易所網站（）2023-04-15 會議審議通過了以下議案：2022 年度董事會工作報告、2022 年度監事會工作報告、2022 年度獨立董事履職情況報告、關于2022 年年度報告及其摘要的議案、2022 年度財務決算報告、關于公司 2022年度利潤分配預案的議案、關于續聘會計師事務所的議案、關于公司 2023年度向商業銀行申請綜合授信額度的議案、關于2023 年投資計劃的議案。2023 年第一次臨時股東大2023-09-14 上海證券交易所網站（）2023-09-15 會議審議通過了以下議案：關于變更注冊資2

145、023 年年度報告 47/288 會 本、修訂并辦理工商變更登記的議案。表決權恢復的優先股股東請求召開臨時股東大會 適用 不適用 股東大會情況說明 適用 不適用 公司 2022 年年度股東大會、2023 年第一次臨時股東大會已經過公司聘請的北京市嘉源律師事務所見證，股東大會的召集、召開程序、召集人和出席會議的人員符合有關法律法規及公司章程的規定，股東大會的表決程序和表決結果合法有效。股東大會的議案全部審議通過，不存在否決議案的情況。四、四、表決權差異安排在報告期內的實施和變化情況表決權差異安排在報告期內的實施和變化情況 適用 不適用 五、五、紅籌紅籌架構公司治理架構公司治理情況情況 適用 不適

146、用 2023 年年度報告 48/288 六、六、董事、監事和高級管理人員的情況董事、監事和高級管理人員的情況(一一)現任及報告期內離任董事現任及報告期內離任董事、監事、監事、高級管理人員高級管理人員和核心技術人員和核心技術人員持股變動及報酬情況持股變動及報酬情況 適用 不適用 單位：股 姓名 職務 性別 年齡 任期起始日期 任期終止日期 年初持股數 年末持股數 年度內股份增減變動量 增減變動原因 報告期內從公司獲得的稅前報酬總額（萬元）是否在公司關聯方獲取報酬 鄧長權 董事、董事長、總經理 男 55 2015-01-01 2025-09-15 0 935,377 935,377 員工持股平臺解

147、散，非交易過戶。62.50 否 蔣耘生 董事 男 57 2020-12-29 2025-09-15 0 0 0 不適用/是 陳馳華 董事 男 42 2022-09-16 2025-09-15 0 0 0 不適用/是 昝瓊 董事 男 37 2018-09-01 2025-09-15 0 0 0 不適用/否 孫習彥 董事 男 44 2018-09-01 2025-09-15 0 0 0 不適用/否 于增彪 獨立董事 男 68 2022-09-16 2025-09-15 0 0 0 不適用 8 否 林貴平 獨立董事 男 57 2022-09-16 2025-09-15 0 0 0 不適用 8 否 盧

148、賢榕 獨立董事 女 45 2019-06-25 2025-09-15 0 0 0 不適用 8 否 王偉 監事會主席 男 56 2022-01-14 2025-09-15 0 0 0 不適用/是 蔡建芳 監事 女 40 2022-09-16 2025-09-15 0 0 0 不適用/否 范蕊 職工代表監事 女 42 2022-09-16 2025-09-15 0 0 0 不適用 26.31 否 劉文彪 副總經理、總工程師 男 46 2017-02-01 2025-09-15 0 493,671 493,671 員工持股平臺解散，非交易過戶。56.25 否 孫軍 副總經理、總會計師 男 56 20

149、11-07-01 2025-09-15 0 467,801 467,801 員工持股平臺解散，非交易過戶。56.25 否 蔣海濱 副總經理 男 52 2018-01-01 2025-09-15 0 493,671 493,671 員工持股平臺解散，非交易過戶。56.25 否 沈宏 副總經理、總法律顧問 男 48 2021-02-22 2025-09-15 0 0 0 不適用 56.25 否 袁乃國 董事會秘書 男 41 2023-08-28 2025-09-15 0 0 0 不適用 29.75 否 趙宏韜 專務 男 52 2017-03-01/0 272,845 272,845 員工持股平臺解

150、37.50 否 2023 年年度報告 49/288 散，非交易過戶；二級市場賣出。李春睦 副總工程師 男 59 2017-08-01/0 235,878 235,878 員工持股平臺解散，非交易過戶；二級市場賣出。36.83 否 尉衛東 副總工程師 男 55 2014-08-01/0 285,809 285,809 員工持股平臺解散，非交易過戶。36.83 否 王偉（核心技術人員）天鵝制冷技術總監 男 54 2018-07-01/0 285,878 285,878 員工持股平臺解散，非交易過戶。26.26 否 方玲 技術中心設計員 女 50 1994-09-01/0 155,896 155,8

151、96 員工持股平臺解散，非交易過戶。37.10 否 宋祖銘（離任）離任董事、董事長 男 59 2014-08-01 2024-02-05 0 935,602 935,602 員工持股平臺解散，非交易過戶。62.50 否 王永騫（離任）離任董事會秘書 男 51 2018-09-01 2023-08-28 0 493,671 493,671 員工持股平臺解散，非交易過戶。56.25 否 劉義友（離任）離任總法律顧問 男 59 2022-09-16 2023-08-28 0 467,688 467,688 員工持股平臺解散，非交易過戶。37.50 否 合計/0 5,523,787 5,523,787

152、/698.33/姓名 主要工作經歷 鄧長權 公司董事長，1968 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，航空工程專業，研究生學歷。1991 年 9 月至 2006 年 4 月，歷任江淮航空儀表廠車間技術員，敏感元件廠銷售經理、技術副廠長、廠長、副總工程師；2006 年 4 月至 2007 年 12 月，歷任江淮航空副總工程師、兼敏感元件事業部部長、副總經理；2007 年 12 月至 2014 年8 月，歷任合肥江航副總經理、供氧裝備分公司總經理，天鵝制冷總經理、黨委書記。2014 年 8 月至今，擔任本公司總經理。2024 年 2 月至今，擔任本公司董事長、黨委書記；2015 年 1 月至今，擔

153、任本公司董事。蔣耘生 公司董事，1966 年出生，中國國籍，無境外永久居留權,航空工程專業，研究生學歷。1988 年 7 月至 1992 年 8 月，任中航工業第 605所強度室任設計員，1992 年 8 月至 2006 年 6 月，歷任中航工業洪都集團飛機設計所強度試驗室任設計員、副組長、組長、強度試驗室副主任、主任兼黨支部書記、設計所所長助理、科研開發部副部長、綜合計劃部部長；2006 年 6 月至 2008 年 9 月，任中航二集團規劃發展部計劃處主任科員、處長；2008 年 9 月至 2011 年 4 月任中航工業總部戰略規劃部航空產業處處長；2011 年 4 月至 2017 年 5

154、月，2023 年年度報告 50/288 歷任中航工業基礎院規劃(戰略)發展部部長、中航工業制造院規劃發展部部長；2017 年 5 月至 2018 年 9 月，歷任中航航空電子系統股份有限公司創新創業辦主任、證券事務部部長；2018 年 9 月至 2022 年 6 月，任航空工業機載規劃發展部部長；2022 年 1 月至今，擔任中航機載系統股份有限公司董事；2022 年 4 月至今，任航空工業機載資產管理部部長；2023 年 5 月至今，任航空工業機載總經理助理。2020 年 12 月至今，擔任本公司董事。陳馳華 公司董事，1981 年出生，中國國籍，無境外永久居留權,工商管理專業，研究生學歷。

155、2004 年 7 月至 2005 年 3 月，任中國航空工業經濟技術研究中心綜合部；2005 年 3 月至 2008 年 9 月，任中國航空工業第二集團公司人力資源部主任科員；2008 年 10 月至 2011 年 1月，任航空證券有限責任公司人力資源部高級經理；2011 年 2 月至 2015 年 9 月，任中國航空工業集團公司綜合管理部高級業務經理；2015 年 10 月至 2018 年 3 月，任中國航空工業集團公司戰略與資本部、規劃發展部投資管理處高級業務經理；2018 年 4 月至 2019 年 2月，任中航資本控股股份有限公司投資管理部；2019 年 2 月至 2022 年 4 月

156、，任中航工業產融控股股份有限公司規劃發展部；2022 年 4月至 2023 年 8 月，任中航航空產業投資有限公司產業服務部總經理；2023 年 9 月至 2024 年 2 月，任中航航空產業投資有限公司投資管理部總經理；2024 年 2 月至今，任上海鯨騫金融信息服務有限公司董事、董事長；2022 年 9 月至今，擔任本公司董事。昝瓊 公司董事，1986 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，金融學專業，研究生學歷。2012 年 2 月至 2012 年 8 月，任北京盛達瑞豐投資管理有限公司股權投資部項目經理；2012 年 8 月至 2017 年 7 月，任兵器裝備集團財務有限責任公司投資業務

157、部固定收益總監兼交易員；2017 年 8 月至 2021 年 5 月，任國新資本有限公司業務協同部負責人；2021 年 5 月至今，任國新久其數字科技（北京）有限公司黨支部書記、董事、總經理；2018 年 9 月至今，擔任本公司董事。孫習彥 公司董事，1979 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，船舶與海洋結構物設計制造專業，研究生學歷。2002 年 6 月至 2016 年 7 月，歷任海軍航空兵某部、海軍司令部某部、海軍某工程建設指揮部、海軍裝備部某部干部；2016 年 10 月至今，擔任北京浩藍行遠投資管理有限公司創始合伙人；2018 年 9 月至今，擔任本公司董事。于增彪 公司獨立董事，

158、1955 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，會計學專業，研究生學歷。1973 年 2 月至 1975 年 3 月，任河北黃驊劉三莊河北大隊生產隊會計；1975 年 3 月至 1978 年 2 月，任河北黃驊河北中學民辦教師；1982 年 3 月至 1987 年 9 月，任河北大學助教/講師；1993 年 1 月至 1999 年 11 月，任河北大學管理學院教授/院長/系主任；1999 年 11 月至 2021年 3 月，任清華大學教授/博導；2005 年至今，任中國會計學會專業委員會副主委；2013 年至今任中國成本研究會副會長；2021 年至今，任北京漢林國際董事；2021 年至今

159、，任艾迪斯工業技術董事；2021 年至今任正大投資獨立董事；2021 年至今，任中鐵裝配獨立董事；2022 年至今，任三棵樹獨立董事；2022 年 9 月至今，擔任本公司獨立董事。林貴平 公司獨立董事，1966 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，人機與環境工程專業，研究生學歷。1993 年 3 月至 2000 年 5 月，任北京航空航天大學教師；2000 年 5 月至 2008 年 5 月任，北京航空航天大學學院副院長；2008 年 5 月至 2021 年 11 月，任北京航空航天大學學院黨委書記；2021 年 11 月至今，任北京航空航天大學教師；2022 年 9 月至今，擔任本

160、公司獨立董事。盧賢榕 公司獨立董事，1978 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，法律專業，研究生學歷。2000 年 7 月至 2009 年 12 月，歷任安徽天禾律師事務所律師助理、專職律師。2017 年 1 月至 2020 年 7 月，擔任安徽天禾律師事務所管理合伙人；2018 年至今，擔任第八屆安徽青年企業家協會理事；2018 年至今，擔任上海國際經濟貿易仲裁委員會（上海國際仲裁中心）仲裁員；2019 年 3 月至今，擔任安徽省律協證券期貨法律專業委員會主任；2020 年 7 月至今，擔任安徽天禾律師事務所負責人；2020 年 12 月至今，擔任中國科學技術大學公共事2023 年年度報告

161、 51/288 務學院研究生實踐導師；2020 年至今，擔任合肥市投促基金專家委員；2021 年 3 月至今，擔任最高人民檢察院民事案件咨詢專家；2021 年 11 月至今，擔任合肥仲裁委員會仲裁員；2022 年至今，擔任全國律協金融委員會委員；2022 年至今，擔任律所建設發展專委會副主任；2022 年至今，擔任安徽省檢察院民事咨詢專家；2022 年 1 月至今，擔任科大智能股份有限公司獨立董事；2022 年 7 月至今，擔任合肥市首席法律咨詢專家庫專家；2022 年 10 月至今，擔任安徽省信訪專家庫專家；2023 年至今，擔任安徽省重大新興產業投資基金專家委員；2023 年至今，擔任科大

162、硅谷基金專家委員；2023 年 1 月至今，擔任華東政法大學就業中心職業發展導師；2023 年 4月至今，擔任安徽大學法學院就業導師；2023 年 6 月至今，擔任合肥市人民政府法律顧問；2023 年 7 月至今，擔任安徽省天使母基金群專家委員；2019 年 6 月至今，擔任本公司獨立董事。王偉（監事會主席）公司監事會主席，1967 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，人機與環境工程專業，研究生學歷。1988 年 7 月至 2009 年 9 月，歷任沈陽飛機設計研究所設計員、研究室副主任、研究室主任、機電系統三部副部長、機電系統部部長、主任設計師兼黨支部副書記、機電專業副總設計師；2009 年

163、 9 月至 2010 年 8 月，擔任中航系統科技有限責任公司總經理助理；2010 年 8 月至 2014 年 5 月，歷任機電系統總經理助理、副總經理、總經理、分黨組成員；2014 年 5月至 2018 年 6月，擔任機電股份副總經理；2018 年 6 月至2021年 7 月，歷任中航機載系統有限公司籌備組成員、分黨組成員、副總經理、黨委委員；2021年7月至今，擔任中航機載系統有限公司黨委委員、高級專務、軍機業務助理。2022 年 1 月至今，擔任本公司監事會主席。蔡建芳 公司監事，1983 年 8 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，企業管理專業，研究生學歷。2007 年 7 月至 20

164、10 年 4 月任畢馬威華振會計師事務所,審計部助理經理；2010 年 8 月至 2014 年 6 月任國家稅務總局,財務司主任科員；2014 年 7 月至 2015 年 8 月任卓望信息技術(北京)有限公司,會計核算部副總監；2015 年 8 月至 2017 年 1 月任中兵投資管理有限責任公司，財務金融部業務經理；2017 年 1 月至 2018 年 6 月任中兵投資管理有限責任公司，財務管理部、財務金融部副總經理；2018 年 6 月至 2019 年 9 月任中兵投資管理有限責任公司，財務金融部副總經理（主持工作）；2019 年 9 月至 2021 年 4 月任中兵投資管理有限責任公司，

165、財務金融部總經理；2021 年 4月至今歷任中兵股權投資基金管理（北京）有限公司，執行董事、總經理，中兵投資管理有限責任公司資產經營部總經理；2022 年 9月至今，擔任本公司監事。范蕊 公司職工代表監事，1981 年 12 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，企業管理專業，研究生學歷。2011 年 7 月至今歷任合肥江航飛機裝備股份有限公司發展計劃部、企業管理部、規劃發展部綜合管理；合肥江航飛機裝備股份有限公司規劃發展部戰略運營；2022 年 9月至今，擔任本公司職工代表監事。劉文彪 公司副總經理、總工程師，1977 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，流體傳動及控制專業，本科學歷。2001

166、 年 8 月至 2005 年 10月，擔任金城集團有限公司設計員；2005 年 10 月至 2017 年 2 月，歷任中國航空工業集團公司金城南京機電液壓工程研究中心電源傳動部設計員、副部長及部長、科研管理部部長、科技發展部部長、航空二動力系統部部長。2017 年 2 月至今，擔任本公司副總經理、總工程師。孫軍 公司副總經理、總會計師，1967 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，經濟管理專業，研究生學歷。1987 年 12 月至 2001 年 2 月，歷任江淮航空儀表廠財務處會計、財務處副處長、財務處處長；2001年 2 月至 2009 年 12 月，擔任江淮航空副總會計師兼財務部部長；20

167、09 年 12 月至 2011 年 7 月，擔任合肥江航總經理助理、副總會計師。2011 年 7 月至今，擔任本公司副總經理、總會計師。蔣海濱 公司副總經理，1971 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，復合材料專業，研究生學歷。1993 年 6 月至 2004 年 3 月，歷任漢江機械2023 年年度報告 52/288 廠技術員、工藝主管、工藝室主任、科研所副所長；2004 年 3 月至 2018 年 1 月，歷任航宇救生研發三部副部長、特種裝備技術研發部部長、個體防護技術研發部部長、彈射救生及個體防護技術研發部聯合支部書記、副總工程師。2018 年 1 月至今，擔任本公司副總經理。沈宏 公

168、司副總經理，1975 年 11 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，經濟管理專業，本科學歷。1994 年 8 月至 1996 年 11 月任南京宏光空降裝備廠 303 分廠工藝員、工藝室主任；1996 年 11 月至 2009 年 2 月任南京宏光空降裝備廠 303 分廠副廠長、廠長；2009 年 3 月至2009 年 8 月任南京宏光空降裝備廠基建房產辦主任；2009 年 8月至 2010 年 5月任南京宏光空降裝備廠副總工程師；2010 年 5 月至 2011年 11 月任南京宏光空降裝備廠副廠長；2011 年 11 月至 2012 年 9 月任宏光空降裝備有限公司副總經理；2012 年

169、9 月至 2021 年 1 月任宏光空降裝備有限公司副總經理、工會主席；2021 年 2 月至今，擔任本公司副總經理；2023 年 8 月至今，任合肥江航總法律顧問。袁乃國 公司董事會秘書，1982 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，會計專業，本科學歷。2005 年 10 月至 2009 年 12 月，歷任江淮航空財務部會計，2009 年 12 月至 2014 年 5 月，歷任合肥江航財務部成本會計、總賬、室主任，2014 年 5 月至 2021 年 2 月，歷任合肥江航審計部室主任、部長助理、財務部部長助理、子公司（江航愛唯科公司）財務負責人，2021 年 2 月至 2024 年 3 月，

170、任合肥江航規劃發展部副部長；2020 年 8 月至 2023 年 8 月任合肥江航證券事務代表；2023 年 8 月至今，任合肥江航董事會秘書、兼董事會辦公室主任。趙宏韜 公司專務，1971 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，飛行器環境控制與安全救生專業，本科學歷。1993 年 8 月至 2006 年 3 月，歷任江淮航空儀表廠軍品研究所設計員、工藝研究所設計員、工藝員、預研處副處長；2006 年 3 月至 2008 年 3 月，擔任江淮航空技術中心主任；2008 年 3 月至 2017 年 3 月，歷任合肥江航副總工程師、技術中心主任、副總經理、總工程師。2017 年 3 月至今，擔任本公

171、司專務。李春睦 公司副總工程師，1964 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，高空設備專業，本科學歷。1986 年 7 月至 2006 年 4 月，歷任江淮航空儀表廠技術員、副所長、所長；2006 年 4 月至 2007 年 12 月，擔任江淮航空質量部部長；2007 年 12 月至 2017 年 8 月，擔任合肥江航質量安全部部長、技術中心主任、總質量師。2017 年 8 月至 2022 年 2 月，擔任本公司副總工程師。尉衛東 公司副總工程師，1968 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，航空工程專業，研究生學歷。1993 年 7 月至 2006 年 4 月，擔任江淮航空儀表廠助理工程師、

172、工程師、設計員、副所長；2006 年 4 月至 2007 年 12 月，擔任江淮航空技術中心副主任；2007 年 12 月至 2017年 2 月，歷任合肥江航技術中心副主任、科技部部長、總質量師、市場部部長、技術中心主任。2014 年 8 月至今，擔任公司副總工程師。王偉（核心技術人員）天鵝制冷技術總監，1969 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，機械制造專業，本科學歷。1993 年 8 月至 2001 年 12 月，歷任江淮航空儀表廠模具分廠工藝室工藝員、天鵝制冷技術部設計員；2001 年 12 月至 2018 年 7 月，歷任天鵝制冷技術質量部副經理、軍用空調事業部技術質量處處長、軍用空

173、調事業部副部長、產品開發部副部長、產品開發部部長、副總工程師、總工程師。2018年7月至今，擔任天鵝制冷技術總監。方玲 公司技術中心設計員，1973 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，材料科學與工程專業，研究生學歷。1994 年 9 月至今，擔任公司技術中心設計員；2014 年評為航空工業集團研究院級高級工程師。宋祖銘（離任）公司離任董事長，1964 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，計算機輔助設計與制造專業，研究生學歷。1984 年 8 月至 1988 年 9月，歷任中國航空工業集團公司金城南京機電液壓工程研究中心檢驗科技術員、工模具車間工藝員；1991 年 3 月至 2010 年 9

174、月，歷任2023 年年度報告 53/288 中國航空工業集團公司金城南京機電液壓工程研究中心第五研究室設計員、工藝處處長助理及副處長、數控中心技術主任、技術及生產準備辦公室主任、副總工程師、副所長、副主任、總工程師，金城集團有限公司董事、副總經理，中國航空工業集團公司金城南京機電液壓工程研究中心總經理、黨委副書記；2010 年 9 月至 2014 年 8 月，歷任航宇救生黨委書記、副董事長、副總經理，中航工業湖南資產經營管理有限公司董事。2014 年 8 月至 2024 年 2 月，擔任本公司董事長、黨委書記。王永騫（離任）公司離任董事會秘書，1972 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，工業

175、工程專業,研究生學歷,高級工程師。1995 年 8 月至 2011 年 4月，歷任慶安集團有限公司制造工程部主管工藝員、主任，人力資源部干事、室主任，團委書記，48 分廠黨支部書記、工會主席、副廠長，培訓中心主任、黨校副校長、工學院院長、技校校長，辦公室主任、黨辦主任、外事辦主任；2011 年 4 月至 2017 年 2 月，歷任機電公司經理部副部長、保密辦主任、人力資源部副部長。2018 年 9 月至 2023 年 8 月，擔任本公司董事會秘書；2017 年 2 月至 2023年 8 月，擔任本公司黨委副書記、紀委書記。劉義友（離任）公司離任總法律顧問，1964 年 12 月出生，中國國籍，

176、無境外永久居留權，政治教育專業，研究生學歷。1982 年 8 月至 1986 年 8 月，任安徽省舒城縣城關第一小學教師；1990 年 7 月至 2006 年 4 月，任江淮航空儀表廠廠辦、黨辦秘書、廠辦副主任兼黨辦副主任、黨委副書記、紀委書記；2006 年 4 月至 2009 年 12 月，任安徽江淮航空供氧制冷設備有限公司黨委副書記兼紀委書記，期間，2007 年 1 月至 2009 年 12 月兼任安徽江淮航空供氧制冷設備有限公司副總理；2009 年 12 月至 2017 年 2 月，任合肥江航飛機裝備股份有限公司副總經理、黨委副書記、工會主席；2017 年 2 月至 2019 年 10

177、月，任合肥江航飛機裝備股份有限公司副總經理；2019 年 7 月至 2023 年 8月，任公司總法律顧問；2019 年 10 月至今，任公司專務；2018 年至 2023 年 8 月，任合肥天鵝制冷科技有限公司董事長。其它情況說明 適用 不適用 2023 年年度報告 54/288 (二二)現任及報告期內離任董事、監事和高級管現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員的任職情況理人員的任職情況 在股東單位任職情況 適用 不適用 任職人員姓名 股東單位名稱 在股東單位擔任的職務 任期起始日期 任期終止日期 蔣耘生 中航機載 總經理助理、資產管理部部長 2023 年 5 月/王偉 中航機載 高級專務

178、 2021 年 7 月/陳馳華 航空投資 投資管理部總經理 2023 年 9 月 2024 年 2 月 昝瓊 國新久其數字科技（北京）有限公司 黨支部書記、董事、總經理 2021 年 5 月/孫習彥 北京浩藍行遠投資管理有限公司 創始合伙人 2016 年 10 月/蔡建芳 中兵股權投資基金管理（北京）有限公司 資產經營部總經理 2021 年 4 月/在股東單位任職情況的說明 無 在其他單位任職情況 適用 不適用 任職人員姓名 其他單位名稱 在其他單位擔任的職務 任期起始日期 任期終止日期 蔣耘生 中航機載系統股份有限公司 董事 2022 年 1 月/蔣耘生 湖北航嘉麥格納座椅系統有限公司 董事

179、 2023 年 4 月/昝瓊 中產投科技有限公司 董事 2018 年 1 月/昝瓊 南京世和基因生物技術股份有限公司 董事 2020 年 1 月/昝瓊 國新匯通保險經紀有限公司 董事 2020 年 2 月/孫習彥 江蘇新揚新材料股份有限公司 董事 2021 年 9 月/孫習彥 寧波梅山保稅港區浩藍長劍投資管理中心（有限合伙）執行事務合伙人、委派代表 長期/于增彪 中國會計學會專業委員會 副主委 2005 年/于增彪 中國成本研究會 副會長 2013 年/于增彪 北京漢林國際 董事 2021 年/于增彪 艾迪斯工業技術 董事 2021 年/于增彪 正大投資 獨立董事 2021 年/于增彪 中鐵裝

180、配式建筑股份有限公司 獨立董事 2021 年/于增彪 三棵樹涂料股份有限公司 獨立董事 2022 年/林貴平 北京航空航天大學 教師 2021 年 11 月/盧賢榕 安徽天禾律師事務所 負責人 2020 年 7 月/盧賢榕 最高人民檢察院 民事案件咨詢專家 2021 年 3 月/盧賢榕 科大智能股份有限公司 獨立董事 2022 年 1 月/盧賢榕 安徽省檢察院 民事咨詢專家 2022 年/盧賢榕 安徽省信訪專家庫 專家 2022 年 10 月/盧賢榕 合肥市人民政府 法律顧問 2023 年 6 月/2023 年年度報告 55/288 盧賢榕 合肥市首席法律咨詢專家庫 專家 2022 年 7 月

181、/盧賢榕 上海國際經濟貿易仲裁委員會（上海國際仲裁中心）仲裁員 2018 年/盧賢榕 合肥仲裁委員會 仲裁員 2021 年 11 月/盧賢榕 全國律協金融委員會 委員 2022 年/盧賢榕 安徽省律協證券期貨法律專業委員會 主任 2019 年 3 月/盧賢榕 律所建設發展專委會 副主任 2022 年/盧賢榕 安徽省重大新興產業投資基金 專家委員 2023 年/盧賢榕 安徽省天使母基金群 專家委員 2023 年 7 月/盧賢榕 科大硅谷基金 專家委員 2023 年/盧賢榕 合肥市投促基金 專家委員 2020 年/盧賢榕 第八屆安徽青年企業家協會 理事 2018 年/盧賢榕 中國科學技術大學公共事

182、務學院 研究生實踐導師 2020 年 12 月/盧賢榕 華東政法大學就業中心 職業發展導師 2023 年 1 月/在其他單位任職情況的說明 無 (三三)董事、監事、高級管理人員董事、監事、高級管理人員和和核心技術人員報酬情況核心技術人員報酬情況 適用 不適用 單位：萬元 幣種：人民幣 董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序 公司薪酬與考核委員會根據董事、高級管理人員的主要崗位范圍、職責、重要性以及其他相關企業相關崗位的薪酬水平制定薪酬計劃或方案；薪酬計劃或方案主要包括但不限于績效評價標準、程序及主要評價體系，獎勵和懲罰的主要方案和制度等；薪酬與考核委員會提出的公司董事的薪酬計劃，須報經董事會同

183、意后，提交股東大會審議通過后方可實施；公司高級管理人員的薪酬方案須報董事會審議通過后方可實施；監事的薪酬方案需監事會通過后提交股東大會審議通過后方可實施。董事在董事會討論本人薪酬事項時是否回避 不適用 薪酬與考核委員會或獨立董事專門會議關于董事、監事、高級管理人員報酬事項發表建議的具體情況 不適用 董事、監事、高級管理人員報酬確定依據 在公司任職的董事、監事、高級管理人員薪酬主要由基本工資和績效獎金組成，年度薪酬總額根據公司的經營業績、個人的工作業績及貢獻、績效考核情況等因素綜合確定，每年根據上述原則進行調整，按月預發薪酬，確定薪酬總額后多退少補；核心技術人員薪酬由基本工資和獎金組成，基本工資

184、按照職務、資歷、學歷、技能等因素確定，獎金按照績效考核及公司經營情況確定；獨立董事領取津貼，津貼的標準應當由董事會制訂方案，股東大會審議通過；未在公司任職的非獨立董事、監事不在公司領取薪酬。董事、監事和高級管理人員報酬的實際支付情況 獨立董事津貼標準為每人 8 萬元/年（含稅），在公司領取報酬的董事、監事、高級管理人員 2023 年度報酬總額為 523.81 萬2023 年年度報告 56/288 元（含離任高級管理人員）。報告期末全體董事、監事和高級管理人員實際獲得的報酬合計 523.81 報告期末核心技術人員實際獲得的報酬合計 174.52 (四四)公司董事、監事、高級管理人員公司董事、監事

185、、高級管理人員和和核心技術人員核心技術人員變動情況變動情況 適用 不適用 姓名 擔任的職務 變動情形 變動原因 宋祖銘（離任董事長）董事長 離任 2024 年 2 月，因達到法定退休年齡，不再擔任公司董事長 鄧長權 董事長 選舉 2024 年 2 月，選舉為公司董事長 王永騫（離任董事會秘書）董事會秘書 離任 工作安排原因，不再擔任公司董事會秘書 袁乃國 董事會秘書 聘任 聘任為公司董事會秘書 劉義友（離任總法律顧問）總法律顧問 離任 工作安排原因，不再擔任公司總法律顧問 沈宏 總法律顧問 聘任 聘任為公司總法律顧問 (五五)近三年受證券監管機構處罰的情況說明近三年受證券監管機構處罰的情況說明

186、 適用 不適用 (六六)其他其他 適用 不適用 七、七、報告期內召開的董事會有關情況報告期內召開的董事會有關情況 會議屆次 召開日期 會議決議 第二屆董事會第四次會議 2023-03-13 審議通過了：1.2022 年度總經理工作報告；2.2022 年度董事會工作報告；3.2022 年度董事會審計委員會履職情況報告；4.2022 年度獨立董事履職情況報告；5.關于 2022 年年度報告及其摘要的議案；6.2022 年度財務決算報告；7.2022 年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告；8.關于公司 2022 年度利潤分配預案的議案；9.關于續聘會計師事務所的議案；10.關于向全資子公司提供銀

187、行授信擔保的議案；11.關于向全資子公司提供委托貸款的議案；12.關于公司 2023 年度向銀行申請綜合授信額度的議案；13.關于的議案；14.關于公司 2023 年投資計劃的議案；15.2022 年度內部控制評價報告；2023 年年度報告 57/288 16.關于公司 2022 年度環境、社會責任及公司治理（ESG）報告的議案；17.關于調整公司組織機構的議案；18.關于公司 2022 年度工資總額預算執行情況和 2023 年工資總額預算的議案；19.關于提請召開公司 2022 年年度股東大會的議案。第二屆董事會第五次會議 2023-04-26 審議通過了合肥江航飛機裝備股份有限公司 202

188、3 年第一季度報告。第二屆董事會第六次會議 2023-07-12 審議通過了：1.關于修訂的議案；2.關于調整募投項目內部投資結構及項目延期的議案；3.關于制定 2023 年度經理層成員經營業績責任書的議案。第二屆董事會第七次會議 2023-08-28 審議通過了：1.2023 年半年度報告及摘要；2.關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案；3.關于 2023 年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案；4.合肥江航飛機裝備股份有限公司關于中航工業集團財務有限責任公司的風險持續評估報告；5.關于聘任董事會秘書的議案；6.關于聘任總法律顧問的議案；7.關于聘任證券事務代表的議案；

189、8.關于變更注冊資本、修訂并辦理工商變更登記的議案；9.關于提請召開公司 2023 年第一次臨時股東大會的議案 第二屆董事會第八次會議 2023-10-27 審議通過了合肥江航飛機裝備股份有限公司 2023 年第三季度報告。第二屆董事會第九次會議 2023-11-28 審議通過了關于修訂的議案。八、八、董事履行職責情況董事履行職責情況(一一)董事參加董事會和股東大會的情況董事參加董事會和股東大會的情況 董事 姓名 是否獨立董事 參加董事會情況 參加股東大會情況 本年應參加董事會次數 親自出席次數 以通訊方式參加次數 委托出席次數 缺席 次數 是否連續兩次未親自參加會議 出席股東大會的次數 宋祖

190、銘 否 6 6 6 0 0 否 2 蔣耘生 否 6 6 6 0 0 否 2 陳馳華 否 6 6 6 0 0 否 2 鄧長權 否 6 6 6 0 0 否 2 昝瓊 否 6 6 6 0 0 否 2 孫習彥 否 6 6 6 0 0 否 2 于增彪 是 6 6 6 0 0 否 2 2023 年年度報告 58/288 林貴平 是 6 6 6 0 0 否 2 盧賢榕 是 6 6 6 0 0 否 2 連續兩次未親自出席董事會會議的說明 適用 不適用 年內召開董事會會議次數 6 其中：現場會議次數 0 通訊方式召開會議次數 6 現場結合通訊方式召開會議次數 0 (二二)董事對公司有關事項提出異議的情況董事對公

191、司有關事項提出異議的情況 適用 不適用 (三三)其他其他 適用 不適用 九、九、董事會下設專門委員會情況董事會下設專門委員會情況 適用 不適用 (一一)董事會下設專門委員會成員情況董事會下設專門委員會成員情況 專門委員會類別 成員姓名 審計委員會 于增彪、盧賢榕、陳馳華 提名委員會 盧賢榕、鄧長權、于增彪 薪酬與考核委員會 盧賢榕、蔣耘生、林貴平 戰略委員會 宋祖銘、林貴平、蔣耘生、昝瓊、孫習彥 (二二)報告期內報告期內審計審計委員會召開委員會召開 4 次會議次會議 召開日期 會議內容 重要意見和建議 其他履行職責情況 2023-03-13 第二屆審計委員會2023 年第一次會議 審議通過了：

192、1.2022 年度董事會審計委員會履職情況報告；2.關于 2022 年年度報告及其摘要的議案；3.2022 年度財務決算報告；4.2022 年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告；5.關于續聘會計師事務所的議案；6.2022 年度內部控制評價報告。無 2023-04-26 第二屆審計委員會2023 年第二次會議 審議通過了：合肥江航飛機裝備股份有限公司 2023 年第一季度報告。無 2023-08-28 第二屆審計委員會2023 年第三次會議 審議通過了：1.2023 年半年度報告及摘要；2.關于 2023 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案；無 2023 年年度報告 59/28

193、8 3.合肥江航飛機裝備股份有限公司關于中航工業集團財務有限責任公司的風險持續評估報告。2023-10-27 第二屆審計委員會2023 年第四次會議 審議通過了：合肥江航飛機裝備股份有限公司 2023 年第三季度報告。無 (三三)報告期內報告期內提名提名委員會召開委員會召開 1 次會議次會議 召開日期 會議內容 重要意見和建議 其他履行職責情況 2023-08-28 第二屆提名委員會2023 年第一次會議 審議通過了：1.關于聘任董事會秘書的議案；2.關于聘任總法律顧問的議案。董事會提名委員會經過對候選人的遴選與審查，聘任沈宏先生為公司總法律顧問，袁乃國先生為公司董事會秘書，任期自第二屆董事會

194、第七次會議審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。(四四)報告期內報告期內薪酬與考核薪酬與考核委員會召開委員會召開 2 次會議次會議 召開日期 會議內容 重要意見和建議 其他履行職責情況 2023-03-13 第二屆薪酬與考核委員會2023 年第一次會議 審議通過了關于公司 2022 年度工資總額預算執行情況和 2023 年工資總額預算的議案。無 2023-07-12 第二屆薪酬與考核委員會2023 年第二次會議 審議通過了關于制定 2023 年度經理層成員經營業績責任書的議案。無 (五五)報告期內報告期內戰略戰略委員會召開委員會召開 2 次會議次會議 召開日期 會議內容 重要意見和建議

195、其他履行職責情況 2023-03-13 第二屆戰略委員會 2023 年第一次會議 審議通過了關于公司 2023 年投資計劃的議案。無 2023-07-12 第二屆戰略委員會 2023 年第二次會議 審議通過了關于調整募投項目內部投資結構及項目延期的議案。無 (六六)存在異議事項的具體情況存在異議事項的具體情況 適用 不適用 十、十、監事會發現公司存在風險的說明監事會發現公司存在風險的說明 適用 不適用 監事會對報告期內的監督事項無異議。十一、十一、報告期末報告期末母公司和主要子公司的員工情況母公司和主要子公司的員工情況(一一)員工情況員工情況 母公司在職員工的數量 965 主要子公司在職員工的

196、數量 373 在職員工的數量合計 1,338 母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數 2,440 2023 年年度報告 60/288 專業構成 專業構成類別 專業構成人數 生產人員 597 銷售人員 33 技術人員 413 財務人員 29 行政人員 266 合計 1,338 教育程度 教育程度類別 數量（人）碩士及以上 162 本科 492 ?？?352 ?？埔韵?332 合計 1,338 (二二)薪酬政策薪酬政策 適用 不適用 從公司戰略目標出發，以公司整體戰略和核心價值觀為基礎，系統化設計薪酬體系。根據對公司的效益貢獻和職工的績效表現，結合行業和地區薪酬水平，合理確定收入水平。以薪酬

197、總量可控為基礎，遵循市場一般規律，以價值創造為核心，以崗位評價為依據，實現崗位價值市場化、收入分配動態化、分配方式多元化。堅持“以崗定薪、按績取酬、崗變薪變、能增能減”的基本分配導向，科學合理建立內部分配體系。(三三)培訓計劃培訓計劃 適用 不適用 根據公司“十四五”規劃和年度重點工作，基于改革需要、技術與技能提升，以及合規要求，有針對性開展系列培訓，為企業發展提供人力基礎。對外依托集團公司集中管理平臺，以及其它平臺，面向企業改革、重要技術和能力建設需要的重點人群開展各類培訓；對內依托內訓師隊伍，基于基本崗位勝任、合規要求等，為員工開展各類業務、知識和技能培訓，提升員工基本素養。2023 年，

198、公司職業技能等級認定工作站開展對 25 個工種，2 個等級，247 人的技能等級認定工作，為技能人才成長提供路徑，共有 145 人取得相應職業技能等級資質。開展中層干部能力提升專項工作，努力提升干部政治理論水平和系統思維能力，2023年共組織外部培訓157項，參培人員共計 384 人次，內部培訓 49 項，參培人員共計 7,671 人次。(四四)勞務外包情況勞務外包情況 適用 不適用 勞務外包的工時總數 18,536.40 小時 勞務外包支付的報酬總額 576,680 元 十二、十二、利潤分配或資本公積金轉增預案利潤分配或資本公積金轉增預案(一一)現金分紅政策的制定、執行或調整情況現金分紅政策

199、的制定、執行或調整情況 適用 不適用 根據中國證監會關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知、上海證券交易所科創板股票上市規則、上市公司監管指引第 3 號上市公司現金分紅以及公司章程等規定，公司對利潤分配的原則、形式、優先順序、公司現金分紅的具體條件及比例有明確約定，2023 年年度報告 61/288 公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平等因素，實行積極、持續、穩定的利潤分配政策。2023 年 3 月 13 日，公司召開第二屆董事會第四次會議審議通過了關于公司 2022 年度利潤分配預案的議案，擬以總股本 565,242,254 股為基數，向全體股東每 10

200、 股派發現金紅利 1.8元（含稅），共計擬派發現金紅利總額 101,743,605.72 元（含稅）,現金分紅金額占歸屬于母公司股東凈利潤的 41.70%，同時，擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向全體股東每 10 股轉增 4 股，合計擬轉增 226,096,902 股，轉增后公司總股本變更為 791,339,156 股。2023 年 4 月 14 日，公司 2022 年年度股東大會審議通過了關于 2022 年度利潤分配預案的議案。本公司于2024年3月13日召開的第二屆董事會第十一次會議審議通過了關于公司2023年度利潤分配預案的議案。經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至

201、2023年12月31日，母公司2023年度可供投資者分配的利潤為603,808,684.98元，公司擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤，具體方案如下：公司擬向全體股東每10股派發現金紅利1.3元(含稅)。截至2023年12月31日，公司總股本791,339,156股，以此計算合計擬派發現金紅利102,874,090.28元(含稅)。本年度公司現金分紅占歸屬于母公司股東凈利潤比例為53.31%。如在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，并將另行公告具體調整情況。本次利潤分配預案尚需提交 2023 年年度股東大會審議通過。(二

202、二)現金分紅政策的專項說明現金分紅政策的專項說明 適用 不適用 是否符合公司章程的規定或股東大會決議的要求 是 否 分紅標準和比例是否明確和清晰 是 否 相關的決策程序和機制是否完備 是 否 獨立董事是否履職盡責并發揮了應有的作用 是 否 中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會，其合法權益是否得到了充分保護 是 否 (三三)報告期內盈利且母公司可供股東分配利潤為正，但未提出現金利潤分配方案預案的，公司報告期內盈利且母公司可供股東分配利潤為正，但未提出現金利潤分配方案預案的，公司應當詳細披露原因以及未分配利潤的用途和使用計劃應當詳細披露原因以及未分配利潤的用途和使用計劃 適用 不適用 (四四)本

203、報告期利潤分配及資本公積金轉增股本預案本報告期利潤分配及資本公積金轉增股本預案 適用 不適用 單位:元 幣種:人民幣 每 10 股送紅股數（股）0 每 10 股派息數（元）（含稅）1.3 每 10 股轉增數（股）0 現金分紅金額（含稅）102,874,090.28 分紅年度合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤 192,980,824.63 占合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的比率（%）53.31 以現金方式回購股份計入現金分紅的金額 0 2023 年年度報告 62/288 合計分紅金額（含稅）102,874,090.28 合計分紅金額占合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤

204、的比率（%）53.31 十三、十三、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響(一一)股權激勵總體情況股權激勵總體情況 適用 不適用 (二二)相關激勵事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的相關激勵事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的 適用 不適用 其他說明 適用 不適用 員工持股計劃情況 適用 不適用 其他激勵措施 適用 不適用 (三三)董事、董事、高級高級管理人員和管理人員和核心核心技術人員技術人員報告期內被授予的股權激勵情況報告期內被授予的股權激勵情況 1.1.股票期權股票期權 適用 不適用 2

205、.2.第一類第一類限制性股票限制性股票 適用 不適用 3.3.第二類第二類限制性股票限制性股票 適用 不適用 (四四)報告期內對報告期內對高級高級管理管理人員人員的考評機制，以及激勵機制的建立、實施情況的考評機制，以及激勵機制的建立、實施情況 適用 不適用 報告期，公司根據合肥江航飛機裝備股份有限公司經理層成員經營業績考核管理辦法和合肥江航飛機裝備股份有限公司經理層成員薪酬管理辦法有關文件精神，董事會薪酬與考核委員會組織制定經理層成員年度經營業績責任書，經董事會審議通過后，與經理層成員簽訂崗位聘任協議及經營業績責任書，考核內容和指標的設置嚴格按照經理層成員崗位職責和工作分工，依據“十四五”規劃

206、年度目標分解及重點任務，結合年度科研生產經營的重點、難點和薄弱點，確定了經營業績考核內容及指標，達到對經理層成員成員正向激勵與約束的實際效果。同時，經理層成員的工作績效與其薪酬直接掛鉤，并依據考核評價辦法和考核指標兌現經理層成員 2022年度薪酬。十四、十四、報告期內的內部控制制度建設及實施情況報告期內的內部控制制度建設及實施情況 適用 不適用 報告期內按照“強內控、防風險、促合規”的原則持續推進內部控制體系建設，結合 AOS 管理體系建設，持續梳理現行制度，對照國家法律法規和國資委監管政策規定，結合新業務、新業2023 年年度報告 63/288 態、新模式及外部經營環境變化，持續開展制度的“

207、立改廢”工作及流程規范化建設。2023 年公司各單位完成制度修訂 42 個，新增 17 個，廢除 5 個，完成 111 條流程的文件化工作。為建立健全以風險管理為導向、合規管理監督為重點的內部控制體系，促進公司內部控制體系得以嚴格、規范、全面、有效地運行，公司建立了內部控制評價管理辦法，制定了內部控制評價工作程序及內部控制缺陷整改程序。報告期內公司開展了一次 2023 年度全面內部控制自評價，對查找出內部控制一般缺陷制定了整改方案并落實了責任人和整改完成節點。報告期內完成了 2022 年度內部控制自評價中發現的內控一般缺陷的整改工作。報告期內部控制存在重大缺陷情況的說明 適用 不適用 十五、十

208、五、報告期內對子公司的管理控制情況報告期內對子公司的管理控制情況 適用 不適用 2023 年，對子公司天鵝公司實施審計監督，開展了 2022 年度經濟責任審計、科研及新品開發管理審計；對參股公司江航愛唯科公司實施審計監督，開展了 2021-2022 年度經營效益情況專項審計，對于審計發現的問題下發整改通知單，督促其舉一反三整改閉環。十六、十六、內部控制審計報告的相關情況說明內部控制審計報告的相關情況說明 適用 不適用 詳見公司于 2024 年 3 月 15 日在上海證券交易所網站（）披露的合肥江航飛機裝備股份有限公司 2023 年度內部控制審計報告。是否披露內部控制審計報告：是 內部控制審計報

209、告意見類型：標準的無保留意見 十七、十七、上市公司治理專項行動自查問題整改情況上市公司治理專項行動自查問題整改情況 不適用 十八、十八、其他其他 適用 不適用 第五節第五節 環境、社會責任和其他公司治理環境、社會責任和其他公司治理 一、一、董董事會有關事會有關 ESG 情況情況的聲明的聲明 公司高度重視 ESG，貫徹新發展理念，融入新發展格局，按照高質量發展要求，踐行服務國家戰略。報告期內，公司全力推進 ESG 工作，致力于將環境、社會責任和其他公司治理的理念與企業發展理念相融合，持續推進和提高環境、社會和治理工作。（一）環境保護方面 公司高度重視生態環境保護。積極貫徹落實“碳達峰、碳中和”的

210、戰略目標及相關政策要求，圍繞主營業務范圍，持續推進場所降碳行動，開展電力預防性試驗和水平衡測試工作，對重點耗能設備設施進行能耗檢測，落實兩高生產工藝的替代改進工作，最大限度減少能源資源使用和碳排放。積極踐行可持續的運營，嚴格執行相關法律法規的規定，對廢棄的危險化學品分類回收，妥善保存，交有專業資質的廢料清理公司回收及處理；同時，積極開展環保宣傳，倡導員工踐行低碳生活，協同助力企業綠色低碳轉型。（二）社會責任方面 公司高度重視社會責任。公司堅持多年開展航空科普“播種計劃”，聯合地方社區開展航空知識科普進安徽電氣工程學?；顒?，走進巢湖鄉村小學開展航空科普活動；依托“吳大觀青年志愿者”，組織青年積極

211、投身學雷鋒日、重陽敬老、無償獻血、結對幫扶殘障兒童、植樹環保、資2023 年年度報告 64/288 助貧困大學生、鄉村振興等志愿服務，培養青年講公德有大愛；堅持做好“我為群眾辦實事”實踐活動，在持續推動解決群眾身邊“急難愁盼”問題上下功夫；積極履行央企鄉村振興事業責任，采取“以購代捐”、“以買代幫”的方式采購定點扶貧縣農副產品 13.5 萬元。（三）公司治理方面 公司高度重視公司治理。公司嚴格遵守公司法 證券法 上海證券交易所科創板股票上市規則等相關法律法規和規范性文件要求，具有完善的法人治理結構和內部控制體系。公司設立了股東大會、董事會、監事會，其中董事會下設了戰略委員會、審計委員會、提名委

212、員會、薪酬與考核委員會共 4 個專業委員。公司董事會由 9 名董事組成，其中獨立董事 3 人；監事會由 3人組成，其中職工代表監事 1 名，董事會、監事會的人數和人員構成符合相關法律法規的要求。公司董事、監事認真履行職責，維護公司及股東的合法權益，有效保障公司的規范運作。公司加強法定信息披露，十分重視投資者溝通，和投資者保持了良好的溝通互動，積極向資本市場傳遞公司價值，聽取資本市場對公司創新發展等方面的意見建議，努力回報廣大投資者。2023 年公司先后獲得“2023 科創板硬科技領軍企業”、“2022 年度業績說明會優秀實踐”、“金牛獎金信披獎”、2022 年度 ESG 最佳實踐上市公司獎 A

213、 股最佳實踐獎、“安徽省 ESG 績效十強”等多項殊榮。公司2023 年環境、社會責任和公司治理（ESG）報告已于 2024 年 3 月 15 日在上海證券交易所網站（）披露，具體情況請參見上述報告。二、二、環境環境信息情況信息情況 是否建立環境保護相關機制 是 報告期內投入環保資金（單位：萬元）321 (一一)是否是否屬于屬于環境環境保護部門公布的重點排污單位保護部門公布的重點排污單位 是 否 1.1.排污排污信息信息 適用 不適用 公司污染物主要有廢水、廢氣、噪聲、危險廢物。廢水、廢氣、危險廢物主要來自電鍍、機械加工、噴涂等生產工序，含鉻、鎳的廢水、危險廢物為公司重點管控的污染物。作為合肥

214、市重點排污單位，公司一直以高標準對待環境保護工作。2023 年公司累計投入 200余萬元用于生態環境保護工作：新建一座含磷廢水處置設施，更換 4 座酸堿廢氣噴淋塔，對公司3 座老舊噴漆廢氣處理設施進行三合一改造，對危廢貯存庫加裝一套二級活性炭廢氣處理設施，新建 4 座園區化糞池。累計投入 121 萬余元用于危廢處置費用，自行監測費用，環保設備維護保養等。2023 年公司通過中國質量認證中心對環境管理體系監督審核。全年未發生環境事故及環境投訴事件；27 類污染物全年均未發生超標排放的問題；危險廢棄物全年處置 79.678 噸，合規處置率 100%，圓滿完成年初制定的環境管理目標，以高度的自律意識

215、履行了企業環保社會責任。2.2.防治污染設施的建設和運行情況防治污染設施的建設和運行情況 適用 不適用 公司建立了污水站，處理公司電鍍過程產生的六價鉻、總鉻、總鎳、氰化物、銅、鋅等電鍍廢水；建立了電鍍廢氣及噴漆廢氣處理裝置，分別處理電鍍及噴漆過程中產生的酸霧及揮發性有機物、顆粒物等大氣污染物；建立了危險廢物庫房，用于臨時儲存生產過程中產生的危險廢物，公司危險廢物均委托有資質的廠家進行處置。3.3.建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況 適用 不適用 2023 年公司取得了 XX 生產線建設項目環境影響報告書審批意見的批復，公司 2022 年

216、度重新申請并取得合肥市生態環境局頒發的排污許可證（證書編號：913401006709173443002V）。公司合肥航空產業園軍品項目于 2007 年 8 月通過安徽省環境保護局的批復（環評函2007750號），于 2012 年 1 月通過安徽省環境保護廳竣工環保驗收（環建函201283 號）。目前，公司各類環境保護許可手續完備。2023 年年度報告 65/288 公司全資子公司合肥天鵝制冷科技有限公司 2016 年 8 月開始清潔生產審核工作，2017 年 5月取得包河區環境保護局關于合肥天鵝制冷科技有限公司清潔生產審核報告通過評估的函（包河污20177 號），2017 年 9 月通過清潔生

217、產審核驗收，并取得關于合肥天鵝制冷科技有限公司清潔生產審核驗收意見的函（包河污201713 號）。天鵝制冷在 2020 年 5 月首次進行了固定污染源排污登記，登記編號：9134010076278522x1001Z，取得了固定污染源排污登記回執，有效期：2020 年 5 月 22 日至 2025 年 5 月 21 日。報告期內，天鵝制冷未發生任何環保事故。4.4.突發環境事件應急預案突發環境事件應急預案 適用 不適用 公司于 2023 年 4 月對應急預案進行了重新修訂，在對公司環境風險進行新一輪的評估中，確定公司環境風險級別為較大，即“較大-大氣（Q1-M2-E1）+一般-水（Q1-M1-E

218、2）”，新版應急預案包含突發環境事件風險評估報告、突發環境事件應急預案、突發環境事件應急物資調查三部分。突發環境事件應急預案包含綜合應急預案 1 篇，專項應急預案 2 篇，現場處置方案 5 篇。新修訂的應急預案已于 2023 年 4 月 14 日經董事長批準后實施，并于 2023 年 6月 21 日通過合肥市包河區生態環境分局備案（備案號：340111-2023-020-M）。截至目前，應急預案仍在有效期內。5.5.環境自行監測方案環境自行監測方案 適用 不適用 公司依據排污單位自行監測技術指南編制了2023 年合肥江航飛機裝備股份有限公司污染源自行監測方案，用于指導公司年度自行監測工作。公司

219、環境自行監測方案通過安徽省生態環境廳網站（https:/ 適用 不適用 公司自行監測數據通過全國污染源監測數據管理與共享系統（http:/）向社會公開，依據環境自行監測方案開展環境信息公開工作。公司的自行監測工作全部委托第三方機構，嚴格按照檢測頻次進行檢測，并將檢測結果實時向社會公開。(二二)報告期內報告期內因環境問題受到行政處罰的情況因環境問題受到行政處罰的情況 2023 年，公司未發生因環境問題收到行政處罰的情況。(三三)資源能耗資源能耗及及排放物信息排放物信息 適用 不適用 公司產品生產過程所需能源主要為電能，相關排放物主要涉及含鉻、鎳等金屬的廢水、酸霧及揮發性有機物、顆粒物等廢氣以及危

220、險廢棄物。2023 年，公司新建了一套含磷廢水處理設施和 4 座酸堿廢氣處理設施，27 類污染物全年均未發生超標排放的問題，危險廢棄物合規處置率100%。1.1.溫室氣體排放溫室氣體排放情況情況 適用 不適用 報告期內，公司建立健全雙碳工作推進機制，制定 2023 年碳達峰工作要點，加強綠色工藝創新，落實兩高生產工藝替代工作，持續推進場所降碳行動，2023 年萬元產值二氧化碳排放量0.0713 噸。2 2.能源資源能源資源消耗消耗情況情況 適用 不適用 2023 年，公司節能降碳領導小組統籌推進各項節能降碳工作，層層分解壓實各項節能降碳指標任務，落實綠色低碳目標日常監督考核機制，有計劃開展主要

221、耗能設備能耗監測、淘汰落后設備設施，積極開展節能宣傳、培訓教育，增強員工節能意識，2023 年萬元產值綜合能耗0.0187 噸標煤。3.3.廢棄物廢棄物與污染物與污染物排放排放情況情況 適用 不適用 2023 年年度報告 66/288 公司固體廢物主要有危險廢物、生活垃圾、可回收利用的金屬邊角料，均委托有資質的廠家回收處置。公司共有 27 種污染物，全年均未發生超標排放的問題。下屬企業天鵝公司承租公司廠房，并在同一園區內，共用一套污水管網，公司產生的焊接煙塵，根據清潔生產要求，安裝了布袋除塵設施，統一收集處理。公司環保公司環保管理管理制度等制度等情況情況 適用 不適用 公司建立了環境管理體系，

222、2023 年公司重新修訂了公司環境日常檢查規定；公司共有公司危險廢物管理規定、公司環境保護責任制等 14 項環保管理制度，有力的規范了公司各部門、各崗位從業人員的環境保護行為及活動。下屬企業天鵝公司屬于重點排污單位之外的公司，建立了包含環保責任制、危險廢物管理制度、建設項目環境保護三同時管理制度等 8 項環保管理制度，環保管理制度有效運行。(四四)在報告期內為減少其碳排放所采取的措施及效果在報告期內為減少其碳排放所采取的措施及效果 是否采取減碳措施 是 減少排放二氧化碳當量（單位：噸）-360 減碳措施類型（如使用清潔能源發電、在生產過程中使用減碳技術、研發生產助于減碳的新產品等）開展重點耗能

223、設備能耗檢測 具體說明 適用 不適用 2023 年，公司認真貫徹落實雙碳工作要求，制定年度碳達峰工作要點，持續推進場所降碳行動，開展電力預防性試驗和水平衡測試工作，對重點耗能設備設施進行能耗測試，落實兩高生產工藝的替代工作，全年有計劃報廢處置 100 余臺落后低能效設備，并加強對固定資產的節能評估工作。(五五)碳減排方面的新技術、新產品碳減排方面的新技術、新產品、新服務新服務情況情況 適用 不適用 (六六)有利于保護生態、防治污染、履行環境責任的相關信息有利于保護生態、防治污染、履行環境責任的相關信息 適用 不適用 為防治污染、履行環境責任，公司每年邀請有資質的第三方機構對廠區進行土壤隱患排查

224、，2023 年排查結果顯示，公司土壤和地下水各監測指標良好，均滿足標準，未發現土壤及地下水被污染。三、三、社會責任工作社會責任工作情況情況 (一一)主營業務主營業務社會貢獻社會貢獻與與行業關鍵指標行業關鍵指標 公司提供的航空產品及軍用特種制冷設備穩定可靠、保障有力，多次受到空、海、陸、火箭軍等部隊以及主機廠所的表彰，為我軍武器裝備建設做出了突出貢獻，助力我國國防事業。(二二)從事公益慈善活動的類型及貢獻從事公益慈善活動的類型及貢獻 類型類型 數量數量 情況情況說明說明 公益項目 其中：資金（萬元）4.8 公司工會動員職工通過線上平臺為甘肅地震災區捐款救災 鄉村振興 其中：資金（萬元）13.5

225、采取“以購代捐”、“以買代幫”的方式采購頂點扶貧縣農副產品 1.從事公益慈善活動的具體情況 2023 年年度報告 67/288 適用 不適用 公司常態化開展“航空科普進校園”品牌公益活動。公司團委聯合合肥市廬陽區開展航空科普“播種計劃”，聯合地方社區開展航空知識科普進安徽電氣工程學?；顒?，走進巢湖鄉村小學開展航空科普活動。依托“吳大觀青年志愿者”，組織青年積極投身學雷鋒日、重陽敬老、無償獻血、結對幫扶殘障兒童、植樹環保、資助貧困大學生、鄉村振興等志愿服務，培養青年講公德有大愛，根據合肥共青團市委的統一工作安排，2023 年 12 月，公司團委組織近 40 名青年志愿者，前往合肥體育中心，配合合

226、肥市政府、合肥市團委開展“第九期高校畢業生現場對接會”的現場志原服務工作。響應集團號召組織各支部為沂蒙山區兒童捐款開展“團費月捐”工作，聯合合肥市青少年基金會連續 2 年資助 3 名合肥籍家庭困難大學新生。團委持續開展“特珠心靈關懷計劃”繼關愛聾啞兒童外，還增加關愛“白血病”兒童。公司以航空科普進校園項目為主題，2023 年參加包河區新時代文明實踐志愿服務項目大賽獲得銅獎。甘肅積石山地區突發 6.2 級地震，災情嚴重，公司工會動員職工在線上平臺積極捐款救災，970 人次捐款 4.8 萬元。2.鞏固拓展脫貧攻堅成果、鄉村振興等工作具體情況 適用 不適用 扶貧及鄉村振興項目 數量/內容 情況說明

227、總投入（萬元）13.5 其中：資金（萬元）13.5 采取“以購代捐”、“以買代幫”的方式采購頂點扶貧縣農副產品。具體說明 適用 不適用 2023 年，公司專項撥付經費用于開展鄉村振興愛心幫扶工作，采取“以購代捐”、“以買代幫”的方式采購定點扶貧縣農副產品。通過“愛心航空”平臺共采購榆林縣手工掛面、木耳等農產品，消費幫扶 13.5 萬元。(三三)股東和債權人權益保護股東和債權人權益保護情況情況 1規范三會運作，保護股東權益 公司嚴格按照公司法、證券法等法律法規、規范性文件及公司章程的規定，規范公司運作，建立和完善了現代公司治理結構，搭建了符合公司發展需要的組織架構和運行機制。公司始終將股東權益保

228、護作為經營管理的重要內容。報告期內，公司嚴格按照規定組織籌備公司的三會及下設專門委員會的相關工作，并按照監管機構的要求在上市后的每次股東大會上均設置了現場與網絡投票相結合的投票表決方式，保證了中小投資者的參與權。公司三會的召集、召開及審議決策程序合法有效，公司董事、監事和高級管理人員均勤勉盡責，保證公司各項生產經營活動良好穩定進行，切實維護公司股東的利益。2.嚴格履行信息披露義務，加強投資者關系管理 根據公司法、證券法、上市公司信息披露管理辦法、上市公司治理準則、上海證券交易所科創板股票上市規則等相關法律、法規、規范性文件以及公司章程的規定，公司制定了投資者關系管理制度和信息披露管理辦法，以保

229、障投資者及時、真實、準確、完整地獲取公司相關資料和信息。自公司上市以來，積極履行信息披露義務，并就有關事項及時與監管部門、中介機構進行溝通，確保信息披露的及時、準確、完整。公司加強投資者關系管理，根據公司章程、公司信息披露管理辦法的規定，公司信息披露工作由董事會統一領導和管理，董事會秘書負責具體的信息披露事務。公司已設立董事會辦公室，并設置了聯系電話、網站、傳真、電子郵箱等與投資者溝通的渠道。此外，公司積極拓寬與投資者溝通的渠道，使投資者充分了解公司日常經營的實際情況，保證信息披露的公平、公開、公正，充分尊重和維護相關利益者的合法權益，實現股東、員工、社會等各方面利益的平衡，共同推動公司持續、

230、健康的發展。3.建立穩定的利潤分配政策，積極回報股東 公司建立了持續、穩定、科學的股東回報規劃與機制，嚴格按照公司章程執行利潤分配政策，積極開展現金利潤分配，給股東實實在在的回報。4.債權人權益保護 2023 年年度報告 68/288 報告期內，公司在經營決策過程中，充分考慮債權人的合法權益，誠信履約，認真執行相關債務契約條款，未出現損害債權人權益的情形。(四四)職工職工權益權益保護保護情況情況 公司積極貫徹共享理念，把企業發展與提升職工幸福感緊密聯系在一起，持續推進一攬子惠民利民舉措，獲得公司內外部的高度評價。探索實施增量績效方案，強化價值創造導向，構建職工收入憑貢獻的長效激勵機制。嚴格執行

231、法規要求的社會保險、公積金繳費基數，增加用餐補助，加大對職工生活的保障力度。繼續實施職工體檢、金秋助學、大病救助、生育女職工慰問、困難職工慰問、帶薪休假、赴外地療養、年節發放慰問品等福利政策，開展多種職工喜聞樂見的文體活動，充分體現出國有企業的人文關懷和職工蓬勃向上的精神風貌。2023 年，公司組織召開 1 次職代會、2 次職代會聯席會、6 次工會委員會、2 次分會主席會議和 2 次勞動競賽委員會，審議通過含推薦“全國模范職工小家”、評定“全國巾幗建功標兵”獎勵標準、提高職工生日卡費用等涉及職工切身利益的議案 12 項。組織召開 2 次勞動爭議調解委員會，維護職工合法權益。職工代表監事參加公司

232、監事會 5 次，出席股東大會 2 次，列席董事會 6 次，審議公司各項重大決策議案 13 項。員工持股員工持股情況情況 員工持股人數（人）0 員工持股人數占公司員工總數比例（%）0 員工持股數量（萬股）0 員工持股數量占總股本比例（%）0 注:以上員工持股人數/數量不含二級市場自行購買公司股票的人數/數量，同時也不包含非交易過戶后的增減持數量。公司董事、監事、高級管理人員和核心技術人員持股情況詳見“第四節、公司治理”之“六、董事、監事和高級管理人員的情況”。(五五)供應商、客戶和供應商、客戶和消費者消費者權益保護權益保護情況情況 公司建立了客戶服務中心和客戶服務保障響應機制，制定了技術服務工作

233、程序客戶服務工作管理細則和客服服務工作手冊等制度文件，明確了各項工作流程，并建立了技術支持專家庫，對顧客要求和需求及時響應。根據 2023 年度客戶服務工作計劃，對售后服務保障工作進行指導和安排，主要包括長期駐顧客處進行服務保障的人員安排計劃、顧客走訪計劃、對顧客進行技術培訓計劃、備件和配件預準備計劃、返修數量預算和返修計劃、產品升級/貫改計劃、技術通報落實計劃、服務保障能力提升計劃等，通過詳細的工作計劃和嚴密的組織管理、以及規范的工作流程和明確的責任分配，得到顧客的一致好評，公司服務保障工作獲得顧客感謝/表揚信、錦旗 38 份。公司建立了供應商管理體系，制定了采購供應業務域管理手冊供應商過程

234、風險監督與控制流程文件器材物資類供應商準入及選擇流程文件科研外包類供應商準入及選擇流程文件生產外協類供應商準入及選擇流程文件經銷代理類供應商準入及選擇流程文件供應商培育程序（流程）文件等文件，明確了工作流程和職責，確保各過程合法合規，編制了合格供方名錄，與供應商建立長期穩定的合作共贏關系。公司建立了完善全面的供應商、客戶和消費者權益保護機制，確保了相關方權益。(六六)產品安全保障產品安全保障情況情況 公司將 2023 年定為“實物質量提升成效年”，堅持目標導向、問題導向和系統觀念，全面完成航空裝備質量安全專項整治、質量問題歸零三年行動，啟動構建新時代質量管理體系建設。截至 2023 年 12

235、月底，公司未發生嚴重及以上質量問題，產品實物質量和過程質量相對穩定，全員質量意識提升明顯，員工積極參與質量改進的氛圍較為濃厚，將質量要求融入業務過程已形成共識，公司呈現出積極向上的精神面貌。面向產品，強力推進問題解決。對質量問題實施分類管理，結合軍廠聯合攻關項目質量問題專項、軍檢問題歸零等舉措，實現質量問題的推進管理。針對故障影響較大問題，以公司副總經理牽頭，專業副總師聯合推進，召開公司級專題會制定攻關計劃，由主管設計、主管工藝、質量技術及相關領導等人員組成的跨部門職能團隊解決問題，提高部門之間溝通效率，加快問題處置進展，并進行動態跟蹤和反饋。2023 年年度報告 69/288 面向流程，持續

236、提升質量保證能力。持續強化研制風險管控，致力于推進、應用基于模型的系統工程(MBSE)、產品質量先期策劃(AVIC-APQP)、失效模式與影響分析(DFMEA、PFMEA)等工具、方法。面向組織，狠抓新時代質量管理體系建設。貫徹落實集團公司新時代質量管理體系建設要求和標準，優化公司體系文件質量，提升質量管理的規范性和有效性，全年發布試運行體系文件67 篇，全面完成年初制定的目標；持續加強質量獎懲工作，聚焦問題解決和客戶滿意，充分發揮質量考核導向作用，全年發布質量通報 25 期。(七七)在在承擔社會責任方面的其他情況承擔社會責任方面的其他情況 適用 不適用 四、四、其他公司治理情況其他公司治理情

237、況(一一)黨建黨建情況情況 適用 不適用 2023 年,公司黨委堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大精神和習近平總書記重要指示批示精神，聚焦“高質量黨建引領保障高質量發展”，扎實開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，貫徹落實新時代航空工業高質量黨建“1122”工作體系，持續深化頭雁、堡壘、先鋒、聚力、融促“五大工程”建設，為推動公司全年科研生產經營任務完成提供堅強的政治保證、組織保證和思想保證。報告期內，公司被航空工業機載評為改革先進單位，公司黨委書記被評為改革先進工作者。1 個黨支部的“啄木鳥”品牌被評為安徽省品牌黨建案例，1 個黨支部“黨員

238、KPI 助力生產新動能”被航空工業機載黨委評為“雙融雙促”優秀載體。1 名職工榮獲“全國巾幗建功標兵”稱號，1 人被授予“安徽省五一勞動獎章”，1 人被評為“安徽工匠”。(二二)投資者關系及保護投資者關系及保護 類型類型 次數次數 相關相關情況情況 召開業績說明會 3 2022 年度業績說明會、2023 年半年度業績說明會、2023 年三季度業績說明會。借助新媒體開展投資者關系管理活動 2 報告期內，公司通過上證 E 服務發布 2022 年年度報告解讀視頻；參加上交所組織的“我是股東走進央企控股上市公司專項投關活動”。官網設置投資者關系專欄 是 否 詳情請見 開展投資者關系管理及保護的具體情況

239、 適用 不適用 1.公司根據上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則指引第 1 號規范運作等規定，加強與投資者的交流和溝通，及時發布投資者關系活動記錄表；通過常態化召開業績說明會，增進投資者對公司的了解與認同；2.2023 年召開年度、半年度、季度業績說明會，組織董事長、總經理與投資者一對一交流，通過現場直播、線上網絡問答形式，實時解答投資者關心話題；3.組織編制業績解讀視頻、可視化財報，通過公司網站、公眾號等多維度向投資者更加形象的展示公司經營情況，及時向投資者傳遞公司價值；4.積極組織和接待投資者現場、線上調研 169 家，及時回復投資者及媒體來電、上證 E 互動、郵件問題 220 多項；

240、5.參加上交所舉辦的“我是股東走進央企控股上市公司專項投關活動”，積極與券商分析師、機構投資者代表面對面互動交流，傳遞公司未來硬科技價值。通過多形式多層次與投資者積極互動，保持與投資者和機構之間的良好信息溝通，傳遞公司價值，樹立良好的資本市場上的社會形象，增進投資者對公司戰略和長期投資價值的認同。2023 年年度報告 70/288 其他方式與投資者溝通交流情況說明 適用 不適用 報告期內，公司通過投資者熱線電話，接聽投資者來電 200 余次，回答關心問題，并在遵守信息披露前提下，解答投資者的疑問，增強投資者對公司的了解與信任，充分尊重和維護廣大投資者的利益。(三三)信息披露透明度信息披露透明度

241、 適用 不適用 公司始終秉承對投資者高度負責的態度，嚴格按照公司法證券法上海證券交易所科創板股票上市規則信息披露管理制度等法律、法規、規范性文件的監管要求，真實、準確、完整、及時、公平地披露信息。報告期內，在系統總結信息披露管理經驗，深入學習掌握信息披露新要求的基礎上，堅守信息披露“真實、準確、完整，及時、公平”原則，持續細致、規范地做好信息披露工作，報告期內依法合規披露公告及相關文件合計 67 份，切實維護投資者對重大事項的知情權。(四四)知識產權及信息安全保護知識產權及信息安全保護 適用 不適用 公司始終堅持以科技創新推動企業發展，積極樹立知識產權戰略，根據集團公司知識工作部署，連續開展以

242、專利為核心的知識產權建設，使知識產權戰略深入人心，形成了一批自主知識產權優勢產品，促進了技術創新，優化了產業結構，提升了競爭優勢，為公司創造了良好的經濟效益和社會效益。公司在實施知識產權戰略過程中不斷加大企業知識產權工作力度，強化了專利法規宣傳、專利知識普及、專利培訓、專利申請及保護工作，取得了明顯成效。同時加大培訓力度，擴大知識產權應用工程師隊伍。重視信息安全與保密工作，按期開展全公司范圍的信息安全保密自查、信息安全保密檢查。組織修訂了公司信息化設備管理辦法、公司服務器虛擬化系統管理辦法等規章制度，全力組織做好 IT 運維工作，每周做好數據中心的溫濕度、配電、消防、安防、門禁和設備運行狀態巡

243、檢和監控工作，保障數據中心等關鍵設備年度安全運行無故障，確保了全年信息系統未發生失泄密事件。(五五)機構投資者機構投資者參與公司治理情況參與公司治理情況 適用 不適用 (六六)其他公司治理情況其他公司治理情況 適用 不適用 2023 年年度報告 71/288 第六節第六節 重要事項重要事項 一、一、承諾事項履行情況承諾事項履行情況(一一)公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告期內的承諾事項公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告期內的承諾事項 適用 不適用 承諾背景 承諾 類型 承諾方 承諾 內容 承諾時間 是否有履

244、行期限 承諾期限 是否及時嚴格履行 如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因 如未能及時履行應說明下一步計劃 與首次公開發行相關的承諾 股份限售 控股股東中航機載、實際控制人航空工業集團及其控制的企業中航產投 詳見備注 1 2019 年 11 月 11 日 是 自公司首次公開發行股票之日起 36 個月 是 不適用 不適用 股份限售 其他股東（國新資本、浩藍鷹擊、江西軍工、中兵宏慕）詳見備注 2 2019 年 11 月 11 日 是 自公司首次公開發行股票之日起 12 個月，且自增資完成工商變更之日（2018 年 6 月 29 日）起 60 個月 是 不適用 不適用 其他 公司控股股東中航機載及

245、5%以上股東（中航產投、國新資本）詳見備注 3 2019 年 11 月 11 日 是 鎖定期滿后兩年內 是 不適用 不適用 其他 公司及其控股股東、董事（不含獨立董事）、高級管理人員 詳見備注 4 2019 年 11 月 11 日 是 自公司股票上市之日起 3 年內 是 不適用 不適用 其他 公司 詳見備注 5 2019 年 11 月 11 日 是 長期 是 不適用 不適用 其他 控股股東中航機載、實際控制人航空工業集團 詳見備注 6 2019 年 11 月 11 日 是 長期 是 不適用 不適用 其他 董事、高級管理人員 詳見備注 7 2019 年 11 月 11 日 是 長期 是 不適用

246、不適用 解決同業競爭 控股股東中航機載、實際控制人航空工業集團 詳見備注 8 2019 年 11 月 11 日 是 長期 是 不適用 不適用 2023 年年度報告 72/288 解決關聯交易 控股股東中航機載、實際控制人航空工業集團 詳見備注 9 2019 年 11 月 11 日 是 長期 是 不適用 不適用 解決關聯交易 持股 5%以上股東（中航產投、國新資本）詳見備注10 2019 年 11 月 11 日 是 長期 是 不適用 不適用 解決關聯交易 全體董監高（含獨立董事）詳見備注11 2019 年 11 月 11 日 是 長期 是 不適用 不適用 其他 控股股東中航機載、實際控制人航空工

247、業集團 詳見備注12 2019 年 11 月 11 日 是 長期 是 不適用 不適用 其他 公司、控股股東、實際控制人 詳見備注13 2019 年 11 月 11 日 是 長期 是 不適用 不適用 股份限售 控股股東中航機載、實際控制人航空工業集團及其控制的企業中航產投 詳見備注14 2019 年 11 月 11 日 是 承諾期限：鎖定期滿后兩年內 是 不適用 不適用 其他 公司 詳見備注15 2019 年 11 月 11 日 是 長期 是 不適用 不適用 其他 控股股東中航機載、實際控制人航空工業集團 詳見備注16 2019 年 11 月 11 日 是 長期 是 不適用 不適用 其他 全體董

248、監高 詳見備注17 2019 年 11 月 11 日 是 長期 是 不適用 不適用 其他 公司、控股股東中航機載 詳見備注18 2019 年 11 月 11 日 是 長期 是 不適用 不適用 其他 公司 詳見備注19 2019 年 11 月 11 日 是 長期 是 不適用 不適用 其他 控股股東中航機載、實際控制人航空工業集團、公司、全體董監高 詳見備注20 2019 年 11 月 11 日 是 長期 是 不適用 不適用 2023 年年度報告 73/288 備注備注 1 1：控股股東中航機載、實際控制人航空工業集團及其控制的企業中航產投控股股東中航機載、實際控制人航空工業集團及其控制的企業中航

249、產投承諾：承諾：1.自公司股票上市之日起 36 個月內，本公司不轉讓或者委托他人管理本公司直接和間接持有的公司首次公開發行股票前已發行股份（包括由該部分派生的股份，如送紅股、資本公積金轉增等），也不提議由公司回購該部分股份。備注備注 2 2：其他股東（國新資本、浩藍鷹擊、江西軍工、中兵宏慕）承諾：其他股東（國新資本、浩藍鷹擊、江西軍工、中兵宏慕）承諾：1.自公司股票上市交易之日起 12 個月內，本公司不轉讓或者委托他人管理本公司直接和間接持有的公司首次公開發行股票前已發行股份（包括由該部分派生的股份，如送紅股、資本公積金轉增等），也不由公司回購該部分股份。2.法律、行政法規、中國證監會行政規章

250、、證券交易所業務規則、其他規范性文件及本公司于 2018 年 6 月 12 日簽署的增資協議中承諾同意自增資認購完成工商變更之日（2018 年 6 月 29 日）起 60 個月內不進行轉讓公司股份等其他限制。3.如本公司違反本承諾函或相關法律、法規的規定減持公司股份的，本公司承諾違規減持公司股份所得歸公司所有。備注備注 3 3：公司控股股東中航機載公司控股股東中航機載及及 5%5%以上股東以上股東（中航產投、國新資本）承諾：（中航產投、國新資本）承諾：1.本公司持續看好公司業務前景，擬長期持有公司股票。2.在鎖定期滿后兩年內，每年內轉讓所持公司股份總數不超過屆時相關有效的法律、行政法規、中國證

251、監會行政規章、證券交易所業務規則及其他規范性文件規定的限制。3.本公司減持所持公司股份的價格不低于公司首次公開發行股票時的發行價，若公司自股票上市至本公司減持前有派息、送股、資本公積金轉增股本、增發、配股等除權、除息事項，減持價格下限和股份數將相應進行調整。若本公司所持股票在鎖定期滿后兩年內減持價格低于發行價的，則減持價格與發行價之間的差額由公司在現金分紅時從本公司應獲得分配的當年及以后年度的現金分紅中予以先行扣除，且扣除的現金分紅歸公司所有。4.本公司減持所持有的公司股份的方式應符合屆時適用的相關法律、法規、規章及規范性文件的規定，包括但不限于二級市場集中競價交易、大宗交易、協議轉讓等。5.

252、本公司通過集中競價交易方式減持的，應在首次賣出股份的 15 個交易日前向證券交易所報告備案減持計劃，并予以公告。但屆時本公司持有公司股份比例低于 5%時除外。本公司通過其他方式減持公司股票，將提前 3 個交易日，并按照證券監管機構、證券交易所屆時適用的規則及時、準確地履行信息披露義務。6.除上述限制外，本公司所持有公司股份的持股變動及申報工作將嚴格遵守中華人民共和國公司法、上海證券交易所科創板股票上市規則、上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則及其他法律、行政法規及規范性文件和監管部門的相關規定。7.本公司如未履行上述減持意向的承諾事項，將在公司股東大會及中國證監

253、會指定的披露媒體上公開說明未履行承諾的具體原因并向公司的其他股東和社會公眾投資者道歉；本公司因違反上述承諾減持股票獲得的收益歸公司所有。2023 年年度報告 74/288 備注備注 4 4：公司及其控股股東、董事（不含獨立董事）、高級管理人員公司及其控股股東、董事（不含獨立董事）、高級管理人員承諾：承諾：一、穩定股價措施的啟動條件 自公司股票上市之日起 3 年內，當公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于公司最近一期經審計的每股凈資產（每股凈資產=合并財務報表中歸屬于母公司普通股股東權益合計數公司股份總數，下同；若發生除權除息事項，上述每股凈資產作相應調整）時，且公司及相關主體同時滿足法律、

254、行政法規、部門規章、規范性文件及證券監管機構關于回購、增持等股本變動行為的規定的，則應實施相關穩定股價的措施。二、穩定股價措施的具體措施 公司及相關主體將按照以下順序啟動穩定股價的方案：（一）公司回購 1.公司為穩定股價之目的回購股票，應符合上市公司回購社會公眾股份管理辦法(試行)（證監發200551 號）及關于上市公司以集中競價交易方式回購股份的補充規定（中國證監會公告200839 號）等相關法律、法規的規定，且同時保證回購結果不會導致公司的股權分布不符合上市條件。2.公司回購股份的程序 在達到觸發啟動股價穩定措施條件的情況下，公司將在 10 日內召開董事會，董事會對實施回購股份作出決議，必

255、須經全體董事的過半數通過。董事會決議通過后提交股東大會批準并履行相應公告程序。公司將在董事會決議作出之日起 30 日內召開股東大會，審議實施回購股份的議案，公司股東大會對實施回購股份作出決議，必須經出席會議的股東所持表決權的 2/3 以上通過。公司股東大會批準實施回購股份的議案后公司將依法履行相應的公告、備案及通知債權人等義務。在滿足法定條件下依照決議通過的實施回購股份的議案中所規定的價格區間、期限實施回購。3.除非出現下列情形，公司將在股東大會決議作出之日起 6 個月內回購股份，且回購股份的數量將不超過回購前公司股份總數的 2%：（1）通過實施回購股份，公司股票連續 3 個交易日的收盤價均已

256、高于公司最近一期經審計的每股凈資產；（2）繼續回購股票將導致公司不滿足法定上市條件。4.單次實施回購股票完畢或終止后，本次回購的公司股票應在實施完畢或終止之日起 10 日內注銷，并及時辦理公司減資程序。（二）控股股東增持 1.公司控股股東應在符合中華人民共和國公司法、中華人民共和國證券法、上市公司收購管理辦法等法律法規及與上市公司股東增持有關的部門規章、規范性文件所規定條件的前提下，對公司股票進行增持。在控股股東增持公司股票不會致使公司將不滿足法定上市條件或觸發控股股東、實際控制人的要約收購義務的前提下，若（1）公司無法實施回購股票或回購股票議案未獲得公司股東大會批準；（2）公司雖實施股票回購

257、計劃但仍未滿足“公司股票連續 3 個交易日的收盤價均已高于最近一期經審計的每股凈資產”之條件時，控股股東將在符合上市公司收購管理辦法及中國證監會相關規定的前提下增持公司股票。2.公司因上述（1）之情況未實施股票回購計劃的，控股股東將在達到觸發啟動股價穩定措施條件或公司股東大會作出不實施回購股票計劃的決議之日起 30 日內向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。2023 年年度報告 75/288 公司雖已實施股票回購計劃但仍未滿足上述（2）之條件的，控股股東將在公司股票回購計劃實施完畢或終止之日起 30 日內向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。3.在履行相應的公告等義務后，控股股東將在滿

258、足法定條件下依照增持方案所規定的價格區間、期限實施增持。除非出現下列情形，控股股東將在增持方案公告之日起 6 個月內實施增持公司股票計劃，且增持股票的數量將不超過公司股份總數的 2%：（1）通過增持公司股票，公司股票連續 3 個交易日的收盤價均已高于公司最近一期經審計的每股凈資產；（2）繼續增持股票將導致公司不滿足法定上市條件；（3）繼續增持股票將導致控股股東需要履行要約收購義務且控股股東未計劃實施要約收購。（三）董事（不含獨立董事，下同）、高級管理人員增持 1.公司董事、高級管理人員應在符合中華人民共和國公司法、中華人民共和國證券法等法律法規及與上市公司董事、高級管理人員增持有關的部門規章、

259、規范性文件所規定條件的前提下，對公司股票進行增持。在公司控股股東增持公司股票方案實施完成后，如公司股票仍未滿足“公司股票連續 3 個交易日的收盤價均已高于公司最近一期經審計的每股凈資產”之條件，并且董事和高級管理人員增持公司股票不會致使公司將不滿足法定上市條件或促使控股股東或實際控制人履行要約收購義務時，董事或高級管理人員將在控股股東增持公司股票方案實施完成后 90 日內增持公司股票。2.董事或高級管理人員，在實施前述穩定公司股價的方案時，用于增持股票的資金不低于其上一年度于公司取得稅后薪酬總額的 10%，且年度用于增持股份的資金不超過其上一年度于公司取得的薪酬總額；增持完成后，公司的股權分布

260、應當符合上市條件，增持股份行為及信息披露應當符合中華人民共和國公司法、中華人民共和國證券法及其他相關法律、行政法規的規定。3.董事或高級管理人員增持公司股票在達到以下條件之一的情況下終止：（1）通過增持公司股票，公司股票連續 3 個交易日的收盤價均已高于公司最近一期經審計的每股凈資產；（2）繼續增持股票將導致公司不滿足法定上市條件；（3）繼續增持股票將導致需要履行要約收購義務且其未計劃實施要約收購。4.對于公司未來新聘任的董事、高級管理人員，公司將在其作出承諾履行公司發行上市時董事、高級管理人員已作出的相應承諾要求并簽訂相應的書面承諾函后，方可聘任。（四）穩定股價措施的再度觸發 公司穩定股價措

261、施實施完畢后，如公司股票價格再度觸發啟動股價穩定措施的條件，則公司、控股股東及董事、高級管理人員等相關責任主體將繼續按照上述措施履行相關義務。在每一個自然年度，公司需強制啟動股價穩定措施的義務僅限一次。備注備注 5 5：公司公司承諾：承諾：1.不斷提升公司航空及軍用制冷產業核心競爭力，進一步擴大主營業務市場占有率；2.不斷加強公司內部控制，提高經營效率，降低營業成本，從而進一步提升公司的盈利能力；3.加強募集資金管理，保證募集資金到位后，公司將嚴格按照公司募集資金使用和管理制度對募集資金進行使用管理，同時合理安排募集資金投入過程中的時間進度安排，將短期閑置的資金用作補充營運資金，提高該部分資金

262、的使用效率，節約財務費用，從而進一步提高公司的盈利能力；4.加快募投項目進度，盡量縮短募集資金投資項目收益實現的時間，從而在未來達產后可以增加股東的分紅回報；2023 年年度報告 76/288 5.重視對股東的回報，保障股東的合法權益。公司已在本次發行后適用的公司章程中對利潤分配政策進行了詳細規定，公司將嚴格按照本次發行后適用的公司章程的規定進行利潤分配，優先采用現金分紅方式進行利潤分配。備注備注 6 6：控股股東中航機載控股股東中航機載、實際控制人航空工業集團實際控制人航空工業集團承諾：承諾：1.本公司將嚴格執行關于上市公司治理的各項法律、法規及規章制度，保護公司和公眾股東的利益，不越權干預

263、公司的經營管理活動。2.本公司承諾不以任何方式侵占公司的利益，并遵守其他法律、行政法規、規范性文件的相關規定。3.本公司承諾嚴格履行本公司所作出的上述承諾事項。如果本公司違反其所作出的承諾或拒不履行承諾，本公司將按照關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見等相關規定履行解釋、道歉等相應義務，并同意中國證監會、證券交易所和中國上市公司協會依法作出的監管措施或自律監管措施；給公司或者股東造成損失的，本公司愿意依法承擔相應補償責任。備注備注 7 7：董事、高級管理人員董事、高級管理人員承諾：承諾：1.本人承諾忠實、勤勉地履行職責，維護公司和全體股東的合法權益。2.本人承諾不無償或

264、以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益。3.本人承諾對本人職務消費行為進行約束。4.本人承諾不得動用公司資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動。5.本人承諾由董事會或薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。6、本人承諾擬公布的公司股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。7.本人承諾嚴格履行其所作出的上述承諾事項，確保公司填補回報措施能夠得到切實履行。如果承諾人違反其所作出的承諾或拒不履行承諾，承諾人將按照關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見等相關規定履行解釋、道歉等相應義務，并同意中國證券監督管理委

265、員會、上海證券交易所和中國上市公司協會依法作出的監管措施或自律監管措施；給公司或者股東造成損失的，承諾人愿意依法承擔相應補償責任。備注備注 8 8：控股股東中航機載、實際控制人航空工業集團控股股東中航機載、實際控制人航空工業集團承諾：承諾：1、本公司及本公司所控制的其他企業目前沒有以任何形式于中國境內和境外從事與江航裝備及其控制企業所從事的主營業務構成或可能構成直接或間接競爭關系的業務或活動。2、自本承諾函簽署之日起，本公司及本公司所控制的其他企業在中國境內和境外將繼續不直接或間接從事或參與對江航裝備及其控制企業從事的主營業務構成直接或間接競爭關系的業務或活動。3、對本公司直接或間接控制的其他

266、企業，本公司將通過各公司的股東（大）會、董事會等公司治理機制和派出機構及人員（包括但不限于董事、高級管理人員）敦促該等企業履行本承諾項下的義務，并愿意對違反上述承諾而給江航裝備或其控制企業造成的經濟損失承擔賠償責任。2023 年年度報告 77/288 4、本公司保證不為自身或者他人謀取屬于江航裝備或其控制企業的商業機會，自營或者為他人經營與江航裝備或其控制企業從事的主營業務。如從任何第三方獲得的商業機會與江航裝備或其控制企業經營的主營業務構成競爭或可能構成競爭，本公司將立即通知江航裝備，并應促成將該商業機會讓予江航裝備及其控制企業或采用任何其他可以被監管部門所認可的方案，以最終排除本承諾人對該

267、等商業機會所涉及資產/股權/業務之實際管理、運營權，從而避免與江航裝備及其控制企業所從事主營業務形成同業競爭的情況。5、本公司保證有權簽署本承諾函，且本承諾函一經本公司簽署，即對本公司構成有效的、合法的、具有約束力的責任。本承諾函所載承諾事項在本公司作為江航裝備實際控制人期間持續有效，且不可撤銷。如違反以上承諾，本公司愿意承擔由此產生的全部責任，充分賠償或補償由此給江航裝備及其控制企業造成的所有直接或間接損失。備注備注 9 9：控股股東中航機載、實際控制人航空工業集團控股股東中航機載、實際控制人航空工業集團承諾：承諾：1.不利用自身對江航裝備的重大影響，謀求江航裝備在業務合作等方面給予本公司及

268、本公司所控制的企業優于市場第三方的權利。2.不利用自身對江航裝備的重大影響，謀求本公司及本公司所控制的企業與江航裝備達成交易的優先權利。3.杜絕本公司及本公司所控制的企業非法占用江航裝備資金、資產的行為，在任何情況下，不要求江航裝備違規向本公司及本公司所控制的企業提供任何形式的擔保。4.本公司及本公司所控制的企業不與江航裝備及其子公司發生不必要的關聯交易，如確需與江航裝備及其子公司發生不可避免的關聯交易，本公司保證：（1）督促江航裝備按照中華人民共和國公司法、上海證券交易所科創板股票上市規則等有關法律、法規、規范性文件和公司章程、關聯交易管理制度的規定，履行關聯交易的決策程序，及督促相關方嚴格

269、按照該等規定履行關聯董事、關聯股東的回避表決義務；（2）遵循平等互利、誠實信用、等價有償、公平合理的交易原則，以公允價格與江航裝備進行交易，不利用該等交易從事任何損害江航裝備及其全體股東利益的行為；（3）本公司保證不會利用關聯交易轉移江航裝備利潤，不通過影響江航裝備的經營決策來損害江航裝備及其全體股東的合法權益；（4）在江航裝備完成上市后，根據中華人民共和國公司法、上海證券交易所科創板股票上市規則等有關法律、法規、規范性文件和公司章程、關聯交易管理制度的規定，督促江航裝備依法履行信息披露義務和辦理有關報批程序。備注備注 1010：持股持股 5%5%以上股東（中航以上股東（中航產投、國新資本產投

270、、國新資本）承諾）承諾：本公司及本公司所控制的企業將盡可能避免和減少與江航裝備及其子公司的關聯交易；就本公司及本公司所控制的企業與江航裝備及其子公司之間將來無法避免或有合理原因而發生的關聯交易事項，本公司及本公司所控制的企業將遵循公開、公平、公正的原則，按照公允、合理的價格進行交易，并依據有關法律、法規及規范性文件的規定履行關聯交易決策程序及督促相關方嚴格按照該等規定履行關聯董事、關聯股東的回避表決義務，依法履行信息披露義務。本公司保證本公司及本公司所控制的企業將不通過與江航裝備及其子公司的關聯交易取得任何不正當的利益或使江航裝備及其子公司承擔任何不正當的義務、損害江航裝備及其全體股東利益。2

271、023 年年度報告 78/288 備注備注 1111：全體董監高（含全體董監高（含獨立獨立董事董事）承諾：）承諾：本人（包括與本人關系密切的家庭成員，即配偶、年滿 18 周歲的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母，下同）及本人控制的企業將盡可能避免和減少與江航裝備及其子公司的關聯交易；就本人及本人控制的企業與江航裝備及其子公司之間將來無法避免或有合理原因而發生的關聯交易事項，本人及本人控制的企業將遵循市場交易的公開、公平、公正的原則，按照公允、合理的市場價格進行交易，并依據有關法律、法規及規范性文件的規定履行關聯交易決策程序及督促相關方嚴格按照該等規

272、定履行關聯董事、關聯股東的回避表決義務，依法履行信息披露義務。本人保證本人及本人控制的企業將不通過與江航裝備及其子公司的關聯交易取得任何不正當的利益或使江航裝備及其子公司承擔任何不正當的義務、損害江航裝備及其全體股東利益。備注備注 1212：控股股東中航機載、實際控制人航空工業集團控股股東中航機載、實際控制人航空工業集團承諾：承諾：1.截至本承諾函出具之日，本公司及本公司直接或間接控制的企業（以下簡稱“本公司控制的企業”）不存在占用江航裝備及其子公司資金的情況。2.自本承諾函出具之日起，本公司及本公司控制的企業將不以借款、代償債務、代墊款項或其他任何方式占用江航裝備及其子公司的資金，且將嚴格遵

273、守法律、法規關于上市公司法人治理的相關規定，避免與江航裝備及其子公司發生與正常生產經營無關的資金往來。若本公司違反本承諾函給江航裝備造成損失的，本公司愿意承擔由此產生的全部責任，充分賠償或補償由此給江航裝備造成的所有直接或間接損失。備注備注 1313：公司公司、控股股東、實際控制人控股股東、實際控制人承諾：承諾：1.保證招股說明書、全套申報文件的內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，亦不存在以欺騙手段騙取發行注冊的情形，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。若招股說明書、全套申報文件及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，或存在以欺騙手段騙取

274、發行注冊的情形，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，公司將依法賠償投資者損失。2.若招股說明書、全套申報文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，或存在以欺騙手段騙取發行注冊的情形，在該等違法事實被中國證監會、證券交易所或司法機關等有權機關認定后，公司將依法回購公司首次公開發行的全部新股，回購價格為下列兩者中的孰高者：（1）新股發行價格加新股上市日至回購要約發出日期間的同期銀行活期存款利息或（2）中國證監會或其他有權部門對招股說明書、全套申報文件存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏進行立案稽查之日前 30 個交易日公司股票的每日加權平均

275、價格的算術平均值。3.若公司未能完全有效地履行上述承諾，公司將采取以下措施予以約束：（1）公司將在股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未履行承諾的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉并及時、充分披露相關承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的具體原因；（2）向投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護投資者的權益；（3）如違反相關承諾給投資者造成損失的，將依法賠償投資者的損失。備注備注 1414：控股股東中航機載、實際控制人航空工業集團及其控制的企業中航產投承諾：控股股東中航機載、實際控制人航空工業集團及其控制的企業中航產投承諾：2023 年年度報告 79/288 本公司所持公司上述股份在

276、鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行價。備注備注 1515：公司承諾：公司承諾：1.公司保證首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書等申報文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，公司對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。2.招股說明書等申報文件如有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，并已由中國證券監督管理委員會或人民法院等有權部門作出公司存在上述事實的最終認定或生效判決的，公司將依據該等最終認定或生效判決確定的賠償主體范圍、賠償標準、賠償金額等賠償投資者實際遭受的直接損失。備注備注 1 16 6：控股股東中航機載、實際控制人航空工業集團承

277、諾：控股股東中航機載、實際控制人航空工業集團承諾：1.本公司保證公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書等申報文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，本公司對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。2.招股說明書等申報文件如有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，并已由中國證券監督管理委員會或人民法院等有權部門作出公司存在上述事實的最終認定或生效判決的，本公司將依據該等最終認定或生效判決確定的賠償主體范圍、賠償標準、賠償金額等賠償投資者實際遭受的直接損失。備注備注 1 17 7：全體全體董監高承諾董監高承諾：1.本人對公司首次公開發行股票并在科創

278、板上市招股說明書等申報文件進行了核查和審閱，招股說明書等申報文件不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，本人對其真實性、準確性、完整性承擔相應的法律責任。2.招股說明書等申報文件如有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，并已由中國證券監督管理委員會或人民法院等有權部門作出公司存在上述事實的最終認定或生效判決的，本人將依據該等最終認定或生效判決確定的賠償主體范圍、賠償標準、賠償金額等賠償投資者實際遭受的直接損失。備注備注 1 18 8：（一）公司承諾：（一）公司承諾：一、啟動股份回購及購回措施的條件 2023 年年度報告 80/288 本次公開發行完成后，如本次公開發

279、行的招股說明書及其他申報文件被中國證監會、證券交易所或司法機關認定為有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的，對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大且實質性影響的，公司將依法從投資者手中回購及購回本次公開發行的股票以及轉讓的限售股。二、股份回購及購回措施的啟動程序 1.若上述情形發生于公司本次公開發行的新股已完成發行但未上市交易的階段內，則公司將于上述情形發生之日起 5 個工作日內，將本次公開發行 A 股的募集資金，按照發行價并加算銀行同期存款利息返還已繳納股票申購款的投資者。2.若上述情形發生于公司本次公開發行的新股已完成上市交易之后，公司董事會將在中國證監會或其他有權部門依法對上述事實作

280、出最終認定或處罰決定后 10 個工作日內，制訂股份回購方案并提交股東大會審議批準，依法回購本次公開發行的全部新股，按照發行價格加新股上市日至回購日期間的同期銀行活期存款利息，或不低于中國證監會對公司招股說明書及其他信息披露材料存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏問題進行立案稽查之日前30 個交易日公司股票的每日加權平均價格的算術平均值（公司如有分紅、派息、送股、資本公積金轉增股本、配股等除權除息事項，前述價格應相應調整），或中國證監會認可的其他價格，通過證券交易所交易系統回購公司本次公開發行的全部新股。3.當公司未來涉及股份回購時，公司應同時遵守中國證監會及上海證券交易所等證券監管機構的相關規

281、定。三、約束措施 1.公司將嚴格履行在本次發行時已作出的關于股份回購、購回措施的相應承諾。2.公司自愿接受中國證監會及上海證券交易所等證券監管機構對股份回購、購回預案的制定、實施等進行監督，并承擔法律責任。在啟動股份回購、購回措施的條件滿足時，如果公司未采取上述股份回購、購回的具體措施的，公司承諾接受以下約束措施：（1）在中國證監會指定媒體上公開說明承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因，并提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護投資者的權益。（2）因未能履行該項承諾造成投資者損失的，公司將依據證券監管部門或司法機關認定的方式及金額進行賠償。（二）控股股東中航機載承諾：（二）控股股東中航機

282、載承諾：1.本次公開發行完成后，如本次公開發行的招股說明書及其他申報文件被中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）、證券交易所或司法機關認定為有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的，對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大且實質性影響的，則本公司承諾將極力督促江航裝備依法從投資者手中回購及購回本次公開發行的股票以及轉讓的限售股。2.若中國證監會或其他有權部門認定招股說明書及其他信息披露材料所載之內容存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏之情形，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本公司將依據證券監管部門或司法機關認定的方式及金額進行賠償。備注備注 1 19 9：公司承諾：公司承諾：一

283、、利潤分配原則 公司的利潤分配政策保持連續性和穩定性，同時兼顧公司的長遠利益、全體股東的整體利益及公司的可持續發展，公司優先采用現金分紅的利潤分配方式。2023 年年度報告 81/288 二、利潤分配方式 公司可以采用現金、股票或現金與股票相結合或者法律、法規允許的其他方式分配股利。三、現金分紅條件 1.公司該年度的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取法定公積金、盈余公積金后所余的稅后利潤）為正值。2.審計機構對公司的該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告。3.公司無重大投資計劃或者重大現金支出（募集資金項目除外）。重大投資計劃或重大現金支出是指以下情形之一：（1）公司未來十二個月內擬對外投資

284、、收購資產或購買設備累計支出達到或超過公司最近一期經審計凈資產的 10%，且超過人民幣 1,000 萬元；（2）公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買設備累計支出達到或超過公司最近一期經審計總資產的 10%，且超過人民幣 1,000 萬元 四、現金分紅比例 董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：1.公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 80%；2.公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤

285、分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 40%；3.公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 20%；五、發放股票股利的條件 若公司營業收入快速成長，且董事會認為公司股票價格與股本規模不匹配時，可以在滿足上述現金分紅的情況下，提出實施股票股利分配預案，經董事會、監事會審議通過后，提交股東大會審議批準。公司股利分配不得超過累計可供分配利潤的范圍。六、利潤分配時間間隔 在滿足上述第（三）款條件下，公司原則上每年度進行一次分紅。公司董事會可以根據公司當期的盈利規模、現金流量狀況、發展階段及資金需求狀況，提議公司進行中期分紅。若

286、公司違反上述承諾，公司將承擔相應的法律責任。備注備注 2020：控股控股股東中航機載、實際控制人航空工業集團、股東中航機載、實際控制人航空工業集團、公司、公司、全體全體董監高承諾：董監高承諾：1.公司自取得 XXXX 生產許可以來，一直嚴格遵守中華人民共和國保密法等相關法律、法規及規范性文件的規定，有效防范國家秘密的泄露風險。2.公司本次發行上市嚴格按照信息披露相關法律、法規及規范性文件的規定，依法履行信息披露義務。為保護投資者利益，除根據相關規定需要豁免披露或脫密處理后進行披露的信息外，公司不存在以保密為由規避信息披露義務的情形。3.公司本次發行上市申報文件中的內容均是公開和允許披露的事項，

287、內容屬實，不存在泄露國家秘密的風險；4.公司已經并能夠持續履行相關法律、法規及規范性文件規定的保密義務。5.公司歷史上未曾發生過失泄密實踐，也不存在因違反保密法律法規而受到處罰的情形。2023 年年度報告 82/288 6.本公司/本人已經逐項審閱本次發行上市申請文件和信息披露文件，確認本次發行上市申請和信息披露文件內容不存在泄露國家秘密的情形。本公司已履行且能夠持續履行保密義務并將就此承擔相關法律責任。2023 年年度報告 83/288 (二二)公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目 是

288、否達到原盈利預測及其原因作出說明是否達到原盈利預測及其原因作出說明 已達到 未達到 不適用 (三三)業績承諾的完成情況及其對商譽減值測試的影響業績承諾的完成情況及其對商譽減值測試的影響 適用 不適用 二、二、報報告期內告期內控股股東及其他關聯方非經營性占用資金情況控股股東及其他關聯方非經營性占用資金情況 適用 不適用 三、三、違規擔保情況違規擔保情況 適用 不適用 2023 年年度報告 84/288 四、四、公司董事會對會計師事務所“非標準意見審計報告”的說明公司董事會對會計師事務所“非標準意見審計報告”的說明 適用 不適用 五、五、公司對會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正原因和影響的分

289、析說明公司對會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正原因和影響的分析說明（一）（一）公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明 適用 不適用 詳見“第十節、財務報告”“五、重要會計政策及會計估計”之“40.重要會計政策和會計估計的變更”。（二）（二）公司對重大會計公司對重大會計差錯差錯更正原因及影響的分析說明更正原因及影響的分析說明 適用 不適用 （三）（三）與前任會計師事務所進行的溝通情況與前任會計師事務所進行的溝通情況 適用 不適用 （四）（四）審批程序及審批程序及其他說明其他說明 適用 不適用 詳見“第十節、財務報告”“五、重要會計政

290、策及會計估計”之“40.重要會計政策和會計估計的變更”。六、六、聘任、解聘會計師事務所情況聘任、解聘會計師事務所情況 單位：元 幣種：人民幣 現聘任 境內會計師事務所名稱 大華會計師事務所（特殊普通合伙）境內會計師事務所報酬 400,000.00 境內會計師事務所審計年限 3 境內會計師事務所注冊會計師姓名 龍嬌、王冬 境內會計師事務所注冊會計師審計服務的累計年限 龍嬌（3 年）、王冬（3 年）名稱 報酬 內部控制審計會計師事務所 大華會計師事務所（特殊普通合伙）50,000.00 保薦人 中信證券股份有限公司、中航證券有限公司 不適用 聘任、解聘會計師事務所的情況說明 適用 不適用 公司于

291、2023 年 3 月 13 日召開第二屆董事會第四次會議、2023 年 4 月 14 日召開 2022 年年度股東大會審議關于續聘會計師事務所的議案，決議通過聘任大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度財務報表審計機構及內部控制審計機構。2023 年年度報告 85/288 審計期間改聘會計師事務所的情況說明 適用 不適用 審計費用較上一年度下降 20%以上（含 20%）的情況說明 適用 不適用 七、七、面臨面臨退退市風險的情況市風險的情況(一一)導導致致退市風險警示退市風險警示的原因的原因 適用 不適用 (二二)公司擬采取的應對措施公司擬采取的應對措施 適用 不適用 (三三)面臨

292、終止上市的情況和原因面臨終止上市的情況和原因 適用 不適用 八、八、破產重整相關事項破產重整相關事項 適用 不適用 九、九、重大訴訟、仲裁事項重大訴訟、仲裁事項 本年度公司有重大訴訟、仲裁事項 本年度公司無重大訴訟、仲裁事項 十、十、上市公司上市公司及其董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人及其董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人涉嫌違法違規、受到處涉嫌違法違規、受到處罰及整改情況罰及整改情況 適用 不適用 十一、十一、報告期內公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明報告期內公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明 適用 不適用 報告期內，公司及其控股股東、實際控制人不存

293、在未履行法院生效判決、所負數額較大的債務到期未清償等情況。十二、十二、重大關聯交易重大關聯交易(一一)與日常經營相關的關聯交易與日常經營相關的關聯交易 1 1、已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項 適用 不適用 2023 年年度報告 86/288 2 2、已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項 適用 不適用 公司于 2022 年 12 月 13 日披露了江航裝備關于增加公司 2022 年度日常關聯交易預計額度及預計 2023 年度日常關聯交易額度的公告（公告編號:2022-039），對

294、向關聯人采購商品、接受勞務、向關聯人出售商品、提供勞務及在關聯人財務公司的存款做出了具體預計，報告期內進展情況詳見“第十節財務報告”之“十四、關聯方及關聯交易”。單位：萬元 幣種：人民幣 關聯交易類別 關聯方 2023 年度預計金額 2023 年實際發生金額 向關聯人采購商品、接受勞務 航空工業集團及其下屬企業 22,000.00 13,028.42 向關聯人出售商品、提供勞務 航空工業集團及其下屬企業 95,000.00 76,972.01 在關聯人的財務公司的存款 中航工業集團財務有限責任公司 140,000.00 95,434.07 合計 257,000.00 185,434.50 3

295、3、臨時公告未披露的事項臨時公告未披露的事項 適用 不適用 (二二)資產資產或股權或股權收購、出售發生的關聯交易收購、出售發生的關聯交易 1 1、已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項 適用 不適用 2 2、已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項 適用 不適用 3 3、臨時公告未披露的事項臨時公告未披露的事項 適用 不適用 4 4、涉及業績約定的，應當披露報告期內的業績實現情況涉及業績約定的，應當披露報告期內的業績實現情況 適用 不適用 (三三)共同對外投資的重大關聯交易共同對外投資的重

296、大關聯交易 1 1、已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項 適用 不適用 2 2、已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項 適用 不適用 3 3、臨時公告未披露的事項臨時公告未披露的事項 適用 不適用 (四四)關聯債權債務往來關聯債權債務往來 1 1、已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項 適用 不適用 2 2、已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項 適用 不適用 2023 年年度報

297、告 87/288 3 3、臨時公告未披露的事項臨時公告未披露的事項 適用 不適用 (五五)公司與存在關聯關系的財務公司、公司控股財務公司與關聯方之間的金融業務公司與存在關聯關系的財務公司、公司控股財務公司與關聯方之間的金融業務 適用 不適用 2023 年年度報告 88/288 1.1.存款業務存款業務 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 關聯方 關聯關系 每日最高存款限額 存款利率范圍 期初余額 本期發生額 期末余額 本期合計存入金額 本期合計取出金額 中航工業集團財務有限責任公司 同受最終控制方控制 1,400,000,000.00 0.205%-3.25%977,641,754.81 1

298、,706,891,416.19 1,730,192,519.97 954,340,651.03 合計/977,641,754.81 1,706,891,416.19 1,730,192,519.97 954,340,651.03 2.2.貸款業務貸款業務 適用 不適用 3.3.授信業務或其他金融業務授信業務或其他金融業務 適用 不適用 4.4.其他說明其他說明 適用 不適用 (六六)其他其他 適用 不適用 公司于 2022 年 8 月 26 日以通訊表決的方式召開公司第一屆董事會第二十五次會議和第一屆監事會第十五次會議，審議通過擬使用募集資金不超過 5.8 億元人民幣購買中航證券理財產品，在第

299、一屆董事會第二十五次會議審議募集資金進行現金管理授權額度及期限范圍內，可滾動循環使用。報告期內，本公司購買中航證券有限公司發行的 6 個月固定收益率的保本收益憑證，本期購入 20,000.00 萬元，本期贖回 65,000.00 萬元，年末無余額。2023 年年度報告 89/288 十三、十三、重大合同及其履行情況重大合同及其履行情況(一一)托管、承包、租賃事項托管、承包、租賃事項 1 1、托管情況托管情況 適用 不適用 2 2、承包情況承包情況 適用 不適用 3 3、租賃情況租賃情況 適用 不適用 (二二)擔保情況擔保情況 適用 不適用 單位:元 幣種:人民幣 公司對外擔保情況（不包括對子公

300、司的擔保）擔保方 擔保方與上市公司的關系 被擔保方 擔保金額 擔保發生日期(協議簽署日)擔保 起始日 擔保 到期日 擔保類型 擔保物（如有）擔保是否已經履行完畢 擔保是否逾期 擔保逾期金額 反擔保情況 是否為關聯方擔保 關聯 關系 報告期內擔保發生額合計（不包括對子公司的擔保）報告期末擔保余額合計（A）（不包括對子公司的擔保）公司及其子公司對子公司的擔保情況 擔保方 擔保方與上市公司的關系 被擔保方 被擔保方與上市公司的關系 擔保金額 擔保發生日期(協議簽署日)擔保起始日 擔保到期日 擔保類型 擔保是否已經履行完畢 擔保是否逾期 擔保逾期金額 是否存在反擔保 2023 年年度報告 90/288

301、 江航裝備 全資子公司 合肥天鵝制冷科技有限公司 全資子公司 7,938,675.72 2022-11-18 2022-11-18 2023-11-17 連帶責任擔保 否 否 0.00 否 報告期內對子公司擔保發生額合計 7,938,675.72 報告期末對子公司擔保余額合計（B）7,938,675.72 公司擔?？傤~情況（包括對子公司的擔保）擔?？傤~（A+B）7,938,675.72 擔?？傤~占公司凈資產的比例(%)0.32 其中：為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額（C）0.00 直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供的債務擔保金額（D）0.00 擔?？傤~超過凈資產50%部

302、分的金額（E）0.00 上述三項擔保金額合計（C+D+E）0.00 未到期擔?？赡艹袚B帶清償責任說明 無 擔保情況說明 無 (三三)委托他人進行現金資產管理的情況委托他人進行現金資產管理的情況 1.1.委托理財情況委托理財情況 (1)(1)委托理財總體情況委托理財總體情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 類型 資金來源 發生額 未到期余額 逾期未收回金額 銀行理財產品 閑置募集資金 20,000,000.00 0.00 0.00 銀行理財產品 閑置募集資金 10,000,000.00 0.00 0.00 券商理財產品 閑置募集資金 200,000,000.00 0.00 0.00 銀行

303、理財產品 閑置募集資金 105,000,000.00 0.00 0.00 銀行理財產品 閑置募集資金 144,500,000.00 0.00 0.00 2023 年年度報告 91/288 銀行理財產品 閑置募集資金 179,000,000.00 0.00 0.00 銀行理財產品 閑置募集資金 181,000,000.00 0.00 0.00 銀行理財產品 閑置募集資金 360,000,000.00 0.00 0.00 銀行理財產品 閑置募集資金 360,000,000.00 0.00 0.00 銀行理財產品 閑置募集資金 200,000,000.00 0.00 0.00 銀行理財產品 閑置募集

304、資金 160,000,000.00 0.00 0.00 銀行理財產品 閑置募集資金 200,000,000.00 0.00 0.00 銀行理財產品 閑置募集資金 160,000,000.00 0.00 0.00 銀行理財產品 閑置募集資金 100,000,000.00 0.00 0.00 銀行理財產品 閑置募集資金 51,000,000.00 0.00 0.00 銀行理財產品 閑置募集資金 49,000,000.00 0.00 0.00 銀行理財產品 閑置募集資金 140,000,000.00 0.00 0.00 銀行理財產品 閑置募集資金 140,000,000.00 0.00 0.00 銀

305、行理財產品 閑置募集資金 110,000,000.00 110,000,000.00 銀行理財產品 閑置募集資金 90,000,000.00 90,000,000.00 銀行理財產品 閑置募集資金 110,000,000.00 110,000,000.00 銀行理財產品 閑置募集資金 170,000,000.00 170,000,000.00 其他情況其他情況 適用 不適用 (2)(2)單項委托理財情況單項委托理財情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 受托人 委托理財類型 委托理財金額 委托理財起始委托理財終止資金 來源 資金 投向 是否存在受限報酬確定方式 年化 收益率 預期收益(如有

306、)實際 收益或損失 未到期金額 逾期未收回金額 是否經過法定程序 未來是否有委托理財計劃 減值準備計提金額(如有)2023 年年度報告 92/288 日期 日期 情形 中國銀行 銀行理財產品 110,000,000.00 2023 年9 月8 日 2024 年2 月26日 募集資金 銀行 是 協議約定 1.25%或 4.28%110,000,000.00 0.00 是 是 中國銀行 銀行理財產品 90,000,000.00 2023 年9 月8 日 2024 年2 月27日 募集資金 銀行 是 協議約定 1.24 或 4.27 90,000,000.00 0.00 是 是 浦發銀行 銀行理財產

307、品 110,000,000.00 2023 年9 月12日 2024 年3 月12日 募集資金 銀行 是 協議約定 保本收益率為1.30，浮動收益率為 0 或 1.70 110,000,000.00 0.00 是 是 浦發銀行 銀行理財產品 170,000,000.00 2023 年9 月11日 2024 年3 月11日 募集資金 銀行 是 協議約定 保本收益率為1.55，浮動收益率為 0 或 1.20或 1.40 170,000,000.00 0.00 是 是 其他情況其他情況 適用 不適用 (3)(3)委托理財減值準備委托理財減值準備 適用 不適用 2023 年年度報告 93/288 2.

308、2.委托貸款情況委托貸款情況 (1)(1)委托貸款總體情況委托貸款總體情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 類型 資金來源 發生額 未到期余額 逾期未收回金額 委托貸款 自有資金 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 委托貸款 自有資金 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 委托貸款 自有資金 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 委托貸款 自有資金 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 其他情況其他情況 適用 不適用 (2)(2)單項委托貸款情況單項委托貸款情況 適用 不適用

309、 單位：元 幣種：人民幣 受托人 委托貸款類型 委托貸款金額 委托貸款起始日期 委托貸款終止日期 資金 來源 資金 投向 報酬確定 方式 年化 收益率 預期收益(如有)實際 收益或損失 實際收回情況 是否經過法定程序 未來是否有委托貸款計劃 減值準備計提金額(如有)交通銀行安徽省分行 委托貸款 10,000,000.00 2023年 4月 3日 2024 年4 月 3日 自有資金 天鵝制冷 協議約定/是 是 交通銀行安徽省分行 委托貸款 10,000,000.00 2023年 6月12日 2024 年6 月 12日 自有資金 天鵝制冷 協議約定/是 是 2023 年年度報告 94/288 交通

310、銀行安徽省分行 委托貸款 10,000,000.00 2023年 8月 7日 2024 年8 月 7日 自有資金 天鵝制冷 協議約定/是 是 交通銀行安徽省分行 委托貸款 10,000,000.00 2023年 9月 7日 2024 年8 月 29日 自有資金 天鵝制冷 協議約定/是 是 其他情況其他情況 適用 不適用 (3)(3)委托貸款減值委托貸款減值準備準備 適用 不適用 3.3.其他其他情況情況 適用 不適用 (四四)其他重大合同其他重大合同 適用 不適用 2023 年年度報告 95/288 十四、十四、募集資金使用進展說明募集資金使用進展說明 適用 不適用 (一一)募集資金整體使用情

311、況募集資金整體使用情況 適用 不適用 單位：元 募集資金來源 募集資金到位時間 募集資金總額 其中：超募資金金額 扣除發行費用后募集資金凈額 募集資金承諾投資總額 調整后募集資金承諾投資總額(1)截至報告期末累計投入募集資金總額（2）截至報告期末累計投入進度（%）(3)(2)/(1)本年度投入金額（4）本年度投入金額占比（%）（5）=(4)/(1)變更用途的募集資金總額 首次公開發行股票 2020年7月28日 1,036,613,921.59 409,853,357.17 940,933,357.17 940,933,357.17 940,933,357.17 469,126,395.52 4

312、9.86 92,424,568.53 9.82 0 (二二)募投項目募投項目明細明細 適用 不適用 單位：元 2023 年年度報告 96/288 項目名稱 項目性質 是否涉及變更投向 募集資金來源 募集資金到位時間 是否使用超募資金 項目募集資金承諾投資總額 調整后募集資金投資總額(1)本年投入金額 截至報告期末累計投入募集資金總額（2）截至報告期末累計投入進度（%）(3)(2)/(1)項目達到預定可使用狀態日期 是否已結項 投入進度是否符合計劃的進度 投入進度未達計劃的具體原因本年實現的效益 本項目已實現的效益或者研發成果 項目可行性是否發生重大變化，如是，請說明具體情況 節余金額 產品研制

313、與生產能力建設項目 其他 不適用 首次公開發行股票 2020 年 7月 28 日 否 131,690,000.00 131,690,000.00 52,729,279.78 88,161,111.55 66.95 2025 年7 月 否 是/不適用/技術研究與科研能力建設項目 其他 不適用 首次公開發行股票 2020 年 7月 28 日 否 179,030,000.00 179,030,000.00 24,159,681.61 79,438,234.61 44.37 2025 年12月否 是/不適用/2023 年年度報告 97/288 31日 環境控制集成系統研制及產業化項目 其他 不適用 首

314、次公開發行股票 2020 年 7月 28 日 否 70,360,000.00 70,360,000.00 15,535,607.14 29,527,049.36 41.97 2025 年7 月 否 是/不適用/補充流動資金 補流還貸 不適用 首次公開發行股票 2020 年 7月 28 日 否 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00 150,000,000.00 100.00 不適用 否 是/不適用/超募資金投向 補流還貸 不適用 首次公開發行股票 2020 年 7月 28 日 是 409,853,357.17 409,853,357.17 0.00 122,000

315、,000.00 29.77 不適用 否 是/不適用/注：在充分考慮當前項目建設進度及募集資金使用情況的基礎上，公司于 2023 年 7 月 12 日召開第二屆董事會第六次會議、第二屆監事會第六次會議，審議通過了關于調整募投項目內部投資結構及項目延期的議案，同意公司調整“技術研究與科研能力建設項目”、“產品研制與生產能力建設項目”和“環境控制集成系統研制及產業化項目”的內部投資結構，并對“產品研制與生產能力建設項目”和“環境控制集成系統研制及產業化項目”的預定可使用狀態日期延期至 2025 年 7 月。具體內容詳見公司于 2023 年 7 月 13日披露于上海證券交易所網站（）的江航裝備關于調整

316、募投項目內部投資結構及項目延期的公告（公告編號：2023-016）。(三三)報告期報告期內內募投變更或終止情況募投變更或終止情況 適用 不適用 2023 年年度報告 98/288 (四四)報告期報告期內內募集募集資金使用資金使用的的其他其他情況情況 1 1、募集資金投資項目先期投入及置換情況募集資金投資項目先期投入及置換情況 適用 不適用 2 2、用閑置募集資金暫時補充流動資金情況用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 適用 不適用 3 3、對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 董事會審議日期 募集資金用于現

317、金管理的有效審議額度 起始日期 結束日期 報告期末現金管理余額 期間最高余額是否超出授權額度 2022 年 8 月26 日 580,000,000.00 2022 年 8 月26 日 2023 年 8 月26 日 0.00 否 2023 年 8 月28 日 560,000,000.00 2023 年 8 月28 日 2024 年 8 月28 日 480,000,000.00 否 其他說明 1.2022 年 8 月 26 日，公司第一屆董事會第二十五次會議、第一屆監事會第十五次會議，審議通過了關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案，同意公司在保證不影響募集資金投資項目實施、確保募集資金安

318、全的前提下，使用最高不超過人民幣 5.8 億元（含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理，用于購買投資安全性高、流動性好、保本型的理財產品（包括但不限于協定性存款、結構性存款、定期存款、大額存單、通知存款等），自董事會、監事會審議通過之日起 12 個月內有效。2.同日，公司第一屆董事會第二十五次會議、第一屆監事會第十五次會議，審議通過了關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理暨關聯交易的議案，同意公司使用募集資金不超過5.8 億元(含本數)人民幣購買中航證券有限公司理財產品，上述額度在第一屆董事會第二十五次會議審議募集資金進行現金管理授權額度內，可滾動循環使用，自股東大會審議通過之日起至第一屆董

319、事會第二十五次會議授權閑置募集資金進行現金管理期限屆滿。3.2023 年 8 月 28 日召開了公司第二屆董事會第七次會議和第二屆監事會第七次會議，審議通過了關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設、不變相改變募集資金使用用途、不影響公司正常運營及確保資金安全并有效控制風險的前提下，使用最高不超過人民幣 5.6 億元（含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好、期限不超過 12 個月的產品（包括但不限于協定性存款、結構性存款、定期存款、大額存單、通知存款等），投資產品不得用于質押，產品專用結算賬戶不得存放非募投資金或用作其

320、他用途。自董事會審議通過之日起 12 個月內有效。自 2023 年 8 月 28 日至 2024 年 8 月 28 日止。4.截至 2023 年 12 月 31 日，公司已購買中國銀行股份有限公司結構性存款 20,000.00 萬元以及上海浦東發展銀行股份有限公司結構性存款 28,000.00 萬元。4 4、用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況 適用 不適用 5 5、其他其他 適用 不適用 為了保障“環境控制集成系統研制及產業化項目”的實施和管理，2020 年 10 月 27 日，公司召開第一屆董事會第十一次會議和第一屆監事會第五次會議，審議

321、通過了關于使用部分募集資金向子公司提供借款實施募投項目的議案，同意以部分募集資金向天鵝制冷科提供總額不超過7,036 萬元無息借款用于實施募投項目，在該募投項目規定的實施周期內，上述借款總額范圍內2023 年年度報告 99/288 一次或分期向天鵝制冷提供借款，借款期限為實際借款之日起 3 年，可以滾動使用，也可以提前償還，到期后雙方無異議，該筆借款可自動續期。截至 2023 年 12 月 31 日累計向天鵝制冷提供借款 3,100 萬元，其中報告期內向天鵝制冷提供借款 1,200 萬元，專項用于環境控制集成系統硏制及產業化項目的實施建設。為了提高運營管理效率和降低采購成本，公司第一屆董事會第

322、十八次會議、第一屆監事會第十次會議，審議通過了關于使用自有資金、銀行承兌匯票方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的議案，同意公司在募投項目實施期間，使用自有資金、銀行承兌匯票方式支付部分募投項目所需資金，后續按季度統計以自有資金、銀行承兌匯票方式支付募投項目的款項金額，再由募集資金專戶等額轉至公司基本存款賬戶。十五、十五、其其他他對投資者作出價值判斷和投資決策有重大影響的重大事項的說明對投資者作出價值判斷和投資決策有重大影響的重大事項的說明 適用 不適用 2023 年年度報告 100/288 第七節第七節 股份變動及股東情況股份變動及股東情況 一、一、股股本變動情況本變動情況(一一)股

323、份變動情況表股份變動情況表 1 1、股份變動情況表股份變動情況表 單位：股 本次變動前 本次變動增減（+，-）本次變動后 數量 比例(%)發行新股 送股 公積金轉股 其他 小計 數量 比例(%)一、有限售條件股份 311,931,690 55.1855 0 0 124,772,676-436,704,366-311,931,690 0 0.00 1、國家持股 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 2、國有法人持股 311,931,690 55.1855 0 0 124,772,676-436,704,366-311,931,690 0 0.00 3、其他內資持股 0 0.00 0 0

324、 0 0 0 0 0.00 其中：境內非國有法人持股 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 境內自然人持股 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 4、外資持股 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 其中：境外法人持股 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 境外自然人持股 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 二、無限售條件流通股份 253,310,564 44.8145 0 0 101,324,226 436,704,366 538,028,592 791,339,156 100.00 1、人民幣普通股 253,310,564 44.8145

325、0 0 101,324,226 436,704,366 538,028,592 791,339,156 100.00 2、境內上市的外資股 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 3、境外上市的外資股 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 4、其他 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 三、股份總數 565,242,254 100.00 0 0 226,096,902 0 226,096,902 791,339,156 100.00 2023 年年度報告 101/288 2 2、股份變動情況說明股份變動情況說明 適用 不適用 1.報告期內公司實施完成2022年年度權

326、益分派方案，以資本公積金向全體股東每股轉增0.4股，共計轉增 226,096,902 股，轉增完成后公司總股本為 791,339,156 股。詳見公司于 2023 年 5月 12 日在上海證券交易所網站（）披露的江航裝備 2022 年年度權益分派實施公告（公告編號 2023-014）。2.2023 年 7 月 31 日首次公開發行戰略配售限售股 436,704,366 股上市流通，詳見公司于2023 年 7 月 22 日在上海證券交易所網站（）披露的江航裝備首次公開發行部分限售股上市流通公告（公告編號 2023-018）。3 3、股份變動對最近一年和最近一期股份變動對最近一年和最近一期每股收益

327、、每股凈資產等財務指標的影響（如有）每股收益、每股凈資產等財務指標的影響（如有）適用 不適用 報告期內，公司完成了資本公積轉增股本事項，總股本由 565,242,254 股增加至791,339,156股，上述股本變動使公司2023年基本每股收益及每股凈資產等指標相應變動，如按照股本變動前 565,242,254 計算，2023 年基本每股收益、每股凈資產分別為 0.34 元、4.38 元；按照變動后 791,339,156 股計算，2023 年基本每股收益、每股凈資產分別為 0.24 元、3.13 元。4 4、公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他

328、內容 適用 不適用 (二二)限售股份變動情況限售股份變動情況 適用 不適用 單位:股 股東名稱 年初限售股數 本年解除限售股數 本年增加限售股數 年末限售股數 限售原因 解除限售日期 中航機載系統有限公司 231,851,690 324,592,366 92,740,676 0 首發前股份及資本公積金轉增股份 2023 年 7 月31 日 中航航空產業投資有限公司 80,080,000 112,112,000 32,032,000 0 首發前股份及資本公積金轉增股份 2023 年 7 月31 日 合計 311,931,690 436,704,366 124,772,676 0/二、二、證券發行

329、與上市情況證券發行與上市情況(一一)截至截至報告期內報告期內證券發行情況證券發行情況 適用 不適用 截至報告期內證券發行情況的說明（存續期內利率不同的債券，請分別說明）：適用 不適用 (二二)公司股份總數及股東結構變動及公司資產和負債結構的變動情況公司股份總數及股東結構變動及公司資產和負債結構的變動情況 適用 不適用 2023 年 4 月 14 日，公司召開 2022 年年度股東大會審議通過關于公司 2022 年度利潤分配預案的議案，本次利潤分配及轉增股本以方案實施前的公司總股本 565,242,254 股為基數，每2023 年年度報告 102/288 股派發現金紅利 0.18 元（含稅），以

330、資本公積金向全體股東每股轉增 0.4 股，共計派發現金紅利 101,743,605.72 元，轉增 226,096,902 股，本次分配后公司總股本為 791,339,156 股。2023 年 7 月 22 日，公司披露了江航裝備首次公開發行部分限售股上市流通公告，限售股上市流通數量為 436,704,366 股。截至報告期末，公司股份均為無限售條件流通股份。報告期內，公司總股本由 565,242,254 股變更為 791,339,156 股。報告期期初資產總額為 36.02 億元，負債總額為 12.41 億元，資產負債率為 34.46%；報告期期末資產總額為 35.85 億元，負債總額為 1

331、1.08 億元，資產負債率為 30.90%。三、三、股東股東和實際控制人和實際控制人情況情況(一一)股東總數股東總數 截至報告期末普通股股東總數(戶)16,017 年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數(戶)16,298 截至報告期末表決權恢復的優先股股東總數（戶）不適用 年度報告披露日前上一月末表決權恢復的優先股股東總數（戶）不適用 截至報告期末持有特別表決權股份的股東總數（戶）不適用 年度報告披露日前上一月末持有特別表決權股份的股東總數（戶）不適用 存托憑證持有人數量存托憑證持有人數量 適用 不適用 2023 年年度報告 103/288 (二二)截至報告期末前十名股東、前十名流通股東（或

332、無限售條件股東）持股情況表截至報告期末前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表 單位:股 前十名股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）股東名稱（全稱）報告期內增減 期末持股數量 比例(%)持有有限售條件股份數量 質押、標記或凍結情況 股東 性質 股份 狀態 數量 中航機載系統有限公司 92,740,676 324,592,366 41.02 0 無 0 國有法人 中航航空產業投資有限公司 32,032,000 112,112,000 14.17 0 無 0 國有法人 國新資本有限公司 13,936,104 48,776,364 6.16 0 無 0 國有法人 江西省軍工控股集團

333、有限公司 7,367,056 25,934,696 3.28 0 無 0 國有法人 中兵股權投資基金管理（北京）有限公司中兵宏慕（寧波）股權投資合伙企業（有限合伙）-132,944 18,434,696 2.33 0 無 0 其他 北京浩藍行遠投資管理有限公司寧波梅山保稅港區浩藍鷹擊投資管理中心（有限合伙）-3,958,330 16,466,130 2.08 0 無 0 其他 航證科創投資有限公司 509,176 6,161,598 0.78 0 無 0 國有法人 武漢慧聯無限科技有限公司 3,955,684 4,253,383 0.54 0 無 0 境內非國有法人 中國工商銀行股份有限公司博時上證科創板100 交易型開放式指數證券投資基金 3,174,014 3,174,014 0.40 0 無 0 其他 廣發證券股份有限公司鵬華上證科創板 100交易型開放式指數證券投資基金 2,667