奧園美谷：2021年年度報告.PDF

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1、 奧園美谷科技股份有限公司奧園美谷科技股份有限公司 20212021 年年度報告年年度報告 2022 年年 04 月月 奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 2 第一節第一節 重要提示、目錄和釋義重要提示、目錄和釋義 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。帶的法律責任。公司負責人范時杰、主管會計工作負責人林斌及會計機構負責人公司負責人范時杰、主

2、管會計工作負責人林斌及會計機構負責人(會計主管會計主管人員人員)林斌聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、準確、完整。林斌聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、準確、完整。所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。中審眾環會計師中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了帶有強調事項段事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了帶有強調事項段的無保留意見的審計報告，本公司董事會、監事會對相關事項已有詳細說明，的無保留意見的審計報告，本公司董事會、監事會對相關事項已有詳細說明，請投資者注意閱讀。請投資者注意閱讀。本報告涉及的未來發展展望、經營計劃等前瞻性陳

3、述，不構成公司對投資本報告涉及的未來發展展望、經營計劃等前瞻性陳述，不構成公司對投資者的實質承諾，敬請投資者認真閱讀，注意投資風險。投資者及相關人士均應者的實質承諾，敬請投資者認真閱讀，注意投資風險。投資者及相關人士均應對此保持足夠的風險認識，并應理解計劃、預測與承諾之間的差異。公司在本對此保持足夠的風險認識，并應理解計劃、預測與承諾之間的差異。公司在本報告報告“第三節管理層討論與分析第三節管理層討論與分析”之之“十一、公司未來發展的展望十一、公司未來發展的展望”部分，詳細闡部分，詳細闡述了公司經營中可能存在的風險，敬請投資者關注相關內容。述了公司經營中可能存在的風險，敬請投資者關注相關內容。

4、公司需遵守深圳證券交易所上市公司自律監管指引公司需遵守深圳證券交易所上市公司自律監管指引第第 3 號號行業信息行業信息披露中房地產業的披露要求披露中房地產業的披露要求 說明：報告期內，公司進行了重大資產（主要房地產業務）出售且相關標說明：報告期內，公司進行了重大資產（主要房地產業務）出售且相關標的公司已完成了工商變更登記（具體請參見本報告的公司已完成了工商變更登記（具體請參見本報告“第三節第三節 管理層討論與分析管理層討論與分析”之之“八、重大資產和股權出售八、重大資產和股權出售”部分部分相關內容），公司結合經營業務實際情況并根相關內容），公司結合經營業務實際情況并根據上市公司行業分類指引（據

5、上市公司行業分類指引（2012 年修訂）（證監會公告年修訂）（證監會公告201231 號）的相號）的相奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 3 關規定，通過中國上市公司協會履行了行業變更程序，待中國證監會核準發布。關規定，通過中國上市公司協會履行了行業變更程序，待中國證監會核準發布。截至本報告披露日，中國證監會網站（截至本報告披露日，中國證監會網站（http:/）統計信息欄中尚）統計信息欄中尚未公布未公布“2021 年年 4 季度上市公司行業分類結果季度上市公司行業分類結果”。公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股

6、本。奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 4 目錄目錄 第一節 重要提示、目錄和釋義.2 第二節 公司簡介和主要財務指標.7 第三節 管理層討論與分析.11 第四節 公司治理.38 第五節 環境和社會責任.58 第六節 重要事項.62 第七節 股份變動及股東情況.81 第八節 優先股相關情況.88 第九節 債券相關情況.89 第十節 財務報告.90 奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 5 備查文件目錄備查文件目錄 一、載有法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人簽名并蓋章的會計報表。二、載有會計師事務所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件。三、報告期內公

7、開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 6 釋義釋義 釋義項 指 釋義內容 公司、本公司、奧園美谷 指 奧園美谷科技股份有限公司 連天美 指 浙江連天美企業管理有限公司 湖北金環 指 湖北金環新材料科技有限公司，公司全資子公司 京漢置業 指 京漢置業集團有限責任公司 北京養嘉 指 北京養嘉健康管理有限公司 蓬萊養老 指 蓬萊華錄京漢養老服務有限公司 奧園廣東 指 奧園集團（廣東）有限公司 奧園科星 指 深圳奧園科星投資有限公司，公司控股股東。凱弦投資 指 深圳市凱弦投資有限責任公司 化妝品 指 以涂擦、噴灑或者其他類似的方法，散布于人體表面

8、任何部位（皮膚、毛發、指甲、口唇等）以達到清潔、消除不良氣味、護膚、美容和修飾目的的日用化學品。醫療器械 指 直接或者間接用于人體的儀器、設備、器具、體外診斷試劑及校準物、材料以及其他類似或者相關的物品。公司已推出的械字號產品富勒烯醫用冷敷貼等。醫療美容、醫美 指 醫美一般指醫療美容。根據醫療美容服務管理辦法，醫療美容是指運用手術、藥物、醫療器械以及其他具有創傷性或者侵入性的醫學技術方法對人的容貌和人體各部位形態進行的修復與再塑。輕醫美 指 通過各種非手術醫學手段來補充完善傳統的手術項目，實現緊膚除皺、面部微整形、面部年輕化、瘦身美體及皮膚等問題治療。與手術整形相比，輕醫美操作手段靈活、創傷小

9、、恢復期短、風險低。中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 元、萬元 指 人民幣元、人民幣萬元 報告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 7 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標 一、公司信息一、公司信息 股票簡稱 奧園美谷 股票代碼 000615 股票上市證券交易所 深圳證券交易所 公司的中文名稱 奧園美谷科技股份有限公司 公司的中文簡稱 奧園美谷 公司的外文名稱（如有）Aoyuan Beauty Valley Technology Co.,Ltd.公司的外文名稱縮寫（如有）A

10、oyuan Beauty Valley 公司的法定代表人 范時杰 注冊地址 湖北省襄陽市樊城區陳家湖 注冊地址的郵政編碼 441133 公司注冊地址歷史變更情況 無 辦公地址 湖北省襄陽市樊城區陳家湖 辦公地址的郵政編碼 441133 公司網址 https:/ 電子信箱 二、聯系人和聯系方式二、聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 張健偉 聯系地址 廣東省廣州市番禺區萬惠一路 48 號奧園集團大廈 13A 層 電話 020-84506752 傳真 020-84506752 電子信箱 三、信息披露及備置地點三、信息披露及備置地點 公司披露年度報告的證券交易所網站 深圳證券交易所（ht

11、tp:/ 證券時報 中國證券報 上海證券報 證券日報巨潮資訊網（http:/）公司年度報告備置地點 公司董事會辦公室 奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 8 四、注冊變更情況四、注冊變更情況 組織機構代碼 914200007070951895 公司上市以來主營業務的變化情況（如有）報告期內，公司主營業務由房地產業務、化纖新材料業務和醫美業務變更為化纖新材料業務和醫美業務。歷次控股股東的變更情況（如有）報告期內無變化。五、其他有關資料五、其他有關資料 公司聘請的會計師事務所 會計師事務所名稱 中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）會計師事務所辦公地址 湖北省武漢市武昌區東湖路 16

12、9 號中審眾環大廈 簽字會計師姓名 王明璀、何嘉 公司聘請的報告期內履行持續督導職責的保薦機構 適用 不適用 公司聘請的報告期內履行持續督導職責的財務顧問 適用 不適用 六、主要會計數據和財務指標六、主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增減 2019 年 營業收入（元）1,538,671,099.98 1,987,344,106.08-22.58%3,150,404,424.30 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）-253,372,268.49-134,749,413.30-88.03%12,089,692.30 歸屬于

13、上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）-671,499,977.70-201,040,667.81-234.01%-120,673,443.75 經營活動產生的現金流量凈額（元）-114,257,637.01-382,582,581.94 70.14%704,840,860.57 基本每股收益（元/股）-0.32-0.17-88.24%0.02 稀釋每股收益（元/股）-0.32-0.17-88.24%0.02 加權平均凈資產收益率-15.55%-7.59%-7.96%0.64%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增減 2019 年末 總資產（元）4,321,165,848.01

14、 9,453,174,039.62-54.29%10,208,205,700.52 歸屬于上市公司股東的凈資產（元）1,465,748,897.38 1,713,888,194.85-14.48%1,833,745,726.74 公司最近三個會計年度扣除非經常性損益前后凈利潤孰低者均為負值，且最近一年審計報告顯示公司持續經營能力存在不確定性 是 否 扣除非經常損益前后的凈利潤孰低者為負值 奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 9 是 否 項目 2021 年 2020 年 備注 營業收入（元）1,538,671,099.98 1,987,344,106.08 未扣除非經營性收入后收

15、入超過 1 億 營業收入扣除金額（元）377,358.48 377,358.48 受托經營取得的收入 營業收入扣除后金額（元）1,538,293,741.50 1,986,966,747.60 扣除非經營性收入后收入超過 1 億 七、境內外會計準則下會計數據差異七、境內外會計準則下會計數據差異 1、同時按照國際會計準則與按照中國會、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況 適用 不適用 公司報告期不存在按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況。2、同時按照境外會計準則與按照中國會計準

16、則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況 適用 不適用 公司報告期不存在按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況。八、分季度主要財務指標八、分季度主要財務指標 單位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 營業收入 606,999,592.94 559,766,860.04 275,391,726.78 96,512,920.22 歸屬于上市公司股東的凈利潤 29,904,351.95 20,224,838.30 160,827,199.29-464,328,658.03 歸屬于上

17、市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 27,565,019.31 19,815,763.10-146,105,228.70-572,775,531.41 經營活動產生的現金流量凈額-121,247,878.72-76,820,627.17 193,066,032.69-109,255,163.81 上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異 是 否 九、非經常性損益項目及金額九、非經常性損益項目及金額 適用 不適用 單位：元 項目 2021 年金額 2020 年金額 2019 年金額 說明 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）613,3

18、32,981.15 1,514,277.87 115,683,199.61 主要系處置子公司股權所致。計入當期損益的政府補助（與公司正常經11,842,490.93 133,250,015.55 162,592,122.52 主要系產品發展專項奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 10 營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外）資金、技術改造補貼等所致。委托他人投資或管理資產的損益 1,301,764.85 437,842.09 269,102.67 主要系理財收益所致。債務重組損益 385,984.89-8,344,041.34 與公司正常

19、經營業務無關的或有事項產生的損益-187,276,292.21 主要系本年度發生的或有擔保事項，相應計提準備金所致。除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 1,600,392.81 28,039,599.90 6,611,805.20 主要系其他非流動金融資產公允價值變動所致。受托經營取得的托管費收入 377,358.48 377,358.48 377,358.49 主要系對湖北化纖開發有限公司的托管收入。除上述各項之外的其他營業外收入和支出-10,722,21

20、7.02-4,136,848.30-2,632,156.20 主要系支付賠償款所致。減：所得稅影響額 3,541,827.38 33,845,845.12 67,983,637.31 少數股東權益影響額（稅后）8,786,942.40 59,731,130.85 73,810,617.59 合計 418,127,709.21 66,291,254.51 132,763,136.05-其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：適用 不適用 公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。將 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 中列舉的非經常性損益項目界定為經常

21、性損益項目的情況說明 適用 不適用 公司不存在將 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 11 第三節第三節 管理層討論與分析管理層討論與分析 一、報告期內公司所處的行業情況一、報告期內公司所處的行業情況 公司需遵守深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 3 號行業信息披露中房地產業的披露要求（一）房地產行業 2021年，全國房地產投資、銷售規模等指標雖再創新高，但增速放緩，年內表現“前高后低”，下行壓力明顯。下半年，基于市場需求透支、監管政策持續深化以及部分企業過度追求

22、規模等多方內外因素疊加，市場成交和房企銷售遇冷，加之部分企業債務違約頻發，購房者和資本市場信心出現波動，市場觀望情緒加重。國家統計局公布的2021年全國房地產開發投資數據顯示，全國房地產開發投資147,602億元，比上年增長4.4%；全國商品房銷售面積179,433萬平方米，比上年增長1.9%；全國商品房銷售額達181,930億元，增長4.8%。隨著信貸“兩集中”，以及集中供地等新規則的陸續落地，房地產行業經歷了前高后低的市場起伏，但全年銷售額依然再創新高；據統計近五年全國累計成交商品房63萬億元，占過去20年的56%，需求透支；在當前“房住不炒”“突出住房的民生屬性”的總基調下，預期已經出現

23、轉變。目前，房地產業依舊是國民經濟的支柱產業之一，保障其良性發展的政策、融資環境等將存在一定邊際改善空間，2021年12月27日央行召開關于2022年工作部署會議，其中涉及房地產行業的表述為“穩妥實施好房地產金融審慎管理制度，更好滿足購房者合理住房需求，促進房地產業良性循環和健康發展?！彪S著房地產長效機制不斷完善，因城施策效果不斷顯現，2022年房地產市場有望保持總體平穩運行。說明：報告期內，公司進行了重大資產（主要房地產業務）出售且相關標的公司已完成了工商變更登記（具體參見本報告相關內容），公司結合經營業務的實際情況并根據上市公司行業分類指引（2012 年修訂）（證監會公告201231號）的

24、相關規定，通過中國上市公司協會履行了行業變更程序，待中國證監會核準發布。截至本報告披露日，中國證監會網站（http:/）統計信息欄中尚未公布“2021年4季度上市公司行業分類結果”。（二）醫療美容行業 1、行業發展情況 醫療美容服務在我國屬于消費醫療服務，費用不納入醫保，2013-2019年中國居民人均可支配收入從1.8萬元穩增至3.1萬元，居民的收入水平不斷提升，對美好、品質生活的向往和對美的追求與日俱增，消費結構迎來新的變化，使得消費支出流入醫美行業。隨著消費升級、醫療技術發展的成熟以及醫療美容滲透率、接受度的提升，行業熱度升高，醫美服務的供給端和需求端都快速增長，中金公司行業研究報告 從

25、美妝到醫美，“顏值經濟”新時代認為，醫療美容綜合了醫療和消費屬性，是一個兼具醫療高門檻和消費高天花板的優質賽道，并預計未來5-10年，行業將保持持續高景氣。據Frost&Sullivan數據，2019年，我國醫美服務行業市場規模1,436億元，僅次于美國，為全球第二大醫美市場；2015-2019年，市場年復合增長率為22.5%；2016-2020年，市場年復合增長率為18.9%，雖受疫情影響，但比相應時期的全球市場增速超過8.5倍，仍是在快速發展期。奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 12 我國醫美市場具有大的消費基數、高增長、低滲透等特征，在愈加旺盛的求美需求和日益提升的購買

26、力驅動下，未來長時間內還將持續快速發展。綜合對比國內外醫美滲透率和消費金額等指標，中期看，我國醫美行業仍有很大成長空間。同時，輕醫美過去五年的復合增速超過行業整體增速，其具有受眾面廣、價格起點低、創傷小、恢復時間快、風險較低、復購率高等優勢，是眾多年輕群體嘗試醫美的首選，也是各家醫美機構拉新的重要手段，輕醫美類項目向著越來越多元化和細分化的方向發展，更有可能提升醫美整體滲透率，成為我國醫美行業的主要增量市場。2、行業監管情況 醫療美容行業快速發展的進程中，也伴隨著非法行醫、水貨假貨、虛假宣傳等亂象，因醫療糾紛、醫療事故導致的投訴不斷。國家相關監督管理部門積極出臺各類相關文件，擴大監管范圍，強化

27、監管力度，引導和推動醫美行業的規范和健康發展。2019年出臺11份全國性醫美監管相關文件；2020年4月3日，國家衛健委等八部門發布關于進一步加強醫療美容綜合監管執法工作的通知；2021年6月10日，國家衛健委等八部委聯合發布打擊非法醫療美容服務專項整治工作方案，決定于2021年6月-12月聯合開展打擊非法醫療美容服務專項整治工作；2021年11月2日，市場監管總局發布醫療美容廣告執法指南，旨在為地方各級市場監管部門加強醫療美容廣告監管工作提供指引，切實規范和加強醫療美容廣告監管，有效維護醫療美容廣告市場秩序，保護消費者合法權益；2021年11月25日，公安部下發通知要求嚴厲打擊非法制售醫療美

28、容產品等犯罪活動。通知要求，要突出打擊重點，針對制售假劣產品、銷售非法渠道入境的醫療美容產品等犯罪開展重點打擊。從監管范圍看，涵蓋了醫療美容產品的生產、進口、流通、宣傳、銷售和使用環節，強調醫療美容機構自我管理和行業紀律，明晰監管重點，建立社會投訴機制。針對無執業資質、假劣與不合規產品的制售、超范圍服務、虛假或過度宣傳、非法行醫、信息記錄不規范等問題，加大處罰力度。醫療美容行業監管趨嚴，將引導和規范行業的健康有序發展，已規范化運營的醫美機構將受益，獲得更多市場機會，社會資源會進一步向規范化行業參與者聚集，有利于加速行業不合格者出清和推動醫美行業高質量發展。目前醫療美容行業各個環節監管主體逐漸清

29、晰，行業強監管也將成為常態。二、報告期內公司從事的主要業務二、報告期內公司從事的主要業務 公司需遵守深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 3 號行業信息披露中房地產業的披露要求（一）從事的主要業務變化情況 報告期內，公司秉承“成就美麗人生”的品牌理念，圍繞戰略定位，優化資產結構，聚焦于醫療美容為主業的業務布局，完成了對外轉讓京漢置業100%股權、北京養嘉100%股權和蓬萊養老35%股權的重大資產重組，按照業務類型占比，公司主營業務已由房地產業務、化纖新材料業務和醫療美容業務變為化纖新材料業務和醫療美容業務。1、化纖新材料業務 公司積極創建一流的醫美原材料端萊賽爾面膜基材和醫美藥管級纖維素膜基材

30、基地，通過設備改造、工藝優化、技術創新，提高產品的市場競爭力，滿足客戶的要求。報告期內萊賽爾項目正式投產，其國內現有全自動化、第二代萊賽爾（Lyocell）為穩定產品質量提供良好保障，同時實現了產能新高。奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 13 2、醫療美容業務 公司秉承“成就美麗人生”的品牌理念和“一門深入，精益創業”的發展理念，優化資產結構，加快業務調整轉型，重大資產出售（主要為地產業務）取得公司股東大會審議通過，并完成了工商變更，公司將聚焦于以醫療美容為主業的業務布局。報告期內，公司收購的杭州連天美醫療美容醫院、杭州維多利亞醫療美容醫院為公司醫美板塊貢獻業績，收入利潤保持

31、穩健增速；在克服疫情的影響后，市場需求逐步恢復，醫美基材綠纖業務板塊業績回升。（二）公司主要經營情況 1、房地產：經營優化，有效剝離、房地產：經營優化，有效剝離 2021年上半年，公司通過緊抓地產板塊經營工作，加快項目開發建設，確保各進度節點符合開發計劃并按期交樓，提升客戶滿意度；同時公司積極通過優化產品設計、項目方案、人員結構、成本策略等關鍵舉措實現降本增效；效益與效率共同融合，夯實上半年地產業績。2021年下半年，公司圍繞聚焦于以醫療美容為主業的業務布局，進行資產結構優化，通過重大資產出售實現了房地產業務的剝離，進一步向美麗健康產業的材料商、服務商和科技商的發展戰略邁進。2、醫美材料：打造

32、醫美材料新標桿，助力公司轉型、醫美材料：打造醫美材料新標桿，助力公司轉型 報告期內，公司投資的醫美基材10萬噸萊賽爾纖維項目的一期4萬噸綠色纖維項目順利投產，實現了萊賽爾纖維全自動化產線優良品率達100%的行業新紀錄，成為萊賽爾產業工業4.0新標桿，并有力推動了萊賽爾纖維產業的智能制造進程及國內溶劑法新型纖維素纖維生產技術的高質量發展。該項目在湖北省襄陽市2021年第一次項目建設交流會中，經襄陽市、樊城區政府相關部門評審現場考核打分，榮獲襄陽市第一名。目前，作為第三代生物基再生纖維素纖維，萊賽爾產品主要應用于高端消費和制造領域，特別是可用于高端醫美面膜膜布的材料。公司生產的萊賽爾系列產品順利通

33、過國際環保紡織協會（OEKO-TEX Association）標準100高等級、嚴標準I類（嬰兒皮膚接觸類）附錄六檢測認證，并獲得在產品包裝懸掛OEKO-TEX標準100標簽授權，憑借產品實力為醫美基材業務奠定堅實技術基礎。同時，湖北金環綠纖積極克服疫情困難，多措并舉，持續提升醫美基材綠纖產品質量，目前已成為龍頭化妝品OEM企業的供應商，同時努力開拓國內銷售市場，培育高端、核心客戶。以質量為引領，加快推動外貿業務發展，于2022年初成功打入國際市場。報告期內，全資子公司湖北金環與紹興春天然纖維素膜有限公司達成戰略合作，不但對傳統“玻璃紙”生產線技術改造、升級，提質、提速，還將投資高端醫美藥管級

34、纖維素膜產線建設，提高在醫美藥管級纖維素膜、環保型包裝膠帶領域的競爭力；報告期內，湖北金環第五次獲評“湖北省企業技術中心”。下一步，公司將圍繞醫美基材纖維、醫美藥管級纖維素膜的產業鏈優勢，力爭成為國內醫管級產業領先企業，推動公司醫美材料商轉型。3、醫美服務：收購優質醫美服務標的，切入醫美中游市場；置入輕醫美，構建新模式、醫美服務：收購優質醫美服務標的，切入醫美中游市場；置入輕醫美，構建新模式 公司聚焦醫美服務端，2021年上半年公司通過對杭州連天美醫療美容醫院和杭州維多利亞醫療美容醫院（5A級醫美醫院，合稱“連天美醫院”）的成功并購，快速進入醫美產業鏈，公司對其經營、資產、人員等都進行有效的收

35、購后整合，保持了連天美醫院運營的持續穩定，在疫情防控允許情況下，繼續實施優化奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 14 醫生激勵、品牌形象打造、穩健擴張渠道銷售等舉措加強管理，提升市場競爭力，連天美醫院2021年整體業績同比穩中有升，為公司帶來正向貢獻。目前公司旗下連天美醫院，對于醫美技術趨勢、市場信息掌握靈敏，管理模式較為成熟，通過資源整合、規范內控和精細管理，將為醫美服務市場拓展模式擴展提供有力支持。公司積累了投后管理的各項要素經驗，培養醫美服務端團隊，為醫美服務端后續布局奠定基礎，同時將會繼續推進醫美服務機構的收并購、整合提升，并開設具有品牌效應的醫美細分垂直市場專業門店，

36、形成醫美服務端連鎖品牌，提升市場競爭力和品牌影響力。為打造公司“輕醫美”業務模板，豐富公司醫美產業生態，2021年下半年公司收購了廣東奧若拉健康管理咨詢有限公司（簡稱“奧若拉”），奧若拉旗下兩家醫美機構，能提供高性價比、定制化醫美服務，覆蓋從生活美容類的基礎皮膚護理項目到高端光電抗衰、注射填充和除皺等項目，有廣闊市場空間和豐富客戶群體。目前公司已將奧若拉的醫療美容門診的內部管理和經營改善，開展門店升級、服務升級等工作，通過積極提升“輕醫美”運營能力，緊跟市場變化，把握客戶對醫美服務的多元化需求。公司的醫美事業將深耕長三角、大灣區，構建“1+N”模式，“1”是以連天美為代表的5A級醫美醫院；“N

37、”是以奧若拉為代表的輕醫美連鎖品牌。4、醫美產品開發業務：立足醫美科技，發力高端醫美產品、醫美產品開發業務：立足醫美科技，發力高端醫美產品 2021年7月，公司成功推出富勒烯冷敷貼（遼大械備20200042號）、膠原多肽修護凍干復配精華液（粵妝20160235）、納米載藥冷敷貼三款醫美新品，全力打造“妝”“械”“藥”字號系列產品矩陣。5、醫美產品代理業務：多方聯手合作，拓展上游資源、醫美產品代理業務：多方聯手合作，拓展上游資源 為豐富公司醫美產業生態，提升醫美行業知名度并幫助公司向醫美上游持續拓展，公司攜手賽諾秀、KD Medical、元泰、科醫人等合作伙伴，就醫美產品、激光射頻儀器、光電美容

38、設備的市場推廣、運用、產品更新進行深入合作。報告期內，公司與中國產后恢復行業領導者美麗媽媽、全球激光巨頭賽諾秀合作開展MonalisaTouch蒙娜麗莎之吻私密激光等產品獨家代理；與光電醫美設備領域領先品牌韓國WON TECH（元泰）簽約，獲得相關產品在中國境內的獨家代理權。公司在光電醫美領域拓展產業資源，致力推動光電設備正品化、生美服務規范化，繼續構建醫美生態戰略布局。新增土地儲備項目 宗地或項目名稱 所在位置 土地規劃用途 土地面積（）計容建筑面積（）土地取得方式 權益比例 土地總價款（萬元）權益對價（萬元）累計土地儲備情況 項目/區域名稱 總占地面積（萬）總建筑面積（萬）剩余可開發建筑面

39、積（萬）主要項目開發情況 城市/區域 項目名稱 所在位置 項目業態 權益比例 開工時間 開發進度 完工進度 土地面積（）規劃計容建筑面積（）本期竣工面積（）累計竣工面積（）預計總投資金額（萬元）累計投資總金額（萬元）天津 奎恩、匯景項天津 洋房、公寓、100.002009 年05 月 01在建 95.00%88593.1 111272.24902.0 64174.588,315 89,897.奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 15 目 商鋪、車位%日 5 14 7 4 95 重慶 京漢鳳凰城 重慶 洋房、公寓、商鋪 51.00%2017 年07 月 12日 在建 84.92%

40、128832 477328 0 397089.65 365,349 310,241.76 重慶 京漢攬江山 重慶 洋房、商鋪 65.00%2019 年11 月 20日 在建 65.45%92889 43882 0 0 58,135 38,048.76 成都 京漢耕天下 成都 公寓 56.40%2019 年08 月 30日 在建 52.72%45152.98 24286.97 0 0 20,525.24 10,821.73 陽江 兆銀龍濤項目 陽江 別墅、住宅及配套 100.00%2017 年12 月 12日 在建 55.77%255825.38 429592.55 0 21892.97 279

41、,229 59,843.59 重慶 天池園林天街項目 重慶 住宅及配套 100.00%2017 年07 月 01日 在建 30.00%167334 132220 0 0 80,439.68 47,512.2 張家界 吃遍中國 張家界 住宅、商業 51.00%2020 年12 月 31日 在建 10.00%91396.50 208902.6 0 0 130,000 16,521.64 南京 南京空港物流園 南京 物流 28.00%2019 年01 月 25日 在建 80.00%414185.22 621277.83 11811.69 163328.03 100,000 69,680.48 主要項

42、目銷售情況 城市/區域 項目名稱 所在位置 項目業態 權益比例 計容建筑面積 可售面積（）累計預售（銷售）面積（）本期預售（銷售）面積（）本期預售（銷售）金額（萬元）累計結算面積（）本期結算面積（）本期結算金額（萬元）重慶 京漢鳳凰城 重慶 洋房、商鋪 51.00%477328 346706.44 299443.21 0 0 295361.41 3931.9 1,829.86 天津 奎恩、匯景項目 天津 洋房、公寓、商鋪、車位 100.00%111272.14 106417.27 59744.25 0 0 59319.67 59319.67 58,850.29 主要項目出租情況 項目名稱 所在

43、位置 項目業態 權益比例 可出租面積（）累計已出租面積（）平均出租率 鳳凰城 重慶市巴南區渝南大道 333 號 商業 51.00%80696 38106.87 47.22%美谷大廈 北京市石景山區實興東街 8 號院 辦公 100.00%10929.82 6793.15 62.15%奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 16 金漢綠港 北京順義 辦公 100.00%2168.11 2168.11 100.00%土地一級開發情況 適用 不適用 融資途徑 融資途徑 期末融資余額 融資成本區間/平均融資成本 期限結構 1 年之內 1-2 年 2-3 年 3 年以上 銀行貸款 1,201,

44、500,000.00 5.8%-6.5%158,800,000.00 142,700,000.00 189,500,000.00 710,500,000.00 非銀行類貸款 187,546,318.00 6%-6.3%65,322,986.85 69,596,498.44 52,626,832.71 合計 1,389,046,318.00 224,122,986.85 212,296,498.44 242,126,832.71 710,500,000.00 發展戰略和未來一年經營計劃 注1：由于報告期內公司進行了重大資產（主要地產業務）出售且相關公司已完成了工商變更登記（具體參見本節相關內容）

45、，公司未來一年主營業務不包括房地產業務，本節的部分內容將不適用。注2：2021年8月31日，以房地產開發為主要業務的京漢置業集團有限責任公司及其下屬子公司已轉讓給深圳市凱弦投資有限責任公司，上述房地產開發數據為2021年1月至8月，期末數據為2021年8月31日的數據。向商品房承購人因銀行抵押貸款提供擔保 適用 不適用 董監高與上市公司共同投資（適用于投資主體為上市公司董監高）適用 不適用 三、核心競爭力分析三、核心競爭力分析 報告期內，公司在北京產權交易所以公開掛牌的方式出售持有的京漢置業集團有限責任公司100%股權、北京養嘉健康管理有限公司100%股權和蓬萊華錄京漢養老服務有限公司35%股

46、權，前述相關公司已完成工商變更登記。通過剝離房地產業務的方式，輕裝上陣，聚焦美麗健康產業，并將剝離地產回收的資金用于美麗健康產業發展，加快公司的戰略轉型，持續深化自身核心競爭力。1、清晰明確的戰略定位、清晰明確的戰略定位 為了明確發展方向，清晰發展思路，確定奮斗目標，根據宏觀經濟形勢及行業發展狀況，結合公司的經營發展狀況，公司于報告期內持續推動發展戰略落地。在醫美產業中游，通過并購醫美服務機構快速切入醫美賽道，深耕長三角和粵港澳大灣區市場，專注于區域經營與拓展。在醫美產業上游，應用醫美服務場景，對接醫美新零售平臺，聚焦醫美器械耗材及醫美家用化產品，通過產品代理、合作生產、聯合研發、股權投資等方

47、式，在美麗健康產業上游橫向拓展，同時打通上下游產業鏈，形成橫向貫通、縱向聯動的發展格局，全力構建奧園美谷醫美生態，打造消費者信任的全國性醫美品牌，致力成為國內美麗健康產業頭部品牌和醫美生態集成商，2、業務優勢、業務優勢 明確全新戰略發展方向以來，公司加快構筑自身在醫美產業上下游的業務優勢。通過并購醫美服務機構，快速切入醫美賽道，未來將聚焦醫美器械耗材及醫美家用化產品，利用產品代理、合作生產、聯合研發、股權投資等方式，在美麗健康產業上游橫向拓展，同時打通上下游產業鏈，形成橫向貫通、縱向聯動奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 17 的發展格局。目前，公司主要開展醫美服務、醫美科技和

48、醫美材料三大板塊業務。公司將依托旗下優質醫美機構，快速進入醫美產業鏈。依托東方美谷奧園上?？萍紙@，傾力打造國際醫美科技成果轉化基地，培育搭建國際醫美科技成果交易平臺，進一步積累豐富的醫美健衛產業資源，上下游打通，為醫美產業形成終端高附加值產品賦能，為醫美服務端提供高附加值服務賦能，為自身醫美業務開展提供豐富的平臺支持。醫美服務板塊，公司優選頭部品牌、區域龍頭、優質標的，通過收并購業務邁出堅實步伐，醫美業務成功布局長三角。逐步在全國主要都市圈經濟帶布局，發揮醫美產業集聚的特點，致力成為國內美麗健康產業頭部品牌。通過并購優質醫美醫院標的，公司可實現醫美規模效應，通過整合資源降低儀器、耗材、藥品的采

49、購成本，延伸上下游產業鏈，集聚品牌資源優勢，提升市場集中度。公司旗下杭州連天美醫療美容醫院、杭州維多利亞醫療美容醫院，總營運面積約2萬平方米。下設整形美容、美容外科、美容皮膚、美容牙科、美容中醫、形體管理、毛發移植、美容紋繡八大核心科室。兩家醫院獲得中國整形美容協會授予的5A級評價，杭州連天美醫療美容醫院取得浙江省衛生健康委員會（原浙江省衛生廳）認證的四級（高難度）手術資質。目前，公司旗下兩家醫美醫院業績穩健，具有長期發展的確定性；業務結構合理，服務附加值與門檻屬性強；優質會員眾多且粘性較高，擁有33余萬會員、年活躍會員8萬余人；具備區位優勢，地處華東地區消費能力和增長潛力較高的地區；技術實力

50、強，擁有24項醫美相關專利，十余位原公立三甲醫院高職稱醫生，駐點醫生58人、外部專家16人，所有醫師平均執業醫齡達15年，配備正高級麻醉醫師，所有醫生經過嚴格審核后執證上崗；獲客成本較低，銷售費用占比合理。醫美科技板塊，公司聯動創新鏈、產業鏈、資本鏈，發力醫美科技。加強產學研轉化，尋找優質合作伙伴，集聚高端優質資源，依托廣東粵港澳大灣區國家納米科技創新研究院、暨南大學就醫美產品的市場化應用深入合作，持續推進膠原蛋白、富勒烯等醫美產品和激光射頻儀器的市場推廣、運用、產品更新迭代研發，在功效成分、載藥微針、靶向面膜、醫美設備等領域拓展產業資源，構建醫美科技核心壁壘，共建大醫美生態戰略布局。醫美原材

51、料板塊，努力發揮子公司優勢，積極向產業內標桿邁進。2017年，公司經過嚴謹論證，明確了延伸發展新一代材料基材綠纖的經營策略。公司醫美基材綠纖采用奧地利ONE-A公司的第二代技術，生產線采用自動化控制工藝，可避免人工控制造成的工藝波動，產成品質量更有保障。報告期內，一期產能4萬噸醫美基材綠纖生產線正式投產。公司將持續提升醫美基材綠纖產品產能，適時推進醫美基材綠纖二期6萬噸生產線建設。下一步將建立醫美材料研發核心機構，與載藥面膜新技術結合研制面膜換代新品，推進綠纖醫美衍生產品量產，推動醫美面膜、卸妝巾產業基地建設。3、人才管理優勢、人才管理優勢 公司重視人才梯隊建設，著力引進關鍵崗位人才助力公司戰

52、略轉型。目前公司管理層擁有豐富的美麗健康產業經驗，借助公司管理人員深厚的學術及行業背景、成熟的管理經驗、豐富的行業資源助力公司業務轉型發展。報告期內，公司實施了股權激勵計劃，向公司董事、高管及核心管理人員共13人授予股票期權，以充分激發公司核心管理團隊的積極性；推出全球合伙人計劃，面向全球尋找具有企業家精神的海內外優秀人才成為事業合伙人。同時，公司堅持科學選人用人，擁有高質量、標準化的人才任用機制，通過合理的薪酬績效制度及股奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 18 權激勵措施，有效激勵公司董事、高級管理人員及核心管理人員，公司設置了多層次、多角度的激勵機制，能夠有效吸引優秀人才

53、，充分調動公司關鍵崗位人才的積極性、創造性，從而推動公司戰略轉型進程，促進公司業務蓬勃健康發展，為公司及股東創造價值。四、主營業務分析四、主營業務分析 1、概述、概述 參見“經營情況討論與分析”中的“一、概述”相關內容，其中主營業務的重要變化如下：（一）優化主營業務結構，實施地產業務置出 公司房地產業務主要通過原控股子公司京漢置業及其下屬公司實施。報告期內，公司為更好的實施聚焦醫美的發展戰略，公司通過在北京產權交易所公開掛牌的方式，向深圳市凱弦投資有限責任公司出售公司持有的京漢置業100%股權、北京養嘉健康管理有限公司100%股權和蓬萊華錄京漢養老服務有限公司35%股權（簡稱“重大資產重組”或

54、“重大資產出售”），京漢置業和北京養嘉于2021年8月30日、蓬萊養老已于2021年11月4日辦理完畢本次股權轉讓的工商變更登記手續。通過本次重大資產出售，公司極大的收縮了房地產業務，優化資產結構，聚焦于以醫療美容為主的業務布局。截至目前，按照業務類型占比，公司主營業務為化纖新材料業務和醫療美容業務。（二）建立醫美消費應用場景，進入中游醫美服務端 通過收購杭州連天美醫療美容醫院和杭州維多利亞醫療美容醫院，積累投后管理、客戶、材料供應資源整合，培養團隊，為下一步開展醫美醫院并購奠定基礎。公司旗下的兩家醫院，是中國整形美容協會認證為5A級醫療醫美機構，為浙江省領先的大型綜合性醫療美容醫院，深耕長三

55、角區域市場多年。截至目前，兩家醫療美容醫院擁有超過33萬名會員，2020年全年活躍用戶8萬人（2021年上半年活躍用戶為4.56萬人）。2019-2021年，兩家醫療美容醫院的收入及利潤坪效穩步提升。2、收入與成本、收入與成本（1）營業收入構成）營業收入構成 單位：元 2021 年 2020 年 同比增減 金額 占營業收入比重 金額 占營業收入比重 營業收入合計 1,538,671,099.98 100%1,987,344,106.08 100%-22.58%分行業 化纖 516,466,850.69 33.57%398,402,814.70 20.05%29.63%房地產開發 449,939

56、,628.76 29.24%1,402,648,510.42 70.58%-67.92%醫療美容服務 430,414,102.76 27.97%其他 141,850,517.77 9.22%186,292,780.96 9.37%-23.86%奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 19 分產品 粘膠系列 516,466,850.69 33.57%398,402,814.70 20.05%29.63%房地產銷售 449,939,628.76 29.24%1,402,648,510.42 70.58%-67.92%醫療美容服務 430,414,102.76 27.97%其他 141,

57、850,517.77 9.22%186,292,780.96 9.37%-23.86%分地區 國內 1,379,326,198.83 89.64%1,868,768,961.15 94.03%-26.19%國外 159,344,901.15 10.36%118,575,144.93 5.97%34.38%分銷售模式 主營業務 1,538,671,099.98 100.00%1,987,344,106.08 100.00%-22.58%（2）占公司營業收入或營業利潤）占公司營業收入或營業利潤 10%以上的行業、產品、地區、銷售模式的情況以上的行業、產品、地區、銷售模式的情況 適用 不適用 單位：

58、元 營業收入 營業成本 毛利率 營業收入比上年同期增減 營業成本比上年同期增減 毛利率比上年同期增減 分行業 化纖 516,466,850.69 498,802,957.93 3.42%29.63%43.25%-9.18%房地產開發 449,939,628.76 364,174,068.69 19.06%-67.92%-60.87%-14.59%醫療美容服務 430,414,102.76 227,885,396.77 47.05%其他 141,850,517.77 117,495,339.53 17.17%-23.86%-31.60%9.38%分產品 粘膠系列 516,466,850.69 4

59、98,802,957.93 3.42%29.63%43.25%-9.18%房地產銷售 449,939,628.76 364,174,068.69 19.06%-67.92%-60.87%-14.59%醫療美容服務 430,414,102.76 227,885,396.77 47.05%其他 141,850,517.77 117,495,339.53 17.17%-23.86%-31.60%9.38%分地區 國內 1,379,326,198.83 1,055,934,037.28 23.45%-26.19%-21.57%-4.51%國外 159,344,901.15 152,423,725.64

60、 4.34%34.38%46.13%-7.69%分銷售模式 公司主營業務數據統計口徑在報告期發生調整的情況下，公司最近 1 年按報告期末口徑調整后的主營業務數據 適用 不適用 （3）公司實物銷售收入是否大于勞務收入）公司實物銷售收入是否大于勞務收入 是 否 奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 20 行業分類 項目 單位 2021 年 2020 年 同比增減 粘膠系列 銷售量 噸 19,927.56 15,939.19 25.02%生產量 噸 18,538.94 16,997.78 9.07%庫存量 噸 2,021.79 3,410.41-40.72%房地產 銷售量 元 439,

61、016,350.02 1,106,966,720.74-60.34%生產量 元 438,060,059.75 98,665,793.79 343.98%庫存量 元 0 5,256,702,255.89-100.00%相關數據同比發生變動 30%以上的原因說明 適用 不適用 粘膠系列庫存量減少40.72%，主要系報告期受市場影響銷量較去年增加所致。房地產銷售量減少60.34%，庫存量減少100%，主要系房地產業務于本年第三季度置出所致；房地產生產量增加343.98%，主要是報告期相較于去年受疫情的影響減少，工程進度有所恢復。（4）公司已簽訂的重大銷售合同、重大采購合同截至本報告期的履行情況）公司

62、已簽訂的重大銷售合同、重大采購合同截至本報告期的履行情況 適用 不適用 （5）營業成本構成）營業成本構成 行業分類 單位：元 行業分類 項目 2021 年 2020 年 同比增減 金額 占營業成本比重 金額 占營業成本比重 化纖 原材料 239,206,836.58 19.80%164,435,463.87 11.34%45.47%化纖 人工工資 84,821,603.03 7.02%42,881,822.25 2.96%97.80%化纖 能耗 118,936,873.61 9.84%83,313,299.23 5.74%42.76%化纖 其他 55,837,644.71 4.62%57,57

63、6,917.77 3.97%-3.02%化纖合計 498,802,957.93 41.28%348,207,503.12 24.00%43.25%醫療美容服務 材料成本 100,077,549.15 8.28%醫療美容服務 人力成本及其他 127,807,847.62 10.58%醫療美容服務合計 227,885,396.77 18.86%房地產 房地產開發 364,174,068.69 30.14%930,675,519.27 64.16%-60.87%其他 其他 114,962,502.07 9.51%164,789,131.14 11.36%-30.24%其他 租賃 2,532,837.

64、46 0.21%6,989,566.04 0.48%-63.76%房地產合計 481,669,408.22 39.86%1,102,454,216.45 76.00%-56.31%說明 公司的營業成本，主要分為化纖、醫療美容服務及房地產行業的成本。其中化纖板塊的主要成本為原材料等，本年新增的醫奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 21 療美容服務的主要成本為材料及人力成本等，房地產板塊的主要成本為工程建筑成本等。（6）報告期內合并范圍是否發生變動）報告期內合并范圍是否發生變動 是 否 詳見本報告“第十節 財務報告”之“八、合并范圍的變更”。（7）公司報告期內業務、產品或服務發生重

65、大變化或調整有關情況）公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況 適用 不適用 公司原主營業務由房地產業務、化纖新材料業務和醫療美容業務，報告期內已通過收購杭州連天美醫療美容醫院、杭州維多利亞醫療美容醫院，快速進入醫美產業鏈；房地產業務主要通過京漢置業等子公司實施，報告期內，公司在北京產權交易所以公開掛牌的方式向凱弦投資出售持有的京漢置業100%股權、北京養嘉100%股權和蓬萊華錄35%股權，前述標的公司已完成工商變更登記，公司主營業務變為化纖新材料業務和醫療美容業務。（8）主要銷售客戶和主要供應商情況）主要銷售客戶和主要供應商情況 公司主要銷售客戶情況 前五名客戶合計銷售金額（元

66、）133,590,166.30 前五名客戶合計銷售金額占年度銷售總額比例 8.68%前五名客戶銷售額中關聯方銷售額占年度銷售總額比例 0.00%公司前 5 大客戶資料 序號 客戶名稱 銷售額（元）占年度銷售總額比例 1 客戶 1 40,956,564.28 2.66%2 客戶 2 25,949,086.18 1.69%3 客戶 3 22,907,203.17 1.49%4 客戶 4 22,609,908.00 1.47%5 客戶 5 21,167,404.67 1.38%合計-133,590,166.30 8.68%主要客戶其他情況說明 適用 不適用 公司主要供應商情況 前五名供應商合計采購金

67、額（元）169,651,224.53 前五名供應商合計采購金額占年度采購總額比例 14.04%前五名供應商采購額中關聯方采購額占年度采購總額比例 0.00%公司前 5 名供應商資料 序號 供應商名稱 采購額（元）占年度采購總額比例 1 供應商 1 39,763,990.88 3.29%奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 22 2 供應商 2 39,723,213.72 3.29%3 供應商 3 34,546,281.60 2.86%4 供應商 4 27,867,477.54 2.31%5 供應商 5 27,750,260.79 2.30%合計-169,651,224.53 14

68、.04%主要供應商其他情況說明 適用 不適用 3、費用、費用 單位：元 2021 年 2020 年 同比增減 重大變動說明 銷售費用 136,181,503.65 57,951,737.67 134.99%主要系新增醫療美容服務業務，營銷支出顯著增長。管理費用 306,344,095.96 228,234,051.59 34.22%主要系本報告期新增醫療美容服務業務，同時相比上期受疫情影響減少，管理人員工資及支出逐步恢復導致。財務費用 164,428,948.74 184,207,438.42-10.74%研發費用 26,310,327.93 18,924,275.97 39.03%主要系報告

69、期疫情影響減少，研發活動逐步恢復導致。4、研發投入、研發投入 適用 不適用 主要研發項目名稱 項目目的 項目進展 擬達到的目標 預計對公司未來發展的影響 60旦超細旦絲的研究與開發 普通有光粘膠長絲規格為 120D/30f，單根絲纖度為 4D，生產工藝也是與之相配的。根據銷售部要求，國外客戶需要60D/24F 的細旦絲，單根絲纖度為 2.5D,是普通纖維的 1/2，對生產工藝和生產管理難度加大。為開發新品種和適應市場細旦絲的需求，公司決定生產 60D/24f細旦絲。完成 1、組織生產 60D 產品，質量符合 GB/T 13758 粘膠長絲一等品要求。2、銷售價格高出普通長絲 3 萬元左右，增加

70、效益。3、取得長絲 TEX100 證書.4、發明一項專利。適應市場需求，提升產品競爭力 高強亞光長絲的研究與開發 普通粘膠長絲強力可以滿足低速設備加工要求，但目前下游紡織設備更新、速度提高，對原料要求更高。為適應下游發展趨勢，需要提高粘膠長絲的強力，在牽經、編織過程中不出現斷頭現象。亞光粘膠長絲俗稱半消光粘膠長絲，主要用于夏季服裝。在粘膠長絲生產流程中，借鑒強力絲生產工藝，對粘膠指標和牽伸工藝進行調整，達到提高強力的完成 1、通過設計粘膠粘度、紡絲機設備參數達到提高長絲強力的目的。2、調整粘膠中消光劑含量，達到亞光效果。3、和客戶交流，實驗符合客戶要求的產品。適應市場需求，提升產品競爭力 奧園

71、美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 23 目標。粘膠帶用纖維素膜的研究與開發 隨著國家限塑令的推行，各類不可降解的塑料膜制品開始尋找可降解的材料。粘膠帶作為密封條在快遞業、包裝運輸業使用量巨大，造成的環境污染也很大。纖維素膜作為最可以替代的材料在粘膠帶領域可發揮的作用巨大。在纖維素膜生產過程中，在厚度幅間差均勻性、收縮一致性等方面加強攻關，選擇合適的塑化浴，可以和粘膠復合做成粘膠帶。該項目由公司自主研發，成立了專門的研發團隊，設計生產工藝參數，生產出符合要求的粘膠帶用纖維素膜，滿足下游生產要求。完成 1、設計 25 克纖維素膜的生產工藝。2、和粘膠行業聯系，了解涂層粘膠工序對纖維素

72、質量要求。3、外檢報告。4、發明一項專利。提升品牌影響力和產品競爭力 高端包裝用特種玻璃紙的研究與開發 隨著人民消費結構的改變和消費水平日益提高，人們越來越講究包裝質量和美觀，環保意識也逐漸增強，玻璃紙包裝材料將越來越得到人們的認可。在經濟發達國家，鮮花、食品等高端包裝領域，特種玻璃紙消費市場巨大。完成 1、在紙面平整度、厚度幅間差等指標上嚴格要求，提高考核指標。2、增加調濕工序，減少紙面皺褶現象。3、獲得食品包裝工業生產許可證。4、發明一項專利。拓展市場、提高產品競爭力 高滲透性棉纖維素的研究與開發 滲透性，是指一種材料在不損壞介質構造情況下，能使液體通過的能力。纖維素的滲透性性能是體現纖維

73、素質量的一項重要指標，良好的滲透性使得纖維素較容易吸收燒堿，便于后續反應生成需要的纖維素磺酸脂。高滲透性纖維素能為下游產品的生產創造良好的條件。完成 1、開展反應纖維素滲透性能的長絲漿粕反映性能檢測。2、發明一項專利。完提升品牌影響力和產品競爭力 棉漿粕紡制 lyocell纖維可紡性評價及纖維性能研究 Lyocell 纖維主要是以木漿為原料經溶劑紡絲方法生產的一種新型綠色環保纖維。這種生產工藝是一種不經過化學反應生產纖維素纖維的新工藝，采用封閉式的溶解、紡絲、溶劑回收工藝流程，整個生產工藝流程不到粘膠的一半。Lyocell 纖維的生產工藝過程對環境無任何污染，符合環保要求，有利于環境保護和可持

74、續發展，被譽稱為21 世紀的綠色環保纖維”。本公司有 40 年的棉漿粕生產經驗，可以用棉漿粕紡制 Lyocell纖維。完成 1、針對 Lyocell 纖維生產工藝，摸索適合 Lyocell 纖維使用的原料。2、參加國家重點研發計劃2020 年度“固廢資源化”重點專項廢舊棉、滌紡織品清潔再生與高值化利用關鍵技術和工程示范（2020YFC1910300）。湖北綠色纖維有限公司和東華大學、中國科學院化學研究所三方負責課題三：廢舊棉再生漿粕清潔紡絲技術及其 Lyocell 工程示范。完提升品牌影響力和產品競爭力 醫藥管級纖維素膜的研究與開發 利用現有原液、酸站、公用工程富余能力，并進行適當技術改造，采

75、用世界最先進成型設備，建成國內乃至國際具有先進水平的高端醫美藥管級纖維素膜項完成 1、完成連脫改造、酸站脫氣、靜脫效果改善等設備改造工程。2、設計紙機新型粘膠過濾裝置。3、設計卷取自控程序。4、取得提升品牌影響力和產品競爭力 奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 24 目。項目目的一是擴大纖維素膜應用的開發，可以用于食品、藥品、化妝品、煙卷、紡織物、精密儀器、高級服裝等商品的包裝。二是提高纖維素膜的性能，擴大在其他行業的適用性。玻璃紙食品工業產品許可證。5、申報兩項專利。廢舊棉再生漿粕清潔紡絲技術及其Lyocell 工程示范 2020 年由東華大學牽頭，聯合四川大學、中科院化學研

76、究所、青島大學、齊魯工業大學、中國石油化工股份有限公司、山東銀鷹股份有限公司、湖北金環綠色纖維有限公司、浙江佳人新材料有限公司和紹興惠群新材料科技有限公司，組成產學研聯合研究團隊。共同申報成功國家重點研發計劃 2020 年度“固廢資源化”重點專項廢舊棉、滌紡織品清潔再生與高值化利用關鍵技術和工程示范（2020YFC1910300）。該項目下設五個課題組。湖北綠色纖維有限公司和東華大學、中國科學院化學研究所三方負責課題三：廢舊棉再生漿粕清潔紡絲技術及其 Lyocell 工程示范。完成 1、和東華大學、中國科學院化學研究所技術交流。2、建設中試線。3、和山東銀鷹股份有限公司交流回收廢舊紡織品制作漿

77、粕技術。4、和浙江佳人新材料有限公司交流下游技術。提高產品和技術能力 公司研發人員情況 2021 年 2020 年 變動比例 研發人員數量（人）176 149 18.12%研發人員數量占比 5.62%4.18%1.44%研發人員學歷結構 本科 29 24 20.83%碩士 2 2 0.00%大專 145 123 17.89%研發人員年齡構成 30 歲以下 15 5 200.00%3040 歲 11 10 10.00%40 歲以上 150 134 11.94%公司研發投入情況 2021 年 2020 年 變動比例 研發投入金額（元）26,310,327.93 18,924,275.97 39.0

78、3%研發投入占營業收入比例 1.71%0.95%0.76%研發投入資本化的金額（元）0.00 0.00 0.00%資本化研發投入占研發投入的比例 0.00%0.00%0.00%公司研發人員構成發生重大變化的原因及影響 奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 25 適用 不適用 研發投入總額占營業收入的比重較上年發生顯著變化的原因 適用 不適用 研發投入資本化率大幅變動的原因及其合理性說明 適用 不適用 5、現金流、現金流 單位：元 項目 2021 年 2020 年 同比增減 經營活動現金流入小計 2,568,387,536.72 1,954,782,999.46 31.39%經營活

79、動現金流出小計 2,682,645,173.73 2,337,365,581.40 14.77%經營活動產生的現金流量凈額-114,257,637.01-382,582,581.94 70.14%投資活動現金流入小計 1,193,877,493.62 88,926,442.79 1,242.54%投資活動現金流出小計 1,207,570,678.30 696,594,987.21 73.35%投資活動產生的現金流量凈額-13,693,184.68-607,668,544.42 97.75%籌資活動現金流入小計 1,754,352,437.59 2,376,022,856.69-26.16%籌資

80、活動現金流出小計 1,459,276,491.08 1,554,094,842.90-6.10%籌資活動產生的現金流量凈額 295,075,946.51 821,928,013.79-64.10%現金及現金等價物凈增加額 167,125,124.82-168,323,112.57 199.29%相關數據同比發生重大變動的主要影響因素說明 適用 不適用 1、經營活動產生的現金流量凈額同比增長主要系公司2021年新增醫美服務以及化纖銷售收入及回款增長。2、投資活動產生的現金流量凈額同比增加主要系本報告期處置地產業務收到股權轉讓款項。3、籌資活動產生的現金流量凈額同比增加主要系本報告期取得貸款較上年

81、有所減少。報告期內公司經營活動產生的現金凈流量與本年度凈利潤存在重大差異的原因說明 適用 不適用 報告期內公司經營活動產生的現金凈流量與本年度凈利潤存在重大差異的原因是本期影響凈利潤的關鍵事項為本期處置地產業務收到股權投資收益以及剩余 40%股權尾款尚未收回產生的信用減值損失，該事項主要影響投資活動產生的現金流量。五、非主營業務分析五、非主營業務分析 適用 不適用 六、資產及負債狀況分析六、資產及負債狀況分析 1、資產構成重大變動情況、資產構成重大變動情況 單位：元 奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 26 2021 年末 2021 年初 比重增減 重大變動說明 金額 占總資產

82、比例 金額 占總資產比例 貨幣資金 604,490,428.41 13.99%476,420,623.24 5.02%8.97%應收賬款 56,026,546.39 1.30%187,941,101.58 1.98%-0.68%合同資產 77,540,041.93 0.82%-0.82%存貨 195,411,133.90 4.52%5,468,268,493.06 57.57%-53.05%主要系本期房地產業務置出，導致存貨大幅降低。投資性房地產 506,804,741.89 11.73%527,319,483.01 5.55%6.18%長期股權投資 1,356,519.45 0.03%15,

83、982,698.92 0.17%-0.14%固定資產 1,450,764,382.42 33.57%541,395,041.30 5.70%27.87%主要系本期萊賽爾工程竣工結轉固定資產，導致固定資產大幅增加。在建工程 47,412,980.76 1.10%977,397,372.64 10.29%-9.19%主要為本期萊賽爾一期項目完工轉為固定資產所致。使用權資產 138,880,113.63 3.21%44,492,451.13 0.47%2.74%主要因本期收購醫美業務新增使用權資產所致。短期借款 47,145,000.00 1.09%392,000,000.00 4.13%-3.04

84、%主要因處置地產板塊，相應業務對應短期借款減少所致。合同負債 162,587,343.45 3.76%657,428,682.48 6.92%-3.16%主要因處置地產板塊，相應預收樓款減少所致。長期借款 1,137,904,051.79 26.33%2,237,534,804.60 23.56%2.77%主要因處置地產板塊，相應業務對應長期借款減少所致。租賃負債 115,468,006.79 2.67%38,803,910.87 0.41%2.26%主要因本期收購醫美業務新增租賃負債所致。商譽 661,092,881.52 15.30%11,568,395.68 0.12%15.18%主要因

85、本期收購醫美業務收購溢價確認為商譽所致。應付賬款 241,130,706.80 5.58%1,351,809,712.43 14.23%-8.65%主要因處置地產板塊，相應業務對應應付工程款項減少所致。其他應付款 27,049,609.44 0.63%704,157,792.70 7.41%-6.78%主要為上期應付關聯方款項本期已償付完畢且處置地產板塊，相應業務對應其他應付款減少所致。預計負債 187,276,292.21 4.33%4.33%主要為本期對或有擔保責任計提準備金所致。境外資產占比較高 適用 不適用 2、以公允價值計量的資產和負債、以公允價值計量的資產和負債 適用 不適用 單位

86、：元 奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 27 項目 期初數 本期公允價值變動損益 計入權益的累計公允價值變動 本期計提的減值 本期購買金額 本期出售金額 其他變動 期末數 金融資產 1.交易性金融資產（不含衍生金融資產）20,360,000.00 3,240.01 383,000,000.00 436,747,084.96 48,775,464.66 15,391,619.71 4.其他權益工具投資 66,740,000.00-5,160,000.00 61,580,000.00 金融資產小計 87,100,000.00-5,156,759.99 383,000,000.00

87、 436,747,084.96 48,775,464.66 76,971,619.71 上述合計 87,100,000.00-5,156,759.99 383,000,000.00 436,747,084.96 48,775,464.66 76,971,619.71 金融負債 87,100,000.00-5,156,759.99 383,000,000.00 436,747,084.96 48,775,464.66 76,971,619.71 其他變動的內容 其他變動為本期收購前購買金額。報告期內公司主要資產計量屬性是否發生重大變化 是 否 3、截至報告期末的資產權利受限情況、截至報告期末的資

88、產權利受限情況 詳見本報告第十節財務報告七、61。七、投資狀況分析七、投資狀況分析 1、總體情況、總體情況 適用 不適用 報告期投資額（元）上年同期投資額（元）變動幅度 927,790,413.39 547,249,421.12 69.54%奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 28 2、報告期內獲取的重大的股權投資情況、報告期內獲取的重大的股權投資情況 適用 不適用 單位：元 被投資公司名稱 主要業務 投資方式 投資金額 持股比例 資金來源 合作方 投資期限 產品類型 截至資產負債表日的進展情況 預計收益 本期投資盈虧 是否涉訴 披露日期（如有）披露索引（如有）浙江連天美企業管

89、理有限公司 醫療美容 收購 696,666,700.00 55.00%自有資金及并購貸款 陳珍榮、黃劍飛等 無期限 股權投資 股權已過戶 55,872,010.69 55,872,010.69 否 2021 年 03月 19 日、2021 年 04月 15 日 巨潮資訊網的關于現金收購浙江連天美企業管理有限公司 55%股權暨關聯交易的公告、關于控股子公司完成工商變更暨收購連天美55%股權交易進展的公告 廣東奧若拉健康管理咨詢有限公司 醫療美容 收購 30,000,000.00 100.00%自有資金 無 無期限 股權投資 股權已過戶-1,199,205.04-1,199,205.04 否 20

90、21 年 10月 19 日 巨潮資訊網的關于購買廣東奧若拉健康管理咨詢有限公司全部股權暨關聯交易的公告 合計-726,666,700.00-54,672,805.65 54,672,805.65-奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 29 3、報告期內正在進行的重大的非股權投資情況、報告期內正在進行的重大的非股權投資情況 適用 不適用 單位：元 項目名稱 投資方式 是否為固定資產投資 投資項目涉及行業 本報告期投入金額 截至報告期末累計實際投入金額 資金來源 項目進度 預計收益 截止報告期末累計實現的收益 未達到計劃進度和預計收益的原因 披露日期（如有）披露索引（如有）南京空港大

91、通關項目 自建 是 倉儲物流 34,444,694.72 605,795,353.49 自籌、融資 82.00%不適用 年產十萬噸綠色生物基纖維素纖維一期工程 自建 是 化纖新材料 166,679,018.67 1,150,741,352.96 自籌、融資 100.00%不適用 合計-201,123,713.39 1,756,536,706.45-0.00 0.00-4、金融資產投資、金融資產投資（1）證券投資情況）證券投資情況 適用 不適用 公司報告期不存在證券投資。（2）衍生品投資情況）衍生品投資情況 適用 不適用 公司報告期不存在衍生品投資。5、募集資金使用情況、募集資金使用情況 適用

92、不適用 公司報告期無募集資金使用情況。奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 30 八、重大資產和股權出售八、重大資產和股權出售 1、出售重大資產情況、出售重大資產情況 適用 不適用 公司報告期未出售重大資產。奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 31 2、出售重大股權情況、出售重大股權情況 適用 不適用 交易對方 被出售股權 出售日 交易價格（萬元）本期初起至出售日該股權為上市公司貢獻的凈利潤（萬元）出售對公司的影響 股權出售為上市公司貢獻的凈利潤占凈利潤總額的比例 股權出售定價原則 是否為關聯交易 與交易對方的關聯關系 所涉及的股權是否已全部過戶 是否按計劃如期實

93、施，如未按計劃實施，應當說明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引 深圳市凱弦投資有限責任公司 公司所持有的京漢置業100%股權、北京養嘉100%股權和蓬萊養老 35%股權 2021 年08 月 27日 102,000-9,373.67 取得60276.45萬元投資收益 223.74%北京產權交易所公開掛牌轉讓 是 同一最終控制人 是 截至目前，公司未收到股權轉讓的剩余價款。公司已提起仲裁，案件正在審理中。2021年08月12日、2021年11月10日、2021年11月27日、2022 年 3 月 26 日 巨潮資訊網的重大資產出售暨關聯交易報告書（草案）（修訂稿）、重大資產出售暨關聯交易

94、實施情況報告書、關于收到的公告、關于仲裁事項進展暨收到開庭通知的公告 奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 32 九、主要控股參股公司分析九、主要控股參股公司分析 適用 不適用 主要子公司及對公司凈利潤影響達 10%以上的參股公司情況 單位：元 公司名稱 公司類型 主要業務 注冊資本 總資產 凈資產 營業收入 營業利潤 凈利潤 浙江連天美企業管理有限公司 子公司 醫療美容 20,000,000.00 343,082,391.74 81,827,475.26 411,333,182.27 73,727,107.69 55,872,010.69 報告期內取得和處置子公司的情況 適用

95、不適用 公司名稱 報告期內取得和處置子公司方式 對整體生產經營和業績的影響 浙江連天美企業管理有限公司 收購 當期凈利潤 55,872,010.69 元 京漢置業集團有限責任公司 出售股權 當期處置子公司產生投資收益 598,294,764.32 元 北京養嘉健康管理有限公司 出售股權 當期處置子公司產生投資收益 4,471,781.91 元 注：浙江連天美企業管理有限公司的營業收入、營業利潤及凈利潤均為并表日（2022年4月1日）至報告期末數據。主要控股參股公司情況說明 浙江連天美企業管理有限公司下屬有兩家醫院：（1）杭州連天美醫療美容醫院：下設整形美容類、形體管理和毛發移植八大核心科室，取

96、得浙江省衛生健康委員會（原浙江省衛生廳）認證的四級（高難度）手術資質，是中國整形美容協會認證為5A級醫療醫美機構，是中國醫師協會全國十佳先進單位、浙江省整形美容行業協會鼻整形分會會長單位，是華東地區醫療美容醫院樣板。（2）杭州維多利亞醫療美容醫院：下設整形美容類、毛發種植、紋繡、形體管理等科室，獲得了包括“中國醫師協會美容與整形醫師分會副會長單位”“泛亞地區面部整形與重建外科學會中國分會學科貢獻獎”“浙江省行業重點推薦優秀品牌單位”等數十項行業殊榮，是華東地區大型醫療美容醫院之一，是中國整形美容協會認證的5A級醫療醫美機構。十、公司控制的結構化主體情況十、公司控制的結構化主體情況 適用 不適用

97、 十一、公司未來發展的展望十一、公司未來發展的展望（一）公司發展戰略（一）公司發展戰略 為了明確發展方向，清晰發展思路，確定奮斗目標，根據宏觀經濟形勢及行業發展狀況，結合公司的經營發展狀況，公司于報告期內制定了新的發展戰略。公司將秉承“成就美麗人生”的品牌理念，堅持“美麗健康產業的科技商、材料商、服務商”的戰略定位，通過并購醫美服務機構快速切入醫美賽道，應用醫美服務場景，對接醫美新零售平臺，聚焦醫美器械耗材及醫美家用化產品，通過產品代理、合作生產、聯奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 33 合研發、股權投資等方式，在美麗健康產業上游橫向拓展，同時打通上下游產業鏈，形成橫向貫通、

98、縱向聯動的發展格局，全力構建奧園美谷醫美生態，全方位打造消費者信任的全國性醫美品牌，致力成為國內美麗健康產業頭部品牌和醫美生態集成商。（二）下一年度主要經營計劃（二）下一年度主要經營計劃 醫美服務板塊，公司將繼續推進“1+N”的醫美服務戰略，堅定不移做大做強醫美大店基礎上，延伸輕醫美連鎖的細分特色市場的占有率。大店具有穿越經濟周期和消費周期等不確定性的優勢，能夠在品牌、客群、消費基底等規模效應基礎上保證醫美服務端營收、利潤的穩定性，奠定整個醫美服務板塊的確定性。作為深耕浙江多年的醫療美容機構，連天美醫院具有良好的社會聲譽和客戶基礎，公司穩定經營過渡，在注重業務合規和發展可持續性的同時，發揮上市

99、公司的資源優勢，在系統信息化、品牌管理、大數據分析等精細化管理方面實現賦能，進一步提升效益。公司將深入挖掘并整合國內優質醫美資源，積累投后運營管理經驗，實現醫院各項流程標準化運營管理。公司繼續堅定不移的推動輕醫美品牌“奧若拉”在皮膚管理、光電、微整等領域發力，回歸醫療屬性、高端服務業屬性，精準靶向廣州大客戶特征，利用線上線下的資源優勢轉化私域流量，引入更多頭部醫生的戰略資源支撐，挖掘再服務、增值服務和異業服務的優勢，提升復購率和價值屬性。奧若拉輕醫美連鎖堅定推行深耕廣州市場，適時推動在其他一線城市或核心城市的戰略布局，緊緊圍繞私密、輕奢、高端、私定為核心競爭力，不斷提升整體營收、利潤水平，在現

100、有兩家門店基礎上，舉辦第三家奧若拉番禺奧園廣場店。醫美科技板塊，公司將通過自主研發、聯合研發、合作生產、代理產品等多種方式形成產品矩陣。深化戰略合作，繼續賡續并推動2021年的戰略儲備，適時落地和中科院納米所、大灣區納米技術創新研究院、暨南大學、大連肌源等產業合作，迭代2021年的納米功效醫用冷敷貼、人源膠原蛋白凍干粉、富勒烯醫用冷敷貼等產品，繼續推出新的醫美生活化、醫美家庭化的新醫美消費品。攜手合作伙伴共同推動其醫美功能性護膚品及院線產品的線上、線下銷售，并利用相關合作對象在技術、品牌、行業資源、產業優勢等方面的有利條件，完成產學研轉化，就未來的產品市場推廣、臨床、合規、運用、產品更新迭代研

101、發進行深入合作，促進科技成果、科技產品高質量轉化。堅定發力醫美光電的戰略板塊，深化與韓國元泰的合作深度、廣度，繼續擴大在 醫美光電銷售領域的市場份額，探索在合資建廠、共同研發等領域合作的可能性和可行性。繼續獲取國際主流醫美光電類、醫美注射填充類產品的代理，為公司貢獻新的營收、利潤貢獻。醫美原材料板塊，做強做大公司襄陽基地的醫美材料谷轉型，落實、落地、落位和樊城區政府新簽訂的戰略合作協議，繼續深化醫美原材料的研發、技改、中試、展銷等領域的變革。為在產能提速和質量提升上邁出更大步伐，進一步擴大市場份額、市場占有率和市場競爭力，提速新增產能的醫美藥管級纖維素膜6、7號線的開工建設。加快推進旗下綠色纖

102、維產業轉型升級為醫美材料供應商，在科絲美詩、諾斯貝爾等頭部企業挖掘的基礎上，加強醫美基材領域的下游供應商實力，成為國內醫美面膜基材最具備競爭力的供應商之一。瞄準載藥面膜新材料定位，持續提升綠纖產品產能，按計劃推進綠纖二期6萬噸生產線建設。并建立醫美研發核心機構，與載藥面膜新技術結合研制面膜換代新品，努力打造純粹醫美。深化萊賽爾產品的技改，在傳統G100萊賽爾基礎上，圍繞改性纖維，突圍傳統萊賽爾的競爭格局，占領萊賽爾產業新高地。繼續推動在特種萊賽爾纖維、萊賽爾碳化、碳纖維紙等應用領域研發和技術儲備，開拓新的萊賽爾應用場景。奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 34 運營管理方面，公

103、司將大力推進全球合伙人計劃，加快事業合伙人隊伍建設，引入更多有戰略思維、醫美專長、合伙意識的優秀人才，提升上市公司整體戰略定力和張略格局。通過管理賦能升級，重塑和再造管理流程，挖掘管理紅利，體現制度紅利，改革管理架構，提升管理規模效應，進而提升公司整體效率效益；繼續引入引進醫美專業人才、管理人才，以提升醫美專業診療能力為核心，以聚焦醫美醫院運營能力為依托，加大醫美人才團隊的培養力度；通過進一步聚焦新戰略指引下的發展規劃，將自身打造成為純粹聚焦醫療美容產業的上市平臺。通過完善配套激勵機制，形成共創共享的企業文化。（三）面臨的主要風險和應對措施（三）面臨的主要風險和應對措施 1、行業政策變動風險

104、國家部委聯合不定時開展打擊非法醫美專項行動，醫美行業全面進入了“強監管”時代，查處了眾多不合法、不合規的機構，合法合規經營成為了普遍共識。醫美行業規范發展，將顯著利好具備資質的產品和醫美服務機構龍頭。從長期看加強監管后，醫美服務合規化以及產品合規化后將有利于減少醫患糾紛等惡性事件，醫美滲透率將加速提升，有利于醫美行業整體發展。但如果公司不能及時、準確把握行業趨勢，管理落后業務發展，規范化程度不高將有可能導致市場對公司品牌認同度降低，或對公司經營業績產生不利影響。公司將密切關注解析把握醫美監管政策及行業發展趨勢，通過內生外延加強創新研發、精益生產，加強管理，降低生產經營風險。繼續圍繞發展戰略，挖

105、掘醫美優勢產品和項目，打造新的盈利點。2、市場競爭加劇風險 隨著居民收入水平提高及醫療美容觀念的轉變，對醫療美容服務產生巨大需求，醫美行業市場規模不斷加大，除繼續擴張的醫美企業、應勢而動的醫美機構外，來自醫藥、地產、母嬰和平臺等領域企業，通過股權收購、代理或戰略合作等方式紛紛入局醫美領域，并不斷加碼布局，行業競爭加劇。公司堅持“有所為有所不為”的業務發展策略，保持創新動力，深入鉆研新技術、新工藝、新裝備，加快項目團隊的培養，提升管理能力，進一步鞏固和提升市場競爭和品牌影響力。3、投資未達預期風險 未來公司可能根據市場格局變化、國家政策導向以及公司未來發展需求進行產品橫向擴展和縱向產業鏈的延伸，

106、以及行業內并購重組等投資，雖然公司在選擇投資項目過程中會聘請有關專業機構從多方面進行充分論證和預測分析，公司董事會及管理層對所選項目進行充分的可行性研究，但不排除由于預測分析的偏差、外界環境的變化、自身管理能力的局限等因素，造成投資風險的可能性。公司將通過已建立的投資管理、內部問責等制度完善法人治理，促進公司管理層恪盡職守，提高公司決策與經營管理水平。貫徹風險防范意識，對投資項目進行全程跟蹤。如發現投資方案有重大疏漏、項目實施的外部環境發生重大變化或受到不可抗力等影響可能導致投資失敗時，將及時對投資方案進行修改、變更或終止，保證股東利益最大化，降低重大投資失敗的風險。4、管理風險 伴隨著醫美行

107、業的發展，公司將在地產業務置出后加快醫美業務規模擴張，公司在市場開拓、運營管理、財務管理、內部控制、企業文化建設等諸多方面面臨著較大挑戰。為了解決規模擴張帶來的管理能力不匹配的問題，公司已在第十屆董事會第十次會議審議通過關于調整公司組織機構的議案，對組織架構進一步優化調整，調整后，公司設立美麗產業研究院、醫美事業部、科技事業部等。同時進一步優化各奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 35 中心組織的職能，更高效的開展業務、執行公司發展戰略。此外，公司已招募部分優秀醫美人才，且將持續優化管理團隊人員構成，期望促進管理能力提升，驅動組織的高成長，增強公司的競爭實力。5、資金風險 根據

108、公司目前資金情況，做好預算管理，防范資金風險。奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 36 十二、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動十二、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動 適用 不適用 接待時間 接待地點 接待方式 接待對象類型 接待對象 談論的主要內容及提供的資料 調研的基本情況索引 2021 年 1 月 7 日至 12 日 路演活動（電話、平臺）電話溝通 機構 中歐基金、中銀基金、富國基金、國泰基金、平安資管、交銀施羅德基金、中信保誠基金、浦銀安盛基金、財通基金、華安基金、國海富蘭克林基金、興業證券、廣發證券、民生證券 公司業務發展思路及管理團隊情況等 巨潮資訊網刊登的 20

109、21年 1 月 13 日投資者關系活動記錄表 2021 年 3 月22 日 電話會 電話溝通 機構 興業證券、興證證券資產管理有限公司、民生證券、新疆前海聯合基金管理有限公司、Cherami Investment、華夏久盈資產管理有限責任公司、Power Pacific Coporation Limited、華夏基金管理有限公司、萬家基金管理有限公司、華安基金管理有限公司、萬聯證券股份有限公司等 66 家機構 公司業務發展思路、連天美經營思路等 巨潮資訊網刊登的 2021年 3 月 22 日投資者關系活動記錄表 2021 年 5 月10 日 上海浦東麗思卡爾頓酒店會議室、“路演中”網上平臺 其

110、他 其他 中信證券股份有限公司、嘉實基金管理有限公司、中泰證券股份有限公司、匯添富基金管理股份有限公司、中國平安證券有限公司、廣發基金管理有限公司、中國國際金融有限公司、中歐基金管理有限公司、中國銀河證券股份有限公司、博時基金管理有限公司、中國人民保險集團股份有限公司、國泰君安證券資產管理有限公司、吳云霞、陳思遠等參加業績說明會的機構及個人 公司業務發展情況及發展思路等 巨潮資訊網刊登的 2021年 5 月 10 日投資者關系活動記錄表（業績說明會）2021 年 5 月17 日 東方財富浪客直播平臺 其他 個人 通過東方財富浪客直播平臺參加中小投資者戰略溝通會的投資者 公司業務發展思路等 巨潮

111、資訊網刊登的 2021年 5 月 17 日投資者關系活動記錄表 2021 年 8 月30 日 公司會議室及線上會議平臺 電話溝通 機構 廣發證券、中金公司、財通證券、海雅金控、陜西星河投資、上海希瓦資產、國盛證券、海通證券、中銀基金、國泰君安證券、國信證券、上海東方證券資管、霄灃投資、民生證券、星泰投資、東吳證券、相生資產、博道基金、中信建投證券等 89 家機構 公司 2021 年上半年經營情況、業務開展情況、醫美監管措施對行業的影響等 巨潮資訊網刊登的 2021年 8 月 30 日投資者關系活動記錄表（業績說明會）2021 年 9 月06 日 東方財富浪客其他 個人 通過東方財富浪客直播平臺

112、參加中小投資者戰略溝通會的投資者 公司 2021 年上半年經營情 巨潮資訊網刊登的 2021奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 37 直播平臺 況、業務開展情況、醫美監管措施對行業的影響等 年9月6日投資者關系活動記錄表 2021 年 9 月16 日 公司會議室 實地調研 機構 中金公司、平安基金、中天國富證券、唐融投資、上海知行投資、深圳海雅金控、慧正投資、壹拾投資、九派資本、安和資本、東盈投資、鵬澤資本 業務后續發展計劃、醫美監管措施對行業的影響等 巨潮資訊網刊登的 2021年 9 月 16 日投資者關系活動記錄表 2021 年 11 月 2 日 公司會議室 實地調研 機構

113、 民生證券、廣發證券、中金公司、東吳證券、興業證券、中信建投證券、太平洋證券、西部證券、國信證券、東北證券、國金證券、西南證券、方正證券、海通證券、東興證券等 50 家機構 三季度經營業績情況、業務后續發展計劃、醫美監管措施對行業的影響等 巨潮資訊網刊登的 2021年 11 月 2 日投資者關系活動記錄表（業績說明會）奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 38 第四節第四節 公司治理公司治理 一、公司治理的基本狀況一、公司治理的基本狀況 報告期內，公司嚴格按照公司法證券法上市公司治理準則和深圳證券交易所股票上市規則等相關法律、法規的規定，不斷完善公司法人治理結構，建立健全內部管理

114、和控制制度，規范公司運作，加強信息披露，進一步提高公司治理水平。截至報告期末，公司治理的實際狀況符合前述法律法規及深圳證券交易所、中國證監會發布的有關上市公司治理的規范性文件。具體情況如下：1、股東與股東大會 報告期內，公司召開了6次股東大會，均采用現場和網絡相結合的投票方式，公司聘請律師列席股東大會并對股東大會的召開和表決程序出具法律意見書，會議的召集、召開、表決程序符合公司法公司章程及股東大會議事規則等規定，審議影響中小投資者利益的重大事項時對中小投資者表決單獨計票，并及時披露表決結果，確保全體股東特別是中小股東享有平等地位，充分尊重和維護全體股東的合法權益。2、公司與控股股東 報告期內，

115、公司擁有獨立完整的業務和自主經營能力，公司在業務、人員、資產、機構和財務方面均相互獨立運行，同時公司董事會、監事會和內部機構亦能夠獨立運作，不存在超越公司股東大會直接或間接干預公司的決策和經營活動的行為。3、董事與董事會 報告期內，公司董事會成員9人，其中獨立董事3人，職工代表董事1人，公司董事會人數和人員構成符合法律、法規和公司章程的要求。報告期內公司共召開董事會14次，會議的召集、召開和表決程序規范。公司全體董事能夠按照公司章程 董事會議事規則等法律法規的要求認真履行董事誠實守信、勤勉盡責的義務，認真出席董事會和股東大會，積極參加相關知識的培訓，熟悉有關法律法規。獨立董事能夠不受影響地獨立

116、履行職責，并對公司治理提出具體的建議。公司董事會下設戰略、審計、提名、薪酬與考核四個專門委員會，對董事會負責。各專業委員會依據公司章程和各委員會議事規則的規定履行職權，為董事會的決策提供了科學、專業的意見和參考。4、監事與監事會 報告期內，公司監事會成員3人，其中1人為職工代表監事，監事會的人數及構成符合法律、法規的要求。公司監事會依據公司章程監事會議事規則等法律法規認真履行職責，按規定的程序召開監事會，對公司重大事項、財務狀況、董事和高級管理人員履行職責的合法合規性進行監督，維護公司及股東的合法權益。5、公司與利益相關者 公司充分尊重和維護利益相關者的合法權益，實現社會、股東、公司、員工等各

117、方面利益的協調平衡，誠信對待供應商和客戶，認真培養每一位員工，堅持與利益相關者互利共贏的原則，共同推動公司持續、奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 39 健康、快速發展。6、績效評價和激勵約束機制 公司董事、監事、高級管理人員的任免程序公開、透明，依照法律、法規及公司章程的有關規定進行。報告期內，在公司擔任具體職務的董事、監事和高管人員根據公司相關薪酬制度以其具體職務領取報酬。公司將不斷完善董事、監事、高級管理人員績效評價標準和激勵約束機制。7、投資者關系管理 公司重視投資者關系管理工作，通過電話溝通、網上業績說明會、現場交流、互動易回復等多種方式和渠道，及時耐心地解答投資者提

118、出的問題，將投資者的需求、建議及合理訴求及時向管理層匯報。8、信息披露與透明度 公司嚴格按照深圳證券交易所股票上市規則深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號主板上市公司規范運作等相關法律法規、規范性文件和公司章程信息披露管理制度的要求，履行信息披露義務，確保所有投資者公平地獲取公司信息，維護投資者的合法權益。公司治理的實際狀況與法律、行政法規和中國證監會發布的關于上市公司治理的規定是否存在重大差異 是 否 公司治理的實際狀況與法律、行政法規和中國證監會發布的關于上市公司治理的規定不存在重大差異。二、公司相對于控股股東、實際控制人在保證公司資產、人員、財務、機構、業務等方面的二、公司相對于控股

119、股東、實際控制人在保證公司資產、人員、財務、機構、業務等方面的獨立情況獨立情況 截止本報告期末，奧園科星為本公司控股股東，其持有本公司股份229,231,817股，占公司總股本的29.34%。本公司法人治理結構健全，在業務、人員、資產、機構、財務等方面均獨立于控股股東、實際控制人及其控制的其他企業，具有完整的業務及自主經營能力。1、業務方面：公司具有獨立完整的業務及自主經營能力。2、人員方面：公司獨立聘用員工，勞動、人事及工資管理制度完全與控股股東獨立，公司高級管理人員均未在公司控股股東、實際控制人單位擔任職務，均在本公司領取報酬。公司所有的董事、監事均通過合法程序選舉產生，總裁、執行總裁、副

120、總裁、董事會秘書、財務負責人等高級管理人員均由董事會聘任。3、資產方面：公司資產獨立完整、產權明晰，且全部處于公司的控制之下，為公司獨立擁有和運營，與控股股東資產完全分開。4、機構設置：公司擁有獨立完整的組織機構體系和規范的法人治理機構，與控股股東及其職能部門之間沒有上下級關系。5、財務方面：公司設有獨立的財會部門和財務人員，建立了獨立的會計核算體系和財務管理制度，獨立在銀行開設帳戶，獨立納稅。公司與控股股東的財務完全分開，自行獨立管理。三、同業競爭情況三、同業競爭情況 適用 不適用 奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 40 問題類型 與上市公司的關聯關系類型 公司名稱 公司性

121、質 問題成因 解決措施 工作進度及后續計劃 同業競爭 控股股東 深圳奧園科星投資有限公司及其關聯方 其他 2020年公司控股股東變更為深圳奧園科星投資有限公司，公司與奧園科星及其關聯方在房地產開發及銷售、商業物業運營等方面存在一定的重合。1、針對同業競爭問題，奧園科星及其控股股東、實際控制人出具了關于避免與京漢實業投資集團股份有限公司之間同業競爭的承諾函。2、報告期內，公司實施重大資產重組，即通過在北京產權交易所公開掛牌的方式，向奧園科星的關聯方凱弦投資出售公司持有的京漢置業 100%股權、北京養嘉 100%股權和蓬萊華錄 35%股權。京漢置業、北京養嘉和蓬萊華錄已完成工商變更登記，公司主營業

122、務已不包含地產業務。四、報四、報告期內召開的年度股東大會和臨時股東大會的有關情況告期內召開的年度股東大會和臨時股東大會的有關情況 1、本報告期股東大會情況、本報告期股東大會情況 會議屆次 會議類型 投資者參與比例 召開日期 披露日期 會議決議 2021 年第一次臨時股東大會 臨時股東大會 41.08%2021 年 04 月 06 日 2021 年 04 月 07 日 詳見巨潮資訊網刊登的 2021年第一次臨時股東大會決議公告 2020 年年度股東大會 年度股東大會 42.82%2021 年 05 月 19 日 2021 年 05 月 20 日 詳見巨潮資訊網刊登的 2020年年度股東大會決議公

123、告 2021 年第二次臨時股東大會 臨時股東大會 30.16%2021 年 06 月 24 日 2021 年 06 月 25 日 詳見巨潮資訊網刊登的 2021年第二次臨時股東大會決議公告 2021 年第三次臨時股東大會 臨時股東大會 38.39%2021 年 08 月 27 日 2021 年 08 月 28 日 詳見巨潮資訊網刊登的 2021年第三次臨時股東大會決議公告 2021 年第四次臨時股東大會 臨時股東大會 30.54%2021 年 11 月 15 日 2021 年 11 月 16 日 詳見巨潮資訊網刊登的 2021年第四次臨時股東大會決議公告 2021 年第五次臨時股東大會 臨時股

124、東大會 39.57%2021 年 12 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 詳見巨潮資訊網刊登的 2021年第五次臨時股東大會決議奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 41 公告 2、表決權恢復的優先股股東請求召開臨時股東大會、表決權恢復的優先股股東請求召開臨時股東大會 適用 不適用 五、董事、監事和高級管理人員情況五、董事、監事和高級管理人員情況 1、基本情況、基本情況 姓名 職務 任職狀態 性別 年齡 任期起始日期 任期終止日期 期初持股數（股）本期增持股份數量（股）本期減持股份數量（股）其他增減變動（股）期末持股數（股）股份增減變動的原因 胡冉 董事長、董事 現

125、任 男 52 2020 年11 月 11日 2023 年07 月 14日 0 100,000 0 0 100,000 報告期內實施增持計劃 范時杰 職工董事、總裁 現任 男 39 2020 年11 月 17日 2023 年07 月 14日 509,100 85,200 0 0 594,300 報告期內實施增持計劃 林斌 董事、副總裁、財務總監 現任 男 44 2020 年07 月 15日 2023 年07 月 14日 0 70,800 0 0 70,800 報告期內實施增持計劃 陶久欽 董事、副總裁 現任 男 40 2021 年12 月 14日 2023 年07 月 14日 0 0 0 0 0

126、 班均 董事 現任 男 54 2014 年02 月 18日 2023 年07 月 14日 44,943 0 0 0 44,943 付細軍 獨立董事 現任 男 42 2020 年07 月 15日 2023 年07 月 14日 0 0 0 0 0 曲詠海 獨立董事 現任 男 50 2020 年07 月 15日 2023 年07 月 14日 0 0 0 0 0 譚毅 監事會主席 現任 男 42 2020 年07 月 15日 2023 年07 月 14日 0 0 0 0 0 奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 42 冷陽 監事 現任 男 37 2020 年07 月 15日 2023 年

127、07 月 14日 0 0 0 0 0 甘泉 職工代表監事 現任 男 42 2020 年06 月 29日 2023 年07 月 14日 0 0 0 0 0 徐巍 執行總裁 現任 男 40 2020 年10 月 27日 2023 年07 月 14日 513,900 101,200 0 0 615,100 報告期內實施增持計劃 林碧峰 副總裁 現任 男 49 2021 年10 月 18日 2023 年07 月 14日 0 0 0 0 0 楊成 副總裁 現任 男 40 2019 年03 月 26日 2023 年07 月 14日 0 0 0 0 0 馬軍 董事長 離任 男 45 2020 年07 月 1

128、5日 2021 年12 月 29日 0 0 0 0 0 陳勇 董事 離任 男 46 2020 年07 月 15日 2021 年12 月 29日 0 0 0 0 0 申司昀 董事、執行總裁 離任 男 45 2020 年07 月 15日 2021 年12 月 13日 487,100 0 0 0 487,100 陳輝 職工董事 離任 男 58 2016 年09 月 27日 2021 年05 月 19日 9,458 0 2,365 0 7,093 個人原因 蔣南 董事、副總裁、董事會秘書 離任 男 35 2020 年07 月 15日 2022 年03 月 16日 0 75,900 0 0 75,900

129、 報告期內實施增持計劃 張樹軍 獨立董事 離任 男 63 2020 年07 月 15日 2021 年12 月 29日 0 0 0 0 0 合計-1,564,501 433,100 2,365 0 1,995,236-報告期是否存在任期內董事、監事離任和高級管理人員解聘的情況 是 否 報告期內，馬軍先生、陳勇先生因工作調整原因辭去董事職務，不再公司擔任任何職務；胡冉先生、范時杰先生因工作調整奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 43 原因辭去高級管理人員職務，仍在公司擔任其他職務。公司董事、監事、高級管理人員變動情況 適用 不適用 姓名 擔任的職務 類型 日期 原因 陳輝 董事 離

130、任 2021 年 05 月 19 日 個人原因 范時杰 董事 被選舉 2021 年 05 月 19 日 職工代表大會選舉 申司昀 董事、執行總裁 離任 2021 年 12 月 13 日 個人原因 陶久欽 副總裁 聘任 2021 年 12 月 14 日 董事會聘任 蔣南 副總裁 聘任 2021 年 12 月 14 日 董事會聘任 林斌 副總裁 聘任 2021 年 12 月 14 日 董事會聘任 馬軍 董事、董事長 解聘 2021 年 12 月 29 日 工作調整原因 陳勇 董事 解聘 2021 年 12 月 29 日 工作調整原因 胡冉 總裁 解聘 2021 年 12 月 29 日 工作調整原因

131、 胡冉 董事長 被選舉 2021 年 12 月 29 日 董事會選舉 范時杰 執行總裁 解聘 2021 年 12 月 29 日 工作調整原因 范時杰 總裁 聘任 2021 年 12 月 29 日 董事會聘任 張樹軍 獨立董事 離任 2021 年 12 月 29 日 個人原因 陶久欽 董事 被選舉 2021 年 12 月 30 日 股東大會選舉 蔣南 董事 被選舉 2022 年 01 月 14 日 股東大會選舉 林斌 董事 被選舉 2022 年 01 月 14 日 股東大會選舉 黃衛民 獨立董事 被選舉 2022 年 01 月 14 日 股東大會選舉 蔣南 董事、副總裁、董事會秘書 離任 202

132、2 年 03 月 16 日 個人原因 張健偉 董事會秘書 被選舉 2022 年 04 月 22 日 董事會選舉 2、任職情況、任職情況 公司現任董事、監事、高級管理人員專業背景、主要工作經歷以及目前在公司的主要職責 截至本報告披露日，公司董事、監事、高級管理人員情況如下：（一）董事 胡冉先生，1969年生，畢業于清華大學水利水電工程系和經濟管理學院，工學和經濟學雙學士學位，工學碩士學位，中山大學嶺南學院，金融學博士學位?，F任公司董事、董事長。曾任中信銀行廣州分行辦公室負責人，北秀支行負責人，中國南航集團財務公司總經理，碧桂園控股有限公司（2007.HK）副總裁，中國奧園集團股份有限公司（388

133、3.HK）副總裁，廣東奧園科技集團有限公司總裁。范時杰先生，1982年生，畢業于北京師范大學政治學與國際關系學院，法學博士，現任公司董事、總裁，襄陽市十八屆人大代表。曾任北京師范大學教授、博導，中國經濟特區立法研究所秘書長、珠海校區奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 44 社會發展研究中心主任、系主任；中共珠海市委副秘書長；廣東省人大代表、黨代表；廣東奧園科技集團有限公司董事、副總裁。林斌先生，1977年生，畢業于暨南大學，經濟學學士，中國注冊會計師、注冊稅務師、英國特許公認會計師（ACCA）?，F任公司董事、副總裁、財務總監。曾任羊城稅務師事務所稅務顧問、美國友邦保險有限公司廣

134、州分公司財務部主任、安永會計師事務所審計經理、廣州廣日股份有限公司財務部部長、廣州松興電氣股份有限公司監事會主席、香江集團有限公司財務總監、奧園集團（廣東）有限公司財務中心副總經理。陶久欽先生，1981年生，暨南大學行政管理碩士?，F任公司董事、副總裁。曾歷任中國奧園集團股份有限公司（3883.HK）行政人事中心總監助理、副總監、副總經理。班均先生，1967年生。北京大學高級工商管理碩士。高級會計師、高級經濟師、中國注冊會計師、注冊資產評估師、注冊稅務師、土地估價師資格?，F任公司董事，湖北金環新材料科技有限公司董事、總裁，湖北金環綠色纖維有限公司董事，聯合領航資產管理有限公司董事。曾任德勤華永會

135、計師事務所企業重組服務高級經理、北京華控投資顧問有限公司董事總經理、京漢控股集團有限公司董事、總裁。付細軍先生，1979年生，畢業于廣東外語外貿大學，本科學歷，高級管理人員工商管理碩士（在讀），中國注冊會計師、稅務師，澳洲注冊會計師，國際會計師全權會員，廣東省管理會計師（高級）?，F任公司獨立董事，2011年至今任致同會計師事務所（特殊普通合伙）廣州分所合伙人。曾任職于麗珠醫藥集團股份有限公司、德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）廣州分所。曲詠海先生，1971年生，畢業于上海交通大學上海高級金融學院，高級管理人員工商管理碩士?，F任公司獨立董事，深圳大海智地房產開發運營管理有限公司創始人、董事長。

136、曾任中海地產集團有限公司副總裁。黃衛民先生，1975年生，清華大學工學學士，中科院長春應化所博士?，F任公司獨立董事，吉林大學化學學院教授，物理學院和藥學院兼職教授，博士生導師。曾任日本東北大學JSPS海外特別研究員、英國華威大學瑪麗居里訪問學者。黃衛民教授多年來一直在生物醫療能源環保領域從事表面納微結構修飾的相關研究和開發工作，主持科技部十三五重點研發項目、國家自然科學基金項目和教育部留學回國人員科研啟動基金等多項國家級項目以及省重大科技攻關項目，參與863計劃等多項，以及與合作企業完成多項攻關課題，取得了較好的社會和經濟效果。發表SCI索引國際期刊論文100余篇，出版專著1部，獲授權發明專利

137、十余項，2019年榮獲吉林省自然科學二等獎。（二）監事 譚毅先生，1979年生，中山大學法律碩士?，F任公司監事會主席,中國奧園集團股份有限公司（3883.HK）副總裁，深圳奧園科星投資有限公司董事。冷陽先生，1984年生，碩士研究生?，F任公司監事，中國奧園集團股份有限公司（3883.HK）財務資金中心總經理。曾任中國奧園集團股份有限公司投資副總經理、財務資金中心常務副總經理，德勤華永會計師事務所審計及鑒證部經理。甘泉先生，1979年12月生，法學學士?，F任公司法務總監、職工監事。曾任京漢置業集團有限責任公司風險控制部高級法務經理、公司風險控制部高級法務經理。奧園美谷科技股份有限公司 2021

138、年年度報告全文 45（三）高級管理人員 范時杰先生、林斌先生、陶久欽先生詳見上述董事介紹。徐巍先生，1981年生，中歐國際工商學院EMBA碩士，北京大學國家發展研究院金融管理學博士生，農工民主黨黨員?，F任公司執行總裁。曾任伊美爾醫療北京醫院院長、董事總經理，高特佳大健康產業基金執行合伙人，奧園健康生活集團有限公司（03662.HK）高級副總裁。徐巍先生擁有逾16年大健康產業醫療醫院管理、投資行業工作經驗。林碧峰先生，1972年生，安徽財經大學金融學學士?，F任公司副總裁。曾任建設銀行莆田市分行辦公室及黨委辦主任、上海西紅柿投資控股有限公司董事長助理、上海京洲投資管理有限公司副總裁及九洲醫院云南連

139、鎖總經理、太平洋（香港）醫院投資管理有限公司常務副總、五洲韓辰整形集團首席顧問、美貝爾醫療美容集團總裁。張健偉先生，1986年生，畢業于華南理工大學，本科法學和金融國貿雙專業，碩士法律專業，具有董事會秘書資格、法律職業資格、證券從業資格?，F任公司董事會秘書。歷任公司證券事務代表、董事會辦公室主任。楊成先生，1981年生，管理學碩士?，F任公司副總裁。2020年2月-2020年7月任公司董事。曾任北京京漢投資集團有限公司人力資源部經理、北京匯恒投資有限公司常務副總經理、北京唯賢人力資源服務有限公司總經理。在股東單位任職情況 適用 不適用 任職人員姓名 股東單位名稱 在股東單位擔任的職務 任期起始日

140、期 任期終止日期 在股東單位是否領取報酬津貼 譚毅 中國奧園集團股份有限公司 集團副總裁 2022 年 4 月 18 日 是 譚毅 深圳奧園科星投資有限公司 董事 2020 年 4 月 15 日 否 冷陽 中國奧園集團股份有限公司 財務資金中心總經理 2018 年 1 月 12 日 是 陶久欽 中國奧園集團股份有限公司 行政人事中心副總經理 2016 年 1 月 06 日 2021 年 12 月 10 日 是 在股東單位任職情況的說明 中國奧園集團股份有限公司屬于房地產行業，譚毅先生、冷陽先生在中國奧園集團股份有限公司控制的下屬較多家公司（包括項目公司）擔任監事，不領取薪酬。在其他單位任職情況

141、 適用 不適用 任職人員姓名 其他單位名稱 在其他單位擔任的職務 任期起始日期 任期終止日期 在其他單位是否領取報酬津貼 胡冉 河北天同奧園房地產開發有限公司 監事 2020 年 11 月 27 日 否 胡冉 株洲南奧養生酒店管理有限公司 監事 2014 年 07 月 22 日 否 胡冉 株洲天亙裝飾有限公司 執行董事 2015 年 04 月 26 日 否 班均 北京博暉創新生物技術集團股份有限獨立董事 2020 年 06 月 29 日 是 奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 46 公司 甘泉 寧夏中西源進出口貿易有限公司 監事 2016 年 11 月 21 日 否 付細軍 致

142、同會計師事務所（特殊普通合伙）廣州分所 合伙人 2011 年 06 月 09 日 是 黃衛民 吉林大學 教授、博士生導師 2012 年 01 月 03 日 是 曲詠海 深圳市振業（集團）股份有限公司 獨立董事 2017 年 03 月 16 日 是 曲詠海 深圳前海君啟投資管理有限公司 執行董事,總經理 2015 年 10 月 23 日 否 曲詠海 深圳大海智地投資管理有限公司 董事長,總經理 2016 年 03 月 16 日 是 曲詠海 深圳大海智地房產開發運營管理有限公司 董事長,總經理 2016 年 08 月 24 日 否 曲詠海 深圳前海?；燮髽I管理有限公司 執行董事,總經理 2020

143、年 03 月 23 日 否 曲詠海 深圳大海智成投資發展有限公司 董事長 2020 年 08 月 13 日 否 曲詠海 深圳大海君合投資發展有限公司 董事長 2020 年 11 月 02 日 否 公司現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員近三年證券監管機構處罰的情況 適用 不適用 3、董事、監事、高級管理人員報酬情況、董事、監事、高級管理人員報酬情況 董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序、確定依據、實際支付情況 董事、監事的薪酬由股東大會審議決定，高級管理人員薪酬由董事會審議決定，按照公司薪酬體系，包括崗位職責、崗位貢獻度、崗位關鍵度等因素來確定不同的薪酬，實際支付按月發放。公司每位獨立

144、董事的津貼為稅后6萬元/年，任職時間不足一年的按月折算，實際支付按季度發放。公司報告期內董事、監事和高級管理人員報酬情況 單位：萬元 姓名 職務 性別 年齡 任職狀態 從公司獲得的稅前報酬總額 是否在公司關聯方獲取報酬 胡冉 董事長 男 52 現任 120.61 否 范時杰 董事、總裁 男 39 現任 107.87 否 林斌 董事、副總裁、財務總監 男 44 現任 78.79 否 陶久欽 董事、副總裁 男 40 現任 8.61 是 班均 董事 男 54 現任 202.95 否 付細軍 獨立董事 男 42 現任 7.37 否 曲詠海 獨立董事 男 50 現任 7.37 否 黃衛民 獨立董事 男

145、46 現任 0 否 奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 47 譚毅 監事會主席 男 42 現任 3.57 是 冷陽 監事 男 37 現任 3.57 是 甘泉 職工監事 男 42 現任 74.29 否 徐巍 執行總裁 男 40 現任 158.32 否 林碧峰 副總裁 男 49 現任 47.79 否 楊成 副總裁 男 40 現任 118.54 否 馬軍 董事長、董事 男 45 離任 3.57 是 陳勇 董事 男 46 離任 3.57 是 申司昀 董事、執行總裁 男 45 離任 136.62 否 陳輝 董事 男 58 離任 30.14 否 蔣南 董事、副總裁、董事會秘書 男 35 離

146、任 119.44 否 張樹軍 獨立董事 男 63 離任 7.37 否 合計-1,240.36-六、報告期內董事履行職責的情況六、報告期內董事履行職責的情況 1、本報告期董事會情況、本報告期董事會情況 會議屆次 召開日期 披露日期 會議決議 第十屆董事會第十二次會議 2021 年 03 月 18 日 2021 年 03 月 19 日 詳見巨潮資訊網刊登的第十屆董事會第十二次會議決議公告 第十屆董事會第十三次會議 2021 年 04 月 12 日 2021 年 04 月 13 日 詳見巨潮資訊網刊登的第十屆董事會第十三次會議決議公告 第十屆董事會第十四次會議 2021 年 04 月 27 日 20

147、21 年 04 月 29 日 詳見巨潮資訊網刊登的第十屆董事會第十四次會議決議公告 第十屆董事會第十五次會議 2021 年 06 月 08 日 2021 年 06 月 09 日 詳見巨潮資訊網刊登的第十屆董事會第十五次會議決議公告 第十屆董事會第十六次會議 2021 年 06 月 22 日 2021 年 06 月 23 日 詳見巨潮資訊網刊登的第十屆董事會第十六次會議決議公告 第十屆董事會第十七次會議 2021 年 07 月 27 日 2021 年 07 月 28 日 詳見巨潮資訊網刊登的第十屆董事會第十七次會議決議公告 第十屆董事會第十八次會議 2021 年 08 月 11 日 2021 年

148、 08 月 12 日 詳見巨潮資訊網刊登的第十屆董事會第十八次會議決議公告 第十屆董事會第十九次會議 2021 年 08 月 27 日-審議通過了2021 年半年度報告及其摘要 第十屆董事會第二十次會議 2021 年 10 月 18 日 2021 年 10 月 19 日 詳見巨潮資訊網刊登的第十屆董事會第二十次會議決議公告 奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 48 第十屆董事會第二十一次會議 2021 年 10 月 29 日 2021 年 10 月 30 日 詳見巨潮資訊網刊登的第十屆董事會第二十一次會議決議公告 第十屆董事會第二十二次會議 2021 年 11 月 22 日 2

149、021 年 11 月 23 日 詳見巨潮資訊網刊登的第十屆董事會第二十二次會議決議公告 第十屆董事會第二十三次會議 2021 年 11 月 25 日 2021 年 11 月 26 日 詳見巨潮資訊網刊登的第十屆董事會第二十三次會議決議公告 第十屆董事會第二十四次會議 2021 年 12 月 14 日 2021 年 12 月 15 日 詳見巨潮資訊網刊登的第十屆董事會第二十四次會議決議公告 第十屆董事會第二十五次會議 2021 年 12 月 29 日 2021 年 12 月 30 日 詳見巨潮資訊網刊登的第十屆董事會第二十五次會議決議公告 2、董事出席董事會及股東大會的情況、董事出席董事會及股東

150、大會的情況 董事出席董事會及股東大會的情況 董事姓名 本報告期應參加董事會次數 現場出席董事會次數 以通訊方式參加董事會次數 委托出席董事會次數 缺席董事會次數 是否連續兩次未親自參加董事會會議 出席股東大會次數 胡冉 14 12 2 0 0 否 5 范時杰 11 11 0 0 0 否 2 林斌 0 0 0 0 0 否 4 蔣南 0 0 0 0 0 否 6 陶久欽 0 0 0 0 0 否 1 班均 14 10 4 0 0 否 2 付細軍 14 11 3 0 0 否 1 曲詠海 14 11 3 0 0 否 0 馬軍 13 13 0 0 0 否 0 陳勇 13 11 2 0 0 否 0 申司昀 1

151、2 9 2 0 1 否 3 陳輝 3 1 2 0 0 否 0 張樹軍 14 12 2 0 0 否 2 黃衛民 0 0 0 0 0 否 0 連續兩次未親自出席董事會的說明 不適用。3、董事對公司有關事項提出異議的情況、董事對公司有關事項提出異議的情況 董事對公司有關事項是否提出異議 是 否 奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 49 董事姓名 董事提出異議的事項 異議的內容 班均 第十屆董事會第二十二次會議審議的關于購買商鋪暨關聯交易的議案 公司或公司指定主體擬購買關聯方廣州市萬貝投資管理有限公司所有的一間商鋪，即廣州奧若拉醫療美容門診部有限公司門店，同時擬拓展輕醫美門店，購買關聯

152、方廣州奧譽房地產開發有限公司所售的兩間商鋪。班均 第十屆董事會第二十四次會議審議的關于重大資產重組完成后被動形成關聯擔保并收取融資擔保費的議案 公司實施重大資產重組后仍存在對京漢置業及其下屬公司的金融機構債務提供擔保，故該擔保被動形成關聯擔保。公司擬與重大資產重組對手方凱弦投資簽訂關于融資擔保費的合同，對其收取相應的擔保費。董事對公司有關事項提出異議的說明 1、對關于購買商鋪暨關聯交易的議案的異議說明：因時間緊急且根據現有資料無法判斷本次關聯交易的公允性、必要性以及信息披露的充分性，故投反對票。2、對關于重大資產重組完成后被動形成關聯擔保并收取融資擔保費的議案的異議說明：因上市公司對大股東控制

153、的深圳市凱弦投資有限責任公司（以下簡稱“深圳凱弦”）關聯擔保金額較大，且深圳凱弦未能按期向上市公司支付重大資產收購尾款，兩事項合計金額占上市公司凈資產比例較大，且大股東目前財務狀況不佳，可能導致上市公司產生重大財務風險。要求上市公司督促大股東及實際控制人提供解決深圳凱弦涉及關聯交易事項的一攬子解決方案，切實保障上市公司及其他非關聯股東的利益。故對議案一投反對票。4、董事履行職責的其他說明、董事履行職責的其他說明 董事對公司有關建議是否被采納 是 否 董事對公司有關建議被采納或未被采納的說明 報告期內，公司董事嚴格按照公司章程董事會議事規則及相關法律規等有關規定和要求，積極出席會議，勤勉盡責，根

154、據公司的實際情況，對公司治理、經營決策、投資交易提出了相關的意見，經過充分溝通，達成一致意見；對報告期內兩次會議出現的董事異議意見，公司高度重視，合理采納，并積極采取措施、推進解決方案；對公司提供擔保、關聯交易等需要獨立董事發表意見的事項，獨立董事均出具了獨立、客觀的意見，積極有效履行獨董職責，維護公司和中小股東的合法權益。董事會、股東大會會議的召集召開符合法定程序，重大經營決策事項均履行了相關程序，未發生獨立董事對公司董事會各項議案及公司其他事項提出異議的情況，獨立董事對公司有關建議均被公司采納。七、董事會下設專門委員會在報告期內的情況七、董事會下設專門委員會在報告期內的情況 委員會名稱 成

155、員情況 召開會議次數 召開日期 會議內容 提出的重要意見和建議 其他履行職責的情況 異議事項具體情況（如有）董事會審計委員會 付細軍、馬軍、申司昀、張樹軍、曲詠海 6 2021 年 1 月 5 日 2020 年年度報告工作計劃 對時間表進行了合理調整建議 無 無 2021 年 3 月 31 日 2020 年年度報告初步審計意見 無 無 無 2021 年 4 月 16 日 2020 年年度審計工作總結報告 無 無 無 奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 50 2021 年 4 月 23 日 1.2020 年年度報告；2.關于聘任公司2021年度審計機構的議案；3.2021 年第一

156、季度報告 無 無 無 2021 年 8 月 25 日 2021 年半年度報告 無 無 無 2021 年 10 月 27 日 2021 年第三季度報告 無 無 無 董事會提名委員會 曲詠海、馬軍、胡冉、張樹軍、付細軍 2 2021 年 12 月 10 日 關于聘任公司董事、副總裁的議案 無 無 無 2021 年 12 月 29 日 1.關于補選董事的議案；2.關于補選公司獨立董事的議案；3.關于聘任公司總裁的議案 無 無 無 董事會薪酬與考核委員會 張樹軍、馬軍、胡冉、曲詠海、付細軍 2 2021 年 3 月 16 日 1.關于公司及其摘要的議案；2.關于公司的議案；3.關于提請股東大會授權董事

157、會辦理2021年股票期權激勵計劃有關事項的議案 無 無 無 2021 年 4 月 23 日 關于支付2020年度職工薪酬（含高層人員薪酬）及2021 年度薪酬計劃的議案 無 無 無 八、監事會工作情況八、監事會工作情況 監事會在報告期內的監督活動中發現公司是否存在風險 是 否 監事會對報告期內的監督事項無異議。奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 51 九、公司員工情況九、公司員工情況 1、員工數量、專業構成及教育程度、員工數量、專業構成及教育程度 報告期末母公司在職員工的數量（人）51 報告期末主要子公司在職員工的數量（人）3,079 報告期末在職員工的數量合計（人）3,130

158、 當期領取薪酬員工總人數（人）2,750 母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數（人）381 專業構成 專業構成類別 專業構成人數（人）生產人員 2,149 銷售人員 331 技術人員 304 財務人員 50 行政人員 296 合計 3,130 教育程度 教育程度類別 數量（人）博士研究生 5 碩士研究生 36 本科 315 大專 622 大專以下 2,152 合計 3,130 2、薪酬政策、薪酬政策 公司建立了與員工崗位、工作績效和自身能力相掛鉤的薪酬分配體系，堅持客觀、公開、溝通、時效性原則，定期組織年度考核，使績效考核結果能為員工評價、員工晉升、薪酬調整等提供決策依據。公司按時足額

159、為員工發放薪酬，年底根據業績情況和員工工作情況發放相應的年終獎勵。公司嚴格遵守國家勞動法律規定及相關的方針政策來核定、調整、發放員工的薪酬福利。3、培訓計劃、培訓計劃 公司根據經營的需要，制定了年度培訓計劃。同時，公司積極尋求多種培訓資源和渠道，搭建完善的培訓體系，包括新員工入職培訓、在職員工業務培訓、中高層技能訓練、團隊擴展培訓等，充分調動員工學習積極性，提高員工業務水平，增強員工凝聚力。奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 52 4、勞務外包情況、勞務外包情況 適用 不適用 十、公司利潤分配及資本公積金轉增股本情況十、公司利潤分配及資本公積金轉增股本情況 報告期內利潤分配政策

160、，特別是現金分紅政策的制定、執行或調整情況 適用 不適用 公司報告期內盈利且母公司可供股東分配利潤為正但未提出現金紅利分配預案 適用 不適用 本報告期利潤分配及資本公積金轉增股本情況 適用 不適用 公司計劃年度不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。十一、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的實施情況十一、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的實施情況 適用 不適用 1、股權激勵、股權激勵（1）2021年3月18日，公司召開第十屆董事會第十二次會議，審議通過了關于公司及其摘要的議案等股票期權激勵計劃相關議案，獨立董事對公司股票期權激勵計劃相關事項發表了明確同意的獨

161、立意見。公司于同日召開第十屆監事會第五次會議，審議通過了股票期權激勵計劃相關議案。公司于2021年3月19日披露了前述事項。（2）公司于2021年3月19日至2021年3月28日期間在公司辦公區張貼公示了公司2021年股票期權激勵計劃激勵對象名單。2021年4月1日，公司監事會發表了關于2021年股票期權激勵計劃激勵對象名單的審核意見及公示情況說明。（3）2021年4月1日，公司披露了關于2021年股票期權激勵計劃（草案）的補充公告。2021年4月6日，公司召開2021年第一次臨時股東大會，審議通過了關于公司及其摘要的議案等股票期權激勵計劃相關議案，本次股票期權激勵計劃獲得批準，2021年4月

162、7日，公司披露了關于2021年股票期權激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票的自查報告。（4）2021年4月12日，公司召開第十屆董事會第十三次會議、第十屆監事會第六次會議，審議通過了關于向2021年股票期權激勵計劃激勵對象授予股票期權的議案。監事會對授予的激勵對象名單再次進行了核實并發表了同意的意見，公司獨立董事對此發表了明確同意的獨立意見，上海榮正投資咨詢股份有限公司針對此事項出具了獨立財務顧問報告，北京市中倫（深圳）律師事務所出具了相關法律意見書。（5）公司于2021年5月27日完成了2021年股票期權激勵計劃股票期權授予登記工作，并于次日披露了2021年股票期權激勵計劃授予登記完

163、成的公告。公司股票期權激勵計劃的具體內容詳見公司刊登在巨潮資訊網的相關公告。公司董事、高級管理人員獲得的股權激勵情況 奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 53 適用 不適用 單位：股 姓名 職務 年初持有股票期權數量 報告期新授予股票期權數量 報告期內可行權股數 報告期內已行權股數 報告期內已行權股數行權價格（元/股）期末持有股票期權數量 報告期末市價（元/股）期初持有限制性股票數量 本期已解鎖股份數量 報告期新授予限制性股票數量 限制性股票的授予價格（元/股）期末持有限制性股票數量 馬軍 董事長、董事（時任）0 3,400,000 0 0 0 3,400,000 10.78

164、0 0 0 0 0 胡冉 董事長、董事 0 3,400,000 0 0 0 3,400,000 10.78 0 0 0 0 0 徐巍 執行總裁 0 3,000,000 0 0 0 3,000,000 10.78 0 0 0 0 0 范時杰 董事、總裁 0 3,000,000 0 0 0 3,000,000 10.78 0 0 0 0 0 陳勇 董事（時任）0 1,400,000 0 0 0 1,400,000 10.78 0 0 0 0 0 申司昀 董事、執行總裁（時任）0 500,000 0 0 0 500,000 10.78 0 0 0 0 0 班均 董事 0 500,000 0 0 0

165、500,000 10.78 0 0 0 0 0 楊成 副總裁 0 400,000 0 0 0 400,000 10.78 0 0 0 0 0 蔣南 董事、副總裁、董事會秘書（時任）0 500,000 0 0 0 500,000 10.78 0 0 0 0 0 林斌 董事、副總裁、財務總監 0 500,000 0 0 0 500,000 10.78 0 0 0 0 0 合計-0 16,600,000 0 0-16,600,000-0 0 0-0 奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 54 備注（如有）高級管理人員的考評機制及激勵情況 公司不斷完善高級管理人員績效考評體系和薪酬制度，

166、根據每位高級管理人員的崗位責任、工作績效以及任務目標完成情況等確定其薪酬標準，公司按照考核管理辦法及公司績效考核相關制度的規定，對高級管理人員進行了科學、規范的考核，體現了責權利對等的原則。2、員工持股計劃的實施情況、員工持股計劃的實施情況 適用 不適用 3、其他員工激勵措施、其他員工激勵措施 適用 不適用 十二、報告期內的內部控制制度建設及實施情況十二、報告期內的內部控制制度建設及實施情況 1、內部控制建設及實施情況、內部控制建設及實施情況 公司根據企業內部控制基本規范的規定和其他內部控制監管要求結合公司實際的內控管理需要，建立健全和有效實施內部控制，評價其有效性，并如實披露內部控制評價報告

167、。公司董事會下設審計委員會，審計委員會負責審查公司內部控制，監督內部控制的有效實施和內部控制自我評價情況，協調內部控制審計及其他相關事宜等。公司內部審計機構負責公司的內部審計監督工作，包括監督和檢查公司內部控制制度的執行情況，評價內部控制的科學性和有效性，提出完善內部控制建議；定期與不定期地對財務、內部控制、重大項目及其他業務進行審計和例行檢查，控制和防范風險。2、報告期內發現的內部控制重大缺陷的具體情況、報告期內發現的內部控制重大缺陷的具體情況 是 否 十三、公司報告期內對子公司的管理控制情況十三、公司報告期內對子公司的管理控制情況 公司名稱 整合計劃 整合進展 整合中遇到的問題 已采取的解

168、決措施 解決進展 后續解決計劃 浙江連天美企業管理有限公司 公司收購連天美 55%股權，于 2021年 4 月辦理完成股權工商過戶登記手續。公司將根據法律法規及公司內部控制需要，對連天美的機構、人員、財務、內控進行調整及規范。已成為公司的控股子公司，并持續穩定經營。無 無 無 無 廣東奧若拉健康管理咨詢有限公司 公司收購奧若拉 100%股權，于 2021年 10 月辦理完成股權工商過戶登記手續。公司將根據法律法規及公司內部控制需要，對奧若拉的機構、人員、財務、內控進行調整及規范。已成為公司的控股子公司，并持續穩定經營。無 無 無 無 奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 55 十

169、四、內部控制自我評價報告或內部控制審計報告十四、內部控制自我評價報告或內部控制審計報告 1、內控自我評價報告、內控自我評價報告 內部控制評價報告全文披露日期 2022 年 04 月 30 日 內部控制評價報告全文披露索引 巨潮資訊網（http:/）納入評價范圍單位資產總額占公司合并財務報表資產總額的比例 100.00%納入評價范圍單位營業收入占公司合并財務報表營業收入的比例 100.00%缺陷認定標準 類別 財務報告 非財務報告 定性標準 重大缺陷：（1）董事、監事和高級管理人員舞弊并給公司造成重大不利影響；（2）對已公告的財務報告中存在重大會計差錯；（3）注冊會計師發現當期財務報告存在重大錯

170、報，而內部控制在運行過程中未能發現該錯報；（4）公司審計委員會和內部審計部門對財務報告內部控制監督無效。重要缺陷：（1）董事、監事和高級管理人員舞弊但未給公司造成重大不利影響；（2）未依照公認會計準則選擇和應用會計政策；（3）未建立反舞弊程序和控制措施；（4）對于非常規或特殊交易的賬務處理沒有建立相應的控制機制或沒有實施且沒有相應的補償性控制；（5）對于期末財務報告過程的控制存在一項或多項缺陷且不能合理保證編制的財務報表達到真實、準確的目標。一般缺陷：不構成重大缺陷和重要缺陷的其他內部控制缺陷。重大缺陷：（1）違反公司決策程序導致重大決策失誤；（2）嚴重違反國家法律法規并受到國家政府部門行政處

171、罰或證券交易所公開譴責；（3）公司董事、監事、高級管理人員及主要技術人員發生非正常重大變化；（4）媒體頻現惡性負面新聞，涉及面廣且負面影響一直未能消除；（5）公司重要業務缺乏制度控制或制度體系失效；（6）公司內部控制重大缺陷未得到整改；（7）造成重大安全責任事故；（8）其他對公司有重大不利影響的情形。重要缺陷：（1）違反公司決策程序導致出現一般決策失誤；（2）公司重要業務制度或系統存在缺陷；（3）違反國家法律法規并受到省級以上政府部門行政處罰或證券交易所通報批評；（4）公司關鍵崗位業務人員流失嚴重；（5）媒體出現負面新聞，波及局部區域，影響較大；（6）造成較重大的安全責任事故；（7）公司內部控

172、制重要缺陷未得到整改；（8）其他對公司有較大不利影響的情形。奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 56 一般缺陷：不構成重大缺陷和重要缺陷的其他內部控制缺陷。定量標準 重大缺陷：錯報金額資產總額的 5%，或錯報金額經營收入總額的 5%，或錯報金額利潤總額的 10%。重要缺陷：資產總額的 0.5%錯報金額資產總額的 5%，或經營收入總額的0.5%錯報金額經營收入總額的 5%，或利潤總額的 1%錯報金額利潤總額的 10%。一般缺陷：錯報金額資產總額的 0.5%，或錯報金額經營收入總額的 0.5%，或錯報金額利潤總額的 1%。重大缺陷：損失金額利潤總額的 5%，或損失金額收入總額的 0

173、.5%，或金額損失資產總額的 0.5%。重要缺陷：利潤總額的 0.5%損失金額利潤總額的 5%，或收入總額的0.05%損失金額收入總額的 0.5%，或資產總額的 0.05%損失金額資產總額的 0.5%。一般缺陷：損失金額利潤總額的0.5%，或損失金額收入總額的0.05%，或損失金額資產總額的0.05%財務報告重大缺陷數量（個）0 非財務報告重大缺陷數量（個）0 財務報告重要缺陷數量（個）0 非財務報告重要缺陷數量（個）0 2、內部控制審計報告、內部控制審計報告 適用 不適用 內部控制審計報告中的審議意見段 奧園美谷于 2021 年 12 月 31 日按照企業內部控制基本規范和相關規定在所有重大

174、方面保持了有效的財務報告內部控制。內控審計報告披露情況 披露 內部控制審計報告全文披露日期 2022 年 04 月 30 日 內部控制審計報告全文披露索引 巨潮資訊網（http:/）內控審計報告意見類型 帶強調事項段無保留意見 非財務報告是否存在重大缺陷 否 會計師事務所是否出具非標準意見的內部控制審計報告 是 否 會計師事務所出具非標準意見的內部控制審計報告的說明 我們提醒內部控制審計報告使用者關注，奧園美谷公司于 2021年8月30日向關聯方深圳市凱弦投資有限責任公司出售了京漢置業集團有限責任公司（以下簡稱“京漢置業”）100%股權、北京養嘉健康管理有限公司（以下簡稱“北京養嘉”）100%

175、股權、蓬萊華錄京漢養老服務有限公司35%股權。根據合同約定，剩余股權款應在2021年11月30日前結清，截止財務報表批準報出日，奧園美谷公司對以上股權轉讓款40,800.00萬元尚未收回，奧園美谷公司就與深圳市凱弦投資有限責任公司關于合同糾紛事項向中國廣州仲裁委員會提交了仲裁申請書，并于2021 年 12 月 20 日收到廣州仲裁委員會的（2021）穗仲案字第 19526 號 受理仲裁申請通知書，有關案件正在審理中；本次重組完成后，奧園美谷公司對京漢置業的擔保165,215.13萬元尚未解除，由奧園集團（廣東）有限公司提供反擔保。奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 57 本段內

176、容不影響已對財務報告內部控制發表的審計意見。我們提醒內部控制審計報告使用者關注，報告期內，2021年9月關聯方深圳市凱弦投資有限責任公司非經營性資金占用47,400.00萬元，截止2021年12月31日，關聯方深圳市凱弦投資有限責任公司已全額償還上述占用款項。本段內容不影響已對財務報告內部控制發表的審計意見。會計師事務所出具的內部控制審計報告與董事會的自我評價報告意見是否一致 是 否 十五、上市公司治理專項行動自查問題整改情況十五、上市公司治理專項行動自查問題整改情況 為貫徹落實國務院關于進一步提高上市公司質量的意見文件精神，進一步提高公司治理水平，公司對2018-2020年公司治理情況進行了

177、全面自查，針對本次自查中發現的問題，公司高度重視立即形成整改計劃，并落實有關措施，現將相關情況匯報如下：一、自查發現的問題一、自查發現的問題 1、上市公司董事、高級管理人員未經股東大會同意存在其他同類投資企業 2018-2020年，公司主營業務為房地產開發業務及化纖新材料業務，房地產開發業務營業收入占公司營業收入比重超過70%。經本次自查發現，公司獨立董事曲詠海先生存在投資以房地產開發業務為主業的企業的情形，其投資企業經營與公司同類業務。2、控股股東、實際控制人與上市公司在業務范圍、業務性質、客戶對象、產品可替代性等方面存在競爭 2018-2020年，公司主營業務為房地產開發業務及化纖新材料業

178、務，房地產開發業務營業收入占公司營業收入比重超過70%。公司間接控股股東奧園集團有限公司主營房地產開發業務，公司與奧園集團有限公司在經營業務性質上存在競爭。3、控股股東、實際控制人從事與上市公司相同或者相近的業務 2018-2020年，公司主營業務為房地產開發業務及化纖新材料業務，房地產開發業務營業收入占公司營業收入比重超過70%。公司間接控股股東奧園集團有限公司主營房地產開發業務，奧園集團有限公司與公司從事相同類型業務。二、整改計劃二、整改計劃 自查清單填報期間正值公司籌劃重大資產重組事項，因本次重大資產重組是出售地產板塊業務，故自查發現的相關問題在重大資產重組完成后均可得到解決。公司根據內

179、部實際情況按照監管要求穩步推進重大資產重組進程。若重大資產重組事項無法獲得股東大會通過：1、公司將獨立董事存在其他同類投資企業事項提交股東大會審議，并根據審議結果履行相應的程序。2、控股股東解決同業競爭問題尚在承諾期，公司將及時敦促控股股東履行承諾。三、整改情況三、整改情況 2021年7月27日、2021年8月27日召開第十屆董事會第十七次會議、2021年第三次臨時股東大會，審議通過了關于在北京產權交易所以公開掛牌轉讓的方式出售標的公司股權暨關聯交易的議案，公司通過在北京產權交易所公開掛牌的方式，向深圳市凱弦投資有限責任公司（為公司控股股東奧園科星之控股股東奧園集團（廣東）有限公司控制的企業）

180、出售公司持有的京漢置業100%股權、北京養嘉100%股權和蓬萊養老35%股權，京漢置業、北京養嘉于2021年8月30日完成標的股權過戶工商變更登記手續，蓬萊養老于2021年11月4日完成標的股權過戶工商變更登記手續。標的股權正式過戶完成后，公司極大縮減了房地產開發業務，公司主營業務由房地產業務變更為醫療美容業務以及化纖新材料業務。公司獨立董事曲詠海先生將不再存在投資與公司經營同類業務企業情形；公司與控股股東及其關聯方間將不再存在同業競爭問題。公司深刻汲取教訓，后續將進一步通過完善相關制度規范管理、加強董事、監事、高級管理人員和董辦相關人員對證券法律法規的學習，提高合規意識，嚴格執行公司法上市公

181、司治理準則和上市公司規范運作指引等法律法規、規范文件的相關規定，不斷提高公司規范運作水平和信息披露質量。奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 58 第五節第五節 環境和社會責任環境和社會責任 一、重大環保問題一、重大環保問題 上市公司及其子公司是否屬于環境保護部門公布的重點排污單位 是 否 公司或子公司名稱 主要污染物及特征污染物的名稱 排放方式 排放口數量 排放口分布情況 排放濃度 執行的污染物排放標準 排放總量 核定的排放總量 超標排放情況 湖北金環新材料科技有限公司 化學需氧量 經處理達標連續排放 3 FS-60162，廢水，N111 480、E32 0759 55.34m

182、g/L 廢水綜合排放標準(GB8978-1996)一級排放標準 261.253 674.163 無 湖北金環新材料科技有限公司 氨氮 經處理達標連續排放 3 FS-60159，廢水，N111 4927、E32 0929 1.937mg/L 廢水綜合排放標準(GB8978-1996)一級排放標準 7.158 101.124 無 湖北金環新材料科技有限公司 總鋅 經處理達標連續排放 3-0.08mg/L 廢水綜合排放標準(GB8978-1996)一級排放標準 0.385-無 湖北金環新材料科技有限公司 氮氧化物 經處理達標連續排放 3 FQ-60114，廢氣，N111 480、E32 0759 1

183、15.8mg/m3 鍋爐大氣污染物排放標準（GB13271-2014）86.180 512.534 無 湖北金環新材料科技有限公司 二氧化硫 經處理達標連續排放 3 FQ-60114，廢氣，N111 480、E32 0759 102.6mg/m3 鍋爐大氣污染物排放標準（GB13271-2014）81.881 410.027 無 湖北金環新材料科技有限公司 煙塵 經處理達標連續排放 3 FQ-60114，廢氣，N111 480、E32 0759 17.6mg/m3 鍋爐大氣污染物排放標準（GB13271-2014）11.824 76.88 無 防治污染設施的建設和運行情況 一、廢水治理設施：公

184、司有三座廢水處理站分別為：黑液處理站、水凈化處理站及灰渣水處理站。1、黑液處理站：主要處理漿粕和精制棉生產過程中產生的濃度較高的廢水，處理工藝為：酸析厭氧好氧，主要設備設施有：厭氧池、淺層氣浮機、生化塔等。其COD去除率達76.23%。奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 59 2、水凈化處理站：處理粘膠系列產品生產廢水、黑液處理站處理后的廢水、漿粕生產漿粕和精制棉生產過程中產生的濃度較低的廢水及綠纖生產廢水，日處理能力54500噸，處理工藝為：物化高級氧化生化工藝；綠纖廢水工藝：厭氧一級好氧高級氧化二級好氧，主要設備設施有：氣浮機、厭氧池、好氧池、沉淀池、濃縮池、板框濾機等。其

185、COD去除率達96.35%。3、灰渣水處理站：處理鍋爐余熱廢水，主要處理工藝為沉淀-回用。廢水處理設施運行正常，兩個廢水在線口各項監測指標穩定達標排放。廢水處理設施2021年運行費用：2302.70萬元。二、廢氣治理設施：公司3臺鍋爐分別建設有電袋除塵系統、雙堿法脫硫系統及SNCR+SCR聯合脫硝系統，實行單爐控制。鍋爐煙氣處理系統運行正常，煙氣在線口二氧化硫、氮氧化物、煙塵全年穩定達標排放。2021年運行費用：766.91萬元。建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況 2021年按照省市環保部門的要求，從2021年7月起對3臺65t/h的鍋爐進行鍋爐煙氣超低排放改造，至2021年年底完

186、成2臺爐改造，第三臺爐將在2022年5月底完成。改造方案為：1、新建三套脫硫系統，由雙堿法改為石灰石法脫硫；單爐單塔控制。2、除塵：保留現有的電袋復合除塵器，對電袋復合除塵器進行檢修，濾袋進行加密更新；在脫硫塔內上高效除霧器；單爐控制。3、脫硝利用現有的SNCR+SCR方法不變，增加SCR工序的第三層催化劑，同時運行SNCR+SCR系統；單爐控制。4、更新外部在線監測設備。突發環境事件應急預案 2021年8月2日對湖北金環新材料科技有限公司突發環境事件應急預案進行了第二次修訂，8月7日聘請外部專家對預案進行了評審并修改通過后予以公布，于2021年12月22日在襄陽市生態環境局樊城分局進行了備案

187、，備案號：420601-2021-001H。根據預案要求補充完善應急物資，定期對環保應急物資專庫進行檢查更新。公司每季度在重點部位進行了應急演練；于2021年11月28日會同襄陽市生態環境局樊城分局、樊城區應急管理局、樊城區太平店鎮政府舉辦了CS2泄漏事故安全環保應急綜合演練,并對預案的可操作性進行了評審。環境自行監測方案 1、自動監測：廢水排放口安裝在線COD監測儀、在線PH監測計、在線流量計，由襄陽綠凱環保有限公司負責運行維護。煙氣在線監測口安裝有煙塵、二氧化硫、氮氧化物、煙氣流速等在線監測儀，由武漢宇虹環?？萍加邢薰具\營維護。2、手動日常監測：公司分別在水凈化處理站、黑液處理站建立化驗

188、監測室，設置專人負責，并配備儀器設備，對廢水中的化學需氧量，固體懸浮物，PH、色度等指標進行手工監測?；炇胰粘Ｈ斯けO測項目、方法和主要儀器：1、CODcr 重鉻酸鉀法 微波消解測試儀；2、PH 酸度計 PHS-3C型ph計；3、SS 重量法 101-1型干燥箱；4、色度 比色法；5、Zn2+EDTA容量法 6、硫化物 亞甲基藍分光光度法 721型分光光度儀。3、委托手動監測：2021年委托湖北科遠環境檢測有限公司對廢水、廢氣、土壤、無組織排放、地下水、廠界噪聲等按照監測規范進行進行季度手動監測。報告期內因環境問題受到行政處罰的情況 公司或子公司名稱 處罰原因 違規情形 處罰結果 對上市公司生

189、產經公司的整改措施 奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 60 營的影響 無 無 無 無 無 無 其他應當公開的環境信息 無 在報告期內為減少其碳排放所采取的措施及效果 適用 不適用 其他環保相關信息 無 二、社會責任情況二、社會責任情況 1、規范運作與股東權益保護 公司嚴格按照公司法證券法深圳證券交易所股票上市規則等法律法規、規范性文件的要求，建立規范的公司治理結構和科學的議事規則，制定了符合公司發展要求的各項規章制度，保證股東大會、董事會、監事會和管理層按照公司章程及各自相應的議事規則及工作細則的規定各司其職、規范運作，形成科學有效的職責分工和制衡機制。公司積極主動采用網絡投

190、票等方式擴大股東參與股東大會的比例，保障中小股東的權益；嚴格履行信息披露義務，保證信息披露質量，真實、準確、完整、及時、公平的向全體投資者披露信息。公司建立了全面的投資者溝通渠道，積極通過路演、互動易、電話交流等方式與投資者保持良好的溝通，充分保證廣大投資者的知情權。2、職工權益保護 公司注重職工權益保護，嚴格遵守勞動法等相關規定，不斷完善人力資源管理體系、建立了科學的員工薪酬制度和激勵機制，并為員工提供綜合性或專業性培訓，公司按照國家和地方法律法規為員工辦理了醫療、養老、失業、工傷、生育等社會保險，并為員工繳納住房公積金，為員工提供健康、舒適的辦公環境，從各方面保護職工權益。3、供應商權益保

191、護 公司與供應商保持良好的溝通，遵循平等互利、合作共贏的原則與供應商建立良好合作關系。公司不斷完善采購流程與機制，建立公平、公正的評估體系，為供應商創造良好的競爭環境，共同構筑互利互信的合作平臺。4、社會公益 公司自創立以來始終不忘初心，積極投身社會公益事業。從修路到助學，從助殘到救困，從賑災到抗非典，從警民共建到社會幫扶，累計組織捐款、捐物價值近億元。公司先后斥資在河北、西藏、青海、內蒙古等貧困地區修建了五所希望小學（河北安新大田莊希望小學、河北安新大王莊希望小學、青海玉樹扎河希望小學、西藏卡堆希望小學，內蒙通遼塔拉寶力皋希望小學）；設立“應急救助基金”“單親母親愛心基金”等多個慈善基金，形

192、成了具有特色的公益體系，獲評“北京非公企業履行社會責任百家上榜單位”等殊榮。5、環境保護和可持續發展 公司將環境保護作為企業高質量和可持續發展中的重要內容，高度重視環境保護和節能減排，不斷提奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 61 高資源利用水平。公司在生產經營過程中嚴格遵守環保部門的相關要求，嚴格控制污染物排放量，生產過程中產生的廢水廢氣均經處理達標后方可排放。公司推動無紙化辦公，厲行節水節電，積極推進綠色辦公，不斷提升節能降耗和降低成本的能力。三、鞏固拓展脫貧攻堅成果、鄉村振興的情況三、鞏固拓展脫貧攻堅成果、鄉村振興的情況 不適用。奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度

193、報告全文 62 第六節第六節 重要事項重要事項 一、承諾事項履行情況一、承諾事項履行情況 1、公司實際控制人、股東、關聯、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內履行完畢及截至報告期末尚未履行完畢的承諾事項方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內履行完畢及截至報告期末尚未履行完畢的承諾事項 適用 不適用 承諾事由 承諾方 承諾類型 承諾內容 承諾時間 承諾期限 履行情況 股改承諾 收購報告書或權益變動報告書中所作承諾 奧園科星 股份限售承諾 奧園科星承諾，在本次權益變動完成之日起 18 個月內，不直接或間接處置、轉讓所持有的上市公司的股份。2020 年 5 月18 日

194、 權益變動完成之日起 18個月內 報告期內履行完畢 奧園科星、奧園廣東、郭梓文 保持獨立性承諾 為了保護上市公司的合法利益，保證上市公司的獨立運作，維護廣大投資者特別是中小投資者的合法權益，收購人奧園科星及其控股股東奧園廣東、實際控制人郭梓文先生出具了 關于保持京漢實業投資集團股份有限公司獨立性的承諾函，承諾其在擁有上市公司控制權期間保證與上市公司在人員、資產、財務、機構、業務等方面相互獨立。具體承諾如下：“（一）保持與京漢股份之間的人員獨立 1、京漢股份的總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書等高級管理人員在京漢股份專職工作，不在本承諾方及所控制的企業處兼任除董事、監事以外的行政職務，繼續

195、保持京漢股份人員的獨立性。2、京漢股份擁有完整獨立的勞動、人事及薪酬管理體系，該等體系和本公司/本人及所控制的企業之間完全獨立。（二）保持與京漢股份之間的資產獨立 1、京漢股份具有獨立完整的資產，其資產全部能處于京漢股份的控制之下，并為京漢股份獨立擁有和運營。2、本承諾方及所控制的企業當前沒有、之后也不以任何方式違法違規占用京漢股份的資金、資產。3、本承諾方及所控制的企業將不以京漢股份的資產為自身的債務提供擔保。（三）保持與京漢股份之間的財務獨立 1、京漢股份繼續保持獨立的財務部門和獨立的財2020 年 9 月5 日 長期 報告期內違反“2、本承諾方及所控制的企業當前沒有、之后也不以任何方式違

196、法違規占用京漢股份的資金、資產?！?，出現資金占用情形，截至報告期末已全部歸還。奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 63 務核算體系。2、京漢股份具有規范、獨立的財務會計制度和對分公司、子公司的財務管理制度。3、京漢股份獨立在銀行開戶，不與本承諾方及所控制的企業共享一個銀行賬戶。4、京漢股份能夠作出獨立的財務決策，本承諾方及所控制的企業不通過違法違規的方式干預京漢股份的資金使用調度。5、京漢股份的財務人員獨立，不在本承諾方及所控制的企業處兼職或領取報酬。6、京漢股份依法獨立納稅。（四）保持與京漢股份之間的機構獨立 1、京漢股份繼續保持健全的股份公司法人治理結構，擁有獨立、完整的組

197、織機構。2、京漢股份的股東大會、董事會、獨立董事、監事會、總經理等依照法律、法規和公司章程獨立行使職權。（五）保持與京漢股份之間的業務獨立 1、京漢股份擁有獨立開展經營活動的資產、人員、資質和能力，具有面向市場獨立自主持續經營的能力。2、除通過行使股東權利之外，不對京漢股份的業務活動進行干預?！眾W園科星、奧園廣東、郭梓文 避免同業競爭承諾 針對同業競爭問題，奧園科星及其控股股東、實際控制人出具了關于避免與京漢實業投資集團股份有限公司之間同業競爭的承諾函，具體如下：“為維護京漢股份的可持續發展，解決同業競爭問題，本公司及本公司控股股東奧園集團（廣東）有限公司、實際控制人郭梓文（以下簡稱“本承諾方

198、”）就上述情形特此承諾如下：在作為上市公司的控股股東且上市公司在深圳證券交易所上市期間，對于本承諾方現有的與上市公司存在同業競爭的業務，本承諾方將在法律法規允許的范圍內，自本次京漢股份股權過戶至本承諾方名下之日起 24 個月內，適時啟動以下同業競爭解決方案中具有實際可操作性的方案，并在本次京漢股份股權過戶至本承諾方名下之日起 3 年內實施完畢該方案，以解決現存的同業競爭問題：（1）本承諾方與上市公司間簽署資產托管協議，將與上市公司存在直接競爭關系的資產（直接競爭關系的資產指同一地級市同一業態的資產，下同）托管給上市公司，同時確定定價公允的托管費用，并采取有效措施在承諾期內解決同業競爭問題；（2

199、）將與上市公司存在直接競爭關系的資產注入上市公司；（3）將與上市公司存在直接競爭關系的資產出讓給非關聯第三方；（4）其他能夠有效解決同業競爭問題，并有利于保護上市公司利益和其他股東合法權益的措施。在解決現存同業競爭問題之前，在上市公司以及本承諾方控股或實際控制的公司、企業、經濟組織（不包括上市公司控制的企業，以下統稱“附屬公司”）從事業務的過程中，2020 年 9 月5 日 長期 正常履行中。報告期內，奧園科星關聯方凱弦投資購買了公司出售的所持京漢置業100%股權、北京養嘉 100%股權和蓬萊華錄 35%股權，且完成工商變更登記，公司主營已不包括地產業務，有效解決收購后與奧園科星及其關聯方在地

200、產業務存在重合的問題。奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 64 本承諾方作為控制方應當保持中立地位，保證上市公司和各附屬公司能夠按照公平競爭原則參與市場競爭。在作為上市公司的控股股東且上市公司在深圳證券交易所上市期間，除已發生同業競爭關系的業務領域外，本承諾方及附屬公司將不在新的業務領域從事與上市公司存在直接同業競爭關系的相關業務。若違反上述承諾，本承諾方將承擔相應的法律責任，包括但不限于就由此給上市公司造成的全部損失承擔賠償責任?！眾W園科星、奧園廣東、郭梓文 關于減少關聯交易的承諾 為了減少和規范未來可能與上市公司發行的關聯交易，維護上市公司及其中小股東的合法權益，收購人及其

201、控股股東、實際控制人承諾如下：“1、不利用自身對京漢股份的股東地位及重大影響，謀求京漢股份在業務合作等方面給予本承諾方及所控制的企業優于市場第三方的權利。2、不利用自身對京漢股份的股東地位及重大影響，謀求與京漢股份達成交易的優先權利。3、杜絕本承諾方及所控制的企業非法占用京漢股份資金、資產的行為，在任何情況下，不要求京漢股份違規向本承諾方及所控制的企業提供任何形式的擔保。4、本承諾方及所控制的企業不與京漢股份及其控制企業發生不必要的關聯交易，如確需與京漢股份及其控制的企業發生不可避免的關聯交易，保證：（1）督促京漢股份按照中華人民共和國公司法、深圳證券交易所股票上市規則等有關法律、法規、規范性

202、文件和京漢股份章程的規定，履行關聯交易的決策程序，本承諾方并將嚴格按照該等規定履行關聯股東/關聯董事的回避表決義務；（2）遵循平等互利、誠實信用、等價有償、公平合理的交易原則，以市場公允價格與京漢股份進行交易，不利用該類交易從事任何損害京漢股份利益的行為；（3）根據中華人民共和國公司法、深圳證券交易所股票上市規則等有關法律、法規、規范性文件和京漢股份章程的規定，督促京漢股份依法履行信息披露義務和辦理有關報批程序?！?020 年 9 月5 日 長期 正常履行中 奧園科星 合同約定提供資金支持 交割日后，將通過借款或協助融資的形式，為上市公司注入不低于人民幣 5億元貨幣資金的流動性支持，該 5 億

203、元需優先用于償還上市公司到期金融機構借款及支付保障項目正常運營應付款項。2020 年 5 月19 日 交割日后 報告期內履行完畢 資產重組時所作承諾 首次公開發行或再融資時所作承諾 奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 65 股權激勵承諾 其他對公司中小股東所作承諾 京漢控股集團有限公司 其他承諾 北京京臺企業管理咨詢有限公司（以下簡稱“北京京臺”）與京漢置業集團有限責任公司簽署股權轉讓協議，受讓京漢置業集團有限責任公司持有的通遼京漢置業有限公司 100%的股權。因簽約時北京京臺主要股東馮雪冬、田險峰為公司關聯方公司樂生活智慧社區服務集團股份有限公司員工，上市公司原控股股東和實際

204、控制人或對其存在一定的影響力。為慎重起見，根據實質重于形式的原則認為北京京臺與上市公司存在特殊關系，可能會造成上市公司對其利益傾斜，因此應為上市公司的關聯方。京漢控股集團有限公司承諾如下：京漢控股集團有限公司保證上述交易不損害上市公司利益，若上述交易造成上市公司損失的，京漢控股集團有限公司將賠償上市公司相關損失。本承諾期限 2 年（2020.2.4-2022.2.4）。履約方式：現金補償。履約能力：京漢控股集團有限公司截止 2019 年 12 月 31 日合并報表（未經審計）總資產為 1,115,849.67 萬元，負債總額為 880,651.06 萬元，歸屬于母公司凈資產為 62,787.9

205、9 萬元。公司經營、財務狀況正常。近期將京漢股份的控股權協議轉讓完成后，凈資產將進一步增加。因此具備良好的履約能力。2020 年 2 月4 日 兩年 正常履行中 承諾是否按時履行 是 如承諾超期未履行完畢的，應當詳細說明未完成履行的具體原因及下一步的工作計劃 不適用。奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 66 2、公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目達到原盈利預測及、公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目達到原盈利預測及其原因做出說明其原因做出說明 適用 不適用 盈利預測資產或項目名稱 預測起始時間 預測終止時

206、間 當期預測業績（萬元）當期實際業績（萬元）未達預測的原因（如適用）原預測披露日期 原預測披露索引 浙江連天美企業管理有限公司 2021 年01 月 01日 2022年12月 31 日 15,700 8,505.86 不適用 2021年03月 25 日 巨潮資訊網刊登的 關于現金收購浙江連天美企業管理有限公司 55%股權暨關聯交易的公告 注：當期預測業績期間為為 2021 年和 2022 年合計，當期實際業績期間為 2021 年 1-12 月。詳見下述信息。公司股東、交易對手方在報告年度經營業績做出的承諾情況 適用 不適用 公司（甲方）與盛妝醫美（乙方，補償義務人）于 2021年3月18日簽署

207、了關于浙江連天美企業管理有限公司之業績補償協議（以下簡稱“業績補償協議”）。協議主要條款如下：1、業績承諾期 本次交易中，補償義務人就目標公司凈利潤作出承諾的業績承諾期為 2021 年度和2022 年度（合稱“業績承諾期”）2、業績承諾 雙方同意，補償義務人對目標公司在業績承諾期的業績承諾為：目標公司在業績承諾期累計承諾凈利潤（指目標公司合并財務報表中扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤數）不低于 1.57 億元。目標公司承諾凈利潤和實現凈利潤均應扣除本次交易完成后上市公司向目標公司提供的各項資金支持（如有）對應的資金成本。3、業績差額的確定 雙方一致確認，在業績承諾期結束后，奧園美谷有

208、權適時聘請具有證券期貨業務資格及勝任能力的會計師事務所對本協議項下所述業績承諾期目標公司的累計實現凈利潤進行審查，出具業績承諾實現情況專項審核報告。目標公司在業績承諾期的累計實現凈 4、補償義務的實施（1）如目標公司在業績承諾期期末累計實現凈利潤未達到累計承諾凈利潤，則補償義務人應當對奧園美谷以現金方式進行補償；奧園美谷將在業績承諾期期末業績承諾實現情況專項審核報告公開披露后十個工作日內，依據本協議約定的有關公式計算并確定補償義務人需補償的現金金額（“應補償金額”），并向補償義務人發出書面通知，要求其按照本協議有關約定履行補償義務。補償義務人應當在奧園美谷發出前述書面通知后十個工作日內向奧園美

209、谷一次性支付應補償金額。（2）業績承諾期的應補償金額應按照如下方式計算：應補償金額=（業績承諾期累計承諾凈利潤數-業績承諾期累計實現凈利潤數）業績承諾期內累計承諾凈利潤數 本次交易標的資產的交易價格（即人民幣 69,666.67 萬元）。業績承諾的完成情況及其對商譽減值測試的影響 2021年度為約定業績承諾首年，2021年度連天美完成歸屬于母公司凈利潤8505.86萬元，尚需2022年度經營成果完成后，以會計師出具的 業績承諾時限情況專項審核報告 數據為準。根據湖北眾聯資產評估有限公司出具的眾聯評報字(2022)第1175號 商譽減值測試評估報告，當年度未出現對商譽減值有影響的情形。二、控股股

210、東及其他關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況二、控股股東及其他關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況 適用 不適用 單位：萬元 股東或關聯 關聯關系占用時間 發生原因 期初數 報告期新增 報告期償期末截至年預計償預計償 預計償還奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 67 人名稱 類型 占用金額 還總金額 數 報披露日余額 還方式 還金額 時間（月份）深圳市凱弦投資有限責任公司 控股股東關聯人 2021 年 8月 20 日至2021 年 11月 10 日 資金周轉 0 15,000 15,000 0 0 0 深圳市凱弦投資有限責任公司 控股股東關聯人 2021 年 9月 14 日

211、至2021 年 11月 10 日 資金周轉 0 12,000 12,000 0 0 0 深圳市凱弦投資有限責任公司 控股股東關聯人 2021 年 9月 16 日至2021 年 11月 10 日 資金周轉 0 20,400 20,400 0 0 0 合計 0 47,400 47,400 0 0-0-期末合計值占最近一期經審計凈資產的比例 0.00%相關決策程序 不適用 當期新增控股股東及其他關聯方非經營性資金占用情況的原因、責任人追究及董事會擬定采取措施的情況說明 1、截至 2021 年末關聯方占用金額已全額歸還。2、董事會擬定采取措施：（1）公司將嚴格依照 上市公司監管指引第 8 號上市公司資

212、金往來、對外擔保的監管要求 上市公司治理準則及企業內部控制基本規范等相關法律法規、規范性文件規定，按照中國證監會和深圳證券交易所關于上市公司規范運作的要求，加強內部控制管理，強化合規經營的意識。（2）完善公司內控制度，防范內控風險，進一步提高持續規范運作能力。公司現全面梳理、健全公司內部控制制度，強化公司董事、監事、高級管理人員忠實、勤勉地履行職責，全面落實公司內部控制制度，切實維護上市公司與全體股東利益。（3）組織公司董事、監事、高級管理人員及相關財務人員學習公司法 國證券法深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號主板上市公司規范運作 上市公司信息披露管理辦法 深圳證券交易所股票上市規則

213、（2022年修訂）等相關法律法規，充分認識資金占用問題的危害性，不斷增強自我規范意識，嚴格落實各項規定的執行，防止公司再次發生類似事件。未能按計劃清償非經營性資金占用的原因、責任追究情況及董事會擬定采取的措施說明 不適用 會計師事務所對資金占用的專項審核意見 我們認為，后附情況表所載資料與我們審計奧園美谷科技股份有限公司 2021年度財務報表時所復核的會計資料和經審計的財務報表的相關內容，在所有重大方面沒有發現不一致。公司年度報告披露的控股股東及其他關聯方非經營性占用金情況與專項審核意見不一致的原因 不適用 奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 68 三、違規對外擔保情況三、違規

214、對外擔保情況 適用 不適用 公司報告期無違規對外擔保情況。四、董事會對最近一期四、董事會對最近一期“非標準審計報告非標準審計報告”相關情況的說明相關情況的說明 適用 不適用 五、董事會、監事會、獨立董事（如有）對會計師事務所本報告期五、董事會、監事會、獨立董事（如有）對會計師事務所本報告期“非標準審計報告非標準審計報告”的說明的說明 適用 不適用 1、董事會關于本次非標準審計意見涉及事項的專項說明 中審眾環發表的帶有強調事項段的無保留意見審計報告，如實體現了公司2021年財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了公司2021年12月31日合并及公司的財務狀況以及2021年度合

215、并及公司的經營成果和現金流量。2、獨立董事關于本次非標準審計意見涉及事項的專項說明 經與董事會和年審會計師充分溝通確認，我們認為：中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）依據相關情況，對公司2021年度財務報告出具非標準意見的審計報告，公司董事會對相關事項的專項說明客觀反映了公司的實際情況，作為公司獨立董事，我們同意董事會的專項說明，同時我們希望董事會和管理層采取有效措施，努力降低和消除該等事項對公司的影響，以最大限度維護公司權益，保護中小投資者的利益，并嚴格按照相關規定及時履行信息披露義務。3、監事會關于本次非標準審計意見涉及事項的專項說明 監事會尊重會計師事務所的獨立判斷，對中審眾環會計師事務

216、所（特殊普通合伙）出具帶強調事項段的無保留意見的審計報告表示理解。監事會同意公司董事會對 2021 年度財務報告非標準審計意見涉及事項的專項說明，并將持續督促董事會和管理層切實推進消除相關事項及其影響的具體措施，切實維護公司及全體股東的合法權益。六、與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正的情況說明六、與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正的情況說明 適用 不適用 1.會計政策變更 執行新租賃準則導致的會計政策變更 財政部于2018年12月7日發布了企業會計準則第21號租賃（2018年修訂）（財會201835號）（以下簡稱“新租賃準則”）。經本公司

217、第十屆董事會第十四次會議于2021年4月27日決議通過，本集團于2021年1月1日起執行前述新租賃準則，并依據新租賃準則的規定對相關會計政策進行變更。根據新租賃準則的規定，對于首次執行日前已存在的合同，本集團選擇不重新評估其是否為租賃或者包含租賃。本集團選擇僅對2021年1月1日尚未完成的租賃合同的累計影響數進行調整。首次執行的累積影響金額調整首次執行當期期初（即2021年1月1日）的留存收益及財務報表其他相關項目金額，對可比期間信息不予調整。于新租賃準則首次執行日（即2021年1月1日），本集團的具體銜接處理及其影響如下：A、本集團作為承租人 對首次執行日的融資租賃，本集團作為承租人按照融資

218、租入資產和應付融資租賃款的原賬面價值，分別計量使用權資產和租賃負債；對首次執行日的經營租賃，作為承租人根據剩余租賃付款額按首次執行日的增量借款利率折現的現值計量租賃負債；原租賃準則下按照權責發生制計提的應付未付租金，納入剩余租賃付款額中。奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 69 對首次執行日前的經營租賃，本集團按照與租賃負債相等的金額，并根據預付租金進行必要調整計量使用權資產。本集團于首次執行日對使用權資產進行減值測試，并調整使用權資產的賬面價值。本集團對于首次執行日前的租賃資產屬于低價值資產的經營租賃，不確認使用權資產和租賃負債。對于首次執行日除低價值租賃之外的經營租賃，本集

219、團根據每項租賃采用下列一項或多項簡化處理：將于首次執行日后12個月內完成的租賃，作為短期租賃處理；計量租賃負債時，具有相似特征的租賃采用同一折現率；使用權資產的計量不包含初始直接費用；存在續約選擇權或終止租賃選擇權的，本集團根據首次執行日前選擇權的實際行使及其他最新情況確定租賃期；作為使用權資產減值測試的替代，本集團根據企業會計準則第13號或有事項評估包含租賃的合同在首次執行日前是否為虧損合同，并根據首次執行日前計入資產負債表的虧損準備金額調整使用權資產；首次執行日之前發生租賃變更的，本集團根據租賃變更的最終安排進行會計處理。B、本集團作為出租人 C、執行新租賃準則的主要變化和影響如下：本集團

220、承租的房屋建筑物資產，原作為經營租賃處理，根據新租賃準則，于2021年1月1日確認使用權資產44,492,451.13元，租賃負債38,803,910.87元。上述會計政策變更對2021年1月1日財務報表的影響如下：報表項目 2020年12月31日（變更前）金額 2021年1月1日（變更后）金額 合并報表 公司報表 合并報表 公司報表 使用權資產 44,492,451.13 32,502,775.94 預付賬款 80,842,362.14 4,884,140.70 80,821,362.14 4,884,140.70 租賃負債 38,803,910.87 29,067,040.84 一年內到期

221、的非流動負債 165,311,345.54 170,978,885.80 3,435,735.10 本集團于2021年1月1日計入資產負債表的租賃負債所采用的增量借款利率的加權平均值為6.8%。本集團2020年度財務報表中披露的2020年末重大經營租賃的尚未支付的最低租賃付款額與2021年1月1日計入租賃負債的差異調整過程如下：項目 合并報表 公司報表 2020年12月31日重大經營租賃最低租賃付款額 71,163,854.49 45,281,939.82 減：采用簡化處理的租賃付款額 4,685,743.06 調整后2021年1月1日重大經營租賃最低付款額 66,478,111.43 45,

222、281,939.82 增量借款利率加權平均值 6.80%6.80%2021年1月1日租賃負債余額 44,471,451.13 32,502,775.94 其中：一年內到期的租賃負債 5,667,540.26 3,435,735.10 其他會計政策變更 無。2.會計估計變更 無。奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 70 七、與上年度財務報告相比，合并報表范圍發生變化的情況說明七、與上年度財務報告相比，合并報表范圍發生變化的情況說明 適用 不適用 詳見本報告“第十節 財務報告”之“八 合并范圍的變更”。八、聘任、解聘會計師事務所情況八、聘任、解聘會計師事務所情況 現聘任的會計師事務

223、所 境內會計師事務所名稱 中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）境內會計師事務所報酬（萬元）110 境內會計師事務所審計服務的連續年限 21 境內會計師事務所注冊會計師姓名 王明璀、何嘉 境內會計師事務所注冊會計師審計服務的連續年限 王明璀 2 年、何嘉 3 年 當期是否改聘會計師事務所 是 否 聘請內部控制審計會計師事務所、財務顧問或保薦人情況 適用 不適用 九、年度報告披露后面臨退市情況九、年度報告披露后面臨退市情況 適用 不適用 十、破產重整相關事項十、破產重整相關事項 適用 不適用 公司報告期未發生破產重整相關事項。十一、重大訴訟、仲裁事項十一、重大訴訟、仲裁事項 適用 不適用 訴訟(仲

224、裁)基本情況 涉案金額（萬元）是否形成預計負債 訴訟(仲裁)進展 訴訟(仲裁)審理結果及影響 訴訟(仲裁)判決執行情況 披露日期 披露索引 公司與深圳市凱弦投資有限責任公司股權轉讓合同糾紛 40,909.93 否 已開庭審理 未裁決 未裁決 2022 年 3月 26 日 巨潮資訊網的 關于仲裁事項進展暨收到開庭通知的公告 京漢置業定向融資計債權人（匯總）6,137.32 否 尚未開庭-2022 年 4月 20 日 巨潮資訊網的 關于對外關聯擔保進展暨可能承擔擔保責任的公告 奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 71 十二、處罰及整改情況十二、處罰及整改情況 適用 不適用 公司報告

225、期不存在處罰及整改情況。十三、公司及其控股股東、實際控制人的誠信狀況十三、公司及其控股股東、實際控制人的誠信狀況 適用 不適用 十四、重大關聯交易十四、重大關聯交易 1、與日常經營相關的關聯交易、與日常經營相關的關聯交易 適用 不適用 關聯交易方 關聯關系 關聯交易類型 關聯交易內容 關聯交易定價原則 關聯交易價格 關聯交易金額（萬元）占同類交易金額的比例 獲批的交易額度（萬元）是否超過獲批額度 關聯交易結算方式 可獲得的同類交易市價 披露日期 披露索引 奧園健康生活（廣州）集團有限公司及下屬子公司 同一最終控制人 日常關聯關系 物業管理 市場價格 143.23 143.23 100.00%2

226、,000 否 現金結算 市場價格 2021 年04 月 29日 巨潮資訊網的關于預計公司 2021年度日常關聯交易的公告 廣州市萬貝投資管理有限公司 同一最終控制人 日常關聯關系 辦公室租賃 市場價格 331.21 331.21 100.00%380 是 現金結算 市場價格 2021 年04 月 29日 巨潮資訊網的關于預計公司 2021年度日常關聯交易的公告 樂生活智慧社區服務集團股份有限公司 同一最終控制人 日常關聯關系 提供房屋租賃 市場價格 102.33 103.13 100.00%120 否 現金結算 市場價格 2021 年04 月 29日 巨潮資訊網的關于預計公司 2021年度日常

227、關聯奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 72 交易的公告 合計-577.57-2,500-大額銷貨退回的詳細情況 不適用 按類別對本期將發生的日常關聯交易進行總金額預計的，在報告期內的實際履行情況（如有）無 交易價格與市場參考價格差異較大的原因（如適用）不適用 2、資產或股權收購、出售發生的關聯交易、資產或股權收購、出售發生的關聯交易 適用 不適用 關聯方 關聯關系 關聯交易類型 關聯交易內容 關聯交易定價原則 轉讓資產的賬面價值（萬元）轉讓資產的評估價值（萬元）轉讓價格（萬元）關聯交易結算方式 交易損益（萬元）披露日期 披露索引 深圳市凱弦投資有限責任公司 同一最終控制人 股

228、權出售 出售公司所持有的京漢置業100%股權、北京養嘉100%股權和蓬萊養老 35%股權 市場價格 41,723.55 202,512.6 102,000 現金結算 60,276.45 2021 年07 月 28日 巨潮資訊網的關于在北京產權交易所以公開掛牌轉讓的方式出售標的公司股權暨關聯交易的公告 奧園健康生活（廣州）集團有限公司 同一最終控制人 股權收購 收購廣東奧若拉健康管理咨詢有限公司的 30%股權 市場價格 735.06 735.06 900 現金結算 0 2021 年10 月 19日 巨潮資訊網的關于購買廣東奧若拉健康管理咨詢有限公司全部股權暨關聯交易的公告 廣州市萬貝投資管理有限

229、公司 同一最終控制人 資產收購 購買商鋪 市場價格 5,467 5,467 5,307.8 現金結算 0 2021 年11 月 23日 巨潮資訊網的關于購買商鋪暨關聯交易的公奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 73 告 廣州奧譽房地產開發有限公司 同一最終控制人 資產收購 購買商鋪 市場價格 2,638.7 2,638.7 2,638.7 現金結算 0 2021 年11 月 23日 巨潮資訊網的關于購買商鋪暨關聯交易的公告 轉讓價格與賬面價值或評估價值差異較大的原因（如有）出售公司所持有的京漢置業 100%股權、北京養嘉 100%股權和蓬萊養老 35%股權中，股權交易標的以上述

230、評估結果為基礎，在考慮 2021 年 4 月 9 日京漢置業股東決議分紅 100,000.00 萬元并扣減相應分紅金額后，以 102,000.00 萬元作為本次交易標的在北京產權交易所公開掛牌轉讓的掛牌底價。根據公開掛牌結果，交易標的價格為 102,000.00 萬元。詳見本報告第十節（八）合并范圍的變更。對公司經營成果與財務狀況的影響情況 詳見本報告第十節（八）合并范圍的變更。如相關交易涉及業績約定的，報告期內的業績實現情況 不適用。3、共同對外投資的關聯交易、共同對外投資的關聯交易 適用 不適用 共同投資方 關聯關系 被投資企業的名稱 被投資企業的主營業務 被投資企業的注冊資本 被投資企業

231、的總資產（萬元）被投資企業的凈資產（萬元）被投資企業的凈利潤（萬元）廣東欣粵容產業投資有限公司 被投資企業持股 5%股東廣東欣粵容產業投資有限公司系公司實際控制人郭梓文控制的企業 浙江連天美企業管理有限公司 醫療美容 20,000,000.00 34,308.24 8,182.75 5,587.2 被投資企業的重大在建項目的進展情況（如有）不適用。4、關聯債權債務往來、關聯債權債務往來 適用 不適用 是否存在非經營性關聯債權債務往來 是 否 應收關聯方債權 關聯方 關聯關系 形成原因 是否存在非經營性資金占用 期初余額（萬元）本期新增金額（萬元）本期收回金額（萬元）利率 本期利息（萬元）期末余

232、額（萬元）奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 74 深圳市凱弦投資有限責任公司 同一最終控制人 股權出售 是 0 149,400 108,600 0.00%0 40,800 關聯債權對公司經營成果及財務狀況的影響 公司存在無法按合同約定收到重大資產重組剩余股權轉讓款的風險，同時若最終司法程序認定由公司對京漢置業定向融資計劃逾期債務履行擔保責任，將對公司本年度的經營業績產生不利影響。公司將采取積極措施，要求奧園廣東切實履行反擔保承諾，維護公司和全體股東的利益，同時必要時進行追償，包括通過協商及司法途徑等。應付關聯方債務 關聯方 關聯關系 形成原因 期初余額（萬元）本期新增金額（萬

233、元）本期歸還金額（萬元）利率 本期利息（萬元）期末余額（萬元）深圳奧園科星投資有限公司 公司控股股東 借款 37,257 10,000 47,257 8.00%3,184.88 0 關聯債務對公司經營成果及財務狀況的影響 按簽訂協議正常履行完畢，不會對公司經營產生不利影響。5、與存在關聯關系的財務公司的往來情況、與存在關聯關系的財務公司的往來情況 適用 不適用 公司與存在關聯關系的財務公司與關聯方之間不存在存款、貸款、授信或其他金融業務。6、公司控股的財務公司與關聯方的往來情況、公司控股的財務公司與關聯方的往來情況 適用 不適用 公司控股的財務公司與關聯方之間不存在存款、貸款、授信或其他金融業

234、務。7、其他重大關聯、其他重大關聯交易交易 適用 不適用 （1）公司持股 5%以上京漢控股集團有限公司為公司提供貸款擔保并收取擔保費用。京漢控股為公司或控股子公司提供資產抵押、質押擔保的，擔保費用按擔保合同金額的 1%/年收??；京漢控股為公司或控股子公司提供信用擔保的，擔保費用按擔保合同金額的 0.5%/年收??；不足一年的按實際天數收取。（2）公司就重大資產重組被動形成關聯擔保向凱弦投資收取擔保費，收取擔保費的標準為：在擔保范圍內，公司及公司控股公司為京漢置業及其子公司提供資產抵押、質押擔保的（如有），擔保費按擔保合同金額的年化率 1%收??；提供保證擔保的，擔保費按擔保合同金額的年化率 0.5

235、%收取 臨時公告名稱 臨時公告披露日期 臨時公告披露網站名稱 關于向持股 5%以上股東支付融資擔保費的關聯交易公告 2021 年 04 月 29 日 巨潮資訊網 關于重大資產重組完成后被動形成關聯擔保并收取融資擔保費的公告 2021 年 12 月 16 日 巨潮資訊網 奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 75 十五、重大合同及其履行情況十五、重大合同及其履行情況 1、托管、承包、租賃事項情況、托管、承包、租賃事項情況（1）托管情況）托管情況 適用 不適用 托管情況說明 2019年4月28日，湖北化纖開發有限公司經與公司友好協商，雙方同意由公司全資子公司湖北金環新材料科技有限公司

236、與湖北化纖開發有限公司簽署托管協議，在湖北化纖開發有限公司的授權范圍內對其生產經營權依法從事委托經營管理。期限三年，自2019年5月1日至2022年4月30日止，托管報酬為40萬元/年（含稅）。為公司帶來的損益達到公司報告期利潤總額 10%以上的項目 適用 不適用 公司報告期不存在為公司帶來的損益達到公司報告期利潤總額 10%以上的托管項目。（2）承包情況）承包情況 適用 不適用 公司報告期不存在承包情況。（3）租賃情況）租賃情況 適用 不適用 關聯租賃詳見本章“重大關聯交易日常關聯交易”部分內容；公司下屬子公司存在租賃用于醫療辦公場地經營。為公司帶來的損益達到公司報告期利潤總額 10%以上的

237、項目 適用 不適用 2、重大擔保、重大擔保 適用 不適用 單位：萬元 公司及其子公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保）擔保對象名稱 擔保額度相關公告披露日期 擔保額度 實際發生日期 實際擔保金額 擔保類型 擔保物（如有）反擔保情況（如有）擔保期 是否履行完畢 是否為關聯方擔保 襄陽國益國有資產經營有限責任公司 2020 年 01月 17 日 10,000 2020 年 01月 16 日 10,000 連帶責任保證 鄂（2017）襄陽市不動產權第 0053597 號 有，提供反擔保的余額為 10,000萬元 履行保證責任（即代償債務）之次日起計期8 年 否 否 奧園美谷科技股份有限公司 202

238、1 年年度報告全文 76 京漢置業集團有限責任公司 2017 年 03月 22 日 18,000 2017 年 04月 27 日 4,470.2 連帶責任保證 無 無 債務存續及屆滿之日 2 年 否 是 京漢置業集團有限責任公司 2017 年 03月 22 日 90,000 2017 年 07月 12 日 16,276.1 連帶責任保證 無 無 債務存續及屆滿之日 42 個月 否 是 天津凱華奎恩房地產開發有限公司 2017 年 03月 22 日 16,000 2017 年 07月 17 日 11,494.8 連帶責任保證 無 無 債務存續及屆滿之日 2 年 否 是 京漢（廊坊）房地產開發有限

239、公司 2017 年 03月 22 日 40,000 2017 年 07月 31 日 14,576.46 連帶責任保證 無 無 債務存續及屆滿之日 2 年 否 是 京漢置業集團有限責任公司 2017 年 03月 22 日 20,000 2017 年 10月 25 日 17,490.93 連帶責任保證 無 無 債務存續及屆滿之日 2 年 否 是 京漢置業集團有限責任公司 2018 年 03月 28 日 20,803 2018 年 12月 29 日 18,722.26 連帶責任保證 無 無 債務存續及屆滿之日 2 年 否 是 保定京漢君庭酒店有限公司 2019 年 04月 27 日 5,000 20

240、19 年 05月 15 日 3,422.59 連帶責任保證 無 無 債務存續及屆滿之日 2 年 否 是 金漢（天津）房地產開發有限公司 2019 年 03月 28 日 5,000 2019 年 05月 08 日 4,302.45 連帶責任保證 無 無 債務存續及屆滿之日 3 年 否 是 重慶中翡島置業有限公司 2019 年 03月 28 日 16,000 2019 年 05月 08 日 13,767.84 連帶責任保證 無 無 債務存續及屆滿之日 3 年 否 是 京漢置業集團有限責任公司 2019 年 03月 28 日 30,000 2020 年 04月 27 日 27,000 連帶責任保證

241、無 無 債務存續及屆滿之日 3 年 否 是 京漢置業集團有限責任公司 2020 年 04月 30 日 5,000 2020 年 06月 12 日 27 連帶責任保證 無 無 債務存續及屆滿之日 2 年 否 是 京漢置業集團有限責任公司 2020 年 04月 30 日 20,000 2020 年 07月 29 日 3,755.5 連帶責任保證 無 無 債務存續及屆滿之日 2 年 否 是 奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 77 京漢置業集團有限責任公司 2020 年 04月 30 日 10,000 2020 年 10月 20 日 6,713 連帶責任保證 無 無 債務存續及屆滿之

242、日 2 年 否 是 京漢置業集團有限責任公司 2020 年 04月 30 日 6,000 2020 年 12月 14 日 537 連帶責任保證 無 無 債務存續及屆滿之日 2 年 否 是 京漢置業集團有限責任公司 2020 年 04月 30 日 5,000 2020 年 12月 10 日 1,499 連帶責任保證 無 無 債務存續及屆滿之日 2 年 否 是 京漢置業集團有限責任公司 2020 年 04月 30 日 1,000 2021 年 03月 31 日 74 連帶責任保證 無 無 債務存續及屆滿之日 2 年 否 是 京漢置業集團有限責任公司 2020 年 04月 30 日 5,000 20

243、21 年 03月 31 日 341 連帶責任保證 無 無 債務存續及屆滿之日 2 年 否 是 京漢置業集團有限責任公司 2021 年 04月 27 日 15,000 2021 年 06月 08 日 13,715 連帶責任保證 無 無 債務存續及屆滿之日 2 年 否 是 京漢置業集團有限責任公司 2021 年 04月 27 日 10,000 2021 年 06月 08 日 7,030 連帶責任保證 無 無 債務存續及屆滿之日 2 年 否 是 報告期內審批的對外擔保額度合計（A1）報告期內對外擔保實際發生額合計（A2）21,160 報告期末已審批的對外擔保額度合計（A3）報告期末實際對外擔保余額合

244、計（A4）175,215 公司對子公司的擔保情況 擔保對象名稱 擔保額度相關公告披露日期 擔保額度 實際發生日期 實際擔保金額 擔保類型 擔保物（如有）反擔保情況（如有）擔保期 是否履行完畢 是否為關聯方擔保 南京空港領航發展有限公司 2019 年 03月 28 日 45,500 2019 年 06月 24 日 30,614.91 連帶責任保證 無 無 債務存續及屆滿之日 3 年 否 否 湖北金環綠色纖維有限公司 2019 年 03月 28 日 30,000 2020 年 01月 07 日 26,550 連帶責任保證 無 無 債務存續及屆滿之日 2 年 否 否 湖北金環新材料科技有限公司 20

245、20 年 04月 30 日 7,200 2020 年 08月 14 日 6,000 連帶責任保證 無 無 債務存續及屆滿之日 2 年 否 否 奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 78 湖北金環新材料科技有限公司 2020 年 04月 30 日 3,000 2020 年 10月 29 日 2,999.6 連帶責任保證 無 無 債務存續及屆滿之日 2 年 否 否 湖北金環新材料科技有限公司 2020 年 04月 30 日 9,000 2021 年 02月 03 日 6,918.63 連帶責任保證 無 無 債務存續及屆滿之日 3 年 否 否 湖北金環綠色纖維有限公司 2020 年 0

246、4月 30 日 6,000 2021 年 02月 03 日 4,612.42 連帶責任保證 無 無 債務存續及屆滿之日 3 年 否 否 湖北金環綠色纖維有限公司 2021 年 04月 27 日 5,000 2021 年 05月 26 日 4,223.59 連帶責任保證 無 無 債務存續及屆滿之日 3 年 否 否 湖北金環新材料科技有限公司 2021 年 11月 25 日 3,000 2021 年 12月 03 日 3,000 連帶責任保證 無 無 債務存續及屆滿之日 2 年 否 否 廣州奧美產業投資有限公司 2021 年 06月 08 日 41,800 2021 年 07月 09 日 41,8

247、00 連帶責任保證 無 無 債務存續及屆滿之日 3 年 否 否 報告期內審批對子公司擔保額度合計（B1）49,800 報告期內對子公司擔保實際發生額合計（B2）49,024 報告期末已審批的對子公司擔保額度合計（B3）49,800 報告期末對子公司實際擔保余額合計（B4）126,719 子公司對子公司的擔保情況 擔保對象名稱 擔保額度相關公告披露日期 擔保額度 實際發生日期 實際擔保金額 擔保類型 擔保物（如有）反擔保情況（如有）擔保期 是否履行完畢 是否為關聯方擔保 報告期內審批對子公司擔保額度合計（C1）0 報告期內對子公司擔保實際發生額合計（C2）0 報告期末已審批的對子公司擔保額度合計

248、（C3）0 報告期末對子公司實際擔保余額合計（C4）公司擔?？傤~（即前三大項的合計）報告期內審批擔保額度合計（A1+B1+C1）49,800 報告期內擔保實際發生額合計（A2+B2+C2）70,184 報告期末已審批的擔保額度合49,800 報告期末實際擔保余額301,934 奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 79 計（A3+B3+C3）合計（A4+B4+C4）實際擔?？傤~（即 A4+B4+C4）占公司凈資產的比例 205.99%其中：為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的余額（D）165,215 直接或間接為資產負債率超過 70%的被擔保對象提供的債務擔保余額（E）41,8

249、00 擔?？傤~超過凈資產 50%部分的金額（F）0 上述三項擔保金額合計（D+E+F）207,015 對未到期擔保合同，報告期內已發生擔保責任或有證據表明有可能承擔連帶清償責任的情況說明（如有）不適用。違反規定程序對外提供擔保的說明（如有）不適用。采用復合方式擔保的具體情況說明 無。注：公司于2021年7月27日召開的第十屆董事會第十七次會議和2021年8月27日召開2021年第三次臨時股東大會，審議通過了公司重大資產重組相關議案，公司對外轉讓京漢置業 100%股權、北京養嘉健康管理有限公司 100%股權和蓬萊華錄京漢養老服務有限公司 35%股權，由關聯方深圳市凱弦投資有限責任公司以現金方式購

250、買。重大資產重組完成后，公司為凱弦投資所控制的京漢置業集團有限責任公司及其子公司165,215.13萬元債務提供擔保，凱弦投資的唯一股東奧園廣東對上述金融機構債務和定向融資計劃債務向公司提供連帶責任反擔保。3、委托他人進行現金資產管理情況、委托他人進行現金資產管理情況（1）委托理財情況）委托理財情況 適用 不適用 報告期內委托理財概況 單位：萬元 具體類型 委托理財的資金來源 委托理財發生額 未到期余額 逾期未收回的金額 逾期未收回理財已計提減值金額 銀行理財產品 自有資金 38,300 1,539.16 0 0 合計 38,300 1,539.16 0 0 單項金額重大或安全性較低、流動性較

251、差的高風險委托理財具體情況 適用 不適用 委托理財出現預期無法收回本金或存在其他可能導致減值的情形 適用 不適用 奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 80（2）委托貸款情況）委托貸款情況 適用 不適用 公司報告期不存在委托貸款。4、其他重大合同、其他重大合同 適用 不適用 公司報告期不存在其他重大合同。十六、其他重大事項的說明十六、其他重大事項的說明 適用 不適用 重大資產重組事項 1、公司于2021年6月22日召開的第十屆董事會第十六次會議，審議通過了關于在北京產權交易所以公開掛牌轉讓的方式出售標的公司股權的議案等議案，公司通過在北京產權交易所公開掛牌轉讓的方式出售公司持有的

252、京漢置業集團有限責任公司100%股權、北京養嘉健康管理有限公司100%股權和蓬萊華錄京漢養老服務有限公司35%股權，并由交易對方以現金方式購買。前述轉讓標的公司股權事項于2021年6月23日至2021年7月23日在北京產權交易所公開掛牌。根據北京產權交易所出具的企業非國有產權受讓資格確認通知書，本次交易共征集1名符合條件的意向受讓方，為公司關聯方深圳市凱弦投資有限責任公司。具體詳見2021年6月23日刊登在巨潮資訊網的關于在北京產權交易所以公開掛牌轉讓的方式出售標的公司股權的公告重大資產出售預案等公告和2021年7月15日刊登在巨潮資訊網的關于在北京產權交易所以公開掛牌轉讓的方式出售標的公司股

253、權的進展公告。2、公司于2021年7月27日召開的第十屆董事會第十七次會議和2021年8月27日召開的2021年第三次臨時股東大會，審議通過了關于在北京產權交易所以公開掛牌轉讓的方式出售標的公司股權暨關聯交易的議案等議案，具體詳見2021年7月28日刊登在巨潮資訊網的重大資產出售暨關聯交易報告書（草案）等公告和2021年8月28日刊登在巨潮資訊網的2021年第三次臨時股東大會決議公告。3、京漢置業、北京養嘉于2021年8月30日完成標的股權過戶工商變更登記手續，蓬萊華錄于2021年11月4日完成標的股權過戶工商變更登記手續。由于公司房地產業務主要通過本次重大資產重組交易標的京漢置業及其下屬公司

254、實施，通過本次重大資產重組，公司極大的收縮了房地產業務，優化資產結構，聚焦于以醫療美容為主的業務布局。截至目前，按照業務類型占比，公司主營業務為化纖新材料業務和醫療美容業務。十七、公司子公司重大事項十七、公司子公司重大事項 適用 不適用 具體參見“十六、其他重大事項的說明”的重大資產重組事項。奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 81 第七節第七節 股份變動及股東情況股份變動及股東情況 一、股份變動情況一、股份變動情況 1、股份變動情況、股份變動情況 單位：股 本次變動前 本次變動增減（，）本次變動后 數量 比例 發行新股 送股 公積金轉股 其他 小計 數量 比例 一、有限售條件

255、股份 9,520,576 1.22%-7,975,601-7,975,601 1,544,975 0.20%1、國家持股 2、國有法人持股 3、其他內資持股 9,520,576 1.22%-7,975,601-7,975,601 1,544,975 0.20%其中：境內法人持股 境內自然人持股 9,520,576 1.22%-7,975,601-7,975,601 1,544,975 0.20%4、外資持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、無限售條件股份 771,659,743 98.78%7,975,601 7,975,601 779,635,344 99.80%1、人民幣普通股 7

256、71,659,743 98.78%7,975,601 7,975,601 779,635,344 99.80%2、境內上市的外資股 3、境外上市的外資股 4、其他 三、股份總數 781,180,319 100.00%0 781,180,319 100.00%股份變動的原因 適用 不適用 1、報告期內，公司原董事、高級管理人員離職后所持股份根據法律法規、規范性文件等相關規定解除限售。2、報告期內，公司董事、高級管理人員實施增持計劃，根據法律相關規定對所增持的部分股份進行限售。以上具體詳見“限售股份變動情況”。股份變動的批準情況 適用 不適用 股份變動的過戶情況 適用 不適用 股份變動對最近一年和

257、最近一期基本每股收益和稀釋每股收益、歸屬于公司普通股股東的每股凈資產等財務指標的影響 適用 不適用 奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 82 公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容 適用 不適用 2、限售股份變動情況、限售股份變動情況 適用 不適用 單位：股 股東名稱 期初限售股數 本期增加限售股數 本期解除限售股數 期末限售股數 限售原因 解除限售日期 段亞娟 3,116,045 3,116,045 0 高管鎖定股 離職后根據相關規定解除限售。關明廣 2,618,418 2,618,418 0 高管鎖定股 離職后根據相關規定解除限售。曹進 2,462,642 2,462

258、,642 0 高管鎖定股 離職后根據相關規定解除限售。徐巍 385,425 75,900 461,325 高管鎖定股 任職期內根據法律相關規定限售。范時杰 381,825 63,900 445,725 高管鎖定股 任職期內根據法律相關規定限售。申司昀 365,325 121,775 487,100 高管鎖定股 離職后根據相關規定限售。陳敏 78,000 78,000 0 高管鎖定股 離職后根據相關規定解除限售。李紅 61,797 61,797 0 高管鎖定股 離職后根據相關規定解除限售。班均 18,725 14,982 33,707 高管鎖定股 任職期內根據法律相關規定限售。董海斌 25,28

259、1 25,281 0 高管鎖定股 離職后根據相關規定解除限售。陳輝 7,093 7,093 高管鎖定股 離職后根據相關規定限售和解除限售。蔣南 0 56,925 56,925 高管鎖定股 任職期內根據法律相關規定限售。林斌 0 53,100 53,100 高管鎖定股 任職期內根據法律相關規定限售。合計 9,520,576 386,582 8,362,183 1,544,975-二、證券發行與上市情況二、證券發行與上市情況 1、報告期內證券發行（不含優先股）情況、報告期內證券發行（不含優先股）情況 適用 不適用 2、公司股份總數及股東結構的變動、公司資產和負債、公司股份總數及股東結構的變動、公司

260、資產和負債結構的變動情況說明結構的變動情況說明 適用 不適用 3、現存的內部職工股情況、現存的內部職工股情況 適用 不適用 奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 83 三、股東和實際控制人情況三、股東和實際控制人情況 1、公司股東數量及持股情況、公司股東數量及持股情況 單位：股 報告期末普通股股東總數 102,265 年度報告披露日前上一月末普通股股東總數 100,672 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）（參見注8）0 年度報告披露日前上一月末表決權恢復的優先股股東總數（如有）（參見注 8）0 持股 5%以上的股東或前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例

261、 報告期末持股數量 報告期內增減變動情況 持有有限售條件的股份數量 持有無限售條件的股份數量 質押、標記或凍結情況 股份狀態 數量 深圳奧園科星投資有限公司 境內非國有法人 29.34%229,231,817 0 0 229,231,817 質押 171,998,610 京漢控股集團有限公司 境內非國有法人 7.75%60,504,314 0 0 60,504,314 上海通怡投資管理有限公司通怡梧桐 22 號私募證券投資基金 其他 2.00%15,623,600 0 15,623,600 北京合力萬通信息咨詢中心（有限合伙）境內非國有法人 1.75%13,674,654 0 0 13,674

262、,654 建水泰融企業管理有限公司 境內非國有法人 0.86%6,726,742-15958900 0 6,726,742 全國社?；鹞辶闼慕M合 其他 0.76%5,964,700 0 5,964,700 關明廣 境內自然人 0.39%3,009,991-468400 0 3,009,991 段亞娟 境內自然人 0.34%2,633,845-482200 0 2,633,845 中國銀行股份有限公司博道嘉豐混合型證券投資基金 其他 0.31%2,392,400 0 2,392,400 郭藝 境內自然人 0.30%2,365,600+65600 0 2,365,600 戰略投資者或一般法人因配

263、售新股成為前 10 名股東的情況（如有）（參見注 3）不適用 奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 84 上述股東關聯關系或一致行動的說明（1）京漢控股集團有限公司、建水泰融企業管理有限公司、北京合力萬通信息咨詢中心（有限合伙）、段亞娟為一致行動人。（2）除（1）已列明的關系外，公司未知前10 名其他股東之間是否存在關聯關系或一致行動。上述股東涉及委托/受托表決權、放棄表決權情況的說明 不適用 前 10 名股東中存在回購專戶的特別說明（如有）（參見注 10）公司回購專用證券賬戶持股 18,200,600 股，持股比例 2.33%。前 10 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 報告

264、期末持有無限售條件股份數量 股份種類 股份種類 數量 深圳奧園科星投資有限公司 229,231,817 人民幣普通股 229,231,817 京漢控股集團有限公司 60,504,314 人民幣普通股 60,504,314 上海通怡投資管理有限公司通怡梧桐 22 號私募證券投資基金 15,623,600 人民幣普通股 15,623,600 北京合力萬通信息咨詢中心（有限合伙）13,674,654 人民幣普通股 13,674,654 建水泰融企業管理有限公司 6,726,742 人民幣普通股 6,726,742 全國社?；鹞辶闼慕M合 5,964,700 人民幣普通股 5,964,700 關明廣

265、3,009,991 人民幣普通股 3,009,991 段亞娟 2,633,845 人民幣普通股 2,633,845 中國銀行股份有限公司博道嘉豐混合型證券投資基金 2,392,400 人民幣普通股 2,392,400 郭藝 2,365,600 人民幣普通股 2,365,600 前 10 名無限售流通股股東之間，以及前 10 名無限售流通股股東和前 10名股東之間關聯關系或一致行動的說明（1）京漢控股集團有限公司、建水泰融企業管理有限公司、北京合力萬通信息咨詢中心（有限合伙）、段亞娟為一致行動人。（2）除（1）已列明的關系外，公司未知其余前 10 名無限售流通股股東之間，以及前 10 名無限售流

266、通股股東和前 10 名股東之間是否存在關聯關系或一致行動。前 10 名普通股股東參與融資融券業務情況說明（如有）（參見注 4）不適用。公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易 是 否 公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 85 2、公司控股股東情況、公司控股股東情況 控股股東性質：外商控股 控股股東類型：法人 控股股東名稱 法定代表人/單位負責人 成立日期 組織機構代碼 主要經營業務 深圳奧園科星投資有限公司 黃奇川 2020 年 04 月

267、15 日 91440300MA5G4YLRXN 創業投資業務；投資興辦實業（具體項目另行申報）；投資咨詢（不含限制項目）；經營電子商務。電氣上門安裝；管道和設備上門安裝；展示展覽策劃?？毓晒蓶|報告期內控股和參股的其他境內外上市公司的股權情況 無 控股股東報告期內變更 適用 不適用 公司報告期控股股東未發生變更。3、公司實際控制人及其一致行動人、公司實際控制人及其一致行動人 實際控制人性質：境外自然人 實際控制人類型：自然人 實際控制人姓名 與實際控制人關系 國籍 是否取得其他國家或地區居留權 郭梓文 本人 中國香港 是 主要職業及職務 郭梓文先生為中國奧園集團股份有限公司（3883.HK）董事

268、局主席。過去 10 年曾控股的境內外上市公司情況 公司實際控制人郭梓文先生控制 2 家上市公司情況：中國奧園集團股份有限公司（股份代號：3883.HK）于 2007 年 10 月 9 日在香港聯交所主板上市，主營業務為房地產業務，郭梓文先生實際控制中國奧園集團股份有限公司50%以上的表決權，對其形成實際控制。奧園健康生活集團有限公司（股份代號：3662.HK）于 2019 年 3 月 18 日在香港聯交所主板上市，主營業務為大健康產業、商業運營及物業管理，郭梓文先生實際控制奧園健康生活集團有限公司 50%以上的表決權，對其形成實際控制。實際控制人報告期內變更 適用 不適用 公司報告期實際控制人

269、未發生變更。公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖 奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 86 實際控制人通過信托或其他資產管理方式控制公司 適用 不適用 4、公司控股股東或第一大股東及其一致行動人累計質押股份數量占其所持公司股份數量比例、公司控股股東或第一大股東及其一致行動人累計質押股份數量占其所持公司股份數量比例達到達到 80%適用 不適用 5、其他持股在、其他持股在 10%以上的法人股東以上的法人股東 適用 不適用 法人股東名稱 法定代表人/單位負責人 成立日期 注冊資本 主要經營業務或管理活動 京漢控股集團有限公司 田漢 2002 年 11 月 20 日 20000

270、 萬元 投資及投資管理；資產管理；投資咨詢；企業管理咨詢；信息咨詢；專業承包。北京合力萬通信息咨詢中心（有限合伙）段亞娟 2013 年 10 月 28 日 50 萬元 經濟貿易咨詢；會議服務。建水泰融企業管理有限公司 田耘 2014 年 10 月 09 日 43800 萬元 企業管理服務、企業咨詢服務、文化創意策劃、市場營銷策劃。奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 87 6、控股股東、實際控制人、重組方及其他承諾主體股份限制減持情況、控股股東、實際控制人、重組方及其他承諾主體股份限制減持情況 適用 不適用 四、股份回購在報告期的具體實施情況四、股份回購在報告期的具體實施情況 股

271、份回購的實施進展情況 適用 不適用 采用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況 適用 不適用 奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 88 第八節第八節 優先股相關情況優先股相關情況 適用 不適用 報告期公司不存在優先股。奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 89 第九節第九節 債券相關情況債券相關情況 適用 不適用 奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 90 第十節第十節 財務報告財務報告 一、審計報告一、審計報告 審計意見類型 帶強調事項段的無保留意見 審計報告簽署日期 2022 年 04 月 29 日 審計機構名稱 中審眾環會計師事務所（特殊普通合

272、伙）審計報告文號 眾環審字（2022）0111853 號 注冊會計師姓名 王明璀、何嘉 審計報告正文 奧園美谷科技股份有限公司全體股東：奧園美谷科技股份有限公司全體股東：一、審計意見一、審計意見 我們審計了奧園美谷科技股份有限公司（以下簡稱“奧園美谷公司”）財務報表，包括2021年12月31日的合并及公司資產負債表，2021年度的合并及公司利潤表、合并及公司現金流量表、合并及公司股東權益變動表以及相關財務報表附注。我們認為，后附的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了奧園美谷公司2021年12月31日合并及公司的財務狀況以及2021年度合并及公司的經營成果和現金流量。二、

273、形成審計意見的基礎二、形成審計意見的基礎 我們按照中國注冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。審計報告的“注冊會計師對財務報表審計的責任”部分進一步闡述了我們在這些準則下的責任。按照中國注冊會計師職業道德守則，我們獨立于奧園美谷公司，并履行了職業道德方面的其他責任。我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。三、強調事項三、強調事項 我們提醒財務報表使用者關注，如財務報表“附注七、2”及“附注十一、5”所述，奧園美谷公司于 2021年8月30日向關聯方深圳市凱弦投資有限責任公司出售了京漢置業集團有限責任公司（以下簡稱“京漢置業”）100%股權、北京養嘉健康管理有限公司

274、（以下簡稱“北京養嘉”）100%股權、蓬萊華錄京漢養老服務有限公司35%股權。根據合同約定，剩余股權款應在2021年11月30日前結清，截止財務報表批準報出日，奧園美谷公司對以上股權轉讓款40,800.00萬元尚未收回，奧園美谷公司就與深圳市凱弦投資有限責任公司關于合同糾紛事項向中國廣州仲裁委員會提交了仲裁申請書，并于2021 年 12 月 20 日收到廣州仲裁委員會的（2021）穗仲案字第 19526 號受理仲裁申請通知書，有關案件正在審理中；本次重組完成后，奧園美谷公司對京漢置業的擔保165,215.13萬元尚未解除，由奧園集團（廣東）有限公司提供反擔保。本段內容不影響已發表的審計意見。四

275、、關鍵審計事項四、關鍵審計事項（一）處置子公司（一）處置子公司 關鍵審計事項 在審計中如何應對該事項 如財務報表附注七、2所示。2021年8月30日，（1）獲取股權轉讓交易相關的董事會決議、股東大會決議和股權轉奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 91 公司以人民幣1,008,500,000.00元處置其持有的全資子公司京漢置業集團有限責任公司、北京養嘉健康管理有限公司100%股權。公司在2021年度合并財務報表中確認由此次處置股權交易產生的投資收益602,764,546.23元。由于出售股權交易對財務報表具有重大影響，且該處置交易需要管理層評估喪失控制權的時點、對處置收益的計算

276、以確定會計處理的恰當性。因此我們將此作為關鍵審計事項。讓協議，復核交易定價的原則和依據；（2）結合股權轉讓協議、股權轉讓對價支付情況、股權交割手續等復核管理層對股權處置日判斷的準確性；（3）對處置子公司的交易對手進行了訪談，了解本次處置股權交易的相關情況，了解股權處置交易是否存在合理的商業實質，交易對手是否與公司存在關聯方關系等；（4）審計了被處置子公司2021年初至處置日的的利潤表，現金流量表，復核公司管理層對被處置子公司處置日凈資產的金額認定；（5）結合股權轉讓對價及公司于處置日享有被處置子公司的凈資產份額，重新計算處置損益金額是否準確。（二）（二）商譽減值 關鍵審計事項 在審計中如何應對

277、該事項 如財務報表附注六、19所示，2021年12月31日，奧園美谷公司商譽原值為人民幣6.61億元，其主要系本年非同一控制下收購浙江連天美企業管理有限公司（以下簡稱“連天美”）55.00%的股權形成。管理層每年對非同一控制下收購形成的商譽進行減值測試，并將含有商譽的資產組的賬面價值與其可收回金額進行比較，以確定是否需要計提減值?？墒栈亟痤~是采用預計未來現金流量的現值計算所得。編制折現的現金流量預測涉及重大的管理層判斷，特別是估計長期收入增長率和確定采用的折現率。由于管理層對商譽的減值評估較為復雜，其中包含若干涉及判斷的假設，特別是對所采用的長期收入增長率和折現率的判斷，有可能受到管理層偏向的

278、影響，我們將評估連天美非同一控制下形成商譽的潛在減值識別為關鍵審計事項。（1）對管理層與商譽減值測試相關的關鍵內部控制的設計和運行進行了解和測試，評價其是否有效；（2）評價管理層委聘的外部評估專家的勝任能力、專業素質和客觀性；（3）我們的內部評估專家評估了價值類型和評估方法的合理性，以及折現率等評估參數；（4）基于我們對連天美所處行業的了解、經驗和知識，并參考連天美的未來經營計劃，通過將管理層編制的折現的現金流量預測中的預測收入、預測成本和預測其他費用等與財務預算中的相關數據進行比較，評價管理層編制的折現的現金流量預測；（5）檢查商譽減值在財務報告中披露是否符合企業會計準則的要求。五、其他信息

279、五、其他信息 奧園美谷公司管理層對其他信息負責。其他信息包括2021年年度報告中涵蓋的信息，但不包括財務報表和我們的審計報告。我們對財務報表發表的審計意見不涵蓋其他信息，我們也不對其他信息發表任何形式的鑒證結論。結合我們對財務報表的審計，我們的責任是閱讀其他信息，在此過程中，考慮其他信息是否與財務報表或我們在審計過程中了解到的情況存在重大不一致或者似乎存在重大錯報?；谖覀円褕绦械墓ぷ?，如果我們確定其他信息存在重大錯報，我們應當報告該事實。在這方面，我們無任何事項需要報告。六、管理層和治理層對財務報表的責任六、管理層和治理層對財務報表的責任 奧園美谷公司管理層（以下簡稱“管理層”）負責按照企業

280、會計準則的規定編制財務報表，使其實現公允反映，并設計、奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 92 執行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報。在編制財務報表時，管理層負責評估奧園美谷公司的持續經營能力，披露與持續經營相關的事項（如適用），并運用持續經營假設，除非管理層計劃清算奧園美谷公司、終止運營或別無其他現實的選擇。治理層負責監督奧園美谷公司的財務報告過程。七、注冊會計師對財務報表審計的責任七、注冊會計師對財務報表審計的責任 我們的目標是對財務報表整體是否不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報獲取合理保證，并出具包含審計意見的審計報告。合理保證是高水平

281、的保證，但并不能保證按照審計準則執行的審計在某一重大錯報存在時總能發現。錯報可能由于舞弊或錯誤導致，如果合理預期錯報單獨或匯總起來可能影響財務報表使用者依據財務報表作出的經濟決策，則通常認為錯報是重大的。在按照審計準則執行審計工作的過程中，我們運用職業判斷，并保持職業懷疑。同時，我們也執行以下工作：（一）識別和評估由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險，設計和實施審計程序以應對這些風險，并獲取充分、適當的審計證據，作為發表審計意見的基礎。由于舞弊可能涉及串通、偽造、故意遺漏、虛假陳述或凌駕于內部控制之上，未能發現由于舞弊導致的重大錯報的風險高于未能發現由于錯誤導致的重大錯報的風險。（二）了解

282、與審計相關的內部控制，以設計恰當的審計程序。（三）評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計及相關披露的合理性。（四）對管理層使用持續經營假設的恰當性得出結論。同時，根據獲取的審計證據，就可能導致對奧園美谷公司持續經營能力產生重大疑慮的事項或情況是否存在重大不確定性得出結論。如果我們得出結論認為存在重大不確定性，審計準則要求我們在審計報告中提請報表使用者注意財務報表中的相關披露；如果披露不充分，我們應當發表非無保留意見。我們的結論基于截至審計報告日可獲得的信息。然而，未來的事項或情況可能導致奧園美谷公司不能持續經營。（五）評價財務報表的總體列報、結構和內容，并評價財務報表是否公允反映相關交易

283、和事項。（六）就奧園美谷公司中實體或業務活動的財務信息獲取充分、適當的審計證據，以對財務報表發表意見。我們負責指導、監督和執行集團審計。我們對審計意見承擔全部責任。我們與治理層就計劃的審計范圍、時間安排和重大審計發現等事項進行溝通，包括溝通我們在審計中識別出的值得關注的內部控制缺陷。我們還就已遵守與獨立性相關的職業道德要求向治理層提供聲明，并與治理層溝通可能被合理認為影響我們獨立性的所有關系和其他事項，以及相關的防范措施（如適用）。從與治理層溝通過的事項中，我們確定哪些事項對本期財務報表審計最為重要，因而構成關鍵審計事項。我們在審計報告中描述這些事項，除非法律法規禁止公開披露這些事項，或在極少

284、數情形下，如果合理預期在審計報告中溝通某事項造成的負面后果超過在公眾利益方面產生的益處，我們確定不應在審計報告中溝通該事項。中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）中國注冊會計師：王明璀 （項目合伙人）：中國注冊會計師：何嘉 中國 武漢 2022年4月29日 奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 93 二、財務報表二、財務報表 財務附注中報表的單位為：元 1、合并資產負債表、合并資產負債表 編制單位：奧園美谷科技股份有限公司 2021 年 12 月 31 日 單位：元 項目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流動資產：貨幣資金 604,490,428

285、.41 476,420,623.24 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 15,391,619.71 20,360,000.00 衍生金融資產 應收票據 2,802,348.50 應收賬款 56,026,546.39 187,941,101.58 應收款項融資 6,976,500.00 預付款項 26,952,890.60 80,842,362.14 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 121,454,880.65 127,715,502.51 其中：應收利息 79,780.82 應收股利 買入返售金融資產 存貨 195,411,133.90 5,468,268,493.

286、06 合同資產 77,540,041.93 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 62,787,127.88 281,876,271.87 流動資產合計 1,089,491,127.54 6,723,766,744.83 非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 94 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 1,356,519.45 15,982,698.92 其他權益工具投資 61,580,000.00 66,740,000.00 其他非流動金融資產 53,625,847.26 181,910,000.00 投資性房地產 506,

287、804,741.89 527,319,483.01 固定資產 1,450,764,382.42 541,395,041.30 在建工程 47,412,980.76 977,397,372.64 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 138,880,113.63 無形資產 238,727,191.85 250,289,446.45 開發支出 商譽 661,092,881.52 11,568,395.68 長期待攤費用 7,970,040.95 13,451,432.51 遞延所得稅資產 32,170,574.45 104,495,839.85 其他非流動資產 31,289,446.29 38,8

288、57,584.43 非流動資產合計 3,231,674,720.47 2,729,407,294.79 資產總計 4,321,165,848.01 9,453,174,039.62 流動負債：短期借款 47,145,000.00 392,000,000.00 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 55,996,000.00 84,804,992.48 應付賬款 241,130,706.80 1,351,809,712.43 預收款項 6,116,396.88 合同負債 162,587,343.45 657,428,682.48 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放

289、 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 35,360,138.90 42,285,711.74 奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 95 應交稅費 8,161,475.65 238,216,603.72 其他應付款 27,049,609.44 704,157,792.70 其中：應付利息 31,836,738.67 應付股利 4,999,500.00 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 237,772,744.33 165,311,345.54 其他流動負債 13,824,949.20 496,821,603.01 流動負債合計 835

290、,144,364.65 4,132,836,444.10 非流動負債：保險合同準備金 長期借款 1,137,904,051.79 2,237,534,804.60 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 115,468,006.79 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 187,276,292.21 遞延收益 92,629,218.75 186,380,916.99 遞延所得稅負債 4,350,119.79 243,542,361.28 其他非流動負債 21,353,090.00 非流動負債合計 1,558,980,779.33 2,667,458,082.87 負債合計 2,394,12

291、5,143.98 6,800,294,526.97 所有者權益：股本 781,180,319.00 781,180,319.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 減：庫存股 108,989,742.29 108,989,742.29 其他綜合收益 36,958,044.72 31,588,533.54 專項儲備 奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 96 盈余公積 8,966,913.61 9,103,453.77 一般風險準備 未分配利潤 747,633,362.34 1,001,005,630.83 歸屬于母公司所有者權益合計 1,465,748,897.38

292、1,713,888,194.85 少數股東權益 461,291,806.65 938,991,317.80 所有者權益合計 1,927,040,704.03 2,652,879,512.65 負債和所有者權益總計 4,321,165,848.01 9,453,174,039.62 法定代表人：范時杰 主管會計工作負責人：林斌 會計機構負責人：林斌 2、母公司資產負債表、母公司資產負債表 單位：元 項目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流動資產：貨幣資金 252,374.12 71,083,441.13 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 應收賬款 11,

293、424,426.05 5,491,271.73 應收款項融資 預付款項 328,974.42 4,884,140.70 其他應收款 935,641,793.55 508,470,447.38 其中：應收利息 應收股利 9,900,000.00 存貨 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 6,000,303.46 4,873,768.69 流動資產合計 953,647,871.60 594,803,069.63 非流動資產：債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 923,576,318.05 1,913,451,630.79 奧園美谷科技股份有限公司 2021

294、年年度報告全文 97 其他權益工具投資 61,580,000.00 66,740,000.00 其他非流動金融資產 投資性房地產 890,233.32 1,082,984.72 固定資產 2,528,463.74 2,778,662.14 在建工程 4,571,574.38 4,999,774.38 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 29,252,498.35 無形資產 開發支出 商譽 長期待攤費用 4,038,310.93 3,338,126.18 遞延所得稅資產 36,248,928.29 其他非流動資產 非流動資產合計 1,026,437,398.77 2,028,640,106.5

295、0 資產總計 1,980,085,270.37 2,623,443,176.13 流動負債：短期借款 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 7,988,743.90 3,420,010.41 預收款項 合同負債 應付職工薪酬 4,244,720.14 7,575,247.18 應交稅費 963,068.81 386,065.86 其他應付款 126,760,093.11 1,416,197,063.61 其中：應付利息 15,336,545.75 應付股利 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 5,895,141.08 其他流動負債 10,779,924.38 流動負債合計 156

296、,631,691.42 1,427,578,387.06 非流動負債：奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 98 長期借款 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 28,707,710.74 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 187,276,292.21 遞延收益 遞延所得稅負債 10,529,511.18 其他非流動負債 非流動負債合計 215,984,002.95 10,529,511.18 負債合計 372,615,694.37 1,438,107,898.24 所有者權益：股本 781,180,319.00 781,180,319.00 其他權益工具 其中：優先股

297、 永續債 資本公積 387,517,489.31 387,517,489.31 減：庫存股 108,989,742.29 108,989,742.29 其他綜合收益 36,958,044.72 31,588,533.54 專項儲備 盈余公積 137,906,601.59 137,906,601.59 未分配利潤 372,896,863.67-43,867,923.26 所有者權益合計 1,607,469,576.00 1,185,335,277.89 負債和所有者權益總計 1,980,085,270.37 2,623,443,176.13 3、合并利潤表、合并利潤表 單位：元 項目 2021

298、年度 2020 年度 一、營業總收入 1,538,671,099.98 1,987,344,106.08 其中：營業收入 1,538,671,099.98 1,987,344,106.08 利息收入 已賺保費 奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 99 手續費及傭金收入 二、營業總成本 1,863,536,416.96 2,005,576,694.28 其中：營業成本 1,208,357,762.92 1,450,661,719.57 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 21,913,777.76 65

299、,597,471.06 銷售費用 136,181,503.65 57,951,737.67 管理費用 306,344,095.96 228,234,051.59 研發費用 26,310,327.93 18,924,275.97 財務費用 164,428,948.74 184,207,438.42 其中：利息費用 146,458,727.37 170,273,621.10 利息收入 3,489,131.10 2,780,504.82 加：其他收益 11,842,490.93 133,250,015.55 投資收益（損失以“”號填列）613,026,255.80 5,281,015.65 其中：對

300、聯營企業和合營企業的投資收益-669,496.85-160,575.34 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）9,070,299.60 24,640,000.00 信用減值損失（損失以“-”號填列）-337,166,192.13-8,046,134.51 資產減值損失（損失以“-”號填列）-1,333,853.43 資產處置收益（損失以“-”號填列）2,464,637.74-89,871.13 奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 100 三、營業利潤（虧損以“”號填列）-26,

301、961,678.47 136,802,437.36 加：營業外收入 378,539.28 3,573,314.70 減：營業外支出 198,302,300.09 7,324,178.11 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）-224,885,439.28 133,051,573.95 減：所得稅費用 44,518,083.84 94,880,870.65 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）-269,403,523.12 38,170,703.30 （一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）-802,746,252.31 89,148,532.57 2.終止經營凈利潤（凈虧損

302、以“”號填列）533,342,729.19-50,977,829.27 （二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤-253,372,268.49-134,749,413.30 2.少數股東損益-16,031,254.63 172,920,116.60 六、其他綜合收益的稅后凈額 5,369,511.18 5,670,000.00 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 5,369,511.18 5,670,000.00 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 5,369,511.18 5,670,000.00 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.

303、其他權益工具投資公允價值變動 5,369,511.18 5,670,000.00 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準 奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 101 備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 7.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額-264,034,011.94 43,840,703.30 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額-248,002,757.31-

304、129,079,413.30 歸屬于少數股東的綜合收益總額-16,031,254.63 172,920,116.60 八、每股收益：（一）基本每股收益-0.32-0.17 （二）稀釋每股收益-0.32-0.17 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實現的凈利潤為：0.00 元。法定代表人：范時杰 主管會計工作負責人：林斌 會計機構負責人：林斌 4、母公司利潤表、母公司利潤表 單位：元 項目 2021 年度 2020 年度 一、營業收入 6,411,081.49 3,556,263.40 減：營業成本 192,751.40 192,751.40

305、 稅金及附加 533,849.47 59,726.03 銷售費用 525,524.39 98,245.67 管理費用 116,793,061.13 48,980,802.07 研發費用 財務費用 42,397,484.97 28,829,481.14 其中：利息費用 42,430,063.80 28,380,337.23 利息收入 699,268.65 80,157.14 加：其他收益 1,494.30 91,792.10 投資收益（損失以“”號填列）1,126,238,351.98 11,734,050.68 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 -109,367.62 以攤余成本計量的金融

306、資產終止確認收益（損失以“-”號填 奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 102 列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）-329,145,681.88-219,091.69 資產減值損失（損失以“-”號填列）資產處置收益（損失以“-”號填列）722,242.48 二、營業利潤（虧損以“”號填列）643,784,817.01-62,997,991.82 加：營業外收入 6,060.97 減：營業外支出 190,777,162.76 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）453,013,715.22-62,997,9

307、91.82 減：所得稅費用 36,248,928.29 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）416,764,786.93-62,997,991.82 （一）持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）416,764,786.93-62,997,991.82 （二）終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）五、其他綜合收益的稅后凈額 5,369,511.18 5,670,000.00 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 5,369,511.18 5,670,000.00 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 5,369,511.18 5,670,

308、000.00 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 103 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 7.其他 六、綜合收益總額 422,134,298.11-57,327,991.82 七、每股收益：（一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 5、合并現金流量表、合并現金流量表 單位：元 項目 2021 年度 2020 年度 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品

309、、提供勞務收到的現金 1,268,262,546.42 1,095,427,039.20 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 58,585,885.56 72,253,676.79 收到其他與經營活動有關的現金 1,241,539,104.74 787,102,283.47 經營活動現金流入小計 2,568,387,536.72 1,954,782,99

310、9.46 購買商品、接受勞務支付的現金 914,644,063.18 828,980,109.41 奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 104 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 418,871,253.27 314,125,386.67 支付的各項稅費 74,195,941.76 97,633,087.24 支付其他與經營活動有關的現金 1,274,933,915.52 1,096,626,998.08 經營活動現金流出小計 2

311、,682,645,173.73 2,337,365,581.40 經營活動產生的現金流量凈額-114,257,637.01-382,582,581.94 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 443,194,182.00 79,320,776.24 取得投資收益收到的現金 183,208,340.87 9,104,065.19 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 700.00 501,601.36 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 567,474,270.75 0.00 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 1,193,877,493.62 88,

312、926,442.79 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 170,800,814.10 572,935,115.79 投資支付的現金 440,610,000.00 93,245,000.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 596,159,864.20 13,852,136.42 支付其他與投資活動有關的現金 16,562,735.00 投資活動現金流出小計 1,207,570,678.30 696,594,987.21 投資活動產生的現金流量凈額-13,693,184.68-607,668,544.42 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 6

313、,377,945.20 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 6,377,945.20 取得借款收到的現金 819,393,754.91 1,535,492,951.49 奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 105 收到其他與籌資活動有關的現金 934,958,682.68 834,151,960.00 籌資活動現金流入小計 1,754,352,437.59 2,376,022,856.69 償還債務支付的現金 314,088,105.84 686,391,946.37 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 244,893,378.23 190,319,428.16 其中：子公

314、司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 900,295,007.01 677,383,468.37 籌資活動現金流出小計 1,459,276,491.08 1,554,094,842.90 籌資活動產生的現金流量凈額 295,075,946.51 821,928,013.79 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 167,125,124.82-168,323,112.57 加：期初現金及現金等價物余額 368,329,563.55 536,652,676.12 六、期末現金及現金等價物余額 535,454,688.37 368,329,563.

315、55 6、母公司現金流量表、母公司現金流量表 單位：元 項目 2021 年度 2020 年度 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 4,576,034.50 收到的稅費返還 683.46 收到其他與經營活動有關的現金 2,558,379,099.23 785,284,250.60 經營活動現金流入小計 2,562,955,133.73 785,284,934.06 購買商品、接受勞務支付的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 43,211,765.32 18,218,243.61 支付的各項稅費 26,993.60 36,671.64 支付其他與經營活動有關的現金 3,11

316、9,652,170.45 831,278,321.86 經營活動現金流出小計 3,162,890,929.37 849,533,237.11 經營活動產生的現金流量凈額-599,935,795.64-64,248,303.05 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 98,010,000.00 取得投資收益收到的現金 171,195,578.91 1,943,418.30 處置固定資產、無形資產和其他 奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 106 長期資產收回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 611,655,000.00 收到其他與投資活動有關的現金 投

317、資活動現金流入小計 880,860,578.91 1,943,418.30 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 716,639.00 投資支付的現金 10,800,000.00 6,094,000.00 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 10,800,000.00 6,810,639.00 投資活動產生的現金流量凈額 870,060,578.91-4,867,220.70 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 118,370,000.00 530,000,000.0

318、0 籌資活動現金流入小計 118,370,000.00 530,000,000.00 償還債務支付的現金 73,800,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 21,579,053.91 24,901,904.46 支付其他與籌資活動有關的現金 437,978,341.83 291,403,664.84 籌資活動現金流出小計 459,557,395.74 390,105,569.30 籌資活動產生的現金流量凈額-341,187,395.74 139,894,430.70 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額-71,062,612.47 70,778,90

319、6.95 加：期初現金及現金等價物余額 71,083,441.13 304,534.18 六、期末現金及現金等價物余額 20,828.66 71,083,441.13 7、合并所有者權益變動表、合并所有者權益變動表 本期金額 單位：元 項目 2021 年度 歸屬于母公司所有者權益 少數所有奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 107 股本 其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 小計 股東權益 者權益合計 優先股 永續債 其他 一、上年期末余額 781,180,319.00 108,989,742.29 31,588,

320、533.54 9,103,453.77 1,001,005,630.83 1,713,888,194.85 938,991,317.80 2,652,879,512.65 加：會計政策變更 前期差錯更正 同一控制下企業合并 其他 二、本年期初余額 781,180,319.00 108,989,742.29 31,588,533.54 9,103,453.77 1,001,005,630.83 1,713,888,194.85 938,991,317.80 2,652,879,512.65 三、本期增減變動金額（減少以“”號填列）5,369,511.18 -136,540.16 -253,372

321、,268.49 -248,139,297.47-477,699,511.15-725,838,808.62（一）綜合收益總額 5,369,511.18 -253,372,268.49 -248,002,757.31-16,031,254.63-264,034,011.94（二）所有者投入和減少資本 -136,540.16 -136,540.16-456,476,114.21-456,612,654.37 1所有者投入的普通股 2其他權益工具持有者投入資本 3股份支付計入所有者權益的金額 4其他 -136,540.16 -136,540.16-456,476,114.21-456,612,654

322、.37（三）利潤分配 -5,192,142.31-5,192,142.31 奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 108 1提取盈余公積 2提取一般風險準備 3 對所有者（或股東）的分配 -5,192,142.31-5,192,142.31 4其他 （四）所有者權益內部結轉 1資本公積轉增資本（或股本）2盈余公積轉增資本（或股本）3盈余公積彌補虧損 4設定受益計劃變動額結轉留存收益 5其他綜合收益結轉留存收益 6其他 （五）專項儲備 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本期期末余額 781,180,319.00 108,989,742.29 36,958,044.72 8,9

323、66,913.61 747,633,362.34 1,465,748,897.38 461,291,806.65 1,927,040,704.03 上期金額 單位：元 項目 2020 年年度 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 股本 其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 小計 優先股 永續債 其他 奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 109 一、上年期末余額 782,307,677.00 117,963,407.13 25,918,533.54 12,560,617.08 1,130,922,30

324、6.25 1,833,745,726.74 825,057,950.03 2,658,803,676.77 加：會計政策變更 4,832,737.88 4,832,737.88 1,304,699.50 6,137,437.38 前期差錯更正 同一控制下企業合并 其他 二、本年期初余額 782,307,677.00 117,963,407.13 25,918,533.54 12,560,617.08 1,135,755,044.13 1,838,578,464.62 826,362,649.53 2,664,941,114.15 三、本期增減變動金額（減少以“”號填列）-1,127,358.0

325、0 -8,973,664.84 5,670,000.00 -3,457,163.31 -134,749,413.30 -124,690,269.77 112,628,668.27-12,061,601.50（一）綜合收益總額 5,670,000.00 -134,749,413.30 -129,079,413.30 172,920,116.60 43,840,703.30（二）所有者投入和減少資本-1,127,358.00 -3,457,163.31-8,973,664.84 4,389,143.53-55,291,498.33-50,902,354.80 1所有者投入的普通股-1,127,35

326、8.00 -7,846,306.84-8,973,664.84 -39,388,054.80-39,388,054.80 2其他權益工具持有者投入資本 3股份支付計入所有者權益的金額 4其他 4,389,143.53 4,389,143.53-15,903,443.53-11,514,300.00（三）利潤分配 -4,999,950.00-4,999,950.00 1提取盈余公積 2提取一般風 奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 110 險準備 3對所有者（或股東）的分配 -4,999,950.00-4,999,950.00 4其他 （四）所有者權益內部結轉 3,457,163

327、.31 -3,457,163.31 1資本公積轉增資本（或股本）2盈余公積轉增資本（或股本）3,457,163.31 -3,457,163.31 3盈余公積彌補虧損 4設定受益計劃變動額結轉留存收益 5其他綜合收益結轉留存收益 6其他 （五）專項儲備 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本期期末余額 781,180,319.00 108,989,742.29 31,588,533.54 9,103,453.77 1,001,005,630.83 1,713,888,194.85 938,991,317.80 2,652,879,512.65 8、母公司所有者權益變動表、母公司所有者權益變動

328、表 本期金額 單位：元 項目 2021 年度 股本 其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 未分配利潤 其他 所有者權益合計 優先股 永續債 其他 一、上年期末余 781,18 387,517,108,989,31,588,5 137,906,-43,867 1,185,335,奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 111 額 0,319.00 489.31 742.29 33.54 601.59,923.26 277.89 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年期初余額 781,180,319.00 387,517,489.31 108,9

329、89,742.29 31,588,533.54 137,906,601.59-43,867,923.26 1,185,335,277.89 三、本期增減變動金額（減少以“”號填列）5,369,511.18 416,764,786.93 422,134,298.11（一）綜合收益總額 5,369,511.18 416,764,786.93 422,134,298.11（二）所有者投入和減少資本 1所有者投入的普通股 2其他權益工具持有者投入資本 3股份支付計入所有者權益的金額 4其他 （三）利潤分配 1提取盈余公積 2 對所有者（或股東）的分配 3其他 （四）所有者權益內部結轉 1資本公積轉增資

330、本（或股本）2盈余公積轉 奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 112 增資本（或股本）3盈余公積彌補虧損 4設定受益計劃變動額結轉留存收益 5其他綜合收益結轉留存收益 6其他 （五）專項儲備 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本期期末余額 781,180,319.00 387,517,489.31 108,989,742.29 36,958,044.72 137,906,601.59 372,896,863.67 1,607,469,576.00 上期金額 單位：元 項目 2020 年年度 股本 其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 未分配

331、利潤 其他 所有者權益合計 優先股 永續債 其他 一、上年期末余額 782,307,677.00 395,363,796.15 117,963,407.13 25,918,533.54 137,906,601.59 19,130,068.56 1,242,663,269.71 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年期初余額 782,307,677.00 395,363,796.15 117,963,407.13 25,918,533.54 137,906,601.59 19,130,068.56 1,242,663,269.71 三、本期增減變動金額（減少以“”號填列）-1,127,3

332、58.00 -7,846,306.84-8,973,664.84 5,670,000.00 -62,997,991.82 -57,327,991.82 奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 113（一）綜合收益總額 5,670,000.00 -62,997,991.82 -57,327,991.82（二）所有者投入和減少資本-1,127,358.00 -7,846,306.84-8,973,664.84 1所有者投入的普通股-1,127,358.00 -7,846,306.84-8,973,664.84 2其他權益工具持有者投入資本 3股份支付計入所有者權益的金額 4其他 （三）

333、利潤分配 1提取盈余公積 2 對所有者（或股東）的分配 3其他 （四）所有者權益內部結轉 1資本公積轉增資本（或股本）2盈余公積轉增資本（或股本）3盈余公積彌補虧損 4設定受益計劃變動額結轉留存收益 5其他綜合收益結轉留存收益 6其他 （五）專項儲備 1本期提取 奧園美谷科技股份有限公司 2021 年年度報告全文 114 2本期使用 （六）其他 四、本期期末余額 781,180,319.00 387,517,489.31 108,989,742.29 31,588,533.54 137,906,601.59-43,867,923.26 1,185,335,277.89 三、公司基本情況三、公司基本情況 奧園美谷科技股份有限公司（以下簡稱“本公司”)根據中華人民共和國公司法，經湖北省工商行政管理局批準，于1993年6月8日正式成立，領取了注冊號為：914200007070951895號企業法