北新建材：2020年年度報告.PDF

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1、北新集團建材股份有限公司 2020 年年度報告全文 1 北新集團建材股份有限公司北新集團建材股份有限公司 2020 年年度報告年年度報告 2021 年年 3 月月 北新集團建材股份有限公司 2020 年年度報告全文 2 第一節第一節 重要提示、目錄和釋義重要提示、目錄和釋義 公司董事會、監事會及除以下存在異議聲明的董事、監事、高級管理人員公司董事會、監事會及除以下存在異議聲明的董事、監事、高級管理人員外的其他董事、監事、高級管理人員均保證年度報告內容的真實、準確、完整，外的其他董事、監事、高級管理人員均保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的

2、法律責任。不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。董事、監事、高級管理人員異議聲明董事、監事、高級管理人員異議聲明 公司負責人王兵、主管會計工作負責人楊艷軍及會計機構負責人公司負責人王兵、主管會計工作負責人楊艷軍及會計機構負責人(會計主管會計主管人員人員)董輝聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、準確、完整。董輝聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、準確、完整。所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。本年度報告涉及未來計劃等前瞻性陳述，不構成公司對投資者的實質承諾，本年度報告涉及未來計劃等前瞻性陳述，不構成公司對投資者的實質

3、承諾，請投資者及相關人士對此保持足夠的風險認識，并且理解計劃、預測與承諾之請投資者及相關人士對此保持足夠的風險認識，并且理解計劃、預測與承諾之前的差異。前的差異。公司在本報告中的公司在本報告中的“管理層討論與分析管理層討論與分析公司未來發展的展望公司未來發展的展望”部分描述部分描述了公司經營中可能存在的重大風險及其應對措施，敬請廣大投資者注意閱讀。了公司經營中可能存在的重大風險及其應對措施，敬請廣大投資者注意閱讀。公司經本次董事會審議通過公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以的利潤分配預案為：以 1,689,507,842 為基數，為基數，向全體股東每向全體股東每 10 股派發現金紅利股

4、派發現金紅利 5.5 元（含稅），送紅股元（含稅），送紅股 0 股（含稅），不以公股（含稅），不以公積金轉增股本。積金轉增股本。北新集團建材股份有限公司 2020 年年度報告全文 3 目錄目錄 第一節第一節 重要提示、目錄和釋義重要提示、目錄和釋義.2 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標.5 第三節第三節 公司業務概要公司業務概要.9 第四節第四節 經營情況討論與分析經營情況討論與分析.12 第五節第五節 重要事項重要事項.33 第六節第六節 股份變動及股東情況股份變動及股東情況.82 第七節第七節 優先股相關情況優先股相關情況.88 第八節第八節 可轉換公司債券相關情

5、況可轉換公司債券相關情況.89 第九節第九節 董事、監事、高級管理人員和員工情況董事、監事、高級管理人員和員工情況.90 第十節第十節 公司治理公司治理.96 第十一節第十一節 公司債券相關情況公司債券相關情況.101 第十二節第十二節 財務報告財務報告.102 第十三節第十三節 備查文件目錄備查文件目錄.288 北新集團建材股份有限公司 2020 年年度報告全文 4 釋義釋義 釋義項 指 釋義內容 本公司、公司或北新建材 指 北新集團建材股份有限公司 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 董事會 指 本公司董事會 控股股東、中國建材 指 中國建材股份有限公司 實際控制人、中國建材集團 指

6、中國建材集團有限公司 泰山石膏 指 泰山石膏有限公司 賈同春等 35 名自然人 指 賈同春及任緒連、薛玉利、曹志強、朱騰高、呂文洋、張彥修、萬廣進、任雪、米為民、張建春、朱經華、李作義、楊正波、錢凱、付廷環、孟兆遠、秦慶文、郝奎燕、段振濤、孟繁榮、畢忠、康志國、王力峰、岳榮亮、黃榮泉、袁傳秋、徐福銀、張廣淼、徐國剛、陳歆陽、李秀華、劉美、張紀俊、房冬華，共計 35 名自然人 泰安市和達投資中心（有限合伙）等 10 個有限合伙企業 指 泰安市和達投資中心（有限合伙）及泰安市新義投資中心（有限合伙）、泰安市萬吉投資中心（有限合伙）、泰安市鴻潮投資中心（有限合伙）、泰安市浩展投資中心（有限合伙）、泰

7、安市昌源投資中心（有限合伙）、泰安市錦繡投資中心（有限合伙）、泰安市興和投資中心（有限合伙）、泰安市順昌投資中心（有限合伙）、泰安市凡業投資中心（有限合伙），共計 10 個有限合伙企業 北新建材工業（坦桑尼亞）有限公司 指 公司在坦桑尼亞設立的子公司 BNBM BUILDING MATERIALS INDUSTRY(TANZANIA)LIMITED 北新建材中亞外資有限公司 指 公司在烏茲別克斯坦設立的子公司 FC BNBM BUILDING MATERIALS CENTRAL ASIA LLC 三精管理 指 組織精健化、管理精細化、經營精益化 雙線擇優 指 總部和業務單元之間的雙線擇優管理模

8、式。在落實區域公司經營主體地位的同時，在總部設立產供銷和項目建設的雙線擇優部門，明確主責部門的同時，打破部門、層級、資產和人員邊界，雙線部門全程參與、交叉審核、提出競爭性替代方案，實現內部競合。一體兩翼，全球布局 指 一體就是以石膏板業務為核心，做好輕鋼龍骨、粉料砂漿、礦棉板、巖棉、金邦板等石膏板+配套延伸產品業務，魯班萬能板全屋裝配體系，構建一個完整的產品技術解決方案。兩翼為涂料和防水材料。全球布局是以石膏板為龍頭產品，逐步開展全產品系列的全球布局。北新集團建材股份有限公司 2020 年年度報告全文 5 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標 一、公司信息一、公司信息 股

9、票簡稱 北新建材 股票代碼 000786 股票上市證券交易所 深圳證券交易所 公司的中文名稱 北新集團建材股份有限公司 公司的中文簡稱 北新建材 公司的外文名稱（如有）Beijing New Building Materials Public Limited Company 公司的外文名稱縮寫（如有）BNBMPLC 公司的法定代表人 王兵 注冊地址 北京市海淀區復興路 17 號國海廣場 2 號樓 15 層 注冊地址的郵政編碼 100036 辦公地址 北京未來科學城七北路 9 號北新中心 A 座 辦公地址的郵政編碼 102209 公司網址 http:/ 電子信箱 二、聯系人和聯系方式二、聯系人和

10、聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 史可平 盧平 聯系地址 北京未來科學城七北路 9 號北新中心 A 座 北京未來科學城七北路 9 號北新中心 A 座 電話 010-57868786 010-57868786 傳真 010-57868866 010-57868866 電子信箱 三、信息披露及備置地點三、信息披露及備置地點 公司選定的信息披露媒體的名稱 中國證券報、證券時報、上海證券報、證券日報 登載年度報告的中國證監會指定網站的網址 http:/ 公司年度報告備置地點 公司法律合規部 北新集團建材股份有限公司 2020 年年度報告全文 6 四、注冊變更情況四、注冊變更情況 組織機構代碼

11、91110000633797400C 公司上市以來主營業務的變化情況（如有）無變更 歷次控股股東的變更情況（如有）無變更 五、其他有關資料五、其他有關資料 公司聘請的會計師事務所 會計師事務所名稱 天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）會計師事務所辦公地址 北京市海淀區車公莊西路 19 號外文文化創意園 12 號樓 簽字會計師姓名 周睿、申旭 公司聘請的報告期內履行持續督導職責的保薦機構 適用 不適用 保薦機構名稱 保薦機構辦公地址 保薦代表人姓名 持續督導期間 摩根士丹利華鑫證券有限責任公司 上海市浦東新區世紀大道 100號上海環球金融中心 75 樓 周磊、李啟迪 2014.9-2015.12

12、；公司 2014 年非公開發行募集資金全部使用完畢之前 公司聘請的報告期內履行持續督導職責的財務顧問 適用 不適用 六、主要會計數據和財務指標六、主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增減 2018 年 營業收入（元）16,802,628,033.34 13,323,011,974.00 26.12%12,564,910,662.48 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）2,859,866,558.78 441,144,299.54 548.28%2,465,980,208.44 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤

13、（元）2,775,747,780.16 2,371,690,463.72 17.04%2,549,015,359.46 經營活動產生的現金流量凈額（元）1,838,587,009.88 1,984,992,469.70-7.38%2,782,675,391.18 基本每股收益（元/股）1.693 0.261 548.66%1.460 稀釋每股收益（元/股）1.693 0.261 548.66%1.460 加權平均凈資產收益率 18.71%3.15%15.56%18.61%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增減 2018 年末 總資產（元）22,915,217,101.54 21,4

14、63,592,265.96 6.76%17,908,040,872.26 歸屬于上市公司股東的凈資產（元）16,667,163,374.07 13,951,628,531.22 19.46%14,282,886,769.61 公司最近三個會計年度扣除非經常性損益前后凈利潤孰低者均為負值，且最近一年審計報告顯示公司持續經營能力存在不確定性 北新集團建材股份有限公司 2020 年年度報告全文 7 是 否 扣除非經常損益前后的凈利潤孰低者為負值 是 否 七、境內外會計準則下會計數據差異七、境內外會計準則下會計數據差異 1、同時、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異

15、情況按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況 適用 不適用 公司報告期不存在按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況。2、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況 適用 不適用 公司報告期不存在按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況。八、分季度主要財務指標八、分季度主要財務指標 單位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 營業收入 2,080,257,876.16 4,841,6

16、30,921.85 5,154,910,515.38 4,725,828,719.95 歸屬于上市公司股東的凈利潤 33,233,210.40 869,527,363.39 1,102,998,902.45 854,107,082.54 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 29,951,316.75 852,572,809.83 1,085,434,211.05 807,789,442.53 經營活動產生的現金流量凈額-1,808,633,851.73 1,001,893,736.38 884,936,623.78 1,760,390,501.45 上述財務指標或其加總數是否與公司已

17、披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異 是 否 九、非經常性損益項目及金額九、非經常性損益項目及金額 適用 不適用 單位：元 項目 2020 年金額 2019 年金額 2018 年金額 說明 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）-1,115,862.08 1,116,529.35-39,176.19 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）132,373,317.26 91,445,791.41 98,240,868.60 企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值

18、產生的收益 227,101.04 10,094,129.27 債務重組損益 1,026,371.42 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價6,432,500.53 57,702,016.95 88,618,752.92 北新集團建材股份有限公司 2020 年年度報告全文 8 值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 除上述各項之外的其他營業外收入和支出-43,679,109.55-2,080,958,138.12-262,337,896.36 其

19、他符合非經常性損益定義的損益項目 397,920.33 277,651.24 598,192.14 減：所得稅影響額 9,223,664.03-1,258,307.36 14,602,845.50 少數股東權益影響額（稅后）2,092,695.26 1,615,423.41 3,607,175.90 合計 84,118,778.62-1,930,546,164.18-83,035,151.02-對公司根據 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 定義界定的非經常性損益項目，以及把 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性

20、損益的項目，應說明原因 適用 不適用 公司報告期不存在將根據公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。北新集團建材股份有限公司 2020 年年度報告全文 9 第三節第三節 公司業務概要公司業務概要 一、報告期內公司從事的主要業務一、報告期內公司從事的主要業務 公司需遵守深圳證券交易所行業信息披露指引第 13 號上市公司從事非金屬建材相關業務的披露要求（一）公司從事的主要業務 北新建材是一家集品牌、研發、生產、銷售及服務為一體的綜合性新型建材產業集團。報告期內，公司以“綠色建筑未來”為產業理念，以“推進建筑、城市、人居環境

21、的綠色化”為使命，大力發展循環經濟，推進建筑節能和裝配式建筑，從綠色原料、綠色生產、綠色建造、綠色應用、綠色回收等環節打造全生命周期的綠色建筑產業鏈，為各類建筑提供：石膏板龍骨萬能板礦棉板“全屋裝配”室內系統、金邦板裝飾保溫節能一體化外墻系統、粉料涂料砂漿防水系統，為客戶提供綠色建筑系統解決方案。（二）行業發展趨勢及競爭格局 雖然我國石膏板市場持續增長，但相對于成熟的美國、歐洲等市場，甚至是世界平均水平，仍存在較大的差距，國內石膏板市場具有廣闊的發展前景。公司石膏板在住宅以及工業廠房、酒店、賓館、體育場館、寫字樓等商業和公共建筑領域的各種建筑物的建造和裝修過程中被廣泛應用。在我國現階段，商業和

22、公共建筑裝飾裝修領域為石膏板主要消費市場（占比約70%）。石膏板在住宅領域應用還處于推廣發展階段（占比約30%），且住宅裝飾裝修中石膏板多用于吊頂裝飾，住宅用量中約70%集中于吊頂領域，于隔墻領域應用尚少，而參照美國、日本等發達國家，石膏板有約80%應用于墻體建設，隨著國家綠色發展戰略貫徹實施和裝配化產業發展，我國石膏板在隔墻領域應用將有廣闊提升空間。相對于傳統建筑材料，石膏板具有節能環保、耐火、隔聲、輕質及經濟等優點。未來石膏板從商業和公共建筑裝飾裝修向住宅裝飾裝修領域的推廣、從吊頂裝飾向隔墻裝飾應用的推廣，將推動石膏板的市場需求進一步增加。目前國內的墻體材料以使用粘土磚等高能耗、高污染砌筑

23、類材料居多，與建設高質量、節約型社會和美好生活不匹配。發展新型墻體材料代替傳統材料，有利于發展循環經濟、保護耕地、節約資源。國家發改委發布的產業結構調整指導目錄（2019年本）（淘汰1,000萬平米/年以下生產線，限制3,000萬平米/年以下生產線），將逐步淘汰落后產能；一帶一路倡議帶來的國際市場預期向好。隨著我國經濟持續發展、節能環保意識的加強以及居民消費習慣的改變，既有建筑改造翻新、二次裝修過程中對石膏板的使用比例將不斷提高。石膏板需求的提升還將受益于新型城鎮化及新農村建設的持續開展。我國農村經濟生活已由20世紀的“溫飽”型轉向21世紀初的“小康”型，農村住宅建設也將向功能齊全、設施完善、

24、環境優美的“小康住北新集團建材股份有限公司 2020 年年度報告全文 10 宅”發展。2020年7月，住建部等七部門印發綠色建筑創建行動方案要求，到2022年，當年城鎮新建建筑中綠色建筑面積占比達到70%，星級綠色建筑持續增加，裝配化建造方式占比穩步提升，綠色住宅使用者監督全面推廣。新型城鎮化及新農村建設為新型建材行業提供了新一輪持續發展的契機及廣闊的市場空間。建材改革政策支持石膏板的應用推廣，新型墻材推廣應用行動方案及發展指導意見等多項政策推動建材行業升級轉型。國家“十四五”規劃中指出，加快推動綠色低碳發展。強化綠色發展的法律和政策保障，發展綠色金融，支持綠色技術創新，推進清潔生產，發展環保

25、產業，推進重點行業和重要領域綠色化改造。推動能源清潔低碳安全高效利用。發展綠色建筑。開展綠色生活創建活動。降低碳排放強度，支持有條件的地方率先達到碳排放峰值，制定2030年前碳排放達峰行動方案。2020年10月，財政部、住房和城鄉建設部關于政府采購支持綠色建材促進建筑品質提升試點工作的通知中提到，在政府采購工程中推廣可循環可利用建材、高強度高耐久建材、綠色部品部件、綠色裝飾裝修材料、節水節能建材等綠色建材產品，積極應用裝配式、智能化等新型建筑工業化建造方式，鼓勵建成二星級及以上綠色建筑。到2022年，基本形成綠色建筑和綠色建材政府采購需求標準，政策措施體系和工作機制逐步完善，政府采購工程建筑品

26、質得到提升，綠色消費和綠色發展的理念進一步增強。石膏板產品未來將在裝配式建筑隔墻與吊頂上發揮更大作用。目前，我國石膏板行業市場競爭格局大致分為三類，第一類是生產高檔產品，生產裝備、技術研發、產品質量都具有國際水平的大型公司；第二類是生產中檔產品的中型企業；第三類是生產低檔產品的小企業。公司的石膏板生產線遍布全國，成功覆蓋第一類和第二類市場。2019年公司通過聯合重組進入防水材料行業，防水材料是建筑工程的重要功能性材料，主要應用于工業與民用建筑、地鐵、隧道、橋梁涵洞、市政工程等方面的防水。我國防水行業這些年來取得了快速發展，但防水行業集中度不高，行業生態有待改善。未來隨著防水行業標準的提升，防水

27、材料品質和工程質量水平將得以提升，促進防水行業的產業升級。二、主要資產重大變化情況二、主要資產重大變化情況 1、主要資產重大變化情況、主要資產重大變化情況 主要資產 重大變化說明 在建工程 在建工程比年初下降 34.00%。下降的主要原因系：公司所屬子公司在建工程轉入固定資產所致。應收票據 應收票據比年初增長 135.07%。增長的主要原因系：公司所屬子公司收到的商業承兌匯票增加所致。應收賬款 應收賬款比年初增長 53.00%。增長的主要原因系：由于公司所屬子公司應收賬款有所增長所致。北新集團建材股份有限公司 2020 年年度報告全文 11 應收款項融資 應收款項融資比年初增長 43.99%。

28、增長的主要原因系：公司及所屬子公司以銀行承兌匯票方式收款增加所致。預付款項 預付款項比年初下降 42.61%。下降的主要原因系：公司及所屬子公司預付材料款減少所致。合同資產 合同資產比年初增長 232.35%。增長的主要原因系：一是公司所屬子公司本期新開工項目尚未結算導致增加；二是公司本期收購子公司導致增加。其他流動資產 其他流動資產比年初下降 70.44%。下降的主要原因系：公司及所屬子公司贖回理財產品所致。使用權資產 使用權資產比年初增長 53.45%。增長的主要原因系：公司所屬子公司房屋及運輸設備租賃增加所致。長期待攤費用 長期待攤費用比年初下降 35.24%。下降的主要原因系：公司所屬

29、子公司長期待攤費用本期攤銷所致。2、主要境外資產情況、主要境外資產情況 適用 不適用 三、核心競爭力分析三、核心競爭力分析 1.規模優勢。截至報告期末，公司的石膏板產品已投產產能達到28.24億平方米。2.品牌優勢。公司旗下“龍牌”和“泰山”產品擁有極高的品牌知名度和美譽度。目前，公司品牌價值達到752.65億元，位居中國500最具價值品牌第71位；公司連續多年入選“亞洲品牌500強”，位居亞洲品牌建材行業前三強；公司2016年榮獲中國工業領域最高獎項“中國工業大獎”，2019年，被評級機構穆迪授予3評級，成為全球同行業最高評級；2019年榮獲中國質量管理領域最高獎全國質量獎。3.技術優勢。公

30、司擁有國家級企業技術中心、院士專家工作站、博士后流動站、工程碩士站，擁有行業內授權專利4,031件。4.營銷優勢。北新建材和泰山石膏營銷網絡密集，經過多年的市場培育，現已遍布全國各大城市及發達地區縣級市。5.管理優勢。公司不斷強化目標管理、精細管理、對標管理和“雙線擇優”精益管理，實現向管理要效益。北新集團建材股份有限公司 2020 年年度報告全文 12 第四節第四節 經營情況討論與分析經營情況討論與分析 一、概述一、概述 2020年，新冠肺炎疫情的突發對國民經濟、行業發展等產生了較大影響，在公司董事會的科學決策下，公司管理層帶領全體員工克服新冠肺炎疫情對建筑材料行業，尤其是石膏板行業的沖擊和

31、挑戰，扎實開展生產經營、疫情防控、管理整合、改革創新等各項工作，推動公司高質量發展。報告期內，公司實現營業收入16,802,628,033.34元，同比增長26.12%；營業利潤3,303,203,382.09元，同比增長22.43%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2,859,866,558.78元，同比增長548.28%；基本每股收益1.693元/股，同比增長548.66%。截至2020年底，公司主營產品石膏板已投產產能已達28.24億平方米。1.1.扎實推進復工復產，開展對標管理，優化組織結構扎實推進復工復產，開展對標管理，優化組織結構 堅持疫情防控和復工復產兩手抓、兩不誤。公司結合自身業務特

32、點，以石膏板、輕鋼龍骨、礦棉板、涂料、粉料砂漿和防水材料等產品馳援多家抗疫醫院建設和改造擴建工程。積極推進復工復產，公司通過現場精益管理、投入產出對標等措施，提高產品質量，降本增效。泰山石膏統籌推進生產系統降本工作，對各工廠進行跟蹤考核，實現主要原材料、備件降耗。防水業務板塊集中進行設備改造，開展優秀產品對標，提高產品質量。報告期內，公司繼續推行“一人多崗、一崗多能”，進一步推進“80人基地”和“50人工廠”建設，打造行業“先進簡約”工廠最佳實踐。實施防水業務管理整合，進行一體化管理，構建小總部大業務，落實“雙線擇優”管理模式。2.2.堅持創新驅動發展，夯實核心競爭力堅持創新驅動發展，夯實核心

33、競爭力 公司加大研發投入，聯合中國建筑材料聯合會石膏建材分會成立“中國石膏科學研究院”、聯合中國涂料工業協會設立“中國涂料科學研究院”。成功研發高強耐火裝飾板材“北新金剛高強纖維石膏板”、具備采暖與裝飾功能的“魯班采暖萬能板”等新產品并應用。強化“整體解決方案+材料集成供應+設計施工咨詢指導”的一體化產業發展平臺。截至2020年底，累計申請專利5679件，授權總量4031件，總有效專利3177件；國際PCT專利67件，其中授權11件。3.3.戰略布局穩步推進，構建新發展格局，促進高質量發展戰略布局穩步推進，構建新發展格局，促進高質量發展 按照“一體兩翼，全球布局”發展戰略目標，公司制定新一輪產

34、業布局發展規劃，計劃將石膏板全球業務產能布局擴大至50億平方米左右，配套進行100萬噸龍骨產能布局，將粉料砂漿業務產能擴大至400北新集團建材股份有限公司 2020 年年度報告全文 13 萬噸，將防水材料產業基地發展至30個、涂料產業基地發展至20個。加快優勢業務建設與發展，穩步推進業務布局。公司在海南東方、山西朔州、山西忻州、山東惠民、山東鄒平等地投資建設石膏板生產線，并決定通過聯合重組，在新疆地區布局石膏板生產基地，進一步鞏固在石膏板行業的優勢地位。拓展防水材料業務，培育新的業務增長點。報告期內，為進一步完善公司防水業務產業鏈，加強產研結合，公司聯合重組中建材蘇州防水研究院有限公司，力爭從

35、技術研發和裝備方面提升公司防水業務競爭力。公司需遵守深圳證券交易所行業信息披露指引第 13 號上市公司從事非金屬建材相關業務的披露要求 宏觀經濟與行業發展：宏觀經濟與行業發展：根據中華人民共和國2020年國民經濟和社會發展統計公報，初步核算，全年國內生產總值1,015,986億元，比上年增長2.3%。全年全社會固定資產投資（不含農戶）518,907億元，比上年增長2.9%?；A設施投資增長0.9%，制造業投資比上年下降2.2%。全年房地產開發投資141,443億元，比上年增長7.0%。其中住宅投資104,446億元，增長7.6%；辦公樓投資6,494億元，增長5.4%；商業營業用房投資13,0

36、76億元，下降1.1%。根據中國建筑材料聯合會石膏建材分會的研究和數據統計，截至2020年底，中國石膏板行業產能約47.8億平方米，2020年全國石膏板產銷量約33.5億平方米，比上年增長0.9%。北新建材2020年石膏板已投產產能28.24億平米，北新建材2020年石膏板產量20.33億平米，比上年增長1.96%；2020年石膏板銷量20.15億平米，比上年增長2.49%。北新建材石膏板業務增速高于行業增速，經營情況與行業發展情況相匹配。相關政策與應對措施：相關政策與應對措施：2019年國家發展和改革委員會發布產業結構調整指導目錄（2019年本）（自2020年1月1日起施行），鼓勵“適用于裝

37、配式建筑的部品化建材產品；低成本相變儲能墻體材料及墻體部件；功能型裝飾裝修材料及制品”；除西藏除外，仍然限制“3,000萬平方米/年（不含）以下的紙面石膏板生產線”；仍然淘汰“1,000萬平方米/年（不含）以下的紙面石膏板生產線”，有利于推動石膏板行業供給側改革，進一步淘汰落后產能，有利于擁有先進生產線的石膏板企業進一步拓展市場。2020年國家和地方相關部門發布了多項環境保護、節能減排、建筑節能等政策。公司全年緊密跟蹤環保及減排法規、政策的動態變化，并及時對政策中有關減排目標和責任、煙塵、二氧化硫、氮氧化物治理等規定進行分析，制定有關規劃和技術研究方案，積極開展污染物治理，推動節能減排。針對生

38、態環境部提出的企業分級管控要求，積極開展了“2+26”城市的環境保護管理推動計劃和打贏藍天保衛戰行動計劃，督促各企業嚴格按照高標準要求，推動各單位窯爐配備SCR或SCR/SNCR高效脫硝裝置。不斷實施節能減排措施，推動工藝改造和清潔能源替代，加大資金投入，降低消耗，提高能源利用效率。競爭格局與市場地位：競爭格局與市場地位：公司主營業務所在行業屬于輕質建材行業的子行業石膏板行業，為充分競爭北新集團建材股份有限公司 2020 年年度報告全文 14 行業，市場競爭激烈。市場競爭格局大致分為三類，第一類是生產高檔產品，生產裝備、技術研發、產品質量都具有國際水平的大型公司；第二類是生產中檔產品的中型企業

39、；第三類是生產低檔產品的小企業。公司成功覆蓋第一類和第二類市場，目前市場份額國內石膏板行業排名第一。作為中國石膏板行業的開創者，公司在品牌影響力和重點工程覆蓋率、工廠及渠道分布等方面相對競爭對手具有明顯優勢。公司旗下“龍牌”和“泰山”石膏板等可滿足客戶不同層次需求。區域性與季節性區域性與季節性:石膏板的合理運輸半徑約為300-500公里，同時由于工業副產石膏目前為石膏板生產的主要原料，因此，石膏板生產的地域性特征較為明顯，即主要聚集在能生產出工業副產石膏且更加貼近市場的城市大型火電廠附近。石膏板主要應用于商業和公共建筑裝修或家居裝修，受春節假期及氣候影響，石膏板銷售存在一定季節性，通常一季度為

40、淡季。產銷模式：產銷模式：公司石膏板產品以銷定產，主要采用渠道銷售模式，營銷網絡現已深入全國各大城市及發達地區縣鄉城市。通過密集的經銷商銷售網絡和扁平化的管理，并開展與房地產開發商、公裝公司和家裝公司的全方位深度合作，實現了對終端市場的有效掌握。報告期內，公司石膏板產品產量20.33億平米，比上年增長1.96%；石膏板銷量20.15億平米，比上年增長2.49%；石膏板毛利率為35.90%，比上年增長2.20個百分點，石膏板毛利率增長，主要是石膏板單位銷售成本有所降低所致。截至2020年12月31日，公司庫存商品賬面價值8.18億元，比期初降低4.30%。產能利用及建設情況：產能利用及建設情況：

41、截至2020年12月31日，公司石膏板已投產產能28.24億平方米，并已經制定了新一輪石膏板產能布局規劃。報告期內，以合并報表范圍內石膏板生產線的設計產能和生產情況測算的產能利用率約為76%。目前在建項目主要包括公司在山西朔州投資建設綜合利用工業副產石膏年產4,000萬平方米紙面石膏板生產線及配套年產5,000噸輕鋼龍骨生產線項目等，具體項目及投資建設情況詳見公司2020年度報告“報告期內正在進行的重大的非股權投資情況”。原材料及能源情況：原材料及能源情況：公司貫徹“雙線擇優”、“一品一策”采購管理模式，加強集中采購、電子招標采購，通過優化供應結構、提高采購質量和效率、降低采購成本為公司生產經

42、營的有序開展和戰略實施提供保障。報告期內，公司主產品所需的主要原燃材料包括工業副產石膏和護面紙等供應充足，未出現因供應短缺而影響生產經營活動正常開展的情況；不存在嚴重依賴少數供應商或單個供應商采購比例超過50%等情況，前五大供應商中不存在關聯方；主要原燃材料采購價格總體保持平穩，未出現較大波動。2019年公司通過聯合重組進入防水材料業務領域。國內防水材料行業發展迅速，但行業集中度不高，行業生態有待改善。2019年產業結構調整指導目錄（2019年本）鼓勵“改性瀝青防水卷材、高分子防水卷材、水性或高固含量防水涂料等新型建筑防水材料”的發展。國務院關于調整工業產品生產許可證北新集團建材股份有限公司

43、2020 年年度報告全文 15 管理目錄加強事中事后監管的決定的發布，取消建筑防水卷材等13類工業產品生產許可證管理。2019年國家住房和城鄉建設部開展推動建筑與市政工程防水通用規范的意見征集，將對工程防水設計工作年限作出明確規定，未來隨著防水行業標準的提升，防水材料品質和工程質量水平將得到提升，有利于促進防水行業的產業升級。防水材料行業具有季節性和區域性，一季度為淡季，運輸也受運輸半徑限制。報告期內，公司擁有四川成都、四川眉山、陜西咸陽、江西九江、遼寧盤錦、安徽滁州、廣東清遠、湖北仙桃、河南鄭州等十個防水材料生產基地。2020年防水材料業務板塊成立了統一的經營管理平臺，實施“一體化管理+區域

44、化運營”，完成了對公司防水材料業務的初步整合優化，2020年并表防水業務營業收入為32.87億元，占公司營業收入的19.56%。二、主營業務分析二、主營業務分析 1、概述、概述 報告期實現營業收入168.03億元，比去年同期增長26.12%；實現歸屬于母公司凈利潤28.60億元，同比增長548.28%；扣除非經常損益后的歸屬于母公司凈利潤27.76億元，同比增長17.04%。2、收入與成本、收入與成本（1）營業收入構成）營業收入構成 單位：元 2020 年 2019 年 同比增減 金額 占營業收入比重 金額 占營業收入比重 營業收入合計 16,802,628,033.34 100%13,323

45、,011,974.00 100%26.12%分行業 輕質建材 13,515,711,941.91 80.44%13,117,618,355.51 98.46%3.03%防水建材 3,286,916,091.43 19.56%205,393,618.49 1.54%1,500.30%分產品 石膏板 10,941,838,271.89 65.12%11,005,521,439.74 82.61%-0.58%龍骨 1,964,047,621.63 11.69%1,551,504,819.19 11.65%26.59%防水卷材 2,447,959,541.33 14.57%137,796,630.09

46、 1.03%1,676.50%防水涂料 428,189,158.27 2.55%15,800,909.49 0.12%2,609.90%防水工程 405,351,214.24 2.41%51,545,097.91 0.39%686.40%其他 615,242,225.98 3.66%560,843,077.58 4.20%9.70%分地區 北新集團建材股份有限公司 2020 年年度報告全文 16 國內銷售 其中：北方地區 6,192,047,021.55 36.85%4,480,262,040.12 33.63%38.21%南方地區 7,126,811,972.60 42.42%6,312,5

47、12,065.71 47.38%12.90%西部地區 3,409,791,199.03 20.29%2,430,167,896.87 18.24%40.31%國外銷售 73,977,840.16 0.44%100,069,971.30 0.75%-26.07%（2）占公司營業收入或營業利潤）占公司營業收入或營業利潤 10%以上的行業、產品或地區情況以上的行業、產品或地區情況 適用 不適用 單位：元 營業收入 營業成本 毛利率 營業收入比上年同期增減 營業成本比上年同期增減 毛利率比上年同期增減 分行業 輕質建材 13,515,711,941.91 8,977,733,734.12 33.58%

48、3.03%0.55%1.64%防水建材 3,286,916,091.43 2,165,028,826.82 34.13%1,500.30%1,339.85%7.34%分產品 石膏板 10,941,838,271.89 7,013,226,358.47 35.90%-0.58%-3.88%2.20%龍骨 1,964,047,621.63 1,479,367,634.10 24.68%26.59%25.09%0.90%防水卷材 2,447,959,541.33 1,549,977,304.78 36.68%1,676.50%1,429.78%10.21%分地區 國內銷售 其中：北方地區 6,192

49、,047,021.55 3,925,486,459.69 36.60%38.21%33.24%2.36%南方地區 7,126,811,972.60 4,814,485,497.53 32.45%12.90%11.14%1.07%西部地區 3,409,791,199.03 2,339,350,434.47 31.39%40.31%35.96%2.19%公司主營業務數據統計口徑在報告期發生調整的情況下，公司最近 1 年按報告期末口徑調整后的主營業務數據 適用 不適用 （3）公司實物銷售收入是否大于勞務收入）公司實物銷售收入是否大于勞務收入 是 否 行業分類 項目 單位 2020 年 2019 年

50、同比增減 建材行業石膏板 銷售量 億平米 20.15 19.66 2.49%生產量 億平米 20.33 19.94 1.96%相關數據同比發生變動 30%以上的原因說明 適用 不適用 北新集團建材股份有限公司 2020 年年度報告全文 17（4）公司已簽訂的重大銷售合同截至本報告期的履行情況）公司已簽訂的重大銷售合同截至本報告期的履行情況 適用 不適用 （5）營業成本構）營業成本構成成 產品分類 單位：元 產品分類 項目 2020 年 2019 年 同比增減 金額 占營業成本比重 金額 占營業成本比重 石膏板 原材料 4,472,559,912.70 63.77%4,543,992,596.2

51、6 62.28%-1.57%石膏板 燃料動力 1,434,561,590.33 20.46%1,553,286,128.86 21.29%-7.64%石膏板 人工成本 478,279,871.14 6.82%561,272,711.09 7.69%-14.79%石膏板 其他 627,824,984.30 8.95%638,077,475.51 8.74%-1.61%說明 無（6）報告期內合并范圍是否發生變動）報告期內合并范圍是否發生變動 是 否 說明：合并范圍的變動詳見第五節、八的內容。（7）公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況）公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整

52、有關情況 適用 不適用 （8）主要銷售客戶和主要供應商情況）主要銷售客戶和主要供應商情況 公司主要銷售客戶情況 前五名客戶合計銷售金額（元）464,107,622.42 前五名客戶合計銷售金額占年度銷售總額比例 2.76%前五名客戶銷售額中關聯方銷售額占年度銷售總額比例 0.00%公司前 5 大客戶資料 序號 客戶名稱 銷售額（元）占年度銷售總額比例 1 客戶 1 144,107,524.36 0.86%2 客戶 2 94,144,804.66 0.56%3 客戶 3 87,328,767.85 0.52%4 客戶 4 75,323,596.44 0.45%5 客戶 5 63,202,929.

53、10 0.38%北新集團建材股份有限公司 2020 年年度報告全文 18 合計-464,107,622.42 2.76%主要客戶其他情況說明 適用 不適用 公司主要供應商情況 前五名供應商合計采購金額（元）2,280,195,844.09 前五名供應商合計采購金額占年度采購總額比例 21.69%前五名供應商采購額中關聯方采購額占年度采購總額比例 0.00%公司前 5 名供應商資料 序號 供應商名稱 采購額（元）占年度采購總額比例 1 供應商 1 1,007,518,835.67 9.58%2 供應商 2 463,119,440.39 4.41%3 供應商 3 297,075,448.66 2.

54、83%4 供應商 4 290,909,558.04 2.77%5 供應商 5 221,572,561.34 2.11%合計-2,280,195,844.09 21.69%主要供應商其他情況說明 適用 不適用 3、費用、費用 單位：元 2020 年 2019 年 同比增減 重大變動說明 銷售費用 586,380,852.38 377,028,093.37 55.53%增長的主要原因系：公司去年四季度以及年底收購的防水建材企業，在本期新增費用所致。管理費用 855,884,716.84 656,660,502.79 30.34%增長的主要原因系：一是公司去年四季度以及年底收購的防水建材企業，在本期

55、新增費用；二是公司所屬子公司停產損失增加。財務費用 75,341,830.31 26,444,666.89 184.90%增長的主要原因系：一是公司去年四季度以及年底收購的防水建材企業，在本期新增費用；二是公司及所屬子公司借款本金增加，導致利息費用增加。研發費用 672,244,328.71 421,263,610.54 59.58%增長的主要原因系：一是公司去年四季度以及年底收購的防水建材企業，在本期新增費用；二是公司及所屬子公司研發投入增加。4、研發投、研發投入入 適用 不適用 公司2020研發項目進展情況、2020年研發計劃等內容請參閱本報告中的“管理層討論與分析概述、公司未來發展的展望

56、”北新集團建材股份有限公司 2020 年年度報告全文 19 相關描述。公司研發投入情況 2020 年 2019 年 變動比例 研發人員數量（人）906 796 13.82%研發人員數量占比 6.99%6.91%0.08%研發投入金額（元）672,244,328.71 421,263,610.54 59.58%研發投入占營業收入比例 4.00%3.16%0.84%研發投入資本化的金額（元）0.00 0.00 0.00%資本化研發投入占研發投入的比例 0.00%0.00%0.00%研發投入總額占營業收入的比重較上年發生顯著變化的原因 適用 不適用 研發投入資本化率大幅變動的原因及其合理性說明 適用

57、 不適用 5、現金流、現金流 單位：元 項目 2020 年 2019 年 同比增減 經營活動現金流入小計 18,131,337,222.29 15,284,116,206.63 18.63%經營活動現金流出小計 16,292,750,212.41 13,299,123,736.93 22.51%經營活動產生的現金流量凈額 1,838,587,009.88 1,984,992,469.70-7.38%投資活動現金流入小計 10,117,371,057.15 15,010,032,501.34-32.60%投資活動現金流出小計 11,182,868,268.57 16,408,866,154.33

58、-31.85%投資活動產生的現金流量凈額-1,065,497,211.42-1,398,833,652.99 23.83%籌資活動現金流入小計 4,822,560,776.90 1,700,138,521.34 183.66%籌資活動現金流出小計 5,606,237,606.12 2,189,819,256.27 156.01%籌資活動產生的現金流量凈額-783,676,829.22-489,680,734.93-60.04%現金及現金等價物凈增加額-3,679,310.11 96,839,097.41-103.80%相關數據同比發生重大變動的主要影響因素說明 適用 不適用 1、籌資活動產生的

59、現金流量凈額比上年同期下降60.04%。下降的主要原因一是公司本期支付的上年收購子公司股權款較上年同期增加，影響籌資活動產生的現金流量凈額同比減少；二是公司本期借款凈額較上年同期減少，影響籌資活動產生的現金流量凈額較上年同期有所減少。2、現金及現金等價物凈增加額比上年同期下降103.80%。下降的主要原因一是經營活動和籌資活動產生的現金流量凈額同比減少；二是投資活動產生的現金流量凈額同比增加，經營活動和籌資活動的減少額大于北新集團建材股份有限公司 2020 年年度報告全文 20 投資活動的增加額。以上原因導致現金及現金等價物凈增加額同比減少。報告期內公司經營活動產生的現金凈流量與本年度凈利潤存

60、在重大差異的原因說明 適用 不適用 本年經營活動產生的現金凈流量 183,858.70 萬元比本年凈利潤302,401.70萬元少 118,543 萬元，主要是因為上年產生的美國石膏板訴訟事項和解費，尚未支付的部分在本年支付所致。三、非主營業務分析三、非主營業務分析 適用 不適用 單位：元 金額 占利潤總額比例 形成原因說明 是否具有可持續性 投資收益 27,963,610.92 0.84%形成的主要原因一是公司購買的理財產品產生投資收益；二是計提參股公司投資收益；三是債務重組收益。公司將部分閑置資金投資低風險的理財產品，以提高資金使用效率。公允價值變動損益-18,402,061.26-0.5

61、5%形成的主要原因一是公司計提未到期的理財產品收益；二是公司將本年到期理財產品收益轉出至投資收益；三是計提股權投資公允價值變動損益。公司將部分閑置資金投資低風險的理財產品，以提高資金使用效率。資產減值-2,588,166.69-0.08%形成的主要原因是公司本期計提的合同資產減值損失。否 營業外收入 89,620,876.13 2.68%形成的主要原因是公司本期確認的政府補助。否 營業外支出 51,544,361.03 1.54%形成的主要原因一是公司及所屬子公司發生的美國石膏板事項律師費、和解費等各項費用；二是公司及所屬子公司發生的捐贈支出；三是公司及所屬子公司發生的固定資產報廢損失。否 四

62、、資產及負債狀況分析四、資產及負債狀況分析 1、資產構成重大變動情況、資產構成重大變動情況 公司 2020 年起首次執行新收入準則或新租賃準則且調整執行當年年初財務報表相關項目 不適用 單位：元 2020 年末 2019 年末 比重增減 重大變動說明 金額 占總資產比例 金額 占總資產比例 貨幣資金 590,189,356.74 2.58%623,076,484.13 2.90%-0.32%應收賬款 1,929,113,424.87 8.42%1,260,837,677.40 5.87%2.55%存貨 1,746,244,346.32 7.62%1,612,387,945.76 7.51%0.

63、11%投資性房地產 73,478,028.49 0.32%61,040,700.25 0.28%0.04%北新集團建材股份有限公司 2020 年年度報告全文 21 長期股權投資 183,912,913.11 0.80%182,226,946.64 0.85%-0.05%固定資產 10,829,968,437.95 47.26%9,055,326,663.81 42.19%5.07%在建工程 1,929,816,209.52 8.42%2,923,795,374.47 13.62%-5.20%短期借款 1,329,460,175.77 5.80%1,579,968,551.88 7.36%-1.

64、56%長期借款 120,000,000.00 0.52%235,600,000.00 1.10%-0.58%2、以公允價值計量的資產和負債、以公允價值計量的資產和負債 適用 不適用 單位：元 項目 期初數 本期公允價值變動損益 計入權益的累計公允價值變動 本期計提的減值 本期購買金額 本期出售金額 其他變動 期末數 金融資產 1.交易性金融資產（不含衍生金融資產）1,338,739,883.39-124,777.59 9,072,000,000.00 8,794,000,000.00 1,616,615,105.80 金融資產小計 1,338,739,883.39-124,777.59 9,0

65、72,000,000.00 8,794,000,000.00 1,616,615,105.80 應收款項融資 129,878,742.22 57,128,517.62 187,007,259.84 其他非流動金融資產 172,139,895.13-18,277,283.67 153,862,611.46 上述合計 1,640,758,520.74-18,402,061.26 9,072,000,000.00 8,794,000,000.00 57,128,517.62 1,957,484,977.10 金融負債 0.00 0.00 其他變動的內容 無 報告期內公司主要資產計量屬性是否發生重大變

66、化 是 否 3、截至報告期末的資產權利受限情況、截至報告期末的資產權利受限情況 項目 期末賬面價值 受限原因 貨幣資金 23,392,093.37 銀行承兌保證金、信用證保證金，保函保證金等 應收票據 8,247,059.25 未到期已背書或貼現 固定資產 22,526,907.99 資產抵押用于籌集流動資金 無形資產 20,923,135.78 資產抵押用于籌集流動資金 合計 75,089,196.39-北新集團建材股份有限公司 2020 年年度報告全文 22 五、投資狀況五、投資狀況 1、總體情況、總體情況 適用 不適用 報告期投資額（元）上年同期投資額（元）變動幅度 764,029,77

67、9.92 928,368,552.52-17.70%公司需遵守深圳證券交易所行業信息披露指引第 13 號上市公司從事非金屬建材相關業務的披露要求 公司2020新建產能進展情況請參見3、報告期正在進行的重大非股權投資情況。2、報告期內獲取的重大的股權投資情況、報告期內獲取的重大的股權投資情況 適用 不適用 單位：元 被投資公司名稱 主要業務 投資方式 投資金額 持股比例 資金來源 合作方 投資期限 產品類型 截至資產負債表日的進展情況 預計收益 本期投資盈虧 是否涉訴 披露日期（如有）披露索引（如有）北新建材（海南）有限公司 石膏板制造、銷售 新設 15,000,000.00 100.00%自有

68、 無 長期 輕質建材 完成 -463,620.75 否 2020 年 8月 20 日 公告標號 2020-041對外投資給的公告披露于巨潮咨詢網 北新建材（賀州）有限公司 石膏板制造、銷售 新設 15,000,000.00 100.00%自有 無 長期 輕質建材 完成 -33,927.07 否 山東文泰環?？萍加邢薰?污水處理 收購 800,001.00 100.00%自有 無 長期 污水處理 完成 440,545.35 否 盤錦禹王化纖有限公司 防水材料制造銷售 收購 72,081,835.73 70.00%自有 柳志國 長期 建筑防水產品 完成 否 2019 年 11月 1 日 公告標號

69、 2019-051關于聯合重組禹王防水建材集團有限公司等 8 家公司的公告 披露于巨潮咨詢網 北新禹王防水工程有限公司 防水材料制造銷售 收購 14,322,068.84 70.00%自有 柳志國 長期 建筑防水產品 完成 2019 年 11月 1 日 公告標號 2019-051關于聯合重組禹王防水建材集團有限公司等 8 家公司的公告 披露于巨北新集團建材股份有限公司 2020 年年度報告全文 23 潮咨詢網 泰山石膏（崇左）有限公司 石膏板制造、銷售 新設 30,000,000.00 100.00%自有 無 長期 輕質建材 完成 否 中建材蘇州防水研究院有限公司 建筑防水材料的研究、設計和技

70、術開發 收購 69,213,200.00 100.00%自有 無 長期 技術服務 工商變更已完成，尚未完成交接 否 2020年 12月 31 日 公告編號 2020-066關于聯合重組中建材蘇州防水研究院有限公司暨關聯交易的公告 披露于巨潮咨詢網 合計-216,417,105.57-0.00-57,002.47-3、報告期內正在進行的重大的非股權投資情況、報告期內正在進行的重大的非股權投資情況 適用 不適用 單位：元 項目名稱 投資方式 是否為固定資產投資 投資項目涉及行業 本報告期投入金額 截至報告期末累計實際投入金額 資金來源 項目進度 預計收益 截止報告期末累計實現的收益 未達到計劃進度

71、和預計收益的原因 披露日期（如有）披露索引（如有）北新建材（湖南）有限公司投資建設綜合利用工業副產石膏年產3,000 萬平米紙面石膏板生產線及配套年產5,000 噸輕鋼龍骨生產線項目 自建 是 建材行業 1,710,078.68 25,433,421.14 自籌 前期準備 尚未產生收益 不適用 2014年 8月 20 日 公告編號2014-036對外投資公告披露于巨潮咨詢網 北新建材（嘉興）有限公司年產 3,000 萬平方米紙面石膏板生產線項目及配套年產 15,000 噸輕鋼龍骨生產線項目及年產 200 萬平方米裝飾石膏板生產線項目 自建 是 建材行業 14,666,051.33 174,05

72、6,933.96 募集與自籌 已投產 100,720,297.76 不適用 2014年 9月 29 日 非公開發行股票發行情況報告暨上市公告書披露于巨潮資訊網 北新建材（朔州）有限公司投資建設綜合利用工業副產石膏年產4,000 萬平米紙面石膏板生產線項目及配套年產 5,000 噸輕鋼龍骨生自建 是 建材行業 34,873,077.95 38,883,948.81 自籌 前期準備 尚未產生收益 不適用 2020年 8月 20 日 公告編號為2020-041 的對外投資公告披露于巨潮資訊網 北新集團建材股份有限公司 2020 年年度報告全文 24 產線項目 北新建材（海南）有限公司投資建設綜合利用

73、工業副產石膏年產3,000 萬平米紙面石膏板生產線項目 自建 是 建材行業 6,384,554.56 6,384,554.56 自籌 前期準備 尚未產生收益 不適用 2020 年08 月 20日 公告編號為2020-041 的對外投資公告披露于巨潮資訊網 北新集團建材股份有限公司濱州分公司投資建設綜合利用工業副產石膏年產 6,000 萬平方米紙面石膏板生產線及配套年產 1 萬噸輕鋼龍骨生產線項目 自建 是 建材行業 自籌 前期準備 尚未產生收益 不適用 2020 年12 月 31日 公告編號為2020-068 的對外投資公告披露于巨潮資訊網 泰山石膏（忻州）有限公司投資建設綜合利用工業副產石膏

74、年產3,500 萬平方米紙面石膏板生產線項目 自建 是 建材行業 79,344,145.39 139,188,539.44 自籌 已投產 尚未產生收益 不適用 2020年 8月 20 日 公告編號為 2020-041 的對外投資公告披露于 巨潮資訊網 泰山石膏（宜昌）有限公司投資建設綜合利用工業副產石膏年產5,000 萬平方米紙面石膏板生產線項目 自建 是 建材行業 34,864,654.55 43,145,395.66 自籌 前期準備 尚未產生收益 不適用 2019年 3月 20 日 公告編號為2019-008 的對外投資公告披露于巨潮資訊網 泰山石膏（內蒙古）有限公司投資建設綜合利用工業副

75、產石膏年產3,500 萬平方米紙面石膏板生產線項目 自建 是 建材行業 4,409,781.69 5,214,059.25 自籌 前期準備 尚未產生收益 不適用 2019年 8月 20 日 公告編號為2019-038 的對外投資公告披露于巨潮資訊網 泰山石膏（鄒平）有限公司投資建設兩條綜合利用工業副產石膏年產5,000 萬平方米紙面石膏板生產線項目 自建 是 建材行業 自籌 前期準備 尚未產生收益 不適用 2020 年12 月 31日 公告編號為2020-068 的對外投資公告披露于巨潮資訊網 泰山石膏在山東泰安投資建設年產 40萬噸護面紙生產線及配套環境設施和熱電聯產項目 自建 是 建材行業

76、 245,051,162.61 1,232,963,705.74 自籌 已投產 尚未產生收益 不適用 2019年 3月 20 日 公告編號為2019-008 的對外投資公告披露于巨潮資訊網 研發中心建設項目（一期）自建 是 建材行業 625,512.49 491,757,888.90 募集與自籌 已轉固，尚有部分款項未支付 不適用 不適用 2014年 9月 29 日 非公開發行股票發行情況報告暨上市公告書披露于巨潮資訊網 北新集團建材股份有限公司 2020 年年度報告全文 25 研發中心建設項目（二期）自建 是 建材行業 31,167,070.37 231,034,473.78 自籌 建設中

77、尚未產生收益 不適用 2017年 8月 21 日 公告編號為2017-027 的對外投資公告披露于巨潮資訊網 北新建材工業（坦桑尼亞）有限公司在坦桑尼亞投資建設紙面石膏板生產線項目 自建 是 建材行業 44,571,473.07 51,568,569.14 自籌 建設中 尚未產生收益 不適用 2019年 8月 20 日 公告編號為2019-039 的關于公司子公司北新建材工業（坦桑尼亞）有限公司在坦桑尼亞投資建設年產1,500 萬平方米紙面石膏板生產線的公告披露于巨潮資訊網 北新建材中亞外資有限公司在烏茲別克斯坦投資建設紙面石膏板生產線項目 自建 是 建材行業 自籌 前期準備 尚未產生收益 不

78、適用 2019年 8月 20 日 公告編號為2019-040 的關于公司在烏茲別克斯坦投資設立境外全資子公司并建設石膏板生產線及其他配套項目的公告披露于巨潮資訊網 合計-497,667,562.69 2,439,631,490.38-0.00 0.00-4、金融資產投資、金融資產投資（1）證券投資情況）證券投資情況 適用 不適用 公司報告期不存在證券投資。（2）衍生品投資情況）衍生品投資情況 適用 不適用 公司報告期不存在衍生品投資。5、募集資金使用情況、募集資金使用情況 適用 不適用 北新集團建材股份有限公司 2020 年年度報告全文 26（1）募集資金總體使用情況）募集資金總體使用情況 適

79、用 不適用 單位：萬元 募集年份 募集方式 募集資金總額 本期已使用募集資金總額 已累計使用募集資金總額 報告期內變更用途的募集資金總額 累計變更用途的募集資金總額 累計變更用途的募集資金總額比例 尚未使用募集資金總額 尚未使用募集資金用途及去向 閑置兩年以上募集資金金額 2014 年 非公開發行公司股票 212,000 6,505.24 200,161.89 0 38,006.14 18.15%9,256.66 尚未使用募集資金仍將用于承諾投資項目使用，目前存放在公司募集資金專戶以結構性存款和活期存款的形式管理。0 合計-212,000 6,505.24 200,161.89 0 38,00

80、6.14 18.15%9,256.66-0 募集資金總體使用情況說明 截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集資金累計投入募集資金項目 200,161.89 萬元，支付發行費用 2,581.45 萬元，使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理 25,500萬元，募集資金專戶余額為 1,046.01萬元（其中專戶存儲累計利息及現金管理收益扣除手續費 17,289.36萬元）。（2）募集資金承諾項目情況）募集資金承諾項目情況 適用 不適用 單位：萬元 承諾投資項目和超募資金投向 是否已變更項目(含部分變更)募集資金承諾投資總額 調整后投資總額(1)本報告期投入金額 截至期末累計投入金額(2)截

81、至期末投資進度(3)(2)/(1)項目達到預定可使用狀態日期 本報告期實現的效益 是否達到預計效益 項目可行性是否發生重大變化 承諾投資項目 1.建材基地建設項目 否 49,912.19 70,321.33 4,110.77 67,603.95 96.14%其中：（1）天津建材基地建設項目 否 15,500.06 15,500.06 2,760.46 14,979.48 96.64%2019 年 7 月 4,810.21 是 否（2）宜良建材基地建設項目 否 14,919.06 14,919.06 29.96 13,149.24 88.14%2019 年 5 月 2,876.48 是 否（3）

82、嘉興建材基地建設項目 否 19,493.07 19,493.07 1,312.33 19,066.64 97.81%2020 年 12 月 10,072.03 是 否（4）陜西石膏板項目 否 0 10,177.07 10,177.07 100.00%2018 年 7 月 5,398.45 是 否（5）井岡山石膏板項目 否 0 10,232.07 8.02 10,231.52 99.99%2019 年 5 月 4,768.64 是 否 2.結構鋼骨建設項目 是 38,006.14 0 2016年2月已變更 2016 年 2月已變更 2016 年 2月已變更 是 北新集團建材股份有限公司 2020

83、 年年度報告全文 27 3.研發中心建設項目（一期）否 43,000.16 43,000.16 232.56 39,257.65 91.30%2017 年 8 月 不適用 不適用 否 4.平臺建設項目 否 15,000.06 15,000.06 2,161.91 12,203.29 81.35%持續進行 項目正在建設中 項目正在建設中 否 5.償還銀行貸款 否 63,500 63,500 63,500 100.00%項目已實施完成 不適用 不適用 否 6.補充流動資金 否 17,597 17,597 100.00%項目已實施完成 不適用 不適用 否 承諾投資項目小計-209,418.55 20

84、9,418.55 6,505.24 200,161.89-27,925.81-超募資金投向 無 合計-209,418.55 209,418.55 6,505.24 200,161.89-27,925.81-未達到計劃進度或預計收益的情況和原因（分具體項目）因公司在結構鋼骨項目建設過程中，我國宏觀經濟持續低迷，房地產行業的發展具有較大的不確定性，結構鋼骨行業面臨的市場環境也隨之發生了較大的變化，結構鋼骨市場發展速度低于公司預期，市場容量不能滿足公司新增產能的需求，繼續該項目的投資已不符合企業的利益。經公司多次論證，為更好地順應市場變化趨勢，本著公司效益最大化和股東利益最大化的原則，結合自身的生產

85、經營情況，公司決定聚焦優勢資源做大做強做優以石膏板為主的核心新型建材產品，將原有的天津、武漢、廣安、肇慶、鐵嶺、棗莊、蘇州共 7 個結構鋼骨建設項目變更為吉安、富平 2 個建材基地建設項目并將剩余募集資金永久補充公司流動資金。新募投項目將為提升公司主營的石膏板業務的市場競爭力貢獻力量，能夠使公司進一步聚焦主業，使公司的石膏板產能規模和市場占有率進一步擴大。2016 年 2 月 1 日及 2 月 19 日,公司分別召開第五屆董事會第十七次臨時會議及 2016 年第一次臨時股東大會，審議通過了關于變更部分募集資金用途的議案，將 2014 年非公開發行股票募集資金中尚未投入結構鋼骨建設項目的募集資金

86、 38,006 萬元變更用途為：10,177 萬元投入北新建材（陜西）有限公司年產 3,000 萬平方米紙面石膏板生產線項目；10,232 萬元投入北新建材（井岡山）有限公司年產 3,000 萬平方米紙面石膏板生產線項目；剩余資金 17,597 萬元全部用于補充流動資金，僅限于與公司主營業務相關的生產經營使用。上述建材基地建設項目中，天津建材基地建設項目因地方政府區域規劃變化致使供電施工條件不具備、配套設施建設滯后等原因、宜良建材基地建設項目因土地指標的招拍掛程序滯后等原因、嘉興建材基地建設項目因分批建設等原因、井岡山建材基地建設項目因土建招標方式確認流程較長等原因、陜西石膏板項目因規劃及施工

87、證件辦理時間超過預期時間等原因，導致這五個募投項目建設進展較預期有所推遲。目前，天津建材基地建設項目、宜良建材基地建設項目、陜西石膏板項目、井岡山石膏板項目和嘉興建材基地建設項目已達到可使用狀態。尚有部分款項未完成支付。未來科學城研發中心建設項目（一期）被列為北京市重點工程，公司研究決定，以該研發項目為契機，將該項目打造成為節能環保綠色建筑的示范項目，采用目前建材領域新研發的新材料、新產品，由于新材料、新產品的研發設計及使用超出預期時間，以及一期綜合科研樓主體工程驗收程序等原因，導致該募投項目建 設進展較本次發行預案的預期時間有所推遲。該項目已于 2017 年 8 月轉固，尚有部分款項未完成支

88、付。項目可行性發生重大變化的情況說明 結構鋼骨建設項目參見上述說明。超募資金的金額、用途及使用進展情況 不適用 募集資金投資項目實施地點變更情況 不適用 募集資金投資項目實 不適用 北新集團建材股份有限公司 2020 年年度報告全文 28 施方式調整情況 募集資金投資項目先期投入及置換情況 適用 2014 年 11 月 17 日公司第五屆董事會第八次臨時會議，審議通過了關于以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的議案，同意使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金，置換資金總額為 65,974,897.51 元。天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）對公司以自籌資金預先投入募集資金

89、投資項目的實際投資額進行了專項審核，并出具了天職業字201411777 號 以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告。保薦機構摩根士丹利華鑫證券有限責任公司出具了 摩根士丹利華鑫證券有限責任公司關于北新集團建材股份有限公司以非公開發行股票募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金的核查意見。詳見 2014 年 11 月 18 日公司以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的公告。用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 不適用 項目實施出現募集資金結余的金額及原因 不適用，募集資金投資項目尚在進行中。尚未使用的募集資金用途及去向 尚未使用的募集資金存放在監管賬戶中。募集資金使用及披露中存在

90、的問題或其他情況 無（3）募集資金變更項目情況）募集資金變更項目情況 適用 不適用 單位：萬元 變更后的項目 對應的原承諾項目 變更后項目擬投入募集資金總額(1)本報告期實際投入金額 截至期末實際累計投入金額(2)截至期末投資進度(3)=(2)/(1)項目達到預定可使用狀態日期 本報告期實現的效益 是否達到預計效益 變更后的項目可行性是否發生重大變化 陜西石膏板項目 結構鋼骨建設項目 10,177.07 10,177.07 100.00%2018 年 7 月 5,398.45 是 否 井岡山石膏板項目 結構鋼骨建設項目 10,232.07 8.02 10,231.52 99.99%2019 年

91、 5 月 4,768.64 是 否 補充流動資金 結構鋼骨建設項目 17,597 17,597 100.00%已實施完成 不適用 不適用 否 合計-38,006.14 8.02 38,005.59-10,167.09-變更原因、決策程序及信息披露情況說明(分具體項目)因公司在結構鋼骨項目建設過程中，我國宏觀經濟持續低迷，房地產行業的發展具有較大的不確定性，結構鋼骨行業面臨的市場環境也隨之發生了較大的變化，結構鋼骨市場發展速度低于公司預期，市場容量不能滿足公司新增產能的需求，繼續該項目的投資已不符合企業的利益。經公司多次論證，為更好地順應市場變化趨勢，本著公司效益最大化和股東利益最大化的原則，結

92、合自身的生產經營情況，公司決定聚焦優勢資源做大做強做優以石膏板為主的核心新型建材產品，將原有的天津、武漢、廣安、肇慶、鐵嶺、棗莊、蘇州共 7 個結構鋼骨建設項目變更為吉安、富平 2 個建材基地建設項目并將剩余募集資金永久補充公司流動資金。新募投項目將為提升公司主營的石膏板業務的市場競爭力貢獻力量，能夠使公司進一步聚焦主業，使公司的石膏板產能規模和市場占有率進一步擴大。2016 年 2 月 1 日及 2 月 19 日,公司分別召開第五屆董事會第十七次臨時會議及 2016 年第一次臨時股東大會，審議通過了關于變更部分募集資金用途的議案，將 2014 年非公開發行股票募集資金中尚未投入結構鋼骨建設項

93、目的募集資金 38,006 萬元變更用途為：10,177 萬元投入北新建材（陜西）有限公司年產 3,000 萬平方米紙面石膏板北新集團建材股份有限公司 2020 年年度報告全文 29 生產線項目；10,232 萬元投入北新建材（井岡山）有限公司年產 3,000 萬平方米紙面石膏板生產線項目；剩余資金 17,597 萬元全部用于補充流動資金，僅限于與公司主營業務相關的生產經營使用。未達到計劃進度或預計收益的情況和原因(分具體項目)不適用 變更后的項目可行性發生重大變化的情況說明 不適用 六、重大資產和股權出售六、重大資產和股權出售 1、出售重大資產情況、出售重大資產情況 適用 不適用 公司報告期

94、未出售重大資產。2、出售重大股權情況、出售重大股權情況 適用 不適用 七、主要控股參股公司分析七、主要控股參股公司分析 適用 不適用 主要子公司及對公司凈利潤影響達 10%以上的參股公司情況 單位：元 公司名稱 公司類型 主要業務 注冊資本 總資產 凈資產 營業收入 營業利潤 凈利潤 泰山石膏有限公司 子公司 紙面石膏板、石膏制品、石材、輕鋼龍骨等。155,625,000.00 11,432,094,817.27 9,006,556,824.53 8,616,541,853.33 1,454,645,401.54 1,344,432,085.34 報告期內取得和處置子公司的情況 適用 不適用

95、公司名稱 報告期內取得和處置子公司方式 對整體生產經營和業績的影響 北新建材（海南）有限公司 新設 不會對公司本期和未來財務狀況、經營成果和現金流量造成重大影響 北新建材（賀州）有限公司 新設 不會對公司本期和未來財務狀況、經營成果和現金流量造成重大影響 山東文泰環?？萍加邢薰?收購 不會對公司本期和未來財務狀況、經營成果和現金流量造成重大影響 盤錦禹王化纖有限公司 收購 不會對公司本期和未來財務狀況、經營成果和現金流量造成重大影響 北新禹王防水工程有限公司 收購 不會對公司本期和未來財務狀況、經營成果和現金流量造成重大影響 泰山石膏（宿遷）有限公司 吸收合并 不會對公司本期和未來財務狀況、

96、經營成果和現金流量造成重大影響 北新集團建材股份有限公司 2020 年年度報告全文 30 泰山石膏（崇左）有限公司 新設 不會對公司本期和未來財務狀況、經營成果和現金流量造成重大影響 主要控股參股公司情況說明 無 八、公司控制的結構化主體情況八、公司控制的結構化主體情況 適用 不適用 九、公司未來發展的展望九、公司未來發展的展望（一）公司發展戰略 公司秉持“推進建筑、城市、人居環境的綠色化”的使命，致力于“打造世界級工業標桿”的愿景，圍繞“一體兩翼、全球布局”發展戰略目標，實施制高點戰略，以品牌建設和技術創新為戰略引擎，成為具有全球競爭力的世界一流企業。（二）未來展望 圍繞石膏板核心資源和優勢

97、，構建“緊密協同、互相增強”的業務組合，為客戶打造“四位一體”綠色建筑新材料解決方案（IPEW solution）：石膏板龍骨萬能板全屋裝配室內系統（Interior solution）、粉料涂料砂漿系統（Premix solution）、外墻保溫節能系統（Exterior solution）、防水系統(Waterproof solution)。在實現“從1到N”將公司做強做優做大的基礎上，進一步實現“從0到1”，打造全球原創的魯班萬能板產品體系及業務組合，實現“從全國到全球”，爭取全球石膏板市場50%份額，將公司打造成為全球布局、跨國經營的世界級工業標桿。（三）公司2021年度經營計劃 1.

98、貫徹“價本利”經營理念，實施“三精”管理，推進整合優化，提升公司運營效率并有效控制經營管理風險。2.加快國內石膏板生產線建設，按照石膏板國內產能規劃，逐步開展生產線布局與建設工作。3.實施“走出去”戰略，以新建與并購相結合，推進石膏板業務的國際化布局。4.加快防水基地布局和防水業務整合，強化科技創新，提高防水材料質量性能，守住“真材實料”底線。5.持續推動涂料及粉料砂漿業務的發展，提升盈利能力。6.繼續推進多層板式復合墻體，推動住宅等領域從使用磚頭砌塊墻體向使用石膏板復合墻體轉變，并推動外裝和內裝裝配化。7.圍繞“超低能耗、零甲醛空間、全生命周期全產業鏈綠色、裝配式建筑、高性能建筑”五大方向北

99、新集團建材股份有限公司 2020 年年度報告全文 31 研發下一代高性能綠色建筑技術體系。8.深化企業改革，進一步激發企業活力。9.認真研究美國石膏板訴訟案件，聘請國內外律師事務所制定有效的應對方案，積極維護公司權益。（四）風險因素及采取的對策和措施 1.風險因素 公司所處建材行業的發展與宏觀經濟運行情況密切相關，受固定資產投資規模、城鎮化進程等宏觀經濟因素的綜合影響明顯。未來國家對房地產行業的調控政策將給公司的生產經營帶來一定的不確定性。同時，石膏板主要原燃材料如護面紙、工業副產石膏、煤等材料的價格波動也會給公司成本控制帶來壓力。建筑防水產品的主要原材料屬于石油化工產品，其價格受國際原油市場

100、的影響較大，其波動可能對公司的盈利水平產生一定影響。2.應對措施 針對市場和宏觀政策帶來的不確定性，公司主要通過管理提升、技術創新、品牌建設等提高經營質量、增強核心競爭力，通過開拓銷售渠道、擴大產品銷量、裝備升級、提高產能利用率等降低生產成本、增加收益，通過優化產品配方、開發高附加值產品、拓寬新應用領域等方式提升公司盈利能力。針對原材料價格波動風險，公司采取加強集中采購、加強“雙線擇優”、不斷擴充優化供應渠道等辦法降低采購成本，使公司繼續保持行業內的領先地位。上述經營計劃并不代表上市公司對2021年度的經營預測，能否實現取決于市場狀況變化、經營團隊的努力程度等多種因素，存在很大的不確定性，請投

101、資者特別注意。報告期內，公司完成2020年年初制定的發展戰略和經營計劃。具體進展請見“經營情況討論與分析概述”。十、接待調研、溝通、采訪等活動情況十、接待調研、溝通、采訪等活動情況 1、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表 適用 不適用 接待時間 接待地點 接待方式 接待對象類型 接待對象 談論的主要內容及提供的資料 調研的基本情況索引 2020 年 1 月 2 日-2020 年 12 月 31 日 公司 電話溝通 個人 個人投資者 公司發展戰略和基本情況 公司發展戰略和基本情況 2020 年 6 月 1 日 公司 實地調研 機構 長江證券：范超；

102、金鷹基金：孟思锜；建信信托：常馨月；合眾資產：程悅 公司發展戰略和基本情況、提供公司已披露的定期報告等巨潮資訊網http:/投資者關系活動記錄表北新集團建材股份有限公司 2020 年年度報告全文 32 公開資料（編號：20200601）2020 年 9 月 21 日 公司 實地調研 機構 中泰證券：孫穎；東方紅資管：裴政；煜德投資：王亮；彤源投資：李華冰；招銀理財：龔正歡；相聚資本：劉文祥；辰陽資產：李響；千合資本：謝平；拾貝投資：練強 公司發展戰略和基本情況、提供公司已披露的定期報告等公開資料 巨潮資訊網http:/投資者關系活動記錄表（編號：20200921）2020 年 9 月 22 日

103、 公司 實地調研 機構 東吳證券：楊件；嘉實基金：曲盛偉 公司發展戰略和基本情況、提供公司已披露的定期報告等公開資料 巨潮資訊網http:/投資者關系活動記錄表（編號：20200922）2020 年 9 月 25 日 公司 實地調研 機構 申萬宏源：戴銘余、劉爽；華創證券：王彬鵬；中信建投證券：楊光 公司發展戰略和基本情況、提供公司已披露的定期報告等公開資料 巨潮資訊網http:/投資者關系活動記錄表（編號：20200925）接待次數 198 接待機構數量 18 接待個人數量 180 接待其他對象數量 0 是否披露、透露或泄露未公開重大信息 無 北新集團建材股份有限公司 2020 年年度報告全

104、文 33 第五節第五節 重要事項重要事項 一、公司普通股利潤分配及資本公積金轉增股本情況一、公司普通股利潤分配及資本公積金轉增股本情況 報告期內普通股利潤分配政策，特別是現金分紅政策的制定、執行或調整情況 適用 不適用 報告期內，公司根據公司章程及相關法律法規的要求，審議并實施了2020年度的利潤分配方案?，F金分紅政策的專項說明 是否符合公司章程的規定或股東大會決議的要求：是 分紅標準和比例是否明確和清晰：是 相關的決策程序和機制是否完備：是 獨立董事是否履職盡責并發揮了應有的作用：是 中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會，其合法權益是否得到了充分保護：是 現金分紅政策進行調整或變更的，條件

105、及程序是否合規、透明：不適用 公司近 3 年（包括本報告期）的普通股股利分配方案（預案）、資本公積金轉增股本方案（預案）情況 1.2020年度利潤分配預案為：以2020年12月31日的股份總額1,689,507,842股為基數，按每10股派發現金紅利5.50元（含稅），共分配現金股利929,229,313.10元。2.2019年度利潤分配預案為：以2019年12月31日的股份總額1,689,507,842股為基數，按每10股派發現金紅利0.82元（含稅），共分配現金股利138,539,643.04元。3.2018年度利潤分配預案為：以2018年12月31日的股份總額1,689,507,842股

106、為基數，按每10股派發現金紅利4.60元（含稅），共分配現金股利777,173,607.32元。公司近三年（包括本報告期）普通股現金分紅情況表 單位：元 分紅年度 現金分紅金額（含稅）分紅年度合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤 現金分紅金額占合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的比率 以其他方式（如回購股份）現金分紅的金額 以其他方式現金分紅金額占合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的比例 現金分紅總額（含其他方式）現金分紅總額（含其他方式）占合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的比率 2020 年 929,229,313.10 2,859,866,558.78 32

107、.49%929,229,313.10 32.49%2019 年 138,539,643.04 441,144,299.54 31.40%138,539,643.04 31.40%2018 年 777,173,607.32 2,465,980,208.44 31.52%777,173,607.32 31.52%公司報告期內盈利且母公司可供普通股股東分配利潤為正但未提出普通股現金紅利分配預案 北新集團建材股份有限公司 2020 年年度報告全文 34 適用 不適用 二、本報告期利潤分配及資本公積金轉增股本情況二、本報告期利潤分配及資本公積金轉增股本情況 適用 不適用 每 10 股送紅股數（股）0 每

108、 10 股派息數（元）（含稅）5.5 分配預案的股本基數（股）1,689,507,842 現金分紅金額（元）（含稅）929,229,313.10 以其他方式（如回購股份）現金分紅金額（元）0.00 現金分紅總額（含其他方式）（元）929,229,313.10 可分配利潤（元）1,370,764,568.85 現金分紅總額（含其他方式）占利潤分配總額的比例 100%本次現金分紅情況 其他 利潤分配或資本公積金轉增預案的詳細情況說明 經天職國際審計，母公司 2020 年度實現凈利潤 1,328,651,895.80 元，加上年初未分配利潤 313,517,505.67 元，減去 2019年度分配的

109、現金股利 138,539,643.04 元，減去提取法定盈余公積金 132,865,189.58 元，2020 年末未分配利潤為1,370,764,568.85 元。本年度利潤分配預案為：以 2020 年 12 月 31 日的股份總額 1,689,507,842 股為基數，按每 10 股派發現金紅利 5.50 元（含稅），共分配利潤 929,229,313.10 元。三、承諾事項履行情況三、承諾事項履行情況 1、公司、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內履行完畢及截至報告期末實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內履行完畢及截至報告期末尚未履

110、行完畢的承諾事項尚未履行完畢的承諾事項 適用 不適用 承諾事由 承諾方 承諾類型 承諾內容 承諾時間 承諾期限 履行情況 股改承諾 收購報告書或權益變動報告書中所作承諾 資產重組時所作承諾 公司董事及高級管理人員 其他承諾 關于公司本次重大資產重組填補被攤薄即期回報措施能夠得到切實履行的承諾。公司的全體董事、高級管理人員作出如下承諾：1.本人承諾忠實、勤勉地履行職責，維護公司和全體股東的合法權益。2.本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益。3.本人承諾對公司董事和高級管理人員的職務消費行為進行約束。4.本人承諾不動用公司資產從事與其履行職責無關的投

111、資、消費活動。5.本人承諾2016 年 4 月 5 日 長期有效 承諾履行中 北新集團建材股份有限公司 2020 年年度報告全文 35 在自身職責和權限范圍內，全力促使公司董事會或者薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤，并對公司董事會和股東大會審議的相關議案投票贊成（如有表決權）。6.如果公司擬實施股權激勵，本人承諾在自身職責和權限范圍內，全力促使公司擬公布的股權激勵行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤，并對公司董事會和股東大會審議的相關議案投票贊成（如有表決權）。7.本人承諾，自本承諾出具日至公司本次發行股份購買資產實施完畢，若中國證監會作出關于填補被攤薄即

112、期回報措施及其承諾的其他新的監管規定，且上述承諾不能滿足中國證監會規定的，本人承諾將按照中國證監會的最新規定作出承諾。作為填補被攤薄即期回報措施相關責任主體之一，若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人同意按照中國證監會和深圳證券交易所等證券監管機構按照其指定或發布的有關規定、規則，對本人作出相關處罰或采取相關管理措施。泰安市國泰民安投資集團有限公司、賈同春等 35 名自然人、泰安市和達投資中心（有限合伙）等10 個有限合伙企業 關于同業競爭、關聯交易、資金占用方面的承諾 1.關于避免同業競爭的承諾:本公司/本合伙企業/本人承諾將不會從事與上市公司已有的石膏板、輕鋼龍骨主營業務發生競爭的業務。除

113、上市公司外，本公司/本合伙企業/本人不存在、今后亦不會通過其他企業在任何地方和以任何方式從事對本次交易完成后上市公司上述已有的主營業務構成競爭關系的業務。如果本公司/本合伙企業/本人將來出現所投資的全資、控股企業從事的業務與本次交易后上市公司上述已有的主營業務構成競爭的情況，則本公司/本合伙企業/本人將以停止經營相關競爭業務的方式，或者將相關競爭業務轉讓給無關聯關系的第三方的方式避免同業競爭。2.關于減少關聯交易的承諾:本公司/本合伙企業/本人與上市公司之間不存在顯失公平的關聯交易。本公司/本合伙企業/本人承諾，本次交易完成后，本公司/本合伙企業/本人及下屬企業控制的企業將盡量避免或減少與上市

114、公司及其下屬子公司之間的關聯交易，對于無法避免或有合理理由存在的關聯交易，將與上市公司依法簽訂規范的關聯交易協議，并按照有關法律、法規、規章、上市規則和其他規范性文件以及上市公司章程的規定履行批準程序；關聯交易價格依照與無關聯關系的獨立第三方進行相同或相似交易時的價格確定，保證關聯交易價格具有公允性；保證按照有關法律、法規、上市公司章程的規定履行關聯交易的信息披露義務。本公司/本合伙企業/本人保證不利用關聯交易非法轉移上市公司的資金、利潤，不利用關聯交易損害非關聯股東的利益。2015 年 10 月 13 日 長期有效 承諾履行中 中國建材股份有限公司;中國建材集團有限公司 其他承諾 關于保持上

115、市公司獨立性的承諾。保證做到北新建材人員獨立、資產獨立完整、財務獨立、機構獨立、業務獨立，具體如下：（一）保證上市公司人員獨立。1、保證上市公司的總經理、副總經理和其他高級管理人員專職在上市公司任職、并在上市公司領取薪酬，不會在承諾人及其關聯方兼任除董事外的其他任何職務，繼續保持上市公司人員的獨立性；2、保證上市公司具有完整的獨立的勞動、人事管理體系，該等體系獨立于承諾人；3、保證承諾人向上市公司推薦董事、監事、經理等高級管理人員人選均通過合法程2015 年 10 月 13 日 長期有效 承諾履行中 北新集團建材股份有限公司 2020 年年度報告全文 36 序進行，不干預上市公司董事會和股東大

116、會行使職權作出人事任免決定。（二）保證上市公司資產獨立完整。1、保證上市公司具有與經營有關的業務體系和相關的獨立完整的資產；2、保證上市公司不存在資金、資產被承諾人或承諾人控制的其他企業占用的情形。（三）保證上市公司的財務獨立。1、保證上市公司建立獨立的財務部門和獨立的財務核算體系，具有規范、獨立的財務會計制度；2、保證上市公司獨立在銀行開戶，不與承諾人控制的其他企業共用銀行賬戶；3、保證上市公司的財務人員不在承諾人控制的其他企業兼職；4、保證上市公司依法獨立納稅；5、保證上市公司能夠獨立作出財務決策，承諾人不干預上市公司的資金使用。（四）保證上市公司機構獨立。1、保證上市公司建立健全的股份公

117、司法人治理結構，擁有獨立、完整的組織機構；2、保證上市公司的股東大會、董事會、獨立董事、監事會、總經理等依照法律、法規和公司章程獨立行使職權。（五）保證上市公司業務獨立。1、保證上市公司擁有獨立開展經營活動的資產、人員、資質和能力，具有面向市場獨立自主持續經營的能力；2、保證承諾人除通過行使股東權利之外，不對上市公司的業務活動進行干預；3、保證承諾人及承諾人控制的其他企業避免從事與上市公司具有實質性競爭的業務；4、保證盡量減少承諾人控制的其他企業與上市公司的關聯交易；在進行確有必要且無法避免的關聯交易時，保證按市場化原則和公允價格進行公平操作，并按相關法律法規以及規范性文件的規定履行交易程序及

118、信息披露義務。泰安市國泰民安投資集團有限公司、賈同春等 35 名自然人、泰安市和達投資中心（有限合伙）等10 個有限合伙企業 其他承諾 一、關于保持上市公司獨立性的承諾:本公司/本合伙企業/本人承諾，在本次交易完成后，保證上市公司在人員、資產、財務、機構及業務方面繼續與本公司/本合伙企業/本人及本公司/本合伙企業/本人控制的其他企業完全分開，保持上市公司在業務、資產、人員、財務和機構方面的獨立。二、關于目標資產權屬的承諾:本公司/本合伙企業/本人已履行了標的公司公司章程規定的全額出資義務；本公司對標的公司股權擁有有效的占有、使用、收益及處分權；本公司/本合伙企業/本人所持有的標的公司股權不存在

119、質押、抵押、其他擔?；虻谌綑嘁婊蛳拗魄樾?，也不存在法院或其他有權機關凍結、查封、拍賣本公司/本合伙企業/本人持有標的公司股權之情形；本公司/本合伙企業/本人持有的標的公司股權資產權屬清晰，不存在任何權屬糾紛，亦不存在其他法律糾紛，過戶或者轉移不存在法律障礙。本公司/本合伙企業/本人保證，以上聲明無虛假記載、重大遺漏及誤導性陳述。2015 年 10 月 13 日 長期有效 承諾履行中 公司及全體董事 其他承諾 關于提供材料真實、準確、完整、及時的承諾:本公司及全體董事承諾本次發行股份購買資產申請文件及提供材料的真實、準確、完整、及時，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對真實性、準確性和完

120、整性承擔個別和連帶的法律責任。2016 年 4 月 22 日 長期有效 承諾履行中 泰安市其他承諾 關于標的公司未取得權證的土地、房產相關承諾:積極協調配合2016 年 7 月 21 日 長期承諾履北新集團建材股份有限公司 2020 年年度報告全文 37 國泰民安投資集團有限公司、賈同春等 35 名自然人、泰安市和達投資中心（有限合伙）等10 個有限合伙企業 泰山石膏及其下屬子公司未獲登記發證的土地、房產的權證辦理事宜，確保該事項不會影響泰山石膏及其下屬子公司正常生產經營。如未來泰山石膏及其下屬子公司在經營過程中，因該等權屬瑕疵導致影響泰山石膏及其下屬子公司正常生產經營而遭受任何經濟損失（該損

121、失包括但不限于相關公司因此遭受政府部門的罰款、滯納金等以及因該等需解決并完善相關土地房產問題而使相關公司不能正常生產經營而遭受的損失等），在北新集團建材股份有限公司依法確定該等事項造成相關公司的實際損失后 30 日內，泰山石膏少數股東需按照其截至 2016 年 6 月 30 日在泰山石膏的持股比例給予泰山石膏以足額賠償。有效 行中 泰安市國泰民安投資集團有限公司、賈同春等 35 名自然人、泰安市和達投資中心（有限合伙）等10 個有限合伙企業 其他承諾 1.關于提供材料真實、準確、完整、及時的承諾:本公司/本合伙企業/本人將及時向北新建材提供本次交易相關信息，并保證所提供的全部信息真實、準確、完

122、整，如因提供的信息存在虛假記載、誤導性陳述或者遺漏，給北新建材或者投資者造成損失的，將依法承擔法律責任。本公司/本合伙企業/本人保證向參與本次交易事宜的各中介機構所提供的全部信息真實、準確和完整，保證所提供的全部信息不存在虛假記載、誤導性陳述或遺漏；所提供的全部資料均為真實、準確、完整的原始書面資料或副本資料，資料副本或復印件與其原始資料或原件一致；所有文件的簽名、印章均是真實的，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者遺漏；本公司/本合伙企業/本人為本次交易所出具的說明、確認及承諾均為真實、準確和完整的，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者遺漏。本公司/本合伙企業/本人同意對本公司/本合伙企業/本人

123、所提供信息的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。本公司/本合伙企業/本人承諾承擔因提供信息和承諾存在虛假記載、誤導性陳述或遺漏導致本次交易各方或/及其聘任的中介機構造成的損失承擔責任。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虛假記載、誤導性陳述或者遺漏，被司法機關立案偵查或者被中國證監會立案調查的，在案件調查結論明確以前，本公司/本合伙企業/本人及關聯方不轉讓在北新建材擁有權益的股份。2.關于被立案偵查（調查）期間股份鎖定的承諾:本公司/本合伙企業/本人承諾如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，被司法機關立案偵查或者被中國證監會立案調查的，在案件調查結論明確之

124、前，將暫停轉讓其在上市公司擁有權益的股份。2016 年 4 月 22 日 長期有效 承諾履行中 北新建材 其他承諾 關于北新建材合法性的承諾:公司不存在下列情形：1、本次發行申請文件有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏的情形；2、公司的權益被控股股東及實際控制人嚴重損害且尚未消除；3、公司及其附屬公司違規對外提供擔保且尚未解除；4、最近 36 個月內未經2015 年 10 月 13 日 長期有效 承諾履行中 北新集團建材股份有限公司 2020 年年度報告全文 38 法定機關核準、擅自公開或者變相公開發行證券，或者有關違法行為雖然發生在 36 個月前，但目前仍處于持續狀態；最近 36 個月內違反工商

125、、稅收、土地、環保、海關以及其他法律、行政法規，受到行政處罰，且情節嚴重；最近 36 個月內曾向中國證監會提出發行申請，且涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規正被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見；5、最近一年及一期財務報表被注冊會計師出具保留意見、否定意見或無法表示意見的審計報告；6、最近三年內存在損害投資者合法權益和社會公共利益的重大違法行為；7、最近三年內存在被中國證監會作出行政處罰或者司法機關依法追究刑事責任的情形；8、嚴重損害投資者合法權益和社會公共利益的其他情形。北新建材 其他承諾 關于任職資格的承諾:公司的董事、監事和高級管理人員符合法律、行政法規規定的任職資格，且不存在

126、下列情形：1、被中國證監會采取證券市場禁入措施尚在禁入期；2、最近 36 個月內受到中國證監會行政處罰，或者最近 12 個月內受到證券交易所公開譴責；3、因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見。2015 年 10 月 13 日 長期有效 承諾履行中 北新建材;公司董事、監事及高級管理人員 其他承諾 關于被立案偵查（調查）期間股份鎖定的承諾:本公司/本合伙企業/本人承諾如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，被司法機關立案偵查或者被中國證監會立案調查的，在案件調查結論明確之前，將暫停轉讓其在上市公司擁有權益的股份。2

127、016 年 4 月 22 日 長期有效 承諾履行中 首次公開發行或再融資時所作承諾 北新建材集團有限公司 關于同業競爭、關聯交易、資金占用方面的承諾 在本公司成立后，北新建材集團有限公司及其附屬企業與本公司之間將不會發生同業競爭問題。1997 年 6 月 6 日 長期有效 承諾履行中 中國建材股份有限公司 關于同業競爭、關聯交易、資金占用方面的承諾 1、避免同業競爭：（1）中國建材及其附屬公司目前不直接或間接從事任何與北新建材及其控股子公司的主營業務有實質性競爭或可能有實質性競爭的業務；（2）中國建材及其附屬公司將來也不直接或間接從事任何與北新建材及其控股子公司主營業務有實質性競爭或可能有實質

128、性競爭的業務；（3）中國建材及其附屬公司從任何第三者獲得的任何商業機會與北新建材及其控股子公司主營業務有競爭或可能有競爭的，將立即通知北新建材，并盡力將該商業機會給予北新建材。2、減少和避免關聯交易：中國建材將盡量減少和避免與北新建材之間的關聯交易。在進行確有必要且無法規避的關聯交易時，繼續按市場化原則和公允價格進行公平操作，并按相關法律法規以及規范性文件的規定履行交易程序及信息披露義務。保證不通過關聯交易損害北新建材及其他股東的合法權益。中國建材和北新建材就相互間關聯事務及交易所做出的任何約定及安排，均不妨礙對方為其自身利益、在市場同等競2014 年 7 月 4 日 長期有效 承諾履行中 北

129、新集團建材股份有限公司 2020 年年度報告全文 39 爭條件下與任何第三方進行業務往來或交易。中國建材集團有限公司 關于同業競爭、關聯交易、資金占用方面的承諾 1、避免同業競爭：（1）中國建材集團及其附屬公司目前不直接或間接從事任何與北新建材及其控股子公司的主營業務有實質性競爭或可能有實質性競爭的業務；（2）中國建材集團及其附屬公司將來也不直接或間接從事任何與北新建材及其控股子公司主營業務有實質性競爭或可能有實質性競爭的業務；（3）中國建材集團及其附屬公司從任何第三者獲得的任何商業機會與北新建材及其控股子公司主營業務有競爭或可能有競爭的，將立即通知北新建材，并盡力將該商業機會給予北新建材。2

130、、減少和避免關聯交易：中國建材集團將盡量減少和避免與北新建材之間的關聯交易。在進行確有必要且無法規避的關聯交易時，繼續按市場化原則和公允價格進行公平操作，并按相關法律法規以及規范性文件的規定履行交易程序及信息披露義務。保證不通過關聯交易損害北新建材及其他股東的合法權益。中國建材集團和北新建材就相互間關聯事務及交易所做出的任何約定及安排，均不妨礙對方為其自身利益、在市場同等競爭條件下與任何第三方進行業務往來或交易。2014 年 7 月 4 日 長期有效 承諾履行中 股權激勵承諾 其他對公司中小股東所作承諾 承諾是否按時履行 是 如承諾超期未履行完畢的，應當詳細說明未完成履行的具體原因及下一步的工

131、作計劃 不適用 2、公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目達到原盈利預測及、公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目達到原盈利預測及其原因做出說明其原因做出說明 適用 不適用 四、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況四、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況 適用 不適用 公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金。五、董事會、監事會、獨立董事（如有）對會計師事務所本報告期五、董事會、監事會、獨立董事（如有）對會計師事務所本報告期“非標準審計報告非標準審計報告”的說明的說明 適用 不

132、適用 北新集團建材股份有限公司 2020 年年度報告全文 40 六、與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變六、與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明化的情況說明 適用 不適用 公司報告期無會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況。七、報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明七、報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明 適用 不適用 公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。八、與上年度財務報告相比，合并報表范圍發生變化的情況說明八、與上年度財務報告相比，合并報表范圍發生變化的情況說明 適用 不適用 序號序號 公司名稱公司名稱

133、 取得方式取得方式 持股比例持股比例(%)1 北新建材（海南）有限公司 投資或設立 100 2 北新建材（賀州）有限公司 投資或設立 100 3 盤錦禹王化纖有限公司 非同一控制下企業合并 70 4 北新禹王防水工程有限公司 非同一控制下企業合并 70 5 山東文泰環?？萍加邢薰?非同一控制下企業合并 100 6 泰山石膏（崇左）有限公司 投資或設立 100 序號序號 公司名稱公司名稱 減少方式減少方式 1 泰山石膏（宿遷）有限公司 被吸收合并 九、聘任、解聘會計師事務所情況九、聘任、解聘會計師事務所情況 現聘任的會計師事務所 境內會計師事務所名稱 天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）境內會

134、計師事務所報酬（萬元）242 境內會計師事務所審計服務的連續年限 7 年 境內會計師事務所注冊會計師姓名 周睿 申旭 境內會計師事務所注冊會計師審計服務的連續年限 周睿 1 年 申旭 4 年 當期是否改聘會計師事務所 是 否 聘請內部控制審計會計師事務所、財務顧問或保薦人情況 適用 不適用 十、年度報告披露后面臨退市情況十、年度報告披露后面臨退市情況 適用 不適用 北新集團建材股份有限公司 2020 年年度報告全文 41 十一、破產重整相關事項十一、破產重整相關事項 適用 不適用 公司報告期未發生破產重整相關事項。十二、重大訴訟、仲裁事項十二、重大訴訟、仲裁事項 適用 不適用 訴訟(仲裁)基本

135、情況 涉案金額（萬元）是否形成預計負債 訴訟(仲裁)進展 訴訟(仲裁)審理結果及影響 訴訟(仲裁)判決執行情況 披露日期 披露索引 自 2009年起，美國多家房屋業主、房屋建筑公司等針對包括北新集團建材股份有限公司（以下簡稱北新建材）、泰山石膏有限公司（以下簡稱泰山石膏）在內的至少數十家中資、外資石膏板生產商在內的多家企業提起 否 自 2010 年開始，北新建材聘請了美國知名律師事務所，就美國石膏板訴訟有關問題提供法律咨詢服務。同時泰山石膏聘請了美國知名律師事務所代表泰山石膏應訴。2015 年考慮到訴訟的進展情況，北新建材聘請了境內外律師事務所在石膏板訴訟案件中代表北新建材應訴并進行抗辯，以維

136、護北新建材的自身權益。該案件的具體情況如下：1.在 2010 年泰山石膏應訴之前，美國路易斯安那州東區聯邦地區法院（以下簡稱美國地區法院）已就 Germano 案件對泰山石膏作出缺席判決，判決泰山石膏向七處物業的業主賠償 2,758,356.52 美元及自 2010 年 5 月起計算的利息。2014 年 7 月美國地區法院判定泰山石膏藐視法庭，判令泰山石膏支付原告代理律師1.5萬美元的律師費，判令泰山石膏支付4萬美元作為藐視法庭行為的罰款，并判令泰山石膏以及泰山石膏的任何關聯方或子公司被禁止在美國進行任何商業活動直到或除非泰山石膏參加本審判程序，如果泰山石膏違反禁止令，必須支付其自身或其違反本

137、判令的關聯方違反行為當年盈利的 25%作為進一步的罰款。由于只有在撤銷藐視法庭判令后泰山石膏方可應訴并進行抗辯，因此，泰山石膏于 2015 年 3 月向美國地區法院支付了 4 萬美元，并支付了 1.5 萬美元的律師費；由于導致美國地區法院作出藐視法庭判令的原因為泰山石膏沒有參加Germano 案缺席判決后的債務人審查會議，因此，泰山石膏于 2015 年 3 月支付了 Germano案的缺席判決金額 2,758,356.52美元及自 2010年5月起計算的利息。另外，美國弗吉尼亞州巡回法院已就 Dragas 案件對泰山石膏作出缺席判決，判決泰山石膏賠償 4,009,892.43 美元和判決前利息

138、 96,806.57 美元，及自 2013 年 6月計算的利息。泰山石膏與 Dragas 就此案達成和解，向其支付了 400 萬美元和解費用，此案件已終結。泰山石膏申明，其同意支付前述款項并不代表泰山石膏認可上述案件的缺席判決內容，采取該等措施僅是為了申請撤銷/避免藐視法庭判令并在撤銷藐視法庭判令后參與石膏板訴訟案件的應訴及進行抗辯。2.在多區合并訴訟之外的獨立案件 Lennar 案中，美國佛羅里達州房屋開發商 Lennar Homes,LLC 和 U.S.Home Corporation（以下簡稱 Lennar）在美國佛羅里達州邁阿密-戴德縣第十一巡回法院針對包括北新建材、泰山石膏等多家中國

139、公司在內的多家企業提起訴訟。經過多輪談判，綜合考慮 Lennar 案的訴訟成本及其對美國石膏板多區合并訴訟的影響等因素，北新建材、泰山石膏于 2017 年在多區合并訴訟案中的選擇退出所有已達成和解的原告對北新建材和泰山石膏的訴訟將繼續進行，另外Mitchell案等訴訟也正在進行。北新建材和暫無 1、首次披露時間：2010年5月29日。2、歷次定期報告披露時間：2010年 8月20日；2010年10月27日；2011年3月19日；2011年4月28日；2011年8月20日；2011年10月27日；2012年3月20日；2012年4月27日；2012年8月17日；2012年10月27日；2013年

140、3月14日；2013年4月25日；2013年8月20日；2013年10月29日；2014年3月20日；2014年4月24日；2014年8月20日；2014年10月28日；2015年3月20日；2015年4月24日；2015年8月21日；2015年10月28日；1、首次披露索引：公告編號為2010-009 的關于美國石膏板事件的公告 披露于指定信息披露媒體；2、歷次定期報告披露索引：參見公司2010 年半年報至今的歷次定期公告；3.專項披露索引：公告編號為2014-030 的關于美國石膏板訴訟事項進展的公告 披露于指定信息披露媒體；公告編號為2014-037 的關于美國石膏板訴訟事項進展的北新集

141、團建材股份有限公司 2020 年年度報告全文 42 多起訴訟，以石膏板存在質量問題為由，要求賠償其宣稱因石膏板質量問題產生的各種損失（以下簡稱美國石膏板訴訟）。6 月分別與 Lennar 達成了和解。其中，北新建材向 Lennar 支付 50 萬美元以達成全面和解，泰山石膏向 Lennar 支付 600 萬美元以達成全面和解。Lennar 在收到北新建材和泰山石膏支付的全部和解款項后申請撤回其針對北新建材和泰山石膏提出的全部索賠和全部指控。前述和解協議約定，該和解協議的簽署僅為避免或減少因訴訟而產生的費用和支出，不得解釋為北新建材和泰山石膏的石膏板產品有質量缺陷，也不得解釋為北新建材和泰山石膏

142、承認在 Lennar 案中應承擔法律責任。2017 年 7 月，北新建材和泰山石膏分別向 Lennar 支付了全部和解費用。Lennar 針對北新建材和泰山石膏的案件已經終結。3.在多區合并訴訟之外的獨立案件 Meritage 案中，美國佛羅里達州房屋開發商 Meritage Homes of Florida,Inc.（以下簡稱 Meritage）在美國佛羅里達州李縣第二十司法巡回法院針對北新建材、泰山石膏及泰山石膏全資子公司泰安市泰山紙面石膏板有限公司（以下合稱泰山）提起訴訟。經過多輪談判，綜合考慮 Meritage 案的訴訟成本及其對美國石膏板多區合并訴訟的影響等因素，北新建材、泰山于 2

143、018 年 3 月共同與 Meritage 達成了和解。泰山將向 Meritage 支付138 萬美元以達成全面和解，Meritage 在收到全部和解款項后申請撤回其針對北新建材和泰山提出的全部索賠和全部指控。前述和解協議約定，該和解協議的簽署僅為避免或減少因訴訟而產生的費用和支出，不得解釋為北新建材和泰山的石膏板產品有質量缺陷，也不得解釋為北新建材和泰山承認在 Meritage 案中應承擔法律責任。2018 年 3 月，泰山向 Meritage 支付了全部和解費用。Meritage針對北新建材和泰山的案件已經終結。4.在多區合并訴訟之外的獨立案件 Allen 案中，Allen 等原告在弗吉尼

144、亞州諾?？朔ㄔ横槍Ωゼ醽喼萁ú倪M口商 Venture Supply,Inc.和經銷商Porter-Blaine Corp.（以上兩家簡稱 Venture）提起訴訟，由于 Venture 宣稱其被指控在 Allen等原告的房屋中造成所謂損害及其他損害是由于 Allen等原告的房屋中安裝了泰山生產的石膏板而造成的，因此，Venture 對泰山提起了第三方索賠（以下簡稱 Allen 案）。Venture 與 Allen 等原告達成了和解（以下簡稱 Venture和解），Venture 針對泰山的第三方索賠，作為 Venture 和解的一部分，轉讓給了Allen 等原告（以下簡稱轉讓的第三方索賠）。

145、隨后，Allen 等原告針對泰山主張該轉讓的第三方索賠。經過多輪談判和法庭聽證會，綜合考慮 Allen 案的訴訟成本及其對美國石膏板多區合并訴訟的影響等因素，泰山與 Allen 等原告就轉讓的第三方索賠達成和解。泰山須在和解協議生效日起 60 日內支付 1,978,528.40 美元和解費至托管賬戶。在支付完成后，針對泰山，Allen 等原告免除上述轉讓的第三方索賠涉及的全部責任，并不得再就此提出任何索賠和指控。前述和解協議約定，該和解協議的簽署僅為避免或減少因訴訟而產生的費用和支出，不得解釋為泰山的石膏板產品有質量缺陷，不得解釋為泰山承認在 Allen 案中應承擔法律責任，也不得解釋為泰山承

146、認了該案的管轄權。2018 年 9 月，泰山支付了全部和解費用至托管賬戶。對于泰山而言，Allen 案已經終結。5.在多區合并訴訟 Amorin 案中，綜合考慮 Amorin 案的訴訟成本及其對美國石膏板多區合并訴訟的影響等因素，泰山與 Amorin 案（佛羅里達州）中不超過 498 戶由不同律師事務所代理的原告于 2019 年 3 月達成和解，并簽署和解與責任豁免協議。泰山將支付最大和解金額共計 27,713,848.47 美元以達成全面和解（不包括將來根據最惠國保護條款可能支付的差額），上述 27,713,848.47美元款項作為預計負債一次性反映在公司 2018 年度合并報表中。2019

147、 年 8 月，由于上述 498 戶原告中部分原告的數據調整導致基礎和解數據增加 144,045.50泰山石膏已聘請律師進行應訴。對于該等案件，北新建材和泰山石膏難以準確預測任何將來可能的判決結果，目前尚無法準確預估該案件可能對北新建材和泰山石膏造成的經濟損失以及對公司利潤的影響。2016年 3月19日；2016年 4月28日；2016年 8月16日；2016年10月28日；2017年3月20日；2017年4月27日；2017年8月21日；2017年10月14日；2018年3月17日；2018年4月27日；2018年8月18日；2018年10月26日；2019年3月20日；2019年4月29日；

148、2019年8月20日；2019年10月26日；2020年3月21日；2020年 4月28日；2020年 8月20日；2020年10月29日。3、歷次專項公告披露時間：2014年7月19日；2014年8月21日；2015 年 2 月 14 日；2015 年 3 月 14 日；2017 年 6 月 23 日；2018 年 3 月 23 日；2018 年 8 月 23 日；2019 年 3 月 20 日；2019 年 7 月 31 日；2019 年 8 月 9 日；2020 年 6 月 2 日。公告 披露于指定信息披露媒體；公告編號為2015-002 的關于美國石膏板訴訟事項進展的公告 披露于指定信

149、息披露媒體；公告編號為2015-003 的關于美國石膏板訴訟事項進展的公告 披露于指定信息披露媒體；公告編號為2017-022 的關于美國石膏板訴訟中 Lennar 案和解的公告披露于指定信息披露媒體。公告編號為 2018-013的 關于美國石膏板訴訟中 Meritage案和解的公告 披露于指定信息披露媒體;公告編號為2018-034 的關于美國石膏板訴訟中 Allen案和解的公告 披露于指定信息披露媒體；北新集團建材股份有限公司 2020 年年度報告全文 43 美元；且由于泰山與美國石膏板訴訟多區合并訴訟案集體成員達成下述集體和解（詳見 6），觸發了和解與責任豁免協議中的最惠國保護條款，有關

150、各方一致同意由泰山以支付不超過 12,866,528.89 美元為對價買斷最惠國保護條款下泰山的付款義務。上述 13,010,574.39 美元作為預計負債一次性反映在泰山石膏2019年上半年的財務報表中。上述共計 40,724,422.86美元和解款項將分批支付，泰山石膏分別于 2019 年 7 月支付了其中 24,724,794.25 美元、于 2019 年 10 月支付了其中 12,306,780.64 美元、于 2020 年 1 月支付了其中 3,740,469.82 美元的和解款，截至目前共支付 40,772,044.71 美元，差額 47,621.85 美元是由于個別原告數據調整而

151、導致。前述 498 戶原告中有 497 戶原告參加了本次和解。在參與和解的 497 戶原告中有 2 戶未簽署和解與責任豁免協議的修改協議 2，泰山石膏屆時將按照最惠國保護條款的約定金額對其進行支付。和解索賠人收到全部和解款項后，應不可撤銷地且無條件地完全免除且永久解除其對泰山及被豁免方及其他關聯主體或相關人士的索賠（包括已在訴訟中提出的或原本可能被提出的索賠）。6.在多區合并訴訟案中，泰山與原告和解集體律師于 2019 年 8 月簽署和解協議，各方同意對集體成員針對泰山及其他被豁免方的所有已主張的、本可以主張的及可能主張的索賠達成全面和解，集體成員放棄全部索賠主張。前述“集體成員”包括所有在

152、Amorin 案和 Brooke 案中具名的原告（以下簡稱已知集體成員）以及所有其他宣稱使用了泰山及其他被豁免方的中國石膏板的房屋業主（以下簡稱未知集體成員），但不包括：（1）已經簽署和解協議的 Amorin 案（佛羅里達州）所涉及的 498 戶原告；（2）在建筑商 The Mitchell Co.,Inc.訴德國可耐福石膏板企業 Knauf Gips KG 等案（以下簡稱 Mitchell案，泰山石膏也是被告之一）中具名的原告和提議集體中其他的商業房屋建筑商；（3）針對泰山和/或其他被豁免方提起過訴訟，但因未填寫補充原告問卷表被駁回起訴或自愿撤訴的原告。前述“其他被豁免方”包括但不限于北新集

153、團建材股份有限公司、北新建材集團有限公司、中國建材股份有限公司、中國建材集團有限公司和國務院國有資產監督管理委員會。作為上述針對泰山的索賠的全面和解及責任豁免的對價，泰山將支付 2.48 億美元（包括原告訴訟律師的律師費，但不包含為未知集體成員刊登集體訴訟通知的費用），該 2.48 億美元將分批支付，但作為預計負債以單一數額一次性反映在泰山石膏 2019 年上半年的財務報表中。泰山石膏于2019 年 9 月支付了其中 2,480 萬美元和解費、于 2019 年 12 月支付了其中 7,440萬美元和解費、于 2020 年 3 月支付了其中 14,880 萬美元和解費。美國地區法院已作出批準集體

154、和解的最終命令和判決，按照約定，該和解協議已生效。和解協議目前正在執行過程中，其中 90 戶原告退出了前述集體和解。泰山簽署此和解協議，僅為避免和減少因訴訟而產生的費用和支出，并非承認美國法院對泰山及其他被豁免方具有案件管轄權，不得解釋為北新建材和泰山生產的石膏板存在質量問題，也不得解釋為泰山及其他被豁免方承認在該訴訟中應承擔法律責任。美國地區法院已簽發判令，免除泰山的藐視法庭責任，泰山及其任何關聯公司或子公司都不會面臨藐視法庭判令中的任何進一步起訴或處罰。美國地區法院于 2020 年 5 月作出判令：撤銷集體和解中未選擇退出的原告針對泰山及其他被豁免方的索賠請求且不可再起訴；選擇退出集體和解

155、的原告的索賠請求未被撤銷，仍保留在訴訟中。該判令是集體和解程序的最后程序，未選擇退出的原告針對泰山及其他被豁免方的案件已經終結。在上述多區合并訴訟案的集體和解中，共有 90 戶原告選擇了退出和解。公告編號為2019-010 的關于子公司泰山石膏有限公司與美國石膏板訴訟 Amorin案部分原告達成和解的公告 披露于指定信息披露媒體；公告編號為2019-028 的關于子公司泰山石膏有限公司與美國石膏板訴訟多區合并訴訟案多數原告達成全面和解的公告 披露于指定信息披露媒體；公告編號為2019-031 的關于子公司泰山石膏有限公司與美國石膏板訴訟 Amorin案部分原告達成和解的補充公告 披露于指定信息

156、披露媒體；公告編號為 2020-030的 關于子公司泰山石膏有限公司與美國石膏板訴訟多區合北新集團建材股份有限公司 2020 年年度報告全文 44 7.在多區合并訴訟案中的選擇退出所有已達成和解的原告對北新建材和泰山石膏的訴訟將繼續進行，另外 Mitchell案等訴訟也正在進行。北新建材和泰山石膏已聘請律師進行應訴。對于該等案件，北新建材和泰山石膏難以準確預測任何將來可能的判決結果，目前尚無法準確預估該案件可能對北新建材和泰山石膏造成的經濟損失以及對公司利潤的影響。并訴訟案多數原告達成全面和解的進展公告 披露于指定信息披露媒體。十三、重大訴訟的說明十三、重大訴訟的說明 報告期內，就美國石膏板訴

157、訟事項，泰山石膏發生律師費、差旅費、和解費等共計13,733,874.81元；北新建材發生律師費、差旅費、和解費等共計16,470,477.15元。截至2020年12月31日，泰山石膏就本訴訟累積發生的律師費、差旅費、判決金額、和解費等共計2,482,316,543.56元；北新建材就本訴訟累積發生的律師費、差旅費、和解費等共計227,964,278.50元，北新建材與泰山石膏就本訴訟累積發生的律師費、差旅費、判決金額、和解費等共計2,710,280,822.06元。北新建材及泰山石膏將持續高度重視，密切關注此事的發展，本著對投資者、消費者和行業負責任的態度，審慎應對和處理。十四、處罰及整改情

158、況十四、處罰及整改情況 適用 不適用 公司報告期不存在處罰及整改情況。十五、公司及其控股股東、實際控制人的誠信狀況十五、公司及其控股股東、實際控制人的誠信狀況 適用 不適用 報告期內，公司及控股股東、實際控制人不存在未履行法院生效判決、所負數額較大的債務到期未清償等情況。十六、十六、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的實施情況公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的實施情況 適用 不適用 公司報告期無股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施及其實施情況。十七、重大關聯交易十七、重大關聯交易 1、與日常經營相關的關聯交易、與日常經營相關的關聯交易 適用 不適用 關聯交

159、易方 關聯關系 關聯交易類型 關聯交易內容 關聯交易定價原則 關聯交易價格 關聯交易金額（萬占同類交易金額的比獲批的交易額度（萬是否超過獲批額度 關聯交易結算方式 可獲得的同類交易市披露日期 披露索引 北新集團建材股份有限公司 2020 年年度報告全文 45 元）例 元）價 北新房屋（連云港）有限公司 本公司母公司之最終控制方之子公司 銷售商品 銷售商品 市場定價 市場定價 18.44 0.00%30 否 按雙方約定方式結算 不適用 2020 年3 月 21日 公告編號2020-009 的2020 年度預計日常關聯交易公告披露于巨潮資訊網 北新房屋有限公司 本公司母公司之最終控制方之子公司 提

160、供電 提供電 市場定價 市場定價 2.04 0.25%7.58 否 按雙方約定方式結算 不適用 2020 年3 月 21日 公告編號2020-009 的2020 年度預計日常關聯交易公告披露于巨潮資訊網 北新房屋有限公司 本公司母公司之最終控制方之子公司 銷售商品 銷售商品 市場定價 市場定價 204.26 0.01%62.4 是 按雙方約定方式結算 不適用 2020 年3 月 21日 公告編號2020-009 的2020 年度預計日常關聯交易公告披露于巨潮資訊網 北新集成房屋制造（海南）有限公司 本公司母公司之最終控制方之子公司 銷售商品 銷售商品 市場定價 市場定價 0.2 0.00%40

161、 否 按雙方約定方式結算 不適用 2020 年3 月 21日 公告編號2020-009 的2020 年度預計日常關聯交易公告披露于巨潮資訊網 長興南方水泥有限公司 本公司母公司之子公司 銷售商品 銷售商品 市場定價 市場定價 41.9 0.00%10 是 按雙方約定方式結算 不適用 2020 年3 月 21日 公告編號2020-009 的2020 年度預計日常關聯交易公告披露于巨潮資訊網 宣城南方水泥有限公司 本公司母公司之子公司 銷售商品 銷售商品 市場定價 市場定價 82.81 0.00%75 是 按雙方約定方式結算 不適用 2020 年3 月 21日 公告編號2020-009 的2020

162、 年度預計日常關聯交易公告披露于巨潮資訊網 江蘇溧陽南方水泥有限公司 本公司母公司之子公司 銷售商品 銷售商品 市場定價 市場定價 155.29 0.01%240 否 按雙方約定方式結算 不適用 2020 年3 月 21日 公告編號2020-009 的2020 年度預計日常關聯交易公告披露于巨潮北新集團建材股份有限公司 2020 年年度報告全文 46 資訊網 安徽郎溪南方水泥有限公司 本公司母公司之子公司 銷售商品 銷售商品 市場定價 市場定價 156.54 0.01%155 是 按雙方約定方式結算 不適用 2020 年3 月 21日 公告編號2020-009 的2020 年度預計日常關聯交易

163、公告披露于巨潮資訊網 江西贛州南方萬年青水泥有限公司 本公司母公司之合營企業之子公司 銷售商品 銷售商品 市場定價 市場定價 130.32 0.01%210 否 按雙方約定方式結算 不適用 2020 年3 月 21日 公告編號2020-009 的2020 年度預計日常關聯交易公告披露于巨潮資訊網 江西興國南方萬年青水泥有限公司 本公司母公司之合營企業之子公司 銷售商品 銷售商品 市場定價 市場定價 53.43 0.00%100 否 按雙方約定方式結算 不適用 2020 年3 月 21日 公告編號2020-009 的2020 年度預計日常關聯交易公告披露于巨潮資訊網 江西于都南方萬年青水泥有限公

164、司 本公司母公司之合營企業之子公司 銷售商品 銷售商品 市場定價 市場定價 212.63 0.01%170 是 按雙方約定方式結算 不適用 2020 年3 月 21日 公告編號2020-009 的2020 年度預計日常關聯交易公告披露于巨潮資訊網 廣德新杭南方水泥有限公司 本公司母公司之子公司 銷售商品 銷售商品 市場定價 市場定價 95.83 0.01%95 是 按雙方約定方式結算 不適用 2020 年3 月 21日 公告編號2020-009 的2020 年度預計日常關聯交易公告披露于巨潮資訊網 贛州章貢南方萬年青水泥有限公司 本公司母公司之合營企業之子公司 銷售商品 銷售商品 市場定價 市

165、場定價 46.36 0.00%30 是 按雙方約定方式結算 不適用 2020 年3 月 21日 公告編號2020-009 的2020 年度預計日常關聯交易公告披露于巨潮資訊網 湖州小浦南方水泥有限公司 本公司母公司之子公司 銷售商品 銷售商品 市場定價 市場定價 59.63 0.00%20 是 按雙方約定方式結算 不適用 2020 年3 月 21日 公告編號2020-009 的2020 年度預計日常關聯交易公告披露于巨潮北新集團建材股份有限公司 2020 年年度報告全文 47 資訊網 夢牌新材料（平邑）有限公司 本公司所屬合營企業 銷售商品 銷售商品 市場定價 市場定價 756.3 0.05%

166、305 是 按雙方約定方式結算 不適用 2020 年3 月 21日 公告編號2020-009 的2020 年度預計日常關聯交易公告披露于巨潮資訊網 北新集團坦桑尼亞有限公司 本公司母公司之最終控制方之子公司 銷售商品 銷售商品 市場定價 市場定價 171.35 0.01%500 否 按雙方約定方式結算 不適用 2020 年3 月 21日 公告編號2020-009 的2020 年度預計日常關聯交易公告披露于巨潮資訊網 中建材投資坦桑尼亞有限公司 本公司母公司之子公司 銷售商品 銷售商品 市場定價 市場定價 13.78 0.00%200 否 按雙方約定方式結算 不適用 2020 年3 月 21日

167、公告編號2020-009 的2020 年度預計日常關聯交易公告披露于巨潮資訊網 龍牌圣戈班（河南）石膏建材有限公司 本公司所屬合營企業 銷售商品 銷售商品 市場定價 市場定價 45.53 0.00%135 否 按雙方約定方式結算 不適用 2020 年3 月 21日 公告編號2020-009 的2020 年度預計日常關聯交易公告披露于巨潮資訊網 平邑中聯水泥有限公司 本公司母公司之子公司 銷售商品 銷售商品 市場定價 市場定價 8.47 0.00%10 否 按雙方約定方式結算 不適用 2020 年3 月 21日 公告編號2020-009 的2020 年度預計日常關聯交易公告披露于巨潮資訊網 中國

168、建材檢驗認證集團股份有限公司 本公司母公司之最終控制方之子公司 提供水、電 提供水、電 市場定價 市場定價 26.2 3.19%22 是 按雙方約定方式結算 不適用 2020 年3 月 21日 公告編號2020-009 的2020 年度預計日常關聯交易公告披露于巨潮資訊網 烏蘭察布中聯水泥有限公司 本公司母公司之子公司 銷售商品 銷售商品 市場定價 市場定價 16.26 0.00%是 按雙方約定方式結算 不適用 棗莊中聯水泥有限公司 本公司母公司之子公司 銷售商品 銷售商品 市場定價 市場定價 7.46 0.00%10 否 按雙方約定方不適用 2020 年3 月 21公告編號2020-009

169、的北新集團建材股份有限公司 2020 年年度報告全文 48 式結算 日 2020 年度預計日常關聯交易公告披露于巨潮資訊網 中國建材股份有限公司 本公司母公司 提供工程服務 提供工程服務 市場定價 市場定價 43.89 5.35%是 按雙方約定方式結算 不適用 湖州興浦南方水泥有限公司 本公司母公司之子公司 銷售商品 銷售商品 市場定價 市場定價 9.84 0.00%是 按雙方約定方式結算 不適用 中建材國際貿易有限公司 本公司母公司之最終控制方之子公司 銷售商品 銷售商品 市場定價 市場定價 7.14 0.00%是 按雙方約定方式結算 不適用 北新彈性地板有限公司 本公司母公司之子公司 采購

170、設備 采購設備 市場定價 市場定價 0.33 0.00%是 按雙方約定方式結算 不適用 北新彈性地板有限公司 本公司母公司之子公司 采購商品 采購商品 市場定價 市場定價 183.67 0.02%410 否 按雙方約定方式結算 不適用 2020 年3 月 21日 公告編號2020-009 的2020 年度預計日常關聯交易公告披露于巨潮資訊網 中國建材檢驗認證集團股份有限公司 本公司母公司之最終控制方之子公司 檢測、技術服務等 檢測、技術服務等 市場定價 市場定價 222.13 3.25%407.86 否 按雙方約定方式結算 不適用 2020 年3 月 21日 公告編號2020-009 的202

171、0 年度預計日常關聯交易公告披露于巨潮資訊網 中國建材檢驗認證集團浙江有限公司 本公司母公司之最終控制方之子公司 檢測費 檢測費 市場定價 市場定價 112.63 8.33%102.35 是 按雙方約定方式結算 不適用 2020 年3 月 21日 公告編號2020-009 的2020 年度預計日常關聯交易公告披露于巨潮資訊網 中國建筑材料科學研究總院有限公司 本公司母公司之最終控制方之子公司 采購設備 采購設備 市場定價 市場定價 3.14 0.00%4,040 否 按雙方約定方式結算 不適用 2020 年3 月 21日 公告編號2020-009 的2020 年度預計日常關聯交易公告披露于巨潮

172、資訊網 中國建筑材料科學研究本公司母公司之最終控制方采購商 采購商市場定市場定5.88 0.00%17 否 按雙方約定方不適用 2020 年3 月 21公告編號2020-009 的北新集團建材股份有限公司 2020 年年度報告全文 49 總院有限公司 之子公司 品 品 價 價 式結算 日 2020 年度預計日常關聯交易公告披露于巨潮資訊網 中國巨石股份有限公司 本公司母公司之參股公司 采購商品 采購商品 市場定價 市場定價 488.13 0.05%200 是 按雙方約定方式結算 不適用 2020 年3 月 21日 公告編號2020-009 的2020 年度預計日常關聯交易公告披露于巨潮資訊網

173、中建材集團進出口有限公司 本公司母公司之最終控制方之子公司 采購商品 采購商品 協議定價 協議定價 4.72 0.00%10 否 按雙方約定方式結算 不適用 2020 年3 月 21日 公告編號2020-009 的2020 年度預計日常關聯交易公告披露于巨潮資訊網 中聯裝備集團北新機械有限公司 本公司母公司之最終控制方之子公司 采購商品 采購商品 市場定價 市場定價 17.9 0.00%107 否 按雙方約定方式結算 不適用 2020 年3 月 21日 公告編號2020-009 的2020 年度預計日常關聯交易公告披露于巨潮資訊網 中聯裝備集團北新機械有限公司 本公司母公司之最終控制方之子公司

174、 采購設備 采購設備 市場定價 市場定價 2,783.26 2.30%8,949.22 否 按雙方約定方式結算 不適用 2020 年3 月 21日 公告編號2020-009 的2020 年度預計日常關聯交易公告披露于巨潮資訊網 合肥中亞環?？萍加邢薰?本公司母公司之最終控制方之子公司 采購設備 采購設備 市場定價 市場定價 88.05 0.07%350 否 按雙方約定方式結算 不適用 2020 年3 月 21日 公告編號2020-009 的2020 年度預計日常關聯交易公告披露于巨潮資訊網 河南中材環保有限公司 本公司母公司之子公司 采購商品 采購商品 市場定價 市場定價 3.01 0.00

175、%10 否 按雙方約定方式結算 不適用 2020 年3 月 21日 公告編號2020-009 的2020 年度預計日常關聯交易公告披露于巨潮資訊網 河南中材環保有限公司 本公司母公司之子公司 采購設備 采購設備 市場定價 市場定價 675.22 0.56%1,660 否 按雙方約定方不適用 2020 年3 月 21公告編號2020-009 的北新集團建材股份有限公司 2020 年年度報告全文 50 式結算 日 2020 年度預計日常關聯交易公告披露于巨潮資訊網 河南中材環保有限公司 本公司母公司之子公司 接受工程服務 接受工程服務 市場定價 市場定價 50.46 0.04%是 按雙方約定方式結

176、算 不適用 泰山玻璃纖維有限公司 本公司母公司之子公司 采購商品 采購商品 市場定價 市場定價 211.12 0.02%220 否 按雙方約定方式結算 不適用 2020 年3 月 21日 公告編號2020-009 的2020 年度預計日常關聯交易公告披露于巨潮資訊網 中國建材檢驗認證集團西安有限公司 本公司母公司之最終控制方之子公司 檢測費、參編費 檢測費、參編費 市場定價 市場定價 21.12 1.56%67.15 否 按雙方約定方式結算 不適用 2020 年3 月 21日 公告編號2020-009 的2020 年度預計日常關聯交易公告披露于巨潮資訊網 夢牌新材料（平邑）有限公司 本公司所屬

177、合營企業 采購設備 采購設備 市場定價 市場定價 7.73 0.01%是 按雙方約定方式結算 不適用 夢牌新材料（平邑）有限公司 本公司所屬合營企業 采購商品 采購商品 市場定價 市場定價 203.51 0.02%200 是 按雙方約定方式結算 不適用 2020 年3 月 21日 公告編號2020-009 的2020 年度預計日常關聯交易公告披露于巨潮資訊網 中國建材檢驗認證集團蘇州有限公司 本公司母公司之最終控制方之子公司 采購設備 采購設備 市場定價 市場定價 9.47 0.01%是 按雙方約定方式結算 不適用 中國建材檢驗認證集團蘇州有限公司 本公司母公司之最終控制方之子公司 檢測費、認

178、證費等 檢測費、認證費等 市場定價 市場定價 158.83 5.41%228.84 否 按雙方約定方式結算 不適用 2020 年3 月 21日 公告編號2020-009 的2020 年度預計日常關聯交易公告披露于巨潮資訊網 中國建材檢驗認證集團蘇州有限公司 本公司母公司之最終控制方之子公司 采購商品 采購商品 市場定價 市場定價 0.79 0.00%是 按雙方約定方式結算 不適用 北新集團建材股份有限公司 2020 年年度報告全文 51 中國中材國際工程股份有限公司 本公司母公司之子公司 接受工程服務 接受工程服務 市場定價 市場定價 696.16 0.58%2,590 否 按雙方約定方式結算

179、 不適用 2020 年3 月 21日 公告編號2020-009 的2020 年度預計日常關聯交易公告披露于巨潮資訊網 蘇州混凝土水泥制品研究院有限公司 本公司母公司之子公司 培訓、技術服務費 培訓、技術服務費 市場定價 市場定價 9.74 0.65%是 按雙方約定方式結算 不適用 平邑中聯水泥有限公司 本公司母公司之子公司 采購商品 采購商品 市場定價 市場定價 3.37 0.00%1 是 按雙方約定方式結算 不適用 2020 年3 月 21日 公告編號2020-009 的2020 年度預計日常關聯交易公告披露于巨潮資訊網 中國建材檢驗認證集團棗莊有限公司 本公司母公司之最終控制方之子公司 檢

180、測費、技術服務等 檢測費、技術服務等 市場定價 市場定價 0.44 0.03%19.1 否 按雙方約定方式結算 不適用 2020 年3 月 21日 公告編號2020-009 的2020 年度預計日常關聯交易公告披露于巨潮資訊網 龍牌圣戈班（河南）石膏建材有限公司 本公司所屬合營企業 采購商品 采購商品 市場定價 市場定價 6.32 0.00%是 按雙方約定方式結算 不適用 蘇州中材建設有限公司 本公司母公司之子公司 采購商品 采購商品 市場定價 市場定價 253.45 0.02%554 否 按雙方約定方式結算 不適用 2020 年3 月 21日 公告編號2020-009 的2020 年度預計日

181、常關聯交易公告披露于巨潮資訊網 中建材國際貿易有限公司 本公司母公司之最終控制方之子公司 采購商品 采購商品 市場定價 市場定價 19.21 0.00%30 否 按雙方約定方式結算 不適用 2020 年3 月 21日 公告編號2020-009 的2020 年度預計日常關聯交易公告披露于巨潮資訊網 中建材投資坦桑尼亞有限公司 本公司母公司之子公司 采購商品 采購商品 市場定價 市場定價 1.11 0.00%是 按雙方約定方式結算 不適用 中建材蘇州 本公司母公司 采購設 采購設市場定市場定933.98 0.77%是 按雙方 不適用 北新集團建材股份有限公司 2020 年年度報告全文 52 防水研

182、究院有限公司 之最終控制方之子公司 備 備 價 價 約定方式結算 中建材資源有限公司 本公司母公司之最終控制方之子公司 物業服務費 物業服務費 市場定價 市場定價 1.42 0.19%是 按雙方約定方式結算 不適用 北新建材集團有限公司 本公司母公司之最終控制方之子公司 宿舍水電費 宿舍水電費 市場定價 市場定價 3.01 0.02%是 按雙方約定方式結算 不適用 夢牌新材料（平邑）有限公司 本公司所屬合營企業 車輛使用費 車輛使用費 協議定價 協議定價 0.15 0.02%是 按雙方約定方式結算 不適用 北新房屋有限公司 本公司母公司之最終控制方之子公司 收取土地租賃費 收取土地租賃費 協議

183、定價 協議定價 52.69 2.92%52.55 是 按雙方約定方式結算 不適用 2020 年3 月 21日 公告編號2020-009 的2020 年度預計日常關聯交易公告披露于巨潮資訊網 北新房屋有限公司 本公司母公司之最終控制方之子公司 房屋出租 房屋出租 協議定價 協議定價 2.86 0.16%2.86 否 按雙方約定方式結算 不適用 2020 年3 月 21日 公告編號2020-009 的2020 年度預計日常關聯交易公告披露于巨潮資訊網 中國建材檢驗認證集團股份有限公司 本公司母公司之最終控制方之子公司 房屋出租 房屋出租 協議定價 協議定價 376.9 20.87%356.4 是

184、按雙方約定方式結算 不適用 2020 年3 月 21日 公告編號2020-009 的2020 年度預計日常關聯交易公告披露于巨潮資訊網 北新建材集團有限公司 本公司母公司之最終控制方之子公司 房屋租賃 房屋租賃 協議定價 協議定價 57.54 0.91%80 否 按雙方約定方式結算 不適用 2020 年3 月 21日 公告編號2020-009 的2020 年度預計日常關聯交易公告披露于巨潮資訊網 中建材資源有限公司 本公司母公司之最終控制方之子公司 房屋租賃 房屋租賃 市場定價 市場定價 11.73 0.19%是 按雙方約定方式結算 不適用 中國建材集團有限公司 本公司母公司之最終控制方 借款

185、本金 借款本金 協議定價 協議定價 7,560.00 7,888.58 否 按雙方約定方式結算 不適用 2020 年3 月 21日 公告編號2020-009 的2020 年度預計日常關聯交易公北新集團建材股份有限公司 2020 年年度報告全文 53 告披露于巨潮資訊網 中國建材集團有限公司 本公司母公司之最終控制方 借款利息 借款利息 協議定價 協議定價 328.58 2.43%否 按雙方約定方式結算 不適用 2020 年3 月 21日 公告編號2020-009 的2020 年度預計日常關聯交易公告披露于巨潮資訊網 合計-17,935.66-30,980.89-大額銷貨退回的詳細情況 無 按類

186、別對本期將發生的日常關聯交易進行總金額預計的，在報告期內的實際履行情況（如有）不適用 交易價格與市場參考價格差異較大的原因（如適用）無 2、資產或股權收購、出售發生的關聯交易、資產或股權收購、出售發生的關聯交易 適用 不適用 公司報告期未發生資產或股權收購、出售的關聯交易。3、共同對外投資的關聯交易、共同對外投資的關聯交易 適用 不適用 公司報告期未發生共同對外投資的關聯交易。4、關聯債權債務往來、關聯債權債務往來 適用 不適用 是否存在非經營性關聯債權債務往來 是 否 應收關聯方債權 關聯方 關聯關系 形成原因 是否存在非經營性資金占用 期初余額（萬元）本期新增金額（萬元）本期收回金額（萬元

187、）利率 本期利息（萬元）期末余額（萬元）北新科技發展有限公司 本公司母公司之參股公司之子公司 應收貨款 否 1.32 1.32 0 北新建材集團有限公司 本公司母公司之最終控制方應收貨款 否 338.7 338.7 北新集團建材股份有限公司 2020 年年度報告全文 54 之子公司 北新建材集團有限公司濟南分公司 本公司母公司之最終控制方之子公司 應收貨款 否 54.72 54.72 北新房屋有限公司 本公司母公司之最終控制方之子公司 應收貨款、房租、電費及土地租賃費等 否 1.91 291.45 291.45 1.91 北新建材集團有限公司石家莊分公司 本公司母公司之最終控制方之子公司 應收

188、貨款 否 20.06 20.06 北新集成房屋制造（海南）有限公司 本公司母公司之最終控制方之子公司 應收貨款 否 0 0.22 0.22 0 北新集成房屋（北京）有限公司 本公司母公司之最終控制方之子公司 應收貨款 否 6.02 6.02 北新房屋（連云港）有限公司 本公司母公司之最終控制方之子公司 應收貨款 否 21.95 20.83 22.16 20.62 北新建材集團有限公司鄭州分公司 本公司母公司之最終控制方之子公司 應收貨款 否 222.96 222.96 北新建材集團有限公司廈門銷售中心 本公司母公司之最終控制方之子公司 應收貨款 否 1.2 1.2 天津市世紀北新建材銷售公司

189、本公司母公司之最終控制方之子公司 應收貨款 否 238.25 238.25 北新塑管有限公司 本公司母公司之最終控制方之子公司 應收貨款、房租、電費及物業費 否 931.94 931.94 保定筑根新材公司 本公司母公司之最終控制方之子公司 應收貨款 否 46.13 46.13 安徽郎溪南方水泥有限公司 本公司母公司之子公司 應收貨款 否 23.04 121.48 130.01 14.51 北新集團建材股份有限公司 2020 年年度報告全文 55 湖州煤山南方水泥有限公司 本公司母公司之子公司 應收貨款 否 0.04 0.04 0 長興南方水泥有限公司 本公司母公司之子公司 應收貨款 否 3.

190、97 47.34 35.56 15.75 宣城南方水泥有限公司 本公司母公司之子公司 應收貨款 否 14.51 93.58 108.09 0 江西贛州南方萬年青水泥有限公司 本公司母公司之合營企業之子公司 應收貨款 否 21.74 147.26 157.82 11.18 江西興國南方萬年青水泥有限公司 本公司母公司之合營企業之子公司 應收貨款 否 21.79 60.37 82.16 0 平邑中聯水泥有限公司 本公司母公司之子公司 應收貨款 否 0 9.57 9.57 0 廣德新杭南方水泥有限公司 本公司母公司之子公司 應收貨款 否 19.79 108.29 111.6 16.48 江西于都南方

191、萬年青水泥有限公司 本公司母公司之合營企業之子公司 應收貨款 否 22.31 240.27 229.08 33.5 夢牌新材料（平邑）有限公司 本公司所屬合營企業 應收貨款 否 0 854.62 854.62 0 湖州小浦南方水泥有限公司 本公司母公司之子公司 應收貨款 否 0.17 67.38 42 25.55 龍牌圣戈班（河南）石膏建材有限公司 本公司所屬合營企業 應收貨款 否 0 51.45 51.45 0 中國建材檢驗認證集團股份有限公司 本公司母公司之最終控制方之子公司 應收房租、電費、水費 否 0 425.31 417.67 7.64 江蘇徐舍南方水泥有限公司 本公司母公司之子公司

192、 應收貨款 否 1.91 1.91 0 烏蘭察布中聯水泥有限本公司母公司之子公司 應收貨款 否 0 18.38 18.38 0 北新集團建材股份有限公司 2020 年年度報告全文 56 公司 棗莊中聯水泥有限公司 本公司母公司之子公司 應收貨款 否 0 8.43 8.43 0 中國建材股份有限公司 本公司母公司 應收工程款 否 0 47.84 47.84 北新集團坦桑尼亞有限公司 本公司母公司之最終控制方之子公司 應收貨款 否 0 194.1 194.1 0 中建材國際貿易有限公司 本公司母公司之最終控制方之子公司 應收服務款 否 0 8.06 8.06 0 江蘇溧陽南方水泥有限公司 本公司母

193、公司之子公司 應收貨款 否 0 9.09 9.09 湖州興浦南方水泥有限公司 本公司母公司之子公司 房租、電費、水費 否 0 11.12 11 0.12 贛州章貢南方萬年青水泥有限公司 本公司母公司之合營企業之子公司 應收貨款 否 0 52.39 52.39 0 中建材投資坦桑尼亞有限公司 本公司母公司之子公司 應收貨款 否 0 16.26 16.26 0 北新塑管有限公司 本公司母公司之最終控制方之子公司 預付材料款 否 54.12 54.12 甘肅祁連山水泥集團股份有限公司 本公司母公司之子公司 預付材料款 否 1.57 1.57 中國建材檢驗認證集團浙江有限公司 本公司母公司之最終控制方

194、之子公司 預付檢測費 否 0 5.51 5.51 0 中國建材檢驗認證集團蘇州有限公司 本公司母公司之最終控制方之子公司 預付檢測費 否 0.81 26.91 27.72 0 中聯裝備集團北新機械有限公司 本公司母公司之最終控制方之子公司 預付設備款、材料款 否 440.57-422.11 18.46 北新集團建材股份有限公司 2020 年年度報告全文 57 中國巨石股份有限公司 本公司母公司之參股公司 預付材料款 否 0 0.4 0.4 泰山玻璃纖維有限公司 本公司母公司之子公司 預付材料款 否 0 0.06 0.06 河南中材環保有限公司 本公司母公司之子公司 預付材料款 否 0 90.6

195、7 90.67 中建材資源有限公司 本公司母公司之最終控制方之子公司 預付房租 否 0 18.19 18.19 合肥中亞環?？萍加邢薰?本公司母公司之最終控制方之子公司 預付設備款 否 89.2 0 89.2 中建材蘇州防水研究院有限公司 本公司母公司之最終控制方之子公司 預付設備款 否 0 1,934.9 1,055.4 879.5 中建材凱盛機器人（上海）有限公司 本公司母公司之子公司 預付設備款 否 0 23.84 23.84 關聯債權對公司經營成果及財務狀況的影響 關聯方債權往來基于公司日常的經營活動以所產生，交易行為是在公平原則下進行，沒有損害股東的利益。應付關聯方債務 關聯方 關

196、聯關系 形成原因 期初余額（萬元）本期新增金額（萬元）本期歸還金額（萬元）利率 本期利息（萬元）期末余額（萬元）中國巨石股份有限公司 本公司母公司之參股公司 應付貨款 13.55 551.58 545.33 19.8 中聯裝備集團北新機械有限公司 本公司母公司之最終控制方之子公司 應付貨款、設備款 384.57 1,993.96 1,866.14 512.39 北京筑根北新建材銷售中心 本公司母公司之最終控制方之子公司 應付貨款 0.78 0.78 中國建材檢驗認證集團股份有限公司 本公司母公司之最終控制方之子公司 應付檢測費 234.9 232.65 2.25 中國建材檢驗認證集團浙江有限公

197、司 本公司母公司之最終控制方之子公司 應付檢測費 113.88 113.88 中國建材股份有限公司 本公司母公司 應付土地租賃費 0.27 1.04 1.31 北新集團建材股份有限公司 2020 年年度報告全文 58 河南中材環保有限公司 本公司母公司之子公司 應付貨款、其他勞務費、設備款 267.08 501.93 544.29 224.72 合肥中亞環?？萍加邢薰?本公司母公司之最終控制方之子公司 應付設備款 99.5 89.55 9.95 泰山玻璃纖維有限公司 本公司母公司之子公司 應付貨款 12.5 238.57 245.43 5.64 北新彈性地板有限公司 本公司母公司之子公司 應

198、付貨款 22.32 207.91 195.27 34.96 中國建材檢驗認證集團西安有限公司 本公司母公司之最終控制方之子公司 應付檢測費 22.39 22.39 中建材凱盛機器人（上海）有限公司 本公司母公司之子公司 應付設備款 40.77 28.32 12.45 夢牌新材料（平邑）有限公司 本公司所屬合營企業 應付貨款 238.7 238.7 中國建材檢驗認證集團蘇州有限公司 本公司母公司之最終控制方之子公司 應付檢測費、貨款、設備款等 152.23 151.69 0.54 北新建材集團有限公司 本公司母公司之最終控制方之子公司 應付房租 5.04 63.74 63.74 5.04 中建材

199、國際貿易有限公司 本公司母公司之最終控制方之子公司 應付貨款 21.7 21.7 龍牌圣戈班（河南）石膏建材有限公司 本公司所屬合營企業 應付貨款 7.14 7.14 蘇州混凝土水泥制品研究院有限公司 本公司母公司之子公司 應付勞務款 10.32 10.32 中建材資源有限公司 本公司母公司之最終控制方之子公司 應付物業費 14.11 14.11 中國建材檢驗認證集團棗莊有限公司 本公司母公司之最終控制方之子公司 應付檢測費 0.47 0.47 中國建筑材料科學研究總院有限公司 本公司母公司之最終控制方之子公司 應付貨款、設備款 10.2 10.2 中建材集團進出口有限 本公司母公司應付貨款

200、5.34 5.34 北新集團建材股份有限公司 2020 年年度報告全文 59 公司 之最終控制方之子公司 平邑中聯水泥有限公司 本公司母公司之子公司 應付貨款 3.47 3.47 中國中材國際工程股份有限公司 本公司母公司之子公司 應付工程款 821.47 821.47 中建材投資坦桑尼亞有限公司 本公司母公司之子公司 應付貨款 1.31 1.31 蘇州中材建設有限公司 本公司母公司之子公司 應付貨款 253.45 253.45 北京筑根北新建材銷售中心 本公司母公司之最終控制方之子公司 預收貨款 0.66 0.66 北新建材集團有限公司 本公司母公司之最終控制方之子公司 預收貨款 0.13

201、0.13 北新房屋（連云港）有限公司 本公司母公司之最終控制方之子公司 預收貨款 7.07 7.07 江蘇溧陽南方水泥有限公司 本公司母公司之子公司 預收貨款 1.38 165.16 166.38 0.16 北新集團坦桑尼亞有限公司 本公司母公司之最終控制方之子公司 預收貨款 6.86 4.26 8.09 3.03 安徽郎溪南方水泥有限公司 本公司母公司之子公司 預收貨款 63.28 55.42 7.86 宣城南方水泥有限公司 本公司母公司之子公司 預收貨款 0.8 0.8 北新建材集團有限公司 本公司母公司之最終控制方之子公司 往來款 274.84 12.31 85.13 202.02 北京

202、北新家園物業管理有限公司 本公司母公司之最終控制方之子公司 代扣房水電費 19.04 19.04 中國建材集團有限公司 本公司母公司之最終控制方 往來款 4.5 4.5 爍光特晶科技有限公司 本公司之參股公司/本公司母公司之子公司 往來款 15.16 9.8 21.19 3.77 北新集團建材股份有限公司 2020 年年度報告全文 60 北新塑管有限公司 本公司母公司之最終控制方之子公司 往來款 14.36 14.36 中建材投資有限公司 本公司母公司之子公司 往來款 12.27 18.98 17.94 13.31 西南水泥有限公司 本公司母公司之子公司 往來款 9.72 15.49 15.8

203、9 9.32 北新房屋有限公司 本公司母公司之最終控制方之子公司 往來款 0.9 0.9 河南中材環保有限公司 本公司母公司之子公司 保證金 7 2 2 7 中建材蘇州防水研究院有限公司 本公司母公司之最終控制方之子公司 保證金 27 18 9 關聯債務對公司經營成果及財務狀況的影響 關聯方債務往來基于公司日常的經營活動所產生，交易行為是在公平原則下進行，沒有損害股東的利益。5、其他重大關聯交易、其他重大關聯交易 適用 不適用 公司報告期無其他重大關聯交易。十八、重大合同及其履行情況十八、重大合同及其履行情況 1、托管、承包、租賃事項情況、托管、承包、租賃事項情況（1）托管情況）托管情況 適用

204、 不適用 公司報告期不存在托管情況。（2）承包情況）承包情況 適用 不適用 公司報告期不存在承包情況。（3）租賃情況）租賃情況 適用 不適用 公司報告期不存在租賃情況。北新集團建材股份有限公司 2020 年年度報告全文 61 2、重大擔保、重大擔保 適用 不適用 （1）擔保情況）擔保情況 單位：萬元 公司及其子公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保）擔保對象名稱 擔保額度相關公告披露日期 擔保額度 實際發生日期 實際擔保金額 擔保類型 擔保期 是否履行完畢 是否為關聯方擔保 公司對子公司的擔保情況 擔保對象名稱 擔保額度相關公告披露日期 擔保額度 實際發生日期 實際擔保金額 擔保類型 擔保期

205、是否履行完畢 是否為關聯方擔保 泰山石膏有限公司 2020 年 3 月 21 日 22,000.00 2020.11.15-保證擔保 2020.11.15-2021.11.15 否 否 泰山石膏有限公司 2020 年 3 月 21 日 35,000.00 2020.08.14 17,700.00 保證擔保 2020.08.14-2021.08.13 否 否 北新禹王防水科技集團有限公司 2020 年 3 月 21 日 30,000.00 2020.6.8 28,500.00 保證擔保 2020.6.09-2021.11.17 否 否 北新禹王防水科技集團有限公司 2020 年 8 月 18 日

206、 10,000.00 2020.12.16 4,000.00 保證擔保 2020.12.16-2021.12.24 否 否 河南金拇指防水科技有限公司 2020 年 3 月 21 日 10,000.00 2020.08.05 6,083.84 保證擔保 2020.08.12-2021.11.28 否 否 四川蜀羊防水材料有限公司 2020 年 3 月 21 日 7,000.00 2020.4.27 7,000.00 保證擔保 2020.05.18-2021.05.17 否 否 四川蜀羊防水材料有限公司 2020 年 3 月 21 日 5,000.00 2020.8.18 5,000.00 保證

207、擔保 2020.08.21-2021.08.20 否 否 四川蜀羊防水材料有限公司 2020 年 3 月 21 日 3,000.00 2020.5.29 2,800.00 保證擔保 2020.06.01-2021.05.31 否 否 四川蜀羊防水材料有限公司 2020 年 3 月 21 日 3,000.00 2020.11.23 500.00 保證擔保 2020.12.01-2021.11.30 否 否 夢牌新材料有限公司 2020 年 3 月 21 日 5,000.00 2020.6.28 4,800.00 保證擔保 2020.7.8-2021.7.30 否 否 夢牌新材料有限公司 2020

208、 年 3 月 21 日 2,000.00 2020.5.25 2,000.00 保證擔保 2020.5.25-2021.6.16 否 否 夢牌新材料(寧國)有限公司 2019 年 6 月 1 日 2,000.00 2020.3.04 2,000.00 保證擔保 2020.3.04-2021.3.03 否 否 夢牌新材料(宣城)有2020 年 3 月 21 日 2,000.00 2020.9.23 2,000.00 保證擔保 2020.9.25-20 否 否 北新集團建材股份有限公司 2020 年年度報告全文 62 限公司 21.9.24 報告期內審批對子公司擔保額度合計（B1）136,000

209、報告期內對子公司擔保實際發生額合計（B2）115,083.84 報告期末已審批的對子公司擔保額度合計（B3）136,000 報告期末對子公司實際擔保余額合計（B4）82,383.84 子公司對子公司的擔保情況 擔保對象名稱 擔保額度相關公告披露日期 擔保額度 實際發生日期 實際擔保金額 擔保類型 擔保期 是否履行完畢 是否為關聯方擔保 泰山石膏（包頭）有限公司 2020 年 3 月 21 日 3,000.00 2020.02.26-保證擔保 2020.03.09-2021.02.25 否 否 泰山石膏（遼寧）有限公司 2020 年 3 月 21 日 3,000.00 2020.06.18-保證

210、擔保 2020.06.22-2021.06.22 否 否 泰山石膏重慶綦江有限公司 2020 年 3 月 21 日 3,000.00 2020.06.19-保證擔保 2020.07.01-2021.06.30 否 否 泰山石膏（福建）有限公司 2020 年 3 月 21 日 1,000.00 2020.07.28 1,000.00 保證擔保 2020.07.28-2021.07.27 否 否 泰山石膏（福建）有限公司 2020 年 3 月 21 日 3,000.00 2020.09.24 3,000.00 保證擔保 2020.09.30-2021.09.28 否 否 泰山石膏（甘肅）有限公司

211、2020 年 3 月 21 日 2,500.00 2020.09.27 2,500.00 保證擔保 2020.09.27-2021.09.27 否 否 泰山石膏（南通）有限公司 2020 年 3 月 21 日 3,500.00 2020.10.09-保證擔保 2020.10.13-2021.10.12 否 否 江西蜀羊防水材料有限公司 2019 年 8 月 27 日 1,274.80 2019.1.17 358.46 保證擔保 2019.1.17-2022.1.17 否 否 報告期內審批對子公司擔保額度合計（C1）20,274.80 報告期內對子公司擔保實際發生額合計（C2）19,358.46

212、 報告期末已審批的對子公司擔保額度合計（C3）20,274.80 報告期末對子公司實際擔保余額合計（C4）6,858.46 公司擔?？傤~（即前三大項的合計）報告期內審批擔保額度合計（A1+B1+C1）156,274.80 報告期內擔保實際發生額合計（A2+B2+C2）134,442.30 報告期末已審批的擔保額度合計（A3+B3+C3）156,274.80 報告期末實際擔保余額合計（A4+B4+C4）89,242.30 實際擔?？傤~（即 A4+B4+C4）占公司凈資產的比例 5.35%其中：為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的余額（D）直接或間接為資產負債率超過 70%的被擔保對象提供的債務

213、擔保余額（E）32,500.00 擔?？傤~超過凈資產 50%部分的金額（F）北新集團建材股份有限公司 2020 年年度報告全文 63 上述三項擔保金額合計（D+E+F）32,500.00 對未到期擔保，報告期內已發生擔保責任或可能承擔連帶清償責任的情況說明（如有）無 違反規定程序對外提供擔保的說明（如有）無 采用復合方式擔保的具體情況說明 無（2）違規對外擔保情況）違規對外擔保情況 適用 不適用 公司報告期無違規對外擔保情況。3、委托他人進行現金資產管理情況、委托他人進行現金資產管理情況（1）委托理財情況）委托理財情況 適用 不適用 報告期內委托理財概況 單位：萬元 具體類型 委托理財的資金來

214、源 委托理財發生額 未到期余額 逾期未收回的金額 銀行理財產品 募集資金 32,200 25,500 0 銀行理財產品 自有資金 165,507.03 136,000 0 合計 197,707.03 161,500 0 單項金額重大或安全性較低、流動性較差、不保本的高風險委托理財具體情況 適用 不適用 委托理財出現預期無法收回本金或存在其他可能導致減值的情形 適用 不適用 （2）委托貸款情況）委托貸款情況 適用 不適用 公司報告期不存在委托貸款。4、報告期閑置資金理財明細、報告期閑置資金理財明細 單位：萬元 受托機構名稱（或受托人姓名）產品類型 金額 起始日期 終止日期 報酬確定方式 報告期實

215、際損益金額 報告期損益實際收回情況 北京銀行股份有限公司總部基地支行 結構性存款 7,700.00 2019/12/24 2020/2/6 保本浮動收益型 25.37 已收回 北京銀行股份有限公司總部基地支行 結構性存款 7,300.00 2020/2/11 2020/3/19 保本浮動收益型 23.75 已收回 北新集團建材股份有限公司 2020 年年度報告全文 64 北京銀行股份有限公司總部基地支行 結構性存款 7,300.00 2020/3/20 2020/4/27 保本浮動收益型 24.40 已收回 北京銀行股份有限公司總部基地支行 結構性存款 7,300.00 2020/4/29 2

216、020/6/4 保本浮動收益型 23.04 已收回 北京銀行股份有限公司總部基地支行 結構性存款 7,500.00 2020/6/11 2020/7/16 保本浮動收益型 21.58 已收回 北京銀行股份有限公司總部基地支行 結構性存款 7,000.00 2020/7/22 2020/9/2 保本浮動收益型 23.36 已收回 北京銀行股份有限公司總部基地支行 結構性存款 7,000.00 2020/9/7 2021/3/8 保本浮動收益型 63.96 未到期 中信銀行股份有限公司北京分行 結構性存款 18,000.00 2019/11/29 2020/1/3 保本浮動收益型 4.44 已收回

217、 中信銀行股份有限公司北京分行 結構性存款 6,500.00 2019/12/6 2020/1/9 保本浮動收益型 5.13 已收回 中信銀行股份有限公司北京分行 結構性存款 15,700.00 2020/1/3 2020/2/13 保本浮動收益型 56.43 已收回 中信銀行股份有限公司北京分行 結構性存款 7,000.00 2020/1/9 2020/2/20 保本浮動收益型 25.78 已收回 中信銀行股份有限公司北京分行 結構性存款 15,700.00 2020/2/14 2020/3/19 保本浮動收益型 51.19 已收回 中信銀行股份有限公司北京分行 結構性存款 7,000.00

218、 2020/2/21 2020/3/23 保本浮動收益型 20.81 已收回 中信銀行股份有限公司北京分行 結構性存款 22,000.00 2020/5/25 2020/6/30 保本浮動收益型 66.40 已收回 中信銀行股份有限公司北京分行 結構性存款 22,000.00 2020/7/1 2020/7/31 保本浮動收益型 53.34 已收回 中信銀行股份有限公司北京分行 結構性存款 20,300.00 2020/8/10 2020/8/31 保本浮動收益型 32.12 已收回 中信銀行股份有限公司北京分行 結構性存款 20,000.00 2020/9/1 2020/9/30 保本浮動收

219、益型 46.08 已收回 中信銀行股份有限公司北京分行 結構性存款 20,000.00 2020/10/1 2020/10/30 保本浮動收益型 41.32 已收回 中信銀行股份有限公司北京分行 結構性存款 20,000.00 2020/11/2 2020/12/4 保本浮動收益型 38.58 已收回 中信銀行股份有限公司北京分行 結構性存款 18,500.00 2020/12/7 2021/1/8 保本浮動收益型 26.76 未到期 交通銀行股份有限公司天壇支行 結構性存款 1,100.00 2019/12/26 2020/2/28 保本浮動收益型 5.32 已收回 交通銀行股份有限公司天壇

220、支行 結構性存款 900.00 2019/12/26 2020/4/15 保本浮動收益型 7.45 已收回 交通銀行股份有限公司天壇支行 結構性存款 700.00 2019/12/31 2020/1/14 保本浮動收益型 0.62 已收回 北新集團建材股份有限公司 2020 年年度報告全文 65 交通銀行股份有限公司天壇支行 結構性存款 300.00 2019/12/31 2020/2/28 保本浮動收益型 1.37 已收回 交通銀行股份有限公司天壇支行 結構性存款 1,000.00 2020/1/2 2020/1/3 保本浮動收益型 0.05 已收回 交通銀行股份有限公司天壇支行 結構性存款

221、 300.00 2020/1/2 2020/1/3 保本浮動收益型 0.01 已收回 交通銀行股份有限公司天壇支行 結構性存款 2,500.00 2020/1/2 2020/1/13 保本浮動收益型 1.66 已收回 交通銀行股份有限公司天壇支行 結構性存款 2,100.00 2020/1/2 2020/1/14 保本浮動收益型 1.52 已收回 交通銀行股份有限公司天壇支行 結構性存款 1,800.00 2020/1/6 2020/1/13 保本浮動收益型 0.76 已收回 交通銀行股份有限公司天壇支行 結構性存款 3,000.00 2020/1/17 2020/1/20 保本浮動收益型 0

222、.44 已收回 交通銀行股份有限公司天壇支行 結構性存款 2,000.00 2020/1/17 2020/1/21 保本浮動收益型 0.39 已收回 交通銀行股份有限公司天壇支行 結構性存款 2,000.00 2020/1/17 2020/1/21 保本浮動收益型 0.39 已收回 交通銀行股份有限公司天壇支行 結構性存款 7,000.00 2020/1/17 2020/1/22 保本浮動收益型 1.73 已收回 交通銀行股份有限公司天壇支行 結構性存款 500.00 2020/1/17 2020/2/3 保本浮動收益型 0.57 已收回 交通銀行股份有限公司天壇支行 結構性存款 800.00

223、 2020/1/17 2020/2/14 保本浮動收益型 1.66 已收回 交通銀行股份有限公司天壇支行 結構性存款 3,200.00 2020/1/17 2020/2/20 保本浮動收益型 8.50 已收回 交通銀行股份有限公司天壇支行 結構性存款 900.00 2020/1/17 2020/2/25 保本浮動收益型 2.74 已收回 交通銀行股份有限公司天壇支行 結構性存款 600.00 2020/1/17 2020/2/28 保本浮動收益型 1.97 已收回 交通銀行股份有限公司天壇支行 結構性存款 1,000.00 2020/1/23 2020/2/3 保本浮動收益型 0.66 已收回

224、 交通銀行股份有限公司天壇支行 結構性存款 25,210.00 2020/3/13 2020/3/16 保本浮動收益型 3.52 已收回 交通銀行股份有限公司天壇支行 結構性存款 4,500.00 2020/3/13 2020/3/17 保本浮動收益型 0.84 已收回 交通銀行股份有限公司天壇支行 結構性存款 190.00 2020/3/13 2020/3/31 保本浮動收益型 0.21 已收回 交通銀行股份有限公司天壇支行 結構性存款 18,200.00 2020/3/16 2020/3/17 保本浮動收益型 0.85 已收回 交通銀行股份有限公司天壇支行 結構性存款 500.00 202

225、0/3/24 2020/3/31 保本浮動收益型 0.19 已收回 北新集團建材股份有限公司 2020 年年度報告全文 66 交通銀行股份有限公司天壇支行 結構性存款 1,200.00 2020/3/25 2020/3/31 保本浮動收益型 0.34 已收回 交通銀行股份有限公司天壇支行 結構性存款 300.00 2020/3/25 2020/3/31 保本浮動收益型 0.08 已收回 交通銀行股份有限公司天壇支行 結構性存款 600.00 2020/3/26 2020/3/31 保本浮動收益型 0.14 已收回 交通銀行股份有限公司天壇支行 結構性存款 2,400.00 2020/3/30

226、2020/3/31 保本浮動收益型 0.11 已收回 交通銀行股份有限公司天壇支行 結構性存款 1,200.00 2020/4/1 2020/4/10 保本浮動收益型 0.53 已收回 交通銀行股份有限公司天壇支行 結構性存款 8,800.00 2020/4/1 2020/4/15 保本浮動收益型 5.94 已收回 交通銀行股份有限公司天壇支行 結構性存款 800.00 2020/4/9 2020/4/10 保本浮動收益型 0.03 已收回 平安銀行股份有限公司北京金融街支行 天天利 7,000.00 2019/12/17 2020/1/15 保本浮動收益型 6.72 已收回 平安銀行股份有限

227、公司北京金融街支行 天天利 12,400.00 2019/12/18 2020/1/15 保本浮動收益型 11.90 已收回 平安銀行股份有限公司北京金融街支行 天天利 2,700.00 2019/12/18 2020/1/15 保本浮動收益型 2.59 已收回 平安銀行股份有限公司北京金融街支行 天天利 300.00 2019/12/18 2020/1/15 保本浮動收益型 0.29 已收回 平安銀行股份有限公司北京金融街支行 天天利 3,900.00 2019/12/18 2020/1/15 保本浮動收益型 3.74 已收回 平安銀行股份有限公司北京金融街支行 天天利 1,700.00 2

228、019/12/18 2020/1/15 保本浮動收益型 1.63 已收回 平安銀行股份有限公司北京金融街支行 天天利 300.00 2019/12/18 2020/1/16 保本浮動收益型 0.31 已收回 平安銀行股份有限公司北京金融街支行 天天利 1,200.00 2019/12/19 2020/1/16 保本浮動收益型 1.23 已收回 平安銀行股份有限公司北京金融街支行 天天利 2,500.00 2019/12/20 2020/1/16 保本浮動收益型 2.57 已收回 平安銀行股份有限公司北京金融街支行 天天利 900.00 2019/12/20 2020/1/16 保本浮動收益型

229、0.93 已收回 平安銀行股份有限公司北京金融街支行 天天利 3,100.00 2019/12/23 2020/1/16 保本浮動收益型 3.19 已收回 平安銀行股份有限公司北京金融街支行 天天利 2,300.00 2019/12/24 2020/1/16 保本浮動收益型 2.36 已收回 平安銀行股份有限公司北京金融街支行 天天利 3,200.00 2019/12/25 2020/1/16 保本浮動收益型 3.32 已收回 平安銀行股份有限公司北京金融街支行 天天利 600.00 2019/12/27 2020/1/16 保本浮動收益型 0.62 已收回 北新集團建材股份有限公司 2020

230、 年年度報告全文 67 平安銀行股份有限公司北京金融街支行 天天利 1,000.00 2020/1/2 2020/1/16 保本浮動收益型 0.96 已收回 平安銀行股份有限公司北京金融街支行 天天利 2,400.00 2020/1/17 2020/2/26 保本浮動收益型 6.58 已收回 平安銀行股份有限公司北京金融街支行 天天利 1,200.00 2020/1/19 2020/2/26 保本浮動收益型 3.12 已收回 平安銀行股份有限公司北京金融街支行 天天利 1,000.00 2020/1/19 2020/2/26 保本浮動收益型 2.60 已收回 平安銀行股份有限公司北京金融街支行

231、 天天利 1,000.00 2020/2/24 2020/2/26 保本浮動收益型 0.14 已收回 平安銀行股份有限公司北京金融街支行 天天利 1,300.00 2020/3/2 2020/3/17 保本浮動收益型 1.28 已收回 平安銀行股份有限公司北京金融街支行 天天利 700.00 2020/3/4 2020/3/17 保本浮動收益型 0.60 已收回 平安銀行股份有限公司北京金融街支行 天天利 900.00 2020/3/10 2020/3/17 保本浮動收益型 0.41 已收回 平安銀行股份有限公司北京金融街支行 天天利 2,600.00 2020/3/19 2020/3/31

232、保本浮動收益型 2.04 已收回 平安銀行股份有限公司北京金融街支行 天天利 3,400.00 2020/3/19 2020/4/30 保本浮動收益型 8.57 已收回 平安銀行股份有限公司北京金融街支行 天天利 500.00 2020/3/23 2020/4/30 保本浮動收益型 1.13 已收回 平安銀行股份有限公司北京金融街支行 天天利 300.00 2020/3/27 2020/4/30 保本浮動收益型 0.60 已收回 平安銀行股份有限公司北京金融街支行 天天利 6,500.00 2020/4/15 2020/4/30 保本浮動收益型 5.20 已收回 平安銀行股份有限公司北京金融街

233、支行 天天利 1,500.00 2020/4/20 2020/4/30 保本浮動收益型 0.77 已收回 平安銀行股份有限公司北京金融街支行 天天利 1,900.00 2020/4/26 2020/4/30 保本浮動收益型 0.38 已收回 平安銀行股份有限公司北京金融街支行 結構性存款 30,000.00 2020/9/25 2020/11/24 保本浮動收益型 143.01 已收回 平安銀行股份有限公司北京金融街支行 結構性存款 27,000.00 2020/9/30 2020/10/30 保本浮動收益型 62.14 已收回 平安銀行股份有限公司北京金融街支行 結構性存款 20,000.0

234、0 2020/10/19 2020/11/19 保本浮動收益型 47.05 已收回 平安銀行股份有限公司北京金融街支行 結構性存款 40,000.00 2020/12/11 2021/1/12 保本浮動收益型 58.08 未到期 平安銀行股份有限公司北京金融街支行 結構性存款 20,000.00 2020/12/31 2021/2/1 保本浮動收益型 1.58 未到期 平安銀行股份有限公司北京金融街支行 結構性存款 25,000.00 2020/12/31 2021/2/1 保本浮動收益型 1.97 未到期 北新集團建材股份有限公司 2020 年年度報告全文 68 廈門國際銀行北京工體支行 結

235、構性存款 30,000.00 2020/9/4 2020/10/15 保本浮動收益型 107.63 已收回 廈門國際銀行北京工體支行 結構性存款 10,000.00 2020/12/31 無固定期限 保本浮動收益型 0.72 未到期 上海浦東發展銀行股份有限公司北京雍和支行 結構性存款 10,000.00 2020/9/25 2020/11/23 保本浮動收益型 48.35 已收回 泰安泰山農村商業銀行 富民-匯鑫2019016期 6,000.00 2019/11/22 2020/2/21 保本浮動收益型 32.65 已收回 交通銀行岱岳長城路支行 交行蘊通財富定期型結構性存款91天 20,0

236、00.00 2019/12/3 2020/3/3 保本浮動收益型 125.70 已收回 光大銀行泰安分行 光大結構性存款產品91天 7,000.00 2019/12/5 2020/3/5 保本保收益型 46.55 已收回 齊魯銀行泰安分行 對公結構性存款91天 5,000.00 2019/12/5 2020/3/5 保本浮動收益型 32.44 已收回 齊魯銀行泰安分行 對公結構性存款91天 8,000.00 2019/12/9 2020/3/9 保本浮動收益型 55.91 已收回 浙商銀行濟南分行 單位結構性存款產品91天 2,000.00 2019/12/12 2020/3/12 保本浮動收

237、益型 12.43 已收回 交通銀行岱岳長城路支行 交行蘊通財富活期型結構性存款S款（價格結構性）10,000.00 2019/12/24 2020/1/7 保本浮動收益型 5.34 已收回 交通銀行岱岳長城路支行 交行蘊通財富活期型結構性存款S款（價格結構性）10,000.00 2019/12/24 2020/1/9 保本浮動收益型 6.68 已收回 交通銀行岱岳長城路支行 交行蘊通財富活期型結構性存款S款（價格結構性）10,000.00 2019/12/24 2020/1/10 保本浮動收益型 7.36 已收回 交通銀行岱岳長城路支行 交行蘊通財富活期型結構性存款S款（價格結構性）10,00

238、0.00 2019/12/31 2020/1/3 保本浮動收益型 1.48 已收回 交通銀行岱岳長城路支行 交行蘊通財富活期型結構性存款S款（價格結構性）10,000.00 2019/12/31 2020/1/14 保本浮動收益型 9.40 已收回 交通銀行岱岳長城路支行 交行蘊通財富活期型結構性存款S款（價格結構性）10,000.00 2019/12/31 2020/4/13 保本浮動收益型 80.05 已收回 交通銀行岱岳長城路支行 交行蘊通財富活期型結構性存款S款（價格結構性）2,000.00 2019/12/31 2020/2/14 保本浮動收益型 7.03 已收回 交通銀行岱岳長城路

239、支行 交行蘊通財富活期型結構性存款S款（價格結構性）1,500.00 2019/12/31 2020/1/21 保本浮動收益型 2.33 已收回 交通銀行岱岳長城路支行 交行蘊通財富活期型結構性存款S款（價格結構性）5,000.00 2020/2/14 2020/3/13 保本浮動收益型 10.16 已收回 北新集團建材股份有限公司 2020 年年度報告全文 69 交通銀行岱岳長城路支行 交行蘊通財富活期型結構性存款S款（價格結構性）5,000.00 2020/2/14 2020/3/26 保本浮動收益型 15.32 已收回 交通銀行岱岳長城路支行 交行蘊通財富活期型結構性存款S款（價格結構性

240、）10,000.00 2020/2/14 2020/3/3 保本浮動收益型 12.08 已收回 交通銀行岱岳長城路支行 交行蘊通財富活期型結構性存款S款（價格結構性）9,000.00 2020/2/20 2020/3/3 保本浮動收益型 6.51 已收回 交通銀行岱岳長城路支行 交行蘊通財富活期型結構性存款S款（價格結構性）9,000.00 2020/2/20 2020/3/3 保本浮動收益型 6.51 已收回 交通銀行岱岳長城路支行 交行蘊通財富活期型結構性存款S款（價格結構性）10,000.00 2020/2/27 2020/3/2 保本浮動收益型 1.97 已收回 交通銀行岱岳長城路支行

241、 交行蘊通財富活期型結構性存款S款（價格結構性）10,000.00 2020/2/27 2020/3/2 保本浮動收益型 1.97 已收回 交通銀行岱岳長城路支行 交行蘊通財富活期型結構性存款S款（價格結構性）10,000.00 2020/2/28 2020/3/2 保本浮動收益型 1.48 已收回 齊魯銀行泰安分行 對公結構性存款91天 5,000.00 2020/3/11 2020/6/10 保本浮動收益型 47.40 已收回 泰安泰山農村商業銀行 富民-匯鑫2020004期 4,500.00 2020/3/13 2020/6/15 保本浮動收益型 44.04 已收回 交通銀行岱岳長城路支

242、行 交行蘊通財富定期型結構性存款115天 10,000.00 2020/3/13 2020/7/6 保本浮動收益型 119.73 已收回 交通銀行岱岳長城路支行 交行蘊通財富活期型結構性存款S款（價格結構性）5,000.00 2020/3/31 2020/4/8 保本浮動收益型 2.08 已收回 交通銀行岱岳長城路支行 交行蘊通財富活期型結構性存款S款（價格結構性）6,000.00 2020/3/31 2020/4/30 保本浮動收益型 7.37 已收回 交通銀行岱岳長城路支行 交行蘊通財富活期型結構性存款S款（價格結構性）7,000.00 2020/3/31 2020/4/14 保本浮動收益

243、型 4.86 已收回 交通銀行岱岳長城路支行 交行蘊通財富活期型結構性存款S款（價格結構性）5,000.00 2020/4/30 2020/5/15 保本浮動收益型 2.26 已收回 交通銀行岱岳長城路支行 交行蘊通財富活期型結構性存款S款（價格結構性）6,000.00 2020/4/30 2020/8/13 保本浮動收益型 25.66 已收回 交通銀行岱岳長城路支行 交行蘊通財富活期型結構性存款S款（價格結構性）7,000.00 2020/4/30 2020/5/13 保本浮動收益型 2.74 已收回 北新集團建材股份有限公司 2020 年年度報告全文 70 交通銀行岱岳長城路支行 交行蘊通

244、財富活期型結構性存款S款（價格結構性）8,000.00 2020/4/30 2020/5/9 保本浮動收益型 2.17 已收回 交通銀行岱岳長城路支行 交行蘊通財富活期型結構性存款S款（價格結構性）5,000.00 2020/5/29 2020/6/15 保本浮動收益型 2.56 已收回 交通銀行岱岳長城路支行 交行蘊通財富活期型結構性存款S款（價格結構性）7,000.00 2020/5/29 2020/6/17 保本浮動收益型 4.01 已收回 交通銀行岱岳長城路支行 交行蘊通財富活期型結構性存款S款（價格結構性）8,000.00 2020/5/29 2020/6/11 保本浮動收益型 3.

245、13 已收回 齊魯銀行泰安分行 對公結構性存款97天 7,000.00 2020/6/10 2020/9/15 保本浮動收益型 60.36 已收回 交通銀行岱岳長城路支行 交行蘊通財富定期型結構性存款34天 10,000.00 2020/6/30 2020/8/3 保本浮動收益型 28.13 已收回 齊魯銀行泰安分行 對公結構性存款104天 5,000.00 2020/6/30 2020/10/12 保本浮動收益型 46.22 已收回 齊魯銀行泰安分行 對公結構性存款104天 3,000.00 2020/6/30 2020/10/12 保本浮動收益型 27.73 已收回 交通銀行岱岳長城路支行

246、 交行蘊通財富活期型結構性存款S款（價格結構性）9,000.00 2020/6/30 2020/9/22 保本浮動收益型 19.68 已收回 交通銀行岱岳長城路支行 交行蘊通財富活期型結構性存款S款（價格結構性）7,000.00 2020/6/30 2020/7/14 保本浮動收益型 2.95 已收回 齊魯銀行泰安分行 對公結構性存款105天 10,000.00 2020/7/23 2020/11/5 保本浮動收益型 87.50 已收回 交通銀行岱岳長城路支行 交行蘊通財富活期型結構性存款S款（價格結構性）7,000.00 2020/7/31 2020/8/11 保本浮動收益型 2.32 已收

247、回 交通銀行岱岳長城路支行 交行蘊通財富活期型結構性存款S款（價格結構性）8,000.00 2020/7/31 2020/8/13 保本浮動收益型 2.92 已收回 交通銀行岱岳長城路支行 交行蘊通財富活期型結構性存款S款（價格結構性）5,000.00 2020/7/31 2020/8/13 保本浮動收益型 1.82 已收回 交通銀行岱岳長城路支行 交行蘊通財富活期型結構性存款S款（價格結構性）7,000.00 2020/7/31 2020/8/13 保本浮動收益型 2.55 已收回 交通銀行岱岳長城路支行 交行蘊通財富活期型結構性存款S款（價格結構性）10,000.00 2020/8/4 2

248、020/9/10 保本浮動收益型 8.05 已收回 交通銀行岱岳長城路支 交行蘊通財富活期型5,000.00 2020/8/28 2020/10/28 保本浮動收益型 5.85 已收回 北新集團建材股份有限公司 2020 年年度報告全文 71 行 結構性存款S款（價格結構性）交通銀行岱岳長城路支行 交行蘊通財富活期型結構性存款S款（價格結構性）7,000.00 2020/8/28 2020/10/28 保本浮動收益型 8.19 已收回 交通銀行岱岳長城路支行 交行蘊通財富活期型結構性存款S款（價格結構性）8,000.00 2020/8/31 2020/9/28 保本浮動收益型 3.68 已收回

249、 交通銀行岱岳長城路支行 交行蘊通財富活期型結構性存款S款（價格結構性）8,000.00 2020/8/31 2020/9/22 保本浮動收益型 2.89 已收回 交通銀行岱岳長城路支行 交行蘊通財富活期型結構性存款S款（價格結構性）8,000.00 2020/8/31 2020/9/22 保本浮動收益型 2.89 已收回 交通銀行岱岳長城路支行 交行蘊通財富活期型結構性存款S款（價格結構性）5,000.00 2020/8/31 2020/9/22 保本浮動收益型 1.81 已收回 齊魯銀行泰安分行 對公結構性存款91天 6,000.00 2020/9/28 2020/12/28 保本浮動收益

250、型 42.47 已收回 交通銀行岱岳長城路支行 交行蘊通財富活期型結構性存款S款（價格結構型）8,000.00 2020/9/30 2020/10/14 保本浮動收益型 1.84 已收回 交通銀行岱岳長城路支行 交行蘊通財富活期型結構性存款S款（價格結構型）8,000.00 2020/9/30 2020/10/22 保本浮動收益型 2.89 已收回 交通銀行岱岳長城路支行 交行蘊通財富活期型結構性存款S款（價格結構型）8,000.00 2020/9/30 2020/10/28 保本浮動收益型 3.68 已收回 交通銀行岱岳長城路支行 交行蘊通財富活期型結構性存款S款（價格結構型）4,000.0

251、0 2020/9/30 2020/10/28 保本浮動收益型 1.84 已收回 齊魯銀行泰安分行 對公結構性存款38天 10,000.00 2020/10/30 2020/12/7 保本浮動收益型 27.59 已收回 交通銀行岱岳長城路支行 通知存款7天 37,000.00 2020/10/30 2020/11/6 保證收益性 13.60 已收回 齊魯銀行泰安分行 對公結構性存款33天 10,000.00 2020/11/11 2020/12/14 保本浮動收益型 24.86 已收回 齊魯銀行泰安分行 對公結構性存款29天 10,000.00 2020/12/23 2021/1/21 保本浮動

252、收益型 6.75 未到期 交通銀行岱岳長城路支行 交行“蘊通財富”7天周期型結構性存款 15,000.00 2020/12/30 2021/1/6 保本浮動收益型 1.68 未到期 交通銀行岱岳長城路支行 交行“蘊通財富”定期型結構性存款33天 11,000.00 2020/12/31 2021/2/2 保本浮動收益型-未到期 中信銀行濟南分行 共贏智信匯率掛鉤人民幣結構性存款02465期 5,000.00 2020/12/31 2021/2/2 保本浮動收益型-未到期 北新集團建材股份有限公司 2020 年年度報告全文 72 平安銀行蘇州分行 平安銀行天天利保本人民幣公司理財產品 4.00

253、2018/12/28 2020/1/10 保本浮動收益型 0.00 已收回 平安銀行蘇州分行 平安銀行天天利保本人民幣公司理財產品 83.03 2018/12/28 2020/1/16 保本浮動收益型 0.09 已收回 平安銀行蘇州分行 平安銀行天天利保本人民幣公司理財產品 66.97 2019/3/29 2020/1/16 保本浮動收益型 0.07 已收回 平安銀行蘇州分行 平安銀行天天利保本人民幣公司理財產品 13.03 2019/3/29 2020/1/22 保本浮動收益型 0.02 已收回 平安銀行蘇州分行 平安銀行天天利保本人民幣公司理財產品 150.00 2019/5/9 2020

254、/1/22 保本浮動收益型 0.22 已收回 平安銀行蘇州分行 平安銀行天天利保本人民幣公司理財產品 86.97 2019/5/16 2020/1/22 保本浮動收益型 0.13 已收回 平安銀行蘇州分行 平安銀行天天利保本人民幣公司理財產品 13.03 2019/5/16 2020/2/12 保本浮動收益型 0.04 已收回 平安銀行蘇州分行 平安銀行天天利保本人民幣公司理財產品 100.00 2019/8/19 2020/2/12 保本浮動收益型 0.29 已收回 平安銀行蘇州分行 平安銀行天天利保本人民幣公司理財產品 36.97 2019/8/30 2020/2/12 保本浮動收益型 0

255、.11 已收回 平安銀行蘇州分行 平安銀行天天利保本人民幣公司理財產品 54.00 2019/8/30 2020/2/19 保本浮動收益型 0.18 已收回 平安銀行蘇州分行 平安銀行天天利保本人民幣公司理財產品 150.00 2019/8/30 2020/3/5 保本浮動收益型 0.66 已收回 平安銀行蘇州分行 平安銀行天天利保本人民幣公司理財產品 59.03 2019/8/30 2020/3/11 保本浮動收益型 0.28 已收回 平安銀行蘇州分行 平安銀行天天利保本人民幣公司理財產品 190.97 2019/9/30 2020/3/11 保本浮動收益型 0.91 已收回 平安銀行蘇州分

256、行 平安銀行天天利保本人民幣公司理財產品 50.00 2019/9/30 2020/3/17 保本浮動收益型 0.26 已收回 平安銀行蘇州分行 平安銀行天天利保本人民幣公司理財產品 3.00 2019/9/30 2020/3/18 保本浮動收益型 0.02 已收回 平安銀行蘇州分行 平安銀行天天利保本人民幣公司理財產品 100.00 2019/9/30 2020/3/26 保本浮動收益型 0.58 已收回 平安銀行蘇州分行 平安銀行天天利保本人民幣公司理財產品 26.03 2019/9/30 2020/4/2 保本浮動收益型 0.16 已收回 平安銀行蘇州分行 平安銀行天天利保本人民幣公司理

257、財產品 273.97 2019/10/31 2020/4/2 保本浮動收益型 1.70 已收回 平安銀行蘇州分行 平安銀行天天利保本人民幣公司理財產品 3.00 2019/10/31 2020/4/20 保本浮動收益型 0.02 已收回 平安銀行蘇州分行 平安銀行天天利保本人民幣公司理財產品 4.00 2019/10/31 2020/4/22 保本浮動收益型 0.03 已收回 平安銀行蘇州分行 平安銀行天天利保本人民幣公司理財產品 1.00 2019/10/31 2020/5/7 保本浮動收益型 0.01 已收回 北新集團建材股份有限公司 2020 年年度報告全文 73 平安銀行蘇州分行 平安

258、銀行天天利保本人民幣公司理財產品 50.00 2019/10/31 2020/5/15 保本浮動收益型 0.43 已收回 平安銀行蘇州分行 平安銀行天天利保本人民幣公司理財產品 100.00 2019/10/31 2020/5/22 保本浮動收益型 0.89 已收回 平安銀行蘇州分行 平安銀行天天利保本人民幣公司理財產品 31.00 2019/10/31 2020/6/5 保本浮動收益型 0.29 已收回 平安銀行蘇州分行 平安銀行天天利保本人民幣公司理財產品 37.03 2019/10/31 2020/6/12 保本浮動收益型 0.36 已收回 平安銀行蘇州分行 平安銀行天天利保本人民幣公司

259、理財產品 132.97 2019/12/27 2020/6/12 保本浮動收益型 1.30 已收回 平安銀行蘇州分行 平安銀行天天利保本人民幣公司理財產品 67.03 2019/12/27 2020/6/30 保本浮動收益型 0.71 已收回 平安銀行蘇州分行 平安銀行天天利保本人民幣公司理財產品 120.00 2019/12/31 2020/6/30 保本浮動收益型 1.27 已收回 平安銀行蘇州分行 平安銀行天天利保本人民幣公司理財產品 50.00 2020/4/24 2020/6/30 保本浮動收益型 0.15 已收回 平安銀行蘇州分行 平安銀行天天利保本人民幣公司理財產品 35.00

260、2020/4/30 2020/6/30 保本浮動收益型 0.10 已收回 平安銀行蘇州分行 平安銀行天天利保本人民幣公司理財產品 40.00 2020/5/9 2020/6/30 保本浮動收益型 0.09 已收回 平安銀行蘇州分行 平安銀行天天利保本人民幣公司理財產品 150.00 2020/5/29 2020/6/30 保本浮動收益型 0.20 已收回 平安銀行蘇州分行 平安銀行天天利保本人民幣公司理財產品 280.00 2020/6/24 2020/6/30 保本浮動收益型 0.17 已收回 平安銀行蘇州分行 平安銀行天天利保本人民幣公司理財產品 876.00 2020/7/1 2020/

261、7/3 保本浮動收益型 0.26 已收回 平安銀行蘇州分行 平安銀行天天利保本人民幣公司理財產品 60.00 2020/7/6 2020/7/13 保本浮動收益型 0.02 已收回 平安銀行蘇州分行 平安銀行天天利保本人民幣公司理財產品 70.00 2020/7/6 2020/7/20 保本浮動收益型 0.04 已收回 平安銀行蘇州分行 平安銀行天天利保本人民幣公司理財產品 140.00 2020/7/6 2020/7/30 保本浮動收益型 0.14 已收回 平安銀行蘇州分行 平安銀行天天利保本人民幣公司理財產品 606.00 2020/7/6 2020/7/31 保本浮動收益型 0.62 已

262、收回 平安銀行蘇州分行 平安銀行天天利保本人民幣公司理財產品 50.00 2020/7/10 2020/7/31 保本浮動收益型 0.04 已收回 平安銀行蘇州分行 平安銀行天天利保本人民幣公司理財產品 70.00 2020/7/17 2020/7/31 保本浮動收益型 0.04 已收回 平安銀行蘇州分行 平安銀行天天利保本人民幣公司理財產品 250.00 2020/7/24 2020/7/31 保本浮動收益型 0.07 已收回 平安銀行蘇州分行 平安銀行天天利保本人民幣公司理財產品 966.00 2020/8/1 2020/8/5 保本浮動收益型 0.20 已收回 北新集團建材股份有限公司

263、2020 年年度報告全文 74 合計 1,169,350.03-2,476.01-5、日常經營重大合同、日常經營重大合同 適用 不適用 6、其他重大合同、其他重大合同 適用 不適用 公司報告期不存在其他重大合同。十九、社會責任情況十九、社會責任情況 1、履行社會責任情況、履行社會責任情況 公司秉承“推進建筑、城市和人居環境的綠色化”的使命，堅持“綠色建筑未來”的產業理念，打造全生命周期綠色建材，結合行業特點，主動承擔公共責任，規范公司道德行為，積極開展公益支持活動，切實履行社會責任。公司繼續加強責任體系建設，堅持綠色發展，努力實現經營業績持續增長，設置質量管理、安全生產、職業健康、環境保護等管

264、理機構，持續推動質量管理、職業健康安全、環境管理與內控體系等管理體系建設，不斷完善公司治理機制，堅持節能減排。公司嚴格貫徹中華人民共和國安全生產法中華人民共和國環境保護法等相關法律法規，制定預防和控制措施，確保產品質量、安全、環保等控制指標符合國家相關要求。公司針對產品、服務和運營所產生的影響，從安全生產、產品和服務質量、環境保護、節能減排、公共安全等方面，設置了監控指標，通過法律法規合規性評價，內、外部審核等方法實施監測，確保公司在滿足法律法規要求的基礎上持續改進達到更好的績效目標。公司披 露了2020 年度社會責任報 告，具體內容詳 見2021年 3月 20日公司 在巨潮資訊 網（http

265、:/）披露的2020年度社會責任報告。2、履行精準扶貧社會責任情況、履行精準扶貧社會責任情況（1）精準扶貧規劃）精準扶貧規劃 公司積極履行社會責任，進一步推進幫扶精準化，努力實現幫扶長效化，不斷細化困難人群分類和幫扶檔次分類，努力推動各項扶貧工作。北新集團建材股份有限公司 2020 年年度報告全文 75（2）年度精準扶貧概要）年度精準扶貧概要 2020年，公司積極開展精準扶貧工作，主要以定點捐贈形式開展，向“善建公益”基金捐贈600萬元，定點向福建省龍巖市上杭縣蛟洋鎮下屬村莊等捐贈22.6萬元。（3）精準扶貧成效）精準扶貧成效 指標 計量單位 數量/開展情況 一、總體情況 其中：1.資金 萬元

266、 622.6 二、分項投入 1.產業發展脫貧 2.轉移就業脫貧 3.易地搬遷脫貧 4.教育扶貧 5.健康扶貧 6.生態保護扶貧 7.兜底保障 8.社會扶貧 8.2 定點扶貧工作投入金額 萬元 22.6 8.3 扶貧公益基金投入金額 萬元 600 9.其他項目 三、所獲獎項（內容、級別）（4）后續精準扶貧計劃）后續精準扶貧計劃 2021年，公司將充分履行社會責任，切實做好鞏固拓展扶貧攻堅成果同鄉鎮振興有效銜接各項工作，繼續加大宣傳力度，樹立公司扶貧品牌，為鞏固拓展扶貧攻堅成果和鄉鎮振興做出積極貢獻。3、環境保護相關的情況、環境保護相關的情況 公司需遵守深圳證券交易所行業信息披露指引第 13 號上

267、市公司從事非金屬建材相關業務的披露要求 環境保護相關政策和行業標準 中華人民共和國環境保護法 中華人民共和國大氣污染防治法 中華人民共和國水污染防治法中華人民共和國土壤污染防治法中華人民共和國固體廢物污染環境防治法中華人民共和國環境噪聲污染防治法中華人民共和國清潔生產促進法中華人民共和國環境保護稅法中華人民共和國環境保護稅法實施條例中華人民共和國節約能源法中華人民共和國水法一般工業固體廢物北新集團建材股份有限公司 2020 年年度報告全文 76 貯存、處置場污染控制標準鍋爐大氣污染物排放標準工業爐窯大氣污染物排放標準突發環境事件應急管理辦法 環境保護行政許可情況 各項目按照相關規定向地方政府申

268、請環評批復和環保驗收，各分子公司均已向當地政府申報排污許可。行業排放標準及生產經營活動中涉及的污染物排放的具體情況 公司或子公司名稱 主要污染物及特征污染物的名稱 排放 方式 排放口數量 排放口分布情況 排放濃度（mg/m3）執行的污染物排放標準（mg/m3）排放總量（t）核定的排放總量（t/a）超標排放情況 北新集團建材股份有限公司山東棗莊分公司 二氧化硫 廢氣有組織排放 1 熱風爐尾 排煙筒 18.8 100 17.2-無 氮氧化物 43.00 150 37.1-無 顆粒物 0.377 20 0.306-無 北新集團建材股份有限公司鐵嶺分公司 二氧化硫 廢氣有組織排放 1 熱風爐尾 排煙筒

269、 94.64 850 20.33-無 氮氧化物 172.84 240 36.73-無 顆粒物 15.47 200 2.26-無 新鄉北新建材有限公司 二氧化硫 廢氣有組織排放 1 熱風爐尾 排煙筒 4 30 3.08 32.6 無 氮氧化物 22 100 35.33 65.20 無 顆粒物 2.6 10 2.1 30 無 平邑北新建材有限公司 二氧化硫 廢氣有組織排放 2 熱風爐尾 排煙筒 15.2 50 7.66 35.5 無 23.8 無 氮氧化物 41.6 100 25.51 56.5 無 74.6 無 顆粒物 0.435 10 0.603 9.2 無 4.51 無 故城北新建材有限公司

270、 二氧化硫 廢氣有組織排放 1 熱風爐尾 排煙筒 10-20 100 1.1 27 無 氮氧化物 15-30 200 1.66 24.30 無 顆粒物 5-10 20 1.06 4.69 無 北新建材（嘉興）有限公司 二氧化硫 廢氣有組織排放 1 熱風爐尾 排煙筒 40 200 13.92 38.8 無 氮氧化物 100 200 34.8 81 無 顆粒物 18 30 6.26-無 淮南北新建材有限公司 二氧化硫 廢氣有組織排放 2 熱風爐尾 排煙筒 95 200 30.21 172 無 氮氧化物 161 300 51.39 258 無 顆粒物 5.6 30 1.52 25.8 無 湖北北新建

271、二氧化硫 廢氣有組1 熱風爐尾 自 2020 年50 自 2020 年90.29 無 北新集團建材股份有限公司 2020 年年度報告全文 77 材有限公司 氮氧化物 織排放 排煙筒 11 月停產整改，開展天然氣清潔能源改造代替石油焦 100 11 月停產整改，開展天然氣清潔能源改造代替石油焦 90.29 無 顆粒物 20 29.88 無 北新建材（陜西）有限公司 二氧化硫 廢氣有組織排放 1 熱風爐尾 排煙筒 20 200 3.96 43.2 無 氮氧化物 30 300 10.56 90 無 顆粒物 5 30 1.08 108 無 廣安北新建材有限公司 二氧化硫 廢氣有組織排放 1 熱風爐尾

272、排煙筒 52.34 850 12.16 36 無 氮氧化物 55.45 240 14.28 54 無 顆粒物 9.6 200 2.67-無 泰山石膏 有限公司 二氧化硫 廢氣有組織排放 1 熱風爐尾 排煙筒 2.04 35 1.18 30.09 無 氮氧化物 45.7 50 25.3 85.96 無 顆粒物 2.15 5 1.22 8.6 無 泰山石膏（陜西）有限公司 二氧化硫 廢氣有組織排放 1 熱風爐尾 排煙筒 20 200 3.099 62.77 無 氮氧化物 35 300 9.931 78.46 無 顆粒物 0.4 30 0.976 11.77 無 阜新泰山石膏建材有限公司 二氧化硫

273、廢氣有組織排放 1 熱風爐尾 排煙筒 230 200 13.3 27.6 無 氮氧化物 180 200 42.4 95.84 無 顆粒物 40 30 5.35 11.7 無 泰山石膏(襄陽)有限公司 二氧化硫 廢氣有組織排放 1 熱風爐尾 排煙筒 4 200 24.3 99.252 無 氮氧化物 112 300 34.1 61.749 無 顆粒物 3.1 30 0.8 8.179 無 泰山石膏（湖北）有限公司 二氧化硫 廢氣有組織排放 1 熱風爐尾 排煙筒 118.9 850 44.81 150 無 氮氧化物 112.59 240 40.81-無 顆粒物 9.01 200 3.19 15 無

274、泰山石膏(東營)有限公司 二氧化硫 廢氣有組織排放 1 熱風爐尾 排煙筒 12 50 21 30.47 無 氮氧化物 30 100 29 29.93 無 顆粒物 1 10 2.2 6.1 無 泰山石膏(溫州)有限公司 二氧化硫 廢氣有組織排放 1 熱風爐尾 排煙筒 30 200 7.54 44.06 無 氮氧化物 50 200 12.7 33.06 無 顆粒物 5 30 0.27-無 泰山石膏(渦陽)有限公司 二氧化硫 廢氣有組織排放 1 熱風爐尾 排煙筒 25 35 4.1 45 無 氮氧化物 45 50 15.38 75 無 顆粒物 5 10 0.97-無 泰山石膏（南通）有限公司 二氧化

275、硫 廢氣有組織排放 1 熱風爐尾 排煙筒 10.3 80 2.14 49.92 無 氮氧化物 116.76 180 43.07 71.4 無 顆粒物 10.93 20 1.3 12.48 無 泰山石膏（聊城）有二氧化硫 廢氣有組織排放 1 熱風爐尾 排煙筒 8.97 100 21.7 37.04 無 氮氧化物 13.5 150 31.5 35.85 無 北新集團建材股份有限公司 2020 年年度報告全文 78 限公司 顆粒物 0.611 20 1.36 6.43 無 泰山石膏（菏澤）有限公司 二氧化硫 廢氣有組織排放 1 熱風爐尾 排煙筒 2.1 50 2.6 15.84 無 氮氧化物 53.

276、14 100 29.6 31.68 無 顆粒物 0.528 10 0.9-無 秦皇島泰山建材有限公司 二氧化硫 廢氣有組織排放 1 熱風爐尾 排煙筒 8.37 400 0.021 58.8 無 氮氧化物 90.55 400 0.524 51.45 無 顆粒物 5.23 50 0.026 21.6 無 湖北泰山建材有限公司 二氧化硫 廢氣有組織排放 1 熱風爐尾 排煙筒 9.80 200 32.403 45.41 無 氮氧化物 91.98 200 57.96 117 無 顆粒物 6.66 30 1.01 13.62 無 泰山石膏（威海）有限公司 二氧化硫 廢氣有組織排放 1 熱風爐尾 排煙筒 7

277、.69 100 5.68-無 氮氧化物 87 150 62.4-無 顆粒物 4.14 20 2.79-無 夢牌新材料（宣城）有限公司 二氧化硫 廢氣有組織排放 2 熱風爐尾 排煙筒 160 200 17.283 10.8 無 氮氧化物 85.12 200 31.488 48.72 無 顆粒物 30 50 3.481 2.6 無 夢牌新材料（寧國）有限公司 二氧化硫 廢氣有組織排放 2 熱風爐尾 排煙筒 155 200 32.46 49.104 無 氮氧化物 164 200 34.8 35.064 無 顆粒物 28 50 4.44 18.093 無 北新禹王防水科技集團有限公司 二氧化硫 廢氣有

278、組織排放 1 鍋爐排放口 5 50 0.085 0.7 無 氮氧化物 40 200 0.6 3.4 無 顆粒物 5.2 20 0.78 1.07 無 苯并(a)芘 2 環保瀝青煙處理設施 排放口 未檢出 0.0003 0 109.210-6 無 瀝青煙 5.1 40 0.76 2 無 非甲烷總烴 0.44 120 0.032 5.36 無 北新禹王防水科技（廣東）有限公司 二氧化硫 廢氣有組織排放 1 鍋爐排放口 未檢出 50 0.286 1.786 無 氮氧化物 116 120 7.417 8.354 無 顆粒物 5 鍋爐排放口 未檢出 20 2.4432 2.579 無 涂料車間 20 2

279、0 無 防水卷材 投料廢氣口 20 30 無 混合車間 投料廢氣口 20 30 無 聚氨酯車間20 30 無 北新集團建材股份有限公司 2020 年年度報告全文 79 排放口 苯并(a)芘 1 焚燒爐 排放口 未檢出 0.0003 0.0000015 2.8510-6 無 瀝青煙 4.16 40 0.179 1.197 無 非甲烷總烴 1 焚燒爐 排放口 未檢出 100 0.3301 0.617 無 1 涂料車間 1.72 60 無 1 聚氨酯車間排放口 1.83 100 無 北新禹王防水科技（安徽）有限公司 二氧化硫 廢氣有組織排放 1 鍋爐排放口 15.3 50 0.021 0.187 無

280、 氮氧化物 57.5 150 0.87 4.024 無 顆粒物 1 焚燒爐 排放口 20 20 0.578 4.725 無 苯并(a)芘 未檢出 0.0003 0 0.00046 無 瀝青煙 未檢出 40 0 0.88 無 非甲烷總烴 1.32 120 0.188 0.211 無 江西蜀羊防水材料有限公司 二氧化硫 廢氣有組織排放 1 鍋爐排放口 未檢出 50 0 0.32 無 氮氧化物 91 200 1.0352 2.15 無 顆粒物 1 RTO 排放口 1 20 0.112 0.1348 無 苯并(a)芘 0.000002 0.0003 0 0.000032 無 瀝青煙 4.58 40 0

281、.03906 2.1 無 非甲烷總烴 15.9 120 0.114 0.219 無 對污染物的處理 公司生產線能源消耗目前仍以燃煤為主，部分具備條件的地區實施了電廠蒸汽、天然氣等清潔能源替代燃煤，顯著降低了二氧化硫、氮氧化物等的排放量；部分分子公司通過利用熱煙氣的余熱和回流風，在減少煤炭消耗的同時降低了污染物的排放量。各分子公司采用SCR/SNCR脫硝、石灰石/氧化鎂濕法脫硫、高壓靜電濕式除塵、管束除塵、RTO、噴淋冷凝塔洗滌+濕式恒流高壓靜電廢氣凈化+四級過濾塔+低溫等離子催化凈化塔煙氣凈化等先進技術進行煙氣處理；逐步增加煙氣在線監測系統的建設和使用；粉塵排放采取靜電除塵、布袋除塵、濕電除塵

282、等措施；對生產過程中產生的揮發性有機物安裝VOC光氧一體機或活性炭吸附裝置進行收集處理。產生生產廢水或使用冷卻水的分子公司安裝了廢水循環利用系統，實現生產廢水循環利用；生活廢水經過沉淀池沉淀，并通過調節池+隔油池+氣浮池預處理+水解酸化+A/O工藝，處理達標后排放到市政污水管網，由市政污水處理廠統一進行處理。板材廢料、粉煤灰等實現了回收利用，其他無法自行回收利用的固體廢棄物集中定置存放，并委托有資質的第三方處置機構定期予以處理；生活垃圾分類收集后交由當地環衛部門統一處理。所有生產線采用低噪聲設備，實現噪聲達標排放。逐步淘汰柴油叉車，采用電瓶叉車，從而降低噪音，消除尾氣污染。所有粉料均入庫封閉儲

283、存，并在運輸、裝卸環節配備洗車池、霧炮、灑水車等降塵設備，減少無組織排放。環境自行監測方案 公司制定了安全生產、環境保護檢查管理辦法污染物、作業環境有害因素監測管理辦法等制北新集團建材股份有限公司 2020 年年度報告全文 80 度，建立了總部督查、分子公司巡查、生產工廠日常檢查等多層次的工作機制。技術層面上大力推廣環保在線監測系統，系統與當地環保局聯網，實現排放數據的實時監測；各單位定期對“工業三廢”及其它有害因素實施第三方監測。突發環境事件應急預案 公司制定了安全環保事故應急預案環境因素、危險源辨識與評價辦法安全環保事故報告與調查處理管理辦法等制度。各級分子公司依據公司制度和本單位特點制定

284、了本單位的各類應急預案及管理辦法，定期識別、更新環境因素清單，根據清單進行風險排查與評估，組織綜合及專項演練，留存相應檔案。環境治理和保護的投入及繳納環境保護稅的相關情況 公司每年加大環保投入，各分子公司按時根據當地政府核準繳納環境保護稅，2020年公司全年環保投入34,237.84萬元。受到環境保護部門行政處罰的情況 公司或子公司名稱 處罰原因 違規情形 處罰結果 對上市公司生產經營的影響 公司的整改措施 無 其他應當公開的環境信息 公司通過網絡網站、實體電子屏、展示板、公告等方式，及時、自愿對企業基本信息、營業執照、排污許可證、企業自行監測報告、環保設備設施運維記錄、第三方監測單位資質、污

285、染物排放在線數據及計算表、執行報告、綠色工廠評選、清潔生產審核等環保相關信息進行公開、披露。上市公司發生環境事故的相關情況 無環境事故 二十、其他重大事項的說明二十、其他重大事項的說明 適用 不適用 自2009年起，美國多家房屋業主、房屋建筑公司等針對包括北新建材、泰山石膏在內的至少數十家中資、外資石膏板生產商在內的多家企業提起多起訴訟，以石膏板存在質量問題為由，要求賠償其宣稱因石膏板質量問題產生的各種損失。泰山已與多區合并訴訟案中多數原告達成和解。在多區合并訴訟案中的選擇退出所有已達成和解的原告對北新建材和泰山石膏的訴訟將繼續進行，另外Mitchell案等訴訟也正在進行。北新建材和泰山石膏已

286、聘請律師進行應訴。對于該等案件，北新建材和泰山石膏難以準確預測任何將北新集團建材股份有限公司 2020 年年度報告全文 81 來可能的判決結果，目前尚無法準確預估該案件可能對北新建材和泰山石膏造成的經濟損失以及對公司利潤的影響。案件進展情況請見“第五節、十二”公司需遵守深圳證券交易所行業信息披露指引第 13 號上市公司從事非金屬建材相關業務的披露要求 無 二十一、公司子公司重大事項二十一、公司子公司重大事項 適用 不適用 自2009年起，美國多家房屋業主、房屋建筑公司等針對包括北新建材、泰山石膏在內的至少數十家中資、外資石膏板生產商在內的多家企業提起多起訴訟，以石膏板存在質量問題為由，要求賠償

287、其宣稱因石膏板質量問題產生的各種損失。泰山已與多區合并訴訟案中多數原告達成和解。在多區合并訴訟案中的選擇退出所有已達成和解的原告對北新建材和泰山石膏的訴訟將繼續進行，另外Mitchell案等訴訟也正在進行。北新建材和泰山石膏已聘請律師進行應訴。對于該等案件，北新建材和泰山石膏難以準確預測任何將來可能的判決結果，目前尚無法準確預估該案件可能對北新建材和泰山石膏造成的經濟損失以及對公司利潤的影響。案件進展情況請見“第五節、十二”北新集團建材股份有限公司 2020 年年度報告全文 82 第六節第六節 股份變動及股東情況股份變動及股東情況 一、股份變動情況一、股份變動情況 1、股份變動情況、股份變動情

288、況 單位：股 本次變動前 本次變動增減（，）本次變動后 數量 比例 發行新股 送股 公積金轉股 其他 小計 數量 比例 一、有限售條件股份 1、國家持股 2、國有法人持股 3、其他內資持股 其中：境內法人持股 境內自然人持股 4、外資持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、無限售條件股份 1,689,507,842 100.00%1,689,507,842 100.00%1、人民幣普通股 1,689,507,842 100.00%1,689,507,842 100.00%2、境內上市的外資股 3、境外上市的外資股 4、其他 三、股份總數 1,689,507,842 100.00%1,68

289、9,507,842 100.00%股份變動的原因 適用 不適用 股份變動的批準情況 適用 不適用 股份變動的過戶情況 適用 不適用 股份回購的實施進展情況 適用 不適用 采用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況 適用 不適用 北新集團建材股份有限公司 2020 年年度報告全文 83 股份變動對最近一年和最近一期基本每股收益和稀釋每股收益、歸屬于公司普通股股東的每股凈資產等財務指標的影響 適用 不適用 公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容 適用 不適用 2、限售股份變動情況、限售股份變動情況 適用 不適用 二、證券發行與上市情況二、證券發行與上市情況 1、報告期內證券發行（不含優先股）

290、情況、報告期內證券發行（不含優先股）情況 適用 不適用 2、公司股份總數及股東結構的變動、公司資產和負債結構的變動情況說明、公司股份總數及股東結構的變動、公司資產和負債結構的變動情況說明 適用 不適用 3、現存的內部職工股、現存的內部職工股情況情況 適用 不適用 三、股東和實際控制人情況三、股東和實際控制人情況 1、公司股東數量及持股情況、公司股東數量及持股情況 單位：股 報告期末普通股股東總數 47,886 年度報告披露日前上一月末普通股股東總數 42,503 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）（參見注 8）0 年度報告披露日前上一月末表決權恢復的優先股股東總數（如有）（參見注 8）

291、0 持股 5%以上的股東或前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例 報告期末持股數量 報告期內增減變動情況 持有有限售條件的股份數量 持有無限售條件的股份數量 質押或凍結情況 股份狀態 數量 中國建材股份有限公司 國有法人 37.83%639,065,870 639,065,870 質押 0 凍結 0 泰安市國泰民安投資集團有限公司 國有法人 6.70%113,252,368 113,252,368 質押 33,150,000 凍結 0 香港中央結算有限公司 境外法人 6.06%102,308,407 102,308,407 質押 0 北新集團建材股份有限公司 2020 年年度報

292、告全文 84 凍結 0 賈同春 境內自然人 5.09%86,072,976 86,072,976 質押 3,200,000 凍結 0 興業銀行股份有限公司興全趨勢投資混合型證券投資基金 其他 1.84%31,166,905 31,166,905 質押 0 凍結 0 興業銀行股份有限公司興全新視野靈活配置定期開放混合型發起式證券投資基金 其他 1.55%26,171,758 26,171,758 質押 0 凍結 0 魁北克儲蓄投資集團 境外法人 1.33%22,517,490 22,517,490 質押 0 凍結 0 挪威中央銀行自有資金 境外法人 1.05%17,814,218 17,814,

293、218 質押 0 凍結 0 加拿大年金計劃投資委員會自有資金 境外法人 0.76%12,886,175 12,886,175 質押 0 凍結 0 全國社?；鹨涣憔沤M合 其他 0.72%12,080,886 12,080,886 質押 0 凍結 0 戰略投資者或一般法人因配售新股成為前 10 名股東的情況（如有）（參見注 3）無 上述股東關聯關系或一致行動的說明 控股股東中國建材股份有限公司與其他股東之間不存在關聯關系，也不屬于上市公司收購管理辦法規定的一致行動人。2016 年 7 月 22 日，賈同春等 35 名自然人及泰安市和達投資中心（有限合伙）等 10 個有限合伙企業簽署了一致行動人協

294、議，約定在發行股份購買資產交易完成后，共同行使北新建材的股東權利，在北新建材的股東大會中采取一致行動，為一致行動人；2020 年 4 月 15 日賈同春等 35 名自然人及泰安市和達投資中心（有限合伙）等 10 個有限合伙企業簽署了解除一致行動人協議，約定了解除各方的一致行動關系的安排。未知其他股東之間是否存在關聯關系，也未知其他股東是否屬于一致行動人。上述股東涉及委托/受托表決權、放棄表決權情況的說明 無 前 10 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 報告期末持有無限售條件股份數量 股份種類 股份種類 數量 中國建材股份有限公司 639,065,870 人民幣普通股 639,065,870

295、泰安市國泰民安投資集團有限公司 113,252,368 人民幣普通股 113,252,368 香港中央結算有限公司 102,308,407 人民幣普通股 102,308,407 賈同春 86,072,976 人民幣普通股 86,072,976 興業銀行股份有限公司興全趨勢投資混合型證券投資基金 31,166,905 人民幣普通股 31,166,905 興業銀行股份有限公司興全新視野靈活配置26,171,758 人民幣普通股 26,171,758 北新集團建材股份有限公司 2020 年年度報告全文 85 定期開放混合型發起式證券投資基金 魁北克儲蓄投資集團 22,517,490 人民幣普通股 2

296、2,517,490 挪威中央銀行自有資金 17,814,218 人民幣普通股 17,814,218 加拿大年金計劃投資委員會自有資金 12,886,175 人民幣普通股 12,886,175 全國社?；鹨涣憔沤M合 12,080,886 人民幣普通股 12,080,886 前 10 名無限售流通股股東之間，以及前 10 名無限售流通股股東和前 10 名股東之間關聯關系或一致行動的說明 控股股東中國建材股份有限公司與其他股東之間不存在關聯關系，也不屬于上市公司收購管理辦法規定的一致行動人。2016 年 7 月 22 日，賈同春等 35 名自然人及泰安市和達投資中心（有限合伙）等10 個有限合伙企

297、業簽署了一致行動人協議，約定在發行股份購買資產交易完成后，共同行使北新建材的股東權利，在北新建材的股東大會中采取一致行動，為一致行動人；2020 年 4 月 15 日賈同春等 35名自然人及泰安市和達投資中心（有限合伙）等 10 個有限合伙企業簽署了解除一致行動人協議，約定了解除各方的一致行動關系的安排。未知其他股東之間是否存在關聯關系，也未知其他股東是否屬于一致行動人。前 10 名普通股股東參與融資融券業務情況說明（如有）（參見注 4）無 公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易 是 否 公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通

298、股股東在報告期內未進行約定購回交易。2、公司控股股東情況、公司控股股東情況 控股股東性質：中央國有控股 控股股東類型：法人 控股股東名稱 法定代表人/單位負責人 成立日期 組織機構代碼 主要經營業務 中國建材股份有限公司 曹江林 1985 年 6 月 24 日 91110000100003495Y 對外派遣與其實力、規模、業績相適應的境外工程所需的勞務人員；新型建筑材料及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纖維及制品、復合材料及制品的技術研發、生產和銷售；建筑材料的倉儲、配送和分銷；水泥、玻璃生產線的技術研發、工程設計與工程總承包；新型建筑材料的工程設計與工程總承包；與以上業務相關的技術咨詢、信息

299、服務；承包境外建材、建筑和輕紡行業的工程勘測、咨詢、設計和監理及工程；進出口業務。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）控股股東報告期內控股和參股的其他境內外上市公司的股權情況 截至 2020 年 12 月 31 日，直接控股中國巨石（600176）26.97%股權；直接控股中材國際（600970）40.08%股權；直接控股寧夏建材 600449）47.56%股權；直接控股祁連山（600720）13.24%股權，間接控股祁連山（600720）11.80%股權；直接控股天

300、山股份（000877）45.87%股權；直接控股中材科技（002080）60.24%股權。通過下屬全資子公司參股山水水泥（00691）12.94%股權；通過下屬全資子公司參股紅星美凱龍（01528）0.74%股權；通過下屬全資子公司參股聯想控股（03396）0.38%股權；通過下屬全資子公司參股海螺創業（00586）3.05%股權；通過下屬全資子公司參股城發環境（000885）9.72%股權；通過下屬全資子公司參股耀皮玻璃(600819)12.74%股權；通過下屬全資子公司參北新集團建材股份有限公司 2020 年年度報告全文 86 股萬年青（000789）4.89%股權；通過下屬全資子公司參股

301、渤海股份（000605）0.13%股權；通過下屬全資子公司參股金隅集團（601992）4.31%股權。通過下屬公司參股上峰水泥（000672）14.4%股權；通過下屬公司參股亞泰集團（600881）3.99%股權;通過下屬公司參股理工光科(300557)13.54%股權；通過下屬公司參股蘭石重裝（603169）1.76%股權；通過下屬公司參股西部建設（002302）1.06%股權；通過下屬公司參股國泰君安（601211）0.06%股權；通過下屬公司參股交通銀行（601328）0.001%?？毓晒蓶|報告期內變更 適用 不適用 公司報告期控股股東未發生變更。3、公司實際控制人及其一致行動人、公司實

302、際控制人及其一致行動人 實際控制人性質：中央國資管理機構 實際控制人類型：法人 實際控制人名稱 法定代表人/單位負責人 成立日期 組織機構代碼 主要經營業務 中國建材集團有限公司 周育先 1981 年 9 月 28 日 91110000100000489L 建筑材料及其相關配套原輔材料的生產制造及生產技術、裝備的研究開發銷售；新型建筑材料體系成套房屋的設計、銷售、施工；裝飾材料的銷售；房屋工程的設計、施工；倉儲；建筑材料及相關領域的投資、資產經營、與以上業務相關的技術咨詢、信息服務、會展服務；礦產品的加工及銷售。以新型建筑材料為主的房地產經營業務和主兼營業務有關的技術咨詢、信息服務。（企業依法

303、自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）實際控制人報告期內控制的其他境內外上市公司的股權情況 截至 2020 年 12 月 31 日,直接持有及通過下屬公司持有中國建材（HK03323）合計 43.02%的股權（直接及間接持有內資股 42.84%，直接及間接持有 H 股 0.18%）;通過下屬公司持有洛陽玻璃（600876、HK1108）34.91%的股權；通過下屬公司持有瑞泰科技（002066）40.13%的股權；通過下屬公司持有凱盛科技（600552）27.22%的股權；通過下屬公司持有

304、國檢集團（603060）68.30%股權；通過下屬持有中材節能（603126）50.94%的股權；下屬公司持有中國巨石（600176）26.97%股權；通過下屬公司持有中材國際（600970）40.03%的股權；通過下屬公司持有中材科技（002080）60.24%的股權；通過下屬公司持有天山股份（000877）45.87%的股權；通過下屬公司持有寧夏建材（600449）47.56%的股權；通過下屬公司持有祁連山（600720）25.04%的股權；通過下屬公司持有中國玻璃(03300.HK)23.01%股權；通過下屬公司持有 Singulus Technologies(SNG)16.75%股權；

305、通過下屬公司參股山水水泥（00691）12.94%股權；通過下屬公司參股紅星美凱龍（01528）0.74%；通過下屬公司參股聯想控股（03396）0.38%；通過下屬公司參股海螺創業（00586）3.05%。通過下屬公司參股萬年青（000789）4.89%；通過下屬公司參股渤海股份（000605）0.13%股權；通過下屬公司參股金隅集團（601992）4.31%股權；直接參股城發環境（000885）0.02%，通過下屬公司參股城發環境（000885）9.72%；通過下屬公司參股上峰水泥（000672）14.4%；通過下屬公司參股亞泰集團（600881）3.99%；通過下屬公司參股耀皮玻璃（60

306、0819）12.74%；通過下屬公司參股理工光科(300557)13.54%；通過下屬公司參股蘭石重裝（603169）1.76%股權；通過下屬公司參股西部建設（002302）1.06%股權；通過下屬公司參股國泰君安（601211）0.06%股權；通過下屬公司參股交通銀行（601328）0.0013%；通過下屬公司參股江蘇銀行（600919）0.04%股權。實際控制人報告期內變更 適用 不適用 北新集團建材股份有限公司 2020 年年度報告全文 87 公司報告期實際控制人未發生變更。公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖 截至 2020 年 12 月 31 日，公司實際控制人持有公司股份情

307、況如下：實際控制人通過信托或其他資產管理方式控制公司 適用 不適用 4、其他持股在、其他持股在 10%以上的法人股東以上的法人股東 適用 不適用 5、控股股東、實際控制人、重組方及其他承諾主體股份限制減持情況、控股股東、實際控制人、重組方及其他承諾主體股份限制減持情況 適用 不適用 北新集團建材股份有限公司 2020 年年度報告全文 88 第七節第七節 優先股相關情況優先股相關情況 適用 不適用 報告期公司不存在優先股。北新集團建材股份有限公司 2020 年年度報告全文 89 第八節第八節 可轉換公司債券相關情況可轉換公司債券相關情況 適用 不適用 報告期公司不存在可轉換公司債券。北新集團建材

308、股份有限公司 2020 年年度報告全文 90 第九節第九節 董事、監事、高級管理人員和員工情況董事、監事、高級管理人員和員工情況 一、董事、監事和高級管理人員持股變動一、董事、監事和高級管理人員持股變動 姓名 職務 任職狀態 性別 年齡 任期起始日期 任期終止日期 期初持股數（股）本期增持股份數量（股）本期減持股份數量（股）其他增減變動（股）期末持股數（股）王 兵 董事長 現任 男 49 2009 年 8 月 17 日 至今 0 0 0 0 0 陳 雨 董事 現任 男 43 2009 年 9 月 18 日 至今 0 0 0 0 0 楊艷軍 董事 現任 女 54 2014 年 11 月 17 日

309、 至今 0 0 0 0 0 陳學安 董事 現任 男 57 2012 年 9 月 17 日 至今 0 0 0 0 0 余明清 董事 現任 男 58 2019 年 4 月 30 日 至今 0 0 0 0 0 裴鴻雁 董事 現任 女 48 2014 年 11 月 17 日 至今 0 0 0 0 0 陳少明 獨立董事 現任 男 52 2012 年 9 月 17 日 至今 0 0 0 0 0 谷秀娟 獨立董事 現任 女 53 2014 年 11 月 17 日 至今 0 0 0 0 0 朱 巖 獨立董事 現任 男 49 2014 年 11 月 17 日 至今 0 0 0 0 0 曹江林 監事會主席 離任

310、男 55 2009 年 9 月 18 日 2020 年 9 月 7 日 0 0 0 0 0 傅金光 監事會主席 現任 男 48 2020 年 9 月 11 日 至今 0 0 0 0 0 胡金玉 監事 現任 女 52 2005 年 9 月 26 日 至今 0 0 0 0 0 齊英臣 監事 現任 男 59 2008 年 7 月 21 日 至今 0 0 0 0 0 陳 雨 總經理 現任 男 43 2009 年 8 月 17 日 至今 0 0 0 0 0 楊艷軍 副總經理、財務負責人 現任 女 54 2005 年 9 月 26 日 至今 0 0 0 0 0 武發德 副總經理 現任 男 54 2008

311、年 7 月 21 日 至今 0 0 0 0 0 史可平 副總經理 現任 女 45 2015 年 12 月 31 日 至今 0 0 0 0 0 管理 副總經理 現任 男 44 2015 年 12 月 31 日 至今 0 0 0 0 0 史可平 董事會秘書 現任 女 45 2012 年 8 月 15 日 至今 0 0 0 0 0 合計-0 0 0 0 0 二、公司董事、監事、高級管理人員變動情況二、公司董事、監事、高級管理人員變動情況 適用 不適用 姓名 擔任的職務 類型 日期 原因 曹江林 監事會主席、監事 離任 2020 年 9 月 7 日 工作變動 傅金光 監事 任免 2020 年 9 月

312、7 日 2020 年第二次臨時股東大會聘任 北新集團建材股份有限公司 2020 年年度報告全文 91 傅金光 監事會主席 任免 2020 年 9 月 11 日 第六屆監事會第十九次臨時會議選聘 三、任職情況三、任職情況 公司現任董事、監事、高級管理人員專業背景、主要工作經歷以及目前在公司的主要職責 王兵，本公司董事長。王先生自2009年8月至今擔任中國建材股份有限公司副總裁、自2009年8月至今擔任公司董事長，2014年7月至今擔任公司黨委書記。陳雨，本公司董事、總經理。陳先生自2009年8月至今擔任公司總經理，自2009年9月至今擔任公司董事。楊艷軍，本公司董事、副總經理、財務負責人。楊女士

313、自2005年9月至今擔任公司副總經理、財務負責人，自2014年11月17日擔任公司董事。陳學安，本公司董事。陳先生自2005年3月至今擔任中國建材股份有限公司財務總監，自2011年11月至今擔任中國建材股份有限公司副總裁，自2012年9月至今擔任公司董事。余明清，本公司董事。余先生自2018年5月至今任中國建材股份有限公司副總裁，自2019年4月至今擔任公司董事。裴鴻雁，本公司董事。裴女士自2005年7月至今擔任中國建材股份有限公司財務部總經理，自2005年6月至今擔任中國建材股份有限公司合資格會計師，自2014年11月至今擔任公司董事，自2016年3月至今擔任中國建材股份有限公司首席會計師。

314、陳少明，本公司獨立董事。陳先生自2012年9月至今擔任公司獨立董事，自2007年1月至今擔任北京中證天通會計師事務所（特殊普通合伙）合伙人。谷秀娟，本公司獨立董事。谷女士自2014年11月至今擔任公司獨立董事，自2004年6月至今擔任河南工業大學商貿學院教授。朱巖，本公司獨立董事。朱先生自2014年11月至今公司獨立董事，自2004年8月至今擔任中國人民大學法學院教授。傅金光，本公司監事會主席。傅先生自2020年9月至今任中國建材股份有限公司執行董事，自2019年12月任中國建材股份有限公司工會主席，自2018年6月至今任中國建材股份有限公司黨委副書記。自2020年9月起至今任公司監事會主席。

315、胡金玉，本公司監事。胡女士自2016年3月至今擔任中國建材股份有限公司投資發展部總經理，自2005年9月至今擔任公司監事。齊英臣，本公司職工監事。齊先生自2008年7月至今擔任公司監事，自1981年12月至今歷任公司石膏北新集團建材股份有限公司 2020 年年度報告全文 92 板廠崗位工、班長、生產調度、廠長助理。武發德，本公司副總經理。武先生自2008年7月至今擔任公司副總經理。史可平，本公司副總經理兼董事會秘書。史女士自2012年8月至今擔任公司董事會秘書，自2015年12月至今擔任公司副總經理。管理，本公司副總經理。管先生自2015年12月至今擔任公司副總經理。在股東單位任職情況 適用

316、不適用 任職人員姓名 股東單位名稱 在股東單位擔任的職務 任期起始日期 任期終止日期 在股東單位是否領取報酬津貼 王 兵 中國建材股份有限公司 副總裁 2009 年 8 月 至今 是 陳學安 中國建材股份有限公司 副總裁 2011 年 11 月 至今 是 陳學安 中國建材股份有限公司 財務總監 2005 年 3 月 至今 是 余明清 中國建材股份有限公司 副總裁 2018 年 5 月 至今 是 裴鴻雁 中國建材股份有限公司 合資格會計師 2005 年 6 月 至今 是 裴鴻雁 中國建材股份有限公司 首席會計師 2016 年 3 月 至今 是 裴鴻雁 中國建材股份有限公司 財務部總經理 2005

317、 年 4 月 至今 是 傅金光 中國建材股份有限公司 執行董事 2020 年 9 月 至今 是 傅金光 中國建材股份有限公司 工會主席 2019 年 12 月 至今 是 傅金光 中國建材股份有限公司 黨委副書記 2018 年 6 月 至今 是 胡金玉 中國建材股份有限公司 副總經濟師兼投資發展部總經理 2016 年 3 月 至今 是 在其他單位任職情況 適用 不適用 任職人員姓名 其他單位名稱 在其他單位擔任的職務 任期起始日期 任期終止日期 在其他單位是否領取報酬津貼 陳學安 中國建材控股有限公司 董事長 2019 年 3 月 至今 是 陳學安 南方水泥有限公司 監事會主席 2016 年 6

318、 月 至今 是 陳學安 西南水泥有限公司 監事會主席 2016 年 4 月 至今 是 陳學安 中國巨石股份有限公司 監事會主席 2014 年 10 月 至今 是 陳學安 北方水泥有限公司 監事會主席 2009 年 3 月 至今 是 陳學安 中建材投資有限公司 董事 2008 年 8 月 至今 是 余明清 中材水泥有限責任公司 監事會主席 2020 年 9 月 至今 是 余明清 中材水泥有限責任公司 監事 2020 年 7 月 至今 余明清 中材高新材料股份有限公司 董事 2020 年 7 月 至今 是 北新集團建材股份有限公司 2020 年年度報告全文 93 余明清 中國中材國際工程股份有限公

319、司 董事 2020 年 4 月 至今 是 余明清 中國建材國際工程集團有限公司 董事 2019 年 6 月 至今 是 裴鴻雁 南方水泥有限公司 監事 2016 年 6 月 至今 是 裴鴻雁 中國復合材料集團有限公司 監事會主席 2016 年 3 月 至今 是 裴鴻雁 中國聯合水泥集團有限公司 董事 2016 年 3 月 至今 是 裴鴻雁 中國巨石股份有限公司 董事 2011 年 4 月 至今 是 裴鴻雁 北方水泥有限公司 監事 2010 年 8 月 至今 是 傅金光 甘肅祁連山水泥集團股份有限公司 董事 2020 年 8 月 至今 是 傅金光 甘肅祁連山建材控股有限公司 董事 2020 年 8

320、 月 至今 是 傅金光 中國中材國際工程股份有限公司 董事 2020 年 4 月 至今 是 傅金光 南方水泥有限公司 董事 2020 年 4 月 至今 是 胡金玉 新疆天山水泥股份有限公司 監事及監事會主席 2020 年 9 月 至今 是 胡金玉 中國中材國際工程股份有限公司 監事及監事會主席 2020 年 7 月 至今 是 胡金玉 中國中建材國際工程股份有限公司 監事及監事會主席 2020 年 6 月 至今 是 公司現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員近三年證券監管機構處罰的情況 適用 不適用 四、董事、監事、高級管理人員報酬情況四、董事、監事、高級管理人員報酬情況 董事、監事、高級管

321、理人員報酬的決策程序、確定依據、實際支付情況 董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序為：董事會薪酬與考核委員會根據公司年初核定的經營目標，年底按照考核評定程序進行績效考核，根據考核結果提出獎懲建議，報公司董事會（股東大會）審議通過后確定。報酬確定依據是參照公司所處行業、地區薪酬水平，以及以往薪酬情況確定薪酬標準。報酬的實際支付情況為按月發放基本薪酬，經年終考核后發放年終獎金。公司報告期內董事、監事和高級管理人員報酬情況 單位：萬元 姓名 職務 性別 年齡 任職狀態 從公司獲得的稅前報酬總額 是否在公司關聯方獲取報酬 王 兵 董事長 男 49 現任 0 是 陳 雨 董事、總經理 男 43 現任

322、183.6 否 楊艷軍 董事、副總經理、財務負責人 女 54 現任 163.6 否 陳學安 董事 男 57 現任 0 是 余明清 董事 男 58 現任 0 是 裴鴻雁 董事 女 48 現任 0 是 北新集團建材股份有限公司 2020 年年度報告全文 94 陳少明 獨立董事 男 52 現任 6 否 谷秀娟 獨立董事 女 53 現任 6 否 朱 巖 獨立董事 男 49 現任 6 否 曹江林 監事會主席 男 55 離任 0 是 傅金光 監事會主席 男 48 現任 0 是 胡金玉 監事 女 52 現任 0 是 齊英臣 監事 男 59 現任 25.08 否 武發德 副總經理 男 54 現任 145 否

323、史可平 副總經理、董事會秘書 女 45 現任 143.6 否 管理 副總經理 男 44 現任 140 否 合計-818.88-公司董事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況 適用 不適用 五、公司員工情況五、公司員工情況 1、員工數量、專業構成及教育程度、員工數量、專業構成及教育程度 母公司在職員工的數量（人）1,046 主要子公司在職員工的數量（人）11,920 在職員工的數量合計（人）12,966 當期領取薪酬員工總人數（人）12,966 母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數（人）1,548 專業構成 專業構成類別 專業構成人數（人）生產人員 8,040 銷售人員 1,872

324、技術人員 1,617 財務人員 368 行政人員 1,069 合計 12,966 教育程度 教育程度類別 數量（人）碩士及以上 164 本科 1,895 ?？?2,340 北新集團建材股份有限公司 2020 年年度報告全文 95 中專及以下 8,567 合計 12,966 2、薪酬政策、薪酬政策 針對每個員工，建立了以職位、工作表現、公司業績情況進行評價的薪酬體系，并根據各地區生活水平和物價指數進行適當調整。3、培訓計劃、培訓計劃 公司以“以戰略和業務為中心，賦能組織與人才”為原則開展人才發展與培養工作，加強人才梯隊建設，不斷完善課程體系，實現培訓項目有亮點、有重點、有改善點，注重培訓形式多樣

325、化，強調“學以致用”，完成學習內容與實際應用相連結。結合公司發展戰略開展系列培訓，隨著公司業務板塊、成員企業增多，通過培訓無限傳遞公司的價值導向、企業文化、工作規范等，統一員工思想；提升員工經營意識，加強國內外并購談判風險防控意識及技能。圍繞新員工、后備人才、新任中層管理者等不同管理層級，圍繞技術人員、營銷人員、行政人事等關鍵崗位開展系列培訓，加強梯隊建設；推進安全教育、特種作業培訓，各基地按照年度培訓計劃開展安全管理人員外派安全管理培訓，邀請外部安全管理專家進行全員安全培訓，不斷提升在崗人員安全意識。加強持證上崗監督力度，審批權下放保障特種作業人員上崗前及時培訓取證。不斷豐富培訓形式，通過戰

326、略客戶工作坊、北新微課堂等在線培訓形式滿足各地員工的培訓需求，通過標桿學習，對標其他企業先進的管理模式和管理工具，提升組織能力。4、勞務外包情況、勞務外包情況 適用 不適用 北新集團建材股份有限公司 2020 年年度報告全文 96 第十節第十節 公司治理公司治理 一、公司治理的基本狀況一、公司治理的基本狀況 公司自上市以來，嚴格按照公司法、證券法和中國證監會、深圳證券交易所的有關規定，不斷完善公司法人治理結構，堅持業務、人員、資產、機構、財務獨立，提高規范運作水平，強化信息披露責任意識，建立健全內部控制制度，提高公司運營透明度，充分發揮獨立董事和審計委員會的監督作用，從形式和實質上全面提升公司

327、治理水平。目前，公司治理實際狀況符合中國證監會、深圳證券交易所等有關文件的要求。公司治理的實際狀況與中國證監會發布的有關上市公司治理的規范性文件是否存在重大差異 是 否 公司治理的實際狀況與中國證監會發布的有關上市公司治理的規范性文件不存在重大差異。二、公司相對于控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面的獨立情況二、公司相對于控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面的獨立情況 1.業務獨立方面。公司具有獨立完整的業務及自主經營能力，控股股東及其下屬的其他單位未從事與公司相同或相近的業務。2.人員分開方面。公司人員獨立于控股股東，公司總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書等高級管理人員

328、均未在控股股東單位兼職；控股股東高級管理人員兼任公司董事的，有足夠的時間和精力承擔公司的工作；公司的勞動、人事及工資管理與控股股東完全分開，人員獨立管理。3.資產完整方面。公司的資產獨立完整，公司與控股股東在工業產權及非專利技術方面界定清楚；公司與控股股東在產、供、銷方面完全分開，獨立經營。4.機構獨立方面。公司的董事會、監事會及其他內部機構獨立運作；控股股東及其職能部門與上市公司及其職能部門之間沒有上下級關系。5.財務分開方面。公司財務完全獨立，與控股股東完全分開，設有獨立的財務部門、獨立的財務核算體系、獨立的財務會計制度，并對控股子公司建立了嚴格的財務管理制度；公司在銀行開設獨立的賬戶，未

329、與控股股東使用同一銀行賬戶；公司獨立依法納稅。三、同業競爭情況三、同業競爭情況 適用 不適用 北新集團建材股份有限公司 2020 年年度報告全文 97 四、報告期內召開的年度股東大會和臨時股東大會的有關情況四、報告期內召開的年度股東大會和臨時股東大會的有關情況 1、本報告期股東大會情況、本報告期股東大會情況 會議屆次 會議類型 投資者參與比例 召開日期 披露日期 披露索引 2019 年度股東大會 年度股東大會 74.40%2020 年 4 月 17 日 2020 年 4 月 18 日 詳見公司刊登在巨潮資訊網站2019 年度股東大會決議公告公告編號 2020-021 2020 年第一次臨時股東

330、大會 臨時股東大會 55.07%2020 年 5 月 18 日 2020 年 05 月 19 日 詳見公司刊登在巨潮資訊網站2020 年第一次臨時股東大會決議公告公告編號 2020-029 2020 年第二次臨時股東大會 臨時股東大會 65.27%2020 年 9 月 7 日 2020 年 9 月 8 日 詳見公司刊登在巨潮資訊網站2020 年第二次臨時股東大會決議公告公告編號 2020-049 2、表決權恢復的優先股股東請求召開臨時股東大會、表決權恢復的優先股股東請求召開臨時股東大會 適用 不適用 五、報告期內獨立董事履行職責的五、報告期內獨立董事履行職責的情況情況 1、獨立董事出席董事會及

331、股東大會的情況、獨立董事出席董事會及股東大會的情況 獨立董事出席董事會及股東大會的情況 獨立董事姓名 本報告期應參加董事會次數 現場出席董事會次數 以通訊方式參加董事會次數 委托出席董事會次數 缺席董事會次數 是否連續兩次未親自參加董事會會議 出席股東大會次數 陳少明 6 0 6 0 0 否 2 谷秀娟 6 0 6 0 0 否 3 朱巖 6 0 6 0 0 否 3 連續兩次未親自出席董事會的說明 不適用 2、獨立董事對公司有關事項提出異議的情況、獨立董事對公司有關事項提出異議的情況 獨立董事對公司有關事項是否提出異議 是 否 報告期內獨立董事對公司有關事項未提出異議。北新集團建材股份有限公司

332、2020 年年度報告全文 98 3、獨立董事履行職責的其他說明、獨立董事履行職責的其他說明 獨立董事對公司有關建議是否被采納 是 否 獨立董事對公司有關建議被采納或未被采納的說明 公司獨立董事根據公司法證券法上市公司治理準則關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見等法律法規，并按照公司章程、獨立董事制度獨立董事年報工作制度、董事會專門委員會工作細則的規定和要求，關注公司運作，獨立履行職責，對公司的制度完善和日常經營決策等方面提出了很多寶貴的專業性建議，對報告期內公司發生的聘請外部審計機構、控股股東及其關聯方非經營性資金占用情況、關聯交易事項等其他需要獨立董事發表意見的事項出具了獨立、公正的意見

333、，為完善公司監督機制，維護公司和全體股東的合法權益發揮了應有的作用。六、董事會下設專門委員會在報告期內履行職責情況六、董事會下設專門委員會在報告期內履行職責情況 公司董事會下設審計委員會、薪酬與考核委員會、戰略委員會、提名委員會等專門委員會。各專門委員會依據公司董事會所制定的各專門委員會工作細則規定的職權范圍，就專業性事項進行研究，提出意見及建議，供董事會參考決策。（一）董事會審計委員會履職情況 公司第六屆董事會審計委員會由3名董事組成，其中2名為獨立董事。報告期內，公司董事會審計委員會共召開6次會議，審議通過了2019年度財務會計報告等24項議案。（二）董事會薪酬與考核委員會履職情況 公司第六屆董事會薪酬與考核委員會由3名董事組成，其中2名為獨立董事。報告期內，公司董事會薪酬與考核委員會共召開3次會議，審議通過了關于公司高管人員2019年度薪酬考評的議案等4項議案。（三）董事會戰略委員會