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1、證券代碼：證券代碼：603188 603188 證券簡稱：亞邦股份證券簡稱：亞邦股份 公告編號：公告編號：20242024-0 07 72 2 江蘇亞邦染料股份有限公司江蘇亞邦染料股份有限公司 第七屆董事會第第七屆董事會第十十一一次會議決議公告次會議決議公告 公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任?；蛘咧卮筮z漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。一、董事會會議召開情況一、董事會會議召開情況 江蘇亞邦染料股份有限公司（以下
2、簡稱“公司”或“亞邦股份”）第七屆董事會第十一次會議于 2024 年 12 月 26 日以現場結合通訊方式在本公司會議室召開。會議通知已于 2024 年 12 月 23 日以書面方式發出。本次會議應到董事 7 人，實到 7 人。會議由徐亞娟女士主持，公司監事會主席和高級管理人員列席會議。會議出席人數、表決人數及召集、召開程序符合公司法和公司章程的有關規定，本次會議所形成的有關決議合法有效。二、董事會會議審議情況二、董事會會議審議情況 審議通過審議通過關于制定關于制定 的議案的議案 表決結果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權。具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（）披露的 亞邦股份輿情管理制度。特此公告。江蘇亞邦染料股份有限公司董事會江蘇亞邦染料股份有限公司董事會 20242024 年年 1 12 2 月月 2727 日日
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