香溢融通：香溢融通控股集團股份有限公司董事會薪酬與考核委員會工作規則（2024年修訂版）.pdf

《香溢融通：香溢融通控股集團股份有限公司董事會薪酬與考核委員會工作規則（2024年修訂版）.pdf》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《香溢融通：香溢融通控股集團股份有限公司董事會薪酬與考核委員會工作規則（2024年修訂版）.pdf（5頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、 1/5 香溢融通控股集團股份有限公司香溢融通控股集團股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會工作董事會薪酬與考核委員會工作規則規則 （2022024 4 年年修訂版修訂版）第一章第一章 總則總則 第一條第一條 為完善公司法人治理結構，進一步健全公司高級管理人員的考核和薪酬管理，根據中華人民共和國公司法 上市公司治理準則 上市公司獨立董事管理辦法 上海證券交易所股票上市規則 上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1號規范運作等相關法律、行政法規、規范性文件和公司章程的規定，特設立董事會薪酬與考核委員會（以下簡稱“薪酬與考核委員會”），并制定本工作規則。第二條第二條 薪酬與考核委員會是董事會下設的專

2、門工作機構，主要負責制定董事與高級管理人員的考核標準并進行考核，制定、審查董事、高級管理人員的薪酬政策與方案。薪酬與考核委員會對董事會負責，依照公司章程和董事會授權履行職責，其提案應當提交董事會審議決定。第第三三條條 本規則所稱高級管理人員是指董事會聘任的總經理、副總經理、財務總監、董事會秘書及由總經理提請董事會認可的其他高級管理人員。第第四四條條 公司董事會秘書辦公室為薪酬與考核委員會的對口辦事機構，并負責薪酬與考核委員會會議組織、會議記錄、檔案管理等工作。2/5 第第二二章章 人員組成人員組成 第第五五條條 薪酬與考核委員會委員由3至5名董事組成，其中獨立董事應當過半數。薪酬與考核委員會委

3、員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一提名，并由董事會選舉產生。第第六六條條 薪酬與考核委員會設召集人一名，由獨立董事擔任，負責主持薪酬與考核委員會工作。第第七七條條 薪酬與考核委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，可以連選連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，并由董事會選舉產生新的委員補足人數。獨立董事辭職將導致薪酬與考核委員會中獨立董事所占的比例不符合本工作規則或者公司章程的規定，擬辭職的獨立董事應當繼續履行職責至新任獨立董事產生之日。公司應當自獨立董事提出辭職之日起 60 日內完成補選。第第三三章章 委員會的職責委員會的職責 第第八八條條 薪酬與考

4、核委員會主要職責：（一）根據高級管理人員崗位的管理范圍、職責、重要性以及市場薪資行情制定薪酬計劃或方案；（二）薪酬計劃或方案主要包括但不限于績效評價標準、程序及主要評價體系，獎勵和懲罰的主要方案和制度等；（三）審查高級管理人員的履職情況，對其進行年度績效評價，并確定其年度績效薪酬；3/5（四）負責對公司薪酬制度執行情況進行監督。同時，就下列事項向董事會提出建議：（一）董事、高級管理人員的薪酬；（二）制定或變更股權激勵計劃、員工持股計劃，激勵對象獲授權益、行使權益條件成就；（三）董事、高級管理人員在擬分拆所屬子公司安排持股計劃；（四）法律、行政法規、中國證監會、上海證券交易所相關規定及公司章程規

5、定的其他事項。董事會對薪酬與考核委員會的建議未采納或未完全采納的，應當在董事會決議中記載薪酬與考核委員會的意見及未采納的具體理由，并進行披露。第第四四章章 委員會的會議委員會的會議 第第九九條條 薪酬與考核委員會根據需要召開會議。會議原則上應當于會議召開前三日以書面、傳真、電子郵件或者電話等其他方式通知全體委員，并提供相關資料和信息。會議由薪酬與考核委員會召集人召集和主持。召集人不能或拒絕履行職責時，應指定一名獨立董事代為履行職責。第第十十條條 薪酬與考核委員會會議應由三分之二以上的委員出席方可舉行。第第十一十一條條 薪酬與考核委員會會議以現場召開為原則。在保證全體參會委員能夠充分溝通并表達意

6、見的前提下，必要時可以 4/5 依照程序采用視頻、電話或者其他方式召開。會議表決方式為書面投票表決。每一名委員有一票的表決權；會議做出的決議，必須經全體委員的過半數通過。第第十二十二條條 薪酬與考核委員會委員應親自出席會議，并對審議事項表達明確的意見。委員因故不能親自出席會議時，可提交由該委員簽字的授權委托書，委托其他委員代為出席并發表意見。授權委托書須明確授權范圍和期限。每一名委員最多接受一名委員委托。獨立董事應當親自出席薪酬與考核委員會會議，因故不能親自出席會議的，應當事先審閱會議資料，形成明確的意見，并書面委托其他獨立董事委員代為出席。獨立董事履職中關注到薪酬與考核委員會職責范圍內的公司

7、重大事項，可以依照程序及時提請薪酬與考核委員會進行討論和審議。第第十三十三條條 薪酬與考核委員會會議必要時可以邀請公司董事、監事及高級管理人員列席會議。第第十四十四條條 薪酬與考核委員會認為必要時，可以聘請中介機構提供專業意見，有關費用由公司承擔。第第十五十五條條 薪酬與考核委員會會議應當制作會議記錄，出席會議的委員應當在會議記錄上簽名；會議記錄由公司董事會秘書辦公室負責保存。保存期限不少于 10 年。第第十六十六條條 薪酬與考核委員會會議通過的審議意見，以書面形式報公司董事會。5/5 第第十七十七條條 出席會議的所有人員均對會議所議事項負有保密義務，不得擅自披露有關信息。第第十八十八條條 薪

8、酬與考核委員會委員中若與會議討論事項存在利害關系，應當回避。第第十九十九條條 薪酬與考核委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的薪酬政策與分配方案必須遵循有關法律、行政法規、公司章程及本規則的規定。第第五五章章 附則附則 第第二十二十條條 本規則未盡事宜，或與有關法律、行政法規、規范性文件、公司章程及其他相關制度相矛盾或抵觸，以相應的法律、行政法規、規范性文件以及公司章程為準，并應對本規則進行及時修改。第第二十一二十一條條 本規則由公司董事會負責修訂、解釋。第第二十二二十二條條 本規則自公司第十一屆董事會第四次會議審議通過之日起實施，原香溢融通控股集團股份有限公司董事會薪酬與考核委員會工作制度（2022 年修訂）同時廢止。