創業軟件：首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書.PDF

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1、創業軟件股份有限公司招股說明書1創業軟件股份有限公司B-Soft Co.,Ltd.（杭州市文三路 199 號創業大廈三樓）首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書保薦人（主承銷商）：（安徽省合肥市梅山路 18 號）本次股票發行后擬在創業板市場上市，該市場具有較高的投資風險。創業板公司具有業績不穩定、經營風險高、退市風險大等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。創業軟件股份有限公司招股說明書2本次發行概況本次發行概況發行股票類型人民幣普通股（A 股）每股面值人民幣 1.00 元發行股數1,700 萬股（本次發行不涉及老股東

2、公開發售其所持有的公司股份）發行后總股本6,800 萬股每股發行價格14.02 元預計發行日期2015 年 5 月 5 日擬上市的證券交易所深圳證券交易所保薦人（主承銷商）國元證券股份有限公司招股說明書簽署日2015 年 5 月 4 日創業軟件股份有限公司招股說明書3發行人聲明發行人聲明發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性、及時性承擔個別和連帶的法律責任。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人的控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷的證券公司承諾因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大

3、遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。證券服務機構承諾因其為發行人本次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給他人造成損失的，將依法賠償投資者損失。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、完整。中國證監會對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行

4、人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。創業軟件股份有限公司招股說明書4重大事項提示重大事項提示發行人提醒投資者特別注意下列重大事項提示，并認真閱讀本招股說明書“第四節 風險因素”的全部內容。一、股份限售安排和自愿鎖定的承諾一、股份限售安排和自愿鎖定的承諾1、本公司控股股東、實際控制人、董事長葛航承諾：自發行人股票上市之日起 36 個月內，不轉讓或者委托他人管理葛航直接或間接持有的創業軟件公開發行股票前已發行的股份，也不由創業軟件回購上述股份。創業軟件上市后 6 個月內如公司股票價格連續 20 個交易日的收盤價（如因派息、送股、資本公積金轉增股本、增發新股等原因除權、除息的，則須按照深

5、圳證券交易所的有關規定進行調整，下同）均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，葛航所持創業軟件的股票的鎖定期限自動延長 6 個月。上述承諾期滿后，葛航在擔任創業軟件董事、監事或高級管理人員期間，每年轉讓的股份不超過葛航直接或間接持有的創業軟件股份總數的百分之二十五；若今后從創業軟件離職，離職后半年內，不轉讓葛航直接或間接持有的創業軟件股份。在上述承諾履行期間，葛航職務變更、離職等原因不影響本承諾的效力。2、本公司股東阜康投資承諾：自創業軟件股票上市之日起 36 個月內，不轉讓或者委托他人管理阜康投資持有的創業軟件公開發行股票前已發行的股份，也不由創業軟件回購上述股份。創業軟件上

6、市后6個月內如公司股票價格連續20個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，阜康投資所持創業軟件的股票的鎖定期限自動延長 6 個月。3、本公司持股 5%以上的股東、董事洪邵平承諾：自創業軟件股票上市之創業軟件股份有限公司招股說明書5日起 12 個月內，不轉讓或者委托他人管理洪邵平持有的創業軟件公開發行股票前已發行的股份，也不由創業軟件回購上述股份。創業軟件上市后6個月內如公司股票價格連續20個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，洪邵平所持創業軟件的股票的鎖定期限自動延長 6 個月。上述承諾期滿后，洪邵平在擔任創業軟件董事、監事或高

7、級管理人員期間，每年轉讓的股份不超過洪邵平持有的創業軟件股份總數的百分之二十五；若今后從創業軟件離職，離職后半年內，不轉讓洪邵平持有的創業軟件股份。洪邵平在首次公開發行股票上市之日起六個月內申報離職的，自申報離職之日起十八個月內不轉讓洪邵平持有的創業軟件股份，洪邵平在首次公開發行股票上市之日起第七個月至第十二個月之間申報離職的，自申報離職之日起十二個月內不轉讓洪邵平持有的創業軟件股份。在上述承諾履行期間，洪邵平職務變更、離職等原因不影響本承諾的效力。4、本公司股東、監事沈健承諾：自創業軟件股票上市之日起 12 個月內，不轉讓或者委托他人管理沈健持有的創業軟件公開發行股票前已發行的股份，也不由創

8、業軟件回購上述股份。上述承諾期滿后，沈健在創業軟件擔任董事、監事或高級管理人員期間，每年轉讓的股份不超過沈健所持有創業軟件股份總數的百分之二十五；若今后從創業軟件離職，離職后半年內，不轉讓沈健所持有的創業軟件股份。沈健在首次公開發行股票上市之日起六個月內申報離職的，自申報離職之日起十八個月內不轉讓沈健持有的創業軟件股份，沈健在創業軟件首次公開發行股票上市之日起第七個月至第十二個月之間申報離職的，自申報離職之日起十二個月內不轉讓沈健持有的創業軟件股份。5、股東雅戈爾、安豐創投、英特爾（成都）、安豐進取創投、杭軟創投、創業軟件股份有限公司招股說明書6天堂硅谷、興合集團、薛小云、戎燕均承諾：自創業軟

9、件股票上市之日起 12 個月內，不轉讓或者委托他人管理其持有的創業軟件公開發行股票前已發行的股份，也不由創業軟件回購上述股份。二、穩定股價的預案二、穩定股價的預案發行人 2013 年年度股東大會，審議并通過了關于的議案，其主要內容如下：（一）啟動穩定股價措施的條件（一）啟動穩定股價措施的條件公司自上市后三年內，如出現連續 20 個交易日公司股票的收盤價（如因派息、送股、資本公積金轉增股本、增發新股等原因除權、除息的，則須按照深圳證券交易所的有關規定進行調整，下同）均低于公司最近一期經審計的每股凈資產（每股凈資產=合并財務報表中歸屬于母公司普通股股東權益合計數公司股份總數，下同）情形時，非因不可

10、抗力因素所致，則啟動穩定股價的預案。（二）穩定股價的具體措施（二）穩定股價的具體措施公司將在啟動穩定股價措施的條件觸發之日起 3 個交易日內與公司控股股東、董事及高級管理人員協商確定穩定股價的措施。公司及相關主體將采取以下措施中的一項或多項穩定公司股價：1、公司回購公司股票；2、公司控股股東增持公司股票；3、公司董事、高級管理人員增持公司股票。1、公司回購公司股票如各方最終確定以公司回購公司股票作為穩定股價的措施，則公司將在符合相關法律、法規的規定且不應導致公司股權分布不符合上市條件的前提下，向社會公眾股東依法回購股份，回購價格不高于公司最近一期經審計的每股凈資產。公司董事會應在啟動穩定股價預

11、案的條件觸發之日起 10 個交易日內，做出創業軟件股份有限公司招股說明書7實施回購股份的決議。公司董事會應當在做出決議后及時公告董事會決議、回購股份預案，并發布召開股東大會的通知。公司股東大會對回購股份做出決議，須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過，公司控股股東承諾就該等回購事宜在股東大會中投贊成票。經股東大會決議決定實施回購的，公司將依法通知債權人，并向證券監督管理部門、證券交易所等主管部門報送相關材料，辦理審批或備案手續。公司回購公司股票應在履行完畢法律法規規定的程序后 90 個交易日內實施完畢。單次實施回購股票完畢或終止后，本次回購的公司股票應在實施完畢或終止之日起 10 內注

12、銷，并及時辦理公司減資程序。公司董事會公告回購股份預案后，公司股票收盤價連續 10 個交易日高于最近一期經審計的每股凈資產，則公司可不再繼續實施回購股份計劃。若某一會計年度內公司股價多次觸發上述啟動穩定股價措施的條件的（不包括控股股東實施穩定股價措施期間及自實施完畢當次穩定股價措施并由公司公告日后開始計算的連續 20 個交易日股票收盤價仍低于上一個會計年度經審計的每股凈資產的情形），公司將繼續按照上述穩定股價預案執行。公司為穩定股價進行股份回購的，除應符合相關法律法規之要求之外，還應遵循以下原則：單次用于回購股份的資金金額不高于上一個會計年度經審計的歸屬于母公司股東凈利潤的 20%，單一會計年

13、度用以穩定股價的回購資金合計不超過上一會計年度經審計的歸屬于母公司股東凈利潤的 50%；超過上述標準的，有關穩定股價措施在當年度不再繼續實施。2、公司控股股東增持公司股票如各方最終確定以公司控股股東增持公司股票作為穩定股價的措施，則公司控股股東在符合相關法律、法規的規定且不應導致公司股權分布不符合上市條件的前提下，依法對公司股票進行增持，增持價格不高于公司最近一期經審計的每股凈資產。創業軟件股份有限公司招股說明書8控股股東應在啟動穩定股價預案的條件觸發之日起 10 個交易日內，就其增持公司股票的具體計劃書面通知公司并由公司進行公告，并應在履行完畢法律法規規定的程序后 90 個交易日內實施完畢。

14、增持公告作出之日后，公司股票收盤價連續 10 個交易日高于最近一期經審計的每股凈資產，則控股股東可不再繼續實施增持計劃。若某一會計年度內公司股價多次觸發上述啟動穩定股價措施的條件的（不包括控股股東實施穩定股價措施期間及自實施完畢當次穩定股價措施并由公司公告日后開始計算的連續 20 個交易日股票收盤價仍低于上一個會計年度經審計的每股凈資產的情形），控股股東將繼續按照上述穩定股價預案執行。單次用于增持公司股份的資金不少于其自上市后累計從公司取得的稅后現金分紅總和的 20%，單一年度用以穩定股價的增持資金不超過其自上市后累計從公司取得的稅后現金分紅總和的 50%；超過上述標準的，有關穩定股價措施在當

15、年度不再繼續實施。下一年度觸發股價穩定措施時，以前年度已經用于穩定股價的增持資金額不再計入累計現金分紅金額?？毓晒蓶|履行完成前述增持義務后，可自愿增持。3、公司董事、高級管理人員增持公司股票如各方最終確定以公司董事、高級管理人員增持公司股票作為穩定股價的措施，則在公司領取薪酬的董事（獨立董事除外）、高級管理人員將在符合相關法律、法規的規定且不應導致公司股權分布不符合上市條件的前提下，依法對公司股票進行增持，增持價格不高于公司最近一期經審計的每股凈資產。有義務增持的董事、高級管理人員應在啟動穩定股價預案的條件觸發之日起 10 個交易日內，就其增持公司股票的具體計劃書面通知公司并由公司進行公告，并

16、應在履行完畢法律法規規定的程序后 90 個交易日內實施完畢。增持公告作出之日后，公司股票收盤價連續 10 個交易日高于最近一期經創業軟件股份有限公司招股說明書9審計的每股凈資產，則董事、高級管理人員可不再繼續實施增持計劃。若某一會計年度內公司股價多次觸發上述啟動穩定股價措施的條件的（不包括董事、高級管理人員實施穩定股價措施期間及自實施完畢當次穩定股價措施并由公司公告日后開始計算的連續 20 個交易日股票收盤價仍低于上一個會計年度經審計的每股凈資產的情形），董事、高級管理人員將繼續按照上述穩定股價預案執行。有義務增持的公司董事、高級管理人員應遵循以下原則：單次用于增持公司股份的資金不少于該等董事

17、、高級管理人員上年度從公司取得的薪酬總和（稅后，下同）的 20%，單一年度內用于增持公司股份的資金不超過該等董事、高級管理人員上年度從公司取得的薪酬總和的 50%；超過上述標準的，有關穩定股價措施在當年度不再繼續實施。公司在首次公開發行 A 股股票上市后三年內新聘任的在公司領取薪酬的董事和高級管理人員應當遵守本預案關于公司董事、高級管理人員的義務及責任的規定，公司及公司控股股東、現有董事、高級管理人員應當促成公司新聘任的該等董事、高級管理人員遵守本預案并簽署相關承諾。（三）約束措施（三）約束措施若公司董事會制訂的穩定公司股價措施涉及公司控股股東增持公司股票的，如果控股股東未能履行其增持義務，則

18、公司有權將用于實施增持股票計劃相等金額的應付控股股東現金分紅予以扣留或扣減。若公司董事會制訂的穩定公司股價措施涉及公司董事、高級管理人員增持公司股票的，如果公司董事、高級管理人員未能履行其增持義務，則公司有權將應付董事、高級管理人員的薪酬及現金分紅予以扣留或扣減。創業軟件股份有限公司招股說明書10（四）本預案的法律程序（四）本預案的法律程序本預案經公司股東大會審議通過后，自公司完成首次公開發行股票并在創業板上市之日起生效。如因法律法規修訂或政策變動等情形導致本預案與相關規定不符，公司董事會應對本預案進行調整的，需經出席股東大會的股東所持有表決權股份總數的二分之一以上同意通過。三、發行前持股三、

19、發行前持股 5%5%以上股東持股意向和減持意向以上股東持股意向和減持意向（一（一）發行人控股股東發行人控股股東、實際控制人葛航就持股意向和減持意向承諾如下實際控制人葛航就持股意向和減持意向承諾如下：1、葛航將嚴格遵守公司本次發行上市前其做出的股份限售安排和自愿鎖定的承諾，在鎖定期滿后兩年內進行減持的，合計減持數量不超過公司本次發行上市時葛航所持公司股份的 10%（如因送股、資本公積金轉增股本的，則須按照深圳證券交易所的有關規定進行調整）。2、葛航在鎖定期滿后兩年內進行減持時，減持價格（如因派息、送股、資本公積金轉增股本、增發新股等原因除權、除息的，則須按照深圳證券交易所的有關規定進行調整）不低

20、于本次公開發行股票的發行價格。3、葛航在減持公司股份前，應提前 3 個交易日公告，并按照深圳證券交易所的規則及時、準確、完整地履行信息披露義務。4、葛航將根據相關法律法規及深圳證券交易所規則，結合證券市場情況、公司股票走勢及公開信息、承諾人需要等情況，自主決策、擇機進行減持。5、葛航在減持公司股份時應符合相關法律法規及深圳證券交易所的相關規則要求，減持方式包括但不限于交易所集中競價交易方式、大宗交易方式、協議轉讓方式等。6、在上述承諾履行期間，葛航職務變更、離職等原因不影響承諾的效力。創業軟件股份有限公司招股說明書11（二）發行人股東阜康投資就持股意向和減持意向承諾如下：（二）發行人股東阜康投

21、資就持股意向和減持意向承諾如下：1、阜康投資將嚴格遵守公司本次發行上市前其做出的股份限售安排和自愿鎖定的承諾，在鎖定期滿后兩年內進行減持的，合計減持數量不超過公司本次發行上市時阜康投資所持公司股份的 10%（如因送股、資本公積金轉增股本的，則須按照深圳證券交易所的有關規定進行調整）。2、阜康投資在鎖定期滿后兩年內進行減持時，減持價格（如因派息、送股、資本公積金轉增股本、增發新股等原因除權、除息的，則須按照深圳證券交易所的有關規定進行調整）不低于本次公開發行股票的發行價格。3、阜康投資在減持創業軟件股份前，應提前 3 個交易日公告，并按照深圳證券交易所的規則及時、準確、完整地履行信息披露義務。4

22、、阜康投資將根據相關法律法規及深圳證券交易所規則，結合證券市場情況、公司股票走勢及公開信息、承諾人需要等情況，自主決策、擇機進行減持。5、阜康投資在減持創業軟件股份時應符合相關法律法規及深圳證券交易所的相關規則要求，減持方式包括但不限于交易所集中競價交易方式、大宗交易方式、協議轉讓方式等。（三）發行人股東洪邵平就持股意向和減持意向承諾如下：（三）發行人股東洪邵平就持股意向和減持意向承諾如下：1、洪邵平將嚴格遵守公司本次發行上市前其做出的股份限售安排和自愿鎖定的承諾。2、洪邵平在鎖定期滿后兩年內進行減持時，減持價格（如因派息、送股、資本公積金轉增股本、增發新股等原因除權、除息的，則須按照深圳證券

23、交易所的有關規定進行調整）不低于本次公開發行股票的發行價格。3、所持創業軟件股份鎖定期滿后，洪邵平在減持創業軟件股份時應符合相關法律法規及深圳證券交易所的相關規則要求，減持方式包括但不限于交易所創業軟件股份有限公司招股說明書12集中競價交易方式、大宗交易方式、協議轉讓方式等。4、洪邵平將根據相關法律法規及深圳證券交易所規則，結合證券市場情況、公司股票走勢及公開信息、承諾人需要等情況，自主決策、擇機進行減持。5、洪邵平在減持創業軟件股份前，應提前 3 個交易日公告，并按照深圳證券交易所的規則及時、準確、完整地履行信息披露義務。洪邵平持有創業軟件股份低于 5%時除外。6、在上述承諾履行期間，洪邵平

24、職務變更、離職等原因不影響本承諾的效力。（四）發行人股東沈健、雅戈爾就持股意向和減持意向承諾如下：（四）發行人股東沈健、雅戈爾就持股意向和減持意向承諾如下：1、承諾人將嚴格遵守公司本次發行上市前承諾人做出的股份限售安排和自愿鎖定的承諾。2、所持創業軟件股份鎖定期滿后，承諾人在減持創業軟件股份時應符合相關法律法規及深圳證券交易所的相關規則要求，減持方式包括但不限于交易所集中競價交易方式、大宗交易方式、協議轉讓方式等。3、承諾人減持公司股份的價格根據當時的二級市場價格確定，并應符合相關法律法規及深圳證券交易所的規則要求。4、承諾人將根據相關法律法規及深圳證券交易所規則，結合證券市場情況、發行人股票

25、走勢及公開信息、承諾人需要等情況，自主決策、擇機進行減持。5、承諾人在減持創業軟件股份前，應提前 3 個交易日公告，并按照深圳證券交易所的規則及時、準確、完整地履行信息披露義務。承諾人持有創業軟件股份低于 5%時除外。創業軟件股份有限公司招股說明書13（五）合計持有公司（五）合計持有公司 5%以上股份的股東安豐創投、安豐進取創投就持股以上股份的股東安豐創投、安豐進取創投就持股意向和減持意向承諾如下：意向和減持意向承諾如下：1、承諾人將嚴格遵守公司本次發行上市前承諾人做出的股份限售安排和自愿鎖定的承諾。2、所持創業軟件股份鎖定期滿后，承諾人在減持創業軟件股份時應符合相關法律法規及深圳證券交易所的

26、相關規則要求，減持方式包括但不限于交易所集中競價交易方式、大宗交易方式、協議轉讓方式等。3、承諾人減持公司股份的價格根據當時的二級市場價格確定，并應符合相關法律法規及深圳證券交易所的規則要求。4、承諾人將根據相關法律法規及深圳證券交易所規則，結合證券市場情況、發行人股票走勢及公開信息、承諾人需要等情況，自主決策、擇機進行減持。5、承諾人在減持創業軟件股份前，應提前 3 個交易日公告，并按照深圳證券交易所的規則及時、準確、完整地履行信息披露義務。承諾人合計持有創業軟件股份低于 5%時除外。四、關于招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏的承四、關于招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大

27、遺漏的承諾諾（一）發行人承諾（一）發行人承諾公司本次發行上市招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性、及時性承擔法律責任。若因公司本次發行上市招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，公司將依法賠償投資者損失。若因公司本次發行上市招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，公司董事會創業軟件股份有限公司招股說明書14將在證券監管部門或司法機關依法對上述事實作出認定或處罰決定后 10 個交易日內，制訂股份回購方案并提交股東大會審議批準。本公司將依法回購首次公開發行

28、的全部新股，回購價格為公司股票首次公開發行價格（如因派息、送股、資本公積金轉增股本、增發新股等原因除權、除息的，則須按照深圳證券交易所的有關規定作復權處理）加上同期銀行活期存款利息。（二）發行人控股股東、實際控制人葛航承諾（二）發行人控股股東、實際控制人葛航承諾公司本次發行上市招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性、及時性承擔法律責任。若因公司本次發行上市招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，葛航將依法賠償投資者損失。若因公司本次發行上市招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷創業軟件是否符合法律規定的

29、發行條件構成重大、實質影響的，葛航將在證券監管部門或司法機關依法對上述事實作出認定或處罰決定后 10 個交易日內啟動購回程序，依法購回葛航在公司首次公開發行股票時公開發售的股份。購回價格為發行價格（如因派息、送股、資本公積金轉增股本、增發新股等原因除權、除息的，則須按照深圳證券交易所的有關規定作復權處理）加上同期銀行活期存款利息。（三）發行人董事、監事及高級管理人員承諾（三）發行人董事、監事及高級管理人員承諾公司本次發行上市招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性、及時性承擔法律責任。如因公司本次發行上市招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資

30、者在證券交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。創業軟件股份有限公司招股說明書15（四）發行人保薦機構承諾（四）發行人保薦機構承諾國元證券為發行人本次首次公開發行股票并在創業板上市制作、出具的文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。如因國元證券為發行人制作、出具的首次公開發行文件對重大事件作出違背事實真相的虛假記載、誤導性陳述，或在披露信息時發生重大遺漏，導致發行人不符合法律規定的發行條件，造成投資者直接經濟損失的，在該等違法事實經證券監督管理部門或其他有權部門認定后，且國元證券因此承擔責任的，國元證券將本著積極協商、切實保障投資者特別是中小投資者利益的原則，自行并督促發行人及其他過錯方一

31、并對投資者直接遭受的、可測算的經濟損失，選擇與投資者和解、通過第三方與投資者調解及設立投資者賠償基金等方式進行賠償。（五）發行人律師承諾（五）發行人律師承諾若因北京市海潤律師事務所未勤勉盡責而為發行人首次公開發行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，北京市海潤律師事務所將根據中國證監會或人民法院等有權部門的最終處理決定或生效判決，依法賠償投資者損失。（六）申報會計師承諾（六）申報會計師承諾若因天健會計師事務所（特殊普通合伙）未勤勉盡責而為發行人首次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，在該等違法事實經證券監督管理部

32、門或其他有權部門認定后，天健會計師事務所（特殊普通合伙）將依法賠償投資者損失。五、關于約束措施的承諾五、關于約束措施的承諾發行人及其控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員、公開發行前持股 5%以上的股東就發行人本次發行上市所作的相關承諾，提出下列約束創業軟件股份有限公司招股說明書16措施承諾：（一）由公司及時、充分披露相關責任主體未履行或未及時履行相關承諾的原因；（二）由相關責任主體及時作出合法、合理、有效的補充承諾或替代性承諾；（三）相關責任主體因未履行或未及時履行相關承諾所獲得的收益歸創業軟件所有；（四）相關責任主體未履行或未及時履行相關承諾導致投資者損失的，由相關責任主體依法賠償

33、投資者的損失；（五）公司將相關責任主體應得的現金分紅或獎金予以暫時扣留，直至相關責任主體實際履行相關承諾義務為止。六、關于填補被攤薄即期回報的措施及承諾六、關于填補被攤薄即期回報的措施及承諾公司本次發行完成后，發行當年每股收益和凈資產收益率等指標與上年同期相比，將可能出現一定程度的下降。為降低本次公開發行攤薄公司即期回報的影響，發行人承諾將通過加強募集資金管理、推動主營業務優化升級、嚴格執行利潤分配政策等措施，從而提升資產質量，提高銷售收入，增厚未來收益，實現可持續發展以填補回報，具體措施如下：1、提高募集資金使用效率，加強募集資金管理本次募集資金到位，有助于進一步增強公司的資本實力，滿足公司

34、經營的資金需求，優化公司財務結構，綜合提升公司的盈利能力。同時，公司將根據相關法規和公司募集資金使用管理辦法的要求，嚴格管理募集資金使用，保證募集資金按照原定用途得到充分有效利用。2、推動主營業務的優化升級，提高公司市場競爭力和持續盈利能力公司主營業務為面向醫療衛生行業提供醫療衛生信息化應用軟件和基于信創業軟件股份有限公司招股說明書17息技術的系統集成服務。目前，公司在醫療衛生信息化建設領域已形成較強的競爭力，依托業已形成的綜合優勢，通過技術改造實現核心產品的升級換代和研發、服務體系的優化升級，從而提升公司的技術開發能力、客戶服務能力，提高核心產品的市場競爭能力和持續盈利能力。3、嚴格執行公司

35、既定的分紅政策，保證公司股東的利益回報公司上市后適用的公司章程（草案）明確了利潤分配尤其是現金分紅的具體條件、比例、分配形式等，完善了公司利潤分配的決策程序和機制以及利潤分配政策的調整原則，加強了對中小投資者的利益保護，公司本次發行完成并上市后將嚴格執行相關利潤分配政策。七、七、本次發行前滾存利潤的分配本次發行前滾存利潤的分配根據發行人 2012 年第一次臨時股東大會決議，本次發行上市之前的公司滾存未分配利潤由公司首次公開發行股票后登記在冊的新老股東按持股比例共享。八、八、本次發行上市后公司股利分配政策本次發行上市后公司股利分配政策根據發行人 2015 年第一次臨時股東大會通過的公司章程（草案

36、）修正案，本次發行上市后公司股利分配政策如下：（一）利潤分配原則（一）利潤分配原則1、公司實行連續、穩定、合理的利潤分配政策，公司的利潤分配在重視對投資者的合理投資回報基礎上，兼顧公司的可持續發展；2、在公司當年盈利且現金流滿足公司正常經營和長期發展的前提下，公司將實施積極的現金股利分配辦法；3、公司董事會、監事會和股東大會在對利潤分配政策的制定和決策過程中應充分考慮獨立董事和公眾投資者的意見；創業軟件股份有限公司招股說明書184、公司優先采用現金分紅的利潤分配方式。（二）公司利潤分配具體政策（二）公司利潤分配具體政策1、公司可采取現金或者股票方式或者現金與股票相結合的方式或者法律法規允許的其

37、他方式分配利潤，利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍，不得損害公司持續經營能力。2、在符合現金分紅的條件下，公司應當采取現金分紅的方式進行利潤分配。符合現金分紅的條件為：（1）該年度無重大投資計劃或重大現金支出；（2）公司該年度實現的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）及累計未分配利潤為正值；（3）審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告。重大投資計劃或重大現金支出是指以下情形之一：1）公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買資產累計支出達到或超過公司最近一期經審計凈資產的 40%；（募集資金投資的項目除外）2）公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購

38、買資產累計支出達到或超過公司最近一期經審計總資產的 20%。（募集資金投資的項目除外）3、在滿足上述現金分紅條件情況下，公司應當采取現金方式分配利潤，原則上每年度進行一次現金分紅，公司董事會可以根據公司盈利及資金需求情況提議公司進行中期現金分紅。4、現金分紅比例：公司應保持利潤分配政策的連續性與穩定性，在符合現金分紅的條件下，每年以現金方式分配的利潤不少于當年實現的可供分配利潤的 10%。公司進行利潤分配時，公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、創業軟件股份有限公司招股說明書19自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的

39、現金分紅政策：（1）公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 80%；（2）公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 40%；（3）公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。5、公司在經營情況良好，并且根據公司成長性、每股凈資產的攤薄等真實合理因素，董事會認為公司股票價格與公司股本規模不匹配、發放股票股利有利于公司全體股東整體利益時，可以

40、在滿足上述現金分紅的條件下，提出股票股利分配預案。6、存在股東違規占用公司資金情況的，公司在進行利潤分配時，應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（三）公司利潤分配的決策程序和機制（三）公司利潤分配的決策程序和機制1、公司每年利潤分配預案由公司董事會戰略委員會結合公司章程的規定、盈利情況、資金需求提出和擬定，經董事會、監事會審議通過并經半數以上獨立董事同意后提請股東大會審議；2、董事會審議現金分紅具體方案時，應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當發表明確意見；獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事

41、會審議；創業軟件股份有限公司招股說明書203、股東大會對現金分紅具體方案進行審議時，應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限于提供網絡投票表決、邀請中小股東參會等），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題；4、在當年滿足現金分紅條件情況下，董事會未提出以現金方式進行利潤分配預案或者按低于公司章程規定的現金分紅比例進進行利潤分配的，還應說明原因并在年度報告中披露，獨立董事應當對此發表獨立意見。同時在召開股東大會時，公司應當提供網絡投票等方式以方便中小股東參與股東大會表決；5、監事會應對董事會和管理層執行公司利潤分配政策和股東回報規劃的情況及決策程序進

42、行監督，并應對年度內盈利但未提出利潤分配預案的，就相關政策、規劃執行情況發表審核意見；6、股東大會應根據法律法規和公司章程的規定對董事會提出的利潤分配預案進行表決。（四）公司利潤分配政策調整（四）公司利潤分配政策調整公司根據生產經營情況、投資規劃和長期發展的需要等原因需調整利潤分配政策的，應由公司董事會根據實際情況提出利潤分配政策調整議案，提請股東大會審議并經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過；調整后的利潤分配政策應以股東權益保護為出發點，且不得違反中國證監會和證券交易所的有關規定；調整利潤分配政策的相關議案需分別經監事會和二分之一以上獨立董事同意后提交董事會、股東大會批準，提交股

43、東大會的相關提案中應詳細說明修改利潤分配政策的原因。公司調整利潤分配政策，應當提供網絡投票等方式為公眾股東參與股東大會表決提供便利。創業軟件股份有限公司招股說明書21（五）股東分紅回報規劃（五）股東分紅回報規劃1、公司制定本規劃考慮的因素：公司著眼于公司的長遠和可持續發展，在綜合分析公司經營發展實際、股東要求和意愿、社會資金成本、外部融資環境等因素基礎上，征求和聽取股東尤其是中小股東的要求和意愿，充分考慮公司目前及未來盈利規模、現金流量狀況、發展所處階段、項目投資資金需求、本次發行融資、銀行信貸及債權融資環境等因素，平衡股東的短期利益和長期利益的基礎上制定股東分紅回報規劃，建立對投資者持續、穩

44、定、科學的回報規劃與機制，對股利分配做出制度性安排，并藉此保持公司利潤分配政策的連續性和穩定性。2、股東分紅回報規劃制定原則：（1）本公司在本次發行上市后將采取現金、股票或其他符合法律法規規定的方式分配股票股利，并可以根據公司經營情況進行中期現金分紅。（2）本公司的利潤分配政策將重視對投資者的合理投資回報，并保持利潤分配政策的連續性和穩定性。（3）在公司盈利、現金流滿足公司正常經營和中長期發展戰略需要的前提下，公司優先選擇現金分紅方式，并保持現金分紅政策的一致性、合理性和穩定性，保證現金分紅信息披露的真實性。3、股東分紅回報規劃制定與調整公司應至少每三年制定一次股東回報規劃。公司制定各期股東回

45、報規劃，以及因公司外部經營環境或者自身經營狀況發生較大變化而需要調整股東回報規劃的，應按照有關法律、行政法規、部門規章及本章程的規定，并充分聽取獨立董事、監事和中小股東的意見；制定的股東回報規劃應當著眼于公司的長遠和可持續發展，在綜合分析企業經營發展實際、股東要求和意愿、社會資金成本、外部融資環境等因素的基礎上，建立對投資者持續、穩定、科學的回報機制。審議制定或調整股東回報規劃的議案時，需經全體董事過半數同意，并分別經公司三分之二以上獨立董事同意，方能提交公司股東大會審議。股東大會審議制定或調創業軟件股份有限公司招股說明書22整股東回報規劃的議案時，須經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持

46、表決權的三分之二以上表決通過，并且相關股東大會會議應采取現場投票和網絡票相結合的方式，為中小股東參與股東回報規劃的制定或修改提供便利。九、對發行人持續盈利能力的重大不利影響的因素及保薦機構核查意九、對發行人持續盈利能力的重大不利影響的因素及保薦機構核查意見見保薦機構核查了可能對發行人持續盈利能力產生重大不利影響的因素，主要包括：發行人的盈利模式、主要經營模式等；發行人所處行業發展狀況及前景；發行人所處行業的上下游發展情況及趨勢；發行人面臨的市場競爭狀況、發行人的市場地位及客戶開拓情況；發行人獲得的商標、專利情況及許可使用情況；發行人的技術水平、研發能力以及是否存在技術失密的風險；發行人的關聯交

47、易、主要客戶及收入來源情況；發行人投資收益情況。經核查，保薦機構認為，發行人的經營模式、產品或服務的品種結構未發生重大不利變化，發行人的行業地位或所處行業的經營環境不存在發生重大不利變化的風險，發行人在用的商標、專利、專有技術等重要資產或技術的取得或者使用不存在重大不利變化的風險，發行人最近一年的營業收入或凈利潤對關聯方或者有重大不確定性的客戶不存在重大依賴，發行人不存在最近一年的凈利潤主要來自合并財務報表范圍以外的投資收益的情形，綜合來看，發行人具有比較良好的發展前景和較強的持續盈利能力。十、十、財務報告財務報告審計審計截止日后的主要財務信息及經營狀況截止日后的主要財務信息及經營狀況（一）財

48、務報告審計截止日后主要財務信息（一）財務報告審計截止日后主要財務信息公司財務報告審計截止日為 2014 年 12 月 31 日。公司 2015 年 3 月 31 日資產負債表及 2015 年 1-3 月利潤表、現金流量表未經審計，但已經天健會計師事務所審閱并出具了天健審20152583 號 審閱報告。公司主要財務數據如下：創業軟件股份有限公司招股說明書23單位：萬元項目項目2015.3.312014.12.31資產總額47,099.8349,621.08所有者權益34,702.4534,484.80歸屬于母公司股東權益34,634.7034,412.33項目項目2015 年年 1-3 月月20

49、14 年年 1-3 月月營業收入6,938.406,734.99營業利潤-198.94-263.58利潤總額342.69215.71凈利潤217.65102.29歸屬于母公司股東的凈利潤222.37105.77扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤156.31122.75經營活動產生的現金流凈額-6,301.91-7,720.54（二）財務報告審計截止日后的主要經營狀況分析（二）財務報告審計截止日后的主要經營狀況分析2015 年 1-3 月，公司 2015 年第 1 季度的營業收入為 6,938.40 萬元，同比增長 3.02%；扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為 156.31

50、萬元，同比增長 27.34%。公司經營狀況良好，收入、凈利潤規模持續增長。財務報告審計截止日后，公司經營模式、主要原材料的采購規模、主要產品的生產、銷售規模及銷售價格、稅收政策、主要核心業務人員以及其他可能影響投資者判斷的重大事項等方面均未發生重大變化。創業軟件股份有限公司招股說明書24目目錄錄目目錄錄.24第一節第一節釋釋義義.29一、常用詞語釋義.29二、專用技術詞語釋義.31第二節第二節概概覽覽.33一、發行人簡介.33二、發行人控股股東、實際控制人簡要情況.34三、發行人的主要財務數據及主要財務指標.35四、本次發行募集資金用途.36第三節第三節本次發行概況本次發行概況.37一、本次發

51、行的基本情況.37二、本次發行相關機構.38三、發行人與本次發行有關中介機構的股權關系或其他權益關系.40四、發行上市重要日期.40第四節第四節風險因素風險因素.41一、稅收優惠和政府補助變化的風險.41二、應收賬款與其他應收款壞賬風險.43三、市場競爭加劇的風險.43四、業務拓展不確定的風險.43五、公司經營季節性波動的風險.44六、毛利率波動的風險.44創業軟件股份有限公司招股說明書25七、人才風險.44八、技術失密的風險.45九、技術與產品開發風險.45十、產品質量風險.45十一、凈資產收益率和每股收益下降的風險.45十二、募集資金運用項目風險.46十三、資產規模及業務規模擴大可能引致的

52、管理風險.46十四、實際控制人控制的風險.46十五、國家政策調整和宏觀經濟環境變化風險.46十六、發行人擁有的各類業務資質到期后無法繼續取得的風險.47十七、發行人成長性風險.47第五節第五節公司基本情況公司基本情況.48一、發行人基本情況.48二、發行人設立情況.48三、重大資產重組行為.49四、發行人的股權結構.49五、發行人控股子公司、參股公司情況.49六、主要股東及實際控制人情況.55七、發行人股本情況.66八、股權激勵及其他制度安排和執行情況.68九、員工及其社會保障情況.69十、發行人、發行人的股東、實際控制人、發行人的董事、監事、高級管理人員及其他核心人員以及本次發行的保薦人及證

53、券服務機構等作出的重要承諾、履行情況以及未能履行承諾的約束措施.70創業軟件股份有限公司招股說明書26第六節第六節業務與技術業務與技術.85一、發行人主營業務、主要產品（服務）的基本情況.85二、發行人所處行業基本情況.101三、發行人的銷售情況和主要客戶.125四、發行人采購情況及主要供應商.131五、公司主要固定資產、無形資產等資源要素.135六、發行人核心技術及研發情況.150七、發行人境外經營情況.164八、發行人未來發展規劃及擬采取措施.164第七節第七節同業競爭與關聯交易同業競爭與關聯交易.168一、同業競爭.168二、關聯方及關聯交易.169三、關聯交易履行程序情況.175第八節

54、第八節董事、監事、高級管理人員與公司治理董事、監事、高級管理人員與公司治理.176一、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡要情況.176二、董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬持有發行人股份的情況183三、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的其他對外投資情況.185四、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員薪酬情況.185五、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員兼職情況.187六、公司與董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簽訂的協議.188七、董事、監事、高級管理人員近兩年的變動情況.188八、發行人股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書以及審計委員會等機構和人

55、員的運行及履職情況.190九、發行人內部控制制度情況.194創業軟件股份有限公司招股說明書27十、發行人報告期合法合規經營情況.195十一、發行人報告期資金占用和對外擔保的情況.195十二、資金管理、對外投資、擔保事項的政策及執行情況.195十三、投資者權益保護的情況.197第九節第九節財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.205一、注冊會計師的審計意見及簡要會計報表.205二、影響收入、成本和業績的關鍵因素和指標分析.211三、發行人的主要會計政策和會計估計.212四、稅項.231五、分部信息情況.235六、經注冊會計師核驗的非經常性損益情況.236七、最近三年的主要財務指標.2

56、36八、期后事項、或有事項及其他重要事項.238九、盈利能力分析.238十、對公司持續盈利能力產生重大不利影響的因素分析.264十一、財務狀況分析.266十二、現金流量分析.293十三、財務狀況和盈利能力的未來趨勢.295十四、股利分配.295第十節第十節募集資金運用募集資金運用.303一、本次發行股票募集資金使用概況.303二、本次募集資金投資項目與發行人現有業務、核心技術之間的關系.304三、募集資金投資項目備案和環保情況.304四、募集資金運用項目的基本情況.304創業軟件股份有限公司招股說明書28五、募投項目新增固定資產折舊、無形資產攤銷對發行人經營業績的影響.318第十一節第十一節其

57、他重要事項其他重要事項.319一、重要合同.319二、對外擔保情況.326三、重大訴訟或仲裁事項.326第十二節第十二節有關聲明有關聲明.328一、發行人全體董事、監事、高級管理人員聲明.328二、保薦人（主承銷商）聲明.329三、發行人律師聲明.330四、審計機構聲明.331五、驗資機構聲明.332第十三節第十三節附附件件.334創業軟件股份有限公司招股說明書29第一節第一節釋釋義義本招股說明書中，除非文意另有所指，下列簡稱具有如下特定意義：一、常用詞語釋義一、常用詞語釋義公司、本公司、股份公司、創業軟件、發行人指創業軟件股份有限公司及杭州創業軟件股份有限公司（發行人曾用名）創業有限指杭州創

58、業軟件有限公司（發行人 2001 年 7 月 26 日前所用名稱）創業集團有限指杭州創業軟件集團有限公司（發行人 2001 年 7 月 26 日至2002 年 6 月 27 日期間所用名稱）控股股東、實際控制人指葛航杭州計算機指杭州長城計算機系統工程公司天堂硅谷投資集團、天堂硅谷指浙江天堂硅谷資產管理集團有限公司，曾用名浙江天堂硅谷股權投資管理集團有限公司、浙江天堂硅谷創業投資有限公司和浙江天堂硅谷創業集團有限公司興合集團指浙江省興合集團有限責任公司，曾用名浙江省興合集團公司網新創業指浙江浙大網新創業科技有限公司中宇科技指浙江中宇科技風險投資有限公司網新軟件指浙江浙大網新軟件產業集團有限公司，

59、曾用名浙江大學快威金網網絡科技投資有限公司、浙江浙大網新金網科技投資有限公司安豐創投指安豐創業投資有限公司，曾用名浙江安豐創業投資有限公司安豐進取創投指浙江安豐進取創業投資有限公司阜康投資指杭州阜康投資有限公司華軟投資指華軟投資（北京）有限公司杭軟創投指杭州杭軟創業投資合伙企業（有限合伙）雅戈爾投資指雅戈爾投資有限公司寧波雅戈爾指寧波雅戈爾投資有限公司雅戈爾指雅戈爾集團股份有限公司英特爾（成都）指英特爾產品（成都）有限公司創業計算機指杭州創業計算機工程有限公司聯旗科技指杭州聯旗科技有限公司蘇州創業億康指蘇州創業億康信息科技有限公司金衛聯旗指杭州金衛聯旗科技有限公司，于 2009 年 10 月

60、27 日被杭州聯旗科技有限公司吸收合并后解散，曾用名杭州創業金創業軟件股份有限公司招股說明書30衛軟件有限公司蘇州網新創業指蘇州網新創業科技有限公司杭州創喜指杭州創喜中日科技有限公司蘇州創業金衛指蘇州創業金衛科技有限公司蘇州中健指蘇州中健眾康健康信息咨詢有限公司新愛健康指杭州新愛健康管理有限公司杭州久和指杭州久和健康管理有限公司杭州華海指杭州華海信息科技有限公司杭州遠航指杭州遠航信息技術有限公司杭州雷丁指杭州雷丁科技有限公司金華雷丁指金華雷丁計算機有限公司，曾用名金華雷丁計算機工程有限公司寧波雷丁指寧波雷丁計算機工程有限公司創業新世紀指杭州創業新世紀科技有限公司衛生技術公司指上海衛生信息工程技

61、術研究中心有限公司上海創航指上海創航軟件有限公司創業南京指創業軟件南京有限公司新疆創什指新疆創什信息科技有限公司北京高歌指北京高歌訊風科技有限公司，曾用名北京夸克訊風科技有限公司北京童康指北京童康醫療信息技術有限公司杭州蕙泉指杭州蕙泉健康咨詢有限公司，曾用名杭州蕙泉仲康信息技術有限公司杭州泰福指杭州泰福云健康科技有限公司深圳億家指深圳億家健康管理有限公司特揚網絡指杭州特揚網絡科技有限公司工信部、工業和信息化部指中華人民共和國工業和信息化部科技部指中華人民共和國科學技術部衛生部、原衛生部指原中華人民共和國衛生部住建部指中華人民共和國住房與城鄉建設部衛計委指中華人民共和國國家衛生和計劃生育委員會公

62、司法指中華人民共和國公司法公司章程指創業軟件股份有限公司章程公司章程（草案）指上市后生效的創業軟件股份有限公司章程（草案）股東大會議事規則指創業軟件股份有限公司股東大會議事規則創業軟件股份有限公司招股說明書31關聯交易制度指創業軟件股份有限公司關聯交易制度獨立董事制度指創業軟件股份有限公司獨立董事制度對外擔保制度指創業軟件股份有限公司對外擔保制度信息披露制度指創業軟件股份有限公司信息披露制度保薦人、保薦機構、主承銷商指國元證券股份有限公司本次發行律師、發行人律師指北京市海潤律師事務所天健會計師事務所、會計師、審計機構、申報會計師指天健會計師事務所（特殊普通合伙），曾用名天健會計師事務所有限公司

63、中國證監會/證監會指中國證券監督管理委員會元指人民幣元報告期指2012 年度、2013 年度及 2014 年度二、專用技術詞語釋義二、專用技術詞語釋義HIS指Hospital Information System（醫院管理信息系統）CIS指Clinical Information System（醫院臨床信息系統）LIS指Laboratory Information System（醫院檢驗信息系統）RIS指Radiology Information System（放射信息系統）GIS指Geographic Information System（地理信息系統）HGIS指Hospital Geogr

64、aphic Information System（區域醫療信息系統）EMR指Electronic Medical Records（電子病歷）EHR指Electronic Healthcare Records（電子健康檔案）PACS指Picture Archiving&Communication System（醫學影像存儲與傳輸系統）新醫改方案指2009 年 3 月 16 日中共中央、國務院發布的中共中央、國務院關于深化醫藥衛生體制改革的意見四梁八柱指新醫改方案的主體框架，“四梁”指的是公共衛生體系、醫療服務體系、醫療保障體系、藥品供應體系；“八柱”指的是醫療管理機制、運行機制、投入機制、價格形

65、成機制、監管機制、科技和人才保障、信息系統、法律制度等3521 工程指衛生部“十二五”衛生信息化建設工程規劃，建設國家級、省級和地市級三級衛生信息平臺；加強公共衛生、醫療服務、新農合、基本藥物制度、綜合管理 5 項業務應用；建設健康檔案和電子病歷 2 個基礎數據庫和 1 個專用網絡建設MIS指Management Information System（管理信息系統）B/S指Browser/Server 結構（瀏覽器和服務器體系結構）C/S指Client/Server 結構（客戶端和服務器體系結構）SEI指Carnegie Mellon Software Engineering Institut

66、e（美國卡內基-梅隆大學軟件工程研究所）創業軟件股份有限公司招股說明書32CMMI指Capability Maturity Model Integration（軟件能力成熟度模型集成，是由美國卡內基-梅隆大學軟件工程研究所（CMU SEI）研究出的一種用于評價軟件承包商能力并幫助改善軟件質量的方法）OOA指Object-Oriented Analysis（面向對象分析方法）EMPI指Enterprise Master Patient Index（機構級病人主索引）SOA指Service-Oriented Architecture（集成技術平臺采用面向服務的架構）PIX指Person Index

67、 eXchange（個人唯一標識技術）CTI指Computer Telephone Integration（計算機電話集成）RFID指Radio Frequency Identification（無線射頻識別，是一種通信技術，可通過無線電訊號識別特定目標并讀寫相關數據，而無需識別系統與特定目標之間建立機械或光學接觸）API指Application Programming Interface（應用程序編程接口，是一些預先定義的函數，目的是提供應用程序與開發人員基于某軟件或硬件的以訪問一組例程的能力，而又無需訪問源碼，或理解內部工作機制的細節）SaaS指Software-as-a-service（

68、軟件運營，或稱軟營。是一種基于互聯網提供軟件服務的應用模式，用戶不用再購買軟件，而改用向提供商租用基于 Web 的軟件，來管理企業經營活動，且無需對軟件進行維護，服務提供商會全權管理和維護軟件）PaaS指Platform-as-a-Service（平臺即服務，是指將軟件研發的平臺作為一種服務,以 SaaS 的模式提交給用戶。PaaS 提供了基礎架構，軟件開發者可以在這個基礎架構之上建設新的應用，或者擴展已有的應用，同時卻不必購買開發、質量控制或生產服務器）IaaS指Infrastructure-as-a-service（基礎架構即服務，通過互聯網提供了數據中心、基礎架構硬件和軟件資源。IaaS

69、 可以提供服務器、操作系統、磁盤存儲、數據庫和/或信息資源）大數據指或稱巨量資料，指的是所涉及的資料量規模巨大到無法通過目前主流軟件工具，在合理時間內達到擷取、管理、處理、并整理成為幫助企業經營決策更積極目的的資訊云計算指是一種基于互聯網的計算方式，通常涉及通過互聯網向用戶按需提供共享的軟硬件資源和信息以及動態易擴展而且經常是虛擬化的資源物聯網指是一個基于互聯網、傳統電信網等信息承載體，讓所有能夠被獨立尋址的普通物理對象實現互聯互通的網絡移動醫療指通過使用移動通信技術例如 PDA、移動電話和衛星通信來提供醫療服務和信息，具體到移動互聯網領域，則以基于安卓和 iOS等移動終端系統的醫療健康類 A

70、pp 應用為主智慧醫療指通過打造健康檔案區域醫療信息平臺，利用先進的物聯網技術，實現患者與醫務人員、醫療機構、醫療設備之間的互動，逐步達到信息化注：本招股說明書中若出現總計數與所加數值總和尾數不符，均為四舍五入所致。創業軟件股份有限公司招股說明書33第二節第二節概概覽覽本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示，投資者做出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、發行人簡介一、發行人簡介（一）基本信息（一）基本信息公司名稱：創業軟件股份有限公司英文名稱：B-Soft Co.,Ltd.注冊資本：5,100 萬元注冊地址：浙江省杭州市文三路 199 號創業大廈三樓法定代表人：葛航（二）設立情況（二）設立情

71、況發行人前身杭州創業軟件有限公司成立于 1997 年 12 月 10 日，2002 年 6月 27 日整體變更為杭州創業軟件股份有限公司，2011 年 10 月 9 日公司名稱變更為創業軟件股份有限公司。（三）主營業務及主要產品（三）主營業務及主要產品自成立以來，發行人一直專注于醫療衛生行業的信息化建設業務，主要分為醫療衛生信息化應用軟件和基于信息技術的系統集成業務。1、醫療衛生信息化應用軟件業務醫療衛生信息化應用軟件是將信息技術運用到醫院與公共衛生的管理系統和各項業務功能系統中，對醫院、公共衛生系統進行流程化管理，實現特定的業務功能，提高醫療衛生機構的工作效率和醫療服務質量。具體包括醫院信息

72、化應用軟件和公共衛生信息化應用軟件。創業軟件股份有限公司招股說明書34醫院信息化應用軟件是以電子病歷為核心，通過信息技術實現醫院管理信息和醫院臨床信息的數據采集、處理、存儲、傳輸和共享，實現病人信息數字化、醫療過程數字化、管理流程數字化、醫療服務數字化、信息交互數字化。公共衛生信息化應用軟件是以居民電子健康檔案為核心，以區域醫療資源共享為目標，以社區和農村居民基本醫療衛生服務為重點，運用信息化的手段，為國內公共衛生領域信息化建設提供全面解決方案。2、基于信息技術的系統集成業務發行人系統集成業務主要包含兩類：計算機信息設備系統集成業務、智能化網絡布線工程集成業務。計算機信息設備系統集成業務是發行

73、人根據客戶的業務特點和個性化需求，向客戶提供計算機硬件設備、第三方軟件及系統架構的集成服務，幫助客戶構建一套整體的計算機軟硬件信息系統環境，用于客戶的信息化辦公和業務運行管理。智能化網絡布線工程集成業務是基于發行人的信息技術優勢，為智能化辦公樓宇和建筑項目提供網絡布線工程的方案設計、施工組裝、集成調試等服務，屬于建筑智能化、辦公智能化、業務智能化的基礎性工程。二、發行人控股股東、實際控制人簡要情況二、發行人控股股東、實際控制人簡要情況發 行 人 的 控 股 股 東、實 際 控 制 人 為 葛 航 先 生，身 份 證 號：33010619630522*，中國國籍，且不擁有境外永久居留權，住所地：

74、杭州市上城區鐵冶路。葛航先生直接持有發行人 28.49%的股份，其間接控股的阜康投資持有發行人 16.67%的股份（葛航持有中宇科技 90%的股權，中宇科技持有阜康投資 58.6143%的股權）。創業軟件股份有限公司招股說明書35三、發行人的主要財務數據及主要財務指標三、發行人的主要財務數據及主要財務指標（一）合并資產負債表主要數據（一）合并資產負債表主要數據單位：萬元項項目目2014.12.312013.12.312012.12.31流動資產39,819.3535,789.0532,282.90非流動資產9,801.749,060.174,525.57資產總計49,621.0844,849.

75、2236,808.47流動負債13,431.2912,892.999,892.92非流動負債1,705.001,247.80852.00負債合計15,136.2914,140.7910,744.92股東權益34,484.8030,708.4326,063.56歸屬于母公司股東權益34,412.3330,636.7326,063.56（二）合并利潤表主要數據（二）合并利潤表主要數據單位：萬元項項目目2014 年度年度2013 年度年度2012 年度年度營業收入40,564.8137,800.5536,108.69營業利潤2,790.442,407.052,976.95利潤總額5,612.435,

76、357.345,028.92凈利潤4,758.384,569.874,405.00歸屬于母公司股東的凈利潤4,757.614,573.174,405.00（三）合并現金流量表主要數據（三）合并現金流量表主要數據單位：萬元項項目目2014 年度年度2013 年度年度2012 年度年度經營活動產生的現金流量凈額5,491.404,706.022,429.08投資活動產生的現金流量凈額-1,614.41-4,632.72-670.21籌資活動產生的現金流量凈額-982.0175.00-現金及現金等價物凈增加額2,894.98148.301,758.87（四）主要財務指標（四）主要財務指標指標指標/時

77、點（期間）時點（期間）2014 年底年底/年度年度2013 年底年底/年度年度2012 年底年底/年度年度流動比率（倍）2.962.783.26創業軟件股份有限公司招股說明書36速動比率（倍）2.772.673.04資產負債率（母公司）29.29%29.73%27.85%應收賬款周轉率（次）1.982.152.75存貨周轉率（次）10.3911.399.81息稅折舊攤銷前利潤（萬元）6,207.185,910.605,545.50歸屬于發行人股東的凈利潤（萬元）4,757.614,573.174,405.00扣除非經常性損益后的凈利潤（萬元）4,149.113,462.224,083.53扣除

78、非經常性損益后歸屬于發行人股東的凈利潤（萬元）4,148.343,465.524,083.53利息保障倍數（倍）-647.74每股經營活動產生的現金流量（元）1.080.920.48每股凈現金流量（元）0.570.030.34歸屬于發行人股東的每股凈資產（元）6.756.015.11無形資產（扣除土地使用權、水面養殖權和采礦權等后）占凈資產的比例0.45%0.73%0.26%四、本次發行募集資金用途四、本次發行募集資金用途本次發行股票成功后，所募集的資金擬運用于下列項目：單位：萬元序序號號項目名稱項目名稱投資總額投資總額使用募集資金使用募集資金投入金額投入金額項目備案情況項目備案情況1基于電子

79、健康檔案的區域醫療衛生綜合管理信息系統升級與產業化項目7,095.467,095.46濱發改體改2014014 號2基于電子病歷的數字化醫院信息集成系統升級與產業化項目7,297.797,297.79濱發改體改2014015 號3研發中心與客戶服務中心技術改造項目6,218.705,666.75濱發改體改2014016 號合合計計20,611.9520,060-公司 2013 年年度股東大會決議授權董事會辦理首次公開發行股票并在創業板上市相關事宜，2015 年 3 月 29 日發行人召開第五屆第四次董事會議，在股東大會授權范圍內，對公司首發上市募集資金做出調整。發行人本次募集資金投資項目使用首

80、發上市募集資金 20,060 萬元，其余部分由發行人自籌解決。本次募集資金運用詳細情況請參閱本招股說明書“第十節 募集資金運用”。創業軟件股份有限公司招股說明書37第三節第三節本次發行概況本次發行概況一、本次發行的基本情況一、本次發行的基本情況（一）（一）股票種類股票種類人民幣普通股（A 股）（二）（二）每股面值每股面值人民幣 1.00 元（三（三）發行股數發行股數，占發行后總股本的比例占發行后總股本的比例本次發行合計 1,700 萬股，占發行后總股本的 25%，不進行老股轉讓。（四）每股發行價格（四）每股發行價格本次發行股票的價格將遵循市場化原則，通過向詢價對象詢價確定發行價格區間，具體價格

81、授權董事會與主承銷商根據詢價結果確定，或中國證監會認可的其他方式確定。每股發行價格為 14.02 元/股。（五）（五）市盈率市盈率22.98 倍（市盈率=每股發行價格/發行后每股收益，其中發行后每股收益按照 2014 年經審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）（六）發行前和發行后每股凈資產（六）發行前和發行后每股凈資產發行前每股凈資產：6.75 元/股（按發行人 2014 年 12 月 31 日經審計的歸屬于母公司所有者權益除以發行前總股本計算）預計發行后每股凈資產：8.01 元/股（按發行人 2014 年 12 月 31 日經審計的歸屬于母公司所有者權益加上本次發行

82、預計募集資金凈額除以本次發行后總創業軟件股份有限公司招股說明書38股本計算）（七）市凈率（七）市凈率1.75 倍（以每股發行價格除以發行后每股凈資產計算）（八）發行方式與發行對象（八）發行方式與發行對象發行方式：包括但不限于采取網下向配售對象配售和網上資金申購定價發行相結合的方式，或中國證監會認可的其他發行方式。發行對象：符合資格的詢價對象和在深圳證券交易所開戶的境內自然人、法人等投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）。（九）（九）承銷方式承銷方式由保薦機構（主承銷商）以余額包銷方式承銷。（十）募集資金總額和凈額（十）募集資金總額和凈額本次募集資金總額為 23,834 萬元，募集資金凈額為 2

83、0,054 萬元。（十一）（十一）發行費用發行費用概算概算單位：萬元項目項目金額金額承銷費2,000保薦費300審計費660律師費400發行手續費及材料制作費72用于本次發行的信息披露費用348費用合計費用合計3,780二、本次發行相關機構二、本次發行相關機構（一）保薦人、主承銷商（一）保薦人、主承銷商保薦人（主承銷商）國元證券股份有限公司創業軟件股份有限公司招股說明書39法定代表人蔡詠住所安徽省合肥市梅山路 18 號聯系電話0551-62207998傳真0551-62207360保薦代表人戚科仁、甘寧項目總協調人傅賢江項目協辦人盛巍項目經辦人張小勇、雒迪、戴潔、趙青（二）律師事務所（二）律師

84、事務所律師事務所北京市海潤律師事務所法定代表人袁學良住所北京市海淀區高粱橋斜街59號中坤大廈15層1508、1509、1511、1515、1516聯系電話010-82653566傳真010-82653566經辦律師謝發友、李志豐（三）會計師事務所（三）會計師事務所會計師事務所天健會計師事務所（特殊普通合伙）法定代表人胡少先住所杭州市西溪路 128 號 9 樓聯系電話0571-88216888傳真0571-88216999經辦會計師鄭耀祥、胡芳芳（四）股票登記結算機構（四）股票登記結算機構股票登記結算機構中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司住所廣東省深圳市深南中路 1093 號中信大廈 18

85、樓電話0755-25938000傳真0755-25988122（五）主承銷商收款銀行（五）主承銷商收款銀行主承銷商收款銀行工商銀行合肥市四牌樓支行戶名國元證券股份有限公司賬號1302010129027337785創業軟件股份有限公司招股說明書40三、發行人與本次發行有關中介機構的股權關系或其他權益關系三、發行人與本次發行有關中介機構的股權關系或其他權益關系發行人與本次發行的中介機構之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系，各中介機構負責人、高級管理人員及經辦人員未持有發行人股份，與發行人也不存在其他權益關系。四、發行上市重要日期四、發行上市重要日期刊登發行公告的日期2015 年 5 月 4

86、 日開始詢價推介的日期2015 年 4 月 28 日刊登定價公告的日期2015 年 5 月 4 日申購日期和繳款日期2015 年 5 月 5 日股票上市日期本次股票發行結束后將盡快在深圳證券交易所掛牌交易創業軟件股份有限公司招股說明書41第四節第四節風險因素風險因素投資者在評估發行人的投資價值時，除本招股說明書提供的其他資料外，應特別考慮下述各項風險因素。下述各項風險因素根據重要性原則或可能影響投資決策的程度大小排序，但該排序并不表示風險因素依次發生。一、稅收優惠和政府補助變化的風險一、稅收優惠和政府補助變化的風險1、增值稅優惠政策變化的風險根據財政部、國家稅務總局、海關總署關于鼓勵軟件產業和

87、集成電路產業發展有關稅收政策問題的通知（財稅200025 號），對增值稅一般納稅人銷售其自行開發生產的軟件產品，按 17%的法定稅率征收增值稅后，對其增值稅實際稅負超過 3%的部分實行即征即退政策。根據財政部、國家稅務總局關于軟件產品增值稅政策的通知（財稅2011100 號），2011 年及以后年度繼續實施軟件增值稅優惠政策。根據財政部、國家稅務總局關于將鐵路運輸和郵政業納入營業稅改征增值稅試點的通知（財稅2013106 號），本公司及子公司提供技術轉讓、技術開發和與之相關的技術咨詢、技術服務業務取得的收入，免征增值稅。報告期內，增值稅稅收優惠對公司利潤總額的影響如下：單位：萬元項目項目201

88、4 年度年度2013 年度年度2012 年度年度增值稅返還金額2,104.951,641.351,700.86增值稅免稅金額239.2099.25-小計2,344.151,740.601,700.86利潤總額5,612.435,357.345,028.92占比41.77%32.49%33.82%雖然公司所享受的增值稅優惠政策具有一定的穩定性和持續性，預計未來調整的可能性較小，若國家調整上述針對軟件企業增值稅稅收政策，將可能對創業軟件股份有限公司招股說明書42公司未來經營業績產生不利影響。2、所得稅優惠政策變化的風險公司 2011-2012 年度被認定為國家規劃布局內重點軟件企業，按照 10%的

89、稅率計繳企業所得稅，2013 年公司按照高新技術企業 15%的稅率計繳企業所得稅。2015 年 2 月，公司收到浙江省高新技術企業認定工作領導小組辦公室下發的轉發關于浙江省 2014 年第一批高新技術企業備案的復函的通知（浙高企認辦20151 號），通過高新技術企業重新認定，證書編號：GR201433000599，發證日期：2014 年 9 月 29 日，有效期：三年。故 2014 年公司按 15%稅率計繳企業所得稅。杭州聯旗科技有限公司為高新技術企業，報告期按 15%的稅率計繳企業所得稅。報告期內，所得稅稅收優惠對公司利潤總額的影響如下：單位：萬元項目項目2014 年度年度2013 年度年度

90、2012 年度年度所得稅優惠金額611.79609.59999.90利潤總額5,612.435,357.345,028.92占比10.90%11.38%19.88%雖然公司所享受的所得稅優惠政策具有一定的穩定性和持續性，預計未來調整的可能性較小，若國家調整上述針對高新技術企業的所得稅稅收政策，或公司及其子公司未能繼續被認定為高新技術企業，都將可能對公司未來的經營業績產生一定的不利影響。3、政府補助變化的風險報告期內公司承擔了多項國家、省、市級科技開發項目，獲得了多項政府科研專項資金的支持。報告期內，政府補助對公司利潤總額的影響如下：單位：萬元項目項目2014 年度年度2013 年度年度2012

91、 年度年度創業軟件股份有限公司招股說明書43政府補助金額797.571,344.39371.40利潤總額5,612.435,357.345,028.92占比14.21%25.09%7.39%注：表中政府補助金額系計入營業外收入中的政府補助扣除增值稅退稅后的金額。若公司未來不能持續獲得政府補助，將會對公司經營業績產生一定的影響。二、應收賬款與其他應收款壞賬風險二、應收賬款與其他應收款壞賬風險2012 年末、2013 年末和 2014 年末，公司應收賬款賬面價值分別為 13,856.41萬元、17,719.86 萬元和 18,046.44 萬元，占流動資產的比例分別為 42.92%、49.51%和

92、 45.32%；公司其他應收款賬面價值為 2,180.56 萬元、2,346.70 萬元和1,980.03 萬元，占流動資產的比例分別為 6.75%、6.56%和 4.97%。公司在期末按照賬齡分析法對應收款項計提了相應的壞賬準備，若發行人的主要債務人未來出現財務狀況惡化，導致公司應收賬款、其他應收款不能按期回收或因無法回收而產生壞賬，將對公司業績和生產經營產生一定影響。三、市場競爭加劇的風險三、市場競爭加劇的風險中國軟件市場是一個高度開放的市場，市場競爭較為激烈。近年來由于醫療衛生體制改革的逐步推進，醫療衛生信息化領域市場空間不斷擴大，吸引了新的市場競爭者進入這一領域。新的競爭者主要為原來未

93、進入醫療衛生信息化領域的國內外知名的 IT 企業，這些企業在企業規模、品牌等方面具有優勢，因此加劇了市場競爭。四、業務拓展不確定的風險四、業務拓展不確定的風險發行人計劃采取技術升級與改造等方式來拓展業務領域，擴大業務規模，進一步提高核心競爭力。但公司上述業務擴展計劃能否順利實施，與公司管理、經營與財務等資源能否提供有力支持息息相關，因此，發行人可能存在因資源不足而導致業務及市場拓展不確定的風險。創業軟件股份有限公司招股說明書44五、公司經營季節性波動的風險五、公司經營季節性波動的風險發行人的客戶主要為公立醫院、衛生管理部門，這些客戶執行嚴格的預算管理和集中采購制度。由于政府財政預算體制的原因，

94、客戶的信息化產品采購需要經過立項、審批、招標等流程。一般項目的驗收和回款主要集中在每年下半年，尤其在第四季度更為集中。由于發行人的人力成本、差旅費用和研發投入等費用在年度內較為均衡地發生，造成發行人的經營指標呈現明顯的季節性波動。六、毛利率波動的風險六、毛利率波動的風險2012 年度、2013 年度和 2014 年度，公司主營業務綜合毛利率分別為44.06%、47.29%和 48.30%。其中，醫療衛生信息化應用軟件毛利率分別為64.32%、63.60%和 62.28%。由于受到產品結構、人力資源成本、市場競爭狀況等因素的影響，未來毛利率可能存在下降的風險。七、人才風險七、人才風險（一）核心技

95、術人才流失風險（一）核心技術人才流失風險醫療衛生信息化行業需要大量具有醫療衛生與 IT 雙重知識背景的技術人才，培養一名優秀的了解醫療衛生知識的軟件開發人才是一個較漫長的過程。同時，醫療衛生信息化行業的人才競爭非常激烈，人員流動較為頻繁。因此，若出現核心技術人員外流情況，將可能在一定程度上影響發行人的產品研發能力和技術創新能力。（二）核心營銷人才流失風險（二）核心營銷人才流失風險高質量的軟件產品是醫療衛生信息化行業競爭力的主要決定因素。同時，要將高質量的產品介紹給用戶，使其真正轉換為公司的競爭力，形成公司的營業收入和利潤，市場營銷的作用非常重要。創業軟件股份有限公司招股說明書45因此，營銷人才

96、隊伍，尤其是核心營銷人才隊伍的穩定對發行人的持續發展非常重要，發行人可能面臨競爭對手爭奪核心營銷人才的風險。八、技術失密的風險八、技術失密的風險為有效保護核心技術秘密，發行人建立健全了相關的管理制度并采取有效措施，但上述方式并不能完全保證技術不外泄，如果出現技術外泄情況，將對發行人的持續技術創新能力產生一定的負面影響。九、技術與產品開發風險九、技術與產品開發風險軟件產品和技術不斷加速的更新換代決定了產品和技術的開發創新是一個持續、繁雜的系統性工程，其間涉及的不確定因素較多，發行人如不能準確把握技術發展趨勢、市場需求變化情況導致技術和產品開發推廣決策出現失誤，將可能導致發行人喪失技術和市場優勢，

97、使公司面臨技術與產品開發的風險。十、產品質量風險十、產品質量風險醫療衛生信息化應用軟件的產品性能對醫院和公共衛生系統的正常運營和管理極其重要，因此對醫療衛生信息化應用軟件的質量要求較高。如果發行人開發的醫療衛生信息化軟件產品存在質量問題，將導致醫院和公共衛生系統的正常運營受到影響，這會對發行人的市場形象造成一定的負面影響，并會增加公司相應的成本支出。十一、凈資產收益率和每股收益下降的風險十一、凈資產收益率和每股收益下降的風險2012 年度、2013 年度和 2014 年度，公司加權平均凈資產收益率 18.46%、16.13%和 14.67%?；久抗墒找娣謩e為 0.86、0.90 和 0.93

98、。本次發行完成后，公司凈資產將有較大幅度的提高，而募集資金運用項目需要一定的實施期，項目產生預期效益需要一定的時間。因此，本次發行后，在短期內發行人存在凈資產收益率和每股收益下降的風險。創業軟件股份有限公司招股說明書46十二、募集資金運用項目風險十二、募集資金運用項目風險為了強化公司主業，提升公司醫療衛生信息化應用軟件產品的開發能力和服務能力，發行人擬利用本次發行募集資金運用于以下四個項目：基于電子健康檔案的區域醫療衛生綜合管理信息系統升級與產業化項目、基于電子病歷的數字化醫院信息集成系統升級與產業化項目、研發中心與客戶服務中心技術改造項目。由于預測分析的偏差、外界環境的變化、公司自身管理能力

99、的局限等因素，可能造成募集資金運用風險。本次募集資金投資項目新增了固定資產和無形資產，發行人募集資金投資項目在建設期滿后若不能按照預期產生效益，則公司存在因為固定資產折舊和無形資產攤銷增加而導致利潤下滑的風險。十三、資產規模及業務規模擴大可能引致的管理風險十三、資產規模及業務規模擴大可能引致的管理風險本次發行成功后，發行人的資產規模將大幅增加，業務規模將迅速擴大，這對公司管理層的管理與協調能力提出了更高的要求，發行人面臨能否建立與規模相適應的高效管理體系和管理團隊的風險。十四、實際控制人控制的風險十四、實際控制人控制的風險發行人的實際控制人葛航先生直接持有發行人 28.49%的股份，其間接控股

100、的阜康投資持有發行人 16.67%的股份（葛航持有中宇科技 90%的股權，中宇科技持有阜康投資 58.6143%的股權）。通過本次發行后，葛航先生持有的發行人股權比例將有所下降，但仍對發行人存在較強影響力，仍可能憑借其控股地位，影響發行人的人事、生產和經營管理決策。十五、國家政策調整和宏觀經濟環境變化風險十五、國家政策調整和宏觀經濟環境變化風險國務院發布的新醫改政策和原衛生部“十二五”醫療事業規劃都將醫療衛生信息化建設作為確保新醫改順利實施的支柱之一。國家政策的支持為醫療衛創業軟件股份有限公司招股說明書47生信息化發展提供了難得的機遇，醫改方案明確將加強衛生信息化建設作為深化醫改的重要內容。中

101、央財政持續投入專項經費支持衛生信息化建設，各地也緊跟深化醫改的方案，加大資金投入力度，并結合自身實際情況研究制訂本地的醫療衛生信息化建設規劃，保障醫療衛生信息化的健康快速發展。各級政府的大力支持為發行人業務較快發展創造了良好的政策環境。如果未來幾年國家宏觀經濟出現增速大幅放緩等重大變化，導致對醫療衛生信息化領域投資規模減少，公司主營業務將因整體市場規模萎縮而受到不利影響。十六、發行人擁有的各類業務資質到期后無法繼續取得的風險十六、發行人擁有的各類業務資質到期后無法繼續取得的風險發行人擁有的各類業務資質是其開展各項業務的重要支撐，若到期后換領新證時無法繼續取得該等業務資質，將會對發行人正常開展業

102、務產生一定不利影響。十七、發行人成長性風險十七、發行人成長性風險發行人在未來發展過程中將面臨成長性風險。保薦機構出具的關于創業軟件股份有限公司成長性的專項意見系基于對發行人生產經營的內部環境和外部環境審慎核查后，通過分析發行人的歷史成長性和現有發展狀況作出的判斷，其結論并非對發行人股票的價值或投資者的收益作出實質性判斷或者保證。發行人未來的成長受宏觀經濟、行業前景、競爭狀態、行業地位、客戶結構、業務模式、技術水平、自主創新能力、產品質量及市場前景、營銷能力等因素綜合影響。如果上述因素出現不利變化，將可能導致公司盈利能力出現波動，從而公司無法順利實現預期的成長性。創業軟件股份有限公司招股說明書4

103、8第五節第五節公司基本情況公司基本情況一、發行人基本情況一、發行人基本情況公司名稱創業軟件股份有限公司英文名稱B-Soft Co.,Ltd.注冊資本5,100 萬元法定代表人葛航成立日期1997 年 12 月 10 日整體變更設立日期2002 年 6 月 27 日住所和郵政編碼浙江省杭州市文三路 199 號創業大廈三樓（郵編：310012）電話號碼0571-88925701傳真號碼0571-88217703互聯網網址電子信箱信息披露與投資者關系負責部門：證券法務部負責人：董祖琰電話號碼：0571-88925701二、發行人設立情況二、發行人設立情況發行人由杭州創業軟件集團有限公司整體變更設立。

104、整體變更為股份公司之前注冊資本為 3,300 萬元，經創業集團有限 2002 年 5 月 22 日股東會決議決定，由創業集團有限全體股東作為發起人，以創業集團有限截至 2002 年 3 月31 日經審計的凈資產折合股份 34,137,938 股，整體變更為股份公司。2002 年 5月 22 日，普華永道中天會計師事務所有限公司對公司上述注冊資本進行了審驗，并出具了普華永道驗字（2002）第 46 號驗資報告，驗證各股東出資到位。2002 年 6 月 27 日，公司在浙江省工商行政管理局依法辦理了工商變更登記，企業法人營業執照 注冊號為：3300001008790，注冊資本為 34,137,93

105、8.00元。杭州創業軟件集團有限公司原為杭州創業軟件有限公司，成立于1997年12月創業軟件股份有限公司招股說明書4910日，成立時的注冊資本為180萬元，由杭州計算機及8名自然人共同出資設立。三、重大資產重組行為三、重大資產重組行為發行人無重大業務和資產重組情況。四、發行人的股權結構四、發行人的股權結構發行人擁有21家分公司分布在?？?、深圳、廣州、成都、蘇州、南昌、北京、上海、湘潭、青島、蘭州、武漢、珠海、昆明、大連、貴陽、臺州、南寧、湖北、溫州、溧陽。五、發行人控股子公司、參股公司情況五、發行人控股子公司、參股公司情況截至本招股說明書簽署日，發行人擁有 5 家控股子公司（其中 4 家為全資

106、子公司），4 家參股公司。報告期內發行人曾擁有 1 家全資子公司創業計算機，2012 年 12 月發行人對其進行了吸收合并。具體情況如下：創業軟件股份有限公司招股說明書50（一）控股子公司（一）控股子公司1、杭州聯旗科技有限公司注冊資本：900 萬元實收資本：900 萬元法定代表人：葉建成立時間：2005 年 8 月 29 日住所：杭州市西湖區文三路 199 號 6 號樓 5 樓主營業務及其與發行人主營業務的關系：目前主要從事基于信息技術的系統集成業務。股權結構：創業軟件持有 100%股權。財務狀況：截至 2014 年 12 月 31 日，該公司總資產 1,516.37 萬元，凈資產753.9

107、3 萬元，2014 年度凈利潤-137.77 萬元（上述數據業經天健會計師事務所審計）。2、蘇州創業億康信息科技有限公司注冊資本：600 萬元實收資本：600 萬元法定代表人：張呂崢成立時間：2010 年 11 月 19 日住所：太倉港港口開發區濱江大道 88 號主營業務及其與發行人主營業務的關系：目前主要從事醫療衛生信息化軟件開發業務，主要負責開拓太倉市醫療衛生信息化市場。股權結構：創業軟件持有 100%股權。財務狀況：截至 2014 年 12 月 31 日，該公司總資產 771.45 萬元，凈資產 558.78萬元；2014 年度凈利潤-67.74 萬元（上述數據業經天健會計師事務所審計）

108、。創業軟件股份有限公司招股說明書513、創業軟件南京有限公司注冊資本：1,500 萬元實收資本：1,500 萬元法定代表人：張呂崢成立時間：2013 年 4 月 28 日住所：南京市玄武區玄武大道 699-27 號 7 幢 203 室主營業務及其與發行人主營業務的關系：目前主要從事醫療衛生信息化軟件開發業務，主要負責開拓江蘇、安徽區域的醫療衛生信息化市場。股權結構：創業軟件持有 100%股權。財務狀況：截至 2014 年 12 月 31 日，該公司總資產 1,447.99 萬元，凈資產1,425.52 萬元；2014 年度凈利潤-13.03 萬元（上述數據業經天健會計師事務所審計）。4、上海創

109、航軟件有限公司注冊資本：3,600 萬元實收資本：3,600 萬元法定代表人：丁田成立時間：2013 年 8 月 2 日住所：上海市閔行區蘇召路 1628 號 2 幢 1139 室主營業務及其與發行人主營業務的關系：目前主要從事醫療衛生信息化軟件開發業務，主要負責開拓上海區域醫療衛生信息化市場。股權結構：創業軟件持有 100%股權。財務狀況：截至 2014 年 12 月 31 日，該公司總資產 3,588.98 萬元，凈資產3,588.90 萬元；2014 年度凈利潤-10.18 萬元（上述數據業經天健會計師事務所審計）。創業軟件股份有限公司招股說明書525、新疆創什信息科技有限公司注冊資本：

110、500 萬元實收資本：500 萬元法定代表人：張崧成立時間：2013 年 7 月 29 日住所：新疆喀什地區喀什經濟開發區深圳產業園西區創業七路東側、創業二路南側深喀科技創新服務中心主營業務及其與發行人主營業務的關系：目前主要從事醫療衛生信息化軟件開發業務，主要負責開拓新疆區域醫療衛生信息化市場。股權結構：創業軟件持有 85%股權，喀什市國有資產投資管理有限公司持有 15%股權。財務狀況：截至 2014 年 12 月 31 日，該公司總資產 486.38 萬元，凈資產483.11萬元；2014年度凈利潤5.12萬元（上述數據業經天健會計師事務所審計）。6、已注銷子公司杭州創業計算機工程有限公司

111、注冊資本：1,000 萬元實收資本：1,000 萬元法定代表人：葉建成立時間：2001 年 7 月 11 日住所：杭州市西湖區學院路 107 號主要生產經營地：浙江省杭州市主營業務及其與發行人主營業務的關系：以計算機硬件設備的銷售和系統集成業務為主。創業計算機已被創業軟件吸收合并，于 2012 年 12 月 28 日完成清算注銷。創業軟件股份有限公司招股說明書53（二）參股公司（二）參股公司1、蘇州網新創業科技有限公司注冊資本：1,000 萬元實收資本：1,000 萬元法定代表人：李聰成立時間：2003 年 3 月 7 日住所：蘇州工業園區勝浦鎮中勝路 38 號主營業務及其與發行人主營業務的關

112、系：設立時主要負責發行人在蘇州地區的市場營銷、項目實施與管理、售后服務等工作。目前，該公司與發行人無業務聯系。股東構成：蘇州雅戈爾置業有限公司持有 82%股權，創業軟件持有 18%股權。財務狀況：截至 2014 年 12 月 31 日，該公司總資產 17,150.39 萬元，凈資產-2,164.72 萬元；2014 年度凈利潤-1,632.20 萬元（上述數據未經審計）。2008年發行人已對該股權投資全額計提減值準備。2、上海衛生信息工程技術研究中心有限公司注冊資本：3,500 萬元實收資本：3,500 萬元法定代表人：史一兵成立時間：2012 年 3 月 26 日住所：上海市桂平路 481

113、號 20 號樓 601 室主營業務及其與發行人主營業務的關系：承擔各級政府科技攻關項目，解決醫療衛生信息化領域中共性與關鍵技術。股東構成：萬達信息股份有限公司持有 57.14%股權，上海金仕達衛寧軟件創業軟件股份有限公司招股說明書54股份有限公司持有 14.29%股權，國藥控股股份有限公司持有 14.29%股權，中國電信集團上海市電信公司持有 8.57%股權，創業軟件持有 5.71%股權。財務狀況：截至 2014 年 11 月 30 日，該公司總資產 3,794.33 萬元，凈資產3,563.73 萬元；2014 年度凈利潤-44.28 萬元（上述數據未經審計）。3、北京童康醫療信息技術有限公

114、司注冊資本：1,000 萬元實收資本：400 萬元法定代表人：謝征成立時間：2014 年 10 月 28 日住所：北京市西城區南禮士路 56 號 26 號樓一層中 B019-1 室主營業務及其與發行人主營業務的關系：研發專業類型化的兒童醫院信息系統和信息化服務平臺，借助信息技術實現遠程會診、綠色轉診通道。為發行人未來業務向兒童醫學領域的信息化細分領域延伸提前布局。股東構成：北京市同安科技開發公司持有 60%股權，創業軟件持有 40%股權。財務狀況：截至 2014 年 12 月 31 日，該公司總資產 400.00 萬元，凈資產400.00 萬元；2014 年度凈利潤 0 萬元（上述數據未經審計

115、）。4、杭州創喜中日科技有限公司注冊資本：200 萬元實收資本：200 萬元法定代表人：雪平円成立時間：2004 年 12 月 15 日住所：杭州市西湖區文三路 199 號創業大廈 5 樓北主營業務及其與發行人主營業務的關系：杭州創喜已無經營，由于連續兩創業軟件股份有限公司招股說明書55年未能參加年檢，已于 2011 年 10 月 28 日被吊銷。目前與發行人無業務往來。股東構成：Symphony 公司持有 51.5%股權，CSI 公司持有 20%股權，HHS公司持有 12.5%股權，杉本（SUGIMOTOAIYU）持有 6%股權，創業軟件持有 10%股權。六、主要股東及實際控制人情況六、主要

116、股東及實際控制人情況（一）公司實際控制人情況（一）公司實際控制人情況公司的實際控制人為葛航先生，身份證號：33010619630522*，中國國籍，且不擁有境外永久居留權，住所地：杭州市上城區鐵冶路。（二）其他持有發行人（二）其他持有發行人 5%5%以上股份的股東情況以上股份的股東情況1、杭州阜康投資有限公司杭州阜康投資有限公司持有發行人 850 萬股股份，占發行人總股份數的16.67%。法定代表人：洪邵平注冊資本：1,000 萬元實收資本：1,000 萬元成立時間：2008 年 11 月 20 日住所：杭州市文三路 199 號創業大廈 405 室主要生產經營地：浙江省杭州市主營業務及與發行人

117、主營業務關系：實業投資、投資咨詢（除證券、期貨）、企業管理咨詢。與發行人主營業務無上下游業務關系。股東構成：序號序號股東姓名或名稱股東姓名或名稱出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例（持股比例（%）1中宇科技586.143058.61432凌革世71.40007.1400創業軟件股份有限公司招股說明書56序號序號股東姓名或名稱股東姓名或名稱出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例（持股比例（%）3陳東64.30006.43004葉建64.30006.43005張呂崢20.00002.00006王雪峰16.37181.63727徐春華15.00001.50008董祖琰15.00001.50009李冬冬

118、14.77831.477810曹興兵14.65511.465511杜月成10.17241.017212方震宇8.86700.886713胡燕8.38970.839014孫烈峰5.91130.591115樓熊勇5.91130.591116李軍5.81290.581317童水森4.43340.443318夏仲方4.43340.443319婁華杰4.43340.443320夏峰4.43340.443321李強 24.43340.443322楊榮芳4.43340.443323費鈺江4.43340.443324李志堅2.95570.295625王益敏2.95570.295626唐紅2.95570.295

119、627李強 12.95570.295628范海潮2.21670.221729鄭順華2.21670.221730王岳嬌2.21670.221731沈麗華2.21670.221732戴佐民2.21670.221733許棟1.47810.147834梅梅1.47790.147835邵向雷1.47790.1478創業軟件股份有限公司招股說明書57序號序號股東姓名或名稱股東姓名或名稱出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例（持股比例（%）36葉錦衡1.47790.147837丁田1.47790.147838余燕平1.10340.110339魏琳0.73890.073940徐紅偉0.73890.073941童

120、建兵0.73890.073942嚴靜霞0.73890.073943楊金武0.72660.072744沈非0.71430.071445金世雄0.44320.044346張崧0.42860.042947陳若峰0.28570.028648郁燕萍5.00000.5合計合計1,000100財務狀況：截至 2014 年 12 月 31 日，該公司總資產 1,142.72 萬元，凈資產1,035.95 萬元；2014 年度凈利潤 178.20 萬元（上述數據未經審計）。2、雅戈爾集團股份有限公司雅戈爾集團股份有限公司（600177.SH）持有發行人 801.4286 萬股股份，占發行人股份總數的 15.71

121、%。法定代表人：李如成注冊資本：222,661.1695 萬元實收資本：222,661.1695 萬元成立時間：1993 年 06 月 25 日注冊地址：寧波市鄞州區鄞縣大道西段二號主要生產經營地：浙江省寧波市主營業務及與發行人主營業務關系：品牌服裝、地產開發、金融投資。與發行人主營業務無上下游業務關系。創業軟件股份有限公司招股說明書58股東構成：根據雅戈爾 2014 年三季報顯示，截至 2014 年 9 月 30 日，雅戈爾前十大股東如下：序號序號股東名稱股東名稱持股數量持股數量（股股）占總股本比例占總股本比例（%）1寧波雅戈爾控股有限公司699,272,18131.412深圳市博睿財智控股

122、有限公司64,000,0002.873李如成51,370,0252.314姚建華27,123,5171.225寧波盛達發展有限公司20,207,6260.916蘇州聯勝化學有限公司13,775,2340.627朱崇惲10,961,4650.498陳延河10,616,2780.489劉少鸞8,912,0080.4010中國銀行股份有限公司嘉實滬深 300 交易型開放式指數證券投資基金7,712,4810.353、洪邵平自然人洪邵平持有發行人 316.1217 萬股股份，占發行人股份總數的 6.19%。洪 邵 平，男，中 國 國 籍，無 永 久 境 外 居 留 權，身 份 證 號 碼3501021

123、9630703*，住所杭州市西湖區文三新村，現任發行人董事。4、沈健自然人沈健持有發行人 291.3348 萬股股份，占發行人股份總數的 5.71%。沈健，男，中國國籍，無永久境外居留權，身份證號碼 33010619591206*，住所杭州市西湖區莫干山路 599 號，現任發行人監事會主席。5、安豐創業投資有限公司和浙江安豐進取創業投資有限公司安豐創業投資有限公司持有發行人 242.8572 萬股股份，占發行人股份總數的 4.76%，其管理的浙江安豐進取創業投資有限公司持有發行人 182.1429 萬股股份，占發行人股份總數的 3.57%，二者合計持有股份占發行人股份總數的8.33%。（1）安

124、豐創業投資有限公司注冊資本：5,000 萬元創業軟件股份有限公司招股說明書59實收資本：5,000 萬元法定代表人：阮志毅成立時間：2008 年 2 月 28 日注冊地址：杭州市求是路 8 號公元大廈北樓 1605 室主要生產經營地：浙江省杭州市主營業務及與發行人主營業務關系：實業投資、投資管理，經濟信息咨詢，培訓服務。與發行人主營業務無上下游業務關系。股東構成：序號序號股東名稱股東名稱出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1阮志毅2,153.0043.062戴天榮500.0010.003胡柏藩500.0010.004黃新華500.0010.005邢以群458.009.166張大

125、亮458.009.167劉云暉323.006.468王樂108.002.16合合計計5,000100.00（2）浙江安豐進取創業投資有限公司注冊資本：6,000 萬元實收資本：6,000 萬元法定代表人：阮志毅成立時間：2009 年 3 月 25 日注冊地址：北侖區梅山大道商務中心三號辦公樓 301 室主要生產經營地：浙江省杭州市主營業務及與發行人主營業務關系：創業投資，投資管理，自由資產管理，為創業企業提供創業管理服務業務。與發行人主營業務無上下游業務關系。創業軟件股份有限公司招股說明書60股東構成：序號序號股東名稱股東名稱出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1安豐創業投資有

126、限公司1,80030.002浙江信達資產管理有限公司80013.333杭州榮唯投資管理有限公司5008.334浙江耕讀投資有限公司60010.005上虞市盛杰裝飾有限公司1001.676王小平3606.007胡柏剡2003.338杭州元馬實業有限公司80013.339石程2003.3310杭州眾盈建筑設計咨詢有限公司1803.0011廖玉華1402.3312余斌1202.0013黃劍虹1001.6714石觀群1001.67合合計計6,000100.00（三）控股股東和實際控制人控制的其他企業（三）控股股東和實際控制人控制的其他企業1、截至本招股說明書簽署日，發行人控股股東、實際控制人葛航先生控

127、制的除發行人外的其他企業情況如下：（1）浙江中宇科技風險投資有限公司注冊資本：5,000 萬元實收資本：5,000 萬元葛航中宇科技阜康投資90%58.6143%創業軟件股份有限公司招股說明書61法定代表人：葛航成立時間：2003 年 10 月 10 日住所：杭州市西湖區文三路 199 號創業大廈 408 室主營業務及與發行人主營業務關系：一般經營項目：投資與管理；技術開發；通訊產品，高新技術產品；服務：企業策劃、管理，成年人的非證書勞動職業技能培訓，成年人的非文化教育培訓（涉及前置審批的項目除外）；其他無需報經審批的一切合法項目。與發行人主營業務無上下游業務關系。財務狀況：截至 2014 年

128、 12 月 31 日，該公司總資產 6,589.83 萬元，凈資產4,006.36 萬元；2014 年度凈利潤 52.89 萬元（上述數據未經審計）。（2）杭州阜康投資有限公司阜康投資的具體情況參見本節“六、主要股東及實際控制人情況”之“（二）其他持有發行人 5%以上股份的股東情況”。2、除中宇科技、阜康投資外，發行人控股股東、實際控制人葛航先生在報告期內還曾經通過中宇科技控制的企業情況如下：創業軟件股份有限公司招股說明書622015 年 1 月 20 日，中宇科技通過浙江產權交易所有限公司以掛牌轉讓的方式將其所持有的深圳億家 80%股權、杭州華海 70%股權和蘇州中健 100%股權轉讓給浙江

129、金地實業有限公司，雙方簽署股權轉讓合同。截至本招股說明書簽署日，深圳億家、杭州華海和蘇州中健的股權轉讓事項工商變更登記均已辦理完畢。（1）深圳億家健康管理有限公司注冊資本：1,000 萬元實收資本：200 萬元法定代表人：呂晴成立時間：2014 年 6 月 30 日住所：深圳市南山區前海深港合作區前灣一路 1 號 A 棟 201 室主營業務及與發行人主營業務關系：健康養生管理咨詢，企業管理咨詢，經濟信息咨詢（不含限制項目）。與發行人主營業務無上下游業務關系。財務狀況：截至 2014 年 12 月 31 日，該公司總資產 147.98 萬元，凈資產142.31 萬元；2014 年度凈利潤-57.

130、69 萬元（上述數據未經審計）。（2）杭州華海信息科技有限公司注冊資本：100 萬元實收資本：100 萬元法定代表人：葛泳成立時間：2003 年 7 月 1 日住所：杭州市西湖區文三路 199 號創業大廈 4 樓 402 室主營業務及與發行人主營業務關系：許可經營：第二類增值電信業務中的信息服務業務（具體按許可證浙 B2-20080130 范圍經營，涉及前置審批項目的，在有效期內方可經營）；一般經營項目：技術開發、批發、零售；通訊產品；服創業軟件股份有限公司招股說明書63務：成年人的非證書計算機培訓（涉及前置審批的項目除外）；其他無需報經審批的一切合法項目。與發行人主營業務無上下游業務關系。財

131、務狀況：截至2014年12月31日，該公司總資產407.11萬元，凈資產-95.38萬元；2014 年度凈利潤 33.64 萬元（上述數據未經審計）。（3）蘇州中健眾康健康信息咨詢有限公司注冊資本：500 萬元實收資本：500 萬元法定代表人：葛泳成立時間：2009 年 1 月 21 日住所：蘇州工業園區通園路 28 號婁葑鎮信息大廈 8-B-2 室主營業務及與發行人主營業務關系：健康管理信息咨詢、非醫療性心理咨詢；商務信息咨詢服務、企業管理咨詢；投資咨詢、投資管理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。與發行人主營業務無上下游業務關系。財務狀況：截至 2014 年 12

132、月 31 日，該公司總資產 889.81 萬元，凈資產127.90 萬元；2014 年度凈利潤-157.61 萬元（上述數據未經審計）。（4）蘇州中健控股子公司情況杭州久和健康管理有限公司注冊資本：120 萬元實收資本：120 萬元法定代表人：呂晴成立時間：2006 年 8 月 8 日住所：西湖區文二路 202 號 510 室主營業務及與發行人主營業務關系：服務：非醫療性健康咨詢。與發行人創業軟件股份有限公司招股說明書64主營業務無上下游業務關系。財務狀況：截至 2014 年 12 月 31 日，該公司總資產 33.61 萬元，凈資產-57.87萬元；2014 年度凈利潤-2.32 萬元（上述

133、數據未經審計）。杭州新愛健康管理有限公司注冊資本：200 萬元實收資本：200 萬元法定代表人：葛泳成立時間：2007 年 5 月 29 日住所：杭州市西湖區文三路 199 號創業大廈 407 室主營業務及與發行人主營業務關系：一般經營項目：服務：非醫療心理健康咨詢（需憑行政許可證的除外），企業管理咨詢，成年人的非證書勞動職業技能培訓和成年人的非文化教育培訓（涉及前置審批的項目除外）。與發行人主營業務無上下游業務關系。財務狀況：截至 2014 年 12 月 31 日，該公司總資產 310.04 萬元，凈資產13.87 萬元；2014 年度凈利潤-10.27 萬元（上述數據未經審計）。杭州泰福云

134、健康科技有限公司注冊資本：200 萬元實收資本：200 萬元法定代表人：邵宗宗成立時間：2014 年 7 月 21 日住所：杭州市下城區國都公寓 2,3 幢 5 號 204 室主營業務及與發行人主營業務關系：服務：非醫療性健康管理咨詢（除診療），生物技術的技術開發、技術咨詢，商務信息咨詢（除商品中介），企業管理咨詢，投資管理（除證券、期貨），投資咨詢（除證券、期貨）；其他無需報創業軟件股份有限公司招股說明書65經審批的一切合法項目。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。與發行人主營業務無上下游業務關系。財務狀況：截至 2014 年 12 月 31 日，該公司總資產 370.

135、40 萬元，凈資產158.50 萬元；2014 年度凈利潤-41.50 萬元（上述數據未經審計）。杭州蕙泉健康咨詢有限公司注冊資本：180 萬元實收資本：126 萬元法定代表人：王超成立時間：2014 年 7 月 21 日住所：杭州市西湖區文二路 202 號 505 室主營業務及與發行人主營業務關系：一般經營項目：服務：非醫療性健康咨詢（涉及行醫許可證的除外）、商務信息咨詢服務（除商品中介）、企業管理咨詢、投資咨詢（除證券期貨）；技術開發、技術咨詢、技術服務：數據處理技術。與發行人主營業務無上下游業務關系。財務狀況：截至 2014 年 12 月 31 日，該公司總資產 123.31 萬元，凈資

136、產111.97 萬元；2014 年度凈利潤-14.03 萬元（上述數據未經審計）。北京高歌訊飛科技有限公司注冊資本：300 萬元實收資本：300 萬元法定代表人：呂晴成立時間：2013 年 7 月 25 日住所：北京市石景山區政達路 6 號院 4 號樓 10 層 1009主營業務及與發行人主營業務關系：技術推廣服務；健康咨詢（須經審批的診療活動除外）；醫學研究與試驗發展；醫藥咨詢（不含診療活動）；企業管創業軟件股份有限公司招股說明書66理咨詢；投資咨詢；經濟貿易咨詢；投資管理；企業管理；企業策劃、設計；承辦展覽展示；會議服務；組織文化藝術交流活動（演出除外）。與發行人主營業務無上下游業務關系。

137、財務狀況：截至 2014 年 12 月 31 日，該公司總資產 193.82 萬元，凈資產187.60 萬元；2014 年度凈利潤-92.57 萬元（上述數據未經審計）。（五）（五）控股股東和實際控制人控股股東和實際控制人直接或間接持有發行人股份的質押或其他有直接或間接持有發行人股份的質押或其他有爭議情況爭議情況截至本招股說明書簽署之日，發行人控股股東葛航直接或間接持有的發行人股份不存在任何質押或其他有爭議的情況。七、發行人股本情況七、發行人股本情況（一）本次發行前后股本結構（一）本次發行前后股本結構本次發行前公司總股本為5,100萬股，本次公司擬公開發行新股1,700萬股，發行后總股本 6,

138、800 萬股，本次發行的股份占發行后公司總股份的比例為 25%。本次發行前后公司的股本結構變化如下：股東名稱股東名稱本次發行前股本結構本次發行前股本結構本次發行后股本結構本次發行后股本結構股份數量（股）股份數量（股）股權比例股權比例股份數量（股）股份數量（股）股權比例股權比例葛 航14,529,13828.49%14,529,13821.37%阜康投資8,500,00016.67%8,500,00012.50%雅戈爾8,014,28615.71%8,014,28611.79%洪邵平3,161,2176.19%3,161,2174.65%沈 健2,913,3485.71%2,913,3484.2

139、8%安豐創投2,428,5724.76%2,428,5723.57%薛小云2,428,5724.76%2,428,5723.57%英特爾（成都）2,428,5724.76%2,428,5723.57%安豐進取創投1,821,4293.57%1,821,4292.68%杭軟創投1,821,4293.57%1,821,4292.68%天堂硅谷投資集團1,256,1582.46%1,256,1581.85%創業軟件股份有限公司招股說明書67股東名稱股東名稱本次發行前股本結構本次發行前股本結構本次發行后股本結構本次發行后股本結構股份數量（股）股份數量（股）股權比例股權比例股份數量（股）股份數量（股）股

140、權比例股權比例興合集團1,256,1582.46%1,256,1581.85%戎燕441,1210.86%441,1210.65%本次發行流通股17,000,00025.00%合合計計51,000,000100.00%68,000,000100.00%（二）（二）本次發行前本次發行前公司前十名股東公司前十名股東序號序號股東名稱股東名稱持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例本次發行前1葛 航14,529,13828.49%2阜康投資8,500,00016.67%3雅戈爾8,014,28615.71%4洪邵平3,161,2176.19%5沈 健2,913,3485.71%6安豐創投2,428

141、,5724.76%7薛小云2,428,5724.76%8英特爾（成都）2,428,5724.76%9安豐進取創投1,821,4293.57%10杭軟創投1,821,4293.57%合合計計48,046,56394.19%（三）本次發行前自然人股東（三）本次發行前自然人股東及其在及其在發行人處所發行人處所擔任的擔任的主要主要職務職務序號序號姓名姓名在公司擔任職務在公司擔任職務本次發行前1葛航董事長2洪邵平董事3沈健監事會主席4薛小云無5戎燕無（四）最近一年發行人新增股東情況（四）最近一年發行人新增股東情況最近一年，發行人新增股東為雅戈爾集團股份有限公司（600177.SH），持有發行人 801.

142、4286 萬股股份，占發行人發行前股份總數的 15.71%。創業軟件股份有限公司招股說明書68本次新增股東系發行人原股東寧波雅戈爾投資有限公司于2014年8月4日被其母公司雅戈爾集團股份有限公司吸收合并所致。吸收合并后原股東寧波雅戈爾投資有限公司注銷，其所持有的發行人股份由雅戈爾集團股份有限公司承繼。本次股權變動因吸收合并所致，不存在股權轉讓款。雅戈爾集團股份有限公司實際控制人為李如成先生，身份證號：3302031951*，中國國籍，不擁有境外永久居留權。（五五）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例本次發行前各股東間的關聯關系

143、及關聯股東的各自持股比例如下：1、葛航與阜康投資葛航先生是發行人控股股東，直接持有發行前發行人 28.49%的股份；同時，葛航持有中宇科技 90%股權，中宇科技持有阜康投資 58.6143%股權，阜康投資是發行人第二大股東，持有發行前發行人 16.67%的股份。2、洪邵平與阜康投資洪邵平先生持有發行前發行人 6.19%的股份；阜康投資持有發行前發行人16.67%的股份，洪邵平先生為阜康投資的董事長兼總經理、法定代表人。3、安豐創投與安豐進取創投安豐創投持有發行前發行人 4.76%的股份，安豐進取創投持有發行前發行人 3.57%的股份。安豐創投持有安豐進取創投 30%股權，安豐創投與安豐進取創投

144、的法定代表人均為阮志毅先生。八、股權激勵及其他制度安排和執行情況八、股權激勵及其他制度安排和執行情況截至本招股說明書簽署日，發行人沒有正在執行的對其董事、監事、高級管理人員、其他核心人員、員工實行的股權激勵（如員工持股計劃、限制性股票、股票期權）及其他制度安排。創業軟件股份有限公司招股說明書69九、九、員工及其社會保障情況員工及其社會保障情況（一）員工人數及其結構（一）員工人數及其結構截至 2014 年 12 月 31 日，發行人在冊員工 1,419 人，具體情況如下：1、員工人數及變化情況時間時間2014 年年 12 月月 31 日日2013 年年 12 月月 31 日日2012 年年 12

145、 月月 31 日日人數（人）1,4191,4741,4152、員工專業結構截至 2014 年 12 月 31 日，發行人員工專業結構如下表：專業專業結構結構人數（人）人數（人）占員工總數的比例占員工總數的比例研發人員40528.54%工程人員78054.97%營銷人員16511.63%管理人員694.86%合合計計1,419100.00%（二）報告期發行人社會保險、住房公積金繳納情況（二）報告期發行人社會保險、住房公積金繳納情況據發行人自查，報告期內發行人應繳未繳社會保險、住房公積金累計為89.91 萬元，占報告期內歸屬于母公司股東累計凈利潤的 0.65%。根據發行人的說明，經保薦機構核查，未

146、繳納社會保險、住房公積金的主要原因為：新入職員工的社會保險、住房公積金辦理需要一定的時間周期；員工內部調動時，公司總部與駐外分支機構在繳納社會保險、住房公積金時部分出現滯后；少數員工在原工作單位繳納。發行人已于 2014 年 5 月補繳了 37.99 萬元應交未繳款，發行人實際控制人葛航已遵照其承諾承擔了該補繳款。杭州高新技術產業開發區人力資源和社會保障局、杭州住房公積金管理中心及子公司所在地相關機構分別出具的證明，證明發行人及其子公司依法繳納社會保險、正常繳存住房公積金，無重大違反勞動保障及住房公積金法律法規創業軟件股份有限公司招股說明書70的行為。發行人控股股東、實際控制人葛航先生承諾：“

147、若創業軟件股份有限公司及其子公司因未為部分員工繳納社會保險而被主管部門要求補繳全部或部分應繳未繳的社會保險費和/或因此而給創業軟件股份有限公司及其子公司造成的一切直接和間接損失，將由控股股東和實際控制人葛航承擔。若創業軟件股份有限公司及其子公司因未為部分員工繳存住房公積金而被主管部門要求補繳全部或部分應繳未繳的住房公積金和/或因此而給創業軟件股份有限公司及其子公司造成的一切直接和間接損失，將由控股股東和實際控制人葛航承擔?！北Ｋ]機構及發行人律師認為，發行人報告期內應繳而未繳的社會保險、住房公積金涉及金額占發行人凈利潤的比例較低，對發行人的經營業績的影響較小，發行人未因該情形受到過政府主管機關處

148、罰，公司控股股東、實際控制人已出具承諾函,愿意全額承擔發行人因該情形而可能遭受的損失；發行人及其子公司所在地的社保和住房公積金管理機關對公司及其子公司出具了證明，證明公司及其子公司在報告期內已經按照相關法律法規執行了養老、醫療、住房等社會保障制度。因此，上述情況對發行人對本次發行上市不構成實質性的法律障礙。十、發行人、發行人的股東、實際控制人、發行人的十、發行人、發行人的股東、實際控制人、發行人的董事、監事、董事、監事、高級管理人員高級管理人員及其他核心人員以及本次發行的保薦人及證券服務機及其他核心人員以及本次發行的保薦人及證券服務機構等構等作出的重要承諾作出的重要承諾、履行情況以及未能履行承

149、諾的約束措施、履行情況以及未能履行承諾的約束措施（一）股份限售安排、自愿鎖定股份、延長鎖定期限以及相關股東持股及（一）股份限售安排、自愿鎖定股份、延長鎖定期限以及相關股東持股及減持意向等承諾減持意向等承諾1、股份限售安排和自愿鎖定的承諾創業軟件股份有限公司招股說明書71（1）公司控股股東、實際控制人、董事長葛航承諾：自發行人股票上市之日起 36 個月內，不轉讓或者委托他人管理葛航直接或間接持有的創業軟件公開發行股票前已發行的股份，也不由創業軟件回購上述股份。創業軟件上市后 6 個月內如公司股票價格連續 20 個交易日的收盤價（如因派息、送股、資本公積金轉增股本、增發新股等原因除權、除息的，則須

150、按照深圳證券交易所的有關規定進行調整，下同）均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，葛航所持創業軟件的股票的鎖定期限自動延長 6 個月。上述承諾期滿后，葛航在擔任創業軟件董事、監事或高級管理人員期間，每年轉讓的股份不超過葛航直接或間接持有的創業軟件股份總數的百分之二十五；若今后從創業軟件離職，離職后半年內，不轉讓葛航直接或間接持有的創業軟件股份。在上述承諾履行期間，葛航職務變更、離職等原因不影響本承諾的效力。（2）本公司股東阜康投資承諾：自創業軟件股票上市之日起 36 個月內，不轉讓或者委托他人管理阜康投資持有的創業軟件公開發行股票前已發行的股份，也不由創業軟件回購上述股份。創

151、業軟件上市后6個月內如公司股票價格連續20個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，阜康投資所持創業軟件的股票的鎖定期限自動延長 6 個月。（3）本公司持股 5%以上的股東、董事洪邵平承諾：自創業軟件股票上市之日起 12 個月內，不轉讓或者委托他人管理洪邵平持有的創業軟件公開發行股票前已發行的股份，也不由創業軟件回購上述股份。創業軟件上市后6個月內如公司股票價格連續20個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，洪邵平所持創業軟件的股票的鎖定期限自動延長 6 個月。創業軟件股份有限公司招股說明書72上述承諾期滿后，洪邵平在擔任創業軟件董

152、事、監事或高級管理人員期間，每年轉讓的股份不超過洪邵平持有的創業軟件股份總數的百分之二十五；若今后從創業軟件離職，離職后半年內，不轉讓洪邵平持有的創業軟件股份。洪邵平在首次公開發行股票上市之日起六個月內申報離職的，自申報離職之日起十八個月內不轉讓洪邵平持有的創業軟件股份，洪邵平在首次公開發行股票上市之日起第七個月至第十二個月之間申報離職的，自申報離職之日起十二個月內不轉讓洪邵平持有的創業軟件股份。在上述承諾履行期間，洪邵平職務變更、離職等原因不影響本承諾的效力。（4）本公司股東、監事沈健承諾：自創業軟件股票上市之日起 12 個月內，不轉讓或者委托他人管理沈健持有的創業軟件公開發行股票前已發行的

153、股份，也不由創業軟件回購上述股份。上述承諾期滿后，沈健在創業軟件擔任董事、監事或高級管理人員期間，每年轉讓的股份不超過沈健所持有創業軟件股份總數的百分之二十五；若今后從創業軟件離職，離職后半年內，不轉讓沈健所持有的創業軟件股份。沈健在首次公開發行股票上市之日起六個月內申報離職的，自申報離職之日起十八個月內不轉讓沈健持有的創業軟件股份，沈健在創業軟件首次公開發行股票上市之日起第七個月至第十二個月之間申報離職的，自申報離職之日起十二個月內不轉讓沈健持有的創業軟件股份。（5）股東雅戈爾、安豐創投、英特爾（成都）、安豐進取創投、杭軟創投、天堂硅谷、興合集團、薛小云、戎燕均承諾：自創業軟件股票上市之日起

154、 12 個月內，不轉讓或者委托他人管理其持有的創業軟件公開發行股票前已發行的股份，也不由創業軟件回購上述股份。2、發行前持股 5%以上股東持股意向和減持意向（1）發行人控股股東、實際控制人葛航就持股意向和減持意向承諾如下：創業軟件股份有限公司招股說明書73葛航將嚴格遵守公司本次發行上市前其做出的股份限售安排和自愿鎖定的承諾，在鎖定期滿后兩年內進行減持的，合計減持數量不超過公司本次發行上市時葛航所持公司股份的 10%（如因送股、資本公積金轉增股本的，則須按照深圳證券交易所的有關規定進行調整）。葛航在鎖定期滿后兩年內進行減持時，減持價格（如因派息、送股、資本公積金轉增股本、增發新股等原因除權、除息

155、的，則須按照深圳證券交易所的有關規定進行調整）不低于本次公開發行股票的發行價格。葛航在減持公司股份前，應提前 3 個交易日公告，并按照深圳證券交易所的規則及時、準確、完整地履行信息披露義務。葛航將根據相關法律法規及深圳證券交易所規則，結合證券市場情況、公司股票走勢及公開信息、承諾人需要等情況，自主決策、擇機進行減持。葛航在減持公司股份時應符合相關法律法規及深圳證券交易所的相關規則要求，減持方式包括但不限于交易所集中競價交易方式、大宗交易方式、協議轉讓方式等。在上述承諾履行期間，葛航職務變更、離職等原因不影響承諾的效力。（2）發行人股東阜康投資就持股意向和減持意向承諾如下：阜康投資將嚴格遵守公司

156、本次發行上市前其做出的股份限售安排和自愿鎖定的承諾，在鎖定期滿后兩年內進行減持的，合計減持數量不超過公司本次發行上市時阜康投資所持公司股份的 10%（如因送股、資本公積金轉增股本的，則須按照深圳證券交易所的有關規定進行調整）。阜康投資在鎖定期滿后兩年內進行減持時，減持價格（如因派息、送股、資本公積金轉增股本、增發新股等原因除權、除息的，則須按照深圳證券交易所的有關規定進行調整）不低于本次公開發行股票的發行價格。阜康投資在減持創業軟件股份前，應提前 3 個交易日公告，并按照深圳證創業軟件股份有限公司招股說明書74券交易所的規則及時、準確、完整地履行信息披露義務。阜康投資將根據相關法律法規及深圳證

157、券交易所規則，結合證券市場情況、公司股票走勢及公開信息、承諾人需要等情況，自主決策、擇機進行減持。阜康投資在減持創業軟件股份時應符合相關法律法規及深圳證券交易所的相關規則要求，減持方式包括但不限于交易所集中競價交易方式、大宗交易方式、協議轉讓方式等。（3）發行人股東洪邵平就持股意向和減持意向承諾如下：洪邵平將嚴格遵守公司本次發行上市前其做出的股份限售安排和自愿鎖定的承諾。洪邵平在鎖定期滿后兩年內進行減持時，減持價格（如因派息、送股、資本公積金轉增股本、增發新股等原因除權、除息的，則須按照深圳證券交易所的有關規定進行調整）不低于本次公開發行股票的發行價格。所持創業軟件股份鎖定期滿后，洪邵平在減持

158、創業軟件股份時應符合相關法律法規及深圳證券交易所的相關規則要求，減持方式包括但不限于交易所集中競價交易方式、大宗交易方式、協議轉讓方式等。洪邵平將根據相關法律法規及深圳證券交易所規則，結合證券市場情況、公司股票走勢及公開信息、承諾人需要等情況，自主決策、擇機進行減持。洪邵平在減持創業軟件股份前，應提前 3 個交易日公告，并按照深圳證券交易所的規則及時、準確、完整地履行信息披露義務。洪邵平持有創業軟件股份低于 5%時除外。在上述承諾履行期間，洪邵平職務變更、離職等原因不影響本承諾的效力。（4）發行人股東沈健、雅戈爾就持股意向和減持意向承諾如下：承諾人將嚴格遵守公司本次發行上市前承諾人做出的股份限

159、售安排和自愿鎖定的承諾。創業軟件股份有限公司招股說明書75所持創業軟件股份鎖定期滿后，承諾人在減持創業軟件股份時應符合相關法律法規及深圳證券交易所的相關規則要求，減持方式包括但不限于交易所集中競價交易方式、大宗交易方式、協議轉讓方式等。承諾人減持公司股份的價格根據當時的二級市場價格確定，并應符合相關法律法規及深圳證券交易所的規則要求。承諾人將根據相關法律法規及深圳證券交易所規則，結合證券市場情況、發行人股票走勢及公開信息、承諾人需要等情況，自主決策、擇機進行減持。承諾人在減持創業軟件股份前，應提前 3 個交易日公告，并按照深圳證券交易所的規則及時、準確、完整地履行信息披露義務。承諾人持有創業軟

160、件股份低于 5%時除外。（5）合計持有公司 5%以上股份的股東安豐創投、安豐進取創投就持股意向和減持意向承諾如下：承諾人將嚴格遵守公司本次發行上市前承諾人做出的股份限售安排和自愿鎖定的承諾。所持創業軟件股份鎖定期滿后，承諾人在減持創業軟件股份時應符合相關法律法規及深圳證券交易所的相關規則要求，減持方式包括但不限于交易所集中競價交易方式、大宗交易方式、協議轉讓方式等。承諾人減持公司股份的價格根據當時的二級市場價格確定，并應符合相關法律法規及深圳證券交易所的規則要求。承諾人將根據相關法律法規及深圳證券交易所規則，結合證券市場情況、發行人股票走勢及公開信息、承諾人需要等情況，自主決策、擇機進行減持。

161、承諾人在減持創業軟件股份前，應提前 3 個交易日公告，并按照深圳證券交易所的規則及時、準確、完整地履行信息披露義務。承諾人合計持有創業軟件股份低于 5%時除外。創業軟件股份有限公司招股說明書76（二）穩定股價的預案（二）穩定股價的預案發行人 2013 年年度股東大會，審議并通過了關于的議案，其主要內容如下：1、啟動穩定股價措施的條件公司自上市后三年內，如出現連續 20 個交易日公司股票的收盤價（如因派息、送股、資本公積金轉增股本、增發新股等原因除權、除息的，則須按照深圳證券交易所的有關規定進行調整，下同）均低于公司最近一期經審計的每股凈資產（每股凈資產=合并財務報表中歸屬于母公司普通股股東權益

162、合計數公司股份總數，下同）情形時，非因不可抗力因素所致，則啟動穩定股價的預案。2、穩定股價的具體措施公司將在啟動穩定股價措施的條件觸發之日起 3 個交易日內與公司控股股東、董事及高級管理人員協商確定穩定股價的措施。公司及相關主體將采取以下措施中的一項或多項穩定公司股價：（1）公司回購公司股票；（2）公司控股股東增持公司股票；（3）公司董事、高級管理人員增持公司股票。（1）公司回購公司股票如各方最終確定以公司回購公司股票作為穩定股價的措施，則公司將在符合相關法律、法規的規定且不應導致公司股權分布不符合上市條件的前提下，向社會公眾股東依法回購股份，回購價格不高于公司最近一期經審計的每股凈資產。公司

163、董事會應在啟動穩定股價預案的條件觸發之日起 10 個交易日內，做出實施回購股份的決議。公司董事會應當在做出決議后及時公告董事會決議、回購股份預案，并發布召開股東大會的通知。公司股東大會對回購股份做出決議，須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過，公司控股股東承諾就該等回購事宜在股東大會中投贊成票。經股東大會決議決定實施回購的，公司將創業軟件股份有限公司招股說明書77依法通知債權人，并向證券監督管理部門、證券交易所等主管部門報送相關材料，辦理審批或備案手續。公司回購公司股票應在履行完畢法律法規規定的程序后 90 個交易日內實施完畢。單次實施回購股票完畢或終止后，本次回購的公司股票應在實施完

164、畢或終止之日起 10 內注銷，并及時辦理公司減資程序。公司董事會公告回購股份預案后，公司股票收盤價連續 10 個交易日高于最近一期經審計的每股凈資產，則公司可不再繼續實施回購股份計劃。若某一會計年度內公司股價多次觸發上述啟動穩定股價措施的條件的（不包括控股股東實施穩定股價措施期間及自實施完畢當次穩定股價措施并由公司公告日后開始計算的連續 20 個交易日股票收盤價仍低于上一個會計年度經審計的每股凈資產的情形），公司將繼續按照上述穩定股價預案執行。公司為穩定股價進行股份回購的，除應符合相關法律法規之要求之外，還應遵循以下原則：單次用于回購股份的資金金額不高于上一個會計年度經審計的歸屬于母公司股東凈

165、利潤的 20%，單一會計年度用以穩定股價的回購資金合計不超過上一會計年度經審計的歸屬于母公司股東凈利潤的 50%；超過上述標準的，有關穩定股價措施在當年度不再繼續實施。（2）公司控股股東增持公司股票如各方最終確定以公司控股股東增持公司股票作為穩定股價的措施，則公司控股股東在符合相關法律、法規的規定且不應導致公司股權分布不符合上市條件的前提下，依法對公司股票進行增持，增持價格不高于公司最近一期經審計的每股凈資產?？毓晒蓶|應在啟動穩定股價預案的條件觸發之日起 10 個交易日內，就其增持公司股票的具體計劃書面通知公司并由公司進行公告，并應在履行完畢法律法規規定的程序后 90 個交易日內實施完畢。增持

166、公告作出之日后，公司股票收盤價連續 10 個交易日高于最近一期經審創業軟件股份有限公司招股說明書78計的每股凈資產，則控股股東可不再繼續實施增持計劃。若某一會計年度內公司股價多次觸發上述啟動穩定股價措施的條件的（不包括控股股東實施穩定股價措施期間及自實施完畢當次穩定股價措施并由公司公告日后開始計算的連續 20 個交易日股票收盤價仍低于上一個會計年度經審計的每股凈資產的情形），控股股東將繼續按照上述穩定股價預案執行。單次用于增持公司股份的資金不少于其自上市后累計從公司取得的稅后現金分紅總和的 20%，單一年度用以穩定股價的增持資金不超過其自上市后累計從公司取得的稅后現金分紅總和的 50%；超過上

167、述標準的，有關穩定股價措施在當年度不再繼續實施。下一年度觸發股價穩定措施時，以前年度已經用于穩定股價的增持資金額不再計入累計現金分紅金額?？毓晒蓶|履行完成前述增持義務后，可自愿增持。（3）公司董事、高級管理人員增持公司股票如各方最終確定以公司董事、高級管理人員增持公司股票作為穩定股價的措施，則在公司領取薪酬的董事（獨立董事除外）、高級管理人員將在符合相關法律、法規的規定且不應導致公司股權分布不符合上市條件的前提下，依法對公司股票進行增持，增持價格不高于公司最近一期經審計的每股凈資產。有義務增持的董事、高級管理人員應在啟動穩定股價預案的條件觸發之日起 10 個交易日內，就其增持公司股票的具體計劃

168、書面通知公司并由公司進行公告，并應在履行完畢法律法規規定的程序后 90 個交易日內實施完畢。增持公告作出之日后，公司股票收盤價連續 10 個交易日高于最近一期經審計的每股凈資產，則董事、高級管理人員可不再繼續實施增持計劃。若某一會計年度內公司股價多次觸發上述啟動穩定股價措施的條件的（不包括董事、高級管理人員實施穩定股價措施期間及自實施完畢當次穩定股價措施并由公司公告日后開始計算的連續 20 個交易日股票收盤價仍低于上一個會創業軟件股份有限公司招股說明書79計年度經審計的每股凈資產的情形），董事、高級管理人員將繼續按照上述穩定股價預案執行。有義務增持的公司董事、高級管理人員應遵循以下原則：單次用

169、于增持公司股份的資金不少于該等董事、高級管理人員上年度從公司取得的薪酬總和（稅后，下同）的 20%，單一年度內用于增持公司股份的資金不超過該等董事、高級管理人員上年度從公司取得的薪酬總和的 50%；超過上述標準的，有關穩定股價措施在當年度不再繼續實施。公司在首次公開發行 A 股股票上市后三年內新聘任的在公司領取薪酬的董事和高級管理人員應當遵守本預案關于公司董事、高級管理人員的義務及責任的規定，公司及公司控股股東、現有董事、高級管理人員應當促成公司新聘任的該等董事、高級管理人員遵守本預案并簽署相關承諾。3、約束措施若公司董事會制訂的穩定公司股價措施涉及公司控股股東增持公司股票的，如果控股股東未能

170、履行其增持義務，則公司有權將用于實施增持股票計劃相等金額的應付控股股東現金分紅予以扣留或扣減。若公司董事會制訂的穩定公司股價措施涉及公司董事、高級管理人員增持公司股票的，如果公司董事、高級管理人員未能履行其增持義務，則公司有權將應付董事、高級管理人員的薪酬及現金分紅予以扣留或扣減。4、本預案的法律程序本預案經公司股東大會審議通過后，自公司完成首次公開發行股票并在創業板上市之日起生效。如因法律法規修訂或政策變動等情形導致本預案與相關規定不符，公司董事會應對本預案進行調整的，需經出席股東大會的股東所持有表決權股份總數的二分之一以上同意通過。創業軟件股份有限公司招股說明書80（三）關于招股說明書不存

171、在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏的承諾（三）關于招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏的承諾1、發行人承諾公司本次發行上市招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性、及時性承擔法律責任。若因公司本次發行上市招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，公司將依法賠償投資者損失。若因公司本次發行上市招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，公司董事會將在證券監管部門或司法機關依法對上述事實作出認定或處罰決定后 10 個交易日內，制訂股份回購方案并提交股東大會審

172、議批準。本公司將依法回購首次公開發行的全部新股，回購價格為公司股票首次公開發行價格（如因派息、送股、資本公積金轉增股本、增發新股等原因除權、除息的，則須按照深圳證券交易所的有關規定作復權處理）加上同期銀行活期存款利息。2、發行人控股股東、實際控制人葛航承諾公司本次發行上市招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性、及時性承擔法律責任。若因公司本次發行上市招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，葛航將依法賠償投資者損失。若因公司本次發行上市招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷創業軟件是否符合法律規定的發行條

173、件構成重大、實質影響的，葛航將在證券監管部門或司法機關依法對上述事實作出認定或處罰決定后 10 個交易日內啟動購回程序，依法購回葛航在公司首次公開發行股票時公開發售的股份。購回價格為發行價格（如因派息、送股、資本公積金轉增股本、增發新股等原因除權、除息的，則須按照深圳證券交易所的有關規定作復權處理）加上同期創業軟件股份有限公司招股說明書81銀行活期存款利息。3、發行人董事、監事及高級管理人員承諾公司本次發行上市招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性、及時性承擔法律責任。如因公司本次發行上市招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中

174、遭受損失的，將依法賠償投資者損失。4、發行人保薦機構承諾國元證券為發行人本次首次公開發行股票并在創業板上市制作、出具的文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。如因國元證券為發行人制作、出具的首次公開發行文件對重大事件作出違背事實真相的虛假記載、誤導性陳述，或在披露信息時發生重大遺漏，導致發行人不符合法律規定的發行條件，造成投資者直接經濟損失的，在該等違法事實經證券監督管理部門或其他有權部門認定后，且國元證券因此承擔責任的，國元證券將本著積極協商、切實保障投資者特別是中小投資者利益的原則，自行并督促發行人及其他過錯方一并對投資者直接遭受的、可測算的經濟損失，選擇與投資者和解、通過第三方與投資

175、者調解及設立投資者賠償基金等方式進行賠償。5、發行人律師承諾若因北京市海潤律師事務所未勤勉盡責而為發行人首次公開發行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，北京市海潤律師事務所將根據中國證監會或人民法院等有權部門的最終處理決定或生效判決，依法賠償投資者損失。6、申報會計師承諾若因天健會計師事務所（特殊普通合伙）未勤勉盡責而為發行人首次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成創業軟件股份有限公司招股說明書82損失的，在該等違法事實經證券監督管理部門或其他有權部門認定后，天健會計師事務所（特殊普通合伙）將依法賠償投資者損失。（四）

176、填補被攤薄即期回報的措施及承諾（四）填補被攤薄即期回報的措施及承諾公司本次發行完成后，發行當年每股收益和凈資產收益率等指標與上年同期相比，將可能出現一定程度的下降。為降低本次公開發行攤薄公司即期回報的影響，發行人承諾將通過加強募集資金管理、推動主營業務優化升級、嚴格執行利潤分配政策等措施，從而提升資產質量，提高銷售收入，增厚未來收益，實現可持續發展以填補回報，具體措施如下：1、提高募集資金使用效率，加強募集資金管理本次募集資金到位，有助于進一步增強公司的資本實力，滿足公司經營的資金需求，優化公司財務結構，綜合提升公司的盈利能力。同時，公司將根據相關法規和公司募集資金使用管理辦法的要求，嚴格管理

177、募集資金使用，保證募集資金按照原定用途得到充分有效利用。2、推動主營業務的優化升級，提高公司市場競爭力和持續盈利能力公司主營業務為面向醫療衛生行業提供醫療衛生信息化應用軟件和基于信息技術的系統集成服務。目前，公司在醫療衛生信息化建設領域已形成較強的競爭力，依托業已形成的綜合優勢，通過技術改造實現核心產品的升級換代和研發、服務體系的優化升級，從而提升公司的技術開發能力、客戶服務能力，提高核心產品的市場競爭能力和持續盈利能力。3、嚴格執行公司既定的分紅政策，保證公司股東的利益回報公司上市后適用的公司章程（草案）明確了利潤分配尤其是現金分紅的具體條件、比例、分配形式等，完善了公司利潤分配的決策程序和

178、機制以及利潤分配政策的調整原則，加強了對中小投資者的利益保護，公司本次發行完成創業軟件股份有限公司招股說明書83并上市后將嚴格執行相關利潤分配政策。（五）利潤分配承諾（五）利潤分配承諾發行人已根據相關規定制定了本次首次公開發行股票并上市后生效的公司章程（草案），其中對公司利潤分配政策進行了詳細約定，具體內容詳見本招股說明書“第九節 財務會計信息與管理層分析”之“十四、股利分配政策”。（六）（六）其他承諾事項其他承諾事項發行人控股股東、實際控制人葛航出具了避免同業競爭的承諾，詳見本招股說明書“第七節 同業競爭與關聯交易”之“一、同業競爭”之“（二）發行人控股股東和實際控制人與發行人避免同業競爭的

179、承諾”。發行人控股股東、實際控制人葛航出具了關于公司社保和住房公積金補繳的承諾，詳見本招股說明書本節“九、員工及其社會保障情況”之“（二）報告期發行人社會保險、住房公積金繳納情況”。發行人控股股東、實際控制人葛航出具了關于規范關聯交易的承諾，具體情況如下：1、截至本承諾函出具之日，除已經披露的情形外，本人（包括本人所控制的公司）與發行人之間不存在其他關聯交易。本人不利用實際控制人的地位影響發行人的獨立性、故意促使發行人對與本人（包括本人所控制的公司）的任何關聯交易采取任何行動、故意促使發行人的股東大會或董事會作出侵犯其他股東合法權益的決議。如果發行人必須與本人（包括本人所控制的公司）發生任何關

180、聯交易，則本人承諾將促使上述交易按照公平合理和正常商業交易的條件進行。本人（包括本人所控制的公司）將不會要求或接受發行人給予比在任何一項市場公平交易中第三者更優惠的條件。2、本人（包括本人所控制的公司）將嚴格和善意地履行與發行人簽訂的各創業軟件股份有限公司招股說明書84種關聯交易協議。本人（包括本人所控制的公司）承諾將不會向發行人謀求任何超出上述協議規定以外的利益或收益。3、本人對上述承諾的真實性及合法性負全部法律責任，如果本人（包括本人所控制的公司）違反上述聲明、保證與承諾，并造成發行人經濟損失的，本人同意賠償相應的損失。4、本承諾將持續有效，直至本人不再作為發行人的實際控制人。（七）未能履

181、行承諾的約束措施（七）未能履行承諾的約束措施發行人及其控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員、公開發行前持股 5%以上的股東就發行人本次發行上市所作的相關承諾，提出下列約束措施承諾：1、由公司及時、充分披露相關責任主體未履行或未及時履行相關承諾的原因；2、由相關責任主體及時作出合法、合理、有效的補充承諾或替代性承諾；3、相關責任主體因未履行或未及時履行相關承諾所獲得的收益歸創業軟件所有；4、相關責任主體未履行或未及時履行相關承諾導致投資者損失的，由相關責任主體依法賠償投資者的損失；5、公司將相關責任主體應得的現金分紅或獎金予以暫時扣留，直至相關責任主體實際履行相關承諾義務為止。創業軟件

182、股份有限公司招股說明書85第六節第六節業務與技術業務與技術一、發行人主營業務、主要產品（服務）的基本情況一、發行人主營業務、主要產品（服務）的基本情況（一）主營業務（一）主營業務自成立以來，發行人一直專注于醫療衛生行業的信息化建設業務，主要包括醫療衛生信息化應用軟件業務、基于信息技術的系統集成業務。（1）醫療衛生信息化應用軟件業務醫療衛生信息化是將信息技術運用到醫院與公共衛生的管理系統和各項業務功能系統中，對醫院、公共衛生系統進行流程化管理，實現特定的業務功能，提高醫療衛生機構的工作效率和醫療服務質量。發行人為客戶提供個性化、專業化的軟件定制服務，具體包括醫院信息化應用軟件和公共衛生信息化應用

183、軟件。醫院信息化應用軟件是以電子病歷為核心，通過信息技術實現醫院管理信息和醫院臨床信息的數據采集、處理、存儲、傳輸和共享，實現病人信息數字化、醫療過程數字化、管理流程數字化、醫療服務數字化、信息交互數字化。公共衛生信息化應用軟件是以居民電子健康檔案為核心，以區域醫療資源共享為目標，以社區和農村居民基本醫療衛生服務為重點，運用信息化的手段，為國內公共衛生領域信息化建設提供關鍵技術支持。（2）基于信息技術的系統集成業務發行人基于信息技術的系統集成業務包含兩類：一類是計算機信息設備系統集成業務，一類是智能化網絡布線工程集成業務。計算機信息設備系統集成業務是發行人根據客戶的業務特點和個性化需求，向客戶

184、提供計算機硬件設備、第三方軟件及系統架構的集成服務，幫助客戶構建一套整體的計算機軟硬件信息系統環境，用于客戶的信息化辦公和業務創業軟件股份有限公司招股說明書86運行管理。智能化網絡布線工程集成業務是基于發行人的信息技術優勢，為智能化辦公樓宇和建筑項目提供網絡布線工程的方案設計、施工組裝、集成調試等服務，屬于建筑智能化、辦公智能化、業務智能化的基礎性工程。發行人目前擁有計算機信息系統集成壹級資質和建筑智能化工程設計與施工壹級資質，為開展基于信息技術的系統集成業務奠定了良好的基礎。公司主營業務構成如下圖：（二）發行人主要產品（二）發行人主要產品發行人的主要產品為醫療衛生信息化應用軟件產品。經過多年

185、的研發，發行人已建立了較為完整的產品體系，產品主要分為醫院信息化應用軟件和公共衛生信息化應用軟件兩大系列，其中主要產品簡述如下：1、醫院信息化應用軟件系列發行人醫院信息化應用軟件是以病人為中心，以電子病歷為核心，以全面集成為手段，采用先進的 IT 技術框架，遵循國內外通用標準和規范，支持醫院內部醫療信息和管理信息的數據采集、處理、存儲、傳輸和共享，實現病人信息數字化、醫療過程數字化、管理流程數字化、醫療服務數字化、信息交互數字化，在價值鏈上實現病人、醫院、供應商的信息集成；在管理鏈上實現人、創業軟件股份有限公司招股說明書87財、物、藥、設備等的管理與戰略目標的集成，內容涵蓋醫院臨床、醫技、護理

186、、科研、教學、管理等多個方面。業務架構如下圖：發行人醫院信息化應用軟件產品主要分為醫院管理信息系統和醫院臨床信息系統二類。（1）醫院管理信息系統醫院管理信息系統的主要目的是支持醫院的行政管理與事務處理業務，減輕醫院事務處理人員勞動強度，輔助醫院管理和領導決策，提高醫院工作效率。該系統基本情況如下：產品類別產品類別醫院管理信息系統醫院管理信息系統主要內容子系統主要功能模塊門診管理系統多媒體導醫服務系統、就診卡及賬戶管理系統、預約掛號系統、門急診掛號收費系統、門急診留觀系統、分診排隊叫號系統、門診醫生工作站系統、門診注射室管理系統、門診輸液系統、門診醫技收費系統、“銀醫通”系統住院管理系統住院結算

187、管理系統、病區護士工作站系統、住院醫生工作站系統、手術麻醉管理系統、營養膳食管理系統、住院醫技收費系統、靜脈用藥調配系統、院內感染管理系統、病案管理系統、統計管理系統創業軟件股份有限公司招股說明書88藥品管理系統西藥庫管理系統、中藥庫管理系統、門急診中藥房管理系統、門急診西藥房管理系統、病區藥房管理系統、制劑室管理系統后勤管理系統設備管理系統、物資管理系統、固定資產管理系統、供應室管理系統行政管理系統科教管理系統、護理部管理系統、醫務管理系統、檔案管理系統、醫德醫風管理系統、人事工資管理系統、預算管理系統財務管理系統、成本核算系統、績效考核與薪酬分配系統、全面質量管理系統、辦公自動管理系統、醫

188、院內部信息網站、圖書館管理系統、食堂管理系統、患者關系管理系統、院長查詢管理系統應用領域醫院行政管理、事務處理作用支持醫院的行政管理與事務處理業務，減輕醫院事務處理人員勞動強度，輔助醫院管理和領導決策，提高醫院工作效率銷售對象大、中、小各類醫院及社區醫療機構等（2）醫院臨床信息系統醫院臨床信息系統的主要目的是支持醫院醫護人員的臨床活動，收集和處理病人的臨床醫療信息，提供臨床咨詢、輔助診療、輔助臨床決策等功能，提高醫護人員工作效率和診療質量。該系統基本情況如下：產品類別產品類別醫院臨床信息系統醫院臨床信息系統主要內容子系統主要功能模塊電子病歷系統門診電子病歷、住院電子病歷、護理電子記錄、病歷質控

189、系統、臨床路徑管理系統、抗菌藥物管理系統、處方點評系統檢驗系統檢驗業務管理系統、儀器設備接口系統、檢驗條碼管理系統、血庫管理系統、試劑管理系統、微生物管理系統、檢驗報告外網發布系統、實驗室質控管理系統醫學影像系統醫學影像存儲與傳輸系統（PACS）、影像設備接口、放射信息系統（RIS）、超聲管理信息系統、內鏡管理信息系統、病理管理信息系統、心電管理信息系統體檢管理系統體檢管理信息系統、健康評估與管理系統、自助體檢系統（健康小屋）、檢后異常跟蹤系統合理用藥系統合理用藥監測系統、抗菌藥物管理系統移動醫療系統移動醫生查房系統、移動護理系統、移動輸液系統、移動物資管理系統醫院信息集成平臺數據中心 CDR

190、、集成平臺、電子病歷瀏覽器、電子病歷搜索引擎、資源分時段預約系統應用領域醫院診療過程管理、病患信息采集、交換與共享作用支持醫護人員的臨床活動，收集和處理病人的臨床醫療信息，提供臨床咨詢、輔助診療、輔助臨床決策等功能，提高醫護人員工作效率和診療質量銷售對象大、中、小各類醫院創業軟件股份有限公司招股說明書892、公共衛生信息化應用軟件系列發行人開發的公共衛生信息化應用軟件是以居民電子健康檔案為核心，以區域醫療資源共享為目標，以社區和農村居民基本醫療衛生服務為重點，運用信息化的手段，為國內公共衛生領域信息化建設提供全面解決方案。其業務架構如下圖：公共衛生信息化的建設內容為區域一體化醫院信息、人口健康

191、檔案、疫情上報與應急指揮、遠程醫療等系統，特征是實現社會醫療保健資源和服務整合。公共衛生信息化應用軟件產品按產品線主要分為基層衛生信息系統和區域衛生信息平臺兩類。（1）基層衛生管理信息系統發行人基層衛生管理信息系統是按照衛生部基層醫療衛生信息系統基本功能規范設計開發，以滿足城鄉居民的基本衛生服務需求為目的，實現城鄉居民健康檔案管理、基本醫療服務、基本公共衛生服務、基層衛生管理、健康信息服務以及醫療衛生服務協同的信息系統，能有效提高基層醫療衛生服務的創業軟件股份有限公司招股說明書90能力和工作質量，提升基層醫療衛生服務管理水平。該系統基本情況如下：產品類別產品類別基層衛生管理信息系統基層衛生管理

192、信息系統主要內容子系統主要功能模塊基層公共衛生管理系統居民健康檔案管理系統、高血壓管理系統、糖尿病管理系統、兒童保健管理系統、孕產婦健康管理系統、老年人健康管理系統、預防接種管理系統、精神病防治管理系統、健康教育管理系統、傳染病報告和管理系統、腫瘤管理系統、心血管疾病管理系統、傷害監測管理系統、牙病防治管理系統、家庭病床管理系統、康復管理系統、職業病防治管理系統、學生健康檔案管理系統、村衛生室管理系統、移動上門隨訪系統應用領域基層公共衛生管理作用滿足城鄉居民健康檔案管理、基本醫療服務、基本公共衛生服務、基層衛生管理、健康信息服務以及醫療衛生服務協同的要求的信息系統，能有效提高基層醫療衛生服務的

193、能力和工作質量，提升基層醫療衛生服務管理水平銷售對象各級衛生管理部門及社區衛生中心（2）區域衛生信息平臺區域衛生信息平臺是連接規劃區域內（醫療衛生機構、行政業務管理單位及各相關衛生機構）各機構的基本業務信息系統的數據交換和共享平臺，是區域內各醫療衛生信息系統之間進行有效的信息整合的基礎和載體。該系統基本情況如下：產品類別產品類別區域衛生信息平臺區域衛生信息平臺主要內容子系統主要功能模塊衛生數據交換平臺數據共享交換平臺、與醫院系統的接口、與基層衛生系統的接口、與衛生管理機構業務系統的接口、與其他部門系統的接口公共衛生管理應用系統MPI 與健康卡管理系統、健康檔案瀏覽器（EHR、VIEW）、雙向轉

194、診系統、檢驗中心系統、區域影像會診系統、遠程醫療會診系統、遠程教育培訓系統、藥品物流管理與用藥監管系統、居民健康服務網、醫療業務監管系統、公共衛生業務監管系統、衛生綜合管理系統、區域衛生決策支持系統、區域醫療衛生全面預算管理系統、區域醫療衛生機構績效考核系統、區域醫療衛生資金撥付系統應用領域區域公共衛生網絡化、動態化、實時性監控和管理決策作用實現區域內各醫療衛生機構之間的醫療信息交換與共享，提高醫療衛生機構的工作效率和管理水平銷售對象各級衛生管理部門、疾病控制機構、婦幼保健機構等創業軟件股份有限公司招股說明書91（三）發行人主營業務收入的主要構成（三）發行人主營業務收入的主要構成報告期內發行人

195、主營業務收入構成情況如下：單位：萬元產品類別產品類別2014 年度年度2013 年年2012 年年金額金額比例比例（%）金額金額比例比例（%）金額金額比例比例（%）主營業務收入40,564.81100.0037,800.55100.0036,085.48100.00應用軟件27,297.5267.2924,761.8865.5121,006.9858.21其中：醫院信息化軟件16,813.0041.4515,375.5940.6812,801.6035.48公 共 衛 生 信息化軟件10,484.5225.859,386.2924.838,205.3822.74系統集成13,193.3632.

196、5212,893.2434.1114,398.1239.90其中：計算機信息設備系統集成10,120.2824.959,578.2825.3411,102.5530.77智能化網絡布線工程集成3,073.087.583,314.968.773,295.589.13其他73.940.18145.430.38680.381.89合合計計40,564.81100.0037,800.55100.0036,085.48100.00（四）發行人的主要經營模式1、采購模式公司主要采用定量采購模式，即按照項目實施進度進行采購；采購內容主要包括計算機硬件商品、外購軟件以及外購勞務。公司采購流程包括確定采購需求，

197、編制采購計劃，擬定采購清單，審核并下達采購計劃，市場詢價/供應商確定/訂立采購合同，供應商交貨，公司清點驗收，采購物資入庫建賬等環節。發行人采購流程如下所示：創業軟件股份有限公司招股說明書92（1）采購計劃采購計劃由公司采購部門按照項目進度需求編制，財務部審核，公司分管領導審批。采購計劃的主要內容包括：需求部門、采購用途、采購品種和質量、資金預算、采購時間、意向供應商等。（2）采購品種應用軟件業務：主要采購品種為個別第三方應用軟件功能模塊（如“合理用藥監測系統”模塊）；計算機信息設備系統集成業務：主要采購品種為計算機硬件設備（服務器、交換機、存儲器等）、第三方軟件（系統軟件、支持軟件等）；智能

198、化網絡布線工程集成業務：主要采購品種為網絡設備、工程材料、施工勞務。（3）采購渠道的制定依據、選擇依據公司采購渠道主要分三類：硬件設備供應商：項目所需的品牌產品，一般通過品牌經銷商采購；非品牌產品、工程材料等一般通過設備經銷商采購。軟件開發商：主要采購品種為個別第三方應用軟件功能模塊（如“合理用創業軟件股份有限公司招股說明書93藥監測系統”模塊）。勞務公司：智能化網絡布線工程集成業務所需的勞務，一般在項目所在地采購。公司采購渠道制定一般依據以下原則：質優價廉原則、服務優先原則、就近原則。（4）執行效果采購環節是公司質量控制和成本控制的關鍵環節，公司采用定量采購模式，遵循 ISO9001 質量管

199、理體系對采購過程進行嚴格管理，采購成本得到有效控制，采購商品的質量和供貨時間得到可靠保證。2、業務實施模式（1）醫療衛生信息化應用軟件業務的實施模式實施生產內容醫療衛生信息化應用軟件業務的實施生產內容為軟件定制開發。由于我國醫療衛生信息化建設起步較晚，標準化程度較低，在軟件項目的實施過程中，需要根據用戶的差異化需求進行定制開發。由于醫療業務流程復雜、接口眾多，定制開發的工作量較大。作業周期應用軟件業務項目作業周期因項目規模、客戶要求、實施條件、項目復雜程度不同而存在較大差異。為加強對項目實施過程的監控，有效控制實施成本，保證項目進度，公司經過多年的實踐，已摸索出一種較為科學合理的項目作業周期分

200、類辦法，即按照項目合同規模進行作業周期的分類確定，較為準確地反映公司在應用軟件業務領域的項目實施期限。具體如下：創業軟件股份有限公司招股說明書94單位：萬元合同規模100 萬元以下100200萬元200500 萬元5001000 萬元1000萬元以上作業周期313 個月816 個月1024 個月1824 個月24 個月以上由于醫療衛生機構需求的個性化差異較大，不論項目大小，其定制開發一般都需經過項目啟動、計劃確定、現場開發實施、系統上線/試運行和項目驗收等各個階段。因此即使項目規模不大，項目的作業周期也必然存在一定的時間量。項目主要階段、完成主體、檢驗標準、形成的業務成果發行人與客戶簽訂軟件項

201、目合同后，按照項目啟動、計劃確定、現場開發、系統上線/試運行、項目驗收等流程執行，遵照合同條款完成應用軟件的定制開發與工程實施，然后交付使用。項目實施流程如下所示：創業軟件股份有限公司招股說明書95A、項目啟動：成立項目組，對客戶進行需求調研分析，包括基礎環境調研、管理流程調研、功能需求調研、報表要求調研、查詢需求調研等，實施人員調研完成后，編寫需求分析報告。并將需求分析報告提到的需求交付用戶進行確認，待用戶確認完畢后，項目實施人員將以此為依據進行軟件功能的實現。并據此召開項目啟動會議，形成會議紀要。需求分析報告和啟動會會議紀要經雙方簽字確認后作為該階段進度確認的依據。B、計劃確定：項目實施方

202、案制定、系統方案設計與產品配置方案設計。項目實施人員根據用戶需求內容編制項目整體實施方案、系統概要設計說明書、系統詳細設計說明書，并據此配置相關的其他軟件產品。形成整體項目項目計劃書交由客戶進行確認，確認后作為該階段進度確認的依據。創業軟件股份有限公司招股說明書96C、現場開發實施：包括各功能模塊定制開發、系統接口開發、各子系統性能測試，形成軟件代碼和技術文檔。將完成的定制開發模塊、系統接口情況交由客戶進行確認，確認后作為該階段進度確認的依據。D、系統上線及試運行：在用戶真實環境下，對軟件系統安裝上線并進行容量、性能壓力等測試，確保系統各項功能均能正常使用，符合用戶簽署的 需求分析報告中描述的

203、要求。同時開展用戶培訓。將完成的模塊安裝與測試情況交由客戶進行確認，確認后作為該階段進度確認的依據。E、項目驗收：項目組向用戶移交軟件項目，包括定制開發的軟件、項目實施過程中所生成的各種文檔，并由用戶組織驗收工作，驗收合格后由客戶簽署項目驗收報告，以此作為該階段進度確認的依據。（2）系統集成業務的實施模式實施的生產內容系統集成業務的生產內容主要包含兩類：計算機信息設備系統集成業務、智能化網絡布線工程集成業務。兩類業務在項目實施階段的執行主體分別為公司系統集成部和智能化事業部，項目驗收則由客戶與公司系統集成部或智能化事業部共同進行。作業周期計算機信息設備系統集成業務主要以計算機設備及第三方軟件中

204、的安裝調試為主，獨立性強，實施周期較短。由于該項業務各項目規模大小不一，不同規模的項目作業周期存在一定的差異，該項業務的不同規模的作業周期如下：單位：萬元合同規模100 萬元以下100200萬元200500萬元5001000萬元1000萬元以上作業周期2 個月以內13 個月23 個月34 個月46 個月智能化網絡布線工程系統集成項目一般與相關的智能化辦公樓宇和建筑項創業軟件股份有限公司招股說明書97目工程緊密聯系，其實施進度與建筑工程主體進度基本一致。因此，即使項目合同規模不大，但項目的實施周期較長，跨期情況較為普遍。根據公司多年的智能化網絡布線工程集成業務的實施經驗，該項業務按合同規模分類的

205、作業周期如下：單位：萬元合同規模200 萬元以下200 萬元500 萬元500 萬元以上作業周期610 個月1020 個月2 年左右項目主要階段、完成主體、檢驗標準、形成的業務成果公司兩類系統集成業務實施過程均包括前期準備、項目實施、項目驗收三個關鍵環節。項目實施流程圖如下：A、前期準備：由公司系統集成部/智能化事業部執行，主要業務內容涉及團隊籌建、需求分析、制定計劃、工程預算、采購合同評審、采購設備下單等關鍵環節。創業軟件股份有限公司招股說明書98B、項目實施：包括現場環境準備、到貨設備檢驗進場、安裝實施/工程施工、集成調試和系統測試等關鍵關節?，F場環境準備，目的是對前期項目調研階段中發現的

206、問題加以解決。到貨設備驗收進場，對設備/工程物資進行開箱清點，確定設備/工程物資的質量、規格、數量等指標滿足用戶的合同約定，并存放在用戶指定的安全地點。安裝實施/工程施工，指按照設計方案和實施方案的要求，組織設備的安裝、施工等任務。C、項目驗收：涉及系統試運行、項目交付驗收、售后維護及項目結項等關鍵環節。系統試運行期間，項目組對系統運行情況進行監控，對問題進行處理。試運行完成后，項目組準備完整的項目資料，提請并協調配合完成項目驗收（工程竣工驗收）工作。最后，移交、歸檔所有項目資料，在公司內部做結項處理。待項目維保期結束后收回質保金，合同履行完畢。3、銷售模式公司采用直銷模式銷售，銷售的主要內容

207、為醫療衛生信息化應用軟件定制開發服務和基于信息技術的系統集成服務，主要客戶為醫院、公共衛生管理機構。（1）銷售服務承載主體、渠道方式公司銷售服務的承載主體為公司營銷中心，并在全國 30 個?。ㄗ灾螀^、直轄市）建立了完善的營銷網絡體系。日常銷售過程中，公司通過區域銷售人員分析項目潛在機會，并根據重要性原則跟蹤潛在業務機會，與營銷中心負責人定期梳理銷售線索，并對潛在商業機會進行評估。確定立項后，成立項目小組擬定項目競標方案，確定競標價格，報公司分管領導或總經理批準后，參加項目競標或進行談判。競標或談判成功后，營銷中心會同法務部門、財務部門負責合同審定，由授權的銷售人員簽署合同。此后進入項目執行階段

208、。公司訂單取得方式主要包括：創業軟件股份有限公司招股說明書99招投標方式，主要針對公立醫院、衛生管理機構及其他政府機構。該類機構一般根據政府采購法等法規的要求，對信息化系統（應用軟件、系統集成）采取招標方式確定服務提供方。協商方式，主要針對民營醫院、系統集成商以及部分老客戶。民營醫院、系統集成商一般根據市場化原則，通過協商方式選擇確定服務提供方；部分老客戶需要持續的信息系統升級等服務，采取協商方式確定服務提供方。（2）銷售政策、定價方式在日常銷售過程中，根據產品的研發投入、復雜程度、技術水平、投資回收期等因素，確定產品銷售的基準價格；公司會根據客戶和渠道的重要程度、支付能力、未來的合作潛力等因

209、素相應調整銷售政策和定價方式。具體如下：為了進入新的區域市場，公司會采取較優惠的價格，以吸引客戶，達到快速搶占市場的目的，優惠幅度由公司管理團隊研究決定。近幾年公司加大產品升級開發，軟件性能不斷提升，同時考慮到人工費用持續上漲，公司對軟件的基準價也會逐年提升。（3）銷售環節的交貨、驗收依據、結算方式、信用政策情況類別類別內容內容醫療衛生信息化應用軟件醫療衛生信息化應用軟件基于信息技術的系統集成基于信息技術的系統集成醫院信息化應用醫院信息化應用軟件軟件公共衛生信息化公共衛生信息化應用軟件應用軟件計算機信息設備系計算機信息設備系統集成統集成智能化網絡布線工智能化網絡布線工程集成程集成交貨和驗收依據

210、驗收報告驗收報告驗收報告竣工驗收報告結算方式合同簽訂后收取20-30%的預收款；項目實施過程中，根據項目實施進度收取進度款，合計為65-75%，5%質保金在質保期結束后收回。通常以銀行轉賬方式進行結算合同簽訂后收取10-20%的預收款；項目實施過程中，根據項目實施進度收取進度款，合計為 75-85%，5%質保金在質保期結束后收回。通常以銀行轉賬方式進行結算少數項目（約 20%）在合同簽訂后會收取 30%預收款，大部分項目（約 80%）在驗收通過后收取至 90%款項，10%為質保金在質保期結束后收回。通常以銀行轉賬方式進行結算合同簽訂后預收10-20%款項；期間按照項目完工進度的 60-70%收

211、 取 進度款；竣工驗收并決算審計后支付除質保金外的余款。10%為質保金在質保期結束后收回。通?？蛻粢糟y行轉賬方式進行結算創業軟件股份有限公司招股說明書100信用政策賬期一般為驗收后 30 天，信用額度一般為合同總額扣除已付款及質保金賬期一般為驗收后30 天，信用額度一般為合同總額的60-90%賬期一般為決算后30 天，信用額度一般為決算金額扣除已付款及 10%的質保金（五）影響經營模式的關鍵因素及未來變化情況（五）影響經營模式的關鍵因素及未來變化情況發行人采取目前經營模式主要受醫療衛生行業產業政策、市場競爭狀況等外部因素以及公司技術開發能力、銷售網絡布局、客戶獲取能力、人才資源等內部因素的影響

212、。自設立以來，公司一直專注于醫療衛生信息化應用軟件的定制與銷售，主要經營模式未發生重大變化。報告期內，上述影響發行人經營模式的關鍵因素未發生重大變化，預計未來發行人的經營模式不會發生重大變化。（六）發行人設立以來主營業務演變情況（六）發行人設立以來主營業務演變情況發行人自設立以來始終圍繞醫療衛生信息化應用醫療軟件產品的開發與銷售。伴隨著中國醫療衛生信息化行業的發展，發行人主營業務不斷優化，穩步成長，其主營業務的沿革情況如下：1、醫院管理信息系統開發與推廣期（1998 年-2002 年）成立初期，發行人抓住杭州市醫療保障制度改革和蘇州市醫院信息系統建設的契機，成功研發了基于 C/S 架構的全院級

213、醫院管理信息系統，并首批通過衛生部評審。該產品涵蓋了 HIS 中管理信息系統（MIS）的全部內容，并結合期間國內醫療保險的快速發展，內嵌了完整的醫療保險系統，推出后很快被市場認可，用戶數量快速增長，并在江、浙、東北等地形成了密集的客戶群，為公司主營業務的健康發展奠定了堅實的基礎。2、醫院臨床信息系統（CIS）開發與推廣期（2003 年-2008 年）為適應醫院臨床業務信息化的需要，自 2003 年起公司在 HIS 系統基礎上，進行臨床信息系統（CIS）的開發，相繼開發出電子病歷（EMR）、醫學影像系統（PACS）、放射科信息系統（RIS）、檢驗系統（LIS）、體檢系統等臨床信息創業軟件股份有限

214、公司招股說明書101化產品。與此同時，公司對業務模式進行了創新，率先在國內多個地區、多家醫院開展了符合國際發展趨勢的“醫院 IT 整體托管服務”創新模式，為公司增添了新的利潤增長點。在此期間用戶數量迅速增長，行業地位進一步鞏固，已初步具備了為數字化醫院建設提供全線產品、系統集成、全面服務的能力。3、公共衛生信息化開創期（2005 年-2009 年）2003 年，“非典”疫情的爆發，加速了我國公共衛生信息化建設的步伐，發行人抓住這一歷史契機，結合多年醫院信息化建設的成功經驗，在國內率先開展了公共衛生應用軟件系列產品的開發，在上海閔行區、江蘇蘇州市、浙江杭州市等多個地區進行了示范應用，取得了良好的

215、效果，奠定了在該領域中的領先地位。4、新醫改政策后的全面發展期（2009 年至今）2009 年，新醫改政策頒布后，國家開始加大對醫療衛生信息化的投入。由于客戶的信息化建設需求增加，發行人的用戶數量和產品收入都快速增長。為適應信息技術革新和用戶需求變化，發行人不斷加大研發投入，技術水平不斷提高，產品日趨成熟，并在北京、上海、成都、杭州等地成功實施了公共衛生信息化建設項目，在區域醫療衛生信息化方面起到良好示范作用。二、發行人所處行業基本情況二、發行人所處行業基本情況（一）行業管理體制及相關政策（一）行業管理體制及相關政策1、行業主管部門發行人所處行業屬信息技術業中的軟件行業。軟件行業的行政主管部門

216、是工業和信息化部，其主要職責包括：組織擬訂信息化發展戰略、規劃；組織起草信息化法律法規草案和規章；指導推進信息化工作，協調信息化建設中的重大問題，協助推進重大信息化工程；指導軟件業發展；擬訂并組織實施軟件、創業軟件股份有限公司招股說明書102系統集成及服務的技術規范和標準；推動軟件公共服務體系建設；推進軟件服務外包；指導、協調信息安全技術開發。中國軟件行業協會是軟件行業的自律組織，是唯一代表中國軟件產業界并具有全國性一級社團法人資格的行業組織，其主要職能是：宣傳貫徹國家政策法規，向政府主管部門反映本行業的愿望和要求，開展行業情況調查，提出行業發展建議；訂立行業行規行約，約束行業行為，提高行業自

217、律性；協助政府部門組織制定、修改軟件行業的國家標準、專業標準以及推薦性標準等。2、行業管理體制（1）軟件行業我國對軟件企業實行認證制度，對軟件產品、軟件著作權實行登記制度，即“雙軟認證”。根據軟件企業認定管理辦法，工業和信息化部組織管理全國軟件企業的認定工作。省級工業信息化主管部門負責本行政區域內的軟件企業認定和年審工作，并頒發軟件企業認定證書。根據軟件產品管理辦法，工業和信息化部負責全國軟件產品的管理。經審查合格的軟件產品由省級軟件產業主管部門批準，核發軟件產品登記證書。我國軟件著作權登記機構是國家新聞出版廣電總局（國家版權局）中國版權保護中心。（2）醫療衛生行業我國醫療衛生行業行政主管部門

218、是國家衛生和計劃生育委員會，其主要職責為推進醫藥衛生體制改革，組織制定醫藥衛生行業相關政策和有關標準、技術規范，負責新型農村合作醫療的綜合管理，規劃并指導社區衛生服務體系建設，監督管理醫療機構醫療服務等。醫療衛生行業的信息系統建設是醫藥衛生體制改革的重要內容之一。衛計委（及原衛生部）制定的有關國家衛生信息標準和技術規范，是本行業的重要行業標準和規范性文件。創業軟件股份有限公司招股說明書1033、行業政策軟件產業屬于國家鼓勵發展的戰略性、基礎性和先導性支柱產業，國務院及國家發展和改革委員會、工業和信息化部（原信息產業部）、財政部、國家稅務總局、原衛生部以及衛計委等有關部門頒布了一系列鼓勵軟件產業

219、發展和醫療衛生信息化建設的重要政策性文件，主要包括：（1）軟件行業發布機構發布機構發布時間發布時間政策名稱政策名稱主要內容主要內容國務院2000.6鼓勵軟件產業和集成電路產業發展若干政策（國發200018 號）2010 年力爭使我國軟件產業研究開發和生產能力達到或接近國際先進水平的發展目標，在投融資、稅收、產業技術、出口、采購、收入分配、人才吸引與培養等方面進行政策扶持。財政部、國家稅務總局、海關總署2000.9關于鼓勵軟件產業和集成電路產業發展有關稅收政策問題的通知（財稅200025 號）制定了鼓勵軟件產業發展的若干稅收政策。國務院2006.2國家中長期科學和技術發展規劃綱要（2006-20

220、20年）（國發200544 號）確定了我國科學技術中長期目標，強調了要優先發展大型應用軟件和數字化醫療。實施的若干配套政策（國發20066號）為推動企業技術創新，在科技投入、稅收激勵、金融支持、政府采購等方面制定了具體措施，并且明確“支持有條件的高新技術企業在國內主板和中小企業板上市”。中共中央辦公廳、國務院辦公廳2006.520062020 年國家信息化發展戰略明確了到 2020 年我國信息產業發展的戰略目標，并且提出完善相關投融資政策、加快制定應用規范和技術標準、壯大人才隊伍等手段保障信息產業的發展。原信息產業部2006.5信息產業科技發展“十一五”規劃和 2020 年中長期規劃綱要到 2

221、020 年，初步進入信息產業科技先進國家行列。軟件技術和包括服務業信息化的信息技術應用成為未來發展重點。國務院2011.1進一步鼓勵軟件產業和集成電路產業發展的若干政策（國發20114 號）為進一步優化軟件產業和集成電路產業發展環境，提高產業發展質量和水平，在財稅、投融資、研究開發、進出口、人才等方面繼續給予政策支持。財政部、國家稅務總局2011.10關于軟件產品增值稅政策的通知（財稅2011100號）明確軟件產品增值稅即征即退的相關政策。創業軟件股份有限公司招股說明書104發布機構發布機構發布時間發布時間政策名稱政策名稱主要內容主要內容工業和信息化部20122電子信息制造業“十二五”發展規劃

222、大力推進信息技術和產品在醫療衛生、交通運輸、文化教育、就業和社會保障等領域的廣泛應用，提高公共服務水平。（2）醫療衛生信息化行業發布機構發布機構發布時間發布時間政策名稱政策名稱主要內容主要內容中共中央辦公廳、國務院辦公廳2006.520062020 年國家信息化發展戰略建設并完善覆蓋全國、快捷高效的公共衛生信息系統。推進醫療服務信息化，改進醫院管理，開展遠程醫療。統籌規劃電子病歷，促進醫療、醫藥和醫保機構的信息共享和業務協同，支持醫療體制改革。國務院2009.4關于深化醫藥衛生體制改革的意見到 2020 年，覆蓋城鄉居民的基本醫療衛生制度基本建立。建立實用共享的醫藥衛生信息系統。大力推進醫藥衛

223、生信息化建設。原衛生部2009.12衛生部關于規范城鄉居民健康檔案管理的指導意見到 2020 年，初步建立起覆蓋城鄉居民的，符合基層實際的,統一、科學、規范的健康檔案建立、使用和管理制度。原衛生部2010.10衛生部關于開展電子病歷試點工作的通知通過電子病歷應用試點，在醫院建立和完善以電子病歷為核心的醫院信息系統，與居民電子健康檔案有效銜接，促進區域醫療信息交換與共享，提高醫療機構信息化管理水平。在全國范圍內至少遴選 50 家試點醫院和 3 個試點區域（上海、無錫、廈門），承擔電子病歷試點工作。原衛生部2011.5衛生部關于推進以電子病歷為核心醫院信息化建設試點工作的通知在總結既往工作、借鑒國

224、際有益經驗的基礎上，進一步推進電子病歷試點工作。原衛生部2012.2衛生部關于印發的通知研究制定了居民健康卡管理辦法（試行），目的是加快推進衛生信息化，規范居民健康卡的發行、制作、應用和管理，方便居民獲得便捷優質的醫療衛生服務，并參與個人健康管理。國務院20123“十二五”期間深化醫藥衛生體制改革規劃暨實施方案加快推進醫療衛生信息化。研究建立全國統一的電子健康檔案、電子病歷、藥品器械、醫療服務、醫保信息等數據標準體系，加快推進醫療衛生信息技術標準化建設。加強信息安全標準建設。利用“云計算”等先進技術，發展專業的信息運營機構。加強區域信息平臺建設，推動醫療衛生信息資源共享，逐步實現醫療服務、公共

225、衛生、醫療保障、藥品監管和綜合管理等應用系統信息互聯互通，方便群眾就醫。財政部、2012.4關于進一步鼓勵軟件重申了軟件行業主要的財稅優惠政策。軟創業軟件股份有限公司招股說明書105發布機構發布機構發布時間發布時間政策名稱政策名稱主要內容主要內容國家稅務總局產業和集成電路產業發展企業所得稅政策的通知件行業的主要財稅優惠包括“兩免三減半”、“五免五減半”、國家規劃布局內重點企業所得稅優惠、增值稅部分即征即退等政策。國家發改委、工信部、財政部、商務部、稅務總局2012.8國家規劃布局內重點軟件企業和集成電路設計企業認定管理試行辦法明確了國家規劃布局內重點軟件企業和集成電路設計企業認定程序和標準等。

226、國務院2013.5“十二五”國家自主創新能力建設規劃對醫療衛生領域信息化建設提出要求：（1）要加強醫療衛生公共服務技術能力建設。推進醫療衛生信息化，完善國家、省和地市三級衛生信息平臺。推進公共衛生、醫療服務、醫療保障、基本藥物和綜合管理等業務應用系統建設。加快臨床信息資源庫與數據庫建設，促進相互關聯與整合。建立城鄉居民電子健康檔案和電子病歷資源庫，提高臨床路徑實用性和電子化水平。（2）推進醫療衛生技術基礎能力建設。加強基礎性衛生信息標 準研發，統一衛生領域術語信息標準和代碼標準，研究制訂公共衛生和醫院信息化功能規范及業務流程規范。研究制訂適應業務需求的數據標準、交換標準和技術標 準及臨床決策智

227、能知識庫。國務院2013.7深化醫藥衛生體制改革 2013 年主要工作安排啟動全民健康保障信息化工程，推進檢查檢驗結果共享和遠程醫療工作。加強頂層設計，統籌制定醫療衛生信息化相關業務規范和信息共享安全管理制度體系，促進區域衛生信息平臺建設。研究建立全國統一的電子健康檔案、電子病歷、藥品器械、公共衛生、醫療服務、醫保等信息標準體系，并逐步實現互聯互通、信息共享和業務協同。國務院2013.8國務院關于促進信息消費擴大內需的若干意見提升衛生領域的信息服務水平，推進優質醫療資源共享，完善醫療管理和服務信息系統，普及應用居民健康卡、電子健康檔案和電子病歷，推廣遠程醫療和健康管理、醫療咨詢、預約診療服務，

228、推進養老機構、社區、家政、醫療等機構協同信息服務。工信部2013.10信息化發展規劃明確提出醫療衛生信息化發展重點：（1）建立完善城鄉居民電子健康檔案和電子病歷。（2）建立醫療機構管理信息系統。針對不同層級醫療機構的功能，建立完善創業軟件股份有限公司招股說明書106發布機構發布機構發布時間發布時間政策名稱政策名稱主要內容主要內容醫療機構管理信息系統，支持實行規范化的臨床診療路徑管理，提高醫療機構和醫療人員精細化管理和績效管理水平。（3）加強區域醫藥衛生信息共享。開展區域衛生信息化試點，實現公共衛生、醫療服務、醫療保障、基本藥物制度信息等的互聯互通和數據共享。衛計委、中醫藥管理局2013.12關

229、于加快推進人口健康信息化建設的指導意見提出人口健康信息化的總體框架：統籌人口健康信息資源，強化制度、標準和安全體系建設，有效整合和共享全員人口信息、電子健康檔案和電子病歷三大數據庫資源，實現公共衛生、計劃生育、醫 療服務、醫療保障、藥品管理、綜合管理等六大業務應用，建設國家、省、地市和縣四級人口健康信息平臺，以四級平臺作為六大業務應用縱橫連接的樞紐，以居民健康卡為群眾享受各項衛生計生服務的聯結介質，形成覆蓋各級各類衛生計生機構高效統一的網絡，實現業務應用互聯互通、信息共享、有 效協同。相繼出臺的支持政策為發行人主營業務的開展創造了良好的政策環境，帶來持續增長的市場需求，將推動發行人主營業務持續

230、發展。（二）行業發展概況（二）行業發展概況1、軟件產業整體發展情況我國軟件產業經過多年的培育，已進入快速成長期，產業規模迅速擴大，技術水平快速提高，骨干企業不斷成長，產業體系初步建立。根據工信部統計數據，近年來我國軟件產業一直保持增長態勢，年均增長率達 20%以上，軟件收入在國內生產總值中的比重不斷提升，在促進國民經濟和社會發展方面的作用日益呈現。根據工業和信息化部發布的2014 年 1-11 月軟件業經濟運行情況，2014年前三季度我國軟件產業共實現軟件業務收入 26,815 億元，同比增長 20.6%。近年來我國軟件產業收入占國內生產總值的比重逐步上升，2008 年占比為2.41%，201

231、4 年 9 月底占比上升至 6.29%。創業軟件股份有限公司招股說明書107年度年度2008 年年2009 年年2010 年年2011 年年2012 年年2013 年年2014 年年1-9 月月軟件收入（億元）7,5739,51313,36418,46825,02230,58726,815GDP（億元）314,045340,903397,983471,564519,322568,845419，908軟件收入增長率（%）30.5725.6240.4838.1935.4922.2420.6%軟件收入占 GDP比率（%）2.412.793.333.924.825.386.39%數據來源：工業和信息化

232、部 2008-2012 年電子信息產業經濟運行公報和全國軟件業經濟運行情況、2013 年全國軟件業最終核實統計數據、2014 年 1-9 月軟件業經濟運行情況、國家統計局。我國軟件產業收入構成可分為軟件產品、系統集成服務、軟件技術咨詢服務、數據處理和存儲服務（運營類服務）、嵌入式系統軟件和 IC 設計六類，其中軟件產品收入占比最高，近三年占比均超過 32%。目前我國軟件產業業務結構調整加快，服務化趨勢更加突出。軟件技術服務包括信息技術咨詢服務、數據處理和運營服務等，服務收入增長帶動軟件業務調整，特別是與網絡相關的信息服務發展迅速。近三年，我國軟件產業收入中軟件技術服務的比重逐年升高。2014

233、年 1-9 月，我國軟件技術服務收入中軟件技術咨詢服務、數據處理和存儲服務（運營類服務）分別實現收入 2,845 億元和 4,785 億元。2011-2013 年及 2014 年 1-9 月我國軟件產業收入構成如下圖：2011-2013 年及 2014 年 1-9 月軟件產業收入構成數據來源：工業和信息化部 2011 年度-2012 年度 全國軟件產業經濟運行情況、2013創業軟件股份有限公司招股說明書108年全國軟件業最終核實統計數據及2014 年 1-9 月軟件業經濟運行情況。2、醫療衛生信息化行業發展情況近年來，隨著醫療衛生體制改革的不斷深化，信息化作為醫改支撐依托的作用越來越大。特別是

234、基本公共衛生服務均等化和體制機制綜合改革及基本醫療保障制度建設步伐的加快，醫療衛生信息化建設迎來了一個新的發展階段?；谛畔⒒男枨髲恼缴鐣粩嗤卣?，基于網絡化的業務從局部到區域不斷延伸，基于數字化的管理從深度到高度不斷提升，信息技術對醫改的支撐和保障作用，在實踐中越來越充分地顯示出來，并將貫穿于深化醫改的全部進程之中。自 20 世紀 80 年代以來，看病難、看病貴成為困擾我國社會發展的一個熱點問題。為有效解決這一難題，國家采取了一系列措施，醫療衛生的信息化建設作為其中的一項主要措施，對緩解看病難、看病貴問題發揮了積極作用。我國醫療衛生信息化建設起步于 20 世紀 80 年代，目前正處于產

235、業發展的黃金時期，發展前景廣闊。我國醫療信息化行業發展階段如下圖所示：初創期成長期衰退期信息化信息化投入規模投入規模我國醫療信息化我國醫療信息化行業發展階段行業發展階段199019992014信息化信息化發展階段發展階段成熟期醫療衛生信息化建設包括兩方面內容：醫院信息化和公共衛生信息化。（1）醫院信息化醫院是醫療衛生信息化建設的主體。醫院信息化建設一般分為三個階段：創業軟件股份有限公司招股說明書109第一階段是以財務管理為核心的醫院管理信息系統（HIS）階段，重點解決醫院內部的財務核算及日常管理信息化問題；第二階段是以電子病歷為核心的臨床信息系統（CIS）階段，重點解決醫院臨床業務的信息化問題

236、；第三階段是以集成平臺為核心的區域醫療信息系統（HGIS）階段，重點解決區域醫療服務的協同與共享問題。2009 年，中共中央國務院發布的關于深化醫療衛生體制改革的意見明確規定各類醫院必須以醫院管理和電子病例為重點，推進醫院信息化建設。近幾年來，國家、地方、各類醫院及相關企業對醫院信息化建設的投入持續增加，許多大醫院在原有信息化基礎上持續拓展應用范圍，全面提升建設水平，更加突出地起到了引領示范作用。大批中小醫院加快信息化建設，夯實信息化基礎。從醫院信息化應用領域來看，一是朝著臨床信息系統、電子病歷的應用等方向發展，開發建設的覆蓋面不斷擴大，應用深度和完善程度日益提高；另一方面朝著管理支持、輔助決

237、策的應用方向深入，在醫療質量、安全管理、運營與績效管理等方面發揮越來越重要的作用。云計算、大數據、物聯網、移動醫療等新一代信息技術的發展，對醫院信息化的建設模式、業務流程、工作方法和管理手段都將產生深刻影響。因此，深入研究探討新一代醫院信息技術的發展趨勢，準確把握新興技術在傳統醫院信息化技術改造與轉型升級中的需求和機遇將是未來醫院信息化重要課題。（2）公共衛生信息化公共衛生信息化建設是世界各國，尤其是發達國家實現疾病控制、預防保健和健康促進等各項工作現代化的最關鍵和最具有影響力的要素。與國外發達國家相比，我國的公共衛生信息化建設因諸多歷史和社會原因發展相對遲緩。2003 年“非典”之后，我國加

238、強了公共衛生信息系統建設，隨著新醫改政策的出臺，國家在公共衛生信息化建設方面的投資規模持續擴大，促使我國公共衛生創業軟件股份有限公司招股說明書110信息化建設呈現良好發展態勢。根據公共衛生信息化建設的現狀和未來發展的方向，我國公共衛生信息化的建設主要包括以下內容：第一，公共衛生信息系統體系建設，包括衛生監督信息系統、疾病監測與控制信息系統、醫療救治信息系統、突發事件應急指揮與決策系統。第二，以電子健康檔案為基礎的區域衛生信息化建設，提高城市社區衛生與農村合作醫療的信息化管理水平。第三，國家健康信息指標體系和衛生信息標準體系建設，通過在線、網絡直報方式，建立和完善全國統一的衛生資源、衛生管理的數

239、據倉庫。3、行業競爭格局發行人所處的醫療衛生應用軟件領域的競爭主要來自于國內主力廠商。經過多年的培育，在應用軟件領域涌現出一批具有較強實力的國內企業，占據主要的市場份額。國內廠商以創業軟件、東華軟件股份有限公司、東軟集團股份有限公司、萬達信息股份有限公司、上海金仕達衛寧軟件股份有限公司等企業為代表，具有較強的技術開發能力、相對成熟的產品系列和較為完善的營銷與服務網絡，在國內醫療衛生應用軟件市場中擁有較高的市場份額。隨著醫療衛生信息化市場的快速增長，這些國內主力廠商將憑借其業已形成的產業基礎和雄厚的綜合實力，加大對該行業的投入，通過合資、并購等方式進一步擴大其經營規模，優化其產品結構和人才結構，

240、搶占更大的市場份額。因此，未來較長一段時間內，醫療衛生應用軟件市場的競爭將繼續集中在國內主力廠商間展開。4、行業市場分析近幾年來，我國醫療衛生應用軟件市場總體保持持續增長態勢。就醫院信息化應用軟件市場而言，一方面，基于信息技術對于醫院的流程再造，以及基于信息采集基礎上的數據挖掘與分析應用隨著信息技術水平的提高而得到更廣創業軟件股份有限公司招股說明書111泛推廣；另一方面，醫院信息系統規模以及復雜性的增加，對系統的性能提出持續升級的要求。上述兩方面因素促使醫院信息化應用的深度與廣度進一步發展，醫院信息化應用軟件市場規模保持平穩增長；就公共衛生信息化應用軟件市場而言，隨著國家持續對加大投資規模和各

241、級政府對區域衛生信息化日益重視，公共衛生信息化應用軟件市場規模同比快速增長。國際數據公司（IDC）發布的中國醫療行業 IT 解決方案市場 2013-2017預測與分析報告顯示，2012 年中國醫療行業 IT 市場規模是 170.8 億元，比上年增長16.6%，IDC預測2015 年我國醫療機構信息化投入將達290.2 億元，2017年將達 336.5 億元,2013-2017 年年復合增長率為 14.5%。5、行業特有的經營模式產品和服務是軟件行業的核心所在，產品和服務兩個基本要素的不同組合構成了軟件行業不同的商業模式。軟件行業的發展一般經過以下三個階段：一是產品定制階段；二是提供面向行業的全

242、面解決方案及應用軟件產品化階段；三是提供服務階段。由于我國各地在起步時間、建設投資、認識水平、基礎設施等諸多方面存在較大的差異，發行人所在的醫療衛生應用軟件行業目前主要為定制軟件開發。隨著我國醫療衛生信息技術標準化進程的不斷推進，應用軟件的產品化銷售將逐漸成為主流，同時隨著軟件由產品逐漸轉向服務，服務將成為未來軟件行業發展的主要方向。6、行業發展趨勢2009 年頒布的新醫改政策中，醫療衛生信息化建設已經確定為支撐醫療衛生體制改革的支柱之一。我國“十二五”期間衛生信息化建設總體框架為“3521”工程，即建設國家級、省級和地市級 3 級衛生信息平臺，加強公共衛生、醫療服務、新農合、基本藥物制度和綜

243、合管理 5 項業務應用，建設健康檔案和電子病歷 2 個基礎數據庫和 1 個專用網絡，加強信息標準體系和信息安全體系建設，創業軟件股份有限公司招股說明書112確保數據資源共享，實現互聯互通?！?521”工程明確指出了我國衛生信息化建設的各項重點工作。2013 年衛計委發布的關于加快推進人口健康信息化建設的指導意見進一步提出，“十二五”期間，我國將重點建設國家級、省級和地市級 3 級衛生信息平臺；加強信息化在公共衛生、醫療服務、計劃生育、新農合、基本藥物制度、綜合管理 6 項業務中的深入應用；建設電子健康檔案、電子病歷和全國人口數據資源庫 3 個基礎數據庫；建設 1 個醫療衛生信息專用網絡；逐步建

244、設信息安全體系和信息標準體系。指導意見在“3521”工程基礎上融入計生體系，五項業務將增加計劃生育這一新業務變成六項業務，兩大基礎數據庫增加全國人口數據資源庫變成三大基礎數據庫。在居民健康檔案、電子病歷以及全國人口數據資源庫三個基礎數據庫建立的基礎上，未來醫療衛生信息化建設將呈現四大發展趨勢：（1）從縱向發展來看，醫院信息化程度繼續提高。醫院電子病歷和居民電子健康檔案的銜接將更為密切，大型醫院和基層醫療機構能夠實現醫療信息系統共享，例如雙向轉診、遠程預約掛號等。（2）從橫向發展來看，公共衛生信息化建設快速發展，信息化程度不斷提高。區域數據中心系統能夠為管理部門提供完整信息數據服務，區域內、跨區

245、域的醫療機構逐步實現醫療信息安全共享，例如同級醫療機構檢查檢驗結果互認，東部大型醫院與西部地區醫院之間實現遠程醫療服務。（3）信息化軟件由產品逐步向服務轉變。醫療衛生信息化用戶群體具有多元化特點，需求各有不同，用戶會選擇服務能力更強的供應商，服務將成為軟件發展的主要方向和盈利手段。（4）新技術將更廣泛深入應用于醫療衛生信息化，信息化程度將依托技術繼續提高。例如物聯網技術和無線技術的應用，醫院可以實施無線醫療，醫護人員可以通過移動終端，迅速地獲取患者的住院信息、病史、檢驗、檢查結果和其他生命體征信息，盡可能有效地與患者交流，從而獲得高效率、高質量的探視和護創業軟件股份有限公司招股說明書113理。

246、（三）發行人的行業地位、技術水平及競爭優勢和劣勢（三）發行人的行業地位、技術水平及競爭優勢和劣勢1、發行人的市場地位發行人在醫療衛生信息化領域躋身行業前列，隨著公司的不斷發展，其市場地位也在不斷的鞏固和加強。（1）根據 SP 渠道發展研究中心評選，發行人在 2009-2012 年期間位列 SP渠道發展研究中心“中國 IT 金榜”卓越行業服務金榜中醫療/衛生行業的 TOP10。（2）根據中國市場情報中心 2012 年發布的 2014-2018 年中國醫院信息管理系統（HIS）行業專項調研預測報告，發行人位列“2012 中國醫療信息化行業最具實力的 10 大領軍企業”。（3）2013 年，中國電子

247、信息產業發展研究院、軟件和信息服務雜志社、賽迪智庫軟件與信息服務研究所聯合評選發行人為“2013 年度中國金軟件醫療行業最具影響力企業”。（4）2014 年，中國計算機報社、中國信息化推進聯盟、中國計算機行業協聯合評選發行人為“2014 年度中國行業信息化標桿企業”。2、發行人市場占有率及近三年變化情況據衛生部2013 年中國衛生統計年鑒顯示，截至 2012 年底全國共有 989家三級甲等醫院。截至 2014 年底，發行人擁有 150 家三級甲等醫院客戶，三甲醫院滲透率較高。在公共衛生信息化服務領域，發行人累計為全國 188 家縣級及以上的衛生局提供了服務，據民政部 中華人民共和國行政區劃統計

248、表（2012年）顯示，截至 2012 年底全國共有 3,217 家縣級及以上行政區劃單位（不含特別行政區），按照衛生主管機構設置慣例，每個行政區劃單位設置 1 個衛生局創業軟件股份有限公司招股說明書114（廳），據此計算，發行人服務的衛生局約占縣級及以上衛生局（廳）的 5.84%，在目前相對分散的競爭格局中具有一定優勢。發行人報告期累計服務的三甲醫院及衛生機構穩步增加，具體情況如下：客戶性質客戶性質時期時期衛生局及其他衛生機構衛生局及其他衛生機構三甲醫院三甲醫院家數家數增長數增長數增長率增長率家數家數增長數增長數增長率增長率截至 2012 年底147-126-截至 2013 年底160138.

249、84%13375.56%截至 2014 年底1882817.5%1501712.78%發行人在報告期內穩步推進醫院信息化業務，所服務的三甲醫院客戶平穩增長。與此同時，根據新醫改政策要求，積極拓展公共衛生信息化業務，所服務的衛生局及其他衛生機構客戶呈現較快增長勢頭。3、發行人技術水平發行人堅持“自主研發為主，產學研合作為輔”的原則，通過原始創新、集成創新、應用創新等多種途徑，掌握了一批具有行業競爭力的核心技術，其先進性和成熟度均居國內前列。發行人先后承擔了包括國家科技支撐計劃項目、國家電子信息產業發展基金項目、國家高新技術產業化項目、國家火炬計劃項目、國家重點創新基金項目等在內的多項政府科技開發

250、項目，其中國家級項目18 項、省市級項目 30 余項。發行人的技術特點為產品品種較齊全、性能穩定、成熟度較高。4、發行人的競爭優勢（1）領先的行業地位和豐富的行業經驗發行人是國內較早進入醫療衛生信息化的軟件供應商之一，成立至今一直專注于醫療衛生信息化領域，目前發行人擁有相對成熟的技術體系、較強的自主研發能力、豐富的產品種類，能夠滿足不同客戶的個性化需求，在醫療衛生信息化行業躋身前列。發行人參與了衛生部健康檔案基本架構與數據標準、電創業軟件股份有限公司招股說明書115子病歷基本架構與數據標準、基于健康檔案的區域衛生信息平臺建設指南及基于健康檔案的區域衛生信息平臺建設技術解決方案等國家衛生信息標準

251、和規范的研發和編制，體現了發行人在行業內的技術水平具有領先優勢。目前發行人醫療衛生信息化產品種類較為完備，擁有醫院信息化和公共衛生信息化二大系列產品，涉及數字化醫院、數字化社區衛生、數字化衛生行政管理、數字化衛生監督、數字化疾病控制、數字化藥店管理、數字化社會保險、信息集成平臺等多個醫療衛生業務領域。經過多年發展，發行人報告期內已累計實施了 4,000 余個醫療衛生信息化建設項目，涉及醫院、社區衛生服務中心、農村合作醫療機構、疾控中心、藥店、社保衛生管理部門等各類醫療衛生機構的信息化建設，積累了豐富的經驗，特別是在大型數字化醫院建設和區域衛生信息化平臺建設方面，發行人先后實施了北京、上海、成都

252、、杭州等多個醫療衛生信息化示范項目，深化了對行業與客戶需求的理解，積累了大型項目實施經驗，服務水平得到顯著提升。（2）先進的技術水平和持續的創新能力作為高新技術企業，發行人一貫堅持技術領先的企業發展戰略，緊跟國際信息技術的發展潮流，緊密結合我國醫療衛生信息化建設的實際情況，始終重視自主研發和科技創新活動。經過多年的研發與積累，公司掌握了一批較為領先的核心技術，同時取得了多項科技成果，形成了功能較為完善的醫療衛生信息化應用軟件。自 2010 年以來，發行人被連續認定為“國家火炬計劃重點高新技術企業”。歷年來，發行人憑借其積累的技術開發能力，先后承擔了包括國家科技支撐計劃項目、國家電子信息產業發展

253、基金項目、國家高新技術產業化項目、國家火炬計劃項目、國家重點創新基金項目等在內的多項政府科技開發項目，其中國家級項目 18 項、省市級項目 30 余項。發行人承擔國家級科研項目名錄如創業軟件股份有限公司招股說明書116下表：序號序號項目類型項目類型項目名稱項目名稱年份年份1國家級火炬計劃項目醫院計算機網絡管理信息系統1999 年2科技型中小企業技術創新基金項目醫政信息管理系統1999 年3國家重點新產品2000 年4科技型中小企業技術創新基金項目醫學影像存檔和通信系統2001 年5國家重點新產品衛生局信息管理系統2002 年6國家級火炬計劃項目2002 年7國家高技術產業化項目城市醫衛網絡核心

254、軟件平臺2003 年8國家電子信息產業發展基金項目基于軟件構件技術的數字醫療應用系統2003 年9國家電子信息產業發展基金項目眼科影像計算機輔助診斷系統2005 年10國家電子信息產業發展基金項目基于SOA架構的婦幼醫療保健網絡跨平臺核心軟件2006 年11國家級火炬計劃項目創業中醫門診醫生工作站軟件平臺2007 年12國家重點創新基金新型社區醫療衛生數字診療集成系統2008 年13國家重點新產品基于 XML 技術的新型電子病歷2008 年14新增中央投資計劃電子信息產業振興和技術改造項目面向社區醫療健康的數字化診療集成平臺研發與產業化2009 年15國家重點新產品區域協同醫療服務信息系統20

255、10 年16國家科技支撐計劃項目國家數字衛生關鍵技術和區域示范應用研究2010 年17國家重點新產品基于多影像融合的全院級 PACS 系統2011 年18國家高技術服務業研究開發與產業化項目基于電子健康檔案的區域醫療衛生綜合管理信息系統升級研發與產業化2014 年發行人始終把創新作為發展的核心動力，在觀念、制度、資金和人才方面為創新活動提供保障，致力于技術、產品、管理和服務的全面創新。目前，發行人擁有軟件著作權 161 項。公司 5 項產品獲評國家重點新產品，6 項產品獲評中國優秀軟件產品，16 項產品（技術）榮獲部、省、市科技進步獎、新產品新技術獎。發行人被中國計算機報社、中國計算機行業協會

256、、中國信息化推進聯盟評為“2011 年度中國行業信息化最具成長力企業”；2011 年，發行人被評為“浙江省創新型示范企業”；2013 年，發行人被評為“中國金軟件醫療行業最具影創業軟件股份有限公司招股說明書117響力企業”；2014 年，發行人被評為“中國行業信息化標桿企業”。（3）成功案例形成的示范效應優勢醫療衛生信息化項目直接關系到公共利益和大眾健康，其應用系統必須能夠保持長期安全穩定的運行狀態，這對系統解決方案的設計、實現和后期維護提出了極高的要求。因此，客戶在選取服務提供商時主要采取公開招標方式，并在招標過程中對服務提供商的資質、技術與產品開發能力、項目實施經驗和業界口碑等方面進行全面

257、、嚴格的審核，從而提高了這類項目的準入門檻。發行人由于自身發展過程中的積累，在技術開發、項目經驗、人才積累、客戶資源和專業資質等方面擁有明顯優勢，深受客戶的青睞，承擔了數個示范性項目的建設：在醫院信息化方面，發行人負責建設服務的北大深圳醫院被衛生部評選為首批數字化示范醫院；在公共衛生信息化方面，發行人承做的上海閔行和成都新津區域衛生信息化項目得到了國務院醫改辦和衛生部的認可。上述案例的成功實施為發行人的市場拓展帶來了良好的示范效應。（4）具有完善的營銷網絡和穩固的客戶資源較強的研發能力、豐富的產品線、良好的產品質量和完善的營銷網絡，為發行人贏得了一批醫療衛生行業的優質客戶群體。截至目前，累計用

258、戶達 3000余家，其中包括國內著名大型三甲醫院以及各級衛生行政管理部門。公司堅持“合作雙贏，共同進步”的經營方針，與主要客戶建立緊密的合作關系，在合作中共同發展。為構建與客戶之間良好的伙伴關系，公司采取了靈活機動的溝通方式，運用信息化手段，建立了客戶服務中心，開發了客戶信息化服務平臺，實現了與客戶之間的及時溝通，從而為發行人業務持續快速增長奠定了良好的基礎?？蛻粽承远雀呤轻t療衛生信息化領域的顯著特點。發行人的絕大部分客戶創業軟件股份有限公司招股說明書118在項目實施完成后都需要提供持續服務，如果客戶有系統升級、改造等方面的需求也會優先采用發行人的方案。目前，發行人擁有完善的營銷網絡和大批穩固

259、優質的客戶資源。（5）具有良好的品牌形象和高等級的專業資質優勢在醫療衛生信息化建設過程中，專業程度和項目經驗已成為用戶選擇廠商的重要因素。醫療衛生信息化的客戶主要為各級醫院和政府各級衛生主管部門，客戶需求具有差異化、個性化和多樣化的特點。積累豐富的項目經驗是提升整體方案解決能力的重要途徑，發行人從成立至今一直專注于醫療衛生信息化領域，通過不斷改進技術和完善產品，已經能夠針對不同規模、不同需求的客戶提供個性化整體解決方案。發行人產品受到客戶的廣泛好評，隨著客戶數量的增加以及示范工程項目的推廣，發行人的品牌知名度不斷提升，也塑造了發行人良好的品牌形象。2010年發行人的“”商標被國家工商行政管理總

260、局認定為“馳名商標”。發行人的二項產品“區域協同醫療服務信息系統”和“基于多影像融合的全院級PACS系統”分別于 2010 年和 2011 年被科技部評為“國家重點新產品”，2010 年發行人的產品“創業電子病歷系統軟件 v4.0”、“創業全院級 PACS 系統軟件 v1.0”均被中國軟件行業協會評為“中國優秀軟件產品”。2012 年，發行人產品“創業數字化醫院綜合運營管理系統軟件 V2.0”被中國軟件業協會評為“2012 年度優秀軟件產品”。2009 年牌醫衛網絡信息系統被認定為浙江名牌產品；2011 年，牌創業醫院信息系統被認定為浙江名牌產品。2013 年，發行人產品“創業區域衛生信息平臺

261、軟件 V2”被評為“浙江最佳創新軟件產品”。隨著市場秩序的日趨完善，業務專項資質已成為衡量一個軟件企業管理水創業軟件股份有限公司招股說明書119平和綜合實力的一項重要指標，也成為軟件企業參與各類招標項目的一項必備條件。擁有高等級的專業資質，將使企業在激烈的市場競爭中占有獨特的比較優勢。發行人被認定為高新技術企業、國家火炬計劃重點高新技術企業、國家規劃布局內重點軟件企業。經過多年的努力，發行人已取得了“軟件能力成熟度模型集成五級（CMMI5）”、“計算機信息系統集成壹級資質”、“建筑智能化工程設計與施工壹級資質”、安全生產許可證、醫療器械產品經營企業許可證、醫療器械生產企業許可證等證書。（6）具

262、有創新和諧的企業文化和高素質人才優勢多年來，發行人致力于培育創新和諧的企業文化，提倡“讓員工干自己最愿意干的工作，讓員工干自己最具特長的工作；實現企業價值與員工個人價值和社會價值最大化”，圍繞建設中國一流軟件企業的發展目標，逐漸形成了“團結創新、領先一步、服務用戶、共同進步”的企業文化，有力推動了企業的健康發展。醫療衛生信息化由于面向的客戶為醫院和衛生機構，要求技術人員具備軟件技術和醫藥衛生的復合型知識結構。發行人重視人才培養和儲備，擁有一支高素質的核心管理團隊和優秀的技術團隊。發行人核心管理團隊知識結構合理，職責分工明確，配合協調默契，管理經驗豐富，創新能力與責任意識強，具有良好的開拓創業精

263、神和較強的經營管理能力，得到發行人股東、員工的信賴和用戶的好評。技術團隊由多名業內資深技術專家領銜，專業知識功底深厚、技術創新能力強、行業經驗豐富，歷年來累計有 129 人次榮獲省、市科技獎勵，14 人次獲浙江省軟件行業杰出人才及最佳創新研發團隊、杭州市新世紀“131”優秀青年人才、高新區優秀科技工作者稱號，整體技術水平與創新能力居行業前列。創業軟件股份有限公司招股說明書1205、發行人的競爭劣勢從行業發展的要求和公司現實情況來看，發行人還存在以下不足，有待進一步改進和完善。（1）資產規模相對偏小長期以來，發行人發展所需的資金主要依賴自身的業務利潤積累，資本積累較慢，發行人的資產規模一直偏小。

264、隨著國家新醫改政策的深入，醫療衛生信息化建設進程將繼續推進。大型行業應用軟件的開發、全國性營銷網絡的建設、行業內資源的重新整合將全面展開，這對企業資本規模、資金實力提出了更高的要求。而發行人現有的資本規模難以滿足發展需要，如不采取有效措施盡快解決，將錯失產業發展的戰略性機遇。（2）研發基礎環境有待加強因受場地、資金等多種因素的限制，發行人現有的研發基礎環境和平臺建設相對薄弱，尤其是公司總部辦公與研發場地系租用，場地面積有限，無法進行較大規模的技術改造，部分開發和測試工作需要在客戶現場進行，綜合成本較高，項目進度難以保證，對發行人技術能力的進一步提高形成較大制約。為把握當前醫療信息化建設的發展機

265、遇，鞏固發行人技術優勢，增強技術發展后勁，發行人急需擴大研發場地，更新研發基礎設施，建立更加完善的研發、測試和演示環境以及相關的基礎開發平臺，以滿足發行人技術研發的需要。（3）客戶服務體系尚需完善隨著市場競爭的加劇和醫療 IT 市場規模的擴大，市場競爭的方式和特點發生了較大變化，市場集中度有所提高，服務本地化趨勢加快。在此背景下，廠商的服務能力成為用戶關注的焦點，用戶不僅需要廠商提供優質的產品，更需要廠商提供及時、優質的本地化服務。創業軟件股份有限公司招股說明書121發行人一貫注重服務體系的建設，但隨著市場規模的擴大、新技術的應用，用戶的數量不斷增加，新生需求不斷產生，對廠商服務能力提出了更高

266、要求。為適應新的市場競爭格局，發行人亟需完善現有的客戶服務體系（包括基礎設施、管理平臺、服務流程、人員數量等方面）。為從根本上解決上述存在的不足，發行人計劃通過公開發行股票募集資金，提高自身的資本規模，改善技術研發基礎環境，優化客戶服務體系，從而進一步提升發行人的核心競爭能力。（四）影響發行人發展的有利因素、不利因素（四）影響發行人發展的有利因素、不利因素1、影響發行人發展的有利因素（1）產業政策的大力支持自 2000 年以來，國家陸續出臺了一系列有利于軟件產業發展的產業政策，對軟件產業的發展起到積極的推動作用。近三三年來國務院、工信部等部門又相繼發布了多項對軟件產業的扶持政策，如 2011

267、年 1 月國務院進一步鼓勵軟件產業和集成電路產業發展的若干政策等，進一步加大了對軟件產業的扶持力度。2009 年4 月發布的 中共中央、國務院關于深化醫藥衛生體制改革的意見，首次將醫療衛生信息化建設確定為支撐醫療衛生體制改革的支柱之一。確定了“3521”工程的衛生信息化總體思路，從而為醫療衛生信息化行業的發展創造了良好的政策環境。同時，醫療衛生信息化的發展有力促進了醫改，不僅有望轉變傳統的衛生管理模式，降低整個醫療衛生行業的運營成本，還有助于提高工作效率與收益，提高醫療服務質量，推進整個衛生改革和發展。2012 年國務院“十二五”期間深化醫藥衛生體制改革規劃暨實施方案明確提出，加快推進醫療衛生

268、信息化，發揮信息輔助決策和技術支撐的作用，促創業軟件股份有限公司招股說明書122進信息技術與管理、診療規范和日常監管有效融合；研究建立全國統一的電子健康檔案、電子病歷、藥品器械、醫療服務、醫保信息等數據標準體系，加快推進醫療衛生信息技術標準化建設，加強信息安全標準建設；利用“云計算”等先進技術，發展專業的信息運營機構，加強區域信息平臺建設，推動醫療衛生信息資源共享，逐步實現醫療服務、公共衛生、醫療保障、藥品監管和綜合管理等應用系統信息互聯互通，方便群眾就醫。2013 年衛計委發布了關于加快推進人口健康信息化建設的指導意見，在“3521”工程基礎上融入計生體系，五項業務將增加計劃生育這一新業務變

269、成六項業務，兩大基礎數據庫增加全國人口數據資源庫變成三大基礎數據庫。2013 年 8 月，國務院印發關于促進信息消費擴大內需的若干意見，明確提出要提升衛生領域的信息服務水平，推進優質醫療資源共享，完善醫療管理和服務信息系統，普及應用居民健康卡、電子健康檔案和電子病歷，推廣遠程醫療和健康管理、醫療咨詢、預約診療服務，推進養老機構、社區、家政、醫療等機構協同信息服務。（2）市場需求快速增長近幾年來，在用戶剛性需求和國家產業政策的雙重刺激下，醫療衛生信息化市場需求快速增長，特別是公共衛生信息化需求呈現快速增長態勢。醫療衛生信息化的發展，優化了醫院的業務流程，改善了醫患關系，提高了醫護人員的工作效率，

270、降低了醫療差錯的可能性，降低了醫院運營成本和患者負擔，拓展了醫療資源的服務范圍。醫療衛生信息化建設放大了其用戶-各級醫療機構的作用和社會效應，使其成為我國繼金融、電信、交通等行業信息化后的又一大市場熱點。（3）行業標準化進程加速“信息化建設，標準化先行”。近兩年來，在國家衛生信息主管部門的努力創業軟件股份有限公司招股說明書123下，我國醫療衛生信息標準建設有了明顯的進展，相繼制定了醫院信息化和公共衛生信息化的多項行業標準，其中包括衛生信息數據元標準化規則、衛生信息數據集分類與編碼規則、衛生信息數據模式描述指南、衛生信息數據集元數據規范、電子病歷基本架構與數據標準、健康檔案基本架構與數據標準、基

271、于電子病歷的醫院信息平臺建設技術解決方案、基于健康檔案的區域衛生信息平臺建設指南（試行）、電子病歷系統功能規范（試行）等基礎標準，為醫療衛生信息化建設奠定了堅實的基礎。2014 年 8 月，國家衛計委發布衛生標準工作五年規劃（2014-2018 年），明確提出未來 5 年的重點標準項目包括：制定衛生信息模型、基層醫療衛生信息標準、互聯互通標準符合性測評測試標準、信息安全和健康信息隱私保護規范、ICD 疾病診斷編碼和手術操作編碼等信息標準。（4）信息技術不斷發展現代醫療服務業是信息密集和信息依托型產業，信息技術對現代醫療服務業的發展起到極為重要的作用。首先，信息技術的快速發展推動了醫療服務模式和

272、醫療管理模式的轉變；其次，新的信息技術的應用不斷創造出新的產業形式，從而催生和引領新興服務業的發展；此外信息技術還直接推動和影響了市場機制與政府監管方式的完善。如面向服務的 SOA 架構技術的運用，解決了醫療信息的共享問題；三維重建技術、多影像融合技術的運用，催生出醫學影像系統（PACS）；現代通信和網絡技術的運用，為遠程醫療的開展提供了技術支撐。近年來云計算、物聯網和大數據技術的興起，也極大地推動了醫療信息化的發展。其中，云計算的軟件租用服務使得軟件提供商可以著力開發和維護若干套個性化軟件來服務大量醫療機構，醫療機構也可以根據自身情況“按需選租”相關信息化軟件，既滿足了需求，也節省了投資購置

273、軟件的成本和維護費用；創業軟件股份有限公司招股說明書124云存儲一方面可以解決規模較小的醫療機構不斷增大的數據存儲需求和投資建立數據存儲中心代價太高之間的矛盾，另一方面為國家大力推動的居民電子健康檔案提供了技術保障。物聯網在醫療衛生領域的條碼化病人身份管理、移動醫囑，診療體征錄入、移動藥物管理、移動檢驗標本管理、移動病案管理數據保存及調用、嬰兒防盜、護理流程、臨床路徑、藥品設備等管理中，均能發揮重要作用。大數據技術在醫療衛生領域的應用，將為臨床決策支持、醫療效果分析、疾病風險評估、遠程醫療、臨床試驗數據分析、公眾健康監控等提供有力的技術支持。（5）醫療機構對軟件價值的認可度逐漸提高長期以來，受

274、傳統的“重有形資產，輕無形資產”思想的影響，國內廣大醫療機構對軟件產品的價值認識不足，估價偏低，影響了軟件產業的健康發展。近幾年來，隨著國家對知識產權保護力度的不斷加大，社會公眾對軟件產品的認識逐漸提高，廣大用戶對軟件產品價值的評估也日趨公允、合理，為行業的持續穩定發展提供了有效保障。（6）行業上下游積極推動本行業的上游行業為計算機、網絡設備、操作系統及通用軟件行業，其產業特點為：上游市場為開放市場，計算機、網絡設備等硬件產品供應充足，廠商間競爭充分，產品替代性強；技術更新快，產品生命周期短，價格變動大；高端設備、操作系統、數據庫等主要由外商提供，且價格較高。上游行業的技術進步、新產品的價格下

275、降均將對發行人主營業務產生積極的促進作用，有利于發行人改進技術研發手段、完善產品性能、提高工程實施效率。本行業的下游為醫療衛生服務行業，包括各級衛生行政管理機構、各類醫院、社區衛生服務機構、疾病控制機構、婦幼保健機構、農村合作醫療機構、創業軟件股份有限公司招股說明書125城市應急指揮中心（醫療部分）等，目前上述機構均為本行業的目標用戶，其中醫院、社區衛生服務機構、農村合作醫療機構及各級衛生行政管理機構是主要用戶。隨著醫療衛生信息化建設的不斷推進，本行業的應用范圍將不斷拓展，行業用戶規模將日益增長，從而將對本行業及發行人的發展帶來積極的促進作用。2、影響發行人發展的不利因素（1）行業發展瓶頸規范

276、與標準欠缺雖然近幾年來，衛生信息主管部門出臺了一系列醫療衛生信息化的相關規范與標準，但由于標準的制定往往滯后市場發展，現有的規范與標準仍難以滿足快速發的展醫療衛生信息化市場的實際需要，目前仍有較大部分產品開發處于無標準可循狀態，造成行業研發資源浪費，對發行人技術開發造成較大影響。（2）專業人才匱乏醫療衛生信息化行業是一個高度專業化的行業，產品功能具有較為明顯的專家系統特征，如：醫生工作站的輔助醫生診療功能，要求產品研發團隊有豐富的醫學知識支撐，才能研發出合格的產品。因此該行業需要大量的擁有 IT 與醫療衛生雙重知識背景的人才，而這類人才的培養卻比較困難，專業人才的匱乏已成為行業發展的制約因素。

277、由于專業人才的匱乏，致使國內同類廠商之間爭奪人才的現象較為普遍，給發行人人才隊伍的穩定帶來較大挑戰。三、發行人的銷售情況和主要客戶三、發行人的銷售情況和主要客戶（一）主要產品（服務）報告期銷售收入情況（一）主要產品（服務）報告期銷售收入情況公司主營業務為醫療衛生信息化應用軟件和基于信息技術的系統集成服務。2012 年度、2013 年度和 2014 年度，公司主營業務收入分別為 36,085.48 萬創業軟件股份有限公司招股說明書126元、37,800.55 萬元和 40,564.81 萬元，呈逐年增長趨勢。具體情況如下：單位：萬元產品類別產品類別2014 年度年度2013 年年2012 年年金

278、額金額比例比例（%）金額金額比例比例（%）金額金額比例比例（%）主營業務收入40,564.81100.0037,800.5510036,085.48100.00應用軟件27,297.5267.2924,761.8865.5121,006.9858.21其中：醫院信息化軟件16,813.0041.4515,375.5940.6812,801.6035.48公 共 衛 生 信息化軟件10,484.5225.859,386.2924.838,205.3822.74系統集成13,193.3632.5212,893.2434.1114,398.1239.90其中：計算機信息設備集成10,120.2824

279、.959,578.2825.3411,102.5530.77智能化網絡布線工程集成3,073.087.583,314.968.773,295.589.13其他73.940.18145.430.38680.381.89其他業務收入-23.210.06合合計計40,564.81100.0037,800.55100.0036,108.69100.00（二）產品（服務）的主要客戶群體、定價機制（二）產品（服務）的主要客戶群體、定價機制發行人的主要客戶為大中型醫院和縣級以上衛生管理機構。發行人醫療衛生信息化應用軟件業務根據軟件模塊設計的復雜程度、項目實施費用、差旅費等支出，加上合理的利潤加成形成基礎報價

280、。在考慮市場競爭情況及與客戶的溝通情況，通過招投標或者與客戶協商確定。發行人計算機信息設備系統集成業務根據項目實際情況形成報價，主要考慮外購硬件商品的價格、項目實施費用、差旅費等支出，加上合理的利潤加成。發行人智能化網絡布線工程集成業務根據項目建設單位要求估計成本，由營銷中心根據項目的復雜程度和競爭狀況，并考慮外購硬件商品的價格、項目實施費用、差旅費等支出，加上合理的利潤加成。創業軟件股份有限公司招股說明書127（三）按照銷售方式及業務獲取方式劃分的收入情況（三）按照銷售方式及業務獲取方式劃分的收入情況報告期內發行人采用直銷模式，獲取業務訂單的方式包括招投標方式和協商方式。報告期內，發行人通過

281、招投標、協商方式獲取的收入金額及占比如下：單位：萬元年度年度業務類別業務類別招投標方式收入招投標方式收入協商方式收入協商方式收入2014 年度年度醫療衛生信息化應用軟件14,245.8213,051.69基于信息技術的系統集成9,888.473,304.89其他-73.94小計24,134.2916,430.52占比59.50%40.50%2013 年度年度醫療衛生信息化應用軟件10,298.9014,462.97基于信息技術的系統集成8,662.284,230.96其他-145.43小計18,961.1818,839.36占比50.16%49.84%2012 年度年度醫療衛生信息化應用軟件8

282、,573.7712,433.20基于信息技術的系統集成6,354.028,044.10其他-703.60小計14,927.7921,180.90占比41.34%58.66%（四）（四）主要客戶銷售情況主要客戶銷售情況2012年度、2013年度和2014年度，公司前十大客戶銷售金額分別為7,536.58萬元、7,703.30 萬元和 7,947.68 萬元，占營業收入比例分別為 20.88%、20.38%和 19.61%。前十大客戶的銷售金額、銷售占比相對穩定，單個客戶的銷售收入占比較小，前十大客戶相對分散。報告期內，公司的前十大客戶主要分為醫院、衛生管理部門、軟件企業、系統集成商、其他機構等，

283、共計有 24 家，其中，醫院 8 家，衛生管理部門 7 家，軟件企業 2 家，系統集成商 2 家，其他機構 5 家。創業軟件股份有限公司招股說明書128對醫院、衛生管理部門客戶，公司提供醫療衛生信息化應用軟件的定制開發及計算機信息設備系統集成服務；對軟件企業客戶，公司承接其軟件定制開發合同，該類業務的最終客戶為醫院、衛生管理機構；對系統集成商客戶，公司承接其系統集成業務分包合同；對其他機構客戶，公司為其提供系統集成服務。1、2014 年度前十大客戶銷售金額及占當期銷售總額比例如下：單位：萬元序序號號單位名稱單位名稱2014 年度年度占營業收占營業收入比例入比例（%）客戶性質客戶性質銷售內容銷售

284、內容金額金額期末欠款期末欠款期后回款期后回款1杭州迪佛通信股份有限公司系統集成商系統集成1,311.41731.53-3.232喀什市衛生局衛生管理機構應用軟件964.6413.91-2.383上海市楊浦區中心醫院醫院應用軟件119.83481.02-2.36系統集成835.904北京市朝陽區衛生局衛生管理機構應用軟件881.09-2.28系統集成42.525泉州市中醫聯合醫院醫院系統集成863.02360.76-2.136蘇州市立醫院醫院應用軟件232.26115.67-1.73系統集成469.117中國聯合網絡通信有限公司浙江省分公司通信運營商系統集成623.91731.548梧州市中醫醫

285、院醫院應用軟件182.9165.4-1.35系統集成363.849上海市靜安區衛生和計劃生育委員會衛生管理機構應用軟件533.0326.12-1.32系統集成2.5610江陰市人民醫院醫院應用軟件484.22276.06-1.29系統集成37.44合計合計-7,947.682,143.46-19.612、2013 年度前十大客戶銷售金額及占當期銷售總額比例如下：單位：萬元序序單位名稱單位名稱2013 年度年度占營業收占營業收創業軟件股份有限公司招股說明書129號號入比例入比例（%）客戶性質客戶性質銷售內容銷售內容金額金額期末欠款期末欠款期后回款期后回款1杭州迪佛通信股份有限公司系統集成商系統集

286、成1,889.901,104.471,104.475.002福建醫科大學附屬協和醫院醫院應用軟件84.14159.04159.042.82系統集成980.343寧波市鄞州區五鄉鎮人民政府其他政府機構系統集成786.1183.95183.952.084廣東省珠海市衛生和計劃生育局衛生管理機構應用軟件774.951,290.85938.82.055浙江省公安廳其他政府機構系統集成745.300.501.976蘇州市立醫院醫院應用軟件551.61304.31304.311.65系統集成72.037萬達信息股份有限公司軟件企業應用軟件227.45164.44164.441.57系統集成367.028新

287、疆澤普縣衛生局衛生管理機構應用軟件139.53200.0055.001.12系統集成285.229喀什市衛生局衛生管理機構應用軟件402.88402.88402.881.0710桐鄉市科技創業園區投資開發有限公司投資公司系統集成396.82148.82148.001.05合計合計-7,703.303,959.263,460.8920.383、2012 年度前十大客戶銷售金額及占當期銷售總額比例如下：單位：萬元序序號號單單 位位 名名 稱稱2012 年度年度占營業收占營業收入比例入比例（%）客戶性質客戶性質銷售內容銷售內容金額金額期末欠期末欠款款期后回款期后回款1浙江威星電子系統軟件有限公司系統

288、集成商系統集成1,525.49864.87808.804.222杭州迪佛通信股份有限公司系統集成商系統集成1,156.75700.19700.193.203海寧市人民醫院醫院系統集成821.744.244.22.284廣東省珠海市衛生和計劃生育局衛生管理機構應用軟件774.95821.45821.452.155東軟集團股份有限公司軟件企業應用軟件593.02366.25243.161.646新疆澤普縣衛生局衛生管理機構應用軟件558.1458.1458.141.55創業軟件股份有限公司招股說明書1307萬達信息股份有限公司軟件企業應用軟件555.2-1.548江陰市人民醫院醫院應用軟件114.

289、12124.87124.871.52系統集成433.269樂清市人力資源和社會保障局其他政府機構系統集成507.18158.6158.61.4010哈爾濱鐵路局醫療保險中心衛生管理機構應用軟件496.77-1.38合計合計-7,536.583,138.562,959.4020.88報告期內發行人前十名客戶中，發行人關聯方、發行人董事、監事、高級管理人員、核心技術人員以及實際控制、持有公司 5%以上股份的股東未在其中占有任何權益，也不存在向單個客戶銷售比例超過總額 50%或嚴重依賴少數客戶的情況。（五）報告期內來自非醫療衛生行業客戶銷售收入及占比情況（五）報告期內來自非醫療衛生行業客戶銷售收入及

290、占比情況報告期內發行人向醫療衛生行業和非醫療行業提供醫療衛生信息化應用軟件和基于信息技術的系統集成服務情況如下：單位：萬元年度年度業務類別業務類別醫療衛生行業收入醫療衛生行業收入非醫療衛生行業非醫療衛生行業收入收入2014 年度年度醫療衛生信息化應用軟件26,222.371,075.14基于信息技術的系統集成7,177.396,015.97其他-73.94小計33,399.767,165.05占比82.34%17.66%2013 年度年度醫療衛生信息化應用軟件23,496.981,264.89基于信息技術的系統集成4,745.368,147.88其他-145.43小計28,242.359,55

291、8.20占比74.71%25.29%2012 年度年度醫療衛生信息化應用軟件20,614.36392.61基于信息技術的系統集成4,389.7210,008.40其他-680.38小計25,004.0811,104.60創業軟件股份有限公司招股說明書131年度年度業務類別業務類別醫療衛生行業收入醫療衛生行業收入非醫療衛生行業非醫療衛生行業收入收入占比69.25%30.75%發行人在從事應用軟件業務和系統集成業務中存在少量非醫療衛生行業客戶。應用軟件業務客戶：主要為民政部門、大專院校。民政部門主要采購發行人的結算系統，用于與醫院、養老機構的費用結算；大專院校主要采購發行人的醫院信息化應用軟件，其

292、實際用戶為其下醫務部門。系統集成業務客戶：主要為政府機關和系統集成商。發行人向這類客戶提供基于信息技術的系統集成服務，為申請和維護計算機信息系統集成資質，建筑智能化資質提供業績支持。發行人來自于醫療衛生行業客戶的比重逐年提高，發行人在醫療衛生信息化領域的經驗、技術、團隊和品牌優勢不斷增強，為今后進一步拓展醫療衛生信息化市場提供更有力保障。（六）報告期內來自新開發客戶與老客戶的收入占比情況（六）報告期內來自新開發客戶與老客戶的收入占比情況項目項目2014 年年度度2013 年度年度2012 年度年度金額金額（萬元）（萬元）占比占比（%）金額金額（萬元）占比占比（%）金額金額（萬元）占比占比（%）

293、新客戶收入13,407.2233.0516,434.2443.4813,803.9638.23老客戶收入27,157.6066.9521,366.3056.5222,304,7361.77合計合計40,564.81100.0037,800.55100.0036,108.69100.00在保證老客戶服務質量的同時發行人積極開拓市場，老客戶維護與新客戶開發均衡發展。保薦機構經核查認為，報告期內發行人來自新開發戶客戶的收入比例分別為 38.23%、43.48%和 33.05%，能夠持續獲取新客戶。發行人對上述收入劃分情況的披露真實、準確。四、發行人采購情況及主要供應商四、發行人采購情況及主要供應商（

294、一）發行人（一）發行人采購情況采購情況報告期內，公司的供應商主要為硬件設備供應商、軟件開發商、勞務提供創業軟件股份有限公司招股說明書132商。對硬件設備供應商，公司根據客戶訂單約定，向其采購基于信息技術的系統集成業務所需的計算機信息設備等，硬件設備供應商數量眾多，包括設備生產商、代理商、貿易商等；對軟件開發商，公司根據訂單約定,向其采購個別功能子模塊，發揮各自技術優勢，此類供應商數量較少；對勞務提供商，公司基于成本效益原則,向其采購智能化網絡布線工程施工低端勞務。（二）主要供應商情況（二）主要供應商情況2012 年度、2013 年度和 2014 年度，公司前十大供應商采購金額分別為3,822.

295、02 萬元、2,554.50 萬元和 3,112.58 萬元，占總采購額比例分別為 27.95%、22.53%和 23.54%。前十大供應商的采購金額、采購占比相對穩定，單個供應商的采購金額占比較小，前十大供應商相對分散。具體情況如下：1、2014 年度前十大供應商采購金額占當期采購總額的比例如下：單位：萬元序號序號供應商名稱供應商名稱采購方式采購方式主要采購主要采購內容內容采購金額采購金額（不含稅）（不含稅）占比占比（%）1佳杰科技（上海）有限公司訂單采購硬件設備388.682.942中建材信息技術有限公司訂單采購硬件設備364.102.753寧波保稅區錦都數碼電子有限公司訂單采購硬件設備3

296、50.722.654四川美康醫藥軟件研究開發有限公司訂單采購軟件338.162.565聯通系統集成有限公司浙江省分公司訂單采購硬件設備333.342.526上海遙想通訊技術有限公司訂單采購硬件設備及軟件312.432.367四川長虹佳華數字技術有限公司訂單采購硬件設備296.422.248廣西智研科技有限公司訂單采購硬件設備258.981.969英邁電子商貿（上海）有限公司訂單采購硬件設備238.121.8010河北眾漢商貿有限公司訂單采購硬件設備231.631.75合計合計-3,112.5823.542、2013 年度前十大供應商采購金額占當期采購總額的比例如下：單位：萬元創業軟件股份有限公

297、司招股說明書133序序號號供應商名稱供應商名稱采購方式采購方式采購內容采購內容采購金額采購金額（不含稅）（不含稅）占比占比（%）1華存數據信息技術有限公司訂單采購硬件設備459.264.052深圳市華成峰實業有限公司訂單采購硬件設備378.333.343上海遙想通訊技術有限公司訂單采購硬件設備及軟件313.642.774杭州新世紀電子科技有限公司訂單采購硬件設備252.992.235寧波保稅區錦都數碼電子有限公司訂單采購硬件設備244.952.166廈門精瑞電腦有限公司訂單采購硬件設備208.061.847杭州科通電子工程有限公司訂單采購硬件設備186.571.658杭州秋發建筑勞務有限公司訂

298、單采購建筑勞務及材料174.801.549寧波南自智能科技有限公司訂單采購硬件設備173.371.5310杭州?？低晹底旨夹g股份有限公司訂單采購硬件設備162.531.42合合 計計2,554.5022.533、2012 年度前十大供應商采購金額占當期采購總額的比例如下：單位：萬元序號序號供應商名稱供應商名稱采購方式采購方式采購內容采購內容采購金額采購金額（不含稅）（不含稅）占比占比（%）1神州數碼控股有限公司及下屬企業訂單采購硬件設備720.395.272華普信息技術有限公司訂單采購硬件設備580.734.253深圳市華成峰實業有限公司訂單采購硬件設備458.863.364英邁（中國）投資

299、有限公司訂單采購硬件設備371.062.715杭州科通電子工程有限公司訂單采購硬件設備316.502.316杭州東創匯全計算機系統集成有限公司訂單采購硬件設備312.102.287桐鄉市萬方網絡科技有限公司訂單采購硬件設備287.362.108浙江省通信產業服務有限公司訂單采購硬件設備262.531.929佳杰科技（上海）有限公司訂單采購硬件設備259.771.9010云南贏中科技有限公司訂單采購硬件設備252.721.85合合 計計3,822.0227.95報告期內發行人前十名供應商中，發行人關聯方、發行人董事、監事、高創業軟件股份有限公司招股說明書134級管理人員、核心技術人員以及實際控制

300、、持有公司 5%以上股份的股東未在其中占有任何權益，也不存在向單個客戶銷售比例超過總額 50%或嚴重依賴少數供應商的情況。（三）報告期業務外包或外協的范圍、原因、金額、占比、財務影響、合（三）報告期業務外包或外協的范圍、原因、金額、占比、財務影響、合規性等情況規性等情況1、業務外包或外協的范圍、原因報告期內，發行人醫療衛生信息化應用軟件存在外購軟件模塊，基于信息技術的系統集成業務存在外購勞務情況，上述采購是發行人根據客戶需求以及優勢互補和成本效益原則而進行的合理采購。（1）醫療衛生信息化應用軟件存在外購軟件模塊公司應部分客戶的要求，為實現一定的附加功能，會通過外購部分附加功能軟件或模塊，并嵌入

301、公司軟件，再銷售給客戶。公司外購軟件模塊系因客戶實際需求才進行采購，數量較少，此類模塊并不涉及公司核心產品。如向四川美康醫藥軟件研究開發有限公司采購“合理用藥監測系統”，向上海遙想通訊技術有限公司采購“120 急救信息系統”。（2）基于信息技術的系統集成業務存在外購勞務基于信息技術的系統集成業務存在外購勞務情形，主要為發行人在智能化網絡布線工程集成項目實施過程中，會涉及較多的網絡布線施工，需要較多的人工投入，而且這類施工需要根據樓宇整體的施工進度不斷的調整，周期較長，期間波動較大。為了控制人工成本，按照成本效益原則，發行人對網絡布線施工所需的人員大多采用外購勞務的方式予以解決。如向杭州秋發建筑

302、勞務有限公司采購勞務及部分零星材料。2、業務外包或外協的金額、占比、財務影響創業軟件股份有限公司招股說明書135報告期內，外購軟件模塊的金額為 468.37 萬元、710.23 萬元、972.13 萬元；外購勞務的金額分別為 932.08 萬元、913.07 萬元、974.84 萬元，二者合計占主營業務成本的比例為 6.94%、8.15%、9.28%，占主營業務成本的比例較低。單位：萬元項目項目2014 年年度度2013 年度年度2012 年度年度外購軟件模塊972.13710.23468.37外購勞務974.84913.07932.08小計1,946.971,623.301,400.45主營

303、業務成本20,970.0719,924.6420,185.99占主營業務成本的比例（%）9.288.156.943、業務外包或外協的合規性公司在外購軟件模塊、實施勞務采購時，均依照國家法律法規、行業管理部門的要求，合法合規開展業務外包或外協業務。所采取的具體措施如下：（1）嚴格審查軟件開發企業、勞務提供方的合法資質，關注有無知識產權瑕疵，嚴禁向不具有相應資質的公司發生采購行為；（2）采用經政府部門認定的規范合同，重點關注主要條款，如對勞務用工人員權益保障條款；（3）關注供應商對承諾的履行情況，如是否及時支付合同款，是否有效保障用工人員權益等。五、公司主要固定資產、無形資產等資源要素五、公司主要

304、固定資產、無形資產等資源要素（一）主要固定資產（一）主要固定資產1、固定資產基本情況發行人的固定資產主要包括：房屋及建筑物、通用設備、運輸工具。截至2014年12月31日，公司固定資產原值為9,203.58萬元，凈值為7,377.17萬元，具體情況如下：單位：萬元創業軟件股份有限公司招股說明書136固定資產類別固定資產類別原值原值累計折舊累計折舊凈值凈值成新率成新率房屋及建筑物6,323.87497.595,826.2892.13%通用設備1,355.31751.26604.0544.57%運輸工具1,524.40577.56946.8462.11%合合計計9,203.581,826.417,

305、377.1780.16%2、房屋建筑物（1）自有房產情況截至本招股說明書簽署日，發行人已取得權屬證書的房產有 15 處，具體情況及名稱變更情況如下：序號序號房產坐落位置房產坐落位置建筑面建筑面積（積（）登記時間登記時間用途用途房產證號房產證號取得取得方式方式權利權利人人1北京市宣武區廣安門外大街 168 號 1幢 6 層 1-701450.442010/11/23辦公X 京房權證宣字第 050969 號購買發行人2成都市高新區天華路 299 號 8 棟 19層 5 號127.442011/4/18住宅成房權證監證字第 3110277 號購買發行人3成都市高新區天府四街 66 號 2 棟 10層

306、 5 號295.622012/1/11辦公成房權證監證字第 5001203 號購買發行人4成都市高新區天府四街 66 號 2 棟 10層 6 號515.682012/1/11辦公成房權證監證字第 5001204 號購買發行人5成都高新區天府四街 66 號 1 棟-1 層162 號36.22013/11/19車位成房權證監證字第 3801016 號購買發行人6蘇州工業園區星港街 178 號 11 幢 204室240.322013/3/18住宅蘇房權證園區字第 00483365 號購買蘇州創業億康7南京市玄武區玄武大道609-27號7幢203 室2361.632013/9/25科研、實驗寧房權證玄

307、轉字第 415746 號購買創業南京8上海市閔行區聯航路 1818 弄 61 號 3幢 1_3 層416.472015/2月26日辦公滬 房 地 閔 字（2015）第009244 號購買上海創航9上海市閔行區聯航路 1818 弄 62 號 3幢 1_3 層438.262015/2月26日辦公滬 房 地 閔 字（2015）第009246 號購買上海創航10上海市閔行區聯航路 1818 弄 62 號 3幢 1 層191.142015年1月27 日店鋪滬 房 地 閔 字（2015）第004366 號購買上海創航11上海市閔行區聯航180.502015年1月店鋪滬 房 地 閔 字購買上海創業軟件股份有

308、限公司招股說明書137序號序號房產坐落位置房產坐落位置建筑面建筑面積（積（）登記時間登記時間用途用途房產證號房產證號取得取得方式方式權利權利人人路 1818 弄 61 號 3幢 1 層27 日（2015）第004367 號創航12上海市閔行區浦星公路 1969 號 43 幢1203 室35.532015年1月27 日辦公滬 房 地 閔 字（2015）第004375 號購買上海創航13上海市閔行區浦星公路 1969 號 43 幢905 室94.432015年1月27 日辦公滬 房 地 閔 字（2015）第004377 號購買上海創航14上海市閔行區浦星公路 1969 號 43 幢1005 室94

309、.432015年1月27 日辦公滬 房 地 閔 字（2015）第004381 號購買上海創航15上海市閔行區浦星公路 1969 號 43 幢608 室66.342015年1月27 日辦公滬 房 地 閔 字（2015）第004382 號購買上海創航注：截至本招股說明書簽署日，發行人更名后上述 1-4 項房產權證的更名手續已辦理完畢。5-15 項為發行人更名后取得的房產。（2）租賃房產情況截至本招股說明書簽署日，發行人及其子公司除利用自有房產用于生產經營用房外，存在房產租賃情況，主要如下：2013 年 4 月，發行人與廣州華南海物業管理有限公司簽訂了廣州市房屋租賃合同，租賃期限為 2013 年 5

310、 月 1 日至 2016 年 4 月 30 日，租賃面積 310，年租金為第一年 186,000 元，第二年 204,600 元。2013 年 4 月，發行人與杭州高新技術產業開發區科技創業服務中心簽訂了房屋租賃合同，租賃期限為 2013 年 5 月 1 日至 2015 年 4 月 30 日，租賃面積 1,026.14，年租金為 591,057 元。2013 年 6 月，發行人與杭州高新技術產業開發區科技創業服務中心簽訂了房屋租賃合同，租賃期限為 2013 年 6 月 16 日至 2015 年 6 月 15 日，租賃面積 186.5，年租金為 89,520 元。2013 年 6 月，聯旗科技與

311、杭州高新技術產業開發區科技創業服務中心簽訂了房屋租賃合同，租賃期限為 2015 年 6 月 16 日至 2015 年 6 月 15 日，租賃創業軟件股份有限公司招股說明書138面積 290.5，年租金為 142,926 元。2014 年 3 月 15 日，發行人與李濤簽訂了 房屋租賃合同，租賃期限為 2014年 3 月 15 日至 2016 年 3 月 14 日，租賃面積 223.61，年租金為第一年 108,000元，第二年 114,000 元。2014 年 7 月，發行人與杭州高新技術產業開發區科技創業服務中心簽訂了房屋租賃合同，租賃期限為 2014 年 8 月 1 日至 2016 年 7

312、 月 31 日，租賃面積 598，年租金為 394,680 元。2014 年 9 月，發行人與杭州高新技術產業開發區科技創業服務中心簽訂了房屋租賃合同，租賃期限為 2014 年 9 月 30 日至 2016 年 9 月 29 日，租賃面積 474.86，年租金為 358,994.00 元。2014 年 9 月，發行人與張文韜簽訂了房屋租賃合同，租賃期限為 2014年 9 月 1 日至 2015 年 8 月 31 日，租賃面積 100，年租金為 65,000 元。2014 年 11 月，發行人蘇州分公司與蘇州工業園區科技發展有限公司簽訂了房屋租賃合同，租賃期限為 2014 年 12 月 1 日至

313、 2017 年 11 月 30 日，租賃面積 260.7，年租金為第一年 125,136 元，第二年 128,264.4 元，第三年131,392.8 元。2015 年 1 月，發行人與杭州高新技術產業開發區科技創業服務中心簽訂了房屋租賃合同，租賃期限為 2015 年 1 月 30 日至 2017 年 1 月 30 日，租賃面積 524，年租金為 308,112 元。2015 年 2 月，發行人與朱利簽訂了房租租賃合同，租賃期限為 2015 年3 月 1 日至 2016 年 3 月 1 日，租賃面積 95，年租金 43,200 元。2015 年 2 月，發行人與西藏自治區國有資產經營公司簽訂了

314、房屋租賃合同，租賃期限為 2015 年 3 月 3 日至 2017 年 3 月 2 日，租賃面積 213.42，年租金為 268,884 元。創業軟件股份有限公司招股說明書139（二）無形資產（二）無形資產1、注冊商標權截至本招股說明書簽署日，發行人共擁有商標 9 項，具體情況及名稱變更情況如下：序號序號商標名稱商標名稱注冊號注冊號類別類別到期日期到期日期取得方式取得方式更名進度更名進度13020295422023/3/6自行申請已完成23179539422023/12/13自行申請已完成3450416192017/11/13自行申請已完成44504162352019/2/20自行申請已完成5

315、4503902102017/11/13自行申請已完成6450390392017/11/13自行申請已完成74503901372019/2/20自行申請已完成84503900382019/2/20自行申請已完成91317385422019/2/20自行申請已完成上述第 1-9 項商標的權利人更名已收到國家工商總局商標局出具的變更證明，更名手續已全部辦理完成。2、計算機軟件著作權登記證書截至本招股說明書簽署日，發行人及其子公司擁有的計算機軟件著作權共161 項，具體情況及名稱變更情況如下：序號序號名稱名稱登記號登記號首次發表時間首次發表時間取得方式取得方式權利人權利人1創業醫院信息系統軟件 V2.

316、22003SR07841999/11/8承受取得發行人2城鎮職工醫療保險審核管理系統軟件 V2.12003SR07861998/9/25承受取得發行人3創業檢驗信息系統軟件 V2.02003SR07872002/8/20原始取得發行人創業軟件股份有限公司招股說明書1404創業退休人員門診醫療費管理系統軟件 V2.22003SR101562002/12/26原始取得發行人5創業醫院病例分型質量管理信息系統軟件 V2.02003SR56192003/3/20原始取得發行人6創業醫?；饟芨秾徍斯芾硐到y軟件 V2.02003SR56202003/1/1原始取得發行人7創業醫院資源管理平臺軟件V3.0

317、2003SR66682003/3/9原始取得發行人8創業區域衛生信息綜合資源平臺軟件 V1.02003SR68582002/9/15原始取得發行人9創業移動醫生工作站軟件V2.02003SR72792003/2/20原始取得發行人10創業放射科信息管理系統軟件 V2.02003SR76362003/4/20原始取得發行人11創業藥店管理信息系統軟件V2.02004SR019702003/12/5原始取得發行人12創業排隊叫號管理系統軟件V2.52004SR027402003/6/20原始取得發行人13創業城市醫衛網絡核心平臺軟件 V2.02005SR054212004/12/1原始取得發行人1

318、4創業短信管理平臺軟件 V2.02005SR059282004/11/1原始取得發行人15創業醫學影像存檔和通信系統軟件 V2.52005SR078762004/11/1原始取得發行人16創業醫院辦公自動化系統軟件 V1.02005SR092032005/4/30原始取得發行人17創業辦公自動化系統 V1.02006SR003752001/10/15原始取得發行人18創業中醫門診工作站系統軟件 V1.02006SR066982006/1/15原始取得發行人19創業疾病癥狀檢測預警系統軟件 V2.02006SR121092006/7/20原始取得發行人20創業住院流程標準化管理系統軟件 V1.0

319、2006SR170522006/10/15原始取得發行人21創業電子病歷系統軟件 V3.02006SR170552006/9/15原始取得發行人22創業社區衛生服務管理信息系統軟件 V2.12006SR172802006/9/15原始取得發行人23創業疾病預防控制中心管理信息系統軟件 V1.52006SR172822006/9/15原始取得發行人24創業婦幼醫療保健網絡核心軟件 V2.02007SR094572007/5/10原始取得發行人25創業醫院信息系統軟件 V2.72008SR000332007/3/5原始取得發行人26創業區域協同醫療服務信息系統軟件 V2.02008SR000342

320、005/6/20原始取得發行人27創業醫院信息系統軟件 V2.62008SR053252007/2/5原始取得發行人創業軟件股份有限公司招股說明書14128創業醫療衛生信息安全應用軟件 V1.52008SR053262007/10/15原始取得發行人29創 業 醫 院 信 息 系 統 軟 件V2.752008SR055102007/9/5原始取得發行人30創業新型社區醫療衛生數字診療集成系統軟件 V2.02008SR093762008/2/1原始取得發行人31創業醫療系統信息集成平臺軟件 V1.02008SR093772007/11/14原始取得發行人32創業醫患信息交互綜合服務平臺軟件 V2

321、.02008SR108172007/6/22原始取得發行人33創業中醫門診醫生工作站軟件 V2.62008SR108182008/2/1原始取得發行人34創業全成本核算管理系統V1.02008SR127312007/6/22原始取得發行人35創業眼科影像計算機輔助系統軟件 V1.02008SR161512008/5/10原始取得發行人36創業數字化醫院信息集成系統軟件 V1.02008SR213192008/7/20原始取得發行人37創業健康管理系統軟件 V1.02008SR218562008/7/1原始取得發行人38創業醫療麻醉臨床信息系統軟件 V1.02008SR302172008/10/

322、5原始取得發行人39創業全院級 PACS 系統軟件V1.02009SR0152242008/10/30原始取得發行人40創業超聲信息管理系統軟件V2.52009SR0205552009/4/1原始取得發行人41創業雙向轉診系統軟件 V1.02009SR0224102009/4/1原始取得發行人42創業職業病體檢管理信息系統軟件 V1.02009SR0337552009/5/1原始取得發行人43創業醫院資源管理平臺軟件V4.02009SR109462008/12/10原始取得發行人44創業醫院信息系統軟件 V3.02009SR109472009/1/10原始取得發行人45創 業 數 據 網 格

323、的 區 域 級PACS 系統軟件 V1.02010SR0183672010/2/27原始取得發行人46創業醫院業務服務組件接口系統軟件 V1.02010SR0183682010/3/1原始取得發行人47創業醫療衛生業務數據交換應用適配器軟件 V1.02010SR0183692010/3/1原始取得發行人48創業醫藥物流管理信息系統軟件 V1.02010SR0259762010/2/1原始取得發行人49創業移動醫生工作站系統軟件 V4.02010SR0349142010/3/1原始取得發行人50創業移動門診輸液信息管理系統軟件 V4.02010SR0349152010/3/1原始取得發行人51創

324、業移動護理信息管理系統軟件 V4.02010SR0349172010/3/1原始取得發行人創業軟件股份有限公司招股說明書14252創業醫院臨床路徑管理系統軟件 V4.02010SR0349672010/3/1原始取得發行人53創業醫院住院醫生站軟件V4.02010SR0351462009/9/1原始取得發行人54創業檢驗信息系統軟件 V4.02010SR0351752010/5/1原始取得發行人55創業醫院資源管理平臺軟件V4.12010SR0403222010/4/1原始取得發行人56創業體檢信息管理系統軟件V4.02010SR0413662010/3/1原始取得發行人57創業醫院門診醫生站

325、軟件V4.02010SR0414182010/3/1原始取得發行人58創業遠程心電監護系統軟件V4.02010SR0616472009/12/1原始取得發行人59創業放射信息系統軟件 V4.12011SR0224872010/7/2原始取得發行人60創業數字化醫院綜合運營管理系統軟件 V2.02011SR0248502011/3/1原始取得發行人61創業區域影像會診平臺軟件V2.02011SR0327092011/3/1原始取得發行人62創業區域協同醫療服務信息系統軟件 V3.02011SR0419602010/3/1原始取得發行人63創業農村衛生室信息系統軟件 V2.02011SR05928

326、72011/4/1原始取得發行人64創業醫院信息管理系統軟件V4.22011SR0831202010/12/1原始取得發行人65創業區域影像報告管理系統軟件 V1.02012SR0045542011/7/1原始取得發行人66創業區域門診電子病歷系統軟件 V5.02012SR0045582011/7/1原始取得發行人67創業移動健康檔案管理信息系統軟件 V1.02012SR0058042011/7/1原始取得發行人68創業新型農村合作醫療管理系統軟件 V2.02012SR0058082011/7/1原始取得發行人69醫院計算機管理信息系統（網絡版）V1.02012SR0212261993/12/

327、1受讓取得發行人70創業電子病歷編輯器系統軟件 V1.02012SR0252102011/10/1原始取得發行人71創業醫藥物流管理信息系統軟件 V2.02012SR0410262012/2/1原始取得發行人72創業遠程醫療服務系統軟件V2.02012SR0494782012/3/10原始取得發行人73創業醫院感染管理信息系統軟件 V4.22012SR0631212012/4/10原始取得發行人74創業抗菌藥物管理信息系統軟件 V4.22012SR0662252012/4/1原始取得發行人創業軟件股份有限公司招股說明書14375創業處方點評信息系統軟件V2.82012SR0663802012/

328、3/1原始取得發行人76創業院科兩級綜合目標管理系統軟件 V1.02012SR0726142012/4/2原始取得發行人77創業區域醫療協同服務信息集成平臺軟件 V1.52012SR092300-原始取得發行人78創業區域醫療業務協作系統軟件 V1.52012SR092320-原始取得發行人79創業智能區域醫療數據中心平臺軟件 V1.52012SR092325-原始取得發行人80創業區域醫療數據共享與交換平臺軟件 V1.52012SR092583-原始取得發行人81基于 IHE PIX 的主索引管理系統軟件 V1.02012SR096639-原始取得發行人82基于數據總線的數據集成與交換平臺軟

329、件 V1.02012SR096642-原始取得發行人83創業區域 120 急救信息系統軟件 V1.02012SR1055042012/8/1原始取得發行人84創業病理信息管理系統軟件V1.02013SR0026552012/11/8原始取得發行人85創業計算機數據中心設備管理系統軟件 V1.02013SR036635-原始取得發行人86創業醫院信息系統運行維護管理平臺軟件 V1.02013SR036784-原始取得發行人87創業計算機系統遠程智能監測服務平臺軟件 V2.02013SR036933-原始取得發行人88創業計算機網絡負載均衡系統軟件 V1.02013SR037228-原始取得發行人

330、89創業區域醫療衛生信息系統運行維護管理平臺軟件 V1.02013SR037231-原始取得發行人90創業區域衛生信息平臺軟件V22013SR0480512013/1/1原始取得發行人91創業醫院信息平臺軟件 V22013SR0480672013/1/1原始取得發行人92創業基層醫療衛生信息系統軟件 V22013SR0510452013/1/1原始取得發行人93創業遠程醫療服務系統軟件V1.02013SR0520082009/4/1受讓取得注 1發行人94創業計算機樓宇布線輔助設計系統軟件 V1.02013SR0520112008/11/10受讓取得發行人95創業計算機樓宇電力造價概算系統軟件

331、 V1.02013SR0520152008/11/12受讓取得發行人96創業計算機網絡信息安全系統軟件 V1.02013SR0520172008/11/10受讓取得發行人97創業計算機網絡應急響應預警處理系統軟件 V1.02013SR0520192008/11/10受讓取得發行人創業軟件股份有限公司招股說明書14498創業計算機智能樓宇綜合管理系統軟件 V1.02013SR0520212008/11/10受讓取得發行人99創業實時醫學臨床圖像智能處理系統軟件 V1.02013SR0759382013/5/13原始取得發行人100創業區域影像會診管理平臺軟件 V2.02013SR08461720

332、13/1/1原始取得發行人101創業醫學影像存儲與傳輸系統軟件 V3.02013SR0846242013/1/1原始取得發行人102創業心電信息管理系統軟件V3.02013SR0847302013/1/1原始取得發行人103創業內鏡信息管理系統軟件V3.02013SR0849312013/1/1原始取得發行人104創業放射科信息管理系統軟件 V3.02013SR0850092013/1/1原始取得發行人105創業區域影像信息管理平臺軟件 V2.02013SR0959512013/1/1原始取得發行人106創業電子病歷系統軟件 V5.02013SR0973192013/2/1原始取得發行人107

333、創業短信管理平臺軟件 V4.02013SR0980162013/3/1原始取得發行人108創業醫院信息管理系統軟件V52013SR0980762013/2/1原始取得發行人109創業醫院運營管理系統軟件V42013SR0981162013/2/1原始取得發行人110創業病理信息管理系統軟件V3.02013SR0984132013/1/1原始取得發行人111創業超聲信息管理系統軟件V3.02013SR0984162013/1/1原始取得發行人112創業城市醫衛網絡核心軟件平臺軟件 V5.02013SR0984562013/3/1原始取得發行人113創業傳染病監測和預警信息平臺軟件 V12013SR1191972013/8/9原始取得發行人114創業移動營養膳食信息系統軟件 V4.02013SR1304482013/3/1原始取得發行人115創業家庭醫生管理信息系統軟件 V2.02013SR1