南玻Ａ：2015年度社會責任報告.PDF

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1、 中國南玻集團股份有限公司 2015 年度社會責任報告 前前 言言 上市公司社會責任是指上市公司對國家和社會的全面發展、自然環境和資源，以及股東、債權人、職工、客戶、消費者、供應商、社區等利益相關方所應承擔的責任。中國南玻集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）始終以為股東、為員工、為客戶、為社會創造價值為己任，積極保護債權人和職工的合法權益，誠信對待供應商、客戶和消費者，積極從事環境保護、社區建設等公益事業，從而促進公司本身與全社會的協調、和諧發展。本報告是公司連續第八年對外發布社會責任報告，報告以 2015 年度為重點，系統地闡述了公司以“求實、創新、團結、高效”為企業精神，積極履行社會責任的

2、具體行動，以及為落實科學發展觀、構建和諧社會、推進經濟社會可持續發展所做的努力。一、綜述 2015 年，中國經濟迎來了新常態的發展，經濟增速進一步放緩，制造業發展持續低迷，產能過剩及需求不足嚴重困擾實體經濟，特別是傳統行業的發展，在經濟下行的大環境下，企業經營異常困難。同時，金融市場劇烈動蕩，A 股市場經歷了前所未有的暴漲與暴跌，股市的“大震蕩”極大的影響了上市公司的正常運作，上市公司穩定股價，提高市值管理工作迫在眉睫。從公司內部來看，2015年，南玻集團經歷了股權結構的重大變化，以前海人壽為代表的金融資本進入公司，為公司發展及公司治理帶來了新的課題。面對復雜的內外形勢，南玻集團管理團隊繼續秉

3、持“忠實誠信，勤勉盡責”的職業經理人操守，發揚“求實、創新、團結、高效”的企業精神，維護公司的穩定和正常運行，努力實現集團差異化發展的戰略轉型，為股東、為員工、為社會創造價值。2015 年，南玻集團繼續以平板玻璃、工程玻璃、太陽能產業三大產業鏈為主線，不斷通過技術進步和產品創新推進產業轉型升級，通過制度體系創新、員 工隊伍建設、精細化管理、能源綜合管理、成本控制、嚴控經營風險等措施，維護公司穩健經營，2015 年集團實現營業收入 74.31 億元，實現歸屬于上市公司股東凈利潤 6.25 億元。作為國內最早的上市公司之一，公司以完善的法人治理結構為基礎，以規范的管理制度為手段，嚴格控制經營風險，

4、不斷提升經營管理水平、提高公司經濟效益以回報廣大投資者；同時嚴格遵守國家的法律法規來保護債權人、職工權益、供應商、客戶和消費者的合法權益；為順應國家“綠色經濟”的發展戰略，結合國家產業升級轉型的歷史使命，公司確立了以“為社會提供節能玻璃及可再生能源產品”為主線的長期發展戰略，積極推進節能玻璃及太陽能光伏等環保產業的發展及超薄電子玻璃等新型材料和高科技產品的生產、制造和銷售，全面實施產業升級和戰略調整，實現企業效益、社會效益、環境效益的協調發展。2015 公司在履行社會責任方面，主要開展了以下工作：1、股東和債權人權益保護方面：全面開展股東大會網絡投票制度及中小股東單獨計票機制；進一步完善利潤分

5、配政策，制定了 2015-2017 年的股東回報規劃；2、職工權益保護方面：通過各種活動，加強對員工的安全教育，緊抓安全生產管理；加強集團基層員工的提案改善工作，為員工參與公司各方面管理提供了暢通有效的渠道。3、供應商、客戶和消費者權益保護方面：積極推進公司產品資質認證審核，提供品質可靠、性能卓越的產品，保障南玻良好的企業聲譽和市場形象；在浮法行業普遍虧損的情況下，積極與同行業廠商聯系，舉辦行業研討會，提振市場信心，維護區域行業市場健康發展。4、環境保護與可持續發展方面：開展光伏發電業務，完善光伏產業鏈，大力發展清潔能源環保產業；積極開發節能環保產品，大力推廣建筑節能產品的使用；將“節能降耗，

6、降本增效”作為實施公司精益化管理的重要方針，在實際工作中深入踐行“節能降耗”；堅定不移的推進技術創新走差異化經營及產業升級之路，不斷加強研發體系和研發能力建設，實現可持續發展。5、公共關系和社會公益事業：依法納稅，積極參加社會公益活動，努力回饋社會。繼公司榮獲“2014 年度最受投資者尊重的上市公司”榮譽稱號后，2015 年，南玻集團再次榮獲該榮譽稱號，同時，公司已連續多年上榜“中國建材企業 500強”及“深圳百強企業”。2015 年，公司及下屬子公司被有關部門獎勵及獲得的主要榮譽有：2015 年 2 月，東莞太陽能榮獲“麻涌鎮 2014 年度納稅前五名外資企業”稱號。2015 年 2 月，成

7、都南玻獲評“2014 年度四川省節水型企業”示范單位。2015 年 2 月，吳江浮法榮獲“2014 年度人力資源管理優秀企業”稱號。2015 年 3 月，吳江浮法被評為“2014 年度開發區上規模和加速發展”先進企業。2015 年 3 月，咸寧浮法獲中國玻璃網“玻璃原片優秀供應商”稱號。2015 年 3 月，咸寧浮法獲 2014 年度“安全生產工作先進單位”和“納稅先進單位”稱號。2015 年 3 月，吳江工程獲評“年度無償獻血促進獎集體”稱號。2015 年 5 月，南玻集團獲由深圳市人民政府辦公室頒發的“誠信金鼎獎”。2015 年 5 月，宜昌顯示器件榮獲宜昌市“2014 年度和諧企業”稱號

8、。2015 年 5 月，咸寧浮法獲“新環保法知識競賽優秀組織單位”稱號。2015 年 6 月，成都工程生產的雙銀、三銀 LOW-E 節能玻璃首次成功入選2015 年成都市地方名優產品推薦目錄。2015 年 6 月，宜昌南玻被授予“2013-2014 年度宜昌市精神文明創建工作先進單位”榮譽稱號。2015 年 7 月，成都南玻產品“特種玻璃”首次被列入 2015 年四川省地方名優產品推薦目錄。2015 年 8 月，宜昌光電榮獲“宜昌市超薄光電玻璃工程技術研究中心”稱號。2015 年 9 月，南玻集團榮獲“2015 年中國建材企業 500 強”稱號。2015 年 9 月，吳江浮法“超大電子顯示屏玻

9、璃”被認定為 2015 年江蘇省第四批高新技術產品。2015 年 9 月，成都南玻榮獲“2015 年成都制造業百強企業”稱號。2015 年 10 月，南玻集團被中國建筑材料聯合會授予“全國水泥玻璃陶瓷產業節能減排先進典型企業”稱號。2015 年 11 月，東莞工程榮獲“廣東省建筑節能領軍企業”和“廣東省建筑節能優秀企業”稱號。2015 年 11 月，天津南玻獲評“2015 年度知識產權示范企業”。2015 年 11 月，天津南玻榮獲“魯班獎”全國獲獎工程供應商證書。2015 年 11 月，成都南玻榮獲“雙流縣廠務公開民主管理標準化建設 C 級達標單位”稱號。2015 年 11 月，吳江工程榮獲

10、“無償獻血先進企業”稱號。2015 年 12 月，南玻集團被中國建筑材料聯合會認定為 3A 級信用企業，并獲得企業信用等級證書。2015 年 12 月，南玻集團榮獲“2015 年度深圳百強企業”稱號。2015 年 12 月，成都南玻獲“2015 年成都市循環經濟專項資金”獎勵。二、股東和債權人權益保護 1、不斷完善公司治理結構，維護投資者利益。公司嚴格按照公司法、證券法、上市公司治理準則等法律法規的要求建立了規范的公司治理結構，制定了符合公司發展的各項規則和制度，明確界定了決策、執行和監督三個層面的權責，形成了科學有效的職責分工和制衡機制。股東大會是公司最高權力機關，依法行使公司經營方針、籌資

11、、投資、利潤分配等重大事項的決定權。董事會對股東大會負責，依法行使經營決策權，董事會下設戰略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會和提名委員會四個專業委員會，現有董事 9 名，其中 3 名為獨立董事。監事會作為公司的監督機構，列席公司股東大會和董事會會議，并向股東大會負責。公司管理層由公司董事會聘任，負責執行公司董事會決議以及公司各項經營計劃，并向董事會報告。為了規范公司管理，公司依法制定了股東大會議事規則、董事會議事規則、監事會議事規則等議事規則與制度，使股東大會、董事會、監事會的召集、召開程序規范化。公司“三會”會議管理均能實現規范化操作，股東、董事、監事們能夠就會議審議事項及公司的經營發展

12、展開充分討論，各抒己見；會議程序完全符合上市公司規范運作要求。此外，為方便股東了解公司情況、讓更多的股東參加會議，公司均選擇在公司所在地召開股東大會，2015 年度，公司召開了 1 次年度股東大會、1 次臨時股東大會，對股東大會全面實施了網絡投票，并將各股東大會議案的中小股東投票 情況單獨予以計票并及時披露，上述股東大會聘請專業律師全程見證，股東大會結束后律師事務所出具法律意見書。2015 年公司共召開董事會及專業委員會共 30 次，其中召開董事會 13 次,召開戰略委員會 10 次，召開審計委員會 4 次，召開提名委員會 2 次，召開薪酬與考核委員會 1 次。2015 年公司共召開監事會 6

13、 次，監事會成員還通過并通過列席和參加股東大會、董事會和經營管理會議，了解和掌握集團的經營和財務狀況，對公司、董事、高級管理人員等進行了有效監督。2、加強內部控制，強化內部審計，防范經營風險 公司于 2008 年引入中介機構實施企業內部控制咨詢項目，并于 2009 年在集團總部成立內控部、子公司配備了專職人員開展企業內部控制工作，至今已運行8 年時間。2015 年，公司內控部在深入分析公司生產經營所面臨的各種風險因素的基礎上，為進一步加強對內部控制制度執行有效性的監督，強化風險管理，結合公司的實際業務，在內控體系上加強了對銷售管理、采購業務、成本管控、營運效率等方面的控制與監督，有效管控風險。

14、同時，公司以財政部等五部委頒布的企業內部控制基本規范和深圳證券交易所頒布的主板上市公司規范運作指引作為建立健全企業內部控制的行動指引，每年均對內控工作進行自我評價，形成自我評價報告。2015 年，公司內部控制自我評價報告評價范圍涵蓋了集團總部及多家子公司，納入評價范圍的單位資產總額占公司合并財務報表資產總額的 98%，營業收入合計占公司合并財務報表營業收入總額 97%。除此，還對宜昌南玻顯示器件有限公司及宜昌南玻光電玻璃有限公司等集團參股的公司進行了內控測評，并聘請了普華永道作為公司負責內控審計的會計師事務所，完成了內控的審計工作并形成了內控審計報告。公司設立了專職的審計部門。審計部門對各子公

15、司每年至少進行一次例行審計，并視具體情況，不定期地進行多次專項審計。2015 年集團內審部除了繼續強化對下屬企業日常經營的審計外，還加強了合同執行情況及客戶滿意度情況的審計調查，有效地防范了各類經營風險。3、嚴格履行信息披露義務，公平對待所有投資者。公司依法制定了信息披露管理制度，嚴格按照有關法律、法規、規章和 深交所業務規則的規定履行信息披露義務，對可能影響股東和其他投資者投資決策的信息積極進行自愿性披露。2015 年度，公司共計披露信息 64 份，包括 2014年度報告、2015 年第一季度報告、2015 年半年度報告、2015 年第三季度報告等定期報告 4 份，董事會決議、監事會決議、股

16、東大會決議等臨時報告 60 份。對公司經營情況、對外投資、對外擔保、關聯交易及非公開發行 A 股股票等事項進行了有效披露，對于對公司及股東有重大影響的事件，公司獨立董事均發表了相關獨立意見并予以披露，信息披露工作做到了真實、完整、及時、公平，嚴格履行了上市公司信息披露的責任與義務，確保投資者能夠及時了解公司經營情況及發展戰略，未發生因信息披露而受到監管部門懲處的情況。公司公平對待所有投資者，在股證事務部設立了專門投資者咨詢專線電話以及電子郵箱，股證工作人員嚴格按照信息披露管理制度的要求耐心解答投資者來電、來訪所咨詢的問題，并保證了投資者在正常工作時間均能通過電話了解公司情況。同時，充分利用公司

17、網站、深交所投資者關系互動平臺等網絡平臺以及投資者交流會等各種途徑加強與投資者的溝通。2015 年公司通過深交所投資者關系互動平臺及公司網站互動平臺及時回復投資者問題 500 余條，接待國內外基金公司、證券公司、投資公司等實地調研 4 次，在接待上述機構調研中，公司能夠嚴格遵守信息披露的相關規定，并將調研內容及時予以公告。公司召開股東大會專門設立投資者提問環節，2015 年召開的股東大會中，公司董事長曾南及其他高管對投資者提出的問題予以詳細解答，增強了投資者與公司董事、監事、高級管理人員間的交流與溝通。2015 年 6 月至 7 月，國內資本市場發生了巨幅波動，公司股票也出現了大幅下跌?；趯?/p>

18、公司未來發展前景的信心以及對公司價值的認可，為促進公司持續、穩定、健康發展以及維護公司全體股東利益，公司董事會積極與大股東進行聯系，由大股東承諾在 2015 年 7 月 15 日以后 6 個月內不減持公司股票，同時發布了關于維護公司股價穩定的公告，表達了公司在加快產業升級，強化核心競爭力，堅定落實股東回報規劃，強化投資者關系管理等方面工作的堅決態度，在市場巨幅波動期間，向投資者有效傳達了公司股東及董事會對公司未來發展的信心，對穩定股價，維護投資者利益起到了積極作用。4、制定長期穩定的利潤分配政策，積極回報股東 公司自 1992 年上市以來，一直將回饋股東為己任，在分紅政策上堅持以現金分紅方式為

19、主的高比例分配政策。2000 年以來，公司平均每年的現金分紅比例基本達到了當年凈利潤的 50%以上，從 1992 年上市起至 2015 年（不含 2015年度分紅），公司從市場共募集資金 19.56 億，累計向股東分配利潤 50.02 億元、分配紅股和公積金轉增股本 15.24 億股，現金分紅回報率超過 250%，為股東創造了可觀的財富，令廣大股東充分享受公司持續增長和回報。為保障股東能夠穩定分享公司發展的成果，同時也兼顧股東對公司持續健康發展的期望，2015 年，公司對公司章程進行了修訂，在綜合公司盈利能力、經營發展規劃、股東回報的要求和意愿、社會資金成本和外部融資環境等因素的前提下，進一步

20、明確了公司在不同發展階段且并考慮其是否有重大資本支出安排等因素下制定差異化的現金分紅政策。其中公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 40%；公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 20%。公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。公司同時公布了 2015-2017 年的股東回報規劃：20152017 年，在公司年度實現的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正

21、值，且審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告，如無重大投資計劃或重大現金支出計劃等事項的情況下，公司應采取現金方式分配股利，未來三年（2015-2017 年），公司每年以現金方式分配的利潤不少于當年實現的可分配利潤的 10%，且最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的 30%。公司近三個年度分紅情況如下表所示：分紅年度分紅年度 利潤分配方案利潤分配方案 現金分紅金額現金分紅金額 現金分紅占現金分紅占公司公司歸屬于歸屬于上市公司股東凈利潤的上市公司股東凈利潤的比率（比率（%）2014 年度 每 10 股派發現金人民幣 5 元(含稅)1,037,667

22、,780.00 元 118.77%2013 年度 每 10 股派發現金人民幣 3 元(含稅)622,600,668.00 元 40.54%2012 年度 每 10 股派發現金人民幣 1.5 元(含稅)311,300,334.00 元 113.30%5、確保公司財務穩健，保障債權人的利益。公司十分重視債權人的利益，依法制定了統一的財務管理制度和會計核算規范，確保公司財務穩健，保障公司資產、資金安全。2015 年公司繼續堅持穩健的財務政策，積極防范財務風險，加強對營運資金的管理，降低對資金的占用，提高資金使用效率，在追求股東利益最大化的同時充分保護債權人的利益。公司積極拓寬融資渠道，優化長短債務結

23、構。2015 年，公司發行 1 期中期票據、2 期短期融資券及 2 期超短期融資券，共計融資 410,000 萬元，這些銀行間融資產品的發行，在有效滿足公司日常資金需求的同時，有利于公司形成多元化融資格局，優化融資結構，降低財務成本，增強抵御風險的能力。此外，公司于 2015 年通過了非公開發行 A 股股票方案，擬通過非公開發行 A 股股票的方式進行股權融資，本次非公開發行的 A 股股票數量為 179,977,502 股，募集資金總額將不超過 160,000 萬元，目前該次非公開發行 A 股股票尚待證監會核準。公司發行的公司債券“10 南玻 01”（債券交易代碼：112021）和“10 南玻

24、02”（債券交易代碼：112022）自 2011 年至 2015 年連續 5 年被中誠信證券評估有限公司評定為 AA+，公司主體信用等級評定為 AA+，評級展望為穩定。2015年 10 月公司債券“10 南玻 01”期滿 5 年，10 月 20 日，公司對該期債券及時進行了兌付。2015 年，公司所有到期貸款均能按時還本付息，公司發行公司債亦能按時付息，沒有出現逾期或延遲還款付息的情況。公司在經營決策過程中，充分考慮債權人的合法權益，及時向債權人通報與其債權權益相關的重大信息。二、職工權益保護 1、依法保護職工的合法權益，建立和健全用工制度。南玻集團作為一家老牌上市公司，歷經三十多年的發展，目

25、前公司在冊員工超萬人，為社會提供了就業機會，創造良好的社會效益。公司堅持依法用工，嚴格遵守勞動法等相關法律法規，與所有在冊員工簽署了勞動合同，并根據自身的實際狀況和特點，不斷完善人力資源管理制度，建立了一整套較為全面和完善的員工薪酬和福利體系。2015 年，公司及下屬子公司均能嚴格按照國家和公司所在地的有關規定，為員工購買基本社會保險，包括養老保險、醫療保險、生育保險、工傷保險、失業保險和住房公積金等，切實保障了員工利益。2014-2015 年公司下屬子吳江浮法連續兩年榮獲吳江經濟技術開發區“2015 年度人力資源管理優秀企業”榮譽稱號。公司員工每年享受國家法定假日、婚假、產假、帶薪年休假等假

26、日。同時，公司還為員工提供午餐、防暑降溫補貼、員工體檢、過節費等福利，提高了員工的福利待遇。公司秉承“以人為本”的經營理念，遵循按勞分配、同工同酬的原則，針對不同的崗位，建立了系統、規范的績效考核評價體系，對員工履行職責、完成任務的情況實施全面、客觀、公正、準確的考核。公司將與業績掛鉤的浮動獎金等激勵機制引進薪酬管理，極大地調動了員工的積極性和創造性。公司十分重視人才隊伍的建設，不斷加大后備干部的選拔與培養力度，大膽啟用新人，在保證公司員工隊伍的朝氣與活力的同時，也促進與激勵了員工的成長。2014 年，為提高員工隊伍素質尤其是生產制造員工的基礎素質，公司制定了詳細的系統管理文件，文件涉及定崗定

27、編定薪、任職資格管理、全員考核等多項內容，經過一年多的努力，公司員工素質及職業資格水平有了較大幅度的提升，進一步優化了人員結構。2、建立健全勞動安全衛生制度，防止事故發生 公司建立、健全了勞動安全衛生制度，嚴格執行國家勞動安全衛生規程和標準。公司定期為職工進行常規體檢，并根據職業病防治法，結合玻璃行業的特殊性，專門制定了南玻集團職業病防護規定，積極采取各項職業衛生防護措施，有效地預防和最大限度地減少職業病危害。公司按照國家相關安全生產法規以及消防安全管理規定的要求建立健全了安全管理機構，配備了與企業生產經營規模、技術發展水平相適應的安全生產管理人員，制定并不斷完善以安全生產責任制為核心的各項規

28、章制度，積極采取各項措施為職工提供健康、安全的工作環境和生活環境。公司一貫強調將安全放在首位，通過組織安全教育學習等方式將“確保安全生產”的觀念深入每位員工的心中，強化各級員工的安全生產責任意識和風險意識。同時，在日常生產中，緊抓安全生產管理。2015 年度，公司無重大安全事故發生。2015年子公司東莞工程開展“安全生產月”系列活動，主要包括安全生產知識培訓及考核、普及性應急救援培訓、消防演練、?；沸孤稇碧幚硌萘暤然顒?，讓公司員工樹立安全文明生產的理念，將安全生產牢記心間。年子公司東莞工程開展“安全生產月”系列活動，主要包括安全生產知識培訓及考核、普及性應急救援培訓、消防演練、?；沸孤稇?/p>

29、急處理演習等活動，讓公司員工樹立安全文明生產的理念，將安全生產牢記心間。2015年子公司吳江浮法在天津爆照事故發生后，在公司總經理的領導下，各部門迅速聯動，第一時間組織開展了“三嚴三實”的安全管理工作，即“嚴格的制度、嚴格的檢查，嚴格的考核；安全責任落到實處，隱患整改落到實處，安全教育落到實處”等一系列工作，通過“三嚴三實”的扎實做法全方位推進安全管理工作。年子公司吳江浮法在天津爆照事故發生后，在公司總經理的領導下，各部門迅速聯動，第一時間組織開展了“三嚴三實”的安全管理工作，即“嚴格的制度、嚴格的檢查，嚴格的考核；安全責任落到實處，隱患整改落到實處，安全教育落到實處”等一系列工作，通過“三嚴

30、三實”的扎實做法全方位推進安全管理工作。3、不干涉職工信仰自由，公平對待每位職工。公司從來不干涉職工信仰自由，從未因民族、種族、國籍、宗教信仰、性別、年齡等對職工在聘用、報酬、培訓機會、升遷、解職或退休等方面采取歧視行為。公司還根據婦女權益保障法等有關規定對女職工實行特殊勞動保護，尊重職工人格、關愛職工，重視對員工的人性關懷，保證了勞資關系的和諧穩定。4、建立職業培訓制度，為職工發展提供更多的機會。公司建立了職業培訓制度，人力資源部專門成立了“南玻培訓學院”，并持續推進公司內部培訓師的建立工作，采用外部培訓與內部培訓相結合的方式積極開展職工培訓。同時，鼓勵和支持職工參加業余進修培訓，為職工發展

31、提供更多的機會。另外，與大專院校合作聯合辦學已經成為公司支持員工深造的常態化工作，通過在職教育，半脫產、脫產教育，幫助員工尤其是一線產業工人提高知識水平獲取更高的學歷。2015年，子公司吳江南玻開展了“全員內訓”的學習活動，并創造了一套“計劃申報年，子公司吳江南玻開展了“全員內訓”的學習活動，并創造了一套“計劃申報-審核計劃審核計劃-計劃執行計劃執行-執行檢驗”的全流程內控學習體系，參照員工的學習興趣，結合各崗位的業務需求，采用多種形式的培訓方式，充分調動員工學習的積極性，幫助員工提升工作技能，完成自我實現。執行檢驗”的全流程內控學習體系，參照員工的學習興趣，結合各崗位的業務需求，采用多種形式

32、的培訓方式，充分調動員工學習的積極性，幫助員工提升工作技能，完成自我實現。2015年，子公司東莞光伏開展年，子公司東莞光伏開展TWI培訓，培訓以公司各部門急需提升基層管理技能的一線管理骨干人員為重點培訓對象，邀請外部培訓，培訓以公司各部門急需提升基層管理技能的一線管理骨干人員為重點培訓對象，邀請外部TWI實戰訓練專家進行專項訓練，并對培訓效果進行成果驗收，通過考核的學員進行內部實戰訓練專家進行專項訓練，并對培訓效果進行成果驗收，通過考核的學員進行內部TWI資格認證，有資格認證，有 效提升了一線管理人員的管理水平。效提升了一線管理人員的管理水平。5、重視職工需求，提升企業文化建設 公司依據公司法

33、和公司章程的規定，建立了職工監事選任制度，通過職工代表大會選舉職工監事，確保職工在公司治理中享有充分的權利。公司支持工會依法開展工作，對工資、福利、勞動安全衛生、社會保險等涉及職工切身利益的事項，通過設立職工郵箱等多種形式搭建溝通橋梁，聽取職工的意見，關心和重視職工的合理需求。同時，公司還建立了專門的員工提案改善及申訴渠道、流程，并制定了員工提案改善及申訴管理制度，鼓勵員工與管理人員之間溝通，鼓勵員工在做好本職崗位的同時，積極發現問題、發揮創新能力，提出獨具創意性的改善方案，2015 年，公司人力資源部繼續加強了南玻集團基層員工提案改善的工作，每月發布員工優秀提案改善匯編，對參與提案的員工給予

34、認可及獎勵。提案改善制度有利于公司各工作崗位的流程改進，提高員工工作效率，為員工參與公司各方面管理提供了暢通有效的渠道，掀起了員工人人參與改善創新的企業文化氛圍。公司在強調對員工的科學、人性化管理的基礎上，十分重視員工凝聚力和歸宿感的培養。除了安排員工旅游、為員工提供免費班車、在員工宿舍安裝空調電視等福利外，還非常重視員工的業余生活。每年新年，公司都會在各地下屬企業舉行新年聯歡晚會，并對優秀員工和先進班組進行表彰。2015 年，公司及下屬子公司組織開展了員工登山、騎行、徒步、書友會、攝影比賽等活動，在當前提倡建設節約型社會的大背景下，這些豐富多彩的文化體育活動既充實了員工的業余生活，又提升了員

35、工的滿意度，增強了企業凝聚力。公司不斷加強企業文化建設，公司內刊 南玻之窗 自 1992 年創刊，至 2015年底已發行 124 期，被評為深圳市優秀企業內刊。作為南玻集團企業文化標志性品牌之一，南玻之窗以公司重要資訊，分享員工工作經驗，展現南?；鶎訂T工風采，抒發員工所思所感等為核心內容，稿件來源均為員工作品。該刊物的創建對于樹立正確的企業價值觀，增強員工對內外部環境的認識和理解，促進企業內部信息資訊傳遞，加強員工之間的交流與互動起到了良好的推動作用。該刊物已經成為南玻集團企業與員工之間信息溝通的重要橋梁，是促進南玻企業文化建設、傳播南玻企業文化的重要載體。三、供應商、客戶和消費者權益保護 1

36、、誠實守信，提供品質可靠、性能卓越的產品。公司對供應商、客戶和消費者誠實守信，從不依靠虛假宣傳和廣告牟利。公司建立了質量管理組織體系，并分別通過了 ISO9000、ISO9001:2000、TS16949等標準的認證，高品質的產品已經樹立了“南?！逼放?，并獲得了“中國名牌產品”、“中國玻璃市場產品質量用戶滿意品質信譽第一品牌”等稱號。同時，公司的兩大主商標“”和“”都獲得了國家商標領域的最高榮譽中國馳名商標，多家子公司的產品子公司產品被列入地方名優產品推薦目錄。2015 年，南玻集團獲由深圳市人民政府辦公室頒發的“誠信金鼎獎”；被中國建筑材料聯合會認定為 3A 級信用企業，并獲得企業信用等級證

37、書。公司緊抓產品的質量控制。各子公司均設有各型號產品的 質量標準手冊，同時對每個生產工序均有嚴格的操作規范，將產品質量和生產管理規范化，并設立品控部嚴抓產品質量管控。優良的產品質量使南玻集團的產品得到了客戶和市場的廣泛認可。以工程玻璃產業為例，從最初的熱反射到單銀產品再到雙銀產品，公司的工程玻璃產品在市場中一直以先進的技術、優質的產品和優良的服務取勝，產品廣泛應用在深圳會展中心、北京首都國際機場-T3 航站樓、中央電視臺、香港四季酒店、澳門新葡京、日本東京中城、科威特聯合大廈、墨爾本機場希爾頓酒店、中國平安金融中心等國內外許多城市的標志性建筑上。2014 年以來，公司生產研發了性能更為優越的三

38、銀產品，該產品具有高透度、低輻射、外觀美等獨特的產品性能，更能適應現代化市場的需求，一舉獲得市場肯定，并在上海東方漁人碼頭等項目上成功實施。2015年，公司的三銀中空產品產量同比增長21%，在取得良好的經濟效益的同時，還樹立了產品的品牌效應。為滿足客戶需求，公司積極推進產品的質量認證。工程玻璃方面，公司工程建筑玻璃質量管理體系已經分別經英國 AOQC 和澳洲 QAS 機構認證通過，產品質量同時滿足美國、英國及澳大利亞等國的國家標準。太陽能光伏方面，公司生產的多晶硅產品達到國標（GB/T25074-2010）太陽能一級水平；公司子公司宜昌南玻、東莞光伏均入選國家首批符合 光伏制造行業規范條件 企

39、業名單，2014年，公司成功入選中國光伏行業協會常務理事單位。2015年年3月，子公司東莞光伏組件成功通過萊茵月，子公司東莞光伏組件成功通過萊茵TUV公司按照公司按照MIL-STD-810G Method 510.5標準設定的落砂測試。這一測試結果標志著東莞光伏組件在抗風沙沖擊性能上已經處于業內領先地位。標準設定的落砂測試。這一測試結果標志著東莞光伏組件在抗風沙沖擊性能上已經處于業內領先地位。2015年年4月，子公司天津南玻三玻兩腔中空玻璃通過由中國建筑玻璃與工業玻璃協會、中國建材認證集團、北京國建聯信認證中心三方聯合認證審核，并被授予認證證書及獎牌。三玻兩腔中空玻璃符合月，子公司天津南玻三玻

40、兩腔中空玻璃通過由中國建筑玻璃與工業玻璃協會、中國建材認證集團、北京國建聯信認證中心三方聯合認證審核，并被授予認證證書及獎牌。三玻兩腔中空玻璃符合GB/T 11944-2012中空玻璃及中空玻璃產品認證實施規則的要求，并達到用于被動式低能耗建筑透明部分用的中空玻璃技術要求。天津南玻目前是國內通過被動式低能耗建筑玻璃認證的中空玻璃及中空玻璃產品認證實施規則的要求，并達到用于被動式低能耗建筑透明部分用的中空玻璃技術要求。天津南玻目前是國內通過被動式低能耗建筑玻璃認證的8家企業之一。該證書的獲得，將進一步提高企業核心競爭力，提升企業品牌形象。家企業之一。該證書的獲得，將進一步提高企業核心競爭力，提升

41、企業品牌形象。2015年年11月，子公司天津南玻生產的中空玻璃（西卡月，子公司天津南玻生產的中空玻璃（西卡HM-25膠）通過歐洲膠）通過歐洲TUV實驗室實驗室EN1279-3中空玻璃氣體濃度和泄露率的試驗方法及要求的認證檢驗，中空玻璃氣體濃度和泄露率的試驗方法及要求的認證檢驗，EN1279標準是目前中空玻璃領域最高的技術要求，該認證的完成將有助于公司產品質量的提升，增強公司產品在歐洲市場的競爭力。標準是目前中空玻璃領域最高的技術要求，該認證的完成將有助于公司產品質量的提升，增強公司產品在歐洲市場的競爭力。2、建立相應程序，嚴防商業賄賂。公司不斷完善各項內控制度，專門成立了內控部、審計部以及工程

42、監管部，在銷售、采購、工程建設、財務等各環節建立了嚴格的執行與監管程序，并成立了專門的工作組，開展治理商業賄賂專項工作，嚴格監控和防范公司或職工與客戶和供應商進行的各類商業賄賂活動。3、遵守商業道德，維護行業健康發展。公司在經營中嚴守商業道德，妥善保管供應商、客戶和消費者的個人信息。同時，提供良好的售后服務，妥善處理供應商、客戶和消費者等提出的投訴和建議，為企業贏得了良好聲譽，公司連續多年上榜“中國建材企業 500 強”。2015年子公司咸寧浮法獲中國玻璃網“玻璃原片優秀供應商”稱號；子公司天津南玻榮獲“魯班獎”全國獲獎工程供應商證書。近年來，受經濟下行趨勢的影響，浮法玻璃的市場需求受到嚴重制

43、約，加上人工成本上漲和環保投入增加等因素的影響，部分玻璃企業已經面臨發展困境。面對行業困境，作為玻璃行業的龍頭企業，南玻集團在積極推進平板玻璃產業的差異化經營的同時，增強了與同行業廠商的聯系，2015 年，公司及下屬子公司先后在咸寧、東莞主辦行業市場研討會，與兩地主要生產商對華中、華南地區浮法玻璃的市場情況進行探討，對于穩定市場格局，提振市場信心作出積極作用，有利于維護行業區域市場的健康和諧發展。四、環境保護與可持續發展 1、實施環保戰略、發展環保產業 南玻集團一向致力于節能和可再生能源事業，確立了以“為社會提供節能玻璃及可再生能源產品”為主線的長期發展戰略。2015 年，公司在各個業務板塊繼

44、續不遺余力的推進產業升級和戰略調整，積極響應國家實施產業結構調整的相關政策，大力發展綠色環保產業。在可再生能源領域，隨著國家節能減排、應對氣候變化壓力的加大，國家已將發展清潔能源作為能源政策的重要方向。南玻集團自 2005 年進入太陽能光伏產業領域，歷經 10 年的發展，目前已經打造了從多晶硅原料生產到硅片、太陽能電池、太陽能電池組件以及太陽能超白壓延玻璃完整的太陽能光伏產業鏈。與此同時，公司從 2012 年起至今，在子公司東莞、咸寧、廊坊、天津、清遠、吳江、宜昌園區建成總規模近 80MW 光伏電站，在為公司節約了能源成本的同時，也積累了豐富的建設和運營光伏電站經驗。2015 年，公司投資成立

45、深圳南玻光伏能源有限公司，從事投資開發太陽能光伏電站等業務，將南玻集團光伏產業延伸至終端應用領域，進一步了完善集團太陽能業務產業鏈，符合國家建設低碳社會、推動綠色經濟發展的潮流。在節能玻璃產品領域，作為最早的低輻射節能玻璃制造商，公司在東莞、天津、吳江、咸寧、成都等地均建有大型節能玻璃生產基地，目前低輻射鍍膜中空玻璃的年產能已經超過 1,320 萬平方米，是國內最大的節能玻璃供應商,也是亞洲最大的節能玻璃生產企業。公司非常重視科技創新，積極研發更為節能的建筑玻璃產品，公司率先研發的三銀 LOW-E 玻璃，隔熱性能得到了大幅度的提升，受到了國內外市場的歡迎，是真正意義上的節能，環保產品。南玻集團

46、生產的三銀可鋼化南玻集團生產的三銀可鋼化Low-E玻璃是當今世界性能最好的建筑節能玻璃，產品具有較高的可見光透射比，可保證室內足夠的自然采光，有更低的太陽紅外熱能透視比和更低的傳熱系數，其中，陽紅外熱輻射透過率接近零，在縮小室內溫差，提高室內舒適度的前提下，有效降低空調能耗，達到節約能源的目的，被譽為“夏季遮陽傘”。玻璃是當今世界性能最好的建筑節能玻璃，產品具有較高的可見光透射比，可保證室內足夠的自然采光，有更低的太陽紅外熱能透視比和更低的傳熱系數，其中，陽紅外熱輻射透過率接近零，在縮小室內溫差，提高室內舒適度的前提下，有效降低空調能耗，達到節約能源的目的，被譽為“夏季遮陽傘”。同時,公司也參

47、與了多項節能建筑、節能產品的國家標準和行業標準的制定與修訂，培育和引導了中國節能玻璃市場，并積極通過各種方式積極宣傳節能玻 璃的作用：繼 2014 年公司及下屬子公司在銀川、南昌、合肥、南京、南寧等地舉辦“建筑節能玻璃技術及應用高峰論壇”后，2015 年，公司再次在贛州、青海、福州、鄭州等地繼續舉辦以上論壇，繼續在全國范圍內推廣并探討建筑玻璃的節能發展趨勢，研討節能玻璃在降低建筑能耗，提高能源利用率方面的重要技術方向，為綠色建筑的推廣做出了積極貢獻。2015年，子公司成都工程獲準參與編制成都市建筑產品地方標準建筑工業化建筑部品尺寸協調標準，是參與此次標準編制的唯一一家建筑玻璃深加工企業。年，子

48、公司成都工程獲準參與編制成都市建筑產品地方標準建筑工業化建筑部品尺寸協調標準，是參與此次標準編制的唯一一家建筑玻璃深加工企業。2、大力推廣節能減排、深入貫徹“節能降耗”的工作方針 公司始終將環境保護與節能減排工作作為企業可持續發展戰略的重要內容，積極通過采用資源利用率高、污染物排放量少的設備和工藝，及經濟合理的廢棄物綜合利用技術和污染物處理技術，大力推廣節能減排。公司生產線主要采用清潔能源天然氣為燃料，同步建設煙氣除塵脫硝系統，以實現企業效益、社會效益與周邊環境的三贏；公司不斷強化能源綜合管理，在成都、吳江、咸寧等各地的浮法玻璃生產線均建立了余熱發電項目，總裝機超過 50MW。在天津、吳江、東

49、莞、咸寧、清遠、廊坊等地建立了光伏發電項目，總裝機超過 80MW。2015 年，全公司余熱發電量達 16,000 余萬度，同比增長 6.89%，光伏發電量達 6,100 萬度，同比增長 43.5%。2015 年，南玻集團在全國水泥玻璃陶瓷產業節能減排達標工作大會上被授予“全國水泥玻璃陶瓷產業節能減排先進典型企業”。子公司宜昌多晶硅的多晶硅材料生產線是國內第一家全閉環生產的生產線，該生產線采用自主創新和改良西門子法相結合的技術，把生產過程中的副產物全部轉化為了高科技產品，率先實現了生產過程中零排放、無污染，真正體現了綠色環保的理念。子公司宜昌多晶硅的多晶硅材料生產線是國內第一家全閉環生產的生產線

50、，該生產線采用自主創新和改良西門子法相結合的技術，把生產過程中的副產物全部轉化為了高科技產品，率先實現了生產過程中零排放、無污染，真正體現了綠色環保的理念。公司將“節能降耗，降本增效”作為實施精益化管理的重要方針，節能降耗是一項系統的、長期的工作，公司不僅從設備、工藝等大處著手，更是鼓勵員工立足生產，在實際工作中深入踐行“節能降耗”，重視每一個節能降耗的生產環節，將降低成本、節約能源工作落到實處。2015 年，公司子公司成都南玻憑借在節能降耗上所作出的突出貢獻，被評為“四川省節水型企業”，并獲得“2015年成都市循環經濟專項資金”；子公司東莞工程榮獲“廣東省建筑節能領軍企業”和“廣東省建筑節能

51、優秀企業”稱號。子公司吳江浮法從生產工藝的細節出發，通過改造循環水泵控制器，在降低電耗方面取得了立竿見影的效果，節電率達到子公司吳江浮法從生產工藝的細節出發，通過改造循環水泵控制器，在降低電耗方面取得了立竿見影的效果，節電率達到3.8%，實現日平均節能，實現日平均節能1,004度，年平均節能度，年平均節能366,60 度，年節電費用度，年節電費用293,168元。元。子公司河北視窗通過降低氮氣產量、改造主線水泵與氮氫水泵、異動現場變頻器等措施，優化工藝，降低能耗，實現每月節約電費子公司河北視窗通過降低氮氣產量、改造主線水泵與氮氫水泵、異動現場變頻器等措施，優化工藝，降低能耗，實現每月節約電費1

52、.5萬元。萬元。3、強化日常監督，保持良好環境 公司聘請了環保機構為所有下屬企業進行專業環保咨詢及評估，并根據評估結果積極改進。同時采用在線監測儀等系統對排放物濃度進行實時監測，定期對已建成的污染治理設施的運行情況進行督察，并跟蹤在建節能減排設施的建設、調試進度，發現問題及時解決處理。公司積極響應國家對于環境和能耗的相關監管政策，2015 年，子公司河北浮法完成了河北省重點用能單位能源計量數據在線采集工作，成為河北省首批實現主要能源消耗計量數據在線采集監測的企業，體現了南玻集團對國家與地方政府節能減排，低碳發展工作的配合與支持。同時，公司積極向員工普及環保知識，將環保理念貫穿到員工的日常工作和

53、生活中，在集團范圍內推廣綜合能源管理，通過倡導節約用電、雙面打印、無紙化辦公等綠色辦公方式，從節約一滴水、一度電、一張紙做起，督促和培養員工樹立節約使用資源和循環使用資源的意識和行為，一起為保護良好的生態環境做出努力，2015 年，子公司咸寧浮法獲“新環保法知識競賽優秀組織單位”稱號。2015 年，公司各項排放指標均符合相關環保標準，未出現重大環保事故。4、推進創新升級，實現可持續發展 南玻集團各產業均面臨嚴重的產能過剩，因此堅定不移的推進技術創新走差異化經營及產業升級之路，是公司逆境突圍的所在。以平板玻璃產業為例，近年來，受房地產行業持續下滑的影響，平板玻璃行業遭受了巨大的市場沖擊，面臨著需

54、求不足和產能過剩的嚴重困擾，并被國務院列為六大產能過剩行業加以調控。在這一嚴峻的情況下，公司積極探索差異化發展道路，一方面對原有普通平板玻璃生產線加以升級改造，另一方面，公司利用在浮法玻璃生產及精細玻璃生產中積累的技術優勢，重點發展超薄電子玻璃，進而拉動平板玻璃產業升級，目前，公司已建成三條超薄玻璃生產線，超薄玻璃已經成為公司傳統產業轉型的重要突破口。憑借領先的創新升級能力，南玻集團榮獲“2014-2015 中國極具創新力玻璃企業”大獎。2015 年子公司成都南玻二線（700T/D）技改項目順利完成，通過自主設計，對原有生產線進行技術創新和升級，將原生產線轉變為一條專業化、高品質的薄玻璃201

55、5 年子公司成都南玻二線（700T/D）技改項目順利完成，通過自主設計，對原有生產線進行技術創新和升級，將原生產線轉變為一條專業化、高品質的薄玻璃 生產線，產品應用范圍從建筑用玻璃擴大至汽車玻璃、電子玻璃、家電玻璃和家居玻璃等廣泛領域，這一舉措，打響了南玻集團浮法玻璃產業改革的第一炮，成為集團差異化戰略轉型的標志性事件。生產線，產品應用范圍從建筑用玻璃擴大至汽車玻璃、電子玻璃、家電玻璃和家居玻璃等廣泛領域，這一舉措，打響了南玻集團浮法玻璃產業改革的第一炮，成為集團差異化戰略轉型的標志性事件。2015 年，公司清遠高性能超薄玻璃項目正式點火并進入試運營階段，該項目的完成將再次打破日本企業的技術壟

56、斷，填補國內高端電子玻璃產品的空白，將公司在傳統產業的創新升級提升到一個新的高度。2015 年，公司清遠高性能超薄玻璃項目正式點火并進入試運營階段，該項目的完成將再次打破日本企業的技術壟斷，填補國內高端電子玻璃產品的空白，將公司在傳統產業的創新升級提升到一個新的高度。除傳統玻璃產業外，公司太陽能領域的創新升級道路也尤為注目，目前公司的高效硅片的研發生產在國內處于較為領先的地位，2015 年，宜昌南玻與西安交通大學合作的“高效多晶硅片技術研發項目”，成功開發出了高效多晶硅片產品 N 系列，N 系列高效硅片制成電池后穩定的光電轉換效率較在 17.85%左右，獲得了市場充分的認可，并獲得了獲“201

57、5 年中國產學研合作創新獎”。在多晶硅生產上，近年來，宜昌南玻通過引進國際先進的 36 對棒還原爐，美國 DEI 公司最先進的冷氫化工藝，不僅產量翻番，而且質量達到國標電子級水平，為迎合國家戰略發展需要，公司于 2015 年開工建設電子級多晶硅項目，搶先布局電子級多晶硅市場，公司的“湖北省半導體硅材料技術國際合作基地”已經被認定為“湖北省示范型國際科技合作基地”；公司申報的“半導體硅材料制備技術國家地方聯合工程實驗室”也被正式認定為“2015 年度國家地方聯合工程實驗室”。公司將產品創新與研發作為企業發展的原動力，成立開發研究院統籌管理各產業的研發工作，不斷加強研發體系和研發能力建設，加大研發

58、投入和研發隊伍的建設，公司多家子公司獲得高新技術企業及創新型企業等稱號；多種產品被評為高新技術產品。截止到 2015 年，南玻集團已獲專利授權累計 315 項，其中發明專利 85 項，占授權專利總數的 27%；2015 年新獲專利授權 73 項，其中發明專利 29 項。五、公共關系和社會公益事業 1、依法誠信納稅，承擔企業社會責任 南玻集團多年來始終秉承依法經營、誠信經營的宗旨，積極履行社會責任，依法按時繳納稅款，依法進行稅務登記、設置賬薄、保管憑證、納稅申報，定期向稅務機關提供報表和材料。同時不斷增強依法納稅意識，規范財務會計工作，從各個層面和各個環節規范企業納稅行為，確保及時足額納稅，在企

59、業內部形成 了濃厚的依法納稅、主動納稅的氛圍。2015 年，公司納稅總額為 53,429 萬元，占 2015 年凈利潤比例的 83.50。集團近三年的各項稅收納稅總額平均每年達到了 6.60 億人民幣。在企業取得良好的經營業績的同時，為國家財政稅收增長做出了重要貢獻，履行了企業的社會責任。2、充分考慮社區利益，積極參加公益活動 公司在經營活動中充分考慮社區的利益，指定了專人協調公司與社區的關系。公司在力所能及的范圍內，積極參加環境保護、教育、文化、科學、衛生、社區建設、扶貧濟困等社會公益活動。2015 年下屬子公司宜昌南玻開展走進福利院送溫暖獻愛心活動；子公司成都工程、成都南玻組織“愛心捐助”

60、活動，向貧困山區捐助衣物、書籍、玩具等；多家子公司組織員工開展“無償獻血”活動，其中吳江南玻連續多年組織員工參與義務獻血活動，2015 年，該公司獲得“無償獻血先進企業”稱號及“年度無償獻血促進獎集體”稱號；公司及各地下屬子公司在積極履行社會責任的同時，使我們的員工學會了關懷他人、感恩生活。3、主動接受監督，關注外界評論 作為最早的上市公司之一，公司在經營活動中，遵循自愿、公平、等價有償、誠實守信的原則，遵守社會公德、商業道德，主動接受政府部門和監管機關的監督和檢查，重視社會公眾及新聞媒體對公司的評論。六、社會責任展望 2015年對于南玻集團的發展是重要的一年，在市場環境極為嚴峻的情況下，公司

61、領導及全體員工全力以赴，通過產業轉型升級、制度體系創新、員工隊伍建設、精細化管理、能源綜合管理、成本控制、嚴控經營風險等措施，取得了不俗的經營業績，為投資者帶來了回報；同時，在公司內部股權結構發生重大變化，外部資本市場異常動蕩的情況下，公司積極與股東及投資者保持溝通，穩定了市場信心，維護了投資者利益；在公司管理方面，進一步推進精益化管理，強化能源綜合管理，在產業轉型上，將公司過剩產能進行技術升級，走差異化經營的路線，同時順應國家產業調整趨勢，大力推進公司節能及可再生能源產業的發展，為國家的綠色 GDP 貢獻力量，實現了經濟效益、社會效益、環境效益的三贏；公司高度重視履行企業承擔的社會責任，堅持

62、貫徹依法經營，誠信經營，在利益相關方的權益保護、環境保護以及公益事業等方面承擔了社會責任，得到了社會的肯定與認可。2016 年是南玻集團披荊斬棘，實現創新升級的重要一年，南玻人將繼續秉持“忠實誠信、勤勉盡責”的職業操守，繼續發揚求實創新、團結高效的企業精神，在市場環境持續惡化的情況下，化危機為機遇，努力做好各項經營工作，將技術進步、產品創新與精益化管理三方面并駕齊驅，切實提高經營效益，實現南玻集團差異化發展的戰略轉型，為股東、為員工、為社會創造價值。公司將不斷總結過往經驗，把公司對股東負責、對員工負責、對社會負責的經營理念在經營實踐中予以忠實執行，將社會責任融入到公司發展的各個層面中去，成為受社會尊重的上市公司。中國南玻集團股份有限公司 二一六年三月二十五日