博科測試：招股說明書（上會稿）（更新稿）.pdf

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1、 北京博科測試系統股份有限公司（北京市通州區中關村科技園區通州園金橋科技產業基地景盛中街 20 號）首次公開發行股票并在創業板上市 招股說明書（上會稿）保薦人（主承銷商）廣東省深圳市福田區中心三路 8 號卓越時代廣場（二期）北座 本次股票發行后擬在創業板市場上市，該市場具有較高的投資風險。創業板公司具有創新投入大、新舊產業融合成功與否存在不確定性、尚處于成長期、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。本公司的發行申請尚需經深圳證券交易所和中國證監會履行相應程序。本招股說明書（上會稿）不具

2、有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書全文作為作出投資決定的依據。北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-1 重要聲明及承諾重要聲明及承諾 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變

3、化或者股票價格變動引致的投資風險。發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔相應的法律責任。發行人控股股東、實際控制人承諾本招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔相應的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷的證券公司承諾因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。保薦人及證券服務機構

4、承諾因其為發行人本次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-2 本次發行概況本次發行概況 發行股票類型 人民幣普通股（A 股）發行股數 不超過 1,472.4306 萬股（行使超額配售選擇權之前），占公司發行后總股本的比例不低于 25%，具體數量由公司董事會和主承銷商根據本次發行定價情況以及中國證監會和深圳證券交易所的相關要求在上述發行數量上限內協商確定；本次發行全部為新股，不涉及公司股東公開發售股票和老股轉讓的情形 每股面值 人民幣 1.00 元 每股發行價格【*】元 預計

5、發行日期【*】年【*】月【*】日 擬上市證券交易所和板塊 深圳證券交易所創業板 發行后總股本 不超過 5,889.7223 萬股 保薦人（主承銷商）中信證券股份有限公司 招股說明書簽署日期【*】年【*】月【*】日 北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-3 目目 錄錄 重要聲明及承諾重要聲明及承諾.1 本次發行概況本次發行概況.2 目目 錄錄.3 第一節第一節 釋釋 義義.7 一、一般術語.7 二、專業術語.9 第二節第二節 概概 覽覽.10 一、重大事項提示.10 二、發行人及本次發行的中介機構基本情況.16 三、本次發行概況.17 四、發行人主營業務經營情況.18 五、發

6、行人板塊定位情況.20 六、發行人主要財務數據及財務指標.23 七、財務報告審計截止日后的主要經營狀況.23 八、發行人選擇的具體上市標準.24 九、發行人公司治理特殊安排.24 十、募集資金運用及未來發展規劃.25 第三節第三節 風險因素風險因素.27 一、與發行人相關的風險.27 二、與行業相關的風險.32 三、其他風險.34 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況.37 一、發行人基本情況.37 二、發行人的設立及報告期內股本和股東的變化情況.37 三、報告期內的重大資產重組情況.44 四、公司在其他證券市場的上市/掛牌情況.44 五、發行人的股權結構.46 六、發行人子公司、參股公

7、司、分公司簡要情況.46 北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-4 七、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況.51 八、特別表決權股份或類似安排.67 九、協議控制架構.67 十、發行人股本情況.67 十一、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員.73 十二、發行人本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵及相關安排.84 十三、發行人員工及其社會保障情況.88 第五節第五節 業務與技術業務與技術.91 一、公司的主營業務及主要產品情況.91 二、公司所處行業的基本情況.149 三、公司市場地位及競爭狀況.190 四、公司主要產品的銷售情況及主要客戶.2

8、04 五、公司主要采購情況及主要供應商.208 六、主要資產情況.210 七、技術與研發情況.231 八、產品質量控制情況.248 九、安全生產情況.250 十、環境保護情況.252 十一、特許經營權情況.252 第六節第六節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.253 一、財務報表及注冊會計師的審計意見.253 二、財務報表編制基礎及遵循企業會計準則的聲明.261 三、合并報表范圍及變化.261 四、關鍵審計事項及重要性水平.262 五、重要會計政策及會計估計.264 六、分部信息.315 七、非經常性損益情況.315 八、主要稅項.316 九、主要財務指標.317 北京博科測

9、試系統股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-5 十、影響公司經營業績的主要因素以及對業績變動具有較強預示作用的財務或非財務指標分析.318 十一、經營成果分析.320 十二、資產狀況分析.342 十三、償債能力、流動性與持續經營能力分析.368 十四、重大投資或資本性支出、重大資產業務重組或股權收購合并事項.373 十五、期后事項、承諾、或有事項及其他重要事項.374 十六、盈利預測.374 第七節第七節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.375 一、募集資金投資概況.375 二、本次募集資金投資項目的具體情況.378 三、募集資金運用對公司財務狀況和經營成果的影響.3

10、96 四、未來發展戰略.397 第八節第八節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.402 一、公司治理概述.402 二、公司內部控制制度的自我評估和鑒證意見.402 三、公司報告期內違法違規行為及受到處罰的情況.404 四、公司資金占用及擔保情況.404 五、公司獨立經營情況.405 六、同業競爭.407 七、關聯方及關聯交易.408 第九節第九節 投資者保護投資者保護.418 一、發行前滾存利潤的分配安排.418 二、股利分配政策.418 三、特別表決權股份、協議控制架構和累計未彌補虧損情況.419 第十節第十節 其他重要事項其他重要事項.420 一、重大合同.420 二、發行人對外擔保有關情

11、況.427 三、重大訴訟、仲裁及其他情況.427 第十一節第十一節 相關聲明相關聲明.429 北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-6 一、發行人及其全體董事、監事、高級管理人員聲明.429 二、發行人控股股東、實際控制人聲明.430 三、保薦機構（主承銷商）聲明.431 四、發行人律師聲明.434 五、審計機構聲明.435 六、資產評估機構聲明.436 七、驗資機構聲明.437 八、驗資機構、驗資復核機構聲明.438 第十二節第十二節 附件附件.439 一、本招股說明書附件.439 二、文件查閱時間、地點.440 三、信息披露制度與投資者關系.440 四、股東投票機制.4

12、41 五、與投資者保護相關的承諾及其他承諾.442 六、股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書及專門委員會制度依法運作情況.468 北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-7 第一節第一節 釋釋 義義 本招股說明書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：一、一般術語一、一般術語 公司、本公司、博科測試、發行人 指 北京博科測試系統股份有限公司 博科有限 指 北京寶克測試系統有限公司，系發行人的前身 博科景盛 指 北京博科景盛信息咨詢中心（有限合伙），系發行人的股東 中證投資 指 中信證券投資有限公司，系發行人的股東 寶克博特 指 北京寶克博特測試設備有限公司，系發

13、行人的關聯方（2015年 9 月注銷）香港寶克博特 指 B.B.K.TESTING MACHINERY COMPANY LIMITED，系發行人的關聯方（2018 年 8 月注銷）香港博科 指 BBK TEST SYSTEMS HONGKONG CO.,LIMITED，系發行人的全資子公司 SVT 指 SERVOTEST TESTING SYSTEMS LTD，系發行人的全資子公司 SL 指 SERVOTEST LIMITED，系發行人的全資子公司 SSL 指 SERVOTEST SYSTEMS LTD，系發行人的全資子公司 SVT USA 指 SERVOTEST USA INC，系發行人的全

14、資子公司 蘇州博科 指 蘇州博科智能系統有限公司，系發行人的全資子公司（2020年 3 月注銷）江蘇博科 指 江蘇博科智能檢測系統有限公司，系發行人的全資子公司 博科上海 指 北京博科測試系統股份有限公司上海分公司，系發行人的分公司 博科重慶 指 北京博科測試系統股份有限公司重慶分公司，系發行人的分公司 寶克公司 指 Burke Porter Group,Ltd.及其下屬公司 上汽集團 指 上海汽車集團股份有限公司（600104.SH）一汽集團 指 中國第一汽車集團有限公司 長城汽車 指 長城汽車股份有限公司（601633.SH）比亞迪 指 比亞迪股份有限公司（002594.SZ）東風汽車集團

15、 指 東風汽車集團有限公司 廣汽集團 指 廣州汽車集團股份有限公司（601238.SH）北汽集團 指 北京汽車集團有限公司 一汽解放 指 一汽解放集團股份有限公司（000800.SZ）奇瑞汽車 指 奇瑞汽車股份有限公司 美國 MTS 公司 指 MTS SYSTEM CORP（MTSC.O），MTS 系統公司 北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-8 德國 IST 公司 指 Instron Structural Testing System GmbH，英斯特朗結構試驗系統有限公司 德國杜爾集團 指 D RR AG，杜爾集團 主承銷商、保薦人、保薦機構、中信證券 指 中信證券股

16、份有限公司 律師事務所、金杜、金杜律師 指 北京市金杜律師事務所 會計師事務所、容誠、容誠會計師 指 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）報告期、最近三年 指 2020 年、2021 年及 20222022 年年 報告期各期末 指 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日及 2 2022022 年年 1212 月月 3131日日 本次發行、本次公開發行、本次發行上市 指 發行人首次公開發行人民幣普通股股票（A 股）并在創業板上市 A 股 指 境內上市人民幣普通股 中國證監會、證監會 指 中國證券監督管理委員會 深交所 指 深圳證券交易所 中登公司 指 中國證券登記結算有限

17、責任公司 全國股轉公司 指 全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司 全國股轉系統 指 全國中小企業股份轉讓系統 工商局 指 工商行政管理局 國家發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 工信部 指 中華人民共和國工業和信息化部 公安部 指 中華人民共和國公安部 科技部 指 中華人民共和國科學技術部 交通運輸部 指 中華人民共和國交通運輸部 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 創業板上市規則 指 深圳證券交易所創業板股票上市規則（2 2023023 年修訂）年修訂）公司章程 指 北京博科測試系統股份有限公司章程 公司章程（草案）指 北京博科測試系統股份有限公司

18、章程（草案），經發行人于 2021 年 10 月 30 日召開的 2021 年第四次臨時股東大會審議通過并自發行人在深圳證券交易所上市之日起實施 元（萬元）指 如無特殊說明，意指人民幣元（萬元）北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-9 二、專業術語二、專業術語 前束 指 汽車兩前輪的前端距離小于后端的距離，其距離之差叫做前束值。前輪前束是指前輪前端面與后端面在汽車橫向方向的距離差，也可指車身前進方向與前輪平面水平軸線之間的夾角，也稱前束角 外傾 指 外傾是指輪胎安裝后，其上端向外或者向內傾斜，使輪胎的旋轉平面與縱向垂直于路面的平面間形成一個夾角，稱之為外傾角 軸距 指 是汽

19、車前軸中心到后軸中心的距離 路譜 指 指道路路面譜，簡稱路譜，指的是路面不平度的功率譜密度曲線；路譜是用高精度儀器在現場實際環境下測試得到的，是進行仿真的依據 六自由度 指 物體在空間具有六個自由度，即沿 x、y、z 三個直角坐標軸方向的移動自由度和繞這三個坐標軸的轉動自由度 作動器 指 測試系統的執行裝置（機構）之一，是實施系統控制的關鍵部件，包括液壓伺服作動器和電動伺服作動器 公差 指 實際參數值的允許變動量 超差 指 是產品外形尺寸超出了產品標準規定的公差范圍 工業 4.0 指 德國政府 2013 年 高技術戰略 2020 確定的十大未來項目之一，并已上升為國家戰略，旨在支持工業領域新一

20、代革命性技術的研發與創新。工業 4.0 是實體物理世界與虛擬網絡世界融合的時代，未來 10 年，基于信息物理系統（Cyber-PhysicalSystem，CPS）的智能化，將使人類步入以智能制造為主導的第四次工業革命。產品全生命周期、全制造流程數字化以及基于信息通信技術的模塊集成，將形成一種高度靈活、個性化、數字化的產品與服務新生產模式 PLC 指 可編程邏輯控制器（Programmable Logic Controller），是一種專門為在工業環境下應用而設計的數字運算操作電子系統 EV 指 電動汽車（Electric Vehicle），是裝備有代替了發動機的電動機和電池、車載充電器、蓄電

21、池、控制裝置等，用充電電池的電力代替汽油驅動的汽車 ABS 指 防抱死制動系統（Anti-lock Braking System），作用是在汽車制動時，自動控制制動器制動力的大小，使車輪不被抱死，處于邊滾邊滑的狀態，以保證車輪與地面的附著力在最大值 ESP 指 車身電子穩定系統（Electronic Stability Program），對旨在提升車輛的操控表現的同時、有效地防止汽車達到其動態極限時失控的系統或程序的通稱。電子穩定程序能提升車輛的安全性和操控性 HUD 指 抬頭顯示（Head Up Display），又可稱為平視顯示系統，指以駕駛員為中心、盲操作、多功能儀表盤 NVH 指 噪聲

22、、振動與聲振粗糙度（Noise、Vibration、Harshness）SUV 指 運動型多用途汽車（sport/suburban utility vehicle）MPV 指 多用途汽車（multi-Purpose Vehicles）本招股說明書中部分合計數與各數值直接相加之和，若在尾數上存在差異的，為四舍五入所致。北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-10 第二節第二節 概概 覽覽 本概覽僅對招股說明書全文做扼要提示。投資者在作出決策前，應認真閱本概覽僅對招股說明書全文做扼要提示。投資者在作出決策前，應認真閱讀招股說明書全文。讀招股說明書全文。一、一、重大事項提示重大事項

23、提示 本公司提醒投資者特別關注本公司本次發行的以下事項及風險，在作出投資決策之前，務必認真閱讀本招股說明書正文內容：（一）（一）特別風險提示特別風險提示 1、創新風險創新風險 公司長期致力于伺服振動測試和汽車測試試驗行業多種智能測試試驗設備的研發、設計、制造、銷售及系統集成等綜合服務，主要依靠自主創新開展生產經營，通過提升技術創新能力和研發成果轉化能力、優化測試及控制技術，使產品在質量、壽命、穩定性等各方面得到持續提升或在應用場景方面得到拓展，以滿足下游客戶的多種需求。若未來公司未能準確把握行業、技術、產品和服務的發展趨勢，不能繼續保持科技創新并及時響應市場和客戶對先進技術和創新產品的需求，將

24、可能對公司的持續盈利能力和財務狀況產生不利影響。2、汽車行業汽車行業波動波動風險風險 上世紀九十年代以來中國汽車工業經歷了多年的高速增長，至 2010 年汽車銷量同比增速達到 32%。2010 年到 2020 年汽車銷量處于增速回落的過程。2021年，中國汽車銷量 2,627.5 萬輛，同比增長 3.8%，結束了自 2018 年以來連續三年的下滑態勢。2022 年國內汽車產銷量分別為分別為 2 2,702.1702.1 萬輛和萬輛和 2 2,686.4686.4 萬輛，萬輛，同比繼續增長 3.4%3.4%及 2.1%2.1%，其中，新能源汽車產銷量分別為分別為 7 705.805.8 萬輛和萬

25、輛和 6 688.788.7萬輛，同比增長萬輛，同比增長 9 96.9%6.9%及及 9 93.4%3.4%，但傳統燃油車產銷量較上年同比出現下降態勢。報告期內，公司汽車測試試驗系統解決方案收入金額分別為 22,214.81 萬元、17,734.82 萬元及 20,194.1920,194.19 萬元萬元，占報告期各期營業收入比例分別為 59.95%、43.74%及 44.02%44.02%，為公司營業收入主要來源之一。其中汽車制造終端檢測系列產品中，燃油車相關業務占比分別為 72.44%、47.00%及 38.27%38.27%，新能源汽車相關業務占比分別為 22.85%、43.45%及 5

26、3.92%53.92%。北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-11 發行人下游主要客戶群之一為整車制造廠商，客戶需求受技術更新迭代、測試標準升級、產能投放加大等因素影響，整體來看，發行人汽車測試試驗設備行業面臨較大發展機遇，在執行訂單規模尤其是新能源汽車業務呈現穩定上升趨勢。但是，考慮到一方面，受燃油車產銷量下滑趨勢及長遠來看關于燃油車禁售的市場預期影響，發行人燃油車相關業務面臨下滑風險；另一方面，盡管新能源汽車產銷量快速增長、市場占有率逐年提升且技術不斷完善，但在技術更新迭代不斷提速的行業發展趨勢下，如果發行人無法及時響應客戶對于新能源汽車、自動駕駛等新技術應用對于測試設

27、備的更新需求，發行人新能源汽車相關業務也可能存在一定風險，從而可能會對公司經營造成不利影響。3、伺服液壓測試行業需求下滑的風險伺服液壓測試行業需求下滑的風險 報告期內，公司伺服液壓測試系統解決方案收入金額分別為 13,559.19 萬元、21,343.08 萬元及 24,921.6224,921.62 萬元萬元，占報告期各期營業收入比例分別為 36.59%、52.63%及 54.32%54.32%，為公司營業收入主要來源之一。公司所生產的伺服液壓測試系統可應用于土木工程建筑、航空航天、核電工業、軌道交通、國防軍工、船舶工業、石油工業、電子通信、汽車整車及零部件制造等行業的產品研發試驗，而下游行

28、業的研發項目預算及固定資產投資計劃對于公司伺服液壓測試系統的需求具有較大影響。若未來受到宏觀經濟增速放緩及研發經費縮減等因素的影響，伺服液壓測試行業需求將相應有所下降，進而對發行人經營造成不利影響。4、發行人與寶克公司合作關系發生不利變化的風險、發行人與寶克公司合作關系發生不利變化的風險 公司作為寶克公司在中國境內的獨家代理，報告期內寶克公司既是公司的前五大客戶，也是公司的前五大供應商，其中直接銷售金額占當期收入比例分別為11.21%、12.27%及 6.06.03 3%，采購金額占當期采購總額比例分別為 5.98%、17.14%及 15.15.7676%。此外，報告期內發行人采購寶克公司設備

29、后集成自主設備及服務對外銷售形成的收入占比分別為 17.76%、14.47%及 21.35%21.35%。在前述最嚴格口徑（即包括發行人直接向寶克公司銷售設備或提供服務形成的收入，也包括發行人采購寶克公司設備后集成自主設備及服務向第三方銷售形成的全部收入）下發行人與寶克公司有關的收入合計占比分別為 28.96%、26.74%及 27.38%27.38%，整體呈現相對整體呈現相對北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-12 穩定趨勢穩定趨勢。公司作為寶克公司在中國境內的獨家代理，業務運營需遵循雙方簽署的代理協議（Agency Agreement）約定。在協議有效期內以及期滿或終

30、止后的三年內，博科測試均不得從事任何可能與寶克公司汽車類相關產品競爭的活動。因此，從發行人與寶克公司的交易規模占比及寶克公司提供的設備類型來看，發行人對寶克公司不存在重大依賴情形，但是如未來若寶克公司與公司業務關系發生不利變化，例如代理協議終止、因國家間貿易爭端進一步蔓延等因素導致無法及時供貨或供貨價格發生重要調整等情形，將對公司的生產經營產生不利影響。5、應收賬款及合同資產回收風險、應收賬款及合同資產回收風險 報告期各期末，公司的應收賬款及合同資產余額分別為 7,915.92 萬元、11,015.45 萬元及 10,860.2110,860.21 萬元萬元，隨著公司業務規模的擴大，未來應收賬

31、款及合同資產的規模將會進一步上升。公司應收賬款及合同資產的規模與行業經營模式、業務規模和客戶經營狀況有關，如果未來市場發生變化，客戶無法及時支付貨款，或者公司應收賬款催收不及時，則公司會面臨應收賬款及合同資產無法收回導致的壞賬損失風險。6、存貨管理風險、存貨管理風險 報告期各期末，公司在客戶現場的存貨余額分別為 19,149.58 萬元、15,862.86萬元及24,970.1624,970.16萬元萬元，在客戶現場的存貨占存貨余額比重較高，分別為67.24%、60.16%及 68.11%68.11%。在客戶現場安裝、調試階段的存貨金額較大與公司生產模式有關。公司根據客戶需求組織生產裝配，直接

32、發往客戶現場進行安裝、調試，經過試運行后進行驗收，周期相對較長。因而報告期各期末，公司在客戶現場的存貨金額較大。公司在客戶現場劃分獨立區域存放存貨，現場工程師會定期或不定期前往客戶現場清點，檢查設備狀況。如果由于保管不當或者其他原因（如不可抗力等）造成設備的毀損、滅失，將對公司經營造成不利影響。7、項目驗收周期較長的風險、項目驗收周期較長的風險 公司產品從生產到驗收整體周期較長，且受不同項目規模大小、技術復雜程北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-13 度、客戶現場安裝環境、客戶驗收條件等因素影響，執行周期存在較大差異。通常從簽訂合同到設計確認需要 1-6 個月時間，產品陸

33、續出庫需 2-9 個月時間，現場安裝需 1-6 個月時間，現場安裝后經試運行達到客戶終驗收標準需 1-9 個月時間。若客戶不能及時履行設備驗收程序，不僅影響公司的收入確認，還將增加存貨占款和延長公司貨款回收周期，一定程度上增加公司的流動性風險。8、收入及凈利潤季節性波動的風險、收入及凈利潤季節性波動的風險 報告期內，除受個別大型項目驗收時間點影響外，除受個別大型項目驗收時間點影響外，公司主營業務收入存在一定的季節性特征，主要集中在下半年，尤其是第四季度。公司客戶一般為大型汽車生產廠商和科研院校，預算審批、項目招標通常集中于上半年，為有效執行預算管理制度，通常項目終驗收工作集中在下半年，尤其是第

34、四季度，因此公司會在下半年配合客戶進行設備調試，保證設備順利交付驗收，所以收入確認表現出一定的季節性特征。而發行人的相關費用則在各個季度持續發生，因此公司凈利潤集中在下半年尤其是第四季度體現，存在凈利潤季節性波動的風險。9、毛利率下降的風險毛利率下降的風險 報告期內各期，公司主營業務毛利率分別為 48.07%、46.71%及 44.84%44.84%，總體維持在較高水平，但呈現小幅下降趨勢。公司毛利率水平受市場需求及競爭情況、上游原材料的價格變動、下游客戶的價格壓力、公司核心技術優勢和持續創新能力及人力資源成本等多種因素的影響。在業務機會爭取過程中，針對項目實際情況發行人會選擇性采取有競爭力的

35、報價策略，以切入新客戶、新業務或新市場領域。因此，報告期內不同項目之間的毛利率水平波動較大。如果公司不能持續保持相關產品優勢、確保核心產品的市場地位、成功開拓新的客戶、提升內部成本管控水平，公司毛利率水平可能會進一步下滑，進而導致公司經營業績無法維持持續增長趨勢，甚至出現業績下滑的風險。10、募投項目土地使用權取得的風險募投項目土地使用權取得的風險 公司高端檢測設備生產項目的實施地點位于江蘇省溧陽市埭頭鎮工業集中區騰飛路北側、東培路延伸段西側。根據公司與溧陽市埭頭鎮人民政府于 2021年 10 月 23 日簽署的埭頭鎮進區企業投資合作協議書及 2021 年 12 月 18 日出具的 關于江蘇博

36、科智能檢測系統有限公司高端檢測設備生產項目土地進度說北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-14 明的函，溧陽市埭頭鎮人民政府按約定向公司提供建設用地（用途為工業用地）約 100 畝，土地出讓使用期限為 50 年，并承諾公司通過掛牌交易獲得上述土地使用權不存在障礙，若江蘇博科未能順利取得相關募投項目用地，溧陽市埭頭鎮人民政府將積極采取包括但不限于協調其他土地出讓、土地轉讓、土地租賃等措施保證江蘇博科本次發行及相關募投項目建設的整體進度不受影響。2022 年 10 月 28 日，溧陽市自然資源和規劃局出具證明文件確認：江蘇博科高端檢測設備生產項目系常州市重大項目、溧頭鎮重點引進

37、的產業項目，并已納入政府用地報批計劃，若江蘇博科未能競得該宗土地，將與溧陽市埭頭鎮人民政府積極協調采取包括但不限于協調其他土地出讓、轉讓、租賃等方式確保江蘇博科項目建設的整體進度不受影響。20222022 年年 1212 月月 2828 日，江蘇省人民政府出具了關于溧陽市日，江蘇省人民政府出具了關于溧陽市 20222022 年度第年度第 4444批次村鎮建設用地的批復（蘇政地批次村鎮建設用地的批復（蘇政地 D202299D202299 號），批復通過了溧陽市呈報號），批復通過了溧陽市呈報的（溧）地呈字的（溧）地呈字20222022第第 5858 號建設用地項目呈報說明書及相關方案。號建設用地項

38、目呈報說明書及相關方案。截至本招股說明書簽署日，公司募集資金擬投資項目意向使用的土地已于公司募集資金擬投資項目意向使用的土地已于20202323 年年 3 3 月月 1 12 2 日通過招拍掛方式競買成功，并與常州市公共資源交易中心溧日通過招拍掛方式競買成功，并與常州市公共資源交易中心溧陽陽分中心簽署成交確認書，公司將于近期與相關部門簽訂集體經營性建設用分中心簽署成交確認書，公司將于近期與相關部門簽訂集體經營性建設用地使用權出讓合同，并按合同約定支付土地出讓金地使用權出讓合同，并按合同約定支付土地出讓金。由于公司尚未取得相應的土地使用權證書或簽署相關土地出讓合同，公司取得該地塊相應的土地使用權

39、仍存在一定不確定性。如發行人后續使用政府協調的其他地塊用于募投項目建設，發行人將會根據新地塊的實際情況對項目建設規劃等進行調整，從而可能導致募投項目的實施周期延后，項目效益也可能受到一定影響。11、實際控制人控制權穩定性的風險、實際控制人控制權穩定性的風險 2 2023023 年年 1 1 月月 2 20 0 日，公司原共同實際控制人之一仝占民去世后，根據北京市日，公司原共同實際控制人之一仝占民去世后，根據北京市精誠精誠公證處出具的公證書（公證處出具的公證書（20232023）京精誠內民證字第）京精誠內民證字第 10901090 號、（號、（20232023）京精誠內民證字第京精誠內民證字第

40、10911091 號、（號、（20232023）京精誠內民證字第）京精誠內民證字第 10921092 號），其直接持號），其直接持有的發行人股份由發行人股東、仝占民之長子仝雷繼承有的發行人股份由發行人股東、仝占民之長子仝雷繼承 789.60789.60 萬股，仝占民之萬股，仝占民之女女 TONG LITONG LI（仝莉）繼承（仝莉）繼承 225.60225.60 萬股，仝占民之次子萬股，仝占民之次子 TONG YANTONG YAN（仝焱）繼承（仝焱）繼承 112.80112.80北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-15 萬股；仝占民持有博科景盛的財產份額全部由仝雷繼承

41、。同時，萬股；仝占民持有博科景盛的財產份額全部由仝雷繼承。同時，TONG LITONG LI（仝莉）、（仝莉）、TONG YANTONG YAN（仝焱）與仝雷簽署表決權委托協議，承諾在其持有公司股份期（仝焱）與仝雷簽署表決權委托協議，承諾在其持有公司股份期間，無條件地且不可撤銷地將其所間，無條件地且不可撤銷地將其所持發行人股份表決權委托給仝雷行使且仝雷持發行人股份表決權委托給仝雷行使且仝雷有權按照自己的意思行使該等股份表決權。有權按照自己的意思行使該等股份表決權。截至本招股說明書簽署日，公司實際控制人為李景列、張延伸李景列、張延伸、仝雷仝雷，三人，三人合計能夠控制公司合計能夠控制公司 3,76

42、3.203,763.20 萬股股份，占公司股份總數的萬股股份，占公司股份總數的 85.19%85.19%。其中，李景。其中，李景列直接持有公司列直接持有公司 953.60953.60 萬股股份，張延伸直接持有公司萬股股份，張延伸直接持有公司 894.40894.40 萬股股份，仝萬股股份，仝雷直接持有公司雷直接持有公司 1,016.901,016.90 萬股股份，除上述持股情況外，李景列、張延伸作為萬股股份，除上述持股情況外，李景列、張延伸作為博科景盛的普通合伙人、執行事務合伙人能夠控制博科景盛所持有的公司博科景盛的普通合伙人、執行事務合伙人能夠控制博科景盛所持有的公司559.90559.90

43、 萬股股份表決權，仝雷通過委托表決安排能夠控制萬股股份表決權，仝雷通過委托表決安排能夠控制 TONG LTONG LI I（仝莉）、（仝莉）、TONG YANTONG YAN（仝焱）所持有的公司合計（仝焱）所持有的公司合計 338.40338.40 萬股股份表決權。萬股股份表決權。在仝占民去世前，在仝占民去世前，2021 年 10 月 18 日，李景列、張延伸、仝占民（仝雷代）、仝雷簽署一致行動協議，就李景列、張延伸、仝占民以及仝雷之間在股東大會、董事會之間的表決、提案等權利約定保持一致行動，并確認自 2017 年 11 月起，李景列、張延伸、仝占民、仝雷已形成一致行動關系，各方在股東大會、董

44、事會及公司的重大事項決策中均保持一致。自仝占民去世及股份繼承后，李景列、張延伸、仝雷于自仝占民去世及股份繼承后，李景列、張延伸、仝雷于 2 2023023 年年 3 3 月月 2 2 日簽日簽署了新的一致行動協議，就李景列、張延伸以及仝雷之間在股東大會、董署了新的一致行動協議，就李景列、張延伸以及仝雷之間在股東大會、董事會之間的表決、提案等權利約定繼續保持一致行動。同時，事會之間的表決、提案等權利約定繼續保持一致行動。同時，TONG LITONG LI（仝莉）、（仝莉）、TONG YANTONG YAN（仝焱）出具了關于不謀求北京博科測試系統股份有限公司控制權（仝焱）出具了關于不謀求北京博科測

45、試系統股份有限公司控制權的承諾函，承諾其本人及本人控制的企業不會以任何方式直接或間接、單獨的承諾函，承諾其本人及本人控制的企業不會以任何方式直接或間接、單獨或聯合謀求博科測試的實際控制人地位?；蚵摵现\求博科測試的實際控制人地位。若未來三人無法繼續保持一致行動或出現其他不可控的因素，可能會影響若未來三人無法繼續保持一致行動或出現其他不可控的因素，可能會影響公司控制權的穩定性，公司控制權的穩定性，進而可能對公司未來經營造成不利影響進而可能對公司未來經營造成不利影響。（二）（二）老股轉讓的具體方案老股轉讓的具體方案 本次公開發行股票不涉及老股轉讓事宜。（三）（三）與本次發行相關的重要承諾與本次發行相

46、關的重要承諾 本公司提示投資者認真閱讀本公司、股東、董事、監事、高級管理人員、其北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-16 他核心人員以及本次發行的保薦人及證券服務機構等作出的重要承諾、未能履行承諾的約束措施以及已觸發履行條件的重要事項的履行情況，具體承諾事項請詳見本招股說明書“第十第十二二節節 附件附件”之“五、與投資者保護相關的承諾及其他承五、與投資者保護相關的承諾及其他承諾諾”。（四）（四）股利分配和滾存利潤政策股利分配和滾存利潤政策 根據公司 2021 年第四次臨時股東大會決議，本次公開發行人民幣普通股（A股）股票并在創業板上市后，公司首次公開發行股票前滾存的未分配

47、利潤由首次公開發行股票后的新老股東按發行完成后各自持有的公司股份比例共同享有；發行后的股利分配和滾存利潤政策具體內容請詳見本招股說明書“第九九節 投資者保護”之“二、股利分配政策”。二二、發行人及本次發行的中介機構基本情況、發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 發行人名稱發行人名稱 北京博科測試系統股份有限公司 成立日期成立日期 2006 年 5 月 15 日 注冊資本注冊資本 4,417.2917 萬元人民幣 法定代表人法定代表人 李景列 注冊地址注冊地址 北京市通州區中關村科技園區通州園金橋科技產業基地景盛中街 20 號 主要生產經營主要生產經營地址地

48、址 北京市通州區中關村科技園區通州園金橋科技產業基地景盛中街 20 號 控股股東控股股東 無 實際控制人實際控制人 李景列、張延伸李景列、張延伸及及仝雷仝雷 行業分類行業分類 C35 其他專用設備制造 在其他交易場在其他交易場所（申請）掛所（申請）掛牌或上市的情牌或上市的情況況 2016年8月4日至2018年5月 15 日期間，公司在全國股轉系統掛牌交易，證券簡稱為“博科股份”、證券代碼為“838652”（二）本次發行的有關中介機構（二）本次發行的有關中介機構 保薦人保薦人 中信證券股份有限公司 主承銷商主承銷商 中信證券股份有限公司 發行人律師發行人律師 北京市金杜律師事務所 其他承銷機構其

49、他承銷機構 無 審計機構審計機構 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構評估機構 萬?。ㄉ虾＃┵Y產評估有限公司 發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間存在的直接或間接的股權關系經辦人員之間存在的直接或間接的股權關系或其他利益關系或其他利益關系 截至本招股說明書簽署日，除發行人本次發行的保薦機構、主承銷商中信證券通過中證投資間接持有發行人股份外，本次發行的中介機構或其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在直接或間接持有發行人股份的情形，發行人不存在以發行人股權進行不當

50、利益輸送的情形。（三）本次發行其他有關機構（三）本次發行其他有關機構 北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-17 股票登記機構股票登記機構 中國證券登記結算有限公司深圳分公司 收款銀行收款銀行 中信銀行北京瑞城中心支行 其他與本次發行有關的機構其他與本次發行有關的機構 驗資機構驗資機構/驗驗資復核機構資復核機構 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）驗資機構驗資機構 利安達會計師事務所（特殊普通合伙）三三、本次發行概況、本次發行概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值每股面值 1.00 元 發行股數發行股數 不超過1,

51、472.4306萬股 占發行后總股本比例占發行后總股本比例 不低于 25%其中：發行新股數量其中：發行新股數量 不超過1,472.4306萬股 占發行后總股本比例占發行后總股本比例 不低于 25%股東公開發售股份數股東公開發售股份數量量 不適用 占發行后總股本比例占發行后總股本比例 不適用 發行后總股本發行后總股本 不超過 5,889.7223 萬股 每股發行價格每股發行價格【】元/股 發行市盈率發行市盈率【】倍 發行前每股凈資產發行前每股凈資產【】元 發行前每股收益發行前每股收益【】元 發行后每股凈資產發行后每股凈資產【】元 發行后每股收益發行后每股收益【】元 發行市凈率發行市凈率【】倍 發

52、行方式發行方式 本次發行采用網下向詢價對象配售和網上向社會公眾投資者按市值申購定價發行相結合的方式或中國證監會、深圳證券交易所認可的其他方式（包括但不限于直接定價發行、向戰略投資者配售股票）發行對象發行對象 符合資格的網下投資者和在深圳證券交易所開戶并開通創業板市場交易賬戶的境內自然人、法人等投資者（國家法律、法規、中國證監會及深圳證券交易所規范性文件規定的禁止購買者除外）承銷方式承銷方式 余額包銷 擬公開發售股份股東擬公開發售股份股東名稱名稱 不適用 發行費用的分攤原則發行費用的分攤原則 不適用 募集資金總額募集資金總額【】萬元 募集資金凈額募集資金凈額【】萬元 募集資金投資項目募集資金投資

53、項目 高端檢測設備生產項目 北京總部生產基地升級項目 補充流動資金 發行費用概算發行費用概算 保薦承銷費用【】萬元 審計及驗資費用【】萬元 評估費【】萬元 北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-18 律師費用【】萬元 發行手續費用【】萬元（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期開始詢價推介日期【】年【】月【】日 刊登定價公告日期刊登定價公告日期【】年【】月【】日 申購日期和繳款日期申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期股票上市日期【】年【】月【】日 四、發行人主營業務經營情況四

54、、發行人主營業務經營情況（一）主要業務或產品（一）主要業務或產品 博科測試是一家通過采用現代測試與試驗技術來提供智能測試綜合解決方案的供應商，主營業務為伺服液壓測試設備和汽車測試試驗設備的研發、設計、制造、銷售、系統集成等綜合服務，其主要可分為兩大類：（1）公司主要為高等院校、科研院所、整車制造廠商、車輛研究所設計伺服液壓測試系統解決方案，并提供方案所需的伺服液壓測試設備及相關技術服務，以滿足客戶對不同工況下振動模擬試驗或結構加載試驗的測試需求；（2）公司主要為整車制造廠商、零部件配套廠商、車輛研究所設計并提供汽車測試試驗系統解決方案，包含方案所需的汽車測試試驗設備及相關技術服務，以滿足客戶對

55、整車及零部件的檢測及試驗測試需求。公司產品和服務覆蓋研發和生產兩大領域，廣泛應用于土木建筑、軌道交通、航空航天、核電、通信、船舶、汽車等行業。成立以來，公司始終專注于高端智能測試與試驗裝備、系統集成和技術服務領域。經過多年發展，公司積累了豐富的技術經驗、數據資料及市場資源，具備獨立完成“交鑰匙工程”的專業測試試驗設備生產和技術服務的能力，形成了伺服液壓測試系統以及汽車測試試驗系統兩大核心業務板塊的業務體系，已成為一家自主研發與海外技術相結合、跨行業、國際化的企業。公司先后獲得北京市“專精特新”中小企業、北京市專精特新“小巨人”、第四批國家級專精特新“小巨人”、博士后科研工作站、北京企業技術中心

56、、高新技術企業、中關村高新技術企業、五星售后服務認證、中國汽車工程學會會員單位、中國汽車工業協會會員單位等多項榮譽。北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-19 具體內容詳見本招股說明書“第五五節 業務與技術”之“一、公司的主營業務及主要產品情況”之“（二）公司主要產品和服務情況”。（二）主要經營模式（二）主要經營模式 公司的經營模式具體詳見本招股說明書“第五五節 業務與技術”之“一、公司的主營業務及主要產品情況”之“（四）公司主要經營模式”。（三）競爭地位（三）競爭地位 經過多年發展，公司通過產業合作及并購具備先進技術的行業內境外公司，已成長為提供伺服液壓測試系統及汽車測試

57、試驗系統的領先企業之一，掌握國際領先的行業關鍵性技術，具備自主研發創新能力與堅實的市場基礎，可為客戶提供定制化產品生產和技術服務。（四）主要原材料及重要供應商（四）主要原材料及重要供應商 報告期內，公司主要采購類型為物料及服務采購，具體包括機械物料、電報告期內，公司主要采購類型為物料及服務采購，具體包括機械物料、電氣物料、單機設備、安裝服務、包裝運輸及其他。關于主要采購情況及主要供氣物料、單機設備、安裝服務、包裝運輸及其他。關于主要采購情況及主要供應商的具體情況，詳見本招股說明書“第五節應商的具體情況，詳見本招股說明書“第五節 業務與技術”之“五、公司主要業務與技術”之“五、公司主要采購情況及

58、主要供應商”。采購情況及主要供應商”。（五）主要收入構成及重要客戶（五）主要收入構成及重要客戶 報告期內，公司主要收入構成包括伺服液壓測試系統解決方案、汽車測試報告期內，公司主要收入構成包括伺服液壓測試系統解決方案、汽車測試試驗系統解決方案及代理服務收入。試驗系統解決方案及代理服務收入。截至目前，公司已成為截至目前，公司已成為清華大學、清華大學、東南大東南大學、天津大學、學、天津大學、中南大學、布里斯托大學、謝菲爾德大學、利茲大學、中廣核中南大學、布里斯托大學、謝菲爾德大學、利茲大學、中廣核研究院有限公司研究院有限公司、上海發電設備成套設計研究院有限責任公司、信通院（保定）上海發電設備成套設計

59、研究院有限責任公司、信通院（保定）科技創新研究院有限公司、科技創新研究院有限公司、中國地震局工程力學研究所等知名高等院校中國地震局工程力學研究所等知名高等院校、國家國家重點實驗室重點實驗室及國家工程實驗室，以及及國家工程實驗室，以及上汽集團、一汽集團、東風汽車集團、上汽集團、一汽集團、東風汽車集團、奇奇瑞汽車集團、長城汽車、比亞迪、蔚來汽車、小鵬汽車、理想汽車等瑞汽車集團、長城汽車、比亞迪、蔚來汽車、小鵬汽車、理想汽車等大型汽車大型汽車生產企業生產企業的設備供應商。的設備供應商。關于公司主要產品的銷售情況及主要客戶的具體情況，關于公司主要產品的銷售情況及主要客戶的具體情況，詳見本招股說明書“第

60、五節詳見本招股說明書“第五節 業務與技術”之“四、公司主要產品的銷售情況及業務與技術”之“四、公司主要產品的銷售情況及主要客戶”。主要客戶”。北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-20 五五、發行人、發行人板塊定位板塊定位情況情況（一）發行人符合創業板定位相關指標要求（一）發行人符合創業板定位相關指標要求 公司選擇 深圳證券交易所創業板企業發行上市申報及推薦暫行規定（公司選擇 深圳證券交易所創業板企業發行上市申報及推薦暫行規定（2022 2022 年修訂）第三條中第（二）項指標。公司符合該項指標的具體情況如下：年修訂）第三條中第（二）項指標。公司符合該項指標的具體情況如下：

61、創業板定位相關指標二創業板定位相關指標二 是否符合是否符合 指標情況指標情況 最近三年累計研發投入最近三年累計研發投入金額不低于金額不低于 5 5,000000 萬元萬元 是是 否否 不適用不適用 公司最近三年研發費用分別為公司最近三年研發費用分別為 2,199.292,199.29萬元、萬元、2,469.282,469.28 萬元及萬元及 2,819.072,819.07 萬元，萬元，累計研發投入金額為累計研發投入金額為 7,487.647,487.64 萬元，超過萬元，超過5 5,000,000 萬元萬元 最近三年營業收入復合最近三年營業收入復合增長率不低于增長率不低于 20%20%是是

62、否否 不適用不適用 公司最近三年營業收入分別為公司最近三年營業收入分別為 37,057.2637,057.26萬元、萬元、40,549.7640,549.76 萬元及萬元及 45,876.5445,876.54 萬元，萬元，最近一年營業收入金額超過最近一年營業收入金額超過 3 3 億元，不適億元，不適用此處營業收入復合增長率相關要求用此處營業收入復合增長率相關要求 （二）發行人關于符合創業板定位的具體說明（二）發行人關于符合創業板定位的具體說明 1 1、發行人注重技術創新，積極開展研發活動并積累了眾多技術成果，具備、發行人注重技術創新，積極開展研發活動并積累了眾多技術成果，具備較強的技術創新性

63、較強的技術創新性 公司作為一家通過采用現代測試與試驗技術來提供智能公司作為一家通過采用現代測試與試驗技術來提供智能測試綜合解決方案測試綜合解決方案的供應商，通過多年的技術積累以及自主創新，圍繞伺服液壓測試和汽車測試的供應商，通過多年的技術積累以及自主創新，圍繞伺服液壓測試和汽車測試試驗領域，積累了多項核心技術。截至試驗領域，積累了多項核心技術。截至 20222022 年年 1212 月月 3 31 1 日，公司獲得國家專利日，公司獲得國家專利10104 4 項，軟件著作權項，軟件著作權 7373 項。報告期內，公司先后推進了項。報告期內，公司先后推進了 5 50 0 余個項目的研發，其余個項目

64、的研發，其中約中約 3030 個項目已實現科技成果轉化，具體包括現代燃油汽車檢測系統、新能源個項目已實現科技成果轉化，具體包括現代燃油汽車檢測系統、新能源汽車檢測系統、輪耦合道路模擬試驗系統等高新技術產品，報告期內公司的高汽車檢測系統、輪耦合道路模擬試驗系統等高新技術產品，報告期內公司的高新技術產品實現的銷售收入占主營業務收入的比例達到新技術產品實現的銷售收入占主營業務收入的比例達到 95%95%以上，公司已完全具以上，公司已完全具備將技術成果有效轉化為經營成果的持續創造能力。備將技術成果有效轉化為經營成果的持續創造能力。經過多年發展和培養，發行人形成了較強的研發和技術梯隊，在研發戰略經過多年

65、發展和培養，發行人形成了較強的研發和技術梯隊，在研發戰略導向下，公司依托高素質、高水平的研發團隊，堅持自主研發，保持技術創新導向下，公司依托高素質、高水平的研發團隊，堅持自主研發，保持技術創新能力。截至報告期末，公司研發團隊共有能力。截至報告期末，公司研發團隊共有 6666 人，其中本科學歷及以上的有人，其中本科學歷及以上的有 5 57 7人，包括碩士學歷人，包括碩士學歷 1919 人，本科學歷人，本科學歷 3 38 8 人。報告期內，公司研發投入規模持續人。報告期內，公司研發投入規模持續提升，分別為提升，分別為 2,199.292,199.29 萬元、萬元、2,469.282,469.28

66、萬元及萬元及 2,819.072,819.07 萬元。萬元。截至本招股說明書簽署日，公司已先后獲得北京市“專精特新”中小企業、截至本招股說明書簽署日，公司已先后獲得北京市“專精特新”中小企業、北京市專精特新“小巨人”、第四批國家級專精特新“小巨人”、博士后科研北京市專精特新“小巨人”、第四批國家級專精特新“小巨人”、博士后科研北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-21 工作站、北京企業技術中心、工作站、北京企業技術中心、高新技術企業、中關村高新技術企業、五星售后高新技術企業、中關村高新技術企業、五星售后服務認證、中國汽車工程學會會員單位、中國汽車工業協會會員單位等多項榮服務

67、認證、中國汽車工程學會會員單位、中國汽車工業協會會員單位等多項榮譽。同時，憑借過硬的技術實力和優質的產品及服務，公司獲得了行業內主流譽。同時，憑借過硬的技術實力和優質的產品及服務，公司獲得了行業內主流客戶的廣泛認可。截至目前，公司已成為清華大學、東南大學、天津大學、中客戶的廣泛認可。截至目前，公司已成為清華大學、東南大學、天津大學、中南大學、布里斯托大學、謝菲爾德大學、利茲大學、中廣核研究院有限公司、南大學、布里斯托大學、謝菲爾德大學、利茲大學、中廣核研究院有限公司、上海發電設備成套設計研究院有限責任公司、信通院（保定）科技創新研究院上海發電設備成套設計研究院有限責任公司、信通院（保定）科技創

68、新研究院有限公司、中國地震局工程力學研究所等知名高等院校、國家重點實驗室及國有限公司、中國地震局工程力學研究所等知名高等院校、國家重點實驗室及國家工程實驗室，以及上汽集團、一汽集團、東風汽車集團、奇瑞汽車集家工程實驗室，以及上汽集團、一汽集團、東風汽車集團、奇瑞汽車集團、長團、長城汽車、比亞迪、蔚來汽車、小鵬汽車、理想汽車等大型汽車生產企業的設備城汽車、比亞迪、蔚來汽車、小鵬汽車、理想汽車等大型汽車生產企業的設備供應商。供應商。因此，公司擁有和應用的技術具有先進性，公司具備較強的技術創新能力。因此，公司擁有和應用的技術具有先進性，公司具備較強的技術創新能力。2 2、公司具有較強的市場競爭力，報

69、告期內業績呈增長態勢，所處行業市場、公司具有較強的市場競爭力，報告期內業績呈增長態勢，所處行業市場前景廣闊，具有成長性前景廣闊，具有成長性 公司現已經成為國內為數不多的可批量交付伺服液壓測試設備和汽車測試公司現已經成為國內為數不多的可批量交付伺服液壓測試設備和汽車測試試驗設備的企業，主要競爭對手均系外資品牌。公司依托自身技術領先優勢、試驗設備的企業，主要競爭對手均系外資品牌。公司依托自身技術領先優勢、研發創新能力、項目執行經驗及客戶服務能力等核心優勢，形成了較強的市場研發創新能力、項目執行經驗及客戶服務能力等核心優勢，形成了較強的市場競爭力并獲取了客戶的廣泛認可。報告期各期，公司營業收入分別為

70、競爭力并獲取了客戶的廣泛認可。報告期各期，公司營業收入分別為 37,057.2637,057.26萬元、萬元、40,549.7640,549.76 萬元及萬元及 45,876.5445,876.54 萬元，萬元，20202020 年至年至 20222022 年的年復合增長率達年的年復合增長率達11.27%11.27%，歸屬于母公司股東的凈利潤分別為，歸屬于母公司股東的凈利潤分別為 7,363.257,363.25 萬元、萬元、8,223.118,223.11 萬元及萬元及9,763.249,763.24 萬元，萬元，20202020 年至年至 20222022 年的年復合增長率達年的年復合增長

71、率達 15.15%15.15%，報告期內呈持續，報告期內呈持續上升趨勢。上升趨勢。同時，公司提供的產品和服務市場空間廣闊。其中，公司提供的振動試驗同時，公司提供的產品和服務市場空間廣闊。其中，公司提供的振動試驗設備可廣泛應用于產品研發設計、產品可靠性試驗、建筑物結構試驗等應用領設備可廣泛應用于產品研發設計、產品可靠性試驗、建筑物結構試驗等應用領域，主要下游市場涵蓋軌道交通、土木工程建筑、電子信息、航空航天、汽車域，主要下游市場涵蓋軌道交通、土木工程建筑、電子信息、航空航天、汽車等行業。近年來等行業。近年來隨著經濟發展和技術進步，各行業對產品可靠性的要求也不斷隨著經濟發展和技術進步，各行業對產品

72、可靠性的要求也不斷提高，振動測試作為環境與可靠性試驗的重要組成部分，下游市場的需求日趨提高，振動測試作為環境與可靠性試驗的重要組成部分，下游市場的需求日趨強烈。另一方面，隨著智能駕駛技術、電動汽車技術的發展與普及，以及汽車強烈。另一方面，隨著智能駕駛技術、電動汽車技術的發展與普及，以及汽車安全的深入發展，汽車主動安全、被動安全、節能減排、新能源汽車、智能網安全的深入發展，汽車主動安全、被動安全、節能減排、新能源汽車、智能網聯汽車等領域已成為國內外汽車行業標準化的重點關注方向，也為公司提供的聯汽車等領域已成為國內外汽車行業標準化的重點關注方向，也為公司提供的北京博科測試系統股份有限公司 招股說明

73、書（上會稿）1-1-22 汽車測試設備帶來持續增長的市場需求。汽車測試設備帶來持續增長的市場需求。因此，公司業績具有成長性并且可持續。因此，公司業績具有成長性并且可持續。3 3、公司符合創業板行業領域及其依據、公司符合創業板行業領域及其依據 報告期內，公司主營業務為伺服液壓測試設備和汽車報告期內，公司主營業務為伺服液壓測試設備和汽車測試試驗設備的研發、測試試驗設備的研發、設計、制設計、制造、銷售造、銷售、系統集成等綜合服務系統集成等綜合服務，最近一年，公司設備制造業務收入，最近一年，公司設備制造業務收入占比占比 50%50%以上，根據以上，根據國民經濟行業分類國民經濟行業分類 GB/T 475

74、4GB/T 4754-20172017，公司所處行業為，公司所處行業為“專用設備制造業（專用設備制造業（C35C35）”下的“”下的“其他專用設備制造（其他專用設備制造（C3599C3599）”。公司所處”。公司所處行業不屬于深圳證券交易所創業板企業發行上市申報及推薦暫行規定（行業不屬于深圳證券交易所創業板企業發行上市申報及推薦暫行規定（20222022年修訂）第五條規定的原則上不支持其申報在創業板發行上市或禁止類行業。年修訂）第五條規定的原則上不支持其申報在創業板發行上市或禁止類行業。根據國家統計局發布的戰略性新興產業分類（根據國家統計局發布的戰略性新興產業分類（20182018），公司所處

75、產業），公司所處產業屬于“屬于“2 2、高端裝備制造產業”之“、高端裝備制造產業”之“2.12.1、智能制造裝備產業”之“、智能制造裝備產業”之“2.1.22.1.2、重大、重大成成套設備制造”，屬于國家重點支持的戰略性新興產業，符合國家戰略規劃。套設備制造”，屬于國家重點支持的戰略性新興產業，符合國家戰略規劃。因此，公司不屬于深圳證券交易所創業板企業發行上市申報及推薦暫行因此，公司不屬于深圳證券交易所創業板企業發行上市申報及推薦暫行規定（規定（20222022 年修訂）不支持及禁止的相關行業，符合創業板行業領域要求。年修訂）不支持及禁止的相關行業，符合創業板行業領域要求。4 4、公司符合創業

76、板定位相關指標要求、公司符合創業板定位相關指標要求 公司選擇 深圳證券交易所創業板企業發行上市申報及推薦暫行規定（公司選擇 深圳證券交易所創業板企業發行上市申報及推薦暫行規定（2022 2022 年修訂）第三條中第（二）項指標。公司符合該項指標的具體情況如下：年修訂）第三條中第（二）項指標。公司符合該項指標的具體情況如下：是否符合是否符合 指標情況指標情況 最近三年累計研發投入最近三年累計研發投入金額不低于金額不低于 5 5,000000 萬元萬元 是是 否否 不適用不適用 公司最近三年研發費用分別為公司最近三年研發費用分別為 2,199.292,199.29萬元、萬元、2,469.282,4

77、69.28 萬元及萬元及 2,819.072,819.07 萬元，萬元，累計研發投入金額為累計研發投入金額為 7,487.647,487.64 萬元，超過萬元，超過5 5,000,000 萬元萬元 最近三年營業收入復合最近三年營業收入復合增長率不低于增長率不低于 20%20%是是 否否 不適用不適用 公司最近三年營業收入分別為公司最近三年營業收入分別為 37,057.2637,057.26萬元、萬元、40,549.7640,549.76 萬元及萬元及 45,876.5445,876.54 萬元，萬元，最近一年營業收入金額超過最近一年營業收入金額超過 3 3 億元，不適億元，不適用此處營業收入復

78、合增長率相關要求用此處營業收入復合增長率相關要求 因此，公司符合創業板定位相關指標要求。因此，公司符合創業板定位相關指標要求。綜上所述，公司具有較強的技術創新型及成長性，符合創業板行業領域及綜上所述，公司具有較強的技術創新型及成長性，符合創業板行業領域及相關指標要求，具有較強的創新、創造、創意特征，符合創業板定位要求。關相關指標要求，具有較強的創新、創造、創意特征，符合創業板定位要求。關于公司創新、創意及創造特征以及科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業于公司創新、創意及創造特征以及科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-23 融合情況的

79、具體分析，詳見本招股說明書“第五節融合情況的具體分析，詳見本招股說明書“第五節 業務與技術”之“二、公司業務與技術”之“二、公司所處行業的基本情況”之“（六）公司創新、創意、創造特征以及科技創新、所處行業的基本情況”之“（六）公司創新、創意、創造特征以及科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況”。模式創新、業態創新和新舊產業融合情況”。六六、發行人主要財務數據及財務指標、發行人主要財務數據及財務指標 公司報告期經審計的主要會計數據和財務指標如下：單位：萬元 項目項目 20222022 年年 1212 月月 3131日日/2022/2022 年度年度 2021 年年 12 月月 31日日/

80、2021 年度年度 2020年年12月月31日日/2020 年度年度 資產總額 97,141.40 97,141.40 66,172.19 63,566.81 歸屬于母公司所有者權益 31,612.10 31,612.10 24,910.77 14,764.62 資產負債率（母公司）66.73%66.73%55.23%73.39%營業收入 45,876.54 45,876.54 40,549.76 37,057.26 凈利潤 9,763.24 9,763.24 8,223.11 7,363.25 歸屬于母公司所有者的凈利潤 9,763.24 9,763.24 8,223.11 7,363.25

81、 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤 8,814.898,814.89 8,181.78 7,235.65 基本每股收益（元/股）2.21 2.21 1.90 1.74 稀釋每股收益（元/股）2.21 2.21 1.90 1.74 加權平均凈資產收益率 34.5534.55%41.45%61.05%經營活動產生的現金流量凈額 18,492.91 18,492.91 -783.50 5,611.45 現金分紅 3,092.10 3,092.10 2,968.42 1,484.21 研發投入占營業收入的比例 6.14%6.14%6.09%5.93%七、財務報告審計截止日后的主要經營狀況七

82、、財務報告審計截止日后的主要經營狀況 本招股說明書所引用財務數據的審計截止日為 20222022 年年 1212 月月 3131 日日。財務報告審計截止日至本招股說明書簽署日，發行人經營情況穩定，主要經營模式、原材料采購、產品的生產及銷售、主要客戶及供應商的構成以及其他可能影響投資者判斷的重大事項等方面均未發生重大變化。公司公司 20232023 年年 1 1-3 3 月月的營業收入預計的營業收入預計為為 5,5,222222.1010 萬元（萬元（未經審計未經審計，下同），下同），對應報告期內各年度對應報告期內各年度 1 1-3 3 月月營業收入營業收入分別為分別為 2,92,942.604

83、2.60 萬元、萬元、2,182,182.832.83 萬元及萬元及4,54,568.2668.26 萬元，其中萬元，其中 20232023 年年 1 1-3 3 月月較較 2 2022022 年年 1 1-3 3 月同比增長月同比增長 1 14.314.31%。公司公司 2 2023023年年 1 1-3 3 月月預計歸屬于母公司股東的凈利潤為預計歸屬于母公司股東的凈利潤為-1 15454.1111 萬元，萬元，對應報告期內各年度對應報告期內各年度北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-24 1 1-3 3 月月歸屬于母公司股東的凈利潤歸屬于母公司股東的凈利潤分別為分別為-

84、660.33660.33 萬元、萬元、-898.41898.41 萬元及萬元及-355.99355.99萬元，其中萬元，其中 20232023 年年 1 1-3 3 月月較較 2 2022022 年年 1 1-3 3 月同比減少虧損月同比減少虧損 5 56.716.71%。公司。公司 2 2023023 年年1 1-3 3 月月預計扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為預計扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為-154.11154.11 萬元，萬元，對對應報告期內各年度應報告期內各年度 1 1-3 3 月月扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東

85、的凈利潤分別分別為為-660.33660.33 萬元、萬元、-909.42909.42 萬元及萬元及-382.75382.75 萬元，萬元，其中其中 20232023 年年 1 1-3 3 月月較較 20222022 年年1 1-3 3 月月同比同比減少虧損減少虧損 5 59.749.74%。由于公司客戶一般為大型汽車生產廠商和科研院校，預算審批、項目招標由于公司客戶一般為大型汽車生產廠商和科研院校，預算審批、項目招標通常集中于上半年，為有效執行預算管理制度，通常項通常集中于上半年，為有效執行預算管理制度，通常項目終驗收工作集中在下目終驗收工作集中在下半年，尤其是第四季度，因此半年，尤其是第四

86、季度，因此除受個別大型項目驗收時間點影響外，除受個別大型項目驗收時間點影響外，公司會在公司會在下半年協同下半年協同客戶進行設備調試，保證設備順利交付驗收，所以收入確認表現出客戶進行設備調試，保證設備順利交付驗收，所以收入確認表現出一定的季節性特征，主要集中在下半年，尤其是第四季度一定的季節性特征，主要集中在下半年，尤其是第四季度。報告期內各期一季。報告期內各期一季度的收入占比僅為度的收入占比僅為 7 7.94.94%、5 5.38.38%及及 9 9.96.96%，均未達到，均未達到 1 10 0%。而發行人的相關費用。而發行人的相關費用則在各個季度持續發生則在各個季度持續發生，報告期內各期一

87、季度的銷售費用、管理費用及研發費，報告期內各期一季度的銷售費用、管理費用及研發費用合計金額占全年費用總額的比例約為用合計金額占全年費用總額的比例約為 2 22 2%-25%25%。在上述季節性影響之下，。在上述季節性影響之下，公司公司凈利潤集中在下半年尤其是第四季度體現，第一季度的凈利潤水平相對凈利潤集中在下半年尤其是第四季度體現，第一季度的凈利潤水平相對最低最低，有關風險提示已在本招股說明書“第二節有關風險提示已在本招股說明書“第二節 概覽”之“一、重大事項提示”之“（一）概覽”之“一、重大事項提示”之“（一）特別風險提示”之“特別風險提示”之“8 8、收入及凈利潤季節性波動的風險”中進行了

88、披露和提示。、收入及凈利潤季節性波動的風險”中進行了披露和提示。八八、發行人選擇的具體上市標準、發行人選擇的具體上市標準 根據容誠出具的北京博科測試系統股份有限公司審計報告（容誠審字容誠審字2023215Z00212023215Z0021 號號），公司 20202020-20222022 年度歸屬于母公司所有者的凈利潤（扣除非經常性損益前后孰低值）分別為 7,235.65 萬元、8,181.78 萬元及 8,814.898,814.89萬元萬元。因此，公司選擇的具體上市標準為創業板上市規則2.1.2 條中“（一）最近兩年凈利潤均為正，且累計凈利潤不低于人民幣 5,000.00 萬元?！本啪?、發

89、行人公司治理特殊安排、發行人公司治理特殊安排 截至本招股說明書簽署日，公司不存在公司治理的特殊安排。北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-25 十十、募集資金、募集資金運用運用及未來發展規劃及未來發展規劃（一）募集資金運用（一）募集資金運用 公司本次發行的募集資金在扣除相關發行費用后，擬用于以下項目：序號序號 項目名稱項目名稱 項目投資總額（萬元）項目投資總額（萬元）擬使用募集資金額（萬元）擬使用募集資金額（萬元）1 高端檢測設備生產項目 102,000.00 50,675.28 2 北京總部生產基地升級項目 4,359.95 4,359.95 3 補充流動資金-19,96

90、4.77 合計合計 75,000.00 在募集資金到位前，公司可根據各項目的實際付款進度，通過自有資金或自籌資金先行支付上述項目款項，待本次募集資金到位后，可用于支付相關項目的剩余款項，并根據監管機構的要求履行相關程序后置換先期投入的自有資金或自籌資金。若本次發行實際募集資金凈額低于上述項目擬投入的募集資金金額，本公司擬采用自有資金及銀行貸款、間接融資等其他融資方式解決；若本次發行實際募集資金凈額超過上述項目擬投入的募集資金金額，超過部分將用于補充本公司流動資金，具體使用安排由股東大會授權董事會確定。（二）未來發展規劃（二）未來發展規劃 公司公司將持續將持續專注于智能測試試驗系統及設備的研發、

91、生產和銷售及相關技專注于智能測試試驗系統及設備的研發、生產和銷售及相關技術服務術服務，持續為振動測試設備及汽車測試試驗設備行業提供更加可靠、全面的，持續為振動測試設備及汽車測試試驗設備行業提供更加可靠、全面的檢測、試驗設備和方案，致力于成為國內乃至全球一流的測試系統領域的領導檢測、試驗設備和方案，致力于成為國內乃至全球一流的測試系統領域的領導者。公司秉承“客戶至上、合作共贏、追求創新、激情樂觀、敬業專注、自我者。公司秉承“客戶至上、合作共贏、追求創新、激情樂觀、敬業專注、自我迭代”的核心價值觀，以“科技創新保障人民生活更安全”為使命，將“通過迭代”的核心價值觀，以“科技創新保障人民生活更安全”

92、為使命，將“通過不斷追求技術創新與合作共贏，為用戶提供優質的產品和服務，努力成為一流不斷追求技術創新與合作共贏，為用戶提供優質的產品和服務，努力成為一流的測試系統解決方案的提供者”為企業愿景，努力為駕駛安全和振動試驗領域的測試系統解決方案的提供者”為企業愿景，努力為駕駛安全和振動試驗領域的發展做出貢獻。的發展做出貢獻。未來三年，公司將進一步增加對技術研發的投入。公司將以研發中心項目未來三年，公司將進一步增加對技術研發的投入。公司將以研發中心項目建設為契機，建設國際水平的研建設為契機，建設國際水平的研發和實驗環境；繼續培養和引進多學科、多層發和實驗環境；繼續培養和引進多學科、多層次的技術人才，構

93、建國際水平的研發團隊；在現有核心技術的基礎上，逐步攻次的技術人才，構建國際水平的研發團隊；在現有核心技術的基礎上，逐步攻北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-26 克技術障礙，推動技術創新的快速發展。通過產品服務體系的豐富、科技研發克技術障礙，推動技術創新的快速發展。通過產品服務體系的豐富、科技研發能力的提升、質量控制水平的完善、營銷網絡的拓展和品牌聲譽的強化，進一能力的提升、質量控制水平的完善、營銷網絡的拓展和品牌聲譽的強化，進一步提高公司的核心競爭能力，為各大整車生產步提高公司的核心競爭能力，為各大整車生產企業企業、大學及科研院所提供更為、大學及科研院所提供更為完善試驗

94、檢測系統方案及技術服務。完善試驗檢測系統方案及技術服務。北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-27 第第三三節節 風險因素風險因素 一、與發行人相關的風險一、與發行人相關的風險 （一一）創新風險創新風險 公司長期致力于伺服振動測試和汽車測試試驗行業多種智能測試試驗設備的研發、設計、制造、銷售及系統集成等綜合服務，主要依靠自主創新開展生產經營，通過提升技術創新能力和研發成果轉化能力、優化測試及控制技術，使產品在質量、壽命、穩定性等各方面得到持續提升或在應用場景方面得到拓展，以滿足下游客戶的多種需求。若未來公司未能準確把握行業、技術、產品和服務的發展趨勢，不能繼續保持科技創新并

95、及時響應市場和客戶對先進技術和創新產品的需求，將可能對公司的持續盈利能力和財務狀況產生不利影響。（二）技術風險（二）技術風險 1、研發投入不足的風險研發投入不足的風險 公司所處行業為技術密集型行業，產品技術涉及計算機硬件及軟件、電氣、機械、自動控制、信息技術等多學科知識和應用技術，具有技術難度大、專業性強、研發投入大等特點。為保證持續具有核心競爭力，行業內的企業通常需要不斷投入研發資金。隨著市場和技術需求不斷迭代更新，如果公司研發投入不足，則可能產生公司技術被趕超的風險，難以確保公司技術的先進性和產品的市場競爭力，對公司的經營業績產生不利影響。2、研發失敗風險、研發失敗風險 公司主要從事智能測

96、試試驗設備的研發、設計、制造、銷售及系統集成等綜合服務。由于產品及服務的非標準化、定制化特性，公司需要結合技術發展和市場需求確定新產品的研發方向，開發、交付并推廣滿足客戶科研和生產環節的測試設備及服務，并在研發過程中持續投入大量資金和人員。未來，公司將保持對創新技術研發的投入，但由于技術商業化不確定性的存在，如果項目研發失敗或相關技術未能形成產品或實現產業化，公司將面臨研發失敗的風險，將對公司的經營業績和市場競爭力造成不利影響。北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-28 3、技術人員流失風險、技術人員流失風險 擁有穩定、高素質的管理和技術研發團隊是公司持續保持技術領先優勢及

97、核心競爭力的重要保障。隨著行業競爭不斷加劇，各企業對于優秀人才的爭奪也更加激烈。如果未來核心技術人員離職，則將會對公司研發工作產生一定影響。4、核心技術泄密風險核心技術泄密風險 公司所處行業具有較高的技術密集性特點，核心技術是企業在市場立足的根本，是企業核心競爭力的主要體現。經過多年的自主研發，公司在伺服液壓測試領域掌握了多功能運動模擬與振動高精度控制技術、高精度雙出桿靜壓軸承作動器設計技術等多項核心技術；在汽車測試試驗領域掌握了 EASTING 整車下線測試平臺技術、GB7258 機動車安全檢測設備制造技術、NEBULA 實時控制器及控制軟件平臺技術、智慧物聯網系統搭建技術及高端測試分析軟件

98、開發技術等多項核心技術。未來，如果因核心技術信息保管不善等原因導致公司核心技術泄露，將可能給公司的市場競爭力帶來不利影響。（三）經營風險（三）經營風險 1、境外經營風險境外經營風險 公司國外項目分布在英國、美國、德國、法國、意大利、比利時、西班牙、奧地利、荷蘭、日本、巴基斯坦等多個國家，報告期內各期公司國外營業收入分別為 1,430.93 萬元、1,680.61 萬元及 6,966,966 6.6161 萬元萬元，占比分別為 3.86%、4.14%及 15.115.19 9%。各個國家或地區的政治局勢、市場情況和經濟環境等多種因素會對當地的業務經營產生影響，若公司國外經營所在地法律和經濟環境產

99、生重大不利變化，可能導致國外項目執行受到影響，或公司無法從英國子公司進口設備，也會對公司國內項目執行帶來不利影響。2、發行人與寶克公司合作關系發生不利變化的風險、發行人與寶克公司合作關系發生不利變化的風險 公司作為寶克公司在中國境內的獨家代理，報告期內寶克公司既是公司的前五大客戶，也是公司的前五大供應商，其中直接銷售金額占當期收入比例分別為11.21%、12.27%及 6.06.03 3%，采購金額占當期采購總額比例分別為 5.98%、17.14%北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-29 及 15.76%15.76%。此外，報告期內發行人采購寶克公司設備后集成自主設備及服

100、務對外銷售形成的收入占比分別為 17.76%、14.47%及 21.35%21.35%。在前述最嚴格口徑（即包括發行人直接向寶克公司銷售設備或提供服務形成的收入，也包括發行人采購寶克公司設備后集成自主設備及服務向第三方銷售形成的全部收入）下發行人與寶克公司有關的收入合計占比分別為 28.96%、26.74%及 27.38%27.38%，整體呈現相對，整體呈現相對穩定趨勢穩定趨勢。公司作為寶克公司在中國境內的獨家代理，業務運營需遵循雙方簽署的代理協議（Agency Agreement）約定。在協議有效期內以及期滿或終止后的三年內，博科測試均不得從事任何可能與寶克公司汽車類相關產品競爭的活動。因此

101、，從發行人與寶克公司的交易規模占比及寶克公司提供的設備類型來看，發行人對寶克公司不存在重大依賴情形，但是如未來若寶克公司與公司業務關系發生不利變化，例如代理協議終止、因國家間貿易爭端進一步蔓延等因素導致無法及時供貨或供貨價格發生重要調整等情形，將對公司的生產經營產生不利影響。3、產品質量控制風險、產品質量控制風險 公司產品廣泛應用于土木建筑、軌道交通、核電、通信、船舶、汽車制造等領域，產品質量會直接影響用戶的研發試驗效果或整車裝配的質量控制等，因此下游客戶對相關產品的質量要求嚴格，并把產品質量作為供應商考核的重要標準。若未來公司出現重大產品質量問題，將對公司品牌、聲譽造成負面影響，進而對公司持

102、續經營產生重大不利影響。（四）內控風險（四）內控風險 1、對境外子公司管理的內控風險、對境外子公司管理的內控風險 截至 20222022 年年 1212 月月 3131 日日，公司在境外擁有 5 家下屬子公司，該等子公司位于中國香港、英國及美國地區，公司需要在日常運營管理、財務管理、內部控制等方面做好協調管理工作，也需要建立與業務規模相適應的高效管理體系和經營管理團隊。若公司無法有效執行境外子公司管控制度，將產生境外子公司管理風險。2、經營規模擴張的管理風險、經營規模擴張的管理風險 隨著公司經營規模和業務范圍的不斷擴大，人員將不斷增加，公司組織結構北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（上會

103、稿）1-1-30 日益復雜，下屬子公司的數量可能進一步增加。不斷擴大的業務規模及日益龐大的組織架構將在采購供應、銷售服務、物流配送、人力資源管理、財務管理等方面對公司的管理水平提出更高的要求。如果公司內部管理不能持續提升完善，將可能影響公司經營管理目標的實現，對公司經營造成不利影響。3、存貨管理風險、存貨管理風險 報告期各期末，公司在客戶現場的存貨余額分別為 19,149.58 萬元、15,862.86萬元及2424,970.16,970.16萬元萬元，在客戶現場的存貨占存貨余額比重較高，分別為67.24%、60.16%及 68.11%68.11%。在客戶現場安裝、調試階段的存貨金額較大與公司

104、生產模式有關。公司根據客戶需求組織生產裝配，直接發往客戶現場進行安裝、調試，經過試運行后進行驗收，周期相對較長。因而報告期各期末，公司在客戶現場的存貨金額較大。公司在客戶現場劃分獨立區域存放存貨，現場工程師會定期或不定期前往客戶現場清點，檢查設備狀況。如果由于保管不當或者其他原因（如不可抗力等）造成設備的毀損、滅失，將對公司經營造成不利影響。（五）財務風險（五）財務風險 1、應收賬款及合同資產回收風險應收賬款及合同資產回收風險 報告期各期末，公司的應收賬款及合同資產余額分別為 7,915.92 萬元、11,015.45 萬元及 10,860.2110,860.21 萬元萬元，隨著公司業務規模的

105、擴大，未來應收賬款及合同資產的規模將會進一步上升。公司應收賬款及合同資產的規模與行業經營模式、業務規模和客戶經營狀況有關，如果未來市場發生變化，客戶無法及時支付貨款，或者公司應收賬款催收不及時，則公司會面臨應收賬款及合同資產無法收回導致的壞賬損失風險。2、項目驗收周期較長的風險、項目驗收周期較長的風險 公司產品從生產到驗收整體周期較長，且受不同項目規模大小、技術復雜程度、客戶現場安裝環境、客戶驗收條件等因素影響，執行周期存在較大差異。通常從簽訂合同到設計確認需要 1-6 個月時間，產品陸續出庫需 2-9 個月時間，現場安裝需 1-6 個月時間，現場安裝后經試運行達到客戶終驗收標準需 1-9 個

106、月時北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-31 間。若客戶不能及時履行設備驗收程序，不僅影響公司的收入確認，還將增加存貨占款和延長公司貨款回收周期，一定程度上增加公司的流動性風險。3、收入及凈利潤季節性波動的風險、收入及凈利潤季節性波動的風險 報告期內，除受個別大型項目驗收時間點影響外，除受個別大型項目驗收時間點影響外，公司主營業務收入存在一定的季節性特征，主要集中在下半年，尤其是第四季度。公司客戶一般為大型汽車生產廠商和科研院校，預算審批、項目招標通常集中于上半年，為有效執行預算管理制度，通常項目終驗收工作集中在下半年，尤其是第四季度，因此公司會在下半年配合客戶進行設備調

107、試，保證設備順利交付驗收，所以收入確認表現出一定的季節性特征。而發行人的相關費用則在各個季度持續發生，因此公司凈利潤集中在下半年尤其是第四季度體現，存在凈利潤季節性波動的風險。4、毛利率下降的風險、毛利率下降的風險 報告期內各期，公司主營業務毛利率分別為 48.07%、46.71%及 44.84%44.84%，總體維持在較高水平，但呈現小幅下降趨勢。公司毛利率水平受市場需求及競爭情況、上游原材料的價格變動、下游客戶的價格壓力、公司核心技術優勢和持續創新能力及人力資源成本等多種因素的影響。在業務機會爭取過程中，針對項目實際情況發行人會選擇性采取有競爭力的報價策略，以切入新客戶、新業務或新市場領域

108、。因此，報告期內不同項目之間的毛利率水平波動較大。如果公司不能持續保持相關產品優勢、確保核心產品的市場地位、成功開拓新的客戶、提升內部成本管控水平，公司毛利率水平可能會進一步下滑，進而導致公司經營業績無法維持持續增長趨勢，甚至出現業績下滑的風險。（六）法律風險（六）法律風險 1、實際、實際控制人控制權穩定性的風險控制人控制權穩定性的風險 2 2023023 年年 1 1 月月 2 20 0 日，公司原共同實際控制人之一仝占民去世后，根據北京市日，公司原共同實際控制人之一仝占民去世后，根據北京市精誠公證處出具的公證書（精誠公證處出具的公證書（20232023）京精誠內民證字第）京精誠內民證字第

109、10901090 號、（號、（20232023）京精誠內民證字第京精誠內民證字第 10911091 號、（號、（20232023）京精誠內民證字第）京精誠內民證字第 10921092 號），其直接持號），其直接持有的發行人股份由發行人股東、仝占民之長子仝雷繼承有的發行人股份由發行人股東、仝占民之長子仝雷繼承 789.60789.60 萬股，仝占民之萬股，仝占民之女女 TONG LITONG LI（仝莉）繼承（仝莉）繼承 225.60225.60 萬股，仝占民之次子萬股，仝占民之次子 TONG YANTONG YAN（仝焱）繼承（仝焱）繼承 112.80112.80萬股；仝占民持有博科景盛的財產

110、份額全部由仝雷繼承。同時，萬股；仝占民持有博科景盛的財產份額全部由仝雷繼承。同時，TONG LITONG LI（仝莉）、（仝莉）、北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-32 TONG YANTONG YAN（仝焱）與仝雷簽署表決權委托協議，承諾在其持有公司股份期（仝焱）與仝雷簽署表決權委托協議，承諾在其持有公司股份期間，無條件地且不可撤銷地將其所持發行人股份表決權委托給仝雷行使且仝雷間，無條件地且不可撤銷地將其所持發行人股份表決權委托給仝雷行使且仝雷有權按照自己的意思行使該等股份表決權。有權按照自己的意思行使該等股份表決權。截至本招股說明書簽署日，公司實際控制人為李景列、張

111、延伸李景列、張延伸、仝雷仝雷，三人，三人合計能夠控制公司合計能夠控制公司 3,763.203,763.20 萬股股份，占公司股份總數的萬股股份，占公司股份總數的 85.19%85.19%。其中，李景。其中，李景列直接持有公司列直接持有公司 953.60953.60 萬股股份，張延伸直接持有公司萬股股份，張延伸直接持有公司 894.40894.40 萬股股份，仝萬股股份，仝雷直接持有公司雷直接持有公司 1,016.901,016.90 萬股股份，除上述持股情況外，李景列、張延伸作為萬股股份，除上述持股情況外，李景列、張延伸作為博科景盛的普通合伙人、執行博科景盛的普通合伙人、執行事務合伙人能夠控制

112、博科景盛所持有的公司事務合伙人能夠控制博科景盛所持有的公司559.90559.90 萬股股份表決權，仝雷通過委托表決安排能夠控制萬股股份表決權，仝雷通過委托表決安排能夠控制 TONG LITONG LI（仝莉）、（仝莉）、TONG YANTONG YAN（仝焱）所持有的公司合計（仝焱）所持有的公司合計 338.40338.40 萬股股份表決權。萬股股份表決權。在仝占民去世前，在仝占民去世前，2021 年 10 月 18 日，李景列、張延伸、仝占民（仝雷代）、仝雷簽署一致行動協議，就李景列、張延伸、仝占民以及仝雷之間在股東大會、董事會之間的表決、提案等權利約定保持一致行動，并確認自 2017 年

113、 11 月起，李景列、張延伸、仝占民、仝雷已形成一致行動關系，各方在股東大會、董事會及公司的重大事項決策中均保持一致。自仝占民去世及股份繼承后，李景列、張延伸、仝雷于自仝占民去世及股份繼承后，李景列、張延伸、仝雷于 2 2023023 年年 3 3 月月 2 2 日簽日簽署了新的一致行動協議，就李景列、張延伸以及仝雷之間在股東大會、董署了新的一致行動協議，就李景列、張延伸以及仝雷之間在股東大會、董事會之間的表決、提案等權利約定繼續保持一致行動。同時，事會之間的表決、提案等權利約定繼續保持一致行動。同時，TONG LITONG LI（仝莉）、（仝莉）、TONG YANTONG YAN（仝焱）出具

114、了關于不謀求北京博科測試系統股份有限公司控制權（仝焱）出具了關于不謀求北京博科測試系統股份有限公司控制權的承諾函，承諾其本人及本人控制的企業不會以任何方式直接或間接、單獨的承諾函，承諾其本人及本人控制的企業不會以任何方式直接或間接、單獨或聯合謀求博科測試的實際控制人地位?；蚵摵现\求博科測試的實際控制人地位。若未來三人無法繼續保持一致行動或出現其他不可控的因素，可能會影響若未來三人無法繼續保持一致行動或出現其他不可控的因素，可能會影響公司控制權的穩定性，公司控制權的穩定性，進而可能對公司未來經營造成不進而可能對公司未來經營造成不利影響利影響。二、與行業相關的風險二、與行業相關的風險 （一）汽車行

115、業（一）汽車行業波動波動風險風險 上世紀九十年代以來中國汽車工業經歷了多年的高速增長，至 2010 年汽車銷量同比增速達到 32%。2010 年到 2020 年汽車銷量處于增速回落的過程。2021年，中國汽車銷量 2,627.5 萬輛，同比增長 3.8%，結束了自 2018 年以來連續三北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-33 年的下滑態勢。2022 年國內汽車產銷量分別為分別為 2 2,702.1702.1 萬輛和萬輛和 2 2,686.4686.4 萬輛，萬輛，同比繼續增長 3.4%3.4%及 2.1%2.1%，其中，新能源汽車產銷量分別為分別為 7 705.805.

116、8 萬輛和萬輛和 6 688.788.7萬輛，同比增長萬輛，同比增長 9 96.9%6.9%及及 9 93.4%3.4%，但傳統燃油車產銷量較上年同比出現下降態勢。報告期內，公司汽車測試試驗系統解決方案收入金額分別為 22,214.81 萬元、17,734.82 萬元及 20,194.1920,194.19 萬元萬元，占報告期各期營業收入比例分別為 59.95%、43.74%及 44.02%44.02%，為公司營業收入主要來源之一。其中汽車制造終端檢測系列產品中，燃油車相關業務占比分別為 72.44%、47.00%及 38.27%38.27%，新能源汽車相關業務占比分別為 22.85%、43.

117、45%及 53.92%53.92%。發行人下游主要客戶群之一為整車制造廠商，客戶需求受技術更新迭代、測試標準升級、產能投放加大等因素影響，整體來看，發行人汽車測試試驗設備行業面臨較大發展機遇，在執行訂單規模尤其是新能源汽車業務呈現穩定上升趨勢。但是，考慮到一方面，受燃油車產銷量下滑趨勢及長遠來看關于燃油車禁售的市場預期影響，發行人燃油車相關業務面臨下滑風險；另一方面，盡管新能源汽車產銷量快速增長、市場占有率逐年提升且技術不斷完善，但在技術更新迭代不斷提速的行業發展趨勢下，如果發行人無法及時響應客戶對于新能源汽車、自動駕駛等新技術應用對于測試設備的更新需求，發行人新能源汽車相關業務也可能存在一定

118、風險，從而可能會對公司經營造成不利影響。（二）伺服液壓測試行業需求下滑的風險（二）伺服液壓測試行業需求下滑的風險 報告期內，公司伺服液壓測試系統解決方案收入金額分別為 13,559.19 萬元、21,343.08 萬元及 24,921.6224,921.62 萬元萬元，占報告期各期營業收入比例分別為 36.59%、52.63%及 54.32%54.32%，為公司營業收入主要來源之一。公司所生產的伺服液壓測試系統可應用于土木工程建筑、航空航天、核電工業、軌道交通、國防軍工、船舶工業、石油工業、電子通信、汽車整車及零部件制造等行業的產品研發試驗，而下游行業的研發項目預算及固定資產投資計劃對于公司伺

119、服液壓測試系統的需求具有較大影響。若未來受到宏觀經濟增速放緩及研發經費縮減等因素的影響，伺服液壓測試行業需求將相應有所下降，進而對發行人經營造成不利影響。北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-34（三三）與國際知名企業的競爭風險）與國際知名企業的競爭風險 由于我國振動測試行業和汽車測試試驗行業相對國外發達國家起步較晚，國際知名廠商以其多年的技術積累具有一定的先發優勢。若未來國際領先企業在鞏固原有競爭優勢的同時，補強在華業務的實施與服務能力，使市場競爭加劇，且發行人的技術創新能力、質量控制能力和企業管理水平等不足以為公司的快速發展提供有效支撐，可能對公司生產經營造成不利影響。

120、三、其他風險三、其他風險 （一）股票價格波動的風險（一）股票價格波動的風險 公司的 A 股股票擬在深交所創業板上市，除經營和財務狀況外，公司股票價格還將受到國內外宏觀經濟形勢、資本市場走勢、投資者心理和各類突發事件等多方面因素的影響。投資者在考慮投資公司股票時，應預計到前述各類因素可能帶來的投資風險，并做出審慎判斷。（二）不可抗力產生的風險（二）不可抗力產生的風險 恐怖襲擊、自然災害（地震、洪水、海嘯、臺風）、戰爭、動亂、傳染病爆發、工人罷工等無法控制的情況，會對受影響地區與其他地區之間的貿易往來造成不利影響，從而可能對公司經營產生不利影響。（三）稅收優惠及財政補助的風險（三）稅收優惠及財政補

121、助的風險 公司系高新技術企業，減按 15%的稅率繳納企業所得稅。同時，公司自行開發生產的軟件產品按增值稅實際稅負超過 3%的部分實行即征即退政策。報告期內各期，發行人收到的稅收優惠與政府補助合計金額分別為 394.77萬元、237.34 萬元及 1,334.301,334.30 萬元萬元，占利潤總額比例分別為 4.67%、2.57%及12.11%12.11%。如未來國家稅收優惠政策出現變化，發行人未能獲得稅收優惠政策，致使公司稅負上升，將對公司盈利能力產生不利影響。（四）（四）募集資金投資項目的風險募集資金投資項目的風險 1、募投項目土地使用權取得的風險、募投項目土地使用權取得的風險 公司高端

122、檢測設備生產項目的實施地點位于江蘇省溧陽市埭頭鎮工業集中北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-35 區騰飛路北側、東培路延伸段西側。根據公司與溧陽市埭頭鎮人民政府于 2021年 10 月 23 日簽署的埭頭鎮進區企業投資合作協議書及 2021 年 12 月 18 日出具的 關于江蘇博科智能檢測系統有限公司高端檢測設備生產項目土地進度說明的函，溧陽市埭頭鎮人民政府按約定向公司提供建設用地（用途為工業用地）約 100 畝，土地出讓使用期限為 50 年，并承諾公司通過掛牌交易獲得上述土地使用權不存在障礙，若江蘇博科未能順利取得相關募投項目用地，溧陽市埭頭鎮人民政府將積極采取包括但

123、不限于協調其他土地出讓、土地轉讓、土地租賃等措施保證江蘇博科本次發行及相關募投項目建設的整體進度不受影響。2022 年 10 月 28 日，溧陽市自然資源和規劃局出具證明文件確認：江蘇博科高端檢測設備生產項目系常州市重大項目、溧頭鎮重點引進的產業項目，并已納入政府用地報批計劃，若江蘇博科未能競得該宗土地，將與溧陽市埭頭鎮人民政府積極協調采取包括但不限于協調其他土地出讓、轉讓、租賃等方式確保江蘇博科項目建設的整體進度不受影響。2 2022022 年年 1 12 2 月月 2 28 8 日，江蘇省人民政府出具了關于溧陽市日，江蘇省人民政府出具了關于溧陽市 2 2022022 年度第年度第 4 44

124、 4批次村鎮建設用地的批復（蘇政地批次村鎮建設用地的批復（蘇政地 D D202299202299 號），批復通過了溧陽市呈報號），批復通過了溧陽市呈報的（溧）地呈字的（溧）地呈字 20222022第第 5 58 8 號建設用地項目呈報說明書及相關方案。號建設用地項目呈報說明書及相關方案。截至本招股說明書簽署日，公司募集資金擬投資項目意向使用的土地已于公司募集資金擬投資項目意向使用的土地已于20202323 年年 3 3 月月 1 12 2 日通過招拍掛方式競買成功，并與常州市公共資源交易中心溧陽日通過招拍掛方式競買成功，并與常州市公共資源交易中心溧陽分中心簽署成交確認書，公司將于近期與相關部門

125、簽訂集體經營性建設用分中心簽署成交確認書，公司將于近期與相關部門簽訂集體經營性建設用地使用權出讓合同，并按合同約定支付土地出讓金地使用權出讓合同，并按合同約定支付土地出讓金。由于公司尚未取得相應的土地使用權證書或簽署相關土地出讓合同，公司取得該地塊相應的土地使用權仍存在一定不確定性。如發行人后續使用政府協調的其他地塊用于募投項目建設，發行人將會根據新地塊的實際情況對項目建設規劃等進行調整，從而可能導致募投項目的實施周期延后，項目效益也可能受到一定影響。2、募投項目成果應用不達預期的風險、募投項目成果應用不達預期的風險 本次募集資金投資項目為“高端檢測設備生產項目”和“北京總部生產基地升級項目”

126、，有利于擴大公司的生產規模、提升研發水平、增強公司生產及服務北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-36 效率，從而為公司開拓更多的企業和科研院所客戶打下堅實基礎。本次募集資金投資項目已經過審慎的可行性論證，符合國家產業政策和振動測試及汽車測試試驗行業發展趨勢，市場前景廣闊，但項目實施過程中仍可能有一些不可預測的風險因素。如果本次募投項目在實施過程中出現項目受土地使用權證書獲取進度等原因嚴重滯后、公司所處行業市場環境變化、行業競爭顯著加劇等情況，則相關募投項目可能出現成果應用不達預期的風險。3、募集資金投入帶來的折舊攤銷風險、募集資金投入帶來的折舊攤銷風險 本次募集資金投資項

127、目建成后，公司固定資產將大幅度增加，未來每年公司將新增折舊費用。如果募集資金投資項目建設完成后，公司的業務量和盈利能力不能達到預期，并抵減因固定資產增加而新增的折舊費用，公司將面臨因折舊費用增加而導致短期內凈利潤下降的風險。（五）發行失敗的風險（五）發行失敗的風險 公司本次計劃首次公開發行股票并在創業板上市，在取得相關審批后將根據創業板發行規則組織發行工作。但是，發行結果可能會受到屆時市場環境、投資者偏好、價值判斷、市場供需等多方面因素的綜合影響。在股票發行過程中，如前述因素出現不利變動，可能出現有效報價或網下申購的投資者數量不足等情況，從而導致發行失敗的風險。北京博科測試系統股份有限公司 招

128、股說明書（上會稿）1-1-37 第第四四節節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人基本情況一、發行人基本情況 中文名稱 北京博科測試系統股份有限公司 英文名稱 BBK Test Systems Co.,Ltd.注冊資本 4,417.2917 萬元 法定代表人 李景列 成立日期 2006 年 5 月 15 日 住所 北京市通州區中關村科技園區通州園金橋科技產業基地景盛中街 20 號 郵政編碼 101102 電話號碼 010-60571237 傳真號碼 010-60571010 互聯網網址 電子信箱 負責信息披露和投資者關系的部門 董事會辦公室 信息披露負責人 張慧燕 聯系電話 010-605

129、71237 二、發行人的設立及報告期內股本和股東的變化情況二、發行人的設立及報告期內股本和股東的變化情況（一一）有限公司設立情況）有限公司設立情況 2005 年 11 月 24 日，北京市工商局通州分局核發企業名稱預先核準通知書（京通）企名預核（內）字2005第 11996903 號），核準企業名稱為“北京寶克測試系統有限公司”；有效期 3 個月，自 2005 年 11 月 24 日至 2006 年 2月 23 日。2006 年 2 月 22 日，北京市工商局通州分局出具企業名稱延期通知書，將博科有限的企業名稱有效期延長至 2006 年 11 月 23 日。2006 年 4 月 26 日，博科

130、有限全體股東安超、李景列、張延伸簽署了北京寶克測試系統有限公司章程，公司注冊資本為 1,000.00 萬元，其中，李景列認繳出資額 320.00 萬元，安超認繳出資額 490.00 萬元，張延伸認繳出資額 190.00萬元。北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-38 1、出資情況、出資情況 博科有限設立時，股東安超、李景列、張延伸分別以現金出資 98.00 萬元、64.00 萬元、38.00 萬元。2、驗資情況、驗資情況 2006 年 4 月 11 日，北京明鑒同證會計師事務所有限公司出具 驗資報告書（2006）京鑒驗字第 3-210 號），經其審驗，截至 2006 年 4

131、 月 11 日止，博科有限（籌）已收到全體股東繳納的實收資本合計人民幣 200.00 萬元，其中李景列繳納人民幣 64.00 萬元，安超繳納人民幣 98.00 萬元，張延伸繳納人民幣 38.00萬元。3、工商登記情況、工商登記情況 2006 年 5 月 15 日，博科有限完成工商設立登記手續，并取得北京市工商局通州分局核發的企業法人營業執照（注冊號：1102232957058）。博科有限設立時的股東及股權結構如下：單位：萬元，%序號序號 股東姓名股東姓名 認繳出資認繳出資 實繳出資實繳出資 股權比例股權比例 出資方式出資方式 1 安超 490.00 98.00 49.00 貨幣 2 李景列 3

132、20.00 64.00 32.00 貨幣 3 張延伸 190.00 38.00 19.00 貨幣 合計合計 1,000.00 200.00 100.00-（二）股份公司設立情況（二）股份公司設立情況 1、審計情況、審計情況 2016 年 3 月 5 日，利安達會計師事務所（特殊普通合伙）出具審計報告（利安達審字2016第 2046 號）。截至 2015 年 12 月 31 日，博科有限經審計的賬面凈資產值為 39,504,739.51 元。2、評估情況、評估情況 2016 年 3 月 7 日，中評信宏（北京）資產評估有限公司出具北京寶克測試系統有限公司擬股份制改造涉及的股東全部權益價值評估項目

133、資產評估報告（中評信宏評報字2016第 1007 號），截至 2015 年 12 月 31 日，博科有限經評北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-39 估的凈資產值為 7,143.33 萬元。2021 年 10 月 28 日，萬?。ㄉ虾＃┵Y產評估有限公司對上述評估報告進行復核并出具了關于對中評信宏（北京）資產評估有限公司出具的“中評信宏評報字2016第 1007 號”資產評估報告的資產評估復核報告（萬隆評咨字（2021）第 60118 號）。經其復核，截至 2015 年 12 月 31 日，博科有限經評估的凈資產值為 7,235.05 萬元，與原評估報告評估結論基本一致，原

134、評估結論基本合理。3、相關程序及整體變更方案、相關程序及整體變更方案 發行人系由博科有限的股東張云蘭、李景列、張延伸、仝雷、郭明謙作為發起人，由博科有限以截至 2015 年 12 月 31 日經審計的賬面凈資產值折股整體變更設立的股份有限公司。發行人的設立程序如下：2016 年 2 月 24 日，北京市工商局通州分局核發 企業名稱變更核準通知書（京通）名稱變核（內）字2016第 0006209 號），核準博科有限企業名稱變更為“北京博科測試系統股份有限公司”。2016 年 3 月 11 日，博科有限股東張云蘭、李景列、張延伸、仝雷、郭明謙作為發起人共同簽署了北京博科測試系統股份有限公司發起人協

135、議。2016 年 3 月 23 日，博科有限召開臨時股東會，并作出決議：公司企業類型由有限責任公司整體變更為股份有限公司；同意公司名稱變更為“北京博科測試系統股份有限公司”；同意以 2015 年 12 月 31 日為基準日賬面凈資產折合股份公司股本2,000.00萬股，每股面值1元人民幣，股份公司注冊資本2,000.00萬元。凈資產大于股本部分計入股份有限公司資本公積，折合的實收股本總額不高于凈資產值；制定新的公司章程；由博科有限董事會承擔股份公司的籌備工作，并授權博科有限董事長具體負責股份公司設立事宜；經營期限變更為長期等。同日，博科測試（籌）召開職工代表大會，選舉劉楨旋為擬設立博科測試的職

136、工代表監事。同日，博科測試（籌）召開了創立大會暨第一次股東大會，審議通過了關于北京博科測試系統股份有限公司籌辦情況報告的議案 關于整體變更設立股份公司的議案關于公司章程的議案等與博科測試設立相關的議案。北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-40 同日，博科測試召開第一屆董事會第一次會議，審議通過了關于選舉公司第一屆董事會董事長的議案關于聘任公司總經理的議案等議案。同日，博科測試召開第一屆監事會第一次會議，審議通過了關于選舉公司監事會主席的議案。同日，博科測試全體股東簽署了北京博科測試系統股份有限公司章程。4、驗資情況、驗資情況 2016 年 3 月 26 日，利安達會計師事

137、務所（特殊普通合伙）出具 驗資報告（利安達驗字2016第 2074 號），經其審驗，截至 2016 年 3 月 26 日，博科測試（籌）之全體發起人已按發起人協議、章程之規定，以其擁有的博科有限經評估凈資產人民幣 71,433,316.73 元，作價人民幣 39,504,739.51 元，其中人民幣2,000.00 萬元折合為博科測試（籌）的股本，股份總額為 2,000.00 萬股，每股面值人民幣 1 元，繳納注冊資本人民幣 2,000.00 萬元整，余額人民幣 19,504,739.51元作為資本公積。5、工商登記變更情況、工商登記變更情況 2016 年 3 月 24 日，博科測試就本次整體

138、變更事宜完成工商登記變更，企業類型由有限責任公司變更為股份有限公司，北京市工商局通州分局向公司換發新的營業執照（統一社會信用代碼：911101127889851669）。本次整體變更為股份公司完成后，博科測試的股東及股權結構如下：單位：萬股，%序號序號 股東姓名股東姓名 持股數持股數 股權比例股權比例 出資方式出資方式 1 張云蘭 674.00 33.70 凈資產折股 2 李景列 570.00 28.50 凈資產折股 3 張延伸 484.00 24.20 凈資產折股 4 仝雷 136.00 6.80 凈資產折股 5 郭明謙 136.00 6.80 凈資產折股 合計合計 2,000.00 100

139、.00-（三）發行人報告期內股本和股東的變化情況（三）發行人報告期內股本和股東的變化情況 報告期內，博科測試股本及股東情況發生 2 2 次次變動，具體情況如下：北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-41 1、2021 年年 6 月，增加注冊資本月，增加注冊資本 2021 年 6 月 23 日，博科測試召開 2020 年年度股東大會，審議并通過了以下決議：同意公司引進新股東并增加注冊資本 176.6917 萬元，公司注冊資本增至 4,417.2917 萬元，總股本增至 4,417.2917 萬股，并修改公司章程。2021 年 6 月 25 日，中證投資與博科測試、仝占民（仝雷

140、代）、李景列、張延伸、博科景盛、仝雷、郭明謙、段魯男、鄧夢怡、田金、張慧燕、王永浩、高會敏、張艷簽署了關于北京博科測試系統股份有限公司之增資擴股協議，中證投資以貨幣資金 5,000.00 萬元認購博科測試新增的注冊資本 176.6917 萬元，占博科測試本次增資擴股后注冊資本的 4.00%，其余 4,823.3083 萬元計入博科測試資本公積。2021 年 6 月 30 日，容誠出具驗資報告（容誠驗字2021第 216Z0024號），經其審驗，截至 2021 年 6 月 30 日，博科測試已收到股東中證投資以貨幣方式繳納的出資額 5,000.00 萬元，其中，計入實收資本 176.6917 萬

141、元，計入資本公積 4,823.3083 萬元，變更后注冊資本及實收資本為人民幣 4,417.2917 萬元。2021 年 6 月 30 日，北京經濟技術開發區市場監督管理局核準了上述變更登記，核發了新的營業執照（統一社會信用代碼：911101127889851669）。本次變更完成后，博科測試的股東及股權結構如下：單位：萬股，%序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數持股數 股權比例股權比例 1 仝占民 1,128.0000 25.54 2 李景列 953.6000 21.59 3 張延伸 894.4000 20.25 4 博科景盛 559.9000 12.68 5 仝雷 227.3000

142、 5.15 6 郭明謙 227.2000 5.14 7 中證投資 176.6917 4.00 8 段魯男 55.0000 1.25 9 鄧夢怡 50.0000 1.13 10 田金 50.0000 1.13 11 張慧燕 39.2000 0.89 北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-42 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數持股數 股權比例股權比例 12 王永浩 20.8000 0.47 13 高會敏 20.8000 0.47 14 張艷 14.4000 0.33 合計合計 4,417.2917 100.00 2 2、20232023 年年 3 3 月，股份繼承月

143、，股份繼承 20232023 年年 1 1 月月 2020 日，日，發行人發行人股東股東仝占民仝占民去世。去世。20232023 年年 3 3 月月 2 2 日，根據北京市精誠公證處出具的公證書（日，根據北京市精誠公證處出具的公證書（20232023）京）京精誠內民證字第精誠內民證字第 10901090 號、（號、（20232023）京精誠內民證字第）京精誠內民證字第 10911091 號、（號、（20232023）京精）京精誠內民證字第誠內民證字第 10921092 號），仝占民所持有的發行人號），仝占民所持有的發行人 1,1281,128.00.00 萬股股份由其繼承萬股股份由其繼承人繼承

144、。其中，發行人股東、仝占民之子仝雷繼承發行人人繼承。其中，發行人股東、仝占民之子仝雷繼承發行人 789.60789.60 萬股股份、仝萬股股份、仝占民之女占民之女 TONG TONG LILI（仝莉）繼承發行人（仝莉）繼承發行人 225.60225.60 萬股股份，仝占民之子萬股股份，仝占民之子 TONG YANTONG YAN（仝焱）繼承發行人（仝焱）繼承發行人 112.80112.80 萬股股份。萬股股份。本次繼承完成后，博科測試的股東及股權結構如下：本次繼承完成后，博科測試的股東及股權結構如下：單位：萬股，單位：萬股，%序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數持股數 股權比例股權比例

145、 1 1 仝雷仝雷 1,016.90001,016.9000 23.0223.02 2 2 李景列李景列 953.6000953.6000 21.5921.59 3 3 張延伸張延伸 894.4000894.4000 20.2520.25 4 4 博科景盛博科景盛 559.9000559.9000 12.6812.68 5 5 T TONG LIONG LI（仝莉）（仝莉）225.6000225.6000 5.115.11 6 6 郭明謙郭明謙 227.2000227.2000 5.145.14 7 7 中證投資中證投資 176.6917176.6917 4.004.00 8 8 TOTONG

146、 YANNG YAN（仝焱）（仝焱）112.8000112.8000 2.552.55 9 9 段魯男段魯男 55.000055.0000 1.251.25 1010 鄧夢怡鄧夢怡 50.000050.0000 1.131.13 1111 田金田金 50.000050.0000 1.131.13 1212 張慧燕張慧燕 39.200039.2000 0.890.89 1313 王永浩王永浩 20.800020.8000 0.470.47 1414 高會敏高會敏 20.800020.8000 0.470.47 1515 張艷張艷 14.400014.4000 0.330.33 北京博科測試系統股

147、份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-43 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數持股數 股權比例股權比例 合計合計 4,417.29174,417.2917 100.00100.00 （四四）本次發行前涉及的對賭協議及其解除情況）本次發行前涉及的對賭協議及其解除情況 截至本招股說明書簽署日，博科測試不存在任何對賭條款和股東特別權利安排。（五五）股權相關訴訟情況）股權相關訴訟情況 博科測試設立以來歷次股權變動過程中，不存在股權相關訴訟情況。（六六）股權代持及其解除情況）股權代持及其解除情況 發行人自身層面歷史沿革中不存在股份代持情況，發行人的非自然人股東博科景盛的有限合伙人劉楨旋、王堯

148、之間曾存在合伙份額代持情形，其形成原因、演變情況及解除過程具體如下：1、合伙份額代持形成原因、合伙份額代持形成原因 發行人為對內部員工實施股權激勵，于 2016 年 5 月設立員工持股平臺博科景盛。博科景盛于 2016 年 6 月通過向發行人增資的方式成為發行人的股東。2017 年 1 月，發行人擬計劃實施員工股權激勵，王堯被確定為股權激勵備選對象之一。2017 年 2 月 8 日，王堯向張延伸支付合伙份額轉讓款 40.00 萬元。2018 年 8 月，經王堯、劉楨旋協商一致，由王堯為劉楨旋代持合伙份額。2018 年 8 月 13 日，劉楨旋向王堯支付合伙份額轉讓款 40.00 萬元。2018

149、 年 11 月 1 日，張延伸、王堯簽署出資份額轉讓協議，約定張延伸將其對博科景盛的 8.40 萬元合伙份額以 40.00 萬元對價轉讓給王堯。同日，張延伸、李景列、王堯簽署股權激勵協議，約定本次股權激勵價格為每股 6.25元，折合博科景盛的合伙份額價格為每合伙份額 4.76 元。王堯本次受讓合伙企業合伙份額的轉讓價款為 40.00 萬元，持有博科景盛 8.40 萬元合伙份額，王堯受讓的 8.40 萬元合伙份額為代劉楨旋持有。2、合伙份額代持解除過程、合伙份額代持解除過程 2019 年 12 月 26 日，因王堯自公司離職，根據股權激勵協議約定王堯將所持合伙份額轉讓與執行事務合伙人，因此王堯與

150、張延伸、李景列簽署出資北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-44 份額轉讓協議，約定王堯將其持有的 2.40 萬元合伙份額以 11.43 萬元的價格轉讓給張延伸、王堯將其持有的 6.00 萬元合伙份額以 28.57 萬元的價格轉讓給李景列。2020 年 1 月 19 日，王堯向劉楨旋支付合伙份額代持轉讓款 40.00 萬元，自此，王堯與劉楨旋之間的合伙份額代持關系解除。3、不存在糾紛及潛在糾紛不存在糾紛及潛在糾紛 截至本招股說明書簽署日，上述合伙份額代持的情形已經依法解除，不存在糾紛或潛在糾紛，上述代持行為不會對公司本次發行上市產生實質性法律障礙。三、報告期內的重大資產重組

151、情況三、報告期內的重大資產重組情況 報告期內，公司不存在重大資產重組情況。四、公司在其他證券市場的上市四、公司在其他證券市場的上市/掛牌情況掛牌情況（一）公司在全國股轉系統掛牌（一）公司在全國股轉系統掛牌 2016 年 3 月 23 日，博科測試（籌）召開創立大會暨第一次股東大會，審議通過了 關于北京博科測試系統股份有限公司申請股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌并采取協議轉讓方式公開轉讓的議案 關于授權董事會辦理公司申請股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌并采取協議轉讓方式公開轉讓有關事宜的議案等相關議案。2016 年 7 月 26 日，全國股轉公司向博科測試出具關于同意北京博科測試系統股份有限

152、公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的函（股轉系統函20165884 號），同意博科測試股票在全國股轉系統掛牌，轉讓方式為協議轉讓。2016 年 8 月 4 日，博科測試股票在全國股轉系統公開轉讓，證券簡稱為“博科股份”，證券代碼為 838652。公司在全國股轉系統申請、掛牌期間不存在受到行政處罰、行政監管措施或自律監管措施的情形。（二）公司在全國股轉系統終止掛牌（二）公司在全國股轉系統終止掛牌 2018 年 4 月 24 日，博科測試召開 2018 年第一次臨時股東大會，審議并通北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-45 過了關于擬申請公司股票在全國中小企業股份轉讓系統

153、終止掛牌的議案 關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司股票在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌及相關事宜的議案。2018 年 5 月 11 日，全國股轉公司出具關于同意北京博科測試系統股份有限公司股票終止在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的函（股轉系統函20181754 號），同意博科測試股票自 2018 年 5 月 15 日起終止在全國股轉系統掛牌。同日，全國股轉公司發布關于北京博科測試系統股份有限公司股票終止掛牌的公告（股轉系統公告2018568 號），決定自 2018 年 5 月 15 日起終止博科測試股票掛牌。有關全國股轉系統終止掛牌事項經過了公司董事會、股東大會審議，并履行了全國股轉系統申

154、請程序，符合相關法律法規要求。（三）公司在全國股轉系統掛牌期間披露的歷史信息與本次公司公開發行（三）公司在全國股轉系統掛牌期間披露的歷史信息與本次公司公開發行股票申報文件存在差異情況股票申報文件存在差異情況 公司在全國股轉系統掛牌期間披露的歷史信息與發行人本次首次公開發行股票的申報文件存在的差異情況如下：1、關于實際控制人的認定、關于實際控制人的認定 在全國股轉系統掛牌期間，因原實際控制人之一張云蘭去世后根據繼承安排認定實際控制人為李景列、張延伸、仝占民三人。在本次首次公開發行股票的申報文件中，根據事實情況以及 一致行動協議 內容，認定實際控制人為李景列、張延伸、仝占民、仝雷四人（202320

155、23 年年 1 1 月月 2020 日，仝占民去世前）日，仝占民去世前）。實際控制人情況詳見本招股說明書“第四四節 發行人基本情況”之“七、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況”之“（一）控股股東、實際控制人”之“2、實際控制人”。2、關于關聯方的認定、關于關聯方的認定 在全國股轉系統掛牌期間，發行人未將寶克公司及其下屬企業、香港寶克博特、北京洲岳科技有限公司認定為發行人的關聯方；在本次發行上市申報文件中，北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-46 根據創業板上市規則以及實質重于形式的原則，發行人將寶克公司及其下屬企業、香港寶克博特、北京洲岳科技有限公司

156、認定為發行人的關聯方。關聯方情況詳見本招股說明書“第八八節 公司治理與獨立性”之“七七、關聯方及關聯交易”之“（一）關聯方及關聯關系”。五、發行人的股權結構五、發行人的股權結構 截至本招股說明書簽署日，公司的股權結構圖如下：六、發行人子公司、參股公司、分公司簡要情況六、發行人子公司、參股公司、分公司簡要情況 截至本招股說明書簽署日，發行人共有 6 家全資子公司和 2 家分公司，其中2 家一級子公司，1 家二級子公司，3 家三級子公司，不存在參股公司。具體情況如下：（一）發行人全資子公司（一）發行人全資子公司 1、江蘇博科江蘇博科 公司名稱公司名稱 江蘇博科智能檢測系統有限公司 成立日期成立日期

157、 2021 年 10 月 21 日 注冊資本注冊資本 5,000 萬元人民幣 實收資本實收資本-法定代表人法定代表人 李景列 北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-47 注冊地注冊地 溧陽市埭頭鎮渡頭街 8-2 號 9 幢 主要生產經營地主要生產經營地 溧陽市埭頭鎮渡頭街 8-2 號 9 幢 股東構成股東構成 博科測試持股 100%經營范圍經營范圍 一般項目：終端測試設備制造；終端測試設備銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；工業控制計算機及系統制造；工業控制計算機及系統銷售；機械設備銷售；電子產品銷售；貨物進出口；技術進出口；進出口代理；專用設

158、備制造（不含許可類專業設備制造）；新能源汽車生產測試設備銷售；試驗機制造；試驗機銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）主營業務及與主營業務及與在在發行人業務板塊發行人業務板塊中定位中定位 主要從事伺服液壓測試設備和汽車測試試驗設備的研發、設計、制造、銷售及系統集成等綜合服務，是發行人主營業務的組成部分 財務情況（萬元）財務情況（萬元）項目項目 20222022 年年 1212 月月 3131 日日/2022/2022 年度年度 總資產 2.642.64 凈資產-2.362.36 營業收入營業收入 -凈利潤-0.010.01 注：20222022 年年 1212 月月 3

159、131 日日/2022/2022 年度年度財務數據已經容誠會計師審計。2、香港博科、香港博科 公司名稱公司名稱 BBK TEST SYSTEMS HONGKONG CO.,LIMITED 成立日期成立日期 2015 年 7 月 27 日 已發行股本已發行股本 10,000 股普通股 總資本總資本 10,000 港幣 注冊地注冊地 香港灣仔告士打道 160 號海外信托銀行大廈 25 樓 主要生產經營地主要生產經營地 香港灣仔告士打道 160 號海外信托銀行大廈 25 樓 股東構成股東構成 博科測試持股 100%主營業務及與主營業務及與在在發行人業務板塊發行人業務板塊中定位中定位 主要從事伺服液壓

160、測試設備銷售等業務，是發行人主營業務的組成部分 財務情況（萬元）財務情況（萬元）項目項目 20222022 年年 1212 月月 3131 日日/2022/2022 年度年度 總資產 30,719.9630,719.96 凈資產 9,210.639,210.63 營業收入營業收入 15,976.5515,976.55 凈利潤 5,717.455,717.45 注：20222022 年年 1212 月月 3131 日日/2022/2022 年度年度財務數據已經容誠會計師審計。3、SVT 公司名稱公司名稱 SERVOTEST TESTING SYSTEMS LTD 北京博科測試系統股份有限公司 招

161、股說明書（上會稿）1-1-48 成立日期成立日期 2007 年 6 月 11 日 已發行股本已發行股本 19,600 股普通股 總資本總資本 196 英鎊 注冊地注冊地 UNIT 2 ALPHA WAY THORPE INDUSTRIAL ESTATE EGHAM SURREY ENGLAND TW20 8RZ 主要生產經營地主要生產經營地 UNIT 2 ALPHA WAY THORPE INDUSTRIAL ESTATE EGHAM SURREY ENGLAND TW20 8RZ 股東構成股東構成 香港博科持股 100%主營業務及與主營業務及與在在發行人業務板塊發行人業務板塊中定位中定位 主

162、要從事伺服液壓測試設備的銷售與服務，是發行人主營業務的組成部分 財務情況（萬元）財務情況（萬元）項目項目 20222022 年年 1212 月月 3131 日日/2022/2022 年度年度 總資產 10,512.1110,512.11 凈資產 4,662.854,662.85 營業收入營業收入 10,570.0010,570.00 凈利潤 1,520.741,520.74 注：20222022 年年 1212 月月 3131 日日/2022/2022 年度年度財務數據已經容誠會計師審計。4、SL 公司名稱公司名稱 SERVOTEST LIMITED 成立日期成立日期 2008 年 4 月 2

163、4 日 已發行股本已發行股本 2 股普通股 總資本總資本 2 英鎊 注冊地注冊地 UNIT 2 ALPHA WAY THORPE INDUSTRIAL ESTATE EGHAM SURREY ENGLAND TW20 8RZ 主要生產經營地主要生產經營地 UNIT 2 ALPHA WAY THORPE INDUSTRIAL ESTATE EGHAM SURREY ENGLAND TW20 8RZ 股東構成股東構成 SVT 持股 100%主營業務及與主營業務及與在在發行人業務板塊發行人業務板塊中定位中定位 已休眠，不存在實際經營 財務情況（萬元）財務情況（萬元）項目項目 20222022 年年

164、1212 月月 3131 日日/2022/2022 年度年度 總資產-凈資產-營業收入營業收入 -凈利潤-注：SL 已休眠，20222022 年年 1212 月月 3131 日日/2022/2022 年度年度無財務數據。5、SSL 公司名稱公司名稱 SERVOTEST SYSTEMS LTD 北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-49 成立日期成立日期 2011 年 6 月 17 日 已發行股本已發行股本 1 股普通股 總資本總資本 1 英鎊 注冊地注冊地 UNIT 2 ALPHA WAY THORPE INDUSTRIAL ESTATE EGHAM SURREY ENGL

165、AND TW20 8RZ 主要生產經營地主要生產經營地 UNIT 2 ALPHA WAY THORPE INDUSTRIAL ESTATE EGHAM SURREY ENGLAND TW20 8RZ 股東構成股東構成 SVT 持股 100%主營業務及與主營業務及與在在發行人業務板塊發行人業務板塊中定位中定位 已休眠，不存在實際經營 財務情況（萬元）財務情況（萬元）項目項目 20222022 年年 1212 月月 3131 日日/2022/2022 年度年度 總資產-凈資產-營業收入營業收入 -凈利潤-注：SSL 已休眠，20222022 年年 1212 月月 3131 日日/2022/2022

166、 年度年度無財務數據。6、SVT USA 公司名稱公司名稱 SERVOTEST USA INC.成立日期成立日期 2017 年 1 月 6 日 已發行股本已發行股本 1,000 股 注冊地注冊地 176 Mine Lake Court,Suite 100,Raleigh,NC 27615 主要生產經營地主要生產經營地 3467 Mason Ridge Dr.NE,Grand Rapids,MI 49525 股東構成股東構成 SVT 持股 100%主營業務及與主營業務及與在在發行人業務板塊發行人業務板塊中定位中定位 主要從事伺服液壓測試設備的銷售和服務，是 SVT 的美國子公司，負責開展其在美國

167、的業務 財務情況（萬元）財務情況（萬元）項目項目 20222022 年年 1212 月月 3131 日日/2022/2022 年度年度 總資產 97.6497.64 凈資產-430.68430.68 營業收入營業收入 1,457.691,457.69 凈利潤 132.03132.03 注：20222022 年年 1212 月月 3131 日日/2022/2022 年度年度財務數據已經容誠會計師審計。（二）發行人子公司注銷情況（二）發行人子公司注銷情況 報告期內，發行人共注銷了 1 家一級子公司。注銷子公司的基本情況如下：北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-50 1、基本情

168、況、基本情況 公司名稱公司名稱 蘇州博科智能系統有限公司 成立日期成立日期 2019 年 5 月 14 日 注銷時間注銷時間 2020 年 3 月 16 日 注冊資本注冊資本 2,000.00 萬元 實收資本實收資本-法定代表人法定代表人 李景列 注冊地注冊地 蘇州相城經濟技術開發區漕湖街道漕湖大道以北、康陽路以南 主要生產經營地主要生產經營地 蘇州相城經濟技術開發區漕湖街道漕湖大道以北、康陽路以南 股東構成股東構成 博科測試持股 100%經營范圍經營范圍 研發、制造、銷售、安裝：智能測試系統裝備、生產車輛與交通運輸載體的測試設備、自動化智能控制設備，并提供上述產品的技術服務；新材料技術推廣服

169、務；生產制造咨詢服務；銷售：機械設備、電子產品、汽車測試試驗設備；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品及技術除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務及與主營業務及與在在發行人業務板塊發行人業務板塊中定位中定位 未實際開展經營 注銷原因注銷原因 該子公司設立目的為擬在當地進行投資，投資計劃取消后即注銷 2、注銷子公司報告期內的合規情況、注銷子公司報告期內的合規情況 經查詢蘇州博科在市場監督、外匯、社會保險、住房公積金等主管部門網站的公示信息，以及相關監管部門出具的合規證明，蘇州博科在報告期內不存在重大違法違規事項。3、注銷程序及

170、合法合規性、注銷程序及合法合規性 發行人報告期內注銷蘇州博科所履行的程序符合公司法等有關規定，注銷程序合法有效。4、上述公司注銷后資產、人員安置、債務處置情況、上述公司注銷后資產、人員安置、債務處置情況 蘇州博科設立后未實際開展經營，注銷時不涉及資產、人員和債務處置。（三）參股公司（三）參股公司 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在參股公司。北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-51（四）分公司（四）分公司 截至本招股說明書簽署日，發行人共有 2 家分公司。具體情況如下：序號序號 公司公司簡稱簡稱 成立日期成立日期 統一社會統一社會信用代碼信用代碼 負責人負責人 注冊地址注

171、冊地址 經營范圍經營范圍 1 博科上海 2014 年 6月 25 日 91310112398732913Q 段軼男 上海市閔行區元江路 5500 號第 1 幢E3858 室 機械設備、電子產品、汽車測試試驗設備的銷售，從事機械科技、電子科技、汽車檢測科技領域內的技術開發、技術服務、技術咨詢、技術轉讓，從事貨物及技術的進口業務?！疽婪毥浥鷾实捻椖?，經相關部門批準后方可開展經營活動】2 博科重慶 2016 年 9月 26 日 91500000MA5U7T8NXW 左建青 重慶市渝北區財富大道 3 號25-8 機械設備；電子產品（不含電子出版物）；汽車測試試驗設備的銷售；從事機械科技；電子科技；汽

172、車檢測科技領域內的技術開發、技術服務、技術咨詢、技術轉讓；從事貨物及技術的進口業務【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】七、持有發行人七、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況 截至本招股說明書簽署日，持有發行人 5%以上股份的主要股東為仝雷、李景列、張延伸、博科景盛、郭明謙及及 TONG LITONG LI（仝莉）（仝莉）。發行人無控股股東，實際控制人為李景列、張延伸李景列、張延伸及及仝雷仝雷。（一）控股股東、實際控制人（一）控股股東、實際控制人 1、控股股東、控股股東 截至本招股說明書簽署日，持有發行人股份超過 5

173、%的股東共 6 名，分別為仝雷直接持有博科測試 2323.02.02%的股份、李景列直接持有博科測試 21.59%的股份、張延伸直接持有博科測試 20.25%的股份、博科景盛直接持有博科測試 12.68%的股份、郭明謙直接持有博科測試 5.14%的股份、TONG LITONG LI（仝莉）（仝莉）直接持有博科直接持有博科測試測試 5.11%5.11%的股份的股份。由于發行人的股權結構分散，發行人不存在持股超過 50%的單一股東，亦不存在持股雖然不足 50%但其持股所享有的表決權足以對發行人股東大會決議產生重大影響的單一股東。因此，發行人無控股股東。北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（上會

174、稿）1-1-52 2、實際控制人、實際控制人（1 1）2 2023023 年年 1 1 月月 2 20 0 日仝占民去世之前，發行人實際控制人為李景列、張日仝占民去世之前，發行人實際控制人為李景列、張延伸、仝占民及仝雷四人延伸、仝占民及仝雷四人 截至 2 2023023 年年 1 1 月月 2020 日仝占民去世之前日仝占民去世之前，公司的實際控制人為李景列、張延伸、仝占民及仝雷，具體情況如下：1）報告期初報告期初至至 2 2023023 年年 1 1 月月 2020 日仝占民去世之前日仝占民去世之前，李景列、張延伸、仝占民、仝雷合計可以控制公司股東大會三分之二以上的表決權。截至 2 2023

175、023 年年 1 1 月月 2020 日仝占民去世之前日仝占民去世之前，李景列、張延伸、仝占民、仝雷合計可以控制公司 3,763.20 萬股股份，占公司股份總數的 85.19%，其中，李景列直接持有公司 953.60 萬股股份，張延伸直接持有公司 894.40 萬股股份，仝占民直接持有公司 1,128.00 萬股股份，仝雷持有公司 227.30 萬股股份，除上述直接持股情況外，李景列、張延伸作為博科景盛的普通合伙人、執行事務合伙人能夠控制博科景盛所持有的公司 559.90 萬股股份表決權。2019 年 1 月至 2021 年 6 月期間，李景列、張延伸、仝占民、仝雷合計可以控制 3,763.2

176、0 萬股公司股份，占公司股份總數的 88.74%。2021 年 6 月，中證投資認購發行人 4.00%股份，發行人注冊資本增加至 4,417.2917 萬元，李景列、張延伸、仝占民、仝雷合計可以控制公司股份的比例變更為 85.19%。2）報告期初報告期初至至 2 2023023 年年 1 1 月月 2020 日仝占民去世之前日仝占民去世之前，李景列、張延伸、仝占民、仝雷在公司的歷次股東大會、董事會對相關事項表決時，各方均保持一致行動。2017 年 4 月，發行人原實際控制人之一張云蘭去世。去世后，張云蘭所持有的發行人股份以及博科景盛的合伙份額由仝占民繼承。根據 2017 年 11 月 28日發

177、行人在全國股轉系統公告的收購報告書，“根據收購人出具的聲明承諾函，在本次繼承事項辦理完畢后，收購人將與博科股份原實際控制人李景列、張延伸簽署一致行動協議，以進一步保障公司實際控制人控制權及管理層穩定?！庇捎谠?017年11月仝占民繼承取得張云蘭所持有的博科測試股份以及博科景盛合伙份額時，仝占民已 84 歲高齡，且其從未實際參與公司經營，仝雷作為北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-53 持有公司 5%以上股份的股東，并且自發行人前身設立之初即參與公司實際經營業務，因此仝占民在行使其股東權利過程中，均與仝雷進行協商，在事實上形成一致行動關系；2019 年 4 月 19 日，北

178、京市通州區人民法院判決仝占民為無民事行為能力人后，仝雷作為仝占民的監護人代為行使仝占民作為博科測試的股東權利。所以，自 2017 年 11 月起，仝占民與仝雷均保持一致行動關系。2021 年 10 月 18 日，李景列、張延伸、仝占民（仝雷代）、仝雷簽署一致行動協議，確認自 2017 年 11 月起，李景列、張延伸、仝占民、仝雷在公司的歷次股東（大）會、董事會對相關事項表決時，各方均保持一致行動。其中，一致行動協議針對實際控制人出現意見分歧或糾紛情形時約定了明確的解決機制，具體約定如下：一致行動協議第 2 條，“協議各方同意，就有關公司經營發展的重大事項在股東大會、董事會上行使股東、董事權利，

179、包括但不限于提案權、表決權、提名權時，應先在一致行動人內部對相關議案或表決事項達成一致意見，并按照該一致意見行使相關股東、董事權利。如各方對相關議案或表決事項的意見出現分歧時，各方應就該等議案或表決事項進行充分溝通協商，直至達成一致意見。如協商后仍無法達成一致意見，則按照股份多數的意見，作為一致意見?！币恢滦袆訁f議第 10 條，“因履行本協議所發生的一切爭議，協議各方均應通過友好協商的方式解決；協商不成，雙方應將爭議提交北京仲裁委員會按照屆時該會有效的仲裁條款進行仲裁?！?）在在 2 2023023 年年 1 1 月月 2020 日仝占民去世之前，日仝占民去世之前，公司全體股東已出具確認函，全

180、體股東均已確認或認可發行人實際控制人為李景列、張延伸、仝占民、仝雷。（2 2）2 2023023 年年 1 1 月月 2 20 0 日仝占民去世后，截至本招股說明書簽署日，發行人日仝占民去世后，截至本招股說明書簽署日，發行人實際控制人為李景列、張延伸及仝雷三人實際控制人為李景列、張延伸及仝雷三人 1 1）發行人原共同實際控制人之一仝占民去世及股份繼承）發行人原共同實際控制人之一仝占民去世及股份繼承 根據首都醫科大學附屬北京潞河醫院出具的居民死亡醫學證明（推斷）根據首都醫科大學附屬北京潞河醫院出具的居民死亡醫學證明（推斷）書，仝占民于書，仝占民于 20232023 年年 1 1 月月 2020

181、日去世。日去世。仝占民去世前直接持有發行人仝占民去世前直接持有發行人 1,1281,128 萬股股份，持有博科景盛萬股股份，持有博科景盛 151.725151.725 萬萬北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-54 元財產份額，直接及間接合計持有發行人元財產份額，直接及間接合計持有發行人 28.15%28.15%的股份。根據北京市精誠公證的股份。根據北京市精誠公證處出具的公證書（處出具的公證書（20232023）京精誠內民證字第）京精誠內民證字第 10901090 號、（號、（20232023）京精誠內）京精誠內民證字第民證字第 10911091 號、（號、（2023202

182、3）京精誠內民證字第）京精誠內民證字第 10921092 號），仝占民去世后，其號），仝占民去世后，其直接持有的發行人股份由發行人股東、仝占民之長子仝雷繼承直接持有的發行人股份由發行人股東、仝占民之長子仝雷繼承 789.60789.60 萬股，仝萬股，仝占民之女占民之女 TONG LITONG LI（仝莉）繼承（仝莉）繼承 225.60225.60 萬股，仝占民之次子萬股，仝占民之次子 TONG YANTONG YAN（仝焱）（仝焱）繼承繼承 112.80112.80 萬股；仝占民持有博科景盛的財萬股；仝占民持有博科景盛的財產份額全部由仝雷繼承。產份額全部由仝雷繼承。2 2）截至本招股說明書簽

183、署日，公司的實際控制人為李景列、張延伸及仝雷）截至本招股說明書簽署日，公司的實際控制人為李景列、張延伸及仝雷三人，具體情況如下：三人，具體情況如下：本次股份繼承完成后，李景列、張延伸、仝雷合計能夠控制公司股東大本次股份繼承完成后，李景列、張延伸、仝雷合計能夠控制公司股東大會三分之二以上的表決權會三分之二以上的表決權 截至本招股說明書簽署日，李景列、張延伸、仝雷合計能夠控制公司截至本招股說明書簽署日，李景列、張延伸、仝雷合計能夠控制公司3,763.203,763.20 萬股股份，占公司股份總數的萬股股份，占公司股份總數的 85.19%85.19%。其中，李景列直接持有公司。其中，李景列直接持有公

184、司953.60953.60 萬股股份，張延伸直接持有公司萬股股份，張延伸直接持有公司 894.40894.40 萬股股份，仝雷直接持有公司萬股股份，仝雷直接持有公司1,016.901,016.90 萬股股份，除上述持股情況外，李景列、張延伸作為博科景盛的普通萬股股份，除上述持股情況外，李景列、張延伸作為博科景盛的普通合伙人、執行事務合伙人能夠控制博科景盛所持有的公司合伙人、執行事務合伙人能夠控制博科景盛所持有的公司 559.90559.90 萬股股份表決萬股股份表決權。同時，股東權。同時，股東 TONG LITONG LI（仝莉）、（仝莉）、TONG YANTONG YAN（仝焱）已與仝雷簽署

185、表決權委（仝焱）已與仝雷簽署表決權委托協議，并將前述協議在北京市精誠公證處進行了公證（托協議，并將前述協議在北京市精誠公證處進行了公證（20232023）京精誠內）京精誠內民證字第民證字第 10931093 號公證書、（號公證書、（20232023）京精誠內民證字第）京精誠內民證字第 11111111 號公證書），號公證書），TONG LITONG LI（仝莉）、（仝莉）、TONG YANTONG YAN（仝焱）承諾在其持有公司股份期間，無條件地且不可撤（仝焱）承諾在其持有公司股份期間，無條件地且不可撤銷地將其所持發行人股份表決權委托給仝雷行使且仝雷有權按照自銷地將其所持發行人股份表決權委托給

186、仝雷行使且仝雷有權按照自己的意思行己的意思行使該等股份表決權。因此，仝雷能夠控制使該等股份表決權。因此，仝雷能夠控制 TONG LITONG LI（仝莉）、（仝莉）、TONG YANTONG YAN（仝焱）（仝焱）所持有的公司合計所持有的公司合計 338.40338.40 萬股股份表決權。萬股股份表決權。李景列、張延伸、仝雷簽署一致行動協議，形成一致行動李景列、張延伸、仝雷簽署一致行動協議，形成一致行動 根據根據 20212021 年年 1010 月月 1818 日，李景列、張延伸、仝占民（仝雷代）、仝雷簽署日，李景列、張延伸、仝占民（仝雷代）、仝雷簽署的原一致行動協議，約定“任何一方去世導致

187、股權發生變動，協議并的原一致行動協議，約定“任何一方去世導致股權發生變動，協議并不因此當然失去效力，其余各方以及去世股東的全部繼承人仍受本協議的約束，不因此當然失去效力，其余各方以及去世股東的全部繼承人仍受本協議的約束，直至各方協商解除該協議或達成新協議?！敝敝粮鞣絽f商解除該協議或達成新協議?！弊再谡济袢ナ兰肮煞堇^承完成后，仝雷通過繼承及接受表決權委托等方式，自仝占民去世及股份繼承完成后，仝雷通過繼承及接受表決權委托等方式，北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-55 取得仝占民生前所直接及間接持有的發行人股份的全部表決權。取得仝占民生前所直接及間接持有的發行人股份的全部表決

188、權。原一致行動協議當事人之一仝占民去世后，其余各方李景列、張延伸、原一致行動協議當事人之一仝占民去世后，其余各方李景列、張延伸、仝雷協商確定繼續保持一致行動關系，并于仝雷協商確定繼續保持一致行動關系，并于 20232023 年年 3 3 月月 2 2 日，李景列、張延伸日，李景列、張延伸及仝雷簽署了新的一致行動協議。及仝雷簽署了新的一致行動協議。根據新的一致行動協議，各方同意，于本次股份繼承完成后，在處理有根據新的一致行動協議，各方同意，于本次股份繼承完成后，在處理有關需要由公司股東大會、董事會作出決議的事項或者行使其他股東、董事權利時，關需要由公司股東大會、董事會作出決議的事項或者行使其他股

189、東、董事權利時，各方均保持一致行動。如各方對相關議案或表決事項的意見出現分歧時，各方應各方均保持一致行動。如各方對相關議案或表決事項的意見出現分歧時，各方應就該等議案或表決事項進行充分溝通協商，直至達成一致意見。如協商后仍無法就該等議案或表決事項進行充分溝通協商，直至達成一致意見。如協商后仍無法達達成一致意見，則按照所持股份表決權多數的意見，作為一致意見；如因履行本成一致意見，則按照所持股份表決權多數的意見，作為一致意見；如因履行本協議所發生的一切爭議，各方均應通過友好協商的方式解決；協商不成，雙方應協議所發生的一切爭議，各方均應通過友好協商的方式解決；協商不成，雙方應將爭議提交北京仲裁委員會

190、按照屆時該會有效的仲裁條款進行仲裁。將爭議提交北京仲裁委員會按照屆時該會有效的仲裁條款進行仲裁。李景列、張延伸、仝雷能夠通過擔任公司董事或提名董事對董事會施加李景列、張延伸、仝雷能夠通過擔任公司董事或提名董事對董事會施加重大影響重大影響 李景列、張延伸、仝雷作為持有公司李景列、張延伸、仝雷作為持有公司 10%10%以上股份的股東，可以通過提名董以上股份的股東，可以通過提名董事對董事會施加重大影響。同時，李景列、張延伸、仝雷均擔任公司董事，截事對董事會施加重大影響。同時，李景列、張延伸、仝雷均擔任公司董事，截至本核查意見出具之日，公司董事會共有至本核查意見出具之日，公司董事會共有 9 9 個席位

191、，其中非獨立董事個席位，其中非獨立董事 6 6 名，李名，李景列、張延伸、仝雷占其中景列、張延伸、仝雷占其中 3 3 席，并通過一致行動對董事會施加重大影響。因席，并通過一致行動對董事會施加重大影響。因此，李景列、張延伸、仝雷能夠通過擔任或提名董事對公司董事會施加重大影此，李景列、張延伸、仝雷能夠通過擔任或提名董事對公司董事會施加重大影響。響。發行人全體股東已出具確認函，全體股東均已確認或認可發行人實際控發行人全體股東已出具確認函，全體股東均已確認或認可發行人實際控制人為李景列、張延伸、仝雷制人為李景列、張延伸、仝雷 TONG LITONG LI（仝莉）、（仝莉）、TONG YANTONG Y

192、AN（仝焱）已出具關于不謀求北京博科（仝焱）已出具關于不謀求北京博科測試系測試系統股份有限公司控制權的承諾函，承諾其本人及本人控制的企業不會以任何統股份有限公司控制權的承諾函，承諾其本人及本人控制的企業不會以任何方式直接或間接、單獨或聯合謀求博科測試的實際控制人地位。方式直接或間接、單獨或聯合謀求博科測試的實際控制人地位。自自 20232023 年年 1 1 月月 2020 日仝占民去世后至其股份于日仝占民去世后至其股份于 20232023 年年 3 3 月月 2 2 日完成繼承日完成繼承之前的時間段內，之前的時間段內，公司公司日常經營及日常經營及實際控制權保持穩定實際控制權保持穩定 首先，經

193、首先，經 TONG LITONG LI（仝莉）、仝雷、（仝莉）、仝雷、TONG YANTONG YAN（仝焱）確認，除（仝焱）確認，除 TONG LITONG LI（仝（仝莉）、仝雷、莉）、仝雷、TONG YANTONG YAN（仝焱）為仝占民法定第一順序繼承人外，不存在根據（仝焱）為仝占民法定第一順序繼承人外，不存在根據北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-56 民法典規定的其他第一順序繼承人對仝占民的財產享有繼承權的情形，且民法典規定的其他第一順序繼承人對仝占民的財產享有繼承權的情形，且為避免因仝占民股份繼承對發為避免因仝占民股份繼承對發行人實際控制權造成影響，行人實際

194、控制權造成影響，TONG LITONG LI（仝莉）、（仝莉）、TONG TONG YANYAN（仝焱）于仝占民去世前已承（仝焱）于仝占民去世前已承諾如繼承仝占民所持公司股份，則將其繼承股諾如繼承仝占民所持公司股份，則將其繼承股份的表決權委托仝雷行使。份的表決權委托仝雷行使。其次，北京市精誠公證處依法對仝占民所持發行人股份及博科景盛的財產其次，北京市精誠公證處依法對仝占民所持發行人股份及博科景盛的財產份額的繼承事項份額的繼承事項進行公證進行公證，該期間，該期間內未有除前述法定第一順序繼承人之外的他內未有除前述法定第一順序繼承人之外的他人就上述遺產提出權利主張。人就上述遺產提出權利主張。最后，公

195、司在該時間段的日常經營過程中，除仝占民以外的其他共同實際最后，公司在該時間段的日常經營過程中，除仝占民以外的其他共同實際控制人李景列、張延伸及仝雷三人仍依照一致行動協議保持一致行動，該控制人李景列、張延伸及仝雷三人仍依照一致行動協議保持一致行動，該時間段內公司未召開董事會及股東大會，公司的經營方針和決策、組織機構運時間段內公司未召開董事會及股東大會，公司的經營方針和決策、組織機構運作及業務運營等均保持穩定。作及業務運營等均保持穩定。（3 3）仝占民去世及股份繼承事項未對發行人實際控制權的穩定性和持續經）仝占民去世及股份繼承事項未對發行人實際控制權的穩定性和持續經營能力造成重大不利影響，發行人的

196、實際控制權未發生變更營能力造成重大不利影響，發行人的實際控制權未發生變更 1 1）發行人股份變動及共同實際控制結構變化系因）發行人股份變動及共同實際控制結構變化系因原原共同實際控制人之一去共同實際控制人之一去世導致的財產分割及股份繼承引起，并非發行人股東主動進行的股份變動或主世導致的財產分割及股份繼承引起，并非發行人股東主動進行的股份變動或主動放棄實際控制權等情形動放棄實際控制權等情形 發行人發行人原原共同實際控制人之一仝占民于共同實際控制人之一仝占民于 20232023 年年 1 1 月月 2020 日去世，其直接及日去世，其直接及間接持有的發行人股份根據民法典關于法定繼承的相關規定，由其各

197、法定間接持有的發行人股份根據民法典關于法定繼承的相關規定，由其各法定繼承人通過公證方式繼承取得，股份繼承完成后，發行人的股權結構也由此產繼承人通過公證方式繼承取得，股份繼承完成后，發行人的股權結構也由此產生了變化，仝占民的繼承人仝雷增持公司股份，繼承人生了變化，仝占民的繼承人仝雷增持公司股份，繼承人 TONG LITONG LI（仝莉）、（仝莉）、TONG TONG YANYAN（仝焱）成為發行人新股東。如前所述，在仝占民去世后，（仝焱）成為發行人新股東。如前所述，在仝占民去世后，發行人基于企業發行人基于企業實際情況以及股東之實際情況以及股東之間的一致行動安排，認定李景列、張延伸及仝雷為公司共

198、間的一致行動安排，認定李景列、張延伸及仝雷為公司共同實際控制人。同實際控制人。綜上，發行人股份變動及共同實際控制結構變化系因綜上，發行人股份變動及共同實際控制結構變化系因原原共同實際控制人之共同實際控制人之一去世導致的一去世導致的財產分割及股份繼承引起，并非發行人股東主動進行的股份變動財產分割及股份繼承引起，并非發行人股東主動進行的股份變動或主動放棄實際控制權等情形?；蛑鲃臃艞墝嶋H控制權等情形。2 2）本次股份繼承導致的發行人股權結構變化，不會對發行人實際控制結構）本次股份繼承導致的發行人股權結構變化，不會對發行人實際控制結構造成重大不利影響，發行人實際控制結構仍保持穩定造成重大不利影響，發行

199、人實際控制結構仍保持穩定 北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-57 本次股份繼承導致的發行人股權結構發生變化，未對發行人實際控制結本次股份繼承導致的發行人股權結構發生變化，未對發行人實際控制結構造成重大不利影響構造成重大不利影響 20201919 年年 4 4 月至仝占民去世前，仝占民系無民事行為能力人，仝雷系仝占民月至仝占民去世前，仝占民系無民事行為能力人，仝雷系仝占民的監護人，代仝占民行使股東權利，故李景列、張延伸、仝雷合計能夠控制公的監護人，代仝占民行使股東權利，故李景列、張延伸、仝雷合計能夠控制公司司 3,763.203,763.20 萬股股份，截至萬股股份，截至

200、 20232023 年年 1 1 月月 2020 日仝占民去世之前，上述股份占公日仝占民去世之前，上述股份占公司股份總數的司股份總數的 85.19%85.19%。仝占民去世后，仝占民所持發行人股份由其子女仝雷、仝占民去世后，仝占民所持發行人股份由其子女仝雷、TONG LITONG LI（仝莉）、（仝莉）、TONG YANTONG YAN（仝焱）繼承，除公司原實際控制人之一仝雷外，（仝焱）繼承，除公司原實際控制人之一仝雷外，TONG LITONG LI（仝莉）、（仝莉）、TONG TONG YANYAN（仝焱）已不可撤銷地將繼承股份的表決權全部委托給仝雷行使且仝（仝焱）已不可撤銷地將繼承股份的表

201、決權全部委托給仝雷行使且仝雷可按照自己的意思行使該等股份表決權，基于該表決權委托安排，仝雷能夠雷可按照自己的意思行使該等股份表決權，基于該表決權委托安排，仝雷能夠享有仝占民生前所持有發行人全部股份的表決權。因此，本次股份繼承完成后，享有仝占民生前所持有發行人全部股份的表決權。因此，本次股份繼承完成后，李景列、張延伸、仝雷合計能夠控制公司的股權比例仍為李景列、張延伸、仝雷合計能夠控制公司的股權比例仍為 85.19%85.19%。本次股份繼承安排，不會對未來發行人實際控制結構造成重大不利影響，本次股份繼承安排，不會對未來發行人實際控制結構造成重大不利影響，發行人實際控制結構仍繼續保持穩定發行人實際

202、控制結構仍繼續保持穩定 本次股份繼承完成后，發行人的共同實際控制結構由李景列、張延伸、仝本次股份繼承完成后，發行人的共同實際控制結構由李景列、張延伸、仝占民、仝雷四人變更為由李景列、張延伸、仝雷三人，三人已簽署占民、仝雷四人變更為由李景列、張延伸、仝雷三人，三人已簽署新的新的一致一致行動協議行動協議，同意于本次股份繼承完成后，在處理有關需要由公司股東大會、，同意于本次股份繼承完成后，在處理有關需要由公司股東大會、董事會作出決議的事項或者行使其他股東、董事權利時，均保持一致行動，結董事會作出決議的事項或者行使其他股東、董事權利時，均保持一致行動，結合前述一致行動及表決權委托安排，發行人仍保持穩定

203、的共同實際控制結構。合前述一致行動及表決權委托安排，發行人仍保持穩定的共同實際控制結構。此外，此外，TONG LITONG LI（仝莉）、（仝莉）、TONG YANTONG YAN（仝焱）已出具關于不謀求北京博科（仝焱）已出具關于不謀求北京博科測試系統股份有限公司控制權的承諾函，承諾其本人及本人控制的企業不會測試系統股份有限公司控制權的承諾函，承諾其本人及本人控制的企業不會以任何方式直接或間接、單獨或聯合謀求博科測試的實際控制人地位。因此，以任何方式直接或間接、單獨或聯合謀求博科測試的實際控制人地位。因此，TONG LITONG LI（仝莉）、（仝莉）、TONG YANTONG YAN（仝焱）

204、繼承并持有發行人股份未來也不會對發行（仝焱）繼承并持有發行人股份未來也不會對發行人實際控制結構的人實際控制結構的穩定性造成重大不利影響。穩定性造成重大不利影響。綜上，股份繼承導致的發行人股權結構變化，不會對發行人實際控制結構綜上，股份繼承導致的發行人股權結構變化，不會對發行人實際控制結構造成重大不利影響，發行人實際控制結構仍保持穩定。造成重大不利影響，發行人實際控制結構仍保持穩定。3 3）仝占民去世前未在發行人擔任任何職務，本次股份繼承不會對發行人董）仝占民去世前未在發行人擔任任何職務，本次股份繼承不會對發行人董事會或股東大會的決策安排產生重大不利影響，也不會對發行人持續經營產生事會或股東大會

205、的決策安排產生重大不利影響，也不會對發行人持續經營產生北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-58 重大不利影響重大不利影響 仝占民自仝占民自 20192019 年年 4 4 月被法院判決為無民事行為能力之后，即開始由其子仝月被法院判決為無民事行為能力之后，即開始由其子仝雷作為其監護人代其行使股東權利，在其去世前未在發行人擔任包括董事在內雷作為其監護人代其行使股東權利，在其去世前未在發行人擔任包括董事在內的任何職務，也未實際參與發行人的日常經營管理，其去世不會對發行人董事的任何職務，也未實際參與發行人的日常經營管理，其去世不會對發行人董事會的決策安排產生影響會的決策安排產生影

206、響。截至本招股說明書簽署日，公司的經營方針和決策、。截至本招股說明書簽署日，公司的經營方針和決策、組織機構運作及業務運營等均未發生重大變化。組織機構運作及業務運營等均未發生重大變化。同時，如前所述，發行人的實際控制結構仍能夠保持穩定，共同實際控制同時，如前所述，發行人的實際控制結構仍能夠保持穩定，共同實際控制人可以繼續按照內部形成的一致意見在股東大會、董事會上行使相關股東、董人可以繼續按照內部形成的一致意見在股東大會、董事會上行使相關股東、董事權利。因此，仝占民去世并不會對發行人股東大會的決策安排產生重大不利事權利。因此，仝占民去世并不會對發行人股東大會的決策安排產生重大不利影響，也不會對發行

207、人持續經營產生重大不利影響。影響，也不會對發行人持續經營產生重大不利影響。綜上，截至本招股說明書簽署日，公司的實際控制人為李景列、張延伸及綜上，截至本招股說明書簽署日，公司的實際控制人為李景列、張延伸及仝雷三人。仝占民去世后，發行人的共同實際控制結構仍保持穩定。此外，仝仝雷三人。仝占民去世后，發行人的共同實際控制結構仍保持穩定。此外，仝占民去世前未在發行人擔任任何職務，其自占民去世前未在發行人擔任任何職務，其自 2 2019019 年年 4 4 月被法院判決為無民事行月被法院判決為無民事行為能力人起，一直通過仝雷行使股東權利，基于穩定的共同實際控制結構，仝為能力人起，一直通過仝雷行使股東權利，

208、基于穩定的共同實際控制結構，仝占民的去世不會對發行人股東大會或董事會的決策安排產生重大不利影響，也占民的去世不會對發行人股東大會或董事會的決策安排產生重大不利影響，也不會對發行人持續經營產生重大不利影響。因此，仝占民去世不會導致發行人不會對發行人持續經營產生重大不利影響。因此，仝占民去世不會導致發行人的實際控制權發生變更，符合首次公開發行股票注冊管理辦法第十二條第的實際控制權發生變更，符合首次公開發行股票注冊管理辦法第十二條第（二）項之“首次公開發行股票并在科創板、創業板上市的，最近二年實際控（二）項之“首次公開發行股票并在科創板、創業板上市的，最近二年實際控制人沒有發生變更”的相關規定。制人

209、沒有發生變更”的相關規定。3、公司實際控制人簡介、公司實際控制人簡介 李景列，男，中國國籍、無境外永久居留權，身份證號為2201021959*，現任公司董事長。張延伸，男，中國國籍、無境外永久居留權，身份證號為2201041971*，現任公司董事。仝雷，男，中國國籍、無境外永久居留權，身份證號為 2201021967*，現任公司董事。截至本招股說明書簽署日，公司實際控制人直接或間接持有公司的股份均不存在質押或其他有爭議的情況。北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-59 4、實際控制人控制的其他企業情況、實際控制人控制的其他企業情況 截至本招股說明書簽署日，公司實際控制人控制

210、的其他企業為博科景盛，博科景盛情況詳見本節之“七、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況”之“（三）其他持有發行人 5%以上股份的主要股東”之“1、博科景盛”。5 5、控股股東、實際控制人的違法違規情況、控股股東、實際控制人的違法違規情況 報告期內，公司無控股股東，公司實際控制人不存在貪污、賄賂、侵占財報告期內，公司無控股股東，公司實際控制人不存在貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序的刑事犯罪，不存在欺詐發行、產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序的刑事犯罪，不存在欺詐發行、重大信息披露違法或者其他涉及國家安全、公共安全、生態安全、生產安全、重大信息披

211、露違法或者其他涉及國家安全、公共安全、生態安全、生產安全、公眾健康安全等領域的重大違法行為公眾健康安全等領域的重大違法行為。（二）實際控制人持有發行人股份的質押或爭議情況（二）實際控制人持有發行人股份的質押或爭議情況 截至本招股說明書簽署日，公司實際控制人直接或間接持有的公司股份均不存在質押、凍結、權利受限或其他有爭議的情況。（三）其他持有發行人（三）其他持有發行人 5%以上股份的以上股份的主要主要股東股東 截至本招股說明書簽署日，其他持有發行人 5%以上股份的主要股東的基本情況如下：1、博科景盛、博科景盛 截至本招股說明書簽署日，博科景盛直接持有公司 12.68%的股份，博科景盛的基本情況如

212、下：（1）基本信息 公司名稱公司名稱 北京博科景盛信息咨詢中心（有限合伙）執行事務合伙人執行事務合伙人 李景列、張延伸 成立日期成立日期 2016 年 5 月 23 日 合伙期限合伙期限 2016 年 5 月 23 日至長期 認繳出資額認繳出資額 735.00 萬元 實繳出資額實繳出資額 735.00 萬元 注冊地注冊地 北京市北京經濟技術開發區榮華南路北京市北京經濟技術開發區榮華南路 1 1 號院號院 9 9 號樓號樓 1818 層層 18091809 北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-60 主要生產經營地主要生產經營地 北京市北京經濟技術開發區榮華南路北京市北京經濟

213、技術開發區榮華南路 1 1 號院號院 9 9 號樓號樓 1818 層層 18091809 經營范圍經營范圍 經濟貿易咨詢；企業管理咨詢；技術開發、技術推廣。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）主營業務及與發行主營業務及與發行人主營業務的關系人主營業務的關系 為發行人員工持股平臺，僅對發行人出資；報告期內，與發行人不存在同業競爭情況（2）博科景盛的設立背景、歷史沿革、具體人員構成及變動情況 1）2016 年 5 月，博科景盛設立 為后續實施股權激勵計劃，張延伸、李景列、

214、張云蘭于 2016 年 5 月 23 日設立員工持股平臺博科景盛，合伙份額為 500.00 萬元，其中李景列、張云蘭、張延伸分別認繳出資 160.00 萬元、205.00 萬元和 135.00 萬元。2016 年 5 月 23 日，北京市工商局通州分局向博科景盛核發營業執照，博科景盛設立時的合伙人情況如下：單位：萬元，%序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人類型合伙人類型 認繳出資額認繳出資額 實繳出資額實繳出資額 出資出資比例比例 出資方式出資方式 1 李景列 普通合伙人 160.00 -32.00 暫未出資 2 張云蘭 有限合伙人 205.00 -41.00 暫未出資 3 張延伸 有限合伙

215、人 135.00 -27.00 暫未出資 合計合計 -500.00 -100.00 -2）2016 年 6 月，博科景盛增加合伙份額、增加普通合伙人 2016 年 6 月 8 日，博科景盛作出變更決定，合伙份額由 500.00 萬元增加至735.00 萬元，其中合伙人李景列認繳出資額變更為 242.55 萬元，合伙人張云蘭認繳出資額變更為 286.65 萬元，合伙人張延伸認繳出資額變更為 205.80 萬元；同意張延伸由有限合伙人變更為普通合伙人。同日，北京市工商局通州分局核準了上述變更登記，核發了新的 營業執照。本次變更完成后，博科景盛的合伙人情況如下：單位：萬元，%序號序號 合伙人姓名合伙

216、人姓名 合伙人類型合伙人類型 認繳出資額認繳出資額 實繳出資額實繳出資額 出資出資比例比例 出資方式出資方式 1 李景列 普通合伙人 242.55 242.55 33.00 貨幣 2 張延伸 普通合伙人 205.80 205.80 28.00 貨幣 北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-61 3 張云蘭 有限合伙人 286.65 286.65 39.00 貨幣 合計合計 -735.00 735.00 100.00 -注：上述出資額于 2016 年 6 月 13 日完成實繳。3）2017 年 12 月，博科景盛合伙份額繼承 2017 年 12 月 22 日，博科景盛作出變更決

217、定，因原有限合伙人張云蘭離世，同意吸收仝占民全額繼承其名下登記的博科景盛合伙份額 286.65 萬元，成為博科景盛的有限合伙人。同日，北京市工商局通州分局核準了上述變更登記，核發了新的 營業執照。本次變更完成后，博科景盛的合伙人情況如下：單位：萬元，%序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人類型合伙人類型 認繳出資額認繳出資額 實繳出資額實繳出資額 出資出資比例比例 出資方式出資方式 1 李景列 普通合伙人 242.55 242.55 33.00 貨幣 2 張延伸 普通合伙人 205.80 205.80 28.00 貨幣 3 仝占民 有限合伙人 286.65 286.65 39.00 貨幣 合計

218、合計 -735.00 735.00 100.00 -4）2018 年 12 月，博科景盛第一次合伙份額轉讓 為提高公司經營管理水平和市場競爭力，倡導以綜合業績為導向的經營理念，創造激勵員工實現目標的工作環境，吸引、激勵和穩定公司經營管理骨干，成為一家國際化、高科技且能長遠發展的公司，博科測試于 2018 年實施了股權激勵。公司實際控制人將其持有的部分博科景盛的合伙份額轉讓予員工，有關股權激勵具體情況詳見本節“十十二二、發行人本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵及相關安排”之“（一）股權激勵的基本情況”之“2、第二次股權激勵”?；谏鲜隹紤]，2018 年 11 月 1 日，博科景盛作出變更

219、決定，同意李景列將其持有博科景盛 107.10 萬元出資額（占出資份額 14.57%）轉讓給張慧燕等 16名受讓方；同意張延伸將其持有博科景盛 97.44 萬元出資額（占出資份額 13.26%）轉讓給田金等 12 名受讓方；同意仝占民將其持有博科景盛 137.025 萬元出資額（占出資份額 18.64%）轉讓給段魯男等 9 名受讓方。上述受讓方中除王堯（已離職）與公司員工劉楨旋存在代持情形（有關情形詳見本節“二、發行人的設立及報告期內股本和股東的變化情況”之“（六）股權代持及其解除情況”）外，北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-62 其他受讓方出資來源均系自有資金，不存在

220、向實際控制人借款情形。2018 年 12 月 26 日，北京市工商局通州分局核準了上述變更登記，核發了新的營業執照。本次變更完成后，博科景盛的合伙人情況如下：單位：萬元，%序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人類型合伙人類型 認繳出資認繳出資額額 實繳出資額實繳出資額 出資出資比例比例 出資方式出資方式 1 李景列 普通合伙人 135.45 135.45 18.43 貨幣 2 張延伸 普通合伙人 108.36 108.36 14.74 貨幣 3 仝占民 有限合伙人 149.625 149.625 20.36 貨幣 4 鄧夢怡 有限合伙人 65.625 65.625 8.93 貨幣 5 黃智 有

221、限合伙人 23.10 23.10 3.14 貨幣 6 段魯男 有限合伙人 21.00 21.00 2.86 貨幣 7 馮清明 有限合伙人 16.80 16.80 2.29 貨幣 8 段軼男 有限合伙人 16.80 16.80 2.29 貨幣 9 郝鵬濤 有限合伙人 16.80 16.80 2.29 貨幣 10 劉彩霞 有限合伙人 16.80 16.80 2.29 貨幣 11 周迪 有限合伙人 14.70 14.70 2.00 貨幣 12 劉楨旋 有限合伙人 14.70 14.70 2.00 貨幣 13 白陽博 有限合伙人 12.60 12.60 1.71 貨幣 14 田金 有限合伙人 12.6

222、0 12.60 1.71 貨幣 15 左建青 有限合伙人 10.50 10.50 1.43 貨幣 16 張慧燕 有限合伙人 9.45 9.45 1.29 貨幣 17 李志永 有限合伙人 8.82 8.82 1.20 貨幣 18 王堯 有限合伙人 8.40 8.40 1.14 貨幣 19 陳明華 有限合伙人 5.25 5.25 0.71 貨幣 20 劉夢蛟 有限合伙人 4.20 4.20 0.57 貨幣 21 安偉 有限合伙人 4.20 4.20 0.57 貨幣 22 李振卓 有限合伙人 4.20 4.20 0.57 貨幣 23 李倩倩 有限合伙人 4.20 4.20 0.57 貨幣 24 馬德

223、新 有限合伙人 4.20 4.20 0.57 貨幣 25 董云 有限合伙人 4.20 4.20 0.57 貨幣 26 黃鳳雲 有限合伙人 4.20 4.20 0.57 貨幣 27 林大力 有限合伙人 4.20 4.20 0.57 貨幣 28 呂建京 有限合伙人 4.20 4.20 0.57 貨幣 北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-63 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人類型合伙人類型 認繳出資認繳出資額額 實繳出資額實繳出資額 出資出資比例比例 出資方式出資方式 29 劉治芳 有限合伙人 4.20 4.20 0.57 貨幣 30 楊克峰 有限合伙人 3.15 3.1

224、5 0.43 貨幣 31 謝毅 有限合伙人 3.15 3.15 0.43 貨幣 32 賈國民 有限合伙人 3.15 3.15 0.43 貨幣 33 王峰 有限合伙人 3.15 3.15 0.43 貨幣 34 徐國賢 有限合伙人 2.52 2.52 0.34 貨幣 35 韓永偉 有限合伙人 2.10 2.10 0.29 貨幣 36 楊道雄 有限合伙人 2.10 2.10 0.29 貨幣 37 萬永智 有限合伙人 2.10 2.10 0.29 貨幣 38 崔碩 有限合伙人 2.10 2.10 0.29 貨幣 39 黃順良 有限合伙人 2.10 2.10 0.29 貨幣 合計合計 -735.00 7

225、35.00 100.00 -5）2019 年 8 月、2019 年 12 月及 2020 年 12 月，博科景盛分別進行第二次、第三次及第四次合伙份額轉讓 根據股權激勵協議約定，劉治芳、王堯、徐國賢、黃順良在其離職后退還受讓的博科景盛份額，因此，2019 年 4 月 27 日，博科景盛作出變更決定，同意劉治芳退伙，合伙人張延伸出資額變更為 112.56 萬元，2019 年 8 月 16 日，北京市通州區市場監督管理局核準了該次變更登記，核發了新的 營業執照；2019年 12 月 26 日，博科景盛作出變更決定，同意徐國賢、王堯退伙，合伙人李景列出資額變更為 141.45 萬元，合伙人張延伸出資

226、額變更為 117.48 萬元，2019 年 12月 31 日，北京市通州區市場監督管理局核準了該次變更登記，核發了新的營業執照；2020 年 11 月 20 日，博科景盛作出變更決定，同意黃順良退伙，合伙人仝占民出資額變更為 151.725 萬元，2020 年 12 月 23 日，北京市通州區市場監督管理局核準了該次變更登記，核發了新的營業執照。上述變更完成后，博科景盛的合伙人情況如下：單位：萬元，%序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人類型合伙人類型 認繳認繳 出資額出資額 實繳實繳 出資額出資額 出資出資 比例比例 出資出資方式方式 1 李景列 普通合伙人 141.45 141.45 19

227、.24 貨幣 2 張延伸 普通合伙人 117.48 117.48 15.98 貨幣 北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-64 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人類型合伙人類型 認繳認繳 出資額出資額 實繳實繳 出資額出資額 出資出資 比例比例 出資出資方式方式 3 仝占民 有限合伙人 151.725 151.725 20.64 貨幣 4 鄧夢怡 有限合伙人 65.625 65.625 8.93 貨幣 5 黃智 有限合伙人 23.10 23.10 3.14 貨幣 6 段魯男 有限合伙人 21.00 21.00 2.86 貨幣 7 馮清明 有限合伙人 16.80 16.8

228、0 2.29 貨幣 8 段軼男 有限合伙人 16.80 16.80 2.29 貨幣 9 郝鵬濤 有限合伙人 16.80 16.80 2.29 貨幣 10 劉彩霞 有限合伙人 16.80 16.80 2.29 貨幣 11 周迪 有限合伙人 14.70 14.70 2.00 貨幣 12 劉楨旋 有限合伙人 14.70 14.70 2.00 貨幣 13 白陽博 有限合伙人 12.60 12.60 1.71 貨幣 14 田金 有限合伙人 12.60 12.60 1.71 貨幣 15 左建青 有限合伙人 10.50 10.50 1.43 貨幣 16 張慧燕 有限合伙人 9.45 9.45 1.29 貨幣

229、 17 李志永 有限合伙人 8.82 8.82 1.20 貨幣 18 陳明華 有限合伙人 5.25 5.25 0.71 貨幣 19 劉夢蛟 有限合伙人 4.20 4.20 0.57 貨幣 20 安偉 有限合伙人 4.20 4.20 0.57 貨幣 21 李振卓 有限合伙人 4.20 4.20 0.57 貨幣 22 李倩倩 有限合伙人 4.20 4.20 0.57 貨幣 23 馬德新 有限合伙人 4.20 4.20 0.57 貨幣 24 董云 有限合伙人 4.20 4.20 0.57 貨幣 25 黃鳳雲 有限合伙人 4.20 4.20 0.57 貨幣 26 林大力 有限合伙人 4.20 4.20

230、 0.57 貨幣 27 呂建京 有限合伙人 4.20 4.20 0.57 貨幣 28 楊克峰 有限合伙人 3.15 3.15 0.43 貨幣 29 謝毅 有限合伙人 3.15 3.15 0.43 貨幣 30 賈國民 有限合伙人 3.15 3.15 0.43 貨幣 31 王峰 有限合伙人 3.15 3.15 0.43 貨幣 32 韓永偉 有限合伙人 2.10 2.10 0.29 貨幣 33 楊道雄 有限合伙人 2.10 2.10 0.29 貨幣 34 萬永智 有限合伙人 2.10 2.10 0.29 貨幣 北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-65 序號序號 合伙人姓名合伙人

231、姓名 合伙人類型合伙人類型 認繳認繳 出資額出資額 實繳實繳 出資額出資額 出資出資 比例比例 出資出資方式方式 35 崔碩 有限合伙人 2.10 2.10 0.29 貨幣 合計合計 735.00 735.00 100.00-6 6）20232023 年年 3 3 月月，博科景盛，博科景盛財產財產份額繼承份額繼承 20232023 年年 1 1 月月 2020 日，博科景盛有限合伙人仝占民去世。根據北京市精誠公證日，博科景盛有限合伙人仝占民去世。根據北京市精誠公證處出具的（處出具的（20232023）京精誠內民證字第）京精誠內民證字第 10911091 號公證書，仝占民生前所擁有的號公證書，仝

232、占民生前所擁有的博科景盛的財產份額由其子仝雷繼承。博科景盛的財產份額由其子仝雷繼承。20232023 年年 3 3 月月 3 3 日，博科景盛作出變更決定，因原有限合伙人仝占民離世，日，博科景盛作出變更決定，因原有限合伙人仝占民離世，依據（依據（20232023）京精誠內民證字第）京精誠內民證字第 10911091 號公證書，同意仝雷繼承仝占民所持號公證書，同意仝雷繼承仝占民所持有的博科景盛有的博科景盛 151.725151.725 萬元財產份額，成為博科景盛的有限合伙人。萬元財產份額，成為博科景盛的有限合伙人。同日，北京經濟技術開發區市場監督管理局核準了該次變更登記，核發了同日，北京經濟技術

233、開發區市場監督管理局核準了該次變更登記，核發了新的營業執照。新的營業執照。本次變更完成后，截至本招股說明書簽本次變更完成后，截至本招股說明書簽署日，署日，博科景盛博科景盛的的合伙人情況如下：合伙人情況如下：單位：萬元，%序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人類型合伙人類型 認繳認繳 出資額出資額 實繳實繳 出資額出資額 出資出資 比例比例 出資出資方式方式 是否為是否為/曾為發行曾為發行人員工人員工 目前在目前在公司任職公司任職 情況情況 1 李景列 普通合伙人 141.45 141.45 19.24 貨幣 是 董事長 2 張延伸 普通合伙人 117.48 117.48 15.98 貨幣 是

234、董事 3 仝雷仝雷 有限合伙人有限合伙人 151.725151.725 151.725151.725 20.6420.64 貨幣貨幣 是是 董事董事 4 鄧夢怡 有限合伙人 65.625 65.625 8.93 貨幣 否（注 1）無 5 黃智 有限合伙人 23.10 23.10 3.14 貨幣 是 產品研發部總監 6 段魯男 有限合伙人 21.00 21.00 2.86 貨幣 是 董事、總經理 7 馮清明 有限合伙人 16.80 16.80 2.29 貨幣 是 資深調試經理 8 段軼男 有限合伙人 16.80 16.80 2.29 貨幣 是 南區總經理、博科上海負責人 9 郝鵬濤 有限合伙人

235、16.80 16.80 2.29 貨幣 是 機械設計經理 10 劉彩霞 有限合伙人 16.80 16.80 2.29 貨幣 是 無 11 周迪 有限合伙人 14.70 14.70 2.00 貨幣 是 智能測試事業部副總經理 12 劉楨旋 有限合伙人 14.70 14.70 2.00 貨幣 是 職工代表監事、項目經理 13 白陽博 有限合伙人 12.60 12.60 1.71 貨幣 是 項目副總監項目副總監 北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-66 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人類型合伙人類型 認繳認繳 出資額出資額 實繳實繳 出資額出資額 出資出資 比例比例 出資

236、出資方式方式 是否為是否為/曾為發行曾為發行人員工人員工 目前在目前在公司任職公司任職 情況情況 14 田金 有限合伙人 12.60 12.60 1.71 貨幣 是 董事、常務 副總經理 15 左建青 有限合伙人 10.50 10.50 1.43 貨幣 是 北區總經理、博科重慶負責人 16 張慧燕 有限合伙人 9.45 9.45 1.29 貨幣 是 財務負責人、董事會秘書 17 李志永 有限合伙人 8.82 8.82 1.20 貨幣 是 液壓結構銷售 副總監 18 陳明華 有限合伙人 5.25 5.25 0.71 貨幣 是 項目運營總監 19 劉夢蛟 有限合伙人 4.20 4.20 0.57

237、貨幣 是 南區服務經理 20 安偉 有限合伙人 4.20 4.20 0.57 貨幣 是 無無 21 李振卓 有限合伙人 4.20 4.20 0.57 貨幣 是 機械設計工程師 22 李倩倩 有限合伙人 4.20 4.20 0.57 貨幣 是 北區服務銷售主管 23 馬德新 有限合伙人 4.20 4.20 0.57 貨幣 是 軟件設計部經理 24 董云 有限合伙人 4.20 4.20 0.57 貨幣 是 電氣設計部經理 25 黃鳳雲 有限合伙人 4.20 4.20 0.57 貨幣 是 軟件研發工程師 26 林大力 有限合伙人 4.20 4.20 0.57 貨幣 是 服務經理 27 呂建京 有限合

238、伙人 4.20 4.20 0.57 貨幣 是 車間生產主管 28 楊克峰 有限合伙人 3.15 3.15 0.43 貨幣 是 服務副總監服務副總監 29 謝毅 有限合伙人 3.15 3.15 0.43 貨幣 是 服務工程師 30 賈國民 有限合伙人 3.15 3.15 0.43 貨幣 是 服務經理 31 王峰 有限合伙人 3.15 3.15 0.43 貨幣 是 現場安裝主管 32 韓永偉 有限合伙人 2.10 2.10 0.29 貨幣 是 產品管理部經理 33 楊道雄 有限合伙人 2.10 2.10 0.29 貨幣 是 服務工程師 34 萬永智 有限合伙人 2.10 2.10 0.29 貨幣

239、是 服務經理 35 崔碩 有限合伙人 2.10 2.10 0.29 貨幣 是 售后應用部經理 合計合計 735.00 735.00 100.00-注 1：根據 TONG WU（吳彤）及其配偶鄧夢怡出具的聲明函，TONG WU（吳彤）于 2018 年 5 月至 2019 年 12 月期間歷任公司常務副總經理、董事等職務。任職期間，公司決定對 TONG WU（吳彤）進行股權激勵，經鄧夢怡與 TONG WU（吳彤）協商一致，基于家庭內部夫妻共同財產的配置及安排，由鄧夢怡作為激勵股份授予的對象，認購公司股份及博科景盛財產份額。博科景盛的普通合伙人和執行事務合伙人為李景列、張延伸。博科景盛系發行人的員工

240、持股平臺，不存在以非公開方式向合格投資者募集資金的情形，不涉及由私募投資基金管理人管理并進行有關活動，或者受托管理任何私募投資基金北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-67 的情形，除投資發行人外，未開展其他經營活動。自設立以來，博科景盛運營情況符合合伙協議的約定，不存在因開展違法經營或其他違法活動而受到主管部門處罰或存在失信記錄的情形。綜上所述，博科景盛不屬于證券投資基金法私募投資基金監督管理暫行辦法和私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）規定的私募投資基金或私募基金管理人，不需要按照 私募投資基金監督管理暫行辦法 和 私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）等

241、相關法律法規履行登記或備案程序。2、郭明謙、郭明謙 郭明謙，男，中國國籍、無境外永久居留權，身份證號為3707021957*，現任公司董事。郭明謙簡歷詳見本節之“十一十一、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員”之“（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況”之“1、董事會成員”。3 3、TONG LITONG LI（仝莉）（仝莉）TONG TONG LILI（仝莉），女，美國國籍，護照號為（仝莉），女，美國國籍，護照號為 5546*5546*，住址為，住址為*,CA*,CA*,USA*,USA。八八、特別表決權股份或類似安排、特別表決權股份或類似安排 截至本招股說明書簽署日，公司

242、不存在特別表決權股份或類似安排。九九、協議控制架構、協議控制架構 截至本招股說明書簽署日，公司不存在協議控制架構或類似安排。十十、發行人股本情況、發行人股本情況（一）本次發行前后的股本結構（一）本次發行前后的股本結構 公司本次發行前總股本為 44,172,917 股，公司本次擬向社會公眾發行不超過14,724,306 股人民幣普通股，不低于發行后總股本的 25.00%。本次發行不涉及轉讓老股。本次發行前后，公司股本結構如下（假設公開發行 14,724,306 股）：北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-68 股東姓名股東姓名/名稱名稱 發行前發行前 發行后發行后 股數（股）

243、股數（股）持股比例持股比例 股數（股）股數（股）持股比例持股比例 仝雷仝雷 10,169,00010,169,000 2323.02%.02%10,169,00010,169,000 1717.27%.27%李景列 9,536,000 21.59%9,536,000 16.19%張延伸 8,944,000 20.25%8,944,000 15.19%博科景盛 5,599,000 12.68%5,599,000 9.51%郭明謙 2,272,000 5.14%2,272,000 3.86%TONG LITONG LI（仝莉）（仝莉）2,256,0002,256,000 5.11%5.11%2,2

244、56,0002,256,000 3 3.83%.83%中證投資 1,766,917 4.00%1,766,917 3.00%TONG YANTONG YAN（仝焱）（仝焱）1,128,0001,128,000 2.55%2.55%1,128,0001,128,000 1 1.92%.92%段魯男 550,000 1.25%550,000 0.93%鄧夢怡 500,000 1.13%500,000 0.85%田金 500,000 1.13%500,000 0.85%張慧燕 392,000 0.89%392,000 0.67%王永浩 208,000 0.47%208,000 0.35%高會敏 20

245、8,000 0.47%208,000 0.35%張艷 144,000 0.33%144,000 0.24%本次發行社會公眾股份-14,724,306 25.00%合計合計 44,172,917 100.00%58,897,223 100.00%（二）本次發行前，前十名股東持股情況（二）本次發行前，前十名股東持股情況 序號序號 股東姓名股東姓名 股數（股）股數（股）持股比例持股比例 1 仝雷仝雷 10,169,00010,169,000 2323.02%.02%2 李景列 9,536,000 21.59%3 張延伸 8,944,000 20.25%4 博科景盛 5,599,000 12.68%5

246、 郭明謙 2,272,000 5.14%6 6 TONG LITONG LI（仝莉）（仝莉）2,256,0002,256,000 5 5.11%.11%7 中證投資 1,766,917 4.00%8 8 TONG YANTONG YAN（仝焱）（仝焱）1,128,0001,128,000 2 2.55%.55%9 段魯男 550,000 1.25%10 鄧夢怡 500,000 1.13%田金 500,000 1.13%北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-69 序號序號 股東姓名股東姓名 股數（股）股數（股）持股比例持股比例 合計合計 43,220,917 97.84%（三

247、）本次發行前，發行人前十名自然人股東及其在發行人處任職情況（三）本次發行前，發行人前十名自然人股東及其在發行人處任職情況 序號序號 股東姓名股東姓名 股數（股）股數（股）持股比例持股比例 在公司任職情況在公司任職情況 1 仝雷仝雷 10,169,00010,169,000 2323.02%.02%董事董事 2 李景列 9,536,000 21.59%董事長 3 張延伸 8,944,000 20.25%董事 4 郭明謙 2,272,000 5.14%董事 5 5 TONG LITONG LI（仝莉）（仝莉）2,256,0002,256,000 5 5.11%.11%無任職無任職 6 6 TONG

248、 YANTONG YAN（仝焱）（仝焱）1,128,0001,128,000 2 2.55%.55%無任職無任職 7 段魯男 550,000 1.25%董事、總經理 8 鄧夢怡 500,000 1.13%無任職 9 田金 500,000 1.13%董事、常務副總經理 10 張慧燕 392,000 0.89%財務負責人、董事會秘書（四）有關發行人股本中的國有股份或外資股份的說明（四）有關發行人股本中的國有股份或外資股份的說明 截至本招股說明書簽署日，發行人股本中不存在國有股份和外資股份。（五）最近一年發行人新增股東的情況（五）最近一年發行人新增股東的情況 截至本招股說明書簽署日，公司首次申報前十

249、二個月首次申報前十二個月新增股東為中證投資，首次申報后新增股東為首次申報后新增股東為 TONG LITONG LI（仝莉）、（仝莉）、TONG YANTONG YAN（仝焱）（仝焱）。1、中證投資、中證投資 中證投資通過增資擴股取得股份，入股原因為認可發行人所處行業發展前景及發行人自身競爭實力，新增持股數量 1,766,917 股，取得股份時間為 2021 年 6月，價格為 28.30 元/股，雙方根據行業發展及公司潛力等協商確定增資價格。中證投資非戰略投資者。公司名稱公司名稱 中信證券投資有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91370212591286847J 住所住所 青島市嶗山區

250、深圳路 222 號國際金融廣場 1 號樓 2001 戶 法定代表人法定代表人 方浩 注冊資本注冊資本 1,700,000.001,700,000.00 萬元 北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-70 公司類型公司類型 有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）成立日期成立日期 2012 年 4 月 1 日 營業期限營業期限 2012 年 4 月 1 日至長期 股權結構股權結構 中信證券持股 100%經營范圍經營范圍 金融產品投資，證券投資，股權投資（以上范圍需經中國證券投資基金業協會登記，未經金融監管部門依法批準，不得從事向公眾吸收存款、融資擔保、代客理財等金融服務）。（

251、依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）2 2、TONG LITONG LI（仝莉）、（仝莉）、TONG YANTONG YAN（仝焱）（仝焱）TONG LITONG LI（仝莉）、（仝莉）、TONG TONG YANYAN（仝焱）（仝焱）因公司原實際控制人之一因公司原實際控制人之一仝占民仝占民去世去世，作為仝占民的作為仝占民的法定繼承人，法定繼承人，通過通過繼承仝占民所持公司部分股份成為發行人股東，繼承仝占民所持公司部分股份成為發行人股東，不涉及入股價格及定價依據，具體情況詳見本節之“二、發行人不涉及入股價格及定價依據，具體情況詳見本節之“二、發行人的設立及報告的設立及報告期內

252、股本和股東的變化情況期內股本和股東的變化情況”之“（三）發行人報告期內股本和股東的變化情”之“（三）發行人報告期內股本和股東的變化情況”之況”之“2 2、20232023 年年 3 3 月，股份繼承月，股份繼承”。TONG LITONG LI（仝莉）、（仝莉）、TONG YANTONG YAN（仝焱）（仝焱）非戰略投資者非戰略投資者，二人的基本信息如下二人的基本信息如下：TONG LITONG LI（仝莉），女，美國國籍，護照號為（仝莉），女，美國國籍，護照號為 5546*5546*，住址為，住址為*,CA*,CA*,USA*,USA。TONG YATONG YAN N（仝焱），男，加拿大國籍

253、，護照號為（仝焱），男，加拿大國籍，護照號為 HB05*HB05*，住址為，住址為*.*.Windsor*Windsor*，CanadaCanada。（六）本次發行前各股東間的關聯關系及各自持股比例（六）本次發行前各股東間的關聯關系及各自持股比例 截至本招股說明書簽署日，公司在本次發行前各股東間的關聯關系、一致行一致行動關系動關系情況如下：1、李景列、張延伸、仝雷的關聯關系、李景列、張延伸、仝雷的關聯關系、一致行動關系一致行動關系 李景列直接持有公司 21.59%的股份，張延伸直接持有公司 20.25%的股份，仝雷直接持有公司 2323.02.02%的股份。上述三三人作為一致行動人是公司的實際

254、控制人，具體情況詳見本節之“七、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況”之“（一）控股股東、實際控制人”之“2、實際控制人”。北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-71 2 2、仝雷、仝雷、TONG LITONG LI（仝莉）、（仝莉）、TONG YANTONG YAN（仝焱）的關聯關系（仝焱）的關聯關系 仝雷直接持有公司仝雷直接持有公司 2323.02.02%的股份，的股份，TONG LITONG LI（仝莉）（仝莉）直接持有公司直接持有公司 5.11%5.11%的的股份股份、TONG YANTONG YAN（仝焱）（仝焱）直接持有公司直接持有公司 2.

255、55%2.55%的股份。三人為近親屬關系的股份。三人為近親屬關系。同時同時，TONG LITONG LI（仝莉）、（仝莉）、TONG YANTONG YAN（仝焱）承諾在其持有公司股份期間，（仝焱）承諾在其持有公司股份期間，無條件地且不可撤銷地將其所持發行人股份表決權委托給仝雷行使且仝雷有權無條件地且不可撤銷地將其所持發行人股份表決權委托給仝雷行使且仝雷有權按照自己的意思行使該等股份表決權按照自己的意思行使該等股份表決權。3 3、李景列、張延伸、李景列、張延伸、仝雷仝雷、鄧夢怡、段魯男、田金、張慧燕和博科景盛的、鄧夢怡、段魯男、田金、張慧燕和博科景盛的關聯關系關聯關系 李景列直接持有公司 21

256、.59%的股份，同時為博科景盛的執行事務合伙人、普通合伙人，間接持有公司 2.44%的股份。張延伸直接持有公司 20.25%的股份，同時為博科景盛的執行事務合伙人、普通合伙人，間接持有公司 2.03%的股份。仝雷直接持有公司仝雷直接持有公司 23.02%23.02%的股份的股份，同時同時為博科景盛的有限合伙人，間接持為博科景盛的有限合伙人，間接持有公司有公司 2.62%2.62%的股份。的股份。鄧夢怡直接持有公司 1.13%的股份，同時為博科景盛的有限合伙人，間接持有公司 1.13%的股份。段魯男直接持有公司 1.25%的股份，同時為博科景盛的有限合伙人，間接持有公司 0.36%的股份。田金直

257、接持有公司 1.13%的股份，同時為博科景盛的有限合伙人，間接持有公司 0.22%的股份。張慧燕直接持有公司 0.89%的股份，同時為博科景盛的有限合伙人，間接持有公司 0.16%的股份。除此之外，本次發行前，公司各股東之間不存在關聯關系。股東之間亦不存在股份代持、委托持股或其他利益安排等情形。（七）發行人股東公開發售股份情況（七）發行人股東公開發售股份情況 本次公開發行股份不涉及發行人股東公開發售股份的情況。北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-72（八）發行人股東信息披露的核查情況（八）發行人股東信息披露的核查情況 根據監管規則適用指引關于申請首發上市企業股東信息披露（

258、以下簡稱“監管指引”）、監管規則適用指引發行類第 2 號（以下簡稱“第 2 號指引”）的要求，保薦機構和發行人律師對發行人股東信息披露情況進行了核查，經核查，保薦機構及發行人律師認為：（1）發行人已真實、準確、完整地披露了股東信息，截至本招股說明書簽署日，發行人不存在股份代持等情形。（2）截至本招股說明書簽署日，發行人已出具專項承諾，確認不存在法律法規規定禁止持股的主體直接或間接持有發行人股份的情形，除發行人本次發行的保薦機構、主承銷商中信證券通過中證投資間接持有發行人股份外，本次發行的中介機構或其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在直接或間接持有發行人股份的情形，發行人不存在以發行人股權進行

259、不當利益輸送的情形。（3）發行人提交本次發行的申請材料前 12 個月內新增股東為中證投資，其入股原因為認可發行人所處行業發展前景及發行人自身競爭實力，入股價格為28.30 元/股，雙方根據行業發展及公司潛力等雙方協商確定增資價格。除本次發行的保薦機構、主承銷商中信證券為中證投資的唯一股東、且中信證券董事長與中證投資董事長均為張佑君先生外，中證投資與發行人其他股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員以及發行人首次公開發行股票并上市的其他中介服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間不存在親屬關系、關聯關系、委托持股、信托持股及其他可能輸送不當利益的關系；不存在任何以發行人股權

260、進行不當利益輸送的情形。由于股份繼承安排導致申報后發行人新增股東由于股份繼承安排導致申報后發行人新增股東 TONG LITONG LI（仝莉）與（仝莉）與 TONG YANTONG YAN（仝焱），（仝焱），新增股東已新增股東已比照申報前一年比照申報前一年新增股東的要求進行了核查。仝占民去新增股東的要求進行了核查。仝占民去世后，世后，TONG LITONG LI（仝莉）與（仝莉）與 TONG YANTONG YAN（仝焱）作為仝占民法定繼承人，通過繼承（仝焱）作為仝占民法定繼承人，通過繼承仝占民所持公司股份成為發行人股東，不涉及入股價格及定價依據。仝占民所持公司股份成為發行人股東，不涉及入股價

261、格及定價依據。TONG LITONG LI（仝（仝莉）與莉）與 TONG YANTONG YAN（仝焱）為發行人實際控制人之一仝雷的近親屬，除上述外，（仝焱）為發行人實際控制人之一仝雷的近親屬，除上述外，TONG LITONG LI（仝莉）與（仝莉）與 TONG YANTONG YAN（仝焱）與發行人其他股東、實際控制人、董事、（仝焱）與發行人其他股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員、其他核心人員以及發行人本次發行上市的其他中介服務監事、高級管理人員、其他核心人員以及發行人本次發行上市的其他中介服務北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-73 機構及其負責人、高級管理人

262、員、經辦人員之間不存在親屬關系、關聯關系、機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間不存在親屬關系、關聯關系、委托持股、信托持股及委托持股、信托持股及其他可能輸送不當利益的關系；除新增股東其他可能輸送不當利益的關系；除新增股東 TONG LITONG LI（仝（仝莉）與莉）與 TONG YANTONG YAN（仝焱）將所持博科測試股份對應表決權全部委托仝雷行使外，（仝焱）將所持博科測試股份對應表決權全部委托仝雷行使外，新增股東新增股東 TONG LITONG LI（仝莉）與（仝莉）與 TONG YANTONG YAN（仝焱）所持博科測試的股份不存在委（仝焱）所持博科測試的股份不存在委托持股、信

263、托持股及其他利益安排的情形。托持股、信托持股及其他利益安排的情形。（4）發行人提交申請前 12 個月內新增股東中證投資已按照監管指引規定承諾所持新增股份自取得之日起 36 個月內不得轉讓。發行人提交申請發行人提交申請后后新增新增股東股東 TONG LITONG LI（仝莉）、（仝莉）、TONG YANTONG YAN（仝焱）承諾所持新增股份比照實際控制人進（仝焱）承諾所持新增股份比照實際控制人進行鎖定，自上市之日起行鎖定，自上市之日起 3636 個月內不得個月內不得轉讓。轉讓。（5）截至本招股說明書簽署日，發行人自然人股東入股均具有客觀、真實的交易背景，交易價格經協商一致確定，發行人的自然人股

264、東入股價格雖存在波動，但均具有合理原因，不存在監管指引第一項、第二項的情形。（6）截至本招股說明書簽署日，發行人非自然人股東中不存在股權架構為兩層以上、無實際經營業務且入股交易價格明顯異常的公司或有限合伙企業，不存在監管指引第一項、第二項的情形。（7）截至本招股說明書簽署日，發行人不存在應認定為私募投資基金監督管理暫行辦法和私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）規定的私募投資基金的股東，無需辦理私募投資基金備案手續。（8）截至本招股說明書簽署日，直接持有發行人股份的 1 13 3 名自然人股東以及間接持有發行人股份的 35 名自然人均不屬于第 2 號指引規定的證監會系統離職人員。十一、董

265、事、監事、高級管理人員及其他核心人員十一、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況 1、董事會成員、董事會成員 公司董事會由 9 名董事組成，其中獨立董事 3 名。公司董事全部由股東大會選舉產生，任期三年，任期屆滿可連選連任。公司現任董事基本情況如下表：姓名姓名 在本公司職務在本公司職務 性別性別 任期任期 提名人提名人 北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-74 姓名姓名 在本公司職務在本公司職務 性別性別 任期任期 提名人提名人 李景列 董事長 男 2022.03.

266、10-2025.03.09 董事會 張延伸 董事 男 2022.03.10-2025.03.09 董事會 仝雷 董事 男 2022.03.10-2025.03.09 董事會 段魯男 董事、總經理 男 2022.03.10-2025.03.09 董事會 田金 董事、常務副總經理 男 2022.03.10-2025.03.09 董事會 郭明謙 董事 男 2022.03.10-2025.03.09 董事會 陳玉田 獨立董事 男 2022.03.10-2025.03.09 董事會 胡南薇 獨立董事 女 2022.03.10-2025.03.09 董事會 袁章福 獨立董事 男 2022.03.10-20

267、25.03.09 董事會 上述各位董事簡歷如下：（1）李景列先生，漢族，1959 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，高級工程師。1982 年 8 月至 1987 年 5 月，任原機械工業部蘭州電源車輛研究所第二研究室助理工程師；1990 年 7 月至 1996 年 8 月，歷任北京天緯油泵油嘴股份有限公司產品開發部工程師、高級工程師；1996 年 9 月至 2000年 8 月，任北京寶克波特車輛測試設備有限責任公司項目工程師、項目經理；2000年 9 月至 2015 年 9 月，任寶克博特總經理、執行董事；2005 年 5 月至 2015 年12 月，任香港寶克博特董事；20

268、06 年 6 月至今，歷任公司執行董事兼總經理、董事長；2008 年 10 月至 2016 年 3 月，任 SVT 董事；2015 年 7 月至今，任香港博科董事；2016 年 5 月至今，任博科景盛執行事務合伙人；2016 年 10 月至今，任 SVT 董事；2019 年 5 月至 2020 年 3 月，任蘇州博科總經理、執行董事；2021年 10 月至今，任江蘇博科總經理、執行董事。（2）張延伸先生，漢族，1971 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。1996 年 4 月至 2000 年 8 月，任北京寶克波特車輛測試設備有限責任公司項目經理、項目工程師；2000 年 9

269、月至 2015 年 9 月，歷任寶克博特銷售經理、副總經理、監事等；2005 年 5 月至 2015 年 12 月，任香港寶克博特董事；2006 年 5 月至今，歷任公司監事、總經理、董事；2007 年 6 月至 2016 年 3月，任 SVT 董事；2015 年 7 月至今，任香港博科董事；2016 年 6 月至今，任博科景盛執行事務合伙人；2016 年 10 月至今，任 SVT 董事。（3）仝雷先生，漢族，1967 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-75 學歷。1990 年 8 月至 1996 年 6 月，歷任長春市飲食機械有

270、限責任公司技術員、工程師、部門經理、總經理助理；1996 年 6 月至 2000 年 8 月，任北京寶克波特車輛測試設備有限責任公司工程師、項目經理；2000 年 8 月至 2006 年 6 月任寶克博特部門經理；2006 年 6 月至今，歷任公司高級經理、監事、監事會主席、董事。（4）段魯男先生，漢族，1976 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。1998 年 8 月至 2000 年 8 月，任長春材料試驗機研究所助理工程師；2003 年 5 月至 2010 年 1 月，任寶克博特現場工程師、項目經理、銷售經理、銷售總監；2010 年 2 月至今，歷任公司銷售總監、副總經理、

271、總經理、董事；2020 年 1 月至今，任香港博科董事；2020 年 3 月至今，任 SVT 董事。（5）田金先生，漢族，1978 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，中級工程師。2004 年 8 月至 2008 年 8 月，任寶克博特工程師；2008年 8 月至今，歷任公司工程師、液壓部總監、副總經理、常務副總經理、董事；2016 年 12 月至今，任 SVT 董事。（6）郭明謙先生，漢族，1957 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，高級工程師。1982 年 10 月至 1995 年 8 月，歷任濰坊華豐機器廠工程師、中層干部；1995 年 8 月至 2002 年

272、 6 月，任濰坊柴油機廠部門經理；2002 年7 月至 2006 年 5 月，任寶克博特高級工程師；2006 年 6 月至今，歷任公司高級工程師、監事會主席、總工程師、董事。（7）陳玉田先生，滿族，1970 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷。1994 年 9 月至 1997 年 9 月，任國務院港澳事務辦公室原香港政務司法律處科員；2002 年 8 月至今，歷任北京市天元律師事務所執業律師、合伙人；2009 年 9 月至 2022 年 2 月，任極地晨光創業投資管理（蘇州）有限公司執行董事兼總經理；2016 年 7 月至 2020 年 8 月，任北京天元芋頭影視文化傳媒有限公

273、司監事；2021 年 7 月至今，任公司獨立董事。（8）胡南薇女士，漢族，1980 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷。2009 年 7 月至今，歷任中國礦業大學（北京）講師、副教授、教授；2021 年 7 月至今，任公司獨立董事。北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-76（9）袁章福先生，漢族，1963 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷。1993 年 9 月至 1996 年 12 月，任北京科技大學副教授；1996 年12 月至 1997 年 6 月，任日本 JICA 九州國際中心博士后；1997 年 7 月至 2001年 4 月，任日本

274、九州工業大學講師；2000 年 12 月至 2006 年 12 月，任中科院過程工程所首席研究員；2007 年 1 月至 2008 年 6 月，任日本東京大學客員教授；2008 年 7 月至 2017 年 1 月，任北京大學工學院教授、博士生導師；2016 年 3 月至今，任北京科技大學教授、博士生導師；2014 年 4 月至今，任蘇州恩瑞吉凈化技術有限公司監事；2018 年 7 月至今，任北京凈博源科技有限公司經理、執行董事；2021 年 7 月至今，任公司獨立董事。袁章福先生目前同時兼任中國空間學會微重力科學委員會專家委員、中國金屬學會冶金固廢資源利用分會副主任委員、工信部鋼鐵行業節能節水

275、標準化工作委員會副主任委員、第三屆全國環境管理標準化技術委員會委員、有色金屬等期刊的編委等。2、監事會成員、監事會成員 公司監事會由 3 名監事組成，其中職工代表監事 1 名?，F任監事基本情況如下表：姓名姓名 在本公司職務在本公司職務 性別性別 任期任期 提名人提名人 高會敏 監事會主席 男 2022.03.10-2025.03.09 監事會 劉楨旋 職工代表監事 女 2022.03.10-2025.03.09 職工代表大會 王永浩 監事 男 2022.03.10-2025.03.09 監事會 上述各位監事簡歷如下：（1）高會敏先生，漢族，1975 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究

276、生學歷。2001 年 3 月至 2004 年 9 月，任寶克博特項目經理；2004 年 10月至 2015 年 4 月，任北京奔馳汽車有限公司質量經理；2015 年 5 月至今，歷任公司總經理助理、工程與制造部總監、客戶服務總監、現場管理部總監、監事會主席；2019 年 5 月至 2020 年 3 月，任蘇州博科監事；2021 年 10 月至今，任江蘇博科監事。（2）劉楨旋女士，漢族，1983 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2006 年 7 月至 2007 年 8 月，任北京聯合保險經紀有限公司市場部專員；2007 年 8 月至 2010 年 12 月，任北京世華國際金融信息有

277、限公司市場部經理；北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-77 2010 年 12 月至今，歷任公司采購部經理、項目經理、職工代表監事。（3）王永浩先生，漢族，1980 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。2005 年 4 月至 2010 年 9 月，歷任寶克博特軟件工程師、項目經理；2010 年 9 月至今，歷任公司汽車測試服務與應用總監、智能制造總監、智能測試事業部總經理、監事。3、高級管理人員、高級管理人員 公司現任高級管理人員如下表：姓名姓名 在本公司職務在本公司職務 性別性別 任期任期 段魯男 董事、總經理 男 2022.03.10-2025.03.

278、09 田金 董事、常務副總經理 男 2022.03.10-2025.03.09 張慧燕 財務負責人、董事會秘書 女 2022.03.10-2025.03.09 上述各位高級管理人員簡歷如下：（1）段魯男先生，請詳見本節之“十一十一、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員”之“（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況”之“1、董事會成員”。（2）田金先生，請詳見本節之“十一十一、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員”之“（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況”之“1、董事會成員”。（3）張慧燕女士，1982 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，碩士學位。

279、2006 年 7 月至 2008 年 7 月，任寶克博特財務專員；2008 年 8 月至今，歷任公司會計、財務經理、財務負責人、董事會秘書。4、其他核心人員、其他核心人員 除上述董事、監事和高級管理人員外，本公司其他核心人員情況如下：黃智先生，漢族，1978 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，高級工程師。2002 年 9 月至 2004 年 7 月，任中車戚墅堰機車車輛工藝研究所有限公司工程師；2007 年 1 月至今，歷任公司汽車測試軟件工程師、系統工程師、工程部經理、工程與制造部副總監、產品研發部總監。北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-78（二）董

280、事、監事、高級管理人員及其他核心人員的兼職情況（二）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的兼職情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員在公司及分、子公司之外的單位任職情況如下：序號序號 姓名姓名 本公司職務本公司職務 兼職單位兼職單位 在兼職單位的職務在兼職單位的職務 兼職單位與公司的兼職單位與公司的關系關系 1 李景列 董事長 博科景盛 執行事務合伙人 持有發行人 5%以上股份的股東 2 張延伸 董事 博科景盛 執行事務合伙人 持有發行人 5%以上股份的股東 3 袁章福 獨立董事 北京科技大學 教授、博士生導師 無關聯關系 北京凈博源科技有限公司 執行董事、

281、經理 發行人獨立董事袁章福持 有 60%股權、并擔任執行董事、經理的企業 蘇州恩瑞吉凈化技術有限公司 監事 無關聯關系 4 胡南薇 獨立董事 中國礦業大學（北京）教授 無關聯關系 5 陳玉田 獨立董事 北京市天元律師事務所 合伙人 無關聯關系 除上述情況外，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員不存在其他對外兼職情況。（三）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員之間的親屬關系（三）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員之間的親屬關系 截至本招股說明書簽署日，公司現任董事、監事、高級管理人員及其他核心人員之間不存在親屬關系。（四四）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近三年涉及違法違規）

282、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近三年涉及違法違規行為情況行為情況 最近三年內，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員不存在涉及最近三年內，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員不存在涉及行政處罰、監督管理措施、紀律處分或自律監管措施、被司法機關立案偵查、行政處罰、監督管理措施、紀律處分或自律監管措施、被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查情況。被中國證監會立案調查情況。（五五）發行人與董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簽署的協議）發行人與董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簽署的協議 除未在公司任職的董事外，其余在本公司任職的董事、監事、全體高級管理人員及其他核心人員

283、均與本公司簽署了勞動合同或勞務合同、保密協議和競業禁止協議；參與公司員工持股計劃的董事、監事、高級管理人員及其他核心人員均北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-79 與公司簽署了股權激勵協議。截至本招股說明書簽署日，上述合同、協議均正常履行，不存在違約情況。公司未與董事、監事、高級管理人員簽訂其他對投資者作出價值判斷和投資決策有重大影響的協議。（六六）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員及其近親屬直接或間接）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員及其近親屬直接或間接持有發行人股份的情況持有發行人股份的情況 1、公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員直接持股情況、公司董

284、事、監事、高級管理人員及其他核心人員直接持股情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員直接持有公司股份的情況如下：單位：萬股，%姓名姓名 職位職位 直接持股數直接持股數 直接持股比例直接持股比例 李景列 董事長 953.60 21.59 張延伸 董事 894.40 20.25 仝雷 董事 1,016.901,016.90 2323.02.02 郭明謙 董事 227.20 5.14 段魯男 董事、總經理 55.00 1.25 田金 董事、常務副總經理 50.00 1.13 張慧燕 財務負責人、董事會秘書 39.20 0.89 高會敏 監事會主席 20.80 0.47

285、 王永浩 監事 20.80 0.47 除上述情況外，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員不存在其他直接持有公司股份的情況。2、公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員間接持股情況公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員間接持股情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員通過博科景盛間接持有公司股份的情況如下：姓名姓名 職位職位 在博科景盛的出在博科景盛的出資額（萬元）資額（萬元）在博科景盛的在博科景盛的出資比例出資比例 間接持有博科測試間接持有博科測試股份的比例股份的比例 李景列 董事長 141.45 19.24%2.44%張延伸 董事 117.48 15

286、.98%2.03%仝雷仝雷 董事董事 151.725151.725 2020.64%.64%2 2.62%.62%段魯男 董事、總經理 21.00 2.86%0.36%北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-80 姓名姓名 職位職位 在博科景盛的出在博科景盛的出資額（萬元）資額（萬元）在博科景盛的在博科景盛的出資比例出資比例 間接持有博科測試間接持有博科測試股份的比例股份的比例 田金 董事、常務副總經理 12.60 1.71%0.22%張慧燕 財務負責人、董事會秘書 9.45 1.29%0.16%劉楨旋 職工代表監事 14.70 2.00%0.25%黃智 產品研發部總監 23

287、.10 3.14%0.40%除上述情況外，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員不存在其他間接持有公司股份的情況。3、近親屬持有公司股份的情況近親屬持有公司股份的情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員員的近親屬的近親屬直接或間接持有公司股份的情況如下：直接或間接持有公司股份的情況如下：姓名姓名 近親屬關系近親屬關系 直接持有博直接持有博科測試股份科測試股份（萬股）（萬股）直接持有直接持有博科測試博科測試股份比例股份比例 在博科景在博科景盛的出資盛的出資額（萬元）額（萬元）在博科景在博科景盛的出

288、資盛的出資比例比例 間接持有間接持有博科測試博科測試股份比例股份比例 TONG LITONG LI（仝莉）（仝莉）公司董事仝公司董事仝雷之雷之姐姐 225.60225.60 5.11%5.11%-TONG YANTONG YAN（仝焱）（仝焱）公司董事仝公司董事仝雷之雷之弟弟 112.80112.80 2.55%2.55%-段軼男段軼男 公司董事、公司董事、總經理段魯總經理段魯男之弟男之弟 -16.8016.80 2 2.29%.29%0 0.29%.29%除上述情況外，截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的近親屬不存在其他直接或間接持有公司股份的情況。4、所持股

289、份質押或凍結情況所持股份質押或凍結情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬直接或間接持有公司股份不存在質押或凍結情況。（七七）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員近兩年的變動情況）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員近兩年的變動情況 1、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的任職資格、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的任職資格 公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員均符合公司法公司章程及國家有關法律法規規定的任職資格條件，公司董事、監事、高級管理人員依據法律法規及公司章程規定產生，不存在違反法律法規和公司章程規定的任職資格的情形。北京博

290、科測試系統股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-81 2、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員近兩、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員近兩年內的變動情況年內的變動情況（1）公司最近兩年董事的變化情況及履行的法定程序）公司最近兩年董事的變化情況及履行的法定程序 截至本招股說明書簽署日，公司董事會由 9 名董事組成，分別為李景列、張延伸、段魯男、仝雷、田金、郭明謙、袁章福、胡南薇、陳玉田，其中李景列為董事長，袁章福、胡南薇、陳玉田為獨立董事，公司最近兩年董事會成員的變化情況如下：序號序號 時間時間 董事人員變動董事人員變動 變動后董事會構成變動后董事會構成 董事董事變動原因變動原因 1

291、1 2021.01.152021.01.15 公司召開公司召開 20212021 年第一年第一次臨時股東大會，免去次臨時股東大會，免去郭明謙董事職務郭明謙董事職務 李景列、張延伸、仝李景列、張延伸、仝雷、段魯男、田金雷、段魯男、田金 董事因自身原因辭董事因自身原因辭職，但其仍在公司內職，但其仍在公司內部任職部任職 2 2 2021.07.302021.07.30 公司召開公司召開 20212021 年第三年第三次臨時股東大會，選舉次臨時股東大會，選舉郭明謙、袁章福、胡南郭明謙、袁章福、胡南薇、陳玉田為第二屆董薇、陳玉田為第二屆董事會成員，其中，袁章事會成員，其中，袁章福、胡南薇、陳玉田為福、胡

292、南薇、陳玉田為獨立董事獨立董事 李景列、張延伸、仝李景列、張延伸、仝雷、段魯男、田金、雷、段魯男、田金、郭明謙、陳玉田、胡郭明謙、陳玉田、胡南薇、袁章福南薇、袁章福 公司啟動上市計劃，公司啟動上市計劃，完善公司內部治理結完善公司內部治理結構增設三名獨立董構增設三名獨立董事，并重新聘任原內事，并重新聘任原內部董事郭明謙部董事郭明謙 綜上，公司最近兩年董事變化的主要原因為公司完善治理結構并根據上市計劃調整董事及獨立董事任命。因此，公司董事未發生重大不利變化，不會對本次發行上市產生實質性法律障礙。（2）公司最近兩年監事的變化情況及履行的法定程序）公司最近兩年監事的變化情況及履行的法定程序 截至本招股

293、說明書簽署日，公司監事會由 3 名監事組成，分別為高會敏、王永浩、劉楨旋，其中，高會敏為監事會主席。最近兩年，公司監事未發生變化。（3）公司最近兩年高級管理人員的變化情況及履行的法定程序）公司最近兩年高級管理人員的變化情況及履行的法定程序 截至本招股說明書簽署日，公司高級管理人員共 3 名，分別為總經理段魯男，常務副總經理田金，財務負責人、董事會秘書張慧燕。最近兩年，公司高級管理人員未發生變化。除上述變動以外，公司最近兩年董事、監事、高級管理人員不存在其他變動。公司董事、監事、高級管理人員的變化具有合理原因，并履行了相應的法律程序，前述人員變動不會對公司生產經營產生重大不利影響。（4）公司最近

294、兩年其他核心人員的變化情況及履行的法定程序）公司最近兩年其他核心人員的變化情況及履行的法定程序 北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-82 最近兩年內，公司其他核心人員為黃智，未發生變動。（八八）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的其他對外投資情況）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的其他對外投資情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的其他對外投資情況如下：序序號號 姓名姓名 本公司職務本公司職務 其他直接對外投資企業其他直接對外投資企業名稱名稱 投資金額投資金額 （萬元）（萬元）持股比例持股比例/持有持有份額比例（份額比例（%）1

295、 李景列 董事長 博科景盛 141.45 19.24 杭州盛杭景湘投資管理合伙企業（有限合伙）210.00 2.91 馬鞍山融慧鼎華投資管理中心（有限合伙）200.00 2.53 2 張延伸 董事 博科景盛 117.48 15.98 長沙諾輝私募股權基金合伙企業（有限公司）300.00 2.01 3 3 仝雷仝雷 董事董事 博科景盛博科景盛 151.725151.725 2020.64.64 4 4 段魯男 董事、總經理 博科景盛 21.00 2.86 5 5 田金 董事、常務副總經理 博科景盛 12.60 1.71 6 6 陳玉田 獨立董事 北京天元芋頭影視文化傳媒有限公司 50.00 4.

296、17 7 7 袁章福 獨立董事 北京凈博源科技有限公司 120.00 60.00 蘇州恩瑞吉凈化技術有限公司 150.00 30.00 江西同慶煙氣治理科技協同創新有限公司 400.00 5.00 8 8 劉楨旋 職工代表監事 博科景盛 14.70 2.00 9 9 張慧燕 財務負責人、董事會秘書 博科景盛 9.45 1.29 1010 黃智 產品研發部總監 博科景盛 23.10 3.14 公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員從關聯方取得收入的情況公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員從關聯方取得收入的情況詳見本節“十一、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員”之“（詳見本節“十一、

297、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員”之“（九九）董）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬情況”之“事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬情況”之“3 3、最近一年從發行、最近一年從發行人及其關聯企業領取薪酬的情況”。人及其關聯企業領取薪酬的情況”。北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-83（九九）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬情況）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬情況 1、薪酬組成、確定依據及所履行的程序情況、薪酬組成、確定依據及所履行的程序情況（1）薪酬組成）薪酬組成 在公司擔任高級管理職務的非獨立董事，按所擔任高級管理職務領取薪

298、酬；公司監事按其在公司所擔任的實際工作崗位領取薪酬；公司高級管理人員、其他核心人員根據其在公司擔任的具體管理職務，按公司的薪酬規定領取薪金。公司非獨立董事、監事及高級管理人員因其在公司擔任高級管理職務及所擔任的實際工作崗位所享有的固定工資按月發放，獎金部分根據績效考核結果及公司年度經營情況發放，實際支付金額會有所浮動。獨立董事在公司領取津貼。獨立董事津貼由公司參照市場上獨立董事津貼的一般水平予以確定。（2）確定依據）確定依據 董事、監事、高級管理人員及其他核心技術人員薪酬標準的制定基于“按勞取酬”的分配原則，結合公司經營規模等實際情況并參照行業、地區薪酬水平，制定公司董事、監事、高級管理人員及

299、其他核心人員的整體薪酬方案。（3）履行程序）履行程序 公司董事的薪酬經董事會審議后，提交股東大會審議通過后方可實施；公司監事的薪酬經監事會審議后，提交股東大會審議通過后方可實施；公司高級管理人員的薪酬須報董事會批準。2、報告期內薪酬總額占各期發行人利潤總額的比重、報告期內薪酬總額占各期發行人利潤總額的比重 報告期內，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬總額占各期公司利潤總額的比重分別為 10.38%、10.86%及 9.61%9.61%。3、最近一年從發行人及其關聯企業領取薪酬的情況、最近一年從發行人及其關聯企業領取薪酬的情況 公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員 20222

300、022 年年在公司的薪酬情況如下表：北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-84 序號序號 姓名姓名 在本公司職務在本公司職務 20222022 年薪酬年薪酬（萬元）（萬元）是否在關聯企是否在關聯企業領薪業領薪 20222022 年度任職年度任職期間期間 1 李景列 董事長 66.1666.16 否 20222022.01.01.01.01-2022.12.312022.12.31 2 張延伸 董事 144.26144.26 否 20222022.01.01.01.01-2022.12.312022.12.31 3 郭明謙 董事 2424.16.16 否 20222022.0

301、1.01.01.01-2022.12.312022.12.31 4 仝雷 董事 45.3445.34 否 20222022.01.01.01.01-2022.12.312022.12.31 5 段魯男 董事、總經理 175.26175.26 否 20222022.01.01.01.01-2022.12.312022.12.31 6 田金 董事、常務副總經理 175.26175.26 否 20222022.01.01.01.01-2022.12.312022.12.31 7 陳玉田 獨立董事 7 7.20.20 是（注 1）20222022.01.01.01.01-2022.12.312022.

302、12.31 8 胡南薇 獨立董事 7 7.20.20 否 20222022.01.01.01.01-2022.12.312022.12.31 9 袁章福 獨立董事 7 7.20.20 否 20222022.01.01.01.01-2022.12.312022.12.31 10 張慧燕 財務負責人、董事會秘書 104.26104.26 否 20222022.01.01.01.01-2022.12.312022.12.31 11 高會敏 監事會主席 78.8678.86 否 20222022.01.01.01.01-2022.12.312022.12.31 12 劉楨旋 職工代表監事 56.625

303、6.62 否 20222022.01.01.01.01-2022.12.312022.12.31 13 王永浩 監事 107.63107.63 否 20222022.01.01.01.01-2022.12.312022.12.31 14 黃智 產品研發部總監 59.1859.18 否 20222022.01.01.01.01-2022.12.312022.12.31 注 1：發行人獨立董事陳玉田領薪的關聯企業為極地晨光創業投資管理（蘇州）有限公司，后者系陳玉田本人擔任執行董事及總經理的企業，已于 2022 年 2 月注銷。注 2：上述薪酬中包含公司為員工繳納的社會保險、公積金費用。截至本招股說

304、明書簽署日，除上述薪酬外，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員在公司及關聯企業不領取其他薪酬，也未在公司享受其他待遇和退休金計劃。十十二二、發行人本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵及相關、發行人本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵及相關安排安排（一）股權激勵的基本情況（一）股權激勵的基本情況 發行人本次公開發行申報前存在兩次股權激勵，股權激勵時間分別為 2011年 12 月與 2018 年 12 月。北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-85 1、第一次股權激勵、第一次股權激勵 2011 年 12 月，鑒于仝雷、郭明謙的任職期限及對公司的貢獻，博科有限屆

305、時股東張云蘭、李景列、張延伸一致同意對仝雷、郭明謙進行股權激勵。2011年 12 月 1 日，博科有限召開股東會同意增加新股東仝雷、郭明謙。本次股權激勵的方式為屆時股東對仝雷、郭明謙進行股權轉讓，轉讓對價為 0 元，本次股權激勵已于 2011 年 12 月實施完畢。2、第二次股權激勵、第二次股權激勵 為提高公司經營管理水平和市場競爭力，倡導以綜合業績為導向的經營理念，創造激勵員工實現目標的工作環境，吸引、激勵和穩定公司經營管理骨干，成為一家國際化、高科技且能長遠發展的公司，博科測試于 2018 年以員工持股計劃的方式實施了股權激勵。發行人實施的股權激勵包括兩部分：（1）直接持股人員 段魯男、田

306、金、鄧夢怡、張慧燕、王永浩、高會敏作為被激勵對象直接認購2018 年 12 月公司新增股本 235.80 萬股，本次增資情況如下：2018 年 11 月 1 日，博科測試召開 2018 年第二次臨時股東大會，審議并通過了以下決議：同意公司增加注冊資本 320.60 萬元，由張延伸、段魯男、田金、鄧夢怡、張慧燕、王永浩、高會敏 7 名自然人以 6.25 元/股的價格，以現金出資方式認購公司新增股份 320.60 萬股。變更后公司累計注冊資本為 4,240.60 萬元，總股本增至 4,240.60 萬股；修改公司章程等。同日，段魯男與仝占民、李景列、張延伸、博科測試簽署了 股權激勵協議；田金、張慧

307、燕分別與李景列、張延伸、博科測試簽署了股權激勵協議；王永浩、高會敏分別與博科測試簽署了股權激勵協議；鄧夢怡與 TONG WU（吳彤）、仝占民、李景列、張延伸、博科測試簽署了股權激勵協議。同日，博科測試法定代表人簽署了公司章程修正案。2019 年 3 月 28 日，立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具驗資報告（信師報字2019第 ZB11423 號），經其審驗，截至 2019 年 3 月 12 日，博科測試已收到股東張延伸、新增股東段魯男、田金、鄧夢怡、張慧燕、王永浩、高會北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-86 敏繳納的股票認購款人民幣 2,003.75 萬元，出資方式為

308、貨幣，其中，320.60 萬元計入股本，1,683.15 萬元計入資本公積。其中，張延伸出資 530.00 萬元，段魯男出資 343.75 萬元，田金出資 312.50 萬元，鄧夢怡出資 312.50 萬元，張慧燕出資245.00 萬元，王永浩出資 130.00 萬元，高會敏出資 130.00 萬元。2022 年 3 月 22 日，容誠出具驗資復核報告（容誠專字2022215Z0105號），經其復核，立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的信師報字2019第ZB11423 號驗資報告在所有重大方面符合中國注冊會計師審計準則第 1602 號驗資的相關規定。（2）員工持股平臺 鄧夢怡、黃智、段魯男、

309、馮清明、段軼男、郝鵬濤、劉彩霞、周迪、劉楨旋、白陽博、田金、左建青、張慧燕、李志永、陳明華、劉夢蛟、安偉、李振卓、李倩倩、馬德新、董云、黃鳳雲、林大力、呂建京、楊克峰、謝毅、賈國民、王峰、韓永偉、楊道雄、萬永智、崔碩、劉治芳、王堯、徐國賢、黃順良共計 36 名對象受讓公司股東仝占民、李景列和張延伸通過博科景盛間接持有的公司 260.24萬股。其中，劉治芳、王堯、徐國賢、黃順良根據股權激勵協議約定在其離職后退還受讓的博科景盛份額。2018 年 11 月 1 日，博科測試召開 2018 年第二次臨時股東大會，審議通過關于公司股權激勵計劃方案（草案）的議案，擬對部分員工實施股權激勵。截至本招股說明書

310、簽署日，博科景盛的合伙人、出資額、出資比例、是否為/曾為發行人員工情況詳見本節之“七、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況”之“（三）其他持有發行人 5%以上股份的主要股東”之“1、博科景盛”。（3）授予價格 本計劃下激勵股份的授予價格為每股 6.25 元，折合合伙企業的財產份額價格為每份額 4.76 元。本次員工持股計劃定價主要參考 2017 年 6 月公司于全國股轉系統掛牌時實施定向發行股票的價格及后續除權除息因素，最終定價為 6.25元/股，價格具有公允性。（4）鎖定期及限售期 北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-87 標的份額的鎖定期為授予日起

311、至公司上市之日。除法律或監管要求另有限制性規定外，激勵對象有權自公司上市之日起 12 個月、24 個月和 36 個月內按照公司上市時點其所持有的標的份額（含上市后因分紅派息而轉增的相應合伙企業份額）的 30%、30%及 40%的比例申請分次解除其所持有的標的份額的限售。若公司在 2021 年 12 月 31 日前未能上市成功，激勵對象所持股份無需適用上述鎖定期及限售期條款。持股員工中除董事、監事、高級管理人員之外，其余員工未進一步作出自愿減持承諾。董事、監事及高級管理人員有關減持承諾情況，詳見本招股說明書“第第十二節十二節 附件附件”之“五、與投資者保護相關的承諾及其他承諾、與投資者保護相關的

312、承諾及其他承諾”之“（一）關于所持股份流通限制和自愿鎖定、減持股份意向的承諾”。（5）退出方式 根據北京博科測試股份有限公司股權激勵計劃方案（草案）股權激勵協議相關規定，持股員工離職后股份處理的主要內容如下：1）鎖定期及限售期內的退出方式 在發生股權激勵方案約定的辭職、被辭退、解除勞動合同、勞動合同期滿后合同的任何一方決定不再續約等情形下，原則上，激勵對象應在收到執行事務合伙人發出的受讓股權通知書之日起 10 個工作日內將其所持標的份額轉讓與執行事務合伙人或其指定第三方。但執行事務合伙人基于激勵對象對公司已作的貢獻等原因考慮允許激勵對象繼續持有標的份額的除外。截至本招股說明書簽署日，股權激勵對

313、象中已有 6 人離職，其中劉治芳、王堯、徐國賢、黃順良所持份額轉回至實際控制人，有關轉回情況詳見本節之“七、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況”之“（三）其他持有發行人 5%以上股份的主要股東”之“1、博科景盛”之“（2）博科景盛的設立背景、歷史沿革、具體人員構成及變動情況”之“5）2019 年 8 月、2019 年12 月及 2020 年 12 月，博科景盛分別進行第二次、第三次及第四次合伙份額轉讓”。此外，TONG WU（吳彤）、劉彩霞離職后，執行事務合伙人基于其對公司的貢獻，其所持合伙份額得以繼續持有。2）鎖定期及限售期后的退出方式 北京博科測試系統股份有限公司 招

314、股說明書（上會稿）1-1-88 激勵對象可以通過合伙人之間轉讓解除限售部分的標的份額、請求合伙企業在證券交易所二級市場轉讓解除限售部分的標的份額對應的公司股票等方式退出。（二）股權激勵對公司的影響（二）股權激勵對公司的影響 1、股權激勵對公司經營狀況的影響、股權激勵對公司經營狀況的影響 通過實施股權激勵，公司建立、健全了激勵機制，充分調動了公司中高層管 理人員及骨干員工的工作積極性。2、股權激勵對公司財務狀況的影響、股權激勵對公司財務狀況的影響 為公允地反映股權激勵對公司財務狀況的影響，公司就本次股權激勵確認了股份支付，有關股份支付確認情況詳見本招股說明書“第六六節 財務會計信息與管理層分析”

315、之“十一、經營成果分析”之“（五）期間費用分析”之“1、銷售費用”。報告期內，公司確認的股份支付費用分別為 159.48 萬元、159.47 萬元及 0.00 萬元，未對公司財務狀況造成重大影響。3、股權激勵對控制權變化的影響、股權激勵對控制權變化的影響 股權激勵實施前后，公司實際控制人未發生變化，股權激勵對公司控制權變化無影響。4、上市后的行權安排、上市后的行權安排 除上述已經實施完畢的股權激勵外，公司不存在尚未實施完畢的股權激勵。公司實施的股權激勵不涉及期權激勵計劃，不涉及上市后的行權安排。十十三三、發行人員工及其社會保障情況、發行人員工及其社會保障情況（一）員工人數及結構（一）員工人數及

316、結構 報告期各期末，公司在職員工總數分別為 265 人、283 人及 317317 人，其中境內員工總數分別為 222 人、246 人及 275275 人，境外員工總數分別為 43 人、37 人及 42 人，截至 20222022 年年 1212 月月 3131 日日，公司員工構成情況如下：北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-89 類別類別 截至截至 20222022 年年 1212 月月 3131 日日 人數（人）人數（人）比例比例 按工作性質分類按工作性質分類 行政管理 4646 1414.51%.51%生產及技術服務 161161 5050.79%.79%技術研發

317、6666 2020.82%.82%銷售推廣 4444 1313.88%.88%合計合計 317317 100.00%按受教育程度分類按受教育程度分類 碩士及以上 5858 1818.30%.30%本科 162162 5151.10%.10%大專及以下 9797 3030.60%.60%合計合計 317317 100.00%（二）員工社會保障情況（二）員工社會保障情況 公司實行勞動合同制，根據中華人民共和國勞動法中華人民共和國勞動合同法等國家及地方有關勞動法律、法規、規范性文件的規定聘用員工，與員工簽訂勞動合同或協議。報告期內，公司不存在勞務派遣員工的情況。1、境內、境內員工員工社會保險社會保險

318、和住房公積金和住房公積金繳納情況繳納情況 報告期各期末，發行人境內社會保險繳納的具體情況如下：單位：人 時間時間 員工人數員工人數 在冊人員在冊人員 實繳人數實繳人數 無需繳納人數及原因無需繳納人數及原因 應繳納人員應繳納人員實繳比例實繳比例 20222022 年年 1212 月月3131 日日 275275 271271 4 4 人（人（退休返聘無需繳納退休返聘無需繳納）100%100%2021 年 12 月31 日 246 238 8 人（當月入職、下月繳納 4人；退休返聘無需繳納 4 人）100%2020 年 12 月31 日 222 215 7 人（當月入職、下月繳納 3人；退休返聘無

319、需繳納 4 人）100%注：應繳納人員實繳比例=在冊人員實繳人數/（員工人數-無需繳納人數）；截至 20222022年年 1212 月月 3131 日日，發行人存在通過第三方為 1111 名員工代繳社會保險的情形。報告期各期末，發行人境內住房公積金繳納的具體情況如下：北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-90 單位：人 時間時間 員工人數員工人數 在冊人員在冊人員 實繳人數實繳人數 無需繳納人數及原因無需繳納人數及原因 應繳納人員應繳納人員實繳比例實繳比例 20222022 年年 1212 月月3131 日日 275275 271271 4 4 人（人（退休返聘無需繳納退休

320、返聘無需繳納）100%100%2021 年 12 月31 日 246 238 8 人（當月入職、下月繳納 4人；退休返聘無需繳納 4 人）100%2020 年 12 月31 日 222 215 7 人（當月入職、下月繳納 3人；退休返聘無需繳納 4 人）100%注：應繳納人員實繳比例=在冊人員實繳人數/（員工人數-無需繳納人數）；截至 20222022年年 1212 月月 3131 日日，發行人存在通過第三方為 1111 名員工代繳住房公積金的情形。報告期各期末，發行人已為全部應繳納社會保險和住房公積金的境內在冊員工繳納社會保險和住房公積金。2、主管部門出具的無違規證明情況、主管部門出具的無違

321、規證明情況 根據發行人所在地的社會保險、住房公積金管理部門出具的證明，報告期內發行人未受到社會保險和住房公積金方面的行政處罰。3、境外員工的社會保障情況、境外員工的社會保障情況 報告期各期末，除境內員工外，境外員工總數分別為 43 人、37 人及 42 人。境外律師已出具法律意見書，載明公司境外員工的社會保障按相關國家法律法規的規定執行，不存在違法違規情形。4、實際控制人出具的承諾情況、實際控制人出具的承諾情況 公司實際控制人李景列、張延伸、仝雷就公司社保和公積金的繳納事項出具承諾如下：“公司未曾就社會保險（包括基本養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險、生育保險等國家規定的必須繳納的社會保險

322、費用）及住房公積金繳納事宜受到相關主管部門的行政處罰，亦未因社會保險及住房公積金繳納事宜與員工發生任何爭議、糾紛。若公司因員工的社會保險及住房公積金相關問題而被相關部門要求補繳，本人屆時將無條件按主管部門核定的金額代公司全額承擔；若主管部門就上述補繳情形要求公司另行支付相關費用，包括但不限于滯納金、罰款等，本人屆時將無條件按主管部門裁定的金額代公司全額承擔。本人進一步承諾，在承擔上述款項和費用后將不向公司追償，保證公司不會因此遭受任何損失?！北本┎┛茰y試系統股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-91 第五節第五節 業務與技術業務與技術 一、公司的主營業務及主要產品情況一、公司的主營業務及主

323、要產品情況（一）公司主營業務概況（一）公司主營業務概況 博科測試是一家通過采用現代測試與試驗技術來提供智能測試綜合解決方案的供應商，主營業務為伺服液壓測試設備和汽車測試試驗設備的研發、設計、制造、銷售、系統集成等綜合服務，其主要可分為兩大類：（1）公司主要為高等院校、科研院所、整車制造廠商、車輛研究所設計伺服液壓測試系統解決方案，并提供方案所需的伺服液壓測試設備及相關技術服務，以滿足客戶對不同工況下振動模擬試驗或結構加載試驗的測試需求；（2）公司主要為整車制造廠商、零部件配套廠商、車輛研究所設計并提供汽車測試試驗系統解決方案，包含方案所需的汽車測試試驗設備及相關技術服務，以滿足客戶對整車及零部

324、件的檢測及試驗測試需求。公司產品和服務覆蓋研發和生產兩大領域，廣泛應用于土木建筑、軌道交通、航空航天、核電、通信、船舶、汽車等行業。成立以來，公司始終專注于高端智能測試與試驗裝備、系統集成和技術服務領域。經過多年發展，公司積累了豐富的技術經驗、數據資料及市場資源，具備獨立完成“交鑰匙工程”的專業測試試驗設備生產和技術服務的能力，形成了伺服液壓測試系統以及汽車測試試驗系統兩大核心業務板塊的業務體系，已成為一家自主研發與海外技術相結合、跨行業、國際化的企業。公司先后獲得北京市“專精特新”中小企業、北京市專精特新“小巨人”、第四批國家級專精特新“小巨人”、博士后科研工作站、北京企業技術中心、高新技術

325、企業、中關村高新技術企業、五星售后服務認證、中國汽車工程學會會員單位、中國汽車工業協會會員單位等多項榮譽。同時，公司始終專注服務于伺服振動試驗領域及汽車測試試驗領域客戶，深入了解客戶需求及行業發展和技術走向，不斷提高自身技術實力，提供定制化的解決方案，積累了大量的行業經驗，獲得了行業內主流客戶的廣泛認可。截至目前，公司已成為清華大學、東南大學、天津大學、中南大學、布里斯托大學、謝菲爾德大學、利茲大學、中廣核研究院有限公司、上海發電設備成套設計研究院有限責任公司、信通院（保定）科技創新研究院有限公司、中國地震局工程力學北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-92 研究所等知名高

326、等院校、國家重點實驗室及國家工程實驗室，以及上汽集團、一汽集團、東風汽車集團、奇瑞汽車集團、長城汽車、比亞迪、蔚來汽車、小鵬汽車、理想汽車等大型汽車生產企業的設備供應商。公司致力于成為國內乃至全球一流的測試試驗系統領域的領導者，以“科技創新保障人民生活更安全”為使命，以中國為中心進行國際化布局，在聚焦高端裝備制造市場的同時布局多元化市場，憑借公司在高端設備制造和綜合技術服務領域的優勢，加強差異化競爭，鞏固在振動試驗和汽車測試試驗行業的核心競爭力。（二）公司主要產品和服務情況（二）公司主要產品和服務情況 公司已形成以伺服液壓測試系統及汽車測試試驗系統為兩大核心業務板塊的業務體系。具體情況如下：1

327、、伺服液壓測試系統、伺服液壓測試系統（1）伺服液壓測試系統概述）伺服液壓測試系統概述 伺服液壓系統是一種數字自動控制系統，在這種控制系統中，液壓執行元件的運動，能夠使元件或機構產生位移、速度、加速度或力，能自動、快速且準確的復現輸入量的變化。伺服液壓控制具有控制精度高、響應速度快、能夠高速啟動、制動和反向移動等優點。伺服液壓測試系統主要應用于各類振動模擬和運動模擬場景，可實現不同工況、不同受力與運動狀態條件下的試驗與仿真。其通過高壓泵站形成的高壓油作為動力源，再通過計算機控制系統實施控制，驅動作動器（執行機構）產生預定的動態推力和位移，將該等推力和位移作用在被測試對象上，使被試驗對象實現接近真

328、實的運動狀態，或使被試驗對象處于真實的特定振動環境狀況下，來模擬被試對象在特定的環境條件下所發生的現象；伺服液壓測試系統通過實時測量、采集、分析被試對象的數據及各種物理及化學變化，對其性能、可靠性、耐久性和可能出現的損壞做出評估，是用戶進行產品研發、生產質量控制的關鍵設備，也是我國電動車生產企業滿足資質認證要求的試驗手段，為各個行業的科學研究、新產品研發、改進設計工藝、結構、材料及提高產品質量等提供重要的科學依據。北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-93 伺服液壓測試系統組成伺服液壓測試系統組成 公司所提供的伺服液壓測試系統主要由主控平臺（大腦）、實時控制器、油源（動力源

329、）、作動器（位移、速度、加速度、力的輸出結構）、臺架等組成，油源通過分油器及液壓管路向作動器輸入高壓力液壓油作為作動器輸出的動力源，操作人員通過主控平臺設置、輸入參數，通過實時控制器及控制節點對作動器進行精準的位移、速度、加速度及力控制，最終實現作動器的一系列動作，包括運動姿態、運動速度及運動頻率等。通過作動器和臺架的連接，安裝在臺架上的整車、零部件、結構件等被試對象可實現各類振動或運動場景的模擬，用以模擬被試對象在特定振動環境下的狀態及變化，從而使客戶在試驗室環境條件下能夠取得接近真實物理環境下被試對象真實準確的實驗數據。公司伺服液壓測試系統的用戶分布于土木建筑、軌道交通、核電、汽車等行業領

330、域，所需試驗環境復雜多樣。在試驗過程中，為保證實時通訊的可靠性、抗電磁干擾性，系統采用光纖進行信號傳輸，信號傳輸過程功率損失小、衰減少、靈敏度高、不受電磁噪聲干擾，使得控制系統控制精度更高、控制更加準確、偏差更小，從而使實驗效果更加理想。同時光纖傳輸還具有絕緣、耐高壓、耐高溫、耐腐蝕、重量輕、壽命長等優勢，充分滿足各類用戶的試驗環境。公司所采用的靜壓軸承技術，使產品具有大推力、高動態響應和高精確控制等優點。（2）伺服液壓測試系統核心部件及運作原理）伺服液壓測試系統核心部件及運作原理 伺服液壓測試系統主要核心部件包括控制系統、作動器和液壓油源。北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（上會稿）1

331、-1-94 1）控制系統 為保證精準的伺服控制，公司采用實時數字控制系統，包括控制硬件和控制軟件，其中控制硬件采用星形結構，中央核心為主控制器 Pulsar Hub，通過光纖與控制節點進行高達 20kHz 的高速數據交換，協調各控制節點精確控制各個作動器動作，既可以實現單作動器及多作動器的零部件系統控制，也可實現三向六自由度振動臺及振動臺陣系統控制?？刂葡悼刂葡到y框架示意圖統框架示意圖 2）作動器 作動器是實施振動控制的最終動力輸出單元，市場上液壓作動器根據反饋機制分為無反饋的常規作動器和帶反饋的電液伺服作動器。前者通常用于工程機械等常規領域，后者用于精確的位置及運動控制，如運動模擬及航空航天

332、等高端應用領域。根據作動器密封及潤滑方式，電液伺服作動器進而又分為常規密封式作動器和靜壓支撐式作動器，前者主要用于低頻或靜態加載等常規領域，后者由于可克服運動過程中的側載作用力且具有摩擦力極低的特性，進而可應用于高頻動態加載，如道路模擬、振動模擬等領域。北京博科測試系統股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-95 公司所設計生產的作動器為靜壓支撐式電液伺服作動器，主要由缸體、活塞桿、三級伺服閥、靜壓支撐軸承及位移傳感器組成，其中三級伺服閥通過內環高頻實時控制與快速動作，實現作動器的高動態響應，包括力、位移、速度等控制；靜壓支撐軸承主要進行側載支撐，保證在高動態運動模擬過程中仍然能夠充分克服側

333、載力并保證極低的摩擦阻力，從而充分保證高頻運動過程中的控制精度與響應特性。位移傳感器主要用來提供位置閉環控制的反饋信號，實時反饋作動器當前的運動位置、運動速度，為伺服液壓控制的基石。伺服閥通過接收控制器指令來輸出不同開度，進而控制液壓油以不同的流速和壓力進入作動器 A、B 兩腔，A、B 兩個腔室內液壓油的壓力差推動活塞和活塞桿沿著缸體方向進行往復活塞運動，從而實現作動器的線性運動。作動器結構示意圖作動器結構示意圖 3）液壓油源 液壓油源為伺服液壓測試系統提供液壓動力來源，其通過電機和油泵的高速旋轉，將電能轉換為高壓液壓能，油泵持續運行輸出高壓油，為伺服液壓測試系統提供動力。為保證液壓油源提供穩定的液壓環境，液壓油在輸送和回收過程中設置微米級過濾器進行過濾，同時通過循環冷卻系統對油液進行溫度控制，保證進入伺服液壓測試系統的油液始終處于伺服閥及作動器的最佳工作溫度區間。北京博科測試系統股份有限