慧翰股份：慧翰微電子股份有限公司創業板首次公開發行股票招股說明書（申報稿）（更新稿）（更新稿）（更新稿）（更新稿）（更新稿）.pdf

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1、 慧翰微電子股份有限公司慧翰微電子股份有限公司 Flaircomm Microelectronics,Inc.（福建省福州市馬尾區江濱東大道（福建省福州市馬尾區江濱東大道116號綜合樓號綜合樓1#7樓）樓）首次公開發行股票并在創業板上市首次公開發行股票并在創業板上市 招股說明書招股說明書（申報稿）（申報稿）保薦人（主承銷商）保薦人（主承銷商）廣東省廣州市黃埔區中新廣州知識城騰飛一街廣東省廣州市黃埔區中新廣州知識城騰飛一街2號號618室室 創業板投資風險提示：創業板投資風險提示：本次股票發行后擬在創業板市場上市，該市場具有較高的投資風險。創業板公司具有創新投入大、新舊產業融合成功與否存在不確定性

2、、尚處于成長期、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。聲明：本公司的發行申請尚需經深圳證券交易所和中國證監會履行相應程序。本招股說明書不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書作為作出投資決定的依據?；酆参㈦娮庸煞萦邢薰?招股說明書（申報稿）1-1-1 重要聲明重要聲明 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作

3、出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔相應的法律責任。發行人控股股東、實際控制人承諾本招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔相應的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、完整。發行人及全體董事、監事、

4、高級管理人員、發行人控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷的證券公司承諾因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。保薦人及證券服務機構承諾因其為發行人本次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失?；酆参㈦娮庸煞萦邢薰?招股說明書（申報稿）1-1-2 發行概況發行概況 發行股票類型發行股票類型 人民幣普通股（A 股）發行股數發行股數 本次公開發行股票數量不超過 1,755.00 萬股，不低于本次公開發行后公司總股本的 25%，不涉及公司股東公開發

5、售股份 每股面值每股面值 人民幣 1.00 元 每股發行價格每股發行價格 人民幣【】元 預計發行日期預計發行日期【】年【】月【】日 擬上市的證券交易所和板塊擬上市的證券交易所和板塊 深圳證券交易所創業板 發行后總股本發行后總股本 不超過 7,015.00 萬股 保薦人（主承銷商）保薦人（主承銷商）廣發證券股份有限公司 招股說明書簽署日期招股說明書簽署日期【】年【】月【】日 慧翰微電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-3 重大事項提示重大事項提示 公司特別提醒投資者注意下列重大事項提示，并認真閱讀本招股說明書正文內容。一、一、發行人發行人特別提醒投資者關注特別提醒投資者關注以下以下風險因

6、素風險因素 公司提醒投資者特別關注“風險因素”中的下列風險，并認真閱讀本招股說明書“第四節 風險因素”中的全部內容。（一）市場競爭加劇的風險（一）市場競爭加劇的風險 近年來，汽車智能化、網聯化和電動化趨勢日益顯著，汽車產業迎來數字化轉型的契機和時間窗口，相關技術和產品工藝快速升級，智能網聯汽車滲透率不斷提升。隨著智能網聯汽車產業市場規模的不斷擴大，行業內原有企業的競爭程度逐步提高，同時吸引著新的競爭者不斷進入市場。目前，國外競爭對手博世、法雷奧等國際廠商成立時間早、技術積累深厚，在資金體量和客戶資源等方面擁有規模優勢。國內部分競爭對手背靠整車制造廠商，具備為相應整車廠提供服務的機會和能力。發行

7、人同時面臨國際廠商及國內企業的競爭壓力，若無法緊貼行業發展趨勢，準確把握技術升級和產品迭代方向，持續提高產品質量水平和品牌影響力，將面臨較大的市場競爭風險。（二）經營業績波動風險（二）經營業績波動風險 報告期內，公司實現營業收入分別為 27,519.16 萬元、26,518.30 萬元、42,178.05 萬元和 38,284.1538,284.15 萬元萬元，實現歸屬于母公司股東的凈利潤分別為2,518.27 萬元、2,719.42 萬元、5,919.64 萬元和 5,751.545,751.54 萬元萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為 1,921.42 萬元、1,800

8、.75 萬元、5,838.27萬元和 5,539.395,539.39 萬元萬元。汽車行業受到經濟環境、宏觀政策等因素的影響，具有周期性特征。發行人產品主要應用于汽車領域，主要客戶為國內整車廠及整車廠一級供應商，因此公司整體業務發展與汽車行業發展狀況及景氣程度密切相關。近年來，汽車行業受經濟形勢、新冠疫情等因素影響而出現周期波動。隨著疫情形勢得到控制、汽車行業政策措施有效刺激，2021 年乘用車產銷同比呈現增長態勢。但是，若未來慧翰微電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-4 新冠疫情反復、經濟形勢惡化或者國家產業政策發生不利變化，可能導致汽車行業產銷量下滑，公司將面臨經營業績波動的風險

9、。（三）主要客戶集中度較高及新客戶新業務開拓不利的風險（三）主要客戶集中度較高及新客戶新業務開拓不利的風險 公司與上汽集團、奇瑞汽車、吉利汽車、德賽西威、電裝天、寧德時代以及Microchip 等國內自主品牌整車廠和產業鏈龍頭企業建立了長期穩定的合作關系。報告期內，公司對前五大客戶的銷售收入占各期營業收入的比例分別為 82.88%、78.75%、77.67%及 80.98%80.98%，客戶集中度較高。其中，公司對上汽集團的銷售收入占各期營業收入的比例分別為 35.72%、43.40%、43.35%和 44.93%44.93%。公司對主要客戶的銷售收入占營業收入的比重較高，與下游汽車行業的集中

10、度較高相關。一般情況下，整車廠在一款車的生命周期內，對同一零部件會選擇相對穩定的供應商進行配套生產，如果未來公司主要客戶因汽車市場波動、政策調整、自身經營狀況發生重大不利變化，減少對公司產品的采購，將對公司經營業績產生不利影響。此外，公司在鞏固與現有客戶合作的同時，也在各業務領域積極拓展新客戶，但市場開拓的周期、成效受到行業環境、客戶規劃、市場競爭等多重因素的影響。若公司客戶開拓工作進展低于預期，將對公司未來經營業績產生不利影響。（四）汽車行業芯片供應波動的風險（四）汽車行業芯片供應波動的風險 由于全球芯片產能不足，同時受 2020 年以來新冠疫情及自然災害等因素的影響，全球范圍內汽車芯片出現

11、一定程度的短缺。受芯片供應波動影響，國內外汽車廠商可能被迫減產甚至停產，發行人所需的車規級芯片，同樣存在供應不足的壓力。若車規級芯片供給持續短缺，公司可能面臨因下游客戶減產導致訂單減少甚至訂單取消的需求波動風險，以及原材料供應不足而導致無法及時交付的風險，從而對公司經營業績造成不利影響。（五五）產品研發及技術創新風險）產品研發及技術創新風險 隨著汽車智能化和網聯化的發展，智能駕駛技術、車聯網技術日新月異，汽車電子產品軟硬件技術更迭速度也不斷加快，客戶對公司車聯網智能終端等產品的設計研發能力、生產工藝水平、產品質量保證及快速供貨能力等要求也越來越高，公司需要不斷研發新技術、新產品和新工藝以滿足相

12、關要求。若未來公司不慧翰微電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-5 能準確把握行業發展方向、掌握技術升級和產品迭代趨勢、維持原有產品創新和技術創新優勢，將導致公司的產品和技術無法符合客戶要求，逐漸失去核心競爭力，從而可能對公司未來經營業績造成不利影響。（六）實際控制人控制的風險（六）實際控制人控制的風險 本次發行前，陳國鷹先生直接持有公司 37.67%的股權，通過國脈集團間接控制公司 44.91%的股權，合計控制公司 82.58%的股權，為公司的實際控制人。本次發行后，陳國鷹先生仍是公司的實際控制人。雖然發行人通過一系列的制度和措施防范實際控制人控制風險，但實際控制人仍可能利用其控制地

13、位，通過行使表決權或其他方式對公司發展戰略、生產經營、利潤分配和人事安排等重大事項實施不當控制并產生不利影響，進而損害公司及公司中小股東的利益。（七）產品質量風險（七）產品質量風險 公司主要客戶上汽集團、奇瑞汽車、吉利汽車、寧德時代、德賽西威等多家大型自主品牌整車廠商和產業鏈龍頭企業，對汽車零部件供應商實行質量缺陷賠償制度，若因零部件質量問題導致整車售后返修或召回，供應商不僅要負責更換零部件，還需賠償整車廠因更換零部件或進行汽車召回而發生的費用。隨著經營規模的擴大，如果未來公司在產品研發和生產過程中不能嚴格執行質量管理制度，出現產品質量問題，一方面可能導致公司面臨潛在賠償風險，另一方面也將影響

14、公司聲譽。二、本次發行的相關承諾事項二、本次發行的相關承諾事項 公司及相關責任主體已按照中國證監會及深圳證券交易所等監管機構的要求，就股份鎖定安排、持股意向及減持意向、穩定股價等事項及其他重要事項作出承諾，具體承諾事項請參見本招股說明書“第十三節 附件”之“三、相關承諾事項”。三、本次發行完成前滾存利潤的分配安排三、本次發行完成前滾存利潤的分配安排 2022 年 5 月 30 日，公司召開 2022 年第三次臨時股東大會，審議通過了 關于公司首次公開發行股票前滾存利潤分配方案的議案，公司本次發行前滾存的未分配利潤，由本次發行后的新老股東按發行完成后的持股比例共同享有?；酆参㈦娮庸煞萦邢薰?招

15、股說明書（申報稿）1-1-6 四、本次發行后發行人的利潤分配政策和分紅回報規劃四、本次發行后發行人的利潤分配政策和分紅回報規劃 2022 年 5 月 30 日，公司召開 2022 年第三次臨時股東大會，審議通過了 公司章程（草案）及關于公司上市后三年股東分紅回報規劃的議案，對公司本次發行后的利潤分配政策和上市后三年分紅回報規劃作出了具體的安排，具體情況請參見本招股說明書“第十節 投資者保護”之“二、本次發行后的股利分配政策、決策程序及本次發行前后股利分配政策的差異情況”?；酆参㈦娮庸煞萦邢薰?招股說明書（申報稿）1-1-7 目目 錄錄 重要聲明重要聲明.1 發行概況發行概況.2 重大事項提示

16、重大事項提示.3 一、發行人特別提醒投資者關注以下風險因素.3 二、本次發行的相關承諾事項.5 三、本次發行完成前滾存利潤的分配安排.5 四、本次發行后發行人的利潤分配政策和分紅回報規劃.6 目目 錄錄.7 第一節第一節 釋義釋義.12 第二節第二節 概覽概覽.19 一、發行人及本次發行的中介機構基本情況.19 二、本次發行概況.19 三、發行人報告期內的主要財務數據和財務指標.20 四、發行人主營業務情況.21 五、發行人符合成長型創新創業企業的情況五、發行人符合成長型創新創業企業的情況.22 六、發行人選擇的具體上市標準.26 七、發行人公司治理特殊安排等重要事項.26 八、募集資金用途.

17、26 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況.27 一、本次發行的基本情況.27 二、本次發行的有關當事人.27 三、發行人與有關中介機構的股權關系和其他權益關系.29 四、預計發行上市的重要日期.29 第四節第四節 風險因素風險因素.30 一、經營風險.30 二、技術風險.32 三、財務風險.32 四、內控風險.34 慧翰微電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-8 五、法律風險.35 六、募投項目風險.35 七、新冠疫情影響.35 八、其他風險.36 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況.37 一、發行人基本情況.37 二、發行人設立情況以及報告期內的股本和股東變化情況.37

18、三、報告期內的重大資產重組情況.41 四、發行人在其他證券市場的上市/掛牌情況.41 五、發行人股權結構.42 六、發行人控股子公司、參股公司及分公司情況.42 七、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人基本情況.44 八、發行人的股本情況.46 九、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的簡要情況.55 十、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員最近兩年的變動情況.62 十一、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員對外投資情況.63 十二、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬的持股情況.63 十三、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員薪酬情況.64 十四、發行人正在執行

19、的對其董事、監事、高級管理人員、核心技術人員、員工實行的股權激勵及其他制度安排和執行情況.65 十五、發行人員工情況.66 第六節第六節 業務與技術業務與技術.69 一、發行人主營業務及主要產品情況.69 二、發行人所處行業及競爭情況.81 三、發行人銷售情況及主要客戶.111 四、發行人的采購情況和主要供應商.114 五、發行人的主要資產情況.118 六、發行人核心技術與研發情況.130 七、發行人境外經營情況.145 慧翰微電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-9 第七節第七節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.146 一、發行人股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的

20、建立健全及運行情況.146 二、發行人特別表決權股份或類似安排.149 三、發行人協議控制架構情形.149 四、發行人內部控制制度情況.149 五、發行人報告期內的違法違規行為及受到處罰的情況.151 六、發行人報告期內資金占用和對外擔保的情況.152 七、發行人獨立經營情況.152 八、同業競爭情況.154 九、關聯方、關聯關系和關聯交易情況.155 第八節第八節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.167 一、財務報表.167 二、審計意見.175 三、關鍵審計事項以及與財務會計信息相關的重大事項或重要性水平的判斷標準.175 四、財務報表的編制基礎、合并范圍及其變化情況.1

21、77 五、盈利能力或財務狀況的主要影響因素分析.178 六、重要會計政策及會計估計.179 七、非經常性損益明細表.222 八、報告期內執行的主要稅收政策、繳納的主要稅種及稅率.223 九、分部信息.226 十、主要財務指標.227 十一、經營成果分析.228 十二、資產質量分析.249 十三、償債能力分析、流動性與持續經營能力分析.267 十四、現金流量分析.273 十五、報告期內股利分配的實施情況.276 十六、持續經營能力分析.276 十七、資產負債表日后事項、或有事項及其他重要事項.278 慧翰微電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-10 十八、盈利預測報告.278 第九節第九

22、節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.279 一、募集資金運用概況.279 二、募集資金投資項目的具體情況.282 三、募集資金投資項目涉及新取得房產情況.292 四、公司未來發展戰略及發展規劃.292 第十節第十節 投資者保護投資者保護.296 一、投資者關系的主要安排.296 二、本次發行后的股利分配政策、決策程序及本次發行前后股利分配政策的差異情況.297 三、發行前滾存利潤的分配.303 四、股東投票機制的建立情況.303 五、特別表決權股份、協議控制架構或類似特殊安排情況.304 第十一節第十一節 其他重要事項其他重要事項.305 一、重大合同.305 二、公司對

23、外擔保情況.307 三、重大訴訟或仲裁事項.307 四、發行人董事、監事、高級管理人員和核心技術人員最近 3 年涉及行政處罰、被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查的情況.318 五、發行人控股股東、實際控制人報告期內重大違法行為情況.318 第十二節第十二節 聲明聲明.319 一、發行人全體董事、監事、高級管理人員聲明.319 二、發行人控股股東、實際控制人聲明.320 三、保薦人（主承銷商）聲明.321 四、發行人律師聲明.323 五、審計機構聲明.324 六、驗資機構聲明.325 七、驗資復核機構聲明.326 第十三節第十三節 附件附件.327 一、備查文件.327 慧翰微電子股份有限

24、公司 招股說明書（申報稿）1-1-11 二、查閱時間、地點.327 三、相關承諾事項.328 慧翰微電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-12 第一節第一節 釋義釋義 本招股說明書中，除非文義另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：一、一般名詞釋義一、一般名詞釋義 公司、本公司、發行人、慧翰股份、股份公司 指 慧翰微電子股份有限公司，曾用名“福建慧翰微電子股份有限公司”慧翰有限、有限公司 指 福建慧翰微電子有限公司，曾用名“福建國脈教育發展有限公司”、“福建國脈健康科技有限公司”，發行人前身 慧翰智能 指 福建慧翰智能制造有限公司，發行人子公司 慧翰通信 指 福建慧翰通信科技有限公司，發

25、行人子公司 上海分公司 指 慧翰微電子股份有限公司上海分公司，發行人分公司 廈門分公司 指 慧翰微電子股份有限公司廈門分公司，發行人分公司 連江分公司 指 慧翰微電子股份有限公司連江分公司，發行人分公司，已注銷 實際控制人 指 陳國鷹 Chen Wei 指 中文姓名：陳維，加拿大國籍，發行人實際控制人陳國鷹之子，發行人董事 國脈集團、控股股東 指 福建國脈集團有限公司，曾用名“福建華城科技有限公司”、“福建華信投資有限公司”、“福建國脈（控股）有限公司”，發行人控股股東 國脈創投 指 福建國脈創業投資有限公司，曾用名“福建華脈投資管理有限公司”，慧翰有限原股東 浚聯投資 指 福建浚聯投資有限公

26、司，發行人原股東 南方貝爾 指 福建南方貝爾投資有限公司，發行人原股東 上汽創投 指 上海上汽創業投資中心（有限合伙），發行人股東 晨道投資 指 宜賓晨道新能源產業股權投資合伙企業（有限合伙），發行人股東 開發區國資公司 指 福州開發區國有資產營運有限公司，發行人股東 超興投資 指 寧波梅山保稅港區超興創業投資合伙企業（有限合伙），發行人股東 國脈投資 指 福建國脈投資有限公司 國脈科技 指 國脈科技股份有限公司（002093.SZ）廈門泰訊 指 廈門泰訊信息科技有限公司 上海金圣 指 上海金圣建筑裝潢有限公司 上汽集團 指 上海汽車集團股份有限公司（600104.SH）Microchip 指

27、 Microchip Technology Inc.，美國微控制器和模擬半導體供應商 Sierra 指 Sierra Wireless Inc.，加拿大無線技術和解決方案供應商 Cerence 指 Cerence Inc.，美國汽車智能語音產品及系統服務供應商 寧德時代 指 寧德時代新能源科技股份有限公司（300750.SZ）慧翰微電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-13 鴻泉物聯 指 杭州鴻泉物聯網技術股份有限公司（688288.SH）德賽西威 指 惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司（002920.SZ）經緯恒潤 指 北京經緯恒潤科技股份有限公司（688326.SH）移遠通信 指

28、上海移遠通信技術股份有限公司（603236.SH）寶沃汽車 指 北京寶沃汽車股份有限公司 吉利汽車 指 吉利汽車控股有限公司 奇瑞汽車 指 奇瑞汽車股份有限公司 比亞迪 指 比亞迪股份有限公司（002594.SZ）廣汽集團 指 廣州汽車集團股份有限公司（601238.SH）理想汽車 指 重慶理想汽車有限公司 蔚來汽車 指 上海蔚來汽車有限公司 安波福 指 Aptiv PLC，英國汽車電氣電子架構和高級駕駛輔助系統解決方案供應商 長城汽車 指 長城汽車股份有限公司（601633.SH）漢騰汽車 指 漢騰汽車有限公司 眾泰汽車 指 眾泰汽車股份有限公司（000980.SZ）觀致汽車 指 觀致汽車有

29、限公司 電裝天 指 株式會社電裝天，日本車載電子系統供應商 佛吉亞歌樂 指 Faurecia Clarion Electronics，佛吉亞集團下汽車座艙電子與高級駕駛輔助系統供應商 MURATA 指 村田制作所，日本電子元器件供應商 MITSUMI 指 三美電機，日本綜合零部件制造商 天軟公司 指 成都天軟通信技術有限公司 偉創力 指 偉創力（南京）科技有限公司 青島智動 指 青島智動精工電子有限公司，海信集團控股股份有限公司的子公司 廈門盈趣 指 廈門盈趣汽車電子有限公司，廈門盈趣科技股份有限公司的子公司 上海寬翼 指 上海寬翼通信科技股份有限公司，吳通控股集團股份有限公司的子公司 華為

30、指 華為技術有限公司 博世 指 博世集團，德國汽車技術供應商 大陸 指 大陸集團，德國汽車零部件供應商 法雷奧 指 法雷奧集團，法國汽車零部件供應商 LG 電子 指 LG Electronics Inc.，韓國 LG 集團的子公司，電子產品制造商 IHS 指 IHS Markit Ltd，英國商業資訊服務供應商 公司法 指 中華人民共和國公司法 慧翰微電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-14 證券法 指 中華人民共和國證券法 公司章程 指 慧翰微電子股份有限公司章程 公司章程（草案）指 上市后適用的慧翰微電子股份有限公司章程（草案）招股說明書、本招股說明書 指 慧翰微電子股份有限公司

31、首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書 股東大會 指 慧翰微電子股份有限公司股東大會 董事會 指 慧翰微電子股份有限公司董事會 監事會 指 慧翰微電子股份有限公司監事會 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 股轉系統 指 全國中小企業股份轉讓系統 股轉公司 指 全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司 國務院 指 中華人民共和國國務院 國家發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 工信部 指 中華人民共和國工業和信息化部 交通部 指 中華人民共和國交通運輸部 保薦人、保薦機構、主承銷商、廣發證券 指 廣發證券股份有限公司 發行人律師、國浩律師 指 國浩律師（上海）事務所 發行人會計師、容

32、誠會計師 指 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）報告期 指 2019 年度、2020 年度、2021 年度及 20222022 年年 1 1-9 9 月月 報告期各期末 指 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日及20222022 年年 9 9 月月 3030 日日 元、萬元、億元 指 人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元 二、專業名詞釋義二、專業名詞釋義 智能網聯汽車 指 通過搭載先進的車載傳感器、控制器、執行器等裝置，使車輛具備復雜環境感知、智能決策、協同控制等功能，實現安全、高效、舒適、節能行駛 車聯網 指 依托信息通信技術，通過車

33、內、車與車、車與路、車與人、車與服務平臺的全方位連接和數據交互，提供綜合信息服務，形成汽車、電子、信息通信、道路交通運輸等行業深度融合的新型產業形態 芯片 指 Integrated Circuit，集成電路，采用一定的工藝把一個電路中所需的晶體管、電阻、電容和電感等元件及布線集成在半導體晶片或介質基片上，形成的微型電子器件或部件 物聯網、IOT 指 Internet of Things，通過感知設備，按照約定協議，連接物、人、系統和信息資源，實現對物理和虛擬世界的信息進行處理并做出反應的智能服務系統 TBOX 指 即 T-BOX，Telematics BOX，車載信息交互系統，通過搜集、分析汽

34、車總線信號及遠程通信，實現遠程診斷和查詢、車身控制、慧翰微電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-15 安防服務、互聯網應用、軟件空中升級、汽車數字鑰匙、V2X 通信等功能 5G 指 5th-Generation Mobile Communication Technology，第五代移動通信技術，具有高速率、低時延和大連接的特點 電子電氣架構 指 Electrical/Electronic Architecture，是集合汽車的電子電氣系統原理設計、中央電器盒的設計、連接器的設計、電子電氣分配系統等設計為一體的整車電子電氣解決方案 總線 指 將各部件連接到計算機處理器的一個元件 eCal

35、l 指 Emergency Call，汽車緊急呼叫系統，可在緊急情況發生時為用戶提供救援服務（GNSS 車輛定位、數據上傳和語音通話服務），支持手動觸發和自動觸發兩種方式 UN-R144 指 聯合國歐洲經濟委員會有關緊急呼叫系統的統一規定 UAE.S 5019:2018 指 阿聯酋關于機動車緊急呼叫技術的法規要求 Tier1 指 一級供應商，將產品直接供應整車廠的汽車零部件供應商 CAN 指 Controller Area Network，控制器域網，一種應用廣泛的現場總線，汽車行業普遍使用的 ISO 國 際標準化的串行通信協議（ISO11898）OTA 指 Over-the-Air-Tech

36、nology，空中下載技術，也稱空中升級技術，是通過移動通信的空中接口對終端及 ECU 進行遠程升級維護的技術 V2X 指 Vehicle to Everything，車路協同，即車對外界的信息交換，包含：V2V（Vehicle to Vehicle），車與車的信息交換；V2I（Vehicle to Infrastructure），車與基礎建設（路）的信息交換；V2P（Vehicle to Pedestrian），車與行人的信息交換；V2N（Vehicle to Network），車與網絡（服務平臺）的信息交換 蜂窩通信技術 指 Cellular Mobile Communication，采用

37、蜂窩無線組網方式，在終端和網絡設備之間通過無線通道連接起來，進而實現用戶在活動中相互通信，主要包括 2G/3G/4G/5G 技術 IMS 指 IP Multimedia Subsystem，IP 多媒體子系統技術，由 3GPP 標準組織在 R5 版本基礎上提出，是在基于 IP 的網絡上提供多媒體業務的通用網絡架構 PCB 指 Printed Circuit Board，印刷電路板，主要用于固定電子元器件及提供各零件的相互電氣連接 IATF16949 指 國際汽車工作組（International Automotive Task Force）與 ISO 技術委員會制定的關于汽車產業生產零部件與服

38、務件的技術規范，原為 ISO/TS 16949，2016 年變更為 IATF16949 LIN 指 Local Interconnect Network，局域互聯網絡，針對汽車分布式電子系統而定義的一種低成本的串行通訊網絡 GNSS 指 Global Navigation Satellite System，全球導航衛星系統 C-V2X 指 Cellular Vehicle-to-Everything，是基于蜂窩網絡的車用無線通信技術 MCU 指 Microcontroller Unit，微控制單元，又稱單片微型計算機（Single Chip Microcomputer）或者單片機，是把中央處理

39、器（Central Process Unit，CPU）的頻率與規格做適當縮減，并將內存（Memory）、計數器（Timer）、USB、A/D 轉換、UART、PLC、DMA 等周邊接口，甚至 LCD 驅動電路都整合在單一芯片上，形成芯片級的計算機，為不同的應用場合做不同組合控制 慧翰微電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-16 PPAP 指 Production Part Approval Process，生產件批準程序，規定了包括生產材料和散裝材料在內的生產件批準的一般要求 SMT 指 Surfaced Mounting Technology，表面貼裝技術，新一代電子組裝技術，可實現

40、電子產品組裝的高密度、高可靠、小型化、低成本以及生產的自動化 4G 指 4th Generation Mobile Communication Technology，第四代移動通信技術，將 WLAN 技術和 3G 通信技術結合，使圖像的傳輸速度更快，保證傳輸圖像的質量，讓用戶的上網速度更快 LTE 指 Long Term Evolution，分時長期演進技術，屬于第四代移動通信技術，比 3G 技術具有更高的數據速率、更低的網絡延遲、更廣闊的覆蓋范圍以及向下兼容優勢等 AOI 指 Automated Optical Inspection，自動光學檢測，是基于光學原理來對焊接生產中遇到的常見缺陷進

41、行檢測的設備 SPI 指 Solder Paste Inspection，錫膏檢測設備 ICT 指 Information and Communication Technology，信息和通信技術，是電信服務、信息服務、IT 服務及應用的有機結合 RSU 指 Road Side Unit，路側單元，安裝在路側，采用 DSRC（Dedicated Short Range Communication）技術，與車載單元（OBU，On Board Unit）進行通訊，實現車輛身份識別 L2 指 2 級駕駛自動化（組合駕駛輔助），系統在其設計運行條件下持續地執行動態駕駛任務中的車輛橫向和縱向運動控制，且

42、具備與所執行的車輛橫向和縱向運動控制相適應的部分目標和事件探測與響應的能力 L3 指 3 級駕駛自動化（有條件自動駕駛），系統在其設計運行條件下持續地執行全部動態駕駛任務 L4 指 4 級駕駛自動化（高度自動駕駛），系統在其設計運行條件下持續地執行全部動態駕駛任務并自動執行最小風險策略 OBD 指 On-Board Diagnostics，車載自動診斷系統，監控發動機的運行狀況和尾氣后處理系統的工作狀態，一旦發現有可能引起排放超標的情況，會馬上發出警示 空中燒號 指 基于按需連接技術進行遠程配置和用戶信息管理 GLONASS 指 俄羅斯全球導航衛星系統 北斗 指 BeiDou Navigati

43、on Satellite System，中國北斗衛星導航系統，是中國自行研制的全球衛星定位系統 GPS 指 Global Positioning System，全球定位系統 ECU 指 Electronic Control Unit，電子控制單元，又稱行車電腦、車載電腦，是汽車專用微機控制器，一般由微處理器（CPU）、存儲器（ROM、RAM）、輸入/輸出接口（I/O）、模數轉換器（A/D）以及整形、驅動等大規模集成電路組成 域控制器 指 Domain Control Unit，可以將汽車電子各部分功能劃分成幾個領域，如動力傳動域、車身電子域、輔助駕駛域等等，然后利用處理能力強大的多核 CPU/

44、GPU 芯片相對集中地控制域內原本歸屬各個 ECU 的大部分功能，以此來取代傳統的分布式架構 OS 指 Operating System，操作系統 動力總成 指 車輛上產生動力，并將動力傳遞到路面的一系列零部件組件 BT5 指 Bluetooth 5.0，藍牙 5.0，是由藍牙技術聯盟在 2016 年提出的藍牙技術標準，低功耗模式傳輸速度上限為 2Mbps，有效工作距離慧翰微電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-17 可達 300 米 UWB 指 Ultra Wide Band，超寬帶技術，一種無線載波通信技術 WCDMA 指 Wideband Code Division Multip

45、le Access，寬帶碼分多址，一種 3G蜂窩網絡，使用的部分協議與 2G GSM 標準一致 CAN FD/CANFD 指 CAN with Flexible Data rate，可以理解為傳統 CAN 的升級版，相較于傳統 CAN，支持可變速率，支持更長數據長度 802.11ac 指 一項無線網上標準，由 IEEE 標準協會制定，透過 5GHz 頻帶提供高通量的無線局域網 HCI 指 HumanComputer Interaction，指人機交互、人機互動 嵌入式軟件 指 嵌入在硬件中的操作系統和開發工具軟件，用于控制、監視或者輔助操作機器與設備 combo 模組 指 多功能模組 CAT-

46、1/CAT1 指 LTE UE-Category 1（UE 是指 User Equipment），是對于 LTE 網絡下用戶終端設備的無線性能的一種分類，主要針對物聯網應用 TSP 指 Telematics Service Provider，汽車遠程服務提供商 EMC 指 Electro-Magnetic Compatibility，電磁兼容，指對電子產品在電磁場方面干擾大?。‥MI）和抗干擾能力（EMS）的綜合評定，是產品質量最重要的指標之一，電磁兼容的測量由測試場地和測試儀器組成 HSM 指 Hardware Security Module，硬件安全模塊，是一種用于保護和管理強認證系統所使

47、用的密鑰，并同時提供相關密碼學操作的計算機硬件設備 OSEK 指 Open Systems and the Corresponding Interfaces for Automotive Electronics，德國的汽車電子類開放系統和對應接口標準 UART 指 Universal Asynchronous Receiver/Transmitter，通用異步收發傳輸器，將要傳輸的資料在串行通信與并行通信之間加以轉換，作為把并行輸入信號轉成串行輸出信號的芯片，通常被集成于其他通訊接口的連結上 AutoSar 指 Automotive Open System Architecture，汽車開放系

48、統架構，是由全球汽車制造商、零部件供應商及其他電、半導體和軟件系統公司共同參與的聯盟，對汽車電子建立了開放的、標準化的軟件架構 NFC 指 Near Field Communication，近場通信，是一種短距離的高頻無線通信技術。該技術由非接觸式射頻識別及互聯互通技術整合演變而來，在單一芯片上結合感應式讀卡器、感應式卡片和點對點的功能，能在短距離內與兼容設備進行識別和數據交換 FOTA 指 Firmware Over-the-Air，固件在線升級，通過云端升級技術提供底層系統模塊等固件在線升級服務 SOTA 指 Software Over-the-Air，軟件在線升級，通過云端升級技術提供地

49、圖導航、操作系統等軟件在線升級服務 車機 UI 指 車機用戶界面 Ethernet 指 以太網，一種計算機局域網技術 PSAP 指 Public Safety Access Point，公共安全應答點 TSN 指 Time-Sensitive Networking，時間敏感網絡，主要用于在以太網絡上傳輸時間敏感的實時數據 慧翰微電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-18 5GNR 指 5G New Radio，基于 OFDM 的全新空口設計的全球性 5G 標準，也是下一代非常重要的蜂窩移動技術基礎 AOA、AOD 指 Angle of Arrival 和Angle of Departu

50、re，到達角技術和離開角技術，是一種藍牙高精度定位技術 GPRS 指 General Packet Radio Service，通用無線分組業務，是一種基于GSM 系統的無線分組交換技術，提供端到端的、廣域的無線 IP連接 本招股說明書中部分合計數與各分項直接相加之和若在尾數上存在差異，這些差異是由四舍五入所致?；酆参㈦娮庸煞萦邢薰?招股說明書（申報稿）1-1-19 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、發行人及本次發行的中介機構基本情況一、發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 發

51、行人名稱 慧翰微電子股份有限公司 成立日期 2008 年 7 月 11 日 注冊資本 5,260.00 萬元 法定代表人 隋榕華 注冊地址 福建省福州市馬尾區江濱東大道 116 號綜合樓 1#7 樓 主要生產經營地址 福建省福州市馬尾區江濱東大道 116 號綜合樓 1#7樓 控股股東 福建國脈集團有限公司 實際控制人 陳國鷹 行業分類 計算機、通信和其他電子設備制造業（代碼：C39）在其他交易場所（申請）掛牌或上市的情況 2015 年 4 月 3 日，公司股票在股轉系統掛牌并公開轉讓（證券簡稱：慧翰股份，證券代碼：832245），2017 年 8 月 18 日，公司股票終止在股轉系統掛牌（二）

52、本次發行的有關中介機構（二）本次發行的有關中介機構 保薦人 廣發證券股份有限公司 主承銷商 廣發證券股份有限公司 發行人律師 國浩律師（上海）事務所 其他承銷機構 無 審計機構 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構 無 二、本次發行概況二、本次發行概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數 不超過 1,755.00 萬股 占發行后總股本比例 不低于 25%其中：發行新股數量 不超過 1,755.00 萬股 占發行后總股本比例 不低于 25%股東公開發售股份數量 不適用 占發行后總股本比例 不適用 發行后總股

53、本 不超過 7,015.00 萬股 每股發行價格【】元 發行市盈率【】倍 發行前每股凈資產【】元 發行前每股收益【】元 慧翰微電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-20 發行后每股凈資產【】元 發行后每股收益【】元 發行市凈率【】倍 發行方式 采取網下向詢價對象配售發行和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式或證券監管部門認可的其他方式（如發行時中國證監會關于股票發行方式的規定有變化，則按變化后的發行方式發行）發行對象 符合資格的詢價對象和在深圳證券交易所開戶并開通創業板市場交易賬戶的境內自然人、法人等投資者（法律、法規、中國證監會及深圳證券交易所規范性文件規定的禁止購買者除外）承銷

54、方式 余額包銷 擬公開發售股份股東名稱 不適用 發行費用的分攤原則 不適用 募集資金總額【】萬元 募集資金凈額【】萬元 募集資金投資項目 智能汽車安全系統研發及產業化項目 5G 車聯網 TBOX 研發及產業化項目 研發中心建設項目 發行費用概算 本次發行費用總額為【】萬元，其中承銷及保薦費【】萬元、審計驗資費【】萬元、律師費【】萬元、信息披露費【】萬元、發行手續費等其他費用【】萬元（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期【】年【】月【】日 刊登定價公告日期【】年【】月【】日 申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期

55、【】年【】月【】日 三、三、發行人報告期內的發行人報告期內的主要財務數據和財務指標主要財務數據和財務指標 項目項目 2022.9.30/2022.9.30/20222022 年年 1 1-9 9 月月 2021.12.31/2021 年度年度 2020.12.31/2020 年度年度 2019.12.31/2019 年度年度 資產總額（萬元）55,490.1655,490.16 39,300.55 28,986.78 25,220.01 歸屬于母公司股東權益（萬元）33,898.8333,898.83 22,947.29 17,027.65 14,467.18 資產負債率（合并）38.91%3

56、8.91%41.61%41.26%42.64%資產負債率（母公司）40.17%40.17%42.60%42.45%44.54%營業收入（萬元）38,284.1538,284.15 42,178.05 26,518.30 27,519.16 凈利潤（萬元）5,751.545,751.54 5,919.64 2,719.42 2,518.27 歸屬于母公司股東的凈利潤5,751.545,751.54 5,919.64 2,719.42 2,518.27 慧翰微電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-21 項目項目 2022.9.30/2022.9.30/20222022 年年 1 1-9 9

57、 月月 2021.12.31/2021 年度年度 2020.12.31/2020 年度年度 2019.12.31/2019 年度年度（萬元）扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤（萬元）5,539.395,539.39 5,838.27 1,800.75 1,921.42 基本每股收益（元）1.101.10 1.18 0.54 0.50 稀釋每股收益（元）1.101.10 1.18 0.54 0.50 加權平均凈資產收益率 1818.8989%29.62%17.36%19.07%經營活動產生的現金流量凈額（萬元）309.46309.46 4,659.00 3,449.39 1,847.30

58、 現金分紅（萬元）-研發投入占營業收入的比例 7.49%7.49%7.79%10.58%11.80%四、發行人主營業務情況四、發行人主營業務情況 公司是一家致力于為智能汽車及產業物聯網客戶提供智能網聯解決方案的科技服務商，主要從事車聯網智能終端、物聯網智能模組的研發、生產和銷售，同時為客戶提供軟件和技術服務。公司將信息通信技術與汽車電子技術結合，持續推進技術創新和產品迭代；立足于車聯網領域的技術積累和產業基礎，逐步向其他產業物聯網行業拓展；不斷推動和提升產業物聯網各垂直領域的數字化、網聯化、智能化。在車聯網領域，公司專注于汽車電子電氣架構升級以及汽車產業數字化轉型，憑借多年來在汽車行業的技術沉

59、淀和客戶積累，與智能汽車產業領先的整車廠商及其一級供應商建立了長期穩定的合作關系。作為國內最早推出車聯網解決方案的企業之一，公司為上汽集團、奇瑞汽車、吉利汽車、比亞迪、廣汽集團、理想汽車、蔚來汽車、寧德時代、德賽西威、電裝天、安波福等多家大型自主品牌整車廠商和產業鏈龍頭企業提供車聯網智能終端、物聯網智能模組和解決方案，目前為上述客戶的一級供應商；同時，公司的智能模組還搭載在大眾汽車、豐田汽車、通用汽車、長城汽車等國內外知名品牌的車型上。在其他產業物聯網領域，物聯網智能模組產品應用于工業級物聯網市場，公司為 Microchip、Sierra 和 Cerence 等全球知名物聯網解決方案供應商提供

60、智能模組及智能單元。報告期內，公司主營業務收入構成情況如下：慧翰微電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-22 單位：萬元 產品分類產品分類 20222022 年年 1 1-9 9 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 車聯網智能終端 27,140.3527,140.35 71.21%71.21%26,965.14 65.27%15,165.25 57.73%16,021.24 58.62%物聯網智能模組 10,399.1210,399.12 27.29%27.29%12,065.

61、49 29.20%9,550.11 36.36%9,741.28 35.64%軟件及 服務 571.64571.64 1.50%1.50%2,282.82 5.53%1,552.80 5.91%1,566.66 5.73%合計合計 38,111.1238,111.12 100.00%100.00%41,313.46 100.00%26,268.17 100.00%27,329.19 100.00%五、五、發行人符合成長型創新創業企業的情況發行人符合成長型創新創業企業的情況 （一一）發行人自身的創新、創造、創意特征發行人自身的創新、創造、創意特征 1、持續保持技術創新與產品迭代、持續保持技術創新

62、與產品迭代 發行人從無線模組起步，以車載藍牙、WiFi 通訊模組為切入點進入智能汽車產業。依托在信息通信領域豐富的服務經驗和領先的技術優勢，發行人不斷優化產品設計，將模組級技術資源整合，開發車聯網智能終端，有效提升了產品單車價值，豐富了產品矩陣。在汽車電子電氣架構從分布式向集中式發展的浪潮中，發行人緊跟行業發展趨勢，在新一代汽車電子電氣架構下，持續為客戶提供可滿足跨域融合控制要求的各類產品。目前，發行人自主掌握了主營產品的核心技術，在研發能力、生產管理、質量控制、交付實現等方面具有較強的競爭優勢，已逐步發展為國內研發實力強、產品應用廣的智能網聯解決方案服務商。發行人與多家大型自主品牌整車廠商和

63、產業鏈龍頭企業建立了長期穩定的合作關系，以“軟件定義汽車”的理念不斷強化軟硬件升級迭代能力，自主開發了車聯網 TBOX、eCall 終端、智能模組等汽車電子控制單元核心產品，不斷保持技術創新和產品迭代。同時，發行人參與了中國汽車技術研究中心標準化研究所關于車載電子標準的研究、歐盟的 eCall 一致性測試工作，通過前沿技術研發和業務實踐落地提升公司在相關領域的應用能力。2、加速實現國產車載智能終端進口替代、加速實現國產車載智能終端進口替代 車聯網 TBOX 可以通過接入 CAN 總線獲取車輛核心數據，實現車輛遠程監控、車身控制、安全監測和報警、遠程診斷等多種在線應用功能，屬于智能網聯慧翰微電子

64、股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-23 汽車的關鍵零部件。目前，外資及合資品牌車型適配的關鍵零部件一級供應商一般由外資方主導確定，主要為大陸、博世、法雷奧、LG 電子等國際 Tier1，本土廠商難以進入外資、合資車廠的 TBOX 一級供應商體系。國內自主品牌汽車最初亦搭載國際 Tier1 的 TBOX 產品，隨著國內廠商的研發水平和產品穩定性不斷提高，逐步實現了對外資 TBOX 產品的進口替代。公司車聯網智能終端的產品質量和技術性能具備行業領先水平，已經裝配于上汽集團、奇瑞汽車、吉利汽車、比亞迪、蔚來汽車等國內自主品牌乘用車，加速實現了我國車載智能終端的進口替代。3、為中國汽車出口提供

65、必需的核心零部件、為中國汽車出口提供必需的核心零部件 eCall 終端是繼安全帶和安全氣囊之后重要的汽車被動安全系統單元，對組成部件的強度及精度要求很高。目前，歐盟、歐亞經濟聯盟、印度、阿聯酋等國家和組織均要求標配新一代 eCall 終端。發行人是國內少數同時獲得歐盟 eCall認證、聯合國歐洲經濟委員會 UN-R144 標準認證、阿聯酋 eCall 認證的供應商，已先后為上汽集團、奇瑞汽車、吉利汽車、比亞迪、蔚來汽車等本土自主品牌整車出口歐盟、英國、日本、日本等海外市場提供 eCall 終端，助力自主品牌車企的國際化發展進程。（二二）發行人科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合的說明發行

66、人科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合的說明 1、積極研發、積極研發“智能化、網聯化智能化、網聯化”底層技術，取得豐富的研究成果，有效提底層技術，取得豐富的研究成果，有效提高科技創新能力高科技創新能力 發行人在信息通信和汽車電子領域耕耘多年，致力于汽車電子電氣架構升級以及汽車產業數字化轉型，具備前瞻性的技術開發和產品預研能力。2019 年以來，公司進一步加速了智能網聯汽車下一代電子電氣架構的技術布局，持續研發5G TBOX、V2X 車路協同技術、信息通信域控制器、車身控制及信息交互智能網關等底層技術，逐漸集成自動駕駛所需要的“數字積木”。公司構建了成熟的產品開發和技術研發體系，自主研發了

67、空中升級技術、車用緊急呼叫技術、安全加密技術、數字鑰匙技術、全制式投送技術等行業領先的核心技術。截至 2022年 9 月 30 日，發行人已取得 46 項專利、61 項軟件著作權。發行人多年來在自主研發和技術創新方面持續投入，培育了一支具有扎實?；酆参㈦娮庸煞萦邢薰?招股說明書（申報稿）1-1-24 業基礎和豐富行業經驗的研發團隊，在汽車電子、無線通訊及智能網聯汽車技術方面具有較強的自主研發能力。截至本招股說明書簽署日，公司已獲評國家級專精特新“小巨人”企業、福建省“專精特新”中小企業、福建省科技小巨人企業、福建省科技型企業等榮譽，并獲批了福建省企業技術中心科研平臺。2、搭建、搭建“平臺化、

68、模塊化平臺化、模塊化”技術架構，實施柔性化智能制造管理，實現開技術架構，實施柔性化智能制造管理，實現開發和生產模式創新發和生產模式創新 發行人始終堅持“平臺化、模塊化”的技術創新理念，形成了具有平臺迭代和模塊深度開發能力的產品技術架構。公司主要客戶為國內整車廠及整車廠一級供應商，產品對接不同整車廠的后臺系統和應用程序，需要滿足差異化需求。公司具備車規級產品的研發和生產能力，采用模塊化平臺結構，將客戶定制化需求與模塊化功能相結合，模塊和模塊之間相對獨立，提高了平臺架構的穩健性和可擴展性，確保了新產品的開發效率?！捌脚_化、模塊化”的架構打破了只針對一個級別車型的限制，通過不同的模塊組合，可覆蓋多級

69、別、多類型的車型，有助于提高車聯網智能終端、物聯網智能模組的通用性。公司技術平臺架構合理、接口靈活、功能完善，極大地提升了產品的可拓展性和可維護性，能夠快速響應客戶的定制化需求。公司組建了高度柔性化的智能制造體系，可以實現高性能車規級產品生產。為滿足客戶的個性化需求，公司對部分產品平臺、結構模塊、生產工藝進行了優化，實施柔性化生產管理，有效解決了產品快速轉換和多批次生產問題。公司通過提高生產排程的科學性，對差異化的產品、工序、流程進行標準化體系建設，提高了生產體系在不同產品、生產作業之間的切換效率。公司通過推行柔性化生產線進行智能制造，提升整體生產效率，提高產品質量穩定性，進而增強產品的綜合優

70、勢。3、積累并應用跨領域技術，助力傳統行業數字化轉型，推動新舊產業融合、積累并應用跨領域技術，助力傳統行業數字化轉型，推動新舊產業融合創新創新 發行人秉持“在實踐中創新，在應用中迭代，在產業中落地”的理念，將信息通信和汽車電子等產業技術融合，進行跨行業應用并有效推動其他產業數字化轉型，積極推動新舊產業融合?；酆参㈦娮庸煞萦邢薰?招股說明書（申報稿）1-1-25 一方面，公司將信息通信技術與汽車電子技術結合，推出汽車級通信模組、車聯網 TBOX、eCall 終端等新一代智能汽車核心零部件。公司將蜂窩通信技術應用于車聯網 TBOX 產品，打造智能網聯汽車 5G-V2X 車載終端，為實現 V2X車

71、路協同等車聯網應用提供技術基礎。公司將IMS技術與緊急呼叫終端相結合，開發出 eCall 終端，有效提高了汽車被動安全性能，極大提升了事故車輛獲得即時救援的可能性。公司始終保持高效的研發能力，不斷進行技術創新與升級迭代，持續提升產品穩定性和可靠性。另一方面，公司基于多年來在車聯網領域的技術積累，將信息通信技術、車聯網技術應用于其他產業物聯網領域，為電梯裝載物聯網智能單元，提升了相關行業運營效率和智能化水平，實現了新舊產業的創新融合。（三）發行人（三）發行人符合符合創創業板定位相關指標業板定位相關指標要求要求 發行人符合深圳證券交易所創業板企業發行上市申報及推薦暫行規定發行人符合深圳證券交易所創

72、業板企業發行上市申報及推薦暫行規定（20222022 年修訂年修訂）第三條第二款第三條第二款的指標要求，具體如下：的指標要求，具體如下：創業板定位相關指標二創業板定位相關指標二 是否符合是否符合 指標情況指標情況 最近三年累計研發投入金額最近三年累計研發投入金額不低于不低于 5,0005,000 萬元萬元 是是 否否 20192019 年、年、20202020 年和年和 20212021 年，公司研年，公司研發 投 入 分 別 為發 投 入 分 別 為 3,248.233,248.23 萬 元、萬 元、2,806.812,806.81 萬元和萬元和 3,286.753,286.75 萬元，最近

73、萬元，最近三年累計研發投入金額為三年累計研發投入金額為 9,341.799,341.79 萬萬元，大于元，大于 5,0005,000 萬元萬元 最近三年營業收入復合增長最近三年營業收入復合增長率不低于率不低于 20%20%是是 否否 20192019 年、年、20202020 年和年和 20212021 年，公司實年，公司實現營業收入分別為現營業收入分別為 27,519.1627,519.16 萬元、萬元、26,518.3026,518.30 萬元和萬元和 42,178.0542,178.05 萬元，萬元，20192019 年 至年 至 20212021 年復合增長率為年復合增長率為23.80

74、%23.80%，超過，超過 20%20%（四）發行人（四）發行人屬于創業板行業領域屬于創業板行業領域 發行人主要從事車聯網智能終端、物聯網智能模組的研發、生產和銷售，發行人主要從事車聯網智能終端、物聯網智能模組的研發、生產和銷售，同時為客戶提供軟件和技術服務。根據中國證監會頒布的上市公司行業分類同時為客戶提供軟件和技術服務。根據中國證監會頒布的上市公司行業分類指引（指引（20122012 年修訂），發行人所處行業屬于“計算機、通信和其他電子設備年修訂），發行人所處行業屬于“計算機、通信和其他電子設備制造業”（制造業”（C39C39）。根據國家統計局發布的 國民經濟行業分類（）。根據國家統計局發

75、布的 國民經濟行業分類（GB/T 4754GB/T 4754-20172017），），發行人屬于“計算機、通信和其他電子設備制造業”（發行人屬于“計算機、通信和其他電子設備制造業”（C39C39）大類中“智能消費）大類中“智能消費設備制造”（設備制造”（C396C396）項下的“智能車載設備制造”（）項下的“智能車載設備制造”（C3962C3962）。）?；酆参㈦娮庸煞萦邢薰?招股說明書（申報稿）1-1-26 發行人發行人所屬行業不屬于深圳證券交易所創業板企業發行上市申報及推薦所屬行業不屬于深圳證券交易所創業板企業發行上市申報及推薦暫行規定（暫行規定（20222022 年修訂）第五條規定的原

76、則上不支持其申報在創業板發行上年修訂）第五條規定的原則上不支持其申報在創業板發行上市或禁止類行業。市或禁止類行業。六六、發行人選擇的具體上市標準、發行人選擇的具體上市標準 根據 深圳證券交易所創業板股票上市規則，公司選擇的具體上市標準為：“最近兩年凈利潤均為正，且累計凈利潤不低于人民幣 5,000 萬元”。公司 2020 年、2021 年歸屬于母公司股東的凈利潤分別為 2,719.42 萬元和5,919.64 萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為 1,800.75萬元和 5,838.27 萬元，扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤均為正且累計不低于人民幣 5,000.00 萬元，

77、符合上述標準。七七、發行人公司治理特殊安排等重要事項、發行人公司治理特殊安排等重要事項 截至本招股說明書簽署日，發行人公司治理結構不存在特殊安排事項。八八、募集資金用途、募集資金用途 公司本次公開發行股票募集資金扣除發行相關費用后將用于以下項目：單位：萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 項目投資金額項目投資金額 募集資金投入金額募集資金投入金額 1 智能汽車安全系統研發及產業化項目 24,141.00 24,141.00 2 5G 車聯網 TBOX 研發及產業化項目 20,964.00 20,964.00 3 研發中心建設項目 26,241.00 26,241.00 合計合計 71,346.00

78、 71,346.00 公司將嚴格遵循相關募集資金管理辦法使用募集資金。若實際募集資金少于項目所需資金，公司將根據上述募集資金投資項目的重要性和緊迫性安排募集資金的具體使用，不足部分通過自籌方式解決。本次募集資金到位之前，公司將根據項目進展的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。若實際募集資金超過項目所需資金，超出部分公司將根據有關規定履行相應程序后使用。本次募集資金運用的具體情況請參見本招股說明書“第九節 募集資金運用與未來發展規劃”?；酆参㈦娮庸煞萦邢薰?招股說明書（申報稿）1-1-27 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況 一、本次發行的基本情況一、本次發行的基本情

79、況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數、占發行后總股本的比例 本次公開發行股票數量不超過 1,755.00 萬股（不含采用超額配售選擇權發行的股份數量），不低于發行后公司總股本的 25%，不涉及公司股東公開發售股份 每股發行價格【】元 發行人高管、員工擬參與戰略配售情況 發行人高管、員工不參與戰略配售 保薦人相關子公司擬參與戰略配售情況 發行人或本次發行若符合保薦機構跟投要求的，保薦機構將安排相關子公司參與本次發行戰略配售，具體按照深圳證券交易所相關規定執行 發行市盈率【】倍（每股發行價格除以發行后每股收益計算，每股收益以【】年度扣除非經常性損益后歸屬于母

80、公司股東的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行前每股凈資產【】元（按截至【】年【】月【】日經審計的歸屬于母公司股東的權益/發行前公司總股本）發行后每股凈資產【】元（按截至【】年【】月【】日經審計的歸屬于母公司股東的權益/發行后公司總股本）發行市凈率【】倍（每股發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行方式 采取網下向詢價對象配售發行和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式或證券監管部門認可的其他方式（如發行時中國證監會關于股票發行方式的規定有變化，則按變化后的發行方式發行）發行對象 符合資格的詢價對象和在深圳證券交易所開戶并開通創業板市場交易賬戶的境內自然人、法人等投資者（法律、法規、中國證監會

81、及深圳證券交易所規范性文件規定的禁止購買者除外）承銷方式 余額包銷 發行費用概算 本次發行費用總額為【】萬元，其中承銷及保薦費【】萬元、審計驗資費【】萬元、律師費【】萬元、信息披露費【】萬元、發行手續費等其他費用【】萬元 二、本次發行的有關當事人二、本次發行的有關當事人（一）保薦（一）保薦人人（主承銷商）（主承銷商）名稱 廣發證券股份有限公司 法定代表人 林傳輝 注冊地址 廣東省廣州市黃埔區中新廣州知識城騰飛一街 2 號 618 室 聯系地址 廣東省廣州市天河區馬場路 26 號廣發證券大廈 電話 020-66338888 傳真 020-87553600 慧翰微電子股份有限公司 招股說明書（申報

82、稿）1-1-28 保薦代表人 蔣迪、楊華川 項目協辦人 孟慶浩 項目其他經辦人 李加皓、林義炳、繆旖璇、鄧華聰、陳建、譚旭、吳雙（二）律師事務所（二）律師事務所 名稱 國浩律師（上海）事務所 負責人 徐晨 住所 上海市靜安區北京西路 968 號嘉地中心 23-25 層 電話 021-52341668 傳真 021-52433320 經辦律師 孫立、唐敏（三）會計師事務所（三）會計師事務所 名稱 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）負責人 肖厚發 住所 北京市西城區阜成門外大街 22 號 1 幢外經貿大廈 901-22 至 901-26 電話 010-66001391 傳真 010-66001392

83、 經辦注冊會計師 胡素萍、李春梅、王鑄琳（四四）股票登記機構）股票登記機構 名稱 中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 住所 深圳市福田區深南大道 2012 號深圳證券交易所廣場 22-28 樓 電話 0755-21899999 傳真 0755-21899000（五五）收款銀行）收款銀行 名稱 中國工商銀行廣州市第一支行 戶名 廣發證券股份有限公司 收款賬號 3602000109001674642（六六）擬上市證券交易所）擬上市證券交易所 名稱 深圳證券交易所 住所 深圳市福田區深南大道 2012 號 電話 0755-88668888 傳真 0755-82083947 慧翰微電子股份有限公司

84、 招股說明書（申報稿）1-1-29 三、發行人與有關中介機構的股權關系和其他權益關系三、發行人與有關中介機構的股權關系和其他權益關系 截至本招股說明書簽署日，發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間不存在任何直接或間接的股權關系或其他權益關系。四、預計發行上市的重要日期四、預計發行上市的重要日期 工作安排工作安排 日期日期 刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期【】年【】月【】日 刊登定價公告日期【】年【】月【】日 申購日期【】年【】月【】日 繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期【】年【】月【】日 慧翰微電子股份有限公司 招股

85、說明書（申報稿）1-1-30 第四節第四節 風險因素風險因素 投資者在評價發行人此次發行的股票時，除本招股說明書提供的其他資料以外，應特別注意下述各項風險。下述各項風險因素根據重要性原則或可能影響投資決策的程度大小排序，敬請投資者在購買本公司股票前逐項仔細閱讀。一一、經營風險經營風險（一）市場競爭加劇的風險（一）市場競爭加劇的風險 近年來，汽車智能化、網聯化和電動化趨勢日益顯著，汽車產業迎來數字化轉型的契機和時間窗口，相關技術和產品工藝快速升級，智能網聯汽車滲透率不斷提升。隨著智能網聯汽車產業市場規模的不斷擴大，行業內原有企業的競爭程度逐步提高，同時吸引著新的競爭者不斷進入市場。目前，國外競爭

86、對手博世、法雷奧等國際廠商成立時間早、技術積累深厚，在資金體量和客戶資源等方面擁有規模優勢。國內部分競爭對手背靠整車制造廠商，具備為相應整車廠提供服務的機會和能力。發行人同時面臨國際廠商及國內企業的競爭壓力，若無法緊貼行業發展趨勢，準確把握技術升級和產品迭代方向，持續提高產品質量水平和品牌影響力，將面臨較大的市場競爭風險。（二）經營業績波動風險（二）經營業績波動風險 報告期內，公司實現營業收入分別為 27,519.16 萬元、26,518.30 萬元、42,178.05 萬元和 38,284.1538,284.15 萬元萬元，實現歸屬于母公司股東的凈利潤分別為2,518.27 萬元、2,719

87、.42 萬元、5,919.64 萬元和 5,751.545,751.54 萬元萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為 1,921.42 萬元、1,800.75 萬元、5,838.27萬元和 5,539.395,539.39 萬元萬元。汽車行業受到經濟環境、宏觀政策等因素的影響，具有周期性特征。發行人產品主要應用于汽車領域，主要客戶為國內整車廠及整車廠一級供應商，因此公司整體業務發展與汽車行業發展狀況及景氣程度密切相關。近年來，汽車行業受經濟形勢、新冠疫情等因素影響而出現周期波動。隨著疫情形勢得到控制、汽車行業政策措施有效刺激，2021 年乘用車產銷同比呈現增長態勢。但是，若未來

88、新冠疫情反復、經濟形勢惡化或者國家產業政策發生不利變化，可能導致汽車行慧翰微電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-31 業產銷量下滑，公司將面臨經營業績波動的風險。（三）主要客戶集中度較高及新客戶新業務開拓不利的風險（三）主要客戶集中度較高及新客戶新業務開拓不利的風險 公司與上汽集團、奇瑞汽車、吉利汽車、德賽西威、電裝天、寧德時代以及Microchip 等國內自主品牌整車廠和產業鏈龍頭企業建立了長期穩定的合作關系。報告期內，公司對前五大客戶的銷售收入占各期營業收入的比例分別為 82.88%、78.75%、77.67%及 80.98%80.98%，客戶集中度較高。其中，公司對上汽集團的銷

89、售收入占各期營業收入的比例分別為 35.72%、43.40%、43.35%和 44.93%44.93%。公司對主要客戶的銷售收入占營業收入的比重較高，與下游汽車行業的集中度較高相關。一般情況下，整車廠在一款車的生命周期內，對同一零部件會選擇相對穩定的供應商進行配套生產，如果未來公司主要客戶因汽車市場波動、政策調整、自身經營狀況發生重大不利變化，減少對公司產品的采購，將對公司經營業績產生不利影響。此外，公司在鞏固與現有客戶合作的同時，也在各業務領域積極拓展新客戶，但市場開拓的周期、成效受到行業環境、客戶規劃、市場競爭等多重因素的影響。若公司客戶開拓工作進展低于預期，將對公司未來經營業績產生不利影

90、響。（四四）汽車行業芯片供應波動的風險）汽車行業芯片供應波動的風險 由于全球芯片產能不足，同時受 2020 年以來新冠疫情及自然災害等因素的影響，全球范圍內汽車芯片出現一定程度的短缺。受芯片供應波動影響，國內外汽車廠商可能被迫減產甚至停產，發行人所需的車規級芯片，同樣存在供應不足的壓力。若車規級芯片供給持續短缺，公司可能面臨因下游客戶減產導致訂單減少甚至訂單取消的需求波動風險，以及原材料供應不足而導致無法及時交付的風險，從而對公司經營業績造成不利影響。（五）外協加工風險（五）外協加工風險 基于公司經營模式的特點和產品戰略布局的需要，發行人部分產品委托外協廠商進行生產制造，公司主要負責產品設計、

91、研發、中試等核心環節。隨著生產經營規模的擴大，公司對外協廠商的采購規模同步增加，如果外協廠商未能嚴格按照公司的各項要求生產、制造并及時交付對應產品，或者外協廠商出現加工任務超負荷、加工能力下降等情形，將引發產品質量和良率下降、延遲向客戶交付慧翰微電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-32 產品的風險。二二、技術風險技術風險（一）產品研發及技術創新風險（一）產品研發及技術創新風險 隨著汽車智能化和網聯化的發展，智能駕駛技術、車聯網技術日新月異，汽車電子產品軟硬件技術更迭速度也不斷加快，客戶對公司車聯網智能終端等產品的設計研發能力、生產工藝水平、產品質量保證及快速供貨能力等要求也越來越高，

92、公司需要不斷研發新技術、新產品和新工藝以滿足相關要求。若未來公司不能準確把握行業發展方向、掌握技術升級和產品迭代趨勢、維持原有產品創新和技術創新優勢，將導致公司的產品和技術無法符合客戶要求，逐漸失去核心競爭力，從而可能對公司未來經營業績造成不利影響。（二）核心技術泄密風險（二）核心技術泄密風險 公司所處的智能網聯汽車行業屬于知識密集型產業，該行業內企業的核心競爭力主要體現為其所擁有的知識產權和非專利技術。截至 2022 年 9 月 30 日，發行人擁有 46 項專利、61 項軟件著作權。公司針對保密工作制定了相關保密制度，并與核心技術人員簽署了保密合同和競業限制協議。雖然公司建立了較為完善的專

93、利保護體系，但由于保密措施的局限性、技術人員的流動性及其他不可控因素，仍不能杜絕公司核心技術的泄密風險。一旦出現核心技術泄密或知識產權被他人侵權的情形，將對公司的核心競爭力、行業影響力和長期發展造成不利影響，進而影響公司未來的生產經營。三三、財務風險財務風險（一）原材料價格波動風險（一）原材料價格波動風險 公司生產經營所需的主要原材料包括芯片、模塊和 PCB 等，報告期內，原材料成本占主營業務成本的比例約為 90%。公司原材料采購價格主要受市場供求關系的影響，若未來因為國際政治形勢、新冠疫情等因素導致市場供求關系發生重大變化，出現主要原材料供應短缺、價格上漲等情形，將影響公司產品的生產成本，進

94、而影響公司的經營業績?；酆参㈦娮庸煞萦邢薰?招股說明書（申報稿）1-1-33（二）應收賬款發生壞賬的風險（二）應收賬款發生壞賬的風險 報告期各期末，公司應收賬款余額分別為 6,939.13 萬元、9,121.82 萬元、14,174.33 萬元和 15,997.2815,997.28 萬元萬元，占各期營業收入的比例分別為 25.22%、34.40%、33.61%和 41.79%41.79%。公司應收賬款的賬齡主要在 1 年之內，公司已按照企業會計準則的要求制定了穩健的壞賬準備計提政策。報告期內，由于部分客戶出現財務狀況惡化、無力支付款項的情況，公司已對其應收賬款單獨全額計提壞賬準備。若未來其

95、他客戶發生類似重大經營風險，則應收賬款存在無法收回的情形，將對公司財務狀況產生不利影響。（三）毛利率波動風險（三）毛利率波動風險 報告期內，公司主營業務毛利率分別為 26.56%、29.40%、30.14%和 28.27%28.27%。報告期內公司毛利率受市場供求關系變化、行業競爭情況、原材料價格及產品結構等因素的綜合影響，如果未來公司不能及時根據市場環境或市場需求做出相應調整，或前述影響因素出現重大不利變化，則公司毛利率可能存在波動風險。（四）存貨管理風險（四）存貨管理風險 報告期各期末，公司存貨賬面價值分別為 8,226.96 萬元、7,869.68 萬元、10,730.71 萬元和 17

96、,510.2917,510.29 萬元萬元，占各期末總資產的比例分別為 32.62%、27.15%、27.30%和 31.56%31.56%。隨著公司生產規模的進一步擴大，原材料、委托加工物資、產成品將持續增加，若公司存貨管理不善，較大的存貨規模將會增加公司的存貨跌價風險和資金占用壓力。此外，如果未來汽車行業市場環境出現重大不利變化、客戶需求發生重大變動，可能導致公司存貨出現積壓和滯銷的情況，從而發生存貨跌價風險，影響公司經營業績及運營效率。（五）凈資產收益率被攤薄的風險（五）凈資產收益率被攤薄的風險 報告期內，公司扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的加權平均凈資產收益率分別為 14.55

97、%、11.49%、29.21%和 18.1918.19%。本次募集資金到位后，公司總股本和凈資產規模將會大幅增加，由于募投項目存在建設期，難以在短時間內取得效益，公司每股收益、凈資產收益率等財務指標可能會出現一定幅度的下降，凈資產收益率存在被攤薄的風險?；酆参㈦娮庸煞萦邢薰?招股說明書（申報稿）1-1-34（六）稅收優惠政策變化的風險（六）稅收優惠政策變化的風險 公司為高新技術企業，報告期內享受減按 15%的稅率征收企業所得稅；慧翰通信在報告期內、慧翰智能慧翰智能在在 20202020 年至年至 20212021 年年享受小型微利企業所得稅稅收優惠政策；公司及子公司慧翰通信在報告期內均享受增

98、值稅即征即退優惠政策。報告期內，公司及其子公司享受稅收優惠的金額分別為 340.89 萬元、605.58萬元、1,131.06 萬元及 878.54878.54 萬元萬元，占當期利潤總額的比例分別為 12.61%、20.74%、17.38%及 13.68%13.68%。未來，若公司高新技術企業資格認證到期后不能通過復審，或者國家稅收優惠政策出現不可預測的不利變化，導致稅收優惠政策到期后公司無法繼續享受相關的稅收優惠，將對公司的業績產生不利影響。四四、內控風險內控風險（一）實際控制人控制的風險（一）實際控制人控制的風險 本次發行前，陳國鷹先生直接持有公司 37.67%的股權，通過國脈集團間接控制

99、公司 44.91%的股權，合計控制公司 82.58%的股權，為公司的實際控制人。本次發行后，陳國鷹先生仍是公司的實際控制人。雖然發行人通過一系列的制度和措施防范實際控制人控制風險，但實際控制人仍可能利用其控制地位，通過行使表決權或其他方式對公司發展戰略、生產經營、利潤分配和人事安排等重大事項實施不當控制并產生不利影響，進而損害公司及公司中小股東的利益。（二二）公司規模擴張帶來的管理風險）公司規模擴張帶來的管理風險 近年來，智能網聯汽車及其關鍵零部件行業發展態勢良好，市場前景廣闊。報告期內，公司產品銷量快速增長，資產規模持續擴大。本次發行完成后，隨著募投資金的到位和募投項目的實施，預計公司總體經

100、營規模將進一步擴大。規模擴張對公司市場開拓、人力管理、內部控制等提出了更高的要求，增加了公司經營管理的復雜度。若公司未來管理制度和管理層能力無法適應規模擴張的需要，不能依據市場動態環境和公司發展實際及時調整和完善公司戰略規劃、組織架構、管理模式等，將對公司的經營發展產生不利影響?；酆参㈦娮庸煞萦邢薰?招股說明書（申報稿）1-1-35 五五、法律風險法律風險（一）產品質量風險（一）產品質量風險 公司主要客戶上汽集團、奇瑞汽車、吉利汽車、寧德時代、德賽西威等多家大型自主品牌整車廠商和產業鏈龍頭企業，對汽車零部件供應商實行質量缺陷賠償制度，若因零部件質量問題導致整車售后返修或召回，供應商不僅要負責

101、更換零部件，還需賠償整車廠因更換零部件或進行汽車召回而發生的費用。隨著經營規模的擴大，如果未來公司在產品研發和生產過程中不能嚴格執行質量管理制度，出現產品質量問題，一方面可能導致公司面臨潛在賠償風險，另一方面也將影響公司聲譽。六六、募投項目風險募投項目風險 公司本次公開發行的募集資金主要投資于智能汽車安全系統研發及產業化項目、5G 車聯網 TBOX 研發及產業化項目和研發中心建設項目，系公司基于當前市場環境、行業發展趨勢、技術升級路徑和產品迭代方向等因素，結合自身發展需要作出的募集資金使用規劃。由于募集資金投資項目需要相應的建設和實施周期，如果相關政策規定、宏觀經濟環境等方面出現重大不利變化，

102、將對募集資金投資項目的實施進度、預期效果等產生不利影響，進而對公司的盈利狀況和未來發展產生不利影響。七七、新冠疫情影響新冠疫情影響 2020 年以來，新冠疫情陸續在國內外爆發，對宏觀經濟、各行各業造成了不同程度影響。汽車產業鏈受疫情影響，原材料供應趨緊，客戶需求量減少。隨著國內疫情逐步得到控制，公司整體經營情況趨于正常，目前公司及上游供應商、下游客戶生產狀況穩定。但全球疫情仍在持續蔓延，未來若國內疫情出現反復、國際疫情無法得到有效控制，將對全球汽車產業鏈造成一定沖擊，從而可能影響公司的正常經營，對公司的經營業績造成不利影響?；酆参㈦娮庸煞萦邢薰?招股說明書（申報稿）1-1-36 八八、其他風

103、險其他風險（一）股票價格波動風險（一）股票價格波動風險 由于我國股票市場尚處于成長發育和逐步規范階段，市場情況瞬息萬變，價格波動受經濟、政治、投資心理和交易技術等各種因素的影響，投資收益與風險并存。投資者在考慮投資公司股票時，應預計到前述各類因素可能帶來的投資風險，并做出審慎判斷。（二）其他不可抗力引起的風險（二）其他不可抗力引起的風險 公司不排除因政治、經濟、自然災害等其他不可控因素帶來不利影響的可能性，提請廣大投資者注意相關風險?；酆参㈦娮庸煞萦邢薰?招股說明書（申報稿）1-1-37 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人基本情況一、發行人基本情況 中文名稱 慧翰微電子股

104、份有限公司 英文名稱 Flaircomm Microelectronics,Inc.注冊資本 5,260.00 萬元 法定代表人 隋榕華 有限公司成立日期 2008 年 7 月 11 日 股份公司成立日期 2014 年 7 月 11 日 公司住所 福建省福州市馬尾區江濱東大道 116 號綜合樓 1#7 樓 郵政編碼 350015 電話號碼 0591-88833388 傳真號碼 0591-83700535 互聯網網址 電子信箱 負責信息披露和投資者關系的部門 證券法務部 信息披露和投資者關系負責人 馮靜 信息披露負責人電話 0591-88833388 二、發行人設立情況以及報告期內的股本和股東變

105、化情況二、發行人設立情況以及報告期內的股本和股東變化情況 發行人的前身為慧翰有限，設立時名稱為福建國脈教育發展有限公司，經多次變更公司名稱后，更名為福建慧翰微電子有限公司。2014 年 7 月 11 日，福建慧翰微電子有限公司整體改制變更為福建慧翰微電子股份有限公司。2015 年 7月 17 日，福建慧翰微電子股份有限公司更名為慧翰微電子股份有限公司。（一）有限公司設立情況（一）有限公司設立情況 慧翰有限成立于 2008 年 7 月 11 日，設立時注冊資本 3,000.00 萬元，其中，國脈集團（設立慧翰有限時名稱為福建國脈（控股）有限公司）認繳出資 2,700.00萬元，國脈創投（設立慧翰

106、有限時名稱為福建華脈投資管理有限公司）認繳出資300.00 萬元。2008 年 7 月 4 日，福建華成會計師事務所有限公司出具驗資報告（閩華慧翰微電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-38 成驗字（2008）第 2024 號），經其審驗，截至 2008 年 7 月 3 日，慧翰有限已收到國脈集團和國脈創投以貨幣出資合計 600.00 萬元，其中，國脈集團以貨幣出資 300.00 萬元，國脈創投以貨幣出資 300.00 萬元。2010 年 7 月 2 日，福建立信會計師事務所有限公司出具驗資報告（閩立信會師（2010）驗字第 119 號），經其審驗，截至 2010 年 7 月 1 日，

107、慧翰有限已收到國脈集團繳納的第二期貨幣出資 2,400.00 萬元，慧翰有限累計實收資本為 3,000.00 萬元。2008 年 7 月 11 日，福州市工商行政管理局向慧翰有限核發了 營業執照?；酆灿邢拊O立時的股東及其出資情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）認繳出資比例認繳出資比例 1 國脈集團 2,700.00 90.00%2 國脈創投 300.00 10.00%合計合計 3,000.00 100.00%（二）股份公司設立情況（二）股份公司設立情況 2014 年 6 月 16 日，慧翰有限股東會作出決議，同意慧翰有限整體變更為股份有限公司，股份有限公司

108、名稱為“福建慧翰微電子股份有限公司”，由慧翰有限全體股東作為發起人。同日，慧翰有限的全體股東簽署了發起人協議，約定共同發起設立股份有限公司，以慧翰有限截至 2014 年 3 月 31 日經致同會計師事務所（特殊普通合伙）出具的審計報告（致同審字（2014）第 350ZA1595號）審計的賬面凈資產4,889.24萬元折股，其中4,500.00萬元折為4,500.00萬股，每股面值 1.00 元，凈資產超過股本部分的 389.24 萬元計入資本公積。2014 年 6 月 18 日，致同會計師事務所（特殊普通合伙）出具驗資報告（致同驗字（2014）第 350ZA0113 號），對此次整體變更全體股

109、東的出資情況進行了審驗。2022 年 6 月 9 日，容誠會計師出具了驗資復核報告（容誠專字2022361Z0368 號），對前述驗資情況進行了復核，確認驗資報告（致同驗字（2014）第 350ZA0113 號）在所有重大方面符合中國注冊會計師審計準則第1602 號驗資的相關規定。2014 年 7 月 2 日，公司召開創立大會暨首次股東大會，審議通過了設立股份公司的相關議案?；酆参㈦娮庸煞萦邢薰?招股說明書（申報稿）1-1-39 2014 年 7 月 11 日，福建省工商行政管理局對本次工商變更登記予以核準，并向公司換發了營業執照。整體變更完成后，各發起人及其持股情況如下：序號序號 股東名稱

110、股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 國脈集團 2,362.50 52.50%2 南方貝爾 1,125.00 25.00%3 浚聯投資 506.25 11.25%4 謝蘇平 506.25 11.25%合計合計 4,500.00 100.00%（三）報告期內的股本和股東變化情況（三）報告期內的股本和股東變化情況 報告期期初，慧翰股份的股東及其持股情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 國脈集團 2,362.50 47.25%2 南方貝爾 1,125.00 22.50%3 浚聯投資 506.25 10.13%4 謝蘇平

111、506.25 10.13%5 上汽創投 500.00 10.00%合計合計 5,000.00 100.00%1、2021 年年 6 月，月，慧翰股份慧翰股份第一次股權轉讓第一次股權轉讓 2021 年 6 月 9 日、2021 年 6 月 12 日，南方貝爾、浚聯投資分別與陳國鷹簽署股權轉讓協議，約定南方貝爾、浚聯投資分別將其持有的發行人 1,125.00 萬股、506.25 萬股股份轉讓給陳國鷹，轉讓價格為 7.00 元/股。根據福建聯合中和資產評估土地房地產估價有限公司出具的 資產評估報告（聯合中和評報字（2021）第 1104 號），截至評估基準日 2020 年 12 月 31 日，慧翰股

112、份股東全部權益評估值為 34,774.00 萬元。本次股權轉讓完成后，慧翰股份的股東及其持股情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 國脈集團 2,362.50 47.25%2 陳國鷹 1,631.25 32.63%3 謝蘇平 506.25 10.13%慧翰微電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-40 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 4 上汽創投 500.00 10.00%合計合計 5,000.00 100.00%2、2021 年年 7 月，月，慧翰股份慧翰股份第第二二次股權轉讓次股權轉讓

113、2021 年 7 月 20 日，上汽創投與陳國鷹簽署股權轉讓協議，約定上汽創投將其持有的慧翰股份 350.00 萬股股份轉讓給陳國鷹，轉讓價格為 7.00 元/股。本次股權轉讓完成后，慧翰股份的股東及其持股情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 國脈集團 2,362.50 47.25%2 陳國鷹 1,981.25 39.63%3 謝蘇平 506.25 10.13%4 上汽創投 150.00 3.00%合計合計 5,000.00 100.00%3、2022 年年 2 月，月，慧翰股份慧翰股份第第二二次次增資增資 2022 年 1 月 15 日，

114、慧翰股份召開 2022 年第一次臨時股東大會，審議通過關于公司增資擴股的議案，同意擬以每股 20.00 元的價格新增股份不超過 300.00萬股。2022 年 1 月 24 日，晨道投資、開發區國資公司分別與公司簽署了增資協議；2022 年 1 月 25 日，超興投資與公司簽署了增資協議。2022 年 2 月 14 日，慧翰股份召開 2022 年第二次臨時股東大會，同意公司注冊資本由 5,000.00 萬元變更為 5,260.00 萬元，其中，晨道投資、開發區國資公司、超興投資分別以 3,780.00 萬元、1,000.00 萬元和 420.00 萬元認購公司增發新股 189.00 萬股、50

115、.00 萬股和 21.00 萬股，溢價部分 3,591.00 萬元、950.00 萬元和 399.00 萬元計入資本公積。2022 年 2 月 15 日，福建省市場監督管理局對本次工商變更登記予以核準，并向公司換發了營業執照。2022 年 3 月 18 日，容誠會計師出具驗資報告（容誠驗字2022361Z0018號），經其審驗，截至 2022 年 1 月 30 日，公司已收到晨道投資、開發區國資公司和超興投資以貨幣形式繳納的增資款合計 5,200.00 萬元，其中新增注冊資本260.00 萬元，新增資本公積 4,940.00 萬元?；酆参㈦娮庸煞萦邢薰?招股說明書（申報稿）1-1-41 本次

116、增資完成后，慧翰股份的股東及其持股情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 國脈集團 2,362.50 44.91%2 陳國鷹 1,981.25 37.67%3 謝蘇平 506.25 9.62%4 晨道投資 189.00 3.59%5 上汽創投 150.00 2.85%6 開發區國資公司（SS）50.00 0.95%7 超興投資 21.00 0.40%合計合計 5,260.00 100.00%注：SS 為 State-owned Shareholder 的縮寫，表示國有股東。三、報告期內的重大資產重組情況三、報告期內的重大資產重組情況 報告期內

117、，發行人不存在重大資產重組情況。四、發行人在其他證券市場的上市四、發行人在其他證券市場的上市/掛牌情況掛牌情況（一）（一）發行人在股轉系統掛牌發行人在股轉系統掛牌 2015 年 3 月 23 日，股轉公司出具關于同意福建慧翰微電子股份有限公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的函（股轉系統函2015838 號），同意公司股票在股轉系統掛牌并公開轉讓。2015 年 4 月 3 日，公司股票正式在股轉系統掛牌并公開轉讓，證券簡稱為“慧翰股份”，證券代碼為“832245”，轉讓方式為“協議轉讓”。（二）（二）發行人在股轉系統終止掛牌發行人在股轉系統終止掛牌 2017 年 8 月 16 日，股轉公司出

118、具關于同意慧翰微電子股份有限公司終止股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的函（股轉系統函20174988 號），公司股票自 2017 年 8 月 18 日起終止在股轉系統掛牌。（三）（三）發行人在股轉系統掛牌期間受到處罰的情況發行人在股轉系統掛牌期間受到處罰的情況 公司在股轉系統掛牌期間，嚴格按照相關法律、法規和要求，及時履行信息披露義務，合法合規地履行股轉公司規定的程序，不存在因違法違規而受到股轉公司的自律監管措施、紀律處分、強制終止掛牌或中國證監會及其派出機構的行慧翰微電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-42 政處罰、行政監管措施等情形。五、發行人股權結構五、發行人股權結構 截至本

119、招股說明書簽署日，公司的股權結構如下：陳國鷹林惠榕國脈投資陳繹國脈集團晨道投資謝蘇平慧翰股份慧翰通信慧翰智能100.00%上汽創投開發區國資公司超興投資100.00%49.00%51.00%99.02%0.98%37.67%44.91%9.62%3.59%2.85%0.95%0.40%注：林惠榕系陳國鷹的配偶，陳繹系陳國鷹與林惠榕的女兒。陳繹通過表決權委托將所持國脈集團 49.00%股份對應的表決權全部無條件、不可撤銷地委托給陳國鷹行使。六、發行人控股子公司、參股公司及分公司情況六、發行人控股子公司、參股公司及分公司情況（一）發行人控股子公司（一）發行人控股子公司 截至本招股說明書簽署日，公司

120、擁有 2 家控股子公司，基本情況如下：1、慧翰智能、慧翰智能 公司名稱 福建慧翰智能制造有限公司 統一社會信用代碼 91350122MA33QR8G2D 成立時間 2020 年 4 月 15 日 注冊資本 3,000.00 萬元 實收資本 3,000.00 萬元 注冊地址 福建省福州市連江縣潘渡鄉朱步村西大道 8 號福州理工學院 6 號樓 1-2 層 主要生產經營地 福建省福州市 股東構成及控制情況 公司持有慧翰智能 100%的股權 主營業務及其與發行人主營業務的關系 主營業務為車聯網智能終端、物聯網智能模組的生產與銷售，系發行人的中試及智能制造基地 慧翰微電子股份有限公司 招股說明書（申報稿

121、）1-1-43 慧翰智能最近一年及一期的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 20222022 年年 9 9 月月 3030 日日/2022/2022 年年 1 1-9 9 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產 4,577.504,577.50 2,504.15 凈資產 3,408.603,408.60 1,706.03 凈利潤 202.57202.57 117.19 注：上述財務數據已經容誠會計師審計。2、慧翰通信、慧翰通信 公司名稱 福建慧翰通信科技有限公司 統一社會信用代碼 9135010558751494X1 成立時間 2011 年 12 月 5

122、日 注冊資本 500.00 萬元 實收資本 500.00 萬元 注冊地址 福州市馬尾區江濱東大道 116 號綜合樓 1#7 樓（自貿試驗區內）主要生產經營地 福建省福州市 股東構成及控制情況 公司持有慧翰通信 100%的股權 主營業務及其與發行人主營業務的關系 主營業務為軟件的研發及銷售，開發發行人主營業務的配套產品 慧翰通信最近一年及一期的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 20222022 年年 9 9 月月 3030 日日/20222022 年年 1 1-9 9 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產 813.19813.19 801.94 凈資產

123、812.33812.33 799.55 凈利潤 12.7812.78 15.38 注：上述財務數據已經容誠會計師審計。（二）發行人參股公司（二）發行人參股公司 截至本招股說明書簽署日，公司不存在參股公司。（三）發行人分公司（三）發行人分公司 截至本招股說明書簽署日，公司擁有 2 家分公司，基本情況如下：1、上海分公司、上海分公司 公司名稱 慧翰微電子股份有限公司上海分公司 統一社會信用代碼 91310104MA1FRP6Y40 慧翰微電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-44 成立時間 2021 年 4 月 29 日 營業場所 上海市徐匯區零陵路 583 號 9 樓 經營范圍 一般項目

124、：軟件開發；信息系統集成服務。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）2、廈門分公司、廈門分公司 公司名稱 慧翰微電子股份有限公司廈門分公司 統一社會信用代碼 91350200MA343REA72 成立時間 2020 年 6 月 23 日 營業場所 廈門市軟件園二期望海路 33 號 601 單元-2 經營范圍 軟件開發；信息系統集成服務（四）報告期內注銷的分公司（四）報告期內注銷的分公司 報告期內，公司注銷 1 家分公司，基本情況如下：1、連江分公司、連江分公司 公司名稱 慧翰微電子股份有限公司連江分公司 統一社會信用代碼 91350122MA32A8529R 成立時間 20

125、18 年 11 月 29 日 注銷時間 2020 年 11 月 11 日 營業場所 福建省福州市連江縣潘渡鄉潘渡大橋 1 號福州理工學院 6 號樓1-2 層 經營范圍 微電子器件的開發與生產；微電子產品的開發、設計與銷售；微電子技術服務；電子技術領域內的軟件開發與生產、技術服務；系統集成；電子設備、電子軟件、電子產品的開發、生產與加工；自營和代理各類商品和技術的進出口，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品的技術除外。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）七、持有發行人七、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人基本情況以上股份的主要股東及實際控制人基本情況（一）控股股東

126、、實際控制人的基本情況（一）控股股東、實際控制人的基本情況 1、控股股東基本情況、控股股東基本情況 公司控股股東為國脈集團。截至本招股說明書簽署日，國脈集團直接持有公司 2,362.50 萬股股份，占本次發行前公司總股本的 44.91%。國脈集團的基本情況如下：公司名稱 福建國脈集團有限公司 統一社會信用代碼 91350000729729322K 慧翰微電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-45 成立時間 2001 年 8 月 13 日 注冊資本 20,000.00 萬元 實收資本 20,000.00 萬元 注冊地址 福州市馬尾區快安大道創新樓 5 層 主要生產經營地 福建省福州市 股

127、東構成及控制情況 國脈投資持股 51.00%，陳繹持股 49.00%主營業務及其與發行人主營業務的關系 主營業務為股權投資與管理，與發行人的主營業務無關系 國脈集團最近一年及一期的主要財務數據（合并口徑）如下：單位：萬元 項目項目 20222022 年年 9 9 月月 3030 日日/20222022 年年 1 1-9 9 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產 223,074.91223,074.91 182,071.92 凈資產 48,316.5148,316.51 38,570.72 凈利潤 4,545.794,545.79 5,369.14 注：上述

128、2021 年財務數據已經福州中淮會計師事務所（普通合伙）審計，20222022 年年 1 1-9 9 月月財務數據未經審計。2、實際控制人基本情況、實際控制人基本情況 公司實際控制人為陳國鷹。截至本招股說明書簽署日，陳國鷹直接持有發行人 1,981.25 萬股股份，占公司股本總額的 37.67%；通過國脈集團間接控制發行人 2,362.50 萬股股份，占公司股本總額的 44.91%。陳國鷹直接及間接控制公司合計 82.58%的股份。陳國鷹先生，1963 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于廈門大學，本科學歷，高級工程師，身份證號碼為 350102196302*。第十二屆、十三屆全國人大代

129、表，致公黨中央委員、福建省人民政府參事福建省人民政府參事；2 2023023 年年 1 1 月，月，當選當選第十四屆全國人大代表第十四屆全國人大代表。2003 年 12 月至 2009 年 12 月，任國脈科技董事長；2010 年 8 月至今，先后任國脈集團執行董事、總經理、董事長；2011 年 10 月至2014 年 7 月，任慧翰有限董事；2013 年 1 月至 2015 年 1 月，先后任普天國脈網絡科技有限公司總經理、董事；2013 年 6 月至今，任福州理工學院董事長；2014年 8 月至 2019 年 9 月，先后任慧翰股份董事、總經理；2017 年 9 月至 2018 年 7月，

130、任福建國脈生物科技有限公司董事；2019 年 8 月至今，任國脈投資執行董事、總經理?；酆参㈦娮庸煞萦邢薰?招股說明書（申報稿）1-1-46（二）控股股東和實際控制人直接或間接持有的發行人股份的質押或其他（二）控股股東和實際控制人直接或間接持有的發行人股份的質押或其他有爭議的情況有爭議的情況 截至本招股說明書簽署日，公司控股股東、實際控制人直接和間接持有的公司股份不存在質押或者其他有爭議的情況。（三）持有發行人（三）持有發行人 5%以上股份的主要股東以上股份的主要股東 截至本招股說明書簽署日，除國脈集團、陳國鷹外，其他持有公司 5%以上股份的股東為謝蘇平，其持有公司 9.62%的股權。謝蘇平

131、女士，1976 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，中級經濟師，身份證號碼為 350102197606*。八八、發行人的股本發行人的股本情況情況（一一）本次發行前后股本結構本次發行前后股本結構 本次發行前，公司的總股本為 5,260.00 萬股。公司本次擬公開發行新股1,755.00 萬股，占發行后公司總股本的比例不低于 25%，發行完成后公司總股本為 7,015.00 萬股，本次發行前后公司股本結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 發行前發行前 發行后發行后 持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例 持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例 1 國脈集團 2,362

132、.50 44.91%2,362.50 33.68%2 陳國鷹 1,981.25 37.67%1,981.25 28.24%3 謝蘇平 506.25 9.62%506.25 7.22%4 晨道投資 189.00 3.59%189.00 2.69%5 上汽創投 150.00 2.85%150.00 2.14%6 開發區國資公司（SS）50.00 0.95%50.00 0.71%7 超興投資 21.00 0.40%21.00 0.30%8 社會公眾股-1,755.00 25.02%合計合計 5,260.00 100.00%7,015.00 100.00%（二）本次發行前的前十名股東（二）本次發行前的

133、前十名股東 截至本招股說明書簽署日，公司前十名股東及持股情況如下：慧翰微電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-47 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 國脈集團 2,362.50 44.91%2 陳國鷹 1,981.25 37.67%3 謝蘇平 506.25 9.62%4 晨道投資 189.00 3.59%5 上汽創投 150.00 2.85%6 開發區國資公司（SS）50.00 0.95%7 超興投資 21.00 0.40%合計合計 5,260.00 100.00%（三）本次發行前的前十名自然人股東及其在發行人處的任職情況（三）本次發行前

134、的前十名自然人股東及其在發行人處的任職情況 截至本招股說明書簽署日，公司股東中自然人股東為陳國鷹和謝蘇平，前述兩名自然人股東均未在公司任職。（四）發行人國有股份及外資股份情況（四）發行人國有股份及外資股份情況 截至本招股說明書簽署日，公司有 1 名國有股東，具體如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 開發區國資公司（SS）50.00 0.95%2022 年 4 月 20 日，福州市馬尾區國有資產服務中心出具福州市馬尾區國有資產服務中心關于確認慧翰微電子股份有限公司國有股權有關事項的批復（榕馬資服202220 號），確認開發區國資公司為慧翰股份的國

135、有股東，慧翰股份上市時，開發區國資公司的證券賬戶應標注為“SS”。截至本招股說明書簽署日，公司不存在外資股東。（五）最近一年發行人新增股東持股數量及變化情況（五）最近一年發行人新增股東持股數量及變化情況 公司申報前一年共有 4 名新增股東，分別為陳國鷹、晨道投資、開發區國資公司和超興投資。其中，陳國鷹系發行人實際控制人，其受讓股權的主要原因為看好行業及公司業務發展前景；發行人引入外部投資機構晨道投資、開發區國資公司、超興投資的主要原因是為了滿足公司擴大業務發展的資金需求、優化股權結構，同時，晨道投資、開發區國資公司、超興投資看好公司發展前景。公司申報前一年新增股東的基本情況、持股數量、入股時間

136、、價格及定價依據的情況如下：慧翰微電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-48 序號序號 股東名稱股東名稱 入股時間入股時間 取得取得方式方式 股份數量股份數量（萬股）（萬股）股權價款股權價款（萬元）（萬元）股權價格股權價格（元（元/股股）定價依據定價依據 1 陳國鷹 2021年6月 受讓 1,631.25 11,418.75 7.00 參考評估報告評估值，協商確定 2021年7月 受讓 350.00 2,450.00 7.00 參考前一次股權轉讓價格，協商確定 2 晨道投資 2022年2月 增資 189.00 3,780.00 20.00 結合公司的經營業績和財務狀況，協商確定 3 開

137、發區國資公司（SS）2022年2月 增資 50.00 1,000.00 20.00 結合公司的經營業績和財務狀況，協商確定 4 超興投資 2022年2月 增資 21.00 420.00 20.00 結合公司的經營業績和財務狀況，協商確定 1、陳國鷹、陳國鷹 陳國鷹的基本情況請參見本節之“七、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人基本情況”之“（一）控股股東、實際控制人的基本情況”。2、晨道投資、晨道投資 截至本招股說明書簽署日，晨道投資持有公司 3.59%的股份，其相關情況如下：（1）基本情況 企業名稱 宜賓晨道新能源產業股權投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91511500M

138、A69K7AJ39 執行事務合伙人 寧波梅山保稅港區晨道投資合伙企業（有限合伙）成立時間 2021 年 4 月 12 日 認繳出資額 340,100.00 萬元 主要經營場所 四川省宜賓市臨港經開區國興大道沙坪路段 9 號數據中心 805 室 經營范圍 一般項目：以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動（須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）（2）合伙人出資情況 截至本招股說明書簽署日，晨道投資的合伙人構成及其出資情況如下：慧翰微電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-49 序號序號 合伙人名稱合伙人名

139、稱 合伙人類型合伙人類型 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 寧波梅山保稅港區晨道投資合伙企業（有限合伙）普通合伙人 100.00 0.03%2 宜賓市新興產業投資集團有限公司 有限合伙人 150,000.00 44.10%3 寧波梅山保稅港區問鼎投資有限公司 有限合伙人 100,000.00 29.40%4 青島佳裕宏德壹號股權投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 50,000.00 14.70%5 信銀（寧德）產業投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 40,000.00 11.76%合計合計 340,100.00 100.00%注：寧波梅山保稅港區問鼎投資有限公司為寧德時代的全資

140、子公司。（3）普通合伙人情況 截至本招股說明書簽署日，晨道投資的普通合伙人為寧波梅山保稅港區晨道投資合伙企業（有限合伙），其基本情況如下：企業名稱 寧波梅山保稅港區晨道投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91330206MA290JE262 執行事務合伙人 寧波梅山保稅港區倚天投資有限公司 成立時間 2017 年 5 月 3 日 認繳出資額 1 10 0,000.00,000.00 萬元萬元 主要經營場所 浙江省寧波市北侖區梅山七星路 88 號 1 幢 401 室 A 區 C0970 經營范圍 實業投資；投資管理。（未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集

141、（融）資等金融業務）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）截至本招股說明書簽署日，晨道投資已取得私募基金備案（基金編號：SQM734），晨道投資的基金管理人寧波梅山保稅港區晨道投資合伙企業（有限合伙）已完成私募基金管理人登記（登記編號：P1065227）。3、開發區國資公司、開發區國資公司 截至本招股說明書簽署日，開發區國資公司持有公司 0.95%的股份，其相關情況如下：（1）基本情況 公司名稱 福州開發區國有資產營運有限公司 社會統一信用代碼 9135010515458976XU 法定代表人 林昱 慧翰微電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-50 成立時間 1996

142、 年 11 月 28 日 注冊資本 11,000.00 萬元 注冊地址 福 州 市 馬 尾 區 馬 尾 鎮 江 濱 東 大 道 100-1 號 世 創 國 隆 中 心2007#-2010#（自貿試驗區內）經營范圍 對外投資；投資咨詢服務（不含證券、期貨、保險）；企業管理咨詢服務；土地開發、轉讓；城市基礎設施建設和投資、并對所承建項目實施管理；房地產開發；物業管理、房屋租賃、城市污水處理；建材銷售；管理開發區經營性國有資產。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）（2）股東構成情況 截至本招股說明書簽署日，開發區國資公司的股東構成及其出資情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資

143、額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 福州經濟技術開發區財政局 11,000.00 100.00%合計合計 11,000.00 100.00%開發區國資公司不存在以非公開方式向合格投資者募集資金設立的情形，亦未聘請基金管理人進行投資管理，不屬于 中華人民共和國證券投資基金法 私募投資基金監督管理暫行辦法 和 私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）規定的私募投資基金及私募投資基金管理人，因此不適用私募基金備案或私募基金管理人登記。4、超興投資、超興投資 截至本招股說明書簽署日，超興投資持有公司 0.40%的股份，其相關情況如下：（1）基本情況 企業名稱 寧波梅山保稅港區超興創業投資

144、合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91330206MA2AENU770 執行事務合伙人 黃錕 成立時間 2017 年 10 月 9 日 認繳出資額 3030,000.00,000.00 萬元萬元 主要經營場所 浙江省寧波市北侖區梅山七星路 88 號 1 幢 401 室 A 區 C1766 經營范圍 一般項目：創業投資；（未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業務）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）慧翰微電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-51（2）合伙人出資情況 截至本招股說明書簽署日，超興投資的合伙人構成及

145、其出資情況如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類型合伙人類型 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 黃錕 普通合伙人 300300.00.00 1.00%2 吳岑 有限合伙人 2929,700700.00.00 99.00%合計合計 3030,000.00,000.00 100.00%（3）普通合伙人情況 截至本招股說明書簽署日，超興投資的普通合伙人為黃錕，其基本情況如下：黃錕先生，1979 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為352201197910*。超興投資不存在以非公開方式向合格投資者募集資金設立的情形，亦未聘請基金管理人進行投資管理，不屬于中華人民共和

146、國證券投資基金法 私募投資基金監督管理暫行辦法 和 私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）規定的私募投資基金及私募投資基金管理人，因此不適用私募基金備案或私募基金管理人登記。發行人最近一年新增股東均具備法律、法規規定的股東資格，入股資金均來源于自有、自籌資金，所持股份不存在代持的情形。發行人最近一年新增股東中，陳國鷹系發行人控股股東國脈集團的實際控制人，與發行人股東謝蘇平（陳國鷹配偶林惠榕之弟媳）、發行人董事 Chen Wei（陳國鷹之子）之間存在親屬關系、關聯關系，與發行人董事長隋榕華（陳國鷹之侄女婿）之間存在親屬關系。除上述情況外，陳國鷹與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員、本

147、次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在親屬關系、關聯關系、委托持股、信托持股或其他利益安排。發行人最近一年新增股東中，晨道投資、開發區國資公司、超興投資與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員、本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在關聯關系、委托持股、信托持股或其他利益安排。發行人最近一年新增股東均不屬于戰略投資者?；酆参㈦娮庸煞萦邢薰?招股說明書（申報稿）1-1-52（六）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例（六）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例 截至本招股說明書簽署日，公司股東之間的關聯關系及持股比例如下：序號序

148、號 股東名稱股東名稱 直接持股數直接持股數量（萬股）量（萬股）間接持股數間接持股數量（萬股）量（萬股）持股比例持股比例 關聯關系關聯關系 1 國脈集團 2,362.50-44.91%國脈集團為發行人實際控制人陳國鷹控制的企業，林惠榕系陳國鷹的配偶，陳繹系陳國鷹的女兒，謝蘇平系林惠榕的弟媳 2 陳國鷹 1,981.25 1,193.07 60.35%3 林惠榕-11.81 0.22%4 陳繹-1,157.63 22.01%5 謝蘇平 506.25-9.62%除上述情況以外，本次發行前公司各股東之間不存在其他關聯關系。（七）發行人股東公開發售股份的情況（七）發行人股東公開發售股份的情況 公司本次公

149、開發行股份全部為新股發行，不涉及股東公開發售股份的情形。（八）發行人私募基金股東情況（八）發行人私募基金股東情況 截至本招股說明書簽署日，公司的 5 名機構股東中，晨道投資和上汽創投屬于 中華人民共和國證券投資基金法 私募投資基金監督管理暫行辦法 和 私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）規定的私募投資基金，均已在中國證券投資基金業協會進行私募基金備案，具體情況如下：1、晨道投資、晨道投資 晨道投資的基本情況及備案情況請參見本節之“八、發行人的股本情況”之“（五）最近一年發行人新增股東持股數量及變化情況”。2、上汽創投、上汽創投 截至本招股說明書簽署日，上汽創投持有公司 2.85%的股份

150、，其相關情況如下：（1）基本情況 企業名稱 上海上汽創業投資中心（有限合伙）統一社會信用代碼 91310114324683661P 執行事務合伙人 上海尚頎投資管理合伙企業（有限合伙）成立時間 2014 年 12 月 5 日 慧翰微電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-53 認繳出資額 15,015.00 萬元 主要經營場所 上海市嘉定區安亭鎮墨玉南路 888 號 1304 室 經營范圍 創業投資業務，代理其他創業投資企業等機構或個人的創業投資業務，創業投資咨詢業務，為創業企業提供創業管理服務業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）（2）合伙人出資情況 截至本招股

151、說明書簽署日，上汽創投的合伙人構成及其出資情況如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類型合伙人類型 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 上海尚頎投資管理合伙企業（有限合伙）普通合伙人 15.00 0.10%2 上海汽車創業投資有限公司 有限合伙人 12,000.00 79.92%3 上海嘉定創業投資管理有限公司 有限合伙人 1,500.00 9.99%4 上海匯巖聚業投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 1,500.00 9.99%合計合計 15,015.00 100.00%（3）普通合伙人情況 截至本招股說明書簽署日，上汽創投的普通合伙人為上海尚頎投資管理合伙企業（有限合伙

152、），其基本情況如下：企業名稱 上海尚頎投資管理合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 913101060576436721 執行事務合伙人 上海頎元商務咨詢有限公司 成立時間 2012 年 11 月 22 日 認繳出資額 10,000.00 萬元 主要經營場所 上海市靜安區長壽路 1111 號 27F02 室 經營范圍 投資管理，投資咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）截至本招股說明書簽署日，上汽創投已取得私募基金備案（基金編號：S26644），上汽創投的基金管理人上海尚頎投資管理合伙企業（有限合伙）已完成私募基金管理人登記（登記編號：P1002076）。除晨道投資和上

153、汽創投外，發行人其余的 3 名機構股東國脈集團、開發區國資公司、超興投資不存在以非公開方式向合格投資者募集資金設立的情形，亦不存在委托其他任何管理機構受托管理資產的情形或行為，不屬于私募投資基金，無需辦理私募基金備案或私募基金管理人登記手續?；酆参㈦娮庸煞萦邢薰?招股說明書（申報稿）1-1-54（九）發行人簽訂的對賭協議及解除情況（九）發行人簽訂的對賭協議及解除情況 1、對賭協議的簽署及執行情況、對賭協議的簽署及執行情況 2014 年 12 月 25 日，上汽創投與國脈集團、浚聯投資、南方貝爾、謝蘇平簽署了福建慧翰微電子股份有限公司增資協議（以下簡稱“增資協議”），同日，上汽創投與發行人實際

154、控制人陳國鷹簽署了福建慧翰微電子股份有限公司增資協議之補充協議（以下簡稱“補充協議”），該補充協議涉及業績承諾、選擇退出權、股權轉讓、優先認購權、反稀釋、股權負擔等條款。2、對賭協議的、對賭協議的解除解除情況情況 2020 年 6 月 2 日，陳國鷹與上汽創投分別出具關于對賭協議的確認暨承諾函，雙方均不可撤銷地確認和承諾：（1）補充協議自關于對賭協議的確認暨承諾函出具日終止，不再具有法律效力；（2）截至關于對賭協議的確認暨承諾函出具日，上汽創投與發行人及其實際控制人陳國鷹、發行人其他股東之間不存在任何形式的對賭安排，亦不存在嚴重影響公司持續經營能力或者其他嚴重影響投資者權益的情形；（3）截至

155、關于對賭協議的確認暨承諾函 出具日，上汽創投與發行人及其實際控制人陳國鷹、發行人其他股東之間未因 增資協議補充協議的簽署、履行或其他事項產生任何爭議或糾紛，亦不存在潛在爭議或糾紛。2022 年 3 月 25 日，陳國鷹與上汽創投簽署關于慧翰微電子股份有限公司增資協議之補充協議之終止協議（以下簡稱“終止協議”），約定 補充協議已于關于對賭協議的確認暨承諾函出具之日不可撤銷地終止并自始無效；協議雙方不存在因增資協議 補充協議的簽署、履行或其他事項所產生的任何爭議或糾紛，亦不存在潛在爭議或糾紛。同日，上汽創投出具確認函，確認終止協議系其出于真實意思表示而簽署；補充協議中的對賭條款自始均未觸發；補充協

156、議自承諾函出具日不可撤銷地終止并自始無效；截至確認函出具日，上汽創投與慧翰股份及其實際控制人陳國鷹、慧翰股份其他股東之間不存在任何形式的對賭安排，亦不存在嚴重影響公司持續經營能力或者其他嚴重影響投資者權益的情形；上汽創投與慧翰股份及其實際控制人陳國鷹、慧翰股份其他股東之間未因增資協議 補充協議的簽署、履行或其他事項慧翰微電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-55 產生任何爭議或糾紛，亦不存在潛在爭議或糾紛等。發行人實際控制人陳國鷹與上汽創投簽署的對賭協議未對發行人造成不利影響，未損害發行人的利益；相關股東特殊權利安排已經清理，符合深圳證券交易所創業板股票首次公開發行上市審核問答的監管要

157、求；相關股東特殊權利安排已終止并自始無效，不存在違反法律法規的情形；相關股東特殊權利安排的簽署和解除不存在糾紛或潛在糾紛。截至本招股說明書簽署日，現有股東與發行人之間不存在其他對賭協議及特殊安排，不存在糾紛或潛在糾紛，不存在其他替代性利益安排，不存在其他未解除的對賭協議。（十）發行人穿透計算股東人數情況（十）發行人穿透計算股東人數情況 本次發行前，公司共有 7 名股東，按照穿透計算的相關規定，公司股東人數未超過 200 人。九、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的簡要情況九、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的簡要情況（一）董事會成員（一）董事會成員 公司董事會由 7 名董事組成，其中

158、獨立董事 3 名。公司董事由股東大會選舉產生，每屆任期 3 年，可連選連任，獨立董事連任時間不得超過 6 年。公司現任董事的基本情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 提名人提名人 任期任期 1 隋榕華 董事長 國脈集團 2020 年 7 月-2023 年 7 月 2 林偉 董事 國脈集團 2021 年 8 月-2023 年 7 月 3 Chen Wei 董事 國脈集團 2020 年 7 月-2023 年 7 月 4 陳巖 董事 國脈集團 2021 年 8 月-2023 年 7 月 5 蔡曉榮 獨立董事 國脈集團 2020 年 7 月-2023 年 7 月 6 林兢 獨立董事 國脈集團 202

159、0 年 7 月-2023 年 7 月 7 黃旭明 獨立董事 國脈集團 2020 年 7 月-2023 年 7 月 公司董事簡歷情況如下：隋榕華先生隋榕華先生，1973 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于北京大學，碩士研究生學歷，高級工程師。1995 年 9 月至 2000 年 3 月，任福建省郵電慧翰微電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-56 規劃設計院工程師；2000 年 4 月至 2017 年 1 月，先后任國脈科技技術總監、總經理、董事（其中 2009 年 12 月至 2017 年 1 月任董事長）；2013 年 8 月至 2016年 2 月，任福建國脈信息技術有限公司

160、董事；2014 年 5 月至 2017 年 9 月，任福建國脈圣橋網絡技術有限公司董事；2014 年 6 月至 2021 年 12 月，任上海圣橋信息科技有限公司董事；2020 年 4 月至 10 月，任福州理工學院董事；2017 年 3月至今，任慧翰股份董事長（其中 2017 年 9 月至 2021 年 4 月兼任總經理）。林偉先生林偉先生，1981 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，?？茖W歷。2002年 7 月至 2003 年 8 月，任福州迪賽科技有限公司硬件工程師；2003 年 8 月至 2012年 4 月，任福州通安電子有限公司研發部電子電氣設計工程師、ERP 項目甲方經理和信息中

161、心負責人；2012 年 5 月至 2014 年 7 月，任慧翰有限硬件部經理；2014年 8 月至今，先后任慧翰股份硬件部經理、測試部經理、總裁助理、副總經理、總經理、董事；2016 年 9 月至今，任慧翰通信執行董事、總經理。Chen Wei 先生先生，1988 年出生，加拿大國籍，畢業于廈門大學，博士研究生學歷。2016 年 9 月至 2018 年 1 月，任國泰君安證券股份有限公司證券分析師；2018 年 1 月至今，先后任國脈科技證券法律部經理、董事長；2019 年 8 月至今，先后任國脈集團執行董事、董事；2019 年 8 月至今，任興銀基金管理有限責任公司董事；2019 年 9 月

162、至今，任慧翰股份董事；2020 年 4 月至今，任福州理工學院董事。陳巖先生陳巖先生，1967 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，高級工程師。1989 年 7 月至 1991 年 12 月，任福州福新顯像管有限公司質量管理工程師；1992 年 1 月至 2004 年 10 月，先后任福建實達終端設備有限公司質量管理工程師，福建實達電腦集團股份有限公司沈陽分公司銷售經理，福建實達電腦集團股份有限公司人力資源處副處長，福建實達電腦設備有限公司人力資源部經理、發展規劃部經理；2004 年 11 月至 2011 年 6 月，任廈門敏訊信息技術股份有限公司人力資源總監；2011 年 7

163、 月至 2014 年 10 月，任福建新大陸科技集團有限公司人力資源總監；2014 年 10 月至 2015 年 6 月，任麥斯特人力資源有限公司總裁；2015 年 8 月至 2016 年 6 月，任北京新大陸聯眾數碼科技有限責任公司常務副總經理；2016 年 8 月至今，先后任慧翰股份副總經理、董事；2020年 4 月至今，任慧翰智能執行董事、總經理?；酆参㈦娮庸煞萦邢薰?招股說明書（申報稿）1-1-57 蔡曉榮先生蔡曉榮先生，1974 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷，教授。2005 年 8 月至 2021 年 9 月，先后任福州大學法學院講師、副教授、教授；2006

164、年 10 月至 2009 年 5 月，于中國政法大學法學院從事博士后研究；2011 年 5 月至今，任北京中銀（福州）律師事務所律師；2015 年 6 月至 2021 年5 月，任福建發展高速公路股份有限公司獨立董事；2019 年 9 月至今，任慧翰股份獨立董事；現兼任福建省人民政府立法咨詢專家、蘇州大學王健法學院教授。林兢女士林兢女士，1966 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，教授。1989 年 8 月至今，先后任福州大學會計系助教、講師、副教授、教授；2014 年 3 月至 2020 年 4 月，任漳州片仔癀藥業股份有限公司獨立董事；2016 年5 月至 2018 年

165、7 月，任福建圣農發展股份有限公司獨立董事；20162016 年年 1212 月至月至20222022 年年 1212 月，任福建睿能科技股份有限公司獨立董事；月，任福建睿能科技股份有限公司獨立董事；20172017 年年 1 1 月至月至 20232023 年年1 1 月，任德藝文化創意集團股份有限公司獨立董事；月，任德藝文化創意集團股份有限公司獨立董事；2019 年 9 月至今，任慧翰股份獨立董事；現兼任福建發展高速公路股份有限公司、福建永晶科技股份有限公司、龍洲集團股份有限公司龍洲集團股份有限公司獨立董事。黃旭明先生黃旭明先生，1960 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，副教

166、授。1982 年 2 月至 2020 年 1 月，先后任福建師范大學數學與信息科學學院助教、講師、副教授；2014 年 11 月至 2019 年 12 月，任福建榕基軟件股份有限公司獨立董事；2019 年 9 月至今，任慧翰股份獨立董事；現兼任銳捷網絡股份有限公司獨立董事。（二）監事會成員（二）監事會成員 公司監事會由 3 名監事組成，其中職工代表監事 1 名。公司的職工代表監事由公司職工代表大會選舉產生，其他監事由股東大會選舉產生，每屆任期 3 年，可連選連任。公司現任監事的基本情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 提名人提名人 任期任期 1 周霞玉 監事會主席、職工代表監事 職工代表大會

167、 2020 年 7 月-2023 年 7 月 2 楊名旺 監事 國脈集團 2020 年 7 月-2023 年 7 月 3 陳婷 監事 國脈集團 2020 年 7 月-2023 年 7 月 公司監事簡歷情況如下：慧翰微電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-58 周霞玉女士周霞玉女士，1983 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，中級會計師、注冊稅務師。2001 年 12 月至 2005 年 2 月，任福建冠輝食品企業有限公司會計；2005 年 3 月至 2010 年 6 月，任廈門敏訊信息技術股份有限公司主辦會計；2010 年 7 月至 2011 年 9 月，先后任福州高斯財務

168、顧問有限公司會計專員、審計專員；2011 年 10 月至 2014 年 7 月，先后任慧翰有限會計、財務部副經理；2014 年 8 月至今，先后任慧翰股份財務部副經理、財務部經理、監事會主席；2019 年 12 月至今，任慧翰通信監事。楊名旺先生楊名旺先生，1980 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，?？茖W歷。2000年 8 月至 2006 年 6 月，先后任冠捷電子（福建）有限公司物料專員、外包管理專員、設備工程師、工程主管；2006 年 7 月至 2011 年 5 月，任福州因特電子有限公司廠長；2011 年 6 月至 2014 年 8 月，任福州福威電子有限公司生產總監；2014 年

169、8 月至今，先后任慧翰股份生產管理部經理、監事。陳婷女士陳婷女士，1990 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，中級會計師。2009 年 12 月至 2011 年 3 月，任廈門斯特豪信息工程有限公司財務會計；2011 年 4 月至 5 月，任國脈集團出納；2011 年 6 月至 9 月，任福建慧翰信息技術有限公司會計；2011 年 10 月至 2014 年 7 月，任慧翰有限會計；2014 年8 月至今，先后任慧翰股份會計、財務部經理助理、財務部副經理、監事。（三）高級管理人員（三）高級管理人員 根據 公司章程，公司高級管理人員包括總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書，公司現任

170、高級管理人員共有 5 名，基本情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 任期任期 1 林偉 總經理 2021 年 4 月-2023 年 7 月 2 馮靜 副總經理、董事會秘書 2021 年 4 月-2023 年 7 月 3 陳巖 副總經理 2020 年 7 月-2023 年 7 月 4 黃楓婷 副總經理 2020 年 7 月-2023 年 7 月 5 彭方銀 財務負責人 2020 年 7 月-2023 年 7 月 公司高級管理人員簡歷情況如下：林偉先生、陳巖先生的簡歷情況請參見本節之“九、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的簡要情況”之“（一）董事會成員”?；酆参㈦娮庸煞萦邢薰?招股說明書

171、（申報稿）1-1-59 馮靜女士馮靜女士，1965 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于上海財經大學，本科學歷，高級經濟師。2003 年 6 月至 2019 年 3 月，先后任國脈科技董事會秘書、董事；2014 年 10 月至 2021 年 3 月，任國脈通信規劃設計有限公司董事；2015 年 1 月至 2021 年 3 月，任普天國脈網絡科技有限公司董事；2015 年1 月至 2021 年 3 月，任福建省南平市閩寧鉭鈮礦業開發有限公司董事；2021 年4 月至今，任慧翰股份副總經理、董事會秘書。黃楓婷女士黃楓婷女士，1982 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于福州大學，本科學

172、歷。2004 年 4 月至 2014 年 6 月，任國脈科技總裁助理；2014 年 7 月至 9 月，任慧翰股份副總經理、董事會秘書；2014 年 10 月至 2015 年 12 月，任國脈科技總裁助理；2016 年 1 月至今，先后任慧翰股份總裁助理、副總經理。彭方銀先生彭方銀先生，1979 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，?？茖W歷，中級會計師。1998 年 7 月至 2003 年 3 月，任福州水表廠會計；2003 年 4 月至 2007年 3 月，任福州鉅全汽車配件有限公司主辦會計；2007 年 4 月至 2011 年 9 月，任國脈中訊網絡科技有限公司財務經理；2011 年 10

173、月至 2013 年 5 月，任慧翰有限財務總監；2013 年 6 月至 11 月，任國脈科技財務部總經理；2013 年 12 月至 2014 年 7 月，任慧翰有限財務總監；2014 年 8 月至今，任慧翰股份財務負責人（其中 2014 年 10 月至 2021 年 4 月兼任董事會秘書，2016 年 9 月至 2019 年 9月兼任董事）。（四）核心技術人員（四）核心技術人員 公司共有 6 名核心技術人員，基本情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 1 隋榕華 董事長 2 林偉 董事、總經理 3 嚴元發 研發總監 4 劉華敬 研發副總監 5 黃蓋 研發副總監 6 孫禮學 總工程師 公司核心技

174、術人員簡歷情況如下：隋榕華先生、林偉先生的簡歷情況請參見本節之“九、董事、監事、高級管慧翰微電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-60 理人員及核心技術人員的簡要情況”之“（一）董事會成員”。嚴元發先生嚴元發先生，1986 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2008年 7 月至 2014 年 2 月，任廈門頂尖電子有限公司高級軟件工程師；2014 年 3 月至 12 月，任銳騏（廈門）電子科技有限公司軟件部副經理；2015 年 1 月至今，先后任慧翰股份高級軟件工程師、研發副總監、研發總監。劉華敬先生劉華敬先生，1982 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于西安電子科

175、技大學，本科學歷。2004 年 7 月至 2008 年 5 月，任夏新電子股份有限公司軟件工程師；2008 年 6 月至 2013 年 7 月，先后任銳騏（廈門）電子科技有限公司軟件工程師、軟件經理、軟件總監；2013 年 8 月至 2014 年 11 月，任廈門沃聯通信有限公司軟件經理；2014 年 12 月至今，先后任慧翰股份軟件工程師、軟件經理、研發副總監。黃蓋先生黃蓋先生，1983 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2007年6月至2009年12月，先后任夏新電子股份有限公司項目經理助理、項目經理；2009 年 12 月至 2014 年 12 月，先后任銳騏（廈門）電子科技

176、有限公司硬件工程師、硬件部經理；2015 年 1 月至今，先后任慧翰股份資深硬件工程師、研發副總監。孫禮學先生孫禮學先生，1983 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于復旦大學，碩士研究生學歷。2009 年 5 月至 2014 年 11 月，任上海大亞科技有限公司研發經理；2014 年 12 月至 2017 年 1 月，任上海德思普微電子技術有限公司研發總監；2017 年 3 月至今，先后任慧翰股份系統部經理、副總工程師、總工程師。（五）董事、監事、（五）董事、監事、高級管理人員及高級管理人員及核心技術人員核心技術人員的兼職情況的兼職情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理

177、人員及核心技術人員在公司及其子公司以外的企業或單位的主要兼職情況如下：序號序號 姓名姓名 公司職務公司職務 兼職企業兼職企業/單位名稱單位名稱 所任職務所任職務 兼職企業兼職企業/單位與公司單位與公司的關聯關系的關聯關系 1 Chen Wei 董事 國脈科技 董事長 控股股東、實際控制人及其家族共同控制的其他企業 國脈集團 董事 公司控股股東 慧翰微電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-61 序號序號 姓名姓名 公司職務公司職務 兼職企業兼職企業/單位名稱單位名稱 所任職務所任職務 兼職企業兼職企業/單位與公司單位與公司的關聯關系的關聯關系 興銀基金管理有限責任公司 董事 公司董事擔任

178、董事的企業 福州理工學院 董事 控股股東、實際控制人及其家族共同控制的其他企業舉辦的民辦普通高校 2 蔡曉榮 獨立董事 蘇州大學 教授 無關聯關系 北京中銀（福州）律師事務所 律師 無關聯關系 福建省人民政府 立法咨詢專家 無關聯關系 3 林兢 獨立董事 福州大學 教授 無關聯關系 福建發展高速公路股份有限公司 獨立董事 無關聯關系 福建永晶科技股份有限公司 獨立董事 無關聯關系 龍洲集團股份有限龍洲集團股份有限公司公司 獨立董事獨立董事 無關聯關系無關聯關系 4 黃旭明 獨立董事 銳捷網絡股份有限公司 獨立董事 無關聯關系 除上述兼職情況外，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員不存在其

179、他兼職情況。（六）董事、監事、（六）董事、監事、高級管理人員及高級管理人員及核心技術人員核心技術人員之間的親屬關系情況之間的親屬關系情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事長隋榕華系董事 Chen Wei 的堂姐夫。除上述情況外，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員之間不存在親屬關系。（七）董事、監事、（七）董事、監事、高級管理人員及高級管理人員及核心技術人員核心技術人員與公司簽訂的重大協議與公司簽訂的重大協議及履行情況及履行情況 在公司任職并領薪的董事、監事、高級管理人員及核心技術人員均與公司簽訂了勞動合同、保密合同、競業限制協議，現任獨立董事均與公司簽訂了聘任合同。截至本招股說明書簽署

180、日，上述合同、協議均正常有效履行，不存在違約情形?；酆参㈦娮庸煞萦邢薰?招股說明書（申報稿）1-1-62 十、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員最近兩年的變動十、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員最近兩年的變動情況情況（一）董事變動情況（一）董事變動情況 自 2020 年 1 月 1 日至本招股說明書簽署日，公司董事變動情況如下：時間時間 程序程序 變動前變動前 變動后變動后 變化原因變化原因 2021年8月 2021 年第二次 臨 時 股 東大會 隋 榕 華、Chen Wei、王慧星、胡哲俊、蔡曉榮、林兢、黃旭明 隋榕華、林偉、Chen Wei、陳巖、蔡曉榮、林兢、黃旭明 王慧星因

181、退休辭去董事職務，胡哲俊因工作原因辭去董事職務，聘任林偉、陳巖為公司董事 截至本招股說明書簽署日，公司董事為隋榕華、林偉、Chen Wei、陳巖、蔡曉榮、林兢、黃旭明。其中，隋榕華為董事長，蔡曉榮、林兢、黃旭明為獨立董事。（二）監事變動情況（二）監事變動情況 自 2020 年 1 月 1 日至本招股說明書簽署日，公司監事未發生變動。截至本招股說明書簽署日，公司監事為周霞玉、楊名旺、陳婷，其中，周霞玉為監事會主席、職工代表監事。（三）高級管理人員變動情況（三）高級管理人員變動情況 自 2020 年 1 月 1 日至本招股說明書簽署日，公司高級管理人員變動情況如下：時間時間 程序程序 變動前變動前

182、 變動后變動后 變化原因變化原因 2021 年 4 月 第三屆董事會第六次會議 隋榕華、林偉、陳巖、黃楓婷、彭方銀 林偉、馮靜、陳巖、黃楓婷、彭方銀 隋榕華、彭方銀因工作安排調整任職，聘任林偉為總經理，聘任馮靜為副總經理、董事會秘書 截至本招股說明書簽署日，公司高級管理人員為林偉、馮靜、陳巖、黃楓婷、彭方銀。其中，林偉為總經理，馮靜為副總經理、董事會秘書，陳巖、黃楓婷為副總經理，彭方銀為財務負責人。（四）核心技術人員的變動情況（四）核心技術人員的變動情況 自 2020 年 1 月 1 日至本招股說明書簽署日，公司核心技術人員變動情況如慧翰微電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-63 下

183、：時間時間 變動前變動前 變動后變動后 變化原因變化原因 2021 年 4 月 隋榕華、林偉、嚴元發、劉華敬、黃蓋、孫禮學、王慧星 隋榕華、林偉、嚴元發、劉華敬、黃蓋、孫禮學 王慧星退休辭職 截至本招股說明書簽署日，公司核心技術人員為隋榕華、林偉、嚴元發、劉華敬、黃蓋、孫禮學。公司董事、高級管理人員最近兩年的變動主要是為了適應公司經營發展需要、加強公司治理水平、規范公司法人治理結構，近兩年內公司的核心管理層保持穩定，相關人員變動對公司日常經營管理未構成不利影響，不會影響公司的持續經營。公司董事、高級管理人員變動均履行了必要的法律程序，符合法律法規、規范性文件及公司章程的規定。公司董事、監事、高

184、級管理人員以及核心技術人員在最近兩年內未發生重大不利變化。十一、董事、監事、十一、董事、監事、高級管理人員及高級管理人員及核心核心技術人員技術人員對外投資情況對外投資情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員除公司外的其他對外投資情況如下：序號序號 姓名姓名 公司職務公司職務 被投資企業名稱被投資企業名稱 持股比例持股比例 1 楊名旺 監事 福州福威電子有限公司 3.00%除上述情況外，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員無其他對外投資情況。公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員不存在與公司及其業務相關的對外投資情況，上述對外投資情況與公司不存在利益沖突

185、情形。十二、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員十二、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬的及其近親屬的持股情況持股情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬直接或間接持有公司股份的情況如下：序號序號 姓名姓名 親屬關系親屬關系 直接持直接持股比例股比例 間接持股情況間接持股情況 合計持合計持股比例股比例 間接持股間接持股主體主體 間接持股間接持股比例比例 1 陳國鷹 董事 Chen Wei 的父親 37.67%國脈集團 22.68%60.35%慧翰微電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-64 序號序號 姓名姓名 親屬關系親屬關系

186、直接持直接持股比例股比例 間接持股情況間接持股情況 合計持合計持股比例股比例 間接持股間接持股主體主體 間接持股間接持股比例比例 2 林惠榕 董事 Chen Wei 的母親-國脈集團 0.22%0.22%3 陳繹 董事 Chen Wei 的妹妹-國脈集團 22.01%22.01%截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬直接或間接持有的公司股份均不存在質押、凍結或發生訴訟糾紛的情況。十三、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員薪酬情況十三、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員薪酬情況（一）薪酬組成、確定依據及所履行的程序情況（一）薪酬組成、確定依據及所履行的

187、程序情況 在公司內部擔任具體經營職務的董事、監事、高級管理人員及核心技術人員依據其在發行人處擔任的職務、對發行人生產經營活動的重要性、發行人經營計劃的完成情況、市場平均薪酬水平等領取薪酬，薪酬總額主要由基本薪酬、績效獎金等組成。獨立董事薪酬為獨立董事津貼，由公司參考所在地區獨立董事津貼的市場水平予以確定。未在公司擔任具體經營職務的董事不領取薪酬或津貼。公司董事、高級管理人員的薪酬方案由董事會薪酬與考核委員會擬定，董事和監事的薪酬由股東大會審議批準，高級管理人員的薪酬由董事會審議批準。（二）薪酬總額及占各期利潤總額的比重情況（二）薪酬總額及占各期利潤總額的比重情況 報告期內，公司董事、監事、高級

188、管理人員及核心技術人員的薪酬總額及占當期利潤總額的比例情況如下：單位：萬元 項目項目 20222022 年年 1 1-9 9 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 薪酬總額 382.35382.35 684.92 604.94 567.39 利潤總額 6,423.766,423.76 6,507.91 2,920.46 2,702.87 薪酬總額/利潤總額 5.95%5.95%10.52%20.71%20.99%（三）最近一年從公司及其關聯企業領取薪酬的情況（三）最近一年從公司及其關聯企業領取薪酬的情況 2021 年度，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員在公

189、司領取薪酬的情況如下：慧翰微電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-65 序號序號 姓名姓名 公司職務公司職務 薪酬總額（萬元）薪酬總額（萬元）是否在關聯企業領薪是否在關聯企業領薪 1 隋榕華 董事長 82.27 否 2 林偉 董事、總經理 65.74 否 3 Chen Wei 董事-是 4 陳巖 董事、副總經理 58.69 否 5 王慧星 原董事（退休離任）14.00 否 6 蔡曉榮 獨立董事 6.00 否 7 林兢 獨立董事 6.00 否 8 黃旭明 獨立董事 6.00 否 9 周霞玉 監事會主席、職工代表監事 23.53 否 10 楊名旺 監事 30.07 否 11 陳婷 監事 1

190、4.14 否 12 馮靜 副總經理、董事會秘書 61.10 是 13 黃楓婷 副總經理 62.25 否 14 彭方銀 財務負責人 62.16 否 15 嚴元發 研發總監 45.36 否 16 劉華敬 研發副總監 48.49 否 17 黃蓋 研發副總監 45.78 否 18 孫禮學 總工程師 53.34 否 Chen Wei 作為控股股東國脈集團委派的董事，未參與公司日常經營管理，未在公司領薪；Chen Wei 于 2021 年度在國脈科技任職并領取薪酬。2021 年 1-3月馮靜在國脈科技下屬企業任職并領取薪酬，2021 年 4 月起，馮靜擔任發行人副總經理、董事會秘書并在公司領薪。上述人員不

191、存在同時從發行人及其關聯企業領取薪酬的情形。除此之外，最近一年發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員不存在從公司其他關聯企業領取薪酬、享受其他待遇和退休金計劃等情況。十四、發行人正在執行的對其董事、監事、高級管理人員、核心十四、發行人正在執行的對其董事、監事、高級管理人員、核心技術人員、員工實行的股權激勵及其他制度安排和執行情況技術人員、員工實行的股權激勵及其他制度安排和執行情況 截至本招股說明書簽署日，公司不存在對其董事、監事、高級管理人員、核心技術人員、員工實行的股權激勵及其他制度安排?；酆参㈦娮庸煞萦邢薰?招股說明書（申報稿）1-1-66 十五、發行人員工情況十五、發行人員工情況

192、（一）員工基本情況（一）員工基本情況 1、員工人數及其變化情況、員工人數及其變化情況 報告期各期末，公司員工人數分別為 245 人、260 人、280 人和 322322 人人。2、員工構成情況、員工構成情況 截至 20222022 年年 9 9 月月 3030 日日，公司員工總數為 322322 人人，員工的專業結構、受教育程度、年齡分布情況如下：（1）按員工專業結構劃分 專業結構專業結構 員工人數（人）員工人數（人）比例比例 行政管理人員 3030 9.32%9.32%研發技術人員 167167 51.86%51.86%銷售人員 1717 5.28%5.28%運營人員 3 39 9 12.

193、11%12.11%生產人員 6969 21.43%21.43%合計合計 322322 100.00%100.00%（2）按員工受教育程度劃分 受教育程度受教育程度 員工人數（人）員工人數（人）比例比例 碩士及以上 6 6 1.86%1.86%本科 179179 55.59%55.59%大專及以下 137137 42.55%42.55%合計合計 322322 100.00%100.00%（3）按員工年齡劃分 年齡分布年齡分布 員工人數（人）員工人數（人）比例比例 30 歲及以下 124124 38.51%38.51%31-40 歲 162162 50.31%50.31%41 歲及以上 3636

194、11.18%11.18%合計合計 322322 100.00%100.00%（二）勞務派遣用工情況（二）勞務派遣用工情況 報告期各期末，公司勞務派遣用工人數分別為 7 人、5 人、0 人和 0 0 人人，報慧翰微電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-67 告期內，公司勞務派遣用工數量未超過其用工總量的 10%。2019 年和 2020 年，發行人使用勞務派遣用工的原因是部分用工人員常駐地在上海，為滿足其繳納社會保險、住房公積金及積分落戶需求，公司通過勞務派遣的方式引入該部分人員。2021 年起公司加強人員管理，通過設立上海分公司與該部分員工直接簽署勞動合同。2022 年，公司在少量非關

195、鍵性崗位上通過勞務派遣形式解決輔助性臨時用工需求。截至截至 20222022 年年 9 9 月月 3030 日，公司不存在勞務派遣日，公司不存在勞務派遣人員人員。相關主管部門已出具證明，確認發行人報告期內不存在因違反勞動保障相關規定受到處罰的情況。（三）社會保險和住房公積金繳納情況（三）社會保險和住房公積金繳納情況 1、發行人社會保障制度執行情況、發行人社會保障制度執行情況 公司已根據中華人民共和國勞動法 中華人民共和國勞動合同法等相關法律、法規與員工簽訂勞動合同，員工按照勞動合同的規定承擔義務和享受權利。報告期內，公司遵守國家和地方勞動和社會保障法律、法規的相關規定，建立健全了員工社會保險及

196、住房公積金制度。報告期各期末，公司及子公司的社會保險、住房公積金繳納情況如下：單位：人 類別類別 項目項目 2022.9.302022.9.30 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31 員工總數 322322 280 260 245 社會 保險 公司繳納人數 313313 272 220 155 通過第三方代繳的人數 4 4 3 34 85 未繳人數 5 5 5 6 5 繳納比例 9 98.48.45 5%98.21%97.69%97.96%住房 公積金 公司繳納人數 312312 272 177 112 通過第三方代繳的人數 4 4 3 34 81 未繳人數 6 6

197、 5 49 52 繳納比例 9 98.14%8.14%98.21%81.15%78.78%報告期內，公司存在委托第三方機構為部分員工代繳社會保險、住房公積金的情形，主要原因為部分員工工作地點分散，出于自身意愿希望在當地繳納社會慧翰微電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-68 保險及住房公積金，但因公司在當地未設立分支機構，無法直接為當地員工進行繳納，因此報告期內公司通過委托第三方機構為該等員工代繳社保和住房公積金，并承擔相關費用，符合 中華人民共和國社會保險法 和 住房公積金管理條例保護員工合法權益的目的，公司員工利益沒有受到損害。報告期內報告期內，公司存在少部分員工未繳納社會保險和住

198、房公積金，主要原因為：（1）當月入職的員工已過社會保險和住房公積金的申報窗口期，或原單位已為其繳納，公司已于次月為其辦理相關社會保險和住房公積金的繳納手續；（2）退休返聘人員無需繳納社會保險和住房公積金；（3）農村戶籍員工自愿放棄繳納住房公積金。2、政府主管部門關于社會保險和住房公積金繳納情況的證明、政府主管部門關于社會保險和住房公積金繳納情況的證明 發行人及子公司均已取得其所在地社會保險、住房公積金管理部門出具的證明，確認其報告期內不存在因違反法律法規受到社會保險和住房公積金方面行政處罰的情形。3、控股股東、實際控制人的承諾、控股股東、實際控制人的承諾 報告期內，發行人存在少數員工未繳納社會

199、保險和住房公積金的情況，對此，控股股東國脈集團、實際控制人陳國鷹出具相關承諾：“如發行人及其控股子公司因有關政府部門或司法機關在任何時候認定發行人及其控股子公司需補繳社會保險費（包括養老保險、醫療保險、工傷保險、失業保險、生育保險）和住房公積金，或因社會保險費和住房公積金事宜受到處罰，或被任何相關方以任何方式提出有關社會保險費和住房公積金的合法權利要求，本公司/本人將無條件全額承擔有關政府部門或司法機關認定的需由發行人及其控股子公司補繳的全部社會保險費和住房公積金、罰款或賠償款項，全額承擔被任何相關方以任何方式要求的社會保險費和住房公積金或賠償款項，以及因上述事項而產生的由發行人及其控股子公司

200、支付的所有相關費用?！被酆参㈦娮庸煞萦邢薰?招股說明書（申報稿）1-1-69 第六節第六節 業務與技術業務與技術 一、發行人主營業務及主要產品情況一、發行人主營業務及主要產品情況（一）發行人主營業務及主要產品的基本情況（一）發行人主營業務及主要產品的基本情況 1、主營業務情況、主營業務情況 公司是一家致力于為智能汽車及產業物聯網客戶提供智能網聯解決方案的科技服務商，主要從事車聯網智能終端、物聯網智能模組的研發、生產和銷售，同時為客戶提供軟件和技術服務。公司將信息通信技術與汽車電子技術結合，持續推進技術創新和產品迭代；立足于車聯網領域的技術積累和產業基礎，逐步向其他產業物聯網行業拓展；不斷推動

201、和提升產業物聯網各垂直領域的數字化、網聯化、智能化。在車聯網領域，公司專注于汽車電子電氣架構升級以及汽車產業數字化轉型，憑借多年來在汽車行業的技術沉淀和客戶積累，與智能汽車產業領先的整車廠商及其一級供應商建立了長期穩定的合作關系。作為國內最早推出車聯網解決方案的企業之一，公司為上汽集團、奇瑞汽車、吉利汽車、比亞迪、廣汽集團、理想汽車、蔚來汽車、寧德時代、德賽西威、電裝天、安波福等多家大型自主品牌整車廠商和產業鏈龍頭企業提供車聯網智能終端、物聯網智能模組和解決方案，目前為上述客戶的一級供應商。同時，公司的智能模組還搭載在大眾汽車、豐田汽車、通用汽車、長城汽車等國內外知名品牌的車型上。在其他產業物

202、聯網領域，物聯網智能模組產品應用于工業級物聯網市場，公司為 Microchip、Sierra 和 Cerence 等全球知名物聯網解決方案供應商提供智能模組及智能單元?；酆参㈦娮庸煞萦邢薰?招股說明書（申報稿）1-1-70 資料來源：公司整理 公司被評為國家級專精特新“小巨人”企業、福建省“專精特新”中小企業、福建省科技小巨人企業、福建省科技型企業、福建省企業技術中心。公司的“V2X車路協同（智能駕駛）計算與控制單元的研發”入選福建省科技計劃項目，“慧翰車聯網嵌入式平臺系統”獲評福州市優秀軟件產品。公司擁有一支研發經驗豐富、技術能力成熟的研發團隊，能夠快速響應客戶的研發、設計、制造需求，先后

203、取得 46 項專利技術及 61 項軟件著作權。公司具備完善的質量管理體系，先后通過 IATF16949 汽車行業質量管理體系認證、ISO9001 質量管理體系認證、ISO14001環境管理體系認證和DIN EN ISO/IEC27001信息安全管理體系認證等。報告期內，公司主營業務未發生重大變化。2、主要產品及服務情況、主要產品及服務情況 公司主要產品及服務按照功能性質和應用場景分為車聯網智能終端、物聯網智能模組和軟件及服務三大類。（1）車聯網智能終端 車聯網智能終端產品包括車聯網 TBOX 和 eCall 終端，應用于汽車智能網聯和汽車安全等領域。車聯網 TBOX 是一種用于車載信息交互的核

204、心控制器，通過對接汽車 CAN、慧翰微電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-71 車載以太網、LIN 等內部總線，經過中心處理器和安全加密系統，結合移動蜂窩通信系統，實現汽車智能網聯功能。隨著汽車電子電氣架構與通信技術的發展，車聯網 TBOX 具備的數據通信和計算能力可推動跨域融合，支持中央網關、車身和舒適域控制器等功能，屬于國家鼓勵支持和推動發展的智能網聯汽車關鍵零部件。eCall 終端即汽車緊急呼叫系統，可在緊急情況發生時為用戶提供救援服務，包括 GNSS 車輛定位、數據上傳和語音通話等。汽車緊急呼叫系統支持手動觸發和自動觸發兩種功能。在車輛發生碰撞時，車上人員可通過實體按鍵手動觸

205、發緊急呼叫功能。該系統也能夠在接收碰撞信號后自動撥通救援電話，有效縮短事故救援報警時間，提升交通事故救援及時性，降低交通事故傷亡率。車聯網智能終端產品的具體情況如下表所示：產品分類產品分類 產品系列產品系列 產品圖示產品圖示 產品功能產品功能 車聯網智能車聯網智能終端終端 車聯網 TBOX 為汽車提供遠程安防預警、遠程故障診斷、遠程控制、駕駛行為分析、整車數據分析、空中升級等諸多智能車聯網功能。同時，可提供汽車異構網絡數據交換，并支持車身中央網關功能、域控制運算能力、高精度衛星定位及C-V2X的車路協同，為自動駕駛提供智能網聯服務。eCall 終端 發生緊急交通情況時，手動或自動發送事故信息，

206、建立語音通話，輔助交通事故救援，有效降低事故傷亡率。（2）物聯網智能模組 物聯網智能模組產品包括智能模組和智能單元，應用于汽車智能座艙和車身聯網，也應用于工業級物聯網市場，如智能電梯等領域。智能模組包括藍牙模組、WiFi 模組、蜂窩模組、定位模組和多功能模組，通過無線電技術、射頻信號處理技術、音視頻算法等技術實現數據采集傳輸、邊緣計算、安全加密等功能，同時配備標準化、模塊化的平臺，為客戶提供終端數據采集、存儲處理、功能升級等服務?；酆参㈦娮庸煞萦邢薰?招股說明書（申報稿）1-1-72 智能單元是具備感知、通訊和計算能力的集成設備，可裝配在各類物聯網終端中進行信息采集、數據分析、決策處理和控制

207、執行，達到智能網聯、智能交互的效果。產品分類產品分類 產品系列產品系列 產品圖示產品圖示 產品功能產品功能 物聯網智能物聯網智能模組模組 智能模組 采用蜂窩、高精度定位、藍牙5.x 或 WiFi6 等通訊技術方案，內嵌自主開發的通訊協議棧、聲學處理、安全加密等算法。同時配備自主研發的軟件平臺，提供開放的生態系統，滿足客戶對物聯網產品的個性化需求。智能單元 將感知、通訊和計算能力賦予傳統行業設備，使其具備智能互聯的能力，能夠為多行業客戶提供智能化、安全可信的全棧全場景服務，包括定制化開發、系統集成、運營維護等。（3）軟件及服務 軟件及服務包括單獨對外銷售的協議棧、中間件等軟件產品以及依據客戶項目

208、需求提供的定制化技術開發服務。針對整車廠商，公司在汽車設計階段即參與整車電子電氣架構的研發，為客戶相關車型所適配的車聯網智能終端開展定制化的開發及試制工作。在開發階段，公司主要負責產品功能匹配設計、裝配方式設計、性能標準及試驗方法制定。在試制階段，公司負責對產品進行適應性設計，參與產品裝車、裝機驗證工作，確保產品品質滿足客戶要求。定制化技術開發服務也同樣應用于其他產業物聯網領域。產品分類產品分類 產品系列產品系列 產品及服務內容產品及服務內容 軟件及服務軟件及服務 軟件產品 提供自主開發協議棧和軟件算法的授權?；酆参㈦娮庸煞萦邢薰?招股說明書（申報稿）1-1-73 產品分類產品分類 產品系列

209、產品系列 產品及服務內容產品及服務內容 技術開發服務 為客戶提供定制化的車聯網和物聯網技術開發服務。3、主營業務收入構成情況、主營業務收入構成情況 報告期內，公司主營業務收入構成情況如下：單位：萬元 產品產品 分類分類 20222022 年年 1 1-9 9 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 車聯網智能終端 27,140.3527,140.35 71.21%71.21%26,965.14 65.27%15,165.25 57.73%16,021.24 58.62%物聯網智能模組 10

210、,399.1210,399.12 27.29%27.29%12,065.49 29.20%9,550.11 36.36%9,741.28 35.64%軟件及 服務 571.64571.64 1.50%1.50%2,282.82 5.53%1,552.80 5.91%1,566.66 5.73%合計合計 38,111.1238,111.12 100.00%100.00%41,313.46 100.00%26,268.17 100.00%27,329.19 100.00%（二）發行人主要經營模式（二）發行人主要經營模式 汽車電子產品市場存在前裝和后裝兩種模式。前裝模式下，供應商將產品銷售給整車廠，

211、整車廠將汽車電子產品作為標準配件安裝后，再將整車銷售給終端客戶；后裝模式下，整車出廠后再加裝汽車電子產品。公司作為國內主要自主品牌整車廠的一級供應商和部分全球品牌整車廠的二級供應商，主要以前裝模式開展業務。公司具備系統化的產品設計和研發能力，設有獨立自主的采購、生產和銷售體系。發行人主要經營模式如下：1、采購模式、采購模式 公司的原材料采購分為核心物料采購及輔助物料采購，核心物料包括 MCU、模塊、PCB 等，輔助物料包括電容、電阻、晶體管等。對于自主生產的產品，公司自行采購全部所需原材料；對于外協加工的產品，公司自主采購核心物料，外協廠商提供部分輔助物料。隨著公司供應鏈管理能力的不斷提高，2

212、021 年以來，外協加工產品所需輔助物料逐步轉為公司自主采購，僅部分包裝材料由外協廠商采購。為滿足日常生產計劃和提前備貨安排，生產管理部根據生產計劃和物料安全庫存，核算物料需求并形成采購需求信息，采購管理部根據物料采購需求信息生慧翰微電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-74 成具體采購訂單并下達給供應商。公司經過審核、評估等流程后，建立了包括潛在供應商、試用供應商和合格供應商的動態供應商名錄，每年開展復核評估，定期調整更新供應商名錄。公司通過采購管理制度 供應商管理程序等制度及流程對供應商進行管控，保障公司原材料采購的可靠性和穩定性。2、生產模式、生產模式 公司根據整車廠或其一級供應

213、商的需求進行產品同步開發，產品開發完成并通過 PPAP 認證后進入量產階段。公司采用以銷定產的生產模式，同時儲備適量的安全庫存。公司采用自主生產和外協加工兩種生產模式。（1）自主生產 生產管理部根據銷售訂單、銷售計劃及整車廠商發布的裝車預測制定生產計劃，發行人子公司慧翰智能作為智能制造基地，執行具體生產計劃，完成產品的生產和制造。公司的生產過程主要包括 SMT 貼片、插件、波峰焊、測試等工序，完成生產后將產成品按照客戶要求及時交付。公司制訂了生產管理制度 質量管理手冊等制度文件，規范生產管理各個環節，產品生產過程由質量管理部進行嚴格的質量監控。（2）外協加工 報告期內，為提高生產效率，同時集中

214、資源用于研發設計和市場開拓，公司的車聯網智能終端產品主要通過委托外協廠商加工的方式進行生產。外協加工模式 外協加工模式下由公司負責核心環節，主要包括：按照車規級要求對外協加工產線進行規劃與設計；優化生產工藝流程，制定具體質量檢驗標準和要求；設計測試方案、訂制測試相關的工具、治具；自主生產具備 WiFi 功能、藍牙功能的核心模塊。公司的外協廠商按照 IATF16949 汽車質量管理體系的標準規范生產，滿足汽車前裝產品生產、過程管理和品質要求。生產環節執行的主要工序包括：收料、檢驗、SMT 貼片、組裝、測試等。公司按照委外加工管理程序 生產計劃管理程序等制度文件對外協廠商進行管理，密切關注外協廠商

215、生產情況，確保產慧翰微電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-75 品加工質量、生產良率以及交貨周期符合要求。公司與外協廠商簽署委托加工訂單，雙方根據實際產品完工數量結算加工費。公司負責提供產品生產所需核心原材料及輔助材料，外協廠商提供部分輔助材料。外協廠商主要承擔了生產加工中原材料的保管和滅失風險，不承擔價格波動風險。因此，公司對外協加工按照委托加工業務進行會計處理，與同行業上市公司會計處理方法不存在重大差異。外協加工采購 報告期內，公司向外協廠商采購情況如下：單位：萬元 項目項目 20222022 年年 1 1-9 9 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度

216、 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 外協加工輔料采購 29.5129.51 0.09%0.09%351.26 1.12%1,117.59 6.40%1,546.94 7.87%外協加工費 1,493.761,493.76 4.48%4.48%1,335.30 4.26%851.26 4.88%1,257.16 6.39%小小計計 1,523.271,523.27 4.57%4.57%1,686.56 5.38%1,968.85 11.28%2,804.09 14.26%采購總額采購總額 33,367.6433,367.64 100.00%100.0

217、0%31,360.01 100.00%17,453.33 100.00%19,666.08 100.00%2021 年和和 20222022 年年 1 1-9 9 月月，公司向外協廠商采購的外協加工輔料金額逐年逐年下降，主要系發行人 2021 年起逐步自行采購外協加工的輔料，外協廠商協助采購的輔料金額下降。2020 年，外協加工費金額下降，主要系發行人為分散外協廠商供給風險，增加青島智動為外協廠商。青島智動的單位外協加工費相對較低，使得外協加工費總額降低。2021 年和和 20222022 年年 1 1-9 9 月月，外協加工費金額上升，主要系車聯網智能終端產品的銷售訂單規模大幅增長，公司向外

218、協廠商支付的外協加工費的采購金額相應增加。外協廠商基本情況 報告期內，公司主要外協廠商基本情況如下：A.青島智動 公司名稱 青島智動精工電子有限公司 統一社會信用代碼 91370211086489491Y 慧翰微電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-76 企業類型 有限責任公司 成立時間 2014 年 1 月 17 日 注冊資本 1,050.00 萬元 注冊地址 青島經濟技術開發區前灣港路 218 號 1 棟廠房全幢 2 層 經營范圍 通信、電子與家用電器產品的研發、制造、銷售、服務；通信終端產品的制造；專業 PCB 主板和 SMT 物料進行貼片加工、信息咨詢服務；工具工裝、自動化設備

219、的設計、銷售與服務；貨物進出口、技術進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）青島智動為海信集團控股股份有限公司的全資子公司，發行人自 2019 年起與青島智動開展合作。B.廈門盈趣 公司名稱 廈門盈趣汽車電子有限公司 統一社會信用代碼 913502007054921561 企業類型 有限責任公司 成立時間 2001 年 12 月 31 日 注冊資本 2,000.00 萬元 注冊地址 廈門市海滄區東孚西路 100 號（盈趣科技創新產業園）1 號樓 5 層 經營范圍 汽車零部件及配件制造；其他電子設備制造；信息技術咨詢服務；軟件開發；經營本企業自產產品的出口業務和本企業所需

220、的機械設備、零配件、原輔材料的進口業務（不另附進出口商品目錄），但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外。廈門盈趣系 A 股主板上市公司廈門盈趣科技股份有限公司的控股子公司，發行人自 2019 年起與廈門盈趣開展合作。C.偉創力 公司名稱 偉創力（南京）科技有限公司 統一社會信用代碼 91320115730586058N 企業類型 有限責任公司 成立時間 2001 年 8 月 27 日 注冊資本 810.00 萬美元 注冊地址 南京市江寧經濟技術開發區長青街 2-9 號 經營范圍 設計、生產電路板及電子產品，并提供相應的技術支持及售后服務，銷售自產產品及相關材料；并提供相關的維修服務。（

221、依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）偉創力為 Flextronics Technology Nanjing（Mauritius）Co.,Ltd 的全資子公司，發行人自 2013 年起與偉創力開展合作?；酆参㈦娮庸煞萦邢薰?招股說明書（申報稿）1-1-77 發行人及其實際控制人、董事、監事、高級管理人員、主要股東和核心技術人員均未在上述外協廠商持有權益或存在關聯關系。3、銷售模式、銷售模式 發行人采用直接銷售的模式。公司通過行業論壇、行業展會、技術交流會等場合向潛在客戶介紹核心產品、研發實力、行業地位和相關資質等情況，客戶基于公司的技術實力、行業知名度和權威機構推薦等信息，與

222、公司深入交流并建立合作關系。具體合作過程如下：銷售人員初步了解客戶需求，經過雙方技術交流，從研發、生產、制造等方面評估項目并生成報價，經過商業談判后簽訂合同或訂單。4、研發模式、研發模式 公司的研發流程包括立項、開發和設計、測試驗證和項目結項，各階段具體如下：（1）立項 研發部門根據行業發展導向及客戶需求預測提出立項申請，各部門進行項目可行性分析、項目預算、風險評估等預研工作，公司立項委員會根據分析結果進行立項投票，通過立項后，組建專門的項目團隊開展后續工作。（2）開發和設計 研發部門對研發產品使用的具體技術類型、軟硬件框架和相關市場法規要求等進行前期調研，在此基礎上進行開發和設計，主要包括架

223、構設計、硬件設計和軟件開發工作。（3）測試驗證 測試部根據架構設計文件、硬件設計文件和軟件設計文件，結合系統產品開發文件對設計開發的產品進行測試驗證工作。（4）項目結項 經過設計開發和測試驗證后，組織對項目進行總結評審，達到研發目標，通過項目評定后，予以結項?；酆参㈦娮庸煞萦邢薰?招股說明書（申報稿）1-1-78 5、發行人采用目前經營模式的原因、影響經營模式的關鍵因素、經營模式、發行人采用目前經營模式的原因、影響經營模式的關鍵因素、經營模式和影響因素在報告期內的變化情況及未來變化趨勢和影響因素在報告期內的變化情況及未來變化趨勢 公司目前的經營模式是在長期發展中不斷探索和完善而形成的。公司憑

224、借自身在汽車電子和信息通信領域的技術積累，將相關技術應用于汽車和物聯網相關產業，通過不斷進行技術創新和產品迭代，形成了車聯網智能終端、物聯網智能模組和軟件及服務的業務布局。依托現有的經營模式，公司能夠主動發掘客戶潛在需求并及時響應，為客戶提供個性化定制服務。同時，公司緊跟行業發展動向和趨勢，優化公司的研發體系和開發能力，提高客戶服務質量。公司通過現有的經營模式，形成了與客戶之間緊密聯系又相互促進的良好循環，有利于公司的穩步向上發展。報告期內，影響公司經營模式的關鍵因素是客戶需求和行業發展趨勢。報告期內，上述因素未發生重大變化，預計未來短期內亦不會發生重大變化。（三）公司設立以來主營業務、主要產

225、品的演變情況（三）公司設立以來主營業務、主要產品的演變情況 公司是一家致力于為智能汽車及產業物聯網客戶提供智能網聯解決方案的科技服務商，公司主營業務發展演變過程主要分為以下階段：1、以模組切入智能汽車產業，布局智能網聯新業務、以模組切入智能汽車產業，布局智能網聯新業務 公司瞄準汽車智能化的發展契機，以車載短距離藍牙、WiFi 通訊模組產品為切入點進入智能汽車產業，在汽車短距離通信模組市場與MURATA、MITSUMI等國際廠商競爭。公司通過不斷優化產品設計、改進生產工藝、提高產品質量，成為國內領先的智能汽車前裝車載短距離通訊模組供應商。隨著汽車智能化、網聯化的不斷深入，公司于 2014 年在國

226、內率先啟動了車規級 4G LTE 蜂窩模組研發，打破了 Sierra、Gemalto 等國外廠家在汽車蜂窩模組領域的壟斷局面。相關產品于 2015 年實現量產，并應用于公司的車聯網 TBOX產品。通過持續的技術投入、產品迭代，公司 LTE 蜂窩模組產品性能不斷提升，在汽車網聯化升級方面發揮重要作用。2、持續推出車聯網、持續推出車聯網 TBOX，提升公司產品單車價值，提升公司產品單車價值 2012 年起，公司憑借在車載通訊模組方面的技術積累，推出車聯網智能終慧翰微電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-79 端第一代產品TBOX1.0，該產品首次搭載于上汽集團的榮威和名爵品牌車型上，促進了

227、中國智能網聯汽車關鍵零部件國產化的發展。隨后，公司快速積累經驗，不斷推出新一代車聯網產品，先后導入空中升級技術、車規級 4G LTE 蜂窩通訊、高性能處理器等新技術，進一步提升產品的智能網聯功能。目前，公司車聯網TBOX 產品已迭代至第四代，該產品基于新一代汽車電子電氣架構設計，是一款支持汽車智能網聯和中央網關的信息通信域控制器，滿足汽車廠商對汽車電子電氣架構由分布式向集中式發展的需求。隨著車聯網 TBOX 產品的升級迭代，公司產品單車價值相比通訊模組大幅提升。2G/3G通訊、GPS定位、3軸加速度傳感、CAN通訊升級內容：音頻播放、FM發射、藍牙、WiFi。移動終端可通過藍牙/WiFi同TB

228、OX連接訪問網絡升級內容：MCU及MPU算力大幅提升；4G通信最高支持LTE CAT4，車身無線通信支持802.11acBT5.0，通信速率大幅提升；支持最新100 Base T1車用以太總線架構，CAN FD總線速度較之前提高16倍，為ADAS和自動駕駛提供支撐；支持最新版本AUTOSAR標準升級內容：增加BEIDOU等定位、藍牙4.0，配合車輛控制實現分時租賃、虛擬鑰匙等 T-BOX 1.0 T-BOX 2.0 T-BOX 3.0 T-BOX 4.0資料來源：公司整理 3、打造、打造 eCall 汽車安全終端，助力中國車企國際化汽車安全終端，助力中國車企國際化 自 2013 年起，公司開始

229、跟蹤并研發符合歐盟標準的 eCall 汽車安全技術及產品，在歐盟的緊急呼叫系統法規制定初期即參與 eCall 一致性測試，建立了 eCall汽車安全終端的先發技術優勢。2019 年，公司的 eCall 終端取得國內第一張歐盟eCall 認證證書（證書編號：E13*144R00/00*0001*00）和全球首批符合聯合國歐洲經濟委員會 UN-R144 標準的認證證書。2021 年，公司取得阿聯酋 UAE.S 5019:2018 認證證書。目前，公司的 eCall 汽車安全終端已搭載在上汽集團、奇瑞汽車、吉利汽車、比亞迪、蔚來汽車等自主品牌的多款車型上，出口歐盟、英國、日本日本等海外市場，助力中國

230、車企國際化進程。4、憑借智能網聯技術積累，推動產業物聯網、憑借智能網聯技術積累，推動產業物聯網產品融合產品融合創新創新 2020 年以來，公司依托在通信、車聯網等領域的技術積累，進一步拓展智能電梯等其他智能網聯市場。公司的電梯智能單元，搭載在電梯管理系統中，可以實現遠程監測、遠程控制、診斷和維護、系統連動、數據收集與分析等智能化應用功能?；酆参㈦娮庸煞萦邢薰?招股說明書（申報稿）1-1-80（四）主要產品服務的工藝流程（四）主要產品服務的工藝流程 1、車聯網智能終端、車聯網智能終端 車聯網智能終端的工藝流程如下：收料收料備料備料插件插件包裝包裝入庫入庫裝配裝配波峰波峰焊焊檢驗檢驗SMT貼片貼

231、片組裝組裝測試測試檢驗檢驗 其中，SMT 貼片組裝的工藝流程如下：錫膏錫膏印刷印刷貼片貼片回流回流焊焊標簽標簽貼附貼附分板分板SPI檢測檢測AOI檢測檢測AOI檢測檢測 2、物聯網智能模組、物聯網智能模組 物聯網智能模組的工藝流程如下：收料收料備料備料下載下載軟件軟件包裝包裝入庫入庫檢驗檢驗SMT貼片貼片組裝組裝測試測試 其中，SMT 貼片組裝的工藝流程與車聯網智能終端相同。（五）生產經營涉及的主要環境污染物、主要處理設施及處理能力（五）生產經營涉及的主要環境污染物、主要處理設施及處理能力 1、公司生產經營中涉及的主要環境污染物、公司生產經營中涉及的主要環境污染物 公司所處行業為計算機、通信和

232、其他電子設備制造業，根據原上市公司環保核查行業分類管理名錄（環辦函2008373 號）界定，發行人所處行業不屬于重污染行業。報告期內，發行人生產經營過程中產生的污染物主要包括廢水、廢氣、噪聲和固體廢物。2、主要污染處理設施及處理能力、主要污染處理設施及處理能力（1）廢水 公司的廢水主要為辦公生活及生產經營用水產生的污水，廢水經分級處理后慧翰微電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-81 排入市政污水管網，最后排入污水處理廠集中處理。廢水排放符合污水排入城鎮下水道水質標準（GB 31962-2015）的 C 級標準要求。（2）廢氣 公司的廢氣主要由錫膏印刷、產品焊接、切割工序產生，廢氣經濾

233、網過濾后排放。廢氣排放符合 大氣污染物綜合排放標準（GB 16297-1996）的標準要求。（3）噪聲 公司在研發和生產過程中幾乎沒有噪聲，車間采用巖棉彩鋼板消聲降噪，噪聲符合工業企業廠界環境噪聲排放標準（GB 12348-2008）的 3 類標準要求。（4）固體廢物 公司的固體廢物主要由廢包裝材料、錫渣、分板塑料、不合格電子元件、清洗廢液和廢機油、膠類沾染物、廢試驗樣品等組成。公司在工廠設立防止二次污染的存儲場所，并按規定對固體廢物進行收集、分類、存儲、規范包裝。同時，公司聘請具備相關資質的第三方公司清運轉移固體污染物并進行集中處置。報告期內，發行人在生產過程中嚴格遵守國家有關環境保護的法律

234、和法規，針對日常生產經營活動中產生的各類污染物采取了相應的環保處理措施，處理能力能夠滿足日常污染物的處理要求，公司的研發和生產過程不會對環境造成嚴重污染。報告期內，公司不存在因環保違法違規行為被主管部門處罰的情況。二、發行人所處行業及競爭情況二、發行人所處行業及競爭情況（一）發行人所屬行業及確定所屬行業的依據（一）發行人所屬行業及確定所屬行業的依據 公司是一家致力于為智能汽車及產業物聯網客戶提供智能網聯解決方案的科技服務商，主要從事車聯網智能終端、物聯網智能模組的研發、生產和銷售，同時為客戶提供軟件和技術服務。根據中國證監會頒布的上市公司行業分類指引（2012 年修訂），公司所處行業為“計算機

235、、通信和其他電子設備制造業”（C39）。根據國家統計局發布的國民經濟行業分類（GB/T 4754-2017），公司屬于“計算機、通信和其他電子設備制造業”（C39）大類中“智能消費設備制造”（C396）項下的“智能車載設備制造”（C3962）?；酆参㈦娮庸煞萦邢薰?招股說明書（申報稿）1-1-82（二）行業主管部門、監管體制及相關政策法規（二）行業主管部門、監管體制及相關政策法規 1、行業主管部門、監管體制、行業主管部門、監管體制 發行人所屬行業的主管部門主要為工信部及交通部。工信部的主要職責包括制定并組織實施工業行業和信息化產業的行業規劃、計劃和產業政策，提出優化產業布局和產業結構的政策建

236、議，起草相關法律法規草案，制定規章，擬訂行業技術規范和標準并組織實施，指導行業質量管理工作。交通部的主要職責包括承擔涉及綜合運輸體系的規劃協調工作，會同有關部門組織編制綜合運輸體系規劃，指導交通運輸樞紐規劃和管理，指導交通運輸信息化建設，監測分析運行情況，開展相關統計工作，發布有關信息。發行人所處行業的自律性組織為中國汽車工業協會，主要職能包括產業調研和政策研究、信息服務、咨詢服務與項目論證、標準制訂、市場貿易協調與發展、行業自律、會展服務、行業培訓和國際交流等內容，為政府和行業提供雙向服務、搭建溝通交流平臺。2、行業主要法律法規和政策、行業主要法律法規和政策 智能網聯汽車屬于目前國家戰略層面

237、重點發展的行業之一，國家相關部門頒布了一系列法律法規及政策文件進行鼓勵和支持，具體如下：序號序號 法律法規法律法規 和政策名稱和政策名稱 時間時間 頒布單位頒布單位 主要內容主要內容 1 1 國家車聯網國家車聯網產業標準體系產業標準體系建設指南（智建設指南（智能網聯汽車）能網聯汽車）（20222022 年年版）（征求版）（征求意見稿）意見稿）20222022年年 9 9 月月 工信部工信部 到到 20252025 年，系統形成能夠支撐組合駕駛輔助年，系統形成能夠支撐組合駕駛輔助和自動駕駛通用功能的智能網聯汽車標準體和自動駕駛通用功能的智能網聯汽車標準體系。系。到到 20302030 年，全面形

238、成能夠支撐實現單車智能年，全面形成能夠支撐實現單車智能和網聯賦能協同發展的智能網聯汽車標準體和網聯賦能協同發展的智能網聯汽車標準體系。系。2 2 車聯網網絡安全和數據安全標準體系建設指南 2022年2 月 工信部 2023 年底，初步構建起車聯網網絡安全和數據安全標準體系。重點研究基礎共性、終端與設施網絡安全、網聯通信安全、數據安全、應用服務安全、安全保障與支撐等標準，完成 50 項以上急需標準的研制。2025 年，形成較為完善的車聯網網絡安全和數據安全標準體系。完成 100 項以上標準的研制，提升標準對細分領域的覆蓋程度，加強標準服務能力，提高標準應用水平，支撐車聯網產業安全健康發展。3 3

239、 “十四五”信息通信行業2021年11 月 工信部 提出加快車聯網部署應用。加強基于 C-V2X的車聯網基礎設施部署的頂層設計，“條塊慧翰微電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-83 序號序號 法律法規法律法規 和政策名稱和政策名稱 時間時間 頒布單位頒布單位 主要內容主要內容 發展規劃 結合”推進高速公路車聯網升級改造和國家級車聯網先導區建設。協同發展智慧城市基礎設施與智能網聯汽車，推動車聯網關鍵技術研發及測試驗證，探索車聯網運營主體和商業模式創新。協同汽車、交通等行業，推廣車聯網應用，加速車聯網終端用戶滲透。4 4 關于加強車聯網網絡安全和數據安全工作的通知 2021年9 月 工信

240、部 通知要求加強車聯網服務平臺安全防護，并加強平臺網絡安全管理。車聯網服務平臺運營企業要采取必要的安全技術措施，加強智能網聯汽車、路側設備等平臺接入安全，主機、數據存儲系統等平臺設施安全，以及資源管理、服務訪問接口等平臺應用安全防護能力，防范網絡侵入、數據竊取、遠程控制等安全風險。同時要求加強在線升級服務安全和漏洞檢測評估，以及強化應用程序安全管理。5 5 關于加強智能網聯汽車生產企業及產品準入管理的意見 2021年8 月 工信部 智能網聯汽車相關生產企業應加強汽車數據安全管理能力與汽車網絡安全保障能力；規范汽車產品在線升級行為，保障汽車產品在線升級的安全性，未經審批，不得通過在線等軟件升級方

241、式新增或更新汽車自動駕駛功能。嚴格履行信息告知義務，加強組合駕駛輔助功能產品及自動駕駛功能產品安全管理安全，確保 L3、L4 汽車產品符合相應要求；確保汽車產品提供安全可靠的時空信息服務。6 6 車聯網（智能網聯汽車）網絡安全標準體系建設指南（征求意見稿）2021年6 月 工信部 著力構建車聯網（智聯網聯汽車）網絡安全標準體系，指導標準統籌規劃，系統推進網絡安全標準研制，注重與智能網聯汽車、信息通信、電子產品和服務等相關標準體系的協調和銜接，促進強化標準落地實施，為保障車聯網產業安全可持續發展提供標準支撐。7 7 智能網聯汽車生產企業及產品準入管理指南（試行）（征求意見稿）2021年4 月 工

242、信部 L3、L4 級別的智能網聯汽車生產企業應加強安全保障能力，強化數據安全、網絡安全、產品在線升級以及智能網聯產品管理，智能網聯汽車產品應滿足數據安全、網絡安全、軟件升級等方面的功能與規范要求。8 8 國家車聯網產業標準體系建設指南（智能交通相關）2021年2 月 工信部、交通部、國家標準化管理委員會 針對智能交通通用規范、核心技術及關鍵應用等方面構建標準體系，充分發揮標準在車聯網產業關鍵技術、核心產品和功能應用的引領作用。9 9 國家綜合立體交通網規劃綱要 2021年2 月 中共中央、國務院 針對國內交通行業現實短板和發展需求作出部署，將智能網聯汽車、智慧交通基礎設施建設均作為重點任務協同

243、發展。1010 新能源汽車產業發展規劃2020年10 月 國務院 實施智能網聯技術創新工程。以新能源汽車為智能網聯技術率先應用的載體，支持企業慧翰微電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-84 序號序號 法律法規法律法規 和政策名稱和政策名稱 時間時間 頒布單位頒布單位 主要內容主要內容（2021-2035年）跨界協同，研發復雜環境融合感知、智能網聯決策與控制、信息物理系統架構設計等關鍵技術，突破車載智能計算平臺、高精度地圖與定位、車輛與車外其他設備間的無線通信（V2X）、線控執行系統等核心技術和產品。1111 關于推動5G 加快發展的通知 2020年3 月 工信部 提出促進“5G+車聯

244、網”協同發展。推動將車聯網納入國家新型信息基礎設施建設工程，促進 LTE-V2X 規模部署。建設國家級車聯網先導區，豐富應用場景，探索完善商業模式。結合 5G 商用部署，引導重點地區提前規劃，加強跨部門協同，推動 5G、LTE-V2X 納入智慧城市、智能交通建設的重要通信標準和協議。開展 5G-V2X 標準研制及研發驗證。1212 智能汽車創新發展戰略 2020年2 月 國家發改委等 11 部委 提出突破關鍵基礎技術。開展復雜系統體系架構、復雜環境感知、智能決策控制、人機交互及人機共駕、車路交互、網絡安全等基礎前瞻技術研發，重點突破新型電子電氣架構、多源傳感信息融合感知、新型智能終端、智能計算

245、平臺、車用無線通信網絡、高精度時空基準服務和智能汽車基礎地圖、云控基礎平臺等共性交叉技術。1313 產業結構調整指導目錄（2019 年本）2019年10 月 國家發改委 鼓勵類包括：第十六項：汽車之第 7 項：智能汽車關鍵零部件及技術；第二十八項：信息產業之第 48 項：基于 LTE-V2X 無線通信技術的車聯網直連通信設備等車聯網無線通信設備。1414 交通強國建設綱要 2019年9 月 中共中央、國務院 加強智能網聯汽車（智能汽車、自動駕駛、車路協同）研發，形成自主可控完整的產業鏈。1515 車聯網（智能網聯汽車）產業發展行動計劃 2018年12 月 工信部 提出到 2020 年，實現車聯

246、網（智能網聯汽車）產業跨行業融合取得突破，具備高級別自動駕駛功能的智能網聯汽車實現特定場景規模應用，車聯網綜合應用體系基本構建，用戶滲透率大幅提高，智能道路基礎設施水平明顯提升，適應產業發展的政策法規、標準規范和安全保障體系初步建立，開放融合、創新發展的產業生態基本形成，滿足人民群眾多樣化、個性化、不斷升級的消費需求。1616 國家車聯網產業標準體系建設指南（總體要求）2018年6 月 工信部、國家標準化管理委員會 提出車聯網產業的整體標準體系結構、建設內容，指導車聯網產業標準化總體工作，推動逐步形成統一、協調的國家車聯網產業標準體系架構。1717 國家車聯網產業標準體系建設指南（電子產品與服

247、務）2018年6 月 工信部、國家標準化管理委員會 主要針對支撐車聯網產業鏈的汽車電子產品、車載信息系統、車載信息服務和平臺相關的標準化工作，明確車聯網電子產品和車載信息服務的標準化發展方向。車聯網電子產品與服務包括基礎產品、終端、網絡、平臺與服務等，通過基礎產品和終端采集并獲慧翰微電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-85 序號序號 法律法規法律法規 和政策名稱和政策名稱 時間時間 頒布單位頒布單位 主要內容主要內容 取車輛的智能信息，感知并處理行車狀態與環境，實現交通信息、導航服務、娛樂信息、安全行駛、在線商務、排放信息、遠程控制等方面的車載信息服務。1818 國家車聯網產業標準體

248、系建設指南（信息通信）2018年6 月 工信部、國家標準化管理委員會 重點研究制定天線技術、通信設備電磁兼容性等基礎技術體系，制定基于 LTE-V2X 的無線通信網絡建設及關鍵技術標準體系，探索5G 技術在車聯網產業領域的應用，關注效率出行類、信息娛樂類、通信服務類平臺的標準化研究制定工作，制定、完善通信安全相關標準等，支撐車聯網產業相關技術發展、促進車聯網產業應用和推廣。1919 國家車聯網產業標準體系建設指南（智能網聯汽車）2017年12 月 工信部、國家標準化管理委員會 到 2020 年，初步建立能夠支撐駕駛輔助及低級別自動駕駛的智能網聯汽車標準體系。到2025 年，系統形成能夠支撐高級

249、別自動駕駛的智能網聯汽車標準體系。2020 關于進一步做好新能源汽車推廣應用安全監管工作的通知 2016年11 月 工信部 自 2017 年 1 月 1 日起，新生產的全部新能源汽車安裝車載終端，通過企業監測平臺對整車及動力電池關鍵系統運行安全狀態進行監測和管理，將公共服務領域車輛相關安全狀態信息上傳至地方監測平臺。2121 國務院關于積極推進“互聯網+”行動的指導意見的行動計劃（2015-2018年）2015年12 月 工信部 要 求 出 臺 車 聯 網 發 展 創 新 行 動 計 劃（2015-2020 年），推動車聯網技術研發和標準制定，組織開展車聯網試點、基于 5G 技術的車聯網示范。

250、2222 重點領域技術路線圖（2015 版）2015年9 月 國家制造強國建設戰略咨詢委員會 提出 2025 年基本建成自主的智能網聯汽車產業鏈與智慧交通體系，發展的重點產品包括基于網聯的車載智能信息服務系統、駕駛輔助級智能汽車、部分或高度自動駕駛級智能汽車等，關鍵零部件包括車載光學系統、車載互聯終端、集成控制系統等。3、行業主要法律法規及行業政策對發行人經營發展的影響、行業主要法律法規及行業政策對發行人經營發展的影響 發行人所處行業是國家鼓勵發展的產業，國務院、各主管部門出臺了一系列支持行業發展的規劃和政策，有助于推動智能網聯汽車全產業鏈的蓬勃發展。發行人作為智能網聯汽車的關鍵零部件供應商，

251、受益于國家前瞻性的戰略規劃和良好的政策環境，生產經營狀況良好，盈利能力穩步提升。2020 年以來，國家進一步加速了智能網聯汽車相關規劃和指導意見的出臺，我國汽車智能化、網聯化和電動化程度日益提升。2021 年，公司經營規模和盈利情況大幅提升，預計未來公司經營業績將持續增長?；酆参㈦娮庸煞萦邢薰?招股說明書（申報稿）1-1-86（三）行業發展概況（三）行業發展概況 1、汽車市場發展概況、汽車市場發展概況（1）全球汽車市場穩步發展 經過百余年的發展演變，汽車產業已成為世界上規模最大的支柱產業之一，具有產業關聯性強、技術要求高、零部件數量多等特點，對工業結構升級和相關產業發展具有輻射帶動作用。20

252、20 年新冠疫情爆發，全球汽車銷量下降至 7,797萬輛，隨著新冠疫情得到控制，汽車市場逐漸回暖，2021 年全球汽車銷量約 8,268萬輛。數據來源：Wind，國際汽車制造商協會（2）中國汽車市場潛力巨大 隨著國民經濟快速發展，中國汽車市場需求保持良好的增長態勢。得益于汽車排放“國六”標準新車補貼、支持購置使用新能源汽車、增加傳統汽車限購指標和開展汽車以舊換新等一系列鼓勵汽車消費的措施和政策，汽車市場逐漸回暖。根據中國汽車工業協會統計，20222022 年年，中國汽車銷量約 2,6862,686 萬輛萬輛，同比增長2.1%2.1%。7,8178,2138,5618,8348,9689,386

253、9,5669,5069,1307,7978,2684.3%5.1%4.2%3.2%1.5%4.7%1.9%-0.6%-4.0%-14.6%6.0%-20%-15%-10%-5%0%5%10%02,0004,0006,0008,00010,00012,000201120122013201420152016201720182019202020212011年至年至2021 年全球汽車銷量（萬輛）及增長率年全球汽車銷量（萬輛）及增長率慧翰微電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-87 數據來源：中國汽車工業協會（3）中國自主品牌乘用車市場份額提升 中國作為全球最大的汽車需求市場，國產化水平不斷提

254、升，自主品牌乘用車在品牌發展與產品革新方面持續發力。根據中國汽車工業協會統計，20222022 年年，中國乘用車銷量約 2,356.32,356.3 萬輛萬輛，增速達到 9.5%9.5%，創近六年六年來新高。其中，自主品牌乘用車銷量約1,176.61,176.6 萬輛萬輛，占乘用車市場份額約49.949.9%，實現大幅增長。數據來源：Wind，中國汽車工業協會 1,851 1,931 2,198 2,349 2,460 2,803 2,888 2,808 2,577 2,531 2,627 2,686 2.5%4.3%13.9%6.9%4.7%13.9%3.0%-2.8%-8.2%-1.8%3

255、.8%2.1%-10%-5%0%5%10%15%20%05001,0001,5002,0002,5003,0003,5002011201220132014201520162017201820192020202120222011年至年至2022年中國汽車銷量（萬輛）及增長率年中國汽車銷量（萬輛）及增長率609.8 646.9 725.0 754.7 869.9 1,050.4 1,087.2 998.7 840.7 774.9 954.3 1,176.6 6.1%12.1%4.1%15.3%20.7%3.5%-8.1%-15.8%-8.1%23.1%22.8%-20%-10%0%10%20%30

256、%02004006008001,0001,2001,4002011201220132014201520162017201820192020202120222011年至年至2022年中國自主品牌乘用車銷量（萬輛）及增長率年中國自主品牌乘用車銷量（萬輛）及增長率慧翰微電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-88 數據來源：Wind，中國汽車工業協會 頭部自主品牌廠商面向年輕化群體，打造新品牌、新形象，加大產品研發、生產平臺方面的投入，在車型性價比、售后服務滿意度等方面優勢明顯，具備良好的競爭力。根據中國汽車工業協會統計，2021 年中國自主品牌乘用車銷量前十名廠商分別為：上汽集團、吉利汽車、

257、長安汽車、長城汽車、奇瑞汽車、比亞迪、東風汽車、廣汽集團、一汽集團和江淮汽車，合計銷售乘用車 882.3 萬輛，占自主品牌乘用車銷量占比約 92.46%，在中國乘用車總銷量中占比約 41.07%。數據來源：中國汽車工業協會 42.1%41.7%40.4%38.3%41.1%43.1%44.0%42.1%39.2%38.4%44.4%49.9%20%30%40%50%60%2011201220132014201520162017201820192020202120222011年至年至2022年中國自主品牌乘用車市場份額變化趨勢年中國自主品牌乘用車市場份額變化趨勢13.638.145.651.17

258、3.587.2104.8123.3132.8212.30306090120150180210240江淮汽車一汽集團廣汽集團東風汽車比亞迪奇瑞汽車長城汽車長安汽車吉利汽車上汽集團2021年自主品牌乘用車銷量（萬輛）前十名廠商年自主品牌乘用車銷量（萬輛）前十名廠商慧翰微電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-89 2、車聯網產業概況、車聯網產業概況（1）車聯網的定義及關鍵要素 車聯網是以車輛為主體，依靠通信網絡互連實現車內、車與車（V2V）、車與人（V2P）、車與路（V2I）、車與服務平臺（V2N）的互聯互通、信息共享，為車輛運行和使用提供服務，進而達到保障交通安全、提高駕駛體驗等目標的智慧

259、交通解決方案。車聯網主要包含“車、人、路、通信、服務平臺”五大關鍵要素。其中“車”是車聯網最核心的要素，智能網聯汽車是車聯網技術落地應用的主體；“人”是車聯網服務的使用者和道路環境的參與者；“路”是車聯網應用的必備配套基礎設施，主要目標為實現交通道路信息化；“通信”即各類信息的交互載體，匯總傳輸車內、車路、車云的海量信息流；“服務平臺”是車聯網服務生態的業務數據載體，致力于改善用戶駕乘感受。資料來源：車聯網白皮書（2017）（2）車聯網的發展階段 車聯網是物聯網技術在智能交通系統領域的延伸，車聯網也被認為是物聯網體系中最有產業潛力、市場需求最明確的領域之一。從車聯網發展趨勢來看，可以按照時間節

260、點和發展程度分為三個重要階段：車載信息服務階段（2012 年-2020 年），主要依靠政策驅動發展，通過車慧翰微電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-90 輛將車主與各種服務資源整合在一起，主要提供車的信息娛樂功能，如導航、音樂、娛樂、通信等，車聯網逐漸在汽車中普及，成為越來越多新車的標配。單車智能階段（2020 年-2025 年），需求逐漸替代政策成為驅動發展的主導因素，汽車基于車載傳感器、控制器、執行器等裝置，融合現代通信和網絡技術，實現安全、舒適、節能、高效行駛。車聯網的應用場景也從前一階段的信息娛樂領域向單車智能相關領域拓展，OTA、遠程控制等提升用車效率的服務廣受歡迎。智慧出

261、行階段（2025 年之后），在單車智能的基礎上，通過車聯網建立云計算中心，為智能網聯汽車及其用戶、服務機構等提供車輛和環境的動態基礎數據，具備高性能信息共享、高實時性云計算、大數據分析、信息安全等性能，實現車路協同，構建更智能的交通環境。資料來源：車聯網：OTA 驅動發展，賦能網聯自動駕駛（3）車聯網的產業架構 車聯網產業鏈主要由通信芯片、通信模組、終端設備、整車廠、智慧公路、測試驗證以及運營服務七大模塊組成。目前，產業架構基本成型，在標準組織、科研院所等相關機構的支撐下，車聯網產業將以智能網聯汽車為核心，聚焦于城市道路進行網絡部署和技術優化，最終實現安全、高效的車路協同系統?；酆参㈦娮庸煞萦?/p>

262、限公司 招股說明書（申報稿）1-1-91 資料來源：C-V2X 產業化路徑和時間表研究白皮書（4）車聯網市場規?？焖偕仙?在整體車聯網大趨勢下，車聯網滲透率快速上升，根據 IHS Markit 預測，2022年全球網聯汽車保有量滲透率將達到 24%。滲透率提升推動全球車聯網市場規?？焖偕仙?，預計 2022 年全球車聯網市場規模將達到 1,629 億美元，同比增長約14%，中國車聯網市場則增長速度更快，預計 2022 年增速約為 24%。資料來源：IHS Markit，天風證券研究所 隨著我國車聯網產業的逐步發展，傳統汽車產業競爭格局發生了變化。部分ICT 企業開始在汽車產業布局，網絡運營商、芯

263、片與模組廠商、終端設備商等加速了汽車網聯化的進程。具備車聯網各項創新功能的研發實力及掌握軟硬件設計開發技術的科技企業開始有機會與整車廠及其一級供應商合作，逐漸加入車聯網產業鏈，這些變化為車聯網智能終端和車載智能模組的供應商提供了良好的發展525 728 920 1,210 1,430 1,629 11416623933842853039%26%32%18%14%46%44%41%27%24%0%10%20%30%40%50%04008001,2001,6002,000201720182019202020212022E全球及中國車聯網市場規模全球及中國車聯網市場規模（億美元）及億美元）及增長率增

264、長率全球車聯網市場規模中國車聯網市場規模全球車聯網市場規模增長率中國車聯網市場規模增長率慧翰微電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-92 機遇。3、智能網聯汽車產業概況、智能網聯汽車產業概況（1）智能網聯汽車的技術路線 智能網聯汽車產業與車聯網產業緊密相關，是車聯網技術應用和落地的核心。在全球新一輪科技產業變革蓬勃發展的大背景下，智能網聯汽車作為科技創新的重要載體，正推動著汽車產業形態、交通出行模式、能源消費結構和社會運行方式發生深刻變化。資料來源：汽車迎來新趨勢，車聯網帶動大變革（2）智能網聯汽車的產業鏈 智能網聯汽車產業是汽車、電子、信息通信、道路交通運輸等行業深度融合、技術創新的

265、新型產業形態?；诠δ艿慕嵌瓤梢詫⒅悄芫W聯汽車產業劃分為感知、決策、執行、聯網、地圖、云端及后市場七個環節，產業鏈具體情況如下：資料來源：智能網聯汽車產業發展報告（2020），公司整理 公司處于產業鏈上的聯網環節。聯網環節主要指通過通信與網絡技術，實現慧翰微電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-93 車輛內部、車輛與車輛、車輛與基礎設施、車輛與行人、車輛與云端的信息交互，這也是車聯網的關鍵要素，與車聯網的發展相輔相成。聯網環節涉及的關鍵終端設備主要包括車端設備和路側設施，車端設備中的關鍵設備是車載通信模組及以TBOX 為代表的車聯網智能終端，路側基礎設施即在道路側鋪設通信支持的基礎設施

266、，包括 RSU、感知單元和計算決策單元等。（3）市場規?？焖僭鲩L，智能網聯滲透率不斷提升 目前，全球主要國家和地區都將智能網聯汽車作為汽車產業發展的重要方向，中國也將智能網聯汽車定位為重要戰略產業之一，加快產業布局、推動產業化進程。在戰略推動和政策支持下，智能網聯汽車市場規?？焖僭鲩L。2021 年 6 月，國家工業信息安全發展研究中心發布的智能網聯汽車數據安全研究 顯示，2020 年，我國智能網聯汽車銷量為 303.2 萬輛，同比增長 107%，市場滲透率約為15%。2021年一季度，L2智能網聯汽車的市場滲透率達到17.8%，新能源汽車中的 L2 智能網聯汽車市場滲透率達 30.9%。根據車

267、云網統計，根據車云網統計，截至截至20222022 年年 1212 月月，智能網聯乘用車的滲透率為，智能網聯乘用車的滲透率為 24.96%24.96%?？梢?，我國智能網聯汽車市場規模不斷提升，智能網聯功能在乘用車市場中持續滲透，為智能網聯汽車關鍵零部件的發展提供了廣闊的市場空間和市場前景。4、車聯網智能終端、車聯網智能終端和車載智能模組是智能化和網聯化的關鍵組件和車載智能模組是智能化和網聯化的關鍵組件 車聯網智能終端通過搭載車載智能模組，接入網絡以滿足數據傳輸、信息安全和各項遠程通訊、遠程控制及遠程交互功能，二者均是智能網聯汽車和車聯網產業實現智能化、網聯化的關鍵組件。（1）車載智能模組作為基

268、礎功能模塊，應用廣泛 無線模組是將芯片、存儲器、功放器件等集成在一塊線路板上，并提供標準接口的功能模塊。根據不同的網絡通信技術，無線模組可劃分為通信模組與定位模組，其中通信模組又根據網絡制式的不同分為蜂窩類通信模組與非蜂窩類通信模組。蜂窩模組包括 2G/3G/4G/5G 模組，應用領域更廣、潛力更大，是未來通信模組發展的主要動力。非蜂窩模組主要包括 WiFi、藍牙等局域無線模組和 LoRa等廣域無線模組?；酆参㈦娮庸煞萦邢薰?招股說明書（申報稿）1-1-94 資料來源：智研咨詢 目前車載智能模組多使用以 4G 和 5G 為主的蜂窩通信模組，部分為 WiFi、藍牙模組和定位模組，主要應用在 T

269、BOX、OBD、智能后視鏡、行車記錄儀、車載娛樂信息系統等各類車載產品中。（2）車聯網智能終端作為交互載體，功能多樣 在車聯網系統運行過程中，車輛數據讀取、信息交互和執行控制均需要通過以 TBOX 為代表的車聯網智能終端，其作為實現網聯交互的載體，發揮著重要的橋梁作用。資料來源：公司整理，Machina Research TBOX 可深度讀取汽車 CAN 總線數據和私有協議，通過無線網絡將數據傳無線模組通信模組蜂窩模組2G/3G/4G/5G、LPWAN（NB-IoT/eMTC）非蜂窩模組WiFi、藍牙、ZigBee、LPWAN（LoRa/Sigfox）定位模組GNSS模組GPS、BDS（北斗）

270、、GLONASS、Galileo慧翰微電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-95 到云服務器，實現遠程通訊、遠程控制、安防服務、OTA、V2X、行駛安全、節能管理、信息娛樂等服務功能，有效提升汽車智能化、網聯化程度。TBOX 運用了多種技術，包括：無線廣域網、無線局域網、車身通訊網、多網路由、車載數據安全、空中燒號、GPS 和北斗定位、三維加速度傳感器、多軸傳感器、實時慣導等。TBOX 一般在整車生產時內嵌在汽車中，屬于乘用車前裝零部件，其市場具有較高的行業壁壘和技術門檻。（四）行業發展趨勢（四）行業發展趨勢 1、智能化、網聯化、電動化推動車聯網智能終端的升級迭代、智能化、網聯化、電動

271、化推動車聯網智能終端的升級迭代 近年來，新一輪全球性科技革命和產業變革正在孕育興起，在政策、技術與市場等多重因素的影響下，汽車產業與人工智能、信息通信和能源動力等領域新一代技術加速融合，正在形成“動力技術多元化、多技術路線共存、電動化與智能化、網聯化技術齊頭并進”的發展格局。2020 年 11 月 2 日國務院辦公廳發布新能源汽車產業發展規劃（2021-2035 年），強調智能化、網聯化和電動化成為汽車產業的發展潮流和趨勢。（1）智能化促進汽車成為新一代移動智能空間 信息通信技術的演進、汽車電子底層硬件設計和應用軟件功能的開發，推動汽車由單純的交通運輸工具逐漸轉變為新一代智能移動空間，兼有移動

272、辦公、移動家居、娛樂休閑、數字消費、公共服務等功能，滿足消費者多元化的應用場景和智能化的需求。（2）網聯化助力汽車實現深度智能應用 網聯化從為用戶提供網絡連接便利的智能網聯系統，到為用戶提供集駕駛服務、娛樂服務、社交服務等功能于一體的車聯網系統，推動汽車由簡單聯網逐步發展為單車智能，未來將進一步實現車路協同和智慧出行。汽車的全面智能網聯發展趨勢，在為用戶提供便捷享受的同時，將通過信息、數據的通訊及共享，進一步提升汽車駕駛的舒適性、穩定性與安全性，助力汽車提升智能座艙、智能駕駛等各項智能應用水平?；酆参㈦娮庸煞萦邢薰?招股說明書（申報稿）1-1-96（3）電動化推動汽車行業發展新格局 在國家排

273、放標準和能耗管控的雙重驅動下，汽車發展進入電動化時代。我國積極順應產業發展趨勢，培育完善的動力電池產業鏈，助推國內新能源車市場發展，營造健康的新能源汽車消費環境。根據工信部通報，“十三五”時期，我國新能源汽車年銷量從 2016 年的 50.7 萬輛提高到 2020 年的 136.7 萬輛，年均增長率達到了 28%。根據中國汽車工業協會統計，20222022 年年，新能源汽車銷量 688.7688.7萬輛萬輛，同比增長 93.4%93.4%，市場占有率達到 25.6%25.6%。根據國務院發布的新能源汽車產業規劃2021-2035年，到2025年我國新能源車銷量滲透率要達到20%以上，我國新能源

274、汽車產業發展已進入規?；焖侔l展的新階段。根據工信部關于進一步做好新能源汽車推廣應用安全監管工作的通知，自 2017 年 1 月 1 日起對新生產的全部新能源汽車強制要求安裝車載終端。隨著汽車產業在智能化、網聯化、電動化方向深入發展，車載軟硬件裝配也變得更加復雜。具有技術研發實力和創新體系的供應商，能夠緊跟行業發展趨勢，把握行業前沿方向，通過技術和產品的不斷升級和迭代，拓展車聯網智能終端和車載智能模組的功能，滿足行業的相關標準和用戶需求。2、汽車電子電氣架構變革、汽車電子電氣架構變革提升提升車聯網智能終端的單車價值車聯網智能終端的單車價值 智能化、網聯化和電動化的發展推動汽車功能和屬性發生深刻

275、改變，導致其電子電氣架構也隨之改變?，F有的汽車電子電氣架構以分布式為主，每臺汽車承載數十個電子控制單元執行決策功能。為進一步促進軟硬件解耦，實現軟硬件集成開發或功能定義，汽車電子電氣架構將向域集中電子電氣架構轉變，域控制器集成了多個電子控制單元功能，減少了車輛線束，有利于降低整車成本和開發難度，縮短整車集成驗證周期。未來，隨著各功能域的深度融合，域控制器將演變為跨域中心控制器，最后發展成為以車載中央計算機和區域導向架構為基礎的車輛集中電子電氣架構?；酆参㈦娮庸煞萦邢薰?招股說明書（申報稿）1-1-97 資料來源：博世，Trends of Future E/E Architectures 目前

276、，不同整車廠及一級供應商對域的劃分存在差異，較為常見的方式是按照功能進行域的劃分。由于車聯網智能終端具備通信功能，是實現汽車內外通信、交互控制的重要零部件，因此，未來智能網聯汽車電子架構中可能發展出以車聯網智能終端為核心的信息通信域，成為必不可少的數據通訊中心和通信安全中心。資料來源：公司整理 隨著汽車電子電氣架構的演進，軟硬件相關算力和算法的提升，未來以車聯網智能終端為載體的信息通信域控制器有望發展成為新的車載通信計算平臺，這將進一步提升產品的單車價值。因此，具備平臺化、模塊化的技術積累和開發方式，同時擁有車聯網智能終端的成功開發經驗，并與自主品牌整車廠和產業鏈龍頭企業深度合作的市場參與者，

277、將憑借先發優勢和產業基礎，探索新型的技術路線，保持產品和業務技術的創新，為客戶不斷創造價值，在產業發展中受益?；酆参㈦娮庸煞萦邢薰?招股說明書（申報稿）1-1-98 3、車聯網相關技術進步車聯網相關技術進步促進促進車聯網智能終端的市場應用車聯網智能終端的市場應用 目前，車聯網的發展正處于由 4G LTE 蜂窩通信網絡技術向 5G C-V2X 通信技術過渡的時期。5G 具有高可靠性、大帶寬和低延遲等優勢，將成為實現車輛環境感知、協同通信、遠程控制的關鍵技術。C-V2X 是我國主導的基于 4G/5G等蜂窩網通信技術演進形成的車聯網無線通信技術，相較 4G LTE 技術，進一步滿足車聯網場景的嚴格

278、要求。新一代車聯網智能終端也將應用5G C-V2X技術，并集成C-V2X芯片模組、高精度定位模塊、慣導系統等部件，適應于更復雜的車聯網場景，推動單車智能與車路協同的深度融合。5G TBOX 將成為智能網聯汽車的核心零部件，整車廠也正與 Tier1 展開合作，陸續在新一代車型中推出 5G+V2X 配置，推動智能駕駛技術和智能駕駛體驗升級。與此同時，在國家政策的大力支持下，國內多地建設車聯網先導示范區，以國家戰略為引領，統籌規劃車聯網發展布局，構建開放融合的產業生態。與車聯網相關的技術也在不斷進步和成熟，促進智能駕駛和智慧出行應用場景的商業化落地，增加了車端設備和路端設備的需求。根據 智能網聯汽車

279、技術路線圖 2.0，C-V2X 終端的新車裝配率 2025 年將達 50%，2030 年基本普及，城市內道路基礎設施需增加配置車聯網相關的配套設備。這將拓展車聯網智能終端和智能模組的應用場景，有利于進一步擴大市場規模。（五）發行人自身的創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、業態（五）發行人自身的創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況創新和新舊產業融合情況 公司自身的創新、創造、創意特征以及科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況，請參見本招股說明書“第二節 概覽”之“五、發行人五、發行人符合成符合成長型創新創業企業的情況長型創新創業企業的情況”。（六）發

280、行人市場地位、技術水平及特點（六）發行人市場地位、技術水平及特點 1、發行人的市場地位、發行人的市場地位 公司的車聯網 TBOX 產品是國家車聯網產業標準體系建設指南（智能網聯汽車）列出的關鍵零部件。目前外資車、合資車的 TBOX 供應被博世、LG電子、法雷奧等外資廠商壟斷，自主品牌汽車的 TBOX 細分市場亦面臨外資廠慧翰微電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-99 商的競爭。公司為上汽集團、奇瑞汽車、吉利汽車等國內領先的自主品牌整車廠商提供車聯網 TBOX 產品，實現對博世等海外知名 TBOX 廠商的進口替代。2019 年，公司的 eCall 終端取得國內第一張歐盟 eCall 認

281、證證書和全球首批符合聯合國歐洲經濟委員會 UN-R144 標準的認證證書。2021 年，公司取得阿聯酋 UAE.S 5019:2018 認證證書。目前，公司的 eCall 汽車安全終端已搭載在上汽集團、奇瑞汽車、吉利汽車、比亞迪、蔚來汽車等自主品牌的多款車型上，出口歐盟、英國、日本日本等海外市場，助力我國自主品牌整車廠推進國際化、智能化進程。主要自主品牌乘用車 2021 年的銷量、車聯網智能終端供應商、與公司合作發展歷程情況如下：單位：萬輛 序序號號 自主品牌自主品牌整車廠整車廠 2021年年乘用車乘用車銷量銷量 主要主要車聯網車聯網智能終端智能終端供供應商應商 合作合作發展發展歷歷程程 1

282、上汽集團 212.3 發行人、聯創汽車等 上汽集團自2012年起引入發行人作為車聯網TBOX供應商；2018年引入發行人作為旗下高端車型的車聯網TBOX供應商；2019年起發行人為其海外市場出口車型提供eCall終端，目前批量出貨 2 吉利汽車 132.8 發行人、LG電子、億咖通等 吉利汽車原供應商為LG電子；2015年吉利汽車引入發行人作為車聯網TBOX供應商；發行人2019年開始為吉利與領克新車型研發車聯網TBOX產品，2020年開始批量出貨；2021年，發行人為其海外市場出口車型提供eCall終端 3 長安汽車 123.3 法雷奧、遠特科技、發行人等 2022年，發行人為其海外市場出口

283、車型提供eCall終端 4 長城汽車 104.8 博世、聯陸科技等 發行人作為二級供應商為長城汽車提供物聯網模組產品 5 奇瑞汽車 87.2 發行人等 2017年，發行人成為奇瑞汽車旗下瑞虎及艾瑞澤系列車型的供應商，博世為奇瑞汽車旗下星途系列車型供應商，2018年星途項目轉由發行人承接，2019年實現量產；2021年，發行人為其海外市場出口車型提供eCall終端 6 比亞迪 73.5 自主研發、發行人、華為 發行人為其海外市場出口車型提供eCall終端 7 東風汽車 51.1 馬瑞利、聯友科技等 發行人通過聯友科技為其提供物聯網智能模組產品 8 廣汽集團 45.6 自主研發、發行人、華為 發行

284、人為其海外市場出口車型提供eCall終端 9 一汽集團 38.1 經緯恒潤等 發行人目前未與其合作 慧翰微電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-100 序序號號 自主品牌自主品牌整車廠整車廠 2021年年乘用車乘用車銷量銷量 主要主要車聯網車聯網智能終端智能終端供供應商應商 合作合作發展發展歷歷程程 10 華晨汽車 13.4 東軟集團、英泰斯特等 發行人目前未與其合作 11 蔚來汽車 9.1 自主研發、發行人、均勝電子等 發行人為其海外市場出口車型提供eCall終端 12 理想汽車 9.0 未披露 發行人目前為其提供物聯網智能模組產品 資料來源：中國汽車工業協會，汽車品牌公告，供應商官

285、方網站，主流汽車資訊網站及公司整理 聚焦整車廠優質客戶，是公司業務發展的重要戰略之一。報告期內，公司的主要客戶上汽集團、吉利汽車、奇瑞汽車等均為前十大自主品牌乘用車廠商。自主品牌乘用車在我國汽車工業中占有重要地位，根據中國汽車工業協會統計，2019 年、2020 年、2021 年和和 20222022 年年自主品牌乘用車的銷量分別為 840.7 萬輛、774.9 萬輛、954.3萬輛和和 1 1,176.6176.6 萬輛萬輛，占中國乘用車市場的份額分別為 39.2%、38.4%、44.4%和和 49.949.9%。自主品牌乘用車正處于由高速增長轉向高質量發展的關鍵時期，主要整車廠均將智能化、

286、網聯化、電動化作為戰略發展方向，為公司提供了有利的市場前景和發展空間。2、技術水平及特點、技術水平及特點 公司自成立以來一直專注于無線通信技術研發、嵌入式軟硬件開發、技術服務等業務，積累了豐富的行業經驗和先發優勢。公司順應行業發展趨勢，主營產品從物聯網智能模組發展到車聯網智能終端，并積極布局域控制器和中央處理器的研發設計，持續開發具有更高附加值的車聯網智能終端產品。公司技術、產品演進路線如下圖所示：慧翰微電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-101 資料來源：公司整理 發行人與國內主要自主品牌整車廠及汽車產業鏈龍頭企業緊密合作，在涵蓋智能網聯汽車核心的 TBOX、eCall、智能模組等

287、領域構建了全棧開發能力，建立了豐富的智能網聯汽車車載控制單元產品矩陣，積累了支撐未來業務持續快速增長的核心技術。公司已掌握 37 項核心技術，取得了多項自主知識產權，包括 8項發明專利、37 項實用新型專利、1 項外觀設計專利、61 項軟件著作權，有效保持了在行業的技術領先優勢。公司核心技術請參見本節之“六、發行人核心技術與研發情況”之“（一）發行人核心技術情況”。（七）行業競爭情況（七）行業競爭情況 公司的主營業務為車聯網智能終端、物聯網智能模組的研發、生產和銷售，同時為客戶提供軟件和技術服務。目前境內外市場參與者的部分業務或產品與公司主營業務、主要產品存在相似之處，但不完全可比。根據主營業

288、務及主要產品相似程度列示行業內主要競爭企業如下：1、德賽西威（、德賽西威（002920.SZ）德賽西威成立于 1986 年 7 月，是一家領先的移動出行科技公司。主營業務是汽車電子產品的研發設計、生產和銷售，主營產品包括智能座艙、智能駕駛和網聯服務。智能座艙包括車載信息娛樂系統、駕駛信息顯示系統、車身信息與控慧翰微電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-102 制系統、智能座艙域控制器等產品；智能駕駛包括全自動泊車系統、駕駛員監測系統、TBOX、自動駕駛域控制器等產品；網聯服務包括整車級 OTA、藍鯨 OS3.0終端軟件等產品。德賽西威 2018 年開始量產 TBOX 產品。2021 年

289、，德賽西威實現營業收入 95.69 億元。2、經緯恒潤（、經緯恒潤（688326.SH）經緯恒潤成立于 2003 年 9 月，是一家綜合型的電子系統科技服務商。主營業務是為汽車、高端裝備、無人運輸等領域的客戶提供電子產品、研發服務及解決方案和高級別智能駕駛整體解決方案。主營產品包括智能駕駛電子產品、智能網聯電子產品、車身和舒適域電子產品等。其中，智能網聯電子產品主要包括遠程通訊控制器（TBOX）和網關等，TBOX 產品主要適配一汽解放 J6、一汽紅旗HS5/HS7、廣汽埃安 S/V/LX、江鈴福特領界等車型。2021 年，經緯恒潤實現營業收入 32.62 億元。3、鴻泉物聯（、鴻泉物聯（688

290、288.SH）鴻泉物聯成立于 2009 年 6 月，是一家商用車智能網聯設備供應商。主營業務是商用車智能網聯設備的研發、生產和銷售，業務包括智能化業務、網聯化業務和智慧城市業務。主營產品包括高級輔助駕駛系統、智能增強駕駛系統、人機交互終端和車載聯網終端。鴻泉物聯的 TBOX 主要用于商用車的前裝和后裝市場。2021 年，鴻泉物聯實現營業收入 4.06 億元。4、移遠通信（、移遠通信（603236.SH）移遠通信成立于 2010 年 10 月，是一家物聯網整體解決方案供應商。主營業務是物聯網領域無線通信模組及其解決方案的設計、生產、研發與銷售。主要產品包括蜂窩模組、WiFi&Bluetooth

291、模組、GNSS 模組、天線及 QuecCloud 等，廣泛應用于車載運輸、智慧能源、無線支付、智能安防、智慧城市等領域。2021年，移遠通信實現營業收入 112.62 億元。5、華為、華為 華為成立于 1987 年 9 月，是一家 ICT 基礎設施和智能終端提供商。主營業務是運營商業務、企業業務、消費者業務。主營產品包括個人及家庭產品、運營商網絡產品、云與計算產品、各行業解決方案等。2019 年，華為成立智能汽車慧翰微電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-103 解決方案業務單元，將 ICT 產業延伸至智能汽車領域，通過智能網聯、智能駕駛、智能電動、智能座艙和智能車云打造智能汽車解決方

292、案，做智能網聯汽車的增量部件供應商。華為在智能網聯領域提供的產品主要包括：5G+C-V2X 車載通信模組、TBOX、車載網關、車聯網云平臺等。2021 年，華為實現營業收入 6,368.07億元。6、博世、博世 博世集團成立于 1886 年，是一家全球知名的汽車技術供應商，主營業務是提供汽車與智能交通技術、工業技術、消費品和能源及建筑技術的產業產品和服務。主營產品包括汽車與智能交通產品、家居產品及工業和貿易產品等。其中，汽車與智能交通技術業務領域包括：內燃機的噴射技術和動力總成外圍設備、多樣化的動力總成電氣化解決方案、車輛安全系統、駕駛輔助和自動化功能、車載信息娛樂技術、車輛與車輛以及車輛與基

293、礎設施的通信、維修網絡概念和汽車售后市場技術與服務。2021 年，博世集團的銷售額達 787.48 億歐元。7、法雷奧、法雷奧 法雷奧成立于 1923 年，是一家世界領先的汽車零部件供應商，主營業務是汽車零部件、系統、模塊的設計、開發、生產及銷售。主營產品包括舒適駕駛及探測系統、動力系統、熱力系統和汽車視覺系統。2016 年法雷奧完成對德國 Peiker公司的收購。Peiker 公司是全球主要的遠程車載通訊及移動互聯技術供應商，此次收購將幫助法雷奧部署智能網聯汽車通訊產品，進一步加強車載通訊技術實力，并拓展其在該技術市場中的全球影響力。2021 年，法雷奧的銷售額達 172.62 億歐元。8、

294、LG 電子電子 LG 電子成立于 1958 年 10 月，是一家專業提供電子產品的制造商，主營業務是提供化學能源、電子電器、通訊等領域的產品和服務。主營產品包括家用電器、電腦配件、智能家居和商用產品等。在汽車行業，LG 電子已成立自動駕駛汽車部門，主攻自動駕駛技術。2017 年，LG 電子研發出基于 LTE 的車聯網終端及自動駕駛汽車安全技術。2021 年 1 月，LG 電子與高通展開合作，共同研發 5G車載平臺，將提供完善的車載網絡解決方案?；酆参㈦娮庸煞萦邢薰?招股說明書（申報稿）1-1-104（八）發行人的主要競爭優勢和劣勢（八）發行人的主要競爭優勢和劣勢 1、主要競爭優勢、主要競爭優

295、勢（1）豐富的跨領域技術積累 公司擁有一支勇于創新、經驗豐富的技術團隊，在汽車電子、無線通訊及智能網聯汽車應用技術方面具備堅實的專業基礎，能夠應對研發和生產中的各項技術和產品開發需求，快速響應客戶對新產品研發設計的變化要求。公司憑借在信息通信領域的技術積累，較早介入物聯網和智能汽車產業，將信息通信技術應用于汽車電子行業，推出汽車級智能通信模組、車聯網 TBOX、eCall 終端等新一代智能汽車核心零部件。隨著技術水平的不斷提升，公司將信息通信技術、車聯網技術遷移到產業物聯網領域，為電梯裝載物聯網智能單元，提升了相關行業運營效率和智能化水平，具有較強的跨界創新能力。截至 2022 年 9 月 3

296、0 日，公司已取得發明專利 8 項、實用新型專利 37 項、外觀設計 1 項、軟件著作權 61 項。（2）平臺化、模塊化的研發能力 公司秉承“平臺化、模塊化”的理念建設技術研發體系，以信息通信技術發展趨勢和客戶個性化需求為基礎，不斷迭代平臺化的產品架構，形成了業內領先的平臺迭代和模塊深度開發能力。公司平臺化和模塊化的設計理念，使得公司產品的硬件和軟件可以按照客戶的需求進行配置，與客戶保持同步研發，從而縮短開發周期，更快地導入市場。同時，有利于滿足客戶的差異化需求，及時響應并推出新功能、新產品。平臺化、模塊化的技術體系，在汽車芯片供應鏈波動的情況下，也可以快速平滑地實現重要零部件的備份與替換，能

297、夠有效應對市場供應波動。（3）快速靈活響應客戶需求 車聯網智能終端是新型產品和服務形態，客戶對其定制化開發、技術支持、產品交付和售后服務等方面均有較高要求。公司積極利用自身產品平臺化、模塊化優勢，結合豐富行業經驗和技術研發實力，快速靈活響應客戶需求，及時提供各項支持服務。同時，公司管理層及核心技術人員均具備多年信息通信、智能網聯相關領域的從業經驗，對產品研發、生產流程、制造工藝等環節具有深刻理解，能夠對客戶的具體問題和詳細需求做出快速準確的判斷并響應。輔以公司較為完慧翰微電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-105 善的供應鏈管理系統，公司能夠及時高效地為客戶提供產品及解決方案，有利于

298、提高客戶滿意度和粘性。（4）扎實的產業基礎促進業務開拓 公司把握汽車產業智能化、網聯化發展趨勢，立足于車聯網智能終端，輻射汽車相關產業鏈，奠定了較為扎實的產業基礎。在車聯網領域，公司的技術水平和綜合實力在本土廠商中處于優勢地位，成為上汽集團、奇瑞汽車、吉利汽車、廣汽集團、理想汽車、蔚來汽車等自主品牌汽車的一級供應商。同時，公司為德賽西威、電裝天、佛吉亞歌樂等客戶提供前裝通信模組，裝配公司通信模組產品的汽車導航娛樂系統已搭載在大眾汽車、豐田汽車、通用汽車等國際整車企業的多款車型上。在物聯網領域，公司為全球領先的物聯網解決方案提供商 Microchip、Sierra 提供通信模組，最終服務于工業、

299、汽車、消費者、航空航天和國防、通信市場的眾多終端客戶。經過多年的業務發展和技術積累，公司在行業內樹立了良好的口碑和聲譽，有效促成了公司與優質產業客戶的合作，有利于公司未來的業務拓展和全面發展。2、主要競爭劣勢、主要競爭劣勢（1）融資方式單一 隨著公司生產規模和研發投入不斷增加，對資金的需求越來越大。為進一步鞏固提升公司的市場地位、擴大公司的品牌影響力，公司在技術研發、產品創新、渠道完善、新產品推廣等方面還需要持續的資金投入。目前公司的融資渠道較為單一，難以滿足公司業務快速發展的需要，在一定程度上限制了研發投入和市場開拓。本次股票公開發行并上市后，公司將進一步拓寬融資渠道，改善融資能力，為公司長

300、期可持續發展提供資金等方面的支持。（2）公司規模與國際汽車電子巨頭相比較小 國外汽車電子產業起步較早，國際 Tier1 巨頭經過多年發展，在中國、北美、歐盟等主要汽車市場具有較強的影響力。近年來，公司業務快速發展，但與同行業國際知名企業相比，在業務規模、資本實力、產品覆蓋領域等方面仍存在較大差距?；酆参㈦娮庸煞萦邢薰?招股說明書（申報稿）1-1-106（九）行業發展態勢、面臨的機遇與挑戰（九）行業發展態勢、面臨的機遇與挑戰 1、行業發展態勢、行業發展態勢 請參見本節之“二、發行人所處行業及競爭情況”之“（四）行業發展趨勢”。2、面臨的機遇、面臨的機遇（1）國家產業政策支持提供發展機遇 公司所

301、處的智能網聯汽車行業屬于國家鼓勵發展的產業，2015 年以來，國家各級部門陸續出臺了一系列與智能網聯汽車發展相關的政策及規劃，引導企業規范有序地參與智能汽車產業，發展智能網聯汽車已經上升為國家戰略。完善的扶持政策和前瞻性的戰略規劃，為公司營造了有利的政策環境，提供了巨大的發展機遇。（2）智能網聯汽車發展帶來龐大市場空間 隨著全球新一輪科技革命和產業變革的蓬勃發展，汽車智能化、網聯化、電動化的發展趨勢日益顯著，汽車逐漸從機械代步工具轉變為新一代移動智能終端和智能移動空間，智能網聯汽車的市場規模逐步提高。隨著智能網聯汽車的進一步發展，其實現的功能將更加豐富、提供的服務將更加便捷，有利于進一步豐富車

302、聯網智能終端、車用級智能模組的應用場景，促進其滲透率與產品質量的提升。公司主要產品作為智能網聯汽車的關鍵零部件之一，將受益于智能網聯汽車發展帶來的龐大市場空間，預計未來公司銷售規模將進一步擴大，市場前景廣闊。（3）5G、車路協同等移動互聯技術提供技術支撐 車聯網智能終端是汽車實現與外界聯通的重要載體，在車內建立通信系統并接入移動網絡，使汽車成為萬物互聯中的一個節點。5G 通信技術具有超低時延、超高可靠、超大帶寬的特征，其商業化運營能夠為汽車智能化、網聯化提供更安全、便捷、穩定的通信技術。V2X 技術的發展有利于實現人、車、路、云的全方位連接和信息交互處理，進一步提高用戶行駛安全、出行效率和駕駛

303、體驗。移動互聯技術為車聯網智能終端、車用級智能模組的規?；瘧锰峁┝思夹g支撐。（4）汽車零部件供應鏈國產替代加速 在新冠疫情和貿易摩擦的影響下，汽車產業作為離散型制造行業，其供應鏈慧翰微電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-107 安全的重要性日益提高。特別是在消費電子產能快速擴張、擠占汽車電子產能的背景下，汽車零部件供應鏈中斷風險尤為突出。相較于國外企業，國內供應商價格低、技術支持到位、交付周期可控。因此，新形勢下汽車零部件供應鏈國產替代有望加速，將為本土汽車零部件供應商帶來可觀的市場空間。3、面臨的挑戰、面臨的挑戰（1）國際品牌在全球市場壟斷程度較高，國內企業追趕難度較大 我國汽車

304、產業發展起步相對較晚，目前汽車產業核心技術及關鍵部件仍然主要掌握在國際汽車一級供應商手中。國際品牌 Tier1 憑借深厚資本優勢和規模優勢，占據較高市場份額，以服務外資、合資車廠為主。內資供應商企業憑借性價比和本土化優勢，依靠對客戶個性化需求的快速響應，以服務自主品牌客戶為主，再通過持續的資本和技術積累向高端市場滲透。公司在國內自主品牌乘用車市場具有較強的核心競爭力，但與國際品牌汽車 Tier1 相比，整體規模、技術儲備、客戶基礎方面仍存在一定差距，追趕難度較大。（2）汽車行業周期性波動影響 公司產品主要應用于汽車領域，主要客戶為國內整車廠及整車廠一級供應商，因此公司整體業務發展與汽車行業發展

305、狀況及景氣程度密切相關。汽車行業受到經濟環境、宏觀政策等因素的影響，具有周期性特征。若未來經濟形勢惡化，或者國家產業政策發生不利變化，可能導致汽車行業產銷量下滑，從而可能對公司生產經營和盈利能力造成不利影響。公司需要在鞏固現有業務的基礎上，進一步研發新產品并拓寬應用領域，持續探索新的業務增長點，積極應對行業波動挑戰。（十）上述情況在報告期內的變化情況及未來可預見的變化趨勢（十）上述情況在報告期內的變化情況及未來可預見的變化趨勢 公司的市場地位、技術水平及特點、行業競爭情況、行業發展態勢、面臨的機遇與挑戰等情況在報告期內未發生重大變化。隨著公司產品技術水平的提高和市場地位的提升，公司的競爭優勢將

306、進一步增強。同時公司也將積極進行產品研發、業務開拓并完善融資渠道，彌補自身的競爭劣勢?；酆参㈦娮庸煞萦邢薰?招股說明書（申報稿）1-1-108（十一）發行人與同行業可比公司在經營情況、市場地位、技術實力、衡量核心競爭力的關鍵業務數據、指標等方面的比較情況（十一）發行人與同行業可比公司在經營情況、市場地位、技術實力、衡量核心競爭力的關鍵業務數據、指標等方面的比較情況 公司公司 同類產品情況同類產品情況 經營狀況經營狀況 市場地位市場地位 技術實力技術實力 關鍵業務數據關鍵業務數據 主要下游客戶群體主要下游客戶群體 慧翰股份 車聯網智能終端，包 括 車 聯 網TBOX、eCall 終端；物聯網智

307、能模組，包括智能模組、智能單元。2021 年度實現營業收入 4.22 億元，同比增長59.05%。公司為多家國內頭部自主品牌乘用車廠 商 的 一 級 供 應商。公司持續研發 5G TBOX、V2X車路協同技術、信息通信域控制器、車身控制及信息交互智能網關等底層技術，構建了成熟的產品開發和技術研發體系，自主研發了空中升級技術、車用緊急呼叫技術、安全加密技術、數字鑰匙技術等行業領先的核心技術。2021 年，公司車聯網智能終端銷售 67.26萬個，報告期內，車聯網智能終端累計銷量為 201.65201.65 萬萬個個。上汽集團、奇瑞汽車、吉利汽車、比亞迪、廣汽集團、理想汽車、蔚來汽車等國內自主品牌乘

308、用車廠商；寧德時代、德賽西威、電裝天等產業鏈龍頭企業。德賽西威 智能駕駛產品，包括 TBOX 等；網聯服務產品，包括OTA 等。2021 年度實現營業收入 95.69 億元，同 比 增 長40.75%。2020 年，德賽西威在 中 國 智 能 座 艙Tier1 前裝市場份額為 10.86%，排名第一。掌握車載電子操作系統設計技術、單芯片多系統處理技術、駕駛信息應用算法、車載以太網開發技術、車輛運動規劃算法、車輛運動控制算法、大數據分析及應用技術、網絡安全技術、云端在線升級技術等核心技術。2018年實現TBOX產品量產，已在多個車型上配套，具體出貨量未披露。主要客戶為大眾汽車、豐田汽車、馬自達集

309、團、沃爾沃汽車、一汽集團、吉利汽車、長城汽車等。TBOX 產品主要客戶未披露。經緯恒潤 智能網聯電子產品，包括 TBOX及網關。2020 年智能網聯電子產品實現營業收入 3.52 億元，同比增長38.29%。2021年1-6月智能網聯電子產品營業收入 2.18 億元。2020 年，TBOX 產品裝配量達到 36.9萬輛，市場占有率達到 3.9%。產品基于 4G/5G/V2X 技術，可實現車路協同通信功能，拓展自動泊車等智能駕駛應用。2020 年和 2021 年 1-6月，TBOX 產品銷量分別為 34.24 萬套和21.11 萬套。主要客戶為一汽紅旗、一汽解放、廣汽埃安、江鈴福特等。鴻泉物聯

310、智能增強駕駛終端 產 品，包 括2021 年度實現營業收入 4.06 億元，各類產品在商用車細分市場占有率和形成了智能增強駕駛、專項作業車高級輔助駕駛等核心技2021 年智能增強駕駛系統銷量 47.16 萬套，主要客戶為陜西汽車、北汽福田、安徽華菱、慧翰微電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-109 公司公司 同類產品情況同類產品情況 經營狀況經營狀況 市場地位市場地位 技術實力技術實力 關鍵業務數據關鍵業務數據 主要下游客戶群體主要下游客戶群體 TBOX、大數據云平臺等；車載聯網終端產品，包括后裝的 TBOX 等。同比下降11.09%。技術水平均處于國內領先地位。術，其中智能增強駕駛

311、著重通過大數據的反饋閉環，提高車輛運行效率，高級輔助駕駛在各項標準功能的基礎上，通過人工智能解決了專項作業車的行業痛點。車載聯網終端銷量1.93 萬套。北奔、蘇州金龍等商用車廠，配套車型多為重卡。移遠通信 物聯網領域無線通信模組及其解決方案。2021 年度實現營業收入 112.62 億元，同 比 增 長84.45%。2021 年 M2M 蜂窩模組出貨市場份額達到 38%。掌握完善的車載解決方案，覆蓋 5G、C-V2X、安卓智能、LTE-A、LTE、WiFi 等無線通信技術，以及 GNSS 高精度定位技術。2021 年無線通信模組實現銷量 1.75 億片，同比增長 54.32%。主要客戶為上汽集

312、團、一汽集團、北汽集團、長安汽車、蔚來汽車、紅旗汽車、東風汽車、特斯拉等。華為 5G+C-V2X 車 載通 信 模 組、TBOX、車 載 網關。2019 年成立智能汽車解決方案事業部。從 通 訊 芯 片 到 模組、TBOX 垂直布局，研發實力強。形成自動駕駛芯片、車身感知算法、自動駕駛云服務、4G/5G車載移動通信模塊、車載計算平臺等核心技術。TBOX 產品具體銷量未披露。TBOX 產品主要客戶為比亞迪、廣汽集團等。博世 TBOX 產品等。2018 年成立智能網聯事業部，2021年成立智能駕駛與控制事業部。2021 年，汽車與智能交通技術業務收入達到 454億歐元。傳統國際 Tier1 汽車零

313、部件供應商。專注于域控制器車載計算單元的服務與設計，主要包括智能座艙和智能駕駛。TBOX 產品具體銷量未披露。TBOX 產品國內主要客戶為長城汽車。法雷奧 子公司 Peiker 提供車聯網通訊解決方案。2016年 完 成 對Peiker 的收購。Peiker 是全球知名的遠程車載通訊及移動互聯技術供應商。在車載通訊模塊軟件開發、無線充電、藍牙、數字信號處理等領域處于領先地位。TBOX 產品具體銷量未披露。海外客戶主要為寶馬、奔馳等外資品牌，國內主要客戶為長安汽車?；酆参㈦娮庸煞萦邢薰?招股說明書（申報稿）1-1-110 公司公司 同類產品情況同類產品情況 經營狀況經營狀況 市場地位市場地位

314、技術實力技術實力 關鍵業務數據關鍵業務數據 主要下游客戶群體主要下游客戶群體 LG 電子 自研蜂窩通訊模組，提供車聯網終端解決方案。已成立自動駕駛汽車部門，專注自動駕駛技術。綜合性電子產品供應商。2017 年研發出基于 LTE 的V2X車聯網終端及自動駕駛汽車安全技術；2021 年，LG 電子正與高通展開合作，共同研發 5G 車載平臺。TBOX 產品具體銷量未披露。海外客戶主要為通用汽車，國內主要客戶為吉利汽車、大眾汽車。數據來源：可比公司年報、官網、主流汽車資訊網站等網絡公開渠道、公司整理等 慧翰微電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-111 三、發行人銷售情況及主要客戶三、發行人銷

315、售情況及主要客戶（一）發行人主要產品產能、產量及銷量（一）發行人主要產品產能、產量及銷量 報告期內，公司主要產品的產能、產量、銷量、產銷率及產能利用率情況如下表所示：單位：個 產品類型產品類型 項目項目 20222022 年年 1 1-9 9 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 車聯網智能終端 產能 350,000350,000 300,000 150,000-總產量 711,989711,989 660,866 376,577 354,534 其中：自產產量 181,564181,564 158,358 50,209 18,833 外協產量 530,425530

316、,425 502,508 326,368 335,701 銷量 661,129661,129 672,576 349,718 333,038 產銷率 92.86%92.86%101.77%92.87%93.94%產能利用率 51.88%51.88%52.79%33.47%-物聯網智能模組 產能 3,750,0003,750,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 總產量 2,544,4612,544,461 3,085,962 3,363,302 3,823,815 其中：自產產量 2,544,4612,544,461 3,085,962 3,363,302 3,7

317、19,822 外協產量-103,993 銷量 2,353,8952,353,895 2,890,782 3,273,970 3,607,950 產銷率 92.51%92.51%93.68%97.34%94.35%產能利用率 67.85%67.85%61.72%67.27%74.40%合計合計 產能產能 4,100,0004,100,000 5,300,000 5,150,000 5,000,000 總產量總產量 3,256,4503,256,450 3,746,828 3,739,879 4,178,349 其中：自產其中：自產產量產量 2,726,0252,726,025 3,244,320

318、 3,413,511 3,738,655 外協產量外協產量 530,425530,425 502,508 326,368 439,694 銷量銷量 3,015,0243,015,024 3,563,358 3,623,688 3,940,988 產銷率產銷率 92.59%92.59%95.10%96.89%94.32%產能利用率產能利用率 66.49%66.49%61.21%66.28%74.77%注：1、發行人產能為自產產能，總產量包括外協產量和自產產量，產銷率=銷量/總產量，產能利用率=自產產量/產能，20222022 年年 1 1-9 9 月月產能按照全年產能的 3/43/4 測算；2、

319、2019 年，公司車聯網智能終端中試產量為 18,833 個，當年未單獨規劃產能。報告期內，公司的綜合產能利用率分別為74.77%、66.28%、61.21%和66.49%66.49%。20202020 年以來，年以來，公司調整經營戰略，逐步減少了價值較低的單功能模組生產，導慧翰微電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-112 致綜合產能利用率下降。（二）發行人（二）發行人主營業務主營業務收入構成情況收入構成情況 報告期內，公司主營業務收入按產品分類的構成如下：單位：萬元 產品分類產品分類 20222022 年年 1 1-9 9 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年

320、度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 車聯網智能終端 27,140.3527,140.35 71.21%71.21%26,965.14 65.27%15,165.25 57.73%16,021.24 58.62%物聯網智能模組 10,399.1210,399.12 27.29%27.29%12,065.49 29.20%9,550.11 36.36%9,741.28 35.64%軟件及 服務 571.64571.64 1.50%1.50%2,282.82 5.53%1,552.80 5.91%1,566.66 5.73%合計合計 38,111.

321、1238,111.12 100.00%100.00%41,313.46 100.00%26,268.17 100.00%27,329.19 100.00%（三）發行人產品的主要客戶群體（三）發行人產品的主要客戶群體 按照銷售產品的不同，發行人的主要客戶群體包括國內整車廠、整車廠一級供應商和物聯網產業鏈知名企業。其中，國內整車廠包括上汽集團、奇瑞汽車、吉利汽車、比亞迪、廣汽集團、理想汽車、蔚來汽車等，整車廠一級供應商包括德賽西威、電裝天、寧德時代、佛吉亞歌樂等，物聯網產業鏈知名企業包括Microchip、Sierra 和 Cerence 等。（四）發行人主要產品銷售價格的變動情況（四）發行人主要

322、產品銷售價格的變動情況 報告期內，發行人主要產品的平均銷售價格情況如下：單位：元/個 產品類型產品類型 20222022 年年 1 1-9 9 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 車聯網智能終端 410.52410.52 400.92 433.64 481.06 物聯網智能模組 44.1844.18 41.74 29.17 27.00 20192019 年至年至 20212021 年年，車聯網智能終端產品的平均銷售價格呈現下降趨勢，主要原因是公司車聯網智能終端產品種類較為豐富，產品價格有所差異，更高性價比的產品銷售占比提升導致產品平均價格下降。20222022 年

323、年 1 1-9 9 月，車聯網智能終月，車聯網智能終端產品的平均銷售價格端產品的平均銷售價格有所有所上升，主要系單價較高的上升，主要系單價較高的 eCalleCall 終端產品終端產品銷售銷售占比占比上升，提上升，提高高了車聯網智能終端產品的平均單價。了車聯網智能終端產品的平均單價。報告期內，物聯網智能模組產品的平均銷售價格呈現上升趨勢，主要原因是慧翰微電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-113 銷售產品的結構存在差異，銷售單價較高的多功能模組銷量占比提高，從而導致平均銷售價格上升。（五）發行人前五大客戶銷售情況（五）發行人前五大客戶銷售情況 報告期內，發行人向前五大客戶的銷售情況如

324、下：單位：萬元 20222022 年年 1 1-9 9 月月 序號序號 客戶名稱客戶名稱 主要銷售內容主要銷售內容 銷售金額銷售金額 占營業收入的比例占營業收入的比例 1 1 上汽集團上汽集團 車聯網智能終端車聯網智能終端 17,200.6317,200.63 44.93%44.93%2 2 奇瑞汽車奇瑞汽車 車聯網智能終端車聯網智能終端 4,184.924,184.92 10.93%10.93%3 3 德賽西威德賽西威 物聯網智能模組物聯網智能模組 4,184.274,184.27 10.93%10.93%4 4 寧德時代寧德時代 車聯網智能終端車聯網智能終端 3,202.503,202.5

325、0 8.37%8.37%5 5 吉利汽車吉利汽車 車聯網智能終端車聯網智能終端 2,230.932,230.93 5.83%5.83%合計合計 31,003.2531,003.25 80.98%80.98%2021 年度年度 序號序號 客戶名稱客戶名稱 主要銷售內容主要銷售內容 銷售銷售金額金額 占占營業收入的營業收入的比比例例 1 上汽集團 車聯網智能終端 18,282.57 43.35%2 奇瑞汽車 車聯網智能終端 5,222.19 12.38%3 電裝天 物聯網智能模組 3,491.83 8.28%4 德賽西威 物聯網智能模組 2,941.18 6.97%5 寧德時代 車聯網智能終端 2

326、,820.49 6.69%合計合計 32,758.26 77.67%2020 年度年度 序號序號 客戶名稱客戶名稱 主要銷售內容主要銷售內容 銷售銷售金額金額 占占營業收入的營業收入的比比例例 1 上汽集團 車聯網智能終端 11,509.98 43.40%2 Microchip 物聯網智能模組 3,640.52 13.73%3 奇瑞汽車 車聯網智能終端 2,567.50 9.68%4 電裝天 物聯網智能模組 1,623.63 6.12%5 德賽西威 物聯網智能模組 1,540.42 5.81%合計合計 20,882.05 78.75%2019 年度年度 序號序號 客戶名稱客戶名稱 主要銷售內容

327、主要銷售內容 銷售銷售金額金額 占占營業收入的營業收入的比比例例 1 上汽集團 車聯網智能終端 9,829.48 35.72%2 Microchip 物聯網智能模組 5,197.55 18.89%慧翰微電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-114 3 奇瑞汽車 車聯網智能終端 3,536.33 12.85%4 寶沃汽車 車聯網智能終端 2,830.48 10.29%5 德賽西威 物聯網智能模組 1,413.92 5.14%合計合計 22,807.75 82.88%注：1、前五大客戶按照同一控制下的合并口徑披露；2、上汽集團包括斑馬網絡技術有限公司、聯創汽車電子有限公司、南京汽車集團有限

328、公司、上海汽車國際商貿有限公司、上海汽車集團股份有限公司、上海汽車集團股份有限公司乘用車福建分公司、上海汽車集團股份有限公司乘用車鄭州分公司、上汽大通汽車有限公司、上汽大通汽車有限公司南京分公司、上汽大通汽車有限公司無錫分公司、上汽海外出行科技有限公司、上汽紅巖汽車有限公司、上汽通用五菱汽車股份有限公司、延鋒汽車內飾系統（上海）有限公司、上海申沃客車有限公司；上海申沃客車有限公司；3、奇瑞汽車包括奇瑞汽車股份有限公司、奇瑞汽車股份有限公司備件分公司、奇瑞新能源汽車股份有限公司、易同汽車租賃有限公司；4、電裝天包括電裝天電子（無錫）有限公司、電裝天國際貿易（天津）有限公司、電裝天研究開發（天津）

329、有限公司；5 5、吉利汽車包括四川領、吉利汽車包括四川領克克汽車制造有限公司、山西吉利汽車部件有限公司、浙江遠景汽配汽車制造有限公司、山西吉利汽車部件有限公司、浙江遠景汽配有限公司、吉利汽車研究院（寧波）有限公司、領克汽車銷售有限公司、長興吉利汽車部有限公司、吉利汽車研究院（寧波）有限公司、領克汽車銷售有限公司、長興吉利汽車部件有限公司、湖南吉利汽車部件有限公司件有限公司、湖南吉利汽車部件有限公司；6 6、德賽西威包括、德賽西威包括惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司、富賽益勱汽車電子有限公司富賽益勱汽車電子有限公司。報告期內，公司前五大客戶總體保持穩定，不存在

330、向單個客戶銷售占比超過50%的情況。報告期各期，前五大客戶的變動主要系當年銷售金額變化導致的客戶排名發生變化，其中 2020 年第四大客戶電裝天系 2019 年第六大客戶，2021年第五大客戶寧德時代系 2019 年第九大客戶、2020 年第七大客戶，20222022 年年 1 1-9 9月月第五大客戶吉利汽車系第五大客戶吉利汽車系 20212021 年第六大客戶年第六大客戶、2 2020020 年第八大客戶年第八大客戶。報告期內，公司向上汽集團銷售的車聯網智能終端產品，最終搭載于上汽集團的汽車上銷售給終端消費者。報告期內，公司不存在董事、監事、高級管理人員和核心技術人員在前五名客戶中持有權益

331、的情況。除上汽集團外，亦不存在持有公司 5%以上股份的股東或主要關聯方在前五名客戶中持有權益的情況。四、發行人的采購情況和主要供應商四、發行人的采購情況和主要供應商（一）主要原材料和能源采購情況（一）主要原材料和能源采購情況 1、主要原材料采購情況、主要原材料采購情況 公司生產所需的原材料包括芯片、模塊、PCB、電子件、接插件、結構件等。報告期內，公司原材料采購情況如下：慧翰微電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-115 單位：萬元 類型類型 20222022 年年 1 1-9 9 月月 2021 年年度度 2020 年年度度 2019 年年度度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比

332、 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 芯片 14,970.8214,970.82 47.49%47.49%13,254.98 44.67%7,053.81 43.10%8,018.89 43.54%模塊 7,884.027,884.02 25.01%25.01%7,613.54 25.66%4,628.71 28.28%5,179.38 28.12%PCB 1,959.891,959.89 6.22%6.22%1,932.86 6.51%1,010.91 6.18%1,079.47 5.86%電子件 2,627.992,627.99 8.34%8.34%3,244.88 10.93%1,7

333、29.40 10.57%2,008.47 10.91%接插件 1,182.711,182.71 3.75%3.75%1,206.52 4.07%639.85 3.91%720.98 3.91%結構件 1,122.761,122.76 3.56%3.56%1,306.43 4.40%634.51 3.88%712.06 3.87%其他 1,774.411,774.41 5.63%5.63%1,116.24 3.76%670.72 4.10%697.08 3.79%合計合計 31,522.6031,522.60 100.00%100.00%29,675.44 100.00%16,367.91 100.00%18,416.32 100.00%2、主要能源采購情況、主要能源采購情況 報告期內，公司生產經營所需能源主要為電力，具體采購情況如下：能源類型能源類型 耗用情況耗用情況 20222022 年