中電港：招股說明書（注冊稿）.pdf

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1、深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 深圳中電港技術股份有限公司深圳中電港技術股份有限公司 Shenzhen CECport Technologies Co.,Ltd.（深圳市前海深港合作區前灣一路（深圳市前海深港合作區前灣一路 1 號號 A 棟棟 201 室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）首次公開發行股票并在主板上市首次公開發行股票并在主板上市 招股說明書招股說明書（上會稿上會稿）保薦人（主承銷商）保薦人（主承銷商）（北京市朝陽區建國門外大街（北京市朝陽區建國門外大街 1 號國貿大廈號國貿大廈 2 座座 27 層及層及 28 層）層）深圳中電港技術股份

2、有限公司 招股說明書 1-1-1 發行人聲明 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對發行人注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-2 本次發行概況 股票種類 人民幣普通股（A股）發行股數 不超過

3、18,997.5024 萬股，不低于公司發行后總股本的 10%。本次發行的股份全部為新股，不涉及存量股轉讓 每股面值 人民幣 1.00 元 每股發行價格【】元/股 預計發行日期【】年【】月【】日 擬上市的證券交易所和板塊 深圳證券交易所主板 發行后總股本 不超過 75,990.0097 萬股 保薦機構（主承銷商）中國國際金融股份有限公司 招股說明書簽署日期 2023年【】月【】日 深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-3 目 錄 發行人聲明發行人聲明.1 本次發行概況本次發行概況.2 目目 錄錄.3 第一節第一節 釋義釋義.7 一、一般釋義.7 二、專業術語釋義.11 第二節第二節

4、概覽概覽.14 一、重大事項提示.14 二、發行人及本次發行的中介機構基本情況.18 三、本次發行概況.19 四、發行人的主營業務經營情況.22 五、發行人的板塊定位.25 六、發行人的主要財務數據及財務指標.25 七、發行人選擇的具體上市標準.26 八、發行人公司治理特殊安排.27 九、募集資金主要用途.27 十、其他對發行人有重大影響的事項.27 第第三三節節 風險因素風險因素.28 一、與發行人相關的風險.28 二、與行業相關的風險.31 三、其他風險.32 第第四四節節 發行人基本情況發行人基本情況.35 一、發行人基本情況.35 二、發行人的設立情況和報告期內的股本和股東變化情況.3

5、5 三、發行人成立以來的重要事件.39 四、發行人在其他證券市場的上市/掛牌情況.41 五、發行人股權結構.41 六、發行人子公司、參股公司及分公司情況.43 深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-4 七、持有公司 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況.46 八、控股股東、實際控制人報告期內的重大違法行為.55 九、發行人股本情況.55 十、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員.65 十一、發行人已經制定或實施的股權激勵及相關安排.79 十二、發行人員工情況.80 第第五五節節 業務與技術業務與技術.82 一、公司主營業務、主要產品及設立以來的變化情況.82 二、公司所處行

6、業基本情況.110 三、公司在行業中的競爭地位.149 四、公司銷售及采購情況.154 五、發行人主要固定資產和無形資產.161 六、發行人取得的相關資質、許可或認證的情況.182 七、公司技術及研發情況.185 八、環境保護與安全生產情況.188 九、公司境外進行生產經營的情況.188 第第六六節節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.189 一、財務報表.189 二、審計意見及關鍵審計事項.195 三、與財務會計信息相關的重大事項或重要性水平的判斷標準.196 四、財務報表的編制基礎、合并財務報表范圍及變化情況.197 五、主要會計政策和會計估計.200 六、非經常性損益明細

7、表.216 七、主要稅種及稅收優惠情況.218 八、分部信息.219 九、主要財務指標.220 十、經營成果分析.222 十一、資產狀況分析.245 十二、償債能力、流動性及持續盈利能力分析.267 十三、報告期內重大投資或資本性支出、重大資產業務重組或股權收購合并等事深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-5 項的必要性、基本情況及影響分析.284 十四、期后事項、或有事項、承諾事項及其他重要事項.284 十五、盈利預測披露情況.284 第第七七節節 募集資金運用募集資金運用與未來發展規劃與未來發展規劃.285 一、本次募集資金運用方案.285 二、募集資金投資項目基本情況.286

8、三、發展戰略規劃.290 第第八八節節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.293 一、報告期內發行人公司治理存在的缺陷及改進情況.293 二、公司管理層對內部控制的自我評估意見及注冊會計師的鑒證意見.293 三、公司報告期內違法違規情況說明.294 四、公司報告期內資金被控股股東、實際控制人及其控制的其他企業占用和為控股股東、實際控制人及其控制的其他企業擔保的情況.294 五、發行人直接面向市場獨立持續經營的能力.294 六、發行人與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業從事相同、相似業務的情況.296 七、關聯方、關聯關系及關聯交易.299 八、報告期內關聯方的變化情況.346 第第九九節節

9、 投資者保護投資者保護.347 一、本次發行完成前滾存利潤的分配安排和已履行的決策程序.347 二、本次發行前后股利分配政策的差異情況.347 三、有關現金分紅的股利分配政策、決策程序及監督機制.347 第十節第十節 其他重要事項其他重要事項.350 一、重大合同.350 二、對外擔保情況.354 三、涉及發行人的重大訴訟、仲裁事項.354 四、涉及重要關聯方的刑事訴訟、重大訴訟、仲裁事項.354 第十第十一一節節 聲明聲明.358 一、發行人及其全體董事、監事、高級管理人員聲明.358 二、發行人控股股東聲明.367 深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-6 三、發行人實際控制人聲

10、明.368 四、保薦人（主承銷商）聲明.369 五、發行人律師聲明.372 六、會計師事務所聲明.373 七、資產評估機構聲明.374 八、驗資機構聲明.376 第十第十二二節節 附件附件.377 一、附錄和備查文件.377 二、查閱地點.378 深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-7 第一節 釋義 本招股說明書中，除非文意另有所指，下列縮略語和術語具有如下含義：一、一般釋義一、一般釋義 簡稱簡稱 釋義釋義 發行人/本公司/公司/股份公司/中電港 指 深圳中電港技術股份有限公司，由深圳中電國際信息科技有限公司整體變更設立 中電港有限 指 深圳中電國際信息科技有限公司，為發行人前身

11、中電信息/控股股東 指 中國中電國際信息服務有限公司 中國電子/中電集團/實際控制人 指 中國電子信息產業集團有限公司 發起人或發起人股東 指 中電信息、中國電子、國家集成電路基金、中電坤潤、國風投、億科合融、大聯大商貿、中電發展、同沁同立，為發行人發起人 中電坤潤 指 中電坤潤一期（天津）股權投資合伙企業（有限合伙），為發行人 5%以上股東 大基金/國家集成電路基金 指 國家集成電路產業投資基金股份有限公司，為發行人 5%以上股東 國風投 指 中國國有資本風險投資基金股份有限公司，為發行人 5%以上股東 億科合融 指 共青城億科合融投資管理合伙企業（有限合伙），為發行人 5%以上股東，員工持

12、股平臺之一 大聯大商貿 指 大聯大商貿有限公司，為發行人股東 中電發展 指 北京中電發展股權投資基金合伙企業（有限合伙），為中電坤潤的一致行動人，二者合計持有發行人 5%以上股份 同沁同立 指 深圳前海同沁同立創新投資企業（有限合伙），為發行人股東 中電器材 指 中國電子器材有限公司，曾用名中國電子器材總公司（2017 年 9 月更名），曾為發行人控股股東 中電創新 指 中電創新基金（有限合伙），曾為發行人 5%以上股東 億科合思 指 共青城億科合思投資管理合伙企業（有限合伙），為發行人間接股東，員工持股平臺之一 億科合拓 指 共青城億科合拓投資管理合伙企業（有限合伙），為發行人間接股東，員工

13、持股平臺之一 億科合達 指 共青城億科合達投資管理合伙企業（有限合伙），為發行人間接股東，員工持股平臺之一 融思拓 指 深圳市融思拓實業發展有限公司，為發行人員工持股平臺的執行事務合伙人 深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-8 簡稱簡稱 釋義釋義 廣東億安倉 指 廣東億安倉供應鏈科技有限公司（曾用名為廣東中電華星電子器材有限公司），為發行人全資子公司 艾矽易 指 廣東艾矽易信息科技有限公司，為發行人全資子公司 南京億安倉 指 南京億安倉供應鏈服務有限公司，為香港億安倉全資子公司 思尼克 指 深圳市思尼克技術有限公司，為發行人全資子公司 弈安云 指 湖南弈安云信息技術有限公司，為發行

14、人全資子公司 長沙億安倉 指 長沙億安倉供應鏈科技有限公司，為發行人全資子公司 思爾泰 指 深圳思爾泰技術有限公司，為發行人全資子公司 器材國際 指 中國電子器材國際有限公司，為發行人全資子公司 香港億安倉 指 億安倉（香港）有限公司（曾用名為中國電子器材技術有限公司），為發行人全資子公司 器材香港 指 中國電子器材香港有限公司，曾為發行人全資子公司 深圳億安倉 指 深圳億安倉供應鏈科技有限公司，為發行人全資子公司 鴻富港/深圳鴻富港 指 深圳市鴻富港科技股份有限公司，為發行人參股公司 香港鴻富港 指 香港鴻富港科技股份有限公司，為深圳鴻富港全資子公司 匯眾合信 指 深圳市匯眾合信科技股份有限

15、公司（曾用名為深圳市中電合信科技股份有限公司），曾為發行人參股公司 深蕾科技 指 深圳深蕾科技股份有限公司（曾用名為前海深蕾科技集團（深圳）有限公司），為發行人參股公司 華大北斗 指 深圳華大北斗科技有限公司，為發行人參股公司 交易中心 指 電子元器件和集成電路國際交易中心股份有限公司，為發行人參股公司 中電鑫澤 指 中電鑫澤（北京）投資管理有限責任公司 器材深圳 指 中國電子器材深圳有限公司 中電億科 指 廣東中電億科電子器材有限公司 深中電 指 深圳中電投資股份有限公司 中電財務 指 中國電子財務有限責任公司 深桑達 指 深圳市桑達實業股份有限公司，為 A股上市公司，股票代碼 000032

16、 AMD（超威）指 Advanced Micro Devices,Inc.Qualcomm（高通）指 Qualcomm Technologies International,Ltd.Maxim（美信）指 Maxim Integrated Products International Limited ADI（亞德諾）指 Analog Devices Inc.，由于 Maxim（美信）于 2021 年 8 月被 ADI（亞德諾）收購，公司與 ADI（亞德諾）簽署授權分銷協議，約定自 2021 年 12月 12 日起，公司成為 ADI（亞德諾）授權分銷商 NXP（恩智浦）指 NXP Semicond

17、uctors Netherlands B.V.Micron（美光）指 Micron Semiconductor Asia Operations Pte.Ltd Renesas（瑞薩）指 Renesas Electronics Corporation、Renesas Electronics（Penang）Sdn.Bhd、深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-9 簡稱簡稱 釋義釋義 Renesas Electronics Germany Gmbh等同一控制下公司 Nvidia（英偉達）指 Nvidia Singapore Pte.Ltd Samsung（三星）指 上海三星半導體有限公司

18、視源股份 指 廣州視源電子科技股份有限公司、廣州視琨電子科技有限公司、廣州睿鑫電子科技有限公司和廈門視爾沃電子科技有限公司等同一控制下公司 紫光集團/紫光展銳 指 Spreadtrum Hong Kong Limited、展訊通信（上海）有限公司、RDA Technologies Limited、西安紫光國芯半導體有限公司、北京紫光存儲科技有限公司、Unic Memory Technology（Singapore）Pte.Ltd、武漢新芯集成電路制造有限公司、深圳市紫光同創電子有限公司、紫光數碼（香港）有限公司、紫光數碼（蘇州）集團有限公司、紫光宏茂微電子（上海）有限公司、北京紫光青藤微系統有

19、限公司等同一控制下公司 長江存儲 指 長江存儲科技有限責任公司、長江存儲（香港）科技有限公司等同一控制下公司 華大半導體 指 華大半導體有限公司、華大半導體（成都）有限公司 瀾起 指 瀾至科技香港有限公司、Montage Technology Macao Commercial Offshore Limited、瀾至電子科技（成都）有限公司等同一控制下公司 豪威科技 指 Omnivision Technologies Singapore Pte.Ltd 兆易創新 指 北京兆易創新科技股份有限公司、芯技佳易微電子（香港）科技有限公司、合肥格易集成電路有限公司等同一控制下公司 長鑫存儲 指 長鑫存儲

20、技術（香港）有限公司 圣邦微 指 圣邦微電子（北京）股份有限公司、圣邦微電子（香港）有限公司 矽力杰 指 矽力杰半導體技術（杭州）有限公司、Silergy Corp.等同一控制下公司 思瑞浦 指 思瑞浦微電子科技（蘇州）股份有限公司 Maxlinear（邁凌）指 MaxLinear,Inc.小米 指 北京小米電子產品有限公司、小米通訊技術有限公司、Xiaomi H.K.Limited 等同一控制下公司 傳音 指 Tecno Reallytek Limited、深圳小傳實業有限公司、Wellcom Communication Limited 等同一控制下公司 天瓏 指 深圳市天瓏移動技術有限公司

21、、深圳天瓏無線科技有限公司 創維 指 深圳創維數字技術有限公司、深圳創維-RGB 電子有限公司、廣州創維平面顯示科技有限公司等同一控制下公司 美的 指 邯鄲美的制冷設備有限公司、重慶美的制冷設備有限公司、廣東美的制冷設備有限公司等同一控制下公司 海爾 指 海爾國際有限公司、海爾電器俄羅斯有限責任公司等同一控制下公司 海信 指 海信視像科技股份有限公司、廣東海信寬帶科技有限公司等同一控制下公司 中興 指 深圳市中興康訊電子有限公司、西安克瑞斯半導體技術有限公司、努比亞技術有限公司等同一控制下公司 移遠通信 指 上海移遠通信技術股份有限公司 浙江中控 指 浙江中控技術股份有限公司 雷賽智能 指 深

22、圳市雷賽智能控制股份有限公司、深圳市雷賽控制技術有限公司 深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-10 簡稱簡稱 釋義釋義 華碩 指 華碩電腦股份有限公司 比亞迪 指 深圳市比亞迪供應鏈管理有限公司、比亞迪香港有限公司等同一控制下公司 華陽集團 指 惠州華陽通用電子有限公司、惠州市華陽多媒體電子有限公司等同一控制下公司 富士康 指 富聯精密電子（天津）有限公司、Cloud Network Technology Singapore Pte.Ltd、深圳富桂精密工業有限公司、貴州富智康精密電子有限公司等同一控制下公司 艾睿電子 指 ARROW ELECTRONICS Inc.，一家美國電子

23、元器件分銷商 安富利 指 Avnet Inc.，一家美國電子元器件分銷商 大聯大 指 大聯大投資控股股份有限公司，一家中國臺灣電子元器件分銷商 文曄科技 指 文曄科技股份有限公司，一家中國臺灣電子元器件分銷商 深圳華強 指 深圳華強實業股份有限公司，一家中國電子元器件分銷商 英唐智控 指 深圳市英唐智能控制股份有限公司，一家中國電子元器件分銷商 科通芯城 指 科通芯城集團，一家中國電子元器件分銷商 科通技術 指 深圳市科通技術股份有限公司，一家中國電子元器件分銷商 力源信息 指 武漢力源信息技術股份有限公司，一家中國電子元器件分銷商 好上好 指 深圳市好上好信息科技股份有限公司，一家中國電子元

24、器件分銷商 潤欣科技 指 上海潤欣科技股份有限公司，一家中國電子元器件分銷商 雅創電子 指 上海雅創電子集團股份有限公司，一家中國電子元器件分銷商 商絡電子 指 南京商絡電子股份有限公司，一家中國電子元器件分銷商 中國證監會、證監會 指 中國證券監督管理委員會 國家發改委、發改委 指 中華人民共和國發展與改革委員會 商務部 指 中華人民共和國商務部 財政部 指 中華人民共和國財政部 深交所 指 深圳證券交易所 中金、保薦人、主承銷商 指 中國國際金融股份有限公司 中倫、發行人律師 指 北京市中倫律師事務所 通 商、保 薦 人（主承銷商）律師 指 北京市通商律師事務所 信永中和、申報會計師 指

25、信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）中京民信、評估機構 指 中京民信（北京）資產評估有限公司 立信 指 立信會計師事務所（特殊普通合伙）深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-11 簡稱簡稱 釋義釋義 公司法 指 中華人民共和國公司法（根據 2018 年 10 月 26 日第十三屆全國人民代表大會常務委員會第六次會議關于修改中華人民共和國公司法的決定第四次修正）證券法 指 中華人民共和國證券法（2019 年 12 月 28 日第十三屆全國人民代表大會常務委員會第十五次會議第二次修訂）股東信息披露指引 指 監管規則適用指引關于申請首發上市企業股東信息披露 2號指引 指 監管規則適用指引發

26、行類第 2 號 公司章程 指 根據本招股說明書文意所需，發行人當時有效的公司章程 公司章程（草案）指 發行人為本次發行上市而制定的公司章程（經發行人 2021 年 9 月 15 日召開的 2021 年第二次臨時股東大會審議通過、2022 年 4 月 20日召開的 2021年度股東大會修改，自發行人在深交所主板上市之日起實施）企 業 會 計 準則 指 財政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期間頒布的企業會計準則基本準則和其他各項具體會計準則、應用指南及準則解釋的規定 報告期/最近三年及一期 指 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年 1-6 月，即自 2019 年

27、1 月 1 日起算、截至 2022年 6月 30 日 元/萬元 指 人民幣元/萬元 股東大會 指 本公司股東大會 董事會 指 本公司董事會 監事會 指 本公司監事會 股東大會議事規則 指 深圳中電港技術股份有限公司股東大會議事規則 董事會議事規則 指 深圳中電港技術股份有限公司董事會議事規則 監事會議事規則 指 深圳中電港技術股份有限公司監事會議事規則 關聯交易管理辦法 指 深圳中電港技術股份有限公司關聯交易管理辦法 本招股說明書 指 深圳中電港技術股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 二、專業術語釋義二、專業術語釋義 簡稱簡稱 釋義釋義 電子元器件 指 電子元器件是電子元件和電

28、子器件的總稱，電子元件包括電容、電阻、電感等，電子器件包括半導體分立器件、集成電路等 半導體 指 常溫下導電性能介于導體與絕緣體之間的材料 IC 指 Integrated Circuit，即集成電路，一種微型電子器件或部件，通過一定的工藝把一個電路中所需的晶體管、二極管、電阻、電容和電感等元件及布線互連在一起，制作在一小塊或幾小塊半導體晶片或介質基片上，然后封裝在一個管殼內，成為具有所需電路功能的微型結構 FAE 指 Field Application Engineer，現場應用工程師 深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-12 簡稱簡稱 釋義釋義 AE 指 Application

29、Engineer，應用工程師 POS 指 Point of sales，部分原廠（主要是歐美原廠）與分銷商交易采用的一種返款模式 原廠 指 電子元器件設計制造商 電子產品制造商 指 電子產品部件制造商、終端電子產品制造商及電子代工企業之統稱 長尾客戶 指 客戶類型的一種，指單個客戶消費金額較小，但是數量眾多的一類客戶，與消費金額較大的重點客戶相對應 授權分銷商 指 與電子元器件設計制造商簽訂代理協議的方式獲得電子元器件設計制造商的分銷授權，與電子元器件設計制造商合作緊密，并能得到電子元器件設計制造商在信息、技術、供貨等方面的直接支持 處理器 指 處理器一般指中央處理器（Central Proc

30、essing Unit，簡稱 CPU），作為計算機系統的運算和控制核心，是信息處理、程序運行的最終執行單元。本招股說明書中，處理器是廣義的概念，包括 CPU（中央處理器）、GPU（圖形處理器）、MPU（微處理器）、MCU（微控制單元）、AP（應用處理器）等 微控制單元/MCU 指 Micro Controller Unit 的縮寫，是把中央處理器的頻率與規格作適當縮減，并將內存、計數器、USB 等周邊接口甚至驅動電路整合在單一芯片中，形成芯片級的計算機，為不同的應用場合做不同組合控制 存儲器 指 存儲器是一種時序邏輯電路，是許多存儲單元的集合，按單元號順序排列，每個單元由若干二進制位構成，以表

31、示存儲單元中存放的數值 分立器件 指 分立器件泛指二極管、晶閘管、功率晶體管及半導體特殊器件 模擬器件 指 模擬集成電路主要是指由電阻、電容、晶體管等組成的模擬電路集成在一起用來處理連續函數形式模擬信號（如聲音、光線、溫度等）的集成電路，包含通用模擬電路（接口、能源管理、信號轉換等）和特殊應用模擬電路 電源管理 IC 指 電子設備系統中擔負起對電能的變換、分配、檢測及其他電能管理的職責的芯片和器件，包括開關電源芯片、LCD/LED 驅動芯片、電壓檢測芯片、電池充電管理芯片等 傳感器件 指 傳感器件是一種檢測裝置，能感受到被測量的信息，并能將感受到的信息，按一定規律變換成為電信號或其他所需形式的

32、信息輸出，以滿足信息的傳輸、處理、存儲、顯示、記錄和控制等要求 射頻器件 指 射頻器件是無線連接的核心，是實現信號發送和接收的基礎零件。射頻器件包括功率放大器（PA）、射頻開關、濾波器（包括 SAW 與 BAW 兩種）、低噪放大器（LNA）、天線調諧器（Tuner）等 可編程邏輯器件 指 Programmable Logic Device，即 PLD。PLD 是做為一種通用集成電路產生的，其邏輯功能按照用戶對器件編程來確定。一般的 PLD 的集成度很高，足以滿足設計一般的數字系統的需要?？删幊踢壿嬈骷膬煞N主要類型是現場可編程門陣列（FPGA）和復雜可編程邏輯器件（CPLD）晶圓 指 晶圓是制

33、造半導體器件的基礎性原材料，極高純度的半導體經過拉晶、切片等工序制備成為晶圓，晶圓經過一系列半導體制造工藝形成極微小的電路結構，再經切割、封裝、測試成為芯片 PCB 指 Printed Circuit Board，印制電路板，又稱印刷線路板，是電子元器件的支撐體，是電子元器件電氣相互連接的載體 板卡 指 板卡是一種印制電路板，帶有插芯，可以插入計算機主板的插槽中，安裝驅動程序后，可以控制硬件的運行，實現相應的硬件功能 模組 指 是指由數個基礎功能組件組成的特定功能組件，可用來組成具完整功能之系統、設備或程序。模塊通常都會具有相同的制程或邏輯，更改其組成組件可調適其功能或用途 深圳中電港技術股份

34、有限公司 招股說明書 1-1-13 簡稱簡稱 釋義釋義 燒錄 指 燒錄是將程序下載到控制器（單片機、嵌入式等）的存儲器中 IDH 指 Independent Design House，獨立設計公司，是上游原廠與下游整機企業之間的橋梁，在 IC 原廠芯片的基礎上進行系統級設計、提供系統級解決方案 VMI 指 Vendor Managed Inventory，供應商管理庫存，在此模式下供應商根據客戶采購訂單的要求，將物料送至客戶指定的倉庫存放，并由客戶代為保管，客戶可根據其生產需要從倉庫中領用物料，物料在倉庫保存期間，其所有權仍歸供應商所有 EDI 指 Electronic Data Interc

35、hange，即電子數據交換，是指將標準的經濟信息通過通信網絡傳輸在貿易伙伴的電子計算機系統之間進行數據交換和自動處理 TWS 指 True Wireless Stereo，即真無線立體聲，是基于藍牙芯片技術發展而來的一種技術 BMS 指 Battery Management System，即電池管理系統，主要作用是智能化管理和維護電池組及各個電池單元 注：本招股說明書除特別說明外，若出現總數與各分項數值之和的尾數不符的情況，均為四舍五入原因造成。深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-14 第二節 概覽 本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文

36、。一、一、重大事項提示重大事項提示（一）（一）特別風險提示特別風險提示 本公司特別提醒投資者認真閱讀本招股說明書“第三節 風險因素”章節全部內容，并提醒投資者特別注意以下風險因素：1、國際貿易摩擦風險國際貿易摩擦風險 近年來，國際貿易摩擦不斷，全球產業格局進入深度調整時期，部分國家通過貿易保護的手段，對中國電子信息產業的發展造成不利影響。尤其當下，我國在部分高端電子元器件領域的關鍵技術方面，仍面臨被國外廠商“卡脖子”的不利局面。因此我國電子信息產業在供應鏈和成品出口等環節，仍將持續面臨來自國際貿易摩擦的多重挑戰。報告期內，公司授權分銷業務代理的國際產品線占主營業務收入比例分別為28.05%、2

37、8.84%、25.91%和 19.55%，主要包括 Qualcomm（高通）、AMD（超威）、NXP（恩智浦）、Micron（美光）、ADI（亞德諾）、Renesas（瑞薩）、Nvidia（英偉達）等國際原廠。此外，公司客戶涵蓋多個知名電子信息產業制造商，其旺盛的產能需求是公司業績增長的根本動因。若未來國際貿易摩擦加劇，公司可能因國際貿易管制措施無法采購部分國外原廠產品，或無法及時采購進口電子元器件，或因下游客戶受國際貿易摩擦影響導致產能需求下降，從而對公司的經營業績產生不利影響。2、經營活動現金流為負的風險經營活動現金流為負的風險 報告期各期，公司經營活動現金流量凈額分別為-103,893.

38、92 萬元、-173,774.30 萬元、-471,127.78 萬元和-561,965.06 萬元，因業務快速擴張及上下游賬期差異，使得公深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-15 司流動資金占用較多。該情況符合行業慣例，電子元器件分銷商作為電子信息產業的中間環節，在當下電子元器件供應不穩定的情況下，為了給下游客戶供應穩定、采購成本可控、交期符合預期的電子元器件產品，分銷商往往需要通過提前采購的方式進行備貨，以降低產品供應不穩定的風險。同時，分銷商上游一般對接原廠，下游一般對接終端電子產品制造商，上游供應商給予公司的賬期一般短于公司給予下游客戶的賬期，因此電子元器件分銷行業對分銷商

39、的資金實力有較高的要求。公司未來業務規模有望進一步增大，如公司無法合理通過多種渠道籌措資金或融資成本出現大幅上升，將對公司的經營業績產生不利影響。3、資產負債率較高的風險資產負債率較高的風險 報告期各期末，公司資產負債率（合并）分別為 75.82%、83.00%、88.13%和89.98%，資產負債率相對較高，主要系電子元器件分銷行業對分銷商的資金實力有較高的要求，隨著公司業務規模的快速增長，公司自有資金不能滿足公司業務規模持續擴大的需要，加之公司目前融資方式較為單一，大部分資金需求通過銀行借款解決，因此資產負債率相對較高。若未來宏觀經濟發生變化或公司不能及時取得銀行貸款，將會對公司生產經營帶

40、來不利影響。4、返款政策的風險返款政策的風險 在電子元器件分銷行業中，部分原廠（主要是歐美原廠）與分銷商的交易采用Point of sales（以下簡稱“POS”）返款模式。該模式下，分銷商先以原廠價目表價格（即名義采購價）向原廠采購，在分銷商實現產品銷售后，分銷商按照事先協商確定的成本價按差額向原廠申請返款，計算方式為：（名義采購價-成本價）*數量，原廠審核通過后開具 Credit Note（抵扣貨款憑據）返款給分銷商。POS 返款的計算涉及大量的客戶、物料型號，且不同原廠返款規則存在一定差異。根據原廠的分銷政策，原廠會不定期對授權分銷商的分銷活動和返款申報情況進行檢查，若檢查發現公司存在返

41、款申報不符合原廠相關政策，存在無法足額收到返款或者返款被收回的風險。深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-16 5、宏觀經濟波動風險宏觀經濟波動風險 電子元器件是現代電子工業的基礎，是當今一切現代信息技術設備和系統的核心部件。電子元器件產品下游應用領域廣泛，涉及消費電子、通訊系統、工業電子、計算機、汽車電子等國民經濟的各個領域，因此電子元器件市場不可避免地會受到宏觀經濟波動的影響。國際貿易環境、經濟增速等宏觀經濟形勢的變化，將直接影響電子信息產業的上下游供需平衡，進而對電子元器件分銷行業帶來重大影響。如果國內外經濟環境發生重大不利變化，或發生經濟增長速度放緩等宏觀經濟的負面情形，公司

42、所處的電子元器件分銷行業勢必受到沖擊，公司的業務發展速度可能放緩或下滑，從而面臨經營業績下滑的風險。6、產品推廣不及預期的風險產品推廣不及預期的風險 公司作為多年來穩居行業前列的境內分銷商，截至 2022 年 6 月末，公司已獲得126 家國內外知名電子元器件原廠的授權資質，深度覆蓋消費電子、通訊系統、工業電子、計算機、汽車電子等下游應用領域。公司緊密跟蹤原廠的產品開發情況以及下游電子信息產業發展趨勢，持續為原廠向市場推廣新產品，全力推動電子信息產業的應用創新。但電子信息產業日新月異，技術更替進程較快，上下游產品推出速度提升，要求公司需要在較短時間內，快速理解新技術或新產品，從而幫助客戶實現新

43、產品的快速應用，以應對電子信息產業的技術變革。如公司對下游行業的發展趨勢判斷失誤，或未來電子信息行業技術發生重大變革，或公司無法及時掌握新技術從而幫助客戶實現技術的成熟應用等情形發生，可能導致公司重點投入產品面臨下游需求不足的局面，從而對公司經營業績產生不利影響。（二）（二）審計基準日后至招股說明書簽署日的經營狀況審計基準日后至招股說明書簽署日的經營狀況 1、財務報告審計基準日后主要經營財務報告審計基準日后主要經營狀況狀況 公司財務報告審計截止日（2022 年 6月 30 日）至本招股說明書簽署之日，公司主要經營狀況正常，經營業績良好。公司經營模式、稅收政策以及其他可能影響投資者判斷的重大事項

44、方面均未發生重大不利變化。深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-17 2、2022 年度財務數據審閱情況年度財務數據審閱情況 公司財務報告審計基準日為 2022 年 6 月 30 日，根據關于首次公開發行股票并上市公司招股說明書財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況信息披露指引，信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）對公司 2022 年 12月 31 日的合并及母公司資產負債表、2022 年度的合并及母公司利潤表、2022 年度的合并及母公司現金流量表以及財務報表附注進行了審閱，并出具了審閱報告(XYZH/2023SZAA4B0057 號)，主要財務數據如下：單位：萬元 時間時間

45、2022.12.31/2022 年度年度 2021.12.31/2021 年度年度 變動比例變動比例 總資產 1,972,560.52 2,031,590.94-2.91%所有者權益 276,777.63 241,220.25 14.74%營業收入 4,330,299.24 3,839,100.32 12.79%營業利潤 44,273.74 39,126.40 13.16%利潤總額 45,393.12 39,451.94 15.06%凈利潤 40,059.12 33,675.42 18.96%歸屬于母公司股東的凈利潤 40,059.12 33,675.42 18.96%扣除非經常性損益后歸屬于

46、母公司股東的凈利潤 21,829.54 34,046.87-35.88%經營活動產生的現金流量凈額-151,838.29-471,127.78-67.77%2022 年末公司總資產為 1,972,560.52 萬元，較上年度小幅下降 2.91%，主要系2022 年末公司的存貨、應收票據等流動資產較上年度末有所波動。2022 年末公司所有者權益為 276,777.63 萬元，較上年度增長 14.74%。2022 年度公司依托豐富的上下游資源，以及與客戶合作的進一步深入，營業收入、利潤總額及凈利潤等均同比增長，其中 2022 年度公司營業收入為 4,330,299.24 萬元，較上年度增長 12.

47、79%；利潤總額為 45,393.12 萬元，較上年度增長 15.06%；凈利潤為40,059.12萬元，較上年度增長 18.96%。2022 年度扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為 21,829.54 萬元，較2021 年度下滑-35.88%，主要原因系 2022 年受俄烏戰爭、國內外宏觀經濟形勢變化等因素的影響，美元兌人民幣匯率波動較大，為降低匯率波動對公司業績造成的影響，公司在 2022 年度購買了較大比例的遠期結售匯合約，并形成約 1.30 億元的公允價值變動損益和投資收益，但由于相關損益屬于非經常性損益，從而導致公司 2022 年度扣深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書

48、1-1-18 除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤較 2021年度下滑。2022 年度公司積極控制應收賬款及存貨規模，提高資產周轉率及降低資金占有率，2022 年度公司經營活動產生的現金流量凈額為-151,838.29 萬元，較上年度的經營活動產生的現金流量凈額-471,127.78 萬元有較大幅度改善。3、2023 年一季度業績預計情況年一季度業績預計情況 發行人 2023年一季度業績預計情況如下：單位：萬元 項目項目 2023 年年 1-3 月預計金額月預計金額 2022 年年 1-3 月月 預計變動比率預計變動比率 營業收入 787,324.74 890,024.74 1,315,7

49、06.40 -40.16%-32.35%利潤總額 8,083.92 8,898.04 15,640.70 -48.31%-43.11%歸屬于母公司股東的凈利潤 6,819.84 7,506.67 12,344.60 -44.75%-39.19%歸屬于母公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 6,519.84 7,206.67 11,967.60 -45.52%-39.78%注：2022年 1-3 月數據未經審計；2023年 1-3 月數據為預計數據，相關財務數據是公司財務部門初步測算的結果，預計數不代表公司最終可實現的數據，亦不構成公司的盈利預測及利潤承諾。2023 年一季度，發行人營業收入、凈

50、利潤預計較上年同期有所下滑，主要原因系：（1）受 2020 年下半年以來供給需求變動等影響，市場出現“缺芯”，發行人銷售規模持續增長，2022 年 1-3 月收入、利潤水平處于歷史高位，使 2023 年 1-3 月的比較基數較高；（2）2022 年下半年以來，在宏觀經濟整體下行等因素的影響下，電子元器件終端需求較為疲軟；加之較多電子元器件短缺已得到緩解，部分客戶降低了備貨庫存。二、二、發行人及本次發行的中介機構基本情況發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 發行人名稱/英文名 深圳中電港技術股份有限公司 Shenzhen CECport Technologi

51、es Co.,Ltd.成立日期 2014年 9 月 28日 注冊資本 56,992.5073 萬元 法定代表人 周繼國 注冊地址 深圳市前海深港合作區前灣一路 1 號 A 棟 201 室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）主要生產經營地 深圳市南山區西麗留仙大道3333 號塘朗城廣場西區 A 座23-25層 控股股東 中國中電國際信息服務有限公司 實際控制人 中國電子信息產業集團有限公司 行業分類 批發業（F51）在其他交易場所（申請）掛牌或上市的情況 無 深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-19（二）本次發行的有關中介機構（二）本次發行的有關中介機構 保薦人 中國國際金融股份有限公

52、司 主承銷商 中國國際金融股份有限公司 發行人律師 北京市中倫律師事務所 其他承銷機構 無 審計機構 信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）保薦人（主承銷商）律師 北京市通商律師事務所 評 估 機 構（如有）中京民信（北京）資產評估有限公司 發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間存在的直接或間接的股權關系或其他利益關系 截至本招股說明書簽署之日，發行人第 10 層以上的間接股東中，本次發行的保薦人（主承銷商）中金公司的全資子公司中金資本運營有限公司通過國家集成電路基金間接持有極少量發行人出資，穿透后中金公司持有發行人股份比例不超過 0.0000

53、01%。該等間接投資系相關各層間接股東所作出的獨立決策，并非中金公司受發行人本次發行上市計劃影響而主動對發行人進行投資，未違反證券公司私募投資基金子公司管理規范（中證協發2016253號）第十六條的規定。除前述情形外，發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他利益關系。（三）本次發行其他有關機構（三）本次發行其他有關機構 股票登記機構 中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 收款銀行 中國建設銀行北京市分行國貿支行 三三、本次發行概況本次發行概況（一）（一）本次發行的基本情況本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通

54、股（A股）每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數 不超過 18,997.5024 萬股 占發行后總股本比例 不低于發行后總股本的 10%其中：發行新股數量 不超過 18,997.5024 萬股 占發行后總股本比例 不低于發行后總股本的 10%股東公開發售股份數量 不適用 占發行后總股本比例 不適用 發行后總股本 不超過 75,990.0097 萬股 每股發行價格【】元/股 發行市盈率【】倍（按照每股發行價除以發行后每股收益計算）發行前每股 凈資產【】元（按照【】年【】月【】日經審計的歸屬于母公司股東的凈資產除以本次發行前總股本計算）發行前每股收益【】元（按照【】年度經審計的扣除非經常性損益前

55、后歸屬于母公司股東的凈利潤的較低者除以本次發行前總股本計算）深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-20 發行后每股 凈資產【】元（按照【】年【】月【】日經審計的歸屬母公司股東的凈資產加上本次發行籌資凈額之和除以本次發行后總股本計算）發行后每股收益【】元（按照【】年度經審計的扣除非經常性損益前后歸屬于母公司股東的凈利潤的較低者除以本次發行后總股本計算）發行市凈率【】倍（按照發行價格除以發行后每股凈資產計算）預測凈利潤 不適用 發行方式 采用網下向詢價對象詢價配售和網上資金申購定價發行相結合的方式，或者中國證監會、深圳證券交易所等監管部門認可的其他發行方式（包括但不限于向戰略投資者配售）

56、發行對象 發行對象為符合國家法律法規和監管機構規定條件的詢價對象和已開立深圳證券交易所股票交易賬戶的境內自然人、法人等投資者（國家法律、法規和規范性文件禁止購買者除外），中國證監會或深圳證券交易所另有規定的，按照其規定處理 承銷方式 余額包銷 募集資金總額【】萬元 募集資金凈額【】萬元 募集資金投資 項目【】發行費用概算 本次發行費用總額為【】萬元，其中：保薦及承銷費用【】萬元、審計及驗資費用【】萬元、律師費用【】萬元、信息披露費用【】萬元、上市相關手續費等【】萬元、上市材料制作費【】萬元 高級管理人員、員工擬參與戰略配售情況 不適用 保薦人相關子公司擬參與戰略 配售情況 不適用 擬公開發售股

57、份股東名稱、持股數量及擬公開發售股份數量、發行費用的分攤原則 不適用（二）（二）本次發行上市的重要日期本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期【】年【】月【】日 刊登定價公告日期【】年【】月【】日 申購日期【】年【】月【】日 繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期【】年【】月【】日 深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-21（三三）本次發行的本次發行的有關機構有關機構 1、保薦人（主承銷商）：中國國際金融股份有限公司保薦人（主承銷商）：中國國際金融股份有限公司 法定代表人 沈如軍 住所 北京市朝陽區建國門外大街 1號國貿大廈 2 座 27層及 2

58、8 層 保薦代表人 李邦新、王申晨 項目協辦人 吳友兵 項目經辦人 潘志兵、李金華、邱能彥、王雨琪、劉瀟霞、吳家鳴、劉付勻 聯系電話 010-65051166 傳真 010-65051156 2、發行人律師：北京市中倫律師事務所發行人律師：北京市中倫律師事務所 單位負責人 張學兵 住所 北京市朝陽區金和東路 20號院正大中心 3 號樓南塔 22-31層 經辦律師 喻永會、謝靜 聯系電話 010-59572288 傳真 010-65681838 3、會計師事務所：信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）會計師事務所：信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）執行事務合伙人 譚小青 住所 北京市東城區朝陽門

59、北大街 8號富華大廈 A座 8 層 經辦注冊會計師 潘傳云、侯光蘭 聯系電話 010-65542288 傳真 010-65547190 4、保薦人（主承銷商）律師：北京市通商律師事務所保薦人（主承銷商）律師：北京市通商律師事務所 單位負責人 孔鑫 住所 北京市朝陽區建外大街 1號國貿寫字樓 2 座 12至 14 層 經辦律師 劉問、關驍 聯系電話 0755-83517547 傳真 0755-83515502 5、發行人資產評估機構：中京民信（北京）資產評估有限公司發行人資產評估機構：中京民信（北京）資產評估有限公司 法定代表人 陳圣龍 住所 北京市海淀區知春路 6號錦秋國際大廈 A座 7 層

60、703 室 經辦注冊評估師 李朝霞、王瑩（已離職）聯系電話 010-82961362 傳真 010-82961376 深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-22 6、股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 住所 廣東省深圳市福田區深南大道 2012 號深圳證券交易所廣場 22-28 樓 聯系電話 0755-21899999 傳真 0755-21899000 7、保薦人（主承銷商）收款銀行：中國建設銀行北京市分行國貿支行保薦人（主承銷商）收款銀行：中國建設銀行北京市分行國貿支行 開戶名 中國國際金融股份有限公司 賬號 1

61、1001085100056000400 8、申請上市交易所：深圳證券交易所申請上市交易所：深圳證券交易所 住所 深圳市福田區深南大道 2012 號 聯系電話 0755-88668888 傳真 0755-88668888（四四）本次發行上市的重要日期本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期【】年【】月【】日 刊登定價公告日期【】年【】月【】日 申購日期【】年【】月【】日 繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期【】年【】月【】日 四四、發行人的主營業務經營情況、發行人的主營業務經營情況（一一）發行人主營業務情況）發行人主營業務情況 中電港是行業知名的電子元器件

62、應用創新與現代供應鏈綜合服務平臺，依托三十余年產業上下游資源積累、技術沉淀、應用創新，已發展成為涵蓋電子元器件分銷、設計鏈服務、供應鏈協同配套和產業數據服務的綜合服務提供商。公司通過構建電子元器件產業鏈綜合服務平臺，以電子元器件應用創新為驅動，聚焦網信系統、人工智能、智慧視覺、智慧音頻、汽車電子、工業控制等“精專業”應用領域，提出平臺服務與專業驅動相結合的新分銷模式。中電港“新分銷”模式 深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-23 公司以電子元器件授權分銷為核心，輔以非授權分銷業務來滿足客戶多樣化需求，并積極探索電商模式；通過“億安倉”開展非授權分銷業務和供應鏈協同配套服務，為上中下

63、游企業提供安全、敏捷、高效的倉儲物流、報關通關等綜合性協同配套服務；通過“螢火工場”開展硬件設計支持與技術方案開發等設計鏈服務，以技術服務和應用創新為依托，聚焦重點行業與產品線，為分銷業務增長和上下游企業創新發展提供技術支持和解決方案；通過“芯查查”開展產業數據服務，以海量的電子元器件、設計方案和市場信息，為行業用戶提供電子元器件信息查詢、選型替代、技術方案、產業資訊等服務。公司處于電子信息產業鏈中游環節，通過技術、產品、應用、數據、資金、人才等生產要素的集聚和高效配置，將上游原廠與下游電子產品制造商緊密聯系在一起，保障電子元器件供應鏈穩定，成為連接產業上下游的重要紐帶。一方面，公司通過自身在

64、行業市場、客戶網絡的布局，幫助原廠積極推廣新產品、開拓新客戶，解決了上游原廠難以有效覆蓋眾多客戶的痛點，降低原廠的營銷成本；另一方面，公司通過市場人員、現場應用工程師 FAE 深入服務下游電子產品生產制造企業，整合客戶需求，降低客戶采購成本，在為客戶供應電子元器件的同時，在產品設計、產品應用等方面為客戶提供技術支持和應用解決方案，實現技術增值和服務創新。截至 2022 年 6 月末，公司已獲得 126 條國內外優質的授權產品線，其中不僅包括Qualcomm（高通）、AMD（超威）、NXP（恩智浦）、Micron（美光）、ADI（亞德諾）、Renesas（瑞薩）、Nvidia（英偉達）等國際品牌

65、，還包括紫光展銳、長江存儲、華大半導體、瀾起、豪威科技、兆易創新、長鑫存儲、圣邦微、矽力杰、思瑞浦等國內品牌，深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-24 覆蓋從 CPU、GPU、MCU 等處理器到存儲器、射頻器件、模擬器件、分立器件、傳感器件、可編程邏輯器件等完備的產品類別。公司擁有超過 5,000 家交易客戶，深度覆蓋消費電子、通訊系統、工業電子、計算機、汽車電子、安防監控、人工智能等眾多領域，為包括消費電子領域的小米、傳音、創維、美的、海爾、海信，通訊系統領域的中興、移遠通信，工業電子領域的浙江中控、雷賽智能，計算機領域的華碩，汽車電子領域的比亞迪、華陽集團，電子制造領域的富士康

66、等全球電子信息產業客戶提供多維度、高附加值的電子元器件應用創新與現代供應鏈綜合服務。公司已連續 20 年榮獲行業權威媒體國際電子商情授予的“十大中國品牌分銷商”。報告期內，公司營業收入連續三年破百億且年均復合增長率保持在 30%以上，在本土分銷行業中穩居前列，2020 年、2021 年連續兩年營業收入位居本土分銷商第一。公司未來將持續踐行平臺服務與專業驅動相結合的新分銷模式，努力打造電子元器件產業鏈供應鏈生態圈，助力中國電子信息產業發展。（二）主要經營模式（二）主要經營模式 公司形成了穩定的商業模式，擁有完善的采購、銷售等管理制度。具體參見本招股說明書“第五節 業務與技術”之“一、公司主營業務

67、、主要產品及設立以來的變化情況”之“（三）主要經營模式”。（三）公司競爭地位（三）公司競爭地位 公司是行業知名的電子元器件應用創新與現代供應鏈綜合服務平臺，多年以來一直保持行業龍頭地位。根據國際電子商情網統計，公司報告期內一直穩居境內電子元器件分銷商前二，2020 年和 2021 年位居境內分銷商之首，已具備顯著規模優勢。單位：億元 排名排名 2021 年年度度 2020 年年度度 2019 年年度度 公司名稱公司名稱 營業收入營業收入 公司名稱公司名稱 營業營業收入收入 公司名稱公司名稱 營業營業收入收入 1 中電港 383.9 中電港 260.3 泰科源 186.3 2 泰科源 256.0

68、 泰科源 220.7 中電港 171.8 3 深圳華強 228.4 深圳華強 163.3 深圳華強 143.6 4 藍源實業 143.0 芯知己數碼 140.0 唯時信電子 142.0 5 信和達 130.0 海盈科技集團 115.0 韋爾股份 136.3 注 1：數據來源為國際電子商情網，排名僅包括中國境內電子元器件經銷商，因其列示的部分數據僅到小數點后一位，因此表格亦僅保留了一位小數。其中發行人數據根據審計報告進行了調整。注 2：韋爾股份（2020 年營業收入 198.24 億元）因合并半導體業務后半導體業務營業收入占比較深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-25 大，2020年

69、國際電子商情未將其排列在內。在授權資源方面，公司獲得了包括 Qualcomm（高通）、AMD（超威）、NXP（恩智浦）、Micron（美光）、ADI（亞德諾）、Renesas（瑞薩）、Nvidia（英偉達）、紫光展銳、長江存儲、華大半導體、瀾起、豪威科技、兆易創新、長鑫存儲、圣邦微、矽力杰、思瑞浦等在內的一百余家國內外優質授權產品線，已形成品牌影響力較強、產品類別完備、國內行業市場深度覆蓋的核心優勢。公司在多年業務發展中，積累了多領域的客戶資源。目前，公司客戶已遍布消費電子、通訊系統、工業電子、計算機、汽車電子等多個領域，并與包括消費電子領域的小米、傳音、創維、美的、海爾、海信，通訊系統領域的

70、中興、移遠通信，工業電子領域的浙江中控、雷賽智能，計算機領域的華碩，汽車電子領域的比亞迪、華陽集團，電子制造領域的富士康等全球電子信息產業客戶建立了長期穩定的合作關系。五五、發行人的發行人的板塊定位板塊定位 發行人所處的電子元器件分銷領域是電子信息產業的重要環節，是連接上下游、實現技術落地的重要一環，電子元器件分銷已處于成熟發展階段，發行人業務模式成熟穩定。公司是行業知名的電子元器件應用創新與現代供應鏈綜合服務平臺，多年以來一直保持行業龍頭地位。根據國際電子商情網統計，公司報告期內一直穩居境內電子元器件分銷商前二，2020 年和 2021 年位居境內分銷商之首，已具備顯著規模優勢。報告期內，公

71、司實現營業收入分別為 1,718,314.95 萬元、2,602,597.05 萬元、3,839,100.32萬元和 2,509,541.26 萬元，最近三年公司營業收入連續破百億且年均復合增長率達到49.47%；實現凈利潤分別為 8,590.48 萬元、31,931.75 萬元、和 33,675.42 萬元和18,536.46萬元，公司銷售規模和盈利能力保持持續增長。綜上，發行人業務模式成熟，經營業績穩定且規模較大，2020 年和 2021 年位居境內分銷商之首，符合主板突出“大盤藍籌”特色，重點支持業務模式成熟、經營業績穩定、規模較大、具有行業代表性的優質企業的定位要求。六六、發行人的主要

72、財務數據及財務指發行人的主要財務數據及財務指標標 根據信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）出具的標準無保留意見審計報告（XYZH/2022SZAA40466 號），公司主要財務數據如下：深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-26 項目項目 2022.6.30/2022 年年 1-6 月月 2021.12.31/2021 年度年度 2020.12.31/2020 年度年度 2019.12.31/2019 年度年度 資產總額（萬元）2,556,110.58 2,031,590.94 1,244,039.36 761,805.70 歸屬于母公司所有者權益（萬元）256,058.80 241

73、,220.25 211,525.85 184,231.39 資產負債率（母公司）（%）86.94 83.06 70.85 52.07 營業收入（萬元）2,509,541.26 3,839,100.32 2,602,597.05 1,718,314.95 凈利潤（萬元）18,536.46 33,675.42 31,931.75 8,590.48 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）18,536.46 33,675.42 31,931.75 8,590.48 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）8,752.70 34,046.87 34,957.75 5,367.69 基本每股收益（

74、元）0.3252 0.5909 0.5603 0.1507 稀釋每股收益（元）0.3252 0.5909 0.5603 0.1507 加權平均凈資產收益率（%）7.51 14.85 16.15 4.75 經營活動產生的現金流量凈額（萬元）-561,965.06 -471,127.78-173,774.30-103,893.92 現金分紅（萬元）10,450.00 5,000.00 1,648.26 1,688.68 研發投入占營業收入的比例（%）0.17 0.18 0.19 0.26 七七、發行人選擇的具體上市標準、發行人選擇的具體上市標準 根據深圳證券交易所股票上市規則（2023 年修訂），

75、公司選擇的上市標準如下：“最近三年凈利潤均為正，且最近三年凈利潤累計不低于 1.5 億元，最近一年凈利潤不低于 6,000 萬元，最近三年經營活動產生的現金流量凈額累計不低于 1 億元或者營業收入累計不低于 10億元?！惫?2019年至 2021 年各項財務指標符合上述標準，具體如下：上市標準要求上市標準要求 公司情況公司情況 最近三年凈利潤均為正 符合，公司最近三年歸屬于母公司股東的凈利潤扣除非經常性損益前后孰低分別為 5,367.69 萬元、31,931.75萬元和 33,675.42萬元，均為正數 最近三年凈利潤累計不低于 1.5 億元 符合，公司最近三年歸屬于母公司股東的凈利潤扣除非

76、經常性損益前后孰低累計為 70,974.86萬元 近一年凈利潤不低于 6,000 萬元 符合，公司最近一年歸屬于母公司股東的凈利潤扣除非經常性損益前后孰低為 33,675.42萬元 最近三年經營活動產生的現金流量凈額累計不低于 1 億元或營業收入累計不低于 10億元 符合，最近三年公司營業收入累計為 816.00億元 注：公司凈利潤數據以歸屬于母公司股東的凈利潤和扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤孰低計算。深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-27 八八、發行人、發行人公司治理特殊安排公司治理特殊安排 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在公司治理特殊安排。九九、募集資金主要用

77、途、募集資金主要用途 本次募集資金總額在扣除發行費用后，將全部用于與公司主營業務相關的項目。公司將根據所處行業發展態勢及公司戰略，結合項目輕重緩急、募集資金到位時間以及項目進展情況投資以下項目：單位：萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 項目投資總額項目投資總額 擬使用募集資金擬使用募集資金 項目備案情況項目備案情況 1 電子元器件新領域應用創新及產品線擴充項目 90,640.84 90,640.84 深自貿備案20210043 號 2 數字化轉型升級項目 20,517.65 20,517.65 深自貿備案20210044 號 3 補充流動資金及償還銀行貸款 38,841.51 38,841.51

78、 合計合計 150,000.00 150,000.00 十、其他對發行人有重大影響的事項十、其他對發行人有重大影響的事項 截至本招股說明書簽署之日，公司不存在對公司財務狀況、經營成果、聲譽、業務活動、未來前景等可能產生較大影響的訴訟或仲裁事項；公司控股子公司作為一方當事人的涉案金額在 1,000 萬元以上的重大訴訟和仲裁事項包括：香港億安倉與香港奧特姆、深圳奧特姆供應鏈糾紛仲裁案件，香港億安倉與東莞金銘、深圳金立買賣合同糾紛訴訟案件，香港億安倉與徐紅英、胡杰保證合同糾紛訴訟案件及廣東億安倉、香港億安倉與谷美公司、黃文麗、鐘育華、吳色色、曾堅元、李珂買賣合同糾紛訴訟案件，具體情況請參見本招股說明

79、書“第十節 其他重要事項”之“三、涉及發行人的重大訴訟、仲裁事項”及“四、涉及重要關聯方的刑事訴訟、重大訴訟、仲裁事項”。深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-28 第三節 風險因素 一、一、與發行人相關的風險與發行人相關的風險（一一）產品推廣不及預期的風險）產品推廣不及預期的風險 公司作為多年來穩居行業前列的境內分銷商，截至 2022 年 6 月末，公司已獲得126 家國內外知名電子元器件原廠的授權資質，深度覆蓋消費電子、通訊系統、工業電子、計算機、汽車電子等下游應用領域。公司緊密跟蹤原廠的產品開發情況以及下游電子信息產業發展趨勢，持續為原廠向市場推廣新產品，全力推動電子信息產業的

80、應用創新。但電子信息產業日新月異，技術更替進程較快，上下游產品推出速度提升，要求公司需要在較短時間內，快速理解新技術或新產品、從而幫助客戶實現新產品的快速應用，以應對電子信息產業的技術變革。如公司對下游行業的發展趨勢判斷失誤，或未來電子信息行業技術發生重大變革，或公司無法及時掌握新技術從而幫助客戶實現技術的成熟應用等情形發生，可能導致公司重點投入產品面臨下游需求不足的局面，從而對公司經營業績產生不利影響。（二二）原廠授權風險）原廠授權風險 公司作為境內頭部電子元器件分銷商，歷經多年發展，截至 2022 年 6 月末，已取得了包括 Qualcomm（高通）、AMD（超威）、NXP（恩智浦）、紫光

81、展銳、長江存儲在內的 126家國內外知名原廠的授權資質。授權資質是頭部電子元器件分銷商的核心競爭優勢之一。目前，上游電子元器件的設計制造呈現頭部壟斷格局，高端電子元器件的供應由少數原廠壟斷，且部分電子產品對電子元器件要求較高，僅有頭部原廠的產品方能滿足其產品的技術要求。同時，原廠為有效管控產品價格和銷售渠道，在特定區域內僅授予有限的授權分銷資質。因此，上游原廠頭部集中效應，疊加電子元器件分銷行業的授權資質壁壘，使得頭部原廠的授權資質成為電子元器件分銷商的核心競爭資源。但若未來公司資質或服務能力無法滿足原廠、國際貿易摩擦進一步加劇、原廠改變其授權分銷策略等情形發生，可能導致公司被原廠取消授權資質

82、、或存在授權分銷資質到期后無法續約的風險，或公司未來無法開拓取得更多原廠授權，可能會對公司深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-29 的經營業績和競爭能力產生不利影響。（三三）客戶持續穩定合作風險）客戶持續穩定合作風險 電子元器件一般需要經過硬件方案設計與開發、產品選型、軟件方案開發、工程樣機調試、PCBA 生產測試等多個步驟，才能夠應用到下游客戶的終端產品中，公司通過搭建廣泛的銷售網絡、建立專業的技術服務團隊、提供優質的供應鏈服務、承擔資金融通職責，與下游客戶建立起合作關系。隨著電子元器件分銷行業市場形態的變化，上游原廠可能轉換銷售模式，下游客戶可能變更產品采購模式，如未來個別下游

83、客戶不再選擇通過分銷商采購電子元器件，轉而直接向原廠采購電子元器件，可能會對公司未來經營業績產生一定程度的影響。（四四）經營活動現金流為負的風險經營活動現金流為負的風險 報告期各期，公司經營活動現金流量凈額分別為-103,893.92 萬元、-173,774.30 萬元、-471,127.78 萬元和-561,965.06 萬元，因業務快速擴張及上下游賬期差異，使得公司流動資金占用較多。該情況符合行業慣例，電子元器件分銷商作為電子信息產業的中間環節，在當下電子元器件供應不穩定的情況下，為了給下游客戶供應穩定、采購成本可控、交期符合預期的電子元器件產品，分銷商往往需要通過提前采購的方式進行備貨，

84、以降低產品供應不穩定的風險。同時，分銷商上游一般對接原廠，下游一般對接終端電子產品制造商，上游供應商給予公司的賬期一般短于公司給予下游客戶的賬期，因此電子元器件分銷行業對分銷商的資金實力有較高的要求。公司未來業務規模有望進一步增大，如公司無法合理通過多種渠道籌措資金或融資成本出現大幅上升，將對公司的經營業績產生不利影響。（五五）資產負債率較高的風險資產負債率較高的風險 報告期各期末，公司資產負債率（合并）分別為 75.82%、83.00%、88.13%和89.98%，資產負債率相對較高，主要系電子元器件分銷行業對分銷商的資金實力有較高的要求，隨著公司業務規模的快速增長，公司自有資金不能滿足公司

85、業務規模持續擴大的需要，加之公司目前融資方式較為單一，大部分資金需求通過銀行借款解決，因此資產負債率相對較高。若未來宏觀經濟發生變化或公司不能及時取得銀行貸款，深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-30 將會對公司生產經營帶來不利影響。（六）應收賬款余額較高風險（六）應收賬款余額較高風險 報告期各期末，公司的應收賬款余額分別為 264,713.95 萬元、383,181.96 萬元和445,714.28 萬元和 909,152.93 萬元，公司應收賬款余額較高，主要系公司營業規模較大所致，報告期各期末應收賬款余額占當期營業收入的比例分別為 15.41%、14.72%、11.61%和

86、18.11%（年化后）。報告期內公司應收賬款回款質量良好，賬齡 6 個月以內的應收賬款余額占比在96%以上，應收賬款發生大規模壞賬的可能性較小。但若未來主要客戶的經營狀況發生重大不利變化，導致應收賬款不能及時收回，將對公司資產質量以及財務狀況產生不利影響。（七）存貨跌價的風險（七）存貨跌價的風險 公司存貨主要為各類電子元器件。報告期各期末，公司存貨賬面余額分別為223,931.58萬元、275,392.30 萬元、1,069,510.39 萬元和 1,146,663.69 萬元，存貨跌價準備余額分別為 7,300.20 萬元、17,826.18 萬元、27,966.23 萬元和 30,078.

87、16 萬元，存貨賬面價值占各期末總資產的比例分別為 28.44%、20.70%、51.27%和 43.68%。公司主要下游客戶為具有較大產量規模、知名度較高的電子產品制造商，由于上游原廠的生產供應周期往往與下游客戶的生產需求周期不匹配，為保障電子元器件供給，公司會結合市場情況、客戶需求預測、上游原廠交期等信息，提前向原廠采購、備貨。如果未來出現公司未能及時應對上下游行業變化或其他難以預料的原因導致存貨無法順利實現銷售，且存貨價格低于可變現凈值，則該部分存貨需要計提存貨跌價準備，將對公司經營業績產生不利影響。（八）匯率波動風險（八）匯率波動風險 公司電子元器件的采購、銷售涉及港幣、美元等外幣結算

88、，匯率波動將對公司外幣資產、負債的匯兌損益產生影響；同時部分以美元采購的電子元器件會在境內以人民幣銷售結算，匯率波動也將對公司的收入和成本產生影響，從而影響公司利潤。報告期內，公司匯兌損失（負數為收益）分別為 1,759.34 萬元、-8,886.91 萬元、-深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-31 2,987.80 萬元和 16,563.45 萬元。由于匯率的變化受國內外政治、經濟等各種因素影響，具有較大不確定性，如果未來人民幣匯率出現較大波動，將對公司經營成果造成一定影響。二、二、與行業相關的風險與行業相關的風險（一）國際貿易摩擦風險（一）國際貿易摩擦風險 近年來，國際貿易摩

89、擦不斷，全球產業格局進入深度調整時期，部分國家通過貿易保護的手段，對中國電子信息產業的發展造成不利影響。尤其當下，我國在部分高端電子元器件領域的關鍵技術方面，仍面臨被國外廠商“卡脖子”的不利局面。因此我國電子信息產業在供應鏈和成品出口等環節，仍將持續面臨來自國際貿易摩擦的多重挑戰。報告期內，公司授權分銷業務代理的國際產品線占主營業務收入比例分別為28.05%、28.84%、25.91%和 19.55%，主要包括 Qualcomm（高通）、AMD（超威）、NXP（恩智浦）、Micron（美光）、ADI（亞德諾）、Renesas（瑞薩）、Nvidia（英偉達）等國際原廠。此外，公司客戶涵蓋多個知名

90、電子信息產業制造商，其旺盛的產能需求是公司業績增長的根本動因。若未來國際貿易摩擦加劇，公司可能因國際貿易管制措施無法采購部分國外原廠產品，或無法及時采購進口電子元器件，或因下游客戶受國際貿易摩擦影響導致產能需求下降，從而對公司的經營業績產生不利影響。（二）返款政策的風險（二）返款政策的風險 在電子元器件分銷行業中，部分原廠（主要是歐美原廠）與分銷商的交易采用Point of sales（以下簡稱“POS”）返款模式。該模式下，分銷商先以原廠價目表價格（即名義采購價）向原廠采購，在分銷商實現產品銷售后，分銷商按照事先協商確定的成本價按差額向原廠申請返款，計算方式為：（名義采購價-成本價）*數量，

91、原廠審核通過后開具 Credit Note（抵扣貨款憑據）返款給分銷商。POS 返款的計算涉及大量的客戶、物料型號，且不同原廠返款規則存在一定差異。根據原廠的分銷政策，原廠會不定期對授權分銷商的分銷活動和返款申報情況進行檢查，若檢查發現公司存在返款申報不符合原廠相關政策，存在無法足額收到返款或者深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-32 返款被收回的風險。（三）宏觀經濟波動風險（三）宏觀經濟波動風險 電子元器件是現代電子工業的基礎，是當今一切現代信息技術設備和系統的核心部件。電子元器件產品下游應用領域廣泛，涉及消費電子、通訊系統、工業電子、計算機、汽車電子等國民經濟的各個領域，因此電

92、子元器件市場不可避免地會受到宏觀經濟波動的影響。國際貿易環境、經濟增速等宏觀經濟形勢的變化，將直接影響電子信息產業的上下游供需平衡，進而對電子元器件分銷行業帶來重大影響。如果國內外經濟環境發生重大不利變化，或發生經濟增長速度放緩等宏觀經濟的負面情形，公司所處的電子元器件分銷行業勢必受到沖擊，公司的業務發展速度可能放緩或下滑，從而面臨經營業績下滑的風險。（四）市場波動（四）市場波動及業績下滑及業績下滑風險風險 報告期內，公司分銷的產品主要包括處理器、存儲器、模擬器件和射頻與無線連接等產品種類，主要應用于消費電子、通訊系統、工業電子、計算機、汽車電子、安防監控、人工智能等應用領域。報告期內，隨著

93、5G、大數據、云計算、人工智能等技術的快速發展，工業數字化、汽車電動化、萬物互聯化等行業趨勢顯現，下游電子信息產業需求快速增加，公司各產品種類細分市場以及各應用領域市場規?？焖僭鲩L，帶動了公司業績的高速增長。2022 年下半年以來，受市場情況影響，公司部分下游應用領域市場如消費電子行業電子元器件需求較為疲軟，如未來公司各產品種類細分市場或下游各應用領域市場增長速度放緩或國家產業政策出現不利變化，導致部分下游應用領域電子元器件需求恢復緩慢，公司的經營業績可能受到不利影響、存在一定的業績下滑風險。三、三、其他風險其他風險（一）（一）新冠肺炎疫情風險新冠肺炎疫情風險 2020 年初以來我國爆發新冠肺

94、炎疫情，各地政府相繼出臺并嚴格執行了關于延遲復工、限制物流人流等疫情防控措施。盡管目前我國防控形勢持續向好，但全球疫情及防控尚存在較大不確定性，受新冠疫情以及其他因素影響，2020 年以來，全球晶圓制造和封裝測試產能出現周期性波動。深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-33 盡管報告期內公司業務開展及產品銷售并未因新冠疫情產生重大不利影響，但若全球疫情短期內無法有效控制，從而對電子元器件產業上下游產生較大的沖擊，可能會對公司未來經營業績產生一定程度的影響。（二）（二）稅收優惠政策變動的風險稅收優惠政策變動的風險 依據財政部、國家稅務總局關于廣東橫琴新區、福建平潭綜合實驗區、深圳前海深

95、港現代服務業合作區企業所得稅優惠政策及優惠目錄的通知（財稅201426 號）及關于延續深圳前海深港現代服務業合作區企業所得稅優惠政策的通知（財稅202130 號），設在前海深港現代服務業合作區的符合條件的鼓勵類產業企業減按 15%的稅率征收企業所得稅。報告期內公司享受上述稅收優惠，所得稅稅率減按 15%征收。若將來稅收優惠政策發生變化，或公司不再符合上述稅收優惠政策的標準，則企業經營稅率將會上升。稅收優惠政策的不利變化將對公司的凈利潤產生不利影響。（三）（三）經營規模擴大帶來的管理風險經營規模擴大帶來的管理風險 報告期內，公司營業收入分別為 1,718,314.95 萬元、2,602,597.

96、05 萬元、3,839,100.32 萬元和 2,509,541.26 萬元，保持較快增長。隨著我國電子元器件行業發展，募集資金到賬后，公司資產及業務規模均將進一步擴大，對公司管理層經營管理能力提出更高的要求。若公司在組織架構、人力資源及業務管理、財務內控等方面不能適應規模迅速增長的需要，公司及子公司經營管理能力未能有效提高，可能將會引起相應的管理風險，并可能對公司的盈利能力產生不利影響。（四）募投項目收益不達預期風險（四）募投項目收益不達預期風險 1、募集資金投資項目收益不達預期甚至初期虧損風險募集資金投資項目收益不達預期甚至初期虧損風險 公司擬將募集資金投入電子元器件新領域應用創新及產品線

97、擴充項目、數字化轉型升級項目和補充流動資金及償還銀行貸款項目。公司已對募集資金投資項目的可行性進行了充分論證和測算，項目建成后，公司的產品線將更加完善，應用創新能力將得到增強，內部運營效率將得以提升，財務結構將進一步優化，公司綜合競爭實力將顯著上升，行業地位將獲得鞏固，但募集資金投資項目的實施取決于市場環境、管理、技術、資金等各方面因素。若募集資金投資項目實施過程中市場環境等因素發生突變，公司將面臨募集資金投資項目收益達不到預期目標甚至導致初期發生虧損的風險。深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-34 2、折舊攤銷費用、人員費用增加導致利潤下降風險折舊攤銷費用、人員費用增加導致利潤下

98、降風險 本次募集資金投資項目建成后，公司固定資產和無形資產的規模、人員數量將對應增加。隨著公司固定資產和無形資產規模的擴大，公司技術研發能力將得到增強，內部運營效率將得到提升。根據募集資金投資項目的可行性論證和測算，本次募集資金投資項目建成投產后，新增固定資產折舊、人員費用增加將被新增收入消化，公司整體盈利水平將得到提升。但是，若市場環境出現不利變化，公司存在折舊攤銷費用、人員費用增加導致利潤下降的風險。（五）（五）股東即期回報被攤薄的風險股東即期回報被攤薄的風險 報告期內，公司歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為 8,590.48 萬元、31,931.75 萬元、33,675.42 萬元和 18

99、,536.46 萬元，對應的歸屬于母公司普通股股東的加權平均凈資產收益率分別為 4.75%、16.15%、14.85%和 7.51%。公司本次公開發行完成后，凈資產將出現大幅度增加，但同時募集資金投資項目尚需一定建設期和達產期，因此在募集資金投資項目效益尚未完全體現前，公司凈利潤的增長幅度可能會低于凈資產和總股本的增長幅度，公司每股收益、凈資產收益率等財務指標將可能出現一定幅度的下降，股東即期回報存在被攤薄的風險。深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-35 第四節 發行人基本情況 一、發行人基本情況一、發行人基本情況 注冊中文名稱：深圳中電港技術股份有限公司 注冊英文名稱：Shenz

100、hen CECport Technologies Co.,Ltd.注冊資本：56,992.5073 萬元 法定代表人：周繼國 有限責任公司成立時間：2014年 9 月 28日 股份有限公司設立時間：2021年 3 月 31日 住所：深圳市前海深港合作區前灣一路 1 號 A 棟 201 室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）郵政編碼：518000 電話號碼：0755-82531616 互聯網網址：https:/ 負責信息披露和投資者關系的部門：董事會辦公室 董事會辦公室負責人：姜帆 董事會辦公室負責人電話號碼：0755-82538660 二、發行人二、發行人的設立情況和報告期內的股本和股東變化情況

101、的設立情況和報告期內的股本和股東變化情況（一）（一）有限責任公司有限責任公司設立設立情況情況 發行人是由中電港有限整體變更設立的股份有限公司。發行人前身為成立于 2014 年 9 月 28 日的深圳中電國際信息科技有限公司（中電港有限）。2014 年 9 月 4 日，中國電子作出關于同意設立深圳中電國際信息科技有限公司的批復（中電資2014444 號），同意設立深圳中電國際信息科技有限公司，注冊資本為 16,000萬元，全部由中電器材以現金方式出資。2014 年 9 月 16 日，中電器材簽署深圳中電國際信息科技有限公司章程，約定中電港有限的注冊資本為 16,000 萬元，中電器材出資 16,

102、000 萬元，占注冊資本的深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-36 100%；股東以貨幣資金出資。2014 年 12 月 26 日，深圳銘鼎會計師事務所出具驗資報告（深銘鼎所2014驗字第 008 號），驗證截至 2014 年 12 月 15 日，中電港有限已經收到股東中電器材繳納的第一期貨幣出資 8,000 萬元整。2014 年 12 月 31 日，深圳銘鼎會計師事務所出具驗資報告（深銘鼎所2014驗字第 009 號），驗證截至 2014 年 12 月 25 日，中電港有限已經收到股東中電器材繳納的第二期貨幣出資 8,000萬元整。2014年 9月 28 日，中電港有限取得深圳市

103、市場監督管理局核發的企業法人營業執照（注冊號：440301111400701）。中電港有限設立時的股權結構如下：股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）持股持股比例（比例（%）中電器材 16,000.0000 100.00 合計合計 16,000.0000 100.00（二二）股份有限公司股份有限公司設立設立情況情況 2020 年 12 月 23 日，信永中和出具深圳中電國際信息科技有限公司（合并）2020 年 01 月至 08 月審計報告（XYZH/2020SZAA40070），截至 2020 年 8 月 31 日經審計的母公司凈資產為 1,729,991,584.77 元。2021年

104、 1月 19 日，中京民信出具深圳中電國際信息科技有限公司擬進行股改涉及的深圳中電國際信息科技有限公司全部權益價值資產評估報告（京信評報字（2021）第 023 號），中電港有限在評估基準日 2020 年 8 月 31 日的凈資產評估值為 270,550.38萬元。2021 年 1月 29 日，產權持有單位中電信息將該評估報告向國有資產監督管理機構中國電子填報了國有資產評估項目備案表（備案編號：0662ZGDZ2021005），中國電子對前述評估報告予以備案。2021年 2月 23 日，中國電子作出關于深圳中電國際信息科技有限公司整體變更設立為股份有限公司的批復（中電資202180 號），同意

105、中電港有限以 2020 年 8月 31日為基準日整體變更設立為股份有限公司，股改后各股東持股比例保持不變。2021年 3月 26 日，中電港有限全體股東中電信息、中國電子、國家集成電路基金、中電坤潤、國風投、億科合融、大聯大商貿、中電發展、同沁同立通過股東會決議：同意公司整體變更為股份有限公司，變更后設立的股份有限公司名稱為“深圳中電港技術股份有限公司”，由公司現有 9 名股東作為股份公司的發起人；同意以截至 2020深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-37 年 8月 31 日經審計的母公司凈資產 1,729,991,584.77 元按 3.0355：1 的比例折股，折股后的股本總

106、額為 569,925,073 元，剩余凈資產 1,160,066,511.77 元計入股份公司資本公積；同意股份公司設立時的注冊資本為 569,925,073 元，股份總數為 569,925,073 股，每股面值 1.00 元，均為普通股，整體變更設立股份公司前后公司股東持股比例不變。2021年 3月 26 日，發行人召開創立大會，審議通過了整體變更設立為股份公司的相關議案，并通過了公司章程等制度；同日，各發起人簽署發起人協議。2021年 3 月 31 日，信永中和出具驗資報告（XYZH/2021SZAA40166）對前述整體變更事項進行了審驗。2021 年 3 月 31 日，中電港取得深圳市

107、市場監督管理局換發的營業執照（統一社會信用代碼：91440300311666571Q）。整體變更設立為股份有限公司后，中電港的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 中電信息（SS）23,818.0452 41.79 2 國家集成電路基金（SS）8,079.0338 14.18 3 中電坤潤 5,386.0225 9.45 4 國風投（SS）5,386.0225 9.45 5 億科合融 5,160.6485 9.05 6 中國電子（SS）3,271.8662 5.74 7 大聯大商貿 2,735.6405 4.80 8 中電發展 2

108、,189.4128 3.84 9 同沁同立 965.8153 1.69 合計合計 56,992.5073 100.00 注：SS是 State-owned Shareholder的縮寫，表示其為國有股東。（三三）報告期內的股本和股東變化情況報告期內的股本和股東變化情況 1、報告期期初發行人的股權結構報告期期初發行人的股權結構 2019 年 1 月 1日，發行人的股權結構為：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例（持股比例（%）1 中電信息 23,818.0452 41.79 2 國家集成電路基金 8,079.0338 14.18 3 中電創新 5,461.2790 9

109、.58 深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-38 4 中電坤潤 5,386.0225 9.45 5 國風投 5,386.0225 9.45 6 億科合融 5,160.6485 9.05 7 大聯大商貿 2,735.6405 4.80 8 同沁同立 965.8153 1.69 合計合計 56,992.5073 100.00 2、2021 年年 3 月，股權轉讓月，股權轉讓及股權分配及股權分配 公司股東中電創新為在中國證券投資基金業協會備案的私募基金，根據中電創新的合伙協議約定，該基金的投資期 5年，退出期 5年。2020 年 12月，該基金已進入基金運作的退出期。本次股權轉讓及股權分

110、配前，中電創新的出資結構如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）持股持股比例（比例（%）1 中國電子 599,000.00 59.90 2 全國社會保障基金理事會 400,000.00 40.00 3 中電鑫安投資管理有限責任公司 1,000.00 0.10 合計合計 1,000,000.00 100.00 中京民信分別于 2021 年 1 月 19 日、2021 年 3 月 3 日出具了中電創新基金（有限合伙）擬進行基金清算對其所持的深圳中電國際科技有限公司股權轉讓事項涉及的深圳中電國際信息科技有限公司股東全部權益價值資產評估報告（京信評報字（2021）第 021

111、號）、中電創新基金（有限合伙）擬進行基金清算所涉及股權非現金分配項目深圳中電國際信息科技有限公司股東全部權益價值估值報告（京信估報字（2021）第004 號），分別用于股權轉讓、股權分配。根據前述報告，中電港有限在評估/估值基準日 2020 年 8 月 31 日的凈資產評估值/估值為 270,550.38 萬元。以上交易價格參考評估報告或估值報告確定，定價公允。2021年 1月 13 日，中電創新通過北京產權交易所發布深圳中電國際信息科技有限公司 3.84158%股權項目（項目編號：G32021BJ1000015）掛牌公告，公告期 20個工作日。2021 年 2 月 5 日，中電創新通過合伙人

112、會議決議，同意根據合伙協議的約定，在中電港有限的投資項目退出時，對中國電子進行股權分配，對其他合伙人進行現金分配。2021年 3 月 11日，中電港有限通過股東會決議，同意原股東中電創新將其持有的深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-39 中電港有限 3.8416%股權（對應注冊資本 2,189.4128 萬元）以 10,393.4093 萬元轉讓給中電發展，同意原股東中電創新根據中電創新基金（有限合伙）2021 年第一次合伙人會議決議將其持有的中電港有限剩余 5.7409%股權（對應注冊資本 3,271.8662 萬元）轉至中國電子，其他股東放棄優先購買權。同日，中電創新與中電發展

113、簽署產權交易合同，與中國電子簽署股權分配/轉讓合同。2021年 3 月 11日，中電港有限就本次股權轉讓及股權分配完成工商變更登記手續。2021 年 3 月 12 日，北京產權交易所出具企業國有資產交易憑證，確認上述股權轉讓行為符合有關法律法規的規定及北京產權交易所的交易規則。本次股權轉讓及股權分配完成后，中電港有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例（持股比例（%）1 中電信息 23,818.0452 41.79 2 國家集成電路基金 8,079.0338 14.18 3 中電坤潤 5,386.0225 9.45 4 國風投 5,386.0225

114、9.45 5 億科合融 5,160.6485 9.05 6 中國電子 3,271.8662 5.74 7 大聯大商貿 2,735.6405 4.80 8 中電發展 2,189.4128 3.84 9 同沁同立 965.8153 1.69 合計合計 56,992.5073 100.00 3、2021 年年 3 月，月，整體變更設立為整體變更設立為股份有限公司股份有限公司 整體變更為股份有限公司的情況參見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“二、發行人的設立情況和報告期內的股本和股東變化情況”之“（二）股份有限公司設立情況”。本次整體變更完成后，至本招股說明書簽署之日，中電港未發生股本變動的情

115、形。三、三、發行人成立以來的重要事件發行人成立以來的重要事件 公司設立初期收購了中電器材旗下與電子元器件分銷業務有關的資產、業務。具體情況如下：深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-40（一）（一）交易交易背景及背景及概況概況 中電器材為中電港有限的創始股東，其成立于 1987 年 7 月，曾主要從事物業經營、進出口貿易及代理、電子元器件分銷等業務，其子公司器材深圳為中電器材旗下經營電子元器件分銷業務的平臺。為實現輕資產運營，更好地服務大力發展中國電子信息產業的國家戰略，中電器材擬新設一家“前臺統一交易體驗，后臺開放的集商戶、倉儲、物流、金融服務一站式垂直服務的電商平臺”。為實現上述

116、目的，2014 年 8 月 7 日，中電器材向中電信息提交關于在深圳市投資設立電商平臺公司的請示（器材財201449 號），擬投資設立中電港有限。2014 年 9 月 4 日，中國電子作出關于同意設立深圳中電國際信息科技有限公司的批復（中電資2014444 號），同意中電器材投資設立中電港有限，并要求中電器材立即啟動有關業務及企業向中電港有限的注入及整合工作（以下簡稱“本次重組”）。本次重組主要包括兩個方面：（1）將中電器材當時的全資子公司器材深圳（于2018 年 12 月變更為中電信息的全資子公司）與電子元器件分銷有關的資產、業務注入中電港有限；（2）將中電器材當時的下屬子公司器材國際、廣東

117、億安倉、香港億安倉的全部股權轉讓給中電港有限。（二）（二）器材深圳器材深圳的的資產資產、業務注入情況業務注入情況 中電港有限于 2014 年 9 月設立后，器材深圳逐步將其與電子元器件分銷業務有關的資產、業務、人員注入中電港有限，具體情況如下：類別類別 具體內容具體內容 資產 注入的資產包括：固定資產（78 臺辦公電子設備、371 臺電腦）、存貨（91,049,754 片集成電路）、商標（32項）、專利（4 項）及軟件著作權（4項）；收購價格：固定資產及存貨合計作價 12,360.41萬元，其中，固定資產按照 2015年 7月 30日折舊后的賬面凈值作價，存貨按照購入時的賬面原值作價，商標、專

118、利及軟件著作權無償轉讓。業務 中電港有限成立后，器材深圳即著手將與電子元器件分銷業務有關的主要客戶及供應商均平移至中電港有限，但出于部分客戶或供應商政策（如需要合作方成立滿一定年限）等要求，少量業務仍需使用器材深圳（含其子公司）的平臺。前述相關業務的支持及維護均由中電港有限完成，器材深圳（含其子公司）僅保留 0.3%的毛利作為運營費用。2018 年 12月，器材深圳原有全部電子元器件分銷業務均已轉移至中電港有限。人員 本次重組前，器材深圳及其子公司擁有員工約 600 人；本次重組后，器材深圳所有員工整合進中電港有限，并與中電港有限簽署新的勞動合同，員工工齡連續計算。深圳中電港技術股份有限公司

119、招股說明書 1-1-41（三）（三）器材深圳的器材深圳的過渡期安排過渡期安排 器材深圳除經營電子元器件分銷業務外，還從事物業經營業務。本次重組過程中，器材深圳全部員工均整合進中電港有限，為確保本次重組后器材深圳的平穩運行，并保障相關業務順利切換，2015 年 10 月 30 日，中電器材與中電港有限簽訂了企業托管協議，由中電港有限全面負責器材深圳及其下屬企業的經營管理。綜合在管物業面積、人員投入及在建工程情況因素，雙方協商確定托管費用為 500萬元/年。截至 2018 年 12 月，器材深圳電子元器件分銷業務的遺留客戶已全部平移至中電港有限。自 2019 年起，器材深圳不再由中電港有限托管，改

120、為中電信息直接管理。2019 年 2 月 26 日，中電信息作出關于解除中國電子器材深圳有限公司與深圳中電國際信息科技有限公司委托管理關系的決定（中電信息資201919 號），終止企業托管協議。（四）（四）器材國際、香港億安倉器材國際、香港億安倉、廣東億安倉、廣東億安倉的的股權股權收購收購情況情況 本次重組前，器材國際為電子元器件分銷業務的境外采購平臺，香港億安倉為境外銷售平臺，廣東億安倉為項目公司（主要建設項目為虎門倉庫，擬打造為電子元器件供應鏈業務平臺）。本次重組前，器材國際、香港億安倉、廣東億安倉均為中電器材旗下、由器材深圳管理的全資子公司。出于業務整合的需要，根據中國電子作出的關于協議

121、轉讓中國電子器材總公司所屬相關全資企業的批復（中電資2015356 號），中電港有限于 2015年 8 月收購了上述公司 100%的股權。（五）（五）本次重組本次重組對公司的影響對公司的影響 本次重組主要發生在報告期之前，本次重組完成后，器材深圳及其下屬企業不再從事電子元器件分銷業務，為公司的長遠發展奠定了基礎。四四、發行人、發行人在其他證券市場的上市在其他證券市場的上市/掛牌情況掛牌情況 發行人未在其他證券市場上市或掛牌。五五、發行人、發行人股權結構股權結構 截至本招股說明書簽署之日，發行人的股權結構如下：深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-42 截至本招股說明書簽署之日，發行人

122、擁有 10 家控股子公司、4 家參股公司及 3 家分公司。如下圖所示：深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-43 六六、發行人子公司、發行人子公司、參股公司參股公司及分公司情況及分公司情況 截至本招股說明書簽署之日，發行人擁有 10 家控股子公司、4 家參股公司及 3 家分公司，主要具體情況如下：（一）發行人（一）發行人重要重要控股控股子公司子公司基本情況基本情況 1、重要重要控股控股子公司的基本情況子公司的基本情況（1）廣東億安倉 截至本招股說明書簽署之日，廣東億安倉的基本情況如下：公司名稱公司名稱 廣東億安倉供應鏈科技有限公司 成立時間成立時間 2012年 5 月 8日 統一社會

123、信用代碼統一社會信用代碼 91441900595890996D 注冊資本注冊資本 10,000 萬元 實收資本實收資本 10,000 萬元 注冊地和主要生產經營地注冊地和主要生產經營地 東莞市虎門鎮赤崗社區駿馬路 6 號中國電子東莞中電器材配送中心項目配送中心倉庫 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 發行人，持股比例：100%主營業務主營業務和和在發行人業務在發行人業務板塊中定位板塊中定位 定位于供應鏈業務平臺，主營業務包括非授權分銷、倉儲物流等供應鏈配套服務（2）深圳億安倉 截至本招股說明書簽署之日，深圳億安倉的基本情況如下：公司名稱公司名稱 深圳億安倉供應鏈科技有限公司 成立時間成立時間

124、 2021年 12月 22 日 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440300MA5H5T3U22 注冊資本注冊資本 10,000 萬元 實收資本實收資本 10,000 萬元 注冊地和主要生產經營地注冊地和主要生產經營地 深圳市前海深港合作區南山街道怡海大道 1129 號前海易港中心 W6 號倉庫輔助樓 508-529 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 發行人，持股比例：100%主營業務主營業務和和在發行人業務板在發行人業務板塊中定位塊中定位 區域性重點企業、支柱產業電子元器件供應鏈服務平臺（3）器材國際 截至本招股說明書簽署之日，器材國際的基本情況如下：公司名稱公司名稱 中國電子器材

125、國際有限公司 深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-44 成立時間成立時間 2009年 8 月 21日 已發行股本已發行股本 100萬港元（普通股）+987.1萬美元（A類普通股）注冊地和主要生產經營地注冊地和主要生產經營地 G03,Kerry Warehouse（Fanling 1）,39 On Lok Mun Street,On Lok Tsuen,Fanling,N.T.,HONG KONG 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 發行人，持股比例：100%主營業務主營業務和和在發行人業務在發行人業務板塊中定位板塊中定位 主要從事境外授權分銷業務（4）香港億安倉 截至本招股說明書

126、簽署之日，香港億安倉的基本情況如下：公司名稱公司名稱 億安倉（香港）有限公司 成立時間成立時間 2009年 8 月 21日 已發行股本已發行股本 100萬港元（普通股）+987.1萬美元（A類普通股）注冊地和主要生產經營地注冊地和主要生產經營地 G03,Kerry Warehouse（Fanling 1）,39 On Lok Mun Street,On Lok Tsuen,Fanling,N.T.,HONG KONG 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 發行人，持股比例：100%主營業務主營業務和和在發行人業務在發行人業務板塊中定位板塊中定位 主要從事境外非授權分銷業務 2、重要重要控股子公

127、司的主要財務數據控股子公司的主要財務數據 公司重要控股子公司最近一年及一期的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產總資產 凈資產凈資產 營業收入營業收入 凈利潤凈利潤 總資產總資產 凈資產凈資產 營業收入營業收入 凈利潤凈利潤 廣東億安倉 183,383.76 15,242.66 200,767.24 1,452.28 174,672.04 14,515.67 427,714.76 2,557.04 深圳億安倉 293,360.21 9,578.27 134,

128、160.47-421.73-器材國際 1,196,326.66 47,801.72 1,288,799.83 15,297.27 798,246.19 32,816.61 2,294,238.96 4,697.85 香港億安倉 214,794.68 17,788.19 234,394.28 547.09 168,809.29 16,666.75 509,049.37 767.85 注：以上數據已作為合并報表范圍的一部分經信永中和審計，但未單獨出具審計報告。（二）（二）發行人發行人的的其他子公司及其他子公司及參股公司參股公司、分公司、分公司 發行人的其他子公司及參股公司、分公司的基本情況如下：1

129、、其他子公司其他子公司的基本情況的基本情況 序序號號 子公司名稱子公司名稱 成立成立/入股入股時間時間 注冊資本注冊資本 股東構成及控股東構成及控制情況制情況 主營業務主營業務 1 廣東艾矽易信息科技有限公司 2018年 12月 3日 1,500 萬元 發行人，持股比例：100%定位于數字化應用平臺，主營業務包括非授權分銷、電商分銷、產業數據服務等 深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-45 序序號號 子公司名稱子公司名稱 成立成立/入股入股時間時間 注冊資本注冊資本 股東構成及控股東構成及控制情況制情況 主營業務主營業務 2 南京億安倉供應鏈服務有限公司 2020年 10月 19

130、日 1,450 萬美元 香港億安倉，持 股 比 例：100%供應鏈業務的區域性經營平臺 3 深圳市思尼克技術有限公司 2020年 11月 17 日 5,000 萬元 發行人，持股比例：100%國內品牌電子元器件分銷業務 4 深圳億安倉供應鏈科技有限公司 2021年 12月 22 日 10,000 萬元 發行人，持股比例：100%區域性重點企業、支柱產業電子元器件供應鏈服務平臺 5 長沙億安倉供應鏈科技有限公司 2022年 6月 1日 10,000 萬元 發行人，持股比例：100%報告期內尚未開展業務 6 深圳思爾泰技術有限公司 2022年 12月 15 日 10,000 萬元 發行人，持股比例

131、：100%報告期內尚未開展業務 2、發行人參股公司發行人參股公司的基本情況的基本情況 序序號號 持股公司名稱持股公司名稱 入股時間入股時間 出資金額出資金額 持股比例持股比例 大股東及持股比例大股東及持股比例 主營業務主營業務 1 深圳市鴻富港科技股份有限公司 2017年 12月 11 日 600萬元 30.00%富泰捷科技發展（深圳）有限公司，持股比例 40%代理銷售電子元器件和提供電子元器件供應鏈技術支持服務 2 深圳深蕾科技股份有限公司 2020年 10月 28 日 589.0900萬元 3.47%深蕾科技發展（深圳）有限公司，持股比例 38.91%電子元器件技術分銷和芯片設計 3 深圳

132、華大北斗科技股份有限公司 2021年 6月 7日 654.0009萬元 0.76%中電光谷（深圳）產業發展有限公司，持股比例 9.22%從事導航定位芯片、算法及產品的自主設計、研發、銷售及相關業務 4 電子元器件和集成電路國際交易中心股份有限公司 2022年 12月 30 日 7,600 萬元 3.57%深圳市投資控股有限公司，持股比例35.71%報告期內尚未開展業務 3、發行人發行人的的分公司分公司基本情況基本情況 序號序號 公司名稱公司名稱 成立時間成立時間 住所住所 1 深圳中電港技術股份有限公司上海分公司 2015年 11月 20 日 上海市徐匯區宜山路 810號 15 樓 A座 2

133、深圳中電港技術股份有限公司北京分公司 2017年 2 月 24日 北京市海淀區農大南路 1號院 2號樓 6層辦公 B-621 3 深圳中電港技術股份有限公司杭州分公司 2021年 9 月 15日 浙江省杭州市濱江區西興街道江陵路2028號星耀城 3幢 801-1室 深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-46 七七、持有公司、持有公司 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況（一）（一）控股股東、實際控制人的基本情況控股股東、實際控制人的基本情況 1、控股股東基本情況、控股股東基本情況 截至本招股說明書簽署之日，中電信息直接持有公司 41.7

134、9%股份，為公司的控股股東。中電信息的基本情況如下：公司名稱公司名稱 中國中電國際信息服務有限公司 成立時間成立時間 1985年 5 月 24日 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440300192174995A 注冊資本注冊資本 364,000萬元 實收資本實收資本 364,000萬元 注冊地和主要生產經營地注冊地和主要生產經營地 深圳市福田區華強北街道福強社區振華路中電迪富大廈 31層 法定代表人法定代表人 劉桂林 股東構成股東構成 中國電子有限公司持股 100%主營業務主營業務 電子元器件和集成電路供應鏈服務；網信產業園區運營服務；智能終端技術、產品及創新服務 與發行人與發行人 主營

135、業務的關系主營業務的關系 與發行人的主營業務不存在同業競爭或其他關系 中電信息最近一年及一期的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產 10,447,704.83 9,676,127.71 凈資產 2,719,875.60 2,747,525.38 營業收入 5,522,422.45 9,917,144.24 凈利潤 68,010.14 397,529.28 注：上述 2021 年度財務數據已經立信審計，2022年 1-6 月財務數據未經審計。2、實際控制人實際

136、控制人基本情況基本情況 截至本招股說明書簽署之日，中國電子通過中電信息控制公司 41.79%股份，并直接持有公司 5.74%股份，合計控制公司 47.53%股份，為公司的實際控制人。中國電子的基本情況如下：公司名稱公司名稱 中國電子信息產業集團有限公司 成立時間成立時間 1989年 5 月 26日 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91110000100010249W 深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-47 注冊資本注冊資本 1,848,225.199664萬元 實收資本實收資本 1,848,225.199664萬元 注冊地注冊地 北京市海淀區中關村東路 66 號甲 1 號樓 1

137、9 層 主要生產經營地主要生產經營地 廣東省深圳市南山區科發路 3號中電長城大廈 A座 法定代表人法定代表人 曾毅 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 國務院國有資產監督管理委員會持股 90%全國社會保障基金理事會持股 10%主營業務主營業務 提供電子信息技術產品與服務 與發行人與發行人 主營業務的關系主營業務的關系 與發行人的主營業務不存在同業競爭或其他關系 中國電子最近一年及一期的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產 39,933,599.63 39,

138、442,929.35 凈資產 13,601,828.79 11,906,836.55 營業收入 13,149,944.59 27,779,719.39 凈利潤 231,616.62 190,901.21 注：上述 2021 年度財務數據已經立信審計，2022年 1-6 月財務數據未經審計。（二）控股股東、實際控制人直接或間接持有的股份質押或其他有爭議的情況（二）控股股東、實際控制人直接或間接持有的股份質押或其他有爭議的情況 截至本招股說明書簽署之日，發行人控股股東、實際控制人直接或間接持有的發行人股份不存在質押或其他權利爭議的情況。（三三）其他持有發行人）其他持有發行人 5%以上股份的主要股東

139、情況以上股份的主要股東情況 截至本招股說明書簽署之日，單獨持有本公司 5%以上股份的股東為中電信息、國家集成電路基金、國風投、中電坤潤、億科合融、中國電子；中電坤潤、中電發展的基金管理人均為中電鑫澤，二者構成一致行動關系，合計持有本公司 13.2920%股份。1、國家集成電路基金、國家集成電路基金 截至本招股說明書簽署之日，國家集成電路基金持有本公司 8,079.0338 萬股股份，占公司總股本的 14.18%，其基本情況如下：公司名稱公司名稱 國家集成電路產業投資基金股份有限公司 成立時間成立時間 2014年 9 月 26日 注冊資本注冊資本 9,872,000萬元 實收資本實收資本 9,8

140、72,000萬元 深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-48 注冊地注冊地 北京市北京經濟技術開發區景園北街 2號 52 幢 7層 718室 主要生產經營地主要生產經營地 北京市西城區真武廟 1號職工之家 C座 21-22層 主營業務主營業務 股權投資 與發行人與發行人 主營業務的關系主營業務的關系 與發行人的主營業務不存在同業競爭或其他關系 截至本招股說明書簽署之日，國家集成電路基金的股本結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 中華人民共和國財政部 3,600,000 36.47 2 國開金融有限責任公司 2,200,000

141、 22.29 3 中國煙草總公司 1,100,000 11.14 4 北京亦莊國際投資發展有限公司 1,000,000 10.13 5 上海國盛（集團）有限公司 500,000 5.06 6 中國移動通信集團有限公司 500,000 5.06 7 武漢金融控股（集團）有限公司 500,000 5.06 8 中國聯合網絡通信集團有限公司 140,000 1.42 9 中國電信集團有限公司 140,000 1.42 10 中電科投資控股有限公司 50,000 0.51 11 中國電子信息產業集團有限公司 50,000 0.51 12 大唐電信科技產業控股有限公司 50,000 0.51 13 華芯

142、投資管理有限責任公司 12,000 0.12 14 北京紫光通信科技集團有限公司 10,000 0.10 15 上海武岳峰浦江股權投資合伙企業（有限合伙）10,000 0.10 16 福建三安集團有限公司 10,000 0.10 合計合計 9,872,000 100.00 2、國風投、國風投 截至本招股說明書簽署之日，國風投持有本公司 5,386.0225 萬股股份，占公司總股本的 9.45%，其基本情況如下：公司名稱公司名稱 中國國有資本風險投資基金股份有限公司 成立時間成立時間 2016年 8 月 8日 注冊資本注冊資本 10,200,000 萬元 實收資本實收資本 3,497,504萬元

143、 注冊地注冊地 深圳市前海深港合作區南山街道桂灣五路 128 號基金小鎮對沖基金中心504 主要生產經營地主要生產經營地 北京市海淀區復興路 12 號恩菲科技大廈 B座 6 層 深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-49 主營業務主營業務 股權投資 與發行人與發行人 主營業務的關系主營業務的關系 與發行人的主營業務不存在同業競爭或其他關系 截至本招股說明書簽署之日，國風投的股本結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 國新（深圳）投資有限公司 3,600,000.00 35.29 2 建信資本管理有限責任公司 2,000,000

144、.00 19.61 3 深圳市投資控股有限公司 1,600,000.00 15.69 4 太平洋資產管理有限責任公司 1,531,165.80 15.01 5 建信（北京）投資基金管理有限責任公司 856,834.20 8.40 6 中國太平洋人壽保險股份有限公司 612,000.00 6.00 合計合計 10,200,000.00 100.00 3、中電坤潤及中電發展、中電坤潤及中電發展 中電坤潤、中電發展為私募股權投資基金，其基金管理人均為中電鑫澤，二者構成一致行動關系。截至本招股說明書簽署之日，中電坤潤持有本公司 5,386.0225 萬股股份，占公司總股本的 9.45%；中電發展持有本

145、公司 2,189.4128 萬股股份，占公司總股本的 3.84%。（1）中電坤潤）中電坤潤 截至本招股說明書簽署之日，中電坤潤的出資構成、出資比例如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類型合伙人類型 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例（%）1 鑫安資本有限責任公司 普通合伙人 100.0000 0.45 2 云南工投產業股權投資基金合伙企業（有限合伙）有限合伙人 21,890.0000 99.09 3 深圳市前?；荼姈|陸投資管理合伙企業（普通合伙）普通合伙人 100.0000 0.45 合計合計-22,090.0000 100.00（2）中電發展）中電發展 截至本招股說明書簽署

146、之日，中電發展的出資構成、出資比例如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類型合伙人類型 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 中電鑫澤（北京）投資管理有限責任公司 普通合伙人 500 0.61 2 重慶市城市建設投資（集團）有限公司 有限合伙人 32,000 38.79 深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-50 3 國泰君安證裕投資有限公司 有限合伙人 20,000 24.24 4 鷹碩（天津）發展合伙企業（有限合伙）有限合伙人 20,000 24.24 5 成都空港興城投資集團有限公司 有限合伙人 10,000 12.12 合計合計-82,500 100.

147、00 4、億科合融、億科合融 億科合融及其合伙人億科合思、億科合達、億科合拓均為員工持股平臺，除了億科合拓有限合伙人徐俊斌已于 2023 年 1 月離職、目前正在辦理回購手續之外，其他最終權益持有人均為公司在職員工，不存在發行人客戶、供應商在相關持股平臺中擁有權益或其他利益安排的情形。截至本招股說明書簽署之日，億科合融的出資構成、出資比例如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人類型合伙人類型 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 融思拓 普通合伙人 2.0000 0.01 2 億科合思 有限合伙人 5,114.9021 30.11 3 億科合拓 有限合伙人 3,547.3

148、704 20.89 4 億科合達 有限合伙人 1,408.6638 8.29 5 周繼國 有限合伙人 826.5279 4.87 6 劉迅 有限合伙人 826.5279 4.87 7 張文學 有限合伙人 449.4286 2.65 8 畢風雷 有限合伙人 382.3662 2.25 9 鹿偉 有限合伙人 368.3460 2.17 10 肇敏 有限合伙人 342.5292 2.02 11 張文忠 有限合伙人 339.1973 2.00 12 周杰 有限合伙人 330.0828 1.94 13 閆秀明 有限合伙人 322.4995 1.90 14 楊春紅 有限合伙人 295.2057 1.74

149、15 陳宇 有限合伙人 265.4867 1.56 16 熊宇紅 有限合伙人 219.4129 1.29 17 陳志鰲 有限合伙人 202.8218 1.19 18 張強松 有限合伙人 198.5415 1.17 19 郭建桅 有限合伙人 196.3130 1.16 20 冼廣升 有限合伙人 192.2228 1.13 21 曾映兵 有限合伙人 182.4373 1.07 深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-51 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人類型合伙人類型 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）22 陳紅星 有限合伙人 125.3170 0.74 23 元明

150、海 有限合伙人 116.0433 0.68 24 郝瀟哲 有限合伙人 101.6222 0.60 25 陳笛 有限合伙人 101.2133 0.60 26 侯學斌 有限合伙人 100.3481 0.59 27 張軒軒 有限合伙人 99.3557 0.58 28 袁慧群 有限合伙人 95.6200 0.56 29 鐘英梅 有限合伙人 69.6535 0.41 30 雷昕 有限合伙人 60.2567 0.35 31 孟薇 有限合伙人 36.2465 0.21 32 汪瓊 有限合伙人 35.5742 0.21 33 郭智榮 有限合伙人 30.5875 0.18 合計合計 16,984.7214 10

151、0.00 億科合融的合伙人中，億科合思、億科合拓、億科合達分別持有億科合融 30.11%、20.89%、8.29%的財產份額，為間接持有公司股份的員工持股平臺，其基本情況如下：（1）億科合思）億科合思 截至本招股說明書簽署之日，億科合思間接持有本公司 1,554.2981 萬股股份，占公司總股本的 2.72%，其合伙人如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人類型合伙人類型 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例（%）1 融思拓 普通合伙人 3.0000 0.06 2 馬磊 有限合伙人 462.2705 9.03 3 劉聰 有限合伙人 431.7199 8.44 4 方衛民 有限合伙人

152、 410.0271 8.01 5 柏琳 有限合伙人 272.5084 5.32 6 葉建斐 有限合伙人 242.8080 4.74 7 林強 有限合伙人 173.5497 3.39 8 彭勝 有限合伙人 171.7442 3.36 9 黃能興 有限合伙人 163.0533 3.19 10 劉紫豹 有限合伙人 148.9759 2.91 11 楊建勝 有限合伙人 142.2379 2.78 12 朱小戈 有限合伙人 141.0080 2.76 深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-52 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人類型合伙人類型 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例（

153、%）13 原偉愷 有限合伙人 137.5228 2.69 14 阮曉哲 有限合伙人 128.6431 2.51 15 徐春華 有限合伙人 114.2155 2.23 16 張泰毅 有限合伙人 113.8966 2.23 17 張之美 有限合伙人 112.4695 2.20 18 顧衛東 有限合伙人 110.3824 2.16 19 楊清平 有限合伙人 100.9416 1.97 20 孔繁鵬 有限合伙人 92.8420 1.81 21 楊正 有限合伙人 91.9547 1.80 22 張瑞霖 有限合伙人 88.6007 1.73 23 張欣 有限合伙人 87.3468 1.71 24 賀建華

154、有限合伙人 78.4973 1.53 25 劉世彬 有限合伙人 78.2199 1.53 26 劉立斌 有限合伙人 77.6892 1.52 27 李飛 有限合伙人 77.4462 1.51 28 劉建祥 有限合伙人 72.9264 1.42 29 姜帆 有限合伙人 68.2540 1.33 30 朱魏清 有限合伙人 68.2540 1.33 31 徐想清 有限合伙人 67.8011 1.32 32 賀少琨 有限合伙人 66.1157 1.29 33 張鐵山 有限合伙人 60.3147 1.18 34 王愛琴 有限合伙人 56.5647 1.11 35 王宏 有限合伙人 56.3624 1.1

155、0 36 謝日增 有限合伙人 55.4563 1.08 37 雷向鋒 有限合伙人 52.4953 1.03 38 徐峰 有限合伙人 43.2619 0.85 39 胡思維 有限合伙人 41.3223 0.81 40 徐欣 有限合伙人 38.7511 0.76 41 俞毅 有限合伙人 31.9548 0.62 42 孫藝銘 有限合伙人 27.1508 0.53 43 馬力 有限合伙人 16.5289 0.32 44 沈奕鵬 有限合伙人 13.6055 0.27 深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-53 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人類型合伙人類型 出資額（萬元）出資額（萬元）

156、出資比例出資比例（%）45 何維軍 有限合伙人 13.6055 0.27 46 楊藝 有限合伙人 13.6055 0.27 合計合計 5,117.9021 100.00（2）億科合拓）億科合拓 截至本招股說明書簽署之日，億科合拓間接持有本公司 1,077.9622 萬股股份，占公司總股本的 1.89%，其合伙人如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人類型合伙人類型 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 融思拓 普通合伙人 3.0000 0.08 2 沈宇 有限合伙人 340.3030 9.59 3 王傳軍 有限合伙人 321.4926 9.06 4 潘英德 有限合伙人 2

157、06.9406 5.83 5 李寶紅 有限合伙人 202.6874 5.71 6 陳俊國 有限合伙人 201.1446 5.67 7 賴源芳 有限合伙人 177.4308 5.00 8 曾衛君 有限合伙人 176.4581 4.97 9 丁玉東 有限合伙人 147.9420 4.17 10 王也 有限合伙人 150.3543 4.23 11 羅海進 有限合伙人 118.2198 3.33 12 李婷 有限合伙人 115.9005 3.26 13 陳麗琴 有限合伙人 105.8307 2.98 14 任德洪 有限合伙人 105.3247 2.97 15 徐建標 有限合伙人 101.8005 2.

158、87 16 滕瑞 有限合伙人 101.3519 2.85 17 陳偉平 有限合伙人 97.8402 2.76 18 張文忠 有限合伙人 97.5913 2.75 19 周建華 有限合伙人 89.9877 2.53 20 趙瓊 有限合伙人 84.7824 2.39 21 施劍華 有限合伙人 72.7014 2.05 22 劉偉奇 有限合伙人 69.2875 1.95 23 王欣 有限合伙人 66.6432 1.88 24 林宇 有限合伙人 65.0405 1.83 深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-54 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人類型合伙人類型 出資額（萬元）出資額（萬

159、元）出資比例（出資比例（%）25 徐各坤 有限合伙人 40.0373 1.13 26 馬寧 有限合伙人 37.0371 1.04 27 范赫南 有限合伙人 27.4736 0.77 28 陳鶴 有限合伙人 24.7934 0.70 29 曹士成 有限合伙人 22.2222 0.63 30 余萍芳 有限合伙人 16.5289 0.47 31 劉偉強 有限合伙人 14.8148 0.42 32 任尚東 有限合伙人 14.8148 0.42 33 剪濤 有限合伙人 14.0741 0.40 34 張建軍 有限合伙人 14.0741 0.40 35 周文敬 有限合伙人 14.0741 0.40 36

160、朱榮威 有限合伙人 14.0741 0.40 37 毛慶生 有限合伙人 13.3333 0.38 38 趙金鳳 有限合伙人 13.3333 0.38 39 許瑞欽 有限合伙人 13.3333 0.38 40 肖緒華 有限合伙人 13.3333 0.38 41 張歡 有限合伙人 11.8519 0.33 42 唐沙 有限合伙人 11.1111 0.31 合計合計 3,550.3704 100.00（3）億科合達）億科合達 截至本招股說明書簽署之日，億科合達間接持有本公司 428.0597 萬股股份，占公司總股本的 0.75%，其合伙人如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人類型合伙人類型 出

161、資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 融思拓 普通合伙人 0.9938 0.07 2 劉曦寧 有限合伙人 132.7434 9.42 3 張敏佳 有限合伙人 94.3987 6.70 4 姜濤 有限合伙人 91.9441 6.52 5 楊小玲 有限合伙人 88.1873 6.26 6 范揚斌 有限合伙人 69.4615 4.93 7 戶大洲 有限合伙人 68.7481 4.88 8 安舞 有限合伙人 68.7481 4.88 9 劉立華 有限合伙人 61.5757 4.37 深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-55 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人類型合伙人類

162、型 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）10 柯伯勇 有限合伙人 58.9018 4.18 11 金海鋒 有限合伙人 58.8064 4.17 12 宋恒偉 有限合伙人 50.5721 3.59 13 鄒菲 有限合伙人 48.3871 3.43 14 張亞麗 有限合伙人 44.3409 3.15 15 胡杰帥 有限合伙人 44.0607 3.13 16 鐘愛平 有限合伙人 41.8815 2.97 17 李琢 有限合伙人 40.6797 2.89 18 吳艷紅 有限合伙人 40.3226 2.86 19 陸平 有限合伙人 40.3226 2.86 20 羅志慧 有限合伙人 39

163、.1714 2.78 21 劉珊瑜 有限合伙人 36.3621 2.58 22 喬永 有限合伙人 36.2763 2.57 23 馬琛 有限合伙人 35.0775 2.49 24 白濤 有限合伙人 32.4153 2.30 25 白雪 有限合伙人 31.9442 2.27 26 尹春麗 有限合伙人 18.4558 1.31 27 羅另 有限合伙人 17.7849 1.26 28 任敬星 有限合伙人 17.0940 1.21 合計合計 1,409.6576 100.00 八八、控股股東、實際控制人報告期內的重大違法行為控股股東、實際控制人報告期內的重大違法行為 報告期內，發行人控股股東、實際控制

164、人不存在貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序的刑事犯罪；不存在欺詐發行、重大信息披露違法或者其他涉及國家安全、公共安全、生態安全、生產安全、公眾健康安全等領域的重大違法行為。九九、發行人股本情況發行人股本情況（一）本次發行前后公司股本情況（一）本次發行前后公司股本情況 公司本次發行前總股本為 569,925,073 股，公司本次擬公開發行 A 股不超過深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-56 189,975,024 股，不低于發行后總股本的 10%，全部發行新股。假設本次發行新股189,975,024股，發行前后公司的股本結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱

165、本次發行前本次發行前 本次發行后本次發行后 股數（股數（萬萬股）股）占總股本比例占總股本比例（%）股數（股數（萬萬股）股）占總股本比例占總股本比例（%）1 中電信息（SS）23,818.0452 41.79 23,818.0452 31.34 2 國家集成電路基金（SS）8,079.0338 14.18 8,079.0338 10.63 3 國風投（SS）5,386.0225 9.45 5,386.0225 7.09 4 中電坤潤 5,386.0225 9.45 5,386.0225 7.09 5 億科合融 5,160.6485 9.05 5,160.6485 6.79 6 中國電子（SS）3

166、,271.8662 5.74 3,271.8662 4.31 7 大聯大商貿 2,735.6405 4.80 2,735.6405 3.60 8 中電發展 2,189.4128 3.84 2,189.4128 2.88 9 同沁同立 965.8153 1.69 965.8153 1.27 本次發行的股份-18,997.5024 25.00 合計合計 56,992.5073 100.00 75,990.0097 100.00 注：SS是 State-owned Shareholder的縮寫，表示其為國有股東。（二）（二）本次發行前本次發行前公司公司前十名股東前十名股東 截至本招股說明書簽署之日，

167、本公司前十名股東的持股情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（持股數量（萬萬股）股）持股比例（持股比例（%）1 中電信息（SS）23,818.0452 41.79 2 國家集成電路基金（SS）8,079.0338 14.18 3 國風投（SS）5,386.0225 9.45 4 中電坤潤 5,386.0225 9.45 5 億科合融 5,160.6485 9.05 6 中國電子（SS）3,271.8662 5.74 7 大聯大商貿 2,735.6405 4.80 8 中電發展 2,189.4128 3.84 9 同沁同立 965.8153 1.69 合合計計 56,992.5073 1

168、00.00 注：SS是 State-owned Shareholder的縮寫，表示其為國有股東。（三）本次發行前（三）本次發行前的的前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務 截至本招股說明書簽署之日，不存在自然人股東直接持有公司股份的情況。深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-57（四）國有股份或外資股份情況（四）國有股份或外資股份情況 根據國務院國有資產監督管理委員會于 2021 年 9 月 23 日作出的關于深圳中電港技術股份有限公司國有股東標識管理有關事項的批復（國資產權2021518 號），公司股東中電信息、中國電子、國家集成電路基金、

169、國風投為國有股東，其股東標識均為 SS（State-owned Shareholder），具體情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）股東標識股東標識 1 中電信息 23,818.0452 41.79 SS 2 國家集成電路基金 8,079.0338 14.18 SS 3 國風投 5,386.0225 9.45 SS 4 中國電子 3,271.8662 5.74 SS 合合計計 40,554.9677 71.16-上述股東的股權結構參見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“七、持有公司 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況”之“

170、（一）控股股東、實際控制人的基本情況”及“（三）其他持有發行人 5%以上股份的主要股東情況”之“1、國家集成電路基金”及“2、國風投”。截至本招股說明書簽署之日，不存在外資股東直接持有公司股份的情況。（五五）發行人最近一年新增股東的情況發行人最近一年新增股東的情況 1、中電發展中電發展 2021年 3月，中電發展通過產權交易所公開摘牌以 10,393.4093萬元的價格受讓發行人原股東中電創新持有的中電港有限 3.8416%股權（對應注冊資本 2,189.4128 萬元）。中電發展本次入股系因看好公司所處行業、成長性及上市預期而希望對公司進行投資，以期獲得投資收益，入股價格為 4.7471 元

171、/注冊資本。該等入股價格以 2021 年 1 月 19日中京民信出具的中電創新基金（有限合伙）擬進行基金清算對其所持的深圳中電國際信息科技有限公司股權轉讓事項涉及的深圳中電國際信息科技有限公司股東全部權益價值資產評估報告（京信評報字（2021）第 021 號）確定的中電港有限在評估基準日 2020 年 8 月 31 日的凈資產評估值 270,550.38 萬元為基礎，通過產權交易所公開掛牌確定。中電發展入股發行人的具體情況參見本節“二、發行人的設立情況和報告期內的股本和股東變化情況”之“（三）報告期內的股本和股東變化情況”之“2、2021 年 3 月，深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1

172、-1-58 股權轉讓及股權分配”，中電發展的基本情況參見本節“七、持有公司 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況”之“（三）其他持有發行人 5%以上股份的主要股東情況”之“3、中電坤潤及中電發展”之“（2）中電發展”。2、中國電子、中國電子 2021 年 3 月，發行人原股東中電創新將其持有的中電港有限 5.74%股權（對應注冊資本 3,271.8662 萬元）作為分配資產轉讓予其有限合伙人中國電子，中國電子無需向中電創新支付對價。中國電子本次入股發行人系因中電創新已進入基金運作的退出期，計劃解散清算，因此退出相關投資項目，中國電子作為中電創新的合伙人獲得投資標的股權分配，因此不涉及對

173、價支付。中國電子入股發行人的具體情況參見本節“二、發行人的設立情況和報告期內的股本和股東變化情況”之“（三）報告期內的股本和股東變化情況”之“2、2021 年 3月，股權轉讓及股權分配”，中國電子的基本情況參見本節之“七、持有公司 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況”之“（一）控股股東、實際控制人的基本情況”之“2、實際控制人基本情況”。3、新增股東與發行人及各相關方的關聯關系及其他利益關系情況、新增股東與發行人及各相關方的關聯關系及其他利益關系情況 中電發展系發行人主要股東中電坤潤的一致行動人。中國電子通過中國電子有限公司間接持有中電信息的 81.66%股權，直接持有發行人主要股東

174、中電坤潤、中電發展的基金管理人中電鑫澤的 30%股權。2021 年 4 月 21 日，中國電子、中電信息與發行人簽署股份托管協議（中電（資）合202193 號），約定中國電子將其直接持有的發行人股份委托中電信息管理，且若發行人未來實施配股、縮股、股份拆細、派送股票股利、資本公積轉增股本的，中電信息受托管理的股份數量將相應調整。除上述情況外，中電發展、中國電子與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員、本次發行中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在親屬關系、關聯關系、委托持股、信托持股或其他利益輸送安排，新股東不存在股份代持情形，新股東具備法律、法規規定的股東資格。深圳中電港技術股份有

175、限公司 招股說明書 1-1-59（六六）本次發行前各股東間的關聯關系本次發行前各股東間的關聯關系、一致行動關系、一致行動關系及關聯股東的各自持股比例及關聯股東的各自持股比例 本次發行前各股東間的關聯關系、一致行動關系如下表所示：股東名稱股東名稱 持股數量（持股數量（萬萬股）股）持股比例（持股比例（%）各股東間關聯關系各股東間關聯關系 中電信息 23,818.0452 41.79 中國電子通過中國電子有限公司間接持有中電信息的 81.66%股權 中國電子 3,271.8662 5.74 中電坤潤 5,386.0225 9.45 中電坤潤、中電發展的基金管理人均為中電鑫澤，二者構成一致行動關系；中

176、國電子持有中電鑫澤 30%股權 中電發展 2,189.4128 3.84 中國電子直接持有國家集成電路基金 0.51%的股份。除上述外，本次發行前各股東之間不存在其他關聯關系、一致行動關系。（七七）本次發行前股東關于股份鎖定及減持意向的承諾本次發行前股東關于股份鎖定及減持意向的承諾 公司主要股東、董事、監事、高級管理人員均對所持股份流通限制及自愿鎖定情況作出了相關承諾，詳見本招股說明書“附件（七）與投資者保護相關的承諾及附件”。（八八）發行人股東間曾約定的回購等特殊權利安排及其解除情況發行人股東間曾約定的回購等特殊權利安排及其解除情況 1、特殊權利安排的簽署情況特殊權利安排的簽署情況（1）20

177、16 年 9 月的增資擴股 2016 年 9 月增資擴股過程中，投資人億科合融、大聯大商貿、中電創新曾與發行人及其當時的控股股東中電器材共同簽署了關于深圳中電國際信息科技有限公司增資擴股協議之補充協議，協議約定了反稀釋、優先認購權、優先購買權（共售權）、拖售權以及上市承諾、2016-2018 年度業績承諾、與業績掛鉤的薪酬考核義務等特殊權利條款。（2）2017 年 12 月的增資擴股 2017 年 12 月增資擴股過程中，投資人中電信息、億科合融、國家集成電路基金、中電坤潤、國風投曾與發行人及其原股東億科合融、大聯大商貿、中電創新共同簽署了關于深圳中電國際信息科技有限公司增資協議之補充協議，協

178、議約定了反稀釋、優先認購權、優先購買權（共售權）、最優惠待遇、拖售權以及上市承諾、2017-2019年度業績承諾、與業績掛鉤的薪酬考核義務等特殊權利條款。2、特殊權利條款的具體內容特殊權利條款的具體內容 深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-60（1）2016 年 9 月的增資擴股 下表中甲方指中電器材，乙方指中電港，丙方指億科合融，丁方指大聯大、中電創新。項目項目 具體內容具體內容 1、上市承諾及退出安排 上市承諾 甲乙雙方承諾，乙方爭取于 2019 年 12 月 31 日前滿足于中國境內或境外證券交易所上市（首次公開發行）、重大資產重組或反向收購及其他資本運作的相關基本條件及要求

179、。各方股東應共同努力，創造條件并積極配合乙方前述資本運作。退出安排 上 市 后退出 甲方不可撤銷地向（并促使乙方向）丁方作出承諾，盡其最大合理努力，實現增資擴股協議及補充協議約定的首次公開發行上市。同時，甲方（并促使乙方）同意及承諾，在符合適用法律以及交易所規章的前提下，盡最大合理努力，協助丁方在乙方上市時以及上市后轉讓其持有的乙方的股份。被 并 購或 收 購后退出 在本次增資擴股完成后，若乙方在預定時間內未滿足上市條件及未成功實現上市的，與丁方不存在關聯關系的第三方向丁方發出對乙方的收購要約，且合計所持股權三分之二以上的除甲方和丙方以外的股東同意接受該要約，則同意該要約的股東有權要求其他股東

180、（即異議股東）以相同的條件和價格出售其股權或股份。在以上情形，如需遵守相關國有資產監督管理法律法規的規定的，應履行相關國資監管法律程序。2、特別權利 反稀釋 乙方在本次增資擴股后進行任何一輪融資時，新投資者參與的后續融資價格須以乙方的評估價格為基礎，且不得低于本次增資擴股的投資價格（即每一元人民幣注冊資本作價人民幣 3.29593125 元）；但甲方、丙方和丁方一致同意新一輪融資價格低于本次增資擴股的投資價格的情形除外。優先 認購權 甲乙雙方承諾，本次增資擴股完成后，丁方將擁有在其持股比例范圍之內認購乙方任何新增股本或新發證券的優先權，且按乙方向潛在投資者發行此類股本或證券的同等價格、同等條款

181、和同等條件予以認購。在該等情形，相關國有資產監督管理法律法規有規定的，乙方應履行相關國資監管法律程序。優先購買權/共售權 各方確認，在乙方上市前，現有甲方擬向任何第三方（同一控制人下的股權劃轉或轉讓等情形除外）出售其全部或部分持有股權或股份時，應征得丁方的書面同意，丁方被賦予以下選擇權：（1）按第三方給出的相同的條款和條件優先購買擬出售股權或股份；（2）按照第三方提出的同樣條件，以丁方和甲方屆時的各自持股比例共同出售股權/股份給第三方。在上述（2）情形下，轉讓方承諾不將擬出讓的股權轉讓給任何從事與乙方核心業務相競爭業務的公司及個人。3、業績承諾及薪酬考核 承諾業績 乙方爭取 2016 年度合并

182、口徑的營業收入達到 80 億元人民幣，利潤總額達到 4000 萬元人民幣；爭取 2017 年度合并口徑營業收入、利潤總額應在前一年計劃指標基礎上以至少25%的比例增長；爭取 2018 年度合并口徑營業收入在上一年計劃指標基礎上至少增長25%、利潤總額不低于 7500 萬元人民幣（以上簡稱為“承諾業績”）。董事會根據公司戰略、市場環境及公司運營情況等因素，對上述業績指標進行調整和修改的，以當年度最后調整和修改后的內容為準。深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-61 項目項目 具體內容具體內容 業績考核及薪酬 發放 若某一年度業績未達到承諾業績 70%的，則核心管理團隊成員在下一年度的每

183、月薪酬全部降低至原薪酬的 70%，且當年績效薪酬不再發放；若某一年度業績已達到承諾業績70%但未達到承諾業績 90%的，則核心管理團隊成員在下一年度的每月薪酬全部降低至原薪酬的 80%；若承諾業績未達成的次年，標的公司超額完成承諾業績且業績未達成的當年與其次年全部業績之和不低于這兩年承諾業績之和的，核心管理團隊成員的薪酬恢復至與完成承諾業績相同的水平。核心管理團隊成員的具體薪酬和績效薪酬按市場化原則由董事會三分之二以上董事批準同意后確定。（2）2017 年 12 月的增資擴股 下表中甲方指中電器材（甲方 1）、大聯大（甲方 2）、億科合融（甲方 3）、中電創新（甲方 4），乙方指中電港，丙方指

184、中電信息（丙方 1）、億科合融（丙方 2）、國家集成電路基金（丙方 3）、中電坤潤（丙方 4）、國風投（丙方 5），控股股東指甲方 1、丙方 1，投資方指甲方 2、甲方 4、丙方 3、丙方 4、丙方 5。項目項目 具體內容具體內容 1、上市承諾及退出安排 上市承諾 控股股東及乙方承諾，乙方爭取 2017 年至 2019 年的業績和經營情況滿足 A 股 IPO、重大資產重組或反向收購及其他資本運作的相關基本條件和要求，并于 2021 年 12 月 31 日前完成 A股 IPO 的申報，并獲得證券監管部門/證券交易所的受理通知（以下簡稱“上市申報”）。乙方在符合法律、法規以及交易所規章等規范性文件

185、的前提下，應采取令投資方滿意的方案解決因同業競爭、關聯交易、股東資格、規范運作等方面的瑕疵而可能導致的上市申報障礙；各股東應共同努力，創造條件并積極配合乙方前述工作。退出安排 上 市 后退出 控股股東不可撤銷地向（并促使乙方向）投資方作出承諾，盡其最大合理努力，實現增資擴股協議及補充協議約定的首次公開發行上市。同時，控股股東（并促使乙方）同意及承諾，在符合適用法律以及交易所規章的前提下，盡最大合理，努力協助投資方在乙方上市時以及上市后轉讓其持有的乙方的股份 被 并 購或 收 購后退出 本次增資完成后，若乙方在 2017 年至 2019 年的經營情況未能滿足上市申報、重大資產重組或反向收購及其他

186、資本運作的相關基本條件和要求，或乙方未能在 2021 年 12 月 31 日前完成上市申報或乙方主動撤回上市申報或上市申報未經證監會批準的，若與投資方不存在關聯關系的第三方向投資方發出對乙方的收購要約，且除控股股東和員工持股平臺以外的其他股東合計持有表決權三分之二以上的股東同意接受該要約（其中必須包括丙方 3 的同意方為有效），則同意該要約的股東有權要求其他股東（即異議股東）應以相同的條件和價格出售其股權或股份。在以上情形，如需遵守相關國有資產監督管理法律法規的規定的，應履行相關國資監管法律程序。2、特別權利 反稀釋 各方確認，乙方在本次增資后進行任何一輪融資時，新投資者參與的后續融資價格須以

187、乙方屆時的評估價格為基礎，且不得低于本次增資的投資價格（即每一元人民幣注冊資本作價約人民幣 3.7133 元），但甲方、丙方一致同意新一輪融資價格低于本次增資的投資價格的情形除外。深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-62 項目項目 具體內容具體內容 優先 認購權 各方確認，本次增資完成后，甲方、丙方將擁有在其持股比例范圍之內認購乙方任何新增股本或新發證券的優先權，且按乙方向潛在投資者發行此類股本或證券的同等價格、同等條款和同等條件予以認購。在該等情形，相關國有資產監督管理法律法規有規定的，乙方應履行相關國資監管法律程序。優先購買權/共 售權 各方確認，在乙方上市前，控股股東或員工持

188、股平臺擬向任何非乙方股東的第三方（同一控制人下的股權劃轉或轉讓等情形除外）出售其全部或部分持有的乙方股權或股份時，應征得投資方的一致書面同意，且投資方被賦予以下選擇權：（1）按第三方給出的相同的條款和條件優先購買擬出售股權或股份；（2）按照第三方提出的同樣條件，以投資方和擬出售股權方屆時的各自持股比例共同出售股權/股份給第三方。在上述（2）情形下，控股股東或員工持股平臺作為擬出售股權方承諾不將擬出讓的股權轉讓給任何從事與乙方核心業務相競爭業務的公司及個人。3、業績承諾及薪酬考核 業績承諾 乙方爭取 2017 年度實現合并口徑營業收入 110 億元人民幣，實現利潤總額 6,300 萬元人民幣；爭

189、取 2018年度合并口徑營業收入在前一年計劃指標基礎上實現至少 25%的比例增長、利潤總額不低于 7,500 萬元人民幣；爭取 2019 年度合并口徑營業收入、利潤總額應在前一年計劃指標基礎上實現至少 25%的比例增長（以上簡稱為“承諾業績”）。董事會根據公司戰略、市場環境及公司運營情況等因素，對上述業績指標進行調整和修改的，以當年度最后調整和修改后的內容為準。業績考核及薪酬 發放 與 2016年 9月的增資擴股時的約定相同 3、投資者特殊權利安排解除的具體過程、投資者特殊權利安排解除的具體過程 為保障發行人及投資者利益，經各方協商，2021 年 9 月，上述包括發行人在內的協議各方共同簽署了

190、終止協議，約定上述特殊權利條款自該終止協議生效之日起終止，對相關各方不再具有法律約束力，相關各方均無需繼續履行該等特殊權利條款項下的義務，也均不再享有該等特殊權利條款項下的權利；各方在該終止協議中確認，上述特殊權利條款在任何情況下均不會恢復執行，亦不會被視為自動恢復執行；各方均無需因該等約定的終止而向其他方承擔違約責任或其他責任；各方就增資協議及其補充協議的履行及終止協議項下相應特殊權利條款的終止不存在任何糾紛或潛在糾紛。（九九）股東中私募股權基金及其登記備）股東中私募股權基金及其登記備案情況案情況 發行人股東中 5 名股東屬于私募投資基金監督管理暫行辦法所指的私募股權投資基金，分別為國家集成

191、電路基金、國風投、中電坤潤、中電發展和同沁同立。各私募股權投資基金及其基金管理人均已在中國證券投資基金行業協會備案或登記，具體情況如下：深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-63 1、國家集成電路基金、國家集成電路基金 國家集成電路基金已在中國證券投資基金業協會私募基金登記備案系統備案并取得私募投資基金備案證明（基金編號：SD5797）；國家集成電路基金的基金管理人華芯投資管理有限責任公司已在中國證券投資基金業協會登記為私募投資基金管理人（登記編號：P1009674）。2、國風投、國風投 國風投已在中國證券投資基金業協會私募基金登記備案系統備案并取得私募投資基金備案證明（基金編號：S

192、GE962）；國風投的基金管理人國新風險投資管理（深圳）有限公司已在中國證券投資基金業協會登記為私募投資基金管理人（登記編號：P1066019）。3、中電坤潤、中電坤潤 中電坤潤已在中國證券投資基金業協會私募基金登記備案系統備案并取得私募投資基金備案證明（基金編號：SCS329）；中電坤潤的基金管理人中電鑫澤已在中國證券投資基金業協會登記為私募投資基金管理人（登記編號：P1068911）。4、中電發展、中電發展 中電發展已在中國證券投資基金業協會私募基金登記備案系統備案并取得私募投資基金備案證明（基金編號：SJJ698）；中電發展的基金管理人中電鑫澤已在中國證券投資基金業協會登記為私募投資基金

193、管理人（登記編號：P1068911）。5、同沁同立、同沁同立 同沁同立已在中國證券投資基金業協會私募基金登記備案系統備案并取得私募投資基金備案證明（基金編號：SCV513）；同沁同立的基金管理人深圳前?？祼傎Y產管理有限公司已在中國證券投資基金業協會登記為私募投資基金管理人（登記編號：P1067571）。（十）公司（十）公司關于關于股東股東信息披露信息披露的的專項專項承諾承諾 發行人根據股東信息披露指引的相關要求，就股東信息披露作出專項承諾，具體如下：“1、本公司已在深圳中電港技術股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-64 招股說明書（以下簡稱“

194、招股說明書”）中真實、準確、完整地披露了股東信息。2、本公司歷史沿革中不存在任何股權/股份代持、委托持股等情形，不存在股權爭議、糾紛或潛在爭議、糾紛。3、不存在法律法規規定禁止持股的主體直接或間接持有發行人股份的情形。4、截至本承諾出具之日，本公司第 10 層以上的間接股東中，本次發行的保薦人（主承銷商）中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”）的全資子公司中金資本運營有限公司通過國家集成電路產業投資基金股份有限公司間接持有極少量發行人股份，穿透后中金公司持有的發行人股份比例不超過 0.000001%。該等間接投資系相關各層間接股東所作出的獨立決策，并非中金公司受發行人本次發行上市計劃影

195、響而主動對發行人進行投資，未違反證券公司私募投資基金子公司管理規范（中證協發2016253 號）第十六條的規定。除前述情形外，本次發行的中介機構或其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在直接或間接持有發行人股份的情形。5、本公司股東不存在以發行人股權進行不當利益輸送的情形。6、本公司及本公司股東已及時向本次發行的中介機構提供了真實、準確、完整的資料，積極和全面配合了本次發行的中介機構開展盡職調查，依法在本次發行的申報文件中真實、準確、完整地披露了股東信息，履行了信息披露義務。若本公司違反上述承諾，將承擔由此產生的一切法律責任?！保ㄊㄊ灰唬┍Ｋ]人、發行人律師對發行人股東的核查意見）保薦人、發行

196、人律師對發行人股東的核查意見 經核查，保薦人、發行人律師認為：1、發行人真實、準確、完整地披露了股東信息，發行人歷史沿革中不存在股份代持的情形，符合股東信息披露指引第一項的規定；2、發行人已出具深圳中電港技術股份有限公司關于股東信息披露的專項承諾并在招股說明書中披露該承諾，符合股東信息披露指引第二項的規定；3、發行人存在提交申請前 12 個月內新增股東的情形，發行人已在招股說明書中充分披露新增股東的基本情況、入股原因、入股價格及定價依據；除中電發展系發行人主要股東中電坤潤的一致行動人，中國電子通過中國電子有限公司間接持有中電信息的 81.66%股權，直接持有發行人主要股東中電坤潤的基金管理人、

197、中電發展的執深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-65 行事務合伙人、基金管理人中電鑫澤 30%股權外，中電發展、中國電子與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員、本次發行中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在其他關聯關系，中電發展、中國電子不存在股份代持情形；中電發展、中國電子已承諾所持新增股份自取得之日起至少 36 個月不轉讓；發行人符合監管指引第三項的規定；4、發行人現有股東及歷次股權演變中均不存在自然人股東，符合股東信息披露指引第四項的規定；5、發行人股東存在股權架構為兩層以上且為無實際經營業務的公司或有限合伙企業，但該等股東不存在入股交易價格明顯異常的情形，符合

198、股東信息披露指引第五項的規定；6、發行人存在私募投資基金持有發行人股份的情形，該等私募投資基金已按相關規定履行了私募投資基金的備案程序，發行人已在招股說明書中披露發行人股東納入金融監管的情況，符合股東信息披露指引第六項的規定；7、發行人不存在2 號指引規定的證監會系統離職人員入股的情形，不存在2 號指引規定的證監會系統離職人員入股發行人的重大媒體質疑。十十、董事、監事、高級管理人員及、董事、監事、高級管理人員及其他其他核心人員核心人員（一）（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況 1、董事會成員董事會成員 發行人董事會由 9 名董事

199、組成，其中獨立董事 3 名，均由股東大會選舉產生，每屆任期 3 年，自股東大會審議通過之日起生效，董事任期屆滿，可連選連任。本公司現任董事及其任期情況如下：姓名姓名 在公司任職在公司任職 提名人提名人 任職期間任職期間 周繼國 董事長 中電信息 2021.03.26-2024.03.25 陳雯海 董事 中電信息 2021.03.26-2024.03.25 潘玫 董事 中電信息 2022.01.20-2024.03.25 吳志鋒 董事 中電信息 2021.03.26-2024.03.25 劉迅 董事、總經理 中電信息 2021.03.26-2024.03.25 蔡靖 董事 國家集成電路基金 20

200、21.03.26-2024.03.25 深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-66 姓名姓名 在公司任職在公司任職 提名人提名人 任職期間任職期間 蔡元慶 獨立董事 億科合融 2021.03.26-2024.03.25 王明江 獨立董事 中電坤潤 2022.06.06-2024.03.25 呂飛 獨立董事 同沁同立 2021.03.26-2024.03.25 發行人董事簡歷如下：周繼國周繼國先生，1962 年生，中國國籍，無境外永久居留權，工業經濟專業學士、工商管理專業碩士。1985 年 1 月至 2019年 9月，歷任器材深圳財務處副處長、財務處處長、總經理助理、副總經理、總經理、

201、執行董事；2006 年 7 月至 2008 年 12 月，任深圳市中電瑞波電子技術有限公司執行董事、總經理；2013年 9月至 2016 年 2月，任中電信息副總經理；2014 年 9 月至 2021年 3月，歷任中電港有限監事、黨委書記、董事、董事長；2017 年 12 月至 2018 年 6 月，任匯眾合信董事長；2021 年 3 月至今，任發行人黨委書記、董事長。周繼國先生目前還擔任融思拓執行董事、總經理。陳雯海陳雯海先生，1967 年生，中國國籍，無境外永久居留權，應用數學專業學士、數理統計專業碩士。1992 年 7 月至 2021年 5月，歷任中電器材職員、科員、副處長、總經理助理、

202、副總經理、常務副總經理、總經理、執行董事；2016 年 3 月至今，任中電信息副總經理、黨委委員；2020 年 10 月至 2021 年 3 月，任中電港有限董事；2021 年3 月至今，任發行人董事。陳雯海先生目前還擔任中電會展與信息傳播有限公司董事長、交易中心董事兼總經理、中國信息產業商會副會長、深圳市電子信息產業聯合會會長。潘玫潘玫女士，1968 年生，中國國籍，無境外永久居留權，工商管理碩士。1988 年 7月至 1992 年 12 月，任中國長江葛洲壩集團第一公司辦公室、人事部職員；1993 年 1月-1996 年 4 月，任中國長江三峽開發總公司技術設計審查委員會辦公室職員；199

203、6年 4 月-2006 年 1 月，任深圳健康元藥業集團股份有限公司集團人力資源部經理；2006年 2月-2008 年 1月，任廣東駿豐頻譜實業有限公司集團人力資源部總監；2008年 2月-2015 年 9 月，任深圳桑菲消費通信有限公司高級人力資源總監；2014 年 8 月-2021 年11 月，歷任中電信息人力資源部副總經理（主持工作）、人力資源部牽頭人、人力資源部總經理；2022 年 1 月至今，任發行人董事。潘玫女士目前還擔任中電信息專職董事。吳志鋒吳志鋒先生，1979 年生，中國國籍，無境外永久居留權，財務管理專業學士。深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-67 2003

204、年 7 月至 2019 年 11 月，歷任中國電子進出口有限公司財務管理部會計、財務管理部總經理助理、財務資產管理部本部財務部副總經理、財務資產管理部副總經理、財務資產管理部總經理、財務金融部總經理；2019 年 2 月至 2020 年 12 月，歷任中國電子財務部主任助理、財務部副主任、資產運營部企業重組與改革處處長、資產運營部主任助理；2020 年 12 月至今，任中電信息總會計師；2021 年 3 月至今，任發行人董事。吳志鋒先生目前還擔任中電（海南）聯合創新研究院有限公司董事。劉迅劉迅先生，1971 年生，中國國籍，無境外永久居留權，計算機與工程專業學士、工商管理專業碩士。1993 年

205、 7 月至 2011 年 12 月，歷任器材深圳銷售部經理、銷售總監、運營總監、副總經理；2012年 3月至 2019 年 9月，任器材深圳總經理；2014年 9月至 2021年 3月，任中電港有限總經理、董事；2021年 3月至今，任發行人董事、總經理。劉迅先生目前還擔任器材國際董事、廣東億安倉執行董事、鴻富港董事。蔡靖蔡靖先生，1982 年生，中國國籍，無境外永久居留權，通信工程專業學士、信號與信息處理專業碩士、工商管理專業碩士。2006 年 4月至 2009 年 4月，任偉創力（中國）電子設備有限公司高級工程師；2009 年 4 月至 2011 年 8月，任北京華瑞賽維通信技術有限公司技

206、術經理；2011年 8 月至 2014 年 8月，任諾基亞（中國）投資有限公司系統專家；2014 年 9 月至 2016 年 4 月，于北京大學國家發展研究院攻讀全職 MBA；2016 年 5 月至 2019 年 10 月，任信達證券股份有限公司研究員；2019 年 10 月至 2020年 12月，任中銀金融資產投資有限公司副總監；2020 年 1月至今，任華芯投資管理有限責任公司投資二部高級經理；2021 年 2月至 2021 年 3月，任中電港有限董事；2021年 3 月至今，任發行人董事。蔡靖先生目前還擔任深圳市江波龍電子股份有限公司董事、國微控股有限公司非執行董事、深圳鴻芯微納技術有限

207、公司董事。蔡元慶蔡元慶先生，1969 年生，中國國籍，無境外永久居留權，經濟專業學士、法學專業碩士、法學專業博士。2000 年 4 月至 2001 年 3 月，任日本廣島大學客座研究員；2001 年 4 月至今，歷任深圳大學校務委員、法學院教授、公司法研究中心主任、碩士研究生導師；2021 年 3 月至今，任發行人獨立董事。蔡元慶先生目前還擔任中國法學會商法學研究會理事、廣東省法學會民商法研究會副會長、深圳市證券法學研究會常務副會長，深圳國際仲裁院（深圳仲裁委員會）仲裁員、珠海市國際仲裁院（珠海仲裁委員會）仲裁員，招商局蛇口工業區控股股份有限公司獨立董事、深圳市紡織（集團）股份有限公司獨立董事

208、、歐菲光集團股份有限公司獨立董事、廣東領益智造股份深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-68 有限公司獨立董事。王明江王明江先生，1968 年生，中國國籍，無境外永久居留權，半導體物理與半導體器件物理專業學士和碩士、微電子技術專業博士。1998年 8月至 2000年 6月，任華為技術有限公司高級工程師；2000 年 12 月至 2003 年 8 月，任晶門科技（深圳）技術有限公司高級工程師；2003 年 9 月至今，任哈爾濱工業大學（深圳）教師；2022 年 6 月至今，任發行人獨立董事。王明江先生目前還擔任深圳芯邦科技股份有限公司獨立董事、深圳市巴丁微電子有限公司監事。呂飛呂飛先生

209、，1986 年生，中國國籍，無境外永久居留權，會計學專業學士。2007 年10 月至 2010 年 12 月，任深圳市信達稅務師事務所（普通合伙）助理、項目經理；2010 年 12 月至 2013 年 7 月，任立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計部高級經理；2013 年 8 月至 2018年 6月，任國信弘盛投資有限公司風險控制總監、新三板做市工作小組成員；2018 年 7 月至今，任第一創業投資管理有限公司風險控制負責人、投資決策委員會委員、新三板工作委員會委員；2021 年 3月至今，任發行人獨立董事。2、監事會成員監事會成員 發行人監事會由 3 名監事組成，其中包括 2 名股東代表監事

210、和 1 名職工代表監事，每屆任期 3 年，監事任期屆滿，可連選連任。本公司現任監事及其任期情況如下：姓名姓名 在公司任職在公司任職 提名人提名人 任職期間任職期間 尹順川 監事會主席 國風投 2021.03.26-2024.03.25 王煒 監事 中電發展 2021.03.26-2024.03.25 唐艷麗 職工監事 職工代表大會 2021.03.26-2024.03.25 發行人監事簡歷如下：尹順川尹順川先生，1972 年生，中國國籍，無境外永久居留權，經濟法、法律學專業學士，工商管理專業碩士。1997年 8 月至 2003年 3月，歷任中國航天電子基礎技術研究院辦公室秘書、法律顧問、資本運

211、營處副處長；2003年 3月至 2008年 4月，歷任中國航天時代電子有限公司經理部法律事務處調研改革處處長、管理改革研究室主任、發展計劃部規劃發展處處長、經理部副部長；2008 年 4月至 2017 年 2月，任中國航天科技集團公司第九研究院（中國航天電子技術研究院）經營投資部部長；2017 年 2 月至深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-69 今，任國新風險投資管理（深圳）有限公司投資部董事總經理；2018年 6 月至 2021年3 月，任中電港有限監事會主席；2021 年 3 月至今，任發行人監事會主席。尹順川先生目前還擔任昆船智能技術股份有限公司董事、亞太衛星寬帶通信（深圳

212、）有限公司董事、深圳華龍訊達信息技術股份有限公司董事、中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司董事、杭州利珀科技有限公司董事。王煒王煒先生，1990 年生，中國國籍，無境外永久居留權，計算機科學與技術專業學士、計算機科學與技術專業碩士。2016 年 3 月至 2016 年 9 月，任 Antra,Inc.研發工程師；2016年 10月至 2017 年 6月，任 Quintiles IMS Holdings,Inc.系統工程師；2017年6 月至 2018 年 6 月，任中電鑫安投資管理有限責任公司投資經理；2018 年 6 月至今，任中電鑫澤高級投資經理；2021年 3月至今，任發行人監事。唐艷麗

213、唐艷麗女士，1985 年生，中國國籍，無境外永久居留權，應用化學專業學士。2009 年 6 月至 2014 年 9 月，任器材深圳行政專員；2014 年 9 月至 2020 年 9 月，歷任中電港有限 CBSC 中級采購專員、高級行政專員、高級黨務專員、團委書記、第二黨支部書記、工會副主席；2020 年 10 月至 2021 年 3 月，任中電港有限職工代表監事、黨群部主任；2021年 3 月至今，任發行人職工代表監事、黨群部主任。3、高級管理人員高級管理人員 根據公司章程，發行人的高級管理人員為總經理、經董事會聘任的副總經理、董事會秘書、財務總監、總法律顧問。發行人現任高級管理人員如下：姓名

214、姓名 在公司任職在公司任職 任職期間任職期間 劉迅 董事、總經理 2021.03.26-2024.03.25 周杰 副總經理 2021.03.26-2024.03.25 肇敏 副總經理 2021.03.26-2024.03.25 張文學 副總經理、總法律顧問 2021.03.26-2024.03.25 陳紅星 財務總監 2021.03.26-2024.03.25 姜帆 董事會秘書 2021.03.26-2024.03.25 注：根據修改后的公司章程（于 2022 年 4月 20日起生效），總法律顧問為公司高級管理人員。發行人高級管理人員簡歷如下：劉迅劉迅先生的具體情況參見本節之“十二、董事、監

215、事、高級管理人員及其他核心人員簡歷”之“（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況”之“1、董深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-70 事會成員”。周杰周杰先生，1973 年生，中國國籍，無境外永久居留權，物探系儀器儀表專業學士、通信專業碩士、工商管理（產業組織與管理）專業博士。1997年 4月至 2005年 4月，任深圳市奧維迅科技有限公司軟件工程師、研發總監、副總經理；2005 年 4 月至 2015年 1 月，歷任器材深圳研發總監、技術市場總經理、市場中心網絡營銷部總經理；2015 年 1 月至 2021年 3月，歷任中電港有限規劃合作部總經理、副總經理；2021

216、年 3月至今，任發行人副總經理。周杰先生目前還擔任匯眾合信董事。肇敏肇敏女士，1977 年生，中國國籍，無境外永久居留權，國際貿易專業學士。2001年 7 月至 2014 年 9 月，歷任器材深圳產品部經理助理、商務部經理、運營總監、副總經理；2014 年 9 月至 2018 年 3 月，任中電港有限副總經理、管理者代表；2015 年 5月至 2021 年 4 月，歷任廣東億安倉經理、執行董事；2020 年 1 月至 2021 年 3 月，任中電港有限副總經理；2021年 3 月至今，任發行人副總經理。張文學張文學先生，1975 年生，中國國籍，無境外永久居留權，高分子材料與工程專業學士、企業

217、管理人力資源方向碩士。2001 年 11 月至 2014 年 9 月，歷任器材深圳人力資源經理、內控主任、公司副總經理、紀委書記、黨委副書記；2014年 9 月至 2019年11 月，任中電港有限黨委副書記、紀委書記；2018 年 11 月至 2020 年 7 月，任深圳中電藍?？毓捎邢薰究偨浝?；2019年 5月至 2020 年 4月，任中電信息綜合開發部總經理；2020 年 6 月至 2021 年 3 月，任中電港有限副總經理、總法律顧問；2021 年 3 月至今，任發行人副總經理、總法律顧問。陳紅星陳紅星先生，1982 年生，中國國籍，無境外永久居留權，會計學專業學士、工商管理專業碩士。

218、2005 年 7 月至 2013 年 2 月，歷任中電器材財務部會計、高級經理；2013 年 2 月至 2014 年 9 月，任器材深圳財務會計部經理；2014 年 9 月至 2021 年 3 月，歷任中電港有限財務會計部經理、資金管理部經理、財務總監；2021 年 3 月至今，任發行人財務總監。陳紅星先生目前還擔任艾矽易監事、廣東億安倉監事、南京億安倉監事、思尼克監事。姜帆姜帆先生，1974 年生，中國國籍，無境外永久居留權，財政金融專業學士、工商管理專業碩士。2004 年 11 月至 2006 年 8 月，任河北湖大科技教育發展股份有限公司董事、董事會秘書、副總經理；2006 年 11 月

219、至 2010 年 7 月，任深圳市實益達科技股深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-71 份有限公司董事會秘書；2010年 8 月至 2014年 5月，任廣東易事特電源股份有限公司董事會秘書、副總經理；2015年 3 月至 2021年 2月，任北京汽車集團產業投資有限公司投資總監；2021 年 3 月至今，任發行人董事會秘書。姜帆先生目前還擔任江西沃格光電股份有限公司獨立董事。4、其他、其他核心人員核心人員 截至本招股說明書簽署之日，公司有其他核心人員 3名，基本情況如下表所示：姓名姓名 職務職務 周杰 副總經理 張軒軒 螢火工場業務發展部總監 徐春華 資深 FAE 本公司其他核心人

220、員簡歷如下：周杰周杰先生的具體情況參見本節之“十二、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡歷”之“（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況”之“3、高級管理人員”。張軒軒張軒軒先生，1985 年生，中國國籍，無境外永久居留權，電子信息科學與技術專業學士。2008 年 7 月至 2009 年 7月，任武漢正維電子技術有限公司射頻工程師；2009年 8 月至 2014年 9 月，任器材深圳硬件工程師；2014年 9月至今，歷任中電港及其前身中電港有限研發主管、研發部經理、應用研發部總監、螢火工場業務發展部總監。徐春華徐春華先生，1971 年生，中國國籍，無境外永久居留權，電子與信息

221、工程專業學士。1993年 7 月至 2001 年 3月，任武漢普天通信設備集團有限公司工程師；2001年 3月至 2004 年 8 月，任烽火科技集團有限公司工程師、高級工程師；2004 年 8 月至2014 年 9 月，任器材深圳 FAE、區域 FAE 經理；2014 年 9 月至今，歷任中電港及其前身中電港有限 MAXIM 技術支持部經理、MCU 應用部經理、資深 FAE。5、董事、監事、高級管理人員及董事、監事、高級管理人員及其他其他核心人員的核心人員的兼職情況兼職情況 截至本招股說明書簽署之日，發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員在發行人及其下屬子公司以外單位的兼職情況如下：序

222、號序號 姓名姓名 公司任職公司任職 兼職單位兼職單位 兼職單位任職兼職單位任職 與公司的關聯關系與公司的關聯關系 1 周繼國 董事長 融思拓 執行董事、總經理 發行人 5%以上股東億科合融的執行事務合伙深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-72 序號序號 姓名姓名 公司任職公司任職 兼職單位兼職單位 兼職單位任職兼職單位任職 與公司的關聯關系與公司的關聯關系 人，發行人董事長擔任其執行董事、總經理 2 陳雯海 董事 中電信息 副總經理、黨委委員 發行人控股股東，發行人董事擔任其副總經理 3 中電會展與信息傳播有限公司 董事長 發行人控股股東控制的企業，發行人董事擔任其董事長 4 交易

223、中心 董事、總經理 發行人董事陳雯海擔任董事、總經理且發行人參股的企業 5 深圳市電子信息產業聯合會 會長 無 6 中國信息產業商會 副會長 無 7 潘玫 董事 中電信息 專職董事 發行人控股股東 8 吳志鋒 董事 中電信息 總會計師 發行人控股股東，發行人董事擔任其高級管理人員 9 中電（海南）聯合創新研究院有限公司 董事 發行人實際控制人控制的企業，發行人董事擔任其董事 10 劉迅 董事、總經理 鴻富港 董事 發行人持股 30%的參股公司，發行人董事擔任其董事 11 蔡靖 董事 深圳市江波龍電子股份有限公司 董事 發行人董事擔任其董事 12 國微控股有限公司 非執行董事 發行人董事擔任其非

224、執行董事 13 深圳鴻芯微納技術有限公司 董事 發行人董事擔任其董事 14 華芯投資管理有限責任公司 投資二部高級經理 無 15 蔡元慶 獨立董事 深圳大學 校務委員、法學院教授、公司法研究中心主任、碩士研究生導師 無 16 中國法學會商法學研究會 理事 無 廣東省法學會民商法研究會 副會長 無 17 深圳市證券法學研究會 常務副會長 18 深圳國際仲裁院（深圳仲裁委員會）仲裁員 無 19 珠海市國際仲裁院（珠海仲裁委員會）仲裁員 無 20 招商局蛇口工業區控股股份有限公司 獨立董事 無 21 深圳市紡織（集團）股獨立董事 無 深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-73 序號序號 姓

225、名姓名 公司任職公司任職 兼職單位兼職單位 兼職單位任職兼職單位任職 與公司的關聯關系與公司的關聯關系 份有限公司 22 歐菲光集團股份有限公司 獨立董事 無 23 廣東領益智造股份有限公司 獨立董事 無 24 王明江 獨立董事 哈爾濱工業大學（深圳）教授 無 25 深圳芯邦科技股份有限公司 獨立董事 無 26 深圳市巴丁微電子有限公司 監事 無 27 呂飛 獨立董事 第一創業投資管理有限公司 風險控制負責人、投資決策委員會委員、新三板工作委員會委員 無 28 尹順川 監事會主席 國新風險投資管理（深圳）有限公司 投資部董事總經理 無 29 亞太衛星寬帶通信（深圳）有限公司 董事 發行人監事會

226、主席擔任其董事 30 深圳華龍訊達信息技術股份有限公司 董事 發行人監事會主席擔任其董事 31 昆船智能技術股份有限公司 董事 發行人監事會主席擔任其董事 32 中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 董事 發行人監事會主席擔任其董事 33 杭州利珀科技有限公司 董事 發行人監事會主席擔任其董事 34 王煒 監事 中電鑫澤 高級投資經理 無 35 周杰 副總經理 匯眾合信 董事 發行人副總經理擔任其董事 36 姜帆 董事會秘書 江西沃格光電股份有限公司 獨立董事 發行人董事會秘書擔任其獨立董事 6、董事、監事、高級管理人員及董事、監事、高級管理人員及其他其他核心人員相互之間存在的親屬關系核心人員

227、相互之間存在的親屬關系 公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員相互之間不存在親屬關系。7、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近三年涉及行政處罰、監督管、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近三年涉及行政處罰、監督管理措施、紀律處分或自律監管措施、被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查情理措施、紀律處分或自律監管措施、被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查情況況 公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近三年不存在受到行政處罰、監督管理措施、紀律處分或自律監管措施、被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查的情形。深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-74（二二）董

228、事、監事、高級管理人員及）董事、監事、高級管理人員及其他其他核心人員與公司簽訂的協議及履行情況核心人員與公司簽訂的協議及履行情況 截至本招股說明書簽署之日，公司與董事、監事、高級管理人員及其他核心人員均簽署了聘任協議或勞動合同。同時，除外部董事及獨立董事、外部監事外，公司還與上述人員簽署了保密協議和競業限制協議。報告期內，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員與公司簽訂的協議均得到有效履行。發行人董事、監事、高管、其他技術人員不存在競業禁止或利益沖突等事項。（三）（三）董事、監事、高級管理人員、董事、監事、高級管理人員、其他其他核心人員及其近親屬直接或間接持有發行人核心人員及其近親屬直接或

229、間接持有發行人股份的情況股份的情況 截至本招股說明書簽署之日，公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬不存在直接持有公司股份的情況；前述人員間接持有公司股份的情況如下表所示：姓名姓名 在發行人擔任的職務或在發行人擔任的職務或親屬關系親屬關系 持股比例（持股比例（%）2022.6.30 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31 周繼國 董事長 0.4407 0.4407 0.3419 0.2978 劉迅 董事、總經理 0.4407 0.4407 0.3419 0.2978 周杰 副總經理 0.1760 0.1760 0.1428 0.1119 肇敏 副總經理

230、0.1826 0.1826 0.1416 0.1284 張文學 副總經理、總法律顧問 0.2396 0.2396 0.1986 0.1766 陳紅星 財務總監 0.0668 0.0668 0.0421 0.0377 姜帆 董事會秘書 0.0364 0.0364-張軒軒 核心技術人員 0.0530 0.0530 0.0530 0.0530 徐春華 核心技術人員 0.0609 0.0609 0.0609 0.0609 截至本招股說明書簽署之日，公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬所持公司股份不存在質押或凍結的情形。（四）（四）董事、監事、高級管理人員及董事、監事、高級管理人員及其他

231、其他核心人員核心人員近三年及一期的變動情況近三年及一期的變動情況 最近三年及一期，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的變動情況如下：深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-75 1、董事變動情況董事變動情況 變動時間變動時間 變動原因變動原因 變動前人員變動前人員 變動后人員變動后人員 2019年初-宋健、賀少琨、周繼國、劉洋、梁顯效、劉迅 2020年 4 月 1日 董事會換屆 宋健、賀少琨、周繼國、劉洋、梁顯效、劉迅 周繼國、王志平、賀少琨、劉洋、梁顯效、劉迅 2020年 10月 23 日 王志平因工作調動辭去董事職務 周繼國、王志平、賀少琨、劉洋、梁顯效、劉迅 周繼國、賀少

232、琨、劉洋、梁顯效、劉迅、陳雯海 2021年 2 月 4日 國家集成電路基金委派的董事劉洋已于股東單位離職 周繼國、賀少琨、劉洋、梁顯效、劉迅、陳雯海 周繼國、賀少琨、梁顯效、劉迅、陳雯海、蔡靖 2021年 3 月 26日 股份制改造，完善公司治理結構 周繼國、賀少琨、梁顯效、劉迅、陳雯海、蔡靖 周繼國、陳雯海、賀少琨、吳志鋒、劉迅、蔡靖、周生明、蔡元慶、呂飛 2022年 1 月 20日 賀少琨因工作調動辭去董事職務 周繼國、陳雯海、賀少琨、吳志鋒、劉迅、蔡靖、周生明、蔡元慶、呂飛 周繼國、陳雯海、吳志鋒、劉迅、蔡靖、潘玫、周生明、蔡元慶、呂飛 2022年 4 月 28日 周生明因個人原因申請辭

233、去獨立董事職務 周繼國、陳雯海、吳志鋒、劉迅、蔡靖、潘玫、周生明、蔡元慶、呂飛 周繼國、陳雯海、吳志鋒、劉迅、蔡靖、潘玫、蔡元慶、呂飛、王明江 上述董事變動主要為完善公司治理結構或相關人員工作變動所致，公司均已履行必要的程序，公司董事變動不構成重大不利變化。2、監事變動情況監事變動情況 變動時間變動時間 變動原因變動原因 變動前人員變動前人員 變動后人員變動后人員 2019年初-王惡、王平、尹順川 2020年 10月 23 日 王惡從中電創新離職 王惡、王平、尹順川 王平、尹順川、唐艷麗 2021年 3 月 26日 股份制改造，完善公司治理結構 王平、尹順川、唐艷麗 尹順川、王煒、唐艷麗 上述

234、監事變動主要為完善公司治理結構或相關人員工作變動所致，公司均已履行必要的程序，公司監事變動不構成重大不利變化。3、高級管理人員變動情況高級管理人員變動情況 變動時間變動時間 變動原因變動原因 變動前人員變動前人員 變動后人員變動后人員 2019年初-劉迅、陳宇、方衛民、謝加川、王麗鳳、楊春紅 2020年 1 月 10日 謝加川、方衛民因個人原因辭去副總經理職務，劉迅、陳宇、方衛民、謝加川、王麗鳳、楊春紅 劉迅、陳宇、王麗鳳、楊春紅、周杰、肇敏 深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-76 變動時間變動時間 變動原因變動原因 變動前人員變動前人員 變動后人員變動后人員 公司聘任周杰、肇敏

235、為副總經理 2020年 6 月 2日 公司聘任張文學為副總經理 劉迅、陳宇、王麗鳳、楊春紅、周杰、肇敏 劉迅、陳宇、王麗鳳、楊春紅、周杰、肇敏、張文學 2020年 10月 30 日 王麗鳳因退休不再擔任總會計師 劉迅、陳宇、王麗鳳、楊春紅、周杰、肇敏、張文學 劉迅、陳宇、楊春紅、周杰、肇敏、張文學 2020年 12月 10 日 陳宇因退休不再擔任副總經理 劉迅、陳宇、楊春紅、周杰、肇敏、張文學 劉迅、楊春紅、周杰、肇敏、張文學 2021年 3 月 26日 股份制改，完善公司治理結構 劉迅、楊春紅、周杰、肇敏、張文學 劉迅、周杰、肇敏、張文學、陳紅星、姜帆 2022年 4 月 20日 根據公司修

236、改后的公司章程，總法律顧問為公司高級管理人員 劉迅、周杰、肇敏、張文學、陳紅星、姜帆 劉迅、周杰、肇敏、張文學、陳紅星、姜帆 上述離任的高級管理人員中，除謝加川已離職外，其他人員均仍在公司擔任其他職務。公司高級管理人員的變動不構成重大不利變化。4、其他核心人員變動、其他核心人員變動 變動時間變動時間 變動原因變動原因 變動前人員變動前人員 變動后人員變動后人員 2019年初-周杰、張軒軒、徐春華、王靖 2022年 10月 10 日 王靖因個人家庭原因申請離職 周杰、張軒軒、徐春華、王靖 周杰、張軒軒、徐春華 王靖系因個人家庭原因離職，相關工作職責已由其他同事順利交接，對公司生產經營未產生重大不

237、利影響。（五）（五）董事、監事、高級管理人員及董事、監事、高級管理人員及其他其他核心人員的對外投資情況核心人員的對外投資情況 截至本招股說明書簽署之日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的主要直接對外投資情況如下所示：序號序號 姓名姓名 職務職務 對外投資實體對外投資實體 出資額出資額（萬元）（萬元）持股持股/出資出資比例（比例（%）1 周繼國 董事長 融思拓 10.0000 100.0000 億科合融 826.5279 4.8663 2 劉迅 董事、總經理 億科合融 826.5279 4.8663 3 王明江 獨立董事 深圳市邁迪加科技發展有限公司 12.4941 2.4599 深圳

238、市巴丁微電子有限公司 24.9900 4.2500 哈韋（深圳）投資合伙企業（有限合伙）4.0000 4.0000 深圳市曉禾創業投資咨詢研究中心（有限合伙）20.0000 33.3333 深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-77 序號序號 姓名姓名 職務職務 對外投資實體對外投資實體 出資額出資額（萬元）（萬元）持股持股/出資出資比例（比例（%）海南芯鉆投資管理合伙企業（有限合伙）45.0000 7.5000 珠海邁亞微電子技術有限公司 45.0000 45.0000 深圳市宇思半導體有限公司 117.6470 20.0000 4 尹順川 監事會主席 深圳芯峰投資合伙企業（有限合

239、伙）115.9092 32.5350 深圳順芯投資合伙企業（有限合伙）76.5000 23.0176 深圳瑞雪投資合伙企業（有限合伙）20.0000 6.2305 深圳鑫光創科投資合伙企業（有限合伙）9.2543 1.8509 湖州海煜股權投資合伙企業（有限合伙）280.0000 0.7921 海南經濟特區智匯鑫企業管理合伙企業（有限合伙）25.0000 24.7525 海南京智新鑫企業管理合伙企業（有限合伙）1.0000 0.1427 深圳劍龍投資合伙企業（有限合伙）21.9098 1.7545 5 周杰 副總經理 億科合融 330.0828 1.9434 6 肇敏 副總經理 億科合融 34

240、2.5292 2.0167 7 張文學 副總經理、總法律顧問 億科合融 449.4286 2.6461 8 陳紅星 財務總監 億科合融 125.3170 0.7378 9 姜帆 董事會秘書 億科合思 68.2540 1.3336 10 張軒軒 核心技術人員 億科合融 99.3557 0.5850 11 徐春華 核心技術人員 億科合思 114.2155 2.2317（六）（六）董事、監事、高級管理人員及董事、監事、高級管理人員及其他其他核心人員薪酬情況核心人員薪酬情況 1、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員薪酬組成、確定依據及所履行的、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員薪酬組成、確定依據

241、及所履行的程序程序 發行人獨立董事僅向發行人領取獨立董事津貼，發行人董事陳雯海、潘玫、吳志鋒、蔡靖和監事尹順川、王煒不在發行人領取薪酬。除此之外，其他董事、監事、高級管理人員及其他核心人員均在發行人領取薪酬，該等薪酬由基本工資和績效獎金組成，其中，基本工資根據崗位要求、工作職責、工作經驗、個人學歷等綜合因素確定，績效獎金根據考核情況和公司經營情況確定。根據薪酬與考核委員會實施細則，薪酬與考核委員會是董事會按照股東大會決議設立的專門工作機構，主要負責制定公司董事、高級管理人員薪酬政策、薪酬方案和薪酬考核工作。根據公司章程，董事、監事的報酬由股東大會審議決定，高級管深圳中電港技術股份有限公司 招股

242、說明書 1-1-78 理人員的報酬由董事會審議決定。2、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬情況、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬情況 公司現有董事、監事、高級管理人員及其他核心人員 2021 年在公司及關聯方領取薪酬/津貼的情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 稅前薪酬稅前薪酬/津貼（萬元）津貼（萬元）是否在關聯企業領薪是否在關聯企業領薪 1 周繼國 董事長 512.90 否 2 陳雯海 董事-是 3 潘玫 董事-是 4 吳志鋒 董事-是 5 劉迅 董事、總經理 512.90 否 6 蔡靖 董事-否 7 蔡元慶 獨立董事 6.55 否 8 王明江 獨立董事-否 9 呂飛

243、 獨立董事 6.55 否 10 尹順川 監事會主席-否 11 王煒 監事-否 12 唐艷麗 職工監事 37.26 否 13 周杰 副總經理 273.73 否 14 肇敏 副總經理 304.80 否 15 張文學 副總經理、總法律顧問 188.80 否 16 陳紅星 財務總監 210.76 否 17 姜帆 董事會秘書 104.67 否 18 張軒軒 應用研發部總監 68.38 否 19 徐春華 資深 FAE 47.36 否 3、報告期內薪酬總額占各期發行人利潤總額的比例、報告期內薪酬總額占各期發行人利潤總額的比例 報告期內，在公司領取薪酬/津貼的董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬總額占

244、當期發行人利潤總額的比例情況如下：單位：萬元 項目項目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年年度度 2019 年度年度 薪酬總額 370.59 2,325.52 1,425.09 1,151.81 利潤總額 21,445.18 39,451.94 37,638.80 10,193.09 占比占比 1.73%5.89%3.79%11.30%深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-79 4、在發行人享受其它待遇和退休金計劃、在發行人享受其它待遇和退休金計劃 在公司任職領薪的董事、監事、高級管理人員及核心技術人員按國家有關規定享受社會保險保障和繳納住房公積金。除此以

245、外，上述人員未在公司享受其它待遇和退休金計劃。十十一一、發行人已經制定或實施的股權激勵及相關安排、發行人已經制定或實施的股權激勵及相關安排（一）本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵（一）本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵 截至本招股說明書簽署之日，公司的員工持股平臺億科合融持有本公司5,160.6485 萬股股份，占公司總股本的 9.05%；員工持股平臺億科合思、億科合達、億科合拓通過億科合融間接持有公司股份。億科合融、億科合思、億科合達及億科合拓的具體情況及人員構成情況參見本節“七、持有公司 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況”之“（三）其他持有發行人 5%以上股份的

246、主要股東情況”之“4、億科合融”。（二）股權激勵對公司經營狀況、財務狀況、控制權變化等方面的影響（二）股權激勵對公司經營狀況、財務狀況、控制權變化等方面的影響 1、對公司經營狀況的影響、對公司經營狀況的影響 通過上述股權激勵，公司充分調動了激勵對象的工作積極性，有利于公司核心團隊的穩定，有利于公司的持續穩定經營。2、對公司財務狀況的影響、對公司財務狀況的影響 為公允地反映股權激勵對公司財務狀況的影響，公司對已實施的股權激勵事項確認了股份支付費用，報告期各期，公司確認的股份支付費用總額分別為 186.28 萬元、568.81 萬元、128.40 萬元和 0 萬元。公司以股權激勵對應股份公允價值與

247、員工實際支付成本之間的差額作為股份支付費用，在授予日一次性計入相關的資產成本或當期費用，同時計入資本公積。3、對公司控制權變化的影響、對公司控制權變化的影響 上述股權激勵計劃實施前后，公司控股股東均為中電信息，實際控制人均為中國電子，上述股權激勵的實施未導致公司控制權變化。深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-80（三）上市后行權安排（三）上市后行權安排 除上述已實施完畢的股權激勵外，公司不存在尚未實施完畢的股權激勵或期權激勵，亦不存在上市后的行權安排。十十二二、發行人員工情況、發行人員工情況（一）員工人數和構成（一）員工人數和構成 1、員工人數及報告期內的變化情況、員工人數及報告期

248、內的變化情況 報告期各期末，公司員工人數如下：單位：名 時間時間 2022.6.30 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31 員工人數 1,387 1,284 1,010 866 2、員工專業構成、員工專業構成 截至 2022 年 6 月 30日，公司員工專業構成情況如下：專業構成專業構成 人數（名）人數（名）比例（比例（%）銷售人員 686 49.46 研發人員 270 19.47 管理人員 431 31.07 合計合計 1,387 100.00 注：銷售人員主要包括業務人員、供應鏈支持人員及產品支持人員。（二）員工社會保障情況（二）員工社會保障情況 公司依據國家的

249、相關法律、法規及政策的規定，為員工辦理了各項保險和其他保障，包括基本養老保險、基本醫療保險、失業保險、工傷保險、生育保險和住房公積金。報告期內，公司及其控股子公司自行或通過第三方機構為員工繳納社會保險、住房公積金的基本情況如下：單位：名 繳納情況繳納情況 2022 年年 6 月月 2021 年年 12 月月 2020 年年 12 月月 2019 年年 12 月月 繳納繳納人數人數 繳納繳納 占比占比（%）未繳未繳人數人數 繳納繳納人數人數 繳納繳納 占比占比（%）未繳未繳人數人數 繳納繳納人數人數 繳納繳納 占比占比（%）未繳未繳人數人數 繳納繳納人數人數 繳納繳納 占比占比（%）未繳未繳人數

250、人數 社會保險社會保險 1,341 96.68 46 1,229 95.72 55 986 97.62 24 851 98.27 15 深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-81 繳納情況繳納情況 2022 年年 6 月月 2021 年年 12 月月 2020 年年 12 月月 2019 年年 12 月月 繳納繳納人數人數 繳納繳納 占比占比（%）未繳未繳人數人數 繳納繳納人數人數 繳納繳納 占比占比（%）未繳未繳人數人數 繳納繳納人數人數 繳納繳納 占比占比（%）未繳未繳人數人數 繳納繳納人數人數 繳納繳納 占比占比（%）未繳未繳人數人數 住房公積金住房公積金 1,340 96.6

251、1 47 1,229 95.72 55 989 97.92 21 851 98.27 15 公司已為絕大部分員工繳納社會保險費、住房公積金，報告期各期末，發行人不存在應繳未繳社會保險和住房公積金的情況，上述繳納人數與在冊員工總人數存在差異的原因主要為：（1）退休返聘員工無須繳納社會保險費、住房公積金；（2）境外子公司根據當地的法律規定無須為部分員工參加社會保障制度；（3）部分員工為公司月底新入職的員工，該等員工無法在入職當月即時參繳，公司一般會在次月開始為該等員工繳納社會保險費、住房公積金。報告期內，發行人及其境內控股子公司不存在因違反勞動、社會保險及住房公積金相關法律法規而受到行政處罰的情形

252、。發行人境外子公司香港億安倉、器材國際與員工均簽訂了雇傭合約，合約內容符合香港所有法律法規，香港億安倉、器材國際按照強制性公積金計劃條例為雇員供款。報告期內，香港億安倉、器材國際、器材香港不存在因違反社會保障法律法規而被香港政府部門處罰的情形。（三三）勞務派遣用工情況勞務派遣用工情況 報告期內，發行人及其控股子公司不存在勞務派遣用工的情形。深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-82 第五節 業務與技術 一、一、公司主營業務、主要產品及設立以來的變化情況公司主營業務、主要產品及設立以來的變化情況（一）公司主營業務（一）公司主營業務 中電港是行業知名的電子元器件應用創新與現代供應鏈綜合服

253、務平臺，依托三十余年產業上下游資源積累、技術沉淀、應用創新，已發展成為涵蓋電子元器件分銷、設計鏈服務、供應鏈協同配套和產業數據服務的綜合服務提供商。公司通過構建電子元器件產業鏈綜合服務平臺，以電子元器件應用創新為驅動，聚焦網信系統、人工智能、智慧視覺、智慧音頻、汽車電子、工業控制等“精專業”應用領域，提出平臺服務與專業驅動相結合的新分銷模式。中電港“新分銷”模式 公司以電子元器件授權分銷為核心，輔以非授權分銷業務來滿足客戶多樣化需求，并積極探索電商模式；通過“億安倉”開展非授權分銷業務和供應鏈協同配套服務，為上中下游企業提供安全、敏捷、高效的倉儲物流、報關通關等綜合性協同配套服務；通過“螢火工

254、場”開展硬件設計支持與技術方案開發等設計鏈服務，以技術服務和應用創新為依托，聚焦重點行業與產品線，為分銷業務增長和上下游企業創新發展提供技術支持和解決方案；通過“芯查查”開展產業數據服務，以海量的電子元器件、設計方案和市場信息，為行業用戶提供電子元器件信息查詢、選型替代、技術方案、產深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-83 業資訊等服務。公司處于電子信息產業鏈中游環節，通過技術、產品、應用、數據、資金、人才等生產要素的集聚和高效配置，將上游原廠與下游電子產品制造商緊密聯系在一起，保障電子元器件供應鏈穩定，成為連接產業上下游的重要紐帶。一方面，公司通過自身在行業市場、客戶網絡的布局，

255、幫助原廠積極推廣新產品、開拓新客戶，解決了上游原廠難以有效覆蓋眾多客戶的痛點，降低原廠的營銷成本；另一方面，公司通過市場人員、現場應用工程師 FAE 深入服務下游電子產品生產制造企業，整合客戶需求，降低客戶采購成本，在為客戶供應電子元器件的同時，在產品設計、產品應用等方面為客戶提供技術支持和應用解決方案，實現技術增值和服務創新。截至 2022 年 6 月末，公司已獲得 126 條國內外優質的授權產品線，其中不僅包括Qualcomm（高通）、AMD（超威）、NXP（恩智浦）、Micron（美光）、ADI（亞德諾）、Renesas（瑞薩）、Nvidia（英偉達）等國際品牌，還包括紫光展銳、長江存儲

256、、華大半導體、瀾起、豪威科技、兆易創新、長鑫存儲、圣邦微、矽力杰、思瑞浦等國內品牌，覆蓋從 CPU、GPU、MCU 等處理器到存儲器、射頻器件、模擬器件、分立器件、傳感器件、可編程邏輯器件等完備的產品類別。公司擁有超過 5,000 家交易客戶，深度覆蓋消費電子、通訊系統、工業電子、計算機、汽車電子、安防監控、人工智能等眾多領域，為包括消費電子領域的小米、傳音、創維、美的、海爾、海信，通訊系統領域的中興、移遠通信，工業電子領域的浙江中控、雷賽智能，計算機領域的華碩，汽車電子領域的比亞迪、華陽集團，電子制造領域的富士康等全球知名電子信息產業客戶提供多維度、高附加值的電子元器件應用創新與現代供應鏈綜

257、合服務。公司已連續 20 年榮獲行業權威媒體國際電子商情授予的“十大中國品牌分銷商”。報告期內，公司營業收入連續三年破百億且年均復合增長率保持在 30%以上，在本土分銷行業中穩居前列，2020 年、2021 年連續兩年營業收入位居本土分銷商第一。公司未來將持續踐行平臺服務與專業驅動相結合的新分銷模式，努力打造電子元器件產業鏈供應鏈生態圈，助力中國電子信息產業發展。（二）公司主要產品（二）公司主要產品或服務的基本情況或服務的基本情況 1、主要產品或服務、主要產品或服務 報告期內，公司業務范圍涵蓋電子元器件分銷、設計鏈服務、供應鏈協同配套和深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-84 產業

258、數據服務。其中，公司電子元器件分銷業務分為授權分銷和非授權分銷兩種類型，包括線下分銷和電商分銷兩種模式，可全方位滿足企業與產品不同發展階段的采購需求。（1）電子元器件授權分銷）電子元器件授權分銷 電子元器件授權分銷業務是公司經營的核心業務，基于品牌授權為客戶供應電子元器件產品。授權分銷產品由電子元器件原廠供應，在保證產品品質的同時，能夠獲得及時的技術支持與服務。經過多年發展，公司授權分銷業務積累了豐富的原廠授權資源和客戶資源，顯著提升了自身技術服務水平，具備了較強的抗風險能力。授權分銷業務介紹 原廠資源方面，公司掌握了眾多優質授權產品線資源，截至 2022 年 6 月末，公司在國內外獲得了 1

259、26 家電子元器件原廠的授權分銷資格，其中有 7 家授權廠商來自全球排名前列的 20 家 IC 設計制造企業，授權分銷產品線數量位居行業前列。公司的授權分銷產品線既包括 Qualcomm（高通）、AMD（超威）、NXP（恩智浦）、Micron（美光）、ADI（亞德諾）、Renesas（瑞薩）、Nvidia（英偉達）等國際品牌，還包括紫光展銳、長江存儲、華大半導體、瀾起、豪威科技、兆易創新、長鑫存儲、圣邦微、矽力杰、思瑞浦等國內品牌。產品種類和行業應用覆蓋方面，公司授權分銷品類覆蓋從 CPU、GPU、MCU 等處理器到存儲器、射頻器件、模擬器件、分立器件、傳感器件、可編程邏輯器件等完善的產品線，

260、可為消費電子、通訊系統、工業電子、計算機、汽車電子、安防監控、人工智能等多領域提供應用解決方案。通過廣泛的客戶覆蓋和專業的技術服務，持續推動各類電子元器件技術增值、服務創新和產品銷售。深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-85 授權分銷業務產品分類和行業應用領域 區域布局方面，為提高響應速度、更好地為客戶提供服務，公司在深圳、上海、北京、成都、武漢、香港、臺北以及新加坡等設有 50 個辦事處，遍布電子信息產業核心區域。此外，公司還為客戶提供深度的技術支持服務。公司 FAE、AE和市場人員通過與客戶保持長期緊密聯系，深入了解客戶產品需求及運營情況，將下游電子產品制造商技術需求信息傳導至

261、上游原廠，緩解產業上下游信息不對稱問題，同時，公司積極實踐電子元器件產品在下游應用領域的創新，與原廠、客戶共同攻克產品應用技術難題，為客戶提供電子元器件選型、產品線配置、應用方案優化等綜合技術服務解決方案，持續提升客戶產品體驗，為公司產品的穩定銷售提供了有力保證。截至 2022 年 6 月末，公司擁有超過 200 名 FAE 及 AE 人員，長期以來，公司以技術服務為紐帶的分銷服務獲得客戶的一致認同，公司品牌在市場上贏得了較好的口碑。授權分銷業務主要產品 公司電子元器件授權分銷業務的主要產品種類及部分產品圖示如下：產品類別產品類別 代表產品代表產品 產品介紹產品介紹 主要品牌主要品牌 產品圖示

262、產品圖示 處理器 CPU 中央處理器，是計算機中負責讀取指令、對指令譯碼并執行指令的核心部件。CPU 主要包括控制器、運算器兩個部分，主要功能包括處理指令、執行操作、控制時間和處理數據。AMD（超威）、瀾起 深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-86 產品類別產品類別 代表產品代表產品 產品介紹產品介紹 主要品牌主要品牌 產品圖示產品圖示 GPU 圖形處理器，是計算機中處理圖像運算工作的微處理器。公司銷售的 GPU 主要用于人工智能領域的訓練和推理。Nvidia（英偉達）MCU 微控制單元，又稱“單片微型計算機”或“單片機”，是把中央處理器的頻率與規格做適當縮減，并將內存、計數器、U

263、SB、A/D 轉換、UART、PLC 等周邊接口，以及 LCD驅動電路整合在單一芯片上的芯片級計算機。MCU 能為不同的應用場合做不同的組合控制。NXP（恩智浦）、Microchip（微芯）、Renesas（瑞薩）、華大半導體、兆易創新 MPU 微處理器，是一種介于 CPU 與MCU 之間的處理器，MPU 一般不內置存儲。NXP（恩智浦）、Microchip（微芯）、Renesas（瑞薩）手機芯片 手機芯片通常是指應用于手機通訊功能的芯片，包括處理器、基帶、協處理器、射頻、觸摸屏控制器芯片、存儲、無線 IC和電源管理 IC等。手機芯片廠商通常會將上述芯片組合成套片出售。展銳 存儲器 DRAM

264、動態隨機存取存儲器，是隨機存取存儲器的一種，利用電容內存儲電荷的多寡來代表一個二進制比特是 1 還是 0，需進行周期性充電。Micron（美光）、江波龍、紫光國芯、合肥長鑫 Flash 閃存是一種非易失性內存，在沒有電流供應的條件下也能夠長久地保持數據，其存儲特性相當于硬 盤，主 要 有 NOR Flash 和NAND Flash兩種類型。Micron（美光）、江波龍、長江存儲、兆易創新、武漢新芯 SRAM 靜態隨機存取存儲器，是隨機存取存儲器的一種。SRAM 在保持通電的狀態下，里面儲存的數據可以恒常保持；當電力供應停止時，SRAM儲存的數據會消失。Renesas（瑞薩）、ISSI（芯成）E

265、EPROM 帶電可擦可編程只讀存儲器，是一種掉電后數據不丟失的存儲芯片。EEPROM 一般即插即用，可以在電腦上或專用設備上擦除已有信息，重新編程。復旦微、貝嶺、Microchip（微芯）、Onsemi（安森美）射頻與無線連接 蜂窩通信模組 蜂窩通信模組是將蜂窩通信芯片、存儲器、功放器件等集合在一塊電路板上，并提供標準接口的功能模組。移遠、芯訊通、有方 深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-87 產品類別產品類別 代表產品代表產品 產品介紹產品介紹 主要品牌主要品牌 產品圖示產品圖示 Wi-Fi芯片及模組 一種無線局域網技術，是將串口或 TTL 電平轉為符合 Wi-Fi 無線網絡通信

266、標準的嵌入式模組，內置無線網絡協議 IEEE 802.11b.g.n協議棧以及 TCP/IP 協議棧，可以直接利用 Wi-Fi聯入互聯網。Qualcomm（高通）、慶科 藍牙芯片及模組 一種支持設備短距離通信（一般10m 內）的無線電技術，能在包括移動電話、PDA、無線耳機、筆記本電腦、相關外設等眾多設備之間進行短距無線信息交換，可分為藍牙數據模組和藍牙語音模組。Qualcomm（高通）、Dialog（戴濼格）射頻 放大器 在發射機的前級電路中，經過一系列的放大一緩沖級、中間放大級、末級功率放大級，以獲得足夠的射頻功率，以解決調制振蕩電路所產生的射頻信號功率不足的問題。展銳、Maxlinear

267、（邁凌）、Qorvo（威訊）模擬器件 電源管理IC 在單片芯片內集成了多種電源軌和電源管理功能的集成電路。電源管理 IC 因其高空間利用率與系統電源效率常用于為小尺寸、電池供電設備供電。其組件一般包括電壓轉換器和調節器、電池充電器、電池電量計、LED 驅動器、實時時鐘、電源排序器和電源控制。Maxim（美信）、NXP（恩智浦）、Renesas（瑞薩）、Onsemi（安森美）、矽力杰 接口芯片 接口芯片是內有接口電路的芯片。接口芯片能夠設置數據的寄存和緩沖邏輯、進行信息格式的轉換、協調 CPU 和外設在信息類型和電平方面的差異、地址譯碼和設備選擇、設置中斷和 DMA控制邏輯。Maxim（美信）、

268、圣邦微、貝嶺 運算 放大器 通常與反饋網絡共同組成某種功能模塊。運算放大器帶有特殊耦合電路及反饋，其輸出信號是輸入信號經加、減、微分、積分等數學運算的結果。Maxim（美信）、圣邦微、思瑞浦 時鐘與數據恢復 產品 該產品廣泛用于 OLT（Optical Line Terminal）端 和ONU（Optical Network Unit）端的光模組，使模組具有時鐘與數據恢復功能，同時又不需要任何外界的伺服信號，大幅簡化了整個光通信系統的結構。Maxim（美信）、Semtech（先科）、Epson（愛普生）、奧拉 深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-88 產品類別產品類別 代表產品代表

269、產品 產品介紹產品介紹 主要品牌主要品牌 產品圖示產品圖示 DC-DC 芯片 指直流電源轉換為直流電源的芯片，主要通過開關的方式實現，可分為 BUCK 降壓型、BOOST升壓型、BUCK-BOOST 極性反轉升降壓型。Maxim（美信）、矽力杰、Onsemi（安森美）模數轉換器件、數模轉換 器件 模擬數字轉換器件，即 A/D 轉換器，或簡稱 ADC，指將模擬信號轉變為數字信號的電子器件；數模轉換器件，即 D/A 轉換器，或簡稱 DAC，指將數字信號轉變為模擬信號的器件。Maxim（美信）、圣邦微、貝嶺 分立器件 二級管、三極管 二級管、三極管是一種固體半導體器件，其主要的功能是單向導通 濾波、

270、限幅、穩壓、電流放大和開關等作用。Nexperia（安世）、Onsemi（安森美）、瑞能 MOSFET MOSFET 是場效應晶體管，是利用控制輸入回路的電場效應來控制輸出回路電流的一種半導體器件，可以減少損耗，提高逆變器的效率，在續流電流大的情況下效果更加明顯。Nexperia（安世）、Onsemi（安森美）IGBT IGBT 是絕緣門雙極晶體管，是由 BJT 和 MOS 組成的復合全控型電壓驅動式功率半導體器件，兼有 MOSFET 的高輸入阻抗和GTR 的低導通壓降兩方面的優點。Onsemi（安森美）傳感器件 圖像 傳感器 利用光電器件的光電轉換功能將感光面上的光像轉換為與光像成相應比例關

271、系的電信號的一種功能器件，可分為光導攝像管和固態圖像傳感器。豪威科技 溫度 傳感器 一種能感受溫度并將溫度轉換成可用輸出信號的傳感器，按照測量方式溫度傳感器可分為接觸式和非接觸式兩種類型。Maxim（美信）、Onsemi（安森美）觸控 傳感器 帶有觸摸響應表面的透明玻璃板。在觸摸時電流流過面板，產生電壓或信號的變化，從而確定屏幕上的觸摸位置。Microchip（微芯）可編程邏輯器件 CPLD 采用CMOS EPROM、EEPROM、快閃存儲器和 SRAM等編程技術構成的高密度、高速度和低功耗的可編程邏輯器件。Lattice（萊迪思）FPGA 一種可編程的邏輯列陣，能夠有效的解決原有的器件門電路

272、數較少的問題。FPGA 的基本結構包括可編程輸入輸出單元，可配置Lattice（萊迪思）深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-89 產品類別產品類別 代表產品代表產品 產品介紹產品介紹 主要品牌主要品牌 產品圖示產品圖示 邏輯塊，數字時鐘管理模塊，嵌入式塊 RAM，布線資源，內嵌專用硬核，底層內嵌功能單元。技術支持與應用創新解決方案 電子元器件產品品類繁多，一般需要經過硬件方案設計與開發、產品選型、軟件方案開發、工程樣機調試、PCBA 生產測試等多個步驟，才能應用在下游終端電子產品或設備中，公司專業的 AE 和 FAE 工程師團隊一般會協同原廠和客戶對電子元器件在客戶產品中的具體應用

273、進行研究、開發、測試，為客戶提供創新性的電子元器件產品應用方案，并為客戶的產品開發提供技術支持服務，有助于客戶降低產品開發成本、快速實現產品量產并將產品推向市場。公司為客戶提供電子元器件應用創新方案，為客戶提供技術支持服務的案例如下：1）TWS 應用創新方案與技術支持 公司技術團隊在 TWS 領域深耕多年，一直致力于 TWS 整體解決方案的自主研發，并大力開展主動降噪和通話環境降噪等前沿技術的研究，在 TWS 領域積累了豐富的經驗、儲備了充實的技術。公司通過專業化的方案定制能力，為客戶設計具有針對性的應用方案，目前已成功為多家行業頭部客戶提供了覆蓋從入門級到專業級的多套 TWS方案，有效協助客

274、戶解決產品的核心痛點問題。例如，公司為某知名消費品牌客戶定制設計的 TWS 方案以授權產品線藍牙音頻SoC 為核心，搭配 MCU、充電模組、語音 Mic、降噪 Mic、動鐵喇叭等公司授權分銷產品線電子元器件，該方案具有高音質、低功耗、藍牙連接穩定的特點，支持雙 Mic通話環境降噪降噪，支持混合主動降噪與通透模式，降噪深度達 40dB，并能通過藍牙音頻 SoC 獨特的編解碼功能，實現音質和延遲自適應調整，使得用戶獲得更佳的產品體驗。公司通過向該知名消費品牌客戶推廣該 TWS 方案，成功將多條授權分銷產品線電子元器件嵌入客戶的產品，在贏得了客戶相關產品的關鍵電子元器件供貨機會的同時，充分滿足了客戶

275、對低功耗、高品質產品的開發需求，獲得了客戶的充分肯定與認可。同時，公司在為客戶推行該 TWS 方案的過程中，為客戶提供了全流程的技術支持服務，包括在 TWS 方案導入階段，為客戶提供立項評估、功能演示等服務；在客戶產深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-90 品的研發階段，為客戶提供樣品演示、原理圖優化、測試環境搭建、樣機調測等技術支持服務，充分利用公司自有降噪實驗室，檢測客戶樣品問題，加速客戶研發進程；在產品試產階段，協助客戶保障產品品質的一致性和性能的穩定性。公司方案設計能力和技術服務能力得到了客戶的一致認可，公司為客戶提供的電子元器件應用創新方案和技術服務能夠推動公司電子元器件

276、分銷業務收入增長。2）新能源汽車 BMS 應用創新方案與技術支持 BMS（即“電池管理系統”）的主要作用是智能化管理和維護電池組及各個電池單元。BMS 主要通過對電池組的電壓、電流、溫度的實時檢測采集，實時展示電池狀態，實現智能、均衡的加熱與散熱管理，延長電池使用壽命。同時，BMS 還能對充放電進行邏輯控制，對短路、過流、過壓、過溫等故障形成保護，確保電池使用的安全。此外，BMS 亦能將電池信息傳遞給儀表或通過無線傳輸將電池信息傳輸至總服務器，實現電池情況的統一監測與管理。隨著新能源汽車的普及，電池的容量、安全性、健康狀態與續航能力日益成為關注重點，BMS 系統的重要性越來越高。公司根據市場形

277、勢與客戶需求，組建專業研發團隊，運用多種開發工具以及各類仿真軟件，配備專業調試測試設備，開展 BMS 的研究與開發。公司技術團隊結合客戶對產品的需求，開發出多條 MCU 授權產品線和模擬器件授權產品線的 BMS 方案，能夠在實現對電池組的電壓、電流、溫度監控和管理的同時，適用于多種應用場景。該方案通過專業化的開發工具實現標準化開發，提高了產品的安全性和可靠性；支持智能均衡，能夠有效延長電池使用壽命；運用公司自主研發的絕緣檢測算法，具備高壓絕緣檢測功能，保障乘客安全。公司已將該 BMS 方案成功推廣至多家國內新能源汽車客戶，并在客戶產品研發的過程中為客戶提供開發工具配置和使用、MCU 軟件設計、

278、PC 軟件設計、硬件電路優化、調試測試工具使用等軟硬件技術開發支持與調試測試技術支持服務，協助客戶實現 BMS 方案在產品中的應用，在帶動電子元器件分銷業務業績增長的同時，降低了客戶的研發成本、縮短了客戶的研發周期。（2）電子元器件非授權分銷）電子元器件非授權分銷 公司為了充分滿足客戶對各類電子元器件的多樣化需求，以客戶需求為核心，在深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-91“非授權代理類”產品領域亦為客戶提供采購支持，為客戶挖掘更多的“非授權代理類”優質電子元器件供應商及產品。與授權分銷業務需要取得原廠授權、業務主要由原廠驅動不同，非授權分銷業務不需要取得原廠授權、業務主要由客戶驅

279、動。非授權分銷業務是對授權分銷業務的有益補充。一方面，非授權分銷進一步豐富了公司的產品線，提升了公司的抗風險能力和分銷綜合實力；另一方面，更加豐富的產品線使得公司可以針對客戶個性化的需求配置不同的原廠資源以及不同的產品類型，更好的保障電子元器件產業鏈的供應能力、幫助客戶降低采購成本，為電子產品行業降本增效提供助力。報告期內，公司經營的非授權產品線來自超過 2,000 家供應商，主要分銷產品既包括晶圓、電路板、顯示屏、電子成品等產品，也包括處理器、存儲器、射頻與無線連接、模擬器件、分立器件、傳感器件、可編程邏輯器件等電子元器件。公司非授權分銷業務的主要產品種類及部分產品圖示如下：產品類別產品類別

280、 代表產品代表產品 產品介紹產品介紹 主要品牌主要品牌 產品圖示產品圖示 晶圓 晶圓 晶圓是制造半導體器件的基礎性原材料，極高純度的半導體經過拉晶、切片等工序制備成為晶圓，晶圓經過一系列半導體制造工藝形成極微小的電路結構，再經切割、封裝、測試成為芯片。Hynix（海力士）、Samsung（三星）板卡 板卡 板卡是一種印制電路板，帶有插芯，可以插入計算機主板的插槽中，安裝驅動程序后，可以控制硬件的運行，實現相應的硬件功能。視源 顯示屏 液晶顯示面板 液晶顯示面板是決定液晶顯示器亮度、對比度、色彩、可視角度的材料，液晶面板質量決定液晶顯示器整體性能的高低。京東方、熊貓 液晶 顯示器 液晶顯示器是一

281、種將電子文件通過特定的傳輸設備顯示到屏幕上的顯示工具，可分為 CRT、LCD等類型。冠捷、ViewSonic（優派）電子成品 服務器、一體機等 服務器是一種大型計算機，具有高速運算能力、長時間運行能力、強大的數據吞吐能力以及更好的擴展性。一體機是指將傳統分體臺式機的主機集成到顯示器中形成的一體臺式機。浪潮 深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-92 注：處理器、存儲器等產品種類及圖示見授權分銷業務。（3）設計鏈服務）設計鏈服務 公司設計鏈服務依托“螢火工場”開展，主要圍繞客戶產品量產之前的技術活動，提供硬件設計支持服務與技術方案開發服務。設計鏈服務以技術服務和應用創新為核心，聚焦重點

282、行業與產品線，為公司分銷業務增長和產業鏈上下游企業的創新發展提供技術支持、參考設計和解決方案。硬件設計支持服務主要包括項目管理、PCB 設計、樣品采購、軟件燒錄等系列服務。公司通過“FAE+AE”的模式搭建起上游原廠與下游客戶的技術溝通橋梁，應用上游原廠的新技術、新產品，協助客戶縮短產品研發、測試、量產周期，從而實現公司分銷業務業績增長、上游原廠提高市占率、下游客戶快速實現產品上市的產業鏈協同共贏。技術方案開發服務主要聚焦公司分銷業務核心增長行業，為客戶提供模組設計方案，并提供開發工具和調試例程等測試開發服務。該服務一方面能協助客戶提升產品設計效率，快速推出產品占領市場，另一方面能拓展公司電子

283、元器件產品應用場景，實現公司業務領域的快速擴張。公司主要圍繞自身核心產品線進行模組方案的設計，同時引進部分外部 IDH 的模組方案，為客戶提供需求匹配的模組產品。目前公司已在網信系統、射頻技術、汽車電子、電源管理、智慧視覺、無線通訊等領域積累了一定的技術方案開發實力。深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-93 螢火工場服務內容 公司設計鏈服務的案例如下：為某衛浴產品客戶開發毫米波雷達模組 某衛浴產品客戶在其產品研發的過程中需要開發一款可用于智能馬桶的毫米波雷達模組?！拔灮鸸觥睉{借在毫米波雷達、射頻器件以及相關算法方面積累的豐富的產品設計經驗，在與客戶充分溝通并詳細獲取其功能需求后，

284、組織硬件工程師、軟件工程師、算法工程師等技術人員協同開展產品的研發工作，為客戶設計出功能完備齊全的毫米波雷達模組。該毫米波雷達模組選用授權產品線 MCU 作為主控芯片，配備合適的射頻前端芯片，尺寸僅有 25x25mm2，可有效探測 12 米以上運動人體的距離，實現馬桶通過探測人體進行自動開關蓋的功能。同時，在產品的試生產環節，“螢火工場”通過設計測試夾具、開發測試程序、提供測試文檔等技術服務，調試、測試產品開發過程中出現的問題，進一步助力產品的量產進程。最終，通過“螢火工場”和客戶的共同測試驗證，應用于智能馬桶的毫米波雷達成功實現量產，“螢火工場”專業化的服務與定制化的產品，得到了客戶的充分認

285、可。為某相機產品客戶設計全景相機控制電路板 深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-94 某相機產品客戶主要從事 360 度全景相機的研發、生產和銷售，產品研發過程中需要開發一款可用于全景拍攝的相機產品?？蛻粼谝曈X算法方面的研究較為深入，“螢火工場”在硬件設計、PCB 設計、硬件選型方面的經驗較為豐富，雙方能有效形成優勢互補?！拔灮鸸觥迸c客戶建立合作后，客戶需要“螢火工場”的技術團隊在短時間內完成核心控制板的硬件和軟件設計，“螢火工場”技術工程師迅速開始對方案進行研發和設計，最終為客戶提供了以授權產品線 MPU 作為主控芯片，搭載 Wi-Fi 藍牙模塊，配置存儲模塊的產品方案，可用于

286、 VR全景水電裝修、VR 室內樣板間拍攝、VR 內飾全景拍攝等多種應用場景。在產品的測試階段，“螢火工場”積極協調原廠資源、加強原廠與客戶之間合作，為客戶解決了測試過程中在 Wi-Fi、存儲、攝像頭等方面遇到的技術問題，協助客戶修復了產品開發過程中的漏洞，助力客戶成功實現產品量產。（4）協同配套服務）協同配套服務 公司供應鏈協同配套服務通過“億安倉”開展，為電子元器件廠商、同行業分銷商以及電子產品制造商等提供智能倉儲、敏捷通關、高效配送等一體化供應鏈服務，幫助客戶實現降本增效，推動產業鏈上下游高效協同。公司目前已在虎門、香港建立了當地倉庫，其中“虎門倉”是公司供應鏈體系的“中心倉”，存儲面積達

287、 5 萬平米，并采用全自動智能立體庫，提升儲存面積、提高揀配效率，并具備保稅、完稅一體化功能。經過多年建設，公司下屬子公司廣東億安倉已成為全國供應鏈創新與應用試點企業以及海關認證經營者（AEO）高級認證企業。未來公司的協同配套服務將以智慧儲運為基礎，推進“中心倉-樞紐倉-園區倉”三級倉體系建設，打造適用于電子元器件分類存儲、高精度裝卸、高效率流轉的自動化設備與專業化系統，實現自動化、智能化、數字化轉型升級，構建一站式全方位服務的智慧供應鏈服務平臺。公司供應鏈協同配套服務的案例如下：為某國內存儲模組廠商供應鏈優化解決方案 某國內存儲模組廠商主要從事 Flash 及 DRAM 存儲器的研發、設計和

288、銷售，是公司供應鏈協同配套服務的客戶之一?？蛻糁饕獜木惩獠少徳牧?，并根據生產排期的深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-95 需要將原材料按時運送至境內外的各委托加工廠，以保證生產的連續性；產品完成生產后，客戶需要再將產品銷售至境內外各大地區。在此過程中，客戶需要與境內外多家服務商企業對接合作，供應鏈管理難度較高，信息管控效率較低，倉儲物流成本較高，隨著客戶業務規模的快速增長，客戶需要專業化的供應鏈服務確保產品的穩定供應。針對該客戶在供應鏈服務方面的需求，公司為其制定了全套供應鏈解決方案。公司通過對客戶供應鏈各環節的梳理，優化了客戶在香港進行倉儲分撥、多倉調撥的供應鏈流程，以虎門倉

289、作為客戶原材料收發和產品分銷的“中心倉”，一站式滿足客戶在貨物保稅倉儲、物流配送、進出口報關等環節的供應鏈需求。在原材料采購環節，公司作為客戶原材料的 VMI 倉，將客戶境外采購的原材料在虎門倉集中收貨、統一存放，并按照客戶的生產排期，對原材料進行分揀包裝，保稅配送至客戶境內保稅委托加工廠、直接運送至客戶境外委托加工廠或者經一般貿易報關完稅后運送至客戶境內委托加工廠，有效保證客戶委托加工廠生產的連續性。在產成品銷售環節，公司作為客戶產成品的集散倉,將客戶境內外委托加工廠生產的產成品集中存放于虎門倉，并根據客戶銷售需求，分批交貨給境內外指定終端客戶或代理商。公司供應鏈協同配套服務快速響應客戶需求

290、，為客戶提供優質高效的供應鏈交付方案，客戶業務規模的擴張得到了強有力的支持。2020 年和 2021 年，該客戶在公司完成的客戶定制化貼標數量同比增長 25 倍，報關數量同比增長 3 倍，全年進出口數量達到 118,271件，同比增長 310%。為某電子元器件分銷商提供精細化倉儲管理服務 某電子元器件分銷商是國際芯片原廠在國內的重要分銷商之一，為國內眾多電子產品制造企業提供電子元器件供應服務，也是公司供應鏈協同配套服務的客戶之一。該電子元器件分銷商為充分保證其客戶產品順暢供應，需要對各類產品進行庫存備貨。由于電子元器件種類繁多，如果沒有精細化的倉庫管理模式對電子元器件產品加以區分，則無法確保電

291、子元器件產品存放的準確性以及交付的及時性。尤其是在當期訂單碎片化的趨勢下，樣品單、試生產單等多頻次、小批量的訂單快速增加，下游客戶對交付時效性的要求也逐步提高，分銷商需要在大量瑣碎的信息下完成訂單的交深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-96 付。該電子元器件分銷商下游客戶對標簽、包裝的要求較多，其產品分揀操作較為復雜，人工作業導致效率與準確率較低，同時芯片市場缺貨為其帶來對高價值芯片的安全保障顧慮，其在供應鏈方面存在較大壓力。公司對該電子元器件分銷商供應鏈進行考察與分析后，為其制定了具有針對性的供應鏈解決方案。公司通過 WMS 系統對倉庫進行數字化管理，對每件入庫產品通過貼標的方式

292、實現唯一識別號標記，產品出入庫以及庫內的移動均需通過掃碼作業，倉庫系統可實現對存貨的精準化管理，能為該電子元器件分銷商高效率地管理倉庫內的存貨，保證客戶存貨存放的安全性與存貨信息的準確性。同時，公司充分利用自動化立庫設備優勢為該電子元器件分銷商提供專業的倉儲服務，通過自動分揀線大幅提高了產品分揀的效率和準確率，可實現產品在倉庫內的快速移動及準確出庫，保證產品交付的及時性與準確性，尤其能解決客戶訂單的“多、散、急”問題，充分滿足電子元器件分銷商在產品存儲、產品交付方面降低成本、提升效率的需求。2021 年，該客戶在公司完成的收發貨量達到月均 6,000 箱，全年進出口數量達到 112,101件，

293、倉儲占用面積同比增加 2.5 倍。（5）產業數據服務）產業數據服務 公司通過“芯查查”開展產業數據服務，2021 年 3 月 1 日，公司產業數據引擎“芯查查”APP 上線，“芯查查”擁有海量的電子元器件信息、設計方案和市場信息，并采用最新互聯網技術，自主研發了電子信息產業大數據處理引擎，可針對電子元器件海量的型號和技術參數數據提供搜索與分析服務，為行業用戶提供電子元器件信息查詢、選型替代、技術方案、產業資訊等服務?！靶静椴椤笔枪緮底只D型升級的試點，未來公司將進一步加大對數字化轉型投入，探索中電港數字化服務的新商業模式。公司產業數據服務的案例如下：某國產汽車廠商主要從事汽車的研發、生產和銷

294、售，客戶在業務開展的過程中，需要管理大量的電子元器件參數信息、供應鏈管理信息、行業需求變化信息，公司充分發揮自身在電子元器件數據搜集與處理方面的優勢，與客戶展開產業數據服務合作，為客戶設計開發了全套芯片數據管理系統，芯片數據管理系統與公司產業數據引擎對接，能有效地搜集、分析、整合芯片數據與行業信息，協助客戶提升對汽車芯片供應深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-97 鏈的管控能力，保障客戶供應鏈的安全與穩定。一方面，公司通過產業數據引擎整合海量汽車芯片的技術參數、性能特點、替代型號、原廠廠商等信息，融通客戶內部自有數據，如 BOM 物料清單、實時庫存數據、質量問題數據、車型及部件數據

295、等，通過數據聚類重組、數據標簽等大數據處理技術，實現對電子元器件參數指標的多維度對比分析，為技術人員提供芯片選型、產品組合等信息作為參考。另一方面，公司通過對客戶系統的定制開發，實現對原廠基本情況、市場發展情況以及芯片的供應情況、品質情況、車型應用情況等信息的實時記錄、展示與統計分析，多維度動態監測芯片庫存情況及質量表現情況，并通過實時監測行業突發事件，有效識別市場價格波動及行業庫存緊缺等情況，建立芯片庫存與供應鏈安全的預警機制，為管理人員提供采購支撐、風險防范等決策支持。公司為客戶定制開發的產業數據系統為客戶的產品研發及供應鏈管理帶來了巨大的價值，獲得了客戶的充分認可。2、主營業務收入構成、

296、主營業務收入構成 報告期內，公司主營業務收入的主要構成情況如下表所示：單位：萬元、%業務類型業務類型 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 授權分銷 1,622,311.07 64.65 2,424,143.44 63.14 1,530,148.67 58.79 1,032,448.14 60.08 非授權分銷 885,183.78 35.27 1,411,680.64 36.77 1,069,944.72 41.11 684,244.27 39.82 設計鏈、協

297、同配套及產業數據服務等 2,046.41 0.08 3,276.24 0.09 2,503.66 0.10 1,622.53 0.09 總計總計 2,509,541.26 100.00 3,839,100.32 100.00 2,602,597.05 100.00 1,718,314.95 100.00 報告期內公司主營業務突出，電子元器件分銷業務營業收入占比在 99%以上，是公司的主營業務。深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-98（三三）主要經營模式）主要經營模式 1、電子元器件分銷業務、電子元器件分銷業務（1）采購模式）采購模式 公司主要向國內外知名原廠采購電子元器件，采購流程

298、主要包括新產品線引進開拓與產品日常采購。新產品線引進開拓 公司作為國內電子元器件分銷行業的頭部企業，覆蓋廣泛的下游行業領域，擁有龐大、優質的客戶群體，為滿足客戶多樣化的產品供應需求。針對授權分銷業務，公司積極與上游原廠對接，開展產品線應用研發工作，持續為公司引入貼近下游市場需求的產品線。授權分銷業務引進新產品線的主要步驟如下：1）公司產品部門持續搜集產業發展信息，結合產品線之間匹配度與優化空間，對下游行業進行重點研究分析，確定公司產品線的薄弱環節，并通過主動搜尋接洽相關產品線的方式，尋找開發合適的新供應商；2）對于擬引進的產品線，由產品部門進行內外部調研，確保新引進產品線能與現有產品線產生較強

299、的協同效應，并由產品平臺負責人進行審批。產品部門通過調研充分評估產品信息后，將提交至總經理辦公會進行終審。3）公司產品部門在總經理辦公會上介紹新產品線情況以及運作計劃，經總經理辦公會成員合議后，批準或否決擬引進的新產品線；4）擬引進的新產品線獲得總經理辦公會批準后，公司與供應商進行合同條款談判并簽訂采購授權分銷協議，該產品線正式納入供應商名錄；5）新產品線將進入試運營期，公司將根據產品市場推廣情況判斷是否繼續運營該產品線。深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-99 產品平臺負責人審批總經理辦公會授權分銷協議談判及簽訂正式納入產品線供應名錄試運行期審批通過審批不通過內外部調研與供應商初

300、步接洽市場研究終止 產品日常采購 針對授權分銷業務和非授權分銷業務，公司產品部門根據客戶的訂單情況、需求預測情況及市場的供需情況進行定量分析與定性判斷，結合公司的庫存情況，向原廠發出訂單進行采購。公司產品采購的流程如下：深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-100 市場需求預測計算庫存缺口下達采購申請審批采購申請生成采購訂單供應商確認訂單收貨與結算客戶下達采購訂單審批通過審批不通過 產品日常采購可分為訂單采購和備貨采購兩種類型，具體情況如下：1）訂單采購 公司根據客戶下達的訂單制定采購計劃，并綜合考慮入庫地點、交付地點、物流運輸、倉儲成本、交付期限、資金成本等因素，以最優的方式向供應

301、商下達采購訂單。2）備貨采購 公司為保證產品的準時交付，降低產品斷供風險、提高供應鏈穩定性，并滿足客戶臨時性采購需求，公司會進行一定量的備貨采購，公司備貨采購可以分為銷售預測備貨和市場預測備貨兩種類型。銷售預測備貨指公司根據客戶反映的需求預測數據進行備貨采購。市場預測備貨指公司產品部門根據市場電子元器件的供給需求變化情況及多年業務經驗，運用統計工具輔助分析安全庫存是否能滿足未來客戶的交付需求，決策是否進行需要進行備貨采購。供應商交易流程與慣例 公司與供應商在商品交付和資金結算方面的流程、交易慣例情況如下：深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-101 類型類型 主要步驟主要步驟 向返款

302、供應商采購的定價模式向返款供應商采購的定價模式 向非返款供應商采購向非返款供應商采購的定價模式的定價模式 POS 返款供應商返款供應商 采購即返款供應商采購即返款供應商 建立合作關系 確認結算方式 雙方在合作協議中約定結算方式或雙方在建立合作關系后確認結算方式 商品 交付 價格確定 雙方通過詢價、報價的形式協商確定成本價，按照價目表確定名義采購價 雙方通過詢價、報價的形式協商確定返款比例，按照價目表確定名義采購價 雙方通過詢價、報價的形式協商確定采購價 下達采購訂單 采購訂單經公司審批后，公司通過郵件或 EDI系統向供應商下達訂單或直接在供應商系統中下達訂單 供應商確認 訂單 供應商通過郵件、

303、系統等方式對訂單進行確認，如存在異常訂單，雙方共同確定訂單異常原因，公司根據相關原因修訂或者取消訂單 供應商發貨 供應商確認貨物的交期，并根據交期將貨物運送至公司指定地點或直接發運至公司客戶指定地點 貨物入庫 非直發模式下，公司收到貨物后，對貨物進行入庫驗收；直發模式下，客戶直接收到貨物 資金 結算 貨款支付申請 根據付款賬期條件，采購人員發起采購付款申請 支付供應商 貨款 根據公司評估的供應商付款等級，付款申請經運營部門、財務部門、產品部門（如需）、副總經理（如需）審批，并經資金部門審核后，由出納向供應商付款 供應商返款 公司實現產品銷售后，按照事先協商確定的成本價與名義采購價的差額向原廠申

304、請返款，原廠審核通過后開具 Credit Note（抵扣貨款憑據），大部分供應商按照返款金額抵減公司應付貨款，極少數供應商通過銀行轉賬方式向公司支付返款。公司采購到貨后，原廠按照其與公司約定的返款比例*采購價計算返款金額，并通過銀行轉賬的方式向公司支付返款。不適用（2）銷售模式）銷售模式 公司的銷售模式根據銷售渠道不同，分為授權分銷、非授權分銷和電商分銷。授權分銷 公司電子元器件授權分銷業務主要為下游多個應用行業領域的客戶提供的電子元器件產品選型、組合配置、應用方案優化開發、供應鏈管理及現場技術支持服務。公司授權分銷的主要流程如下：1）公司定期對下游行業領域進行市場分析，搜尋下游應用機遇，主動

305、接洽意向客戶，開拓業務機會，并聯合公司現場應用工程師 FAE 和應用工程師 AE 為客戶提供潛在產品的初步解決方案以及潛在應用方案參考設計；2）如客戶有進一步合作意向，公司銷售人員和 FAE、AE 會進一步介入客戶產品深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-102 方案的開發，協助客戶細化產品方案，形成可落地實施的產品組合解決方案；3）在產品組合解決方案基本確定后，客戶開始進行樣品的開發與制造，即“Design in”階段。公司 FAE、AE會繼續協助客戶解決樣品開發過程中的技術難點，全面落實產品組合解決方案，客戶會同步完成立項；4）客戶在完成樣品測試及小批量試產等前期工作后，確定產品

306、所用電子元器件規格、型號和數量等，即“Design win”，產品逐步進入正式生產階段，客戶對產品形成批量的需求；5）公司與客戶根據客戶最終確定的產品方案進行價格談判，簽訂正式銷售合同；6）公司按照銷售合同或訂單約定，將公司產品按照客戶指定的時間、地點交付至客戶，產品銷售后，公司銷售人員與 FAE、AE 亦會為客戶持續提供售后技術服務。FAE、AE技術支持銷售訂單或合同洽談銷售訂單審批簽訂銷售訂單或合同出貨、收款Design win審批不通過售后技術服務Design in提供初步方案與參考設計客戶初步接洽 線下分銷模式下，公司以技術支持服務帶動電子元器件銷售，通過持續深入地為深圳中電港技術股份

307、有限公司 招股說明書 1-1-103 客戶產品提供技術支持服務，幫助客戶匹配對電子元器件需求、并實現產品的最終應用，從而實現電子元器件的銷售。公司 FAE、AE在銷售過程的各個階段全方位地為客戶提供技術支持服務，服務鏈條貫穿銷售流程的各個環節，在客戶產品的概念設計、樣品開發、小批試制、規模量產等多個階段為客戶提供“一站式”產品應用解決方案和現場技術支持服務，協助客戶縮短產品開發周期并降低開發成本，提升客戶新品上市速度，提高客戶市場競爭能力。非授權分銷 公司非授權分銷主要以客戶需求為核心，根據客戶訂單按時交付產品。公司非授權分銷的主要流程如下：1）與現有客戶或新開拓客戶確立合作意向，了解并獲取客

308、戶需求，公司根據客戶需求在市場上尋找適宜的供應商資源；2）公司與客戶進行價格談判并簽訂銷售合同后，客戶下達訂單；3）公司根據客戶訂單向供應商采購，并按照客戶要求將產品準時交付至客戶。尋找供應商資源銷售訂單或合同洽談銷售訂單審批簽訂銷售訂單或合同出貨、收款了解并獲取客戶需求審批不通過客戶確立合作意向 電商分銷 深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-104 公司近年來大力發展電商分銷業務，構建起以“艾矽易”自營電商平臺為核心的電商銷售模式，并在天貓、亞馬遜、速賣通等第三方電商平臺開立了店鋪，通過充分滿足電商客戶的差異化、個性化需求，捕獲積累了一定的長尾客戶流量。該模式下，客戶采購需求量有

309、限、采購產品為標準化產品，因此客戶可在電商平臺直接下達訂單。公司根據訂單，在最短時間內完成產品備貨和發貨，充分滿足客戶對產品交付時效性的要求?？蛻艚灰琢鞒膛c慣例 公司向客戶銷售的模式主要包括一般銷售模式、直發模式和寄售模式，不同銷售模式下，公司與客戶在商品交付和資金結算方面的流程、交易慣例情況如下：類型類型 主要步驟主要步驟 一般銷售模式一般銷售模式 直發模式直發模式 寄售模式寄售模式 商品 交付 報價 銷售人員根據客戶需求向產品部門提出詢價申請，產品部門根據采購價格或向供應商詢價的結果，為銷售人員報價提供參考 訂單接收 客戶向公司發出合同或訂單，銷售人員對合同或訂單的單價、數量、需求日期、違

310、約條款等信息進行審核，確認是否接收 庫存判斷 公司系統根據客戶訂單情況判斷庫存是否能夠足額覆蓋，如出現庫存不足情形，系統自動向產品部門發起采購申請流程 銷售人員提出直發申請，經信用管理部門和區域總經理審批后，由產品部門人員通知供應商發貨。供應商發貨后，銷售人員緊密跟蹤客戶貨物簽收情況，并及時更新貨物簽收時間 公司系統根據客戶訂單情況判斷庫存是否能夠足額覆蓋，如出現庫存不足情形，系統自動向產品部門發起采購申請流程 發貨 信用管理部門對客戶信用額度進行審核，銷售人員按照訂單約定的時間安排貨物發出，同時在系統創建交貨單 信用管理部門對客戶信用額度進行審核，銷售人員按照訂單約定的時間安排貨物發出，同時

311、在系統創建交貨單 貨物簽收 客戶對貨物進行簽收，第三方物流公司將簽收信息傳輸至公司系統 客戶對貨物進行簽收后，定期向銷售人員發送物料領用清單 資金 結算 發票開具 系統在確認貨物簽收后自動向客戶開具發票 銷售人員根據物料領用清單向客戶開具發票 對賬 針對月結客戶，銷售人員負責編制對賬單，與客戶通過郵件或供應商系統進行對賬 確認付款方式 客戶付款前，如客戶需要支付票據，可以向公司提起申請，經業務部門、客戶管理部門、總經理（如需）審批后，公司確認是否同意客戶支付票據的申請 客戶付款 客戶付款后，銷售人員負責獲取客戶付款的銀行回單，并在系統中將相關回款對應至客戶，如客戶委托第三方公司付款，客戶需提供

312、授權付款 委托函 深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-105（3）供應商）供應商返款返款模式模式 公司供應商主要系國內外知名原廠，公司與部分原廠開展業務過程中涉及返款，報告期內，公司供應商返款包含兩種模式，分別是價目表采購并返款的銷售模式（以下簡稱“POS 返款模式”）和采購即返款模式。1）POS 返款模式 采用 POS 返款模式的原廠會定期或不定期制定或修改價格目錄，分銷商先以原廠價目表價格（即名義采購價）向原廠采購，在分銷商實現產品銷售后，分銷商按照事先協商確定的成本價按差額向原廠申請返款，計算方式為：（名義采購價-成本價）*數量，原廠審核通過后開具 Credit Note（抵

313、扣貨款憑據）返款給分銷商。目前采用 POS 返款模式的供應商包括 AMD（超威）、Qualcomm（高通）、NXP（恩智浦）、Maxim（美信）等多家原廠。2）采購即返款模式 在該種模式下公司按照原廠指導價向其下單采購，采購到貨后，原廠按照其與公司約定的返款比例*采購價計算返款金額，并返還給公司。目前采取該模式的原廠為紫光展銳。2、設計鏈服務、設計鏈服務 公司的設計鏈服務主要包括硬件設計支持服務和技術方案開發服務。其中，硬件設計支持服務主要為客戶提供 PCB 設計、樣品采購、軟件燒錄等服務。技術方案開發服務主要為公司向客戶提供的模組及配套解決方案，由公司 AE 工程師自主完成模組方案的設計，并

314、將自研模組產品方案提供給供應商，供應商以包工包料的方式直接生產出最終產品，并經質量檢測后交付至公司；或公司直接向第三方IDH 公司采購其模組產品。公司采購相關模組產品后，主要通過直銷的方式將模組及配套解決方案向進行客戶進行銷售。3、協同配套服務、協同配套服務 公司協同配套服務主要為客戶在供應鏈方面提供服務，主要圍繞客戶在產品采購環節的核心需求，為客戶提供倉儲運輸、進出口海關申報等一攬子協同配套服務，并深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-106 支持 VMI（Vendor Managed Inventory，即供應商管理庫存模式）、JIT（Just In Time，即實時庫存生產模式

315、）等供應鏈管理模式，能全方位配合客戶在供應鏈方面的需求，優化客戶供應鏈體驗，降低客戶供應鏈成本，最大限度地協助客戶解決供應鏈管理方面的痛點。4、采用目前經營模式的原因及影響經營模式的關鍵因素、采用目前經營模式的原因及影響經營模式的關鍵因素 公司經過多年的經營發展，結合電子元器件分銷行業的市場競爭情況、行業發展趨勢、上下游市場供需情況，在下游新興前沿應用領域不斷進行電子元器件應用創新探索，并憑借敏銳的市場洞察力，深度挖掘下游客戶對電子元器件的需求，形成了成熟穩定的經營模式，能夠快速響應客戶需求，為客戶及時準確地交付產品。公司目前的經營模式符合公司自身定位和所處行業特點，影響公司經營模式的關鍵因素

316、主要包括公司發展戰略、市場競爭策略、上下游行業供需情況和公司應用創新實力等。5、經營模式和影響因素在報告期內的變化情況及未來變化趨勢、經營模式和影響因素在報告期內的變化情況及未來變化趨勢 報告期內，公司的經營模式與關鍵影響因素未發生重大變化，在可預計期限內公司經營模式亦不會發生重大變化。（四）（四）公司設立以來主營業務、主要產品或服務、主要經營模式的演變情況公司設立以來主營業務、主要產品或服務、主要經營模式的演變情況 公司成立初期主營業務為電子元器件分銷，授權產品線共 34 條，隨著多年發展，截至 2022 年 6 月末，公司授權產品線已增加至 126 條。公司成立以來一直以電子元器件分銷為核

317、心業務，2017 年成立“億安倉”開展非授權分銷及供應鏈協同配套業務，2019 年提出平臺服務與專業驅動相結合的“新分銷”模式，2021 年 3 月上線“芯查查”APP 推出產業數據服務，進一步完善“新分銷”模式布局。經過多年發展，公司逐步發展成為集電子元器件分銷、設計鏈服務、供應鏈協同配套和產業數據服務于一體的綜合服務提供商。報告期內，公司主營業務未發生重大變化。（五五）發行人主要業務經營情況和核心技術產業化情況）發行人主要業務經營情況和核心技術產業化情況 報告期內，公司充分貫徹落實“新分銷”業務模式，實現電子元器件分銷、設計鏈服務、供應鏈協同配套和產業數據服務各項業務的協同發展，在消費電子

318、、通訊系深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-107 統、工業電子、計算機、汽車電子、安防監控、人工智能等專業領域實踐電子元器件應用創新，充分賦能電子信息產業鏈企業，帶動公司經營業績的大幅增長，公司營業收入分別為 1,718,314.95 萬元、2,602,597.05 萬元、3,839,100.32 萬元和 2,509,541.26 萬元，營業收入呈快速上升趨勢。公司已圍繞電子元器件分銷業務構建起電子元器件應用創新與現代供應鏈綜合服務平臺，持續在行業應用技術和信息技術兩方面加大投入，在汽車電子、網信系統、通訊系統、電源管理、智能終端等領域積累了深厚的技術資源，并形成了以供應鏈運營支

319、撐信息系統和產業大數據應用為核心的信息技術能力，建立起自身突出獨特的核心技術，相關核心技術均已應用于公司主營業務并實現產業化應用。（六六）主要產品的工藝流程圖或服務的流程圖）主要產品的工藝流程圖或服務的流程圖 1、電子元器件分銷、電子元器件分銷 公司電子元器件分銷業務的流程圖如下：公司電子元器件分銷業務分為采購環節和銷售環節。其中，采購環節按照采購區域分為境外采購和境內采購。境外采購主要由器材國際和香港億安倉完成，器材國際和香港億安倉在收到貨物后，根據客戶的交付需求以及公司倉庫庫存情況，貨物分別存放于香港倉庫或虎門保稅倉。境內采購主要由中電港、廣東億安倉、深圳億安倉、艾矽易、思尼克、弈安云進行

320、，中電港、廣東億安倉、深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-108 深圳億安倉、艾矽易、思尼克、弈安云在收到貨物后，將貨物存放于公司虎門倉庫。貨物銷售時，公司根據合同約定發貨并交付至客戶。若客戶所需貨源為境外采購，其中一部分貨物由器材國際與香港億安倉直接交付至境外客戶，一部分貨物由器材國際與香港億安倉進口報關，經由中電港、廣東億安倉、深圳億安倉、思尼克、弈安云采購后交付至境內客戶。若客戶所需貨源為境內采購，由中電港、廣東億安倉、深圳億安倉、弈安云、思尼克直接交付至境內客戶。同時，公司還有電商銷售模式，該部分貨物由艾矽易通過電商平臺完成銷售。2、設計鏈服務、設計鏈服務 公司設計鏈服務分

321、為技術方案開發服務和硬件設計制造服務。其中，技術方案開發服務的業務流程圖如下：公司螢火工場技術人員通過模組方案設計與開發，為客戶提供成品模組產品，報告期內公司模組產品主要委托第三方采用包工包料的模式進行生產。公司的硬件設計制造服務的業務流程圖如下：公司螢火工場技術人員根據客戶需求，為客戶提供 PCB 設計、樣品采購、軟件燒錄等系列硬件設計制造服務，協助客戶加快產品測試周期。3、協同配套服務、協同配套服務 公司協同配套服務的流程圖如下：深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-109 公司協同配套主要為客戶提供運輸、倉儲、報關、配送等一攬子供應鏈服務，“一站式”滿足電子信息行業對供應鏈服務

322、的需求。（七）報告期各期具有代表性的業務指標（七）報告期各期具有代表性的業務指標 報告期內，公司具有代表性的業務指標包括產品線數量和營業收入，具體情況如下：項目項目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 營業收入（萬元）2,509,541.26 3,839,100.32 2,602,597.05 1,718,314.95 產品線數量（條）126 123 117 116 報告期內，公司進一步開拓了 AMD（超威）、Nvidia（英偉達）、Lattice（萊迪斯）、Xilinx（賽靈思）、ADI（亞德諾）、長江存儲、豪威科技等優質產品線，公司產品

323、線數量分別為 116 條、117 條、123 條和 126 條，授權產品線質量持續優化，數量穩步上升。報告期內，公司分別實現營業收入 1,718,314.95 萬元、2,602,597.05 萬元、3,839,100.32萬元和 2,509,541.26 萬元，營業收入保持高速增長。（八）發行人符合產業政策和國家經濟發展戰略的情況（八）發行人符合產業政策和國家經濟發展戰略的情況 近年來，國家大力推動電子元器件行業健康有序發展，出臺國家發展改革委 商務部關于深圳建設中國特色社會主義先行示范區放寬市場準入若干特別措施的意見“十四五”智能制造發展規劃（征求意見稿）、中華人民共和國國民經濟和社會發展第

324、十四個五年規劃和 2035 年遠景目標綱要 基礎電子元器件產業發展行動計劃（2021-2023 年）新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若干政策（國發20208號）等多項支持性政策，電子元器件行業迎來蓬勃發展的歷史性機遇。公司主營業務為電子元器件分銷業務、設計鏈服務、供應鏈協同配套服務和產業數據服務，公司主營業務有力地推動了電子信息產業鏈的高效運行與健康發展，符合產業政策和國家經濟發展戰略。深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-110 二、公司所處行業基本情況二、公司所處行業基本情況（一）所屬行業及確定依據（一）所屬行業及確定依據 公司主營業務為電子元器件分銷業務、設計鏈服務

325、、供應鏈協同配套服務和產業數據服務，公司在向客戶銷售電子元器件的同時提供技術支持、應用創新解決方案等服務。依據國民經濟行業分類（GB/T 47542017），公司屬于“F51 批發業”。此外，公司作為連接上游原廠與下游電子產品制造商的紐帶，是電子信息產業供應鏈的重要一環，因此發行人所處產業為電子信息產業。（二）行業主管部門、監管體制、主要法律法規及政策（二）行業主管部門、監管體制、主要法律法規及政策 1、行業主管部門、行業主管部門 目前我國工業和信息化部（以下簡稱“工信部”）負責制定并實施關于電子信息產業的政策與規劃，對產業布局與產業發展方向進行宏觀調控，推進產業結構戰略性調整和優化升級，起草

326、相關法律法規草案，制定規章，擬訂行業技術規范和標準并組織實施，指導行業質量管理工作。中國信息產業商會下設的電子元器件應用與供應鏈分會，系由電子元器件授權分銷商和電子元器件生產商等機構自愿結成的非盈利行業分會，是中國信息產業商會下屬的二級分會，并接受中國信息產業商會的領導。發行人董事長周繼國擔任該分會理事長。該分會旨在推動授權電子分銷服務體系在中國發展，制定電子分銷行業標準，在國家鼓勵發展生產服務業的大環境下，促使電子元器件分銷服務與科技服務業、商貿服務業、現代物流業和金融服務業融合。中國半導體行業協會是由全國半導體行業從事集成電路、半導體分立器件、半導體材料和設備的生產、設計、科研等企（事）業

327、單位和專家等自愿結成的全國性的行業非營利社會組織。協會組織開展經濟技術交流和學術交流活動，為企業開拓國內外兩個市場服務，同時制（修）訂行業標準、國家標準及推薦標準并推動標準的貫徹執行，在行業內開展評比、評選、表彰等活動。2、行業監管體制、行業監管體制 發行人所處行業已充分實現市場化，各企業面向市場自主經營，其行業管理體制為國家宏觀指導下的市場調節管理體制。由工信部負責對行業實施宏觀調控、政策支深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-111 持和監管，由行業協會負責組織協調各成員單位進行自律規范。3、主要法律法規及產業政策、主要法律法規及產業政策 名稱名稱 頒布機構頒布機構 時間時間 主

328、要內容主要內容 國家發展改革委 商務部關于深圳建設中國特色社會主義先行示范區放寬市場準入若干特別措施的意見 國家發展改革委、商務部 2022年 1 月 建立電子元器件和集成電路交易平臺。支持深圳優化同類交易場所布局，組建市場化運作的電子元器件和集成電路國際交易中心，打造電子元器件、集成電路企業和產品市場準入新平臺，促進上下游供應鏈和產業鏈的集聚融合、集群發展。積極鼓勵、引導全球知名基礎電子元器件和芯片公司及上下游企業(含各品牌商、分銷商或生產商)依托中心開展銷售、采購、品牌展示、軟體方案研發、應用設計、售后服務、人員培訓等。優化海關監管與通關環境，在風險可控前提下，推動海關、金融、稅務等數據協

329、同與利用，聯合海關、稅務、銀行等機構開展跨境業務，交易中心為入駐企業提供進出口報關、物流倉儲服務，鼓勵金融機構與交易中心合作，為企業提供供應鏈金融服務。鼓勵市場主體依托中心開展采購，設立貿易聯盟并按市場化運作方式提供國際貿易資金支持，匯聚企業對關鍵元器件的采購需求，以集中采購方式提高供應鏈整體談判優勢?！笆奈濉敝悄苤圃彀l展規劃（征求意見稿）工信部 2021年 4 月 確定智能制造業發展愿景，到 2025 年，智能制造裝備和工業軟件技術水平和市場競爭力顯著提升，國內市場滿足率分別超過 70%和 50%。主營業務收入超 50 億元的系統解決方案供應商達到 10 家以上。中華人民共和國國民經濟和社

330、會發展第十四個五年規劃和 2035 年遠景目標綱要 國務院 2021年 3 月 堅持創新在我國現代化建設全局中的核心地位加快發展現代產業體系，鞏固壯大實體經濟根基，并將高端智能制造與機器人技術在內多個領域視為制造業核心競爭力提升的關鍵?；A電子元器件產業發展行動計劃（2021-2023 年）工信部 2021年 1 月 到 2023 年，電子元器件銷售總額達到 21000 億元，充分滿足信息技術市場規模需求。鼓勵龍頭企業面向行業開放共享業務系統，帶動產業鏈上下游企業開展協同設計和協同供應鏈管理。加強公共平臺建設，圍繞電子元器件各領域開展產品檢測分析、評級、可靠性、應用驗證等服務，為電子系統整機設

331、計、物料選型提供依據。新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若干政策國發20208號 國務院 2020年 7 月 進一步優化集成電路產業和軟件產業發展環境，深化產業國際合作，提升產業創新能力和發展質量。推動集成電路、軟件和信息技術服務出口，大力發展國際服務外包業務，支持企業建立境外營銷網絡。商務部會同相關部門與重點國家和地區建立長效合作機制，采取綜合措施為企業拓展新興市場創造條件。產業結構調整指導目錄（2019年本）國家發展改革委員會 2019年 11月 將“新型電子元器件（片式元器件、頻率元器件、混合集成電路、電力電子器件、光電子器件、敏感元器件及傳感器、新型機電元件、高密度印刷電路板

332、和柔性電路板等）制造”列為鼓勵類?；浉郯拇鬄硡^發展規劃綱要 中共中央、國務院 2019年 2 月 創新驅動，改革引領。實施創新驅動發展戰略，完善區域協同創新體系，集聚國際創新資源，建設具有國際競爭力的創新發展區域。具有全球影響力的國際科技創新中心。瞄準世界科技和產業發展前沿，加強創新平臺建深圳中電港技術股份有限公司 招股說明書 1-1-112 名稱名稱 頒布機構頒布機構 時間時間 主要內容主要內容 設，大力發展新技術、新產業、新業態、新模式，加快形成以創新為主要動力和支撐的經濟體系 戰略性新興產業分類（2018）國家統計局 2018年 11月 將電子核心產業中的電子元器件與機電組件設備制造、高

333、端裝備制造產業中的智能制造裝備列為戰略性新興產業。國務院辦公廳關于積極推進供應鏈創新與應用的指導意見 國務院 2017年 10 月 提出推進供應鏈協同制造。推動制造企業應用精益供應鏈等管理技術，完善從研發設計、生產制造到售后服務的全鏈條供應鏈體系。推動供應鏈上下游企業實現協同采購、協同制造、協同物流，促進大中小企業專業化分工協作，快速響應客戶需求，縮短生產周期和新品上市時間，降低生產經營和交易成本。信息產業發展指南（工信部聯規2016 453號）工信部、發改委 2016年 12 月 2020年，電子信息制造業主營業務收入目標為 14.7萬億元。確定了集成電路、基礎電子、基礎軟件和工業軟件、關鍵應用軟件和行業解決方案、智能硬件和應用電子、計算機與通信設備、大數據、云計算、物聯網 9 個領域的發展重點，研究部署了 7 個重大工程，明確了相關保障措施?！笆濉眹覒鹇孕孕屡d產業發展規劃（國發2