金智教育：招股說明書（申報稿）（更新稿）（更新稿）（更新稿）（更新稿）.pdf

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1、 江蘇金智教育信息股份有限公司江蘇金智教育信息股份有限公司 （南京市江寧區天元西路（南京市江寧區天元西路 59 號南京科亞科技創業園一號樓號南京科亞科技創業園一號樓 10、11、12 層）層）首次公開發行股票并在創業板上市首次公開發行股票并在創業板上市 招股說明書（申報稿）招股說明書（申報稿）保薦人（主承銷商）保薦人（主承銷商）廣東省廣州市黃埔區中新廣州知識城騰飛一街廣東省廣州市黃埔區中新廣州知識城騰飛一街 2 號號 618 室室本公司的發行上市申請尚需經深圳證券交易所和中國證監會履行相應程本公司的發行上市申請尚需經深圳證券交易所和中國證監會履行相應程序。本招股說明書不具有據以發行股票的法律效

2、力，僅供預先披露之用。投序。本招股說明書不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書全文作為作出投資決定的依據。資者應當以正式公告的招股說明書全文作為作出投資決定的依據。本次股票發行后擬在創業板市場上市，該市場具有較高的投資風險。本次股票發行后擬在創業板市場上市，該市場具有較高的投資風險。創業板公司具有創新投入大、新舊產業融合成功與否存在不確定性、尚處創業板公司具有創新投入大、新舊產業融合成功與否存在不確定性、尚處于成長期、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較于成長期、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資

3、者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。的風險因素，審慎作出投資決定。創業板投資風險提創業板投資風險提示示 金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-1 聲明及承諾聲明及承諾 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化

4、，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-2 發行概況發行概況 發行股票類型發行股票類型 人民幣普通股（A股）發行股數發行股數 本次擬公開發行股份數量不超過2,000萬股（不含采用超額配售選擇權發行的股份數量），占發行后總股本的比例不低于25%。本次發行全部為新股發行，原股東不公開發售股份。每股面值每股面值 1.00元 每股發行價格每股發行價格 元 預計發行日期預計發行日期 年 月 日 擬上市的證券交易所和板塊擬上市

5、的證券交易所和板塊 深圳證券交易所創業板 發行后總股本發行后總股本 不超過8,000萬股（不含采用超額配售選擇權發行的股份數量）保薦人（主承銷商）保薦人（主承銷商）廣發證券股份有限公司 招股說明書簽署日期招股說明書簽署日期 年 月 日 金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-3 目目 錄錄 聲明及承諾聲明及承諾.1 發行概況發行概況.2 目目 錄錄.3 第一節第一節 釋義釋義.7 第二節第二節 概覽概覽.11 一、重大事項提示.11 二、發行人及本次發行的中介機構基本情況.13 三、本次發行概況.14 四、發行人主營業務情況.15 五、發行人符合創業板定位情

6、況五、發行人符合創業板定位情況.18 六、主要財務數據及財務指標.19 七、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營情況.19 八、發行人選擇的具體上市標準.20 九、發行人公司治理特殊安排等重要事項.20 十、募集資金主要用途十、募集資金主要用途與未來發展規劃與未來發展規劃.20 十一、其他對發行人有重大影響的事項十一、其他對發行人有重大影響的事項.21 第三節第三節 風險因素風險因素.22 一、與發行人相關的風險一、與發行人相關的風險.22 二、與行業相關的風險二、與行業相關的風險.24 三、其他風險三、其他風險.25 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況.27 一、發行人基本信息.2

7、7 二、發行人設立情況.28 三、報告期內發行人股本及股東變化情況.31 四、發行人成立以來重要事件（含報告期內的重大資產重組）四、發行人成立以來重要事件（含報告期內的重大資產重組）.33 五、發行人在其他證券市場的上市或掛牌情況.33 六、發行人組織結構.34 七、發行人控股子公司、參股公司基本情況.35 金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-4 八、持有發行人 5%以上股份的股東及實際控制人的基本情況.41 九、發行人特別表決權或類似安排、協議控制架構安排情況.43 十、發行人股本情況.43 十一、董事、監事、高級管理人員與其他核心人員.48 十二、發

8、行人正在執行的股權激勵及其他制度執行情況.62 十三、員工及其社會保障情況.62 第五節第五節 業務與技術業務與技術.64 一、發行人主營業務、主要產品及服務的基本情況.64 二、發行人所處行業的基本情況.90 三、發行人創新、創造、創意特征，以及符合創業板定位情況三、發行人創新、創造、創意特征，以及符合創業板定位情況.104 四、發行人的經營環境和競爭狀況.110 五、發行人的銷售情況和主要客戶.124 六、發行人的采購情況和主要供應商.128 七、發行人主要固定資產及無形資產.130 八、發行人的核心技術和研發情況.132 九、發行人境外生產經營情況.166 第六節第六節 財務會計信息與管

9、理層分析財務會計信息與管理層分析.167 一、財務報表.167 二、審計意見及關鍵審計事項.179 三、影響公司盈利能力或財務狀況的主要因素概述.182 四、財務報表的編制基礎、合并報表范圍及變化情況.185 五、重要會計政策和會計估計.186 六、非經常性損益.213 七、稅項.214 八、分部信息.218 九、報告期內的主要財務指標.218 十、經營成果分析.220 十一、資產質量分析.253 十二、償債能力、流動性與持續經營能力分析.270 十三、發行人重大資本性支出與重大資產業務重組事項.285 金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-5 十四、期后

10、事項、或有事項、其他重要事項及重大擔保、訴訟事項.286 十五、盈利預測.286 十六、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營情況.286 第七節第七節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.288 一、募集資金運用概況.288 二、募集資金投資項目具體情況.290 三、募集資金用于研發投入、科技創新、新產品開發生產與公司現有主要業務、核心技術之間的關系.290 四、業務發展目標.291 第八節第八節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.295 一、報告期內發行人公司治理存在的缺陷及改進情況一、報告期內發行人公司治理存在的缺陷及改進情況.295 二、發行人管理層對內部控制的自我評

11、估及注冊會計師的鑒證意見.295 三、發行人報告期內違法違規及受處罰情況.296 四、發行人報告期內資金占用和違規擔保情況.296 五、發行人獨立性情況.296 六、同業競爭情況.298 七、關聯方、關聯關系及關聯交易.299 第九節第九節 投資者保護投資者保護.308 一、本次發行完成前滾存利潤的分配安排.308 二、發行后的股利分配政策.308 三、發行前后股利分配政策的差異情況.310 第十節第十節 其他重要事項其他重要事項.311 一、重大合同.311 二、對外擔保情況.314 三、重大訴訟和仲裁情況.314 第十一節第十一節 有關聲明有關聲明.316 一、發行人全體董事、監事、高級管

12、理人員聲明.316 二、發行人控股股東、實際控制人聲明.317 三、保薦機構（主承銷商）聲明.318 四、保薦機構（董事長、總經理）聲明.319 金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-6 五、發行人律師聲明.320 六、發行人審計機構聲明.321 七、資產評估機構聲明.322 八、發行人驗資機構聲明.324 第十二節第十二節 附件附件.326 一、備查文件及查閱方式一、備查文件及查閱方式.326 二、落實投資者關系管理相關規定的安排、股利分配政策程序、股東投票二、落實投資者關系管理相關規定的安排、股利分配政策程序、股東投票機制建立情況機制建立情況.327

13、三、本次發行相關的重要承諾三、本次發行相關的重要承諾.329 四、股東大會、董事會、監事會四、股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全及運行情況說明及運行情況說明.354 五、審計委員會及其他專門委員會的設置情況說明五、審計委員會及其他專門委員會的設置情況說明.357 六、募集資金投資項目具體情況六、募集資金投資項目具體情況.358 七、發行人的主要無形資產七、發行人的主要無形資產.376 金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-7 第一節第一節 釋義釋義 在本招股說明書中，除非另有說明，下列詞匯具有如

14、下含義：一、一般釋義一、一般釋義 發行人、公司、本公司、金智教育 指 江蘇金智教育信息股份有限公司 金智有限 指 江蘇金智教育信息技術有限公司 金智集團 指 江蘇金智集團有限公司 金智創投 指 南京金智創業投資有限公司，金智集團曾用名 國信金智 指 南京國信金智創業投資中心（有限合伙）南京明德 指 南京明德信息科技有限公司 天津明德 指 天津明德志同企業管理咨詢中心（有限合伙）金智科技 指 江蘇金智科技股份有限公司 明德商服 指 南京明德商服信息技術有限公司 金智培訓 指 江蘇金智教育培訓中心 福建金智 指 福建金智信息技術有限公司，曾用名福建金智亞太信息技術有限公司 江蘇知途 指 江蘇知途教

15、育科技有限公司 金智軟件 指 江蘇金智教育軟件有限公司，曾用名江蘇金智教育工程技術有限公司 圓周網絡 指 南京圓周網絡科技有限公司 南京混沌 指 南京混沌管理咨詢有限公司 南京青橙 指 南京青橙科技有限公司，曾用名南京知途科技信息有限公司 皖新金智 指 安徽皖新金智教育科技有限公司 明德研究院 指 南京明德產業互聯網研究院有限公司 合肥青舟 指 合肥青舟教育科技有限公司 南京劃小 指 南京劃小管理咨詢合伙企業（有限合伙）南京一芯 指 南京一芯科技有限公司 居然之家 指 北京居然之家投資管理中心（有限合伙）恒毓投資 指 上海恒毓投資中心（有限合伙）紹興海邦 指 紹興海邦人才創業投資合伙企業（有限

16、合伙）寧波海邦 指 寧波北岸智谷海邦創業投資合伙企業（有限合伙）擎優投資 指 杭州擎優創業投資合伙企業（有限合伙），曾用名杭州擎優投資管理合伙企業（有限合伙）諸暨中葉 指 諸暨中葉至源股權投資合伙企業（有限合伙）文勤偉勝 指 寧波梅山保稅港區文勤偉勝股權投資合伙企業（有限合伙）金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-8 立晟佳悅 指 杭州立晟佳悅創業投資合伙企業（有限合伙）北京文華 指 北京文華創新股權投資合伙企業（有限合伙）蘇州文匯 指 蘇州文匯高齊股權投資中心（有限合伙）北京小溪 指 北京小溪文創管理咨詢合伙企業（有限合伙）嘉興永衍 指 嘉興永衍股權投資

17、合伙企業（有限合伙）思美軟件 指 南京思美軟件系統有限公司 寶和數據 指 江蘇寶和數據股份有限公司 紫玉藍莓 指 南京紫玉藍莓科技有限公司 新開普 指 新開普電子股份有限公司 聯奕科技 指 聯奕科技股份有限公司 正方軟件 指 正方軟件股份有限公司 開普云 指 開普云信息科技股份有限公司 嘉和美康 指 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 中科星圖 指 中科星圖股份有限公司 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 證監會 指 中國證券監督管理委員會 深交所 指 深圳證券交易所 股轉公司 指 全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司 股轉系統 指 全國中小企業股份轉讓系統 教育

18、部 指 中華人民共和國教育部 工信部 指 中華人民共和國工業和信息化部 保薦機構 指 廣發證券股份有限公司 中天運、申報會計師 指 中天運會計師事務所（特殊普通合伙）發行人律師 指 江蘇世紀同仁律師事務所 資產評估機構 指 江蘇銀信資產評估房地產估價有限公司，現已更名為金證（上海）資產評估有限公司 A股 指 獲準在境內證券交易所上市、以人民幣標明面值、以人民幣認購 和進行交易的普通股股票 報告期 指 2020年、2021 年及 20222022 年年 元、萬元 指 人民幣元、人民幣萬元 二、專業釋義二、專業釋義 軟件開發 指 軟件開發是根據用戶要求建造出軟件系統或者系統中的軟件部分的過程，包括

19、需求捕捉、需求分析、設計、實現和測試等。軟件一般是用某種程序設計語言來實現的，分為系統軟件和應用軟件，軟件設計思路和方法的一般過程，包括設計軟件的功能和實金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-9 現的算法和方法、軟件的總體結構設計和模塊設計、編程和調試、程序聯調和測試以及編寫、提交程序。系統集成 指 系統集成通常是指將軟件、硬件與通信技術組合起來為用戶解決信息處理問題的業務，集成的各個分離部分原本就是一個個獨立的系統，集成后的整體的各部分之間能彼此有機地和協調地工作，以發揮整體效益，達到整體優化的目的。運維 指 運維是指對大型組織已經建立好的網絡、硬件、軟

20、件、數據等方面的維護，運維服務對象覆蓋對整個組織運行進行支持的管理信息系統涵蓋的所有內容，除了傳統的 IT 運維，還包括業務運維和日常管理運維。云計算 指 云計算是分布式計算的一種，指的是通過網絡“云”將巨大的數據計算處理程序分解成無數個小程序，然后，通過多部服務器組成的系統進行處理和分析這些小程序得到結果并返回給用戶。云計算有三種服務形式，分別為基礎設施即服務（IaaS）、平臺即服務（PaaS）和軟件即服務（SaaS）。云計算服務有三種形態，分別分為公有云、私有云和混合云。大數據 指 大數據是指一種規模大到在獲取、存儲、管理、分析方面大大超出了傳統數據庫軟件工具能力范圍的數據集合，具有海量的

21、數據規模、快速的數據流轉、多樣的數據類型和價值密度低四大特征。人工智能、AI 指 人工智能是研究、開發用于模擬、延伸和擴展人的智能的理論、方法、技術及應用系統的一門新的技術科學，該領域的研究包括機器人、語言識別、圖像識別、自然語言處理等。區塊鏈 指 區塊鏈是一個信息技術領域的術語。從本質上講，它是一個共享數據庫，存儲于其中的數據或信息，具有“不可偽造”“全程留痕”“可以追溯”“公開透明”“集體維護”等特征。操作系統 指 操作系統是管理計算機硬件與軟件資源的計算機程序。操作系統需要處理如管理與配置內存、決定系統資源供需的優先次序、控制輸入設備與輸出設備、操作網絡與管理文件系統等基本事務。數據庫

22、指 數據庫是“按照數據結構來組織、存儲和管理數據的倉庫”，是以一定方式儲存在一起、能與多個用戶共享、具有盡可能小的冗余度、與應用程序彼此獨立的數據集合，用戶可以對文件中的數據進行新增、查詢、更新、刪除等操作。公有云 指 第三方面向公眾用戶構建的云服務，核心屬性為共享資源服務。私有云 指 是為一個客戶單獨使用而構建的云服務，核心是專有資源服務?；旌显?指 是一種將私有云與一項或多項公有云服務結合起來的解決方案，并通過專用軟件實現每種不同服務之間的通信。數據中臺 指 數據中臺提供基本能力，包括數據標準化、數據實體化、數據服務統一化等；還支持部分數據處理的智能需求，包括智能數據模型、關聯分析、主成分

23、分析、異常點分析等。數據中臺主要承擔數據探索的職責。智能中臺 指 智能中臺提供模型設計訓練、模型/算法庫、復用標注管理、監控服務等一系列相關 AI緊耦合的能力支持。業務中臺 指 業務中臺是指實現了業務處理邏輯的服務原子化，按業務邏輯將服務細分，細分后的原子服務將脫離具體的業務模式，為應用層的服務組合和編排提供“材料”。此外，“業務中臺”還集成了如身份中心、組織中心、流程中心、報表中心等通用能力，實現服務的快速、簡單構建。金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-10 云原生 指 云 原 生 是 一 個 思 想 的 集 合，包 括 DevOps、持 續 交 付（

24、Continuous Delivery）、微服務（MicroServices）、敏捷基礎設施（Agile Infrastructure）、康威定律（Conways Law）等。云原生既包含技術（微服務，敏捷基礎設施），也包含管理（DevOps，持續交付，康威定律，重組等），是一系列云技術、企業管理方法的集合。行業云市場 指 面向某一領域內的軟件及服務交易交付平臺，提供從售前、交易、交付到運營分析等一系列服務保障，云市場與合作伙伴共同為行業用戶提供優質、便捷的軟件服務和解決方案，從而構建行業云服務生態體系。低代碼開發平臺 指 低 代 碼 開 發 平 臺 是 一 種 aPaaS（Applicati

25、on Platform as a Service），它是僅需少量編碼甚至無需編碼（零代碼）即可快速通過可視化拖拽（drag&drop）的方式完成應用程序開發的平臺。ITSS 指 是 Information Technology Service Standards 的縮寫，中文意思是信息技術服務標準，是在工業和信息化部、國家標準化管理委員會的領導和支持下，由 ITSS 工作組研制的一套 IT 服務領域的標準庫和一套提供 IT 服務的方法論。SaaS 指 軟件即服務（Software-as-a-Service）的簡稱，是一種通過互聯網提供軟件服務的模式：用戶根據自己實際需求，通過互聯網向廠商定購所

26、需的應用軟件服務，按定購的服務多少和時間長短向廠商支付服務費用。PaaS 指 平臺即服務（Platform-as-a-Service）的簡稱，廠商通過互聯網為用戶提供應用服務的運行和開發環境服務。IaaS 指 基礎設施即服務（Infrastructure-as-a-Service）的簡稱，廠商通過互聯網為用戶提供包括處理器、內存、存儲、網絡等計算機基礎設施服務。CMMI 指 軟 件 能 力 成 熟 度 模 型 集 成（Capability Maturity Model Integration），是衡量軟件企業過程能力的國際通用標準，目的為幫助軟件企業對軟件工程過程進行管理和改進，使其能夠按時、

27、不超預算地開發出高質量軟件。APP 指 Application，即應用程序，一般指安裝在智能手機上的軟件。API 指 應用程序接口（Application Programming Interface）的簡稱，是一些預先定義的函數，目的是提供應用程序與開發人員基于某軟件或硬件得以訪問一組例程的能力，而又無需訪問源碼，或理解內部工作機制的細節。DevOps 指 一種開發運維一體化的軟件工程思想，嘗試打破部門墻，構建一個協同的 IT 建設運行環境，通過工具鏈形成數據關聯的規范化、規?；能浖掷m交付流水線，從而助力企業業務的敏捷發展。EMAP 指 教 育 管 理 應 用 平 臺（Educationa

28、l Management Application Platform），指的是公司自研的、用于開發教育行業管理應用的組件化應用開發工具。注：本招股說明書數值若出現總計數與各分項數值之和尾數不符的情況，均為四舍五入原因造成。金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-11 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文本概覽僅對招股說明書全文作作扼要提示。投資者扼要提示。投資者作作出投資決策前，應認真出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。閱讀招股說明書全文。一、一、重大事項提示重大事項提示 公司特別提請投資者注意，在作出投資決策之前，務必認真閱讀本招股說公司特別

29、提請投資者注意，在作出投資決策之前，務必認真閱讀本招股說明書正文內容，并特別關注以下重要事項及公司風險。明書正文內容，并特別關注以下重要事項及公司風險。（一）重大風險提示（一）重大風險提示 本公司提醒投資者特別關注以下風險扼要提示，并認真閱讀本招股說明書“第三節第三節 風險因素”中的全部內容：1、行業技術持續更新和產品升級迭代帶來的風險、行業技術持續更新和產品升級迭代帶來的風險 高校信息化行業的技術升級迭代速度較快，公司需要持續進行研發投入，及時、高效地進行技術更新與產品升級，以滿足高?？蛻粜碌男枨?。在行業技術創新和模式變革方面，隨著高校信息化建設的深度和廣度的持續拓展，客戶對軟件產品和服務提

30、出了更高的要求，需要以云計算、大數據、人工智能、區塊鏈為代表的新技術的底層支撐和場景融合，對研發人才結構提升、研發支撐環境升級、技術與行業場景深度融合構成一定挑戰；同時，隨著大數據分析和智能決策應用起步、SaaS 化模式推行、產教融合人才培養對跨云資源的融合等高校信息化新趨勢的出現，對于行業信息化的流程和數據模型的標準化支持提出了更高的要求。在行業技術與應用更新速度加快背景下，公司需要不斷升級自身的技術與應用的知識儲備，如果公司不能及時準確地把握市場需求和技術趨勢、突破技術難關、研發出具有商業價值和符合市場需求的新產品；未能提升信息化領域模型底層歸納設計和持續深化的能力；未能升級研發環境支撐體

31、系、升級運維服務支撐體系以及研發組織協同體系，將對公司未來業務發展產生不利影響。2、公司業務受高校信息化政策影響較大的風險、公司業務受高校信息化政策影響較大的風險 公司一直致力于高校信息化業務，收入主要來自高?？蛻?，主營業務發展金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-12 受高校信息化行業政策影響較大，存在因行業聚焦而帶來的政策變動風險。近年來，伴隨著教育信息化 2.0 行動計劃 關于進一步調整優化結構提高教育經費使用效益的意見等系列政策的推出，我國高校信息化建設持續推進，財政投入不斷加大，高校對于“互聯網+教育”大平臺的建設需求亦不斷擴大。如果未來我國高校

32、信息化建設目標和相關政策發生重大變化，財政經費在高校信息化方面的投入下降，影響高校對公司所從事高校信息化業務的需求、預算投入或自社會資本獲取建設資金的能力，或因政策變更導致高?？蛻羯壔蚋鼡Q信息化產品的頻率降低，而公司未能及時調整業務布局，將面臨市場需求飽和的風險，對未來的經營發展和盈利能力造成不利影響。3、應收賬款金額較大且回收周期較長的風險、應收賬款金額較大且回收周期較長的風險 公司應收賬款金額較大且回款周期較長。公司高?？蛻粜畔⒒ㄔO資金主要來源于財政經費，資金審批、撥付的影響因素較為復雜，客戶回款周期較長。報告期各期末，公司應收賬款及合同資產合計余額分別為 25,304.07 萬元、3

33、3,996.33 萬元和 35,615.8935,615.89 萬元萬元，占各期營業收入的比例為 53.24%、69.15%和 78.2878.28%，占比逐年提高。若未來高校信息化建設資金來源不能及時到位、財政部門和高?？蛻暨M一步控制資金支付進度，將導致公司不能及時取得回款，會造成自身經營性現金流減少，并對公司的經營造成不利影響，公司存在應收賬款金額較大、回款周期較長引致的風險。4、公司收入季節性波動的風險、公司收入季節性波動的風險 報告期內，公司主要客戶為高等院校、中職學校等，基于高校預算管理制度特點及高校寒暑假的時間周期影響，公司主要客戶通常在每年年底編制下一年度預算，次年上半年啟動項目

34、，年末驗收和付款比例較高。公司收入受客戶預算制度的影響亦呈現季節性波動，一般為上半年確認收入較少，下半年尤其是第四季度確認收入較多，前三季度可能出現收入無法覆蓋成本費用而虧損的情形，因而公司具有前三季虧損、全年凈利潤主要由第四季度貢獻的特征。因此，公司經營業績存在相對較強的季節性波動風險。5、公司所處行業人力資源依存度較高的風險、公司所處行業人力資源依存度較高的風險 公司所處軟件行業對人力資源的依存度較高，人力資源成本是公司作為軟金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-13 件服務提供商的主要成本。報告期各期，公司營業成本中的人工成本分別為9,434.27

35、萬元、9,733.79 萬元和 10,086.7210,086.72 萬元萬元，占營業成本總額的比例分別為50.70%、52.27%和 57.55%57.55%。近年來，高校信息化行業規模持續擴大，市場競爭日趨激烈，行業內企業的人才需求持續增加，薪資待遇隨之提高。經測算，如果營業成本中的人工成本上升 5%，則公司 20202020 年年至至 20222022 年年稅前利潤分別下降5.95%、5.98%和 6.316.31%。由于公司業績對人工成本的變動較為敏感，如果未來人工成本的上升速度大于人均產值的增速，將對公司毛利率和經營業績產生較大不利影響。（二）本次發行相關的重要承諾（二）本次發行相關

36、的重要承諾 本公司提示投資者認真閱讀本公司及本公司股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員、其他核心人員以及本次發行的保薦人及證券服務機構等作出的重要承諾、履行情況以及未能履行承諾的約束措施。本次發行的相關責任方所作出的重要承諾參見本招股說明書“第十二節第十二節 附件”之“三、本次發行相關的重要承諾”。二、發行人及本次發行的中介機構基本情況二、發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 發行人名稱發行人名稱 江蘇金智教育信息股份有限公司 成立日期成立日期 2008 年 1 月 23日（2014年 10 月 30 日變更為股份公司）注冊資本注冊資本 6,000.

37、00萬元 法定代表人法定代表人 郭超 注冊地址注冊地址 南京市江寧區天元西路 59號南京科亞科技創業園一號樓 10、11、12 層 主要生產經營地址主要生產經營地址 南京市江寧區天元西路59 號南京科亞科技創業園一號樓 10、11、12層 控股股東控股股東 郭超、史鳴杰 實際控制人實際控制人 郭超、史鳴杰 行業分類行業分類 軟 件 和 信 息 技 術 服 務 業（I65）在 其 他 交 易 場 所在 其 他 交 易 場 所（申請）掛牌或上（申請）掛牌或上市的情況市的情況 2015年 6 月 17日在全國中小企業股份轉讓系統掛牌并公開轉讓（證券簡稱：“金智教育”，代碼：“832624.OC”）；

38、2020年 3月 11 日終止掛牌。（二）本次發行的有關中介機構（二）本次發行的有關中介機構 保薦人保薦人 廣發證券股份有限公司 主承銷商主承銷商 廣發證券股份有限公司 發行人律師發行人律師 江蘇世紀同仁律師事務所 其他承銷機構其他承銷機構-金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-14 審計機構審計機構 中天運會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構評估機構 金證（上海）資產評估有限公司 發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間存在的直接或間

39、接的人員、經辦人員之間存在的直接或間接的股權關系或其他利益關系股權關系或其他利益關系 截至本招股說明書簽署日，發行人與本次發行截至本招股說明書簽署日，發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間不存在負責人、高級管理人員、經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他利益關系直接或間接的股權關系或其他利益關系 （三）本次發行其他有關機構（三）本次發行其他有關機構 股 票 登 記股 票 登 記機構機構 中國證券登記結算有限責任中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司公司深圳分公司 收款銀行收款銀行 中國工商銀行廣州

40、市第中國工商銀行廣州市第一支行一支行 其他與本次發行有關的機構其他與本次發行有關的機構 -三、本次發行概況三、本次發行概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類股票種類 人民幣普通股（A股）每股面值每股面值 1.00元 發行股數發行股數 不超過 2,000 萬股（不含采用超額配售選擇權發行的股份數量）占發行后總股本比例占發行后總股本比例 不低于 25%其中：發行新股數量其中：發行新股數量 不超過 2,000 萬股（不含采用超額配售選擇權發行的股份數量）占發行后總股本比例占發行后總股本比例 不低于 25%股東公開發售股份數量股東公開發售股份數量-占發行后總股本比例占發行后總股

41、本比例-發行后總股本發行后總股本 不超過 8,000萬股（不含采用超額配售選擇權發行的股份數量）每股發行價格每股發行價格 元/股 發行市盈率發行市盈率 倍 發行前每股凈資產發行前每股凈資產 8.278.27 元元/股股（以20222022 年年 1212 月月 3131 日日經審計歸屬于母公司股東的凈資產除以本次發行前總股本計算）發行前每股收益發行前每股收益 1.111.11 元元/股股（以20222022 年度年度經審計扣除非經常性損益前后歸屬于母公司所有者的凈利潤的較低者除以本次發行前總股本計算）發行后每股凈資產發行后每股凈資產 元/股 發行后每股收益發行后每股收益 元/股 發行市凈率發行

42、市凈率 倍 發行方式發行方式 采用網下向符合資格的詢價對象詢價配售與網上向符合資格的社會公眾投資者定價發行相結合的方式或深圳證券交易所、中國證監會等有權監督機關認可的其他發行方式。發行對象發行對象 符合相關資格規定的詢價對象和已在深圳證券交易所開立創業板股票交易賬戶的境內自然人、法人、證券投資基金及符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規和規范性文件金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-15 禁止購買者除外）承銷方式承銷方式 余額包銷 擬公開發售股份股東名稱擬公開發售股份股東名稱-發行費用的分攤原則發行費用的分攤原則 本次發行費用由公司承擔 募集資金總額

43、募集資金總額 億元 募集資金凈額募集資金凈額 億元 募集資金投資項目募集資金投資項目 基于混合云的智慧校園超融合平臺建設項目 一體化智能教學云平臺建設項目 營銷服務網絡及業務中臺建設項目 產品研發及技術升級基金 發行費用概算發行費用概算 萬元（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期刊登發行公告日期 年 月 日 開始詢價推介日期開始詢價推介日期 年 月 日 刊登定價公告日期刊登定價公告日期 年 月 日 申購日期和繳款日期申購日期和繳款日期 年 月 日 股票上市日期股票上市日期 年 月 日 四、發行人主營業務情況四、發行人主營業務情況（一）主要業務、主要產品或服務

44、及其用途（一）主要業務、主要產品或服務及其用途 公司是國內領先的高校信息化服務提供商，以自主研發的基于私有云和公有云架構的智慧校園運營支撐平臺產品、應用系統產品為基礎，為高等院校和中職學校提供軟件開發、SaaS 服務、運維服務、系統集成等信息化服務。公司提供的主要產品及服務的構成情況如下：業務類別業務類別 主要產品及服務主要產品及服務 主要構成主要構成 軟件開發 智慧校園 運營支撐平臺 應用管理平臺、能力開放平臺、數據資產平臺等 智慧校園 應用系統 管理應用系統：學生事務管理與服務系統、綜合人事管理與服務系統、學院績效管理與服務系統、協同辦公 OA 系統、合同運營監管系統等 教學應用系統：教務

45、管理系統、研究生綜合管理系統、在線課程教學平臺、課堂教學交互工具、仿真虛擬實驗平臺、專業教學資源庫等 SaaS服務 今日校園 APP、“輔導貓”輔導員辦公協同服務、“校園百事通”智能問答服務、“學生云”學生事務服務、“象牙寶”云采購平臺、虛擬教研協作平臺等 金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-16 業務類別業務類別 主要產品及服務主要產品及服務 主要構成主要構成 運維服務 運維保障服務、專項運維服務等 系統集成 數據中心、操作系統、數據庫等軟硬件集成 其他服務 培訓服務、咨詢服務、數據治理服務等 報告期內，公司主營業務收入的構成情況如下：單位：萬元 業務

46、類別業務類別 20222022 年度年度 2021 年年度度 2020 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 軟件開發 37,000.2337,000.23 81.33%81.33%40,352.64 82.08%40,039.84 84.24%SaaS服務 3,181.343,181.34 6.99%6.99%2,763.00 5.62%1,294.54 2.72%運維服務 4,257.354,257.35 9.36%9.36%3,693.38 7.51%3,502.29 7.37%系統集成 642.54642.54 1.41%1.41%927.55 1.89

47、%1,189.85 2.50%其他服務 413.79413.79 0.91%0.91%1,428.20 2.90%1,504.53 3.17%合計合計 45,495.2445,495.24 100.00%100.00%49,164.78 100.00%47,531.04 100.00%（二）所需主要原材料及重要供應商（二）所需主要原材料及重要供應商 公司采購主要為根據項目建設需求，對外采購軟件開發、服務、硬件設備等。其中，外購軟件主要包括部分個性化程度較高的定制軟件開發，以及根據客戶需求配套購買的其他軟件產品；外購服務主要包括根據項目需要及成本控制需求對外采購的現場實施、異地駐場服務、專業設備

48、運維服務，以及采購的公有云資源等；外購硬件主要包括計算機、服務器、打印設備、存儲及網絡傳輸設備等硬件產品。報告期內，公司報告期內，公司重要供應商重要供應商主要主要包括華為云計算技術有限包括華為云計算技術有限公司公司、阿里云計算有限公司阿里云計算有限公司等云資源提供商以及各類軟硬件信息化廠商等云資源提供商以及各類軟硬件信息化廠商，具體，具體情況詳情況詳見本招股說明書見本招股說明書“第五節第五節 業務與技術業務與技術”之之“六、發行人的采購情況和六、發行人的采購情況和主要供應商主要供應商”。（三）（三）主要經營模式主要經營模式 1、盈利、盈利模式模式 公司盈利主要來源于向客戶提供軟件開發、SaaS

49、 服務、運維服務、系統集成等信息化服務。其中，軟件開發、系統集成主要向客戶交付雙方合同約定的信息化建設內容并經客戶驗收后獲取收入；SaaS 服務、運維服務主要根據合同約定的服務內容、服務方式、服務期限向客戶收取相應服務費用。公司收入主金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-17 要來源于高校，盈利來源較為穩定，盈利模式在未來較長時間內不會發生較大變動。2、服務、服務模式模式 針對不同業務類型，公司的服務模式具體如下：（1）軟件開發：公司以自主研發的智慧校園運營支撐平臺和應用系統為基礎，針對具體客戶開展需求調研、軟件產品的部署、客戶化開發、實施等工作，確保項目

50、整體信息化建設符合項目合同規定的功能要求。（2）SaaS 服務：以今日校園 APP、輔導貓、學生云、虛擬教研協作平臺等 SaaS 產品為載體，充分發揮云計算、移動互聯網技術的優勢，結合持續的運營服務，為高校管理者和師生提供開箱即用、價值閉環的在線化信息服務。（3）運維服務及其他服務：主要包括為客戶提供安全保障服務、專項運維服務以及咨詢和培訓等服務，根據合同約定按期限提供服務或按次提供服務。（4）系統集成：公司主要根據客戶需求，圍繞高校數據中心和支撐平臺軟件展開，提供軟硬件系統集成，安裝調試并交付客戶。（四）銷售方式和渠道及重要客戶（四）銷售方式和渠道及重要客戶 公司銷售模式以直銷為主，即與高等

51、院校、中職學校以及電信運營商、銀行等客戶直接簽署合同，根據客戶需求向其提供信息化服務。公司存在部分電信運營商、銀行客戶，該等客戶向公司采購信息化服務供其合作高校使用。此外，公司部分業務收入為非直銷模式，即向其他信息化企業提供高校信息化產品或服務，最終用戶仍為高等院?；蛑新殞W校。報告期內，公司重要客戶主要報告期內，公司重要客戶主要包括深圳北理莫斯科大學、南方包括深圳北理莫斯科大學、南方科技大學、南京大學、南京師范大學等高校，科技大學、南京大學、南京師范大學等高校，以及中國農業銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、以及中國農業銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、中國聯合網絡通信中國聯合網絡通

52、信集團有限公司集團有限公司等銀行電信類客戶，等銀行電信類客戶，具體具體情況詳情況詳見本招股說明書見本招股說明書“第五節第五節 業務業務與技術與技術”之之“五、發行人的銷售情況和主要客戶五、發行人的銷售情況和主要客戶”。（五）行業競爭情況及發行人在行業中的競爭地位（五）行業競爭情況及發行人在行業中的競爭地位 公司率先提出“開放平臺+多元應用”的高校信息化建設模式，并基于多年的行業經驗、技術積累，積極運用新興技術自主研發了具備高校行業特性的智慧校園運營支撐平臺及應用系統。報告期內，公司智慧校園運營支撐平臺及學工應用系統、人事應用系統、教務應用系統在市場競爭中均具備較強優勢。同金智教育首次公開發行股

53、票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-18 時，公司在業內較早啟動高校 SaaS 產品的研發和運營，報告期內，公司 SaaS服務收入規模及其對應的學校數量均獲得快速增長，領先于主要同行業公司。憑借持續的研發投入和產品創新、深刻的行業認知及優質的客戶服務，公司已累計向 1,000 余所高等院校和中職學校提供信息化服務。報告期內，公司已累計向全國 42 所納入“世界一流大學建設”高校中的 30 多所提供了信息化服務，在業內已形成較為顯著的技術優勢和品牌影響力。五、發行人符合創業板定位情況五、發行人符合創業板定位情況 公司業績指標符合深圳證券交易所創業板公司業績指標符合深圳證券交易所

54、創業板企業發行上市申報及推薦暫行企業發行上市申報及推薦暫行規定（規定（20222022 年修訂）第三條規定的創業板定位的三項量化指標的第二項，具年修訂）第三條規定的創業板定位的三項量化指標的第二項，具體情況如下：體情況如下：創業板定位相關指標二創業板定位相關指標二 是否符合是否符合 指標情況指標情況 最近三年累計研發投入金額不低于最近三年累計研發投入金額不低于5,0005,000 萬元萬元 是是 否否 20202020 年至年至 20222022 年，公司累計年，公司累計研發投入金額為研發投入金額為 30,114.1630,114.16 萬萬元，符合指標要求元，符合指標要求 最近三年營業收入復

55、合增長率不低于最近三年營業收入復合增長率不低于20%20%（最近一年營業收入金額達到（最近一年營業收入金額達到 3 3 億元億元的企業，或者按照關于開展創新企業的企業，或者按照關于開展創新企業境內發行股票或存托憑證試點的若干意境內發行股票或存托憑證試點的若干意見等相關規則申報創業板的已境外上見等相關規則申報創業板的已境外上市紅籌企業，不適用前款規定的營業收市紅籌企業，不適用前款規定的營業收入復合增長率要求。）入復合增長率要求。）是是 否否 20222022年 度 公 司 營 業 收 入年 度 公 司 營 業 收 入45,495.2445,495.24 萬元，屬于最近一萬元，屬于最近一年營業收入

56、金額達到年營業收入金額達到 3 3 億元的億元的企業，符合指標要求企業，符合指標要求 整體結論整體結論 是是 否否 公司符合創業板定位相關指標公司符合創業板定位相關指標二的要求二的要求 公司主營高校信息化業務，不屬于前述規定第五條中列示的不支持或禁止公司主營高校信息化業務，不屬于前述規定第五條中列示的不支持或禁止其申報在創業板發行上市的行業。公司注重科技創新，積極開展研發活動并積其申報在創業板發行上市的行業。公司注重科技創新，積極開展研發活動并積累了眾多技術成果，具備較強的技術創新性。公司率先提出“開放平臺累了眾多技術成果，具備較強的技術創新性。公司率先提出“開放平臺+多元多元應用應用”的高校

57、信息化建設模式，研發投入高，創新創造能力強，是國內領先的的高校信息化建設模式，研發投入高，創新創造能力強，是國內領先的高校信息化服務提供商，大力推進新一代信息技術與高校信息化行業深度融合，高校信息化服務提供商，大力推進新一代信息技術與高校信息化行業深度融合，服務于現代信息化產業體系服務于現代信息化產業體系。公司所處行業市場前景廣闊，業績具備可持續性。公司所處行業市場前景廣闊，業績具備可持續性及成長性。公司創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、業態創新和新及成長性。公司創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況及符合創業板定位情況詳見舊產業融合情況及符合創業板定位情

58、況詳見本招股說明書“第五節本招股說明書“第五節 業務與技業務與技術”之“三、發行人創新、創造、創意特征，以及符合創業板定位情況”相關術”之“三、發行人創新、創造、創意特征，以及符合創業板定位情況”相關內容。內容。金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-19 六、六、主要財務數據主要財務數據及財務指標及財務指標 項目項目 20222022 年年 1212 月月 3131日日/202/2022 2 年度年度 2021年年 12月月 31日日/2021年度年度 2020年年 12月月 31日日/2020年度年度 資產總額（萬元）75,100.7475,100.74

59、 69,566.24 61,619.49 歸屬于母公司所有者權益（萬元）49,598.5049,598.50 41,772.28 36,140.11 資產負債率（母公司）（%）24.8724.87 34.80 35.56 營業收入（萬元）45,495.2445,495.24 49,164.78 47,531.04 凈利潤（萬元）7,754.947,754.94 7,892.55 7,332.05 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）7,826.227,826.22 8,032.17 7,158.35 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）6,638.346,638.34 6,359

60、.86 6,727.17 基本每股收益（元）1.301.30 1.34 1.19 稀釋每股收益（元）1.301.30 1.34 1.19 加權平均凈資產收益率（%）17.1317.13 20.00 21.98 經營活動產生的現金流量凈額（萬元）4,513.934,513.93 -486.19 6,631.09 現金分紅（萬元）-2,400.00-研發投入占營業收入的比例（%）20.4020.40 22.15 20.92 七、財七、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營情況務報告審計截止日后主要財務信息及經營情況 （一）財務報告審計截止日后的主要經營情況（一）財務報告審計截止日后的主要經營情況

61、公司財務報告審計截止日至本招股說明書簽署日的采購、銷售情況正常，主要產品及服務的采購規模、主要產品及服務的銷售規模、稅收政策以及其他可能影響投資者判斷的重大事項均未發生重大變化，公司整體經營狀況良好。（二）（二）20232023 年年 1 1-3 3 月月主要經營業績情況預計主要經營業績情況預計 結合行業發展情況及公司目前實際經營情況，公司 20232023 年年 1 1-3 3 月月度預計經營業績與上年同期對比情況如下：單位：萬元 項項 目目 20232023年年1 1-3 3月月 預測數預測數 20222022年年1 1-3 3月月 同比變動同比變動 營業收入 4 4,0004,600,0

62、004,600 1,937.731,937.73 106.43%137.39%106.43%137.39%歸屬于母公司股東的凈利潤-1,8601,860-1,5701,570 -2,622.142,622.14 29.07%40.13%29.07%40.13%金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-20 項項 目目 20232023年年1 1-3 3月月 預測數預測數 20222022年年1 1-3 3月月 同比變動同比變動 扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤-2,0302,030-1,7101,710 -2,801.022,801.02 27.53

63、%38.95%27.53%38.95%公司預計 20232023 年年 1 1-3 3 月月可實現營業收入 4,0004,000 萬元至萬元至 4 4,600,600 萬元萬元，與上年同期相比變動幅度在 106.106.4343%至至 137.137.3939%之間；預計歸屬于母公司股東的凈利潤為-1,8601,860 萬元至萬元至-1,5701,570 萬元萬元，與上年同期相比變動幅度在 29.07%29.07%至至 40.13%40.13%之間；預計扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為-2,0302,030 萬元至萬元至-1,7101,710 萬元萬元，與上年同期相比變動幅度在 2

64、7.53%27.53%至至 38.95%38.95%之間。公司 20232023 年年 1 1-3 3 月月經營業績相關數據僅為預計數據，未經會計師審計或審閱，且不構成盈利預測。八、發行人選擇的具體上市標準八、發行人選擇的具體上市標準 根據深圳證券交易所創業板股票上市規則規定的上市條件，公司符合上市條件中的“2.1.2（一）最近兩年凈利潤均為正，且累計凈利潤不低于 5,000 萬元?！备鶕刑爝\會計師事務所（特殊普通合伙）出具的標準無保留意見的審計報告（中天運中天運20232023審字第審字第 9013090130 號號），發行人 2021 年、20222022 年年歸屬于母公司股東的凈利潤（

65、以扣除非經常性損益前后較低者為計算依據）分別為6,359.86 萬元、6,638.346,638.34 萬元萬元，累計為 12,998.2012,998.20 萬元萬元，超過人民幣 5,000 萬元，滿足上述所選擇上市標準的要求。九、發行人公司治理特殊安排等重要事項九、發行人公司治理特殊安排等重要事項 報告期內，公司不存在公司治理特殊安排等重要事項。十、募集資金主要用途與未來發展規劃十、募集資金主要用途與未來發展規劃 （一）募集資金用途（一）募集資金用途 本次募集資金計劃投資于以下項目：單位：萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 投資總額投資總額 擬募集資金投資額擬募集資金投資額 1 基于混合云的

66、智慧校園超融合平臺建設項目 15,854.00 15,854.00 2 一體化智能教學云平臺建設項目 16,214.00 16,214.00 金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-21 序號序號 項目名稱項目名稱 投資總額投資總額 擬募集資金投資額擬募集資金投資額 3 營銷服務網絡及業務中臺建設項目 7,632.00 7,632.00 4 產品研發及技術升級基金 18,000.00 18,000.00 合合 計計 57,700.00 57,700.00 公司將嚴格按照有關管理制度使用募集資金。在本次發行募集資金到位前，公司可根據各項目的實際進度，以自有資金

67、或銀行貸款先行投入。在本次發行募集資金到位后，募集資金可用于置換公司先行投入的資金。若本次發行實際募集資金低于募集資金項目總投資額，資金缺口部分將由公司通過自籌方式解決，保證項目的順利實施。若所籌資金超過預計資金使用需求的，本公司將根據中國證監會及深圳證券交易所的有關規定對超募資金進行使用。（二）未來發展規劃（二）未來發展規劃 公司在未來公司在未來 5 5 年將年將繼續深耕繼續深耕高校信息化市場，瞄準高校信息化市場，瞄準戰略戰略目標目標，圍繞高校和圍繞高校和師生師生在在教學、科研、管理、生活服務等各個領域教學、科研、管理、生活服務等各個領域的需求的需求，創新高等教育，創新高等教育領域領域的的“

68、互聯網互聯網+教育教育”模式，模式，持續研發教學、管理等業務領域的軟件持續研發教學、管理等業務領域的軟件產品產品和服務，和服務，推進技術推進技術體系架構升級體系架構升級，并通過行業應用生態的構建和運營，優化盈利模式，并通過行業應用生態的構建和運營，優化盈利模式，重點提高公司在重點提高公司在行業行業 PaaSPaaS 平臺及平臺及 SaaSSaaS 服務租用、運維運營服務、合作伙伴賦服務租用、運維運營服務、合作伙伴賦能等方面的服務收入。同時能等方面的服務收入。同時，公司將基于業務模式的創新公司將基于業務模式的創新，持續對持續對經營管理體經營管理體系進行變革系進行變革，進而，進而達到達到公司快速公

69、司快速和和可可持續增長的目標。持續增長的目標。本次本次募集資金運用及未來發展規劃的具體內容詳見本招股說明書募集資金運用及未來發展規劃的具體內容詳見本招股說明書“第七節第七節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃”。十一、其他對發行人有重大影響的事項十一、其他對發行人有重大影響的事項 截至本招股說明書簽署日，不存在其他對截至本招股說明書簽署日，不存在其他對公司公司有重大影響的事項。有重大影響的事項。金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-22 第三節第三節 風險因素風險因素 投資者在評價公司本次發行的股票時，除本招股說明書提供的其他各項資投資者

70、在評價公司本次發行的股票時，除本招股說明書提供的其他各項資料外，應特別認真地考慮下述各項風險因素。下述風險是根據重要性原則或可料外，應特別認真地考慮下述各項風險因素。下述風險是根據重要性原則或可能影響投資者決策的程度大小排序，但該排序并不表示風險因素會依次發生，能影響投資者決策的程度大小排序，但該排序并不表示風險因素會依次發生，發行人提請投資者仔細閱讀本節全文。發行人提請投資者仔細閱讀本節全文。一、與發行人相關的風險一、與發行人相關的風險 （一）創新風險（一）創新風險 隨著云計算、大數據、人工智能等新一代信息技術與高校業務場景深度融合，高校信息化呈現技術智能化、需求個性化等新的趨勢。公司主營高

71、校信息化業務，需要持續探索和推動新興技術在高校各業務領域的應用方能滿足師生用戶多元化的需求。若公司對行業發展趨勢和技術升級方向的判斷出現重大失誤，將存在科技創新失敗、模式創新和業態創新無法獲得市場認可、新舊產業融合失敗等風險。（二二）應收賬款金額較大且回收周期較長的風險應收賬款金額較大且回收周期較長的風險 詳見本招股說明書“第二節詳見本招股說明書“第二節 概覽”之“一、重大事項提示”之“（一）概覽”之“一、重大事項提示”之“（一）重大風險提示”。重大風險提示”。（三）稅收優惠政策變化的風險（三）稅收優惠政策變化的風險 根據財政部 國家稅務總局關于軟件產品增值稅政策的通知（財稅2011100 號

72、）的規定，增值稅一般納稅人銷售其自行開發生產的軟件產品，按 17%稅率征收增值稅后，對其增值稅實際稅負超過 3%的部分實行即征即退政策。公司及子公司自行開發研制的軟件產品銷售收入按照規定的稅率繳納增值稅后，增值稅實際稅負超過 3%部分享受即征即退優惠。根據財政部 國家稅務總局關于全面推開營業稅改征增值稅試點的通知（財稅201636 號）的規定，納稅人提供技術轉讓、技術開發和與之相關的技術咨詢、技術服務的免征增值稅。公司是江蘇省科學技術廳、江蘇省財政廳、國家稅務總局江蘇省稅務局聯合認定的高新技術企業，企業所得稅減按 15%征收。公司系 2020 年度、2021金智教育首次公開發行股票并在創業板上

73、市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-23 年度國家規劃布局內重點軟件企業，減按 10%稅率征收企業所得稅。若國家關于軟件產品增值稅即征即退以及針對軟件企業、高新技術企業所得稅的相關稅收優惠政策發生不利變化，或者公司無法持續符合相關認定標準，則公司無法享受上述稅收優惠，將會對公司未來經營業績產生一定的不利影響。（四）公司收入季節性波動的風險（四）公司收入季節性波動的風險 詳見本招股說明書“第二節詳見本招股說明書“第二節 概覽”之“一、重大事項提示”之“（一）概覽”之“一、重大事項提示”之“（一）重大風險提示”。重大風險提示”。（五）核心技術人員流失風險（五）核心技術人員流失風險 高校信息化行

74、業屬于技術密集型行業，行業內企業的核心競爭力主要體現在技術儲備、研發能力上，對核心技術人員的依賴程度較高。隨著公司業務規模的不斷增長，公司對技術人才的需求增加，核心技術人員對公司的技術創新和持續發展起著較為關鍵的作用，其穩定性對公司的發展具有重要影響。如果未來公司的薪資水平和激勵措施不具有競爭力，不能對核心技術人員實行有效的激勵和約束，可能導致核心技術人員流失，將對本公司的生產經營造成不利影響。（六）核心技術泄密風險（六）核心技術泄密風險 公司目前自主研發了一系列核心技術，制定了嚴格的保密制度避免技術泄密。但基于軟件行業的業務特點，無法完全排除核心技術泄密的可能性。如果未來公司核心技術保密相關

75、的內控制度未能得到有效執行，或出現其他外部不可控因素，將可能導致核心技術泄露，致使公司競爭力下降。（七）公司所處行業人力資源依存度較高的風險（七）公司所處行業人力資源依存度較高的風險 詳見本招股說明書“第二節詳見本招股說明書“第二節 概覽”之“一、重大事項提示”之“（一）概覽”之“一、重大事項提示”之“（一）重大風險提示”。重大風險提示”。（八）公司（八）公司“今日校園今日校園”APP 被通報及責令整改帶來的經營風險被通報及責令整改帶來的經營風險 公司的“今日校園”APP 是一款基于公有云架構的面向高校師生的移動服務平臺，高?？赏ㄟ^該移動服務平臺承載面向師生的各類管理與服務應用。報告期內，公司

76、曾因“今日校園”APP 收集和使用個人信息，分別收到工信部信金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-24 息通信管理局、APP 違法違規收集使用個人信息治理工作組和江蘇省通信管理局通報。公司已對相關通報完成整改，并經有權機關或其指定的機構驗收確認整改完成。隨著“今日校園”APP 支持功能和用戶量的提升，若公司未來在個人信息收集與使用方面未能嚴格執行相關法律法規的規定，出現被通報、責令整改或其他監管措施的情形，可能會影響“今日校園”APP 在高校師生中的正常使用，進而導致公司接入今日校園的 SaaS 業務開展出現階段性經營風險。（九）管理和內控風險（九）管理和

77、內控風險 隨著公司資產、業務、機構和人員的規模擴張，研發、采購、服務和銷售等環節的資源配置和內控管理的復雜度不斷上升，對公司的組織架構和經營管理能力提出了更高要求，不排除公司內控體系和管理水平不能適應公司規?？焖贁U張的可能性。因此，公司存在規模擴張導致的管理和內部控制風險。（十）實際控制人控制不當風險（十）實際控制人控制不當風險 公司的實際控制人為郭超、史鳴杰，二人合計持有公司 51.09%表決權。本次發行完成后，郭超、史鳴杰仍為公司的實際控制人。雖然公司已建立較為完善的公司治理結構及內部控制制度，但是如果實際控制人通過董事會或行使股東表決權等方式對公司經營和財務決策、重大人事任免和利潤分配等

78、方面施加不當控制，從而形成有利于實際控制人的決策，可能損害公司及其他股東的利益。二、二、與與行業行業相關的風險相關的風險 （一）行業技術持（一）行業技術持續更新和產品升級迭代帶來的風險續更新和產品升級迭代帶來的風險 詳見本招股說明書“第二節詳見本招股說明書“第二節 概覽”之“一、重大事項提示”之“（一）概覽”之“一、重大事項提示”之“（一）重大風險提示”。重大風險提示”。（二）公司業務受高校信息化政策影響較大的風險（二）公司業務受高校信息化政策影響較大的風險 詳見本招股說明書“第二節詳見本招股說明書“第二節 概覽”之“一、重大事項提示”之“（一）概覽”之“一、重大事項提示”之“（一）重大風險提

79、示”。重大風險提示”。金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-25（三）行業市場競爭加劇的風險（三）行業市場競爭加劇的風險 高校信息化行業具有較為廣闊的市場空間和發展前景，受到國家產業政策的扶持，行業發展迅速，形成了新的產業鏈格局。上游由阿里、騰訊和華為等基礎設施供應商、云服務商和大型軟件企業構成，其提供硬件和云資源基礎設施，以及中間件支撐軟件產品，行業集中度較高。中游為包括公司在內的數字資源與平臺開發服務商，而其中作為高校整體解決方案的參與主體主要包括公司、新開普（300248.SZ）、聯奕科技（上市公司華宇軟件子公司）、正方軟件等，除此以外高校各細分應用

80、領域的參與企業眾多，市場較為分散。隨著教育信息化 2.0 行動計劃的推進，原有的單體應用系統建設模式正逐步被替代，而擁有高校領域支撐平臺軟件開發和運營能力的廠商的市場競爭力日趨增強，高校信息化行業中游呈現集中發展趨勢，行業市場競爭也顯著加劇。一方面部分原專注于高校各類細分應用領域的企業開始向平臺及其它產品線拓展，力求在行業集中發展的趨勢中獲得領先優勢；另一方面部分教育軟件與信息技術類企業，如新開普（300248.SZ）、聯奕科技也在積極利用其資金優勢加快業務開拓和布局；此外，若阿里、騰訊和華為等大型互聯網或軟件廠商未來進一步深入參與高校信息化行業中游業務，則有出現其利用品牌影響力對高校信息化行

81、業競爭格局產生更大影響的可能。上述三個層面市場競爭烈度的加劇均有可能擠占發行人的市場空間，如果公司不能緊跟行業發展趨勢，持續把握客戶需求的變化，在產品研發、技術創新、融資渠道和客戶服務等方面進一步增強實力，將在日益激烈的市場競爭中面臨市場競爭失利及收入增長放緩的風險。三、其他三、其他風險風險 （一）知識產權糾紛及訴訟風險（一）知識產權糾紛及訴訟風險 公司自成立以來一直堅持自主創新的研發路線，通過軟件著作權、專利權等方式對公司的知識產權進行維護，但仍不能排除公司的知識產權存在被侵害的風險。如果公司的知識產權不能得到充分保護，公司未來業務發展可能會受到不利影響。知識產權訴訟周期相對較長，若公司涉訴

82、，可能對公司業務經營、品牌聲譽產生不利影響。金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-26（二）發行失敗風險（二）發行失敗風險 公司本次申請首次公開發行股票并在創業板上市，發行結果將受到公開發行時國內外宏觀經濟環境、證券市場整體情況、投資者對公司股票發行價格的認可程度及股價未來趨勢判斷等多種內、外部因素的影響，可能存在因認購不足而導致發行失敗的風險。（三）凈資產收益率下降的風險（三）凈資產收益率下降的風險 報告期各期，公司加權平均凈資產收益率（按扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤計算）分別為 20.66%、15.84%和 14.5314.53%。本次發

83、行完成后，公司凈資產規模將大幅增加，本次募集資金投資項目預計新增固定資產1,792.59 萬元，無形資產 2,721.04 萬元，項目建設期間的新增折舊及攤銷、研發投入對項目建設期間的經營業績影響較大。由于募投項目的實施需要一定時間，在項目完成后才能達到預計的收益水平，因此短期內公司凈資產收益率可能有一定幅度的下降，從而存在凈資產收益率被攤薄的風險。金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-27 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人基本信息一、發行人基本信息 1 公司名稱 江蘇金智教育信息股份有限公司 2 英文名稱 Jiangsu Wised

84、u System CO.,LTD.3 注冊資本 6,000 萬元 4 法定代表人 郭超 5 成立日期 2008 年 1 月 23 日（2014 年 10 月 30 日變更為股份公司）6 住所 南京市江寧區天元西路 59 號南京科亞科技創業園一號樓10、11、12 層 7 郵政編碼 211100 8 電話號碼 025-68755016 9 傳真號碼 025-68755066 10 互聯網網址 11 電子信箱 12 負責信息披露和投資者關系的部門、負責人及電話號碼 公司負責信息披露和投資者關系的部門為證券法務部，負責人尹海林，電話號碼：025-68755016 金智教育首次公開發行股票并在創業板上

85、市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-28 二、發行人設立情況二、發行人設立情況（一）公司設立情況及股本演變概覽（一）公司設立情況及股本演變概覽 金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-29（二）有限公司成立情況（二）有限公司成立情況 2008 年 1月，金智科技以貨幣出資 1,000萬元人民幣成立金智有限。江蘇天衡會計師事務所有限公司出具驗資報告（天衡驗字20088 號）驗證：截至 2008 年 1 月 22 日，金智有限已收到金智科技繳納的注冊資本 1,000萬元人民幣，均為貨幣出資。2008 年 1月 23 日，金智有限取得了江蘇省工商行政管理局核發

86、的企業法人營業執照（注冊號：320000000069457）。有限公司成立時，公司的股權結構如下：單位：萬元 序號序號 股東名稱股東名稱 出資額出資額 出資出資比例比例 1 金智科技 1,000.00 100.00%合計合計 1,000.00 100.00%（三）股份公司設立情況（三）股份公司設立情況 1、金智教育設立情況、金智教育設立情況 2014 年 8月 31日，金智有限通過股東會決議，同意以 2014年 4月 30日經審計后的凈資產為基礎折股 2,800 萬股，整體變更為股份有限公司。同日，金智有限全體股東共同簽署發起人協議。2014 年 8月 25 日，立信會計師事務所（特殊普通合伙

87、）出具了審計報告（信會師報字2014第 510454 號）確認：截至 2014 年 4 月 30 日，金智有限經審計后的凈資產為 29,775,263.33 元。2014 年 8月 28 日，江蘇銀信資產評估房地產估價有限公司出具了江蘇金智教育信息技術有限公司擬整體變更為股份有限公司凈資產價值評估報告（蘇銀信評報字2014第 106 號）確認：截至 2014年 4月 30日，金智有限的凈資產評估值為 30,346,331.96 元。2014 年 10 月 30 日，公司就本次整體變更設立為股份有限公司在江蘇省工商行政管理局辦理了工商登記，取得了江蘇省工商行政管理局核發的企業法人營業執照（注冊號

88、：320000000069457）。股份公司設立時，公司的股權結構如下：金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-30 單位：萬股 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量 持股比例持股比例 1 金智集團 1,240.00 44.29%2 天津明德 650.00 23.21%3 南京明德 630.00 22.50%4 王天壽 168.00 6.00%5 國信金智 112.00 4.00%合計合計 2,800.00 100.00%2、整體變更時存在未彌補虧損的說明、整體變更時存在未彌補虧損的說明（1）整體變更整體變更時時存在存在未彌補虧損的未彌補虧損的基本情

89、況基本情況 根據立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的審計報告（信會師報字2014第 510454 號）確認：截至 2014 年 4 月 30 日，金智有限經審計后的凈資產為 2,977.53 萬元，未分配利潤為-138.62 萬元，形成原因主要為：公司在整體變更前尚處于發展早期，業務規模相對較小，盈利能力一般，且研發投入較大，導致股改基準日未分配利潤為負。（2）該情形消除情況，整體變更后的變化情況和發展趨勢，與報告期內盈）該情形消除情況，整體變更后的變化情況和發展趨勢，與報告期內盈利水平變動的匹配關系，對未來盈利能力的影響利水平變動的匹配關系，對未來盈利能力的影響 通過整體變更，股改基準日母

90、公司賬面存在未彌補虧損的情形已經消除。公司整體變更為股份公司后，受國家產業政策支持、高校信息化建設持續推進等因素影響，公司業務規模持續擴大，營業收入和利潤規模整體呈增長趨勢。報告期內，公司凈利潤與未分配利潤變化情況如下：單位：萬元 項目項目 20222022 年年 1212 月月 3131 日日/20222022 年度年度 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 營業收入 45,495.2445,495.24 49,164.78 47,531.04 利潤總額 7,996.047,996.04 8,142.20 7,

91、926.75 凈利潤 7,754.947,754.94 7,892.55 7,332.05 歸屬于母公司所有者的凈利潤 7,826.227,826.22 8,032.17 7,158.35 未分配利潤 37,485.1937,485.19 29,658.97 24,026.80 公司現階段經營狀況良好，形成了較強的持續盈利能力，截至 20222022 年年 1212月月 3131 日日，公司合并口徑未分配利潤為 37,485.1937,485.19 萬元萬元，未彌補虧損的情形已經金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-31 消除，不會對未來持續盈利能力產生不

92、利影響。（3）整體變更的具體方案及相應的會計處理）整體變更的具體方案及相應的會計處理 經 2014 年 8 月 31 日金智有限股東會審議通過，以公司截至 2014 年 4 月30日經審計的凈資產 29,775,263.33元進行折股，其中 28,000,000.00元作為注冊資本，折合 28,000,000.00 股，每股面值 1 元，凈資產剩余部分 1,775,263.33 元計入資本公積。整體變更后，股改基準日母公司存在未彌補虧損的情形已消除。（4）整體變更的合法合規性整體變更的合法合規性 公司整體變更的相關程序參見本節“二、發行人改制設立情況”之“（三（三）股份公司設立情況”之“1、金

93、智教育設立情況”。公司整體變更相關程序合法合規；公司改制前的債權債務由改制后的主體承繼，改制中不存在侵害債權人合法權益的情形，公司未因整體變更事宜與債權人產生糾紛；且公司的整體變更事項已完成工商登記注冊和稅務登記相關程序，整體變更相關事項符合公司法等法律法規規定。三、報告期內發行人股本及股東變化情況三、報告期內發行人股本及股東變化情況 截至 20202020 年年 1 1 月月 1 1 日日，公司的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 股份數（萬股）股份數（萬股）持股比例持股比例 1 郭 超 1,445.10 24.09%2 王天壽 1,005.30 16.76%3 史鳴杰 963.70

94、16.06%4 南京明德 656.30 10.94%5 郭家銀 295.65 4.93%6 黃 堅 240.00 4.00%7 王沁紅 189.45 3.16%8 居然之家 155.60 2.59%9 恒毓投資 133.40 2.22%10 紹興海邦 111.10 1.85%11 寧波海邦 97.70 1.63%12 擎優投資 88.90 1.48%13 諸暨中葉 88.90 1.48%14 沈勝昔 85.00 1.42%金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-32 序號序號 股東名稱股東名稱 股份數（萬股）股份數（萬股）持股比例持股比例 15 蔣 力 84

95、.00 1.40%16 文勤偉勝 80.10 1.34%17 蔣 進 52.50 0.88%18 胡小平 52.50 0.88%19 尹海林 37.50 0.63%20 周 平 30.00 0.50%21 劉 冰 26.20 0.44%22 楊 松 22.60 0.38%23 張曙光 22.60 0.38%24 吳任窮 22.50 0.38%25 立晟佳悅 13.40 0.22%合計合計 6,000.00 100.00%20202020 年年 1 1 月月 1 1 日日至今，公司發生的股東變化情況如下：序號序號 轉讓時間轉讓時間 轉讓方名稱轉讓方名稱 受讓方名稱受讓方名稱 轉讓股份轉讓股份（萬

96、股）（萬股）轉讓價格轉讓價格（元（元/股）股）1 2020.02 郭家銀 北京文華 15.40 35.00 2 蘇州文匯 8.00 35.00 3 北京小溪 1.60 35.00 4 2020.05 王天壽 嘉興永衍 90.00 35.00 上述股份轉讓完成后，截至本招股說明書簽署日，公司的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 股份數（萬股）股份數（萬股）持股比例持股比例 1 郭 超 1,445.10 24.09%2 史鳴杰 963.70 16.06%3 王天壽 915.30 15.26%4 南京明德 656.30 10.94%5 郭家銀 270.65 4.51%6 黃 堅 240.00

97、4.00%7 王沁紅 189.45 3.16%8 居然之家 155.60 2.59%9 恒毓投資 133.40 2.22%10 紹興海邦 111.10 1.85%11 寧波海邦 97.70 1.63%金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-33 序號序號 股東名稱股東名稱 股份數（萬股）股份數（萬股）持股比例持股比例 12 嘉興永衍 90.00 1.50%13 擎優投資 88.90 1.48%14 諸暨中葉 88.90 1.48%15 沈勝昔 85.00 1.42%16 蔣 力 84.00 1.40%17 文勤偉勝 80.10 1.34%18 蔣 進 52.

98、50 0.88%19 胡小平 52.50 0.88%20 尹海林 37.50 0.63%21 周 平 30.00 0.50%22 劉 冰 26.20 0.44%23 楊 松 22.60 0.38%24 張曙光 22.60 0.38%25 吳任窮 22.50 0.38%26 北京文華 15.40 0.26%27 立晟佳悅 13.40 0.22%28 蘇州文匯 8.00 0.13%29 北京小溪 1.60 0.03%合計合計 6,000.00 100.00%四、發行人成立以來重要事件（含報告期內的重大資產重組）四、發行人成立以來重要事件（含報告期內的重大資產重組）發行人成立以來重要事件詳見本節“二

99、、發行人設立情況”。發行人成立以來重要事件詳見本節“二、發行人設立情況”。報告期內，公司未進行過重大資產重組。五、發行人在其他證券市場的上市或掛牌情況五、發行人在其他證券市場的上市或掛牌情況 2015 年 5月 27 日，全國股轉公司出具關于同意江蘇金智教育信息股份有限公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的函（股轉系統函20152290號），公司股票自 2015 年 6月 17 日起在股轉系統掛牌并公開轉讓。2020 年 3 月 4 日，全國股轉公司出具關于同意江蘇金智教育信息股份有限公司終止在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的函（股轉系統函2020466 號），公司股票自 2020 年 3 月

100、 11日起終止在股轉系統掛牌。金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-34 公司在全國中小企業股份轉讓系統掛牌過程中、掛牌期間及摘牌過程中均保持合法合規，未有受到中國證監會、全國股轉公司處罰的情形。六、發行人組織結構六、發行人組織結構（一）發行人股權結構（一）發行人股權結構 截至本招股說明書簽署日，公司股權架構如下：（二）發（二）發行人分公司情況行人分公司情況 截至本招股說明書簽署日，公司分公司情況如下：金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-35 七、發行人控股子公司、參股公司基本情況七、發行人控股子公司、參股公司基本情

101、況 截至本招股說明書簽署日，公司擁有 4 家控股子公司和 3 家參股公司。根根據最近一年子公司的營業收入、凈利潤、總資產或凈資產占發行人合并報表相據最近一年子公司的營業收入、凈利潤、總資產或凈資產占發行人合并報表相關指標的比例是否大于關指標的比例是否大于 5%5%，以及綜合考慮子公司業務對公司的影響等因素，公，以及綜合考慮子公司業務對公司的影響等因素，公司將司將 4 4 家控股子公司均列為重要子公司。家控股子公司均列為重要子公司。（一）控股子公司（一）控股子公司 1、金智軟件、金智軟件 公司名稱公司名稱 江蘇金智教育軟件有限公司 成立時間成立時間 2018年7月3日 注冊資本注冊資本 1,00

102、0.00萬元 實收資本實收資本 1,000.00萬元 注冊地址及主注冊地址及主要生產經營地要生產經營地 南京市江北新區研創園江淼路88號騰飛大廈A座18F 主營業務及其主營業務及其與與在公司業務在公司業務板塊中的定位板塊中的定位 主要為公司高校信息化業務提供客戶化開發、工程實施及運維服務。股東構成股東構成 股東名稱股東名稱 股權比例股權比例 金智教育 100.00%合計合計 100.00%主要財務數據主要財務數據（萬元）（萬元）項目項目 20222022 年年 1212 月月 3131 日日/2022/2022 年度年度 總資產 10,757.4510,757.45 凈資產 2,243.082

103、,243.08 營業收入營業收入 9,325.479,325.47 凈利潤 410.38410.38 審計情況審計情況 上述財務數據已經中天運會計師事務所（特殊普通合伙）審計 注：2021年 8月 11日，江蘇金智教育工程技術有限公司更名為江蘇金智教育軟件有限公司。2、明德商服、明德商服 公司名稱公司名稱 南京明德商服信息技術有限公司 成立時間成立時間 2017年11月10日 注冊資本注冊資本 500.00萬元 實收資本實收資本 500.00萬元 注冊地址及主注冊地址及主要生產經營地要生產經營地 南京市江北新區團結路南京市江北新區團結路9999號孵鷹大廈號孵鷹大廈D D座座2 2樓樓20220

104、2室室 主營業務及其主營業務及其與與在公司業務在公司業務板塊中的定位板塊中的定位 主營校內預算、采購、報銷、管理為一體的采購服務平臺的研發和運營業務。股東構成股東構成 股東名稱股東名稱 股權比例股權比例 金智教育 100.00%金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-36 合計合計 100.00%主要財務數據主要財務數據（萬元）（萬元）項目項目 20222022 年年 1212 月月 3131 日日/2022/2022 年度年度 總資產 1,743.391,743.39 凈資產-614.44614.44 營業收入營業收入 322.88322.88 凈利潤-5

105、.915.91 審計情況審計情況 上述財務數據已經中天運會計師事務所（特殊普通合伙）審計 3、圓周網絡、圓周網絡 公司名稱公司名稱 南京圓周網絡科技有限公司 成立時間成立時間 2018年7月3日 注冊資本注冊資本 500.00萬元 實收資本實收資本 500.00萬元 注冊地址及主注冊地址及主要生產經營地要生產經營地 南京市江北新區研創園江淼路88號騰飛大廈A座1702室 主營業務及其主營業務及其與與在公司業務在公司業務板塊中的定位板塊中的定位 主要負責公司 SaaS 產品的研發和運營服務。股東構成股東構成 股東名稱股東名稱 股權比例股權比例 金智教育 100.00%合計合計 100.00%主要

106、財務數據主要財務數據（萬元）（萬元）項目項目 20222022 年年 1212 月月 3131 日日/2022/2022 年度年度 總資產 217.81 217.81 凈資產-2,715.08 2,715.08 營業收入營業收入 1,713.861,713.86 凈利潤-476.99 476.99 審計情況審計情況 上述財務數據已經中天運會計師事務所（特殊普通合伙）審計 4、江蘇知途、江蘇知途 公司名稱公司名稱 江蘇知途教育科技有限公司 成立時間成立時間 2015年6月3日 注冊資本注冊資本 1,000.00萬元 實收資本實收資本 1,000.00萬元 注冊地址及主注冊地址及主要生產經營地要生

107、產經營地 中國（江蘇）自由貿易試驗區南京片區產業技術研創園團結路99號孵鷹大廈A313A室 主營業務及其主營業務及其與與在公司業務在公司業務板塊中的定位板塊中的定位 主營面向高等教育領域的在線教育平臺、新工科實驗實訓平臺，以及新工科專業課程及實驗資源的研發、銷售、實施和運維服務業務。股東構成股東構成 股東名稱股東名稱 股權比例股權比例 金智教育 55.00%俞京華 45.00%合計合計 100.00%金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-37 主要財務數據主要財務數據（萬元）（萬元）項目項目 20222022 年年 1212 月月 3131 日日/2022

108、/2022 年度年度 總資產 2,213.852,213.85 凈資產 1,523.15 1,523.15 營業收入營業收入 577.84577.84 凈利潤-162.35 162.35 審計情況審計情況 上述財務數據已經中天運會計師事務所（特殊普通合伙）審計（二）參股公司（二）參股公司 1、皖新金智、皖新金智 公司名稱公司名稱 安徽皖新金智教育科技有限公司 成立時間成立時間 2012年6月28日 注冊資本注冊資本 2,111.00萬元 實收資本實收資本 2,111.00萬元 注冊地址及主注冊地址及主要生產經營地要生產經營地 安徽省合肥市碭山路10號 參股時間參股時間 2012年 主營業務主營

109、業務 主營面向安徽省中小學的智慧學校信息化建設服務、線上線下的教師培訓服務，以及校園新媒體運營服務。股東構成股東構成 股東名稱股東名稱 股權比例股權比例 安徽新華傳媒股份有限公司（控股方）55.00%金智教育 45.00%合計合計 100.00%2、明德研究院、明德研究院 公司名稱公司名稱 南京明德產業互聯網研究院有限公司 成立時間成立時間 2020年6月30日 注冊資本注冊資本 500.00萬元 實收資本實收資本 500.00萬元 注冊地址及主注冊地址及主要生產經營地要生產經營地 南京市江寧區天元西路59號南京科亞科技創業園一號樓9層（江寧開發區）參股時間參股時間 2020年 主營業務主營業

110、務 主營智能互聯信息技術的研究、成果轉化、產業孵化。股東構成股東構成 股東名稱股東名稱 股權比例股權比例 南京精勤至善管理咨詢合伙企業（有限合伙）（控股方）51.00%金智教育 39.00%南京江寧經開高新創投有限公司 10.00%合計合計 100.00%3、南京混沌、南京混沌 公司名稱公司名稱 南京混沌管理咨詢有限公司 成立時間成立時間 2018年5月30日 注冊資本注冊資本 150.00萬元 實收資本實收資本 150.00萬元 金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-38 注冊地址及主注冊地址及主要生產經營地要生產經營地 南京市江北新區研創園團結路99號

111、孵鷹大廈770室 主營業務及其主營業務及其與發行人主營與發行人主營業務的關系業務的關系 主營商業課程的推廣、企業管理咨詢、文化交流活動組織等業務。股東構成股東構成 股東名稱股東名稱 股權比例股權比例 南京劃小管理咨詢合伙企業（有限合伙）（控股方）50.00%黃智威（控股方）30.00%30.00%江蘇知途 10.00%張長春張長春 1 10.00%0.00%合計合計 100.00%（三）報告期內轉讓、注銷的子公司（三）報告期內轉讓、注銷的子公司 報告期內，公司對外轉讓子公司 2 家，分別為南京青橙和南京混沌，注銷子公司 2 家，為金智培訓和福建金智，具體情況如下：1、南京青橙、南京青橙（1）基

112、本信息 公司名稱公司名稱 南京青橙科技有限公司 成立時間成立時間 2018年12月25日 注冊資本注冊資本 300.00萬元 轉讓時間轉讓時間 2021年12月 注冊地址及注冊地址及 主要生產經營地主要生產經營地 中國（江蘇）自由貿易試驗區南京片區研創園團結路99號孵鷹大廈2290室 主營業務主營業務 主營產業孵化器、產業園區運營服務 轉讓后轉讓后 股東構成股東構成 股東名稱股東名稱 股權比例股權比例 南京一芯 51.00%廖君 49.00%合計合計 100.00%（2）轉讓原因及過程 南京青橙主要從事產業孵化器、產業園區運營服務等，公司為聚焦高校信息化主業，將該類業務剝離。廖君作為南京青橙的

113、股東、總經理，引進南京一芯一起合作，由南京一芯受讓江蘇知途持有的南京青橙股權。2021 年 12 月，江蘇知途與南京一芯簽署股權轉讓協議書，約定江蘇知途將持有的南京青橙 51%股權轉讓給南京一芯，股權轉讓價格為 171.00 萬元，本次轉讓對價系在綜合考慮南京青橙凈資產、注冊資本投入等基礎上協商確定。金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-39 2021 年 12月 23 日，南京青橙就本次股權轉讓辦理了工商變更登記。（3）合法合規情況 報告期內，南京青橙作為江蘇知途子公司期間不存在違法違規行為；江蘇知途轉讓所持南京青橙全部股權后，南京青橙變更為南京一芯的控

114、股子公司繼續存續，轉讓后截至本招股說明書出具日，南京青橙與公司不存在繼續交易的情形。2、南京混沌、南京混沌（1）基本信息 公司名稱公司名稱 南京混沌管理咨詢有限公司 成立時間成立時間 2018年5月30日 注冊資本注冊資本 150.00萬元 轉讓時間轉讓時間 2021年12月 注冊地址及主注冊地址及主要生產經營地要生產經營地 南京市江北新區產業技術研創園團結路99號孵鷹大廈770室 主營業務主營業務 主營商業課程推廣、企業管理咨詢、文化交流活動組織等業務。轉讓后轉讓后 股東構成股東構成 股東名稱股東名稱 股權比例股權比例 南京劃小 50.00%黃智威 40.00%江蘇知途 10.00%合計合計

115、 100.00%（2）轉讓原因及過程 南京混沌主營商業課程的推廣、交流活動組織等業務，公司為聚焦核心主業，將南京混沌的控制權予以轉讓，交由南京混沌經營團隊自主發展。黃智威系南京混沌的總經理、負責人，因此，江蘇知途將南京混沌的控制權轉讓給黃智威控制的南京劃小。2021 年 12 月，江蘇知途與南京劃小簽署股權轉讓協議書，約定江蘇知途將持有的南京混沌 50%股權轉讓給南京劃小，股權轉讓價格為 150.00 萬元，本次轉讓對價系在綜合考慮南京混沌凈資產及運營情況的基礎上協商確定。2021 年 12月 29 日，南京混沌就本次股權轉讓辦理了工商變更登記。（3）合法合規情況 報告期內，南京混沌作為江蘇知

116、途控股公司期間不存在違法違規行為；江金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-40 蘇知途轉讓所持南京混沌 50%股權后，南京混沌變更為南京劃小的控股子公司繼續存續，轉讓后截至本招股說明書出具日，南京混沌與公司不存在繼續交易的情形。3、金智培訓、金智培訓（1）基本信息 名稱名稱 江蘇金智教育培訓中心 成立時間成立時間 2012年12月29日 注冊資本注冊資本 50.00萬元 注銷時間注銷時間 2021年9月16日 注冊地址及主注冊地址及主要生產經營地要生產經營地 南京市江寧區將軍大道100號 主營業務主營業務 主營非學歷培訓（計算機、管理、英語、IT認證）等業

117、務 注銷前注銷前 投資人投資人 投資人投資人名稱名稱 股權比例股權比例 金智教育 100.00%合計合計 100.00%（2）注銷原因 因金智培訓主營業務與公司主營業務的協同性較低，且長期未實際經營，公司出于業務布局和發展規劃的考慮，決定將其注銷。2021年 6 月 25日，金智培訓完成稅務注銷；2021 年 9 月 16 日，江蘇省民政廳出具注銷登記決定書（蘇民審銷登202121號），準予注銷登記。（3）合法合規情況 報告期內，金智培訓存續期間不存在違法違規行為，注銷時相關資產、人員、債務處置合法合規，注銷程序合法合規。4、福建金智、福建金智（1）基本信息 公司名稱公司名稱 福建金智信息技術

118、有限公司 成立時間成立時間 2011年8月9日 注冊資本注冊資本 1,000.00萬元 實收資本實收資本 1,000.00萬元 注冊地址及主要注冊地址及主要生產經營地生產經營地 福州市鼓樓區洪山科技園區D#樓7層 主營業務及其與主營業務及其與發行人主營業務發行人主營業務的關系的關系 負責公司在福建區域的市場營銷工作。金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-41 注銷前股東構成注銷前股東構成 股東名稱股東名稱 股權比例股權比例 金智教育 80.00%陳翠荷 20.00%合計 100.00%（2）注銷原因 福建金智主要負責公司在福建區域的市場營銷工作，報告期內公

119、司加強統一管理，主要由母公司直接承接福建地區業務，除少量前期項目跟蹤外，福建金智基本不再獨立開展新業務，公司出于業務布局和發展規劃的考慮，決定將福建金智注銷。2022 年 12 月 8 日，福建金智完成稅務注銷；2022 年 12 月 29日，福州市市場監督管理局出具登記通知書（榕）市監登字【2022】第23019號），福建金智完成簡易注銷。（3）合法合規情況 報告期內，福建金智存續期間不存在違法違規行為，注銷時相關資產、人員、債務處置合法合規，注銷程序合法合規。八、持有發行人八、持有發行人 5%以上股份的股東及實際控制人的基本情況以上股份的股東及實際控制人的基本情況（一）控股股東、實際控制人

120、（一）控股股東、實際控制人 2016 年 8 月 15 日，郭超、史鳴杰簽署一致行動人協議，雙方在公司股東大會、董事會保持一致表決，維持對公司的共同控制，包括雙方在南京明德股東會審議有關金智教育事項的議案時采取一致行動，保證南京明德（郭超、史鳴杰持股比例分別為 60%和 40%）作為公司股東，在向公司股東大會行使提案權和表決權時，與郭超、史鳴杰保持一致。如果難以達成一致意見，以多數持股原則處理，即如對某一議案出現一方擬投同意票，一方擬投反對或棄權票的情況，在議案內容符合法律法規、監管機構的規定和公司章程規定的前提下，則雙方均應按在公司持股多的一方的意見投票，協議有效期五年。2021 年 8 月

121、，郭超、史鳴杰續簽一致行動人協議，約定內容不變，協議有效期五年。截至本招股說明書簽署日，郭超、史鳴杰分別直接持有公司 24.09%、16.06%股權，并通過南京明德間接持有公司 10.94%股權，合計持有公司51.09%表決權，系公司控股股東、實際控制人。金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-42 郭超、史鳴杰的基本情況如下：郭超郭超先生，1973 年 2 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為：321123197302*，住所為江蘇省南京市玄武區。史鳴杰史鳴杰先生，1975 年 4 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為：330219

122、197504*，住所為江蘇省南京市雨花臺區。（二）控股股東和實際控制人直接或間接持有發行人的股份是否存在質押或其（二）控股股東和實際控制人直接或間接持有發行人的股份是否存在質押或其他有爭議的情況他有爭議的情況 截至本招股說明書簽署日，公司控股股東、實際控制人直接或間接持有的公司股份不存在質押或其他有爭議的情況。（三）控股股東、實際控制人控制的其他企業（三）控股股東、實際控制人控制的其他企業 截至本招股說明書簽署日，公司控股股東、實際控制人除控制公司及南京明德外，不存在其他控制的企業。（四）持有公司（四）持有公司 5%以上股份的主要股東的基本情況以上股份的主要股東的基本情況 截至本招股說明書簽署

123、日，除郭超、史鳴杰外，王天壽、南京明德分別持有公司 15.26%、10.94%的股份，為公司持股 5%以上股份的股東。王天壽、南京明德的基本情況如下：1、王天壽、王天壽 王天壽，男，1969 年 3 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為：510102196903*，住所為江蘇省南京市秦淮區。2、南京明德、南京明德 公司名稱公司名稱 南京明德信息科技有限公司 成立時間成立時間 2009年7月31日 注冊資本注冊資本 700.00萬元 實收資本實收資本 700.00萬元 注冊地址及主要生產注冊地址及主要生產經營地經營地 南京市江寧區勝太路99號3號樓2樓201單元 主營業務及其與發行主

124、營業務及其與發行人主營業務的關系人主營業務的關系 主營投資管理，除持有發行人股權外，與發行人主營業務無關。股東構成股東構成 股東名稱股東名稱 股權比例股權比例 郭超 60.00%金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-43 史鳴杰 40.00%合計合計 100.00%主要財務數據主要財務數據（萬元）（萬元）項目項目 20222022 年年 1212 月月 3131 日日/2022/2022 年度年度 總資產 1 1,406.05,406.05 凈資產 1 1,405.60,405.60 營業收入營業收入 -凈利潤 2 254.2054.20 審計情況審計情況

125、 上述財務數據未經審計（五）控股股東、實際控制人報告期內是否存在重大違法行為（五）控股股東、實際控制人報告期內是否存在重大違法行為 報告期內，公司控股股東、實際控制人不存在貪污、賄賂、侵占財產、挪報告期內，公司控股股東、實際控制人不存在貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序的刑事犯罪；不存在欺詐發行、重大信用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序的刑事犯罪；不存在欺詐發行、重大信息披露違法或者其他涉及國家安全、公共安全、生態安全、生產安全、公眾健息披露違法或者其他涉及國家安全、公共安全、生態安全、生產安全、公眾健康安全等領域的重大違法行為?？蛋踩阮I域的重大違法行為。九、發行人特

126、別表決權或類似安排、協議控制架構安排情況九、發行人特別表決權或類似安排、協議控制架構安排情況 截至本招股說明書簽署日，公司不存在特別表決權股份或類似安排的情況。截至本招股說明書簽署日，公司不存在協議控制架構安排的情況。十、發行人股本情況十、發行人股本情況 （一）本次擬發行的股份及發行前后公司股本情況（一）本次擬發行的股份及發行前后公司股本情況 本次發行前公司總股本為 6,000.00 萬股，本次擬公開發行股票不超過2,000.00 萬股（不含采用超額配售選擇權發行的股份數量），不低于發行后總股本的 25%，本次發行全部為新股發行，原股東不公開發售股份，公司本次發行后總股本不超過 8,000.0

127、0 萬股（不含采用超額配售選擇權發行的股份數量）。以公司本次公開發行 2,000.00 萬股計算，本次發行前后公司股本結構如下：股東名稱股東名稱 發行前發行前 發行后發行后 股份數股份數（萬股）（萬股）比例比例 股份數股份數（萬股）（萬股）比例比例 郭 超 1,445.10 24.09%1,445.10 18.06%史鳴杰 963.70 16.06%963.70 12.05%王天壽 915.30 15.26%915.30 11.44%金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-44 股東名稱股東名稱 發行前發行前 發行后發行后 股份數股份數（萬股）（萬股）比例比

128、例 股份數股份數（萬股）（萬股）比例比例 南京明德 656.30 10.94%656.30 8.20%郭家銀 270.65 4.51%270.65 3.38%黃 堅 240.00 4.00%240.00 3.00%王沁紅 189.45 3.16%189.45 2.37%居然之家 155.60 2.59%155.60 1.95%恒毓投資 133.40 2.22%133.40 1.67%紹興海邦 111.10 1.85%111.10 1.39%寧波海邦 97.70 1.63%97.70 1.22%嘉興永衍 90.00 1.50%90.00 1.13%擎優投資 88.90 1.48%88.90 1.

129、11%諸暨中葉 88.90 1.48%88.90 1.11%沈勝昔 85.00 1.42%85.00 1.06%蔣 力 84.00 1.40%84.00 1.05%文勤偉勝 80.10 1.34%80.10 1.00%蔣 進 52.50 0.88%52.50 0.66%胡小平 52.50 0.88%52.50 0.66%尹海林 37.50 0.63%37.50 0.47%周 平 30.00 0.50%30.00 0.38%劉 冰 26.20 0.44%26.20 0.33%楊 松 22.60 0.38%22.60 0.28%張曙光 22.60 0.38%22.60 0.28%吳任窮 22.50

130、 0.38%22.50 0.28%北京文華 15.40 0.26%15.40 0.19%立晟佳悅 13.40 0.22%13.40 0.17%蘇州文匯 8.00 0.13%8.00 0.10%北京小溪 1.60 0.03%1.60 0.02%本次發行股份-2,000.00 25.00%合計合計 6,000.00 100.00%8,000.00 100.00%注：上表中持股比例為四舍五入得出，實際持股比例根據持股數量決定。（二）本次發行前的前十名股東（二）本次發行前的前十名股東 截至本招股說明書簽署日，公司前十名股東持股情況如下：金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿

131、）1-1-45 序號序號 股東名稱股東名稱 股份數（萬股）股份數（萬股）比例比例 1 郭 超 1,445.10 24.09%2 史鳴杰 963.70 16.06%3 王天壽 915.30 15.26%4 南京明德 656.30 10.94%5 郭家銀 270.65 4.51%6 黃 堅 240.00 4.00%7 王沁紅 189.45 3.16%8 居然之家 155.60 2.59%9 恒毓投資 133.40 2.22%10 紹興海邦 111.10 1.85%合計合計 5,080.60 84.68%（三）本次發行前前十名自然人股東及其在發行人處擔任職務情況（三）本次發行前前十名自然人股東及其在

132、發行人處擔任職務情況 序號序號 股東名稱股東名稱 股份數（萬股）股份數（萬股）比例比例 在發行人處擔任職務在發行人處擔任職務 1 郭 超 1,445.10 24.09%董事長 2 史鳴杰 963.70 16.06%董事、總經理 3 王天壽 915.30 15.26%-4 郭家銀 270.65 4.51%-5 黃 堅 240.00 4.00%-6 王沁紅 189.45 3.16%副總經理、財務負責人 7 沈勝昔 85.00 1.42%-8 蔣 力 84.00 1.40%-9 蔣 進 52.50 0.88%監事會主席 10 胡小平 52.50 0.88%行政總監（四）發行人國有股份及外資股份的情況

133、（四）發行人國有股份及外資股份的情況 本次發行前，公司不存在國有股份及外資股份。（五）發行人最近一年新增股東情況（五）發行人最近一年新增股東情況 最近一年內，公司不存在新增股東。（六）本次發行前各股東間的關聯關系及各自持股比例（六）本次發行前各股東間的關聯關系及各自持股比例 本次發行前，公司各股東間的關聯關系及各自持股比例如下：金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-46 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 備注備注 1 郭 超 1,445.10 24.09%郭超、史鳴杰存在一致行動關系；郭超持有南京明德 60.00

134、%股權，且為其執行董事兼總經理；史鳴杰持有南京明德 40.00%的股權，且為其監事 史鳴杰 963.70 16.06%南京明德 656.30 10.94%2 紹興海邦 111.10 1.85%存在一致行動關系，其執行事務合伙人委派代表均為謝力，并且共同提名羅國忠擔任公司董事 寧波海邦 97.70 1.63%立晟佳悅 13.40 0.22%3 北京文華 15.40 0.26%存在一致行動關系，其實際控制人均為姬興慧 蘇州文匯 8.00 0.13%北京小溪 1.60 0.03%（七）發行人股東公開發售股份對控制權、治理結構及生產經營產生的影響（七）發行人股東公開發售股份對控制權、治理結構及生產經營

135、產生的影響 本次發行全部為新股發行，原股東不公開發售股份。（八）發行人私募投資基金股東情況（八）發行人私募投資基金股東情況 公司共有 1名法人股東、12名合伙企業股東和 16名自然人股東，其中居然之家、恒毓投資、紹興海邦、寧波海邦、嘉興永衍、擎優投資、諸暨中葉、文勤偉勝、立晟佳悅、北京文華、蘇州文匯系私募投資基金，該等私募投資基金股東及其私募投資基金管理人登記備案情況如下：序號序號 私募投資基私募投資基金股東名稱金股東名稱 基金備案時間基金備案時間 備案編碼備案編碼 管理人登記時間管理人登記時間 登記編號登記編號 1 居然之家 2017年 9 月 18日 SX1974 2017年 1 月 4日

136、 P1060787 2 恒毓投資 2015年 11月 13 日 S26885 2014年 4 月 22日 P1001088 3 紹興海邦 2018年 4 月 10日 SCC216 2017年 11月 21 日 P1065980 4 寧波海邦 2017年 6 月 9日 SS7063 2017年 11月 21 日 P1065980 5 嘉興永衍 2020年 5 月 6日 SJZ717 2017年 10月 13 日 P1065344 6 擎優投資 2017年 7 月 26日 SS2903 2017年 2 月 28日 P1061661 7 諸暨中葉 2018年 6 月 25日 SCZ286 2016年

137、 6 月 21日 P1031763 8 文勤偉勝 2018年 1 月 25日 SY4936 2017年 11月 21 日 P1065891 9 立晟佳悅 2018年 4 月 26日 SCQ958 2017年 11月 21 日 P1065980 10 北京文華 2018年 2 月 7日 SCA727 2017年 12月 5日 P1066032 11 蘇州文匯 2019年 9 月 27日 SJA537 2017年 12月 5日 P1066032 公司私募投資基金股東已履行私募投資基金備案程序，符合證券投資基金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-47 金法和私募

138、投資基金監督管理暫行辦法等法律法規的規定。（九九）對賭協議及其清理情況對賭協議及其清理情況 1、對賭條款的具體情況對賭條款的具體情況 2018 年 7 月，擎優投資、恒毓投資、居然之家、沈勝昔、寧波海邦、立晟佳悅、紹興海邦分別與郭超、史鳴杰及南京明德簽署對賭協議，約定了股份回購、優先認購權、共同出售權、反稀釋、清算優先權、投資方股份轉讓權、最優惠條款、知情權等特殊權利條款。2018 年 7月至 10 月，文勤偉勝、諸暨中葉分別與王天壽簽署對賭協議，約定了股份回購、優先認購權、共同出售權、反稀釋、清算優先權、投資方股份轉讓權、最優惠條款、知情權等特殊權利條款。2020 年 2 月，北京文華、蘇州

139、文匯、北京小溪分別與郭家銀簽署對賭協議，約定了標的股份回購等特殊權利條款。2、對賭條款的清理情況對賭條款的清理情況 2020 年 4月，上述股東就對賭條款簽署解除協議，解除了特殊權利條款。2022 年 3 月，上述股東就對賭條款解除協議簽署補充協議，并出具確認函，進一步確認特殊權利條款已經全部終止，且視為自始無效。綜上所述，保薦機構及發行人律師認為，截至本招股說明書簽署日，上述對賭協議或特殊權利條款已經全部終止，不存在發行人作為對賭協議當事人、相關約定可能導致公司控制權發生變化、對賭條款與市值掛鉤、協議約定影響發行人持續經營能力或其他影響投資者權益的情況。報告期內存在的特殊權利條款約定未對發行

140、人產生重大不利影響，不會對發行人本次上市構成實質性障礙。（十十）本次發行前穿透計算的股東人數本次發行前穿透計算的股東人數 本次發行前，公司直接股東人數為 29 名，其中自然人股東 16 名，非自然人股東 13 名。經穿透至自然人、已備案的私募投資基金后，公司股東人數 37名，不存在股東人數超過 200 人的情形。金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-48 十一、董事、監事、高級管理人員與其他核心人員十一、董事、監事、高級管理人員與其他核心人員 （一）董事、監事、高（一）董事、監事、高級管理人員與其他核心人員簡歷級管理人員與其他核心人員簡歷 1、董事會成員、

141、董事會成員 截至本招股說明書簽署日，公司董事會由 7 名董事組成，其中獨立董事 3名，其基本情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 任職期限任職期限 提名人提名人 選聘情況選聘情況 1 郭 超 董事長 2020年 10月-2023年 10月 郭超、史鳴杰 2020年第五次臨時股東大會 2 史鳴杰 董事、總經理 2020年 10月-2023年 10月 郭超、史鳴杰 2020年第五次臨時股東大會 3 尹海林 董事、副總經理、董事會秘書 2022年 3 月-2023年 10月 郭超、史鳴杰 2022年第一次臨時股東大會 4 羅國忠 董事 2020年 10月-2023年 10月 紹興海邦、寧波海邦、立

142、晟佳悅 2020年第五次臨時股東大會 5 茅 寧 獨立董事 2020年 10月-2023年 10月 郭超、史鳴杰 2020年第五次臨時股東大會 6 陳良華 獨立董事 2022年 3 月-2023年 10月 郭超、史鳴杰 2022年第一次臨時股東大會 7 湯加彬 獨立董事 2020年 10月-2023年 10月 郭超、史鳴杰 2020年第五次臨時股東大會 截至本招股說明書簽署日，公司董事的簡歷如下：郭郭 超超，男，中國國籍，無境外永久居留權，1973 年 2 月出生，碩士研究生學歷，高級工程師。1997 年 4 月至 2000 年 12 月任江蘇東大金智網絡與信息系統有限公司軟件事業部總經理；2

143、001年 1月至 2008年 1月任江蘇金智科技股份有限公司副總經理；2008 年 2 月至 2013 年 5 月任金智有限總經理；2011 年3 月至 2015 年 3 月任南京喬木科技有限公司執行董事；2011 年 6 月至 2014 年12 月任福建金智董事長；2012 年 5 月至 2016 年 12 月任南京云智信息科技有限公司董事長；2013 年 6 月至 2014 年 9 月任金智有限執行董事；2015 年 6 月至2018 年 1 月任江蘇知途執行董事；2012 年 6 月至 2021 年 3 月任皖新金智董事；2018年 5月至 2021 年 12月任南京混沌執行董事；201

144、8年 7月至 2022年 1月任金智軟件執行董事。2013 年 11 月至今任南京明德執行董事兼總經理；20222022 年年1212 月至今任明德商服執行董事兼總經理。月至今任明德商服執行董事兼總經理。2014 年 10月至今任公司董事長。史鳴杰史鳴杰，男，中國國籍，無境外永久居留權，1975年 4月出生，碩士研究生學歷。1997 年 7 月至 1998 年 10 月任中國人民銀行深圳分行高級軟件工程師；金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-49 1998 年 11 月至 2000 年 6月任萬國軟件開發（深圳）有限公司跨行業解決方案經理；2000 年

145、6 月至 2001 年 7 月任賽博科技（深圳）有限公司市場銷售總監；2001 年 7 月至 2003 年 1 月任南京南大百合網絡科技有限公司市場銷售總監；2003 年 1 月至 2008 年 1 月任江蘇金智科技股份有限公司任教育信息事業部副總經理；2008年 2月至 2013年 5月任金智有限常務副總經理；2011年 6月至 2014年 12 月任福建金智董事兼經理；2013年 6 月至 2014年 9月任金智有限總經理；2014 年 4 月至 2015 年 8 月任上?？铺浇鹬切畔⒓夹g有限公司執行董事；2017 年11月至 20222022 年年 1212 月月任明德商服執行董事兼總經

146、理；2018年 7月至 2019年 12月任圓周網絡執行董事。2013 年 11 月至今任南京明德監事；2020 年 1 月至今任圓周網絡執行董事兼總經理；2020年 6月至今任明德研究院董事；2021年 3月至今任皖新金智董事；2022 年 1 月至今任金智軟件執行董事。2014 年 10 月至今任公司董事兼總經理。尹海林，尹海林，男，中國國籍，無境外永久居留權，1977 年 8 月出生，本科學歷。2000 年 8 月至 2004 年 1 月任春蘭（集團）公司法務處法務專員；2004 年 2 月至 2008 年 3 月任永泰投資控股有限公司綜合部法務經理；2008 年 4 月至 2013年

147、3 月任國信金智投資經理；2013年 4月至 2014 年 6月任金智集團投融資部總監；2011 年 12 月至 2014 年 4 月任天津明德執行事務合伙人委派代表；2011 年3 月至 2018年 4 月任上海裕镕投資管理有限公司監事；2011年 4月至 2020年 5月任蘇州源德創業投資有限公司董事；2013年 8 月至 2018年 7月任南京恒勱磁科技有限公司監事；2014 年 3 月至 2018 年 11 月任南京金智視訊設備有限公司監事；2014 年 5 月至 2016 年 4 月任天津明德執行事務合伙人；2014 年 6 月至2014 年 9 月任金智有限總經理助理。2014 年

148、 10 月至今任公司董事會秘書；2021 年 3 月至今任皖新金智董事；2021 年 12 月至今任公司副總經理；2022 年3 月至今任公司董事。羅國忠，羅國忠，男，中國國籍，無境外永久居留權，1984 年 7 月出生，本科學歷。2007年 7月至 2014年 9月任天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計部門高級項目經理；2014 年 9 月至今任杭州立晟投資管理有限公司投資服務部投后總監；2021 年 2 月至今任浙江伽奈維醫療科技有限公司董事；2021 年 7 月至今任億聯康（杭州）智能醫療科技有限公司董事。2020年 3月至今任公司董事。金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招

149、股說明書（申報稿）1-1-50 茅茅 寧，寧，男，中國國籍，無境外永久居留權，1955 年 7 月出生，博士研究生學歷。1976 年 10 月至 1978 年 3 月任七機部第四設計部財務科會計；1984 年7 月至 1988 年 12 月任國防科技大學講師；1989 年 1 月至今歷任南京大學商學院講師、副教授、教授?，F任南京大學商學院教授、博士生導師，江蘇省數量經濟與管理科學學會會長，蘇美達股份有限公司（600710.SH）、銀城生活服務有限公司（01922.HK）、邁拓儀表股份有限公司（301006.SZ）、征圖新視（江蘇）科技股份有限公司等公司獨立董事，江蘇高科技投資集團有限公司、江蘇

150、蘇美達集團有限公司董事。2019 年 9月至今任公司獨立董事。陳良華，陳良華，男，中國國籍，無境外永久居留權，1963 年 12 月生，博士研究生學歷。1984 年 8 月至 1993 年 8 月任金陵科技學院商學院教師、系主任；1993 年 8 月至今就職于東南大學，現任東南大學經濟管理學院教授、博士生導師，江蘇江南農村商業銀行股份有限公司、江蘇德邦興華化工科技有限公司、江蘇德邦多菱健康科技有限公司、南京市玄武區城鎮建設綜合開發有限公司董事，南京市測繪勘察研究院股份有限公司（300826.SZ）、江蘇捷捷微電子股份有限公司（300623.SZ）、蘇州艾隆科技股份有限公司（688329.SH）

151、、天邦食品股份有限公司（002124.SZ）、江蘇德邦化學工業集團有限公司獨立董事，江蘇省技術產權交易市場有限公司監事；2022年 3 月至今任公司獨立董事。湯加彬，湯加彬，男，中國國籍，無境外永久居留權，1968 年 10 月出生，碩士研究生學歷。1994 年 12 月至 2005 年 4 月任江蘇金恒通律師事務所律師、副主任；2005 年 5 月至今任江蘇博聰律師事務所律師、主任；2019 年 9 月至今任公司獨立董事。2、監事會成員、監事會成員 截至本招股說明書簽署日，公司監事會共有 3 名監事，各位監事簡歷如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 任職期限任職期限 提名人提名人 選聘情況選聘

152、情況 1 蔣 進 監事會主席 2021年 12月-2023年 10月 職工代表 2021年第一次職工代表大會 2 袁浩翔 監事 2020年 10月-2023年 10月 恒毓投資 2020年第五次臨時股東大會 3 段奇志 監事 2020年 10月-2023年 10月 郭超、史鳴杰 2020年第五次臨時股東大會 蔣蔣 進進，男，中國國籍，無境外永久居留權，1974 年 12 月生，碩士研究生金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-51 學歷。1998 年 4 月至 2000 年 12 月任江蘇東大金智網絡與信息系統有限公司項目經理；2001 年 1月至 2008

153、年 1月任江蘇金智科技股份有限公司部門工程總監；2008 年 2 月至今歷任公司工程總監、渠道事業部總經理、副總經理、管理應用事業部總經理、經營運營中心總監等職務。2019 年 9 月至 2020 年 10 月任公司監事會主席，2020 年 10 月至 2021 年 12 月任公司副總經理。2021 年 12 月至今任公司監事會主席。袁浩翔，袁浩翔，男，中國國籍，無境外永久居留權，1982 年 4 月出生，碩士研究生學歷。2008 年 4 月至今在上海盛宇股權投資基金管理有限公司任職，現任上海盛宇股權投資基金管理有限公司總經理助理、南京天創電子技術有限公司董事、江蘇寶和數據股份有限公司董事、上

154、海圖漾信息科技有限公司董事、上海智駕汽車科技有限公司董事、上海犀語科技有限公司董事、海乂知信息科技（南京）有限公司董事、江蘇富聯通訊技術股份股份有限公司董事、杭州美創科技股份股份有限公司董事、北京人人云圖信息技術有限公司董事、北京六方云科技有限公司董事，南京盛宇投資管理有限公司監事、江蘇蜂云供應鏈管理有限公司監事。2018 年 9月至今擔任公司監事。段奇志，段奇志，男，中國國籍，無境外永久居留權，1982 年 9 月出生，碩士研究生學歷。2006 年 7月至 2008年 1月任江蘇金智科技股份有限公司研發工程師；2008 年 2 月至今月歷任公司產品經理、廣州分公司工程總監、廣州分公司副總經理

155、、工程運營部經理、經營運營中心副總經理、大客戶運營中心副總經理。2020年 10月至今擔任公司監事。3、高級管理人員、高級管理人員 截至本招股說明書簽署日，公司高級管理人員由 5 名成員組成，其基本情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 任職期限任職期限 選聘情況選聘情況 1 史鳴杰 董事、總經理 2020年 10月-2023年 10月 第三屆董事會第一次會議 2 王沁紅 副總經理、財務負責人 2020年 10月-2023年 10月 第三屆董事會第一次會議 3 尹海林 副總經理 2021年 12月-2023 年 10 月 第三屆董事會第六次會議 董事會秘書 2020年 10月-2023年 10

156、月 第三屆董事會第一次會議 金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-52 序號序號 姓名姓名 職務職務 任職期限任職期限 選聘情況選聘情況 4 周 平 副總經理、教學產品事業部總經理 2020年 10月-2023年 10月 第三屆董事會第一次會議 5 張曙光 副總經理、平臺產品事業部總經理 2020年 10月-2023年 10月 第三屆董事會第一次會議 截至本招股說明書簽署日，公司高級管理人員的簡歷如下：史鳴杰史鳴杰，公司總經理，簡歷詳見“1、董事會成員”。尹海林，尹海林，公司副總經理、董事會秘書，簡歷詳見“1、董事會成員”。王沁紅，王沁紅，女，中國國籍，無

157、境外永久居留權，1963 年 3 月出生，碩士研究生學歷，注冊會計師。1985 年 7 月至 1999 年 12 月任南京金陵職業大學財經系教師；2000 年 1 月至 2008 年 6 月任南京三聯會計師事務所會計師；2008 年 7月至 2014 年 3 月任國信金智項目總監；2013 年 6 月至 2015 年 5 月任山西科達自控股份有限公司監事；2013 年 8月至 2018年 7月任南京恒勱磁科技有限公司監事；2014 年 4 月至 2016 年 6 月任公司副總經理、財務負責人；2014 年 12 月至 2022年 12月任福建金智監事；2016年 6 月至 2019年 8月任公

158、司董事、副總經理、財務負責人?，F任公司副總經理、財務負責人、明德商服監事。周周 平，平，男，中國國籍，無境外永久居留權，1980 年 7 月出生，本科學歷。2002 年 7 月至 2005 年 12 月在江蘇省共創軟件有限責任公司從事軟件研發工作；2005 年 12 月至 2008 年 1 月在江蘇金智科技股份有限公司從事軟件開發、項目實施及項目管理工作；2008 年 2 月至今就職于公司，曾擔任工程總監、廣州分公司總經理、開發部經理、項目管理部經理等職務，現任公司副總經理、教學產品事業部總經理。張曙光，張曙光，男，中國國籍，無境外永久居留權，1980 年 12 月出生，本科學歷。2002 年

159、 7 月至 2003 年 9 月就職于沈陽寶石金卡信息技術股份有限公司；2003 年 10 月至 2008 年 1 月就職于江蘇金智科技股份有限公司。2008 年 2 月至今就職于公司，曾擔任開發部經理、中西大區總經理、華中大區總經理、云工場事業部總經理等職務，現任公司副總經理、平臺產品事業部總經理。4、其他核心人員、其他核心人員（1）其他核心人員介紹 金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-53 截至本招股說明書簽署日，公司其他核心人員由 10 名成員組成，均為公司核心技術人員，其基本情況如下：周周 平平，公司副總經理、教學產品事業部總經理，簡歷詳見“3、

160、高級管理人員”。張曙光張曙光，公司副總經理、平臺產品事業部總經理，簡歷詳見“3、高級管理人員”。巨澤建巨澤建，男，中國國籍，無境外永久居留權，1978 年 11 月出生，碩士研究生學歷。2003 年 7 月至 2005 年 1 月任廣州高科技術有限公司軟件工程師；2005 年 2 月至 2014 年 7 月任華為技術有限公司軟件架構師；2014 年 8 月至2015 年 11 月任珠海金山軟件有限公司研發部技術總監；2016 年 2 月至今就職于公司，歷任研發部技術總監、架構設計部經理、圓周網絡學生管理與服務產品開發部經理，現任圓周網絡研發負責人。俞京華俞京華，男，中國國籍，無境外永久居留權，

161、1971 年 11 月出生，本科學歷。1994 年 9 月至 1999 年 10 月任南京壓縮機股份有限公司技術部技術員；1999 年 11 月至 2008 年 7 月任江蘇科建教育軟件有限責任公司軟件研發中心副總經理；2008 年 8 月至 2015 年 3 月任南京喬木科技有限責任公司總經理；2015年 6月至 2017 年 12月任江蘇知途總經理；2018年 12月至 2021年 12月任南京青橙執行董事；2018 年 1月至今任江蘇知途執行董事兼總經理。侯登學侯登學，男，中國國籍，無境外永久居留權，1979 年 12 月出生，碩士研究生學歷。2001 年 7月至 2008年 1月任江蘇

162、金智科技股份有限公司教學信息事業部研發工程師；2008 年 2 月至今就職于公司，歷任管理應用事業部產品經理、學工產品事業部經理，現任公司學生管理與服務產品規劃部經理。曹建軍曹建軍，男，中國國籍，無境外永久居留權，1982 年 4 月出生，本科學歷。2007 年 7 月至 2010 年 5 月任山大地緯軟件有限公司研發三部研發工程師；2010 年 6 月至 2012 年 7 月任南京新聯軟件有限公司研發部研發工程師；2012年 8 月至今就職于公司，現任公司學生管理與服務產品開發部經理。黃雪璨黃雪璨，女，中國國籍，無境外永久居留權，1988 年 5 月出生，碩士研究生學歷。2014 年 6月至

163、今就職于公司，現任圓周網絡云服務產品開發部經理。金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-54 李李 桐桐，男，中國國籍，無境外永久居留權，1988 年 9 月出生，碩士研究生學歷。2014 年 6 月至今就職于公司，現任圓周網絡云服務系統部系統設計師。宋晨靜宋晨靜，女，中國國籍，無境外永久居留權，1979 年 2 月出生，碩士研究生學歷。2003 年 4月至 2012年 9月任摩托羅拉（中國）電子有限公司南京第二分公司開發部高級軟件工程師；2012 年 10 月至今就職于公司，歷任江蘇知途課程研發部經理、圓周網絡產品經理，現任江蘇知途產品設計工程師。黃黃 敏

164、敏，男，中國國籍，無境外永久居留權，1988 年 2 月出生，本科學歷。2010 年 7 月至 2012 年 6 月任軟通動力軟件開發工程師；2012 年 6 月至今就職于公司，歷任軟件開發工程師、圓周網絡平臺研發部經理、圓周網絡學生管理與服務產品開發部研發代表、圓周網絡研發 PMO 辦公室經理，現任圓周網絡現任圓周網絡研發中心總監。研發中心總監。（2）核心技術人員的認定標準 1）必備條件 工作崗位及任職期限 A.處于技術和研發體系相關部門核心工作崗位，包括技術負責人、研發負責人和研發部門的主要成員；B.在本公司從事技術和研發相關工作滿 2 年，且擁有穩定的持續服務意愿。工作貢獻標準 應對公司

165、的技術研發、知識產權等科研成果，或重大項目的技術攻關發揮過重大作用，具體應符合以下全部標準：A.至少參與一項公司重點研發項目，研發過程擔任關鍵職位；B.至少主導取得一項專利或軟件著作權，或至少主導一項公司主營產品和技術相關的技術標準制定；C.掌握與公司主要業務領域相關的核心技術，并對新興技術擁有較強的學習能力。2）參考條件 金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-55 從業經驗 A.具有豐富的相關行業從業經驗，特別是在相同或類似行業知名企業的技術和研發工作經驗；B.取得過與技術研發相關的榮譽獎項。教育背景與學術成果 A.具有優秀的教育背景；B.發表過有重要影

166、響的學術成果；C.參與起草、制定與公司主營業務相關的行業標準，或擔任過行業相關的重要社會職務。3）認定程序及權限 公司認定核心技術人員的程序和權限如下：技術和研發相關部門提名；總經理辦公會討論確定推薦名單；董事會最終審核認定。（二）董事、監事、高級管理人員與其他核心人員兼職情況（二）董事、監事、高級管理人員與其他核心人員兼職情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員與其他核心人員的兼職情況如下：姓名姓名 職務職務 其他兼職單位其他兼職單位 兼職職務兼職職務 所兼職單位與發行人所兼職單位與發行人的關聯關系的關聯關系 郭 超 董事長 南京明德 執行董事兼總經理 持股 5%以上股東

167、明德商服明德商服 執行董事兼執行董事兼總經理總經理 控股公司控股公司 史鳴杰 董事兼總經理 南京明德 監事 持股 5%以上股東 圓周網絡 執行董事兼總經理 控股公司 金智軟件 執行董事 控股公司 皖新金智 董事 參股公司 明德研究院 董事 參股公司 尹海林 董事、副總經理、董事皖新金智 董事 參股公司 金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-56 姓名姓名 職務職務 其他兼職單位其他兼職單位 兼職職務兼職職務 所兼職單位與發行人所兼職單位與發行人的關聯關系的關聯關系 會秘書 羅國忠 董事 杭州立晟投資管理有限公司 投資服務部投后總監 公司股東的股東 浙江伽奈

168、維醫療科技有限公司 董事 公司董事擔任其董事的公司 億聯康（杭州）智能醫療科技有限公司 董事 茅 寧 獨立董事 南京大學 教授、博士生導師 公司獨立董事任職的單位 江蘇高科技投資集團有限公司 董事 公司獨立董事擔任其董事的公司 江蘇蘇美達集團有限公司 蘇美達股份有限公司 獨立董事 公司獨立董事擔任其獨立董事的公司 銀城生活服務有限公司 邁拓儀表股份有限公司 征圖新視（江蘇）科技股份有限公司 陳良華 獨立董事 東南大學 教授、博士生導師 公司獨立董事任職的單位 江蘇捷捷微電子股份有限公司 獨立董事 公司獨立董事擔任其獨立董事的公司 蘇州艾隆科技股份有限公司 南京市測繪勘察研究院股份有限公司 天邦

169、食品股份有限公司 江蘇德邦化學工業集團有限公司 江蘇江南農村商業銀行股份有限公司 董事 公司獨立董事擔任其董事的公司 江蘇德邦興華化工科技有限公司 江蘇德邦多菱健康科技有限公司 南京市玄武區城鎮建設綜合開發有限公司 江蘇省技術產權交易市場有限公司 監事 公司獨立董事擔任其監事的公司 湯加彬 獨立董事 江蘇博聰律師事務所 律師、主任 公司獨立董事任職的單位 袁浩翔 監事 上海盛宇股權投資基金管理有限公司 總經理助理 公司監事任職的公司 南京天創電子技術有限公司 董事 公司監事擔任其董事的公司 江蘇寶和數據股份有限公司 董事 金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-

170、1-57 姓名姓名 職務職務 其他兼職單位其他兼職單位 兼職職務兼職職務 所兼職單位與發行人所兼職單位與發行人的關聯關系的關聯關系 上海圖漾信息科技有限公司 董事 上海智駕汽車科技有限公司 董事 上海犀語科技有限公司 董事 海乂知信息科技（南京）有限公司 董事 江蘇富聯通訊技術股份股份有限公司 董事 杭州美創科技股份股份有限公司 董事 北京人人云圖信息技術有限公司 董事 北京六方云科技有限公司 董事 江蘇蜂云供應鏈管理有限公司 監事 公司監事擔任其監事的公司 南京盛宇投資管理有限公司 監事 王沁紅 副總經理、財務負責人 明德商服 監事 控股公司（三）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員相互之

171、間存在的近親屬關系（三）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員相互之間存在的近親屬關系 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員相互之間不存在近親屬關系。（四）發行人與董事、監事、高級管理人員及其他核心人員之間的協議及履行（四）發行人與董事、監事、高級管理人員及其他核心人員之間的協議及履行情況情況 公司與在公司任職并領薪的董事、監事、高級管理人員和其他核心人員依法簽訂了勞動合同，對雙方勞動權利、義務及職責進行了約定。此外，公司與在公司任職并領薪的董事、監事、高級管理人員和其他核心人員依法簽訂了保密協議，明確了保密義務以及相關違約責任。截至本招股說明書簽署日，公司董事、

172、監事、高級管理人員及其他核心人員與公司簽訂的上述合同均能夠正常履行。（五）發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員所持股份被質押、凍（五）發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員所持股份被質押、凍結或發生訴訟糾紛的情況結或發生訴訟糾紛的情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員持有的公司股份不存在被質押、凍結或發生訴訟糾紛的情況。金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-58（六）發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員近兩年以來變動情況（六）發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員近兩年以來變動情況 1、最近兩年

173、公司董事變動情況、最近兩年公司董事變動情況 20212021 年年初，公司董事會由郭超、史鳴杰、黃堅、羅國忠羅國忠、茅寧、施平、湯加彬組成，公司近兩年董事變動情況如下：黃堅因個人原因辭任公司董事、施平因個人原因辭任公司獨立董事，2022 年 3 月 16 日，公司召開 2022 年第一次臨時股東大會，選任尹海林為公司董事、陳良華為公司獨立董事。2、最近兩年公司監事變動情況、最近兩年公司監事變動情況 20212021 年年初，公司監事會由段奇志段奇志、袁浩翔、吳任窮組成，公司近兩年監事變動情況如下：2021 年 12 月，公司召開 2021 年第一次職工代表大會，選舉蔣進為公司職工代表監事，吳任

174、窮不再擔任職工代表監事。3、最近兩年公司高管變動情況、最近兩年公司高管變動情況 20212021 年年初，公司高級管理人員由史鳴杰、黃堅、王沁紅、尹海林、蔣進蔣進、周平、張曙光組成，公司近兩年高級管理人員變動情況如下：（1 1）2021 年 12 月，經公司第三屆董事會第六次會議審議，聘任尹海林為公司副總經理；因內部崗位職責調整，蔣進不再擔任公司副總經理。（2 2）2022年 2 月，黃堅由于個人原因，辭去公司副總經理職務。4、最近兩年公司其他核心人員變動情況、最近兩年公司其他核心人員變動情況 公司其他核心人員包括巨澤建、俞京華、侯登學、曹建軍、黃雪璨、李桐、宋晨靜、黃敏、張曙光、周平，均為公

175、司核心技術人員。最近兩年，公司核心技術人員減少人員為曹坤明、李文龍、李忻均，具體情況如下：曹坤明，明德商服原副總經理兼產品研發部經理，在職時曾擔任公司研發管理部研發經理、明德商服研發部經理職位，負責高校采購管理系統的設計和開發工作，為公司的原核心技術人員之一。自 2021 年 3 月起，其職責更側重于管理工作，不再參與具體的產品設計和技術開發等工作。李文龍，明德商服原產品研發部軟件開發工程師，在職時曾擔任公司研發金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-59 管理部研發經理等職位，是公司 SaaS 服務產品研發團隊的成員，為公司原核心技術人員之一。2021 年

176、 4 月其轉崗擔任明德商服產品研發部軟件開發工程師，而公司 SaaS 服務產品設計和研發工作由核心技術人員巨澤建負責。李忻均，公司原公共技術中心研發架構師，在職時負責支付通、易表通系統的設計和研發工作，為公司的原核心技術人員之一。支付通、易表通系統的設計和研發工作現由核心技術人員巨澤建負責。曹坤明、李文龍、李忻均分別于 2021 年 8 月、2021 年 9 月、2022 年 10 月因個人原因離職。除上述人員變動外，近兩年內公司無其他核心技術人員發生變動的情況，公司核心技術人員整體較為穩定。綜上，近兩年，公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員未發生重大變動，變動的原因主要包括為完善公司治

177、理結構而發生的人員調整、股東委派代表變化、個人原因辭職等，整體相對穩定。上述變動系進一步完善公司治理結構，且履行了必要的法律程序，符合法律、法規以及公司章程的規定，對發行人經營未產生重大不利影響。（七）董事、監事、高級管理人員與其他核心人員的對外投資（七）董事、監事、高級管理人員與其他核心人員的對外投資 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員與其他核心人員對外投資情況如下：姓名姓名 擔任公司職務擔任公司職務 對外投資單位名稱對外投資單位名稱 持股比例持股比例 郭 超 董事長 金智集團 3.15%南京明德 60.00%史鳴杰 董事、總經理 南京明德 40.00%深圳市宏業軟件技術開

178、發有限公司1 30.00%蔣 進 監事會主席 南京軟維科技有限公司2 33.00%湯加彬 獨立董事 江蘇博聰律師事務所 33.00%茅 寧 獨立董事 江蘇舜世私募基金管理有限公司 10.00%注 1：深圳市宏業軟件技術開發有限公司已于 2004年 2月吊銷且營業期限已于 2011年 6月到期，目前無經營業務；注 2：南京軟維科技有限公司已于 2011年 7月吊銷且經營期限已于 2016年 4月到期，目前無經營業務。公司上述董事、監事、高管人員及其他核心人員的對外投資情況與公司不存在實質性利益沖突情形。金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-60（八）董事、監

179、事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬直接或間接持有（八）董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬直接或間接持有公司股權情況公司股權情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬直接持有公司股權的情況如下：姓名姓名 職務或親屬關系職務或親屬關系 直接持股比例直接持股比例 間接持股比例間接持股比例 郭 超 董事長 24.09%6.56%史鳴杰 董事、總經理 16.06%4.38%王沁紅 副總經理、財務負責人 3.16%-蔣 進 監事會主席 0.88%-尹海林 董事、副總經理、董事會秘書 0.63%-周 平 副總經理、教學產品事業部總經理 0.50%-

180、張曙光 副總經理、平臺產品事業部總經理 0.38%-截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員直接和間接持有的公司股份不存在質押或凍結的情況。（九）董事、監事、高級管理人員與其他核心人員薪酬情況（九）董事、監事、高級管理人員與其他核心人員薪酬情況 1、薪酬組成、確認依據及所履行的程序、薪酬組成、確認依據及所履行的程序 公司參與日常事務管理的董事薪酬參照公司關于高管人員的規定執行，未在公司擔任其他職務的外部董事（獨立董事除外）不在公司領取報酬；獨立董事采取固定津貼形式在公司領取報酬。公司員工擔任監事的參照公司規定并按照其本職崗位和職務取得報酬，未在公司擔任其他職務的外部監

181、事不在公司領取報酬。公司高級管理人員和其他核心人員薪酬由基本薪酬和績效薪酬組成。公司董事會下設薪酬與考核委員會，負責制定績效評價標準、程序、體系以及主要方案。公司制定了董事會薪酬與考核委員會工作細則，公司董事薪酬方案由薪酬與考核委員會擬訂，經公司股東大會審議批準后實施；公司高級管理人員的薪酬方案由薪酬與考核委員會擬訂，經董事會審議批準后實施。公司監事的薪酬方案由監事會擬訂，經股東大會審議批準后實施。董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬方案均按照公司章程 董事會薪酬與考核委員會工作細則等公司治理制度履行了相應的審議程序。金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）

182、1-1-61 2、報告期內董事、監事、高級管理人員及其他核心人、報告期內董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬總額及占各員的薪酬總額及占各期發行人利潤總額的比重情況期發行人利潤總額的比重情況 報告期內，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員薪酬總額占當年利潤總額的比重情況如下：單位：萬元 項目項目 20222022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 董事、監事、高級管理人員及其他核心人員薪酬總額 1,103.831,103.83 1,125.32 1,261.67 利潤總額 7,996.047,996.04 8,142.20 7,926.75 占比占比 1 13.80

183、%3.80%13.82%15.92%3、最近一年董事、監事、高級管理人員及其他核心人員從發行人及其關聯、最近一年董事、監事、高級管理人員及其他核心人員從發行人及其關聯企業領取收入的情況企業領取收入的情況 截至 20222022 年末年末，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員 20222022 年年度度從公司及公司關聯企業領取收入的情況如下：單位：萬元 姓名姓名 截至截至 20222022 年年 1212 月月 3131 日職務日職務 20222022 年度薪酬年度薪酬 郭 超 董事長 86.3586.35 史鳴杰 董事、總經理 86.3586.35 尹海林 董事、副總經理董事、副總經理、

184、董事會秘書、董事會秘書 71.3571.35 羅國忠 董事-茅 寧 獨立董事 6.006.00 陳良華陳良華 獨立董事獨立董事 4.504.50 湯加彬 獨立董事 6.006.00 蔣 進 監事會主席 62.7162.71 袁浩翔 監事-段奇志 監事 61.7161.71 王沁紅 副總經理、財務負責人 50.2450.24 周 平 副總經理、教學產品事業部總經理 74.7574.75 張曙光 副總經理、平臺產品事業部總經理 93.9593.95 巨澤建 圓周網絡研發負責人 76.1176.11 俞京華 江蘇知途執行董事兼總經理 61.2061.20 侯登學 學生管理與服務產品規劃部經理 63.

185、2563.25 曹建軍 學生管理與服務產品開發部經理 51.4351.43 金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-62 姓名姓名 截至截至 20222022 年年 1212 月月 3131 日職務日職務 20222022 年度薪酬年度薪酬 黃雪璨 圓周網絡云服務產品開發部經理 55.9355.93 李 桐 圓周網絡云服務系統部系統設計師 52.8252.82 宋晨靜 江蘇知途產品設計工程師 38.9438.94 黃 敏 圓周網絡研發 PMO 辦公室經理 50.2050.20 注：上表中人員薪酬為全年工資性收入總額。最近一年，公司董事、監事、高級管理人員及其

186、他核心人員不存在從公司關聯企業領取薪酬情況。除上表所列薪酬外，公司董事、監事、高級管理人員與其他核心人員未享受其他待遇和退休金計劃等。（十）董事、監事、高級管理人員與其他核心人員處罰情況（十）董事、監事、高級管理人員與其他核心人員處罰情況 發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近三年不存在涉及行發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近三年不存在涉及行政處罰、監管管理措施、紀律處分或自律監管措施、被司法機關立案偵查、被政處罰、監管管理措施、紀律處分或自律監管措施、被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查情況。中國證監會立案調查情況。十二、十二、發行人正在執行的股權激勵及其他發行人

187、正在執行的股權激勵及其他制度執行情況制度執行情況 截至本招股說明書簽署日，公司不存在已經制定或實施的股權激勵及相關安排。十三、十三、員工及其社會保障情況員工及其社會保障情況（一）員工結構（一）員工結構 1、公司報告期內人員變化情況、公司報告期內人員變化情況 報告期各期末，公司在職員工總數分別為 1,256 人、1,283人和 1,1661,166 人。2、員工專業結構、員工專業結構 截至 20222022 年年 1212 月月 3131 日日，公司員工專業構成情況如下：崗位情況崗位情況 人數人數 占員工總數比例占員工總數比例 技術實施人員 548548 47.00%47.00%研發人員 320

188、320 27.44%27.44%銷售人員 214214 18.35%18.35%管理及行政人員 8484 7.20%7.20%合計合計 1,1661,166 100.00%100.00%金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-63（二）報告期內社會保險和住房公積金繳納情況（二）報告期內社會保險和住房公積金繳納情況 公司及各子公司與在職員工按照中華人民共和國勞動合同法等有關規定簽訂勞動合同，員工按照簽訂的勞動合同享受相應的權利和承擔相應的義務。公司及各子公司按照國家和地方有關規定執行社會保障和住房公積金制度，為員工辦理并交納社會保險和住房公積金。報告期各期末，

189、公司及子公司員工社會保險和住房公積金繳納情況如下：單位：人 期間期間 員工總數員工總數 社會保險社會保險 住房公積金住房公積金 繳納人數繳納人數 繳納比例繳納比例 繳納人數繳納人數 繳納比例繳納比例 20222022 年年 1212 月月 3131 日日 1,1661,166 1,1531,153 98.89%98.89%1,1561,156 99.14%99.14%2021年 12月 31 日 1,283 1,266 98.67%1,270 98.99%2020年 12月 31 日 1,256 1,212 96.50%1,222 97.29%截至 20222022 年年 1212 月月 31

190、31 日日，公司及下屬子公司存在少量員工未繳納社會保險、住房公積金的情況，主要原因包括：新入職員工的社會保險、公積金尚在辦理過程；個別員工要求自行繳納或自愿放棄繳納；退休返聘人員依法無需繳納社會保險、公積金；外籍員工不繳納公積金。根據公司及子公司所在地人力資源和社會保障部門出具的證明，報告期內，公司及其子公司不存在因違反有關法律規章和規范性文件而受到人力資源和社會保障部門、住房公積金主管部門行政處罰的情形。公司實際控制人郭超、史鳴杰已出具承諾：若公司在執行社會保障法律法規及繳納住房公積金方面，經有關主管部門認定需為員工補繳社會保險或住房公積金，或受到主管部門處罰，或任何利益相關方以任何方式提出

191、權利要求且該等要求獲有關主管部門支持，本人將無條件全額承擔相關補繳、處罰款項、利益相關方提出的賠償或補償，以及公司由此遭受的全部損失。金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-64 第五節第五節 業務業務與與技術技術 一、發行人主營業務、主要產品及服務的基本情況一、發行人主營業務、主要產品及服務的基本情況（一）發行人主營業務（一）發行人主營業務 公司是國內領先的高校信息化服務提供商，以自主研發的基于私有云和公有云架構的智慧校園運營支撐平臺產品、應用系統產品為基礎，為高等院校和中職學校提供軟件開發、SaaS 服務、運維服務、系統集成等信息化服務。公司是“國家規劃

192、布局內的重點軟件企業”；是江蘇省科學技術廳、江蘇省財政廳、江蘇省稅務局聯合認定的“高新技術企業”；是江蘇省科學技術廳確定培育的“省研發型企業”；是江蘇省發展和改革委員會確定的“江蘇省首批產教融合型試點企業”；公司參與共建了“教育大數據應用技術國家工程實驗室”，并設有“高等教育大數據應用創新研究中心”；公司為“江蘇?。ń鹬牵┲腔劢逃こ碳夹g研究中心”“江蘇省軟件企業技術中心”“南京市工程技術研究中心”。截至 20222022 年年 1212 月月 3131 日日，公司已獲得發明專利 1010 項項，軟件著作權 287287 項項。憑借持續的研發投入和產品創新、深刻的行業認知及優質的客戶服務，公司

193、已累計向 1,000 余所高等院校和中職學校提供信息化服務。報告期內，公司已累計向全國 42 所納入“世界一流大學建設”高校中的 30 多所提供了信息化服務，在業內已形成較為顯著的技術優勢和品牌影響力。公司自設立以來，始終致力于成為國內領先的高校信息化服務提供商。報告期內，公司主營業務未發生重大變化。（二）發行人主營業務收入構成（二）發行人主營業務收入構成 公司主要面向高等院校和中職學校提供軟件開發、SaaS 服務、運維服務、系統集成等信息化服務。報告期內，公司主營業務收入的構成情況如下：單位：萬元 業務類別業務類別 20222022 年度年度 2021 年年度度 2020 年度年度 金額金額

194、 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 軟件開發 37,000.2337,000.23 81.33%81.33%40,352.64 82.08%40,039.84 84.24%SaaS服務 3,181.343,181.34 6.99%6.99%2,763.00 5.62%1,294.54 2.72%運維服務 4,257.354,257.35 9.36%9.36%3,693.38 7.51%3,502.29 7.37%金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-65 業務類別業務類別 20222022 年度年度 2021 年年度度 2020 年度年度

195、金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 系統集成 642.54642.54 1.41%1.41%927.55 1.89%1,189.85 2.50%其他服務 413.79413.79 0.91%0.91%1,428.20 2.90%1,504.53 3.17%合計合計 45,495.2445,495.24 100.00%100.00%49,164.78 100.00%47,531.04 100.00%（三）發行人主要產品及服務（三）發行人主要產品及服務 報告期內，公司主要產品及服務的組成如下圖：公司提供的主要產品及服務的構成情況如下：業務類別業務類別 主要產品及服務主要產品

196、及服務 主要構成主要構成 軟件開發 智慧校園 運營支撐平臺 應用管理平臺、能力開放平臺、數據資產平臺等 智慧校園 應用系統 管理應用系統：學生事務管理與服務系統、綜合人事管理與服務系統、學院績效管理與服務系統、協同辦公 OA 系統、合同運營監管系統等 教學應用系統：教務管理系統、研究生綜合管理系統、在線課程教學平臺、課堂教學交互工具、仿真虛擬實驗平臺、專業教學資源庫等 SaaS服務 今日校園 APP、“輔導貓”輔導員辦公協同服務、“校園百事通”智能問答服務、“學生云”學生事務服務、“象牙寶”云采購平臺、虛擬教研協作平臺等 運維服務 運維保障服務、專項運維服務等 系統集成 數據中心、操作系統、數

197、據庫等軟硬件集成 其他服務 培訓服務、咨詢服務、數據治理服務等 1、軟件開發、軟件開發 公司在軟件開發業務中主要基于智慧校園運營支撐平臺和智慧校園應用系金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-66 統為客戶提供軟件開發服務。其中，智慧校園運營支撐平臺構建了各類智慧校園應用系統所需要的共性底層能力；在平臺之上，公司根據高校的校務管理與教育教學等具體場景，提供各類應用系統，滿足師生用戶多元化的需求并實現價值。公司按照“開放平臺+多元應用”的高校信息化建設模式，圍繞高等教育生態圈內高校、教師、學生及各類企業的需求，為高校提供公司自主研發的智慧校園運營支撐平臺，以及

198、管理與教學等各類智慧校園應用，并通過 PC 門戶、移動 App、智能終端等多樣化的服務入口，向師生提供教學、管理、學習、就業、生活等全方位服務。軟件開發業務架構 如上圖所示，公司在“開放平臺+多元應用”建設模式中，主要研發了以下產品：（1）智慧校園運營支撐平臺 公司自主研發的智慧校園運營支撐平臺是高校信息化服務運行及運營的底層平臺軟件系統，是智慧校園的“神經中樞”，主要包括應用管理平臺、能力開放平臺、數據資產平臺等核心系統。傳統高校信息化通常由各部門獨自規劃和建設，多家不同信息化廠商參與，形成多種異構系統并存的現象，導致高校信息化建設普遍面臨三類問題，即金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申

199、請文件 招股說明書（申報稿）1-1-67“缺乏統一校級信息標準、數據交換困難帶來數據孤島”“頂層規劃缺乏，導致對智慧校園核心技術引擎的重復建設”“多終端入口分散、整合程度不足、使用率低、體驗差”。為有效解決上述問題，公司基于多年的行業經驗和技術積累，自主研發了具備高校行業特性的智慧校園運營支撐平臺。智慧校園運營支撐平臺通過建立數據與應用開發標準規范，支持各類異構系統的集成，實現校內外多廠商開發的異構系統數據資源、應用服務的統一、有序、全生命周期的接入和管理，幫助高校改變信息化建設常見的信息孤島、互相割裂的狀況，降低校方管理難度。此外，智慧校園運營支撐平臺通過統一構建校園各類應用所需要的公共支撐

200、能力，避免在上層應用建設中重復底層能力建設，支持靈活多變的應用場景，實現上層業務應用的快速搭建，滿足高校智慧校園多樣化的需求，為師生提供高品質的信息化服務與智能交互體驗。通過智慧校園運營支撐平臺的運行，學?？蓪崿F對各類應用數據的采集和沉淀，形成有效的數據資產，為學?？茖W決策和智能化服務提供支撐。智慧校園運營支撐平臺業務架構 智慧校園運營支撐平臺的核心系統及功能簡介如下：數據資產平臺 傳統模式下的高校信息化建設普遍存在條塊分割、數據孤島問題。數據資產平臺通過統一數據標準，實現數據共享，消滅數據孤島，建設校級數據資產，金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-68

201、 并提供數據共享交換能力和數據資產管理能力。數據資產平臺以其內置的面向高校設計的代碼表和數據表結構為基礎，根據學校實際情況調整后形成校級數據標準。在確定數據表中各數據字段的管理歸屬權和使用權后，形成 U/C 矩陣，再通過 ETL 工具定義與多個源頭系統之間的數據轉換與傳輸，從而完成對數據的清洗和轉換。同時，通過數據質量檢測工具，檢測數據的正確性和完整性，進而完成實現數據的積累和共享。除使用 ETL 方式將數據寫入目標系統外，客戶還可以定義數據 API，并對指定系統授權，使其可以按照按需調用的方式使用相應數據。能力開放平臺 高校若完全以分散方式建設應用系統，將導致開發效率低、資源浪費大、客戶管理

202、難度大、用戶使用不便等問題。因此，各類應用系統的共性功能需要統一建設，再將其開放供各應用系統使用。能力開放平臺的價值就是提供解決不同領域問題的多種能力，包括：a.身份認證：客戶可將各應用系統接入到平臺中，再為全校師生統一創建用戶賬號和密碼，師生用戶可通過專屬賬號登錄各個異構應用系統。b.消息網關：統一對接外部的短信網關或移動 App，避免各應用系統分別對接；通過消息網關提供的 API 為各應用系統向師生發送消息；同時在信息門戶上呈現需發送消息，便于用戶及時獲取。c.任務網關：將各應用系統中的審批任務統一在信息門戶上呈現或通知用戶處理，提高處理效率。金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件

203、 招股說明書（申報稿）1-1-69 d.日程網關：將各應用系統中的日程類信息在信息門戶上呈現或由用戶手機訂閱，便于用戶實現日程管理。e.打印網關：將各類應用中需要打印的紙質證明材料統一發送給打印網關，通過加蓋電子簽章獲得法律效力并發送給用戶。師生也可通過校級線下服務大廳的自助服務終端領取證明材料并自動蓋章。f.支付網關：將各類應用中的收款功能如學費、黨費、校園卡充值等接入到支付網關，由支付網關統一與支付寶、微信支付等第三方支付平臺對接，實現在線收款。應用管理平臺 傳統模式下的高校信息化建設，各業務部門自行建設信息系統，形成了大量的校園內部系統，各個業務系統分別向師生提供服務，不僅入口不統一，日

204、程、待辦、公告、通知等內容也難以統一發送給師生，給師生使用校園信息化服務帶來很大困擾。應用管理平臺以全校信息化服務為范疇，站在提升使用便捷性的角度，依據師生所使用終端（PC、手機 App）的特點，根據信息特征對原本封裝在服務內部的內容進行重新組合（如將校歷、課表、會議表等信息轉換后在日程表上展示，將教學作業、審批任務的轉換為待辦展示，將短信通知轉換為應用通知），再利用結合用戶標簽和服務標簽設計的智能推薦算法將服務主動推送給用戶，實現從“人找服務”轉換為“服務找人”。金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-70 （2）智慧校園應用系統 智慧校園應用系統是公司面

205、向高校管理與教學兩大類業務場景中的需求所開發的各類應用軟件系統，通過幫助高校各職能部門業務開展和師生學習工作的數字化轉型，實現了學校治理模式和人才培養模式的創新，提升學校的管理效率和面向師生的服務品質，并以數據為驅動，持續推進校園資源分配的優化。其中，管理應用系統包括向高校職能部門和師生提供學生管理、人事管理、辦公管理、合同管理等信息化服務；教學應用系統主要為高校教務管理、智能教學、教學資源建設等多個教學核心環節提供信息化服務。公司各智慧校園應用系統可以便捷地接入智慧校園運營支撐平臺，實現 PC 端、移動端、智能服務終端等多個終端的統一訪問。1）管理應用系統 公司管理應用系統主要圍繞高校的管理

206、事務提供信息化服務，主要產品包括學生事務管理與服務系統、綜合人事管理與服務系統、學院績效管理與服務系統、協同辦公 OA 系統、合同運營監管系統等。這些系統通過將學生管理、人力資源管理、校務管理、合同管理過程的線上化，實現流程精簡，由“線下人工干預”改變為“基于規則的自動化流程實現”，在減輕了職能人員事務性工作的同時，為學校管理決策積累了大量的過程數據。同時，借助智慧校園運營支撐平臺的賦能，實現不同部門間的流程整合和數據共享，進而圍繞滿足師生需求的各類管理與服務應用形成閉環，為師生提供全面周到、便捷高效的一站式辦事服務。金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-

207、71 公司管理應用系統主要產品及功能簡介如下：學生事務管理與服務系統 構建學生基本信息管理模型，實現學生事務核心管理與服務過程的在線化。面向學生處、團委、后勤、財務處、圖書館等業務部門和各院系、輔導員提供新生報到、學生獎懲、學生資助、心理咨詢、學籍事務、宿舍管理、團委管理、思政管理、學生成長發展、離校辦理、校園公共服務等學生日常事務的管理應用，以及在此過程中的數據分析應用，包含學業預警、消費分析、失聯預警、心理關懷、親密度分析、個人畫像、群體畫像、學生成長評價、學生成長助手等，幫助各業務部門和院系提升學生事務管理工作的效率和質量。面向學生提供對應管理業務的線上申請與填報、信息查詢、費用繳納、畢

208、業紀念冊、問卷調查等功能，讓學生能便捷地完成各項任務并獲取相關生活和學習服務。綜合人事管理與服務系統 構建多種類教職工信息模型，實現人事管理工作的在線化和規范化。面向人事處、院系等職能部門提供教職工信息標準和規范，建立動態的、可共享的人力資源管理信息庫；在人力資源規劃的頂層設計下，提供教工招聘、新進報到、日常管理、發展培養、考核晉升、薪酬管理、退休離校等業務全流程服務，提升各職能部門人事管理與服務工作的效率和質量；同時積淀各類人事數據，利用大數據分析為學校提供多維度的數據決策分析。面向教職工提供對應管理業務的線上申請與填報、信息查詢等功能，方便教職工的工作與生活。金智教育首次公開發行股票并在創

209、業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-72 學院績效管理與服務系統 為了響應教育部“放管服”改革政策，摒棄“一刀切”模式，鼓勵各學院/單位結合自身發展目標和實際，建立完善與學科特色、崗位特點、研究性質相適應的分類評價指標，公司基于“一院一策”原則，借助校級數據中心構建了以學院教師績效為核心的學院績效管理與服務系統，主要包括教師業績管理、績效考核管理、智慧學院決策。通過對學院個性化、多維度數據的采集，形成精細化學院業績中心，再基于不同的數據維度因地制宜地構建智能化的學院績效考評體系與流程，實現學院的科學管理、自主管理，提高學院的管理效能與水平。協同辦公 OA 系統 圍繞學校行政部門“辦文

210、、辦會、辦事”等核心管理業務，提供覆蓋學校收發文、校內請示、議題管理、周會表、會議室預定、會議通知、會議簽到、金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-73 值班管理、規章制度、信息發布、督查督辦、領導日程、校長信箱、干部通訊錄等學校黨務政務辦公應用，滿足了高校多樣化、場景化、個性化的辦公應用需求，提升了學校黨務政務工作效率和質量。合同運營監管系統 通過搭建學校統一的合同運營監管系統，實現合同業務的管理規范化、流程線上化與數據可視化，解決高?，F有管理模式下的數據分散、重簽署審核輕履行管控的問題。系統核心功能包括：內容運營中心、數據運營中心、風險監管中心、合同倉

211、庫、業務運營中心、系統管理中心、接口中心等。2）教學應用系統 公司教學應用系統主要是圍繞高校的教學事務提供信息化服務，主要產品包括了教學業務管理系統、在線課程教學平臺、課堂教學交互工具等，有效促進了信息技術與教育教學的深度融合，實現了教學模式的創新。金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-74 傳統的教學信息化以滿足教學管理部門的業務管理為主要目標，對學科專業的內涵建設、教師學生的教學服務、教學質量的持續提升重視不足。公司各類教學應用系統基于開放式的平臺支撐和模塊式的服務構建，一方面是通過教學業務管理系統，為高校實現完全學分制和產出式培養教學改革，以及日常教

212、學業務開展提供了信息化管理手段，實現了數據規整和教學大數據分析和展示，提升了教務部門和教學秘書的管理科學性和效率；另一方面是通過在線課程教學平臺、課堂教學交互工具、仿真虛擬實驗平臺、專業教學資源庫等信息化工具，實現了包含課前、課中、課后全流程的混合式學習環境建設，為學生提供優質的課程資源，以及線上課程學習、答疑、作業提交、在線測評等服務，為教師提供高效的備課、課堂教學、課后答疑、作業批閱的工具支撐，實現各類教學和學習行為數據的采集和沉淀，精準提升教學質量和學習效率。公司教學應用系統主要產品及功能簡介如下：教務管理系統 基于高校教學資源和人才培養模型，實現教學事務核心管理與服務過程的在線化，主要

213、功能包括：a.教學運行管理：面向教務部門和院系提供教學資源（包括教師、學生學籍、教室、教材等）管理服務，并據此制訂教學計劃、學生培養方案，開展排課、排考、畢業等管理工作；面向任課老師提供教學進度、成績管理等應用；面向學生提供個人培養方案、學習進度、成績等信息查詢、選課等服務。b.實踐教學管理：實現高校實踐教學（包括畢業設計、實習實訓、學科競金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-75 賽、創新創業訓練等）的在線化和規范化管理，包括實踐計劃安排、過程管理、結果評價、學分認定等。c.質量管理：系統通過預設問卷調查，提供學生評教、督導評教、教師互評及領導評教應用，

214、同時結合系統中的教學過程數據和結果數據，為教學管理者提供多維度的教學質量評價分析，促進提升教學質量。d.培養管理：制定培養方案設定各個專業學生的培養要求，按學期下達執行。并綜合過程考核成績、期末考核成績最終給出學生學業評價。按照專業的培養要求對學生進行畢業審核。e.學籍管理：管理學生的學籍信息，包含學籍基本信息以及學籍拓展信息。一旦學籍信息確定之后，任何信息變動均需要通過學籍異動進行過程審批，支持大類學生的大類分流管理以及轉專業管理。研究生綜合管理系統 基于人才分類分層的研究生培養模型，實現業務管理的精細化、師生服務的高效化、校際協同的便捷化，更好的服務于學?！半p一流”建設及高質量的人才培養，

215、主要功能包括：a.招生管理：包含碩士與博士招生管理、推免生管理、夏令營管理等，系統提供招生專業目錄維護、研招初復試管理、招生調劑管理等應用，實現招生過程的流程化和規范化。b.培養管理：提供覆蓋研究生學業培養全過程的管理應用，包含課程管理、金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-76 教學資源管理、培養方案制定、開排選課、排考、成績、必修環節管理、畢業審核等，助力高校提高人才培養質量。c.學位管理：系統提供包含學位申請、學術不端檢測、論文送審、論文答辯、上會、學位報盤等學位全流程事務管理應用。d.研工管理：系統基于輔導員、院系、研工部三級管理模式，提供獎學金申

216、請審核、助學金發放、三助申請審核、活動管理等應用，提升管理效率的同時，讓學生獲得更便捷的服務。e.導師管理：圍繞導師首要責任制，涵蓋導師遴選、導師招生資格年審、導師培訓、導師考核、師生互選、導師評價等工作內容，以實現導師管理工作規范化，過程透明化；提供導師智能秘書應用，提升導師使用體驗。f.全鏈路質量監控：匯聚研究生學習、論文、科研、獎助、學位，以及導師指導、科研、教學、獲獎等數據，提供面向研究生培養全域全鏈的質量管控，為導師與學生的教育教學提供即時的分析反饋，為管理者的政策決策提供扎實依據，包括：數據監測分析（如研究生生源分析、研究生學業質量分析、高層次人才畢業發展分析、研究生教學運行分析等

217、）、基于配置指標的質量預警（如課業預警、學位預警、行為預警等）。在線課程教學平臺 在線課程教學平臺是教師開展混合式教學的信息化工具，主要功能包括：a.教學資源管理：教師通過系統對教學課件進行整理上傳，并在教師之間、金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-77 師生之間共享。b.課程制作與發布：按照知識點的章節結構，對教學資源進行排序，并根據需要插入作業、討論、測試活動，以便學生可以在線完成課程內容的學習。c.教學互動：教師通過平臺發布作業、發起問題討論或發布試卷，學生在線完成作業、參與問題討論或完成答卷。d.教學分析：教師可按照不同的維度來查看學生的登錄時間

218、統計、時長統計、作業或考試成績統計、論壇活躍度統計等。課堂教學交互工具 課堂交互工具是教師課堂授課時可以采用的一套互動教學的工具集合。通過該系統，教師在上課前完成課堂教學活動準備，如隨堂測試的習題集，頭腦風暴的問題準備；在上課過程中，學生可以通過掃碼加入到課堂互動中，并依照教師的要求來完成諸如課堂簽到、隨機選人、問題搶答、頭腦風暴、隨堂測試等教學互動；教師在課后可以查看課堂交互教學的統計項，了解學生課堂的活躍度、知識掌握度等教學數據，以此來提升課堂教學的質量。金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-78 仿真虛擬實驗平臺 該系統基于產業界的真實項目案例，采用

219、云計算和虛擬化等技術，由教師在課前把實驗項目所需要的數據環境、系統環境、網絡環境做成鏡像文件，學生通過裝載鏡像獲得虛擬化的實驗環境。教師在該環境內置云計算、大數據、人工智能等專業實驗手冊和試驗任務，學生按要求模擬完成產業項目開發、預研及解決問題的過程，就此通過該系統完成實驗教學和評價。專業教學資源庫 發行人通過和行業龍頭企業合作，以目標崗位技能知識為原始素材，按照高校的課程教學思路和信息化標準，以產教融合的合作模式，制作出教案、教材、題庫、實驗數據、實驗案例、實驗手冊、技能評價體系等，為高校開展前沿學科提供專業教學資源庫。一方面解決高校前沿學科教學資源不足的問題，金智教育首次公開發行股票并在創

220、業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-79 另一方面助力高校專業人才培養更貼近產業需求，提升人才培養的質量。2、SaaS 服務服務 公司針對學校的特定業務場景，研發并提供一系列 SaaS 服務。SaaS 服務相較于傳統軟件服務具有“即開即用”的特點，無需高校準備硬件運行環境，無需進行本地化安裝部署等過程，用戶開通賬號權限、準備基礎數據后即可立刻投入使用，具有運行運維一體化閉環、高可擴展性、按需使用及使用成本低等特點，其便利性和服務導向性廣受高校各職能部門和師生的歡迎，同時能夠節省高校在設備和人力上的投入。SaaS 服務正成為高校信息化建設的重點發展方向和重要組成部分，對高校領域垂直場景

221、的服務價值提升巨大。目前，公司提供的主要 SaaS 產品及服務主要包括今日校園 APP、“輔導貓”輔導員辦公協同服務、“校園百事通”智能問答服務、“學生云”學生事務服務、“象牙寶”云采購平臺、虛擬教研協作平臺等，主要服務內容簡介如下：（1）今日校園 APP 隨著移動互聯網的快速發展，基于移動端的服務供給是高校信息化發展的必然趨勢。今日校園 APP 是一個 SaaS 化的師生服務入口 APP，提供安卓和蘋果原生版本。今日校園 APP 與智慧校園運營支撐平臺的標準化接口對接，實現與校園信息系統在身份、日程、待辦、通知等方面的集成。同時今日校園 APP提供開放能力與 SDK，供應用系統調用 APP

222、所提供的能力，實現業務的移動化。通過統一的優化升級服務，今日校園 APP 持續賦能各種場景下校內外各類應用、服務與資源的接入，持續提升各類服務的便捷性和用戶滿意度。金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-80 （2）“輔導貓”輔導員辦公協同服務 輔導貓是一款輔導員在線協同工具，使用對象是學生、輔導員以及學工處相關教師，教師和學生分別通過該系統發布任務和完成任務。該系統主要解決了校內通知強觸達、信息采集、定位簽到、在線請銷假、線上查寢、學生數據庫、輔導員工作日志管理、學生校內軌跡等場景中的管理問題。學生可以通過輔導貓更便捷地與輔導員溝通；輔導貓幫助輔導員解決了

223、師生協同難的問題，使其從繁瑣的事務性工作中解脫出來，有更多時間可以投入到思政教育、班會組織、談心談話等更重要的工作中去；對學工處而言，輔導貓統一了學生管理和輔導員隊伍管理流程，實現了各類數據的及時和精準采集，顯著提升管理效率和決策科學性。（3）“校園百事通”智能問答服務 校園百事通是一款面向高校師生的 AI 智能客服產品，公司基于在高校信息金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-81 化領域多年來的經驗和數據積累形成了高校行業的基礎知識庫，并在應用過程中通過機器學習不斷擴展覆蓋高校各類高頻業務場景的知識庫、語料庫。學校業務部門可以通過后臺管理知識庫，師生可以

224、通過手機端全天候自助提問、查詢校園的各類管理和服務信息，也可以通過校園百事通入口喚醒相關應用并在線辦理業務。校園百事通使得師生的信息獲取、業務辦理更便捷；而學校通過校園百事通提升了管理和服務效率，節省了資源，同時可利用其數據采集和分析功能實現校園相關信息監測與預警。（4）“學生云”學生事務服務 輔導貓、校園百事通等 SaaS 產品的成功創新，為公司 SaaS 產品的研發和運營積累了豐富經驗，基于此公司開發“學生云”學生事務服務產品。該產品面向更多的學生工作場景，提供可信迎新、公信獎懲、精準資助、思政服務、溫情離校等一系列服務，同時積累數據形成可追溯的學生成長評價體系、可定義周期的數據畫像以及能

225、力分析報告，實現數據驅動下的精準管理與育人目標。金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-82 （5）“象牙寶”云采購平臺“象牙寶”云采購平臺系致力于解決高校采購智能化難題，為高校量身打造集線上審批、采購、報銷于一體的一站式服務平臺，緊密連接外部供應商，以及高校各終端組織與個人，實現辦公用品、實驗試劑、實驗耗材等“線上采購、在線入庫、統一支付、統一報銷”，全面提升高校預算與采購管理、資金管理、報銷管理、資產管理的效率。云采購平臺提供供應商遴選和管理服務，通過市場化機制豐富采購目錄、降低采購成本，同時實現庫存零積壓。云采購平臺通過全過程數據沉淀以及大數據分析形成

226、多維度報表展現，便于高校審計和科學決策，使財政辦公、科研經費的使用更為科學和透明。（6）虛擬教研協作平臺 虛擬教研室，是在“互聯網+”技術支持下，利用信息化手段開展線上與線下相結合的教研活動及課堂實踐的新型教研組織。根據設立主體與層級的不同，可分為校內虛擬教研室、省級虛擬教研室和國家級虛擬教研室。2021 年 7 月，金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-83 教育部高等教育司發布關于開展虛擬教研室試點建設工作的通知，提出“通過 3 至 5 年的努力，建成全國高等教育虛擬教研室信息平臺，建設一批理念先進、覆蓋全面、功能完備的虛擬教研室，鍛造一批高水平教學團

227、隊，培育一批教學研究與實踐成果，打造教師教學發展共同體和質量文化，全面提升教師教學能力?！惫咎摂M教研協作平臺核心功能模塊包括教研室組織管理、教研室活動管理、教師能力發展培訓平臺、智能化教研工具、教研教學資源中心、教研數據監督管理等，為教師提供國家專業標準、兄弟院校專業標準、產業崗位標準等參考依據；為教研團隊提供跨專業、跨院校的科研與教研協同，實現科研與教學資源共建和共享；為院校開展在線學習、課堂授課、結課考試等教學活動提供智能化教研工具和支撐平臺；為各級主管部門提供教研室活動活躍度、教研成果和資源建設進展、人才團隊狀況等多維度的數據看板。3、運維服務、運維服務 公司的運維服務立足于保障客戶的

228、智慧校園平臺與應用系統，以及其依賴的基礎環境（如操作系統、數據庫、虛擬化平臺、服務器、存儲、核心網絡、安全系統）持續穩定運行，協助客戶建立包括運維工具、技術專家、管理制度的三維保障機制，幫助客戶在信息化運維與管理方面實現精細化、規范化、高效化。公司基于 ITSS 服務標準要求，主要提供以下運維服務：（1）資產梳理服務，基于公司自研的應用運行監控與分析工具，結合人工金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-84 訪談核查方式，理清學校信息化的基本情況，幫助客戶直觀掌握各系統的運行狀況和可能存在的隱患。（2）整改優化服務，針對資產梳理的結果，對各系統存在的隱患問題

229、（如單點故障、系統 bug，安全漏洞等）由公司幫助客戶進行分析處理（如補丁升級、漏洞修復、策略加固等），或提供相應的解決方案建議。（3）提供日常運維服務，主要包括：監控與故障處理，通過運維監控工具對各系統進行實時監控，并就隱患或故障時第一時間發出告警，再通過遠程或現場方式幫助客戶及時排除隱患或故障；定期巡檢，定期對客戶的系統各項參數進行深度檢查，針對不合理的地方進行分析調整，提升各系統運行性能；安全應急，針對客戶系統存在的安全漏洞、安全弱配置（如空密碼、弱口令等）進行管控，一旦發現安全風險立即啟動安全應急響應程序，幫助客戶排除安全隱患；數據備份及恢復，對客戶數據庫數據進行備份，通過監控工具檢查

230、備份是否成功，并對備份數據進行恢復演練。通過備份與恢復機制，避免重要數據丟失的風險；業務期保障，針對客戶迎新、離校、選課等重要業務，在業務前期進行業務數據梳理、測試系統搭建、壓力測試等工作，確保系統性能滿足業務要求；在業務期間提供全程技術保障服務，及時解決系統運行過程的問題。（4）數據分析服務，對運維各階段的工作進行數據分析，從整體上幫助客戶分析當前各系統的運行現狀，針對性地提出未來信息化建設的建議和思考，為客戶的信息化規劃設計提供有效的決策依據。4、系統集成、系統集成 公司的系統集成業務主要圍繞高校數據中心和支撐平臺軟件展開，提供數據中心網絡、主機、存儲、安全、容災管理、自助打印等硬件系統建

231、設。系統集成業務流程主要包括方案設計、系統安裝、聯調測試、性能調優等，為智慧校園應用提供安全可靠的基礎運行環境。（1）方案設計：對客戶信息化建設現狀及智慧校園應用系統資源需求進行調研，參照不同的技術架構，為客戶提出多種技術方案進行綜合分析，幫助用戶設計出一套既滿足當前實際需求也符合未來發展趨勢的數據中心基礎設施架金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-85 構方案。（2）選型供貨：依據數據中心基礎設施架構方案的設計要求，參照不同廠商不同設備型號的技術參數進行對比選擇，按照性價比最優的原則，為客戶提供滿足方案要求的產品設備。（3）安裝調試：基于數據中心基礎設施

232、架構方案設計要求，對采購的不同品牌型號的設備按照方案標準進行安裝部署并對設備參數進行調試，把各獨立設備安裝調試成一套穩定可用集成系統。（4）性能調優：針對智慧校園應用系統在業務高峰期的性能需求，配合應用系統進行壓力測試，對數據中心基礎設施設備參數進行性能優化，確保其性能滿足客戶業務需求，保障業務順利平穩開展。（四）發行人主要經營模式（四）發行人主要經營模式 1、盈利、盈利模式模式 公司盈利主要來源于向客戶提供軟件開發、SaaS 服務、運維服務、系統集成等信息化服務。其中，軟件開發、系統集成主要向客戶交付雙方合同約定的信息化建設內容并經客戶驗收后獲取收入；SaaS 服務、運維服務主要根據合同約定

233、的服務內容、服務方式、服務期限向客戶收取相應服務費用。公司收入主要來源于高校，盈利來源較為穩定，盈利模式在未來較長時間內不會發生較大變動。2、采購、采購模式模式 公司采購主要為根據項目建設需求，對外采購軟件開發、服務、硬件設備等。其中，外購軟件主要包括部分個性化程度較高的定制軟件開發，以及根據客戶需求配套購買的其他軟件產品，如高?？蒲泄芾硐到y、網站群系統、資產管理系統、校友管理系統等，公司綜合考慮項目實施周期、自身經驗、現有核心產品及成本效益等因素選擇對外采購。外購服務主要包括根據項目需要及成本控制需求對外采購的現場實施、異地駐場服務、專業設備運維服務，以及采購的公有云資源等。公司外購硬件主要

234、包括計算機、服務器、打印設備、存儲及網絡傳輸設備等硬件產品。金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-86 經過多年發展，公司已建立健全采購管理體系，主要采購環節遵循采購相關規章制度。公司實行供應商篩選準入管理，對供應商進行跟蹤評價和考核，實現對供應商的動態管理。公司設立專門部門負責采購的管理，根據項目需要，通常采取比價議價原則，結合服務方式、價格、交貨時間、付款方式等因素確定最終供應商，并與其簽訂采購合同，通過財務部門統一對外結算。3、服務、服務模式模式 針對不同業務類型，公司的服務模式具體如下：（1）軟件開發：公司以自主研發的智慧校園運營支撐平臺和應用系統

235、為基礎，針對具體客戶開展需求調研、軟件產品的部署、客戶化開發、實施等工作，確保項目整體信息化建設符合項目合同規定的功能要求。（2）SaaS 服務：以今日校園 APP、輔導貓、學生云、虛擬教研協作平臺等 SaaS 產品為載體，充分發揮云計算、移動互聯網技術的優勢，結合持續的運營服務，為高校管理者和師生提供開箱即用、價值閉環的在線化信息服務。（3）運維服務及其他服務：主要包括為客戶提供安全保障服務、專項運維服務以及咨詢和培訓等服務，根據合同約定按期限提供服務或按次提供服務。（4）系統集成：公司主要根據客戶需求，圍繞高校數據中心和支撐平臺軟件展開，提供軟硬件系統集成，安裝調試并交付客戶。4、銷售銷售

236、模式模式 公司銷售模式以直銷為主，即與高等院校、中職學校以及電信運營商、銀行等客戶直接簽署合同，根據客戶需求向其提供信息化服務。該種模式下，高校等單位主要采用政府財政性資金進行采購。根據中華人民共和國招標投標法 中華人民共和國政府采購法等相關法律法規規定，采購金額達到相關政府公布的采購限額標準的，采購人將進行招標，公司通過參與投標方式獲取項目；部分未達到相關采購限額標準的項目，公司與客戶通過商務談判直接簽署合同。公司存在部分電信運營商、銀行客戶，該等客戶向公司采購信息化服務供其合作高校使用。此外，公司部分業務收入為非直銷模式，即向其他信息化企業提供高校信息化產品或服務，最終用戶仍為高等院?；蛑?/p>

237、職學校。公司下屬的業務大區及辦事處具體負責各自區域內的市場營銷推廣及售后服務等工作；戰略與產品市場部負責公司產品的市場信息搜集與分析、新產品金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-87 上市營銷方案的制定和公司品牌建設；公司區域體系負責營銷組織體系建設、渠道體系建設和管理、銷售政策制定和監督執行，以及銷售團隊的能力建設和考核。（五）發行人設立以來主營業務、主要產品或服務、主要經營模式演變情況（五）發行人設立以來主營業務、主要產品或服務、主要經營模式演變情況 公司自設立以來始終專注于高校信息化業務。公司主營業務、主要產品或服務、主要經營模式未發生重大變化。（六

238、）主要產品的研發及服務流程圖（六）主要產品的研發及服務流程圖 1、研發流程、研發流程 公司研發流程主要通過市場調研收集有關產品或服務周期各個階段的需求、期望、約束條件等內容，并結合公司在該領域多年的行業積累，分析可行性，提交研發立項評審，形成軟件需求，再通過產品設計、開發將需求轉變為軟件產品，并按照一定的標準對產品進行測試。具體研發流程如下：研發流程 2、軟件開發業務流程、軟件開發業務流程 公司軟件開發業務流程主要包括項目管理過程、項目實施過程和支撐過程。項目管理過程包括范圍管理、進度管理、質量管理、成本管理、變更管理、風險管理、干系人管理等，確保對項目實施全流程、全方位的管控。項目實施過程一

239、般分為項目啟動、系統部署、需求調研、設計開發、功能確認、上線運行、金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-88 驗收結項，由公司根據合同約定完成。項目實施過程中，遵循配置管理、質量管理要求，通過項目會議等溝通機制聯合營銷和產品部門，形成貫穿整個項目實施過程的支撐體系，及時發現問題、解決問題，保證項目實施質量和進度。具體流程如下：軟件開發業務流程 3、SaaS 服務業務流程服務業務流程 公司 SaaS 服務業務流程主要包括需求調研、數據對接、參數預設、使用培訓和服務優化等，具體流程如下：SaaS服務業務流程 4、運維服務業務流程、運維服務業務流程 公司運維服務

240、業務主要包括運維保障服務、專項運維服務等。公司基于在金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-89 高校信息化領域多年的行業經驗，對潛在客戶的服務需求、信息化系統現狀進行調研、評估，進而針對性地提出運維服務方案和條件，并與客戶簽訂服務協議，再根據服務協議約定提供資產梳理、隱患整改、日常監控、定期報告等服務。通過多年的運維服務經驗積累，公司形成了多層級的運維服務標準，建立了有效的運維服務支撐和管控體系，確保服務質量符合合同約定要求。運維服務業務流程 5、系統集成業務流程、系統集成業務流程 公司系統集成業務流程主要包括方案設計、系統安裝、聯調測試、性能調優和驗收結

241、項等，具體流程如下：系統集成業務流程 金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-90（七）生產經營中涉及的主要環境污染物、主要處理設施及處理能力（七）生產經營中涉及的主要環境污染物、主要處理設施及處理能力 公司主要面向高等院校、中職學校等提供軟件開發、SaaS 服務、運維服務、系統集成等信息化服務。上述服務不涉及大功率設備，亦不存在固體污染物、廢氣、電磁和噪聲污染，生產經營涉及生活廢水由市政管網統一處理。二、發行人所處行業的基本情況二、發行人所處行業的基本情況 公司主要從事高校信息化建設服務，根據國民經濟行業分類與代碼（GB/T4754-2017），公司隸屬于

242、“I65 軟件和信息技術服務業”下的“I6513 應用軟件開發”。根據中國證監會發布的上市公司行業分類指引（2012 年修訂），公司屬于“I65 軟件和信息技術服務業”。（一）行業管理體制和行業政策（一）行業管理體制和行業政策 1、行業管理體制、行業管理體制 目前，我國高校信息化行業的行政主管部門包括教育部和各級教育廳局、工業和信息化部以及行業協會。各主管部門職能各有側重，對本行業形成了覆蓋法律法規規范、政策規劃指引和市場行為監管的全方位管理體制。上述各部門具體管理職責如下：（1）信息產業主管部門 工業和信息化部是信息產業的行政主管部門。其主要職責為：負責產業政策的研究制定、產業標準的制定、信

243、息化建設的政府推動、國家產業扶持基金的管理以及軟件企業等企業資格評估等工作。（2）教育行業主管部門 教育行業的行政主管部門是教育部和各級教育廳局。教育部既是行政管理機構，也是教育部直屬院校的管理者，負責研究擬定教育工作的方針、政策；起草有關教育的法律、法規草案；研究提出教育改革與發展戰略和全國教育事業發展規劃；擬定教育體制改革的政策以及教育發展的重點、結構、速度，指導并協調實施工作；統籌管理教育經費；參與擬定籌措教育經費、教育撥款、教育基建投資的方針、政策；監測全國教育經費的籌措和使用情況等。各級教育廳局主要負責貫徹黨和國家的教育方針、政策、法規和上級教育行政部門的金智教育首次公開發行股票并在

244、創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-91 指示，完成轄區內的教育事業規劃、教育工作管理和改革、經費籌措與管理等。（3）行業協會 中國軟件行業協會，是由從事軟件研究開發、信息化系統研究開發、開展信息服務以及為軟件產業提供咨詢、市場調研、投融資服務和其他中介服務等的相關單位和個人自愿結成的行業性的全國性非營利社會組織，于民政部登記。協會主要從行業內信息交流、咨詢評估、行業自律、知識產權保護、資質認定、政策研究等方面開展工作，促進我國軟件產業健康發展。中國高等教育學會，是由高等學校、社會團體和教育工作者，以及支持高等教育事業發展的事業單位、行業企業和個人自愿組成的全國性、學術性、非營利性

245、社會組織。學會主要服務高等教育改革發展，服務政府部門宏觀決策，服務高等學校辦學實踐，服務高等教育理論探索。2、行業主要法律法規及相關政策、行業主要法律法規及相關政策 公司所處行業主要法律法規及相關政策的主要內容如下所示：序號序號 文件名稱文件名稱 相關內容相關內容 1 1 高舉中國特色社高舉中國特色社會主義偉大旗幟會主義偉大旗幟 為為全面建設社會主義全面建設社會主義現代化國家而團結現代化國家而團結奮斗奮斗在中國共在中國共產黨第二十次全國產黨第二十次全國代 表 大 會 上 的 報代 表 大 會 上 的 報告，中共第十九告，中共第十九屆 中 央 委 員 會，屆 中 央 委 員 會，20222022

246、 年年 1010 月月 教育、科技、人才是全面建設社會主義現代化國家的基礎教育、科技、人才是全面建設社會主義現代化國家的基礎性、戰略性支撐。性、戰略性支撐。推進教育數字化，建設全民終身學推進教育數字化，建設全民終身學習的學習型社會、學習型大國。習的學習型社會、學習型大國。2 2 深入貫徹黨的二深入貫徹黨的二十大精神，縱深推十大精神，縱深推進教育數字化，進教育數字化，教育部長懷進鵬在教育部長懷進鵬在教育數字化專題座教育數字化專題座談 會 上 的 講 話，談 會 上 的 講 話，20222022 年年 1111 月月 黨的二十大報告首次把教育、科技、人才進行“三位一黨的二十大報告首次把教育、科技、

247、人才進行“三位一體”統籌安排、一體部署，首次將“推進教育數字化”寫體”統籌安排、一體部署，首次將“推進教育數字化”寫入報告，是以習近平同志為核心的黨中央作出的重大戰略入報告，是以習近平同志為核心的黨中央作出的重大戰略部署，賦予了教育在全面建設社會主義現代化國家中新的部署，賦予了教育在全面建設社會主義現代化國家中新的使命任務，明確了教育數字化未來發展的行動綱領，具有使命任務，明確了教育數字化未來發展的行動綱領，具有重大意義。重大意義。要深入貫徹落實黨的二十大精神，以習近要深入貫徹落實黨的二十大精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持守正創新，平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持守

248、正創新，縱深推進教育數字化戰略行動?？v深推進教育數字化戰略行動。積極運用人工智能、積極運用人工智能、大數據等技術助學、助教、助管、助研，探索數據賦能學大數據等技術助學、助教、助管、助研，探索數據賦能學習型社會建設，加強教育數字化開放合作。習型社會建設，加強教育數字化開放合作。3 3 教育部辦公廳關于開展國家智慧教育平臺地方和學校試 點 工 作 的 通要求近 20 個省市教育主管部門試點推動建好“國家、省、市、縣、校五級貫通和聯動的智慧教育平臺體系”“賦能職業教育高質量發展、推進高等教育改革、促進教育公平等需求”“鼓勵加強國家、區域、城市間的交流，深化合作與對金智教育首次公開發行股票并在創業板上

249、市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-92 序號序號 文件名稱文件名稱 相關內容相關內容 知，教育部辦公廳，2022年 4 月 話，率先建立數字教育的國際或區域性組織”4 4 教育部 2022 年工作 要 點 ，教 育部，2022年 2 月 強化需求牽引，深化融合、創新賦能、應用驅動，積極發展“互聯網+教育”，加快推進教育數字轉型和智能升級。推進教育新型基礎設施建設，建設國家智慧教育公共服務平臺。建設國家教育治理公共服務平臺和基礎教育綜合管理服務平臺，提升數據治理、政務服務和協同監管能力。強化數據挖掘和分析，構建基于數據的教育治理新模式。指導推進教育信息化新領域新模式試點示范，深化信息技術與

250、教育教學融合創新。5 5 教育部高等教育司 2022 年 工 作 要點，教育部高等教育司，2022 年 3月 提出全面推進高等教育教學數字化，具體任務包括：加快完善高等教育教學數字化體系、提升數字化應用能力、提升數字化治理能力、提升數字化國際影響力等。加快完善高等教育教學數字化體系。強化需求牽引、開環建設、閉環管理，推進課程、教材、實驗、教研、教管、圖書文獻、教學資源庫、教學質量監測、國際合作、管理決策等“十大板塊”建設，以數字化助力提升高校人才培養能力。6 6 “十四五”國家信息化規劃，中央網絡安全和信息化委員會，2021 年12 月 開展終身數字教育。提升教育信息化基礎設施建設水平，構建高

251、質量教育支撐體系。完善國家數字教育資源公共服務體系，擴大優質資源覆蓋面。推進信息技術、智能技術與教育教學融合的教育教學變革。發揮在線教育、虛擬仿真實訓等優勢，深化教育領域大數據分析應用，不斷拓展優化各級各類教育和終身學習服務。探索擴大學分銀行試點及成果積累、認證和轉化，建設終身學習經歷公共服務體系。7 7 關于提高高等學校網絡管理和服務質量的通知教育部辦公廳、工業和信息化部辦公廳，2021年 11月 提高高等學校網絡管理和服務質量，提升校園網絡用戶上網體驗，保障校園網絡安全。包括：加強校園網絡管理統籌協調；提高校園網絡環境建設水平；規范基礎電信企業進校管理；健全校園網絡服務費用機制；強化校園網

252、絡運維服務能力；保障校園網絡綠色安全穩定。8 8 關于推進教育新型基礎設施建設構建高質量教育支撐體系的指導意見教育部、中央網信辦、國家發展改革委、工業和信息化部、財政部、中國人民銀行，2021年 7月 到 2025 年，基本形成結構優化、集約高效、安全可靠的教育新型基礎設施體系，并通過迭代升級、更新完善和持續建設，實現長期、全面的發展。建設教育專網和“互聯網+教育”大平臺，為教育高質量發展提供數字底座。匯聚生成優質資源，推動供給側結構性改革。建設物理空間和網絡空間相融合的新校園，拓展教育新空間。開發教育創新應用，支撐教育流程再造、模式重構。提升全方位、全天候的安全防護能力，保障廣大師生切身利益

253、。9 9 國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035 年遠景目標綱要，十三屆全國人大四次會議，2021年 3 月 培育壯大人工智能、大數據、區塊鏈、云計算、網絡安全等新興數字產業，提升通信設備、核心電子元器件、關鍵軟件等產業水平。聚焦教育、醫療、養老、撫幼、就業、文體、助殘等重點領域，推動數字化服務普惠應用，持續提升群眾獲得感。推進學校、醫院、養老院等公共服務機構資源數字化，加大開放共享和應用力度。1010 關于加強新時代教育管理信息化工到 2025 年，新時代教育管理信息化制度體系基本形成，信息系統實現優化整合，一體化水平大幅提升；數據實現“一金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文

254、件 招股說明書（申報稿）1-1-93 序號序號 文件名稱文件名稱 相關內容相關內容 作的通知，教育部，2021年 3 月 數一源”，數據孤島得以打通，數據效能充分發揮；在線服務靈活便捷，“一網通辦”深入普及，服務體驗明顯提升；現代化的教育管理與監測體系基本形成，多元參與的應用生態基本建立；教育決策科學化、管理精準化、服務個性化水平全面提升，支撐構建高質量教育體系。1111 高等學校數字校園 建 設 規 范（試行），教育部，2021年 3 月 規范旨在貫徹落實中國教育現代化 2035和加快推進教育現代化實施方案（20182022 年）的要求，在教育信息化 2.0 發展中，應對信息技術的迅猛發展和

255、積極發展“互聯網+教育”的發展需求，結合高等學校信息化發展實際，以標準規范促進教育信息化支撐引領教育現代化發展，指導全國各高等學校充分利用云計算、大數據、物聯網、移動互聯網、人工智能等技術，不斷改善學校辦學條件，營造網絡化、數字化、智能化、個性化、終身化的教育教學環境，促進信息技術與高等學校人才培養、科學研究、文化傳承與創新、社會服務、國際交流等方面的深度融合和創新應用，提高教育教學質量和科研服務水平，提升科學決策和教育治理能力，培養具有創新精神和實踐能力的高素質人才。1212 中國教育現代化2035，國務院，2019年 2 月 加快信息化時代教育變革，建設智能化校園，統籌建設一體化智能化教學

256、、管理與服務平臺。利用現代技術加快推動人才培養模式改革，實現規?；逃c個性化培養的有機結合。推進教育治理方式變革，加快形成現代化的教育管理與監測體系，推進管理精準化和決策科學化。完善教育現代化投入支撐體制。健全保證財政教育投入持續穩定增長的長效機制，確保財政一般公共預算教育支出逐年只增不減，確保按在校學生人數平均的一般公共預算教育支出逐年只增不減，保證國家財政性教育經費支出占國內生產總值的比例一般不低于 4%。1313 加快推進教育現代 化 實 施 方 案（2018-2022年），國務院，2019年 2 月 大力推進教育信息化，開展大數據支撐下的教育治理能力優化行動，推動以互聯網等信息化手段

257、服務教育教學全過程。提升研究生教育水平，完善產教融合的專業學位研究生培養模式、科教融合的學術學位研究生培養模式，加強緊缺高端復合人才培養。完善高等教育質量標準和監測評價體系。構建“互聯網+教育”支撐服務平臺，深入推進“三通兩平臺”建設。1414 教育信息化 2.0 行動 計 劃 ，教 育部，2018年 4 月 2022 年基本實現“三全兩高一大”的發展目標，推動教育變革，發展基于互聯網的教育服務新模式、探索信息時代教育治理新模式。努力構建“互聯網+”條件下的人才培養新模式、發展基于互聯網的教育服務新模式、探索信息時代教育治理新模式。3、行業主要法律法規及產業政策對發行人經營的影響、行業主要法律

258、法規及產業政策對發行人經營的影響 公司所處行業長期受到國家政策的鼓勵發展，相關法律法規日趨完善，有利于進一步促進行業發展。從產業政策來看，國家目前正在著力推進云計算、大數據和人工智能等信息技術在教育信息化領域的應用。綜上，行業主要法律法規及產業政策對本行業的支持有利于本行業和公司的持續健康發展。金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-94（二）發行人所處行業的發展情況（二）發行人所處行業的發展情況 1、軟件和信息技術服務業發展概況、軟件和信息技術服務業發展概況 軟件和信息技術服務業是發展數字經濟的基礎，是加快建設現代產業體系的重要支撐?！笆奈濉逼陂g，國家加

259、大在軟件和信息技術服務業的政策扶持力度，陸續出臺了新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若干政策“十四五”軟件和信息技術服務業發展規劃等政策文件。在國家政策的大力支持下，我國軟件企業盈利能力和核心競爭力持續提升。根據工信部 20222022 年年軟件和信息技術服務業統計公報統計，我國軟件和信息技術服務業規模以上企業收入規模由 2015 年的 42,848 億元增長至 2022 年的 108,126108,126 億元，年復合增長率 14.14%14.14%。20152015-20222022 年年軟件行業收入規模與變動趨勢 資料來源：工信部 20222022 年年軟件和信息技術服務業統計

260、公報 軟件產業可分為軟件產品、信息技術服務、嵌入式系統軟件與信息安全四類。20152015-20222022 年年，公司產品所處的軟件產品與信息技術服務產業在軟件產業中的收入份額均在 80%以上，軟件產品與信息技術服務產業收入規模由 2015 年的 35,821 億元增長至 20222022 年年的 96,77396,773 億元億元，年復合增長率 15.24%15.24%。金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-95 20152015-20222022 年年軟件產品與信息技術服務產業收入規模（億元）資料來源：工信部歷年軟件和信息技術服務業統計公報 在萬眾創

261、新、大眾創業的浪潮下，新興軟件開發與新型信息技術服務作為新一代信息技術產業的重要組成部分，被納入戰略性新興產業的范疇。將傳統軟件開發與信息服務技術與 5G、云計算、大數據、物聯網等新興技術熱點相結合，應用于智慧校園、智慧政務、智慧城市、智慧工廠等領域，賦能傳統行業，成為行業趨勢與增長熱點。2、高校信息化行業發展概況、高校信息化行業發展概況 教育信息化是國家信息化的重要組成部分，是在教育領域全面深入地運用現代信息技術來促進教育改革與發展的過程。根據信息化藍皮書：中國信息化形勢分析與預測，按照相關法律、政策的制定及實施的時間劃分，我國教育信息化經歷了三個階段：前教育信息化階段（1978-1999）

262、、教育信息化 1.0 階段（2000-2017）以及教育信息化 2.0 階段（2018 至今）。2018 年 4 月，教育部印發教育信息化 2.0 行動計劃，提出“三全兩高一大”，即教學應用覆蓋全體教師、學習應用覆蓋全體適齡學生、數字校園建設覆蓋全體學校，信息化應用水平和師生信息素養普遍提高，建成“互聯網+教育”大平臺，這標志著我國教育信息化正式進入全新 2.0 時代。2019 年 2 月，國務院同時印發中國教育現代化 2035和加快推進教育現代化實施方案（2018-2022 年），突出強調了教育信息化在教育現代化的頂層設計和行動方案中所擔任的角色。高等教育作為教育信息化領域的重要組成部金智教

263、育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-96 分，需促進信息技術與教育教學深度融合，創新信息時代教育治理新模式，推動以互聯網等信息化手段服務教育教學全過程。當前階段我國努力推動教育專用資源向教育大資源轉變、從提升師生信息技術應用能力向提升信息素養轉變，發展基于互聯網的教育服務新模式、探索信息時代教育治理新模式，將教育信息化朝科學化、規范化和大眾化的方向發展。教育信息化市場按照不同的教育階段劃分，分為學前教育信息化、基礎教育信息化、高等教育信息化三大板塊。報告期內，公司主要面向高等院校、中職學校等提供軟件開發、SaaS 服務、運維服務、系統集成等信息化服務。（1）高

264、等教育信息化發展歷程 我國高等教育信息化的發展主要經歷了校園網建設、數字校園建設和智慧校園建設三個階段，各發展階段特征及簡要情況具體如下：校園網建設 20 世紀 90 年代，隨著網絡技術在國內迅速發展，高校信息化開始起步。以幻燈片、投影儀、攝像機、影碟機等多媒體為核心的設備開始在高校中普及和應用，功能化教室如語音室、多功能演示室、多媒體網絡教室逐漸在高校內著手建設。同時，國家開始開展現代遠程教育工程，支持高校自主開展校園網絡鋪設、校內系統業務集成等工作。大部分高等院校利用當時的通信基礎設施資源，建設連接中國教育和科研計算機網 CERNET 的校園網，為廣大師生提供了便利的校園網絡服務，實現了校

265、內圖書館等資源的共享，促進了校內各部門的信息交流、協同工作。CERNET 還支持包括中國教育和科研網格、現代遠程教育、網上遠程錄取等多項國家大型教育信息化工程，為高校信息化發展奠定了基礎。數字校園建設 21 世紀初，為促進現代信息技術和教育教學深度融合，強調利用信息技術推進教育改革，國家開展高校數字化校園建設，主要包括校園管理信息化、高?，F代遠程教育和資源的共建共享等。其中，教育管理信息化是在互聯網及校園私有服務器搭建的基礎上，對校園內各類業務系統及應用進行集成。同時，在教育資源的共建共享方面，各高校根據自身學科優勢、特點，開發了一批基金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書

266、（申報稿）1-1-97 于校園網的教學資源庫、網絡教學課件、網絡教學支撐平臺，使廣大高校師生能夠方便、快捷地免費享用優質教育資源，促進高校信息化水平的不斷提高。智慧校園建設 在云計算、大數據、人工智能等新興技術的發展和廣泛應用下，傳統高等教育管理模式已不能適應新時期的高校信息化要求，智慧校園建設逐漸興起。2012 年，國家開展智慧校園的初步探索，教育部公布第一批教育信息化試點單位名單，對本科院校試點強調側重智慧校園建設機制、信息化條件下教育教學模式改革等方面的建設。當時智慧校園建設尚處于試點階段，未在全國大規模鋪開。2018 年，教育信息化 2.0 行動計劃中政府明確提出要開展智慧教育創新發展

267、行動，促進教育信息化從融合應用向創新發展的高階演進，信息技術和智能技術深度融入教育全過程，推動改進教學、優化管理、提升績效。全面提升師生信息素養，推動從技術應用向能力素質拓展，使之具備良好的信息思維，適應信息社會發展的要求，應用信息技術解決教學、學習、生活中問題的能力成為必備的基本素質。同時，引入“平臺+教育”服務模式，整合各級各類教育資源公共服務平臺和支持系統，逐步實現資源平臺、管理平臺的互通、銜接與開放，建成國家數字教育資源公共服務體系。在政策的驅動下，智慧校園建設進入快速發展時期。公司自成立以來，一直專注于高校信息化領域，致力新興技術和服務模式在高校信息化行業的研發和應用。公司創新提出“

268、開放平臺+多元應用”的高校信息化建設模式，持續研發了智慧校園運營支撐平臺、管理應用系統、教學應用系統，以及各類 SaaS 服務產品，不斷提升高校信息化建設水平，使高校信息化成為助推高等教育變革的核心能力之一。（2）高校信息化市場概況 近年來，我國高校信息化建設持續推進，財政投入不斷加大。根據教育部數據統計，20152015-20212021 年年全國教育經費總投入金額自 36,129 億元增長至 57,87457,874億元億元1 1，年復合增長率 8.17%8.17%；20152015-20202020 年全國高等教育經費投入金額年全國高等教育經費投入金額自 9,518 1 資料來源：教育部

269、歷年全國教育經費執行情況統計公告資料來源：教育部歷年全國教育經費執行情況統計公告 金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-98 億元增長至 13,999億元2，年復合增長率為 8.02%。2018年國務院出臺關于進一步調整優化結構提高教育經費使用效益的意見，政策強調教育經費支出逐年只增不減。根據 20202020-20212021 年全國教育經費總投入年全國教育經費總投入增長率 9.17%9.17%測算，20232023 年年全國教育經費總投入預計可達 68,97168,971 億元億元，其中高等教育經費投入預計可達18,21318,213 億元億元，占全國

270、教育經費總投入的比例約為 26.41%。20152015-20232023 年年全國教育經費投入情況（億元）資料來源：教育部歷年全國教育經費執行情況統計公告及快報資料來源：教育部歷年全國教育經費執行情況統計公告及快報 根據銳觀咨詢統計及預測，根據銳觀咨詢統計及預測，20172017 至至 20232023 年我國教育信息化行業市場規模年我國教育信息化行業市場規模由由 3,4053,405 億元增至億元增至 5,7765,776 億元，年復合增長率達億元，年復合增長率達 9.21%9.21%3 3。按高等教育經費投入占全國教育經費總投入的比例測算，20232023 年年我國高校信息化市場規模預計

271、可達1,5251,525 億元億元。2 資料來源：教育部歷年全國教育經費執行情況統計快報。其中，教育部未披露資料來源：教育部歷年全國教育經費執行情況統計快報。其中，教育部未披露 20212021 年度全國教育經費年度全國教育經費執行情況統計快報。執行情況統計快報。3 資料來源：銳觀咨詢資料來源：銳觀咨詢 20232023-2028 2028 年中國教育信息化行業發展戰略規劃及投資機會預測報告年中國教育信息化行業發展戰略規劃及投資機會預測報告，2 2022022 年及年及2 2023023 年數據為預測數年數據為預測數。金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-

272、99 20172017-20232023 年我國教育信息化市場規模（億元）年我國教育信息化市場規模（億元）資料來源：銳觀咨詢資料來源：銳觀咨詢 20232023-20282028 年中國教育信息化行業發展戰略規劃及投資機會預測報告年中國教育信息化行業發展戰略規劃及投資機會預測報告 根據教育部教育信息化戰略研究基地（華中）發布的2017 中國教育信息化發展報告顯示如下，截至 2017 年底，我國高校信息化經費中 48.14%用于網絡建設與設備采購，31.46%用于數字資源和平臺開發，14.33%用于研究及其他，4.97%用于運行與維護。高校信息化經費分配比例（百分比）資料來源：教育部教育信息化戰

273、略研究基地（華中）2017 中國教育信息化發展報告（截至本招股說明書簽署日，上圖所列經費比例數據尚未更新）；注：公司主要業務即對應上圖中高校的數字資源與平臺開發采購。近年來，隨著我國網絡設備等 IT 基礎設施整體逐漸完善，以及云化進程的快速推進，公司產品所屬的數字資源與平臺開發在高校信息化經費中的占比在逐年提升。按照截至 2017 年底 31.46%的比例測算，20232023 年年在高校數字資源與金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-100 平臺開發的市場規模約為 479.84479.84 億元億元。數字資源與平臺開發主要包括教學數字資源開發和各類運行軟

274、件開發（包括支撐平臺和管理應用類軟件），目前階段高校數字資源和平臺開發仍以各類運行軟件開發為主。2020 年以來，隨著高校延期開學、線上辦公教學隨著高校延期開學、線上辦公教學，各類信息化軟件產品成為高校開展管理、教學活動的“剛需”，SaaS 服務進一步得到推廣和應用。管理方面，高校需要向師生發布各類校內外通知和資訊，收集和掌握師生近況，包括當前位置、出行信息、本人及同住人員身體健康信息等，確保全員、全時空覆蓋；教學方面，在線教育平臺和課程資源，為高校達成“停課不停教、不停學”的目標提供了有效的保障，同時促使教師打破線性教育，引導學生注重自主學習，進一步發揮信息化對高校教學、人才培養質量提升的作

275、用。高校信息化向全鏈接、全感知、全智能的智慧化校園建設方向不斷深化，高校信息化行業也將迎來更進一步的發展空間。綜上，高校信息化行業長期受到國家政策的鼓勵發展，近年來信息技術對高等教育發展的支撐作用更加凸顯，政府及社會對高校信息化的資金投入不斷增加，我國高校信息化發展正處于重要的戰略機遇期，發行人產品所屬細分行業未來發展空間巨大。（3）公司所處高校信息化行業需求情況 1）管理應用軟件市場整體處于功能性能升級迭代期，建設領域亦存留大量空白 首先，對比發達國家一體化的校園 ERP 產品，國內院校的管理應用軟件市場普遍存在行業標準缺失、建設廠商高度分散、功能粗放、用戶體驗不佳、性能不穩定、信息安全風險

276、高等問題，院校管理應用軟件市場整體還處于初級階段。隨著師生對服務體驗以及管理者對決策精準性與及時性的訴求持續提升，原有管理應用軟件迭代升級的需求旺盛。其次，過去十年國內院校的管理應用軟件建設集中在教務管理、學生工作管理、人事管理、科研管理、財務核算管理、辦公協同、校園一卡通服務、網上辦事大廳等管理領域。隨著在線化管理意識的強化，管理應用軟件開始快速向采購供應鏈管理、審計管理、思政文化建設、校園安全、節能管理等領域延金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-101 展。2）人才培養模式變革對智慧教學產品提出迫切需求 首先，我國高等教育的發展重心已由“外延式”數量

277、擴張向“內涵式”質量提升轉型，目前國內的教學信息化產品和服務已經滯后于高校分類發展、學科專業調整、產教協同育人、過程質量監控等建設需求，面向院校教學管理精準化和決策科學化建立現代化的教育管理與監測體系，需要建設一體化的智能化教學過程支撐平臺及教學管理與服務平臺，形成基于數據智能的閉環支撐，推動高校教學管理治理方式的變革。其次，新技術生產力在各行業大規模應用使得生產要素在各垂直行業發生大幅優化甚至是結構性重置，社會對智能時代下的人才適配需求和學生的個性化發展需求驅動高等院校的人才培養模式由“封閉式”向“開放式”的產教融合方式轉變。此外，國內高校積極開展教育資源的共建共享、課程學分的開放互認、以及

278、基于互聯網和云計算的線上線下融合式教學模式。這些教育教學新發展趨勢需要進行教學空間智能化改造，需要全流程在線、數據精準反饋、跨域開放融合的互聯式教學平臺，這進一步催生了新一代智慧教學產品或解決方案的市場需求。3）上層管理與教學應用軟件的需求升級以及新技術的逐漸成熟催生智慧校園運營支撐平臺持續升級迭代的市場需求 隨著管理應用和教學應用軟件的需求升級，對作為承載和連接各場景應用的智慧校園運營支撐平臺的安全性、穩定性、跨云傳輸、個性化智能體驗等方面提出高要求，另外以大數據、人工智能、物聯網、區塊鏈為代表的新技術逐漸成熟，市場對通過智能推薦、智能語音語義識別、生物圖像識別、設備智能聯動等新技術提升各類

279、應用軟件的智能化程度和服務體驗的訴求也隨之加大。因此智慧校園運營支撐平臺有較為迫切的升級迭代需求，以持續賦能上層應用，支撐業務的快速創新。4）基于大數據的數據分析和數據智能決策類服務的規?；瘧脛倓偲鸩?由于院校的管理應用軟件和教科研應用軟件總體還處于在線化推進的過程中，大部分院校的各類數據存在標準不統一、應用不充分、數據缺失/錯誤等問金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-102 題，導致對跨場景的大數據分析和數據智能決策的需求一直沒被有效滿足。隨著部分高校信息化建設的推進和數據質量的提升，基于大數據的數據分析應用和管理層的數據智能決策應用逐步起勢，后續隨

280、著更多高校信息化建設的深入，基于大數據應用和服務的市場需求將大幅增加。（三）發行人所處行業的發展趨勢（三）發行人所處行業的發展趨勢 1、高校信息化發展正處于重要的戰略機遇期、高校信息化發展正處于重要的戰略機遇期 隨著新興技術的發展和應用，高等教育很多業務領域的邊界變得模糊，打破固有模塊，實現資源共建共享，鼓勵跨界創新，用“互聯網+”思維再造大學，逐漸成為業界的共識，是高等教育變革和發展的重要趨勢。信息化是實現“互聯網+高等教育”的根本手段和保障，通過信息化拆除大學與外部社會之間的“墻”，積極吸納外部的優質資源，進一步優化高校內部資源配置水平，實現大學從有邊界到無邊界發展的突破，推動教師教學、學

281、生學習及管理服務的社會化。2022 年 1 月，國務院印發“十四五”數字經濟發展規劃，提出深入推進智慧教育；同期全國教育工作會議提出實施國家教育數字化戰略行動。由此可見，信息技術對高等教育發展的支撐作用更加凸顯，政策支持力度持續加大，政府及社會對高校信息化的資金投入不斷增加，我國高校信息化發展正處于重要的戰略機遇期，未來發展空間巨大。2、以信息化促進高校治理現代化是高等教育改革的重要方向、以信息化促進高校治理現代化是高等教育改革的重要方向 隨著國家統籌推進世界一流大學和一流學科建設戰略的提出，以及一系列教育信息化政策出臺，深入推進高校信息化建設勢在必行，國內高校正全面由數字化校園邁向智慧校園發

282、展階段，信息化部門業務定位也由統籌向治理職能轉變，高校正逐步將信息化工作提升到戰略性、基礎性和引領性的重要支撐地位，并進一步向信息化建設加強資源傾斜和投入保障。高校需要運用信息化手段對傳統的大學管理模式進行變革創新，學習和運用先進的信息化新理念、新方法，提升服務與管理信息化水平和工作效率，同時進一步面向教學、科研等高校主體業務提供信息化支撐，以創建綠色、高效、智慧的大學治理模式，進而開創高校治理現代化新局面。金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-103 3、深度融合信息技術正成為踐行新型教育模式的重要手段、深度融合信息技術正成為踐行新型教育模式的重要手段

283、當前高等教育已進入大眾化階段，社會職業更加細分，學生個體化成長需求更加多樣，高等教育多樣的個性化人才培養模式成為必然趨勢。此外，經濟增長需要依托于產業轉型升級和持續的技術創新，為此需要不斷提高勞動者素質，加大教育投入，重視職業教育和技術培訓，這對高校人才培養模式與質量提出了更高的要求。高校正不斷探索人才培養模式改革與創新，以滿足與社會經濟發展所需的實用、多樣化、高質量人才需求。當前不論是深入推進新工科建設，深化產教融合，推動校企協同育人加強應用型人才培養，還是“一帶一路”戰略下高等教育國際化人才培養模式改革與實踐，均有賴于信息技術與教育教學的深度融合，借助信息化構建人人皆學、處處可學、時時能學

284、的學習型社會，推動人才培養與產業的有機結合，實現人才培養模式的差異化，提高人才培養質量，進而促進高校業務側的模式變革。（四）發行人所處行業的主要壁壘（四）發行人所處行業的主要壁壘 1、技術壁壘、技術壁壘 高校信息化是知識密集型行業，要求信息化服務商具備較強的技術研發和維護能力。與此同時，行業技術與應用更新速度快，行業從業人員不僅要掌握需求分析、系統設計、數據庫建模、程序設計、代碼測試等軟件工程技術，還需要不斷對新涌現的技術與應用進行知識更新以適應行業的快速發展，諸如云計算、大數據、人工智能、區塊鏈技術等。因此，較高的技術壁壘使新進入者很難在短期內進入本行業。2、人才壁壘、人才壁壘 高校信息化行

285、業要求從業人員具有較高的綜合素養，擁有計算機、軟件、網絡等全方位知識體系，了解高校多樣化特定場景下的運行模式，同時具備現場的實施和管理經驗。此類高素質的復合型人才，需要較長期的從業經歷和持續的學習能力才能積累相應的行業經驗和能力，培育周期較長。而新進入企業難以在短時間內建設既對行業有深度理解，又掌握新興技術的人才隊伍，因此行業存在較高的人才壁壘。金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-104 3、行業經驗壁壘、行業經驗壁壘 高校信息化建設的過程中，存在細分領域多、業務復雜程度高、數據處理量大的特點，且各高校內部情況不盡相同，客戶往往更多地考慮擁有較多與高校合

286、作成功案例的信息化廠商。該類信息化廠商進入行業時間較長，對高校業務、信息化需求有深度認知，具有豐富的在該領域的產品研發經驗。此外，高?？蛻粼诠踢x取方面，主要采取招投標方式，通常對信息化廠商的產品性能、技術方案、成功案例、商業信譽、售后服務保障能力等綜合實力進行評比。新進入企業在產品成熟度、行業經驗上往往不足，在招投標過程中不具競爭優勢，因此存在行業經驗壁壘。4、客戶壁壘、客戶壁壘 出于高校自身多元化及定制化的需求、重新更換并適應新系統所需的成本等多方面考慮，行業內客戶群體對前期合作的服務商存在一定黏性，更換其他品牌的產品可能存在一定的替代成本和技術風險。此外，由于軟件功能和服務通常與客戶的

287、操作習慣高度相關，當客戶形成依賴性后，也不會輕易更換所用的軟件和服務，因此行業內存在一定的客戶壁壘。三、發行人創新、創造、創意特征，以及符合創業板定位情況三、發行人創新、創造、創意特征，以及符合創業板定位情況 （一）公司注重科技創新，積極開展研發活動并積累了眾多技術成果，具備較（一）公司注重科技創新，積極開展研發活動并積累了眾多技術成果，具備較強的技術創新性強的技術創新性 1 1、技術創新、技術創新 公司作為高校信息化領域的先行者和深度耕耘者，基于對高校各類場景的深度理解和思考，持續探索和推動新興技術在高校信息化領域的應用，研發形成了符合高校信息化特點、引領行業技術方向的產品設計和技術架構，具

288、體如下：（1）公司運用平臺化技術，將聯邦式統一身份認證、用戶權限管理、統一支付等凝練成平臺化的基礎能力；將高校主數據模型和數據集成工具凝練成數據資產管理平臺；將流程引擎、統一報表、表單設計等共性功能凝練成應用構建支撐平臺。通過融合校園信息化自主需求和互聯網運營架構，滿足高校開展自主運營管理的需要，同時讓校內外優質服務更加便捷使用，在保障學校數據金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-105 主權的前提下，實現校內外資源安全有序地融合和服務能力共建共享。（2）公司運用組件化技術，制定了符合高校信息化特點的組件劃分、功能粒度定義、組件封裝等標準，開發基于業務語義

289、的組件化應用開發工具和組件庫管理工具。使用軟件定義的方法，構建行業領域模型的低代碼開發平臺，實現共性需求一體化和個性需求可定義。通過搭積木式的快速應用開發模式，利用行業領域模型積累和流程化能力，實現行業信息化需求的快速響應行業變化。（3）公司運用智能化技術，構建基于深度學習、多模數據分析、多類數據融合、多維數據挖掘等數據分析算法，為高校教學方式、課程組織和教學評估工作提供重要的決策輔助。在不同教學場景下，公司進行多項技術創新，如研發基于知識圖譜的自動問答技術，實現行業領先水平的師生提問識別率；研發基于模式識別和深度學習雙模型驅動的算法對教材中的知識點進行自動識別，從課程教材、培養計劃等信息中自

290、動抽取實體及關系，構建滿足智能教學所需的學科知識圖譜；利用創新的領域知識圖譜技術和基于機器學習的智能推薦技術，實現課堂教學實錄、在線課程等資源的知識工程化，幫助學生利用個性化的學習方法和學習資源推薦，提升學習效果。截至 20222022 年末年末，公司已獲得發明專利 1010 項項，擁有軟件著作權 287287 項項，在平臺化技術、組件化技術和智能化技術等方面已具備 30 項核心技術。公司產品與技術的創新性、先進性、安全可靠性已在上千所高校的各類信息化建設項目中得到充分驗證。2、基于、基于 IPD 的產品研發模式創新的產品研發模式創新 公司正在執行以IPD（Integrated Product

291、 Development）集成產品開發模式為核心的先進研發體系。逐步形成并執行適應行業產品特征的流程體系，在建產品研發項目已經全部匹配IPD流程，在版本交付周期、軟件代碼質量、生產率等方面均有明顯改善。公司對IPD產品研發體系進行了創新性調整，以適配高校信息化行業特征。公司創新性地提出軟件產品成熟度模型，用于指導軟件產品在標準化、客戶化、工程化、服務化領域的改進，通過工程交付各環節的交付效率和交付質量的定量指標提升來進行軟件產品成熟度的評估；通過創新改造IPD流程體系支持金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-106 不同產品類型的開發流程，如對于私有云獨立

292、部署的軟件產品采用IPD產品級敏捷開發，對于公有云部署的SaaS產品則采用IPD體系支撐下的Devops開發模式。（二）公司屬于現代產業體系，致力于構建高校信息服務生態體系（二）公司屬于現代產業體系，致力于構建高校信息服務生態體系 黨的二十大首次將“推進教育數字化”黨的二十大首次將“推進教育數字化”寫入報告，在頂層設計政策引領寫入報告，在頂層設計政策引領下，公司致力于構建高校信息服務生態體系，利用人工智能、大數據、云計下，公司致力于構建高校信息服務生態體系，利用人工智能、大數據、云計算、區塊鏈等新興技術的研發和應用，持續推進高等教育和“互聯算、區塊鏈等新興技術的研發和應用，持續推進高等教育和“

293、互聯+教育”模教育”模式下的產教資源融合，服務于現代信息化產業體系，具體分析如下：式下的產教資源融合，服務于現代信息化產業體系，具體分析如下：1、率先在業內推出智慧校園平臺化產品、率先在業內推出智慧校園平臺化產品 公司基于自行研發的平臺化技術和智能化技術等信息技術在業內率先推出了具備高校行業特性的智慧校園運營支撐平臺，通過建立行業數據與應用開發標準規范，支持各類異構系統的集成，實現校內外多廠商開發的異構系統數據資源、應用服務的統一、有序、全生命周期的接入和管理，幫助高校改變信息化建設常見的信息孤島、互相割裂的狀況；實現對各類應用數據的高效采集和結構化沉淀，形成有效的數據資產，為院?？茖W決策和智

294、能化服務提供體系化支撐。2、推行、推行“開放平臺開放平臺+多元應用多元應用”的智慧校園建設模式的智慧校園建設模式 公司針對高校信息化的行業特征，公司創新性地提出“開放平臺+多元應用”的智慧校園建設模式。公司基于智慧校園運營支撐平臺，基于組件化核心技術，構建了各類智慧校園應用系統所需要的共性底層能力，并通過標準的開放接口對行業第三方應用開發商開放。在統一的開放平臺支撐下實現高校教學、管理、師生服務等各領域應用系統的快速搭建、接入和管理，滿足師生用戶多元化的需求與價值實現，促進了高校各領域業務的協同和數據資產的積累?！伴_放平臺+多元應用”的建設模式現已成為業界共識，正在逐步替代傳統高校信息化由各業

295、務部門獨自規劃、條塊分割的單體應用系統建設模式。3、在行業內較早投入、在行業內較早投入 SaaS 產品的研發和運營產品的研發和運營 SaaS 是隨著互聯網技術的發展和應用軟件的成熟，在 21 世紀開始興起的一種完全創新的軟件應用模式，其改變了傳統軟件服務的提供方式，減少本地金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-107 部署所需的大量前期投入，進一步突出信息化軟件的服務屬性，被業內認為是未來信息化軟件市場的主流交付模式之一。高校信息化垂直領域的平臺類和應用類業務的 SaaS 模式剛剛起步。公司在業內較早啟動高校 SaaS 產品的研發和運營，推出了“今日校園”

296、APP、“輔導貓”輔導員辦公協同服務、“校園百事通”智能問答服務等一系列SaaS 產品，SaaS 服務收入規模和學校數量均獲得持續增長。公司 SaaS 產品的突破為軟件服務化交付轉型積累了豐富的經驗，包括基于多租戶運行的數據和配置隔離技術、資源優化和實時資源適配的彈性計算技術、云端數據安全傳輸技術以及能持續為客戶提供服務的運營保障體系等，推動了云業務在高校垂直領域內的應用和發展。2020 年上半年，公司的輔導貓、校園百事通等 SaaS 產品為大量高校提供了相關服務，有效助力了高校復工復學工作，產品入選工信部大數據產品和解決方案推薦名單。4、積極推進新舊產業融合、積極推進新舊產業融合 新一代信息

297、技術的發展和應用，不僅改變了經濟社會對人才的需求，同時也在深刻改變教與學的方式，推動新時期教育理念的重塑和人才培養模式的變革。公司堅持研發創新，通過新一代信息技術與傳統教育場景深度融合，推動院校師生服務、人才培養、科學決策與治理等業務領域的模式和流程重塑，助推我國高等教育的創新和變革。（1）以圍繞師生個體及各級管理人員的教、學、校園生活、業務管理等全流程服務的價值實現邏輯，代替原有的以異構系統簡單互聯互通為主的技術實現邏輯，并通過服務智能推薦算法，實現個性化、主動式的服務供給，全面提升服務便捷性和用戶體驗滿意度。（2）利用新一代信息技術，逐步實現教學過程數字化和教學資源產業互聯網化，全面支撐高

298、等教育人才培養模式的創新、教學方法的改革。逐步推動人才培養模式的智能化、網絡化、個性化和終身化，推進教育均衡發展、促進教育公平、提高教育質量。（3）以行業領域模型為基礎，圍繞師生個體、終端管理者和中高級決策者大數據應用場景，規劃設計數據決策應用模型，提供基于場景服務的精準數據金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-108 服務支撐，實現基于大數據技術的決策智能化，提升高校管理效能和科學治理水平。（三）公司所處行業市場前景廣闊，業績具備可持續性及成長性（三）公司所處行業市場前景廣闊，業績具備可持續性及成長性 1 1、公司業務符合國家科、公司業務符合國家科教興國

299、與人才強國戰略，市場容量持續加大教興國與人才強國戰略，市場容量持續加大 公司主營業務服務于高等教育人才培養、科學管理、師生服務等多個領域，公司主營業務服務于高等教育人才培養、科學管理、師生服務等多個領域，符合國家科教興國與人才強國戰略，國家政策環境持續向好。黨的二十大報告符合國家科教興國與人才強國戰略，國家政策環境持續向好。黨的二十大報告首次將教育、科技、人才“三位一體”統籌安排、一體部署，并明確提出“推首次將教育、科技、人才“三位一體”統籌安排、一體部署，并明確提出“推進教育數字化”，將教育數字化上升為國家戰略高度，有利于教育信息化領域進教育數字化”，將教育數字化上升為國家戰略高度，有利于教

300、育信息化領域的市場容量持續加大。教育信息化市場領域，根據銳觀咨詢發布的的市場容量持續加大。教育信息化市場領域，根據銳觀咨詢發布的20232023-20282028 年中國教育信息化行業發展戰略規劃及投資機會預測報告，未來五年教年中國教育信息化行業發展戰略規劃及投資機會預測報告，未來五年教育信息化的市場規模年增長率不低于育信息化的市場規模年增長率不低于 5%5%，預計，預計 20242024 年將突破年將突破 6,0006,000 億元，億元，20272027 年突破年突破 7,0007,000 億元。高校信息化市場領域，根據教育部公布的歷年全國教億元。高校信息化市場領域，根據教育部公布的歷年全

301、國教育經費執行情況統計快報及公告，高等教育經費投入占全國教育經費總投入的育經費執行情況統計快報及公告，高等教育經費投入占全國教育經費總投入的比例約為比例約為 26%26%。按此比例測算，。按此比例測算，20232023 年我國高校信息化市場規模預計可達年我國高校信息化市場規模預計可達1,5251,525 億元億元，與公司經營的軟件開發等業務直接相關的高校數字資源與平臺開，與公司經營的軟件開發等業務直接相關的高校數字資源與平臺開發的市場規模約為發的市場規模約為 479.84479.84 億元，市場前景廣闊。億元，市場前景廣闊。公司自實施平臺化轉型戰略以來，各項業務具有長足發展，公司自實施平臺化轉

302、型戰略以來，各項業務具有長足發展，20172017 至至 20192019年，公司營業收入由年，公司營業收入由 30,168.9330,168.93 萬元增至萬元增至 48,249.7748,249.77 萬元；凈利潤由萬元；凈利潤由 3,017.43,017.45 5萬元增至萬元增至 8,418.178,418.17 萬元，增長速度較快。萬元，增長速度較快。20202020 年以來，高校信息化進程受宏年以來，高校信息化進程受宏觀經濟下行壓力等因素影響，整體的運行節奏放緩，一定程度上影響了公司經觀經濟下行壓力等因素影響，整體的運行節奏放緩，一定程度上影響了公司經營業績持續增長的節奏，但在此背景

303、下公司依然保持了相對穩定的收入和盈利營業績持續增長的節奏，但在此背景下公司依然保持了相對穩定的收入和盈利水平。隨著國家政策調整，高校陸續回歸常態運行節奏，公司新簽訂單和項目水平。隨著國家政策調整，高校陸續回歸常態運行節奏，公司新簽訂單和項目執行能力有望進一步提高，業績可實現持續增長。執行能力有望進一步提高，業績可實現持續增長。2 2、公司市場地位較高，具有市場占有率提升的基礎、公司市場地位較高，具有市場占有率提升的基礎 公司自成立以來即深耕高校信息化領域，截至公司自成立以來即深耕高校信息化領域，截至 20222022 年年 1212 月月 3131 日，全國日，全國普通高等學校中累計已采購發行

304、人智慧校園運營支撐平臺的高校數量為普通高等學校中累計已采購發行人智慧校園運營支撐平臺的高校數量為 6 62828 所，所，占全國普通高等學?？倲档恼既珖胀ǜ叩葘W?？倲档?2 22.76%2.76%。公司所處高校信息化細分市場分布相對分。公司所處高校信息化細分市場分布相對分散，近年來市場呈現出往技術實力較強、產品類型齊全、服務能力較好的企業散，近年來市場呈現出往技術實力較強、產品類型齊全、服務能力較好的企業金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-109 集中的趨勢。據第三方統計機構比地招標網的統計數據，公司位居“集中的趨勢。據第三方統計機構比地招標網的統計數

305、據，公司位居“20202020 年度年度全國信息技術服務招標采購供應商百強”名單的第全國信息技術服務招標采購供應商百強”名單的第 4242 位，位居“位，位居“20212021 年度全年度全國信息技術服務招標采購供應商百強”名單的第國信息技術服務招標采購供應商百強”名單的第 6060 位，在全行業信息技術服位，在全行業信息技術服務企業中具有較強實力，在高校信息化領域中持續處于行業前列，具有較高的務企業中具有較強實力，在高校信息化領域中持續處于行業前列，具有較高的市場地位，具有市場占有率進一步提升的基礎。市場地位，具有市場占有率進一步提升的基礎。3 3、公司研發費用持續維持在高位，產品具、公司研

306、發費用持續維持在高位，產品具有較強的行業需求特征有較強的行業需求特征 20202020 年至年至 20222022 年，公司研發費用占各期營業收入的比例分別為年，公司研發費用占各期營業收入的比例分別為 20.92%20.92%、22.15%22.15%及及 20.4020.40%，在同行業可比公司中居于前列。公司通過長期的市場耕耘和，在同行業可比公司中居于前列。公司通過長期的市場耕耘和行業需求沉淀，將具有行業特點的數據標準模型、領域業務模型、共性場景服行業需求沉淀，將具有行業特點的數據標準模型、領域業務模型、共性場景服務模版等融入到智慧校園運營支撐平臺和應用系統中，可以快速匹配高?？蛻魟漳０娴?/p>

307、融入到智慧校園運營支撐平臺和應用系統中，可以快速匹配高?？蛻舻男枨?，提升項目交付效率和交付效果，通過增強需求適配性來提升產品競爭的需求，提升項目交付效率和交付效果，通過增強需求適配性來提升產品競爭力，形成一定的競爭力，形成一定的競爭優勢優勢。同時，公司開發的智慧校園運營支撐平臺和自研的。同時，公司開發的智慧校園運營支撐平臺和自研的應用系統基于統一的技術架構、行業數據標準和業務模型標準，智慧校應用系統基于統一的技術架構、行業數據標準和業務模型標準，智慧校園運營園運營支撐平臺能更便捷高效、更穩定、更具用戶體驗度地搭載自研的應用系統，使支撐平臺能更便捷高效、更穩定、更具用戶體驗度地搭載自研的應用系統

308、，使得高?？蛻舾鼉A向于統一選擇公司的平臺和應用系統，從而提升公司產品的組得高?？蛻舾鼉A向于統一選擇公司的平臺和應用系統，從而提升公司產品的組合優勢，有助于公司經營業績的持續性增長。合優勢，有助于公司經營業績的持續性增長。報告期以來，公司除了繼續加大研發深化已有產品的功能覆蓋度、性能以報告期以來，公司除了繼續加大研發深化已有產品的功能覆蓋度、性能以及易用性，持續提升已有產品的競爭力外，持續推出學生云、思政云、高校內及易用性，持續提升已有產品的競爭力外，持續推出學生云、思政云、高校內控管理等適應新場景需求的產品和解決方案，為繼續提升經營業績和市場競爭控管理等適應新場景需求的產品和解決方案，為繼續提

309、升經營業績和市場競爭力奠定了基礎。力奠定了基礎。綜上所述，公司所處行業市場前景廣闊，公司未來經營業績具備可持續性綜上所述，公司所處行業市場前景廣闊，公司未來經營業績具備可持續性及成長性。及成長性。（四）公司符合創業板行業領域相關要求（四）公司符合創業板行業領域相關要求 根據國家統計局發布的戰略性新興產業分類（根據國家統計局發布的戰略性新興產業分類（20182018），公司業務符合），公司業務符合“1.3.11.3.1 新興軟件開發”，屬于戰略性新興產業；根據國家發改委發布的產新興軟件開發”，屬于戰略性新興產業；根據國家發改委發布的產業結構調整指導目錄（業結構調整指導目錄（20192019 年本

310、），公司業務符合“二十八、信息產業”之年本），公司業務符合“二十八、信息產業”之“2323、軟件開發生產”，屬于第一類鼓勵類產業；根據國家統計局關于印發、軟件開發生產”，屬于第一類鼓勵類產業；根據國家統計局關于印發新產業新業態新商業模式統計分類（新產業新業態新商業模式統計分類（20182018）的通知（國統字）的通知（國統字20182018111111金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-110 號），公司符合其中規定的號），公司符合其中規定的“050406“050406 行業軟件（面向通信、金融、能源、教育、行業軟件（面向通信、金融、能源、教育、農業、物

311、流、醫療衛生、文化創意、廣播電視網絡等非工業行業領域軟件和解農業、物流、醫療衛生、文化創意、廣播電視網絡等非工業行業領域軟件和解決方案）決方案）”。因此，公司主營業務屬于新產業、新業態，符合創業板定位。因此，公司主營業務屬于新產業、新業態，符合創業板定位。公司主營業務不屬于深圳證券交易所創業板企業發行上市申報及推薦暫公司主營業務不屬于深圳證券交易所創業板企業發行上市申報及推薦暫行規定（行規定（20222022 年修訂）第五條中列示的不支持或禁止其申報在創業板發行上年修訂）第五條中列示的不支持或禁止其申報在創業板發行上市的行業，公司主營業務所涉領域屬于國家鼓勵類產業，符合創業板定位。市的行業，公

312、司主營業務所涉領域屬于國家鼓勵類產業，符合創業板定位。（五）公司符合創業板定位相關指標要求（五）公司符合創業板定位相關指標要求 根據深圳證券交易所創業板企業發行上市申報及推薦暫行規定（根據深圳證券交易所創業板企業發行上市申報及推薦暫行規定（20222022 年年修訂）第三條規定，公司符合創業板定位的三項量化指標的第二項，屬于交修訂）第三條規定，公司符合創業板定位的三項量化指標的第二項，屬于交易所支持和鼓勵申報在創業板發行上市的成長型創新創業企業，具體說明如下：易所支持和鼓勵申報在創業板發行上市的成長型創新創業企業，具體說明如下：創創業板定位相關指標二業板定位相關指標二 是否符合是否符合 指標情

313、況指標情況 最近三年累計研發投入金額不低于最近三年累計研發投入金額不低于5,0005,000 萬元萬元 是是 否否 20202020 年至年至 20222022 年，公司累計年，公司累計研發投入金額為研發投入金額為 30,114.1630,114.16 萬萬元，符合指標要求元，符合指標要求 最近三年營業收入復合增長率不低于最近三年營業收入復合增長率不低于20%20%（最近一年營業收入金額達到（最近一年營業收入金額達到 3 3 億元億元的企業，或者按照關于開展創新企業的企業，或者按照關于開展創新企業境內發行股票或存托憑證試點的若干意境內發行股票或存托憑證試點的若干意見等相關規則申報創業板的已境外

314、上見等相關規則申報創業板的已境外上市紅籌企業，不適用前款規定的營業收市紅籌企業，不適用前款規定的營業收入復合增長率要求。）入復合增長率要求。）是是 否否 20222022年 度 公 司 營 業 收 入年 度 公 司 營 業 收 入45,495.2445,495.24 萬元，屬于最近一萬元，屬于最近一年營業收入金額達到年營業收入金額達到 3 3 億元的億元的企業，符合指標要求企業，符合指標要求 整體結論整體結論 是是 否否 公司符合創業板定位相關指標公司符合創業板定位相關指標二的要求二的要求 綜上所述，發行人具有良好的自主創新能力，具有較強的創新、創造、創綜上所述，發行人具有良好的自主創新能力，

315、具有較強的創新、創造、創意特征，符合創業板定位要求。意特征，符合創業板定位要求。四、發行人的經營環境和競爭狀況四、發行人的經營環境和競爭狀況（一）發行人所處行業的競爭格局（一）發行人所處行業的競爭格局 進入教育信息化 2.0 時代，我國教育信息化形成了新的產業鏈格局，上游主要由基礎設施供應商、云服務商和大型軟件企業等構成，其提供硬件和云資源基礎設施，以及中間件支撐軟件產品，該等企業實力較強，行業集中度較高；中游主要為數字資源與平臺開發服務商，包括支撐平臺和管理應用類軟件，以及教學數字資源，市場較為分散，參與企業較多；下游主要為學校及師生。金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明

316、書（申報稿）1-1-111 中國教育信息化行業產業鏈結構 資料來源：艾瑞咨詢 公司作為高校整體解決方案提供商，屬于產業鏈中游的軟件及服務供應商，主要面向高?？蛻籼峁┸浖_發、SaaS 服務、運維服務和系統集成等。公司業務覆蓋高校運營支撐平臺、主要管理與教學應用系統、SaaS 服務、運維服務等眾多需求。由于高校信息化覆蓋的場景廣，服務內容包括學工、人事、辦公、教學教務、生活服務等方方面面，專注于各類細分領域的企業較多，因此行業整體呈現分散化、區域化、集中程度低的特點，行業競爭激烈，業內能夠充分主導國內整體高校信息化市場的大型企業較少。目前高校信息化行業的企業主要分為兩類：第一類是高校整體解決方案

317、提供商。此類企業以金智教育、新開普電子股份有限公司（300248.SZ）、聯奕科技股份有限公司、正方軟件股份有限公司為代表，數量較少，綜合實力較強，一方面擁有相對全面的高校信息化平臺及應用產品體系，另一方面建立了全國的營銷服務網絡，具有較強的業務水平和相對穩定的客戶資源。這幾家公司在特定細分產品領域上具有一定的優勢，如新開普在校園卡綜合解決方案，聯奕科技在智慧教室解決方案，正方軟件在教務管理應用解決方案上存在一定的優勢。與其他高校軟件整體解決方案提供商相比，公司智慧校園運營支撐平臺及學工應用系統、人事應用系統、教務應用系統在市場競爭中均具備較強優勢。公司率先提出“開放平臺+多元應用”的高校信息

318、化建設模式，基于自主研發的具備高校行業特性的智慧校園運營支撐平臺、管理應用軟件、教學應用軟件，為高校提供軟件開發、SaaS 服務、運維服務等金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-112 一系列高校信息化服務。第二類是應用軟件企業或系統集成公司。此類企業主要針對高?！皩W工、人事、辦公、智慧教室、校園數據應用”等單一的業務職能，或只面向部分省份或區域，在經營資質、資金實力、業務規模等方面相對偏弱。這類企業數量較大，總體呈現充分競爭的狀態。與應用軟件企業相比，公司大力推進平臺化戰略，通過“云+端”的數字校園技術中臺，提供各類應用建設和運行的公共組件，同時公司提供

319、管理、教學、生活等眾多應用軟件與 SaaS 服務，為高?？蛻籼峁┒鄻踊漠a品選擇，而非僅僅聚焦于某些應用領域。公司客戶群體覆蓋全國主要省份，已為 1,000 余所高等院校和中職學校提供各類軟件產品與服務，相比部分區域型企業具有更強的市場影響力。此外，與行業中大量的系統集成企業相比，公司收入主要來源于毛利率較高的軟件開發及服務，系統集成收入金額和占比較低。因此，在公司所處高校信息化領域內具備一定規模和市場知名度的同類企業相對較少，目前尚無與公司業務完全可比的上市公司。作為高校整體解決方案提供商，公司主要競爭對手包括新開普、聯奕科技、正方軟件等，此類企業產品線較為全面，與公司主要業務存在一定重合。

320、（二）發行人產品或服務的市場地位（二）發行人產品或服務的市場地位 公司是“國家規劃布局內的重點軟件企業”，是江蘇省科學技術廳、江蘇省財政廳、江蘇省稅務局聯合認定的“高新技術企業”，是江蘇省科學技術廳確定培育的“省研發型企業”；是江蘇省發展和改革委員會確定的“江蘇省首批產教融合型試點企業”；公司參與共建了“教育大數據應用技術國家工程實驗室”，并設有“高等教育大數據應用創新研究中心”；公司為“江蘇?。ń鹬牵┲腔劢逃こ碳夹g研究中心”“江蘇省軟件企業技術中心”“南京市工程技術研究中心”。截至 20222022 年年 1212 月月 3131 日日，公司已獲得發明專利 1010 項項，軟件著作權 28

321、7287 項項。公司主要產品及服務包括智慧校園運營支撐平臺、智慧校園應用系統、SaaS 服務等。在智慧校園運營支撐平臺方面，公司率先提出“開放平臺+多元應用”的高校信息化建設模式，并基于多年的行業經驗、技術積累，積極運用新興技術自主研發了具備高校行業特性的智慧校園運營支撐平臺，近年來公司金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-113 平臺軟件產品已在高校中快速推廣，處于行業第一梯隊。除公司外，高校平臺軟件市場的主要參與者還包括聯奕科技、正方軟件、新開普等。在智慧校園應用系統方面，公司學工應用系統、人事應用系統、教務應用系統在市場競爭中均具備較強優勢。此外，公

322、司在業內較早啟動高校 SaaS 產品的研發和運營，報告期內，公司 SaaS 服務收入規模及其對應的學校數量均獲得快速增長，領先于主要同行業公司。憑借持續的研發投入和產品創新、深刻的行業認知及優質的客戶服務，公司已累計向 1,000 余所高等院校和中職學校提供信息化服務。報告期內，公司已累計向全國 42 所納入“世界一流大學建設”高校中的 30 多所提供了信息化服務，在業內已形成較為顯著的技術優勢和品牌影響力。（三）技術水平及特點（三）技術水平及特點 高校信息化領域的需求特點，一是高校信息化業務涉及面廣泛，業務邏輯復雜，包括校務管理、教學和科研服務、師生生活服務等眾多領域；二是高校具有明顯的社會

323、化和社區性，高校師生人數眾多，與政府、企業、科研機構等社會各界建立了不同類型的關系，同時高校也是師生學習和生活的社區；三是不同高校通常具有個性化定制需求，從事該領域的軟件服務商形成共性的軟件系統和產品需要多年的行業積累和技術積累。針對這些特點，公司作為高校信息化領域的先行者和深度耕耘者，經過一路的摸索、磨練、積累和反思，積極探索和推動新興技術在高校信息化領域的應用，現已形成了符合高校信息化特點、引領行業技術方向的產品設計和技術架構，技術水平及特點如下：1、平臺化技術、平臺化技術 隨著云計算、大數據為代表的新一代互聯網技術的興起，公司較早開始實施平臺化戰略，開展技術產品研發，目前已形成智慧校園運

324、營支撐平臺和 SaaS應用等產品。公司通過對大量早期定制化開發項目的總結、提煉，將聯邦式統一身份認證、用戶權限管理、統一支付等凝練成平臺化的基礎能力；將高校主數據模型和數據集成工具凝練成數據資產管理平臺；將流程引擎、統一報表、表單設計等共性功能凝練成應用構建支撐平臺，從而形成一個“開放平臺+多元應用”、開放互聯的產品開發模式，同時通過開放平臺的能力輸出和統一的應用金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-114 開發工具，構建開放的高校信息化開發生態，允許第三方廠家或學校師生在此框架下利用開放平臺的資源共同進行高校信息化建設，使得原本的競爭對手變成合作伙伴成為

325、可能。公司較早確定了從傳統項目化開發向平臺化轉型的戰略，并形成了“開放平臺+多元應用”的產品模式。目前，公司平臺產品和技術已在業內廣泛應用，并通過持續迭代擁有豐富的技術積累，具有競爭優勢。公司基于豐富的行業經驗和技術能力，在統一的開放平臺基礎上，開發并擁有多款應用系統和 SaaS 產品。這些應用已經過較多重要客戶項目的使用驗證和迭代優化，形成了較強的市場競爭優勢。2、組件化技術、組件化技術 在平臺化戰略的指導下，公司在平臺和各類軟件的開發中，積極融入 SOA（面向服務的體系結構）思想，即支持組件化的軟件系統開發。通過對早期大量定制化開發項目的總結、提煉，制定符合高校信息化特點的組件劃分、功能粒

326、度定義、組件封裝、組裝調用等標準，開發基于業務語義的組件庫管理與檢索工具和組件化應用開發工具 EMAP，大幅提高程序代碼復用率，實現搭積木式的快速應用開發，從而提高開發效率、降低成本。以高校排課表為例，組件庫中積累有適合高職院校、普通高校、綜合型大學等多種不同類型學校需求的可復用組件代碼，實際開發時只需選擇合適的組件或在已有組件基礎上稍加定制修改，便可快速實現用戶所需功能。通過近幾年的不斷積累，公司已形成擁有大量不同粒度層次的可復用組件的組件庫。公司積累的這些組件，是重要的行業經驗和技術壁壘，體現了公司在高校信息化領域的技術水平和特點。3、智能化技術、智能化技術 近年來隨著互聯網技術的發展，針

327、對高校的社會化特性，高校信息化建設的重點逐步從原業務管理信息系統轉為業務管理、師生信息服務、教學科研服務并重發展，在此過程中人工智能技術獲得廣泛應用，并日趨成為高校信息化領域的關鍵和核心技術。公司開展了一系列運用人工智能技術提升高校管理服務水平的嘗試，如公司基于知識圖譜的自動問答技術為師生提供即時的機器人問答服務，基于師生畫像的智能資訊及服務推薦技術，為師生提供精準及時的金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-115 信息推送服務。另外，公司還積極利用智能化技術創新人才培養模式，開展了一系列的高校教學智能化技術預研，包含基于學科專業知識圖譜的自動問答與答疑、

328、基于學習行為大數據技術的學習資源與學習路徑推薦，基于學習行為特征的學情分析算法等。這些技術預研工作為實現新一輪的產品價值提升，推動高校人才培養和教育模式、高校管理與服務體系的創新提供了有力的技術儲備。（四）發行人與同行業可比公司的比較情況（四）發行人與同行業可比公司的比較情況 1、同行業可比公司概況、同行業可比公司概況 公司主要面向高等院校、中職學校等提供軟件開發、SaaS 服務、運維服務、系統集成等信息化服務，目前在高校信息化領域尚無與公司主營業務完全類似的上市公司，且具備一定規模和市場知名度的同類企業也相對較少，同行業公司主要有新開普、聯奕科技和正方軟件等。公司與上述同行業公司在主營業務、

329、經營情況、市場地位、技術實力、業務領域、主要高校信息化產品等方面的對比情況如下：序號序號 公司名稱公司名稱 主營業務主營業務 經營情況經營情況 市場地位市場地位 技術實力技術實力 與發行人在與發行人在細分業務領細分業務領域的異同域的異同 高校信高校信息化主息化主要產品要產品 1 新開普（300248.SZ）新 開 普 主 要提 供 智 慧 校園 應 用 解 決方 案、智 慧校 園 云 平 臺解 決 方 案、智 慧 政 企 應用 解 決 方案、運 維 服務等。2021 年營業收入為 101,665.84 萬元，其中智慧校園應用解決方案占比54.75%、智 慧 校園云平臺解決方案占比 16.57%

330、、智慧政企應用解決方案占比 14.01%、運 維 服 務 占 比14.68%。新開普是國內高校信息化龍頭公司，始終在進行“硬件+軟件”、“產品+服務”、“平臺+內容”、“線上+線下”的生態體系建設，夯實教育信息化龍頭地位。截至 2021 年末，新開普校園信息化產品覆蓋高?？倲颠_千余所。截 至2021年 12 月 31日，研發人員 數 量 為1,235 人，2021 年 度研發投入為21,004.38萬元。同屬高校信息化領域，新開普主要面向高校提供包括一卡通、數字化校園平臺與應用在內的智慧校園解決方案，以及向部分政企客戶提供智慧政企服務。校 園 一卡 通、智 慧 校園 應 用解 決 方案等 2

331、聯奕科技（上市公司華宇軟件子公司）聯 奕 科 技 是國 內 領 先 的智 慧 校 園 綜合 解 決 方 案服 務 商，業務 覆 蓋 微 服務 軟 件 產品、“互 聯網+”服務及根據華宇軟件披露年報，2021 年聯奕科技營業收入為48,584.93萬元。根據華宇軟件披露信息，隨著教育信息化建設的投入持續加大，聯奕科技智慧校園系列產品及服務在全國范圍內推廣和落地成果顯著，在教育領域保持著較高的競爭無公開信息 同屬高校信息化領域，聯奕科技主要提供智慧校園綜合解決方案，具體包括數字校園產品及解決方案和智 慧 教室、智慧 校 園平臺等 金智教育首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）

332、1-1-116 序號序號 公司名稱公司名稱 主營業務主營業務 經營情況經營情況 市場地位市場地位 技術實力技術實力 與發行人在與發行人在細分業務領細分業務領域的異同域的異同 高校信高校信息化主息化主要產品要產品 智 慧 校 園 整體 解 決 方案。2017 年被 華 宇 軟 件（300271）收購。力，經營業績保持著較快幅度增長。系統集成解決方案兩大類業務。3 正方軟件 正 方 軟 件 產品 覆 蓋 了 基礎 平 臺、教學 管 理 與 服務、學 生 管理 與 服 務、電 子 校 務、數 字 資 源 等高校業務。2021 年主營業務收入為 21,002.64萬元，其中軟件開發占比 88.72%、

333、運維及服務占比6.11%、硬件及集成占比 5.17%。截至 2021 年末，正方軟件累計 向1,600 多家用戶單位提供了信息化產品和服務，其中包括知名高校及教育行政管理部門，形成了顯著的技術優勢和穩定的市場地位。截 至2021年 12 月 31日，研發人員 數 量 為146 人；截至 2022 年2 月末，擁有 5 項發明專 利，160項軟件著作權；2021年度研發費用為2,890.34 萬元。同屬高校信息化領域，正方軟件主要面向高校提供基礎平臺、教學管理與服務等服務。教 務 系統、教學 管 理服 務 平臺等 4 金智教育 以 自 主 研 發的 智 慧 校 園運 營 支 撐 平臺 和 應 用 系統 為 基 礎，為 高 等 院 校和 中 職 學 校提 供 軟 件 開發、SaaS 服務、運 維 服務、系 統 集成 等 信 息 化服務 20222022 年年主營業務收入為 45,495.244