臨時公告-同富股份：關于公司在招股說明書存在虛假陳述或者重大遺漏情形導致回購股份和向投資者賠償及相關約束措施.PDF

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1、公告編號：2024-059證券代碼：874149證券簡稱：同富股份主辦券商：光大證券浙江同富特美刻股份有限公司浙江同富特美刻股份有限公司關于公司在招股說明書存在虛假陳述或者重大遺漏情形關于公司在招股說明書存在虛假陳述或者重大遺漏情形導致回購股份和向投資者賠償及相關約束措施導致回購股份和向投資者賠償及相關約束措施本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。浙江同富特美刻股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬申請向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市（以下簡稱“本次公開發行”），根據

2、中華人民共和國公司法中華人民共和國證券法及中國證監會關于進一步推進新股發行體制改革的意見等相關法律法規、規范性文件的規定，公司就虛假陳述導致回購股份和向投資者賠償事項作出如下承諾并接受約束措施：一、公司關于虛假陳述導致回購股份和向投資者賠償事項一、公司關于虛假陳述導致回購股份和向投資者賠償事項1、公司本次發行上市的招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；公司對招股說明書的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。2、若有權部門認定公司本次發行上市的招股說明書等申請文件存在對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，公司將在上述事項認定后依法回購

3、本次公開發行的全部新股。具體回購方案如下：（1）公司董事會將在有權部門依法對上述事實作出最終認定當日進行公告，并于 10 個交易日內制訂股份回購方案并提交臨時股東大會審議，經相關主管部門批準或核準或備案后，啟動股份回購措施。（2）回購價格按照本次發行價格（若公司股票在此期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項的，發行價應相應調整）加算銀行同期活期存款利息確定，并根據相關法律、法規規定的程序實施。（3）上述回購實施時法律法規、公司章程另有規定的從其規定。公告編號：2024-0593、若有權部門認定公司本次發行上市的招股說明書等申請文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券

4、交易中遭受損失的，公司將依法賠償投資者損失。有權獲得賠償的投資者資格、投資者損失的范圍認定、賠償主體之間的責任劃分和免責事由等按照屆時有效的法律法規的規定執行。4、公司承諾切實履行上述承諾，若違反該等承諾并給投資者造成損失的，公司愿意依法承擔對投資者的賠償責任。二、公司控股股東、實際控制人及其一致行動人關于虛假陳述導致回購股二、公司控股股東、實際控制人及其一致行動人關于虛假陳述導致回購股份和向投資者賠償事項作出承諾份和向投資者賠償事項作出承諾1、公司本次發行上市的招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；公司控股股東、實際控制人及其一致行動人（以下單獨或共同稱為“承諾人”）對招股說明書

5、的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。2、若有權部門認定公司本次發行上市的招股說明書等申請文件存在對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，承諾人將在上述事項認定后利用在公司的控股地位/實際控制人的一致行動人地位，促成公司及時依法回購公開發行的全部新股，并依法回購已轉讓的原限售股份（如有），回購價格按照本次發行價格（若公司股票在此期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項的，發行價應相應調整）加算銀行同期活期存款利息確定，并根據相關法律、法規規定的程序實施。上述回購實施時法律法規另有規定的從其規定。3、若有權部門認定公司本次發行上市的招股

6、說明書等申請文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，承諾人將依法賠償投資者損失。有權獲得賠償的投資者資格、投資者損失的范圍認定、賠償主體之間的責任劃分和免責事由等按照屆時有效的法律法規的規定執行。4、承諾人作為公司的控股股東/實際控制人/一致行動人承諾切實履行上述承諾，若違反該等承諾并給投資者造成損失的，承諾人愿意依法承擔對投資者的賠償責任。三、董事、監事、高級管理人員關于虛假陳述導致回購股份和向投資者賠三、董事、監事、高級管理人員關于虛假陳述導致回購股份和向投資者賠償事項作出承諾償事項作出承諾1、公司本次發行上市的招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大

7、遺漏；本人對招股說明書的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。公告編號：2024-0592、因公司招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響，在該等違法事實被中國證監會、證券交易所或司法機關等有權機關認定后，本人將履行法定職責，促使公司依法回購其向不特定合格投資者公開發行的全部新股。3、若有權部門認定公司本次發行上市的招股說明書等申請文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法賠償投資者損失。有權獲得賠償的投資者資格、投資者損失的范圍認定、賠償主體之間的責任劃分和免責事由等按照屆時有效的法律法規的規定執行。4、上述承諾不因本人職務變化或離職而改變或導致無效。5、本人承諾切實履行上述承諾，若違反該等承諾并給投資者造成損失的，本人愿意依法承擔對投資者的賠償責任。浙江同富特美刻股份有限公司董事會2024 年 3 月 26 日