四川丁點兒食品開發股份有限公司首次公開發行股票招股說明書(更新).pdf

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1、 四川丁點兒食品開發股份有限公司四川丁點兒食品開發股份有限公司 SiChuan DingDianEr Food Development Co.,Ltd.（成都市郫都區安德鎮中國川菜產業化功能區蜀香路 388 號）首次公開發行股票招股說明書首次公開發行股票招股說明書（申報稿）保薦機構（主承銷商）保薦機構（主承銷商）（成都市錦江區人民南路二段十八號川信大廈 10 樓）本公司的發行申請尚未得到中國證監會核準。本招股說明書（申報稿）不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據。四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-2 本次發行

2、概況本次發行概況 發行股票類型 人民幣普通股（A 股）發行股數 本次擬向社會公眾公開發行 3,033.50 萬股人民幣普通股（A 股），占公司發行后總股本的比例為 25%。本次發行股份均為公開發行的新股，公司原有股東不公開發售股份。每股面值 1.00 元 每股發行價格 元/股 預計發行日期 年 月 日 擬上市的證券交易所 深圳證券交易所 發行后總股本 12,134.00 萬股 本次發行前股東所持股份的流通限制及自愿鎖定的承諾（一）發行人控股股東四川圭一的承諾 發行人控股股東四川圭一承諾：1、自發行人股票上市之日起三十六個月內，本單位不轉讓或者委托他人管理本次發行前本單位直接和間接持有的發行人股

3、份，也不由發行人回購該部分股份。2、本單位直接和間接持有的發行人股票在鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行人首次公開發行股票發行價。發行人上市后六個月內如發行人股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后六個月期末收盤價低于發行價，本單位直接和間接持有發行人股票的鎖定期限自動延長六個月。發行人如有派息、送股、公積金轉增股本等除權除息事項，則上述發行價為根據除權除息情況相應調整后的價格。3、若本單位未履行上述承諾，本單位因未履行上述承諾事項而獲得收益的，所得的收益歸發行人所有；如果因本單位未履行上述承諾事項給發行人或者其他投資者造成損失的，本單位將向發行人或者其他投資者依法承擔賠償

4、責任。4、如果中國證券監督管理委員會和深圳證券交易所對上述股份鎖定期另有特別規定的，本單位將按照中國證券監督管理委員會和深圳證券交易所的規定執行。（二）發行人實際控制人的承諾 1、發行人實際控制人任康、張靜承諾：（1）自發行人股票上市之日起三十六個月內，本人不轉讓或者委托他人管理本次發行前本人直接和間接持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。（2）在本人擔任發行人董事/監事/高級管理人員期間，本人每年轉讓的股份不超過本人直接和間接持有的發行人股份總數的 25%；離職后半年內，不轉讓本人直接和間接持有的發行人股份。若本人在擔任發行人董事/監事/高級管理人員的任職屆滿前離職的，本人承諾在就任

5、時確定的任期內及任期屆滿后 6 個月內，仍遵守上述規定。（3）本人直接和間接持有的發行人股票在鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行人首次公開發行股票的發行價。發行人上市后六個月內如發行人股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后六個月期末收盤價低于發行價，本人直接和間接持有發行人股票的鎖定期限自動延長六個月。發行 四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-3 人如有派息、送股、公積金轉增股本等除權除息事項，則上述發行價為根據除權除息情況相應調整后的價格。（4）若本人未履行上述承諾，本人因未履行上述承諾事項而獲得收益的，所得的收益歸發行人所有；如果因本人未履行上

6、述承諾事項給發行人或者其他投資者造成損失的，本人將向發行人或者其他投資者依法承擔賠償責任。（5）如果中國證券監督管理委員會和深圳證券交易所對上述股份鎖定期另有特別規定的，本人將按照中國證券監督管理委員會和深圳證券交易所的規定執行。2、發行人實際控制人任禾承諾：（1）自發行人股票上市之日起三十六個月內，本人不轉讓或者委托他人管理本次發行前本人直接和間接持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。（2）本人直接和間接持有的發行人股票在鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行人首次公開發行股票的發行價。發行人上市后六個月內如發行人股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后六個月期末收盤

7、價低于發行價，本人直接和間接持有發行人股票的鎖定期限自動延長六個月。發行人如有派息、送股、公積金轉增股本等除權除息事項，則上述發行價為根據除權除息情況相應調整后的價格。（3）若本人未履行上述承諾，本人因未履行上述承諾事項而獲得收益的，所得的收益歸發行人所有；如果因本人未履行上述承諾事項給發行人或者其他投資者造成損失的，本人將向發行人或者其他投資者依法承擔賠償責任。（4）如果中國證券監督管理委員會和深圳證券交易所對上述股份鎖定期另有特別規定的，本人將按照中國證券監督管理委員會和深圳證券交易所的規定執行。（三）發行人實際控制人關聯方的承諾 1、關聯自然人股東張毅、任云昌、張占先、任革、李霞的承諾：

8、發行人實際控制人任康、張靜的親屬張毅的承諾，參見“（四）董事、監事、高級管理人員的承諾”。發行人實際控制人任康、張靜的親屬任云昌、張占先、任革、李霞承諾：（1）自發行人股票上市之日起三十六個月內，本人不轉讓或者委托他人管理本次發行前本人直接和間接持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。（2）本人直接和間接持有的發行人股票在鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行人首次公開發行股票的發行價。發行人上市后六個月內如發行人股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后六個月期末收盤價低于發行價，本人直接和間接持有發行人股票的鎖定期限自動延長六個月。發行人如有派息、送股、公積金轉增股本等

9、除權除息事項，則上述發行價為根據除權除息情況相應調整后的價格。（3）若本人未履行上述承諾，本人因未履行上述承諾事項而獲得收益的，所得的收益歸發行人所有；如果因本人未履行上述承諾事項給發行人或者其他投資者造成損失的，本人將向發行人或者其他投資者依法承擔賠償責任。（4）如果中國證券監督管理委員會和深圳證券交易所對上述股份鎖定期另有特別規定的，本人將按照中國證券監督管理委員會和深圳證券交易所的規定執行。2、關聯方味道長咨詢的承諾 發行人實際控制人控制的企業味道長咨詢承諾：（1）自發行人股票上市之日起三十六個月內，本單位不轉讓或者委托他人管理本次發行前本單位直接和間接持有的發行人股份，也不由發行人回購

10、該部分股份。四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-4（2）本單位直接和間接持有的發行人股票在鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行人首次公開發行股票發行價。發行人上市后六個月內如發行人股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后六個月期末收盤價低于發行價，本單位直接和間接持有發行人股票的鎖定期限自動延長六個月。發行人如有派息、送股、公積金轉增股本等除權除息事項，則上述發行價為根據除權除息情況相應調整后的價格。（3）若本單位未履行上述承諾，本單位因未履行上述承諾事項而獲得收益的，所得的收益歸發行人所有；如果因本單位未履行上述承諾事項給發行人或者其他投資者造成損失

11、的，本單位將向發行人或者其他投資者依法承擔賠償責任。（4）如果中國證券監督管理委員會和深圳證券交易所對上述股份鎖定期另有特別規定的，本單位將按照中國證券監督管理委員會和深圳證券交易所的規定執行。（四）董事、監事、高級管理人員的承諾 1、持有發行人股份的董事/高級管理人員張毅、程剛、袁德芳、龐永強承諾：（1）自發行人股票上市之日起三十六個月內，本人不轉讓或者委托他人管理本次發行前本人直接和間接持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。（2）在本人擔任發行人董事/監事/高級管理人員期間，本人每年轉讓的股份不超過本人直接和間接持有的發行人股份總數的 25%；離職后半年內，不轉讓本人直接和間接持有

12、的發行人股份。若本人在擔任發行人董事/監事/高級管理人員的任職屆滿前離職的，本人承諾在就任時確定的任期內及任期屆滿后 6 個月內，仍遵守上述規定。（3）本人直接和間接持有的發行人股票在鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行人首次公開發行股票的發行價。發行人上市后六個月內如發行人股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后六個月期末收盤價低于發行價，本人直接和間接持有發行人股票的鎖定期限自動延長六個月。發行人如有派息、送股、公積金轉增股本等除權除息事項，則上述發行價為根據除權除息情況相應調整后的價格。（4）若本人未履行上述承諾，本人因未履行上述承諾事項而獲得收益的，所得的收益歸發行人

13、所有；如果因本人未履行上述承諾事項給發行人或者其他投資者造成損失的，本人將向發行人或者其他投資者依法承擔賠償責任。（5）如果中國證券監督管理委員會和深圳證券交易所對上述股份鎖定期另有特別規定的，本人將按照中國證券監督管理委員會和深圳證券交易所的規定執行。2、持有發行人股份的監事任詹依承諾：（1）自發行人股票上市之日起十二個月內，本人不轉讓或者委托他人管理本次發行前本人直接和間接持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。（2）在本人擔任發行人董事/監事/高級管理人員期間，本人每年轉讓的股份不超過本人直接和間接持有的發行人股份總數的 25%；離職后半年內，不轉讓本人直接和間接持有的發行人股份。

14、若本人在擔任發行人董事/監事/高級管理人員的任職屆滿前離職的，本人承諾在就任時確定的任期內及任期屆滿后 6 個月內，仍遵守上述規定。（3）本人直接和間接持有的發行人股票在鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行人首次公開發行股票的發行價。發行人上市后六個月內如發行人股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后六個月期末收盤價低于發行價，本人直接和間接持有發行人股票的鎖定期限自動延長六個月。發行 四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-5 人如有派息、送股、公積金轉增股本等除權除息事項，則上述發行價為根據除權除息情況相應調整后的價格。（4）若本人未履行上述承諾，本人

15、因未履行上述承諾事項而獲得收益的，所得的收益歸發行人所有；如果因本人未履行上述承諾事項給發行人或者其他投資者造成損失的，本人將向發行人或者其他投資者依法承擔賠償責任。（5）如果中國證券監督管理委員會和深圳證券交易所對上述股份鎖定期另有特別規定的，本人將按照中國證券監督管理委員會和深圳證券交易所的規定執行。（五）其他股東的承諾 發行人股東仁康咨詢、劉再東、孫成文、呂健、儒興科技、中融百鳴承諾：1、自發行人股票上市之日起十二個月內，本人/本單位不轉讓或者委托他人管理本次發行前本人/本單位直接和間接持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。2、若本人/本單位未履行上述承諾，本人/本單位因未履行上

16、述承諾事項而獲得收益的，所得的收益歸發行人所有；如果因本人/本單位未履行上述承諾事項給發行人或者其他投資者造成損失的，本人/本單位將向發行人或者其他投資者依法承擔賠償責任。3、如果中國證券監督管理委員會和深圳證券交易所對上述股份鎖定期另有特別規定的，本人/本單位將按照中國證券監督管理委員會和深圳證券交易所的規定執行。保薦機構（主承銷商）宏信證券有限責任公司 招股說明書 簽署日期 年 月 日 四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-6 發行人聲明發行人聲明 發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完

17、整性承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書及其摘要中財務會計資料真實、完整。保薦人承諾因其為發行人首次公開發行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將先行賠償投資者損失。中國證監會、其他政府部門對本次發行所做的任何決定或意見，均不表明其對發行人股票的價值或投資者的收益作出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責，由此變化引致的投資風險，由投資者自行負責。投資者若對本招股說明書及其摘要存在任何疑問，應咨詢自己的股票經紀人

18、、律師、會計師或其他專業顧問。四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-7 重大事項提示 公司特別提請投資者注意關注以下重大事項提示，在作出投資決策之前，務必仔細閱讀本招股說明書“第四節 風險因素”的全部內容。一、關于股份鎖定的承諾一、關于股份鎖定的承諾（一）發行人控股股東四川圭一的承諾（一）發行人控股股東四川圭一的承諾 發行人控股股東四川圭一承諾：1、自發行人股票上市之日起三十六個月內，本單位不轉讓或者委托他人管理本次發行前本單位直接和間接持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。2、本單位直接和間接持有的發行人股票在鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行人首次公開

19、發行股票發行價。發行人上市后六個月內如發行人股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后六個月期末收盤價低于發行價，本單位直接和間接持有發行人股票的鎖定期限自動延長六個月。發行人如有派息、送股、公積金轉增股本等除權除息事項，則上述發行價為根據除權除息情況相應調整后的價格。3、若本單位未履行上述承諾，本單位因未履行上述承諾事項而獲得收益的，所得的收益歸發行人所有；如果因本單位未履行上述承諾事項給發行人或者其他投資者造成損失的，本單位將向發行人或者其他投資者依法承擔賠償責任。4、如果中國證券監督管理委員會和深圳證券交易所對上述股份鎖定期另有特別規定的，本單位將按照中國證券監督管理委員會和深

20、圳證券交易所的規定執行。（二）發行人實際控制人的承諾（二）發行人實際控制人的承諾 1、發行人實際控制人任康、張靜承諾：、發行人實際控制人任康、張靜承諾：（1）自發行人股票上市之日起三十六個月內，本人不轉讓或者委托他人管 四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-8 理本次發行前本人直接和間接持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。（2）在本人擔任發行人董事/監事/高級管理人員期間，本人每年轉讓的股份不超過本人直接和間接持有的發行人股份總數的 25%；離職后半年內，不轉讓本人直接和間接持有的發行人股份。若本人在擔任發行人董事/監事/高級管理人員的任職屆滿前離職的，本人承諾

21、在就任時確定的任期內及任期屆滿后 6 個月內，仍遵守上述規定。（3）本人直接和間接持有的發行人股票在鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行人首次公開發行股票的發行價。發行人上市后六個月內如發行人股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后六個月期末收盤價低于發行價，本人直接和間接持有發行人股票的鎖定期限自動延長六個月。發行人如有派息、送股、公積金轉增股本等除權除息事項，則上述發行價為根據除權除息情況相應調整后的價格。（4）若本人未履行上述承諾，本人因未履行上述承諾事項而獲得收益的，所得的收益歸發行人所有；如果因本人未履行上述承諾事項給發行人或者其他投資者造成損失的，本人將向發行人或

22、者其他投資者依法承擔賠償責任。（5）如果中國證券監督管理委員會和深圳證券交易所對上述股份鎖定期另有特別規定的，本人將按照中國證券監督管理委員會和深圳證券交易所的規定執行。2、發行人實際控制人任禾承諾：、發行人實際控制人任禾承諾：（1）自發行人股票上市之日起三十六個月內，本人不轉讓或者委托他人管理本次發行前本人直接和間接持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。（2）本人直接和間接持有的發行人股票在鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行人首次公開發行股票的發行價。發行人上市后六個月內如發行人股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后六個月期末收盤價低于發行價，本人直接和間接持有

23、發行人股票的鎖定期限自動延長六個月。發行人如有派息、送股、公積金轉增股本等除權除息事項，則上述發行價為根據除權除息情況相應調整后的價格。四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-9（3）若本人未履行上述承諾，本人因未履行上述承諾事項而獲得收益的，所得的收益歸發行人所有；如果因本人未履行上述承諾事項給發行人或者其他投資者造成損失的，本人將向發行人或者其他投資者依法承擔賠償責任。（4）如果中國證券監督管理委員會和深圳證券交易所對上述股份鎖定期另有特別規定的，本人將按照中國證券監督管理委員會和深圳證券交易所的規定執行。（三）發行人實際控制人關聯方的承諾（三）發行人實際控制人關聯方的

24、承諾 1、關聯自然人股東張毅、任云昌、張占先、任革、李霞的承諾：、關聯自然人股東張毅、任云昌、張占先、任革、李霞的承諾：發行人實際控制人任康、張靜的親屬張毅的承諾，參見“（四）董事、監事、高級管理人員的承諾”。發行人實際控制人任康、張靜的親屬任云昌、張占先、任革、李霞承諾：（1）自發行人股票上市之日起三十六個月內，本人不轉讓或者委托他人管理本次發行前本人直接和間接持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。（2）本人直接和間接持有的發行人股票在鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行人首次公開發行股票的發行價。發行人上市后六個月內如發行人股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后

25、六個月期末收盤價低于發行價，本人直接和間接持有發行人股票的鎖定期限自動延長六個月。發行人如有派息、送股、公積金轉增股本等除權除息事項，則上述發行價為根據除權除息情況相應調整后的價格。（3）若本人未履行上述承諾，本人因未履行上述承諾事項而獲得收益的，所得的收益歸發行人所有；如果因本人未履行上述承諾事項給發行人或者其他投資者造成損失的，本人將向發行人或者其他投資者依法承擔賠償責任。（4）如果中國證券監督管理委員會和深圳證券交易所對上述股份鎖定期另有特別規定的，本人將按照中國證券監督管理委員會和深圳證券交易所的規定執行。2、關聯方味道長咨詢的承諾、關聯方味道長咨詢的承諾 四川丁點兒食品開發股份有限公

26、司 招股說明書（申報稿）1-1-10 發行人實際控制人控制的企業味道長咨詢承諾：（1）自發行人股票上市之日起三十六個月內，本單位不轉讓或者委托他人管理本次發行前本單位直接和間接持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。（2）本單位直接和間接持有的發行人股票在鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行人首次公開發行股票發行價。發行人上市后六個月內如發行人股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后六個月期末收盤價低于發行價，本單位直接和間接持有發行人股票的鎖定期限自動延長六個月。發行人如有派息、送股、公積金轉增股本等除權除息事項，則上述發行價為根據除權除息情況相應調整后的價格。（3）

27、若本單位未履行上述承諾，本單位因未履行上述承諾事項而獲得收益的，所得的收益歸發行人所有；如果因本單位未履行上述承諾事項給發行人或者其他投資者造成損失的，本單位將向發行人或者其他投資者依法承擔賠償責任。（4）如果中國證券監督管理委員會和深圳證券交易所對上述股份鎖定期另有特別規定的，本單位將按照中國證券監督管理委員會和深圳證券交易所的規定執行。（四）董事、監事、高級管理人員的承諾（四）董事、監事、高級管理人員的承諾 1、持有發行人股份的董事、持有發行人股份的董事/高級管理人員張毅、程剛、袁德芳、龐永強承諾：高級管理人員張毅、程剛、袁德芳、龐永強承諾：（1）自發行人股票上市之日起三十六個月內，本人不

28、轉讓或者委托他人管理本次發行前本人直接和間接持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。（2）在本人擔任發行人董事/監事/高級管理人員期間，本人每年轉讓的股份不超過本人直接和間接持有的發行人股份總數的 25%；離職后半年內，不轉讓本人直接和間接持有的發行人股份。若本人在擔任發行人董事/監事/高級管理人員的任職屆滿前離職的，本人承諾在就任時確定的任期內及任期屆滿后 6 個月內，仍遵守上述規定。（3）本人直接和間接持有的發行人股票在鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行人首次公開發行股票的發行價。發行人上市后六個月內如發行人 四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-11

29、股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后六個月期末收盤價低于發行價，本人直接和間接持有發行人股票的鎖定期限自動延長六個月。發行人如有派息、送股、公積金轉增股本等除權除息事項，則上述發行價為根據除權除息情況相應調整后的價格。（4）若本人未履行上述承諾，本人因未履行上述承諾事項而獲得收益的，所得的收益歸發行人所有；如果因本人未履行上述承諾事項給發行人或者其他投資者造成損失的，本人將向發行人或者其他投資者依法承擔賠償責任。（5）如果中國證券監督管理委員會和深圳證券交易所對上述股份鎖定期另有特別規定的，本人將按照中國證券監督管理委員會和深圳證券交易所的規定執行。2、持有發行人股份的監事任詹

30、依承諾：、持有發行人股份的監事任詹依承諾：（1）自發行人股票上市之日起十二個月內，本人不轉讓或者委托他人管理本次發行前本人直接和間接持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。（2）在本人擔任發行人董事/監事/高級管理人員期間，本人每年轉讓的股份不超過本人直接和間接持有的發行人股份總數的 25%；離職后半年內，不轉讓本人直接和間接持有的發行人股份。若本人在擔任發行人董事/監事/高級管理人員的任職屆滿前離職的，本人承諾在就任時確定的任期內及任期屆滿后 6 個月內，仍遵守上述規定。（3）本人直接和間接持有的發行人股票在鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行人首次公開發行股票的發行價。發行人上

31、市后六個月內如發行人股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后六個月期末收盤價低于發行價，本人直接和間接持有發行人股票的鎖定期限自動延長六個月。發行人如有派息、送股、公積金轉增股本等除權除息事項，則上述發行價為根據除權除息情況相應調整后的價格。（4）若本人未履行上述承諾，本人因未履行上述承諾事項而獲得收益的，所得的收益歸發行人所有；如果因本人未履行上述承諾事項給發行人或者其他投資者造成損失的，本人將向發行人或者其他投資者依法承擔賠償責任。（5）如果中國證券監督管理委員會和深圳證券交易所對上述股份鎖定期另有特別規定的，本人將按照中國證券監督管理委員會和深圳證券交易所的規定執 四川丁點兒

32、食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-12 行。（五）其他股東的承諾（五）其他股東的承諾 發行人股東仁康咨詢、劉再東、孫成文、呂健、儒興科技、中融百鳴承諾：1、自發行人股票上市之日起十二個月內，本人/本單位不轉讓或者委托他人管理本次發行前本人/本單位直接和間接持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。2、若本人/本單位未履行上述承諾，本人/本單位因未履行上述承諾事項而獲得收益的，所得的收益歸發行人所有；如果因本人/本單位未履行上述承諾事項給發行人或者其他投資者造成損失的，本人/本單位將向發行人或者其他投資者依法承擔賠償責任。3、如果中國證券監督管理委員會和深圳證券交易所對上述股

33、份鎖定期另有特別規定的，本人/本單位將按照中國證券監督管理委員會和深圳證券交易所的規定執行。二、關于持股意向和減持意向的承諾二、關于持股意向和減持意向的承諾 控股股東四川圭一、實際控制人任康、張靜、任禾及仁康咨詢、味道長咨詢關于持股意向及減持意向的承諾如下：1、本人/本單位將嚴格遵守本人/本單位關于所持發行人股票限售期的有關承諾，并嚴格遵守法律法規的相關規定，在限售期內不減持發行人股票。2、本人/本單位對公司未來發展充滿信心，鎖定期滿后在一定時間內將繼續長期持有公司股份。若本人/本單位鎖定期滿后擬減持公司股份，將通過法律法規允許的方式并在符合以下條件的前提下進行：（1）自本人/本單位所持發行人

34、股票的限售期屆滿之日起兩年內，本人/本單位每年減持的股份數量不超過相關法律、法規、規范性文件的規定限制。本人/本單位通過證券交易所集中競價交易方式、大宗交易方式及其他交易方式減持公司股票會遵守相關法律、法規、規范性文件的規定。（2）本人/本單位在限售期屆滿之日起兩年內減持的，減持價格不低于發行人首次公開發行股票的發行價。發行人如有派息、送股、公積金轉增股本等除權 四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-13 除息事項，則上述發行價為根據除權除息情況相應調整后的價格。（3）本人/本單位在減持所持有的發行人股份前，將以書面方式提前通知公司減持意向和擬減持數量等信息，由公司在減持

35、前三個交易日予以公告減持計劃，并按照深圳證券交易所的規則及時、準確、完整地履行信息披露義務。3、若本人/本單位未履行上述承諾，本人/本單位因未履行上述承諾事項而獲得收益的，所得的收益歸發行人所有；如果因本人/本單位未履行上述承諾事項給發行人或者其他投資者造成損失的，本人/本單位將向發行人或者其他投資者依法承擔賠償責任。三、穩定股價的預案和承諾三、穩定股價的預案和承諾（一）發行人關于穩定股價的預案（一）發行人關于穩定股價的預案 發行人關于穩定股價的方案主要內容如下：“一、啟動穩定股價措施的條件“一、啟動穩定股價措施的條件 自公司股票上市之日起三年內，每年首次出現公司股票連續 20 個交易日的收盤

36、價（如果因公司派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，須按照深圳證券交易所的有關規定作相應調整，下同）均低于公司最近一期經審計的每股凈資產（每股凈資產=合并財務報表中歸屬于母公司普通股股東權益合計數年末公司股份總數）時，公司將啟動穩定公司股價的預案。二、穩定股價的具體措施二、穩定股價的具體措施（一）公司回購 1、公司為穩定股價之目的回購股份，應符合上市公司回購社會公眾股份管理辦法（試行）、關于上市公司以集中競價交易方式回購股份的補充規定等相關法律、法規、規范性文件的規定，且不應導致公司股權分布不符合上市條件。2、公司股東大會對回購股份做出決議，須經出席會議的股東所持表決權

37、的三分之二以上通過，公司控股股東、實際控制人承諾就該等回購事宜在股東大會中投贊成票。3、公司為穩定股價之目的進行股份回購的，除應符合相關法律法規之要求 四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-14 外，還應符合下列各項要求：（1）公司回購股份的價格不超過公司最近一期經審計的每股凈資產；（2）單次用于回購股份的資金不低于人民幣 500 萬元；（3）單次回購股份數量不超過公司總股本的 2%；（4）未達到“四、穩定股價措施的終止條件”中規定的條件。（二）公司控股股東、實際控制人增持 l、下列任一條件發生時，公司控股股東、實際控制人應在符合相關法律法規的條件和要求的前提下，對公司股

38、票進行增持：（1）公司回購股份方案實施期限屆滿之日后的 10 個交易日除權后的公司股份加權平均價格（按當日交易數量加權平均，不包括大宗交易）低于公司上一會計年度經審計的除權后每股凈資產值；（2）公司回購股份方案實施完畢之日起的 3 個月內啟動條件再次被觸發。2、公司控股股東、實際控制人承諾單次增持公司股份數量不超過公司總股本的 2%。（三）董事、高級管理人員增持 1、下列任一條件發生時，在公司領取薪酬的公司董事（不包括獨立董事）、高級管理人員應在符合相關法律法規的條件和要求的前提下，對公司股票進行增持：（1）公司控股股東、實際控制人增持股份方案實施期限屆滿之日后的 10 個交易日除權后的公司股

39、份加權平均價格（按當日交易數量加權平均，不包括大宗交易）低于公司上一會計年度經審計的除權后每股凈資產值；（2）公司控股股東、實際控制人增持股份方案實施完畢之日起的 3 個月內啟動條件再次被觸發。2、有義務增持的公司董事、高級管理人員承諾，其用于增持公司股份的貨幣資金不少于該等董事、高級管理人員上年度薪酬總和的 30%。公司全體董事、高級管理人員對該等增持義務的履行承擔連帶責任。3、自本公司股票掛牌上市之日起三年內，若本公司新聘任董事（除獨立董事外）、高級管理人員的，本公司將要求該等新聘任的董事、高級管理人員履行本公司上市時董事、高級管理人員已作出的相應承諾。四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股

40、說明書（申報稿）1-1-15（四）在每一個自然年度，公司需強制啟動上述第（一）至（三）項股價穩定措施的義務僅限一次。三、穩定股價措施的啟動程序三、穩定股價措施的啟動程序（一）公司回購 1、公司董事會應在上述回購股份啟動條件觸發之日起的 15 個交易日內作出回購股份的決議；2、公司董事會應在作出回購股份決議后 2 個交易日內公告董事會決議、回購股份預案，并發布召開股東大會的通知；3、公司應在股東大會做出決議并履行相關法定手續之次日起開始啟動回購，并在 30 個交易日內實施完畢；4、公司回購股份的方案實施完畢后，應在 2 個交易日內公告公司股份變動報告，并在 10 日內依法注銷所回購的股份，辦理工

41、商變更登記手續。（二）公司控股股東、實際控制人及董事、高級管理人員增持 1、公司董事會應在上述公司控股股東、實際控制人及董事、高級管理人員增持啟動條件觸發之日起 2 個交易日內做出增持公告。2、公司控股股東、實際控制人及董事、高級管理人員應在增持公告做出之日起次日開始啟動增持，并應在履行相關法定手續后的 30 日內實施完畢。四、穩定股價措施的終止條件四、穩定股價措施的終止條件 自公司公告穩定股價方案之日起，若出現以下任一情形，則視為本次穩定股價措施實施完畢及承諾履行完畢，已公告的穩定股價方案終止執行：1、公司股票連續 10 個交易日的收盤價均高于公司最近一期經審計的每股凈資產；2、繼續回購公司

42、股份將導致公司不符合上市條件；3、繼續增持股票將導致控股股東及/或董事及/或高級管理人員需要履行要約收購義務且其未計劃實施要約收購?！保ǘ┌l行人關于穩定股價的承諾（二）發行人關于穩定股價的承諾 發行人承諾：1、公司嚴格按照四川丁點兒食品開發股份有限公司關于穩定股價的預案 四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-16 的相關要求，全面履行在穩定股價預案項下的各項義務和責任。2、在啟動股價穩定措施的前提條件滿足時，如公司未按照上述預案采取穩定股價的具體措施，公司同意采取下列約束措施：（1）公司將在公司股東大會及中國證券監督管理委員會指定報刊上公開說明未采取上述穩定股價措施的具

43、體原因并向公司股東和社會公眾投資者道歉；（2）公司將立即停止發放公司董事、高級管理人員的薪酬（如有）或津貼（如有）及股東分紅（如有），直至公司按本預案的規定采取相應的穩定股價措施并實施完畢；（3）公司將立即停止制定或實施重大資產購買、出售等行為，以及增發股份、發行公司債券以及重大資產重組等資本運作行為，直至公司按本預案的規定采取相應的穩定股價措施并實施完畢；（4）如因相關法律、法規對于社會公眾股股東最低持股比例的規定導致公司在一定時期內無法履行回購義務的，公司可免于前述懲罰，但亦應積極采取其他措施穩定股價。（三）發行人控股股東關于穩定股價的承諾（三）發行人控股股東關于穩定股價的承諾 發行人控股

44、股東四川圭一承諾：1、本單位嚴格按照四川丁點兒食品開發股份有限公司關于穩定股價的預案的相關要求，全面履行在穩定股價預案項下的各項義務和責任。2、如本單位屆時持有公司的股票，本單位將在審議股份回購議案的股東大會中就相關股份回購議案投贊成票。3、在啟動股價穩定措施的前提條件滿足時，如本單位未按照上述預案采取穩定股價的具體措施，本單位同意采取下列約束措施：（1）本單位將在公司股東大會及中國證券監督管理委員會指定報刊上公開說明未采取上述穩定股價措施的具體原因并向公司股東和社會公眾投資者道歉；（2）本單位將在前述事項發生之日起十個交易日內，停止在公司領取股東分紅（如有），直至本單位按上述預案的規定采取相

45、應的穩定股價措施并實施完畢時止。（四）發行人實際控制人關于穩定股價的承諾（四）發行人實際控制人關于穩定股價的承諾 四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-17 發行人實際控制人任康、張靜、任禾承諾：1、本人嚴格按照四川丁點兒食品開發股份有限公司關于穩定股價的預案的相關要求，全面履行在穩定股價預案項下的各項義務和責任。2、如本人屆時持有公司的股票，本人將在審議股份回購議案的股東大會中就相關股份回購議案投贊成票。3、在啟動股價穩定措施的前提條件滿足時，如本人未按照上述預案采取穩定股價的具體措施，本人同意采取下列約束措施：（1）本人將在公司股東大會及中國證券監督管理委員會指定報刊

46、上公開說明未采取上述穩定股價措施的具體原因并向公司股東和社會公眾投資者道歉；（2）本人將在前述事項發生之日起十個交易日內，停止在公司領取股東分紅（如有），直至本人按上述預案的規定采取相應的穩定股價措施并實施完畢時止。（五）發行人董事（獨立董事除外）和高級管理人員關于穩定股價的承諾（五）發行人董事（獨立董事除外）和高級管理人員關于穩定股價的承諾 發行人董事/高級管理人員任康、張靜、張毅、程剛、袁德芳、龐永強、姜永忠承諾：1、本人嚴格按照四川丁點兒食品開發股份有限公司關于穩定股價的預案的相關要求，全面履行在穩定股價預案項下的各項義務和責任。2、如本人屆時持有公司的股票，本人將在審議股份回購議案的股

47、東大會中就相關股份回購議案投贊成票。3、在啟動股價穩定措施的前提條件滿足時，如本人未按照上述預案采取穩定股價的具體措施，本人同意采取下列約束措施：（1）本人將在公司股東大會及中國證券監督管理委員會指定報刊上公開說明未采取上述穩定股價措施的具體原因并向公司股東和社會公眾投資者道歉；（2）本人將在前述事項發生之日起十個交易日內，停止在公司領取薪酬（如有）或津貼（如有）及股東分紅（如有），直至本人按上述預案的規定采取相應的穩定股價措施并實施完畢時止。四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-18 四、關于股份回購及依法承擔賠償責任的承諾四、關于股份回購及依法承擔賠償責任的承諾（一）

48、發行人的承諾（一）發行人的承諾 發行人承諾：公司招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性、及時性承擔個別和連帶的法律責任。若公司招股說明書存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對判斷公司是否符合法律、法規、規范性文件規定的首次公開發行股票并上市的發行條件構成重大、實質影響的，公司將依法回購首次公開發行的全部新股。具體措施為：在中國證監會對公司作出正式的行政處罰決定并認定公司存在上述違法行為之日起 20 個交易日內，公司將依法啟動回購股份的程序，回購價格以公司首次公開發行價格加上同期銀行存款利息和二級市場價格孰高者確定（若公司上市后發生派發

49、股利、送紅股、轉增股本、增發新股或配股等除息、除權行為的，則上述價格將進行相應調整），回購股份數按公司首次公開發行的全部新股數量確定，并按法律、法規、規范性文件的相關規定辦理手續。因公司招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。（二）發行人控股股東的承諾（二）發行人控股股東的承諾 發行人控股股東四川圭一承諾：發行人招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性、及時性承擔個別和連帶的法律責任。若發行人招股說明書存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對判斷發行人是

50、否符合法律、法規、規范性文件規定的首次公開發行股票并上市的發行條件構成重大、實質影響的，本單位將依法購回已轉讓的原限售股份。具體措施為：在中國證監會對發行人作出正式的行政處罰決定并認定發行人存在上述違法行為之日起 20 個交易日內，本單位制定購回已轉讓原限售股份的計劃，并提請發行人予以公告后實施?；刭弮r格以發行人首次公開發行價格加上同期銀行存款利息和二級市場價格孰高者確定（若發行人上市后發生派發股利、送紅股、轉增股 四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-19 本、增發新股或配股等除息、除權行為的，則上述價格將進行相應調整），購回股份數按本單位已轉讓的原限售股份確定，并按法

51、律、法規、規范性文件的相關規定辦理手續。因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。（三）發行人實際控制人的承諾（三）發行人實際控制人的承諾 發行人實際控制人任康、張靜、任禾承諾：發行人招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性、及時性承擔個別和連帶的法律責任。若發行人招股說明書存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對判斷發行人是否符合法律、法規、規范性文件規定的首次公開發行股票并上市的發行條件構成重大、實質影響的，本人將依法購回已轉讓的原限售股份。具

52、體措施為：在中國證監會對發行人作出正式的行政處罰決定并認定發行人存在上述違法行為之日起 20 個交易日內，本人制定購回已轉讓原限售股份的計劃，并提請發行人予以公告后實施?；刭弮r格以發行人首次公開發行價格加上同期銀行存款利息和二級市場價格孰高者確定（若發行人上市后發生派發股利、送紅股、轉增股本、增發新股或配股等除息、除權行為的，則上述價格將進行相應調整），購回股份數按本人已轉讓的原限售股份確定，并按法律、法規、規范性文件的相關規定辦理手續。因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。（四）發行人全體董事、監

53、事和高級管理人員的承諾（四）發行人全體董事、監事和高級管理人員的承諾 發行人全體董事、監事和高級管理人員承諾：發行人招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性、及時性承擔個別和連帶的法律責任。因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-20 本人不會因職務變更、離職等原因而放棄履行上述承諾。（五）證券服務機構的承諾（五）證券服務機構的承諾 保薦機構承諾：若因本保薦機構為發行人首次公開發行股票并上

54、市制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，本保薦機構將依法先行賠償投資者的損失。發行人律師承諾：本所為本項目制作、出具的申請文件真實、準確、完整、及時，無虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；若因本所未能勤勉盡責，為本項目制作、出具的申請文件有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，給投資者造成損失的，本所將依法賠償投資者損失。發行人審計機構承諾：若因本所為發行人首次公開發行股票并上市制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，本所將依法賠償投資者損失。發行人驗資機構承諾：若因本所為發行人首次公開發行股票并上市制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述

55、或者重大遺漏，給投資者造成損失的，本所將依法賠償投資者損失。發行人評估機構承諾：若因本單位為發行人首次公開發行股票并上市制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，本單位將依法賠償投資者損失。五、發行前滾存利潤分配以及上市后的股利分配政策五、發行前滾存利潤分配以及上市后的股利分配政策（一）發行前滾存利潤的分配（一）發行前滾存利潤的分配 經公司 2020 年第二次臨時股東大會決議，公司在本次發行前實現的滾存未分配利潤由本次發行完成后的新老股東共享。（二）本次發行上市后的股利分配政策（二）本次發行上市后的股利分配政策 根據上市后生效的公司章程（草案），公司上市后將保持現

56、金分紅政策的一致性、合理性和穩定性，綜合考慮投資者的合理投資回報和公司的可持續發 四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-21 展，在保證公司正常經營發展的前提下，為公司建立持續、穩定及積極的分紅政策。1、利潤分配原則、利潤分配原則 公司將在符合國家相關法律法規的前提下，充分考慮對投資者的回報；公司的利潤分配政策保持連續性和穩定性，同時兼顧公司的長遠利益、全體股東的整體利益及公司的可持續發展。公司在利潤分配政策的研究論證和決策過程中，應充分考慮獨立董事和公眾投資者的意見。2、利潤分配形式、利潤分配形式 公司可采用現金、股票或者二者相結合的方式分配股利，但優先采用現金分紅的利

57、潤分配方式。公司在外界環境和內部經營未發生重大變化、當年盈利且當年末累計未分配利潤為正數，且現金流滿足公司正常經營和長期發展的前提下，公司將優先采取現金方式分配股利；公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的 30%。公司年度盈利但未提出現金利潤分配預案或公司最近三年以現金方式累計分配的利潤少于最近三年實現的年均可分配利潤的 30%，公司應在董事會決議公告和年度報告全文中披露未進行現金分紅或現金分紅比例不足的原因、以及未用于現金分紅的資金留存公司的用途和使用計劃，并由獨立董事對此發表獨立意見。公司可根據需要采取股票股利的方式進行利潤分配。每個年度的具體分紅比例由董

58、事會根據公司當年盈利狀況和公司發展需要提出分配預案，報經公司股東大會審議決定。公司在經營情況良好、發放股票股利有利于公司全體股東的整體利益時，可以在滿足上述現金分紅條件的前提下，提出股票股利分配預案，并經股東大會審議通過后執行。3、現金分紅比例、現金分紅比例 公司董事會應當綜合考慮公司所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情況，并按照公司章程規定的程序，提出現金分紅政策：四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-22（1）公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在該次利潤分配中所占比例最低應達到 8

59、0%；（2）公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在該次利潤分配中所占比例最低應達到 40%；（3）公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在該次利潤分配中所占比例最低應達到 20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。公司股利分配不得超過累計可供分配利潤的范圍。4、利潤分配政策調整、利潤分配政策調整 公司如需調整既定的利潤分配政策，有關調整利潤分配政策的議案需經二分之一以上獨立董事同意后提交董事會、監事會和股東大會批準。公司如需調整現金分紅政策，還應符合前條規定。公司應當嚴格執行公司章程確定的現金分紅政策

60、以及股東大會審議批準的現金分紅具體方案。確有必要對公司章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足公司章程規定的條件，經過詳細論證后，履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東所持表決權的 2/3 以上通過。六、關于填補被攤薄即期回報措施能夠得到切實履行的承諾六、關于填補被攤薄即期回報措施能夠得到切實履行的承諾（一）公司控股股東的承諾（一）公司控股股東的承諾 公司控股股東四川圭一承諾：1、本單位不越權干預發行人經營管理活動，不侵占發行人利益。2、本單位不會無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害發行人利益。3、本單位將對職務消費行為進行約束。4、本單位不會動用發

61、行人資產從事與履行職責無關的投資、消費活動。5、本單位將在職責和權限范圍內，全力促使發行人董事會或者提名與薪酬委員會制定的薪酬制度與發行人填補回報措施的執行情況相掛鉤，并對發行人董事會和股東大會審議的相關議案投票贊成（如有表決權）。四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-23 6、如果發行人擬實施股權激勵，本單位將在職責和權限范圍內，全力促使發行人擬公布的股權激勵行權條件與發行人填補回報措施的執行情況相掛鉤，并對發行人董事會和股東大會審議的相關議案投票贊成（如有表決權）。7、本單位將嚴格履行發行人制定的有關填補回報措施以及本單位作出的任何有關填補回報措施的承諾，確保發行人填

62、補回報措施能夠得到切實履行。如果本單位違反所作出的承諾或拒不履行承諾，將按照關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見等相關規定履行解釋、道歉等相應義務，并同意中國證監會、證券交易所等證券監管機構及自律機構依法作出的監管措施或自律監管措施；給發行人或者股東造成損失的，本單位將依法承擔相應補償責任。（二）公司實際控制人的承諾（二）公司實際控制人的承諾 公司實際控制人任康、張靜、任禾承諾：1、本人不越權干預發行人經營管理活動，不侵占發行人利益。2、本人不會無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害發行人利益。3、本人將對職務消費行為進行約束。4、本人不會動

63、用發行人資產從事與履行職責無關的投資、消費活動。5、本人將在職責和權限范圍內，全力促使發行人董事會或者提名與薪酬委員會制定的薪酬制度與發行人填補回報措施的執行情況相掛鉤，并對發行人董事會和股東大會審議的相關議案投票贊成（如有表決權）。6、如果發行人擬實施股權激勵，本人將在職責和權限范圍內，全力促使發行人擬公布的股權激勵行權條件與發行人填補回報措施的執行情況相掛鉤，并對發行人董事會和股東大會審議的相關議案投票贊成（如有表決權）。7、本人將嚴格履行發行人制定的有關填補回報措施以及本人作出的任何有關填補回報措施的承諾，確保發行人填補回報措施能夠得到切實履行。如果本人違反所作出的承諾或拒不履行承諾，將

64、按照關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見等相關規定履行解釋、道歉等相應義務，并同意中國證監會、證券交易所等證券監管機構及自律機構依法作出的監管措施或 四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-24 自律監管措施；給發行人或者股東造成損失的，本人將依法承擔相應補償責任。（三）發行人董事、高級管理人員填補即期回報措施的承諾（三）發行人董事、高級管理人員填補即期回報措施的承諾 發行人董事、高級管理人員承諾：1、本人不會無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害發行人利益。2、本人將對職務消費行為進行約束。3、本人不會動用發行人資產從事

65、與履行職責無關的投資、消費活動。4、本人將在職責和權限范圍內，全力促使發行人董事會或者提名與薪酬委員會制定的薪酬制度與發行人填補回報措施的執行情況相掛鉤，并對發行人董事會和股東大會審議的相關議案投票贊成（如有表決權）。5、如果發行人擬實施股權激勵，本人將在職責和權限范圍內，全力促使發行人擬公布的股權激勵行權條件與發行人填補回報措施的執行情況相掛鉤，并對發行人董事會和股東大會審議的相關議案投票贊成（如有表決權）。6、本人將嚴格履行發行人制定的有關填補回報措施以及本人作出的任何有關填補回報措施的承諾，確保發行人填補回報措施能夠得到切實履行。如果本人違反所作出的承諾或拒不履行承諾，將按照關于首發及再

66、融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見等相關規定履行解釋、道歉等相應義務，并同意中國證監會、證券交易所等證券監管機構及自律機構依法作出的監管措施或自律監管措施；給發行人或者股東造成損失的，本人將依法承擔相應補償責任。七、其他承諾事項七、其他承諾事項（一）避免同業競爭的承諾（一）避免同業競爭的承諾 1、發行人控股股東的承諾、發行人控股股東的承諾（1）截至本承諾函簽署之日，本單位不存在自營、與他人共同經營或為他人經營與發行人相同、相似業務的情形，與發行人之間不存在同業競爭。（2）自本承諾函簽署之日，本單位及所控制的企業將不從事與發行人生產經營有相同或類似業務的投資，不會以新設、收購或其他

67、方式控制與發行人有相 四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-25 同或類似業務的經營性主體，不在中國境內或境外經營、發展或協助他人經營、發展任何與發行人業務直接或可能競爭的業務、項目或其他任何經濟活動，以避免與發行人的生產經營構成新的、可能的直接或間接的業務競爭。（3）本單位不會利用發行人控股股東地位或其他關系進行可能損害發行人及其他股東合法權益的經營活動。（4）如發行人進一步拓展業務范圍，本單位及所控制的企業將不與發行人拓展后的業務相競爭；若出現可能與發行人拓展后的業務產生競爭的情形，本單位將采取停止構成競爭的業務、將相競爭的業務以合法方式置入發行人、將相競爭的業務轉讓

68、給無關聯第三方等方式維護發行人利益，消除潛在的同業競爭。（5）本承諾函所載的每一項承諾均為可獨立執行之承諾；任何一項承諾若被視為無效或終止將不影響其他各項承諾的有效性。如違反上述任何一項承諾，本單位愿意承擔由此給公司造成的直接或間接經濟損失、索賠責任及與此相關的費用支出，本單位違反上述承諾所取得的收益歸發行人所有。本承諾函在本單位為發行人控股股東期間持續有效。2、實際控制人的承諾、實際控制人的承諾（1）截至本承諾函簽署之日，本人及本人直系親屬（包括父母、配偶、子女，下同）不存在自營、與他人共同經營或為他人經營與發行人相同、相似業務的情形，與發行人之間不存在同業競爭。（2）自本承諾函簽署之日，本

69、人（包括本人直系親屬）及所控制的企業將不從事與發行人生產經營有相同或類似業務的投資，不會以新設、收購或其他方式控制與發行人有相同或類似業務的經營性主體，不在中國境內或境外經營、發展或協助他人經營、發展任何與發行人業務直接或可能競爭的業務、項目或其他任何經濟活動，以避免與發行人的生產經營構成新的、可能的直接或間接的業務競爭。（3）本人不會利用發行人實際控制人地位或其他關系進行可能損害發行人及其他股東合法權益的經營活動。（4）如發行人進一步拓展業務范圍，本人（包括本人直系親屬）及所控制的企業將不與發行人拓展后的業務相競爭；若出現可能與發行人拓展后的業務產生競爭的情形，本人將采取停止構成競爭的業務、

70、將相競爭的業務以合法方式置 四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-26 入發行人、將相競爭的業務轉讓給無關聯第三方等方式維護公司利益，消除潛在的同業競爭。（5）本承諾函旨在保障全體股東之權益作出，本承諾函所載的每一項承諾均為可獨立執行之承諾；任何一項承諾若被視為無效或終止將不影響其他各項承諾的有效性。如違反上述任何一項承諾，本人愿意承擔由此給發行人造成的直接或間接經濟損失、索賠責任及與此相關的費用支出，本人違反上述承諾所取得的收益歸發行人所有。本承諾函在本人為發行人實際控制人期間持續有效。3、發行人實際控制人控制的味道長咨詢的承諾、發行人實際控制人控制的味道長咨詢的承諾（

71、1）截至本承諾函簽署之日，本單位不存在自營、與他人共同經營或為他人經營與發行人相同、相似業務的情形，與發行人之間不存在同業競爭。（2）自本承諾函簽署之日，本單位及所控制的企業將不從事與發行人生產經營有相同或類似業務的投資，不會以新設、收購或其他方式控制與發行人有相同或類似業務的經營性主體，不在中國境內或境外經營、發展或協助他人經營、發展任何與發行人業務直接或可能競爭的業務、項目或其他任何經濟活動，以避免與發行人的生產經營構成新的、可能的直接或間接的業務競爭。（3）本單位不會利用各種關系進行可能損害發行人及其他股東合法權益的經營活動。（4）如發行人進一步拓展業務范圍，本單位及所控制的企業將不與發

72、行人拓展后的業務相競爭；若出現可能與發行人拓展后的業務產生競爭的情形，本單位將采取停止構成競爭的業務、將相競爭的業務以合法方式置入發行人、將相競爭的業務轉讓給無關聯第三方等方式維護發行人利益，消除潛在的同業競爭。（5）本承諾函所載的每一項承諾均為可獨立執行之承諾；任何一項承諾若被視為無效或終止將不影響其他各項承諾的有效性。如違反上述任何一項承諾，本單位愿意承擔由此給公司造成的直接或間接經濟損失、索賠責任及與此相關的費用支出，本單位違反上述承諾所取得的收益歸發行人所有。本承諾函在本單位持有發行人股份期間且為發行人實際控制人控制期間持續有效。（二）關于減少和規范關聯交易的承諾（二）關于減少和規范關

73、聯交易的承諾 1、發行人關于減少和規范關聯交易的承諾如下：、發行人關于減少和規范關聯交易的承諾如下：四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-27（1）公司將堅持嚴格按公司章程、股東大會議事規則、董事會議事規則、獨立董事工作細則、關聯交易管理制度、信息披露管理制度的相關規定，完善內控制度，規范關聯交易。（2）對于無法避免或者取消后將給公司正常經營和經營業績帶來不利影響的關聯交易，繼續本著公平、公開、公正的原則確定交易價格，按規定履行合法程序并訂立相關協議或合同，及時進行信息披露，保證關聯交易的公允性。（3）保證不通過關聯交易損害未來上市公司或公司股東的合法權益。2、發行人控股

74、股東四川圭一關于減少和規范關聯交易的承諾如下：、發行人控股股東四川圭一關于減少和規范關聯交易的承諾如下：（1）本單位及所屬關聯方與發行人之間現時不存在任何依照法律、法規和規范性文件的規定應披露而未披露的關聯交易。（2）本單位將嚴格按照公司法等法律法規以及四川丁點兒食品開發股份有限公司章程、四川丁點兒食品開發股份有限公司關聯交易管理制度的有關規定，依法行使股東權利，同時承擔相應的股東義務，在董事會、股東大會對涉及本單位及所屬關聯方的關聯交易進行表決時，履行回避表決的義務。（3）根據相關法律、法規和規范性文件的規定減少并規范關聯交易，本單位及所屬關聯方與發行人發生的關聯交易，將嚴格遵循市場原則，盡

75、量避免不必要的關聯交易發生，對持續經營所發生的必要的關聯交易，應以協議方式進行規范和約束，遵循市場化的定價原則，避免損害中小股東權益的情況發生，保證關聯交易的必要性和公允性。（4）本單位保證通過發行人按照有關法律、法規和公司章程的規定履行關聯交易的信息披露義務。（5）本單位保證不利用對發行人的控制地位操縱、指示發行人或者發行人的董事、監事、高級管理人員，使得發行人以不公平的條件，提供或者接受資金、商品、服務或者其他資產，或從事任何損害公司利益的行為。（6）為保證發行人的獨立運作，本單位承諾在作為發行人的控股股東期間，保證自身以及所屬關聯方與發行人在人員、財務、機構、資產、業務等方面相互獨立。（

76、7）保證不通過關聯交易損害未來發行人或發行人股東的合法權益。如因本單位違反上述承諾給發行人及股東造成利益損害的，本單位將在發行 四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-28 人股東大會及中國證券監督管理委員會指定報刊上公開向發行人股東和社會公眾投資者道歉，并將承擔由此造成的全額賠償責任。3、發行人實際控制人任康、張靜以及任禾關于減少和規范關聯交易的承諾如下：、發行人實際控制人任康、張靜以及任禾關于減少和規范關聯交易的承諾如下：（1）本人及所屬關聯方與發行人之間現時不存在任何依照法律、法規和規范性文件的規定應披露而未披露的關聯交易。（2）本人將嚴格按照公司法等法律法規以及四川

77、丁點兒食品開發股份有限公司章程、四川丁點兒食品開發股份有限公司關聯交易管理制度的有關規定，依法行使股東權利，同時承擔相應的股東義務，在董事會、股東大會對涉及本人及所屬關聯方的關聯交易進行表決時，履行回避表決的義務。（3）根據相關法律、法規和規范性文件的規定減少并規范關聯交易，本人及所屬關聯方與發行人發生的關聯交易，將嚴格遵循市場原則，盡量避免不必要的關聯交易發生，對持續經營所發生的必要的關聯交易，應以協議方式進行規范和約束，遵循市場化的定價原則，避免損害中小股東權益的情況發生，保證關聯交易的必要性和公允性。（4）本人保證通過發行人按照有關法律、法規和公司章程的規定履行關聯交易的信息披露義務。（

78、5）本人保證不利用對發行人的控制地位操縱、指示發行人或者發行人的董事、監事、高級管理人員，使得發行人以不公平的條件，提供或者接受資金、商品、服務或者其他資產，或從事任何損害公司利益的行為。（6）為保證發行人的獨立運作，本人承諾在作為發行人的實際控制人期間，保證自身以及所屬關聯方與發行人在人員、財務、機構、資產、業務等方面相互獨立。（7）本人承諾杜絕一切非法占用發行人的資金、資產的行為。如因本人違反上述承諾給發行人及股東造成利益損害的，本人將在發行人股東大會及中國證券監督管理委員會指定報刊上公開向發行人股東和社會公眾投資者道歉，并將承擔由此造成的全額賠償責任。4、發行人實際控制人控制的味道長咨詢

79、和持股、發行人實際控制人控制的味道長咨詢和持股 5%以上的股東仁康咨詢關于減少和規范關聯交易的承諾如下：以上的股東仁康咨詢關于減少和規范關聯交易的承諾如下：四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-29（1）本單位及所屬關聯方與發行人之間現時不存在任何依照法律、法規和規范性文件的規定應披露而未披露的關聯交易。（2）本單位將嚴格按照公司法等法律法規以及四川丁點兒食品開發股份有限公司章程、四川丁點兒食品開發股份有限公司關聯交易管理制度的有關規定，依法行使股東權利，同時承擔相應的股東義務，在董事會、股東大會對涉及本單位及所屬關聯方的關聯交易進行表決時，履行回避表決的義務。（3）根據

80、相關法律、法規和規范性文件的規定減少并規范關聯交易，本單位及所屬關聯方與發行人發生的關聯交易，將嚴格遵循市場原則，盡量避免不必要的關聯交易發生，對持續經營所發生的必要的關聯交易，應以協議方式進行規范和約束，遵循市場化的定價原則，避免損害中小股東權益的情況發生，保證關聯交易的必要性和公允性。（4）本單位保證通過發行人按照有關法律、法規和公司章程的規定履行關聯交易的信息披露義務。（5）保證不通過關聯交易損害未來發行人或發行人股東的合法權益。如因本單位違反上述承諾給發行人及股東造成利益損害的，本單位將在發行人股東大會及中國證券監督管理委員會指定報刊上公開向發行人股東和社會公眾投資者道歉，并將承擔由此

81、造成的全額賠償責任。5、發行人董事、監事、高級管理人員關于減少和規范關聯交易的承諾如下：、發行人董事、監事、高級管理人員關于減少和規范關聯交易的承諾如下：（1）本人及所屬關聯方與發行人之間現時不存在任何依照法律、法規和規范性文件的規定應披露而未披露的關聯交易。（2）本人將嚴格按照公司法等法律法規以及四川丁點兒食品開發股份有限公司章程、四川丁點兒食品開發股份有限公司關聯交易管理制度的有關規定，對涉及本人及所屬關聯方的關聯交易進行表決時，履行回避表決的義務，并根據有關法律法規和證券交易所規則等有關規定履行信息披露義務和辦理有關報批程序，保證不通過關聯交易損害發行人及股東的合法權益。（3）必要時聘請

82、中介機構對關聯交易進行評估、咨詢，提高關聯交易公允程度及透明度。（4）本人保證通過發行人按照有關法律、法規和公司章程的規定履行關聯交易的信息披露義務。四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-30 如因本人違反上述承諾給發行人及股東造成利益損害的，本人將在發行人股東大會及中國證券監督管理委員會指定報刊上公開向發行人股東和社會公眾投資者道歉，并將承擔由此造成的全額賠償責任。八、未能履行承諾的約束措施八、未能履行承諾的約束措施（一）發行人承諾：（一）發行人承諾：1、在股東大會及中國證券監督管理委員會指定報刊上公開說明未履行承諾的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉；2、及時、充分

83、披露相關承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的具體原因；3、向投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護投資者的權益，并同意將上述補充承諾或替代承諾提交股東大會審議；4、如違反相關承諾給投資者造成損失的，將依法賠償投資者的損失；5、如該等已違反的承諾仍可繼續履行，本公司將繼續履行該等承諾。（二）發行人控股股東、實際控制人及實際控制人控制的味道長咨詢承諾：（二）發行人控股股東、實際控制人及實際控制人控制的味道長咨詢承諾：1、在股東大會及中國證券監督管理委員會指定報刊上公開說明未履行承諾的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉；2、及時、充分披露相關承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的具體

84、原因；3、向投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護投資者的權益，并同意將上述補充承諾或替代承諾提交股東大會審議；自未履行承諾事實發生之日起至新的承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢之日止，本單位/本人在上述期間內暫不領取發行人分配的利潤，且不轉讓所持有的發行人股份（因繼承、強制執行、上市公司重組、為履行投資者利益承諾等必須轉股的情況除外）；4、因未履行上述承諾事項而獲得相關收益的，所得的收益全部將歸發行人所有；若因未履行上述承諾事項給發行人或者其他投資者造成損失的，將依法向 四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-31 公發行人或者其他投資者賠償損失；5、如該等已違反的承

85、諾仍可繼續履行，本單位/本人將繼續履行該等承諾。（三）公司董事、監事及高級管理人員承諾：（三）公司董事、監事及高級管理人員承諾：1、在股東大會及中國證券監督管理委員會指定報刊上公開說明未履行承諾的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉；2、及時、充分披露相關承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的具體原因；3、向投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護投資者的權益；并同意將上述補充承諾或替代承諾提交股東大會審議；自未履行承諾事實發生之日起至新的承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢之日止，本人在上述期間內暫不領取發行人發放的薪酬和分配的利潤，且不轉讓所持有的發行人股份（因繼承、強制執行、上市公司

86、重組、為履行投資者利益承諾等必須轉股的情況除外）；4、因未履行上述承諾事項而獲得相關收益的，所得的收益全部將歸發行人所有；若因未履行上述承諾事項給發行人或者其他投資者造成損失的，將依法向發行人或者其他投資者賠償損失，發行人有權扣減本人薪酬或所獲分配的利潤用于承擔前述賠償責任；5、如該等已違反的承諾仍可繼續履行，本人將繼續履行該等承諾；6、本人不會因職務變更、離職等原因而放棄履行上述承諾。九、新冠疫情對發行人的影響和發行人采取的應對措施九、新冠疫情對發行人的影響和發行人采取的應對措施 發行人主要終端客戶為全國各地的餐飲企業，餐飲行業的景氣度對發行人的經營業績有著直接的影響。2020 年 1 月，

87、本次新冠疫情暴發后，餐飲業等接觸性、聚集性消費行業遭受很大的直接沖擊，局部區域出現的二次聚集性疫情對餐飲業恢復造成了二次疊加影響。根據國家統計局發布的相關數據，2020 年上半年我國餐飲行業收入實現 14,609 億元，同比下降 32.8%。受新冠疫情造成餐飲行業收入下降的影響，發行人 2020 年上半年實現營業收入 7,049.35 萬元，同比下降 29.85%。發行人基于對新冠疫情階段性、暫時性影響的判斷，2020 年 3 月底即開始 四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-32 全面復工復產，積極、主動采取各種措施應對新冠疫情影響，沒有采用裁員、降薪等短期內壓縮費用開

88、支的措施，同時加強營銷服務體系建設、增加研發投入，并加快推出面向家庭消費市場（C 端）的產品，為下半年的業績恢復和未來業績增長打下較好的基礎。隨著餐飲消費的逐漸復蘇以及面向家庭消費市場（C 端）的產品銷售增長，發行人 2020 下半年營業收入和利潤同比實現增長。因此，雖然 2020 年 1-6 月新冠疫情對發行人經營業績有較大影響，但該影響為階段性、暫時性的影響。隨著疫情影響的逐步消除，餐飲行業整體的好轉和恢復，同時發行人采取積極的應對措施，本次疫情不會對發行人持續經營能力及發行條件造成重大不利影響。十、主要經營狀況與財務信息以及下一報告期業績預告十、主要經營狀況與財務信息以及下一報告期業績預

89、告 發行人財務報告審計截止日為 2020 年 6 月 30 日，中匯會計師出具了標準無保留審計意見的審計報告（中匯會審20206003 號）。發行人主要經營狀況和財務信息已在本招股說明書之“第十節 財務會計信息”、“第十一節 管理層討論與分析”中詳細披露和分析。2020年，發行人全年業績預計情況如下：單位：萬元 項項 目目 2020 年度年度 2019 年度年度 變動比例變動比例 營業收入 22,167.2721,970.620.90%歸屬于母公司股東的凈利潤 3,947.845,166.55-23.59%扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤 3,517.924,399.57-20.04

90、%上述2020年全年業績預計中的相關財務數據為發行人初步核算結果，未經審計機構審閱和審計。截至本招股說明書簽署日，發行人的經營與財務狀況正常，報表項目無異常變化，不存在影響發行條件的重大不利影響因素。十一、發行人提醒投資者特別關注風險因素十一、發行人提醒投資者特別關注風險因素 投資者應充分了解投資風險及公司所披露的風險因素，請認真閱讀本招股說明書“第四節 風險因素”章節的全部內容。四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-33 目目 錄錄 本次發行概況本次發行概況.2 發行人聲明發行人聲明.6 重大事項提示重大事項提示.7 一、關于股份鎖定的承諾.7 二、關于持股意向和減持意

91、向的承諾.12 三、穩定股價的預案和承諾.13 四、關于股份回購及依法承擔賠償責任的承諾.18 五、發行前滾存利潤分配以及上市后的股利分配政策.20 六、關于填補被攤薄即期回報措施能夠得到切實履行的承諾.22 七、其他承諾事項.24 八、未能履行承諾的約束措施.30 九、新冠疫情對發行人的影響和發行人采取的應對措施.31 十、主要經營狀況與財務信息以及下一報告期業績預告.32 十一、發行人提醒投資者特別關注風險因素.32 目目 錄錄.33 第一節第一節 釋義釋義.39 第二節第二節 概覽概覽.42 一、發行人簡介.42 二、控股股東及實際控制人簡介.43 三、發行人主要財務數據.44 四、本次

92、發行情況.45 五、募集資金用途.46 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況.47 一、本次發行的基本情況.47 二、本次發行的有關當事人.47 三、發行人與本次發行相關中介機構的關系.49 四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-34 四、與本次發行上市有關的重要日期.49 第四節第四節 風險因素風險因素.51 一、食品質量安全風險.51 二、生產經營風險.52 三、新冠疫情等突發公共衛生事件影響的風險.53 四、稅收優惠政策變化的風險.54 五、募集資金投資項目的風險.54 六、管理風險.55 七、其它風險.56 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況.57 一、

93、發行人概況.57 二、發行人改制重組情況.57 三、發行人股本形成、股權結構變化及資產重組情況.59 四、發行人的歷次驗資情況.72 五、發行人的股權結構及組織結構.74 六、發行人控股和參股公司基本情況.76 七、持有發行人 5%以上股份的主要股東、其他股東及實際控制人的基本情況80 八、發行人股本情況.86 九、發行人員工及其社會保障情況.89 十、持有 5%以上股份的主要股東以及作為股東的董事、監事、高級管理人員的重要承諾及其履行情況.93 第六節第六節 業務和技術業務和技術.94 一、發行人主營業務、主要產品及設立以來的變化情況.94 二、公司所處行業的基本情況.99 三、公司在行業中

94、的競爭地位.117 四、公司主營業務情況.121 五、主要固定資產和無形資產情況.169 六、公司主要經營資質情況.187 四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-35 七、公司技術開發和研發情況.192 八、境外經營和境外資產情況.195 九、主要產品的質量控制情況.195 第七節第七節 同業競爭與關聯交易同業競爭與關聯交易.200 一、發行人的獨立經營情況.200 二、同業競爭.201 三、關聯交易.202 第八節第八節 董事、監事、高級管理人員與核心技術人員董事、監事、高級管理人員與核心技術人員.227 一、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員簡介.227 二、董事

95、、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬發行前持有公司股份的情況.233 三、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員的其他對外投資情況.235 四、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員最近一年及一期從發行人及其關聯企業領取收入的情況.236 五、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員的兼職情況.237 六、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員之間的親屬關系情況.238 七、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員與公司簽訂的協議、重要承諾及其履行情況.239 八、董事、監事、高級管理人員任職資格.239 九、報告期內董事、監事、高級管理人員變動情況.239 第九節第九節 公司治理公司治理

96、.242 一、股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書以及專門委員會等機構和人員的運行及履職情況.242 二、關于內部控制制度的評估意見.252 三、發行人報告期內的違法違規行為情況.253 四、發行人報告期內的資金占用和對外擔保情況.253 五、資金管理、對外投資和擔保事項的政策、制度安排及實際執行情況.253 六、投資者權益保護措施.256 四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-36 第十節第十節 財務會計信息財務會計信息.258 一、報告期內主要財務報表.258 二、注冊會計師的審計意見.268 三、財務報表的編制基礎與合并財務報表范圍.269 四、主要會計政

97、策和會計估計.270 五、主要稅項.326 六、分部信息.328 七、最近一年及一期內的收購兼并情況.328 八、非經常性損益.328 九、最近一期末主要固定資產情況.329 十、最近一期末對外投資情況.329 十一、最近一期末無形資產情況.330 十二、最近一期末的主要債項.330 十三、股東權益情況.332 十四、現金流量情況.332 十五、報表附注中的期后事項、或有事項及其他重要事項.333 十六、主要財務指標.334 十七、盈利預測情況.336 十八、資產評估情況.336 十九、歷次驗資情況.337 第十一節第十一節 管理層討論與分析管理層討論與分析.338 一、財務狀況分析.338

98、二、盈利能力分析.363 三、現金流量分析.398 四、資本性支出分析.402 五、重大會計政策或會計估計與可比上市公司的差異情況.403 六、重大擔保、訴訟、其他或有事項和重大期后事項.403 七、發行人盈利能力、財務狀況的未來趨勢分析.403 八、本次發行對即期回報攤薄的影響及公司采取的填補措施.404 四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-37 第十二節第十二節 業務發展目標業務發展目標.416 一、公司發行當年和未來兩年的發展計劃.416 二、公司具體發展計劃.416 三、擬定上述發展計劃所依據的假設條件和實施上述計劃面臨的主要困難.418 四、公司制定業務目標與

99、現有業務的關系.419 第十三節第十三節 募集資金運用募集資金運用.420 一、募集資金運用的基本情況.420 二、募集資金投資項目與公司現有業務的關系.421 三、募集資金投資項目的可行性分析.422 四、募集資金投資項目具體情況.425 五、募集資金運用對財務狀況和經營成果的影響.435 第十四節第十四節 股利分配政策股利分配政策.437 一、本次發行前股利分配政策.437 二、報告期內實際股利分配情況.437 三、本次發行后股利分配政策.437 四、本次發行前滾存利潤的分配安排.439 第十五節第十五節 其他重要事項其他重要事項.440 一、信息披露和投資者關系.440 二、重大合同.4

100、40 三、對外擔保情況.442 四、重大訴訟和仲裁事項.443 第十六節第十六節 董事、監事、高級管理人員及有關中介機構聲明董事、監事、高級管理人員及有關中介機構聲明.444 一、發行人全體董事、監事、高級管理人員聲明.444 二、保薦人（主承銷商）聲明.445 三、發行人律師聲明.448 四、會計師事務所聲明.449 五、資產評估機構聲明.450 四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-38 六、驗資機構聲明.452 第十七節第十七節 備查文件備查文件.453 一、附件.453 二、查閱時間.453 三、查閱地點.453 四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿

101、）1-1-39 第一節 第一節 釋義釋義 在本招股說明書中，除非文意另有所指，下列簡稱均具有如下特定含義：一、普通詞語一、普通詞語 發行人、公司、本公司、股份公司、丁點兒股份 指 四川丁點兒食品開發股份有限公司 珪一股份 指 成都珪一食品開發股份有限公司，本公司曾用名 珪一有限、有限公司 指 成都珪一食品開發有限公司，本公司前身 貴一商貿 指 四川貴一商貿有限公司，本公司之全資子公司 川麻人家 指 四川川麻人家食品開發有限公司，本公司之全資子公司 浙江丁點兒 指 浙江丁點兒電商科技有限公司，本公司之控股子公司 四川圭一 指 四川圭一企業管理有限公司，本公司控股股東 儒興科技 指 濟南儒興農業科

102、技合伙企業（有限合伙），本公司股東之一中融百鳴 指 北京中融百鳴生物科技研究院（有限合伙），本公司股東之一 百鳴集團 指 中融百鳴投資管理集團有限責任公司，本公司間接股東之一仁康咨詢 指 成都市仁康企業管理咨詢中心（有限合伙），本公司股東之一 味道長咨詢 指 成都市味道長企業管理咨詢中心（有限合伙），本公司股東之一 昌順三和 指 成都昌順三和食品有限責任公司，本公司關聯方 錦江區丁點 指 錦江區丁點調味品商行，本公司關聯方 嘛啦啦供應鏈 指 四川嘛啦啦供應鏈管理有限公司，本公司關聯方 天之百味 指 四川天之百味餐飲管理有限公司（曾用名四川嘛啦啦餐飲管理有限公司），本公司關聯方 玩味周末 指 四

103、川玩味周末科技有限公司，本公司關聯方 徽記豆匠 指 四川徽記豆匠食品有限公司，本公司關聯方四川徽記食品股份有限公司的全資子公司 成都金國融 指 成都金國融勞務服務有限公司，本公司之參股公司 頤海國際 指 頤海國際控股有限公司（1579.HK）天味食品 指 四川天味食品集團股份有限公司（603317.SH）五豐黎紅 指 四川五豐黎紅食品有限公司 幺麻子 指 幺麻子食品股份有限公司 仲景食品 指 仲景食品股份有限公司（300908.SZ）日辰股份 指 青島日辰食品股份有限公司（603755.SH）佳隆股份 指 廣東佳隆食品股份有限公司（002495.SZ）海天味業 指 佛山市海天調味食品股份有限公

104、司（603288.SH）四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-40 安記食品 指 安記食品股份有限公司（603696.SH）新冠疫情 指 新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎疫情 本次發行 指 本次向社會公眾公開發行 3,033.50 萬股，面值為 1.00 元的境內上市人民幣普通股的行為 公司股東大會 指 四川丁點兒食品開發股份有限公司股東大會 公司董事會 指 四川丁點兒食品開發股份有限公司董事會 公司監事會 指 四川丁點兒食品開發股份有限公司監事會 報告期、最近三年及一期 指 2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年 1-6 月 公司法 指 中華人民共

105、和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 上市規則 指 深圳證券交易所股票上市規則 公司章程 指 四川丁點兒食品開發股份有限公司章程 A 股 指 境內上市人民幣普通股 元、萬元 指 人民幣元、人民幣萬元 保薦機構、保薦人、主承銷商 指 宏信證券有限責任公司 發行人律師、國楓律師 指 北京國楓律師事務所 會計師、中匯會計師 指 中匯會計師事務所（特殊普通合伙）天源資產評估公司 指 天源資產評估有限公司 證監會、中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 交易所、深交所 指 深圳證券交易所 國家發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 工信部 指 中華人民共和國工業和信息化部 二、專業詞語二

106、、專業詞語 HACCP 指 英文“Hazard Analysis and Critical Control Point”的縮寫，即“危害分析和關鍵控制點”，是國際上共同認可和接受的食品安全保證體系，主要是對食品中微生物、化學和物理危害的安全進行控制 ERP 系統 指 ERP 系統（Enterprise Resource Planning）是企業資源計劃的簡稱，是指建立在信息技術基礎上，集信息技術與先進管理思想于一身，以系統化的管理思想，為企業員工及決策層提供決策手段的管理平臺 MES 系統 指 MES 系統（Manufacturing Execution System）是一套面向制造企業車間執

107、行層的生產信息化管理系統，可為企業提供包括制造數據管理、計劃排程管理、生產調度管理、庫存管理、四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-41 質量管理、生產過程控制、底層數據集成分析、上層數據集成分解等管理模塊 復合調味料 指 用兩種或兩種以上的調味品配制，并經過進一步加工，成為具有特殊風味的調味品，其呈味成分復雜、口感豐厚，根據配方的不同，可呈現出獨特的風味 漢源花椒 指 產自四川省雅安市漢源縣的紅花椒，其色澤丹紅，粒大油重，芳香濃郁，醇麻爽口；唐代列為貢品，故有“貢椒”之稱 美拉德反應 指 美拉德反應指的是含游離氨基的化合物和還原糖或羰基化合物在常溫或加熱時發生的聚合、縮

108、合等反應，經過復雜的過程，最終生成大分子物質類黑精或稱擬黑素。幾乎所有含有羰基和氨基食品在加熱條件下均能產生美拉德反應，美拉德反應能賦予食品獨特的風味和色澤，是現代食品工業的一項重要技術 酶解技術 指 利用動物蛋白質原料在動物蛋白酶的催化下，把蛋白質分解成小分子蛋白肽及氨基酸成分，提高其營養價值，同時美拉德反應中產生大量的揮發性的肉類香氣物質，增強肉類食風味 超臨界萃取 指 使用超臨界流體作為溶劑，利用其高溶解和高滲透能力，從物料中高效萃取有效組分的提取方法。該方法具有萃取效率高、無害、天然活性成分和熱敏性成分不易被分解破壞等特點 亞臨界萃取 指 利用亞臨界流體作為萃取劑，通過浸泡過程中的分子

109、擴散過程，達到固體物料中的脂溶性成分轉移到液態的萃取劑中，再通過減壓蒸發進行分離，最終得到目的產物的一種新型萃取與分離技術。亞臨界流體萃取具有無毒無害，環保、非熱加工、提取物的活性成分不破壞、不氧化、可工業化大規模生產，節能、運行成本低，易于和產物分離等特點 熟制花椒 指 在花椒油生產過程中，經過熟化、固液分離、離心去油后形成的花椒副產物 高濃度花椒油 指 以優質花椒為原料，經烘制、壓榨、分離提純等工藝制備而成的高濃縮風味物質。高濃度花椒油使用時分散均勻無殘留物，是公司調制花椒香氣、麻味的重要半成品 注：非經特別說明，本招股說明書中的數值均以人民幣元或人民幣萬元為單位列示；若出現合計數與各分項

110、數值之和尾數不符的情況，均為四舍五入所致。四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-42 第二節 第二節 概覽概覽 一、發行人簡介一、發行人簡介（一）發行人概況（一）發行人概況 公司名稱：四川丁點兒食品開發股份有限公司 英文名稱：SiChuan DingDianEr Food Development Co.,Ltd.法定代表人：任康 注冊資本：人民幣 9,100.50 萬元 有限公司成立日期：2004 年 5 月 13 日 股份公司成立日期：2017 年 8 月 7 日 公司住所：成都市郫都區安德鎮中國川菜產業化功能區蜀香路 388 號（二）設立情況（二）設立情況 公司是由成

111、都珪一食品開發有限公司整體變更設立的股份公司，于 2017 年8 月 7 日取得成都市工商行政管理局頒發的企業法人營業執照（統一社會信用代碼：91510124762256248Y）。股份公司設立時，公司發起人為四川圭一、任康、張靜、任禾、張毅、任云昌、張占先。（三）業務概況（三）業務概況 公司是一家以川味復合調味料、川味特色花椒油為主導產品的川味特色調味料企業。公司擁有領先的技術水平、先進的生產工藝和完善的食品安全控制體系，致力于推動川菜調味標準化、川菜菜品工業化的發展，為餐飲客戶提供安全、便捷的調味標準化產品。公司先后被授予“四川省農業產業化重點龍頭企業”、“四川省企業技術中本概覽僅對招股說

112、明書全文做扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。本概覽僅對招股說明書全文做扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-43 心”、“中國國際調味品及食品配料博覽會金獎”等 40 余項榮譽稱號。公司“丁點兒”牌調味料榮獲“四川省名牌產品稱號”、“丁點兒”商標被認定為“四川省著名商標”；“麻得倒”牌花椒油多次榮獲“四川省名牌產品稱號”，連續多年被列入地方名優產品推薦目錄，并獲得綠色食品 A 級產品認定。公司始終堅持“以技術促發展，以創新贏未來”的經營方針，不斷加強自身“新產品、新技術、新工藝”的自主研發能

113、力，提升風味，創造特色。公司研發水平領先，自主研制并推出了干鍋醬、麻辣雞鮮、酸辣粉醬、椒麻雞汁、青花椒汁、藿香汁等川味復合調味料。公司優質鮮花椒油生產關鍵技術被四川省科技廳認定為“國內領先”，并榮獲四川省食品科學技術學會頒發的“科技進步獎”。目前公司多個產品獲得成都市食品工業協會等授予的多項榮譽稱號，其中“干鍋醬復合調味料”獲得年度“創新產品”稱號、“椒麻雞汁調味料”獲得年度“最具創新性產品”稱號，“麻辣雞鮮調味料”獲得年度“最受消費者喜愛產品”稱號。在生產制造環節，公司秉承“產品質量是企業生命”的管理理念，高度重視食品安全質量問題，先后通過了 ISO 9001 質量管理體系認證、ISO 22

114、000 食品安全管理體系認證，構建了完善的質量管理控制體系。公司是四川省食品生產安全協會會員單位，先后獲評“安全生產先進企業”、“安全生產先進集體”、“安全生產標準化三級企業”及“食品安全誠信示范單位”等榮譽稱號。二、控股股東及實際控制人簡介二、控股股東及實際控制人簡介（一）控股股東（一）控股股東 公司控股股東為四川圭一，本次發行前持有公司 4,152.23 萬股，持股比例為45.63%，為公司的第一大股東和控股股東。四川圭一成立于 2017 年 1 月 5 日，注冊資本及實收資本均為 3,000 萬元，法定代表人為任康，住所為成都市郫都區安德鎮中國川菜產業化功能區安平東路239 號，股權結構

115、為：任康持有 46%的股權，張靜持有 46%的股權，任禾持有8%的股權。（二）實際控制人（二）實際控制人 四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-44 公司實際控制人為任康、張靜、任禾。其中，任康與張靜為夫妻關系，任禾為任康與張靜之女，上述三人直接和間接合計持有公司 78.27%的股份，其具體情況如下：任康，男，中國國籍，無境外永久居留權，1970 年 12 月出生，身份證號為513124197012*，住所為成都市金牛區長福街*。張靜，女，中國國籍，無境外永久居留權，1972 年 10 月出生，身份證號為513124197210*，住所為成都市金牛區長福街*。任禾，女，中

116、國國籍，無境外永久居留權，1998 年 11 月出生，身份證號為510682199811*，住所為成都市金牛區長福街*。三、發行人主要財務數據三、發行人主要財務數據（一）合并資產負債表主要數據（一）合并資產負債表主要數據 單位：萬元 項項 目目 2020.06.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31 流動資產 25,875.9929,171.4023,917.52 20,959.70非流動資產 10,949.857,979.488,085.20 7,892.16資產總額 36,825.8337,150.8832,002.72 28,851.85流動負債 4,64

117、8.525,570.776,139.94 6,647.27非流動負債 58.6561.45-負債總額 4,707.175,632.216,139.94 6,647.27股東權益 32,118.6731,518.6725,862.78 22,204.59其中：歸屬于母公司的股東權益 31,595.1331,029.3325,862.78 22,204.59（二）合并利潤表主要數據（二）合并利潤表主要數據 單位：萬元 項項 目目 2020 年年 1-6 月月2019 年度年度 2018 年度年度 2017 年度年度 營業收入 7,049.3521,970.6219,375.59 18,738.29

118、營業成本 4,537.4512,155.0711,518.72 10,622.90營業利潤 814.715,762.134,030.92 1,392.83利潤總額 775.516,047.174,307.71 1,417.26 四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-45 凈利潤 600.005,165.893,641.52 1,118.71其中：歸屬于母公司所有者的凈利潤 565.795,166.553,641.52 1,118.71扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤 406.864,399.573,267.78 3,628.19（三）合并現金流量表主要數據（三

119、）合并現金流量表主要數據 單位：萬元 項項 目目 2020 年年 1-6 月月2019 年度年度 2018 年度年度 2017 年度年度 經營活動產生的現金流量凈額 779.815,929.842,967.64 3,739.56投資活動產生的現金流量凈額-3,007.40-65.17-883.79-1,573.25籌資活動產生的現金流量凈額-17.50490.00-1,841.92 6,739.34現金及現金等價物凈增加額-2,245.096,354.67241.93 8,905.65（四）主要財務指標（四）主要財務指標 項項 目目 2020.06.30/2020 年年 1-6 月月2019.

120、12.31/2019 年度年度 2018.12.31/2018 年度年度 2017.12.31/2017 年度年度 流動比率（倍）5.575.243.90 3.15速動比率（倍）4.394.022.61 2.36資產負債率（母公司）9.08%11.65%16.20%19.35%歸屬于發行人股東的每股凈資產（元）3.473.412.84 2.44加權平均凈資產收益率 1.81%18.16%15.16%6.85%扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率 1.30%15.47%13.60%22.21%基本每股收益（元）0.060.570.40 0.15扣除非經常性損益后的基本每股收益（元）0.040

121、.480.36 0.49每股經營活動產生的現金流量凈額（元）0.090.650.33 0.41四、本次發行情況四、本次發行情況（一）本次發行概況（一）本次發行概況 發行股票類型 人民幣普通股（A 股）四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-46 發行股數 3,033.50 萬股 每股面值 1.00 元 每股發行價格 元/股 發行方式 網下向詢價對象詢價配售和網上資金申購定價發行相結合的方式或中國證監會認可的其他發行方式 發行對象 符合資格的詢價對象和在證券交易所開戶的境內自然人、法人等投資者（中華人民共和國法律、法規及發行人必須遵守的其他監管要求所禁止購買者除外）上市地點

122、深圳證券交易所（二）本次發行前后股本結構（二）本次發行前后股本結構 本次發行前本次發行前 本次發行后本次發行后 項項 目目 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例持股比例 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例持股比例有限售條件的股份 9,100.50100.00%9,100.50 75.00%本次發行的股份-3,033.50 25.00%合合 計計 9,100.50100.00%12,134.00 100.00%五、募集資金用途五、募集資金用途 公司本次募集資金總額，扣除發行費用后，將投資于以下項目：序號序號 項目名稱項目名稱 投資總額投資總額（萬元）（萬元）擬使用募集資金投擬使用募集資金投 資

123、金額（萬元）資金額（萬元）建設期（年）建設期（年）1 丁點兒股份標準化川味調味料研發、生產基地擴能技改項目 40,381.3940,000.00 2 2 丁點兒股份營銷服務體系建設項目 3,014.003,000.00 3 合合 計計 43,395.3943,000.00-公司將結合項目輕重緩急、募集資金到位時間、項目進展等情況安排投資建設。募集資金到位后，若實際募集資金量少于上述項目投資需求，不足部分公司將通過銀行貸款或自籌資金解決。如本次募集資金到位時間與項目進度要求不一致，公司將根據實際情況以自籌資金先行投入，待募集資金到位后予以置換。四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）

124、1-1-47 第三節 第三節 本次發行概況本次發行概況 一、本次發行的基本情況一、本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 1.00 元 發行股數 本次擬向社會公眾公開發行 3,033.50 萬股人民幣普通股（A 股），占公司發行后總股本的比例為 25%。本次發行股份均為公開發行的新股，公司原有股東不公開發售股份。每股發行價格 元/股 發行市盈率 倍（每股發行價格除以每股收益，每股收益按發行前一年經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以發行后總股本計算）發行前每股凈資產 元（按照發行前經審計的歸屬于母公司股東的凈資產除以本次發行前總股本計算）發行后每股

125、凈資產 元（按照發行前經審計的歸屬于母公司股東的凈資產與本次發行籌資凈額之和除以本次發行后總股本計算）市凈率 倍（按照每股發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行方式 采用網下向符合條件的投資者詢價配售與網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式，或中國證監會等監管機關認可的其他發行方式發行對象 符合資格的網下投資者和已開立深圳證券交易所股票交易賬戶的境內自然人、法人等投資者（法律、法規和規范性文件禁止購買者除外）承銷方式 余額包銷 預計募集資金總額本次發行預計募集資金總額為 萬元 預計募集資金凈額扣除發行費用后，本次發行募集資金凈額預計為 萬元 發行費用概算 萬元 其中：保薦承銷費 萬元 審計驗

126、資費 萬元 評估費 萬元 律師費 萬元 發行手續費 萬元 二、本次發行的有關當事人二、本次發行的有關當事人（一）發行人：四川丁點兒食品開發股份有限公司（一）發行人：四川丁點兒食品開發股份有限公司 法定代表人：任康 四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-48 住所：成都市郫都區安德鎮中國川菜產業化功能區蜀香路 388 號 電話：（028）87871012 傳真：（028）87871012 聯系人：張毅（二）保薦機構（主承銷商）：宏信證券有限責任公司（二）保薦機構（主承銷商）：宏信證券有限責任公司 法定代表人：吳玉明 住所：成都市錦江區人民南路二段十八號川信大廈 10 樓 電

127、話：（010）64083780 傳真：（010）64083777 保薦代表人：袁軍、李哲 項目協辦人：劉大兵 項目經辦人：王林峰、王冠雄、杜偉偉（三）律師事務所：北京國楓律師事務所（三）律師事務所：北京國楓律師事務所 負責人：張利國 住所：北京市東城區建國門內大街 26 號新聞大廈 7-8 層 電話：（010）88004488，66090088 傳真：（010）66090016 經辦律師：臧欣、李潔（四）會計師事務所：中匯會計師事務所（特殊普通合伙）（四）會計師事務所：中匯會計師事務所（特殊普通合伙）法定代表人：余強 住所：杭州市江干區新業路 8 號華聯時代大廈 A 幢 601 室 電話：（0

128、571）88879999 傳真：（0571）88879000 經辦注冊會計師：時斌、劉雨（五）資產評估機構：天源資產評估有限公司（五）資產評估機構：天源資產評估有限公司 四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-49 法定代表人：錢幽燕 住所：杭州市江干區新業路 8 號華聯時代大廈 A 幢 1202 室 電話：（028）62736995 傳真：（028）86521155 經辦注冊資產評估師：林勇、任?。ㄒ央x職）、萇姍姍（六）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（六）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 住所：深圳市福田區蓮花街道深南大道 201

129、2 號深圳證券交易所廣場 25 樓 電話：（0755）25938000 傳真：（0755）25988122（七）擬申請上市證券交易所：深圳證券交易所（七）擬申請上市證券交易所：深圳證券交易所 住所：深圳市福田區深南大道 2012 號 電話：（0755）88668888 傳真：（0755）82083295（八）保薦機構（主承銷商）收款銀行：中國銀行四川省分行（八）保薦機構（主承銷商）收款銀行：中國銀行四川省分行 戶名：宏信證券有限責任公司 賬號：0000115809086221 三、發行人與本次發行相關中介機構的關系三、發行人與本次發行相關中介機構的關系 公司與本次發行相關中介機構及其負責人、高

130、級管理人員及經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。四、與本次發行上市有關的重要日期四、與本次發行上市有關的重要日期 刊登發行公告日期 年 月 日 開始詢價推介日期 年 月 日 四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-50 刊登定價公告日期 年 月 日 申購日期和繳款日期 年 月 日 股票上市日期 年 月 日 四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-51 第四節 風險因素第四節 風險因素 投資者在評價公司此次公開發行的股票時，除本招股說明書提供的其他各項資料外，應特別考慮下述各項風險因素。下述風險因素是根據重要性原則和可能影響投資者決策的程

131、度大小排序，但并不表示風險因素會依次發生。公司建議投資者閱讀本節全文。一、食品質量安全風險一、食品質量安全風險 食品制造業與消費者的身體健康直接相關，近年來，國家對食品安全日趨重視，消費者食品安全和權益保護意識也不斷增強，食品制造業已經成為國家推行各項安全標準和質量檢驗的重點行業之一，質量安全控制已經成為食品加工企業的重中之重。公司非常重視產品質量安全，報告期內未曾發生因質量管理工作出現紕漏或其他原因導致公司產品出現嚴重質量問題，嚴格按照國家相關規定進行采購、生產、包裝和銷售，通過了質量管理體系認證和食品安全管理體系認證。但公司仍面臨以下的食品質量安全風險：（一）原輔料采購過程中的質量控制風險

132、（一）原輔料采購過程中的質量控制風險 公司生產所需要的主要原輔料為花椒、菜籽油、大豆油、淀粉等，品種較多，涉及上游較多供應商，上游原輔料的質量將直接關乎最終產品的質量。若公司在原輔料的采購、運輸、入庫、儲存和領用過程中的任一環節出現疏忽，或者未能嚴格執行相關法律法規、規范性文件規定的以及公司制定的質量標準，導致未能發現所采購的原輔料存在的質量問題，都將對最終產品的質量造成影響。如因上述因素引發食品安全問題，將對公司品牌形象以及生產經營造成重大不利影響。（二）產品生產和銷售環節的質量控制風險（二）產品生產和銷售環節的質量控制風險 公司產品生產過程中各重要環節的質量控制節點涉及到人員、物料、設備、

133、生產工藝等多個方面，任何一個環節出現疏漏都可能影響公司的產品質量。此外，公司產品出庫后需要委托物流公司運輸至分布在全國各地的經銷商或直銷客戶倉庫，運輸、銷售環節較長，公司難以對運輸環節和流通渠道直接控制，存在因 四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-52 合作方疏忽或出現其他問題致使公司產品在運輸和流通環節出現質量問題的可能性。如因上述因素引發食品安全問題，將對公司品牌形象以及生產經營造成重大不利影響。二、生產經營風險二、生產經營風險（一）原材料價格波動的風險（一）原材料價格波動的風險 公司生產過程中所需要的花椒、菜籽油、大豆油、淀粉、包裝材料等直接材料成本占生產成本的比

134、重在 90%左右。這些主要原材料中的花椒、菜籽油、大豆油等農副產品受市場供需影響價格波動幅度較大，如遇氣候變化、自然災害等情況采購單價將大幅上升，進而導致公司成本上升，影響公司毛利率和盈利能力。雖然公司憑借良好的商業信譽，通過批量采購、與主要原材料供應商建立長期合作關系等方式，能夠獲得主要原材料的穩定供應，一定程度上降低原材料價格波動的影響。但如果未來原材料價格出現大幅波動，而公司又無法采取有效措施抵消原材料價格波動帶來的影響，經營業績的穩定性將受到不利影響。（二）銷售模式單一的風險（二）銷售模式單一的風險 報告期內，公司的產品銷售以經銷模式為主，2017 年-2020 年 1-6 月經銷模式

135、占公司主營業務收入的比重分別為 95.60%、97.28%、94.46%和 91.06%。盡管公司通過與經銷商簽訂經銷合同約定對方的權利和義務，以實現對其的日常管理和規范，但經銷商在人、財、物上皆獨立于公司，其與公司的利益訴求并不完全一致，在貫徹公司意圖、執行公司發展戰略方面可能偏離公司目標，從而影響公司的銷售業績或銷售渠道的拓展，甚至影響到公司的品牌形象。此外，未來公司經銷商的數量和分布范圍將隨著公司業務規模和銷售區域的擴大而增加，相應的對經銷商管理的難度也隨之增加。如果公司對經銷商的管理未能跟上業務發展，可能會出現經銷商市場秩序混亂的情況，甚至導致重要經銷商發生變動，從而對公司的經營業績和

136、競爭能力造成不利影響。（三）市場競爭加劇風險（三）市場競爭加劇風險 川味特色調味料行業的發展受到越來越多的關注，諸多新企業涌入市場，原 四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-53 有的生產企業也在逐步擴大生產，市場競爭逐漸加劇。如果公司不能保持持續的產品創新、較高的質量標準、穩定的產品品質等方式積極、有效的應對未來的市場競爭，公司的市場份額將受到競爭對手的侵蝕，存在經營業績和競爭能力下降的風險。（四）新產品開發的風險（四）新產品開發的風險 隨著生活水平的提高，我國居民對飲食要求也越來越高，口味也逐漸多樣化。公司的主要終端客戶群體為餐飲企業，餐飲行業競爭較為激烈，口味和菜品

137、同質化較為嚴重，對專業化、功能化的調味料有更多的需求。公司雖然在川味特色調味料行業較強的研發優勢和創新能力，但是如果不及時進行新產品研發，陸續推出廣受餐飲客戶認可的系列調味產品，在一段時間內沒有維護現有客戶群體和增加新的客戶，將對公司經營業績產生不利影響。（五）技術及技術人才流失風險（五）技術及技術人才流失風險 公司在川味特色調味料行業深耕多年，在生產工藝、產品配方上具有獨到見解，而且不斷研究改進產品制造工藝、技術，開發新產品，改善原有配方。為了防止核心技術泄密和關鍵管理人員流失，公司建立了嚴格的保密制度和措施，并同相關管理人員、核心技術人員簽訂了保密協議，對主要產品和新產品的配方和生產工藝、

138、新產品的研發均采取了嚴格的保密措施。雖然公司制訂了相關措施以防止核心技術外泄，但是由于專利申請要求的限制，很多技術仍難以通過專利進行保護，公司的技術存在流失的風險。此外，公司在長期自主創新過程中，形成了專業的研發團隊。隨著市場競爭的不斷加劇，行業內其他公司對優秀技術人才的需求也日益強烈，公司存在核心技術人員流失的風險。三、新冠疫情等突發公共衛生事件影響的風險三、新冠疫情等突發公共衛生事件影響的風險 公司產品的終端用戶主要為餐飲企業，這類企業容易受到突發公共衛生事件的影響，如 SARS、新型冠狀病毒肺炎等，進而對公司經營業績造成不利影響。2020 年 1 月以來，新型冠狀病毒感染的肺炎疫情爆發后

139、，為避免人口大規模流動與聚集，各級政府采取了果斷、嚴格的疫情防控措施，導致餐飲企業受到巨大 四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-54 沖擊，對公司經營業績造成較大影響。公司 2020 年 1-6 月營業收入、扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤分別較上年同期下降 29.85%、80.83%。隨著國內疫情的有效控制，我國經濟運行趨于正?；?，并帶動餐飲業逐步恢復，行業運行狀況持續好轉。如果國內疫情出現反彈情況或者下游行業恢復狀況不及預期，不排除會對公司經營業績產生較大不利影響，公司可能存在經營業績進一步下滑的風險。四、稅收優惠政策變化的風險四、稅收優惠政策變化的風險 根

140、據財政部、國家稅務總局、海關總署發布的關于深入實施西部大開發戰略有關稅收政策問題的通知（財稅201158 號）、四川省國家稅務局關于認真落實西部大開發戰略有關企業所得稅優惠政策的公告（四川省國家稅務局公告 2012 年第 7 號）等文件規定，自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，對設在西部地區的鼓勵類產業企業減按 15%的稅率征收企業所得稅。公司符合上述文件規定，2017 年至 2019 年公司的企業所得稅按 15%的稅率繳納。財政部、國家稅務總局、國家發展改革委于 2020 年 4 月 23 日發布關于延續西部大開發企業所得稅政策的公告（財政部 稅務總局 國家

141、發展改革委公告2020年第23號），自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，對設在西部地區的鼓勵類產業企業減按 15%的稅率征收企業所得稅。報告期內，公司稅收優惠的具體情況和占利潤總額的比重如下表所示：單位：萬元 稅收優惠項目稅收優惠項目 2020 年年 1-6 月月2019 年度年度 2018 年度年度 2017 年度年度 西部大開發稅收優惠 64.81559.32470.05 359.84利潤總額（扣除股份支付影響）775.516,047.174,324.38 4,214.44占利潤總額（扣除股份支付影響）的比重 8.36%9.25%10.87%8.54%由上

142、表可知，報告期內公司及子公司享受的稅收優惠占利潤總額的比重較低，對稅收優惠不存在重大依賴。未來若國家調整相關稅收優惠政策，致使公司不能享受相關稅收優惠，公司的稅負會相應提高，將對公司盈利情況產生不利影響。五、募集資金投資項目的風險五、募集資金投資項目的風險 四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-55（一）經濟效益達不到預期的風險（一）經濟效益達不到預期的風險 本次募集資金投資項目建成后，公司將新增部分固定資產折舊費用、無形資產攤銷費用等固定成本。若未來募集資金投資項目不能如期順利達產，或者達產后相關產品市場環境發生重大變化，導致募集資金投資項目未達到預期效益，公司可能面臨

143、因折舊、攤銷增加而影響公司盈利能力的風險。（二）募投項目的市場風險（二）募投項目的市場風險 本次募集資金投資項目建成達產后，公司川味特色調味料的產能將進一步提高。盡管川味特色調味料行業發展勢頭良好，本次募投項目也經過了詳細的分析和科學論證，但市場開拓效果具有一定的滯后性，同時競爭對手的發展、宏觀經濟形勢的變化以及營銷措施是否有效等因素存在一定不確定性。若未來公司募集資金投資項目市場開拓效果不及預期，將會對募投項目的投資回報和公司的預期收益產生不利影響。（三）募投項目的實施風險（三）募投項目的實施風險 本次募集資金投資項目均圍繞公司主營業務、戰略發展目標進行，項目經過了充分的可行性論證分析，項目

144、建成后將大大提高公司的核心競爭力。但是，如果出現項目實施的組織管理不力、項目不能按計劃開工或完工等情況，可能影響募集資金投資項目的實施效果。六、管理風險六、管理風險（一）實際控制人控制不當的風險（一）實際控制人控制不當的風險 截至本招股說明書簽署日，公司實際控制人任康、張靜及任禾通過直接持股和間接持股方式合計控制公司 79.60%的股份，處于絕對控制地位。雖然公司已根據相關法律法規，制定了公司章程、三會議事規則、獨立董事工作細則、董事會專門委員會工作細則、關聯交易管理制度等內部規范性文件且執行效果良好，但控股股東、實際控制人仍可能憑借其控制地位通過行使表決權等方式對公司的人事任免、經營決策等進

145、行影響，從而滿足個人利益，這類行為可能損害公 四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-56 司利益及中小股東權益。因此，公司在一定程度上存在實際控制人控制不當的風險。（二）規模擴張引發的管理風險（二）規模擴張引發的管理風險 隨著公司資產和經營規模的迅速擴大以及未來募投項目的實施，公司組織結構和管理體系將更趨復雜，這給公司的經營決策、風險控制、產品質量控制等帶來更大的難度，也對公司治理、管理團隊帶來挑戰。公司在快速擴張的同時需要對各環節進行有效控制，保持公司高效運轉。在這個過程中，如果組織結構、管理模式、管理人員素質和數量等未能滿足業務規模擴大后的相應要求，公司的生產經營將會

146、受到不利影響。七、其它風險七、其它風險（一）本次公開發行攤薄投資者即期回報的風險（一）本次公開發行攤薄投資者即期回報的風險 本次公開發行股票并上市后，公司總股本和凈資產將有較大幅度的增加，但募集資金投資項目的建設和實現效益需要一定的時間。因此，在總股本和凈資產增加的情況下，公司的每股收益和凈資產收益率等指標將在短期內出現一定幅度下降，投資者即期回報存在被攤薄的風險。（二）股票價格波動的風險（二）股票價格波動的風險 股票市場價格波動較大，投資收益與風險共存，公司股票價格的變化，一方面受到自身經營狀況發生變化的影響，另一方面也會受到股市供求關系以及宏觀經濟形勢變化、國家重大經濟政策的調整、投資者心

147、理的變化等各種因素的影響，投資者在考慮投資公司股票時，應預計到前述各類因素可能帶來的投資風險，并做出審慎判斷。四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-57 第五節 發行人基本情況第五節 發行人基本情況 一、發行人概況一、發行人概況 中文名稱 四川丁點兒食品開發股份有限公司 英文名稱 SiChuan DingDianEr Food Development Co.,Ltd.注冊資本 9,100.50 萬元 法定代表人 任康 統一社會信用代碼 91510124762256248Y 有限公司成立日期 2004 年 5 月 13 日 股份公司成立日期 2017 年 8 月 7 日 住

148、所 成都市郫都區安德鎮中國川菜產業化功能區蜀香路 388 號 郵政編碼 611732 公司電話 028-87871012 公司傳真 028-87871012 公司網址 公司電子郵箱 公司經營范圍 生產、銷售：調味料（液體、半固態、固態、調味油）；淀粉及淀粉制品（淀粉）（分裝）；農產品銷售；其他糧食加工品（谷物粉類制品）；批發：預包裝食品；貨物及技術進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可展開經營活動）。二、發行人改制重組情況二、發行人改制重組情況（一）設立方式（一）設立方式 2017 年 5 月 30 日，珪一有限召開股東會，決議由珪一有限全體股東作為發起人，整體變更設立股份公司。以

149、珪一有限截至 2017 年 3 月 31 日經審計的凈資產 13,126.27 萬元為基礎，按 1.84:1 的比例折合股份總數 7,128.00 萬股，每股面值 1 元，總計股本 7,128.00 萬元，各發起人按原持股比例持有。上述經審計的凈資產值超過股份公司股本總額的部分計入股份公司的資本公積。2017 年 5 月 30 日，全體發起人簽署了成都珪一食品開發股份有限公司發起人協議書。2017 年 6 月 25 日，股份公司召開創立大會暨 2017 年第一次臨時股東大會。四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-58 2017 年 6 月 29 日，中匯會計師出具中匯會驗

150、20174678 號驗資報告，驗證截至 2017 年 6 月 28 日，珪一股份（籌）已收到全體發起人擁有的珪一有限截至 2017 年 3 月 31 日經審計的凈資產 13,126.27 萬元，將收到的凈資產按 1.84:1的比例折合股份總數 7,128.00 萬股，每股面值 1 元，超過折股部分的凈資產5,998.27 萬元計入公司資本公積。2017 年 8 月 7 日，珪一股份在成都市工商行政管理局完成變更登記，并領取統一社會信用代碼為 91510124762256248Y 的營業執照，注冊資本為人民幣7,128.00 萬元，法定代表人為任康。（二）發起人（二）發起人 股份公司設立時，股權

151、結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例（出資比例（%）出資方式出資方式 1 四川圭一 4,152.2358.25凈資產折股 2 任康 1,411.7719.81凈資產折股 3 張靜 899.6512.62凈資產折股 4 任禾 415.225.83凈資產折股 5 張毅 207.612.91凈資產折股 6 任云昌 20.760.29凈資產折股 7 張占先 20.760.29凈資產折股 合計合計 7,128.00100.00-（三）發行人改制設立前，主要發起人擁有的主要資產和實際從事的主要業務（三）發行人改制設立前，主要發起人擁有的主要資產和實際從事的主要業務

152、 公司主要發起人為四川圭一、任康、張靜、任禾。在改制設立股份公司前，主要發起人四川圭一主要資產為持有珪一有限的股份，四川圭一的主要業務為股權投資與管理。主要發起人任康、張靜、任禾擁有的主要資產為持有的四川圭一和珪一有限的股份，任康、張靜實際從事的主要業務為參與珪一有限的經營活動，任禾為在讀學生，未參與珪一有限的日常經營活動。（四）發行人成立時擁有的主要資產和實際從事的主要業務（四）發行人成立時擁有的主要資產和實際從事的主要業務 四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-59 發行人系由珪一有限整體變更設立，承繼了原有限公司全部資產和負債及相關業務。發行人成立時擁有的主要資產包

153、括土地使用權、房屋建筑物、機器設備、運輸工具、存貨等在內的與主營業務相關的資產體系，主營業務為川味特色調味料的研發、生產和銷售。改制設立前后，發行人擁有的主要資產和實際從事的主要業務未發生變化。（五）發行人成立之后，主要發起人擁有的主要資產和實際從事的主要業務（五）發行人成立之后，主要發起人擁有的主要資產和實際從事的主要業務 發行人成立后，主要發起人四川圭一主要資產為持有發行人的股份，四川圭一的主要業務為股權投資與管理。主要發起人任康、張靜、任禾擁有的主要資產為直接持有的發行人股份和通過四川圭一間接持有的發行人股份，任康擁有的主要資產還包括通過味道長咨詢間接持有的發行人股份，任康、張靜實際從事

154、的主要業務為參與發行人的經營活動，任禾未參與發行人的日常經營活動。（六）改制設立前后發行人的業務流程及其變化情況（六）改制設立前后發行人的業務流程及其變化情況 公司系由珪一有限整體變更設立，改制前后業務流程未發生變化。具體業務流程參見本招股說明書“第六節/四、公司主營業務情況”。（七）發行人成立以來在生產經營方面與主要發起人的關聯關系及演變情況（七）發行人成立以來在生產經營方面與主要發起人的關聯關系及演變情況 發行人自設立以來，在生產經營方面獨立運作。除本招股說明書披露的關聯交易外，與主要發起人不存在其他關聯關系和關聯交易情況。公司與主要發起人之間的關聯關系及演變情況參見本招股說明書“第七節/

155、三、關聯交易”。（八）發起人出資資產的產權變更手續辦理情況（八）發起人出資資產的產權變更手續辦理情況 公司由珪一有限整體變更設立，珪一有限擁有的業務、資產以及債權、債務均由公司整體承繼。變更為股份公司后，珪一有限原擁有土地使用權、房產、專利、商標等資產已完成權屬人更名手續。三、發行人股本形成、股權結構變化及資產重組情況三、發行人股本形成、股權結構變化及資產重組情況 四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-60（一）發行人股本形成及股權結構變化情況（一）發行人股本形成及股權結構變化情況 發行人自成立以來，股本變化情況如下圖所示：1、2004年5月13日珪一有限成立，注冊資本5

156、0萬元2、2011年6月21日珪一有限第一次增資，注冊資本500萬元8、2017年9月19日珪一股份第一次增資，注冊資本8,100萬元9、2017年12月25日珪一股份第二次增資，注冊資本9,100.5萬元6、2017年1月22日珪一有限第五次增資，注冊資本5,150萬元7、2017年8月7日珪一有限整體變更為股份公司，注冊資本7,128萬元3、2013年7月9日珪一有限第二次增資，注冊資本1,500萬元4、2016年7月1日珪一有限第三次增資，注冊資本2,000萬元5、2016年12月30日珪一有限第四次增資，注冊資本2,150萬元2004年5月，珪一有限成立時的出資比例為：任康96.00%

157、，任云昌2.00%，張占先2.00%。2016年7月，珪一有限第三次增資。增資后出資比例為：任康51.00%，任云昌0.75%，張占先0.75%，張靜32.50%，任禾15.00%。2017年9月，珪一股份第一次增資。引入高管持股平臺味道長咨詢與核心員工持股平臺仁康咨詢。2017年12月，珪一股份第二次增資。引入外部投資者張敬偉、儒興科技、中融百鳴、呂健。2011年6月，珪一有限第一次增資。增資后出資比例為：任康68.00%，任云昌1.00%，張占先1.00%，張靜30.00%。2013年7月，珪一有限第二次增資。增資后出資比例為：任康68.00%，任云昌1.00%，張占先1.00%，張靜30

158、.00%。2016年12月，珪一有限第四次增資。增資后出資比例為：任康47.44%，任云昌0.70%，張占先0.70%，張靜30.23%，任禾13.95%，張毅6.98%。2017年1月，珪一有限第五次增資。增資后出資比例為：任康19.81%，任云昌0.29%，張占先0.29%，張靜12.62%，任禾5.83%，張毅2.91%，四川圭一58.25%。2017年8月，以經中匯會計師審計的珪一有限截至2017年3月31日的凈資產額131,262,731.27元為基準按比例折股，整體變更為股份有限公司，股本為7,128萬元。10、2019年8月股東張敬偉將所持股份轉讓給劉再東、孫成文2019年8月，

159、股東張敬偉將所持股份轉讓給外部投資者劉再東、孫成文，公司注冊資本不變。四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-61 發行人歷次增資和股權轉讓，不存在利益輸送的情形，不存在糾紛或潛在糾紛，不存在委托持股、信托持股情況或其他利益安排，目前股權結構真實、清晰，不存在爭議或潛在糾紛。具體情況如下：1、有限公司階段、有限公司階段（1）2004 年年 5 月，珪一有限成立月，珪一有限成立 2004 年 5 月 13 日，自然人任康、任云昌、張占先共同出資成立珪一有限，注冊資本 50 萬元，法定代表人為任康。2004 年 5 月 12 日，四川新科會計師事務所有限責任公司出具川新驗（20

160、04）第 5-19 號驗資報告，驗證截至 2004 年 5 月 10 日，珪一有限已收到全體股東繳納的注冊資本人民幣 50 萬元，均以貨幣出資。2004 年 5 月 18 日，珪一有限在成都市工商行政管理局完成工商登記手續，取得注冊號為 5101242001049 的企業法人營業執照。珪一有限設立時，股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例（出資比例（%）出資方式出資方式 1 任康 48.0096.00 貨幣 2 任云昌 1.002.00 貨幣 3 張占先 1.002.00 貨幣 合計合計 50.00100.00-（2）2011 年年 6 月，珪一有限

161、第一次增資，注冊資本增至月，珪一有限第一次增資，注冊資本增至 500 萬元萬元 2011 年 5 月 25 日，珪一有限召開股東會，同意以每注冊資本 1 元的價格將注冊資本增至 500 萬元。其中，任康以貨幣增資 292 萬元，任云昌以貨幣增資 4萬元，張占先以貨幣增資 4 萬元，張靜以貨幣增資 150 萬元。本次增資主要系珪一有限基于經營生產需要，增資擴大規模。鑒于本次增資時珪一有限尚處于發展初期，經營規模較小且股東均為親屬關系，各方經協商后按照每注冊資本 1 元的價格作為本次增資價格，定價具有公允性。2011 年 6 月 7 日，四川紹雅會計師事務所有限責任公司出具川紹雅會2011驗字 1

162、47 號驗資報告，驗證截至 2011 年 6 月 2 日，珪一有限已收到股東任康、張靜、任云昌、張占先繳納的新增注冊資本（實收資本）人民幣 450 萬元，均為貨幣出資。2011 年 6 月 21 日，珪一有限在成都市郫縣工商行政管理局完成變更登記手 四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-62 續，領取注冊號為 510124000023814 的企業法人營業執照。本次增資完成后，珪一有限股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例（出資比例（%）出資方式出資方式 1 任康 340.0068.00 貨幣 2 張靜 150.0030.00

163、貨幣 3 任云昌 5.001.00 貨幣 4 張占先 5.001.00 貨幣 合計合計 500.00100.00-（3）2013 年年 7 月，珪一有限第二次增資，注冊資本增至月，珪一有限第二次增資，注冊資本增至 1,500 萬元萬元 2013 年 6 月 8 日，珪一有限召開股東會，同意以每注冊資本 1 元的價格將注冊資本增至 1,500 萬元。其中，任康以貨幣增資 680 萬元，張靜以貨幣增資 300萬元，任云昌以貨幣增資 10 萬元，張占先以貨幣增資 10 萬元。本次增資的原因系珪一有限經營規模擴大后流動資金需求增加，加之原注冊資本偏小無法滿足發展需要，故各原股東決定同比例進行貨幣增資。

164、經各方協商按照每注冊資本 1 元的價格作為本次增資價格，定價具有公允性。2013 年 6 月 17 日，四川萬方會計師事務所有限責任公司出具川萬會驗201317 號驗資報告，驗證截至 2013 年 6 月 13 日，珪一有限已收到股東任康、張靜、任云昌、張占先繳納的新增注冊資本（實收資本）人民幣 1,000 萬元，均為貨幣出資。2013 年 7 月 9 日，珪一有限在成都市郫縣工商行政管理局完成變更登記手續，領取了注冊號為 510124000023814 的企業法人營業執照。本次增資完成后，珪一有限股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例（出資比例（%

165、）出資方式出資方式 1 任康 1,020.0068.00 貨幣 2 張靜 450.0030.00 貨幣 3 任云昌 15.001.00 貨幣 4 張占先 15.001.00 貨幣 合計合計 1,500.00100.00-（4）2016 年年 7 月，珪一有限第三次增資，注冊資本增至月，珪一有限第三次增資，注冊資本增至 2,000 萬元萬元 2016 年 6 月 20 日，珪一有限召開股東會，同意以每注冊資本 1 元的價格將 四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-63 注冊資本增至 2,000 萬元。其中，張靜以貨幣增資 200 萬元，任禾以貨幣增資 300萬元。本次增資的

166、原因主要系珪一有限經營規模擴大后流動資金需求增加，各方經協商后由張靜、任禾按照每注冊資本 1 元的價格作為本次增資價格，定價具有公允性。2016 年 6 月 30 日，中匯會計師成都分所出具中匯蓉會驗2016215 號驗資報告，驗證截至 2016 年 6 月 21 日，珪一有限已收到股東張靜、任禾繳納的新增注冊資本（實收資本）人民幣 500 萬元，均為貨幣出資。2016 年 7 月 1 日，珪一有限在郫縣市場監督管理局完成變更登記手續，領取統一社會信用代碼為 91510124762256248Y 的營業執照。本次增資完成后，珪一有限股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資金額（萬元）出資

167、金額（萬元）出資比例（出資比例（%）出資方式出資方式 1 任康 1,020.0051.00 貨幣 2 張靜 650.0032.50 貨幣 3 任禾 300.0015.00 貨幣 4 任云昌 15.000.75 貨幣 5 張占先 15.000.75 貨幣 合計合計 2,000.00100.00-（5）2016 年年 12 月，珪一有限第四次增資，注冊資本增至月，珪一有限第四次增資，注冊資本增至 2,150 萬元萬元 2016 年 12 月 26 日，珪一有限召開股東會，同意以每注冊資本 1 元的價格將注冊資本增至 2,150 萬元。其中，張毅以貨幣增資 150 萬元。本次增資的主要原因是：為了避

168、免珪一有限與實際控制人控制的企業（張靜、任康共同控制川麻人家，張靜控制貴一商貿）存在同業競爭情形，同時減少珪一有限與川麻人家、貴一商貿之間的關聯交易，經各方協商，珪一有限以經審計的賬面凈資產作為定價依據全資收購川麻人家與貴一商貿。鑒于張靜兄長張毅原持有川麻人家 5%股權、貴一商貿 10%股權，且一直負責兩家公司的銷售工作，考慮到其在兩家公司的歷史貢獻、重要影響以及參與珪一有限未來經營發展的有利因素，且與原股東系親屬關系，珪一有限決定在全資收購兩家關聯公司股權的同時，由張毅對珪一有限進行增資?；谏鲜霰尘霸?，各方經協商后確認按照每注冊資本 1 元的價格作為本次增資價格，定價具有公允性。四川丁點

169、兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-64 2016 年 12 月 26 日，中匯會計師成都分所出具中匯蓉會驗2016264 號驗資報告，驗證截至 2016 年 12 月 26 日，珪一有限已收到張毅繳納的新增注冊資本（實收資本）人民幣 150 萬元。2016 年 12 月 30 日，珪一有限在郫縣市場和質量監督管理局完成變更登記手續，領取了統一社會信用代碼為 91510124762256248Y 的營業執照。本次增資完成后，珪一有限股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例（出資比例（%）出資方式出資方式 1 任康 1,020.0047.

170、44 貨幣 2 張靜 650.0030.23 貨幣 3 任禾 300.0013.95 貨幣 4 張毅 150.006.98 貨幣 5 任云昌 15.000.70 貨幣 6 張占先 15.000.70 貨幣 合計合計 2,150.00100.00-（6）2017 年年 1 月，珪一有限第五次增資，注冊資本增至月，珪一有限第五次增資，注冊資本增至 5,150 萬元萬元 2017 年 1 月 8 日，珪一有限召開股東會，同意以每注冊資本 1 元的價格將注冊資本增至 5,150 萬元。其中，四川圭一以貨幣增資 3,000 萬元。四川圭一系發行人實際控制人任康、張靜、任禾共同設立的企業，系發行人控股股東

171、。本次增資主要系任康、張靜、任禾在保證珪一有限控制權不受影響的前提下，為優化調整珪一有限的股權結構，共同設立四川圭一對珪一有限進行增資。各方經協商后確認按照每注冊資本 1 元的價格作為本次增資價格，定價具有公允性。2017 年 1 月 22 日，珪一有限在郫縣市場和質量監督管理局完成變更登記手續，領取了統一社會信用代碼為 91510124762256248Y 的營業執照。2017 年 2 月 4 日，中匯會計師出具中匯會驗20173341 號驗資報告，驗證截至 2017 年 1 月 23 日，珪一有限已收到四川圭一繳納的新增注冊資本（實收資本）人民幣 3,000 萬元，均為貨幣出資。本次增資完

172、成后，珪一有限股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例（出資比例（%）出資方式出資方式 1 四川圭一 3,000.0058.25 貨幣 四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-65 2 任康 1,020.0019.81 貨幣 3 張靜 650.0012.62 貨幣 4 任禾 300.005.83 貨幣 5 張毅 150.002.91 貨幣 6 任云昌 15.000.29 貨幣 7 張占先 15.000.29 貨幣 合計合計 5,150.00100.00-2、股份公司階段、股份公司階段（1）2017 年年 8 月，股份公司成立月，股份

173、公司成立 2017 年 5 月 20 日，中匯會計師出具中匯會審20173879 號審計報告，確定珪一有限截至 2017 年 3 月 31 日的凈資產為 13,126.27 萬元。2017 年 5 月 26 日，天源資產評估有限公司出具天源評報字2017第 0192 號評估報告，確定珪一有限在評估基準日凈資產評估價值為 13,770.79 萬元，增值率為 4.91%。2017 年 5 月 30 日，珪一有限召開股東會，決議由珪一有限全體股東作為發起人，整體變更設立股份公司。以珪一有限截至 2017 年 3 月 31 日經審計的凈資產 13,126.27 萬元為基礎，按 1.84:1 的比例折合

174、股份總數 7,128.00 萬股，每股面值 1 元，總計股本 7,128.00 萬元，各發起人按原持股比例持有。上述經審計的凈資產值超過股份公司股本總額的部分計入股份公司的資本公積。2017 年 5 月 30 日，全體發起人簽署了成都珪一食品開發股份有限公司發起人協議書。2017 年 6 月 25 日，股份公司召開創立大會暨 2017 年第一次臨時股東大會。2017 年 6 月 29 日，中匯會計師出具中匯會驗20174678 號驗資報告，驗證截至 2017 年 6 月 28 日，珪一股份（籌）已收到全體發起人擁有的珪一有限截至 2017 年 3 月 31 日經審計的凈資產 13,126.27

175、 萬元，將收到的凈資產按 1.84:1的比例折合股份總數 7,128.00 萬股，每股面值 1 元，超過折股部分的凈資產5,998.27 萬元計入公司資本公積。2017 年 8 月 7 日，珪一股份在成都市工商行政管理局完成變更登記，并領取統一社會信用代碼為 91510124762256248Y 的營業執照，注冊資本為人民幣7,128.00 萬元。四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-66 股份公司設立時，股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例（出資比例（%）出資方式出資方式 1 四川圭一 4,152.2358.25 凈資產折股

176、 2 任康 1,411.7719.81 凈資產折股 3 張靜 899.6512.62 凈資產折股 4 任禾 415.225.83 凈資產折股 5 張毅 207.612.91 凈資產折股 6 任云昌 20.760.29 凈資產折股 7 張占先 20.760.29 凈資產折股 合計合計 7,128.00100.00-（2）2017 年年 9 月，股份公司第一次增資，注冊資本增至月，股份公司第一次增資，注冊資本增至 8,100 萬元萬元 2017 年 8 月 26 日，珪一股份召開 2017 年第二次臨時股東大會，同意將注冊資本增至 8,100 萬元。其中，仁康咨詢以每股 1.841 元的價格認購

177、607.47 萬股，味道長咨詢以每股 1.841 元的價格認購 364.53 萬股。本次增資對象仁康咨詢與味道長咨詢的合伙人均為珪一股份的高管及員工。本次增資主要考慮到核心管理人員及關鍵員工對公司發展作出的貢獻并為了進一步激勵工作積極性，設立“仁康咨詢”和“味道長咨詢”兩個持股平臺，對核心管理人員及關鍵員工進行股權激勵。本次增資價格在參考公司截至 2017年 3 月 31 日（股改基準日）每股凈資產的基礎上確定，增資價格為 1.841 元/股。2017 年 8 月 31 日，中匯會計師出具中匯會驗20174679 號驗資報告，驗證截至 2017 年 8 月 29 日，珪一股份已收到仁康咨詢、味

178、道長咨詢繳納的新增注冊資本（股本）人民幣 972 萬元，均為貨幣出資。2017 年 9 月 19 日，珪一股份在成都市工商行政管理局完成變更登記，并領取統一社會信用代碼為 91510124762256248Y 的營業執照，注冊資本為人民幣8,100.00 萬元。本次增資完成后，珪一股份股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資金額（萬元）出資比例（出資金額（萬元）出資比例（%）出資方式出資方式 1 四川圭一 4,152.2351.26 凈資產折股 2 任康 1,411.7717.43 凈資產折股 3 張靜 899.6511.11 凈資產折股 4 仁康咨詢 607.477.50 貨幣 四川丁

179、點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-67 5 任禾 415.225.12 凈資產折股 6 味道長咨詢 364.534.50 貨幣 7 張毅 207.612.56 凈資產折股 8 任云昌 20.760.26 凈資產折股 9 張占先 20.760.26 凈資產折股 合計合計 8,100.00100.00-（3）2017 年年 12 月，股份公司第二次增資，注冊資本增至月，股份公司第二次增資，注冊資本增至 9,100.50 萬元萬元 2017 年 12 月 11 日，珪一股份召開 2017 年第三次臨時股東大會，同意將注冊資本增至 9,100.50 萬元。其中，張敬偉以每股 3.8

180、26 元的價格認購 582.11 萬股，呂健以每股 3.826 元的價格認購 181.91 萬股，儒興科技以每股 3.826 元的價格認購 145.53 萬股，中融百鳴以每股 3.826 元的價格認購 90.95 萬股。本次增資的外部投資者張敬偉、呂健、儒興科技和中融百鳴，基于對行業發展前景和公司成長性看好，自愿認購公司新增股份。本次增資價格參考公司截至2017 年 6 月 30 日的每股凈資產，同時考慮公司 2017 年度預期業績規模和未來成長性，對公司按照約 10 倍市盈率、估值 3.5 億元的基礎上經各方平等協商后進行定價，價格確定為 3.826 元/股，增資定價依據充分、合理，定價具有

181、公允性。公司本次通過增資引入的新股東不存在以委托持股或信托持股等形式代他人間接持有公司股份的情形，與公司或其他股東之間不存在對賭協議等特殊協議或利益輸送安排。公司及公司實際控制人、董事、監事、高級管理人員、本次發行的中介機構及其簽字人員與引入的新股東不存在關聯關系或其他利益關系。公司本次增資不存在糾紛或潛在糾紛。2017 年 12 月 25 日，珪一股份在成都市工商行政管理局完成變更登記手續，并領取統一社會信用代碼為 91510124762256248Y 的營業執照，注冊資本為人民幣 9,100.50 萬元。2017 年 12 月 28 日，中匯會計師出具中匯會驗20175383 號驗資報告，

182、驗證截至 2017 年 9 月 14 日，珪一股份已收到呂健、儒興科技、張敬偉繳納的注冊資本（股本）合計人民幣 909.55 萬元，均為貨幣出資。2017 年 12 月 29 日，中匯會計師出具中匯會驗20175385 號驗資報告，驗證截至 2017 年 12 月 11日，珪一股份已收到中融百鳴繳納的新增注冊資本（股本）合計人民幣 90.95 萬元，均為貨幣出資。四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-68 本次增資完成后，珪一股份股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例（出資比例（%）出資方式出資方式 1 四川圭一 4,152.2

183、345.63 凈資產折股 2 任康 1,411.7715.51 凈資產折股 3 張靜 899.659.89 凈資產折股 4 仁康咨詢 607.476.68 貨幣 5 張敬偉 582.116.40 貨幣 6 任禾 415.224.56 凈資產折股 7 味道長咨詢 364.534.01 貨幣 8 張毅 207.612.28 凈資產折股 9 呂健 181.912.00 貨幣 10 儒興科技 145.531.60 貨幣 11 中融百鳴 90.951.00 貨幣 12 任云昌 20.760.23 凈資產折股 13 張占先 20.760.23 凈資產折股 合計合計 9,100.50100.00-（4）20

184、19 年年 8 月，公司股東股份轉讓月，公司股東股份轉讓 2019 年 8 月 7 日，張敬偉與劉再東（男，中國國籍，無境外永久居留權，1971 年 01 月出生，身份證號為 370102197101*，住所為濟南市歷下區燕子山小區東路*）簽訂股份轉讓協議，約定張敬偉將其持有的發行人 364.02萬股股份（占總股本的 4.00%）以每股 5.4942 元的價格轉讓給劉再東，股份轉讓總價款為 2,000.00 萬元。2019 年 8 月 7 日，劉再東支付了上述股份轉讓款。就本次股份轉讓事宜，轉讓雙方依法繳納了印花稅并由劉再東代扣代繳了個人所得稅，轉讓雙方均取得國家稅務總局成都市郫都區稅務局出具

185、的完稅證明。2019 年 8 月 9 日，張敬偉與孫成文（男，中國國籍，無境外永久居留權，1964 年 6 月出生，身份證號為 110105196406*，住所為北京市海淀區中關村*）簽訂股份轉讓協議，約定張敬偉將其持有的發行人 218.09 萬股股份（占總股本的 2.40%）以每股 5.4942 元的價格轉讓給孫成文，股份轉讓總價款為 1,198.23 萬元。2019 年 8 月 9 日，孫成文支付了上述股份轉讓款。就本次股份轉讓事宜，轉讓雙方依法繳納了印花稅并由孫成文代扣代繳了個人所得稅，轉讓雙方均取得國家稅務總局成都市郫都區稅務局出具的完稅證明。四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書

186、（申報稿）1-1-69 本次股份轉讓的原因是股東張敬偉因個人投資資金緊缺，急需轉讓股份補充個人流動資金。本次股份轉讓的定價依據是轉讓雙方參考發行人 2019 年預期業績規模和未來成長性，對發行人按照約 10 倍市盈率、估值 5 億元的基礎上經各方平等協商后進行定價，定價具有公允性。本次轉讓完成后，珪一股份股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例（出資比例（%）出資方式出資方式 1 四川圭一 4,152.2345.63 凈資產折股 2 任康 1,411.7715.51 凈資產折股 3 張靜 899.659.89 凈資產折股 4 仁康咨詢 607.476.

187、68 貨幣 5 任禾 415.224.56 凈資產折股 6 味道長咨詢 364.534.01 貨幣 7 劉再東 364.024.00 貨幣 8 孫成文 218.092.40 貨幣 9 張毅 207.612.28 凈資產折股 10 呂健 181.912.00 貨幣 11 儒興科技 145.531.60 貨幣 12 中融百鳴 90.951.00 貨幣 13 任云昌 20.760.23 凈資產折股 14 張占先 20.760.23 凈資產折股 合計合計 9,100.50100.00-（5）2019 年年 8 月，珪一股份更名為丁點兒股份月，珪一股份更名為丁點兒股份 2019 年 7 月 22 日，珪

188、一股份召開 2019 年第一次臨時股東大會，決議將公司名稱由“成都珪一食品開發股份有限公司”變更為“四川丁點兒食品開發股份有限公司”。2019 年 8 月 16 日，丁點兒股份在成都市市場監督管理局完成變更登記手續，領取了統一社會信用代碼為 91510124762256248Y 的營業執照。（二）發行人資產重組情況（二）發行人資產重組情況 發行人報告期內未發生重大資產重組情況。其他資產重組情況如下：1、2017 年年 1 月，收購川麻人家月，收購川麻人家 70%股權股權（1）川麻人家基本情況）川麻人家基本情況 四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-70 收購前川麻人家基本

189、信息如下：公司名稱公司名稱 四川川麻人家食品開發有限公司 法定代表人法定代表人 陳如國 成立日期成立日期 2013 年 10 月 29 日 注冊資本注冊資本 1,000 萬元 實收資本實收資本 1,000 萬元 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91511823080725764R 注冊地址注冊地址 雅安市漢源縣甘溪壩工業園區 經營范圍經營范圍 調味料、調味油生產銷售；花椒、蔬菜、水果購銷；預包裝食品銷售；蔬菜加工。主營業務主營業務 調味料的生產、銷售 收購前川麻人家股東情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例（出資比例（%）出資方式出資方式 1 張靜 5

190、00.0050.00貨幣 2 珪一有限 300.0030.00貨幣 3 任康 150.0015.00貨幣 4 張毅 50.005.00貨幣 合計合計 1,000.00100.00-（2）本次股權收購過程）本次股權收購過程 2017 年 1 月 12 日，珪一有限股東會作出決議，同意收購任康、張靜、張毅持有的川麻人家 15%、50%、5%的股權。2017 年 1 月 12 日，川麻人家股東會作出決議，同意任康、張靜、張毅分別將其持有的川麻人家 15%、50%、5%的股權轉讓給珪一有限。2017 年 1 月 12 日，任康、張靜、張毅與珪一有限簽訂股權轉讓協議，約定將其分別持有的 15%、50%及

191、 5%的股權轉讓給珪一有限，轉讓價格分別為85.55 萬元、285.17 萬元、28.52 萬元。根據中匯會計師成都分所出具的中匯蓉會審（2017）002 號審計報告，截至 2016 年 12 月 31 日，川麻人家的凈資產賬面價值為 570.33 萬元。此次股權轉讓價格參考上述凈資產賬面價值，按照各自出資比例分別確定。2017 年 1 月18 日，珪一有限已全部支付上述股權轉讓款。由于川麻人家虧損導致凈資產低于注冊資本，任康、張靜、張毅收到的股權轉讓款低于其投資成本，本次股權轉讓不涉及繳納個人所得稅。2017 年 1 月 16 日，川麻人家完成本次股權轉讓的工商變更登記。本次股權 四川丁點兒

192、食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-71 轉讓完成后，珪一有限持有川麻人家 100%的股權。2、2017 年年 1 月，收購貴一商貿月，收購貴一商貿 100%股權股權（1）貴一商貿基本情況）貴一商貿基本情況 收購前貴一商貿基本信息如下：公司名稱公司名稱 四川貴一商貿有限公司 法定代表人法定代表人 張毅 成立日期成立日期 2009 年 8 月 12 日 注冊資本注冊資本 100.00 萬元 實收資本實收資本 100.00 萬元 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91510000692297799N 注冊地址注冊地址 成都市金牛區蜀西路 46 號 4 棟 401、402、403、40

193、4 號 經營范圍經營范圍 許可經營項目：預包裝食品銷售（以上項目及期限以許可證為準）一般經營項目（以下范圍不含前置許可項目，后置許可項目憑許可證或審批文件經營）：商品批發與零售；商務服務業；科技交流和推廣服務。主營業務主營業務 調味料銷售 收購前貴一商貿股東情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例（出資比例（%）出資方式出資方式 1 張靜 90.00 90.00 貨幣 2 張毅 10.00 10.00 貨幣 合計合計 100.00 100.00-（2）本次股權收購過程）本次股權收購過程 2017 年 1 月 12 日，珪一有限股東會作出決議，同意公司收購張

194、靜、張毅持有的貴一商貿 90%、10%的股權。2017 年 1 月 17 日，貴一商貿股東會作出決議，同意張靜、張毅分別將其持有的貴一商貿 90%、10%的股權轉讓給珪一有限。2017 年 1 月 17 日，張靜、張毅與珪一有限簽訂股權轉讓協議，約定將其分別持有的 90%、10%的股權轉讓給珪一有限，轉讓價格分別為 663.95 萬元、73.77 萬元。根據中匯會計師成都分所出具的中匯蓉會審（2017）003 號審計報告，截至 2016 年 12 月 31 日，貴一商貿的凈資產賬面價值為 737.72 萬元。此次股權轉讓價格參考上述凈資產賬面價值，按照各自出資比例分別確定。2017 年 1 月

195、20 日，珪一有限已全部支付上述股權轉讓款，并依法代扣代繳了個人所得稅。四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-72 2017 年 1 月 22 日，貴一商貿完成本次股權轉讓的工商變更登記。本次股權轉讓完成后，珪一有限持有貴一商貿 100%的股權。（三）資產重組對發行人的影響（三）資產重組對發行人的影響 發行人收購川麻人家、貴一商貿屬于同一控制下的企業合并，通過將川麻人家、貴一商貿股權置入發行人，有利于消除發行人與該等企業潛在的同業競爭，減少關聯交易的發生。收購前一年，川麻人家、貴一商貿及公司主要財務數據如下：單位：萬元 2016 年度年度/2016 年年 12 月月 31

196、 日日 項目項目 總資產總資產 凈資產凈資產 營業收入營業收入 凈利潤凈利潤 川麻人家 4,326.01 570.33 259.63-310.39 貴一商貿 1,580.70 737.72 2,302.63-54.45 合計 5,906.711,308.052,562.26-364.84珪一有限 15,058.239,699.2415,718.97 2,907.69占比（/）39.23%13.49%16.30%-12.55%注：以上數據經中匯會計師成都分所審計。上述重組對發行人的財務狀況和經營成果影響較小，且未導致公司的主營業務、管理層及實際控制人發生變化。四、發行人的歷次驗資情況四、發行人的

197、歷次驗資情況（一）（一）2004 年，珪一有限設立時的驗資情況年，珪一有限設立時的驗資情況 2004 年 5 月 12 日，四川新科會計師事務所有限責任公司出具川新驗（2004）第 5-19 號驗資報告，驗證截至 2004 年 5 月 10 日，珪一有限已收到全體股東繳納的注冊資本人民幣 50 萬元，均以貨幣形式出資。（二）（二）2011 年年 6 月，有限公司第一次增資時的驗資情況月，有限公司第一次增資時的驗資情況 2011 年 6 月 7 日，四川紹雅會計師事務所有限責任公司出具川紹雅會2011驗字 147 號驗資報告，驗證截至 2011 年 6 月 2 日，珪一有限已收到股東任康、張靜、

198、任云昌、張占先繳納的新增注冊資本（實收資本）人民幣 450 萬元，四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-73 均為貨幣出資。（三）（三）2013 年年 7 月，有限公司第二次增資時的驗資情況月，有限公司第二次增資時的驗資情況 2013 年 6 月 17 日，四川萬方會計師事務所有限責任公司出具川萬會驗201317 號驗資報告，驗證截至 2013 年 6 月 13 日，珪一有限已收到股東任康、張靜、任云昌、張占先繳納的新增注冊資本（實收資本）人民幣 1,000 萬元，均為貨幣出資。（四）（四）2016 年年 7 月，有限公司第三次增資時的驗資情況月，有限公司第三次增資時的驗

199、資情況 2016 年 6 月 30 日，中匯會計師成都分所出具中匯蓉會驗2016215 號驗資報告，驗證截至 2016 年 6 月 21 日，珪一有限已收到股東張靜、任禾繳納的新增注冊資本（實收資本）人民幣 500 萬元，均為貨幣出資。（五）（五）2016 年年 12 月，有限公司第四次增資時的驗資情況月，有限公司第四次增資時的驗資情況 2016 年 12 月 26 日，中匯會計師成都分所出具中匯蓉會驗2016264 號驗資報告，驗證截至 2016 年 12 月 26 日，珪一有限已收到股東張毅繳納的新增注冊資本（實收資本）人民幣 150 萬元。（六）（六）2017 年年 1 月，有限公司第五

200、次增資時的驗資情況月，有限公司第五次增資時的驗資情況 2017 年 2 月 4 日，中匯會計師出具中匯會驗20173341 號驗資報告，驗證截至 2017 年 1 月 23 日，珪一有限已收到股東四川圭一繳納的新增注冊資本（實收資本）人民幣 3,000 萬元，為貨幣出資。（七）（七）2017 年年 8 月，整體變更為股份公司時的驗資情況月，整體變更為股份公司時的驗資情況 2017 年 6 月 29 日，中匯會計師出具中匯會驗20174678 號驗資報告，驗證截至 2017 年 6 月 28 日，珪一股份（籌）已收到全體發起人擁有的珪一有限截至 2017 年 3 月 31 日經審計的凈資產 13

201、,126.27 萬元，將收到的凈資產按 1.84:1的比例折合股份總數 7,128.00 萬股，每股面值 1 元，超過折股部分的凈資產5,998.27 萬元計入公司資本公積。四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-74（八）（八）2017 年年 9 月，股份公司第一次增資時的驗資情況月，股份公司第一次增資時的驗資情況 2017 年 8 月 31 日，中匯會計師出具中匯會驗20174679 號驗資報告，驗證截至 2017 年 8 月 29 日，股份公司已收到股東仁康咨詢、味道長咨詢繳納的新增注冊資本（股本）人民幣 972 萬元，均為貨幣出資。（九）（九）2017 年年 12

202、月，股份公司第二次增資時的驗資情況月，股份公司第二次增資時的驗資情況 2017 年 12 月 28 日，中匯會計師出具中匯會驗20175383 號驗資報告，驗證截至 2017 年 9 月 14 日，珪一股份已收到呂健、儒興科技、張敬偉繳納的注冊資本（股本）合計人民幣 909.55 萬元，均為貨幣出資。2017 年 12 月 29 日，中匯會計師出具中匯會驗20175385 號驗資報告，驗證截至 2017 年 12 月 11日，珪一股份已收到中融百鳴繳納的新增注冊資本（股本）合計人民幣 90.95 萬元，均為貨幣出資。五、發行人的股權結構及組織結構五、發行人的股權結構及組織結構（一）發行人的股權

203、結構圖（一）發行人的股權結構圖 截至本招股說明書簽署日，發行人股權結構如下圖所示：0.23%0.23%2.28%6.68%45.63%4.00%1.60%1.00%2.00%2.40%46%8%100%100%46%15.51%4.56%9.89%任康任云昌張占先張毅仁康咨詢味道長咨詢四川圭一劉再東孫成文呂健儒興科技中融百鳴四川丁點兒食品開發股份有限公司川麻人家貴一商貿4.01%67.02%張靜任禾3.03%浙江丁點兒成都金國融51%四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-75（二）發行人內部組織機構（二）發行人內部組織機構 截至本招股說明書簽署日，發行人組織結構如下：戰略

204、委員會股東大會董事會監事會總經理薪酬與考核委員會提名委員會審計委員會銷售部市場部營銷綜合辦生產部質量部倉儲部配送部采購部研發部信息管理部人資行政部工程項目管理部審計部證券事務部董事會辦公室財務部（三）發行人職能部門及主要職責（三）發行人職能部門及主要職責 序號序號 部門名稱部門名稱 主要職責主要職責 1 審計部 負責編制審計計劃，對公司及子公司各經濟業務事項進行審計并出具審計報告；負責監督檢查公司及子公司內部控制制度執行情況，出具評價報告；監督公司各部門、控股子公司及員工遵紀守法，受理對公司各部門、控股子公司及員工的違法違紀檢舉，開展廉潔從業宣傳教育。2 證券事務部負責擬定和執行公司各項與證券

205、事務有關的制度；負責公司信息披露及與投資者溝通的工作；協助公司“三會”會務及相關管理工作。3 董事會 辦公室 負責董事會、股東大會的組織及文件、資料準備；負責與證券監管機構、證券交易所和中介機構的聯絡工作；協助董事會依法行使職權，督辦董事會相關決議。4 銷售部 負責組織制定公司的銷售計劃并組織實施；負責銷售渠道的規劃和建設工作；負責開發、維護客戶關系，做好客戶服務；對銷售人員進行全面管理。5 市場部 根據公司戰略制定并實施公司品牌戰略；負責市場調研、市場分析及宣傳推廣工作；負責產品結構分析、優化和調整；負責組織擬定市場開發計劃，并監督實施。四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1

206、-1-76 6 營銷綜合辦起草并制定銷售政策，定期對銷售數據進行統計分析；負責銷售訂單處理與物流協調；負責客戶服務，協助質量投訴處理；負責客戶檔案管理；提供銷售支持性服務。7 生產部 負責公司生產計劃與調度；負責產品質量控制、節能降耗、生產現場及生產設備的管理；負責制定生產管理制度，并持續優化；負責日常生產安全管理。8 質量部 負責公司產品質量、食品安全管控；ISO9001、ISO22000 及 HACCP體系運行管理；貫徹落實公司質量目標；負責原輔料、半成品和成品的質量檢測，按計劃和規定進行送檢；負責不合格品的管理與控制，做好質量投訴、質量事故的處理；制定產品標準及技術規范并監督執行；負責技

207、術資料的保密、保管工作。9 倉儲部 負責制定倉儲管理相關制度并組織實施；負責倉庫的日常管理、臺賬的登記工作。10 配送部 負責產品配送管理，確保貨品在運輸過程中滿足食品安全要求；負責與物流公司對接處理貨品在途損失、污染等事項。11 采購部 根據生產計劃實施原物料采購，保質、保量、及時滿足生產需求；控制采購成本；建立供應商管理辦法并組織實施；建立健全采購管理制度和流程，保障公司供應體系的有效運行。12 研發部 負責公司新產品的設計、開發及新技術的調研、應用；改良現有產品配方；優化生產工藝流程，保障產品品質，提高生產效率。13 財務部 負責制定公司財務會計制度并組織實施；負責公司財務日常核算及年終

208、決算；合理籌集、使用資金；監督檢查各項資產使用情況，提高經濟效益。14 信息管理部依據公司信息化建設的總體規劃實施管理，網絡基礎架構的設計和升級，保障公司信息安全；負責 IT 類固定資產管理；負責建立公司信息系統安全管理制度，并持續優化。15 人資行政部負責建立行政辦公管理制度并監督執行；負責公司行政后勤事務的管理；組織實施員工招聘、培訓、績效考核、薪酬管理和員工關系管理；建立健全人力資源管理制度和流程。16 工程項目 管理部 負責組織開展項目前期規劃、設計、立項、報批工作；負責組織開展項目招標工作；負責組織開展項目建設工作；負責組織開展基礎設施運維工作；負責收集與本部門業務有關的文件和資料并

209、建檔管理。六、發行人控股和參股公司基本情況六、發行人控股和參股公司基本情況（一）發行人子公司情況（一）發行人子公司情況 截至本招股說明書簽署日，公司共有 3 家子公司。1、川麻人家、川麻人家（1）基本情況 截至本招股說明書簽署日，川麻人家基本情況如下：四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-77 公司名稱公司名稱 四川川麻人家食品開發有限公司 法定代表人法定代表人 陳如國 成立日期成立日期 2013 年 10 月 29 日 注冊資本注冊資本 5,000 萬元 實收資本實收資本 5,000 萬元 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91511823080725764R 注冊地址

210、注冊地址 雅安市漢源縣甘溪壩工業園區 主要生產經營地主要生產經營地 雅安市漢源縣甘溪壩工業園區 經營范圍經營范圍 生產銷售：調味料、調味油、食品添加劑；花椒、蔬菜、水果購銷；預包裝食品銷售；蔬菜加工；肉制品加工、銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務主營業務 調味料的生產、銷售 股東構成股東構成 發行人持有川麻人家 100%股權（2）最近一年及一期主要財務數據 單位：萬元 項目項目 2020 年年 1-6 月月/2020 年年 6 月月 30 日日2019 年年/2019 年年 12 月月 31 日日 總資產 5,523.284,995.11凈資產 4,515.

211、574,507.13凈利潤 8.4465.50注：上述數據經中匯會計師審計。2、貴一商貿、貴一商貿（1）基本情況 截至本招股說明書簽署日，貴一商貿基本情況如下：公司名稱公司名稱 四川貴一商貿有限公司 法定代表人法定代表人 張毅 成立日期成立日期 2009 年 8 月 12 日 注冊資本注冊資本 100 萬元 實收資本實收資本 100 萬元 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91510000692297799N 注冊地址注冊地址 成都市金牛區蜀西路 46 號 4 棟 401、402、403、404 號 主要經營地主要經營地 成都市金牛區蜀西路 46 號 4 棟 401、402、403、404 號

212、 經營范圍經營范圍 預包裝食品銷售；商品批發與零售；商務服務業（不含投資理財類項目）；科技交流和推廣服務。（不含前置審批項目。依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務主營業務 調味料銷售 股東構成股東構成 發行人持有貴一商貿 100%股權（2）最近一年及一期主要財務數據 四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-78 單位：萬元 項目項目 2020 年年 1-6 月月/2020 年年 6 月月 30 日日2019 年年/2019 年年 12 月月 31 日日 總資產 1,791.871,927.97凈資產 424.15517.51凈利潤-93.3714.

213、51注：上述數據經中匯會計師審計。3、浙江丁點兒、浙江丁點兒（1）基本情況 截至本招股說明書簽署日，浙江丁點兒基本情況如下：公司名稱公司名稱 浙江丁點兒電商科技有限公司 法定代表人法定代表人 孫旭煥 成立日期成立日期 2019 年 12 月 19 日 注冊資本注冊資本 1,000 萬元 實收資本實收資本 1,000 萬元 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91330281MA2GWG0X35 注冊地址注冊地址 浙江省余姚市譚家嶺東路 29 號 主要經營地主要經營地 浙江省余姚市譚家嶺東路 29 號 經營范圍經營范圍 電子商務技術、計算機及配件、軟件的研發、技術服務，企業管理咨詢，食品經營：食品

214、銷售及網上銷售；自營和代理貨物和技術的進出口，但國家限定經營或禁止進出口的貨物和技術除外。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務主營業務 調味料銷售 股東構成股東構成 發行人持有浙江丁點兒 51%股權，孫旭煥持有浙江丁點兒 44%股權，路一萌持有浙江丁點兒 5%股權（2）最近一年及一期主要財務數據 單位：萬元 項目項目 2020 年年 1-6 月月/2020 年年 6 月月 30 日日2019 年年/2019 年年 12 月月 31 日日 總資產 1,237.651,000.96 凈資產 1,068.44998.63 凈利潤 69.81-1.37注：上述財務數據經中匯

215、會計師審計。（二）發行人參股公司情況（二）發行人參股公司情況 發行人僅有 1 家參股公司，即成都金國融，具體如下：1、基本情況、基本情況 截至本招股說明書簽署日，成都金國融基本情況如下：四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-79 公司名稱公司名稱 成都金國融勞務服務有限公司 法定代表人法定代表人 王玉榮 成立日期成立日期 2014 年 5 月 22 日 注冊資本注冊資本 33,000 萬元 實收資本實收資本 33,000 萬元 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91510100099877186N 注冊地址注冊地址 成都高新區二環路南四段 2 號 2 幢 3 層 主要經營

216、地主要經營地 成都高新區二環路南四段 2 號 2 幢 3 層 經營范圍經營范圍 建筑勞務分包（憑資質許可證經營）；（依法須經批準的項目、經相關部門批準后方可開展經營活動）。主營業務主營業務 建筑勞務分包 2、最近一年及一期主要財務數據、最近一年及一期主要財務數據 單位：萬元 項目項目 2020 年年 1-6 月月/2020 年年 6 月月 30 日日2019 年年/2019 年年 12 月月 31 日日 總資產 37,969.2538,012.52凈資產 29,935.1729,978.97凈利潤-43.97-24.34 注：上述 2019 年財務數據經四川金典會計師事務所有限公司審計，202

217、0 年 1-6 月財務數據未經審計。3、股東構成、股東構成 截至本招股說明書簽署日，成都金國融股權結構如下：單位：萬元、%序號序號 股東名稱股東名稱 出資金額出資金額 出資比例出資比例 1 四川國珈光華投資股份有限公司 6,000.00 18.192 成都市雙建建筑工程有限公司 5,000.00 15.153 超宇集團有限公司 5,000.00 15.154 四川龍域房地產開發有限公司 3,000.00 9.095 成都高山流水投資管理有限公司 3,000.00 9.096 四川新中源投資（集團）有限公司 3,000.00 9.097 四川省全鑫實業有限責任公司 2,000.00 6.068

218、四川喜洋洋家具有限公司 2,000.00 6.069 仁壽縣利恒商貿有限公司 2,000.00 6.0610 四川寰宇交通設施有限公司 1,000.00 3.0311 丁點兒股份 1,000.00 3.03合計合計 33,000.00 100.00 四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-80 七、持有發行人七、持有發行人 5%以上股份的主要股東、其他股東及實際控制人的基本情況以上股份的主要股東、其他股東及實際控制人的基本情況（一）控股股東及實際控制人的基本情況（一）控股股東及實際控制人的基本情況 1、控股股東、控股股東 截至本招股說明書簽署日，四川圭一持有公司 45.63

219、%的股份，為公司的控股股東。（1）基本情況 公司名稱公司名稱 四川圭一企業管理有限公司 法定代表人法定代表人 任康 成立日期成立日期 2017 年 1 月 5 日 注冊資本注冊資本 3,000.00 萬元 實收資本實收資本 3,000.00 萬元 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91510124MA62PBT35C 注冊地址注冊地址 成都市郫都區安德鎮中國川菜產業化功能區安平東路 239 號 主要經營地主要經營地 成都市郫都區安德鎮中國川菜產業化功能區安平東路 239 號 經營范圍經營范圍 企業管理服務（不含投資與資產管理類服務）、企業管理咨詢服務（不含投資與資產管理類咨詢服務）（以上范圍不

220、含國家法律、行政法規、國務院決定限制或禁止的項目，依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。主營業務主營業務 除持有發行人股份之外，四川圭一未開展其他業務。截至本招股說明書簽署日，四川圭一股權結構如下：序號序號 姓名姓名 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資方式出資方式 出資比例出資比例 1 張靜 1,380.00貨幣 46.00%2 任康 1,380.00貨幣 46.00%3 任禾 240.00貨幣 8.00%合計合計 3,000.00-100.00%（2）最近一年及一期主要財務數據 單位：萬元 項目項目 2020 年年 1-6 月月/2020 年年 6 月月 30 日日201

221、9 年年/2019 年年 12 月月 31 日日 總資產 7,452.257,453.11 凈資產 7,432.227,433.13 凈利潤-0.91-2.23注：上述數據經中匯會計師審計，為四川圭一單體報表數據。四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-81 2、實際控制人、實際控制人 截至本招股說明書簽署日，任康直接持有公司 15.51%的股份，張靜直接持有公司 9.89%的股份，任禾直接持有公司 4.56%的股份。此外，上述三人通過四川圭一間接持有和控制公司 45.63%的股份，任康通過味道長咨詢控制公司 4.01%的股份。任康與張靜為夫妻關系，任禾為任康與張靜之女，上

222、述三人直接和間接合計控制公司 79.60%的股份，為公司實際控制人。實際控制人任康、張靜、任禾具體情況如下：任康，男，中國國籍，無境外永久居留權，1970 年 12 月出生，身份證號為513124197012*，住所為成都市金牛區長福街*。張靜，女，中國國籍，無境外永久居留權，1972 年 10 月出生，身份證號為513124197210*，住所為成都市金牛區長福街*。任禾，女，中國國籍，無境外永久居留權，1998 年 11 月出生，身份證號為510682199811*，住所為成都市金牛區長福街*。（二）其他持有發行人（二）其他持有發行人 5%以上股份的主要股東基本情況以上股份的主要股東基本情

223、況 截至本招股說明書簽署日，除控股股東及實際控制人外，其他持有公司 5%以上股份的股東為仁康咨詢。仁康咨詢基本情況如下：企業名稱企業名稱 成都市仁康企業管理咨詢中心（有限合伙）執行事務合伙人執行事務合伙人 任詹依 成立日期成立日期 2017 年 3 月 2 日 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91510124MA6CL2KJ19 主要經營場所主要經營場所 成都市郫都區安德鎮中國川菜產業化園區蜀香路 388 號 經營范圍經營范圍 企業管理咨詢服務（不含投資及資產管理類咨詢服務）（以上范圍不含國家法律、行政法規、國務院決定限制或禁止的項目，依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

224、主營業務主營業務 除持有發行人股份之外，仁康咨詢未開展其他業務。仁康咨詢為公司員工持股平臺，其合伙人均為公司員工。截至本招股說明書簽署日，仁康咨詢的合伙人構成如下：單位：萬元、%序號序號 合伙人合伙人 合伙人類型合伙人類型 公司任職情況公司任職情況 出資金額出資方式出資金額出資方式 出資比例出資比例1 任詹依 普通合伙人 審計部副部長 401.8560貨幣 35.22 四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-82 2 任飛 有限合伙人 銷售部副部長 172.1200貨幣 15.083 衛雪梅 有限合伙人 行政主管 130.0000貨幣 11.394 陳如國 有限合伙人 川麻

225、人家執行董事 兼總經理 91.2600貨幣 8.005 倪春云 有限合伙人 銷售部大區經理 74.3860貨幣 6.526 李霞 有限合伙人 銷售部大區經理 27.9760貨幣 2.457 向萬光 有限合伙人 生產部部長 26.1560貨幣 2.298 任革 有限合伙人 配送部副部長 26.1040貨幣 2.299 羅強祖 有限合伙人 質量部部長 25.8960貨幣 2.2710 陳治勇 有限合伙人 營銷綜合辦主任 22.1000貨幣 1.9411 駱長毅 有限合伙人 銷售部部長 20.8520貨幣 1.8312 雷錦麗 有限合伙人 銷售總監 19.2400貨幣 1.6913 廖維容 有限合伙

226、人 研發部副部長 18.1480貨幣 1.5914 楊本軍 有限合伙人 生產部副部長 16.5880貨幣 1.4515 侯翠璐 有限合伙人 財務部副部長 16.0940貨幣 1.4116 廖欣 有限合伙人 川麻人家生產總監 15.2100貨幣 1.3317 翁君 有限合伙人 銷售部大區經理 14.7160貨幣 1.2918 湯建軍 有限合伙人 市場部副部長 10.0100貨幣 0.8819 王勇 有限合伙人 采購部采購專員 7.2280貨幣 0.6320 賀紅 有限合伙人 質量部技術主管 5.2000貨幣 0.46合合 計計 1,141.1400-100.00仁康咨詢最近一年及一期財務數據如下

227、：單位：萬元 項目項目 2020 年年 1-6 月月/2020 年年 6 月月 30 日日2019 年年/2019 年年 12 月月 31 日日 總資產 1,139.101,139.36凈資產 1,139.051,139.34凈利潤-0.30-0.48注：上述財務數據未經審計。公司未認定仁康咨詢為實際控制人控制的企業的原因及判斷依據具體如下：（1）仁康咨詢的實際控制人系其執行事務合伙人任詹依 仁康咨詢為公司員工持股平臺，普通合伙人任詹依持有 35.22%的出資份額，并擔任執行事務合伙人和執行合伙事務，其他合伙人不執行合伙事務。執行事務合伙人對外代表企業，有權主持企業的生產經營管理工作、對仁康咨

228、詢投資的公 四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-83 司行使表決權在內的股東權利等。因此，仁康咨詢的實際控制人系其執行事務合伙人任詹依。（2）任詹依與實際控制人任康、張靜、任禾不屬于關系密切的家庭成員 根據上市公司信息披露管理辦法和深圳證券交易所股票上市規則，實際控制人關系密切的家庭成員亦為公司的關聯自然人，關系密切的家庭成員包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年滿十八周歲的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。任詹依不屬于實際控制人任康、張靜、任禾關系密切的家庭成員，即任詹依與任康、張靜、任禾不存在上市公司信息披露管理辦法和深圳證券交易所股票上市規則

229、規定的關聯關系。（3）任詹依不存在與實際控制人任康、張靜、任禾簽訂一致行動協議等特殊表決權安排 任詹依及仁康咨詢其他合伙人對仁康咨詢的出資份額為其本人持有，不存在股權代持、委托持股或其他特殊利益安排，也不存在與實際控制人任康、張靜、任禾簽訂一致行動協議等特殊表決權安排。（4）仁康咨詢均獨立行使對公司的表決權 在發行人實際生產經營過程中，仁康咨詢均獨立行使對發行人的表決權，該等表決均為其執行事務合伙人真實意思表示，不存在由實際控制人代為行使或其指示行使股東權利的情形。綜上，公司實際控制人未對仁康咨詢形成直接或間接控制關系，仁康咨詢不屬于實際控制人控制的企業。（三）控股股東和實際控制人控制的其他企

230、業（三）控股股東和實際控制人控制的其他企業 除發行人及其子公司外，控股股東四川圭一未投資其他企業。除四川圭一、發行人及其子公司外，實際控制人控制的其他企業還包括公司股東味道長咨詢，基本情況如下：企業名稱企業名稱 成都市味道長企業管理咨詢中心（有限合伙）執行事務合伙人執行事務合伙人 任康 成立日期成立日期 2017 年 3 月 2 日 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91510124MA6CL2MQ1T 主要經營場所主要經營場所 郫縣安德鎮中國川菜產業化園區蜀香路 388 號 四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-84 經營范圍經營范圍 企業管理咨詢服務（不含投資及資產管

231、理類咨詢服務）（以上范圍不含國家法律、行政法規、國務院決定限制或禁止的項目，依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。主營業務主營業務 除持有發行人股份之外，味道長咨詢未開展其他業務。味道長咨詢為公司董事和管理人員持股平臺，其合伙人均為公司董事或高級管理人員。截至本招股說明書簽署日，味道長咨詢的合伙人構成如下：單位：萬元、%序號序號 合伙人合伙人 合伙人類型合伙人類型 公司任職情況公司任職情況 出資金額出資金額 出資方式出資方式 出資比例出資比例 1 任康 普通合伙人 董事長 458.9260貨幣 67.022 程剛 有限合伙人 董事、副總經理、財務總監 88.2960貨幣 12

232、.893 龐永強 有限合伙人 副總經理 76.9340貨幣 11.244 袁德芳 有限合伙人 副總經理 60.6060貨幣 8.85合合 計計-684.7620-100.00味道長咨詢最近一年及一期財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2020 年年 1-6 月月/2020 年年 6 月月 30 日日2019 年年/2019 年年 12 月月 31 日日 總資產 680.50681.12凈資產 680.39681.04凈利潤-0.65-1.26注：上述財務數據未經審計。（四）控股股東和實際控制人直接或間接持有發行人的股份是否存在質押或其他有爭議的情況（四）控股股東和實際控制人直接或間接持有發行人

233、的股份是否存在質押或其他有爭議的情況 公司控股股東四川圭一直接持有公司的股份，以及實際控制人任康、張靜及任禾直接和間接持有公司的股份不存在質押、凍結或者其他有爭議的情況。（五）其他機構股東的基本情況（五）其他機構股東的基本情況 1、儒興科技、儒興科技 儒興科技的基本情況如下：公司名稱公司名稱 濟南儒興農業科技合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人執行事務合伙人 王麗麗 四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-85 成立日期成立日期 2016 年 10 月 28 日 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91370105MA3CKJ4R0C 注冊地址注冊地址 山東省濟南市天橋區小清河

234、北路 188 號黃臺文化城膠州大廈 607 室 經營范圍經營范圍 農業技術開發；以自有資金投資（未經金融監管部門批準，不得從事吸收存款，融資擔保，代客理財等金融業務；依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）截至本招股書說明書簽署日，儒興科技持有發行人 1.60%的股份，其出資結構如下：序號序號 合伙人名稱合伙人類型合伙人名稱合伙人類型 出資金額出資金額（萬元）（萬元）持股比例（持股比例（%）出資方式出資方式 1 王麗麗 普通合伙人 400.00 20.00 貨幣出資 2 朱光輝 有限合伙人 1,600.00 80.00 貨幣出資 合合 計計 2,000.00 100.00-2、中

235、融百鳴、中融百鳴 中融百鳴的基本情況如下：公司名稱公司名稱 北京中融百鳴生物科技研究院（有限合伙）執行事務合伙人執行事務合伙人 中融百鳴投資管理集團有限責任公司 成立日期成立日期 2016 年 6 月 30 日 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91110108MA006K7F1C 注冊地址注冊地址 北京市海淀區阜成路 73 號 A 座十層 1006 號 經營范圍經營范圍 技術開發；工程和技術研究和試驗發展。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）截至本招股說明書簽署日，中融百鳴持

236、有發行人 1.00%的股份，其出資結構如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類型出資金額合伙人類型出資金額（萬元）（萬元）持股比例（持股比例（%）出資方式出資方式 1 中融百鳴投資管理 集團有限責任公司 普通合伙人100.80 25.20 貨幣出資 2 陶慶 有限合伙人123.20 30.80 貨幣出資 3 劉楊 有限合伙人88.00 22.00 貨幣出資 4 李朝剛 有限合伙人44.00 11.00 貨幣出資 5 馮倬京 有限合伙人44.00 11.00 貨幣出資 合合 計計 400.00 100.00-四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-86（六）（六）201

237、9 年年 8 月新引進股東的基本情況月新引進股東的基本情況 劉再東，男，1971 年生，身份證號為 370102197101*，住所：山東省濟南市歷下區燕子山小區東路*。1994 年至 2001 年在山東省五金集團總公司工作，2002 年至 2006 年任山東怡富投資有限公司副總經理，2007 年至今任濟南雙生源機械設備有限公司副總經理、孔裔國際教育（香港）集團有限公司董事。孫成文，男，1964 年生，身份證號為 110105196406*，住所為北京市海淀區中關村*。曾任北京浩豐創源科技股份有限公司董事長兼總經理、董事長，現任北京浩豐鼎鑫軟件有限公司董事。八、發行人股本情況八、發行人股本情況

238、（一）本次發行前后的股本結構（一）本次發行前后的股本結構 本次發行前后公司股本結構變化如下：單位：萬股 發行前發行前 發行后發行后 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量 持股比例持股比例 持股數量持股數量 持股比例持股比例 1 四川圭一 4,152.2345.63%4,152.23 34.22%2 任康 1,411.7715.51%1,411.77 11.63%3 張靜 899.659.89%899.65 7.41%4 仁康咨詢 607.476.68%607.47 5.01%5 任禾 415.224.56%415.22 3.42%6 味道長咨詢 364.534.01%364.53 3.

239、00%7 劉再東 364.024.00%364.02 3.00%8 孫成文 218.092.40%218.09 1.80%9 張毅 207.612.28%207.61 1.71%10 呂健 181.912.00%181.91 1.50%11 儒興科技 145.531.60%145.53 1.20%12 中融百鳴 90.951.00%90.95 0.75%13 任云昌 20.760.23%20.76 0.17%14 張占先 20.760.23%20.76 0.17%本次發行流通股本次發行流通股-3,033.50 25.00%合合 計計 9,100.50100.00%12,134.00 100.0

240、0%四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-87（二）本次發行前的前十名股東（二）本次發行前的前十名股東 截至本招股說明書簽署日，發行人前十名股東持股情況如下：序號序號 股東姓名股東姓名 直接持股數（萬股）直接持股數（萬股）直接持股比例直接持股比例 1 四川圭一 4,152.2345.63%2 任康 1,411.7715.51%3 張靜 899.659.89%4 仁康咨詢 607.476.68%5 任禾 415.224.56%6 味道長咨詢 364.534.01%7 劉再東 364.024.00%8 孫成文 218.092.40%9 張毅 207.612.28%10 呂健

241、181.912.00%（三）前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務（三）前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務 截至本招股說明書簽署日，發行人前十名自然人股東持股情況及在公司任職情況具體如下：序號序號 股東姓名股東姓名 直接持股數直接持股數（萬股）（萬股）直接持股比例在公司任職情況直接持股比例在公司任職情況 1 任康 1,411.77 15.51%董事長 2 張靜 899.65 9.89%董事、總經理 3 任禾 415.22 4.56%無 4 劉再東 364.02 4.00%無 5 孫成文 218.09 2.40%無 6 張毅 207.61 2.28%董事、董事會秘書、副總經理 7 呂健

242、181.91 2.00%無 8 任云昌 20.76 0.23%無 9 張占先 20.76 0.23%無（四）國有股份、外資股份持股及其簡況（四）國有股份、外資股份持股及其簡況 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在國有股份和外資股份。四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-88（五）股東中戰略投資者持股及其簡況（五）股東中戰略投資者持股及其簡況 公司股東中無戰略投資者。（六）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的持股比例（六）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的持股比例 序號序號 股東名稱股東名稱 各股東間的關聯關系各股東間的關聯關系 持股比例持股比例 1 四川圭一 任

243、康、張靜、任禾控制的企業 45.63%2 任康 張靜之夫 15.51%3 張靜 任康之妻 9.89%4 仁康咨詢 員工持股平臺 6.68%5 任禾 任康、張靜之女 4.56%6 味道長咨詢 管理人員持股平臺，任康控制的企業 4.01%7 劉再東 無關聯關系 4.00%8 孫成文 無關聯關系 2.40%9 張毅 張靜之兄長 2.28%10 呂健 無關聯關系 2.00%11 儒興科技 無關聯關系 1.60%12 中融百鳴 無關聯關系 1.00%13 任云昌 任康之父親 0.23%14 張占先 張靜之父親 0.23%此外，仁康咨詢的合伙人任革、李霞為夫妻關系，任革為任康之兄；仁康咨詢的合伙人任詹依、

244、任飛為姐弟關系。除上述情形之外，本次發行前發行人各股東之間不存在其他關聯關系。（七）本次發行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份承諾（七）本次發行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份承諾 詳見本招股說明書之“重大事項提示”。（八）內部職工股、工會持股、職工持股會持股、信托持股和委托持股或股東數量超過二百人等情形（八）內部職工股、工會持股、職工持股會持股、信托持股和委托持股或股東數量超過二百人等情形 公司未發行過內部職工股，也不存在工會持股、職工持股會持股、信托持股、委托持股或股東數量超過二百人的情形。四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-89 九、發行人員工及其社會保

245、障情況九、發行人員工及其社會保障情況（一）員工人數及變化情況（一）員工人數及變化情況 2017 末、2018 年末、2019 年末和 2020 年 6 月末，公司（含子公司）員工人數分別為 252 人、287 人、291 人、323 人。（二）員工基本情況（二）員工基本情況 截至 2020 年 6 月 30 日，公司（包含子公司）員工總數為 323 人，具體情況如下：1、按專業類別分類、按專業類別分類 專業類別專業類別 人數人數 占員工總數的比例（占員工總數的比例（%）生產人員 89 27.55 技術人員 33 10.22 管理人員 77 23.84 銷售人員 124 38.39 合合 計計

246、323 100.00 2、按教育程度分類、按教育程度分類 學學 歷歷 人數人數 占員工總數的比例（占員工總數的比例（%）本科及本科以上 43 13.31 大專 105 32.51 大專以下 175 54.18 合合 計計 323 100.00 3、按年齡分類、按年齡分類 年年 齡齡 人數人數 占員工總數的比例（占員工總數的比例（%）50 歲以上 19 5.88 4150 歲 96 29.72 3140 歲 118 36.53 30 歲及以下 90 27.87 合合 計計 323 100.00（三）發行人執行社會保障制度、住房公積金制度和醫療制度改（三）發行人執行社會保障制度、住房公積金制度和醫

247、療制度改 四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-90 革情況革情況 公司按照中華人民共和國勞動法、中華人民共和國勞動合同法和國家有關規定與員工簽訂勞動合同，員工根據勞動合同承擔義務和享受權利。公司已按照國家有關政策規定，執行社會保障制度、住房公積金制度與醫療保險制度，為員工辦理并繳納養老保險、失業保險、醫療保險、工傷保險、生育保險及住房公積金。1、報告期內社會保險及住房公積金繳納情況、報告期內社會保險及住房公積金繳納情況 報告期各期末，公司為員工繳納社會保險和住房公積金人數如下：項目項目 2020.06.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.3

248、1 在職員工人數 323 291 287 252 繳納社保人數 308 280 277 224 未繳納社保人數 15 11 10 28 其中：試用期員工 0 0 0 11 退休返聘 6 6 9 9 其他原因 9 5 1 8 住房公積金繳納人數 308 281 278 227 住房公積金未繳人數 15 10 9 25 其中：試用期員工 0 0 0 12 退休返聘 6 6 8 9 其他原因 9 4 1 4 2、主管部門出具的證明及實際控制人承諾、主管部門出具的證明及實際控制人承諾 成都市郫都區人力資源和社會保障局出具證明：報告期內，丁點兒股份沒有因違反社保方面的相關法律、法規、規范性文件而遭受投訴

249、、調查或行政處罰，也沒有發生因社保糾紛或爭議引發的仲裁、訴訟等事項。根據成都市社會保險查詢證明：報告期內，貴一商貿按其申報工資繳納了社會保險費，無欠費。漢源縣人力資源和社會保障局出具證明文件：報告期內，川麻人家應繳納的社會保險費已全部繳清，不存在因違反勞動安全、勞動保護及有關社會保障方面的法律法規受到處罰的情形。成都住房公積金管理中心出具證明：報告期內，丁點兒股份沒有因違反住房公積金法律法規受到我中心行政處罰的記錄；成都住房公積金管理中心出具證 四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-91 明：貴一商貿在報告期內繳存了住房公積金；雅安市住房公積金管理中心出具證明文件：報告期

250、內，未發現川麻人家有違反有關住房公積金法律、法規、規章及規范性文件而受到處罰的情形。公司實際控制人任康、張靜、任禾針對公司社會保險存在補繳的風險作出承諾：若丁點兒股份及其子公司因丁點兒股份首次公開發行股票并上市前未按規定及時為職工繳納社會保險及住房公積金而被有關主管部門責令補繳、追繳或處罰的，本人將全額承擔因此而需支付的罰款及或需要補繳的費用，保證丁點兒股份及其子公司不因此遭受任何損失。（四）員工薪酬制度及收入水平情況（四）員工薪酬制度及收入水平情況 1、公司員工及管理層薪酬制度、公司員工及管理層薪酬制度（1）員工薪酬制度 公司根據不同部門、不同崗位的工作性質，將員工薪酬制度分為月薪制、提成制

251、和計件制，主要包括以下內容：薪資分配原則：以崗位為基礎、以績效優先兼顧公平原則，多貢獻者多得。薪資結構：根據國家政策和公司規定進行確定或調整，原則上由固定部分與浮動部分構成，以崗定薪。薪資調整：公司根據年度經營情況，由人力資源部門組織進行崗位綜合評價，對符合條件的員工進行薪酬調整。部分崗位實行市場工資制，依據市場工資變化而變化，不再按公司的薪酬調整機制調薪。（2）管理層薪酬制度 管理層薪酬制度主要包括以下內容：薪酬分配原則：以崗位在公司的相對價值作為確定薪酬的主要依據，薪酬水平以市場為導向；薪酬和業績考核合理掛鉤；薪酬與崗位的重要性、工作的復雜程度及精力的付出相匹配；有利于充分激勵、調動工作積

252、極性和創造性。高級管理人員實行年薪制，由固定的基本薪酬與浮動的績效薪酬兩部分組成，其中績效薪酬的確定取決于公司經營目標完成考核情況。高級管理人員的薪酬方案由薪酬與考核委員會擬訂，經董事會審議批準后實施。2、公司各級別、各類崗位員工收入水平、大致范圍及與當地平均工資水平、公司各級別、各類崗位員工收入水平、大致范圍及與當地平均工資水平 四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-92 比較情況比較情況（1）各級別、各崗位員工收入水平 根據公司的職務級別架構及薪酬體系，公司員工整體可以劃分為高層員工、中層員工及普通員工三類。報告期內，公司各級別員工平均薪酬情況如下：單位：萬元 級別級

253、別 2020 年年 1-6 月月 2019 年度年度 2018 年度年度 2017 年度年度 高層員工 14.1628.3526.2040.19中層員工 9.8322.5821.3426.57普通員工 3.558.087.557.18注：年度/半年度平均薪酬=月度平均薪酬12/6；月度平均薪酬=年度薪酬總額 各月末人數 2017 年度，公司高層、中層員工平均薪酬高于 2018 年，主要由于 2017 年公司通過實際控制人墊付的部分管理人員包干費計入職工薪酬所致。公司員工按崗位設置主要分為生產人員、技術人員、管理人員、銷售人員。報告期內，公司各崗位員工平均薪酬情況如下：單位：萬元 崗位崗位 20

254、20 年年 1-6 月月 2019 年度年度 2018 年度年度 2017 年度年度 生產人員 2.62 5.775.395.21研發人員 8.1014.3312.3511.12管理人員 4.5010.669.7310.78銷售人員 4.82 10.83 10.46 10.28注：年度/半年度平均薪酬=月度平均薪酬12/6；月度平均薪酬=年度薪酬總額 各月末人數（2）與當地平均工資水平比較情況 報告期內，公司員工平均薪酬與主要經營所在地平均工資水平比較，具體情況如下：單位：萬元 項目項目 2020 年年 1-6 月月2019 年度年度 2018 年度年度 2017 年度年度 丁點兒股份 4.3

255、99.669.02 9.41子公司貴一商貿 4.739.958.07 7.25成都市城鎮單位就業人員平均工資（制造業）-6.476.09 5.57子公司川麻人家 2.908.137.34 6.06 四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-93 雅安市城鎮單位就業人員平均工資-6.225.32 4.89子公司浙江丁點兒 5.56-寧波市單位在崗職工平均工資-7.627.08 6.56注：1、成都市城鎮單位就業人員平均工資（制造業）數據來源于成都市統計局網站，2020 年上半年的平均工資尚未公布；2、雅安市城鎮單位就業人員平均工資數據來源于雅安市人力資源和社會保障局網站，202

256、0 年上半年的平均工資尚未公布；3、子公司浙江丁點兒 2020 年 1 月份開始經營，故未披露 2017 年-2019 年的平均薪酬，寧波市單位在崗職工平均工資數據來源于寧波市統計局網站，2020 年上半年的平均工資尚未公布；4、年度/半年度平均薪酬=月度平均薪酬12/6；月度平均薪酬=年度薪酬總額 各月末人數。2017 年至 2019 年，公司主要辦公所在地為四川省成都市和雅安市，經比較，公司員工年度平均薪酬水平高于所在地年度平均薪酬水平。3、未來薪酬制度及水平變化趨勢、未來薪酬制度及水平變化趨勢 公司未來會參照自身業務發展情況在目前的薪酬制度框架上對薪酬制度進行修訂完善，同時會更加注重員工

257、的績效評估，進一步完善激勵性的薪酬體系建設。根據公司業務發展規劃，在保持現有薪酬水平的基礎上，公司將參考各地社會平均工資并考慮公司自身生產經營效益及物價變化情況，適時適度地調整員工薪酬水平，力爭平均薪酬水平保持在行業中上水平，從而進一步吸引人才和保持員工隊伍的穩定，實現公司的可持續發展。十、持有十、持有 5%以上股份的主要股東以及作為股東的董事、監事、高級管理人員的重要承諾及其履行情況以上股份的主要股東以及作為股東的董事、監事、高級管理人員的重要承諾及其履行情況 持有 5%以上股份的主要股東以及作為股東的董事、監事、高級管理人員的重要承諾及其履行情況的具體內容，請詳見本招股說明書“重大事項提示

258、”。四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-94 第六節 第六節 業務和技術業務和技術 一、發行人主營業務、主要產品及設立以來的變化情況一、發行人主營業務、主要產品及設立以來的變化情況（一）主營業務情況（一）主營業務情況 公司主要從事川味特色調味料的研發、生產和銷售，以“豐富生活點點滋味”為理念，打造了以川味復合調味料、川味特色花椒油為主導的產品體系。公司擁有領先的技術水平、先進的生產工藝和完善的食品安全控制體系，致力于推動川菜調味標準化、川菜菜品工業化的發展，為餐飲客戶提供安全、便捷的調味標準化產品。公司先后被授予“四川省農業產業化重點龍頭企業”、“四川省企業技術中心”、

259、“中國國際調味品及食品配料博覽會金獎”等 40 余項榮譽稱號。公司“丁點兒”牌調味料榮獲“四川省名牌產品稱號”、“丁點兒”商標被認定為“四川省著名商標”；“麻得倒”牌花椒油多次榮獲“四川省名牌產品稱號”，連續多年被列入地方名優產品推薦目錄，并獲得綠色食品 A 級產品認定。公司始終堅持“以技術促發展，以創新贏未來”的經營方針，不斷加強自身“新產品、新技術、新工藝”的自主研發能力，提升風味，創造特色。公司研發水平領先，自主研制并推出了干鍋醬、麻辣雞鮮、酸辣粉醬、椒麻雞汁、青花椒汁、藿香汁等川味復合調味料。公司優質鮮花椒油生產關鍵技術被四川省科技廳認定為“國內領先”，并榮獲四川省食品科學技術學會頒發

260、的“科技進步獎”。目前公司多個產品獲得成都市食品工業協會等授予的多項榮譽稱號，其中“干鍋醬復合調味料”獲得年度“創新產品”稱號、“椒麻雞汁調味料”獲得年度“最具創新性產品”稱號，“麻辣雞鮮調味料”獲得年度“最受消費者喜愛產品”稱號。在生產制造環節，公司秉承“產品質量是企業生命”的管理理念，高度重視食品安全質量問題，先后通過了 ISO 9001 質量管理體系認證、ISO 22000 食品安全管理體系認證，構建了完善的質量管理控制體系。公司是四川省食品生產安全協會會員單位，先后獲評“安全生產先進企業”、“安全生產先進集體”、“安全生產標準化三級企業”及“食品安全誠信示范單位”等榮譽稱號。四川丁點兒

261、食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-95（二）主要產品及用途（二）主要產品及用途 公司主要面向餐飲企業提供標準化、便捷化的川味特色調味料，主要有川味復合調味料、川味特色花椒油兩大類產品。川味復合調味料按形態劃分主要有醬、汁、粉、油四種形態；按口味劃分，圍繞川菜“麻”“辣”“香”的特點，主要有椒麻、麻辣、酸辣、鮮香等多種口味，共計 200 余種產品。川味特色花椒油主要有漢源紅花椒油、藤椒油等產品。主要產品如下：1、川味復合調味料、川味復合調味料 公司川味復合調味料種類豐富，滿足消費者對烹調風味多樣性和便捷性的追求，主要包括醬系列、汁系列、粉系列、油系列等，代表產品情況如下：產品產品

262、 圖片圖片 簡介簡介 干鍋醬 麻辣鮮香，可直接炒制、加高湯燜制，也可用作香鍋、干鍋基礎蘸料。代表菜：麻辣香鍋、干鍋排骨蝦、干鍋魷魚須等。干鍋香 耐高溫，鮮香味突出，可用作干鍋、麻辣香鍋、火鍋底料、餡料等。代表菜：麻辣香鍋、干鍋牛仔骨等。椒麻雞鮮 突出花椒的香麻味與雞肉的鮮香味，椒麻風味突出。代表菜：椒麻雞、青椒魚等。醬系列 麻辣雞鮮 突出麻辣鮮香的風味，耐高溫，可用作各類麻辣川式菜品。代表菜：麻辣雞等。四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-96 酸辣粉醬 酸辣突出，可用作川北涼粉、川味涼面等小吃的基礎醬料，可用于熱菜炒菜調料等。代表菜：酸辣粉等。拌飯醬 麻辣筍丁牛肉、香辣

263、筍尖雞丁、麻辣香菇牛肉、XO 辣醬等多種口味。食用實例：拌飯、拌面、炒飯等。椒麻雞汁 突出青花椒的香麻味與雞肉的鮮香味，可用于燒菜、拌菜、餡料等。代表菜：椒麻雞、青花椒魚等。麻辣雞汁 突出紅花椒的香麻、辣椒的辣味、雞肉的鮮香。代表菜：夫妻肺片、香辣干鍋等。汁系列 花椒汁 主要用于椒麻、椒汁、藤椒、麻辣等風味的涼菜、熱菜、冷鍋等菜式。代表菜：椒麻雞、花椒魚片等。鴨腸調理粉 具有增脆化渣、保鮮護色的功能；主要用于鴨腸、鵝腸的腌制。代表菜：火鍋鴨腸、鵝腸等。粉系列 毛肚調理粉 具有增脆化渣的功能；主要用于毛肚的腌制。代表菜：火鍋毛肚等。四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-97

264、 川鄉紅油 采用辣椒提取，能改善菜品色澤，廣泛應用于涼拌菜、火鍋等菜品。代表菜：大刀耳片等。油系列 拌菜香 調味油 香辣風味突出，廣泛應用于各式涼拌菜肴、火鍋味碟等菜品。代表菜：紅油筍絲、李莊白肉等。2、川味特色花椒油、川味特色花椒油 川味特色花椒油產品在川、粵、湘等菜系中均可使用，有助于提升菜品風味，解決了直接使用花椒對菜品感官和口感的影響，使菜品質感更加穩定。公司川味特色花椒油主要有漢源紅花椒油、藤椒油等，代表產品情況如下：產品產品 圖片圖片 簡介簡介 漢源紅花椒油 以漢源“貢椒”、菜籽油為主要原料，采用熱油浸提萃取技術精制而成，風味香麻純正。代表菜：椒麻雞、紅油耳片等。藤椒油 采用藤椒、

265、色拉油為原料，采用傳統工藝與現代浸提萃取技術低溫精煉而成，風味清香柔麻。代表菜：青花椒魚、金湯花椒魚等。除上述兩大系列產品外，公司還有少量的面包糠、雪花生粉等淀粉類產品以及花椒油生產的副產物熟制花椒等產品。（三）設立以來主營業務、主要產品的變化情況（三）設立以來主營業務、主要產品的變化情況 公司自設立以來主要從事川味復合調味料、川味特色花椒油等調味品的研發、生產和銷售，主營業務未發生重大變化。為滿足消費者多元化的口味需求，公司不斷進行風味和工藝創新，快速高效的研發并推出消費者認可的新產品。公司主要產品的演變情況如下：四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-98 四川丁點兒食

266、品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-99 二、公司所處行業的基本情況二、公司所處行業的基本情況（一）公司行業分類（一）公司行業分類 根據國民經濟行業分類（GB/T 4754-2017），公司屬于“調味品、發酵制品制造行業（行業代碼 C146）”。根據證監會 上市公司行業分類指引(2012年修訂)，公司屬于“食品制造業（行業代碼 C14）”。公司所處細分行業為調味品行業。（二）行業主管部門、監管體制、主要法律法規及政策（二）行業主管部門、監管體制、主要法律法規及政策 1、行業主管部門和監管體制、行業主管部門和監管體制 食品制造業主管部門是國家市場監督管理總局，負責對食品生產經營活動實

267、施監督管理；食品安全標準由國家衛生健康委員會會同國家市場監督管理總局制定并公布。各級食品工業協會、調味品協會等作為行業內自律性管理機構負責行業自律管理。2、主要法律法規、產業政策、行業標準、主要法律法規、產業政策、行業標準 公司生產經營所涉及的主要法律法規及政策如下表所示：名稱名稱 發布年份頒布單位發布年份頒布單位 食品生產通用衛生規范（GB 14881-2013）2013 年 國家衛生和計劃生育委員會 食品添加劑使用標準（GB 2760-2014）2014 年 國家衛生和計劃生育委員會 中華人民共和國工業產品生產許可證管理條例實施辦法 2014 年 國家質量監督檢驗檢疫總局 食品生產經營日常

268、監督檢查管理辦法 2016 年 國家食品藥品監督管理局 全國農產品加工業與農村一二三產業融合發展規劃（20162020 年）2016 年 農業部“十三五”四川省食品安全規劃 2016 年 四川省食品安全委員會 關于促進食品工業健康發展的指導意見 2017 年 國家發改委、工信部 新食品原料安全性審查管理辦法 2017 年 國家衛生和計劃生育委員會 關于進一步促進農產品加工業發展的意見 2017 年 國務院辦公廳 食品經營許可管理辦法 2017 年 國家食品藥品監督管理局“十三五”國家食品安全規劃 2017 年 國務院 關于推進花椒產業持續健康發展的意見 2018 年 四川省人民政府辦公廳 中華

269、人民共和國食品安全法 2018 年 全國人民代表大會常務委員會 四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-100 中華人民共和國農產品質量安全法 2018 年 全國人民代表大會常務委員會 食 品 安 全 國 家 標 準 復 合 調 味 料（GB 31644-2018）2018 年 國家衛生健康委員會 國家市場監督管理總局 產業結構調整指導目錄 2019 年 國家發改委 食品生產許可管理辦法 2019 年 國家市場監督管理總局 中華人民共和國食品安全法實施條例 2019 年 國務院 3、行業經營許可情況、行業經營許可情況 根據中華人民共和國食品安全法，國家對食品生產經營實行許可

270、制度，從事食品生產和食品經營應當依法分別取得食品生產許可證和食品經營許可證。（三）調味品行業發展概況（三）調味品行業發展概況 1、調味品行業概況、調味品行業概況（1）調味品介紹與分類）調味品介紹與分類 調味品是指在飲食、烹飪和食品加工中廣泛應用的，用于調和味道和氣味并具有去腥、除膻、解膩、增香、增鮮等作用的產品。調味品在我國已有數千年發展歷史，自古就有“民以食為天、食以味為先”的說法，是我國飲食文化的重要元素。隨著生活水平的提高，人們對飲食的要求也越來越高，調味品作為味覺最主要的載體，也從不起眼的“小產品”受到消費者越來越多的關注。調味品分類方式多種多樣，按產品成分分類，可分為基礎調味品和復合

271、調味品；按味覺感受分類，可分為咸味料、甜味料、辣味料、麻味料、酸味料、鮮味料等類別；按地方風味分類，可以分為川式調味料、廣式調味料、西式調味料和其他地方風味等。2007 年，我國頒布國家標準調味品分類（GBT209032007），將調味品劃分為：食用鹽、食糖、醬油、食醋、味精、芝麻油、醬類、豆豉、腐乳、魚露、蠔油、蝦油、橄欖油、調味料酒、香辛料和香辛料調味品、復合調味料和火鍋調料 17 類。調味品分類調味品分類 按產品成分分類按產品成分分類 基礎調味品、復合調味品 按味覺感受分類按味覺感受分類 咸味料、甜味料、辣味料、麻味料、酸味料、鮮味料等 按地方風味分類按地方風味分類 川式調味料、廣式調味

272、料、西式調味料、其他地方風味等 按產品形態分類按產品形態分類 醬類、汁類、油類、粉類、固體類等 四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-101（2）基礎調味料與復合調味料）基礎調味料與復合調味料 基礎調味品（單一調味品）通常僅包含一種或一類主要材料，典型產品比如鹽、糖、醬油、醋、味精、蠔油、香辛料等?；A調味品在我國傳統烹飪中已應用很長時間，比如味精、醬油等品類已進入成熟期，市場滲透率較高，增速有所放緩。復合調味料是指用兩種或兩種以上的調味品配制，并經過進一步加工，成為具有特殊風味的調味品。復合調味料中的呈味成分復雜、口感豐厚，根據配方的不同，可呈現出獨特的風味，同時具有標

273、準化、便捷化等特點。由于餐飲連鎖化、標準化、便捷化的需求以及家庭烹飪方式的轉變，復合調味品快速增長，成為未來調味品發展的重要趨勢。復合調味料主要包括雞精、火鍋調味料、中式復合調味料、西式復合調味料等。（3）調味品子品類發展概況）調味品子品類發展概況 調味品行業的細分品類眾多，各個子品類的發展階段也不盡相同。隨著飲食、消費的升級，更美味、更健康、更便捷成為調味品的演進趨勢，在這一過程中，品類間躍進和品類內升級同時發生，層層推動調味品持續升級。資料來源：招商證券研究報告 從各子品類的產業周期來看，味精行業經過多輪整合已發展成熟，行業產能集中主要在阜豐集團、梅花生物、伊品生物等少數企業手中，呈現寡頭

274、競爭格局；醬油行業近年來發展較快，全國性品牌“海天味業”已經誕生，并形成了規?；a集群和品牌效應，同時行業內還有美味鮮、李錦記、東古調味、欣和食品等 四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-102 知名品牌；食醋行業集中度不斷提高，恒順醋業、紫林醋業、水塔醋業、四川保寧醋等區域性強勢企業已經出現，由于地域口味差異，全國化和品牌化發展尚處于前期。復合調味料近年來獲得快速發展，但目前仍處于成長通道，其便捷化、標準化等產品優勢，符合行業和消費需求，未來市場空間巨大。2、調味品行業發展狀況、調味品行業發展狀況（1）受益于餐飲業、食品加工業的快速發展以及老百姓生活消費的升級，我國調

275、味品行業穩步成長）受益于餐飲業、食品加工業的快速發展以及老百姓生活消費的升級，我國調味品行業穩步成長 中國調味品是具有典型中國特色的消費品，也是老百姓“衣食住行”中離不開的剛性需求。我國調味品種類繁多、品種豐富，每年調味品營業額約占食品工業額的 13%左右，是典型的“小產品、大市場”。數據來源：WIND、國家統計局、中商產業研究院等 近十年，受益于餐飲業、食品加工業的快速發展以及老百姓生活消費的升級，我國調味品行業繁榮發展，行業品牌企業日益強大，品牌企業市場份額進一步提高，行業產品呈現細分化、多元化、結構性升級的趨勢。2012 年至 2018 年，我國調味品、發酵制品制造行業主營業務收入由 2

276、,058.77 億元增至 3,427.20 億元，年均復合增長率為 8.87%，同時隨著主營業務收入的穩步增長，行業盈利能力也不斷提升；預計 2019 年全年營業收入可達到 3,700 億元以上。四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-103 數據來源：Euromonitor、川財證券研究所 從消費需求來看，我國調味品市場需求主要來源于餐飲業、家庭消費（零售）和食品加工業。其中，餐飲端是調味品行業最大的市場需求，其消費占比從 2004年的 51%提升至 2018 年的 56%，家庭消費與食品加工約各占 30%、14%。隨著外出就餐比例的提高以及大眾餐飲、外賣餐飲的發展，未來

277、餐飲端的消費比重有進一步抬高的趨勢。相較餐飲端和家庭端，食品加工業對產品需求相對簡單，一般以基礎調味料為主，核心調味配方自己調配，對價格比較敏感，不是大多數調味品企業的主要發力方向。不同消費群體的購買特征不同消費群體的購買特征 消費群體消費群體 餐飲消費餐飲消費 家庭消費家庭消費 食品加工制造食品加工制造 消費特點消費特點 專業廚師使用，對質量要求高，要求品質和口味長期穩定，粘性強 關注品牌、品質和價格，易受品牌宣傳和促銷等影響，做飯頻率高者粘性強 關注產品成本和質量，偏向于基礎調味料 使用特征使用特征 消耗量大、用量穩定、消費頻率高，對專業化、功能化的調味料有更多需求，易守難攻 消耗量小、注

278、重味覺體驗和產品健康、競爭相對激烈，新老產品更新升級較快，易攻難守 用量大，產品要求相對簡單，易守難攻 主要渠道主要渠道 以農貿批發市場為主，以商超、電商等為輔 以商超、便利店等現代流通渠道為主，以電商、傳統流通渠道為輔 廠家或經銷商直供等 價格敏感度價格敏感度 具有一定的價格敏感度，隨著餐飲等級提升而降低 占家庭食品開支比重較低，價格敏感度相對較低一般長期合作，價格敏感度高（2）餐飲市場穩定增長趨勢不改，成為調味品增長的持續外生動力）餐飲市場穩定增長趨勢不改，成為調味品增長的持續外生動力 餐飲市場是調味品行業的主要消費市場，一方面由于多年來我國餐飲業持續保持了 10%左右的穩定增長，市場規模

279、巨大；另一方面相較于家庭，餐飲酒店的烹飪方法使用調味品量更多，居民外出就餐的調味品攝入量超過家庭烹飪的 50%四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-104 以上。根據國家統計局統計，2019 年全國社會消費品零售總額中餐飲收入達到46,720.70 億元，占社會消費品零售總額的 11.35%，在 2012 年至 2019 年期間餐飲收入年化復合增長率達到 10.46%。與市場增長的同時，餐飲行業結構也同步調整，2013 年以后，部分高端餐飲退出市場，大眾餐飲快速發展，填補了前者退出的市場；此外，外賣也成為了餐飲市場增長的重要部分。餐飲行業的發展與調味品行業有著緊密關系，餐

280、飲市場持續增長為調味品行業的發展提供了有力支撐。新冠疫情暴發后，餐飲業受到較大沖擊，隨著我國疫情防控取得重大戰略成果，經濟運行趨于正?；瘞硬惋嫎I逐步恢復。2020 年上半年，全國餐飲收入為 14,608.60 億元，同比下降 32.80%；其中，第二季度同比降幅較第一季度收窄24 個百分點。2020 年下半年以來，國內餐飲業運行情況已明顯好轉，疫情影響在逐步消除，至 2020 年 10 月、11 月國內餐飲行業收入當月同比分別增長 0.8%、-0.6%。居民收入水平的提升、生活節奏的加快和消費觀念的更新，推動人們外出就餐需求日益增長，隨著疫情影響的逐步消除，我國餐飲市場持續發展和長期向好的趨

281、勢不變。數據來源：WIND、國家統計局 從以下方面來看，我國餐飲市場有望繼續保持較好的增長態勢：第一、未來幾年，我國餐飲業的主力消費人群將逐漸遷移為 80-90 后。根據中國餐飲報告 2019，2018 年餐飲消費者中 90 后占比 51.4%，遠高于其占總人口 17%的比例。由于年輕一代的消費觀念、長期求學形成的外出就餐習慣、就 四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-105 業環境、社交需求等因素，80-90 后在就餐上會更依賴于外部餐飲，這將進一步刺激餐飲市場需求。第二、餐飲細分領域中，外賣市場的爆發，為餐飲行業提供持續增長動力。餐飲業是受互聯網滲透較早且影響較深的行

282、業，隨著互聯網對消費者消費習慣的不斷改造，外賣已從“新模式”升級為“新業態”。根據 Analysys 易觀監測數據顯示，2018 年互聯網餐飲外賣市場交易規模達到 4,415 億元，同比增長112.50%；外賣訂單量達到 109.60 億單，同比增長 96.77%；外賣月度活躍用戶整體保持上漲態勢，截至 2018 年底達到 10,288.50 萬人。由于外賣與人們生活息息相關，具有強大的消費黏性，這使得外賣所擁有的客戶群體不容易輕易流失。2019年，互聯網餐飲外賣市場規模達到 7,273.60 億元，外賣訂單量達 160.3 億單，同比增長 41%。新冠疫情的突發使得本地生活服務和餐飲外賣線上

283、化的進程進一步提速，全品類外賣時代加速到來，餐飲外賣的滲透率進一步提升，線上線下結合有望成為餐飲行業的“新常態”。龐大的外賣市場規模、用戶人群以及高速的增長，使得外賣市場有望成為餐飲業績增長的強大動力。數據來源：互聯網餐飲外賣市場年度綜合分析 2020 第三、日本的飲食習慣與中國較為接近，而且餐飲和調味品市場發展比較成熟，其發展經歷可以借鑒參考。根據中泰證券相關研究報告，日本餐飲市場從1975 年-1992 年由 8.6 萬億日元增長至 27.7 萬億日元，外部就餐比例（餐飲市場規模/（餐飲市場規模+家庭食品飲料支出）從 1975 年-1997 年由 27.80%上升至 39.70%，此后由于

284、經濟不景氣回落至 35%左右。隨著經濟社會的發展、社會效率的提升，外出就餐比例將逐步提升。根據國家統計局數據，2013 年-2018 年，我國居民人均現金消費支出中，飲食服務/（飲食服務+食品）的比例由 19.28%四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-106 提升至 24.49%，但相較日本外出就餐比例，仍有較大的提升空間。綜上所述，隨著我國國民經濟的發展，居民收入水平的提高，人民就餐習慣的改變，外出就餐比例有望進一步提高，從而帶動我國餐飲行業持續增長，繼而帶動調味品行業的共同成長。（3）家庭零售市場平穩增長，是調味品重要的消費市場）家庭零售市場平穩增長，是調味品重要的

285、消費市場 數據來源：光大證券研究所，根據 Euromonitor 數據調整口徑后估算；上述為社會零售額口徑，非廠商出廠口徑。2020 年及以后預測未考慮新冠疫情的影響。家庭零售是調味品的重要銷售市場，占其消費份額的 30%左右。近年來，我國調味品家庭零售市場整體平穩增長，一方面我國居民收入水平的提高、城鎮化率的上升以及通貨膨脹等因素，都推動了調味品家庭零售市場的擴容，另一方面家庭消費的升級，調味品向健康化、特色化、多元化方向的發展，也推動了市場規模的增加。從 2012 年到 2018 年，我國調味品家庭零售規模由 694 億元增至1,275 億元。到 2019 年，我國調味品家庭零售規模預計將

286、達到 1,380 多億元，并且未來一段時期內預計仍將保持平穩上升。四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-107 數據來源：WIND、國家統計局 與餐飲市場有所不同，家庭零售市場對調味品的消費表現為對品牌、促銷活動等有較高敏感度，主要原因在于普通居民相比專業廚師，對產品品質缺乏強辨識能力，產品信息往往從企業品牌宣傳活動獲取，而且家庭消費對產品需求更加多元化。對于廠商來說，家庭零售渠道更注重宣傳營銷，市場投入費用更多。3、復合調味料行業發展狀況、復合調味料行業發展狀況（1）復合調味料標準化、便捷化的特點是自身快速發展的內在動力，是調味品未來發展的重要方向）復合調味料標準化、便

287、捷化的特點是自身快速發展的內在動力，是調味品未來發展的重要方向 對比單一調味料，復合調味料使用的原材料更多，是在單一調味料的基礎上進行深加工，標準化程度高。復合調味料對烹飪技藝的要求降低，通常只需要混合食材加熱即可，同時由于完成了前段繁瑣的調味品調配過程，縮短了烹飪時間。復合調味品既迎合了餐飲連鎖化、標準化、高效率的趨勢，同時又滿足了家庭烹飪便捷化的訴求，前者追求味道的一致性，后者追求操作的便捷性。餐飲端 連鎖化是餐飲企業的發展趨勢，是中國餐飲實現品牌集中、規?；端侔l展的重要通路。而連鎖化的同時也就提出了標準化、可復制性強的內在要求。使用復合調味品可使連鎖餐飲保持口味一致性、解決品質不穩定的

288、問題，同時還有利于提高效率、提升食品安全性。因此，復合調味料逐漸成為餐飲連鎖化過程中的“剛需”品類，研發能力強的調味品企業甚至可為連鎖餐飲提供專業化的定制復合調味料。根據中國餐飲報告 2019的相關數據，2018 年美國餐飲收入規模約合人民幣 4.6 萬億，同比名義增長率為 4.3%，是全球最大的餐飲市場。中國餐 四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-108 飲市場以 4.2 萬億的規模排名第二，中國餐飲發展速度非?？?，近年來平均增速在 10%左右。從內部結構來看，美國 4.6 萬億的餐飲市場約有 90 萬家門店，其中，約 50 個餐飲品牌連鎖店鋪超過 1,000 家，約

289、有 50 家餐飲品牌銷售規模超過10 億美元。而中國 4.2 萬億的餐飲市場約有 800 萬家門店，企業體量普遍較小，市場集中度低。近年來，中國餐飲企業“連鎖加盟”的熱度不斷上升，2018 年連鎖門店增長率為 23%，遠高于餐飲市場整體增速。從整體來看，當前中國餐飲連鎖化率約是 5%，美國餐飲協會公布的 2018 年美國連鎖化率是 30%，中國餐飲企業連鎖化發展空間巨大。中國餐飲外賣市場的快速崛起，使得大部分餐飲企業尤其是快餐企業不斷的加入到外賣行列。外賣訂單具有很強的時效性，對餐飲企業的標準化、快速化的程度要求更高，倒逼企業提高烹飪效率，對復合調味料需求量大，因此復合調味料市場也受益于外賣規

290、模的快速增長。此外，隨著中國國力的增強和國際影響力的提高，加之“一帶一路”政策的推動，國外市場對中餐的接受度也越來越高。據世界中餐聯合會統計，海外中餐廳約為 60 萬家，覆蓋了全球 188 個國家和地區。而出海的中餐品類中，中式正餐占比 36.8%，其中川菜獨占 21%。而使用標準化、便捷化的復合調味料可為出海中餐解決口味正宗、便利化、經濟性等諸多需求。資料來源：中國餐飲報告 2018 家庭消費端 在生活節奏加快、收入水平提升的背景下，人們愿意為便捷化支付溢價，節約時間成本、追求生活效率，而且隨著消費者年齡的降低，人們為生活便捷化支付溢價的意愿在加強。另一方面，80 后、90 后作為目前家庭廚

291、房的中堅力量，四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-109 由于成長背景、工作環境等原因，其整體烹飪技能在下降?？旖?、美味、簡單、方便的復合調味料正越來越受到年輕消費者的青睞，適合其快節奏的生活，解決了其不會做、沒時間做的消費痛點。綜上所述，復合調味料由于其自身標準化、便捷化的產品特點，越來越受到餐飲客戶和家庭消費者的認可和青睞，是調味品行業未來發展的重要趨勢。（2）復合調味料行業成長性高，未來市場空間巨大）復合調味料行業成長性高，未來市場空間巨大 數據來源：頤海國際招股說明書；Frost&Sullivan；上述為社會零售額口徑，非廠商出廠口徑 根據 Frost&Sull

292、ivan 的統計及預測，2015 年我國復合調味品市場規模（社會零售口徑）約為 751 億元，由于產品的便捷性和創新性，復合調味品的增速超過調味品行業的整體增速，預計到 2020 年復合調味料市場規?？缮仙?1,488億元（未考慮新冠疫情的影響），期間復合增長率約為 14.70%，而同期基礎調味品增長率預計約為 8.60%，復合調味料的市場比重也不斷提升。2015 年美國和日本的復合調味料在調味品行業總額中比重已分別達到 50.8%、50.1%，而目前我國復合調味料占調味品行業的比重約為 20%-30%，未來提升空間巨大。（3）川味復合調味料市場前景廣闊，標準化程度將越來越高）川味復合調味料

293、市場前景廣闊，標準化程度將越來越高 川味復合調味料主要利用花椒、辣椒、豆瓣醬等基礎調味料以及生物酶解動植物蛋白、酵母抽取物等，按照不同配方和工藝，調制出椒麻、麻辣、酸辣、魚香、怪味等多種極具地方特色的復合型口味，滿足各種川式菜品的需求。川味復合調味料在餐飲市場的應用 四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-110 資料來源：中國餐飲報告 2019 根據中國餐飲報告 2019數據顯示，“辣”依然是餐飲消費者最愛的口味，也是餐飲業態中最具成癮性的口味，因此，川菜、川味火鍋、川味小吃等受到廣大餐飲消費者的喜愛。A、川菜正餐市場 川菜菜品豐富，強刺激、高記憶感的味型廣受追捧。同時，

294、川菜也是全國門店數量最多的菜系，在全國各地乃至海外都保有相當數量的門店。根據中國餐飲報告 2019數據顯示，2018 年川菜在重點餐飲品類中消費訂單量占比約為5.8%，在中式正餐中排名第一。而且川菜出單品的趨勢非常明顯，諸多菜式從一道“硬菜”進化為“大單品”，“大單品”的特點也為川味復合調味料的規模應用與推廣起到了良好推動作用。B、川味火鍋市場 火鍋已成為中國餐飲市場份額占比最大的品類，2018 年火鍋市場規模即已達到 4,800 億元，并且仍保持較高增速。在火鍋市場中，川渝地區的火鍋文化享譽全國、滲透率較高，川味火鍋（包括四川火鍋、重慶火鍋、串串香等）在火鍋市場的比重大約為 64%。川味復合

295、調味料在火鍋市場的應用空間巨大。C、川味小吃市場 麻辣小龍蝦、麻辣燙、冒菜等是川味復合調味料在小吃領域的典型應用。近年來，小龍蝦從湖北、江蘇等區域美食，快速風靡全國。根據小龍蝦產業發展報告（2020），2019 年全國小龍蝦餐飲產值約為 2,960 億元，消費市場呈現爆發式增長；其中，麻辣口味的小龍蝦非常流行，適合川味復合調味料的規模應用。根據中國餐飲報告 2019數據顯示，2018 年小吃快餐在重點餐飲品類的消費 四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-111 訂單占比約為 15.7%，目前麻辣燙、冒菜等已在小吃快餐市場發展形成一定規模，適合川味復合調味料的應用。綜上所述

296、，川味復合調味料在川菜正餐、川味火鍋、川味小吃等餐飲市場應用空間巨大。川味復合調味料在家庭消費市場的應用 近年來，“一料成菜”式的小包裝川味復合調味料已走入家庭廚房，比如麻辣香鍋、椒麻雞、酸菜魚、干鍋蝦、麻婆豆腐、水煮肉片等經典川菜菜品調料以及川味火鍋調料等，極大方便了喜愛“麻辣”口味的川菜和川味火鍋的消費者，居家簡單烹飪即可食用。不僅是川渝地區，全國各地喜愛麻辣口味的消費者眾多，家庭消費對川味復合調味料將形成巨大的市場需求。綜上所述，川味復合調味料已經成為具有濃郁地域特色和廣闊市場前景的調味品細分品類，并且川味復合調味料的標準化、規?；瘧谜诓粩嗉铀侔l展。4、行業競爭格局、行業競爭格局 我

297、國調味品行業整體來說集中度較低，有較大提升空間。根據中國調味品協會數據來看，2018 年國內調味品百強企業收入為 938.8 億元，占行業總收入的比例不到 30%，而日本、美國前十大調味品企業市場集中度即達到 30%左右。從細分品類來看，我國調味品各子品類發展階段不同，行業競爭格局、集中度也有所不同，具體如下：細分品類細分品類 主要品牌或企業主要品牌或企業 味精味精 阜豐集團、梅花生物、伊品生物等 雞精雞粉雞精雞粉 太太樂、美極、豪吉、家樂、佳隆等 醬油醬油 海天味業、李錦記、美味鮮（廚邦）、六月鮮（欣和）、加加醬油等 蠔油蠔油 海天味業、李錦記、廚邦、欣和、味事達等 食醋食醋 恒順醋業、紫林

298、醋業、水塔醋業、四川保寧醋、佛山海天等 料酒料酒 老恒和、王致和、老才臣、恒順、成都巨龍等 醬類醬類 老干媽、李錦記、阿香婆、吉香居等 資料來源：網絡公開資料 相對而言，川味復合調味料（包括川式火鍋調料、川菜復合調料等）由于品類眾多且發展起步較晚，業內企業眾多，較為分散。其中，川式火鍋調料受益于 四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-112 火鍋行業擴張過程中標準化程度、連鎖化率更高，目前已經出現重慶紅九九、頤海國際、天味食品、重慶德莊等頭部企業，CR5 為 30%左右，但仍有提升空間。川菜復合調料行業雖然處于發展前期，市場集中度較低，但因其品種多，具備較強的標準化、便捷

299、化和工業化優勢，順應行業和消費趨勢，市場份額正不斷向具有研發優勢的頭部企業集中，有望實現加速發展。（四）行業進入的主要壁壘（四）行業進入的主要壁壘 1、銷售渠道壁壘、銷售渠道壁壘 調味品行業的銷售渠道結構相對復雜，面向餐飲客戶一般以農貿批發市場等傳統流通渠道為主，渠道層級多，產品推廣和渠道維護等運營難度不??；面向家庭客戶一般以商超、便利店等現代流通渠道為主，同時還包括電商、傳統流通渠道，渠道更為多樣化。對于我國這樣地域廣闊的國家而言，調味品企業只有建立起廣泛的營銷網絡，才能獲取更大的市場份額。而全國性、多渠道、多層級的銷售網絡建設，需要企業具備豐富的銷售渠道開拓、維護與管理經驗，以及大量時間與

300、資金的投入。新企業要想進入本行業，需要在銷售渠道建設上花費較長的時間、投入大量的資金和人力。2、品牌壁壘、品牌壁壘 隨著調味品消費升級以及食品安全意識的日益加強，人們消費觀念也從過去注重調味品的價格、口味向更加注重質量、安全、營養等方面轉變，企業的品牌影響力日益凸顯。良好的品牌形象使企業更容易獲得消費者的信賴和認可。優秀品牌的塑造不僅需要投入大量資源，而且需要長時間的積累與沉淀。與行業內優勢品牌相比，新進入的企業需要在品牌建設上長期持續投入，才可能縮小品牌間的差距，這將使新進入者在較長的一段時間內在競爭中處于劣勢。3、技術和經驗壁壘、技術和經驗壁壘 我國調味品行業歷史悠久，形成了具有中國特色的

301、飲食文化。如何推出能夠滿足市場需求的產品，并在傳統口味和工藝的基礎上不斷創新，保持人們對于產品口味的黏性，這對于調味品企業是一項持續的挑戰。調味品“色、香、味”感官指標的把握和判斷難以完全通過儀器設備直接獲得，需要企業在對消費者喜好進行深入、持續調查的基礎上，對產品配方及生產工藝進行不斷改進而逐漸形成。四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-113 這需要企業具備強大的技術研發實力和長期的經驗積累。因此，本行業對新進入者有一定的技術與經驗壁壘。（五）行業利潤水平的變動趨勢及變動原因（五）行業利潤水平的變動趨勢及變動原因 1、同行業上市公司利潤水平變動趨勢、同行業上市公司利潤

302、水平變動趨勢 2012 年到 2019 年，15 家調味品上市公司營業收入總額從 354.24 億元增長至 807.15 億元，凈利潤總額從 24.93 億元增長至 94.99 億元，年復合增長率分別為 12.48%及 21.06%，調味品行業上市公司盈利水平保持穩定增長趨勢。數據來源：Wind 2、行業利潤水平變動原因、行業利潤水平變動原因 近年來，我國調味品行業規模以上企業的利潤水平總體呈增長趨勢。一方面，調味品屬于居民日常生活消費品，長期來看，價格受 CPI 的推動上漲，很多企業每 2-3 年會出現一個提價周期，以此抵消用工成本、材料成本等上漲；另一方面，隨著消費升級，調味品產品向多元化

303、、健康化的方向發展，產品的溢價能力更強。此外，調味品產業不斷發展成熟，行業集中度在不斷提升，行業內領先企業憑借品牌優勢、規模效應等，盈利能力也在不斷提升。從長遠來看，調味品作為剛需消費品，利潤水平有望繼續保持穩定或穩中有升的趨勢。四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-114 數據來源：Wind（六）影響行業發展的因素（六）影響行業發展的因素 1、有利因素、有利因素（1）國家產業政策的支持 國家發改委和工信部 2017 年聯合印發的關于促進食品工業健康發展的指導意見指出：“到 2020 年，食品工業規?；?、智能化、集約化、綠色化發展水平明顯提升，供給質量和效率顯著提高。產業

304、規模不斷壯大，產業結構持續優化，規模以上食品工業企業主營業務收入預期年均增長 7%左右；食品安全保障水平穩步提升，標準體系進一步完善”。四川省人民政府辦公廳 2018 年發布的關于推進花椒產業持續健康發展的意見中指出：“以提高花椒產業質量和效益為核心，著力建基地、搞加工、創品牌、拓市場、強支撐，努力推進花椒產業標準化、集約化、品牌化、智能化建設，進一步促進我省農村經濟發展、農民持續增收，鞏固生態建設和脫貧攻堅成效”。中央和地方政府在食品安全、食品工業規?；l展以及推動農業產業化等方面持續出臺多方位的支持政策，為食品企業的持續健康發展提供了有力的支持。（2）下游餐飲行業快速發展帶動調味品行業持續

305、增長 近年來，我國餐飲市場整體快速發展，2019 年全國餐飲市場收入已達到46,720.70 億元，占社會消費品零售總額的 11.35%，從 2012 年至 2019 年餐飲復合增長率達到 10.46%。隨著居民收入水平的提高、餐飲消費群體年輕化，人們外出就餐比例預計會進一步提高，同時由于互聯網餐飲市場的快速增長，我國餐飲市場有望繼續保持增長。餐飲行業的快速發展會帶動調味品行業的共同增長，餐 四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-115 飲行業的巨大市場空間為調味品行業未來的增長提供了有力支撐。（3）嚴格的食品安全制度、完善的行業標準促進行業長期健康發展 嚴格的食品安全制

306、度、日趨完善的行業標準有助于調味品行業的長期健康發展。國家對食品安全工作日益重視，陸續頒布實施了食品安全法、食品安全法實施條例、食品生產許可證管理辦法等相關法律法規，同時不斷健全國家和行業標準體系，如食品安全國家標準 醬油、食品安全國家標準 食醋、食品安全國家標準 復合調味料等。上述法律法規和相關標準的實施，可淘汰不合規、不達標的小作坊、小企業，有利于行業長期健康發展。同時，消費者對食品質量安全日趨關注，使其對優質名牌產品的信任度和依賴度普遍增強，有利于幫助行業優秀企業做大做強。2、不利因素、不利因素（1）行業管理水平有待進一步提高 食品安全問題正日益成為我國政府和廣大消費者所關注的焦點問題，

307、而目前調味品行業內一些小企業仍以作坊式或手工生產為主，未建立起完善的質量控制制度體系，行業存在生產水平參差不齊、產品質量高低懸殊的現象。（2）行業集中度較低 目前，調味品行業內企業數量眾多，但研發實力強、資金實力雄厚的大中型企業相對較少，行業集中度較低。部分小企業的技術水平較低、管理水平不高，影響了本行業的健康發展，行業競爭秩序有待進一步規范。（七）行業技術水平、經營模式、周期性、區域性和季節性（七）行業技術水平、經營模式、周期性、區域性和季節性 1、行業技術水平、行業技術水平 隨著行業技術的發展，調味品行業內的大中型企業大多采用現代化生產設備將現代發酵技術、自動炒制技術、自動包裝技術、質量檢

308、測技術等高新工藝技術應用于調味品的生產，大大提升了整個行業的技術水平。但目前仍存在部分中小企業，其產品風味符合傳統，但多存在著生產周期長、生產設備簡陋、產品質量不穩定等問題。2、行業經營模式、行業經營模式 調味品行業內大部分企業都建立了采購、生產、銷售全過程的生產經營模式，四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-116 視企業規模大小不同，生產工藝的自動化程度有所不同；視產品目標客戶的不同，銷售模式和渠道選擇有所不同。比如以餐飲端為目標客戶的企業一般選擇傳統批發渠道為主；以家庭端為目標客戶的企業一般選擇現代流通渠道為主，并與傳統流通渠道、電商渠道等相結合；以食品加工端為目標

309、客戶的企業一般選擇直銷方式。此外，還有少數品牌運營企業（尤其在復合調味料領域）采用委托加工的模式，利用自身客戶資源或電商平臺進行銷售。3、行業周期性、行業周期性 調味品屬于日常生活消費品，需求彈性小，具有較強的穩定性，受宏觀經濟波動等因素影響較小，沒有明顯的行業周期性。4、行業區域性、行業區域性 調味品具有一定的菜系粘性，我國擁有魯、川、蘇、粵、閩、湘、徽、浙八大菜系，各菜系呈現出截然不同的風味，因此，各地區對于調味品的使用偏好也有所不同。地方性調味品企業的產品更多符合本地區口味，因此，調味品企業具有一定區域性特征。但隨著區域間人員流動的增多、人們飲食口味的多樣化以及全國性調味品企業的出現，這

310、種區域性差異正在逐漸縮小。5、行業季節性、行業季節性 調味品作為人們一日三餐的必需品，比如醬油、醋、雞精雞粉、料酒等多數品類季節性特征不明顯。川味調味料方面，火鍋調味料由于麻辣口味和食用火鍋習慣等原因，具有明顯的季節性，一般下半年進入銷售旺季。公司的川菜復合調味料銷售淡季一般在第一季度，其余季度的季節性不明顯，一般下半年銷售略高于上半年。（八）行業與上下游行業的關聯性及相互影響（八）行業與上下游行業的關聯性及相互影響 調味品上游行業主要是農產品種植業、畜牧業以及農副產品加工業。上游農產品價格會由于氣候氣溫降水、國內外供求關系、國家政策等因素而產生一定的波動，影響調味品產品成本及行業利潤水平。調

311、味料行業的發展也有利于推動農業產業化進程，有助于增加農民收入。調味品下游行業主要是餐飲企業、家庭消費者、食品加工企業以及中間的流通企業。下游餐飲業、食品制造業的穩定發展以及居民收入水平的不斷提高，都 四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-117 會帶動調味品市場的擴容，也直接影響調味品行業的景氣度。三、公司在行業中的競爭地位三、公司在行業中的競爭地位（一）公司行業地位（一）公司行業地位 公司自成立以來一直專注于餐飲川味特色調味料的研發、生產和銷售，川味復合調味料、川味特色花椒油等產品在餐飲領域具有較高的知名度和品牌影響力。公司先后被授予“四川省農業產業化重點龍頭企業”、“

312、四川省企業技術中心”、“中國國際調味品及食品配料博覽會金獎”、“四川省名牌產品”、“四川省著名商標”等榮譽稱號。在川味復合調味料市場中，產品種類繁多，行業集中度較低，行業內大中型企業較少。公司堅持自主研發、創造特色，研制并推出了干鍋醬、麻辣雞鮮、椒麻雞汁、酸辣粉醬等廣受市場歡迎的創新產品，并持續進行新品研發。川味復合調味料產品中，公司獲得“一種青花椒汁及其生產工藝”和“一種花椒提露、烘干方法及裝置”兩項發明專利。公司川味復合調味料產品處于行業領先地位。除公司外，行業內知名企業還包括頤海國際、天味食品等少數企業。在川味特色花椒油方面，公司分別于 2010 年、2012 年獲得“保鮮青花椒生產工藝

313、”、“一種生產鮮花椒油的生產工藝”兩項發明專利，花椒油生產技術在行業內處于領先地位。除公司外，花椒油行業知名企業還包括五豐黎紅、幺麻子等公司。（二）公司主要競爭對手情況（二）公司主要競爭對手情況 1、川味復合調味料、川味復合調味料 我國川味復合調味料行業市場較為分散，業內生產企業眾多，各個廠家的產品差異較大。行業內主要企業有四川天味食品集團股份有限公司、頤海國際控股有限公司等。（1）四川天味食品集團股份有限公司。四川天味食品集團股份有限公司成立于 2007 年，注冊地為四川省成都市，2019 年 4 月在上海證券交易所上市，股票代碼 603317。主要從事川味復合調味料的研發、生產和銷售，主要

314、產品有火 四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-118 鍋底料、川菜調料、香辣醬、甜面醬、香腸臘肉調料、雞精等。2019 年，天味食品川菜調料銷售收入為 76,339.24 萬元。（2）頤海國際控股有限公司。頤海國際控股有限公司成立于 2013 年，注冊地為開曼群島，2016 年 7 月在香港上市，股票代碼 1579.HK。主要從事火鍋底料、火鍋蘸料及中式復合調味品的研發、生產及銷售，是海底撈集團在中國的火鍋底料產品的獨家供應商。2019 年，頤海國際中式復合調味品銷售收入為39,494.50 萬元。2、川味特色花椒油、川味特色花椒油 川味特色花椒油行業中，行業內主要企業

315、有四川五豐黎紅食品有限公司、幺麻子食品股份有限公司等。（1）四川五豐黎紅食品有限公司前身是四川省漢源縣花椒油廠，成立于1979年，主要從事花椒系列調味油、調和油產品的研發、生產與銷售，主要品牌為“黎紅”牌。（2）幺麻子食品股份有限公司前身為四川洪雅縣幺麻子食品有限公司，成立于 2008 年，注冊地為四川省洪雅縣，主要從事藤椒標準化調味料的研發、生產與銷售，主要產品有藤椒油、花椒油以及其他調味產品，主要品牌為“幺麻子”牌。（三）公司的競爭優勢（三）公司的競爭優勢 1、產品研發優勢、產品研發優勢 公司致力于利用現代食品科學技術提升傳統調味產品風味，創造特色，解決調味標準化難、味型單調等痛點，推進川

316、味調味料的標準化、工業化、規?；a。公司在深度跟蹤和分析客戶需求的基礎上，綜合運用“植物香辛料提取加工技術”、“肉骨菌蔬聯合酶解技術”、“美拉德反應技術”、“復配技術”等，研制出風味獨特、市場認可度高的多種配方，開發出一系列川味特色調味產品，其中椒麻雞汁、麻辣雞鮮、椒麻雞鮮、干鍋醬、干鍋香等調味料均為公司自主研發，研發水平業內領先。公司組建了專業的技術團隊，主要核心技術人員長期從事川味調味料的研發與生產工作。作為公司研發領軍人物，董事長任康先生直接負責公司產品研發工 四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-119 作。任康先生于 1996 年畢業于西華大學食品科學與工程專

317、業，具有二十多年川味調味料的研發經驗，對行業發展具有較強的判斷力，在業內具有較高的知名度。公司先后被授予“四川省企業技術中心”、“四川省農業產業化重點龍頭企業”等 40 余項榮譽。同時，公司擁有授權專利 46 項，其中發明專利 4 項，并有10 余項發明專利正在申請中。公司與清華大學、西南交通大學、浙江工商大學共同參與了中國標準化研究院牽頭的院長基金重大項目 食品感官分析關鍵技術與標準化應用椒麻風味感知測量、健康作用與產品創制研究。此外，公司還參與了感官分析 花椒麻度評價 斯科維爾指數法、感官分析 食品貨架期評估（測評和確定）等國家標準以及食品安全地方標準 花椒油等地方標準的起草。2、餐飲用戶

318、和渠道客戶優勢、餐飲用戶和渠道客戶優勢 公司川味特色調味料的主要終端客戶群體為餐飲企業。餐飲客戶具有量大、高頻、穩定等特點，餐飲廚師對于調味品的選擇較為專業，最看重調味品的品質和味道，在長期、重復、高頻的烹飪過程中，使得這種需求十分穩定，對產品、品牌有很強的黏性。同時，餐飲行業競爭較為激烈，口味和菜品同質化較為嚴重，對專業化、功能化的調味料有更多的需求。因此，調味品生產企業對接下游餐飲客戶，需要具有較強的研發和創新能力。公司基于自身在川味調味料行業研發優勢和較強的創新能力，并在與專業餐飲用戶持續的互動過程中，不斷推動川菜調味標準化、川菜菜品工業化的發展，陸續推出了廣受餐飲客戶認可的系列調味產品

319、，積累了大量穩定的餐飲用戶群體。調味品企業進入餐飲行業主要依托于傳統批發流通渠道，而建立一支全國性的經銷商隊伍，需要多年不斷的投入和積累。公司在川味調味料市場深耕十六年，建立了全國性的營銷體系，打造了一支長期合作、經驗豐富、信譽良好的經銷商團隊。目前公司合作的經銷商近 300 家，覆蓋了全國 31 個省、自治區及直轄市。公司積累的餐飲用戶與渠道客戶優勢，為公司長期持續發展奠定了堅實基礎。3、原材料優勢、原材料優勢 公司全資子公司川麻人家位于四川省雅安市漢源縣，漢源花椒油重粒大、芳香濃郁、品質優良，有“貢椒”之稱，已被國家質量監督檢驗檢疫總局認定為“國家地理標志產品”。多年來，公司通過積極引導當

320、地農戶種植花椒，并無償為其 四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-120 提供種苗、化肥農藥及技術指導服務，樹立了良好的企業聲譽，與當地農業合作社等花椒供應商建立了良好的合作關系。漢源花椒成熟后，公司可以在短時間內進行采購，并完成快速干制、保鮮儲存等工作，盡可能降低了花椒風味的流失?；ń肥歉黝惔ㄎ墩{味品最重要的原材料之一，道地的漢源花椒為公司產品質量提供了保證，提高了公司產品的競爭力。4、質量優勢、質量優勢 公司始終將食品質量安全作為日常工作的重中之重。公司通過不斷優化管理細節，改進生產工藝水平，引進先進的生產設備和檢測手段，建立了完善的質量控制和管理體系，為公司產品質量

321、安全提供了有力保證。公司先后通過了 ISO 9001 質量管理體系和 ISO 22000 食品安全管理體系的相關認證，嚴格按照國家相關規定進行生產、存儲與銷售。目前，公司根據餐飲用戶對產品質量更高的專業化要求，結合自身生產特點，建立了完善的質量控制流程，產品質量管理從供應商評價、進貨檢驗、原料領用、生產過程監督、產品出庫檢驗等多個方面加以控制，使質量控制貫穿采購、生產、銷售全過程。公司原材料紅花椒主要采購自“貢椒”原產地漢源，保證了公司產品品質的穩定可靠，同時對于原材料的質量，公司建立了嚴格的供應商選擇、監督與考核機制，保證原材料符合國家相關質量標準要求。對于生產過程，公司實行在線檢驗、中間產

322、品檢驗和產成品檢驗三級結合的檢測制度。5、區位優勢、區位優勢 公司位于成都市中國川菜產業化工業園區，處在我國川味調味料企業分布最集中、產業鏈最完整的區域，具有明顯的產業集群優勢，上下游具有良好的協同效應。公司周邊豆瓣、食用油等原材料配套企業較多、供給充足、物流半徑小，并且原材料價格信息更貼近市場，能夠降低采購成本，提高公司競爭力。（四）公司的競爭劣勢（四）公司的競爭劣勢 1、作為一家川味特色調味品生產企業，公司產品品質與創新性在市場同類產品中有較強的競爭實力。但與“海天”、“恒順”等全國性品牌相比，公司的產品知名度和品牌影響力仍有較大提升空間。2、近年來，公司對于產能擴張的需求日益顯著，同時公

323、司需要加大新品研 四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-121 發投入、完善營銷網絡建設，僅依靠自身積累和銀行貸款已難以滿足公司快速發展的需求。公司需要補足融資渠道單一、資本實力不足的短板，抓住行業機遇，實現快速發展。四、公司主營業務情況四、公司主營業務情況（一）主要產品情況（一）主要產品情況 公司主要產品為川味復合調味料、川味特色花椒油等調味品，上述產品的具體情況請參見本招股說明書“第六節 業務和技術/一、發行人主營業務、主要產品及設立以來的變化情況/（二）主要產品及用途”。（二）主要產品的生產工藝流程圖（二）主要產品的生產工藝流程圖 1、川味復合調味料生產工藝流程圖、

324、川味復合調味料生產工藝流程圖（1）醬系列生產工藝流程圖 原輔料驗收菜籽油熟制原輔料篩選豆瓣炒香輔料拌勻香辛粉拌勻辣椒粉拌勻姜蔥蒜炒香灌裝壓蓋包裝冷卻合格入庫成品檢驗（2）汁系列生產工藝流程圖 四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-122 原輔料驗收配料、投料原輔料脫包熟化成品檢驗封口、包裝冷卻、灌裝調配、乳化合格入庫（3）粉系列生產工藝流程圖 原輔料驗收原料處理原輔料脫包配料成品檢驗封口、包裝灌裝攪拌均勻合格入庫（4）油系列生產工藝流程圖 原輔料驗收配料原輔料篩選攪拌混合成品檢驗包裝封蓋灌裝合格入庫 2、川味特色花椒油生產工藝流程圖、川味特色花椒油生產工藝流程圖 四川丁點

325、兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-123 花椒驗收熱油混合除雜清洗烘干粗過濾入半成品油罐檢驗保溫精過濾灌裝壓蓋包裝袋式過濾食用植物油驗收食用植物油熟化成品檢驗合格入庫（三）主要經營模式（三）主要經營模式 1、采購模式、采購模式 公司堅持以市場為導向，采取“以銷定產、以產定采”的模式，營銷部門提供訂單和銷售計劃，生產部門據此制定生產計劃，采購部門根據生產計劃及原材料庫存情況、安全庫存和經濟采購量等制定采購計劃，進行原輔材料的采購。公司為規范采購各業務環節，制訂了 采購管理制度、供應商管理辦法、供應商評估準入制度、采購合同管理辦法、采購驗收管理制度、采購付款管理制度、農副產品采購

326、管理辦法等較為完善的管理制度，具體情況如下：（1）供應商的選擇及管理 為確保公司供應商的規范管理，加強對供應商的管控，優化供應商資源，充分保證公司原材料的質量安全，公司制定了專門的供應商管理辦法、供應商評估準入制度，按照該辦法對供應商進行選擇與管理。公司通過網絡、專業報刊、展會、公布采購信息等途徑尋找合適的供應商。在確定供應商資質和樣品檢測合格后，公司組建由采購部、質量部等組成的評估小組，對供應商進行現場考察，評估內容包括規模、生產、質量、產能、運輸、原料來源、食品安全性以及風險等方面。供應商評估合格后，采購部填寫新供應商導入申請表，納入試用供應商管理，試用評定合格后列入公司合格供應商 四川丁

327、點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-124 名單。采購部每年年初根據上年日常合作情況，組織對供應商進行風險識別，并填寫供應商風險識別、評估表、供應商評定表。風險程度分為高、中、低三級，根據不同的風險級別對供應商進行管理，對于評定不合格的供應商調入試用供應商管理或直接淘汰。報告期內，公司主要供應商均已按照有關法律法規的規定取得了必要的生產資質。（2）采購質量控制 公司在開發供應商過程中，嚴格核查其經營資質、生產質量、原料來源等情況，對其生產技術、質量控制和產品品質等方面做出評核，并且每年對合格供應商進行復查，從源頭控制原輔料的品質。公司在采購過程中，嚴格控制原輔材料的質量安全，

328、公司根據原輔材料執行標準制定了檢測標準，由質量部對每一批次原輔材料按照檢測標準進行檢驗，檢測合格出具原輔料質量確認單，倉管員收到原輔料質量確認單后辦理入庫。（3）采購流程 公司制定了專門的采購管理制度，并嚴格按照制度進行采購。采購部依據經總經理或授權人審批的采購申請單或采購計劃，通過比價、議價、談判等方式選定供應商并與之簽訂采購合同，根據采購合同或訂單進行采購并進行物資跟蹤；采購物資到貨驗收合格后入庫，財務部根據合同約定和發票進行結算付款。公司采購流程圖主要情況如下：采購計劃相關審核供應商選擇簽訂合同/訂單供應商開具發票合格入庫驗收對采購物資追蹤退貨/換貨財務結算（4）采購結算 報告期內，除零

329、星采購外，公司采購原輔材料主要通過銀行轉賬的方式與供 四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-125 應商結算。公司一般與供應商在采購合同中約定賬期，在結算賬期到達后，公司向供應商付款。（5）現金采購情況 公司采購過程中涉及的現金采購情況 報告期內，公司對供應商主要通過銀行轉賬的形式支付采購款，零星采購存在現金支付的情況?，F金采購的具體情況如下：單位：萬元 項目項目 2020 年年 1-6 月月2019 年度年度 2018 年度年度 2017 年度年度現金采購金額 0.021.440.69 0.22購買商品、接受勞務支付的現金 3,699.8511,342.4314,865

330、.29 12,311.67占比 0.00%0.01%0.00%0.00%如上表所示，公司現金采購的金額較小，主要為辦公用品等零星采購，除上述現金采購外，公司其他采購付款均通過公司對公賬戶銀行轉賬?，F金采購相關內部控制措施及有效性 公司制定的現金、銀行管理辦法規定了現金收支的相關管理要求，并且嚴格按照相關內部控制制度執行，具體情況如下：“第八條 現金收取業務范圍：（一）員工購買公司產品；（二）備用金退回款；（三）廢品變賣收入；（四）其他滿足財務會計制度規定的范圍。第九條 公司支付給個人的報銷款和備用金，原則上采用銀行轉賬支付；確需現金的，需提前一日預約，否則不得超當日庫存現金額度的 50%支取。

331、5,000元至 10,000 元（含 10,000 元）現金支付報財務總監或副總經理批準后執行，超10,000 元現金支付報常務副總經理或總經理批準后執行。本條所指的當日庫存現金額度最大限額是出納日常備用現金額度，不含當日收取的業務交易及相關的現金。第十條 會計人員負責審查原始憑證的有效性與正確性，審查是否符合企業規定的審批流程，審核是否符合現金支付限額，審核無誤后編制現金付款憑證?！彼拇ǘ↑c兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-126 公司已建立健全了現金采購相關的內部控制措施，并得到有效執行。2、生產模式、生產模式 公司采用“以銷定產”的生產模式。生產部門按照需求拉動原則、計

332、劃平衡原則、利益最大化原則、關鍵項目原則，結合公司年度/季度/月度經營目標、產品特點和銷量、客戶訂單需求、銷售計劃，編制月度生產計劃，經生產部部長審核后，將計劃抄送采購、質量等部門。生產部將月度生產計劃分解到日生產計劃，最后由各生產車間落實具體生產工作，月中根據實際出貨情況可調整生產計劃，生產完畢經質量部檢驗合格后辦理入庫。公司生產流程圖主要情況如下：3、銷售模式、銷售模式 公司銷售以經銷模式為主、直銷模式為輔。公司產品主要是通過經銷商渠道進入全國各地的餐飲企業，直銷方式主要是面向連鎖餐飲、食品加工企業等。報告期內，公司經銷與直銷業務模式收入情況如下：單位：萬元；%2020 年年 1-6 月月

333、 2019 年度年度 2018 年度年度 2017 年度年度 銷售模式銷售模式 銷售金額銷售金額 比例比例 銷售金額比例銷售金額比例 銷售金額比例銷售金額比例 銷售金額銷售金額 比例比例經銷模式 6,416.74 91.06 20,740.4994.4618,828.0997.2817,904.85 95.60直銷模式 629.77 8.94 1,217.505.54526.302.72824.35 4.40其中：電商 模式 44.60 0.63 45.700.21-合計合計 7,046.51 100.00 21,957.98100.0019,354.39100.0018,729.20 100.00 四川丁點兒食品開發股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-127（1）經銷模式 目前，公司主要的銷售模式為經銷模式，在該銷售模式下，公司授權經銷商在指定的銷售區域和產品范圍內利用自有的渠道銷