世紀恒通：世紀恒通科技股份有限公司創業板首次公開發行股票招股說明書（注冊稿）（更新稿）.pdf

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1、 本次股票發行后擬在創業板市場上市，該市場具有較高的投資風險。創業板公司具有創新投入大、新舊產業融合成功與否存在不確定性、尚處于成長期、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。世紀恒通科技股份有限公司世紀恒通科技股份有限公司（住所：貴州省貴陽市貴陽國家高新技術產業開發區 中關村貴陽科技園核心區南園科教街 188 號）首次公開發行股票并在創業板上市首次公開發行股票并在創業板上市 招股說明書招股說明書（注冊稿）本公司的發行申請尚需經深圳證券交易所和中國證監會履行相應程序。本招股說明書不具有據

2、以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據。保薦機構（主承銷商）（深圳市福田區福田街道福華一路 111 號）二二二年六月二二二年六月 世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-1 重要聲明重要聲明 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，

3、自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔相應的法律責任。發行人控股股東、實際控制人承諾本招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔相應的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人的控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷的證券公司承諾因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行

4、和交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。保薦人及證券服務機構承諾因其為發行人本次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-2 本次發行概覽本次發行概覽 發行股票類型發行股票類型 人民幣普通股（A 股）發行股數發行股數 本次發行不進行老股轉讓，發行股份全部為新股。本次擬公開發行股票數量為 2,466.6667 萬股，且不低于發行后公司總股本的 25%。每股面值每股面值 人民幣 1.00 元 每股發行價格每股發行價格 人民幣【】元 發行日期發行日期【】年【】月【】日 擬上市的證券交易

5、所和板塊擬上市的證券交易所和板塊 深圳證券交易所創業板 發行后總股本發行后總股本 9,866.6667 萬股 保薦機構、主承銷商保薦機構、主承銷商 招商證券股份有限公司 招股說明書簽署日招股說明書簽署日【】年【】月【】日 世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-3 重大事項提示重大事項提示 本重大事項提示僅對本公司特別事項及重大風險做扼要提示。投資者應認真閱讀招股說明書正文內容，對本公司做全面了解。本公司特別提醒投資者注意以下事項：一、一、本次發行相關主體作出的重要承諾本次發行相關主體作出的重要承諾 本公司提示投資者閱讀本公司、股東、董事、監事、高級管理人員、其他核心人員以及本次

6、發行證券服務機構等作出的重要承諾、履行情況及未能履行承諾的約束措施等事項。二二、本公司特別提醒投資者注意、本公司特別提醒投資者注意“風險因素風險因素”中的下列風險中的下列風險 本公司提醒投資者特別關注“風險因素”中下列風險，并認真閱讀本招股說明書“第四節 風險因素”中的全部內容。（一）客戶集中的風險 公司是一家專業的信息技術服務商，主要為金融機構、電信運營商、互聯網公司、高速集團等大型企業客戶提供用戶增值和拓展服務。報告期內，公司對前五大客戶（同一控制合并口徑下）的銷售占比分別為 87.05%、89.38%和 8 89.969.96%，公司存在客戶集中的風險。報告期各期報告期各期，公司客戶主要

7、是中國平安，銷售收入占公司營業收入比例分別為 52.97%、47.06%和 3 38.218.21%。報告期內，公司客戶集中度較高，主要客戶對公司的業績具有較為重要的影響。如果未來公司主要客戶由于宏觀環境變化、市場競爭或其他原因大幅減少對公司服務的采購規模，且公司未能及時拓展新的主要客戶或服務內容，公司的銷售規模將存在大幅下降的風險，從而對公司的財務狀況和盈利能力產生不利影響。（二）毛利率下降風險 公司自成立以來一直致力于為保險及銀行等金融機構、電信運營商、互聯網世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-4 公司、高速集團等擁有眾多個人用戶的大型企業客戶，提供用戶增值和拓展服務。報

8、告期內，公司主營業務毛利率分別為 23.64%、22.44%和 2 24.284.28%，基本保持穩基本保持穩定定。報告期內報告期內，公司面向保險客戶的車主信息服務業務量大但毛利率相對較低。隨著車主信息服務的規模增長，公司車主信息服務的毛利率向主要客戶及主要產品的利潤率靠攏，將面臨毛利率下降的風險。未來，公司將以車主信息服務為核心，繼續發展相關業務。得益于中國銀保監會關于實施車險綜合改革的指導意見“改進服務”、“引導行業規范增值服務，制定包括代送檢、道路救援、代駕服務、安全檢測等增值服務的示范條款，為消費者提供更加規范和豐富的車險保障服務”的要求，以及中國保險行業協會機動車商業保險示范條款（2

9、020 版）中增加了“附加機動車增值服務特約條款”，圍繞保險用戶的增值服務將迎來進一步的快速發展機遇。發行人也將發揮在客戶、商戶資源、技術等方面的先發優勢，積極發展面對保險客戶的車主信息服務。該類業務的收入占比未來可能進一步提升，整體毛利率也可能進一步向主要客戶類型和業務類型的毛利率靠攏，存在進一步下降的可能。（三）電信增值行業增速放緩風險 近年來，電信運營商行業投資規模整體下滑。隨著市場認可度較高的社交、視頻、音樂客戶端不斷涌現，該類產品對電信運營商的短信、彩信、彩鈴等業務產生了一定沖擊，電信增值行業整體增速放緩，因此對信息技術服務商的資源整合能力也產生了更高的要求。雖然報告期內，發行人來自

10、電信運營商用戶增值與拓展業務的收入占比分別分別為為 2 21.641.64%、1 18.058.05%和和 3 33.333.33%，但發行人仍存在因電信增值行業增速放緩而影響經營狀況和盈利能力的風險。（四）ETC 業務增速放緩及業務量下降的風險 報告期內，發行人來自ETC業務的收入占比分別為10.76%、12.92%和4 4.89.89%。根據國家發展改革委、交通運輸部加快推進高速公路電子不停車快捷收費應用服務實施方案，要求到 2019 年 12 月底全國 ETC 用戶數量突破 1.8 億。目前世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-5 全國 ETC 推廣比例已經達到一定水平，

11、發行人 ETC 相關業務存在增速放緩及業務量下降的風險。（五）發行人經營業績的風險 發行人20212021年年營業收入為8989,8,873.1173.11萬元，同比下降1 11.701.70%；凈利潤為7,17,158.0958.09萬元，同比下降7 7.04.04%；歸屬于母公司凈利潤7,17,148.7448.74萬元，同比下降7 7.2929%；扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者凈利潤5,75,742.0542.05萬元，同比下降8 8.17.17%。發行人營業收入按具體業務的同期比較情況如下表所示：單位：萬元 項目項目 20212021 年年 20202020 年年 同比同比 變化

12、率變化率 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 主營業務收入：89,558.9189,558.91 99.65%99.65%101,519.27101,519.27 99.74%99.74%-11.78%11.78%車主信息服務 51,859.6251,859.62 57.70%57.70%74,361.5374,361.53 73.06%73.06%-30.26%30.26%生活信息服務 25,888.0225,888.02 28.81%28.81%15,426.2415,426.24 15.16%15.16%67.82%67.82%商務流程服務 1 11,811.271,811.27 1

13、3.14%13.14%11,731.5011,731.50 11.53%11.53%0.68%0.68%其他業務收入 314.20314.20 0.35%0.35%263.43263.43 0.26%0.26%19.27%19.27%營業收入 89,873.1189,873.11 100.00%100.00%101,782.70101,782.70 100.00%100.00%-11.70%11.70%20212021年年，發行人營業收入同比下降11.7011.70%，主要是由于車主信息服務收入下降所致。發行人20212021年年車主信息服務收入的下降主要源于中國平安的車后服務采購有所波動有所

14、波動、而新增的中國人保車后服務主要為凈額法核算而對收入貢獻不明顯、以及ETC推廣及相關業務下降等因素所致。結合發行人與中國平安、中國人保業務合同的簽署情況、2021年四季度以來的業務訂單情況，并對中國平安、中國人保相關業務模擬總額法口徑計算，發行人車主信息服務持續發展。20212021年年，發行人營業收入雖有所下降，但相關因素不存在對發行人有持續影響的情形。除此之外，發行人生活信息服務收入呈明顯的大幅增長趨勢、商務流程服務整體保持穩定。綜合來看，發行人具有持續經營能力。發行人發行人 2022022 2 年年 1 1-3 3 月營業收入為月營業收入為 2 20 0,8,877.6577.65 萬

15、元（經審閱），同比增長萬元（經審閱），同比增長2 23.323.32%；凈利潤為；凈利潤為 1,01,075.4975.49 萬元（經審閱），同比增長萬元（經審閱），同比增長 1 17.717.71%；歸屬于母公司；歸屬于母公司凈利潤為凈利潤為 1,01,066.1766.17 萬元（經審閱），同比增長萬元（經審閱），同比增長 1 15.625.62%；扣除非經常性損益后歸；扣除非經常性損益后歸世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-6 屬于母公司所有者凈利潤為屬于母公司所有者凈利潤為 7 753.6653.66 萬元（經審閱），同比增長萬元（經審閱），同比增長 6 60.800

16、.80%。2022022 2年一季度，發行人收入、利潤均呈增長趨勢，主要是由于業務規模不斷擴大所年一季度，發行人收入、利潤均呈增長趨勢，主要是由于業務規模不斷擴大所致。致。雖然如此，未來發行人仍存在營業收入增長放緩的可能性，將可能對發行人盈利狀況造成不利影響。（六）發行人（六）發行人審計基準日后財務信息審計基準日后財務信息 1 1、2022022 2 年年 1 1-3 3 月月經審閱的經審閱的主要財務數據主要財務數據及變動情況及變動情況 單位：萬元單位：萬元 項目項目 2022.2022.3.313.31 （經審閱）（經審閱）2021.122021.12.31.31 （經審計）（經審計）較去年

17、年末較去年年末增長增長 主要變動原因及影響主要變動原因及影響說明說明 資產總額資產總額 108,492.61108,492.61 98,968.2798,968.27 9.62%9.62%2 2022022年年3 3月末資產總額月末資產總額增長主要來源于流動增長主要來源于流動資產的增長資產的增長 所有者權益所有者權益 52,574.0852,574.08 51,498.6051,498.60 2.09%2.09%2 2021021年年1 1-3 3月月的利潤規的利潤規模增加所致，總體變動模增加所致，總體變動不大不大 歸屬于母公司所歸屬于母公司所有者權益有者權益 52,537.0152,537.

18、01 51,470.8351,470.83 2.07%2.07%項目項目 20222022 年年 1 1-3 3 月月 （經審閱）（經審閱）20212021 年年 1 1-3 3 月月 （經審閱）（經審閱）較去年同期較去年同期增長增長 主要變動原因及影響主要變動原因及影響說明說明 營業收入營業收入 20,877.620,877.65 5 16,929.2716,929.27 23.32%23.32%2 2021021 年年 1 1-3 3 月營業收月營業收入、凈利潤、扣除非經入、凈利潤、扣除非經常性損益后歸屬于母常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤公司所有者的凈利潤均同比上升，主要源于均同比上

19、升，主要源于發行人業務規模的不發行人業務規模的不斷擴大斷擴大 營業利潤營業利潤 1,198.431,198.43 959.10959.10 24.95%24.95%利潤總額利潤總額 1,194.111,194.11 963.22963.22 23.97%23.97%凈利潤凈利潤 1,075.491,075.49 913.68913.68 17.71%17.71%歸屬于母公司所歸屬于母公司所有者凈利潤有者凈利潤 1,066.171,066.17 922.14922.14 15.62%15.62%扣除非經常性損扣除非經常性損益后歸屬于母公益后歸屬于母公司所有者凈利潤司所有者凈利潤 753.6675

20、3.66 468.69468.69 60.80%60.80%經經營活動產生的營活動產生的現金流量凈額現金流量凈額 -2,808.452,808.45 -9,820.339,820.33 71.40%71.40%2 2021021年年1 1-3 3月經營活動月經營活動產生的現金流量凈額產生的現金流量凈額有所好轉，主要為銷售有所好轉，主要為銷售商品、提供勞務收到的商品、提供勞務收到的現金增長較快所致現金增長較快所致 2 2、2022022 2 上半年業績預測上半年業績預測 發行人預計 2022 年上半年業績情況如下：世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-7 單位：萬元 項目項目 2

21、022 年年 1-6 月月（預計）（預計）2021 年年 1-6 月月（未經審計）（未經審計）變化比例變化比例 營業收入 45,931.46-50,524.60 38,937.01 18%-30%營業利潤 4,110.91-4,522.00 3,835.99 7%-18%凈利潤 3,689.87-4,058.85 3,490.51 6%-16%歸屬于母公司凈利潤 3,691.86-4,061.05 3,499.98 5%-16%扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤 3,072.87-3,380.16 2,824.70 9%-20%以上不構成發行人的盈利預測或業績承諾。以上不構成發行人的盈

22、利預測或業績承諾。世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-8 目目 錄錄 重要聲明重要聲明.1 本次發行概覽本次發行概覽.2 重大事項提示重大事項提示.3 一、本次發行相關主體作出的重要承諾.3 二、本公司特別提醒投資者注意“風險因素”中的下列風險.3 目目 錄錄.8 第一節第一節 釋義釋義.12 一、一般釋義.12 二、專業術語釋義.14 第二節第二節 概覽概覽.15 一、發行人及本次發行的中介機構基本情況.15 二、本次發行概況.15 三、主要財務數據和財務指標.16 四、發行人的主營業務經營情況.17 五、發行人自身的創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、業態創新和新舊

23、產業融合情況.18 六、發行人選擇的具體上市標準.19 七、公司治理特殊安排.19 八、募集資金用途.19 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況.21 一、本次發行基本情況.21 二、本次發行的有關機構.22 三、發行人與中介機構的關系.23 四、本次發行的重要日期.23 第四節第四節 風險因素風險因素.24 一、行業及業務風險.24 二、管理風險.28 世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-9 三、財務風險.30 四、新冠病毒疫情對公司期后經營情況的影響.33 五、發行失敗的風險.33 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況.35 一、發行人基本信息.35 二、公司設立

24、情況.35 三、發行人重大資產重組情況.68 四、發行人股權結構及組織結構.68 五、發行人控股子公司及參股公司情況.69 六、控股股東、實際控制人及主要股東的基本情況.77 七、發行人股本情況.82 八、發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員情況.91 九、發行人員工情況.103 第六節第六節 業務與技術業務與技術.106 一、發行人主營業務、主要產品或服務的情況.106 二、發行人所處行業的基本情況.183 三、發行人銷售情況和主要客戶.214 四、發行人采購情況和主要供應商.254 五、發行人主要資產情況.281 六、發行人的核心技術及研發情況.311 七、境外經營情況.322 第

25、七節第七節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.323 一、公司治理制度及運行情況.323 二、發行人是否存在特別表決權股份或類似安排的情形.327 三、發行人是否存在協議控制架構.327 四、公司內部控制制度.327 五、發行人重大違法違規行為.339 六、發行人資金占用和對外擔保的情況.339 七、發行人面向市場獨立持續經營的能力.340 世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-10 八、同業競爭情況.341 九、關聯方、關聯關系及關聯交易.342 第八節第八節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.355 一、報告期內財務報表.355 二、注冊會計師審計意見.36

26、1 三、審計報告基準日至招股說明書簽署日之間主要財務信息和經營狀況 364 四、與財務會計信息相關的重大事項的判斷標準.367 五、財務報表的編制基礎.367 六、合并財務報表范圍及變化情況.368 七、報告期內采用的主要會計政策和會計估計.368 八、財務分析中可比上市公司的選取.415 九、公司的非經常性損益情況.416 十、公司納稅情況.417 十一、主要財務指標.421 十二、經營成果分析.423 十三、資產質量分析.515 十四、償債能力、流動性與持續經營能力分析.575 十五、資產負債表日后事項、或有事項及其他重要事項.598 十六、公司盈利預測披露情況.599 第九節第九節 募集

27、資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.600 一、本次發行募集資金總量及使用計劃.600 二、募集資金投資項目實施的必要性和可行性.601 三、募集資金投資項目情況.605 四、發行人戰略規劃、采取的措施及實施效果.609 第十節第十節 投資者保護投資者保護.611 一、公司投資者權益關系.611 二、股利分配政策.612 第十一節第十一節 其他重要事項其他重要事項.616 一、重大合同.616 世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-11 二、對外擔保事項.621 三、重大訴訟或仲裁事項.621 四、重大違法事項.621 五、發行人前次申報 IPO 情況及兩次申報材

28、料在信息披露上的主要差異.621 第十第十二節二節 董事、監事、高級管理人員及有關中介機構聲明董事、監事、高級管理人員及有關中介機構聲明.628 一、發行人全體董事、監事、高級管理人員聲明.628 二、發行人控股股東、實際控制人聲明.629 三、保薦人（主承銷商）聲明.630 四、發行人律師聲明.632 五、會計師事務所聲明.633 六、資產評估機構聲明.634 六、資產評估機構聲明.636 七、驗資機構聲明.639 八、驗資復核機構聲明.641 第十三節第十三節 附件附件.642 世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-12 第一節第一節 釋義釋義 在本招股說明書中，除非文義另

29、有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：一、一、一般釋義一般釋義 公司、本公司、股份公司、發行人、世紀恒通 指 世紀恒通科技股份有限公司 世紀恒通有限、有限公司 指 貴陽世紀恒通科技有限公司，發行人前身 貴陽風馳 指 貴陽風馳科技有限公司，發行人子公司 青海合影 指 青海合影信息技術有限公司，發行人子公司 呼和浩特藍爾 指 呼和浩特市藍爾科技有限責任公司，發行人子公司 山西藍爾 指 山西藍爾科技有限公司，發行人子公司 石家莊藍爾 指 石家莊藍爾科技有限公司，發行人子公司 長春三贏 指 長春三贏信息技術有限公司，發行人子公司 西藏世紀 指 西藏世紀信息科技有限公司，發行人子公司 四川云玦 指 四川云

30、玦科技有限公司，發行人子公司 海南車主云 指 海南車主云科技有限公司，發行人子公司（2020 年 4 月 28 日已注銷）上海麟界 指 上海麟界科技有限公司，發行人子公司 深圳車主云 指 深圳市車主云科技有限責任公司，發行人子公司 河南車主云 指 河南車主云信息技術有限責任公司，發行人子公司 車主云能源 指 車主云能源（舟山）有限公司，發行人于 2020 年 4 月新設立子公司 深圳微寵 指 深圳市微寵醫療科技有限責任公司，發行人于 2021 年 9 月新設立子公司 君盛泰石 指 北京君盛泰石股權投資中心（有限合伙）君盛投資 指 君盛投資管理有限公司 熔巖創新 指 深圳市熔巖創新股權投資合伙企

31、業（有限合伙）熔巖投資 指 深圳市熔巖投資管理有限公司 熔巖穩健 指 深圳市熔巖穩健股權投資合伙企業（有限合伙）熔巖新產業 指 深圳市熔巖新產業股權投資合伙企業（有限合伙）熔巖新浪潮 指 平潭熔巖新浪潮股權投資合伙企業（有限合伙）熔巖新時代 指 深圳市熔巖新時代股權投資合伙企業（有限合伙）熔巖新機遇 指 平潭熔巖新機遇股權投資合伙企業（有限合伙）東方熔巖 指 平潭東方熔巖股權投資合伙企業（有限合伙）世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-13 中成普信、新余白巖 指 北京中成普信投資管理中心（有限合伙），已于 2021 年 7 月更名為新余高新區白巖投資管理中心（有限合伙）銀悅長

32、信 指 新余高新區銀悅長信企業管理中心（有限合伙）融創協創 指 深圳市融創協創投資合伙企業（有限合伙）東網融創 指 廈門東網融創股權投資基金管理合伙企業（有限合伙）琴煊金昌 指 北京琴煊金昌投資管理中心（有限合伙）貴陽高新投、高新創業 指 貴陽高新創業投資有限公司 昆明騰通 指 昆明騰通科技有限公司 聞通公司 指 貴州聞通數字傳媒有限公司，發行人參股公司，已于 2022 年2 月注銷 中國平安 指 中國平安保險（集團）股份有限公司及其附屬公司、分支機構 騰訊 指 深圳市騰訊計算機系統有限公司及其附屬公司 中國移動 指 中國移動通信集團有限公司及其附屬公司、分支機構 中國聯通 指 中國聯合網絡通

33、信集團有限公司及其附屬公司、分支機構 中國電信 指 中國電信股份有限公司及其附屬公司、分支機構 貴州高速 指 貴州高速公路集團有限公司及其附屬公司 工商銀行 指 中國工商銀行股份有限公司及其附屬公司、分支機構 公司章程 指 世紀恒通科技股份有限公司現行章程 公司章程（草案）指 公司 2020 年第五次臨時股東大會審議通過的世紀恒通科技股份有限公司章程（草案）本次發行 指 公司本次向社會公眾公開發行不超過 2,466.6667 萬股人民幣普通股的行為 報告期、報告期內 指 20192019 年年、20202020 年年及及 20212021 年年 元、萬元 指 人民幣元、人民幣萬元 發起人 指

34、公司的發起人為楊興海、邰鈺晴（原名魏敬梅，于 2021 年 5月 19 日更名）等 7 名自然人股東與北京君盛泰石股權投資中心（有限合伙）等 7 名機構股東 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 深交所 指 深圳證券交易所 科技部 指 中華人民共和國科學技術部 工信部 指 中華人民共和國工業和信息化部 保薦人、保薦機構、主承銷商、招商證券 指 招商證券股份有限公司 天元律所、發行人律師、律師 指 北京市天元律師事務所 中匯、會計師、審計機構 指 中匯會計師事務所（特殊普通合伙）公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1

35、-1-14 二、專業術語二、專業術語釋義釋義 用戶增值和拓展 指 用戶在使用基本功能的同時享受其他權益或其他功能 大 B（端）指 B 表示 business，大 B 代表大型企業客戶 小 B（端）指 B 表示 business，小 B 代表小型企業商戶 C（端）指 Customer，代表消費者 B2B2C 指 Business to Business to Customer，即通過統一的經營管理對商品和服務進行整合，并提供給消費者的一種商業模式 O2O 指 Online to Offline，即將線下的商務機會與互聯網結合，讓互聯網成為線下交易的前臺的一種商業模式 CMMI 指 Capabil

36、ity Maturity Model Integration，中文譯稱能力成熟度模型集成，由卡耐基梅隆大學軟件工程研究所開發，并在全世界推廣實施的一種軟件能力成熟度評估標準，主要用于指導軟件開發過程的改進和進行軟件開發能力的評估 ETC 指 Electronic Toll Collection，中文譯稱電子不停車收費系統，是高速公路或橋梁自動收費 OBU 指 On-board Unit，即指在 ETC 系統中實現車輛身份識別的車載裝置 物聯網 指 Internet of things，縮寫 IoT，即指在互聯網基礎上延伸和擴展的網絡，實現在任何時間、任何地點，人、機、物的互聯互通 互聯網+指

37、即“互聯網+傳統行業”，指隨著科學技術的發展，利用信息和互聯網平臺，使得互聯網與傳統行業進行融合，利用互聯網具備的優勢特點，創造新的發展機會。APP 指 Application，中文譯稱手機應用程式 微信公眾號 指 開發者或商家在微信公眾平臺上申請的應用賬號，該帳號與 QQ 賬號互通，通過公眾號，商家可在微信平臺上實現和特定群體的文字、圖片、語音、視頻的全方位溝通、互動 移動互聯網 指 互聯網的技術、平臺、商業模式和應用與移動通信技術結合并實踐的活動的總稱，它將移動通信和互聯網二者結合起來成為一體 電子優惠券 指 以各種電子媒體（包括彩信、WAP、短信、及無線網 Web、二維碼、圖片等）制作、

38、傳播和使用的享受優惠的憑證，是紙質優惠券、VIP 卡的電子替代形式 積分兌換 指 用戶通過使用消費積分在運營商、銀行等積分兌換平臺上兌換商品。車友助理 指 基于電信運營商生活服務信息平臺，為車主提供洗車、代駕、車輛維保、代辦審驗等一站式專享優惠服務，實現本地生活服務信息的行業應用 汽車后市場、車后服務、車后增值服務 指 汽車銷售以后圍繞汽車使用提供各種服務的市場，它涵蓋了消費者買車后所需要的一切服務，一般指消費者在使用汽車的過程中所發生的與汽車有關的服務需求，主要包括維修、保養、零配件、美容、改裝、油品等服務 二維碼 指 二維條碼（2-dimensional bar code），是用某種特定的

39、幾何圖形按一定規律在平面（二維方向上）分布的黑白相間的圖形記錄數據符號信息 注：本招股說明書中部分合計數與各加數直接相加之和在尾數上可能存在差異，這些差異是由四舍五入造成的。世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-15 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、發行人及本次發行的中介機構基本情況一、發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況 發行人名稱發行人名稱 世紀恒通科技股份有限公司 成立日期成立日期 2006 年 6 月 21 日 注冊資本注冊資本 7,400 萬元 法定代表人法定代表人 楊興

40、海 注冊地址注冊地址 貴州省貴陽市貴陽國家高新技術產業開發區中關村貴陽科技園核心區南園科教街 188 號 主要生產經營地主要生產經營地址址 貴州省貴陽市貴陽國家高新技術產業開發區中關村貴陽科技園核心區南園科教街 188 號 控股股東控股股東 楊興海 實際控制人實際控制人 楊興海 行業分類行業分類 互聯網和相關服務（I64）在其他交易場所在其他交易場所（申請）掛牌或（申請）掛牌或上市的情況上市的情況 無（二）本次發行的有關中介機構 保薦人保薦人 招商證券股份有限公司 主承銷商主承銷商 招商證券股份有限公司 發行人律師發行人律師 北京市天元律師事務所 其他承銷機構其他承銷機構 無 審計機構審計機構

41、 中匯會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構評估機構 北京中同華資產評估有限公司、中瑞世聯資產評估集團有限公司 二、本次發行概況二、本次發行概況（一）本次發行的基本情況 股票種類股票種類 人民幣普通股 每股面值每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數發行股數 2,466.6667 萬股 占發行后總股本比例占發行后總股本比例 不低于 25%其中：發行新股數量其中：發行新股數量 2,466.6667 萬股 占發行后總股本比例占發行后總股本比例 不低于 25%股東公開發售股份數量股東公開發售股份數量-占發行后總股本比例占發行后總股本比例-發行后總股本發行后總股本 不超過 9,866.6667 萬股 每

42、股發行價格每股發行價格【】元 發行市盈率發行市盈率【】倍 發行前每股凈資產發行前每股凈資產【】元 發行前每股收益發行前每股收益【】元 世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-16 發行后每股凈資產發行后每股凈資產【】元 發行后每股收益發行后每股收益【】元 發行市凈率發行市凈率【】倍 發行方式發行方式 采用網下向詢價對象配售和網上資金申購定價發行相結合的方式；或采用中國證監會核準的其他發行方式 發行對象發行對象 符合國家法律法規和監管機構規定條件的詢價對象和已開立深圳證券交易所股票交易賬戶的境內自然人、法人等投資者（國家法律、法規和規范性條件禁止購買者除外）承銷方式承銷方式 余額包

43、銷 擬公開發售股份股東名稱擬公開發售股份股東名稱【】發行費用的分攤原則發行費用的分攤原則【】募集資金總額募集資金總額【】萬元 募集資金凈額募集資金凈額【】萬元 募集資金投資項目募集資金投資項目 本次募集資金用于車主服務支撐平臺開發及技術升級項目、大客戶開發中心建設項目、世紀恒通服務網絡升級建設項目 發行費用概算發行費用概算 本次發行費用總額為【】萬元，其中主要包括保薦及承銷費【】萬元；審計驗資費【】萬元；律師費【】萬元；用于本次發行的信息披露費用【】萬元；發行手續費【】萬元（以上費用均為含稅價格）（二）本次發行上市的重要日期 序號序號 內容內容 日期日期 1 刊登發行公告日期【】2 開始詢價推

44、介日期【】3 刊登定價公告日期【】4 申購日期和繳款日期【】5 股票上市日期【】三、主要財務數據和財務指標三、主要財務數據和財務指標 公司聘請中匯會計師事務所（特殊普通合伙）對本次申報的財務報表進行了審計，本公司報告期主要財務數據和財務指標如下：項目項目 2021.2021.12.3112.31/20212021 年度年度 2020.12.31/2020 年年度度 2019.12.31/2019 年度年度 資產總額（萬元）98,968.2798,968.27 87,862.46 82,324.11 歸屬于母公司所有者權益（萬元）51,470.8351,470.83 44,322.09 37,6

45、10.41 資產負債率（母公司）58.45%58.45%59.23%59.17%營業收入（萬元）89,873.1189,873.11 101,782.69 83,675.54 凈利潤（萬元）7,158.097,158.09 7,700.53 5,038.13 世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-17 項目項目 2021.2021.12.3112.31/20212021 年度年度 2020.12.31/2020 年年度度 2019.12.31/2019 年度年度 歸屬于母公司所有者凈利潤（萬元）7,148.747,148.74 7,710.68 5,075.56 扣除非經常性損

46、益后歸屬于母公司所有者凈利潤（萬元）5,742.055,742.05 6,252.67 4,141.70 基本每股收益（元）0.970.97 1.04 0.69 稀釋每股收益（元）0.970.97 1.04 0.69 加權平均凈資產收益率（歸屬于公司普通股股東的凈利潤）14.93%14.93%18.82%14.28%經營活動產生的現金流量凈額（萬元）-17,410.0617,410.06 12,891.09 332.70 現金分紅（萬元）-999.00 917.60 研發投入占營業收入的比例 4.32%4.32%3.41%3.87%四、發行人的主營業務經營情況四、發行人的主營業務經營情況 公司

47、是一家專業的信息技術服務商，通過自主開發技術平臺及搭建服務網絡，為金融機構、電信運營商、互聯網公司、高速集團等擁有眾多個人用戶的大型企業客戶提供用戶增值和拓展服務。依托長期積累的技術、經驗及渠道，公司已經形成了車主信息服務、生活信息服務、商務流程服務三大服務體系，并通過創新的商業模式和應用場景構建出大型企業客戶、消費者和商戶資源的共贏生態圈體系。報告期內，公司主營業務收入按產品構成情況如下：單位：萬元 類別類別 20212021 年年度度 2020 年年度度 2019 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 車主信息服務 51,859.6251,859.62 57

48、.91%57.91%74,361.53 73.25%61,828.62 74.15%生活信息服務 25,888.0225,888.02 28.91%28.91%15,426.24 15.20%10,606.05 12.72%商務流程服務 11,811.2711,811.27 13.19%13.19%11,731.50 11.56%10,951.57 13.13%合計合計 89,558.9189,558.91 100.00%100.00%101,519.27 100.00%83,386.24 100.00%公司已經和國內多個知名客戶建立了合作關系，包括中國平安、中國移動、工商銀行、騰訊等，建立了

49、明顯的渠道優勢。公司在行業內建立了良好的社會聲譽和較強的行業影響力，被評為國家大數據（貴州）綜合試驗區首批重點企業、貴州民營企業 100 強、中國數谷之心大數據技術創新平臺等；公司的大數據技術汽車消費領域和智能應用平臺已被工信部評為 2020 年大數據產業發展試點示范世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-18 項目、被貴州省大數據發展管理局評為貴州省 2020 年大數據“百企引領”優秀產品和應用解決方案。五、五、發行人自身的創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、業發行人自身的創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況態創新和新舊產業融合情況（一）發

50、行人的創新、創造、創意特征 互聯網和相關服務業是引領科技創新、驅動經濟社會轉型發展的核心力量。其中，公司所處的信息技術服務領域是以通信技術和信息技術為基礎的產業，屬于知識密集、技術應用型行業。近年來，隨著通信技術和信息技術的快速發展，信息技術服務領域呈現出技術更新速度快、迭代周期短的特點，相關技術的發展趨勢表現為從 2G 到 4G 再到 5G 的飛速發展、從單純基于短信的文字交互產品到基于智能終端的多媒體功能與服務、從提高硬件性能到提升軟件模塊化功能來提供服務和解決方案等，技術創新成為驅動整個行業增長的重要動力。公司基于為大型企業客戶實現用戶增值和拓展的具體需求，將商戶服務資源、內容信息資源、

51、客戶服務資源等各類線上線下基礎資源進行整合，在用戶增值和拓展上提供覆蓋各個環節的全流程服務，為客戶創造更好的用戶使用環境和用戶功能體驗。公司通過自主開發技術平臺及搭建服務網絡，為金融機構、電信運營商、互聯網公司、高速集團等擁有眾多個人用戶的大型企業客戶提供用戶增值和拓展服務，公司已經形成了車主信息服務、生活信息服務、商務流程服務三大服務體系，為大型企業客戶提供富有創意和與時俱進的增益和拓展服務。（二）科技創新、模式創新、業態創新與新舊產業的融合情況 1、公司主營業務屬于新產業、新業態、新模式公司主營業務屬于新產業、新業態、新模式 根據國家統計局印發的新產業新業態新商業模式統計分類（2018），

52、公司的主營業務屬于其中規定的“0506 現代信息技術服務”，公司主營業務屬于新產業、新業態、新模式。世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-19 2、公司通過公司通過向大向大型企業客戶型企業客戶提供提供用戶增值和拓展服務用戶增值和拓展服務，支持傳統產業與新，支持傳統產業與新技術、新產業、新業態、新模式技術、新產業、新業態、新模式的的深度融合深度融合 隨著信息技術和互聯網的高速發展，新技術、新業態不斷涌現，我國互聯網和相關服務業近年來結構繼續調整，產業生態鏈不斷完善，創新能力不斷提升，服務和支撐保障能力顯著增強?；ヂ摼W和相關服務正在融入到支撐整個人類經濟社會運行的“基礎設施”中，隨

53、著以互聯網和其他網絡的不斷交匯融合，信息技術正在對社會經濟進行重塑和重構，賦予其新的能力和靈活性，成為促進生產方式升級、生產關系變革、產業升級、新興產業和價值鏈的誕生與發展的重要引擎。公司根據大型企業客戶的行業屬性和實際業務需求，支持包括電信、高速公路、金融、互聯網等行業，通過信息技術拓展互聯網服務新產業，以向大型企業客戶提供增值和拓展服務來提高其終端用戶的體驗度和粘性等新模式，形成聚合大型企業客戶（大 B）、其終端用戶（C）以及商戶、內容資源（小 B）的新業態，促進傳統行業與新技術、新產業、新業態、新模式的深度融合。六、發行人六、發行人選擇選擇的的具體具體上市標準上市標準 根據深圳證券交易所

54、創業板股票上市規則，公司選擇的具體上市標準為第（一）項標準：“最近兩年凈利潤均為正，且累計凈利潤不低于人民幣 5,000萬元?！惫?020年和和2 2021021年年歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為7,710.68萬元和和7,17,148.7448.74 萬元萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為 6,252.67萬元和和 5,75,742.0542.05 萬元萬元；公司扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤均為正，且累計不低于人民幣 5,000 萬元，符合上述標準。七七、公司治理特殊安排、公司治理特殊安排 報告期內公司不存在特別表決權股份等特殊安排。八八、募集資金用途、募集資金用

55、途 本次發行擬募集資金不超過 33,468.35 萬元，公司將在扣除發行費用后根據世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-20 輕重緩急全部用于以下項目：序號序號 項目名稱項目名稱 募集資金預計投資募集資金預計投資金額（萬元）金額（萬元）占比占比 1 車主服務支撐平臺開發及技術升級項目 18,330.81 54.77%2 大客戶開發中心建設項目 6,626.08 19.80%3 世紀恒通服務網絡升級建設項目 8,511.46 25.43%合計合計 33,468.35 100.00%若募集資金金額小于上述項目擬投資金額，不足部分由公司自籌資金進行投資；若募集資金金額大于上述項目擬投

56、資金額，超過部分將用于補充公司流動資金。募集資金到位前，公司將根據項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-21 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況 一、本次發行基本情況一、本次發行基本情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 1.00 元 發行股數 不超過 2,466.6667 萬股，發行數量占發行后總股本的比例不低于25%。本次發行不涉及股東公開發售情形。最終發行數量授權公司董事會與主承銷商按照中國證監會的核準協商確定。每股發行價格【】元 發行人高級管理人員、員工擬參與戰略配售情況【】保薦人相關子公司擬

57、參與戰略配售情況【】發行后每股收益【】元（以【】年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤和發行后總股本計算）發行市盈率【】倍（每股收益按照【】年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行前總股本計算）【】倍（每股收益按照【】年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行前每股凈資產【】元/股（以【】年末經審計的凈資產和發行前總股本計算）發行后每股凈資產【】元/股（以【】年末經審計的凈資產加上預計募集資金凈額和發行后總股本計算）市凈率【】倍（按每股發行價格除以本次發行前每股凈資產計算）【】倍（按每股發行價格除以本次發行后每股凈資產計算）發行方式 采用網

58、下向詢價對象配售和網上資金申購定價發行相結合的方式；或采用中國證監會核準的其他發行方式 發行對象 符合國家法律法規和監管機構規定條件的詢價對象和已開立深圳證券交易所股票交易賬戶的境內自然人、法人等投資者（國家法律、法規和規范性條件禁止購買者除外）承銷方式 余額包銷 發行費用概算（1）保薦費用【】萬元（2）承銷費用【】萬元（3）審計費用【】萬元（4）評估費用【】萬元（5）律師費用【】萬元（6）發行手續費用【】萬元 世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-22 二、本次發行的有關機構二、本次發行的有關機構 1 保薦人（主承銷商）：招商證券股份有限公司 住所：深圳市福田區福田街道福華一

59、路 111 號 法定代表人：霍達 保薦代表人：杜元燦、王宇琦 項目協辦人：吳文嘉 項目組成員：徐睿、吳迪炎 電話：0755-82943666 傳真：0755-82943121 2 發行人律師：北京市天元律師事務所 住所：北京市西城區豐盛胡同 28 號太平洋保險大廈 B 座 10 層 負責人：朱小輝 經辦律師：譚清、張曉慶、趙瑩 電話：010-57763888 傳真：010-57763777 3 會計師事務所：中匯會計師事務所（特殊普通合伙）住所：浙江省杭州市江干區新業路 8 號華聯時代大廈 A 幢 601 室 法定代表人：余強 經辦會計師：何海燕、游玉江 電話：0755-86618188 傳真

60、：0755-86670908 4 資產評估機構：北京中同華資產評估有限公司 住所：北京市西城區金融大街 35 號 819 室 法定代表人：李伯陽 經辦評估師：徐文劌（已離職）、李敏（已離職）電話：010-68090001 傳真：010-68090099 5 資產評估機構：中瑞世聯資產評估集團有限公司 住所：北京市海淀區西直門北大街 32 號院 1 號樓 13 層 1606-1 法定代表人：何源泉 經辦評估師：張永遠、王劍飛（已離職）電話：010-66553366 傳真：010-66553380 6 股票登記機構：中國證券中央登記結算有限責任公司深圳分公司 住所：廣東省深圳市深南中路 1093

61、號中信大廈 18 樓 電話：0755-25938000 傳真：0755-25988122 7 保薦人（主承銷商）收款銀行：招商銀行深圳分行深紡大廈支行 住所：深圳市華強北路 3 號深紡大廈 B 座 1 樓 戶名：招商證券股份有限公司 賬號：819589015710001 世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-23 三、發行人與三、發行人與中介機構中介機構的關系的關系 公司與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。四、本次發行的重要日期四、本次發行的重要日期 刊登發行公告的日期【】年【】月【】日

62、開始詢價推介的日期【】年【】月【】日 刊登定價公告的日期【】年【】月【】日 申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期【】年【】月【】日 請投資者關注公司與保薦人（主承銷商）于相關媒體披露的公告。世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-24 第四節第四節 風險因素風險因素 投資者在評價公司本次發行的股票時，除招股說明書提供的其他資料以外，應特別認真地考慮下述各項風險因素。下述風險因素根據風險類別、重要性原則或可能影響投資者決策的程度大小分類排序，該排序并不表示風險因素依次發生。一、行業及業務風險一、行業及業務風險（一）產品持續開發與創新風險 產品持續開發與創新是公司盈利持

63、續增長的基礎。公司基于為大型企業客戶實現用戶增值和拓展的具體需求，憑借其產品開發能力、信息技術能力和運營管理能力，將商戶服務資源、內容信息資源、客戶服務資源等各類線上線下基礎資源進行整合，在用戶增值和拓展上提供覆蓋各個環節的全流程服務。大型企業客戶對信息技術服務的需求日益多樣化，要求信息技術服務商能夠準確把握產業發展動態和趨勢，不斷推陳出新，才能保持業務競爭力。盡管公司在推出業務創新之前會在充分市場調研的前提下挖掘當下市場的客戶需求，但仍存在業務創新所依據的市場條件發生不利于公司變化的情形，進而影響公司對市場需求的把握出現偏差以致影響創新業務發展的穩定性及可持續性，可能導致公司在未來市場競爭中

64、處于劣勢，使公司面臨產品持續開發與創新的經營風險。（二）產品及客戶構成變化的風險 發行人的核心競爭力在于利用自身平臺技術優勢、資源優勢及整合能力、產品開發能力、信息技術能力及運營管理能力為大型企業客戶提供用戶增值和拓展服務。報告期內，公司順應行業發展趨勢并抓住車主信息服務市場機遇，公司的第一大客戶由報告期前報告期前的中國移動變化為報告期的報告期的中國平安，公司由主要向電信運營商提供生活信息服務轉向側重于向保險客戶提供車主信息服務，公司的產品及客戶結構發生了一定變化。無論是主要針對保險客戶的車主信息服務，還是主要針對電信運營商的生活信息服務，宗旨都是為大型企業客戶提供用戶增值和拓展服務，在提供貼

65、近生活世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-25 場景的服務基礎上，進一步吸引用戶并增加用戶的粘性。雖然如此，公司仍存在因產品或客戶結構變化，對業務發展的穩定性及可持續性產生一定影響的情形，公司存在產品及客戶結構變化的風險。（三）客戶集中的風險 公司是一家專業的信息技術服務商，主要為金融機構、電信運營商、互聯網公司、高速集團等大型企業客戶提供用戶增值和拓展服務。報告期內，公司對前五大客戶（同一控制合并口徑下）的銷售占比分別為 87.05%、89.38%和 8 89.969.96%，公司存在客戶集中的風險。報告期各期報告期各期，公司客戶主要是中國平安，銷售收入占公司營業收入比例分

66、別為 52.97%、47.06%和 3 38.218.21%。報告期內，公司客戶集中度較高，主要客戶對公司的業績具有較為重要的影響。如果未來公司主要客戶由于宏觀環境變化、市場競爭或其他原因大幅減少對公司服務的采購規模，且公司未能及時拓展新的主要客戶或服務內容，公司的銷售規模將存在大幅下降的風險，從而對公司的財務狀況和盈利能力產生不利影響。（四）電信增值行業增速放緩風險 近年來，電信運營商行業投資規模整體下滑。隨著市場認可度較高的社交、視頻、音樂客戶端不斷涌現，該類產品對電信運營商的短信、彩信、彩鈴等業務產生了一定沖擊，電信增值行業整體增速放緩，因此對信息技術服務商的資源整合能力也產生了更高的要

67、求。雖然報告期內，發行人來自電信運營商用戶增值與拓展業務的收入占比分別分別為為 2 21.641.64%、1 18.058.05%和和 3 33.333.33%，但發行人仍存在因電信增值行業增速放緩而影響經營狀況和盈利能力的風險。（五）ETC 業務增速放緩及業務量下降的風險 報告期內，發行人來自ETC業務的收入占比分別為10.76%、12.92%和4 4.89.89%。根據國家發展改革委、交通運輸部加快推進高速公路電子不停車快捷收費應用服務實施方案，要求到 2019 年 12 月底全國 ETC 用戶數量突破 1.8 億。目前全國 ETC 推廣比例已經達到一定水平，發行人 ETC 相關業務存在增

68、速放緩及業世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-26 務量下降的風險。（六）被其他供應商替代的風險 報告期內，發行人來自中國平安的業務收入占比分別為 52.97%、47.06%和3 38.218.21%，占比較高。雖然發行人與中國平安的合作一直保持穩定且良好的發展趨勢，不排除未來中國平安為擴大業務范圍而引進更多供應商的可能性，因此仍存在有其他供應商進入該行業并逐步替代發行人的風險。（七）主營業務結構發生較大變化、未來可能存在的不確定性的風險 報告期內，雖然公司主營業務始終為信息技術服務、且主要由車主服務相關的業務構成未發生變化，但所應用于的行業構成有所有所變化。未來，公司也將繼

69、續以核心技術、主營業務優勢為中心，向更多服務領域和更多客戶行業拓展和復制業務，繼續增強持續經營能力。由此，公司未來業務構成可能存在不確定性的風險。（八）發行人各類業務未來市場開拓、業務成長存在不確定性的風險 隨著業務的發展，報告期內發行人已形成了車主信息服務、生活信息服務和商務流程服務三大服務體系，服務領域和客戶行業跨度持續拓寬，覆蓋保險公司、運營商、互聯網公司等各領域大型企業客戶，保持穩定發展趨勢。雖然大型企業客戶在用戶增值服務領域目前擁有積極的發展規劃和較大的支撐服務需求，發行人的產品復制和行業復制能力也在不斷提高，但由于大型企業客戶及其終端用戶的需求不斷多樣化、精細化，大型企業客戶對相關

70、服務支撐供應商的要求（包括服務種類、質量、覆蓋范圍、靈活度等方面）也在不斷提高，相關競爭格局可能進一步加劇。同時，由于近年來保險、運營商、及互聯網領域相關行業政策的不斷改革變化、客戶內部發展戰略也可能隨著時間推移發生一定的變化，因此發行人各類業務在未來市場開拓、業務成長方面存在一定的不確定性風險。1 1、車主信息服務業務持續經營的風險、車主信息服務業務持續經營的風險 發行人發行人車主信息服務中，車后服務主要客戶集中于中國平安、中國人保等車主信息服務中，車后服務主要客戶集中于中國平安、中國人保等保險客戶。除發行人外，中國平安采購車后服務還保險客戶。除發行人外，中國平安采購車后服務還有盛大在線等多

71、個主要供應有盛大在線等多個主要供應商，形成了一定的競爭局面。由于近年來保險領域相關行業政策的不斷改革變商，形成了一定的競爭局面。由于近年來保險領域相關行業政策的不斷改革變世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-27 化、客戶內部發展戰略也可能隨著時間推移發生一定的變化，如發行人提供的化、客戶內部發展戰略也可能隨著時間推移發生一定的變化，如發行人提供的資源及服務不能適應市場變化，如發行人技術迭代能力停滯，喪失競爭力，可資源及服務不能適應市場變化，如發行人技術迭代能力停滯，喪失競爭力，可能存在被其他供應商取代的風險，進而影響發行人車主信息服務業務的持續經能存在被其他供應商取代的風險，

72、進而影響發行人車主信息服務業務的持續經營能力。營能力。2 2、生活信息服務業務持續經營的風險、生活信息服務業務持續經營的風險 發行人生活信息服務業務中，電子優惠券、資訊互娛、積分兌換等業務規發行人生活信息服務業務中，電子優惠券、資訊互娛、積分兌換等業務規模均因市場環境變化經歷了一定的起伏。早期電子優惠券主要通過短信模均因市場環境變化經歷了一定的起伏。早期電子優惠券主要通過短信/彩信形彩信形式開展，式開展，2 2018018年以來，隨著該類增值年以來，隨著該類增值服務成功在移動端廣泛采用，運營商亦調服務成功在移動端廣泛采用，運營商亦調整權益內容和銷售策略，整權益內容和銷售策略，發行人發行人所提供

73、更加豐富的權益內容，報告期內實現持所提供更加豐富的權益內容，報告期內實現持續增長，續增長，20192019年電子優惠券業務收入回升到年電子優惠券業務收入回升到6 6,000000萬，萬，2022021 1年回升至年回升至2.282.28億億左右，左右，變動原因主要受到消費者使用習慣、市場熱點所影響。變動原因主要受到消費者使用習慣、市場熱點所影響。生活信息服務涉及的使用場景及權益內容廣泛，服務形式隨市場及技術革生活信息服務涉及的使用場景及權益內容廣泛，服務形式隨市場及技術革新而變化較快，且發行人生活信息服務主要針對運營商客戶，而運營商客戶同新而變化較快，且發行人生活信息服務主要針對運營商客戶，而

74、運營商客戶同樣存在其他較為穩定的供應商。如未來運營商普遍減少面對用戶的增值服務；樣存在其他較為穩定的供應商。如未來運營商普遍減少面對用戶的增值服務；如發行人作為運營商重要供應商的地位被替代；如用戶對增值服務的形式和內如發行人作為運營商重要供應商的地位被替代；如用戶對增值服務的形式和內容容偏好發生變化，而發行人未能及時作出調整、積累用戶所需的新權益內容，偏好發生變化，而發行人未能及時作出調整、積累用戶所需的新權益內容，則可能存在被其他供應商取代的風險，進而影響發行人生活信息服務業務的持則可能存在被其他供應商取代的風險，進而影響發行人生活信息服務業務的持續經營能力。續經營能力。3 3、商務流程服務

75、業務持續經營的風險、商務流程服務業務持續經營的風險 發行人商務流程服務主要系為大型企業客戶提供配套的輔助服務。報告期發行人商務流程服務主要系為大型企業客戶提供配套的輔助服務。報告期內，發行人商務流程服務收入金額分別為內，發行人商務流程服務收入金額分別為10,951.5710,951.57萬元、萬元、11,731.5011,731.50萬元萬元和和1 11 1,8,811.2711.27萬元萬元，占比分別為，占比分別為13.13%13.13%、11.56%11.56%和和1 13.143.14%，比例較低。報告期內發，比例較低。報告期內發行人并未投入主要精力開拓該類業務，業務規模主要受客戶需求影

76、響，且市場行人并未投入主要精力開拓該類業務，業務規模主要受客戶需求影響，且市場中也存在較大數量中也存在較大數量的同類供應商，如客戶需求發生不利變化，發行人商務流程的同類供應商，如客戶需求發生不利變化，發行人商務流程服務業務的持續經營亦會受到不利影響。服務業務的持續經營亦會受到不利影響。（九）短信業務持續經營相關風險 報告期內，發行人生活信息服務下的資訊互娛業務存在少量短信業務，收入世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-28 分別為213.88萬元、47.62萬元和0，占營業收入比例分別為0.26%、0.05%和0，收入金額及占比均呈下降趨勢且最近一期已降至0，不存在對發行人主要

77、業務開展有重大影響的情形。雖然發行人報告期內已開展的短信業務符合 通信短信息和語音呼叫服務管理規定（征求意見稿）的相關要求，對于通信短信息和語音呼叫服務管理規定（征求意見稿）新增細化的內容，在該規定生效實施后發行人將采取措施進行規范。但未來仍存在因更加嚴格的行業相關法律法規等因素而使得發行人短信業務經營存在一定風險的可能性。（十）供應商管理及內部控制風險（十）供應商管理及內部控制風險 報告期內，為拓展商戶服務資源、以更好地服務大型企業客戶，發行人主報告期內，為拓展商戶服務資源、以更好地服務大型企業客戶，發行人主要針對車主信息服務和生活信息服務引入了較多供應商。發行人整合、管理該要針對車主信息服

78、務和生活信息服務引入了較多供應商。發行人整合、管理該等供應商的基礎服務后，向大型企業客戶整體輸出，用以滿足大型企業客戶用等供應商的基礎服務后，向大型企業客戶整體輸出，用以滿足大型企業客戶用戶增值服務的需求。鑒于車主信息服務、生活信息服務的基礎服務的品類較多、戶增值服務的需求。鑒于車主信息服務、生活信息服務的基礎服務的品類較多、區域較廣，因此發行人供應商（如汽車服務商戶區域較廣，因此發行人供應商（如汽車服務商戶、生活權益提供商等）數量眾、生活權益提供商等）數量眾多、較為分散、且存在因客戶需求變化而不斷變化的特點。多、較為分散、且存在因客戶需求變化而不斷變化的特點。為更好地管理供應商，發行人制定了

79、為更好地管理供應商，發行人制定了供應商合作伙伴引入管理辦法 合供應商合作伙伴引入管理辦法 合作商戶管理辦法等作商戶管理辦法等供應商管理供應商管理制度制度，并嚴格執行供應商及采購審批流程，相，并嚴格執行供應商及采購審批流程，相關內部控制制度在報告期內得以逐步完善和有效執行。盡管如此，發行人仍然關內部控制制度在報告期內得以逐步完善和有效執行。盡管如此，發行人仍然存在因供應商管理不當或內部控制失察而導致的對發行人主營業務開展有不利存在因供應商管理不當或內部控制失察而導致的對發行人主營業務開展有不利影響的風險。影響的風險。（十一）發行人（十一）發行人 ETCETC 權益業務涉及獲取用戶個人信息的風險權

80、益業務涉及獲取用戶個人信息的風險 發行人開展的發行人開展的 ETCETC 權益業務存在獲取用戶個人信息的情形。發行人在用戶權益業務存在獲取用戶個人信息的情形。發行人在用戶同意的前提下收集其向用戶提同意的前提下收集其向用戶提供會員服務所必須的基礎個人信息（如微信昵稱、供會員服務所必須的基礎個人信息（如微信昵稱、手機號）并進行妥善保管，并根據信息保護制度在系統中對用戶的個人信息進手機號）并進行妥善保管，并根據信息保護制度在系統中對用戶的個人信息進行了加密處理。除為用戶提供服務外，發行人未使用相關用戶的個人信息，發行了加密處理。除為用戶提供服務外，發行人未使用相關用戶的個人信息，發行人不存在超出用戶

81、同意范圍使用用戶個人信息的情形，并已采取必要及適當行人不存在超出用戶同意范圍使用用戶個人信息的情形，并已采取必要及適當的措施防止用戶個人信息為任何未經授權的第三方獲取或使用。報告期內，發的措施防止用戶個人信息為任何未經授權的第三方獲取或使用。報告期內，發世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-29 行人不存在因違反個人信息保護相關的規定而受到行政處罰或被起訴的情形。行人不存在因違反個人信息保護相關的規定而受到行政處罰或被起訴的情形。報告期內，發行人報告期內，發行人 ETCETC 權益業務收入占比分別為權益業務收入占比分別為 1 1.64.64%、0 0.95.95%和和 1 1.

82、71.71%，均不超過均不超過 2 2%，未對發行人主營業務開展產生重大影，未對發行人主營業務開展產生重大影響。響。雖然如此，發行人仍存雖然如此，發行人仍存在因在涉及用戶個人信息的業務中未能有效執行相關內部控制制度等情形，而在因在涉及用戶個人信息的業務中未能有效執行相關內部控制制度等情形，而對發行人主營業務開展產生不利影響的風險。對發行人主營業務開展產生不利影響的風險。二、管理風險二、管理風險（一）控股股東及實際控制人控制不當的風險 截至本招股說明書簽署之日，楊興海持有世紀恒通 46.66%的股權，是公司的控股股東及實際控制人。本次發行完成后，楊興海將持有公司 35.00%的股權，仍處于控股地

83、位。雖然發行人已經建立了較為完善的法人治理結構和制度體系，在組織和制度層面對控股股東、實際控制人行為進行了規范，楊興海亦作出了關于避免同業競爭和減少及規范關聯交易的承諾。但若發行人內部控制有效性不足，運作不夠規范，實際控制人仍舊可以憑借其控制地位，對公司人事、經營決策等進行控制從而損害公司及其他股東利益。（二）規模擴張引發的管理風險 近年來公司業務發展較快，經營業績逐步提升。隨著公司募集資金的到位和募投項目的實施，公司業務規模將會進一步擴大。公司在戰略規劃、風險控制、人才培養、組織機構建設、新業務開發等方面將面臨更多挑戰。如果公司不能持續有效地提升管理能力，適應市場化的業務規模擴張，將面臨企業

84、規模擴張所帶來的管理風險。（三）技術人才流失的風險 公司自成立以來，培育了一批既精通業務，又擁有深厚的計算機及互聯網技術開發經驗的高素質技術人才和研發團隊。公司從事信息技術服務業務，其業務特征決定了產品與服務需緊跟行業需求發展的變化及技術更新換代的趨勢。作為一家技術和服務并重的高新技術公司，其他核心人員和關鍵管理人員對公司的發世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-30 展起著非常重要的作用。他們均在公司不同領域起著不可替代的作用，如果他們當中的部分或全部人員因種種原因離開公司，公司將在短期內難以或無法找到合適的替代人選，從而給公司的經營帶來不利影響。三、三、財務財務風險風險（一

85、）應收賬款規模較大的風險 公司客戶主要為金融機構、電信運營商、互聯網公司、高速集團等大型企業客戶，由于客戶結算存在一定的賬期，因而公司應收賬款的規模較大，但應收賬款賬期主要在 1 年以內。截至報告期末報告期末，1 年以內應收賬款占比為 8 89.839.83%。報告期各期末，公司應收賬款賬面余額分別為 37,724.86 萬元、39,933.96 萬元和 3 36 6,3,385.9185.91 萬元，占同期營業收入的比重分別為 45.08%、39.23%和 4 40.490.49%。公司近三年年末應收賬款賬面余額占當期營業收入的比重較高，2020 年較 2019年呈現下降趨勢。未來，隨著公司

86、規模的進一步擴大，公司應收賬款賬面余額和占比可能呈現繼續增加的趨勢，將會對公司盈利和資金狀況造成不利影響。（二）經營活動現金流相關風險 報告期內，發行人營業收入快速增長，客戶主要為中國移動、中國平安等大型企業客戶，采購端主要為小 B 資源，兩端結算周期差異大，因此公司營運資金占用較多。報告期內發行人經營活動產生的現金流量凈額分別為 332.70 萬元、12,891.09 萬元以及-1717,4,410.0610.06 萬元，現金流的狀況反映了發行人的業務特點和發展階段。如果發行人現金流狀況持續惡化，且無法獲得外部融資，將對公司資金狀況和經營造成不利影響。（三）短期流動性不足的風險 報告期各期末

87、，發行人的銀行短期借款余額分別為 20,022.48 萬元、19,021.29萬元和 2 22 2,9,963.1863.18 萬元，資產負債率（合并）分別為 54.28%、49.53%和 4 47.967.96%。若公司業務開展資金回流不足以幫助公司及時足額償還銀行借款，或公司無法通過其他外部渠道獲得充足的資金，公司將面臨一定的償債風險。世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-31（四）毛利率下降風險 公司自成立以來一直致力于為保險及銀行等金融機構、電信運營商、互聯網公司、高速集團等擁有眾多個人用戶的大型企業客戶，提供用戶增值和拓展服務。報告期內，公司主營業務毛利率分別為 23

88、.64%、22.44%和 2 24.284.28%，基本保持穩基本保持穩定定。報告期內報告期內，公司面向保險客戶的車主信息服務業務量大但毛利率相對較低。隨著車主信息服務的規模增長，公司車主信息服務的毛利率向主要客戶及主要產品的利潤率靠攏，將面臨毛利率下降的風險。未來，公司將以車主信息服務為核心，繼續發展相關業務。得益于中國銀保監會關于實施車險綜合改革的指導意見“改進服務”、“引導行業規范增值服務，制定包括代送檢、道路救援、代駕服務、安全檢測等增值服務的示范條款，為消費者提供更加規范和豐富的車險保障服務”的要求，以及中國保險行業協會機動車商業保險示范條款（2020 版）中增加了“附加機動車增值服

89、務特約條款”，圍繞保險用戶的增值服務將迎來進一步的快速發展機遇。發行人也將發揮在客戶、商戶資源、技術等方面的先發優勢，積極發展面對保險客戶的車主信息服務。該類業務的收入占比未來可能進一步提升，整體毛利率也可能進一步向主要客戶類型和業務類型的毛利率靠攏，存在進一步下降的可能。（五）稅收優惠政策變化風險 報告期內，公司及其子公司享受的稅收優惠政策主要包括高新技術企業所得稅優惠、小型微利企業所得稅優惠、西部大開發稅收優惠等，具體情況詳見本招股說明書“第八節 財務會計信息與管理層分析”之“十、公司納稅情況”。報告期內，發行人及其子公司享受的相關稅收優惠占當期利潤總額的比例分別為17.64%、16.00

90、%和 1 13.833.83%，稅收優惠政策對公司及子公司的發展起到了一定促進作用。如果公司及子公司未來發生重大變化導致不符合享受稅收優惠政策的條件，或者國家調整相應稅收優惠政策，將會對公司盈利能力及財務狀況產生不利影響。世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-32（六）因債務違約導致抵押物、質押物優先用于清償債務的風險 截至招股說明書簽署日，發行人已簽署的借款合同項下，有33項（其中有32項在取得產權證明之前已作為在建工程設置抵押）房產已設置抵押；6 6項專利已質押；1 13 3項計算機軟件著作權已質押。雖然發行人將依據相關授信協議、借款協議，按時清償借款，避免出現債務違約情形

91、，但仍然存在因債務違約導致抵押物、質押物優先用于清償債務的風險。（七）發行人經營業績的風險 發行人20212021年年營業收入為8989,8,873.1173.11萬元，同比下降1 11.701.70%；凈利潤為7,17,158.0958.09萬元，同比下降7 7.04.04%；歸屬于母公司凈利潤7,17,148.7448.74萬元，同比下降7 7.2929%；扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者凈利潤5,75,742.0542.05萬元，同比下降8 8.17.17%。發行人營業收入按具體業務的同期比較情況如下表所示：單位：萬元 項目項目 20212021 年年 20202020 年年 同比同

92、比 變化率變化率 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 主營業務收入：89,558.9189,558.91 99.65%99.65%101,519.27101,519.27 99.74%99.74%-11.78%11.78%車主信息服務 51,859.6251,859.62 57.70%57.70%74,361.5374,361.53 73.06%73.06%-30.26%30.26%生活信息服務 25,888.0225,888.02 28.81%28.81%15,426.2415,426.24 15.16%15.16%67.82%67.82%商務流程服務 11,811.2711,811.2

93、7 13.14%13.14%1111,731.50,731.50 11.53%11.53%0.68%0.68%其他業務收入 314.20314.20 0.35%0.35%263.43263.43 0.26%0.26%19.27%19.27%營業收入 89,873.1189,873.11 100.00%100.00%101,782.70101,782.70 100.00%100.00%-11.70%11.70%20212021年年，發行人營業收入同比下降11.7011.70%，主要是由于車主信息服務收入下降所致。發行人20212021年年車主信息服務收入的下降主要源于中國平安的車后服務采購有所波

94、動有所波動、而新增的中國人保車后服務主要為凈額法核算而對收入貢獻不明顯、以及ETC推廣及相關業務下降等因素所致。結合發行人與中國平安、中國人保業務合同的簽署情況、2021年四季度以來的業務訂單情況，并對中國平安、中國人保相關業務模擬總額法口徑計算，發行人車主信息服務持續發展。20212021年年，發行人營業收入雖有所下降，但相關因素不存在對發行人有持續影響的情形。除此之外，發行人生活信息服務收入呈明顯的大幅增長趨勢、商務流程服務整體保世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-33 持穩定。綜合來看，發行人具有持續經營能力。發行人發行人 2022022 2 年年 1 1-3 3 月營

95、業收入為月營業收入為 2 20 0,8,877.6577.65 萬元（經審閱），同比增長萬元（經審閱），同比增長2 23.323.32%；凈利潤為；凈利潤為 1,01,075.4975.49 萬元（經審閱），同比增長萬元（經審閱），同比增長 1 17.717.71%；歸屬于母公司；歸屬于母公司凈利潤為凈利潤為 1 1,0,066.1766.17 萬元（經審閱），同比增長萬元（經審閱），同比增長 1 15.625.62%；扣除非經常性損益后歸；扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者凈利潤為屬于母公司所有者凈利潤為 7 753.6653.66 萬元（經審閱），同比增長萬元（經審閱），同比增長 6 6

96、0.800.80%。2022022 2年一季度，發行人收入、利潤均呈增長趨勢，主要是由于業務規模不斷擴大所年一季度，發行人收入、利潤均呈增長趨勢，主要是由于業務規模不斷擴大所致。致。雖然如此，未來發行人仍存在營業收入增長放緩的可能性，將可能對發行人盈利狀況造成不利影響。四、新冠病毒疫情對公司期后經營情況的影響四、新冠病毒疫情對公司期后經營情況的影響 2020 年初以來，我國發生新型冠狀病毒（COVID-19）疫情（以下簡稱“新冠疫情”），雖然疫情對公司及部分下游客戶短期經營帶來了一定的影響，但預計整體影響有限：1、公司進行業務開拓時往往需要與客戶進行現場溝通和技術對接，在新冠疫情影響下，各地政

97、府對人員流動進行了限制，下游客戶的各項工作開展也有所放緩，從而推遲了公司新客戶的開發及部分銷售合同的簽署，對公司市場開拓造成了短期影響；2、2020 年一季度，公司車主信息服務上下游等行業受疫情影響，業務開展整體有所放緩，進而影響了部分客戶短期的服務采購需求；3、由于公司主營業務為信息技術服務，業務開展主要基于移動通信網絡、以各類服務為載體，新冠疫情期間下游客戶仍存在廣泛的采購需求，且公司業務實施亦無需較多人員聚集操作，因此公司主營業務開展未受到重大影響；4、公司主要采用輕資產經營模式，固定經營成本較低，因此疫情期間短期停工對公司此期間的經營成果影響有限。2020 年以來，公司業務規模仍在持續

98、增長，本次疫情對公司短期生產經營和業務規?？焖僭鲩L存在一定的影響，但主要是時間性影響，總體而言疫情對公司經營的影響可控，不會對公司的全年業績及持續經營能力造成重大影響。五、發行失敗的風險五、發行失敗的風險 發行人本次計劃首次公開發行股票并在創業板上市，在取得相關審批后將根世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-34 據創業板發行規則進行發行。公開發行時國內外宏觀經濟形勢、證券市場整體情況、發行人經營業績、投資者對本次發行方案的認可程度和各類重大突發事件等多種因素將直接或間接影響發行人本次發行。如上述因素出現不利變動，發行人首次公開發行可能存在因認購不足而導致的發行失敗風險。世紀恒

99、通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-35 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人基本信息一、發行人基本信息 發行人名稱：世紀恒通科技股份有限公司 英文名稱：Shijihengtong Technology Co.,Ltd.法定代表人：楊興海 注冊資本：7,400 萬元 成立時間：2006 年 6 月 21 日 住所：貴州省貴陽市貴陽國家高新技術產業開發區中關村貴陽科技園核心區南園科教街 188 號 郵政編碼：550014 電話號碼：0851-86815065 傳真號碼 0851-86815065 互聯網網址：http:/ 信息披露與投資者關系：負責機構：證券事務部

100、負 責 人：董事會秘書 林雨斌 電話號碼：0851-86815065 二、公司設立情況二、公司設立情況（一）世紀恒通有限的設立情況 2006 年 6 月 19 日，范琳耘與宋祖剛簽署 貴陽世紀恒通科技有限公司章程，共同出資 100 萬元設立世紀恒通有限，其中，范琳耘以貨幣出資 70 萬元，占出資額的 70%，宋祖剛以貨幣出資 30 萬元，占出資額的 30%。范琳耘：男，1982 年出生，2005 年 8 月至 2011 年 5 月，擔任貴陽南明昌達動漫娛樂城店長；2006 年 6 月至 2009 年 4 月，擔任世紀恒通有限執行董事兼經理；2011 年 7 月至今擔任貴陽云巖區快樂動漫營業部經

101、理。宋祖剛：男，1972 年出生，2006 年 6 月至 2009 年 4 月，擔任世紀恒通有限監事；1997 年至今為個體經營戶。范琳耘為楊興海配偶的表弟、宋祖剛為楊興海配偶的表妹的配偶。世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-36 2006 年 6 月 20 日，貴州誠隆會計師事務所有限公司出具黔誠隆字（2006）第 417 號驗資報告，驗證截至 2006 年 6 月 20 日，世紀恒通有限已經收到全體股東繳納的注冊資本 100 萬元，均為貨幣出資。2006 年 6 月 21 日，世紀恒通有限登記設立并取得企業法人營業執照。2009 年 4 月 22 日，世紀恒通有限召開股東

102、會會議，同意范琳耘將其持有的世紀恒通有限 70%股權轉讓給楊興海，宋祖剛將其持有的世紀恒通有限 25%股權轉讓給楊興海，宋祖剛將其持有的世紀恒通有限 5%股權轉讓給楊興榮。2009 年 4 月 22 日，范琳耘與楊興海簽署股權轉讓協議，宋祖剛分別與楊興海、楊興榮簽署股權轉讓協議，約定了上述股權轉讓事宜并約定轉讓價格為所轉讓股權對應的出資額。世紀恒通有限設立時，實際出資人為楊興海與楊興榮，其中，楊興海以貨幣出資 95 萬元，占出資額的 95%，楊興榮以貨幣出資 5 萬元，占出資額的 5%，范琳耘與宋祖剛僅是代楊興海與楊興榮持股。此次股權轉讓恢復了楊興海與楊興榮法律上的股東地位，還原了世紀恒通有限

103、真實的股權結構，由于楊興海與楊興榮是世紀恒通有限設立時的實際出資人，因此楊興海與楊興榮未向范琳耘與宋祖剛實際支付股權轉讓款。根據發行人提供的工商登記材料，2006 年 6 月世紀恒通有限設立時，工商登記股東為范琳耘和宋祖剛，實際出資人為楊興海和楊興榮，存在股權代持關系。根據范琳耘、宋祖剛、楊興海和楊興榮出具的書面確認，工商登記備案在范琳耘和宋祖剛名下的世紀恒通有限的出資額 100 萬元，實際上是楊興海和楊興榮對世紀恒通有限的出資，范琳耘所持世紀恒通有限 70%股權、宋祖剛所持世紀恒通有限 25%股權為替楊興海代持，宋祖剛所持世紀恒通有限 5%股權為替楊興榮代持。為解除上述股權代持關系，2009

104、 年 4 月 22 日，世紀恒通有限召開股東會，決議同意范琳耘將其持有的世紀恒通有限 70%股權（對應出資 70 萬元）轉讓給楊興海；宋祖剛將其持有的世紀恒通有限 25%的股權（對應出資額 25 萬元）轉讓給楊興海、世紀恒通有限 5%的股權（對應出資額 5 萬元）轉讓給楊興榮。2009年 4 月 22 日，范琳耘與楊興海簽署股權轉讓協議，宋祖剛分別與楊興海、世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-37 楊興榮簽署股權轉讓協議，約定了股權轉讓價格為出資額。本次股權轉讓的目的系為了解除股權代持關系，故受讓方未實際支付對價。世紀恒通有限就本次股權轉讓事宜已辦理工商變更登記。本次股權轉讓

105、完成后，上述股權代持關系已解除。根據楊興海、楊興榮、范琳耘、宋祖剛出具的說明文件，世紀恒通有限設立時，注冊資本為 100 萬元，實際資金來源為楊興海自有資金 95 萬元、楊興榮自有資金 5 萬元。楊興海、楊興榮將前述出資交付給范琳耘和宋祖剛后，由范琳耘和宋祖剛向世紀恒通有限出資，辦理公司設立的相關手續；2009 年 4 月，范琳耘、宋祖剛將其所持世紀恒通股權轉讓給楊興海、楊興榮系代持解除，不涉及資金支付。世紀恒通有限籌備設立時，楊興海、楊興榮尚未在原任職公司辦理完離職手續。楊興海、楊興榮與范琳耘、宋祖剛自愿協商由范琳耘、宋祖剛代持股權。世紀恒通有限設立后，2006 年 9 月，楊興海、楊興榮即

106、從原任職單位離職；2009年 4 月，范琳耘、宋祖剛將其所持有的世紀恒通有限的股權轉讓給楊興海、楊興榮，前述股權代持已解除。此次股權轉讓完成后，世紀恒通有限的股權結構如下：股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）楊興海 95.00 95.00 楊興榮 5.00 5.00 合計合計 100.00 100.00 根據楊興海、楊興榮、范琳耘、宋祖剛出具的說明文件，確認上述代持出資的行為系出于雙方自愿，代持關系已于 2009 年 4 月解除完畢。各方對前述代持及代持解除的事實不存在異議，對代持期間及代持解除的過程不存在爭議或潛在糾紛。范琳耘、宋祖剛對發行人的股權情況不存在

107、異議，各方對發行人實際控制人持有的發行人股份的權屬不存在異議、爭議或潛在糾紛。綜上所述，世紀恒通有限設立時出資人的股權代持關系已經當事人確認，并已解除完畢，不存在糾紛和潛在糾紛；前述代持及代持解除情況不會影響發行人實際控制人持有的發行人股份權屬的穩定性。世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-38（二）整體變更設立股份公司情況 2014 年 6 月 16 日，世紀恒通有限召開 2014 年第三次股東會會議，決議世紀恒通有限以 2014年3月31 日經審計的凈資產按照 2.26:1 的比例折股變更為股份有限公司，股份公司名稱擬為“貴陽世紀恒通科技股份有限公司”。根據信永中 和 會

108、計 師 事 務 所（特 殊 普 通 合 伙）2014 年 6 月 15 日 出 具 的XYZH/2013KMA3052 號審計報告，2014 年 3 月 31 日世紀恒通有限凈資產為 13,584.44 萬元，按照 2.26:1 的比例共折合股份公司股本 6,000.00 萬股，由世紀恒通有限全體股東以其持有的世紀恒通有限股權對應的賬面凈資產認購股份公司股份，各股東持股比例不變，世紀恒通有限的債權、債務和資產全部進入股份公司。2014 年 6 月 15 日，北京中同華資產評估有限公司出具中同華評報字（2014）第 254 號資產評估報告書，對世紀恒通有限擬改制為股份有限公司所涉及的股東全部權益

109、在評估基準日 2014 年 3 月 31 日的市場價值進行了評估，評估價值為 32,300.00 萬元。2014 年 6 月 16 日，信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）出具了XYZH/2013KMA3052-3 號驗資報告，驗證截至 2014 年 6 月 16 日，股份公司已收到與投入股本相關的凈資產 13,584.44 萬元，該凈資產折合注冊資本6,000.00 萬元，其余 7,584.44 萬元計入股份公司資本公積。2014 年 6 月 26 日，世紀恒通領取了變更后的企業法人營業執照，注冊號為 520115000097218，股份公司正式設立。股份公司設立時，公司的發起人及持股情況如

110、下：股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例（%）楊興海 3,453.00 57.55 君盛泰石 639.00 10.65 熔巖創新 417.60 6.96 邰鈺晴 232.80 3.88 銀悅長信 213.00 3.55 昆明騰通 181.20 3.02 楊興榮 171.00 2.85 世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-39 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例（%）新余白巖 149.40 2.49 熔巖穩健 120.00 2.00 付澤英 117.00 1.95 貴陽高新投（SS）106.80 1.78 胡海榮 9

111、3.60 1.56 陶正林 58.80 0.98 李文賢 46.80 0.78 合計 6,000.00 100.00 注：SS 為 State-owned shareholder 的縮寫，表示國有股東，下同。發行人整體變更設立股份公司時，貴陽高新投（SS）作為股份公司發起人之一以所持有的世紀恒通有限凈資產份額認購股份公司股份，持股比例 1.78%不變。貴陽高新投作為發起人和股東，已審議、同意、簽署相關的審計報告、評估報告、股東會決議和發起人協議，已履行相關程序。（三）報告期內股本及股東變化情況 1、2019 年年 2 月股權轉讓月股權轉讓 2019 年 2 月 28 日，付澤英與熔巖新機遇簽訂

112、股權轉讓協議，約定付澤英將其持有的 1.58%公司股權（即 117 萬股）以 10 元/股轉讓給熔巖新機遇。此次股權轉讓完成后，公司的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 楊興海 3,453.00 46.66 2 君盛泰石 639.00 8.64 3 熔巖創新 417.60 5.64 4 石光 400.00 5.41 5 邰鈺晴 232.80 3.15 6 銀悅長信 213.00 2.88 7 融創協創 200.00 2.70 8 昆明騰通 181.20 2.45 9 楊興榮 171.00 2.31 10 熔巖新浪潮 152.09

113、 2.06 11 新余白巖 149.40 2.02 12 韓慶華 120.07 1.62 13 熔巖穩健 120.00 1.62 世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-40 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）14 熔巖新機遇 117.00 1.58 15 蒲松勁 115.03 1.55 16 貴陽高新投（SS）106.80 1.44 17 熔巖新時代 100.00 1.35 18 李軍 98.98 1.34 19 胡海榮 97.58 1.32 20 徐甜 93.87 1.27 21 陶正林 66.42 0.90 22 東網融創

114、60.00 0.81 23 閆麗 37.56 0.51 24 熔巖新產業 33.11 0.45 25 金寶啟 24.49 0.33 合計合計 7,400.00 100.00 2、2019 年年 10 月股權轉讓月股權轉讓 2019 年 10 月 25 日，昆明騰通與東方熔巖簽訂股權轉讓協議，約定昆明騰通將其持有的 1.216%公司股權（即 90 萬股）以 10 元/股轉讓給東方熔巖。此次股權轉讓完成后，公司的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 楊興海 3,453.00 46.66 2 君盛泰石 639.00 8.64 3 熔巖創

115、新 417.60 5.64 4 石光 400.00 5.41 5 邰鈺晴 232.80 3.15 6 銀悅長信 213.00 2.88 7 融創協創 200.00 2.70 8 楊興榮 171.00 2.31 9 熔巖新浪潮 152.09 2.06 10 新余白巖 149.40 2.02 11 韓慶華 120.07 1.62 12 熔巖穩健 120.00 1.62 13 熔巖新機遇 117.00 1.58 世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-41 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）14 蒲松勁 115.03 1.55 15 貴

116、陽高新投（SS）106.80 1.44 16 熔巖新時代 100.00 1.35 17 李軍 98.98 1.34 18 胡海榮 97.58 1.32 19 徐甜 93.87 1.27 20 昆明騰通 91.20 1.23 21 東方熔巖 90.00 1.22 22 陶正林 66.42 0.90 23 東網融創 60.00 0.81 24 閆麗 37.56 0.51 25 熔巖新產業 33.11 0.45 26 金寶啟 24.49 0.33 合計合計 7,400.00 100.00 3、2019 年年 11 月股權轉讓月股權轉讓 2019 年 11 月 22 日，熔巖穩健與熔巖新產業簽訂股權轉

117、讓協議，約定熔巖新產業將其持有的 0.45%公司股權（即 33.11 萬股）以 10 元/股轉讓給熔巖穩健。此次股權轉讓完成后，公司的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 楊興海 3,453.00 46.66 2 君盛泰石 639.00 8.64 3 熔巖創新 417.60 5.64 4 石光 400.00 5.41 5 邰鈺晴 232.80 3.15 6 銀悅長信 213.00 2.88 7 融創協創 200.00 2.70 8 楊興榮 171.00 2.31 9 熔巖穩健 153.11 2.07 10 熔巖新浪潮 152.09

118、 2.06 11 新余白巖 149.40 2.02 世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-42 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）12 韓慶華 120.07 1.62 13 熔巖新機遇 117.00 1.58 14 蒲松勁 115.03 1.55 15 貴陽高新投（SS）106.80 1.44 16 熔巖新時代 100.00 1.35 17 李軍 98.98 1.34 18 胡海榮 97.58 1.32 19 徐甜 93.87 1.27 20 昆明騰通 91.20 1.23 21 東方熔巖 90.00 1.22 22 陶正林 6

119、6.42 0.90 23 東網融創 60.00 0.81 24 閆麗 37.56 0.51 25 金寶啟 24.49 0.33 合計合計 7,400.00 100.00（1）熔巖穩健基本情況 名稱名稱 深圳市熔巖穩健股權投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440300582743997W 類型類型 有限合伙企業 主要經營場所主要經營場所 深圳市福田區福華三路卓越世紀中心 3 號樓 1903 執行事務合伙人執行事務合伙人 深圳市熔巖投資管理有限公司 成立日期成立日期 2011-09-16 合伙期限合伙期限 2011-09-16 至 2023-09-16 經營范圍經營范圍

120、 股權投資；投資管理、投資咨詢（不含人才中介、證券、保險、基金、金融業務及其它限制項目）。（2）熔巖穩健合伙人情況及實際控制人 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱/姓名姓名 認繳金額（萬元）認繳金額（萬元）持持股比例（股比例（%）1 楊瑜雄 1,000 23.53 2 林佳楷 1,000 23.53 3 楊桂萍 900 21.18 4 何曄 500 11.76 5 黃偉明 500 11.76 世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-43 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱/姓名姓名 認繳金額（萬元）認繳金額（萬元）持持股比例（股比例（%）6 黃順清 250 5.88 7 深圳市熔巖投資管

121、理有限公司 100 2.35 合計合計 4,250 100 熔巖穩健為已經備案的私募基金，其執行事務合伙人為深圳市熔巖投資管理有限公司。楊瑜雄為深圳市熔巖投資管理有限公司的實際控制人，其在深圳市熔巖投資管理有限公司的持股比例為 97.5%，擔任執行董事、總經理。（3）熔巖穩健歷史沿革 2011 年設立 2011 年 9 月，各合伙人簽署深圳市熔巖穩健股權投資合伙企業（有限合伙）之有限合伙協議。熔巖穩健設立時，合伙人情況如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名/名稱名稱 合伙人類型合伙人類型 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 深圳市熔巖投資管理有限公司 普通合伙人 100 2

122、2 林佳楷 有限合伙人 1,000 20 3 楊瑜雄 有限合伙人 1,000 20 4 黃錦潮 有限合伙人 1,000 20 5 黃順清 有限合伙人 500 10 6 黃偉明 有限合伙人 500 10 7 何曄 有限合伙人 500 10 8 劉海斌 有限合伙人 400 8 合計合計 5,000 100 2018 年 9 月 7 日 合伙人變更 2018 年 9 月 5 日，熔巖穩健作出變更決定，同意有限合伙人劉海斌將其所持熔巖穩健 8%的出資份額轉讓給楊桂萍；另外，熔巖穩健的出資總額由 5,000萬元變更為 4,250 萬元，黃錦潮的認繳出資由 1,000 萬元變更為 500 萬元、黃順清的認

123、繳出資從 500 萬元變更為 250 萬元。本次變更后，熔巖穩健的合伙人情況如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名/名稱名稱 合伙人類型合伙人類型 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-44 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名/名稱名稱 合伙人類型合伙人類型 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 深圳市熔巖投資管理有限公司 普通合伙人 100 2.35 2 林佳楷 有限合伙人 1,000 23.53 3 楊瑜雄 有限合伙人 1,000 23.53 4 黃錦潮 有限合伙人 500 11.76 5 黃偉明 有限合伙人

124、500 11.76 6 何曄 有限合伙人 500 11.76 7 楊桂萍 有限合伙人 400 9.41 8 黃順清 有限合伙人 250 5.88 合計合計 4,250 100 2018 年 9 月 11 日 合伙人變更 2018 年 9 月 10 日，熔巖穩健作出變更決定，同意合伙人黃錦潮將其占企業11.7647%的財產份額轉讓給楊桂萍。同日，黃錦潮與楊桂萍簽署了財產份額轉讓協議。2018 年 9 月 10 日，各合伙人簽署了 深圳市熔巖穩健股權投資合伙企業（有限合伙）合伙協議。本次變更后，熔巖穩健的合伙人情況如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名/名稱名稱 合伙人類型合伙人類型 出資額（萬元）

125、出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 深圳市熔巖投資管理有限公司 普通合伙人 100 2.35 2 林佳楷 有限合伙人 1,000 23.53 3 楊瑜雄 有限合伙人 1,000 23.53 4 楊桂萍 有限合伙人 900 21.18 5 黃偉明 有限合伙人 500 11.76 6 何曄 有限合伙人 500 11.76 7 黃順清 有限合伙人 250 5.88 合計合計 4,250 100 此次變更后，截至本招股說明書簽署日，熔巖穩健的合伙人情況未發生變更。（4）取得發行人股份的資金來源 熔巖穩健受讓世紀恒通股份的資金來源于原合伙人的實繳出資。熔巖穩健的合伙人出資的資金來源于其自籌資金，不

126、存在代持合伙份額的情形。世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-45 4、2020 年年 4 月股權轉讓月股權轉讓 2020 年 4 月 15 日，李軍與林雨斌簽訂股權轉讓協議，約定李軍將其持有的 0.57%公司股權（即 42 萬股）以 10 元/股轉讓給林雨斌。此次股權轉讓完成后，公司的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 楊興海 3,453.00 46.66 2 君盛泰石 639.00 8.64 3 熔巖創新 417.60 5.64 4 石光 400.00 5.41 5 邰鈺晴 232.80 3.15 6 銀悅長

127、信 213.00 2.88 7 融創協創 200.00 2.70 8 楊興榮 171.00 2.31 9 熔巖穩健 153.11 2.07 10 熔巖新浪潮 152.09 2.06 11 新余白巖 149.40 2.02 12 韓慶華 120.07 1.62 13 熔巖新機遇 117.00 1.58 14 蒲松勁 115.03 1.55 15 貴陽高新投（SS）106.80 1.44 16 熔巖新時代 100.00 1.35 17 胡海榮 97.58 1.32 18 徐甜 93.87 1.27 19 昆明騰通 91.20 1.23 20 東方熔巖 90.00 1.22 21 陶正林 66.42

128、 0.90 22 東網融創 60.00 0.81 23 李軍 56.98 0.77 24 林雨斌 42.00 0.57 25 閆麗 37.56 0.51 26 金寶啟 24.49 0.33 合計合計 7,400.00 100.00 注：該次股權轉讓涉及的個人所得稅尚未繳納，發行人不存在代扣代繳義務。世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-46 發行人的非自然人股東中屬于私募投資基金的，已按照私募投資基金監督管理暫行辦法及私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）等相關法律法規的規定辦理了私募投資基金備案手續。穿透計算發行人股東未超過 200人。發行人已出具承諾：“（一）本公司股

129、東均具備持有本公司股份的主體資格，不存在法律法規規定禁止持股的主體直接或間接持有本公司股份的情形。（二）本次發行的中介機構或其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在直接或間接持有本公司股份或其他權益的情形。（三）本公司股東不存在以本公司股權進行不當利益輸送的情形。（四）在本承諾出具后至本公司股票上市持續期間，本公司仍將繼續遵守前述承諾，不會作出任何與此相違的行為。（五）本公司及本公司股東已及時向本次發行的中介機構提供了真實、準確、完整的資料，積極和全面配合了本次發行的中介機構開展盡職調查，依法在本次發行的申報文件中真實、準確、完整地披露了股東信息，履行了信息披露義務?！?、東方熔巖、熔巖穩健、林

130、雨斌受讓發行人股份的原因、東方熔巖、熔巖穩健、林雨斌受讓發行人股份的原因 東方熔巖、熔巖穩健、林雨斌受讓公司股份的價格系參考公司 2018 年 6 月增資后的整體估值 74,000 萬元確定。李軍原系發行人前任董事、副總經理、董事會秘書，2019 年 3 月、6 月，李軍分別辭任發行人副總經理、董事會秘書、董事職務，其離職后，擬向其他方轉讓其所持世紀恒通股份。東方熔巖系自昆明騰通處受讓股份，昆明騰通系發行人股東李軍及其配偶控制的企業；林雨斌系自李軍處受讓股份；另外，熔巖新產擬退出公司，因此將其所持公司股份轉讓給熔巖穩健。東方熔巖為已經備案的私募基金，因看好世紀恒通發展而受讓公司股份，東方熔巖合

131、伙人非發行人員工，不涉及股權激勵；熔巖穩健為已經備案的私募基金，自 2013 年 4 月起即入資公司，因熔巖新產擬退出公司而受讓其持有的世紀恒通股份，熔巖穩健合伙人非發行人員工，不涉及股權激勵；林雨斌自 2020 年 3 月起擔任公司董事會秘書、副總經理，其入職世紀恒通后，受讓李軍所轉讓的公司股份，該等股份為世紀恒通原董事、高管持有的股權激勵股份，但林雨斌系參考公允價格受讓，不涉及股份支付處理。世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-47 根據相關股份轉讓的轉出方昆明騰通、熔巖新產、李軍與受讓方東方熔巖、熔巖穩健、林雨斌出具的確認，相關股權轉讓為其真實意思表示，不存在爭議或潛在糾

132、紛。根據東方熔巖、熔巖穩健出具的說明，東方熔巖、熔巖穩健與發行人其他股東熔巖創新、熔巖新浪潮、熔巖新機遇、熔巖新時代均系深圳市熔巖投資管理有限公司或達孜熔巖投資管理有限公司（為深圳市熔巖投資管理有限公司的全資子公司）作為執行事務合伙人的企業。楊瑜雄在深圳市熔巖投資管理有限公司持股97.5%，擔任執行董事、總經理，由發行人董事會提名、經股東大會選舉擔任世紀恒通董事。除此之外，東方熔巖、熔巖穩健與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員、本次發行中介機構負責人及經辦人員不存在親屬關系、關聯關系、委托持股、信托持股或其他利益輸送安排，東方熔巖、熔巖穩健具備相關法律法規規定的股東資格。林雨斌擔任發行人

133、副總經理、董事會秘書，與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員、本次發行中介機構負責人及經辦人員不存在親屬關系、關聯關系、委托持股、信托持股或其他利益輸送安排，林雨斌具備相關法律法規規定的股東資格。6、發行人自然人股東入股價格核查情況、發行人自然人股東入股價格核查情況 東方熔巖、熔巖穩健、林雨斌受讓公司股份的價格系參考公司 2018 年 6 月增資后的整體估值 74,000 萬元確定。（1）發行人的自然人股東情況如下：經核查，發行人的自然人股東情況如下：序號序號 股東姓名股東姓名 身份證件號碼身份證件號碼 持股數額（萬股）持股數額（萬股）持股比例（持股比例（%）1 楊興海 533224197

134、51027*3,453.00 46.66 2 石光 23100219850326*400.00 5.41 3 邰鈺晴 53322419830115*232.80 3.15 4 楊興榮 53290119791109*171.00 2.31 5 韓慶華 15010319680901*120.07 1.62 6 蒲松勁 21032119720419*115.03 1.55 世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-48 序號序號 股東姓名股東姓名 身份證件號碼身份證件號碼 持股數額（萬股）持股數額（萬股）持股比例（持股比例（%）7 胡海榮 43042319780705*97.58 1.3

135、2 8 徐甜 32032219821128*93.87 1.27 9 陶正林 43028119770405*66.42 0.90 10 李軍 51021219700719*56.98 0.77 11 林雨斌 46003619760626*42.00 0.57 12 閆麗 15210119790414*37.56 0.51 13 金寶啟 44030119580325*24.49 0.33（2）發行人自設立以來歷次股權變動情況 經核查，發行人自設立以來的歷次股權變動及定價情況如下：世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-49 序號序號 變動情況變動情況 注冊資本注冊資本（萬元）（萬元

136、）入股背景和原因、入股形式入股背景和原因、入股形式 資金來源資金來源 支付方式支付方式 每股價格每股價格 定價依據定價依據 1 2009 年股權轉讓（解除代持）100 代持解除，解除后楊興海持有 95%的股權（出資金額 95 萬元），楊興榮持有 5%的股權（出資金額 5 萬元）自籌資金 代持解除，不涉及對價支付 2 2011年3月 增資 2,067.37（1）原股東楊興海、楊興榮以盈余公積和未分配利潤轉增股本；（2）楊興海、陶正林、昆明騰通以現金增資；（3）范筑芳以貴陽風馳科技 70%股權出資、邰鈺晴以貴陽風馳科技 30%股權出資、王丹以昆明凌宇飛星 51%股權出資 現金增資部分資金來源為自籌

137、資金 轉增股本 現金出資 股權出資（1）轉增部分 1 元/每 1元注冊資本 （2）現金及股權出資部分2.5元/每1元注冊資本 中瑞岳華會計師事務所有限公司出具中瑞岳華專審字2010第 1972 號審計報告 北京中同華資產評估有限公司對貴陽風馳科技、世紀恒通有限和昆明凌宇飛星的評估值（中同華評報字（2010）第 312 號、第 313 號、第 314 號評估報告）3 2012年2月股權轉讓 2,067.37 范筑芳將其所持世紀恒通有限股權轉讓給王丹（6.08%）、付澤英（2.5%）、胡海榮（2%）和李文賢（1%）自籌資金 現金 2.5元/每1元注冊資本 根據轉讓方取得股權的成本價格確定 4 20

138、12年9月增資 2,646.23 君盛泰石、西證股權、新余白巖、高新創業以現金出資 自籌資金 現金 10.64 元/每 1元注冊資本 參考公司投前估值 22,000 萬元經協商一致確定 5 2013年4月 股權轉讓 2,646.23（1）王丹將其持有的公司 6.62%的股權轉讓給楊興海 自籌資金 現金 10.64 元/每 1元注冊資本 參考公司前次（2012 年 9 月）增資價格確定 世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-50 序號序號 變動情況變動情況 注冊資本注冊資本（萬元）（萬元）入股背景和原因、入股形式入股背景和原因、入股形式 資金來源資金來源 支付方式支付方式 每股價

139、格每股價格 定價依據定價依據（2）楊興海將其持有的公司 3.55%的股權轉讓給銀悅長信（3）楊興海將其持有的 2%的股權轉讓給熔巖穩健 6 2014年1月 股權轉讓 2,646.23 西證股權將其持有的 6.96%公司股權轉讓給熔巖創新 自籌資金 現金 11.51 元/每 1元注冊資本 重慶天健資產評估土地估價有限公司出具重天健評201372 號西證股權投資有限公司擬轉讓貴陽世紀恒通科技有限公司股權涉及的股東全部權益價值評估項目資產評估報告書 7 2014年6月 整體變更為股份有限公司 6,000 整體變更為股份有限公司 信永中和出具XZYH/2013KMA3052-1 號審計報告 北京中同華

140、資產評估有限公司出具中同華評報字（2014）第 254 號貴陽世紀恒通科技有限公司擬改制為股份有限公司所涉及的股東全部權益價值評估項目資產評估報告書 8 2014年9月增資 6,600（1）發行人向琴煊金昌、熔巖新產、李軍、陶正林、胡海榮合計發行新股199.98 股（2）發行人以發行股份及支付現金的方式收購控股子公司山西藍爾、呼現金增資部分出資來源為自籌資金 現金出資 股權出資 6.04 元/股 北京中同華資產評估公司對呼和浩特藍爾、山西藍爾和石家莊藍爾出具的評估報告（中同華評報字（2013）第578 號、第 579 號、第 580 號評估報告）世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1

141、-1-51 序號序號 變動情況變動情況 注冊資本注冊資本（萬元）（萬元）入股背景和原因、入股形式入股背景和原因、入股形式 資金來源資金來源 支付方式支付方式 每股價格每股價格 定價依據定價依據 和浩特藍爾、石家莊藍爾少數股東權益，合計發行新股 400.02 股 貴州同信東方資產評估事務所有限公司出具黔同東資評字2017第 1-07 號追溯資產評估報告，追溯資產評估報告 對評估基準日 2014 年 3 月31 日發行人的股東全部權益價值進行了評估 9 2018年6月 增資及股權轉讓 7,400（1）熔巖新浪潮、熔巖新時代、融創協創、廈門東網、石光以現金增資 （2）公司原股東韓慶華、琴煊金昌、李文

142、賢將其分別在本次增資前持有的公司 90,000 股、562,900 股、468,000股股份轉讓給熔巖新浪潮 自籌資金 現金 10 元/股 中瑞世聯資產評估（北京）有限公司出具世紀恒通科技股份有限公司擬增資擴股涉及的股東全部權益價值項目資產評估報告書（中瑞評報字2018第 000103 號）10 2019年2月 股權轉讓 7,400 付澤英將其持有的 1.58%公司股權（即 117 萬股）轉讓給熔巖新機遇 自籌資金 現金 10 元/股 參考公司2018年6月增資后的整體估值 74,000 萬元確定 11 2019 年 10月 股權轉讓 7,400 昆明騰通將其持有的 1.216%公司股權（即

143、90 萬股）轉讓給東方熔巖 自籌資金 現金 10 元/股 參考公司2018年6月增資后的整體估值 74,000 萬元確定 12 2019 年 11月 股權轉讓 7,400 熔巖新產將其持有的 0.45%公司股權（即 33.11 萬股）轉讓給熔巖穩健 自籌資金 現金 10 元/股 參考公司2018年6月增資后的整體估值 74,000 萬元確定 世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-52 序號序號 變動情況變動情況 注冊資本注冊資本（萬元）（萬元）入股背景和原因、入股形式入股背景和原因、入股形式 資金來源資金來源 支付方式支付方式 每股價格每股價格 定價依據定價依據 13 2020

144、年4月 股權轉讓 7,400 李軍將其持有的 42 萬股轉讓給林雨斌 自籌資金 現金 10 元/股 參考公司2018年6月增資后的整體估值 74,000 萬元確定 如上所列，發行人上述相關自然人股東在公司的入股交易價格具有合理的定價依據，不存在入股交易價格明顯異常的情形。7、發行人股東穿透核查情況、發行人股東穿透核查情況 經核查，發行人現有機構股東的上層股東穿透情況如下：（1）君盛泰石 股東名稱股東名稱 第二級股東第二級股東 持有一級持有一級 股東股份股東股份 第三級股東第三級股東 持有二級持有二級 股東股份股東股份 第四級股東第四級股東 持有三級持有三級 股東股份股東股份 第五級股東第五級股

145、東 持有四級持有四級 股東股份股東股份 北京君盛泰石股權投資中心（有限合伙）中發君盛（北京）投資管理有限公司 2.44%君盛投資管理有限公司 93.00%深圳市君盛眾合投資企業（有限合伙）36.21%常艷琴 50.00%廖梓君 50.00%深圳市必圖新材料科技有限公司 8.36%曾鵬 85.00%張濤 15.00%廖梓君 47.36%吳懋 0.93%劉豐志 7.14%常艷琴 2.00%葉亞麗 5.00%世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-53 股東名稱股東名稱 第二級股東第二級股東 持有一級持有一級 股東股份股東股份 第三級股東第三級股東 持有二級持有二級 股東股份股東股份

146、第四級股東第四級股東 持有三級持有三級 股東股份股東股份 第五級股東第五級股東 持有四級持有四級 股東股份股東股份 陳壽慶 1.91%陳昀 1.15%戴遠玲 4.20%丁智 1.91%董娣娟 2.29%黃南哲 1.91%黃熙 1.91%黃壯標 1.91%蔣素強 1.91%康大葉 1.53%李愛贏 1.91%李海英 1.91%李熒 1.91%李忠樂 2.29%林俊英 1.91%陸曉輝 1.91%孟濤 1.91%任孝峰 1.15%阮志剛 1.15%邵立君 7.82%施皓天 1.91%孫丹 1.91%世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-54 股東名稱股東名稱 第二級股東第二級股東

147、持有一級持有一級 股東股份股東股份 第三級股東第三級股東 持有二級持有二級 股東股份股東股份 第四級股東第四級股東 持有三級持有三級 股東股份股東股份 第五級股東第五級股東 持有四級持有四級 股東股份股東股份 孫麗華 1.91%孫志超 2.29%滕建國 3.82%王金蓮 1.15%王君炎 1.91%王柳華 1.91%王淑琳 3.05%王增祥 1.15%王喆立 1.91%武克勤 3.05%夏群氛 1.91%徐雋 1.91%葉安民 1.15%葉強華 1.91%于海超 1.53%于麗莎 1.91%張淑華 1.15%張翼飛 1.91%趙君 3.05%趙婷 1.18%周啟良 7.63%朱永平 1.91%

148、世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-55（2）熔巖創新 股東名稱股東名稱 第二級股東第二級股東 持有一級股東股份持有一級股東股份 第三級股東第三級股東 持有二級股東股份持有二級股東股份 深圳市熔巖創新股權投資合伙企業（有限合伙）深圳市熔巖投資管理有限公司 2.50%楊瑜雄 97.50%劉海斌 2.50%郭賢潔 12.50%楊桂萍 85.00%（3）銀悅長信 股東名稱股東名稱 出資比例出資比例 第二級股東第二級股東 持有一級股東股份持有一級股東股份 新余高新區銀悅長信企業管理中心（有限合伙）2.88%溫建玲 99.00%馬杏艷 0.48%王艷軍 0.26%黃睿 0.27%（4）

149、融創協創 股東名股東名稱稱 第二級股第二級股東東 持有一級持有一級 股東股份股東股份 第三級股第三級股東東 持有二級持有二級 股東股份股東股份 第四級股第四級股東東 持有三級持有三級 股東股份股東股份 第五級第五級股東股東 持有四級持有四級 股東股份股東股份 第六級第六級股東股東 持有五級持有五級 股東股份股東股份 第七級第七級股東股東 持有六級持有六級 股東股份股東股份 深圳市融創協創投資合伙企深圳市融創智投叁號投資合伙企業（有27.44%馬崴 1.69%廖禾韜 1.69%張前英 86.44%世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-56 業（有限合伙）限合伙）李桂英 8.47%

150、深圳市融創投資顧問有限公司 1.69%張前英 10.00%陳方澤 5.00%深圳市融創智投資管理有限公司 85.00%趙俊峰 43.64%文廣 24.24%高保良 0.94%賈國華 0.94%李玲 2.00%馬麗 0.98%深圳市融創興投資管理有限公司 24.31%趙俊峰 52.79%文廣 24.56%朱樂平 12.58%蔡璐 10.06%深圳德聚投資合伙企業（有限合伙）2.94%林子強 59.41%林彥坤 39.60%深圳市信聚投資有限公司 0.99%林彥坤 40.00%林子強 60.00%世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-57 廈門諾延宸意股權投資有限公司 3.05%福

151、州諾延投資合伙企業（有限合伙）99.00%李馨菲 99.00%莊英銘 1.00%莊英銘 1.00%深圳市融創投資顧問有限公司 3.05%張前英 10.00%陳方澤 5.00%深圳市融創智投資管理有限公司 85.00%趙俊峰 43.64%文廣 24.24%高保良 0.94%賈國華 0.94%李玲 2.00%馬麗 0.98%深圳市融創興投資管理有限公司 24.31%趙俊峰 52.79%文廣 24.56%朱樂平 12.58%蔡璐 10.06%深圳德聚2.94%林子強 59.41%世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-58 投資合伙企業（有限合伙）林彥坤 39.60%深圳市信聚投資有限

152、公司 0.99%林彥坤 40.00%林子強 60.00%薛屹松 1.22%盧少康 12.26%賀佳林 2.44%吳秋云 1.22%徐鎮康 19.51%張永梅 1.22%黃勇 12.68%李翔宇 1.22%趙松 1.22%楊柳 1.22%黃俊爵 4.94%歐陽建國 1.22%顏家曉 6.10%世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-59（5）熔巖穩健 股東名稱股東名稱 第二級股東第二級股東 持有一級股東股份持有一級股東股份 第三級股東第三級股東 持有二級股東股份持有二級股東股份 深圳市熔巖穩健股權投資合伙企業（有限合伙）深圳市熔巖投資管理有限公司 2.35%楊瑜雄 97.50%劉海

153、斌 2.50%林佳楷 23.53%楊瑜雄 23.53%楊桂萍 21.18%黃順清 5.88%黃偉明 11.76%何曄 11.76%（6）熔巖新浪潮 股東名稱股東名稱 第二級股東第二級股東 持有一級股東股份持有一級股東股份 第三級股東第三級股東 持有二級股東股份持有二級股東股份 第四級股東第四級股東 持有三級股東股份持有三級股東股份 平潭熔巖新浪潮股權投資合伙企業（有限合伙）達孜熔巖投資管理有限公司 3.70%深圳市熔巖投資管理有限公司 100.00%楊瑜雄 97.50%劉海斌 2.50%楊桂萍 33.33%彭少楷 3.70%林再亮 37.04%世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-

154、1-60 股東名稱股東名稱 第二級股東第二級股東 持有一級股東股份持有一級股東股份 第三級股東第三級股東 持有二級股東股份持有二級股東股份 第四級股東第四級股東 持有三級股東股份持有三級股東股份 劉瑩 3.70%黃薇 18.52%（7）新余白巖 股東名稱股東名稱 第二級股東第二級股東 持有一級股東股份持有一級股東股份 新余高新區白巖投資管理中心（有限合伙）黃睿 18.43%雷躍江 0.14%葉文玲 7.14%高巍 14.29%王玫 14.29%邢俊 7.14%田原 7.14%胡濤 2.86%王海波 14.29%朱克 14.29%（8）熔巖新機遇 股東名稱股東名稱 第二級股東第二級股東 持有一級

155、股東股份持有一級股東股份 第三級股東第三級股東 持有二級股東股份持有二級股東股份 第四級股東第四級股東 持有三級股東股份持有三級股東股份 平潭熔巖新機遇達孜熔巖投資管理有限公司 8.13%深圳市熔巖投資管100.00%楊瑜雄 97.50%世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-61 股東名稱股東名稱 第二級股東第二級股東 持有一級股東股份持有一級股東股份 第三級股東第三級股東 持有二級股東股份持有二級股東股份 第四級股東第四級股東 持有三級股東股份持有三級股東股份 股權投資合伙企業（有限合伙）理有限公司 劉海斌 2.50%邢佩瑩 24.39%潘浩 16.26%黃薇 16.26%楊

156、德文 8.13%楊桂萍 26.83%（9）高新創業 股東股東名稱名稱 第二級股第二級股東東 持有一級持有一級 股東股份股東股份 第三級股第三級股東東 持有二持有二級股東級股東股份股份 第四級股第四級股東東 持有三級持有三級 股東股份股東股份 第五級股東第五級股東 持有四級持有四級 股東股份股東股份 第六級股東第六級股東 持有五級持有五級 股東股份股東股份 第七第七級股級股東東 持有持有六六級級 股東股份股東股份 貴陽高新創業投資有限公司 貴陽高新產業投資（集團）有限公司 70.00%國開發展基金有限公司 0.890.89%國家開發銀行 100.00%中華人民共和國財政部 36.54%中央匯金投

157、資有限責任公司 34.68%中國投資有限責任公司 100.00%國務院 100.00%梧桐樹投資平臺有限責任公司 27.19%國家外匯管理局中央外匯業務中心 100.00%全國社會保障基金理事會 1.59%世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-62 股東股東名稱名稱 第二級股第二級股東東 持有一級持有一級 股東股份股東股份 第三級股第三級股東東 持有二持有二級股東級股東股份股份 第四級股第四級股東東 持有三級持有三級 股東股份股東股份 第五級股東第五級股東 持有四級持有四級 股東股份股東股份 第六級股東第六級股東 持有五級持有五級 股東股份股東股份 第七第七級股級股東東 持有持

158、有六六級級 股東股份股東股份 貴陽國家高新技術產業開發區管理委員會 99.1199.11%貴州省科技風險投資有限公司 30.00%貴州金融控股集團有限責任公司 44.08%貴州省財政廳 100.00%貴陽市工商產業投資集團有限公司 55.92%貴陽產業發展控股集團有限公司 100.00%貴陽市人民政府國有資產監督管理委員會 100.00%（10）熔巖新時代 股東名稱股東名稱 第二級股東第二級股東 持有一級股東股份持有一級股東股份 第三級股東第三級股東 持有二級股東股份持有二級股東股份 深圳市熔巖新時代股權投資合伙企業（有限合伙）深圳市熔巖投資管理有限公司 4.60%楊瑜雄 97.50%劉海斌

159、2.50%尹竹筠 6.90%宋聯欽 4.60%世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-63 股東名稱股東名稱 第二級股東第二級股東 持有一級股東股份持有一級股東股份 第三級股東第三級股東 持有二級股東股份持有二級股東股份 黃薇 4.60%楊傳楷 17.24%黃旭光 4.60%林再亮 45.98%邱洪偉 4.60%林銳群 2.30%許麗娟 2.30%葉華勛 2.30%（11）昆明騰通 股東名稱股東名稱 第二級股東第二級股東 持有一級股東股份持有一級股東股份 昆明騰通科技有限公司 李軍 50.00%李靜 50.00%（12）東方熔巖 股東名稱股東名稱 第二級股東第二級股東 持有一級持

160、有一級 股東股份股東股份 第三級股東第三級股東 持有二級持有二級 股東股份股東股份 第四級股東第四級股東 持有三級持有三級 股東股份股東股份 平潭東方熔巖股權投資達孜熔巖投資管理有限公司 10.00%深圳市熔巖投資管理有限公司 100.00%楊瑜雄 97.50%世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-64 股東名稱股東名稱 第二級股東第二級股東 持有一級持有一級 股東股份股東股份 第三級股東第三級股東 持有二級持有二級 股東股份股東股份 第四級股東第四級股東 持有三級持有三級 股東股份股東股份 合伙企業（有限合伙）劉海斌 2.50%楊桂萍 70.00%邢佩瑩 20.00%（13）

161、廈門東網 股東股東名稱名稱 第二級股東第二級股東 持有一持有一級股東級股東股份股份 第三級股東第三級股東 持有二持有二級股東級股東股份股份 第四級股東第四級股東 持有三持有三級股東級股東股份股份 第五級股東第五級股東 持有四持有四級股東級股東股份股份 第六級股東第六級股東 持有五持有五級股東級股東股份股份 第七級股第七級股東東 持有六持有六級股東級股東股份股份 廈門東網融創股權投資基金管理合伙企業（有限合伙）深圳市融創空間投資發展有限公司 33.00%趙俊峰 18.91%石健均 15.15%歐陽建國 9.09%高保良 4.55%賈國華 4.55%熊娟 3.79%黃永強 3.03%深圳市融創深圳

162、市融創晉信科技服晉信科技服40.91%高保良 80.0080.00%深圳市融創20.00%趙俊峰 43.64%世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-65 股東股東名稱名稱 第二級股東第二級股東 持有一持有一級股東級股東股份股份 第三級股東第三級股東 持有二持有二級股東級股東股份股份 第四級股東第四級股東 持有三持有三級股東級股東股份股份 第五級股東第五級股東 持有四持有四級股東級股東股份股份 第六級股東第六級股東 持有五持有五級股東級股東股份股份 第七級股第七級股東東 持有六持有六級股東級股東股份股份 務有限公司務有限公司 智投資管理有限公司 文廣 24.24%高保良 0.94

163、%賈國華 0.94%李玲 2.00%馬麗 0.98%深圳市融創興投資管理有限公司 24.31%趙俊峰 52.79%文廣 24.56%朱樂平 12.58%蔡璐 10.06%深圳德聚投資合伙企業（有限合伙）2.94%林子強 59.41%林彥坤 39.60%深圳市信聚投資有限公司 0.99%林彥坤 40.00%林子強 60.00%深圳市融創空間管理有0.03%張前英 4.00%文廣 2.00%世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-66 股東股東名稱名稱 第二級股東第二級股東 持有一持有一級股東級股東股份股份 第三級股東第三級股東 持有二持有二級股東級股東股份股份 第四級股東第四級股東

164、 持有三持有三級股東級股東股份股份 第五級股東第五級股東 持有四持有四級股東級股東股份股份 第六級股東第六級股東 持有五持有五級股東級股東股份股份 第七級股第七級股東東 持有六持有六級股東級股東股份股份 限公司 深圳市融創智投資管理有限公司 62.67%趙俊峰 43.64%文廣 24.24%高保良 0.94%賈國華 0.94%李玲 2.00%馬麗 0.98%深圳市融創興投資管理有限公司 24.31%趙俊峰 52.79%文廣 24.56%朱樂平 12.58%蔡璐 10.06%深圳德聚投資合伙企業（有限合伙）2.94%林子強 59.41%林彥坤 39.60%深圳市信聚投資有限公司 0.99%林彥坤

165、 40.00%林子強 60.00%深圳市融創31.33%趙俊峰 52.79%世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-67 股東股東名稱名稱 第二級股東第二級股東 持有一持有一級股東級股東股份股份 第三級股東第三級股東 持有二持有二級股東級股東股份股份 第四級股東第四級股東 持有三持有三級股東級股東股份股份 第五級股東第五級股東 持有四持有四級股東級股東股份股份 第六級股東第六級股東 持有五持有五級股東級股東股份股份 第七級股第七級股東東 持有六持有六級股東級股東股份股份 興投資管理有限公司 文廣 24.56%朱樂平 12.58%蔡璐 10.06%廈門樂愛融創投資管理有限公司 2.

166、00%廈門諾延宸意股權投資有限公司 60.00%福州諾延投資合伙企業（有限合伙）99.00%李馨菲 99.00%莊英銘 1.00%莊英銘 1.00%福州諾延投資合伙企業（有限合伙）40.00%李馨菲 99.00%莊英銘 1.00%新東網科技有限公司 40.00%福州達華智能科技股份有限公司（A 股002512）100.00%廈門市集美區產業投資有限公司 25.00%廈門市集美區財政局 100.00%世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-68（四）其他證券市場上市/掛牌情況 發行人不存在在其他證券市場上市或掛牌情況。三、發行人重大資產重組情況三、發行人重大資產重組情況 報告期內，

167、公司無重大資產重組情況。四、四、發行人股權結構及發行人股權結構及組織組織結構結構（一）股權結構 截至本招股說明書簽署之日，公司股權結構如下圖所示：注：發行人發行人報告期后新設立報告期后新設立子公司江西微優匯科技有限公司子公司江西微優匯科技有限公司、孫公司黑龍江正修科技、孫公司黑龍江正修科技有限公司有限公司和和貴州車主云科技有限公司貴州車主云科技有限公司；發行人原參股公司聞通公司已于 2022 年 2 月注銷 截至招股說明書簽署日，公司及控股公司及控股公司擁有 18 家分公司，具體如下表：序號序號 分公司名稱分公司名稱 1 世紀恒通科技股份有限公司北京分公司 2 世紀恒通科技股份有限公司遼寧分公

168、司 3 世紀恒通科技股份有限公司云南分公司 4 世紀恒通科技股份有限公司廣西分公司 世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-69 序號序號 分公司名稱分公司名稱 5 世紀恒通科技股份有限公司重慶分公司 6 世紀恒通科技股份有限公司廣東分公司 7 世紀恒通科技股份有限公司江西分公司 8 世紀恒通科技股份有限公司陜西分公司 9 世紀恒通科技股份有限公司湖南分公司 10 世紀恒通科技股份有限公司浙江分公司 11 世紀恒通科技股份有限公司福建分公司 12 世紀恒通科技股份有限公司江蘇分公司 13 世紀恒通科技股份有限公司天津分公司 14 世紀恒通科技股份有限公司河南分公司 15 世紀恒通

169、科技股份有限公司安徽分公司 16 世紀恒通科技股份有限公司湖北分公司 17 世紀恒通科技股份有限公司山東分公司 18 上海麟界科技有限公司蘇州分公司（二）組織結構 五、發行人控股公司五、發行人控股公司及及參股公司情況參股公司情況（一）發行人控股公司 截至本招股說明書簽署之日，公司擁有 1616 家控股公司家控股公司，具體情況如下：世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-70 1、青海合影、青海合影 公司名稱 青海合影信息技術有限公司 公司注冊地和主要生產經營地 青海省西寧市城北區小橋大街 35 號 1 號樓 1 單元 1061 室 注冊資本 500 萬元（實收資本 500 萬元）

170、法定代表人 劉興平 成立日期 2005 年 6 月 9 日 股權結構 世紀恒通 100%主營業務及與發行人主營業務的關系 主要在青海及其周邊地區開展業務 財務情況（經中匯會計師審計）20212021 年度年度/2021.12.31/2021.12.31 2020 年度/2020.12.31 總資產（萬元）1 1,7,749.8749.87 2,760.85 凈資產（萬元）1 1,6,693.3993.39 1,560.81 凈利潤（萬元）132.58132.58 132.24 2、呼和浩特藍爾、呼和浩特藍爾 公司名稱 呼和浩特市藍爾科技有限責任公司 公司注冊地和主要生產經營地 內蒙古自治區呼和

171、浩特市新城區新華東街內蒙古自治區呼和浩特市新城區新華東街 8787 號奈倫國際號奈倫國際 A A 座座 1414 層層1401214012 號號 注冊資本 1,000 萬元（實收資本 100 萬元）法定代表人 王一清王一清 成立日期 2010 年 4 月 16 日 股權結構 世紀恒通 100%主營業務及與發行人主營業務的關系 主要在內蒙古及其周邊地區開展業務 財務情況（經中匯會計師審計）20212021 年度年度/2021.12.31/2021.12.31 2020 年度/2020.12.31 總資產（萬元）3 3,2,283.9383.93 3,211.91 凈資產（萬元）1 1,80,80

172、9.569.56 1,670.12 凈利潤（萬元）139.45139.45 174.25 3、山西藍爾、山西藍爾 公司名稱 山西藍爾科技有限公司 公司注冊地和主要生產經營地 山西省太原市萬柏林區迎澤西大街 125 號公元時代購物中心 1 號地 2號樓 17 層 1705 室 注冊資本 101 萬元（實收資本 101 萬元）法定代表人 張莉張莉 成立日期 2011 年 6 月 22 日 世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-71 股權結構 世紀恒通 100%主營業務及與發行人主營業務的關系 主要在山西及其周邊地區開展業務 財務情況（經中匯會計師審計）20212021 年度年度/2

173、021.12.31/2021.12.31 2020 年度/2020.12.31 總資產（萬元）1,711,717.477.47 2,745.81 凈資產（萬元）9 980.5280.52 832.76 凈利潤（萬元）1 147.7647.76 262.14 4、石家莊藍爾、石家莊藍爾 公司名稱 石家莊藍爾科技有限公司 公司注冊地和主要生產經營地 河北省石家莊市裕華區龍騰路河北省石家莊市裕華區龍騰路 5656 號盛邦花園二區號盛邦花園二區 3 3 號住宅樓號住宅樓 1 1 單元單元05010501 注冊資本 1,000 萬元（實收資本 100 萬元）法定代表人 劉興平 成立日期 2010 年 4

174、 月 26 日 股權結構 世紀恒通 100%主營業務及與發行人主營業務的關系 主要在河北及其周邊地區開展業務 財務情況（經中匯會計師審計）20212021 年度年度/2021.12.31/2021.12.31 2020 年度/2020.12.31 總資產（萬元）3,93,910.9410.94 3,868.36 凈資產（萬元）2,2,3 391.6091.60 2,201.11 凈利潤（萬元）1 190.4990.49 107.28 5、貴陽風馳、貴陽風馳 公司名稱 貴陽風馳科技有限公司 公司注冊地和主要生產經營地 貴州省貴陽市烏當區高新路 67 號物流中心綜合樓 C 棟 24 層第 2411

175、 房 注冊資本 5,200 萬元（實收資本 2,100 萬元）法定代表人 楊興榮 成立日期 2004 年 5 月 12 日 股權結構 世紀恒通 100%主營業務及與發行人主營業務的關系 主要經營營銷推廣、在線客服業務 財務情況（經中匯會計師審計）20212021 年度年度/2021.12.31/2021.12.31 2020 年度/2020.12.31 總資產（萬元）1 10 0,7,748.2148.21 8,386.57 凈資產（萬元）3,83,862.6662.66 2,415.12 凈利潤（萬元）1,41,447.5447.54 109.83 世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊

176、稿）1-1-72 6、長春三贏、長春三贏 公司名稱 長春三贏信息技術有限公司 公司注冊地和主要生產經營地 長春市二道區東盛大街 3000 號民豐地塊二(上東城市之光)5#樓 909號房 注冊資本 150 萬元（實收資本 50 萬元）法定代表人 郭曉燕 成立日期 2006 年 4 月 20 日 股權結構 世紀恒通 100%主營業務及與發行人主營業務的關系 報告期內以經營資訊互娛業務為主 財務情況（經中匯會計師審計）20212021 年度年度/2021.12.31/2021.12.31 2020 年度/2020.12.31 總資產（萬元）5 508.3208.32 116.43 凈資產（萬元）1

177、136.3036.30 111.11 凈利潤（萬元）2 25.205.20 30.41 7、西藏世紀、西藏世紀 公司名稱 西藏世紀信息科技有限公司 公司注冊地和主要生產經營地 拉薩市柳梧新區北京大道海亮世紀新城 1.3 期 B55 幢 2 單元 602 號 注冊資本 2,000 萬元（尚未實繳出資）法定代表人 錢貴軍 成立日期 2016 年 10 月 13 日 股權結構 世紀恒通 100%主營業務及與發行人主營業務的關系 主要在西藏自治區及其周邊地區開展業務 財務情況（經中匯會計師審計）20212021 年度年度/2021.12.31/2021.12.31 2020 年度/2020.12.31

178、 總資產（萬元）6,36,373.1673.16 6,758.83 凈資產（萬元）3 3.407.15.407.15 2,317.07 凈利潤（萬元）1,01,090.0890.08 1,588.06 8、四川云玦、四川云玦 公司名稱 四川云玦科技有限公司 公司注冊地和主要生產經營地 四川省成都市成華區建材路 37 號 1 幢 18 樓 1819 號 注冊資本 1,000 萬元（實收資本 300 萬元）法定代表人 楊江濤 成立日期 2017 年 2 月 16 日 股權結構 世紀恒通 100%世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-73 主營業務及與發行人主營業務的關系 主要在四川

179、及其周邊地區開展業務 財務情況（經中匯會計師審計）20212021 年度年度/2021.12.31/2021.12.31 2020 年度/2020.12.31 總資產（萬元）1,51,583.3283.32 3,597.44 凈資產（萬元）1,01,038.4338.43 992.36 凈利潤（萬元）4 46.066.06 165.82 9、上海麟界、上海麟界 公司名稱 上海麟界科技有限公司 公司注冊地和主要生產經營地 上海市崇明區中興鎮興工路 37 號 7 號樓 104-1 室（上海廣福經濟開發區）注冊資本 2,000 萬元（尚未實繳出資）法定代表人 史劉杰 成立日期 2018 年 8 月

180、27 日 股權結構 世紀恒通 100%主營業務及與發行人主營業務的關系 主要經營生活信息服務 財務情況（經中匯會計師審計）20212021 年度年度/2021.12.31/2021.12.31 2020 年度/2020.12.31 總資產（萬元）6 606.6506.65 768.90 凈資產（萬元）4 409.4009.40 199.33 凈利潤（萬元）2 210.0710.07 141.06 10、深圳車主云、深圳車主云 公司名稱 深圳市車主云科技有限責任公司 公司注冊地和主要生產經營地 深圳市南山區粵海街道高新區社區高新南九道 61 號衛星大廈 1001 注冊資本 1,000 萬元（實收

181、資本實收資本 1,01,00000 萬元萬元）法定代表人 張永梅 成立日期 2019 年 3 月 29 日 股權結構 世紀恒通 100%主營業務及與發行人主營業務的關系 主要經營車主信息服務 財務情況（經中匯會計師審計）20212021 年度年度/2021.12.31/2021.12.31 2020 年度/2020.12.31 總資產（萬元）2,72,713.4113.41 1,000.03 凈資產（萬元）1,31,348.8348.83 107.09 凈利潤（萬元）2 241.7441.74 52.55 11、河南車主云、河南車主云 公司名稱 河南車主云信息技術有限責任公司 世紀恒通科技股份

182、有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-74 公司注冊地和主要生產經營地 河南自貿試驗區鄭州片區河南自貿試驗區鄭州片區(鄭東鄭東)商務內環路商務內環路 1111 號號 7 7 層層 701701 號號 注冊資本 1,000 萬元（實收資本 200 萬元）法定代表人 楊高明 成立日期 2019 年 5 月 8 日 股權結構 世紀恒通 67%、劉文玲 28%、陳曉玲 5%主營業務及與發行人主營業務的關系 主要經營車主信息服務 財務情況（經中匯會計師審計）20212021 年度年度/2021.12.31/2021.12.31 2020 年度/2020.12.31 總資產（萬元）7 768.0068.0

183、0 97.96 凈資產（萬元）8 84.134.13 55.81 凈利潤（萬元）2 28.328.32 -30.77 12、車主云能源、車主云能源 公司名稱 車主云能源（舟山）有限公司 公司注冊地和主要生產經營地 中國（浙江）自由貿易試驗區舟山市定海區臨城街道翁山路 555 號大宗商品交易中心 C1243 室 注冊資本 1000 萬元（尚未實繳出資）法定代表人 劉興平 成立日期 2020 年 4 月 8 日 股權結構 世紀恒通 100%主營業務及與發行人主營業務的關系 主要經營車主信息服務 財務情況（經中匯會計師審計）20212021 年度年度/2021.12.31/2021.12.31 20

184、20 年度/2020.12.31 總資產（萬元）3 34.414.41 1.79 凈資產（萬元）3 33.883.88 -0.21 凈利潤（萬元）3 34.094.09 -0.21 13、深圳微寵、深圳微寵 公司名稱 深圳市微寵醫療科技有限責任公司 公司注冊地和主要生產經營地 深圳市南山區粵海街道高新區社區高新南九道 61 號衛星大廈 1001 注冊資本 1,000 萬元（實收資本實收資本 1 10000 萬元萬元）法定代表人 張永梅 成立日期 2021 年 9 月 18 日 股權結構 世紀恒通 100%主營業務及與發行人主營業務的關系 暫未實際開展業務 財務情況（經中匯 20212021 年

185、度年度/2021.12.31/2021.12.31 2020 年度/2020.12.31 世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-75 會計師審計）總資產（萬元）3 3.37.37 -凈資產（萬元）-1.011.01 -凈利潤（萬元）-1.011.01 -1 14 4、江西微優匯、江西微優匯 公司名稱公司名稱 江西微優匯科技有限公司江西微優匯科技有限公司 公司注冊地和主要公司注冊地和主要生產經營地生產經營地 江西省贛州市贛縣區梅林鎮城南大道西路江西省贛州市贛縣區梅林鎮城南大道西路 1212 號梅林古鎮號梅林古鎮 4 4 棟棟 20932093 號號A01A01 注冊資本注冊資本

186、1,0001,000 萬元（尚未實繳出資）萬元（尚未實繳出資）法定代表人法定代表人 錢貴軍錢貴軍 成立日期成立日期 20222022 年年 1 1 月月 8 8 日日 股權結構股權結構 世紀恒通世紀恒通 100%100%主營業務及與發行主營業務及與發行人主營業務的關系人主營業務的關系 暫未實際開展業務暫未實際開展業務 財務情況（經中匯財務情況（經中匯會計師審計）會計師審計）20212021 年度年度/2021.12.31/2021.12.31 20202020 年度年度/2020.12.31/2020.12.31 總資產總資產（萬元）（萬元）-凈資產凈資產（萬元）（萬元）-凈利潤凈利潤（萬元）

187、（萬元）-1 15 5、黑龍江正修、黑龍江正修 公司名稱公司名稱 黑龍江正修科技有限公司黑龍江正修科技有限公司 公司注冊地和主要公司注冊地和主要生產經營地生產經營地 黑龍江省哈爾濱市高新技術產業開發黑龍江省哈爾濱市高新技術產業開發區科技創新城創新創業廣場區科技創新城創新創業廣場 4 4 號號樓（世澤路樓（世澤路 689689 號）號）8 8 層層 806806 號號 注冊資本注冊資本 1,0001,000 萬元（尚未實繳出資）萬元（尚未實繳出資）法定代表人法定代表人 甘凡甘凡 成立日期成立日期 20212021 年年 1111 月月 5 5 日日 股權結構股權結構 深圳車主云深圳車主云 1 1

188、0000%主營業務及與發行主營業務及與發行人主營業務的關系人主營業務的關系 暫未實際開展業務暫未實際開展業務 財務情況（經中匯財務情況（經中匯會計師審計）會計師審計）20212021 年度年度/2021.12.31/2021.12.31 20202020 年度年度/2020.12.31/2020.12.31 總資產總資產（萬元）（萬元）0.92 0.92 -凈資產凈資產（萬元）（萬元）-0.07 0.07 -凈利潤凈利潤（萬元）（萬元）-0.07 0.07 -1 16 6、貴州車主云、貴州車主云 公司名稱公司名稱 貴州車主云科技有限貴州車主云科技有限公司公司 公司注冊地和主要公司注冊地和主要生

189、產經營地生產經營地 貴州省貴陽市清鎮市濱湖街道鯉魚村四季貴州雙創旅游文化特色小貴州省貴陽市清鎮市濱湖街道鯉魚村四季貴州雙創旅游文化特色小鎮雙創大廈鎮雙創大廈 7 7 層層 1 1 號號 注冊資本注冊資本 1,0001,000 萬元（尚未實繳出資）萬元（尚未實繳出資）世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-76 法定代表人法定代表人 夏武龍夏武龍 成立日期成立日期 20222022 年年 1 1 月月 1414 日日 股權結構股權結構 深圳車主云深圳車主云 100%100%主營業務及與發行主營業務及與發行人主營業務的關系人主營業務的關系 暫未實際開展業務暫未實際開展業務 財務情況（

190、經中匯財務情況（經中匯會計師審計）會計師審計）20212021 年度年度/2021.12.31/2021.12.31 20202020 年度年度/2020.12.31/2020.12.31 總資產總資產（萬元）（萬元）-凈資產凈資產（萬元）（萬元）-凈利潤凈利潤（萬元）（萬元）-17、海南車、海南車主云（已注銷主云（已注銷）公司名稱 海南車主云科技有限公司 公司注冊地和主要生產經營地 海南省?？谑忻捞m區銘德美景苑小區 1 棟 1804 號 注冊資本 500 萬元（無實收資本）法定代表人 劉勝德 成立日期 2019 年 5 月 23 日 注銷日期 2020 年 4 月 28 日 股權結構 世紀恒

191、通 100%主營業務及與發行人主營業務的關系 未實際開展業務 財務情況（經中匯會計師審計）2020 年度/2020.12.31 總資產（萬元）-凈資產（萬元）-凈利潤（萬元）11.45 海南車主云因無實際經營業務，于 2020 年 4 月 28 日注銷，報告期內不存在違法違規行為；相關資產、人員處置合法合規。（二）發行人參股公司 1、聞通公司、聞通公司 公司名稱 貴州聞通數字傳媒有限公司 公司注冊地和主要生產經營地 貴州省貴陽市貴陽國家高新技術產業開發區金陽科技產業園標準廠房輔助用房 B338 室 注冊資本 300 萬元（實收資本 300 萬元）法定代表人 孫中強 成立日期 2009 年 12

192、 月 21 日 世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-77 股權結構 貴州數字出版有限公司 50%、世紀恒通 45%、貴州人民出版社有限公司 5%主營業務及與發行人主營業務的關系 生活信息服務的內容提供商 財務情況（未經審計）20212021 年度年度/2021.12.31/2021.12.31 2020 年度/2020.12.31 總資產（萬元）1 15.965.96 34.40 凈資產（萬元）1 15.965.96 -25.66 凈利潤（萬元）-17.2217.22 -3.98 注：聞通公司已于 2022 年 2 月注銷 六、控股股東、實際控制人及主要股東的基本情況六、控股

193、股東、實際控制人及主要股東的基本情況 持有公司 5%以上股份的股東為楊興海、君盛泰石、熔巖創新、石光及楊桂萍。其中，楊興海、君盛泰石、熔巖創新、石光直接持股比例分別為 46.66%、8.64%、5.64%和 5.41%，楊桂萍間接持股比例為 7.20%。（一）控股股東、實際控制人的基本情況 楊興海，男，1975 年 10 月出生，中國國籍，無永久境外居留權，身份證號碼為 5332241975*。世紀恒通有限設立時，楊興海持股 95%，是享有公司絕對控制權的股東；報告期內，楊興海一直為發行人第一大股東，持股比例在 45%以上，其他股東持股比例均在 10%以下。截至本招股說明書簽署日，楊興海持股比

194、例為 46.66%，楊興榮持股比例為 2.31%。根據 深圳證券交易所創業板股票首次公開發行上市審核問答 問題9：“實際控制人的配偶、直系親屬，如其持有公司股份達到 5%以上或者雖未超過 5%但是擔任公司董事、高級管理人員并在公司經營決策中發揮重要作用，保薦人、發行人律師應說明上述主體是否為共同實際控制人?！睏钆d海與楊興榮系兄弟關系，并非配偶、直系親屬關系。報告期內，世紀恒通的實際控制人未發生變化，不存在通過實際控制人認定規避出現實際控制人變化的情形；楊興榮已比照楊興海出具了關于所持股份的流通限制及股份鎖定的承諾，承諾自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其直接或間接持有的公

195、司公開發行股票前已發行的股份，也不由公司回購上述股份，也不存在通過實際控制人認定規避股份鎖定要求的情世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-78 形。綜上，基于公司自設立以來均由楊興海單方控制的實際情況，將楊興海認定為發行人的實際控制人，前述實際控制人的認定不存在規避出現實際控制人變化的情形、也不存在規避股份鎖定要求的情形。楊興榮已比照楊興海出具了關于所持股份的流通限制及股份鎖定的承諾。（二）控股股東、實際控制人控制的其他企業 截至本招股說明書簽署之日，公司控股股東、實際控制人楊興海除控制本公司及其子公司外，不存在控制其他企業的情形。（三）控股股東、實際控制人股份質押或其他有爭議

196、情況 截至本招股說明書簽署之日，公司控股股東、實際控制人持有公司的股份不存在質押或其他有爭議的情況。（四）公司其他主要股東情況 公司其他持股比例在 5%以上的主要股東有 4 名，其中君盛泰石、熔巖創新為有限合伙企業，石光、楊桂萍為自然人股東。1、君盛泰石君盛泰石 企業名稱 北京君盛泰石股權投資中心（有限合伙）注冊地址 北京市海淀區海淀北二街 8 號 6 層 710-70 室 投資總額 26,200 萬元 執行事務合伙人 中發君盛（北京）投資管理有限公司 成立日期 2011 年 11 月 7 日 合伙人構成及出資比例 合伙人 出資比例（%）中發君盛（北京）投資管理有限公司 2.44 邵立君 7.

197、82 周啟良 7.63 戴遠玲 4.20 滕建國 3.82 王淑琳 3.05 武克勤 3.05 趙君 3.05 世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-79 董娣娟 2.29 李忠樂 2.29 孫志超 2.29 陳壽慶 1.91 丁智 1.91 黃南哲 1.91 黃熙 1.91 黃壯標 1.91 蔣素強 1.91 李愛贏 1.91 李海英 1.91 李熒 1.91 林俊英 1.91 陸曉輝 1.91 孟濤 1.91 施皓天 1.91 孫丹 1.91 孫麗華 1.91 王君炎 1.91 王柳華 1.91 王喆立 1.91 夏群氛 1.91 徐雋 1.91 葉強華 1.91 于麗莎

198、1.91 張翼飛 1.91 朱永平 1.91 康大葉 1.53 于海超 1.53 趙婷 1.18 陳昀 1.15 任孝峰 1.15 阮志剛 1.15 王金蓮 1.15 世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-80 王增祥 1.15 葉安民 1.15 張淑華 1.15 2、熔巖創新熔巖創新 企業名稱 深圳市熔巖創新股權投資合伙企業（有限合伙）注冊地址 深圳市福田區福華三路卓越世紀中心 3 號樓 1904 投資總額 4,000 萬元 執行事務合伙人 深圳市熔巖投資管理有限公司 成立日期 2013 年 8 月 22 日 合伙人構成及出資比例 合伙人 出資比例（%）熔巖投資 2.50 楊

199、桂萍 85.00 郭賢潔 12.50 3、石光石光 石光，男，1985 年 3 月出生，中國國籍，無永久境外居留權，身份證號碼為 2310021985*。4、楊桂萍、楊桂萍 楊桂萍，女，1969 年 5 月出生，中國國籍，無永久境外居留權，身份證號碼為 4405251969*。（五）發行人非自然人股東中私募基金備案情況 發行人股東中的私募投資基金等金融產品及私募基金備案情況如下：序號序號 股東股東/基金名基金名稱稱 私募基私募基金編號金編號 基金管理人名稱基金管理人名稱 基金管理人登記編基金管理人登記編號號 1 君盛泰石 SD2308 中發君盛（北京）投資管理有限公司 P1000977 2 熔

200、巖創新 SD2907 深圳市熔巖投資管理有限公司 P1001572 3 融創協創 SCN009 深圳市融創投資顧問有限公司 P1002858 4 熔巖穩健 SD2908 深圳市熔巖投資管理有限公司 P1001572 5 熔巖新浪潮 SCE676 達孜熔巖投資管理有限公司 P1062273 6 熔巖新機遇 SGW257 達孜熔巖投資管理有限公司 P1062273 7 高新創業 SD6578 貴州鼎信博成投資管理有限公司 P1001676 世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-81 8 熔巖新時代 SM3498 深圳市熔巖投資管理有限公司 P1001572 9 東方熔巖 SLA65

201、7 達孜熔巖投資管理有限公司 P1062273 10 廈門東網 SW0438 廈門樂愛融創投資管理有限公司 P1062638 除上述所列以外，發行人其余機構股東銀悅長信、新余白巖、昆明騰通不屬于私募投資基金監督管理暫行辦法 私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）等相關法規中規定的私募投資基金，不需要履行相關備案程序。其中，銀悅長信為馬杏艷等 4 個自然人的持股平臺；新余白巖為黃睿等 10 個自然人的持股平臺；昆明騰通為發行人股東李軍及其配偶李靜控股的公司。發行人非自然人股東中已辦理私募投資基金備案手續的具體情況及穿透計算情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 私募基金備案情況私募基金備案情

202、況 穿透計算股東人數穿透計算股東人數 1 君盛泰石 已備案，基金編號 SD2308 1 2 熔巖創新 已備案，基金編號 SD2907 1 3 銀悅長信 不適用 4 4 融創協創 已備案，基金編號：SCN009 1 5 熔巖穩健 已備案，基金編號：SD2908 1 6 熔巖新浪潮 已備案，基金編號：SCE676 1 7 新余白巖 不適用 10 8 熔巖新機遇 已備案，基金編號：SGW257 1 9 高新創業 已備案，基金編號：SD6578 1 10 熔巖新時代 已備案，基金編號：SM3498 1 11 昆明騰通 不適用 2 12 東方熔巖 已備案，基金編號：SLA657 1 13 廈門東網 已備

203、案，基金編號：SW0438 1 合計合計 25 注：黃睿同時為銀悅長信及新余白巖的合伙人，去重后合計數為 25。如上所列，參照非上市公眾公司監管指引第4號股東人數超過200人的未上市股份有限公司申請行政許可有關問題的審核指引 私募投資基金監督管理暫行辦法等相關規定，對發行人股東進行穿透計算股東人數，穿透計算的標準為穿透至自然人、國有資產監督管理機構、經備案的私募投資基金/基金管理人及上市公司等公眾公司。發行人穿透后的股東合計為37名，未超過200名。前世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-82 述穿透計算過程、原則及發行人股東數符合相關法律法規的規定。七、發行人股本情況七、發行

204、人股本情況（一）本次發行前后公司的股本情況 本次發行前，公司總股本為 7,400.0000 萬股，公司本次擬向社會公眾發行2,466.6667 萬股，本次發行的股份占發行后總股本不低于 25%。本次發行前后公司股本結構如下表所示：類別類別 本次發行前本次發行前 本次發行后本次發行后 數量（萬股）數量（萬股）比例（比例（%）數量（萬股）數量（萬股）比例（比例（%）一、有限售條件的股份 7,400.0000 100.00 7,400.0000 75.00 二、本次發行股份-2,466.6667 25.00 合計合計 7,400.0000 100.00 9,866.6667 100.00（二）本次發

205、行前的前十名股東 本次發行前，公司的前十名股東如下：序號序號 股東股東 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例持股比例（%）1 楊興海 3,453.00 46.66 2 君盛泰石 639.00 8.64 3 熔巖創新 417.60 5.64 4 石光 400.00 5.41 5 邰鈺晴 232.80 3.15 6 銀悅長信 213.00 2.88 7 融創協創 200.00 2.70 8 楊興榮 171.00 2.31 9 熔巖穩健 153.11 2.07 10 熔巖新浪潮 152.09 2.06（三）本次發行前公司前十名自然人股東及其在公司擔任的職務 本次發行前，公司的前十名自然人股東及其在發

206、行人的任職情況如下：序號序號 股東姓名股東姓名 直接持股比例（）直接持股比例（）在公司擔任的職務在公司擔任的職務 1 楊興海 46.66 董事長 2 石光 5.41 無 3 邰鈺晴 3.15 廣東分公司負責人 世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-83 序號序號 股東姓名股東姓名 直接持股比例（）直接持股比例（）在公司擔任的職務在公司擔任的職務 4 楊興榮 2.31 董事、總經理 5 韓慶華 1.62 無 6 蒲松勁 1.55 蒲松勁的配偶付丁擔任公司副總經理 7 胡海榮 1.32 監事會主席兼湖南分公司總經理 8 徐甜 1.27 徐甜的配偶閻興濤擔任石家莊藍爾總經理 9 陶正

207、林 0.90 董事、副總經理 10 李軍 0.77 曾任發行人董事、副總經理、董事會秘書，現不再在公司任職（四）國有股份或外資股份情況 1、國有股份、國有股份 根據貴州省人民政府國有資產監督管理委員會 2020 年 9 月 23 日出具的 省國資委關于世紀恒通科技股份有限公司國有股東標識有關事宜的批復（黔國資復產權202081 號），發行人股東貴陽高新投持有世紀恒通 106.8 萬股，如世紀恒通在境內發行股票并上市，貴陽高新投在證券登記結算公司設立的證券賬戶應標注“SS”標識。2、外資股份、外資股份 截至本招股說明書簽署之日，發行人不存在外資股份。（五）最近一年發行人新增股東情況 最近一年，發

208、行人不存在新增主要股東。發行人本次申報前一年新增股東最近一年，發行人不存在新增主要股東。發行人本次申報前一年新增股東情況如下：情況如下：1、東方熔巖、東方熔巖 2019 年 10 月 25 日，東方熔巖與昆明騰通科技有限公司簽訂股權轉讓協議，約定昆明騰通科技有限公司將其持有的 1.216%公司股權（即 90 萬股）以10 元/股轉讓給東方熔巖。自此，東方熔巖成為公司新增股東。截至本招股說明書簽署之日，東方熔巖有公司 90.00 萬股股份，占本次發行前總股本的 1.216%。（1）基本情況 世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-84 名稱名稱 平潭東方熔巖股權投資合伙企業（有限合

209、伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91350128MA2YAG931B 類型類型 有限合伙企業 主要經營場所主要經營場所 平潭綜合實驗區金井灣片區商務營運中心 6 號樓 5 層 511 室-3357（集群注冊）執行事務合伙人執行事務合伙人 達孜熔巖投資管理有限公司 成立日期成立日期 2017-06-08 合伙期限合伙期限 2017-06-08 至 2037-06-07 經營范圍經營范圍 依法從事對非公開交易的企業股權進行投資以及相關咨詢服務。（以上均不含金融、證券、期貨中需審批的事項以及財務相關服務）（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）（2）合伙人情況及實際控制人 序號

210、序號 合伙人名稱合伙人名稱/姓名姓名 認繳金額（萬元）認繳金額（萬元）持股比例（持股比例（%）1 楊桂萍 700 70 2 邢佩瑩 200 20 3 達孜熔巖投資管理有限公司 100 10 合計合計 1,000 100 東方熔巖為已經備案的私募基金，其執行事務合伙人為達孜熔巖投資管理有限公司，楊瑜雄為達孜熔巖投資管理有限公司的實際控制人，其通過深圳市熔巖投資管理有限公司控制達孜熔巖投資管理有限公司 97.5%的股權，并擔任達孜熔巖投資管理有限公司的執行董事。（3）東方熔巖歷史沿革 2017 年設立 2017 年 6 月 7 日，達孜熔巖投資管理有限公司及楊桂萍簽署了平潭東方熔巖股權投資合伙企業

211、（有限合伙）之合伙協議，設立東方熔巖。東方熔巖設立時，合伙人情況如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名/名稱名稱 合伙人類型合伙人類型 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 達孜熔巖投資管理有限公司 普通合伙人 100 50 2 楊桂萍 有限合伙人 100 50 合計合計 200 100 2020 年 3 月 增資及合伙人變更 2020 年 3 月，東方熔巖合伙人簽署平潭東方熔巖股權投資合伙企業（有世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-85 限合伙）變更決定書，同意新合伙人邢佩瑩作為有限合伙人入伙；同意東方熔巖的出資總額由 200 萬元增加至 1,000 萬元，

212、其中，邢佩瑩增加認繳出資 200 萬元、楊桂萍增加認繳出資 600 萬元。2020 年 3 月 13 日，邢佩瑩與達孜熔巖投資管理有限公司、楊桂萍簽署了 入伙協議及新的合伙協議。本次變更后，東方熔巖的合伙人情況如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名/名稱名稱 合伙人類型合伙人類型 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 達孜熔巖投資管理有限公司 普通合伙人 100 10 2 楊桂萍 有限合伙人 700 70 3 邢佩瑩 有限合伙人 200 20 合計合計 1,000 100 此次變更后，截至本招股說明書簽署日，東方熔巖的合伙人情況未發生變更。（4）取得發行人股份的資金來源 東方熔

213、巖受讓世紀恒通股份的資金來源于其合伙人實繳出資。其中，2020年 3 月，東方熔巖的出資總額自 200 萬元增加至 1,000 萬元，原合伙人楊桂萍增加認繳出資 600 萬元，新入伙合伙人邢佩瑩增加認繳出資 200 萬元，邢佩瑩、楊桂萍的此次增資系因看好世紀恒通發展，擬通過東方熔巖持有世紀恒通股份，為使東方熔巖受讓世紀恒通股份而增資。東方熔巖的合伙人出資的資金來源于其自籌資金，不存在代持合伙份額的情形。2、林雨斌、林雨斌 2020 年 4 月 15 日，李軍與林雨斌簽訂股權轉讓協議，約定李軍將其持有的 0.57%公司股權（即 42 萬股）以 10 元/股轉讓給林雨斌。林雨斌簡歷詳見本節“八、發

214、行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員情況”之“（一）、3、高級管理人員”部分。林雨斌受讓世紀恒通股份的資金來源于自籌資金，不存在代持等其他安排。截至本招股說明書簽署之日，林雨斌持有公司 42.00 萬股股份，占本次發行前總股本的 0.57%。世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-86（六）本次發行前股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例 公司控股股東、實際控制人楊興海與楊興榮為兄弟關系，截至本招股說明書簽署之日，楊興海、楊興榮持有公司股份的比例分別為 46.66%、2.31%。熔巖創新、熔巖穩健、熔巖新浪潮、熔巖新機遇、熔巖新時代、東方熔巖的執行事務合伙人均為熔巖投資或

215、達孜熔巖投資管理有限公司（為熔巖投資的全資子公司）；截至本招股說明書簽署之日，熔巖創新、熔巖穩健、熔巖新浪潮、熔巖新機遇、熔巖新時代、東方熔巖直接持有公司股份的比例分別為 5.64%、2.07%、2.06%、1.58%、1.35%、1.22%。（1）熔巖創新、熔巖穩健、熔巖新浪潮、熔巖新機遇、熔巖新時代、東方熔巖的合伙人情況 股東股東名稱名稱 合伙人情況合伙人情況 合伙人名稱合伙人名稱/姓名姓名 認繳金額（萬元）認繳金額（萬元）出資份額比例出資份額比例（%）熔巖創新 楊桂萍（有限合伙人）3,400 85.00 郭賢潔（有限合伙人）500 12.50 深圳市熔巖投資管理有限公司（普通合伙人）10

216、0 2.50 合計 4,000 100.00 熔巖穩健 楊瑜雄（有限合伙人）1,000 23.53 林佳楷（有限合伙人）1,000 23.53 楊桂萍（有限合伙人）900 21.18 何曄（有限合伙人）500 11.76 黃偉明（有限合伙人）500 11.76 黃順清（有限合伙人）250 5.88 深圳市熔巖投資管理有限公司（普通合伙人）100 2.35 合計 4,250 100.00 熔巖新浪潮 林再亮（有限合伙人）1,000 37.04 楊桂萍（有限合伙人）900 33.33 黃薇（有限合伙人）500 18.52 彭少楷（有限合伙人）100 3.70 劉瑩（有限合伙人）100 3.70 達

217、孜熔巖投資管理有限公司（普通合伙人）100 3.70 合計 2,700 100.00 世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-87 股東股東名稱名稱 合伙人情況合伙人情況 合伙人名稱合伙人名稱/姓名姓名 認繳金額（萬元）認繳金額（萬元）出資份額比例出資份額比例（%）熔巖新機遇 楊桂萍（有限合伙人）330 26.83 邢佩瑩（有限合伙人）300 24.39 黃薇（有限合伙人）200 16.26 潘浩（有限合伙人）200 16.26 楊德文（有限合伙人）100 8.13 達孜熔巖投資管理有限公司（普通合伙人）100 8.13 合計 1,230 100.00 熔巖新時代 林再亮（有限合

218、伙人）2,000 45.98 楊傳楷（有限合伙人）750 17.24 尹竹筠（有限合伙人）300 6.90 黃旭光（有限合伙人）200 4.60 宋聯欽（有限合伙人）200 4.60 邱洪偉（有限合伙人）200 4.60 黃薇（有限合伙人）200 4.60 葉華勛（有限合伙人）100 2.30 許麗娟（有限合伙人）100 2.30 林銳群（有限合伙人）100 2.30 深圳市熔巖投資管理有限公司（普通合伙人）200 4.60 合計 4,350 100.00 東方熔巖 楊桂萍（有限合伙人）700 70.00 邢佩瑩（有限合伙人）200 20.00 達孜熔巖投資管理有限公司（普通合伙人）100 1

219、0.00 合計 1,000 100.00 經核查，熔巖創新、熔巖穩健、熔巖新浪潮、熔巖新機遇、熔巖新時代、東方熔巖均為已經備案的私募基金，其私募基金管理人分別為深圳市熔巖投資管理有限公司、達孜熔巖投資管理有限公司，達孜熔巖投資管理有限公司為深圳市熔巖投資管理有限公司的全資子公司。楊瑜雄為深圳市熔巖投資管理有限公司的實際控制人，其在深圳市熔巖投資管理有限公司的持股比例為 97.5%，擔任執行董事、總經理；楊瑜雄為達孜熔巖投資管理有限公司的實際控制人，其通過深圳市熔巖投資管理有限公司控制達孜熔巖投資管理有限公司 97.5%的股權，并擔任執世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-88

220、行董事。（2）同一主體在前述主體中同時持有合伙份額的情況 持股主體持股主體 熔巖創新熔巖創新 熔巖穩健熔巖穩健 熔巖新浪潮熔巖新浪潮 熔巖新機遇熔巖新機遇 熔巖新時代熔巖新時代 東方熔巖東方熔巖 深圳市熔巖投資管理有限公司 執行事務合伙人，持有出資份額100 萬元 執行事務合伙人，持有出資份額 100 萬元 執行事務合伙人，持有出資份額200 萬元 達孜熔巖投資管理有限公司 執行事務合伙人，持有出資份額 100 萬元 執行事務合伙人，持有出資份額100 萬元 執行事務合伙人，持有出資份額100 萬元 楊桂萍 有限合伙人，持有出資份額3,400 萬元 有限合伙人，持有出資份額900萬元 有限合伙

221、人，持有出資份額900 萬元 有限合伙人，持有出資份額 330萬元 有限合伙人，持有出資份額 700萬元 林再亮 有限合伙人，持有出資份額1,000 萬元 有限合伙人，持有出資份額2,000 萬元 黃薇 有限合伙人，持有出資份額500 萬元 有限合伙人，持有出資份額 200萬元 有限合伙人，持有出資份額 200萬元 邢佩瑩 有限合伙人，持有出資份額 300萬元 有限合伙人，持有出資份額 200萬元 經核查，熔巖創新、熔巖穩健、熔巖新浪潮、熔巖新機遇、熔巖新時代、東方熔巖均為已經備案的私募基金，該等基金各自獨立運作。深圳市熔巖投資管理有限公司、達孜熔巖投資管理有限公司系作為基金管理人，出資及負責

222、運作相關基金；其他自然人因看好基金發展，基于其投資判斷在不同基金中入資。（3）熔巖投資各主體入股發行人的基本情況 投資主體投資主體 入資時間入資時間 入資情況入資情況 入資價格入資價格 定價依據定價依據 熔巖 穩健 2013 年 4月 楊興海將其持有的世紀恒通有限 2%股權（對應出資額 52.92萬元）轉讓給新股東熔巖穩健 10.64元/1元注冊資本 系參考公司2012年9月增資后公司的整體估值28,160.14萬元確定 2019 年 11月 熔巖新產將其持有的0.45%公司股權（即33.11 萬股）轉讓給熔巖穩健。10 元/股 系參考公司2018年6月增資后的整體估值 74,000 萬元確定

223、 世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-89 投資主體投資主體 入資時間入資時間 入資情況入資情況 入資價格入資價格 定價依據定價依據 熔巖 創新 2014 年 1月 熔巖創新通過產權交易所公開掛牌轉讓的方式受讓了西證股權持有的世紀恒通6.96%的股權（對應184.18 萬元的出資額）11.51元/1元注冊資本 2013 年 7 月 11 日，重慶天健資產評估土地估價有限公司出具重天健評201372 號西證股權投資有限公司擬轉讓貴陽世紀恒通科技有限公司股權涉及的股東全部權益價值評估項目資產評估報告書，載明截至2012 年 12 月 31 日，世紀恒通有限股東全部權益評估值為29

224、,517.26 萬元，每 1 元注冊資本的評估價格為 11.15 元。熔巖新浪潮 2018 年 6月 熔巖新浪潮認繳公司40 萬元新增股本 10 元/股 2018 年 3 月 1 日，中瑞世聯資產評估（北京）有限公司出具世紀恒通科技股份有限公司擬增資擴股涉及的股東全部權益價值項目資產評估報告書（中瑞評報字2018第 000103號），在評估基準日 2017 年 6月 30 日，世紀恒通的股東全部權益價值為 65,771.32 萬元，每股評估價格為 9.97 元。熔巖新時代 2018 年 6月 熔巖新時代認繳公司100 萬元新增股本 熔巖新機遇 2019 年 2月 付澤英將其持有的1.58%公司

225、股權（即117 萬股）轉讓給熔巖新機遇 10 元/股 系參考公司2018年6月增資后的整體估值 74,000 萬元確定 東方熔巖 2019 年 10月 昆明騰通將其持有的1.216%公司股權（即90 萬股）轉讓給東方熔巖。10 元/股 經核查，熔巖創新、熔巖穩健、熔巖新浪潮、熔巖新機遇、熔巖新時代、東方熔巖均為已經備案的私募基金，根據其各自的項目投資管理流程，決定投資世紀恒通相關事宜。各主體入資世紀恒通的價格具有合理的定價依據，因各基金入資時間不同、入資時參考的公司公允價值有所差異，因此，部分主體入股價格存在差異。黃睿擔任新余白巖的執行事務合伙人，且為銀悅長信的有限合伙人；截至本招股說明書簽署

226、之日，銀悅長信、新余白巖直接持有公司股份的比例分別為2.88%、2.02%。截至本招股說明書簽署之日，李軍及其配偶持有昆明騰通合計 100%股權，昆明騰通、李軍直接持有公司股份的比例分別為 1.23%、0.77%。融創協創的合伙人廈門新東網投資管理有限公司的股東新東網科技有限公世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-90 司，是東網融創的有限合伙人；除此之外，東網融創與融創協創存在部分間接權益持有人的重合。截至本招股說明書簽署之日，融創協創、東網融創直接持有公司股份的比例分別為 2.70%、0.81%。除上述情況外，公司其他直接股東之間不存在關聯關系。根據上市公司收購管理辦法第八

227、十三條：“本辦法所稱一致行動，是指投資者通過協議、其他安排，與其他投資者共同擴大其所能夠支配的一個上市公司股份表決權數量的行為或者事實。在上市公司的收購及相關股份權益變動活動中有一致行動情形的投資者，互為一致行動人。如無相反證據，投資者有下列情形之一的，為一致行動人：；（二）投資者受同一主體控制；（七）持有投資者 30%以上股份的自然人，與投資者持有同一上市公司股份；（九）持有投資者 30%以上股份的自然人和在投資者任職的董事、監事及高級管理人員，其父母、配偶、子女及其配偶、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹及其配偶等親屬，與投資者持有同一上市公司股份；（十）在上市公司任職的董事、監

228、事、高級管理人員及其前項所述親屬同時持有本公司股份的，或者與其自己或者其前項所述親屬直接或者間接控制的企業同時持有本公司股份；一致行動人應當合并計算其所持有的股份。投資者計算其所持有的股份，應當包括登記在其名下的股份，也包括登記在其一致行動人名下的股份?！备鶕嚓P規定，發行人股東中存在一致行動關系的情況為：（1）楊興海及楊興榮；（2）熔巖創新、熔巖穩健、熔巖新浪潮、熔巖新機遇、熔巖新時代、東方熔巖；（3）李軍及昆明騰通。前述股東出具的主要股份鎖定及減持承諾情況如下：股東名稱股東名稱 鎖定承諾鎖定承諾 減持承諾減持承諾 楊興海 自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本人直接或間

229、接持有的公司公開發行股票前已發行的股份，也不由公司回購上述股份。本企業/本人擬減持股份時，將遵守屆時有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及證券交易所業務規則等對股份減持相關事項的規定，并嚴格履行信息披露義務；如本企業/本人未能履行上述承諾，減持收益將歸發行人所有，并在獲得收益的五個工作日內將所獲收益支付給發行人指定賬戶。楊興榮 熔巖創新 自公司股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理本企業持有的公司公開發行股票前已發行的股份，也不由公司回購上述股份。熔巖穩健 熔巖新浪潮 熔巖新機遇 熔巖新時代 世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-91 股東名稱股東名稱 鎖定承諾

230、鎖定承諾 減持承諾減持承諾 東方熔巖 李軍 昆明騰通 如上所述，楊興榮已比照楊興海出具了鎖定和減持承諾；其他發行人股東已出具上市后鎖定十二個月的承諾；熔巖創新、熔巖穩健、熔巖新浪潮、熔巖新機遇、熔巖新時代、東方熔巖作為合計持股超過 5%的股東，已分別出具了減持承諾。前述股東將分別遵守其各自作出的鎖定、減持承諾。八八、發行人董事、監事、高級管理人發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員情況員及其他核心人員情況（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡歷 1、董事會成員董事會成員 公司董事會現由 9 名董事組成，其中獨立董事 3 名。姓名姓名 在公司所任職務在公司所任職務 提名人提名人 任

231、職期限任職期限 楊興海 董事長 董事會 2020 年 6 月至 2023 年 6 月 楊興榮 董事、總經理 董事會 2020 年 6 月至 2023 年 6 月 廖梓君 董事 董事會 2020 年 6 月至 2023 年 6 月 楊瑜雄 董事 董事會 2020 年 6 月至 2023 年 6 月 陶正林 董事、副總經理 董事會 2020 年 6 月至 2023 年 6 月 黃睿 董事 董事會 2020 年 6 月至 2023 年 6 月 吳軍 獨立董事 董事會 2020 年 6 月至 2023 年 6 月 潘忠民 獨立董事 董事會 2020 年 9 月至 2023 年 6 月 鄧鵬 獨立董事

232、董事會 2020 年 6 月至 2023 年 6 月 楊興海，男，1975 年 10 月出生，中國國籍，無永久境外居留權，北京郵電大學 EMBA，科技部 2014 年科技創新創業人才、國家高層次人才特殊支持計劃領軍人才、貴州省省管專家。1997 年至 1999 年，任 TOM 集團昆明風馳廣告公司業務經理；1999 年至 2002 年，任云南高陽飲料工業有限公司總經理；2003 年至 2004 年，任中信集團鴻聯九五信息產業有限公司貴州省分公司總經理；2005年至 2006 年，任中信集團鴻聯九五信息產業有限公司西南、西北省大區總經理；2006 年至 2009 年，任貴陽世紀恒通科技有限公司總

233、經理；2009 年至 2014 年，任貴陽世紀恒通科技有限公司董事長。2014 年 6 月至今，任世紀恒通科技股份世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-92 有限公司董事長。楊興榮，男，1979 年 11 月出生，中國國籍，無永久境外居留權，北京郵電大學 EMBA，高級工程師，貴陽市市管專家，貴州省高層次創新型人才，貴州省大數據專家庫專家，享受貴州省政府特殊津貼人員，貴州省及貴陽市工商業聯合會副主席，政協貴陽市委員會委員。2002 年至 2003 年，任云南省扶貧中等專業學校教師；2003 年至 2005 年，任杭州娃哈哈集團有限公司云南分公司區域經理；2005 年至 2006

234、 年，任陜西鴻聯九五信息產業有限公司總經理；2007 年至2009 年，任貴陽世紀恒通科技有限公司副總經理；2009 年至 2014 年，任貴陽世紀恒通科技有限公司董事、總經理。2014 年 6 月至今，任世紀恒通科技股份有限公司董事、總經理。楊興榮為公司董事長楊興海弟弟。廖梓君，女，1966 年 10 月出生，中國國籍，無永久境外居留權，經濟學專業，碩士研究生學歷。歷任華夏證券深圳分公司發行部負責人、中大投資管理公司投資部總經理、聯合證券資產管理部總經理助理、中信基金管理公司市場部總經理；現任君盛投資管理有限公司董事長、總經理，深圳市創業投資同業公會副會長。2014 年 6 月至今，任世紀恒

235、通科技股份有限公司董事。楊瑜雄，男，1970 年 7 月出生，中國國籍，無永久境外居留權，世界經濟學專業，碩士研究生學歷。歷任中國人民保險公司深圳分公司副科長、科長、部門副總、深圳市瑞德實業有限公司總經理；現任深圳市熔巖投資管理有限公司執行董事、總經理，達孜熔巖投資管理有限公司執行董事。2019 年 6 月至今，任世紀恒通科技股份有限公司董事。陶正林，男，1977 年 4 月出生，中國國籍，無永久境外居留權，電力工程及其自動化專業，本科學歷。2001 年至 2003 年，任昆明市美捷印刷有限公司市場部經理；2003 年至 2005 年，任杭州娃哈哈集團云南分公司市場客戶經理；2005年至 20

236、08 年，任甘肅鴻聯九五信息產業有限公司總經理；2008 年至 2012 年，任昆明凌宇飛星信息科技有限公司副總經理；2012 年至 2014 年，任貴陽世紀恒通科技有限公司云南分公司、廣西分公司總經理；2014 年至今，任世紀恒通科技股份有限公司董事，云南分公司、廣西分公司總經理。2019 年 5 月至今，任世紀恒通科技股份有限公司董事、副總經理。世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-93 黃睿，男，1980 年 5 月出生，中國國籍，無永久境外居留權，工商管理專業，碩士研究生學歷。歷任聯想集團營銷主管、三星（中國）投資有限公司華北大區經理、濱?；鸸芾碛邢薰就顿Y經理；現任

237、新余高新區白巖投資管理中心（有限合伙）總經理；2012 年至 2014 年，任貴陽世紀恒通科技有限公司監事。2014 年 6 月至今，任世紀恒通科技股份有限公司董事。吳軍，男，1953 年 5 月出生，中國國籍，無永久境外居留權，經濟學博士，享受政府特殊津貼專家，對外經濟貿易大學金融學院教授、博士生導師，中國金融學會常務理事，中國城市金融學會常務理事、學術委員，中國農村金融學院常務理事、學術委員，鴻儒金融教育基金會常務理事。曾任對外經濟貿易大學金融學院院長，現任錦州銀行股份有限公司及新華資產管理股份有限公司獨立董事、晉商銀行股份有限公司監事。2019 年 2 月至今，任世紀恒通科技股份有限公司

238、獨立董事。鄧鵬，男，1977 年 4 月出生，中國國籍，無永久境外居留權，湖南大學碩士，湖南省司法廳律師行業領軍人才第一批培養對象、2019 年被評為“湖南省優秀律師”。1999 年至 2003 年，任中國民主建國會湖南省委員會秘書；2003 年至 2006 年，任湖南省寧鄉縣對外經濟貿易合作局副局長；2006 年至 2007 年，任湖南天地人律師事務所專職律師；2007 年至 2009 年，任湖南湘和律師事務所專職律師；2009 年至 2014 年，任湖南湘和律師事務所合伙人律師；2014 年至2016 年，任湖南湘達律師事務所合伙人律師；2016 年至 2 2021021 年年，任湖南湘達

239、律師事務所主任；2 2021021 年至今，任北京市康達（長沙）律師事務所執行主任年至今，任北京市康達（長沙）律師事務所執行主任。2020年 6 月至今，任世紀恒通科技股份有限公司獨立董事。潘忠民，男，1970 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，注冊會計師。歷任蛇口中華會計師事務所審計部高級經理，深圳中勤萬信會計師事務所有限責任公司董事，珠海元盛電子科技股份有限公司獨立董事；現任中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）管理合伙人、深圳市鑫諾盛源投資管理有限公司監事、深圳市金照明科技股份有限公司獨立董事。2020 年 9 月至今，任世紀恒通科技股份有限公司獨立董事。世紀恒通科技

240、股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-94 2、監事會成員監事會成員 公司監事會現由 3 名監事組成。姓名姓名 在公司所任職務在公司所任職務 提名人提名人 任職期限任職期限 胡海榮 監事會主席 監事會 2020 年 6 月至 2023 年 6 月 高列 監事 監事會 2020 年 6 月至 2023 年 6 月 張峰 職工代表監事 職工代表大會 2020 年 6 月至 2023 年 6 月 胡海榮，男，1978 年 7 月出生，中國國籍，無永久境外居留權，計算機應用專業，本科學歷，2002 年至 2006 年，任娃哈哈云南分公司區域經理；2006 年至2008年，任北京鴻聯九五信息產業有限

241、公司青海分公司總經理；2008年至2013年，任青海合影信息技術有限公司總經理；2013 年至 2018 年，任世紀恒通科技股份有限公司湖南分公司總經理。2018 年至 2020 年，任世紀恒通科技股份有限公司副總經理兼湖南分公司總經理。2020 年 6 月至今，任世紀恒通科技股份有限公司監事會主席兼湖南分公司總經理。高列，男，1982 年 6 月出生，中國國籍，無永久境外居留權，安全工程（保險工程）專業，本科學歷，2005 年至 2017 年，歷任中國平安財產保險股份有限公司佛山分公司財產險兩核專員、廣西分公司財產險理賠部總經理、順德/高明支中心總經理；2017 年至 2018 年，任恒大保

242、險經紀有限公司廣東分公司總經理；2018 年至 2020 年，任世紀恒通科技股份有限公司副總經理、保險業務總經理。2020 年 6 月至今，任世紀恒通科技股份有限公司監事、保險業務總經理。張峰，男，1982 年 4 月出生，中國國籍，無永久境外居留權，金融會計專業，本科學歷。2004 年至 2006 年，任中脈科技股份有限公司集團公司會務主持；2006 年至 2008 年，任貴州通信服務公司會計；2008 年至 2014 年，任貴州移動通信集團貴州分公司市場部產品經理；2014 年至 2020 年，歷任世紀恒通科技股份有限公司總經理助理、副總經理、微 ETC 推廣業務總經理。2020 年 6

243、月至今，任世紀恒通科技股份有限公司職工代表監事、微 ETC 推廣業務總經理。3、高級管理人員高級管理人員 公司現有高級管理人員 7 名。各高級管理人員基本情況如下：楊興榮，公司總經理，詳見本節“八、發行人董事、監事、高級管理人員及世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-95 其他核心人員情況”之“（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡歷”之“1、董事會成員”。李建州，公司副總經理、技術總監，男，1979 年 9 月出生，中國國籍，無永久境外居留權，項目管理專業，碩士研究生學歷，信息系統項目管理師，高級工程師，貴州省大數據專家庫專家。2001 年至 2004 年，任海南遠見

244、軟件科技有限公司技術部副經理；2004 年至 2006 年，任上海聯盛通信技術有限公司技術總監；2007 年至 2014 年，歷任貴陽世紀恒通科技有限公司技術研發部經理、技術總監、職工監事；2014 年 7 月至今，任世紀恒通科技股份有限公司副總經理、技術總監。付丁，公司副總經理，男，1973 年 3 月出生，中國國籍，無永久境外居留權，北京郵電大學 EMBA。1994 年至 1997 年，任中國農墾集團總公司北京農墾橡膠廠副廠長；1997 年至 1999 年，任北京晟昊橡膠制品有限責任公司副總經理；1999 年至 2004 年，任北京英格爾科技有限公司副總經理；2004 年至 2011 年，

245、任北京藍爾信息技術有限公司執行董事；2011 年至 2014 年，任貴陽世紀恒通科技有限公司事業部總經理。2014 年 6 月至今，任世紀恒通科技股份有限公司副總經理。龍莎莎，公司副總經理，女，1982 年 9 月出生，中國國籍，無永久境外居留權，行政管理專業，本科學歷。2009 年至 2010 年，任貴州多彩山水文化傳播有限公司編輯部經理；2010 年至 2014 年，歷任貴陽世紀恒通科技有限公司產品經理、市場部副經理、總經理助理；2014 年 9 月至今，任世紀恒通科技股份有限公司副總經理。雷福權，公司副總經理、財務總監，男，1965 年 11 月出生，中國國籍，無永久境外居留權，財務管理

246、專業，本科學歷，中級會計師、中國注冊會計師。1987年至 1996 年，任貴州航空工業總公司紅林機械廠會計；1996 年至 1999 年，任深圳寶永會計師事務所業務經理；1999 年至 2002 年，任貴陽新華會計師事務所項目經理；2002 年至 2012 年，任貴陽德華聯合會計師事務所業務經理、所長助理；2012 年至 2015 年，任貴州航宇科技發展股份有限公司財務總監；2015 年至今，任世紀恒通科技股份有限公司財務總監。2017 年 7 月至今，任世紀恒通科技股份有限公司副總經理、財務總監。世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-96 陶正林，公司董事、副總經理，詳見本節

247、“八、發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員情況”之“（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡歷”之“1、董事會成員”。林雨斌，公司副總經理、董事會秘書，男，1976 年 6 月出生，中國國籍，無永久境外居留權，投資經濟專業，本科學歷。1999 年至 2005 年，任南天電子信息產業股份有限公司投資發展部經理、證券事務代表；2005 年至 2008 年，任云南醫藥工業股份有限公司董事會秘書兼總經理助理；2008 年至 2010 年，任廣州高信創業投資有限公司投資總監；2010 年至 2020 年 3 月，任深圳達實智能股份有限公司副總經理、董事會秘書；2018 年 4 月至今，任北

248、京天健源達科技股份有限公司監事；2020 年 4 月至今，任深圳達實智能股份有限公司董事。2020年 4 月至今，任世紀恒通科技股份有限公司副總經理、董事會秘書。4、其他核心人員其他核心人員 李建州，詳見本節“八、發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員情況”之“（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡歷”之“3、高級管理人員”。廖毅，男，1981 年 1 月出生，中國國籍，無永久境外居留權，本科學歷。2004 年至 2007 年，任任我行軟件股份有限公司主管，技術支持工程師；2007 年至 2008 年，任新加坡電信（成都）高級開發工程師；2008 年至 2010 年，任成都高投集

249、團高級項目經理；2010 年至 2014 年，任成都序指掌大科技有限公司總經理；2015 年起至今，任世紀恒通科技股份有限公司總經理助理兼微信認證業務總經理。張輔航，男，1975 年 2 月出生，中國國籍，無永久境外居留權，本科學歷。1999 年至 2002 年，任永泰（香港）軟件研發工程師；2003 年至 2005 年，任倍多（美國）軟件研發工程師；2005 年至 2008 年，任柯達醫療集團高級工程師；2009 年至 2013 年，任美信科技開發有限公司項目負責人。2017 年至今，任世紀恒通科技股份有限公司技術中心基礎平臺部總經理。武林，男，1984 年 10 月出生，中國國籍，無永久境

250、外居留權，計算機科學與技術專業，大專學歷。2007 年至 2009 年，任六盤水常熙商貿有限公司技術主世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-97 管；2009 年至 2011 年，歷任貴陽風馳科技有限公司技術主管、技術部經理；2011年至 2014 年，任貴陽世紀恒通科技有限公司技術研發部主管；2014 年至 2016年，任世紀恒通科技股份有限公司技術研發部副經理。2016 年 8 月至今，任世紀恒通科技股份有限公司技術中心基礎平臺部副總經理。（二）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的兼職情況 截至招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員在其他單位的兼職

251、情況及所兼職單位與公司的關聯關系如下：姓名姓名 兼職單位兼職單位 兼職單位的任職兼職單位的任職 與公司的關聯關系與公司的關聯關系 楊興榮 貴州省工商業聯合會 副主席 無 貴州省服務貿易協會 副會長 無 貴州省通信行業協會 常務理事 無 貴陽市工商業聯合會 副主席 無 楊瑜雄 熔巖投資 執行董事、總經理 公司董監高擔任董事或高管的企業 深圳市熔巖數據有限公司 執行董事、總經理 公司董監高擔任董事或高管的企業 深圳市創易資本管理有限公司 執行董事、總經理 公司董監高擔任董事或高管的企業 深圳市惠新中金投資管理有限公司 董事 公司董監高擔任董事或高管的企業 達孜熔巖投資管理有限公司 執行董事 公司董

252、監高擔任董事或高管的企業 北京碩人時代科技股份有限公司 董事 公司董監高擔任董事或高管的企業 北京東方高圣控股股份有限公司 董事 公司董監高擔任董事或高管的企業 深圳市熔巖奕新投資合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人 公司董監高控制的企業 深圳市熔巖生物有限公司 董事、總經理 公司董監高控制，擔任董事或高管的企業 深圳諾博醫療科技有限公司 董事 公司董監高擔任董事或高管的企業 深圳市熔巖新材料技術有限公司深圳市熔巖新材料技術有限公司 執行董事、總經理執行董事、總經理 公司董監高擔任董事或高公司董監高擔任董事或高管的企業管的企業 深圳會眾生物技術有限公司深圳會眾生物技術有限公司 執行董事執行董事

253、公司董監高擔任董事或高公司董監高擔任董事或高管的企業管的企業 黃睿 新余白巖 執行事務合伙人 公司董監高擔任董事或高管的企業 北京環球悅時空文化科技有限公司 董事 公司董監高擔任董事或高管的企業 新余北大精英會投資管理有限公司 執行董事、總經理 公司董監高擔任董事或高管的企業 世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-98 姓名姓名 兼職單位兼職單位 兼職單位的任職兼職單位的任職 與公司的關聯關系與公司的關聯關系 新余暢春園投資管理中心（有限合伙）執行事務合伙人 公司董監高擔任董事或高管的企業 廣州匯卡計算機網絡服務有限公司 董事 公司董監高擔任董事或高管的企業 鷹潭市君悅圣廷產業

254、發展合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人 公司董監高擔任董事或高管的企業 江西宏燚制藥有限公司 董事 公司董監高擔任董事或高管的企業 廖梓君 深圳市創業投資同業公會 副會長 無 君盛投資 董事長、總經理 公司董監高擔任董事或高管的企業 深圳市君盛置業投資管理有限公司 執行董事、總經理 公司董監高擔任董事或高管的企業 深圳前海寶君財富股權投資管理有限公司 執行董事、總經理 公司董監高擔任董事或高管的企業 君盛資本管理（深圳）有限公司 執行董事、總經理 公司董監高擔任董事或高管的企業 中發君盛（北京）投資管理有限公司 執行董事、經理 公司董監高擔任董事或高管的企業 深圳第一路演網絡科技股份有限公司

255、董事 公司董監高擔任董事或高管的企業 廣州蓋得排行信息科技有限公司 董事 公司董監高擔任董事或高管的企業 深圳市明燕貿易有限公司 董事 公司董監高擔任董事或高管的企業 深圳市君盛眾合投資企業（有限合伙）執行事務合伙人 公司董監高擔任董事或高管的企業 深圳市麗海弘金科技有限公司 董事 公司董監高擔任董事或高管的企業 吳軍 晉商銀行股份有限公司 監事 無 錦州銀行股份有限公司 獨立董事 無 新華資產管理股份有限公司 獨立董事 無 鄧鵬 北京市康達（長沙）律師事務所北京市康達（長沙）律師事務所 執行執行主任主任 無 圣元環保股份有限公司 獨立董事 無 武漢明德生物科技股份有限公司 獨立董事 無 深圳

256、市愛施德股份有限公司 獨立董事 無 湖南華民控股集團股份有限公司 獨立董事 無 潘忠民 中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）管理合伙人 公司董監高擔任董事或高管的企業 深圳市鑫諾盛源投資管理有限公司 監事 無 深圳市金照明科技股份有限公司 獨立董事 無 深圳中勤萬信會計師事務所有限責任公司 董事 公司董監高擔任董事或高管的企業 世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-99 姓名姓名 兼職單位兼職單位 兼職單位的任職兼職單位的任職 與公司的關聯關系與公司的關聯關系 林雨斌 深圳達實智能股份有限公司 董事 公司董監高擔任董事或高管的企業 北京天健源達科技股份有限公司 監事 無 除上述

257、披露的情況外，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員未在其他單位兼職。（三）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員相互之間是否存在親屬關系 公司董事長楊興海與董事、總經理楊興榮為兄弟關系，公司董事廖梓君配偶與副總經理龍莎莎配偶為兄弟關系。除此之外，截至本招股說明書簽署之日，公司其他董事、監事、高管人員及其他核心人員之間不存在親屬關系。（四）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員與公司簽署協議及承諾情況 公司全體內部董事、內部監事、高級管理人員、其他核心人員均與公司簽訂了相應的勞動合同。截至本招股說明書簽署之日，公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員與公司簽訂的協議均履行正常，不存在違約

258、情形。公司全體董事、監事、高級管理人員出具了所持股份的限售安排、自愿鎖定股份、延長鎖定期限的承諾，持股及減持意向的承諾，穩定股價的承諾，股份回購的承諾，依法承擔賠償或者補償責任的承諾，以及填補被攤薄即期回報的措施及承諾等承諾。（五）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員及其近親屬所持股份是否存在質押、凍結或發生糾紛等情形 1、董事、監事、高級管理人員與其他核心人員及其近親屬發行前持股情況董事、監事、高級管理人員與其他核心人員及其近親屬發行前持股情況 截至本招股說明書簽署之日，董事、監事、高級管理人員與其他核心人員及其近親屬直接或間接持有公司股份情況如下：姓名姓名 在公司在公司 所任職務所任職務

259、 直接持股直接持股（萬股）（萬股）間接持股間接持股（萬股）（萬股）間接持股間接持股 方式方式 合計持股合計持股（萬股）（萬股）持持有權益的有權益的比例比例（%）楊興海 董事長 3,453.00-3,453.00 46.66 楊興榮 董事、總經理 171.00-171.00 2.31 陶正林 董事、副總經理 66.42-66.42 0.90 世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-100 姓名姓名 在公司在公司 所任職務所任職務 直接持股直接持股（萬股）（萬股）間接持股間接持股（萬股）（萬股）間接持股間接持股 方式方式 合計持股合計持股（萬股）（萬股）持持有權益的有權益的比例比例（

260、%）胡海榮 監事會主席 97.58-97.58 1.32 蒲松勁 配偶付丁任公司副總經理 115.03-115.03 1.55 林雨斌 董事會秘書、副總經理 42.00-42.00 0.57 黃睿 董事-28.12 銀悅長信、新余白巖 28.12 0.38 廖梓君 董事-10.36 君盛泰石 10.36 0.14 楊瑜雄 董事-74.26 熔巖創新、熔巖穩健、熔巖新浪潮、熔巖新機遇、熔巖新時代、東方熔巖 74.26 0.99 楊桂萍 無（為公司董事楊瑜雄兄弟姐妹的配偶）-532.80 熔巖創新、熔巖穩健、熔巖新浪潮、熔巖新機遇、東方熔巖 532.80 7.20 2、股權質押或凍結情況股權質押或

261、凍結情況 截至本招股說明書簽署之日，公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬所持股份不存在質押、凍結或發生糾紛的情形。（六）董事、監事、高級管理人員近兩年的變動情況 1、公司近兩年董事變動情況及變動原因公司近兩年董事變動情況及變動原因 2020 年 6 月 16 日，公司召開 2020 年第二次臨時股東大會，決議同意公司董事會換屆暨提名第三屆董事會獨立董事候選人，王軍、趙玉平不再擔任獨立董事職務，聘任偏茵茵、鄧鵬為公司獨立董事。2020 年 9 月 1 日，公司召開 2020 年第四次臨時股東大會，決議聘任潘忠民為公司獨立董事。偏茵茵因個人身體原因，不再擔任發行人獨立董事。2、公司

262、近兩年監事變動情況及變化原因公司近兩年監事變動情況及變化原因 2020 年 5 月 31 日，公司召開 2020 年年度職工代表大會，因公司監事會換屆，決議同意張峰擔任監事會職工代表監事。湯玲玲不再擔任職工代表監事職務。2020 年 6 月 16 日，公司召開 2020 年第二次臨時股東大會，決議同意公司世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-101 監事會換屆暨提名非職工代表監事候選人，邰鈺晴、王艷軍不再擔任監事職務，聘任胡海榮、高列為公司監事。3、公司近兩年高級管理人員變動情況及變化原因公司近兩年高級管理人員變動情況及變化原因 2020 年 3 月 30 日，公司召開第二屆董

263、事會第二十五次會議，決議同意聘任林雨斌為公司董事會秘書、副總經理。2020 年 5 月 31 日，公司召開 2020 年年度職工代表大會，決議同意張峰擔任監事會職工代表監事。2020 年 6 月 16 日，公司召開 2020 年第二次臨時股東大會，決議同意聘任胡海榮、高列為公司監事。胡海榮、高列、張峰不再擔任高管職務。2021 年 8 月 30 日，彭文斌因個人原因從公司離職，不再擔任公司副總經理，其主要負責的行政后勤、人力資源相關工作已由總經理楊興榮接管。上述高管變動均為公司對于人員職責的調整，沒有對公司核心經營層和公司生產經營管理的連續性造成實質性影響。綜上，最近兩年內公司董事、監事、高級

264、管理人員未發生重大變化，未對公司的生產經營構成重大不利影響。（七）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員其他對外投資情況 截至招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的直接對外投資控制或具有重大影響的企業情況如下：姓名姓名 職務職務 對外投資企業名稱對外投資企業名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）股權比例股權比例（%）楊瑜雄 董事 熔巖投資 1,950.00 97.50 深圳市熔巖數據有限公司 970.00 97.00 深圳市創易資本管理有限公司 400.00 80.00 深圳市熔巖奕新投資合伙企業（有限合伙）1,980.00 38.60 深圳市熔巖生物有限公司深圳市熔巖生物

265、有限公司 9 970.0070.00 9 97.007.00 深圳市熔巖新材料技術有限公司深圳市熔巖新材料技術有限公司 9 970.0070.00 9 97.007.00 廖梓君 董事 深圳市君盛眾合投資企業（有限合伙）27.00 50.00 君盛投資 5,100.00 47.36 深圳君盛鼎石創業投資企業（有限合伙）8,000.00 53.33 世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-102 姓名姓名 職務職務 對外投資企業名稱對外投資企業名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）股權比例股權比例（%）黃睿 董事 新余北大精英會投資管理有限公司 51.00 51.00 新余暢春園投資管

266、理中心（有限合伙）235.00 51.65 鄧鵬 獨立董事 深圳市寶安區新安陽月數碼產品經營部 8.00 100.00 公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員均未持有與公司存在利益沖突的對外投資。（八）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員薪酬情況 1、薪酬組成和確定依據薪酬組成和確定依據 除董事楊瑜雄、廖梓君、黃睿不在公司領取薪酬，獨立董事吳軍、潘忠民、鄧鵬在公司只領取獨立董事津貼外，公司其余董事、監事、高級管理人員及其他核心人員在公司領取薪酬。公司薪酬由工資、獎金和福利組成。公司董事、高級管理人員的薪酬由公司薪酬和考核委員會擬定。薪酬和考核委員會根據董事及高級管理人員崗位、職責、工作范

267、圍，參照同地區、同行業或競爭對手相關崗位的薪酬水平，研究和審查公司董事和高級管理人員的薪酬政策和方案。薪酬和考核委員會提出的公司董事的薪酬計劃和方案，須報經董事會同意后，提交股東大會審議通過后方可實施；公司高級管理人員的薪酬分配方案須報董事會批準。2、報告期、報告期內董事、監事、高級管理人員及其他核心人員薪酬總額占各期發內董事、監事、高級管理人員及其他核心人員薪酬總額占各期發行人利潤總額的比重行人利潤總額的比重 報告期各期，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬總額占當期公司利潤總額的比重如下：項目項目 20212021 年年度度 2020 年年度度 2019 年度年度 薪酬總額（萬

268、元）535.92535.92 600.56 577.07 占當期利潤總額的比例 6.886.88%7.07%10.72%3、最近一年從發行人及其關聯企業領取收入的情況最近一年從發行人及其關聯企業領取收入的情況 本公司董事、監事、高級管理人員與其他核心人員最近一年從本公司及本公司關聯企業領取薪酬情況如下：世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-103 姓名姓名 職務職務 2022021 1 年年度領取收入（萬元）度領取收入（萬元）是否在關聯是否在關聯方領取薪酬方領取薪酬 楊興海 董事長 2 28.918.91 否 楊興榮 董事、總經理 6 60.270.27 否 廖梓君 董事-是

269、楊瑜雄 董事-是 陶正林 董事、副總經理 4 43.423.42 否 黃睿 董事-是 吳軍 獨立董事 6 6.00.00 是 李建州 副總經理、其他核心人員 3 33.543.54 否 付丁 副總經理 4 49.669.66 否 龍莎莎 副總經理 3 30.610.61 否 雷福權 副總經理、財務總監 3 37.877.87 否 彭文斌 副總經理（2021 年 8 月離職）5 5.96.96 否 張峰 職工監事 4 43.413.41 否 胡海榮 監事會主席 11117.907.90 否 高列 監事 1 18.318.31 否 鄧鵬 獨立董事 6 6.00.00 是 潘忠民 獨立董事 6 6.

270、00.00 是 林雨斌 董事會秘書、副總經理 4 48.068.06 否 合計合計 5 535.9235.92 4、所享受的其他待遇和退休金計劃所享受的其他待遇和退休金計劃 截至本招股說明書簽署之日，除上述薪酬收入外，公司董事、監事、高級管理人員和其他核心人員不在公司領取其他薪酬，也未在公司享受其他待遇和退休金計劃。（九）股權激勵及其他制度安排和執行情況 截至本招股說明書簽署之日，公司無正在執行的對董事、監事、高級管理人員、其他核心人員或員工實行的股權激勵及其他制度安排。九九、發行人員工情況、發行人員工情況（一）員工人數及最近三年一期變化情況 報告期各期末，公司在職員工人數分別為 1,554

271、人、1,448 人與 1,11,17272 人。（二）按員工專業構成分類 截至報告期末報告期末，公司員工專業結構情況如下：世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-104 員工專業分工員工專業分工 人數人數 占員工總數比例占員工總數比例 銷售人員 191191 16.30%16.30%研發技術人員 15155 5 13.23%13.23%運營及客服人員 652652 55.63%55.63%管理及行政人員 174174 14.85%14.85%合計合計 1 1,172172 100.00%100.00%（三）社會保險及住房公積金情況 報告期內，公司為員工繳納社保、公積金的情況如下：

272、項目項目 20212021-1212-3131 2020-12-31 2019-12-31 員工總數員工總數 1 1,1,17272 1,448 1,554 繳繳 納納 情情 況況 項目項目 繳納人數繳納人數 占比占比 繳納人數繳納人數 占比占比 繳納人數繳納人數 占比占比 養老保險養老保險 1,099 1,099 93.77%93.77%1,404 96.96%1,370 88.16%醫療醫療保險保險 1,096 1,096 93.52%93.52%1,403 96.89%1,368 88.03%工傷保險工傷保險 1,099 1,099 93.77%93.77%1,404 96.96%1,3

273、46 86.62%失業保險失業保險 1,099 1,099 93.77%93.77%1,386 95.72%1,371 88.22%生育保險生育保險 1,096 1,096 93.52%93.52%1,403 96.89%1,368 88.03%住房公積金住房公積金 1,101 1,101 93.94%93.94%1,405 97.03%1,375 88.48%注 1：公司根據員工所在地的規定為員工繳納社會保險，由于各地關于社會保險的規定有所不同，公司各項社會保險的繳納比例并非一確定數值。注 2：公司根據員工所在地的規定為員工繳納住房公積金，由于各地關于住房公積金的規定有所不同，公司住房公積金

274、的繳納比例并非一確定數值。1、公司為員工繳納社會保險情況、公司為員工繳納社會保險情況 發行人已依照 中華人民共和國勞動法 與全體在冊員工簽訂 勞動合同。員工按照勞動合同承擔義務和享受權利，發行人根據勞動合同的約定履行用工單位的各項義務。公司未為全體員工繳納社會保險的原因主要有：（1）員工已參加新農村合作醫療保險；（2）員工正在與原單位辦理社會保險及公積金轉移手續；（3）員工已參加城鎮合作醫療保險；（4）當月新入職員工的社會保險繳納相關手續尚未辦理完成；（5）國企買斷員工、退休返聘員工放棄繳納社會保險。經公司的講解和動員，基于尊重該等員工的真實意愿和實際利益，避免勞動關系緊張，并保證招工順利進行

275、，公司及其全資、控股子公司未為該部分員工繳納社會保險。世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-105 對于因未完全繳納社會保險費可能產生的風險，發行人的控股股東及實際控制人楊興海已出具書面承諾：若發行人或其下屬分子公司因未為職工繳存或足額繳納社會保險費被有關政府部門或司法機關、仲裁機構認定需要補繳以及因此受到處罰或遭受民事索賠的，本人無條件全額承擔補繳義務以及因此而遭受的任何罰款或損失，以保證發行人的利益不受影響。公司及子公司已經取得所在地社會保險基金管理局出具合規證明，證明公司及子公司報告期內不存在因違反社會保險費征繳的相關法律法規而受到處罰的情況。2、公司為員工繳納住房公積金

276、情況、公司為員工繳納住房公積金情況 公司未為全體員工繳納住房公積金的原因主要有：（1）員工正在與原單位辦理社會保險及公積金轉移手續；（2）當月新入職員工的住房公積金繳納相關手續尚未辦理完成；（3）國企買斷員工、退休返聘員工放棄繳納住房公積金。經發行人講解和動員，基于尊重該等員工的真實意愿和實際利益，避免勞動關系緊張，并保證招工順利進行，發行人及其全資、控股公司未為該部分員工繳納住房公積金。對于因未完全繳納住房公積金可能產生的風險，發行人的控股股東及實際控制人楊興海已出具書面承諾：若發行人或其下屬分子公司因未為職工繳存或足額繳納住房公積金被有關政府部門或司法機關、仲裁機構認定需要補繳以及因此受到

277、處罰或遭受民事索賠的，本人無條件全額承擔補繳義務以及因此而遭受的任何罰款或損失，以保證發行人的利益不受影響。公司及子公司已經取得所在地住房公積金管理中心出具無違規證明，證明公司及子公司報告期內不存在因違反住房公積金征繳的相關法律法規而受到處罰的情況。世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-106 第六節第六節 業務與技術業務與技術 一、發行人主營業務、主要產品或服務的情況一、發行人主營業務、主要產品或服務的情況（一）發行人主營業務 公司是一家專業的信息技術服務商，通過自主開發技術平臺及搭建服務網絡，為金融機構、電信運營商、互聯網公司、高速集團等擁有眾多個人用戶的大型企業客戶提供用

278、戶增值和拓展服務?；凇按笾信_+小應用”的理念，通過 B2B2C 的模式，憑借突出的產品開發能力、信息技術能力和運營管理能力，公司將各類商戶服務資源、內容信息資源、客服服務資源等線上線下資源（小 B）進行整合，形成不同的系統平臺功能模塊，通過調用不同功能模塊開發出定制化服務產品，銷售給大型企業客戶（大 B）以滿足其 C 端用戶的需求，體現了較強的技術創新應用能力和快速響應服務能力。依托長期積累的技術、資源、經驗及渠道，公司已經形成了車主信息服務、生活信息服務、商務流程服務三大服務體系，并通過創新的商業模式和應用場景構建出大型企業客戶、消費者和商戶資源的共贏生態圈體系。公司擁有國家企業技術中心、

279、是國家大數據（貴州）綜合試驗區首批重點企業；公司的大數據技術汽車消費領域和智能應用平臺已被工信部評為 2020 年大數據產業發展試點示范項目、被貴州省大數據發展管理局評為貴州省 2020 年大數據“百企引領”優秀產品和應用解決方案。發行人技術平臺通過整合各類商戶服務資源、內容信息資源、客服服務資源世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-107 等線上線下小 B 服務資源，形成的不同“系統平臺功能模塊”，再根據不同大 B客戶的具體需求，重復使用不同小 B 資源形成的不同“系統平臺功能模塊”，開發形成“定制化服務產品”，并通過數據接口與大 B 客戶的管理系統、APP或其他用戶使用界面

280、相連，最終達到為大 B 客戶提供用戶增值和服務的目的，具體如下圖所示：金融機構、電信運營商、互聯網公司、高速集團等大型企業客戶，為保障其收入的穩定性及持續增長能力，必須維護數量眾多的個人用戶并提高用戶的活躍度及粘性。但上述大型企業客戶一般更加專注于其主營業務，為維持其客戶活躍度及粘性所需要增加提供的服務種類多、覆蓋廣，且涉及大量小 B 資源，需要持續大量投入人力、資金及時間進行深耕拓展。除此之外，上述大型企業客戶面對的用戶覆蓋不同的年齡段、性別、民族、文化水平、財富水平、地域等，極難進行群體定位以實現用戶活躍度及粘性的維護和增強。上述情形要求市場中必須存在專業的公司，對各類型的小 B 資源進行

281、整合，并提供給大型企業客戶，用以滿足不同時期和環境條件下其消費者的增值服務需求，與此同時也提升了小 B資源的信息化應用水平。世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-108 公司成立之初以提供生活信息服務為主，主要為電信運營商提供增值產品及營銷推廣、在線客服等配套服務。隨著我國保險事業迅速發展，我國保險產品和服務使用穩步增長，用戶規模和業務復雜程度也不斷增加，保險公司越來越傾向于在用戶增值和拓展服務上導入第三方服務商。與此同時，汽車車主是天然的財產保險消費者，因此保險公司圍繞汽車車主開展了包括洗車及汽車美容、保養、代駕、安全檢測、代辦審驗等車后綜合服務，為相關支撐服務商創造了良好的

282、市場機遇。在此背景下，公司也逐步意識到僅僅為電信運營商提供增值服務已不足以滿足公司的業務發展需求，因此開始開拓中國平安等保險客戶，逐步轉向向保險客戶提供以車主信息服務為主的增值和拓展服務。通過近幾年的業務合作，公司產品已應用于保險、銀行、通信、互聯網、高速通行等眾多商業領域，公司積累了大量優質客戶，其中包括中國平安、騰訊、中國移動、中國聯通、工商銀行、貴州高速等大型行業客戶，與大型企業客戶（大B）形成了相互信任、共同成長的伙伴關系，在行業內積累了良好的聲譽。截至本招股說明書簽署日，公司在全國主要省市自治區成立了共 3 34 4 家分、子公司，合作超過 2 萬家線下實體商戶（小 B），建立起了完

283、善的信息技術服務網絡，業務覆蓋全國范圍。公司擁有完善的研發制度和研發體系，長期進行業務系統及相應管理平臺、數據庫、客戶端軟件的開發工作，具有豐富的開發經驗和較強的技術實力。截至本招股說明書簽署日，公司研發平臺已通過 CMMI 五五級國際認證，公司擁有 2525項專利、187187 項計算機軟件著作權登記證書、國家企業技術中心，是國家高新技術企業、貴州省創新型企業。公司在行業內建立了良好的社會聲譽和較強的行業影響力，被評為國家大數據（貴州）綜合試驗區首批重點企業、貴州民營企業100 強、中國數谷之心大數據技術創新平臺等；公司的大數據技術汽車消費領域和智能應用平臺已被工信部評為 2020 年大數據

284、產業發展試點示范項目、被貴州省大數據發展管理局評為貴州省 2020 年大數據“百企引領”優秀產品和應用解決方案。（二）發行人主要產品或服務 公司為金融機構、電信運營商、互聯網公司、高速集團等擁有廣大用戶群體的大型企業客戶提供用戶增值和拓展服務。依托長期積累的技術、資源、經驗及世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-109 渠道，公司已逐步形成了以車主信息服務、生活信息服務以及商務流程服務為主的三大服務體系，具體如下：世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-110 服務類別服務類別 產品與服務概述產品與服務概述 代表性產品代表性產品 產品展示產品展示 車主信息服務 通

285、過整合小 B 端（商戶資源），公司為大 B 端（保險及銀行等金融機構、電信運營商等大型企業客戶）提供車后服務產品，主要包括門店類服務（洗車、保養、代辦年檢等）及出行類服務（代駕等），用于向其 C 端用戶（車主）提供全方位的綜合服務，打造“互聯網”+車主服務一體化平臺，最終形成共贏的商業模式。為中國平安“平安好車主”車后服務提供支撐（以技術中臺的形式對接客戶“平安好車主”系統）支撐服務中國平安的“平安好車主”APP：發行人向車主推廣 ETC，與高速公司/商業銀行配合促成車主用戶登記注冊、安裝激活 ETC 設備、綁卡或綁定微信支付等工作。除此之外，發行人向客戶提供 ETC 相關權益，權益有效期間客

286、戶或其用戶獲得 ETC 設備使用權、車后服務折扣及其他優惠權益。ETC 推廣及服務 微信小程序：世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-111 服務類別服務類別 產品與服務概述產品與服務概述 代表性產品代表性產品 產品展示產品展示 生活信息服務 公司整合美食、商超、視頻、音樂、音頻、電商、出行、健身、快遞等線上線下與生活相關的內容與服務資源，并通過短彩信、網頁、APP、二維碼、微信小程序等方式，以電子優惠券、積分兌換商品或服務、或資訊的形式，輸出相關產品信息并對接大型企業客戶的系統平臺，幫助大型企業客戶提升自身用戶的客戶滿意度及粘性。為中國移動“12580 惠生活”產品提供支撐（

287、以技術中臺的形式對接客戶“12580 惠生活”系統）中國移動“12580 惠生活”微信小程序：中國移動“12580 惠生活”網頁：為銀行客戶積分兌換業務提供支撐 中國銀行信用卡“繽紛生活”APP：世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-112 服務類別服務類別 產品與服務概述產品與服務概述 代表性產品代表性產品 產品展示產品展示 商務流程服務 信息審核 為騰訊提供微信公眾號等信息審核服務，以確保企業、機關、事業單位、個體工商戶公眾賬號信息的真實性、安全性。微信公眾號信息審核-營銷推廣、在線客服 為電信運營商和高速集團提供線上營銷、信息查詢、業務咨詢、投訴處理、顧客回訪、滿意度調查

288、等商務流程服務。中國移動、貴州高速等營銷推廣、在線客服業務-技術支撐 為電信運營商提供軟件開發、軟件測試、客戶需求分析、硬件開發、硬件測試、技術文檔編寫、運營支撐等技術支撐服務。中國移動運營支撐服務-世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-113 1、車主信息服務、車主信息服務 公司為保險及銀行等金融機構、電信運營商、高速集團等大型企業客戶提供整合后的車主信息服務資源，客戶的車主用戶可通過微信平臺、小程序、APP、H5 頁面等享有車主信息服務，包括辦理 ETC、代駕、停車、洗車及汽車美容、保養、安全檢測、年檢代辦等各項專享優惠及便捷服務。車主信息服務幫助大型企業客戶實現對車主用戶

289、的增值服務，通過線上線下服務的無縫對接，提升其用戶活躍度、滿意度和粘度。公司根據大型企業客戶服務車主用戶的需要，開發車主服務解決方案。公司通過整合全國線下兩萬余家汽車服務商戶（如汽車美容店、停車場、汽車代駕、汽車年檢代辦等），與其約定標準化的服務內容、價格，并通過調用標準化接口（如 APP、微信小程序、微信公眾號等），將其錄入公司自建的車后服務管理模塊。公司的車后服務管理模塊通過對接數據層，對商戶資源進行相應組合實現不同的業務應用，可直接向大型企業客戶的用戶管理體系接口輸出，從而將車主服務資源導入到客戶的服務體系當中。大型企業客戶通過 APP、微信小程序、微信公眾號、券碼等方式將洗車、ETC

290、辦理、代駕、年檢代辦等各項專享優惠及便捷服務添加到現有用戶服務中，實現對車主用戶的增值服務。經過多年的發展，公司已構筑了遍布全國的車主信息服務網絡，成功與中國平安、工商銀行、中國移動、騰訊、多省市高速集團等知名企業建立車主服務相世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-114 關的長期合作關系。公司通過技術和服務賦能整合小 B 端（商戶資源），為大 B端（大型企業客戶）提供車主信息服務產品，C 端（車主用戶）受益，最終形成共贏的商業模式，具體如下：1、保險公司：保險行業客戶是公司車主信息服務的主要業務來源。順應中國保險行業回歸服務的大趨勢，公司借助全面的技術支撐和廣泛的服務網點，從

291、品質、服務、管理等維度入手，為中國保險行業客戶提供車主信息服務，為廣大車主用戶提供優質的車后增值服務。2、互聯網公司：公司和騰訊合作，通過微信小程序上線了 ETC 辦理入口。依托朋友圈、用戶使用微信支付后的廣告展現等，公司可觸達大量使用微信的車主。公司將繼續依托微信的生態資源，增大車主信息服務的流量入口，提高 ETC辦理量和用戶的使用頻率，并引導用戶使用其他車主相關增值服務。3、銀行：公司與工商銀行、貴陽銀行等多家商業銀行共同開展在微信支付中綁定儲蓄卡、信用卡的業務合作，該渠道已是銀行 ETC 發行的主要渠道之一，公司已逐步建立起與多家銀行的深度合作關系。4、高速集團：公司通過與銀行、微信支付

292、的合作，已和貴州、遼寧、山東、青海、天津、湖南、內蒙古等省市高速集團陸續開展了 ETC 產品推廣業務。在向用戶推廣 ETC 的同時，引導用戶使用其他車主相關增值服務。5、商戶資源：公司整合汽車服務門店等商戶資源，輸出車主服務信息產品并對接大型企業客戶的系統平臺。在幫助大型企業客戶提升自身核心業務的附加價值的同時，也系統地整合了零散的商戶資源，提高了商戶資源的使用與服務效率?；?B2B2C 的商業模式，公司連接了保險公司、互聯網公司、銀行、高速集團與線上線下商戶資源，在全國多個省市自治區設立了 3434 家分支機構，為全國車主用戶提供集洗車、ETC 辦理、代駕、年檢代辦等為一體的線上線下服務體

293、系，成為車主信息服務生態中不可或缺的一環。發行人通過重復使用不同小 B 資源形成不同“系統平臺功能模塊”，面向大 B 客戶的不同需求開發形成的“定制化服務產品”，主要包括車主信息服務、生活信息服務和商務流程服務三大體系。發行人車主信息服務產品的具體表現形世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-115 式以及與大 B 客戶系統或 APP 的關聯性具體如下：（1）車后服務 通過整合小 B 端（商戶資源），公司為大 B 端（保險及銀行等金融機構、電信運營商等大型企業客戶）提供車主用戶服務產品，向企業客戶的 C 端用戶（車主）提供車后服務。以中國平安車后服務為例：A、具體操作流程 第一步

294、：手機應用商場搜索中國平安的“平安好車主”APP，下載安裝并注冊 第二步：“平安好車主”APP 首頁點擊“我的”，點擊“我的卡券”查看卡券內容，點擊“立即使用”獲得“兌換碼”，到合作商戶處出示服務兌換碼進行使用 （登錄首頁）（個人主頁）（卡券列表）（卡券驗證）世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-116 第三步：合作商戶核驗用戶在“平安好車主”APP 上出示的服務兌換碼，并為用戶提供對應的服務 （商戶頁面）（核驗入口）（掃碼核驗）（兌換碼驗證）B、發行人與大 B 客戶系統或 APP 的關聯 車后服務中，發行人將整合的車后服務門店信息錄入中國平安“平安好車主”的后臺商家管理平臺，

295、該平臺歸屬于中國平安，由中國平安自行維護和管理。發行人可通過“平安好車主”商家管理平臺的登陸賬號，在該系統平臺里查看各車后服務門店和服務記錄的情況。發行人自身開發的“車主服務管理系統”（如下圖所示）可通過標準 API技術對接中國平安的內部系統，在用戶使用“平安好車主”APP 的券碼在商戶處進行驗證并獲取服務時，發行人自身的“車主服務管理系統”可同步記錄相關服世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-117 務。（2）ETC 推廣及服務 發行人向車主推廣 ETC，與高速公司/商業銀行配合促成車主用戶登記注冊、安裝激活 ETC 設備、綁卡或綁定微信支付等工作。除此之外，發行人向客戶提供

296、 ETC 相關權益，權益有效期間客戶或其用戶獲得 ETC 設備使用權、車后服務折扣及其他優惠權益。以“ETC+”小程序推廣為例：A、具體操作流程 第一步：微信搜索并進入“ETC+”世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-118 第二步：創建 ETC 申請訂單 （辦理頁面）（填寫信息）（信息驗證）（選擇支付方式）（支付綁定成功）（ETC 申請）（簽約高速）（等待審核）世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-119 第三步：用戶激活ETC設備 （點擊激活服務）（驗證信息）（安裝設備）（跳轉高速公司激活界面）B、發行人與大B客戶系統或APP的關聯 ETC推廣及服務中，發行

297、人內部的“ETC綜合管理系統”（如下圖所示）可通過標準API技術對接高速集團的內部系統，用戶完成高速集團的ETC辦理的紀錄可由高速集團同步至發行人“ETC綜合管理系統”中。2、生活信息服務、生活信息服務 公司整合各類線上線下的商戶及內容資源，將其接入到電信運營商、保險及銀行等金融機構等大型企業客戶的系統平臺，并通過短彩信、網頁、APP、二維碼等方式，以電子優惠券、積分兌換、或資訊等形式向大型企業客戶輸出相關生活信息服務及產品信息。通過生活信息服務，公司幫助大型企業客戶提升了自身世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-120 核心業務的附加價值，豐富了業務類型，擴展了和用戶互動和交

298、流的場景；在用戶獲得豐富的資訊信息及其他服務的同時，也提升了用戶對大型企業客戶的整體評價和粘性。（1）電子優惠券 發行人電子優惠券服務主要是與中國移動合作的 12580 惠生活業務，其運營平臺即為中國移動的“12580 惠生活”平臺，其運營渠道包括網頁和微信小程序兩種，用戶通過該平臺訂購電子優惠券業務。發行人本身并不銷售電子優惠券，而是為電信運營商的電子優惠券套餐提供部分內容，即商家折扣洽談及部分優惠券提供。商戶資源情況 截至報告期末報告期末，發行人電子優惠券業務提供的生活信息服務產品的主要類別及合作的商戶情況如下：類別類別 生活信息服務資源商數量生活信息服務資源商數量 主要生活信息服務資源商

299、主要生活信息服務資源商 產品及服務名稱（舉例）產品及服務名稱（舉例）商超類 1212,421421 羅森 羅森 10 元代金券 便民類 2 2,562562 順豐 順豐 10 元通用運費券 美食類 3 3,257257 餓了么 餓了么超級會員月卡 出行類 5 57 7 滴滴 滴滴快車 10 元代金券 視頻類 2626 騰訊視頻 騰訊視頻 VIP 月卡 電商類 3 3 京東 京東 E 卡 10 元電子卡 健身類 1 1 Keep Keep 會員月卡 音頻類 1111 喜馬拉雅 喜馬拉雅（月卡）在線服務類 5 5 百度網盤 百度網盤普通會員月卡 公司根據大型企業客戶提供增值和拓展服務的需要，開發了

300、各類生活信息服務產品。公司通過向自建系統上導入增值服務對應的基礎信息資源，并對已導入的資源進行整合、優化和統一管理，建立了資源種類齊全、運轉科學有序的生活信息服務產品倉庫。此外，公司根據電信運營商、保險及銀行等金融機構等大型企業客戶的需求，制定相應的解決方案，向其輸出各類增值權益產品，并提供數據統計報表、運營活動建議、風險控制等服務。大型企業客戶通過將增值權益產品添加到現有業務中，來提高其用戶活躍度、滿意度和粘度。世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-121 車后服務及生活信息服務中券種及定價的協商和確定機制如下：大類大類 小類小類 舉例舉例 券種的確定券種的確定 定價定價 發

301、券發券 車后服務券類 門店服務 標準普通洗車 發行人與大 B 協商確定服務標準 發行人與大 B 根據服務標準、地區等因素協商確定價格 大 B 代駕 滴滴代駕 30公里 10 分鐘權益優惠券 市場通用，一般由券的發行方（供應商）決定 券的價格較市場化，發行人與客戶一般以采購價加一定比例服務費確定價格 大 B 生活服務券類 全網商戶 騰訊視頻會員、肯德基抵用券 市場通用，一般由券的發行方（全網商戶）決定 券的采購價格較市場化，發行人與客戶以月費分成結算，不與券的價格掛鉤 大 B 小 B商戶 某地區若干楊國福麻辣燙抵用券 發行人與大 B 根據用戶的消費習慣、產品設計等因素協商確定 券的采購價格由發行

302、人與商戶協商確定，發行人與客戶以月費分成結算，不與券的價格掛鉤 大 B 發行人電子優惠券產品的具體表現形式以及與大 B 客戶系統或 APP 的關聯性 以安徽移動電子優惠券產品表現形式為例：A、具體操作流程 第一步：手機應用中心下載“移動惠生活”APP 并用手機號登陸；首頁導航欄點擊“惠生活會員”進入會員界面，有三大板塊“專享權益”“福利社”“優惠購”，以“福利社”為例進行后續操作步驟的說明 世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-122 第二步：“福利社”包括“聯名券”和“尊享優惠券”兩部分，以“聯名券”中“順豐 10 元通用運費券”為例 （權益界面）（領取優惠券）（用戶中心）（

303、兌換界面）B、發行人與大B客戶系統或APP的關聯 電子優惠券業務中，發行人（如下圖所示）可通過標準API技術對接電信運營商的內部系統，運營商提供系統賬號供發行人查詢訂單信息。采購、銷售及會計處理方式 報告期各期，發行人電子優惠券采購、銷售金額及會計處理方式，采購優惠券的單位成本及變化情況如下：世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-123 1）電子優惠券的會計處理方式 發行人本身并不銷售電子優惠券，而是為電子優惠券套餐提供部分內容，即商家折扣洽談及部分優惠券提供。發行人相關業務收入主要主要來自電信運營商套餐的月費分成。以某電信運營商某地區生活優惠券套餐（10元/月）為例，該套餐主

304、要權益內容包括：用戶可領取用戶可領取權益內容權益內容 領取規則領取規則 提供方提供方 發行人承擔的工作及成本發行人承擔的工作及成本 2GB 流量包 運營商確定，一般某一地區每月每項權益設置一定限額，先領先得，領完為止；且每名用戶每月可領取的總額有上限，或者若干項選一。運營商有權對套餐方案進行調整。運營商-10 元話費 運營商-寬帶新裝 7 折優惠 運營商 當當網 10 元抵用券 其他供應商-老鄉雞 10 元抵用券 其他供應商-肯德基 10 月抵用券 發行人 在約定額度范圍內提供抵用券供領取，承擔用戶實際使用抵用券的采購成本 滴滴快車 10 元抵用券 發行人 愛奇藝優酷 VIP 月卡 發行人 本

305、地若干餐飲店九折優惠權益 憑會員身份享受，一般不限次數 發行人 和商戶洽談折扣，不需支付采購成本 發行人為運營商電子優惠券套餐提供的內容分為兩種類型：一類是抵用券類，發行人向供應商采購抵用券提供給運營商供其用戶領??；另一類是折扣，其中發行人負責與商戶談判折扣協議價不需要支付采購成本，向供應商采購的“折扣券”需要支付采購成本。發行人采購抵用券的會計處理方式主要有兩種：發行人將抵用券供應商系統接口對接大B企業的系統平臺，大B企業的用戶直接在系統平臺上獲取卡號和卡密。發行人向供應商預付采購款，在預付額度內享受供應商提供的服務，次月初與供應商對賬，根據大B企業的用戶實際使用量確認成本，發行人通過“預付

306、款項”科目核算。發行人向抵用券供應商直接采購抵用券，擁有卡號和卡密。發行人在大B企業的系統平臺發放抵用券，根據大B企業的用戶實際使用情況確認成本，發行人通過“庫存商品”科目核算。兩種方式在各業務時點入賬科目如下：核算方式核算方式 采購采購 出庫核銷結轉成本出庫核銷結轉成本 收入確認收入確認 世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-124 核算方式核算方式 采購采購 出庫核銷結轉成本出庫核銷結轉成本 收入確認收入確認 借：預付款項 貸：銀行存款 借：主營業務成本-電子優惠券 應交稅費-增值稅-進項稅額 貸：預付款項 借：應收賬款 貸：主營業務收入-電子優惠券 應交稅費-增值稅-銷項

307、稅額 借：庫存商品 應交稅費-增值稅-進項稅 貸：銀行存款/應付賬款 借：主營業務成本-電子優惠券 貸：庫存商品 2）報告期各期采購和銷售金額 發行人相關業務收入主要主要來自電信運營商套餐的月費分成，報告期內該項收入分別為5,904.34萬元、9,864.68萬元和2222,8,807.5407.54萬元。與之相對應的，發行人負責與商家洽談折扣及采購提供部分權益產品（抵用券、除洽談折扣外的其余折扣券）。報告期內具體情況如下：單位：萬元 報報告期告期 會計處會計處理方式理方式 抵用券抵用券含稅采購金額含稅采購金額 折扣券含稅采購金額折扣券含稅采購金額 合計含稅采購金額合計含稅采購金額 20212

308、021 年年度度 1414,4,464.2864.28 -1414,4,464.2864.28 -30.1330.13 30.1330.13 20212021 年年度度小計小計 1414,4,464.2864.28 30.1330.13 1414,4,494.4194.41 2020 年度 2,867.48-2,867.48 -1,136.05 1,136.05 2020 年度小計 2,867.48 1,136.05 4,003.53 2019 年度 365.47 -365.47 1,066.88 752.66 1,819.54 2019 年度小計 1,432.34 752.66 2,185.

309、01 發行人電子優惠券相關收入主要主要來自電信運營商的月費分成模式，且折扣類權益不需支付采購成本，因此該項業務收入和采購成本無直接線性關系，但其采購金額和銷售金額在報告期內總體均呈增長趨勢。3）采購電子優惠券的含稅單位成本及變化情況 由于同種類型的電子優惠券權益產品不同面值、不同平臺價格不存在可比性，下面以各個業務類別的主要產品進行單價分析：世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-125 單位：元/份 類別類別 產品及服務名稱（舉例）產品及服務名稱（舉例）20212021 年年 2020 年年 2019 年年 視頻類 騰訊視頻 VIP 月卡 16.5316.53 15.00 15

310、.23 音頻類 QQ 音樂綠鉆豪華版月包 13.50 13.53 13.82 電商類 京東 E 卡 10 元電子卡 10.00 8.71 10.00 美食類 肯德基 10 元代金券 10.00 10.00 10.00 出行類 滴滴快車 10 元代金券 9.60 9.60 9.49 健身類 Keep 會員月卡 17.50 17.50 17.50 便民類 順豐 10 元通用運費券 10.00 10.00 10.00 如上所示，發行人在報告期內電子優惠券權益券的采購單價未出現較大波動，主要原因系各產品采購價基本由官方渠道直接報價，議價空間較小。4）發行人電子優惠券業務不涉及補貼商戶的情形。5）針對電

311、子優惠券業務，中國移動制定了不同資費標準，即通過向其用戶提供相關增值服務收取一定標準的“信息費”，符合提供信息服務的業務實質和行業慣例，具有商業合理性。中國移動與發行人就該項業務的分成比例為6:4（中國移動：發行人），“信息費”的收費標準即約定的分成比例在報告期內不存在變化的情形。（2）積分兌換 發行人在客戶積分兌換商城中引入兌換商品/服務，為企業客戶采購商品/服務供其用戶兌換，配合運營商/銀行開展積分兌換業務的營銷活動。發行人積分兌換產品的具體表現形式以及與大B客戶系統或APP的關聯性 A、具體操作流程 以中國銀行深圳分行積分兌換業務為例：世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1

312、-126 （搜索公眾號）（公眾號界面）（兌換界面）（商品界面）（商品信息）（兌換商品）（預約信息）（核銷使用）B、發行人與大B客戶系統或APP的關聯 發行人可通過大B客戶的系統或APP查看商品或服務兌換紀錄。積分兌換的客戶情況 發行人積分兌換業務的客戶為大型企業客戶。報告期內，發行人積分兌換的客戶主要為中國移動、中國電信和中國銀行，其收入金額及占營業收入的比例情況如下：單位：萬元 項目項目 20212021 年年 2020 年年 2019 年年 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 中國移動-19.75 0.02%63.80 0.08%世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書

313、（注冊稿）1-1-127 中國電信-51.08 0.05%76.06 0.09%中國銀行 865.89865.89 0.96%0.96%2,733.35 2.69%515.49 0.62%合計合計 865.89865.89 0.96%0.96%2,804.18 2.76%655.36 0.78%根據報告期內發行人與中國移動簽署的已履行和正在履行的業務合同，中國移動主要向發行人采購家居、家裝、廚房、日用等相關產品，結算方式為銀行轉賬，結算周期為：以中國移動后臺導出的結算數據為依據，中國移動按月與發行人進行對賬，對賬完成后支付結算款項。根據雙方合同約定，發行人收入確認依據為中國移動后臺導出的結算數

314、據，收入確認時點為兌換服務完成時。根據報告期內發行人與中國銀行簽署的已履行和正在履行的業務合同，中國銀行向發行人主要采購酒店餐飲類服務，結算方式為銀行轉賬，結算周期為：中國銀行按月根據服務使用量與發行人對賬，雙方就結算金額達成一致后，發行人將付款通知、發票及蓋章確認的對賬信息表快遞至中國銀行指定人員處，中國銀行人員收到資料后15個工作日內向發行人支付相應款項。根據雙方合同約定，發行人收入確認依據為包括兌換時間、兌換內容、積分兌換量、服務數量、單價和總價等內容的服務使用對賬信息表，收入確認時點為兌換服務完成時。根據報告期內發行人與中國電信簽署的已履行和正在履行的業務合同，中國電信主要向發行人采購

315、日用相關產品，結算方式為銀行轉賬，結算周期為：中國電信按月向發行人進行商品貨款結算。根據雙方合同約定，發行人收入確認依據為中國電信提供的結算金額報表，收入確認時點為兌換服務完成時。積分兌換商品及服務的采購情況 報告期內報告期內，發行人用于兌換的商品及服務全部為自采全部為自采，并并提供給電信運營商或銀行作用戶積分兌換。報告期內，發行人積分兌換的采購金額分別為報告期內，發行人積分兌換的采購金額分別為5 504.1704.17萬元、萬元、2,02,067.1067.10萬元和萬元和6 650.050.01 1萬元。萬元。不同平臺兌換積分的數量及對應兌換金額 報告期內，除信用卡積分兌換外，發行人還經營

316、電信運營商（如中國移動、中國電信）的積分兌換業務，發行人積分兌換的客戶主要為中國移動、中國電信和中國銀行，其兌換的積分數量及對應的兌換金額情況如下：項目項目 20212021 年年 2020 年年 2019 年年 世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-128 中國移動 兌換積分數量（萬分）-2,023.98 6,380.00 兌換金額（萬元）-19.75 63.80 平均兌換比例（分/元）-102.49 100.00 中國電信 兌換積分數量（萬分）-5,600.47 9,190.99 兌換金額（萬元）-51.08 76.06 平均兌換比例（分/元）-109.64 120.84

317、中國銀行 兌換積分數量（萬分）347347,4,482.0382.03 1,437,285.04 25,538.65 兌換金額（萬元）865.89865.89 2,733.35 515.49 平均兌換比例（分/元）401.30401.30 525.83 49.54 如上所示：中國電信積分兌換比例報告期內基本保持穩定；根據中國銀行“關于我行尊享積分升級為個人綜合積分的通知”，2019年中各地分行逐步將原1分尊享積分調整為2500分個人綜合積分，計分標準的變化形成了平均兌換比例的變動；類似地，中國移動于2019年調整了積分兌換規則也形成了兌換比例的變動。前述客戶積分規則的變動僅影響其用戶的積分計算

318、，并不影響客戶與發行人的結算價格。發行人積分兌換業務退換貨情況 報告期內，發行人積分兌換業務存在少量退貨、換貨情形，具體金額如下：單位：萬元 客戶名稱客戶名稱 2021 年年 2020年年 2019年年 中國電信-0.98 0.45 中國移動-0.41 0.19 中國銀行-合計合計-1.39 0.64 報告期各期，發行人積分兌換業務中退換貨的金額占比分別為0.10%、0.05%和0，占比較小，上述退換貨情況發生的主要是因為兌換商品的質量以及物流配送的原因，不涉及與客戶、消費者以及商家的重大業務糾紛，不會對發行人積分兌換業務產生重大影響。（3）資訊互娛 發行人為運營商用戶增值服務產品提供音樂、在

319、線閱讀等資訊內容。發行人世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-129 資訊互娛的客戶群體為電信運營商，包括中國移動、中國電信和中國聯通，用戶通過電信運營商的運營平臺訂閱資訊互娛相關產品。A、具體操作流程 電信運營商的訂閱用戶編輯訂購資訊互娛具體產品（如音樂彩鈴、在線閱讀等）的指令短信并發送至電信運營商固定的訂閱號碼，電信運營商系統自動下發“確認訂購”的短信指令，用戶回復“確認”即訂閱成功。以短信訂閱在線閱讀產品為例：B、發行人與大B客戶系統或APP的關聯 資訊互娛業務通過電信運營商的業務系統進行業務開展，發行人可通過電信運營商技術分配的系統登陸賬號，在該系統里查看產品訂閱情況。

320、根據發行人與電信運營商簽署的資訊互娛業務相關合同約定，電信運營商按月與發行人進行資訊互娛業務的月費分成，收入確認依據主要為雙方按月核對的數據結算單。發行人從事資訊互娛業務的原因，與電子優惠券業務、積分兌換業務一樣，本質均是為了服務電信運營商，為其提供用戶增值和拓展服務。在服務大型企業客戶的邏輯下，該三項具體業務的表現形式、運用場景、所涉及的具體產品服務類別均有一定的差異，可滿足電信運營商不同年齡段、性別、民族、文化水平、財富水平、地域用戶的不同需求，是互相獨立但又緊密相關的關系。世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-130 3、商務流程服務、商務流程服務 公司基于長期積累的運營

321、管理能力和信息技術能力，為大型企業客戶提供用戶服務和業務終端落地等方面的商務流程服務，具體包括信息審核、營銷推廣、在線客服、技術支撐服務等。公司提供的商務流程服務，能夠幫助大型企業客戶以較低的成本實施專業化的業務流程服務，減少其建設相應服務能力的初始投資，有效地改善客戶和用戶、業務終端的聯系，提高業務開拓和管理的效率。（1）信息審核服務 企業、機關、事業單位、個體工商戶申請微信公眾號時，需要向騰訊提出申請，并提供相關信息及資質到微信平臺，再由第三方公司進行審核以確保公眾賬號信息的真實性和安全性。公司是與騰訊合作的第三方公司，依照騰訊的要求為騰訊提供微信公眾號等商務流程審核服務。A、具體操作流程

322、 信息審核業務不直接面向用戶服務，騰訊內部系統隨機派單至發行人，發行人直接服務于騰訊，為騰訊進行用戶信息審核。B、發行人與大 B 客戶系統或 APP 的關聯 發行人信息審核業務的客戶主要為騰訊，均在騰訊的系統完成，發行人與騰訊之間的數據對接采用加密、唯一標示的技術，傳輸的數據雙方均需要 IP 鑒權與綁定。發行人信息審核業務的其他客戶還有北京快手科技有限公司等。C、信息審核服務的主要業務流程、審核內容及競爭對手 世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-131 客戶將需要審核的信息流內容通過數據接口傳遞至發行人，發行人按照客戶規定的流程規范、審核規范，依據不同業務類型對信息流做甄別處

323、理及審核后，將相關數據審核結果傳至客戶。信息審核內容主要包括資質審核、授權真實性審核與內容審核。資質審核主要核查信息流中信息發布的主體單位是否具備相關法律法規規定的資質或許可，例如學校是否具備辦學許可資質，醫療器械類企業是否已取得相關經營許可證等；授權真實性審核主要核查信息發布相關單位和運營人員是否具備可能涉及到的第三方權利單位授權，例如汽車、服裝、餐飲等企業在使用第三方品牌時是否具備授權文件，并審核相關文件的真實性與有效性；內容審核主要審核信息內容是否符合國家法律法規與微信平臺管理規范，是否涉及違規內容，內容是否原創等。該業務發行人目前的主要競爭對手為上海倍通企業信用征信有限公司、重慶創宇后

324、天信息技術有限公司、深圳市眾信電子商務交易保障促進中心。發行人在騰訊組織的 2020 年第二季度認證審核服務/資質認證績效評估中，評估等級為 A，屬于騰訊認證審核服務/資質認證業務的重要供應商。D、發行人與騰訊的信息審核業務 騰訊按照固定單價實際發生的工作量進行計價，與供應商結算。不同業務模塊的、不同商品組及不同產品的審核單價有所不同。該固定單價為騰訊與供應商談判議價后確定，包括發行人在內各家供應商的執行價格不存在差異。世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-132 騰訊和發行人雙方結算的具體依據包括發行人實際工作量、固定審核單價及審核質量考核情況。其中，實際工作量的具體標準為認

325、證單完成數量，騰訊將對其微信平臺用戶的資質、授權真實性、內容等有關審核工作，以認證單的形式派發至發行人處，發行人根據騰訊提供的認證需求對認證單進行甄別及核實，發行人在完成騰訊規定的所有審核流程后，做出認證成功或者認證失敗的判斷即視為認證單完成；固定審核單價為雙方合同及補充協議明確約定的審核單價；審核質量考核指騰訊對發行人提供的審核服務進行的考核，具體考核事項包括審核超時情況、客戶投訴、QC 問題率等，考核扣款直接從結算金額中扣除。報告期內，各業務模塊下實際工作量及對應收入金額如下：年度年度 業務模塊業務模塊 品名品名 實際工實際工作量作量（萬單）（萬單）收入金額收入金額（萬元）（萬元）2021

326、2021 年年 微信公眾號認證審核 資質&申請人授權 5.825.82 26.80 26.80 命名或品牌/商標授權 73.5873.58 688.73 688.73 公眾號個人認證視頻號審核 27.3227.32 65.6265.62 微信小程序認證審核 小程序資質&申請人授權 73.1173.11 1,030.40 1,030.40 小程序命名或品牌/商標授權 1.571.57 14.17 14.17 企業微信(企業號)認證審核 企業微信資質&申請人授權&企業規模 2.702.70 36.90 36.90 企業微信命名或品牌/商標授權 2.612.61 24.32 24.32 公眾號設置昵

327、稱審核 公眾號設置昵稱審核（個人類）28.2228.22 11.44 11.44 公眾號設置昵稱審核（組織類）54.7354.73 20.65 20.65 微信開放平臺（Open）認證審核 Open 號資質&申請人授權 1.841.84 24.52 24.52 公眾號個人認證審核 1.561.56 11.4811.48 主體資質庫審核 88.5588.55 18.5718.57 混淆賬號審核 11.2111.21 2.582.58 附近餐廳 UGC 審核 0.010.01 0.010.01 時效性審核時效性審核 30.0130.01 10.2210.22 視頻號泛安全視頻號泛安全 17.711

328、7.71 2.092.09 考核扣款、單價調整及期后結算差異-2.602.60 合 計 420.54420.54 1,985.891,985.89 2020 年 微信公眾號認證審核 資質&申請人授權 90.91 1,789.29 命名或品牌/商標授權 89.14 1,162.65 企業微信（企業企業微信資質&申請人授權&企業規模 1.79 35.25 世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-133 年度年度 業務模塊業務模塊 品名品名 實際工實際工作量作量（萬單）（萬單）收入金額收入金額（萬元）（萬元）號）認證審核 企業微信命名或品牌/商標授權 1.75 22.62 微信小程序認

329、證審核 小程序資質&申請人授權 5.59 110.22 小程序命名或品牌/商標授權 1.33 17.02 微信開放平臺（Open）認證審核 Open 號資質&申請人授權 2.18 42.87 公眾號設置昵稱審核 公眾號設置昵稱審核（個人類）47.91 19.34 公眾號設置昵稱審核（組織類）20.53 9.11 附近餐廳 UGC 審核 0.35 0.10 混淆賬號審核 1.77 0.74 考核扣款、單價調整及期后結算差異-4.43 合 計 263.25 3,213.64 2019 年 微信公眾號認證審核 資質&申請人授權 61.89 1,885.31 命名或品牌/商標授權 61.35 1,29

330、0.05 企業微信（企業號）認證審核 企業微信資質&申請人授權&企業規模 0.83 18.84 企業微信命名或品牌/商標授權 1.19 34.87 微信小程序認證審核 小程序資質&申請人授權 2.30 53.06 小程序命名或品牌/商標授權 1.00 29.41 微信開放平臺（Open）認證審核 Open 號資質&申請人授權 2.18 66.65 公眾號設置昵稱審核 公眾號設置昵稱審核（個人類）43.59 20.24 公眾號設置昵稱審核（組織類）13.27 6.24 附近餐廳 UGC 審核 3.66 1.36 考核扣款、單價調整及期后結算差異-1.11 合 計 191.25 3,407.14

331、注：由于業務流程更新，單位時間作業效率提高，因此騰訊注：由于業務流程更新，單位時間作業效率提高，因此騰訊2 2021021年下調審核單價年下調審核單價 報告期內，不同業務類型、不同品類的審核單價有所差異，同一品類的審核單價在不同時期也會根據雙方協商的結果進行調整，并最終結合實際工作量及考核情況計算得出應結算收入金額。因此，報告期內發行人對騰訊的信息審核業務收入和實際工作量相匹配。（2）營銷推廣、在線客服服務 公司營銷推廣、在線客服服務主要是為電信運營商和高速集團提供線上營世紀恒通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-134 銷、信息查詢、業務咨詢、投訴處理、滿意度調查等商務流程服務。公

332、司已擁有專業的營銷團隊、客服中心系統和專業的客戶服務人員體系，在充分了解客戶業務場景和具體業務流程的基礎上，公司進行對應化的流程設計和人員分工，并制定了包括設備操作、數據處理、界面操作、邏輯分析、溝通技巧等方面的服務人員培訓方案，形成了規范、可靠、靈活的營銷推廣及在線客服服務流程。發行人營銷推廣、在線客服業務主要包括面向中國移動的“中移眾包”業務。A、具體操作流程 中移在線眾包平臺為中國移動的在線客服項目管理平臺，由中移在線服務有限公司（以下簡稱“中移在線”）運營。中移在線通過招標方式篩選供應商，中標供應商依據中移在線的要求招募會員，會員可在眾包平臺上領取任務、利用該平臺提供服務。B、發行人與

333、大 B 客戶系統或 APP 的關聯“中移眾包”業務由發行人在中移在線的眾包平臺上完成，中移在線分配系統賬號后即可登陸平臺完成業務。發行人營銷推廣業務主要為向中移在線服務有限公司（以下簡稱“中移在線”）提供的眾包業務；在線客服業務主要為承接貴州黔通智聯科技股份有限公司（以下簡稱“貴州高速”）400 客戶服務平臺外包項目以及發行人向中移在線提供的 10086 熱線話務人工服務；上述業務的業務模式、服務費計算標準、結算模式和頻率歸納如下：業務業務類別類別 服務服務對象對象 服務項服務項目名稱目名稱 業務模式業務模式 服務費計算標準服務費計算標準 結算模式結算模式 實際結實際結算頻率算頻率 營銷推廣 中移在線 中移在線眾包業務服務項目 發行人運用其運營管理能力和資源，按甲方要求招募人員并注冊成為中移在線服務平臺（即眾包平臺）會員，項目開展時，由甲方在眾包平臺發布營銷推廣類和通知調研類任務，發行人組