星圖測控：招股說明書（上會稿）.pdf

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1、1 f 證券簡稱：證券簡稱：星圖測控星圖測控 證券證券代碼代碼：874016 中國（安徽）自由貿易試驗區合肥市高新區望江西路 900 號中安創谷科技園一期 A1 棟 35 層 中科星圖測控技術股份有限公司中科星圖測控技術股份有限公司招股說明書（申報稿招股說明書（申報稿）保薦機構（主承銷商）（北京市朝陽區安立路 66 號 4 號樓）本公司的發行申請尚未經中國證監會注冊。本招股說明書申報稿不具有據以發行股票的法律效力，投資者應當以正式公告的招股說明書全文作為投資決定的依據。本次股票發行后擬在北京證券交易所上市，該市場具有較高的投資風險。北京證券交易所主要服務創新型中小企業，上市公司具有經營風險高、

2、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解北京證券交易所市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。中科星圖測控技術股份有限公司 1-1-2 中國證監會和北京證券交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化

3、或者股票價格變動引致的投資風險。1-1-3 聲明聲明 發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔相應的法律責任。發行人控股股東、實際控制人承諾招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔相應的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、準確、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人的控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷商承諾因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資

4、者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法承擔法律責任。保薦人及證券服務機構承諾因其為發行人本次公開發行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法承擔法律責任。1-1-4 本次發行概況本次發行概況 發行股票類型發行股票類型 人民幣普通股 發行發行股數股數 本次發行的股票數量不超過 2,750.00 萬股（含本數，不含超額配售選擇權）。發行人及主承銷商將根據具體發行情況擇機采用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發行的股票數量不超過本次發行股票數量的15%，即不超過412.50萬股（含本數），包含采用超額配售選擇權發行的股票數量在內，本次發行的股票數量不超過 3

5、,162.50 萬股（含本數）每股面值每股面值 1.00 元 定價方式定價方式 公司和主承銷商自主協商選擇直接定價、合格投資者網上競價或網下詢價等方式確定發行價格，最終定價方式將由股東大會授權董事會與主承銷商根據具體情況及監管要求協商確定 每股發行價格每股發行價格 以后續詢價或定價產生的價格作為發行底價。最終發行價格由股東大會授權董事會與主承銷商根據具體情況及監管要求協商確定 預計發行日期預計發行日期-發行后發行后總總股本股本-保薦人、主承銷商保薦人、主承銷商 中信建投證券股份有限公司 招股說明書簽署日期招股說明書簽署日期 20242024 年年 1010 月月 3131 日日 1-1-5 重

6、大事項重大事項提示提示 本公司特別提醒投資者對下列重大事項給予充分關注，并認真閱讀招股說明書正文本公司特別提醒投資者對下列重大事項給予充分關注，并認真閱讀招股說明書正文內容：內容：一、本次公開發行股票并在北京證券交易所上市的安排及風險一、本次公開發行股票并在北京證券交易所上市的安排及風險 公司本次公開發行股票完成后，將在北京證券交易所上市。公司本次公開發行股票獲得中國證監會注冊后，在股票發行過程中，可能會受到市場環境、投資者偏好、市場供需等多方面因素的影響；同時，發行完成后，若公司無法滿足北京證券交易所上市的條件，均可能導致本次公開發行失敗。公司在北京證券交易所上市后，投資者自主判斷發行人的投

7、資價值，自主作出投資決策，自行承擔因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。二、本次發行上市后公司的利潤分配政策二、本次發行上市后公司的利潤分配政策 公司上市后的利潤分配政策詳見本招股說明書“第十一節 投資者保護”之“二、本次發行上市后的股利分配政策和決策程序”。三、本次三、本次發行相關的重要承諾和說明發行相關的重要承諾和說明 發行人及其控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員、相關股東等就本次公開發行作出了相關承諾，承諾的具體內容詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“九、重要承諾”。四、特別風險提示四、特別風險提示 本公司提醒投資者認真閱讀本招股說明書的“第三節 風

8、險因素”部分，并特別注意下列事項：（一）國家及行業政策影響較大的風險（一）國家及行業政策影響較大的風險 航天產業是國家鼓勵發展的戰略性支柱產業，從國家到地方層面出臺了一系列政策有效保證相關產業發展與落地，有力促進了公司航天測控管理與航天數字仿真業務迅速發展。如國家衛星導航產業中長期發展規劃關于印發國家民用空間基礎設施中長期發展規劃（20152025 年）的通知中國航天助力聯合國 2030 年可持續發展目標的聲明等政策文件，從明確推動航天產業創新發展、鼓勵社會資本參與國家民用空間1-1-6 基礎設施建設和應用開發、統籌規劃衛星導航基礎設施的建設和應用等多個方面為我國航天產業發展提供政策保障。如果

9、相關政策對行業發展支持力度減弱、政策執行延后或存在偏差，則可能導致公司的發展環境出現變化，并對公司的生產經營產生不利影響。（二）市場競爭加劇的風險（二）市場競爭加劇的風險 公司目前的終端用戶主要集中在特種領域、民用航天、商業航天等領域，終端需求與特種領域預算支出規模、國家研發投入的關聯性大。雖然近年來終端用戶需求穩定增長且預計將繼續保持攀升態勢，但是如果出現重大調整，國家研發投入、特種領域預算支出規模相應減少，則公司面臨的市場需求亦將受到一定的不利影響。同時，我國近年來航天測控管理與航天數字仿真產業進入發展快車道，行業整體規?？焖僭鲩L、上下游產業鏈持續完善，公司所面臨的市場競爭存在日益加劇的風

10、險。（三）客戶集中度較高的風險（三）客戶集中度較高的風險 2021 年度、2022 年度、20232023 年年度度、20242024 年年 1 1-6 6 月月，公司向合并口徑前五大客戶銷售收入分別為 6,529.15 萬元、7,271.87 萬元、8,627.828,627.82 萬元萬元、3,3,783783.0101 萬元萬元，占當期營業收入的比例分別為 62.64%、51.40%、37.637.67 7%、4 46.506.50%，公司對前五大客戶的銷售占比較高。盡管報告期內公司客戶集中度有所下降，但盡管報告期內公司客戶集中度有所下降，但若未來公司主要客戶的生產經營狀況發生重大不利變

11、化，或公司與大客戶的合作關系發生變化，公司可能面臨合作金額降低或客戶流失等風險，進而對公司的經營業績造成不利影響。（四）供應商集中度較高的風險（四）供應商集中度較高的風險 2021 年度、2022 年度、20232023 年度年度、20242024 年年 1 1-6 6 月月，公司向合并口徑前五大供應商采購金額分別為 3,288.16 萬元、2,622.13 萬元、3,860.163,860.16 萬元萬元、1,276.611,276.61 萬元萬元，占當期采購總額的比例分別為 69.31%、38.58%、32.93%32.93%、34.29%34.29%，占比較高。雖然公司與主要供應商保持較

12、為穩定的合作關系，但仍存在供應商集中度較高的風險。（五五）收入季節性波動的風險）收入季節性波動的風險 報告期內，公司主營業務呈現明顯的季節性特點，前三季度收入占全年收入比重較小，第四季度收入占全年收入比重較大。2021 年度、2022 年度和 20232023 年度年度，公司當年第四季度收入占當年收入的比例分別為 69.24%、57.73%和 47.08%47.08%。公司產品/服務的下游最終用戶主要為特種領域用戶，該類客戶一般在上半年制定采購計劃，審批通過后進1-1-7 行招標和項目實施。受項目驗收審批等因素影響，在第四季度集中交付和驗收，從而導致公司業績的季節性特征明顯。（六）應收賬款金額

13、較大且周轉率下降的風險（六）應收賬款金額較大且周轉率下降的風險 報告期各期末，公司應收賬款余額分別為 5,914.05 萬元、11,372.34 萬元、16,348.8016,348.80萬元萬元、21,005.5821,005.58 萬元萬元，占當期營業收入比例分別為 56.74%、80.39%、71.38%71.38%、258.18%258.18%，應收賬款周轉率分別為 2.38、1.38、1.391.39、0.0.3939。隨著公司業務發展，應收賬款余額將可能繼續增加。若公司采取的收款措施不力或客戶信用發生變化，應收賬款發生壞賬的風險將會提高，同時應收賬款周轉率下降會導致資金使用效率低下

14、，從而對公司的經營產生不利影響。（七）經營活動產生的現金流量為負的風險（七）經營活動產生的現金流量為負的風險 報告期內，公司經營活動產生的現金流量凈額分別為 4,052.23 萬元、-605.19 萬元、1,484.501,484.50 萬元萬元、-3,364.123,364.12 萬元萬元。報告期內，公司經營活動產生的現金流量凈額波動較大，與公司凈利潤存在一定差異。隨著公司綜合服務能力與市場影響力持續提升，公司承接的項目快速增加，公司應收賬款、合同資產、存貨等資產占用規模不斷增加，公司營運資金需求日益增加。公司經營活動現金流量凈額的波動可能導致公司出現營運資金短期不足的風險。（八八）技術風險

15、）技術風險 公司所處技術密集型產業具有產品更新迭代速度快的特點，對公司在市場發展趨勢預測、關鍵技術及產品研發、核心技術更新與優化等方面要求較高。公司主營業務領域近幾年發展迅猛，隨著衛星發射頻率及在軌衛星數量的不斷增加，下游用戶在多星在軌碰撞預警、多星同時仿真、測控支持、星座在軌運行管控、太空環境虛擬現實等方面對公司技術能力提出更高的要求。如果公司不能準確研判技術發展方向，持續投入研發并進行技術迭代，則可能導致公司失去技術優勢及市場機遇，對公司發展造成不利影響。（九）同業競爭的風險（九）同業競爭的風險 發行人與控股股東、實際控制人的主營業務涉及航天產業鏈的不同環節，且發行發行人與控股股東、實際控

16、制人的主營業務涉及航天產業鏈的不同環節，且發行人控股股東、實際控制人及其部分下屬公司或單位亦存在軟件業務。雖然發行人與控人控股股東、實際控制人及其部分下屬公司或單位亦存在軟件業務。雖然發行人與控股股東、實際控制人及其控制的其他公司或單位主營業務領域界限清晰，控股股東、股股東、實際控制人及其控制的其他公司或單位主營業務領域界限清晰，控股股東、1-1-8 實際控制人也做出了實際控制人也做出了關于避免同業競爭的承諾函，但如果控股股東、實際控制人關于避免同業競爭的承諾函，但如果控股股東、實際控制人違背關于避免同業競爭的承諾函拓展業務以致涉及發行人主營業務領域，則公司違背關于避免同業競爭的承諾函拓展業務

17、以致涉及發行人主營業務領域，則公司控股股東、實際控制人可能通過同業競爭損害公司及投資者的利益?？毓晒蓶|、實際控制人可能通過同業競爭損害公司及投資者的利益。（十）關聯銷售金額較大的風險（十）關聯銷售金額較大的風險 報告期內，公司關聯銷售金額分別為報告期內，公司關聯銷售金額分別為 3,818.893,818.89 萬元、萬元、2,610.072,610.07 萬元、萬元、2,626.892,626.89萬元萬元、663.04663.04 萬元萬元，占當期營業收入的比重分別為，占當期營業收入的比重分別為 36.64%36.64%、18.45%18.45%、11.47%11.47%、8.15%8.15

18、%，報告期初報告期初公司關聯銷售金額和占營業收入的比重較大，但均呈現逐漸下降的趨勢。如公司關聯銷售金額和占營業收入的比重較大，但均呈現逐漸下降的趨勢。如果未來公司未能嚴格履行關聯交易決策、審批程序，則可能存在通過關聯交易損害公果未來公司未能嚴格履行關聯交易決策、審批程序，則可能存在通過關聯交易損害公司或其他股東利益的風險司或其他股東利益的風險。五、財務報告審計截止日后的主要經營狀況五、財務報告審計截止日后的主要經營狀況 財務報告審計截止日后至本招股說明書簽署日，公司經營情況正常，行業政策、稅收政策、市場環境、公司經營模式等方面未發生重大變化，董事、監事、高級管理人員及核心技術人員未發生重大不利

19、變化，未發生其他可能影響投資者判斷的重大事項。1-1-9 目錄目錄 第一節第一節 釋義釋義.10 第二節第二節 概覽概覽.14 第三節第三節 風險因素風險因素.24 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況.30 第五節第五節 業務和技術業務和技術.95 第六節第六節 公司治理公司治理.178 第七節第七節 財務會計信息財務會計信息.195 第八節第八節 管理層討論與分析管理層討論與分析.230 第九節第九節 募集資金運用募集資金運用.330 第十節第十節 其他重要事項其他重要事項.351 第十一節第十一節 投資者保護投資者保護.352 第十二節第十二節 聲明與承諾聲明與承諾.358 第十三

20、節第十三節 備查文件備查文件.367 1-1-10 第一節第一節 釋義釋義 本招股說明書中，除非文意另有所指，下列簡稱和術語具有的含義如下：本招股說明書中，除非文意另有所指，下列簡稱和術語具有的含義如下：普通名詞普通名詞釋義釋義 發行人、公司、本公司、股份公司、星圖測控 指 中科星圖測控技術股份有限公司 星圖測控有限、有限公司 指 中科星圖測控技術（合肥）有限公司，曾用名中科星圖（西安）測控技術有限公司、西安四方星途測控技術有限公司，系股份公司前身 中科星圖 指 中科星圖股份有限公司（688568.SH），公司控股股東 中國科學院空天院 指 中國科學院空天信息創新研究院，公司實際控制人 中科九

21、度 指 中科九度（北京）空間信息技術有限責任公司 國科光電 指 國科光電科技有限責任公司 策星九天 指 共青城策星九天投資合伙企業（有限合伙）策星攬月 指 共青城策星攬月投資合伙企業（有限合伙）幸福一期 指 共青城星圖幸福一期投資合伙企業（有限合伙）幸福二期 指 共青城星圖幸福二期投資合伙企業（有限合伙）策星銀河 指 共青城策星銀河投資合伙企業（有限合伙）策星逐日 指 共青城策星逐日投資合伙企業（有限合伙）四方股份 指 北京四方繼保自動化股份有限公司（601126.SH）西安洞察 指 中科星圖洞察科技（西安）有限公司，公司的全資子公司 合肥洞察 指 合肥中科星圖洞察科技有限公司，公司的全資子公

22、司 岢嵐九舟 指 岢嵐九舟星辰航天科技有限公司，公司的參股公司 星圖空間 指 中科星圖空間技術有限公司 歐比特衛星大數據 指 珠海歐比特衛星大數據有限公司 時空道宇 指 浙江時空道宇科技有限公司 航天科工仿真 指 航天科工系統仿真科技（北京）有限公司 中電科五十四所 指 中國電子科技集團公司第五十四研究所 中電科三十八所 指 中國電子科技集團公司第三十八研究所 中電科十四所 指 中國電子科技集團公司第十四研究所 工業和信息化部 指 中華人民共和國工業和信息化部 國防科工局 指 國家國防科技工業局 招股說明書、本招股說明書 指 中科星圖測控技術股份有限公司招股說明書 中國證監會、證監會 指 中國

23、證券監督管理委員會 北交所 指 北京證券交易所 股票登記機構 指 中國證券登記結算有限責任公司北京分公司 全國股轉公司、股轉公司 指 全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司 全國股轉系統、股轉系統 指 全國中小企業股份轉讓系統 保薦人、保薦機構、主承銷商、中信建投、中信建投證券 指 中信建投證券股份有限公司 審計機構、會計師事務所、立信會計師 指 立信會計師事務所（特殊普通合伙）律師事務所、律師 指 北京市君合律師事務所 資產評估師、評估機構 指 銀信資產評估有限公司 本次公開發行、本次發行 指 發行人向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市 公司章程 指 中科星圖測控技術股份有限公

24、司章程 公司章程（草案）指 中科星圖測控技術股份有限公司章程（草案）1-1-11 股東大會 指 中科星圖測控技術股份有限公司股東大會 董事會 指 中科星圖測控技術股份有限公司董事會 監事會 指 中科星圖測控技術股份有限公司監事會 高級管理人員 指 總經理、副總經理、董事會秘書、財務總監 三會 指 股東（大）會、董事會、監事會 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 報告期 指 2021 年、2022 年、2 2023023 年年、20242024 年年 1 1-6 6 月月 報告期各期末 指 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、202

25、3 年 1212 月月 3 31 1日日、20242024 年年 6 6 月月 3030 日日 元、萬元、億元 指 人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元 專業名詞專業名詞釋義釋義 衛星 指 圍繞一顆行星并按閉合軌道做周期性運行的天然天體。目前，人造衛星也被簡稱為衛星 衛星軌道 指 衛星圍繞行星飛行的軌跡。繞地球運行的衛星飛行的水平速度叫第一宇宙速度，即環繞速度。衛星只要獲得這一水平方向的速度后，不需要再加動力就可以環繞地球飛行。這時衛星的飛行軌跡叫衛星軌道 衛星星座 指 一組人造衛星共同運作而形成的系統，也稱為分布式衛星系統（Distributed Satellite System，DSS）。與單

26、顆衛星不同，衛星星座可以提供永久性的全球或接近全球的覆蓋，這樣在任何時候地球上的任何地方都至少有一顆衛星可以看到。星座內衛星通常放置在一組互補的軌道平面上，并與分布在全球的衛星地面站連接。星座中的每顆衛星之間也可通過星間通信技術來進行信息傳送 衛星全生命周期 指 衛星從發射升空到終止（返回地球）期間 航天器 指 空間飛行器、太空飛行器。按照天體力學的規律在太空運行，執行探索、開發、利用太空和天體等特定任務的各類飛行器，包括人造地球衛星、空間探測器、貨運飛船、載人飛船、空間站、航天飛機、空天飛機、運載火箭等各種形態 載荷/衛星載荷 指 航天器上裝載的直接執行特定衛星任務的儀器、設備或者分系統，如

27、遙感衛星的有效載荷一般是光學相機，通信衛星的有效載荷一般是通信終端 空天信息產業 指 包括航天運輸服務、衛星應用服務和空間站應用的產業。未來，隨著低軌通信衛星系統建立形成的“通導遙”一體的空天信息網絡，將進一步促進空天互聯網、萬物互聯產業的發展 太空交通規則 指 多國航空航天專家呼吁出臺的用于管制太空中各種高速運轉的衛星和航天器碎片等的規則。建立航天安全促進系統則是實現太空交通管制的重要途徑 太空碎片 指 地球軌道上的人造碎片，是太空中不再有用途的人造物體，包括失效的航天器、已經報廢的火箭末子級、航天任務產生的拋棄物，以及衛星碰撞事件產生的碎片等 太空資產 指 太空域系統資產以及從地面支持太空

28、域的系統資產，是重要的國家級戰略資產 姿態 指 衛星星體在軌道上運行所處的空間指向狀態 衛星健康管理 指 對衛星以及有效載荷進行的故障預測、故障診斷、故障隔離、故障處理決策、部件性能跟蹤、趨勢預測等監測管理工作，對于控制衛星以及有效載荷的風險、降低保障成本、縮減維護規模具有現實意義 1-1-12 人工智能 指 Artificial Intelligence，計算機科學的一個分支，是研究、開發用于模擬、延伸和擴展人的智能的理論、方法、技術及應用系統的一門新的技術科學 深空探測 指 脫離地球引力場，進入太陽系空間和宇宙空間的探測，目前通常指對地球以外天體開展的空間探測活動 空間站 指 一種在近地軌

29、道長時間運行、可供多名航天員巡訪、長期工作和生活的載人航天器 載人航天 指 人類駕駛和乘坐載人航天器在太空中從事各種探測、研究、試驗、生產和軍事應用的往返飛行活動。其目的在于突破地球大氣的屏障和克服地球引力，把人類的活動范圍從陸地、海洋和大氣層擴展到太空，更廣泛和更深入地認識整個宇宙，并充分利用太空和載人航天器的特殊環境進行各種研究和試驗活動，開發太空極其豐富的資源 商業航天 指 在國家相關法律法規指導下，按市場規則配置技術、資金、人才等資源要素，以盈利為目的、獨立的非政府航天活動及商業行為 航天工程 指 探索、開發、利用太空和天體的綜合性工程，即綜合實施航天系統，特別是航天器和航天運輸系統的

30、設計、制造、試驗、發射、運行、返回、控制、管理和使用的工程 SAR 衛星 指 雷達衛星，是載有合成孔徑雷達（Synthetic Aperture Radar）的對地觀測遙感衛星的統稱。SAR 的全天候、全天時及能穿透一些地物的成像特點，顯示出它與光學遙感器相比的優越性 洞察者系列產品 指 公司自主研發的洞察者軟硬件平臺，包括洞察者基礎平臺和洞察者應用平臺 數字太空 指 地球之上空間的認知與應用通過數字化構建的空間，是由天基、地基觀測數據驅動，以天體力學、軌道動力學等科學認知為依據，采用空間網絡、大數據、云計算等現代信息技術為手段，并依托空間信息數據庫，構建成的集空間科學、技術、應用及服務為一體

31、的重大空間基礎設施。數字太空主要用以提升、增強和擴展衛星、火箭、導彈等實體進出空間、探索空間、利用空間、開發空間的能力與效益 模擬訓練 指 面向實戰化聯合訓練的需求，通過建模和仿真技術，構建全生命周期的模擬訓練體系，為航天領域模擬訓練應用和系統集成提供支撐 智能數據處理與評估 指 滿足航天數據處理及智能分析與評估需求，提供大數據智能分析、圖像處理、效能評估等技術，支撐航天領域數據智能應用和系統集成建設 航天動力學 指 研究航天器和運載器、運輸器在飛行中所受的力及其在力作用下的運動的學科。又稱星際航行動力學 姿態動力學 指 航天動力學的一個分支，研究航天器的姿態運動，包括航天器整體圍繞其質心的運

32、動以及航天器各部分之間的相對運動。航天器的結構設計和姿態控制系統的設計都以姿態動力學研究為基礎 軌道動力學 指 以各類航天器為研究對象，分析它們在萬有引力及其它外力作用下的運動特性及控制規律的一門科學 國家航天局 指 中華人民共和國負責民用航天管理及國際空間合作的政府機構，履行政府相應的管理職責。對航天活動實施行業管理，使其穩定、有序、健康、協調地發展。代表中國政府組織或領導開展航天領域對外交流與合作等活動 1-1-13 中國宇航學會 指 國務院、中央軍委、民政部聯合批準成立的國家一級學術性機構和法人社會團體，是我國開展航天政策研究、決策咨詢和科技服務工作，打造的宇航權威智庫和航天產業化服務平

33、臺。該學會由中國航天科學技術工作者組成，其宗旨是促進航天科學技術的創新和發展，推動航天科學技術的普及與推廣 NASA 指 美國航空航天局（National Aeronautics and Space Administration），又稱美國宇航局、美國太空總署，是美國聯邦政府的一個行政性科研機構，負責制定、實施美國的太空計劃，并開展航空科學暨太空科學的研究 DARPA 指 美國國防高級研究計劃局（Defense Advanced Research Projects Agency），是美國國防部下屬的一個行政機構，負責研發用于軍事用途的高新科技 ESA 指 歐洲航天局（European Spac

34、e Agency），成立于 1975 年，是一個致力于探索太空的政府間組織，總部設在法國巴黎 Roscosmos 指 俄羅斯航天國家集團公司，系俄羅斯主理航天事業的國營企業，負責俄羅斯各項空間科學與載人航天項目。其前身為俄羅斯聯邦政府領導的俄羅斯聯邦航天局，2016 年由聯邦航天局與聯合火箭航天公司合并組建 AGI 指 美國分析圖形有限公司（Analytical Graphics,Inc.），成立于1989 年，總部位于美國賓夕法尼亞州?？怂诡D，是一家為航空航天、國防、電信和智能應用提供任務驅動仿真、建模、測試和分析軟件的領先供應商 STK 指 Systems Tool Kit，是由 AGI

35、公司開發的一款在航天領域處于領先地位的商業航天分析軟件。STK 支持航天任務的全過程，包括設計、測試、發射、運行和任務應用 SSC 指 瑞典航天公司（Swedish Space Corporation），是一家世界級航天基礎設施服務商，主營業務為以全球衛星測控及運營網絡為核心的衛星管理服務，包括發射支持、在軌服務、數據處理、網關服務、衛星網絡運營等 KSAT 指 挪威康斯伯格衛星服務有限公司（Kongsberg SATellite services），成立于 1967 年，是全球領先的衛星地面站服務和海事衛星監測服務提供商，總部位于挪威特隆姆瑟。公司主要為極地軌道衛星發射、控制、數據接收和傳送

36、提供服務，并通過衛星成像技術為用戶提供溢油監測、船舶探測等方面的服務 OneWeb 指 一家總部位于英國的航天公司，成立于 2012 年，該公司致力于為全球提供高速寬帶互聯網服務，通過發射大規模低地球軌道衛星網絡，實現覆蓋全球的無縫互聯網連接 SpaceX 指 美國太空探索技術公司，是由埃隆 馬斯克（Elon Musk）于2002 年 6 月建立的美國太空運輸公司。它開發了可部分重復使用的獵鷹 1 號和獵鷹 9 號運載火箭以及 Dragon 系列的航天器，后者通過獵鷹 9 號發射到軌道。此外 SpaceX 旗下還有名為 Starlink星鏈的低軌衛星通訊系統，其覆蓋全球的高速互聯網接入能力具有

37、極高的商業及軍事價值 本招股說明書涉及到的數字為保留小數點后兩位有效數字，其中部分合計數與各單項數據之和在尾數上存在差異，系由四舍五入造成。1-1-14 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說本概覽僅對招股說明書作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。明書全文。一、一、發行人發行人基本情況基本情況 公司名稱公司名稱 中科星圖測控技術股份有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91610133MA6U0P572W 證券簡稱證券簡稱 星圖測控 證券證券代碼代碼 874016 有限有限公司成立日期公司成立日期 2016

38、年 12 月 14 日 股份股份公司成立日期公司成立日期 2022 年 11 月 28 日 注冊資本注冊資本 82,500,000.00 法定代表人法定代表人 牛威 辦公地址辦公地址 中國（安徽）自由貿易試驗區合肥市高新區望江西路 900 號中安創谷科技園一期 A1 棟 35 層 注冊地址注冊地址 中國（安徽）自由貿易試驗區合肥市高新區望江西路 900 號中安創谷科技園一期 A1 棟 35 層 控股股東控股股東 中科星圖股份有限公司 實際控制人實際控制人 中國科學院空天信息創新研究院 主辦券商主辦券商 中信建投證券股份有限公司 掛牌掛牌日期日期 2023 年 2 月 28 日 上市公司行業分類

39、上市公司行業分類 I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 I65 軟件和信息技術服務業 管理型行業分類管理型行業分類 I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 I65 軟件和信息技術服務業 I651 軟件開發 I6513 應用軟件開發 二、二、發行人及其控股股東、實際控制人的情況發行人及其控股股東、實際控制人的情況 公司成立于 2016 年 12 月 14 日，于 2023 年 2 月 28 日在股轉系統掛牌并公開轉讓，并于 2023 年 6 月調至創新層。截至 2022024 4 年年 6 6 月月 3 30 0 日日，公司共有 2 家分公司，2 家全資子公司，2 2 家參股公司。截至本招股說明書簽署

40、日，中科星圖持有公司 38,250,000 股股份，占公司有表決權股份總數的 46.36%，公司董事會的 9 名董事中，有超過半數由中科星圖提名，并經公司股東大會選舉產生。因此，中科星圖為公司的控股股東。根據中科星圖公開披露的相關公告文件，中科星圖的實際控制人為中國科學院空天院。因此，中國科學院空天院可通過中科星圖實際控制發行人，為發行人的實際控制人。三、三、發行人主營業務情況發行人主營業務情況 1-1-15 公司是圍繞航天器在軌管理與服務，專業從事航天測控管理、航天數字仿真的國家高新技術企業。公司依托航天器高精度軌道、姿態、控制計算，測控資源智能籌劃與調度，衛星全生命周期健康管理、測控裝備一

41、體化設計與智能管控等核心技術，研發了具有完全知識產權、國產自主可控的洞察者系列產品。公司業務發端于航天特種領域，憑借核心技術團隊在特種領域多年來高標準交付國家重大航天工程任務所積累的技術優勢，目前已全面拓展至特種領域、民用航天和商業航天領域?；诙床煺呦盗挟a品以及積累的各類航天領域核心算法，公司支持航天任務全過程管理，包括設計、規劃、測試、發射、運行、應用等各環節，響應包括但不限于軌道設計、星座組網設計、地面站網設計、系統仿真驗證、航天器監測與管控、碰撞預警與規避、離軌方案設計、模擬訓練、科普教育等各種業務需求，為特種領域、民用航天、商業航天領域客戶提供技術開發與服務、軟件銷售、測控地面系統建

42、設、系統集成等航天綜合解決方案。四、四、主要主要財務數據和財務指標財務數據和財務指標 項目項目 20242024年年6 6月月3030日日/20242024年年1 1月月6 6月月 20232023年年1212月月3131日日/20232023年度年度 20222022年年1212月月3131日日/20222022年度年度 20212021年年1212月月3131日日/20212021年度年度 資產總計(元)387,852,502.58387,852,502.58 378,651,012.35378,651,012.35 221,854,581.69 134,629,645.52 股東權益合計

43、(元)249,614,213.51249,614,213.51 223,656,017.26223,656,017.26 115,300,382.11 62,978,161.17 歸屬于母公司所有者的股東權益(元)249,614,213.51249,614,213.51 223,656,017.26223,656,017.26 115,300,382.11 62,978,161.17 資產負債率（母公司）（%）36.7236.72 41.3641.36 47.00 45.02 營業收入(元)81,359,653.1181,359,653.11 229,035,156.59229,035,156

44、.59 141,464,852.36 104,237,550.47 毛利率（%）53.1853.18 52.1652.16 56.92 55.20 凈利潤(元)25,958,196.2525,958,196.25 62,627,922.6962,627,922.69 50,748,745.98 34,850,517.32 1-1-16 歸屬于母公司所有者的凈利潤(元)25,958,196.2525,958,196.25 62,627,922.6962,627,922.69 50,748,745.98 34,850,517.32 歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益后的凈利潤(元)12,442,

45、047.1112,442,047.11 50,802,398.5150,802,398.51 30,322,895.13 34,849,971.72 加權平均凈資產收益率（%）10.9710.97 36.1236.12 56.93 76.85 扣除非經常性損益后凈資產收益率（%）5.265.26 29.3029.30 34.02 76.85 基本每股收益（元/股）0.310.31 0.790.79 0.68 0.46 稀釋每股收益（元/股）0.310.31 0.790.79 0.68 0.46 經營活動產生的現金流量凈額(元)-33,641,174.8033,641,174.80 14,844

46、,991.2414,844,991.24-6,051,949.64 40,522,274.19 研發投入占營業收入的比例（%）15.7315.73 12.1512.15 15.5015.50 15.8115.81 五、五、發行決策發行決策及及審批審批情況情況 （一）本次發行已獲得的授權和審批（一）本次發行已獲得的授權和審批 2023 年 10 月 13 日和 10 月 19 日，發行人分別召開第一屆董事會第八次會議、第一屆董事會第九次會議，審議通過了 關于公司申請向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市的議案 關于公司申請向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市募集資金

47、投資項目及其可行性的議案 關于提請公司股東大會授權董事會辦理公司申請公開發行股票并在北交所上市事宜的議案等本次發行及上市相關的議案。2023 年 11 月 4 日，發行人召開 2023 年第四次臨時股東大會，審議通過了董事會提交的與本次發行及上市相關的議案。20242024 年年 1010 月月 2222 日，發行人召開第日，發行人召開第一屆董事會第十七次會議，審議通過了議案一屆董事會第十七次會議，審議通過了議案關于調整關于調整 的議案的議案等議案等議案，對本次發行上市具體方案中的募集資金用途進行調整，發行人股東，對本次發行上市具體方案中的募集資金用途進行調整，發行人股東大會已授權董事會調整本

48、次公開發行股票方案，上述議案無需提交股東大會審議。大會已授權董事會調整本次公開發行股票方案，上述議案無需提交股東大會審議。（二）本次發行尚需履行的決策程序及審批程序（二）本次發行尚需履行的決策程序及審批程序 本次發行尚需經北京證券交易所及中國證監會履行相應程序。在獲得中國證監會同意注冊之前，公司將不會實施本次發行方案。六、六、本次發行基本情況本次發行基本情況 發行股票類型 人民幣普通股 每股面值 1.00 元 1-1-17 發行股數 本次發行的股票數量不超過 2,750.00 萬股（含本數，不含超額配售選擇權）。發行人及主承銷商將根據具體發行情況擇機采用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發行的

49、股票數量不超過本次發行股票數量的15%，即不超過412.50萬股（含本數），包含采用超額配售選擇權發行的股票數量在內，本次發行的股票數量不超過 3,162.50 萬股（含本數）發行股數占發行后總股本的比例-定價方式 公司和主承銷商自主協商選擇直接定價、合格投資者網上競價或網下詢價等方式確定發行價格，最終定價方式將由股東大會授權董事會與主承銷商根據具體情況及監管要求協商確定 發行后總股本-每股發行價格 以后續詢價或定價產生的價格作為發行底價。最終發行價格由股東大會授權董事會與主承銷商根據具體情況及監管要求協商確定 發行前市盈率（倍）-發行后市盈率（倍）-發行前市凈率（倍）-發行后市凈率（倍）-預

50、測凈利潤（元）不適用 發行前每股收益（元/股）-發行后每股收益（元/股）-發行前每股凈資產（元/股）-發行后每股凈資產（元/股）-發行前凈資產收益率（%）-發行后凈資產收益率（%）-本次發行股票上市流通情況 根據北京證券交易所的相關規定辦理 發行方式 本次發行將采取網下向詢價對象申購配售和網上向社會公眾合格投資者定價發行相結合的發行方式，或證券監管部門認可的其他發行方式 發行對象 符合國家法律法規和監管機構規定的已開通北京證券交易所股票交易權限的合格投資者 戰略配售情況-預計募集資金總額-預計募集資金凈額-發行費用概算-承銷方式及承銷期 主承銷商余額包銷 詢價對象范圍及其他報價條件-優先配售對

51、象及條件-七、七、本次發行相關機構本次發行相關機構 （一）（一）保薦人、承銷商保薦人、承銷商 機構全稱 中信建投證券股份有限公司 法定代表人 王常青 注冊日期 2005 年 11 月 2 日 統一社會信用代碼 91110000781703453H 1-1-18 注冊地址 北京市朝陽區安立路 66 號 4 號樓 辦公地址 北京市朝陽區景輝街 16 號院 1 號樓泰康集團大廈 11 層 聯系電話 010-65608431 傳真 010-65608450 項目負責人 曾誠 簽字保薦代表人 曾誠、陳洋愉 項目組成員 劉曉恒、陶龍龍、趙彬彬、李雨龍、何慶豪李雨龍、何慶豪 （二）（二）律師律師事務所事務所

52、 機構全稱 北京市君合律師事務所 負責人 華曉軍 注冊日期 1989 年 4 月 7 日 統一社會信用代碼 31110000E000169525 注冊地址 北京市東城區建國門北大街 8 號華潤大廈 20 層 辦公地址 北京市東城區建國門北大街 8 號華潤大廈 20 層 聯系電話 010-85191300 傳真 010-85191350 經辦律師 李若晨、卜禎、張相賓 （三）（三）會計師會計師事務所事務所 機構全稱 立信會計師事務所（特殊普通合伙）負責人 朱建弟、楊志國 注冊日期 2011 年 1 月 24 日 統一社會信用代碼 91310101568093764U 注冊地址 上海市黃浦區南京東

53、路 61 號四樓 辦公地址 上海市黃浦區南京東路 61 號四樓 聯系電話 010-56730088 傳真 010-56730000 經辦會計師 崔云剛、李婭麗 （四）（四）資產資產評估機構評估機構 適用 不適用 （五）（五）股票登記股票登記機構機構 機構全稱 中國證券登記結算有限責任公司北京分公司 法定代表人 周寧 注冊地址 北京市西城區金融大街 26 號金陽大廈 5 層 聯系電話 010-58598980 傳真 010-58598977 （六）（六）收款銀行收款銀行 戶名 中信建投證券股份有限公司 1-1-19 開戶銀行 中信銀行北京京城大廈支行 賬號 8110701013302370405

54、 （七）（七）申請上市交易所申請上市交易所 交易所名稱 北京證券交易所 法定代表人 周貴華 注冊地址 北京市西城區金融大街丁 26 號 聯系電話 010-63889755 傳真 010-63884634 （八）（八）其他與其他與本次發行有關的機構本次發行有關的機構 適用 不適用 八、八、發行人發行人與本次發行與本次發行有關有關中介機構權益關系的說明中介機構權益關系的說明 截至 20242024 年 9 9 月 3030 日，保薦人（主承銷商）中信建投證券自營業務合計持有公司控股股東中科星圖股票 5151,301301 股，占中科星圖總股本的 0.00.01 1%。中信建投證券買賣中科星圖的股票

55、基于其已公開披露的信息以及自身對證券市場、行業發展趨勢和股票投資價值的分析和判斷，出于合理安排和資金需求籌劃而進行，從未知悉、探知、獲取或利用任何相關內幕信息，也從未有任何人員向中信建投證券泄漏相關信息或建議中信建投證券買賣中科星圖的股票。中信建投證券已經制定并執行信息隔離管理制度，在存在利益沖突的業務之間設置了隔離墻，符合中國證券業協會 證券公司信息隔離墻制度指引等規定。中信建投證券持有中科星圖股份履行了證券發行上市保薦業務管理辦法第四十一條規定的利益沖突審查程序。截至截至20242024 年年9 9 月月3030 日，保薦人全資子公司中信建投基金管理有限公司（以下簡稱“建日，保薦人全資子公

56、司中信建投基金管理有限公司（以下簡稱“建投基金”）持有公司控股股東中科星圖股票投基金”）持有公司控股股東中科星圖股票1717,1 10303 股，占中科星圖總股本的股，占中科星圖總股本的0.000.003 3%。除上述情況外，不存在其他保薦人或其控股股東、實際控制人、重要關聯方持有公司或其控股股東、實際控制人、重要關聯方股份的情況；保薦人已建立了有效的信息隔離墻管理制度，保薦人自營業務及建投基金及建投基金進行股權投資，從而進行股權投資，從而持有公司控股股東中科星圖的股份的情形不影響保薦人及保薦代表人公正履行保薦職責。九、九、發行人自身的創新特征發行人自身的創新特征 1-1-20 公司作為航天器

57、管理服務領域的高新技術企業，始終堅持創新驅動發展戰略，致力于成為國際一流、國內領先的航天基礎設施建設運營與太空資產管理服務提供商。公司在航天動力學、太空信息分析和衛星健康管理等多個專業領域掌握了自主創新的核心技術，研發推出了洞察者系列產品，為我國航天用戶提供了自主可控的產品和解決方案。公司的創新特征主要體現在以下方面：（一）產品創新（一）產品創新 公司研發了具備自主知識產權、自主可控、全國產化的洞察者系列航天應用產品，依托航天器高精度軌道、姿態、控制計算，測控資源智能籌劃與調度，衛星全生命周期健康管理、測控裝備一體化設計與智能管控等核心技術，攻克航天動力學高精度算法、多類型測控資源裝備調度、巨

58、型星座并行管理、一體化全功能地面站建設等關鍵難題，引領了我國空間信息分析技術領域的突破，并正力爭逐步實現對國際主流航天分析軟件STK 的產品替代，得到特種領域、商業航天客戶的廣泛認可，為國家太空戰略資產管理提供了國產化技術支撐。公司致力于以數字化手段提升、增強和拓展衛星、火箭等實體進出空間、探索空間、利用空間、開發空間的能力與效益，充分融合業內企業航天任務涉及領域較廣、定制化程度較高、技術門檻較高等特點，發揮洞察者系列產品集成度較高、可拓展性較強以及積累了豐富、領先的航天核心算法等優勢，向用戶提供基于洞察者系列產品的航天綜合解決方案。（二）技術創新（二）技術創新 公司擁有支撐自身商業模式的全部

59、核心技術；依托核心技術的創新性，公司能夠為用戶提供覆蓋航天任務全生命周期的高質量技術支持。公司深耕航天測控管理與航天數字仿真領域，通過多年的創新研發、技術積累，形成了航天器高精度軌道、姿態、控制計算，測控資源智能籌劃與調度，衛星全生命周期健康管理及測控裝備一體化設計與智能管控等核心技術。依托上述核心技術，公司建立了洞察者系列產品，包括系統級的空間信息全周期分析工具及基于該工具衍生開發的各類應用工具，形成了高度協同的技術體系。公司核心技術團隊利用在特種領域內多年高標準交付國家重大航天工程任務所積累的各類型航天算法與模塊優勢，逐漸豐富航天綜合解決方案內容，并實現了與1-1-21 高性能計算、人工智

60、能、大數據等新一代信息技術的深度融合應用，構建了全面的核心技術體系。（三）創新（三）創新投入及投入及成果轉化成果轉化 1 1、創新創新投入情況投入情況 公司始終將創新立為企業發展之本，高度重視創新能力建設和基礎應用的研發，持續加大研發投入，圍繞業內技術熱點難點、行業亟需等領域開展研發項目，不斷提升公司核心技術水平；報告期內，公司研發投入分別為 1,647.771,647.77 萬元、2,192.022,192.02 萬元、2,781.792,781.79 萬元萬元、1,279.491,279.49 萬元萬元，占營業收入比重分別為 15.8115.81%、15.5015.50%、12.1512.

61、15%、15.7315.73%，公司保持著較為穩定的研發投入，公司保持著較為穩定的研發投入。自成立以來，公司始終重視技術創新和人才引進，獨立自主研發并持續升級洞察者系列產品功能，提升技術水平，驅動公司業務發展。公司核心團隊由具有 20 多年從業經驗，經歷航天任務工程、前瞻技術研究的行業內優秀的專家團隊組成，承擔過多項國家自然科學基金、863 專項、973 專項等重大科研項目，與國內航天企業、相關科研院所建立了長期合作關系。截至截至 2022024 4 年年 6 6 月月末，公司技術人員數量為末，公司技術人員數量為 1 16666 人，占當期期末員工總數的比例為人，占當期期末員工總數的比例為76

62、.76.1515%；碩士及以上學歷人員；碩士及以上學歷人員8 85 5 人，占當期期末員工總數的比例為人，占當期期末員工總數的比例為38.99%38.99%。同時，公司積極加大創新投入，開展了“商業航天星座集群跨域協同關鍵技術研同時，公司積極加大創新投入，開展了“商業航天星座集群跨域協同關鍵技術研究與驗證”、“基于北斗天基的商業航天測運控關鍵技術攻關及驗證”等領域的關鍵究與驗證”、“基于北斗天基的商業航天測運控關鍵技術攻關及驗證”等領域的關鍵技術攻關，持續取得創新成果。技術攻關，持續取得創新成果。2 2、創新成果轉化、創新成果轉化 （1 1）研發專利成果）研發專利成果 截至截至 2022024

63、 4 年年 6 6 月月 3030 日日，公司已在航天領域擁有，公司已在航天領域擁有 3232 項已授權發明專利及項已授權發明專利及 18189 9 項已項已登記的計算機軟件著作權。登記的計算機軟件著作權。（2 2）核心技術創新核心技術創新 公司深耕航天測控管理與航天數字仿真領域，通過多年的創新研發、技術積累，公司深耕航天測控管理與航天數字仿真領域，通過多年的創新研發、技術積累，形成了航天器高精度軌道、姿態、控制計算，測控資源智能籌劃與調度，衛星全生形成了航天器高精度軌道、姿態、控制計算，測控資源智能籌劃與調度，衛星全生命周期健康管理，測控裝備一體化設計與智能管控等核心技術。依托上述核心技術，

64、命周期健康管理，測控裝備一體化設計與智能管控等核心技術。依托上述核心技術，公司研發了洞察者系列產品，包括系統級的空間信息分析平臺及基于該平臺衍生開公司研發了洞察者系列產品，包括系統級的空間信息分析平臺及基于該平臺衍生開1-1-22 發的各類應用平臺，形成了高度協同的技術體系，具有較強的創新特征：發的各類應用平臺，形成了高度協同的技術體系，具有較強的創新特征：實現了基于云計算實現了基于云計算+微服務架構的空間信息分析平臺軟件，具備完整的仿真、分微服務架構的空間信息分析平臺軟件，具備完整的仿真、分析、計算功能，支持從近地到深空的衛星全生命周期業務，析、計算功能，支持從近地到深空的衛星全生命周期業務

65、，已在國內航天領域進行了已在國內航天領域進行了推廣應用，并推廣應用，并正力爭逐步實現對國際主流航天分析軟件正力爭逐步實現對國際主流航天分析軟件 STKSTK 的的產品產品替代替代；構建了面向航天器設計、運行管理全流程的功能完備、高度協同的洞察者產品構建了面向航天器設計、運行管理全流程的功能完備、高度協同的洞察者產品體系，實現了對航天設計、仿真評估、在軌管理、模擬訓練等航天業務的全鏈條覆蓋，體系，實現了對航天設計、仿真評估、在軌管理、模擬訓練等航天業務的全鏈條覆蓋，處于國內領先水平，在我國各類航天測控管理任務中得到了成功應用；處于國內領先水平，在我國各類航天測控管理任務中得到了成功應用；突破了高

66、精度姿軌控計算、測控資源智能籌劃、全生命周期健康管理以及測控裝備突破了高精度姿軌控計算、測控資源智能籌劃、全生命周期健康管理以及測控裝備一體化設計與智能管控等核心技術，解決了超大規模星座時空頻能多維度、高效率仿真計一體化設計與智能管控等核心技術，解決了超大規模星座時空頻能多維度、高效率仿真計算分析等難題，滿足各類巨型星座建設、運營、管理等急迫需求，處于國內領先水平，并算分析等難題，滿足各類巨型星座建設、運營、管理等急迫需求，處于國內領先水平，并在我國國家級衛星在我國國家級衛星互聯網系統建模與仿真等項目中得到了成功應用?；ヂ摼W系統建模與仿真等項目中得到了成功應用。十、十、發行人選擇的具體上市標準

67、及分析說明發行人選擇的具體上市標準及分析說明 公司根據北京證券交易所股票上市規則（試行）的要求，結合自身業務規模、經營情況、盈利情況等因素綜合考量，選擇第一款標準，即預計市值不低于 2 億元，最近兩年凈利潤均不低于 1,500 萬元且加權平均凈資產收益率平均不低于 8%，或者最近一年凈利潤不低于 2,500 萬元且加權平均凈資產收益率不低于 8%。發行人 2022 年度、2022023 3 年度歸屬于母公司股東的凈利潤（扣除非經常性損益前后孰低數）分別為 3,032.29 萬元和 5,080.245,080.24 萬元，符合“最近兩年凈利潤均不低于 1,500萬元”的標準，同時符合“最近一年凈

68、利潤不低于 2,500 萬元”的標準；發行人 2022 年度、2022023 3 年度的加權平均凈資產收益率（扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤孰低計算）分別為 34.02%和 29.30%29.30%，符合“加權平均凈資產收益率平均不低于 8%”的標準；結合發行人的盈利能力和市場估值水平等因素合理估計，預計發行人公開發行股票后的總市值不低于人民幣 2 億元。因此，公司預計滿足所選擇的上市標準。十一、十一、發行人發行人公司治理特殊安排等重要事項公司治理特殊安排等重要事項 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在公司治理特殊安排等重要事項。1-1-23 十二、十二、募集資金募集資金運用運用

69、公司第一屆董事會第八次會議、第一屆董事會第九次會議、第一屆董事會第十七次會議、第一屆董事會第十七次會議及2023 年第四次臨時股東大會審議通過了本次公開發行方案。根據該方案，公司擬向不特定合格投資者公開發行規模不超過 2,750.00 萬股（含本數，不考慮超額配售選擇權的情況下）人民幣普通股，包含采用超額配售選擇權發行的股票數量在內，公司本次公開發行規模不超過 3,162.50 萬股（含本數）。具體發行價格由公司股東大會授權董事會與主承銷商通過直接定價或者按照中國證監會認可的其他方式確定，募集資金總量將根據每股發行價格乘以發行股數確定。根據公司戰略發展和經營管理的實際情況，在經過前期充分論證的

70、基礎上，本次公開發行募集資金將投資于以下項目：序序號號 項目名稱項目名稱 預計投資總額預計投資總額（萬元）（萬元）擬募集資金使擬募集資金使用額（萬元）用額（萬元）項目備案號項目備案號 環評批復號環評批復號 1 商業航天測控服務中心及站網建設（一期）項目 10,940.39 7 7,869.26869.26 2310-340161-04-01-458783 20233401000100000099 2 基于AI的新一代洞察者軟件平臺研制項目 4,713.62 3 3,373.19373.19 2310-340161-04-04-784644 20233401000100000100 3 研發中心

71、建設項目 3,308.45 3,308.45 2310-340161-04-01-868951 20233401000100000098 4 補充流動資金 4 4,5 500.0000.00 4 4,5 500.0000.00 不適用 不適用 合計合計 23,462.4623,462.46 19,050.9019,050.90 -本次發行募集資金到位前，發行人可根據各項目的實際進度和資金需求，以自籌資金先行支付項目所需款項；本次發行及上市募集資金到位后，發行人將嚴格按照有關募集資金管理使用的相關制度使用募集資金，募集資金可用于置換前期投入募集資金投資項目的自籌資金以及支付項目剩余款項。如果本次

72、發行實際募集資金（扣除發行費用）低于募集資金投資項目投資額，發行人將通過自籌資金解決；若本次募集資金超過項目預計資金使用需求，公司將根據中國證監會和北京證券交易所的相關規定對超募資金進行使用。十三、十三、其他事項其他事項 無。1-1-24 第三節第三節 風險因素風險因素 投資者在評價本公司此次發行的股票時，除本招股說明書提供的其他資料外，應特別認真地考慮下述各項風險因素。以下風險因素根據重要性原則和可能影響投資者決策的程度大小排序，該排序并不表示風險因素依次發生。投資者應當認真閱讀公司公開披露的信息，自主判斷公司投資價值并做出投資決策，自行承擔股票依法發行后因公司經營與收益變化導致的風險。一、

73、經營風險一、經營風險（一）國家及行業政策影響較大的風險（一）國家及行業政策影響較大的風險 航天產業是國家鼓勵發展的戰略性支柱產業，從國家到地方層面出臺了一系列政策有效保證相關產業發展與落地，有力促進了公司航天測控管理與航天數字仿真業務迅速發展。如國家衛星導航產業中長期發展規劃關于印發國家民用空間基礎設施中長期發展規劃（2015-2025 年）的通知 中國航天助力聯合國 2030 年可持續發展目標的聲明等政策文件，從明確推動航天產業創新發展、鼓勵社會資本參與國家民用空間基礎設施建設和應用開發、統籌規劃衛星導航基礎設施的建設和應用等多個方面為我國航天產業發展提供政策保障。如果相關政策對行業發展支持

74、力度減弱、政策執行延后或存在偏差，則可能導致公司的發展環境出現變化，并對公司的生產經營產生不利影響。（二）市場競爭加?。ǘ┦袌龈偁幖觿〉娘L險的風險 公司目前的終端用戶主要集中在特種領域、民用航天、商業航天等領域，終端需求與特種領域預算支出規模、國家研發投入的關聯性大。雖然近年來終端用戶需求穩定增長且預計將繼續保持攀升態勢，但是如果出現重大調整，國家研發投入、特種領域預算支出規模相應減少，則公司面臨的市場需求亦將受到一定的不利影響。同時，我國近年來航天測控管理與航天數字仿真產業進入發展快車道，行業整體規?？焖僭鲩L、上下游產業鏈持續完善，公司所面臨的市場競爭存在日益加劇的風險。（三三）客戶集中度

75、較高的風險）客戶集中度較高的風險 報告期內，公司向合并口徑前五大客戶銷售收入分別為 6,529.15 萬元、7,271.87 萬元、8,627.828,627.82 萬元萬元、3,3,783783.0101 萬元萬元，占營業收入的比例分別為 62.64%、51.40%、37.637.67 7%、4 46.506.50%，公司對前五大客戶的銷售占比較高。盡管報告期內公司客戶集中度有所下降，盡管報告期內公司客戶集中度有所下降，1-1-25 但但若未來公司主要客戶的生產經營狀況發生重大不利變化，或公司與大客戶的合作關系發生變化，公司可能面臨合作金額降低或客戶流失等風險，進而對公司的經營業績造成不利影

76、響。（四）供應商集中度較高的風險（四）供應商集中度較高的風險 報告期內，公司向合并口徑前五大供應商采購金額分別為 3,288.16 萬元、2,622.13萬元、3,860.163,860.16 萬元萬元、1,276.611,276.61 萬元萬元，占當期采購總額的比例分別為 69.31%、38.58%、32.93%32.93%、34.29%34.29%，占比較高。雖然公司與主要供應商保持較為穩定的合作關系，但仍存在供應商集中度較高的風險。（五）收入季節性波動的風險（五）收入季節性波動的風險 報告期內，公司主營業務呈現明顯的季節性特點，前三季度收入占全年收入比重較小，第四季度收入占全年收入比重較

77、大。2021 年度、2022 年度和 2 202023 3 年度年度，公司當年第四季度收入占當年收入的比例分別為 69.24%、57.73%和 47.08%47.08%。公司產品/服務的下游最終用戶主要為特種領域航天客戶和商業航天客戶，該類客戶一般在上半年制定采購計劃，審批通過后進行招標和項目實施。受項目驗收審批等因素影響，在第四季度集中交付和驗收，從而導致公司業績的季節性特征明顯，公司收入及盈利存在一定的季節性波動風險。（六六）規模較小的風險）規模較小的風險 雖然公司擁有一定的研發實力和資源優勢，但公司目前仍處于快速成長階段，規模與國際同行業先進公司相比處于相對弱勢，抗風險能力有待提高。內外

78、部環境發生變化時，如不能及時采取適當措施進行風險管理，則可能影響公司的穩定經營，造成不利影響。（七）同業競（七）同業競爭的風險爭的風險 發行人與控股股東、實際控制人的主營業務涉及航天產業鏈的不同環節，且發行發行人與控股股東、實際控制人的主營業務涉及航天產業鏈的不同環節，且發行人控股股東、實際控制人及其部分下屬公司或單位亦存在軟件業務。雖然發行人與控人控股股東、實際控制人及其部分下屬公司或單位亦存在軟件業務。雖然發行人與控股股東、實際控制人及其控制的其他公司或單位主營業務領域界限清晰，控股股東、股股東、實際控制人及其控制的其他公司或單位主營業務領域界限清晰，控股股東、實際控制人也做出了關于避免同

79、業競爭的承諾函，但如果控股股東、實際控制人實際控制人也做出了關于避免同業競爭的承諾函，但如果控股股東、實際控制人違背關于避免同業競爭的承諾函拓展業務以致涉及發行人主營業務領域，則公司違背關于避免同業競爭的承諾函拓展業務以致涉及發行人主營業務領域，則公司1-1-26 控股股東、實際控制人可能通過同業競爭損害公司及投資者的利益?？毓晒蓶|、實際控制人可能通過同業競爭損害公司及投資者的利益。（八）關聯銷售金額較大的風險（八）關聯銷售金額較大的風險 報告期內，公司關聯銷售金額分別為報告期內，公司關聯銷售金額分別為 3,818.3,818.8989 萬元、萬元、2,610.072,610.07 萬元、萬元

80、、2,626.892,626.89萬元萬元、663.04663.04 萬元萬元，占當期營業收入的比重分別為，占當期營業收入的比重分別為 36.64%36.64%、18.45%18.45%、11.47%11.47%、8.15%8.15%，報告期初報告期初公司關聯銷售金額和占營業收入的比重較大，但公司關聯銷售金額和占營業收入的比重較大，但均均呈現逐漸下降的趨勢。如呈現逐漸下降的趨勢。如果未來公司未能嚴格履行關聯交易決策、審批程序，則可能存在通過關聯交易損害公果未來公司未能嚴格履行關聯交易決策、審批程序，則可能存在通過關聯交易損害公司或其他股東利益的風險司或其他股東利益的風險。二、財務風險二、財務風

81、險（一）應收賬款金額較大且周轉率下降的風險（一）應收賬款金額較大且周轉率下降的風險 報告期各期末，公司應收賬款余額分別為 5,914.05 萬元、11,372.34 萬元、16,348.8016,348.80萬元萬元、21,005.5821,005.58 萬元萬元，占當期營業收入比例分別為 56.74%、80.39%、71.3871.38%、258.18%258.18%，應收賬款周轉率分別為 2.38、1.38、1.391.39、0.0.3939。隨著公司業務發展，應收賬款余額將可能繼續增加。若公司采取的收款措施不力或客戶信用發生變化，應收賬款發生壞賬的風險將會提高，同時應收賬款周轉率下降會導

82、致資金使用效率低下，從而對公司的經營產生不利影響。（二）經營活動產生的現金流量為負的風險（二）經營活動產生的現金流量為負的風險 報告期內，公司經營活動產生的現金流量凈額分別為 4,052.23 萬元、-605.19 萬元、1,484.501,484.50 萬元萬元、-3,364.123,364.12 萬元萬元。報告期內，公司經營活動產生的現金流量凈額波動較大，且有一一期為負數，與公司凈利潤存在一定差異。隨著公司綜合服務能力與市場影響力持續提升，公司承接的項目快速增加，公司應收賬款、合同資產、存貨等資產占用規模不斷增加，公司營運資金需求日益增加。公司經營活動現金流量凈額的波動可能導致公司出現營運

83、資金短期不足的風險。（三）毛利率波動甚至下降的風險（三）毛利率波動甚至下降的風險 報告期內，公司綜合銷售毛利率分別為 55.20%、56.92%、52.1652.16%和和 53.1853.18%。公司所處行業技術屬性較強、客戶需求個性化特征明顯，業內領先企業普遍采用“產品+綜合服務方案”業務模式。行業下游用戶主要來自特種領域、民用航天及商業航天，不同用戶的航天任務各有側重，使用的產品或服務定制化程度較高。不同期間公司交付的項1-1-27 目構成不同，公司的毛利率將隨著交付項目的不同而波動?；诠竞诵母偁幜?，公司目前保持相對較高毛利率水平?；诠竞诵母偁幜?，公司目前保持相對較高毛利率水平。

84、我國近年來航天測控管理和航天數字仿真產業進入發展快車道，公司受到市場競爭日趨激烈的挑戰；同時同時公公司持續拓展業務版圖，測控地面系統建設等新類型業務涉及較大硬件投入，可能導致司持續拓展業務版圖，測控地面系統建設等新類型業務涉及較大硬件投入，可能導致公司毛利率公司毛利率波動甚至下降的風險波動甚至下降的風險。（四）合同資產減值的風險（四）合同資產減值的風險 報告期各期末，公司合同資產賬面價值分別為 1,343.73 萬元、2,540.85 萬元、4,398.514,398.51 萬元萬元、3,488.673,488.67 萬元萬元，占各期末總資產比例分別為 9.98%、11.45%、11.62%1

85、1.62%、8.99%8.99%。隨著公司業務發展，合同資產將可能繼續增加。如因客戶自身原因不能及時驗收和結算，或客戶信用發生變化，合同資產減值的風險將會提高，同時較大規模合同資產還會降低資金使用效率，從而對公司的經營產生不利影響。（五）存貨減值的風險（五）存貨減值的風險 報告期各期末，公司的存貨主要由庫存商品、合同履約成本組成，各期期末賬面價值分別為 179.06 萬元、1,336.08 萬元、3,503.153,503.15 萬元、萬元、3,913.933,913.93 萬元萬元，占各期末總資產的比例分別為 1.33%、6.02%、9.259.25%、10.09%10.09%。如果公司產品

86、不能滿足客戶實際需求，或因客戶自身原因不能及時驗收和結算，將產生存貨減值的風險。將產生存貨減值的風險。此外，由于公司所處此外，由于公司所處航天測控管理、航天數字仿真航天測控管理、航天數字仿真行業行業處于高速發展期，且主要處于高速發展期，且主要客戶來源于客戶來源于特種領域特種領域，具備具備項目執行效率要求高、客戶內部審批流程繁瑣等特點，項目執行效率要求高、客戶內部審批流程繁瑣等特點，因因此此公司公司存在存在項目項目先開工先開工后后簽訂合同簽訂合同的現象，但的現象，但未出現未出現合同合同無法無法簽署簽署的的情形情形。隨著公司。隨著公司業務發展，如果業務發展，如果未來未來此類情況繼續增加此類情況繼續

87、增加，存貨減值的風險將有所增加有所增加，同時較大規模存貨還會降低資金使用效率，從而對公司的經營產生不利影響。（六）稅收政策變化的風險（六）稅收政策變化的風險 根據財政部 國家稅務總局關于全面推開營業稅改征增值稅試點的通知（財稅201636 號）文件規定，納稅人提供技術轉讓、技術開發和與之相關的技術咨詢、技術服務免征增值稅。公司享受該優惠政策。根據財政部 稅務總局 發展改革委 工業和信息化部關于促進集成電路產業和軟件產業高質量發展企業所得稅政策的公告（財政部 稅務總局 發展改革委 工業和信1-1-28 息化部公告 2020 年第 45 號）文件規定，國家鼓勵的集成電路設計、裝備、材料、封裝、測試

88、企業和軟件企業，自獲利年度起，第一年至第二年免征企業所得稅，第三年至第五年按照 25.00%的法定稅率減半征收企業所得稅。公司 2020 年起滿足定期減免稅優惠條件，2020 年度、2021 年度享受免征企業所得稅待遇，2022 年度、2023 年度、2024 年度享受減半征收企業所得稅待遇；公司子公司合肥中科星圖洞察科技有限公司 2022 年度、2023 年度享受免征企業所得稅待遇，2024 年度、2025 年度、2026 年度享受減半征收企業所得稅待遇。2019 年 12 月 2 日，公司經陜西省科學技術廳、陜西省財政廳、國家稅務總局陜西省稅務局認定并批準為高新技術企業，證書編號：GR20

89、1961001263，有效期：三年。自 2019 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止減按 15%的稅率征收企業所得稅。公司于2022 年 10 月申請高新技術復審，2022 年 11 月 18 日經安徽省科學技術廳、安徽省財政廳、國家稅務總局安徽省稅務局復核認定并批準為高新技術企業，證書編號：GR202234005912，有效期：三年。自 2022 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止減按15%的稅率征收企業所得稅。根據財政部 稅務總局關于進一步完善研發費用稅前加計扣除政策的公告（財政部 稅務總局公告 2023 年第 7 號）企業開展研發活動中實際

90、發生的研發費用，未形成無形資產計入當期損益的，在按規定據實扣除的基礎上，自 2023 年 1 月 1 日起，再按照實際發生額的 100%在稅前加計扣除；形成無形資產的，自 2023 年 1 月 1 日起，按照無形資產成本的 200%在稅前攤銷。如果未來以上稅收優惠政策發生不利變化，可能對公司的經營業績產生一定影響。三、技術風險三、技術風險 公司所處技術密集型產業具有產品更新迭代速度快的特點，對公司在市場發展趨勢預測、關鍵技術及產品研發、核心技術更新與優化等方面要求較高。公司主營業務領域近幾年發展迅猛，隨著衛星發射頻率及在軌衛星數量的不斷增加，下游用戶在多星在軌碰撞預警、多星同時仿真、測控支持、

91、星座在軌運行管控、太空環境虛擬現實等方面對公司技術能力提出更高的要求。如果公司不能準確研判技術發展方向，持續投入研發并進行技術迭代，則可能導致公司失去技術優勢及市場機遇，對公司發展造成不利影響。四、人力資源風險四、人力資源風險 1-1-29 核心技術人員和管理人員是企業發展的核心要素之一。公司現有業務對從業人員的專業性與綜合素質要求較高，航天測控管理與航天數字仿真類業務需要根據客戶的航天數字仿真特征、開發需求、測控模擬精度要求等細節進行定制化設計、開發與實施，專業門檻較高。公司業務及開發人員需精通軌道動力學、姿態動力學、遙測數據融合方法、測控設備分析方法等基礎科學與方法，還要掌握軟硬件開發技術

92、，熟悉客戶業務流程。同時，對于專業型人才的爭奪一直是行業內普遍的競爭策略，如不能對核心技術人員和管理人員實行有效的激勵和約束，可能導致相關人員流失，進而對企業的經營和發展造成一定影響。五五、發行失敗風險、發行失敗風險 公司本次公開發行將采取網下詢價對象申購配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的發行方式或證券監管部門認可的其他發行方式實施，會受到屆時市場環境、投資者偏好、價值判斷、市場供需等多方面因素的影響。在股票發行過程中，若出現有效報價或網下申購的投資者數量不足等情況，可能會導致發行失敗。六、募集資金投資項目實施的風險六、募集資金投資項目實施的風險 公司對募集資金投資項目的可行性進行了充

93、分論證和測算，項目的實施將進一步增強公司競爭力，提升公司研發創新能力，保證公司的持續穩定發展。但募投項目的實施取決于市場環境、管理、技術、資金等各方面因素。若募投項目實施過程中市場環境等因素發生突變，導致募集資金項目實施效果不及預期，公司將面臨募投項目效益達不到預期目標的風險，同時由于募投項目的實施會增加公司折舊攤銷費用及人工薪酬，會對公司財務狀況造成一定壓力，進而對公司經營業績產生影響。此外，本次募投項目“商業航天測控服務中心及站網建設（一期）項目”涉及在我國西部、東北、南部等地（初步選址）建設地面站網，截至本招股說明書簽署日，上述地面站選址工作正在進行中，公司預計取得上述土地不存在實質性障

94、礙，但若公司無法按照預定計劃取得上述土地，將對本次募投項目的實施產生一定的不利影響。1-1-30 第四節第四節 發行人發行人基基本情況本情況 一、一、發行人基本信息發行人基本信息 公司全稱 中科星圖測控技術股份有限公司 英文全稱 Geovis Insighter Technology Co.,Ltd.證券代碼 874016 證券簡稱 星圖測控 統一社會信用代碼 91610133MA6U0P572W 注冊資本 82,500,000.00 法定代表人 牛威 成立日期 2016 年 12 月 14 日 辦公地址 中國（安徽）自由貿易試驗區合肥市高新區望江西路900 號中安創谷科技園一期 A1 棟 3

95、5 層 注冊地址 中國（安徽）自由貿易試驗區合肥市高新區望江西路900 號中安創谷科技園一期 A1 棟 35 層 郵政編碼 230031 電話號碼 0551-68111566 傳真號碼 0551-68111566 電子信箱 公司網址 負責信息披露和投資者關系的部門 證券法務部 董事會秘書或者信息披露事務負責人 張子航 投資者聯系電話 0551-68111566 經營范圍 一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；通信設備制造；導航終端制造；儀器儀表制造；計算機軟硬件及外圍設備制造；衛星技術綜合應用系統集成；智能控制系統集成；人工智能通用應用系統；軟件開發；信息系統集

96、成服務；計算機系統服務；衛星通信服務；衛星導航服務；人工智能行業應用系統集成服務；軟件外包服務；通信設備銷售；導航終端銷售；儀器儀表銷售；軟件銷售；電子元器件與機電組件設備銷售；辦公用品銷售；貨物進出口；技術進出口；光通信設備制造；網絡設備制造；物聯網設備制造；衛星移動通信終端制造；雷達及配套設備制造；人工智能應用軟件開發；集成電路設計；物聯網技術服務；信息系統運行維護服務；專業設計服務；工程和技術研究和試驗發展；工程技術服務（規劃管理、勘察、設計、監理除外）；工業工程設計服務；科技中介服務；科普宣傳服務；土地整治服務；進出口代理（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）許可項

97、目：航天設備制造；第一類增值電信業務；第二類增值電信業第一類增值電信業務；第二類增值電信業務務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）主營業務 航天測控管理與航天數字仿真 主要產品與服務項目 技術開發與服務、軟件銷售、測控地面系統建設、系統集成 1-1-31 二、二、發行人掛牌期間的基本情況發行人掛牌期間的基本情況 （一）（一）掛牌掛牌時間時間 2023 年 2 月 28 日 （二）（二）掛牌掛牌地點地點 全國股轉系統創新層。（三）（三）掛牌掛牌期間受到處罰的情況期間受到處罰的情況 自掛牌之日起至本招股說明書簽署日，公司嚴格按照相關

98、法律法規及公司章程的規定開展經營，不存在被相關主管機關處罰的情況。（四）（四）終止掛牌終止掛牌情況情況 適用 不適用 （五）（五）主辦券商及其變動情況主辦券商及其變動情況 公司主辦券商為中信建投證券股份有限公司，公司掛牌至今未發生過主辦券商變更的情況。（六）（六）報告期內年報審計機構及其變動情況報告期內年報審計機構及其變動情況 報告期內，公司年報審計機構均為立信會計師事務所（特殊普通合伙），審計機構未發生變動。（七）（七）股票交易方式及其變更情況股票交易方式及其變更情況 公司股票交易方式為集合競價交易，自 2023 年 2 月 28 日公司股票在全國中小企業股份轉讓系統公開轉讓起至本招股說明書

99、簽署日，公司的股票交易方式未發生變更。1-1-32（八）（八）報告期內發行融資情況報告期內發行融資情況 公司于全國股轉系統掛牌后，報告期內共進行過一次定向發行，具體情況如下：2023 年 3 月 28 日，公司召開第一屆董事會第六次會議，審議通過了關于的議案關于的議案 等相關議案。同日，公司召開第一屆監事會第三次會議，審議通過了關于的議案關于的議案等相關議案。2023 年 4 月 12 日，公司召開 2023 年第三次臨時股東大會，審議通過了關于的議案關于的議案等相關議案。2023 年 4 月 26 日，全國股轉公司印發關于同意中科星圖測控技術股份有限公司股票定向發行的函（股轉函2023876

100、 號）。本次股票發行股數為 7,500,000 股，每股價格為人民幣 6.30 元，募集資金總額為 47,250,000.00 元。本次發行的具體情況如下：序號序號 發行對象名稱發行對象名稱 認購數量（股）認購數量（股）認購金額（元）認購金額（元）認購方式認購方式 1 策星銀河 2,790,000 17,577,000.00 現金 2 策星逐日 1,710,000 10,773,000.00 現金 3 幸福二期 3,000,000 18,900,000.00 現金 合計合計 7,500,000 47,250,000.00-2023 年 5 月 9 日，立信會計師出具驗資報告（信會師報字2023

101、第 ZG11482號），經審驗，截至 2023 年 5 月 8 日止，公司已定向發行人民幣普通股 7,500,000 股，每股發行價格 6.30 元，共募集資金人民幣 47,250,000.00 元，扣除不含稅發行費用人民幣 561,084.91 元，實際募集資金凈額人民幣 46,688,915.09 元，其中增加注冊資本人民幣 7,500,000.00 元，增加資本公積 39,188,915.09 元。2023 年 5 月 16 日，公司在全國股轉系統網站發布股票定向發行新增股份在全國股份轉讓系統掛牌并公開轉讓的公告，本次定向發行新增股份于 2023 年 5 月 19 日起在全國中小企業股份

102、轉讓系統掛牌并公開轉讓。1-1-33（九）（九）報告期內重大資產重組情況報告期內重大資產重組情況 報告期內，公司未發生重大資產重組。（十）（十）報告期內控制權變動情況報告期內控制權變動情況 報告期內，公司控股股東、實際控制人報告期內，公司控股股東、實際控制人未未發生變動。發生變動。（十一）（十一）報告期內股利分配情況報告期內股利分配情況 報告期內，公司未進行過股利分配。三、三、發行人的股權結構發行人的股權結構 截至本招股說明書簽署日，公司的股權結構如下：四、四、發行人股東及實際控制人情況發行人股東及實際控制人情況 （一）（一）控股股東、實際控制人情況控股股東、實際控制人情況 1、控股股東、控股

103、股東 截至本招股說明書簽署日，中科星圖持有公司 38,250,000 股，持股比例為 46.36%，為公司的控股股東。1-1-34 中科星圖為上海證券交易所科創板上市公司，證券代碼為 688568.SH，截至 2022024 4年年 6 6 月月 3 30 0 日日，其基本情況如下：公司名稱公司名稱 中科星圖股份有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91110108784807231Q 成立日期成立日期 2006年1月20日 注冊地址及主要生產經營注冊地址及主要生產經營地地 北京市順義區臨空經濟核心區機場東路2號（產業園1A-4號1、5、7層）法定代表人法定代表人 許光鑾 總股本總股本

104、543,325,930543,325,930股股1 經營范圍經營范圍 技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；銷售自行開發后的產品、機械設備、計算機、軟件及輔助設備、電子產品；貨物進出口、技術進出口、代理進出口；計算機信息系統集成服務；制造計算機整機（高污染、高環境風險的生成制造環節除外）。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）主營業務及其與發行人主主營業務及其與發行人主營業務的關系營業務的關系 中科星圖（688568.SH）長期專注數字地球領域業務。數字地球利用遙感衛

105、星、航空攝影等多種對地觀測手段，快速高效地獲取高精度地球觀測數據，基于統一的時空基準重建三維虛擬地球框架模型，并根據行業需求承載融合各行業空間信息，解決各種行業的各類應用問題。中科星圖持續研發數字地球核心技術，為政府、企業、特種領域、大眾用戶提供相關數字地球產品與服務。星圖測控（874016.NQ）是圍繞航天器在軌管理與服務，專業從事航天測控管理、航天數字仿真的國家高新技術企業。中科星圖主營業務與發行人業務在衛星產業鏈上處于不同位置，不存在同業競爭。最近一年主要財務數據最近一年主要財務數據（已經立信會計師審計）（已經立信會計師審計）項目項目 2024.6.30/20242024.6.30/20

106、24年年1 1-6 6月月 2 2023023.12.12.3.31 1/2023/2023年度年度 總資產（萬元）655,276.60655,276.60 602,925.75602,925.75 凈資產（萬元）397,857.80397,857.80 390,603.88390,603.88 凈利潤（萬元）10,700.3810,700.38 48,188.5848,188.58 根據中科星圖公開披露文件，截至 2 202024 4 年年 6 6 月月 3 30 0 日日，中科星圖前十大股東構成情況如下：序號序號 股東（出資人）股東（出資人）持股數量（股）持股數量（股）占總股本比例（占總股

107、本比例（%）1 中科九度中科九度(北京北京)空間信息技術有限責空間信息技術有限責任公司任公司 103,038,092103,038,092 28.2628.26 2 曙光信息產業股份有限公司曙光信息產業股份有限公司 57,252,74057,252,740 15.7015.70 3 寧波星圖群英創業投資合伙企業寧波星圖群英創業投資合伙企業(有限有限合伙合伙)56,418,55156,418,551 15.4715.47 4 中國建設銀行股份有限公司易方達中國建設銀行股份有限公司易方達國防軍工混合型證券投資基金國防軍工混合型證券投資基金 9,919,4369,919,436 2.722.72 1

108、 20242024 年年 5 5 月月 8 8 日，中科星圖日，中科星圖 20232023 年年度股東大會審議通過年年度股東大會審議通過了了關于公司關于公司 20232023 年度利潤分配及資本公積轉增股本年度利潤分配及資本公積轉增股本方案的議案方案的議案，中科星圖以資本公積向全體股東每股轉增，中科星圖以資本公積向全體股東每股轉增 0.490.49 股，共計轉增股，共計轉增 17,867.765517,867.7655 萬股，本次分配后中科星萬股，本次分配后中科星圖總股本圖總股本變更變更為為 54,332.593054,332.5930 萬股萬股，中科星圖中科星圖已已于于 20242024 年

109、年 7 7 月月 4 4 日實施完成日實施完成 20232023 年年度權益分派，年年度權益分派，本次總股本增本次總股本增加尚待加尚待辦理工商變更登記。辦理工商變更登記。1-1-35 5 寧波星圖薈萃創業投資合伙企業（有限寧波星圖薈萃創業投資合伙企業（有限合伙）合伙）6,233,5186,233,518 1.711.71 6 全國社?；鹞辶闳M合全國社?；鹞辶闳M合 5,200,0005,200,000 1.431.43 7 香港中央結算有限公司香港中央結算有限公司 3,917,3963,917,396 1.071.07 8 中國建設銀行股份有限公司博時軍中國建設銀行股份有限公司博時軍工主

110、題股票型證券投資基金工主題股票型證券投資基金 3,738,2993,738,299 1.031.03 9 上海固信投資控股有限公司長三角上海固信投資控股有限公司長三角（合肥）數字經濟股權投資基金合伙企（合肥）數字經濟股權投資基金合伙企業（有限合伙）業（有限合伙）3,642,4383,642,438 1.001.00 10 華夏人壽保險股份有限公司自有資華夏人壽保險股份有限公司自有資金金 3,529,7213,529,721 0.970.97 2、實際控制人、實際控制人 根據中科星圖公開披露的相關公告文件，中科星圖的實際控制人為中國科學院空天院。因此，中國科學院空天院可通過中科星圖實際控制發行人

111、，為發行人的實際控制人。中國科學院空天院基本情況如下：單位單位名稱名稱 中國科學院空天信息創新研究院 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 12100000MB1E85344J 成立日期成立日期 2020年3月12日 注冊地址及主要生產經注冊地址及主要生產經營地營地 北京市海淀區北四環西路19號 法定代表人法定代表人 吳一戎 開辦資金開辦資金 590,000.00萬元 舉辦單位舉辦單位 中國科學院 宗旨和業務范圍宗旨和業務范圍 開展空天信息科學與技術研究，促進科技發展?？臻g地球系統科學、遙感與數字地球、空天觀測平臺、地面系統、傳感技術與導航技術研究空天信息獲取、接收、處理與應用電子學、光學器件、載

112、荷、系統開發研制與集成院地合作開展科技成果轉移轉化研究生教育、博士后培養、學術交流與培訓相關技術開發、推廣、服務與咨詢相關檢驗檢測。主營業務及其與發行人主營業務及其與發行人主營業務的關系主營業務的關系 中國科學院空天院為國家科研事業單位，主要從事空天信息領域的基礎性、前瞻性研究。中國科學院空天院主營業務與發行人不存在同業競爭。最近一年主要財務數據最近一年主要財務數據（已經（已經大信大信會計師會計師事務事務所（特殊普通合伙）審計）所（特殊普通合伙）審計）項目項目 2 202023 3.12.31/.12.31/2 202023 3年度年度 總資產（萬元）1,239,692.061,239,692

113、.06 凈資產（萬元）807,313.93807,313.93 本期盈余（萬元）-67,010.8267,010.82 （二）（二）持有發行人持有發行人 5%以上股份的其他主要股東以上股份的其他主要股東 截至本招股說明書簽署日，直接持有發行人 5%以上股份的其他主要股東如下表所示：1-1-36 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 股東性質股東性質 1 策星九天 23,450,781 28.43%合伙企業 2 幸福一期 9,174,219 11.12%合伙企業 3 策星攬月 4,125,000 5.00%合伙企業 1、策星九天、策星九天 公司名稱公司名稱 共

114、青城策星九天投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91360405MA7BD5BA6C 成立日期成立日期 2021 年 10 月 11 日 注冊地址及主要生產經注冊地址及主要生產經營地營地 江西省九江市共青城市基金小鎮內 執行事務合伙人執行事務合伙人 牛威 出資額出資額 3,083.47 萬元 經營范圍經營范圍 一般項目：項目投資，實業投資。（未經金融監管部門批準，不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業務）（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）主營業務及其與發行人主營業務及其與發行人主營業務的關系主營業務的關系 為發行人員工組

115、成的持股平臺，與發行人主營業務無關 截至本招股書簽署日，策星九天合伙人及出資情況如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 1 牛威 1,172.04 38.01%普通合伙人 2 胡煜 1,314.91,314.97 7 42.642.65 5%有限合伙人 3 李寧 103.55 3.36%有限合伙人 4 李攀 103.55 3.36%有限合伙人 5 張子航 103.55 3.36%有限合伙人 6 王子銘 51.77 1.68%有限合伙人 7 丁銳 49.31 1.60%有限合伙人 8 羅丹 46.02 1.49%有限合伙人 9 李

116、娜 29.58 0.96%有限合伙人 10 李俊哲 29.58 0.96%有限合伙人 11 李波 29.58 0.96%有限合伙人 12 金群峰 29.58 0.96%有限合伙人 13 馬俊杰 9.86 0.32%有限合伙人 14 梁思杰 6.57 0.21%有限合伙人 15 劉博玲 3.94 0.13%有限合伙人 合計合計 3,083.47 100.00%-2、幸福一期、幸福一期 公司名稱公司名稱 共青城星圖幸福一期投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91360405MABWW0HB9D 成立日期成立日期 2022 年 8 月 8 日 注冊地址及主要生產經注冊地址及主要

117、生產經營地營地 江西省九江市共青城市基金小鎮內 1-1-37 執行事務合伙人執行事務合伙人 岳苗苗岳苗苗 出資額出資額 3,908.22 萬元 經營范圍經營范圍 一般項目：以自有資金從事投資活動（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）主營業務及其與發行人主營業務及其與發行人主營業務的關系主營業務的關系 主要從事投資業務，與發行人主營業務無關 截至本招股書簽署日，幸福一期合伙人及出資情況如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 1 岳苗苗 68.16 1.74%普通合伙人普通合伙人 2 張亞然 125.67 3.2

118、2%有限合伙人 3 楊宇 116.82 2.99%有限合伙人有限合伙人 4 熊兆 110.76 2.83%有限合伙人 5 謝國鈞 108.63 2.78%有限合伙人 6 閆建平 108.63 2.78%有限合伙人 7 楊探 106.50 2.73%有限合伙人 8 馮蓉 106.50 2.73%有限合伙人 9 張春 104.37 2.67%有限合伙人 10 李艷艷 104.37 2.67%有限合伙人 11 李會丹 104.37 2.67%有限合伙人 12 劉繼東 93.72 2.40%有限合伙人 13 郝雪濤郝雪濤 91.59 2.34%有限合伙人 14 徐翔 89.46 2.29%有限合伙人

119、15 安寧 89.46 2.29%有限合伙人 16 蒲卉 87.33 2.23%有限合伙人 17 劉陽 87.33 2.23%有限合伙人 18 林殷 87.33 2.23%有限合伙人 19 曲景娥曲景娥 85.20 2.18%有限合伙人 20 孫耀暉 80.94 2.07%有限合伙人 21 鞏志遠 74.55 1.91%有限合伙人 22 徐鳳桐 72.42 1.85%有限合伙人 23 董婧一 72.42 1.85%有限合伙人 24 李韶光 70.29 1.80%有限合伙人 25 朱曉勇 70.29 1.80%有限合伙人 26 羅亦萱 70.29 1.80%有限合伙人 27 張麗 70.29 1

120、.80%有限合伙人 28 趙航藝 70.29 1.80%有限合伙人 29 肖傳明 70.29 1.80%有限合伙人 30 王巖 68.16 1.74%有限合伙人 31 張瑞 68.16 1.74%有限合伙人 32 唐丹丹 68.16 1.74%有限合伙人 33 程功 68.16 1.74%有限合伙人 34 鄭浩 68.16 1.74%有限合伙人 35 劉笑河 63.90 1.64%有限合伙人 1-1-38 36 李博 63.90 1.64%有限合伙人 37 胡國軍 63.90 1.64%有限合伙人 38 黃玉甫 63.90 1.64%有限合伙人 39 郭書紅 63.90 1.64%有限合伙人

121、40 王寶川 63.90 1.64%有限合伙人 41 袁泉 63.90 1.64%有限合伙人 42 馬斅良 63.90 1.64%有限合伙人 43 王世超 61.77 1.58%有限合伙人 44 黃斌 59.64 1.53%有限合伙人 45 趙紅爽 59.64 1.53%有限合伙人 46 楊陽 59.64 1.53%有限合伙人 47 汪璇 57.51 1.47%有限合伙人 48 賈培哲 55.38 1.42%有限合伙人 49 吳良超 53.25 1.36%有限合伙人 50 張迪扉 51.12 1.31%有限合伙人 合計合計 3,908.22 100.00%-3、策星攬月、策星攬月 公司名稱公司

122、名稱 共青城策星攬月投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91360405MA7BNNFK70 成立日期成立日期 2021 年 10 月 11 日 注冊地址及主要生產經注冊地址及主要生產經營地營地 江西省九江市共青城市基金小鎮內 執行事務合伙人執行事務合伙人 褚波 出資額出資額 542.38 萬元 經營范圍經營范圍 一般項目：以自有資金從事投資活動（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）主營業務及其與發行人主營業務及其與發行人主營業務的關系主營業務的關系 為發行人董事、員工組成的持股平臺，與發行人主營業務無關 截至本招股書簽署日，策星攬月合伙人及出資情況如

123、下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 1 褚波 32.54 6.00%普通合伙人 2 成偉 39.45 7.27%有限合伙人 3 牛威 33.53 6.18%有限合伙人 4 崔忠林 33.20 6.12%有限合伙人 5 王健 31.23 5.76%有限合伙人 6 張曉林 27.61 5.09%有限合伙人 7 胡建斌 26.30 4.85%有限合伙人 8 岳榮 19.72 3.64%有限合伙人 9 劉鍇 19.72 3.64%有限合伙人 10 張蕾蕾 19.72 3.64%有限合伙人 11 于渤 19.72 3.64%有限合伙人

124、12 梁志鋒 19.72 3.64%有限合伙人 1-1-39 13 張茂林 19.72 3.64%有限合伙人 14 孔令紅 16.76 3.09%有限合伙人 15 趙天峰 14.79 2.73%有限合伙人 16 蘇琳 14.79 2.73%有限合伙人 17 彭帥 14.79 2.73%有限合伙人 18 白軍輝 14.79 2.73%有限合伙人 19 徐凱凱 14.79 2.73%有限合伙人 20 萬鑫垚 9.86 1.82%有限合伙人 21 任敏 7.89 1.45%有限合伙人 22 牛瑞濤 7.89 1.45%有限合伙人 23 陳霞 5.92 1.09%有限合伙人 24 張軒 4.93 0.

125、91%有限合伙人 25 盧強強 4.93 0.91%有限合伙人 26 李松鶴 4.93 0.91%有限合伙人 27 王飛龍 4.93 0.91%有限合伙人 28 陶鵬 4.93 0.91%有限合伙人 29 杜蔚 4.93 0.91%有限合伙人 30 李泳濤 4.93 0.91%有限合伙人 31 李曉慶 3.94 0.73%有限合伙人 32 劉延 3.94 0.73%有限合伙人 33 高景麗 3.94 0.73%有限合伙人 34 上官原蕾 3.94 0.73%有限合伙人 35 郭振 3.94 0.73%有限合伙人 36 陳龍 3.94 0.73%有限合伙人 37 張國強 3.94 0.73%有限

126、合伙人 38 趙理 1.97 0.36%有限合伙人 39 李晨光 1.97 0.36%有限合伙人 40 趙樹立 1.97 0.36%有限合伙人 41 張姍 1.97 0.36%有限合伙人 42 郭偉 1.97 0.36%有限合伙人 43 顧曉偉 1.97 0.36%有限合伙人 44 馮詩海 1.97 0.36%有限合伙人 45 王德營 1.97 0.36%有限合伙人 合計合計 542.38 100.00%-（三）（三）發行人的股份存在涉訴、質押、凍結或其他有爭議的情況發行人的股份存在涉訴、質押、凍結或其他有爭議的情況 截至本招股說明書簽署日，發行人股份不存在涉訴、質押、凍結或其他有爭議的情況。

127、（四）（四）控股股東、實際控制人所控制的其他企業情況控股股東、實際控制人所控制的其他企業情況 1-1-40 發行人控股股東為中科星圖，實際控制人為中國科學院空天院。截至 2022024 4 年年 6 6 月月3 30 0 日日，除發行人及發行人子公司外，發行人控股股東、實際控制人控制的其他企業情況如下：1、中科星圖及其控制的其他企業及單位中科星圖及其控制的其他企業及單位 序號序號 企業名稱企業名稱 主營業務主營業務 與發行人與發行人是否存在是否存在同業競爭同業競爭 1 1 中科星圖中科星圖 國內數字地球產品研發與產業化的先行者和領軍企業，國內數字地球產品研發與產業化的先行者和領軍企業，利用遙感

128、衛星、航空攝影等多種對地觀測手段，快速高利用遙感衛星、航空攝影等多種對地觀測手段，快速高效地獲取高精度地球觀測數據，基于統一的時空基準重效地獲取高精度地球觀測數據，基于統一的時空基準重建三維虛擬地球框架模型，并根據行業需求承載融合各建三維虛擬地球框架模型，并根據行業需求承載融合各行業空間信息，解決待定的應用問題行業空間信息，解決待定的應用問題 否否 2 2 中科星圖防務技術中科星圖防務技術有限公司有限公司 以以 GEOVISGEOVIS 特種數字地球產品為核心，面向特種領域用戶特種數字地球產品為核心，面向特種領域用戶提供指揮控制、目標態勢、情報保障等相關的產品與服提供指揮控制、目標態勢、情報保

129、障等相關的產品與服務務 否否 3 3 中科星圖數字地球中科星圖數字地球合肥有限公司合肥有限公司 以以 GEOVISGEOVIS 在線數字地球產品為核心，以“云、邊、端”在線數字地球產品為核心，以“云、邊、端”服務模式向以大眾用戶為主的市場提供在線數字地球應服務模式向以大眾用戶為主的市場提供在線數字地球應用用 否否 4 4 中科星圖空間技術中科星圖空間技術有限公司有限公司 以以 GEOVISGEOVIS 數字地球產品為核心，面向測繪領域提供相關數字地球產品為核心，面向測繪領域提供相關的處理產品與測繪服務，同時開展測繪數據處理和軟件的處理產品與測繪服務，同時開展測繪數據處理和軟件測評業務測評業務

130、否否 5 5 中科星圖金能（南中科星圖金能（南京）科技有限公司京）科技有限公司 基于基于 GEOVISGEOVIS 企業數字地球平臺，以自主研發為基礎，以企業數字地球平臺，以自主研發為基礎，以客戶需求為導向，集成園區、能源、金融領域大量行業客戶需求為導向，集成園區、能源、金融領域大量行業機理模型、算法庫和公共組件，提供園區、石油石化、機理模型、算法庫和公共組件，提供園區、石油石化、礦山、電力、新能源、金融等行業的解決方案及軟硬件礦山、電力、新能源、金融等行業的解決方案及軟硬件產品產品 否否 6 6 中科星圖金能絲路中科星圖金能絲路（新疆）科技有限公（新疆）科技有限公司司 未實際開展運營未實際開

131、展運營 否否 7 7 中科星圖智慧科技中科星圖智慧科技有限公司有限公司 以以 GEOVISGEOVIS 民用數字地球產品為核心，面向政府用戶提供民用數字地球產品為核心，面向政府用戶提供智慧管理和數字化治理相關的產品與服務智慧管理和數字化治理相關的產品與服務 否否 8 8 中科星圖慧安科技中科星圖慧安科技有限公司有限公司 面向公共安全領域政府用戶提供智慧應急、智慧人防等面向公共安全領域政府用戶提供智慧應急、智慧人防等相關產品和解決方案相關產品和解決方案 否否 9 9 北京普睿德利科技北京普睿德利科技有限公司有限公司 面向公共安全領域政府用戶提供智慧應急、智慧人防等面向公共安全領域政府用戶提供智慧

132、應急、智慧人防等相關產品和解決方案相關產品和解決方案 否否 1010 中科普睿（東莞）科中科普睿（東莞）科技有限公司技有限公司 未實際開展運營未實際開展運營 否否 1111 中科星圖瑞云科技中科星圖瑞云科技有限公司有限公司 面向政府用戶提供數字鄉村、城鎮更新等領域的專業技面向政府用戶提供數字鄉村、城鎮更新等領域的專業技術服務和解決方案術服務和解決方案 否否 1212 中科知行宏圖科技中科知行宏圖科技有限公司有限公司 面向市場監管相關領域政府用戶提供智慧管理與精準運面向市場監管相關領域政府用戶提供智慧管理與精準運營相關的產品及解決方案營相關的產品及解決方案 否否 1313 中科知行宏圖科技中科知

133、行宏圖科技（北京）有限公司（北京）有限公司 未實際開展運營未實際開展運營 否否 1414 中科星圖智源科技中科星圖智源科技面向自然資源領域政府用戶提供城市一體化時空底座和面向自然資源領域政府用戶提供城市一體化時空底座和否否 1-1-41（安徽）有限公司（安徽）有限公司 自然資源智慧管理等相關產品和解決方案自然資源智慧管理等相關產品和解決方案 1515 中科星圖智慧科技中科星圖智慧科技（唐山）有限公司（唐山）有限公司 未實際開展運營未實際開展運營 否否 1616 中科星圖智慧科技中科星圖智慧科技（北京）有限公司（北京）有限公司 未實際開展運營未實際開展運營 否否 1717 中科星圖北岸科技中科星

134、圖北岸科技（青島）有限公司（青島）有限公司 面向政府用戶提供智慧城市建設的專業技術服務和解決面向政府用戶提供智慧城市建設的專業技術服務和解決方案，推動數字經濟與智慧城市建設有機結合、共同發方案，推動數字經濟與智慧城市建設有機結合、共同發展展 否否 1818 中科星圖億水（四中科星圖億水（四川）科技有限公司川）科技有限公司 智慧水利系統與服務提供商，提供涉水行業信息化全域智慧水利系統與服務提供商，提供涉水行業信息化全域解決方案解決方案 否否 1919 中科星圖億水（青中科星圖億水（青島）科技有限公司島）科技有限公司 未實際開展運營未實際開展運營 否否 2020 中科星圖億水（武中科星圖億水（武漢

135、）科技有限公司漢）科技有限公司 未實際開展運營未實際開展運營 否否 2121 中科星圖億水（北中科星圖億水（北京）科技有限公司京）科技有限公司 未實際開展運營未實際開展運營 否否 2222 中科星圖億水絲路中科星圖億水絲路（新疆）科技有限公（新疆）科技有限公司司 智慧水利系統與服務提供商，提供涉水行業信息化全域智慧水利系統與服務提供商，提供涉水行業信息化全域解決方案解決方案 否否 2323 中科星圖維天信科中科星圖維天信科技股份有限公司技股份有限公司 面向特種領域、政府和企業用戶提供氣象裝備，以及氣面向特種領域、政府和企業用戶提供氣象裝備，以及氣象、海洋、生態等行業的技術開發與服務象、海洋、生

136、態等行業的技術開發與服務 否否 2424 中科星圖維天信（安中科星圖維天信（安徽）科技有限公司徽）科技有限公司 否否 2525 中科星圖維天信（西中科星圖維天信（西安）科技有限公司安）科技有限公司 否否 2626 北京中科星圖維天北京中科星圖維天信線上科技有限公信線上科技有限公司司 否否 2727 中科星圖科技（南中科星圖科技（南京）有限公司京）有限公司 未實際開展運營未實際開展運營 否否 2828 中科星光信息技術中科星光信息技術有限公司有限公司 面向特種領域用戶提供電磁信息裝備與系統服務相關的面向特種領域用戶提供電磁信息裝備與系統服務相關的產品與服務產品與服務 否否 2929 光古電子技術

137、（合光古電子技術（合肥）有限公司肥）有限公司 未實際開展運營未實際開展運營 否否 3030 中科星光（成都）電中科星光（成都）電子有限公司子有限公司 為中科星光信息技術有限公司全資子公司，主要提供射為中科星光信息技術有限公司全資子公司，主要提供射頻前端產品的研發、生產與銷售頻前端產品的研發、生產與銷售 否否 3131 上海鈷晟電子有限上海鈷晟電子有限公司公司 為中科星光信息技術有限公司控股子公司，主要提供高為中科星光信息技術有限公司控股子公司，主要提供高性能接收機產品的研發、生產與銷售性能接收機產品的研發、生產與銷售 否否 3232 中科星盾科技（天中科星盾科技（天津）有限公司津）有限公司 專

138、業從事衛星通信調制解調設備的研發、生產和相關技專業從事衛星通信調制解調設備的研發、生產和相關技術服務，為各類衛星通信地球站、衛星廣播電視、衛星術服務，為各類衛星通信地球站、衛星廣播電視、衛星中繼通信站和機動通信站等提供傳輸速率覆蓋極低速到中繼通信站和機動通信站等提供傳輸速率覆蓋極低速到超高速的系列化通用調制解調器產品超高速的系列化通用調制解調器產品 否否 3333 北京融碼衛通科技北京融碼衛通科技有限公司有限公司 未實際開展運營未實際開展運營 否否 3434 中科星圖資本管理中科星圖資本管理有限公司有限公司 作為中科星圖全資從事資本投資及資本運營業務的專業作為中科星圖全資從事資本投資及資本運營

139、業務的專業化子公司，核心推動公司集團化、生態化、國際化發展化子公司，核心推動公司集團化、生態化、國際化發展戰略實施，增強公司持續發展能力，持續拓展投資業務戰略實施，增強公司持續發展能力，持續拓展投資業務否否 1-1-42 及豐富產業投資渠道及豐富產業投資渠道 3535 中科數測（無錫）科中科數測（無錫）科技有限公司技有限公司 以空天信息系統測評為特色，將大數據、云計算和人工以空天信息系統測評為特色，將大數據、云計算和人工智能等新一代信息技術和測評技術產業深度融合，圍繞智能等新一代信息技術和測評技術產業深度融合，圍繞特種領域測評、信創測評、大數據測評、信息安全測評、特種領域測評、信創測評、大數據

140、測評、信息安全測評、人工智能測試、芯片測試等業務方向進行技術研究、解人工智能測試、芯片測試等業務方向進行技術研究、解決方案輸出及測評服務決方案輸出及測評服務 否否 3636 西安中科數測科技西安中科數測科技有限公司有限公司 未實際開展運營未實際開展運營 否否 3 37 7 北京中科數測科技北京中科數測科技有限公司有限公司 未實際開展運營未實際開展運營 否否 3838 固源芯創微（安徽）固源芯創微（安徽）科技有限公司科技有限公司 基于通訊協議、芯片驅動、固件利用模糊測試技術研發基于通訊協議、芯片驅動、固件利用模糊測試技術研發安全漏洞挖掘工具安全漏洞挖掘工具 否否 3939 上海置維信息科技上海置

141、維信息科技有限公司有限公司 已暫停實際運營已暫停實際運營 否否 4040 北京固源網絡科技北京固源網絡科技有限公司有限公司 已暫停實際運營已暫停實際運營 否否 4141 北京創奇視界科技北京創奇視界科技有限公司有限公司 深耕于特種領域體系對抗領域，突破了智能分析評估、深耕于特種領域體系對抗領域，突破了智能分析評估、體系建模仿真大規模虛擬環境可視化等一系列關鍵技體系建模仿真大規模虛擬環境可視化等一系列關鍵技術，覆蓋了實戰化的虛擬戰場環境，實現模擬訓練全流術，覆蓋了實戰化的虛擬戰場環境，實現模擬訓練全流程、多要素、大模型、高智能的能力程、多要素、大模型、高智能的能力 否否 4242 中科星圖深?？?/p>

142、技中科星圖深?？萍加邢薰居邢薰?將智能無人感知裝備與將智能無人感知裝備與 GEOVISGEOVIS 數字地球產品相結合，為數字地球產品相結合，為用戶獲取、分析和應用綜合信息等提供解決方案用戶獲取、分析和應用綜合信息等提供解決方案 否否 4343 中科星圖海鯨裝備中科星圖海鯨裝備（浙江）有限公司（浙江）有限公司 未實際開展運營未實際開展運營 否否 4444 山西零碳數智科技山西零碳數智科技股份有限公司股份有限公司 幫助化工園區、化工企業、冶金和電力行業實現工廠數幫助化工園區、化工企業、冶金和電力行業實現工廠數字化轉型，提高生產效率，降低能耗和排放，為企業實字化轉型，提高生產效率，降低能耗和排

143、放，為企業實現碳達峰碳中和目標提供有力支持現碳達峰碳中和目標提供有力支持 否否 2、中國科學院空天院及其控制的其他企業及單位、中國科學院空天院及其控制的其他企業及單位 序號序號 企業名稱企業名稱 主營業務主營業務 與發行人與發行人是否存在是否存在同業競爭同業競爭 1 1 中國科學院空天院中國科學院空天院 國家科研事業單位，主要從事空天信息科學與技術研究國家科研事業單位，主要從事空天信息科學與技術研究 否否 2 2 齊魯空天信息研究齊魯空天信息研究院院 專注于空天信息領域的裝備研發、系統集成與服務，核專注于空天信息領域的裝備研發、系統集成與服務，核心業務包括未來智能衛星技術、雷達系統、光電系統、

144、心業務包括未來智能衛星技術、雷達系統、光電系統、低空及臨近空間飛行器等低空及臨近空間飛行器等 否否 3 3 蘇州空天信息研究蘇州空天信息研究院院 開展電子信息設備等相關領域應用技術研發、技術系統開展電子信息設備等相關領域應用技術研發、技術系統集成、工程化驗證集成、工程化驗證 否否 4 4 廣東大灣區空天信廣東大灣區空天信息研究院息研究院 發展太赫茲科學理論、突破太赫茲關鍵核心技術發展太赫茲科學理論、突破太赫茲關鍵核心技術 否否 5 5 海南空天信息研究海南空天信息研究院院 面向國家南海戰略與海南經濟社會發展需求，系統布局，面向國家南海戰略與海南經濟社會發展需求，系統布局，建設空天信息、遙感應用

145、、高科技人才培養與成果轉化建設空天信息、遙感應用、高科技人才培養與成果轉化平臺，開展關鍵技術、系統集成技術與工程化、產業化平臺，開展關鍵技術、系統集成技術與工程化、產業化研究研究 否否 6 6 中科九度中科九度 產業化平臺和產業化公司，致力于創新科技成果的產品產業化平臺和產業化公司，致力于創新科技成果的產品化和產業化化和產業化 否否 7 7 中科億海微電子科中科億海微電子科集成電路設計、芯片檢測、集成電路設計、芯片檢測、FPGAFPGA 芯片開發軟件等產品的芯片開發軟件等產品的否否 1-1-43 技（蘇州）有限公司技（蘇州）有限公司 研究、開發、銷售及技術開發、技術咨詢、技術服務，研究、開發、

146、銷售及技術開發、技術咨詢、技術服務，可重構系統設計、開發、銷售等可重構系統設計、開發、銷售等 8 8 蘇州中科集智電子蘇州中科集智電子科技有限公司科技有限公司 9 9 中科億海微電子科中科億海微電子科技（成都）有限公司技（成都）有限公司 1010 北京中科億海微電北京中科億海微電子技術研究院有限子技術研究院有限公司公司 1111 國科光電國科光電 原中國科學院光電院下屬科技成果轉化、資產管理和投原中國科學院光電院下屬科技成果轉化、資產管理和投融資平臺，主要從事資產管理、對外投資管理等業務融資平臺，主要從事資產管理、對外投資管理等業務 否否 1212 中科鴻鵠（北京）航中科鴻鵠（北京）航空科技有

147、限公司空科技有限公司 智能無人飛行器智造智能無人飛行器智造 否否 1313 中科慧城（天津）信中科慧城（天津）信息產業研究院有限息產業研究院有限公司公司 產業孵化和相關投資產業孵化和相關投資 否否 1414 北京科電高技術有北京科電高技術有限公司限公司 物業服務物業服務 否否 1515 中科和光（天津）應中科和光（天津）應用激光技術研究所用激光技術研究所有限公司有限公司 一是服務天津當地企業技術升級及產業轉型需求，為企一是服務天津當地企業技術升級及產業轉型需求，為企業提供多樣化的技術服務與產業合作，同時在專業領域業提供多樣化的技術服務與產業合作，同時在專業領域為企業切實解決具體的技術難題；二是

148、努力發展實體經為企業切實解決具體的技術難題；二是努力發展實體經濟，目前以激光切割、機器視覺、紅外機芯為核心項目濟，目前以激光切割、機器視覺、紅外機芯為核心項目 否否 1616 北京國科東方光電北京國科東方光電技術有限公司技術有限公司 進出口代理服務進出口代理服務 否否 1717 北京國科華智科技北京國科華智科技發展有限公司發展有限公司 科普宣傳科普宣傳 否否 1818 北京中科數遙信息北京中科數遙信息技術有限公司技術有限公司 原始數據解碼、成像、校正和定標等服務原始數據解碼、成像、校正和定標等服務 否否 1919 三門峽陜州中科數三門峽陜州中科數遙信息技術有限公遙信息技術有限公司司 2020

149、三亞中科數遙信息三亞中科數遙信息技術有限公司技術有限公司 2121 山西中科天璣衛星山西中科天璣衛星科技有限公司科技有限公司 2222 中科星聯（深圳）信中科星聯（深圳）信息科技有限公司息科技有限公司 2323 三亞遙感信息產業三亞遙感信息產業園投資管理有限公園投資管理有限公司司 2424 內蒙古中科宣遙信內蒙古中科宣遙信息技術有限公司息技術有限公司 2525 北京科遙技術總公北京科遙技術總公司司 已無實際業務經營已無實際業務經營 否否 五、五、發行人股本情況發行人股本情況 1-1-44（一）（一）本次發行前后的股本結構情況本次發行前后的股本結構情況 截至本招股說明書簽署日，公司總股本為 82

150、,500,000 股，公司本次擬向不特定合格投資者公開發行不超過 2,750.00 萬股（含本數，不含超額配售選擇權）。發行人及主承銷商將根據具體發行情況擇機采用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發行的股票數量不超過本次發行股票數量的 15%，即不超過 412.50 萬股（含本數），包含采用超額配售選擇權發行的股票數量在內，本次發行的股票數量不超過 3,162.50 萬股（含本數）。根據截至本招股說明書簽署日的公司股東持股情況，假設本次發行 27,500,000 股，發行前后公司的股本情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 本次發行前股權結構本次發行前股權結構 本次發行后股權結構本次發行后股權結

151、構 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 1 中科星圖 38,250,000 46.36%38,250,000 34.77%2 策星九天 23,450,781 28.43%23,450,781 21.32%3 幸福一期 9,174,219 11.12%9,174,219 8.34%4 策星攬月 4,125,000 5.00%4,125,000 3.75%5 幸福二期 3,000,000 3.64%3,000,000 2.73%6 策星銀河 2,790,000 3.38%2,790,000 2.54%7 策星逐日 1,710,000 2.07

152、%1,710,000 1.55%8 本次發行股份-27,500,000 25.00%合計合計 82,500,000 100.00%110,000,000 100.00%（二）（二）本次發行前公司前十名股東情況本次發行前公司前十名股東情況 序序號號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 擔任職務擔任職務 持股數量（萬股）持股數量（萬股）限售數量（萬股）限售數量（萬股）股權比例（股權比例（%）1 中科星圖-3,825.00 3,825.00 46.36 2 策星九天-2,345.08 2,345.08 28.43 3 幸福一期-917.42 917.42 11.12 4 策星攬月-412.50 412.50

153、 5.00 5 幸福二期-300.00-3.64 6 策星銀河-279.00 279.00 3.38 7 策星逐日-171.00 171.00 2.07 合計合計 -8,250.00 7,950.00 100.00 （三）（三）主要股東間關聯關系的具體情況主要股東間關聯關系的具體情況 1-1-45 序號序號 關聯方股東名稱關聯方股東名稱 關聯關系描述關聯關系描述 1 無-（四）（四）其他披露事項其他披露事項 公司歷史沿革中存在股權代持情形，股權代持已在掛牌之前解除并于掛牌時披露股權代持的形成和解除情況，基本情況如下：1、代持基本情況、代持基本情況 2016 年 12 月，四方股份、羅永紅、王金

154、林共同出資設立星圖測控有限，其中，四方股份出資 1,200 萬元（對應持有星圖測控有限 60%股權）；羅永紅出資 400 萬元（對應持有星圖測控有限 20%股權）；王金林出資 400 萬元（對應持有星圖測控有限 20%股權）。羅永紅、王金林于測控有限設立時所持有的全部股權分別系為牛威和吳功友代持。2、代持解除情況、代持解除情況 2017 年 10 月 9 日，星圖測控有限的股東會作出決議，同意：（1）羅永紅將其持有的星圖測控有限 20%股權（對應 400 萬元認繳注冊資本，其中 12.50 萬元已實繳）轉讓予牛威；（2）王金林將其持有的星圖測控有限 20%股權（對應 400 萬元認繳注冊資本，

155、其中 12.50 萬元已實繳）轉讓予吳功友；（3）相應修改公司章程。羅永紅與牛威、王金林與吳功友于 2017 年 10 月 9 日分別簽署了 股權轉讓協議，羅永紅、王金林將其各自持有的星圖測控有限 20%股權分別轉讓予牛威、吳功友。鑒于羅永紅、王金林所持公司股權均系為牛威和吳功友代持，本次股權轉讓系還原股權代持，故牛威、吳功友未向羅永紅和王金林實際支付股權轉讓對價。星圖測控有限于 2017 年 10 月 25 日就上述股權轉讓辦理了工商變更登記手續。3、是否存在糾紛或潛在糾紛、是否存在糾紛或潛在糾紛 根據對羅永紅、王金林、牛威及吳功友的訪談、相關人員經公證的聲明以及資金流水等文件，上述股權代持

156、的解除真實、合法，不存在股權糾紛。六、六、股權激勵等可能導致發行人股權結構變化的事項股權激勵等可能導致發行人股權結構變化的事項 1-1-46 截至本招股說明書簽署日，公司不存在本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵及相關安排（如限制性股票、股票期權等）以及發行人控股股東、實際控制人與其他股東簽署的特殊投資約定等可能導致股權結構變化的事項。七、七、發行人的分公司、控股子公司、參股公司情況發行人的分公司、控股子公司、參股公司情況 截至截至 2022024 4 年年 6 6 月月 3 30 0 日，日，發行人發行人共有共有 2 2 家分公司，家分公司，2 2 家全資子公司，家全資子公司，2 2

157、家參股公司，家參股公司，具體情況如下：具體情況如下：（一）（一）分公司情況分公司情況 1、星圖測控北京分公司、星圖測控北京分公司 公司名稱公司名稱 中科星圖測控技術股份有限公司北京分公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91110113MA04FYWM99 負責人負責人 李攀 成立時間成立時間 2021 年 10 月 11 日 注冊地址注冊地址 北京市順義區匯海中路 1 號院 6 號樓-1 至 9 層 101 內 608-5室 經營范圍經營范圍 技術開發；技術咨詢；技術交流；技術轉讓；技術推廣；技術服務；軟件服務；軟件開發；基礎軟件服務；應用軟件服務；計算機系統服務。（市場主體依法自主選擇經

158、營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）主營業務及其與發行人主營主營業務及其與發行人主營業務的關系業務的關系 根據星圖測控統一安排開展業務 2、星圖測控西安分公司、星圖測控西安分公司 公司名稱公司名稱 中科星圖測控技術股份有限公司西安分公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91610138MA7D8U4R32 負責人負責人 褚波 成立時間成立時間 2021 年 11 月 19 日 注冊地址注冊地址 陜西省西安市國家民用航天產業基地航拓路中段匯航廣場A 座 3 層 經營范圍經營范圍 計算機系統集

159、成；（依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展的經營活動），計算機軟硬件及配件的技術開發、銷售、技術咨詢、技術服務，通訊設備（不含地面衛星接收設備）、儀器儀表及配件的開發、銷售，辦公用品、電子元器件、機電設備（不含汽車）的銷售，貨物或技術的進出口業務（國家限制和禁止進出口的貨物和技術除1-1-47 外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展的經營活動）。主營業務及其與發行人主營主營業務及其與發行人主營業務的關系業務的關系 根據星圖測控統一安排開展業務 （二）（二）控股子公司情況控股子公司情況 適用 不適用 1、合肥洞察合肥洞察 子公司名稱子公司名稱 合肥中科星圖洞

160、察科技有限公司 成立時間成立時間 2021 年 11 月 25 日 注冊資本注冊資本 10,000,000.00 實收資本實收資本 8,000,000.00 注冊地注冊地 中國（安徽）自由貿易試驗區合肥市高新區望江西路 900 號中安創谷科技園一期 A1 棟 35 層 主要生產經營地主要生產經營地 中國（安徽）自由貿易試驗區合肥市高新區望江西路 900 號中安創谷科技園一期 A1 棟 35 層 主要產品或服務主要產品或服務 技術開發與服務、軟件銷售、測控地面系統建設、系統集成等航天綜合解決方案 主營業務及其與發行人主營業主營業務及其與發行人主營業務的關系務的關系 為星圖測控全資子公司，根據星圖

161、測控統一安排開展業務 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 發行人持股 100%最近一年及一期末最近一年及一期末總資產總資產 截至截至 20242024 年年 6 6 月月 3030 日總資產為日總資產為 4,959.924,959.92 萬元；萬元；截至 2023 年1 12 2 月月 3 31 1 日日總資產為 5,807.895,807.89 萬元 最近一年及一期末最近一年及一期末凈資產凈資產 截至截至 20242024 年年 6 6 月月 3030 日凈資產為日凈資產為 3,930.633,930.63 萬元；萬元；截至 2023 年1212 月月 3131 日日凈資產為 3,839.

162、973,839.97 萬元 最近一年及一期最近一年及一期凈利潤凈利潤 20242024 年年 1 1-6 6 月度凈利潤為月度凈利潤為 90.6690.66 萬元；萬元；2022023 3 年度年度凈利潤為1,436.581,436.58 萬元 是否經過審計是否經過審計 是 審計機構名稱審計機構名稱 立信會計師事務所（特殊普通合伙）2、西安洞察西安洞察 子公司名稱子公司名稱 中科星圖洞察科技（西安）有限公司 成立時間成立時間 2021 年 11 月 16 日 注冊資本注冊資本 10,000,000.00 實收資本實收資本 3,000,000.00 注冊地注冊地 陜西省西安市國家民用航天產業基地

163、航拓路匯航廣場 A 座 3 層 主要生產經營地主要生產經營地 陜西省西安市國家民用航天產業基地航拓路匯航廣場 A 座 3 層 主要產品或服務主要產品或服務 技術開發與服務、軟件銷售、測控地面系統建設、系統集成等航天綜合解決方案 主營業務及其與發行人主營業主營業務及其與發行人主營業務的關系務的關系 為星圖測控全資子公司，根據星圖測控統一安排開展業務 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 發行人持股 100%最近一年及一期末最近一年及一期末總資產總資產 截至截至 20242024 年年 6 6 月月 3030 日總資產為日總資產為 92.7592.75 萬元；萬元；截至 2023 年 1212 月

164、月3131 日日總資產為 129.59129.59 萬元 1-1-48 最近一年及一期末最近一年及一期末凈資產凈資產 截至截至 20242024 年年 6 6 月月 3030 日凈資產為日凈資產為 60.0960.09 萬元；萬元；截至 2023 年 1212 月月3131 日日凈資產為 7 79.699.69 萬元 最近一年及一期最近一年及一期凈利潤凈利潤 2022024 4 年年 1 1-6 6 月月度凈利潤為度凈利潤為-19.6019.60 萬元萬元；2022023 3 年度年度凈利潤為-1 102.7902.79 萬元 是否經過審計是否經過審計 是 審計機構名稱審計機構名稱 立信會計師

165、事務所（特殊普通合伙）（三）（三）參股公司情況參股公司情況 適用 不適用 1、岢嵐九舟岢嵐九舟 公司名稱公司名稱 岢嵐九舟星辰航天科技有限公司 成立時間成立時間 2023 年 4 月 7 日 注冊資本注冊資本 12,000,000.00 元 實收資本實收資本 9,954,286.70 元 注冊地注冊地 山西省忻州市岢嵐縣三井鎮岢嵐經濟技術開發區三井新能源產業園 066 號 主要生產經營地主要生產經營地 山西省忻州市岢嵐縣三井鎮岢嵐經濟技術開發區三井新能源產業園 066 號 主要產品或服務主要產品或服務 航天基礎設施資產管理 主營業務及控股方業務情況主營業務及控股方業務情況 主營業務為航天基礎設

166、施資產管理；岢嵐縣興達建設發展有限責任公司為岢嵐縣國資運營平臺 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 岢嵐縣興達建設發展有限責任公司持股 70.00%，發行人持股30.00%入股時間入股時間 2023 年 4 月 7 日 最近一年及一期末最近一年及一期末凈資產凈資產 截至截至 20242024 年年 6 6 月月 3030 日凈資產為日凈資產為 358.38358.38 萬元萬元；截至 2023 年 1212月月 3 31 1 日日凈資產為 362.77362.77 萬元 最近一年及一期最近一年及一期凈利潤凈利潤 2022024 4 年年 1 1-6 6 月月凈利潤為凈利潤為-4.394.39

167、 萬元萬元；2 2023023 年年度度凈利潤為-1.231.23 萬元 是否經過審計是否經過審計 否 審計機構名稱審計機構名稱-2、航天宇遙航天宇遙 公司名稱公司名稱 信陽航天宇遙科技有限公司信陽航天宇遙科技有限公司 成立時間成立時間 20242024 年年 4 4 月月 2424 日日 注冊資本注冊資本 1,000,000.001,000,000.00 實收資本實收資本-注冊地注冊地 河南省信陽市平橋區平橋街道龍江東路河南省信陽市平橋區平橋街道龍江東路 108108 號信陽優谷號信陽優谷 2 2 層層 主要生產經營地主要生產經營地 河南省信陽市平橋區平橋街道龍江東路河南省信陽市平橋區平橋街

168、道龍江東路 108108 號信陽優谷號信陽優谷 2 2 層層 主要產品或服務主要產品或服務 航天基礎設施資產管理航天基礎設施資產管理 主營業務及控股方業務情況主營業務及控股方業務情況 主營業務為航天基礎設施資產管理；信陽市平橋水利建設投資開主營業務為航天基礎設施資產管理；信陽市平橋水利建設投資開發有限公司為當地國資平臺發有限公司為當地國資平臺 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 信陽市平橋水利建設投資開發有限公司持股信陽市平橋水利建設投資開發有限公司持股 70%70%，發行人持股，發行人持股30%30%入股時間入股時間 20242024 年年 4 4 月月 2424 日日 1-1-49 最近

169、一年及一期末最近一年及一期末凈資產凈資產 截至報告期末尚未實際運營截至報告期末尚未實際運營 最近一年及一期最近一年及一期凈利潤凈利潤 截至報告期末尚未實際運營截至報告期末尚未實際運營 是否經過審計是否經過審計 否否 審計機構名稱審計機構名稱-八、八、董事、監事、高級管理人員情況董事、監事、高級管理人員情況 （一）（一）董事、監事、高級管理人員的簡要情況董事、監事、高級管理人員的簡要情況 截至本招股說明書簽署日，公司的董事、監事、高級管理人員如下：1、董事會成員董事會成員 公司董事會現有董事 9 名，具體情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 本屆任期本屆任期 1 胡煜 董事長 2022 年 1

170、1 月至 2025 年 11 月 2 牛威 董事 2022 年 11 月至 2025 年 11 月 3 王盛剛 董事 2023 年 1 月至 2025 年 11 月 4 張亞然 董事 2022 年 11 月至 2025 年 11 月 5 成偉 董事 2022 年 11 月至 2025 年 11 月 6 張子航 董事 2022 年 11 月至 2025 年 11 月 7 趙保軍 獨立董事 2023 年 11 月至 2025 年 11 月 8 謝傳梅 獨立董事 2023 年 11 月至 2025 年 11 月 9 趙素艷 獨立董事 2023 年 11 月至 2025 年 11 月（1）胡煜先生：1

171、976 年 6 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，正高級工程師，安徽省第十三屆政協委員。1998 年至 2006 年，歷任中國空間技術研究院 503 所某研究室工程師、主任助理。2006 年至 2016 年，歷任航天恒星科技有限公司市場營銷處處長、業務副總經理，期間曾兼任西安航天天繪數據技術有限公司總經理。2016 年至 2022 年，任中科星圖副總經理。2016 年至 20242024 年年 2 2 月月，兼任星圖空間董事長。2021 年至今，兼任中科天極（新疆）空天信息有限公司副董事長，2023 年至今，兼任中科星圖金能（南京）科技有限公司董事長，20242024 年年

172、9 9 月至今，兼任南京中月至今，兼任南京中科華興應急科技研究院有限公司董事科華興應急科技研究院有限公司董事。2020 年至今，任公司董事長。（2）牛威先生：1975 年 11 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，高級工程師。1997 年至 2009 年，歷任西安衛星測控中心助理工程師、工程師、高級工程師。2009 年至 2017 年，任西安衛星測控中心宇航動力學國家重點實驗室識別團隊負責人，期間 2013 年至 2014 年，在英國?？巳卮髮W作訪問學者。2017 年至今，1-1-50 任公司董事、總經理。（3）王盛剛先生：1984 年 2 月出生，中國國籍，無境外永久居留權

173、，本科學歷，中級工程師。2008 年至 2010 年，任北京亞視楓云設計顧問有限公司工程部工程總監。2010 年至 2016 年，任中石化勝利石油工程有限公司渤海鉆井總公司工程師。2016 年至2019 年，任中國科學院遙感與數字地球研究所數字地球重點實驗室工程師。2019 年至今，就職于中國科學院空天院，現任中國科學院空天院國家遙感應用工程技術研究中心中國科學院空天院國家遙感應用工程技術研究中心主管主管。2023 年 1 月至今，任公司董事。（4）張亞然女士：1985 年 1 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，中級會計師。2007 年至 2009 年，任北京德青源農業科技股份有限

174、公司財務會計。2010年至 2017 年，任瑞斯康達科技發展股份有限公司財務主管。2017 年 12 月至今，歷任中科星圖總經理助理、財務管理中心總經理、財務總監、副總經理。2022 年 11 月至今，任公司董事。（5）成偉先生：1982 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，中級工程師。2005 年至 2010 年，任航天恒星空間技術應用有限公司市場部經理。2011年至 2016 年，任西安航天天繪數據技術有限公司市場部總經理。2016 年至今，歷任星圖空間副總經理、董事兼總經理。2023 年 9 月至今，任中科數測（無錫）科技有限公司董事長。2020 年至今，任公司董事。

175、（6）張子航先生：1985 年 7 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，持有中國注冊會計師（CPA）、美國特許金融分析師（CFA）、保薦代表人資格。2007 年至 2011 年，歷任德勤（Deloitte）會計師事務所加拿大蒙特利爾分所、中國上海分所審計員、高級審計員。2012 年至 2015 年，歷任江海證券有限公司投資銀行部高級經理、信達證券有限公司投資銀行部副總裁。2016 年至 2022 年，歷任中信建投證券股份有限公司投資銀行業務管理委員會副總裁、高級副總裁、業務總監。2013 至 2019 年，兼任華夏視聽環球傳媒（北京）股份有限公司獨立董事、審計委員會主任委員、薪

176、酬與考核委員會委員。2022 年至今就職于公司，現任公司董事、副總經理、財務總監、董事會秘書。（7）趙保軍先生：1960 年 8 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷，教授。1984 年至 1986 年，任東北重型機械學院自動控制理論教研室助教。19891-1-51 年至 1994 年，任燕山大學自動控制理論教研室講師。1999 年至 2021 年，歷任北京理工大學信號與信息處理專業副教授、教授，于 2021 年退休。2021 年至今，任北京理工大學信號與信息處理專業教授。2022 年至今，兼任中國科學院大學教授。2023 年 11月至今，任公司獨立董事。（8）謝傳梅女士：197

177、9 年 4 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷，副教授。2004 年至今，歷任安徽大學物理與光電工程學院助教、講師、副教授。2023 年 11 月至今，任公司獨立董事。（9）趙素艷女士：1977 年 4 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，美國注冊會計師。1999 年至 2002 年，任國家郵政總局郵政郵購局市場部統計分析專員。2004 年至 2008 年，任美國國際人力資源發展公司財務部高級會計主管。2009年至 2011 年，任遠東宏信有限公司航運事業部財務負責人。2011 年至 2016 年，任中信商業保理有限公司綜合財務部總經理。2016 年至 2021

178、 年，任北京淳信資本管理有限公司財務與規劃部總經理。2023 年 5 月至今，兼任國聯股份（603613）獨立董事。2023年 11 月至今，任公司獨立董事。2、監事會成員、監事會成員 公司監事會現有監事 3 名，其中職工代表監事 2 名，具體情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 本屆任期本屆任期 1 張瑞 監事會主席 2022 年 11 月至 2025 年 11 月 2 褚波 職工監事 2022 年 11 月至 2025 年 11 月 3 崔忠林 職工監事 2022 年 11 月至 2025 年 11 月 監事簡歷如下：（1）張瑞女士：1974 年 4 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，

179、碩士研究生學歷，項目管理工程師中級職稱。1998 年至 2000 年，任航空材料研究所助理工程師。2000年至 2002 年，任長城軟件與系統有限公司解決方案工程師。2002 年至 2016 年，歷任曙光信息產業（北京）有限公司首席工程師、總裁助理、解決方案中心副總經理。2016年至今，任中科星圖總裁助理、審計部總經理。2020 年至今，任公司監事；2022 年 11月至今，任公司監事會主席。（2）褚波先生：1975 年 7 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，中級工程師。1998 年至 2020 年，歷任西安衛星測控中心助理工程師、工程師、技1-1-52 術室副主任、主任。2

180、020 年至今，任公司技術管理部總經理；2022 年 11 月至今，任公司職工監事。（3）崔忠林先生：1979 年 12 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，高級工程師。2001 年至 2022 年，歷任中電科三十八所助理工程師、工程師、高級工程師，飛控測控室副主任、主任。2022 年至今就職于公司，現任公司職工監事、技術創新中心主任。3、高級管理人員、高級管理人員 公司現有高級管理人員 4 名，具體情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 本屆任期本屆任期 1 牛威 總經理 2022 年 11 月至 2025 年 11 月 2 李寧 副總經理 2022 年 11 月至 2025 年

181、11 月 3 李攀 副總經理 2022 年 11 月至 2025 年 11 月 4 張子航 副總經理、財務總監、董事會秘書 2022 年 11 月至 2025 年 11 月 高級管理人員簡歷如下：（1）牛威先生：個人簡歷情況參見本節“八、董事、監事、高級管理人員情況”之“（一）董事、監事、高級管理人員的簡要情況”之“1、董事會成員”。（2）李寧先生：1973 年 7 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，高級工程師。1997 年至 2018 年，歷任西安衛星測控中心助理工程師、工程師、高級工程師。2018 年至 2019 年，任西安中子運測信息科技有限公司副總經理。2020 年至今就職

182、于公司，現任公司副總經理、數字太空研究院院長。（3）李攀先生：1977 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。曾在聯想、三星、IBM 和中科星圖從事技術研發、客戶銷售、渠道建設和市場運營等管理工作。在聯想工作期間，先后擔任聯想研究院信息安全研究室助理研究員、聯想集團信息安全事業部行業經理和聯想網御科技有限公司銷售總監等職位。在三星工作期間擔任三星電子業務群組中國區政府行業銷售主管。在 IBM 工作期間，先后擔任 IBM安全軟件產品線中國北區經理、IBM ISS 產品線中國區渠道經理、IBM 安全服務業務中國區高級咨詢顧問、IBM 集成與服務業務中國區銷售主管等職位。在中科

183、星圖工作期間任副總裁，負責區域市場和營銷管理等工作。2021 年至今就職于公司，現任公司副總經理。1-1-53（4）張子航先生：個人簡歷情況參見本節“八、董事、監事、高級管理人員情況”之“（一）董事、監事、高級管理人員的簡要情況”之“1、董事會成員”。（二）（二）直接或間接持有發行人股份的情況直接或間接持有發行人股份的情況 截至本招股說明書簽署日，發行人董事、監事、高級管理人員直接或間接持有發行人股份的情況如下：姓名姓名 職位職位 關系關系 直接持股直接持股數量（股）數量（股）間接持股數間接持股數量（股）量（股）無限售無限售股數量股數量（股）（股）其中被質押其中被質押或凍結股數或凍結股數 胡煜

184、 董事長-0 10,000,77810,000,778 0 0 牛威 董事、總經理-0 9,541,0039,541,003 0 0 王盛剛 董事-0-0 0 張亞然 董事-0 324,140 29,140 0 成偉 董事-0 300,000 0 0 張子航 董事、副總經理、財務總監、董事會秘書-0 787,500 0 0 張瑞 監事會主席-0 160,000 0 0 褚波 職工監事-0 247,500 0 0 崔忠林 職工監事-0 700,000 0 0 李寧 副總經理-0 787,500 0 0 李攀 副總經理-0 787,500 0 0 （三）（三）對外投資情況對外投資情況 截至本招股說

185、明書簽署日，發行人董事、監事、高級管理人員對外投資情況如下：單位：萬元、%姓名姓名 在發行人處職務在發行人處職務 對外投資單位名稱對外投資單位名稱 投資金額投資金額 投資比例投資比例 胡煜 董事長 策星九天 1,314.971,314.97 42.6542.65 寧波星圖群英創業投資合伙企業（有限合伙）359.04 5.60 牛威 董事、總經理 策星九天 1,172.04 38.01 策星攬月 33.53 6.18 策星逐日 234.5234.52 2 21.721.77 7 王盛剛 董事 心象文化科技（北京）有限公司 80.0080.00 4 40.000.00 成偉 董事 策星攬月 39.

186、45 7.27 寧波星圖群英創業投資合伙企業（有限合伙）100.00 0.63 共青城數測啟航投資合伙企業（有限合伙）403.62403.62 70.0070.00 1-1-54 張亞然 董事 幸福一期 125.67 3.22 共青城星圖繁星投資合伙企業（有限合伙）42.38 1.72 寧波星圖薈萃創業投資合伙企業（有限合伙）100.00 1.07 張子航 董事、副總經理、財務總監、董事會秘書 策星九天 103.55 3.36 張瑞 監事會主席 幸福一期 68.16 1.74 寧波星圖群英創業投資合伙企業（有限合伙）100.00 0.75 褚波 職工監事 策星攬月 32.54 6.00 崔忠林

187、 職工監事 策星攬月 33.20 6.12 策星逐日 281.93 26.17 李寧 副總經理 策星九天 103.55 3.36 李攀 副總經理 策星九天 103.55 3.36 寧波星圖群英創業投資合伙企業（有限合伙）100.00 0.34 趙保軍 獨立董事 北京數科眾嘉科技發展中心（有限合伙）510.00 6.84 新余燁晶投資管理合伙企業（有限合伙）175.00 5.26 北京數科眾翔科技發展中心（有限合伙）60.00 5.45 （四）（四）其他披露其他披露事項事項 1、董事、監事、高級管理人員的兼職情況、董事、監事、高級管理人員的兼職情況 截至本招股說明書簽署日，除發行人及控股子公司以

188、外，公司現任董事、監事、高級管理人員的其他兼職情況如下：姓名姓名 本公司職務本公司職務 兼職單位兼職單位 兼任職務兼任職務 是否與發行人具是否與發行人具有關聯關系有關聯關系 胡煜 董事長 中科天極（新疆）空天信息有限公司 副董事長 是 中科星圖金能（南京）科技有限公司 董事長 是 南京中科華興應急科技研究院有南京中科華興應急科技研究院有限公司限公司 董事董事 是是 王盛剛 董事 中國科學院空天院 國家遙感應用工國家遙感應用工程技術研究中心程技術研究中心主管主管 是 中科星圖維天信科技股份有限公司 董事 是 心象文化科技（北京）有限公司 監事監事 否 1-1-55 時代低空（山東）產業發展有限公

189、司 監事 否 成偉 董事 星圖空間 董事董事長長 是 中科數測（無錫）科技有限公司 董事長 是 張亞然 董事 中科星圖 副總經理、財務總監 是 星圖空間星圖空間 財務負責人財務負責人 是是 中科星圖維天信科技股份有限公司 董事 是 中科星圖數字地球合肥有限公司 董事 是 中科星圖資本管理有限公司 財務負責人 是 中科星圖智慧科技有限公司 董事 是 中科星圖慧安科技有限公司 董事 是 中科星圖深?？萍加邢薰?董事 是 中科星光信息技術有限公司 財務負責人 是 中科星圖智源科技（安徽）有限中科星圖智源科技（安徽）有限公司公司 董事董事 是是 北京創奇視界科技有限公司北京創奇視界科技有限公司 財務

190、負責人財務負責人 是是 張瑞 監事會主席 中科星圖 總裁助理、審計部經理 是 中科星圖維天信科技股份有限公司 監事會主席 是 中科星圖數字地球合肥有限公司 監事 是 中科星圖資本管理有限公司 監事 是 中科星圖防務技術有限公司 監事 是 中科星圖智慧科技有限公司 監事 是 中科星圖深?？萍加邢薰?監事 是 中科星圖瑞云科技有限公司 監事 是 中科星圖億水（四川）科技有限公司 監事 是 中科星圖科技（南京）有限公司 監事 是 中科星圖智源科技（安徽）有限中科星圖智源科技（安徽）有限公司公司 監事監事 是是 趙保軍 獨立董事 北京理工大學 教授 否 中國科學院大學 兼職教授 否 謝傳梅 獨立董事

191、 安徽大學 副教授 否 趙素艷 獨立董事 國聯股份（603613）獨立董事 否 2、董事、監事、高級管理人員相互之間存在的親屬關系、董事、監事、高級管理人員相互之間存在的親屬關系 截至本招股說明書簽署日，發行人董事、監事、高級管理人員之間不存在親屬關系。3、董事、監事、高級管理人員薪酬的情況、董事、監事、高級管理人員薪酬的情況（1）董事、監事、高級管理人員的薪酬組成、確定依據）董事、監事、高級管理人員的薪酬組成、確定依據 公司董事（在公司領薪的非獨立董事）、監事（在公司領薪的監事）、高級管理人員的薪酬主要由基本工資、績效等組成；獨立董事領取獨立董事津貼。公司董事（在公1-1-56 司領薪的非獨

192、立董事）、監事（在公司領薪的監事）、高級管理人員的薪酬主要根據其所處崗位的職責、重要性、貢獻度等因素確定；公司獨立董事津貼由股東大會審議決定。公司部分董事、監事不從公司領取薪酬。（2）董事、監事、高級管理人員薪酬總額占各期發行人利潤總額的比例）董事、監事、高級管理人員薪酬總額占各期發行人利潤總額的比例 報告期內，公司董事、監事、高級管理人員的稅前薪酬總額占各期公司利潤總額的比例如下：單位：萬元 項目項目 20202424 年年 1 1-6 6 月月 20232023 年年 2022 年年 2021 年年 稅前薪酬總額 138.00138.00 331.18331.18 256.91 73.98

193、 利潤總額 2,720.692,720.69 6,717.956,717.95 5,202.57 3,349.10 占比占比 5.07%5.07%4.93%4.93%4.94%2.21%4 4、董事、高級管理人員報告期內的變動情況、董事、高級管理人員報告期內的變動情況 （1 1）董事變動）董事變動 時間時間 董事會構成董事會構成 內部決策程序內部決策程序 變動情況及原因變動情況及原因 截至截至 2 2021.01.01021.01.01 胡煜（董事長）、牛威、胡煜（董事長）、牛威、成偉成偉 星圖測控有限股東會、星圖測控有限股東會、董事會董事會 2 2022.11.24022.11.24 胡煜（

194、董事長）、牛威、胡煜（董事長）、牛威、張亞然、成偉、張子航張亞然、成偉、張子航 創立大會暨創立大會暨 2 2022022 年第年第一次臨時股東大會、第一次臨時股東大會、第一屆董事會第一次會一屆董事會第一次會議議 公司進行股改，選舉產生股公司進行股改，選舉產生股份公司第一屆董事會份公司第一屆董事會 2 2023.023.01.001.06 6 胡煜（董事長）、牛威、胡煜（董事長）、牛威、王盛剛、張亞然、成偉、王盛剛、張亞然、成偉、張子航張子航 2 2023023 年第一次臨時股年第一次臨時股東大會東大會 為進一步完善公司治理結為進一步完善公司治理結構，增選王盛剛為公司第一構，增選王盛剛為公司第一

195、屆董事會董事屆董事會董事 2 2023.1023.11 1.04.04 胡煜（董事長）、牛威、胡煜（董事長）、牛威、王盛剛、張亞然、成偉、王盛剛、張亞然、成偉、張子航、趙保軍、謝傳張子航、趙保軍、謝傳梅、趙素艷梅、趙素艷 2 2023023 年第四次臨時股年第四次臨時股東大會東大會 為進一步完善公司治理結為進一步完善公司治理結構，增選趙保軍、謝傳梅、構，增選趙保軍、謝傳梅、趙素艷為公司獨立董事趙素艷為公司獨立董事 （2 2）高級管理人員變動）高級管理人員變動 時間時間 高級管理人員構成高級管理人員構成 內部決策程序內部決策程序 變動情況及原因變動情況及原因 截至截至 2021.01.01202

196、1.01.01 總經理：牛威總經理：牛威 星圖測控有限董事會星圖測控有限董事會 2 2022.11.24022.11.24 總經理：牛威總經理：牛威 副總經理：李寧、李攀、副總經理：李寧、李攀、張子航張子航 董事會秘書、財務總董事會秘書、財務總監：張子航監：張子航 第一屆董事會第一次第一屆董事會第一次會議會議 公司進行股改，由股份公司公司進行股改，由股份公司第一屆董事會聘任產生經第一屆董事會聘任產生經營管理層營管理層 發行人報告期內董事、高級管理人員的變動主要系公司生產經營需要、進行股改、發行人報告期內董事、高級管理人員的變動主要系公司生產經營需要、進行股改、完善公司治理結構所需，已履行必要的

197、法律程序，符合有關法律法規、規范性文件和完善公司治理結構所需，已履行必要的法律程序，符合有關法律法規、規范性文件和公司章程的規定，上述變動情況不構成重大不利變化，不會對發行人的生產經營公司章程的規定，上述變動情況不構成重大不利變化，不會對發行人的生產經營1-1-57 造成重大不利影響。造成重大不利影響。九、九、重要承諾重要承諾 （一）（一）與本次公開發行有關的承諾情況與本次公開發行有關的承諾情況 承諾主體承諾主體 承諾開始承諾開始日期日期 承諾結束承諾結束日期日期 承諾類型承諾類型 承諾內容承諾內容(索引索引)控股股東、實際控制人、持股 10%以上的股東（策星九天、幸福一期）2023 年 12

198、月 10 日 長期有效 關 于 股 份鎖 定 及 減持 意 向 的承諾 詳見本節“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“1、關于股份鎖定及減持意向的承諾”幸福二期幸福二期 2022024 4 年年 7 7月月 3131 日日 長期有效長期有效 關 于 股 份關 于 股 份鎖 定 及 減鎖 定 及 減持 意 向 的持 意 向 的承諾承諾 詳見本節“九、重要承諾”之“（三）詳見本節“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“承諾具體內容”之“1 1、關于股份、關于股份鎖定及減持意向的承諾”鎖定及減持意向的承諾”牛威牛威 20242024 年年 1010月月 2929 日日 長期有效長期有效 關

199、 于 股 份關 于 股 份鎖 定 及 減鎖 定 及 減持 意 向 的持 意 向 的承諾承諾 詳見本節“九、重要承諾”之“（三）詳見本節“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“承諾具體內容”之“1 1、關于股份、關于股份鎖定及減持意向的承諾”鎖定及減持意向的承諾”發行人、控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員 2023 年 12月 10 日 長期有效 關 于 上 市后 填 補 被攤 薄 即 期回 報 的 措施和承諾 詳見本節“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“2、關于上市后填補被攤薄即期回報的措施及相關承諾”發行人、控股股東、董事（不含獨立董事）、高級管理人員 2022024 4

200、年年 7 7月月 4 4 日日 長期有效 關 于 上 市后 穩 定 股價 的 預 案與承諾 詳見本節“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“3、關于上市后穩定股價的預案與承諾”控股股東、實際控制人、持股 5%以上的股東（策星九天、幸福一期、策星攬月）2023 年 12月 10 日 長期有效 關 于 減 少和 規 范 關聯 交 易 的承諾 詳見本節“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“4、關于減少和規范關聯交易的承諾”控股股東、實際控制人 2023 年 12月 10 日 長期有效 關 于 避 免同 業 競 爭的承諾 詳見本節“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“5、關于避免同業競

201、爭的承諾”控股股東、實際控制人 2023 年 12月 10 日 長期有效 關 于 不 占用 公 司 資金的承諾 詳見本節“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“6、關于不占用公司資金的承諾”發行人、控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員 2023 年 12月 10 日 長期有效 關 于 招 股說 明 書 及其 他 信 息披 露 資 料真 實、準確、完整的承諾 詳見本節“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“7、關于招股說明書及其他信息披露資料真實、準確、完整的承諾”發行人 2023 年 12月 10 日 長期有效 關 于 利 潤分 配 政 策詳見本節“九、重要承諾”之“（三）承

202、諾具體內容”之“8、關于利潤1-1-58 的承諾 分配政策的承諾”控股股東、實際控制人 2023 年 12月 10 日 長期有效 關 于 保 持公 司 獨 立性的承諾 詳見本節“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“9、關于保持公司獨立性的承諾”控股股東、實際控制人、董事長、總經理 2 202024 4 年年 9 9月月 6 6 日日 長期有效 關 于 因 違法 違 規 事項 自 愿 限售 股 份 的承諾 詳見本節“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“10、關于因違法違規事項自愿限售股份的承諾”發行人、控股股東、實際控制人、持股 5%以上的股東（策星九天、幸福一期、策星攬月）、董事、

203、監事、高級管理人員 2023 年 12月 10 日 長期有效 關 于 未 履行 承 諾 時的 約 束 措施的承諾 詳見本節“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“11、關于未履行承諾時的約束措施的承諾”幸福二期幸福二期 2022024 4 年年 7 7月月 3131 日日 長期有效長期有效 關 于 未 履關 于 未 履行 承 諾 時行 承 諾 時的 約 束 措的 約 束 措施的承諾施的承諾 詳見本節“九、重要承諾”之“（三）詳見本節“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“承諾具體內容”之“1111、關于未履、關于未履行承諾時的約束措施的承諾”行承諾時的約束措施的承諾”發行人發行人 20

204、242024 年年 9 9月月 6 6 日日 長期有效長期有效 關 于 發 行關 于 發 行人 股 東 情人 股 東 情況 的 專 項況 的 專 項承諾承諾 詳見本節詳見本節“九、重要承諾九、重要承諾”之之“（三）承諾具體內容（三）承諾具體內容”之之“12“12、關于發行人股東情況的專項承關于發行人股東情況的專項承諾諾”發行人、控股股東、實際發行人、控股股東、實際控制人、董事、高級管理控制人、董事、高級管理人員人員 20242024 年年 9 9月月 6 6 日日 長期有效長期有效 關 于 不 存關 于 不 存在 相 關 違在 相 關 違法 違 規 情法 違 規 情形的承諾形的承諾 詳見本節“

205、九、重要承諾”之“（三）詳見本節“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“承諾具體內容”之“1 13 3、關于不存、關于不存在相關違法違規情形的承諾”在相關違法違規情形的承諾”（二）（二）前期公開承諾情況前期公開承諾情況 承諾主體承諾主體 承諾開始承諾開始日期日期 承諾結束承諾結束日期日期 承諾類型承諾類型 承諾內容承諾內容(索引索引)控股股東、實際控制人 2023 年 1月 12 日 長期有效 同 業 競 爭承諾 詳見本節“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“14、前期公開承諾”控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員 2023 年 1月 12 日 長期有效 關 聯 交 易承諾

206、 詳見本節“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“14、前期公開承諾”控股股東、實際控制人 2023 年 1月 12 日 長期有效 資 金 占 用承諾 詳見本節“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“14、前期公開承諾”控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員 2023 年 1月 12 日 長期有效 股 份 增 減持承諾 詳見本節“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“14、前期公開承諾”（三）（三）承諾具體內容承諾具體內容 1、關于股份鎖定及減持意向的承諾、關于股份鎖定及減持意向的承諾 1-1-59（1）控股股東承諾：）控股股東承諾：“本單位作為中科星圖測控技術股份有限公司

207、（以下簡稱“公司”）的控股股東，就公司本次向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市的相關事宜承諾如下：1、本單位承諾自公司在北京證券交易所上市之日起 12 個月內，不轉讓或者委托他人管理本單位已持有（包括直接持有和間接持有，全文同）的公司股份，也不要求或提議公司回購該部分股份，若因公司進行權益分派等導致本單位持有的公司股份發生變化的，就本單位屆時所持股份本單位仍將遵守本承諾函所提及的承諾事項。同時，本單位自公司審議本次發行上市的股東大會確定的股權登記日次日起至本次發行上市完成之日不轉讓或委托他人管理本單位持有的公司股份；但本次發行上市終止的，本單位可以申請解除限售。2、本單位承諾若

208、公司在北京證券交易所上市后 6 個月內發生公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于本次公開發行的發行價（指公司本次公開發行股票的發行價格，如果因公司上市后派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，則按照有關規定作除權除息處理，下同），或者公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市后 6 個月期末收盤價低于本次發行的發行價，則本單位持有公司股票的鎖定期限自動延長 6 個月；在延長鎖定期內，本單位不轉讓或者委托他人管理本單位持有的公司本次發行前已發行的股份，也不要求或提議公司回購該部分股份。3、本單位承諾，本單位在減持股份時，將按照符合相關法律、法規、業務規則的

209、方式進行減持并履行相應的信息披露義務。如本單位在鎖定期屆滿后減持公開發行并上市前所持股份的，本單位將明確并披露未來 12 個月的控制權安排，保證公司持續穩定經營。4、本單位承諾，在本單位所持公司股份鎖定期限屆滿后 2 年內，若本單位試圖通過任何途徑或手段減持本單位在本次發行前已持有的公司股份，則減持價格不低于發行價。減持方式將采用包括二級市場集中競價交易、大宗交易、協議轉讓等北京證券交易所認可的合法方式。5、本單位所持公司股份的限售、減持及其他股份變動事宜，將遵守公司法 證券法，以及上市公司股東、董監高減持股份的若干規定 北京證券交易所股票上市1-1-60 規則（試行）等中國證監會和北京證券交

210、易所關于上市公司股份變動的相關規定。6、相關法律法規和規范性文件對股份減持、鎖定期安排有特別要求的，以相關法律法規和規范性文件為準。7、若上述鎖定、減持等內容與證券監管機構的最新監管要求不相符，本單位同意根據證券監管機構的最新監管意見進行相應調整，按中國證監會和北京證券交易所的有關規定執行。8、如果本單位未履行上述承諾減持公司股票，本單位將承擔相應法律后果，賠償因未履行承諾而給公司或投資者帶來的損失?！保?）實際控制人承諾）實際控制人承諾：“本單位作為中科星圖測控技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）的實際控制人，就公司本次向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市的相關事宜承諾如下：

211、1、本單位承諾自公司在北京證券交易所上市之日起 12 個月內，不轉讓或者委托他人管理本單位已持有（包括直接持有和間接持有，全文同）的公司股份，也不要求或提議公司回購該部分股份，若因公司進行權益分派等導致本單位持有的公司股份發生變化的，就本單位屆時所持股份本單位仍將遵守本承諾函所提及的承諾事項。同時，本單位自公司審議本次發行上市的股東大會確定的股權登記日次日起至本次發行上市完成之日不轉讓或委托他人管理本單位持有的公司股份；但本次發行上市終止的，本單位可以申請解除限售。2、本單位承諾，本單位在減持股份時，將按照符合相關法律、法規、業務規則的方式進行減持并履行相應的信息披露義務。如本單位在鎖定期屆滿

212、后減持公開發行并上市前所持股份的，本單位將明確并披露未來 12 個月的控制權安排，保證公司持續穩定經營。3、本單位所持公司股份的限售、減持及其他股份變動事宜，將遵守公司法 證券法，以及上市公司股東、董監高減持股份的若干規定 北京證券交易所股票上市規則（試行）等中國證監會和北京證券交易所關于上市公司股份變動的相關規定。4、相關法律法規和規范性文件對股份減持、鎖定期安排有特別要求的，以相關法1-1-61 律法規和規范性文件為準。5、若上述鎖定、減持等內容與證券監管機構的最新監管要求不相符，本單位同意根據證券監管機構的最新監管意見進行相應調整，按中國證監會和北京證券交易所的有關規定執行。6、如果本單

213、位未履行上述承諾減持公司股票，本單位將承擔相應法律后果，賠償因未履行承諾而給公司或投資者帶來的損失?！保?）持股）持股 10%以上的股東（策星九天、幸福一期）以上的股東（策星九天、幸福一期）承諾承諾：“本企業作為持有中科星圖測控技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）10%以上股份的股東，就公司本次向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市的相關事宜承諾如下：1、本企業自公司在北京證券交易所上市之日起 12 個月內，不轉讓或者委托他人管理本企業已持有的公司股份，也不要求或提議公司回購該部分股份，若因公司進行權益分派等導致本企業持有的公司股份發生變化的，本企業屆時所持公司的股票仍應遵守本承

214、諾函項下的承諾。同時，本企業自公司審議本次發行上市的股東大會確定的股權登記日次日起至本次發行上市完成之日不轉讓或委托他人管理本企業持有的公司股份；但本次發行上市終止的，本企業可以申請解除限售。2、本企業承諾，本企業在減持股份時，將按照符合相關法律、法規、業務規則的方式進行減持并履行相應的信息披露義務。3、本企業所持公司股份的限售、減持及其他股份變動事宜，將遵守公司法 證券法，以及上市公司股東、董監高減持股份的若干規定 北京證券交易所股票上市規則（試行）等中國證監會和北京證券交易所關于上市公司股份變動的相關規定。4、相關法律法規和規范性文件對股份減持、鎖定期安排有特別要求的，以相關法律法規和規范

215、性文件為準。5、若上述鎖定、減持等內容與證券監管機構的最新監管要求不相符，本企業同意根據證券監管機構的最新監管意見進行相應調整，按中國證監會和北京證券交易所的有關規定執行。6、如果本企業未履行上述承諾減持公司股份，本企業將承擔相應法律后果，賠償1-1-62 因未履行承諾而給公司或投資者帶來的損失?！保? 4）幸福二期承諾：）幸福二期承諾：“本企業作為持有中科星圖測控技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）的股東，“本企業作為持有中科星圖測控技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）的股東，就公司本次向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市的相關事宜承就公司本次向不特定合格投資者公開發行股票并

216、在北京證券交易所上市的相關事宜承諾如下：諾如下：1 1、本企業自公司在北京證券交易所上市之日起、本企業自公司在北京證券交易所上市之日起 1212 個月內，不轉讓或者委托他人個月內，不轉讓或者委托他人管理本企業已持有的公司股份，也不要求或提議公司回購該部分股份，若因公司進行管理本企業已持有的公司股份，也不要求或提議公司回購該部分股份，若因公司進行權益分派等導致本企業持有的公司股份發生變化的，本企業屆時所持公司的股票仍應權益分派等導致本企業持有的公司股份發生變化的，本企業屆時所持公司的股票仍應遵守本承諾函項下的承諾。同時，本企業自公司審議本次發行上市的股東大會確定的遵守本承諾函項下的承諾。同時，本

217、企業自公司審議本次發行上市的股東大會確定的股權登記日次日起至本次發行上市完成之日不轉讓或委托他人管理本企業持有的公司股權登記日次日起至本次發行上市完成之日不轉讓或委托他人管理本企業持有的公司股份；但本次發行上市終止的，本企業可以申請解除限售。股份；但本次發行上市終止的，本企業可以申請解除限售。2 2、本企業承諾，本企業在減持股份時，將按照符合相關法律、法規、業務規則的、本企業承諾，本企業在減持股份時，將按照符合相關法律、法規、業務規則的方式進行減持并履行方式進行減持并履行相應的信息披露義務。相應的信息披露義務。3 3、本企業所持公司股份的限售、減持及其他股份變動事宜，將遵守公司法 證、本企業所

218、持公司股份的限售、減持及其他股份變動事宜，將遵守公司法 證券法，以及上市公司股東、董監高減持股份的若干規定 北京證券交易所股票上券法，以及上市公司股東、董監高減持股份的若干規定 北京證券交易所股票上市規則（試行）等中國證監會和北京證券交易所關于上市公司股份變動的相關規定。市規則（試行）等中國證監會和北京證券交易所關于上市公司股份變動的相關規定。4 4、相關法律法規和規范性文件對股份減持、鎖定期安排有特別要求的，以相關法、相關法律法規和規范性文件對股份減持、鎖定期安排有特別要求的，以相關法律法規和規范性文件為準。律法規和規范性文件為準。5 5、若上述鎖定、減持等內容與證券監管機構的最新監管要求不

219、相符，本企業同意、若上述鎖定、減持等內容與證券監管機構的最新監管要求不相符，本企業同意根據證券監管機構的最新監管意見進行相應調整，按中國證監會和北京證券交易所的根據證券監管機構的最新監管意見進行相應調整，按中國證監會和北京證券交易所的有關規定執行。有關規定執行。6 6、如果本企業未履行上述承諾減持公司股份，本企業將承擔相應法律后果，賠償、如果本企業未履行上述承諾減持公司股份，本企業將承擔相應法律后果，賠償因未履行承諾而給公司或投資者帶來的損失?！币蛭绰男谐兄Z而給公司或投資者帶來的損失?！保? 5）牛威承諾：）牛威承諾：“本人作為通過共青城策星九天投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“策星九本人作

220、為通過共青城策星九天投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“策星九天”）、共青城策星攬月投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“策星攬月”）、共青城策天”）、共青城策星攬月投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“策星攬月”）、共青城策星逐日投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“策星逐日”）間接持有中科星圖測控技星逐日投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“策星逐日”）間接持有中科星圖測控技1-1-63 術股份有限公司（以下簡稱“公司”）股份的股東，就公司本次向不特定合格投資者公術股份有限公司（以下簡稱“公司”）股份的股東，就公司本次向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市的相關事宜承諾如下：開發行股

221、票并在北京證券交易所上市的相關事宜承諾如下：1 1、本人承諾自公司在北、本人承諾自公司在北京證券交易所上市之日起京證券交易所上市之日起 1212 個月內，不轉讓或者委托他個月內，不轉讓或者委托他人管理本人已通過策星九天、策星攬月、策星逐日間接持有的公司股份（含本人直接人管理本人已通過策星九天、策星攬月、策星逐日間接持有的公司股份（含本人直接持有的策星九天、策星攬月、策星逐日的合伙份額，下同），也不要求或提議公司回購持有的策星九天、策星攬月、策星逐日的合伙份額，下同），也不要求或提議公司回購該部分股份，若因公司進行權益分派等導致本人持有的公司股份發生變化的，本人屆該部分股份，若因公司進行權益分派

222、等導致本人持有的公司股份發生變化的，本人屆時所持股份仍將遵守本承諾函所作承諾。同時，本人自公司審議本次發行上市的股東時所持股份仍將遵守本承諾函所作承諾。同時，本人自公司審議本次發行上市的股東大會確定的股權登記日次日起至本次發行上市完成之日不轉讓或委托他人管理本人持大會確定的股權登記日次日起至本次發行上市完成之日不轉讓或委托他人管理本人持有的公司股票；但本次發行上市終止的，本人可以申請解除限售。有的公司股票；但本次發行上市終止的，本人可以申請解除限售。2 2、本人承諾，本人在減持股份時、本人承諾，本人在減持股份時，將按照符合相關法律、法規、業務規則的方式，將按照符合相關法律、法規、業務規則的方式

223、進行減持并履行相應的信息披露義務。進行減持并履行相應的信息披露義務。3 3、本人所持股份的限售、減持及其他股份變動事宜，將遵守公司法 證券法，、本人所持股份的限售、減持及其他股份變動事宜，將遵守公司法 證券法，以及上市公司股東減持股份管理暫行辦法 北京證券交易所股票上市規則（試行）以及上市公司股東減持股份管理暫行辦法 北京證券交易所股票上市規則（試行）等中國證監會和北京證券交易所關于上市公司股份變動的相關規定。等中國證監會和北京證券交易所關于上市公司股份變動的相關規定。4 4、相關法律法規和規范性文件對股份減持、鎖定期安排有特別要求的，以相關法、相關法律法規和規范性文件對股份減持、鎖定期安排有

224、特別要求的，以相關法律法規和規范性文件為準。律法規和規范性文件為準。5 5、若上述減持、鎖定期與證券監管機構的最新監管要求不相符，本人同意根據證、若上述減持、鎖定期與證券監管機構的最新監管要求不相符，本人同意根據證券監管機構的最新監管意見進行相應調整。券監管機構的最新監管意見進行相應調整。6 6、本人、本人承諾，如果本人未履行上述承諾減持公司股票，本人承擔相應法律后果，承諾，如果本人未履行上述承諾減持公司股票，本人承擔相應法律后果，賠償因未履行承諾而給公司或投資者帶來的損失。賠償因未履行承諾而給公司或投資者帶來的損失。特此承諾。特此承諾?！?、關于上市后填補被攤薄即期回報的措施和承諾關于上市后

225、填補被攤薄即期回報的措施和承諾（1）發行人承諾：）發行人承諾：“中科星圖測控技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市（以下簡稱“本次發行及上市”），現就填補被攤薄即期回報的措施做出如下承諾：本次發行及上市募集資金將用于推動公司主營業務的發展，募集資金使用計劃已經1-1-64 過管理層的論證，符合公司的發展規劃，有利于公司的長期發展。本次發行及上市后，公司的股本和凈資產均會增加。在公司股本及所有者權益增加的情況下，如凈利潤未實現相應幅度的增長，可能導致凈利潤增長速度低于凈資產增長速度，每股收益及凈資產收益率等股東即期回報將出現一定幅度下降?？紤]到

226、本次發行及上市有可能導致投資者的即期回報有所下降，公司擬通過下列措施實現公司業務的可持續發展，以降低本次公開發行股票后股東即期回報被攤薄的風險：1、增強現有業務競爭力，進一步提高公司盈利能力 公司將進一步積極探索有利于公司持續發展的生產管理及銷售模式，進一步拓展客戶，以提高業務收入、降低成本費用、增加利潤總額。加強應收款項的催收力度，努力提高資金的使用效率，設計更合理的資金使用方案，控制資金成本，節約財務費用支出。公司還將加強企業內部控制，進一步推進預算管理，加強成本控制，強化預算執行監督，全面有效地控制公司經營和管理風險。2、完善管理體制，提高管理效率 公司將不斷完善管理體制，以建立健全現代

227、企業制度為目標，按照集約化、專業化、扁平化管理的要求，構建符合公司特點的流程管理體系。同時，公司將加快資源的優化整合力度，大力推進信息化升級與改造，增強公司整體經營管理效率。3、強化募集資金管理 為確保募集資金的安全使用，公司制定了中科星圖測控技術股份有限公司募集資金管理制度，明確規定公司建立募集資金專戶存儲制度，募集資金到位后將存放于董事會指定的專項賬戶。在后續募集資金使用過程中公司將?？顚Ｓ?，嚴格按照相關法律法規規則進行管理，強化存儲銀行、保薦機構的三方監管，合理防范資金使用風險。公司還將及時披露募集資金使用狀況，充分保障投資者的知情權與決策權。4、完善利潤分配制度，強化投資者回報機制 公

228、司實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報，并保持連續性和穩定性。公司已根據中國證券監督管理委員會、北京證券交易所的相關規定及監管要求，制定了北京證券交易所上市后適用的公司章程（草案）和利潤分配管理制度等1-1-65 治理制度，就利潤分配決策程序、決策機制、利潤分配形式、現金分紅的具體條件和比例、利潤分配的審議程序及信息披露等事宜進行詳細規定，充分維護公司股東依法享有的資產收益等權利，提高公司的投資回報能力。公司承諾將積極采取上述措施填補被攤薄即期回報，如違反前述承諾，將及時公告違反的事實及原因，除因不可抗力或其他非歸屬于本公司的原因外，將在股東大會及中國證券監督管理委員會、北京證券

229、交易所指定媒體上公開說明未履行的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉?！保?）控股股東、實際控制人承諾：）控股股東、實際控制人承諾：“為保障中科星圖測控技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市攤薄即期回報填補措施能夠得到切實履行，維護公司和全體股東的合法權益，本單位作為公司的控股股東/實際控制人，現作出如下承諾：1、不越權干預公司經營管理活動，不侵占公司利益；2、自本承諾出具日至公司在北京證券交易所上市實施完畢前，若中國證券監督管理委員會或北京證券交易所等證券監管機構作出關于填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定的，且上述承諾不能滿足中國證券

230、監督管理委員會或北京證券交易所等證券監管機構的該等規定時，本單位承諾屆時將按照中國證券監督管理委員會或北京證券交易所等證券監管機構的最新規定出具補充承諾；3、本單位承諾切實履行公司制定的有關填補回報措施以及對此作出的有關填補回報措施的承諾，若違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本單位愿意依法承擔對公司或者投資者的賠償責任。作為填補回報措施相關責任主體之一，若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本單位同意按照中國證券監督管理委員會和北京證券交易所等證券監管機構制定或發布的有關規定、規則，對本單位作出相關處罰或采取相關監管措施?！保?）董事、高級管理人員）董事、高級管理人員承諾：承諾：“為保障中

231、科星圖測控技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市攤薄即期回報填補措施能夠得到切實履1-1-66 行，維護公司和全體股東的合法權益，本人作為公司董事/高級管理人員，現作出如下承諾：1、本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不會采用其他方式損害公司利益；2、本人承諾對本人的職務消費行為進行約束；3、本人承諾不動用公司資產從事與履行職責無關的投資、消費活動；4、本人承諾由董事會制訂的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；5、本人承諾已公布及未來擬公布的公司股權激勵（如有）的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；6、

232、自本承諾出具日至公司本次公開發行股票實施完畢前，若中國證券監督管理委員會或北京證券交易所等證券監管機構作出關于填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定，且上述承諾不能滿足中國證券監督管理委員會或北京證券交易所等證券監管機構的該等規定時，本人承諾屆時將按照中國證券監督管理委員會或北京證券交易所等證券監管機構的最新規定出具補充承諾；7、本人承諾切實履行公司制定的有關填補回報措施以及對此作出的有關填補回報措施的承諾，若違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔對公司或者投資者的賠償責任。作為填補回報措施相關責任主體之一，若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人同意按照中國證券監督管理委員

233、會或北京證券交易所等證券監管機構制定或發布的有關規定、規則，對本人作出相關處罰或采取相關監管措施?！?、關于、關于上市后穩定股價的預案與承諾上市后穩定股價的預案與承諾 發行人、控股股東、董事（不含獨立董事）、高級管理人員承諾：發行人、控股股東、董事（不含獨立董事）、高級管理人員承諾：“在中科星圖測控技術股份有限公司（以下簡稱“發行人”或“公司”）上市之日在中科星圖測控技術股份有限公司（以下簡稱“發行人”或“公司”）上市之日起一個月內，如公司股票出現連續起一個月內，如公司股票出現連續 1010 個交易日的收盤價均低于本次發行價格，或發行個交易日的收盤價均低于本次發行價格，或發行人上市后第人上市后

234、第 2 2 個月起三年內，如公司股票連續個月起三年內，如公司股票連續 2020 個交易日的收盤價均低于公司最個交易日的收盤價均低于公司最近一近一期經審計的每股凈資產，且系非因不可抗力因素所致，在符合中國證券監督管理委員期經審計的每股凈資產，且系非因不可抗力因素所致，在符合中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）及證券交易所關于股份增持、信息披露等有關規定的前會（以下簡稱“中國證監會”）及證券交易所關于股份增持、信息披露等有關規定的前1-1-67 提下，發行人將通過實施利潤分配或資本公積轉增股本的方式，公司控股股東、董事提下，發行人將通過實施利潤分配或資本公積轉增股本的方式，公司控股股東

235、、董事（不含獨立董事，下同）、高級管理人員將通過增持公司股票的方式，穩定發行人的股（不含獨立董事，下同）、高級管理人員將通過增持公司股票的方式，穩定發行人的股價，具體如下：價，具體如下：（一）啟動、停止股價穩定措施的條件及責任主體（一）啟動、停止股價穩定措施的條件及責任主體 1 1、啟動條件、啟動條件 （1 1）公司上市之日起一個月內，公司股票出現連續）公司上市之日起一個月內，公司股票出現連續 1010 個交易日的收盤價（如果個交易日的收盤價（如果因派發現金紅利、送股、轉增股本、配股等原因進行除權、除息的，因派發現金紅利、送股、轉增股本、配股等原因進行除權、除息的，須按照證券交易須按照證券交易

236、所的有關規定作復權處理，下同）均低于本次發行價格，且系非因不可抗力因素所致；所的有關規定作復權處理，下同）均低于本次發行價格，且系非因不可抗力因素所致；（2 2）公司發行上市后第）公司發行上市后第 2 2 個月起三年內，公司股票連續個月起三年內，公司股票連續 2020 個交易日的收盤價均個交易日的收盤價均低于公司最近一期經審計的每股凈資產，且系非因不可抗力因素所致。低于公司最近一期經審計的每股凈資產，且系非因不可抗力因素所致。2 2、停止條件、停止條件 公司達到下列條件之一的，則停止實施股價穩定措施：公司達到下列條件之一的，則停止實施股價穩定措施：（1 1）若因公司上市之日起一個月內，公司股票

237、出現連續）若因公司上市之日起一個月內，公司股票出現連續 1010 個交易日的收盤價均個交易日的收盤價均低于本次發行價格而啟動穩定股價預案的，公司股票連續低于本次發行價格而啟動穩定股價預案的，公司股票連續 3 3 個交易日的收盤價均高于個交易日的收盤價均高于公司本次發行價格；公司本次發行價格；（2 2）在達到上述第（）在達到上述第（2 2）項啟動條件和穩定股價程序實施期間內，若公司股票連）項啟動條件和穩定股價程序實施期間內，若公司股票連續續 3 3 個交易日收盤價高于每股凈資產時；個交易日收盤價高于每股凈資產時；（3 3）繼續實施股價穩定措施將導致股權分布不符合北京證券交易所上市條件；）繼續實施

238、股價穩定措施將導致股權分布不符合北京證券交易所上市條件；（4 4）各相關主體在連續）各相關主體在連續 1212 個月內購買股份的數量或用于購買股份的數量的金額個月內購買股份的數量或用于購買股份的數量的金額已達到上限；已達到上限；（5 5）繼續增持股票將導致需要履行要約收購義務且其未計劃實施要約收購。）繼續增持股票將導致需要履行要約收購義務且其未計劃實施要約收購。上述穩定股價具體方案實施完畢或停止實施后，如再次發生上述啟動條件，則再上述穩定股價具體方案實施完畢或停止實施后，如再次發生上述啟動條件，則再次啟動穩定股價措施。次啟動穩定股價措施。3 3、責任主體、責任主體 穩定股價措施的責任主體包括發

239、行人、公司控股股東、公司董事及高級管理人穩定股價措施的責任主體包括發行人、公司控股股東、公司董事及高級管理人員。員。1-1-68 其中，公司董事和高級管理人員為達到啟動條件時的董事和高級管理人員。其中，公司董事和高級管理人員為達到啟動條件時的董事和高級管理人員。（二）股價穩定措施的方式和順序（二）股價穩定措施的方式和順序 在啟動股價穩定措施的條件滿足時，公司應根據當時有效的法律法規和本預案，在啟動股價穩定措施的條件滿足時，公司應根據當時有效的法律法規和本預案，與控股股東、董事、高級管理人員協商一致，提出穩定公司股價的具體方案，履行相與控股股東、董事、高級管理人員協商一致，提出穩定公司股價的具體

240、方案，履行相應的審批程序和信息披露義務。應的審批程序和信息披露義務。1 1、股價穩定措施的方式：、股價穩定措施的方式：（1 1）公司實施利潤分配或資本公積轉增股本；）公司實施利潤分配或資本公積轉增股本；（2 2）公司控股股東增持公司股票；）公司控股股東增持公司股票；（3 3）董事和高級管理人員增持公司股票。）董事和高級管理人員增持公司股票。選用前述方式時應考慮：選用前述方式時應考慮：（1 1）不能導致公司無法滿足法定上市條件；）不能導致公司無法滿足法定上市條件；（2 2）不能迫使公司控股股東、董事及高級管理人員履行要約收購義務；）不能迫使公司控股股東、董事及高級管理人員履行要約收購義務；（3

241、3）穩定股價實施方案應當符合公司法 證券法 上市公司收購管理辦法）穩定股價實施方案應當符合公司法 證券法 上市公司收購管理辦法上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則等相關法上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則等相關法律、法規、規章、規范性文件及證券交易所的相關規定的條件和要求。律、法規、規章、規范性文件及證券交易所的相關規定的條件和要求。2 2、股價穩定措施實施的順序如下：、股價穩定措施實施的順序如下：第一選擇為公司實施利潤分配或資本公積轉增股本。第一選擇為公司實施利潤分配或資本公積轉增股本。當公司完成利潤分配或資本公積轉增股本后，仍不符合停止

242、實施股價穩定措施條當公司完成利潤分配或資本公積轉增股本后，仍不符合停止實施股價穩定措施條件時，或公司無法實施利潤分配或資本公積轉增股本時，則實施第二選擇。件時，或公司無法實施利潤分配或資本公積轉增股本時，則實施第二選擇。第二選擇為公司第二選擇為公司控股股東增持股票?？毓晒蓶|增持股票。在下列情形之一出現時，將啟動第二選擇：在下列情形之一出現時，將啟動第二選擇：（1 1）控股股東增持公司股票不會致使公司將無法滿足法定上市條件或觸發控股股）控股股東增持公司股票不會致使公司將無法滿足法定上市條件或觸發控股股東的要約收購義務；東的要約收購義務；（2 2）公司已實施利潤分配或資本公積轉增股本后，但仍未滿足

243、停止實施股價穩定）公司已實施利潤分配或資本公積轉增股本后，但仍未滿足停止實施股價穩定措施條件。措施條件。1-1-69 第三選擇為董事和高級管理人員增持公司股票。第三選擇為董事和高級管理人員增持公司股票。啟動該選擇的條件為：在公司控股股東實施增持公司股票完成后，如公司股票仍啟動該選擇的條件為：在公司控股股東實施增持公司股票完成后，如公司股票仍未滿足停止實施股價穩定措施之條件，且董事和高級管理人員增持公司股票不會致使未滿足停止實施股價穩定措施之條件，且董事和高級管理人員增持公司股票不會致使公司將無法滿足法定上市條件或觸發董事、高級管理人員的要約收購義務。公司將無法滿足法定上市條件或觸發董事、高級管

244、理人員的要約收購義務。在每一個公歷年度中，在每一個公歷年度中，公司實施啟動股價穩定措施義務僅限一次；就公司控股股公司實施啟動股價穩定措施義務僅限一次；就公司控股股東、公司董事、高級管理人員，根據穩定股價措施啟動條件，實施啟動股價穩定措施東、公司董事、高級管理人員，根據穩定股價措施啟動條件，實施啟動股價穩定措施義務亦僅限一次。義務亦僅限一次。（三）公司實施利潤分配或資本公積轉增股本的預案（三）公司實施利潤分配或資本公積轉增股本的預案 在啟動股價穩定措施的條件滿足時，若公司決定通過利潤分配或資本公積轉增股在啟動股價穩定措施的條件滿足時，若公司決定通過利潤分配或資本公積轉增股本穩定公司股價，降低每股

245、凈資產，公司董事會將根據法律法規、公司章程的規定，本穩定公司股價，降低每股凈資產，公司董事會將根據法律法規、公司章程的規定，在保證公司經營資金需求的前提下，提議公司實施利潤分配方案或者資本公積轉增股在保證公司經營資金需求的前提下，提議公司實施利潤分配方案或者資本公積轉增股本方案。公司將在穩定股價預案啟動條件觸發日本方案。公司將在穩定股價預案啟動條件觸發日 5 5 個交易日內召開董事會，討論利潤個交易日內召開董事會，討論利潤分配方案或資本公積轉增股本方案分配方案或資本公積轉增股本方案，并提交股東大會審議。在股東大會審議通過利潤，并提交股東大會審議。在股東大會審議通過利潤分配方案或資本公積轉增股本

246、方案后的分配方案或資本公積轉增股本方案后的 2 2 個月內，實施完畢。公司利潤分配或資本公個月內，實施完畢。公司利潤分配或資本公積轉增股本應符合相關法律法規、公司章程的規定。積轉增股本應符合相關法律法規、公司章程的規定。（四）公司控股股東增持公司股票的實施預案（四）公司控股股東增持公司股票的實施預案 1 1、觸發公司控股股東增持公司股票的穩定股價啟動條件時，控股股東應在符合 上、觸發公司控股股東增持公司股票的穩定股價啟動條件時，控股股東應在符合 上市公司收購管理辦法等法律、法規及規范性文件的條件和要求，且不會導致公司股市公司收購管理辦法等法律、法規及規范性文件的條件和要求，且不會導致公司股權分

247、布不符合上市條件和權分布不符合上市條件和/或控股股東履行要約收購義務的前提下，對公司股票進行增或控股股東履行要約收購義務的前提下，對公司股票進行增持。持。2 2、在符合上述第、在符合上述第 1 1 項規定時，控股股東應在穩定股價啟動條件觸發項規定時，控股股東應在穩定股價啟動條件觸發 5 5 個交易日內，個交易日內，提出擬增持股票的具體計劃（內容包括但不限于增持股數區間、計劃的增持價格上限、提出擬增持股票的具體計劃（內容包括但不限于增持股數區間、計劃的增持價格上限、完成時效等）以書面方式通知公司，并由公司在增持開始前完成時效等）以書面方式通知公司，并由公司在增持開始前 3 3 個交易日內予以公告

248、。個交易日內予以公告。3 3、控股股東可以通過二級市場以集中競價方式或其他合法方式增持公司股票。、控股股東可以通過二級市場以集中競價方式或其他合法方式增持公司股票。4 4、控股股東實施穩定股價預案時，還應符合下列各項：、控股股東實施穩定股價預案時，還應符合下列各項：（1 1）單次增持金額不低于）單次增持金額不低于 100100 萬元；萬元；1-1-70（2 2）單次增持公司股份的數量合計不超過公司股份總數的）單次增持公司股份的數量合計不超過公司股份總數的 2%2%；（3 3）增持價格不超過本次發行價格（適用于公司股票在北京證券交易所上市之日）增持價格不超過本次發行價格（適用于公司股票在北京證券

249、交易所上市之日起的一個月內）或公司最近一個會計年度經審計的每股凈資產（適用于公司股票在北起的一個月內）或公司最近一個會計年度經審計的每股凈資產（適用于公司股票在北京證券交易所上市后第二個月至三年內）。京證券交易所上市后第二個月至三年內）。（五）董事和高級管理人員增持公司股票的實施預案（五）董事和高級管理人員增持公司股票的實施預案 1 1、每次增持啟動條件和履行程序：在公司控股股東增持公司股票方案實施完成后，、每次增持啟動條件和履行程序：在公司控股股東增持公司股票方案實施完成后，仍未滿足停止實施股價穩定措施條件，董事和高級管理人員將在控股股東增持股票方仍未滿足停止實施股價穩定措施條件，董事和高級

250、管理人員將在控股股東增持股票方案實施完成后案實施完成后 5 5 個交易日內向公司提交增持公司股票的方案（應包括擬增持股票數量個交易日內向公司提交增持公司股票的方案（應包括擬增持股票數量范圍、價格區間、完成時間等信息）并由公司在增持開始前范圍、價格區間、完成時間等信息）并由公司在增持開始前 3 3 個個交易日內予以公告。交易日內予以公告。2 2、每次增持履行期間：在增持公告后的、每次增持履行期間：在增持公告后的 2020 個交易日內履行增持義務（如遇交易個交易日內履行增持義務（如遇交易所規定的董事、高級管理人員不可交易的敏感期、停牌事項或其他履行增持義務交易所規定的董事、高級管理人員不可交易的敏

251、感期、停牌事項或其他履行增持義務交易受限條件的，則增持履行期間順延）。受限條件的，則增持履行期間順延）。3 3、每次增持金額：董事和高級管理人員增持公司股份，每次增持金額不低于本人、每次增持金額：董事和高級管理人員增持公司股份，每次增持金額不低于本人在公司上年度領取薪酬總額的在公司上年度領取薪酬總額的 20%20%，不高于本人在公司上年度領取薪酬總額的，不高于本人在公司上年度領取薪酬總額的 60%60%，且，且增持后公司社會公眾股比例滿足上市條件有關要求。增持后公司社會公眾股比例滿足上市條件有關要求。4 4、增持方式：通過證券交易所以集中競價交易方式買入或其他符合法律法規的方、增持方式：通過證

252、券交易所以集中競價交易方式買入或其他符合法律法規的方式。式。5 5、增持價格：不超過本次發行價格（適用于公司股票在北京證券交易所上市之日、增持價格：不超過本次發行價格（適用于公司股票在北京證券交易所上市之日起的一個月內）或公司最近一個會計年度經審計的每股凈資產（適用于公司股票在北起的一個月內）或公司最近一個會計年度經審計的每股凈資產（適用于公司股票在北京證券交易所上市后第二個月至三年內）。京證券交易所上市后第二個月至三年內）。6 6、每次增持義務解除條件：當滿足下述條件之一時，董事和高級管理人員本次增、每次增持義務解除條件：當滿足下述條件之一時，董事和高級管理人員本次增持義務完成或解除，并在兩

253、個交易日內公告增持情況報告書：持義務完成或解除，并在兩個交易日內公告增持情況報告書：（1 1）實際增持金額達到增持方案規定的買入金額時；）實際增持金額達到增持方案規定的買入金額時；（2 2）若繼續增持將導致公司社會公眾股比例無法滿足上市條件規定時；）若繼續增持將導致公司社會公眾股比例無法滿足上市條件規定時；（3 3）繼續增持股票將導致董事和高級管理人員需要履行要約收購義務。）繼續增持股票將導致董事和高級管理人員需要履行要約收購義務。7 7、在發行人上市、在發行人上市后三年內，公司未來新聘任的董事和高級管理人員應承諾履行的后三年內，公司未來新聘任的董事和高級管理人員應承諾履行的1-1-71 上述

254、增持義務：上述增持義務：公司承諾，在新聘任董事和高級管理人員時，將確保該等人員遵守上述預案的規公司承諾，在新聘任董事和高級管理人員時，將確保該等人員遵守上述預案的規定，并簽訂相應的書面承諾。定，并簽訂相應的書面承諾。公司如有派息、送股、資本公積金轉增股本、配股等除權除息事項，上述“最近公司如有派息、送股、資本公積金轉增股本、配股等除權除息事項，上述“最近一期經審計的每股凈資產”將相應進行調整。一期經審計的每股凈資產”將相應進行調整。（六）關于應啟動而未啟動股價穩定措施的約束措施（六）關于應啟動而未啟動股價穩定措施的約束措施 發行人、公司控股股東、董事和高級管理人員承諾：達到啟動股價穩定措施的條

255、發行人、公司控股股東、董事和高級管理人員承諾：達到啟動股價穩定措施的條件，發行人、公司控股股東、董事和高級管理人員應啟動股價穩定措施，由公司董事件，發行人、公司控股股東、董事和高級管理人員應啟動股價穩定措施，由公司董事會制定具體實施方案并公告。會制定具體實施方案并公告。公司應啟動公司應啟動而未啟動股價穩定措施的，采取以下約束措施：而未啟動股價穩定措施的，采取以下約束措施：（1 1）公司董事會未在穩定股價預案啟動條件觸發日起）公司董事會未在穩定股價預案啟動條件觸發日起 5 5 個交易日內審議通過穩定個交易日內審議通過穩定股價方案的，公司承諾將延期向董事和高級管理人員發放股價方案的，公司承諾將延期

256、向董事和高級管理人員發放 50%50%的薪酬（包括津貼），董的薪酬（包括津貼），董事同時擔任公司其他職務的，公司延期向其發放除基本工資外的其他獎金或津貼，直事同時擔任公司其他職務的，公司延期向其發放除基本工資外的其他獎金或津貼，直至董事會審議通過穩定股價方案之日止；至董事會審議通過穩定股價方案之日止；（2 2）公司控股股東、董事、高級管理人員在穩定股價方案生效后未按該方案執行）公司控股股東、董事、高級管理人員在穩定股價方案生效后未按該方案執行的，未按該方案執行的公司控股股東、董事、高級管理人員將向投資者公開道歉。公的，未按該方案執行的公司控股股東、董事、高級管理人員將向投資者公開道歉。公司有權

257、將相等金額的應付控股股東、董事、高級管理人員的現金分紅司有權將相等金額的應付控股股東、董事、高級管理人員的現金分紅予以暫時扣留，予以暫時扣留，同時其直接或間接持有的公司股份不得轉讓，直至控股股東、董事、高級管理人員按同時其直接或間接持有的公司股份不得轉讓，直至控股股東、董事、高級管理人員按上述預案的規定采取相應的穩定股價措施并實施完畢；上述預案的規定采取相應的穩定股價措施并實施完畢；（3 3）董事、高級管理人員在穩定股價方案生效后未按該方案執行的，公司將自穩）董事、高級管理人員在穩定股價方案生效后未按該方案執行的，公司將自穩定股價方案期限屆滿之日起延期定股價方案期限屆滿之日起延期1212個月發

258、放未按該方案執行的董事、高級管理人員個月發放未按該方案執行的董事、高級管理人員50%50%的薪酬（包括津貼），以及除基本工資外的其他獎金或津貼。的薪酬（包括津貼），以及除基本工資外的其他獎金或津貼。公司將要求未來新聘任的董事、高級管理人員承諾履行上述增持義務。公司上市公司將要求未來新聘任的董事、高級管理人員承諾履行上述增持義務。公司上市后三年內新任職的董事、高級管理人員須先行簽署本承諾，本承諾對公司上市后三年后三年內新任職的董事、高級管理人員須先行簽署本承諾，本承諾對公司上市后三年內新任職的董事、高級管內新任職的董事、高級管理人員具有同樣的約束力。理人員具有同樣的約束力。（七）本預案制定的法律

259、程序及生效日期（七）本預案制定的法律程序及生效日期 本預案已經公司股東大會審議通過，自公司完成向不特定合格投資者公開發行股本預案已經公司股東大會審議通過，自公司完成向不特定合格投資者公開發行股1-1-72 票并在北京證券交易所上市之日起生效。票并在北京證券交易所上市之日起生效。如因法律法規修訂或政策變動等情形導致本預案與相關法律法規的規定不符，公如因法律法規修訂或政策變動等情形導致本預案與相關法律法規的規定不符，公司董事會需要對本預案進行調整的，需經出席股東大會的股東所持有表決權股份總數司董事會需要對本預案進行調整的，需經出席股東大會的股東所持有表決權股份總數的三分之二以上審議通過。的三分之二

260、以上審議通過。公司控股股東及公司現任董事和高級管理人員承諾：公司控股股東及公司現任董事和高級管理人員承諾：（1 1）已了解并知悉穩定股價的預案與承諾全部內容；）已了解并知悉穩定股價的預案與承諾全部內容；（2 2）愿意遵守和執行穩定股價的預案與承諾的全部內容并承擔相應的法律責）愿意遵守和執行穩定股價的預案與承諾的全部內容并承擔相應的法律責任。任?！?、關于減少和規范關聯交易的承諾、關于減少和規范關聯交易的承諾 控股股東、實際控制人、持股控股股東、實際控制人、持股 5%以上的股東（策星九天、幸福一期、策星攬月）以上的股東（策星九天、幸福一期、策星攬月）、董事、監事、高級管理人員承諾董事、監事、高級

261、管理人員承諾：“鑒于中科星圖測控技術股份有限公司（以下簡稱“星圖測控”或“公司”）擬向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市，本單位/本人作為星圖測控的控股股東/實際控制人/持股 5%以上股東/董事/監事/高級管理人員，現作出如下承諾：1、本單位/本人在作為星圖測控的控股股東/實際控制人/持股 5%以上股東/董事/監事/高級管理人員期間，本單位/本人及本單位/本人控制的其他企業及單位將盡量避免與星圖測控發生關聯交易，對于不可避免發生的關聯業務往來或交易，本單位/本人將促使本單位/本人及本單位/本人控制的其他企業及單位在平等、自愿的基礎上，按照公平公允、正常商業交易的原則和條件進行，

262、并嚴格遵守中華人民共和國公司法 中科星圖測控技術股份有限公司章程（以下簡稱公司章程）中科星圖測控技術股份有限公司關聯交易管理制度（以下簡稱關聯交易管理制度）等規定履行有關程序、規范關聯交易行為，并及時按有關規定履行信息披露義務，保證不通過關聯交易損害公司及其他股東的合法權益；涉及需要回避表決的，本單位/本人將嚴格執行公司章程以及關聯交易管理制度關于回避表決的相關規定，不干涉關聯交易的審議；2、本單位/本人承諾不會利用關聯交易轉移、輸送利潤，不會利用控股股東/實際控制人/持股 5%以上股東/董事/監事/高級管理人員地位損害星圖測控及投資者的合法權益。如違反上述承諾，將依法承擔相應責任?！?-1-

263、73 5、關于避免同業競爭的承諾、關于避免同業競爭的承諾 控股股東、實際控制人承諾：控股股東、實際控制人承諾：“鑒于中科星圖測控技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市，本單位作為公司的控股股東/實際控制人，現出具關于避免同業競爭的承諾函，具體承諾如下：1、截至本承諾函出具日，本單位及本單位控制的除公司（包括公司的下屬子公司，下同）以外的其他企業或單位，沒有以任何形式從事與公司所經營業務構成或可能構成直接或間接競爭關系的業務或活動；2、自本承諾函出具日起，本單位將采取有效措施，并促使受本單位控制的任何企業及單位采取有效措施，不會：（1）以任何形

264、式直接或間接從事任何與公司所經營業務構成或可能構成直接或間接競爭關系的業務或活動，或于該等業務中持有權益或利益；（2）以任何形式支持公司以外的他人從事與公司目前或今后所經營業務構成競爭或者可能構成競爭的業務或活動。3、自本承諾函出具日起，凡本單位及本單位控制的下屬企業及單位有任何商業機會可從事、參與或入股任何可能會與公司所經營業務構成競爭關系的業務或活動，公司對該等商業機會擁有優先權利；4、本單位不會利用控股股東/實際控制人的地位損害公司以及其他股東的合法權益。如因本單位未履行承諾給公司造成損失的，本單位將賠償公司的實際損失；5、本承諾函有效期間自該承諾函簽署之日起至本單位不再系公司控股股東/

265、實際控制人之日或公司終止上市之日止?！?、關于不占用公司資金的承諾、關于不占用公司資金的承諾 控股股東、實際控制人承諾：控股股東、實際控制人承諾：“鑒于中科星圖測控技術股份有限公司（以下簡稱“星圖測控”或“公司”）擬向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市，本單位作為公司的控股股東、實際控制人，鄭重承諾如下：1-1-74 1、截至本承諾函出具日，本單位及本單位控制的其他企業及單位不存在以任何形式占用星圖測控資金的情況，星圖測控不存在以下任一情形：（1）為本單位及本單位控制的其他企業及單位墊付工資、福利、保險、廣告等費用和其他支出；（2）代本單位及本單位控制的其他企業及單位償還債務；

266、（3）有償或者無償、直接或者間接地拆借資金給本單位及本單位控制的其他企業及單位使用；（4）在沒有商品或者勞務對價情況下提供給本單位及本單位控制的企業及單位使用資金；（5）就公司承擔本單位及本單位控制的其他企業及單位的擔保責任而形成的相關債務，本單位及本單位控制的其他企業及單位未及時償還；（6）中國證券監督管理委員會、北京證券交易所認定的其他形式的資金占用情形。2、截至本承諾函出具日，星圖測控不存在為本單位及本單位控制的其他企業及單位提供擔保的情形。3、本單位及本單位控制的其他企業及單位將嚴格遵守法律法規、規范性文件以及公司相關規章制度的規定，不以任何方式占用公司的資產和資源，不以任何直接或者間

267、接的方式從事損害或可能損害公司及其他股東利益的行為。若因本單位違反上述承諾而給公司及其他股東造成損失的，本單位將依法承擔相應賠償責任?！?、關于招股說明書及其他信息披露資料真實、準確、完整的承諾、關于招股說明書及其他信息披露資料真實、準確、完整的承諾（1）發行人承諾：）發行人承諾：“中科星圖測控技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）對公司本次向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市（以下簡稱“本次發行上市”）的招股說明書及其他信息披露資料真實性、準確性、完整性等相關事項承諾如下：1、公司本次發行上市的招股說明書及其他信息披露資料真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏

268、，并對其真實性、準確性、完整性承擔相應的法律責任；1-1-75 2、若公司本次發行上市的招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響，構成欺詐發行的，在該等違法事實被中國證監會、北京證券交易所或司法機關等有權機關認定之日起 10 個交易日內召開董事會并提議盡快召開股東大會，并將按照董事會、股東大會審議通過的股份回購具體方案回購本公司本次公開發行的全部新股，回購價格按照發行價格加上自本次公開發行完成日至股票回購公告日的同期銀行活期存款利息。如有派息、送股、公積金轉增股本、配股等情況的，則價格將根據除權除息情況進行相應調整；

269、3、如因本次發行上市的招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失，本公司將依法賠償投資者損失。有權獲得賠償的投資者資格、投資者損失的范圍認定、賠償主體之間的責任劃分和免責事由按照屆時有效的法律法規規定執行；4、上述承諾為本公司真實意思表示，本公司自愿接受監管機構、自律組織及社會公眾的監督，若違反上述承諾，本公司將依法承擔相應責任?！保?）控股股東承諾：）控股股東承諾：“本單位作為中科星圖測控技術股份有限公司（以下簡稱“發行人”）的控股股東，就發行人本次向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市（以下簡稱“本次發行上市”）的招股說明書

270、及其他信息披露資料的真實性、準確性、完整性承諾如下：1、本次發行上市的招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，本單位承諾對其真實性、準確性、完整性承擔相應的法律責任；2、若本次發行上市的招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷發行人是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響，在該等違法事實被中國證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）或其他有權機關認定后，本單位將督促發行人履行股份回購事宜的決策程序，以及督促其按照董事會、股東大會審議通過的股份回購具體方案回購發行人本次發行的全部新股，本單位將回購已轉讓的原限售股份（如有），購回價格為本

271、單位轉讓原限售股份的價格加轉讓日至回購要約發出日期間的同期銀行存款利息并不低于本次發行的發行價（如公司上市后有利潤分配或1-1-76 送配股份等除權、除息行為，發行價進行相應調整）；3、如因本次發行上市的招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失，本單位將督促發行人依法賠償投資者損失，同時本單位承諾將依法賠償投資者損失。有權獲得賠償的投資者資格、投資者損失的范圍認定、賠償主體之間的責任劃分和免責事由按照屆時有效的法律法規執行；4、若本單位違反上述承諾，在違反上述承諾發生之日起 5 個工作日內，本單位將暫停從發行人處取得股東分紅（如有），同時本

272、單位持有的發行人股份將不得轉讓，直至本單位按上述承諾采取相應的回購或賠償措施并實施完畢時為止?！保?）實際控制人承諾：）實際控制人承諾：“中科星圖測控技術股份有限公司（以下簡稱“發行人”）擬向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市（以下簡稱“本次發行上市”），作為公司的實際控制人，本單位承諾誠實守信，保證發行上市申請文件和信息披露的真實、準確、完整，并對其真實性、準確性、完整性承擔相應的法律責任，本單位依法作出并履行相關承諾，不存在損害投資者合法權益的情形。如因公司招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，本單位將依法承

273、擔相應的法律責任?！保?）董事、監事、高級管理人員承諾：）董事、監事、高級管理人員承諾：“鑒于中科星圖測控技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市（以下簡稱“本次發行上市”），本人作為公司的董事/監事/高級管理人員，就本次發行上市的招股說明書及其他信息披露資料的真實性、準確性、完整性承諾如下：1、本次發行上市的招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，本人承諾對其真實性、準確性、完整性承擔相應法律責任；2、如本次發行上市的招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，導致對判斷發行人是否符合法律規定的發

274、行條件構成重大、實質影響，在該等違法事實被中國證監會或其他有權機關認定后，本人將督促發行人履行股份回購事宜的決策程序，并督促其按照董事會、股東大會審議通過的股份回購具體方案回購發行1-1-77 人本次公開發行的全部新股；3、如因本次發行上市的招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失，本人將督促發行人依法賠償投資者損失，同時本人承諾將依法賠償投資者損失。有權獲得賠償的投資者資格、投資者損失的范圍認定、賠償主體之間的責任劃分和免責事由按照屆時有效的法律法規執行；4、若本人違反上述承諾，在違反上述承諾發生之日起 5 個工作日內，本人將暫停從發行人

275、處領取薪酬、津貼，同時本人持有的發行人股份將不得轉讓，直至本人按上述承諾采取相應的回購或賠償措施并實施完畢時為止?！?、關于利潤分配政策的承諾、關于利潤分配政策的承諾 發行人承諾：發行人承諾：“中科星圖測控技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）針對本次向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市（以下簡稱“本次發行上市”）后的利潤分配政策承諾如下：本次發行上市后，公司將嚴格按照有關法律、法規、規范性文件、北京證券交易所業務規則等有關規定及上市后生效的中科星圖測控技術股份有限公司章程（草案）及公司股東大會審議通過的其他規定所制定的利潤分配政策履行公司利潤分配決策程序并實施利潤分配。一、利潤

276、分配的原則 公司執行穩定、持續的利潤分配政策，利潤分配應當重視對投資者的合理投資回報并兼顧公司的可持續發展。公司利潤分配不得超過累計可分配利潤范圍，不得損害公司持續經營能力。二、利潤分配的方式 公司可以采用現金、股票、現金與股票相結合或者法律法規允許的其他方式分配利潤。其中，在利潤分配方式的順序上，現金分紅優先于股票分配。具備現金分紅條件的，公司應當優先采用現金分紅進行利潤分配。三、現金分紅的條件 1-1-78 滿足以下條件的，公司應該進行現金分紅。在不滿足以下條件的情況下，公司董事會可根據實際情況確定是否進行現金分紅：（一）公司該年度實現的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利

277、潤）為正值、現金流充裕，實施現金分紅不會影響公司后續持續經營；（二）公司累計可供分配的利潤為正值；（三）審計機構對公司的該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；（四）未來十二個月內公司無重大投資計劃或重大資金支出等事項發生（募集資金投資項目除外）。公司是否進行現金方式分配利潤須由公司股東大會審議通過。四、現金分紅的比例 公司每次以現金方式分配的利潤占母公司經審計財務報表可供分配利潤的比例須由公司股東大會審議通過。五、差異化現金分紅政策 董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程（草案）規定的程序，提出差異化

278、的現金分紅政策：（一）公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 80%；（二）公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 40%；（三）公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 20%。公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理?，F金分紅在本次利潤分配中所占比例為現金股利除以現金股利與股票股利之和。公司將根據自身實際情況，并結合股東特別是中小股東和獨立董事的意見，在上述1-1-79 利潤分配

279、政策規定的范圍內制定或調整股東回報計劃。六、股票股利分配的條件 公司根據年度的盈利情況及現金流狀況，在公司股本規模及股權結構合理的前提下，發放股票股利有利于公司全體股東整體利益時，董事會可以在滿足上述現金分紅的條件下，同時提出股票股利分配方案，并提交股東大會審議。公司采用股票股利進行利潤分配的，應當綜合考慮公司成長性、每股凈資產的攤薄等因素。七、利潤分配政策的調整 公司因外部經營環境或自身經營狀況發生較大變化，確有必要對公司章程規定的利潤分配政策進行調整或變更的，需事先征求獨立董事、監事會意見，經過詳細論證后，由公司董事會審議并提請股東大會批準；股東大會在審議該項議案時，需經出席會議的股東所持

280、表決權的三分之二以上通過；調整或變更后的利潤分配政策不得違反中國證監會和北京證券交易所的有關規定?！?、關于保持公司獨立性的承諾、關于保持公司獨立性的承諾 控股股東、實際控制控股股東、實際控制人承諾：人承諾：“中科星圖測控技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市，本單位作為公司的控股股東/實際控制人，現作出如下承諾：一、在作為公司控股股東/實際控制人期間，本單位將保證公司在業務、資產、財務、人員、機構等方面與本單位及本單位控制的其他企業及單位保持獨立；二、本單位承諾不會利用控股股東/實際控制人地位，損害公司的合法利益；三、在作為公司控股股東/實

281、際控制人期間，本單位及本單位控制的其他企業及單位將杜絕一切非法占用公司資金、資產的行為，不要求公司及其下屬子公司向本單位及本單位控制的其他企業及單位提供任何形式的擔?；蛘哔Y金支持；四、本單位將支持公司董事會、監事會及高級管理人員獨立履行職責，確保公司獨立運作，并依法行使控股股東/實際控制人權利，不侵犯公司享有的由全體股東出資形1-1-80 成的法人財產權；五、本單位同意承擔因違反上述承諾而給公司造成的相關損失。本承諾函自簽署之日起至本單位作為公司的控股股東/實際控制人期間持續有效?！?0、關于因違法違規事項自愿限售股份的承諾、關于因違法違規事項自愿限售股份的承諾 控股股東、實際控制人、董事長、

282、總經理承諾控股股東、實際控制人、董事長、總經理承諾：“本單位本單位/本人作為中科星圖測控技術股份有限公司的控股股東本人作為中科星圖測控技術股份有限公司的控股股東/實際控制人實際控制人/董董事長事長/總經理，現出具關于股份限售的承諾函，具體承諾如下：總經理，現出具關于股份限售的承諾函，具體承諾如下：一、若中科星圖測控技術股份有限公司上市后涉嫌證券期貨違法犯罪或重大違規一、若中科星圖測控技術股份有限公司上市后涉嫌證券期貨違法犯罪或重大違規行為的，自該行為被發現后行為的，自該行為被發現后 6 6 個月內，本單位個月內，本單位/本人自愿限售直接或間接持有的中科星本人自愿限售直接或間接持有的中科星圖測控

283、技術股份有限公司股份，并按照北京證券交易所相關要求辦理自愿限售手續。圖測控技術股份有限公司股份，并按照北京證券交易所相關要求辦理自愿限售手續。二、若中科星圖測控技術股份有限公司上市后本單位二、若中科星圖測控技術股份有限公司上市后本單位/本人涉嫌證券期貨違法犯罪本人涉嫌證券期貨違法犯罪或重大違規行為的，自該行為被發現后或重大違規行為的，自該行為被發現后 1212 個月內，本單位個月內，本單位/本人自愿限售直接或間接本人自愿限售直接或間接持有的中科星圖測控技術股份有限公司股份，并按照北京證券交易所相關要求辦理自持有的中科星圖測控技術股份有限公司股份，并按照北京證券交易所相關要求辦理自愿限售手續。愿

284、限售手續。特此承諾。特此承諾?！?1、關于未履行承諾時的約束措施的承諾、關于未履行承諾時的約束措施的承諾（1）發行人承諾：）發行人承諾：“為保證中科星圖測控技術股份有限公司（以下簡稱“本公司”）嚴格履行本公司就本次向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市所作出的所有公開承諾事項，本公司在此承諾，如本公司未能切實履行有關承諾（因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等無法控制的客觀原因導致的除外）的，將采取以下措施：1、在股東大會及中國證券監督管理委員會、北京證券交易所指定媒體上公開說明未能完全且有效履行承諾事項的原因并向股東和社會公眾投資者道歉；2、若因本公司未能切實履行承

285、諾致使投資者在證券交易中遭受損失且相關損失數額已經司法機關以司法裁決形式予以認定的，本公司將根據法律法規和監管要求承擔相1-1-81 應的責任；3、在本公司未完全消除因本公司未履行相關承諾事項所導致的所有不利影響之前，本公司不得以任何形式向董事、監事、高級管理人員增加薪資或津貼。如本公司因不可抗力原因導致未能充分且有效履行公開承諾事項的，在不可抗力原因消除后，本公司應在股東大會及中國證券監督管理委員會、北京證券交易所指定媒體上公開說明造成本公司未能充分且有效履行公開承諾事項的不可抗力的具體情況，并向股東和社會公眾投資者致歉。同時，本公司應盡快研究將投資者利益損失降低到最小的處理方案，并提交股東

286、大會審議，盡可能的保護本公司投資者的利益。本公司還應說明原有承諾在不可抗力消除后是否繼續實施，如不繼續實施的，本公司應根據實際情況提出新的承諾并履行相關決策、審批程序?！保?）控股股東、實際控制人、持股）控股股東、實際控制人、持股 5%以上的股東（策星九天、幸福一期、策星以上的股東（策星九天、幸福一期、策星攬月）承諾：攬月）承諾：“本單位作為中科星圖測控技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）的控股股東/實際控制人/持股 5%以上的股東，鄭重承諾：本單位將嚴格履行本單位就公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市事宜所作出的所有公開承諾事項，積極接受社會監督。一、如非因不可抗力原因，

287、本單位違反本單位就公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市時所作出的一項或多項公開承諾，應接受如下約束措施，直至該等承諾或替代措施實施完畢：1、在公司股東大會及中國證券監督管理委員會、北京證券交易所指定的披露媒體上公開說明未履行的具體原因并向其他股東和社會公眾投資者道歉；2、若因本單位未能切實履行承諾致使投資者、公司遭受損失且相關損失數額已經司法機關以司法裁決形式予以認定的，本單位將根據法律法規和監管要求承擔相應的責任。二、如因不可抗力原因，導致本單位未能履行公開承諾事項的，本單位將作出新的承諾，并接受如下約束措施，直至承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢：1、在股東大會及中國證

288、券監督管理委員會、北京證券交易所指定的披露媒體上公1-1-82 開說明未履行的具體原因，并向股東和社會公眾投資者道歉；2、將盡快研究將投資者利益損失降低到最小的處理方案，盡可能地保護公司投資者利益?！保?）董事、監事、高級管理人員承諾：）董事、監事、高級管理人員承諾：“本人作為中科星圖測控技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事/監事/高級管理人員，鄭重承諾：本人將嚴格履行本人就公司本次向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市所作出的所有公開承諾事項，積極接受社會監督。一、如非因不可抗力原因，本人違反本人就公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市時所作出的一項或多項

289、公開承諾，應接受如下約束措施，直至該等承諾或替代措施實施完畢：1、在公司股東大會及中國證券監督管理委員會、北京證券交易所指定的披露媒體上公開說明未履行的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉；2、若因本人未能切實履行承諾致使投資者、公司遭受損失且相關損失數額已經司法機關以司法裁決形式予以認定的，本人將根據法律法規和監管要求承擔相應的責任。二、如因不可抗力原因，導致本人未能履行公開承諾事項的，本人將作出新的承諾，并接受如下約束措施，直至承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢：1、在股東大會及中國證券監督管理委員會、北京證券交易所指定的披露媒體上公開說明未履行的具體原因，并向股東和社會公眾投資者道歉；2

290、、盡快研究將投資者利益損失降低到最小的處理方案，盡可能地保護公司投資者利益?！保? 4）幸福二期承諾：）幸福二期承諾：“本單位作為中科星圖測控技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）的股東，鄭重“本單位作為中科星圖測控技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）的股東，鄭重承諾：承諾：本單位將嚴格履行本單位就公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券本單位將嚴格履行本單位就公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市事宜所作出的所有公開承諾事項，積極接受交易所上市事宜所作出的所有公開承諾事項，積極接受社會監督。社會監督。1-1-83 一、如非因不可抗力原因，本單位違反本單位就公司向不特定合

291、格投資者公開發一、如非因不可抗力原因，本單位違反本單位就公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市時所作出的一項或多項公開承諾，應接受如下約束措行股票并在北京證券交易所上市時所作出的一項或多項公開承諾，應接受如下約束措施，直至該等承諾或替代措施實施完畢：施，直至該等承諾或替代措施實施完畢：1 1、在公司股東大會及中國證券監督管理委員會、北京證券交易所指定的披露媒體、在公司股東大會及中國證券監督管理委員會、北京證券交易所指定的披露媒體上公開說明未履行的具體原因并向其他股東和社會公眾投資者道歉；上公開說明未履行的具體原因并向其他股東和社會公眾投資者道歉；2 2、若因本單位未能切實履行

292、承諾致使投資者、公司遭受損失且相關損失數額已經、若因本單位未能切實履行承諾致使投資者、公司遭受損失且相關損失數額已經司法機關以司法裁決形式予以認定的，本單位將根據法律法規和監管要求承擔相應的司法機關以司法裁決形式予以認定的，本單位將根據法律法規和監管要求承擔相應的責任。責任。二、如因不可抗力原因，導致本單位未能履行公開承諾事項的，本單位將作出新二、如因不可抗力原因，導致本單位未能履行公開承諾事項的，本單位將作出新的承諾，并接受如下約束措施，直至承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢：的承諾，并接受如下約束措施，直至承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢：1 1、在股東大會及中國證券監督管理委員會、北京

293、證券交易所指定的披露媒體上公、在股東大會及中國證券監督管理委員會、北京證券交易所指定的披露媒體上公開說明未履行的具體原因，并向股東和社會公眾投資者道歉；開說明未履行的具體原因，并向股東和社會公眾投資者道歉；2 2、將盡快研究將投資者利益損失降低到最小的處理方案，盡可能地保護公司投資、將盡快研究將投資者利益損失降低到最小的處理方案，盡可能地保護公司投資者利益?！闭呃??！?212、關于發行人股東情況的專項承諾關于發行人股東情況的專項承諾 發行人承諾：發行人承諾：“中科星圖測控技術股份有限公司（以下簡稱“發行人”）擬向不特定合格投資者中科星圖測控技術股份有限公司（以下簡稱“發行人”）擬向不特定合格

294、投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市公開發行股票并在北京證券交易所上市（以下簡稱“本次發行上市”），現就發行人股（以下簡稱“本次發行上市”），現就發行人股東情況作出專項承諾如下：東情況作出專項承諾如下：（一）發行人已在招股說明書中真實、準確、完整地披露了股東信息；（一）發行人已在招股說明書中真實、準確、完整地披露了股東信息；（二）發行人歷史沿革中存在羅永紅代牛威持股、王金林代吳功友持股等股份代（二）發行人歷史沿革中存在羅永紅代牛威持股、王金林代吳功友持股等股份代持情形，該等代持情形已于本次發行上市申報前清理完畢，相關方之間不存在股權爭持情形，該等代持情形已于本次發行上市申報前清理完畢，相關

295、方之間不存在股權爭議或潛在糾紛等情形；議或潛在糾紛等情形；（三）發行人不存在法律法規規定禁止持股的主體直接或間接持有發行人股份的（三）發行人不存在法律法規規定禁止持股的主體直接或間接持有發行人股份的情形；不存在證監會系統離職人員情形；不存在證監會系統離職人員及及其父母、配偶、子女及其配偶其父母、配偶、子女及其配偶、目前仍在證監會目前仍在證監會系統任職的工作人員系統任職的工作人員及其父母、配偶、子女及其配偶及其父母、配偶、子女及其配偶入股的情形；入股的情形；1-1-84（四）截至（四）截至 20242024 年年 8 8 月月 3131 日，本次發行上市的保薦機構中信建投證券股份有限日，本次發行

296、上市的保薦機構中信建投證券股份有限公司持有發行人控股股東中科星圖的股票，存在間接持有發行人股份的情形，除此之公司持有發行人控股股東中科星圖的股票，存在間接持有發行人股份的情形，除此之外，本次發行的中介機構或其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在直接或間接持外，本次發行的中介機構或其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在直接或間接持有發行人股份的情形；有發行人股份的情形；（五）發行人與發行人股東不存在以發行人股權進行不當利益輸送的情形；（五）發行人與發行人股東不存在以發行人股權進行不當利益輸送的情形；（六）發行人在提交申請前（六）發行人在提交申請前 1212 個月內的新增股東為共青城星圖幸福二期投

297、資合伙個月內的新增股東為共青城星圖幸福二期投資合伙企業（有限合伙）、共青城策星銀河投資合伙企業（有限合伙）、共青城策星逐日投資企業（有限合伙）、共青城策星銀河投資合伙企業（有限合伙）、共青城策星逐日投資合伙企業（有限合伙），除前述情形外，發行人不存在其他合伙企業（有限合伙），除前述情形外，發行人不存在其他在提交申請前在提交申請前 1212 個月內新個月內新增股東的情形；增股東的情形；（七）發行人股東中不存在私募投資基金等金融產品；（七）發行人股東中不存在私募投資基金等金融產品；（八）發行人承諾向中介機構提供的資料真實、準確和完整，全面配合中介機構（八）發行人承諾向中介機構提供的資料真實、準確和

298、完整，全面配合中介機構開展盡職調查，依法履行信息披露義務；開展盡職調查，依法履行信息披露義務；（九）若違反上述承諾，發行人將承擔由此產生的一切法律后果。（九）若違反上述承諾，發行人將承擔由此產生的一切法律后果。特此承諾。特此承諾?！?313、關于不存在相關違法違規情形的承諾關于不存在相關違法違規情形的承諾 （1 1）發行人承諾）發行人承諾 “中科星圖測控技術股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）針對本次向中科星圖測控技術股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）針對本次向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市出具承諾如下：不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市出

299、具承諾如下：1 1、在全國股轉系統掛牌期間，公司不存在組織、參與內幕交易、操縱市場等違法、在全國股轉系統掛牌期間，公司不存在組織、參與內幕交易、操縱市場等違法違規行為或者為違法違規交易本公司股票提供便利的情形。違規行為或者為違法違規交易本公司股票提供便利的情形。2 2、上述承諾為本公司真實意思表示，本公司自愿接受監管機構、自律組織及社會、上述承諾為本公司真實意思表示，本公司自愿接受監管機構、自律組織及社會公眾的監督，若違反上述承諾，本公司將依法承擔相應責任。公眾的監督，若違反上述承諾，本公司將依法承擔相應責任。特此承諾。特此承諾?！保? 2）控股股東承諾）控股股東承諾 “本單位作為中科星圖測控

300、技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）的控股股東，“本單位作為中科星圖測控技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）的控股股東，就公司本次向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市的相關事宜承就公司本次向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市的相關事宜承1-1-85 諾如下：諾如下：1 1、公司在全國中小企業股份轉讓系統掛牌期間，本單位不存在組織、參與內、公司在全國中小企業股份轉讓系統掛牌期間，本單位不存在組織、參與內幕交幕交易、操縱市場等違法違規行為或者為違法違規交易公司股票提供便利的情形。易、操縱市場等違法違規行為或者為違法違規交易公司股票提供便利的情形。2 2、上述承諾為本

301、單位真實意思表示，本單位自愿接受監管機構、自律組織及社會、上述承諾為本單位真實意思表示，本單位自愿接受監管機構、自律組織及社會公眾的監督，若違反上述承諾，本單位將依法承擔相應責任。公眾的監督，若違反上述承諾，本單位將依法承擔相應責任。特此承諾?！碧卮顺兄Z?！保? 3）實際控制人承諾）實際控制人承諾 “本單位作為中科星圖測控技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）的實際控制人，“本單位作為中科星圖測控技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）的實際控制人，就公司本次向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市的相關事宜承就公司本次向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市的相關事宜承諾如

302、下：諾如下：1 1、公司在全國中小企業股份轉讓系統掛牌期間，本單位不存在組織、參與內幕交、公司在全國中小企業股份轉讓系統掛牌期間，本單位不存在組織、參與內幕交易、操縱市場等違法違規行為或者為違法違規交易易、操縱市場等違法違規行為或者為違法違規交易公司股票提供便利的情形。公司股票提供便利的情形。2 2、上述承諾為本單位真實意思表示，本單位自愿接受監管機構、自律組織及社會、上述承諾為本單位真實意思表示，本單位自愿接受監管機構、自律組織及社會公眾的監督，若違反上述承諾，本單位將依法承擔相應責任。公眾的監督，若違反上述承諾，本單位將依法承擔相應責任。特此承諾?！碧卮顺兄Z?！保? 4）董事、高級管理人員

303、承諾）董事、高級管理人員承諾 “本人作為中科星圖測控技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事“本人作為中科星圖測控技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事/高級管理高級管理人員，就公司本次向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市的相關人員，就公司本次向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市的相關事宜承諾如下：事宜承諾如下：1 1、公司在全國中小企業股份轉讓系統掛牌期間，本人不存在組織、參與內幕交易、公司在全國中小企業股份轉讓系統掛牌期間，本人不存在組織、參與內幕交易、操縱市場等違法違規行為或者為違法違規交易公司股票提供便利的情形。操縱市場等違法違規行為或者為違法違規交易

304、公司股票提供便利的情形。2 2、最近、最近 3636 個月內，本人不存在擔任因規范類和重大違法類強制退市情形被終止個月內，本人不存在擔任因規范類和重大違法類強制退市情形被終止上市企業的董事、高級管理人員且對觸及相關退市情形負有個人責任的情形，亦不存上市企業的董事、高級管理人員且對觸及相關退市情形負有個人責任的情形，亦不存在作為前述企業的控股股東、實際控制人且對觸及相關退市情形負有個人責任的情形。在作為前述企業的控股股東、實際控制人且對觸及相關退市情形負有個人責任的情形。3 3、上述承諾為本人真實意思表示，本人自愿接受監管機構、自律組織及社會公眾、上述承諾為本人真實意思表示，本人自愿接受監管機構

305、、自律組織及社會公眾的監督，若違反上述承諾，本人將依法承擔相應責任。的監督，若違反上述承諾，本人將依法承擔相應責任。1-1-86 特此承諾?！碧卮顺兄Z?！?4、前期公開承諾、前期公開承諾（1）同業競爭承諾）同業競爭承諾 控股股東承諾：控股股東承諾：“本單位作為星圖測控（以下簡稱“公司”）的控股股東，現作出如下承諾：1、截至本承諾函出具日，本單位及本單位控制的除公司（包括公司的下屬子公司，下同）以外的其他企業或單位，沒有以任何形式從事與公司所經營業務構成或可能構成直接或間接競爭關系的業務或活動；2、自本承諾函出具日起，本單位將采取有效措施，并促使受本單位控制的任何企業及單位采取有效措施，不會：（

306、1）以任何形式直接或間接從事任何與公司所經營業務構成或可能構成直接或間接競爭關系的業務或活動，或于該等業務中持有權益或利益；（2）以任何形式支持公司以外的他人從事與公司目前或今后所經營業務構成競爭或者可能構成競爭的業務或活動。3、自本承諾函出具日起，凡本單位及本單位控制的下屬企業及單位有任何商業機會可從事、參與或入股任何可能會與公司所經營業務構成競爭關系的業務或活動，公司對該等商業機會擁有優先權利；4、本單位不會利用控股股東地位損害公司以及其他股東的合法權益。如因本單位未履行承諾給公司造成損失的，本單位將賠償公司的實際損失。本承諾函在公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌并公開轉讓后及本單位作

307、為公司的控股股東期間持續有效?！睂嶋H控制人承諾：實際控制人承諾：“本單位作為星圖測控（以下簡稱“公司”）的實際控制人，現作出如下承諾：1、截至本承諾函出具日，本單位及本單位控制的除公司（包括公司的下屬子公司，下同）以外的其他企業或單位，沒有以任何形式從事與公司所經營業務構成或可能構成1-1-87 直接或間接競爭關系的業務或活動；2、自本承諾函出具日起，本單位將采取有效措施，并促使受本單位控制的任何企業及單位采取有效措施，不會：（1）以任何形式直接或間接從事任何與公司所經營業務構成或可能構成直接或間接競爭關系的業務或活動，或于該等業務中持有權益或利益；（2）以任何形式支持公司以外的他人從事與公司

308、目前或今后所經營業務構成競爭或者可能構成競爭的業務或活動。3、自本承諾函出具日起，凡本單位及本單位控制的下屬企業及單位有任何商業機會可從事、參與或入股任何可能會與公司所經營業務構成競爭關系的業務或活動，公司對該等商業機會擁有優先權利；4、本單位不會利用實際控制人的地位損害公司以及其他股東的合法權益。如因本單位未履行承諾給公司造成損失的，本單位將賠償公司的實際損失。本承諾函在公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌并公開轉讓后及本單位作為公司的實際控制人期間持續有效?！保?）關聯交易承諾）關聯交易承諾 控股股東承諾：控股股東承諾：“本單位作為星圖測控的控股股東，現作出如下承諾：1、本單位在作為星圖

309、測控的控股股東期間，本單位及本單位控制的其他企業及單位將盡量避免與星圖測控發生關聯交易，對于不可避免發生的關聯業務往來或交易，本單位將促使本單位及本單位控制的其他企業及單位在平等、自愿的基礎上，按照公平公允、正常商業交易的原則和條件進行，并嚴格遵守中華人民共和國公司法 中科星圖測控技術股份有限公司章程（以下簡稱公司章程）中科星圖測控技術股份有限公司關聯交易管理制度（以下簡稱關聯交易管理制度）等規定履行有關程序、規范關聯交易行為，并及時按有關規定履行信息披露義務，保證不通過關聯交易損害公司及其他股東的合法權益；涉及需要回避表決的，本單位將嚴格執行公司章程以及關聯交易管理制度關于回避表決的相關規定

310、，不干涉其他股東對關聯交易的審議；2、本單位承諾不會利用關聯交易轉移、輸送利潤，不會利用控股股東地位損害星1-1-88 圖測控及其他股東的合法權益。如違反上述承諾，將依法承擔相應責任?！睂嶋H控制人承諾：實際控制人承諾：“本單位作為星圖測控的實際控制人，現作出如下承諾：1、本單位在作為星圖測控的實際控制人期間，本單位及本單位控制的其他企業及單位將盡量避免與星圖測控發生關聯交易，對于不可避免發生的關聯業務往來或交易，本單位將促使本單位及本單位控制的其他企業及單位在平等、自愿的基礎上，按照公平公允、正常商業交易的原則和條件進行，并嚴格遵守中華人民共和國公司法 中科星圖測控技術股份有限公司章程（以下簡

311、稱公司章程）中科星圖測控技術股份有限公司關聯交易管理制度（以下簡稱關聯交易管理制度）等規定履行有關程序、規范關聯交易行為，并及時按有關規定履行信息披露義務，保證不通過關聯交易損害公司及其他股東的合法權益；涉及需要回避表決的，本單位將嚴格執行 公司章程 以及 關聯交易管理制度關于回避表決的相關規定，不干涉其他股東對關聯交易的審議；2、本單位承諾不會利用關聯交易轉移、輸送利潤，不會利用實際控制人地位損害星圖測控及其他股東的合法權益。如違反上述承諾，將依法承擔相應責任?！倍?、監事、高級管理人員承諾：董事、監事、高級管理人員承諾：“本人作為星圖測控的董事/監事/高級管理人員，現作出如下承諾：1、本人

312、在作為星圖測控的董事/監事/高級管理人員期間，本人及本人控制的其他企業及單位將盡量避免與星圖測控發生關聯交易，對于不可避免發生的關聯業務往來或交易，本人將促使本人及本人控制的其他企業及單位在平等、自愿的基礎上，按照公平公允、正常商業交易的原則和條件進行，并嚴格遵守中華人民共和國公司法 中科星圖測控技術股份有限公司章程（以下簡稱公司章程）中科星圖測控技術股份有限公司關聯交易管理制度（以下簡稱關聯交易管理制度）等規定履行有關程序、規范關聯交易行為，并及時按有關規定履行信息披露義務，保證不通過關聯交易損害公司及其他股東的合法權益；涉及需要回避表決的，本人將嚴格執行公司章程以及關聯交易管理制度關于回避

313、表決的相關規定，不干涉其他股東對關聯交易的審議；2、本人承諾不會利用關聯交易轉移、輸送利潤，不會利用董事/監事/高級管理人員地位損害星圖測控及其他股東的合法權益。如違反上述承諾，將依法承擔相應責任?！?-1-89（3）資金占用承諾）資金占用承諾 控股股東承諾：控股股東承諾：“本公司作為星圖測控（以下簡稱“公司”）的控股股東，現作出如下承諾：1、截至本承諾函出具日，本單位及本單位控制的其他企業及單位不存在以任何形式占用星圖測控資金的情況，星圖測控不存在以下任一情形：（1）為本單位及本單位控制的其他企業及單位墊付工資、福利、保險、廣告等費用和其他支出；（2）代本單位及本單位控制的其他企業及單位償還

314、債務；（3）有償或者無償、直接或者間接地拆借資金給本單位及本單位控制的其他企業及單位使用；（4）在沒有商品或者勞務對價情況下提供給本單位及本單位控制的企業及單位使用資金；（5）就公司承擔本單位及本單位控制的其他企業及單位的擔保責任而形成的相關債務，本單位及本單位控制的其他企業及單位未及時償還；（6）中國證監會、全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司認定的其他形式的資金占用情形。2、截至本承諾函出具日，星圖測控不存在為本單位及本單位控制的其他企業及單位提供擔保的情形；3、本單位及本單位控制的其他企業及單位將嚴格遵守法律法規、規范性文件以及公司相關規章制度的規定，不以任何方式占用公司的資產和資源，不

315、以任何直接或者間接的方式從事損害或可能損害公司及其他股東利益的行為。若因本單位違反上述承諾而給公司及其他股東造成損失的，本單位將依法承擔相應賠償責任?！睂嶋H控制人承諾：實際控制人承諾：“本單位作為星圖測控（以下簡稱“公司”）的實際控制人，現作出如下承諾：1、截至本承諾函出具日，本單位及本單位控制的其他企業及單位不存在以任何形1-1-90 式占用星圖測控資金的情況，星圖測控不存在以下任一情形：（1）為本單位及本單位控制的其他企業及單位墊付工資、福利、保險、廣告等費用和其他支出；（2）代本單位及本單位控制的其他企業及單位償還債務；（3）有償或者無償、直接或者間接地拆借資金給本單位及本單位控制的其他

316、企業及單位使用；（4）在沒有商品或者勞務對價情況下提供給本單位及本單位控制的企業及單位使用資金；（5）就公司承擔本單位及本單位控制的其他企業及單位的擔保責任而形成的相關債務，本單位及本單位控制的其他企業及單位未及時償還；（6）中國證監會、全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司認定的其他形式的資金占用情形。2、截至本承諾函出具日，星圖測控不存在為本單位及本單位控制的其他企業及單位提供擔保的情形；3、本單位及本單位控制的其他企業及單位將嚴格遵守法律法規、規范性文件以及公司相關規章制度的規定，不以任何方式占用公司的資產和資源，不以任何直接或者間接的方式從事損害或可能損害公司及其他股東利益的行為。若因本

317、單位違反上述承諾而給公司及其他股東造成損失的，本單位將依法承擔相應賠償責任?！保?）股份增減持承諾）股份增減持承諾 控股股東承諾：控股股東承諾：“本公司作為星圖測控的控股股東，現作出如下承諾：1、本單位在掛牌前直接或間接持有的星圖測控股票，分三批解除轉讓限制，每批解除轉讓限制的股票數量為掛牌前所持股票的三分之一，解除轉讓限制的時間分別為掛牌之日、掛牌期滿一年和掛牌期滿二年；2、如相關法律法規、規范性文件或證券監管機構對解除股票轉讓限制的期限有其他要求，本單位同意依相關規定對股票解除轉讓限制期限進行相應調整；1-1-91 3、本單位將依法承擔因違反上述承諾而給星圖測控造成的相關損失?！睂嶋H控制人

318、承諾：實際控制人承諾：“本單位作為星圖測控的實際控制人，現作出如下承諾：1、本單位在掛牌前直接或間接持有的星圖測控股票，分三批解除轉讓限制，每批解除轉讓限制的股票數量為掛牌前所持股票的三分之一，解除轉讓限制的時間分別為掛牌之日、掛牌期滿一年和掛牌期滿二年；2、如相關法律法規、規范性文件或證券監管機構對解除股票轉讓限制的期限有其他要求，本單位同意依相關規定對股票解除轉讓限制期限進行相應調整；3、本單位將依法承擔因違反上述承諾而給星圖測控造成的相關損失?！倍?、監事、高級管理人員承諾：董事、監事、高級管理人員承諾：“本人作為星圖測控的董事/監事/高級管理人員，現作出如下承諾：1、本人在擔任星圖測控

319、董事/監事/高級管理人員期間，每年轉讓的星圖測控股份不超過本人持有星圖測控股份總數的25%；在本人離職后半年內，不轉讓所持有的星圖測控股份；2、若因本人違反上述承諾而給星圖測控造成實際損失的，由本人承擔賠償責任?！笔?、十、其他事項其他事項 （一一）申報前申報前 1212 個月新增股東情況個月新增股東情況 1 1、新增股東新增股東 發行人于發行人于 20232023 年年 1212 月向北京證券交易所提交申報材料，月向北京證券交易所提交申報材料，20232023 年年 5 5 月，發行人于月，發行人于新三板市場完成定向發行，本次定向發行屬于申報前新三板市場完成定向發行，本次定向發行屬于申報前 1

320、212 個月通過增資或股份轉讓產生個月通過增資或股份轉讓產生新股東的情況，前述定向發行發行人新增策星銀河、策星逐日、幸福二期三位股東，新股東的情況，前述定向發行發行人新增策星銀河、策星逐日、幸福二期三位股東，具體情況如下：具體情況如下：序序號號 股東名稱股東名稱 新增新增股數股數 增資價格增資價格 （元（元/股股）增資金額增資金額 （萬元）（萬元）定價依據定價依據 是否為戰是否為戰略投資者略投資者 入股原因入股原因 1 1 策星銀河策星銀河 2,790,0002,790,000 6.306.30 1,757.701,757.70 參考經備案的參考經備案的資產評估值，并資產評估值，并綜合考慮綜合

321、考慮發行發行人的經營情況、人的經營情況、發展前景發展前景 否否 看好發行人看好發行人發展前景，發展前景，希望希望通過持通過持股共享公司股共享公司發展收益發展收益 2 2 策星逐日策星逐日 1,710,0001,710,000 1,077.301,077.30 否否 3 3 幸福二期幸福二期 3,000,0003,000,000 1,890.001,890.00 否否 1-1-92 策星銀河、策星逐日為發行人的員工持股平臺，策星逐日的執行事務合伙人為發行人策星銀河、策星逐日為發行人的員工持股平臺，策星逐日的執行事務合伙人為發行人監事崔忠林，除此之外，新股東與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人

322、員不存在關監事崔忠林，除此之外，新股東與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。新股東與本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在關聯聯關系。新股東與本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在關聯關系。新股東及其持股主體、其他股東之間不存在股份代持情形。新股東間以及新股東的關系。新股東及其持股主體、其他股東之間不存在股份代持情形。新股東間以及新股東的直接或間接控制主體間不存在一致行動關系。新股東均不屬于戰略投資者直接或間接控制主體間不存在一致行動關系。新股東均不屬于戰略投資者。2 2、新增股東基本情況新增股東基本情況 （1 1）策星銀河策星銀河

323、截至本招股說明書簽署日，截至本招股說明書簽署日，策星銀河持有發行人策星銀河持有發行人 2,790,0002,790,000 股股份，持股比例為股股份，持股比例為3.38%3.38%，其基本情況如下：，其基本情況如下：名稱名稱 共青城策星銀河投資合伙企業（有限合伙）共青城策星銀河投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91360405MACC12XF3D91360405MACC12XF3D 主要經營場所主要經營場所 江西省九江市共青城市基金小鎮內江西省九江市共青城市基金小鎮內 執行事務合伙人執行事務合伙人 王健王健 企業類型企業類型 有限合伙企業有限合伙企業 經營范圍經營范圍

324、一般項目：以自有資金從事投資活動（除依法須經批準的項目外，憑營一般項目：以自有資金從事投資活動（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）業執照依法自主開展經營活動）成立日期成立日期 2023.03.212023.03.21 經營期限經營期限 2023.03.212023.03.21-2043.03.202043.03.20 策星銀河的出資結構如下：策星銀河的出資結構如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人類型合伙人類型 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 1 王健王健 普通普通合伙人合伙人 70.8870.88 4.034.03 2 2 張軻張軻 有限合

325、伙人有限合伙人 189.00189.00 10.7510.75 3 3 張侖張侖 有限合伙人有限合伙人 157.50157.50 8.968.96 4 4 韓勇韓勇 有限合伙人有限合伙人 110.25110.25 6.276.27 5 5 劉湘斌劉湘斌 有限有限合伙人合伙人 94.5094.50 5.385.38 6 6 司傳智司傳智 有限合伙人有限合伙人 94.5094.50 5.385.38 7 7 蘇琳蘇琳 有限合伙人有限合伙人 86.6386.63 4.934.93 8 8 李娜李娜 有限合伙人有限合伙人 78.7578.75 4.484.48 9 9 梁志鋒梁志鋒 有限合伙人有限合伙

326、人 63.0063.00 3.583.58 1010 岳榮岳榮 有限合伙人有限合伙人 63.0063.00 3.583.58 1111 于渤于渤 有限合伙人有限合伙人 63.0063.00 3.583.58 1212 王亞王亞 有限合伙人有限合伙人 56.7056.70 3.233.23 1313 張曉林張曉林 有限合伙人有限合伙人 56.7056.70 3.233.23 1414 李波李波 有限合伙人有限合伙人 47.2547.25 2.692.69 1515 丁婭萍丁婭萍 有限合伙人有限合伙人 44.1044.10 2.512.51 1616 張軒張軒 有限合伙人有限合伙人 33.0833

327、.08 1.881.88 1717 王飛龍王飛龍 有限合伙人有限合伙人 33.0833.08 1.881.88 1818 李泳濤李泳濤 有限合伙人有限合伙人 33.0833.08 1.881.88 1919 劉鍇劉鍇 有限合伙人有限合伙人 31.5031.50 1.791.79 1-1-93 2020 劉延劉延 有限合伙人有限合伙人 31.5031.50 1.791.79 2121 楊宇寧楊宇寧 有限合伙人有限合伙人 31.5031.50 1.791.79 2222 汪璟汪璟 有限合伙人有限合伙人 31.5031.50 1.791.79 2323 張茂林張茂林 有限合伙人有限合伙人 31.50

328、31.50 1.791.79 2424 彭帥彭帥 有限合伙人有限合伙人 23.6323.63 1.341.34 2525 杜立昌杜立昌 有限合伙人有限合伙人 23.6323.63 1.341.34 2626 魏文儉魏文儉 有限合伙人有限合伙人 23.6323.63 1.341.34 2727 劉博玲劉博玲 有限合伙人有限合伙人 18.9018.90 1.081.08 2828 李志鵬李志鵬 有限合伙人有限合伙人 18.9018.90 1.081.08 2929 齊珊珊齊珊珊 有限合伙人有限合伙人 18.9018.90 1.081.08 3030 杜丹杜丹 有限合伙人有限合伙人 15.7515.

329、75 0.900.90 3131 施政施政 有限合伙人有限合伙人 15.7515.75 0.900.90 3232 趙天峰趙天峰 有限合伙人有限合伙人 12.6012.60 0.720.72 3333 胡建斌胡建斌 有限合伙人有限合伙人 12.6012.60 0.720.72 3434 上官原蕾上官原蕾 有限合伙人有限合伙人 12.6012.60 0.720.72 3535 聶丹聶丹 有限合伙人有限合伙人 12.6012.60 0.720.72 3636 陳霞陳霞 有限合伙人有限合伙人 9.459.45 0.540.54 3737 盧強強盧強強 有限合伙人有限合伙人 6.306.30 0.36

330、0.36 （2 2）策星逐日策星逐日 截至本招股說明書簽署日，截至本招股說明書簽署日，策星逐日持有發行人策星逐日持有發行人 1,710,0001,710,000 股股份，持股比例為股股份，持股比例為2.07%2.07%，其基本情況如下：，其基本情況如下：名稱名稱 共青城策星逐日投資合伙企業（有限合伙）共青城策星逐日投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91360405MACDBE121H91360405MACDBE121H 主要經營場所主要經營場所 江西省九江市共青城市基金小鎮內江西省九江市共青城市基金小鎮內 執行事務合伙人執行事務合伙人 崔忠林崔忠林 企業類型企業類型 有

331、限合伙企業有限合伙企業 經營范圍經營范圍 一般項目：以自有資金從事投資活動（除依法須經批準的項目外，憑營一般項目：以自有資金從事投資活動（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）業執照依法自主開展經營活動）成立日期成立日期 2023.03.272023.03.27 經營期限經營期限 2023.03.272023.03.27-2043.03.262043.03.26 策星逐日的出資結構如下：策星逐日的出資結構如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人類型合伙人類型 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 1 崔忠林崔忠林 普通合伙人普通合伙人 281.93281

332、.93 26.1726.17 2 2 高娟高娟 有限合伙人有限合伙人 248.06248.06 23.0323.03 3 3 牛威牛威 有限合伙人有限合伙人 234.52234.52 21.7721.77 4 4 蔡勁蔡勁 有限合伙人有限合伙人 31.5031.50 2.922.92 5 5 牛東牛東 有限合伙人有限合伙人 18.9018.90 1.751.75 6 6 蔡文新蔡文新 有限合伙人有限合伙人 12.6012.60 1.171.17 7 7 趙青趙青 有限合伙人有限合伙人 12.6012.60 1.171.17 8 8 馬若愚馬若愚 有限合伙人有限合伙人 12.6012.60 1.

333、171.17 9 9 王翰卿王翰卿 有限合伙人有限合伙人 12.6012.60 1.171.17 1010 楊小龍楊小龍 有限合伙人有限合伙人 12.6012.60 1.171.17 1111 呂繼增呂繼增 有限合伙人有限合伙人 12.6012.60 1.171.17 1212 王德營王德營 有限合伙人有限合伙人 9.459.45 0.880.88 1-1-94 1313 魏曉珊魏曉珊 有限合伙人有限合伙人 9.459.45 0.880.88 1414 董佰山董佰山 有限合伙人有限合伙人 9.459.45 0.880.88 1515 王賽王賽 有限合伙人有限合伙人 9.459.45 0.880.88 1616 趙廣杰趙廣杰 有限合伙人有限合伙人 9.459.45 0.880.88 1717 任青超任青超 有限合伙人有限合伙人 9.459.45 0.880.88 1818 郭利云郭利云 有限