威邁斯：深圳威邁斯新能源股份有限公司科創板首次公開發行股票招股說明書（注冊稿）.pdf

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1、 本次發行股票擬在科創板上市，科創板公司具有研發投入大、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解科創板的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。深圳威邁斯新能源股份有限公司深圳威邁斯新能源股份有限公司 Shenzhen VMAX New Energy Co.,Ltd.（地址：深圳市南山區北環路第五工業區風云科技大樓 501 之一）首次公開發行股票并在科創板上市首次公開發行股票并在科創板上市 招股說明書招股說明書（注冊注冊稿）稿）本公司的發行申請尚需經上海證券交易所和中國證監會履行相應程序。本招股說明書不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先

2、披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據。保薦機構（主承銷商）（地址：上海市黃浦區中山南路 318 號東方國際金融廣場 2 號樓 24 層）深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-1 聲明聲明及及發行概況發行概況 一一、聲明聲明 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對發行人注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行

3、負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。二、發行概況二、發行概況 發行股票類型：發行股票類型：人民幣普通股（A 股）發行股份數量：發行股份數量：不超過 4,210.00 萬股，占發行后總股本的比例不低于 10%。本次發行股份均為新股，不進行老股轉讓 每股面值：每股面值：人民幣 1.00 元 每股發行價格：每股發行價格：人民幣【】元 預計發行日期：預計發行日期：【】年【】月【】日 擬上市證券交易所和板塊：擬上市證券交易所和板塊：上海證券交易所科創板 發行后總股本：發行后總股本：不低于 42,095.71

4、萬股 保薦人（主承銷商）：保薦人（主承銷商）：東方證券承銷保薦有限公司 招股說明書簽署日期：招股說明書簽署日期：2023 年【】月【】日 深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-2 目錄目錄 聲明及發行概況聲明及發行概況.1 一、聲明.1 二、發行概況.1 目錄目錄.2 第一節第一節 釋義釋義.7 一、常用詞語釋義.7 二、專用技術詞語釋義.10 第二節第二節 概覽概覽.14 一、重大事項提示.14 二、發行人及本次發行的中介機構基本情況.18 三、本次發行概況.19 四、主營業務經營情況.20 五、發行人科創屬性符合科創板定位要求.23 六、發行人報告

5、期的主要財務數據和財務指標.24 七、發行人財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況、盈利預測信息.25 八、發行人選擇的具體上市標準.25 九、發行人公司治理特殊安排.25 十、募集資金運用與未來發展規劃.25 十一、其他對發行人有重大影響的事項（如重大訴訟等）.27 第三節第三節 風險因素風險因素.28 一、發行人相關的風險.28 二、行業相關風險.36 三、股票價格波動風險.37 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況.38 一、發行人基本情況.38 二、發行人設立情況.38 三、發行人股權代持及解除情況.42 深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書

6、 1-1-3 四、發行人報告期內股本和股東變化情況.50 五、發行人報告期內的重大資產重組情況.54 六、發行人在其他證券市場上市或掛牌情況.54 七、發行人股權結構.54 八、發行人控股子公司、參股公司情況.54 九、控股股東、實際控制人及其他持股 5%以上主要股東的基本情況.62 十、發行人特別表決權股份或類似安排的情況以及協議控制架構的情況.80 十一、控股股東、實際控制人的合規性.80 十二、發行人股本情況.80 十三、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員情況簡介.93 十四、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員與公司簽訂的重大協議及其履行情況.104 十五、董事、監事、高級管理人

7、員及核心技術人員近兩年的變動情況.104 十六、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員與發行人及其業務相關的對外投資情況.105 十七、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬持有公司股份情況.108 十八、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬組成、確定依據及所履行的程序.109 十九、發行人本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵及相關安排.111 二十、發行人員工情況及社會保障情況.114 第五節第五節 業務與技術業務與技術.118 一、發行人主營業務及主要產品情況.118 二、發行人所處行業的基本情況.145 三、發行人市場地位.184 四、發行人銷售情況和主要客戶.2

8、00 五、發行人采購情況和主要供應商.205 六、對主營業務有重要影響的主要固定資產、無形資產等資源要素情況 211 七、發行人核心技術與研發情況.265 深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-4 八、生產經營中涉及的主要環境污染物、主要處理設施及處理能力.279 九、境外經營情況.280 第六節第六節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.281 一、財務報表.281 二、審計意見.289 三、與財務會計信息相關的重大事項或重要性水平的判斷標準.292 四、盈利能力或財務狀況的主要影響因素分析.292 五、財務報表的編制基礎、合并財務報表

9、范圍及變化情況.294 六、報告期內主要會計政策和會計估計方法.296 七、非經常性損益.321 八、稅項.322 九、發行人報告期內的主要財務指標.326 十、經營成果分析.328 十一、資產質量分析.371 十二、償債能力分析.393 十三、股利分配的具體實施情況.402 十四、現金流量分析.402 十五、重大資本性支出分析.406 十六、流動性分析.406 十七、持續經營能力不利變化及風險因素分析.407 十八、資產負債表日后事項、或有事項、其他重要事項以及重大擔保、訴訟等事項.408 十九、盈利預測.408 第七節第七節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.409 一

10、、募集資金投資項目概況.409 二、募集資金投資項目的具體情況.410 三、未來發展規劃.418 第八節第八節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.421 一、公司內部控制制度情況.421 二、發行人報告期內違法違規行為及受到處罰的情況.421 深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-5 三、報告期內資金占用和對外擔保情況.422 四、發行人面向市場獨立持續經營能力的情況.422 五、同業競爭.424 六、關聯方及關聯關系.425 七、關聯交易.433 第九節第九節 投資者保護投資者保護.445 一、本次發行完成前滾存利潤的分配安排和已履行的決策程序.44

11、5 二、股利分配政策.445 三、特別表決權股份、協議控制架構或類似特殊安排.450 第十節第十節 其他重要事項其他重要事項.451 一、重要合同.451 二、對外擔保情況.456 三、訴訟或仲裁事項.456 第十一節第十一節 聲明聲明.460 一、全體董事、監事、高級管理人員聲明.460 二、發行人控股股東、實際控制人聲明.461 三、保薦人（主承銷商）聲明.462 四、發行人律師聲明.465 五、發行人審計機構聲明.466 六、發行人驗資機構聲明.467 七、發行人評估機構聲明.469 第十二節第十二節 附件附件.470 一、本公司的備查文件.470 二、備查文件查閱時間.470 三、備查

12、文件查閱地點.471 附件一：落實投資者關系管理相關規定的安排、股利分配決策程序、股東投票機制建立情況.472 附件二：與投資者保護相關的承諾、發行人及其他責任主體作出的與發行人本次發行上市相關的其他承諾事項.477 附件三：股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-6 全及運行情況說明、審計委員會及其他專門委員會的設置情況說明.503 附件四：募集資金具體運用情況.506 附件五：其他子公司、參股公司簡要情況.510 深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-

13、7 第一節第一節 釋義釋義 在本招股說明書中，除非另有所指，下列詞語具有以下涵義：一、常用詞語釋義一、常用詞語釋義 發行人、公司、本公司、股份公司、威邁斯 指 深圳威邁斯新能源股份有限公司 威邁斯有限、有限公司 指 發行人前身深圳威邁斯電源有限公司，曾用名“威邁斯電源（深圳）有限公司”深圳威邁斯軟件 指 深圳威邁斯軟件有限公司，系發行人全資子公司 大連威邁斯軟件 指 大連威邁斯軟件有限公司，系發行人全資子公司 上海威邁斯 指 上海威邁斯新能源有限公司，系發行人全資子公司 上海威邁斯軟件 指 上海威邁斯軟件有限公司，系上海威邁斯全資子公司 威邁斯汽車科技 指 上海威邁斯汽車科技有限公司，系上海威

14、邁斯控股子公司 蕪湖威邁斯 指 蕪湖威邁斯新能源有限公司，系發行人全資子公司 蕪湖威邁斯軟件 指 蕪湖威邁斯軟件有限公司，系蕪湖威邁斯全資子公司 上海威迪斯 指 威迪斯電機技術（上海）有限公司，系蕪湖威邁斯控股子公司 蕪湖威迪斯 指 威迪斯電機技術（蕪湖）有限公司，系上海威迪斯全資子公司 威邁斯電源 指 深圳威邁斯電源有限公司（原名“深圳威邁斯汽車電子技術服務有限公司”），系發行人全資子公司 華源電源 指 深圳市華源電源科技有限公司，系發行人控股子公司 海南威邁斯 指 海南威邁斯創業投資有限公司，系發行人全資子公司 ?？谕~斯一號 指 ?？谕~斯持股一號企業管理合伙企業（有限合伙），系海南威邁

15、斯擔任執行事務合伙人的合伙企業 海南威邁斯二號 指 海南威邁斯持股二號企業管理合伙企業（有限合伙），系海南威邁斯擔任執行事務合伙人的合伙企業 威聚伊新 指 海南威聚伊新創業投資合伙企業（有限合伙），系海南威邁斯擔任執行事務合伙人的合伙企業 威邁斯（香港）指 威邁斯電源（香港）有限公司，系發行人全資子公司 日本威邁斯 指 株式會社日本VMAX New Energy，系發行人全資子公司 上海伊邁斯 指 上海伊邁斯動力科技有限公司，系發行人參股公司 常州伊邁斯 指 常州伊邁斯動力科技有限公司，系上海伊邁斯全資子公司 威邁斯企管 指 上海威邁斯企業管理有限公司，系上海威邁斯參股公司 光明分公司 指 深

16、圳威邁斯新能源股份有限公司光明分公司，系發行人分公司 深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-8 龍崗分公司 指 深圳威邁斯新能源股份有限公司龍崗分公司，系發行人分公司 控股股東、實際控制人 指 萬仁春 倍特爾 指 深圳倍特爾企業管理合伙企業（有限合伙），系發行人股東、員工持股平臺 特浦斯 指 深圳特浦斯企業管理合伙企業（有限合伙），系發行人股東、員工持股平臺 森特爾 指 深圳森特爾企業管理合伙企業（有限合伙），系發行人股東、員工持股平臺 同晟金源 指 深圳市同晟金源投資合伙企業（有限合伙），系發行人股東 豐圖匯瑞 指 寧波豐圖匯瑞投資中心（有限合伙），

17、系發行人股東 揚州尚頎 指 揚州尚頎三期創業投資基金中心（有限合伙），系發行人股東 三花弘道 指 杭州三花弘道創業投資合伙企業（有限合伙），系發行人股東 廣州廣祺 指 廣州廣祺辰途創業投資合伙企業（有限合伙），系發行人股東 人才基金 指 深圳市人才創新創業一號股權投資基金（有限合伙），系發行人股東 辰途華邁 指 廣州辰途華邁股權投資基金合伙企業（有限合伙），系發行人股東 辰途六號 指 廣州辰途六號投資合伙企業（有限合伙），系發行人股東 佛山尚頎 指 佛山尚頎德聯汽車股權投資合伙企業（有限合伙），系發行人股東 辰途十五號 指 廣州辰途十五號創業投資基金合伙企業（有限合伙），系發行人股東 豐北天一

18、 指 寧波豐北天一投資中心（有限合伙），系發行人股東 辰途十三號 指 廣州辰途十三號創業投資基金合伙企業（有限合伙），系發行人股東 深創投集團 指 深圳市創新投資集團有限公司，系發行人股東 辰途十四號 指 廣州辰途十四號創業投資基金合伙企業（有限合伙），系發行人股東 謝廣銀 指 廣州謝廣銀創業投資基金合伙企業（有限合伙），系發行人股東 廣州智造 指 廣州智造創業投資企業（有限合伙），曾系發行人股東 尚頎投資 指 上海尚頎投資管理合伙企業（有限合伙），系發行人股東揚州尚頎、佛山尚頎執行事務合伙人 威邁斯（開曼）指 VMAX Power(CAYMAN)Limited，曾系威邁斯有限股東 威邁斯（B

19、VI）指 VMAX Semiconductor(BVI)Limited，曾系威邁斯（開曼）深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-9 股東 新增股東 指 公司申報前一年內新增的股東 上海傳南 指 上海傳南企業管理服務合伙企業（有限合伙），系上海威迪斯參股股東、員工持股平臺 上海納華 指 上海納華資產管理有限公司，持有發行人參股公司威邁斯企管50.00%的股權 依網信 指 深圳市依網信智慧技術有限公司 英可瑞 指 深圳市英可瑞科技股份有限公司 易格思 指 深圳易格思科技有限公司 老萬酒吧 指 深圳市寶安區老萬精釀啤酒吧 上次這里餐廳 指 上海上次這里餐飲有

20、限公司 小鵬汽車 指 廣東小鵬汽車科技有限公司，系發行人客戶 理想汽車、車和家 指 北京車和家信息技術有限公司，系發行人客戶。2019年6月，車和家將旗下品牌統一為理想汽車 合眾新能源、合眾汽車 指 合眾新能源汽車有限公司，系發行人客戶 零跑汽車 指 浙江零跑科技股份有限公司，系發行人客戶 上汽集團 指 上海汽車集團股份有限公司，系發行人客戶 奇瑞汽車 指 奇瑞汽車股份有限公司，系發行人客戶 吉利汽車 指 浙江吉利控股集團有限公司，系發行人客戶 長安汽車 指 重慶長安汽車股份有限公司，系發行人客戶 上汽通用 指 上汽通用汽車有限公司，系發行人客戶 日立樓宇 指 日立樓宇技術（廣州）有限公司，系

21、發行人客戶 Stellantis 指 全球領先的汽車集團，系發行人客戶，由標致雪鐵龍集團（PSA）與菲亞特克萊斯勒集團（FCA）于2021年1月合并而成，旗下擁有標致、雪鐵龍、道奇、瑪莎拉蒂、克萊斯勒等眾多知名汽車品牌 Smart 指 全球領先的高端電動智能汽車品牌，系發行人客戶，由梅賽德斯-奔馳和吉利汽車集團合資設立 招股說明書 指 深圳威邁斯新能源股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 章程、公司章程 指 深圳威邁斯新能源股份有限公司章程 公司章程（草案）指 深圳威邁斯新能源股份有限公司章程（草案），本次發行上市完成后施行 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人

22、民共和國證券法 普通股、A股 指 本公司本次發行的人民幣普通股 保薦人、保薦機構、主承指 東方證券承銷保薦有限公司 深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-10 銷商、東方投行 發行人律師、德恒律師、德恒 指 北京德恒律師事務所 會計師、發行人會計師、天健會計師、天健 指 天健會計師事務所（特殊普通合伙）資產評估機構、中聯評估 指 中聯資產評估集團有限公司 報告期 指 2020年度、2021年度和2022年度 證監會 指 中國證券監督管理委員會 上交所、交易所 指 上海證券交易所 工信部 指 中華人民共和國工業和信息化部 國家發改委、發改委 指 中華人民

23、共和國國家發展和改革委員會 股東大會 指 深圳威邁斯新能源股份有限公司股東大會 董事會 指 深圳威邁斯新能源股份有限公司董事會 監事會 指 深圳威邁斯新能源股份有限公司監事會 元、萬元、億元 指 人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元 二、專用技術詞語釋義二、專用技術詞語釋義 新能源汽車 指 采用新型動力系統，完全或主要依靠新型能源驅動的汽車，主要包括純電動汽車、插電式混合動力汽車（含增程式電動汽車）及燃料電池汽車 EV 指 Electric Vehicle，電動汽車 BEV 指 Battery Electric Vehicle，純電動汽車，以動力電池為能量來源，使用電驅動系統驅動行駛的車輛 PHE

24、V 指 Plug-in Hybrid Electric Vehicle，插電式混合動力汽車，以動力電池和燃油為能量來源，使用電驅動系統或燃油發動機驅動行駛的車輛 REEV 指 Range Extend Electric Vehicle，增程式電動汽車，以動力電池為能量來源，使用電驅動系統驅動行駛的車輛；當電池電量消耗到一定程度時，燃油發電機啟動，使用燃油發電對動力電池進行充電，再驅動車輛行駛 FCEV 指 Fuel Cell Electric Vehicle，燃料電池汽車，以氫燃料作為主要動力源驅動行駛的汽車 電力電子技術、電力電子 指 電力技術和電子技術交叉的新興學科，是使用電力電子器件對電

25、能進行變換和控制的技術 車載電源 指 新能源汽車核心零部件，負責對動力電池進行充電，或者將其電能進行轉化從而對整車進行供電的電源裝置，主要包括車載充電機、車載 DC/DC 變換器以及車載電源集成產品等 車載充電機、OBC 指 車載充電機，On-Board Charger，固定安裝在新能源汽車上的充電機，其功能是依據電池管理系統提供的數據，將單相交流電深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-11（220V）或三相交流電（380V）轉換為動力電池可以使用的直流電，從而對新能源汽車的動力電池進行充電 車載DC/DC變換器 指 將動力電池輸出的高壓直流電轉換為低

26、壓直流電的電壓轉換器，其功能是將動力電池輸出的高壓直流電轉換為 12V、24V、48V 等低壓直流電，為儀表盤、車燈、雨刷、空調、音響、安全氣囊等車載低壓用電設備和低壓蓄電池提供電能 AC/DC變換 指 電源的規格是交流輸入、直流輸出 DC/DC變換 指 電源的規格是直流輸入、直流輸出 DC/AC變換 指 電源的規格是直流輸入、交流輸出，也稱為逆變 AC/AC變換 指 電源的規格是交流輸入、交流輸出 驅動電機 指 依據電磁感應定律實現電能轉換或傳遞的一種電磁裝置，主要作用是產生驅動轉矩，作為電動車輛的驅動裝置 電機控制器 指 通過集成電路的主動工作來控制電機按照設定的方向、速度、角度、響應時間

27、進行工作，主要是根據檔位、油門、剎車等指令，來控制電動車輛的啟動運行、進退速度、爬坡力度等行駛狀態 減速器、減速箱、傳動系統 指 多個齒輪組成的傳動零部件，利用齒輪的嚙合改變電機轉速，改變扭矩及承載能力 電驅總成、電驅三合一總成 指 包含驅動電機、電機控制器、減速箱的驅動系統集成產品 工業電源 指 為工業設備提供電源供應的裝置，包括通信電源、電梯電源等 V2X 指 Vehicle to X，新能源汽車發揮移動分布式儲能設備的功能，利用其動力電池向外界輸出電能，包括車與車（V2V）、車與電網（V2G）、車與其他用電設備（V2L）等 OTA 指 Over The Air，遠程升級，通過移動通信的接

28、口實現對軟件進行遠程管理 FOTA 指 Firmware OTA，固件遠程升級，針對整車各個電子控制單元（ECU）系統級別的升級 UDS 指 Unified Diagnostic Services，統一的診斷服務，是在汽車電子 ECU 環境下的一種診斷通信協議 ECU 指 Electronic Control Unit，電子控制單元，又稱“行車電腦”、“車載電腦”等，是汽車專用微機控制器 DSP 指 Digital Signal Processor，數字信號處理器 MCU 指 Micro Controller Unit，微控制單元，又稱單片微型計算機或者單片機 EVCC 指 Electric

29、Vehicle Communication Controller，電動汽車通信控制器 充電樁 指 為新能源汽車動力電池充電，并將充電接口、人機交互界面、充電機、通信、計費等功能集成為一體的專用裝置 交流充電樁 指 固定安裝在新能源汽車外，與交流電網連接，為固定安裝于新能源汽車內的車載充電機提供交流電的供電裝置 深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-12 直流充電樁 指 固定安裝在新能源汽車外，與交流電網連接，可以為新能源汽車動力電池直接提供直流電的供電裝置 功率器件、功率半導體器件 指 主要用于電力設備的電能變換和控制電路方面大功率的電子器件（通常指電

30、流為數十至數千安，電壓為數百伏以上），常見的功率器件包括 MOSFET 和 IGBT 等 IC芯片、芯片 指 Integrated Circuit，集成電路 PCB、印刷電路板 指 Printed Circuit Board，在通用基材上按預定設計打安裝孔、放置裝配焊接電子元器件，以實現元器件間的電氣連接的組裝板 PCBA、印刷電路板裝配 指 Printed Circuit Board Assembly，即印刷電路板裝配，PCB 空板經過 SMT 貼片、DIP 插件等的整個制程 SMT貼片 指 Surfaced Mounting Technology，即將表面元器件貼裝到 PCB 上的生產工藝

31、 DIP插件 指 Dual In-line Package，指采用雙列直插形式的生產工藝 定點通知、定點 指 整車廠客戶將某款車型或產品的新項目委托給合格供應商開發 DV 指 Design Verification，設計驗證，是指根據設計狀態，一個產品的功能要符合客戶所期望的方式 PV 指 Production Validation，生產確認，是指根據制造狀態，一個產品的功能要符合客戶所期望的方式，而且能以所要求的產量進行生產 PPAP 指 Production Part Approval Process，生產件批準程序，規定了包括生產件和散裝材料在內的生產件批準的一般要求，目的是用來確定供應

32、商是否已經正確理解了客戶工程設計記錄和規范的所有要求，以及其生產過程是否具有潛在能力，在實際生產過程中按規定的生產節拍滿足客戶要求的產品 電路拓撲 指 電路結構，是對電路圖進行再次抽象、僅由支路和結點構成的一個集合，反映電路的支路與結點的連接關系和性質 ASPICE 指 Automotive Software Process Improvement and Capacity Determination，是由歐洲主要汽車制造商共同制定的面向汽車行業的軟件過程評估和改進模型 AUTOSAR 指 Automotive Open System Architecture的縮寫，汽車開放系統架構，是一個開

33、放的、標準化的軟件架構 功率密度 指 產品額定功率與其體積之比 轉化效率 指 輸出功率與輸入功率的比值 EMC 指 Electro Magnetic Compatibility，電磁兼容性，即設備或系統在其電磁環境中符合要求運行并不對其環境中的任何設備產生無法忍受的電磁干擾的能力 IP防護等級 指 Ingress Protection，定義對固態微粒和液態的防護能力，例如IPxx，第一位代碼表示防止外來物（包括粉塵）等級，第二位代碼表示防水等級 IQC 指 Incoming Quality Control，來料質量控制，是指對采購進來的原材料、部件或產品做品質確認和查核 深圳威邁斯新能源股份有

34、限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-13 IPQC 指 Input Process Quality Control，制程質量控制，是指產品從物料投入生產到產品最終包裝過程的品質控制 OQA 指 Outgoing Quality Assurance，成品最終出貨檢查，是指產品出廠前的最后一道質量檢驗程序 MES 指 Manufacturing Execution System，一套面向制造企業車間執行層的生產信息化管理系統 QSB+指 Quality Systems Basics+，質量管理基礎，系通用汽車（GM）開發的質量管理體系 BIQS 指 Built-In Qual

35、ity Supply-based，系QSB+的升級版本，通用汽車在內部工廠使用的質量體系為BIQ，供應商環節則稱為BIQS VDA6.3 指 德國汽車工業聯合會（VDA）制定的德國汽車工業質量標準的第三部分，即過程審核，簡稱VDA6.3，過程審核是指對質量能力進行評定，使過程能達到受控和有能力，能在各種干擾因素的影響下穩定受控 ASES 指 Alliance Supplier Evaluation Standard，日產汽車對供應商的質量審核體系 PSES 指 國際電氣和電子工程師協會（IEEE）產品安全分會 IATF16949 指 國際汽車工作組（IATF）與國際標準化組織（ISO）聯合公布

36、的一項汽車行業生產件與相關服務件的行業性質量體系要求 注：本招股說明書除特別說明外所有數值保留 2 位小數，若出現總數與各分項數值之和尾數不符的情況，均為四舍五入原因造成。深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-14 第二節第二節 概覽概覽 聲明：本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一一、重大事項提示重大事項提示（一）（一）公司特別提示投資者注意以下風險因素公司特別提示投資者注意以下風險因素 1、技術升級迭代和研發失敗風險技術升級迭代和研發失敗風險 新能源汽車作為新興產業，市場規模和市場滲透率正處于快速發展

37、階段，整車和核心零部件的創新升級也在持續發展。車載電源和電驅系統是新能源汽車的核心部件，在產品集成化、高壓化、多功能化以及第三代半導體應用等方面也面臨升級迭代的壓力。在集成化方面，在車載電源產品、電驅系統產品分別實現集成化的基礎上，行業廠商積極推出“電驅+電源”的電驅多合一總成產品。在高壓化方面，車載電源的高壓化是解決新能源汽車面臨的動力電池充電慢問題的重要技術方式。在多功能化方面，車載電源通過逆變技術發揮新能源汽車作為移動分布式儲能設備的功能成為重要的發展趨勢。在第三代半導體應用方面，碳化硅功率器件取代傳統硅基功率器件已成為車載電源和電驅系統產品行業發展趨勢之一。如果公司未來未能準確把握新能

38、源汽車行業技術發展趨勢，不能及時實現研發技術創新，新技術未能形成符合市場需求的產品或研發失敗，則可能出現技術落后的風險，造成公司相關產品的成本和效率等方面落后于同行業公司，使得公司產品市場占有率下降；同時如果新能源汽車或其核心零部件出現顛覆性技術路線，而公司無法及時掌握，則公司可能面臨喪失技術優勢而被市場淘汰，進而對公司的業務開拓和盈利能力造成不利影響。其中，電驅系統產品作為公司新開發產品，公司在電驅系統領域的業務剛剛起步，報告期內相關產品銷售占主營業務收入的比例較低，分別為0.04%、6.17%和5.68%，同時電驅多合一總成產品的市場拓展亦需要一定周期。公司現階段電驅系統領域的產品布局和收

39、入占比有待通過持續的新產品研發和市場拓展實現發展，以適應“電驅+電源”集成的行業發展方向，可能存在一定的研發和業務拓展風險。深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-15 電驅多合一總成產品包含了車載電源模塊，對車載電源產品存在一定的替代性，對公司的業務拓展亦可能產生一定的不利影響或風險。未來公司電驅多合一產品市場開拓可能面臨以下情形：一是客戶使用公司電驅多合一總成產品，公司電驅系統業務收入將有所上升，車載電源業務收入將有所下降，但公司總體收入有所上升；二是客戶使用其他廠商的電驅多合一總成產品，而公司成為客戶的二級供應商，公司車載電源業務收入基本不會受到不

40、利影響；三是客戶使用其他廠商的電驅多合一總成產品，但公司未成為客戶的二級供應商，公司車載電源業務收入將有所下降。其中在第二種或第三種市場情形下，公司可能面臨喪失部分電驅系統產品或車載電源產品市場的風險，進而對公司的業務開拓和盈利能力造成不利影響。2、市場需求波動風險市場需求波動風險 新能源汽車作為新興產業，市場規模和市場滲透率正處于快速發展階段，但是市場規模仍相對較小，且在汽車市場中的占比較小，易受宏觀經濟波動、補貼政策以及汽車安全事件等多種因素不利影響而產生波動。其中，2019年新能源汽車補貼退坡對新能源汽車的市場增長產生了直接壓力，2018-2022年期間國內新能源汽車銷量分別為125.6

41、萬輛、120.6萬輛、136.7萬輛、352.1萬輛和688.7萬輛，其中2019年新能源汽車銷量同比增速首次下滑，2020年起新能源汽車銷量快速增長。在汽車安全事件方面，安全性是消費者購買新能源汽車時考慮的重要因素，但在市場快速增長的過程中時常出現自燃事故、系統失靈等新聞報道，對消費者信心產生不利影響，易對整個市場銷量基數較小的新能源汽車行業產生負面影響，造成市場波動。綜上，如果上述因素對新能源汽車的未來市場需求產生重大影響，特別是導致公司主要整車廠客戶的銷量大幅下滑或新車型銷量不及預期，將導致對公司車載電源、電驅系統等產品的需求減少，將可能對公司的生產經營造成重大不利影響。3、市場、市場競

42、爭加劇風險競爭加劇風險 目前，國內新能源汽車零部件供應商主要包括三種類型，一是自產自用為主深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-16 的新能源汽車整車廠，主要為特斯拉、比亞迪等，此類整車廠由于從事新能源汽車業務較早，在早期缺乏第三方供應商的行業背景下，形成了垂直一體化的供應鏈模式，隨著第三方供應商的發展，該類整車廠已逐步向第三方供應商采購；二是傳統燃油汽車零部件供應商，憑借在傳統燃油汽車零部件領域的技術積累和整車廠資源，積極開發產品進入新能源汽車零部件領域，主要為法雷奧、大陸集團等汽車零部件企業；三是電力電子領域廠商，憑借在電力電子領域的技術積累和其它

43、應用領域的市場經驗，逐步轉型進入新能源汽車零部件領域，包括威邁斯、欣銳科技等。其中，隨著比亞迪、特斯拉等垂直一體化廠商憑著多年的技術創新、品牌積累以及優質創新車型的推出，其新能源汽車銷量快速增長，對公司市場份額產生了一定的“擠占”效應。在前述基礎上，新能源汽車發展方向愈發明確以及市場快速增長，吸引越來越多的主體參與市場競爭，其中特別是隨著全球傳統燃油汽車巨頭加快在新能源汽車領域的布局，全球傳統燃油汽車零部件供應商也將更積極的加入新能源汽車核心零部件領域的競爭，同時也不排除更多國內電子產品廠商等第三方廠商積極參與市場研發與開拓，從而導致行業競爭更加激烈。綜上，受國內新能源汽車零部件供應商積極參與

44、市場的影響，如果公司不能在未來的市場競爭中勝出，將對公司盈利能力產生不利影響。4、主營業務毛利率下降的風險主營業務毛利率下降的風險 報告期內，公司主營業務毛利率為26.05%、21.87%和19.70%，毛利率水平存在一定下降，主要受原材料價格、產品銷售價格下調壓力、新能源汽車補貼退坡等多種因素影響所致。報告期內主要原材料包括功率半導體、結構件、阻容器件、磁元件、芯片等，2020-2022年期間公司主要原材料采購價格總體呈上升趨勢；在汽車行業，下游整車廠商針對上游同一型號的核心零部件的采購價格一般存在逐步下調的要求；隨著國內新能源汽車市場的發展，國家對新能源汽車的補貼政策逐漸退出。如果公司未來

45、未能準確把握新能源汽車行業技術發展趨勢，不能及時實現研發技術創新，不能持續配合現有客戶、新客戶開展新車型的同步開發，未能開發出高附加值的新產品，則無法鞏固和提高總體毛利率水平，公司則可能面臨較大深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-17 的經營壓力，收入和毛利率均存在下降風險。5、芯片芯片、功率器件等半導體功率器件等半導體材料材料依靠進口的風險依靠進口的風險 芯片、功率器件等半導體材料是公司車載電源、電驅系統產品的重要原材料，對產品的功能、性能發揮著重要作用。針對前述半導體材料，公司主要向境外先進廠商采購，形成了以國際先進品牌為主、國內品牌為輔的供應格

46、局，境外先進廠商包括意法半導體、安森美、英飛凌、德州儀器、恩智浦、美國微芯等，近年來，境內涌現了眾多的半導體材料廠商，積極開展研發和生產投入，在技術、品質和品牌等方面形成了較大的提升如士蘭微、納芯微電子、圣邦微電子、斯達半導體、兆易創新等。2020 年以來，受宏觀經濟環境波動等影響，全球芯片、功率器件等半導體材料供應持續緊張，價格上漲較多，對下游應用領域產生了不利影響。鑒于目前國際形勢復雜多變，若國際貿易經濟形勢出現極端變化，相關國際供應商所在國家的貿易政策發生重大不利變化，或供應商自身出現經營風險等情況，將可能對公司芯片、功率器件等重要原材料的進口產生不利影響，包括采購周期拉長、價格劇烈波動

47、甚至采購中斷等。綜上，公司存在芯片、功率器件等半導體材料依靠進口的風險，可能會對公司生產經營造成不利影響。6、期末存貨金額較大風險期末存貨金額較大風險 報告期各期末，公司存貨賬面價值分別為 18,936.76 萬元、52,382.68 萬元和100,087.82 萬元，占流動資產的比例分別為 25.34%、29.47%和 32.33%，呈逐年增長的趨勢。由于公司核心產品車載電源、電驅系統產品需根據下游整車廠要求提前備貨，隨著業務規模的持續擴大，預計未來公司期末存貨仍將保持較大金額。較高的存貨金額，一方面對公司流動資金占用較大從而可能導致一定的經營風險，另一方面如市場環境發生變化可能在日后的經營

48、中出現存貨跌價減值的風險。如果出現因產品生產銷售周期過長或銷售受阻造成存貨積壓并占用營運資金的情況，將對公司營運資金周轉產生不利影響。同時，作為新能源汽車核心零部件供應商，發行人主要產品需求與下游客戶的配套車型銷量高度相關，發行人產品在量產前需要與下游客戶配合通過長期的產品開發與測試環節，因此產品對下深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-18 游客戶的配套車型形成一定依賴。如果未來發行人所配套車型銷量低于預期、車型過早更新換代等，發行人存貨可能面臨跌價減值的風險。7、產品質量風險產品質量風險 在產品銷售過程中，公司承諾在質保期內對存在質量缺陷的車載電源

49、、電驅系統產品提供替換、免費維修服務，以保證產品質量和售后服務。公司車載電源產品以集成產品為主，產品結構設計相對復雜且生產和檢測環節較多。公司產品主要應用于新能源汽車領域，對產品質量和可靠性要求較高。公司產品設計與生產的復雜性以及整車品質的重要性對公司產品質量管控提出了極高的要求。如果因某一質量控制環節出現問題而導致產品質量問題，可能對公司品牌形象、業務拓展產生不利影響以及增加公司售后費用對公司財務指標產生不利影響。請投資者對公司上述重大事項提示予以特別關注，并仔細閱讀招股說明書“第四節 風險因素”一節的全部內容。（二）（二）本次發行的相關重要承諾的說明本次發行的相關重要承諾的說明 公司提示投

50、資者認真閱讀本公司、股東、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員以及本次發行的保薦機構及證券服務機構等作出的承諾、未能履行承諾的約束措施以及已觸發履行條件的承諾事項的履行情況，具體承諾詳見本招股說明書之“第十二節 附件”之“附件二：與投資者保護相關的承諾、發行人及其他責任主體作出的與發行人本次發行上市相關的其他承諾事項”。二、發行人及本次發行的中介機構基本情況二、發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 發行人名稱發行人名稱 深圳威邁斯新能源股份有限公司 成立日期成立日期 2005 年 8 月 18 日 注冊資本注冊資本 37885.7142 萬元 法定代表人

51、法定代表人 萬仁春 注冊地址注冊地址 深圳市南山區北環路第五工業區風云科技大樓 501 之一 主要生產主要生產 經營地址經營地址 深圳市南山區北環路第五工業區風云科技大樓 501 之一 控股股東控股股東 萬仁春 實際控制人實際控制人 萬仁春 行業分類行業分類 C36 汽車制造業 在其他交易場在其他交易場所（申請）掛所（申請）掛牌或上市的情牌或上市的情況況 無 深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-19（二）本次發行的有關中介機構（二）本次發行的有關中介機構 保薦人保薦人 東方證券承銷保薦有限公司 主承銷商主承銷商 東方證券承銷保薦有限公司 發行人律師發

52、行人律師 北京德恒律師事務所 其他承銷其他承銷 機構機構 無 審計機構審計機構 天健會計師事務所（特殊普通合伙）資產評估資產評估 機構機構 中聯資產評估集團有限公司 驗資機構驗資機構 天健會計師事務所（特殊普通合伙）保薦人（主承保薦人（主承銷商）會計師銷商）會計師 大信會計師事務所（特殊普通合伙）發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間是否經辦人員之間是否存在存在直接或間接的股權關直接或間接的股權關系或其他利益關系系或其他利益關系 截至本招股說明書簽署日，發行人與本次

53、發行的中介機構之間不存在直接或間接的股權關系和其他任何權益關系，與各中介機構負責人、高級管理人員及經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。（三）本次發行其他有關機構（三）本次發行其他有關機構 股票登記機股票登記機構構 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 保薦人保薦人（主承（主承銷商）銷商）收款銀收款銀行行 1001190709013329236 申請上市證申請上市證券交易所券交易所 上海證券交易所 三、本次發行概況三、本次發行概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 1.00 元 發行股數 不超過4,210.00萬股 占發

54、行后總股本比例 不低于 10%其中：發行新股數量 不超過4,210.00萬股 占發行后總股本比例 不低于 10%股東公開發售股份數量 不適用 占發行后總股本比例 不適用 發行后總股本 不低于 42,095.71 萬股 每股發行價格【】【】元/股（由發行人與主承銷商通過詢價確定）發行市盈率【】倍 發行前每股凈資產【】【】元 發行前每股收益【】【】元 發行后每股凈資產【】元 發行后每股收益【】【】元 發行市凈率【】倍 預測凈利潤 不適用 發行方式 采取網下向投資者配售與網上按市值申購方式向投資者定價發行相結合的方式，或者采用中國證監會、上交所認可的其他深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票

55、并在科創板上市招股說明書 1-1-20 方式。發行對象 符合資格的戰略投資者、網下投資者和已經在上海證券交易所開立證券賬戶的科創板合格投資者以及中國證監會、上交所等監管部門另有規定的其他對象（國家法律、法規和規范性文件禁止購買者除外）。承銷方式 余額包銷 募集資金總額【】萬元 募集資金凈額【】萬元 募集資金投資項目 新能源汽車電源產品生產基地項目 龍崗寶龍新能源汽車電源實驗中心新建項目 補充流動資金 發行費用概算合計 共計【】萬元，其中：保薦、承銷費用【】萬元；審計、驗資費用【】萬元；律師費用【】萬元；信息披露費用、發行手續費用等【】萬元 高級管理人員、員工擬參與戰略配售情況 發行人高管、核心

56、員工擬參與戰略配售，認購本次公開發行新股，認購數量不超過本次公開發行股票數量的 10%。公司已召開董事會審議了該事項。在本次公開發行股票注冊后、發行前，發行人將履行內部程序再次審議該事項的詳細方案，并依法進行詳細披露 保薦人相關子公司擬參與戰略配售情況 保薦機構或符合規定之關聯公司或主體參與本次發行戰略配售，具體按照上交所相關規定執行。保薦機構及其符合規定之關聯公司或主體后續將按要求進一步明確參與本次發行戰略配售的具體方案，并按規定向上交所提交相關文件 擬公開發售股份股東名稱、持股數量及擬公開發售股份數量、發行費用的分攤原則 本次發行股份均為新股，不進行老股轉讓（二）本次發行上市的重要日期（二

57、）本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期【】年【】月【】日 刊登定價公告日期【】年【】月【】日 申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期【】年【】月【】日 四、主營業務經營情況四、主營業務經營情況（一）公司主要業務和產品（一）公司主要業務和產品 公司專注于新能源汽車領域，主要從事新能源汽車相關電力電子產品的研發、生產、銷售和技術服務，主要產品包括車載電源的車載充電機、車載 DC/DC 變深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-21 換器、車載電源集成產品，電驅系統的電機控制器、電驅總成，以及液冷充電樁模塊等

58、。報告期內，公司主營業務收入分產品類別分類如下：單位：萬元 項目項目 2022 年年 2021 年年 2020 年年 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 1、新能源汽車領、新能源汽車領域業務域業務 376,099.30 98.45%163,978.12 96.99%55,495.87 84.67%（1）車載電源）車載電源 339,626.75 88.90%148,426.65 87.79%52,928.85 80.75%車載電源集成產品 325,985.49 85.33%137,028.67 81.05%39,902.26 60.88%車載充電機 10,014.73 2

59、.62%8,309.95 4.92%12,084.95 18.44%車載 DC/DC變換器 3,626.53 0.95%3,088.02 1.83%941.64 1.44%（2）電驅系統）電驅系統 21,711.73 5.68%10,434.71 6.17%27.29 0.04%（3）其他）其他 14,760.82 3.87%5,116.77 3.03%2,539.72 3.87%2、工業電源、工業電源 5,917.11 1.55%5,093.83 3.01%10,048.66 15.33%合計合計 382,016.41 100.00%169,071.95 100.00%65,544.52 1

60、00.00%報告期內，公司主營業務收入主要來源于新能源汽車領域業務產品的銷售，合計收入分別為 55,495.87 萬元、163,978.12 萬元和 376,099.30 萬元，占比分別為 84.67%、96.99%和 98.45%。其中，車載電源集成產品是目前代表行業集成化和多功能化發展趨勢的行業主流產品，也是公司具有核心技術優勢的重點產品。報告期內，公司車載電源集成產品收入分別為 39,902.26 萬元、137,028.67 萬元和 325,985.49 萬元，占主營業務收入的比例分別為 60.88%、81.05%和 85.33%，收入及占比均呈快速增長趨勢，主要原因是：公司車載電源集成

61、產品在功率密度、重量、體積、成本控制等核心指標中具有較強的競爭力。（二）公司產品所需主要原材料及重要供應商（二）公司產品所需主要原材料及重要供應商 公司產品所需原材料主要包括功率半導體、芯片、阻容器件、磁元件等各類原材料，重要供應商主要包括珠海三銳精工科技有限公司、大聯大投資控股股份有限公司、文曄科技股份有限公司、深圳市海光電子有限公司和艾睿電子中國有深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-22 限公司等。報告期內，公司向前五大供應商的合計采購金額分別為 15,174.56 萬元、45,887.00 萬元和 81,321.19 萬元，合計占總采購額比例分

62、別為 32.47%、30.00%和 25.79%。（三）公司主要生產模式（三）公司主要生產模式 公司主要采用“以銷定產，適度備貨”的模式進行生產安排。生產管理部門主要根據銷售部門的銷售訂單安排生產計劃，同時會根據銷售計劃以及市場需求預測進行適量的備貨。在具體生產安排上，公司采取自主生產為主、委托加工為輔的方式進行。其中，針對部分產品的表面貼裝（SMT）、插件（DIP）等工序，公司實行委托外協廠商加工生產。（四）公司主要銷售方式和渠道及重要客戶（四）公司主要銷售方式和渠道及重要客戶 1、公司主要銷售方式和渠道、公司主要銷售方式和渠道 公司主要通過同步開發的方式獲取訂單，即公司為新能源汽車整車廠新

63、開發的車型項目協同開發配套的車載電源、電驅系統等相關產品，通過客戶的測試認證之后開始批量生產并銷售，即在量產銷售前需要通過客戶的同步開發的產品認證。公司若要參與下游新能源汽車整車廠新車型的配套車載電源和電驅系統等的同步開發，一般需要進入客戶的合格供應商目錄，即通過客戶的合格供應商認證。公司的主要客戶建立了嚴格的供應商認證和管理機制，其對供應商認證的考核主要包括供應商的研發技術能力、生產制造能力、檢測試驗能力、質量管控能力和經營管理能力等，通過認證后的供應商才能進入客戶的合格供應商目錄。公司通過客戶的合格供應商資質認證后，才有資格參與客戶新項目開發的招投標程序。綜上，公司獲取新客戶訂單主要涉及兩

64、方面的客戶認證，一是合格供應商資質認證，二是同步開發的產品認證。2、公司重要客戶情況、公司重要客戶情況 在國內新能源汽車市場，公司積極踐行“進口替代”戰略，已成為小鵬汽車、深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-23 理想汽車、合眾新能源、零跑汽車等造車新勢力以及上汽集團、吉利汽車、奇瑞汽車、長安汽車等眾多知名車企的核心供應商，與之建立起長期的戰略合作關系，并成功開拓東風日產、上汽通用等合資品牌客戶。在海外市場，公司積極踐行“走出去”戰略，參與全球新能源汽車市場的競爭，已向海外知名車企 Stellantis 集團量產銷售車載電源集成產品，并取得雷諾、通用

65、汽車等海外車企定點。報告期內，公司向前五大客戶的合計銷售額分別為 47,467.38 萬元、113,729.29 萬元和 219,158.04 萬元，合計占當期主營業務收入的比例分別為72.42%、67.27%和 57.37%。（五）行業競爭情況及發行人在行業中的競爭地位（五）行業競爭情況及發行人在行業中的競爭地位 目前，國內新能源汽車零部件供應商主要包括三種類型，一是自產自用為主的新能源汽車整車廠，主要為特斯拉、比亞迪等；二是傳統燃油汽車零部件供應商；三是電力電子領域廠商，憑借在電力電子領域的技術積累和其它應用領域的市場經驗，逐步轉型進入新能源汽車零部件領域。公司在車載電源行業深耕多年，取得

66、了領先的市場份額，積累了大量具有戰略合作關系的整車廠客戶資源。報告期內，公司在中國乘用車車載充電機市場的市場份額分別為 17.30%、20.90%和 20.40%，排名分別為第 1 名、第 1 名和第 2名。其中，2020-2021 年期間，公司連續兩年在中國乘用車車載充電機市場出貨量排名第一。報告期內，公司多次獲得了理想汽車、合眾新能源、上汽集團、奇瑞汽車、吉利汽車等主要客戶頒發的各項獎項榮譽。在海外市場，公司積極踐行“走出去”戰略，參與全球新能源汽車市場的競爭，已向海外知名車企 Stellantis 集團量產銷售車載電源集成產品，并取得雷諾、通用汽車等海外車企定點，是行業內最早實現向境外知

67、名品牌整車廠商出口的境內廠商之一。五、五、發行人科創屬性符合科創板定位要求發行人科創屬性符合科創板定位要求（一）（一）發行人符合行業領域要求發行人符合行業領域要求 公司所屬行業領域 新一代信息技術 根據上海證券交易所科創板企業發行上市申報及推薦暫行規定（2022 年 12 月修訂）（上證發2022171 號）第四條的規定，并結合公司主要產品和核心生產技術情況，公司產品高端裝備 新材料 深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-24 新能源 屬于新能源業務領域，符合上海證券交易所科創板企業發行上市申報及推薦暫行規定的“節能環保領域”中“新能源汽車關鍵零部件”

68、領域，符合科創板的行業范圍。節能環保 生物醫藥 符合科創板定位的其他領域（二二）發行人符合科創屬性要求發行人符合科創屬性要求 科創屬性評價標準一科創屬性評價標準一 是否符合是否符合 指標情況指標情況 最近三年累計研發投入占最近三年累計營業收入比例5%，或最近三年累計研發投入金額6000 萬元 是 否 公司最近三年累計研發投入為 41,369.17 萬元，公司最近三年累計研發投入占最近三年累計營業收入的比例為 6.69%。研發人員占當年員工總數的比例 10%是 否 截至 2022 年 12 月 31 日，公司共有研發人員524 人，占員工總人數的比例為 20.02%。應用于公司主營業務的發明專利

69、 5 項以上 是 否 截至 2022 年 12 月 31 日，公司擁有發明專利 52 項，其中應用于公司主營業務的發明專利為48 項。最近三年營業收入復合增長率20%，或最近一年營業收入金額3 億 是 否 公司最近三年營業收入復合增長率 141.49%，最近一年營業收入金額為 38.33 億元。綜上，公司的行業領域屬于科創屬性評價指引（試行）和上海證券交易所科創板企業發行上市申報及推薦暫行規定所列的行業領域；公司的科創屬性符合科創屬性評價指引（試行）和上海證券交易所科創板企業發行上市申報及推薦暫行規定所列科創屬性的各項指標要求。六六、發行人報告期的主要財務數據和財務指標、發行人報告期的主要財務

70、數據和財務指標 項目項目 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31 資產總額（萬元）405,839.90 232,083.83 109,088.08 歸屬于母公司所有者權益（萬元）103,155.91 72,902.31 40,227.89 資產負債率（母公司）76.49%70.13%69.39%營業收入（萬元）383,276.55 169,510.32 65,722.32 凈利潤（萬元）29,381.92 7,137.09 551.12 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）29,479.61 7,504.31 551.12 扣除非經常性損益后的歸屬于母公司所有者的凈利潤

71、（萬元）26,907.37 6,494.05-866.92 基本每股收益（元）0.78 0.21 0.02 深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-25 項目項目 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31 稀釋每股收益（元）0.78 0.21 0.02 加權平均凈資產收益率（%）33.47 16.07 1.39 經營活動產生的現金流量凈額（萬元）9,635.00 15,460.09 4,189.34 現金分紅（萬元）-1,369.06-研發投入占營業收入的比例 4.99%8.60%11.65%七、七、發行人財務報告審計截止日后主要

72、財務信息及經營狀況、盈利預發行人財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況、盈利預測信息測信息 不適用。八、發行人選擇的具體上市標準八、發行人選擇的具體上市標準 發行人選擇的上市標準為上海證券交易所科創板股票上市規則第二章2.1.2 中規定的第一條上市標準第二款，即預計市值不低于人民幣 10 億元，最近一年凈利潤為正且營業收入不低于人民幣 1 億元。發行人 2022 年度營業收入為 383,276.55 萬元，扣除非經常性損益后歸母凈利潤為 26,907.37 萬元；發行人于 2021 年末的最近一次引入外部投資者對應的投后估值為約 61 億元，結合可比公司在境內證券市場的估值情況，預計發行人

73、本次發行完成后總市值不低于 10 億元。發行人符合前述科創板上市標準。九、發行人公司治理特殊安排九、發行人公司治理特殊安排 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在公司治理特殊安排事項。十、募集資金運用十、募集資金運用與與未來發展規劃未來發展規劃（一）募集資金運用情況（一）募集資金運用情況 本次發行新股的實際募集資金扣除發行費用后，全部用于公司主營業務相關的項目，具體如下：單位：萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 項目總投資額項目總投資額 擬使用募集資金額擬使用募集資金額 1 新能源汽車電源產品生產基地項目 62,000.00 62,000.00 2 龍崗寶龍新能源汽車電源實驗中心新建項目 21,2

74、30.33 21,230.33 深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-26 序號序號 項目名稱項目名稱 項目總投資額項目總投資額 擬使用募集資金額擬使用募集資金額 3 補充流動資金 50,000.00 50,000.00 合計合計 133,230.33 133,230.33 公司將本著統籌安排的原則，結合項目輕重緩急、募集資金到位時間以及項目進展情況投資建設。本次募集資金到位之前，公司可根據項目的實際進度，利用自籌資金進行先行投入，募集資金到位后對先行投入的、計劃以募集資金投資的資金予以全部置換。如果本次發行募集資金不能滿足投資項目的資金需求，不足部分

75、公司將通過自籌資金解決；如果所籌資金超過投資項目所需，多余部分公司將用于補充與主營業務相關的營運資金。（二）未來發展規劃情況（二）未來發展規劃情況 公司將堅持自主研發、技術創新的道路，圍繞新能源汽車領域，不斷豐富產品線，打造產品技術、質量和成本的領先優勢，致力于成為掌握核心技術的國內一流、國際領先的新能源汽車相關電力電子產品供應商。公司未來規劃措施主要包括以下方面：一是持續進行技術創新，鞏固技術優勢。未來，公司將加大研發投入力度，強化研發創新能力，提高公司在新能源汽車相關電力電子領域的核心競爭力，積極跟進市場趨勢及客戶需求，及時響應客戶的定制化、多樣化需求。二是積極進行產品拓展，豐富產品布局。

76、未來，公司將持續進行產品拓展，豐富產品布局，在車載電源產品拓展的基礎上積極開展電驅動系統的集成化產品研發以及集成“電源+電驅”的電驅多合一總成產品的研發。三是積極踐行“走出去”戰略，參與全球新能源汽車市場的競爭。未來，公司在鞏固并提升國內市場份額的基礎上，將繼續積極踐行“走出去”戰略，參與全球新能源汽車市場的競爭，拓展更多海外客戶。四是積極進行產能擴充，滿足快速增長的市場需求。未來，公司將通過新能源汽車電源產品生產基地項目，在長三角區域進行產能擴充，有利于改善公司產能的區域布局，增強公司產能規模競爭優勢，強化公司對客戶需求的快速響應、就近供貨和成本控制的能力，增強公司的競爭力。深圳威邁斯新能源

77、股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-27 五是持續進行人才隊伍建設，滿足持續發展的人才需求。公司將進一步完善培訓機制和績效考核體系，建立更加完善的員工培訓制度，以及合理、有效的薪酬體系和激勵計劃；通過內部培養和外部引進相結合的方式，繼續加強人才儲備和梯隊建設，合理搭建人才專業結構，滿足持續發展的人才需求，為企業長足發展提供動力。十一、十一、其他對發行人有重大影響的事項（如重大訴訟等）其他對發行人有重大影響的事項（如重大訴訟等）截至本招股說明書簽署日，不存在重大訴訟等其他對發行人有重大影響的事項。深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書

78、1-1-28 第三節第三節 風險因素風險因素 一、發行人相關的風險一、發行人相關的風險（一）（一）技術風險技術風險 1、技術升級迭代和研發失敗風險技術升級迭代和研發失敗風險 新能源汽車作為新興產業，市場規模和市場滲透率正處于快速發展階段，整車和核心零部件的創新升級也在持續發展。車載電源和電驅系統是新能源汽車的核心部件，在產品集成化、高壓化、多功能化以及第三代半導體應用等方面也面臨升級迭代的壓力。在集成化方面，在車載電源產品、電驅系統產品分別實現集成化的基礎上，行業廠商積極推出“電驅+電源”的電驅多合一總成產品。在高壓化方面，車載電源的高壓化是解決新能源汽車面臨的動力電池充電慢問題的重要技術方式

79、。在多功能化方面，車載電源通過逆變技術發揮新能源汽車作為移動分布式儲能設備的功能成為重要的發展趨勢。在第三代半導體應用方面，碳化硅功率器件取代傳統硅基功率器件已成為車載電源和電驅系統產品行業發展趨勢之一。如果公司未來未能準確把握新能源汽車行業技術發展趨勢，不能及時實現研發技術創新，新技術未能形成符合市場需求的產品或研發失敗，則可能出現技術落后的風險，造成公司相關產品的成本和效率等方面落后于同行業公司，使得公司產品市場占有率下降；同時如果新能源汽車或其核心零部件出現顛覆性技術路線，而公司無法及時掌握，則公司可能面臨喪失技術優勢而被市場淘汰，進而對公司的業務開拓和盈利能力造成不利影響。其中，電驅系

80、統產品作為公司新開發產品，公司在電驅系統領域的業務剛剛起步，報告期內相關產品銷售占主營業務收入的比例較低，分別為0.04%、6.17%和5.68%，同時電驅多合一總成產品的市場拓展亦需要一定周期。公司現階段電驅系統領域的產品布局和收入占比有待通過持續的新產品研發和市場拓展實現發展，以適應“電驅+電源”集成的行業發展方向，可能存在一定的研發和業務拓展風險。電驅多合一總成產品包含了車載電源模塊，對車載電源產品存在一定的替代性，對公司的業務拓展亦可能產生一定的不利影響或風險。未來公司電驅多合一深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-29 產品市場開拓可能面臨以

81、下情形：一是客戶使用公司電驅多合一總成產品，公司電驅系統業務收入將有所上升，車載電源業務收入將有所下降，但公司總體收入有所上升；二是客戶使用其他廠商的電驅多合一總成產品，而公司成為客戶的二級供應商，公司車載電源業務收入基本不會受到不利影響；三是客戶使用其他廠商的電驅多合一總成產品，但公司未成為客戶的二級供應商，公司車載電源業務收入將有所下降。其中在第二種或第三種市場情形下，公司可能面臨喪失部分電驅系統產品或車載電源產品市場的風險，進而對公司的業務開拓和盈利能力造成不利影響。2、技術研發人員流失風險技術研發人員流失風險 新能源汽車車載電源產品和電驅系統產品屬于技術密集型行業。公司車載電源以及電驅

82、系統產品主要為定制化產品，主要通過同步開發的方式獲取訂單，即公司為新能源汽車整車廠新開發的車型項目協同開發配套的車載電源、電驅系統等相關產品，通過客戶的測試認證之后開始批量生產并銷售。在新能源汽車市場快速發展的背景下，為了豐富并吸引消費者選擇，傳統汽車廠商和造車新勢力積極在新能源汽車領域進行布局和創新，踴躍創新推出各種新車型。在前述背景下，公司銷售訂單的獲取需要強大的研發創新能力，技術研發人才是公司賴以生存和發展的關鍵性因素。若公司核心技術研發人才離職或無法根據生產經營需要在短期內招聘到經驗豐富的技術人才，仍可能面臨核心技術人才外流的風險，進而導致公司技術研發能力和產品競爭力下降。3、核心技術

83、泄密風險核心技術泄密風險 經過十多年持續的研發投入和技術創新，公司在新能源汽車零部件行業積累了 16 項擁有自主知識產權的核心技術。公司采取簽訂保密協議和競業禁止協議、申請知識產權保護、物理隔離涉密辦公場所和生產區域、實行內外網隔離等多種措施防止核心技術泄密，但上述措施并不能完全防止核心技術外泄，仍存在相關技術、數據、圖紙、保密信息泄露而導致核心技術泄露的風險。一旦發生核心技術泄密事件，公司生產經營將可能受到不利影響。4、直流充電技術對公司產品的替代或沖擊風險、直流充電技術對公司產品的替代或沖擊風險 新能源汽車充電主要包括交流電充電和直流電充電兩種充電電流形式，一是深圳威邁斯新能源股份有限公司

84、 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-30 當新能源汽車使用交流電充電時，由于動力電池輸入端口要求為直流電，需使用車載充電機將交流電轉換為直流電；二是當新能源汽車使用直流電充電時，直流電可直接適配動力電池輸入端口，此時無需使用車載充電機。前述兩種充電方式各有優缺點，其中直流充電的充電時長相對較短，但占地面積大，建設成本較高，而且配電要求高，需要大型變壓器，一般應用于高速服務區快充站、公交車和出租車集中充電站等專用充電站場景；交流充電時間相對較長，但由于充電設施具有占地面積小、布點靈活，配電要求低、安全性高等優點，且占據了日常充電場景的絕大多數。近年來，交流充電樁在全國充電樁保有量

85、中的占比總體保持較高的水平，達到 80%以上，且呈現較為穩定的狀態。根據中國充電聯盟數據，截至2022 年 12 月末，我國交流樁保有量為 444.80 萬臺，直流樁保有量為 76.10 萬臺。隨著新能源汽車行業的發展和技術創新，不排除直流充電方式實現了其不足的改進與優化，使得直流充電樁獲得越來越多的建設和使用機會，從而可能使得車載充電機、車載電源集成產品被替代或沖擊，對公司經營產生不利影響。（二）（二）經營風險經營風險 1、下游客戶相對集中風險下游客戶相對集中風險 報告期內，公司向前五大客戶銷售額合計占當期主營業務收入的比例分別為72.42%、67.27%和 57.37%，公司對前五大客戶銷

86、售額占當期主營業務收入的比例相對較高，主要原因是公司客戶主要為新能源汽車整車廠，新能源汽車行業自身的集中度較高，導致公司客戶相對集中。若未來發行人所配套的下游客戶經營狀況受市場需求變化有所影響，或者下游客戶的主要車型銷量低于預期，或者下游客戶現有配套車型的生命周期發生變化、過早更新換代等，發行人相關產品的需求也將受到直接影響；或者發行人與客戶的配套開發粘性和能力有所下降，或者下游客戶對公司的合格供應商認證資格、新產品認證等發生重大不利變化，或者未來公司主要客戶出現不利的經營狀況，出現貨款回收逾期、銷售毛利率降低等問題，也可能對公司經營產生不利影響。2、芯片芯片、功率器件等半導體功率器件等半導體

87、材料材料依靠進口依靠進口的的風險風險 芯片、功率器件等半導體材料是公司車載電源、電驅系統產品的重要原材料，對產品的功能、性能發揮著重要作用。針對前述半導體材料，公司主要向境外先深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-31 進廠商采購，形成了以國際先進品牌為主、國內品牌為輔的供應格局，境外先進廠商包括意法半導體、安森美、英飛凌、德州儀器、恩智浦、美國微芯等，近年來，境內涌現了眾多的半導體材料廠商，積極開展研發和生產投入，在技術、品質和品牌等方面形成了較大的提升如士蘭微、納芯微電子、圣邦微電子、斯達半導體、兆易創新等。2020 年以來，受宏觀經濟環境波動等影

88、響，全球芯片、功率器件等半導體材料供應持續緊張，價格上漲較多，對下游應用領域產生了不利影響。鑒于目前國際形勢復雜多變，若國際貿易經濟形勢出現極端變化，相關國際供應商所在國家的貿易政策發生重大不利變化，或供應商自身出現經營風險等情況，將可能對公司芯片、功率器件等重要原材料的進口產生不利影響，包括采購周期拉長、價格劇烈波動甚至采購中斷等。綜上，公司存在芯片、功率器件等半導體材料依靠進口的風險，可能會對公司生產經營造成不利影響。3、相關認證到期后不能通過復審風險相關認證到期后不能通過復審風險 公司嚴格執行質量控制標準，通過了 ISO 9001 國際質量管理體系認證和 ISO 14001 環境管理體系

89、認證。在此基礎上，公司建立了涵蓋 IQC、IPQC、OQA 等全業務鏈條的全面質量控制體系，嚴格執行質量控制標準，在滿足汽車行業 IATF 16949 標準的基礎上，通過了 QSB+、VDA6.3、BIQS、ASES、PSES 等全球知名整車廠商的體系認證，在公司市場開拓中發揮著重要作用。公司在上述認證到期后持續通過復審并保持資質，但如果公司獲得認證不能通過復審，將影響公司在主要客戶的供應商資質認證，從而對經營產生不利影響。4、快速擴張帶來的管理風險快速擴張帶來的管理風險 報告期各期末，公司總資產規模分別為10.91億元、23.21億元和40.58億元；報告期內，公司營業收入分別為 6.57

90、億元、16.95 億元和 38.33 億元，公司資產規模與營收規模均快速增長。隨著公司資產、業務、機構和人員的規模擴張，研發、采購、生產、銷售等環節的資源配置和內控管理的復雜度不斷上升，對公司的組織架構和經營管理能力提出了更高要求。同時，為了提高對下游整車廠客戶服務配套能力的需要，公司積極在上海、蕪湖設立異地子公司和生產基地，對公深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-32 司管理能力提出了更高的要求。如果公司不能進一步健全完善管理和內控制度，及時適應公司規模擴張對市場開拓、營運管理、財務管理、內部控制等多方面的更高要求，則可能削弱自身的市場競爭力，公司

91、將存在規模擴張帶來的管理和內控風險。（三）（三）財務風險財務風險 1、主營業務毛利率下降的風險主營業務毛利率下降的風險 報告期內，公司主營業務毛利率為26.05%、21.87%和19.70%，毛利率水平存在一定下降，主要受原材料價格、產品銷售價格下調壓力、新能源汽車補貼退坡等多種因素影響所致。報告期內主要原材料包括功率半導體、結構件、阻容器件、磁元件、芯片等，2020-2022年期間公司主要原材料采購價格總體呈上升趨勢；在汽車行業，下游整車廠商針對上游同一型號的核心零部件的采購價格一般存在逐步下調的要求；隨著國內新能源汽車市場的發展，國家對新能源汽車的補貼政策逐漸退出。如果公司未來未能準確把握

92、新能源汽車行業技術發展趨勢，不能及時實現研發技術創新，不能持續配合現有客戶、新客戶開展新車型的同步開發，未能開發出高附加值的新產品，則無法鞏固和提高總體毛利率水平，公司則可能面臨較大的經營壓力，收入和毛利率均存在下降風險。2、期末存貨金額較大風險期末存貨金額較大風險 報告期各期末，公司存貨賬面價值分別為 18,936.76 萬元、52,382.68 萬元和100,087.82 萬元，占流動資產的比例分別為 25.34%、29.47%和 32.33%，呈逐年增長的趨勢。由于公司核心產品車載電源、電驅系統產品需根據下游整車廠要求提前備貨，隨著業務規模的持續擴大，預計未來公司期末存貨仍將保持較大金額

93、。較高的存貨金額，一方面對公司流動資金占用較大從而可能導致一定的經營風險，另一方面如市場環境發生變化可能在日后的經營中出現存貨跌價減值的風險。如果出現因產品生產銷售周期過長或銷售受阻造成存貨積壓并占用營運資金的情況，將對公司營運資金周轉產生不利影響。同時，作為新能源汽車核心零部件供應商，發行人主要產品需求與下游客戶的配套車型銷量高度相關，發行人產品在量產前需要與下游客戶配合通過長期的產品開發與測試環節，因此產品對下深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-33 游客戶的配套車型形成一定依賴。如果未來發行人所配套車型銷量低于預期、車型過早更新換代等，發行人存

94、貨可能面臨跌價減值的風險。3、應收賬款金額較高風險應收賬款金額較高風險 報告期各期末，公司的應收賬款賬面價值分別為 23,893.58 萬元、39,348.12萬元和 93,439.85 萬元，占營業收入的比例分別為 36.36%、23.21%和 24.38%。公司期末應收賬款金額較大，主要受新能源汽車行業存在上半年為淡季、下半年為旺季的季節性特征、銷售結算方式等因素影響。隨著業務規模和銷售收入的大幅增加，公司應收賬款金額總體上呈上升趨勢。雖然公司期末應收賬款的賬齡主要集中在 1 年以內，但由于應收賬款金額較大，且占資產總額的比例較高，如不能及時收回或發生壞賬，將影響公司的資金周轉速度和經營活

95、動的現金流量，對公司的經營現金流產生不利影響。4、經營活動現金流量凈額波動風險經營活動現金流量凈額波動風險 報告期內，公司經營活動現金流量凈額分別為 4,189.34 萬元、15,460.09 萬元和 9,635.00 萬元；公司期末現金及現金等價物余額分別為 10,221.88 萬元、22,753.95 萬元和 23,011.34 萬元。公司經營活動現金流量凈額波動較大，主要是由于公司業務快速發展，應收賬款和存貨規模增長，銷售回款與采購付款具有不同信用期等。如未來公司經營活動現金流量凈額仍存在大幅波動甚至為負，公司在營運資金周轉上將會存在一定的風險。5、稅收優惠政策變化風險稅收優惠政策變化風

96、險 公司及全資子公司深圳威邁斯軟件、上海威邁斯為國家高新技術企業，報告期適用企業所得稅優惠稅率 15%。同時，根據國務院關于印發進一步鼓勵軟件企業和集成電路產業發展若干政策的通知（國發20114 號）和財政部、國家稅務總局關于軟件產品增值稅政策的通知（財稅2011100 號）規定，深圳威邁斯軟件對自行開發生產的軟件產品，可以享受增值稅實際稅負超過 3%部分即征即退的優惠政策。如果公司及子公司未來不能繼續通過高新技術企業認定或復審，或者國家對軟件企業和集成電路產業的鼓勵性稅收優惠政策發生變化，公司及子公司無法享受相應的增值稅和所得稅優惠政策，則將對公司的經營業績產生不利影響。深圳威邁斯新能源股份

97、有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-34（四）（四）法律風險法律風險 1、知識產權糾紛風險知識產權糾紛風險 知識產權是公司在新能源汽車相關電力電子產品行業內保持自身競爭力的重要因素，主要包括專利、商業秘密等。在各項技術創新及產品研發過程中，公司重視知識產權保護以及與競爭對手的專利回避。未來，不能排除與競爭對手產生知識產權糾紛的風險，一是如果發生第三方侵犯公司知識產權的情形，影響公司產品銷售及為制止侵權行為產生額外費用，將對公司正常業務經營造成不利影響；二是由于公司在從事研發與生產工作時，可能無法完全消除侵犯第三方專利的風險；亦不能完全排除少數競爭對手采取訴訟的市場策略，

98、利用知識產權相關訴訟等拖延公司市場拓展，以及公司員工對于知識產權的理解出現偏差等因素引發侵犯第三方知識產權的風險。2、產品質量風險產品質量風險 在產品銷售過程中，公司承諾在質保期內對存在質量缺陷的車載電源、電驅系統產品提供替換、免費維修服務，以保證產品質量和售后服務。公司車載電源產品以集成產品為主，產品結構設計相對復雜且生產和檢測環節較多。公司產品主要應用于新能源汽車領域，對產品質量和可靠性要求較高。公司產品設計與生產的復雜性以及整車品質的重要性對公司產品質量管控提出了極高的要求。如果因某一質量控制環節出現問題而導致產品質量問題，可能對公司品牌形象、業務拓展產生不利影響以及增加公司售后費用對公

99、司財務指標產生不利影響。3、發行人及其實際控制人發行人及其實際控制人為參為參股公司威邁斯企管提供擔保的風險股公司威邁斯企管提供擔保的風險 2022 年 2 月 17 日，上海威邁斯的參股公司威邁斯企管與中國農業銀行上海閔行支行簽署固定資產借款合同，約定中國農業銀行上海閔行支行向威邁斯企管提供 3 億元貸款，借款期限自 2022 年 2 月 17 日至 2037 年 2 月 16 日。同日，威邁斯企管以其在建工程及土地使用權為前述銀行貸款提供抵押擔保；發行人全資子公司上海威邁斯與實際控制人萬仁春為前述銀行貸款提供連帶責任保證擔保，對主債權的 50%承擔連帶保證責任；威邁斯企管的另一投資方上海納華

100、及其實際控制人為威邁斯企管前述銀行貸款提供連帶責任保證擔保，對主債權的 50%承擔連帶保證責任。深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-35 截至 2022 年 12 月 31 日，發行人全資子公司上海威邁斯及發行人實際控制人為發行人參股公司威邁斯企管提供連帶責任保證擔保，保證擔保的債務余額為14,518.12 萬元。如威邁斯企管未來收入未及預計、無法歸還到期銀行債務，發行人及其實際控制人存在被銀行要求在擔保金額范圍內承擔相應擔保責任的風險。（五）（五）募集資金投資項目風險募集資金投資項目風險 1、募投項目實施后效益未能達到預期的風險、募投項目實施后效益

101、未能達到預期的風險 公司本次募集資金主要用于新能源汽車電源產品生產基地項目、龍崗寶龍新能源汽車電源實驗中心新建項目和補充流動資金。公司募集資金投資項目已經過慎重、充分的可行性研究論證，具有良好的技術積累和市場基礎，但該可行性研究系基于當前產業政策、市場環境和發展趨勢等因素作出。在公司募集資金投資項目實施過程中，可能面臨產業政策變化、市場環境變化等諸多不確定因素，如果市場環境未達預期、發生不利變化或者市場開拓不足，或者公司募投項目生產的產品無法滿足市場需求，本次募集資金投資項目可能無法實現預期收益。2、募投項目新增折舊影響公司募投項目新增折舊影響公司盈利能力的風險盈利能力的風險 本次募集資金投資

102、項目建成后，公司房屋建筑物、機器設備等固定資產的大幅增加將導致年折舊費用的上升。但由于募集資金投資項目從開始建設到產生效益需要一段時間，在短期內公司不能大幅增加營業收入或提高毛利水平的情況下，新增折舊可能影響公司利潤，從而致使公司因折舊大幅增加而存在未來經營業績下降的風險。3、即期回報被攤薄的風險即期回報被攤薄的風險 本次募集資金到位后，公司總股本和凈資產將大幅增加，而募集資金投資項目具有一定的投入周期，在短期內難以完全產生效益，因此，本次募集資金到位后的較短期間內，每股收益及凈資產收益率受股本攤薄影響可能出現下降，從而導致公司存在即期回報被攤薄的風險。深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發

103、行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-36 二、行業相關風險二、行業相關風險（一）（一）新能源汽車產業政策變化風險新能源汽車產業政策變化風險 在新能源汽車逐步成為全球汽車產業轉型發展的主要方向和促進世界經濟持續增長的重要引擎的過程中，世界主要汽車大國的鼓勵和支持的相關政策發揮了巨大的作用。2019 年 3 月，財政部、科技部、工信部、發改委發布關于進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知，降低新能源乘用車、新能源客車、新能源貨車補貼標準，促進產業優勝劣汰。在補貼政策逐漸退坡和“雙積分”政策的出臺的背景下，中國新能源汽車產業從政策驅動轉型為市場驅動，但歐美等其他汽車主要產銷地的補貼政策對

104、新能源汽車仍發揮著重要影響，在政策周期上相對落后于中國。未來國內外產業政策如果發生重大不利變化，可能對新能源汽車行業以及核心零部件的發展產生不利影響，進而影響公司在國內外市場的開拓，特別是國外政策的劇烈不利變化亦可能給公司參與全球市場競爭帶來不利影響，從而影響公司的經營。（二）二）市場需求波動風險市場需求波動風險 新能源汽車作為新興產業，市場規模和市場滲透率正處于快速發展階段，但是市場規模仍相對較小，且在汽車市場中的占比較小，易受宏觀經濟波動、補貼政策以及汽車安全事件等多種因素不利影響而產生波動。其中，2019年新能源汽車補貼退坡對新能源汽車的市場增長產生了直接壓力，2018-2022年期間國

105、內新能源汽車銷量分別為125.6萬輛、120.6萬輛、136.7萬輛、352.1萬輛和688.7萬輛，其中2019年新能源汽車銷量同比增速首次下滑，2020年起新能源汽車銷量快速增長。在汽車安全事件方面，安全性是消費者購買新能源汽車時考慮的重要因素，但在市場快速增長的過程中時常出現自燃事故、系統失靈等新聞報道，對消費者信心產生不利影響，易對整個市場銷量基數較小的新能源汽車行業產生負面影響，造成市場波動。綜上，如果上述因素對新能源汽車的未來市場需求產生重大影響，特別是導致公司主要整車廠客戶的銷量大幅下滑或新車型銷量不及預期，將導致對公司車載電源、電驅系統等產品的需求減少，將可能對公司的生產經營造

106、成重大不利影深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-37 響。（三）市場（三）市場競爭加劇風險競爭加劇風險 目前，國內新能源汽車零部件供應商主要包括三種類型，一是自產自用為主的新能源汽車整車廠，主要為特斯拉、比亞迪等，此類整車廠由于從事新能源汽車業務較早，在早期缺乏第三方供應商的行業背景下，形成了垂直一體化的供應鏈模式，隨著第三方供應商的發展，該類整車廠已逐步向第三方供應商采購；二是傳統燃油汽車零部件供應商，憑借在傳統燃油汽車零部件領域的技術積累和整車廠資源，積極開發產品進入新能源汽車零部件領域，主要為法雷奧、大陸集團等汽車零部件企業；三是電力電子領域廠

107、商，憑借在電力電子領域的技術積累和其它應用領域的市場經驗，逐步轉型進入新能源汽車零部件領域，包括威邁斯、欣銳科技等。其中，隨著比亞迪、特斯拉等垂直一體化廠商憑著多年的技術創新、品牌積累以及優質創新車型的推出，其新能源汽車銷量快速增長，對公司市場份額產生了一定的“擠占”效應。在前述基礎上，新能源汽車發展方向愈發明確以及市場快速增長，吸引越來越多的主體參與市場競爭，其中特別是隨著全球傳統燃油汽車巨頭加快在新能源汽車領域的布局，全球傳統燃油汽車零部件供應商也將更積極的加入新能源汽車核心零部件領域的競爭，同時也不排除更多國內電子產品廠商等第三方廠商積極參與市場研發與開拓，從而導致行業競爭更加激烈。綜上

108、，受國內新能源汽車零部件供應商積極參與市場的影響，如果公司不能在未來的市場競爭中勝出，將對公司盈利能力產生不利影響。三、股票價格波動風險三、股票價格波動風險 公司股票上市后，除公司本身的財務和經營狀況外，公司股票價格還將受到外部多種因素，包括宏觀經濟形勢、資本市場走勢、國內外各種突發重大事件、股票市場投資者心理狀況等等因素的影響。投資者投資本公司股票時，應事先估計這些因素的影響所帶來的風險，做出審慎判斷。深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-38 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人基本情況一、發行人基本情況 公司名稱公司名稱 深圳威

109、邁斯新能源股份有限公司 英文名稱英文名稱 Shenzhen VMAX New Energy Co.,Ltd.統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440300775566106A 注冊資本注冊資本 37,885.71 萬元 實收資本實收資本 37,885.71 萬元 法定代表人法定代表人 萬仁春 有限公司成立日期有限公司成立日期 2005 年 8 月 18 日 股份有限公司成立股份有限公司成立日期日期 2018 年 12 月 14 日 公司住所公司住所 深圳市南山區北環路第五工業區風云科技大樓 501 之一 郵政編碼郵政編碼 518000 電話號碼電話號碼 0755-86020080 傳真號碼

110、傳真號碼 0755-86137676 互聯網網址互聯網網址 http:/ 電子郵箱電子郵箱 負責信息披露和投負責信息披露和投資者關系的部門資者關系的部門 證券部 負責人負責人 李榮華 信息披露與投資者信息披露與投資者關系部門聯系電話關系部門聯系電話 0755-86020080-5181 二、發行人設立情況二、發行人設立情況 公司設立簡要情況和報告期內股本、股東變化簡要情況如下表所示：事件事件 時間時間 具體情況具體情況 股本變化情況股本變化情況 股東變化情況股東變化情況 有限公司設立情況 2005 年 8 月 威邁斯有限設立 注冊資本為 30 萬美元，實繳注冊資本為 0 美元 有限公司設立時股

111、東為：威邁斯（開曼）100%2006 年 7 月 威邁斯有限增加實收資本 增加實收資本至20 萬美元 股東及持股比例未發生變化 2007 年 7 月 威邁斯有限增加實收資本 增加實收資本至30 萬美元 股東及持股比例未發生變化 股份公司2018 年 12 月 股份公司設立 股本由 2,805.73 萬本次整體變更前后股深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-39 事件事件 時間時間 具體情況具體情況 股本變化情況股本變化情況 股東變化情況股東變化情況 設立情況 元變更為 7,500.00萬元 東及持股比例未發生變化 報告期內股本、股東變化簡要情況 202

112、1 年 3 月 股份公司第一次股權轉讓 本次股權轉讓前后 公 司 股 本 為36,400.00 萬元，未發生變化 新增股東佛山尚頎 2021年 11月至12 月 股份公司第四次增資、第二次股權轉讓 股本由 36,400.00萬 元 增 加 至37,885.71 萬元 新增股東辰途華邁、辰途十三號、辰途十四號、辰途十五號、謝廣銀、三花弘道、豐北天一，原股東廣州智造退出 具體情況如下：（一）有限公司設立情況（一）有限公司設立情況 1、2005 年年 8 月，威邁斯有限設立月，威邁斯有限設立 2005 年 7 月 14 日，深圳市人民政府頒發商外資粵深南外資證字20050080號中華人民共和國外商投

113、資企業批準證書，核準威邁斯有限設立，投資總額為 30 萬美元，注冊資本為 30 萬美元，經營年限為 50 年，經營范圍為“加工生產電源產品、通信設備用的 DC-DC 電源模塊系統產品，銷售自產產品，并提供相關的技術服務”，投資者為威邁斯（開曼）。2005 年 7 月 15 日，深圳市南山區經濟貿易局出具深外資南復20050387 號關于設立外資企業“威邁斯電源（深圳）有限公司”的通知，同意威邁斯（開曼）在深圳市設立外資企業威邁斯有限的申請，威邁斯有限投資總額為 30 萬美元，注冊資本為 30 萬美元。2005 年 8 月 18 日，深圳市工商行政管理局向威邁斯有限核發了企業法人營業執照。威邁斯

114、有限設立時的股東及其出資情況如下：單位：萬美元 序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資認繳出資 實繳出資實繳出資 認繳出資比例認繳出資比例 1 威邁斯（開曼）30.00-100.00%威邁斯（開曼）作為威邁斯有限股東期間，其唯一股東為威邁斯（BVI），深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-40 威邁斯（BVI）的唯一股東為萬仁春。綜上，威邁斯（開曼）作為威邁斯有限股東期間，威邁斯（開曼）的唯一最終出資人、實際控制人一直為萬仁春。威邁斯（開曼）為成立于 2002 年 4 月 22 日的私人有限公司，注冊地為開曼群島，并于 2016 年 10 月 31 日由

115、注冊地政府予以撤銷。威邁斯（BVI）為成立于 2002 年 4 月 8 日的私人有限公司，注冊地為英屬處女島，并于 2015 年 10 月31 日由注冊地政府予以撤銷。2、2006 年年 7 月，增加實收資本至月，增加實收資本至 20 萬美元萬美元 2006 年 6 月 27 日，深圳晨耀會計師事務所出具了深晨耀外驗字（2006）第005 號驗資報告，審驗截至 2006 年 6 月 20 日，威邁斯有限已收到股東繳納的貨幣出資 20 萬美元，計入注冊資本 20 萬美元。2006年7月14日，威邁斯有限向深圳市工商行政管理局申請變更實收資本，實收資本變更為 20 萬美元。2006 年 7 月 2

116、0 日，威邁斯有限就本次變更辦理了工商變更手續。本次增資后，威邁斯有限的股東及其出資情況如下：單位：萬美元 序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資認繳出資 實繳出資實繳出資 認繳出資比例認繳出資比例 1 威邁斯（開曼）30.00 20.00 100.00%合計合計 30.00 20.00 100.00%3、2007 年年 7 月，增加實收資本至月，增加實收資本至 30 萬美元萬美元 2007 年 5 月 31 日，深圳晨耀會計師事務所出具了深晨耀外驗字（2007）第011 號驗資報告，審驗截至 2007 年 5 月 29 日，威邁斯有限已收到全體股東繳納的貨幣出資 10 萬美元，計入注冊資本 1

117、0 萬美元。2007 年 7 月 2 日，威邁斯有限就本次變更辦理了工商變更手續，認繳注冊資本全部完成實繳，共計 30 萬美元。本次增資后，威邁斯有限的股東及其出資情況如下：單位：萬美元 序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資認繳出資 實繳出資實繳出資 認繳出資比例認繳出資比例 1 威邁斯（開曼）30.00 30.00 100.00%深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-41 序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資認繳出資 實繳出資實繳出資 認繳出資比例認繳出資比例 合計合計 30.00 30.00 100.00%（二）股份公司設立情況（二）股份公司設立情

118、況 2018 年 10 月 19 日，天健會計師出具天健京審20181938 號審計報告，威邁斯有限截至 2018 年 7 月 31 日經審計的凈資產為 16,915.40 萬元。根據中聯評估出具的中聯評報字2018第 1880 號 資產評估報告，威邁斯有限截至 2018年 7 月 31 日的凈資產評估值為 31,616.50 萬元。2018 年 11 月 5 日，威邁斯有限全體股東審議通過股東會決議，一致同意威邁斯有限整體變更為股份有限公司，以威邁斯有限截至 2018 年 7 月 31 日經審計的凈資產 16,915.40 萬元為基礎折股，股本 7,500.00 萬元，剩余 9,415.40

119、 萬元全部計入資本公積。威邁斯有限原全體股東共同作為股份公司發起人，并按照其原有出資比例持有公司相應比例的股份。2018 年 11 月 21 日，威邁斯有限全體股東作為發起人簽署 發起人協議書，就擬設立股份公司的名稱、股份總數、股本設置、出資方式、發起人的權利和義務等內容作出了明確約定。2018 年 11 月 21 日，天健會計師出具了天健驗20181-78 號驗資報告，經審驗截至 2018 年 11 月 13 日止，威邁斯有限以 2018 年 7 月 31 日的經審計凈資產 16,915.40 萬元為基礎折股，將凈資產折合實收資本 7,500.00 萬元，資本公積 9,415.40 萬元。2

120、022 年 4 月 20 日，天健會計師出具了天健驗20221-57 號 凈資產折股補充驗證說明，對該次凈資產折股情況進行了驗證。2018 年 11 月 21 日，發行人召開創立大會。全體發起人簽署了深圳威邁斯新能源股份有限公司章程。2018 年 12 月 14 日，公司就上述變更事項辦理了工商變更手續。本次變更后，公司的股東及其出資情況如下：單位：萬股 序號序號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 持股比例持股比例 1 萬仁春 1,860.6750 24.8090%2 特浦斯 713.7150 9.5162%深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-42

121、 序號序號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 持股比例持股比例 3 倍特爾 713.7150 9.5162%4 劉鈞 658.9800 8.7864%5 蔡友良 498.9600 6.6528%6 胡錦橋 463.2750 6.1770%7 同晟金源 461.5350 6.1538%8 森特爾 355.5225 4.7403%9 李秋建 313.6050 4.1814%10 豐圖匯瑞 285.0600 3.8008%11 洪從樹 231.6750 3.0890%12 韓廣斌 213.8775 2.8517%13 揚州尚頎 173.0775 2.3077%14 孫一藻 150.0000 2.0

122、000%15 馮穎盈 133.5900 1.7812%16 楊學鋒 128.3100 1.7108%17 姚順 80.6775 1.0757%18 萬斌龍 37.5000 0.5000%19 黎宇菁 26.2500 0.3500%合計合計 7,500.0000 100.0000%三、發行人股權代持及解除情況三、發行人股權代持及解除情況（一）發行人控股股東及相關股東涉及的股權代持（一）發行人控股股東及相關股東涉及的股權代持 2009 年至 2013 年期間，發行人控股股東、實際控制人萬仁春曾委托蔡友良、楊學鋒代其持有威邁斯有限的股權，具體情況如下：1、2009 年年 9 月，第一次股權轉讓、企業

123、性質以及企業名稱變更月，第一次股權轉讓、企業性質以及企業名稱變更（1）工商登記情況 2009 年 9 月 2 日，根據威邁斯有限全體董事審議通過的威邁斯電源（深圳）有限公司董事會決議，威邁斯（開曼）與蔡友良、楊學鋒簽署股權轉讓協議書，約定威邁斯（開曼）將其持有威邁斯有限 78.40%的股權轉讓至蔡友良，將其持有威邁斯有限 21.60%的股權轉讓至楊學鋒。2009 月 9 月 9 日，深圳國際高新技術產權交易所對上述 股權轉讓協議書深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-43 進行見證，并出具深高交所見（2009）字第 07957 號股權轉讓見證書。200

124、9 年 9 月 14 日，深圳市南山區貿易工業局下發深外資南復20090332 號關于外資企業“威邁斯電源（深圳）有限公司”股權轉讓、企業性質變更的批復，同意本次股權轉讓，威邁斯有限企業性質由外資企業變更為內資企業。2009 年 9 月 16 日，威邁斯有限全體股東審議通過股東會決議，一致同意企業名稱由“威邁斯電源（深圳）有限公司”變更為“深圳威邁斯電源有限公司”。2009 年 9 月 17 日，深圳長盛會計師事務所出具了深長盛驗字200912 號 驗資報告，審驗截至 2009 年 9 月 17 日，威邁斯有限已收到全體股東以貨幣資金繳納的注冊資本折合人民幣 237.9416 萬元。2009

125、年 9 月 23 日，威邁斯有限就上述變更事項辦理了變更登記手續。本次變更后，威邁斯有限的股東及其出資情況如下：單位：萬元 序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資認繳出資 實繳出資實繳出資 認繳出資比例認繳出資比例 1 蔡友良 186.5462 186.5462 78.4000%2 楊學鋒 51.3954 51.3954 21.6000%合計合計 237.9416 237.9416 100.0000%（2）股權代持情況 本次股權轉讓完成后，蔡友良持有威邁斯有限 78.40%的股權，楊學鋒持有威邁斯有限 21.60%的股權。其中，蔡友良、楊學鋒均為名義股東，所持全部股權均系代萬仁春持有。萬仁春于

126、2005 年 8 月通過境外主體威邁斯（開曼）于境內投資設立威邁斯有限作為創業主體，并于 2009 年 9 月拆除境外控股的股權架構而轉為境內主體持有。在威邁斯有限由外資企業變更為內資企業的過程中，萬仁春委托蔡友良、楊學鋒代其持有威邁斯有限股權，主要原因是：一是 2009 年 5 月萬仁春自艾默生網絡能源有限公司（企業現名為“維諦技術有限公司”）辭職加入威邁斯有限，為避免給原任職單位帶來不良影響，萬仁春采用委托他人代持方式持有股權；二是蔡友良為萬仁春多年好友，楊學鋒為威邁斯有限的核心人員，故萬仁春委托兩人暫時代其持有威邁斯有限的股權。深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市

127、招股說明書 1-1-44 2、2009 年年 10 月，第一次增資月，第一次增資（1）工商登記情況 2009 年 10 月 8 日，威邁斯有限全體股東審議通過深圳威邁斯電源有限公司關于變更注冊資本和經營范圍的股東會決議，一致同意增加威邁斯有限注冊資本。威邁斯有限注冊資本由 237.9416 萬元增加至 1,200 萬元，新增 962.0584萬元注冊資本，其中蔡友良認繳新增注冊資本 754.2538 萬元，楊學鋒認繳新增注冊資本 207.8046 萬元。2009 年 10 月 23 日，深圳長盛會計師事務所出具了深長盛驗字200918 號驗資報告，審驗截至 2009 年 10 月 23 日，威

128、邁斯有限已收到全體股東以貨幣資金繳納的新增注冊資本 362.0584 萬元，實收資本累計 600 萬元。其中蔡友良對威邁斯有限增資 283.8538 萬元，楊學鋒增資 78.2046 萬元。2009 年 10 月 30 日，威邁斯有限就上述變更事項辦理了變更登記手續。本次增資后，威邁斯有限的股東及其出資情況如下：單位：萬元 序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資認繳出資 實繳出資實繳出資 認繳出資比例認繳出資比例 1 蔡友良 940.80 470.40 78.40%2 楊學鋒 259.20 129.60 21.60%合計合計 1,200.00 600.00 100.00%（2）股權代持情況 本次

129、增資完成后，蔡友良持有威邁斯有限 78.40%的股權，楊學鋒持有威邁斯有限 21.60%的股權。其中，蔡友良、楊學鋒均為名義股東，所持全部股權均系代萬仁春持有。在本次增資中，蔡友良認繳新增注冊資本 754.2538 萬元并實繳 283.8538 萬元，楊學鋒認繳新增注冊資本 207.8046 萬元并實繳 78.2046 萬元，合計實繳362.0584 萬元。本次增資中前述實繳 362.0584 萬元資金，均系萬仁春向蔡友良借款所得，并由萬仁春委托蔡友良、楊學鋒以增資款名義轉至威邁斯有限賬戶。萬仁春向蔡友良借款籌資的原因主要是：萬仁春個人資金不足，考慮其與蔡友良為多年好友，且蔡友良具有資金實力，

130、經雙方協商而形成借貸關系，并約定借款深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-45 年利率為 10%。3、2011 年年 9 月，減少注冊資本月，減少注冊資本（1）工商登記情況 2011 年 7 月 26 日，威邁斯有限召開股東會并作出股東會決議，同意將注冊資本由 1,200 萬元變更為 600 萬元，并在深圳晚報刊登了減資公告，自公告之日起四十五日內，未有債權人和被擔保人對本次減資提出異議。2011 年 9 月15日，威邁斯有限召開股東會審議通過 公司關于減少注冊資本的股東會決議，確認了本次減資事宜。威邁斯有限就本次減資事項已按照公司法規定履行了決策、公

131、告等程序。2011 年 9 月 19 日，深圳皇嘉會計師事務所（普通合伙）出具了深皇嘉所驗字2011247 號驗資報告，審驗截至 2011 年 9 月 19 日，威邁斯有限已辦理減少注冊資本的相關手續，其中蔡友良減少出資 470.40 萬元，楊學鋒減少出資129.60 萬元，威邁斯有限減資變更后的注冊資本以及實收資本均為 600 萬元。2011 年 9 月 23 日，威邁斯有限就上述變更事項辦理了工商變更手續。本次變更后，威邁斯有限的股東及其出資情況如下：單位：萬元 序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資認繳出資 實繳出資實繳出資 認繳出資比例認繳出資比例 1 蔡友良 470.40 470.40

132、 78.40%2 楊學鋒 129.60 129.60 21.60%合計合計 600.00 600.00 100.00%（2）股權代持情況 本次減資后，威邁斯有限的注冊資本減少至600萬元，實收資本為600萬元，其中，蔡友良持有威邁斯有限 78.40%的股權（對應 470.40 萬元注冊資本），楊學鋒持有威邁斯有限 21.60%的股權（對應 129.60 萬元注冊資本）。其中，蔡友良、楊學鋒均為名義股東，所持全部股權均系代萬仁春持有。4、2013 年年 7 月，第二次增資、第二次股權轉讓月，第二次增資、第二次股權轉讓（1）工商登記情況 第二次股權轉讓 深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股

133、票并在科創板上市招股說明書 1-1-46 2013 年 7 月，根據威邁斯有限股東會作出的決議，股東楊學鋒與蔡友良、劉鈞簽署 股權轉讓協議書，約定楊學鋒將其持有的威邁斯有限 4.93%股權（對應 29.60 萬元注冊資本）以名義總價 6 元轉讓給蔡友良，將其持有的威邁斯有限8.67%股權（對應 52 萬元注冊資本）以名義總價 9 元轉讓給劉鈞。2013 年 7 月 8日，深圳聯合產權交易所對上述股權轉讓協議進行了見證并出具JZ20130708116 號股權轉讓見證書。第二次增資 2013 年 7 月，威邁斯有限股東會作出決議，同意萬仁春、劉鈞、吳文江以非專利技術“LLC 變換器同步整流方法及其

134、裝置”、“一種限制脈沖放電的輸出功率的方法及電路”向威邁斯有限出資。該等非專利技術經深圳市永信瑞和資產評估有限公司評估并出具了深永信評報咨詢字2013第 003 號關于劉鈞、吳文江、萬仁春委估無形資產評估報告，評估價值為人民幣 1,409 萬元。全體股東確認以該等非專利技術作價人民幣 1,400 萬元向威邁斯有限增資，其中萬仁春增資金額為 936 萬元，劉鈞增資金額為 400 萬元，吳文江增資金額為 64 萬元。威邁斯有限與萬仁春、劉鈞、吳文江就本次增資簽訂了非專利技術出資協議，約定萬仁春、劉鈞、吳文江以非專利技術“LLC 變換器同步整流方法及其裝置”、“一種限制脈沖放電的輸出功率的方法及電路

135、”作價 1,400 萬元增資至威邁斯有限。2013 年 7 月 15 日，深圳佳和會計師事務所出具深佳和驗字2013149 號 驗資報告，經審驗，截至 2013 年 6 月 30 日，威邁斯有限已收到萬仁春、劉鈞、吳文江繳納的新增注冊資本 1,400 萬元，均為無形資產出資。本次增資完成后，萬仁春、劉鈞、吳文江將上述非專利技術“LLC 變換器同步整流方法及其裝置”和“一種限制脈沖放電的輸出功率的方法及電路”實際交付威邁斯有限使用。上述兩項非專利技術當時正在申請專利過程中，于 2012年 12 月取得國家專利局出具的專利申請通知書，后分別于 2014 年、2015年獲得專利授權，并在取得專利授權

136、后將專利權人變更為威邁斯有限。2013 年 7 月 23 日，威邁斯有限就上述變更事項辦理了工商變更手續。本次股權轉讓及增資后，威邁斯有限的股東及其出資情況如下：深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-47 單位：萬元 序號序號 股東姓名股東姓名 認繳出資認繳出資 實繳出資實繳出資 認繳出資比例認繳出資比例 1 萬仁春 936.00 936.00 46.80%2 蔡友良 500.00 500.00 25.00%3 劉鈞 452.00 452.00 22.60%4 吳文江 64.00 64.00 3.20%5 楊學鋒 48.00 48.00 2.40%合計

137、合計 2,000.00 2,000.00 100.00%本次股權轉讓及增資完成后，威邁斯有限全體股東持有的威邁斯有限股權均系各方真實持有，不存在代持關系。（2）股權代持解除情況 在本次股權轉讓及增資過程中，萬仁春與蔡友良、楊學鋒對威邁斯有限的股權代持關系及相關債權債務關系進行了清理。在 2009 年 10 月增資過程中，萬仁春曾向蔡友良借入 362.0584 萬元資金，雙方協商借款年利率為 10%，并確認截至 2013 年 7 月借款本金加利息合計為 500萬元。為了清理蔡友良代為持有的威邁斯有限 470.40 萬元股權（對應 470.40 萬元注冊資本），同時償還所欠蔡友良的借款本金及利息合

138、計 500 萬元，萬仁春將其實際持有的威邁斯有限 500 萬元股權轉為蔡友良實際持有，以解除股權代持關系并抵銷其所欠蔡友良的 500 萬元款項，具體過程如下：一是萬仁春指示蔡友良將其代為持有的威邁斯有限全部 470.40 萬元股權轉為蔡友良實際持有，無需辦理工商變更；二是萬仁春指示楊學鋒將其代為持有的威邁斯有限29.60萬元股權（對應 29.60 萬元注冊資本）形式上以名義總價 6 元轉讓給蔡友良，實質系通過股權轉讓的形式以 29.60 萬元股權抵償債務而轉為蔡友良實際持有，需要辦理工商變更。上述操作完成后，蔡友良持有威邁斯有限 500 萬元股權，萬仁春與蔡友良之間不存在股權代持關系，且前述債

139、權債務亦清理完成。為了清理楊學鋒代為持有的威邁斯有限 129.60 萬元股權（對應 129.60 萬元注冊資本），同時為激勵公司核心員工劉鈞、楊學鋒，在萬仁春指示楊學鋒將其代為持有的威邁斯有限29.60 萬元股權形式上以名義總價6元轉讓給蔡友良的基深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-48 礎上，萬仁春將其實際持有的、由楊學鋒代為持有的威邁斯有限剩余 100 萬元股權分別轉為劉鈞、楊學鋒實際持有，具體過程如下：一是萬仁春指示楊學鋒將其代為持有的威邁斯有限 52 萬元股權以名義總價 9 元轉讓給劉鈞，即通過股權轉讓的方式以象征性價格將 52 萬元股權轉為

140、劉鈞實際持有，需要辦理工商變更；二是萬仁春指示楊學鋒將其代為持有的威邁斯有限 48 萬元股權轉為楊學鋒實際持有，無需辦理工商變更。上述操作完成后，楊學鋒持有威邁斯有限 48 萬元股權，萬仁春與楊學鋒之間不存在股權代持關系。綜上，本次股權轉讓及增資后，萬仁春持有威邁斯有限 46.80%的股權，蔡友良持有威邁斯有限 25%的股權，楊學鋒持有威邁斯有限 2.40%的股權，萬仁春、蔡友良與楊學鋒各自持有的威邁斯有限股權均系各方真實持有，不存在代持關系。（二）發行人其他股東涉及的股權代持（二）發行人其他股東涉及的股權代持 截至本招股說明書簽署日，發行人股東萬斌龍（持有公司 170.6006 萬股股份，占

141、比 0.4503%）存在 2 宗股權糾紛案件，具體情況如下：關于萬斌龍與饒兵的股權轉讓糾紛案 2018 年 7 月 26 日，馮穎盈與萬斌龍簽訂股權轉讓協議書，約定馮穎盈將其持有威邁斯有限 0.50%（因公司后續融資而稀釋變更為 0.4503%）的股權以325 萬元的價格轉讓給萬斌龍。2018 年 7 月 27 日，威邁斯有限就上述變更事項辦理了工商變更手續。2021 年 6 月 22 日，自然人饒兵以發行人股東萬斌龍為被告、發行人及發行人股東馮穎盈為第三人向廣東省惠州市惠城區人民法院提起股權轉讓糾紛訴訟。2021 年 7 月 5 日，廣東省惠州市惠城區人民法院正式受理該案。原告饒兵于 201

142、8 年 6 月 19 日向被告萬斌龍轉賬 300 萬元，后原被告于 2019年 7 月 1 日簽訂了股權代持協議，約定饒兵向萬斌龍轉賬的 300 萬元用于雙方共同投資發行人 170.60 萬股股份，其中原告饒兵持有 18.9556 萬股股份，饒兵持有的前述股份由被告萬斌龍代持。萬斌龍承諾，如果發行人自 2019 年 7 月 1日起兩年內未上市，則萬斌龍將饒兵投資額 300 萬元全額保底返還給饒兵（不計利息）。鑒于發行人自 2019 年 7 月 1 日起兩年內尚未上市，萬斌龍已向饒兵退還 300 萬元投資款。但因饒兵與萬斌龍就股權代持關系是否解除以及原始投資金深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公

143、開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-49 額、代持比例、分紅事項存在爭議，原告饒兵向法院提起上述民事訴訟，要求被告萬斌龍提供向威邁斯有限投資的原始財務憑證及后續股權變動涉及的相關資料供原告查閱以及被告萬斌龍向原告饒兵支付股權代持期間的所有股權分紅款項。2022 年 4 月 26 日，廣東省惠州市惠城區人民法院作出（2021）粵 1302 民初 14184 號民事判決書，判決被告萬斌龍向原告饒兵出示向第三人威邁斯投資的原始憑證以備查閱，駁回原告饒兵其他訴訟請求。2022 年 5 月 31 日，饒兵向廣東省惠州市中級人民法院提起上訴。截至本招股說明書簽署日，該二審案件尚未開庭審理。關于萬斌

144、龍與饒兵的股權代持協議解除糾紛案 2022 年 7 月 12 日，萬斌龍以饒兵為被告、以發行人為第三人向廣東省廣州市花都區人民法院提起訴訟，請求法院判令：1、確認萬斌龍與饒兵在 2019 年 7月 1 日簽訂的股權代持協議于 2020 年 10 月 23 日解除，萬斌龍與饒兵之間就股權代持協議項下的股權不存在代持關系。2、被告饒兵承擔本案全部訴訟費用。2022 年 7 月 14 日，廣東省廣州市花都區人民法院正式受理該案。根據發行人于根據發行人于 20232023 年年 4 4 月月 3 3 日收到法院送達的案件資料，廣東省廣州市花日收到法院送達的案件資料，廣東省廣州市花都區人民法院于都區人民

145、法院于 20232023 年年 2 2 月月 1010 日作出（日作出（20222022）粵）粵 01140114 民初民初 1212012120 號民事判號民事判決書，判決駁回原告萬斌龍全部訴訟請求。根據發行人及萬斌龍的確認，萬斌決書，判決駁回原告萬斌龍全部訴訟請求。根據發行人及萬斌龍的確認，萬斌龍與發行人計劃于法定期限內提起上訴。龍與發行人計劃于法定期限內提起上訴。截至本招股說明書簽署日，該案尚未完結。截至本招股說明書簽署日，饒兵與萬斌龍就股權代持關系是否解除尚存在爭議。上述股權糾紛案件不會對發行人本次發行上市造成實質性的障礙，主要理由如下：（1）發行人及發行人股東馮穎盈系上述案件中無獨立

146、請求權的第三人，原告并未請求法院判令第三人承擔相關義務，法院亦未判令第三人承擔相關義務，因此發行人及發行人股東馮穎盈無需就此案件承擔實際的義務。（2）截至本招股說明書簽署日，萬斌龍僅持有發行人 170.6006 萬股股份，占發行人總股本比例為 0.4503%，發行人涉及糾紛的股份占比較??；且該等股權糾紛不涉及發行人深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-50 控股股東、實際控制人所持發行人的股份，上述股權糾紛案件不會對發行人控制權的清晰和穩定性產生不利影響，不會導致發行人控制權的變更，亦不會對發行人的持續經營造成重大不利影響。綜上，發行人歷史沿革中控股股

147、東及相關股東涉及的股權代持關系已解除完畢，且涉及的相關股東不存在糾紛或潛在糾紛；發行人其他股東現涉及 2 宗股權糾紛案件，但該案件不會對發行人本次發行上市構成實質性障礙。除以上已披露的情形外，發行人股東不存在其他代持或股權糾紛情況。四、發行人報告期內股本和股東變化情況四、發行人報告期內股本和股東變化情況 報告期初，公司股本結構如下：單位：萬股 序號序號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 持股比例持股比例 1 萬仁春 8,464.8624 23.2551%2 倍特爾 3,246.9396 8.9202%3 特浦斯 3,246.9396 8.9202%4 劉鈞 2,997.9309 8.2361

148、%5 蔡友良 2,269.9439 6.2361%6 胡錦橋 2,107.6003 5.7901%7 同晟金源 2,099.6844 5.7684%8 森特爾 1,617.3964 4.4434%9 李秋建 1,426.6990 3.9195%10 豐圖匯瑞 1,296.8378 3.5627%11 洪從樹 1,053.9707 2.8955%12 韓廣斌 973.0037 2.6731%13 揚州尚頎 787.3902 2.1632%14 廣州廣祺 692.5335 1.9026%15 孫一藻 682.4026 1.8747%16 人才基金 630.0000 1.7307%17 馮穎盈 60

149、7.7477 1.6696%18 楊學鋒 583.7271 1.6036%19 辰途六號 506.5388 1.3916%20 姚順 367.0302 1.0083%深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-51 序號序號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 持股比例持股比例 21 廣州智造 296.8001 0.8154%22 萬斌龍 170.6006 0.4687%23 深創投集團 154.0001 0.4231%24 黎宇菁 119.4204 0.3281%合計合計 36,400.0000 100.0000%（一）（一）2021 年年 3 月，股份公

150、司第一次股權轉讓月，股份公司第一次股權轉讓 2021 年 3 月 17 日，劉鈞與佛山尚頎簽訂關于深圳威邁斯新能源股份有限公司的股權轉讓協議，劉鈞將其持有的公司 0.7143%的股份（對應 260 萬股股份）以 2,000 萬元的價格轉讓給佛山尚頎。本次股權轉讓后，公司的股東及其出資情況如下：單位：萬股 序號序號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 持股比例持股比例 1 萬仁春 8,464.8624 23.2551%2 倍特爾 3,246.9396 8.9202%3 特浦斯 3,246.9396 8.9202%4 劉鈞 2,737.9309 7.5218%5 蔡友良 2,269.9439 6.

151、2361%6 胡錦橋 2,107.6003 5.7901%7 同晟金源 2,099.6844 5.7684%8 森特爾 1,617.3964 4.4434%9 李秋建 1,426.6990 3.9195%10 豐圖匯瑞 1,296.8378 3.5627%11 洪從樹 1,053.9707 2.8955%12 韓廣斌 973.0037 2.6731%13 揚州尚頎 787.3902 2.1632%14 廣州廣祺 692.5335 1.9026%15 孫一藻 682.4026 1.8747%16 人才基金 630.0000 1.7308%17 馮穎盈 607.7477 1.6696%18 楊學鋒

152、 583.7271 1.6036%19 辰途六號 506.5388 1.3916%深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-52 序號序號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 持股比例持股比例 20 姚順 367.0302 1.0083%21 廣州智造 296.8001 0.8154%22 佛山尚頎 260.0000 0.7143%23 萬斌龍 170.6006 0.4687%24 深創投集團 154.0001 0.4231%25 黎宇菁 119.4204 0.3281%合計合計 36,400.0000 100.0000%（二）（二）2021 年年 11

153、月至月至 12 月，股份公司第四次增資、第月，股份公司第四次增資、第二二次股權轉讓次股權轉讓 2021 年 11 月 22 日，根據公司全體股東審議通過的 2021 年第三次臨時股東大會決議，辰途華邁、辰途十四號、三花弘道與威邁斯及其全體股東簽署關于深圳威邁斯新能源股份有限公司之增資合同書，公司注冊資本由 36,400.00 萬元增加至 37,885.7142 萬元，新增 1,485.7142 萬元注冊資本分別由辰途華邁、辰途十四號、三花弘道認繳，其中辰途華邁以 10,000 萬元的價格認繳新增注冊資本 619.0476 萬元，辰途十四號以 2,000 萬元的價格認繳新增注冊資本 123.80

154、95萬元，三花弘道以 12,000 萬元的價格認繳新增注冊資本 742.8571 萬元，其余溢價部分計入資本公積；其他股東放棄上述新增注冊資本優先認購權。同日，萬仁春分別與謝廣銀、辰途十三號和辰途十五號簽署關于深圳威邁斯新能源股份有限公司的股權轉讓協議，將其持有的公司 0.0817%的股份（對應 30.9524 萬股股份）以 500 萬元的價格轉讓給謝廣銀，0.2451%的股份（對應92.8571 萬股股份）以 1,500 萬元的價格轉讓給辰途十三號，0.6536%的股份（對應 247.6191 萬股股份）以 4,000 萬元的價格轉讓給辰途十五號；廣州智造與辰途十三號、豐北天一簽署 關于深圳

155、威邁斯新能源股份有限公司的股權轉讓協議，將其持有的公司 0.2451%的股份（對應 92.8571 萬股股份）以 1,500 萬元的價格轉讓給辰途十三號，0.5383%的股份（對應 203.9430 萬股股份）以 3,294.4838 萬元的價格轉讓給豐北天一。2021 年 12 月 27 日，威邁斯就上述注冊資本變更辦理了企業變更（備案）登記手續。2022 年 1 月 5 日，天健會計師出具了天健驗20221-7 號驗資報告，審深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-53 驗截至 2021 年 11 月 25 日，公司已收到辰途十四號、三花弘道和辰途華

156、邁繳納的增資款項 24,000 萬元，其中新增注冊資本合計 1,485.7142 萬元，剩余22,514.2858 萬元投資款計入資本公積。本次增資及股權轉讓后，威邁斯的股東及其出資情況如下：單位：萬股 序號序號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 持股比例持股比例 1 萬仁春 8,093.4338 21.3625%2 倍特爾 3,246.9396 8.5704%3 特浦斯 3,246.9396 8.5704%4 劉鈞 2,737.9309 7.2268%5 蔡友良 2,269.9439 5.9916%6 胡錦橋 2,107.6003 5.5630%7 同晟金源 2,099.6844 5.54

157、22%8 森特爾 1,617.3964 4.2691%9 李秋建 1,426.6990 3.7658%10 豐圖匯瑞 1,296.8378 3.4230%11 洪從樹 1,053.9707 2.7820%12 韓廣斌 973.0037 2.5683%13 揚州尚頎 787.3902 2.0783%14 三花弘道 742.8571 1.9608%15 廣州廣祺 692.5335 1.8280%16 孫一藻 682.4026 1.8012%17 人才基金 630.0000 1.6629%18 辰途華邁 619.0476 1.6340%19 馮穎盈 607.7477 1.6042%20 楊學鋒 58

158、3.7271 1.5408%21 辰途六號 506.5388 1.3370%22 姚順 367.0302 0.9688%23 佛山尚頎 260.0000 0.6863%24 辰途十五號 247.6191 0.6536%25 豐北天一 203.9430 0.5383%26 辰途十三號 185.7142 0.4902%27 萬斌龍 170.6006 0.4503%深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-54 序號序號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 持股比例持股比例 28 深創投集團 154.0001 0.4065%29 辰途十四號 123.8095 0

159、.3268%30 黎宇菁 119.4204 0.3152%31 謝廣銀 30.9524 0.0817%合計合計 37,885.7142 100.0000%五、發行人報告期內的重大資產重組情況五、發行人報告期內的重大資產重組情況 報告期內，發行人不存在重大資產重組。六、發行人在其他證券市場上市或掛牌情況六、發行人在其他證券市場上市或掛牌情況 發行人不存在于其他證券市場上市或掛牌的情況。七、發行人股權結構七、發行人股權結構 截至 2022 年 12 月 31 日，公司的股權結構圖如下所示：八八、發行人控股子公司、發行人控股子公司、參股參股公司情況公司情況 截至 2022 年 12 月 31 日，公

160、司有 17 家控股子公司，3 家參股公司。深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-55（一）重要子公司及參股公司情況（一）重要子公司及參股公司情況 1、深圳威邁斯軟件有限公司、深圳威邁斯軟件有限公司 截至本招股說明書簽署日，深圳威邁斯軟件的基本情況如下：公司名稱 深圳威邁斯軟件有限公司 統一社會信用代碼 91440300074396888W 注冊資本 100.00 萬元 實收資本 100.00 萬元 法定代表人 萬仁春 成立日期 2013 年 7 月 9 日 注冊地及主要生產經營地 深圳市南山區北環路第五工業區風云科技大樓 502 樓（01 室）股東構成

161、及控制情況 公司持股 100.00%經營范圍 計算機軟硬件的開發、銷售，計算機互聯網技術、系統集成的技術咨詢 主營業務情況及在發行人板塊中的定位 專門從事公司車載電源產品相關軟件開發，同時爭取雙軟企業優惠。最近一年財務數據情況如下：項目項目 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年度年度 總資產（萬元）40,162.14 凈資產（萬元）31,257.82 營業收入（萬元）31,004.41 凈利潤（萬元）24,547.33 注：最近一期財務數據經天健會計師在合并范圍內審計，但未單獨出具審計報告 2、上海威邁斯新能源有限公司、上海威邁斯新能源有限公司 截至本招股說明書簽署日，上海威邁

162、斯的基本情況如下：公司名稱 上海威邁斯新能源有限公司 統一社會信用代碼 91310112MA1GBJMC34 注冊資本 8,000.00 萬元 實收資本 8,000.00 萬元 法定代表人 萬仁春 成立日期 2017 年 3 月 30 日 注冊地及主要生產經營地 上海市閔行區春常路 18 號 1 幢 3 層 X7 室 深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-56 股東構成及控制情況 公司持股 100.00%經營范圍 一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；新能源汽車電附件銷售；電子元器件與機電組件設備制造；電子元器件與機電組

163、件設備銷售；機電耦合系統研發；電力電子元器件制造；電子元器件制造；先進電力電子裝置銷售；電子元器件零售；電力電子元器件銷售；電子產品銷售；機械設備銷售；機械設備研發；電子、機械設備維護（不含特種設備）；工業設計服務；汽車零部件及配件制造。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：貨物進出口；技術進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）主營業務情況及在發行人板塊中的定位 利用上海地區的區位優勢、汽車產業鏈優勢和人才優勢，設立研發與銷售主體。最近一年財務數據情況如下：項目項目 2022 年年 12 月月

164、 31 日日/2022 年度年度 總資產（萬元）27,831.85 凈資產（萬元）-3,912.35 營業收入（萬元）22,830.76 凈利潤（萬元）-4,465.05 注：最近一期財務數據經天健會計師在合并范圍內審計，但未單獨出具審計報告 3、蕪湖威邁斯新能源有限公司、蕪湖威邁斯新能源有限公司 截至本招股說明書簽署日，蕪湖威邁斯的基本情況如下：公司名稱 蕪湖威邁斯新能源有限公司 統一社會信用代碼 91340200MA2T7UB58T 注冊資本 20,000.00 萬元 實收資本 20,000.00 萬元 法定代表人 萬仁春 成立日期 2018 年 11 月 12 日 注冊地及主要生產經營地

165、 安徽省蕪湖市弋江區蕪湖高新技術產業開發區恒昌路與花津南路交叉口往西北約 90 米 股東構成及控制情況 公司持股 100.00%經營范圍 新能源汽車電源、通信電源、電梯電源、醫療電源、電力電子與電力傳動產品的研發、生產和銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務情況及在發行人板塊中的定位 利用蕪湖地區的新能源汽車產業鏈優勢，就近配合客戶進行產能布局，設立研發、生產與銷售主體。深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-57 最近一年財務數據情況如下：項目項目 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年度年度 總資產（萬元

166、）61,716.07 凈資產（萬元）15,740.03 營業收入（萬元）40,417.09 凈利潤（萬元）-1,727.09 注：最近一期財務數據經天健會計師在合并范圍內審計，但未單獨出具審計報告 4、威迪斯電機技術（上海）有限公司、威迪斯電機技術（上海）有限公司 截至本招股說明書簽署日，上海威迪斯的基本情況如下：公司名稱 威迪斯電機技術（上海）有限公司 統一社會信用代碼 91310114MA1GWB5BXN 注冊資本 1,600.00 萬元人民幣 實收資本 1,600.00 萬元人民幣 法定代表人 宋德林 成立日期 2019 年 5 月 27 日 注冊地及主要生產經營地 上海市嘉定區馬陸鎮嘉

167、新公路 1135 號 1 幢 1 層 A 區 股東構成及控制情況 蕪湖威邁斯持股 56.00%，上海傳南持股 38.50%，?？谕~斯一號持股 5.50%經營范圍 從事機電設備、新能源汽車電機、汽車動力總成專業技術領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務，從事貨物及技術進出口業務，產品設計，汽車零部件、電子產品、機電設備、電氣設備、電子元器件、通信設備及相關產品、計算機、軟件及輔助設備的銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務情況及在發行人板塊中的定位 專門從事電驅系統產品研發、生產及銷售，蕪湖威迪斯系上海威迪斯全資子公司。最近一年財務數據情況如下：項目項目

168、 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年度年度 總資產（萬元）21,697.75 凈資產（萬元）-1,076.68 營業收入（萬元）18,428.39 凈利潤（萬元）-164.79 注：最近一期財務數據經天健會計師在合并范圍內審計，但未單獨出具審計報告 深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-58 5、威迪斯電機技術（蕪湖）有限公司、威迪斯電機技術（蕪湖）有限公司 截至本招股說明書簽署日，蕪湖威迪斯的基本情況如下：公司名稱 威迪斯電機技術（蕪湖）有限公司 統一社會信用代碼 91340203MA2TY3PJ53 注冊資本 3,000.00 萬

169、元人民幣 實收資本 890.75 萬元人民幣 法定代表人 宋德林 成立日期 2019 年 7 月 24 日 注冊地及主要生產經營地 安徽省蕪湖市弋江區高新技術產業開發區南區中小企業創業園11 號廠房 股東構成及控制情況 上海威迪斯持股 100.00%經營范圍 從事新能源汽車電機、電機控制器、動力總成系統專業技術領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；新能源汽車電機、電機控制器、動力總成系統制造、銷售、從事貨物及技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外），工業產品設計，汽車零部件、電子產品、機電設備、電氣設備、電子元器件、通信設備及相關產品、計算機、軟件及輔助設備的研發、

170、制造、銷售、服務，企業管理咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務情況及在發行人板塊中的定位 專門從事電驅系統產品研發、生產及銷售，蕪湖威迪斯系上海威迪斯全資子公司。最近一年財務數據情況如下：項目項目 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年度年度 總資產（萬元）22,282.66 凈資產（萬元）774.80 營業收入（萬元）18,094.58 凈利潤（萬元）313.28 注：最近一期財務數據經天健會計師在合并范圍內審計，但未單獨出具審計報告 6、上海威邁斯企業管理有限公司、上海威邁斯企業管理有限公司 截至本招股說明書簽署日，威邁斯企管的基本情況如下：

171、公司名稱 上海威邁斯企業管理有限公司 統一社會信用代碼 91310112MA1GBPEK4T 注冊資本 22,000.00 萬元人民幣 實收資本 22,000.00 萬元人民幣 深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-59 法定代表人 萬仁春 成立日期 2017 年 8 月 23 日 注冊地及主要生產經營地 上海市閔行區金都路 3669 號 6 幢 1 層 B7 室 股東構成及控制情況 上海威邁斯持股 50.00%，上海納華持股 50.00%經營范圍 企業管理；從事機電科技、環?？萍?、醫藥科技、電子科技領域內的技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務；電子

172、產品、機械設備及配件、電子元器件的銷售；工業設計服務；住房租賃；非居住房地產租賃。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：技術進出口；貨物進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）主營業務情況及在發行人板塊中的定位 由發行人子公司上海威邁斯與上海納華合資設立的公司，負責建設位于上海的科研辦公樓及配套設施。最近一年財務數據情況如下：項目項目 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年度年度 總資產（萬元）35,540.52 凈資產（萬元）21,020.95 營業收入（萬元）80.99 凈利潤

173、（萬元）-217.15 注：最近一期財務數據未經天健會計師審計 威邁斯企管建設的科研辦公樓及配套設施建成后主要目的是出租給威邁斯及其控股子公司使用，作為威邁斯上海研發中心及華東總部。該科研辦公樓及配套設施主要包括研發中心、數據中心、培訓中心、運營中心等，項目建成后將有利于發行人進一步吸引和培養優秀人才、提升研發創新能力及提高對下游整車廠客戶服務配套能力。威邁斯企管建設的科研辦公樓及配套設施的總投資額預計為 69,694.90 萬元（含土地費用、建筑工程費、安裝工程費、基礎設施費等），截至 2022 年 12 月31 日，威邁斯企管項目已累計投入 38,437.86 萬元（包括支付工程項目相關款

174、項、支付工程履約保證金等，不包括歸還股東借款），威邁斯企管后續將優先通過銀行借款繼續投資建設該項目。根據上海海達工程建設咨詢有限公司于 2023 年 1月 5 日出具的威邁斯建設項目施工監理月報（第 13 期），截至 2022 年 12 月31 日，現場工程實際完成的工程量約占土建工程總成量的 99%，主體結構已封頂。深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-60 上述科研辦公樓及配套設施建成后，威邁斯企管將根據發行人實際經營需求，優先將該等房產主要出租給威邁斯及其控股子公司使用；若后續存在部分房產暫時閑置的，將對外出租，以提高資產利用率。根據發行人及威邁

175、斯企管出具的承諾，發行人或其控股子公司未來承租威邁斯企管的科研辦公樓及配套設施時，發行人及其控股子公司將嚴格依據 公司法證券法 上市規則等相關法律規定及公司章程 關聯交易管理制度等公司制度文件履行關聯交易的審議程序，與威邁斯企管簽署房屋租賃協議，并參考周邊同類型房產的市場價格確定租金，以確保關聯交易的公允性，不會損害發行人及其股東利益或進行利益輸送。（二）其他子公司及參股公司情況（二）其他子公司及參股公司情況 序號序號 企業名稱企業名稱 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 注冊資本注冊資本 實收資本實收資本 成立日期成立日期 主營業務情況及在發主營業務情況及在發行人板塊中的定位行人板塊中的定

176、位 1 大連威邁斯軟件有限公司 深圳威邁斯軟件持股100%800.00 萬元人民幣 800.00 萬元人民幣 2022 年 1月 4 日 在深圳威邁斯軟件開發的平臺基礎上針對不同的客戶進行定制化開發，同時為了便于在當地引進和留住人才。2 上海威邁斯軟件有限公司 上 海 威 邁 斯 持 股100.00%100.00 萬元人民幣 50.00 萬元人民幣 2020 年 9月 21 日 專門從事公司產品配套的軟件平臺開發，配套上海威邁斯的研發產品，同時爭取雙軟企業優惠。3 上海威邁斯汽車科技有限公司 上 海 威 邁 斯 持 股95.62%海南威邁斯二號持股4.38%3,000.00 萬元人民幣 140

177、.00 萬元人民幣 2022 年 8月 5 日 為提升研發水平，在上海設立了電驅系統產品研發、銷售主體。4 蕪湖威邁斯軟件有限公司 蕪 湖 威 邁 斯 持 股100.00%100.00 萬元人民幣 0 萬元人民幣 2020 年 8月 3 日 專門從事公司產品配套的軟件平臺開發，配套蕪湖威邁斯的研發產品，同時爭取雙軟企業優惠。5 深圳威邁斯電源有限公司 公司持股 100.00%100.00 萬元人民幣 100.00 萬元人民幣 2021 年 6月 9 日 為提升公司汽車電源產品檢測能力，設立車載電源研發檢測實驗室，未來負責汽車電源產品檢測業務。6 深圳市華源電源科公司持股 51.00%，英可瑞持

178、股 49.00%4,000.00 萬元人民幣 3,137.03 萬元人民幣 2021 年 4月 30 日 與上市公司英可瑞合資設立的子公司，從事深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-61 序號序號 企業名稱企業名稱 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 注冊資本注冊資本 實收資本實收資本 成立日期成立日期 主營業務情況及在發主營業務情況及在發行人板塊中的定位行人板塊中的定位 技有限公司 工業電源產品業務。7 海南威邁斯創業投資有限公司 公司持股 100.00%12,000.00萬元人民幣 25.00 萬元人民幣 2021年12 月 13日 為公司產業鏈

179、投資布局設立專門的投資平臺。8 ?？谕~斯持股一號企業管理合伙企業（有限合伙）海 南 威 邁 斯 持 有7.27%份額，叢艷華持有 9.09%份額，李榮華持有 7.27%份額，易邦玲持有 1.82%份額，易澤璽持有 3.64%份額，桂肖杰持有 5.45%份額，倪兵持有 3.64%份額，黃世杰持有 3.64%份 額，劉 創 模 持 有1.82%份額，徐家文持有 3.64%份額，曾云仔持有 3.64%份額，林性平持有 1.82%份額，何程持有 1.82%份額，張云輝持有 1.82%份額，郭祥茂持有 10.91%份額，詹良城持有 1.82%份 額，吳 文 誠 持 有1.82%份額，魏瑋持有1.82%

180、份額，黃遠豪持有 1.82%份額，榮鑫持有 1.82%份額，王娟持有 1.82%份額，馮仁偉持有 3.64%份額，周若松持有 18.18%份額。88.00 萬元人民幣 88.00 萬元人民幣 2022 年 8月 15 日 發行人的員工持股平臺。9 海南威邁斯持股二號企業管理合伙企業（有限合伙）海 南 威 邁 斯 持 有11.42%份額，韓永杰持有 32.42%份額，張恒持有 13.24%份額，李崢持有 11.42%份額，劉貴立持有 6.39%份 額，楊 樂 軍 持 有5.48%份額，劉剛持有3.65%份額，張金旺持有 3.65%份額，侯留業持有 3.65%份額，胡超持有 3.20%份額，徐志遠

181、持有 2.74%份額，何新安持有 2.74%份額。131.40 萬元人民幣 131.40 萬元人民幣 2022 年 8月 9 日 發行人的員工持股平臺。深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-62 序號序號 企業名稱企業名稱 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 注冊資本注冊資本 實收資本實收資本 成立日期成立日期 主營業務情況及在發主營業務情況及在發行人板塊中的定位行人板塊中的定位 10 海南威聚伊新創業投資合伙企業（有限合伙）海 南 威 邁 斯 持 股100.00%，公司持股 1.00%602.00 萬元人民幣 0 萬元人民幣 2022年10 月 1

182、4日 發行人的員工持股平臺。11 威邁斯電源（香港）有限公司 公司持股 100.00%4.00 萬美元 4.00 萬美元 2014 年 8月 12 日 為擴展公司境外業務，在香港設立銷售主體擬從事車載電源和電驅系統產品的境外銷售。12 株式會社日本VMAX New Energy 公司持股 100.00%1,000 萬日元 1,0001,000 萬日元 2022 年 9月 1 日 為擴展公司境外業務，在日本設立研發與銷售主體。13 上海伊邁斯動力科技有限公司 公司持股 44.44%，捷惲達咨詢管理（上海）合伙企業（有限合伙）持股 40.00%，鞠小平持股 13.33%，周用華持股 2.22%4,

183、500.00 萬元人民幣 2,500.00 萬元人民幣 2021 年 9月 10 日 為拓展公司的業務類型，負責新能源汽車電機、電機控制器、動力總成系統的研發與銷售。14 常州伊邁斯動力科技有限公司 上海伊邁斯持股 100%10,000.00萬元人民幣 879.40 萬元人民幣 2022 年 1月 11 日 為拓展公司的業務類型，負責新能源汽車電機、電機控制器、動力總成系統的生產。九、控股股東、實際控制人及其他持股九、控股股東、實際控制人及其他持股 5%以上主要股東的基本情況以上主要股東的基本情況（一）控股股東、實際控制人（一）控股股東、實際控制人 公司的控股股東、實際控制人為萬仁春先生。萬仁

184、春先生，1968 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼110108196802*。萬仁春先生的簡歷詳見本節之“十三、（一）董事會成員”。截至本招股說明書簽署日，萬仁春先生直接持有公司 8,093.4338 萬股股份，占公司總股本的比例為 21.3625%。此外，萬仁春先生作為執行事務合伙人控制倍特爾、特浦斯、森特爾三個員工持股平臺，間接控制公司 21.4099%的表決權。綜上，萬仁春先生直接和間接控制公司 42.7724%的表決權，為公司的控股股東、實際控制人。深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-63（二二）控股股東、實際控制人直接或間接持

185、有發行人的股份）控股股東、實際控制人直接或間接持有發行人的股份不存在代持、不存在代持、質押質押、凍結、發生訴訟糾紛凍結、發生訴訟糾紛或其他有爭議的情況或其他有爭議的情況 截至本招股說明書簽署日，發行人控股股東、實際控制人萬仁春直接或間接持有的發行人股份權屬清晰，不存在股權代持、委托持股、信托持股、質押、凍結、發生訴訟糾紛或其他有爭議的情況，不存在權屬糾紛及潛在糾紛，不存在影響和潛在影響發行人股權結構的事項或特殊安排。（三）（三）其他持有公司其他持有公司 5%以上股份的主要股東以上股份的主要股東 截至本招股說明書簽署日，其他持有公司 5%以上股份的法人股東為倍特爾、特浦斯、同晟金源，持有發行人股

186、份的比例分別為 8.57%、8.57%和 5.54%；另外森特爾持有發行人股份的比例為 4.27%，與倍特爾、特浦斯同受實際控制人萬仁春控制，三者合計持有發行人 21.41%股份；另外廣州廣祺、辰途華邁、辰途六號、辰途十五號、辰途十三號、辰途十四號、謝廣銀同一控制下合并后合計持有發行人 6.35%股份；其他持有公司 5%以上股份的自然人股東為劉鈞、蔡友良、胡錦橋。1、持有公司、持有公司 5%以上股份的法人股東以上股份的法人股東（1）倍特爾、特浦斯和森特爾 倍特爾 截至本招股說明書簽署日，倍特爾的基本情況如下：企業名稱 深圳倍特爾企業管理合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91440300MA

187、5EKW3G53 出資額 1,153.93 萬元 實際出資額 1,153.93 萬元 執行事務合伙人 萬仁春 成立日期 2017 年 6 月 21 日 主要經營場所 深圳市南山區西麗街道高新園北區新西路 5 號風云大廈 501 之 5 經營范圍 企業管理咨詢服務；企業信息咨詢服務（不含限制項目）主營業務及其與發行人主營業務的關系 公司員工持股平臺，無其他對外投資及經營業務，與發行人的主營業務不存在關系 截至本招股說明書簽署日，倍特爾各合伙人的合伙權益比例如下表所示：深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-64 序號序號 姓名姓名 合伙人類別合伙人類別 出

188、資金額出資金額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 公司職務公司職務 1 萬仁春 執行事務合伙人 129.93 11.26%董事長 2 劉鈞 有限合伙人 490.31 42.49%董事、總經理 3 李瑩瑩 有限合伙人 92.31 8.00%副總經理 4 馬春紅 有限合伙人 92.31 8.00%軟件平臺部經理 5 劉驥 有限合伙人 92.31 8.00%硬件開發部總監 6 徐金柱 有限合伙人 92.31 8.00%硬件開發部總監 7 姚順 有限合伙人 57.70 5.00%董事、副總經理 8 許文香 有限合伙人 11.54 1.00%質量部總監 9 李榮華 有限合伙人 7.50 0.65%董事會秘

189、書、財務總監 10 馮穎盈 有限合伙人 7.50 0.65%董事、副總經理 11 馮仁偉 有限合伙人 6.92 0.60%監事、硬件專家兼硬件產品經理 12 曾云香 有限合伙人 6.92 0.60%IT 信息部主管 13 張勝東 有限合伙人 5.77 0.50%質量部經理 14 吳秦 有限合伙人 5.77 0.50%系統模塊副總監 15 李崢 有限合伙人 4.61 0.40%系統設計與軟件開發部總監 16 石倩 有限合伙人 3.46 0.30%軟件工程師 17 曹威威 有限合伙人 3.46 0.30%生產一部經理 18 李曉 有限合伙人 3.46 0.30%工廠人力資源部副經理 19 李敏 有

190、限合伙人 3.46 0.30%質量部副經理 20 張藺 有限合伙人 3.46 0.30%硬件工程師 21 胡飛 有限合伙人 3.46 0.30%硬件工程師 22 張恒 有限合伙人 2.31 0.20%市場技術部總監 23 來斗星 有限合伙人 2.31 0.20%曾任銷售總監 24 何長春 有限合伙人 2.31 0.20%硬件工程師 25 覃藝 有限合伙人 2.31 0.20%硬件工程師 26 黃澤旺 有限合伙人 2.31 0.20%工裝工程師 27 高力軍 有限合伙人 2.31 0.20%質量部經理 28 黎英 有限合伙人 2.31 0.20%質量部體系經理 29 舒良鋒 有限合伙人 2.31

191、 0.20%MES 工程師 30 莊貴炳 有限合伙人 2.31 0.20%硬件工程師 31 榮鑫 有限合伙人 1.15 0.10%硬件工程師 深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-65 序號序號 姓名姓名 合伙人類別合伙人類別 出資金額出資金額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 公司職務公司職務 32 吳冬寶 有限合伙人 1.15 0.10%倉庫主任 33 楊樂軍 有限合伙人 1.15 0.10%測試驗證高級經理 34 蔣從發 有限合伙人 0.58 0.05%物流部班長 35 孫艷紅 有限合伙人 0.58 0.05%生產一部班長 36 張小莉 有限合伙人

192、 0.58 0.05%質量部 QC 37 張令 有限合伙人 0.58 0.05%生產一部老化員 38 曾煥輝 有限合伙人 0.58 0.05%質量控制員 39 唐才旺 有限合伙人 0.58 0.05%生產一部班長 40 韋文韓 有限合伙人 0.58 0.05%生產一部班長 41 蔣禮 有限合伙人 0.58 0.05%生產一部班長 42 徐家文 有限合伙人 0.58 0.05%生產運營總監 特浦斯 截至本招股說明書簽署日，特浦斯的基本情況如下：企業名稱 深圳特浦斯企業管理合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91440300MA5EKW291R 出資額 1,153.94 萬元 實際出資額 1,1

193、53.94 萬元 執行事務合伙人 萬仁春 成立日期 2017 年 6 月 21 日 主要經營場所 深圳市南山區西麗街道高新園北區新西路 5 號風云大廈 502 之 3 經營范圍 企業管理咨詢服務；企業信息咨詢服務（不含限制項目）主營業務及其與發行人主營業務的關系 公司員工持股平臺，無其他對外投資及經營業務，與發行人的主營業務不存在關系 截至本招股說明書簽署日，特浦斯各合伙人的合伙權益比例如下表所示：序號序號 姓名姓名 合伙人類別合伙人類別 出資金額出資金額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 公司職務公司職務 1 萬仁春 執行事務合伙人 504.95 43.76%董事長 2 馮穎盈 有限合伙人 1

194、35.01 11.70%董事、副總經理 3 李謀清 有限合伙人 115.39 10.00%行政副總監 4 劉鈞 有限合伙人 89.31 7.74%董事、總經理 5 張昌盛 有限合伙人 57.70 5.00%監事、硬件總工程師兼硬件深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-66 序號序號 姓名姓名 合伙人類別合伙人類別 出資金額出資金額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 公司職務公司職務 產品經理 6 陳紅升 有限合伙人 57.70 5.00%副總經理、運營總監 7 羅耀文 有限合伙人 23.08 2.00%結構開發部經理 8 叢艷華 有限合伙人 14.43

195、1.25%人力資源部總監 9 李榮華 有限合伙人 14.43 1.25%董事會秘書、財務總監 10 李杰 有限合伙人 13.85 1.20%銷售總監 11 來斗星 有限合伙人 11.54 1.00%曾任銷售總監 12 唐益望 有限合伙人 11.54 1.00%高級硬件工程師 13 張曉衛 有限合伙人 11.54 1.00%物流部經理 14 屈定波 有限合伙人 11.54 1.00%項目管理部總監 15 唐春龍 有限合伙人 11.54 1.00%監事、市場銷售部經理 16 陳麗 有限合伙人 11.54 1.00%資金經理 17 劉勇 有限合伙人 11.54 1.00%IT 信息部經理 18 劉芬

196、芬 有限合伙人 11.54 1.00%采購部經理 19 曹云 有限合伙人 11.54 1.00%產品應用經理 20 陳穎玉 有限合伙人 8.08 0.70%軟件工程師 21 劉豪 有限合伙人 8.08 0.70%曾任銷售工程師 22 唐鋒 有限合伙人 8.08 0.70%硬件工程師 森特爾 截至本招股說明書簽署日，森特爾的基本情況如下：企業名稱 深圳森特爾企業管理合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91440300MA5EKW304F 出資額 574.82 萬元 實際出資額 574.82 萬元 執行事務合伙人 萬仁春 成立日期 2017 年 6 月 21 日 主要經營場所 深圳市南山區西麗街

197、道高新區北區新西路 5 號風云大廈 501 之 4 經營范圍 企業管理咨詢服務；企業信息咨詢服務（不含限制項目）主營業務及其與發行人主營業務的關系 公司員工持股平臺，無其他對外投資及經營業務，與發行人的主營業務不存在關系 截至本招股說明書簽署日，森特爾各合伙人的合伙權益比例如下表所示：深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-67 序號序號 姓名姓名 合伙人類別合伙人類別 出資金額出資金額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 公司職務公司職務 1 萬仁春 執行事務合伙人 246.30 42.85%董事長 2 馮仁偉 有限合伙人 50.59 8.80%監事、硬件

198、專家兼硬件產品經理 3 鄭必偉 有限合伙人 45.98 8.00%軟件開發部副總監 4 郭玨 有限合伙人 34.49 6.00%工業工程部經理 5 馮穎盈 有限合伙人 26.45 4.60%董事、副總經理 6 劉鈞 有限合伙人 25.00 4.35%董事、總經理 7 黃海 有限合伙人 22.99 4.00%曾任結構部經理 8 敖華 有限合伙人 22.99 4.00%軟件產品經理 9 韓永杰 有限合伙人 22.99 4.00%副總經理、上海研發中心總監 10 張賢虎 有限合伙人 17.24 3.00%研發工藝部經理 11 吳秦 有限合伙人 9.20 1.60%系統模塊副總監 12 張恒 有限合伙

199、人 8.05 1.40%市場技術部總監 13 叢艷華 有限合伙人 6.90 1.20%人力資源部總監 14 謝智開 有限合伙人 5.75 1.00%研發產品管理副總監 15 劉劍 有限合伙人 5.75 1.00%硬件工程師 16 黎兆安 有限合伙人 4.60 0.80%硬件工程師 17 葉麗敏 有限合伙人 4.60 0.80%物料品質部經理 18 張遠昭 有限合伙人 4.60 0.80%高級硬件工程師 19 黃田生 有限合伙人 2.30 0.40%工藝工裝室主管 20 曾繁榮 有限合伙人 2.30 0.40%工程師 21 鄧修偉 有限合伙人 1.15 0.20%計劃部經理 22 黎振金 有限合

200、伙人 1.15 0.20%軟件工程師 23 譚昕 有限合伙人 1.15 0.20%工藝室主管 24 周娟 有限合伙人 1.15 0.20%質量控制員 25 廖俊鋒 有限合伙人 1.15 0.20%設備工程師（2）同晟金源 截至本招股說明書簽署日，同晟金源的基本情況如下：企業名稱 深圳市同晟金源投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91440300MA5EQM6GXJ 深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-68 出資額 4,039 萬元人民幣 執行事務合伙人 深圳市同晟創業投資管理有限公司 成立日期 2017 年 9 月 18 日 主要經營場所 深圳

201、市南山區粵海街道南山區科技南十二路 18 號長虹科技大廈 10樓 02 單元 經營范圍 投資興辦實業（具體項目另行申報）；投資咨詢。（以上不含證券、金融項目，法律、行政法規、國務院決定規定在登記前須經批準的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營）主營業務及其與發行人主營業務的關系 股權投資，與發行人的主營業務不存在關系 截至本招股說明書簽署日，同晟金源各合伙人的合伙權益比例如下表所示：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 1 深圳市同晟創業投資管理有限公司 39.00 0.96%普通合伙人 2 牟琳虹 2,000.00 49.

202、52%有限合伙人 3 寧波梅山保稅港區捷創股權投資合伙企業（有限合伙）2,000.00 49.52%有限合伙人 合計合計 4,039.00 100.00%-（3）廣州廣祺、辰途華邁、辰途六號、辰途十五號、辰途十三號、辰途十四號、謝廣銀 截至本招股說明書簽署日，廣州廣祺、辰途華邁、辰途六號、辰途十五號、辰途十三號、辰途十四號、謝廣銀均受同一控制人控制，合計持有公司 6.35%股權，基本情況如下：廣州廣祺 企業名稱 廣州廣祺辰途創業投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91440101MA5AR8LLXR 出資額 11,828.83 萬元人民幣 執行事務合伙人 廣州盈蓬投資管理有限公司 成立日

203、期 2018 年 3 月 23 日 主要經營場所 廣州市南沙區豐澤東路 106 號（自編 1 號樓）X1301-B5153（集群注冊）（JM）經營范圍 創業投資；代理其他創業投資企業等機構或個人的創業投資業務；創業投資咨詢業務 主營業務及其與發行股權投資，與發行人的主營業務不存在關系 深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-69 人主營業務的關系 截至本招股說明書簽署日，廣州廣祺各合伙人的合伙權益比例如下表所示：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 1 廣州盈蓬投資管理有限公司 10.00

204、 0.09%普通合伙人 2 廣州辰途五號投資合伙企業（有限合伙）5,930.00 50.13%有限合伙人 3 廣州辰途四號投資合伙企業（有限合伙）3,900.00 32.97%有限合伙人 4 廣州辰途三號投資合伙企業（有限合伙）1,850.00 15.64%有限合伙人 5 曹小慶 138.83 1.17%有限合伙人 合計合計 11,828.83 100.0000%-辰途華邁 企業名稱 廣州辰途華邁股權投資基金合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91440101MA9XX2ME36 出資額 11,771 萬元人民幣 執行事務合伙人 廣州謝諾辰途股權投資管理有限公司 成立日期 2021 年 6

205、月 23 日 主要經營場所 廣州市黃埔區聯和街天豐路 8 號 4 棟 126 號 經營范圍 以自有資金從事投資活動；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動（須在中國證券投資基金業協會完成備案登記后方可從事經營活動）主營業務及其與發行人主營業務的關系 股權投資，與發行人的主營業務不存在關系 截至本招股說明書簽署日，辰途華邁各合伙人的合伙權益比例如下表所示：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 1 廣州謝諾辰途股權投資管理有限公司 1.00 0.01%普通合伙人 2 高展河 1,00

206、0.00 8.50%有限合伙人 3 蘇健華 500.00 4.25%有限合伙人 4 龍喜勝 500.00 4.25%有限合伙人 5 謝東祥 500.00 4.25%有限合伙人 6 鄒雍然 500.00 4.25%有限合伙人 7 戴勝維 400.00 3.40%有限合伙人 深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-70 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 8 宏俊邦 400.00 3.40%有限合伙人 9 張秋金 300.00 2.55%有限合伙人 10 楊兵 300.00 2.55%有限合

207、伙人 11 薛會敏 300.00 2.55%有限合伙人 12 陳保紅 220.00 1.87%有限合伙人 13 劉海蓮 220.00 1.87%有限合伙人 14 林松洲 220.00 1.87%有限合伙人 15 歐陽定慈 210.00 1.78%有限合伙人 16 劉芳 200.00 1.70%有限合伙人 17 陳楠 200.00 1.70%有限合伙人 18 鐘兵兵 200.00 1.70%有限合伙人 19 丁春玉 200.00 1.70%有限合伙人 20 鄭達生 200.00 1.70%有限合伙人 21 吳杏芳 200.00 1.70%有限合伙人 22 楊順萍 200.00 1.70%有限合伙

208、人 23 付海洪 200.00 1.70%有限合伙人 24 嚴義清 200.00 1.70%有限合伙人 25 周敏 200.00 1.70%有限合伙人 26 胡維妙 200.00 1.70%有限合伙人 27 李有林 200.00 1.70%有限合伙人 28 阮建生 200.00 1.70%有限合伙人 29 陳偉杰 200.00 1.70%有限合伙人 30 薛小紅 200.00 1.70%有限合伙人 31 劉紅巖 200.00 1.70%有限合伙人 32 屈永鋒 200.00 1.70%有限合伙人 33 朱金鵬 200.00 1.70%有限合伙人 34 曾科 200.00 1.70%有限合伙人

209、35 劉亞楠 200.00 1.70%有限合伙人 36 李紅霞 200.00 1.70%有限合伙人 37 張阮明 200.00 1.70%有限合伙人 38 李俊宇 200.00 1.70%有限合伙人 39 劉群 200.00 1.70%有限合伙人 40 易立 200.00 1.70%有限合伙人 深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-71 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 41 鄧曉明 200.00 1.70%有限合伙人 42 沈水蓮 200.00 1.70%有限合伙人 43 李德民

210、200.00 1.70%有限合伙人 44 張潔瑩 200.00 1.70%有限合伙人 45 歐陽兆同 200.00 1.70%有限合伙人 46 寧波叁和投資合伙企業（有限合伙）200.00 1.70%有限合伙人 合計合計 11,771.00 100.0000%-辰途六號 企業名稱 廣州辰途六號投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91440101MA5AUU0B0X 出資額 7,001 萬元人民幣 執行事務合伙人 廣州謝諾辰途股權投資管理有限公司 成立日期 2018 年 5 月 15 日 主要經營場所 廣州市南沙區豐澤東路 106 號（自編 1 號樓）X1301-E4733（集群注冊）（J

211、M）經營范圍 企業自有資金投資；項目投資（不含許可經營項目，法律法規禁止經營的項目不得經營）主營業務及其與發行人主營業務的關系 股權投資，與發行人的主營業務不存在關系 截至本招股說明書簽署日，辰途六號各合伙人的合伙權益比例如下表所示：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 1 廣州謝諾辰途股權投資管理有限公司 1.00 0.01%普通合伙人 2 李應倫 500.00 7.14%有限合伙人 3 張鑾 300.00 4.29%有限合伙人 4 冉曉鳳 300.00 4.29%有限合伙人 5 陳利群 220.00 3.14%有限合伙人 6

212、 李哲學 200.00 2.86%有限合伙人 7 趙立衡 200.00 2.86%有限合伙人 8 謝東祥 200.00 2.86%有限合伙人 9 范麗娟 200.00 2.86%有限合伙人 10 陳法明 200.00 2.86%有限合伙人 深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-72 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 11 張益萍 200.00 2.86%有限合伙人 12 嚴敬梅 200.00 2.86%有限合伙人 13 沈愛國 200.00 2.86%有限合伙人 14 陳智強 200

213、.00 2.86%有限合伙人 15 林美珊 200.00 2.86%有限合伙人 16 劉霞娟 200.00 2.86%有限合伙人 17 張岳俊 200.00 2.86%有限合伙人 18 傅韻清 200.00 2.86%有限合伙人 19 霍倩婷 200.00 2.86%有限合伙人 20 賴秋群 200.00 2.86%有限合伙人 21 黃俊華 200.00 2.86%有限合伙人 22 巨濤 200.00 2.86%有限合伙人 23 廣州市增城科義科技有限公司 200.00 2.86%有限合伙人 24 張曉宇 190.00 2.71%有限合伙人 25 賀清 140.00 2.00%有限合伙人 26

214、 張衛紅 140.00 2.00%有限合伙人 27 熊紅梅 110.00 1.57%有限合伙人 28 張信秀 100.00 1.43%有限合伙人 29 嚴惠娟 100.00 1.43%有限合伙人 30 紅梅 100.00 1.43%有限合伙人 31 陳丹 100.00 1.43%有限合伙人 32 薛小紅 100.00 1.43%有限合伙人 33 吳杏芳 100.00 1.43%有限合伙人 34 蔡冬妍 100.00 1.43%有限合伙人 35 蔡詩柔 100.00 1.43%有限合伙人 36 溫遠霞 100.00 1.43%有限合伙人 37 鐘秋華 100.00 1.43%有限合伙人 38 易

215、錦雄 100.00 1.43%有限合伙人 39 楊宏萍 100.00 1.43%有限合伙人 40 焦志東 100.00 1.43%有限合伙人 41 梁佩華 100.00 1.43%有限合伙人 42 孫忠 100.00 1.43%有限合伙人 合計合計 7,001.00 100.0000%-深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-73 辰途十五號 企業名稱 廣州辰途十五號創業投資基金合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91440101MA9Y2UD26U 出資額 10,181 萬元人民幣 執行事務合伙人 廣州謝諾辰途股權投資管理有限公司 成立日期 2021

216、 年 9 月 6 日 主要經營場所 廣州市黃埔區駿雅北街 3 號 313 室 A10 房 經營范圍 以自有資金從事投資活動；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動（須在中國證券投資基金業協會完成備案登記后方可從事經營活動）主營業務及其與發行人主營業務的關系 股權投資，與發行人的主營業務不存在關系 截至本招股說明書簽署日，辰途十五號各合伙人的合伙權益比例如下表所示：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 1 廣州謝諾辰途股權投資管理有限公司 1.00 0.01%普通合伙人 2 何銀英

217、 600.00 5.89%有限合伙人 3 張益萍 530.00 5.21%有限合伙人 4 廣州謝諾本善咨詢服務合伙企業（有限合伙）500.00 4.91%有限合伙人 5 張秋金 410.00 4.03%有限合伙人 6 曾彩青 340.00 3.34%有限合伙人 7 陳智強 320.00 3.14%有限合伙人 8 張圣烘 300.00 2.95%有限合伙人 9 謝東祥 300.00 2.95%有限合伙人 10 鐘碧紅 280.00 2.75%有限合伙人 11 王紅 280.00 2.75%有限合伙人 12 林炳然 250.00 2.46%有限合伙人 13 劉明 250.00 2.46%有限合伙人

218、 14 吳國榮 220.00 2.16%有限合伙人 15 孟鑫 200.00 1.96%有限合伙人 16 萬隆鑫 200.00 1.96%有限合伙人 17 陳永林 200.00 1.96%有限合伙人 18 吳杏芳 200.00 1.96%有限合伙人 深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-74 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 19 朱明毓 200.00 1.96%有限合伙人 20 范威 200.00 1.96%有限合伙人 21 嚴宇丹 200.00 1.96%有限合伙人 22 柳雄軍

219、 200.00 1.96%有限合伙人 23 李玉基 200.00 1.96%有限合伙人 24 周敏 200.00 1.96%有限合伙人 25 王強 200.00 1.96%有限合伙人 26 安欣 200.00 1.96%有限合伙人 27 王曉軍 200.00 1.96%有限合伙人 28 卓忠琴 200.00 1.96%有限合伙人 29 李伍妮 200.00 1.96%有限合伙人 30 楊兵 200.00 1.96%有限合伙人 31 李興暢 200.00 1.96%有限合伙人 32 馬潔 200.00 1.96%有限合伙人 33 羅小衛 200.00 1.96%有限合伙人 34 譚文靜 200.

220、00 1.96%有限合伙人 35 薛會敏 200.00 1.96%有限合伙人 36 黃宇雷 200.00 1.96%有限合伙人 37 吳共熙 200.00 1.96%有限合伙人 38 王奇敏 200.00 1.96%有限合伙人 39 李子毅 200.00 1.96%有限合伙人 40 呂鵬 200.00 1.96%有限合伙人 41 金鑫青 200.00 1.96%有限合伙人 42 王亞洲 200.00 1.96%有限合伙人 合計合計 10,181.00 100.0000%-辰途十三號 企業名稱 廣州辰途十三號創業投資基金合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91440101MA9W3EBA9N

221、出資額 10,871 萬元人民幣 執行事務合伙人 廣州謝諾辰途股權投資管理有限公司 成立日期 2021 年 1 月 11 日 主要經營場所 廣州市黃埔區駿雅北街 3 號 314 室 A04 房 深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-75 經營范圍 信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；以自有資金從事投資活動；以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動（須在中國證券投資基金業協會完成備案登記后方可從事經營活動）主營業務及其與發行人主營業務的關系 股權投資，與發行人的主營業務不存在關系 截至本招股說明書簽署日，辰途十三號各合伙人的合伙權益比例如下表

222、所示：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 1 廣州謝諾辰途股權投資管理有限公司 1.00 0.01%普通合伙人 2 梁永標 1,000.00 9.20%有限合伙人 3 謝秋文 500.00 4.60%有限合伙人 4 李德民 480.00 4.42%有限合伙人 5 潘紅霞 460.00 4.23%有限合伙人 6 謝東祥 400.00 3.68%有限合伙人 7 何杰輝 300.00 2.76%有限合伙人 8 黃宇雷 300.00 2.76%有限合伙人 9 戴勝維 300.00 2.76%有限合伙人 10 青天偉業儀器儀表有限公司

223、300.00 2.76%有限合伙人 11 廣州謝諾本善咨詢服務合伙企業（有限合伙）300.00 2.76%有限合伙人 12 湛玉和 250.00 2.30%有限合伙人 13 蔡杜杰 250.00 2.30%有限合伙人 14 吳藝堅 220.00 2.02%有限合伙人 15 鐘兵兵 210.00 1.93%有限合伙人 16 許練 200.00 1.84%有限合伙人 17 鄭定新 200.00 1.84%有限合伙人 18 李有林 200.00 1.84%有限合伙人 19 宋鶴蘭 200.00 1.84%有限合伙人 20 張蓉輝 200.00 1.84%有限合伙人 21 林美珊 200.00 1.8

224、4%有限合伙人 22 汪海 200.00 1.84%有限合伙人 23 辛志龍 200.00 1.84%有限合伙人 24 龔鋒 200.00 1.84%有限合伙人 25 王亞樂 200.00 1.84%有限合伙人 深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-76 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 26 江泳 200.00 1.84%有限合伙人 27 楊曉丹 200.00 1.84%有限合伙人 28 張益萍 200.00 1.84%有限合伙人 29 巫屹峰 200.00 1.84%有限合伙人

225、30 封海濱 200.00 1.84%有限合伙人 31 蔡浩祥 200.00 1.84%有限合伙人 32 袁春芳 200.00 1.84%有限合伙人 33 蘇健華 200.00 1.84%有限合伙人 34 李壯 200.00 1.84%有限合伙人 35 陳法明 200.00 1.84%有限合伙人 36 吳杏芳 200.00 1.84%有限合伙人 37 楊順萍 200.00 1.84%有限合伙人 38 曾科 200.00 1.84%有限合伙人 39 嚴宇丹 200.00 1.84%有限合伙人 40 余宏明 200.00 1.84%有限合伙人 41 周明 200.00 1.84%有限合伙人 42

226、林潤偉 200.00 1.84%有限合伙人 43 廣州市增城科義科技有限公司 200.00 1.84%有限合伙人 合計合計 10,871.00 100.0000%-辰途十四號 企業名稱 廣州辰途十四號創業投資基金合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91440101MA9XU2926F 出資額 12,881 萬元人民幣 執行事務合伙人 廣州謝諾辰途股權投資管理有限公司 成立日期 2021 年 5 月 25 日 主要經營場所 廣州市黃埔區聯和街天豐路 8 號 4 棟 127 房 經營范圍 信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；以自有資金從事投資活動；以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等

227、活動（須在中國證券投資基金業協會完成備案登記后方可從事經營活動）主營業務及其與發行人主營業務的關系 股權投資，與發行人的主營業務不存在關系 截至本招股說明書簽署日，辰途十四號各合伙人的合伙權益比例如下表所示：深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-77 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 1 廣州謝諾辰途股權投資管理有限公司 1.00 0.01%普通合伙人 2 張秋金 1,250.00 9.70%有限合伙人 3 潘紅霞 600.00 4.66%有限合伙人 4 李德民 550.00 4.2

228、7%有限合伙人 5 梁永標 500.00 3.88%有限合伙人 6 謝東祥 500.00 3.88%有限合伙人 7 陳智偉 500.00 3.88%有限合伙人 8 王紅平 400.00 3.11%有限合伙人 9 王曉軍 390.00 3.03%有限合伙人 10 鄧劍明 310.00 2.41%有限合伙人 11 李勱達 300.00 2.33%有限合伙人 12 歐陽定慈 300.00 2.33%有限合伙人 13 金宇星 300.00 2.33%有限合伙人 14 尹勁松 270.00 2.10%有限合伙人 15 王永祥 260.00 2.02%有限合伙人 16 方燕花 250.00 1.94%有限

229、合伙人 17 曾凡奇 250.00 1.94%有限合伙人 18 青天偉業儀器儀表有限公司 200.00 1.55%有限合伙人 19 嚴宇丹 200.00 1.55%有限合伙人 20 馮少康 200.00 1.55%有限合伙人 21 劉紅巖 200.00 1.55%有限合伙人 22 吳巧倫 200.00 1.55%有限合伙人 23 周世偉 200.00 1.55%有限合伙人 24 周惠群 200.00 1.55%有限合伙人 25 周敏 200.00 1.55%有限合伙人 26 周明 200.00 1.55%有限合伙人 27 周湘蘭 200.00 1.55%有限合伙人 28 徐泙 200.00 1

230、.55%有限合伙人 29 李有林 200.00 1.55%有限合伙人 30 楊波 200.00 1.55%有限合伙人 31 林少茂 200.00 1.55%有限合伙人 深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-78 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 32 湯晃巨 200.00 1.55%有限合伙人 33 王紅 200.00 1.55%有限合伙人 34 胡曉波 200.00 1.55%有限合伙人 35 胡育新 200.00 1.55%有限合伙人 36 范威 200.00 1.55%有限合伙

231、人 37 譚文靜 200.00 1.55%有限合伙人 38 賀艷華 200.00 1.55%有限合伙人 39 趙振衛 200.00 1.55%有限合伙人 40 鄧蘭英 200.00 1.55%有限合伙人 41 鄧曉明 200.00 1.55%有限合伙人 42 陳法明 200.00 1.55%有限合伙人 43 陳自勝 200.00 1.55%有限合伙人 44 麥偉添 200.00 1.55%有限合伙人 45 黃樂之 200.00 1.55%有限合伙人 46 黃宇雷 200.00 1.55%有限合伙人 47 廣東省一心公益基金會 150.00 1.16%有限合伙人 合計合計 12,881.00 1

232、00.0000%-謝廣銀 企業名稱 廣州謝廣銀創業投資基金合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91440101MA9UX7D29X 出資額 39,200 萬元人民幣 執行事務合伙人 廣州謝諾辰途股權投資管理有限公司 成立日期 2020 年 10 月 23 日 主要經營場所 廣州市黃埔區聯和街天豐路 8 號 4 棟 128 房 經營范圍 以自有資金從事投資活動；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動（須在中國證券投資基金業協會完成備案登記后方可從事經營活動）主營業務及其與發行人主營業務的關系 股權投資，與發行人的主營業務不存在關系 截至本招股說

233、明書簽署日，謝廣銀各合伙人的合伙權益比例如下表所示：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 1 廣州謝諾辰途股權投資管理有限公司 100.00 0.26%普通合伙人 深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-79 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 2 謝東祥 7,100.00 18.11%有限合伙人 3 易志平 6,500.00 16.58%有限合伙人 4 潘紅霞 4,000.00 10.20%有限合伙人 5 陳偉杰 2,0

234、00.00 5.10%有限合伙人 6 李壯 1,500.00 3.83%有限合伙人 7 王清華 1,500.00 3.83%有限合伙人 8 李海玲 1,500.00 3.83%有限合伙人 9 伍浩男 1,300.00 3.32%有限合伙人 10 李德民 1,200.00 3.06%有限合伙人 11 湯晃巨 1,000.00 2.55%有限合伙人 12 梁永標 1,000.00 2.55%有限合伙人 13 王敏 1,000.00 2.55%有限合伙人 14 胡鎮南 1,000.00 2.55%有限合伙人 15 趙靜 800.00 2.04%有限合伙人 16 鐘碧紅 800.00 2.04%有限合

235、伙人 17 蘇健華 700.00 1.79%有限合伙人 18 陳智強 600.00 1.53%有限合伙人 19 胡筱戈 600.00 1.53%有限合伙人 20 郭敏瑜 500.00 1.28%有限合伙人 21 周燕 500.00 1.28%有限合伙人 22 沈水蓮 500.00 1.28%有限合伙人 23 李岳華 500.00 1.28%有限合伙人 24 曾軍 500.00 1.28%有限合伙人 25 張元珩 500.00 1.28%有限合伙人 26 羅偉恩 500.00 1.28%有限合伙人 27 虞銀佳 500.00 1.28%有限合伙人 28 李有林 500.00 1.28%有限合伙人

236、 29 呂鵬 500.00 1.28%有限合伙人 合計合計 39,200.00 100.0000%-2、持有公司、持有公司 5%以上股份的自然人股東以上股份的自然人股東 截至本招股說明書簽署日，持有公司 5%以上股份的自然人股東的基本情況如下：深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-80 劉鈞先生，1973 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼230103197301*。劉鈞先生的簡歷詳見本節之“十三、（一）董事會成員”。蔡友良先生，1964 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼420111196407*。胡錦橋女士，1975 年出生

237、，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼330724197503*。十、發行人特別表決權股份或類似安排的情況以及協議控制架構的情十、發行人特別表決權股份或類似安排的情況以及協議控制架構的情況況 發行人不存在特別表決權股份或類似安排的情況，亦不存在協議控制架構的情況。十一、控股股東、實際控制人的合規性十一、控股股東、實際控制人的合規性 報告期內，公司控股股東、實際控制人萬仁春不存在貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序的刑事犯罪，不存在欺詐發行、重大信息披露違法或者其他涉及國家安全、公共安全、生態安全、生產安全、公眾健康安全等領域的重大違法行為。十二、發行人股本情況十二、發行

238、人股本情況（一）本次發行前后公司股本結構（一）本次發行前后公司股本結構 本次發行前公司總股本為 37,885.71 萬股，本次擬發行新股不超過 4,210.00萬股，發行數量不低于發行后公司總股本的 10.00%，不涉及原股東公開發售股份的情形。按公開發行股票 4,210.00 萬股計算，本次發行前后公司股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 發行前股本結構發行前股本結構 發行后股本結構發行后股本結構 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 萬仁春 8,093.43 21.36%8,093.43 19.23%2 倍特爾 3,24

239、6.94 8.57%3,246.94 7.71%3 特浦斯 3,246.94 8.57%3,246.94 7.71%4 劉鈞 2,737.93 7.23%2,737.93 6.50%5 蔡友良 2,269.94 5.99%2,269.94 5.39%深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-81 序號序號 股東名稱股東名稱 發行前股本結構發行前股本結構 發行后股本結構發行后股本結構 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 6 胡錦橋 2,107.60 5.56%2,107.60 5.01%7 同晟

240、金源 2,099.68 5.54%2,099.68 4.99%8 森特爾 1,617.40 4.27%1,617.40 3.84%9 李秋建 1,426.70 3.77%1,426.70 3.39%10 豐圖匯瑞 1,296.84 3.42%1,296.84 3.08%11 洪從樹 1,053.97 2.78%1,053.97 2.50%12 韓廣斌 973.00 2.57%973.00 2.31%13 揚州尚頎 787.39 2.08%787.39 1.87%14 三花弘道 742.86 1.96%742.86 1.76%15 廣州廣祺 692.53 1.83%692.53 1.65%16

241、孫一藻 682.40 1.80%682.40 1.62%17 人才基金 630.00 1.66%630.00 1.50%18 辰途華邁 619.05 1.63%619.05 1.47%19 馮穎盈 607.75 1.60%607.75 1.44%20 楊學鋒 583.73 1.54%583.73 1.39%21 辰途六號 506.54 1.34%506.54 1.20%22 姚順 367.03 0.97%367.03 0.87%23 佛山尚頎 260.00 0.69%260.00 0.62%24 辰途十五號 247.62 0.65%247.62 0.59%25 豐北天一 203.94 0.54

242、%203.94 0.48%26 辰途十三號 185.71 0.49%185.71 0.44%27 萬斌龍 170.60 0.45%170.60 0.41%28 深創投集團（CS）154.00 0.41%154.00 0.37%29 辰途十四號 123.81 0.33%123.81 0.29%30 黎宇菁 119.42 0.32%119.42 0.28%31 謝廣銀 30.95 0.08%30.95 0.07%32 擬發行社會公眾股-4,210.00 10.00%合計合計 37,885.71 100.00%42,095.71 100.00%（二）本次發行前公司前十名股東情況（二）本次發行前公司前

243、十名股東情況 截至本招股說明書簽署日，公司前十名股東持股情況如下：深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-82 序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 持有人類別持有人類別 1 萬仁春 8,093.43 21.36%境內自然人 2 倍特爾 3,246.94 8.57%合伙企業 3 特浦斯 3,246.94 8.57%合伙企業 4 劉鈞 2,737.93 7.23%境內自然人 5 蔡友良 2,269.94 5.99%境內自然人 6 胡錦橋 2,107.60 5.56%境內自然人 7 同晟金源 2,099.68

244、 5.54%合伙企業 8 森特爾 1,617.40 4.27%合伙企業 9 李秋建 1,426.70 3.77%境內自然人 10 豐圖匯瑞 1,296.84 3.42%合伙企業 合計合計 28,143.41 74.29%（三）本次發行前公司前十名自然人股東情況及其在公司任職情況（三）本次發行前公司前十名自然人股東情況及其在公司任職情況 截至本招股說明書簽署日，公司共有 13 名自然人股東，其中前十名自然人股東及其在公司任職情況具體如下：序號序號 自然人股東名稱自然人股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 職務職務 1 萬仁春 8,093.43 21.36%董事長 2 劉鈞

245、2,737.93 7.23%董事、總經理 3 蔡友良 2,269.94 5.99%無 4 胡錦橋 2,107.60 5.56%無 5 李秋建 1,426.70 3.77%無 6 洪從樹 1,053.97 2.78%無 7 韓廣斌 973.00 2.57%無 8 孫一藻 682.40 1.80%無 9 馮穎盈 607.75 1.60%董事、副總經理 10 楊學鋒 583.73 1.54%董事、深圳研發中心總監 合計合計 20,536.46 54.21%（四）國有股份和外資股份（四）國有股份和外資股份情況情況 本次發行前，公司股東深創投集團持有公司 154.00 萬股股份，占本次發行前股本比例為

246、0.41%。深創投集團屬于上市公司國有股權監督管理辦法中規定的“不符合本辦法規定的國有股東標準，但政府部門、機構、事業單位和國有深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-83 獨資或全資企業通過投資關系、協議或者其他安排，能夠實際支配其行為的境內外企業，證券賬戶標注為CS，所持上市公司股權變動行為參照本辦法管理”的情況，深創投集團的證券賬戶已經在中國證券登記結算有限責任公司標識為“CS”。綜上，公司無國有股份或外資股份。（五五）最近一年新增股東情況）最近一年新增股東情況 1、最近一年公司新增股東的變化情況最近一年公司新增股東的變化情況 申報前最近一年，發行

247、人存在新股東通過增資或股權轉讓形式取得股份的情況，上述股東以下合稱新增股東。新增股東的入股情況如下：序序號號 新增股東新增股東 名稱名稱 持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例（%）增資增資/轉讓轉讓 時間時間 增資增資/轉讓價格轉讓價格（元（元/出資額）出資額）入股入股 原因原因 定價依據定價依據 1 辰途華邁 619.05 1.63%2021年12月 16.15 看好發行人發展前景 參考發行人行業前景、盈利狀況和未來發展預期等并經過協商確定 2 辰途十三號 185.71 0.49%2021 年 11 月 16.15 看好發行人發展前景 參考發行人行業前景、盈利狀況和未來發展預期等

248、并經過協商確定 3 辰途十四號 123.81 0.33%2021年12月 16.15 看好發行人發展前景 參考發行人行業前景、盈利狀況和未來發展預期等并經過協商確定 4 辰途十五號 247.62 0.65%2021 年 11 月 16.15 看好發行人發展前景 參考發行人行業前景、盈利狀況和未來發展預期等并經過協商確定 5 謝廣銀 30.95 0.08%2021 年 11 月 16.15 看好發行人發展前景 參考發行人行業前景、盈利狀況和未來發展預期等并經過協商確定 6 三花弘道 742.86 1.96%2021年12月 16.15 看好發行人發展前景 參考發行人行業前景、盈利狀況和未來發展預

249、期等并經過協商確定 7 豐北天一 203.94 0.54%2021 年 11 月 16.15 看好發行人發展前景 參考發行人行業前景、盈利狀況和未來發展預期等并經過協商確定 2、最近一年公司新增股東的基本情況、最近一年公司新增股東的基本情況（1）辰途華邁 辰途華邁的基本情況詳見本節之“九、（三）其他持有公司 5%以上股份的主深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-84 要股東”。截至本招股說明書簽署日，新增股東辰途華邁、辰途十三號、辰途十四號、辰途十五號、謝廣銀的普通合伙人相同，均為廣州謝諾辰途股權投資管理有限公司，其基本信息如下：公司名稱 廣州謝諾辰途

250、股權投資管理有限公司 統一社會信用代碼 91440101327520366A 注冊資本 1,960.7844 萬元人民幣 法定代表人 陳銳彬 成立日期 2014 年 12 月 25 日 注冊地址 廣州市南沙區橫瀝鎮匯通二街 2 號 2811 房 經營范圍 受托管理股權投資基金；股權投資；股權投資管理 主營業務及其與發行人主營業務的關系 股權投資，與發行人的主營業務不存在關系（2）辰途十三號 辰途十三號的基本情況詳見本節之“九、（三）其他持有公司 5%以上股份的主要股東”。截至本招股說明書簽署日，新增股東辰途華邁、辰途十三號、辰途十四號、辰途十五號、謝廣銀的普通合伙人相同，均為廣州謝諾辰途股權投

251、資管理有限公司。（3）辰途十四號 辰途十四號的基本情況詳見本節之“九、（三）其他持有公司 5%以上股份的主要股東”。截至本招股說明書簽署日，新增股東辰途華邁、辰途十三號、辰途十四號、辰途十五號、謝廣銀的普通合伙人相同，均為廣州謝諾辰途股權投資管理有限公司。（4）辰途十五號 辰途十五號的基本情況詳見本節之“九、（三）其他持有公司 5%以上股份的主要股東”。深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-85 截至本招股說明書簽署日，新增股東辰途華邁、辰途十三號、辰途十四號、辰途十五號、謝廣銀的普通合伙人相同，均為廣州謝諾辰途股權投資管理有限公司。（5）謝廣銀 謝廣

252、銀的基本情況詳見本節之“九、（三）其他持有公司 5%以上股份的主要股東”。截至本招股說明書簽署日，新增股東辰途華邁、辰途十三號、辰途十四號、辰途十五號、謝廣銀的普通合伙人相同，均為廣州謝諾辰途股權投資管理有限公司。（6）三花弘道 截至本招股說明書簽署日，三花弘道的基本情況如下：企業名稱 杭州三花弘道創業投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91330101MA27YNR31L 出資額 3,950 萬元人民幣 執行事務合伙人 張少波 成立日期 2016 年 9 月 27 日 主要經營場所 浙江省杭州市錢塘新區 21 號大街 60 號 1 幢 201 經營范圍 創業投資（限投資未上市企業）；私

253、募股權投資基金管理、創業投資基金管理服務（須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。主營業務及其與發行人主營業務的關系 股權投資，與發行人的主營業務不存在關系 截至本招股說明書簽署日，三花弘道的普通合伙人基本信息如下：張少波先生，1979 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼330624197901*。（7）豐北天一 截至本招股說明書簽署日，豐北天一的基本情況如下：企業名稱 寧波豐北天一投資中心（有限合伙）深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-86 統一社會信用代碼

254、91330203MA282PFD92 出資額 3,300 萬元人民幣 執行事務合伙人 北京豐圖投資有限責任公司 成立日期 2016 年 9 月 30 日 主要經營場所 寧波市海曙區靈橋路 229 號（1-135）室 經營范圍 實業投資、投資管理、資產管理、投資咨詢。（未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業務）主營業務及其與發行人主營業務的關系 股權投資，與發行人的主營業務不存在關系 截至本招股說明書簽署日，豐北天一的普通合伙人基本信息如下：公司名稱 北京豐圖投資有限責任公司 統一社會信用代碼 911101086656474667 注冊資本 1,

255、000 萬元人民幣 法定代表人 王峰 成立日期 2007 年 7 月 20 日 注冊地址 北京市房山區長溝鎮金元大街 1 號北京基金小鎮大廈 C 座 291 經營范圍 投資與資產管理；投資咨詢。（“1、未經有關部門批準，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動；3、不得發放貸款；4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”；企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）主營業務及其與發行人主營業務的關系 股

256、權投資，與發行人的主營業務不存在關系 3、新增股東與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員是否存在關聯、新增股東與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員是否存在關聯關系，新增股東與本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員關系，新增股東與本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員是否存在關聯關系，新增股東是否存在股份代持情形等是否存在關聯關系，新增股東是否存在股份代持情形等 新增股東辰途華邁、辰途十三號、辰途十四號、辰途十五號、謝廣銀與發行人股東廣州廣祺、辰途六號的實際控制人均為陳銳彬，上述新增股東與發行人股東廣州廣祺、辰途六號屬于同一控制下的企業。除上述情況外，上述新

257、增股東與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員、本次發行中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在親屬關系、關聯關系、委托持股、信托持股或其他利益輸送安排。上述新增股東不存在以委托、信托、協議或其他任何方式代他深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-87 人持有或由他人代為持有發行人股份的情形。新增股東三花弘道與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員、本次發行中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在親屬關系、關聯關系、委托持股、信托持股或其他利益輸送安排。三花弘道不存在以委托、信托、協議或其他任何方式代他人持有或由他人代為持有發行人股份

258、的情形。新增股東豐北天一與發行人股東豐圖匯瑞的執行事務合伙人均為北京豐圖投資有限責任公司、實際控制人均為王峰，新增股東豐北天一與發行人股東豐圖匯瑞屬于同一控制下的企業。除上述情況外，豐北天一與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員、本次發行中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在親屬關系、關聯關系、委托持股、信托持股或其他利益輸送安排。豐北天一不存在以委托、信托、協議或其他任何方式代他人持有或由他人代為持有發行人股份的情形。（六六）本次發行前公司股東間的關聯關系及關聯股東各自持股比例）本次發行前公司股東間的關聯關系及關聯股東各自持股比例 截至本招股說明書簽署日，公司股東間的關聯關系及

259、關聯股東各自持股比例如下：1、萬仁春、劉鈞、馮穎盈、姚順與員工持股平臺倍特爾、特浦斯、森特爾 股東股東 名稱名稱 倍特爾倍特爾 特浦斯特浦斯 森特爾森特爾 間接持有間接持有公司股權公司股權比例比例 直接持有直接持有公司股權公司股權比例比例 合計持有合計持有公司股權公司股權比例比例 關聯關系關聯關系 出資出資 比例比例 關聯關系關聯關系 出資出資 比例比例 關聯關系關聯關系 出資出資 比例比例 萬仁春 執行事務合伙人 11.26%執行事務合伙人 43.76%執行事務合伙人 42.85%6.54%21.36%27.91%劉鈞 有限合伙人 42.49%有限合伙人 7.74%有限合伙人 4.35%4.

260、49%7.23%11.72%馮穎盈 有限合伙人 0.65%有限合伙人 11.70%有限合伙人 4.60%1.25%1.60%2.86%姚順 有限合伙人 5.00%-0.43%0.97%1.40%2、其他股東之間的關聯關系 序號序號 股東名稱股東名稱 持股持股 比例比例 是否受同一主是否受同一主體控制體控制 關聯關系關聯關系 1 揚州尚頎 2.08%是 揚州尚頎、佛山尚頎的執行事務合伙人為尚頎投資，其實際控制人均為馮戟 佛山尚頎 0.69%2 同晟金源 5.54%否 1、揚州尚頎、佛山尚頎的執行事務合伙深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-88 序號序號

261、 股東名稱股東名稱 持股持股 比例比例 是否受同一主是否受同一主體控制體控制 關聯關系關聯關系 人為尚頎投資；2、尚頎投資為同晟金源的有限合伙人寧波梅山保稅港區捷創股權投資合伙企業（有限合伙）的執行事務合伙人 3 廣州廣祺 1.83%是 辰途華邁、辰途六號、辰途十三號、辰途十四號、辰途十五號、謝廣銀的執行事務合伙人為廣州謝諾辰途股權投資管理有限公司，該等股東與廣州廣祺的實際控制人均為陳銳彬 辰途華邁 1.63%辰途六號 1.34%辰途十三號 0.49%辰途十四號 0.33%辰途十五號 0.65%謝廣銀 0.08%4 深創投集團 0.41%是 深創投集團間接持有人才基金的執行事務合伙人深圳市紅土

262、人才投資基金管理有限公司 100%的股權 人才基金 1.66%5 豐圖匯瑞 3.42%是 豐圖匯瑞、豐北天一的執行事務合伙人為北京豐圖投資有限責任公司，其實際控制人均為王峰 豐北天一 0.54%（七七）私募投資基金股東備案登記情況私募投資基金股東備案登記情況 截至本招股說明書簽署日，公司共有股東 31 名，其中機構股東 18 名。公司18 名機構股東中，私募投資基金股東備案登記情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 是否屬是否屬于私募于私募基金基金 私募基金私募基金備案號備案號 私募基金管理人私募基金管理人 私募基金私募基金管理人登管理人登記編號記編號 不屬于私募投資基金的不屬于私募投資基金的認

263、定依據認定依據 1 倍特爾 否 不適用 不適用 不適用 公司員工持股平臺，執行事務合伙人為萬仁春，不涉及由私募投資基金管理人管理并進行有關投資活動，或者受托管理任何私募投資基金的情形，不存在以非公開方式向合格投資者募集資金的情形。2 特浦斯 否 不適用 不適用 不適用 3 森特爾 否 不適用 不適用 不適用 4 同晟金源 是 SX2471 深圳市同晟創業投資管理有限公司 P1016567-5 豐圖匯瑞 是 SCR593 北京豐圖投資有限責任公司 P1007001-深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-89 序號序號 股東名稱股東名稱 是否屬是否屬于私募

264、于私募基金基金 私募基金私募基金備案號備案號 私募基金管理人私募基金管理人 私募基金私募基金管理人登管理人登記編號記編號 不屬于私募投資基金的不屬于私募投資基金的認定依據認定依據 6 揚州尚頎 是 SX7416 尚頎投資 P1002076-7 三花弘道 否 不適用 是 P1060726 三花弘道已辦理私募投資基金管理人登記手續 8 廣州廣祺 是 SCX870 廣州盈蓬投資管理有限公司 P1063917-9 人才基金 是 SCY331 廣東紅土創業投資管理有限公司 P1007124-10 辰途華邁 是 SSX769 廣州謝諾辰途股權投資管理有限公司 P1014565-11 辰途六號 是 SEW5

265、25 廣州謝諾辰途股權投資管理有限公司 P1014565-12 佛山尚頎 是 SLZ738 尚頎投資 P1002076-13 辰途十五號 是 SSX759 廣州謝諾辰途股權投資管理有限公司 P1014565-14 豐北天一 是 STH057 北京豐圖投資有限責任公司 P1007001-15 辰途十三號 是 SNY167 廣州謝諾辰途股權投資管理有限公司 P1014565-16 深創投集團 是 SD2401 深圳市創新投資集團有限公司 P1000284-17 辰途十四號 是 SQX766 廣州謝諾辰途股權投資管理有限公司 P1014565-18 謝廣銀 是 SQT190 廣州謝諾辰途股權投資管理

266、有限公司 P1014565-（八）公司股東公開發售股份情況（八）公司股東公開發售股份情況 本次發行不涉及原有股東的公開發售股份的情況。深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-90（九）（九）本次發行前涉及的對賭協議及其解除情況本次發行前涉及的對賭協議及其解除情況 序號序號 對賭協議簽訂情況對賭協議簽訂情況 對賭協議附條件終止對賭協議附條件終止 對賭協議無條件終止對賭協議無條件終止 對賭協議簽訂對賭協議簽訂日期日期 合同約定的合同約定的對賭義務承對賭義務承擔主體擔主體 合同約定的合同約定的對賭權利享對賭權利享受主體受主體 投資者特殊權利具體條款投資者特殊權

267、利具體條款主要內容主要內容 附條件終止協附條件終止協議簽訂日期議簽訂日期 附條件終止協議主要內容附條件終止協議主要內容 無條件終止協無條件終止協議簽訂日期議簽訂日期 無條件終止協議主要內容無條件終止協議主要內容 1 2018 年 3 月 萬仁春、劉鈞 揚州尚頎、同晟金源 反稀釋權、優先認購權、優先受讓權、共同出售權、優先清算權、業績補償、股權回購等投資者特殊權利 2021 年 12 月 有關投資者特殊權利的條款自始無效并終止執行，若威邁斯因撤回上市申請、上市申請被不予核準通過等導致其未能掛牌上市的，終止條款立即自動恢復效力 2022 年 10 月 有關投資者特殊權利的條款自始無效并無條件終止執

268、行，不存在權利恢復條款 2 2018 年 12 月 萬仁春、劉鈞 廣州廣祺、辰途六號、廣州智造 業績保障、股權回購、優先認購權、優先購買權、共同出售權、反稀釋權、優先清算權等投資者特殊權利條款 2021 年 12 月 有關投資者特殊權利的條款自始無效并終止執行，若威邁斯因撤回上市申請、上市申請被不予核準通過等導致其未能掛牌上市的，終止條款立即自動恢復效力 2022 年 10 月 有關投資者特殊權利的條款自始無效并無條件終止執行，不存在權利恢復條款 2021 年 11 月 辰途十三號、豐北天一 2021 年 12 月 有關投資者特殊權利的條款自始無效并終止執行，若威邁斯因撤回上市申請、上市申請被

269、不予核準通過等導致其未能掛牌上市的，終止條款立即自動恢復效力 2022 年 10 月 3 2019 年 2 月 萬仁春、劉鈞 深創投集團、人才基金 優先認購權、優先受讓權、反稀釋權、共同出售權、股權回購等投資者特殊權利條款 2021 年 12 月 有關投資者特殊權利的條款自始無效并終止執行，若威邁斯因撤回上市申請、上市申請被不予核準通過等導致其未能掛牌上市的，終止條款立即自動恢復效力 2022 年 11 月 有關投資者特殊權利的條款自始無效并無條件終止執行，不存在權利恢復條款 4 2021 年 3 月 劉鈞 佛山尚頎 優先受讓權、反稀釋權、共同出售權、股權回購、優先清算權等投資者特殊權利條款

270、2021 年 12 月 有關投資者特殊權利的條款自始無效并終止執行，若威邁斯因撤回上市申請、上市申請被不予核準通過等導致其未能掛牌上市的，終止條款立即自2022 年 10 月 有關投資者特殊權利的條款自始無效并無條件終止執行，不存在權利恢復條款 深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-91 序號序號 對賭協議簽訂情況對賭協議簽訂情況 對賭協議附條件終止對賭協議附條件終止 對賭協議無條件終止對賭協議無條件終止 對賭協議簽訂對賭協議簽訂日期日期 合同約定的合同約定的對賭義務承對賭義務承擔主體擔主體 合同約定的合同約定的對賭權利享對賭權利享受主體受主體 投資者

271、特殊權利具體條款投資者特殊權利具體條款主要內容主要內容 附條件終止協附條件終止協議簽訂日期議簽訂日期 附條件終止協議主要內容附條件終止協議主要內容 無條件終止協無條件終止協議簽訂日期議簽訂日期 無條件終止協議主要內容無條件終止協議主要內容 動恢復效力 5 2021 年 11 月 萬仁春 辰途十三號、辰途十五號、謝廣銀 優先受讓權、反稀釋權、共同出售權、股權回購、優先清算權等投資者特殊權利條款 2021 年 12 月 有關投資者特殊權利的條款自始無效并終止執行，若威邁斯因撤回上市申請、上市申請被不予核準通過等導致其未能掛牌上市的，終止條款立即自動恢復效力 2022 年 10 月 有關投資者特殊權

272、利的條款自始無效并無條件終止執行，不存在權利恢復條款 6 2021 年 11 月 萬仁春、劉鈞 辰途華邁、辰途十四號、三花弘道 優先受讓權、反稀釋權、共同出售權、股權回購、優先清算權等投資者特殊權利條款 2021 年 12 月 有關投資者特殊權利的條款自始無效并終止執行，若威邁斯因撤回上市申請、上市申請被不予核準通過等導致其未能掛牌上市的，終止條款立即自動恢復效力 2022 年 10 月 有關投資者特殊權利的條款自始無效并無條件終止執行，不存在權利恢復條款 深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-92 截至本招股書簽署日，發行人歷史沿革中相關的對賭或投資

273、者特殊權利條款均已終止，對發行人無重大不利影響。（十）上汽集團間接入股的時間以及其他客戶或供應商入股發行人的情況（十）上汽集團間接入股的時間以及其他客戶或供應商入股發行人的情況 1、上汽集團間接入股的時間、上汽集團間接入股的時間 截至招股說明書簽署日，上汽集團通過同晟金源、揚州尚頎和佛山尚頎間接持有發行人 3.29%的股份。（1）上汽集團通過揚州尚頎、同晟金源間接入股發行人 2018 年 3 月 19 日，根據威邁斯有限全體股東審議通過的股東會決議，萬仁春分別與揚州尚頎、同晟金源和韓廣斌簽署股權轉讓協議書，將其持有的威邁斯有限 0.0273%的股權（對應 0.73 萬元注冊資本）以 16.85

274、08 萬元的價格轉讓給揚州尚頎，0.0727%的股權（對應 1.94 萬元注冊資本）以 44.9353 萬元的價格轉讓給同晟金源，3%的股權（對應 80.01 萬元注冊資本）以 1,853.5836 萬元的價格轉讓給韓廣斌；劉鈞分別與揚州尚頎和同晟金源簽署 股權轉讓協議書，將其持有的威邁斯有限 0.4364%的股權（對應 11.64 萬元注冊資本）以 269.6120萬元的價格轉讓給揚州尚頎，1.1636%的股權（對應 31.03 萬元注冊資本）以718.9654 萬元的價格轉讓給同晟金源；蔡友良分別與揚州尚頎和同晟金源簽署股權轉讓協議書，將其持有的威邁斯有限 0.5455%的股權（對應 14

275、.55 萬元注冊資本）以 337.0150 萬元的價格轉讓給揚州尚頎，1.4545%的股權（對應 38.79萬元注冊資本）以 898.7067 萬元的價格轉讓給同晟金源；其他股東放棄上述股權轉讓優先購買權。2018 年 3 月 19 日，揚州尚頎、同晟金源與威邁斯有限及其全體股東簽署 增資及股權轉讓協議，威邁斯有限注冊資本由 2,667.00 萬元增加至 2,805.7288 萬元，新增 138.7288 萬元注冊資本由揚州尚頎和同晟金源認繳，其中揚州尚頎以876.5222 萬元的價格認繳新增注冊資本 37.8351 萬元，同晟金源以 2,337.3926 萬元的價格認繳新增注冊資本 100.

276、8937 萬元，其余溢價部分計入威邁斯有限資本公積；其他股東放棄上述新增注冊資本優先認購權。2018 年 4 月 23 日，威邁斯有限就上述變更事項辦理了工商變更手續。深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-93（2）上汽集團通過佛山尚頎間接入股發行人 2021 年 3 月 17 日，劉鈞與佛山尚頎簽訂關于深圳威邁斯新能源股份有限公司的股權轉讓協議，劉鈞將其持有的公司 0.7143%的股份（對應 260 萬股股份）以 2,000 萬元的價格轉讓給佛山尚頎。2、其他客戶或供應商入股發行人的情況、其他客戶或供應商入股發行人的情況 報告期內，發行人客戶廣州汽車

277、集團股份有限公司通過股東廣州廣祺間接入股發行人，截至招股說明書簽署日，廣州廣祺間接持有發行人 0.0015%的股份，其入股過程如下：2018 年 12 月 21 日，根據公司全體股東審議通過的 2018 年第二次臨時股東大會決議，廣州廣祺、辰途六號、廣州智造與威邁斯及其全體股東簽署增資協議，公司注冊資本由 7,500.00 萬元增加至 7,828.8101 萬元，新增 328.8101 萬元注冊資本分別由廣州廣祺、辰途六號、廣州智造認繳，其中廣州廣祺以 3,500 萬元的價格認繳新增注冊資本 152.2269 萬元，辰途六號以 2,560.00 萬元的價格認繳新增注冊資本 111.3431 萬

278、元，廣州智造以 1,500 萬元的價格認繳新增注冊資本65.2401 萬元，其余溢價部分計入資本公積；其他股東放棄上述新增注冊資本優先認購權。2018 年 12 月 29 日，威邁斯就上述變更事項辦理了工商變更手續。除以上情況外，不存在其他客戶或供應商入股發行人的情況。十三、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員情況簡介十三、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員情況簡介（一）董事會成員（一）董事會成員 截至本招股說明書簽署日，公司董事會由 9 名董事組成，設董事長 1 名，獨立董事 3 名。公司董事由股東大會選舉或更換，每屆任期三年，可連選連任，其中獨立董事連任不得超過 6 年。公司董事的基

279、本情況如下：序號序號 職位職位 姓名姓名 性別性別 提名人提名人 任期任期 1 董事長 萬仁春 男 公司第一屆董事會 2021 年 12 月-2024 年 12 月 2 董事 劉鈞 男 公司第一屆董事會 2021 年 12 月-2024 年 12 月 3 董事 馮穎盈 女 公司第一屆董事會 2021 年 12 月-2024 年 12 月 深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-94 序號序號 職位職位 姓名姓名 性別性別 提名人提名人 任期任期 4 董事 楊學鋒 男 公司第一屆董事會 2021 年 12 月-2024 年 12 月 5 董事 繆龍嬌 女

280、公司第一屆董事會 2021 年 12 月-2024 年 12 月 6 董事 姚順 男 公司第一屆董事會 2021 年 12 月-2024 年 12 月 7 獨立董事 章順文 男 公司第一屆董事會 2021 年 12 月-2024 年 12 月 8 獨立董事 黃文鋒 男 公司第一屆董事會 2021 年 12 月-2024 年 12 月 9 獨立董事 葉曉東 男 公司第一屆董事會 2021 年 12 月-2024 年 12 月 公司董事的主要簡歷如下：萬仁春先生：萬仁春先生：1968 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，北京郵電大學電子設備結構專業本科畢業，中歐國際工商學院高級管理人員工商管理碩士

281、。1991 年 7 月至 1996 年 3 月，任郵電部第十研究所電源研究部項目經理；1996 年3 月至 2000 年 3 月，歷任深圳市華為電氣股份有限公司研究開發部常務副總監、中試部總監、人力資源部副總監；2000 年 3 月至 2009 年 5 月，任艾默生網絡能源有限公司市場部總監；2009 年 9 月至今，歷任公司執行董事、董事長；現任公司董事長。劉鈞先生：劉鈞先生：1973 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，哈爾濱理工大學電機專業碩士，中級工程師。1998 年 5 月至 2000 年 3 月，任深圳市華為電氣股份有限公司工程師；2000 年 3 月至 2011 年 3 月，歷任

282、艾默生網絡能源有限公司研發部工程師、項目經理、部門經理、研發部總監、市場部總監；2011 年 3 月至今，歷任公司總經理、董事；現任公司董事、總經理。馮穎盈女士：馮穎盈女士：1982 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，南京航空航天大學電力電子與電力傳動專業碩士、中歐國際工商學院高級管理人員工商管理碩士，高級工程師。2006 年 4 月至 2011 年 12 月，歷任艾默生網絡能源有限公司研發工程師、研發高級工程師、汽車電源開發部經理、汽車電源開發部總工程師；2011 年 12 月至今，歷任公司研發項目經理、研發部總監、副總經理、董事；現任公司董事、副總經理。楊學鋒先生：楊學鋒先生：1974

283、年出生，中國國籍，無境外永久居留權，武漢科技大學計算機科學專業碩士，高級工程師。2001 年 8 月至 2008 年 6 月，歷任艾默生網絡能源有限公司工程師、項目經理；2008 年 8 月至今，歷任公司研發部副總監、深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-95 供應鏈總監、深圳研發中心總監、副總經理、董事；現任公司董事、深圳研發中心總監?？婟垕膳浚嚎婟垕膳浚?988 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，東華大學金融學專業碩士。2013 年 3 月至今，任尚頎投資投資總監；2018 年 4 月至今任公司董事。姚順先生：姚順先生：1981 年出生，中國

284、國籍，無境外永久居留權，西安交通大學儀器科學與技術專業碩士，中級工程師。2006 年 4 月至 2011 年 12 月，歷任艾默生網絡能源有限公司工程師、項目經理、部門經理；2011 年 12 月至今，歷任公司項目經理、市場部總監、副總經理、董事；現任公司董事、副總經理。章順文先生：章順文先生：1966 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，中歐國際工商學院高級管理人員工商管理碩士，正高級會計師、注冊會計師。1999 年 9 月至2008 年 3 月，任深圳巨源會計師事務所所長；2008 年 4 月至今，任立信會計師事務所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人；2017 年 12 月至 2023 年 1

285、 月，任紐斯葆廣賽（廣東）生物科技股份有限公司獨立董事；2018 年 3 月至今，任深圳市高新投集團有限公司董事；2018 年 9 月至今，任深圳市鄭中設計股份有限公司獨立董事；2019 年 12 月至 2022 年 12 月，任奕東電子科技股份有限公司獨立董事；2020 年 4 月至今，任深圳市亞輝龍生物科技股份有限公司獨立董事；2022年 12 月至今，任深圳能源集團股份有限公司獨立董事；2018 年 11 月至今任公司獨立董事。黃文鋒先生：黃文鋒先生：1977 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，中歐國際工商學院高級管理人員工商管理碩士。1999 年 7 月至 2017 年 12 月，歷

286、任廣州海格通信集團股份有限公司工程師、總經理秘書、總經理辦公室副主任、人力資源副總監、企業管理部總經理、戰略發展部總經理、集團資源運營總監、集團總經理助理、頻譜事業部總經理、深圳市嶸興實業發展有限公司董事、總經理。2018年 1 月至今，歷任碧桂園地產集團有限公司執行總裁、蘇北區域總裁；2018 年11 月至今，任公司獨立董事。葉曉東先生：葉曉東先生：1966 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，中國人民大學民商法學在職研究生結業，具備律師執業資格。1988 年 7 月至 1992 年 8 月，任深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-96 江西大學（現

287、南昌大學）助教；1991 年 5 月至 1992 年 10 月，任江西省第二律師事務所兼職律師；1992 年 8 月至 1994 年 11 月，任深圳美陽注塑有限公司職員；1992 年 10 月至 1995 年 2 月，任深圳市國際商務律師事務所兼職律師；1995年 3 月至 1998 年 10 月，任中國平安保險（集團）股份有限公司總辦法律室法律顧問；1998 年 10 月至 2001 年 9 月，任廣東華商律師事務所律師；2001 年 10 月至 2008 年 9 月，任廣東益商律師事務所合伙人；2008 年 10 月至今，任北京大成（深圳）律師事務所高級合伙人；2020 年 10 月至今

288、，任深圳宜美智科技股份有限公司獨立董事；2021 年 12 月至今任公司獨立董事。（二）監事會成員（二）監事會成員 截至本招股說明書簽署日，公司監事會由 3 名監事組成，其中包含 1 名職工監事。公司職工監事由職工代表大會選舉或更換，其余監事由股東大會選舉或更換。公司監事每屆任期三年，可連選連任。公司監事基本情況如下：序號序號 職位職位 姓名姓名 性別性別 提名人提名人 任期任期 1 監事會主席 張昌盛 男 公司第一屆監事會 2021 年 12 月-2024 年 12 月 2 監事 馮仁偉 男 公司第一屆監事會 2021 年 12 月-2024 年 12 月 3 職工代表 監事 唐春龍 女 職

289、工代表大會 2021 年 12 月-2024 年 12 月 公司監事的主要簡歷如下：張昌盛先生：張昌盛先生：1980 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，華中科技大學電力電子與電氣傳動專業碩士，高級工程師。2005 年 6 月至 2009 年 3 月，任艾默生網絡能源有限公司工程師；2009 年 3 月至 2017 年 3 月，任威邁斯有限項目經理；2017 年 4 月至 2017 年 12 月，任廈門 ABB 低壓電器設備有限公司深圳分公司系統架構師；2017 年 12 月至今，歷任公司研發部總工程師、硬件總工程師兼硬件產品經理；現任公司監事會主席、硬件總工程師兼硬件產品經理。馮仁偉先生：馮

290、仁偉先生：1987 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，華中科技大學電力電子與電力傳動專業碩士。2011 年 5 月至 2013 年 3 月，任中興通訊股份有限公司工程師；2013 年 4 月至 2016 年 3 月，任深圳三星通信技術研究有限公司工程師；2016 年 4 月至今，歷任公司軟件平臺經理、硬件專家兼硬件產品經理；現任公司監事、硬件專家兼硬件產品經理。深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-97 唐春龍女士：唐春龍女士：1988 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，湖南冶金職業技術學院數控技術專業大專畢業。2010 年 11 月至 2011

291、年 12 月，任深圳市華灝電子技術服務有限公司文員；2011 年 12 月至今，歷任公司數據文員、計劃員、商務文員、計劃部經理、市場銷售部經理；現任公司職工代表監事、市場銷售部經理。（三）高級管理人員（三）高級管理人員 截至本招股說明書簽署日，公司高級管理人員包括總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書，合計 7 人，具體情況如下：序號序號 姓名姓名 性別性別 提名人提名人 職位職位 任期任期 1 劉鈞 男 董事會 總經理 2021 年 12 月至 2024 年 12 月 2 馮穎盈 女 總經理 副總經理 2021 年 12 月至 2024 年 12 月 3 姚順 男 總經理 副總經理 202

292、1 年 12 月至 2024 年 12 月 4 陳紅升 男 總經理 副總經理 2021 年 12 月至 2024 年 12 月 5 李瑩瑩 女 總經理 副總經理 2021 年 12 月至 2024 年 12 月 6 韓永杰 男 總經理 副總經理 2021 年 12 月至 2024 年 12 月 7 李榮華 男 董事長、總經理 董事會秘書、財務總監 2021 年 12 月至 2024 年 12 月 公司高級管理人員的主要簡歷如下：劉鈞先生：劉鈞先生：公司董事、總經理。簡歷詳見本節之“十三、（一）董事會成員”。馮穎盈女士：馮穎盈女士：公司董事、副總經理。簡歷詳見本節之“十三、（一）董事會成員”。姚

293、順先生：姚順先生：公司董事、副總經理。簡歷詳見本節之“十三、（一）董事會成員”。陳紅升先生：陳紅升先生：1974 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，華中科技大學工商管理專業碩士、哈爾濱工業大學機械工程專業碩士，中級工程師、中級經濟師。1995 年 9 月至 1997 年 11 月，任福建省工業設備安裝有限公司廈門分公司設備工程師；1997 年 12 月至 2001 年 7 月，任廈門霍尼韋爾太古宇航有限公司維修工程師；2002 年 12 月至 2007 年 12 月，任聯想系統集成（深圳）有限公司工業工程及設施經理；2008 年 1 月至 2010 年 8 月，任奧蘭若科技（深圳）有限深圳威

294、邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-98 公司工業工程及計劃經理；2010 年 8 月至 2018 年 5 月，歷任廣州法雷奧發動機冷卻有限公司工業工程經理、運營經理、總經理；2018 年 6 月至今，任公司副總經理、運營總監；現任公司副總經理、運營總監。李瑩瑩女士：李瑩瑩女士：1985 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，武漢大學人力資源專業本科畢業。2008 年 3 月至 2010 年 5 月，任深圳慧通商務有限公司秘書；2010年5月至2012年3月，任深圳市核達中遠通電源技術有限公司銷售工程師；2012 年 3 月至 2016 年 1 月，任深圳市

295、駿龍電子有限公司銷售工程師；2016 年 1月至今，歷任公司銷售工程師、市場銷售部副總監、總監、副總經理；現任公司副總經理、市場銷售部總監。韓永杰先生：韓永杰先生：1981 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，清華大學動力工程及工程熱物理專業碩士。2007 年 8 月至 2019 年 3 月，歷任上海汽車集團股份有限公司工程師、系統經理、高級經理；2019 年 4 月至今，歷任公司上海研發中心總監、副總經理；現任公司副總經理、上海研發中心總監。李榮華先生：李榮華先生：1992 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，深圳大學經濟學院本科畢業。2014 年 5 月至 2017 年 5 月，任瑞華會計

296、師事務所（特殊普通合伙）深圳分所項目經理；2017 年 5 月至 2017 年 6 月，任深圳廣田裝飾集團股份有限公司集團總賬會計；2017 年 7 月至 2018 年 7 月，任深圳市人人聚財金融信息服務有限公司稅務經理；2018 年 7 月至今，歷任公司證券事務代表、財務總監、董事會秘書；現任公司董事會秘書、財務總監。（四）核心技術人員（四）核心技術人員 截至本招股說明書簽署日，公司共有 7 名核心技術人員。公司對核心技術人員的認定依據為：（1）擁有與公司業務匹配的行業背景、科研成果；（2）在研究設計、技術產業化等崗位擔任重要職務，對公司核心技術創新、業務發展具有重要貢獻。公司核心技術人員

297、基本情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 1 馮穎盈 董事、副總經理 2 楊學鋒 董事、深圳研發中心總監 3 姚順 董事、副總經理 深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-99 序號序號 姓名姓名 職務職務 4 韓永杰 副總經理、上海研發中心總監 5 劉驥 硬件開發部總監 6 徐金柱 硬件開發部總監 7 鄭必偉 軟件開發部副總監 公司核心技術人員的主要簡歷如下：馮穎盈女士：馮穎盈女士：公司董事、副總經理。簡歷詳見本節之“十三、（一）董事會成員”。楊學鋒先生：楊學鋒先生：公司董事。簡歷詳見本節之“十三、（一）董事會成員”。姚順先生：姚順先生：公司董事、副

298、總經理。簡歷詳見本節之“十三、（一）董事會成員”。韓永杰先生：韓永杰先生：公司副總經理。簡歷詳見本節之“十三、（三）高級管理人員”。劉驥先生：劉驥先生：1985 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，中南民族大學電子信息工程專業本科畢業。2008 年 8 月至 2011 年 11 月，任艾默生網絡能源有限公司研發工程師；2011 年 11 月至今，歷任公司研發工程師、項目經理、硬件開發部總監；現任公司硬件開發部總監。徐金柱先生：徐金柱先生：1984 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，西安電子科技大學自動化專業本科畢業。2006 年 8 月至 2008 年 10 月，任艾默生網絡能源有限公司研發

299、工程師；2008 年 10 月至 2012 年 7 月，任華為技術有限公司項目經理；2012 年 7 月至 2014 年 7 月，任長城科技股份有限公司電源開發部部長；2014年 7 月至 2016 年 4 月，任深圳三星通信技術研究有限公司電源開發部部長；2016年 4 月至今，歷任公司項目經理、硬件開發部副總監、硬件產品經理、硬件開發部總監；現任公司硬件開發部總監。鄭必偉先生：鄭必偉先生：1985 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，福州大學模式識別與智能系統專業碩士，中級工程師。2011 年 3 月至 2013 年 7 月，任艾默生網絡能源軟件（深圳）有限公司軟件工程師；2013 年 7

300、 月至今，歷任公司軟件工程師、市場技術部副總監、軟件開發部副總監；現任公司軟件開發部副總監。深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-100（五）董事、監事、（五）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的兼職情況及所兼職單位與高級管理人員及核心技術人員的兼職情況及所兼職單位與公司的關聯關系公司的關聯關系 截至本招股說明書簽署日，公司現任董事、監事、高級管理人員及核心技術人員在威邁斯以外的其他企業的兼職情況如下：姓名姓名 任職情況任職情況 兼職單位名稱兼職單位名稱 與公司的關聯關系與公司的關聯關系 萬仁春 執行董事 深圳威邁斯軟件 全資子公司 執行董事 大連

301、威邁斯軟件 全資子公司 執行董事 上海威邁斯 全資子公司 執行董事 上海威邁斯軟件 全資子公司 執行董事 蕪湖威邁斯 全資子公司 執行董事 蕪湖威邁斯軟件 全資子公司 董事 上海威迪斯 全資子公司之控股子公司 執行董事 威邁斯電源 全資子公司 董事長 華源電源 控股子公司 執行董事 海南威邁斯 全資子公司 董事 威邁斯（香港）全資子公司 董事 上海伊邁斯 參股公司 執行董事、總經理 威邁斯企管 全資子公司之參股公司 執行事務合伙人 倍特爾 公司股東，員工持股平臺 執行事務合伙人 特浦斯 公司股東，員工持股平臺 執行事務合伙人 森特爾 公司股東，員工持股平臺 劉鈞 總經理 深圳威邁斯軟件 全資子

302、公司 經理 大連威邁斯軟件 全資子公司 監事 上海威邁斯 全資子公司 董事 上海威迪斯 全資子公司之控股子公司 總經理 威邁斯電源 全資子公司 董事 華源電源 控股子公司 總經理 海南威邁斯 全資子公司 董事長 上海伊邁斯 參股公司 深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-101 姓名姓名 任職情況任職情況 兼職單位名稱兼職單位名稱 與公司的關聯關系與公司的關聯關系 執行董事 常州伊邁斯 參股公司之全資子公司 執行董事 威邁斯汽車科技 全資子公司 馮穎盈 董事 上海威迪斯 全資子公司之控股子公司 楊學鋒 監事 深圳威邁斯軟件 全資子公司 監事 上海威邁斯

303、軟件 全資子公司 監事 蕪湖威邁斯軟件 全資子公司 繆龍嬌 投資總監 尚頎投資 無 董事 上海先惠自動化技術股份有限公司 無 監事 深圳市瑞能實業股份有限公司 無 章順文 合伙人 立信會計師事務所（特殊普通合伙）深圳分所 無 董事 深圳市校友匯投資管理有限公司 無 董事 深圳市高新投集團有限公司 無 獨立董事 深圳市鄭中設計股份有限公司 無 獨立董事 深圳市亞輝龍生物科技股份有限公司 無 獨立董事 深圳能源集團股份有限公司 無 黃文鋒 蘇北區域總裁 碧桂園控股有限公司 無 董事長、總經理 泗陽碧桂園陽光置業有限公司 無 執行董事 連云港市連碧房地產開發有限公司 無 董事長 連云港市港龍置業有限

304、公司 無 執行董事、總經理 泗洪碧盈房地產開發有限公司 無 執行董事、總經理 宿遷?？》康禺a開發有限公司 無 董事 連云港碧贏置業有限公司 無 董事長 新沂市錦裕房地產開發有限公司 無 執行董事、總經理 泗洪碧勝房地產開發有限公司 無 董事長 連云港市萬象置業有限公司 無 總經理、執行董事 沭陽碧盈房地產開發有限公司 無 執行董事、總經理 新沂碧勝房地產開發有限公司 無 總經理、執行董事 宿遷碧桂園房地產開發有限公司 無 董事長 宿遷碧信房地產開發有限公司 無 深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-102 姓名姓名 任職情況任職情況 兼職單位名稱兼職單

305、位名稱 與公司的關聯關系與公司的關聯關系 董事長 宿遷碧誠房地產開發有限公司 無 董事 邳州市碧桂園房地產開發有限公司 無 執行董事、總經理 灌南碧桂園房地產開發有限公司 無 執行董事、總經理 泗陽恒盈房地產開發有限公司 無 總經理、執行董事 徐州市賈汪區金桂房地產開發有限公司 無 執行董事 連云港碧城置業有限公司 無 執行董事、總經理 沭陽碧桂園房地產開發有限公司 無 執行董事、總經理 徐州碧城商業管理有限公司 無 董事長、總經理 徐州金碧房地產開發有限公司 無 執行董事、總經理 徐州碧勝房地產開發有限公司 無 執行董事、總經理 徐州萬成房地產開發有限公司 無 執行董事 邳州市新碧房地產開發

306、有限公司 無 總經理、執行董事 沭陽新碧房地產開發有限公司 無 執行董事、總經理 新沂碧盈房地產開發有限公司 無 總經理 宿遷市新碧房地產開發有限公司 無 總經理、執行董事 睢寧碧桂園房地產開發有限公司 無 執行董事、總經理 徐州市碧桂園房地產開發有限公司 無 總經理、執行董事 睢寧新碧房地產開發有限公司 無 執行董事 連云港市碧桂園房地產開發有限公司 無 執行董事、總經理 邳州市碧勝房地產開發有限公司 無 執行董事、總經理 宿遷豫輝房地產開發有限公司 無 執行董事 新沂恒盈管理咨詢有限公司 無 總經理、執行董事 宿遷熙湖房地產開發有限公司 無 總經理、董事長 睢寧金碧房地產開發有限公司 無

307、執行董事、總經理 連云港東碧房地產開發有限公司 無 董事長 連云港市恒盈房地產開發有限公司 無 執行董事、總經理 宿遷盈佳房地產開發有限公司 無 董事 徐州碧城房地產開發有限公司 無 總經理、執行董事 連云港市碧勝房地產開發有限公司 無 深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-103 姓名姓名 任職情況任職情況 兼職單位名稱兼職單位名稱 與公司的關聯關系與公司的關聯關系 董事 邳州珍寶島房地產有限公司 無 董事 邳州錦道房地產開發有限公司 無 執行董事、總經理 灌南新碧房地產開發有限公司 無 執行董事 沛縣碧勝房地產開發有限公司 無 總經理、董事長 連云

308、港新碧房地產開發有限公司 無 執行董事 連云港市恒盛房地產開發有限公司 無 執行董事、總經理 泗陽恒欣房地產開發有限公司 無 執行董事、總經理 宿遷市新洋房地產開發有限公司 無 董事長、總經理 泗陽恒發房地產開發有限公司 無 董事 徐州漢和房地產開發有限公司 無 執行董事 連云港尚祿置業有限公司 無 執行董事 連云港市恒富房地產開發有限公司 無 執行董事 連云港市恒順房地產開發有限公司 無 總經理、董事長 沭陽碧城房地產開發有限公司 無 總經理、執行董事 沭陽碧勝房地產開發有限公司 無 執行董事 連云港尚軒置業有限公司 無 董事長、總經理 連云港碧發置業有限公司 無 總經理、執行董事 沭陽碧新

309、房地產開發有限公司 無 執行董事 新沂德祥企業管理有限公司 無 董事長 沭陽碧通房地產開發有限公司 無 董事 徐州鑫眾房地產開發有限公司 無 葉曉東 高級合伙人 北京大成（深圳）律師事務所 無 獨立董事 深圳宜美智科技股份有限公司 無 張昌盛 監事 蕪湖威邁斯 全資子公司 監事 威邁斯電源 全資子公司 唐春龍 監事 大連威邁斯軟件 全資子公司 職工代表監事、市場銷售部經理 上海威迪斯 全資子公司之控股子公司 監事 海南威邁斯 全資子公司 監事 威邁斯汽車科技 全資子公司 陳紅升 總經理 蕪湖威邁斯 全資子公司 深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-10

310、4 姓名姓名 任職情況任職情況 兼職單位名稱兼職單位名稱 與公司的關聯關系與公司的關聯關系 李瑩瑩 董事 日本威邁斯 全資子公司 李榮華 財務負責人 海南威邁斯 全資子公司 財務負責人 蕪湖威邁斯 全資子公司 除上表所列兼職情況外，公司董事、監事、高級管理人員和其他核心人員不存在其他兼職情況。（六）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員相互之間存在的親屬關系（六）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員相互之間存在的親屬關系 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員和核心技術人員相互之間不存在親屬關系。（七）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的合規性（七）董事、監事、高級管理人員

311、及核心技術人員的合規性 截至本招股說明書簽署日，董事、監事、高級管理人員及核心技術人員最近三年不存在涉及行政處罰、監督管理措施、紀律處分或自律監管措施、被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查情況。十十四、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員與公司簽訂的重大四、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員與公司簽訂的重大協議及其履行情況協議及其履行情況 發行人與在公司任職并領取薪酬的董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簽訂了勞動合同、保密條款或協議，與核心技術人員簽訂了競業禁止協議，該等協議均在正常履行中。董事、監事、高級管理人員及核心技術人員作出的重要承諾詳見本招股說明書“第十二節 附件”之“

312、附件二：與投資者保護相關的承諾、發行人及其他責任主體作出的與發行人本次發行上市相關的其他承諾事項”。十十五、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員近兩年的變動情況五、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員近兩年的變動情況（一）董事變動情況（一）董事變動情況 2021 年初，公司董事會成員為萬仁春、劉鈞、馮穎盈、楊學鋒、繆龍嬌、姚順、陳京琳、章順文、黃文鋒。最近兩年公司董事變動情況如下：深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-105 序號序號 時間時間 董事變動情況董事變動情況 變動原因變動原因 變動前董事變動前董事 人員人員 變動前變動前 人數人數 變動

313、后董事變動后董事 人員人員 變動后變動后 人數人數 1 2021 年12 月 萬仁春、劉鈞、馮穎盈、楊學鋒、繆龍嬌、姚順、陳京琳、章順文、黃文鋒 9 萬仁春、劉鈞、馮穎盈、楊學鋒、繆龍嬌、姚順、章順文、黃文鋒、葉曉東 9 原獨立董事陳京琳因個人原因不再擔任獨立董事，公司股東大會另行選舉新的獨立董事葉曉東（二）監事變動情況（二）監事變動情況 最近兩年，公司監事會成員為張昌盛、馮仁偉、唐春龍，未發生變動。（三）高級管理人員變動情況（三）高級管理人員變動情況 2021 年初，公司高級管理人員包括劉鈞、馮穎盈、楊學鋒、姚順、陳紅升、李瑩瑩、韓永杰、李榮華。最近兩年公司高級管理人員變動情況如下：序號序號

314、 時間時間 高級管理人員變動情況高級管理人員變動情況 變動原因變動原因 變動前高級管變動前高級管理人員理人員 變動前變動前 人數人數 變動后高級變動后高級管理人員管理人員 變動后變動后 人數人數 1 2021 年12 月 劉鈞、馮穎盈、楊學鋒、姚順、陳紅升、李瑩瑩、韓永杰、李榮華 8 劉鈞、馮穎盈、姚順、陳紅升、李瑩瑩、韓永杰、李榮華 7 楊學鋒因個人原因不再擔任副總經理職務（四）核心技術人員變動情況（四）核心技術人員變動情況 最近兩年，公司核心技術人員包括馮穎盈、楊學鋒、姚順、韓永杰、劉驥、徐金柱、鄭必偉，未發生變動。綜上，最近兩年內，公司監事、核心技術人員未發生變動。最近兩年內，公司董事、

315、高級管理人員的變動系因公司業務發展、員工離職等原因產生的正常變動，不會對公司的生產經營活動產生重大不利影響。十六、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員與發行人及其業務十六、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員與發行人及其業務相關的對外投資情況相關的對外投資情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的對外投資情況如下：深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-106 姓名姓名 本公司職務本公司職務 被投企業名稱被投企業名稱 認繳出資認繳出資額（萬元）額（萬元）在被投企業在被投企業持股比例持股比例 與公司的關與公司的關聯關聯關

316、系聯關聯關系 萬仁春 董事長 倍特爾 129.93 11.26%公司股東，員工持股平臺 特浦斯 504.95 43.76%公司股東，員工持股平臺 森特爾 246.30 42.85%公司股東，員工持股平臺 劉鈞 董事、總經理 倍特爾 490.31 42.49%公司股東，員工持股平臺 特浦斯 89.31 7.74%公司股東，員工持股平臺 森特爾 25.00 4.35%公司股東，員工持股平臺 馮穎盈 董事、副總經理、核心技術人員 倍特爾 7.50 0.65%公司股東，員工持股平臺 特浦斯 135.01 11.70%公司股東，員工持股平臺 森特爾 26.45 4.60%公司股東，員工持股平臺 辰途第一

317、產業股權投資基金 189.04 6.45%無 謝諾辰陽儲能產業 1 號私募證券投資基金 200.00 2.97%無 姚順 董事、副總經理、核心技術人員 倍特爾 57.70 5.00%公司股東，員工持股平臺 繆龍嬌 董事 上海尚頎頎盈商務咨詢合伙企業（有限合伙）1,000.00 11.49%無 上海尚頎頎妙商務咨詢合伙企業（有限合伙）145.00 13.08%無 上海頎速商務咨詢合伙企業（有限合伙）300.00 5.36%無 上海頎磊商務咨詢合伙企業（有限合伙）300.00 6.00%無 上海頎乾商務咨詢合伙企業（有限合伙）100.00 2.00%無 章順文 獨立董事 深圳市校友匯投資管理有限公

318、司 20.00 8.33%無 鷹潭仙瞳達通創業投資企業（有限合伙）100.00 1.09%無 深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-107 姓名姓名 本公司職務本公司職務 被投企業名稱被投企業名稱 認繳出資認繳出資額（萬元）額（萬元）在被投企業在被投企業持股比例持股比例 與公司的關與公司的關聯關聯關系聯關聯關系 立信會計師事務所（特殊普通合伙）深圳分所 50.00 0.33%無 武穴市象山建材廠 100.00 10.00%無 深圳市土星文化傳播有限公司 22.00 13.75%無 黃文鋒 獨立董事 新沂德勝企業管理合伙企業（有限合伙）4.00 40.0

319、0%無 深圳賽誠達投資合伙企業（有限合伙）100.00 14.25%無 張昌盛 監事、硬件總工程師兼硬件產品經理 特浦斯 57.70 5.00%公司股東，員工持股平臺 馮仁偉 監事、硬件專家兼硬件產品經理 倍特爾 6.92 0.60%公司股東，員工持股平臺 森特爾 50.59 8.80%公司股東，員工持股平臺 ?？谕~斯一號 3.20 3.64%員工持股平臺 唐春龍 監事、市場銷售部經理 特浦斯 11.54 1.00%公司股東，員工持股平臺 陳紅升 副總經理 特浦斯 57.70 5.00%公司股東，員工持股平臺 李瑩瑩 副總經理 倍特爾 92.31 8.00%公司股東，員工持股平臺 韓永杰 副

320、總經理、核心技術人員、上海研發中心總監 森特爾 22.99 4.00%公司股東，員工持股平臺 海南威邁斯二號 42.60 32.42%員工持股平臺 李榮華 董事會秘書、財務總監 倍特爾 7.50 0.65%公司股東，員工持股平臺 特浦斯 14.43 1.25%公司股東，員工持股平臺 ?？谕~斯一號 6.40 7.27%員工持股平臺 劉驥 核心技術人員、硬件開發部總監 倍特爾 92.31 8.00%公司股東，員工持股平臺 徐金柱 核心技術人倍特爾 92.31 8.00%公司股東，員深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-108 姓名姓名 本公司職務本公司職

321、務 被投企業名稱被投企業名稱 認繳出資認繳出資額（萬元）額（萬元）在被投企業在被投企業持股比例持股比例 與公司的關與公司的關聯關聯關系聯關聯關系 員、硬件開發部總監 工持股平臺 鄭必偉 核心技術人員、軟件開發部副總監 森特爾 45.98 8.00%公司股東，員工持股平臺 公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員以上對外投資與公司不存在利益沖突。截至本招股說明書簽署日，除上述情形外，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員不存在其他對外投資情況。十十七、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬持有公七、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬持有公司股份情況司股份情況（一一）

322、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬持有公司股份情董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬持有公司股份情況況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬持有公司股份情況如下：序號序號 姓名姓名 本公司職務本公司職務/近親屬近親屬關系關系 直接持股比例直接持股比例 間接持股比例間接持股比例 合計持股比例合計持股比例 1 萬仁春 董事長 21.36%6.54%27.91%2 劉鈞 董事、總經理 7.23%4.49%11.72%3 馮穎盈 董事、副總經理、核心技術人員 1.60%1.25%2.86%4 楊學鋒 董事、核心技術人員、深圳研發中心總監

323、 1.54%-1.54%5 姚順 董事、副總經理、核心技術人員 0.97%0.43%1.40%6 繆龍嬌 董事-0.0022%0.0022%7 張昌盛 監事、硬件總工程師兼硬件產品經理-0.43%0.43%8 馮仁偉 監事、硬件專家兼硬件產品經理-0.43%0.43%9 唐春龍 監事、市場銷售部經理-0.09%0.09%深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-109 序號序號 姓名姓名 本公司職務本公司職務/近親屬近親屬關系關系 直接持股比例直接持股比例 間接持股比例間接持股比例 合計持股比例合計持股比例 10 陳紅升 副總經理-0.43%0.43%11

324、 李瑩瑩 副總經理-0.69%0.69%12 韓永杰 副總經理、核心技術人員、上海研發中心總監-0.17%0.17%13 李榮華 董事會秘書、財務總監-0.16%0.16%14 劉驥 核心技術人員、硬件開發部總監-0.69%0.69%15 徐金柱 核心技術人員、硬件開發部總監-0.69%0.69%16 鄭必偉 核心技術人員、軟件開發部副總監-0.34%0.34%17 李謀清 行政副總監、萬仁春之姐夫-0.86%0.86%（二）（二）董事、監事、高級管理人員與核心技術人員及其近親屬所持股份質押董事、監事、高級管理人員與核心技術人員及其近親屬所持股份質押、凍結凍結或發生訴訟糾紛的或發生訴訟糾紛的情

325、況情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬持有的公司股份不存在質押、凍結或發生訴訟糾紛的情況。十十八、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬組成、確定八、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬組成、確定依據及所履行的程序依據及所履行的程序（一）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬組成、確定依據及履（一）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬組成、確定依據及履行的程序行的程序 在本公司任職的董事、監事、高級管理人員及核心技術人員，其薪酬依據公司的薪酬管理制度確定，由基本工資及績效獎金構成。擔任董事、監事的公司員工，不因其董事、監

326、事身份而領取額外津貼。公司獨立董事領取固定獨立董事津貼，為固定薪酬 10 萬元/年。根據公司薪酬與考核委員會議事規則，高級管理人員薪酬由薪酬與考核委員會審議并經董事會審議通過；核心技術人員的薪酬由人事部門依據公司的相關薪酬制度確定。獨立董事津貼由股東大會審議通過。深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-110 報告期內，公司保持了較為穩定的薪酬制度，并根據公司經營情況不斷完善薪酬考核機制，不斷提高在工資分配上的公平與公正，以便更好地激勵員工。（二二）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員報告期內薪酬總額占各期利報告

327、期內薪酬總額占各期利潤總額的比例潤總額的比例 報告期內，發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬總額占公司各期合并報表利潤總額的情況如下：項目項目 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 薪酬總額（萬元）1,929.86 1,667.95 1,578.97 利潤總額（萬元）33,219.92 10,402.63 2,108.94 占比占比 5.81%16.03%74.87%（三三）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員最近一年從公司領取薪酬的）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員最近一年從公司領取薪酬的情況情況 公司現任董事、監事、高級管理人員及核心技術人員 20

328、22 年從公司領取薪酬（稅前）的情況如下：序號序號 姓名姓名 本公司職務本公司職務 2022 年度從公司領年度從公司領取的薪酬（萬元）取的薪酬（萬元）是否在關聯企業領取是否在關聯企業領取薪酬薪酬 1 萬仁春 董事長 152.00 無 2 劉鈞 董事、總經理 152.91 無 3 馮穎盈 董事、副總經理、核心技術人員 152.00 無 4 楊學鋒 董事、核心技術人員 98.00 無 5 繆龍嬌 董事 -無 6 姚順 董事、副總經理、核心技術人員 130.00 無 7 章順文 獨立董事 10.00 無 8 黃文鋒 獨立董事 10.00 無 9 葉曉東 獨立董事 10.00 無 10 張昌盛 監事

329、81.00 無 11 馮仁偉 監事 117.70 無 12 唐春龍 監事 34.66 無 13 陳紅升 副總經理 228.00 無 14 李瑩瑩 副總經理 167.05 無 深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-111 序號序號 姓名姓名 本公司職務本公司職務 2022 年度從公司領年度從公司領取的薪酬（萬元）取的薪酬（萬元）是否在關聯企業領取是否在關聯企業領取薪酬薪酬 15 韓永杰 副總經理、核心技術人員 181.20 無 16 李榮華 董事會秘書、財務總監 99.30 無 17 劉驥 核心技術人員 87.70 無 18 徐金柱 核心技術人員 154

330、.20 無 19 鄭必偉 核心技術人員 64.14 無（四）公司對董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的其他待遇和退休金（四）公司對董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的其他待遇和退休金計劃計劃 截至本招股說明書簽署日，公司未制定董事、監事、高級管理人員及核心技術人員享受的其他待遇和退休金計劃等。十十九、發行人本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵及相關九、發行人本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵及相關安排安排 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在已經制定尚未實施或正在實施的股權激勵安排。為增強團隊凝聚力，實現個人利益與公司長遠利益的統一，公司建立了員工持股平臺用于員工股權激勵

331、。（一）（一）員工持股平臺基本情況員工持股平臺基本情況 公司成立了倍特爾、特浦斯和森特爾三個合伙企業作為員工持股平臺持有公司股份。截至本招股說明書簽署日，上述員工持股平臺合計持有公司 8,111.28 萬股，占公司總股本的 21.41%。倍特爾、特浦斯和森特爾的具體情況詳見本節之“九、（三）其他持有公司5%以上股份的主要股東”。（二）員工持股平臺的減持承諾（二）員工持股平臺的減持承諾 詳見本招股說明書“第十二節 附件”之“附件二（一）本次發行前股東所持股份的限售安排、自愿鎖定股份、延長鎖定期限以及股東持股及減持意向等承諾”。深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書

332、 1-1-112（三）員工持股平臺的規范運行情況（三）員工持股平臺的規范運行情況 除存在個別離職員工外，倍特爾、特浦斯、森特爾的其他合伙人均為發行人的在冊員工。倍特爾、特浦斯、森特爾自設立以來僅作為持股平臺，未開展其他業務；自設立以來嚴格按照法律、法規及其他規范性文件的規范運行，不存在因違規行為受到主管部門處罰的情形，亦不存在損害發行人利益的情形。（四）員工持股平臺的私募基金備案情況（四）員工持股平臺的私募基金備案情況 倍特爾、特浦斯、森特爾的資產系通過合伙人會議、執行事務合伙人等進行管理，不屬于以募集方式設立的私募投資基金或由資產管理人管理的私募投資基金，亦未從事私募基金管理業務，不存在以非

333、公開方式向合格投資者募集資金的情形。因此，倍特爾、特浦斯、森特爾不屬于中華人民共和國證券投資基金法私募投資基金監督管理暫行辦法和私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）規范的私募投資基金登記備案范圍。（五）（五）股權激勵對公司經營狀況、財務狀況、控制權變化等的影響及上市后的股權激勵對公司經營狀況、財務狀況、控制權變化等的影響及上市后的行權安排行權安排 1、對公司經營狀況影響情況對公司經營狀況影響情況 發行人在本次發行前實施完畢的股權激勵，充分調動了公司員工的工作積極性，增強了公司凝聚力，有利于公司研發、管理和經營團隊的穩定性，有利于公司經營成果的提升及公司的長期穩定發展。2、對公司財務狀況影響情況對公司財務狀況影響情況 報告期內，公司合并范圍內股份支付費用確認情況如下：項目項目 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 股份支付費用總額（萬元）861.37 1,410