珠城科技：招股說明書（注冊稿）.pdf

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1、本次股票發行后擬在創業板市場上市，該市場具有較高的投資風險。創業板公司具有創新投入大、新舊產業融合成功與否存在不確定性、尚處于成長期、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。浙江珠城科技股份有限公司浙江珠城科技股份有限公司（浙江省樂清經濟開發區緯十五路（浙江省樂清經濟開發區緯十五路 201 號）號）首次公開發行股票并在創業板上市首次公開發行股票并在創業板上市 招股說明書招股說明書（注冊注冊稿）稿）聲明：本公司的發行申請尚需經深圳證券交易所和中國證監會履行相應程序。本招股說明書不具有據以發

2、行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據。保薦人（主承銷商）保薦人（主承銷商）（成都市青羊區東城根上街（成都市青羊區東城根上街 95 號）號）浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-1 發行人聲明發行人聲明 發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔相應的法律責任。發行人控股股東、實際控制人承諾本招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔相應的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、完整。發行人及全體董

3、事、監事、高級管理人員、發行人的控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷的證券公司承諾因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。保薦人及證券服務機構承諾因其為發行人本次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證

4、券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-2 本次發行概況本次發行概況 發行股票類型 人民幣普通股（A 股）發行股數 本次公開發行不超過1,628.34萬股，占發行后公司總股本的比例不低于25%，全部為公開發行新股 每股面值 人民幣1.00元 每股發行價格 人民幣【】元/股 預計發行日期【】年【】月【】日 擬上市的證券交易所和板塊 深圳證券交易所創業板 發行后總股本 不超過 6,513.3

5、4 萬股 保薦人（主承銷商）國金證券股份有限公司 招股說明書簽署日期【】年【】月【】日 浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-3 重大事項提示重大事項提示 本公司提醒投資者特別關注公司以下重要事項，并請務必認真閱讀招股說本公司提醒投資者特別關注公司以下重要事項，并請務必認真閱讀招股說明書正文內容。明書正文內容。一、本次發行相關主體做出的重要承諾一、本次發行相關主體做出的重要承諾 本公司及相關責任主體按照中國證監會及深圳證券交易所等監管機構的要求，出具了關于在特定情況和條件下的有關承諾，包括本次發行前股東所持股份的限售安排、自愿鎖定股份、延長鎖定期限以及股東持股及減持意向等承諾、

6、穩定股價的措施和承諾、對欺詐發行上市的股份購回承諾、填補被攤薄即期回報的措施及承諾、利潤分配政策的承諾、依法承擔賠償責任的承諾等；該等承諾事項內容詳見“第十節 投資者保護”之“五、發行上市相關承諾”。二、股利分配政策二、股利分配政策 本公司股利分配政策詳見本招股說明書“第十節 投資者保護”之“二、股利分配相關政策”的相關內容。三、提請特別關注的風險因素三、提請特別關注的風險因素 請投資者仔細閱讀“第四節 風險因素”章節全文，并特別關注下列風險：（一）技術風險（一）技術風險 公司是一家專注于電子連接器的研發、生產及銷售，并具備電子連接器精密模具的設計、制造和組裝能力的高新技術企業。高素質的研發團

7、隊及核心技術對公司繼續保持技術優勢、進一步增強市場競爭力和持續提升發展潛力至關重要。長期以來公司通過發展完善研發體系，持續培養研發技術人員，提升研發效率，保持了良好的創新能力，但如若公司在經營過程中因核心技術信息保管不善、核心技術人員流失等原因導致核心技術外泄，將對公司業務造成不利影響。（二）客戶集中度較高的風險（二）客戶集中度較高的風險 公司主要客戶所處家電行業經過長期市場競爭，形成了集中度較高的市場格局，主流家電制造商的經營規模和市場影響力較大，因此家電行業零部件供應商浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-4 普遍具有客戶較為集中的特點。報告期內，公司對前五名客戶的銷售收入

8、占營業收入的比重分別為 54.56%、51.76%及 55.32%，占比相對較高。雖然公司深耕電子連接器行業多年，在行業內積累了一定的競爭優勢及市場美譽，經過嚴格的篩選和考核程序，獲得了客戶的認可并建立了長期合作關系，但若未來客戶經營情況發生重大不利變化或公司主要客戶出現流失，將對公司經營業績產生不利影響。（三）應收賬款發生壞賬的風險（三）應收賬款發生壞賬的風險 報告期各期末，公司應收賬款賬面價值分別為 16,346.53 萬元、21,099.89萬元和 30,199.59 萬元，呈增長趨勢，占流動資產的比例分別為 34.85%、37.05%和 39.57%，占比較高。公司遵循行業慣例，給予長

9、期合作、信譽良好的客戶一定信用期，主要客戶采取月結 30 天至 90 天的貨款結算模式。公司應收賬款賬齡在一年以內的達 99%以上，賬齡結構合理。公司亦制定了較為嚴格的壞賬準備計提政策，足額計提壞賬準備。公司主要客戶美的、海爾、海信等均為國內知名企業，客戶實力較強、信譽較好、歷史回款記錄良好。并且公司已制定了符合會計準則和實際情況的壞賬準備計提政策。雖然公司應收賬款回收風險較小，但若主要債務人的經營狀況發生惡化，可能導致公司不能及時回收應收款項，從而對公司資產質量以及財務狀況產生不利影響。（四）稅收優惠政策變化的風險（四）稅收優惠政策變化的風險 報告期內，珠城科技及下屬子公司佛山泓成均為高新技

10、術企業，按 15%的稅率繳納企業所得稅。如果公司未來不再繼續符合高新技術企業稅收的申請條件或者國家取消高新技術企業享受企業所得稅優惠的政策，使得公司不能繼續享受 15%的優惠稅率，將導致公司的所得稅費用上升，從而對公司業績造成不利影響。（五）原材料價格波動的風險（五）原材料價格波動的風險 發行人原材料主要為銅材、塑料等大宗商品，原材料價格波動對公司營業成本具有一定影響。浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-5 雖然公司通過穩定采購價格、提高原材料利用率、跟客戶簽訂與銅價進行聯動的產品銷售定價協議等措施，在一定程度上減少了原材料價格波動對公司盈利能力的影響。但若塑料等原材料價格迅

11、速變化，且公司未能及時將材料變化壓力傳導至下游，則可能會對公司的成本控制帶來一定壓力，從而影響公司業績。（六）新冠病毒疫情的風險（六）新冠病毒疫情的風險 自新型冠狀肺炎疫情爆發以來，國家及各地政府均采取了延遲復工等措施阻止疫情進一步蔓延，短期內對公司的生產經營活動造成了一定影響。目前境外疫情仍較嚴重，存在發生輸入性疫情的可能性。若疫情未來無法得到有效控制，國家及各地政府出臺進一步控制疫情的措施，可能再次對社會生產經營活動采取一定限制，對公司經營業績造成不利影響。（七）開拓并進入汽車應用領域的風險（七）開拓并進入汽車應用領域的風險 報告期內，公司的產品主要應用于消費類家電、智能終端等，同時以汽車

12、報告期內，公司的產品主要應用于消費類家電、智能終端等，同時以汽車領域作為公司未來的重要發展方向，相較于消費類家電、智能終端等，汽車領領域作為公司未來的重要發展方向，相較于消費類家電、智能終端等，汽車領域客戶對供應商的準入認證要求及產品技術要求更高，同時也對公司管理團隊域客戶對供應商的準入認證要求及產品技術要求更高，同時也對公司管理團隊提出了更大的挑戰，形成了客戶認證、技術和管理三個方面的壁壘，具體情況提出了更大的挑戰，形成了客戶認證、技術和管理三個方面的壁壘，具體情況如下：如下：1 1、客戶認證壁壘、客戶認證壁壘 客戶認證壁壘系指廠商對汽車供應商建立的認證評價體系，公客戶認證壁壘系指廠商對汽車

13、供應商建立的認證評價體系，公司進入汽車司進入汽車供應體系，不僅要首先通過國際汽車工作組制定的供應體系，不僅要首先通過國際汽車工作組制定的 IATF16949IATF16949 質量管理體系標質量管理體系標準認證，還要滿足整車廠商在產品質量、同步開發、物流運輸、管理水平等方準認證，還要滿足整車廠商在產品質量、同步開發、物流運輸、管理水平等方面的特殊標準和要求，而公司此前并沒有規模量產供貨汽車連接器的經驗，因面的特殊標準和要求，而公司此前并沒有規模量產供貨汽車連接器的經驗，因此相關行業經驗的缺失成為了公司開拓汽車領域客戶的主要障礙。此相關行業經驗的缺失成為了公司開拓汽車領域客戶的主要障礙。2 2、

14、技術壁壘、技術壁壘 汽車連接器作為汽車電路的網絡主體，既要確保傳送電信號，也要保證連汽車連接器作為汽車電路的網絡主體，既要確保傳送電信號，也要保證連接電路的可靠性，在產品的研發、生產工藝技術、質量控制等方面有著較高的接電路的可靠性，在產品的研發、生產工藝技術、質量控制等方面有著較高的要求。此外，新能源汽車的快速發展對汽車連接器產品的機械強度、絕緣保護、要求。此外，新能源汽車的快速發展對汽車連接器產品的機械強度、絕緣保護、電磁兼容方面都電磁兼容方面都提出更高的要求，汽車及零部件產品的輕量化也是影響續航能提出更高的要求，汽車及零部件產品的輕量化也是影響續航能浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注

15、冊稿）1-1-6 力的重要因素，因此，汽車連接器企業需要有較強的產品設計能力。因此對于力的重要因素，因此，汽車連接器企業需要有較強的產品設計能力。因此對于公司而言，汽車電子連接器的設計與制造存在著一定的技術壁壘。公司而言，汽車電子連接器的設計與制造存在著一定的技術壁壘。3 3、管理壁壘、管理壁壘 汽車零部件生產具有多品種、小批量、多批次、大規模等特點，只有具備汽車零部件生產具有多品種、小批量、多批次、大規模等特點，只有具備集研發、采購、生產、銷售于一體的智能化管理能力，汽車連接器企業才能滿集研發、采購、生產、銷售于一體的智能化管理能力，汽車連接器企業才能滿足整車廠商嚴格的產品質量要求，并保證產

16、能供應的持續性，對于管理團隊的足整車廠商嚴格的產品質量要求，并保證產能供應的持續性，對于管理團隊的高要求，構成了公司的進入汽車領域的管理壁壘。高要求，構成了公司的進入汽車領域的管理壁壘。雖然公司通過聚焦新能源產業鏈、電源管理系統連接器細分領域及核心團雖然公司通過聚焦新能源產業鏈、電源管理系統連接器細分領域及核心團隊的內隊的內生培養，逐步發掘了一條適合自身的汽車連接器戰略發展路徑，但是公生培養，逐步發掘了一條適合自身的汽車連接器戰略發展路徑，但是公司目前與汽車客戶仍處于打樣試樣及小批量供貨合作早期階段，對應的產品銷司目前與汽車客戶仍處于打樣試樣及小批量供貨合作早期階段，對應的產品銷售規模有限，對

17、于上述壁壘尚未完全克服，且在開拓汽車電子連接器時可能遇售規模有限，對于上述壁壘尚未完全克服，且在開拓汽車電子連接器時可能遇到其他障礙，因此公司在汽車電子連接器領域的未來發展仍充滿不確定性。到其他障礙，因此公司在汽車電子連接器領域的未來發展仍充滿不確定性。如果公司在汽車電子連接器領域推進不力，則可能導致公司未來業務增長如果公司在汽車電子連接器領域推進不力，則可能導致公司未來業務增長規模受限，投資產生損失，對公司業績造成不利影響規模受限，投資產生損失，對公司業績造成不利影響。（八八）連接器行業國內外連接器行業國內外技術技術水平水平的差異性以及目前的差異性以及目前各自市場占有情況、各自市場占有情況、

18、替代進程較為緩慢的情況替代進程較為緩慢的情況 1、國國內外內外電子電子連接連接器器廠商廠商技術的差異性技術的差異性 連連接接器器行業行業國內外國內外技術技術水平水平差異，差異，主要主要體現體現在在產品產品設計能力設計能力方面。方面。相較于相較于其他工業產品，電子連接器產品的產品定制化程度較高，產品種類繁多其他工業產品，電子連接器產品的產品定制化程度較高，產品種類繁多。同時，同時，電子連接器產品的批次量較大，單個產品的產量通常數以千萬計，產品生產時電子連接器產品的批次量較大，單個產品的產量通常數以千萬計，產品生產時自動化程度較高，因此電子連接器自動化程度較高，因此電子連接器產品的設計難度較大，在

19、產品設計過程中，產品的設計難度較大，在產品設計過程中，需要充分考慮模具開發需要充分考慮模具開發難度難度、模具精度、組裝工藝、良品率、模具精度、組裝工藝、良品率及及客戶后工續制程客戶后工續制程工藝等因素工藝等因素，對連接器廠商的研發能力要求較高，對連接器廠商的研發能力要求較高。國外國外電子連接器電子連接器廠商廠商發展發展起步起步較較早早，設計設計積淀積淀深厚深厚、產品產品體系體系豐富，豐富，在在產產品品設計設計方面方面具有具有先發優勢先發優勢，而而國內國內電子電子連接器連接器供應供應商商普遍普遍處于處于仿制仿制為主為主的的經經營營發發展展階段階段，因此因此國內外國內外電子電子連接器連接器廠商廠商

20、在在技術技術水平水平方面方面具有具有一定一定差異。差異。2、國內外國內外電子連接器電子連接器廠商廠商市場市場占有率占有率情況情況 浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-7 總體而言，總體而言，電子電子連接器連接器行業行業依然依然以以國外國外廠商廠商為主，為主，2020 年年全球全球十大十大電子電子連連接器接器供應商供應商中，中，國產國產連接器連接器供應商供應商僅僅有有立訊精密立訊精密一家一家1，由此由此可見，可見，電子連接器電子連接器國產化國產化具有具有較大較大的的空間?？臻g。電子電子連接器連接器行業行業涵蓋廣泛，涵蓋廣泛，涉及涉及諸多諸多下下游游行業行業，主要主要包括包括汽車

21、、汽車、軌道軌道交通交通及及消費電子消費電子等等領域，領域，對應不同對應不同下游下游應用領域，應用領域，國內國內國內外國內外電子連接器電子連接器廠商廠商市場市場占占有率有率各有各有不同不同，以下以下做做分別分別論述：論述：在在汽車汽車領領域，域，電子電子連接器連接器主要主要應應用用于于傳統傳統汽車汽車及及新能源新能源汽車汽車信號信號和和電力電力傳傳輸，輸，用于用于連接連接信信息息娛娛樂樂、ABS、電子點火系統、安全氣囊和倒車雷達等、電子點火系統、安全氣囊和倒車雷達等諸多諸多電電子子總成總成系統系統。目前目前國內國內汽車汽車電子電子連接器連接器供應商供應商以美、日企業為主，以美、日企業為主，其中

22、其中泰科、泰科、矢崎、安波福矢崎、安波福這三這三家家供應商供應商在在汽車汽車領域領域的的市場市場占有率占有率超過超過 67%。相較相較而言，而言，國國產產汽車連接器汽車連接器市場市場占有率占有率較低較低。據推算據推算，汽車汽車電子電子連接器連接器整體整體國產化率國產化率不足不足20%2。在在軌道軌道交通交通領域，領域，電子電子連接器連接器主主要要應用于應用于鐵路鐵路機車、機車、城市城市軌道軌道及及動車組動車組中中。鐵路鐵路機車機車技術由于引進時間較早，在國產技術由于引進時間較早，在國產化率化率約為約為 80%；城軌車輛和動車組由城軌車輛和動車組由于受到起步較晚，技術于受到起步較晚，技術引引進來

23、源較多，國產化難進來源較多，國產化難度較大度較大等因素等因素影響，國產化率影響，國產化率較低，較低，其中其中城軌車輛國產化率僅城軌車輛國產化率僅為為 50%-60%，部分核心系統仍，部分核心系統仍然依賴進口然依賴進口，而而動動車組國產化率程度更車組國產化率程度更是是不足不足 20%3，主要主要由由哈廷、安費諾、哈廷、安費諾、JAE、魏德米勒等、魏德米勒等海外海外電子電子連接器連接器廠商廠商進行進行供貨。供貨。消費消費電子電子包括包括個人個人及及家庭家庭使用使用的的電子電子產品，產品，主要主要包括包括手機、手機、個人個人電腦、電腦、電視、電視、音響、音響、穿戴式穿戴式設備設備等等，公司公司主要下

24、游主要下游行業行業白色白色家電家電也也屬于屬于消費電子消費電子行業。行業。受益受益于于國內國內華為、華為、小米小米、OPPO 等等消費電子消費電子廠商廠商市場市場影響力影響力不斷增加，不斷增加，在在消費消費電子電子領域領域國內國內電子電子連接器連接器廠商廠商具有具有較高較高的的市場市場占有率，占有率，如如立訊精密、立訊精密、勝藍勝藍股份、股份、徠徠木木股份股份均均具有具有較強較強的的市場市場競爭力。競爭力。但是但是在白色家電在白色家電領域，領域，由于由于終端終端產品產品更新更新換代換代速度速度較慢，較慢，電子連接器電子連接器市市場場份份額額依然依然主要由泰科、主要由泰科、JST 等國際連接器品

25、牌占據等國際連接器品牌占據，以以國內國內家電家電行業行業主要主要廠廠商商美美的、的、海爾、海爾、海信海信及及格力格力為例，為例，除除美的美的集團集團電子電子連接器連接器國產化率國產化率較高較高以外，以外，海信海信 1 東方財富證券，連接器行業前景廣闊，國產化迎來發展良機 2 華創證券，見微知著，內有乾坤崛起中的連接器帝國；國金證券，汽車連接器水大魚大，電動化&智能化驅動成長 3 長江證券，永貴電器：連接器需求旺盛，國產化引領發展良機 浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-8 集團的電子連接器國產化率不足集團的電子連接器國產化率不足 50%，而海爾、格力集團的電子連接器國產，而海

26、爾、格力集團的電子連接器國產化化率更是不足率更是不足 20%。整體而言，整體而言，國內國內家電家電行業行業連接器連接器依然依然以以國外國外電子電子連接器連接器供應供應商商為主。為主。3、進進口口替代替代進展進展及及主要主要障礙障礙情況情況 長期以來，長期以來，電子電子連接器連接器產品產品進口替代進口替代進程進程較慢，較慢，除了除了前文前文所述所述國外國外電子連電子連接器接器廠商廠商具有具有技術技術先發優勢先發優勢以外，以外，還受到還受到了了品牌品牌壁壘壁壘及及產品產品替代替代動力動力不足不足的的影影響響:（1）品牌品牌壁壘壁壘 與其他電子元器件不同，電子連接器對產與其他電子元器件不同，電子連接

27、器對產品品性性能能要求以穩定性為主。電子要求以穩定性為主。電子連接器主要系連接器主要系用于電子產品中的電力、信號傳輸，為其他用于電子產品中的電力、信號傳輸，為其他元器件提供一個良好、元器件提供一個良好、穩定的工作條件，電子連接器的故障可能直接導致電子設備的失效、短路甚至穩定的工作條件，電子連接器的故障可能直接導致電子設備的失效、短路甚至著火，因此電子連著火，因此電子連接器產品的接器產品的穩定穩定性、一致性至關重要。性、一致性至關重要?；趯Ξa品穩定性、一致性的需求，終端廠商在開發電子連接器供應商時，基于對產品穩定性、一致性的需求，終端廠商在開發電子連接器供應商時，傾向于選擇具有傾向于選擇具有較

28、長生產歷史的海外知名電子連接器供應商，較長生產歷史的海外知名電子連接器供應商，而而國內電子連接國內電子連接器供應商成立時間較短，器供應商成立時間較短，品牌品牌口碑及經驗積累不足，構成了實施進口替代的品口碑及經驗積累不足，構成了實施進口替代的品牌壁壘。牌壁壘。相較而言相較而言，珠城科，珠城科技作為國內較早具有自主品牌的電子連接器供應商，技作為國內較早具有自主品牌的電子連接器供應商，在品牌影響力方面具有一在品牌影響力方面具有一定定積積累。累。（2）替代動力不足替代動力不足 相較于其他零相較于其他零部件，電子連部件，電子連接器的接器的單位單位貨值較低，以端子組件為例，單個貨值較低，以端子組件為例，單

29、個端子組件價格通常為端子組件價格通常為 0.1-0.01 元元/pcs，在公司主要下游領域家電行業中，電子，在公司主要下游領域家電行業中，電子連接器的成連接器的成本占家電產品整體成本比重不超過本占家電產品整體成本比重不超過 2%，因此即使終端客戶具有降低，因此即使終端客戶具有降低采購成本的需求，通過采購成本的需求，通過實施更換進口電子連接器來完成降本的優實施更換進口電子連接器來完成降本的優先級較低先級較低，構，構成了進口替代動力不足的障礙。成了進口替代動力不足的障礙。（九九）宏觀經濟下行壓力及宏觀經濟下行壓力及白色家電行業出貨量下滑白色家電行業出貨量下滑的風險的風險 20222022 年一季度

30、以來，受到宏觀經濟及疫情反復影響，年一季度以來，受到宏觀經濟及疫情反復影響，白色家電產銷量情況白色家電產銷量情況呈現出下降呈現出下降情形情形。2 2022022 年年 1 1-4 4 月，全國家用電冰箱月，全國家用電冰箱產產量量較上年同期下降較上年同期下降 7.5%7.5%，空調產量較上年同期下降空調產量較上年同期下降 0.7%0.7%；洗衣機產量較上年同期下降；洗衣機產量較上年同期下降 4.3%4.3%。浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-9 雖然各地政府陸續出臺了鼓勵消費政策，補貼促進家電消費，且雖然各地政府陸續出臺了鼓勵消費政策，補貼促進家電消費，且 20222022

31、年一年一季度白色家電主要廠商收入及凈利潤同比維持不同程度的增長，但如果宏觀經季度白色家電主要廠商收入及凈利潤同比維持不同程度的增長，但如果宏觀經濟下行壓力過大，濟下行壓力過大，或者復工復產情況不及預期，或者復工復產情況不及預期，則勢必影響家電則勢必影響家電行業的產銷量行業的產銷量，進而對公司產品訂單及業績表現產生不利影響。進而對公司產品訂單及業績表現產生不利影響。四、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營情況四、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營情況（一）（一）2022 年年 1-3 月財務數據審閱情況月財務數據審閱情況 天健會計師事務所對公司 2022 年 1-3 月經營情況進行了審閱。

32、根據天健會計師事務所出具的審閱報告（天健審【2022】【5880】號），公司 2022 年 1-3月的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2022年年3月月31日日 2021年年12月月31日日 變動比例變動比例 資產合計 99,868.60 95,450.74 4.63%負債合計 42,088.22 40,784.03 3.20%所有者權益合計 57,780.38 54,666.71 5.70%項目項目 2022年年1-3月月 2021年年1-3月月 變動比例變動比例 營業收入 27,272.56 22,877.64 19.21%凈利潤 3,113.68 3,563.98-12.63%歸

33、屬于母公司所有者的凈利潤 2,870.92 3,396.34-15.47%扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤 2,894.66 3,291.20-12.05%經營活動產生的現金流量凈額-3,814.13-6,400.13 40.41%注 1：經營活動產生的現金流量凈額負數減少，為便于理解，變動比例按照正數列示 注 2：2021 年一季度經審閱營業收入及凈利潤等指標較前次披露的未審數存在差異，主要系考慮了已交付產品按可變對價的最佳估計數進行確認的跨月影響，上述差異僅系2021 年一季度的偶發事項，不影響 2021 年度營業收入、凈利潤的完整性和準確性。2022 年 1-3 月，公司營業

34、收入為 27,272.56 萬元，同比增長 19.21%，2022年一季度公司生產經營穩定，營收有所增長。歸屬于母公司所有者的凈利潤為2,870.92 萬元，同比減少 15.47%，扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為 2,894.66 萬元，同比減少 12.05%，主要系受到大宗原材料（塑料等）市場價格高漲影響，公司凈利潤較上年同期小幅下降。浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-10（二）（二）2022 年年 1-6 月月業業績績預計情況預計情況 2022 年 1-6 月，公司預計可以達成營業收入約 55,500-60,500 萬元，較上年同期增長 5.46%-14

35、.96%，公司經營情況良好。公司預計 2022 年 1-6 月經營業績具體如下：單位：萬元 項目項目 2022年年1-6月月 2021年年1-6月月 變動比例變動比例 營業收入 55,500-60,500 52,624.82 5.46%-14.96%凈利潤 7,000-8,000 7,996.19(-12.46%)-0.05%歸屬于母公司所有者的凈利潤 6,440-7,360 7,546.59(-14.55%)-(-2.47%)扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤 6,379-7,299 7,389.20(-13.67%)-(-1.22%)上述 2022 年 1-6 月業績預計是公司財

36、務部門初步估算的結果，2022 年 1-6月業績未經會計師審計或審閱，不構成公司的盈利預測或業績承諾。自 2021 年 12 月 31 日財務報告審計基準日至招股說明書簽署日之間，發行人經營狀況良好，主營業務、經營模式未發生重大變化，管理層及主要核心業務人員保持穩定，未出現對發行人生產經營能力產生重大不利影響的事項，也未出現其他可能影響投資者判斷的重大事項。2022 年 1-6 月，受下游行業影響，公司預計營業收入較上年同期小幅增長5.46%-14.96%；受到大宗原材料市場價格高漲影響，尤其是塑料價格上漲的影響，公司預計凈利潤較上年同期小幅下降，具體情況如下：（1）受下游行業影響，公司預計營

37、業收入較上年同期小幅增長 報告期內，公司產品主要應用于白色家電領域，因此白色家電市場整體景氣度對公司營業收入有較大影響。2022 年 1-6 月，公司預計收入較上年小幅增長，主要系：2021 年 1-6 月基數較高，2022 年 1-6 月家電市場整體增幅放緩。2021年 1-6 月，國內家電市場持續回暖，疊加海外家電產能內遷的影響，家電行業內銷及外銷規模均快速擴大，全國白色家電產量、出口量持續增長。受此影響，公司 2021 年 1-6 月收入快速增長。浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-11 相較而言，2022 年，隨著海外家電廠商逐步完成了復產復工，國內家電消費需求做了一

38、定釋放。因此白色家電廠商的外銷及內銷增幅相對放緩，維持穩中有增的積極態勢。2022 年起疫情不斷反復，對家電生產及銷售產生一定影響。2022 年 3 月起，國內新冠疫情不斷反復，深圳、上海、長春等城市陸續啟動“靜態管理”的封控措施，對生產供應鏈產生一定影響，同時也壓制了部分線下市場的消費需求。由于 2021 年原材料價格持續高企，下游客戶存在盈利壓力，加大了對供應商的價格管控，導致 2022 年公司下調了部分產品價格。（2）受到塑料采購價格上漲影響，公司預計 2022 年 1-6 月毛利率較上年同期有所下降 公司預計 2022 年 1-6 月營業收入、毛利率及凈利率情況如下：單位：萬元 項目項

39、目 2022 年年 1-6 月月 2021 年年 1-6 月月 變動情況變動情況 收入 55,500-60,500 52,625 毛利率 23%-26%28.65%下降 2.65 至 5.65 個百分點 凈利潤 7,000-8,000 7,996 凈利率 12.61%-13.22%14.04%下降 1.97 至 2.58 個百分點 由上表可見，2022 年 1-6 月，公司預計凈利率下降 1.97 至 2.58 個百分點，主要系預計毛利率下降 2.65 至 5.65 個百分點。2021 年 5 月份以來，市場大宗原材料價格迅速上升，使得公司 2021 年下半年以來原材料采購成本顯著提升。202

40、2 年 1-3 月，市場大宗原材料價格仍然處于高位，對公司產品毛利率產生一定影響。以公司主要原材料銅材及塑料為例，2022 年 1-3 月，公司銅材及塑料采購價格變動情況如下：單位：元/噸 項目項目 2022 年年 1-3 月月 2021 年年 1-3 月月 漲幅漲幅 塑料采購價格 43,633.09 28,859.20 51.19%銅材采購價格 56,986.48 48,310.54 17.96%注：2022 年 1-3 月公司塑料采購價格較 2021 年同期漲幅較大，主要系 2022 年 1-3 月塑料采購價格處于歷史高位，2021 年 1-3 月塑料采購價格處于相對低位。2022 年 4

41、 月初，浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-12 改性 PA66 等塑料市場價格已經回落至約 40,000-42,000 元/噸，但是未來價格變動趨勢及供貨情況仍具有不確定性?；谥斏餍栽瓌t，公司在進行 4-6 月利潤預測時，仍參考 1-3 月采購數據及對應的毛利率進行測算。由上表可見，相較于上年同期，公司主要原材料 2022 年 1-3 月市場價格仍然處于高位。雖然公司通過“銅價聯動”的報價機制對銅材采購價格進行了一定程度的傳導，但是公司產品毛利率仍然受到塑料價格的波動影響。報告期內，塑料及塑料制品占公司成本的比重僅次于銅材，通過模擬測算，塑料占公司產品成本的比重約為 14

42、%。因此當塑料采購價格上漲 51.19%，對應毛利率下降約 3%-5%左右。浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-13 目目 錄錄 發行人聲明發行人聲明.1 本次發行概況本次發行概況.2 重重大大事項提示事項提示.3 一、本次發行相關主體做出的重要承諾.3 二、股利分配政策.3 三、提請特別關注的風險因素.3 目目 錄錄.13 第一節第一節 釋義釋義.17 一、一般用語.17 二、專業用語.19 第二節第二節 概覽概覽.21 一、發行人及本次發行的中介機構基本情況.21 二、本次發行概況.21 三、發行人的主要財務數據和財務指標.23 四、發行人主營業務經營情況.23 五、發行

43、人自身的創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況.24 六、發行人選擇的具體上市標準.26 七、發行人公司治理的特殊安排.27 八、募集資金運用.27 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況.28 一、本次發行的基本情況.28 二、本次發行有關機構.28 三、發行人與本次發行有關中介機構及人員的權益關系.30 四、上市前的有關重要日期.30 第四節第四節 風險因素風險因素.31 一、創新風險.31 二、技術風險.31 浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-14 三、經營風險.32 四、內控風險.33 五、財務風險.37 六、行業與市場風險.39 七、

44、募集資金投資項目實施的風險.39 八、法律風險.40 九、發行失敗風險.40 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況.41 一、發行人基本情況.41 二、發行人設立情況.41 三、發行人股權結構及組織結構.57 四、發行人控股子公司、參股公司情況.60 五、持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東及實際控制人的基本情況.63 六、發行人有關股本的情況.67 七、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況.71 八、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員作出的重要承諾及其與發行人簽署的協議.76 九、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員近兩年的變動情況.77 十、董事、監事、高級管

45、理人員與其他核心人員及其近親屬持有發行人股份情況.78 十一、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員對外投資情況.79 十二、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員薪酬情況.81 十三、發行人員工及其社會保障情況.88 第六節第六節 業務與技術業務與技術.93 一、發行人主營業務、主要產品或服務的情況.93 二、發行人所處行業的基本情況.110 三、發行人銷售情況和主要客戶情況.156 四、發行人原材料采購及供應商情況.163 五、與發行人業務相關的主要固定資產及無形資產情況.174 浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-15 六、發行人的技術及研發情況.186 七、發行人境外

46、生產經營情況.198 第第七七節節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.199 一、股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全及運行情況.199 二、關于發行人是否存在特別表決權股份或類似安排的說明.202 三、關于發行人是否存在協議控制架構的說明.202 四、發行人內部控制制度情況.202 五、發行人報告期內違法違規行為及受到處罰的情況.203 六、發行人報告期內資金占用及對外擔保情況.203 七、發行人獨立運營情況.203 八、同業競爭情況.205 九、關聯方、關聯關系及關聯交易.206 十、關聯方變化情況.212 第八節第八節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層

47、分析.214 一、影響發行人未來盈利能力的主要因素及變化趨勢.214 二、財務報表及審計意見.216 三、合并財務報表編制方法、范圍及變化情況.230 四、主要會計政策和會計估計.231 五、經注冊會計師核驗的非經常性損益明細表.255 六、公司主要稅項及享受的財政、稅收優惠政策.256 七、主要財務指標.257 八、經營成果分析.260 九、資產質量分析.284 十、償債能力、流動性與持續經營能力分析.305 十一、資產負債表日后事項、或有事項和其他重要事項.323 十二、盈利預測信息.323 第九節第九節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.323 一、募集資金投資項目方

48、向及使用安排.327 二、募集資金投資項目合規性情況及經營影響.327 浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-16 三、募集資金投資項目的必要性與可行性.330 四、募集資金投資項目具體情況.335 五、募集資金運用對公司財務狀況和經營成果的整體影響.345 六、公司未來發展規劃.346 第十節第十節 投資者保護投資者保護.353 一、投資者權益保護.353 二、股利分配相關政策.355 三、發行前滾存利潤安排情況.358 四、股東投票機制的建立情況.358 五、發行上市相關承諾.359 第十一節第十一節 其他重要事其他重要事項項.376 一、重要合同.376 二、對外擔保.3

49、79 三、重大訴訟或仲裁事項.379 四、重大違法.379 第十二節第十二節 聲明聲明.380 發行人全體董事、監事、高級管理人員聲明.380 發行人控股股東、實際控制人聲明.381 保薦人（主承銷商）聲明.382 保薦人（主承銷商）管理層聲明.383 發行人律師聲明.384 會計師事務所聲明.385 驗資機構聲明.386 驗資機構聲明.387 資產評估機構聲明.388 第十三節第十三節 附件附件.389 一、附件文件.389 二、附件文件的查閱時間.389 三、附件文件的查閱地點.389 浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-17 第一節第一節 釋義釋義 在本招股說明書中，除

50、非另有所指，下列詞語具有如下含義：一、一般用語一、一般用語 發行人、公司、本公司、股份公司、珠城科技 指 浙江珠城科技股份有限公司 珠城有限 指 發行人前身溫州市珠城電氣有限公司 珠城接插件廠 指 溫州市珠城電氣有限公司前身樂清市珠城接插件廠 控股股東、實際控制人 指 張建春、張建道、施士樂、施樂芬 溫州中悅 指 溫州市中悅電子科技有限公司 合肥建成 指 合肥市建成電器科技有限公司 佛山泓成 指 佛山市泓成電氣有限公司 武漢建成 指 武漢市建成電氣有限公司 溫州珠創 指 溫州珠創進出口有限公司 青島九誠 指 青島九誠電子科技有限公司 湖北巴斯頓 指 湖北巴斯頓電子科技有限公司 湖北壘創 指 湖

51、北壘創電子科技有限公司 蘇州珠城 指 蘇州珠城電氣有限公司 九弘投資 指 樂清九弘投資管理中心（有限合伙）厚普瑞恒 指 寧波厚普瑞恒股權投資合伙企業（有限合伙）天銀機電 指 常熟市天銀機電股份有限公司 立訊精密 指 立訊精密工業股份有限公司 得潤電子 指 深圳市得潤電子股份有限公司及其下屬公司 電連技術 指 電連技術股份有限公司 徠木股份 指 上海徠木電子股份有限公司 合興股份 指 合興汽車電子股份有限公司 勝藍股份 指 勝藍科技股份有限公司 奕東電子 指 奕東電子科技股份有限公司 泰科電子（TE Connectivity）指 TE Connectivity Ltd.，泰科電子有限公司 莫仕（

52、Molex）指 Molex Incorporated，莫仕有限公司 安費諾（Amphenol）指 Amphenol Corporation，安費諾集團有限公司 矢崎（Yazaki）指 矢崎總業株式會社 日本航空電子（JAE）指 日本航空電子工業株式會社 浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-18 壓著端子（JST）指 日本壓著端子制造株式會社 惠而浦 指 Whirlpool Corporation，美國惠而浦公司 LG 指 韓國 LG 集團 松下、Panasonic 指 Panasonic Appliances Air Conditioning Malaysia Sdn.Bhd

53、.西門子 指 Siemens，德國西門子股份公司 美的、美的集團 指 美的集團股份有限公司及其下屬公司 海爾、海爾集團 指 海爾集團股份有限公司及其下屬公司 海信、海信集團 指 海信家電集團股份有限公司及其下屬公司 格力 指 珠海格力電器股份有限公司及其下屬公司 三元集團 指 青島三元集團股份有限公司及其下屬公司 新北洋集團 指 新北洋集團股份有限公司及其下屬公司 格蘭仕 指 格蘭仕（中山）家用電器有限公司及其下屬公司 TCL 集團 指 TCL 科技集團股份有限公司及其下屬公司 博西華 指 博西華電器（江蘇）有限公司 比亞迪 指 比亞迪股份有限公司 股東會 指 溫州市珠城電氣有限公司股東會 股

54、東大會 指 浙江珠城科技股份有限公司股東大會 董事會 指 浙江珠城科技股份有限公司董事會 監事會 指 浙江珠城科技股份有限公司監事會 中國證監會、證監會 指 中國證券監督管理委員會 深交所 指 深圳證券交易所 股轉公司 指 全國中小企業股份轉讓系統有限公司 全國股轉系統 指 全國中小企業股份轉讓系統 本招股說明書、招股說明書 指 浙江珠城科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書 元、萬元 指 人民幣元、萬元 報告期、報告期內、報告期各期、最近三年 指 2019 年、2020 年及 2021 年 報告期各期末 指 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日

55、及 2021 年12 月 31 日 報告期末 指 2021 年 12 月 31 日 公司章程 指 現行有效經溫州市市場監督管理局備案的浙江珠城科技股份有限公司章程 公司章程（草案-上市后適用）指 經發行人 2020 年第六次臨時股東大會審議通過，并于公司股票發行上市后生效的浙江珠城科技股份有限公司章程（草案-上市后適用）公司法 指 現行中華人民共和國公司法 浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-19 證券法 指 現行中華人民共和國證券法 合伙企業法 指 現行中華人民共和國合伙企業法 保薦機構、主承銷商、國金證券 指 國金證券股份有限公司 發行人律師、天冊律師 指 浙江天冊律師事

56、務所 發行人會計師、天健會計師 指 天健會計師事務所（特殊普通合伙）二、專業用語二、專業用語 電子連接器 指 一種借助電信號或光信號和機械力量的作用使電路或光通道接通、斷開或轉換的功能元件，由殼體、絕緣體、接觸體、電線及其他輔材等基本單元組成，用作器件、組件、設備、系統之間的電信號或光信號連接，傳輸信號或電磁能量，并且保持系統與系統之間不發生信號失真和能量損失的變化 端子組件 指 主要由端子、針座、孔座等零部件組成，是連接器的核心部件 線束連接器 指 是指由端子組件與電線電纜壓接后，外部再塑壓絕緣體或外加金屬殼體等，以線束捆扎形成連接電路的組件 模具 指 對原材料進行加工，賦予原材料以完整構型

57、和精確尺寸的專用工藝裝備，主要用于高效、大批量生產工業產品中的有關零部件和制件 慢走絲 指 是利用連續移動的特制鉬絲作為切割電極，對工件進行脈沖火花放電，使表面局部微量的金屬氣化、切割成型，其直線速度較慢，加工精度較高 注塑 指 將熱塑性塑料或熱固性料利用塑膠成型模具加工成各種形狀的塑膠產品 白色家電 指 可以替代人們家務勞動的電器產品，主要包括洗衣機、部分廚房電器和改善生活環境提高物質生活水平的電器產品（如空調、電冰箱等）5G 指 第五代移動通信技術，簡稱 5G 或 5G 技術，是最新一代蜂窩移動通信技術，也是繼 4G、3G 和 2G 系統之后的延伸 AI 指 Artificial Inte

58、lligence 的縮寫，是計算機科學的一個分支，它企圖了解智能的實質，并生產出一種新的能以人類智能相似的方式做出反應的智能機器，該領域的研究包括機器人、語言識別、圖像識別、自然語言處理和專家系統等 ISO9001 指 國際標準化組織質量管理和質量保證技術委員會制定的從設計、加工、制造直到售后服務全過程的質量保證體系 ISO14001 指 國際標準化組織ISO/TC207負責起草的一份國際標準。它包括了環境管理體系、環境審核、環境標志、生命周期分析等國際環境管理領域內的許多焦點問題，旨在指導各類組織（企業、公司）取得表現正確的環境行為 ISO50001 指 能源管理體系國際標準化組織標準 IS

59、O/IEC17025 實驗室認證許可 指 ISO/IEC17025：2005檢測和校準實驗室能力的通用要求，由國際標準化組織ISO/CASCO（國際標準化組織/合格評定委員會）制定的實驗室認可服務的國際標準 IATF16949 指 International Automotive Task Force，國際汽車工作組是由世界上主要的汽車制造商及協會于1996年成立的一個專門機構。在和ISO9001：2000版標準結合的基礎上，在ISO/TC176的認可下，浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-20 制 定 出 了 ISO/TS16949:2002 這 個規 范。2009年 更

60、新 為：ISO/TS16949:2009，目前執行的最新標準為：IATF16949:2016 CQC 指 中國質量認證中心開展的自愿性產品認證，以加施CQC標志的方式表明產品符合相關的質量、安全、性能、電磁兼容等認證要求，認證范圍涉及機械設備、電力設備、電器、電子產品、紡織品、建材等 UL 指 美國保險商試驗所（Underwriter Laboratories Inc.），UL認證是UL進行的對產品安全性能方面的檢測和認證，其采用科學的測試方法來研究確定各種材料、裝置、產品、設備、建筑等對生命、財產有無危害和危害的程度 IPX7 級 指 國際工業防水等級標準，7 級代表頂部距離水面 0.151

61、 米，連續 30 分鐘，性能不受影響，不漏水 CCD 指 電荷耦合器件，是一種用電荷量表示信號大小，用耦合方式 傳輸信號的探測元件，具有自掃描、感受波譜范圍寬、畸變 小、體積小、重量輕、系統噪聲低、功耗小、壽命長、可靠 性高等一系列優點，并可做成集成度非常高的組合件 ERP 指 企業資源計劃系統（Enterprise Resource Planning System），是一種物資資源管理、人力資源管理、財務資源管理、信息資源管理集成一體化的企業管理軟件 MES 指 制造執行系統（Manufacturing Execution System）能通過信息傳遞，對從訂單下達到產品完成的整個生產過程進

62、行優化管理。OA 指 辦公自動化（Office Automation），是將現代化辦公和計算機技術結合起來的一種新型的辦公方式 PLM 指 產品生命周期管理（Product Lifecycle Management），一種應用于在單一地點的企業內部、分散在多個地點的企業內部，以及在產品研發領域具有協作關系的企業之間的，支持產品全生命周期的信息的創建、管理、分發和應用的一系列應用解決方案，它能夠集成與產品相關的人力資源、流程、應用系統和信息 CRM 指 客戶關系管理（Customer Relationship Management），以“客戶關系一對一理論”為基礎，旨在改善企業與客戶之間關系的新

63、型管理機制 SRM 指 供應商關系管理（Supplier Relationship Management），實現與供應商建立和維持長久、穩定、緊密的伙伴關系，從而達到降低采購成本、提升工作效率的目的 SCM 指 供應鏈管理（Supply Chain Management），是一種集成的管理思想和方法，執行供應鏈中從供應商到最終用戶的物流的計劃和控制等職能 本招股說明書除特別說明外，所有數值保留兩位小數，均為四舍五入。若本招股說明書中部分合計數與各加數直接相加之和在尾數上有差異，這些差異是由四舍五入造成的。浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-21 第二節第二節 概覽概覽 本概覽

64、僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。閱讀招股說明書全文。一、發行人及本次發行的中介機構基本情況一、發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行（一）發行人人基基本情況本情況 發行人名稱發行人名稱 浙江珠城科技股份有限公司 成立日期成立日期 2000 年 7 月 3 日 注冊資本注冊資本 4,885.00 萬元 法定代表人法定代表人 張建春 注冊地址注冊地址 浙江省樂清經濟開發區緯十五路 201 號 主要生產經營地址主要生產經營地址 浙江省樂清經濟開發區緯十五路 201 號 控股股東控股股東

65、 張建春、張建道、施士樂、施樂芬 實際控制人實際控制人 張建春、張建道、施士樂、施樂芬 行業分類行業分類 C39-計算機、通信和其他電子設備制造業 在其他交易所（申請）在其他交易所（申請）掛牌或上市的情況掛牌或上市的情況 全國中小企業股份轉讓交易系統（股票代碼：835150.OC，掛牌時間：2015 年 12 月28 日，終止掛牌時間：2017 年 11 月 2 日）（二二）本次發行的有關中介機構）本次發行的有關中介機構 保薦人（主承銷商）保薦人（主承銷商）國金證券股份有限公司 發行人律師發行人律師 浙江天冊律師事務所 審計機構審計機構 天健會計師事務所（特殊普通合伙）資產評估機構資產評估機構

66、 開元資產評估有限公司 二、本次發行概況二、本次發行概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票類型股票類型 人民幣普通股（A 股）每股面值每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數發行股數 本次擬發行股份不超過1,628.34 萬股（含1,628.34 萬股，且不低于本次發行后公司總股本的25%，以中國證監會同意注冊的數量為準）占發行后總股本比例占發行后總股本比例 不低于25%浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-22 其中：發行新股數量其中：發行新股數量 不超過 1,628.34 萬股（不考慮超額配售選擇權）占發行后總股本比例占發行后總股本比例 不低于25%股東

67、公開發售股份數量股東公開發售股份數量【】占發行后總股本比例占發行后總股本比例【】發行后總股本發行后總股本 不超過 6,513.34 萬股（不考慮超額配售選擇權）每股發行價格每股發行價格【】元 發行市盈率發行市盈率【】倍 發行前每股凈資產發行前每股凈資產【】元 發行前每股收益發行前每股收益【】元 發行后每股凈資產發行后每股凈資產【】元 發行后每股收益發行后每股收益【】元 發行市凈率發行市凈率【】倍 發行方式發行方式 采用網下向符合條件的投資者詢價配售和網上資金申購定價發行相結合的方式、或網上按市值申購向公眾投資者直接定價發行、或證券監管部門認可的其他發行方式 發行對象發行對象 符合資格的詢價對象

68、和在深圳證券交易所開戶并可買賣 A 股股票的投資者（國家法律、法規禁止者除外）；中國證監會或深圳證券交易所等監管部門另有規定的，從其規定 承銷方式承銷方式 余額包銷 擬公開發售股份股東擬公開發售股份股東 名稱名稱 不適用 發行費用的分攤原則發行費用的分攤原則【】募集資金總額募集資金總額【】萬元 預計募集資金凈額預計募集資金凈額【】萬元 募集資金投資項目募集資金投資項目 精密電子連接器智能化技改項目 研發中心升級項目 補充流動資金 發行發行費費用用概算概算 本次發行費用總額為【】萬元，其中：承銷及保薦費：【】萬元 審計費：【】萬元 律師費：【】萬元 發行手續費：【】萬元 其他費用：【】萬元（二）

69、本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期開始詢價推介日期【】年【】月【】日 刊登定價公告日期刊登定價公告日期【】年【】月【】日 申購日期和繳款日期申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期股票上市日期【】年【】月【】日 浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-23 三、發行人的主要財務數據和財務指標三、發行人的主要財務數據和財務指標 公司最近三年的財務報告已經天健會計師審計，并出具了標準無保留意見的天健審2022348 號審計報告，公司報告期內的主要財務數據和財務指標如下：項目項目 2021.

70、12.31/2021 年度年度 2020.12.31/2020 年度年度 2019.12.31/2019 年度年度 資產總額（萬元）95,450.74 72,770.35 61,812.99 歸屬于母公司所有者權益（萬元）52,663.25 38,944.12 28,389.38 資產負債率（母公司）30.27%30.43%38.36%營業收入（萬元）105,097.53 70,909.66 62,705.63 凈利潤（萬元）14,643.89 10,758.48 6,505.74 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）13,719.14 10,368.74 6,207.24 扣除非經常損益后歸屬

71、于母公司所有者的凈利潤（萬元）13,146.84 10,025.50 6,761.27 基本每股收益（元/股）2.81 2.14 1.31 稀釋每股收益（元/股）2.81 2.14 1.31 加權平均凈資產收益率 29.95%29.93%24.14%經營活動產生的現金流量凈額（萬元）-6,859.18-5,098.19-15,665.29 現金分紅（萬元）-1,954.00 3,321.50 研發投入占營業收入的比例 3.15%3.23%3.25%四、發行人主營業務經營情況四、發行人主營業務經營情況 公司是一家專注于電子連接器的研發、生產及銷售，并具備電子連接器精密模具的設計、制造和組裝能力的

72、高新技術企業。公司的產品主要應用于消費類家電、智能終端等，同時以汽車領域作為公司未來的重要發展方向，致力于為客戶提供安全、高效、智能的連接器解決方案。公司以“一體化”創新型新產品研發設計技術、快插端子設計與制造技術、電機用漆包線免脫漆連接技術、精密模/治具零件加工技術、高精密產品系統化檢測技術等核心技術為依托；以高度精益化、自動化和信息化的制造裝備為保障，建立數字化的智能工廠，為下游客戶提供多規格、高品質精密連接器產品。公司注重研發投入，自設立以來持續研發新技術、新工藝，并能不斷轉化為技術成果。公司擁有一支專業、穩定的研發技術團隊，公司實驗室通過浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1

73、-1-24 ISO/IEC17025 認證，處于行業一流水平。公司擁有一套完善健全的產品研發和模具設計制造系統，具備產品研發及各種連接器精密模具的設計、開發和制造的能力，能夠針對客戶不同需求提供個性化的連接器產品。截至報告期末，公司累計獲得授權專利 99 項，先后被浙江省科技廳評為“浙江省科技型企業”和“國家高新技術企業”。公司新型高精密連接器被國家科學技術部列為國家級“星火計劃項目”和國家級“火炬計劃項目”。2020 年 3 月，公司下設的浙江省珠城精密連接器智能制造研究院通過浙江省科學技術廳、浙江省發展和改革委員會、浙江省經濟和信息化廳的認定成為省級企業研究院。2022 年 1 月，浙江省

74、經濟和信息化廳公布“2021 年度浙江省專精特新中小企業名單”，公司評為“專精特新”中小企業，有效期三年。公司自設立以來，始終以“做中國最好的連接器，聯動世界”為愿景。公司推行 IATF16949 質量管理體系和 ISO14001 環境管理體系，主要產品通過了 CQC國家安規認證及美國 UL 認證。經過 20 多年的積累，公司憑借品牌優勢和雄厚的技術實力成為美的、海爾、格力、海信、LG、Panasonic、博西華、比亞迪等一線廠商的指定品牌和戰略合作伙伴。2020 年 9 月，公司被中國質量檢驗協會評為“全國質量誠信先進企業”、“全國連接器行業質量領先企業”。公司家電連接器產品被中國質量檢驗協

75、會評為“全國質量信譽保障產品”、“全國連接器行業質量領先品牌”。五、發行人自身的創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、業五、發行人自身的創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況態創新和新舊產業融合情況（一）技術創新（一）技術創新 公司在穩固夯實傳統電子連接器的基礎上，不斷提升對連接器產品設計、制造穩定性及配套模具開發精度的要求，開發了“一體化”創新型新產品研發設計技術、快插端子設計與制造技術、電機用漆包線免脫漆連接技術、精密模/治具零件加工技術、高精密產品系統化檢測技術等核心技術。在此基礎上，公司將端子組件、線束連接器等相關產品的各項技術指標及產品性能達到行業領

76、先水平。（二）（二）模模式式創新創新 公司在研發過程中，采用與客戶深度合作的方式，遵循“研發互動化”理念，浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-25 參與了美的、海信等知名企業的產品企業標準制定。公司研發團隊通過技術交流，及時捕捉終端廠商的需求變化及未來發展趨勢，對相關技術及產品工藝進行前瞻性布局；終端廠商借助公司在連接器精密模具的設計、開發和制造方面的優勢，獲取了定制化的解決方案及高品質的產品及服務，雙方形成了互利共贏的信任合作關系。（三）業態創新（三）業態創新 報告期內，公司堅持端子組件與線束連接器并重的生產經營方式。一方面，端子組件是線束連接器中的核心部件，也是所屬連接器

77、行業上下游中利潤較高的部分，公司通過自主把握端子組件的生產，有效保證了經營利潤，同時也鞏固了產品質量和后續性能升級的可行性；另一方面，線束連接器供應商作為終端廠家的一級供應商，可以獲得來自客戶第一時間的反饋，便于了解客戶需求，調整生產計劃以及后續的產品設計方案。綜上所述，公司采用端子組件與線束連接器并重的生產經營方式，相較于其他產品單一的連接器生產商，有著更強的抗風險能力及更高的戰略敏銳度。（四）新舊產業融合（四）新舊產業融合 在生產制造方面，公司長期致力于提升公司產品的智能制造水平，通過十多年的努力，建立了標準、高效、科學的精密制造流程，涵蓋了精密制造及智能化生產兩大方面。公司產品已經獲得了

78、國內外主要家電廠商的認可，覆蓋了國內主流的家電生產廠商。在精密制造方面，公司培養了一批從業經驗豐富的模具開發人員，并建立了完善的模具設計、零件加工、模具組立試模的作業流程，通過不斷提升模具設計、加工及精度控制的標準，使得公司的模具在型腔數、出模穩定性等方面達到行業領先水平；在智能化生產方面，公司通過在線 CCD 監測和物料智能控制系統，配合 ERP 系統和 MES 制造執行系統，實現了生產制造的精益化、自動化和信息化。公司將智能制造與精密制造相結合，不僅使得公司的生產工藝、產品品質更穩定，同時也降低了生產成本、提高生產效率，提升了公司運營效率和綜合服務能力，實現新舊產業的創新融合。通過對智能制

79、造，精密制造及新一代信息技術的有效融合，公司建立了大規浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-26 模定制柔性化智能生產體系，打造了連接器行業離散型智能工廠，并獲得了“浙江省新一代信息技術與制造業融合發展試點示范企業”的稱號。（五）公司的創新、創造、創意特征（五）公司的創新、創造、創意特征 公司在市場競爭的過程中，通過技術、模式、業態創新及新舊產業融合多頭并舉，形成有機結合，聚焦為產品設計及產品制造兩個方面的技術競爭優勢。以下做分別論述：1、產品設計優勢 長期以來，在國內消費類電子連接器領域，國內電子連接器公司的市場占有率較低，其市場份額主要由泰科、JST 等國際連接器品牌占據，

80、如海信集團的電子連接器國產化率不足 50%，而海爾、格力集團的電子連接器國產化率更是不足 20%。國內電子連接器廠商的產品原創設計能力不足，是制約快速推進進口替代的重要因素。在國內家電電子連接器領域，珠城科技是少數擁有自主原創產品設計能力的公司，具有較強的核心競爭優勢。2、產品制造優勢 公司所屬的連接器行業，產品制造的核心競爭力在于生產工藝的完善，即提升生產的穩定性、良品率和流暢性。公司通過精密制造以及智能制造兩個方面提升公司的產品制造優勢。公司長期以來持續加大對生產工藝的投入及研發，不斷提升公司產品精密制造水平。公司在多個生產工藝方面達到了國內領先水平，涵蓋了電子連接器生產制造的多個領域，其

81、中連接器高速沖壓模內激光焊接技術、連接器端子在線熱處理技術等更是行業首創，有力增強了公司技術競爭壁壘。綜上所述，公司對科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合的有機融合，構成了公司在產品設計和產品制造方面具有技術競爭優勢的創新、創造、創意特征。六、發行人選擇的具體上市標準六、發行人選擇的具體上市標準 發行人選擇的上市標準為深圳證券交易所創業板股票上市規則第二章2.1.2 中規定的第（一）條：最近兩年凈利潤均為正，且累計凈利潤不低于 5,000浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-27 萬元。七、發行人公司治理的特殊安排七、發行人公司治理的特殊安排 截至本招股說明書簽署日，發行

82、人不存在關于公司治理的特殊安排。八、募集資金運用八、募集資金運用 公司本次募集資金投資項目已經相關主管部門備案，并經公司股東大會審議通過，本次發行募集資金扣除發行費用后的凈額將按下列項目輕重緩急順序實施：單位：萬元 序序號號 項目名稱項目名稱 項目項目 總投資總投資 募集資金募集資金 投資額投資額 備案情況（項目代碼）備案情況（項目代碼）1 精密電子連接器智能化技改項目 40,427.50 40,427.50 2011-330382-07-02-104216 2 研發中心升級項目 9,106.30 9,106.30 2011-330382-07-02-123364 3 補充流動資金 16,00

83、0.00 16,000.00 不適用 合計合計 65,533.80 65,533.80-上述募集資金投資項目主要圍繞公司主營業務開展，為加快項目建設進度以滿足公司業務發展需要，在募集資金到位前公司將依據項目的建設進度和資金需求，通過自有或自籌資金先行投入，待募集資金全部到位后，按公司有關募集資金使用管理的相關規定置換本次發行前已投入使用的自有或自籌資金。若實際募集資金數額（扣除發行費用后）不足以滿足以上全部項目的投資需要，不足部分公司將通過自籌方式解決。本次募集資金運用詳見本招股說明書“第九節 募集資金運用與未來發展規劃”。浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-28 第三節第三

84、節 本次發行概況本次發行概況 一、本次發行的基本情況一、本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A股）每股面值 人民幣1.00元 發行股數、占發行后總股本的比例 公司首次公開發行股份不超過1,628.34萬股，占發行后總股本比例不低于25%，全部為新股發行 每股發行價格【】元/股 發行人高管、員工擬參與戰略配售情況（如有）【】保薦人相關子公司擬參與戰略配售情況（如有）【】發行前市盈率【】倍（每股收益按照2021年度經發行人會計師審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行前總股本計算）發行后市盈率【】倍（每股收益按照2021年度經發行人會計師審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以

85、本次發行后總股本計算）發行前每股凈資產【】元（按照2021年12月31日經審計歸屬于公司普通股股東的凈資產除以本次發行前的總股本計算）發行后每股凈資產【】元/股（按照2021年12月31日經審計歸屬于公司普通股股東的凈資產及本次發行募集資金凈額之和除以本次發行后的總股本計算）發行后市凈率【】倍（按照發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行方式 采用網下向符合條件的投資者詢價配售和網上資金申購定價發行相結合的方式、或網上按市值申購向公眾投資者直接定價發行、或證券監管部門認可的其他發行方式 發行對象 符合資格的詢價對象和在深圳證券交易所開戶并可買賣A股股票的投資者（國家法律、法規禁止者除外）；中國證

86、監會或深圳證券交易所等監管部門另有規定的，從其規定 承銷方式 余額包銷 發行費用概算 承銷保薦費用：【】萬元 審計驗資費用：【】萬元 律師費用：【】萬元 信息披露費用：【】萬元 招股說明書印刷費用：【】萬元 二、本次發行有關機構二、本次發行有關機構 1、保薦人（主承銷商）：、保薦人（主承銷商）：國金證券股份有限公司國金證券股份有限公司 法定代表人：冉云 住所：成都市青羊區東城根上街 95 號 聯系地址：上海市浦東新區芳甸路 1088 號紫竹國際大廈 23 樓 聯系電話：021-68826801 浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-29 傳真：021-68826800 保薦代表

87、人：俞樂、高俊 項目協辦人：江淮 項目經辦人：肖李霞、單良、翟雨舟、周馬梟蕓 2、發行人律師：、發行人律師：浙浙江江天冊律師事務所天冊律師事務所 負責人：章靖忠 住所：浙江杭州市杭大路 1 號黃龍世紀廣場 A 座 8/11 樓 聯系電話：0571-87901542 傳真：0571-87902008 經辦律師：傅羽韜、曹亮亮 3、會計師事務所：、會計師事務所：天健會計師事務所（特殊普通合伙）天健會計師事務所（特殊普通合伙）執行事務合伙人：胡少先 住所：浙江省杭州市西湖區西溪路 128 號新湖商務大廈 6 樓 聯系電話：0571-88216888 傳真：0571-88216999 經辦注冊會計師：

88、陳志維、沈曉燕 4、資產評估機構：、資產評估機構：開元資產評估有限公司開元資產評估有限公司 法定代表人：胡勁為 住所：北京市海淀區西三環北路 89 號 11 層 A-03 室 聯系電話：010-88829567 傳真：010-88829567 經辦評估師：王騰飛、顏世濤 5、股票登記機構：、股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 地址：深圳市福田區深南大道 2012 號深圳證券交易所廣場 22-28樓 電話：0755-21899999 傳真：0755-21899000 6、主承銷商收款銀行：、主承銷商收款銀行：中國建設銀行股份有限公司成都市新

89、華支行中國建設銀行股份有限公司成都市新華支行 戶名：國金證券股份有限公司 銀行賬號：51001870836051508511 7、申請上市證券交易所：、申請上市證券交易所：深圳證券交易所深圳證券交易所 地址：深圳市福田區深南大道 2012 號 電話：0755-88668888 浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-30 三、發行人與本次發行有關中介機構及人員的權益關系三、發行人與本次發行有關中介機構及人員的權益關系 公司與本次發行有關的中介機構及其負責人、高級管理人員及經辦人員之間不存在任何直接的或間接的股權關系或其他利益關系。四、上市前的有關重要日期四、上市前的有關重要日期

90、1、發行公告刊登日期：【】年【】月【】日 2、開始詢價推介時間：【】年【】月【】日 3、定價公告刊登日期：【】年【】月【】日 4、申購日期：【】年【】月【】日 5、繳款日期：【】年【】月【】日 6、股票上市日期：【】年【】月【】日 浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-31 第四節第四節 風險因素風險因素 投資者在評價發行人此次發行的股票時，除本招股說明書提供的其他各項資料外，應特別認真地考慮下述各項風險因素。下述風險是根據重要性原則或可能影響投資者決策的程度大小排序，但該排序并不表示風險因素依次發生。一、創新風險一、創新風險 公司自成立以來，始終堅持以市場為導向、以產品為核心

91、的發展思路，在提高生產自動化的基礎上，不斷進行產品技術創新和創新成果的產業化轉換。公司緊跟下游行業發展方向，不斷推動產品技術升級。如果公司未來研發創新機制發生變化、對行業發展趨勢的判斷發生偏差，公司將面臨科技創新失敗、新產品和新技術無法獲得市場認可的風險。二、技術風險二、技術風險（一）（一）核心技術外泄的風險核心技術外泄的風險 公司是一家專注于電子連接器的研發、生產及銷售，并具備電子連接器精密模具的設計、制造和組裝能力的高新技術企業。高素質的研發團隊及核心技術對公司繼續保持技術優勢、進一步增強市場競爭力和持續提升發展潛力至關重要。長期以來公司通過發展完善研發體系，持續培養研發技術人員，提升研發

92、效率，保持了良好的創新能力，但如若公司在經營過程中因核心技術信息保管不善、核心技術人員流失等原因導致核心技術外泄，將對公司業務造成不利影響。（二）（二）技術無法滿足客戶需求被主要客戶替換的風險技術無法滿足客戶需求被主要客戶替換的風險 公司所處的電子連接器行業對產品設計和研發能力有一定要求。較強的技術研發能力是公司持續發展的重要基石。雖然公司在研發團隊、技術儲備及市場競爭方面都具有一定的優勢，但是如果公司未來新產品開發不能滿足下游客戶的要求，則具有可能導致公司市場占有率下降的風險，進而影響公司的經營業績。浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-32 三、經營風險三、經營風險（一）客

93、戶集中度較高的風險（一）客戶集中度較高的風險 公司主要客戶所處家電行業經過長期市場競爭，形成了集中度較高的市場格局，主流家電制造商的經營規模和市場影響力較大，因此家電行業零部件供應商普遍具有客戶較為集中的特點。報告期內，公司對前五名客戶的銷售收入占營業收入的比重分別為 54.56%、51.76%及 55.32%，占比相對較高。雖然公司深耕電子連接器行業多年，在行業內積累了一定的競爭優勢及市場美譽，經過嚴格的篩選和考核程序，獲得了客戶的認可并建立了長期合作關系，但若未來客戶經營情況發生重大不利變化或公司主要客戶出現流失，將對公司經營業績產生不利影響。（二）規模擴張導致的管理風險（二）規模擴張導致

94、的管理風險 報告期各期末，公司總資產規模分別為 61,812.99 萬元、72,770.35 萬元及95,450.74 萬元，近年來經營規模保持較快的增長速度。盡管公司已經建立了規范的管理體系和完善的治理結構，形成了有效的約束機制及內部管理制度，但隨著公司募集資金擬投資項目的實施，銷售規模將迅速擴大，這對公司經營管理、資源整合、持續創新、市場開拓等方面都提出了更高的要求，從而經營決策和風險控制難度進一步增加，公司管理團隊的管理水平及控制經營風險的能力將面臨更大考驗。如果公司管理團隊的人員配備和管理水平不能適應規模迅速擴張的需要而及時調整和完善，從而可能導致不能對關鍵環節進行有效控制，公司的日常

95、運營及資產安全將面臨管理風險。（三）新冠病毒疫情的風險（三）新冠病毒疫情的風險 自新型冠狀肺炎疫情爆發以來，國家及各地政府均采取了延遲復工等措施阻止疫情進一步蔓延，短期內對公司的生產經營活動造成了一定影響。目前境外疫情仍較嚴重，存在發生輸入性疫情的可能性。若疫情未來無法得到有效控制，國家及各地政府出臺進一步控制疫情的措施，可能再次對社會生產經營活動采取一定限制，對公司經營業績造成不利影響。浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-33（四）委外生產風險（四）委外生產風險 公司采取自行生產為主，委托加工為輔的生產模式，部分電鍍、銅材加工、組裝等非核心工序委托外部專業加工廠商代為完成。

96、如果委外加工商未能及時完成加工任務，將對公司生產經營造成一定影響。（五）被替代風險（五）被替代風險 雖然公司與美的集團等重要客戶合作緊密，并且相對于其他供應商在合作年限、產業布局、產品研發、產品質量及品牌方面具有競爭優勢，但是隨著國產替代進程的加速，國內電子連接器公司具有越來越強的產品設計和供應能力，國內電子連接器行業競爭愈發激烈。如果公司不能保持高效的合作研發體系和穩定可靠的產品質量，將具有可能導致產品在美的集團等重要客戶供應商體系中被替代的風險，進而影響公司的經營業績。（六）開拓并進入汽車應用領（六）開拓并進入汽車應用領域域的的風險風險 報告期內，公司的產品主要應用于消費類家電、智能終端等

97、，同時以汽車報告期內，公司的產品主要應用于消費類家電、智能終端等，同時以汽車領域作為公司未來的重要發展方向，相較于消費類家電、智能終端等，汽車領領域作為公司未來的重要發展方向，相較于消費類家電、智能終端等，汽車領域客戶對供應商的準入認證要求及產品技術要求更高，同時也對公司管理團隊域客戶對供應商的準入認證要求及產品技術要求更高，同時也對公司管理團隊提出了更大的挑戰，形成了客戶認證、技術和管理三個方面的壁壘，具體情況提出了更大的挑戰，形成了客戶認證、技術和管理三個方面的壁壘，具體情況如下：如下：1 1、客戶認證壁壘、客戶認證壁壘 客戶認證壁壘系指廠商對汽車供應商建立的認證評價體系，公司進入汽車客戶

98、認證壁壘系指廠商對汽車供應商建立的認證評價體系，公司進入汽車供應體系，不僅要首先通過國際汽車工作組制定的供應體系，不僅要首先通過國際汽車工作組制定的 IATF16949IATF16949 質量管理體系標質量管理體系標準認證，還要滿足整車廠商在準認證，還要滿足整車廠商在產產品品質量、同步開發、物流運輸、管理水平等方質量、同步開發、物流運輸、管理水平等方面面的的特殊標準和要求，而公司此前并沒有規特殊標準和要求，而公司此前并沒有規模量產供貨汽車連接器的經驗，因模量產供貨汽車連接器的經驗，因此相關行業經驗的缺失成為了公司開拓汽車領域客戶的主要障礙。此相關行業經驗的缺失成為了公司開拓汽車領域客戶的主要障

99、礙。2 2、技術壁壘、技術壁壘 汽車連接器作為汽車電路的網絡主體，既要確保傳送電信號，也要保證連汽車連接器作為汽車電路的網絡主體，既要確保傳送電信號，也要保證連接電路的可靠性，在產品的研發、生產工藝技術、質量控制等方面有著較高的接電路的可靠性，在產品的研發、生產工藝技術、質量控制等方面有著較高的要求。此外，新能源汽車的快速發展對汽車連接器產品的機械強度、絕緣保護、要求。此外，新能源汽車的快速發展對汽車連接器產品的機械強度、絕緣保護、浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-34 電磁兼容方面都提出更高的要求，汽車及零部件產品的輕量化也是影響續航能電磁兼容方面都提出更高的要求，汽車及

100、零部件產品的輕量化也是影響續航能力的重要因素，因此，汽車連接器企業需要有較強的產品設計能力力的重要因素，因此，汽車連接器企業需要有較強的產品設計能力。因因此對于此對于公司而言，汽車電子連接器的設計與公司而言，汽車電子連接器的設計與制制造造存在著一定的技術壁壘。存在著一定的技術壁壘。3 3、管理壁壘、管理壁壘 汽車零部件生產具有多品種、小批量、多批次、大規模等特點，只有具備汽車零部件生產具有多品種、小批量、多批次、大規模等特點，只有具備集研發、采購、生產、銷售于一體的智能化管理能力，汽車連接器企業才能滿集研發、采購、生產、銷售于一體的智能化管理能力，汽車連接器企業才能滿足整車廠商嚴格的產品質量要

101、求，并保證產能供應的持續性，對于管理團隊的足整車廠商嚴格的產品質量要求，并保證產能供應的持續性，對于管理團隊的高要求，構成了公司的進入汽車領域的管理壁壘。高要求，構成了公司的進入汽車領域的管理壁壘。雖然公司通過聚焦新能源產業鏈、電源管理系統連接器細分領域及核心團雖然公司通過聚焦新能源產業鏈、電源管理系統連接器細分領域及核心團隊的內生培養，逐步發掘了一條適合自身的汽車連接器戰略發展路徑，但是公隊的內生培養，逐步發掘了一條適合自身的汽車連接器戰略發展路徑，但是公司目前與汽車客戶仍處于打樣試樣及小批量供貨合作早期司目前與汽車客戶仍處于打樣試樣及小批量供貨合作早期階階段段，對應的產品銷，對應的產品銷售

102、規模有限，對于上述壁壘售規模有限，對于上述壁壘尚尚未未完全克服，且在開拓汽車電子連接器時完全克服，且在開拓汽車電子連接器時可能遇可能遇到其他障礙，因此公司在汽車電子連接器領域的未來發展仍充滿不確定性。到其他障礙，因此公司在汽車電子連接器領域的未來發展仍充滿不確定性。如果公司在汽車電子連接器領域推進不力，則可能導致公司未來業務增長如果公司在汽車電子連接器領域推進不力，則可能導致公司未來業務增長規規模受限，投資產生損失，對公司業績造成不利影響模受限，投資產生損失，對公司業績造成不利影響。（七七）連接器行業國內外連接器行業國內外技術技術水平水平的差異性以及目前的差異性以及目前各自市場占有情況、各自市

103、場占有情況、替代進程較為緩慢的情況替代進程較為緩慢的情況 1、國內外國內外電子電子連接連接器器廠商廠商技術的差異性技術的差異性 連連接接器器行業行業國內外國內外技術技術水平水平差異，差異，主要主要體現體現在在產品產品設計能力設計能力方面。方面。相較于相較于其他工業產品，電子連接器產品的產品定制化程度較高，產品種類繁多其他工業產品，電子連接器產品的產品定制化程度較高，產品種類繁多。同時，同時，電子連接器產品的批次量較電子連接器產品的批次量較大大，單個產品的產量通常數以千萬單個產品的產量通常數以千萬計，產品生產時計，產品生產時自動化程度較高，因此電子連接器自動化程度較高，因此電子連接器產品的設計難

104、度較大，在產品設計過程中，產品的設計難度較大，在產品設計過程中，需要充分考慮模具開發需要充分考慮模具開發難度難度、模具精度、組裝工藝、良品率、模具精度、組裝工藝、良品率及及客戶后工續制程客戶后工續制程工藝等因素工藝等因素，對連接器廠商的研發能力要求較高，對連接器廠商的研發能力要求較高。國外國外電子連接器電子連接器廠商廠商發展發展起步起步較較早早，設計設計積淀積淀深厚深厚、產品產品體系體系豐富，豐富，在在產產品品設計設計方面方面具有具有先發優勢先發優勢，而而國內國內電子電子連接器連接器供應供應商商普遍普遍處于處于仿制仿制為主為主的的經經營營發展發展階段階段，因此因此國內外國內外電子電子連接器連接

105、器廠商廠商在在技術技術水平水平方面方面具有具有一定一定差異。差異。浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-35 2、國內外國內外電子連接器電子連接器廠商廠商市場市場占有率占有率情況情況 總體而言，總體而言，電子電子連接器連接器行業行業依然依然以以國外國外廠商廠商為主，為主，2020 年年全球全球十大十大電子電子連連接器接器供應商供應商中，中，國產國產連接器連接器供應商供應商僅僅有有立訊精密立訊精密一家一家4，由此由此可見，可見，電子連接器電子連接器國產化國產化具有具有較大較大的的空間?？臻g。電子電子連接器連接器行業行業涵蓋廣泛，涵蓋廣泛，涉及涉及諸多諸多下下游游行業行業，主要主要

106、包括包括汽車、汽車、軌道軌道交通交通及及消費電子消費電子等等領域，領域，對應不同對應不同下游下游應用領域，應用領域，國內國內國內外國內外電子連接器電子連接器廠商廠商市場市場占占有率有率各有各有不同不同，以下以下做做分別分別論述：論述：在在汽車汽車領領域，域，電子電子連接器連接器主要主要應應用用于于傳統傳統汽車汽車及及新能源新能源汽車汽車信號信號和和電力電力傳傳輸，輸，用于用于連接連接信信息息娛樂、娛樂、ABS、電子點火系統、安全氣囊和倒車雷達等、電子點火系統、安全氣囊和倒車雷達等諸多諸多電電子子總成總成系統系統。目前目前國內國內汽車汽車電子電子連接器連接器供應商供應商以美、日企業為主，以美、日

107、企業為主，其中其中泰科、泰科、矢崎、安波福矢崎、安波福這三這三家家供應商供應商在在汽車汽車領領域域的的市場市場占有率占有率超過超過 67%。相較相較而言，而言，國國產產汽車連接器汽車連接器市場市場占有率占有率較低較低。據推算據推算，汽車汽車電子電子連接器連接器整體整體國產化率國產化率不足不足20%5。在在軌道軌道交通交通領域，領域，電子電子連接器連接器主主要要應用于應用于鐵路鐵路機車、機車、城市城市軌道軌道及及動車組動車組中中。鐵路鐵路機車機車技術由于引進時間較早，在國產技術由于引進時間較早，在國產化率化率約為約為 80%；城軌車輛和動車組由城軌車輛和動車組由于受到起步較晚，技術于受到起步較晚

108、，技術引引進來源較多，國產化難進來源較多，國產化難度較大度較大等因素等因素影響，國產化率影響，國產化率較低，較低，其中其中城軌車輛國產化率僅城軌車輛國產化率僅為為 50%-60%，部分核心系統仍，部分核心系統仍然依賴進口然依賴進口，而而動動車組國產化率程度更車組國產化率程度更是是不足不足 20%6，主要主要由由哈廷、安費諾、哈廷、安費諾、JAE、魏德米勒等、魏德米勒等海外海外電子電子連接器連接器廠商廠商進行進行供貨。供貨。消費消費電子電子包括包括個個人人及及家庭家庭使用使用的的電子電子產品，產品，主要主要包括包括手機、手機、個人個人電腦、電腦、電視、電視、音響、音響、穿戴式穿戴式設備設備等等，

109、公司公司主要下游主要下游行業行業白色白色家電家電也也屬于屬于消費電子消費電子行業。行業。受益受益于于國內國內華為、華為、小米小米、OPPO 等等消費電子消費電子廠商廠商市場市場影響力影響力不斷增加，不斷增加，在在消費消費電子電子領域領域國內國內電子電子連接器連接器廠商廠商具有具有較高較高的的市場市場占有率，占有率，如如立訊精密、立訊精密、勝藍勝藍股份、股份、徠徠木木股份股份均均具有具有較強較強的的市場市場競爭力。競爭力。但是但是在白色家電在白色家電領域，領域，由于由于終端終端產品產品更新更新換代換代速度速度較慢，較慢，電子連接器電子連接器市市場場份份額額依然依然主要由泰科、主要由泰科、JST

110、等國際連接器品牌占據等國際連接器品牌占據，以以國內國內家電家電行業行業主要主要廠廠商商美美 4 東方財富證券，連接器行業前景廣闊，國產化迎來發展良機 5 華創證券，見微知著，內有乾坤崛起中的連接器帝國；國金證券，汽車連接器水大魚大，電動化&智能化驅動成長 6 長江證券，永貴電器：連接器需求旺盛，國產化引領發展良機 浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-36 的、的、海爾、海爾、海信海信及及格力格力為例，為例，除除美的美的集團集團電子電子連接器連接器國產化率國產化率較高較高以外，以外，海信海信集團的電子連接器集團的電子連接器國國產產化率不足化率不足 50%，而海爾、格力集團的電子

111、連接器國產而海爾、格力集團的電子連接器國產化化率更是不足率更是不足 20%。整體而言，整體而言，國內國內家電家電行業行業連接器連接器依然依然以以國外國外電子電子連接器連接器供應供應商商為主。為主。3、進進口口替代替代進展進展及及主要主要障礙障礙情況情況 長期以來，長期以來，電子電子連接器連接器產品產品進口替代進口替代進程進程較慢，較慢，除了除了前文前文所述所述國外國外電子連電子連接器接器廠商廠商具有具有技術技術先發優勢先發優勢以外，以外，還受到還受到了了品牌品牌壁壘壁壘及及產品產品替代替代動力動力不足不足的的影影響響:（1）品牌品牌壁壘壁壘 與其他電子元器件不同，電子連接器對產與其他電子元器件

112、不同，電子連接器對產品品性能要求以穩定性為主。電子性能要求以穩定性為主。電子連接器主要系連接器主要系用于電子產品中的電力、信號傳輸，為其他用于電子產品中的電力、信號傳輸，為其他元器件提供一個良好、元器件提供一個良好、穩定的工作條件，電子連接器的故障可能直接導致電子設備的失效穩定的工作條件，電子連接器的故障可能直接導致電子設備的失效、短短路甚至路甚至著火，因此電子連著火，因此電子連接器產品的接器產品的穩定穩定性、一致性至關重要。性、一致性至關重要?；趯Ξa品穩定性、一致性的需求，終端廠商在開發電子連接器供應商時，基于對產品穩定性、一致性的需求，終端廠商在開發電子連接器供應商時，傾向于選擇具有傾向

113、于選擇具有較長生產歷史的海外知名電子連接器供應商，較長生產歷史的海外知名電子連接器供應商，而而國內電子連接國內電子連接器供應商成立時間較短，器供應商成立時間較短，品牌品牌口碑及經驗積累不足，構成了實施進口替代的品口碑及經驗積累不足，構成了實施進口替代的品牌壁壘。牌壁壘。相較而言相較而言，珠城科，珠城科技作為國內較早具有自主品牌的電子連接器供應商，技作為國內較早具有自主品牌的電子連接器供應商，在品牌影響力方面具有一在品牌影響力方面具有一定積累。定積累。（2）替代動力不足替代動力不足 相較于其他零相較于其他零部件，電子連部件，電子連接器的接器的單位單位貨值較低，以端子組件為例，單個貨值較低，以端子

114、組件為例，單個端子組件價格通常為端子組件價格通常為 0.1-0.01 元元/pcs，在公司主要下游領，在公司主要下游領域域家家電行業中，電子電行業中，電子連接器的成連接器的成本占家電產品整體成本比重不超過本占家電產品整體成本比重不超過 2%，因此即使終端客戶具有降低，因此即使終端客戶具有降低采購成本的需求，通過采購成本的需求，通過實施更換進口電子連接器來完成降本的優實施更換進口電子連接器來完成降本的優先級較低先級較低，構，構成了進口替代動力不足的障礙。成了進口替代動力不足的障礙。（八八）宏觀經濟下行壓力及宏觀經濟下行壓力及白色家電行業出貨量下滑白色家電行業出貨量下滑的風險的風險 2022202

115、2 年一季度以來，受到宏觀經濟及疫情反復影響，年一季度以來，受到宏觀經濟及疫情反復影響，白色家電產銷量情況白色家電產銷量情況呈現出下降呈現出下降情形情形。2 2022022 年年 1 1-4 4 月，全國家用電冰箱產量較上年同期下降月，全國家用電冰箱產量較上年同期下降 7.5%7.5%，浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-37 空調產量較上年同期下降空調產量較上年同期下降 0.7%0.7%；洗衣機產量較上；洗衣機產量較上年同期下降年同期下降 4.3%4.3%。雖然各地政府陸續出臺了鼓勵消費政策，補貼促進家電消費，且雖然各地政府陸續出臺了鼓勵消費政策，補貼促進家電消費，且 2

116、20 02 22 2 年一年一季度白色家電主要廠商收入及凈利潤同比維持不同程度的增長，但如果宏觀經季度白色家電主要廠商收入及凈利潤同比維持不同程度的增長，但如果宏觀經濟下行壓力過大，濟下行壓力過大，或者復工復產情況不及預期，或者復工復產情況不及預期，則勢必影響家電則勢必影響家電行業的產銷量行業的產銷量，進而對公司產品訂單及業績表現產生不利影響。進而對公司產品訂單及業績表現產生不利影響。四、內控風險四、內控風險 本次發行前，公司實際控制人為張建春、張建道、施士樂及施樂芬，其直接和間接合計持有公司 87.34%的股份；本次發行完成后，該四人仍合計持有公司65.50%的股份，仍為公司實際控制人，在公

117、司發展戰略、經營決策、利潤分配和人事安排等方面具有重大影響。雖然公司已建立較為完善的公司治理結構并有效運行，但實際控制人仍可能利用其集中持股地位，對公司重大事項決策實施不當影響或侵占公司利益，存在可能損害公司及中小股東利益的風險。五、財務風險五、財務風險（一）應收賬款發生壞賬的風險（一）應收賬款發生壞賬的風險 報告期各期末，公司應收賬款賬面價值分別為 16,346.53 萬元、21,099.89萬元和 30,199.59 萬元，呈增長趨勢，占流動資產的比例分別為 34.85%、37.05%和 39.57%，占比較高。公司遵循行業慣例，給予長期合作、信譽良好的客戶一定信用期，主要客戶采取月結 3

118、0 天至 90 天的貨款結算模式。公司應收賬款賬齡在一年以內的達 99%以上，賬齡結構合理。公司亦制定了較為嚴格的壞賬準備計提政策，足額計提壞賬準備。公司主要客戶美的、海爾、海信等均為國內知名企業，客戶實力較強、信譽較好、歷史回款記錄良好。并且公司已制定了符合會計準則和實際情況的壞賬準備計提政策。雖然公司應收賬款回收風險較小，但若主要債務人的經營狀況發生惡化，可能導致公司不能及時回收應收款項，從而對公司資產質量以及財務狀況產生不利影響。浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-38（二）稅收優惠政策變化的風險（二）稅收優惠政策變化的風險 報告期內，珠城科技及下屬子公司佛山泓成均為高

119、新技術企業，按 15%的稅率繳納企業所得稅。如果公司未來不再繼續符合高新技術企業稅收的申請條件或者國家取消高新技術企業享受企業所得稅優惠的政策，使得公司不能繼續享受 15%的優惠稅率，將導致公司的所得稅費用上升，從而對公司業績造成不利影響。（三）原材料價格波動的風險（三）原材料價格波動的風險 發行人原材料主要為銅材、塑料等大宗商品，原材料價格波動對公司營業成本具有一定影響。雖然公司通過穩定采購價格、提高原材料利用率、跟客戶簽訂與銅價進行聯動的產品銷售定價協議等措施，在一定程度上減少了原材料價格波動對公司盈利能力的影響。但若塑料等原材料價格迅速變化，且公司未能及時將材料變化壓力傳導至下游，則可能

120、會對公司的成本控制帶來一定壓力，從而影響公司業績。（四）凈資產收益率下降的風險（四）凈資產收益率下降的風險 報告期各期，公司加權平均凈資產收益率（扣除非經常性損益后）分別為26.29%、28.94%及 28.70%。若本次發行上市成功，公司凈資產將大幅增長。由于本次募集資金擬投資項目投資額較大且建設期較長，凈利潤可能難以實現與凈資產的同步大幅增長，因此短期內公司凈資產收益率可能存在下降的風險。（五）匯率波動風險（五）匯率波動風險 報告期各期，公司產品外銷收入占主營業務收入比例分別為 3.28%、3.95%及 4.55%。公司出口產品主要采用美元、歐元等外幣結算。如果人民幣升值幅度較大，以外幣計

121、價的應收賬款將產生匯兌損失；同時對公司的海外產品報價產生一定壓力。雖然公司在訂單報價上會充分考慮匯率變動因素，一定程度上降低匯率波動對公司業績的影響，但若匯率突然出現大幅度的升值，則可能對公司未來業績產生不利影響。浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-39（六）經營活動現金流量（六）經營活動現金流量凈額為負數的風險凈額為負數的風險 報告期內，公司經營活動現金流量凈額分別為-15,665.29 萬元、-5,098.19萬元及-6,859.18 萬元，呈現持續流出狀態，主要系受到公司將信用等級一般銀行和財務公司承兌的銀行承兌匯票貼現作為籌資活動反映以及生產經營規?？焖僭鲩L兩方面影響

122、。雖然公司信用政策與同行業公司相比不存在顯著差異，實際可使用資金及信貸額度較為充沛，可以滿足目前生產經營的需求，但是隨著經營規模的不斷擴大，公司營運資金需求日益增加，公司經營活動現金流量凈額持續為負可能導致公司出現流動性風險。六、行業與市場風險六、行業與市場風險（一）市場需求波動風險（一）市場需求波動風險 報告期內，公司連接器產品主要應用于家電制造領域。家電制造是我國的傳統優勢產業之一，具有較為成熟的生產供應體系及穩定的消費市場。然而由于家電消費市場的需求受到宏觀經濟及政策等多方面因素的影響，如未來出現宏觀經濟下滑、居民消費水平下降、消費意愿變化等不利因素造成下游市場需求下降，從而可能對公司產

123、品的銷售造成不利影響。（二）市場競爭加劇的風險（二）市場競爭加劇的風險 連接器制造業為國家政策支持產業，發展前景廣闊且市場潛力巨大。隨著國內連接器市場進入者的不斷增多以及連接器相關技術的不斷更新換代，公司可能會面臨更大的競爭壓力。如果公司不能正確判斷、把握行業的市場動態和發展趨勢，不能根據技術發展、行業標準和客戶需求及時進行技術創新和業務模式創新，則可能會存在因競爭優勢減弱而導致經營業績波動的風險。七、募集資金投資項目實施的風險七、募集資金投資項目實施的風險 公司本次募集資金將用于公司精密電子連接器智能化技改項目、研發中心升級項目及補充流動資金。由于募集資金投資項目需要一定的建設期，產生效益也

124、需要一定時間，若在項目建設期間市場環境發生重大不利變化，將直接影響項目實施效果，從而可能影響公司業績。浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-40 八、法律風險八、法律風險（一）知識產權保護風險（一）知識產權保護風險 公司擁有的專利、軟件著作權等知識產權及其他非專利技術是公司核心競爭力的重要組成部分，也是公司進一步創新和發展的基礎。公司一貫重視通過知識產權保護自身研發成果。截至報告期末，發行人及其子公司共擁有 99 項已授權專利、17 項軟件著作權。如果公司未來自有知識產權及其他非專利技術受到第三方侵權或者被第三方提出知識產權侵權指控，形成知識產權訴訟或糾紛，可能會對公司經營帶來

125、不利影響。（二）產品訴訟風險（二）產品訴訟風險 公司建立了較為完善的質量控制體系，主要產品均通過了 CQC 國家安規認證、美國 UL 認證。公司在生產運營過程中能夠嚴格按照體系控制產品質量并在持續不斷改進技術工藝的同時保持生產過程穩定，為客戶提供長期穩定、高效優質的產品。但如果公司產品在市場出現產品責任以及其他糾紛或訴訟，該等訴訟可能影響公司的聲譽、降低市場對公司產品認可程度以及減少公司產品需求，可能對公司的業務經營產生不利影響。九、發九、發行行失失敗敗風險風險 本次發行上市相關文件須經過深圳證券交易所審核，并報送中國證監會履行注冊程序。本次發行能否通過交易所的審核并取得中國證監會同意注冊決定

126、及最終取得同意注冊決定的時間存在一定不確定性。同時，若公司本次發行取得中國證監會同意注冊決定，本次發行的發行結果也受到證券市場整體情況、投資者對本次發行方案的認可程度等多種內、外部因素的影響，存在因發行認購不足等導致發行中止甚至發行失敗的風險。浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-41 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人基本情一、發行人基本情況況 名稱：浙江珠城科技股份有限公司 英文名稱：Zhejiang Zuch Technology Co.,Ltd.注冊資本：4,885.00 萬元 法定代表人：張建春 成立時間：2000 年 7 月 3 日 住所：浙江省

127、樂清經濟開發區緯十五路 201 號 郵政編碼：325600 電話：0577-62830070 傳真：0577-62830070 互聯網網址： 電子信箱： 負責信息披露和投資者關系的部門、負責人和電話號碼 負責信息披露和投資者關系的部門：證券法務部 負責人：戚程博 聯系電話：0577-62830070 二、發行人二、發行人設立情況設立情況（一）有限公司的設立（一）有限公司的設立 發行人前身為溫州市珠城電氣有限公司（以下簡稱“珠城有限”），由樂清市珠城接插件廠變更而來。2000 年 6 月 26 日，樂清永安會計師事務所出具驗資報告（樂會師內驗字2000第 541 號），證明截至 2000 年 6

128、 月 22 日，珠城接插件廠注冊資本 211萬元，增加投入 183 萬元。股東張建春追加貨幣資金投資 30 萬元，已繳存至廠基本結算戶，另外借給廠周轉金賬掛借款戶轉入 78 萬元；股東施士樂投入貨幣資金 75 萬元，已繳存至廠基本結算戶。2000 年 6 月 28 日，樂清市經濟委員會出具關于同意“樂清市珠城接插件廠”企業名稱等變更的批復，同意名稱變更為溫州市珠城電氣有限公司，地址變更為樂清市磐石鎮農貿路，經濟類型為有限責任，注冊資本由 28 萬元增至 211萬元，增資完成后張建春持有出資額 126 萬元，施士樂持有出資額 85 萬元。本浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-4

129、2 次增資前后情況如下：單位：萬元 項目項目 增資前增資前 本次增資本次增資 增資后增資后 出資額出資額 出資比例出資比例 貨幣出資貨幣出資 債權出資債權出資 出資額出資額 出資比例出資比例 張建春 18.00 64.29%30.00 78.00 126.00 59.72%施士樂 10.00 35.71%75.00-85.00 40.28%合計合計 28.00 100.00%105.00 78.00 211.00 100.00%2000 年 7 月 3 日，公司就上述事項辦理完成工商變更登記手續，取得樂清市工商行政管理局出具的設立（變更）核準通知書。本次變更完成后，企業名稱變更為“溫州市珠城電

130、氣有限公司”，類型變更為“有限責任公司”，注冊資本為 211 萬元。本次股權變更完成后，股東出資情況如下：序號序號 股東股東 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 股東性股東性質質 1 張建春 126.00 59.72%自然人 2 施士樂 85.00 40.28%自然人 合計合計 211.00 100.00%-本次增資中，張建春以對珠城接插件廠 78 萬元債權轉增注冊資本。2020年 8 月 31 日，珠城科技召開 2020 年第三次臨時股東大會，審議通過關于股東以貨幣方式夯實出資的議案，張建春于 2020 年 9 月 11 日以貨幣方式向珠城科技補充出資 78 萬元，該次出資不增加珠

131、城科技注冊資本，全部計入資本公積。（二）股份公司的設立（二）股份公司的設立 1、股份公司的設立、股份公司的設立 2015 年 7 月 3 日，公司召開 2015 年第六次臨時股東會，全體股東一致同意以 2015 年 6 月 30 日為折股基準日，以經審計的凈資產折股，整體變更設立股份有限公司。2015 年 7 月 16 日，中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）出具審計報告（中興財光華審會字（2015）第 13021 號），截至 2015 年 6 月 30 日，公司所有者權益（即凈資產）為人民幣 11,890.55 萬元。2015 年 7 月 17 日，北京中科華資產評估有限公司出具資產評估報

132、告書（中科華評報字【2015】第166 號），截至 2015 年 6 月 30 日，所有者權益評估結果為 14,217.57 萬元；2021浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-43 年 4 月 11 日，開元資產評估有限公司出具追溯資產評估報告（開元評報字2021303 號），截至 2015 年 6 月 30 日，凈資產評估值為 13,320.12 萬元。2015 年 8 月 2 日，珠城有限召開 2015 年第七次臨時股東會，全體股東一致同意以公司截至 2015 年 6 月 30 日經審計的賬面凈資產值人民幣 11,890.55萬元，折合為珠城科技股本 4,500 萬股（每

133、股面值 1.00 元），其余 7,390.55 萬元計入股份公司的資本公積金。2015 年 8 月 2 日，珠城有限全體股東張建春、張建道、施士樂、張豐及九弘投資作為股份公司的發起人，簽署了發起人協議。2015 年 8 月 7 日，中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）就公司整體變更為股份有限公司的凈資產折股情況出具驗資報告（中興財光華審驗字（2015）第 13015 號），確認發起人認購的股款全部到位。2015 年 9 月 15 日，珠城科技辦理完成上述事項的工商變更登記手續。本次變更完成后，珠城科技各發起人持股情況如下：單位：萬股 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量 持股比例持股

134、比例 股東性質股東性質 1 張建春 1,670.00 37.11%自然人 2 張建道 1,180.00 26.22%自然人 3 施士樂 1,100.00 24.44%自然人 4 九弘投資 430.00 9.56%有限合伙 5 張豐 120.00 2.67%自然人 合計合計 4,500.00 100.00%-2、樂清市人民政府對發行人歷史沿革事項的確認意見、樂清市人民政府對發行人歷史沿革事項的確認意見 2021 年 1 月 7 日，樂清市人民政府出具關于同意確認浙江珠城科技股份有限公司及其前身歷史沿革相關事項的批復（樂政函20213 號），確認浙江珠城科技股份有限公司及其前身在設立時由自然人出資

135、形成，產權為個人所有，歷次增資和股權轉讓不存在國有和集體資產成分，企業登記和相關變更登記手續合法有效，歷史沿革清晰，不存在任何糾紛或潛在糾紛。浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-44（三三）2018 年年以來以來股本和股東變化情況股本和股東變化情況 2018 年 1 月 1 日，發行人注冊資本為 4,500.00 萬元，股東結構如下表所示：單位：萬股 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量 持股比例持股比例 股東性質股東性質 1 張建春 1,252.50 27.83%自然人 2 張建道 1,180.00 26.22%自然人 3 施士樂 1,100.00 24.44%自然

136、人 4 樂清九弘投資管理中心（有限合伙）430.00 9.56%有限合伙 5 施樂芬 417.50 9.28%自然人 6 張豐 120.00 2.67%自然人 合合計計 4,500.00 100.00%-1、2018 年年 4 月，月，2018 年年第一次增資第一次增資 2018 年 4 月 25 日，珠城科技召開 2018 年第一次臨時股東大會通過決議，同意公司新增注冊資本 110 萬元，增資后的注冊資本變更為 4,610 萬元，總股本為 4,610 萬股。其中陶玉鳳以貨幣認繳新增注冊資本 45 萬元；趙芳方以貨幣認繳新增注冊資本 20 萬元；陳美荷以貨幣認繳新增注冊資本 45 萬元，增資價

137、格均為 5 元/股。2018 年 5 月 10 日，天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具驗資報告（天健驗2018171 號），截至 2018 年 4 月 25 日止，公司已收到全體股東以貨幣方式繳納的新增注冊資本合計人民幣 110 萬元。2018 年 4 月 26 日，珠城科技辦理完成上述事項的工商變更登記手續。本次增資完成后，珠城科技的股權結構如下：單位：萬股 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量 持股比例持股比例 股東性質股東性質 1 張建春 1,252.50 27.17%自然人 2 張建道 1,180.00 25.60%自然人 3 施士樂 1,100.00 23.86%自然人 4

138、 九弘投資 430.00 9.33%有限合伙 5 施樂芬 417.50 9.06%自然人 6 張豐 120.00 2.60%自然人 浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-45 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量 持股比例持股比例 股東性質股東性質 7 陶玉鳳 45.00 0.98%自然人 8 陳美荷 45.00 0.98%自然人 9 趙芳方 20.00 0.43%自然人 合計合計 4,610.00 100.00%-2、2018 年年 5 月，月，2018 年年第二次增資第二次增資 2018 年 5 月 10 日，謝宇芳、周磊及陳琴超簽署增資協議書，約定謝宇芳、周磊及陳

139、琴超以 7 元/股的價格分別認購珠城科技新增注冊資本 70 萬元、35萬元及 30 萬元。2018 年 5 月 16 日，珠城科技召開 2018 年第二次臨時股東大會通過決議，同意接收謝宇芳、周磊、陳琴超為公司新股東，同意公司新增注冊資本 135 萬元，增資后的注冊資本變更為 4,745 萬元，總股本為 4,745 萬股。其中謝宇芳以貨幣認繳新增注冊資本 70 萬元；周磊以貨幣認繳新增注冊資本 35 萬元；陳琴超以貨幣認繳新增注冊資本 30 萬元，增資價格均為 7 元/股。2018 年 5 月 17 日，天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具驗資報告（天健驗2018172 號），截至 2018

140、年 5 月 16 日止，公司已收到全體股東以貨幣方式繳納的新增注冊資本合計人民幣 135 萬元。2018 年 5 月 16 日，珠城科技辦理完成上述事項的工商變更登記手續。本次變更完成后，股東出資情況如下：單位：萬股 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量 持股比例持股比例 股東性質股東性質 1 張建春 1,252.50 26.40%自然人 2 張建道 1,180.00 24.87%自然人 3 施士樂 1,100.00 23.18%自然人 4 九弘投資 430.00 9.06%有限合伙 5 施樂芬 417.50 8.80%自然人 6 張豐 120.00 2.53%自然人 7 謝宇芳 70

141、.00 1.48%自然人 8 陶玉鳳 45.00 0.95%自然人 9 陳美荷 45.00 0.95%自然人 浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-46 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量 持股比例持股比例 股東性質股東性質 10 周磊 35.00 0.74%自然人 11 陳琴超 30.00 0.63%自然人 12 趙芳方 20.00 0.42%自然人 合計合計 4,745.00 100.00%-3、2019 年年 11 月，報告期內第月，報告期內第一次增資次增資 2019 年 10 月 31 日，公司召開 2019 年第三次臨時股東大會通過決議，同意公司新增注冊資本

142、 10 萬元，增資后的注冊資本變更為 4,755 萬元，總股本為4,755 萬股。其中，戚程博以貨幣認繳新增注冊資本 10 萬元，增發價格為 7 元/股。同日，戚程博與珠城科技及全體股東簽署增資協議。2019 年 11 月 18 日，天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具驗資報告 （天健驗2019389 號），截至 2019 年 11 月 12 日止，公司已收到戚程博以貨幣方式繳納的新增注冊資本合計人民幣 10 萬元。2019 年 11 月 21 日，珠城科技辦理完成上述事項的工商變更登記手續。本次變更完成后，股東出資情況如下：單位：萬股 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量 持股比例持

143、股比例 股東性質股東性質 1 張建春 1,252.50 26.34%自然人 2 張建道 1,180.00 24.82%自然人 3 施士樂 1,100.00 23.13%自然人 4 九弘投資 430.00 9.04%有限合伙 5 施樂芬 417.50 8.78%自然人 6 張豐 120.00 2.52%自然人 7 謝宇芳 70.00 1.47%自然人 8 陶玉鳳 45.00 0.95%自然人 9 陳美荷 45.00 0.95%自然人 10 周磊 35.00 0.74%自然人 11 陳琴超 30.00 0.63%自然人 12 趙芳方 20.00 0.42%自然人 13 戚程博 10.00 0.21

144、%自然人 合計合計 4,755.00 100.00%-浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-47 4、2019 年年 12 月，報告期內第月，報告期內第二次增資次增資 2019 年 11 月 23 日，公司召開 2019 年第四次臨時股東大會通過決議，公司新增注冊資本 30 萬元，增資后的注冊資本變更為 4,785 萬元，總股本為 4,785萬股。其中俞華棟以貨幣認繳新增注冊資本 30 萬元，增資價格為 14 元/股。同日，俞華棟與珠城科技及全體股東簽署增資協議。2019 年 12 月 9 日，天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具驗資報告 （天健驗2019459 號），截至 2

145、019 年 11 月 27 日止，公司已收到俞華棟以貨幣方式繳納的新增注冊資本合計人民幣 30 萬元。2019 年 12 月 10 日，珠城科技辦理完成上述事項的工商變更登記手續。本次變更完成后，股東出資情況如下：單位：萬股 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量 持股比例持股比例 股東性質股東性質 1 張建春 1,252.50 26.18%自然人 2 張建道 1,180.00 24.66%自然人 3 施士樂 1,100.00 22.99%自然人 4 九弘投資 430.00 8.99%有限合伙 5 施樂芬 417.50 8.73%自然人 6 張豐 120.00 2.51%自然人 7 謝宇

146、芳 70.00 1.46%自然人 8 陶玉鳳 45.00 0.94%自然人 9 陳美荷 45.00 0.94%自然人 10 周磊 35.00 0.73%自然人 11 陳琴超 30.00 0.63%自然人 12 俞華棟 30.00 0.63%自然人 13 趙芳方 20.00 0.42%自然人 14 戚程博 10.00 0.21%自然人 合計合計 4,785.00 100.00%-5、2019 年年 12 月，報告期內第一次股權轉讓月，報告期內第一次股權轉讓 2019 年 12 月 12 日，公司召開 2019 年第五次臨時股東大會通過決議，同意將陶玉鳳所持有公司的 45 萬股以 231.23 萬

147、元轉讓給張建道；趙芳方將其持有公司的 20 萬股以 102.77 萬元轉讓給張建道，轉讓價格均為 5.14 元/股。同日，浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-48 張建道與陶玉鳳、趙芳方分別簽署股份轉讓協議書。2019 年 12 月 20 日，珠城科技辦理完成上述事項的工商備案登記手續，本次變更完成后，珠城科技的股權結構如下：單位：萬股 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量 持股比例持股比例 股東性質股東性質 1 張建春 1,252.50 26.18%自然人 2 張建道 1,245.00 26.02%自然人 3 施士樂 1,100.00 22.99%自然人 4 九弘投

148、資 430.00 8.99%有限合伙 5 施樂芬 417.50 8.73%自然人 6 張豐 120.00 2.51%自然人 7 謝宇芳 70.00 1.46%自然人 8 陳美荷 45.00 0.94%自然人 9 周磊 35.00 0.73%自然人 10 陳琴超 30.00 0.63%自然人 11 俞華棟 30.00 0.63%自然人 12 戚程博 10.00 0.21%自然人 合計合計 4,785.00 100.00%-6、2020 年年 5 月，報告期內第月，報告期內第三次增資次增資 基于對發行人未來發展前景的認可，發行人引入外部投資人厚普瑞恒。2020年 5 月 18 日，公司召開 202

149、0 年第一次臨時股東大會通過決議，同意公司新增注冊資本 100 萬元，增資后的注冊資本變更為 4,885 萬元。其中厚普瑞恒認購公司新增注冊資本 100 萬元，增資價格為 19 元/股。本次增資價格系根據發行人市場估值以及公司未來的發展前景協商確定，定價依據合理公允。2020 年 5 月21 日，厚普瑞恒與珠城科技及全體股東簽署增資協議。2020 年 5 月 26 日，天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具驗資報告（天健驗2020147 號），截至 2020 年 5 月 22 日止，公司已收到厚普瑞恒以貨幣方式繳納的新增注冊資本合計人民幣 100 萬元。2020 年 5 月 29 日，珠城科技辦

150、理完成上述事項的工商變更登記手續，本次變更完成后，股東出資情況如下：浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-49 單位：萬股 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量 持股比例持股比例 股東性質股東性質 1 張建春 1,252.50 25.64%自然人 2 張建道 1,245.00 25.49%自然人 3 施士樂 1,100.00 22.52%自然人 4 九弘投資 430.00 8.80%有限合伙 5 施樂芬 417.50 8.55%自然人 6 張豐 120.00 2.46%自然人 7 厚普瑞恒 100.00 2.05%有限合伙 8 謝宇芳 70.00 1.43%自然人 9

151、陳美荷 45.00 0.92%自然人 10 周磊 35.00 0.72%自然人 11 陳琴超 30.00 0.61%自然人 12 俞華棟 30.00 0.61%自然人 13 戚程博 10.00 0.20%自然人 合計合計 4,885.00 100.00%-（四）發行人重大資產重組情況（四）發行人重大資產重組情況 報告期內公司不存在重大資產重組情況。公司自設立以來，為有效整合公司相關業務和資產，確保公司經營資產的完整性，避免同業競爭，進行的資產重組情況如下：1、吸收合并樂清大業、吸收合并樂清大業（1）樂清大業的設立）樂清大業的設立 樂清大業系由北京泰豐電氣有限公司于 2014 年 7 月 4 日

152、設立的法人獨資企業，法定代表人黃時鋒，注冊資本為 3,000 萬元，經營范圍為：電力設備、配電開關控制設備、高低壓電器及成套設備、母線橋架、電子元件及組件、電線電纜、五金件研發、制造、加工、銷售。樂清大業設立時的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例（持股比例（%）1 北京泰豐電氣有限公司 3,000.00 100.00 合計合計 3,000.00 100.00（2）珠城有限收購）珠城有限收購及及吸收合并吸收合并樂清大業樂清大業 浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-50 2015 年 1 月 29 日，樂清大業股東審議通過將北

153、京泰豐電氣有限公司持有樂清大業 100%股權（對應認繳出資額 3,000 萬元）轉讓給珠城有限。同日，珠城有限與北京泰豐電氣有限公司簽署股權轉讓協議書。2017 年 2 月 7 日，珠城科技與樂清大業簽訂了 吸收合并協議書，約定（1）珠城科技吸收樂清大業而繼續存在，樂清大業清算注銷；（2）雙方合并后，存續公司名稱依舊為“浙江珠城科技股份有限公司”，注冊資本依舊為人民幣 4,500 萬元。2017 年 2 月 22 日，珠城科技召開 2017 年第二次臨時股東大會，同意將全資子公司樂清大業吸收合并，合并后樂清大業解散，債權、債務由珠城科技繼承。2017 年 4 月 27 日，公司辦理完成上述吸收

154、合并事項的工商變更登記手續。2、收購同一控制下企業圓融電氣名下的子公司：武漢建成、佛山泓成及合、收購同一控制下企業圓融電氣名下的子公司：武漢建成、佛山泓成及合肥建成肥建成（1）收購武漢建）收購武漢建成成 2017 年 11 月 2 日，武漢建成作出股東會決議，同意圓融電氣將持有武漢建成 75 萬元出資額（對應 75%股權）以 82.5 萬元的價格轉讓給珠城科技。2017 年 11 月 2 日，珠城科技第一屆董事會第十六次會議通過決議，同意發行人受讓圓融電氣持有武漢建成 75%股權，股權轉讓價格為 1.10 元/單位注冊資本。股權轉讓雙方于同日簽署股權轉讓合同。2017 年 11 月 17 日，

155、珠城科技2017 年第八次臨時股東大會審議通過上述決議。2017 年 11 月 27 日，武漢建成就上述股權轉讓事宜辦理完成工商備案登記手續。本次股權轉讓后，武漢建成股權結構如下：序號序號 股東股東 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 珠城科技 75.00 75.00%2 蔡江帆 25.00 25.00%合計合計 100.00 100.00%（2）收購佛山泓成）收購佛山泓成 2017 年 11 月 2 日，珠城科技第一屆董事會第十六次會議通過決議，同意發浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-51 行人收購佛山泓成 95%股權。2017 年 11 月 17 日，珠城

156、科技 2017 年第八次臨時股東大會通過前述決議。2017 年 11 月 27 日，佛山泓成作出股東會決議：（1）同意圓融電氣將持有佛山泓成 950 萬元出資額（對應 95%股權）以 1,140 萬元的價格轉讓給珠城科技；（2）同意圓融電氣將其持有佛山泓成 50 萬元出資額（對應 5%股權）以 60萬元的價格轉讓給王宏濤。本次股權轉讓價格為 1.20 元/單位注冊資本。同日，圓融電氣與珠城科技、王宏濤分別簽署股權轉讓合同。2017 年 11 月 30 日，佛山泓成就上述股權轉讓事宜辦理完成工商備案登記手續。本次股權轉讓后，佛山泓成股權結構如下：序號序號 股東股東 出資額（萬元）出資額（萬元）出

157、資比例出資比例 1 珠城科技 950.00 95.00%2 王宏濤 50.00 5.00%合計合計 1,000.00 100.00%（3）收購合肥建成）收購合肥建成 2017 年年 12 月收購合肥建成月收購合肥建成 80%股權股權 2017 年 11 月 2 日，珠城科技第一屆董事會第十六次會議通過決議，同意發行人收購合肥建成 80%股權。同日，珠城科技與圓融電氣簽署股權轉讓協議書，約定圓融電氣將持有合肥建成 80%股權（對應 640 萬元出資額）以 640萬元轉讓給珠城科技，本次股權轉讓價格為 1.00 元/單位注冊資本。2017 年 11月 17 日，珠城科技 2017 年第八次臨時股東

158、大會通過前述決議。2017 年 11 月 23 日，合肥建成作出股東會決議，同意圓融電氣將持有合肥建成 80%的股權轉讓給珠城科技，轉讓后圓融電氣不再是合肥建成股東。2017 年 12 月 4 日，合肥建成就上述股權轉讓事宜辦理完成工商備案登記手續。本次股權轉讓后，合肥建成股權結構如下：序號序號 股東股東 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 珠城科技 640.00 80.00%2 陶玉鳳 160.00 20.00%合計合計 800.00 100.00%浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-52 2018 年年 6 月收購合肥建成剩余月收購合肥建成剩余 20%股權股

159、權 2018 年 4 月 15 日，珠城科技總經理作出決議，決議受讓陶玉鳳持有合肥建成 20%股權。同日，珠城科技與陶玉鳳簽署股權轉讓協議，約定陶玉鳳將持有合肥建成 20%股權（對應 160 萬元出資額）以 173.60 萬元轉讓給珠城科技，本次股權轉讓價格為 1.085 元/單位注冊資本。2018 年 5 月 21 日，合肥建成作出股東會決議，同意陶玉鳳將持有合肥建成 20%的股權轉讓給珠城科技，轉讓后陶玉鳳不再是合肥建成股東。2018 年 6 月 1 日，合肥建成就上述股權轉讓辦理完成工商備案登記手續。本次股權轉讓后，合肥建成成為珠城科技全資子公司。3、收購溫州珠創、收購溫州珠創 2017

160、 年 11 月 2 日，珠城科技第一屆董事會第十六次會議通過決議，同意發行人收購溫州珠創 60%股權。2017 年 11 月 17 日，珠城科技 2017 年第八次臨時股東大會通過前述決議。2017 年 11 月 3 日，溫州珠創作出股東會決議，同意張重義將持有溫州珠創60%的股權（對應 60 萬元出資額，認繳 60 萬元，實繳 3 萬元）以 3 萬元的價格轉讓給珠城科技。同日，股權轉讓雙方簽署股權轉讓合同。2017 年 11 月 22 日，溫州珠創就上述股權轉讓事宜辦理完成工商備案登記手續。本次股權轉讓后，溫州珠創股權結構如下：序號序號 股東股東 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例

161、 1 珠城科技 60.00 60.00%2 王志軍 40.00 40.00%合計合計 100.00 100.00%4、增資湖北壘創及退出、增資湖北壘創及退出（1）2018 年年 8 月月，珠城科技增資湖北壘創珠城科技增資湖北壘創 湖北壘創于 2016 年設立，主要從事汽車線束業務，為開拓汽車線束市場，2018 年 6 月，珠城科技以現金方式投資湖北壘創。本次增資完成后，公司持有湖北壘創 300 萬元的出資額，對應持有湖北壘創 30%的股權，增資價格為 1.00浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-53 元/單位注冊資本，湖北壘創成為珠城科技聯營企業。2018 年 8 月 7 日

162、，湖北壘創就上述增資事宜辦理完成工商備案登記手續。（2）2019 年年 1 月月，珠城科技轉讓所持湖北壘創全部珠城科技轉讓所持湖北壘創全部股權股權 公司入股湖北壘創后，由于湖北壘創在經營管理方面并不能完全滿足公司要求，因此決定退出湖北壘創，并采用新設成立子公司的方式繼續開展汽車線束業務的合作和開發。2018 年 11 月 30 日，發行人召開 2018 年第四次臨時股東大會，審議通過關于轉讓湖北壘創電子科技有限公司股權的議案，同意將湖北壘創 30%股權以 300 萬元轉讓給楊保磊，轉讓價格為 1.00 元/單位注冊資本。2018 年 12 月12 日，珠城科技與楊保磊就上述股權轉讓事項簽署股權

163、轉讓協議書。2019 年 1 月 2 日，湖北壘創就上述股權轉讓事宜辦理完成工商備案登記手續，湖北壘創不再是珠城科技聯營企業。5、新設成立湖北巴斯頓及出售、新設成立湖北巴斯頓及出售（1）2019 年年 1 月設月設立湖北巴斯頓立湖北巴斯頓 鑒于發行人開拓汽車線束業務的計劃未發生變化，2019 年 1 月，發行人與楊保磊、楊凡磊新設主體湖北巴斯頓，主要從事汽車線束業務。2018 年 11 月 30 日，發行人召開 2018 年第四次臨時股東大會，決議通過對外投資設立控股子公司湖北巴斯頓，注冊資本 500 萬元，其中珠城科技出資額占比 70%。2019 年 1 月 10 日，湖北巴斯頓在工商行政管

164、理部門完成了設立登記。湖北巴斯頓設立時的住所為丹江口市六里坪工業園熱加工產業園，法定代表人為張建春，注冊資本為 500 萬元，經營范圍：電子線束及配件研發、生產、銷售；電子產品、電器設備研發、生產、銷售；汽車零部件研發、生產、銷售；五金和模具設計、生產、銷售。（涉及許可經營項目，應取得相關部門許可后方可經營）。公司成立時的股權結構如下：序號序號 股東股東 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 珠城科技 350.00 70.00%浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-54 序號序號 股東股東 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 2 楊保磊 145.00 29

165、.00%3 楊凡磊 5.00 1.00%合計合計 500.00 100.00%（2）2019 年年 8 月湖北巴斯頓股權變動及增資月湖北巴斯頓股權變動及增資 2019 年 8 月 1 日，湖北巴斯頓召開股東會，決議通過（1）楊保磊將其持有湖北巴斯頓 29%的股權（對應認繳出資 145 萬元）以 145 萬元的價格轉讓給珠城科技；楊凡磊將其持有湖北巴斯頓 1%的股權（對應認繳出資 5 萬元）以 5萬元的價格轉讓給珠城科技，轉讓價格為 1.00 元/單位注冊資本；（2）變更公司注冊資本為 1,000 萬元，其中珠城科技增加認繳出資 500 萬元。同日，珠城科技與楊保磊、楊凡磊分別簽署股權轉讓協議書

166、。2019 年 8 月 20 日，湖北巴斯頓就上述股權轉讓及增資事宜辦理完成工商備案登記手續。本次股權轉讓后，湖北巴斯頓成為珠城科技全資子公司，股權結構如下：序號序號 股東股東 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 珠城科技 1,000.00 100.00%合計合計 1,000.00 100.00%（3）2020 年年 8 月珠城科技退出月珠城科技退出 由于 2020 年新冠疫情對于湖北地區的影響較大，且湖北巴斯頓業務拓展不及預期，經營狀況持續惡化，發行人為避免更大的經營損失，決定終止投資，退出湖北巴斯頓。2020 年 8 月 2 日，發行人召開 2020 年第二次臨時股東大會，決

167、議通過將全資子公司湖北巴斯頓 100%股權以 55 萬元的價格轉讓給楊保磊。2020 年 8 月 3 日，湖北巴斯頓股東決定同意將持有湖北巴斯頓 100%股權（對應 1,000 萬元出資額）全部轉讓給楊保磊。同日，雙方簽署股權轉讓協議書。2020 年 8 月 10 日，湖北巴斯頓就上述股權轉讓事宜辦理完成工商備案登記手續。本次股權轉讓后，湖北巴斯頓不再是珠城科技子公司。浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-55（五）發行人在其他證券市場的上市（五）發行人在其他證券市場的上市/掛牌情況掛牌情況 1、新三板掛牌情況、新三板掛牌情況 2015 年 12 月 9 日，股轉公司出具關于同

168、意浙江珠城科技股份有限公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的函（股轉系統函20158403 號），同意公司股票在全國股轉系統掛牌，轉讓方式為協議轉讓。2015 年 12 月 28 日，公司股票正式在全國股轉系統掛牌并公開轉讓，證券代碼 835150，證券簡稱“珠城科技”。2、新三板終止掛牌情況、新三板終止掛牌情況 2017 年 9 月 20 日，珠城科技召開 2017 年第六次臨時股東大會，審議通過關于申請公司股票在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌的議案，同意公司向全國股轉系統申請終止股票掛牌。2017 年 10 月 31 日，全國股轉公司出具關于浙江珠城科技股份有限公司股票終止掛牌的公告（

169、股轉系統公告2017529 號），公司股票自 2017 年 11 月2 日起終止在全國股轉系統掛牌。3、上市、上市/掛牌期間受到監管措施的情況掛牌期間受到監管措施的情況 公司在新三板掛牌過程中以及掛牌期間在信息披露、股權交易、董事會或股東大會決策等方面符合相關法律法規的規定，不存在因違反相關法律、法規及規范性文件規定而受到監管措施或行政處罰的情形。4、招股說明書與掛牌期間公司信息披露的差異情況、招股說明書與掛牌期間公司信息披露的差異情況（1）主要差異情況）主要差異情況 本次發行申請文件的報告期為 2019 年至 2021 年 12 月 31 日，股轉系統掛牌期限為 2015 年 12 月 9

170、日至 2017 年 10 月 31 日，招股說明書與掛牌期間公司信息披露覆蓋期間不同，公司股本、人員、生產經營、財務會計信息等情況發生了變化，本次發行上市申請文件作出了相應的調整。此外，發行人新三板掛牌及掛牌期間信息披露系按照非上市公眾公司監督管理辦法 全國中小企業股份轉讓系統業務規則（試行）全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司信息披露細則（試行）（掛牌期間適用，現已被廢止）全國浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-56 中小企業股份轉讓系統自律監管措施和紀律處分實施辦法（試行）（股轉系統公告【2016】20 號）（掛牌期間適用，2019 年 6 月 14 日被廢止）等規范性文件的

171、相關規定進行信息披露，本次創業板發行上市申請文件的信息披露按照適用創業板上市申請的法律、法規或規范性文件的要求進行披露，兩者在信息披露規則、要求、細節等方面不完全相同，因此本次發行所披露的信息與股轉系統披露的主要信息有所差異。公司本次發行所披露的信息與股轉系統披露的主要信息差異如下：項目項目 新三板披露內容新三板披露內容 本次申請文件披露內容本次申請文件披露內容 差異原因差異原因 風險因素 公司 2017 年半年度報告中披露的風險為：以銅材為主的原材料價格波動的風險、稅收政策變化的風險、實際控制人控制不當的風險、管理風險、人才流失的風險 本次申請文件中披露的風險為：技術風險、經營風險、內控風險

172、、財務風險、行業與市場風險、募集資金投資項目實施的風險等 根據公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第 1 號招股說明書的要求，并結合公司報告期內的經營情況變化以及本次發行情況，更加充分詳細地披露公司風險因素并進行分類列示 珠城接插件廠 2000 年 7 月股權轉讓、增資并變更設立珠城有限 2000 年 2 月 18 日，公司作出變更決議，決定增加投入 183 萬元，均以貨幣資金投入 2000 年 2 月 18 日，珠城接插件廠股東簽署變更決議，審議通過注冊資本及投入資本變更的決議：增加注冊資本 183萬元，變更后注冊資本為211 萬元，其中股東張建春以貨幣資金增加投入30 萬元，另外借給廠

173、周轉金賬掛借款戶轉入 78萬元，合計增加出資 108萬元；股東施士樂以貨幣資金增加出資 75 萬元 按照實際情況具體說明增資款投入方式 產品分類 端子系列、塑件系列、其他系列 端子組件、線束連接器 根據公司業務特點及發展情況，對公司產品描述進行更新 浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-57 項目項目 新三板披露內容新三板披露內容 本次申請文件披露內容本次申請文件披露內容 差異原因差異原因 同業競爭、關聯方 根據 中華人民共和國公司法、企業會計準則、非上市公眾公司信息披露內容與格式準則第1號公開轉讓說明書、全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司信息披露細則 等法律法規的要求對關聯方進

174、行了披露 根據 中華人民共和國公司法、企業會計準則、公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第 1 號招股說明書 等法律法規的要求進行披露 詳見本節“二、（五）4、招股說明書與掛牌期間公司信息披露的差異情況”之“（2）圓融電氣的關聯方認定差異說明”（2）圓融電氣的關聯方認定）圓融電氣的關聯方認定差異說明差異說明 在股轉系統掛牌時，公司認定公司股東張建道、張建春、施士樂將其持有的圓融電氣股份轉讓給其他第三方自然人吳茫茫、范勤雪、陳夢靜，轉讓后圓融電氣及其子公司不存在關聯關系，具體披露情況如下：“公司股東張建道、張建春、施士樂于 2015 年 6 月 9 日將其持有圓融電氣的股權轉讓給其他第三方吳

175、茫茫、范勤雪、陳夢靜，截至 2015 年 6 月 30 日，公司與圓融電氣及圓融電氣投資的公司佛山珠城、合肥建成、武漢建成已不存在關聯關系?！钡鶕敲⒚?、范勤雪、陳夢靜的訪談記錄及確認函，其三人持有圓融電氣股權系股權代持行為，具體如下：吳芒芒、范勤雪、陳夢靜系公司實際控制人或高級管理人員的非直系親屬，其三人于 2015 年 6 月受讓圓融電氣的股權均未實際支付對價，也未實際參與圓融電氣及其下屬企業的經營管理，其持股期間的股東權益均歸屬于張建道、張建春、施士樂；2017 年 11 月，吳芒芒、范勤雪、陳夢靜將圓融電氣股份轉讓給張建道、張建春、施士樂，股權代持解除。在股權代持期間，圓融電氣的控

176、制權未曾發生變更，圓融電氣及其下屬企業系珠城科技同一控制下的其他企業。圓融電氣股權代持及解除過程不存在爭議、糾紛或潛在糾紛。三、發行人股權結構及組織結構三、發行人股權結構及組織結構（一）發行人股權結構（一）發行人股權結構 截至本招股說明書簽署日，公司股權結構情況如下：7 公開轉讓說明書中“吳茫?！毕倒P誤。浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-58 （二）發行人組織結構（二）發行人組織結構 截至本招股說明書簽署日，公司內部組織結構如下圖所示：（三）發行人內部職能部門職責（三）發行人內部職能部門職責 公司各職能部門的主要職責如下：部門名稱部門名稱 主要職責主要職責 營銷中心 市場調

177、研營銷戰略：市場調研營銷戰略：定期組織市場調研，收集市場信息、分析市場動向，特點和發展趨勢；收集有關信息，掌握市場的動態、分析銷售和市場競爭發展狀況，提出改進方案；負責對客戶群進行分析；通過對市場調研活動，負責擬定、實施、修正營銷戰略 浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-59 部門名稱部門名稱 主要職責主要職責 銷售管理：銷售管理：完成公司下達的銷售任務為目的、確定銷售目標、制定銷售計劃；負責營銷人員及業務開展等相關費用的年度預算；負責開拓市場、拓展銷路、強化預付款和回款管理；負責重點市場攻關，重大客戶的招投標及洽談；負責銷售合同的審議和簽訂；負責客戶溝通、協調、走訪、客情維

178、護并代表公司組織處理客戶投訴等；負責營銷費用的統籌和管理等 研發中心 產產品品開發策劃實施驗證及產品優化：開發策劃實施驗證及產品優化：參與市場調研結果評審，成本核算及制定產品開發計劃和標準并推進實施；負責對新產品的設計和開發的控制及編制各類技術文件；主導新產品投產準備和試制工作；組織產品投產前的檢測、鑒定工作；根據產品技改計劃進行產品的優化設計，并對產品優化的效果進行評價及制定改進措施；負責產品技改項目投資預算和經濟效益分析；汲取行業經驗和自我創新，不斷開發應用新技術、新工藝、新材料，提高企業技術水平；協助制定科研項目計劃，負責科研項目計劃的實施和科研成果的應用，提高企業競爭力和經濟效益；協助

179、品質、銷售內外部的技術指導和服務；負責所有產品的測試及驗證等 技術文件管理：技術文件管理：完善和保管技術資料，負責組織制定和管理研發中心相關技術文件；制定外協件的標準；制定并組織實施施工工藝操作規程、技術標準，并在實施過程中對有關人員進行技術培訓、技術指導 模具中心 模具策劃實施驗證及優化：模具策劃實施驗證及優化：根據生產任務，計劃組織模具的設計和生產；負責公司新產品模具的開發，參與項目評審，統籌組織模具生產實施；監督、檢查模具質量體系的運行情況，保障運行正常有效；負責模具的維修及保養工作；負責模具加工車間工作指導和檢查，嚴格控制模具生產成本；負責對模具異常點進行分析，制定糾正、預防措施并實施

180、負責；組織協調人員，對客戶品質投訴的模具問題進行解決，為公司的品質提升起保障作用；負責模具中心機床的日常點檢及日常維護保養工作 技術文件管理技術文件管理：完善和保管模具資料，負責組織制定和管理模具中心文件、作業文件和外來相關技術文件；制定并組織實施施工工藝操作規程、技術標準，并在實施過程中對有關人員進行技術培訓、技術指導 制造中心 生產計劃管理：生產計劃管理：負責公司企業產能設計與生產人員配置；編制公司年度生產計劃；制定各產品的生產周期、在制品的生產定額和生產批量等標準 生產過程及質量控制、技術生產過程及質量控制、技術管理：管理：按照生產計劃對生產過程加以監控，嚴格控制各類產品的生產進度與質量

181、；制定生產工藝操作規程，定期對生產過程進行分析，針對維修和批退不良原因，制定預防和糾正措施；按規定的程序對投入生產的原材料、外協加工件等的質量進行自檢；對各生產班組的生產進度、各種產品的物料消耗、各種產品所用工時等數據進行統計與分析，對產線的生產直通率、一次送檢合格率、生產任務達成率進行考核，為生產決策提供依據；編制生產過程管制計劃，會同研發工程部門編制產線作業指導書，并嚴格執行 有效的產品質量控制有效的產品質量控制：統籌管理來料檢驗、過程檢驗、成品檢驗、出貨檢驗；負責制定和執行進料、半成品、成品的檢驗標準及檢驗規程；負責各種質量事故的調查和處理，協同業務部門處理各種客訴品質問題，提出改善與解

182、決方案；組織開展品質改善活動；參與新產品的品質評估、建立和完善產品可靠性的評估標準和體系 設備管理：設備管理：編制生產設備檢修計劃；為生產操作人員提供生產設備日常保養的技術培訓，監督生產操作人員對生產設備的操作，確保設備完好操作 安全管理安全管理：制定安全生產管理制度、生產安全操作規程，并組織實施；對生產系統中各類管理制度的實施進行監控，防止安全事故的發生；加強安全生產教育與培訓工作，規范員工的安全生產行為；加強生產過程中的勞動保護和人員健康管理工作 浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-60 部門名稱部門名稱 主要職責主要職責 人事行政 中心 人事行政管理人事行政管理：負責人

183、力資源戰略和規劃、崗位管理、招聘管理、績效管理、薪酬管理、員工關系管理、員工培訓與發展、管理制度與流程建設、宣傳及文化管理等 知識產權管理：知識產權管理：負責高新企業認證、專利、軟件著作權、商標等申報與維護工作 審計部 負責完善內部審計制度和流程，制定審計計劃；組織進行公司各項審計；負責起草審計方案；及時發現公司潛在問題和風險，提出改進意見；出具內部審計報告，將審計結果上報公司領導；檢查公司財務及相關部門審計意見的執行情況；負責審計過程中與相關部門的協調和溝通 證券法務部 負責保障和支持股東大會、董事會和監事會的日常運作，負責投資者關系管理；負責公司信息披露事宜；協助董事會依法行使職權，督辦董

184、事會相關決議的執行與落實；負責股東大會、董事會相關文件資料的立卷和歸檔；負責資本市場融資及其他資本運作活動；負責公司日常法務工作等 財務中心 按相關的會計法律、法規及會計核算制度建立健全公司的財務會計核算制度及體系并監督執行；編制公司財務報表工作，及時準確地反映公司財務狀況、經營成果及現金流量；負責公司資金運作，確保資產結構健康合理，籌集公司發展所需資金，并合理、有效地使用資金；負責財務分析工作，為管理層提供決策信息；制定公司年度質量成本計劃，確定質量費用科目，組織收集質量成本數據，進行統計核算及分析，減少企業質量成本，增加企業經濟效益；負責財務信息一體化、財務預算管理、稅務籌劃等 信息中心

185、負責綜合信息管理及信息開發，包括制訂、實施信息化戰略，負責公司信息化管理系統的建設和運行維護，建立技術研發信息化平臺 供應鏈中心 負責生產設備、原材料、輔助材料、備品備件、辦公用品或其他物資的采購；負責開發并引進全球優質供應商，搜集并研究原材料市場的新技術及新材料等相關信息，為產品開發及配方改進提供支持；協調實施重要原材料全球化采購；推動建設重要供應商戰略合作關系；逐步推廣招標在采購中應用 四、發行人控股子公司、參股公司情況四、發行人控股子公司、參股公司情況 截至本招股說明書簽署日，公司擁有兩家全資子公司，四家控股子公司，具體情況如下：（一）發行人全資子公司情況（一）發行人全資子公司情況 1、

186、溫州市中悅電子科技有限公司、溫州市中悅電子科技有限公司 截至本招股說明書簽署日，溫州中悅基本情況如下：成立時間成立時間 2018 年 8 月 6 日 注冊資本注冊資本 2,000.00 萬元 實收資本實收資本 1,000.00 萬元 注冊地注冊地 浙江省樂清市樂清經濟開發區緯十五路 201 號 主要經營地主要經營地 浙江省樂清市樂清經濟開發區緯十五路 201 號 法定代表人法定代表人 張建道 浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-61 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 珠城科技持有其 100%股份 主營業務主營業務 線束連接器的制造、銷售 財務數據情況財務數據情況（萬元）（

187、萬元）（已經天健會計師審計）（已經天健會計師審計）指標名稱指標名稱 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產總資產 1,578.86 凈資產凈資產 867.23 凈利潤凈利潤 -280.51 2、合肥市建成電器、合肥市建成電器科技有限公司科技有限公司 截至本招股說明書簽署日，合肥建成基本情況如下：成立時間成立時間 2011 年 12 月 21 日 注冊資本注冊資本 800.00 萬元 實收資本實收資本 800.00 萬元 注冊地注冊地 安徽省合肥市肥西縣花崗鎮工業聚集區合安路研發樓4樓5 樓 主要經營地主要經營地 安徽省合肥市肥西縣花崗鎮工業聚集區合安路研發樓4樓5

188、樓 法定代表人法定代表人 葉烽 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 珠城科技持有其 100%股份 主營業務主營業務 線束連接器制造及銷售 財務數據情況財務數據情況（萬元）（萬元）（已經天健會計師審計）（已經天健會計師審計）指標名稱指標名稱 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產總資產 3,069.78 凈資產凈資產 545.20 凈利潤凈利潤 30.89（二）發行人控股子（二）發行人控股子公公司司情況情況 1、佛、佛山市泓成電氣有限公司山市泓成電氣有限公司 截至本招股說明書簽署日，佛山泓成基本情況如下：成立時間成立時間 2009 年 03 月 06 日 注冊資本注

189、冊資本 1,000.00 萬元 實收資本實收資本 1,000.00 萬元 注冊地注冊地 佛山市順德區倫教廣珠路東側（合豐圍）廣珠路 2 號之 201號，301 號（木工商城 8 號地 2、3 樓）、4 號 202 號，302 號（木工商城 9 號地 2 樓）主要經營地主要經營地 佛山市順德區倫教廣珠路東側（合豐圍）廣珠路 2 號之 201號，301 號（木工商城 8 號地 2、3 樓）、4 號 202 號，302 號（木工商城 9 號地 2 樓）浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-62 法定代表人法定代表人 王宏濤 股東構成及控股東構成及控制情況制情況 珠城科技持股 95%，

190、王宏濤持股 5%主營業務主營業務 線束連接器的制造、銷售 財務數據情況財務數據情況（萬元）（萬元）（已經天健會計師審計）（已經天健會計師審計）指標名稱指標名稱 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產總資產 12,685.92 凈資產凈資產 7,468.26 凈利潤凈利潤 3,068.38 2、武漢市建成電氣有限公司、武漢市建成電氣有限公司 截至本招股說明書簽署日，武漢建成基本情況如下：成立時間成立時間 2013 年 11 月 12 日 注冊注冊資資本本 100.00 萬元 實收資本實收資本 100.00 萬元 注冊地注冊地 湖北省咸寧市經濟開發區旗鼓大道 主要經營地

191、主要經營地 湖北省咸寧市經濟開發區旗鼓大道 法定代表人法定代表人 蔡江帆 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 珠城科技持股 75%，蔡江帆持股 25%主營業務主營業務 線束連接器的制造、銷售 財務數據情況財務數據情況（萬元）（萬元）（已經天健會計師審計）（已經天健會計師審計）指標名稱指標名稱 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產總資產 8,521.31 凈資產凈資產 5,141.13 凈利潤凈利潤 2,379.50 3、溫州珠創進出口有限公司、溫州珠創進出口有限公司 截至本招股說明書簽署日，溫州珠創基本情況如下：成立成立時間時間 2016 年 05 月 10 日

192、 注冊資本注冊資本 100.00 萬元 實收資本實收資本 100.00 萬元 注冊地注冊地 樂清市磐石鎮河北村溫電宿舍 3 幢 302 室 主要經營地主要經營地 樂清市磐石鎮河北村溫電宿舍 3 幢 302 室 法定代表人法定代表人 王志軍 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 珠城科技持股 60%，王志軍持股 40%主營業務主營業務 高低壓電器及配件、線束及配件、連接器、模具、線束檢測設備銷售；貨物進出口、技術進出口 浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-63 財務數據情況財務數據情況（萬元）（萬元）（已經天健會計師審（已經天健會計師審計）計）指標名稱指標名稱 2021 年年

193、12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產總資產 1,392.22 凈資產凈資產 559.59 凈利潤凈利潤 396.32 4、青島九誠電子科技有限公司、青島九誠電子科技有限公司 截至本招股說明書簽署日，青島九誠基本情況如下：成立時間成立時間 2017 年 12 月 19 日 注冊資本注冊資本 1,000.00 萬元 實收資本實收資本 1,000.00 萬元 注冊地注冊地 山東省青島市即墨區環秀街道珠江二路 136 號 主要經營地主要經營地 山東省青島市即墨區環秀街道珠江二路 136 號 法定代表人法定代表人 張吉飛 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 珠城科技持股 55%，吳仕亮持

194、股 22.5%，張吉飛持股22.5%主營業務主營業務 線束連接器的制造、銷售 財務數據情況財務數據情況（萬（萬元元）（已經天?。ㄒ呀浱旖嫀煂徲嫞嫀煂徲嫞┲笜嗣Q指標名稱 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產總資產 11,730.07 凈資產凈資產 314.99 凈利潤凈利潤 39.85 （三）報告期內已轉讓子公司情況（三）報告期內已轉讓子公司情況 報告期內，發行人存在轉讓子公司的情況，具體詳見本節“二、發行人設立情況”之“（四）發行人重大資產重組情況”。五、持有發行人五、持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東及實際控制人的基以上股份或表決權的主要股東及

195、實際控制人的基本情況本情況（一一）發發行人控股股行人控股股東、實際控制人基本情況東、實際控制人基本情況 1、公司控股股東、實際控制人基本情況、公司控股股東、實際控制人基本情況 公司控股股東、實際控制人為張建春、張建道、施士樂、施樂芬，其中，張建春與張建道系兄弟關系，施樂芬與張建春系夫妻關系，施士樂與施樂芬系兄妹關系。截至報告期末，張建春擔任公司董事長、總經理，張建道、施士樂、施樂芬均擔任公司董事，上述四人直接及間接持有本公司股份合計為 4,266.39 萬股，浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-64 占本次發行前總股本的 87.34%。公司實際控制人最近兩年未發生變化，其基本

196、情況如下：姓名姓名 直接及間接直接及間接持股比例持股比例 公司任職公司任職 國籍國籍 永久境外永久境外居留權居留權 身份身份證證號號 張建春 28.72%董事長、總經理 中國 無 3303231970*張建道 27.55%董事 中國 無 3303231973*施士樂 22.52%董事 中國 無 3303231957*施樂芬 8.55%董事 中國 無 3303231972*張建春、張建道、施士樂、施樂芬的具體情況詳見本招股說明書本節“七、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況”。為了強化和優化公司的控制和管理，維持公司控制權的穩定，上述四人于2017 年 12 月 12 日簽署了一致行

197、動協議，該協議有效期自簽署之日至公司上市發行之日后三十六個月。有效期滿，各方如無異議，自動延期三年。協議有效期內，任何一方不得單獨或共同退出本一致行動協議或解除本協議，不得撤銷本協議項下的任何約定，亦不會作出影響公司控制權穩定性的其他行為。根據該協議上述四人同意在處理有關公司經營發展且根據公司法等有關法律法規和公司章程規定需要由公司股東大會或董事會作出決議的事項時，均采取一致行動，與張建春共同投贊成票、反對票或棄權票。上述一致行動具體包括但不限于：（1）張建道、施士樂、施樂芬保證在行使依據公司章程所記載的重大決策、選擇管理者等股東、董事權利時，與張建春保持一致行動；（2）在股東大會、董事會召開

198、會議表決時，張建道、施士樂、施樂芬應保證在公司股東大會或董事會上與張建春保持一致行動；（3）若各方對表決事項存在分歧，應通過充分溝通協商，努力達成一致意見。協商不成的，則以張建春意見作為各方的最終意見。報告期內，上述股東在行使股東權利時均保持了重大事項決策的一致性。公司治理結構健全、運行良好，多人共同擁有公司控制權的情況不影響發行人的規范運作，除一致行動協議外，公司股東未簽訂任何可能影響公司控制權穩定性的協議，亦不存在可能影響公司控制權穩定性的安排。浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-65 2、公司控股股東、實際控制人控制的其他企業、公司控股股東、實際控制人控制的其他企業 截

199、至本招股說明書簽署日，除發行人及其子公司外，發行人控股股東、實際控制人控制的其他企業為九弘投資及蘇州珠城，基本情況如下：（1）九弘投資）九弘投資 發行人控股股東、實際控制人之一張建春為九弘投資的普通合伙人、執行事務合伙人，并持有九弘投資 35.05%財產份額。九弘投資為發行人員工持股平臺，與發行人不構成同業競爭。九弘投資基本情況詳見本節“五、持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東及實際控制人的基本情況”之“（三）其他持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東的基本情況”。（2）蘇州珠城）蘇州珠城 發行人控股股東、實際控制人之一張建春持有蘇州珠城 65%股權；控股股東、實際控制人之一張建道持

200、有蘇州珠城 14%股權；控股股東、實際控制人之一施士樂持有蘇州珠城 12%股權并擔任監事。蘇州珠城報告期內無實質業務經營，僅出租房屋收取租金，與發行人不構成同業競爭。蘇州珠城基本情況如下：類型類型 有限責任公司（自然人投資或控股）注冊地注冊地 蘇州高新區滸墅關鎮滸楊路 36 號 主要經營場所主要經營場所 蘇州高新區滸墅關鎮滸楊路 36 號 法定法定代表人代表人 陳政 成立日期成立日期 2004 年 8 月 25 日 注冊資本注冊資本 2,000.00 萬元 營業期限營業期限 2004 年 8 月 25 日至 2054 年 8 月 25 日（二）控股股東和實際控制人股份質押或其他有爭議的情況（二

201、）控股股東和實際控制人股份質押或其他有爭議的情況 截至本招股說明書簽署日，控股股東和實際控制人張建春、張建道、施士樂、施樂芬所持股份均不存在質押或其他有爭議的情況。（三）其他持有發行人（三）其他持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東的基本情況以上股份或表決權的主要股東的基本情況 截至本招股說明書簽署日，持有公司 5%以上股份的股東除張建春、張建道、施士樂、施樂芬外，其他持有發行人 5%以上股份的股東為樂清九弘投資管理中浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-66 心（有限合伙），其直接持有發行人 430 萬股，占公司總股本的 8.80%，為公司員工持股平臺。九弘投資的基本情況

202、如下：1、企業概況、企業概況 類型類型 有限合伙企業 主要經營場所主要經營場所 樂清市北白象鎮重石村 執行事務合伙人執行事務合伙人 張建春 成立日期成立日期 2015 年 6 月 1 日 合伙人認繳出資額合伙人認繳出資額 1,000.00 萬元 合伙人實繳出資額合伙人實繳出資額 1,000.00 萬元 合伙期限合伙期限 2015 年 6 月 1 日至長期 經營范圍經營范圍 投資管理；投資咨詢（不含證券、金融、期貨業務）；企業策劃；企業管理咨詢 財務數據情況財務數據情況（萬元）（萬元）（未經審計）（未經審計）指標名稱指標名稱 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產總資

203、產 1,150.00 凈資產凈資產 1,150.00 凈利潤凈利潤-0.04 2、合伙人出資情況、合伙人出資情況 九弘投資由張建春作為普通合伙人出資 600 萬元，張建道作為有限合伙人出資 400 萬元共同設立。截至本招股說明書簽署日，九弘投資出資情況具體如下：序號序號 合伙人合伙人 性質性質 出資額出資額（萬元）（萬元）出資方式出資方式 出資占比出資占比 在公司任職情況在公司任職情況 1 張建春 普通合伙人 350.45 貨幣 35.05%董事長、總經理 2 張建道 有限合伙人 234.17 貨幣 23.42%董事 3 戚程博 有限合伙人 104.65 貨幣 10.47%董事、董事會秘書 4

204、 段才新 有限合伙人 30.23 貨幣 3.02%法務經理 5 張春華 有限合伙人 23.26 貨幣 2.33%-6 朱春燕 有限合伙人 23.26 貨幣 2.33%研發中心技術總監 7 施月華 有限合伙人 20.93 貨幣 2.09%生產管理人員 8 鄭樂紅 有限合伙人 19.77 貨幣 1.98%采購管理人員 9 陳美荷 有限合伙人 19.07 貨幣 1.91%董事、財務負責人 10 鄭千蔚 有限合伙人 16.28 貨幣 1.63%財務人員 浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-67 序號序號 合伙人合伙人 性質性質 出資額出資額（萬元）（萬元）出資方式出資方式 出資占比出

205、資占比 在公司任職情況在公司任職情況 11 朱勇軍 有限合伙人 16.28 貨幣 1.63%離職員工 12 范勤雪 有限合伙人 11.86 貨幣 1.19%財務人員 13 石柳 有限合伙人 11.63 貨幣 1.16%研發管理人員 14 張盛 有限合伙人 11.63 貨幣 1.16%研發管理人員 15 吳贊勇 有限合伙人 11.63 貨幣 1.16%生產管理人員 16 余微那 有限合伙人 10.47 貨幣 1.05%財務人員 17 杜承章 有限合伙人 10.00 貨幣 1.00%銷售經理 18 阮班勇 有限合伙人 9.30 貨幣 0.93%銷售經理 19 金可賀 有限合伙人 9.30 貨幣 0

206、.93%生產管理人員 20 王春生 有限合伙人 8.14 貨幣 0.81%高級產品工程師 21 朱宗安 有限合伙人 8.14 貨幣 0.81%研發管理人員 22 陳金堂 有限合伙人 6.98 貨幣 0.70%銷售經理 23 張華飛 有限合伙人 6.98 貨幣 0.70%生產管理人員 24 陳文 有限合伙人 6.98 貨幣 0.70%銷售經理 25 徐海珍 有限合伙人 4.65 貨幣 0.47%財務人員 26 李作軍 有限合伙人 4.65 貨幣 0.47%生產管理人員 27 艾才仙 有限合伙人 4.65 貨幣 0.47%行政管理人員 28 陳啟帆 有限合伙人 2.33 貨幣 0.23%銷售經理

207、29 陸明超 有限合伙人 2.33 貨幣 0.23%首席技術官 合計合計 1,000.00-100.00%六、發行人有關股本的情況六、發行人有關股本的情況（一）本次發行前后的股本變化（一）本次發行前后的股本變化 截至本招股說明書簽署日，公司總股本為 4,885.00 萬股，公司本次擬發行不超過 1,628.34 萬股，假設本次發行 1,628.34 萬股且原股東不發售，發行前后的股本結構變化情況如下：單位：股 序號序號 股東名稱股東名稱 發行前發行前 發行后發行后 持股數量持股數量 持股比例持股比例 持股數量持股數量 持股比例持股比例 1 張建春 12,525,000 25.64%12,525

208、,000 19.23%2 張建道 12,450,000 25.49%12,450,000 19.11%浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-68 序號序號 股東名稱股東名稱 發行前發行前 發行后發行后 持股數量持股數量 持股比例持股比例 持股數量持股數量 持股比例持股比例 3 施士樂 11,000,000 22.52%11,000,000 16.89%4 樂清九弘投資管理中心（有限合伙）4,300,000 8.80%4,300,000 6.60%5 施樂芬 4,175,000 8.55%4,175,000 6.41%6 張豐 1,200,000 2.46%1,200,000 1

209、.84%7 寧波厚普瑞恒股權投資合伙企業（有限合伙）1,000,000 2.05%1,000,000 1.54%8 謝宇芳 700,000 1.43%700,000 1.07%9 陳美荷 450,000 0.92%450,000 0.69%10 周磊 350,000 0.72%350,000 0.54%11 陳琴超 300,000 0.61%300,000 0.46%12 俞華棟 300,000 0.61%300,000 0.46%13 戚程博 100,000 0.20%100,000 0.15%14 本次公開發行新股-16,283,400 25.00%合計合計 48,850,000 100.

210、00%65,133,400 100.00%（二）發行人前十名股東（二）發行人前十名股東 1、發行人前十名股東情況 截至本招股說明書簽署日，公司前十名股東持股情況如下：單位：股 序號序號 股東名稱股東名稱 持股持股數數量量 持股比例持股比例 1 張建春 12,525,000 25.64%2 張建道 12,450,000 25.49%3 施士樂 11,000,000 22.52%4 樂清九弘投資管理中心（有限合伙）4,300,000 8.80%5 施樂芬 4,175,000 8.55%6 張豐 1,200,000 2.46%7 寧波厚普瑞恒股權投資合伙企業（有限合伙）1,000,000 2.05%

211、8 謝宇芳 700,000 1.43%9 陳美荷 450,000 0.92%10 周磊 350,000 0.72%合計合計 48,150,000 98.58%浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-69 2、私募投資基金等金融產品納入監管情況 發行人股東厚普瑞恒屬于私募基金產品。經查詢厚普瑞恒的工商登記資料、合伙協議，中國證券投資基金業協會網站（http:/）信息，厚普瑞恒已在中國證券投資基金業協會履行了私募投資基金備案程序，私募基金編號為 SGS242，類型為私募股權投資基金，基金管理人為杭州弘厚資產管理有限公司，登記編號為 P1031418，類型為私募股權、創業投資基金管理人

212、。經核查，厚普瑞恒及其基金管理人已經按照中華人民共和國證券投資基金法 私募投資基金監督管理暫行辦法及私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）等的相關規定分別完成了私募基金備案及私募基金管理人登記程序，已經納入國家金融監管部門的有效監管，符合法律法規的規定。（三）前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務（三）前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務 截至本招股說明書簽署日，公司前十名自然人股東持股情況和在公司的任職情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 在公司任職情況在公司任職情況 1 張建春 12,525,000 25.64%董事長兼總經理，控股

213、股東、實際控制人之一 2 張建道 12,450,000 25.49%董事，控股股東、實際控制人之一 3 施士樂 11,000,000 22.52%董事，控股股東、實際控制人之一 4 施樂芬 4,175,000 8.55%董事，控股股東、實際控制人之一 5 張豐 1,200,000 2.46%監事、技術人員 6 謝宇芳 700,000 1.43%-7 陳美荷 450,000 0.92%董事、財務負責人 8 周磊 350,000 0.72%-9 陳琴超 300,000 0.61%-10 俞華棟 300,000 0.61%-合計合計 43,450,000 88.95%-（四）發行人股本中的國有股份或

214、外資股份情況（四）發行人股本中的國有股份或外資股份情況 截至本招股說明書簽署日，發行人全部股東中不存在根據國有資產監督管理委員會、財政部、中國證監會聯合發布的上市公司國有股權監督管理辦法規定應被認定為國有股東的情況。浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-70 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在外資股份。（五）最近一年新增股東情況（五）最近一年新增股東情況 發行人提交申請前 12 個月內不存在新增股東。（六）本次發（六）本次發行前各股東間行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例的關聯關系及關聯股東的各自持股比例 截至本招股說明書簽署日，本次發行前公司各股東之間的關聯關系及

215、各自持股比例情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 直接持股數量（股）直接持股數量（股）持股比例持股比例 關聯關系關聯關系 1 張建春 12,525,000 25.64%張建春、張建道系兄弟關系 2 張建道 12,450,000 25.49%3 施士樂 11,000,000 22.52%施士樂系施樂芬之哥哥 4 施樂芬 4,175,000 8.55%施樂芬系張建春之配偶，施士樂之妹妹 5 張豐 1,200,000 2.46%張豐系張建春、張建道之堂弟 6 謝宇芳 700,000 1.43%謝宇芳系張建春、張建道姐夫之姐姐之女兒 7 周磊 350,000 0.72%周磊系施士樂女兒之配偶 8 陳琴

216、超 300,000 0.61%陳琴超系張建道配偶之哥哥 截至本招股說明書簽署日，公司直接股東與間接股東間的關聯關系情況如下：序號序號 直接股東姓名直接股東姓名 間接股東姓名間接股東姓名 直接股東與間接關直接股東與間接關聯關系類別聯關系類別 間接股東持間接股東持股方式股方式 間接股東持間接股東持股比例股比例 1 張建春、張建道 張春華 張春華系張建春、張建道之姐姐 通過九弘投資間接持股 0.20%2 施士樂、施樂芬 施月華 施月華系施士樂妹妹、施樂芬姐姐 通過九弘投資間接持股 0.18%3 施士樂、施樂芬 范勤雪 范勤雪系施士樂妹妹、施樂芬姐姐施月華之女兒 通過九弘投資間接持股 0.10%4 張

217、建春、張建道 吳贊勇 吳贊勇系張建春、張建道姐夫之侄子 通過九弘投資間接持股 0.10%（七）發行人股東公開發售股份（七）發行人股東公開發售股份 發行人本次公開發行股票不存在股東公開發售股份的情況。浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-71 七、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況七、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡介（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡介 1、董事、董事 截至報告期末，公司董事共 9 名，其中獨立董事 3 名，本屆董事會任期三年，具體情況如下：姓名姓名 董事董事任任職職情況情況

218、 董事任董事任期期 提名人提名人 選聘情況選聘情況 張建春 董事長、總經理 2018 年 9 月-2021 年 9 月；2021 年 10 月-2024 年 10 月 董事會 2018 年第三次臨時股東大會；2021 年第一次臨時股東大會 張建道 董事 施士樂 董事 施樂芬 董事 陳美荷 董事、財務負責人 戚程博 董事、董事會秘書 2020 年 5 月-2021 年 9 月；2021 年 10 月-2024 年 10 月 董事會 2020 年第一次臨時股東大會；2021 年第一次臨時股東大會 李郁明 獨立董事 吳尚杰 獨立董事 薄士坤 獨立董事 2020 年 12 月-2021 年 9 月；2

219、021 年 10 月-2022 年 2 月 董事會 2020 年第五次臨時股東大會；2021 年第一次臨時股東大會 注1：2021年第一次臨時股東大會決議全體董事換屆連任，任期自2021年10月至2024年 10 月；注 2：公司報告期內獨立董事薄士坤由于個人工作地點變動原因，向公司申請辭去獨立董事職務及其在審計委員會、提名與薪酬委員會的任職。2022 年 2 月 22 日，公司召開 2022年第一次臨時股東大會，審議通過關于推選紀智慧擔任公司第三屆董事會獨立董事的議案，任期自 2022 年 2 月至 2024 年 10 月，下同。公司董事簡歷如下：（1）張建春，男，1970 年 7 月出生，

220、中國國籍，無境外永久居留權，中國人民大學 MBA 課程結業，高級經濟師。1994 年 7 月至 2000 年 7 月，就職于樂清市珠城接插件廠任廠長；2000 年 7 月至 2015 年 8 月，就職于珠城有限任執行董事兼總經理；2015 年 9 月至今，就職于本公司任董事長、總經理。（2）張建道，男，1973 年 2 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中國人民大學 MBA 課程結業。1994 年 7 月至 2000 年 7 月，就職于樂清市珠城接插件廠任副總經理、營銷總監；2000 年 7 月至 2015 年 8 月，就職于珠城有限任副總經理、營銷總監；2015 年 9 月至 2018 年

221、 9 月，就職于本公司任董事、副浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-72 總經理；2018 年 9 月至今，任本公司董事。（3）施士樂，男，1957 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。1994年 7 月至 2000 年 7 月，就職于樂清市珠城接插件廠任采購總監；2000 年 7 月至 2015 年 8 月，就職于珠城有限任采購總監；2004 年 8 月至今任蘇州珠城電氣有限公司監事；2015 年 9 月至今，任本公司董事。（4）施樂芬，女，1972 年 5 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。1994 年 7 月至 2000 年 6 月，就職于樂清市磐石

222、中學任教師；2000 年 7月至 2015 年 8 月，就職于珠城有限任副總經理；2015 年 9 月至 2018 年 9 月，就職于本公司任董事、董事會秘書；2018 年 9 月至今，任本公司董事。（5）陳美荷，女，1971 年 6 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，會計師。2016 年被樂清市財政局選拔為樂清市會計領軍（后備）人才。1991 年 9 月至 2006 年 3 月，就職于龍飛集團有限公司任主辦會計兼工會副主席；2006 年 3 月至 2015 年 8 月，就職于珠城有限任財務總監；2015 年 9 月至今，任本公司董事、財務負責人。（6）戚程博，男，1986 年 1

223、0 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，非執業注冊會計師、注冊國際投資分析師、中級經濟師、中級會計師。2011 年 4 月至 2015 年 9 月，就職于電光防爆科技股份有限公司任證券投資部經理；2015 年 10 月至 2018 年 8 月，就職于浙江新邦建設股份有限公司，曾任董事會秘書；2018 年 9 月至今，任本公司董事會秘書；2020 年 5 月至今，任本公司董事；2020 年 12 月至今，任方正閥門集團股份有限公司獨立董事。（7）李郁明，男，1970 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，嘉興學院商學院副院長、副教授、會計師、經濟師；浙江省“

224、151人才工程”第三批培養人員；浙江省財會信息化競賽委員會委員；嘉興市預算績效管理專家；嘉興市人大財經委財政預決算和經濟運行分析專家庫成員；中國有色金屬學會會計專業委員會副主任委員。1992 年 8 月至 2000 年 10 月，就職于浙江會計學校；2000 年 10 月至今，任嘉興學院商學院副院長、副教授；2020年 5 月至今，任本公司獨立董事；2020 年 9 月至今，任浙江嘉化能源化工股份有限公司獨立董事。浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-73（8）吳尚杰，男，1956 年 4 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，教授級高級工程師。1977 年 1 月至

225、1982 年 1 月，就職于解放軍總參三部六局任連職技術員；1982 年 2 月至 1984 年 12 月，就職于北京電器研究所有限責任公司任技術員；1984 年 12 月至 2016 年 5 月，歷任中國家用電器研究所（后變更為中國家用電器研究院）檢測工程師、檢驗管理部部長、檢測所副所長、副院長；2015 年 8 月至 2021 年 8 月，任常熟市天銀機電股份有限公司獨立董事；2020 年 4 月至今，任安徽揚子空調股份有限公司獨立董事；2020 年 5 月至今，任本公司獨立董事；2020 年 12 月至今，任創維電器股份有限公司獨立董事。（9）薄士坤，女，1979 年 12 月出生，中國

226、國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2000 年 5 月至 2005 年 5 月，就職于浙江聯英律師事務所任律師；2005年 5 月至 2012 年 8 月，就職于浙江甌江律師事務所任律師兼副主任；2012 年 8月至 2015 年 8 月，就職于浙江拓邦律師事務所任主任；2015 年 8 月至 2020 年4 月，就職于北京德恒（溫州）律師事務所任管理合伙人；2020 年 4 月至今任上海蘭迪（溫州）律師事務所浙江區域執行主任；2020 年 12 月至 2022 年 2 月，任本公司獨立董事。（10）紀智慧，男，1986 年 8 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。2011 年

227、 6 月至 2014 年 12 月，就職于浙江青鳥律師事務所任律師；2014 年 12 月至 2019 年 12 月，就職于北京大成（溫州）律師事務所任合伙人；2020 年 1 月至今，就職于北京大成（杭州）律師事務所任合伙人；2022年 2 月至今，任本公司獨立董事。2、監事、監事 截至報告期末，本公司監事會由 3 名監事組成，其中職工代表監事 1 名，本屆監事會任期三年。具體情況如下：姓名姓名 在公司任職情況在公司任職情況 監事任期監事任期 提提名名人人 選聘情況選聘情況 王志軍 監事會主席、職工代表監事 2018年9月-2021年9月；2021 年 10 月-2024 年 10月 職工代

228、表大會 職工代表大會 費能耀 監事 2020年5月-2021年9月；2021 年 10 月-2024 年 10月 監事會 2020 年第一次臨時股東大會；2021 年第一次臨時股東浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-74 大會 張豐 監事 2018年9月-2021年9月；2021 年 10 月-2024 年 10月 監事會 2018 年第三次臨時股東大會；2021 年第一次臨時股東大會 注：2021 年第一次臨時股東大會決議非職工監事費能耀、張豐換屆連任，同日召開的職工代表大會決議王志軍為職工代表監事，任期均為自 2021 年 10 月至 2024 年 10 月。公司監事簡歷

229、如下：（1）王志軍，男，1983 年 8 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2006 年 3 月至今歷任本公司外貿部部長、溫州珠創總經理等職務；2018年 9 月至今任公司監事會主席。（2）費能耀，男，1982 年 6 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2005 年 7 月至 2006 年 2 月，就職于安徽科威金屬材料股份有限公司任人事專員；2006 年 3 月至 2008 年 3 月，就職于珠城有限任管理部長；2008 年4 月至 2009 年 6 月，就職于華寶國際上海華寶孔雀香精香料有限公司任人事主管；2009 年 7 月至 2015 年 7 月，就職于珠城有限

230、歷任管理部長、稽核總監、人事行政總監、總經理助理；2015 年 8 月至 2018 年 9 月，就職于本公司任副總經理；2018 年 10 月至 2020 年 4 月，就職于浙江達威電子股份有限公司任人資行政總監；2020 年 5 月至今，任本公司總經理助理、監事。（3）張豐，男，1983 年 12 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，二級技師。2000 年 8 月至 2015 年 7 月，就職于珠城有限任沖模設計工程師；2015 年 8 月至 2018 年 9 月，任本公司副總經理；2015 年 8 月至今，任本公司沖模設計工程師；2018 年 9 月至今，任本公司監事。3、高級管

231、理人員、高級管理人員 截至報告期末，公司有 3 名高級管理人員，具體情況如下：姓名姓名 在公司任職情況在公司任職情況 張建春 總經理 戚程博 董事會秘書 陳美荷 財務負責人 公司高級管理人員簡歷如下：浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-75（1）張建春，簡歷詳見本節“（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡介”之“1、董事”。（2）戚程博，簡歷詳見本節“（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡介”之“1、董事”。（3）陳美荷，簡歷詳見本節“（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡介”之“1、董事”。4、其他核心人員、其他核心人員 截至報告期末，公司其他核心人

232、員（核心技術人員）為張建春、陸明超、王春生，簡歷如下：（1）張建春，簡歷詳見本節“（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡介”之“1、董事”。（2）陸明超，男，1975 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2002 年 5 月至 2003 年 8 月，就職于深圳富士康，擔任制造工程師；2003 年 9月至 2017 年 8 月，就職于泰科公司深圳分公司，擔任資深產品工程師；2017年 9 月至今任本公司首席技術官。（3）王春生，男，1984 年 5 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，機電中級工程師，大專學歷，產品工程師。2003 年 10 月至 2006 年 5 月，就職于利

233、泰五金制品有限公司從事五金件產品研發工作；2006 年 5 月至 2007 年 12 月，就職于泰碩電子有限公司任產品從事通訊連接器研發工作；2008 年 3 月至 2009年 6 月奕東電子有限公司從事通訊連接器研發工作；2009 年 7 月至 2010 年 8月，就職于信音電子有限公司任資深從事消費類通訊連接器研發工作；2010 年8 月至今，任本公司高級產品工程師。（二）董（二）董事、監事、高級管理人員與其他核心人員的兼職情況事、監事、高級管理人員與其他核心人員的兼職情況 截至本招股說明書簽署日，公司現任董事、監事、高級管理人員、其他核心人員除發行人及發行人控股子公司以外的兼職情況如下：

234、姓名姓名 本公司職務本公司職務 兼職單位兼職單位 兼職職務兼職職務 兼職單位與發行人兼職單位與發行人 關系關系 施士樂 董事，控股股東、蘇州珠城電氣有限監事 控股股東、實際控制人浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-76 實際控制人之一 公司 之一張建春控制的其他企業 張建春 董事長兼總經理，控股股東、實際控制人之一 樂清九弘投資管理中心（有限合伙）執行事務合伙人 發行人持股5%以上股東、發行人員工持股平臺 戚程博 董事會秘書 方正閥門集團股份有限公司 獨立董事 無 李郁明 獨立董事 嘉興學院商學院 副院長、副教授 無 浙江嘉化能源化工股份有限公司 獨立董事 無 浙江嘉源環境集

235、團股份有限公司 獨立董事 無 吳尚杰 獨立董事 安徽揚子空調股份有限公司 獨立董事 無 創維電器股份有限公司 獨立董事 無 紀智慧 獨立董事 北京大成（杭州）律師事務所 合伙人 無 除上述情況外，公司其它董事、監事、高級管理人員及其他核心人員不存在其他兼職情況。（三）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員間親屬關系（三）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員間親屬關系情情況況 截至本招股說明書簽署日，發行人董事長兼總經理張建春與董事張建道為兄弟關系、張建春與董事施樂芬為夫妻關系、施樂芬與董事施士樂為兄妹關系、發行人監事張豐與張建春、張建道為堂兄弟關系。除上述親屬關系外，公司其他董事、監事、高級

236、管理人員及其他核心人員相互之間不存在親屬關系。八、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員作出的重要承諾及其八、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員作出的重要承諾及其與發行人簽署的協議與發行人簽署的協議 公司董事、監事和高級管理人員作出的相關承諾，詳見本招股說明書“第十節 投資者保護”之“五、發行上市相關承諾”。公司的非獨立董事、監事、高級管理人員及其他核心人員與公司簽有勞動合同，獨立董事與公司簽有聘用協議，相關合同、協議詳細規定了董事、監事及高級管理人員在誠信、盡職方面的責任和義務。浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-77 九、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員近兩年的

237、變動情況九、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員近兩年的變動情況（一）發行人董事的變化情況（一）發行人董事的變化情況 截至 2020 年 1 月 1 日，公司董事會成員張建春、張建道、施士樂、施樂芬以及陳美荷。近兩年，公司董事變動情況如下：1、2020 年 5 月 18 日，公司召開 2020 年第一次臨時股東大會，增選戚程博為公司第二屆董事會成員，選舉方潔、李郁明、吳尚杰為公司第二屆董事會獨立董事。上述人員于 2020 年 4 月 30 日由公司第二屆董事會第十次會議提名。2、2020 年 12 月 14 日，鑒于方潔因個人原因辭職，公司召開 2020 年第五次臨時股東大會，選舉薄士坤為公

238、司第二屆董事會獨立董事。上述人員于 2020年 11 月 20 日由公司第二屆董事會第十五次會議提名。3、2022 年 2 月 22 日，鑒于薄士坤因個人工作地點變動原因辭職，公司召開 2022 年第一次臨時股東大會，推選紀智慧為公司第三屆董事會獨立董事。上述人員于 2022 年 1 月 28 日由公司第三屆董事會第三次會議提名。截至本招股說明書簽署日，公司董事未發生其他變化。（二）發行人監（二）發行人監事事的的變化情況變化情況 截至 2020 年 1 月 1 日，公司監事會成員為石倩、張豐、王志軍，其中王志軍為職工代表監事。近兩年，公司監事變動情況如下：鑒于石倩由于個人原因于 2020 年

239、5 月離職，2020 年 5 月 18 日，公司召開2020 年第一次臨時股東大會補選費能耀為公司第二屆監事會成員。費能耀于2020 年 4 月 30 日由公司第二屆監事會第五次會議提名。截至本招股說明書簽署日，公司監事未發生其他變化。（三）發行人高級管理人員的變化情況（三）發行人高級管理人員的變化情況 截至 2020 年 1 月 1 日，公司總經理為張建春，副總經理為楊濤，財務負責人為陳美荷，董事會秘書為戚程博。2020 年 5 月，楊濤由于個人原因離職，不再擔任副總經理。截至本招股說明書簽署日，公司其他高級管理人員未發生變化。浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-78（四）

240、發行人其他核心人員的變化情況（四）發行人其他核心人員的變化情況 截至 2020 年 1 月 1 日，公司其他核心人員為張建春、陸明超、王春生，最近兩年，公司其他核心人員未發生變化。報告期內，公司董事、監事、高級管理人員的變化是由于員工個人原因離職以及公司對原有的經營管理團隊進行充實和適當調整而發生的。該等變化符合公司法等法律、行政法規及公司章程的規定，并履行了必要的法律程序，對公司的生產經營及控制權的穩定不會產生重大不利影響。綜上所述，最近兩年公司董事、監事、高級管理人員發生的變化不屬于董事、監事、高級管理人員的重大變化，對公司本次發行及上市不構成實質性障礙。十、董事、監事、高級管理人員與其他

241、核心人員及其近親屬持有發行十、董事、監事、高級管理人員與其他核心人員及其近親屬持有發行人股份情況人股份情況（一）發行人董事、監事、高級管理人員、其他核心人員持股情況（一）發行人董事、監事、高級管理人員、其他核心人員持股情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員直接或間接持有公司股份情況如下：姓名姓名 職務職務 直接持股數量直接持股數量（萬股）（萬股）間接持股數間接持股數量（萬股）量（萬股）間接持股間接持股 主體主體 合計持股合計持股 比例比例 張建春 董事長、總經理 1,252.50 150.69 九弘投資 28.72%張建道 董事 1,245.00 100.69

242、 九弘投資 27.55%施士樂 董事 1,100.00-22.52%施樂芬 董事 417.50-8.55%陳美荷 董事、財務負責人 45.00 8.20 九弘投資 1.09%戚程博 董事、董事會秘書 10.00 45.00 九弘投資 1.13%李郁明 獨立董事-吳尚杰 獨立董事-紀智慧 獨立董事-王志軍 監事會主席、職工代表監事-費能耀 監事-張豐 監事、技術人員 120.00-2.46%陸明超 首席技術官-1.00 九弘投資 0.02%王春生 高級產品工程師-3.50 九弘投資 0.07%浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-79 截至本招股說明書簽署日，上述人員所持公司股份

243、無質押或凍結，亦不存在其他有爭議的情況。（二）發行人董事、監事、高級管理人員、其他核心人員近親屬持股情況（二）發行人董事、監事、高級管理人員、其他核心人員近親屬持股情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員近親屬直接或間接持有公司股份情況如下：姓名姓名 親屬關系親屬關系 直接持股數直接持股數量（股）量（股）間間接接持股數持股數量（量（股）股）間接持股間接持股 主體主體 合計持股合計持股 比例比例 謝宇芳 謝宇芳系張建春、張建道姐夫的姐姐之女兒 700,000-1.43%周磊 周磊系施士樂女兒之配偶 350,000-0.72%陳琴超 陳琴超系張建道配偶之哥哥 300

244、,000-0.61%張春華 張春華系張建春、張建道之姐姐-100,018 九弘投資 0.20%施月華 施月華系施士樂妹妹、施樂芬姐姐-89,999 九弘投資 0.18%范勤雪 范勤雪系施士樂妹妹、施樂芬姐姐施月華之女兒-50,998 九弘投資 0.10%吳贊勇 吳贊勇系張建春、張建道姐夫之侄子-50,009 九弘投資 0.10%截至本招股說明書簽署日，上述人員所持公司股份無質押或凍結，亦不存在其他有爭議的情況。十一、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員對外投資情況十一、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員對外投資情況 截至 2021 年 12 月 31 日，除發行人及其子公司外，公司董事、

245、監事、高級管理人員及其他核心人員的其他對外投資情況如下：姓名姓名 在發行人處在發行人處任職任職 對外投資企對外投資企業名稱業名稱 該企業實際該企業實際從事的主從事的主營營業務業務 持股數量持股數量或認繳出或認繳出資額資額（萬元）（萬元）持股持股 比例比例 登記狀態登記狀態 是否存是否存在利益在利益沖突沖突 張建春 控股股東、實際控制人之一、董事長兼總經理 蘇州珠城電氣有限公司 報告期內未開展實質 業務 1,300.00 65.00%存續（在營、開業、在冊）否 樂清九弘投資管理中心（有限合伙）發行人持股平臺 350.45 35.05%存續 否 南通緯格投股權投資 500.00 3.45%存續 否

246、 浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-80 姓名姓名 在發行人處在發行人處任職任職 對外投資企對外投資企業名稱業名稱 該企業實際該企業實際從事的主從事的主營營業務業務 持股數量持股數量或認繳出或認繳出資額資額（萬元）（萬元）持股持股 比例比例 登記狀態登記狀態 是否存是否存在利益在利益沖突沖突 資中心（有限合伙）（在營、開業、在冊）濰坊嘉影投資中心（有限合伙）股權投資 300.00 0.99%在營（開業）企業 否 張建道 控股股東、實際控制人之一、董事 陜西廣泰投資有限公司 股權投資 320.00 20.00%開業 否 樂清九弘投資管理中心（有限合伙）發行人持股平臺 234.

247、17 23.42%存續 否 溫州市偉城電鍍有限 公司 電鍍生產 362.00 18.10%存續 否 蘇州珠城電氣有限公司 報告期內未開展實質 業務 280.00 14.00%存續（在營、開業、在冊）否 廣東合隆節能科技有限公司 環保、節能技術推廣、開發及咨詢服務 109.22 3.64%在營（開業）企業 否 浙江合隆節能科技有限公司 節能管理、能源管理、開發及咨詢服務 109.22 3.64%存續 否 蘇州夏啟智仕九鼎醫藥投資中心（有限合伙）股權投資 810.00 3.14%存續（在營、開業、在冊）否 珠海睿韻股權投資中心（有限合伙）股權投資 300.00 2.88%在營（開業）企業 否 蕪湖

248、謹元投資中心（有限合伙）股權投資 500.00 1.77%存續（在營、開業、在冊）否 青島德嘉電氣有限公司 電器配件 10.00 10.00%吊銷 否 施士樂 控股股東、實際控制人之一、董事 蘇州珠城電氣有限公司 報告期內未開展實質 業務 240.00 12.00%存續（在營、開業、在冊）否 陳美荷 董事兼財務負責人 樂清九弘投資管理中心（有限合伙）發行人持股平臺 19.07 1.91%存續 否 戚程博 董事兼董事會秘書 樂清九弘投資管理中心發行人持股平臺 104.65 10.47%存續 否 浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-81 姓名姓名 在發行人處在發行人處任職任職 對

249、外投資企對外投資企業名稱業名稱 該企業實際該企業實際從事的主從事的主營營業務業務 持股數量持股數量或認繳出或認繳出資額資額（萬元）（萬元）持股持股 比例比例 登記狀態登記狀態 是否存是否存在利益在利益沖突沖突（有限合伙）紀智慧 獨立董事 杭州啟真賦能控股有限公司 商務服務 6.00 6.00%存續 否 注：根據國家企業信用信息公示系統查詢結果，施樂芬曾持有廣西合裕富建材有限公司100%股份，同時擔任該公司經理、執行董事；曾持有廣西成滿浩慶建材有限公司 50%股份同時擔任該公司監事；曾持有成都繞彎商貿有限公司 50%股份，同時擔任該公司執行董事兼總經理。經核查，上述三家公司均為設立登記時冒用施樂

250、芬身份信息。截至本招股說明書簽署日，廣西成滿浩慶建材有限公司、廣西合裕富建材有限公司因涉嫌冒用他人身份登記已被撤銷設立登記；成都繞彎商貿有限公司已被吊銷營業執照，且施樂芬在該公司的股東登記身份備案及法定代表人、執行董事兼經理身份備案均已因該公司涉嫌冒用他人身份登記被撤銷。公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的上述對外投資不存在與公司利益發生沖突的情況。十二、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員薪酬情況十二、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員薪酬情況（一）薪酬組成、確定依據及所履行的程序（一）薪酬組成、確定依據及所履行的程序 發行人獨立董事除領取獨立董事津貼外，不享受其他福利待遇。發

251、行人其余董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬由工資、津貼及獎金等組成，并依法享有養老、工傷、失業、醫療、生育等社會保險及住房公積金福利。公司董事會下設提名與薪酬委員會，負責制定績效評價標準、程序、體系以及獎勵和懲罰的主要方案和制度。董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬方案均按照公司章程等公司治理制度履行了相應的審議程序。（二）薪酬占利潤總額的比例（二）薪酬占利潤總額的比例 報告期各期，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員薪酬總額占當年公司利潤總額的比重情況如下：單位：萬元 項目項目 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 薪酬總額 479.69 410

252、.54 379.05 利潤總額 17,140.53 12,516.31 8,066.68 占比占比 2.80%3.28%4.70%注：上述薪酬總額統計包含當年已離職董事、監事、高級管理人員及其他核心人員于當浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-82 年在職期間領取的薪酬。（三）最近一年從發行人及其關（三）最近一年從發行人及其關聯聯企企業領取薪酬情業領取薪酬情況況 截至報告期末的董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近一年從發行人領取薪酬情況如下：單位：萬元 序號序號 姓名姓名 擔任董事、監事、高管或其他核心人員的情況擔任董事、監事、高管或其他核心人員的情況 2021年度領取薪

253、酬年度領取薪酬 1 張建春 控股股東、實際控制人之一、董事長兼總經理 59.12 2 張建道 控股股東、實際控制人之一、董事 37.57 3 施士樂 控股股東、實際控制人之一、董事 32.40 4 施樂芬 控股股東、實際控制人之一、董事 51.95 5 陳美荷 董事兼財務負責人 38.40 6 戚程博 董事兼董事會秘書 41.37 7 李郁明 獨立董事 6.00 8 吳尚杰 獨立董事 6.00 9 薄士坤 獨立董事 6.00 10 王志軍 監事會主席、職工代表監事 66.93 11 張豐 監事 23.26 12 費能耀 監事 38.05 13 陸明超 首席技術官（其他核心人員）47.64 14

254、 王春生 高級產品工程師（其他核心人員）25.00 合計合計 479.69 注：張建春曾在其控制的公司蘇州珠城擔任執行董事，自 2018 年初至本招股說明書簽署日累計領取薪酬金額 31.30 萬元。截止本招股說明書簽署日，張建春已將自報告期初領取的薪酬全額退回蘇州珠城，已不再擔任其執行董事，并停止領取薪酬。截至本招股書簽署日，除上述收入外，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員未在發行人及其關聯企業處享受其他待遇或退休金計劃。（四四）本次公開發行前已制定或實施的股權激勵及相關安排情況）本次公開發行前已制定或實施的股權激勵及相關安排情況 本次公開發行前，為有效調動發行人的高級管理人員及其他核

255、心人員的積極性，吸引與留住優秀人才，提升發行人核心競爭力以及促進發行人長期發展，發行人實施股權激勵，設立九弘投資員工持股平臺，持股平臺僅持有發行人股權。1、九弘投資基本情況、九弘投資基本情況 九弘投資成立于 2015 年 6 月，由張建春、張建道共同出資設立，其中張建浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-83 春為普通合伙人，具體請參加本節之“五、持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東及實際控制人的基本情況”。九弘投資全體合伙人具備合伙企業法及合伙協議規定的合伙人資格，并已按照合伙協議的約定足額出資。由于九弘投資系公司員工持股平臺，自設立至今不存在以非公開方式向投資者募集資

256、金的情況，未委托基金管理人進行管理，也未參與募集設立或管理私募投資基金，不屬于證券投資基金法、私募投資基金監督管理暫行辦法和私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）規范的私募投資基金或私募投資基金管理人，無需辦理私募投資基金備案手續。2、關于員工持股平臺對于發行人經營、財務狀況、控制權變化等影響、關于員工持股平臺對于發行人經營、財務狀況、控制權變化等影響（1）員工持股平臺對于發行人經營、財務狀況的影響）員工持股平臺對于發行人經營、財務狀況的影響 九弘投資作為發行人員工持股平臺，擁有的主要資產為其持有的發行人股權，從事的主要業務為股權投資，未開展實質經營。持股平臺為激勵發行人管理層及核心骨干

257、員工而設立，旨在調動核心員工的工作積極性，提高員工歸屬感，從而提高發行人競爭力，有助于發行人提升經營、財務狀況。（2）員工持股平臺對于發行人控制權的影響）員工持股平臺對于發行人控制權的影響 截至報告期末，公司實際控制人張建春、張建道、施士樂及施樂芬四人直接和間接合計持有公司 87.34%的股份；假設本次發行 1,628.34 萬股且原股東不發售，本次發行后，實際控制人合計持有股份將稀釋至 65.50%，但仍對發行人維持絕對控制，員工持股平臺對于發行人控制權不造成重大影響。3、員工持股平臺的人員變動情況、員工持股平臺的人員變動情況 員工持股平臺九弘投資于 2015 年 6 月設立，設立以來人員變

258、動情況如下：變動日期變動日期 內部決議程序內部決議程序 新增進入人員新增進入人員 新增退出新增退出人員人員 2016 年 3 月 2016 年 1 月 10 日，九弘投資作出合伙人決議，同意合伙人張建道將在九弘投資16.73%的財產份額轉讓給陳仕平等 17 位自然人。2016 年 3月 10 日，九弘投資作出合伙人決議，同意九弘投資合伙人變更為張建春等 19 人 趙芳方、張瑩、陳仕平、陳美荷、費能耀、石倩、朱勇軍、阮班勇、陳啟帆、王春生、朱宗安、石柳、于長輝、萬清平、鄭獻艷、施月華、鄭樂紅-浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-84 變動日期變動日期 內部決議程序內部決議程序

259、新增進入人員新增進入人員 新增退出新增退出人員人員 2016 年 10 月 2016 年 7 月 31 日，九弘投資作出合伙人決議，同意合伙人張建道將在九弘投資 5.11%的財產份額轉讓給王振江等 9 位自然人；同意合伙人鄭獻艷將在九弘投資 0.66%的財產份額轉讓給張建春。2016 年 9 月 30 日，九弘投資作出合伙人決議，同意九弘投資合伙人變更為張建春等27 人 方志、王振江、李耀華、杜承章、趙霞、陳金堂、范勤雪、余微那、鄭千蔚 鄭獻艷 2017 年 8 月 2017 年 7 月 31 日，九弘投資作出合伙人決議，同意合伙人張建道將在九弘投資 7.72%的財產份額轉讓給張春華等 15

260、位自然人，其中新增進入 7 人；同意合伙人方志將在九弘投資 1.08%的財產份額轉讓給張建春；同意合伙人萬清平將在九弘投資 0.66%的財產份額轉讓給范勤雪。同日，九弘投資作出合伙人決議，同意九弘投資合伙人變更為張建春等 32 人 張春華、劉傳勇、李作軍、艾才仙、白通、劉艷、鄧偉 萬清平、方志 2017 年11 月 2017 年 10 月 31 日，九弘投資作出合伙人決議，同意合伙人張瑩、于長輝、劉傳勇分別將在九弘投資 1.86%、0.80%、0.12%的財產份額轉讓給張建春。同日，九弘投資作出合伙人決議，同意九弘投資合伙人變更為張建春等 29 人-張瑩、于長輝、劉傳勇 2018 年 5 月

261、2018 年 4 月 30 日，九弘投資作出合伙人決議，同意合伙人陳仕平、費能耀分別將在九弘投資1.19%、0.59%的財產份額轉讓給張建道；同意張建春將在九弘投資11.41%財產份額轉讓給張盛等 16 人，其中新增進入 7 人。同日，九弘投資作出合伙人決議，同意九弘投資合伙人變更為張建春等 35 人 萬清平、歐陽秋霜、張盛、吳贊勇、陸明超、金可賀、徐海珍 陳仕平 2018 年 10 月 2018 年 9 月 6 日，九弘投資作出合伙人決議，同意合伙人費能耀、趙霞分別將在九弘投資0.42%、1.40%的財產份額轉讓給張建道；同意合伙人張建春將在九弘投資 1.16%的財產份額轉讓給朱春燕。同日，

262、九弘投資作出合伙人決議，同意九弘投資合伙人變更為張建春等 34 人 朱春燕 費能耀、趙霞 2018 年11 月 2018 年 11 月 6 日，九弘投資作出合伙人決議，同意合伙人王振江將在九弘投資 0.51%的財產份額轉讓給張建道。同日，九弘投資作出合伙人決議，同意九弘投資合伙人變更為張建春等 33 人-王振江 2019 年 3 月 2019 年 2 月 28 日，九弘投資作出合伙人決議，同意合伙人張建春將在九弘投資10.47%的財產份額轉讓給戚程博；同意合伙人張建春將在九弘投資 1.17%的財產份額轉讓給朱春燕；同意合伙人白通將在九弘投資 0.23%的財產份額轉讓給張建道。同日，九弘投資作出

263、合伙人決議，同意九弘投資合伙人變更為張建春等 33 人 戚程博 白通 2019 年 4 月 2019 年 4 月 29 日，九弘投資作出合伙人決議，同意合伙人鄧偉、歐陽秋霜、萬清平分別將在九弘投資 0.47%、0.81%、0.47%的財產份額轉讓-萬清平、歐陽秋霜、鄧偉 浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-85 變動日期變動日期 內部決議程序內部決議程序 新增進入人員新增進入人員 新增退出新增退出人員人員 給張建道。同日，九弘投資作出合伙人決議，同意九弘投資合伙人變更為張建春等 30 人 2019 年11 月 2019 年 11 月 18 日，九弘投資作出合伙人決議，同意合伙

264、人張建春分別將在九弘投資 3.02%、0.70%、0.70%、0.17%、0.70%的財產份額轉讓給段才新、鄭樂紅、張華飛、陳金堂、陳文，其中 3 人為本次新增合伙人。同日，九弘投資作出合伙人決議，同意九弘投資合伙人變更為張建春等 33 人 段才新、張華飛、陳文-2019 年 12 月 2019 年 12 月 24 日，九弘投資作出合伙人決議，同意合伙人趙芳方、阮班勇、陳啟帆將在九弘投資 2.67%、0.70%、0.70%的財產份額轉讓給張建道。同日，九弘投資作出合伙人決議，同意九弘投資合伙人變更為張建春等 32 人-趙芳方 2020 年 5 月 2020 年 5 月 15 日，九弘投資作出合

265、伙人決議，同意合伙人石倩將在九弘投資 1.98%財產份額轉讓給張建道。同日，九弘投資作出合伙人決議，同意九弘投資合伙人變更為張建春等 31 人-石倩 2020 年 8 月 2020 年 8 月 26 日，九弘投資作出合伙人決議，同意合伙人李耀華、劉艷分別將在九弘投資0.70%、0.47%財產份額轉讓給張建道。同日，九弘投資作出合伙人決議，同意九弘投資合伙人變更為張建春等 29 人-李耀華、劉艷 注：上表變動日期為工商登記日期。上述員工出資份額轉讓事宜已經依照公司制度或協議約定辦理完畢，與出資份額有關的合伙企業工商變更登記亦已按照協議約定完成，其與發行人之間就出資份額轉讓事宜不存在糾紛。4、權益

266、定價的公允性及股份支付確認情況、權益定價的公允性及股份支付確認情況 2015 年 6 月，九弘投資以 2.67 元/股的價格增資認購公司 430.00 萬股股份。2016 年至 2019 年，新增激勵員工通過受讓實際控制人持有九弘投資的財產份額，間接持有公司股份。歷次財產份額轉讓價格基于發行人賬面凈資產，并結合公司運行情況、未來發展、激勵效果、近期投資人入股價格等因素，由轉讓方與受讓方協商一致確定。根據企業會計準則第 11 號股份支付的相關規定，九弘投資設立后，歷次員工進入均構成股份支付，員工直接對公司增資也構成股份支付，并適用股份支付的相關會計處理。歷次股份支付金額計算涉及的公允價值，參照同

267、期同行業并購市盈率和同期扣非后歸屬于母公司股東凈利潤計算的單位股權價值，或外浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-86 部投資人入股價格，市盈率約為 910 倍。根據 2019 年 12 月各方簽訂的之補充協議，原協議項下相關鎖定期、釋放期等條款失效，股份支付在當年度視為加速行權處理。根據企業會計準則第 11 號股份支付的規定，公司對受讓的股份立即授予或轉讓完成且沒有明確約定服務期等限制條件的，一次性計入發生當期，并作為偶發事項計入非經常性損益。因此，公司實際控制人以低于公允價值的價格受讓離職員工的股份，屬于以權益結算的股份支付。2018 年至 2021 年，公司股份支付攤銷情

268、況具體如下：單位：萬元 年度年度 事項事項 公允價值的認定公允價值的認定 股份支付攤銷金額股份支付攤銷金額 2021 年年 2020 年年 2019 年年 2018 年年 2016 年 2017 年 報告期外以權益結算的股份支付在報告期內的攤銷 2016 年以 5 元/股作為公允價值（以2016年度基本每股收益測算對應市盈率約為 9 倍）；2017年以 9 元/股作為公允價值（以 2017 年度基本每股收益測算對應市盈率約為10 倍）-16.99 36.60 2018 年 員工進入持股平臺或直接對公司增資構成股份支付 以 11 元/股作為公允價值（以 2018 年度基本每股收益測算對應市盈率約

269、為10 倍）-294.03 271.58 實際控制人受讓離職員工持有的九弘投資財產份額構成股份支付-91.63 2019 年 員工進入持股平臺或直接對公司增資構成股份支付 以 2019 年 12 月外部投資人俞華棟入股價格 14 元/股作為公允價值（以2019年度基本每股收益測算對應市盈率約為 11 倍）-628.96-實際控制人受讓離職員工持有的九弘投資財產份額或公司股份構成股份支付-811.01-2020 年 實際控制人受讓離職員工持有的九弘投資財產份額 以2020年5月外部投資人厚普瑞恒入股價格 19.00 元/股作為公允價值（以-162.00-浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊

270、稿）1-1-87 2020年度基本每股收益測算對應市盈率約為 9 倍）合計合計-162.00 1,751.00 399.81 5、員工持股平臺的管理模式、決策程序、存續期及期滿后所、員工持股平臺的管理模式、決策程序、存續期及期滿后所持持有有股份的處股份的處置辦置辦法和損益分配方法，股份鎖定期、變更和終止的情形法和損益分配方法，股份鎖定期、變更和終止的情形 根據樂清九弘投資管理中心（有限合伙）合伙協議（以下簡稱“合伙協議”）及九弘投資出具的承諾函，截至本招股書簽署日，員工持股平臺運作情況如下：項目項目 主要內容主要內容 管理模式 本員工持股平臺由公司自行管理；九弘投資的合伙事務由執行事務合伙人張

271、建春執行 決策程序 合伙企業執行事務合伙人由普通合伙人擔任，執行事務合伙人對外代表合伙企業執行合伙事務。合伙人對合伙企業的下列事項作出決議時，實行合伙人一人一票并經全體合伙人過半數通過的表決辦法，法律、行政法規及本協議對合伙企業的表決辦法另有規定或約定的，從其規定或約定：（1）改變合伙企業的名稱；（2）改變合伙企業的經營范圍、主要經營場所的地點；（3）處分合伙企業的不動產；（4）聘任合伙人以外的人擔任合伙企業的經營管理人員；（5）選擇或更換執行事務合伙人；（6）有限合伙人轉變為普通合伙人或普通合伙人轉變為有限合伙人；（7）普通合伙人和有限合伙人向其他合伙人或者合伙人以外的人轉讓其在合伙企業中的

272、全部或者部分財產份額；（8）本協議約定的其他需要由合伙人會議審議的事項 存續期限 合伙企業經營期限為長期 存續期滿后所持有股份的處置辦法 不適用 股份鎖定期及 減持承諾 九弘投資承諾：（1）自珠城科技股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本企業所直接或間接持有的珠城科技公開發行股份前已發行的股份，也不由珠城科技回購該等股份；（2）珠城科技股票上市后六個月內如公司股票連續二十個交易日的收盤價均低于首次公開發行價格，或者上市后六個月期末收盤價低于首次公開發行價格，本企業持有公司股票的鎖定期限在原有鎖定期限基礎上自動延長六個月。此外，公司的實際控制人及董事、監事、高級管理人員還應遵守其作

273、出的股份鎖定期及減持承諾 變更和終止 的情形 合伙企業有下列情形之一的，應當解散：（1）合伙期限屆滿，合伙人決定不再經營；（2）合伙協議約定的解散事由出現；（3）全體合伙人會議決議解散的；（4）合伙人已不具備法定人數滿三十天；（5）合伙協議約定的合伙目的已經實現或者無法實現；浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-88 項目項目 主要內容主要內容（6）依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷；（7）法律、行政法規規定的其他原因 人員離職后的股份處理 合伙協議未就離職人員關于轉讓出資份額事項進行約定 6、是否存在發行人或第三方為員工參加持股計劃提供獎勵、資助、是否存在發行人或第三方為

274、員工參加持股計劃提供獎勵、資助、補補貼貼等等安排安排 九弘投資合伙人均以自有資金或自籌資金出資，出資來源合法，不存在發行人或第三方為員工參加股權激勵計劃提供獎勵、資助、補貼等安排。十三、發行人員工及其社會保障情況十三、發行人員工及其社會保障情況（一）員工基本情況（一）員工基本情況 1、員工人數及變化情況、員工人數及變化情況 報告期各期末，發行人及其子公司在冊員工數分別為 1,173 人、1,140 人和1,312 人。2、員工專業結構、員工專業結構 截至 2021 年 12 月 31 日，公司及子公司的員工專業結構如下：專業分工專業分工 人數（人）人數（人）占員工總數的比例占員工總數的比例 生

275、產人員 991 75.54%管理及行政人員 108 8.23%技術人員 127 9.68%銷售人員 86 6.55%合計合計 1,312 100.00%3、員工受教育程度、員工受教育程度 截至 2021 年 12 月 31 日，公司及子公司的員工受教育程度情況如下：學歷構成學歷構成 人數（人）人數（人）占員工總數的比例占員工總數的比例 本科及以上 67 5.11%?？?154 11.74%?？埔韵?1,091 83.15%合計合計 1,312 100.00%浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-89 4、員工年齡分布、員工年齡分布 截至 2021 年 12 月 31 日，公司及

276、子公司的員工年齡分布情況如下：年齡構成年齡構成 人數（人）人數（人）占員工總數的比例占員工總數的比例 35 歲及以下 600 45.73%35-45 歲（含 45 歲）376 28.66%45-55 歲（含 55 歲）284 21.65%55 歲及以上 52 3.96%合計合計 1,312 100.00%5、勞務派遣情況、勞務派遣情況 報告期內，除與公司直接簽訂勞動合同的員工外，為了更有效保障公司的生產經營和用工需求，公司還使用少量勞務派遣人員作為公司生產人員的補充。報告期各期末，公司勞務派遣人員情況如下：項目項目 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31 勞務派遣用工

277、人數（人）24 39 6 勞務派遣用工人數占比 1.80%3.31%0.51%注：勞務派遣用工人數占比=勞務派遣人員數量/（正式員工數量+勞務派遣人員數量）勞務派遣用工所在崗位均為輔助性崗位，人員流動性大、可替代性高。公司與勞務派遣公司簽署了勞務派遣協議，勞務派遣公司為發行人派遣符合條件的勞務人員。公司勞務派遣的人數、從事崗位等事項符合勞務派遣暫行規定。（二）發行人執行社會保障制度、住房制度改革、醫療制度改革情況（二）發行人執行社會保障制度、住房制度改革、醫療制度改革情況 公司員工按照與公司簽訂的勞動合同享受權利和承擔義務。公司及子公司已經為員工繳納了養老保險、醫療保險、生育保險、工傷保險、失

278、業保險等社會保險和住房公積金，具體繳納情況按照公司及子公司住所和生產經營地有關規定執行。1、發行人社保繳納情況、發行人社保繳納情況 報告期末，公司員工總數 1,312 人，其中退休返聘 122 人、當月入職 34 人，期末應繳納社保人數 1,156 人。報告期末發行人社保繳納具體情況如下：項目項目 人數人數（人）（人）比例比例 員工人數（A）1,312-浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-90 其中：退休返聘（B）122-當月入職（C）34-應繳納社保人數（應繳納社保人數（D=A-B-C）1,156 100.00%已繳納人數已繳納人數（E）1,107 95.76%其中：已自行

279、繳納新農合、新農保等 194-未繳納人數（個人放棄）（F=D-E）49 4.24%發行人聘用的員工中存在較多農村戶籍。農村戶籍員工可繳納城鄉居民社會保險（城鄉居民基本醫療保險、城鄉居民基本養老保險），城鄉居民社會保險亦屬于 中華人民共和國社會保險法 規定的社會保險范疇，繳納符合 中共中央、國務院關于進一步加強農村衛生工作的決定（中發200213 號）、國務院關于開展新型農村社會養老保險試點的指導意見（國發200932 號）等文件的規定。2、發行人公積金繳納情況、發行人公積金繳納情況 報告期末，發行人公積金繳納具體情況如下：項目項目 人數人數（人）（人）比例比例 員工人數（A）1,312-其中：

280、退休返聘（B）122-當月入職（C）34-應繳公積金人數（應繳公積金人數（D=A-B-C）1,156 100.00%已繳公積金人數（已繳公積金人數（E）989 85.55%應繳未繳公積金人數（F=D-E）167 14.45%報告期末，公司公積金繳納比例為 85.55%，占比較高。未繳納公積金的主要原因為發行人聘用的員工中存在部分農村戶籍員工自愿放棄繳納公積金。報告期內，發行人在公司所在地為部分員工提供了職工宿舍。針對部分員工應繳未繳社會保險和住房公積金的情況，公司采取措施，積極向正式員工宣傳繳納社會保險和住房公積金的政策和社會意義，鼓勵其繳納社會保險和公積金。3、合規證明情況、合規證明情況 樂

281、清市人力資源和社會保障局于 2022 年 1 月 12 日、2021 年 7 月 15 日及2021 年 1 月 12 日出具證明，證明珠城科技已辦理單位參保登記，參?；鶖捣险憬》ǘɡU費基數標準；報告期初至證明出具日，珠城科技沒有因違法用浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-91 工被勞動行政部門行政處罰的記錄。樂清市人力資源和社會保障局于 2022 年 1 月 12 日、2021 年 7 月 15 日及2021 年 1 月 6 日出具證明，證明溫州中悅、溫州珠創已辦理單位參保登記，參?；鶖捣险憬》ǘɡU費基數標準；報告期初至證明出具日，溫州中悅、溫州珠創沒有因違法用工被

282、勞動行政部門行政處罰的記錄。咸寧市社會保險基金結算稽核局于 2022 年 1 月 12 日、2021 年 8 月 12 日及 2021 年 1 月 6 日出具證明，證明報告期初至證明出具日，武漢建成依法參加社會保險并繳納社會保險費。肥西縣人力資源和社會保障局于 2022 年 1 月 13 日、2021 年 7 月 5 日及2021 年 1 月 22 日出具證明，證明報告期初至證明出具日，合肥建成遵守國家和地方勞動和社會保障相關法律、法規、規章和規范性文件的規定，不存在違反勞動和社會保障相關法律、法規、規章和規范性文件的情形，未受到過勞動和社會保障方面的處罰。青島市即墨區人力資源和社會保障局于

283、2022 年 2 月 17 日、2021 年 7 月14 日及 2021 年 1 月 15 日出具證明，證明至證明出具日，青島九誠遵守國家及地方有關勞動用工和社會保障方面的法律、法規、政策，不存在勞動人事爭議仲裁案件，不存在因違反勞動和社會保障方面法律、法規和規范性文件而受到行政處罰的情形。順德區民政和人力資源社會保障局于 2021 年 8 月 26 日及 2021 年 2 月 22日出具證明文件，以及發行人經信用中國（廣東）于 2022 年 3 月 3 日查詢的 企業信用報告（無違法違規證明版），證明報告期內，佛山泓成不存在因違反勞動保障法律法規被行政處罰的記錄。溫州市住房公積金管理中心樂清

284、分中心于 2022 年 1 月 19 日、2021 年 7 月19 日及 2021 年 1 月 7 日出具證明，證明珠城科技、溫州中悅、溫州珠創自2018 年 1 月 1 日至證明出具日未因住房公積金問題受到處罰。咸寧市住房公積金中心于 2022 年 1 月 3 日、2021 年 7 月 6 日及 2021 年 1月 6 日出具證明，證明報告期初至證明出具日，武漢建成遵守國家及地方住房公積金相關法律、法規、規章和規范性文件的規定，不存在違反住房公積金相浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-92 關法律、法規、規章和規范性文件的情形，未受到過住房公積金方面的處罰。合肥市住房公積金

285、管理中心肥西縣管理部于 2022 年 1 月 18 日、2021 年 7月 5 日及 2021 年 1 月 20 日出具證明，證明合肥建成不存在欠繳、漏繳住房公積金現象，不存在違反住房公積金相關法律、法規、規章和規范性文件的情形，未受到過住房公積金方面的處罰。根據青島市住房公積金管理中心城陽管理處于 2022 年 2 月 17 日、2021 年7 月 12 日及 2021 年 1 月 19 日出具的證明，截至報告期末，青島九誠能夠遵守國家及地方有關住房公積金的相關法律、法規和規范性文件的規定，依法為員工繳納住房公積金，沒有因違反有關法律法規而收到處罰的情形。佛山市住房公積金管理中心于 2021

286、 年 7 月 1 日及 2021 年 2 月 20 日出具證明，以及發行人經信用中國（廣東）于 2022 年 3 月 3 日查詢的企業信用報告（無違法違規證明版），證明佛山泓成報告期初至證明出具日未有因住房公積金問題受到處罰的記錄。4、實際控制人關于社保、住房公積金事項的承諾、實際控制人關于社保、住房公積金事項的承諾 公司實際控制人承諾：“如因公司欠繳少繳員工社會保險和住房公積金的原因，公司及其下屬企業（指納入公司合并報表的經營主體，下同）被相關人員或有權機關要求補繳社會保險或住房公積金的，或者對公司及其下屬企業進行處罰的，本人將無條件地以現金方式全額承擔該部分補繳、被處罰或被追索的款項及相關

287、費用，且在承擔后不向公司及其下屬企業追償，保證公司及其下屬企業不會因此遭受任何損失。如因政策調整，公司及其下屬企業的社會保險、住房公積金出現需要補繳之情形，本人將無條件地以現金方式全額承擔公司補繳社會保險、住房公積金及因此所產生的相關費用的連帶責任，且在承擔后不向公司及其下屬企業追償，保證公司及其下屬企業不會因此遭受任何損失?！闭憬槌强萍脊煞萦邢薰?招股說明書（注冊稿）1-1-93 第六節第六節 業務與技術業務與技術 一、發行人主營業務、主要產品或服務的情況一、發行人主營業務、主要產品或服務的情況（一）主營業務、主要產品的基本情況及主營業務收入的主要構成（一）主營業務、主要產品的基本情況及

288、主營業務收入的主要構成 1、發行人主營業務、發行人主營業務 公司是一家專注于電子連接器的研發、生產及銷售，并具備電子連接器精密模具的設計、制造和組裝能力的高新技術企業。公司的產品主要應用于消費類家電、智能終端等，同時以汽車領域作為公司未來的重要發展方向，致力于為客戶提供安全、高效、智能的連接器解決方案。公司以“一體化”創新型新產品研發設計技術、快插端子設計與制造技術、電機用漆包線免脫漆連接技術、精密模/治具零件加工技術、高精密產品系統化檢測技術等核心技術為依托；以高度精益化、自動化和信息化的制造裝備為保障，建立數字化的智能工廠，為下游客戶提供多規格、高品質精密連接器產品。公司注重研發投入，自設

289、立以來持續研發新技術、新工藝，并能不斷轉化為技術成果。公司擁有一支專業、穩定的研發技術團隊，公司實驗室通過ISO/IEC17025 認證，處于行業一流水平。公司擁有一套完善健全的產品研發和模具設計制造系統，具備產品研發及各種連接器精密模具的設計、開發和制造的能力，能夠針對客戶不同需求進行個性化定制，為客戶提供個性化的連接器產品。截至報告期末，公司及子公司累計獲得授權專利 99 項，先后被浙江省科技廳評為“浙江省科技型企業”和“國家高新技術企業”。公司新型高精密連接器被國家科學技術部列為國家級“星火計劃項目”和國家級“火炬計劃項目”。2020 年 3 月，公司下設的浙江省珠城精密連接器智能制造研

290、究院通過浙江省科學技術廳、浙江省發展和改革委員會、浙江省經濟和信息化廳的認定成為省級企業研究院。2022年 1 月，浙江省經濟和信息化廳公布“2021 年度浙江省專精特新中小企業名單”，公司評為“專精特新”中小企業，有效期三年。公司自設立以來，始終以“做中國最好的連接器，聯動世界”為愿景。公司推行 IATF16949 質量管理體系和 ISO14001 環境管理體系，主要產品通過了 CQC國家安規認證及美國 UL 認證。經過 20 多年的積累，公司憑借品牌優勢和雄厚浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-94 的技術實力成為美的、海爾、格力、海信、LG、Panasonic、博西華、

291、比亞迪等一線廠商的指定品牌和戰略合作伙伴。2020 年 9 月，公司被中國質量檢驗協會評為“全國質量誠信先進企業”、“全國連接器行業質量領先企業”。公司家電連接器產品被中國質量檢驗協會評為“全國質量信譽保障產品”、“全國連接器行業質量領先品牌”。公司合作的知名廠商情況如下：客戶客戶 品牌標識品牌標識 客戶描述客戶描述 美的 成立于 1968 年，是一家集智能家居事業群、機電事業群、暖通與樓宇事業部、機器人及自動化事業部、數字化創新業務五大板塊為一體的全球化科技集團，產品及服務惠及全球 200 多個國家和地區約 4 億用戶。形成美的、小天鵝、東芝、華凌、布谷、COLMO、Clivet、Eurek

292、a、庫卡、GMCC、威靈在內的多品牌組合 海爾 成立于 1984 年，經過多年發展，從為用戶提供有競爭力的家電產品，發展的到向用戶提供成套的智慧家庭解決方案，是為全球用戶定制美好生活解決方案的智慧家庭生態品牌商。擁有海爾 Haier、卡薩帝 Casarte、Leader、GE Appliances、Fisher&Paykel、AQUA、Candy 等七大全球化高端品牌和全球首個場景品牌“三翼鳥 THREE-WINGED BIRD”海信 成立于 1969 年，業務涵蓋多媒體、家電、IT 智能信息系 統 和 現 代 服 務 業 等 多 個 領 域，旗 下 有 海 信（Hisense）、東芝電視（T

293、oshiba）、Gorenje、科龍（Kelon）、容聲（Ronshen）與 ASKO 等多個品牌 格力 成立于 1991 年，是一家多元化、科技型的全球工業集團，產業覆蓋家用消費品和工業裝備兩大領域，產品遠銷 160 多個國家和地區 LG 成立于 1947 年，旗下子公司有：LG 電子、LG display、LG 化學、LG 生活健康等，事業領域覆蓋化學能源、電子電器、通訊與服務等領域 博西華 由博世有限公司（斯圖加特）和西門子股份公司（慕尼黑）于 1967 年合資創立，是全球領先的家電制造商之一，在全球擁有約 40 家工廠，品牌包括博世家電、西門子家電、嘉格納家電等，產品包括灶具、烤箱和吸

294、油煙機、洗碗機、洗衣機、干衣機、冰箱和冷凍柜，以及吸塵器、咖啡機、料理機等小家電 松下 成立于 1918 年，世界著名的綜合型的大型電子企業，品牌產品涉及家電、數碼視聽電子、辦公產品、航空等諸多領域 新北洋 成立于 2002 年，專業從事智能設備/裝備的研發、生產、銷售和服務，面向全球各行業提供領先的產品和完整的一站式應用解決方案 浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-95 比亞迪 成立于 1995 年，主要從事二次充電電池及光伏業務、手機部件及組裝業務，以及包含傳統燃油汽車及新能源汽車在內的汽車業務 2、發行人主要產品及服務、發行人主要產品及服務 目前公司的主要產品為電子連接

295、器，根據終端應用市場及客戶的需要，公司產品主要分為“端子組件”及“線束連接器”兩類。其中：端子組件主要由端子、針座、孔座等零部件組成，是連接器的核心部件，對連接器的各種性能起到了決定性作用，主要銷售給美的、海爾等家電制造商及得潤電子、三元集團等零部件供應商。線束連接器由端子組件、電線及其他輔材加工組裝而成，可直接在終端產品中使用，主要銷售給美的、海爾、格力、海信等家電制造商。（1）端子組件）端子組件 產品類別產品類別 產品名稱產品名稱 圖片及簡介圖片及簡介 快插連接器 110、187、205、250 快插端子、塑件及針座 快插連接器可廣泛應用于工業控制、家用電器、電力自動化、數控設備、機械設備

296、、變頻器設備、開關電源設備、太陽能設備、中央空調設備、儀器儀表設備、繼電器等，快插連接器可以安全快捷地進行電氣連接 接線端子 叉型、環型 端子 接線端子主要用于廚房小家電、白色家電、汽車、跑步機等線束的連接，以實現電流傳輸信號傳遞 刺破式連接器 刺破端子及RAST 連接器 浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-96 產品類別產品類別 產品名稱產品名稱 圖片及簡介圖片及簡介 刺破式端子，安裝簡單，絕緣導線無需剝皮即可做電纜分支，且可在電纜任意位置做分接點，接頭完全絕緣，能夠確保良好的電氣連接而不損傷導線。產品用于電機與馬達、水泵、空壓機、清洗機、發電機、變壓器、電動工具等。RAS

297、T 連接器可以達到高效可靠的分接連接，起到連接各個功能的橋梁作用，主要用于電器的信號傳輸 信號連接器 線對板連接器&線對線 連接器 線對板連接器用于空調、電冰箱、洗衣機等家用電器中印刷電路板的連接以實現電信號的傳輸。線對線連接器用于電器及電子產品線對線空中對接連接傳輸信號 車載連接器 低壓汽車用連接器&高壓汽車用連接器 低壓汽車用連接器用于連接汽車的儀表、燈、發動機、ABS、開關、保險等器件。在汽車應用中的高溫/高振動/防水等條件下仍能保持良好的連接。高壓汽車用連接器用于電動汽車的電機/電控/電源的連接，實現最高 600V 的汽車內部線連接（2）線束連接器）線束連接器 產品類別產品類別 功功能

298、能及用途及用途 示示例圖片例圖片 浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-97 產品類別產品類別 功功能能及用途及用途 示示例圖片例圖片 空調線束 商用和家用空調線束，包括空調內機、外機的線束，主要應用于外機的內外機連線、電機、壓縮機、溫度傳感器、四通閥、電抗器、繼電器等系統，以及應用于內機顯示系統、導風馬達、輔熱系統、驅動風機等系統 冰箱線束 直冷、風冷、風直冷冰箱及冷柜的線束，包括門體、箱體、裝配在門體和箱體上的線束，應用于冰箱門體內藏導線、溫控線、壓縮機、顯示模塊、電加熱、直流交流電機、熔斷器、電磁閥等系統 洗衣機、洗碗機線束 波輪式、滾筒洗衣機及洗碗機線束，應用于顯示板、

299、門鎖、進水排水系統、烘干系統、冷凝系統、水加熱系統、變頻系統、水位傳感器等系統 智能終端線束 自動售貨機、智能儲柜、智能打印機、無人販賣機、智能售飲機等智能設備的線束，產品廣泛應用于商業、智能零售、智能物流、工業制造等行業領域的智能設備或裝備 汽車線束 汽車線束是汽車電路的網絡主體，目前主要分為低壓線束與高壓線束。主要應用于連接電源與用電器以及開關，用于實現發電機、發動機、轉向系統、防抱死制動（ABS）模塊、安全氣囊（SRS）等模塊功能，并實現各傳感器信號傳輸 （二）主要經營模式（二）主要經營模式 1、研發模式、研發模式 公司遵循“研發互動化”理念，堅持以客戶需求為核心的研發模式，積極開展與客

300、戶的聯合研發。公司參與了美的、海信等知名企業的產品企業標準制定，實現了提前介入、快速反應和精準定位的目的，確保了產品開發的成功率，在有效提升公司整體服務能力的同時，進一步增強了客戶粘性。公司研發機構包括模具中心和研發中心，其中研發中心下屬實驗室通過 ISO/IEC17025 認證，處于行業浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-98 一流水平。公司擁有一套完善健全的產品研發和模具設計制造系統，具備產品研發及各種連接器精密模具的設計、開發和制造的能力，能夠針對客戶不同需求進行個性化定制，為客戶提供個性化的連接器產品。2020 年 3 月，公司下設的浙江省珠城精密連接器智能制造研究院

301、通過浙江省科學技術廳、浙江省發展和改革委員會、浙江省經濟和信息化廳的認定成為省級企業研究院。公司建立了完善的研發體系。根據公司研發中心管理制度，公司單個產品研發需經歷計劃和確定項目、產品設計和開發、過程設計和開發、產品和過程的確認、評定與反饋 5 個階段，公司具體研發流程如下：2、采購模式、采購模式 公司生產經營所采購的主要原材料為銅材、線材、塑料等。公司供應鏈中心下設有采購部門，根據生產經營計劃組織采購工作。公司通過 ERP 管理系統，保證采購訂單的及時性和準確性，有效降低公司整體采購成本。浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-99（1）供應商管理 為了有效評價和選擇合格供應

302、商，優化公司供應結構，完善公司供應體系，公司建立了嚴格的供應商管理程序。公司采購部會同品質部、技術中心等部門，嚴格按照公司供應商管理程序，對供應商進行評估及篩選。公司核心原材料供應商需通過公司實物評價和保證能力評價兩部分考核后才能列入 合格供應商名錄。對于已進入公司合格供應商名錄的供應商，公司采購部會對其每月的供貨績效進行監測，并實施年度審核。對于不合格的供應商，采購部會及時進行更換，從而確保供應商能夠提供符合公司要求的產品以滿足公司正常生產需要。公司合格供應商管理流程圖如下：（2）采購流程 公司具體采購流程如下：公司生產計劃部通過 ERP 系統每月下達月度生產計劃制造部門根據生產計劃結合業務

303、需求，明確生產排程計劃并發布給物控與采購部門物控部整理生產計劃及排程計劃，檢查物料庫存情況，并根據研發物料清單推出采購計劃公司采購員根據采購計劃，從合格供方名錄中選擇合適供應商，向其發出采購訂單及有關文件和資料采購人員按采購訂單規定的到料時間對采購物料進行交期追蹤物料到廠后，倉管人員核對其送貨單據予以點收后，通知檢驗員依檢驗與測試管理程序檢驗、標識、簽收，再由倉管辦理收料入庫作業。來料檢驗不合格時，品管部應按不合格品管理程序執行。公司采購流程如下：浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-100 3、生產模式、生產模式（1）生產過程及組織方式 公司產品的種類及規格繁多，不同客戶不同

304、產品對連接器的性能、規格要求都存在很大差別，且對產品的交貨周期有嚴格要求，因此公司主要根據客戶的訂單需求安排生產。公司生產計劃部通過 ERP 系統每月下達月度生產計劃，車間生產安排人員在接到生產計劃后，應結合訂單的緊急情況和車間的綜合情況進行合理的生產安排。公司生產流程如下：（2）委外加工 1）委外加工情況 除自行生產外，公司少部分工序如電鍍、組裝、銅材加工等通過外協加工的方式進行。報告期內，外協加工具體情況如下：單位：萬元 項目項目 2021年度年度 2020年度年度 2019年度年度 外協加工費合計外協加工費合計 7,914.11 5,448.59 5,034.54 其中：電鍍 3,252

305、.96 2,583.99 2,378.21 組裝 3,533.91 1,916.18 1,754.41 銅材加工 1,116.34 937.62 888.37 其他 10.90 10.79 13.55 主營業務成本 75,497.05 48,962.12 43,996.67 比例比例 10.48%11.13%11.44%報告期內，公司前五名委外廠商采購情況如下：單位：萬元 年度年度 序序號號 供應商供應商 加工內容加工內容 金額金額 占外協總占外協總額比例額比例 2021 年年 1 樂清市新城南表面處理工程有限公司 電鍍 1,301.09 16.44%2 浙江共感電鍍有限公司 電鍍 1,152

306、.86 14.57%浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-101 年度年度 序序號號 供應商供應商 加工內容加工內容 金額金額 占外協總占外協總額比例額比例 3 寧波興業盛泰集團有限公司 銅材加工 828.90 10.47%4 陽信步曉電子廠 組裝 538.53 6.80%5 樂清市盛陽電鍍有限公司 電鍍 504.30 6.37%合計合計 4,325.68 54.66%2020 年年 1 浙江共感電鍍有限公司 電鍍 917.91 16.85%2 寧波興業盛泰集團有限公司 銅材加工 906.81 16.64%3 樂清市盛陽電鍍有限公司 電鍍 723.73 13.28%4 樂清市新

307、城南表面處理工程有限公司 電鍍 514.30 9.44%5 陽信步曉電子廠 組裝 324.38 5.95%合計合計 3,387.13 62.17%2019 年年 1 浙江共感電鍍有限公司 電鍍 1,088.40 21.62%2 寧波興業盛泰集團有限公司 銅材加工 858.94 17.06%3 樂清市盛陽電鍍有限公司 電鍍 388.54 7.72%4 樂清市新城南表面處理工程有限公司 電鍍 372.90 7.41%5 浙江同輝電鍍有限公司 電鍍 271.18 5.39%合計合計 2,979.96 59.19%報告期內，公司上述電鍍、銅材加工外協廠商均已取得排污許可證，具體情況如下：序序號號 供供

308、應商應商 加工加工 內容內容 排污許可證號排污許可證號 有效期至有效期至 1 浙江共感電鍍有限公司 電鍍 91330382066929402J001P 2025 年 12 月 31 日 2 寧波興業盛泰集團有限公司 銅材加工 91330201732120956U001V 2023 年 08 月 26 日 3 樂清市盛陽電鍍有限公司 電鍍 9133038206835135XO001P 2025 年 12 月 31 日 4 樂清市新城南表面處理工程有限公司 電鍍 91330382066904993P001P 2025 年 12 月 31 日 5 浙江同輝電鍍有限公司 電鍍 913303820669

309、2568XW001P 2025 年 12 月 31 日 6 溫州市偉城電鍍有限公司 電鍍 91330382066929402J001P 2025 年 12 月 31 日 2）委外加工原因 電鍍加工 浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-102 在端子組件的生產環節中，為了實現金屬端子防氧化、抗腐蝕、高導電等性能，生產過程中需對端子組件產品進行電鍍加工工序。電鍍加工是公司端子組件產品必要工序之一，一般需要具備較大的業務規模才能夠降低生產成本，加之，該工序對環保的要求較高，因此公司基于成本控制及業務發展的需要，將電鍍環節委托給專業的電鍍廠商完成。組裝加工 公司在線束連接器的生產環節

310、中涉及裝配、綁膠、穿孔等人工處理工序。為滿足客戶產品多樣化及交期的要求，當公司組裝產能飽和時，將一部分非關鍵組裝工序外發給附近的外協組裝供應商。銅材加工 為提高原材料利用率，公司將未經電鍍的銅邊角料委外加工成銅帶并用于生產。3）委外加工定價依據 公司與外協廠商之間主要根據產品的規格、市場價格水平、供求狀況、交付期限等因素，經雙方協商后確定外協加工費。4）委外加工質量控制 電鍍加工 公司根據生產計劃向電鍍廠商下達訂購單，并提供需要電鍍加工的端子組件，使其按照公司要求進行電鍍加工，確保加工質量與加工進度。電鍍加工完成以后，公司按驗收標準進行驗收。公司在與委外電鍍加工廠商簽的 采購/質量/環境/HS

311、F 保證協議 中對端子組件電鍍后品質要求做出如下約定：電鍍后的端子組件其外觀、鍍層和鹽霧試驗需符合公司端子檢驗標準的要求，涉及可焊性和耐焊接熱的端子組件電鍍質量需符合公司內控標準及終端客戶的實際使用需求，對于出現嚴重品質問題的，公司有權取消供方供貨資格。組裝加工 組裝發外加工就是對公司的半成品、原材料等進行組裝成成品的過程，即公浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-103 司提供圖紙、實物樣品、兩端壓接好端子的電線、原材料（包含連接器塑件、鎖扣、鎖片、磁環、熱縮管、PVC 套管、端子護套等），由組裝加工點提供場所、工具、人力等資源，按照圖紙要求組裝成線組成品。按照產品類型，組裝

312、發外成品主要分成弱電線組和磁環線組。弱電線組需完成兩端的端子插入膠殼，穿 PVC 套管、穿熱縮管，膠殼上鎖扣、上鎖片等工序。磁環線需完成端子插入膠殼，導線定尺寸繞磁環，穿 PVC 套管，穿端子護套等工序。組裝加工點需要對公司提供的組裝加工所涉及電線（含端子）、塑件、磁環、套管等材料核實數量并妥善保管，加工好的成品一樣需要做好防護。同時，根據產品外發加工協議，公司對組裝后的線束連接器將進行來料導通測試（全檢）、外觀檢驗（全檢）等質量檢測，以保證產品質量。對于超出質量目標的不合格，將按照協議每月進行質量考核。銅材加工 公司在與委外銅材加工廠商簽的 采購/質量/環境/HSF 保證協議 中對銅邊角料加

313、工成銅材后的品質要求做出如下約定：金屬帶材（黃銅、磷銅、紫銅、不銹鋼、不銹鐵等）產品供貨質量需符合公司金屬帶材材料標準最新版的要求和實際使用需求。任何環節發現供方品質不良的，公司品質中心均有權視問題嚴重程度要求供方進行整改、檢討和暫停供貨、調整訂單比例等，出現嚴重品質問題的有權取消供方供貨資格。5）委外加工不涉及公司關鍵技術 電鍍加工 為了實現公司端子組件產品防氧化、抗腐蝕、高導電等性能，生產過程中公司需對端子組件產品進行電鍍加工工序。公司端子組件產品的主要生產工序環節中，公司與外協廠商具體負責情況如下：生產工序生產工序 公司公司 外協廠商外協廠商 模具設計、制作 根據客戶需求，進行連接器模具

314、設計制造 不參與 沖壓加工 將銅材沖壓成端子、針座 不參與 電鍍 公司提供沖壓后的端子、針座 對公司提供的端子、針浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-104 座進行電鍍加工 注塑 公司提供原材料、工藝參數、模具 不參與 套帽/折彎 公司對電鍍后的端子、針座進行力學加工 不參與 性能檢驗 公司對產品進行檢驗，確保產品電氣性能滿足設計要求 不參與 外觀檢驗 公司對產品進行檢驗，確保產品外觀性能滿足設計要求 不參與 包裝 公司對產品進行包裝、出庫 不參與 由上表可知，電鍍加工是公司端子組件產品必要工序之一，但不涉及產品開發、設計等關鍵技術，且所需電鍍的端子組件均由公司生產。公司所處

315、的樂清經濟開發區內的樂清市環保產業園區中專業電鍍加工廠商較多，電鍍外協加工市場競爭較為充分，電鍍外協廠商可代替強。公司將不涉及關鍵技術的電鍍環節進行委托加工，不存在對外協廠商的嚴重依賴，不會對公司業務獨立性產生重大影響。組裝加工 組裝加工屬于公司線束連接器產品的必要生產工序，當公司組裝產能飽和時，將一部分非關鍵組裝工序外發給附近的外協組裝供應商。公司的線束連接器產品的主要生產工序環節中，公司與外協廠商具體負責情況如下：生產工序生產工序 公司公司 外協廠商外協廠商 預加工 公司對線材進行開線、撥頭；對端子組件進行預加工 不參與 單支線組裝 公司通過焊接、轉接、壓接等工序完成單線組裝 不參與 單支

316、線性能檢測 公司對完成單線組裝的線束連接器進行性能測試 不參與 線束連接器組裝 公司及外協供應商將單線進行扎帶、繞磁環、裝護套及熱縮管等工序，將單支線組合成組線 對公司提供的單線及輔料進行加工 線束連接器性能檢測 公司對完成組件組裝的線束連接器進行性能測試 不參與 外觀檢驗 公司對產品進行檢驗，確保產品外觀性能滿足設計要求 不參與 包裝 公司對產品進行包裝、出庫 不參與 公司線束連接器生產中，線束連接器組裝僅為工序之一，不涉及產品開發、設計等關鍵技術，也不涉及壓接、檢測等關鍵工序。且公司根據產能情況，僅將一部分訂單進行委托加工，不存在對外協廠商的嚴重依賴，不會對公司業務獨立性產生重大影響。浙江

317、珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-105 銅材加工 銅材加工系公司為提高原材料利用率，將未經電鍍的銅邊角料委外加工成銅帶并用于生產，不屬于公司關鍵工序或關鍵技術。銅材市場競爭充分，報告期內不存在依賴個別原材料供應商的情況，亦不存在對外協廠商的嚴重依賴，不會對公司業務獨立性產生重大影響。4、銷售模式、銷售模式 公司的銷售主要采取直銷模式。公司營銷中心負責公司產品的對外銷售，隨時掌握市場動態，發掘潛在客戶群，并根據目標客戶信息進行針對性的跟蹤開發。此外，公司與眾多客戶建立了常年的合作關系，并安排專人負責客戶服務，了解客戶需求。公司營銷中心負責客戶管理工作，具體工作內容如下：流程流程

318、 職責職責 客戶檔案管理 客戶信息資料的收集整理；客戶資料庫的建立與管理；客戶資料庫的使用與保密 產品售后服務管理 產品的交付管理；交付后的產品質量跟蹤；客戶投訴的處理 客戶服務管理 針對客戶訂單問題的受理；客戶關系的維護 公司主要通過以下幾種方式進行市場推廣：（1）公司營銷團隊業務人員定期拜訪所有客戶，了解客戶的最新需求情況以及對產品、價格、服務的滿意度，據此進行分析總結，以獲得客戶的項目需求；（2）成為客戶供應商體系的成員，根據客戶項目需求進行競價，以獲得訂單機會；（3）通過公開網絡信息、參與行業協會活動挖掘潛在客戶，主動進行開發和維護；（4）憑借公司在行業的良好口碑，公司研發、營銷團隊走

319、向終端客戶做技術交流以及通過直接客戶向終端主機廠送樣報備，使其終端主機廠指定使用公司品牌。公司銷售流程如下：浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-106 5、采用目前經營模式的原因、影響經營模式的關鍵因素、經營模式和影響、采用目前經營模式的原因、影響經營模式的關鍵因素、經營模式和影響因素在報告期內的變化情況及未來變化趨勢因素在報告期內的變化情況及未來變化趨勢（1）采用目前經營模式的原因、影響經營模式的關鍵因素 公司根據行業特點、產業政策以及行業上下游發展情況等因素，結合公司的實際情況在長期經營過程中形成了適合公司目前發展階段的經營模式：公司所處的連接器行業特點、產業政策情況，決

320、定了公司的整體運營方針；公司下游客戶的結構、需求特點和市場整體規模影響了公司的銷售及服務模式；公司技術、資金等資源要素構成，影響公司采購、生產、銷售的具體模式；公司擁有的核心技術和研發能力，使得公司在產品生產和銷售中擁有更大的自主權，并且能更好滿足客戶需求。（2）經營模式和影響因素在報告期內的變化情況及未來變化趨勢 報告期內，上述影響公司經營模式的關鍵因素未發生重大變化，預計公司的經營模式在未來短期內亦不會發生重大變化。（三）主營業務變化情況（三）主營業務變化情況 公司自成立以來，始終專注于電子連接器產品研發、生產及銷售業務，主營業務未發生重大變化。浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿

321、）1-1-107（四）主要產品的工藝流程圖（四）主要產品的工藝流程圖 1、端子組件、端子組件 浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-108 2、線束連接器、線束連接器 （五）生產經營中涉及的主要環境污染物、主要處理設施及處理能力（五）生產經營中涉及的主要環境污染物、主要處理設施及處理能力 1、主要污染物及對應的處理方式、主要污染物及對應的處理方式 發行人生產經營的污染物主要為廢水、廢氣、噪聲、固態廢棄物等。主要污染物及對應的處理方式如下：（1）廢水）廢水 公司生產過程中產生的廢水為生活污水和生產廢水，生產廢水主要為注塑機冷卻水、慢走絲工作液和打磨噴淋廢水，上述廢水均循環使用，不

322、外排。生活污水經化糞池預處理后排入市政污水管道，最終經污水處理廠處理。（2）廢氣）廢氣 公司生產過程中產生的廢氣主要為注塑廢氣、粉塵、食堂油煙廢氣。注塑廢氣收集后通過高度為 20 米排氣筒排放；磨床加工、砂輪打磨產生的金屬粉塵通過脈沖式粉塵吸收機過濾處理或通過壓濾系統壓濾處理，尾氣無組織排放；食堂油煙廢氣經高效油煙凈化器處理后通過高度為 25 米的排氣筒排放。公司廢氣排浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-109 放符合國家環保要求。（3）噪聲）噪聲 公司生產過程中產生的噪聲主要為注塑機、高速沖床、粉碎機、工藝磨床等設備工作時產生的設備噪聲。在工廠噪音處理方面，公司采取廠區合理

323、布局、加強設備維護和設置實體墻阻隔，合理安排生產時間等措施減弱噪聲對周邊環境的影響。（4）固體廢物）固體廢物 公司生產的固體廢物主要為塑料邊角料、金屬邊角料、收集的金屬粉塵、廢乳化液、廢沖壓油、廢火花油、廢過濾器、廢離子交換樹脂、非?；牧习b、次品、生活垃圾等。公司廢乳化液、廢沖壓油、廢火花油委托溫州中田能源科技有限公司（危險廢物經營許可證號：3303000263，經營范圍：廢礦物油、廢乳化液的收集、貯存、利用，有效期至 2025 年 11 月 1 日）進行收集處置；廢離子交換樹脂委托溫州市環境發展有限公司（危險廢物經營許可證號：3300000147，經營范圍：醫藥廢物、農藥廢物、精（蒸）

324、餾殘渣等危險廢物的收集、貯存、處置，有效期至 2022 年 6 月 21 日）收集處置；塑料邊角料、金屬邊角料、收集的金屬粉塵、廢過濾器、次品等，均收集后對外銷售；生活垃圾和非?；牧习b委托市環衛部門定期清運。報告期內，公司的生產經營行為未因違反環境保護方面的規定而被環保主管部門禁止或處以行政處罰。2、發行人環保資質、發行人環保資質 截至本招股說明書簽署日，發行人及其子公司排污登記情況如下：公司名稱公司名稱 登記編號登記編號 有效期至有效期至 珠城科技 91330300145574611C001X 2025 年 08 月 11 日 武漢建成 914212000823349864001W 2

325、025 年 05 月 13 日 佛山泓成 91440606684491321F001Z 2025 年 03 月 29 日 青島九誠 91370282MA3MGX4B5J001Y 2025 年 11 月 01 日 合肥建成 91340123588853863G001Z 2025 年 11 月 08 日 溫州中悅 91330382MA2CQUK96F001X 2025 年 11 月 17 日 注：根據固定污染源排污許可分類管理名錄（2019 年版），排污許可實行重點管理、浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-110 簡化管理和登記管理。珠城科技及其子公司屬于“計算機、通信和其他電子

326、設備制造業”行業，不屬于2020 年浙江省重點排污單位名錄，不適用重點管理；不屬于“年使用 10 噸以上溶劑型涂料”的單位，不適用簡化管理；適用于登記管理，需取得排污登記回執 二、發行人所處行業的基本情況二、發行人所處行業的基本情況（一）發行人所屬行業及確定所屬行業的依據（一）發行人所屬行業及確定所屬行業的依據 根據中國證監會發布的上市公司行業分類指引（2012 年修訂），公司所屬行業為“C 制造業”下屬的“C39-計算機、通信和其他電子設備制造業”。根據 國民經濟行業分類和代碼（GB/T 4754-2017），發行人所屬行業為“C39-計算機、通信和其他電子設備制造業”。（二）行業監管體制、

327、行業主要法律法規政策（二）行業監管體制、行業主要法律法規政策 1、行業管理體制、行業管理體制 公司所屬行業主管部門及主要協會組織如下表：部門部門 職責職責 國家發展和改革委員會 擬訂并組織實施國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃；統籌協調經濟社會發展，研究分析國內外經濟形勢，提出國民經濟發展、價格總水平調控和優化重大經濟結構的目標、政策；提出綜合運用各種經濟手段和政策的建議；負責產業政策的研究制定、行業的管理與規劃等 工業和信息化部 提出新型工業化發展戰略和政策；制定并組織實施工業的行業規劃、計劃和產業政策，提出優化產業布局、結構的政策建議，起草相關法律法規草案，制定規章；監測分析工業

328、運行態勢，統計并發布相關信息；負責中小企業發展的宏觀指導，會同有關部門擬訂促進中小企業發展和非國有經濟發展的相關政策和措施，協調解決有關重大問題等 中國電子元件行業協會 中國電子元件行業協會（CECA）是由電子元件行業的企（事）業單位自愿組成的、行業性的、全國性的、非營利性的社會組織，其主要職能是：在政府部門和企（事）業之間發揮橋梁紐帶作用；開展行協助政府部門對電子元件行業進行行業管理；開展行業調查研究；加強行業自律；開展國際交流與合作；組織行業新產品、科技成果評價；參與電子元件產業的相關國家標準、行業標準制修訂和質量監督等工作 2、行業主要政策及法律法規、行業主要政策及法律法規 公司所屬行業

329、涉及的主要法律法規及產業政策如下：政策及法規政策及法規 頒布頒布 日期日期 頒布部門頒布部門 政策導向政策導向 中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035 年遠景目標綱要 2021 年3 月 國務院 培育壯大人工智能、大數據、區塊鏈、云計算、網絡安全等新興數字產業，提升通信設備、核心電子元器件、關鍵軟件等產業水平。構建基于 5G 的應用場景和產業生態，在智能交通、智慧物流、智慧能源、智慧醫療等重點領域開浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-111 政策及法規政策及法規 頒布頒布 日期日期 頒布部門頒布部門 政策導向政策導向 展試點示范 基礎電子元器件產業發展行

330、動計劃（2021-2023 年）2021 年1 月 工信部 在連接類元器件方面，重點發展高頻高速、低損耗、小型化的光電連接器；搶抓全球 5G 和工業互聯網契機，圍繞 5G 網絡、工業互聯網和數據中心建設，重點推進射頻阻容元件、中高頻元器件、特種印制電路板、高速傳輸線纜及連接組件、光通信器件等影響通信設備高速傳輸的電子元器件應用；把握傳統汽車向電動化、智能化、網聯化的新能源汽車和智能網聯汽車轉型的市場機遇，重點推動車規級傳感器、電容器（含超級電容器）、電阻器、頻率元器件、連接器與線纜組件、微特電機、控制繼電器、新型化學和物理電池等電子元器件應用；面向我國蓬勃發展的高鐵列車、民用航空航天、海洋工程

331、裝備、高技術船舶、能源裝備等高端裝備制造領域，推動海底光電纜、水下連接器、功率器件、高壓直流繼電器等高可靠電子元器件的應用 新能源汽車產業發展規劃（2021 2035 年）2020 年11 月 國務院 實施新能源汽車基礎技術提升工程。支持基礎元器件、關鍵生產裝備、高端試驗儀器、開發工具、高性能自動檢測設備等基礎共性技術研發創新，攻關新能源汽車智能制造海量異構數據組織分析、可重構柔性制造系統集成控制等關鍵技術，開展高性能鋁鎂合金、纖維增強復合材料、低成本稀土永磁材料等關鍵材料產業化應用 工業和信息化部關于推動 5G 加快發展的通知 2020 年3 月 工信部 明確提出加強 5G 技術和標準研發。

332、組織開展5G 行業虛擬專網研究和試點，打通標準、技術、應用、部署等關鍵環節。加速 5G 應用模組研發，支撐工業生產、可穿戴設備等泛終端規模應用。持續支持 5G 核心芯片、關鍵元器件、基礎軟件、儀器儀表等重點領域的研發、工程化攻關及產業化，奠定產業發展基礎 制造業設計能力提升專項行動計劃（2019-2022 年）2019 年10 月 工信部、國家發改委等 13 部門 明確提出運用新材料、新技術、新工藝，在輕工紡織、汽車、工程動力機械、電力裝備、石化裝備、重型機械和電子信息等具有一定比較優勢的產業，實現設計優化和提升，推動傳統產業轉型升級 產業結構調整指導目錄（2019 年本）2019 年10 月

333、 發改委 明確新型電子元器件制造為國家鼓勵類產業 鼓勵外商投資產業目錄（2019 年版）2019 年6 月 發改委 明確把新型電子元器件制造列入鼓勵外商投資產業目錄 信息產業發展 指南 2017 年1 月 工信部、發改委 明確指出將大力發展滿足高端裝備、應用電子、物聯網、新能源汽車、新一代信息技術需求的核心基礎元器件，提升國內外市場競爭力，作為發展重點之一。要求將發展基于 400G 帶寬浙江珠城科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-112 政策及法規政策及法規 頒布頒布 日期日期 頒布部門頒布部門 政策導向政策導向（干線網）的超低損耗光纖、光電元器件、頻率元器件、56Gbps 高速連接器等通信網絡設備元件作為基礎電子提升工程之一“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃 2016 年11 月 國務院 順應網絡化、智能化、融合化等發展趨勢，著力培育建立應用牽引、開放兼容的核心技術自主生態體