影石創新：影石創新科技股份有限公司科創板首次公開發行股票招股說明書（上會稿）（更新稿）（更新稿）.pdf

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1、 影石創新科技股份有限公司影石創新科技股份有限公司 Arashi Vision Inc.（住所：深圳市寶安區新安街道海旺社區興業路（住所：深圳市寶安區新安街道海旺社區興業路 1100 號金利通金融中心大廈號金利通金融中心大廈 2 棟棟 1101，1102，1103）首次公開發行股票并在科創板上市首次公開發行股票并在科創板上市 招股說明書招股說明書（上會稿）（上會稿）保薦機構（主承銷商）（廣東省深圳市福田區中心三路 8 號卓越時代廣場（二期）北座）本公司的發行申請尚需經上海證券交易所和中國證監會履行相應程序。本招股說明書不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說

2、明書作為投資決定的依據。本次股票發行后擬在科創板市場上市，該市場具有較高的投資風險?？苿摪骞揪哂醒邪l投入大、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解科創板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-1 聲聲 明明 發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。發行人控股股東、實際控制人承諾本招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔

3、個別和連帶的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人的控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷的證券公司承諾因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。保薦人及證券服務機構承諾因其為發行人本次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。中國證監會、上海證券交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性

4、作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據中華人民共和國證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-2 聲明：本公司的發行申請尚需經上海證券交易所、中國證監會履行相應程序。聲明：本公司的發行申請尚需經上海證券交易所、中國證監會履行相應程序。本招股說明書（上會稿）不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之

5、用。本招股說明書（上會稿）不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書全文作為作出投資決定的依據。投資者應當以正式公告的招股說明書全文作為作出投資決定的依據。本次發行概況本次發行概況 發行股票類型 人民幣普通股（A股）發行股數 不超過4,100萬股（不含采用超額配售選擇權發行的股票數量），占發行后總股本的比例不低于10%，最終以上海證券交易所核準及中國證監會注冊的數量為準；本次發行全部為新股，本次發行不涉及老股轉讓；超額配售部分不超過本次公開發行股票數量的15%每股面值 1.00元 每股發行價格【】元/股 預計發行日期【】年【】月【】日 擬上市的證券交易所

6、上海證券交易所科創板 發行后總股本 不超過40,100萬股（不含采用超額配售選擇權發行的股票數量）保薦機構（主承銷商）中信證券股份有限公司 招股說明書簽署日期【】年【】月【】日 影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-3 重大事項提示重大事項提示 公司特別提請投資者注意，在作出投資決策之前，務必認真閱讀本招股說明書正文內容，并特別關注以下重要事項。本公司提醒投資者認真閱讀本招股說明書“風險因素”部分，并特別注意以下事項：一、重要原材料供應中斷風險一、重要原材料供應中斷風險 公司采購的原材料主要包括 IC 芯片、鏡頭模組、結構件等，因直接材料在公司主營業務成本中占比較高，產品成本受

7、原材料價格波動影響較大。此外，芯片作為公司重要原材料，構成公司產品的核心零部件。報告期各期，公司芯片采購金額分別為 4,650.74 萬元、12,054.87 萬元和 12,259.91 萬元，占原材料采購總額的比例分別為 36.56%、39.04%和 30.10%。公司的核心芯片主要是采購索尼、安霸等國際品牌，并且可替代性較差，未來如因特殊貿易原因或全球芯片短缺導致相關國外供應商停止向公司出口芯片或供貨周期增長，將會對公司的生產經營產生不利影響。二、境外經營風險二、境外經營風險 報告期各期，公司境外銷售收入分別為 19,385.79 萬元、40,830.51 萬元和56,804.45 萬元，

8、占主營業務收入比例分別為 75.35%、69.82%和 67.85%。2019 年以來，持續進行的國際貿易摩擦導致中資企業國際市場業務開拓出現阻力，2020年日本、美國、歐洲地區新冠肺炎疫情相繼爆發，上述因素都使得公司海外業務發展不確定性增加。此外，在后續的海外市場競爭中，不排除因國際市場產品設計理念及技術發展狀況等因素發生重大變化，如果未來國際市場業務開拓不順利或未能達到預期，將影響公司國際市場業務發展。三、匯率變動風險三、匯率變動風險 報告期內，受國家推進人民幣匯率形成機制改革、擴大人民幣兌主要貨幣波幅范圍政策及全球經濟形勢的影響，人民幣兌美元匯率波動性較大，報告期內公司匯兌損益分別為 1

9、0.13 萬元、-266.26 萬元和 1,478.24 萬元。報告期內公司外銷收入規模分別為 19,385.79 萬元、40,830.51 萬元和 56,804.45 萬元，呈逐年上升趨勢。隨著公司出口業務的增長，如果未來人民幣對美元等外匯的匯率波動幅度加大，可能對公司業績產生一定影響。影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-4 四、外協加工生產的風險四、外協加工生產的風險 公司在生產環節主要通過與加工廠商合作的模式進行外協生產，由委外廠商負責鏡頭模組加工、SMT貼片、電池等零部件加工、半成品及成品的組裝測試等工序。報告期內，公司消費級智能影像設備均通過外協加工生產，專業級智能

10、影像設備通過外協生產的產量占比分別為100%、52.99%和8.36%。報告期內，公司外協加工費用分別為1,162.00萬元、2,478.35萬元和6,397.48萬元，占當期主營業務成本比例分別為9.34%、9.22%和14.30%。在外協加工生產模式下，需委外廠商保證充足的產能，且公司需要持續有效地對生產流程進行管控。如果委外廠商無法滿足公司快速發展的需求，出現產能不足、生產管理水平欠佳或公司與委外廠商合作發生摩擦而不能及時切換委外加工方的情形，則可能導致產品供應的延遲或產品質量的下降，從而對公司的經營業績產生不利影響。五、產品迭代不及預期導致業績增速放緩甚至下滑的風險五、產品迭代不及預期

11、導致業績增速放緩甚至下滑的風險 消費電子行業存在產品迭代速度快及消費者需求不斷提升的特點。公司及市場主流消費電子產品品牌廠商推出新品的周期通常在半年至一年左右。報告期內，公司陸續推出了 Nano 系列、ONE 系列、ONE X 系列和 ONE R 系列等消費級智能影像設備主要產品以及 Pro 系列、TITAN 系列等專業級智能影像設備主要產品。各產品推出的當年及次年為其主要銷售周期，并構成該等年度公司銷售收入的重要來源，各產品通常在推出第三年開始被公司新品迭代，銷售收入及占比逐漸下降。未來如果公司不能持續推出功能優異的創新型智能影像設備進行產品迭代，或不能持續滿足市場及消費者不斷提升的需求，則

12、可能面臨公司業績增速放緩甚至下滑的風險。六、實際控制人持股比例較低六、實際控制人持股比例較低及公司治理風險及公司治理風險 截至 2021 年 6 月 30 日，公司實際控制人可支配公司 34.0043%的表決權，間接持有公司 27.5111%的股份，本次發行上市后實際控制人的表決權、持股比例將進一步稀釋。報告期內，公司存在董事會成員數量為偶數的情況，雖然截至目前董事會成員數量已變更為 9 人，但仍可能存在董事會無法形成一致意見從而導致董事會僵局、公司治理有效性或決策效率不足的風險。影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-5 七、毛利率較高無法維持的風險七、毛利率較高無法維持的風險

13、 報告期內，公司毛利率分別為 51.71%、54.10%和 46.59%，公司毛利率在行業內保持較高水平，影響公司毛利率的主要因素包括公司產品定價能力、銷售渠道等。消費電子產品的創新性、功能、質量、是否契合客戶需求、以及客戶對產品品牌的認可程度都決定了公司產品的定價能力，定價能力越高則毛利率越高。同時，公司線上銷售收入占比較高，分別為 29.32%、34.65%和 46.56%，線上銷售渠道毛利率高于線下銷售渠道。未來公司若不能持續進行自主創新和技術研發，不能及時適應市場需求變化，或者產品銷售渠道和產品銷售價格出現較大不利變化，將使公司面臨毛利率下滑的風險。八、產品及技術研發風險八、產品及技術

14、研發風險 智能影像設備行業處于消費電子前沿領域，行業內的品牌供應商需要把握市場需求的變化趨勢，不斷進行技術創新及產品更新迭代，以鞏固市場地位和競爭優勢。截至 2020 年末，公司主要在研項目研發費用投入額為 2,402.99 萬元。報告期內包含上述新技術、新產品等方面的研發投入分別為 0.00 萬元、335.92 萬元和 2,067.07 萬元，研發費用均在當期全部費用化。若公司對未來市場趨勢預判失誤，或新技術、新產品未達預期，將會對公司的業績增長帶來不利影響。九、全景相機市場容量較小及行業競爭加劇風險九、全景相機市場容量較小及行業競爭加劇風險 公司主要產品為全景相機、運動相機等智能影像設備。

15、2019 年全球全景相機市場規模達到 5.38 億美元，同比增長 34.50%，全球運動相機市場規模為 50.30億美元，同比增長 12.53%，目前全景相機市場容量較小。若未來行業市場容量增長受限且公司未能拓展豐富產品線和產品應用場景，則公司業務增長將受到限制。目前行業市場競爭主要集中在存量品牌廠商，且除日本理光外暫無其他傳統數碼相機品牌廠商進入行業前列。若公司不能通過持續研發和創新鞏固市場地位，則存在因市場競爭加劇而導致市場份額丟失、持續盈利能力下降的風險。十、新冠疫情導致的經營風險十、新冠疫情導致的經營風險 全球新型冠狀病毒疫情的爆發對全球經濟產生了重大的不利影響，尤其是對零售業和旅游業

16、等。公司供應商及客戶受到疫情影響復工時間有所延遲，對公司2020 年度的財務狀況造成一定的影響。2020 年實現營業收入 84,991.72 萬元，較影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-6 去年同期增長 44.58%。截至本招股說明書簽署日，公司的生產經營活動逐步恢復，疫情對公司的影響逐步消退。目前全球新型冠狀病毒疫情發展尚存在較多不確定性。若未來部分地區疫情持續蔓延，公司在該區域的產品的推廣、銷售等市場活動會受到一定限制，從而對公司業績造成一定影響。十一、財務報告審計截止日后的主要財務信息及經營狀況十一、財務報告審計截止日后的主要財務信息及經營狀況（一）財務報告審計截止日后

17、的主要經營狀況（一）財務報告審計截止日后的主要經營狀況 公司財務報告審計截止日為 2020 年 12 月 31 日，財務報告審計截止日后，公司各項業務正常開展，經營情況穩定，經營模式未發生重大變化，市場環境、行業政策、主要客戶、供應商以及其他可能影響投資者判斷的重大事項等方面均未發生重大變化。（二）（二）2021 年年 1-6 月月財務數據審閱情況財務數據審閱情況 公司財務報告審計截止日為 2020 年 12 月 31 日，根據關于首次公開發行股票并上市公司招股說明書財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況信息披露指引，容誠會計師事務所對公司 2021 年 6 月 30 日的合并及母公司資產

18、負債表，2021 年 1-6 月的合并及母公司利潤表、合并及母公司現金流量表以及財務報表附注進行了審閱，出具了容誠專字2021518Z0433 號審閱報告。經審閱，公司 2021 年 1-36 月主要財務數據如下：1、合并資產負債表主要數據、合并資產負債表主要數據 單位：萬元 項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 變動幅度變動幅度 流動資產合計 88,558.03 73,925.05 19.79%非流動資產合計 17,236.82 15,560.23 10.77%資產總計 105,794.86 89,485.28 18.23%流動負債合計 25

19、,212.19 22,265.97 13.23%非流動負債合計 1,316.62 239.12 450.61%負債合計 26,528.82 22,505.09 17.88%所有者權益合計 79,266.04 66,980.19 18.34%2021 年 6 月末，公司總資產為 105,794.86 萬元，較 2020 年末增加 18.23%；影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-7 總負債為 26,528.82 萬元，較 2020 年末增加 17.88%；非流動負債為 1,316.62 萬元，較 2020 年末增加 450.61%，主要系執行新租賃準則，非流動負債中租賃負債增加

20、 892.29 萬元，導致非流動負債增長較快；隨著公司業務規模不斷擴大以及營業收入持續增長，公司 2021 年 6 月末總資產、所有者權益相應增加。2、合并利潤表主要數據、合并利潤表主要數據 單位：萬元 項目項目 2021 年年 1-6 月月 2020 年年 1-6 月月 變動幅度變動幅度 營業總收入 60,047.46 35,305.59 70.08%營業利潤 13,582.91 6,337.36 114.33%利潤總額 13,742.90 6,234.49 120.43%凈利潤 12,252.51 5,572.84 119.86%歸屬于母公司股東的凈利潤 12,252.51 5,572.8

21、4 119.86%扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤 11,699.98 6,086.76 92.22%2021 年1-6月，公司營業收入為 60,047.46 萬元，相較去年同期增加 70.08%；2021 年 1-6 月，公司歸屬于母公司股東的凈利潤和扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為 12,252.51 萬元和 11,699.98 萬元，相對去年同期分別增長 119.86%和 92.22%；公司整體經營情況良好。3、合并現金流量表主要數據、合并現金流量表主要數據 單位：萬元 項目項目 2021 年年 1-6 月月 2020 年年 1-6 月月 變動幅度變動幅度 經營

22、活動產生的現金流量凈額 10,209.59 386.62 2,540.71%投資活動產生的現金流量凈額 8,680.95 12,620.93-31.22%籌資活動產生的現金流量凈額-243.45-72.15 237.42%現金及現金等價物凈增加額 18,118.39 13,031.68 39.03%2021 年 1-6 月公司經營活動產生的現金流量凈額為 10,209.59 萬元，相較去年同期增幅較大，主要系隨著銷售收入的增長，銷售商品、提供勞務收到的現金增加。2021 年 1-6 月公司投資活動產生的現金流量凈額為 8,680.95 萬元，主要為公司贖回理財產品的現金收入。2021 年 1-

23、6 月公司籌資活動產生的現金流量凈額為-243.45 萬元，主要為公司融資租入固定資產支付的租賃費。影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-8 4、非經常性損益的主要項目和金額、非經常性損益的主要項目和金額 單位：萬元 項目項目 2021 年年 1-6 月月 2020 年年 1-6 月月 非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分-0.43 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 421.31 274.37 同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益-165.41 除上述各項之外

24、的其他營業外收入和支出 160.00-102.62 因股份支付確認的費用-813.55 其他符合非經常性損益定義的損益項目 54.21 376.60 合計合計 635.52-431.04 減：所得稅影響數 83.00 82.88 非經常性損益凈額非經常性損益凈額 552.53-513.92 歸屬于公司普通股股東的非經常性損益凈額歸屬于公司普通股股東的非經常性損益凈額 552.53-513.92 非經常性損益凈額對凈利潤的影響 552.53-513.92 2021 年 1-6 月，公司歸屬于母公司股東的非經常性損益為 552.53 萬元，較上年同期增加 1,066.45 萬元，主要系 2020

25、年 1-6 月確認的股份支付費用較大所致。（三）（三）2021 年年前三季度前三季度業績預測情況業績預測情況 2021 年前三季度，公司預計可實現營業收入 86,200.00 萬元104,100.00 萬元，較去年同期變動約44.95%75.05%；預計實現凈利潤17,300.00萬元20,700.00萬元，較去年同期變動約 92.29%130.08%；扣除非經常性損益后凈利潤為16,800.00 萬元20,400.00 萬元，較去年同期變動約 75.26%112.82%。前述 2021 年前三季度財務數據為公司初步預計數據，不構成公司的盈利預測或業績承諾。請投資者仔細閱讀本招股說明書“第四節

26、請投資者仔細閱讀本招股說明書“第四節 風險因素”及其他章節的有關資風險因素”及其他章節的有關資料，并特別關注上述事項和風險的描述。料，并特別關注上述事項和風險的描述。影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-9 目目 錄錄 聲聲 明明.1 本次發行概況本次發行概況.2 重大事項提示重大事項提示.3 第一節第一節 釋義釋義.14 一、普通術語.14 二、專業術語.17 第二節第二節 概覽概覽.20 一、公司及中介機構情況.20 二、本次發行概況.20 三、公司主要財務數據及財務指標.22 四、公司主營業務經營情況.22 五、發行人技術先進性、研發技術產業化情況以及未來發展戰略.25

27、六、發行人符合科創板定位相關情況.27 七、公司選擇的具體上市標準.29 八、公司治理特殊安排及其他重要事項.29 九、公司募集資金用途.29 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況.30 一、本次發行基本情況.30 二、本次發行的有關當事人.31 三、公司與有關中介機構的股權關系和其他權益關系.32 四、有關本次發行上市的重要日期.33 五、保薦人相關子公司擬參與戰略配售情況.33 第四節第四節 風險因素風險因素.34 一、技術風險.34 二、經營風險.34 三、財務風險.36 四、法律風險.38 五、募集資金投資項目風險.39 影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-10 六

28、、發行失敗風險.40 七、股票價格可能發生較大波動的風險.40 八、信息引用風險及前瞻性描述風險.40 第五節第五節 公司基本情況公司基本情況.42 一、公司基本情況.42 二、公司設立情況.42 三、歷史上的境外架構.44 四、公司報告期內股本變化和重大資產重組情況.46 五、公司的股權結構及組織結構.54 六、發行人子公司、分公司、參股公司情況.56 七、持有發行人 5%以上股份的主要股東、實際控制人的基本情況.62 八、公司股本情況.84 九、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員概況.93 十、公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員對外投資情況.109 十一、公司董事、監事、高級管

29、理人員及核心技術人員薪酬情況.111 十二、公司與董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的有關協議及重要承諾.112 十三、公司的董事、監事、高級管理人員及核心技術人員相互之間的親屬關系.112 十四、董事、監事及高級管理人員的任職資格.112 十五、公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員最近兩年的變動情況.112 十六、公司員工及社會保障情況.115 十七公司已執行的股權激勵及其他制度安排和執行情況.118 第六節第六節 業務和技術業務和技術.124 一、公司主營業務和主要產品情況.124 二、所處行業的基本情況.145 三、公司主要銷售情況.175 四、公司主要采購情況.187 五、主

30、要資產情況.190 影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-11 六、技術與研發情況.193 七、公司境外經營情況.218 第七節第七節 公司治理及獨立性公司治理及獨立性.220 一、概述.220 二、股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書以及董事會專門委員會等機構和人員的運行及履職情況.220 三、公司報告期內違法違規行為情況.222 四、公司報告期內資金占用和對外擔保情況.223 五、內部控制制度的評估意見.223 六、公司獨立運行情況.223 七、同業競爭.225 八、關聯方、關聯關系和關聯交易.227 九、報告期內關聯交易履行的程序情況及獨立董事關于關聯交易的意見

31、.236 十、本公司減少和規范關聯交易的措施.237 第八節第八節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.242 一、財務報表.242 二、注冊會計師審計意見.249 三、重要性水平的判斷標準及關鍵審計事項.250 四、影響未來盈利（經營）能力和財務狀況的因素.252 五、重要會計政策及會計估計.256 六、分部信息.275 七、合并報表范圍及變化情況.275 八、非經常性損益.276 九、主要稅種及稅收政策.277 十、主要財務指標.279 十一、經營成果分析.281 十二、資產質量分析.324 十三、償債能力、流動性與持續經營能力分析.338 十四、公司重大資產重組情況.351

32、 十五、期后事項、或有事項及其他重要事項.351 影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-12 十六、財務報告審計截止日后的主要財務信息及經營狀況.352 第九節第九節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.355 一、本次募集資金投資項目計劃.355 二、募集資金投資項目的具體情況.356 三、募集資金運用對公司的主要財務指標的影響.361 四、募集資金其他情況.362 五、未來發展戰略.362 第十節第十節 投資者保護投資者保護.367 一、投資者權益保護情況.367 二、股利分配政策.368 三、報告期內的股利分配情況.372 四、本次發行完成前滾存利潤的分

33、配安排.372 五、股東投票機制的建立情況.372 六、相關承諾事項.373 第十一節第十一節 其他重要事項其他重要事項.394 一、重大合同.394 二、對外擔保情況.396 三、重大訴訟、仲裁情況.397 四、其他.397 第十二節第十二節 聲明聲明.398 一、全體董事、監事、高級管理人員聲明.398 二、本公司控股股東、實際控制人聲明.402 三、保薦人（主承銷商）聲明.403 四、發行人律師聲明.406 五、審計機構聲明.407 六、資產評估機構聲明.408 七、驗資機構聲明.409 第十三節第十三節 附件附件.410 一、本招股說明書的備查文件.410 附表一 商標.411 影石創

34、新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-13 附表二 專利.417 附表三 軟件著作權.426 影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-14 第一節第一節 釋義釋義 本招股說明書中，除非文意另有所指，下列縮略語和術語具有如下含義：一、普通術語一、普通術語 發行人、影石創新、股份公司、公司 指 影石創新科技股份有限公司 A 股 指 獲準在境內證券交易所上市、以人民幣標明面值、以人民幣認購和進行交易的普通股股票 本次發行 指 公司本次向上海證券交易所申請核準并由中國證監會注冊的在境內首次公開發行不超過【】股 A 股普通股的行為 本招股說明書、招股說明書 指 影石創新科技股份有

35、限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 深圳嵐鋒、有限公司 指 深圳嵐鋒創視網絡科技有限公司，發行人前身 北京嵐鋒 指 北京嵐鋒創視網絡科技有限公司，發行人控股股東 南京五十嵐 指 南京五十嵐數字科技有限公司，已于 2020 年 8 月完成工商登記注銷 深圳軟件 指 深圳嵐鋒創視軟件科技有限公司，已于 2019 年 8 月完成工商登記注銷 北京 WFOE 指 北京嵐鋒創視信息技術有限公司，已于 2020 年 1 月完成工商登記注銷 深圳 WFOE 指 深圳嵐鋒創視信息技術有限公司，已于 2019 年 8 月完成工商登記注銷 香港嵐鋒 指 Arashi Vision Interative

36、(Hong Kong)Limited，一家依據中國香港地區法律設立并存續的公司 開曼嵐鋒 指 Arashi Vision Interative(Cayman)Inc.，一家依據英屬開曼群島法律設立并存續的公司 Huahua 控股 指 Huahua Holding Limited，一家依據英屬維爾京群島法律設立并存續的公司 Lancefield 控股 指 Lancefield Holding Limited，一家依據英屬維爾京群島法律設立并存續的公司 IDG 指 IDG China Media Fund II,L.P.，一家依據美國法律設立并存續的合伙企業 QIMING VENTURE 指 QI

37、MING VENTURE PARTNERS IV,L.P.，一家依據英屬開曼群島法律設立并存續的公司 QIMING MANAGING 指 QIMING MANAGING DIRECTORS FUND IV,L.P.，一家依據英屬開曼群島法律設立并存續的公司 維爾京迅雷 指 Xunlei Network Technologies Limited，一家依據英屬維爾京群島法律設立并存續的公司 深圳迅雷 指 深圳市迅雷網絡技術有限公司 嵐灃管理 指 嵐灃管理咨詢（深圳）合伙企業（有限合伙），曾用名嵐灃投資咨詢（深圳）合伙企業（有限合伙）嵐烽管理 指 嵐烽管理咨詢（深圳）合伙企業（有限合伙），曾用名嵐烽

38、投資咨詢（深圳）合伙企業（有限合伙）瀾烽管理 指 瀾烽管理咨詢（深圳）合伙企業（有限合伙），曾用名瀾烽投資咨詢（深圳）合伙企業（有限合伙）影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-15 瀾烽一號 指 瀾烽一號投資咨詢（深圳）合伙企業（有限合伙）CYZone 指 CYZone Angel Fund I,L.P.，一家依據英屬開曼群島法律設立并存續的公司 EARN ACE 指 EARN ACE LIMITED，一家依據中國香港地區法律設立并存續的公司 QM101 指 QM101 LIMITED，一家依據中國香港地區法律設立并存續的公司 香港迅雷 指 迅雷網絡技術有限公司，英文名稱 Xu

39、nlei Network Technologies Limited，一家依據中國香港地區法律設立并存續的公司 蘇寧潤東 指 蘇寧潤東國際投資管理有限公司，英文名稱 SUNING RUNDONG INTERNATIONAL INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED，一家依據中國香港地區法律設立并存續的公司 深圳麥高 指 深圳麥高匯智成長五期股權投資合伙企業（有限合伙）廈門富凱 指 廈門富凱創業投資合伙企業（有限合伙）朗瑪五號 指 朗瑪五號（深圳）創業投資中心（有限合伙）朗瑪六號 指 朗瑪六號（深圳）創業投資中心（有限合伙）朗瑪九號 指 朗瑪九號（深圳）創業投資中心（有限合伙）華

40、金同達 指 珠海華金同達股權投資基金合伙企業（有限合伙）蕪湖曠沄 指 蕪湖曠沄人工智能產業投資基金（有限合伙）匯智同裕 指 深圳匯智同裕投資管理合伙企業（有限合伙）中證投資 指 中信證券投資有限公司 金石智娛 指 金石智娛股權投資（杭州）合伙企業（有限合伙）伊敦傳媒 指 深圳市伊敦傳媒投資基金合伙企業（有限合伙）天正投資 指 深圳市天正投資有限公司 利得鑫投 指 壽光市利得鑫投投資中心（有限合伙）領譽基石 指 深圳市領譽基石股權投資合伙企業（有限合伙）山東龍興 指 山東龍興塑膜科技股份有限公司 知盛投資 指 深圳市知盛投資合伙企業（有限合伙）德樸投資 指 深圳德樸投資有限公司 華金創盈 指 珠

41、海華金創盈三號股權投資基金合伙企業（有限合伙）朗瑪十四號 指 朗瑪十四號（深圳）創業投資中心（有限合伙）威明投資 指 寧波梅山保稅港區威明投資管理合伙企業（有限合伙）中山影石 指 影石創新（中山）科技有限公司 前海影石 指 深圳前海影石創新技術有限公司 珠海影石 指 影石創新科技（珠海）有限公司 順勢電子 指 深圳市順勢電子有限公司，曾用名深圳市賈二電子有限公司 影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-16 一路高飛 指 一路高飛（深圳）科技有限公司 香港影石 指 香港影石創新科技有限公司，英文名稱 Istone Innovation Limited，曾用名 Istone Int

42、erative(Hong Kong)Limited，一家依據中國香港地區法律設立并存續的公司 德國影石 指 Insta360 GmbH，一家依據德國法律設立并存續的公司 日本影石 指 Insta360 Japan 株式會社，一家依據日本法律設立并存續的公司 美國影石 指 Arashi Vision(U.S.)LLC，曾用名 Arashi Vision Interative(U.S.)LLC，一家依據美國法律設立并存續的公司 東莞聰學 指 東莞市聰學網絡科技有限公司，已于 2020 年 6 月完成工商登記注銷 逆勢電子 指 深圳市逆勢電子有限公司，已于 2019 年 8 月完成工商登記注銷 西鄉

43、分公司 指 影石創新科技股份有限公司西鄉分公司，曾用名深圳嵐鋒創視網絡科技有限公司西鄉分公司，已于 2020 年 12 月 3日完成工商登記注銷 金石灃汭 指 金石灃汭投資管理（杭州）有限公司 亞馬遜 指 亞馬遜公司（Amazon）的網絡銷售平臺 Best Buy 指 百思買，美國家用電器和電子產品的零售和分銷服務集團（BBY.N），主營消費電子、家居辦公用品、電器、娛樂軟件及其相關服務 天貓 指 浙江天貓技術有限公司及其關聯公司。原淘寶商城，英文簡稱 Tmall，為阿里巴巴旗下綜合品牌零售平臺，提供包括網站（）及移動客戶端等多種用戶接入方式 京東 指 中國知名電商集團，其旗下京東商場為主要線

44、上銷售平臺 GoPro 指 GoPro,Inc.，美國納斯達克上市公司，股票代碼 GPRO 大疆 指 深圳市大疆創新科技有限公司 日本理光 指 理光集團（RICOH COMPANY LTD.），日本東京證券交易所及倫敦證券交易所上市公司，股票代碼 7752（日本東京證券交易所）及 RICO（倫敦證券交易所）佳明公司 指 Garmin Ltd.，美國納斯達克上市公司，股票代碼 GRMN 安霸 指 Ambarella.Inc.，美國納斯達克上市公司，股票代碼AMBA 索尼 指 Sony Corporation，美國紐約交易所上市公司，股票代碼SNE 保薦人（主承銷商）、保薦機構、中信證券 指 中信

45、證券股份有限公司 容誠會計師 指 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）發行人律師 指 北京德恒律師事務所 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 上交所 指 上海證券交易所 公司法 指 中華人民共和國公司法及其修訂 影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-17 證券法 指 中華人民共和國證券法及其修訂 公司章程 指 本公司現行的公司章程 公司章程（草案）指 本公司上市后適用的公司章程 元、萬元、億元 指 除非特指，均為人民幣元、萬元、億元 報告期 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度 最近三年 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度 二、專業術語二、專業術語

46、 魚眼鏡頭 指 一種焦距為 16mm 或更短的并且視角接近或等于 180的鏡頭 全景拍攝 指 以某個點為中心進行水平 360 度和垂直 180 度拍攝，將所拍攝的多張圖拼接成一張照片拍攝及圖片拼接方法 H.265、H.264 指 視頻編碼標準，旨在在有限帶寬下傳輸更高質量的網絡視頻，其中 H.264 可以低于 2Mbps 的速度實現標清數字圖像傳送；H.265 可實現低于 1.5Mbps 的傳輸帶寬下，實現 1080p全高清視頻傳輸 視覺算法 指 機器視覺，專注于機器模擬動物視覺的算法。著重指定圖像識別，分類等視覺人物算法 小行星視角 指 通過將全景圖 2：1 的比例映射到球面，形成平面投影效

47、果圖 子彈時間 指 一種使用在電影、電視廣告或電腦游戲中，用計算機輔助的攝影技術模擬變速特效，例如強化的慢鏡頭、時間靜止等效果 隱形自拍桿 指 采用智能算法，可以隱藏自拍桿痕跡，可以實現無人機跟拍的效果 VR、虛擬現實 指 一種可以創建和體驗虛擬世界的計算機仿真系統，它利用計算機生成一種模擬環境，是一種多源信息融合的交互式的三維動態視景和實體行為的系統仿真，使用戶沉浸到該環境中 KOL 指 Key Opinion Leader，即關鍵意見領袖，是營銷學上的概念，通常指擁有更多、更準確的產品信息，且為相關群體所接受或信任，并對該群體的購買行為有較大影響力的人 高幀率 指 又稱為高幀率格式（Hig

48、h Frame Rate/HFR），是指以每秒 48幀畫面頻率拍攝電影。相比以往的 24 幀畫面，高幀率可帶來更清晰穩定的畫面 高碼率 指 傳送數據速度快。碼率又稱為比特率，是指每秒傳送的比特數，單位為 bps，比特率越高，傳送數據速度越快 光流無縫拼接 指 攝像機進行畫面的捕捉，然后用機器算法檢測相鄰鏡頭畫面之間的光流，再利用光流獲得像素級的對應關系，以實現圖像的變換與拼接。光流（optical flow）是指空間運動物體在觀察成像平面上的像素運動的瞬時速度 8K/11K 指 一種實驗中的數字視頻標準，8K 分辨率規格為 7680 x4320，11K 分辨率規格為 11264X6336 FP

49、S 指 畫面每秒傳輸幀數，即每秒捕捉/播放的畫面數 噪點 指 CCD（CMOS）傳感器將光線作為接收信號并輸出的過程中所產生的圖像中的粗糙部分，也指圖像中不該出現的外來像素，通常由電子干擾產生 影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-18 bit 色彩 指 色彩位數又稱彩色深度，數碼攝像頭的彩色深度指標反映了攝像頭能正確記錄色調有多少，色彩位數的值越高，就越可能更真實地還原亮部及暗部的細節 可穿戴影像設備 指 即直接穿在身上，或是整合到用戶的衣服或配件的一種便攜式影像設備?？纱┐饔跋裨O備不僅僅是一種硬件設備，更是通過軟件支持以及數據交互、云端交互來實現強大的功能 POV 指 Po

50、int of View，一種寫作手法，即“視點人物寫作手法”，在敘述同一件事可以自由選取最豐厚的角度，大大加強了敘述的靈活性，在講述故事的同時作者可以隨時調整各 POV 的順序，給后期全文的修正、情節的補充或刪減帶來了很大的便利 3D 引擎，圖像引擎 指 將現實中的物質抽象為多邊形或者各種曲線等表現形式，在計算機中進行相關計算并輸出最終圖像的算法實現的集合 液態硅膠注塑技術 指 又稱為 LSR 液態硅膠注射成型技術，在消費電子上的應用主要集中在可穿戴設備和智能手機方面，其優異的防水，防沙，防潮，防腐蝕，防震性能使得它成為目前智能手機的主流防水材料。從工藝流程來講，主要包括四個步驟：混合，注射，

51、硫化，脫件 CMOS圖像傳感器 指 Complementary Metal Oxide Semiconductor 互補金屬氧化物半導體，CMOS 圖像傳感器是一種典型的固體成像傳感器，每個光電傳感器附近都有相應的電路直接將光能量轉換成電壓信號 行人 ReID 指 行人重識別（Person Re-identification），是利用計算機視覺技術判斷圖像或者視頻序列中是否存在特定行人的技術 機器學習 指 Machine Learning，計算機通過模擬或實現人類的學習行為，以獲取新的知識或技能，重新組織已有的知識結構使之不斷改善自身的性能，機器學習是人工智能的核心，是使計算機具有智能的根本途

52、徑 集成學習 指 Ensemble Learning，是一大類模型融合策略和方法的統稱，主要思路是先通過一定的規則生成多個學習器，再采用某種集成策略進行組合，最后綜合判斷輸出最終結果，以得到更優的預測表現 果凍效應 指 果凍效應指的是由于同一幀圖像逐行像素曝光時間的不同步，導致相機運動或者拍攝目標運動時，出現的畫面扭曲現象 模型剪枝 指 模型剪枝是一種模型壓縮的方法，可以生成參數更少、內存利用率更高、能耗更低、推理速度更快的模型 魯棒性 指 魯棒性，音譯 robustness，在計算機系統中常指系統的健壯度和耐用性，也是指控制系統在一定（結構，大?。┑膮禂z動下，維持其它某些性能的特性。信噪比

53、 指 描述信號中有效成分與噪聲成分的比例關系參數 景深 指 在攝影機鏡頭或其他成像器前沿能夠取得清晰圖像的成像所測定的被攝物體前后距離范圍 HDR 指 High-Dynamic Range，中文全稱高動態范圍圖像，是用來實現比普通數位圖像技術更大曝光動態范圍（即更大的明暗差別）的一組技術。Interval 拍攝，定時拍攝 指 也可稱為間隔拍攝，它是通過對攝像機的設置，讓攝像機能自動循環地進行拍攝-暫停-拍攝，每隔一定時間自動攝影一次，從而將延續時間比較長的過程壓縮到一個相對較短的時間內，使拍攝的作品更加簡潔明快，適合于拍攝連續演變及影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-19 運

54、動過程，如植物的生長過程、化學反應現象隨時間的變化、運動的分解等，在科技攝影方面尤為有用 RAW 拍攝 指 用于拍攝 RAW 格式影像文件的拍攝模式 特別說明：本招股說明書中部分合計數與各加數直接相加之和在尾數上有差異，或部分比例指標與相關數值直接計算的結果在尾數上有差異，這些差異是由四舍五入造成的。影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-20 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、公司及中介機構情況一、公司及中介機構情況 公司基本情況公司基本情況 公司名稱公司名稱 影石創新科技股份有限公司 成立日期成立日

55、期 有限公司成立于 2015年 7 月 9 日，2020 年 2月 26 日整體變更為股份公司 注冊資本注冊資本 36,000.00 萬元 法定代表人法定代表人 劉靖康 注冊地址注冊地址 深圳市寶安區新安街道海旺社區興業路 1100 號金利通金融中心大廈 2 棟1101，1102，1103 主要生產經營地址主要生產經營地址 深圳市寶安區新安街道海旺社區興業路 1100號金利通金融中心大廈2 棟 1101，1102，1103 控股股東控股股東 北京嵐鋒創視網絡科技有限公司 實際控制人實際控制人 劉靖康 行業分類行業分類 C39 計算機、通信和其他電子設備制造業 在其他交易場所在其他交易場所（申請

56、）掛牌或上（申請）掛牌或上市情況市情況 無 本次發行的有關中介機構本次發行的有關中介機構 保薦人保薦人 中信證券股份有限公司 主承銷商主承銷商 中信證券股份有限公司 發行人律師發行人律師 北京德恒律師事務所 其他承銷機構其他承銷機構 無 審計機構審計機構 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構評估機構 北京華亞正信資產評估有限公司 二、本次發行概況二、本次發行概況 本次發行基本情況本次發行基本情況 股票種類股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數發行股數 不超過 4,100 萬股（不含采用超額配售選擇權發行的股票數量），占發行后總股本的比例不低于 10

57、%，最終以上海證券交易所核準及中國證監會注冊的數量為準；本次發行全部為新股，本次發行不涉及老股轉讓；超額配售部分不超過本次公開發行股票數量的15%占發行后總股占發行后總股本比例本比例 不低于10%其中：發行新股其中：發行新股數量數量 不超過 4,100 萬股（不含采用超額配售選擇權發行的股票數量），占發行后總股本的比例不低于 10%，最終以上占發行后總股占發行后總股本比例本比例 不低于10%影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-21 海證券交易所核準及中國證監會注冊的數量為準 股東公開發售股股東公開發售股份數量份數量 本次發行不涉及老股轉讓 占占發行后總股發行后總股本比例本比例

58、-發行后總股本發行后總股本 不超過 40,100 萬股（不含采用超額配售選擇權發行的股票數量）每股發行價格每股發行價格【】元（由公司董事會與主承銷商參考向詢價對象詢價情況或初步詢價情況，并綜合考慮公司募投計劃、經營業績及市場情況等因素確定發行價格，或采用中國證監會、證券交易所認可的其他方式確定發行價格）發行市盈率發行市盈率【】倍（每股收益按照發行前一年經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以發行后總股本計算）發行前每股凈資發行前每股凈資產產 1.86 元（按 2020 年 12 月 31 日經審計的歸屬于母公司的股東權益除以本次發行前的總股本計算）發行前每股收發行前每股收

59、益（元益（元/股）股）0.33 發行后每股凈資發行后每股凈資產產【】元（按【】年【】月【】日經審計的歸屬于母公司的股東權益除以本次發行前的總股本計算）發行后每股收發行后每股收益（元益（元/股）股）【】發行市凈率發行市凈率【】倍（按每股發行價除以發行后每股凈資產計算）發行方式發行方式 本次發行將采取網下向網下投資者詢價配售與網上按市值申購定價發行相結合的方式，或中國證監會認可的其他發行方式 發行對象發行對象 符合資格的網下投資者和在上海證券交易所開戶的境內自然人、法人等投資者（中國法律、行政法規、所適用的其他規范性文件及公司須遵守的其他監管要求所禁止者除外）或中國證監會規定的其他對象 承銷方式承

60、銷方式 主承銷商余額包銷 擬公開發售股份擬公開發售股份股東名稱股東名稱 無 發行費用的分攤發行費用的分攤原則原則 不適用 募集資金總額募集資金總額【】募集資金凈額募集資金凈額【】募集資金投資項募集資金投資項目目 智能影像設備生產基地建設項目 影石創新深圳研發中心建設項目 發行費用概算發行費用概算 本次發行費用總額為【】萬元，包括：保薦承銷費【】萬元，審計及驗資費用【】萬元，評估費用【】萬元，律師費用【】萬元，信息披露費用【】萬元，股份登記費用【】萬元，發行手續費用【】萬元；其他費用【】萬元 本次發行上市的重要日期本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日刊登發行公告日期期【】開始詢價推介日開始詢價

61、推介日期期【】刊登定價公告日刊登定價公告日期期【】影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-22 申購日期和繳款申購日期和繳款日期日期【】股票上市日期股票上市日期【】三、公司主要財務數據及財務指標三、公司主要財務數據及財務指標 項目項目 2020 年度年度/2020-12-31 2019 年度年度/2019-12-31 2018 年度年度/2018-12-31 資產總額（萬元）89,485.28 67,902.47 24,936.63 歸屬于母公司的所有者權益（萬元）66,980.19 54,015.98 16,405.55 資產負債率（母公司）24.91%20.08%32.98%

62、營業收入（萬元）84,991.72 58,783.74 25,822.65 凈利潤（萬元）12,041.92 5,628.05 1,828.70 歸屬于母公司股東的凈利潤（萬元）12,041.92 5,628.05 1,828.70 扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤（萬元）12,309.74 12,737.05 1,996.54 基本每股收益（元）0.33 0.17 0.15 稀釋每股收益（元）0.33 0.17 0.15 加權平均凈資產收益率 19.90%15.34%34.43%經營活動產生的現金流量凈額（萬元）16,257.92 12,978.85-3,432.83 現金分紅（萬

63、元）-研發投入占營業收入比例 12.08%15.47%15.59%四、公司主營業務經營情況四、公司主營業務經營情況（一）主營業務基本情況（一）主營業務基本情況 公司自成立以來一直專注于全景相機、運動相機等智能影像設備的研發、生產和銷售，是以全景技術為基點的全球知名智能影像設備提供商，發展形成了由全景技術、防抖技術、AI 影像處理技術、計算攝影技術等為核心的技術體系。公司通過自主研發和技術創新滿足消費者在不同場景下的影像需求，并為各行業提供先進的智能影像解決方案。公司推出的智能影像設備產品與各行業加速融合，覆蓋全景新聞直播、國防軍事、政法警務、全景街景地圖、VR 看房、全景視頻會議等領域，通過滿

64、足多場景應用為行業賦能。目前公司主要產品類型包括消費級智能影像設備、專業級智能影像設備、配件及其他產品等。公司品牌“Insta360 影石”產品通過線上、線下渠道相結合的方式銷往全球影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-23 各地。線上主要通過公司官方商城、亞馬遜、天貓、京東等渠道進行銷售；線下則通過遍布全球 60 多個國家和地區的銷售網絡，包括 Apple Store 零售店、徠卡旗艦店、佳能金牌店、Best Buy、B&H、順電等知名渠道進行銷售。報告期內，公司主營業務收入中 60%以上來自境外銷售，主要系美國、日本和歐洲等消費能力較強的發達國家和地區。（二）主要產品基本情

65、況（二）主要產品基本情況 公司主要產品包括消費級智能影像設備、專業級智能影像設備、配件及其他產品，具體分類如下：產品產品 類別類別 產品產品 系列系列 產品介紹產品介紹 產品產品 屬性屬性 消費級智能影像設備 ONE R 系列 采用組合式設計，配有 3 款鏡頭，全景鏡頭可拍攝 5.7K 全景視頻，4K 廣角鏡頭可拍攝廣角視頻，一英寸鏡頭則與徠卡聯合設計，采用一英寸傳感器令拍攝畫質更清晰，用戶可通過更換鏡頭滿足不同場景下的拍攝需求。相機搭載 FlowState 防抖科技，在運動、旅行等不同場景下都能拍出平穩的視頻 全景相機/模塊化運動相機 ONE(X)系列 結合自主研發的 FlowState 防

66、抖科技，結合全景拼接與拍攝技術，無需額外搭配穩定設備，就可以拍攝平穩的 5.7K 全景視頻。亦可拍攝“子彈時間”、“隱形自拍桿”、“小行星視角”等特殊效果畫面；新一代產品 ONE X2 設有高清觸控屏可實時預覽拍攝畫面，并支持 10 米裸機防水 全景相機/運動相機 GO 系列 拇指大小的單鏡頭防抖相機 GO，采用 18.3克的輕量化設計，搭配底座、吸盤等配件，在日常出行、親子、寵物等場景中，用戶得以解放雙手，實現第一視角等創意的視角拍攝；第二代產品 GO 2 在拍攝和防水性能方面進一步提升，支持 HDR 拍攝模式，可拍攝1440P 高清視頻，并實現 4 米防水 穿戴式運動相機 EVO 系列 折

67、疊式全景裸眼 3D 相機，支持 180 3D VR 視頻拍攝，將相機折疊可拍攝全景畫面，可在 3D/360之間切換。配合HoloFrame 裸眼 3D 手機殼，可觀看裸眼3D 視頻 全景相機 Air 系列 Air 系列可搭配安卓系統使用，連接安卓智能手機即可拍攝全景影像，并分享至社交平臺 全景相機 Nano 系列 Nano 系列搭配 iPhone 即插即用，可拍攝全景影像，無需繁瑣的導出、拼接流程，可顯示經過拼接和修正后的真實全景畫面 全景相機 影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-24 產品產品 類別類別 產品產品 系列系列 產品介紹產品介紹 產品產品 屬性屬性 專業級智能影

68、像設備 Pro 系列 機身配置 6 個鏡頭，可拍攝 8K 3D VR 視頻，體型小巧便攜，防抖性能優越。從 VR拍攝、拼接、監看到后期剪輯、播出形成一體化工作流程，為 VR 攝影師提供了高效的影像解決方案 專業 VR 全景相機 TITAN 系列 搭載 8 個 M4/3 傳感器，10bit 色彩采樣格式，可拍攝 11K 分辨率影像，圖像質量、動態范圍、低光表現和色彩深度得到提升，且內置九軸陀螺儀，無需外置穩定器或云臺設備即可拍出平穩畫面 專業 VR 全景相機 配件及其他產品-自拍桿、電池、防水殼、三腳架和藍牙遙控器等。亦提供滑雪套餐、摩托車套餐、潛水套餐等配件套餐 相機配件（三）主要經營模式（三

69、）主要經營模式 1、采購模式、采購模式 公司采用以銷定采的采購模式，即根據銷售部門及商業智能部門（BI）的銷售預測和公司在手訂單相結合的方式確定采購數量。采購部按照公司銷售計劃和訂單量并結合預期銷售規模確定生產規模、周期及原材料需求量，再根據原材料供貨周期組織分批采購。2、生產模式、生產模式 公司產品主要以委托加工方式生產，針對高客單價、組裝復雜的專業 VR 全景相機，公司設有產線負責該類產品的組裝生產環節。3、銷售模式、銷售模式 公司建立了廣泛的銷售網絡和多樣化的銷售模式。公司產品的銷售網絡已覆蓋全球的 3,000 多家零售門店和 50 多座海內外機場，并與 Apple Store 零售店、

70、徠卡旗艦店、佳能金牌店、Best Buy、B&H、順電等知名渠道建立了長期合作關系。公司產品銷售主要采用線上和線下、直營和經銷相結合的模式實現全球化銷售。公司整體銷售模式如下所示：影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-25 （四）競爭地位（四）競爭地位 在全景相機領域，公司憑借先進的研發技術及產品優勢，已成長為全球全景相機行業領先企業。根據 Greenlight Insights 的數據，2020 年公司品牌“Insta360影石”全景相機全球市場占有率 35%，排名第一。在運動相機領域，公司通過全景技術、模塊化技術、高性能防抖等技術持續推出創新性產品，加速占領國內外市場。公司

71、 2019 年推出的穿戴式運動相機 GO榮獲美國 CES 創新獎；2020 年推出的模塊化運動相機 ONE R 榮獲由 Design Zentrum Nordrhein Westfalen 設計協會頒發的 2020 年德國紅點設計獎。2020 年，公司“Insta360 影石”品牌產品在京東商城運動相機品牌排行榜位列前三。在技術研發及產品創新方面，公司自成立起不斷深耕全景技術研發，通過自主研發逐步形成了全景圖像采集和拼接技術、全景防抖技術、全景數據處理技術、影像處理技術、視頻插幀技術等全景技術，并運用在公司主要產品上。報告期內，公司產品榮獲美國時代周刊“2020 年度最佳發明”稱號、美國 Po

72、pular Science 最佳新發明獎、美國 CES 創新金獎、英國 Stuff 最佳五顆星評價、紐約時報“The Best 360-Degree Camera”稱號、德國 iF Design Award 設計獎、日本 Good Design設計獎、意大利 ADesign Award 設計大獎等國際性工業、消費電子產品設計大獎。五、發行人技術先進性、研發技五、發行人技術先進性、研發技術產業化情況以及未來發展戰略術產業化情況以及未來發展戰略（一）技術先進性（一）技術先進性 公司的核心技術主要包括全景圖像采集拼接技術、防抖技術、AI 影像處理技術、計算攝影技術、軟件開發技術框架、模塊化防水相機設

73、計技術等，均通過自主研發取得，具備技術先進性。公司核心技術情況具體如下：影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-26 序號序號 技術名稱技術名稱 細分技術細分技術 獲得方式獲得方式 1 全景圖像采集拼接技術 全景圖像采集技術 自主研發 全景圖像拼接技術 自主研發 全景立體圖像拼接技術 自主研發 2 防抖技術 防抖技術 自主研發 3 AI 影像處理技術 AI 剪輯技術 自主研發 AI 調色技術 自主研發 AI 追蹤技術 自主研發 AI 全景自動拍攝技術 自主研發 4 計算攝影技術 圖像消紫邊技術 自主研發 單幀 HDR 技術 自主研發 單幀超級夜景技術 自主研發 視頻多幀堆疊降噪技

74、術 自主研發 水下色彩還原技術 自主研發 視頻插幀技術 自主研發 5 軟件開發技術框架 智能設備通信技術 自主研發 跨平臺多媒體框架技術 自主研發 6 模塊化防水相機設計技術 模塊化防水相機設計技術 自主研發（二）研發技術產業化情況（二）研發技術產業化情況 公司以提升產品用戶體驗為目標進行深入研發，在全景圖像技術、防抖技術、AI 識別技術、模塊化技術等方面掌握了多項核心技術。除正在研發的產品之外，公司擁有的技術應用到公司主營業產品中，實現了高度產業化。（三）未來發展戰略（三）未來發展戰略 公司的發展愿景是成為世界一流的智能影像品牌。公司以幫助人們更好地記錄和分享生活為使命，從消費級的全景相機產

75、品切入，目前已將產品線拓展至專業 VR 全景相機、運動相機領域，并提供全景新聞直播、全景街景地圖、VR 看房、視頻會議等行業解決方案。在技術研發方面，公司將繼續圍繞智能影像設備，在光學影像、人工智能、機械自動化等領域加大研發投入，不斷加強全景技術、防抖技術、AI 技術和機械自動化等核心技術，持續吸引和培養研發人才，鞏固公司技術優勢。影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-27 在產品規劃方面，公司將繼續堅持消費級產品、專業級產品和配件產品相結合的戰略布局，以消費端智能影像產品為核心，同時把握企業端垂直行業中 VR看房、全景新聞直播、全景安防、視頻會議和機器人全景視覺等應用領域的發

76、展機會。公司將根據市場需求結合技術積累不斷創新，實現各產品線的迭代升級，并拓展智能影像產品范圍，不斷創造融合專業全景技術、AI 技術和機械自動化技術的新型智能影像產品。在品牌營銷與維護方面，公司將繼續深耕全球智能影像設備消費市場，打造具有創新活力的品牌形象，加強品牌滲透，擴大客戶基數，提高線上流量和線下傳播的推廣精準度，不斷降低獲客成本，提升客戶復購價值。公司將持續關注客戶使用體驗，降低客戶使用產品的學習門檻，完善售后體驗，提升客戶滿意度。在區域布局方面，公司將繼續夯實國內市場占有率，并借助消費端客戶消費升級與企業端客戶 5G 商用普及的契機，進一步實現國內業務快速增長。同時，公司將加強海外市

77、場業務拓展，繼續在美國、日本、德國、英國、中國香港等國家和地區深入挖掘當地用戶影像消費需求，并重點針對西班牙、法國、意大利等歐洲國家完成新市場推廣與銷售渠道建設，進一步提升海外市場份額。六、發行人符合科創板定位相關情況六、發行人符合科創板定位相關情況（一）發行人符合科創板支持方向（一）發行人符合科創板支持方向 公司是以全景技術為基點的全球知名智能影像設備提供商，發展形成了由全景技術、防抖技術、AI 影像處理技術、計算攝影技術等為核心的技術體系，其底層關鍵技術具有獨創性和先進性。公司全景相機是 VR 內容采集設備，可廣泛應用于全景新聞直播、國防軍事、政法警務、VR 街景、VR 看房、全景視頻會議

78、等領域，為行業賦能。公司核心技術均已應用于主營業務產品中，公司品牌影響力不斷加強，核心技術成果轉化能力突出。根據 Greenlight Insights 的數據，2020 年公司品牌“Insta360 影石”全景相機全球市場占有率 35%，排名第一。國務院、國家發改委在第十四個五年規劃和 2035 年遠景目標綱要中，明確要推進產業數字化轉型，數字經濟重點產業包括虛擬現實和增強現實，發展虛擬現實整機、感知交互、內容采集制作等設備和開發工具軟件、行業解決方案。工信部在工業和信息化部關于加快推進虛擬現實產業發展的指導意見中，提影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-28 出要發展全視角

79、 12K 分辨率、60 幀/秒幀率、高動態范圍（HDR）、多攝像機同步與單獨曝光、無線實時預覽等影像捕捉技術，重點突破高質量全景三維實時拼接算法，要加快動作捕捉、全景相機、浸入式聲場采集設備、三維掃描儀等內容采集制作設備的研發和產業化。綜上，公司符合 上海證券交易所科創板企業發行上市申報及推薦暫行規定 第三條“科創板優先支持符合國家科技創新戰略、擁有關鍵核心技術等先進技術、科技創新能力突出、科技成果轉化能力突出、行業地位突出或者市場認可度高等的科技創新企業發行上市”關于科創板支持方向的相關規定。（二）發行人符合科創板行業領域的規定（二）發行人符合科創板行業領域的規定 公司所屬行業領域 新一代信

80、息技術 根據中國證監會上市公司行業分類指引，公司所處行業為“C39 計算機、通信和其他電子設備制造業”；根據上海證券交易所科創板企業發行上市申報及推薦暫行規定，公司屬于新一代信息技術領域中的智能硬件企業，據國家統計局戰略性新興產業分類（2018），公司屬于新一代信息技術產業中的“1.5.2智能消費相關設備制造”，根據國家發改委產業技術創新能力發展規劃（2016-2020 年），公司屬于新一代信息技術產業中電子信息制造業的重點發展方向之信息消費電子設備，不屬于金融科技、模式創新企業，不屬于房地產和主要從事金融、投資類業務的企業，符合科創板行業領域要求 高端裝備 新能源 節能環保 生物醫藥 符合科

81、創板定位的其他領域（三）發行人符合科創屬性評價標準要求（三）發行人符合科創屬性評價標準要求 科創屬性科創屬性評價標準一評價標準一 是否符合是否符合 指標情況指標情況 最近三年累計研發投入占最近三年累計營業收入比例5%，或最近三年累計研發投入金額6,000萬元 是否 發行人最近三年研發投入占營業收入比例為 13.79%，高于 5%；發行人最近三年研發投入分別為 4,025.94 萬元、9,092.45 萬元和 10,270.33 萬元，最近三年研發投入金額累計 23,388.72 萬元，高于 6,000 萬元 研發人員占當年員工總數的比例10%是否 報告期各期末，發行人研發技術人員占員工總數的比

82、例分別為 40.38%、41.90%和 46.31%，高于 10%形成主營業務收入的發明專利是否 發行人形成主營業務收入的發明專利影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-29 科創屬性科創屬性評價標準一評價標準一 是否符合是否符合 指標情況指標情況（含國防專利）5 項 中，境內授權發明專利 28 項，境外授權發明專利 3 項，共計 31 項，大于 5項 最近三年營業收入復合增長率20%，或最近一年營業收入金額3 億 是否 發行人最近三年營業收入復合增長率為81.42%，高于 20%；發行人 2020 年營業收入金額為 84,991.72 萬元，高于 3億元 七、公司選擇的具體上市

83、標準七、公司選擇的具體上市標準 根據上海證券交易所科創板股票上市規則，公司選擇的科創板上市標準為第（一）項標準：“預計市值不低于人民幣 10 億元，最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣 5,000 萬元，或者預計市值不低于人民幣 10 億元，最近一年凈利潤為正且營業收入不低于人民幣 1 億元?！惫?2019 年、2020 年兩年歸屬于母公司股東的凈利潤分別為 5,628.05 萬元和12,041.92 萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為 12,737.05萬元和 12,309.74 萬元，扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤均為正且累計不低于人民幣 5,000 萬元，

84、且公司預計市值將超過 10 億元人民幣，符合上述標準。八、公司治理特殊安排及其他重要事項八、公司治理特殊安排及其他重要事項 截至本招股說明書簽署日，公司不存在公司治理特殊安排。九、公司募集資金用途九、公司募集資金用途 公司本次發行所募集的資金扣除發行費用后，擬投入以下項目：單位：萬元 序序號號 項目名稱項目名稱 總投資總投資 規模規模 擬投入擬投入 募集資金募集資金 發改委項目發改委項目 備案情況備案情況 環評備案情環評備案情況況 1 智能影像設備生產基地建設項目 19,543.30 19,543.30 2020-440402-34-03-055658 20204404000300000054

85、 2 影石創新深圳研發中心建設項目 26,834.23 26,834.23 深自貿備案（2020）0047號-合計合計 46,377.53 46,377.53-影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-30 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況 一、本次發行基本情況一、本次發行基本情況 股票種類股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值每股面值 1.00 元 發行股數發行股數 不超過 4,100 萬股（不含采用超額配售選擇權發行的股票數量），占發行后總股本的比例不低于 10%，最終以上海證券交易所核準及中國證監會注冊的數量為準；本次發行全部為新股，本次發行不涉及老股轉讓；超額配售部

86、分不超過本次公開發行股票數量的 15%占發行后總占發行后總股本的比例股本的比例 不低于 10%其中：發行新股數量其中：發行新股數量 不超過 4,100 萬股（不含采用超額配售選擇權發行的股票數量），占發行后總股本的比例不低于 10%，最終以上海證券交易所核準及中國證監會注冊的數量為準 占發行后總占發行后總股本的比例股本的比例 不低于 10%股東公開發售股份數股東公開發售股份數量量 本次發行不涉及老股轉讓 占發行后總占發行后總股本的比例股本的比例-發行后總股本發行后總股本 不超過 40,100 萬股（不含采用超額配售選擇權發行的股票數量）每股發行價格每股發行價格【】元（由公司董事會與主承銷商參考

87、向詢價對象詢價情況或初步詢價情況，并綜合考慮公司募投計劃、經營業績及市場情況等因素確定發行價格，或采用中國證監會、證券交易所認可的其他方式確定發行價格）發行人高管、員工擬發行人高管、員工擬參與戰略配售情況參與戰略配售情況 無 保薦人相關子公司擬保薦人相關子公司擬參與戰略配售情況參與戰略配售情況 保薦機構將安排相關子公司參與本次發行戰略配售，具體按照上交所相關規定執行。保薦機構及其相關子公司后續將按要求進一步明確參與本次發行戰略配售的具體方案，并按規定向上交所提交相關文件 發行市盈率發行市盈率【】倍（每股收益按照發行前一年經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以發行后總股本

88、計算）發行前每股凈資產發行前每股凈資產 1.86 元（按 2020 年 12 月 31日經審計的歸屬于母公司的股東權益除以本次發行前的總股本計算）發行前每股發行前每股收益收益 0.33 元 發行后每股凈資產發行后每股凈資產【】元（按【】年【】月【】日經審計的歸屬于母公司的股東權益除以本次發行前的總股本計算）發行后每股發行后每股收益收益【】元 發行市凈率發行市凈率【】倍（按發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行方式發行方式 本次發行將采取網下向網下投資者詢價配售與網上按市值申購定價發行相結合的方式，或中國證監會認可的其他發行方式 影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-31 發行對

89、象發行對象 符合資格的網下投資者和在上海證券交易所開戶的境內自然人、法人等投資者（中國法律、行政法規、所適用的其他規范性文件及公司須遵守的其他監管要求所禁止者除外）或中國證監會規定的其他對象 承銷方式承銷方式 主承銷商余額包銷 募集資金總額募集資金總額【】萬元 扣除發行費用后的募扣除發行費用后的募集資金凈額集資金凈額【】萬元 募集資金投資項目募集資金投資項目 智能影像設備生產基地建設項目 影石創新深圳研發中心建設項目 發行費用概算發行費用概算 本次發行費用總額為【】萬元。包括：承銷及保薦費【】萬元、審計費【】萬元、律師費【】萬元、發行手續費【】萬元、其他費用【】萬元 二、本次發行的有關當事人二

90、、本次發行的有關當事人（一）發行人：影石創新科技股份有限公司（一）發行人：影石創新科技股份有限公司 英文名稱 Arashi Vision Inc.法定代表人 劉靖康 住所 深圳市寶安區新安街道海旺社區興業路 1100 號金利通金融中心大廈 2 棟 1101，1102，1103 聯系電話 0755-23312934 傳真 0755-23009526 董事會秘書 厲揚（二）保薦人（主承銷商）：中信證券股份有限公司（二）保薦人（主承銷商）：中信證券股份有限公司 法定代表人 張佑君 住所 深圳市福田區中心三路 8 號卓越時代廣場（二期）北座 聯系電話 010-60837546 傳真 010-60836

91、960 保薦代表人 何鋒、周鵬 項目協辦人 沈哲 項目經辦人 許藝彬、賀湘南、劉佳、呂冠環（三）發行人律師：北京德恒律師事務所（三）發行人律師：北京德恒律師事務所 負責人 王麗 事務所地址 北京市西城區金融街 19 號富凱大廈 B 座 12 層 聯系電話 0755-88286488 傳真 0755-88286499 經辦律師 浦洪、徐帥、何雪華 影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-32（四）會計師事務所：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）（四）會計師事務所：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）負責人 肖厚發 住所 北京市西城區阜成門外大街 22 號 1 幢外經貿大廈 901-22

92、至 901-26 聯系電話 0755-82521874 傳真 010-66001392 經辦注冊會計師 任曉英、楊三生（五）驗資機構：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）（五）驗資機構：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）負責人 肖厚發 住所 北京市西城區阜成門外大街 22 號 1 幢外經貿大廈 901-22 至 901-26 聯系電話 0755-82521874 傳真 010-66001392 經辦注冊會計師 曹創、陳鏈武、劉濤（六）資產評估機構：北京華亞正信資產評估有限公司（六）資產評估機構：北京華亞正信資產評估有限公司 法定代表人 姜波 住所 北京市東城區永定門西濱河路 8 號院 7 樓 9 層

93、 1001 內05 單元 聯系電話 010-85867570 傳真 010-85867570 經辦注冊評估師 賀華、齊山松（七）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（七）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 住所 中國（上海）自由貿易區陸家嘴東路 166 號 聯系電話 021-58708888 傳真 021-58899400（八）保薦人（主承銷商）收款銀行：中信銀行北京瑞城中心支行（八）保薦人（主承銷商）收款銀行：中信銀行北京瑞城中心支行（九）擬上市證券交易所（九）擬上市證券交易所 擬上市交易所 上海證券交易所 住所 上海市浦東南路 528 號證券大廈 聯系電話

94、 021-68808888 傳真 021-68804868 三、公司與有關中介機構的股權關系和其他權益關系三、公司與有關中介機構的股權關系和其他權益關系 截至本招股說明書簽署日，中證投資、金石智娛分別直接持有發行人9,112,616股、9,112,486股股份（對應發行前持股比例分別為2.5313%、2.5312%）。中證投資、金石智娛的執行事務合伙人金石灃汭均系本次發行的保薦人和主承銷影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-33 商中信證券的全資子（孫）公司。除上述情況，公司與本次發行有關的中介機構之間不存在直接或間接股權關系和其他權益關系，各中介機構負責人、高級管理人員及經辦

95、人員亦未持有公司股份，與公司也不存在其他權益關系。四、有關本次發行上市的重要日期四、有關本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期【】年【】月【】日 刊登定價公告日期【】年【】月【】日 申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期【】年【】月【】日 五、保薦人相關子公司擬參與戰略配售情況五、保薦人相關子公司擬參與戰略配售情況 保薦機構將安排相關子公司參與本次發行戰略配售，具體按照上交所相關規定執行。保薦機構及其相關子公司后續將按要求進一步明確參與本次發行戰略配售的具體方案，并按規定向上交所提交相關文件。影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1

96、-34 第四節第四節 風險因素風險因素 投資者在評價公司本次公開發售的股票價值時，除應認真閱讀本招股說明書提供的其他資料外，還應該特別考慮下述各項風險因素。一、技術風險一、技術風險（一）產品及技術研發風險（一）產品及技術研發風險 智能影像設備行業處于消費電子前沿領域，行業內的品牌供應商需要把握市場需求的變化趨勢，不斷進行技術創新及產品更新迭代，以鞏固市場地位和競爭優勢。截至 2020 年末，公司主要在研項目研發費用投入額為 2,402.99 萬元。報告期內包含上述新技術、新產品等方面的研發投入分別為 0.00 萬元、335.92 萬元和 2,067.07 萬元，研發費用均在當期全部費用化。若公

97、司對未來市場趨勢預判失誤，或新技術、新產品未達預期，將會對公司的業績增長帶來不利影響。（二）技術人才流失風險（二）技術人才流失風險 公司所在行業屬于技術密集型行業，產品的技術進步和創新依賴行業經驗豐富、結構穩定的研發團隊，高水平研發人才是公司在技術研究、產品開發上取得成功的關鍵。截至報告期末，公司的研發技術人員為 270 人，占員工數的比例為46.31%。目前，與快速變化和不斷發展的市場相比，高端研發人才相對稀缺，同時行業內的人才競爭也較為激烈，技術人員流失時有發生。未來在業務發展過程中，若公司核心技術人員大量流失且未有合適替代者，則可能會削弱公司的市場競爭力，對公司生產經營產生不利影響。二、

98、經營風險二、經營風險（一）重要原材料供應中斷風險（一）重要原材料供應中斷風險 公司采購的原材料主要包括 IC 芯片、鏡頭模組、結構件等，因直接材料在公司主營業務成本中占比較高，產品成本受原材料價格波動影響較大。此外，芯片作為公司重要原材料，構成公司產品的核心零部件。報告期各期，公司芯片采購金額分別為 4,650.74 萬元、12,054.87 萬元和 12,259.91 萬元，占原材料采購總額的比例分別為 36.56%、39.04%和 30.10%。公司的核心芯片主要是采購索尼、安霸等國際品牌，并且可替代性較差，未來如因特殊貿易原因或全球芯片短缺導影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）

99、1-1-35 致相關國外供應商停止向公司出口芯片或供貨周期增長，將會對公司的生產經營產生不利影響。（二）境外經營風險（二）境外經營風險 報告期各期，公司境外銷售收入分別為 19,385.79 萬元、40,830.51 萬元和56,804.45 萬元，占主營業務收入比例分別為 75.35%、69.82%和 67.85%。2019 年以來，持續進行的國際貿易摩擦導致中資企業國際市場業務開拓出現阻力，2020年日本、美國、歐洲地區新冠肺炎疫情相繼爆發，上述因素都使得公司海外業務發展不確定性增加。此外，在后續的海外市場競爭中，不排除因國際市場產品設計理念及技術發展狀況等因素發生重大變化，如果未來國際市

100、場業務開拓不順利或未能達到預期，將影響公司國際市場業務發展。（三）外協加工生產的風險（三）外協加工生產的風險 公司在生產環節主要通過與加工廠商合作的模式進行外協生產，由委外廠商負責鏡頭模組加工、SMT 貼片、電池等零部件加工、半成品及成品的組裝測試等工序。報告期內，公司消費級智能影像設備均通過外協加工生產，專業級智能影像設備通過外協生產的產量占比分別為 100%、52.99%和 8.36%。報告期內，公司外協加工費用分別為 1,162.00 萬元、2,478.35 萬元和 6,397.48 萬元，占當期主營業務成本比例分別為 9.34%、9.22%和 14.30%。在外協加工生產模式下，需委外

101、廠商保證充足的產能，且公司需要持續有效地對生產流程進行管控。如果委外廠商無法滿足公司快速發展的需求，出現產能不足、生產管理水平欠佳或公司與委外廠商合作發生摩擦而不能及時切換委外加工方的情形，則可能導致產品供應的延遲或產品質量的下降，從而對公司的經營業績產生不利影響。（四（四）產品迭代不及預期導致業績增速放緩甚至下滑的風險）產品迭代不及預期導致業績增速放緩甚至下滑的風險 消費電子行業存在產品迭代速度快及消費者需求不斷提升的特點。公司及市場主流消費電子產品品牌廠商推出新品的周期通常在半年至一年左右。報告期內，公司陸續推出了 Nano 系列、ONE 系列、ONE X 系列和 ONE R 系列等消費級

102、智能影像設備主要產品以及 Pro 系列、TITAN 系列等專業級智能影像設備主要產品。各產品推出的當年及次年為其主要銷售周期，并構成該等年度公司銷售收入的重要來源，各產品通常在推出第三年開始被公司新品迭代，銷售收入及占比逐影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-36 漸下降。未來如果公司不能持續推出功能優異的創新型智能影像設備進行產品迭代，或不能持續滿足市場及消費者不斷提升的需求，則可能面臨公司業績增速放緩甚至下滑的風險。（五）市場競爭風險（五）市場競爭風險 隨著計算機及影像視覺技術的快速發展，智能影像設備行業進入高速發展期，行業內各大廠商間競爭激烈。行業內規模較大的企業憑借技術

103、、品牌和渠道優勢，不斷豐富產品線，拓展業務范圍。如果公司在復雜的市場環境和激烈的市場競爭中不能在技術創新、產品開發、市場開拓等方面持續提升，將導致公司在細分市場競爭時處于不利地位，面臨市場份額減少、盈利能力下降甚至核心競爭優勢喪失的風險。（六）新冠疫情導致的經營風險（六）新冠疫情導致的經營風險 全球新型冠狀病毒疫情的爆發對全球經濟產生了重大的不利影響，尤其是對零售業和旅游業等。公司供應商及客戶受到疫情影響復工時間有所延遲，對公司2020 年度的財務狀況造成一定的影響。2020 年實現營業收入 84,991.72 萬元，較去年同期增長 44.58%。截至本招股說明書簽署日，公司的生產經營活動逐步

104、恢復，疫情對公司的影響逐步消退。目前全球新型冠狀病毒疫情發展尚存在較多不確定性。若未來部分地區疫情持續蔓延，公司在該區域的產品的推廣、銷售等市場活動會受到一定限制，從而對公司業績造成一定影響。三、財務風險三、財務風險（一）匯率變動風險（一）匯率變動風險 報告期內，受國家推進人民幣匯率形成機制改革、擴大人民幣兌主要貨幣波幅范圍政策及全球經濟形勢的影響，人民幣兌美元匯率波動性較大，報告期內公司匯兌損益分別為 10.13 萬元、-266.26 萬元和 1,478.24 萬元。報告期內公司外銷收入規模分別為 19,385.79 萬元、40,830.51 萬元和 56,804.45 萬元，呈逐年上升趨勢

105、。隨著公司出口業務的增長，如果未來人民幣對美元等外匯的匯率波動幅度加大，可能對公司業績產生一定影響。影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-37（二）毛利率較高無法維持的風險（二）毛利率較高無法維持的風險 報告期內，公司毛利率分別為 51.71%、54.10%和 46.59%，公司毛利率在行業內保持較高水平，影響公司毛利率的主要因素包括公司產品定價能力、銷售渠道等。消費電子產品的創新性、功能、質量、是否契合客戶需求、以及客戶對產品品牌的認可程度都決定了公司產品的定價能力，定價能力越高則毛利率越高。同時，公司線上銷售收入占比較高，分別為 29.32%、34.65%和 46.56%，

106、線上銷售渠道毛利率高于線下銷售渠道。未來公司若不能持續進行自主創新和技術研發，不能及時適應市場需求變化，或者產品銷售渠道和產品銷售價格出現較大不利變化，將使公司面臨毛利率下滑的風險。（三）存貨管理風險（三）存貨管理風險 報告期各期末，公司存貨賬面價值分別為 4,975.12 萬元、11,280.93 萬元和13,575.71 萬元，其中，公司原材料及委托加工物資合計占存貨比例分別為 45.64%、65.77%和 56.22%。隨著公司銷售規模擴大，需提前儲備生產所需重要原材料，且委托加工物資存放于委外加工廠倉庫，若公司存貨管理不善，出現損失或損害等情況，將造成公司財產的直接損失，進而對經營業績

107、造成不利影響。另一方面，若公司重要原材料價格大幅下降，而公司儲備量較大，則可能出現存貨跌價的風險。（四）銷售費用大幅上漲對發行人業績影響的風險（四）銷售費用大幅上漲對發行人業績影響的風險 公司通過入駐亞馬遜、天貓、京東等第三方電商平臺開展線上業務，同時積極拓展線下銷售渠道，隨著銷售渠道的增加、營業收入的增長，銷售費用也隨之增加，報告期內銷售費用率分別為 22.91%、20.20%和 13.17%。隨著公司銷售規模的擴大，公司銷售費用將隨之上漲，如公司不能有效控制各渠道銷售費用，將可能對公司經營業績造成不利影響。（五）稅收政策變化風險（五）稅收政策變化風險 2017 年 8 月 17 日，公司取

108、得深圳市科技創新委員會、深圳市財政委員會、深圳市國家稅務局、深圳市地方稅務局核發的 國家高新技術企業證書（編號：GR201744201462），并于 2020 年 12 月 11 日取得更新后的國家高新技術企業證書（編號：GR202044206223，有效期：三年），在三年有效期內按 15%的稅率征影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-38 收企業所得稅。如果未來國家變更或取消高新技術企業稅收優惠政策，或者公司未來不能通過高新技術企業認定相關審核，所得稅率將由 15%提升至 25%，將對公司未來經營帶來一定的負面影響。報告期內，公司優惠稅率對凈利潤的影響金額如下：單位：萬元 項

109、目項目 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 優惠稅率對凈利潤的影響 963.62 933.79-（六）員工（六）員工社會保險社會保險費用未足費用未足額額繳納的風險繳納的風險 報告期內，公司存在未以員工工資總額為繳費基數足額繳納社會保險的情形。經測算，報告期內公司社會保險費以員工工資總額測算金額與實際繳納金額的差異金額分別為 417.25 萬元、560.47 萬元和 278.18 萬元，三年合計差異金額占三年合計扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤的比例為 4.64%，對公司經營業績的影響較小。雖然公司已于 2021 年 8 月開始足額繳納社會保險費用，且實際控制人已

110、出具承諾，承擔因此而可能產生的一切費用開支、經濟損失。但未來發行人仍存在因報告期內未足額繳納社會保險事由被有關主管部門要求補繳相關費用的風險。四、法律風險四、法律風險（一）訴訟風險（一）訴訟風險 公司作為被告方存在兩起未決訴訟。2019 年 2 月 23 日，原告 Maurizio Sole Festa、Alexis Fernandez 以發行人早期產品 PanoClip 侵犯其已獲授權的專利權為由，向美國聯邦地區法院（佛羅里達州南區）提起訴訟，請求法院判令發行人承擔相應的專利侵權責任。2020 年 2 月 26 日，原告上海新創華文化發展有限公司以發行人未經許可在網絡視頻中使用并改編了原告享

111、有著作權的“迪迦奧特曼”形象為由，向上海市浦東新區人民法院提起訴訟，請求法院判令發行人承擔相應的著作權侵權責任。該案已于 2021 年 5 月 28 日由上海市浦東新區人民法院作出一審判決如下：1、公司于判決生效之日起十日內賠償原告上海新創華文化發展有限公司經濟損失影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-39 及合理開支 30 萬元；2、駁回原告上海新創華文化發展有限公司其他訴訟請求。截至本招股說明書簽署日，公司已向法院提出上訴。本案終審判決結果尚待二審法院審理后作出。截至本招股說明書簽署日，相關案件尚在審理過程中，案件審理結果存在不確定性。若公司在上述訴訟中敗訴，將會對公司產生

112、一定不利影響。（二）實際控制人持股比例較低（二）實際控制人持股比例較低及公司治理風險及公司治理風險 截至 2021 年 6 月 30 日，公司實際控制人可支配公司 34.0043%的表決權，間接持有公司 27.5111%的股份，本次發行上市后實際控制人的表決權、持股比例將進一步稀釋。報告期內，公司存在董事會成員數量為偶數的情況，雖然截至目前董事會成員數量已變更為 9 人，但仍可能存在董事會無法形成一致意見從而導致董事會僵局、公司治理有效性或決策效率不足的風險。五、募集資金投資項目風險五、募集資金投資項目風險（一）募投項目實施的風險（一）募投項目實施的風險 本次發行募集資金擬投資項目的可行性分析

113、系基于當前正常的市場環境及公司充足的技術儲備，并在市場需求、技術發展、市場價格、原材料供應等方面未發生重大不利變化的假設前提下作出的。若在項目實施過程中，外部環境出現重大變化，將會導致募投項目不能如期實施，或實施效果與預期值產生偏離的風險。（二）募投項目新增產能消化（二）募投項目新增產能消化及固定資產減值及固定資產減值的風險的風險 本次募投項目達產后，公司將新增一定規模的產能，同時新增房屋及建筑物22,215.99 萬元、機器設備及電子設備 2,723.96 萬元，合計 24,939.95 萬元。如果公司下游市場增長未及預期或市場開拓受阻、或因產品技術的快速迭代，將有可能導致部分生產及倉儲設備

114、閑置、人員富余，無法充分利用全部生產能力，研發相關設備不再符合研發需求，導致增加費用負擔、募投項目新增固定資產出現減值的風險。（三）募投項目投入對財務影響的風險（三）募投項目投入對財務影響的風險 公司本次發行募集資金到位后，凈資產規模增加，各類支出將迅速增加，會影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-40 導致折舊或攤銷費用上升，本次募投項目建成且穩定運營后，新增固定資產的年折舊和攤銷金額為 1,367.98 萬元，占公司 2020 年扣非凈利潤的比例為 11.11%，而募集資金從投入到產生效益有一定建設及運營周期。因此，募集資金到位并使用后，將導致公司一定期間內費用上升、相關財

115、務指標被攤薄，凈資產收益率下降。六、發行失敗風險六、發行失敗風險 公司本次首次公開發行股票如能獲得上海證券交易所審核同意并經中國證監會注冊，則公司可在中國證監會出具的注冊決定有效期內發行股票，具體時點由公司協同主承銷商確定。中國證監會作出注冊決定后、公司股票上市交易前，發現可能影響本次發行的重大事項的，中國證監會可以要求公司暫緩或者暫停發行、上市；相關重大事項導致公司不符合發行條件的，中國證監會可以撤銷注冊。中國證監會撤銷注冊后，股票尚未發行的，公司應當停止發行；股票已經發行尚未上市的，公司應當按照發行價并加算銀行同期存款利息返還股票持有人。此外，如公司在中國證監會出具的股票注冊決定有效期內，

116、屆時出現發行認購不足，或者發行定價后公司無法滿足上海證券交易所關于發行后總市值要求的，還可能產生發行中止，甚至發行失敗的風險。七、股票價格可能發生較大波動的風險七、股票價格可能發生較大波動的風險 首次公開發行股票并上市后，除經營和財務狀況之外，公司的股票價格還將受到國內外宏觀經濟形勢、行業狀況、資本市場走勢、市場心理和各類重大突發事件等多方面因素的影響。投資者在考慮投資公司股票時，應預計到前述各類因素可能帶來的投資風險，并做出審慎判斷。八、信息引用風險及前瞻性描述風險八、信息引用風險及前瞻性描述風險 本招股說明書中所描述的智能影像設備所處行業現狀及未來發展趨勢、主要競爭對手等相關信息或數據，均

117、來自行業研究報告、行業機構、上市公司公開信息披露、相關主體官方網站等。由于公司在進行行業描述及未來預測時主要依據當時的市場狀況，但行業現狀以及發展趨勢受宏觀經濟等多重因素影響具有一定影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-41 不確定性，因此公司不能保證所描述的信息或數據能夠及時、準確、完整反映公司所屬行業的現狀和未來發展趨勢。任何潛在投資者應在閱讀完整招股說明書并結合最新市場形勢變化的基礎上獨立做出投資決策。公司于本招股說明書中所描述的公司未來發展規劃、業務發展目標等前瞻性描述的實現具有不確定性，請投資者予以關注并審慎判斷。影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-

118、42 第五節第五節 公司基本情況公司基本情況 一、公司基本情況一、公司基本情況 公司名稱 影石創新科技股份有限公司 英文名稱 Arashi Vision Inc.注冊資本 36,000.00 萬元 法定代表人 劉靖康 有限公司成立日期 2015 年 7 月 9 日 整體變更設立日期 2020 年 2 月 26 日 公司住所及辦公地址 深圳市寶安區新安街道海旺社區興業路 1100 號金利通金融中心大廈 2 棟 1101，1102，1103 郵政編碼 518101 電話號碼 0755-23324884 傳真號碼 0755-23009526 互聯網網址 https:/ 信息披露及投資者關系部門 董事

119、會辦公室 董事會辦公室負責人 厲揚 董事會辦公室電話號碼 0755-23312934 二、公司設立情況二、公司設立情況（一）有限公司設立情況（一）有限公司設立情況 2015 年 7 月 9 日，北京嵐鋒以貨幣出資方式設立深圳嵐鋒，公司注冊資本1,000.00 萬元。同日，深圳市市場監督管理局向深圳嵐鋒簽發了營業執照（社會信用統一代碼：91440300342470600P）。深圳嵐鋒設立時，出資情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例（持股比例（%）1 北京嵐鋒 1,000.00 100.00 合計合計 1,000.00 100.00（二）股份公司設立情況（二）

120、股份公司設立情況 2020 年 1 月 3 日，深圳嵐鋒召開董事會，全體董事一致同意將深圳嵐鋒變更為股份公司，名稱擬定為“影石創新科技股份有限公司”。同日，深圳嵐鋒全影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-43 體股東簽署了影石創新科技股份有限公司發起人協議。截至 2019 年 10 月 31 日，深圳嵐鋒賬面凈資產為 52,728.05 萬元。深圳嵐鋒全體股東以其擁有的截至 2019 年 10 月 31 日（股改基準日）的凈資產 52,728.05萬元出資，并按照 1：1.4647 的比例折合股本 36,000.00 萬元，其余計入資本公積。截至 2020 年 1 月 18 日

121、，公司已收到全體股東繳納的注冊資本合計人民幣36,000.00 萬元，出資方式為凈資產折股。深圳嵐鋒在評估基準日（2019 年 10 月 31 日）凈資產評估價值為 54,553.14萬元。2020 年 1 月 18 日，公司召開創立大會暨第一次臨時股東大會，審議通過成 立影石創新科技股份有限公司等事宜，并簽署了影石創新科技股份有限公司章程。2020 年 2 月 26 日，深圳市市場監督管理局核準了本次備案登記，并簽發了新的營業執照。影石創新設立時，股本結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 股份數（萬股）股份數（萬股）持股比例（持股比例（%）1 北京嵐鋒 10,777.5453 29.9376

122、 2 EARN ACE 4,796.6179 13.3239 3 QM101 3,384.0413 9.4001 4 香港迅雷 3,143.7542 8.7327 5 嵐灃管理 1,464.0237 4.0667 6 華金同達 1,436.7094 3.9909 7 廈門富凱 1,332.1116 3.7003 8 瀾烽管理 1,171.2193 3.2534 9 伊敦傳媒 976.4985 2.7125 10 領譽基石 960.1358 2.6670 11 中證投資 911.2616 2.5313 12 金石智娛 911.2486 2.5312 13 蕪湖曠沄 638.5374 1.7737

123、 14 朗瑪六號 600.5396 1.6682 15 天正投資 584.9989 1.6250 影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-44 序號序號 股東名稱股東名稱 股份數（萬股）股份數（萬股）持股比例（持股比例（%）16 朗瑪五號 540.4859 1.5013 17 深圳麥高 468.0393 1.3001 18 朗瑪九號 455.3182 1.2648 19 德樸投資 287.0651 0.7974 20 朗瑪十四號 224.9975 0.6250 21 利得鑫投 216.0001 0.6000 22 匯智同裕 191.5613 0.5321 23 華金創盈 157.

124、4973 0.4375 24 嵐烽管理 145.8319 0.4051 25 威明投資 89.9968 0.2500 26 山東龍興（SS）70.3268 0.1954 27 知盛投資 63.6367 0.1768 合計合計 36,000.00 100.00 注：根據上市公司國有股權監督管理辦法的規定，國有股東的證券賬戶應標注“SS”，SS 為“State-owned Shareholders”的簡稱，即國有股東 三、歷史上的境外架構三、歷史上的境外架構 為拓展海外融資渠道，劉靖康、陳永強自 2014 年 7 月開始搭建境外架構，境外架構的搭建過程和拆除情況如下：（一）搭建境外架構的過程（一）

125、搭建境外架構的過程 1、2014 年 1 月，設立南京五十嵐 2014 年 1 月 27 日，劉靖康、陳永強、謝夢非以貨幣出資方式設立南京五十嵐，公司注冊資本 3.00 萬元，劉靖康、陳永強、謝夢非分別持有南京五十嵐的93.00%、5.00%和 2.00%股權。2、2014 年 7 月，設立北京嵐鋒 2014 年 7 月 17 日，劉靖康、陳永強、謝夢非以貨幣出資方式設立北京嵐鋒，公司注冊資本 3.00 萬元，劉靖康、陳永強、謝夢非分別持有北京嵐鋒的 93.00%、5.00%和 2.00%股權。3、2014 年 7 月，設立 Huahua 控股、Lancefield 控股 2014 年 7 月

126、 23 日，劉靖康、陳永強在英屬維爾京群島分別注冊成立 Huahua控股、Lancefield 控股。影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-45 4、2014 年 7 月，設立開曼嵐鋒 2014 年 7 月 28 日，公司注冊服務機構 Sertus Nominees(Cayman)Limited 設立開曼嵐鋒，并于同日將其持有的開曼嵐鋒 1 股股份全部轉讓給 Huahua 控股。同日，開曼嵐鋒向 Huahua 控股、Lancefield 控股增發股份。5、2014 年 8 月，設立香港嵐鋒 2014 年 8 月 8 日，開曼嵐鋒在香港出資設立香港嵐鋒。香港嵐鋒的法定股本 1.0

127、0 萬股，每股面值 1.00 港元。設立時，實際發行股本 1.00 萬股，并全部由開曼嵐鋒認購。6、2015 年 2 月，設立北京 WFOE 北京 WFOE 系香港嵐鋒以貨幣出資方式設立的外商獨資公司，公司注冊資本 200.00 萬元。7、2015 年 3 月，簽訂控制協議 2015 年 3 月 6 日，北京 WFOE 與南京五十嵐、北京嵐鋒及其全部股東劉靖康、陳永強就協議控制南京五十嵐、北京嵐鋒事項簽署一系列控制協議。至此，協議控制架構已初步搭建完成。（二）拆除境外架構的過程（二）拆除境外架構的過程 1、2018 年 9 月，籌劃拆除境外架構 2018 年 9 月 11 日，開曼嵐鋒召開股東

128、會決議，同意開曼嵐鋒回購 CYZone、IDG、QIMING VENTURE、QIMING MANAGING、維爾京迅雷、蘇寧潤東股份。同日，開曼嵐鋒與上述股東簽署了股份回購協議 終止協議，回購其所持有的開曼嵐鋒全部股份。根據開曼嵐鋒股東共同簽署的架構重組框架協議，開曼嵐鋒用其當時自有資金回購原投資方股份，原投資方或關聯方再將等額資金投入深圳嵐鋒，使得原投資方或關聯方持有深圳嵐鋒的股權比例與境外架構重組前持有開曼嵐鋒的股權比例保持一致。2、2018 年 9 月，終止協議控制關系 2018 年 9 月 11 日，北京 WFOE 與南京五十嵐、北京嵐鋒及其全部股東劉靖康、陳永強、童晨、胡旭波、深圳

129、迅雷就南京五十嵐、北京嵐鋒退出協議控制事影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-46 項簽署一系列協議，相關股東于 2018年11月20日完成股權出質注銷登記手續。3、協議控制架構相關主體啟動注銷流程 截至本招股說明書簽署日，北京 WFOE、南京五十嵐完成了工商登記注銷，香港嵐鋒已啟動注銷流程。待香港嵐鋒完成注銷后，將逐層注銷開曼嵐鋒及Huahua 控股和 Lancefield 控股。四、公司報告期內股本變化和重大資產重組情況四、公司報告期內股本變化和重大資產重組情況（一）公司（一）公司報告期內報告期內歷次股本變化歷次股本變化 1、2017 年 4 月，有限公司第一次增資 201

130、7 年 4 月 8 日，北京嵐鋒作出股東會決議，同意深圳嵐鋒增加注冊資本至 3,000.00 萬元，由北京嵐鋒以貨幣方式出資，并據此修訂公司章程。2017 年 4 月 20 日，深圳市市場監督管理局核準了本次備案登記。本次變更后，公司的出資情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例（持股比例（%）1 北京嵐鋒 3,000.00 100.00 合計合計 3,000.00 100.00 2、2018 年 6 月，有限公司第二次增資 2018 年 6 月 25 日，北京嵐鋒作出股東會決議，同意對深圳嵐鋒增資 3,524.00萬元，其中注冊資本 100.00 萬元，其余

131、計入資本公積，由北京嵐鋒以貨幣方式出資，并據此修訂公司章程。2018 年 6 月 28 日，深圳市市場監督管理局核準了本次備案登記。本次變更后，公司的出資情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例（持股比例（%）1 北京嵐鋒 3,100.00 100.00 合計合計 3,100.00 100.00 3、2018 年 9 月，有限公司第三次增資 2018 年 9 月 11 日，北京嵐鋒作出股東會決議，同意深圳嵐鋒注冊資本增加至 7,904.7802 萬元，由嵐灃管理、嵐烽管理、瀾烽管理、CYZone、EARN ACE、QM101、香港迅雷、蘇寧潤東共 8 名新增股

132、東以貨幣方式增資 5,539.0366 萬元，影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-47 其中注冊資本 4,804.7802 萬元，其余計入資本公積，并據此修訂公司章程。CYZone、EARN ACE、QM101、香港迅雷、蘇寧潤東的增資額對應開曼嵐鋒原投資方或關聯方的股份回購款。2018 年 9 月 11 日，深圳市市場監督管理局核準了本次備案登記，同時簽發了新的營業執照。2018 年 9 月 19 日，深圳市寶安區經濟促進局出具外商投資企業設立備案回執（編號：粵深寶外資備 201802988），公司完成了外商投資企業設立備案。本次變更后，公司的出資情況如下：序號序號 股東名

133、稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例（持股比例（%）1 北京嵐鋒 3,100.0000 39.2169 2 EARN ACE 1,294.9351 16.3816 3 QM101 1,141.2457 14.4374 4 香港迅雷 961.3923 12.1622 5 嵐灃管理 395.2401 5.0000 6 蘇寧潤東 373.8748 4.7297 7 瀾烽管理 316.1921 4.0000 8 嵐烽管理 218.5678 2.7650 9 CYZone 103.3323 1.3072 合計合計 7,904.7802 100.00 4、2018 年 10 月，有限公司第四次

134、增資及第一次股權轉讓 2018 年 10 月 9 日，深圳嵐鋒召開董事會并形成決議，同意公司注冊資本增加至 8,268.7866 萬元，由深圳麥高、廈門富凱 2 名新增股東以貨幣方式增資4,050.00 萬元，其中注冊資本 364.0064 萬元，其余計入資本公積；同意北京嵐鋒以 950.00 萬元的對價向深圳麥高、廈門富凱轉讓注冊資本 121.9774 萬元，并據此修訂公司章程。本次增資情況如下：序號序號 新增股東名稱新增股東名稱 注冊資本（萬元）注冊資本（萬元）增資額（萬元）增資額（萬元）1 深圳麥高 94.6417 1,053.00 2 廈門富凱 269.3647 2,997.00 合計

135、合計 364.0064 4,050.00 影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-48 本次股權轉讓情況如下：序號序號 轉讓方名稱轉讓方名稱 受讓股東名稱受讓股東名稱 注冊資本（萬元）注冊資本（萬元）轉讓額（萬元）轉讓額（萬元）1 北京嵐鋒 深圳麥高 31.7141 247.00 廈門富凱 90.2633 703.00 合計合計 121.9774 950.00 2018 年 10 月 31 日，深圳市市場監督管理局核準了本次備案登記。2018 年 11 月 8 日，深圳市寶安區經濟促進局出具外商投資企業變更備案回執（編號：粵深寶外資備 201803275），公司完成了外商投資企業

136、變更備案。本次變更后，公司的出資情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例（持股比例（%）1 北京嵐鋒 2,978.0226 36.0153 2 EARN ACE 1,294.9351 15.6605 3 QM101 1,141.2457 13.8018 4 香港迅雷 961.3923 11.6268 5 嵐灃管理 395.2401 4.7799 6 蘇寧潤東 373.8748 4.5215 7 廈門富凱 359.6280 4.3492 8 瀾烽管理 316.1921 3.8239 9 嵐烽管理 218.5678 2.6433 10 深圳麥高 126.3558

137、1.5281 11 CYZone 103.3323 1.2497 合計合計 8,268.7866 100.00 5、2019 年 4 月，有限公司第五次增資及第二次股權轉讓 2019 年 1 月 29 日，深圳嵐鋒召開董事會并形成決議，同意公司注冊資本增加至 9,014.2453 萬元，由朗瑪五號、朗瑪六號、華金同達、蕪湖曠沄、匯智同裕共 5 名新增股東以貨幣方式增資 9,196.00 萬元，其中注冊資本 745.4587 萬元，其余計入資本公積；同意北京嵐鋒、CYZone、香港迅雷、蘇寧潤東分別以 668.00萬元、668.00 萬元、1,100.00 萬元、468.00 萬元的對價向朗瑪九

138、號、華金同達、蕪湖曠沄、匯智同裕轉讓注冊資本 68.4263 萬元、68.4263 萬元、112.6781 萬元、47.9394 萬元，并據此修訂公司章程。本次增資情況如下：影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-49 序號序號 新增股東名稱新增股東名稱 注冊資本（萬元）注冊資本（萬元）增資額（萬元）增資額（萬元）1 朗瑪五號 145.9141 1,800.00 2 朗瑪六號 162.1267 2,000.00 3 華金同達 277.2367 3,420.00 4 蕪湖曠沄 123.2163 1,520.00 5 匯智同裕 36.9649 456.00 合計合計 745.4587

139、 9,196.00 本次股權轉讓情況如下：序號序號 轉讓方名稱轉讓方名稱 受讓股東名稱受讓股東名稱 注冊資本（萬元）注冊資本（萬元）轉讓額（萬元）轉讓額（萬元）1 北京嵐鋒 朗瑪九號 28.2754 276.0338 華金同達 25.4478 248.4297 蕪湖曠沄 11.3101 110.4129 匯智同裕 3.3930 33.1236 合計合計 68.4263 668.00 2 CYZone 朗瑪九號 28.2754 276.0338 華金同達 25.4478 248.4297 蕪湖曠沄 11.3101 110.4129 匯智同裕 3.3930 33.1236 合計合計 68.4263

140、 668.00 3 香港迅雷 朗瑪九號 46.5611 454.5444 華金同達 41.9051 409.0912 蕪湖曠沄 18.6245 181.8184 匯智同裕 5.5874 54.5460 合計合計 112.6781 1,100.00 4 蘇寧潤東 朗瑪九號 19.8096 193.3877 華金同達 17.8287 174.0496 蕪湖曠沄 7.9239 77.3557 匯智同裕 2.3772 23.2070 合計合計 47.9394 468.00 2019 年 4 月 30 日，深圳市市場監督管理局核準了本次備案登記。2019 年 5 月 8 日，深圳市寶安區經濟促進局出具外

141、商投資企業變更備案回執（編號：粵深寶外資備 201900668），公司完成了外商投資企業變更備案。影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-50 本次變更后，公司的出資情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例（持股比例（%）1 北京嵐鋒 2,909.5963 32.2777 2 EARN ACE 1,294.9351 14.3654 3 QM101 1,141.2457 12.6605 4 香港迅雷 848.7142 9.4153 5 嵐灃管理 395.2401 4.3846 6 華金同達 387.8661 4.3028 7 廈門富凱 359.62

142、80 3.9896 8 蘇寧潤東 325.9354 3.6158 9 瀾烽管理 316.1921 3.5077 10 嵐烽管理 218.5678 2.4247 11 蕪湖曠沄 172.3849 1.9124 12 朗瑪六號 162.1267 1.7986 13 朗瑪五號 145.9141 1.6187 14 深圳麥高 126.3558 1.4017 15 朗瑪九號 122.9215 1.3636 16 匯智同裕 51.7155 0.5737 17 CYZone 34.9060 0.3872 合計合計 9,014.2453 100.00 6、2019 年 10 月，有限公司第六次增資 2019

143、年 9 月 2 日，深圳嵐鋒召開董事會并形成決議，同意公司注冊資本增加至 9,718.8612 萬元。由中證投資、金石智娛、伊敦傳媒、天正投資、利得鑫投、領譽基石共6名新增股東以貨幣方式增資14,500.00萬元，其中注冊資本704.6159萬元，其余計入資本公積，并據此修訂公司章程。本次增資情況如下：序號序號 新增股東名稱新增股東名稱 注冊資本（萬元）注冊資本（萬元）增資額（萬元）增資額（萬元）1 中證投資 170.0797 3,500.00 2 金石智娛 170.0797 3,500.00 3 伊敦傳媒 160.3608 3,300.00 4 天正投資 97.1884 2,000.00 5

144、 利得鑫投 9.7189 200.00 影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-51 序號序號 新增股東名稱新增股東名稱 注冊資本（萬元）注冊資本（萬元）增資額（萬元）增資額（萬元）6 領譽基石 97.1884 2,000.00 合計合計 704.6159 14,500.00 2019 年 10 月 9 日，深圳市市場監督管理局核準了本次備案登記。2019 年 10 月 14 日，深圳市寶安區商務局出具外商投資企業變更備案回執（編號：粵深寶外資備 201901596），公司完成了外商投資企業變更備案。本次變更后，公司的出資情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額

145、（萬元）持股比例（持股比例（%）1 北京嵐鋒 2,909.5963 29.9376 2 EARN ACE 1,294.9351 13.3239 3 QM101 1,141.2457 11.7426 4 香港迅雷 848.7142 8.7327 5 嵐灃管理 395.2401 4.0667 6 華金同達 387.8661 3.9909 7 廈門富凱 359.6280 3.7003 8 蘇寧潤東 325.9354 3.3536 9 瀾烽管理 316.1921 3.2534 10 嵐烽管理 218.5678 2.2489 11 蕪湖曠沄 172.3849 1.7737 12 中證投資 170.079

146、7 1.7500 13 金石智娛 170.0797 1.7500 14 朗瑪六號 162.1267 1.6682 15 伊敦傳媒 160.3608 1.6500 16 朗瑪五號 145.9141 1.5013 17 深圳麥高 126.3558 1.3001 18 朗瑪九號 122.9215 1.2648 19 天正投資 97.1884 1.0000 20 領譽基石 97.1884 1.0000 21 匯智同裕 51.7155 0.5321 22 CYZone 34.9060 0.3592 23 利得鑫投 9.7189 0.1000 合計合計 9,718.8612 100.00 影石創新科技股份

147、有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-52 7、2019 年 11 月，有限公司第三次股權轉讓 2019 年 10 月 31 日，深圳嵐鋒召開董事會并形成決議，同意嵐烽管理以2,950.1036 萬元的對價向領譽基石、知盛投資轉讓注冊資本 179.1978 萬元；CYZone 以 574.6517 萬元的對價向利得鑫投、山東龍興轉讓注冊資本 34.9060 萬元；QM101 以 3,747.9552 萬元的對價向利得鑫投、德樸投資、華金創盈、朗瑪十四號、威明投資轉讓注冊資本 227.6616 萬元；蘇寧潤東以 5,365.8204 萬元的對價向中證投資、金石智娛、伊敦傳媒、天正投資、德樸投資轉

148、讓注冊資本325.9354 萬元，并據此修訂公司章程。本次股權轉讓系因股權轉讓方的自身資金需求及新增股東對于公司所處行業發展前景以及公司后續發展潛力的看好，同時，公司可通過引入新的投資人促進自身進一步完善法人治理結構。本次股權轉讓的價格為 16.46 元/注冊資本，系參照公司最近一期增資價格20.58 元/注冊資本的一定折扣，并經各方協商后確定，符合市場慣例且具有合理性。除已在本招股說明書“第五節 公司基本情況”之“八、（六）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例”披露的關聯關系外，本次股權轉讓新增股東與公司其他股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。本次股權轉讓新增股東與

149、本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在關聯關系。本次股權轉讓新增股東不存在股份代持情形。本次股權轉讓情況如下：序號序號 轉讓方名稱轉讓方名稱 受讓股東名稱受讓股東名稱 注冊資本（萬元）注冊資本（萬元）轉讓額（萬元）轉讓額（萬元）1 嵐烽管理 領譽基石 162.0179 2,667.2738 知盛投資 17.1799 282.8298 合計合計 179.1978 2,950.1036 2 CYZone 利得鑫投 15.9200 262.0883 山東龍興（SS）18.9860 312.5634 合計合計 34.9060 574.6517 3 QM101 利得鑫投 32.674

150、3 537.9116 影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-53 序號序號 轉讓方名稱轉讓方名稱 受讓股東名稱受讓股東名稱 注冊資本（萬元）注冊資本（萬元）轉讓額（萬元）轉讓額（萬元）德樸投資 67.4295 1,110.0807 華金創盈 42.5193 699.9882 朗瑪十四號 60.7422 999.9888 威明投資 24.2963 399.9859 合計合計 227.6616 3,747.9552 4 蘇寧潤東 中證投資 75.9321 1,250.0576 金石智娛 75.9286 1,249.9999 伊敦傳媒 103.2629 1,700.0000 天正投資

151、 60.7428 999.9986 德樸投資 10.0690 165.7643 合計合計 325.9354 5,365.8204 2019 年 11 月 21 日，深圳市市場監督管理局核準了本次備案登記。2019 年 11 月 27 日，深圳市寶安區商務局出具外商投資企業變更備案回執（編號：粵深寶外資備 201901835），公司完成了外商投資企業變更備案。本次變更后，公司的出資情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例（持股比例（%）1 北京嵐鋒 2,909.5963 29.9376 2 EARN ACE 1,294.9351 13.3239 3 QM101

152、913.5841 9.4001 4 香港迅雷 848.7142 8.7327 5 嵐灃管理 395.2401 4.0667 6 華金同達 387.8661 3.9909 7 廈門富凱 359.6280 3.7003 8 瀾烽管理 316.1921 3.2534 9 伊敦傳媒 263.6237 2.7125 10 領譽基石 259.2063 2.6670 11 中證投資 246.0118 2.5313 12 金石智娛 246.0083 2.5312 13 蕪湖曠沄 172.3849 1.7737 14 朗瑪六號 162.1267 1.6682 15 天正投資 157.9312 1.6250 影石

153、創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-54 序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例（持股比例（%）16 朗瑪五號 145.9141 1.5013 17 深圳麥高 126.3558 1.3001 18 朗瑪九號 122.9215 1.2648 19 德樸投資 77.4985 0.7974 20 朗瑪十四號 60.7422 0.6250 21 利得鑫投 58.3132 0.6000 22 匯智同裕 51.7155 0.5321 23 華金創盈 42.5193 0.4375 24 嵐烽管理 39.3700 0.4051 25 威明投資 24.2963 0.250

154、0 26 山東龍興（SS）18.9860 0.1954 27 知盛投資 17.1799 0.1768 合計合計 9,718.8612 100.00（二）公司歷次股本驗資情況（二）公司歷次股本驗資情況 公司及其前身由容誠會計師共出具容誠驗字2020518Z0004 號、容誠驗字2020518Z0005 號驗資報告，對設立、歷次增資及整體變更的驗資情況如下表：序序號號 驗資報告出具日驗資報告出具日期期 驗資背景驗資背景 驗資機構驗資機構 驗資報告號驗資報告號 1 2020 年 1 月 7 日 有限公司設立及六次增資擴股 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）容誠驗字2020518Z0004號 2 202

155、0 年 1 月 18日 整體變更 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）容誠驗字2020518Z0005號 根據容誠會計師出具的驗資報告，有限公司設立及六次增資擴股、整體變更驗資事項相關的注冊資本均已實繳到位。（三）公司報告期內重大資產重組情況（三）公司報告期內重大資產重組情況 報告期內，公司未發生重大資產重組。五、公司的股權結構及組織結構五、公司的股權結構及組織結構（一）股權結構（一）股權結構 截至 2021 年 6 月 30 日，公司股權結構如下：影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-55 （二）組織結構（二）組織結構 截至 2021 年 6 月 30 日，公司組織結構如下：影石

156、創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-56 六、發行人子公司、分公司、參股公司情況六、發行人子公司、分公司、參股公司情況 截至 2021 年 6 月 30 日，發行人擁有 5 家境內全資子公司、4 家境外全資子（孫）公司，不存在分公司或參股公司。（一）發行人境內子公司情況（一）發行人境內子公司情況 1、中山影石 截至 2021 年 6 月 30 日，中山影石的基本情況如下：公司名稱公司名稱 影石創新（中山）科技有限公司 成立時間成立時間 2020 年 5 月 25 日 法定代表人法定代表人 劉靖康 注冊資本注冊資本 100.00 萬元 實收資本實收資本 100.00 萬元 統一社會

157、信用代碼統一社會信用代碼 91442000MA54PR608M 注冊地及主要經營地注冊地及主要經營地 中山市火炬開發區中山港大道 70 號張企科技企業孵化器 9 棟二樓 A 區（住所申報）股東構成股東構成 公司持有其 100.00%股權 主營業務主營業務 生產加工、產品測試與倉儲銷售 中山影石最近一年主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 4,466.21 凈資產 114.32 影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-57 項目項目 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 凈利潤 14.32

158、注：中山影石于 2020 年 5 月成立，2020 年 12 月 31 日/2020 年度數據已經容誠會計師審計 2、前海影石 截至 2021 年 6 月 30 日，前海影石的基本情況如下：公司名稱公司名稱 深圳前海影石創新技術有限公司 成立時間成立時間 2020 年 1 月 13 日 法定代表人法定代表人 劉靖康 注冊資本注冊資本 600.00 萬元 實收資本實收資本 600.00 萬元 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440300MA5G1TJN4N 注冊地及主要經營地注冊地及主要經營地 深圳市前海深港合作區南山街道噴泉北街11號景興海上廣場二期 T21201 股東構成股東構成 公司

159、持有其 100.00%股權 主營業務主營業務 產品研發與銷售，目前正在籌建中 前海影石最近一年主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 13,933.15 凈資產 411.18 凈利潤-188.82 注：前海影石于 2020 年 1 月成立，2020 年 12 月 31 日/2020 年度數據已經容誠會計師審計 3、珠海影石 截至 2021 年 6 月 30 日，珠海影石的基本情況如下：公司名稱公司名稱 影石創新科技（珠海）有限公司 成立時間成立時間 2019 年 12 月 30 日 法定代表人法定代表人 劉靖康 注冊資本注冊資

160、本 1,000.00 萬元 實收資本實收資本 1,000.00 萬元 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440400MA548QYG19 注冊地及主要經營地注冊地及主要經營地 珠海市高新區唐家灣鎮港灣大道科技一路 10 號主樓第三層307 房 A 單元（集中辦公區）股東構成股東構成 公司持有其 100.00%股權 主營業務主營業務 產品生產、研發、銷售和運營基地，目前正在籌建中 影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-58 珠海影石最近一年主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 2,465.15 凈資產 99

161、4.31 凈利潤-5.69 注：2020 年 12 月 31 日/2020 年度數據已經容誠會計師審計 4、順勢電子 截至 2021 年 6 月 30 日，順勢電子的基本情況如下：公司名稱公司名稱 深圳市順勢電子有限公司 成立時間成立時間 2018 年 5 月 3 日 法定代表人法定代表人 賈順 注冊資本注冊資本 100.00 萬元 實收資本實收資本 100.00 萬元 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440300MA5F43W46H 注冊地及主要經營地注冊地及主要經營地 深圳市前海深港合作區南山街道噴泉北街 11 號景興海上廣場二期 1202 股東構成股東構成 公司持有其 100.00

162、%股權 主營業務主營業務 產品銷售 順勢電子最近一年主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 3,613.68 凈資產-381.24 凈利潤-318.61 注：2020 年 12 月 31 日/2020 年度數據已經容誠會計師審計 5、一路高飛 截至 2021 年 6 月 30 日，一路高飛的基本情況如下：公司名稱公司名稱 一路高飛（深圳）科技有限公司 成立時間成立時間 2017 年 2 月 15 日 法定代表人法定代表人 高飛 注冊資本注冊資本 1,500.00 萬元 實收資本實收資本 1,500.00 萬元 統一社會信用代碼

163、統一社會信用代碼 91440300MA5ECE694E 影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-59 注冊地及主要經營地注冊地及主要經營地 深圳市寶安區新安街道海旺社區興業路 1100 號金利通金融中心大廈 2 棟 1109 股東構成股東構成 公司持有其 100.00%股權 主營業務主營業務 產品銷售 一路高飛最近一年主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 264.00 凈資產 115.05 凈利潤 10.85 注：2020 年 12 月 31 日/2020 年度數據已經容誠會計師審計（二）發行人境外子公司情況（

164、二）發行人境外子公司情況 1、香港影石 截至 2021 年 6 月 30 日，香港影石的基本情況如下：公司名稱公司名稱 香港影石創新科技有限公司 成立時間成立時間 2019 年 5 月 8 日 董事董事 劉亮 股本股本 100.00 萬港元 主要經營地主要經營地 香港屯門震寰路 3 號德榮工業大廈 B 座 7 樓 7007 室 股東構成股東構成 公司持有其 100.00%股權 主營業務主營業務 產品進出口和售后業務 香港影石最近一年主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 831.91 凈資產-119.23 凈利潤-175.41

165、 注：2020 年 12 月 31 日/2020 年度數據已經容誠會計師審計。2、德國影石 截至 2021 年 6 月 30 日，德國影石的基本情況如下：公司名稱：公司名稱：Insta360 GmbH 成立時間成立時間 2019 年 9 月 11 日 董事董事 劉亮 影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-60 股本股本 25,000.00 歐元 主要經營地主要經營地 Ernst-Augustin-Str.1a,12489 Berlin,Germany 股東構成股東構成 香港影石持有其 100.00%股權 主營業務主營業務 產品進出口和售后業務 德國影石最近一年主要財務數據如下：

166、單位：萬元 項目項目 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 9.39 凈資產-6.66 凈利潤-26.23 注：2020 年 12 月 31 日/2020 年度數據已經容誠會計師審計 3、日本影石 截至 2021 年 6 月 30 日，日本影石的基本情況如下：公司名稱公司名稱 Insta360 Japan 株式會社 成立時間成立時間 2019 年 9 月 30 日 董事董事 劉靖康 股本股本 1.00 萬股（已發行股份總數 160 股）主要經營地主要經營地 東京都港區六本木 3 丁目 13-12 Elsa 大廈 502 股東構成股東構成 香港影石持有其 100.0

167、0%股權 主營業務主營業務 產品進出口和售后業務 日本影石最近一年主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 5.08 凈資產-155.41 凈利潤-167.86 注：2020 年 12 月 31 日/2020 年度數據已經容誠會計師審計 4、美國影石 截至 2021 年 6 月 30 日，美國影石的基本情況如下：公司名稱公司名稱 Arashi Vision(U.S.)LLC 成立時間成立時間 2016 年 11 月 4 日 董事董事 劉靖康 股本股本 50.00 萬美元 影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-61

168、 主要經營地主要經營地 2140 S.Dupont Highway,Camden,Delaware 19934 股東構成股東構成 香港影石持有其 100.00%股權 主營業務主營業務 產品進出口和售后業務 美國影石最近一年主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 1,779.03 凈資產-1,406.13 凈利潤-735.89 注：2020 年 12 月 31 日/2020 年度數據已經容誠會計師審計（三）發行人分公司情況（三）發行人分公司情況 截至 2021 年 6 月 30 日，發行人無分公司。（四）報告期內注銷的子公司、分

169、公司情況（四）報告期內注銷的子公司、分公司情況 發行人共有 2 家子公司、1 家分公司在報告期內存續并辦理完畢工商注銷手續，具體情況如下：1、報告期內注銷的子公司情況、報告期內注銷的子公司情況（1）東莞聰學 公司名稱公司名稱 東莞市聰學網絡科技有限公司 成立時間成立時間 2019 年 5 月 17 日 注銷時間注銷時間 2020 年 6 月 18 日 法定代表人法定代表人 彭文學 注冊資本注冊資本 1.00 萬元 實收資本實收資本 0.00 萬元 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91441900MA539B9C3H 注冊地及主要經營地注冊地及主要經營地 廣東省東莞市長安鎮太安路 590 號

170、101 室 股東構成股東構成 公司持有其 100.00%股權 主營業務主營業務 產品銷售 東莞聰學最近一年主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產-影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-62 凈資產-凈利潤 8.32 注：2020 年 12 月 31 日/2020 年度數據已經容誠會計師審計（2）逆勢電子 公司名稱公司名稱 深圳市逆勢電子有限公司 成立時間成立時間 2018 年 5 月 7 日 注銷時間注銷時間 2019 年 8 月 23 日 法定代表人法定代表人 郭奕濱 注冊資本注冊資本 100.00 萬元 實

171、收資本實收資本 0.00 萬元 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440300MA5F48BL5J 注冊地及主要經營地注冊地及主要經營地 深圳市南山區粵海街道科技園社區科苑路 15 號科興科學園 B棟 1704 股東構成股東構成 公司通過郭奕濱代為持有其 100.00%股權 主營業務主營業務 產品銷售 逆勢電子已于 2019 年 8 月 23 日注銷，無最近一年財務數據。2、報告期內注銷、報告期內注銷的分的分公司情況公司情況（1）西鄉分公司 分公司名稱分公司名稱 影石創新科技股份有限公司西鄉分公司 成立時間成立時間 2019 年 6 月 27 日 注銷時間注銷時間 2020 年 12 月

172、3 日 負責人負責人 劉靖康 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440300MA5FNTET0P 注冊地及主要經營地注冊地及主要經營地 深圳市寶安區西鄉街道桃源社區林果所恒明珠工業園 B 棟 2層 主營業務主營業務 生產加工、產品測試與倉儲銷售 七、持有發行人七、持有發行人 5%以上股份的主要股東、實際控制人的基本情況以上股份的主要股東、實際控制人的基本情況（一）控股股東及一致行動人、實際控制人的基本情況（一）控股股東及一致行動人、實際控制人的基本情況 1、控股股東的基本情況 截至本招股說明書簽署日，北京嵐鋒直接持有發行人 29.9376%的股份，系公司控股股東。北京嵐鋒的基本情況如下：公

173、司名稱公司名稱 北京嵐鋒創視網絡科技有限公司 影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-63 成立時間成立時間 2014 年 7 月 17 日 法定代表人法定代表人 劉靖康 注冊資本注冊資本 1,169.5906 萬元 實收資本實收資本 1,169.5906 萬元 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91110108306398170J 注冊地和主要經營地注冊地和主要經營地 北京市海淀區高里掌路 3 號院 17 號樓 1 單元 201-A033 號 主營業務主營業務 創始團隊持股平臺 截至本招股說明書簽署日，北京嵐鋒的股東構成及持股比例如下：序號序號 股東姓名股東姓名 任職情況任職情

174、況 持股比例持股比例（%）1 劉靖康 董事長、產品中心及技術中心負責人 79.57 2 劉亮 董事、總經理 6.50 3 陳永強 董事、首席行政官 5.93 4 高飛 硬件研發總監 2.50 5 賈順 董事、軟件研發總監、行業應用中心總監 2.00 6 姜文杰 監事會主席、研究院負責人 2.00 7 郭奕濱 嵌入式研發總監 1.50 合計合計 100.00 北京嵐鋒最近一年主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 6,178.08 凈資產 3,378.01 凈利潤-474.15 注：2020 年 12 月 31 日/2020 年

175、度數據已經容誠會計師審計 2、控股股東一致行動人的基本情況 截至 2021 年 6 月 30 日，嵐灃管理直接持有發行人 4.0667%的股份，其與北京嵐鋒同為劉靖康控制的企業，系公司控股股東一致行動人。嵐灃管理的基本情況如下：企業名稱企業名稱 嵐灃管理咨詢（深圳）合伙企業（有限合伙）成立時間成立時間 2018 年 6 月 27 日 認繳出資額認繳出資額 395.2401 萬元 實繳出資額實繳出資額 395.2401 萬元 影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-64 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440300MA5F6X0E7B 注冊地和主要經營注冊地和主要經營地地 深

176、圳市寶安區新安街道海旺社區興業路 1100 號金利通金融中心大廈 2 棟 1105 執行事務合伙人執行事務合伙人 嵐鋒投資咨詢（深圳）有限公司 主營業務主營業務 員工持股平臺 截至 2021 年 6 月 30 日，嵐灃管理各合伙人的出資情況如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名/名稱名稱 任職情況任職情況 合伙人類型合伙人類型 出資比例出資比例（%）1 嵐鋒投資咨詢（深圳）有限公司-普通合伙人 0.0025 2 劉靖康 董事長、產品中心及技術中心負責人 有限合伙人 89.2132 3 袁博 硬件研發總監 有限合伙人 1.1765 4 袁帥 離職前曾任產品運營總監 有限合伙人 1.1765 5 張

177、偉俊 高級視覺算法工程師 有限合伙人 0.4706 6 鄧焜 質量總監 有限合伙人 0.3921 7 蘇夏昉 資深產品經理 有限合伙人 0.3921 8 邱康華 內控高級經理 有限合伙人 0.3921 9 何紅燁 嵌入式算法工程師 有限合伙人 0.3921 10 蘇坦 高級視覺算法工程師 有限合伙人 0.3921 11 謝亮 高級視覺算法工程師 有限合伙人 0.3921 12 李兆琪 供應鏈總監 有限合伙人 0.3921 13 張明智 嵌入式軟件工程師 有限合伙人 0.3921 14 厲揚 董事會秘書、法務總監 有限合伙人 0.3921 15 符崢 人工智能工程師 有限合伙人 0.3921 1

178、6 許睿 深度學習算法工程師 有限合伙人 0.3921 17 那強 高級移動端 C+工程師 有限合伙人 0.3921 18 林達浩 高級安卓工程師 有限合伙人 0.2353 19 蘇健 制片師 有限合伙人 0.2353 20 倪爽 企業 IT 主管 有限合伙人 0.2353 21 曠江濤 硬件研發工程師 有限合伙人 0.2353 22 區浩勤 高級市場經理 有限合伙人 0.1569 23 賴濤 知識產權高級經理 有限合伙人 0.1569 影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-65 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名/名稱名稱 任職情況任職情況 合伙人類型合伙人類型 出資比例出資比例

179、（%）24 覃雪竹 高級營銷策劃專員 有限合伙人 0.1569 25 付皇波 高級視覺設計師 有限合伙人 0.1569 26 李玉宗 高級視覺設計師 有限合伙人 0.1569 27 周訓武 售后維修主管 有限合伙人 0.1569 28 何維乾 商業研究投廣運營 有限合伙人 0.1569 29 唐廣明 中國區零售部主管 有限合伙人 0.1569 30 謝賴平 電商倉儲物流經理 有限合伙人 0.1569 31 ALEJANDRO GARCA DEL ARCO 高級市場經理 有限合伙人 0.1569 32 李運 市場增長專員 有限合伙人 0.1569 33 郝曉輝 行業銷售總監 有限合伙人 0.15

180、69 34 許承玉 高級生產物控經理 有限合伙人 0.1569 35 徐思錦 多媒體設計師 有限合伙人 0.1569 36 聶登輝 后端架構師 有限合伙人 0.1177 合計合計 100.00 注：自 2020 年 6 月 30 日至 2021 年 6 月 30 日，劉靖康對嵐灃管理的出資比例由 88.3504%變為 89.2132%，原因是期間原嵐灃管理合伙人葉心怡、吳昭霓、李皓宇離職，樊一楠因個人原因主動提出出讓其份額，劉靖康受讓了上述四人持有的嵐灃管理共計 0.8628%的份額 截至 2021 年 6 月 30 日，嵐灃管理的執行事務合伙人嵐鋒投資咨詢（深圳）有限公司的股東構成及持股比例

181、如下：序號序號 股東姓名股東姓名 持股比例（持股比例（%）1 劉靖康 100.00 合計合計 100.00 3、實際控制人的基本情況 截至 2021 年 6 月 30 日，劉靖康通過持有北京嵐鋒、嵐灃管理間接控制發行人 29.9376%、4.0667%的股份，合計可支配公司 34.0043%的表決權，間接持有公司 27.5111%的股份，系公司實際控制人。自 2020 年 6 月 30 日至今，劉靖康間接持有公司的股份由 27.4632%變為27.5111%，原因為期間部分員工持股平臺合伙人從公司離職或主動要求轉讓其在員工持股平臺的份額，劉靖康作為公司實際控制人受讓了上述員工在相應員工持股平臺

182、持有的份額。其間接持有公司股份的情況如下：影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-66 第一層股東第一層股東 第二層股東第二層股東 第三層股東第三層股東 間接持股間接持股比例比例 股東名稱股東名稱 持股比例持股比例 股東名股東名稱稱 持股比例持股比例 股東名股東名稱稱 持股比例持股比例 北京嵐鋒 29.9376%劉靖康 79.5663%-23.8202%嵐灃管理 4.0667%劉靖康 89.2132%-3.6280%嵐灃管理 4.0667%嵐鋒投資咨詢（深圳）有限公司 0.0025%劉靖康 100.0000%0.0001%瀾烽管理 3.2534%瀾烽一號 6.5362%劉靖康 2

183、9.4979%0.0627%合計合計 27.5111%劉靖康，男，1991 年 7 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，南京大學軟件工程學士，身份證號碼：442000199107*，住址為廣東省深圳市*。2015年 7 月創立公司，歷任執行董事兼經理、董事長并擔任法定代表人至今；2016 年獲得第二屆中國“互聯網+”大學生創新創業大賽亞軍；登上 2017 福布斯亞洲 30位 30 歲以下精英榜；2019 年，作為當代創業青年的優秀代表被共青團中央、人力資源社會保障部授予第十屆“中國青年創業獎”，并獲得“廣東特支計劃科技創業領軍人才”稱號；2020 年，獲得“深圳市高層次人才”稱號。（1）設立北

184、京嵐鋒并繼而設立深圳嵐鋒的背景 1）公司初始設立并搭建 VIE 架構 劉靖康大學期間已具備在圖形圖像方面的專業技術能力及創業經驗，負責并主導了直播軟件解決方案項目，獲得了投資機構的關注和認可?；诖?，2014 年5 月，劉靖康帶領的管理團隊（下稱“管理團隊”）得到 IDG 等投資機構的投資意向，并擬搭建 VIE 架構用于接受境外投資。同年 7 月，管理團隊在北京投資設立北京嵐鋒（現公司控股股東），作為北京 WOFE 通過 VIE 協議控制的境內控股公司。后管理團隊在境外設立了開曼嵐鋒作為境外融資平臺，開曼嵐鋒通過全資子公司香港嵐鋒控制北京WOFE，并由北京WOFE通過VIE協議控制北京嵐鋒。至

185、此，公司 VIE 架構正式搭建完成。此時公司的主要股權控制關系圖如下：影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-67 2015 年 7 月，管理團隊通過北京嵐鋒在深圳設立深圳嵐鋒（公司前身）作為境內運營實體，用于開展全景相機業務。自公司 VIE 架構的搭建至其拆除期間，開曼嵐鋒持續引入新投資人，但管理團隊的持股比例始終大于 50%。截至2018 年 VIE 架構拆除前，公司的主要股權控制關系圖如下：2）公司完成鏡像回歸并拆除 VIE 架構 2018 年，公司確定境內上市計劃后，擬拆除 VIE 架構并以深圳嵐鋒作為境影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-68 內擬上市

186、主體。公司拆除 VIE 架構時，為完成鏡像回歸使開曼嵐鋒各股東最終取得深圳嵐鋒的股權比例保持不變，經全體股東協商一致，確定由管理團隊通過北京嵐鋒及三個新設員工持股平臺（嵐灃管理、瀾烽管理和嵐烽管理）完成出資、其他股東直接出資深圳嵐鋒的 VIE 拆除方案。公司完成 VIE 架構拆除后的主要股權控制關系圖如下：根據開曼律師出具的法律意見書，開曼嵐鋒歷次股權變動符合開曼法律規定，因此，劉靖康所持的開曼嵐鋒的權益合法有效。根據相關董事會和股東會決議，以及對外部機構股東的訪談、外部機構股東出具的書面確認，外部機構股東對VIE 搭建及拆除過程中各主體所持有的股權比例知情，各方之間無糾紛或潛在糾紛。綜上，劉

187、靖康從初始設立北京嵐鋒繼而設立深圳嵐鋒，以及搭建 VIE 架構到鏡像回歸拆除 VIE 架構，背景合理；且劉靖康一直合法持有公司的股權，并依據其所能控制的公司股東會表決權始終享有公司的控制權。（2）設立北京嵐鋒并繼而設立深圳嵐鋒的資金來源 1）北京嵐鋒對深圳嵐鋒實繳出資的資金來源 北京嵐鋒本身無實際經營，北京嵐鋒和深圳嵐鋒設立初期的注冊資本均為認繳。北京嵐鋒為完成對深圳嵐鋒的實繳出資共籌得資金 6,846.29 萬元，將其中影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-69 6,524.00 萬元用于對深圳嵐鋒實繳出資，其余 322.29 萬元用于維持北京嵐鋒作為持股平臺的日常運營。北京

188、嵐鋒所籌資金 6,846.29 萬元的來源說明具體如下：單位：萬元 序號 實繳出資的資金來源 出資金額 1 北京嵐鋒全體股東的實繳出資 3,109.45 其中：劉靖康出資 1,205.45 劉亮等其他六位公司核心團隊股東出資 1,904.00 2 北京嵐鋒轉讓深圳嵐鋒股權的收益（稅后）1,213.50 3 北京 WOFE 存續時向北京嵐鋒提供的借款 2,523.34 合計合計 6,846.29 北京嵐鋒全體股東實繳出資 3,109.45 萬元的來源 截至本招股說明書簽署日，北京嵐鋒全體股東的實繳出資為 3,109.45 萬元，其中，劉靖康實繳出資 1,205.45 萬元，其余六名公司核心團隊股

189、東實繳出資1,904.00 萬元，資金來源均為自籌。前述劉靖康實繳出資的 1,205.45 萬元資金主要來源于劉靖康通過嵐烽管理轉讓深圳嵐鋒股權的稅后收益 2,360.08 萬元。該收益除用于劉靖康對北京嵐鋒實繳出資外，其余部分由其個人支配。在公司 VIE 架構完成拆除時，嵐烽管理直接持有深圳嵐鋒 2.7650%的股權，其系劉靖康持有 100%權益的合伙企業。其中，劉靖康持有嵐烽管理 99.90%的出資，劉靖康成立的一人有限公司嵐鋒投資咨詢（深圳）有限公司（以下簡稱“嵐鋒咨詢”）持有嵐烽管理 0.1%的出資。劉靖康通過分紅形式取得嵐烽管理本次股權轉讓收益。具體轉讓情況如下：單位：萬元 轉讓時間

190、轉讓時間 股權轉讓方股權轉讓方 股權股權受讓方受讓方 注冊資本注冊資本 轉讓比例轉讓比例 轉讓對價轉讓對價 稅后收益稅后收益 2019 年 11 月 嵐烽管理 領譽基石 162.0179 1.6670%2,667.27 2,133.82 嵐烽管理 知盛投資 17.1799 0.1768%282.83 226.26 合計合計 179.1978 1.8438%2,950.10 2,360.08 截至本招股說明書簽署日，劉靖康持有的嵐烽管理全部財產份額均已轉讓給公司員工，嵐烽管理成為員工持股平臺，劉靖康不再持有嵐烽管理的財產份額。公司法 及相關司法解釋均未對注冊資本實繳期限屆滿前尚未完成實繳的股東轉

191、讓其所持有的股權作出禁止性規定，亦未將完成實繳作為股權轉讓行為有效性的前提。根據本次轉讓前深圳嵐鋒的公司章程，嵐烽管理的實繳期限（2045影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-70 年 7 月 9 日）尚未屆滿，公司章程亦未對實繳期限屆滿前尚未實繳的股東轉讓其所持有的股權作出限制。因此，嵐烽管理以轉讓的方式處分其認繳出資的深圳嵐鋒的股權，符合公司法 公司章程的規定。根據對股權受讓方的訪談，本次股權轉讓及其定價系雙方協商一致的真實意思表示，故嵐烽管理取得股權轉讓的交易對價不存在爭議，本次股權轉讓合法有效。北京嵐鋒轉讓深圳嵐鋒股權所取得 1,213.50 萬元收益的情況 單位：萬元

192、 轉讓時間轉讓時間 股權轉讓方股權轉讓方 股權股權受讓方受讓方 注冊資本注冊資本 轉讓比例轉讓比例 轉讓對價轉讓對價 稅后收益稅后收益 2018 年 10 月 北京嵐鋒 深圳麥高 31.7141 0.3835%247.00 185.25 北京嵐鋒 廈門富凱 90.2633 1.0916%703.00 527.25 2019 年 4 月 北京嵐鋒 朗瑪九號 28.2754 0.3137%276.03 207.03 北京嵐鋒 華金同達 25.4478 0.2823%248.43 186.32 北京嵐鋒 蕪湖曠沄 11.3101 0.1255%110.41 82.81 北京嵐鋒 匯智同裕 3.393

193、0 0.0376%33.12 24.84 合計合計 190.4037 2.23%1,618.00 1,213.50 北京嵐鋒對深圳嵐鋒的實繳注冊資本期限尚未屆滿，相應出資義務由受讓方承擔，北京嵐鋒以轉讓的方式處分其認繳出資的深圳嵐鋒的股權，符合 公司法公司章程的規定，且轉讓雙方對此不存在爭議，前述股權轉讓合法有效。北京 WOFE 存續時向北京嵐鋒提供的 2,523.34 萬元借款情況 公司 VIE 架構存續期間，為將境外融資籌得的資金用于境內運營實體開展業務，開曼嵐鋒通過香港嵐鋒對北京 WOFE 進行了實繳出資。北京 WOFE 根據與北京嵐鋒簽訂的 VIE 協議將相關資金借給北京嵐鋒繼而投入深

194、圳嵐鋒使用，形成借款余額2,523.34萬元。由于北京WOFE已在拆除VIE架構的過程中注銷，北京嵐鋒事實上已無需償還前述借款。前述借款最終來源于開曼公司的股東投入，形式上成為了北京嵐鋒的收益，但實質上在 VIE 架構存續期間已由北京嵐鋒提供給深圳嵐鋒用于日常經營，最終形成的資產等權益均歸 VIE 架構拆除后深圳嵐鋒的全體股東共有。經各投資方股東一致同意，在公司 VIE 架構拆除前后，各投資方股東持有深圳嵐鋒的股權比例保持不變。在此背景下，北京嵐鋒在向深圳嵐鋒完成 6,524.00 萬元實繳出資時，將上述獲得的 2,523.34 萬元實質作為資本溢價投入到深圳嵐鋒，體現在財務影石創新科技股份有

195、限公司 招股說明書（上會稿）1-1-71 報表的資本公積中，以使得該借款形成的權益仍歸全體股東共有。因該借款形式上成為北京嵐鋒的收益，北京嵐鋒已承諾后續按當地稅務部門的要求及時繳納相應稅款。因此，公司 VIE 架構拆除前后至今全體股東的權益清晰明確，北京嵐鋒對深圳嵐鋒的實繳出資背景合理，來源合法，均不存在任何爭議和糾紛。相關股東已通過董事會和股東會決議，并簽署相關重組協議等對上述事宜進行了確認。2）深圳嵐鋒經營資金的來源說明 深圳嵐鋒自 2015 年設立以來至報告期內的經營性資金收支情況及相應資金來源的構成情況如下：單位：萬元 項目項目 2015 年至年至 2016 年年（發展早期）（發展早期

196、）2017 年至年至 2020 年年（報告期內）（報告期內）合計合計 1、日常經營活動現金流量構成（注、日常經營活動現金流量構成（注 1）日常經營活動現金流入 8,415.36 200,868.83 209,284.19 日常經營活動現金流出 11,210.22 188,033.19 199,243.41 日常經營活動現金流量凈額日常經營活動現金流量凈額-2,794.86 12,835.65 10,040.79 2、經營資金來源構成、經營資金來源構成 北京嵐鋒的資金投入（注 2）3,445.30 3,078.70 6,524.00（1）北京嵐鋒的出資 1,000.00 5,524.00 6,5

197、24.00（2）北京嵐鋒的借款（負數為還款）2,445.30-2,445.30 0.00 其他股東的出資-33,579.99 33,579.99 小計小計 3,445.30 36,658.69 40,103.99 3、資金凈流入、資金凈流入=+650.44 49,494.34 50,144.78 注 1：以上日常經營活動現金流量數據系來源于公司現金流量表，2015 年至 2016 年數據未經審計。日常經營活動現金流入主要為銷售商品業務對應的資金流入；日常經營活動現金流出主要為購買生產所需物料，支付工資及相關費用，稅費和購買固定資產等支出。注 2：北京嵐鋒的資金投入包含從北京 WOFE 取得的借

198、款，最終來源于北京嵐鋒上述收益所得及其股東的實繳出資。由上表可見，在公司發展早期 2016 年及以前，公司經營所需的資金主要來自于北京嵐鋒所提供的借款（包括來自于北京 WOFE 的借款）和北京嵐鋒的出資合計 3,445.30 萬元；2017 年以來，除北京嵐鋒投入的 3,078.70 萬元外，公司經營所需的資金主要來源于公司滾存利潤和投資機構的資金投入。北京嵐鋒的合計資金投入 6,524.00 萬元最終來源于北京嵐鋒的上述收益所得及其股東的實繳影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-72 出資，具體構成請見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“七、（一）控股股東及一致行動人、

199、實際控制人的基本情況”之“3、實際控制人的基本情況”之“（2）設立北京嵐鋒并繼而設立深圳嵐鋒的資金來源”。隨著公司成長速度的加快，公司盈利能力不斷增強，使得公司經營滾存利潤的積累持續增厚，同時投資機構股東也在增多，這些因素都為公司持續經營發展提供了較為充足的資金，公司經營資金與經營情況和發展階段相符。綜上，劉靖康從初始設立北京嵐鋒繼而設立深圳嵐鋒的出資及深圳嵐鋒設立以來經營資金來源合法，資金來源構成合理。（3）劉靖康自公司設立以來對公司控制權影響的說明 1）VIE 架構拆除前，劉靖康為公司的實際控制人 VIE 架構拆除前，劉靖康通過北京嵐鋒間接持有的深圳嵐鋒股權均大于 50%；即使考慮到 VI

200、E 協議的控制力，根據開曼嵐鋒的公司章程，變更股本、任命董事、重組、清算、修改章程等重大事項均需股東會批準，而劉靖康能通過控制開曼嵐鋒 50%以上的股權，進而通過北京 WOFE 間接控制深圳嵐鋒 50%以上的表決權。因此，拆除 VIE 架構前，劉靖康能夠控制公司的重大決策，為公司的實際控制人。2）VIE 架構拆除后至股改前，劉靖康為公司的實際控制人 VIE 架構拆除后至股改前，深圳嵐鋒系中外合資企業，根據當時有效的中華人民共和國中外合資經營企業法實施條例，董事會是合營企業的最高權力機構。根據股改前公司的中外合資經營企業合同，公司在該文件中明確約定了實際控制人為劉靖康，并且在董事會表決中，公司的

201、日常業務運營事項均需經劉靖康的同意，即劉靖康對日常業務運營擁有“一票否決權”。此外，按照中外合資經營企業合同約定，董事會由八名董事組成，北京嵐鋒有權委派四名董事（下稱“實際控制人董事”），EARN ACE、QM101、香港迅雷、深圳麥高各有權委派一名董事（以下合稱“投資方董事”）且投資方股東之間及投資方董事之間未簽有一致行動協議。即實際控制人董事占董事會席位的半數以上。因此，根據公司股改前的公司章程，非特殊表決事項（特殊表決事項條款主要為投資人根據行業慣例約定的相關公司融資、擔保等日常經營活動以外的保護性條款）由影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-73 半數以上董事同意即可通

202、過，故劉靖康能夠對公司最高權力機構董事會的決議產生重大影響，為公司的實際控制人。3）公司股改后至今，劉靖康為公司的實際控制人 公司股改后至今，劉靖康依據其持有的公司股權享有的表決權比例始終大于34%，且其他股東股權較為分散（第二大股東 EARN ACE 持股 13.3239%、第三大股東 QM101 持股 9.4001%）。劉靖康持有的表決權已超過股權比例的三分之一，對股東（大）會需要經三分之二以上表決權通過的事項享有“一票否決權”，能夠對公司股東（大）會決議產生重大影響，可以實際控制公司，符合上海證券交易所科創板股票發行上市審核問答（二）對于實際控制人的認定。此外，經公司全體股東書面確認，其

203、均認可劉靖康為公司的實際控制人，且自公司設立以來未發生變化。各股東均承諾其不謀求公司控制權，不謀求公司實際控制人的地位。（4）劉靖康在公司發展中所體現的核心地位和起到的關鍵性作用 公司的投資機構股東系財務投資人，均未實際參與公司的日常經營管理。劉靖康作為公司實際控制人在公司日常經營管理中均體現出核心地位，并在戰略決策、產品研發、股權融資、團隊構建及人才引進等方面均起到關鍵性作用，具體說明如下：戰略決策方面，劉靖康作為公司創始人，定下了公司發展的使命和愿景，在公司發展初期為公司選擇了契合公司核心人員能力、具有發展前景的經營領域（即明確了公司以全景相機、VR 相機、運動相機等業務為發展方向），在公

204、司發展的各階段通過其對行業發展動態、產品研發趨勢深刻的認知不斷在為公司的業務領域、產品研發、日常經營等方面做出重大關鍵決策，為公司的快速發展、不斷通過創新和提升產品力以保持市場競爭力起到了重要作用。產品研發方面，劉靖康作為公司的核心技術人員，組建了研究院、技術中心、產品中心等一級核心研發部門，主導研究包括但不限于全景圖像采集拼接技術、防抖技術、AI 影像處理技術、計算攝影技術、軟件開發技術框架等，其為發明人的授權專利共 174 項；劉靖康主持公司數十項全景相機產品核心技術的研發和設計工作，形成報告期內主營業務收入合計 14.58 億元，占公司報告期內主營業務影石創新科技股份有限公司 招股說明書

205、（上會稿）1-1-74 收入的比例為 86.81%；其作為主設計人設計的產品獲得多個國際大獎，如 IF 獎、Good Design 獎，CES 金獎等，產品技術被時代雜志評為 2020 年最佳發明創新。股權融資方面，公司創立初期，劉靖康因其在大學期間表現出的技術專業能力和創業經歷為公司引進了第一批投資機構，為公司的后續經營與發展奠定了關鍵基礎。公司發展期間，劉靖康主導了公司歷次股權融資，為公司及時籌集了經營發展所需的資金，解決了公司的產品項目研發資金需求，提升了公司的持續盈利和抗風險能力。團隊構建及人才引進方面，劉靖康除組建了公司技術和研發團隊，在公司的發展過程中，劉靖康主導設計了公司歷次組織

206、架構的演變，并招攬了公司總經理、銷售副總裁、市場副總裁、供應鏈總監、財務總監等公司骨干，為公司搭建了完善的管理團隊并構建了包括供應鏈、市場、銷售在內的組織體系，為公司的生產經營做出巨大貢獻。此外，劉靖康為公司建立了科學合理和符合實際需要的人才引進和培訓機制，搭建市場化人才運作模式，完善人才發展戰略，積蓄公司發展活力。劉靖康憑借其長遠的戰略眼光、深刻的行業理解、出色的技術專業能力、成熟的統籌管理能力，對公司做出巨大貢獻，作為公司的創始人和核心技術人員，其成就得到外界高度肯定：劉靖康 2016 年獲得第二屆中國“互聯網+”大學生創新創業大賽亞軍；登上 2017 福布斯亞洲 30 位 30 歲以下精

207、英榜；2019 年，作為當代創業青年的優秀代表被共青團中央、人力資源社會保障部授予第十屆“中國青年創業獎”，并獲得“廣東特支計劃科技創業領軍人才”稱號；2021 年，被財富評為 2021 年“中國 40 位 40 歲以下商界精英”。劉靖康作為創始人設立北京嵐鋒并繼而設立深圳嵐鋒的背景合理，資金來源合法。劉靖康持有的公司股份清晰明確，不存在受托持股或其他的利益安排。4、控股股東及一致行動人、實際控制人持有的發行人股份是否存在質押或其他權利爭議的情況 截至本招股說明書簽署日，控股股東及一致行動人北京嵐鋒、嵐灃管理持有的發行人股份不存在質押或其他權利爭議的情況；實際控制人劉靖康持有的發行人股份不存在

208、質押或其他權利爭議的情況。5、控股股東及一致行動人、實際控制人控制的其他企業 影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-75 控股股東及一致行動人、實際控制人控制的其他企業基本情況，參見“第七節 公司治理及獨立性”之“七、（一）本公司與控股股東及一致行動人、實際控制人及近親屬控制的其他企業之間的同業競爭情況”。（二）其他持有發行人（二）其他持有發行人 5%以上股份的股東基本情況以上股份的股東基本情況 截至本招股說明書簽署日，單獨或合并持有公司 5%以上股份的股東為：EARN ACE、QM101、香港迅雷。此外，朗瑪五號、朗瑪六號、朗瑪九號、朗瑪十四號系朗瑪峰創業投資有限公司作為執行

209、事務合伙人的有限合伙企業，其分別持有發行人 1.5013%、1.6682%、1.2648%、0.6250%的股份，合計持有公司 5.0593%的股份。上述主要股東的基本情況如下：1、EARN ACE 公司名稱公司名稱 EARN ACE LIMITED 成立時間成立時間 2016 年 2 月 1 日 股本股本 1,994,432.49 美元 注冊地注冊地 香港皇后大道中 99 號中環中心 55 樓 5505 室 董事董事 HO Chi Sing、Zhou Quan 主營業務主營業務 股權投資 截至 2020 年 12 月 31 日，EARN ACE 的股東構成及持股比例如下：序號序號 股東名稱股

210、東名稱 持股比例（持股比例（%）1 IDG 100.00 合計合計 100.00 2、QM101 公司名稱公司名稱 QM101 LIMITED 成立時間成立時間 2018 年 5 月 14 日 股本股本 10,000.00 港元 注冊地注冊地 香港皇后大道中 15 號置地廣場告羅士打大廈 42 樓 4205-06室 董事董事 李淑嫻、ZAGULA,John Thaddeus、HEADLEY,Robert Brian 主營業務主營業務 投資控股 截至 2020 年 12 月 31 日，QM101 股東構成及持股比例如下：影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-76 序號序號 股東名

211、稱股東名稱 持股比例（持股比例（%）1 QIMING VENTURE 96.94 2 QIMING MANAGING 3.06 合計合計 100.00 3、香港迅雷 公司名稱公司名稱 迅雷網絡技術有限公司 成立時間成立時間 2011 年 3 月 18 日 股本股本 1.00 港元 注冊地注冊地 香港中環康樂廣場 1 號怡和大廈 402 室 董事董事 鄒勝龍、程浩、李金波 主營業務主營業務 計算機軟件開發及信息服務 截至 2020 年 12 月 31 日，香港迅雷股東構成及持股比例如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股比例（持股比例（%）1 維爾京迅雷 100.00 合計合計 100.00 4、

212、朗瑪五號 企業名稱企業名稱 朗瑪五號（深圳）創業投資中心（有限合伙）成立時間成立時間 2017 年 3 月 21 日 出資額出資額 6,489.00 萬元 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440300MA5EEA7B72 注冊地注冊地 深圳市前海深港合作區桂灣五路 128 號前海深港基金小鎮 A10 棟101 執行事務合伙人執行事務合伙人 朗瑪峰創業投資有限公司 經營范圍經營范圍 一般經營項目是：創業投資：創業投資業務；創業投資咨詢業務 截至 2020 年 12 月 31 日，朗瑪五號各合伙人的出資情況如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名/名稱名稱 合伙人類型合伙人類型 出資比例出資比例

213、（%）1 朗瑪峰創業投資有限公司 普通合伙人 1.5411 2 趙雅齊 有限合伙人 6.1643 3 宋寶庫 有限合伙人 4.6232 4 郝鳳莉 有限合伙人 3.6832 5 喬淑紅 有限合伙人 3.5445 6 丁雙陽 有限合伙人 3.3904 7 王樂宇 有限合伙人 3.0821 影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-77 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名/名稱名稱 合伙人類型合伙人類型 出資比例出資比例（%）8 趙玉華 有限合伙人 3.0821 9 何廣霞 有限合伙人 2.7739 10 劉逸虹 有限合伙人 2.4195 11 陳錫楠 有限合伙人 2.3260 12 薛芃

214、 有限合伙人 2.3116 13 盧健 有限合伙人 2.3116 14 角艷萍 有限合伙人 2.3116 15 王錦 有限合伙人 2.1575 16 曹愛蘭 有限合伙人 2.0342 17 張濤 有限合伙人 2.0034 18 馬素蘭 有限合伙人 1.8493 19 樊俊宏 有限合伙人 1.6952 20 李杰 有限合伙人 1.6952 21 張風榮 有限合伙人 1.6952 22 彭彬 有限合伙人 1.6952 23 范秋燕 有限合伙人 1.5411 24 王琳 有限合伙人 1.5411 25 周光源 有限合伙人 1.5411 26 宋佳樂 有限合伙人 1.5411 27 張國慶 有限合伙人

215、 1.5411 28 劉京 有限合伙人 1.5411 29 南雪飛 有限合伙人 1.5411 30 李寶林 有限合伙人 1.5411 31 劉超 有限合伙人 1.5411 32 呂琪 有限合伙人 1.5411 33 梁蓉蓉 有限合伙人 1.5411 34 盧北燕 有限合伙人 1.5411 35 石成梁 有限合伙人 1.5411 36 劉曉杰 有限合伙人 1.5411 37 王浩 有限合伙人 1.5411 38 秦潔 有限合伙人 1.5411 39 趙俊玲 有限合伙人 1.5411 影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-78 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名/名稱名稱 合伙人類型合

216、伙人類型 出資比例出資比例（%）40 楊桂伶 有限合伙人 1.5411 41 魏玉群 有限合伙人 1.5411 42 趙元城 有限合伙人 1.5411 43 蔣明 有限合伙人 1.5411 44 侯京芝 有限合伙人 1.5411 45 郭華 有限合伙人 1.5411 46 馮芳 有限合伙人 1.5411 47 畢延鋼 有限合伙人 1.5411 48 徐春霞 有限合伙人 1.5411 49 賀乃新 有限合伙人 1.5411 合計合計 100.00 朗瑪五號為私募投資基金，已于 2019 年 1 月 16 日完成私募基金備案，基金編號為 SEX757。其管理人朗瑪峰創業投資有限公司已于 2017

217、年 9 月 13 日完成私募基金管理人登記，登記編號為 P1064801。5、朗瑪六號 企業名稱企業名稱 朗瑪六號（深圳）創業投資中心（有限合伙）成立時間成立時間 2017 年 3 月 21 日 出資額出資額 7,302.00 萬元 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440300MA5EEA7R8K 注冊地注冊地 深圳市前海深港合作區桂灣五路 128 號前海深港基金小鎮 A10 棟101 執行事務合伙人執行事務合伙人 朗瑪峰創業投資有限公司 經營范圍經營范圍 一般經營項目是：創業投資；創業投資業務；創業投資咨詢業務 截至 2020 年 12 月 31 日，朗瑪六號各合伙人的出資情況如下：序

218、號序號 合伙人姓名合伙人姓名/名稱名稱 合伙人類型合伙人類型 出資比例出資比例（%）1 朗瑪峰創業投資有限公司 普通合伙人 1.3695 2 張冬梅 有限合伙人 13.6949 3 王慧 有限合伙人 6.8474 4 牟延金 有限合伙人 4.1085 5 劉潤香 有限合伙人 2.7390 6 何倬 有限合伙人 2.7390 影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-79 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名/名稱名稱 合伙人類型合伙人類型 出資比例出資比例（%）7 原紅真 有限合伙人 2.7390 8 王寧 有限合伙人 2.7390 9 張曉丹 有限合伙人 2.2596 10 高娟 有限

219、合伙人 2.1912 11 趙紅京 有限合伙人 2.0541 12 張倩 有限合伙人 2.0541 13 楊寶華 有限合伙人 1.9173 14 寇麗明 有限合伙人 1.8077 15 王燕平 有限合伙人 1.7803 16 張明英 有限合伙人 1.7119 17 楊軍 有限合伙人 1.6433 18 齊濟 有限合伙人 1.6433 19 李鳳蘭 有限合伙人 1.5064 20 趙建芬 有限合伙人 1.3695 21 高雁 有限合伙人 1.3695 22 孫曉偉 有限合伙人 1.3695 23 汪文繼 有限合伙人 1.3695 24 仲慧 有限合伙人 1.3695 25 張相榮 有限合伙人 1

220、.3695 26 王云桐 有限合伙人 1.3695 27 張蜀遙 有限合伙人 1.3695 28 朱云霞 有限合伙人 1.3695 29 孫淑賢 有限合伙人 1.3695 30 張海波 有限合伙人 1.3695 31 鄭淑珍 有限合伙人 1.3695 32 胡麟 有限合伙人 1.3695 33 徐慶梅 有限合伙人 1.3695 34 王鍵 有限合伙人 1.3695 35 尚秀蘭 有限合伙人 1.3695 36 馬曉艷 有限合伙人 1.3695 37 葛延鵬 有限合伙人 1.3695 38 連玉景 有限合伙人 1.3695 影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-80 序號序號 合

221、伙人姓名合伙人姓名/名稱名稱 合伙人類型合伙人類型 出資比例出資比例（%）39 苗郁東 有限合伙人 1.3695 40 張杰 有限合伙人 1.3695 41 楊莉 有限合伙人 1.3695 42 李禮 有限合伙人 1.3695 43 蘇偉 有限合伙人 1.3695 44 石慧 有限合伙人 1.3695 45 馬耀平 有限合伙人 1.3695 46 葛京安 有限合伙人 1.3695 47 張黎明 有限合伙人 1.3695 48 王明華 有限合伙人 1.3695 49 張劼 有限合伙人 1.3695 50 劉沙沙 有限合伙人 1.3695 合計合計 100.00 朗瑪六號為私募投資基金，已于 20

222、19 年 1 月 16 日完成私募基金備案，基金編號為 SEW534。其管理人朗瑪峰創業投資有限公司已于 2017 年 9 月 13 日完成私募基金管理人登記，登記編號為 P1064801。6、朗瑪九號 企業名稱企業名稱 朗瑪九號（深圳）創業投資中心（有限合伙）成立時間成立時間 2017 年 4 月 19 日 出資額出資額 6,831.00 萬元 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440300MA5EG7DP2T 注冊地注冊地 深圳市前海深港合作區桂灣五路 128 號前海深港基金小鎮 A10 棟102 執行事務合伙人執行事務合伙人 朗瑪峰創業投資有限公司 經營范圍經營范圍 一般經營項目是：

223、創業投資業務；創業投資咨詢業務 截至 2020 年 12 月 31 日，朗瑪九號各合伙人的出資情況如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名/名稱名稱 合伙人類型合伙人類型 出資比例出資比例（%）1 朗瑪峰創業投資有限公司 普通合伙人 1.4639 2 孔慶忠 有限合伙人 5.8557 3 趙玉華 有限合伙人 5.1237 4 李玲 有限合伙人 4.3917 影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-81 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名/名稱名稱 合伙人類型合伙人類型 出資比例出資比例（%）5 北京方法科技發展有限公司 有限合伙人 2.9278 6 趙紅京 有限合伙人 2.9278 7

224、白潔 有限合伙人 2.9278 8 盧北燕 有限合伙人 2.9278 9 張衛華 有限合伙人 2.9278 10 何文興 有限合伙人 2.7082 11 陳紅 有限合伙人 2.7082 12 雷鐵 有限合伙人 2.4887 13 陳寶增 有限合伙人 2.3423 14 陳延生 有限合伙人 2.3423 15 徐靜靜 有限合伙人 2.3423 16 田效陽 有限合伙人 2.0495 17 高娟 有限合伙人 1.9909 18 孫建強 有限合伙人 1.9031 19 魏麗娟 有限合伙人 1.7567 20 張眉琴 有限合伙人 1.6835 21 張雪梅 有限合伙人 1.6103 22 邱偉 有限合

225、伙人 1.6103 23 張強 有限合伙人 1.4639 24 蔣小泓 有限合伙人 1.4639 25 葉惠媛 有限合伙人 1.4639 26 陳瑞生 有限合伙人 1.4639 27 閆廣平 有限合伙人 1.4639 28 張惠芳 有限合伙人 1.4639 29 紀桂英 有限合伙人 1.4639 30 陳淑鳳 有限合伙人 1.4639 31 臧洪崙 有限合伙人 1.4639 32 劉蓓 有限合伙人 1.4639 33 薛艷麗 有限合伙人 1.4639 34 陳晨 有限合伙人 1.4639 35 陳芝蘭 有限合伙人 1.4639 36 段崢輝 有限合伙人 1.4639 影石創新科技股份有限公司

226、招股說明書（上會稿）1-1-82 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名/名稱名稱 合伙人類型合伙人類型 出資比例出資比例（%）37 薛芃 有限合伙人 1.4639 38 齊英姿 有限合伙人 1.4639 39 任永偉 有限合伙人 1.4639 40 張風榮 有限合伙人 1.4639 41 趙陽 有限合伙人 1.4639 42 陳志榮 有限合伙人 1.4639 43 龔紅雨 有限合伙人 1.4639 44 王卓敏 有限合伙人 1.4639 45 吳妍 有限合伙人 1.4639 46 吳影 有限合伙人 1.4639 47 張冬梅 有限合伙人 1.4639 48 張健 有限合伙人 1.4639 49 劉逸

227、虹 有限合伙人 1.4639 50 張俊英 有限合伙人 1.4639 合計合計 100.00 注：自 2020 年 6 月 30 日至今，朗瑪九號的有限合伙人有變動，原因為前合伙人因資金需求將其份額轉讓給其他投資者 朗瑪九號為私募投資基金，已于 2019 年 1 月 16 日完成私募基金備案，基金編號為 SEU290。其管理人朗瑪峰創業投資有限公司已于 2017 年 9 月 13 日完成私募基金管理人登記，登記編號為 P1064801。7、朗瑪十四號 企業名稱企業名稱 朗瑪十四號（深圳）創業投資中心（有限合伙）成立時間成立時間 2018 年 7 月 25 日 出資額出資額 7,559.00 萬

228、元 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440300MA5F8A3E49 注冊地注冊地 深圳市前海深港合作區桂灣五路 128 執行事務合伙人執行事務合伙人 朗瑪峰創業投資有限公司 經營范圍經營范圍 一般經營項目是：創業投資業務；創業投資咨詢業務；為創業企業提供創業管理服務業務；參與設立創業投資企業（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）截至 2020 年 12 月 31 日，朗瑪十四號各合伙人的出資情況如下：影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-83 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名/名稱名稱 合伙人類型合伙人類型 出資比例出資比例（%）1 朗瑪峰創業投資有限公

229、司 普通合伙人 1.3229 2 唐景海 有限合伙人 10.3188 3 趙雅齊 有限合伙人 6.6146 4 馮林佳 有限合伙人 3.9688 5 楊喜寬 有限合伙人 3.9688 6 王云峰 有限合伙人 3.8365 7 陳保國 有限合伙人 3.5719 8 蔣奕 有限合伙人 2.7120 9 趙玉華 有限合伙人 2.6459 10 王永俸 有限合伙人 2.6459 11 沈曦 有限合伙人 2.3813 12 劉棟榮 有限合伙人 2.2490 13 趙慧 有限合伙人 2.2490 14 李寶珍 有限合伙人 1.9844 15 劉文華 有限合伙人 1.9182 16 安娜 有限合伙人 1.7

230、198 17 隋麗霞 有限合伙人 1.5875 18 霍玉晶 有限合伙人 1.5875 19 馮冬梅 有限合伙人 1.5346 20 李秀琍 有限合伙人 1.4552 21 呂鳳娥 有限合伙人 1.3626 22 劉艷文 有限合伙人 1.3229 23 李軍 有限合伙人 1.3229 24 白月春 有限合伙人 1.3229 25 熊新 有限合伙人 1.3229 26 劉綏玲 有限合伙人 1.3229 27 楊志華 有限合伙人 1.3229 28 段崢輝 有限合伙人 1.3229 29 孟召軍 有限合伙人 1.3229 30 陳小軍 有限合伙人 1.3229 31 丁淑琴 有限合伙人 1.322

231、9 32 屈榮艷 有限合伙人 1.3229 影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-84 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名/名稱名稱 合伙人類型合伙人類型 出資比例出資比例（%）33 高桂遵 有限合伙人 1.3229 34 王翔 有限合伙人 1.3229 35 曹志勇 有限合伙人 1.3229 36 楊三星 有限合伙人 1.3229 37 李盈霖 有限合伙人 1.3229 38 靳麗珍 有限合伙人 1.3229 39 王世平 有限合伙人 1.3229 40 劉逸虹 有限合伙人 1.3229 41 王翠杰 有限合伙人 1.3229 42 張金燕 有限合伙人 1.3229 43 高寶玉

232、 有限合伙人 1.3229 44 石梅林 有限合伙人 1.3229 45 邱雪梅 有限合伙人 1.3229 46 申進房 有限合伙人 1.3229 47 李彩霞 有限合伙人 1.3229 48 邊寶玉 有限合伙人 1.3229 49 吳紅波 有限合伙人 1.3229 50 郭馨 有限合伙人 1.3229 合計合計 100.00 注：自 2020 年 6 月 30 日至今，朗瑪十四號的有限合伙人有變動，原因為前合伙人因資金需求將其份額轉讓給其他投資者 朗瑪十四號為私募投資基金，已于 2019 年 6 月 4 日完成私募基金備案，基金編號為 SGP966。其管理人朗瑪峰創業投資有限公司已于 201

233、7 年 9 月 13 日完成私募基金管理人登記，登記編號為 P1064801。八、公司股本情況八、公司股本情況（一）本次發行前后的股本情況及本次發行情況（一）本次發行前后的股本情況及本次發行情況 本次發行前，公司的總股本為 36,000.00 萬股，本次擬發行人民幣普通股不超過 4,100.00 萬股（不含采用超額配售選擇權發行的股票數量），發行后公司股本總數為不超過 40,100.00 萬股（不包括超額配售選擇權），本次發行的股份占發行后總股本比例不低于 10%。本次發行不涉及老股轉讓。本次發行前后，公司股本結構如下（假設公開發行 4,100.00 萬股）：影石創新科技股份有限公司 招股說明

234、書（上會稿）1-1-85 股東名稱股東名稱 發行前發行前 發行后發行后 股份數（萬股）股份數（萬股）持股比例持股比例（%）股份數（萬股份數（萬股）股）持股比例持股比例（%）北京嵐鋒 10,777.5453 29.9376 10,777.5453 26.8767 EARN ACE 4,796.6179 13.3239 4,796.6179 11.9616 QM101 3,384.0413 9.4001 3,384.0413 8.4390 香港迅雷 3,143.7542 8.7327 3,143.7542 7.8398 嵐灃管理 1,464.0237 4.0667 1,464.0237 3.650

235、9 華金同達 1,436.7094 3.9909 1,436.7094 3.5828 廈門富凱 1,332.1116 3.7003 1,332.1116 3.3220 瀾烽管理 1,171.2193 3.2534 1,171.2193 2.9207 伊敦傳媒 976.4985 2.7125 976.4985 2.4352 領譽基石 960.1358 2.6670 960.1358 2.3944 中證投資 911.2616 2.5313 911.2616 2.2725 金石智娛 911.2486 2.5312 911.2486 2.2724 蕪湖曠沄 638.5374 1.7737 638.53

236、74 1.5924 朗瑪六號 600.5396 1.6682 600.5396 1.4976 天正投資 584.9989 1.6250 584.9989 1.4589 朗瑪五號 540.4859 1.5013 540.4859 1.3478 深圳麥高 468.0393 1.3001 468.0393 1.1672 朗瑪九號 455.3182 1.2648 455.3182 1.1355 德樸投資 287.0651 0.7974 287.0651 0.7159 朗瑪十四號 224.9975 0.6250 224.9975 0.5611 利得鑫投 216.0001 0.6000 216.0001

237、0.5387 匯智同裕 191.5613 0.5321 191.5613 0.4777 華金創盈 157.4973 0.4375 157.4973 0.3928 嵐烽管理 145.8319 0.4051 145.8319 0.3637 威明投資 89.9968 0.2500 89.9968 0.2244 山東龍興（SS）70.3268 0.1954 70.3268 0.1754 知盛投資 63.6367 0.1768 63.6367 0.1587 本次發行社會公眾股份-4,100.00 10.2244 合計合計 36,000.00 100.00 40,100.00 100.00 影石創新科技股

238、份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-86（二）本次發行前的前十名股東（二）本次發行前的前十名股東 本次發行前，公司前十名股東持股情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 股份數（股）股份數（股）持股比例（持股比例（%）1 北京嵐鋒 107,775,453 29.9376 2 EARN ACE 47,966,179 13.3239 3 QM101 33,840,413 9.4001 4 香港迅雷 31,437,542 8.7327 5 嵐灃管理 14,640,237 4.0667 6 華金同達 14,367,094 3.9909 7 廈門富凱 13,321,116 3.7003 8 瀾烽管理 1

239、1,712,193 3.2534 9 伊敦傳媒 9,764,985 2.7125 10 領譽基石 9,601,358 2.6670 合計合計 294,426,570 81.7851（三）本次發行前的前十名自然人股東及其在公司處擔任的職務（三）本次發行前的前十名自然人股東及其在公司處擔任的職務 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在自然人股東。（四）國有股份和外資股份情況（四）國有股份和外資股份情況 截至本招股說明書簽署日，本公司股東中有 1 名國有股東、3 名外資股東，具體持股情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 股東類型股東類型 股份數（萬股）股份數（萬股）持股比例（持股比例（%）1 山東龍興

240、（SS）國有股東 70.3268 0.1954 2 EARN ACE 外資股東 4,796.6179 13.3239 3 QM101 外資股東 3,384.0413 9.4001 4 香港迅雷 外資股東 3,143.7542 8.7327 （五）最近一年新增股東情況（五）最近一年新增股東情況 截至本招股說明書簽署日，發行人首次申報前一年新增股東的持股數量及持股比例如下：序號序號 股東名稱股東名稱 股份數（萬股）股份數（萬股）持股比例（持股比例（%）1 知盛投資 63.6367 0.1768 2 山東龍興（SS）70.3268 0.1954 影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-

241、87 序號序號 股東名稱股東名稱 股份數（萬股）股份數（萬股）持股比例（持股比例（%）3 德樸投資 287.0651 0.7974 4 華金創盈 157.4973 0.4375 5 朗瑪十四號 224.9975 0.6250 6 威明投資 89.9968 0.2500 上述新增股東的基本情況如下：1、知盛投資 企業名稱企業名稱 深圳市知盛投資合伙企業（有限合伙）成立時間成立時間 2019 年 8 月 12 日 出資額出資額 20.00 萬元 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440300MA5FQRDX86 注冊地注冊地 深圳市龍崗區坂田街道馬安堂社區布龍路 369 號東海王工業區 A 座

242、 A509 執行事務合伙人執行事務合伙人 周偉納 經營范圍經營范圍 一般經營項目是：投資興辦實業（不含限制項目）；信息咨詢（不含限制項目）；經濟信息咨詢（不含限制項目）；貿易咨詢；企業管理咨詢（不含限制項目）；商務信息咨詢；商業信息咨詢 截至 2020 年 12 月 31 日，知盛投資各合伙人的出資情況如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人類型合伙人類型 出資比例出資比例（%）1 周偉納 普通合伙人 95.00 2 劉一 有限合伙人 5.00 合計合計 100.00 周偉納為知盛投資的執行事務合伙人。周偉納的基本信息：中華人民共和國公民，男，1982 年 1 月出生，身份證號碼：4401

243、81198201*，住所為廣東省深圳市南山區*。2、山東龍興 公司名稱公司名稱 山東龍興塑膜科技股份有限公司 成立時間成立時間 2011 年 1 月 11 日 法定代表人法定代表人 張成龍 注冊資本注冊資本 14,234.2096 萬元 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91370783567730514K 注冊地注冊地 壽光侯鎮項目區新華西路以西 影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-88 經營范圍經營范圍 加工、銷售：農用多層薄膜、包裝用塑料薄膜、食品包裝用塑料薄膜、土工膜、雙向拉伸聚丙烯薄膜、雙向拉伸聚酯薄膜、垃圾袋、購物袋、日用塑料袋、蔬菜包裝材料、農用一次性用地膜（經

244、環保部門驗收合格后方可生產經營）；銷售：塑料制品、高分子助劑、化工產品（不含危險化學品）、機械設備、大棚溫室材料、聚丙烯、聚乙烯、乙烯和醋酸乙烯共聚物、聚酰胺、聚酯切片及原輔材料；經營國家允許范圍內的貨物與技術進出口業務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）截至 2020 年 12 月 31 日，山東龍興的股東構成及持股比例如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股比例（持股比例（%）1 山東壽光金鑫投資發展控股集團有限公司 77.71 2 張居正 18.33 3 山東省財金創投新舊動能轉換股權投資合伙企業（有限合伙）3.81 4 張樹祥 0.16 合計合計 100.0

245、0 山東壽光金鑫投資發展控股集團有限公司的唯一股東系壽光市國有資產監督管理局，山東龍興的實際控制人為壽光市國有資產監督管理局。3、德樸投資 公司名稱公司名稱 深圳德樸投資有限公司 成立時間成立時間 2016 年 4 月 13 日 法定代表人法定代表人 王蓉 注冊資本注冊資本 5,000.00 萬元 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440300MA5DAJLD4W 注冊地注冊地 深圳市福田區福田街道濱河大道京基濱河時代廣場北區（二期）1 棟 35 層 3503 號房 經營范圍經營范圍 一般經營項目是：投資興辦實業（具體項目另行申報）；受托資產管理、投資管理（不得從事信托、金融資產管理、證券

246、資產管理等業務）；企業管理咨詢（不含證券咨詢、人才中介服務及其它限制項目）截至 2020 年 12 月 31 日，德樸投資的股東構成及持股比例如下：序號序號 股東姓名股東姓名 持股比例（持股比例（%）1 王蓉 99.00 2 陳芳 1.00 合計合計 100.00 德樸投資的實際控制人為王蓉。影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-89 4、華金創盈 企業名稱企業名稱 珠海華金創盈三號股權投資基金合伙企業（有限合伙）成立時間成立時間 2017 年 2 月 27 日 出資額出資額 800.00 萬元 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440400MA4W8DJ626 注冊地注冊

247、地 珠海市橫琴新區寶華路 6 號 105 室-26877（集中辦公區）執行事務合伙人執行事務合伙人 珠海華金領創基金管理有限公司 經營范圍經營范圍 協議記載的經營范圍：股權投資，創業投資，基金管理（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）截至 2020 年 12 月 31 日，華金創盈各合伙人的出資情況如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名/名稱名稱 合伙人類型合伙人類型 出資比例出資比例（%）1 珠海華金領創基金管理有限公司 普通合伙人 12.50 2 珠海華金眾盈二號股權投資基金合伙企業（有限合伙）有限合伙人 75.00 3 李業基 有限合伙人 12.50 合計合計 100.0

248、0 華金創盈執行事務合伙人珠海華金領創基金管理有限公司的基本情況如下：公司名稱公司名稱 珠海華金領創基金管理有限公司 成立時間成立時間 2016 年 3 月 28 日 法定代表人法定代表人 郭瑾 注冊資本注冊資本 1,000.00 萬元 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440400MA4UN2EA31 注冊地注冊地 珠海市橫琴新區寶華路 6 號 105 室-13855 營業范圍營業范圍 章程記載的經營范圍：私募基金管理、投資管理、資產管理、股權投資、創業投資（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）華金創盈有限合伙人珠海華金眾盈二號股權投資基金合伙企業（有限合伙）的基本情況

249、如下：企業名稱企業名稱 珠海華金眾盈二號股權投資基金合伙企業（有限合伙）成立時間成立時間 2018 年 2 月 8 日 出資額出資額 5,898.00 萬元 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440400MA51BNQT2M 注冊地注冊地 珠海市橫琴新區寶華路 6 號 105 室-44479（集中辦公區）執行事務合伙人執行事務合伙人 珠海鏵盈投資有限公司 影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-90 經營范圍經營范圍 合伙協議記載的經營范圍：股權投資（私募基金應及時在中國證券投資基金業協會完成備案）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）5、朗瑪十四號 關于朗

250、瑪十四號的具體情況，參見本招股說明書“第五節 公司基本情況”之“七、（二）其他持有發行人 5%以上股份的股東基本情況”之“7、朗瑪十四號”。朗瑪十四號執行事務合伙人朗瑪峰創業投資有限公司的基本情況如下：公司名稱公司名稱 朗瑪峰創業投資有限公司 成立時間成立時間 2016 年 5 月 5 日 法定代表人法定代表人 肖建聰 注冊資本注冊資本 5,000.00 萬元 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440300MA5DC1MJ13 注冊地注冊地 深圳市前海深港合作區桂灣五路 128 號前海深港基金小鎮A10 棟 營業范圍營業范圍 一般經營項目是：創業投資業務；受托管理創業投資企業機構或個人的創

251、業投資業務；創業投資咨詢業務；為創業企業提供創業管理服務業務；投資咨詢（不含限制項目）；股權投資（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）6、威明投資 企業名稱企業名稱 寧波梅山保稅港區威明投資管理合伙企業（有限合伙）成立時間成立時間 2017 年 5 月 17 日 出資額出資額 8,161.00 萬元 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91330206MA290YW80U 注冊地注冊地 浙江省寧波市北侖區梅山七星路 88 號 1 幢 401 室 A 區E0801 執行事務合伙人執行事務合伙人 西藏達孜和聚厚德投資管理有限公司 經營范圍經營范圍 投資管理，實業投資，投資咨詢（未經

252、金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業務）截至 2020 年 12 月 31 日，威明投資各合伙人的出資情況如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名/名稱名稱 合伙人類型合伙人類型 出資比例出資比例（%）1 西藏達孜和聚厚德投資管理有限公司 普通合伙人 0.12 2 于軍 有限合伙人 35.40 3 李澤剛 有限合伙人 35.40 影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-91 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名/名稱名稱 合伙人類型合伙人類型 出資比例出資比例（%）4 郭建芳 有限合伙人 12.50 5 陳劍 有限合伙人 4.37 6 鄒序元

253、 有限合伙人 3.11 7 潘峰 有限合伙人 2.48 8 馬天琳 有限合伙人 1.50 9 殷新穎 有限合伙人 1.37 10 范曉輝 有限合伙人 1.25 11 李偉 有限合伙人 1.25 12 宋周鶯 有限合伙人 1.24 合計合計 100.00 威明投資執行事務合伙人西藏達孜和聚厚德投資管理有限公司的基本情況如下：公司名稱公司名稱 西藏達孜和聚厚德投資管理有限公司 成立時間成立時間 2015 年 7 月 8 日 法定代表人法定代表人 鄒濤 注冊資本注冊資本 1,000.00 萬元 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91540126321364788Q 注冊地注冊地 西藏拉薩市達孜縣安居

254、小區西側三樓 17-1 號 經營范圍經營范圍 受托管理創業投資基金（不含公募基金。不得參與發起或管理公募或私募證券投資基金、投資金融衍生品；不得從事房地產和擔保業務）（不得以公開方式募集資金、吸收公眾存款、發放貸款；不得從事證券、期貨類投資；不得公開交易證券類投資產品或金融衍生產品；不得經營金融產品、理財產品和相關衍生業務）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可經營該項目）（六）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例（六）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例 截至本招股說明書簽署日，公司股東間的關聯關系情況如下：序號序號 關聯方名稱關聯方名稱 持股比例（持股比

255、例（%）關聯關系關聯關系 1 北京嵐鋒 29.9376 北京嵐鋒、嵐灃管理為實際控制人劉靖康直接控制的企業，屬于一致行動人 嵐灃管理 4.0667 2 華金同達 3.9909 華金同達的執行事務合伙人珠海鏵盈投資有限公司、華金創盈的執行事務合伙人珠海華金領創基金管理有限公華金創盈 0.4375 影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-92 序號序號 關聯方名稱關聯方名稱 持股比例（持股比例（%）關聯關系關聯關系 司，為珠海華金資本股份有限公司的全資子（孫）公司 3 中證投資 2.5313 中證投資、金石智娛的執行事務合伙人金石灃汭均系本次發行的保薦人和主承銷商中信證券的全資子（孫

256、）公司 金石智娛 2.5312 4 朗瑪五號 1.5013 朗瑪五號、朗瑪六號、朗瑪九號、朗瑪十四號的執行事務合伙人為朗瑪峰創業投資有限公司，受同一主體控制，屬于一致行動人 朗瑪六號 1.6682 朗瑪九號 1.2648 朗瑪十四號 0.6250 5 深圳麥高 1.3001 深圳麥高、匯智同裕的執行事務合伙人為辜少群，同時辜少群為德樸投資的監事 匯智同裕 0.5321 德樸投資 0.7974 除上述關聯關系外，本次發行前股東間不存在其他關聯關系。（七）本次發行前所持股份流通限制和自愿鎖定股份的承諾（七）本次發行前所持股份流通限制和自愿鎖定股份的承諾 關于發行前所持股份流通限制和自愿鎖定股份的承

257、諾的具體內容，參見本招股說明書“第十節 投資者保護”之“六、（一）股份鎖定、持股及減持意向的承諾函”。（八）本次發行公司股東公開發售股份情況（八）本次發行公司股東公開發售股份情況 本次發行不涉及原有股東的公開發售股份。（九）本次發行前公司股東中私募投資基金等金融產品備案情況（九）本次發行前公司股東中私募投資基金等金融產品備案情況 本次發行前公司股東中私募投資基金備案情況如下：序序號號 股東名稱股東名稱 備案編號備案編號 備案時間備案時間 基金管理人基金管理人 1 華金同達 SCU060 2018 年 5 月 18 日 珠海鏵盈投資有限公司 2 廈門富凱 S68363 2015 年 8 月 7

258、日 廈門富凱海創投資管理有限公司 3 伊敦傳媒 SS7512 2017 年 6 月 2 日 深圳市招商金臺資本管理 有限責任公司 4 領譽基石 SW2464 2017 年 7 月 17 日 深圳市領信基石股權投資基金管理 合伙企業（有限合伙）5 蕪湖曠沄 SEZ081 2019 年 3 月 27 日 昆山佑柏資產管理有限公司 6 朗瑪六號 SEW534 2019 年 1 月 16 日 朗瑪峰創業投資有限公司 7 朗瑪五號 SEX757 2019 年 1 月 16 日 朗瑪峰創業投資有限公司 影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-93 序序號號 股東名稱股東名稱 備案編號備案編號

259、 備案時間備案時間 基金管理人基金管理人 8 朗瑪九號 SEU290 2019 年 1 月 16 日 朗瑪峰創業投資有限公司 9 朗瑪十四號 SGP966 2019 年 6 月 4 日 朗瑪峰創業投資有限公司 10 利得鑫投 SCM767 2018 年 3 月 8 日 壽光市金投股權投資 基金管理有限公司 11 華金創盈 SET027 2018 年 11 月 21 日 珠海華金領創基金管理有限公司 12 威明投資 SEF093 2018 年 10 月 25 日 西藏達孜和聚厚德投資管理有限公司 除上述私募投資基金股東外，公司股東中金石智娛為證券公司直投基金（產品編碼：S32436），管理機構為

260、青島金石灝汭投資有限公司，托管人為中信證券股份有限公司。除上述已備案基金、公司境外股東及發行人員工持股平臺股東外，公司其他股東均已出具關于不屬于私募投資基金等事項的說明，確認不存在以公開或非公開方式向他人募集資金的情形，不存在委托基金管理人管理資產的情形，亦不存在發起設立基金、受托管理基金產品的情形，不屬于私募投資基金監督管理暫行辦法 私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）等法律法規規定的私募投資基金或基金管理人，無須履行登記備案手續。綜上，公司共 27 名股東，其中 13 名股東已辦理基金備案（其中 12 名股東為私募投資基金，1 名股東為證券公司直投基金），其余 14 名股東均不屬于

261、私募投資基金等金融產品，無須辦理私募基金備案。九、董事、監事、高級管理人員九、董事、監事、高級管理人員及及核心技術人員概況核心技術人員概況（一）董事會成員（一）董事會成員 截至本招股說明書簽署日，公司董事會由9名董事組成，其中獨立董事3名。姓名姓名 本公司職務本公司職務 任職期限任職期限 提名人提名人 劉靖康 董事長、核心技術人員 2020.01-2023.01 北京嵐鋒 劉亮 董事、總經理 2020.01-2023.01 賈順 董事、核心技術人員 2020.01-2023.01 陳永強 董事 2020.01-2023.01 童晨 董事 2020.01-2023.01 EARN ACE YEH

262、 KUANTAI 董事 2020.01-2023.01 QM101 影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-94 姓名姓名 本公司職務本公司職務 任職期限任職期限 提名人提名人 李豐 獨立董事 2020.01-2023.01 北京嵐鋒 鄭滔 獨立董事 2020.01-2023.01 宋小寧 獨立董事 2020.01-2023.01 1、劉靖康、劉靖康 本公司董事長、核心技術人員，參見本招股說明書“第五節 公司基本情況”之“七、（一）控股股東及一致行動人、實際控制人的基本情況”之“3、實際控制人的基本情況”。2、劉亮、劉亮 男，1989 年 3 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，

263、南京農業大學金融專業學士。2011 年聯合創立“開吃吧”，2014 年擔任“點我吧”合伙人、副總裁，并聯合創建即時物流行業的獨角獸企業“點我達”，先后獲阿里巴巴集團、螞蟻金服、菜鳥物流等企業超過 5 億美金投資；2016 年至 2020 年 1 月，歷任公司總裁、首席執行官；2018 年 10 月，擔任公司董事；2020 年 1 月至今，擔任公司總經理。3、YEH KUANTAI 男，1967 年 8 月出生，美國國籍，中國臺灣永久居留權，康奈爾大學電機學專業學士、康奈爾大學工商管理碩士。1990 年 8 月至 1997 年 5 月，在賽普拉斯半導體公司擔任芯片研發經理和晶圓廠經理；1998

264、年 7 月至 1999 年 4 月，在加拿大帝國商業銀行世界市場公司擔任經理；1999 年 5 月至 2000 年 4 月，在加拿大皇家銀行資本市場公司擔任副總裁；2000 年 4 月至 2004 年 7 月在瑞士信貸擔任副總裁；2004 年 8 月至 2008 年 8 月，在英特爾擔任董事總經理；2008 年 9 月至 2014 年 3 月，在高原資本擔任董事總經理；2014 年 5 月至今，擔任啟明創投合伙人；2018 年 9 月至今，兼任公司董事。4、童晨、童晨 男，1985 年 12 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，同濟大學信息安全專業學士，德國亞琛工業大學媒體信息專業碩士。201

265、2 年 4 月至 2015 年 3 月，在 IDG 資本投資顧問（北京）有限公司任分析師；2015 年 4 月至 2016 年 3 月，影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-95 在愛奇創投咨詢（北京）有限公司任副總裁；2016 年 4 月至 2016 年 12 月在和諧愛奇投資管理（北京）有限公司任副總裁；2017 年 1 月至 2019 年 4 月，在和諧卓然（珠海）投資顧問有限公司任董事總經理；2019 年 5 月至今，在和諧卓睿（珠海）投資管理有限公司任合伙人。5、賈順、賈順 男，1992 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，南京大學軟件工程學士。2015 年

266、7 月開始，擔任公司軟件研發總監；2020 年 3 月至今，兼任公司行業應用中心總監；2018 年 10 月至今，擔任公司董事。6、陳永強、陳永強 男，1991 年 8 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學就讀于齊齊哈爾鐵路學院交通運輸系。2015 年 7 月開始，擔任公司首席行政官至今；2016 年獲得第二屆中國“互聯網+”大學生創新創業大賽亞軍；2017 年登上 2017 福布斯中國 30 位 30 歲以下精英榜；2018 年 10 月開始，擔任公司董事。7、李豐、李豐 男，1973 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，北京大學應用化學學士、美國羅徹斯特大學理學碩士。2008

267、年 5 月至 2015 年 6 月，擔任 IDG Capital VC 合伙人；2015 年 7 月至今，擔任上海自友投資管理有限公司執行董事；2020年 1 月至今，兼任公司獨立董事。8、宋小寧、宋小寧 男，1981 年 5 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，副教授，中國農業大學管理學學士、遼寧大學經濟學碩士、廈門大學經濟學博士學位。2010 年 10 月至今，在中山大學管理學院會計系任教，副教授；2020 年 1 月至今，兼任公司獨立董事。9、鄭滔、鄭滔 男，1966 年 11 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，教授，南京大學數學系理學學士，南京大學計算機系工學碩士。1997 年 1

268、月至 1997 年 9 月，在UNU/IIST（聯合國大學/國際軟件研究中心）從事模型驗證研究；1999 年至 2000影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-96 年間，在美國加州 PcTel 從事嵌入式軟件設計；2003 年 6 月至今，擔任南京大學軟件學院教授；2020 年 1 月開始，兼任公司獨立董事。（二）監事會成員（二）監事會成員 截至本招股說明書簽署日，監事會由 3 名監事組成，其中監事會主席 1 名，職工代表監事 1 名。姓名姓名 本公司職務本公司職務 任職期限任職期限 提名人提名人 姜文杰 監事會主席、核心技術人員 2020.01-2023.01 北京嵐鋒 張麗

269、 監事 2020.01-2023.01 中證投資 司振廷 職工代表監事 2020.01-2023.01 職工代表大會 1、姜文杰、姜文杰 男，1993 年 11 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，南京大學軟件工程學士。2015 年 7 月開始，擔任公司研究院負責人至今；2018 年 9 月至 2020 年 1月，擔任公司監事；2020 年 1 月至今，擔任公司監事會主席。2、張麗、張麗 女，1980 年 4 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中國科學技術大學工學學士、管理學學士及清華大學管理學博士。2007 年 7 月至 2012 年 7 月，任職于中信證券股份有限公司投資銀行部；2012

270、 年 8 月至 2014 年 6 月，任職于平安證券有限責任公司投資銀行部；2014 年 7 月至 2017 年 12 月，任職于中信證券股份有限公司投資銀行部；2017 年 12 月至今，在中信證券投資有限公司擔任總監；2018 年 2 月至今，在南京邊城體育用品股份有限公司擔任董事；2019 年 10月至今，兼任公司監事。3、司振廷、司振廷 男，1992 年 7 月生，中國國籍，無境外永久居留權，澳大利亞悉尼大學高等金融數學與統計學士。2016 年 2 月至 2017 年 2 月，任深圳鯤騰全球防務研究中心有限公司研究員；2017 年 2 月至今，擔任公司商業研究高級經理；2020 年 1

271、月至今，擔任公司職工監事。影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-97（三）高級管理人員（三）高級管理人員 截至本招股說明書簽署日，公司共有高級管理人員 3 人。姓名姓名 本公司職務本公司職務 任職期限任職期限 提名人提名人 劉亮 董事、總經理 2020.01 至今 劉靖康 黃蔚 財務負責人 2020.01 至今 劉亮 厲揚 董事會秘書 2020.01 至今 劉靖康 注：劉亮作為總經理的提名人為劉靖康 1、劉亮、劉亮 本公司董事、總經理，參見本招股說明書“第五節 公司基本情況”之“九、（一）董事會成員”。2、黃蔚、黃蔚 女，1983 年 3 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，注

272、冊會計師，廈門大學會計學學士。2005 年 7 月至 2014 年 1 月，任德勤華永會計師事務所審計部經理；2015 年 6 月至 2019 年 5 月，任湯臣倍健股份有限公司會計機構負責人；2020 年 1 月至今，擔任公司財務負責人。3、厲揚、厲揚 女，1989 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中山大學法學學士、美國圣路易斯華盛頓大學知識產權與技術法碩士。2012 年 10 月至 2014 年 7 月，任廣東敬海律師事務所執業律師；2015 年 7 月至 2016 年 7 月，任招商國際信息技術有限公司法務負責人，2016 年 7 月至 2018 年 1 月任絲路億商信息技

273、術有限公司總經理助理、法務負責人；2018 年 3 月至今，擔任公司法務總監；2020 年1 月至今，擔任公司董事會秘書。（四）核心技術人員（四）核心技術人員 公司核心技術人員的具體認定標準如下：認定標準認定標準 主要內容主要內容 任職情況 如公司技術負責人、研發項目負責人、研發部門主要人員 主要知識產權 包括專利、軟件著作權和非專利技術（如核心技術、技術儲備、在研技術和項目）的發明人、設計人、負責人或參與人 影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-98 認定標準認定標準 主要內容主要內容 主要貢獻情況 為公司產品和核心技術的研發作出過重要貢獻，或者對未來重點布局領域有著重要影響

274、 研發統籌能力 對技術研發團隊的統籌能力、對研發團隊未來科研方向的領導力、對研發水平的引導力等 獲獎情況 所獲獎項、是否有接受過政府資助的研發項目 教育背景 在教育背景、學歷方面的突出因素 其他 在入職時間、工作背景、技術經驗、研究經歷、知識儲備方面的突出因素 根據上述認定標準，公司確定的核心技術人員為劉靖康、賈順、姜文杰、陳聰、肖龍報。1、劉靖康、劉靖康 本公司董事長、核心技術人員，參見本招股說明書“第五節 公司基本情況”之“七、（一）控股股東及一致行動人、實際控制人的基本情況”之“3、實際控制人的基本情況”。2、賈順、賈順 本公司董事、核心技術人員，參見本招股說明書“第五節 公司基本情況”

275、之“九、（一）董事會成員”。3、姜文杰、姜文杰 本公司監事會主席、核心技術人員，參見本招股說明書“第五節 公司基本情況”之“九、（二）監事會成員”。4、陳聰、陳聰 男，1988 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，華中科技大學電子科學與技術學士、華中科技大學圖像識別與人工智能研究所控制工程碩士。2014 年 7 月至 2015 年 9 月，擔任武漢烽火眾智數字技術有限責任公司圖像算法工程師；2015年 9 月至 2016 年 7 月，擔任全志科技股份有限公司圖像算法工程師；2016 年 7月至 2016 年 12 月，擔任深圳市道通科技股份有限公司圖像算法工程師；2016 年12 月加入公司，

276、現任公司高級圖像算法工程師。5、肖龍報、肖龍報 男，1986 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，華中科技大學生命科學與影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-99 技術學院生物醫學工程專業學士。2011 年 12 月至 2014 年 9 月，擔任華為技術有限公司 MCU 研發工程師、小組組長；2014 年 11 月至 2015 年 8 月，擔任融創天下科技有限公司視頻會議開發工程師；2015 年 9 月加入公司，現任公司高性能計算負責人。影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-100 截至報告期末，上述核心技術人員的認定情況如下：序序號號 姓名姓名 學歷情況學歷情

277、況 任職情況任職情況 研發統籌情況、獲獎情況、研發統籌情況、獲獎情況、主要知識產權情況主要知識產權情況 主要貢獻情況主要貢獻情況 1 劉靖康 南京大學軟件工程學士 董事長、產品中心及技術中心負責人 榮獲中國青年創業獎、廣東特支計劃人才科技創新獎、深圳市高層次人才、深圳市青年科技獎、寶安區高層次人才；曾帶領團隊獲得中國“互聯網+”大學生創新創業大賽亞軍、中國創新創業大賽三等獎；148 項授權專利，其中中國發明專利 15 項 1、主導研究包括但不限于全景拼接技術、三維重建技術、一鍵全景分享技術、高速攝影技術全景視頻防抖技術等 2、主持公司數十項全景相機產品核心技術的研發和設計工作，負責深圳市重大科

278、技專項“基于全景拍攝技術的 360 娛樂信息動態平臺及終端研發和產業化”項目，開展全景攝像技術相關研究，開發公司產品的控制客戶端和視頻后期處理軟件，并推動產業化；3、組建技術中心和產品中心兩大一級部門團隊，為公司主要核心研發團隊，研發出多款暢銷產品；作為主設計人設計的產品獲得多個國際設計大獎，近兩年有：ONE R 獲得紅點獎、日本gooddesign 獎，ONE 和 GO 獲得德國 IF 獎等 2 賈順 南京大學軟件工程學士 董事、軟件研發總監、行業應用中心總監 組建軟件研發和測試團隊，并負責團隊的管理和團隊成員的培養相關工作；曾獲中國“互聯網+”大學生創新創業大賽亞軍；3 項授權專利，其中中

279、國發明專利 1 項 1、公司成立早期，建立公司雙魚眼拼接模型，該模型驗證了雙眼拼接的可能性，奠定了雙魚眼全景相機的拼接技術基礎；2、組建軟件團隊研發移動端軟件主要包括對相機的控制、對媒體素材的管理、剪輯（包括手動剪輯和半自動剪輯）等相關功能；桌面端軟件主要包含在 Windows/Mac 平臺對相機拍攝后期剪輯的功能；3、帶領軟件研發團隊搭建可兼容公司全系相機的移動端模塊化App 框架；搭建跨平臺的平臺化組件，用于解決移動端業務問題，包括但不限于與相機通信、視頻剪輯、視頻特效、全景動畫等；4、帶領團隊開拓了國內 VR 看房市場，推出 Nano S 房產版相機、ONE X 行業版相機、ONE R

280、房產套餐等產品 3 姜文杰 南京大學軟件工程學士 監事會主席、研究院負責人 組建五十人左右的算法團隊，成員多來自華科、南大、中科院等院校的碩博士；曾獲中國“互聯網+”大學生創新創業大賽亞軍；1、負責研究院部門的技術管理，包括不限于代碼規范、項目進度、技術風險把控等管理工作；2、負責（1）AI 算法：多目標/單目標的檢測和跟蹤，人體/人臉/姿態/情緒分析、語義場景分割等技術的集成和落地；（2）自動剪輯系統：圖像的場景分析、物體分析、美學理解，視頻的動作影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-101 序序號號 姓名姓名 學歷情況學歷情況 任職情況任職情況 研發統籌情況、獲獎情況、研發

281、統籌情況、獲獎情況、主要知識產權情況主要知識產權情況 主要貢獻情況主要貢獻情況 負責的“Insta360 全景視頻 AI智能攝制技術研發項目”獲得 2020 年深圳市寶安區文化產業發展資金資助；8 項中國發明專利 理解、精彩片段分析與提取、質量評價等工作的技術方案選型與端測落地；（3）圖像處理和增強：圖像拼接、防抖、降噪、HDR、顏色增強等算法的研發和落地 4 陳聰 華中科技大學電子科學與技術學士、華中科技大學圖像識別與人工智能研究所控制工程碩士 高級視覺算法工程師 組建防抖標定團隊，主管團隊成員招聘、培養和技術指導等；7 項中國發明專利 1、負責（1）相機拼接標定算法與陀螺儀標定算法研發；（

282、2）相機機內、機外防抖的相關問題驗證與優化以及相關聯的需求開發：協助嵌入式以及 APP 對防抖相關問題的驗證、定位以及解決，持續改進防抖的效果，同時開發與防抖關聯的功能需求；2、陀螺儀相關小程序開發與驗證：開發子彈時間、timeflip、運動模式預測、特定運動時間點定位、時間段截取等相關的小程序開發 5 肖龍報 華中科技大學生命科學與技術學院生物醫學工程專業學士 高性能計算負責人 組建高性能開發團隊，主管團隊成員招聘、培養、框架搭建、技術方向研究 1、負責 Pro/Pro2/TITAN 相機機內軟件研發，包括軟件架構設計、功能研發、項目進度把控和推動等;2、負責移動端、桌面端、嵌入式端算法性能

283、優化，研究指令集、arm匯 編、cache、多 線 程 等CPU優 化 技 術、cuda/metal/vulkan/opencl 等 GPU 優化技術，帶領團隊完成了視頻降噪、色差消除、拼接、防抖等算法在各個平臺的性能優化，性能大幅提升 影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-102 公司核心技術人員的認定綜合考慮了學歷背景和技術經驗、在公司研發崗位承擔的重要工作、對公司核心技術的貢獻程度等因素，包含了公司技術負責人、研發項目負責人、研發部門主要人員，認定依據符合公司的實際情況。（五）公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員的兼職情況（五）公司董事、監事、高級管理人員、核心技術

284、人員的兼職情況 截至 2021 年 2 月 28 日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員在其他單位的兼職情況如下：序序號號 姓名姓名 公司職務公司職務 任職的其他單位任職的其他單位 其他單位職務其他單位職務 兼職單位與本公兼職單位與本公司關系司關系 1 劉靖康 董事長、核心技術人員 北京嵐鋒 執行董事 控股股東 嵐灃管理 執行事務合伙人委派代表 公司股東（員工持股平臺之一）嵐鋒投資咨詢（深圳）有限公司 執行董事、經理 嵐灃管理的執行事務合伙人 中山影石 執行董事、經理 子公司 前海影石 執行董事、經理 子公司 珠海影石 執行董事、經理 子公司 日本影石 董事 子公司 美國影石 董事 子

285、公司 Huahua 控股 董事 公司董事長、核心技術人員擔任董事的企業 開曼嵐鋒 董事 公司董事長、核心技術人員擔任董事的企業 香港嵐鋒 董事 公司董事長、核心技術人員擔任董事的企業 2 劉亮 董事、總經理 中山影石 監事 子公司 珠海影石 監事 子公司 香港影石 董事 子公司 德國影石 董事 子公司 3 賈順 董事、核心技術人員 順勢電子 執行董事、經理 子公司 4 陳永強 董事 嵐鋒投資咨詢（深圳）有限公司 監事 嵐灃管理的執行事務合伙人 Lancefield 控股 董事 公司董事擔任董事的企業 影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-103 序序號號 姓名姓名 公司職務公司

286、職務 任職的其他單位任職的其他單位 其他單位職務其他單位職務 兼職單位與本公兼職單位與本公司關系司關系 開曼嵐鋒 董事 公司董事擔任董事的企業 香港嵐鋒 董事 公司董事擔任董事的企業 5 童晨 董事 北京泛阿網絡科技有限公司 董事 公司董事擔任董事的企業 北京聯盛眾贏科技有限公司 董事 公司董事擔任董事的企業 上海泛阿網絡科技有限公司 董事 公司董事擔任董事的企業 蘇州疊紙網絡科技股份有限公司 董事 公司董事擔任董事的企業 北京科玲文化科技有限公司 董事 公司董事擔任董事的企業 杭州堆?？萍加邢薰?董事 公司董事擔任董事的企業 北京阿吉比科技有限公司 董事 公司董事擔任董事的企業 北京白鷺世

287、紀科技股份有限公司 董事 公司董事擔任董事的企業 北京站酷網絡科技有限公司 董事 公司董事擔任董事的企業 北京站酷創意科技有限公司 董事 公司董事擔任董事的企業 北京光速時光網絡科技有限公司 董事 公司董事擔任董事的企業 上海兔洞電子科技有限公司 董事 公司董事擔任董事的企業 上海不那么空文化傳播有限公司 董事 公司董事擔任董事的企業 上海庭味信息科技有限公司 董事 公司董事擔任董事的企業 獨到科技（北京）有限公司 董事 公司董事擔任董事的企業 北京王牌互娛技術有限公司 董事 公司董事擔任董事的企業 香港嵐鋒 董事 公司董事擔任董事的企業 Onemena International Limit

288、ed 董事 公司董事擔任董事的企業 UWin Holdings Limited 董事 公司董事擔任董事的企業 Soulsense Co.,Ltd.董事 公司董事擔任董事的企業 21Pink Inc.董事 公司董事擔任董事的企業 Cloudcade,Inc.董事 公司董事擔任董事的企業 影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-104 序序號號 姓名姓名 公司職務公司職務 任職的其他單位任職的其他單位 其他單位職務其他單位職務 兼職單位與本公兼職單位與本公司關系司關系 SegmentFault(Cayman)Limited 董事 公司董事擔任董事的企業 YouHua Innovati

289、ons Limited 董事 公司董事擔任董事的企業 PLAY FOR DREAM INC.董事 公司董事擔任董事的企業 Zcool Network Technology Limited 董事 公司董事擔任董事的企業 6 YEH KUANTAI 董事 啟明維創創業投資管理（上海）有限公司 合伙人 公司董事擔任合伙人的企業 廣州探跡科技有限公司 董事 公司董事擔任董事的企業 星辰華創（北京）科技有限公司 董事 公司董事擔任董事的企業 北京獵銳網絡科技有限公司 董事 公司董事擔任董事的企業 上海拿森汽車電子有限公司 董事 公司董事擔任董事的企業 江蘇康泰環保股份有限公司 董事 公司董事擔任董事的企

290、業 上海凱鑫分離技術股份有限公司 董事 公司董事擔任董事的企業 香港嵐鋒 董事 公司董事擔任董事的企業 Tongdun Inc.董事 公司董事擔任董事的企業 LANMI Holdings Limited 董事 公司董事擔任董事的企業 Phantouch International Limited 董事 公司董事擔任董事的企業 XSky Cooperation 董事 公司董事擔任董事的企業 SequoiaDB Software Ltd.董事 公司董事擔任董事的企業 TigerGraph Inc.董事 公司董事擔任董事的企業 Bouffalo Lab Limited 董事 公司董事擔任董事的企業

291、Zego Inc.董事 公司董事擔任董事的企業 WorkTrans Inc.董事 公司董事擔任董事的企業 珠海金智維信息科技有限公司 董事 公司董事擔任董事的企業 杭州微洱網絡科技有限公司 董事 公司董事擔任董事的企業 影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-105 序序號號 姓名姓名 公司職務公司職務 任職的其他單位任職的其他單位 其他單位職務其他單位職務 兼職單位與本公兼職單位與本公司關系司關系 LANMI HK Limited 董事 公司董事擔任董事的企業 LANMI Investments Limited 董事 公司董事擔任董事的企業 東莞市獵聲電子科技有限公司 董事 公

292、司董事擔任董事的企業 上海移芯通信科技有限公司 董事 公司董事擔任董事的企業 酷渲（北京）科技有限公司 董事 公司董事擔任董事的企業 7 楊柳（注）董事 深圳迅雷 副總裁 公司董事擔任副總裁的企業 8 龔璇（注）董事 深圳麥高控股股份有限公司 董事、財務總監、董事會秘書 公司董事擔任董事、財務總監、董事會秘書的企業 9 李豐 獨立董事 上海自友投資管理有限公司 執行董事 公司獨立董事擔任執行董事的企業 德豐林投資顧問（北京）有限公司 執行董事 公司獨立董事擔任執行董事的企業 重慶峰瑞卓越股權投資基金管理有限公司 董事、總經理 公司獨立董事擔任董事、總經理的企業 無錫峰睿投資有限公司 執行董事、

293、經理 公司獨立董事擔任執行董事、經理的企業 北京易客信息技術有限公司 董事 公司獨立董事擔任董事的企業 上海班磚網絡科技有限公司 董事 公司獨立董事擔任董事的企業 常州冰鑒信息科技有限公司 董事 公司獨立董事擔任董事的企業 成都冰鑒信息科技有限公司 董事 公司獨立董事擔任董事的企業 上海冰鑒企業征信服務有限公司 董事 公司獨立董事擔任董事的企業 北京海峰科技有限責任公司 董事 公司獨立董事擔任董事的企業 上海介舍文化傳播有限公司 董事 公司獨立董事擔任董事的企業 北京快潔筷好味科技有限公司 董事 公司獨立董事擔任董事的企業 北京停簡單信息技術有限公司 董事 公司獨立董事擔任董事的企業 唯存（上

294、海）網絡科技有限公司 董事 公司獨立董事擔任董事的企業 影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-106 序序號號 姓名姓名 公司職務公司職務 任職的其他單位任職的其他單位 其他單位職務其他單位職務 兼職單位與本公兼職單位與本公司關系司關系 廣州妮趣化妝品有限公司 董事 公司獨立董事擔任董事的企業 舟譜數據技術南京有限公司 董事 公司獨立董事擔任董事的企業 芯翼信息科技（上海）有限公司 董事 公司獨立董事擔任董事的企業 上海峰瑞創業投資中心（有限合伙）執行事務合伙人委派代表 公司獨立董事擔任執行事務合伙人委派代表的企業 上海自友松鼠投資中心（有限合伙）執行事務合伙人委派代表 公司獨

295、立董事擔任執行事務合伙人委派代表的企業 安徽松鼠娛樂有限公司 董事 公司獨立董事擔任董事的企業 北京羽醫甘藍信息技術有限公司 董事 公司獨立董事擔任董事的企業 光合新知（北京）科技有限公司 董事 公司獨立董事擔任董事的企業 深圳盈富斯科技有限公司 董事 公司獨立董事擔任董事的企業 信良記食品科技（北京）有限公司 董事 公司獨立董事擔任董事的企業 蘇州邏晟生物醫藥有限公司 董事 公司獨立董事擔任董事的企業 理安（北京）科技有限公司 執行董事、經理 公司獨立董事擔任執行董事、經理的企業 天津格銳思捷科技有限責任公司 執行董事、經理 公司獨立董事擔任執行董事、經理的企業 云南派生投資管理有限公司 監

296、事 公司獨立董事擔任監事的企業 昆明旗魚互娛科技有限公司 監事 公司獨立董事擔任監事的企業 北京花花草草科技有限公司 董事 公司獨立董事擔任董事的企業 北京峰瑞正嘉投資管理有限公司 執行董事 公司獨立董事擔任執行董事的企業 北京思法德科技有限公司 執行董事、經理 公司獨立董事擔任執行董事、經理的企業 上海達達文化傳播有限公司 董事 公司獨立董事擔任董事的企業 杭州摩米文化創意有限公司 董事 公司獨立董事擔任董事的企業 影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-107 序序號號 姓名姓名 公司職務公司職務 任職的其他單位任職的其他單位 其他單位職務其他單位職務 兼職單位與本公兼職單位

297、與本公司關系司關系 北京亦風投資咨詢有限公司 董事 公司獨立董事擔任董事的企業 上海肇觀電子科技有限公司 董事 公司獨立董事擔任董事的企業 杭州寶豆科技有限公司 副董事長 公司獨立董事擔任副董事長的企業 網贏天地科技（北京）有限公司 董事 公司獨立董事擔任董事的企業 上海漸石企業管理咨詢有限公司 董事 公司獨立董事擔任董事的企業 久奈（天津）健康用品有限公司 副董事長 公司獨立董事擔任副董事長的企業 北京天下壹結科技有限公司 董事 公司獨立董事擔任董事的企業 深圳眾庫網絡信息技術有限公司 董事 公司獨立董事擔任董事的企業 濟南翼菲自動化科技有限公司 董事 公司獨立董事擔任董事的企業 上海短酷科

298、技有限公司 董事 公司獨立董事擔任董事的企業 北京星云天橙信息技術有限公司 董事 公司獨立董事擔任董事的企業 上海均夢網絡科技有限公司 董事 公司獨立董事擔任董事的企業 武漢兩點十分文化傳播有限公司 董事 公司獨立董事擔任董事的企業 三只松鼠股份有限公司 監事 公司獨立董事擔任監事的企業 南京峰瑞啟航德見科創投資合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人委派代表 公司獨立董事擔任執行事務合伙人委派代表的企業 北京冰鑒信息科技有限公司 董事 公司獨立董事擔任董事的企業 北京聲智科技有限公司 董事 公司獨立董事擔任董事的企業 北京光速已來科技有限公司 董事 公司獨立董事擔任董事的企業 北京共鳴時代科技有限

299、公司 董事 公司獨立董事擔任董事的企業 成都峰睿天投創業投資中心（有限合伙）執行事務合伙人委派代表 公司獨立董事擔任執行事務合伙人委派代表的企業 昆山峰瑞股權投資中心（有限合伙）執行事務合伙人委派代表 公司獨立董事擔任執行事務合伙影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-108 序序號號 姓名姓名 公司職務公司職務 任職的其他單位任職的其他單位 其他單位職務其他單位職務 兼職單位與本公兼職單位與本公司關系司關系 人委派代表的企業 泉州市峰睿股權投資合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人委派代表 公司獨立董事擔任執行事務合伙人委派代表的企業 泉州市峰瑞投資管理有限公司 執行董事兼總經理

300、公司獨立董事擔任執行董事兼總經理的企業 上海創予創業投資有限公司 董事長 公司獨立董事擔任董事長的企業 北京炎明生物科技有限公司 董事 公司獨立董事擔任董事的企業 杭州米謨科技有限公司 董事 公司獨立董事擔任董事的企業 深圳市瞳學科技有限公司 董事 公司獨立董事擔任董事的企業 10 鐘明霞（注）獨立董事 深圳大學 教授-萬東醫療科技股份有限公司 獨立董事 公司獨立董事擔任獨立董事的企業 欣旺達電子股份有限公司 獨立董事 公司獨立董事擔任獨立董事的企業 崇達技術股份有限公司 獨立董事 公司獨立董事擔任獨立董事的企業 深圳市華南裝飾集團股份有限公司 獨立董事 公司獨立董事擔任獨立董事的企業 深圳市

301、則成電子股份有限公司 獨立董事 公司獨立董事擔任獨立董事的企業 11 鄭滔 獨立董事 南京大學 教授-12 宋小寧 獨立董事 中山大學 副教授-廣州佛朗斯股份有限公司 獨立董事 公司獨立董事擔任獨立董事的企業 珠海博杰電子股份有限公司 獨立董事 公司獨立董事擔任獨立董事的企業 廣州鵬輝能源科技股份有限公司 獨立董事 公司獨立董事擔任獨立董事的企業 影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-109 序序號號 姓名姓名 公司職務公司職務 任職的其他單位任職的其他單位 其他單位職務其他單位職務 兼職單位與本公兼職單位與本公司關系司關系 廣州安必平醫藥科技股份有限公司 獨立董事 公司獨立董

302、事擔任獨立董事的企業 13 姜文杰 監事會主席、核心技術人員 前海影石 監事 子公司 一路高飛 監事 子公司 14 張麗 監事 中證投資 總監 股東 南京邊城體育用品股份有限公司 董事 公司監事擔任董事的企業 注：截至本招股說明書簽署日，楊柳、龔璇、鐘明霞已提交辭職報告，辭去公司董事職務 截至 2021 年 2 月 28 日，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員除上述表格中披露的兼職關系外，無在其他單位任職的情形。十、公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員對外投資情況十、公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員對外投資情況（一）持有公司股份情況（一）持有公司股份情況 截至本招股說明

303、書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其關系密切的家庭成員直接或間接持有公司股份的情況如下：序號序號 姓名姓名 與公司關系與公司關系 直接直接/間接持股情況間接持股情況 1 劉靖康 董事長、核心技術人員 通過北京嵐鋒、嵐灃管理及瀾烽管理間接持股 2 劉亮 董事、總經理 通過北京嵐鋒間接持股 3 賈順 董事、核心技術人員 通過北京嵐鋒間接持股 4 周莉 賈順配偶、公司員工 通過瀾烽管理間接持股 5 陳永強 董事 通過北京嵐鋒間接持股 6 姜文杰 監事會主席、核心技術人員 通過北京嵐鋒間接持股 7 司振廷 職工代表監事 通過瀾烽管理間接持股 8 黃蔚 財務負責人 通過嵐烽管理間接持

304、股 9 厲揚 董事會秘書 通過嵐灃管理、瀾烽管理間接持股 10 陳聰 核心技術人員 通過瀾烽管理間接持股 11 肖龍報 核心技術人員 通過瀾烽管理間接持股 除上述情況外，無其他董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其關系密切的家庭成員以任何方式直接或間接持有公司股份的情況。截至本招股說明書簽署日，上述個人持有的公司股份不存在被質押或凍結的影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-110 情形。（二）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員其他對外投資情況（二）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員其他對外投資情況 截至 2021 年 2 月 28 日，除直接或間接持有公司股份外，公

305、司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員其他直接對外投資的公司情況如下：姓名姓名 本公司職務本公司職務 對外投資企業對外投資企業 持股比例持股比例（%）劉靖康 董事長、核心技術人員 嵐鋒投資咨詢（深圳）有限公司 100.00 Huahua 控股 100.00 陳永強 董事 Lancefield 控股 100.00 童晨 董事 北京科玲文化科技有限公司 15.20 北京時光夢幻科技有限公司 13.61 青島揚銘投資管理中心（有限合伙）4.40 龔璇（注）董事 深圳匯智同濟投資管理合伙企業（有限合伙）6.94 深圳匯智同創投資管理合伙企業（有限合伙）1.61 李豐 獨立董事 上海自友投資管理有限公

306、司 67.50 上海民自投資合伙企業（有限合伙）6.1212 上海自緣投資中心（有限合伙）1.00 無錫峰睿投資有限公司 100.00 理安（北京）科技有限公司 59.50 天津格銳思捷科技有限責任公司 31.00 云南派生投資管理有限公司 30.00 北京聚鋒基金管理有限公司 15.00 昆明旗魚互娛科技有限公司 12.00 北京花花草草科技有限公司 4.6997 云南愛必達園藝科技有限公司 2.76 杭州皓睿股權投資管理有限公司 70.00 姜文杰 監事會主席、核心技術人員 江蘇沭陽農村商業銀行股份有限公司 0.06 江蘇沭陽東吳村鎮銀行股份有限公司 0.20 注：截至本招股說明書簽署日，

307、龔璇已提交辭職報告，辭去公司董事職務 公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員在持股平臺持有的份額情況，參見本招股說明書“第五節 公司基本情況”之“十七、（一）股權激勵相關安排”。截至 2021 年 2 月 28 日，除上表中已經披露的情況外，公司董事、監事、高影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-111 級管理人員和核心技術人員無其他對外重大投資。公司董事、監事、高級管理人員和核心技術人員的上述其他對外投資情況與公司不存在利益沖突。十一、公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬情況十一、公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬情況 公司建立了完善的薪酬制度，公司

308、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬主要包括工資、獎金、社保福利等。公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員 2020 年度在公司領取薪酬的情況如下：單位：萬元 姓名姓名 本公司職務本公司職務 2020 年度薪酬年度薪酬 劉靖康 董事長、核心技術人員 112.58 劉亮 董事、總經理 144.06 賈順 董事、核心技術人員 101.20 陳永強 董事 80.62 李豐 獨立董事 9.00 鐘明霞 獨立董事 9.00 鄭滔 獨立董事 9.00 宋小寧 獨立董事 9.00 姜文杰 監事會主席、核心技術人員 120.38 司振廷 職工代表監事 39.70 黃蔚 財務負責人 71.70 厲揚

309、董事會秘書 54.87 陳聰 核心技術人員 52.23 肖龍報 核心技術人員 63.51 注：李豐、鐘明霞、鄭滔、宋小寧自 2020 年 1 月兼任公司獨立董事并領薪，鐘明霞已于 2021年 8 月辭去公司董事職務 2018 年度、2019 年度、2020 年度，上述董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬總額分別為 402.48 萬元、714.52 萬元和 876.85 萬元，占公司各期利潤總額的比例為 22.06%、9.84%和 6.65%。影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-112 十二、公司與董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的有關協議十二、公司與董事、監事、高

310、級管理人員及核心技術人員的有關協議及重要承諾及重要承諾（一）勞動合同、保密、競業禁止及知識產權保護協議（一）勞動合同、保密、競業禁止及知識產權保護協議 在公司任職的董事、監事、高級管理人員、核心技術人員均與公司簽訂了聘任勞動合同、保密、競業禁止及知識產權保護協議。報告期內，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員均嚴格履行協議約定的義務和職責，遵守相關承諾。（二）重要承諾（二）重要承諾 公司董事、監事、高級管理人員有關股份鎖定的承諾參見本招股說明書“第十節 投資者保護”之“六、相關承諾事項”有關內容。十三、公司的董事、監事、高級管理人員及核心技術人員相互之間的十三、公司的董事、監事、高級管理

311、人員及核心技術人員相互之間的親屬關系親屬關系 截至本招股說明書簽署日，公司的董事、監事、高級管理人員及核心技術人員相互之間不存在近親屬關系。十四、董事、監事及高級管理人員的任職資格十四、董事、監事及高級管理人員的任職資格 公司董事、監事、高級管理人員及符合證券法 公司法等法律法規和公司章程規定的任職資格。公司董事、監事、高級管理人員不存在被中國證監會認定為市場禁入者的情形，不存在因違反相關法律法規而受到刑事處罰或曾經涉及刑事訴訟的情形。十五、公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員最近兩年的變十五、公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員最近兩年的變動情況動情況（一）董事變動情況（一）董事

312、變動情況 報告期初，深圳嵐鋒未設立董事會，設有一名執行董事由劉靖康擔任。2018 年 9 月，深圳嵐鋒新增外資股東并設立董事會，由劉靖康擔任董事長、總經理，陳永強、童晨、YEH KUANTAI、楊柳擔任董事。其中童晨為 EARN ACE的股東代表、YEH KUANTAI 為 QM101 的股東代表、楊柳為香港迅雷的股東代影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-113 表。2018 年 10 月，深圳嵐鋒引入外部股東并擴充董事會，新增劉亮、賈順、龔璇為公司董事，其中龔璇為深圳麥高的股東代表。2020 年 1 月，發行人召開創立大會暨 2020 年第一次臨時股東大會決議，同意整體變更

313、為股份公司，同時為加強公司治理，新增李豐、鐘明霞、鄭滔、宋小寧為獨立董事。2021 年 8 月 4 日，公司收到董事楊柳、龔璇及獨立董事鐘明霞的辭職報告，前述人員辭去公司董事職務。2021 年 8 月 10 日和 2021 年 8 月 26 日，公司分別召開第一屆董事會第七次會議和 2021 年第一次臨時股東大會審議通過相關決議，將公司章程及董事會議事規則中的董事會組成人數調整為：公司董事會由 9 名董事組成，其中獨立董事 3 名。時間時間 成員成員 職位職位 董事會人數董事會人數 2015 年 7 月 劉靖康 執行董事、經理、核心技術人員 1 2018 年 9 月 劉靖康 董事長、總經理、核

314、心技術人員 5 陳永強 董事 童晨 副董事長 YEH KUANTAI 董事 楊柳 董事 2018 年 10 月 劉靖康 董事長、總經理、核心技術人員 8 劉亮 董事 賈順 董事、核心技術人員 陳永強 董事 童晨 副董事長 YEH KUANTAI 董事 楊柳 董事 龔璇 董事 2020 年 1 月 劉靖康 董事長、核心技術人員 12 劉亮 董事、總經理 賈順 董事、核心技術人員 影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-114 時間時間 成員成員 職位職位 董事會人數董事會人數 陳永強 董事 童晨 董事 YEH KUANTAI 董事 楊柳 董事 龔璇 董事 李豐 獨立董事 鐘明霞 獨

315、立董事 鄭滔 獨立董事 宋小寧 獨立董事 2021 年 8 月 劉靖康 董事長、核心技術人員 9 劉亮 董事、總經理 賈順 董事、核心技術人員 陳永強 董事 童晨 董事 YEH KUANTAI 董事 李豐 獨立董事 鄭滔 獨立董事 宋小寧 獨立董事（二）監事變動情況（二）監事變動情況 報告期初，深圳嵐鋒未設立監事會，設有一名監事由陳永強擔任。2018 年 9 月，陳永強因職位變動（擔任董事）不再擔任監事，由姜文杰擔任監事。2019 年 9 月，深圳嵐鋒引入外部股東，新增一名監事由張麗擔任，張麗為中證投資的股東代表。2020 年 1 月，發行人設立監事會，由姜文杰擔任監事會主席，張麗、司振廷擔任

316、監事，其中司振廷為職工代表監事。時間時間 成員成員 職位職位 監事（會）人數監事（會）人數 2015 年 7 月 陳永強 監事 1 2018 年 9 月 姜文杰 監事、核心技術人員 1 影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-115 時間時間 成員成員 職位職位 監事（會）人數監事（會）人數 2019 年 9 月 姜文杰 監事、核心技術人員 2 張麗 監事 2020 年 1 月 姜文杰 監事會主席、核心技術人員 3 張麗 監事 司振廷 職工代表監事（三）高級管理人員變動情況（三）高級管理人員變動情況 報告期初，深圳嵐鋒設有經理一名，由執行董事劉靖康兼任。2020 年 1 月，發行

317、人召開第一屆董事會第一次會議決議，選舉董事劉亮兼任公司總經理，黃蔚、厲揚分別擔任公司財務負責人、董事會秘書。時間時間 成員成員 職位職位 高級管理人員人數高級管理人員人數 2015 年 7 月 劉靖康 執行董事、經理、核心技術人員 1 2020 年 1 月 劉亮 董事、總經理 3 黃蔚 財務負責人 厲揚 董事會秘書（四）核心技術人員變動情況（四）核心技術人員變動情況 報告期內，公司核心技術人員為劉靖康、賈順、姜文杰、陳聰、肖龍報，最近兩年公司核心技術人員未發生變動。報告期內，由于業務發展的需要，公司對經營管理團隊進行了擴充和調整。公司董事、監事、高級管理人員的調整符合法律法規和規范性文件以及公

318、司章程等有關規定。公司董事、監事、高級管理人員以及核心技術人員在最近兩年內未發生重大不利變化。十六、公司員工及社會保障情況十六、公司員工及社會保障情況（一）員工人數和構成（一）員工人數和構成 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日，公司在職員工總數分別為 260 人、358 人和 583 人。截至 2020 年 12 月 31 日，公司及其子公司的員工按人員結構劃分如下：影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-116 結構結構 員工數量（人）員工數量（人）員工占比（員工占比（%）采購、生產人員 99 16.98 產品

319、、技術人員 270 46.31 市場、銷售人員 172 29.50 職能、管理人員 42 7.20 合計合計 583 100.00 截至 2020 年 12 月 31 日，公司及其子公司員工的學歷結構劃分如下：學歷學歷 員工數量（人）員工數量（人）員工占比（員工占比（%）碩士及以上 130 22.30 本科學歷 344 59.01 大專學歷 62 10.63 高中、中專及以下學歷 47 8.06 合計合計 583 100.00 截至 2020 年 12 月 31 日，公司及其子公司的員工按年齡區間劃分如下：年齡區間年齡區間 員工數量（人）員工數量（人）員工占比（員工占比（%）40 歲以上 5

320、0.86 30-39 歲 192 32.93 18-29 歲 386 66.21 合計合計 583 100.00 報告期內，公司及境內子公司的勞務派遣、勞務外包用工情況如下：項目項目 2020 年年 12 月月 31日日 2019 年年 12 月月 31日日 2018 年年 12 月月 31日日 員工數量（人）575 352 257 勞務派遣數量（人）15 10-勞務派遣占比（%）2.61 2.84-勞務外包數量（人）12-勞務外包占比（%）2.09-注：報告期內公司及境內子公司中僅母公司存在勞務派遣情形 截至 2021 年 6 月 30 日，影石創新母公司勞務派遣 15 人，員工總數 550

321、 人，勞務派遣人員占比 2.73%；勞務外包 12 人，勞務外包人員占比 2.18%。勞務派遣用工人數未超過員工總數的 10%。公司與寧波博雅人才服務有限公司深圳分公司、中山市中森勞務派遣有限公司簽訂了勞務派遣協議，上述主體均具有勞務派影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-117 遣相關資質。公司根據生產經營需要，針對臨時性、輔助性或替代性的工作崗位采用勞務派遣的用工形式，勞務派遣主要包括產品生產線上的生產作業員及倉儲物流普工，主要負責產品組裝、測試、包裝和協助完成電商包裹的打包發貨及貼標工作。勞務外包則為辦公區域的保潔工作，以及根據公司研究院中心的研發需求，在限定時間內標注指

322、定量的數據；使用指定工具，拍攝或采集研發所需的圖片和視頻等。（二）員工社會保障情況（二）員工社會保障情況 1、公司社保繳納情況 報告期內，公司境內在職員工繳納社會保險的具體情況如下：項目項目 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 2018 年年 12 月月 31 日日 員工人數員工人數 繳納人數繳納人數 員工人數員工人數 繳納人數繳納人數 員工人數員工人數 繳納人數繳納人數 養老保險 575 565 352 340 255 250 醫療保險 575 565 352 340 255 250 工傷保險 575 565 352 340 255 250 失業保

323、險 575 565 352 340 255 250 生育保險 575 565 352 340 255 250 上述社保未繳納的原因為：（1）新入職員工當月 15 日或以前入職，公司為其繳納社保，15 日以后入職公司下月開始繳納；（2）新入職員工由于在校期間參與大學生醫保，導致畢業入職當月公司無法為其繳納醫療保險、生育保險。公司已按照中國有關社會保險的法律、行政法規、規章及規范性文件的規定為境內在職員工繳付了養老、醫療、工傷、失業及生育保險。根據深圳市社會保險基金管理局出具的證明，報告期內，公司不存在違反社會保險法律、法規或者規章而被行政處罰的情形。同時，公司已為境外員工按當地的要求繳納社會保險

324、。2、公司住房公積金繳納情況 報告期內，公司境內在職員工繳納住房公積金的具體情況如下：項目項目 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 公司境內員工總人數 575 352 255 住房公積金繳納人數 548 329 242 未繳納人數 27 23 13 影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-118 上述住房公積金未繳納的原因為：（1）新入職員工當月 15 日或以前入職，公司為其繳納住房公積金，15 日以后入職公司下月開始繳納；（2）在公司境內工作的外籍員工無需繳納住房公積金。根據深圳市住房公積金管理中心出具的證明，報告期內，公司不存在因違法違規而被處罰的情況

325、。十七十七公司已執行的股權激勵及其他制度安排和執行情況公司已執行的股權激勵及其他制度安排和執行情況（一）股權激勵相關安排（一）股權激勵相關安排 公司注重核心員工的穩定和激勵，設立了五個員工持股平臺。其中，控股股東北京嵐鋒主要是創始團隊的持股平臺；嵐灃管理、嵐烽管理、瀾烽管理和瀾烽一號為后期加入員工的持股平臺。截至 2021 年 6 月 30 日，通過北京嵐鋒、嵐灃管理、嵐烽管理、瀾烽管理和瀾烽一號持有公司股份的情況如下：1、北京嵐鋒 關于北京嵐鋒的具體情況，參見本招股說明書“第五節 公司基本情況”之“七、（一）控股股東及一致行動人、實際控制人的基本情況”之“1、控股股東的基本情況”。2、嵐灃管

326、理 關于嵐灃管理的具體情況，參見本招股說明書“第五節 公司基本情況”之“七、（一）控股股東及一致行動人、實際控制人的基本情況”之“2、控股股東一致行動人的基本情況”。3、嵐烽管理 企業名稱企業名稱 嵐烽管理咨詢（深圳）合伙企業（有限合伙）成立時間成立時間 2018 年 3 月 9 日 認繳出資額認繳出資額 39.37 萬元 實繳出資額實繳出資額 39.37 萬元 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440300MA5F12UF4J 注冊地和主要經營地 深圳市寶安區新安街道海旺社區興業路 1100 號金利通金融中心大廈 2 棟 1107 執行事務合伙人執行事務合伙人 黃蔚 影石創新科技股份有限

327、公司 招股說明書（上會稿）1-1-119 主營業務主營業務 員工持股平臺 截至 2021 年 6 月 30 日，嵐烽管理各合伙人的出資情況如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 任職情況任職情況 合伙人類型合伙人類型 出資比例出資比例（%）1 黃蔚 財務負責人 普通合伙人 23.6221 2 MICHAEL DANIEL SHABUN 北美市場總監 有限合伙人 11.8110 3 高瑞東 高級人工智能開發工程師 有限合伙人 11.8110 4 蘇文 資深工業設計師 有限合伙人 9.4489 5 葉展軍 高級硬件研發工程師 有限合伙人 7.8740 6 張?，?高級公共關系經理 有限合伙人 3.9

328、370 7 魏天邑 離職前曾任高級攝影師 有限合伙人 3.9370 8 王邦暉 高級銷售經理 有限合伙人 3.9370 9 謝朝毅 高級視覺算法工程師 有限合伙人 3.9370 10 蔡錦霖 圖像算法工程師 有限合伙人 3.9370 11 陳彥冬 人力資源伙伴 有限合伙人 3.9370 12 王鵬 視頻制作 有限合伙人 3.9370 13 王果 高級視覺算法工程師 有限合伙人 3.9370 14 何嘉宇 視頻技術總監 有限合伙人 3.9370 合計合計 100.00 4、瀾烽管理 企業名稱企業名稱 瀾烽管理咨詢（深圳）合伙企業（有限合伙）成立時間成立時間 2018 年 7 月 2 日 認繳出資

329、額認繳出資額 316.1921 萬元 實繳出資額實繳出資額 316.1921 萬元 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440300MA5F75052W 注冊地和主要經營地 深圳市寶安區新安街道海旺社區興業路 1100 號金利通金融中心大廈 2 棟 1106 執行事務合伙人執行事務合伙人 段優國 主營業務主營業務 員工持股平臺 截至 2021 年 6 月 30 日，瀾烽管理各合伙人的出資情況如下：影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-120 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名/名稱名稱 任職情況任職情況 合伙人類型合伙人類型 出資比例出資比例（%）1 段優國 銷售副總裁 普通合伙

330、人 5.8825 2 瀾烽一號-有限合伙人 6.5362 3 肖龍報 高性能計算負責人 有限合伙人 5.1452 4 張圭狄 品牌總監 有限合伙人 4.9021 5 齊志宇 技術產品經理 有限合伙人 4.4119 6 MAC KINNON ELIAS MC KAY 全球公關總監 有限合伙人 3.9217 7 RICHTER MAXIMILIAN HARDY 海外市場副總裁 有限合伙人 3.9217 8 季樂凱 資深產品經理 有限合伙人 2.9413 9 郭灼 資深產品經理 有限合伙人 2.9413 10 彭文學 移動開發經理 有限合伙人 2.7775 11 朱力 音視頻實驗室負責人 有限合伙人

331、 2.7452 12 鄭俊 iOS 系統主管 有限合伙人 2.5491 13 譚常清 平臺技術主管 有限合伙人 2.5491 14 瞿錦泰 平臺技術主管 有限合伙人 2.5491 15 何高遠 離職前曾任高級產品經理 有限合伙人 2.4511 16 彭莎 人力資源總監 有限合伙人 1.9608 17 姜鵬基 硬件研發經理 有限合伙人 1.9608 18 司振廷 職工代表監事、高級商業研究經理 有限合伙人 1.9608 19 李建新 結構設計經理 有限合伙人 1.9608 20 曹宇欽 北美市場運營總監 有限合伙人 1.9608 21 謝亮 高級視覺算法工程師 有限合伙人 1.9608 22 陳

332、聰 高級視覺算法工程師 有限合伙人 1.9608 23 厲揚 董事會秘書、法務總監 有限合伙人 1.9608 24 袁躍 資深市場經理 有限合伙人 1.9608 25 余榮春 供應鏈總監 有限合伙人 1.9608 26 楊林 品質經理 有限合伙人 1.7648 27 付迪 高級采購經理 有限合伙人 1.7157 28 張爽 人力資源經理 有限合伙人 1.5687 29 丁明 Android 開發主管 有限合伙人 1.4706 影石創新科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-121 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名/名稱名稱 任職情況任職情況 合伙人類型合伙人類型 出資比例出資比例（%）30

333、 李岸鴻 高級市場經理 有限合伙人 1.4706 31 劉心韻 高級商務經理 有限合伙人 1.4706 32 范建聰 嵌入式軟件工程師 有限合伙人 1.4706 33 張忠科 桌面開發組主管 有限合伙人 1.4706 34 楊盛蘭 全球客戶服務總監 有限合伙人 1.2745 35 唐媛姣 項目經理 有限合伙人 1.1765 36 陳雙 項目經理 有限合伙人 0.9804 37 黃麗娥 法務經理 有限合伙人 0.9804 38 林曉帆 高級深度學習算法工程師 有限合伙人 0.9804 39 谷曉晨 日本市場總監 有限合伙人 0.9804 40 趙曉彤 高級電商經理 有限合伙人 0.4902 41 劉鎮發 高級銷售經理 有限合伙人 0.4902 42 聶北辰 高級市場經理 有限合伙人 0.4902 43 周丹 高級市場經理 有限合伙人 0.4902 44 鐘雙翼 高級采購工程師 有限合伙人 0