英特科技：浙江英特科技股份有限公司創業板首次公開發行股票招股說明書（申報稿)（申報稿）（更新稿）（更新稿）（更新稿）（更新稿）（更新稿）（更新稿）（更新稿）.pdf

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1、 浙江英特科技股份有限公司浙江英特科技股份有限公司 ZHEJIANG EXTEK TECHNOLOGY CO.,LTD.（浙江省安吉縣遞鋪街道樂三路 468 號）首次公開發行股票并在創業板上市首次公開發行股票并在創業板上市 招股說明書招股說明書（申報稿）（申報稿）保薦保薦機構機構（主承銷商）（主承銷商）（浙江省杭州市（浙江省杭州市江干區江干區五星路五星路 201201 號）號）聲明：本公司的發行申請尚需經深圳證券交易所和中國證監會履行相應程序。本招股說明書（申報稿）不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據。創業板投資風險提示 本次股票發

2、行后擬在創業板市場上市，該市場具有較高的投資風險。創業板公司具有創新投入大、新舊產業融合成功與否存在不確定性、尚處于成長期、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-1 聲明聲明 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，

3、發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔相應的法律責任。發行人控股股東、實際控制人承諾本招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔相應的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人的控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷的證券公司承諾因發行人招股說明書

4、及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。保薦人及證券服務機構承諾因其為發行人本次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-2 本次發行概況本次發行概況 發行股票類型 人民幣普通股（A 股）發行股數 公司首次公開發行股票數量不超過 2,200 萬股，全部為新股發行，本次新股發行數量占發行后公司總股本的比例不低于 25%（本次發行不涉及老股東公開發售其所持有的公司股份）每股面值 1.00 元 每股發行價格【】元/股 預

5、計發行日期【】年【】月【】日 擬上市證券交易所和板塊 深圳證券交易所創業板 發行后總股本 不超過 8,800 萬股 保薦機構（主承銷商）浙商證券股份有限公司 招股說明書簽署日期【】年【】月【】日 浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-3 重大事項提示重大事項提示 本公司特別提請投資者關注以下重大事項提示，在作出投資決策前，務必認真閱讀本招股說明書的正文內容，并特別關注以下重要事項及風險：一、特別風險提示一、特別風險提示 公司提請投資者認真閱讀招股說明書“第四節風險因素”的全部內容，并特別提醒投資者關注以下風險：（一）技術及產品創新風險（一）技術及產品創新風險 堅持技術及產品創新是公司在

6、市場中保持競爭優勢的重要手段，公司已在高效換熱器的產品設計、生產工藝、分析檢測等方面形成了自主核心技術，并具備對相關產品設計、優化、工藝的持續創新和改進能力，使公司產品始終保持行業優勢地位。但如果公司發生研發前瞻性不足、技術路線偏離市場需求或者未能對市場的發展趨勢做出正確判斷等情形，可能導致技術創新失敗、技術創新成果無法順利產業化、創新型產品無法獲得市場認可等情況，將對公司的長期發展和可持續競爭力產生不利影響。（二）下游行業發展（二）下游行業發展波動風險波動風險 公司是一家專業從事高效換熱器的研發、生產及銷售的高新技術企業，產品主要包括高效新型殼管式換熱器、同軸套管式換熱器、降膜式換熱器等產品

7、以及分配器等系統配件，廣泛應用于供熱采暖、空調、軌道交通、數據中心、工農業應用等領域。公司的經營業績與下游行業的發展息息相關，如果未來宏觀經濟環境或者下游相關行業經營環境發生重大不利變化，將會對發行人的經營業績產生不利影響。（三三）主要客戶集中的主要客戶集中的風險風險 公司主要客戶為國內外知名的空調、熱泵生產廠商，包括海爾、天加、格力、美的、大金、麥克維爾及中廣電器等。報告期內，對前五大客戶的銷售收入分別為 15,481.04 萬元、18,566.49 萬元和 27,790.4427,790.44 萬元，占各期營業收入的比例分別為 51.61%、56.61%和 56.56.6161%，客戶集中

8、度相對較高。若未來公司主要客戶因宏觀經濟周期波動或其自身市場競爭力下降導致生產計劃縮減、采購規?？s小，浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-4 或本公司的供應商認證資格發生不利變化，公司新產品研發、技術儲備無法滿足客戶需求，可能導致公司與主要客戶的合作關系發生不利變化，公司的經營業績將受到負面影響。（四）產品質量風險（四）產品質量風險 作為制冷、熱泵系統的核心部件，換熱器的品質直接影響到下游終端產品的性能和質量，大型空調、熱泵整機廠優先選擇產品質量穩定、性能好、規模大、美譽度高的換熱器廠家為其提供配套產品。公司的客戶主要為空調、熱泵整機廠，該等客戶對于產品質量的要求極高。雖然公司高度重

9、視產品質量控制，自設立以來未出現重大質量糾紛，但隨著發行人經營規模的持續擴大、客戶對產品質量要求的提高，如果發行人不能持續有效的執行相關質量控制措施，導致產品質量出現問題，將對公司的品牌聲譽和經營收益產生不利影響。（五五）原材料價格波動風險）原材料價格波動風險 報告期內，公司材料成本占主營業務成本的比例分別為 75.70%、76.85%和80.0280.02%，材料成本是公司產品成本的主要組成部分。公司采購的主要原材料包括銅管、銅棒、鋼管等。如未來主要原材料價格大幅上漲，公司不能相應提高產品價格轉嫁成本，或者供應商無法按照約定的時間交付公司采購的原材料，公司生產安排受到影響，將會對公司的經營業

10、績產生不利影響。（六）募投項目未能實現預期經濟效益的風險（六）募投項目未能實現預期經濟效益的風險 公司本次募集資金主要用于廠房建設、購買生產設備及研發檢測設備等，預計完全投產后，每年新增折舊及攤銷費用約 2,056 萬元，整體金額較大。雖然公司結合對行業發展的判斷及自身經營情況對未來市場需求進行了審慎評估，并對本次募投項目進行了充分論證和可行性研究分析，但若項目實施過程中因實施進度、投資成本、宏觀經濟形勢、下游市場需求、行業政策、市場競爭變化等因素的影響，使得公司無法按計劃順利實施募投項目，可能會出現產能過剩、業績下滑，甚至募投項目終止的情況。（七）實際控制人因未辦理外匯補登記而受到行政處罰的

11、風險（七）實際控制人因未辦理外匯補登記而受到行政處罰的風險 實際控制人方真健在投資英特工業以及后續英特工業持有英特有限股權期間，未按照國家外匯管理局關于境內居民通過特殊目的公司境外投融資及返程浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-5 投資外匯管理有關問題的通知（匯發201437 號）（以下簡稱“37 號文”）的規定辦理外匯補登記手續。根據 37 號文第十五條第二款之規定“境內居民未按規定辦理相關外匯登記、未如實披露返程投資企業實際控制人信息、存在虛假承諾等行為，外匯局根據中華人民共和國外匯管理條例第四十八條第（五）項進行處罰?！狈秸娼∈窍嚓P外匯登記的責任主體，其未按照規定及時辦理補登記

12、事宜，依照 37 號文第十五條第二款之規定，方真健可能面臨被責令改正、警告及 5 萬元以下的罰款。二、本次發行相關的重要承諾二、本次發行相關的重要承諾 與本次發行相關的重要承諾，包括股份流通限制、自愿鎖定的承諾，公開發行前股東的持股意向及減持意向的承諾，穩定股價的措施和承諾、對欺詐發行上市的股份購回承諾等。具體內容詳見本招股說明書“第十三節附件”之“一、附件”之“（六）與投資者保護相關的承諾”。三、關于發行后股利分配政策及發行前滾存利潤的分配三、關于發行后股利分配政策及發行前滾存利潤的分配 根據公司 2020 年年度股東大會決議，公司首次公開發行股票前形成的滾存未分配利潤由公司公開發行股票并上

13、市后的新老股東按持股比例共享。關于發行后股利分配政策，詳見本招股說明書“第十節 投資者保護”之“二、股利分配及發行前滾存利潤安排”。四、財務報告審計截止日后主要經營狀況及財務信息四、財務報告審計截止日后主要經營狀況及財務信息 公司財務報告審計基準日為公司財務報告審計基準日為 20212021 年年 1212 月月 3131 日。財務報告審計基準日至本日。財務報告審計基準日至本招股說明書簽署日期間，公司所處行業未發生重大變化，所面臨的國家產業政招股說明書簽署日期間，公司所處行業未發生重大變化，所面臨的國家產業政策等未發生重大變化，公司經營模式、采購價格、銷售價格、主要客戶及供應策等未發生重大變化

14、，公司經營模式、采購價格、銷售價格、主要客戶及供應商的構成未發生重大變化，稅收政策未發生重大變化，不存在其他可能影響投商的構成未發生重大變化，稅收政策未發生重大變化，不存在其他可能影響投資者判斷的重大事項。資者判斷的重大事項。浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-6 目錄目錄 聲明聲明.1 本次發行概況本次發行概況.2 重大事項提示重大事項提示.3 一、特別風險提示.3 二、本次發行相關的重要承諾.5 三、關于發行后股利分配政策及發行前滾存利潤的分配.5 四、財務報告審計截止日后主要經營狀況及財務信息.5 目錄目錄.6 第一節釋義第一節釋義.10 一、普通術語.10 二、專業術語.11

15、 第二節概覽第二節概覽.14 一、發行人及本次發行的中介機構基本情況.14 二、本次發行概況.14 三、發行人報告期的主要財務數據和財務指標.15 四、發行人主營業務經營情況.16 五、發行人的創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況.17 六、發行人選擇的具體上市標準.22 七、發行人公司治理特殊安排等重要事項.22 八、募集資金用途.22 第三節本次發行概況第三節本次發行概況.24 一、本次發行的基本情況.24 二、本次發行的有關當事人.25 三、發行人與中介機構關系的說明.26 四、有關本次發行的重要時間安排.26 第四節風險因素第四節風險因素.27 一、市場

16、及行業風險.27 浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-7 二、經營風險.27 三、財務風險.29 四、募集資金投資項目引致的風險.30 五、實際控制人因未辦理外匯補登記而受到行政處罰的風險.31 六、實際控制人控制風險.31 七、本次發行失敗的風險.31 第五節發行人基本情況第五節發行人基本情況.32 一、發行人基本情況.32 二、發行人設立情況.32 三、發行人報告期內的股本和股東變化情況.33 四、發行人報告期內的重大資產重組情況.38 五、發行人在其他證券市場上市或掛牌情況.38 六、發行人股權結構及組織結構.38 七、發行人的控股子公司、參股公司情況.39 八、控股股東、實際

17、控制人及持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東的基本情況.41 九、發行人股本情況.47 十、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員.50 十一、股權激勵及其他制度安排和執行情況.60 十二、發行人員工及其社會保障情況.61 第六節業務與技術第六節業務與技術.68 一、發行人主營業務、主要產品或服務的情況.68 二、發行人所處行業的基本情況.79 三、發行人在行業中的主要競爭情況.110 四、發行人的銷售情況和主要客戶.117 五、發行人的采購情況和主要供應商.122 六、發行人與業務相關的主要固定資產及無形資產.126 七、發行人核心技術和研發情況.139 八、發行人境外經營情況.149

18、 第七節公司治理與獨立性第七節公司治理與獨立性.150 浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-8 一、發行人股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全及運行情況.150 二、發行人特別表決權股份或類似安排情況.152 三、發行人協議控制架構情況.153 四、發行人內部控制制度情況.153 五、發行人報告期內違法違規情況.153 六、報告期資金占用及對外擔保情況.153 七、發行人在資產、人員、財務與業務方面的獨立性.153 八、同業競爭.155 九、關聯方及關聯關系.156 十、關聯交易.158 十一、關聯交易程序、獨立董事對關聯交易的意見.160 第八節財務會計信息

19、與管理層分析第八節財務會計信息與管理層分析.166 一、財務報表.166 二、審計意見類型、關鍵審計事項及重要性水平.170 三、影響發行人業績的主要因素以及財務或非財務指標.174 四、財務報表的編制基礎及合并財務報表范圍及變化情況.175 五、報告期內采用的主要會計政策和會計估計.176 六、分部信息.200 七、發行人適用的稅率及享受的主要財政稅收優惠政策.200 八、經發行人會計師核驗的非經常性損益明細表.201 九、發行人主要財務指標.202 十、經營成果分析.204 十一、財務狀況分析.244 十二、償債能力、流動性及持續經營能力分析.269 十三、重大投資、資本性支出、重大資產業

20、務重組或股權收購合并事項.276 十四、或有事項、期后事項及其他重要事項.277 十五、盈利預測報告.277 第九節募集資金運用與未來發展規劃第九節募集資金運用與未來發展規劃.278 一、本次發行募集資金運用概述.278 浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-9 二、募集資金投資項目的基本情況.280 三、未來發展戰略規劃.300 第十節投資者保護第十節投資者保護.303 一、投資者關系的主要安排.303 二、股利分配及發行前滾存利潤安排.304 三、發行人報告期內的股利分配情況.308 四、發行人股東投票機制的建立情況.308 五、特別表決權股份、協議控制架構或類似特殊安排.309

21、第十一節其他重要事項第十一節其他重要事項.310 一、重大合同.310 二、發行人對外擔保情況.312 三、重大訴訟或仲裁事項.312 四、發行人控股股東、實際控制人報告期內重大違法行為情況.312 第十二節聲明第十二節聲明.313 一、發行人及全體董事、監事、高級管理人員聲明.313 二、發行人控股股東、實際控制人聲明.314 三、保薦人（主承銷商）聲明.315 四、發行人律師聲明.318 五、審計機構聲明.319 六、驗資機構聲明.320 七、資產評估機構聲明.321 第十三節附件第十三節附件.322 一、附件.322 二、查閱時間.340 三、文件查閱地址.340 浙江英特科技股份有限公

22、司 招股說明書 1-1-10 第一節第一節 釋義釋義 本招股說明書中，除文義另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：一、普通術語一、普通術語 公司、本公司、發行人、股份公司、英特科技 指 浙江英特科技股份有限公司 英特有限、有限公司 指 發行人前身，英特換熱設備（浙江）有限公司 英特工業 指 英特工業有限公司 晶鑫精密 指 新昌縣晶鑫精密機械配件有限公司 安吉英睿特 指 安吉英睿特投資合伙企業（有限合伙）英谷節能 指 浙江英谷節能設備有限公司 深圳晶鑫 指 深圳市新昌晶鑫金屬制品有限公司 美意空調 指 美意（浙江）空調設備有限公司 發改委 指 中華人民共和國國家發展與改革委員會 工信部 指 中華

23、人民共和國工業和信息化部 生態環境部 指 中華人民共和國生態環境部 財政部 指 中華人民共和國財政部 科技部 指 中華人民共和國科學技術部 中國制冷空調工業協會 指 以中國制冷空調行業的制造企業為主，包括有關科研機構、院校、社會團體及工程設計、安裝、維修、物流等單位自愿結成的全國性、行業性、非營利性社會組織 熱泵專業委員會 指 中國節能協會熱泵專業委員會，是中國節能協會下設分支機構之一，由中國境內從事與熱泵相關的研究、生產、經營、投資和咨詢業務的企業單位和個人組成的熱泵行業組織“十四五”規劃綱要 指 國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035 年遠景目標綱要 浙商證券、保薦機構、保薦人、主

24、承銷商 指 浙商證券股份有限公司，本次發行及上市的保薦機構和主承銷商 發行人律師 指 浙江天冊律師事務所 天健會計師、審計機構、驗資機構、發行人會計師 指 天健會計師事務所（特殊普通合伙）坤元評估、評估師 指 坤元資產評估有限公司 公司章程 指 浙江英特科技股份有限公司章程 公司章程（草案）指 浙江英特科技股份有限公司章程（草案）股東大會議事規則 指 浙江英特科技股份有限公司股東大會議事規則 董事會議事規則 指 浙江英特科技股份有限公司董事會議事規則 監事會議事規則 指 浙江英特科技股份有限公司監事會議事規則 浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-11 公司法 指 中華人民共和國公司法

25、 證券法 指 中華人民共和國證券法 本次發行 指 發行人本次發行不超過 2,200 萬股 A 股的行為 股東大會 指 浙江英特科技股份有限公司股東大會 董事會 指 浙江英特科技股份有限公司董事會 監事會 指 浙江英特科技股份有限公司監事會 中國證監會、證監會 指 中國證券監督管理委員會 深交所、證券交易所 指 深圳證券交易所 報告期、報告期內、報告期各期 指 2019 年度、2020 年度及 20212021 年年度度 報告期各期末 指 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日和 20212021 年年 1212 月月 3131日日 元、萬元、億元 指 人民幣元、人民

26、幣萬元、人民幣億元 A 股 指 在中國境內發行的人民幣普通股 二、專業二、專業術語術語 換熱器 指 也稱為熱交換器或熱交換設備，是用來使熱量從熱流體傳遞到冷流體，以滿足規定的工藝要求的裝置，是對流傳熱及熱傳導的一種工業應用。按產品結構可分為套管式換熱器、殼管式換熱器、板式換熱器等。制冷與熱泵系統的換熱器，主要有蒸發器和冷凝器 蒸發器 指 制冷與熱泵系統與外界熱源進行熱交換的裝置。制冷與熱泵系統的四大件之一，低溫的液態制冷劑通過蒸發器，與外界的介質進行熱交換，氣化吸熱，達到制冷的效果 冷凝器 指 制冷與熱泵系統與外界熱源進行熱交換的裝置。制冷與熱泵系統的四大件之一，冷凝器將壓縮機排出的高溫高壓蒸

27、汽的熱量導走，使之冷凝成液態工質，達到制熱的效果 干式蒸發器 指 制冷劑在管內一次完全汽化的蒸發器稱為干式蒸發器。在這種蒸發器中，來自膨脹閥出口處的制冷劑從管子的一端進入蒸發器，吸熱汽化，并在到達管子的另一端時全部汽化。滿液式蒸發器 指 制冷劑在蒸發器總容積內不完全蒸發成蒸氣的蒸發器稱為滿液式蒸發器。在這種蒸發器中，制冷劑按一定的液面高度充灌在殼體內，它在管間吸收載冷劑的熱量后汽化，使載冷劑得到冷卻。與干式蒸發器相比，滿液式蒸發器換熱系數高，但其缺點是需要充注較大量的制冷劑?？照{ 指 空氣調節的簡稱，是指用人工手段對建筑或構筑物內環境空氣的溫度、濕度、流速和空氣質量等參數進行調節和控制，以滿足

28、人們對環境的舒適要求或生產對環境的工藝要求 中央空調 指 中央空調系統又稱集中式空調系統，是指在同一建筑物（群）中，以集中或半集中方式對空氣進行凈化、冷卻（或加熱）、加濕（或除濕）等處理、輸送和分配的空調系統。它主要由空氣處理設備、空氣輸送設備、空氣分配設備、冷（熱）源設備及控制部分等組成。根據制冷量和使用范圍的不同，中央空調又被分為工商業用中央空調和戶用中央空調兩大類 浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-12 冷（熱）水機組 指 中央空調的室外機，根據冷卻方式分為冷（熱）水機組和水冷冷（熱）水機組兩種。主要包括螺桿式冷（熱）水機組、渦旋式冷（熱）水機組、離心式冷（熱）水機組及溴化鋰

29、吸收式冷（溫）水機組 制冷 指 使自然界中某物體或某空間達到低于周圍環境的溫度，并使其維持這個溫度所采用的技術 制冷量 指 空調等制冷機進行制冷運行時，單位時間內從密閉空間、房間或區域內去除的熱量總和。制冷量大的空調適用于面積比較大的房間，且制冷速度較快 冷噸 指 空調制冷學單位，1 冷噸就是使 1 噸 0的水在 24 小時內變為 0的冰所需要的制冷量 采暖 指 用人工方法通過消耗一定能源向室內供給熱量，使室內保持生活或工作所需要的適宜溫度的技術、裝備、服務的總稱。供暖系統由熱媒制備（熱源）、熱媒輸送和熱媒利用（散熱設備或稱末端設備）3 個主要部分組成，通常的熱媒是水或空氣。通常供暖、采暖和供

30、熱經?；旌鲜褂?，含義基本相同 熱泵 指 熱泵是一種利用逆卡諾循環原理，把低品位的熱能提升為較高品位的熱能并將其輸送到所需要的場所的裝置，也指利用高品位能源（電能、機械能或較高溫度的熱能）開采低品位能源的節能技術 空氣源熱泵 指 一種利用高位能使熱量從低位熱源空氣流向高位熱源的節能裝置，是熱泵的一種形式 水（地）源熱泵機組 指 以地下淺層地熱資源（包括地下水、土壤或地表水等）為冷源（制熱時為熱源），制取空調冷水或熱水供中央空調末端使，是一種既可供熱又可制冷的高效節能的空調系統 熱泵熱水機 指 一種利用環境能源及熱泵技術制取熱水的設備，分為空氣源和水源兩大類 制冷劑 指 在蒸氣壓縮制冷循環中，通過

31、狀態變化過程完成能量傳遞和轉換的物質稱為制冷劑或工質，如氨、二氧化碳及氟利昂類。它在制冷系統中不斷循環并通過其自身的狀態變化實現制冷/制熱功能，用于熱泵循環時多稱為熱泵工質。在制冷和熱泵行業，規定用 R+編號表示某種制冷劑，如 R134a、R22、R23、R407c、R410a 等 載冷劑 指 在間接供冷系統中用以傳遞冷量的中間介質，稱為載冷劑（冷媒）。常用的載冷劑空氣、水（空調系統多有采用）、鹽水溶液、乙二醇水溶液等。載冷劑在蒸發器內被制冷劑冷卻降溫，然后再冷卻被冷卻物，從而實現遠距離輸送制冷裝置產生的冷量 海爾 指 海爾集團公司、海爾智家股份有限公司或其下屬各子公司 格力 指 珠海格力電器

32、股份有限公司 美的 指 美的集團股份有限公司 天加 指 南京天加環境科技有限公司 麥克維爾 指 日本大金工業株式會社下屬麥克維爾品牌設立在國內的分支機構 江森自控 指 美國江森自控有限公司（Johnson Controls,Inc）江森自控約克、約克 指 江森自控下屬約克國際（北亞）有限公司及其設立在國內的分支機構 浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-13 開利 指 開利亞洲有限公司及其設立在國內的分支機構 特靈 指 特靈空調系統（中國）有限公司 大金 指 日本大金工業株式會社 海信日立、日立 指 青島海信日立空調系統有限公司 三菱重工 指 三菱重工制冷空調系統株式會社 中廣電器 指

33、 浙江中廣電器股份有限公司 紐恩泰 指 廣東紐恩泰新能源科技發展有限公司 芬尼克茲 指 廣東芬尼克茲節能設備有限公司 泰諾集團 指 青島泰諾投資集團有限公司 能效比 指 制冷量或制熱量和運行功率之間的比值，包括 EER 和 COP。EER 是空調的制冷性能系數，稱為制冷能效比，表示空調器單位功率下的制冷量；COP 是空調的制熱性能系數，稱為制熱能效比，表示空調器單位功率下的制熱量。能效比越大，節省的電能就越多 PUE 指 Power Usage Effectiveness 的簡寫，是評價數據中心能源效率的指標，是數據中心消耗的所有能源與 IT 負載消耗的能源的比值。其值大于 1，越接近 1 表

34、明非 IT 設備耗能越少，即能效水平越好 ISO9001 指 國際標準組織（ISO）頒布的在全世界范圍內通用的關于質量管理和質量保證方面的系列標準 ISO14001 指 國際標準組織（ISO）頒布的在全世界范圍內通用的關于環境管理方面的系列標準 UL 認證 指 UL 認證標準是鑒定研究確定各種材料、裝置、產品、設備、建筑等對生命、財產有無危害和危害的程度的標準。UL 認證是美國最有權威的，也是世界上安全試驗和鑒定的權威認證 ASME 指 American Society of Mechanical Engineers（美國機械工程師協會）的縮寫，ASME 主要從事發展機械工程及其有關領域的科學

35、技術，鼓勵基礎研究，促進學術交流，發展與其他工程學、協會的合作，開展標準化活動，制定機械規范和標準 5S 管理 指 現代企業管理模式，5S 即整理（SEIRI）、整頓（SEITON）、清掃（SEISO）、清潔（SEIKETSU）、素養（SHITSUKE）IDC 指 Internet Data Center（互聯網數據中心）的縮寫 碳中和、碳達峰 指 企業、團體或個人測算在一定時間內，直接或間接產生的溫室氣體排放總量，通過植樹造林、節能減排等形式，抵消自身產生的二氧化碳排放，實現二氧化碳的“零排放”。而碳達峰則指的是碳排放進入平臺期后，進入平穩下降階段 上海長江有色金屬現貨市場 指 中國有色金屬

36、市場體系中主要的現貨交易市場之一，其商品成交價是有色金屬行業現貨交易公認的基準價格之一 注：本招股說明書中合計數與各單項加總不符均由四舍五入所致。浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-14 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文做扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、發行人及本次發行的中介機構基本情況一、發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 中文名稱 浙江英特科技股份有限公司 有限公司成立日期 2004 年 11 月 17 日 英文名稱 Zhejiang Extek Technology Co.,Ltd.股份公司成

37、立日期 2020 年 9 月 8 日 注冊資本 6,600 萬元 法定代表人 方真健 注冊地址 浙江省安吉縣遞鋪街道樂三路468 號 主要生產經營地址 浙江省安吉縣遞鋪街道樂三路 468 號 控股股東 方真健 實際控制人 方真健、陳海萍 行業分類 C34 通用設備制造業 在 其 他 交 易 場 所（申請）掛牌或上市的情況 無（二）本次發行的有關中介機構（二）本次發行的有關中介機構 保薦人 浙商證券股份有限公司 主承銷商 浙商證券股份有限公司 發行人律師 浙江天冊律師事務所 其他承銷機構 無 審計機構 天健會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構 坤元資產評估有限公司 二、本次發行概況二、本次發行概

38、況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數 不超過 2,200 萬股 占發行后總股本比例 不低于 25%其中：發行新股數量 不超過 2,200 萬股 占發行后總股本比例 不低于 25%股東公開發售股份數量-占發行后總股本比例-發行后總股本 不超過 8,800 萬股 每股發行價格【】元/股 發行市盈率【】倍 發行前每股凈資產【】元 發行前每股收益【】元 發行后每股凈資產【】元 發行后每股收益【】元 發行市凈率【】倍 發行方式 本次發行將采取網下向詢價對象詢價配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式，或中國證監

39、會及深圳證券交易浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-15 所認可的其他方式 發行對象 符合資格的詢價對象和在深圳證券交易所人民幣普通股（A 股）證券賬戶上開通創業板股票交易權限的符合資格的自然人、法人、證券投資基金及符合法律法規規定的其他投資者（法律法規及發行人必須遵守的其他監管要求所禁止購買者除外），中國證監會或深圳證券交易所另有規定的，按照其規定處理 承銷方式 余額包銷 擬公開發售股份股東名稱 不適用 發行費用的分攤原則 由發行人承擔 募集資金總額【】萬元 募集資金凈額【】萬元 募集資金投資項目 年產 17 萬套高效換熱器生產基地建設項目 研發中心建設項目 補充流動資金 發行費用

40、概算 本次發行費用包括：保薦承銷費用、審計及驗資費用、律師費用、發行手續費用和信息披露及其他費用，發行費用總金額為【】萬元（發行費用均為不含稅金額）其中：保薦承銷費用【】萬元 審計及驗資費用【】萬元 律師費用【】萬元 發行手續費用【】萬元 信息披露及其他費用【】萬元（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期【】年【】月【】日 刊登定價公告日期【】年【】月【】日 申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期【】年【】月【】日 三、發行人報告期的主要財務數據和財務指標三、發行人報告期的主要財務數據和財務指標 公司報告期內的財

41、務數據已經天健會計師審計，主要財務數據及財務指標簡要情況如下：項目項目 20212021 年年 1212 月月 3131 日日/2021/2021 年年度度 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 資產總額（萬元）37,626.6937,626.69 28,443.50 22,830.47 歸屬于母公司所有者權益（萬元）27,705.1327,705.13 19,084.03 13,792.02 浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-16 項目項目 20212021 年年 1212 月月 3131 日日/2

42、021/2021 年年度度 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 資產負債率（母公司）（%）34.5134.51 36.87 46.39 營業收入（萬元）49,087.5549,087.55 32,798.68 29,991.40 凈利潤（萬元）8,601.988,601.98 6,159.98 4,368.32 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）8,601.988,601.98 6,159.98 4,368.32 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）8,484.508,484.50 5,704.

43、07 3,927.52 基本每股收益（元）1.31.30 0 0.93-稀釋每股收益（元）1.31.30 0 0.93-加權平均凈資產收益率（%）36.7836.78 36.51 35.12 經營活動產生的現金流量凈額（萬元）3,083.533,083.53 4,676.52 6,479.61 現金分紅（萬元）-990.00 2,000.00 研發投入占營業收入的比例（%）4.224.22 4.41 4.50 四、發行人主營業務經營情況四、發行人主營業務經營情況 公司是一家專業從事高效換熱器的研發、生產及銷售的高新技術企業，產品主要包括高效新型殼管式換熱器、同軸套管式換熱器、降膜式換熱器等產品

44、以及分配器等系統配件，廣泛應用于供熱采暖、空調、軌道交通、數據中心、工農業應用等領域。公司憑借先進的研發能力、高水平的生產工藝以及嚴格的質量管控，在行業內已建立起較高的品牌知名度，成為換熱器領域主要生產企業，2019 至2021 連續三個年度，被中國節能協會熱泵專業委員會評選為中國熱泵行業優秀零部件供應商。在客戶方面，公司與國內的海爾、天加、美的、格力，美系的麥克維爾、約克、特靈、開利，日系的大金、日立、三菱重工等大型知名廠商建立了長期穩定的合作關系，被多家客戶授予“戰略合作供應商”、“優秀合作伙伴”、“卓越品質獎”及“技術創新獎”等榮譽稱號。在技術方面，公司一直致力于高效傳熱設備關鍵技術研究

45、和新產品開發，被授予高新技術企業和省級高新技術企業研究開發中心，承擔了國家火炬計劃項目之“同軸換熱器”等重點項目。公司共擁有專利 1 11313 項，其中，發明專利 8 8 項，并負責制定了 GB/T25862-2010制冷與空調用同軸套管式換熱器國家標準和浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-17 JB/T11132-2011 制 冷 與 空 調 用 套 管 換 熱 器 行 業 標 準，參 與 制 定 了GB/T30261-2013 制冷空調用板式熱交換器效率評價方法 和 GB/T30262-2013空冷式熱交換器效率評價方法國家標準。五、發行人的創新、創造、創意特征，科技創新、模式

46、創新、業態創五、發行人的創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況新和新舊產業融合情況（一）關于創業板定位的相關規定（一）關于創業板定位的相關規定 創業板首次公開發行股票注冊管理辦法（試行）第三條：發行人申請首次公開發行股票并在創業板上市，應當符合創業板定位。創業板深入貫徹創新驅動發展戰略，適應發展更多依靠創新、創造、創意的大趨勢，主要服務成長型創新創業企業，支持傳統產業與新技術、新產業、新業態、新模式深度融合。深圳證券交易所創業板企業發行上市申報及推薦暫行規定第二條：創業板定位于深入貫徹創新驅動發展戰略，適應發展更多依靠創新、創造、創意的大趨勢，主要服務成長型創新創

47、業企業，并支持傳統產業與新技術、新產業、新業態、新模式深度融合。第四條：屬于中國證監會公布的上市公司行業分類指引（2012 年修訂）中下列行業的企業，原則上不支持其申報在創業板發行上市，但與互聯網、大數據、云計算、自動化、人工智能、新能源等新技術、新產業、新業態、新模式深度融合的創新創業企業除外：（一）農林牧漁業；（二）采礦業；（三）酒、飲料和精制茶制造業；（四）紡織業；（五）黑色金屬冶煉和壓延加工業；（六）電力、熱力、燃氣及水生產和供應業；（七）建筑業；（八）交通運輸、倉儲和郵政業；（九）住宿和餐飲業；（十）金融業；（十一）房地產業；（十二）居民服務、修理和其他服務業。根據國民經濟行業分類國

48、家標準（GB/T 4754-2017），公司所處行業為C34 通用設備制造業，細分行業為 C3464 制冷、空調設備制造。根據中國證監會發布的上市公司行業分類指引（2012 年修訂），公司屬于 C34 通用設備制造業，不屬于深圳證券交易所創業板企業發行上市申報及推薦暫行規定第四條規定的“原則上不支持在創業板發行上市的行業類別”。（二）發行人符合創業板定位的相關規定（二）發行人符合創業板定位的相關規定 公司的創新、創造、創意特征主要體現在新產品的持續開發及日益精進的生浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-18 產工藝上，具體包括技術創新、產品創新和質量管控體系創新等方面。公司積極與新產業

49、進行融合，利用智能設備提升了制造水平，以科技創新為核心，順應綠色高效、節能環保的行業發展趨勢，在深耕采暖、商用空調、工農業應用等領域的基礎上，大力拓展軌道交通、數據中心等“新基建”產業。節能提效、能源結構低碳化轉型是實現“碳中和”目標的關鍵路徑，公司產品的節能、環保屬性有助于下游領域的節能提效和我國能源結構低碳化轉型。公司符合“三創四新”要求的具體表現如下：1、技術創新、技術創新 經過多年持續研發投入，公司已在高效換熱器的產品設計、生產工藝、分析檢測等方面形成了自主核心技術，并具備對相關產品設計、優化、工藝的持續創新和改進能力，使公司產品始終保持行業優勢地位。公司掌握了包括多頭螺旋管成型技術、

50、換熱管表面強化換熱技術、采用分配器的冷媒分液技術、兩相流分配器、收集器、換熱器管的一體化結構、U 型彎頭的加工和焊接技術、兩層滴淋式分配器技術在內的多項核心技術，這些核心技術涉及換熱器產品的結構設計、表面處理、生產工序等眾多方面，在行業內具有較為雄厚的技術創新能力。尤其是采用分配器的冷媒分液技術、兩相流分配器、收集器、換熱器管的一體化結構、U 型彎頭的加工和焊接技術為公司在細分行業內的優勢地位奠定了堅實的基礎。2、產品創新產品創新 公司以現有的產品為基礎，向行業縱深發展，高度重視新穎產品的開發研制，注重拓展現有產品的應用范圍，增加現有產品市場的適應性，擴大現有產品的市場應用，逐步向模塊化、輕量

51、化的產品結構轉變。如基于殼管式換熱器的多項核心關鍵技術，公司開發了高效新型殼管式換熱器這一戰略性產品。該產品基于分配器的冷媒分液技術的創新應用，顛覆了傳統殼管式換熱器分配結構形式，解決了管程冷媒分配不均和換熱面積利用不足的行業難題；基于集分配器、收集器和換熱器的一體化工藝技術結構，解決了傳統殼管式換熱器耐壓、系統間串流泄露等關鍵技術瓶頸，使產品可靠性和換熱性能得到大幅提升；基于 U 形彎頭加工和焊接的核心技術，解決 U 形彎管強度和焊接問題，實現多管程緊湊型換熱器盤管的技術結構，改變了傳統殼管式換熱器利用浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-19 封頭隔板實現管程切換或者單 U 管程的

52、結構形式，使單位體積傳熱能力和換熱面積得到大幅提高。公司并就上述技術和產品獲得了“一種適用于殼管式換熱器的分配器”“新型殼管式換熱器”等發明專利，“一種適用于殼管式換熱器的分配器固定結構”“一種適用于殼管式換熱器的收集器固定結構”“一種適用于殼管式換熱器的 U 型管連接結構”等實用新型專利。3、質量管控體系創新、質量管控體系創新 公司在制造過程中采用 SAP 進行物料、計劃及排程管理，為長期持續保證產品的高品質，公司建立了原材料采購、生產過程、成品質量控制等全流程質量管控體系，并對全過程實行嚴格高標準的管理措施。原材料質量控制方面，公司建立原材料質量控制標準，制訂原材料檢驗規程，配備專業質量檢

53、測裝備，設立專職檢驗人員，對原材料的硬度、拉力強度、金相等項目進行嚴格的檢驗。對原材料供應商建立準入與淘汰機制，定期進行考察、審核、評價與管理，保證供應商資源的優化。生產過程質量控制方面，公司推行現場 5S 管理和表格化、可視化管理，設立專職過程質量控制人員，制訂生產工藝文件，完善專用工藝裝備與設備，實行防呆糾錯，明確過程工作標準與質量控制標準，設立關鍵工序和特殊工序，生產過程的各道工序均建立測量點，完善首檢、巡檢和完工檢驗流程，同時作業中穿插進行自檢、互檢、專檢。公司持續對員工進行專項工藝技能與產品知識培訓，建立產品生產過程質量檔案，進行質量責任追溯，實行全員的、全過程的質量管控，保證生產過

54、程產品質量。成品質量控制方面，公司建立測試中心，配備專業有效的檢測裝備和專職檢驗人員、檢定人員，為成品質量控制提供保障。成品質量控制手段采用常規檢驗和型式試驗兩種方式。常規檢驗依據國標、行標、企標及計量檢定規程，制訂成品調試、實驗、成檢工藝規程，明確檢測項目與要求，保證產品一次開箱合格率；型式試驗項目額定工況性能測試、變工況性能測試以及水側阻力測試等，對產品進行批次抽檢，保證產品質量的穩定性和可靠性。4、市場空間、市場空間 公司產品主要包括殼管式換熱器、套管式換熱器、降膜式換熱器等，相關產浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-20 品的應用領域十分廣泛，具有較高的經濟延伸價值，除滿足人

55、們舒適生活需要的制冷（或制熱）外，下游應用還涉及食品、醫藥、軌道交通、數據中心、城市綜合體、商場、酒店、政府公建等眾多行業，應用的廣泛性有效降低了換熱器行業對個別或少數行業的依賴程度。公司在各個領域的市場空間規模詳見招股說明書“第六節業務與技術”之“二、發行人所處行業的基本情況”之“（二）行業發展狀況”之“2、下游應用領域的發展情況”。5、客戶拓展能力及行業地位、客戶拓展能力及行業地位 憑借先進的研發能力、高水平的生產工藝、嚴格的質量管控以及完善的產品體系，公司在行業內已建立起較高的品牌知名度，與國內的海爾、天加、美的、格力，美系的麥克維爾、約克、特靈、開利，日系的大金、日立、三菱重工等大型知

56、名廠商建立了長期穩定的合作關系。公司被多家客戶授予“戰略合作供應商”、“優秀合作伙伴”、“卓越品質獎”及“技術創新獎”等榮譽稱號。優質的客戶資源是公司持續創造價值的基礎，不僅有利于公司保持現有的競爭優勢，同時能幫助公司以更低成本爭取新用戶、推廣新產品、提供增值服務和進入新的市場領域。中國制冷空調工業協會連續兩年（2019-2020 年）在中國制冷空調行業年度報告中將英特科技列為換熱器主導生產企業；2019 至 2021 連續三個年度，英特科技被中國節能協會熱泵專業委員會評選為中國熱泵行業優秀零部件供應商。6、成長性、成長性 報告期內，公司營業收入和凈利潤保持了持續、快速增長，成長性良好。201

57、9年度、2020 年度及及 20212021 年度年度，公司營業收入分別為 29,991.40 萬元、32,798.68萬元及及 49,087.5549,087.55 萬元萬元，年均復合增長率為 27.27.9 93 3%；扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為 3,927.52 萬元、5,704.07 萬元及及 8,484.508,484.50 萬元萬元，年均復合增長率為 4 46 6.9898%。7、新舊產業融合情況、新舊產業融合情況（1）生產方式由“制造”向“智造”轉變 為促進生產型制造向服務型制造轉變，加快制造與服務的協同發展，推進生浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1

58、-1-21 產過程智能化，培育新型生產方式，全面提升企業研發、生產、管理和服務的智能化水平，公司積極推行“機器換人”的自動化生產線技術改造和設備更新，提升生產效率和產品質量，把智能制造作為公司實現制造業高質量發展的重要抓手。公司現有同軸套管式換熱器、高效新型殼管式換熱器及降膜式換熱器等多條自動生產線。激光自動下料設備、自動盤圓設備、等離子切割設備、自動釬焊機、智能雙工位自動高頻焊機、自動埋弧焊設備、六合一自動加工等自動化設備，可以快速完成產品從盤圓到焊接工序的自動加工。公司近年引進先進的氦檢漏設備，最高漏率檢測精度 1.2*10-7，為產品焊接質量提供了有力保證。未來公司將通過持續與設備生產企

59、業的聯合研發，實現生產裝備的自動化和高度精密化，推動公司生產方式由“制造”向“智造”轉變。（2）產品助力節能提效“十三五”節能環保產業發展規劃明確提出，推動節能環保產業和傳統產業融合發展，做好存量的綠色化改造和增量的綠色化構建，提升經濟整體的綠色競爭力，促進經濟社會發展綠色轉型，以最少的成本取得更大的環境和社會效益。作為滿足人民美好生活需要和消費升級的重要終端消費品，空氣源熱泵、水系統中央空調等供暖制冷產品以其突出的節能性和舒適性，在工業、建筑等領域節能提效的推進中得到了廣泛的應用。此外，2020 年 3 月以來，中央政治局常委會會議提出加快軌道交通、數據中心等新型基礎設施建設進度，“新基建”

60、產業同樣對節能環保產品需求旺盛。公司生產的高效換熱器是制冷、熱泵系統的核心部件，屬于高效節能產品及設備。公司始終以節能環保領域科技創新為核心，通過加強與國內的海爾、天加、格力、美的，美系的麥克維爾、約克、特靈，日系的大金、日立、三菱重工等下游行業龍頭廠商緊密合作，與西安交通大學、杭州電子科技大學等科研院校建立產學研用關系，打造協同創新平臺，提高自主創新能力，致力于高效換熱設備關鍵技術研究和新產品開發，以滿足下游行業越來越多元化、個性化的市場需求，提升細分市場份額，實現良好的經濟效益。（3）產品促進我國能源結構低碳化轉型 浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-22 二氧化碳排放主要來源于

61、化石燃料的燃燒，因此要實現“碳中和”目標，就必須加快推進能源結構調整，明確以綠色低碳為主要目標的能源發展方向?！笆奈濉币巹澗V要明確提出：推進能源革命，建設清潔低碳、安全高效的能源體系，提高能源供給保障能力。加快發展非化石能源，堅持集中式和分布式并舉，非化石能源占能源消費總量比重提高到 20%左右。熱泵以其高效回收低溫環境熱能、節能環保的特點，成為當前最有前景的開發利用可再生能源的節能環保設備之一，在能源節約和環境保護方面起到了重大作用。換熱器作為熱泵系統的核心組成部件，也將迎來廣闊的市場發展空間。六、發行人選擇六、發行人選擇的具體上市標準的具體上市標準 根據天健會計師出具的審計報告（天健審（

62、天健審 20222022 658658 號）號），公司公司 20202020年度、年度、20212021 年度年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司的凈利潤分別為 5,704.075,704.07 萬元和萬元和 8,484.508,484.50 萬元萬元，累計金額為 14,188.5714,188.57 萬元萬元。因此，公司本次發行上市申請適用深圳證券交易所創業板股票上市規則第 2.1.2 條第（一）項的規定，即最近兩年凈利潤均為正，且累計凈利潤不低于 5,000 萬元。七、發行人公司治理特殊安排等重要事項七、發行人公司治理特殊安排等重要事項 截至本招股說明書簽署日，公司不存在有關

63、公司治理特殊安排的重要事項。八、募集資金用途八、募集資金用途 公司募集資金扣除發行費用后，計劃將按輕重緩急順序投資于以下項目：單位：萬元 序序號號 項目名稱項目名稱 投資總額投資總額 擬用募集資金擬用募集資金 投入金額投入金額 實施實施 主體主體 1 年產17萬套高效換熱器生產基地建設項目 30,222.60 30,222.60 公司 2 研發中心建設項目 9,321.26 9,321.26 公司 3 補充流動資金 5,000.00 5,000.00 公司 合計合計 44,543.86 44,543.86-募集資金將根據公司募集資金管理制度的規定使用，若公司公開發行新股實際募集資金凈額不能滿足

64、以上募集資金投資項目的資金需求，則不足部分將由公司通過自籌方式解決；若本次公開發行實際募集資金凈額超過項目預計募集資金投入總額的，公司將根據自身發展規劃及實際生產經營需求，妥善制定超募浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-23 資金的使用計劃，將超募資金用于公司主營業務。本次公司公開發行新股募集資金到位前，根據項目進度情況，公司可以自籌資金對募集資金投資項目進行先期投入，待募集資金到位后再以募集資金置換先期投入的自籌資金。浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-24 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況 一、本次發行的基本情況一、本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A

65、股）每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數 不超過 2,200 萬股 占發行后總股本比例 不低于 25%其中：發行新股數量 不超過 2,200 萬股 占發行后總股本比例 不低于 25%股東公開發售股份數量-占發行后總股本比例-發行后總股本 不超過 8,800 萬股 每股發行價格【】元/股 發行人高管、員工擬參與戰略配售情況（如有）【】保薦人相關子公司擬參與戰略配售情況（如有）【】發行市盈率【】倍（按照每股發行價格除以發行后每股收益計算，每股收益按照發行前一會計年度經審計的扣除非經常性損益后孰低的歸屬于母公司所有者凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行前每股凈資產【】元（以發行前一年末經審計的凈

66、資產和發行前總股本計算）發行后每股凈資產【】元（以發行前一年末經審計的凈資產加上募集資金凈額和發行后總股本計算）發行后每股收益【】元（按發行前一會計年度經審計、扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司的凈利潤除以發行后總股本計算）發行市凈率【】倍（按照每股發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行方式 本次發行將采取網下向詢價對象詢價配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式，或中國證監會及深圳證券交易所認可的其他方式 發行對象 符合資格的詢價對象和在深圳證券交易所人民幣普通股（A 股）證券賬戶上開通創業板股票交易權限的符合資格的自然人、法人、證券投資基金及符合法律法規規定的其他投資者（法律法規

67、及發行人必須遵守的其他監管要求所禁止購買者除外），中國證監會或深圳證券交易所另有規定的，按照其規定處理 承銷方式 余額包銷 擬公開發售股份股東名稱 無 發行費用的分攤原則 由發行人承擔 募集資金總額【】萬元 募集資金凈額【】萬元 募集資金投資項目 年產 17 萬套高效換熱器生產基地建設項目 研發中心建設項目 補充流動資金 浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-25 發行費用概算 本次發行費用包括：保薦承銷費用、審計及驗資費用、律師費用、發行手續費用和用信息披露及其他費用，發行費用總金額為【】萬元（發行費用均為不含稅金額）其中：保薦承銷費用【】萬元 審計及驗資費用【】萬元 律師費用【】萬

68、元 發行手續費用【】萬元 信息披露及其他費用【】萬元 二、本次發行的有關當事人二、本次發行的有關當事人（一一）保薦）保薦機構機構（主承銷商）（主承銷商）名稱 浙商證券股份有限公司 法定代表人 吳承根 住所 浙江省杭州市江干區五星路 201 號 電話 0571-8790 2576 傳真 0571-8790 1974 保薦代表人 孫書利、廖晨 項目協辦人 席薇薇 項目組成員 羅軍、張鼎科、陳葉葉、花藝琳、張一錚、施旭波、林奕典、江林奕典、江宗霖宗霖（二二）律師事務所）律師事務所 名稱 浙江天冊律師事務所 負責人 章靖忠 住所 浙江省杭州市杭大路 1 號黃龍世紀廣場 A 座 11 樓 電話 0571

69、-87901110 傳真 0571-87902008 經辦律師 呂崇華、盧勝強（三三）會計師事務所）會計師事務所 名稱 天健會計師事務所（特殊普通合伙）負責人 翁偉 住所 浙江省杭州市錢江路 1366 號華潤大廈 B 座 電話 0571-8972 2611 傳真 0571-8972 2980 經辦注冊會計師 閭力華、袁騰霄 浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-26（四四）資產評估機構）資產評估機構 名稱 坤元資產評估有限公司 法定代表人 俞華開 住所 杭州市西溪路 128 號 901 室 電話 0571-8821 6941 傳真 0571-8717 8826 經辦資產評估師 柴銘閩、

70、呂躍明、蔣夢瑩（五五）股票登記機構）股票登記機構 名稱 中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 住所 深圳市福田區深南大道 2012 號深圳證券交易所廣場 22-28 樓 電話 0755-2189 9999 傳真 0755-2189 9000（六六）收款銀行）收款銀行 戶名 浙商證券股份有限公司 開戶行 中國建設銀行杭州市慶春支行 賬號 33001617835059666666（七七）擬上市的證券交易所）擬上市的證券交易所 名稱 深圳證券交易所 住所 深圳市福田區深南大道 2012 號深圳證券交易所廣場 25 樓 電話 0755-88668888 傳真 0755-8208 3295 三、發行人

71、與中介機構關系的說明三、發行人與中介機構關系的說明 本公司與本次發行有關的保薦機構、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。四、有關本次發行的重要時間安排四、有關本次發行的重要時間安排 刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期【】年【】月【】日 刊登定價公告日期【】年【】月【】日 申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期【】年【】月【】日 浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-27 第四節第四節 風險因素風險因素 投資者在評價及投資本次發行的股票時，除本招股說明書提供的其他資料投資者在評價及投資本次發行

72、的股票時，除本招股說明書提供的其他資料以外，應特別注意下述各項風險因素。下述風險因素是根據重要性原則或可能以外，應特別注意下述各項風險因素。下述風險因素是根據重要性原則或可能影響投資決策的程度大小排序，并不表示風險因素會依次發生。影響投資決策的程度大小排序，并不表示風險因素會依次發生。一一、市場及行業市場及行業風險風險（一）下游行業發展（一）下游行業發展波動風險波動風險 公司是一家專業從事高效換熱器的研發、生產及銷售的高新技術企業，產品主要包括高效新型殼管式換熱器、同軸套管式換熱器、降膜式換熱器等產品以及分配器等系統配件，廣泛應用于供熱采暖、空調、軌道交通、數據中心、工農業應用等領域。公司的經

73、營業績與下游行業的發展息息相關，如果未來宏觀經濟環境或者下游相關行業經營環境發生重大不利變化，將會對發行人的經營業績產生不利影響。（二二）市場競爭）市場競爭加劇的加劇的風險風險 目前，我國換熱器行業雖然生產企業數量眾多，但整個行業以中小企業居多，且規模相對偏小，行業集中度并不高，競爭激烈，如果公司不能準確判斷和把握行業的產品需求和技術發展趨勢，無法根據行業趨勢、客戶需求變化及時進行技術變革和產品創新，將存在因市場競爭加劇導致經營業績下滑、市場占有率下降的風險。二、經營風險二、經營風險（一）主要客戶集中的風險（一）主要客戶集中的風險 公司主要客戶為國內外知名的空調、熱泵生產廠商，包括海爾、天加、

74、格力、美的、大金、麥克維爾及中廣電器等。報告期內，對前五大客戶的銷售收入分別為 15,481.04 萬元、18,566.49 萬元和 27,790.4427,790.44 萬元，占各期營業收入的比例分別為 51.61%、56.61%和 56.56.6161%，客戶集中度相對較高。若未來公司主要客戶因宏觀經濟周期波動或其自身市場競爭力下降導致生產計劃縮減、采購規?？s小，或本公司的供應商認證資格發生不利變化，公司新產品研發、技術儲備無法滿足浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-28 客戶需求，可能導致公司與主要客戶的合作關系發生不利變化，公司的經營業績將受到負面影響。（二）技術及產品創新風

75、險（二）技術及產品創新風險 堅持技術及產品創新是公司在市場中保持競爭優勢的重要手段，公司已在高效換熱器的產品設計、生產工藝、分析檢測等方面形成了自主核心技術，并具備對相關產品設計、優化、工藝的持續創新和改進能力，使公司產品始終保持行業優勢地位。但如果公司發生研發前瞻性不足、技術路線偏離市場需求或者未能對市場的發展趨勢做出正確判斷等情形，可能導致技術創新失敗、技術創新成果無法順利產業化、創新型產品無法獲得市場認可等情況，將對公司的長期發展和可持續競爭力產生不利影響。（三）產品質量風險（三）產品質量風險 作為制冷、熱泵系統的核心部件，換熱器的品質直接影響到下游終端產品的性能和質量，大型空調、熱泵整

76、機廠優先選擇產品質量穩定、性能好、規模大、美譽度高的換熱器廠家為其提供配套產品。公司的客戶主要為空調、熱泵整機廠，該等客戶對于產品質量的要求極高。雖然公司高度重視產品質量控制，自設立以來未出現重大質量糾紛，但隨著發行人經營規模的持續擴大、客戶對產品質量要求的提高，如果發行人不能持續有效的執行相關質量控制措施，導致產品質量出現問題，將對公司的品牌聲譽和經營收益產生不利影響。（四四）委外生產風險）委外生產風險 公司采取自行生產為主，委托加工為輔的生產模式，部分管件加工、銅棒鍛壓等非核心工序委托外部專業加工廠商代為完成。如果委外加工廠商未能及時保質保量完成加工任務，導致拖延交貨期或出現產品質量問題，

77、將對公司的生產經營造成一定影響。（五五）用工管理風險）用工管理風險 公司部分生產工序必須使用人工操作，需要較多的一線作業工人，同時，由于下游應用市場具有一定的季節性，公司的生產銷售旺季集中在下半年，在訂單相對集中時期所需一線生產工人數量將有所增加。而公司生產基地位于浙江省湖州市安吉縣，本地制造業較為發達，整體用工需求量較大，對公司人員招聘、用浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-29 工管理等都帶來一定難度。若公司無法在生產銷售旺季招聘足夠的生產員工或者用工管理不當可能對公司生產經營造成不利影響。三、財務風險三、財務風險（一）毛利率波動或下滑風險（一）毛利率波動或下滑風險 報告期內，公

78、司主營業務毛利率分別為 33.91%、33.48%和 31.731.71 1%（剔除運費后），整體較為穩定。未來受到行業競爭加劇、下游客戶增速下滑、原材料價格、職工薪酬等多重因素影響，公司主營業務毛利率可能出現下降，如果公司未來不能有效應對市場競爭加劇、行業增速下滑等多重挑戰，將導致銷售毛利率波動甚至下降的風險。（二）原材料價格波動風險（二）原材料價格波動風險 報告期內，公司材料成本占主營業務成本的比例分別為 75.70%、76.85%和80.02%80.02%，材料成本是公司產品成本的主要組成部分。公司采購的主要原材料包括銅管、銅棒、鋼管等。如未來主要原材料價格大幅上漲，公司不能相應提高產品

79、價格轉嫁成本，或者供應商無法按照約定的時間交付公司采購的原材料，公司生產安排受到影響，將會對公司的經營業績產生不利影響。（三）應收賬款回收風險（三）應收賬款回收風險 報告期各期末，公司應收賬款賬面余額分別為 7,077.66 萬元、7,251.76 萬元和 11,094.3811,094.38 萬元，分別占當期營業收入的 23.60%、22.11%和 22.622.60 0%，應收賬款賬面余額較高。隨著公司業務規模的進一步擴大，應收賬款規?？赡苓€將相應擴大，如果發生大額應收賬款未能及時收回的情況，將會給公司帶來不利影響。（四）存貨規模較大的風險（四）存貨規模較大的風險 報告期各期末，公司存貨賬

80、面價值分別為 3,812.53 萬元、3,512.63 萬元和6,776.706,776.70 萬元，占流動資產的比例分別為 24.39%、16.80%和 24.824.85 5%。雖然公司目前的存貨水平維持在合理范圍內，且庫齡較短，但若在未來的經營年度中因市場環境發生變化或競爭加劇導致存貨積壓和減值，將對公司的經營業績產生不利影響。較大的存貨余額可能會影響到公司的資金周轉速度和經營活動的現金流量，降低資金運營效率，也會增大存貨發生跌價損失的風險，從而影響公司的生產經浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-30 營及財務狀況。（五）（五）稅收優惠政策變動風險稅收優惠政策變動風險 公司及子

81、公司晶鑫精密均已通過高新技術企業資格認定及復審認定。根據中華人民共和國企業所得稅法 規定，公司及子公司晶鑫精密按 15%的所得稅率繳納企業所得稅。公司及子公司晶鑫精密高新技術企業資格將分別于 2023 年、2022年到期。未來如果公司及子公司晶鑫精密無法持續取得高新技術企業認定，或國家調整高新技術企業的稅收優惠政策，可能對公司的凈利潤產生影響。四、募集資金投資項目引致的風險四、募集資金投資項目引致的風險（一一）募投項目）募投項目未能實現預期經濟效益未能實現預期經濟效益的風險的風險 公司本次募集資金主要用于廠房建設、購買生產設備及研發檢測設備等，預計完全投產后，每年新增折舊及攤銷費用約 2,05

82、6 萬元，整體金額較大。雖然公司結合對行業發展的判斷及自身經營情況對未來市場需求進行了審慎評估，并對本次募投項目進行了充分論證和可行性研究分析，但若項目實施過程中因實施進度、投資成本、宏觀經濟形勢、下游市場需求、行業政策、市場競爭變化等因素的影響，使得公司無法按計劃順利實施募投項目，可能會出現產能過剩、業績下滑，甚至募投項目終止的情況。（二二）發行后凈資產收益率下降的風險）發行后凈資產收益率下降的風險 報告期內，公司扣除非經常性損益后加權平均凈資產收益率分別為 31.58%、33.81%和 36.36.2828%。本次發行后，公司凈資產規模將大幅增加，由于募集資金投資項目需要一定的建設期和達產

83、期，產生預期收益需要一定時間，公司凈利潤增長在短期內不能與公司凈資產增長保持同步，因此發行后公司凈資產收益率短期內將有一定程度下降。（三）（三）攤薄即期回報的風險攤薄即期回報的風險 本次發行后，公司總股本將有所增加，由于募集資金投資項目需要一定的建設期和達產期，產生預期收益需要一定的時間，因此短期內存在公司每股收益被攤薄的風險。浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-31 五五、實際控制人因未辦理外匯補登記而受到行政處罰的風險實際控制人因未辦理外匯補登記而受到行政處罰的風險 實際控制人方真健在投資英特工業以及后續英特工業持有英特有限股權期間，未按照國家外匯管理局關于境內居民通過特殊目的公

84、司境外投融資及返程投資外匯管理有關問題的通知（匯發201437 號）（以下簡稱“37 號文”）的規定辦理外匯補登記手續。根據 37 號文第十五條第二款之規定“境內居民未按規定辦理相關外匯登記、未如實披露返程投資企業實際控制人信息、存在虛假承諾等行為，外匯局根據中華人民共和國外匯管理條例第四十八條第（五）項進行處罰?！狈秸娼∈窍嚓P外匯登記的責任主體，其未按照規定及時辦理補登記事宜，依照 37 號文第十五條第二款之規定，方真健可能面臨被責令改正、警告及 5 萬元以下的罰款。六六、實際控制人控制風險、實際控制人控制風險 本次發行前，方真健直接持有發行人 57.70%股份，并通過控制安吉英睿特間接控制

85、公司 18%的股份表決權，方真健、陳海萍夫婦合計控制公司 75.70%的股份表決權，按本次發行新股 2,200 萬股計算，本次發行后實際控制人方真健、陳海萍夫婦仍將控制公司 56.78%的股份表決權，處于絕對控制地位。雖然公司已按照公司法、證券法及上市公司章程指引等法律法規和規范性文件的要求，建立了比較完善的法人治理結構，但實際控制人仍可以利用其對公司的控制地位，通過選舉董事、在股東大會行使表決權等方式對公司管理和決策實施重大影響并控制公司業務，如果控制不當將可能會損害公司及其他股東的利益。七七、本次發行失敗的風險、本次發行失敗的風險 公司本次發行受到市場環境、投資者偏好、價值判斷、市場供需等

86、多方面因素的影響。根據證券發行與承銷管理辦法，若公司不滿足其在招股說明書中明確選擇的上市標準，或發行人投資價值無法獲得投資者的認可，導致發行認購不足，則發行人可能存在發行失敗的風險。浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-32 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人基本情況一、發行人基本情況 中文名稱 浙江英特科技股份有限公司 英文名稱 Zhejiang Extek Technology Co.,Ltd.注冊資本 6,600 萬元 法定代表人 方真健 有限公司成立日期 2004 年 11 月 17 日 股份公司成立日期 2020 年 9 月 8 日 統一社會信用代碼 91

87、3305007686509836 公司住所 浙江省安吉縣遞鋪街道樂三路 468 號 郵政編碼 313300 聯系電話 0572-5321899 傳真號碼 0572-5321568 互聯網網址 http:/ 負責信息披露和投資者關系的部門 證券投資部 信息披露負責人 裘爾侃 信息披露負責人電話 0572-5321899 二、發行人設立情況二、發行人設立情況（一）有限公司的設立情況（一）有限公司的設立情況 英特科技前身為英特有限。2004 年 9 月 29 日，安吉經濟開發區管理委員會出具編號為“安管委經200431 號”的 關于同意外商獨資英特換熱設備（浙江）有限公司可行性研究報告的批復，同意英

88、特工業獨資成立英特有限，注冊資本為 65 萬美元。2004 年 10 月 21 日，安吉經濟開發區管理委員會出具編號為“安管委經200435 號”的關于同意外商獨資英特換熱設備（浙江）有限公司章程、董事會名單的批復，對英特有限的公司章程和董事會名單予以批準。2004 年 10 月 27 日，浙江省人民政府向英特有限核發了關于本次設立的“商浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-33 外資浙府資湖字200400250 號”中華人民共和國外商投資企業批準證書。2004 年 11 月 17 日，英特有限辦理了企業設立工商登記，取得了設立時的企業法人營業執照。2005 年 2 月 16 日，湖州

89、弘大會計師事務所出具驗資報告（湖弘會驗字（2005）17 號），驗證截至 2005 年 2 月 5 日，英特有限已收到股東繳納的第一期貨幣出資 10.0040 萬美元。2006 年 6 月 22 日，湖州弘大會計師事務所出具 驗資報告（湖弘會驗字2006第 63 號），驗證截至 2006 年 6 月 21 日，英特有限已收到股東的第二期貨幣出資金額 54.9960 萬美元，連同第一期出資，英特有限合計收到股東繳納的貨幣出資 65 萬美元。英特有限設立時的股權結構如下：單位：美元 序號序號 股東股東 出資方式出資方式 出資額出資額 出資比例（出資比例（%）1 英特工業 貨幣 650,000.00

90、 100.00 合計合計 650,000.00 100.00（二）股份公司的設立情況（二）股份公司的設立情況 公司是由英特有限整體變更設立的股份有限公司，其整體變更設立的具體情況詳見本節之“三、發行人報告期內的股本和股東變化情況”之“（七）2020年 9 月，整體變更設立股份有限公司”。三、發行人報告期內的股本和股東變化情況三、發行人報告期內的股本和股東變化情況（一）報告期初發行人股東情況（一）報告期初發行人股東情況 報告期初，公司前身英特有限注冊資本 57,797,959.44 元，股權結構如下：單位：元 序號序號 股東名稱股東名稱 出資金額出資金額 出資比例（出資比例（%）1 方真健 28

91、,783,383.80 49.80 2 安吉英睿特 11,559,591.89 20.00 3 王光明 10,889,135.56 18.84 4 馮家戶 3,236,685.73 5.60 5 范虎臣 2,265,680.01 3.92 浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-34 序號序號 股東名稱股東名稱 出資金額出資金額 出資比例（出資比例（%）6 周英章 1,063,482.45 1.84 合計合計 57,797,959.44 100.00（二）（二）2018 年年 4 月，股權轉讓月，股權轉讓 2018 年 3 月 30 日，英特有限召開股東會，全體股東一致同意：馮家戶將持有

92、的英特有限 2.60%的股權（計 1,502,746.95 元出資）以 2,191,959.69 元的價格轉讓給王光明。同日，馮家戶與王光明就上述股權轉讓事宜簽訂了股權轉讓協議。本次股權變動已于 2018 年 4 月 8 日在安吉縣工商行政管理局辦理完畢工商變更登記手續，本次股權轉讓完成后，英特有限的股權結構如下：單位：元 序號序號 股東名稱股東名稱 出資金額出資金額 出資比例（出資比例（%）1 方真健 28,783,383.80 49.80 2 王光明 12,391,882.51 21.44 3 安吉英睿特 11,559,591.89 20.00 4 范虎臣 2,265,680.01 3.9

93、2 5 馮家戶 1,733,938.78 3.00 6 周英章 1,063,482.45 1.84 合計合計 57,797,959.44 100.00（三）（三）2018 年年 6 月，股權轉讓月，股權轉讓 2018 年 4 月 30 日，英特有限召開股東會，全體股東一致同意：周英章將其持有的英特有限 0.92%的股權（計 531,741.23 元出資）以 791,200.00 元的價格轉讓給方真??；范虎臣將其持有的英特有限 1.96%的股權（計 1,132,840.00 元出資）以 1,685,600.00 元的價格轉讓給方真健。同日，周英章與方真健、范虎臣與方真健分別就上述股權轉讓事宜簽署

94、了股權轉讓協議。本次股權變動已于2018年6月27日在安吉縣工商行政管理局辦理完畢工商變更登記手續，本次股權轉讓完成后，英特有限的股權結構如下：單位：元 序號序號 股東名稱股東名稱 出資金額出資金額 出資比例（出資比例（%）1 方真健 30,447,965.03 52.68 浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-35 序號序號 股東名稱股東名稱 出資金額出資金額 出資比例（出資比例（%）2 王光明 12,391,882.51 21.44 3 安吉英睿特 11,559,591.89 20.00 4 馮家戶 1,733,938.78 3.00 5 范虎臣 1,132,840.01 1.96

95、 6 周英章 531,741.22 0.92 合計合計 57,797,959.44 100.00（四）（四）2018 年年 7 月，股權轉讓月，股權轉讓 2018 年 6 月 30 日，英特有限召開股東會，全體股東一致同意：周英章將其持有的英特有限 0.92%的股權（計 531,741.22 元出資）以 791,200.00 元的價格轉讓給方真??；范虎臣將其持有的英特有限 1.96%的股權（計 1,132,840.01 元出資）以 1,685,600.00 元的價格轉讓給方真健。2018 年 7 月 19 日，周英章與方真健、范虎臣與方真健分別就上述股權轉讓內容簽訂了股權轉讓協議。本次股權變動

96、已于2018年7月31日在安吉縣工商行政管理局辦理完畢工商變更登記手續，本次股權轉讓完成后，英特有限的股權結構如下：單位：元 序號序號 股東名稱股東名稱 出資金額出資金額 出資比例（出資比例（%）1 方真健 32,112,546.26 55.56 2 王光明 12,391,882.51 21.44 3 安吉英睿特 11,559,591.89 20.00 4 馮家戶 1,733,938.78 3.00 合計合計 57,797,959.44 100.00（五）（五）2018 年年 8 月，增資月，增資 2018 年 8 月 1 日，英特有限召開股東會，全體股東一致同意，公司增加注冊資本 6,421

97、,995.50 元，其中股東方真健以貨幣方式出資 5,000,000.00 元認購本次增資中的 3,210,997.75 元注冊資本，其余 1,789,002.25 元計入資本公積；股東王光明以貨幣方式出資 5,000,000.00 元認購本次增資中的 3,210,997.75 元注冊資本，其余 1,789,002.25 元計入資本公積。同日，方真健、王光明與英特有限就上述增資事宜簽訂了增資協議。2018 年 8 月 6 日，安吉縣工商行政管理局向英特有限核發變更后的營業浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-36 執照。2018 年 8 月 27 日，天健會計師出具編號為“天健驗201

98、8437 號”驗資報告，驗證截至 2018 年 8 月 26 日止，英特有限已收到方真健、王光明以貨幣繳納的增資注冊資本（實收資本）合計 6,421,995.50 元，計入資本公積（資本溢價）3,578,004.50 元。本次增資完成后，英特有限的股權結構如下：單位：元 序號序號 股東名稱股東名稱 出資金額出資金額 出資比出資比例（例（%）1 方真健 35,323,544.01 55.00 2 王光明 15,602,880.26 24.30 3 安吉英睿特 11,559,591.89 18.00 4 馮家戶 1,733,938.78 2.70 合計合計 64,219,954.94 100.00

99、（六）（六）2019 年年 9 月，股權轉讓月，股權轉讓 2019 年 9 月 26 日，英特有限召開股東會，全體股東一致同意：馮家戶將其持有的英特有限 2.70%的股權（計 1,733,938.78 元出資）以 4,252,500.00 元的價格轉讓給方真健。同日，馮家戶與方真健就上述股權轉讓事宜簽訂了股權轉讓協議。本次股權變動已于2019年9月29日在安吉縣市場監督管理局辦理完畢工商變更登記手續，本次股權轉讓完成后，英特有限的股權結構如下：單位：元 序號序號 股東名稱股東名稱 出資金額出資金額 出資比例（出資比例（%）1 方真健 37,057,482.79 57.70 2 王光明 15,6

100、02,880.26 24.30 3 安吉英睿特 11,559,591.89 18.00 合計合計 64,219,954.94 100.00（七）（七）2020 年年 9 月，整體變更設立股份有限公司月，整體變更設立股份有限公司 2020 年 7 月 30 日，英特有限作出股東會決議，同意以 2020 年 7 月 31 日為審計及評估基準日，以公司經審計凈資產折股整體變更設立為股份有限公司。浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-37 2020 年 8 月 21 日，坤元評估出具編號為“坤元評報2020489 號”的英特換熱設備（浙江）有限公司擬變更設立為股份有限公司涉及的該公司相關資產及

101、負債價值評估項目資產評估報告，以 2020 年 7 月 31 日為評估基準日，英特有限經評估后的凈資產值為 194,864,482.28 元。2020 年 8 月 22 日，經英特有限股東會審議通過，根據天健會計師出具的 審計報告（天健審20209276 號），發起人以英特有限截至 2020 年 7 月 31 日經審計的公司凈資產 152,385,617.28 元為折股基數，折為 66,000,000 股，每股面值1 元，作為變更后的股份有限公司的注冊資本，剩余 81,895,092.67 元計入資本公積，4,490,524.61 元計入專項儲備。2020 年 9 月 7 日，英特有限全體股東

102、共同簽署英特換熱設備（浙江）有限公司變更設立為股份有限公司之發起人協議書。2020 年 9 月 7 日，發行人召開創立大會，全體發起人出席并一致審議通過了浙江英特科技股份有限公司籌建工作報告、浙江英特科技股份有限公司章程等議案，并選舉產生英特科技第一屆董事會成員、除職工代表監事以外的第一屆監事會成員。天健會計師對本次變更設立的注冊資本情況進行了審驗，并于 2020 年 9 月8 日出具了驗資報告（天健驗2020430 號），驗證截至 2020 年 9 月 7 日，英特科技已收到全體出資者所擁有的截至2020年7月31日英特有限經審計的凈資產 152,385,617.28 元，并已按照公司折股方

103、案折合實收資本 66,000,000 元，資本公積 81,895,092.67 元，專項儲備 4,490,524.61 元。2020 年 9 月 8 日，股份公司取得了湖州市市場監督管理局核發的統一社會信用代碼為 913305007686509836 的營業執照，公司名稱變更為“浙江英特科技股份有限公司”。股份公司設立后，股權結構如下：單位：元 序號序號 股東名稱股東名稱 出資金額出資金額 出資比例（出資比例（%）1 方真健 38,084,640.00 57.70 2 王光明 16,035,360.00 24.30 浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-38 序號序號 股東名稱股東名稱

104、 出資金額出資金額 出資比例（出資比例（%）3 安吉英睿特 11,880,000.00 18.00 合計合計 66,000,000.00 100.00 四、發行人報告期內的重大資產重組情況四、發行人報告期內的重大資產重組情況 報告期內，公司不存在重大資產重組情況。五、發行人在其他證券市場上市或掛牌情況五、發行人在其他證券市場上市或掛牌情況 公司未曾在其他證券市場上市或掛牌。六、發行人股權結構及組織結構六、發行人股權結構及組織結構（一）發行人股權結構圖（一）發行人股權結構圖 24.30%32.52%67.48%18.00%100%57.70%浙江英特科技股份 有限公司 方真健 安吉英睿特投資合伙

105、企業（有限合伙）新昌縣晶鑫精密機械配件有限公司 其他 30 位自然人 王光明 浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-39（二）發行人組織結構（二）發行人組織結構 七、發行人七、發行人的的控股控股子公司子公司、參股公司情況、參股公司情況（一）發行人的控股子公司（一）發行人的控股子公司 截至本招股說明書簽署日，公司擁有 1 家全資子公司晶鑫精密。報告期內，公司不存在注銷子公司的情形。晶鑫精密的基本情況如下：公司名稱公司名稱 新昌縣晶鑫精密機械配件有限公司 成立日期成立日期 2017 年 11 月 16 日 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91330624MA29ERL7X6 注冊資本注冊

106、資本 1,000 萬元 實收資本實收資本 1,000 萬元 注冊地址注冊地址 浙江省新昌縣康可路 001-2 號（6 幢）主要生產經營地主要生產經營地 浙江省新昌縣康可路 001-2 號（6 幢）經營范圍經營范圍 制造、加工：制冷配件、五金配件、機械配件（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務及與發行人主主營業務及與發行人主營業務的關系營業務的關系 主要從事分配器等制冷配件的研發、生產及銷售，系發行人主營業務的一部分 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 發行人持有該公司 100%的股權 晶鑫精密最近一年的主要財務數據如下：浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-

107、40 單位：萬元 項目 20212021 年年 1212 月月 3131 日日/2021/2021 度度 總資產 5,780.465,780.46 凈資產 5,069.975,069.97 營業收入 9,818.929,818.92 凈利潤 2,599.142,599.14 以上財務數據系經天健會計師審計。（二）發行人的參股公司（二）發行人的參股公司 報告期內，發行人曾持有英谷節能 25%的股權，已于 2019 年 12 月全部對外轉讓。英谷節能基本情況如下：公司名稱公司名稱 浙江英谷節能設備有限公司 成立日期成立日期 2013 年 7 月 9 日 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91330

108、5230728853627 注冊資本注冊資本 1,500 萬元 注冊地址與主要生產經注冊地址與主要生產經營地營地 浙江省湖州市安吉縣遞鋪街道塘浦工業園區 4 幢一樓 經營范圍經營范圍 生產壓力容器類產品、水處理設備、節能設備、空調及配件，銷售本公司產品。股東構成及控制情況股東構成及控制情況 上海宏谷冷凍機有限公司持股 100%。2013 年 7 月，英特有限與上海宏谷冷凍機有限公司共同出資設立英谷節能，其中英特有限以土地使用權評估作價出資 375 萬元，占英谷節能注冊資本的 25%。英谷節能主營業務為壓力容器類產品的生產與銷售，但自設立以來持續虧損。英特有限于 2019 年 12 月 3 日作

109、出股東會決議，同意將其持有英谷節能 25%的股權作價 100 萬元轉讓給上海宏谷冷凍機有限公司。股權轉讓價格系參考安吉中信資產評估事務所（普通合伙）出具的“安中資評2019第 115 號”資產評估報告書的評估結果確定。安吉中信資產評估事務所（普通合伙）于 2019 年11 月 28 日出具“安中資評2019第 115 號”資產評估報告書，經評估截至2019 年 10 月 31 日，英谷節能股東全部權益價值賬面價值 1,043,591.84 元，評估價值 4,643,447.66 元。浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-41 2019 年 12 月 3 日，英谷節能召開股東會，全體股東

110、一致同意英特有限將其持有的英谷節能 25%股權對應的 375.00 萬元出資額以 100 萬元轉讓給上海宏谷冷凍機有限公司。2019 年 12 月 3 日，英特有限與上海宏谷冷凍機有限公司就上述股權轉讓事宜簽署了股權轉讓協議。2019 年 12 月 9 日，英谷節能就上述股權轉讓事宜于安吉縣市場監督管理局完成工商變更備案登記。2019 年 12 月 16 日，公司已收到全部股權轉讓款 100 萬元。本次股權轉讓的受讓方系上海宏谷冷凍機有限公司，其基本情況如下：公司名稱公司名稱 上海宏谷冷凍機有限公司 成立時間成立時間 2002 年 6 月 18 日 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91310

111、107740275528L 法定代表人法定代表人 周榮華 注冊資本注冊資本 1,500 萬元 注冊地址注冊地址 上海市普陀區新村路 501 號甲 269 室 經營范圍經營范圍 制冷設備的銷售及安裝維修；銷售家用電器，五金交電，日用百貨，化工產品（除危險化學品、監控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學品），建筑裝潢材料，鋼材，汽車及摩托車配件，電腦及配件；從事各類貨物及技術進出口業務。股東及認繳比例股東及認繳比例 周榮華認繳出資 1,350 萬元，持股比例為 90%；周俊青認繳出資 150萬元，持股比例為 10%上海宏谷冷凍機有限公司與公司及其關聯方不存在關聯關系或其他安排。八、控股股東、

112、實際控制人及持有發行人八、控股股東、實際控制人及持有發行人 5%以上股份或表決權的主以上股份或表決權的主要股東的基本情況要股東的基本情況（一）控股股東、實際控制人（一）控股股東、實際控制人 方真健直接持有公司 57.70%的股份，為公司的控股股東，并通過持有安吉英睿特 67.48%的出資額及擔任執行事務合伙人的方式間接控制發行人 18.00%的表決權。此外，方真健自公司設立之日起擔任公司董事、總經理；自 2017 年 10月起至今，擔任英特有限、英特科技董事長及總經理。陳海萍系方真健的配偶，自公司設立之日起即擔任公司董事，同時擔任子公司晶鑫精密執行董事，直接參與子公司的日常經營決策事項。因此，

113、方真健、陳海萍夫婦為公司的共同實際控制人。浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-42 方真健，男，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼：3306241971*，現任公司董事長、總經理。方真健簡歷詳見本節之“十、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員”之“（一）董事會成員”。陳海萍，女，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼：3306241971*，現任公司董事。陳海萍簡歷詳見本節之“十、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員”之“（一）董事會成員”。（二）其他持有發行人（二）其他持有發行人 5%以上股份的主要股東以上股份的主要股東 截至招股說明書簽署日，持有公司 5%以上股份的其他股

114、東為王光明、安吉英睿特。王光明、安吉英睿特分別直接持有公司 24.30%、18.00%的股份。王光明、安吉英睿特的基本情況如下：1、王光明、王光明 王光明，男，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼：3306241970*，現任公司副董事長、財務負責人。王光明簡歷詳見本節之“十、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員”之“（一）董事會成員”。2、安吉英睿特、安吉英睿特 本次發行前，安吉英睿特持有發行人 1,188 萬股股份，占發行人總股本的18.00%。（1）基本情況）基本情況 名稱名稱 安吉英睿特投資合伙企業（有限合伙）成立日期成立日期 2017 年 9 月 14 日 統一社會信用代碼統一社

115、會信用代碼 91330523MA2B31P92L 出資額出資額 1,200 萬元 注冊地址注冊地址 浙江省湖州市安吉縣昌碩街道勝利西路 38 號第一國際城 1 幢 18樓 382 號 經營范圍經營范圍 實業投資、投資管理、投資咨詢（除金融、證券、期貨、保險等前置許可經營項目外）。（未經金融等監管部門批準，不得從事向公眾融資存款，融資擔保，代客理財等金融服務）執行事務合伙人執行事務合伙人 方真健 主營業務主營業務 除持有發行人 18.00%的股份外，未開展其他業務 與發行人主營業務關系與發行人主營業務關系 無 浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-43 截至本招股說明書簽署日，安吉英睿特

116、合伙人共 31 人，其中方真健為普通合伙人、執行事務合伙人，其余均為有限合伙人。安吉英睿特合伙人構成、出資情況及其在公司現任職務情況如下：序號序號 合伙人合伙人 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例（出資比例（%）在發行人的任職情況在發行人的任職情況 1 方真健 809.76 67.48 董事長、總經理 2 陳新波 48.00 4.00 制造部副部長 3 裘爾侃 24.00 2.00 董事會秘書、副總經理 4 陳新萍 24.00 2.00 晶鑫精密總經理 5 章曉春 19.20 1.60 監事會主席、銷售部部長 6 陳強 19.20 1.60 質量部副部長 7 毛嵐 19.20 1.60

117、財務部員工 8 郭豪杰 16.80 1.40 生產二科科長 9 陳云波 16.80 1.40 工程科科長兼環保專員 10 陳龍 14.40 1.20 技術部副部長 11 金子洋 12.00 1.00 技術一科科長 12 覃正樂 12.00 1.00 技術二科科長 13 任云 12.00 1.00 實驗室主任 14 王軍 12.00 1.00 銷售經理 15 趙茂江 12.00 1.00 晶鑫精密質量科科長 16 何波 12.00 1.00 晶鑫精密技術科科長 17 王曉萍 9.60 0.80 大容器車間物料管理 18 何波蘭 9.60 0.80 行政科科長 19 桂雅玲 9.60 0.80 銷

118、售部員工 20 陳嘉福 9.60 0.80 銷售經理 21 張嬌 9.60 0.80 財務科副科長 22 呂秉綱 9.60 0.80 晶鑫精密技術顧問 23 王小金 9.60 0.80 晶鑫精密財務負責人 24 陳敏 8.64 0.72 安全科副科長 25 徐利 7.20 0.60 財務科會計 26 石春初 7.20 0.60 殼管車間副主任 27 陳澤銘 7.20 0.60 設備科科長 28 黃聚南 4.80 0.40 工藝科副科長 29 印衛豐 4.80 0.40 銷售部外貿經理 浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-44 序號序號 合伙人合伙人 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出

119、資比例（出資比例（%）在發行人的任職情況在發行人的任職情況 30 陳建 4.80 0.40 套管車間主任 31 湯衛星 4.80 0.40 內機車間副主任 合計合計 1,200.00 100.00-（2）最近一年的主要財務數據：）最近一年的主要財務數據：單位：萬元 項目項目 20212021 年年 1212 月月 3131 日日/2021/2021 年度年度 總資產總資產 1,335.481,335.48 凈資產凈資產 1,351.481,351.48 營業收入營業收入-凈利潤凈利潤 5.345.34 以上財務數據未經審計。（三）控股股東、實際控制人控制的其他企業（三）控股股東、實際控制人控制

120、的其他企業 截至本招股說明書簽署日，除發行人外，控股股東方真健、實際控制人方真健及陳海萍還控制安吉英睿特。安吉英睿特的具體情況詳見本節之“八、控股股東、實際控制人及持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東的基本情況”之“（二）其他持有發行人 5%以上股份的主要股東”。（四）控股股東持有發行人股份的質押或其他有爭議情況（四）控股股東持有發行人股份的質押或其他有爭議情況 截至本招股說明書簽署日，控股股東持有發行人的股份不存在質押或者其他有爭議的情況。（五）發行人歷史股東英特工業的情況（五）發行人歷史股東英特工業的情況 自英特有限設立至英特工業退出對英特有限的投資，英特有限一直系英特工業全資控股的

121、外商獨資企業。2017 年 8 月 31 日，英特有限召開董事會，全體董事一致決議同意：英特工業將其持有的英特有限 68.50%的股權（計 479.50 萬美元出資）以人民幣 3,425.00萬元的對價轉讓給方真??；將 17.30%的股權（計 121.10 萬美元出資）以人民幣865.00 萬元的對價轉讓給王光明；將 7.00%的股權（計 49.00 萬美元出資）以人民幣 350.00 萬元的對價轉讓給馮家戶；將 4.90%的股權（計 34.30 萬美元出資）浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-45 以人民幣 245.00 萬元的對價轉讓給范虎臣；將 2.30%的股權（計 16.10

122、 萬美元出資）以人民幣 115.00 萬元的對價轉讓給周英章。同意完成前述股權轉讓后，公司性質由外商獨資企業變更為內資企業。同日，英特工業分別與方真健、王光明、馮家戶、范虎臣及周英章就上述股權轉讓事宜簽訂股權轉讓協議。2017 年 9 月 19 日，英特有限召開股東會，全體股東一致同意，公司注冊資本變更為 46,238,367.55 元人民幣。2017 年 10 月 10 日，安吉縣商務局出具編號為“湖外資安吉備 201700056號”外商投資企業變更備案回執，同意英特有限企業類型變更為內資企業。2017 年 10 月 17 日，浙江省安吉縣地方稅務局遞鋪稅務分局在企業變更股權登記聯系單中同意

123、英特有限由外商獨資企業變更為內資企業。2017 年 10 月 19 日，上述股權轉讓、變更企業類型及變更注冊資本貨幣單位事宜在安吉縣工商行政管理局完成變更登記手續。此后，英特工業不再為發行人股東。1、英特工業的基本情況、英特工業的基本情況 根據英屬維爾京群島 Grant&Co.律師事務所出具的法律意見書，英特工業成立于 2004 年 9 月 7 日，于 2020 年 5 月 1 日注銷。英特工業在注銷前的注冊地址為 Commence Chamber,PO Box 2208,Road Town,Tortola,British Virgin Islands，已發行的股份數為 50,000 股，每股

124、已發行的價格為 1.00 美元，股東為 Ang 投資（BVI）。2、英特工業的股本及其演變、英特工業的股本及其演變（1）英特工業的設立 2004 年 9 月 7 日，英特工業設立。英特工業設立時的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（美元）出資額（美元）持股比例（持股比例（%）1 吳展豪 27,500.00 55.00 2 方真健 22,500.00 45.00 合計合計 50,000.00 100.00 注：吳展豪，加拿大籍華人，英文名 NG Man Kueng Alfred，中文名吳展豪。英特工業設立的目的為在中國境內設立英特有限，考慮到馮家戶為吳展豪境浙江英特科技股份有限公司

125、 招股說明書 1-1-46 內投資企業的員工，以及吳展豪在空調領域多年的經驗與社會關系有利于英特有限的業務開展，馮家戶將應由其本人持有的英特工業 10%的股權（計 5,000.00美元的出資額）委托給吳展豪以其名義持有。故，2004 年 9 月 7 日，英特工業設立時吳展豪持有的 55%的股權（計 27,500.00 美元的出資額）中的 10%股權（計5,000.00 美元的出資額）系代馮家戶持有。（2）英特工業第一次股權轉讓 2005 年 2 月 1 日，方真健將其持有的英特工業 45%的股權（計 22,500.00 美元的出資額）轉讓給吳展豪。本次股權轉讓完成后，英特工業的股權結構如下：序

126、號序號 股東名稱股東名稱 出資額（美元）出資額（美元）持股比例（持股比例（%）1 吳展豪 50,000.00 100.00 合計合計 50,000.00 100.00 本次股權轉讓系轉讓雙方考慮到為英特工業簽署相關文件的便利，以及吳展豪在空調領域多年的經驗與社會關系有利于英特有限的業務開展，方真健將其持有的英特工業 45%的股權（計 22,500.00 美元的出資額）委托給吳展豪并以其名義持有。（3）英特工業第二次股權轉讓 2011 年 9 月 15 日，吳展豪將其持有的英特工業 45%的股權（計 22,500.00美元的出資額）轉讓給美意（上海）空調設備有限公司；45%的股權（計 22,50

127、0.00美元的出資額）轉讓給方真??；10%的股權（計 5,000.00 美元的出資額）轉讓給馮家戶。同日，美意（上海）空調設備有限公司將其持有的英特工業 45%的股權（計 22,500.00 美元的出資額）轉讓給 Ang 投資（BVI）（注：Ang 投資（BVI）系吳展豪之妻張圣藩 100%持股的公司）。本次股權轉讓完成后，英特工業的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（美元）出資額（美元）持股比例（持股比例（%）1 Ang 投資（BVI）22,500.00 45.00 2 方真健 22,500.00 45.00 3 馮家戶 5,000.00 10.00 合計合計 50,000.0

128、0 100.00 浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-47 本次股權轉讓系因英特有限經營已趨于平穩，吳展豪、方真健、馮家戶出于厘清各自的財產權屬關系的目的，一致決定吳展豪將其代方真健與馮家戶持有的英特工業的股權還原給實際持有人方真健與馮家戶。故本次股權轉讓實質為英特工業股權代持的還原。（4）英特工業第三次股權轉讓 2017 年 9 月 4 日，方真健將其持有的英特工業 45%的股權（計 22,500.00 美元的出資額）以 1.00 美元轉讓給 Ang 投資（BVI）；馮家戶將其持有的英特工業 10%的股權（計 5,000.00 美元的出資額）以 1.00 美元轉讓給 Ang 投資（

129、BVI）。本次股權轉讓完成后，英特工業的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（美元）出資額（美元）持股比例（持股比例（%）1 Ang 投資（BVI）50,000.00 100.00 合計合計 50,000.00 100.00（5）英特工業注銷 根據英屬維爾京群島律師 Grant&Co.律師事務所出具的法律意見書，英特工業于 2020 年 5 月 1 日注銷。九、發行人股本情況九、發行人股本情況（一）發行人本次發行前后股本情況（一）發行人本次發行前后股本情況 本次公開發行新股不超過 2,200 萬股，占發行后股本比例不低于 25.00%。本次發行不涉及股東公開發售股份。假設公司本次公

130、開發行人民幣普通股 2,200 萬股且不涉及老股轉讓，本次發行前后股本變化如下：單位：股 股東名稱股東名稱 本次發行前本次發行前 本次發行后本次發行后 持股數持股數 持股比例（持股比例（%）持股數持股數 持股比例（持股比例（%）方真健 38,084,640 57.70 38,084,640 43.28 王光明 16,035,360 24.30 16,035,360 18.22 安吉英睿特 11,880,000 18.00 11,880,000 13.50 本次發行股份-22,000,000 25.00 合計合計 66,000,000 100.00 88,000,000 100.00 浙江英特科

131、技股份有限公司 招股說明書 1-1-48（二）本次發行前的前十名股東（二）本次發行前的前十名股東 本次發行前，發行人前十名股東持股情況如下：單位：股 序號序號 股東股東 持股數持股數 持股比例（持股比例（%）1 方真健 38,084,640 57.70 2 王光明 16,035,360 24.30 3 安吉英睿特 11,880,000 18.00 合計合計 66,000,000 100.00（三）本次發行前的前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務（三）本次發行前的前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務 本次發行前，公司的自然人股東及其在公司擔任職務的情況如下：單位：股 序號序號 股東股東

132、持股數持股數 持股比例（持股比例（%）在公司任職情況在公司任職情況 1 方真健 38,084,640 57.70 董事長、總經理 2 王光明 16,035,360 24.30 副董事長、財務負責人 合計合計 54,120,000 82.000-（四）發行人國有股東及外資股東持股情況（四）發行人國有股東及外資股東持股情況 截至本招股說明書簽署日，公司的股東中無國有股東或外資股東。（五）發行人最近一年新增股東情況（五）發行人最近一年新增股東情況 最近一年，公司無新增股東。（六）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東各自持股比例（六）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東各自持股比例 本次發行前，股

133、東安吉英睿特系股東方真健控制的有限合伙企業，方真健系安吉英睿特的執行事務合伙人并持有其 67.48%的合伙份額。方真健直接持有公司 57.70%的股份，安吉英睿特直接持有公司 18.00%的股份。（七）發行人股東公開發售股份的情況（七）發行人股東公開發售股份的情況 本次發行股份全部為新股，不涉及原股東公開發售股份的情形。（八）（八）關于股東信息披露的說明關于股東信息披露的說明 發行人嚴格按照 監管規則適用指引關于申請首發上市企業股東信息披露對公司股東的相關信息進行了披露，并出具承諾函。承諾具體內容詳見“第十三浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-49 節附件”之“一、附件”之“（六）與

134、投資者保護相關的承諾”之“9、股東信息披露專項承諾”。根據中國證監會 監管規則適用指引關于申請首發上市企業股東信息披露（以下簡稱“指引”）的有關要求，保薦人、發行人律師對相關事項進行了核查，情況如下：保薦人、發行人律師查閱了發行人工商資料、公司章程、股東出具的調查表、股東投資協議、付款憑證等，核查了交易對價、資金來源、支付方式等，對發行人股東入股背景、價格等合理性進行了分析，對有關信息披露的真實、準確、完整進行了核查。經核查，保薦人、發行人律師核查意見如下：1、發行人已真實、準確、完整地披露了股東信息，發行人歷次股權變動不存在監管指引第一項所規范的股份代持的情形；2、發行人已補充出具專項承諾，

135、并在招股說明書中補充披露；3、發行人提交本次發行申請前12個月內不存在新增股東的情形；4、發行人歷史沿革中不存在股東入股價格明顯異常的情況；機構股東安吉英睿特為員工持股平臺，無實際經營業務，入股交易價格不存在異常情況，發行人已計提了股份支付費用；5、發行人直接和間接股東不存在 監管指引 第一項、第二項規定的情形；6、發行人股東中不存在需要進行基金備案或基金管理人登記的私募投資基金等金融產品。（九）關于不存在證監會系統離職人員入股情形的說明 發行人嚴格按照監管規則適用指引關于申請首發上市企業股東信息披露、監管規則適用指引發行類第 2 號的規定，就是否涉及證監會系統離職人員入股情況進行了自查，結果

136、如下：1、根據中國證監會浙江監管局的查詢結果、公開信息核查結果，發行人的自然人股東、機構股東穿透后的自然人出資主體中均不存在證監會系統離職人員。因此，發行人不存在證監會系統離職人員不當入股的情形以及證監會系統離職人員不當入股應當予以清理的情形。2、發行人不存在涉及證監會系統離職人員入股的重大媒體質疑。浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-50 十、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員十、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員（一）董事會成員（一）董事會成員 截至本招股說明書簽署日，公司董事會由7名董事組成，其中獨立董事3名，基本情況如下：姓名姓名 職務職務 候選人提名人候選人提名人

137、董事任期董事任期 方真健 董事長、總經理 全體發起人 2020.9-2023.9 王光明 副董事長、財務負責人 全體發起人 2020.9-2023.9 陳海萍 董事 全體發起人 2020.9-2023.9 朱勝民 董事、副總經理 全體發起人 2020.9-2023.9 李俊明 獨立董事 全體發起人 2020.9-2023.9 邵乃宇 獨立董事 全體發起人 2020.9-2023.9 竺素娥 獨立董事 全體發起人 2020.9-2023.9 上述各董事主要簡歷如下：方真?。悍秸娼。耗?，中國國籍，1971 年 3 月出生，無境外永久居留權，大專學歷，機械制造專業，清華大學 EMBA 在讀，高級經濟

138、師，高級工程師，第四屆全國冷凍空調設備標準化技術委員會委員，中國制冷學會第十屆理事會理事。1993年 9 月至 2002 年 7 月，任新昌制冷配件總廠第一分廠技術員；2002 年 7 月至 2004年 10 月，任新昌縣晶鑫精密機械配件廠總經理；2004 年 11 月至 2017 年 10 月，任英特有限董事、總經理；2017 年 10 月至今，歷任英特有限、英特科技董事長兼總經理。王光明：王光明：男，中國國籍，1970 年 2 月出生，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，工商管理專業，高級會計師。1990 年 8 月至 1995 年 10 月歷任新昌制冷配件總廠、三花集團財務科科長、財務處處

139、長。1995 年 10 月至 2001 年 11 月，歷任三花不二工機有限公司總務部部長、總會計師；2001 年 12 月至 2006 年 1月，任浙江三花股份有限公司財務總監兼董事會秘書；2006 年 2 月至 2007 年 7月，任三花控股集團有限公司投資負責人；2007 年 8 月至 2008 年 8 月，任深圳中科宏易創業投資有限公司總經理；2008 年 9 月至 2013 年 12 月，任上海宏易創業投資有限公司董事長；2011 年 6 月至今，任蘇州宏正創業投資管理有限公司董事；2012 年 12 月至今，任深圳晶華顯示電子股份有限公司副董事長；2015浙江英特科技股份有限公司 招

140、股說明書 1-1-51 年 6 月至今，任杭州玖華資產管理有限公司董事長；2016 年 12 月至今，任上海眼視光醫療科技有限公司董事長；2017 年 10 月至 2020 年 9 月，任英特有限副董事長；2020 年 9 月至今，任英特科技副董事長兼財務負責人。陳海萍：陳海萍：女，中國國籍，1971 年 11 月出生，無境外永久居留權，大專學歷，會計學專業。1992 年 6 月至 1999 年 12 月，任新昌制冷配件總廠第一分廠職員；2000 年 1 月至 2002 年 5 月，待業；2002 年 6 月至 2017 年 11 月，任新昌縣晶鑫精密機械配件廠負責人；2017 年 11 月至

141、今任晶鑫精密執行董事；2004 年 11 月至今，歷任英特有限、英特科技董事。朱勝民：朱勝民：男，中國國籍，1968 年 5 月出生，無境外永久居留權，本科學歷，焊接工藝與設備專業，高級工程師。1991 年 8 月至 2002 年 6 月，任中石化南化公司化工機械廠副總工程師；2002 年 7 月至 2007 年 12 月，任特靈（江蘇）空調系統有限公司制造工程部經理；2008 年 1 月至 2012 年 2 月，任約克（無錫）空調設備有限公司生產經理；2012 年 3 月至 2018 年 9 月，任美意空調總經理、總裁；2019 年 2 月至 2020 年 9 月，任英特有限副總經理；202

142、0 年 9 月至今，任英特科技董事、副總經理。李俊明：李俊明：男，中國國籍，1956 年 2 月出生，無境外永久居留權，博士研究生學歷，制冷及低溫工程專業。1982 年 3 月至 1990 年 9 月，任西北建筑工程學院環境工程系助教、講師；1994 年 5 月至今，歷任清華大學能源與動力工程系（原熱能工程系）博士后、副教授、教授、博士生導師；2020 年 9 月至今，任英特科技獨立董事。邵乃宇：邵乃宇：男，中國國籍，1960 年 3 月出生，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，動力工程專業，高級工程師。1982 年 8 月至 1984 年 11 月，任上海市通用機械技術研究所技術員、助理工程師

143、；1984 年 11 月至 1988 年 1 月，任上海市石油化工通用機械公司團委副書記、書記；1988 年 1 月至 1990 年 6 月，任上海通用機械總公司技術科副科長；1990 年 6 月至 1997 年 6 月，任上海通用機械（集團）公司規劃處處長、總經理助理、副總經理；1997 年 6 月至 2002 年 4月，任上海電氣通用冷凍空調設備有限公司董事、總經理；1998 年 9 月至 1999年 10 月，任上海豪申開利空調設備有限公司董事、副總經理；1999 年 10 月至2004 年 10 月，任上海豪申空調設備有限公司董事、總經理；2004 年 10 月至 2007浙江英特科技

144、股份有限公司 招股說明書 1-1-52 年 9 月，任上海新豪申空調設備有限公司董事長、總經理；2007 年 9 月至 2008年 9 月，任上海第一冷凍機廠有限公司總工程師；2009 年 3 月至 2013 年 9 月，任上海冷凍空調行業協會總工程師；2013 年 9 月至今，任上海冷凍空調行業協會秘書長；2020 年 9 月至今，任英特科技獨立董事。竺素娥：竺素娥：女，中國國籍，1963 年 7 月出生，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，會計學專業，注冊會計師（非執業）。1985 年 8 月至 2018 年 7 月，歷任浙江工商大學講師、副教授、教授、財務系主任、財務管理研究所所長；曾任杭

145、叉集團（603298）、三維通信（002115）、康盛股份（002418）、兔寶寶（002043）、龍生股份（002625）、健盛集團（603558）、杭蕭鋼構（600477）、湘北威爾曼制藥股份有限公司等公司的獨立董事；現任金晟環保（836027）獨立董事、英飛特（300582）獨立董事、中磁科技股份有限公司獨立董事；2020 年 9 月至今，任英特科技獨立董事。（二）監事會成員（二）監事會成員 截至本招股說明書簽署日，公司監事會由 3 名監事組成，其中 1 名為職工監事，基本情況如下：姓名姓名 職務職務 提名人提名人 監事任期監事任期 章曉春 監事會主席 方真健 2020.9-2023.9

146、 黃聚南 監事 方真健 2020.9-2023.9 周高峰 職工監事-2020.9-2023.9 注：公司職工監事由職工代表大會選舉產生。上述各監事主要簡歷如下：章曉春：章曉春：男，中國國籍，1981 年 8 月出生，無境外永久居留權，本科學歷，通信工程專業，CCNA 網絡工程師。2005 年 8 月至 2008 年 5 月，任東芝信息機器（杭州）有限公司軟件工程師；2008 年 5 月至 2020 年 9 月，任英特有限銷售部部長；2020 年 9 月至今，任英特科技監事會主席、銷售部部長。黃聚南：黃聚南：男，中國國籍，1990 年 3 月出生，無境外永久居留權，本科學歷，助理工程師、機械設

147、計制造及其自動化專業。2013 年 11 月至 2018 年 9 月，任英特有限技術部技術員；2018 年 9 月至 2020 年 9 月，任英特有限工藝科副科長；2020 年 9 月至今，任英特科技監事、工藝科副科長。浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-53 周高峰：周高峰：男，中國國籍，1984 年 2 月出生，無境外永久居留權，本科學歷，自動化專業。2008 年 7 月至 2010 年 3 月，任中國重汽變速箱部質量工程師；2010年 4 月至 2011 年 4 月，任西亞特華亞冷暖工業（杭州）有限公司質量工程師；2011 年 5 月至 2013 年 10 月，任約克（廣州）空

148、調冷凍設備有限公司供方質量工程師；2013 年 12 月至 2014 年 4 月，任中山克里斯能源系統有限公司生產質量部長；2014 年 5 月至 2018 年 3 月，任約克（廣州）空調冷凍設備有限公司高級供方質量工程師；2018 年 4 月至 2018 年 7 月，任宏源地能熱泵科技有限公司供方質量工程師；2018 年 7 月至 2018 年 9 月，任英特有限質量部品質科科長；2018 年 9 月至 2019 年 12 月，任英特有限質量部副部長；自 2020 年 1 月就職于英特有限工藝科，2020 年 9 月至今，任英特科技職工代表監事、工藝科科長。（三）高級管理人員（三）高級管理人

149、員 截至本招股說明書簽署日，公司高級管理人員包括總經理、副總經理、董事會秘書、財務負責人，基本情況如下：姓名姓名 職務職務 任期任期 方真健 總經理 2020.9-2023.9 王光明 財務負責人 2020.9-2023.9 朱勝民 副總經理 2020.9-2023.9 裘爾侃 董事會秘書、副總經理 2020.9-2023.9 上述各高級管理人員主要簡歷如下：方真健方真?。含F任公司董事長、總經理，簡歷詳見本節之“十、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員”之“（一）董事會成員”。王光明王光明：現任公司副董事長、財務負責人，簡歷詳見本節之“十、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員”之“（一）董

150、事會成員”。朱勝民朱勝民：現任公司董事、副總經理，簡歷詳見本節之“十、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員”之“（一）董事會成員”。裘爾侃裘爾侃：男，中國國籍，1989 年 1 月出生，無境外永久居留權，碩士研究生學歷、國際商務管理專業。2014 年 8 月至 2015 年 9 月，任萬豐融資租賃有限公司項目經理；2015 年 9 月至今，任杭州玖華資產管理有限公司董事；2018 年浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-54 11 月至 2020 年 5 月，任深圳晶華顯示電子股份有限公司董事；2017 年 9 月至2020 年 9 月，任英特有限總經理助理；2020 年 9 月至今

151、，任英特科技董事會秘書；2021 年 2 月至今，任英特科技副總經理。（四）其他核心人員（四）其他核心人員 截至本招股說明書簽署日，公司共有 3 名其他核心人員，其基本情況如下：方真健方真?。含F任公司董事長、總經理，簡歷詳見本節之“十、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員”之“（一）董事會成員”。朱勝民朱勝民：現任公司董事、副總經理，簡歷詳見本節之“十、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員”之“（一）董事會成員”。陳龍陳龍：男，1981 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，電子信息工程專業，機械工程師。2005 年 7 月至 2005 年 12 月，任浙大億特信息技術有限公司硬件

152、開發工程師；2005 年 12 月至 2006 年 6 月，任杭州三科電器有限公司技術員；2006 年 6 月至 2007 年 7 月，任浙江晶日照明科技有限公司工程師；2007 年 7 月至 2018 年 9 月，任英特有限技術部項目工程師；2018 年 9 月至今，歷任英特有限、英特科技技術部副部長。（五）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的兼職情況（五）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的兼職情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的兼職情況如下：序號序號 姓名姓名 在發行人在發行人 職務職務 兼職單位兼職單位 任職職務任職職務 兼職單位與兼職單位

153、與 發行人的關系發行人的關系 1 方真健 董事長、總經理 安吉英睿特 執行事務 合伙人 發行人的股東；發行人控股股東及實際控制人、董事長、總經理方真健持股67.48%，同時擔任執行事務合伙人的企業 2 王光明 副董事長、財務負責人 上海眼視光醫療科技有限公司 董事長 發行人股東、副董事長、財務負責人王光明持股50%，同時擔任董事長的企業 蘇州宏正創業投資管理有限公司 董事 發行人股東、副董事長、財務負責人王光明持股40%，同時擔任董事的企業 浙江賢達藥業有限公司 董事 發行人股東、副董事長、財務負責人王光明持股5%，同時擔任董事的企業 浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-55 序號序

154、號 姓名姓名 在發行人在發行人 職務職務 兼職單位兼職單位 任職職務任職職務 兼職單位與兼職單位與 發行人的關系發行人的關系 上海裕元投資管理有限公司 董事兼總經理注 發行人股東、副董事長、財務負責人王光明持股35.71%，同時擔任董事兼總經理的企業 上海美亮醫院管理有限公司 董事長 發行人股東、副董事長、財務負責人王光明持股95.67%，同時擔任董事長的企業 杭州玖華資產管理有限公司 董事長 發行人股東、副董事長、財務負責人王光明持股27.08%，同時擔任董事長；發行人副總經理、董事會秘書裘爾侃持股12.32%，同時擔任董事的企業 深圳市瑞晉投資 有限公司 執行董事 發行人股東、副董事長、財

155、務負責人王光明持股13.96%，同時擔任執行董事的企業 浙江元盛塑業股份有限公司 副董事長 發行人股東、副董事長、財務負責人王光明持股5%，同時擔任副董事長的企業 浙江宏哲藥業股份有限公司 董事 發行人股東、副董事長、財務負責人王光明持股5%，同時擔任董事的企業 浙江豐島食品股份有限公司 董事 發行人股東、副董事長、財務負責人王光明持股3.91%，同時擔任董事的企業 深圳晶華顯示電子股份有限公司 副董事長 發行人股東、副董事長、財務負責人王光明擔任副董事長的企業 紹興眼科醫院有限公司 董事 上海眼視光醫療科技有限公司持股63%，同時發行人股東、副董事長、財務負責人王光明擔任董事的企業 廈門中科

156、宏易投資管理有限公司 董事兼總經理注 發行人股東、副董事長、財務負責人王光明擔任董事兼總經理的企業 浙江茶乾坤食品股份有限公司 董事 發行人股東、副董事長、財務負責人王光明持股3.5%，同時擔任董事的企業 3 陳海萍 董事 晶鑫精密 執行董事 發行人的子公司 4 邵乃宇 獨立董事 上海冷凍空調 行業協會 秘書長 無 上海佑駿機電工程有限公司 執行董事 發行人獨立董事持股70%且擔任執行董事的企業 上海泛亞冷卻系統有限公司 董事 發行人獨立董事任董事 的企業 5 竺素娥 獨立董事 浙江金晟環保股份有限公司 獨立董事 無 中磁科技股份 有限公司 獨立董事 無 浙江英特科技股份有限公司 招股說明書

157、1-1-56 序號序號 姓名姓名 在發行人在發行人 職務職務 兼職單位兼職單位 任職職務任職職務 兼職單位與兼職單位與 發行人的關系發行人的關系 英飛特（300582）獨立董事 無 6 裘爾侃 董事會秘書、副總經理 杭州玖華資產管理有限公司 董事 發行人副總經理、董事會秘書裘爾侃持股12.32%，同時擔任董事；發行人股東、副董事長、財務負責人王光明持股27.08%，同時擔任董事長的企業 注：王光明已于 2021 年 3 月 15 日分別向上海裕元投資管理有限公司、廈門中科宏易投資管理有限公司就辭去總經理職務提出辭職報告，相關工商變更登記正在辦理中。本公司上述董事、監事、高管人員及其他核心人員兼

158、職情況均符合 公司法相關規定，除上述人員外，公司其他董事、監事、高管及其他核心人員均未在股東單位、股東單位控制的企業以及同行業其他法人單位兼任職務。除上述情況外，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員無其他兼職情況。（六）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員相互之間存在的親屬關系（六）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員相互之間存在的親屬關系 截至本招股說明書簽署日，除方真健與陳海萍系夫妻關系、章曉春之母系陳海萍之父的妹妹之外，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員相互之間不存在親屬關系。（七）董事、監事、（七）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員與發行人簽訂的協議及其作高級管理

159、人員及其他核心人員與發行人簽訂的協議及其作出的重要承諾出的重要承諾 截至本招股說明書簽署日，公司與上述在公司專職工作的董事、監事、高級管理人員、其他核心人員簽訂了勞動合同，與其他核心人員簽訂了競業限制協議。截至本招股說明書簽署日，上述協議均得到了切實履行，不存在違約情形。公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員作出的重要承諾詳見本招股說明書“第十三節附件”之“一、附件”之“（六）與投資者保護相關的承諾”。截至本招股說明書簽署日，不存在相關人員違反承諾的情形。（八）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近兩年的變動情況（八）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近兩年的變動情況 1、最近兩

160、年公司董事變動情況、最近兩年公司董事變動情況 2019 年 1 月至 2019 年 9 月，英特有限董事會由方真健、馮家戶、王光明、浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-57 陳海萍四人組成。2019 年 9 月，馮家戶因自身原因辭去公司董事職務。2020 年 9 月，發行人召開創立大會暨首次股東大會，選舉方真健、王光明、陳海萍、朱勝民、李俊明、邵乃宇、竺素娥 7 人組成公司第一屆董事會，其中李俊明、邵乃宇、竺素娥為獨立董事。同時，公司召開第一屆董事會第一次會議，選舉方真健為公司董事長，王光明為公司副董事長。2、最近兩年監事變動情況、最近兩年監事變動情況 2019 年 1 月至 202

161、0 年 9 月，英特有限未設監事會，僅設監事一名，由章曉春擔任。2020 年 9 月，發行人召開創立大會暨首次股東大會，選舉章曉春、黃聚南為監事，與職工代表大會選舉的職工監事周高峰共同組成公司第一屆監事會。同時，公司召開第一屆監事會第一次會議，選舉章曉春為監事會主席。3、高級管理人員變動情況、高級管理人員變動情況 2019 年 1 月至 2020 年 9 月，公司高級管理人員為總經理方真健。2020 年 9 月，公司召開第一屆董事會第一次會議，聘任方真健為總經理、朱勝民為副總經理、王光明為財務負責人、裘爾侃為董事會秘書。2021 年 2 月，公司召開第一屆董事會第三次會議，聘任裘爾侃為副總經理

162、。綜上，最近兩年公司董事、監事、高級管理人員的變動，主要是由于有限公司整體變更設立為股份公司，為完善公司法人治理結構進行的正常人員增補。公司董事、監事、高級管理人員最近兩年未發生重大變化，相關人員的變動均已履行相應內部決策程序，符合公司法、公司章程的相關規定，不會對發行人生產經營產生重大不利影響。（九）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員其他對外投資情況（九）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員其他對外投資情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員及其近親屬的其他主要對外投資情況如下：浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-58 單位：萬元 序號序號 姓

163、名姓名 人員性質人員性質 投資對象投資對象 出資額出資額 出資比例出資比例（%）1 方真健 董事長、總經理、其他核心人員 安吉英睿特 809.76 67.48 2 王光明 副董事長、財務負責人 上海眼視光醫療科技 有限公司 500.00 50.00 上海美亮醫院管理有限公司 191.34 95.67 蘇州宏正創業投資管理 有限公司 100.00 40.00 上海裕元投資管理有限公司 50.00 35.71 杭州玖華資產管理有限公司 135.40 27.08 深圳市瑞晉投資有限公司 1.40 13.96 浙江宏哲藥業股份有限公司 292.50 5.00 浙江賢達藥業有限公司 57.50 5.00

164、 浙江元盛塑業股份有限公司 315.00 5.00 浙江豐島食品股份有限公司 250.00 3.91 浙江茶乾坤食品股份有限公司 210.00 3.50 3 邵乃宇 獨立董事 上海佑駿機電工程有限公司 140.00 70.00 4 裘爾侃 董事會秘書、副總經理 杭州玖華資產管理有限公司 61.60 12.32 5 王喜 副董事長、財務負責人王光明的妹妹 嵊州市瀚軒機電有限公司 30.00 20.00 泰州市韓新汽車配件 有限公司 嵊州市瀚軒機電有限公司出資1,500萬元 嵊州市瀚軒機電有限公司持股75%6 王國偉 副董事長、財務負責人王光明的妹夫 嵊州市瀚軒機電有限公司 120.00 80.0

165、0 泰州市韓新汽車配件 有限公司 500.00 25.00 7 黃虹 獨立董事邵乃宇的配偶 上海御子機電設備有限公司 400.00 80.00 上述對外投資不存在與公司業務相關或與公司存在利益沖突的情形。截至本招股說明書簽署日，除前述披露的對外投資外，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員不存在其他對外投資情況。浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-59（十）董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬持有發行人股份（十）董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬持有發行人股份的情況的情況 1、直接持股情況、直接持股情況 截至本招股說明書簽署日，董事長方真健直接持有公司

166、38,084,640 股，占公司總股本的 57.70%，副董事長王光明直接持有公司 16,035,360 股，占公司總股本的 24.30%。2、間接持股情況、間接持股情況 公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的近親屬存在間接持有發行人股份的情形。截至本招股說明書簽署日，安吉英睿特持有發行人 1,188 萬股股份，占發行人總股本的 18%。公司部分董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬存在通過安吉英睿特間接持有發行人股份的情況，董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬持有安吉英睿特財產份額的情況如下：序號序號 姓名姓名 人員性質人員性質/親屬關系親屬關系 在安吉英睿特的合

167、在安吉英睿特的合伙份額（伙份額（%）1 方真健 董事長、總經理、其他核心人員 67.48 2 裘爾侃 董事會秘書、副總經理 2.00 3 章曉春 監事會主席，陳海萍、陳新萍、陳新波之表弟 1.60 4 黃聚南 監事 0.40 5 陳龍 其他核心人員 1.20 6 陳新波 陳海萍之弟 4.00 7 陳新萍 陳海萍之妹 2.00 8 趙茂江 陳新萍之配偶 1.00 9 陳云波 陳海萍之堂哥、陳澤銘之父 1.40 10 陳澤銘 陳海萍之堂侄、陳云波之子 0.60 11 王軍 陳海萍、陳新萍、陳新波之表弟 1.00 12 王小金 陳海萍、陳新萍之表妹，陳新波之表姐 0.80 合計合計 83.48 上述

168、人員通過安吉英睿特間接持有的公司股份不存在質押或凍結的情況，亦不存在訴訟糾紛等其他爭議。浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-60（十一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬情況（十一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬情況 公司獨立董事領取固定數額的獨立董事津貼，津貼金額由公司參照資本市場中獨立董事津貼的一般水平予以確定。對其他董事、監事、高級管理人員、其他核心人員，公司未單獨發放津貼，由公司根據其任職崗位、承擔的職責、經營業績考核結果確定年度薪酬總額，由月工資和年終獎組成，除此之外不享有其他待遇和退休金計劃。月工資按月度發放，年終獎年度結束后發放，年終獎根據公司年

169、度經營業績考核結果確定。報告期內，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬總額分別為 300.92 萬元、386.02 萬元及 40402 2.3333 萬元，占公司利潤總額比重分別為 5.99%、5.46%及 4.4.1111%。2020 及 20212021 年年度度，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員薪酬情況如下表所示：單位：萬元 序號序號 姓名姓名 人員性質人員性質 20212021 年從發行人處年從發行人處領薪金額（稅前）領薪金額（稅前）2020 年從發行人處年從發行人處領領薪薪金額（稅前）金額（稅前）是否在關聯是否在關聯企業領薪企業領薪 1 方真健 董事長、總經理、

170、其他核心人員 98.7098.70 98.00 否 2 王光明 副董事長、財務負責人 80.0180.01 79.80 否 3 朱勝民 董事、副總經理、其他核心人員 60.8660.86 60.00 否 4 陳海萍 董事 31.7831.78 31.62 否 5 邵乃宇 獨立董事 6.006.00 2.00 否 6 李俊明 獨立董事 6.006.00 2.00 否 7 竺素娥 獨立董事 6.006.00 2.00 否 8 章曉春 監事會主席 32.2032.20 31.50 否 9 黃聚南 監事 10.3410.34 9.80 否 10 周高峰 職工監事 23.9423.94 23.80 否

171、11 裘爾侃 董事會秘書、副總經理 21.3021.30 21.00 否 12 陳龍 其他核心人員 25.2025.20 24.50 否 注：公司獨立董事津貼為 6 萬元/年，由于公司獨立董事自 2020 年 9 月開始任職，因此2020 年每位獨立董事領取薪酬金額均為 2 萬元。十一、股權激勵及其他制度安排和執行情況十一、股權激勵及其他制度安排和執行情況 為激勵公司管理團隊及員工，將管理團隊及員工利益與公司長期發展相結合，浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-61 2017 年 9 月，公司實際控制人方真健與創始團隊員工陳新波 2 人共同出資設立了合伙企業安吉英睿特。2017 年 1

172、1 月 17 日，英特有限召開股東會，全體股東一致同意：英特有限接收安吉英睿特為新股東，由其以貨幣方式認繳11,559,591.89 元新增注冊資本。同日，安吉英睿特與英特有限簽訂 增資協議，安吉英睿特以 11,559,591.89 元認購英特有限 11,559,591.89 元新增注冊資本，入股價格為 1 元/注冊資本。2017 年 12 月 27 日，湖州中天和會計師事務所出具編號為中天和驗（2017）14 號驗資報告，確認截至 2017 年 11 月 30 日，貴公司已收到安吉英睿特繳納的新增注冊資本（實收資本）合計人民幣 11,559,591.89元。2017 年 12 月，方真健通過

173、合伙出資份額轉讓的方式，吸收了 29 名公司管理團隊及員工作為安吉英睿特的新合伙人。截至本招股說明書簽署日，安吉英睿特持有公司 1,188 萬股，占公司總股本的 18%。安吉英睿特基本情況詳見本節之“八、控股股東、實際控制人及持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東的基本情況”之“（二）其他持有發行人 5%以上股份的主要股東”。安吉英睿特就本次發行前所持發行人股份的鎖定事宜詳見本招股說明書“第十三節附件”之“一、附件”之“（六）與投資者保護相關的承諾”。安吉英睿特不屬于私募投資基金及私募投資基金管理人，無需辦理私募投資基金備案及私募投資基金管理人的登記手續。上述股權激勵安排履行了必要的審議程

174、序。對本次安吉英睿特增資事項，發行人做了股份支付處理，涉及股份支付金額為 2,040.32 萬元，一次性計入 2017年度當期費用，會計處理符合企業會計準則的要求。股權激勵未對發行人經營狀況、財務狀況或控制權造成重大不利影響。截至本招股說明書簽署日，公司已完成上述股權激勵，沒有待行權的或其他已經制定或實施的股權激勵安排。十二、發行人員工及其社會保障情況十二、發行人員工及其社會保障情況（一）發行人員工情況（一）發行人員工情況 報告期內，公司（含子公司）員工人數及變化情況如下：項目項目 20212021 年年 1212 月月 3131 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年

175、12 月月 31 日日 人數（人）549549 512 474 浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-62 整體上看，報告期內，公司員工人數呈穩步增長趨勢。（二）員工專業結構、受教育程度及年齡分布（二）員工專業結構、受教育程度及年齡分布 1、專業結構、專業結構 截至 2021 年 1212 月月 3131 日日，公司員工專業結構如下：專業結構專業結構 員工人數（人）員工人數（人）比例比例 采購生產人員 433433 78.87%78.87%銷售人員 1414 2.55%2.55%管理和行政人員 4646 8.38%8.38%研發技術人員 5656 10.20%10.20%合計合計 54

176、9549 100.00%100.00%2、受教育程度、受教育程度 截至 2021 年 1212 月月 3131 日日，公司員工受教育程度如下：受教育程度受教育程度 員工人數（人）員工人數（人）比例比例 研究生及以上 3 3 0.55%0.55%本科 3737 6.74%6.74%大專 5353 9.65%9.65%高中及以下 456456 83.06%83.06%合計合計 549549 100.00%100.00%3、年齡結構、年齡結構 截至 2021 年 1212 月月 3131 日日，公司員工年齡結構如下：年齡結構年齡結構 員工人數（人）員工人數（人）比例比例 30 歲以下（含 30 歲）

177、109109 19.85%19.85%31-40 歲（含 40 歲）169169 30.78%30.78%41-50 歲（含 50 歲）166166 30.24%30.24%50 歲以上 105105 19.13%19.13%合計合計 549549 100.00%100.00%（三）發行人執行的社會保障制度、住房公積金繳納情況（三）發行人執行的社會保障制度、住房公積金繳納情況 公司實行勞動合同制，按照中華人民共和國勞動法的規定，與員工簽訂勞動合同或聘用合同。公司為員工辦理并繳納了養老保險、醫療保險、失業保險、浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-63 工傷保險、生育保險等社會保險，并按

178、照住房公積金管理條例等有關規定為員工繳納了住房公積金。1、社會保險繳納情況、社會保險繳納情況 報告期各期末，公司及子公司為在冊員工繳納各項社會保險的情況如下：單位：人 項目項目 20212021年年1212月月3 31 1日日 2020年年12月月31日日 2019年年12月月31日日 在冊人數 549549 512 474 繳納人數 51511 1 492 454 未交人數 3838 20 20 繳納比例繳納比例 93.93.0808%96.09%95.78%截至 2019 年 12 月 31 日，共有 20 名員工未繳納社會保險。其中，18 名員工為退休返聘員工，無需繳納社會保險；1 名員

179、工為外省市戶籍員工，在戶籍所在地自行繳納社保；1 名員工因自身原因在其他單位自行繳納。截至 2020 年 12 月 31 日，共有 20 名員工未繳納社會保險。其中，19 名員工為退休返聘員工，無需繳納社會保險；1 名員工為外省市戶籍員工，在戶籍所在地自行繳納社保。截至 2021 年 1212 月月 3 31 1 日日，共有 3 38 8 名員工未繳納社會保險。其中，其中，3030 名員名員工為退休返聘員工，無需繳納社會保險；工為退休返聘員工，無需繳納社會保險；1 1 名員工為外省市戶籍員工，在戶籍所名員工為外省市戶籍員工，在戶籍所在地自行繳納社保；在地自行繳納社保；7 7 名名實習生未繳納社

180、保實習生未繳納社保，但由發行人單獨購買工傷保險。但由發行人單獨購買工傷保險。2、住房公積金繳納情況、住房公積金繳納情況 報告期各期末，公司及子公司為在冊員工繳納住房公積金的情況如下：單位：人 項目項目 2021年年1212月月3 31 1日日 2020年年12月月31日日 2019年年12月月31日日 在冊人數 549549 512 474 繳納人數 510510 471 315 未交人數 3939 41 159 繳納比例繳納比例 92.90%92.90%91.99%66.46%截至 2019 年 12 月 31 日，159 名員工未繳納住房公積金。其中，退休返聘無需繳納 7 人，新入職試用期

181、尚待辦理 43 人，員工自愿放棄繳納 11 人，子公司晶鑫精密因 2020 年 3 月開立公積金賬戶，98 名子公司員工未繳納。浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-64 截至 2020 年 12 月 31 日，41 名員工未繳納住房公積金。其中，退休返聘無需繳納 21 人，新入職試用期尚待辦理 11 人，員工自愿放棄繳納 9 人。截至 2021 年 1212 月月 3131 日日，3939 名員工未繳納住房公積金。其中，退休返聘無其中，退休返聘無需繳納需繳納 2929 人人；員工自愿放棄繳納；員工自愿放棄繳納 2 2 人；試用期未滿人；試用期未滿 1 1 人；實習生未繳納人；實習生未

182、繳納 7 7 人人。3、關于員工社會保障制度執行情況的合法合規性、關于員工社會保障制度執行情況的合法合規性 2021 年 1 月 6 日，安吉縣人力資源和社會保障局出具證明，證明發行人“自 2018 年 1 月 1 日起至今，依據國家法律、法規及地方性法規、政策與員工簽署勞動合同，依法為員工繳納養老保險費、工傷保險費和失業保險費，不存在欠繳情況；該公司在勞動保障方面已按規定為員工提供勞動保障條件，不存在重大勞動糾紛。該公司自 2018 年 1 月 1 日起至今，沒有存在因違反社保有關法律、法規而受到我局行政處罰的記錄”。2022022 2 年年 2 2 月月 2424 日，安吉縣人力資源和社會

183、保障局出具證明，證明發行日，安吉縣人力資源和社會保障局出具證明，證明發行人：人：“自自 20212021 年年 1 1 月月 1 1 日起至今，日起至今，依法辦理社會保險登記并依法為其員工繳納依法辦理社會保險登記并依法為其員工繳納養老、失業、工傷保險，亦不存在因違反勞動和社會保障法律、法規和規范性養老、失業、工傷保險，亦不存在因違反勞動和社會保障法律、法規和規范性文文件而受到行政處罰的記錄。件而受到行政處罰的記錄?！?021 年 1 月 7 日，安吉縣醫療保障局出具證明，證明發行人“自 2018年 1 月 1 日起至今，依據國家法律、法規及地方性法規、政策與員工簽署勞動合同，依法為員工繳納醫療

184、保險費、生育保險費，不存在欠繳情況。該公司自 2018年 1 月 1 日起至今，沒有存在因違反社保有關法律、法規而受到我局行政處罰的記錄”。20222022 年年 2 2 月月 2424 日，安吉縣醫療保障局出具證明，證明發行人日，安吉縣醫療保障局出具證明，證明發行人“自自 20212021年年 1 1 月月 1 1 日起至今，依據國家法律、法規及地方性法規、政策與員工簽署勞動日起至今，依據國家法律、法規及地方性法規、政策與員工簽署勞動合同，依法為員工繳納醫療保險費、生育保險費，不存在欠繳情況。該公司自合同，依法為員工繳納醫療保險費、生育保險費，不存在欠繳情況。該公司自20212021 年年

185、1 1 月月 1 1 日起至今，沒有存在因違反社保有關法律、法規而受到我局行政日起至今，沒有存在因違反社保有關法律、法規而受到我局行政處罰的記錄處罰的記錄”。2021 年 1 月 11 日，新昌縣人力資源和社會保障局出具證明，證明晶鑫精密“自 2018 年 1 月 1 日起至今，依據國家法律、法規及地方性法規、政策與員工簽署勞動合同，依法為員工繳納養老保險費、工傷保險費、失業保險費，不浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-65 存在欠繳情況；該公司自 2018 年 1 月 1 日起至今，沒有存在因違反社保有關法律、法規而受到我局行政處罰的記錄”。20222022 年年 2 2 月月 2

186、121 日，新昌縣人力資源和社會保障局出具證明，證明發行日，新昌縣人力資源和社會保障局出具證明，證明發行人人“自自 20212021 年年 1 1 月月 1 1 日起至今，依據國家法律、法規及地方性法規、政策與員日起至今，依據國家法律、法規及地方性法規、政策與員工簽署勞動合同，依法為員工繳納養老保險費、工傷保險費和失業保險費，不工簽署勞動合同，依法為員工繳納養老保險費、工傷保險費和失業保險費，不存在欠繳情況存在欠繳情況。該公司在勞動保障方面已按規定為員工提供勞動保障條件，不該公司在勞動保障方面已按規定為員工提供勞動保障條件，不存在重大勞動糾紛。該公司自存在重大勞動糾紛。該公司自 2021202

187、1 年年 1 1 月月 1 1 日起至今，沒有存在因違反社保有日起至今，沒有存在因違反社保有關法律、法規而受到我局行政處罰的記錄。關法律、法規而受到我局行政處罰的記錄?！?021 年 1 月 12 日，新昌縣醫療保障局出具證明，證明晶鑫精密“依據國家法律、法規及地方性法規、政策與員工簽署勞動合同，依法為員工繳納醫療保險費、生育保險費，不存在欠繳情況；該公司自 2018 年 1 月 1 日起至今，沒有存在因違反社保有關法律、法規而受到我局行政處罰的記錄”。20222022 年年 2 2 月月 2121 日，新昌縣醫療保障局出具證明，證明發行人日，新昌縣醫療保障局出具證明，證明發行人“自自 202

188、12021年年 1 1 月月 1 1 日起至今，依據國家法律、法規及地方性法規、政策與員工簽署勞動日起至今，依據國家法律、法規及地方性法規、政策與員工簽署勞動合同，依法為員工繳納醫療保險費、生育保險費，不存在欠繳情況。該公司自合同，依法為員工繳納醫療保險費、生育保險費，不存在欠繳情況。該公司自20212021 年年 1 1 月月 1 1 日起至今，沒有存在因違反社保有關法律、法規而受到我局行政日起至今，沒有存在因違反社保有關法律、法規而受到我局行政處罰的記錄處罰的記錄”。2021 年 7 月 22 日，湖州市住房公積金管理中心安吉分中心出具證明，證明發行人“已經根據國家和地方相關住房公積金管理

189、法律、法規、規范性文件的規定辦理了住房公積金繳存登記，自開戶之日起至今不存在違反有關住房公積金方面法律、行政法規及其他有關規定的行為，亦不存在有關住房公積金方面行政處罰的情形”。2022022 2 年年 2 2 月月 2 24 4 日，日，湖州市住房公積金管理中心安吉分中心湖州市住房公積金管理中心安吉分中心出具證明，出具證明，證明證明發行人發行人“已經根據國家和地方相關住房公積金管理法律、法規、規范性文已經根據國家和地方相關住房公積金管理法律、法規、規范性文件的規定辦理了住房公積金繳存登記，自開戶之日起至今不存在違反有關住房件的規定辦理了住房公積金繳存登記，自開戶之日起至今不存在違反有關住房公

190、積金方面法律、行政法規及其他有關規定的行為，亦不存在有關住房公積金公積金方面法律、行政法規及其他有關規定的行為，亦不存在有關住房公積金方面行政處罰的情形方面行政處罰的情形。2021 年 1 月 11 日，紹興市住房公積金管理中心新昌分中心出具證明，浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-66 證明晶鑫精密于 2020 年 3 月在我中心開立住房公積金賬戶，現繳納公積金人數100 人，至今不存在任何因違反住房公積金管理相關政策法規而被處罰或處理的情況。20222022 年年 2 2 月月 2222 日，紹興市住房公積金管理中心新昌分中心出具證明，日，紹興市住房公積金管理中心新昌分中心出具證

191、明，確確認：認：“新昌縣晶鑫精密機械配件有限公司于新昌縣晶鑫精密機械配件有限公司于 20202020 年年 3 3 月在我中心開立住房公月在我中心開立住房公積金賬戶，現繳納公積金人數積金賬戶，現繳納公積金人數 114114 人，至今，不存在任何因違反住房公積金管人，至今，不存在任何因違反住房公積金管理相關政策法規而被處罰或處理的情況理相關政策法規而被處罰或處理的情況”。報告期內，公司及其子公司未就社會保險和住房公積金繳納情況發生勞動爭議糾紛或仲裁、訴訟案件，亦未因違反相關的法律法規而受到住房公積金管理機構的行政處罰，因此，部分員工未繳納社保、公積金事宜未對發行人本次發行造成重大實質性影響。公司

192、實際控制人方真健及陳海萍承諾：“如發行人及其下屬子公司所在地有關社保主管部門及住房公積金主管部門要求發行人及其下屬子公司對其首次公開發行股票之前任何期間內應繳的員工社會保險費用（基本養老保險、基本醫療保險、失業保險、工傷保險、生育保險等五種基本保險）及住房公積金進行補繳，或被任何相關方以任何方式提出有關社會保險、住房公積金的合法權利要求，或發行人及其下屬子公司被要求支付滯納金并因此受到處罰的，本公司或本人將足額補償公司因此發生的支出或所受損失，且無需發行人支付任何對價，避免給發行人帶來任何損失或不利影響?！保ㄋ模﹦趧胀獍闆r（四）勞務外包情況 公司在訂單相對集中時期用工需求有所增加，此時公司會

193、向勞務公司采購勞務服務以保證公司的生產能夠滿足客戶的供貨需求，該等外包工作主要為打包、釬焊輔工、穿管等技術含量低的工作任務。報告期內，公司勞務外包采購金額分別為293.37萬元、266.39萬元及909.57909.57萬元萬元，占公司營業成本比重分別為1.47%、1.18%及 2.2.6363%。公司合作的勞務公司具備從事勞務外包服務的經營資質并處于正常經營狀態。公司與勞務公司簽署了勞務外包合同，根據勞務外包合同的約定，由勞務公司與外包服務人員簽署勞動合同、建立勞動用工關系，并由勞務公司對浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-67 外包服務人員進行統一管理、按時為外包員工發放薪資并繳

194、納五險一金。公司向勞務公司支付勞務服務費用，與外包服務人員不存在勞動合同關系，不承擔相關用工風險。發行人的勞務外包用工符合相關法律法規的規定。浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-68 第六節第六節 業務與技術業務與技術 一、發行人主營業務、主要產品或服務的情況一、發行人主營業務、主要產品或服務的情況（一）公司主營業務、主要產品或服務（一）公司主營業務、主要產品或服務 1、發行人的主營業務、發行人的主營業務 公司是一家專業從事高效換熱器的研發、生產及銷售的高新技術企業，產品主要包括高效新型殼管式換熱器、同軸套管式換熱器、降膜式換熱器等產品以及分配器等系統配件，廣泛應用于供熱采暖、空調、

195、軌道交通、數據中心、工農業應用等領域。公司憑借先進的研發能力、高水平的生產工藝以及嚴格的質量管控，在行業內已建立起較高的品牌知名度和影響力，成為換熱器領域主要生產企業，2019 至 2021 連續三個年度，被中國節能協會熱泵專業委員會評選為中國熱泵行業優秀零部件供應商。在客戶方面，公司與國內的海爾、天加、美的、格力，美系的麥克維爾、約克、特靈、開利，日系的大金、日立、三菱重工等大型知名廠商建立了長期穩定的合作關系，被多家客戶授予“戰略合作供應商”、“優秀合作伙伴”、“卓越品質獎”及“技術創新獎”等榮譽稱號。在技術方面，公司一直致力于高效換熱設備關鍵技術研究和新產品開發，被授予高新技術企業和省級

196、高新技術企業研究開發中心，承擔了國家火炬計劃項目之“同軸換熱器”等重點項目。公司共擁有專利 1 11313 項，其中，發明專利 8 8 項，并負責和參與制定了多項國家標準和行業標準。2、發行人主要產品、發行人主要產品 公司產品具體包括高效新型殼管式換熱器、同軸套管式換熱器、降膜式換熱器、蒸發式冷凝器、液冷散熱器和分配器等產品。各產品主要特點及具體應用場景如下所示：浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-69 產品類別產品類別 圖例圖例 產品特點產品特點 具體應用場景具體應用場景 殼管式換熱器 采用分配器分液，保證管程冷媒分配均勻，改善了管程的設計，最大限度地利用了換熱面積，換熱性能良好；

197、工藝上改脹接為焊接，耐壓強度高，大幅提升了產品的可靠性。取消了管板和管箱，分配器、收集器、換熱管焊接一體，使得多個系統完全獨立，不存在工質泄漏風險，特別適合 R410A、R32 等新型環保制冷劑；耐臟、耐堵、耐凍，尾部懸伸短，抗振性好，克服了換熱管振動斷裂的難點；產品標準化、模塊化設計，適合批量化生產，生產效率高，且有效提高產品品質，易于拆裝維護，縮短生產交貨周期。北方供熱采暖、家用戶式空調、商用空調等 套管式換熱器 換熱性能優越，關鍵在于內管采用擁有專利設計的多頭螺旋管結構，以及表面強化換熱技術；水和制冷劑在螺旋管內的紊流抑制了污垢在表面的沉積，使得換熱器具有良好的抗結垢特點；產品的內管可采

198、用紫銅管、銅鎳合金管和鈦管，紫銅管應用于淡水等低鹽堿場合，銅鎳合金管和鈦管應用于泳池和海水等高鹽場合等；已通過 UL 認證，適用于 R134a、R407C、R410A、R32和二氧化碳等制冷劑。北方供熱采暖、家用戶式空調、商用空調、海水養殖等 浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-70 產品類別產品類別 圖例圖例 產品特點產品特點 具體應用場景具體應用場景 降膜式換熱器 降膜換熱器為薄膜流動換熱，傳熱性能比滿液式高20%以上，工況變動導致的液位波動對性能影響更小，液位靜夜柱對蒸發壓力的影響大大降低；采用兩層滴淋式兩相分配器，冷媒分配均勻；制冷劑充注量大大低于滿液式，降低充灌成本，也減少

199、氟利昂對環境的負面影響；系統回油效率高，降低機組失油風險；減少壓縮機液擊風險，提高油分效率和系統可靠性。商用空調、軌道交通、數據中心、工業應用等 分配器 采用優質銅棒鍛件制造，結構緊湊、分流均勻；通過節流提速板與打散體的設置，有效實現對介質的均勻分配；通過均流板的設置，一方面利于提高流速，同時利于平衡各流通孔內的流速差，另一方面配合提速孔的特殊形狀，進一步有利于提高流速；從而使介質在混合腔內更有利于被打散件打散并均勻混合。適用于殼管式換熱器及板翅式換熱器，孔數和接口尺寸可根據用戶要求定制 浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-71 產品類別產品類別 圖例圖例 產品特點產品特點 具體應用

200、場景具體應用場景 蒸發式冷凝器 采用逆流式結構的專利設計，換熱效率更高，機組更緊湊，占地面積??；水側采用閉式環狀結構分配和集水槽設計，實現均勻布水；采用小管徑換熱管或換熱板，制冷劑側換熱性能改善，提高換熱效率，大大減少制冷劑充注量；創新的填料結構和設計，增大濕空氣與水的換熱面積，降低機組高度；模塊化結構設計，方便組裝和維護；商用空調、軌道交通、數據中心、工業應用等 液冷散熱器 直冷式液冷散熱器，采用高換熱系數的鋁基材料。綜合采用換熱面強化、直冷、扁平流道、紊流等技術，減少熱阻，大幅提升了變頻器電子功率器件的冷卻效果。具有體積小、重量輕、散熱效果好、可靠性高的優點。數據中心、基站、光伏發電、中央

201、空調等領域的變頻器、逆變器、整流器的散熱冷卻 浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-72 3、產品的應用場景介紹產品的應用場景介紹 換熱器作為一種通用熱工設備、節能設備，通常只要涉及加熱、冷卻、冷凝、蒸發、結晶、殺菌等工藝環節，都需要應用換熱器。在制冷與熱泵系統中，換熱器的工作原理如下：公司產品具體應用場景包括北方供熱采暖，家用戶式空調，商用空調（主要包括寫字樓、酒店、綜合體等城市商業配套，圖書館、體育館、醫院、電影院等公共基礎設施），軌道交通、數據中心等“新基建”領域，食品、化工、烘干、養殖等工農業應用領域，具體如下圖所示：浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-73 4、報告

202、期公司主營業務收入構成情況、報告期公司主營業務收入構成情況 報告期內，公司的主營業務收入按照業務類別構成如下：單位：萬元 產品產品 20212021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 金額金額 占比（占比（%）金額金額 占比（占比（%）金額金額 占比（占比（%）殼管式換熱器 21,924.1321,924.13 45.4845.48 16,740.24 51.95 17,034.17 57.90 套管式換熱器 18,669.8918,669.89 38.7338.73 10,168.40 31.56 10,100.21 34.33 降膜式換熱器 2,222.212,222.21

203、 4.614.61 1,740.16 5.40-分配器及其他 5,388.935,388.93 11.1811.18 3,573.61 11.09 2,283.12 7.76 合計合計 48,205.1748,205.17 100.00100.00 32,222.41 100.00 29,417.50 100.00（二）發行人主要業務模式（二）發行人主要業務模式 1、盈利模式、盈利模式 公司緊跟國內外市場發展前沿和產品創新方向，通過對行業信息的把握與理解，與客戶的交流和協同，及時開發出滿足市場需求的新產品。通過專利技術和浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-74 特有工藝的應用，公司產

204、品在性能、質量上都處于行業優勢地位，助力客戶不斷提升產品綜合競爭力。公司還針對客戶產品的不同應用領域進行零部件設計、組織生產，滿足客戶多方位的需求。公司正是通過為客戶提供質量穩定可靠、高效節能、可滿足多樣化需求的系列產品實現收入和利潤。2、采購模式、采購模式 公司采購的原材料主要是銅管、鋼管及銅棒等，實行“以產定購”為主的采購模式。根據生產計劃、生產物料清單，確定原材料采購計劃，綜合考慮銷售訂單以及庫存數量之后進行統一采購。公司也會根據原材料價格走勢情況以及公司未來一定時期內可能的訂單，合理安排原材料采購，對原材料的采購量進行及時調整。公司制定了供應商管理辦法等一系列采購制度，與供應商簽訂采購

205、合同、質量保證協議等文件，從原材料的質量、價格、交貨時間等方面綜合評價原材料供應商，公司與主要的原材料供應商達成了長期良好的合作關系，從而確保采購渠道的穩定。3、生產模式、生產模式 公司采取“以銷定產為主、安全庫存為輔”的生產模式。由于公司大部分產品定制化程度較高，針對不同的客戶或者同一客戶不同類型的整機，公司相關配套產品的規格、型號均有不同。因此，公司秉承“個性化設計，柔性化生產”的理念，根據訂單的交貨需求進行生產。對于部分常用型號的產品，為了滿足交貨期的要求，公司進行適當的庫存生產。公司有完善的質量控制體系，覆蓋了從原材料進場檢驗、到過程監控、測試以及成品性能測試，高低溫沖擊試驗、水流沖擊

206、試驗、模擬腐蝕試驗的加速鹽霧試驗等多個環節。在生產過程中，公司嚴格按照質量手冊的要求，進行系統化、程序化的生產運作，保證產品質量的可靠性與穩定性。報告期內，公司存在委托加工的情形，委托加工的工序主要為換熱器生產過程中的管件、鈑金件加工，分配器生產過程中銅棒鍛壓等加工以及廢銅再加工業務。公司生產的核心技術環節主要包括殼管式換熱器的內芯分配頭焊接、內芯各回路焊接、系統組裝與檢測，套管式換熱器的銅管麻面制作、螺紋成型等工序。浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-75 委托加工環節的技術含量較低且市場供給充分，非公司的生產核心工序。將上述生產環節委托加工符合公司的實際情況和行業慣例。另外，上述

207、委托加工涉及的采購金額占公司整體采購金額的比例較小，不會對公司生產造成重大影響。4、銷售模式、銷售模式 公司以直銷模式為主，報告期內，直銷模式下銷售收入占主營業務收入的比重分別為 92.41%、93.50%及 97.01%97.01%。在銷售區域上，公司以內銷為主，報告期內內銷收入占主營業務收入的比重均在 99%以上。在市場開拓方面，經過多年的技術研究和產品開發，公司積累了豐富的優質客戶資源，樹立了較高的品牌知名度和美譽度，與國內的海爾、天加、美的、格力，美系的麥克維爾、約克、特靈、開利，日系的大金、日立、三菱重工等大型知名廠商建立了長期穩定的合作關系。另外，公司也會根據對未來技術趨勢的預估，

208、結合自身的技術儲備，積極研發新型換熱器系列產品，與客戶一起共同拓展新的應用領域。在產品定價方面，公司與客戶確定產品方案后，在成本核算的基礎上加上合理的利潤，綜合考慮市場行情、產品工藝難度等因素，向客戶提出報價。公司與主要客戶通常會針對原材料價格的變動設定價格調整機制。（三）發行人設立以來主營業務、主要產品或服務、主要經營模式的演變情況（三）發行人設立以來主營業務、主要產品或服務、主要經營模式的演變情況 作為換熱行業的重要供應商，公司一直致力于形成“產品有主打、關鍵有突破、技術有儲備”的戰略布局，持續提高產品的高效化、節能化。經過多年發展，公司已在行業內建立起良好的企業品牌，積累了穩定的客戶資源

209、。公司自設立以來，主營業務、主要產品及經營模式符合行業發展特征和自身發展需求，未發生重大變化。浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-76（四）發行人主要產品的工藝流程圖或服務的流程圖（四）發行人主要產品的工藝流程圖或服務的流程圖 1、套管換熱器套管換熱器生產工藝流程圖生產工藝流程圖 2、殼管式換熱器殼管式換熱器生產工藝流程圖生產工藝流程圖 浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-77 3、降膜換熱器降膜換熱器生產工藝流程圖生產工藝流程圖 4、分配器組件分配器組件生產工藝流程圖生產工藝流程圖 （五）發行人生產經營中涉及的主要環境污染物、主要處理設施及處理能力（五）發行人生產經營中涉

210、及的主要環境污染物、主要處理設施及處理能力 1、環境保護工作基本情況、環境保護工作基本情況 公司主要從事高效換熱器的研發、生產和銷售，不屬于重污染行業，整個生產過程中廢水、廢氣、固體廢棄物和噪音的排放較少，不存在重大污染源，符合國家關于環境保護的要求。公司一向重視環境保護工作，生產過程嚴格按照 大氣污染物綜合排放標準（GB16297-1996）、污水綜合排放標準（GB8978-1996）、工業企業廠界浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-78 噪聲標準（GB12348-2008）等國家有關環境保護法律法規執行，并通過了ISO14001 環境管理體系認證，取得了環境管理體系認證證書和排放

211、許可證。報告期內，公司認真執行現行的環境保護法律、行政法規，各種污染物的排放均能達到國家規定的排放標準，各項指標均符合標準，報告期內不存在因違反國家環境保護方面法律、法規等相關規范性文件而受到行政處罰的情形。2、主要環境污染物及治理措施、主要環境污染物及治理措施（1）廢水污染及防治措施）廢水污染及防治措施 公司產生的廢水主要為生產廢水和生活污水。生產廢水主要來源于法蘭加工、殼程加工、內芯加工等生產過程中進行超聲波清洗產生的清洗廢水，測漏過程中產生的測漏廢水，釬焊后用水冷卻產生的冷卻廢水，水簾噴臺噴漆產生的噴漆廢水，廢氣處理中采用水噴淋產生的噴淋廢水。這些生產廢水經自建污水處理站預處理達標后納入

212、污水管網排放，廢水的排放納入所在地在線監測系統。公司廠區采用雨污分流，雨水經收集后就近排入市政雨水管，員工生活污水經化糞池隔油池預處理后納入污水管網排放。（2）廢氣污染及防治措施）廢氣污染及防治措施 公司生產經營產生的廢氣及處理方法包括：使用等離子火焰切割機產生的切割煙塵，通過設備自帶的設備收集后，沿 15m 高排氣筒引至屋頂高空排放。焊接過程中產生的焊接煙塵，經移動式焊接煙塵凈化器凈化后排放。拋丸、噴丸工序產生的金屬粉塵，沿 15m 高排氣筒引至屋頂高空排放。噴漆、烘干、電泳工序產生的廢氣（有機廢氣、漆霧等）集氣至廢氣處理裝置處理后通過 15m 高的排氣筒排放至高空。烘箱天然氣廢燃氣經不低于

213、 15m 排氣筒室外排放，食堂油煙廢氣，經處理達標后通過管道引至餐飲建筑樓頂排放。（3）固廢污染及防治措施）固廢污染及防治措施 公司經營過程中產生的固廢物包括生產固廢和生活固廢。生產過程中產生的固廢物及處理方法包括：次品、金屬粉塵及邊角料經收集后，全部外售給廢舊物資回收公司處理。水性漆包裝桶，色膏，樹脂，溶劑廢包裝桶，鋁材廢包裝桶交由原廠家回收處理。廢活性炭和廢切削液、污泥、廢除霧棉、脫脂槽渣經收集后交由有危廢處理資質的單位處理。水性漆渣經收集后交由回收單位燃燒處理。日浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-79 常生活產生的生活垃圾，在分類基礎上集中收集，定期由環衛部門統一清理。（4）

214、噪聲污染及防治措施）噪聲污染及防治措施 公司的噪聲主要來源于等離子切割機、數控車床、襯管自動切料機等設備運行的噪聲。公司在設備選型上盡量采用低噪聲設備，高噪聲設備設隔振基礎或鋪墊減震墊，同時合理布置產噪設備，盡可能避免高噪聲設備靠門窗處設置，加強對設備的維護保養，防止因設備故障而形成的非正常噪聲，通過上述措施，使排放噪聲達到國家標準。3、環保設施投入及運行情況、環保設施投入及運行情況 報告期內，公司環保投入和相關費用支出金額分別為 129.29 萬元、133.27萬元及 4848.4343 萬元萬元。公司環保設備投入主要是進行了三廢環保設施、設備的購置、改進和完善，以配合公司發展，滿足廠區污染

215、物達標排放的治理要求；公司環保費用支出主要為環保治理運行費用、固廢處置費、環保相關人員薪酬等，公司根據當地環保部門的排污核定要求，按期足額繳納排污費和環保稅。報告期內，公司的環保設備投入情況和環保費用支出情況與生產經營所產生的污染相匹配，對比環保設備投入和環保費用支出與公司的整體產量，基本保持穩定。根據公司日常監測報告、環保臺帳及每年由第三方出具的檢測報告等，報告期內公司環保設施完備，主要環保設施與主體生產設施同步運轉，各項環保設施運行狀態較好。二、發行人所處行業的基本情況二、發行人所處行業的基本情況 根據中國證監會發布的上市公司行業分類指引（2012 年修訂版），公司主營業務所屬行業為“C3

216、4 通用設備制造業”。根據國民經濟行業分類（GB/T4754-2017），公司主營業務所屬行業為“C3464 制冷、空調設備制造”。（一）行業管理體制及主要法律法規、政策（一）行業管理體制及主要法律法規、政策 1、行業主管部門和自律組織、行業主管部門和自律組織 對換熱器行業的管理，我國采取政府宏觀調控和行業自律相結合的方式。國家發改委為宏觀管理部門，主要通過研究制定產業政策、提出中長期產業發展導浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-80 向和指導性意見等履行宏觀調控、宏觀管理等職能。工信部負責擬定工業發展行業規劃、計劃和產業政策，提出優化產業布局、結構的政策建議，起草相關法律法規草案，

217、制定規章，擬訂行業技術規范和標準并組織實施，指導行業質量管理工作；擬訂并組織實施工業、通信業的能源節約和資源綜合利用、清潔生產促進政策，參與擬訂能源節約和資源綜合利用、清潔生產促進規劃，組織協調相關重大示范工程和新產品、新技術、新設備、新材料的推廣應用等?？萍疾控撠煚款^擬訂科技發展規劃和方針、政策，起草有關法律法規草案，統籌協調共性技術研究，會同有關部門組織科技重大專項實施中的方案論證、綜合平衡、評估驗收等。行業組織主要有中國制冷空調工業協會和中國節能協會。中國制冷空調工業協會是以中國制冷空調領域的制造企業為主，同時包括有關科研、設計、院校等事業單位和團體，以自愿參加為原則組成的非營利性的全國

218、性工業行業組織，是代表和維護全行業共同利益及會員合法權益的社團組織。中國制冷空調工業協會是國內中央空調行業的最高協調機構，目前其主要作用是對全行業生產經營活動數據進行統計和分析，為業內企業提供市場指引。中國節能協會是經民政部注冊的節能領域國家一級社團組織，以節約能源、提高能效、推動資源綜合利用和保護環境為己任，以資源節約為中心，圍繞節能減排工作，開展調查研究、宣傳培訓、咨詢服務和組織節能減排技術開發及推廣應用等活動。中國節能協會熱泵專業委員會是中國節能協會下設分支機構之一，其前身是中國熱泵產業聯盟，是由中國境內從事與熱泵相關的研究、生產、經營、投資和咨詢業務的企業單位和個人組成的熱泵行業組織。

219、熱泵專業委員會在“推動并參與熱泵行業規范制定，促進節能支持政策的出臺”、“推進熱泵技術、產品的推廣和應用”及“提升社會和用戶對熱泵技術的認知”等方面起到了重要作用，促進了熱泵產業的快速健康發展。浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-81 2、行業主要法律法規和政策、行業主要法律法規和政策（1）行業相關法律法規行業相關法律法規 法律法規名稱法律法規名稱 頒布時間頒布時間 相關內容相關內容 中華人民共和國節約能源法（2018 修正）2018 年 10 月 第七條國家實行有利于節能和環境保護的產業政策，限制發展高耗能、高污染行業，發展節能環保型產業。國務院和省、自治區、直轄市人民政府應當加強

220、節能工作，合理調整產業結構、企業結構、產品結構和能源消費結構，推動企業降低單位產值能耗和單位產品能耗，淘汰落后的生產能力，改進能源的開發、加工、轉換、輸送、儲存和供應，提高能源利用效率。國家鼓勵、支持開發和利用新能源、可再生能源。第八條 國家鼓勵、支持節能科學技術的研究、開發、示范和推廣，促進節能技術創新與進步。中華人民共和國循環經濟促進法（2018 修正）2018 年 10 月 第四十七條 國家實行有利于循環經濟發展的政府采購政策。使用財政性資金進行采購的，應當優先采購節能、節水、節材和有利于保護環境的產品及再生產品。中華人民共和國大氣污染防治法 2018 年 10 月 第六條 國家鼓勵和支

221、持大氣污染防治科學技術研究，開展對大氣污染來源及其變化趨勢的分析，推廣先進適用的大氣污染防治技術和裝備，促進科技成果轉化，發揮科學技術在大氣污染防治中的支撐作用。第三十二條 國務院有關部門和地方各級人民政府應當采取措施，調整能源結構，推廣清潔能源的生產和使用；優化煤炭使用方式，推廣煤炭清潔高效利用，逐步降低煤炭在一次能源消費中的比重，減少煤炭生產、使用、轉化過程中的大氣污染物排放。中華人民共和國環境保護法（2014 修訂）2014 年 4 月 第七條國家支持環境保護科學技術研究、開發和應用，鼓勵環境保護產業發展，促進環境保護信息化建設，提高環境保護科學技術水平。第四十條國家促進清潔生產和資源循

222、環利用。國務院有關部門和地方各級人民政府應當采取措施，推廣清潔能源的生產和使用。企業應當優先使用清潔能源，采用資源利用率高、污染物排放量少的工藝、設備以及廢棄物綜合利用技術和污染物無害化處理技術，減少污染物的產生。（2）行業相關政策行業相關政策 相關政策或規相關政策或規劃文件劃文件 頒布單位頒布單位 頒布時間頒布時間 相關內容相關內容 中共中央中共中央 國國務院關于完整務院關于完整準確全面貫徹準確全面貫徹新發展理念做新發展理念做好碳達峰碳中好碳達峰碳中和工作的意見和工作的意見 中共中央中共中央 國務院國務院 20212021 年年 1010 月月 加快推動建筑用能電氣化和低碳化，大幅加快推動建

223、筑用能電氣化和低碳化，大幅提高建筑采暖、生活熱水、炊事等電氣化提高建筑采暖、生活熱水、炊事等電氣化普及率。在北方城鎮加快推進熱電聯產集普及率。在北方城鎮加快推進熱電聯產集中供暖，加快工業余熱供暖規?；l展，中供暖，加快工業余熱供暖規?；l展，積極穩妥推進核電余熱供暖，因地制宜推積極穩妥推進核電余熱供暖，因地制宜推進熱泵、燃氣、生物質能、地熱能等清潔進熱泵、燃氣、生物質能、地熱能等清潔低碳供暖低碳供暖 20302030 年前碳年前碳達峰行動方案達峰行動方案 國務院國務院 20212021 年年 1010 月月 推進重點用能設備節能增效。以電機、風推進重點用能設備節能增效。以電機、風機、泵、壓縮機

224、、變壓器、換熱器、工業機、泵、壓縮機、變壓器、換熱器、工業鍋爐等設備為重點，全面提升能效標準。鍋爐等設備為重點，全面提升能效標準。浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-82 相關政策或規相關政策或規劃文件劃文件 頒布單位頒布單位 頒布時間頒布時間 相關內容相關內容 建立以能效為導向的激勵約束機制，推廣建立以能效為導向的激勵約束機制，推廣先進高效產品設備，加快淘汰落后低效設先進高效產品設備，加快淘汰落后低效設備。備。國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035 年遠景目標綱要 全國人大 2021 年 3 月 推進能源革命，建設清潔低碳、安全高效的能源體系，提高能源供給保障能力。加快發展

225、非化石能源，非化石能源占能源消費總量比重提高到 20%左右。落實 2030 年應對氣候變化國家自主貢獻目標，制定 2030 年前碳排放達峰行動方案。完善能源消費總量和強度雙控制度，重點控制化石能源消費。實施以碳強度控制為主、碳排放總量控制為輔的制度，支持有條件的地方和重點行業、重點企業率先達到碳排放峰值。推動能源清潔低碳安全高效利用，深入推進工業、建筑、交通等領域低碳轉型。加大甲烷、氫氟碳化物、全氟化碳等其他溫室氣體控制力度。提升生態系統碳匯能力。錨定努力爭取 2060年前實現碳中和。堅持節能優先方針，深化工業、建筑、交通等領域和公共機構節能，推動 5G、大數據中心等新興領域能效提升，強化重點

226、用能單位節能管理，實施能量系統優化、節能技術改造等重點工程，加快能耗限額、產品設備能效強制性國家標準制修訂。綠色數據中心先進適用技術產品目錄（2019 年版）工業和信息化部 2019 年 11 月 涉及到的高效制冷/冷卻技術產品主要包括：蒸發冷卻式冷水機組、磁懸浮變頻離心式冷水機組、變頻離心式冷水機組、模塊化機房空調等 產業結構調整指導目錄（2019 年本）國家發展和改革委員會 2019 年 10 月 鼓勵類別中的新能源領域涉及太陽能、風能、海洋能，以及地熱能利用技術開發與設備制造等；機械領域包括冷空調設備及關鍵零部件、熱泵（地源、水源、空氣源等）技術開發與裝備制造等內容。綠色高效制冷行動方案

227、 國家發展改革委、工業和信息化部等 7部委 2019 年 6 月 要求大幅提高制冷能效和綠色水平，擴大綠色產品供給。到 2022 年，家用空調能效準入水平提升 30%、多聯式空調提升40%、冷藏陳列柜提升 20%、熱泵熱水器提升 20%。到 2030 年，主要制冷產品能效準入水平再提高 15%以上。加快新制定數據中心、汽車用空調、冷庫、冷藏車、制冰機、除濕機等制冷產品能效標準，淘汰 20%-30%低效制冷產品。鼓勵龍頭企業制定嚴于國家標準的企業標準，爭當企業標準“領跑者”。2018-2019 年藍天保衛戰重生態環境部 2018 年 6 月 進一步督促重點區域地方各級黨委政府及有關部門落實大氣污

228、染防治責任，按照浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-83 相關政策或規相關政策或規劃文件劃文件 頒布單位頒布單位 頒布時間頒布時間 相關內容相關內容 點區域強化督查方案 打贏藍天保衛戰工作要求，繼續加強區域聯防聯控，深化綜合整治，加大各類涉氣環境違法行為打擊力度，持續鞏固大氣污染防治成效，推動環境空氣質量改善。通過大規模、集中式督查達到實戰練兵目的，促進全國生態環境綜合執法隊伍交流，提高業務能力水平，鍛煉生態環境保護鐵軍。北方地區冬季清潔取暖規劃（2017-2021年）國 家 發 展 和改革委員會、國家能源局 2017 年 12 月 規劃提出，到 2021 年，北方地區清潔取暖率達到

229、 70%，替代散燒煤 1.5 億噸。供熱系統平均綜合能耗降低至 15 千克標煤/平方米以下。北方城鎮地區既有節能居住建筑占比達到 80%。力爭用 5 年左右時間，基本實現霧霾嚴重城市化地區的散煤供暖清潔化?！笆濉惫澞墉h保產業發展規劃 國家發展和改革委員會、科技部、工業和信息化部、環境保護部 2016 年 12 月 規劃提出以節能環保領域科技創新為核心，強化產學研用結合，打造協同創新平臺，提高原始創新能力，加快技術更新換代。推動商業、服務、管理模式創新，滿足多元化、個性化市場需求。促進新技術、新產品、新服務脫穎而出，提升節能環保產業供給質量和水平?！笆濉眹覒鹇孕孕屡d產業發展規劃 國務院

230、 2016 年 11 月 規劃提出的節能技術裝備發展工程：鼓勵研發高性能建筑保溫材料、光伏一體化建筑用玻璃幕墻、緊湊型戶用空氣源熱泵裝置、大功率半導體照明芯片與器件、先進高效燃氣輪機發電設備、煤炭清潔高效利用技術裝備、淺層地熱能利用裝置、蓄熱式高溫空氣燃燒裝置等一批高效節能設備（產品）及其關鍵零部件。重大節能技術與裝備產業化工程實施方案 國家發展和改革委員會、工信部 2014 年 10 月 強化科技創新體系建設，形成一批支撐節能技術與裝備研發的高水平、基礎性、戰略性和前沿性機構；研發、示范 30 項以上重大節能技術，在高效鍋爐、電機系統、余熱余能利用、節能家電等領域形成一批擁有自主知識產權和核

231、心競爭力的重大裝備與產品，顯著提高節能裝備核心元器件、生產工藝核心技術以及先進儀器儀表的國產化水平；支持、引導節能關鍵材料、裝備和產品制造業做大做強，形成一批有國際競爭力的骨干企業。3、相關法規政策對發行人經營資質、準入門檻、運營模式、所在行業競爭相關法規政策對發行人經營資質、準入門檻、運營模式、所在行業競爭格局等方面的影響格局等方面的影響 換熱器應用領域廣泛，國家和地方規劃政策、節能環保政策等都對相關行業產生重要影響。在當前國家已將資源節約作為基本國策的背景下，具有高效、節浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-84 能、環保特點的換熱器的越來越受到國家政策的支持和鼓勵。憑借先進的研發

232、能力、高水平的生產工藝、嚴格的質量管控以及完善的產品體系，公司在行業內已建立起較高的品牌知名度和競爭優勢。報告期內國家新制定或修訂、預計近期將出臺的主要法律法規、行業政策，不會對公司經營資質、準入門檻、運營模式、行業競爭格局等方面產生重大不利影響。（二）行業發展狀況（二）行業發展狀況 1、換熱器的概念及分類換熱器的概念及分類（1）換熱器的概念 換熱器是一種在不同溫度的兩種或兩種以上流體間實現物料之間熱量傳遞的節能設備，可使熱量由溫度較高的流體傳遞給溫度較低的流體，使流體溫度達到流程規定的指標，以滿足工業生產的需要或環境條件的要求。主要有蒸發器和冷凝器，統稱兩器。蒸發器、冷凝器均為制冷裝置中的主

233、要熱交換設備，在制冷技術中，蒸發器在制冷劑低壓沸騰時吸收外界流體的熱量而產生冷凍水（鹽水）或冷風。按制冷劑在蒸發器內的充滿程度及蒸發情況，蒸發器主要有干式蒸發器、滿液式蒸發器和降膜蒸發器。高溫高壓的制冷劑過熱蒸汽在冷凝器中冷卻，并冷凝成飽和液體或過冷液體，制冷劑在冷凝器中放出的熱量由冷卻介質（水或空氣）帶走。另外，部分類型換熱器屬于通用換熱器，即在結構上既可作為蒸發器，也可作為冷凝器，通用換熱器在換熱表面和結構上都一樣，只有進出口的結構不同。（2）換熱器的分類 換熱器種類繁多，適用于不同溫度、不同壓力、不同介質、不同工況的換熱器在結構和形式上千差萬別。按傳熱表面結構特點這一常用分法，從大的分類

234、上看，換熱器主要分為管型換熱器（包括套管式、殼管式）、板型換熱器（板片式、板翅式、螺旋板式）及其他形式的換熱器。各種形式換熱器的技術特征及應用領域具體如下：類型類型 具體具體 分類分類 技術特征技術特征 應用領域應用領域 浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-85 類型類型 具體具體 分類分類 技術特征技術特征 應用領域應用領域 管型 套管式 優點：水流通道大；承壓能力高；抗凍性好；耐臟、耐堵 缺點：制冷受限，主要作制熱用 一般用于采暖、熱水、水地源熱泵及船舶等行業，特別適合于北方采暖 殼管式 優點：適用的操作溫度與壓力范圍大；換熱系數高；處理量大；可靠性高 缺點：相較板片或板翅式換熱

235、器，結構緊湊型低、金屬消耗量大 應用最為廣泛：石油、化工、電力、食品、制藥、集中供暖、制冷空調及交通等行業 板型 板片式 優點：傳熱效率高；緊湊、輕巧；適應性強 缺點：對水質要求較高、容易堵塞；不耐腐蝕；釬焊式板式換熱器清洗檢修困難 石油、化工、礦山、電力、集中供熱、食品及造紙等行業 板翅式 優點：相對板片式換熱器，傳熱效率更高、結構更緊湊、重量更輕 缺點：對水質要求較高、容易堵塞；不耐腐蝕；清洗檢修困難 空氣壓縮機、工程機械、電力系統、空分設備、食品、暖通、醫藥及化工等行業，但只能用于換熱介質干凈、無腐蝕、不易結垢、不易沉積的場合 螺旋板式 優點：傳熱效率高、熱損失少；操作穩定；自潔污垢；占

236、地面積小 缺點：受承壓能力和直徑的限制，最高工作壓力較小 適用于化學、溶劑、食品及輕工等行業 其他 形式 空冷式 與一般的換熱器是利用兩種溫度不同的介質進行熱交換不同，空冷器是利用風機輸送空氣冷卻管內介質。優點：節約冷卻水；操作方便；運維成本低 缺點：噪聲、耗電量大；占地面積大；冷卻效果受氣候變化影響大 石油、化工、建筑、冶金、輕工及制冷空調等行業 2、下游應用領域的發展情況、下游應用領域的發展情況（1）北方供熱采暖市場北方供熱采暖市場 長期以來，冬季采暖是我國季節性能源需求波動的重要因素，對能源供給和冬季大氣質量與環境保護構成了較大的壓力?！凹纫獪嘏^冬，又要藍天白云”是北方地區存在的突出矛

237、盾。北方采暖季，部分城市建成區和農村廣大地區大量使用散燒煤及熱效率低下的小型燃煤鍋爐是冬季霧霾的重要成因之一。截止2016年底，我國北方地區采暖使用能源依然以燃煤為主，燃煤取暖面積約占總取暖面積的 83%，天然氣、電、地熱能、生物質能、太陽能、工業余熱等合計約占 17%。取暖用煤年消耗約 4 億噸標煤，其中散燒煤（含低效小鍋爐用煤）約 2 億噸標煤，主要分布在農村地區。推進北方地區冬季清潔取采暖，關系到北方地區廣大群眾溫暖過冬，霧霾天能不能減少等問題，是能源生產和消費革命、農村生活方式革命的重要內容。在浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-86 此背景下，我國北方采暖市場逐步開啟了綠色

238、發展之路。根據中國清潔供熱產業發展報告（2020），截至 2019 年底我國北方地區建筑供熱面積 211 億平方米，其中城鎮供熱面積 141 億平方米，農村供熱面積70 億平方米。2017-2019 年我國北方地區供熱面積年我國北方地區供熱面積 資料來源：中國清潔供熱產業發展報告（2020），中國經濟出版社。2019 年，北方地區清潔供熱面積為 116 億平方米，新增 15 億平方米。清潔128 133 141 63 65 70 0501001502002502017年 2018年 2019年 城鎮供熱面積（億平方米）農村供熱面積（億平方米）浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-87

239、供熱率連年增長。2017-2019 年我國北方地區清潔取暖概況年我國北方地區清潔取暖概況 資料來源：中國清潔供熱產業發展報告（2020），中國經濟出版社。2017 年 12 月，國家發改委、國家能源局等十部委印發關于北方地區冬季清潔取暖規劃（以下簡稱“取暖規劃”）。取暖規劃提出，到 2021年北方地區清潔采暖率達到 70%，替代散燒煤 1.5 億噸，北方城鎮地區既有節能居住建筑占比達到 80%，力爭用 5 年左右時間基本實現霧霾嚴重城市地區的散煤取暖清潔化。雖然清潔供熱率連年增長，但截至 2019 年，北方地區清潔供熱率僅為 55%。此外，北方采暖地區 2018 年平均城鎮化率為 59.35%

240、，其中城鎮化率最高的為北京，達 86.5%，最低的為甘肅，僅為 47.69%，這說明北方供暖地區之間經濟發展水平還存在較大差異，這也意味著未來北方地區城鎮化及清潔供暖還有很大發展潛力及發展空間?？諝庠礋岜?、水地源熱泵等產品已成為清潔供暖重要的解決方案，清潔供暖的迅速發展為上游換熱器行業提供了廣闊的發展空間。（2）家用戶式空調市場家用戶式空調市場 20 世紀 50 年代，我國正面臨著嚴峻的能源緊缺問題，基于當時的國情，以“秦嶺淮河”為界劃定供暖南北分界線，分界線以北的寒冷地區冬季供暖，分界線以南的南方地區則不供暖。隨著生活消費水平的提高以及采暖意識的不斷增強，南方地區人民對冬季供暖的需求日益強烈

241、。82 101 116 43%51%55%0%10%20%30%40%50%60%0204060801001201402017年 2018年 2019年 清潔供熱面積（億平方米）清潔供熱率 浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-88 南方地區在天氣特點、能源結構和供暖形式等方面與北方地區存在著巨大差異，為杜絕北方地區傳統燃煤鍋爐采暖所帶來的一系列環境問題，南方采暖一開始就走上了“清潔供暖”之路。由于南方采暖市場主要集中在長江流域，該地區屬于夏熱冬冷地區，夏季需要制冷，冬季需要采暖，這一特性使得南方采暖市場率先提出了“舒適家居”的概念，并逐步演化為家用戶式空調市場。目前，家用戶式空調市場

242、主要的供暖方式包括家用空調、燃氣壁掛爐和空氣源熱泵等。與傳統的家用空調相比，空氣源熱泵具有舒適、節能等優點；與傳統的燃氣壁掛爐等相比，空氣源熱泵系統具有污染小、運行節能高效、不受天然氣供應條件的制約等優點。以戶式空氣源熱泵兩聯供為例，相對于傳統的制冷供暖方式，空氣源熱泵冷暖兩聯供產品具有突出的舒適、節能、安全的技術特點，為冬季舒適供暖和夏季舒適供冷提供了可行的普及方案。2020 年 11 月 4 日，住房和城鄉建設部標準定額研究所召開了戶式空氣源熱泵冷暖兩聯供工程技術導則（送審稿）專家評審會，審查專家一致同意戶式空氣源熱泵冷暖系統工程技術導則通過審查?？諝庠礋岜脙陕摴┫到y相關標準的陸續制定與通

243、過，為家用戶式空調市場的健康有序發展提供了必要的條件。2020 年我國家用空調零售額達到 1,475 億元，其中市場份額主要為單元機和多聯機。近年來，戶式兩聯供市場發展迅速，戶式兩聯供市場規模從 2017 年的9.21 億元增加到 2020 年的 24.74 億元，年均復合增長率達 39.00%。戶式兩聯供銷售規模占家用空調零售額的比例也從2017年的0.48%提升至2020年的1.68%。隨著社會經濟的發展，人們對生活質量的追求不斷提高，對室內舒適度的要求也越來越高，家用戶式空調市場的快速發展及巨大的市場空間，將給換熱器產品帶來較大的市場需求。浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-8

244、9 2017-2020 年戶式年戶式兩聯供銷售規模及占比兩聯供銷售規模及占比 資料來源：產業在線；2017-2020 年各年中國家電行業年度報告，中國家用電器研究院、全國家用電器工業信息中心。（3）商用空調市場商用空調市場 根據使用場景的不同，空調可分為家用空調和商用空調，商用空調廣泛應用于寫字樓、酒店、綜合體等城市商業配套，圖書館、體育館、醫院、電影院等公共基礎設施。根據國際標準規定，商用空調是 3HP 以上空調機組的統稱，因此商用空調種類頗多，主要有多聯式空調機組（簡稱多聯機）、螺桿式冷（熱）水機組、渦旋式冷（熱）水機組及離心式冷（熱）水機組等。受益于國內經濟的快速增長，人們對工作、生活環

245、境舒適度的要求不斷提高。近年來，我國商用空調市場保持著穩步增長，2019 年我國商用空調市場規模達到 964 億元。受“新冠疫情”導致的下游開工不足的影響，2020 年我國商用空調市場規模為 908 億元，出現一定幅度的下滑。隨著城鎮化的推進，在城市商業配套方面，寫字樓、酒店、商場等新建商業建筑對空調的需求量遠大于傳統商業建筑；在公共基礎設施方面，城鎮化建設不可避免地需要大力發展圖書館、醫院、電影院、體育館、大劇院等公共基礎設施。在城鎮化的大力推動下，城市商業配套設施、公共基礎設施建設將帶來大量的商用空調新增需求。另外，20 世紀 90 年代起，我國商用中央空調行業進入蓬勃發展時期，傳統 9.

246、21 13.59 20.83 24.74 0.48%0.69%1.09%1.68%0.0%0.2%0.4%0.6%0.8%1.0%1.2%1.4%1.6%1.8%-5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.002017年 2018年 2019年 2020年 戶式兩聯供銷售規模（億元）占家用空調零售額比例 浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-90 的商用中央空調產品被大量安裝使用。一般中央空調的使用壽命為 1520 年，之后就會出現性能衰減、故障頻發等情形，繼續使用老化中央空調不僅存在安全隱患，而且在能耗、運行費用、維修成本、后續維護成本方面大大增加。隨著部分中央

247、空調逐步達到使用壽命，老化日益嚴重，舊空調更新改造將成為潛在增量市場。與老舊中央空調產品相比，目前的中央空調產品運用了多種新技術，能效等級和產品質量得到大幅提升。隨著建筑節能減排的關注度日益提升，綠色建筑戰略的實施，中央空調作為建筑節能領域中的重要環節，高耗能、二次污染的老舊中央空調產品的更新換代需求量將逐年放大。根據載冷劑的不同，空調可分為水系統空調和氟系統空調。目前，水系統空調和氟系統空調均是通過壓縮機和氟利昂實現制冷或制熱，不同之處在于，水系統空調在主機內部的換熱器中，氟利昂與水有二次換熱，再由水泵將冷水或熱水輸送到室內風機盤管進而實現室內溫度調節；氟系統空調則不存在二次換熱，氟利昂通過

248、銅管直接進入風機盤管實現室內溫度調節。因此，相對于氟系統空調，水系統空調更環保、更舒適，具體表現為：（1）水系統空調載冷劑是水，大大減少了氟利昂的使用量；（2）水的比熱遠大于氟利昂，供冷供熱更恒定、體感舒適；（3）不會出現氟系統空調環境下室內抽濕現象，室內空氣濕度恒定，人體水分蒸發慢、體感舒適度高。鑒于上述諸多優點，隨著綠色環保的要求，人們經濟水平、對環境舒適度的要求不斷提高，水系統空調市場規模不斷擴大，在整個空調領域，尤其是商用空調領域的占比穩步提升。公司的換熱器產品應用于水系統商用空調，水系統商用浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-91 空調巨大的市場潛力為換熱器行業提供了廣闊的

249、發展空間。2017-2020 年我國水系統商用空調銷售規模及其占比年我國水系統商用空調銷售規模及其占比 資料來源：產業在線；2017 年至 2020 年各年年度中國中央空調市場總結報告，機電信息。（4）數據中心領域數據中心領域 2020 年 4 月 20 日，國家發改委首次對新型基礎設施建設范圍作出了明確：“新基建”主要包括 5G 基站建設、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數據中心、人工智能、工業互聯網等七大領域?！笆奈濉币巹澗V要明確提出：圍繞強化數字轉型、智能升級、融合創新支撐，布局建設信息基礎設施、融合基礎設施、創新基礎設施等新型基礎設施。加快構建全國一體化大數據

250、中心體系，強化算力統籌智能調度，建設若干國家樞紐節點和大數據中心集群，建設 E 級和 10E 級超級計算中心。積極穩妥發展工業互聯網和車聯網。打造全球覆蓋、高效運行的通信、導航、遙感空間基礎設施體系，建設商業航天發射場。加快交通、能源、市政等傳統基礎設施數字化改造。149.62 166.04 169.34 166.23 15.83%16.60%17.57%18.31%14.5%15.0%15.5%16.0%16.5%17.0%17.5%18.0%18.5%1351401451501551601651701752017年 2018年 2019年 2020年 水系統商用空調銷售規模（億元）占商用空

251、調比例 浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-92 根據科智咨詢發布的 2020-2021 年中國 IDC 產業發展研究報告 數據，2020年中國 IDC 市場總規模達到 2,238.7 億元，同比增長 43.28%。2015-2020 年年我國我國 IDC 市場規模（億元）市場規模（億元）資料來源：2020-2021 年中國 IDC 產業發展研究報告?！笆奈濉币巹澗V要同時也提出：堅持節能優先方針，深化工業、建筑、交通等領域和公共機構節能，推動 5G、大數據中心等新興領域能效提升，強化重點用能單位節能管理，實施能量系統優化、節能技術改造等重點工程，加快能耗519 715 946 12

252、28 1563 2239 050010001500200025002015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-93 限額、產品設備能效強制性國家標準制修訂。能耗是數據中心主要的運維成本，在大型數據中心建筑中，IT 設備的能耗約占 46%，制冷和空調能耗占到 35%，耗能高是數據中心領域的痛點之一。當前，國家規劃中和在建的數據中心項目數量眾多，耗電量每年呈 1520%的速度遞增。為了節能降耗，國家要求新建數據中心 PUE1.4。當前國內數據中心平均 PUE 在 1.61.8，因此行業紛紛把數據中心建設在云貴、西北等冷源充足

253、的地區，利用自然冷源來降低 PUE 值。而如何在東部和南部地區建立 PUE1.4的數據中心，高效節能的換熱器產品大有可為。目前，數據中心相關產業建設正迅速鋪開，超大型和規?；殉蔀閿祿行奈磥戆l展的重要趨勢。大型數據中心機房建筑建設規模大、對換熱器的需求數量多，以及數據中心的建設投資規模持續快速增長，數據中心領域已成為換熱器行業新的重要增長點。（5）軌道交通領域軌道交通領域 軌道交通已經成為各城市優化公共交通，改善人居環境、提升城市可持續發展能力的重要基礎設施。當前，世界主要大城市的軌道交通在緩解交通壓力方面都發揮了舉足輕重的作用?！笆奈濉币巹澗V要明確提出：推進城市群都市圈交通一體化，加快城

254、際鐵路、市域（郊）鐵路建設，構建高速公路環線系統，有序推進城市軌道交通發展。新增城際鐵路和市域（郊）鐵路運營里程 3,000 公里，基本建成京津冀、長三角、粵港澳大灣區軌道交通網。浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-94 據中國城市軌道交通協會統計，截至 2020 年底，全國（不含港澳臺）共有44 個城市開通運營城市軌道交通線路 233 條，運營里程 7,546 公里，車站 4660座。正在實施城軌交通線網建設規劃的城市共 63 個，正在實施的建設規劃線路總長 7,339 公里。城市軌道交通需要環境控制系統為乘客營造安全舒適的內部空氣環境，城市軌道交通的興建將會產生大量的換熱器產品需

255、求。2016-2020 年年我國軌道交通運營里程及車站數我國軌道交通運營里程及車站數 資料來源：choice，中國城市軌道交通協會。2,468 3,040 3,412 4,007 4,660 3,728 4,484 5,295 6,172 7,546 -1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,0002016年 2017年 2018年 2019年 2020年 車站（座）運營里程（公里）浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-95（6）工、農業應用領域工、農業應用領域 工業應用 換熱器作為環境控制設備的重要組成部分，在工業生產中得到了廣泛應用，

256、隨著我國產業升級戰略的不斷推進，工業生產過程中對溫度、濕度、潔凈度等生產環境的要求越來越高。作為換熱器重要的應用領域，食品、醫藥、化工等行業的快速發展將帶動換熱器市場需求。水產養殖 我國淡水養殖的傳統模式主要為散養，養殖技術相對落后，與發達國家或專門從事淡水養殖行業的國家相比，技術存在很大差距。如今我國部分地區的淡水養殖模式在逐漸轉變，更具有組織性和產業化。由于淡水養殖往往選址在大型江流附近，江流受氣溫影響變化較大，而且受到全球溫室氣體排放影響，極端天氣發生率明顯呈上升趨勢，突然的降溫或者升溫，容易對水產養殖造成較大的影響，配備水系統換熱器可以起到對水溫進行人為調節的作用，保持恒溫水域環境對養

257、殖戶來講不僅易于提高產率，更易保護產業。目前，我國海水養殖已由粗放型趨向于集約化發展，工廠化養殖具有不受氣象災害影響、高產量、高質量等特點，是海水養殖產業中一種經濟效益較好、產品附加值較高的養殖模式，發展前景良好。工廠化養殖中，換熱器對養殖池的精準控溫必不可少。水產養殖產業化、集約化程度的不斷提高，帶動了換熱器行業的市場需求。熱泵烘干 熱泵烘干技術憑借安全環保、烘干效益高等優點開始逐步替代原有的燃油、燃煤、電加熱等高能耗高污染的舊式烘干設備，既能節約能源，又能讓產品的品質得以有效提升，熱泵烘干產品被越來越多地應用于工農業生產之中，尤以第一產業為最。根據國民經濟行業分類，熱泵烘干應用的細分類別包

258、括第一產業的谷物、煙草、果蔬、食用菌、花卉、茶葉、中藥材及水產品，第二產業的印刷、皮革制造及造紙等。2017 至 2019 年熱泵烘干國內銷售分別為 6.3 億元、9.3 億元和11.3 億元，雖然熱泵烘干市場還正處于起步階段，行業規模較小，但呈快速增長趨勢。隨著行業中越來越多的品牌企業開始涉足熱泵烘干領域，未來熱泵烘干的浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-96 應用廣度和深度將不斷拓展，行業規模不斷擴大。3、行業特點及發展趨勢、行業特點及發展趨勢（1）定制化生產，產品線逐步擴充定制化生產，產品線逐步擴充 由于換熱器產品的應用領域十分廣泛，在不同的應用領域又有不同的品牌格局，如格力在

259、大型機場、軌道交通、清潔能源、商業建筑等領域樹立了眾多標桿工程；海爾牢牢占據磁懸浮中央空調市場榜首的位置，在軌道交通、數據中心的應用項目不勝枚舉；天加在醫療衛生領域樹立了良好的口碑；麥克維爾、約克在電子、醫藥等領域中表現搶眼。應用領域的廣泛以及需求的多樣性決定了換熱器行業定制化生產的特點。另外，換熱器產品型式多種多樣，不同類型換熱器在性能參數、制作工藝、應用領域、客戶群體等方面具有較大的差異，換熱器各細分領域中代表性企業均在自身優勢產品的基礎上逐步擴充產品線。目前，翅片式換熱器大多數以整機廠自主配套為主，外供品牌以盾安環境、常發制冷、諾而達為代表；套管式換熱器生產企業較多，以英特科技、沈氏節能

260、、奧太華為代表；殼管式換熱器以英特科技、盾安環境、世林博爾為代表；釬焊板式換熱器則以阿法拉伐、丹佛斯、舒瑞普等外資企業為主。（2）下游行業品牌集中度持續提升）下游行業品牌集中度持續提升 技術研發能力強、轉型升級步伐超前的行業龍頭企業，憑借品牌、渠道、技術、質量及服務等優勢保持了良好的發展勢頭，不斷推進產業鏈的完善。無論制冷還是制熱領域，市場份額加速向行業龍頭企業集中。20202020 年中國中央空調行業“十強”品牌的市場占有率之和已超過 70%，美的、格力、海爾“三駕馬車”在國產品牌陣營中一直處于行業領先地位。無論是從產品開發、市場投入乃至渠道網絡覆蓋等方面，三大品牌均在國產品牌陣營中保持前列

261、；大金、日立、東芝依然占據日韓品牌陣營前三甲；歐美品牌方面，麥克維爾、約克、開利、特靈四大美系品牌在冷水機組市場上表現出色，優勢依舊明顯。在熱泵產業，行業前五和前十名的市場占有率分別為 50.4%、67.3%，均有所提升。未來行業強者恒強，大者恒大的情況仍將持續，行業內品牌效應明顯，集中度持續提升，能否進入行業龍頭企業供應商體系將成為換熱器等配套供應商浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-97 生存及發展的關鍵要素之一。（3）下游）下游行業客戶逐步選擇專業型、規?；涮坠绦袠I客戶逐步選擇專業型、規?；涮坠?冷凝器、蒸發器作為制冷、熱泵系統必備的四大件之一，行業中部分龍頭企業諸

262、如美的集團內部生產冷凝器和蒸發器，為自身體系的整機設備配套。隨著一方面制冷與熱泵應用領域日益擴大及終端客戶需求多樣化，綜合性龍頭企業與細分領域專業化企業需要不斷推陳出新，對于換熱器產品的配套供應要求也越來越高，亟需更為專業、更具規模的供應商進入供應鏈體系；另一方面，通過與各類整機設備廠商的深度合作，換熱器配套供應商專業化程度越來越高，生產規模也逐步擴大，更多高效率、結構緊湊、質量輕、可靠性強的高效換熱器產品不斷推向市場。下游整機廠商選擇專業型、規?；瘬Q熱器供應商合作，可以有效降低生產成本和技術創新成本，為市場提供更為高效的產品。（4）技術創新加快）技術創新加快 隨著綠色發展理念深入人心，節能環

263、保要求越來越高，行業技術創新也日益加快，從單純的關注終端產品能效，深入到產品核心技術與基礎性支撐技術，擴展到關注產品所用系統的整體節能。此外，制冷（或制熱）設備不斷深化在物聯網、大數據等領域的集成創新，在食品生產、醫院、軌道交通、數據中心及核電等多種應用場景的使用實踐，要求設備廠商具有極強的技術儲備及豐富的適配產品，從而要求換熱器等配套供應商具有較強的技術創新能力和共同研發實力。4、行業發展前景、行業發展前景（1）能源結構低碳化轉型背景下行業發展潛力巨大能源結構低碳化轉型背景下行業發展潛力巨大 為了實現中國向國際社會作出的 2030 年“碳達峰”、2060 年“碳中和”鄭重承諾以及“十四五”規

264、劃提出的綠色低碳發展目標，國家相關部委、各級政府紛紛加快制定“碳達峰”“碳中和”行動方案和技術路線圖，能源結構低碳化轉型是“碳達峰、碳中和”國家戰略的重要組成部分?？諝庠礋岜?、水系統中央空調等供暖制冷產品作為推動國民經濟高質量發展和滿足人民美好生活需要的重要終端消費品，具有綠色低碳、清潔節能等優勢，同時還能有效減少二氧化碳等溫室氣體排放，減緩氣候變暖和防治大氣污染，有利于推動我國能源結構低碳化轉型，在此背景下，換熱器行業發展潛力巨大。浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-98（2）減少大氣污染，促進生態文明建設推動換熱器行業發展減少大氣污染，促進生態文明建設推動換熱器行業發展 近年來，

265、我國大氣污染形勢嚴峻，以可吸入顆粒物（PM10）、細顆粒物（PM2.5）為特征污染物的區域性大氣環境問題日益突出，損害人民群眾身體健康，影響社會和諧穩定，其中，煤炭消費被認為是空氣污染的主要來源之一。為此，中國北方多個省市全面推進“煤改清潔能源”供暖改造，以減少燃煤污染，改善空氣質量。由于具有優異的節能減排效果，熱泵供暖逐步實現了對燃煤鍋爐等常規能源供熱產品的替代，對有效減少大氣污染、提升用戶生活品質、促進生態文明建設起到了重大促進作用。隨著我國工業化、城鎮化的深入推進，能源資源消耗持續增加，大氣污染防治壓力繼續加大，換熱器作為制冷、熱泵的核心部件，將迎來廣闊的市場發展空間。（3）“碳中和碳中

266、和”目標為適用于新型環保制冷劑的換熱器帶來市場機遇目標為適用于新型環保制冷劑的換熱器帶來市場機遇“十四五”規劃明確提出，加大甲烷、氫氟碳化物、全氟化碳等其他溫室氣體控制力度。公司的高效新型殼管式換熱器產品，采用分配器分液，保證管程制冷劑分配均勻，改善了管程的設計，不但減少了制冷劑的使用量，而且特別適用于 R410A、R32 等新型環保制冷劑；公司的降膜式換熱器采用兩層滴淋式兩相分配器，使得制冷劑分配更均勻，制冷劑充注量大大低于滿液式換熱器的填充量?！疤贾泻汀蹦繕藢⒓铀侪h保制冷劑對傳統制冷劑的替換，從而為適用于新型環保制冷劑的換熱器帶來更多的市場機遇。（4）消費升級帶動行業需求消費升級帶動行業需

267、求 隨著生活水平的提高以及消費理念的轉變，人們開始更加注重高品質的家居環境，對空調產品的舒適、健康、穩定、環保、智能、美觀等要求越來越高。尤其是在我國夏熱冬冷地區，居民對冬季室內舒適度的需求日益增加，人們要求采暖滿足溫度梯度均勻合理、不干燥以及無風感等，房間分體空調等傳統產品已不能完全滿足要求，采暖形式開始傾向更加舒適的輻射末端，如地板采暖等。同時，由于整個采暖季的總運行小時數不斷攀升，居民對節能性的要求也日益突出。與以冷媒為制冷介質的多聯機產品不同，水系統中央空調以水為媒介，具有舒適制冷、穩定制熱、安全節能等多重優勢。近年來，在消費升級的趨勢下，水系統中央空調市場實現了快速發展，這給換熱器行

268、業帶來了巨大的增長空間。浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-99 5、進入行業的主要障礙進入行業的主要障礙 換熱器行業在產品設計、生產制造、質量控制以及產品檢驗等方面存在著較多的關鍵技術，同時對于客戶需求的反應能力、產品交期等均有較高的要求，下游廠商對于供應商的遴選十分嚴格，上述因素構成了進入本行業的主要障礙。（1）研發設計壁壘研發設計壁壘 目前，許多下游廠商要求換熱器生產企業更多地參與到換熱器的設計與選型工作中，下游廠商不再提供具體的設計圖紙，而僅對換熱器的形狀、尺寸以及具體的換熱性能指標提出要求，將具體的設計、出樣及測試工作交給換熱器生產企業完成，這對換熱器供應商的研發、設計能力

269、提出了較高的要求。各種換熱器產品根據用途的不同，要求其達到的工藝指標也各不相同，但是必須同時滿足換熱性能良好、耐壓強度及可靠性高、適合批量化生產、性價比高等要求。這些要求之間存在著此消彼長的矛盾因素，若要達到最優化設計，就必須通過反復的計算和試驗來尋求各因素之間的平衡，這就要求換熱器的生產單位不但要具備較強的傳熱、結構、工藝及工裝模具等研發設計能力，還必須具備豐富的產品性能測試、生產技術支持、工藝改善等研發設計經驗。（2）質量控制和生產管理壁壘質量控制和生產管理壁壘 作為制冷、熱泵系統的核心部件，換熱器的品質直接影響到下游終端產品的性能和質量，這就要求生產企業具備較高的制造工藝、質量控制水平。

270、以焊接工藝為例，在整個焊接過程中，不允許發生虛焊、焊接熔深不達標等降低芯體工作可靠性、縮短使用壽命的現象，以及發生滲漏等影響換熱器氣密性的現象。這對機械加工模具的制造精度、清洗工藝水平、焊接工藝水平以及氣密性檢測水平均提出了較高的要求。新進入者很難在短期內達到符合要求的制造與質量控制水平。另外，下游廠商針對客戶需求開發了較多的產品線，不同廠商的產品結構有所差異，加之下游各大廠商日益重視庫存管理，這就要求換熱器生產企業有能力滿足多品種、多批次、非標準化和及時性等采購需求，新進入者很難在短時間內具備上述生產管理能力。浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-100（3）客戶認證壁壘客戶認證壁壘

271、 下游廠商通常選擇與產品質量穩定、開發能力強并且具有一定經驗和實力的部件生產企業建立長期合作關系。其對于供應商的遴選十分嚴格，通常要求供應商首先通過 ISO9001、ISO14001 等質量、環境安全方面的第三方認證。對于已通過第三方認證的企業，下游廠商仍將對其進行較長時間的嚴格測試和認證，通常要經過樣件試制、樣件檢測、上機試驗、小批量供貨等幾個主要步驟后，方能進入大批量供貨階段。由于審核認定過程復雜、替代成本較高等因素，下游廠商一旦選定部件供應商后，不會輕易更換。因此，行業的新進入者通常將面臨較大的客戶開發難度。（4）人力資源壁壘人力資源壁壘 在市場經濟環境中，換熱器企業通常需要具備較強的綜

272、合競爭力，這就要求企業儲備大量的生產管理人才、專業技術人才以及熟練技術工人，這樣才能以現代化管理模式對企業進行管理，在提高企業運作效率的同時降低運營成本；消化吸收國內外先進技術，提高產品質量；在維護現有客戶的同時開發新客戶與新市場，提升企業價值。換熱器行業的專業人才培養需要長時間的積累和沉淀，短期內難以形成或復制，這也為換熱器行業帶來了一定的進入壁壘。6、行業的周期性、季節性和區域性特征、行業的周期性、季節性和區域性特征（1）行業的周期性）行業的周期性 在換熱器的應用場景中，商用空調、軌道交通、數據中心、工農業應用等相關行業的景氣度受到經濟發展、技術進步、國家宏觀調控等因素影響，存在一定的周期

273、性，但我國北方地區有剛性需求的采暖市場，以及長江沿線城市居民為提升生活品質而產生的南方舒適采暖市場，更多受氣候變化影響，受經濟周期的影響較小。（2）行業的季節性）行業的季節性 換熱器既可以實現制冷功能，也能實現制熱功能，在商用空調、軌道交通、數據中心、工農業應用等市場，行業的季節特征并不明顯；在采暖市場，具有明顯的季節性，每年的生產銷售旺季在下半年。浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-101（3）行業的區域性）行業的區域性 換熱器屬于制冷、熱泵系統的核心部件，主要集中在生產制造水平高、產業配套成熟的浙江、江蘇等沿海發達地區。而下游空調產品的生產主要集中在山東、廣東、江蘇和上海等地，下

274、游熱泵產品的生產主要集中在浙江、廣東地區。因此，行業在生產和銷售上具有明顯的區域性特征。（三）影響本行業發展的有利和不利因素（三）影響本行業發展的有利和不利因素 1、影響行業發展的有利因素、影響行業發展的有利因素（1）國家產業政策的支持）國家產業政策的支持“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃明確指出，把握全球能源變革發展趨勢和我國產業綠色轉型發展要求，著眼生態文明建設和應對氣候變化，以綠色低碳技術創新和應用為重點，引導綠色消費，推廣綠色產品，全面推進高效節能、先進環保和資源循環利用產業體系建設，推動節能環保等綠色低碳產業成為支柱產業?！笆濉惫澞軠p排綜合工作方案鼓勵利用可再生能源、天然氣、電

275、力等優質能源替代燃煤使用，推動能源結構優化；加強公共機構率先使用太陽能、地熱能、空氣能等清潔能源提供供電、供熱/制冷服務。作為滿足人民美好生活需要和消費升級的重要終端消費品，空氣源熱泵、水系統中央空調等供暖制冷產品具有綠色低碳、清潔節能等特點，將大幅提升可再生能源利用規模，有利于推動我國能源結構低碳化轉型，公司所處行業符合國家產業政策支持的發展方向。（2）下游制冷行業仍將持續健康發展）下游制冷行業仍將持續健康發展 在新常態下，傳統的需求動力持續減弱，新興的市場需求不斷涌現，消費升級的趨勢愈發明顯，多元化需求結構已經形成，下游行業已經從主要依靠規模擴張和價格競爭逐步轉向差異化和高質量競爭。一方面

276、，我國制冷空調行業的傳統需求市場無法再爆發性增長，但我國制冷空調產品的市場保有量巨大，隨著使用年限的增加，設備及系統老化和故障率明顯增多，制冷空調設備及系統的改造，尤其是節能改造的需求逐步釋放，深耕存量市場已經逐漸成為行業企業為適應未來市場需求變化而調整供給結構的主要行動之一。另一方面，新興細分市場如醫療制藥、軌道交通、數據中心、核電等浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-102 應用領域，需求旺盛、發展潛力巨大，已成為行業企業專注服務的對象。此外，隨著我國居民消費結構的深刻變化及對生活環境品質、食品藥品安全的要求不斷提升，行業內企業為滿足消費升級需求而研制的具有智能化、舒適健康化等特

277、點的制冷空調產品越來越受到市場的青睞與歡迎。（3）下游行業集中度提升，有利于配套供應商做大做強下游行業集中度提升，有利于配套供應商做大做強 下游龍頭企業憑借品牌、渠道、技術、質量及服務等優勢持續提升行業集中度，而其逐步加強與專業型、規?；瘬Q熱器供應商的合作，為市場提供更為高效的產品。這樣有利于實現換熱器行業優勝劣汰，使得部分優質供應商脫穎而出，做大做強，從而減少整個行業同質化價格惡性競爭，提升行業的技術進步和創新能力。2、影響行業發展的不利因素、影響行業發展的不利因素（1）行業集中度偏低）行業集中度偏低 作為制冷、熱泵系統的核心部件，換熱器的品質直接影響到下游終端產品的性能和質量，因此下游廠商

278、均選擇產品質量穩定、性能好、規模大、美譽度高的換熱器廠家為其提供配套產品。目前，我國換熱器行業雖然生產企業數量眾多，但整個行業以中小企業居多，且規模相對偏小，行業集中度并不高，在與國外優秀企業競爭中處于劣勢。整個行業在生產規模、產品結構、研發設計、技術創新、品牌建設等方面尚待進一步提升。（2）專業人才短缺專業人才短缺 換熱器，尤其是高效新型換熱器的技術研發和生產管理涉及多種技術的綜合運用，專業技術人員不但需要具備本行業的專業知識，還需要具備上下游行業甚至多行業多方面的知識儲備和工作經驗，方能在新產品開發及產品的制造、客戶服務過程中承擔關鍵作用。目前，整個行業專業人才的短缺，已成為行業進一步發展

279、創新的瓶頸。（四）上下游行業的關聯性及對本行業的影響（四）上下游行業的關聯性及對本行業的影響 1、上游行業的關聯性及影響、上游行業的關聯性及影響 換熱器產品的主要原材料為銅管、銅棒和鋼管，銅管、銅棒和鋼管的材料性浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-103 能以及價格對于換熱器的質量、產品性能及生產成本有一定程度的影響。公司采購銅材的定價模式為：銅材價格=電解銅價格+加工費，其中電解銅價格一般采用上海長江 1#銅現貨市場價格，加工費每年度由雙方進行協商定價。除 2020 年上半年價格大幅變化，2020 年 11 月起價格持續走高外，報告期內長江 1#銅現貨價格在 36,00065,00

280、0 元/噸之間波動。20192019 年年至至 20212021 年度年度上海長江1#銅現貨市場價格走勢如下圖所示：2012019 9 年至年至 20212021 年度年度長江長江 1#1#銅現貨市場價格走勢銅現貨市場價格走勢 單位：元/噸 資料來源：長江有色金屬網 1#銅現貨價格，Wind。作為大宗商品，銅管、銅棒等原材料市場供應充足，為了減少原材料價格變動對公司經營影響，按照行業慣例，公司與主要客戶通常會針對原材料價格的變動設定價格調整機制。若原材料價格變動幅度在約定范圍以內，由雙方自行承擔，若原材料價格變動幅度超過約定范圍，則雙方可要求重新議價。因此，上游原材料的價格波動對公司的影響有限

281、。2、下游行業的關聯性及影響、下游行業的關聯性及影響 公司產品主要包括殼管式換熱器、套管式換熱器、降膜式換熱器等，相關產品的應用領域十分廣泛，具有較高的經濟延伸價值，除滿足人們舒適生活需要的制冷（或制熱）外，下游應用還涉及食品、醫藥、軌道交通、數據中心、城市綜合體、商場、酒店、政府公建等眾多行業，應用的廣泛性有效降低了換熱器行業對個別或少數行業的依賴程度。同時，下游應用領域需求的多樣化決定了換熱器行業以定制化生產為主的生產模式，也推動了整個換熱器行業需要持續技術革新，-5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 5

282、0,000 55,000浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-104 調整產品結構，提高制造工藝，保證產品質量，以適應下游應用日新月異的發展。（五）行業技術水平和發展趨勢（五）行業技術水平和發展趨勢 1、行業、行業技術水平技術水平 概括來講，換熱器的技術發展主要分為三個階段：第一階段主要解決能否實現換熱的問題；第二階段以提升冷卻效率為目標，主要是對傳熱過程的研究和對換熱部件的改進；第三階段強調實現生產成本、運行成本、環境消耗成本等綜合成本與冷卻效果的優化匹配。經過多年的發展，我國換熱器行業的技術水平不斷得到提高，在研發設計、生產工藝等方面已經相對成熟，與國際先進水平之間差距的差距逐步縮

283、小。在殼管式換熱器、套管式換熱器等細分領域，國內少數優秀企業在產品設計、質量控制、生產效率及品牌建設等方面均有長足的進步，取得了領先地位。通過持續不斷地整合各方優勢資源，加強與上下游企業的戰略合作，換熱器產品各方面性能不斷得到提高，越來越多的高能效、適用新型環保冷媒的換熱器產品不斷推向市場，獲得了下游眾多知名廠商的認可。2、行業技術、行業技術發展趨勢發展趨勢 隨著對制冷和熱泵的用能效率（EER 和 COP）要求越來越高，提高壓縮機的效率（包括驅動電機和壓縮機本身）已經越來越困難，甚至達到了當前技術的極限。而換熱器的優化，包括適當增加換熱面積、強化傳熱、提高傳熱系數比較有效。當前，世界各國對換熱

284、器的理論研究、新技術及產品的開發已進入了較高層次的探索階段。換熱器行業在產品與技術方面的發展趨勢主要表現為高效化、節能化。國內換熱器行業在節能增效、提高傳熱效率、減少傳熱面積、提高裝置熱強度等方面的研究取得了顯著成績。在產品類型上，為提高換熱器傳熱效率，各種新型換熱器產品層出不窮。目前，大型可拆式板殼式換熱器、高效新型殼管換熱器、強化傳熱管式換熱器等產品日益成為市場的主流。在應用領域上，換熱器根據不同的應用要求被不斷細分化。如北方采暖適用浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-105 的水流通道大、抗凍性好、耐臟耐堵的套管式換熱器，商用空調、商用制冷領域適用的高效新型殼管換熱器，高粘度介

285、質場合適用的寬通道板式換熱器，以及大型商業體、區域能源中心、數據中心適用的大型降膜式換熱器。下游行業廣闊的市場對換熱器有著持續增長的市場需求，換熱器的種類和功能也趨于多樣化。隨著國家對節能、環保的重視程度越來越高，人們對制冷采暖的舒適性、節能性、安全性要求越來越強烈，換熱器行業也將發揮出更加重要的作用。（六）（六）發行人的創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、業態創新和新發行人的創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況舊產業融合情況 1、關于創業板定位的相關規定、關于創業板定位的相關規定 創業板首次公開發行股票注冊管理辦法（試行）第三條：發行人申請首次公開發行股

286、票并在創業板上市，應當符合創業板定位。創業板深入貫徹創新驅動發展戰略，適應發展更多依靠創新、創造、創意的大趨勢，主要服務成長型創新創業企業，支持傳統產業與新技術、新產業、新業態、新模式深度融合。深圳證券交易所創業板企業發行上市申報及推薦暫行規定第二條：創業板定位于深入貫徹創新驅動發展戰略，適應發展更多依靠創新、創造、創意的大趨勢，主要服務成長型創新創業企業，并支持傳統產業與新技術、新產業、新業態、新模式深度融合。第四條：屬于中國證監會公布的上市公司行業分類指引（2012 年修訂）中下列行業的企業，原則上不支持其申報在創業板發行上市，但與互聯網、大數據、云計算、自動化、人工智能、新能源等新技術、

287、新產業、新業態、新模式深度融合的創新創業企業除外：（一）農林牧漁業；（二）采礦業；（三）酒、飲料和精制茶制造業；（四）紡織業；（五）黑色金屬冶煉和壓延加工業；（六）電力、熱力、燃氣及水生產和供應業；（七）建筑業；（八）交通運輸、倉儲和郵政業；（九）住宿和餐飲業；（十）金融業；（十一）房地產業；（十二）居民服務、修理和其他服務業。根據國民經濟行業分類國家標準（GB/T 4754-2017），公司所處行業為C34 通用設備制造業，細分行業為 C3464 制冷、空調設備制造。根據中國證監會發布的上市公司行業分類指引（2012 年修訂），公司屬于 C34 通用設備浙江英特科技股份有限公司 招股說明書

288、1-1-106 制造業，不屬于深圳證券交易所創業板企業發行上市申報及推薦暫行規定第四條規定的“原則上不支持在創業板發行上市的行業類別”。2、發行人符合創業板定位的相關規定、發行人符合創業板定位的相關規定 公司的創新、創造、創意特征主要體現在新產品的持續開發及日益精進的生產工藝上，具體包括技術創新、產品創新和質量管控體系創新等方面。公司積極與新產業進行融合，利用智能設備提升了制造水平，以科技創新為核心，順應綠色高效、節能環保的行業發展趨勢，在深耕采暖、商用空調、工農業應用等領域的基礎上，大力拓展軌道交通、數據中心等“新基建”產業。節能提效、能源結構低碳化轉型是實現“碳中和”目標的關鍵路徑，公司產

289、品的節能、環保屬性有助于下游領域的節能提效和我國能源結構低碳化轉型。公司符合“三創四新”要求的具體表現如下：（1）技術創新 經過多年持續研發投入，公司已在高效換熱器的產品設計、生產工藝、分析檢測等方面形成了自主核心技術，并具備對相關產品設計、優化、工藝的持續創新和改進能力，使公司產品始終保持行業優勢地位。公司掌握了包括多頭螺旋管成型技術、換熱管表面強化換熱技術、采用分配器的冷媒分液技術、兩相流分配器、收集器、換熱器管的一體化結構、U 型彎頭的加工和焊接技術、兩層滴淋式分配器技術在內的多項核心技術，這些核心技術涉及換熱器產品的結構設計、表面處理、生產工序等眾多方面，在行業內具有較為雄厚的技術創新

290、能力。尤其是采用分配器的冷媒分液技術、兩相流分配器、收集器、換熱器管的一體化結構、U 型彎頭的加工和焊接技術為公司在細分行業內的優勢地位奠定了堅實的基礎。（2）產品創新 公司以現有的產品為基礎，向行業縱深發展，高度重視新穎產品的開發研制，注重拓展現有產品的應用范圍，增加現有產品市場的適應性，擴大現有產品的市場應用，逐步向模塊化、輕量化的產品結構轉變。如基于殼管式換熱器的多項核心關鍵技術，公司開發了高效新型殼管式換熱器這一戰略性產品。該產品基于分配器的冷媒分液技術的創新應用，顛覆了傳統殼管式換熱器分配結構形式，解決了管程冷媒分配不均和換熱面積利用不足的行浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-

291、1-107 業難題；基于集分配器、收集器和換熱器的一體化工藝技術結構，解決了傳統殼管式換熱器耐壓、系統間串流泄露等關鍵技術瓶頸，使產品可靠性和換熱性能得到大幅提升；基于 U 形彎頭加工和焊接的核心技術，解決 U 形彎管強度和焊接問題，實現多管程緊湊型換熱器盤管的技術結構，改變了傳統殼管式換熱器利用封頭隔板實現管程切換或者單 U 管程的結構形式，使單位體積傳熱能力和換熱面積得到大幅提高。公司并就上述技術和產品獲得了“一種適用于殼管式換熱器的分配器”“新型殼管式換熱器”等發明專利，“一種適用于殼管式換熱器的分配器固定結構”“一種適用于殼管式換熱器的收集器固定結構”“一種適用于殼管式換熱器的 U 型

292、管連接結構”等實用新型專利。（3）質量管控體系創新 公司在制造過程中采用 SAP 進行物料、計劃及排程管理，為長期持續保證產品的高品質，公司建立了原材料采購、生產過程、成品質量控制等全流程質量管控體系，并對全過程實行嚴格高標準的管理措施。原材料質量控制方面，公司建立原材料質量控制標準，制訂原材料檢驗規程，配備專業質量檢測裝備，設立專職檢驗人員，對原材料的硬度、拉力強度、金相等項目進行嚴格的檢驗。對原材料供應商建立準入與淘汰機制，定期進行考察、審核、評價與管理，保證供應商資源的優化。生產過程質量控制方面，公司推行現場 5S 管理和表格化、可視化管理，設立專職過程質量控制人員，制訂生產工藝文件，完

293、善專用工藝裝備與設備，實行防呆糾錯，明確過程工作標準與質量控制標準，設立關鍵工序和特殊工序，生產過程的各道工序均建立測量點，完善首檢、巡檢和完工檢驗流程，同時作業中穿插進行自檢、互檢、專檢。公司持續對員工進行專項工藝技能與產品知識培訓，建立產品生產過程質量檔案，進行質量責任追溯，實行全員的、全過程的質量管控，保證生產過程產品質量。成品質量控制方面，公司建立測試中心，配備專業有效的檢測裝備和專職檢驗人員、檢定人員，為成品質量控制提供保障。成品質量控制手段采用常規檢驗和型式試驗兩種方式。常規檢驗依據國標、行標、企標及計量檢定規程，制訂成品調試、實驗、成檢工藝規程，明確檢測項目與要求，保證產品一次開

294、箱合格率；浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-108 型式試驗項目額定工況性能測試、變工況性能測試以及水側阻力測試等，對產品進行批次抽檢，保證產品質量的穩定性和可靠性。（4）市場空間 公司產品主要包括殼管式換熱器、套管式換熱器、降膜式換熱器等，相關產品的應用領域十分廣泛，具有較高的經濟延伸價值，除滿足人們舒適生活需要的制冷（或制熱）外，下游應用還涉及食品、醫藥、軌道交通、數據中心、城市綜合體、商場、酒店、政府公建等眾多行業，應用的廣泛性有效降低了換熱器行業對個別或少數行業的依賴程度。公司在各個領域的市場空間規模詳見招股說明書“第六節業務與技術”之“二、發行人所處行業的基本情況”之“（

295、二）行業發展狀況”之“2、下游應用領域的發展情況”。（5）客戶拓展能力及行業地位 憑借先進的研發能力、高水平的生產工藝、嚴格的質量管控以及完善的產品體系，公司在行業內已建立起較高的品牌知名度，與國內的海爾、天加、美的、格力，美系的麥克維爾、約克、特靈、開利，日系的大金、日立、三菱重工等大型知名廠商建立了長期穩定的合作關系。公司被多家客戶授予“戰略合作供應商”、“優秀合作伙伴”、“卓越品質獎”及“技術創新獎”等榮譽稱號。優質的客戶資源是公司持續創造價值的基礎，不僅有利于公司保持現有的競爭優勢，同時能幫助公司以更低成本爭取新用戶、推廣新產品、提供增值服務和進入新的市場領域。中國制冷空調工業協會連續

296、兩年（2019-2020 年）在中國制冷空調行業年度報告中將英特科技列為換熱器主導生產企業；2019 至 2021 連續三個年度，英特科技被中國節能協會熱泵專業委員會評選為中國熱泵行業優秀零部件供應商。（6）成長性 報告期內，公司營業收入和凈利潤保持了持續、快速增長，成長性良好。2019年度、2020 年度及及 2 2021021 年度年度，公司營業收入分別為 29,991.40 萬元、32,798.68萬元及 49,087.5549,087.55 萬萬元元，年均復合增長率為 27.927.93 3%；扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為 3,927.52 萬元、5,704.07

297、 萬元及 8,484.508,484.50 萬元萬元，年均復合增長率為 4 46 6.9898%。浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-109 20212021 年度年度公司營業收入、凈利潤分別為公司營業收入、凈利潤分別為 49,087.5549,087.55 萬元及萬元及 8,601.988,601.98 萬元，萬元，較去年同期較去年同期分別增長了分別增長了 49.49.6666%及及 39.6439.64%。（7）新舊產業融合情況 生產方式由“制造”向“智造”轉變 為促進生產型制造向服務型制造轉變，加快制造與服務的協同發展，推進生產過程智能化，培育新型生產方式，全面提升企業研發、生

298、產、管理和服務的智能化水平，公司積極推行“機器換人”的自動化生產線技術改造和設備更新，提升生產效率和產品質量，把智能制造作為公司實現制造業高質量發展的重要抓手。公司現有同軸套管式換熱器、高效新型殼管式換熱器及降膜式換熱器等多條自動生產線。激光自動下料設備、自動盤圓設備、等離子切割設備、自動釬焊機、智能雙工位自動高頻焊機、自動埋弧焊設備、六合一自動加工等自動化設備，可以快速完成產品從盤圓到焊接工序的自動加工。公司近年引進先進的氦檢漏設備，最高漏率檢測精度 1.2*10-7，為產品焊接質量提供了有力保證。未來公司將通過持續與設備生產企業的聯合研發，實現生產裝備的自動化和高度精密化，推動公司生產方式

299、由“制造”向“智造”轉變。產品助力節能提效“十三五”節能環保產業發展規劃明確提出，推動節能環保產業和傳統產業融合發展，做好存量的綠色化改造和增量的綠色化構建，提升經濟整體的綠色競爭力，促進經濟社會發展綠色轉型，以最少的成本取得更大的環境和社會效益。作為滿足人民美好生活需要和消費升級的重要終端消費品，空氣源熱泵、水系統中央空調等供暖制冷產品以其突出的節能性和舒適性，在工業、建筑等領域節能提效的推進中得到了廣泛的應用。此外，2020 年 3 月以來，中央政治局常委會會議提出加快軌道交通、數據中心等新型基礎設施建設進度，“新基建”產業同樣對節能環保產品需求旺盛。公司生產的高效換熱器是制冷、熱泵系統的

300、核心部件，屬于高效節能產品及設備。公司始終以節能環保領域科技創新為核心，通過加強與國內的海爾、天加、格力、美的，美系的麥克維爾、約克、特靈，日系的大金、日立、三菱重工等下浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-110 游行業龍頭廠商緊密合作，與西安交通大學、杭州電子科技大學等科研院校建立產學研用關系，打造協同創新平臺，提高自主創新能力，致力于高效換熱設備關鍵技術研究和新產品開發，以滿足下游行業越來越多元化、個性化的市場需求，提升細分市場份額，實現良好的經濟效益。產品促進我國能源結構低碳化轉型 二氧化碳排放主要來源于化石燃料的燃燒，因此要實現“碳中和”目標，就必須加快推進能源結構調整，明確

301、以綠色低碳為主要目標的能源發展方向?！笆奈濉币巹澗V要明確提出：推進能源革命，建設清潔低碳、安全高效的能源體系，提高能源供給保障能力。加快發展非化石能源，堅持集中式和分布式并舉，非化石能源占能源消費總量比重提高到 20%左右。熱泵以其高效回收低溫環境熱能、節能環保的特點，成為當前最有前景的開發利用可再生能源的節能環保設備之一，在能源節約和環境保護方面起到了重大作用。換熱器作為熱泵系統的核心組成部件，也將迎來廣闊的市場發展空間。三、發行人在行業中的主要競爭情況三、發行人在行業中的主要競爭情況（一）行業競爭格局（一）行業競爭格局 換熱器行業的競爭主要體現為同一類型換熱器生產者之間，以及某一應用領域

302、不同類型換熱器生產者之間的競爭。目前，我國換熱器行業的競爭主要體現在以下四大產品類型內生產者之間的競爭。板式換熱器市場，國內外企業競爭激烈，四平市巨元瀚洋板式換熱器有限公司、四平維克斯換熱設備有限公司、蘭州蘭石重型裝備股份有限公司（603169）是我國板式換熱器領域內資企業中的龍頭企業；瑞典阿法拉伐（Alfa Laval）、瑞典舒瑞普（SWEP）、美國傳特（Tranter）、德國風凱（Funke）等世界著名的板式換熱器企業大都已經完成了在中國的布局。板翅式換熱器市場，家用空調用板翅式換熱器市場規模較大，主要以整機廠自配套為主，外購需求相對較弱。杭州制氧機集團股份有限公司（002430）、杭州中

303、泰深冷技術股份有限公司（300435）等是我國石油化工領域著名的板翅式換熱器企業，無錫宏盛換熱器制造股份有限公司（603090）、無錫鑫盛換熱器科技股份有限公司（870867）等則是我國汽車、工程機械、農業機械行業油冷器、中浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-111 冷器領域的著名換熱器企業。殼管式換熱器市場，我國生產企業眾多，規模大小不一，大型殼管式換熱器企業主要集中在石油、化工領域，中石化南京化工機械有限公司是我國石油化工領域著名的殼管式換熱器企業，合肥通用特種材料設備有限公司是我國特種材料換熱器領域的重要企業，本公司、杭州沈氏節能科技股份有限公司、北京奧太華制冷設備有限公司是制

304、冷空調、熱泵領域的重要企業?？绽涫綋Q熱器市場，哈爾濱空調股份有限公司（600202）是我國最大的空冷式換熱器生產企業。雙良節能系統股份有限公司（600481）、北京龍源冷卻技術有限公司、甘肅藍科石化高新裝備股份有限公司（601798）等企業也具有一定的競爭力。（二）發行人主要競爭對手情況（二）發行人主要競爭對手情況 我國換熱器行業中生產企業眾多，多數企業規模不大，產業集中度較低，僅有少數企業擁有相對較大規模和較強競爭力，在行業中處于領先地位。隨著市場的快速發展和集中，領先企業的經營規模和市場占有率擁有較大提升空間。換熱器不同細分行業內與公司形成競爭關系的主要企業包括：1、武漢硚鑫制冷設備有限公

305、司武漢硚鑫制冷設備有限公司 武漢硚鑫制冷設備有限公司（以下簡稱“武漢硚鑫”）成立于 2003 年 5 月，主要從事殼管式冷凝器、蒸發器等熱交換產品的生產和銷售。其主要產品為 U形管干式蒸發器、直條管干式蒸發器、海水防腐蒸發器、水冷冷凝器等產品。武漢硚鑫與公司的競爭產品主要為殼管式換熱器。2、江蘇世林博爾制冷設備有限公司江蘇世林博爾制冷設備有限公司 江蘇世林博爾制冷設備有限公司（以下簡稱“世林博爾”）成立于 2013 年5月，是一家專業設計、制造和銷售制冷空調用殼管式換熱器及壓力容器的企業。其主要產品為水冷冷凝器、海水冷凝器，直條型、U 型干式蒸發器、耐酸堿性蒸發器系列，內置、外置油分滿液式蒸發

306、器冷凝器系列組合等。世林博爾與公司的競爭產品主要為殼管式換熱器。浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-112 3、杭州賽富特設備有限公司杭州賽富特設備有限公司 杭州賽富特設備有限公司（以下簡稱“賽富特”）成立于 2002 年 10 月，為盾安環境（002011）控股子公司，主要生產和銷售殼管式冷凝器、蒸發器、熱回收器等換熱設備，同時供應貯液器、油分離器、空氣儲罐、二氧化碳回收器等過程裝備。賽富特與公司的競爭產品主要為降膜式換熱器。4、杭州沈氏節能科技股份有限公司杭州沈氏節能科技股份有限公司 杭州沈氏節能科技股份有限公司（以下簡稱“沈氏節能”）成立于 2005 年7 月，于 2014 年

307、在全國中小企業股份轉讓系統掛牌，并于 2018 年 5 月摘牌。主要從事換熱器的研發、生產和銷售。其主要產品為同軸換熱器、殼盤管式換熱器、集成式微通道換熱器?？蛻糁饕獮橹醒肟照{、熱泵熱水器等生產制造商。沈氏節能與公司的競爭產品主要為套管式換熱器。5、北京奧太華制冷設備有限公司北京奧太華制冷設備有限公司 北京奧太華制冷設備有限公司（以下簡稱“奧太華”）成立于 1999 年 2 月，是制冷空調換熱設備的專業制造企業，主要從事套管式換熱器、翅片式換熱器的生產和銷售，同時提供中央空調的安裝及維修服務。奧太華與公司的競爭產品主要為套管式換熱器。（三）公司在同行業內的地位（三）公司在同行業內的地位 經過多

308、年潛心發展，憑借先進的研發能力、高水平的生產工藝、嚴格的質量管控以及完善的產品體系，公司已成為行業內較有影響力的換熱器制造商。技術上，公司已在高效換熱器的產品設計、生產工藝、分析檢測等方面形成了自主核心技術，并具備對相關產品設計、優化、工藝的持續創新和改進能力，使公司產品始終保持行業優勢地位。公司擁有專利 113113 項，其中，發明專利 8 8項，負責制定了 GB/T25862-2010制冷與空調用同軸套管式換熱器國家標準和 JB/T11132-2011制冷與空調用套管換熱器行業標準，參與制定了GB/T30261-2013 制冷空調用板式熱交換器效率評價方法 和 GB/T30262-2013

309、空冷式熱交換器效率評價方法國家標準。品牌上，公司被多家客戶授予“戰略合作供應商”、“優秀合作伙伴”、“卓浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-113 越品質獎”及“技術創新獎”等榮譽稱號。被中國節能協會評選中國熱泵行業優秀零部件供應商。與國內的海爾、天加、美的、格力，美系的麥克維爾、約克、特靈、開利，日系的大金、日立、三菱重工等大型知名廠商建立了長期穩定的合作關系。規模上，公司的套管式換熱器、殼管式換熱器銷售量及銷售金額均在細分行業內處于優勢地位。（四）發行人的主要競爭優（四）發行人的主要競爭優勢勢 1、技術和經驗優勢技術和經驗優勢 公司的研發團隊多年來一直從事高效換熱器的研發工作，積

310、累了豐富的實用經驗。2008 年公司被認定為“國家高新技術企業”，同年 12 月研發中心被浙江省科技廳認定為“省級高新技術企業研究開發中心”。在標準制定上，公司負責制定了制冷與空調用同軸套管式換熱器（GB/T 25862-2010）國家標準和 JB/T11132-2011 制冷與空調用套管換熱器 行業標準；參與制定了制冷空調用板式熱交換器效率評價方法（GB/T 30261-2013）和空冷式熱交換器效率評價方法（GB/T 30262-2013）2 項國家標準。在技術與產品創新上，公司已在高效換熱器的產品設計、生產工藝、分析檢測等方面形成了自主核心技術，并具備對相關產品設計、優化、工藝的持續創新

311、和改進能力，使公司產品始終保持行業優勢地位。如基于“多頭螺旋段管體的鋸齒狀高效管及其工藝制備技術”、“鋸齒狀高效螺旋管相關精密設備的研制開發”等技術開發的同軸套管式換熱器，結構更加緊湊，換熱效率得到大幅度提高?；凇胺峙淦鞯睦涿椒忠杭夹g”、“集分配器、收集器和換熱器的一體化工藝技術結構”及“U 形彎頭加工和焊接技術”等技術開發的高效新型殼管式換熱器，顛覆了傳統殼管式換熱器分配結構形式，解決了管程冷媒分配不均、換熱面積利用不足、系統間串流泄露的行業難題，使產品可靠性和換熱性能得到大幅提升；改變了傳統殼管式換熱器利用封頭隔板實現管程切換或者單 U 管程的結構形式，使單位體積傳熱能力和換熱面積得到大

312、幅提高。另外，公司積極開展與高校、研究機構的合作，有效整合了企業外部相關創新資源，與西安交通大學、杭州電子科技大學等高?？蒲袡C構開展強化傳熱傳質浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-114 機理與新技術、熱流學科中的數值模擬及其工程應用、節能原理與減排新技術等方面的合作研發，建立了良好的技術交流、人才培養與資源合作關系。2、產品質量和售后服務優勢產品質量和售后服務優勢 換熱器是許多工業產品和設備的重要部件之一，客戶在選擇換熱器產品時，產品質量的可靠和穩定是重要的考慮因素之一。如果換熱器出現問題，將可能導致客戶的產品或設備無法正常使用，對客戶的業務也將造成不良的影響。因此，擁有質量保證的

313、換熱器產品更具有競爭優勢。此外，由于定制化生產的特點，產品的售后服務是客戶考慮的重要因素。公司的換熱器產品通過了 ISO9001、ISO14001、UL 及 ASME 認證。公司有著嚴格的產品質量控制體系，從原材料到生產加工，再到成品檢測，保證了每一件出廠產品的質量符合要求。同時，公司將產品的研發、技術改進與市場的需求結合起來，能及時高效地處理好客戶遇到的問題，給客戶提供更好的解決方案。3、客戶資源及品牌優勢客戶資源及品牌優勢 憑借先進的研發能力、高水平的生產工藝、嚴格的質量管控以及完善的產品體系，公司在行業內已建立起較高的品牌知名度，與國內的海爾、天加、美的、格力，美系的麥克維爾、約克、特靈

314、、開利，日系的大金、日立、三菱重工等大型知名廠商建立了長期穩定的合作關系。公司被多家客戶授予“戰略合作供應商”、“優秀合作伙伴”、“卓越品質獎”及“技術創新獎”等榮譽稱號，被中國節能協會評選中國熱泵行業優秀零部件供應商。優質的客戶資源是公司持續創造價值的基礎，不僅有利于公司保持現有的競爭優勢，同時能幫助公司以更低成本爭取新用戶、推廣新產品、提供增值服務和進入新的市場領域。4、人才和管理優勢人才和管理優勢 公司在長期的生產和科研實踐中培養了一批具有豐富經驗的科研、銷售和管理人員，同時形成了一支優秀的技術工人隊伍。公司核心管理團隊是國內較早認識到換熱設備巨大發展空間并積極介入的專業人士，長期精誠合

315、作，行業理解深刻，職責分工明確，專業優勢互補。在行業發展趨勢研判、技術研發、工藝安排、質量控制、產品檢測等方面積累了豐富的經驗。浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-115（五）發行人的主要競爭劣勢（五）發行人的主要競爭劣勢 1、規模相對偏小，產品系列有待豐富規模相對偏小，產品系列有待豐富 公司一直致力于形成“產品有主打、關鍵有突破、技術有儲備”的布局，持續提高產品的高效化、節能化，不斷研發新產品，力爭發展成換熱設備行業的重要供應商，經過多年發展，公司在殼管式換熱器、套管式換熱器等細分行業內處于優勢地位，在降膜式換熱器細分行業內發展迅速，但相對于整個換熱器市場，公司的規模還相對偏小，相

316、對于供熱采暖、空調、軌道交通、數據中心、工農業應用等下游應用領域的廣泛，公司的產品系列還有待進一步豐富，如果公司不能及時提供更豐富的產品，或是不能進一步向其他工業應用領域拓展業務，可能會錯失市場機遇或是難以應對市場變化。2、融資渠道單一、融資渠道單一 相較于傳統的制造業，轉型升級后的高效換熱器行業具有技術密集型、資金密集型特征，對新產品的設計和研發、生產技術、方案設計及售后服務等要求越來越高，對資金的需求也越來越大。公司自開展業務以來主要依賴積累的自有資金及銀行貸款來擴大生產經營。外部融資渠道主要為銀行借款或股東投入。單一的融資渠道增加了公司的財務成本和流動性風險，也限制了公司的發展速度。目前

317、，公司經營狀況良好，但若想繼續把公司做大做強，進一步提高盈利能力，在同類企業中脫穎而出，就必須加大資金投入。（六）發行人與同行業可比公司比較（六）發行人與同行業可比公司比較 目前，公司的主要競爭對手中尚無上市公司，為便于關鍵業務數據、財務指標等方面的比較，公司選取了產品屬于換熱器這一大類或換熱器業務比重較高的上市公司或掛牌公司進行對比，具體如下：1、宏盛股份（宏盛股份（603090）無錫宏盛換熱器制造股份有限公司（以下簡稱“宏盛股份”）成立于 2000年 12 月，并于 2016 年 8 月在上交所上市。宏盛股份主要從事釬焊鋁制板翅式換熱器的研發、生產和銷售，產品主要應用于空氣壓縮機、工程機械

318、、液壓系統等領域，客戶主要為阿特拉斯科普柯、賀德克、艾普爾、登福、樂機等。宏盛股份 2020 年度實現營業收入、凈利潤分別為 32,514.93 萬元、799.04 萬元；20212021浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-116 年年 1 1-9 9 月實現營業收入、凈利潤分別為月實現營業收入、凈利潤分別為 39,243.6039,243.60 萬元、萬元、1,536.601,536.60 萬元。萬元。2、中泰股份（中泰股份（300435）杭州中泰深冷技術股份有限公司（以下簡稱“中泰股份”）成立于 2006 年1 月，并于 2015 年 3 月在深交所上市。中泰股份主要從事鋁制釬焊

319、板翅式換熱器、冷箱和成套裝置的研發、生產和銷售，產品主要應用于天然氣、煤化工、石油化工等領域，中泰股份換熱器產品一般作為同行業其他企業的關鍵部機向配套客戶銷售，成套裝置則面向終端客戶銷售。中泰股份 2020 年度實現營業收入、凈利潤分別為 197,750.02 萬元、19,326.87 萬元；20212021 年年 1 1-9 9 月實現營業收入、月實現營業收入、凈利潤分別為凈利潤分別為 164,374.86164,374.86 萬元、萬元、18,353.0318,353.03 萬元萬元。3、鑫盛股份（鑫盛股份（870867）無錫鑫盛換熱器科技股份有限公司（以下簡稱“鑫盛股份”）成立于 200

320、1年 7 月，2017 年 2 月在全國中小企業股份轉讓系統掛牌，并于 2021 年 3 月在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌。鑫盛股份主要從事鋁制板翅式換熱器及熱交換系統總成的研發、生產和銷售，產品主要應用于工程機械、風力發電、空氣壓縮機等領域，客戶主要為山東臨工工程機械有限公司、山東臨沃重機有限公司、中聯重科股份有限公司等。鑫盛股份 2019 年度實現營業收入、凈利潤分別為22,912.52 萬元、2,258.10 萬元；2020 年 1-6 月實現營業收入、凈利潤分別為12,404.57 萬元、1,248.72 萬元。4、同飛股份（同飛股份（300990）三河同飛制冷股份有限公司（以下簡

321、稱“同飛股份”）成立于 2001 年 1 月，并于 2021 年 5 月在深交所上市。同飛股份主營業務為工業制冷設備的研發、生產和銷售，產品包括液體恒溫設備、電氣箱恒溫裝置、純水冷卻單元和特種換熱器，主要應用于數控裝備、電力電子裝置制冷等領域。同飛股份 2020 年度實現營業收入、凈利潤分別為 61,228.56 萬元、12,473.82 萬元；20212021 年年 1 1-9 9 月實現營月實現營業收入、凈利潤分別為業收入、凈利潤分別為 59,550.5259,550.52 萬元、萬元、9,449.039,449.03 萬元萬元。5、一萬節能（、一萬節能（836161）江蘇一萬節能科技股份

322、有限公司（以下簡稱“一萬節能”）成立于 2003 年9 月，并于 2016 年 3 月在全國中小企業股份轉讓系統掛牌。一萬節能主要從事浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-117 制冷設備、高效節能換熱器及壓力容器設備的研發、制造及銷售，產品主要應用于中央空調、熱泵、螺桿機組等領域，客戶主要為廣東歐科空調制冷有限公司、深圳麥克維爾空調有限公司、浙江盾安機電科技有限公司等。一萬節能 2020 年度實現營業收入、凈利潤分別為 4,174.16 萬元、260.26 萬元；2021 年 1-6 月實現營業收入、凈利潤分別為 2,835.28 萬元、160.97 萬元。公司與同行業可比公司對比情

323、況詳見“第八節 財務會計信息與管理層分析”之“十、經營成果分析”之“（三）營業毛利及毛利率分析”、“（四）期間費用分析”，“十一、財務狀況分析”之“（四）營運能力分析”，以及“十二、償債能力、流動性及持續經營能力分析”之“（一）償債能力分析”。四、發行人的銷售情況和主要客戶四、發行人的銷售情況和主要客戶（一）銷售基本情況（一）銷售基本情況 1、發行人主要產品的產能與產銷情況、發行人主要產品的產能與產銷情況 報告期內，公司主要產品的產能、產量和銷量，以及產能利用率和產銷率情況如下：（1）產能利用率）產能利用率 殼管式換熱器殼管式換熱器 項目項目 20212021 年年度度 2020 年度年度 2

324、019 年度年度 產能（萬套）4.844.84 4.50 4.50 產量（萬套）6.096.09 4.51 4.26 產能利用率產能利用率 125.73%125.73%100.16%94.70%套管式換熱器套管式換熱器 項目項目 20212021 年年度度 2020 年度年度 2019 年度年度 產能（萬套）22.5022.50 20.00 20.00 折算產量（萬套）30.4430.44 19.29 20.52 產能利用率產能利用率 135.26%135.26%96.46%102.58%注 1：標準產能指依據不同產品類別分別選取標準產品，同時確定該標準產品生產過程中的關鍵設備，以此為基礎，標

325、準產能=關鍵設備加權平均數量*每天工作時間 8 小時*每月工作天數 24 天*當期月份數*關鍵設備每小時標準產能。標準產品的選取標準為：工藝流程具有一定通用性且能夠反映各類產品工藝特點的產品。關鍵設備的選取標準為：是相應標準產品生產過程中的關鍵瓶頸設備。浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-118 注 2：折算產量指依據標準產品對其他同類別產品依據其標準工時所折算出的產量，折算產量=（具體產品標準工時/標準產品標準工時）*具體產品的生產數量。公司生產的套管式換熱器型號較多、不同型號的產品結構及尺寸差異較大，簡單地以產品數量計算的產能利用率并不能反映公司的實際情況。在此背景下，公司對產能

326、和產量均選取具有一定代表性的標準產品進行測算，通過折算產量/產能的方式計算產能利用率。以上產品產能系根據公司各生產流程中關鍵設備的以上產品產能系根據公司各生產流程中關鍵設備的正常運轉時間并綜合考慮生產人員情況計算得出，業務高峰期時公司會安排加正常運轉時間并綜合考慮生產人員情況計算得出，業務高峰期時公司會安排加班生產，因此部分產品的產能利用率超過班生產，因此部分產品的產能利用率超過了了 100%100%。報告期內，殼管式換熱器、套管換熱器等主要產品下游市場需求旺盛，產能利用率始終保持在較高水平。（2）產銷率）產銷率 產品產品 項目項目 20212021 年度年度 2020 年度年度 2019 年

327、度年度 殼管式換熱器 產量（萬套）6.096.09 4.51 4.26 銷量（萬套）5.835.83 4.50 4.48 產銷率產銷率 95.73%95.73%99.78%105.16%套管式換熱器 產量（萬套）23.1323.13 15.61 19.45 銷量（萬套）22.5422.54 16.97 21.02 產銷率產銷率 97.4597.45%108.71%108.07%2020 年度，公司套管式換熱器銷量的下滑，主要系一方面受“新冠疫情”影響，通過經銷商銷往韓國市場的數量下降；另一方面系 4P 以下套管式換熱器產品銷量的減少。20212021 年年度度，公司殼管式換熱器、套管式換熱器產

328、銷率下降，主要系，公司殼管式換熱器、套管式換熱器產銷率下降，主要系隨著銷隨著銷售規模的擴大售規模的擴大，公司為及時滿足客戶需求，根據訂單及市場情況安排生產活動，公司為及時滿足客戶需求，根據訂單及市場情況安排生產活動，進行一定量的備貨進行一定量的備貨。2、銷售收入情況、銷售收入情況（1）主營業務收入按業務構成分類）主營業務收入按業務構成分類 報告期內，公司主營業務收入的具體情況如下：單位：萬元 產品產品 20212021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1-1-119 金額金額 占比占比 （%）金額金額 占比占比（%）金額金額 占比占比（%

329、）殼管式換熱器 21,924.1321,924.13 45.4845.48 16,740.24 51.95 17,034.17 57.90 套管式換熱器 18,669.8918,669.89 38.7338.73 10,168.40 31.56 10,100.21 34.33 降膜式換熱器 2,222.212,222.21 4.614.61 1,740.16 5.40-分配器及其他 5,388.935,388.93 11.1811.18 3,573.61 11.09 2,283.12 7.76 合計合計 48,205.1748,205.17 100.00100.00 32,222.41 100

330、.00 29,417.50 100.00（2）主營業務收入按銷售模式分類）主營業務收入按銷售模式分類 報告期內，公司主營業務收入按銷售模式分類情況如下：單位：萬元 銷售模式銷售模式 20212021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 直銷 46,764.5746,764.57 97.01%97.01%30,128.66 93.50%27,186.12 92.41%經銷 1,440.601,440.60 2.99%2.99%2,093.75 6.50%2,231.38 7.59%合計合計 48,205.1748,205.

331、17 100.00%100.00%32,222.41 100.00%29,417.50 100.00%公司以直銷模式為主，報告期內直銷收入占比均在 92%以上。同時，公司也通過經銷商的渠道進行銷售。（3）主營業務收入按銷售區域分類）主營業務收入按銷售區域分類 報告期內，公司主營業務收入按銷售區域分類情況如下：單位：萬元 地區地區 20212021 年年度度 2020 年度年度 2019 年度年度 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 境內 48,100.9748,100.97 99.78%99.78%32,110.08 99.65%29,182.06 99.20%境外 1

332、04.20104.20 0.22%0.22%112.33 0.35%235.44 0.80%合計合計 48,205.1748,205.17 100.00%100.00%32,222.41 100.00%29,417.50 100.00%公司以內銷為主，報告期內內銷收入占比均在 99%以上。公司外銷產品主要為套管式換熱器，客戶主要為烏茲別克斯坦 Artel、澳大利亞 Rheem 等國際知名空調品牌。（二）報告期內發行人主要客戶情況（二）報告期內發行人主要客戶情況 1、前五大客戶及銷售情況、前五大客戶及銷售情況 報告期內，公司向前五名客戶的銷售收入情況如下：浙江英特科技股份有限公司 招股說明書 1

333、-1-120 年度年度 序號序號 客戶名稱客戶名稱 銷售金額（萬元）銷售金額（萬元）占當期營業收入比例占當期營業收入比例 20212021年年度度 1 1 海爾集團公司海爾集團公司 9,540.749,540.74 19.44%19.44%2 2 南京天加環境科技有限公司南京天加環境科技有限公司 7,083.587,083.58 14.43%14.43%3 3 大金工業株式會社大金工業株式會社 5,445.965,445.96 11.09%11.09%4 4 美的集團股份有限公司美的集團股份有限公司 3,427.023,427.02 6.98%6.98%5 5 浙江中廣電器股份有限公司浙江中廣電器股份有限公司 2,293.142,293.14 4.67%4.67%合計合計 27,727,79090.4444 56.56.6161%2020年度 1 海爾集團公司 6,574.76 20.05