長華化學：2024年半年度報告摘要(更正版).PDF

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1、長華化學科技股份有限公司 2024 年半年度報告摘要（更正版）1 證券代碼：301518 證券簡稱：長華化學 長華化學科技股份有限公司長華化學科技股份有限公司 20242024 年半年度報告摘要年半年度報告摘要 （更正更正版）版）長華化學科技股份有限公司 2024 年半年度報告摘要（更正版）2 一、重要提示一、重要提示 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。非標準審計意見提示 適用 不適用 董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 適用 不適用

2、 公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案 適用 不適用 二、公司基本情況二、公司基本情況 1 1、公司簡介、公司簡介 股票簡稱 長華化學 股票代碼 301518 股票上市交易所 深圳證券交易所 聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 顧倩 張麗 電話 0512-35003559 0512-35003559 辦公地址 江蘇揚子江國際化工園北京路 20 號 江蘇揚子江國際化工園北京路 20 號 電子信箱 2 2、主要會計數據和財務指標、主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 本報告期 上年同期 本

3、報告期比上年同期增減 營業收入（元）1,461,211,404.51 1,151,917,626.50 26.85%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）25,277,930.94 44,412,564.43-43.08%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）利潤（元）20,776,003.3620,776,003.36 43,127,636.78 -51.83%51.83%經營活動產生的現金流量凈額（元）-73,643,479.91 19,004,128.10-487.51%基本每股收益（元/股）0.18 0.42-57.14%稀釋每股收益（元/

4、股）0.18 0.42-57.14%加權平均凈資產收益率 1.75%8.44%-6.69%本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減 總資產（元）1,652,202,514.55 1,728,733,312.73-4.43%歸屬于上市公司股東的凈資產（元）1,401,488,986.76 1,445,775,919.34-3.06%長華化學科技股份有限公司 2024 年半年度報告摘要（更正版）3 3 3、公司股東數量及持股情況、公司股東數量及持股情況 單位：股 報告期末普通股股東總數 13,033 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0 持有特別表決權股份的股東總數（如有）0 前 1

5、0 名股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 持有有限售條件的股份數量 質押、標記或凍結情況 股份狀態 數量 江蘇長順集團有限公司 境內非國有法人 45.02%63,107,202 62,266,851 不適用 0 張家港華金企業管理合伙企業（有限合伙）其他 13.52%18,947,700 18,947,700 不適用 0 上海創豐昕匯創業投資管理有限公司廈門創豐昕輝投資管理合伙企業（有限合伙）其他 5.57%7,812,500 7,812,500 不適用 0 張家港保稅區長鑫企業管理合伙企業（有限合伙）其他 3.56%4,990,000 4,990,0

6、00 不適用 0 張家港泰金企業管理合伙企業（有限合伙）其他 2.53%3,550,000 3,550,000 不適用 0 張家港能金企業管理合伙企業（有限合伙）其他 1.37%1,915,000 1,915,000 不適用 0 長華化學科技股份有限公司 2024 年半年度報告摘要（更正版）4 張家港保稅區萬興企業管理合伙企業（有限合伙）其他 1.28%1,800,000 1,800,000 不適用 0 南京凱騰智盛股權投資合伙企業（有限合伙）其他 0.91%1,282,051 1,282,051 不適用 0 上海創豐昕匯創業投資管理有限公司廈門創豐昕銳創業投資合伙企業（有限合伙）其他 0.9

7、1%1,282,051 1,282,051 不適用 0 上海創豐昕匯創業投資管理有限公司寧波保稅區創豐昕匯創業投資合伙企業（有限合伙）其他 0.91%1,282,051 1,282,051 不適用 0 上述股東關聯關系或一致行動的說明 江蘇長順集團有限公司的實際控制人為顧仁發、張秀芬，顧仁發、張秀芬為夫妻關系；張家港華金企業管理合伙企業（有限合伙）的執行事務合伙人為顧磊，張家港能金企業管理合伙企業（有限合伙）的執行事務合伙人為顧倩，顧磊、顧倩為顧仁發、張秀芬夫婦的子女，張家港華金企業管理合伙企業（有限合伙）和張家港能金企業管理合伙企業（有限合伙）均為實際控制人控制的企業，是江蘇長順集團有限公司

8、的一致行動人。上海創豐昕匯創業投資管理有限公司廈門創豐昕輝投資管理合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“廈門創豐”）的執行事務合伙人為上海麥迪克私募基金管理有限公司，上海創豐昕匯創業投資管理有限公司廈門創豐昕銳創業投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“廈門昕銳”）和上海創豐昕匯創業投資管理有限公司寧波保稅區創豐昕匯創業投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“寧波創豐”）的執行事務合伙人均為上海創豐昕匯創業投資管理有限公司，廈門創豐、廈門昕銳和寧波創豐為一致行動人。除以上情況，公司未知上述其他股東之間是否存在關聯關系，也未知是否屬于上市公司收購管理辦法規定的一致行動人。前 10 名普通股股東參與融資融券業務

9、無 長華化學科技股份有限公司 2024 年半年度報告摘要（更正版）5 股東情況說明（如有）持股 5%以上股東、前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況 適用 不適用 前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化 適用 不適用 公司是否具有表決權差異安排 是 否 4 4、控股股東或實際控制人變更情況、控股股東或實際控制人變更情況 控股股東報告期內變更 適用 不適用 公司報告期控股股東未發生變更。實際控制人報告期內變更 適用 不適用 公司報告期實際控制人未發生變更。5 5、公司優先股股東總數及前、公司優先股股東總數及前 10

10、10 名優先股股東持股情況表名優先股股東持股情況表 公司報告期無優先股股東持股情況。6 6、在半年度報告批準報出日存續的債券情況、在半年度報告批準報出日存續的債券情況 適用 不適用 三、重要事項三、重要事項 公司擬投資建設連云港全資子公司的“二氧化碳聚醚及高性能多元醇項目”，項目具體情況如下：1、項目主體：長華化學科技（連云港）有限公司 2、項目名稱：二氧化碳聚醚及高性能多元醇項目 3、項目審批情況：該項目已獲得不動產權證及項目備案證，詳見公司于 2024 年 2 月 1 日披露于巨潮資訊網的（）關于全資子公司取得不動產權證書及投資項目備案證的公告（公告編號：2024-003）。另外，2024

11、 年 2 月 23 日該項目獲得了建設用地規劃許可證。4、項目投資建設規劃情況：（1）建設內容及規模：項目分兩個階段實施。一階段主要建設 8 萬噸/年二氧化碳聚醚裝置、30 萬噸/年聚醚多元醇裝置、36 萬噸/年聚合物多元醇裝置、800 噸/年催化劑裝置及公用工程、輔助設施、廠外工程等；二階段主要建設 98萬噸/年二氧化碳聚醚裝置、36 萬噸/年聚合物多元醇裝置及公用工程、輔助設施、廠外工程等。項目全部建成后可實現年產二氧化碳聚醚 106 萬噸、聚醚多元醇 30 萬噸、聚合物多元醇 72 萬噸等。項目占地約 659 畝。（2）項目實施地點及用地：連云港徐圩新區江蘇省連云港市國家東中西區域合作示

12、范區位于石化十路以東、石化九路以西、石化四道以南、石化五道以北地塊。（3）項目實施期：2024 年至 2029 年，分步實施，先建成先投產。（4）項目計劃投資金額：項目一階段預計總投資 331,377.00 萬元，其中建設投資 266,671.00 萬元；項目二階段預計總投資 254,872.00 萬元，其中建設投資 170,581.00 萬元。項目合計預計總投資 586,249.00 萬元，其中建設投資長華化學科技股份有限公司 2024 年半年度報告摘要（更正版）6 437,252.00 萬元，資金來源為自有資金、募集資金及銀行借款。以上為初步測算的預估金額，具體發生金額以實際發生額為準，該

13、投資金額不構成公司對此項目的承諾投資額。（5）項目投資財務評價指標：項目一階段投資財務內部收益率 19.70%（稅后），靜態投資回收期 5.77 年（含建設期，稅后）；項目二階段投資財務內部收益率 17.67%（稅后），靜態投資回收期 6.49 年（含建設期，稅后）。5、項目的必要性及可行性分析（1）項目建設符合國家及地方相關產業規劃和政策 項目以二氧化碳高價值利用為核心，通過本地間企業的協同，捕集本地二氧化碳，將二氧化碳高效利用（二氧化碳替代部分環氧丙烷）而制得的高附加值的二氧化碳聚醚產品，具有顯著降碳示范效應及較好的經濟效益。項目屬于戰略新興產業（3.3.2.0 聚氨酯材料及原料制備）、高

14、新技術產業領域（03 新材料制備），屬于國家發展改革委頒布的產業結構調整指導目錄（2024 年本）的“鼓勵類：石化化工綠色高效技術：二氧化碳高效利用新技術開發與應用”。項目助力聚氨酯產業鏈的碳減排及國家“雙碳”政策的實施。（2）項目助力于科技成果轉化，持續產品升級 公司一直以來以“為客戶的成功而創新”為研發驅動，經十余年的持續研發，在新產品合成、新產品生產工藝方面積累了較好的科技成果，另外公司獲得了英國伊科尼克公司的二氧化碳聚醚催化劑技術在中國獨家授權，本項目產品樣品已通過公司一些重要客戶的應用驗證，具有較好市場前景。通過本項目的實施，將優秀的科技成果產業化，推動公司產品快速升級，提高公司及我

15、國聚氨酯行業產品在國際聚氨酯市場上的競爭力。（3）項目助力規模擴張，擴大市場份額 公司經十余年的發展，在行業內取得了較好的口碑及市場份額，公司高活性聚合物多元醇及高回彈聚醚多元醇產品廣泛應用于中高檔汽車座椅及軟體家居產品，本項目的實施將助力于公司產能規模擴張，特別是車用聚醚及 CASE 用聚醚的產能規模，大大提高公司的供貨能力；另外項目所在地有配套的大型環氧丙烷、環氧乙烷、苯乙烯等原料廠商，將提高生產運轉能力、節約原料采購的運輸成本，助力于公司產品降本增效。綜上，本項目的實施，有利于公司充分參與市場競爭、擴大市場份額、增強盈利能力。6、項目預計影響及風險：（1）本項目內容與公司主營業務密切關聯

16、，不會改變公司現有主營業務，有益于公司長期可持續發展。根據國內外市場需求的情況分析，項目投產后，能夠更加合理充分發揮公司現有的人力、物力、技術資源，提高企業的生產和供貨能力，進而提高企業在國內外市場的競爭力，最大限度地滿足市場需要，前景十分理想。（2）項目尚需完成環評、安評、能評等開工審批手續后方可實施。（3）項目在實施建設過程中及建成后均會面臨宏觀經濟、國家政策、法律法規、行業發展、當地政策、市場環境、生產經營等因素的影響，項目具體投入金額、投資周期、能否建成并投入使用均存在不確定性，可能存在本項目部分或全部無法實施的情況。（4）項目投資財務評價指標情況并不代表公司對未來業績的預測，亦不構成對投資者的業績承諾；未來市場情況的變化也將對項目收益的實現造成不確定性影響。（5）項目竣工投產后，每年固定資產折舊將有所增加。在固定資產折舊增加的同時，如項目建成投產后無法達到預期收益，將對公司的經營業績造成不利影響。（6）本次項目投資不構成關聯交易，亦不構成重大資產重組。投資資金來源為公司自有資金、募集資金及銀行借款，本次投資總額較大，資金能否按期到位存在不確定性，投資、建設過程中的資金籌措、信貸政策的變化、融資渠道的通暢程度將使公司承擔一定的資金風險。