臨時公告-雙星種業：股票定向發行說明書（第二次修訂稿）.PDF

《臨時公告-雙星種業：股票定向發行說明書（第二次修訂稿）.PDF》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《臨時公告-雙星種業：股票定向發行說明書（第二次修訂稿）.PDF（34頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、河北雙星種業股份有限公司股票定向發行說明書（第二次修訂稿）公告編號：2025-044 1 河北雙星種業股份有限公司河北雙星種業股份有限公司 股票定向股票定向發發行行說明書說明書（第二次第二次修訂修訂稿）稿）住所住所：河北省石家莊市新華區中華北大街河北省石家莊市新華區中華北大街 298298 號號 主辦券商主辦券商 招商證券招商證券 （深圳市福田區福田街道福華一路 111 號）20252025 年年 3 3 月月 3131 日日 河北雙星種業股份有限公司股票定向發行說明書（第二次修訂稿）公告編號：2025-044 2 聲明聲明 本公司及控股股東、實際控制人、全體董事、監事、高級管理人員承諾定向發

2、行說明書本公司及控股股東、實際控制人、全體董事、監事、高級管理人員承諾定向發行說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔相應的法律不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔相應的法律責任。責任。本公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證定向發行說明書中財務本公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證定向發行說明書中財務會計資料真實、準確、完整。會計資料真實、準確、完整。中國證監會或全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司對本公司股票定向發行所作的中國證監會或全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司對本公司股票定向發行所

3、作的任何決定或意見，均不表明其對本公司股票的價值或投資者的收益作出實質性判斷或者保任何決定或意見，均不表明其對本公司股票的價值或投資者的收益作出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，本公司經營與收益的變化，由本公司自行負責，由此變化引致根據證券法的規定，本公司經營與收益的變化，由本公司自行負責，由此變化引致的投資風險，由投資者自行負責。的投資風險，由投資者自行負責。河北雙星種業股份有限公司股票定向發行說明書（第二次修訂稿）公告編號：2025-044 3 目錄目錄 一、一、基本信息基本信息.5 二、二、發行計劃發行計劃.

4、10 三、三、非現金資產認購情況非現金資產認購情況/募集資金用于購買資產的情況募集資金用于購買資產的情況.19 四、四、本次定本次定向發行對申請人的影響向發行對申請人的影響.20 五、五、其他重要事項（如有）其他重要事項（如有）.22 六、六、本次發行相關協議的內容摘要本次發行相關協議的內容摘要.22 七、七、中介機構信息中介機構信息.24 八、八、有關聲明有關聲明.26 九、九、備查文件備查文件.34 河北雙星種業股份有限公司股票定向發行說明書（第二次修訂稿）公告編號：2025-044 4 釋義釋義 在本定向發行說明書中，除非文義載明，下列簡稱具有如下含義：釋義釋義項目項目 釋義釋義 公司、

5、本公司、雙星種業 指 河北雙星種業股份有限公司 董事會 指 河北雙星種業股份有限公司董事會 監事會 指 河北雙星種業股份有限公司監事會 股東大會 指 河北雙星種業股份有限公司股東大會 本次發行、本次股票發行、本次定向發行 指 公司擬定向發行不超過 335,000 股普通股的行為 全國股轉公司 指 全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司 全國股轉系統 指 全國中小企業股份轉讓系統 主辦券商、招商證券 指 招商證券股份有限公司 律師、律師事務所 指 上海市錦天城（北京）律師事務所 會計師、會計師事務所 指 大信會計師事務所（特殊普通合伙）石家莊星同 指 石家莊市星同企業管理合伙企業（有限合伙）公司法

6、 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 公眾公司管理辦法 指 非上市公眾公司監督管理辦法 定向發行規則 指 全國中小企業股份轉讓系統股票定向發行規則 定向發行指南 指 全國中小企業股份轉讓系統股票定向發行業務指南 投資者適當性管理辦法 指 全國中小企業股份轉讓系統投資者適當性管理辦法 公司章程 指 河北雙星種業股份有限公司公司章程 報告期 指 2022 年、2023 年、2024 年 1-9 月 元、萬元 指 人民幣元、萬元 河北雙星種業股份有限公司股票定向發行說明書（第二次修訂稿）公告編號：2025-044 5 一、一、基本基本信息信息 （一）（一）公司公司概況概況 公

7、司名稱公司名稱 河北雙星種業股份有限公司 證券簡稱證券簡稱 雙星種業 證券代碼證券代碼 838998 所屬層次所屬層次 基礎層 掛牌公司行業分類掛牌公司行業分類 農、林、牧、漁業（A）-農、林、牧、漁專業及輔助性活動（A05）-農業專業及輔助性活動（A051）-種子種苗培育活動（A0511）主營業務主營業務 葵花種子、甜瓜種子、西瓜種子等非主要農作物種子的研發、繁育、加工、推廣、銷售和技術服務。發行前總股本（股）發行前總股本（股）21,744,500 主辦券商主辦券商 招商證券 董事會秘書或信息披露負責人董事會秘書或信息披露負責人 趙翠媛 注冊地址注冊地址 河北省石家莊市新華區中華北大街 29

8、8 號 聯系方式聯系方式 0311-68002202 公司主要從事葵花種子、甜瓜種子、西瓜種子等非主要農作物種子的研發、繁育、加工、推廣、銷售和技術服務。公司是高新技術企業、河北省專精特新示范企業、河北省“十佳”優勢特色種業企業、石家莊市農業產業化重點龍頭企業，是河北省西甜瓜現代種業科技創新團隊牽頭單位、河北省西瓜育種技術創新中心建設單位。在葵花種子、甜瓜種子、西瓜種子育種方面，公司始終堅持自主創新，擁有豐富的科研材料儲備和業內知名的核心技術人員，截至本定向發行說明書簽署日，公司擁有專利技術 16 項，非主要農作物登記品種 101 個，植物新品種權 13 個，具有較強的市場競爭力和較高的客戶認

9、可度。在生產制種方面，公司以訂單生產為主，采取“公司+制種單位（或農戶）”的代繁模式，公司發放親本種子由制種單位（或農戶）制成雜交種后由公司回收，加工成商品種子后對外銷售。在銷售方面，公司銷售以經銷為主，公司與經銷商客戶簽訂 種子經銷合同，嚴格控制串貨，肅清市場環境，維護了經銷商利益。公司的主要收入來源于各作物種植集中區范圍內的經銷商網絡實現的葵花種子、甜瓜種子和西瓜種子銷售。河北雙星種業股份有限公司股票定向發行說明書（第二次修訂稿）公告編號：2025-044 6（二）（二）公司公司及相關主體是否存在下列情形：及相關主體是否存在下列情形：1 公司不符合 非上市公眾公司監督管理辦法 關于合法規范

10、經營、公司治理、信息披露、發行對象等方面的規定。否 2 公司存在違規對外擔保、資金占用或者其他權益被控股股東、實際控制人嚴重損害的情形，且尚未解除或者消除影響的。否 3 董事會審議通過本定向發行說明書時，公司存在尚未完成的普通股、優先股發行、可轉換公司債券發行、重大資產重組和股份回購事宜。否 4 公司處于收購過渡期內。否 5 公司及其控股股東、實際控制人、控股子公司為失信聯合懲戒對象。否 （三）（三）發行概況發行概況 擬發行數量（股）擬發行數量（股）/擬發行數量上限（股）擬發行數量上限（股）335,000 擬發行價格（元）擬發行價格（元）/擬發行價格區間（元）擬發行價格區間（元）6.00 擬募

11、集金額（元）擬募集金額（元）/擬募集金額區間（元）擬募集金額區間（元）2,010,000.00 發行后股東人數是否超發行后股東人數是否超 200200 人人 否 是否存在非現金資產認購是否存在非現金資產認購 全部現金認購 是否導致公司控制權發生變動是否導致公司控制權發生變動 否 是否存在特殊投資條款是否存在特殊投資條款 否 是否屬于授權發行情形是否屬于授權發行情形 否 （四）（四）公司公司近兩年近兩年及及一期一期主要財務數據主要財務數據和和指標指標 項目項目 20222022 年年 1212 月月 3131 日日 20232023 年年 1212 月月 3131 日日 20242024 年年

12、9 9 月月 3030 日日 資產總計（元）67,468,533.79 115,295,705.64 146,924,867.09 其中：應收賬款（元）6,407,856.37 560,732.79 4,787,720.32 預付賬款（元）796,899.00 589,928.60 20,643,115.18 存貨（元）14,818,914.15 23,823,483.52 12,904,347.37 負債總計（元）13,000,494.07 50,880,915.99 56,245,991.06 其中：應付賬款（元）4,956,074.30 17,193,686.23 1,762,376.1

13、7 歸屬于母公司所有者的凈資產（元）54,468,039.72 64,414,789.65 90,678,876.03 歸屬于母公司所有者的每股凈資產（元/股）2.56 2.96 4.17 資產負債率 19.27%44.13%38.28%流動比率 5.58 2.19 1.50 速動比率 4.26 1.70 1.16 項目項目 20222022年度年度 20232023年度年度 20242024年年1 1月月9 9月月 河北雙星種業股份有限公司股票定向發行說明書（第二次修訂稿）公告編號：2025-044 7 營業收入（元）53,799,940.30 69,772,073.63 66,086,19

14、2.35 歸屬于母公司所有者的凈利潤（元）17,562,718.99 22,896,449.93 41,379,381.48 毛利率 59.08%61.47%76.97%每股收益（元/股）0.83 1.05 1.90 加權平均凈資產收益率（依據歸屬于母公司所有者的凈利潤計算）37.01%40.00%53.36%加權平均凈資產收益率（依據歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益后的凈利潤計算）29.81%35.59%50.90%經營活動產生的現金流量凈額（元）31,478,629.55 56,337,231.15 40,950,339.76 每股經營活動產生的現金流量凈額（元/股）1.48 2.59

15、 1.88 應收賬款周轉率 9.77 19.19 24.71 存貨周轉率 1.02 1.13 0.83 （五）（五）報告期內報告期內主要主要財務財務數據數據和指標變動分析說明和指標變動分析說明 1、主要資產及負債項目分析（1）資產總計 2022 年末、2023 年末和 2024 年 9 月末公司資產總額分別為 67,468,533.79 元、115,295,705.64 元和 146,924,867.09 元，持續增長。主要系隨著公司品種雙星 60 等具有列當抗性、高產性、穩產性和抗倒伏性的優良葵花品種在近年的商業推廣中愈發獲得市場的認可，市場需求量迅速提高，公司產量銷量持續增長。同時，市場接

16、受速度和市場需求量超出了公司的預期，產品供不應求，故公司也相應提高了雙星 60 等葵花品種的銷售價格。在主要產品量價齊升的背景下，公司營收規模持續增長，帶動了公司經營現金流、存貨規模、預收客戶貨款規模、采購規模的持續增長，進而推動了公司資產規模的持續上漲。（2）應收賬款及應收賬款周轉率 2022 年末、2023 年末和 2024 年 9 月末公司應收賬款賬面價值分別為 6,407,856.37元，560,732.79 元和 4,787,720.32 元，占營業收入比例分別為 11.91%、0.80%和 7.24%，占比整體較低，主要系公司以經銷模式為主，且與經銷商的交易主要實行“先款后貨”模河

17、北雙星種業股份有限公司股票定向發行說明書（第二次修訂稿）公告編號：2025-044 8 式，僅對少量長期合作的客戶給予一定信用賬期，因此公司應收賬款金額和占比整體較低。2023 年公司應收賬款較上年減少，主要系隨著公司葵花品種市場需求的提升，經銷商客戶向下游客戶銷售回款速度提升，加之公司積極對于貨款的及時催收，經銷商客戶回款較快所致。2024 年 9 月應收賬款賬面價值上升，主要系 2024 年 1-9 月公司營業收入較上年同期大幅上漲所致。2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-9 月公司應收賬款周轉率分別為 9.77、19.19 和24.71（未年化），持續上升，顯示出公司整體

18、經營狀況良好，銷售回款及時。（3）預付賬款 2022 年末、2023 年末和 2024 年 9 月末公司預付賬款賬面價值分別為 796,899.00 元、589,928.60 元和 20,643,115.18 元，主要為公司支付給代繁育種供應商的代繁費用，2022 年末和 2023 年末公司預付賬款基本保持穩定，2024 年 9 月末，公司預付賬款余額較大主要系公司葵花種子代繁生產需要一定周期，公司需要提前預付代繁供應商部分貨款，并在種子代繁完成后與供應商結算，公司與供應商結算通常在每年下半年進行結算，因此 9 月末公司賬面預付賬款余額較高。（4）存貨及存貨周轉率 2022 年末、2023 年

19、末和 2024 年 9 月末公司存貨賬面價值分別為 14,818,914.15 元、23,823,483.52 元和 12,904,347.37 元。2023 年公司存貨期末余額較上年增長 60.76%，主要系公司主要產品葵花種子銷售季在每年 10 月至次年 4 月，隨著公司葵花品種市場需求的提升，公司在年末備貨需求提升所致。2024 年 9 月末，公司存貨賬面價值較低，主要系公司主要產品葵花種子銷售季在當年 4 月結束，當年新增產品的擴繁周期尚未結束，因此每年 9 月末公司存貨余額通常較低。2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-9 月，公司存貨周轉率分別為 1.02、1.13

20、和 0.83（未年化）。2023 年度存貨周轉率較上年上升，主要系市場需求提升，公司存貨周轉速度加快所致。（5）負債總計 2022 年末、2023 年末和 2024 年 9 月末，公司負債總額分別為 13,000,494.07 元、50,880,915.99 元和 56,245,991.06 元，持續增長，主要系隨著公司產品銷售規模的持續增長，預收客戶貨款形成的合同負債增加以及采購生產所需原材料形成的應付賬款增加所河北雙星種業股份有限公司股票定向發行說明書（第二次修訂稿）公告編號：2025-044 9 致。（6）歸屬于母公司所有者的凈資產及每股凈資產 2022 年末、2023 年末和 2024

21、 年 9 月末，公司歸屬于母公司所有者的凈資產和每股凈資產持續增長主要系隨著公司主要產品市場需求增長，銷售收入持續增長帶來的凈利潤同步增長所致。2、營業收入與凈利潤分析（1）營業收入 2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-9 月公司營業收入分別為 53,799,940.30 元、69,772,073.63 元和 66,086,192.35 元，持續增長，主要系隨著公司雙星 60 等具有列當抗性、高產性、穩產性和抗倒伏性的優良葵花品種在近年的商業推廣中愈發獲得市場的認可，市場需求量迅速提高，公司產量銷量持續增長。同時，市場接受速度和市場需求量超出了公司的預期，產品供不應求，故公司也

22、相應提高了雙星 60 等葵花品種的銷售價格。公司主要產品量價齊使得營業收入持續增長。（2）歸屬于母公司所有者的凈利潤、毛利率 2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-9 月公司毛利率分別為 59.08%、61.47%和 76.97%，持續上升主要系隨著公司雙星 60 等具有列當抗性、高產性、穩產性和抗倒伏性的優良葵花品種在近年的商業推廣中愈發獲得市場的認可，市場需求量超出了公司的預期，產品供不應求，故公司相應提高了雙星 60 等葵花品種的銷售價格所致。2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-9 月公司歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為17,562,718.99 元、22,

23、896,449.93 元和 41,379,381.48 元，持續增長，主要系公司主要產品葵花種子市場需求增長帶來的量價齊升使得公司營業收入和毛利率均持續增長所致。（3）歸屬于母公司所有者加權平均凈資產收益率、歸屬于母公司所有者扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率 2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-9 月公司歸屬于母公司所有者加權平均凈資產收益率和歸屬于母公司所有者扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率均持續增長，主要系公司歸屬于母公司所有者的凈利潤持續增長所致。3、經營活動產生的現金流量分析 2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-9 月經營活動產生的現金流

24、量凈額分別為河北雙星種業股份有限公司股票定向發行說明書（第二次修訂稿）公告編號：2025-044 10 31,478,629.55 元、56,337,231.15 元和 40,950,339.76 元，呈持續同比增長趨勢，主要系公司主要產品葵花種子市場需求增長帶來的公司銷售額增長所致。每股經營活動產生的現金流量金額分別為 1.48 元、2.59 元和 1.88 元，與經營活動產生的現金流量凈額變動趨勢一致。4、主要財務指標變動分析（1）資產負債率 2022 年末、2023 年末和 2024 年 9 月末公司資產負債率分別為 19.27%、44.13%和38.28%，呈現先上升再下降趨勢。202

25、3 年公司資產負債率較上年上升主要系隨著公司主要產品葵花種子市場需求上升，期末客戶預付貨款增加以及公司為滿足銷售需求的增長，公司原材料采購額增長形成的應付賬款余額增長所致。2024 年 1-9 月公司資產負債率下降，主要系隨著 2024 年 1-9 月產量銷量和產品價格提升帶來的凈利潤和凈資產增長所致。（2）流動比率和速動比率 2022 年末、2023 年末和 2024 年 9 月末公司速動比率和流動比率呈下降趨勢，主要系隨著公司葵花種子市場需求增長，公司收到客戶提前支付的貨款導致的流動負債增加，同時公司因生產規模擴大，向供應商采購增加，進而導致 2023 年末應付賬款期末余額增加。此外，20

26、24 年公司使用部分閑置資金和交易性金融資產購買銀行大額存單，降低了流動資產和速動資產，進一步使得流動比率和速動比率下降。二、二、發行發行計劃計劃 （一）（一）發行目的發行目的 為了更好的滿足公司長期戰略發展需要，本次定向發行旨在進一步完善股東與員工之間的利益共享與約束機制，形成良好均衡的價值分配體系，充分調動其積極性和創造性，使各方利益與公司長遠發展更緊密結合，提高公司競爭力和員工凝聚力。本次定向發行募集資金擬用于補充流動資金，能夠有效優化公司資本結構，提升公司的持續發展能力和抗風險能力。（二）（二）優先認購安排優先認購安排 1、公司章程對優先認購安排的規定、公司章程對優先認購安排的規定 河

27、北雙星種業股份有限公司股票定向發行說明書（第二次修訂稿）公告編號：2025-044 11 公司章程未對現有股東優先認購安排作出規定。2、本次發行優先認購安排、本次發行優先認購安排 公司第三屆董事會第二十次會議審議了關于公司現有在冊股東不享有本次股票定向發行優先認購權的議案，明確本次定向發行現有股東不享有優先認購權。本議案已已經公司 2025 年第一次臨時股東大會審議通過。3、本次發行優先認購的合法合規性、本次發行優先認購的合法合規性 公司本次股票發行的優先認購安排符合公眾公司管理辦法和定向發行規則等法律法規、規范性文件和公司章程的有關規定，本次發行優先認購安排合法合規。（三）（三）發行發行對象

28、對象 本次發行屬于發行對象確定的發行。本次發行對象 1 名，為石家莊星同，系公司員工持股平臺。本次員工持股計劃參與人數共計 18 人，擬認購數量不超過 335,000 股，擬認購金額不超過 2,010,000.00 元。本次股票發行對象符合公眾公司管理辦法及投資者適當性管理辦法的規定。本次發行完成后的公司股東人數累計不超過 200 人。1、發行對象、發行對象基本情況基本情況 本次發行對象石家莊星同的基本情況如下：企業名稱 石家莊市星同企業管理合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91130105MAE8D1W82U 企業類型 有限合伙企業 執行事務合伙人 黨繼革 出資額 2,010,000.0

29、0 元 成立日期 2025 年 1 月 10 日 注冊地址 石家莊市新華區趙佗路街道中華北大街 345 號燕都金地城 23 幢 4單元 601 室 經營范圍 一般項目：企業管理；企業管理咨詢。（除依法須經批準的項目外，自主開展法律法規未禁止、未限制的經營活動）石家莊星同系為實施員工持股計劃而設立的有限合伙企業，所有合伙人均為已與公司簽訂勞動合同的員工且符合員工持股計劃參與對象的條件，不屬于 中華人民共和國證券投資基金法私募投資基金監督管理暫行辦法及私募投資基金登記備案辦法等相關法律法規規定的私募投資基金，無需履行私募投資基金的備案手續。本次員工持股計劃參與對象共計本次員工持股計劃參與對象共計

30、1818 人，發行對象石家莊星同系為實施員工持股計劃人，發行對象石家莊星同系為實施員工持股計劃河北雙星種業股份有限公司股票定向發行說明書（第二次修訂稿）公告編號：2025-044 12 而設立的有限合伙企業，普通合伙人、執行事務合伙人均為公司董事長、總經理黨繼革，而設立的有限合伙企業，普通合伙人、執行事務合伙人均為公司董事長、總經理黨繼革，有限合伙人共計有限合伙人共計 1717 人，均為已與公司簽訂勞動合同的員工且符合本次員工持股計劃參與人，均為已與公司簽訂勞動合同的員工且符合本次員工持股計劃參與對象的條件。截至本定向發行說明書對象的條件。截至本定向發行說明書簽署簽署日，發行對象合伙人出資已完

31、成實繳。日，發行對象合伙人出資已完成實繳。石家莊星同擬認購情況如下：序號序號 發行對象發行對象 發行對象類型發行對象類型 認購數量認購數量（股）（股）認購金額認購金額（元）（元）認購認購方式方式 1 石家莊市星同企業管理合伙企業（有限合伙）新增投資者 非自然人投資者 員 工持 股計劃 335,000 2,010,000.00 現金 合計合計-335,000 2,010,000.00 現金現金 2、投資者適當性、投資者適當性（1）發行對象符合投資者適當性要求 本次股票發行對象石家莊星同系公司實施員工持股計劃而設立的有限合伙企業，本次發行對象符合公眾公司管理辦法第四十三條規定的發行對象范圍。石家莊

32、星同已開通全國股轉系統賬戶和交易權限，完成全國股份轉讓系統股票賬戶及合格投資者權限開立，系股轉一類合格投資者，符合投資者適當性管理辦法關于投資者適當性的有關規定。公司本次發行對象不存在境外投資者情況，均符合投資者適當性管理辦法公眾公司管理辦法的有關規定，可以認購本次定向發行股票。（2）發行對象不屬于失信聯合懲戒對象 經查詢中國執行信息公開網（http:/ 場 失 信 記 錄 查 詢 平 臺（http:/ 用 中 國（https:/ 1 號所定義的持股平臺 本次發行對象石家莊星同系為實施員工持股計劃而設立的有限合伙企業，系公司以增強公司凝聚力、維護公司長期穩定發展為導向，兼顧員工與公司長遠利益，

33、為公司持續發展夯河北雙星種業股份有限公司股票定向發行說明書（第二次修訂稿）公告編號：2025-044 13 實基礎而設立的員工持股平臺，用于實施本次員工持股計劃。本次員工持股計劃的參與對象皆為與公司簽訂勞動合同的員工，包括董事（不包含獨立董事）、監事、管理層人員及其他需要激勵的員工，符合 非上市公眾公司監管指引第 6 號股權激勵和員工持股計劃的監管要求（試行）中關于員工持股計劃載體的相關規定，不屬于監管規則適用指引非上市公眾公司類第 1 號 中所定義的單純以認購股份為目的而設立的、不具有實際經營業務的持股平臺。（4）發行對象的認購資金來源 公司本次員工持股計劃參與對象的資金來源為其合法薪酬和通

34、過法律、行政法規允許的其他方式取得的資金，公司不存在向參與對象提供財務資助或為其貸款擔保等情況，公司不存在杠桿資金的情況，公司不存在第三方為員工參加持股計劃提供獎勵、資助、補貼、兜底等安排。本次員工持股計劃的對象不存在委托持股（包括為他人代持公司股權或委托他人代為持有公司股權）、信托持股、利益輸送等特殊協議或安排。（5）發行對象不屬于核心員工，不屬于私募投資基金或私募投資基金管理人 發行對象系為實施員工持股計劃而設立的合伙企業，不屬于核心員工，不屬于私募投資基金或私募投資基金管理人。無需履行核心員工認定的審議程序，無需履行私募基金或私募投資基金管理人備案、登記程序。3、發行對象與掛牌公司及其董

35、事、監事、高級管理人員、主要股東的關聯關系、發行對象與掛牌公司及其董事、監事、高級管理人員、主要股東的關聯關系 本次發行對象石家莊星同為公司設立的員工持股計劃載體，所有參與對象合伙人均為公司員工。本次發行對象石家莊星同的執行事務合伙人黨繼革為公司董事長、總經理。其余員工持股計劃參與對象中，有限合伙人趙新芳為公司董事，有限合伙人高文嬌為公司董事、有限合伙人王健維為公司董事、有限合伙人李雷霞為公司監事、有限合伙人劉春海為公司監事、有限合伙人王婷婷為公司財務總監、有限合伙人趙翠媛為公司董事會秘書、有限合伙人王紅國與實際控制人黨繼革是連襟關系、有限合伙人黨偉超為實際控制人黨繼革的堂弟。除上述關系外，發

36、行對象與公司、公司股東、公司董事、監事及高級管理人員不存在其他關聯關系。（四）（四）發行發行價格價格 本次發行股票的價格為6.00元/股。1、定價方法及定價合理性、定價方法及定價合理性 河北雙星種業股份有限公司股票定向發行說明書（第二次修訂稿）公告編號：2025-044 14（1）每股凈資產情況 根據大信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的審計報告，截至 2023 年 12 月 31日，公司歸屬于掛牌公司股東的每股凈資產為 2.96 元/股，截至 2024 年 9 月 30 日，公司歸屬于掛牌公司股東的每股凈資產為 4.17 元/股（2024 年 1-9 月數據未經過審計）。本次發行價格不低于公

37、司 2023 年 12 月 31 日及 2024 年 9 月 30 日的每股凈資產。（2）股票二級市場交易價格 公司股票在全國股份轉讓系統采用集合競價交易方式轉讓，自公司掛牌至審議本次定向發行相關議案的董事會會議召開日 2025 年 1 月 16 日，公司股票發生過 2 次交易，分別是：2019 年 5 月，公司原股東黨風信（系公司實際控制人黨繼革父親，2020 年已去世）將其所持公司 0.0047%股份（對應認繳注冊資本 1,000 元、實繳注冊資本 1,000 元）作價 8,000 元轉讓給黨繼革。2022 年 7 月，黨繼革將其所持公司 0.0005%股份（對應認繳注冊資本 100 元、

38、實繳注冊資本 100 元）作價 800 元轉讓給郄龍。因交易次數少、成交量極低、交易不活躍，均未形成連續交易價格，交易價格不具有參考性。（3）前次股票發行價格 2023 年 10 月 30 日，經公司 2023 年第四次臨時股東大會審議通過，公司自辦發行股票 492,500 股，發行價格 4 元/股，募集資金總額為 197.00 萬元，發行對象為公司董事、監事、高級管理人員和核心員工。（4）報告期內權益分派情況 2023 年 5 月 16 日，公司 2022 年年度股東大會審議通過了公司 2022 年度權益分派預案的議案，公司以權益分派實施時股權登記日應分配股數為基數，以未分配利潤向全體股東每

39、十股派發現金紅利 7 元（含稅），共計派發 1,487.64 萬元。2024 年 5 月 20 日，公司 2023 年年度股東大會審議通過了2023 年年度權益分派預案的議案，公司以權益分派實施時股權登記日應分配股數為基數，以未分配利潤向全體股東每十股派發現金紅利 7 元（含稅），共計派發 1,522.12 萬元。截至本定向發行說明書簽署日，上述事項實施完畢，公司在確定本次發行定價時已予以考慮。（5）資產評估情況 根據天昊國際房地產土地資產評估集團有限公司于 2024 年 11 月 21 日出具的河北河北雙星種業股份有限公司股票定向發行說明書（第二次修訂稿）公告編號：2025-044 15 雙

40、星種業股份有限公司擬股份支付涉及的河北雙星種業股份有限公司股東全部權益價值資產評估報告（天昊資評報字【2024】第 0430 號），以 2024 年 9 月 30 日為評估基準日，按市場法，確定公司股東全部權益價值為人民幣 71,800.00 萬元。每股股票公允價值為 33.02 元。本次發行價格為 6.00 元/股，本次發行價格低于公司經評估的每股價值。本次定向發行價格確定原則為：根據公司目前的每股凈資產、股票二級市場交易價格、前次發行價格、報告期內權益分派情況、資產評估情況，綜合考慮公司所屬行業及發展前景、公司當前發展狀況、未來成長性等多種因素，經公司與發行對象溝通協商后確定。2、是否適用

41、股份支付及原因、是否適用股份支付及原因 根據企業會計準則第 11 號股份支付規定：股份支付，是指企業為獲取職工和其他方提供服務而授予權益工具或者承擔以權益工具為基礎確定的負債的交易。股份支付分為以權益結算的股份支付和以現金結算的股份支付。以權益結算的股份支付，是指企業為獲取服務以股份或其他權益工具作為對價進行結算的交易。以現金結算的股份支付，是指企業為獲取服務承擔以股份或其他權益工具為基礎計算確定的交付現金或其他資產義務的交易。本次發行參考評估價值確定股票公允價值，認定公司股票公允價值為 33.02 元/股。公司本次發行對象為公司的董事、監事、高級管理人員和核心員工，發行價格為 6.00 元/

42、股，本次發行價格低于股票公允價值，因此本次發行適用股份支付。本次員工持股計劃的鎖定期為 36 個月，自公司股票登記至合伙企業名下即本次定向發行股票登記完成之日起計算，鎖定期滿后，員工持股計劃所持有公司股份將開始解除限售，故股份支付費用應在鎖定期內分攤。經測算本次定向發行的股份支付總金額約為905.17 萬元，按照 36 個月分攤。最終金額以審計后披露的年度報告為準。3、董事會決議日至新增股票登記日期間預計是否將發生權益分派，是否會導致發行、董事會決議日至新增股票登記日期間預計是否將發生權益分派，是否會導致發行數量和發行價格做相應調整數量和發行價格做相應調整 本次發行的董事會決議日至新增股票登記

43、日期間，公司預計不會發生權益分派、除權除息事項，不會導致發行數量和發行價格做出相應調整。（五）（五）發行股票數量及預計募集資金總額發行股票數量及預計募集資金總額 本次發行股票的種類為人民幣普通股。本次發行股票不超過 335,000 股，預計募集資金河北雙星種業股份有限公司股票定向發行說明書（第二次修訂稿）公告編號：2025-044 16 總額不超過 2,010,000.00 元。本次發行的股票數量和募集金額以實際認購結果為準，參與本次定向發行的發行對象需要以現金方式認購。（六）（六）限售情況限售情況 序號序號 名稱名稱 認購數量認購數量 （股）股）限售數量限售數量 （股）股）法定限售數量法定限

44、售數量 （股）股）自愿鎖定數量自愿鎖定數量 （股）股）1 石家莊市星同企業管理合伙企業（有限合伙）335,000 335,000 335,000 0 合計合計 -335,000 335,000 335,000 0 1、法定限售情況 根據監管指引第 6 號規定，“自行管理的員工持股計劃還應符合以下要求：自設立之日鎖定至少 36 個月；股份鎖定期間內，員工所持相關權益轉讓退出的，只能向員工持股計劃內員工或其他符合條件的員工轉讓；股份鎖定期滿后，員工所持相關權益轉讓退出的，按照員工持股計劃的約定處理?！笔仪f星同為實施員工持股計劃設立的有限合伙企業，公司對員工持股計劃自行管理，法定限售期為 36 個

45、月，自員工持股計劃涉及的定向發行股份登記完成之日起計算。因公司分配股票股利、資本公積轉增股本等情形所衍生取得的股份，亦應遵守上述股份限售安排。2、自愿限售的承諾 除法定限售外，發行對象無自愿限售安排或自愿鎖定承諾。（七）（七）報告期內的募集資金使用情況報告期內的募集資金使用情況 報告期內，公司存在一次通過股票定向發行募集資金的情況，具體情況如下：2023 年 10 月 30 日，經公司 2023 年第四次臨時股東大會審議通過，公司自辦發行股票 492,500 股，發行價格 4 元/股，募集資金總額為 197.00 萬元，發行對象為公司董事、監事、高級管理人員和核心員工，募集資金用途為補充流動資

46、金。截止 2024 年 9 月 30 日，公司 2023 年股票定向發行募集資金已使用完畢，具體情況如下：河北雙星種業股份有限公司股票定向發行說明書（第二次修訂稿）公告編號：2025-044 17 項目名稱項目名稱 金額（元）金額（元）一、募集資金總額 1,970,000.00 加：利息收入扣除手續費支出凈額 641.92 二、可使用募集資金總額 1,970,641.92 三、募集資金使用金額 1,970,000.00 補充流動資金 1,970,000.00 四、轉出金額 641.92 五、募集資金余額（含利息收入）0.00 2024 年 3 月 4 日，公司召開第三屆董事會第十二次會議，審議

47、通過關于擬將募集資金余額轉出并注銷募集資金專用賬戶的議案（2024-002）。2024 年 3 月 5 日，公司在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（）上披露關于轉出募集資金專戶余額并注銷賬戶的公告（2024-007），本次股票發行募集資金賬戶于 2024 年3 月 5 日注銷，截至募集資金專項賬戶注銷日，賬戶余額為 641.92 元，已在銷戶時轉出至公司銀行賬戶，用于補充流動資金。（八）（八）本次募集資金用途及募集資金的必要性、合理性、可行性本次募集資金用途及募集資金的必要性、合理性、可行性 募集資金用途募集資金用途 擬投入金額擬投入金額（元）（元）補充流動資金 2,010,000.0

48、0 償還借款/銀行貸款 0.00 項目建設 0.00 購買資產 0.00 其他用途 0.00 合計合計 2,010,000.00 本次發行募集資金使用主體為公司，擬全部用于補充流動資金，將有助于緩解公司持續快速發展中所面臨的資金壓力，為公司實現經營目標提供有力的保障。1.募集資金用于補充流動資金 本次發行募集資金中有 2,010,000.00 元擬用于補充流動資金。序號序號 預計明細用途預計明細用途 擬投入金額（元）擬投入金額（元）1 支付供應商款項 2,010,000.00 合計合計 -2,010,000.00 本次募集資金用于補充流動資金，主要用于支付供應商貨款，以滿足公司日常生產經河北雙

49、星種業股份有限公司股票定向發行說明書（第二次修訂稿）公告編號：2025-044 18 營的資金需求，緩解現有業務規模擴張帶來的資金壓力，優化資產負債結構，降低財務風險，保證公司未來穩定可持續發展，為公司未來的發展提供充足的資金保障。2.請結合募集資金用途，披露本次發行募集資金的必要性、合理性、可行性 隨著公司業務的持續發展，公司營收規模的擴張，公司對營運資金需求日益增加，公司需要補充流動資金以保障公司日常經營的持續和健康發展。本次股票發行募集資金用于補充流動資金，與公司主營業務緊密相關，可以優化公司財務結構，增強公司的綜合競爭力，提升公司的盈利能力和抗風險能力，促進公司的經營和發展，本次募資具

50、有合理性、必要性及可行性。綜上，本次發行募集資金符合國家產業政策和法律、行政法規的規定，是必要、合理的、可行的。（九）（九）本次發行募集資金專項賬戶的設立情況以及保證募集資金合理使用的措施本次發行募集資金專項賬戶的設立情況以及保證募集資金合理使用的措施 1、募集資金、募集資金內控內控制度的建立情況制度的建立情況 公司已制定了募集資金管理制度，該管理制度對募集資金的存儲、使用、監管等均做了詳細的規定，公司將根據 募集資金管理制度 加強對本次募集資金的使用和管理。2、募集資金專用賬戶的開立情況、募集資金專用賬戶的開立情況 本次股票定向發行的募集資金將存放于公司董事會批準設立的募集資金專項賬戶，該專

51、項賬戶為本次發行認購專戶，不得存放非募集資金或用作其他用途。公司第三屆董事會第二十次會議審議通過了關于設立募集資金專項賬戶并簽署三方監管協議的議案，并提交公司 2025 年第一次臨時股東大會審議。3、簽訂募集資金三方監管協議的相關安排、簽訂募集資金三方監管協議的相關安排 公司將會在本次發行認購結束后，與主辦券商、存放募集資金的商業銀行簽訂三方監管協議，對本次發行的募集資金進行專戶管理，切實履行相應決策監督程序、風險控制措施及信息披露義務，保證?？顚Ｓ?。（十）（十）是否是否存在存在新增新增股票完成登記前不得使用募集資金的情形股票完成登記前不得使用募集資金的情形 1 公司未在規定期限或者預計不能在

52、規定期限內披露最近一期定期報告。否 2 最近 12 個月內，公司或其控股股東、實際控制人被中國證監會采取行政監管措施、行政處罰，被全國股轉公司采取書面形式自律監管措施、否 河北雙星種業股份有限公司股票定向發行說明書（第二次修訂稿）公告編號：2025-044 19 紀律處分，被中國證監會立案調查，或者因違法行為被司法機關立案偵查等。公司不存在新增股份登記前不得使用募集資金的情形。（十一）（十一）本次本次發行發行前滾存未分配前滾存未分配利潤的處置方案利潤的處置方案 本次定向發行前的滾存未分配利潤，將由本次股票發行后的新老股東按照其持股比例共享。（十二）（十二）本次本次發行是否需要發行是否需要經經中

53、國證監會中國證監會注冊注冊 截至審議本次股票發行的截至審議本次股票發行的 2025 2025 年第一次臨時股東大會股權登記日（即年第一次臨時股東大會股權登記日（即 20252025 年年 1 1 月月2727 日），公司在冊股東人數為日），公司在冊股東人數為 2121 名，均為自然人股東名，均為自然人股東；本次股票發行對象 1 名。本次股票定向發行后，公司股東人數不會超過 200 人，根據非上市公眾公司監督管理辦法規定，本次股票定向發行由全國股轉公司自律審查，豁免中國證監會注冊。（十三）（十三）本次本次定定向向發行需要發行需要履行履行的的國資國資、外資等相關、外資等相關主管主管部門的審批、核準

54、或備案部門的審批、核準或備案的情況的情況 公司不屬于國有投資企業或外商投資企業，本次定向發行公司無需履行國資、外資、金融等相關主管部門的審批、核準或備案程序。本次發行對象石家莊星同不屬于國有控股公司、外商投資股份有限公司，亦無需履行國資、外資、金融等相關主管部門的審批、核準或備案程序。綜上，本次股票發行尚需全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司自律審查。除此之外，不涉及國資、外資等相關主管部門審批、核準或備案等程序的情況。（十四）（十四）掛牌公司股權質押、凍結情況掛牌公司股權質押、凍結情況 截至審議本次股票發行的截至審議本次股票發行的 2025 2025 年第一次臨時股東大會股權登記日（即年第一

55、次臨時股東大會股權登記日（即 20252025 年年 1 1 月月2727 日）日），持有掛牌公司 5%以上股份的股東不存在股權質押、凍結的情況。三、三、非現金資產認購情況非現金資產認購情況/募集資金用于購買資產的情況募集資金用于購買資產的情況 本次發行不涉及非現金資產認購，不涉及募集資金用于購買資產。河北雙星種業股份有限公司股票定向發行說明書（第二次修訂稿）公告編號：2025-044 20 （一）（一）董事會關于資產交易價格合理性的說明董事會關于資產交易價格合理性的說明 本次發行不涉及非現金資產認購，不涉及募集資金用于購買資產，董事會無需針對資產交易價格合理性進行說明。（二）（二）其他其他說

56、明說明 本次發行不涉及非現金資產認購，不涉及募集資金用于購買資產，不構成重大資產重組。（三）（三）結論結論性意見性意見 本次發行不涉及非現金資產認購，不涉及募集資金用于購買資產。四、四、本次定向本次定向發行對發行對申請人申請人的影響的影響 （一）（一）本次定向發行對公司經營管理的影響本次定向發行對公司經營管理的影響 本次定向發行完成后，公司股本規模、股東持股比例將發生變化，但公司控制權不變，有利于進一步完善公司股權結構和治理結構。本次定向發行募集資金用途符合公司業務發展規劃，本次定向發行不會改變公司主營業務，對公司經營管理產生積極的影響。（二）（二）本次定向發行后公司財務狀況、盈利能力及現金流

57、量的變動情況本次定向發行后公司財務狀況、盈利能力及現金流量的變動情況 本次定向發行完成后，公司財務狀況將得到改善，公司的總資產和凈資產規模將有所提升，資產結構得以優化，營運資金得到補充，資產負債率有所下降，為公司后續發展提供有利保障。本次定向發行完成后，公司籌資活動產生的現金流量將有所增加。（三）（三）公司與控股股東及其關聯人之間的業務關系、管理關系、關聯交易及同業競爭等變化公司與控股股東及其關聯人之間的業務關系、管理關系、關聯交易及同業競爭等變化情況情況 本次定向發行完成后，公司與控股股東及其關聯人之間的業務關系、管理關系、關聯交易及同業競爭等不會發生變化。河北雙星種業股份有限公司股票定向發

58、行說明書（第二次修訂稿）公告編號：2025-044 21（四）（四）發行對象以資產認購公司股票的，是否導致增加本公司債務或者或有負債發行對象以資產認購公司股票的，是否導致增加本公司債務或者或有負債 不適用。（五）（五）本次定向發行前后公司控制權變動情況本次定向發行前后公司控制權變動情況 本次定向發行前后公司控股股東、實際控制人未發生變化，控制權未發生變動。類型類型 名稱名稱 本次發行前本次發行前 本次發行本次發行 認購數量認購數量 （股）（股）本次發行后（預計）本次發行后（預計）持股數量持股數量（股）（股）持股比例持股比例 持股數量持股數量（股）（股）持股比例持股比例 實際控制人 黨繼革 21

59、,251,900 97.73%335,000 21,586,900 97.77%第一大股東 黨繼革 21,251,900 97.73%0 21,251,900 96.25%注：實際控制人持股數量的計算方式為直接與間接控制公司股份數量的合計；第一大股東持股數量計算方式為直接持股數量。本次發行前，公司的控股股東、實際控制人為黨繼革，其直接持有公司股份 21,251,900股，占公司總股本的 97.73%，為公司的控股股東、實際控制人。本次發行后，黨繼革直接持有公司股份 21,251,900 股，占公司發行后總股本的比例為96.25%，通過石家莊星同間接控制公司 335,000 股股份，占公司發行后

60、總股本比例為1.52%，黨繼革最終控制公司股權比例達到 97.77%，為公司的控股股東、實際控制人。綜上，本次發行前后，公司的控股股東、實際控制人不會發生變化，均為黨繼革。（六）（六）本次定向發行對其他股東權益的影響本次定向發行對其他股東權益的影響 本次定向發行未對其他股東權益或其他類別股東權益造成不利影響。本次定向發行完成后，公司所有者權益將有所提升，資本實力增強，為公司持續經營提供一定的資金保障，增強公司抗風險能力，給公司運營帶來積極影響。（七）（七）本次定向發行相關特有風險的披露本次定向發行相關特有風險的披露 本次定向發行尚需取得全國股轉公司出具的同意定向發行的函后方可實施。本次定向發行

61、能否取得全國股轉公司出具的同意定向發行的函尚存在不確定性，且最終取得同意定向發行的函的時間也存在不確定性。除上述風險外，本次股票發行不存在其他特有風險。河北雙星種業股份有限公司股票定向發行說明書（第二次修訂稿）公告編號：2025-044 22 五、五、其他其他重要事項重要事項 1、公司不存在違規資金占用等權益被股東及其關聯方嚴重損害且尚未消除的情形。2、公司及其子公司不存在違規對外提供擔保且尚未解除的情形。3、公司現任董事、監事、高級管理人員不存在最近二十四個月內受到過中國證監會行政處罰或者最近十二個月內受到過全國股轉公司公開譴責、通報批評、認定其不適合擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形。

62、4、公司不存在其他嚴重損害股東合法權益或者社會公共利益的情形。5、公司及控股股東、實際控制人、控股子公司、董事、監事、高級管理人員和本次發行對象不屬于失信聯合懲戒對象。6、公司股東大會已已授權董事會全權辦理有關本次股票發行的相關事宜，包括但不限于：（1）根據相關法律、法規和規范性文件的規定以及監管部門的要求，制作、簽署、報送、修改與公司本次定向發行股票有關的各項文件，簽署與公司本次定向發行股票有關的各項文件，并提出各項申請、做出各項回復；（2）在本次定向發行股票的申請通過審核后，按照全國股轉系統的規定辦理具體定向發行股票手續；（3）根據本次定向發行股票的實際情況，對公司章程和其他治理制度中的相

63、關條款進行修訂；（4）在市場監督管理部門辦理與公司本次定向發行股票有關的注冊資本變更等登記和備案手續；（5）根據中國資本市場環境的變化情況（包括監管政策的變化），中止或終止公司的本次定向發行股票；（6）與公司本次定向發行股票有關的一切其他事宜。上述授權的期限為公司股東大會審議通過授權事項之日起 12 個月。六、六、本次發行相關協議的內容摘要本次發行相關協議的內容摘要 （一）（一）附附生效條件的股票認購合同的內容生效條件的股票認購合同的內容摘要摘要 河北雙星種業股份有限公司股票定向發行說明書（第二次修訂稿）公告編號：2025-044 23 1.合同主體、簽訂時間合同主體、簽訂時間 甲方：石家莊市

64、星同企業管理合伙企業（有限合伙）乙方：河北雙星種業股份有限公司 簽訂時間：2025 年 1 月 16 日 2.認購方式、認購方式、支付支付方式方式 甲方全部以人民幣現金方式認購甲方本次定向發行的股份。3.合同的生效條件和生效時間合同的生效條件和生效時間 本協議自甲方、乙方蓋章之日起成立，自下述條件全部實現之日起生效：（1）乙方董事會、股東大會決議批準本次股票發行、發行方案及本協議；（2）甲方根據合伙協議要求履行決策程序；（3）取得全國股轉公司關于本次股票定向發行的無異議函。4.合同附帶的任何保留條款、前置條件合同附帶的任何保留條款、前置條件 除合同所述的生效條件外，本合同未附帶其他任何保留條款

65、、前置條件。5.相關股票限售安排相關股票限售安排 本次發行認購股票限售除應遵守法律、法規及股轉系統相關規定外，鎖定期如下：持有公司的股票鎖定期為3年（即36個月），自公司股票登記至合伙企業名下之日起計算。6.特殊投資條款特殊投資條款 本次定向發行不涉及特殊投資條款。7.發行終止后的退款及補償安排發行終止后的退款及補償安排 如乙方本次股票發行未能成功發行且乙方已收到甲方繳納的認購款，則乙方在知悉或應當知悉未能成功發行之日起 10 個工作日內，應向甲方返還其已繳納的認購款，如開戶銀行就該等認購資金向公司支付了利息，公司應將該等利息一并返還甲方。8.風險揭示條款風險揭示條款（1）乙方系在全國股轉系統

66、掛牌的企業。全國股轉系統的相關制度、規則與上海證券交易所、深圳證券交易所的相關制度、規則存在較大差別。河北雙星種業股份有限公司股票定向發行說明書（第二次修訂稿）公告編號：2025-044 24（2）中國證監會和全國股轉公司不對掛牌公司的投資價值及投資者的收益作出實質性判斷或者保證。（3）除全國股轉公司規定的情形外，不符合股票公開轉讓準入標準的投資者只能買賣其持有或曾持有的掛牌公司股票，不得委托買賣其他掛牌公司的股票。（4）在甲方認購乙方股票之前，甲方應當認真閱讀全國中小企業股份轉讓系統業務規則（試行）等有關業務規則、細則、指引和通知，并密切關注中國證監會、全國股轉公司相關規定、制度、規則、要求

67、的調整。（5）掛牌公司股票價格可能因多種原因發生波動，甲方應當充分關注投資風險。除股票投資的共有風險外，甲方還應當特別關注乙方業務收入波動等方面的公司風險、股權相對集中的流動性風險、掛牌公司信息披露要求和標準低于上市公司的信息風險等風險。（6）甲方應當從風險承受能力、風險認知能力、投資目標、心理和生理承受能力等自身實際情況出發，審慎認購乙方股票，合理配置其金融資產。（7）乙方經營與收益的變化，由乙方自行負責，由此變化引致的投資風險，由甲方等投資者自行承擔。9.違約責任條款及糾紛解決機制違約責任條款及糾紛解決機制（1）雙方對因其違反本合同或其項下任何聲明或保證而使對方承擔或遭受的任何損失、索賠及

68、費用，則構成違約。除非另有約定，雙方同意，本協議的違約金為甲方總投資金額的 20%。（2）甲方無法及時支付認購資金的，應及時告知乙方；甲方無故延期支付認購資金導致本次發行失敗的，應賠償乙方為本次發行支出的律師費、財務顧問費等相關費用。七、七、中介中介機構機構信息信息 （一）（一）主辦券商主辦券商 名稱名稱 招商證券 住所住所 深圳市福田區福田街道福華一路 111 號 法定法定代表人代表人 霍達 項目項目負責人負責人 劉東方 項目組項目組成員（成員（經經辦人）辦人）薛巍、徐嘉鑫、劉恒 聯系聯系電話電話 0755-82943666 傳真傳真 0755-82943121 河北雙星種業股份有限公司股票

69、定向發行說明書（第二次修訂稿）公告編號：2025-044 25（二）（二）律師律師事務所事務所 名稱名稱 上海市錦天城（北京）律師事務所 住所住所 北京市東城區東長安街 1 號東方廣場東方經貿城中一辦公樓 6 層 單位單位負責人負責人 張月明 經經辦律師辦律師 盧穎、王馨琰 聯系聯系電話電話 010-85230688 傳真傳真 010-85230699 （三）（三）會計師會計師事務所事務所 名稱名稱 大信會計師事務所（特殊普通合伙）住所住所 北京市海淀區知春路 1 號 22 層 2206 執行事務執行事務合伙人合伙人 謝澤敏 經經辦注冊會計師辦注冊會計師 張美玲、孟慶超 聯系聯系電話電話 01

70、0-82337890 傳真傳真 010-82337890 （四）（四）資產資產評估機構評估機構 名稱名稱 天昊國際房地產土地資產評估集團有限公司 住所住所 山東省濟南市歷下區解放路 11 號 1 號辦公樓 1 層 單位單位負責人負責人 董大龍 經經辦注冊辦注冊評估師評估師 張彩霞、王英武 聯系聯系電話電話 0531-82800059 傳真傳真 0531-82800059 （五）（五）股票股票登記機構登記機構 名稱名稱 中國證券登記結算有限責任公司北京分公司 住所住所 北京市西城區金融大街 26 號金陽大廈 5 層 法定法定代表人代表人 周寧 經經辦人員姓名辦人員姓名 -聯系聯系電話電話 400

71、8058058 傳真傳真 010-50939716 河北雙星種業股份有限公司股票定向發行說明書（第二次修訂稿）公告編號：2025-044 26 八、八、有關聲明有關聲明 （一）（一）申請人申請人全體董事、監事、高級管理人員全體董事、監事、高級管理人員聲明聲明 本公司全體董事、監事、高級管理人員承諾本定向發行說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔相應的法律責任。全體董事簽名：黨繼革 高文嬌 付健 王健維 趙新芳 全體監事簽名：李雷霞 劉春海 魏亞靜 全體高級管理人員簽名：黨繼革 趙翠媛 王婷婷 河北雙星種業股份有限公司（加蓋公章）2025 年 3 月 31

72、日 河北雙星種業股份有限公司股票定向發行說明書（第二次修訂稿）公告編號：2025-044 27 河北雙星種業股份有限公司股票定向發行說明書（第二次修訂稿）公告編號：2025-044 28（二）（二）申請人控股股東、實際控制人聲明申請人控股股東、實際控制人聲明 本公司或本人承諾本定向發行說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任。實際控制人簽名：蓋章：2025 年 3 月 31 日 控股股東簽名：蓋章：2025 年 3 月 31 日 河北雙星種業股份有限公司股票定向發行說明書（第二次修訂稿）公告編號：2025-044 29（三）（三）主辦券商主辦券

73、商聲明聲明 本公司已對定向發行說明書進行了核查，確認不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任。法定代表人或授權委托人簽名：劉 波 項目負責人簽名：劉東方 招商證券股份有限公司（加蓋公章）：2025 年 3 月 31 日 河北雙星種業股份有限公司股票定向發行說明書（第二次修訂稿）公告編號：2025-044 30 河北雙星種業股份有限公司股票定向發行說明書（第二次修訂稿）公告編號：2025-044 31（四）（四）律師事務所律師事務所聲明聲明 本機構及經辦人員經辦律師已閱讀定向發行說明書，確認定向發行說明書與本機構出具的法律意見書無矛盾之處。本機構及經辦

74、人員對申請人在定向發行說明書中引用的專業報告的內容無異議，確認定向發行說明書不致因上述內容而出現虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任。經辦人員簽名：盧 穎 王馨琰 機構負責人簽名：張月明 上海市錦天城（北京）律師事務所（加蓋公章）2025 年 3 月 31 日（五）（五）河北雙星種業股份有限公司股票定向發行說明書（第二次修訂稿）公告編號：2025-044 32 審計機構聲明審計機構聲明 本機構及經辦人員簽字注冊會計師已閱讀定向發行說明書，確認定向發行說明書與中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的審計報告（中興財光華審會字（2023）第 21803

75、5 號）以及本機構出具的審計報告（大信審字2024第 16-00031 號）無矛盾之處。本機構及經辦人員對申請人在定向發行說明書中引用的專業報告的內容無異議，確認定向發行說明書不致因上述內容而出現虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任。經辦人員簽名：張美玲 孟慶超 機構負責人簽名：謝澤敏 大信會計師事務所（特殊普通合伙）（加蓋公章）2025 年 3 月 31 日 河北雙星種業股份有限公司股票定向發行說明書（第二次修訂稿）公告編號：2025-044 33（六）（六）資產評估機構聲明資產評估機構聲明 本機構及經辦人員簽字注冊資產評估師已閱讀定向發行說明書，確

76、認定向發行說明書與本機構出具的資產評估報告無矛盾之處。本機構及經辦人員對申請人在定向發行說明書中引用的專業報告的內容無異議，確認定向發行說明書不致因上述內容而出現虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任。經辦人員簽名：張彩霞 王英武 機構負責人簽名：董大龍 天昊國際房地產土地資產評估集團有限公司（加蓋公章）2025 年 3 月 31 日 河北雙星種業股份有限公司股票定向發行說明書（第二次修訂稿）公告編號：2025-044 34 九、九、備查文件備查文件 （一）河北雙星種業股份有限公司第三屆董事會第二十次會議決議（二）河北雙星種業股份有限公司第三屆監事會第十三次會議決議（三）河北雙星種業股份有限公司 2025 年第一次臨時股東大會決議（四）河北雙星種業股份有限公司第四屆董事會第一次會議決議（五）河北雙星種業股份有限公司第四屆監事會第一次會議決議（六）河北雙星種業股份有限公司（六）河北雙星種業股份有限公司 20252025 年第三次臨時股東大會決議年第三次臨時股東大會決議 （七七）其他與本次定向發行有關的重要文件