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1、 2012015 5 企業社會責任報告 Corporate Social Responsibility Report 報告簡介 本報告是新希望六和股份有限公司發布的第 8 份社會責任報告。 編制依據 本報告編制參考全球報告倡議組織（GRI） 可持續發展報告指南 【G3.1】和可持續發展指南 【G4】的部分要求，參照中國企業社會責任報告編寫指南 （CASS-CSR3.0） 及中國證監會、深圳證券交易所等的相關要求，同時突出公司特點和行業特色。 時間范圍 報告的時間跨度是 2015 年 1 月 1 日至2015 年 12 月 31 日。部分表述及數據適當向前后延伸。 發布周期 本報告為年度報告，每

2、年與新希望六和股份有限公司年報同時發布。 報告范圍 報告覆蓋新希望六和股份有限公司及其子公司。 報告數據說明 本報告披露的財務數據如與新希望六 和股份有限公司 2015 年年度報告有 出入，均以年度報告所載為準；其它 數據來自于公司內部統計。本報告中 所涉貨幣金額以人民幣作為計量幣 種，特別說明的除外。 指代說明 為便于表述，在報告中“新希望六和 股份有限公司”也以“新希望六和” 、 “公司”或“我們”表示。 報告獲取 本報告有在線版本和印刷版本兩種， 在線版本可以在深交所指定信息披露網站巨潮資訊網（）或公司網站（）查閱和下載本報告。 電話 (86) 28 82000876 85950011

3、傳真 (86) 28 85950022 電子郵件 關于本報告 報告周期 2015.1.1-12.31 報告發布周期 每年一次 P 01/ P 02/ 公司概述 業務分布 CSR 管理體系 利益相關方溝通與回應 P 11 P 17 P 29 合規經營 財務績效 綠色運營 恪守商業道德 業務發展 安全環保 SHE 創造就業機會 轉型創新激活 環保公益 推動行業發展 草根創新激活 生態循環經濟 投資者關系 P 36 P 49 P 60 員工權益與平等機制 食品安全與技術創新 服務社區 員工職業發展 供應商管理 員工福利與職業健康安全 客戶管理 關愛員工 P 63 管理者致辭管理者致辭 致辭致辭 關于

4、關于我們我們 為股東 為政府 為投資者 為環境 為員工 為合作伙伴 為社區 社會認可 報告目錄 2015 年，我們面對的是行業增速放緩，消費需求升級和行業競爭復雜性的挑戰，但我們也看到了更先進的創新理念和技術所帶來的終端體驗和效率革命。 我們作為一家覆蓋全產業鏈的農牧和食品專業提供商，在國內率先地將農牧業、食品與互聯網緊密結合，是推動行業轉型升級的先行者。在行業轉型和互聯網時代的今天，我們突破原有傳統經營思維，主動變革創新，在堅守自身固有優勢的基礎上創新突破，迎接農牧、食品業與互聯網高度融合帶來的機遇和挑戰。 我們始終踐行“為耕者謀利，為食者造?！钡氖姑?，逐步由傳統上游農牧企業延伸為覆蓋終端消

5、費的全產業鏈優質蛋白質提供商，通過打造農牧、食品鏈的管理平臺，立志成為一家世界級農牧企業和“美好”公司。為實現這個目標，在過去的2015 年，雖然面臨宏觀經濟和行業環境的嚴峻挑戰，但我們信念堅定，持續推動變革、轉型與創新，保證了有效經營，取得了良好的業績。 我們通過實施基于農村互聯網和產業大數據應運而生的“福達計劃” ，提升了我們在供應鏈前端養殖基地方面的技術服務能力和源料安全掌控能力； 通過投資美國藍星集團，進一步提升了公司在原材料成本的控制能力；通過發行股份購買楊凌本香資產，增強了我們的區域優勢，并極大的完善了我們在種豬繁育、生豬養殖、屠宰及豬肉零售終端的溢價能力；通過投資熟食終端連鎖久久

6、丫，提升我們在食品領域的服務能力和競爭力；通過推進 SHE 食品安全戰略，加強了對全產業鏈的管控能力，為成為國內肉食品市場的領跑者做出了一系列成功的探索。 為創新顧客價值，我們通過創立美食發現中心體系和社群美食電商平臺食光社等，來主動發現顧客需求，并滿足需求和創造需求，積極地引導消費。 我們在變革和發展中，一直注重自身運營對利益相關方的影響，重視并積極回應利益相關方關注的議題。這種互動交流使我們更加堅信，和諧的利益相關方關系是公司繼續前進的源泉。我們將始終與責任同行，與每一位朋友分享責任發展帶來的果實。我們相信，新希望六和的未來因有你而美好！ 董董事長 劉暢 聯席董事長兼首席執行官 陳春花 致

7、 辭 1 公司概況公司概況 新希望六和股份有限公司（股票代碼 000876）創立于 1998 年并于 1998 年 3月 11 日在深圳證券交易所發行上市。公司立足農牧產業、注重穩健發展，業務涉及飼料、養殖、肉制品及金融投資等，公司業務遍布全國及越南、菲律賓、孟加拉、印度尼西亞、柬埔寨、斯里蘭卡、新加坡、緬甸、埃及、土耳其、南非、波蘭等國家。 目前，公司的飼料年生產能力達 2,000 萬噸，年家禽屠宰能力達 7 億只。2015年， 實現銷售收入 616 億元， 控股的分、 子公司 500 余家， 員工達 5.6 萬人。 在 2015年財富雜志評選的中國企業 500 強中位列第 85 位。 公司

8、曾先后獲得農業產業化國家重點龍頭企業、全國食品放心企業等多項榮譽稱號，擁有 8 個中國名牌，4 個中國馳名商標。肉食品類的“美好”牌火腿腸被評為中國名牌，被評為中國名牌的“千喜鶴”冷鮮豬肉系 2008 年北京奧運會獨家供應商；公司的“六和”美食是 2010 年上海世博會專供產品。同時，飼料類的“六和”牌禽飼料、 “六和”牌豬飼料， “國雄”牌豬飼料、水產飼料， “嘉好”牌豬飼料、水產飼料均是中國名牌。 “新希望” 、 “六和”均為中國馳名商標。 公司的企業技術中心獲得“國家認定企業技術中心”稱號，其檢測中心也通過國家實驗室 CNAS 的認可。 公司目前已有 60 多項技術成果獲得省級以上獎勵，

9、 其中 “肉雞健康養殖與飼料高效利用技術”獲國家科學技術進步二等獎；公司目前已通過了“ISO9001 質量管理認證”和“ISO22000 食品安全認證” 、 “ISO14001 環境認證” 、“GAP 良好農業規范認證” 、 “18001 職業健康安全認證”和“標準化良好行為企業認證”等。 公司將以“打造世界級農牧企業和美好公司”為愿景，以“為耕者謀利、為食者造福的”為使命，以“新、和、實、謙”為核心價值觀，著重發揮農業產業化重點龍頭企業的輻射與帶動效應， 為幫助農民增收致富， 為滿足消費者對安全肉食品的需求，為促進社會文明進步，不斷做出新的更大貢獻。 1899 2020 2211 20132

10、0142015關于我們 營業收入（百萬） 凈利潤（百萬） 每股收益 （元/股） 85位 2015財富中國企業 500 強 2 1.091.091.06201320142015693957001261520201320142015 關于我們 500 新希望六和股份子公司數量 45 海外已建或在建公司數量 業務分布業務分布 產業鏈產業鏈與食品安全全程監控與食品安全全程監控 3 轉型目標及愿景轉型目標及愿景：成為世界級農牧企業和美好公司 戰略主軸戰略主軸：產品領先、服務驅動、全球經營。 關于我們 世界級世界級 農農 牧牧 高效率、高價值的一體化鏈條：飼料產業的領導者、養殖領域產業鏈的組織者、食品產業

11、的領先者。 泛農牧平臺型企業： 通過綜合型服務， 成為農牧技術服務商、農業金融領軍者、農牧數據大平臺。 世界級技術：世界級飼料技術（配方、制程、價值原料） 、肉食品加工技術； 世界級服務：世界級養殖綜合服務能力、世界級肉食消費方案提供者； 世界范圍整合：在國內、外市場與國際領先企業展開競爭與合作，全球整合資源，以全球應對全球。 美美 好好 員工、合作伙伴、社會的成長共同體 奮斗者收入翻番 在 2014 年上半年發布為期三年的中期戰略規劃，進一步明確了“產品領先、服務驅動、 全球經營” 的三大戰略主軸，即“聚焦兩端” ，推進公司從“公司+農戶”模式轉型升級至“基地+終端”模式，一方面提升養殖端效

12、率和可控性，加強養殖戶的粘性，另一方面通過更加貼近消費終端， 將養殖端價值表達延伸至消費端。 4 我們的制造品牌：新希望六和出品 關于我們 年加工雞鴨7 億多只 食品公司60多家 肉食品銷量213 萬噸 超過3,000家肉食終端店 年銷售飼料1,449 萬噸 5 公司治理公司治理 2015 年，公司整體運作規范，信息披露嚴謹細致，公司治理嚴格按照公司法 、 證券法 、 上市公司治理準則和深圳證券交易所股票上市規則等法律、法規執行。 公司依法設立股東大會、董事會、監事會，通過對公司章程 、 董事會議事規則 、 董事會專門委員會實施細則以及期貨管理制度和內部問責制度（試行） 等規范性文件和內部制度

13、的制定及完善，進一步明確了股東大會、董事會、監事會和高級管理人員的權責范圍和工作程序。同時，為進一步完善公司治理結構，公司在董事會已設立戰略發展、審計、績效與考核、提名委員會四個專門委員會的基礎上，增設了風險控制委員會。 關于我們 股東大會3 3 次次， 審議并通過14項議案 董 事 會 會 議1 13 3次次，審議并通過 55項議案 監事會會議9 9 次次，審議并通過16項議案 股東大會 董事會 監事會 戰略發展委員會 提名委員會 薪酬與考核委員審計委員會 風險控制委員會 董事長、聯席董事長兼 CEO 董事會秘書 總 裁 副總裁 技術總監 財務總監 投資總監 新希望六和治理結構圖 6 企業的

14、發展是追求自身經濟價值增長的過程， 也是不斷滿足社會公眾期望的過程。我們始終認為，社會責任應當與公司的發展戰略和日常運營緊密結合，它是推動公司不斷向前的根本。我們不僅要做國內乃至全球在食品服務平臺的先行者，更要做對肉食品和社會發展最有價值的企業。 CSR 實踐路徑 CSR 管理體系 CSR 使命 保護環境 協調發展 為社區、 社會及自然環境的和諧發展而盡職盡責 促進社會文明進步 CSR 目標 保護股東、客戶、員工、合作伙伴的健康安全和投資利益 維護公司可持續發展能力 CSR 戰略 發展員工價值 營造和諧商業環境 實現合作者共贏 使企業價值最大化 7 CSRCSR 管理管理流程流程 我們根據大家

15、對公司的期望和要求，對所關注的社會責任議題進行規劃，結合公司可持續發展戰略，確定社會責任實質性議題，清晰地展現我們回應社會各方期望的重點。同時，為使內部各職能部門及下屬公司明確履行社會責任的內容要求，并清晰準確地呈現公司履行社會責任的全貌，公司建立社會責任管理流程，將社會責任議題從上往下付諸實踐。 CSRCSR 管理架構管理架構 8 新希望六和作為一家負責任的上市公司，不僅注重公司在經濟、環境和社會層面的績效與均衡，還密切關注利益相關方的的心聲，并積極回饋與改進。 利益相關方溝通與回應 政 府 投資者 環境 員工 合作伙伴 社 區 誠信經營、依法納稅 創造就業機會 推動行業發展 為投資者創造價

16、值 信息披露透明 減少運營過程對環境的影響 積極發展生態產業鏈 員工權益保障 員工職業發展 員工健康和安全 員工豐富生活 和諧商業環境 實現互利共贏 促進社區經濟繁榮 改善社區環境 帶頭創建和諧社會 公司的發展離不開政策的支持和公平競爭的市場環境；公司致力以自身的不斷發展推動中國肉食品業的價值提升 公司的發展壯大離不開廣大投資者的支持，與投資者一起分享轉型成功的果實 為社區、社會及自然環境的和諧發展而盡職盡責 員工才智的充分發揮是公司快速發展的內生動力；公司的發展助力員工實現人生價值 我們視客戶、供應商均為志同道合的合作伙伴，共享公司成長的果實 服務社區是公司發展的一部分，為社區傳遞新希望，實

17、現美好愿望 遵紀守法，規范運營 優先解決應屆畢業生和當地群眾就業 探索覆蓋全產業鏈的食品供應平臺 嚴格遵循上市公司信息披露規定 加強與投資者的溝通交流 綠色運營，節能減排 環保公益，發展生態產業 遵守勞動法律法規 開展多形式培訓 組織文化、體育、娛樂活動 開展客戶關愛活動 開展客戶滿意度調查 召開供應商大會 分享技術、管理等資源 開展自愿者活動 重大災害援助行動 參與社區關愛活動 利益相關方 關注與期望 公司視點 溝通與回應 9 社會責任關鍵社會責任關鍵 CSRCSR 議題矩陣議題矩陣 2015 年，我們通過實質性分析，進一步明確為自身和利益相關方帶來綜合價值的領域。2015 年，我們通過內部

18、評估和利益相關方的調研相結合的方式，對公司的社會責任議題進行實質性分析，以更好的回應利益相關方的訴求和期望。通過對自身定位及發展路徑的解析，以及對股東、消費者、員工、政府、合作伙伴和其他利益相關方的調研，我們得出以上企業社會責任關鍵 CSR 關鍵議題矩陣。 關注度較低但影響較大關注度較低但影響較大 環境政策 企業文化 技術開發與創新 關注度較低且影響較低關注度較低且影響較低 綠色運營 志愿者活動 服務社區 關注度較高影響較大關注度較高影響較大 公司治理 財務績效 可持續增長 關注度較高但影響較低關注度較高但影響較低 職業安全衛生 人才培訓 員工權益 高 對公司業務的影響 利益相關方的關注度 高

19、 10 為政府 誠實誠信 合法經營 我們遵紀守法，合規經營，恪守商業道德；創造就業機會；積極推動行業的健康發展。 11 2015 年度，公司嚴格按照公司法 、 證券法 、 上市公司治理準則和深圳證券交易所股票上市規則及監管機構的要求，不斷完善公司治理結構，規范公司運作，提高治理水平。 公司董事會設立的五個專門委員會自成立以來一直按照各委員會的工作實施細則運作，在公司戰略、提名、薪酬與考核、審計和風險控制等各個方面發揮著積極的作用。經營管理層建立了完備的現代化管理體系，建立了較為全面的內部控制體系，并通過 OA 內部辦公信息化平臺付諸于實踐。 內控建設內控建設 2015 年，公司進一步完善內控體

20、系與評價程序，根據公司業務開展的需要，進一步建立和完善了一系列的管理制度和業務流程， 建立了 內部問責制度（試行）、績效管理辦法、派出董事、監事管理辦法等制度，修訂完善了期貨管理制度等制度，并依據企業內部控制基本規范、企業內部控制配套指引等相關規定，結合公司及下屬各個分、子公司的實際情況，修訂完善內部控制制度及應收賬款管理辦法、原料采購預付款業務管理辦法和審計監察管理辦法等部門規章。進一步地提高公司管理水平，增強綜合競爭力，有效地進行風險管控，保障公司業務持續穩健的發展。公司根據企業內部控制規范體系的要求，結合公司內部控制制度和評價辦法，在內部控制日常監督和專項監督的基礎上，每年度均會對公司內

21、部控制的有效性進行評價，并如實披露內部控制評價報告。 同時，公司進一步完善了“監事會、董事會審計委員會、公司審計監察部”的企業監督作用，優化日常議事和溝通機制。 合規經營 12 合規管理合規管理 2015 年度，公司持續推進經營業務的各項合規性評價工作。 為最大程度上保證公司的合規運營， 針對公司各部門申請擬訂的新制度、對外協議等，公司信息部通過 OA流程設定， 任何新制度與協議的生效均須通過 OA 流程申請路徑，OA 申請一旦提交，即自動流轉至法務部， 由法務部進行制度和協議的合法性前端審查， 以此確保新生效制度和合同協議的合法性與合規性。 公司內控辦是公司制度建設規劃、設計和實施的控制部門

22、；審計監察部作為公司日常經營業務的監管部門，重點關注公司資產和經營業務的安全與規范；法務部作為公司自律管理和風險控制的部門，負責公司日常合規管理及各項法律事務。通過三部門的有效配合，進一步完善崗位職責、規范業務流程、強化系統控制，著力加強內部規范管理與監督制約， 形成了 “內控、審計、法務”三位一體的控制體系，確保公司的生產經營規范運行。 在日常經營業務的合規管理方面，法務部旨在通過對公司各業務線和分子公司提供合規、法律咨詢和審核，為公司業務發展提供重要的支持和保障；通過在全公司范圍內持續進行合規培訓和宣導，積極倡導企業合規文化，培育全體員工的合規意識；通過合規監測、檢查和報告，及時發現和識別

23、各類風險隱患，并采取措施有效防范和化解各類風險。公司通過以上合規管理措施，建立內部約束的長效機制，使合規管理與公司的戰略發展相匹配，確保公司依法經營、合規運作、持續健康發展。 公司法務部組織開展“每周法律周知活動” 為提升公司各部門人員的法律知識水平和法律意識，有效防范法律風險，公司法務部組織開展“每周法律周知活動” ，通過現場、郵件和微信群等方式組織開展活動，宣傳最新法律知識和案例，共同探討業務工作中遇到法律方面的熱點、難點問題。對新頒布或修訂的和業務工作有密切聯系的法律、規章、政策等，組織相關人員集中學習、培訓和探討，做到對相關內容了然于胸，防范可能發生的風險。 13 我們注重商業道德工作

24、的開展，始終恪守商業道德，堅持誠信經營，嚴格遵守公司商業行為準則。倡導公平經營，反對行賄受賄和其他腐敗行為，營造和諧的商業環境。 開展陽光行動開展陽光行動 公司推行陽光、正向、規范的企業文化，大力開展“陽光行動” 。傳播正能量，倡導經理人從我做起、從身邊點滴做起，恪守職業道德和行為規范，始終保持陽光、正向的心態和進取的職業精神。 2015 年，公司審計監察部發起倡議，號召經理人簽署陽光承諾書 、外部合作伙伴簽署 陽光合作協議 。 2015 年度，經理人簽署陽光承諾書1,475 份，外部合作伙伴簽署 陽光合作協議 605 份。 加強警示教育加強警示教育 公司積極地為經理人舉辦法制培訓，同時以典型

25、案例進行警示教育。 2015 年開展了警示教育“走進青島 ” 、 “走進濟南” 、“走進中原”系列活動，公司青島地區、濟南地區、中原地區的中高級管理人員分別參觀了青島市反腐倡廉警示教育基地、濟南監獄、焦南監獄，向大家傳播了“陽光正向規范、愛崗敬業守法”的企業文化。 恪守商業道德 在公司領導與審計監察部負責人的共同見證下，經理人簽署陽光承諾書 ，以莊嚴的承諾、以身作則的標準、 恪守商業道德的規范共同構建“陽光企業” 。 14 截止 2015 年，由新希望六和倡導的“光彩事業”和新農村建設，現已在貧困地區累計投資超過 40 多億元，直接聯系幫扶了 70 余個村、200 多萬農戶走上了脫貧致富的道路

26、，走在了民營企業參與社會主義新農村建設的前列。 積極帶動就業積極帶動就業 我們一直認為，做企業不僅要講經濟效益,還要講社會責任,而對企業來講,能夠為社會積極創造就業機會就是履行社會責任最好的方式。 2015 年度，我們一如既往地通過各種方式帶動就業， 共吸收就業人員 12,314人。 公司工廠通過與所在城鎮、縣城的勞務市場、人力資源市場合作，有力的帶動當地的就業， 補充各個線路的后備儲備力量；公司的魯西特區菏澤一體化，在 2015 年廣招退伍軍人，響應國家號召，不僅確保了退伍軍人的再就業， 也及時的補充了營銷人員后備力量； 養豬事業部豬場， 招聘當地踏實可靠的農民作為后勤服務、門衛、鍋爐工，有

27、力地轉移當地農村剩余勞動力；膠東特區、濱海特區積極參加濰坊、 濟南各大招聘會， 面試各類人才，大大轉移了濰坊地區周邊及四川、 云南等貧困偏遠地區的剩余勞動力， 增加了當地人們的收入。 創造就業機會 12,314人 2015 年度吸納就業人數 公司對新進員工開展“入職培訓” 15 我們是一個執著而始終堅守的“麥田守望者” 。在行業低迷時，我們的養殖產業在成本和市場價格倒掛的情況下，始終堅持發展，力求最大程度的幫扶農戶開展畜禽養殖，保證農戶的收入。在行業發展增速下滑中，我們以前瞻性的視野引導行業做出企業轉型，以自身實際行動較好地維護了行業的平穩發展。 引領行業引領行業升級升級 我們實施的“聚焦兩端

28、”轉型規劃，有效地將理論和企業管理的實踐相結合，助推了企業轉型和可持續發展， 引領了行業的轉型和升級。2015 年，公司承擔的魚粉中脲醛聚合物快速檢測方法 、飼料原料水解羽毛粉 兩項農業行業標準起草與修訂， 進一步引領和規范國內飼料原料的加工工藝、安全衛生和質量控制，完善和提高飼料原料檢測水平， 為從源頭提升飼料產品品質， 保障食品安全提供有力支持。 引領引領行業行業互聯網互聯網+ +轉型轉型 我們的福達計劃即“農場成長計劃”推出云教育、云服務等系統市場服務，打造千人技術服務團隊，開啟移動智能新時代，唱響了養豬人和養禽人的美好愿景。服務覆蓋了業務人員工作管理、養殖戶信息、豬場管理、財務分析、養

29、殖培訓等，成功對接養殖戶，實現平臺端和移動端的無縫對接，形成全國的養殖地圖，并實現了系統與養戶的互動，引領了行業的“互聯網+”轉型。 推動行業發展 新希望六和參與“行業標準制定” 16 為 投 資 者 創造價值 穩健經營 我們持續變革與轉型，全方位提升公司價值，持續穩定地回報投資者。 17 2015 年，雖然我們面臨宏觀經濟和行業環境的嚴峻挑戰，但我們信念堅定，持續推動變革、轉型與創新，保證了有效經營，取得了良好的業績。 這一年里，我們一如既往地踐行“與股東共創價值”的經營理念。公司實施 2014 年度利潤分配方案：以公司總股本 2，084，117，292股為基數，向全體股東每 10 股派發現

30、金 2.50 元（含稅） ，共計派發現金紅利 521，029，323.00 元。 財務績效 22.11億元 歸屬于上市公司股東的凈利潤 每股凈資產 9.24元 主營收入 700.12億元 每股收益 1.06元 實施 2014 年度利潤分配 5.21億元 18 近年來，中國宏觀經濟進入增長速度由高速轉為中高速、經濟結構優化升級的“新常態” ，國內各大行業均進入一個產能調整和結構優化的階段。飼料工業經濟的增速明顯放緩，日趨嚴格的環保政策、養殖周期性的波動、肉食需求量的放緩為公司帶來新的挑戰。但隨著養殖規?；降奶岣?、城鎮化的繼續發展、國民收入水平的提高、食品安全事件帶來的高品質肉食需求以及農村互

31、聯網快速發展帶來的終端體驗和效率革命為公司帶來了更多的市場機遇和發展契機。 為了積極應對，公司為期三年的新一輪中期戰略規劃確立了“產品領先、服務驅動、全球經營”的三大戰略主軸。2015 年是新規劃實施的第二年，公司又制定了以“強基固本，創新轉型”為核心的經營策略，致力于打強分(子)公司、打強區域、打強產品、打強服務，推動商業模式創新、推動事業平臺創新、推動分享機制創新。 公司采用“基地+終端”的基本模式：在供給側，依靠高品質的飼料產品，綜合性的技術服務、金融服務、金融服務，與規模農戶緊密合作，積極掌握養殖基地，開展高效養殖；在需求側，堅定地推動公司整體向消費終端延伸，通過產品研發、渠道優化，在

32、改善食品供應鏈效率的同時，為消費者提供安全、營養的肉食品。通過不懈努力，公司在保持總體規模與市場地位領先的同時，使經營質量與業務結構都得到了有效改善，為今后可持續的良性增長打下堅實基礎。 在穩固與改善主營業務的同時，公司在 2015 年還推出了一系列創新業務平臺。公司先后出資設立了主要面向農村互聯網金融的新希望慧農(天津)科技有限公司，主要面向農牧食品產業鏈創業孵化的天津鼎橙智子投資有限公司，定位于專業化養業務發展 新希望六和亮相新希望六和亮相第十三屆中國國際肉類工業展覽會第十三屆中國國際肉類工業展覽會 19 2016 年 1 月 6 日，公司第六屆董事會第二十八次會議審議通過關于擬投資項目的

33、議案 。新希望六和決定對創立“久久丫”品牌的浙江頂譽食品有限公司進行股權投資，投資金額為 17,250 萬元人民幣，占投資后其總 股權的 20%， 成為其單一第一大股東， 投資主體為本公司的全資子公司金橡樹投資控股 （天津）有限公司。 本次投資完成后，將有助于加強公司在食品加工以及零售環節的核心競爭力，為公司在一體化中尋找消費者端的對接點，提升產品在終端的溢價能力。 豬托管的北京新道路農業科技有限公司，面向食品服務與分銷流通領域的金橡樹投資控股有限公司。目前，這些平臺都已開始有序運轉。同時，還與深圳華大基因科技有限公司出資設立“深圳華大希望科技有限公司” ，將研發基因技術等先進生物技術在農業領

34、域應用，打造覆蓋產業鏈和全國市場的大數據體系。 在這一系列經營策略與重要舉措的推動下，公司 2015 年經營質量得到了提升，實現營業收入 6,151,964.98 萬元， 同比雖然下降 849,258.35 萬元， 降幅為 12.13%，但實現了利潤總額 318,038.97 萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為 221,104.77萬元，分別比上年同期增幅 9.36%和 9.47%。 大事件一：新希望六和對美國藍星集團進行戰略投資 2015 年 10 月 29 日， 公司第六屆董事會第二十六次會議審議通過關于現金收購美國藍星貿易集團有限公司股權的議案 。新希望六和對美國藍星集團進行股權投資,投

35、資主體為公司在美國新設立的全資子公司新希望六和投資（美國）股份 有限公司，投資金額為12,750 萬美元，約合人民幣 80,920 萬元,占美國藍星公司增資后總股權的 20%。 本次投資完成后，將有助于加強公司在主營飼料業務板塊的核心競爭力，布局全球原料具戰略互補優勢的區域。通過與公司飼料技術優勢的結合，增強公司大宗原料采購在品種、 品質、 成本和風險控制等方面的優勢。 大事件二：新希望六和投資“久久丫” 美國藍星集團經營團隊訪問公司 遍布大街小巷的久久丫門店 20 福達計劃： 公司從 2013 年開始推進福達計劃，以服務養殖戶為核心，覆蓋了業務人員工作管理、養殖戶信息、豬場管理、 財務分析、

36、養殖培訓等幾乎所有養殖相關環節。福達計劃旨在整合資源，打造云服務平臺，幫助養殖戶提高養殖效率， 實現公司自有養殖場效益行業最佳、 飼料客戶養殖水平區域最高、 食品安全可溯、吸引容納優秀技術人才四大目標。 2015 年，優化結構，創新模式，轉變企業發展方式已成為行業關注的焦點，在此背景下，公司從 2013 年即開始布局了全面創新轉型工作，提出了從傳統農牧企業向現代農牧食品供應鏈平臺企業轉型的目標。通過創新變革，組織體系得到釋放， 業績亦逆勢上行。 并切實為養殖場和養殖戶送去了福祉和實惠， 部分實現了“福達”的目標-養殖水平區域最高、 養殖效益區域最佳， 受到業內人士的高度關注。 希望創“云”希望

37、創“云” ， “福達”萬家“福達”萬家 2015 年 4 月，公司發布了 2015 年互聯網轉型戰略以及福達計劃(即農場成長計劃 Farm Development Plan)框架下的多項重大創新，包括金融創新、服務創新及養殖模式創新三大類，有希望金融、云養殖、云學堂、養豬大學、聚落化養豬模式等，充分展現了在新常態下，公司借助互聯網及其 30 多年農村市場的實力積淀，在金融服務模式、養殖技術信息化及人才培訓方面的重大突破。 轉型 創新 激活 2015 年福達在線共上線養殖戶 352,300戶 2015 年福達在線母豬存欄數 11,450,000頭 2015 年福達在線覆蓋育肥豬數 突破1億億 頭

38、 21 2015 年 3 月 18 日，希望金融正式上線，標志著公司順應時代的發展趨勢，適時地將“互聯網金融+農業”的戰略轉型付諸實踐。 “希望金融”是國內第一家定向服務于三農的互聯網金融平臺，利用信息技術創新手段，開展致力于農村市場的互聯網金融業務，并為廣大機構、個人等投資者提供安全、專業、高效的金融投資及顧問服務; “希望金融”致力于推動解決廣大農村地區農業從業者融資難等問題，為農村小微企業及優質農戶提供更低成本、更高效率、更可靠安全的融資渠道，填補傳統金融在農村市場的空白，從而打造中國領先的農業互聯網金融平臺。 北京新道路農業科技有限公司是公司推出的四大創新平臺之一，其突出的特點是在全球

39、范圍內聚合養豬行業優秀人才、技術、產品、資金等資源，打造養豬運營升級平臺。該平臺以豬場服務為核心，以“技術+資金” 為產業支撐，用最有效的方法幫助廣大養豬企業提高技術能力和運營效益， 使其在短時間內進入世界一流水平。目前，新道路夏津豬場 PSY 指標已達到30.7 頭，為國內最優水平之一，超過了歐洲的平均水平。 云金融：豬業融資創新希望金融 云農科：新道路農業科技公司創立 2015 年希望金融平臺累計交易額 突破 8 億億元 夏津豬場 PSY 最高指標 30.7頭 22 截至 2015 年 12 月 31 日，養豬大學共建成山東、中原、湖北、湖南、廣東、西北、安徽、四川、云南、貴州、越南共 1

40、1 大培訓基地，2015 年各基地工組織培訓 64 期，參加總人數達到 734 人次；養禽大學從 2015 年 8 月份開班以來，共培訓 3 期，培訓近 70 人。 “云養殖”是福達計劃中一個重要的子項目， 即豬場管理信息化，是公司 2014 年底在生豬養殖嫁接互聯網時代方面的又一關鍵性創新， 是豬場管理的一次重大變革。旨在通過信息化管理，送福千萬家養殖場，搭建大農牧的生態圈， 優化廣大養豬企業的價值延伸。 福達云養殖管理系統，于 2015 年 2 月正式向廣大規?；i場用戶開放。 為了能為豬場提供高質量的農場數據管理服務，全國各區緊羅密布組建了專業的云養殖實施團隊，幫助豬場啟用云養殖豬場管理

41、系統。截至 2015 年12 月 31 日， 福達云養殖上管理的動態母豬存欄數達到了 18.24 萬頭。福達云養殖的移動端 APP 已于 2016 年1 月發布。 云教育是公司首席科學家曹宏博士帶領其團隊創造性地提出并構建的線上和線下(O2O)雙重培訓體系，包括福達云學堂和產業培訓體系。云教育包括 8 個方面，分別以大學命名：養豬大學、養禽大學、飼料大學、反芻大學、水產大學、肉品營養大學、分析檢測技術大學、管理大學。2014 年養豬大學率先成立，2015 年 8 月養禽大學成立，開始為企業培養養豬、養禽標準化操作技能人才，同時面對行業向養殖農民工賦能， 輸出標準化產業工人，提供標準化養殖相關解

42、決方案。 云養殖：養豬管理互聯網化 云教育：養豬大學與福達云學堂雙布局 2015年云教育培訓人數 福達云養殖動態母豬存欄數 804人 182,400頭 23 云動保是公司設立的動保實驗室云系統，公司在青島設立兩大中心實驗室和 33 個衛星實驗室，服務范圍覆蓋二十多個省。通過中心實驗室與衛星實驗室聯動，構建動保技術的“云系統” ，提升技術體系的動保服務能力，能夠為養殖戶提供免疫抗體的檢測，實施疫病遠程咨詢、遠程診斷、疫情預警和動態追蹤等。 2004 年以來，公司利用移動互聯網技術，建立具有農牧行業特色的、全面支持股份公司戰略規劃的新一代電子商務服務平臺福達在線。在項目的前期，首先建立的是公司的技

43、術營銷管理系統，即福達在線一期工程，該系統的成功上線有效地提高了公司的服務水平，快速有效地構建一套適用于公司的標準化業務流程，為福達萬家保駕護航。 截至 2015 年 12 月 31 日，福達在線共上線養殖戶 35.23 萬戶，內部員工上線 3,605 人，其中技術人員 586 人，上線母豬存欄約 1,145 萬頭，上線育肥豬突破 1 億頭。 云服務：福達在線帶來效率革命 云動保： 養殖生物安全體系全覆蓋 24 公司在消費升級、互聯網化、移動化等新時代趨勢下，專注于“創新”領域的微妙變化，設立“創新事業部” 。堅持把創新作為“撬動”企業增盈的杠桿，著力在“創”上下功夫，在“新”上做文章，凝聚全

44、員力量，通過新的理念來實施新產品、新渠道、新的商業模式、新的管理方式、新的組織架構等多方面的策略，來為客戶和企業創造新的價值，為新希望六和的發展提供強勁的內生動力。 技術創新技術創新突破“肉雞過料”突破“肉雞過料” 2015 年，為突破技術難題，提高飼料產品力，公司技術部組建專項研究小組，負責研究“肉雞過料攻關”項目，通過充分調查和大量精密試驗，研究小組提出的綜合解決方案起到了巨大的成功，肉雞過料發生率相比之前大幅降低。肉雞過料的因素篩查和解決方案的推廣不僅增加了客戶對公司肉雞飼料產品的認可度，提升了肉雞飼料產品力，也為養殖戶們增加了巨大的經濟效益，同時也促進了公司肉雞飼料產品的銷量提升，達到

45、了一個雙贏的良好局面。 養殖養殖創新創新飼料飼料+ +養養殖生態系統殖生態系統 公司川渝特區圍繞養殖合作聯社建立“飼料-養殖”生態系統，通過利益共享的模式將生產銷售環節的各方參與者吸引到平臺上，抓住了養殖端客戶需求，極大提升了飼料銷量，把握養殖端資源，并為開拓下游銷售市場奠定了堅實基礎。 草根 創新 激活 25 產品產品創新創新美好山雞蛋美好山雞蛋 新希望六和食品控股公司是公司的全資子公司，多年來耕耘肉食品行業，在消費者心目中樹立了良好的品牌形象，積累了深厚的產業資源。在創新發展過程中，食品控股公司積極開拓鮮雞蛋銷售市場，建立了“基地+終端”的輕資產銷售模式， 帶動了飼料、 養殖、銷售共同發展

46、。 食品控股將旗下 “美好”品牌賦予了新的雞蛋產品，利用多年來“美好”品牌在消費者心中建立的食品與農牧行業品質高、安全有保障的形象為雞蛋產品背書，讓“美好山雞蛋”給消費者帶來安全可信賴的第一印象。這一步也為美好品牌的產品品類增加了新的品類，擴大了“美好”食材的概念。 26 終端創新食光社社群美食電商 食光社社群化美食電商平臺由新希望六和投資孵化，致力于美食創造與分享，采用 SAC（Social Agent Consumer）模式，將所售食品/食材的“商品定位/開發、用戶運營、營銷推廣”三個關鍵經營環節及利益開放給包括消費者在內的社會群體，承載了拉近新希望六和體系產品與終端消費者距離，為城市家庭

47、餐桌痛點，凝聚美食為核心的社會群體，整合行業資源提供解決方案。 “食光社”從城市人群家庭餐飲需求場景出發，以名廚、廚藝達人及其預制菜、菜譜為商品核心，以達人為內容核心，把人群與商品，人群與營銷渠道串聯起來 ；在倉、配、客服、內容整合等核心運營環節，進行集中服務和把控，彌補各競品品控及用戶體驗短板，制造差異化，實現社群+平臺的創新模式。 “食光社”勇于邁出探索的步伐，承載我們對打強終端產品品牌和渠道的期望，我們有理由相信和期待未來“食光社”發展壯大。 27 信息披露信息披露 2015 年，公司嚴格按照法律、法規及章程規定，完成臨時公告和定期報告的信息披露工作，真實、準確、完整、及時、公平地對外披

48、露信息，確保廣大投資者的合法權益。2015 年,公司在指定信息披露媒體上發布公告 155 項，包括年度、半年度、季度報告、以及股東大會、董事會、監事會相關公告、重大事項等相關公告、新產品與新技術進展情況、投資者關注事項等公告，使投資者能夠及時、準確地獲得公司信息。 投資者關系管理投資者關系管理 2015 年，公司嚴格按照公平信息披露原則與規范，充分利用投資者熱線、投資者信箱、深圳證券交易所“互動易平臺” 、投資者現場調研、參加策略報告會等方式與渠道，與投資者積極的溝通與交流，尤其在公司股票處于重大事項停牌期間，公司通過現場會議、電話會議及組織“網上路演”等方式與投資者開展全面互動交流，向投資者

49、充分展示、解讀公司運營狀況、發展規劃及資產重組事項，讓投資者對公司有更全面的了解，同時認真聽取投資者的合理建議，與投資者達成通暢、長效的交流模式，充分保障廣大投資者合法權益。 公司對投資者在互動易平臺提出的任何問題，在保證回復質量的基礎上盡可能第一時間回復，據投資者提出的合理建議，公司結合實際予以采納和改進。報告期內，公司通過投資者關系互動平臺回復投資者提問問題近千條，回復率達 100%。 投資者關系 發布公告總數發布公告總數 155 項 投資者互動平臺回復率投資者互動平臺回復率 100 % 接聽投資者專線來電接聽投資者專線來電 1,000余次 28 為環境 綠色運營 環保公益 我們重視環保投

50、入，建設節約型企業，倡導員工開展環保公益活動，推行循環經濟建設，促進當地經濟、社會、環境的和諧發展。 29 我們致力于減少經濟活動對環境的影響，并堅持形成良好的環保習慣，踐行低碳，推行各項節能減排措施，自覺履行環保社會責任。 節能環保節能環保理念理念 我們提出“和自然”的文化理念和“預防與節約在先，發展與保護同步，創建生態和諧的世界級農牧企業”的新型農業發展理念， 建立實施了 ISO14001 環境管理體系、 GAP 良好農業規范管理體系， 全面促進環境保護和資源綜合利用，努力消除與避免可能給環境帶來的任何不利因素。 我們堅決貫徹落實國家及各有關部門的精神和要求，制訂了關于公司節能減排的實施細