蘇州歐福蛋業股份有限公司招股說明書（379頁）.PDF

1、 證券簡稱：證券簡稱：歐福蛋業歐福蛋業 證券證券代碼代碼：839371 江蘇省蘇州市吳江區汾湖高新技術產業開發區金家壩社區金賢路 386 號 蘇州歐福蛋業股份有限公司招股說明書（申報稿）保薦機構（主承銷商）保薦機構（主承銷商）新疆烏魯木齊市高新區（新市區）北京南路 358 號大成國際大廈 20 樓 2004 室 本次股票發行后擬在北京證券交易所上市，該市場具有較高的投資風險。北京證券交易所主要服務創新型中小企業，上市公司具有經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解北京證券交易所市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。蘇州歐福蛋業股份

2、有限公司 1-1-1 中國證監會和北京證券交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。1-1-2 聲明聲明 發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對

3、其真實性、準確性、完整性承擔連帶責任。發行人控股股東、實際控制人承諾招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔連帶責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、準確、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人的控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷商承諾因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法承擔法律責任。保薦人及證券服務機構承諾因其為發行人本次公開發行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依

4、法承擔法律責任。1-1-3 本次發行概況本次發行概況 發行股票類型發行股票類型 人民幣普通股 發行發行股數股數 本次向不特定合格投資者公開發行 4,500.00 萬股（含本數，未考慮行使超額配售選擇權）；5,175.00 萬股（含本數，全額行使超額配售選擇權）每股面值每股面值 1.00 元 定價方式定價方式 公司和主承銷商通過自主協商直接定價方式確定發行價格 每股發行價格每股發行價格 2.50 元/股 預計發行日期預計發行日期 2023 年 1 月 5 日 發行后發行后總股本總股本 198,695,536 保薦人、主承銷商保薦人、主承銷商 申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司 招股說明書簽署日期招

5、股說明書簽署日期 2023 年 1 月 3 日 注：行使超額配售選擇權之前的發行后總股本為 198,695,536 股，若全額行使超額配售選擇權則發行后總股本為 205,445,536 股 1-1-4 重大事項重大事項提示提示 本公司特別提醒投資者對下列重大事項給予充分關注，并認真閱讀招股說明書正文內容：本公司特別提醒投資者對下列重大事項給予充分關注，并認真閱讀招股說明書正文內容：一、本次發行相關主體作出的重要承諾一、本次發行相關主體作出的重要承諾 本公司提示投資者認真閱讀本次發行相關主體做出的重要承諾以及未能履行承諾的約束措施，具體承諾事項請詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“九、

6、重要承諾?！倍?、本次發行完成前滾存利潤的分配計劃二、本次發行完成前滾存利潤的分配計劃 經公司 2022 年第三次臨時股東大會審議通過關于公司擬向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市完成前公司滾存未分配利潤處置方案的議案，公司在北京證券交易所上市前滾存的未分配利潤，將由發行前公司的老股東和發行完成后公司新增加的股東依其持股比例共同享有。三、本公司特別提醒投資者關注“風險因素”中的下三、本公司特別提醒投資者關注“風險因素”中的下列風險，并仔細閱讀本招股說明列風險，并仔細閱讀本招股說明書“第三節書“第三節 風險因素”風險因素”（一）（一）原材料價格波動原材料價格波動及業績波動及業績波動

7、風險風險 公司的主要原料為雞蛋，雞蛋成本占公司產品總成本比重可達 80%左右，雞蛋價格受到供求關系及其上游飼料成本等因素影響，波動幅度較大，公司的采購價格隨行就市，而公司產品銷售價格的調整存在滯后性，可能無法將原料雞蛋價格的波動及時、全部傳導至下游客戶，故雞蛋價格的波動對發行人的業績和盈利有決定性的作用。2019 年至 2022 年 1-6 月，公司實現主營業務收入 67,878.39 萬元、61,771.25 萬元、84,703.93萬元和 41,893.81 萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-1,304.50 萬元、5,281.70 萬元、2,131.82 萬元和

8、2,020.74 萬元。公司經營業績指標波動幅度較大，主要原因系作為原材料的雞蛋占公司主營業務成本可達 80%，該等原材料價格受供求關系及其上游飼料成本變動等因素影響，波動幅度較大，具體如下：（1）2019 年虧損原因 2019 年公司虧損 1,020.86 萬元，主要有兩方面原因：虧損主要來自公司投資新建的廣東子公司。廣東歐福作為公司在華南地區的重要布局，2019 年剛開始運營，業務規模較小無法發揮規模效應，且各項支出較多，虧損達到 1,926.00萬元。經過 2019-2021 年起步期的連續三年虧損后，廣東歐福虧損逐步縮窄，2022 年 1-6 月已實現盈利 241.97 萬元，未來將成

9、為公司重要的新增利潤來源。2019 年受突發非洲豬瘟影響，消費者紛紛棄食豬肉改購雞蛋，下半年雞蛋價格大幅上漲，1-1-5 對公司盈利產生影響。（2）2020 年業績達歷史最高 2020 年受首次突發新冠疫情影響，對交通運輸管制極為嚴格，原料雞蛋運輸不暢，作為保質期較短的鮮貨，雞蛋價格受影響較大，跌幅創歷史記錄；而公司主要生產基地皆鄰近雞蛋主要產地，采購受影響相對較小，發行人因此受益，賬面凈利潤達歷史最高值。（3）2021 年業績同比下滑 2021 年發行人凈利潤 2,248.80 萬元，較 2020 年同比下降 50%以上。主要因下列因素導致雞蛋價格同比大幅上漲：非洲豬瘟疫情基本結束導致 20

10、21 年生豬飼養量激增、對飼料需求量大幅增加；且新冠疫情進一步擴大影響進口運輸，玉米、豆粕等蛋雞飼料主要原料的進口運費成本增加，導致 2021年飼料價格普遍上漲；2020 年極低的雞蛋價格打擊了養殖戶信心，2021 年蛋雞存欄量較低。疫情反復的背景下，居民對雞蛋的需求增加，推高了雞蛋的市場價格。1-1-6 在多方面因素影響下，2021 年原料雞蛋價格較 2020年報復性上漲，漲幅創歷史記錄，雖然發行人在 2021 年下半年開始調整產品售價，但凈利潤同比仍有較大下降。（4）2022年 1-6 月業績同比增長 因 2021 年下半年以來雞蛋價格持續高位運行，且 2022 年受新冠疫情影響進一步體現

11、、俄烏沖突爆發等各種因素影響，雞蛋價格無回歸正常范圍的跡象，公司及時調整了產品售價；故雖然2022 年 1-6月雞蛋價格高于 2021 年同期導致產品成本上漲，但公司通過及時調整產品銷售價格，抵消了部分雞蛋價格上漲的影響，仍取得了較好的盈利。2、發行人應對雞蛋價格波動的措施及有效性發行人應對雞蛋價格波動的措施及有效性（1）發行人主要措施 公司已專業從事蛋制品加工業務近 20 年，在 2020 年開始的歷史罕見的極端行情前，公司已經歷了多輪雞蛋價格周期，形成了一些有效應對雞蛋價格波動的措施，成功應對了多年來雞蛋價格正常范圍內的波動，成為了行業內的頭部企業，其中部分措施如下：及時調整產品售價 公司

12、作為蛋制品加工行業中業務規模較大并擁有眾多知名客戶的龍頭企業，多年來產品得到客戶認可，實際具有一定的議價權；以往年度雞蛋價格波動處于相對正常范圍內，公司出于總體盈利和客戶關系等方面考慮，未過多地運用該等權力。發展高毛利的創新產品 公司一直堅持自主創新，不斷開發新的創新產品和高技術附加值產品，以豐富的產品品類、完善的功能性和創新型產品獲取更多業務發展空間；如公司成立以來陸續推出了巴氏殺菌蛋液、超長保質期的蛋液產品、熱穩定蛋制品、咸蛋黃醬、歐姆蛋等多款創新產品，本次募投項目即為公司實施創新產品發展戰略的重要步驟之一。全國采購平抑蛋價地區性波動 1-1-7 發行人現有從北到南三個生產基地，其雞蛋供應

13、商分布于河北、山西、山東、江蘇、廣東、湖北等地，而各地價格往往存在一定差異，公司可利用全國采購的優勢，平抑雞蛋采購成本。利用雞蛋價格的季節性安排生產 根據歷史經驗，雞蛋價格存在一定的季節性：在一些傳統節假日前后往往會有較大波動，比如春節前通常價格較高而春節后則大幅回落，上半年整體價格相對較低，下半年中秋、國慶等節假日前開始上漲。發行人會根據歷史經驗適當調節庫存，減少高蛋價期間的采購，在雞蛋價格相對較低的月份加大保質期較長的蛋粉等產品的生產，降低整體成本。（2）措施的有效性 在 2021 年之前因雞蛋價格上漲在相對較為正常范圍內，公司調價頻次較少；從 2021 年至今的調價結果來看，公司實際具備

14、較強的價格傳導能力；雖然公司 2021 年下半年開始加快了產品售價的調整頻率，但從 2021 年、2022 年 1-6 月和 7-9 月的銷售數量來看，同比不僅未出現下滑，大部分主要產品銷量同比仍繼續保持增長，充分說明公司具有一定的價格傳導能力。從歷史數據來看，作為成熟樣本的母公司蘇州歐福單體自有公開數據的 2014 年以來從未發生過虧損；而假設扣除因建設廣東歐福產生虧損的影響，模擬還原的合并口徑的凈利潤也顯示發行人從未產生虧損，在雞蛋價格漲幅較高的 2018 年也維持了盈利，而在雞蛋價格漲幅創歷史記錄的2021 年實際模擬凈利潤 2500 余萬元，說明公司應對雞蛋價格波動風險的能力又得到進一

15、步提升。綜上，公司作為蛋制品加工行業的龍頭企業，根據多年經驗采取的應對措施收到一定成效，使公司具備了一定的應對雞蛋價格波動風險的能力。3、原材料價格及業績波動風險、原材料價格及業績波動風險 由于繼續受新冠疫情、俄烏沖突等因素影響，2022 年下半年雞蛋價格仍處于高位，雖然通過及時調整產品售價和優化產品結構，公司在 2022 年 1-9 月實現扣非后凈利潤約 2800 萬元，同比增長約 130%，但 10-11 月雞蛋價格仍呈現繼續上漲態勢，達到歷史最高價格水平。1-1-8 雖然雞蛋價格目前已開始有所回落，但 2022 年 12 月的雞蛋價格水平仍存在較大不確定性。根據公司已實現業績及對未來業績

16、的模擬測算，在不同的 12 月雞蛋采購價格下公司 2022 年凈利潤預計值如下：單位：萬元 不同雞蛋采購價格不同雞蛋采購價格 12.5 元元/Kg 12 元元/Kg 11.5 元元/Kg 11 元元/Kg 10.5 元元/Kg 2022年全年預計凈利潤 3,049.78 3,345.77 3,530.89 3,716.57 3,901.11 注：本表格不構成對公司 2022 年業績的承諾。若后續雞蛋價格進一步上漲，且公司無法通過價格調整將增加的成本轉移至下游客戶或采取其他有效應對措施，則公司 2022 年及以后年度的業績可能下降甚至發生虧損；此外，若在產品銷售價格不變的情況下公司選擇繼續增加雞

17、蛋耗用量，則雞蛋價格的波動對公司凈利潤的影響將進一步加大，公司業績可能出現大幅下降甚至發生虧損。（二）境外股權架構及實際控制權的風險（二）境外股權架構及實際控制權的風險 發行人的實際控制人為丹麥居民 Christian Nicholas Stadil，其通過境外公司多層持股間接控制 1-1-9 公司 87.96%的股份，公司目前的境外股權架構如下圖所示：其中 China Egg 等各控股股東公司均為丹麥公司，實際控制人亦為非華裔丹麥居民。截至本招股書簽署日，控股股東 China Egg 對發行人的歷次投資及股權變動不存在重大違法違規，未曾因對發行人的投資違反外商投資、外匯、稅收相關方面的規定受

18、到行政處罰，從實際控制人至發行人的各層持股關系明確、無權屬糾紛，但若未來丹麥對華投資管理政策發生重大變化，或我國對外國公司、個人向境內投資的管理政策發生重大變化，或各控股股東間的持股關系發生重大變化，可能導致目前的股權架構發生較大變化，極端情況下各控股股東、實際控制人可能無法實現對發行人的有效控制。發行人的 8 名董事中有 4 名董事為外籍人士，3 名監事中有 2 名為外籍人士，外籍董事、監事的經常居住地位于丹麥、荷蘭等地。新冠疫情出現前，上述外籍董事、監事及發行人員工較為頻繁地往來于境內外進行交流，并通過電子郵件、網絡會議等線上方式就發行人的情況保持溝通，新冠疫情出現后外籍董事、監事主要通過

19、電子郵件、網絡會議了解公司情況、進行公司治理。若未來境內外長期無法往來交流且線上溝通不暢，可能影響境外控股股東、實際控制人對發行人的控制權的實際實現。（三三）禽類疫病的風險）禽類疫病的風險 公司采購的主要原材料為雞蛋，雞蛋供應的穩定性受到上游蛋雞養殖行業的影響。禽類疫情是蛋雞養殖行業公認的重大風險，影響雞蛋供應的穩定性。雖然發行人通過分散布局，在我國主要雞蛋產出地開發了長期合作的供應商，降低了區域禽類疾病對原材料供應的影響，但重大禽類 1-1-10 疫病一旦出現并大面積傳播，仍將影響公司原材料供應的穩定性。（四四）毛利率及業績下降風險）毛利率及業績下降風險 報告期內，公司綜合毛利率分別為 12

20、.75%、20.56%、9.96%和 13.37%，凈利潤分別為-1,020.86萬元、4,873.69 萬元、2,248.80 萬元和 2,064.35 萬元，毛利率差異及業績波動較大，主要系受上游原材料雞蛋價格波動的影響。未來如果上游雞蛋采購成本或間接上游飼料成本上漲過快或下游供求關系發生不利變化，公司的綜合毛利率或業績將會相應下降；此外，如果公司不能在現有產品生產以及新產品開發領域保持競爭優勢，公司的綜合毛利率和業績也存在下降的風險，從而對公司的經營業績產生不良影響。（五）原材料（五）原材料固定價格固定價格采購風險采購風險 報告期內，發行人采購的原材料主要為雞蛋。發行人雞蛋采購向直接生產

21、商采購為主，貿易類供應商采購為輔，采購價格主要參照雞蛋市場價格確定。2021 年 11 月-2022 年 3 月，發行人存在與供應商新恒昌按照固定價格采購雞蛋的情況，按照正常市場價格采購新恒昌雞蛋的交易金額與按照固定蛋價模式的采購金額對凈利潤的影響金額約為-642.35 萬元，其中對 2021 年度凈利潤的影響約為-301.70 萬元，對 2022 年凈利潤的影響約為-340.65 萬元。固定價格采購模式的使用一定程度上提升了公司 2021年和 2022 年的盈利。未來發行人不排除與其雞蛋供應商繼續協商采用固定價格采購雞蛋的模式，如果簽訂該類協議后，雞蛋價格持續走低，可能會發行人的經營業績產生

22、不利影響。（六）信用期內應收賬款未計提壞賬的風險（六）信用期內應收賬款未計提壞賬的風險 報告期內，發行人對信用期內的應收賬款未計提減值，具體壞賬計提政策如下：賬齡組合 計提比例 信用期內 0 超過信用期 1 年以內（含 1 年）5%超過信用期 1-2 年（含 2年）10%超過信用期 2-3 年（含 3年）50%超過信用期 3 年以上 100%發行人一般對合作時間較短或規模較小的客戶要求預付款，對合作時間較長的大型客戶經審批后才給予適當賬期。報告期內，發行人的客戶群體較為優質，客戶回款情況良好；報告期內，發行人應收賬款發生的實質壞賬金額分別為 5.17 萬元、0.00 萬元、1.39 萬元和 0

23、.00 萬元，占當期末應收賬款比例分別為 0.04%、0.00%、0.01%和 0.00%，應收賬款壞賬損失金額較小且占比較低。如果將公司信用期的款項按照同行業可比公司 1 年以內計提 5%的壞賬比例模擬測算，對報告各期凈利潤的影響金額分別為-44.61 萬元、-30.51 萬元、-142.31 萬元和 99.86 萬元，模擬后 2020-1-1-11 2021 年發行人歸屬于母公司所有者的凈利潤（以扣除非經常性損益前后較低者為計算依據）分別為 4,843.18萬元、1,989.51 萬元。報告各期末，發行人信用期內的應收賬款余額分別為 9,477.19 萬元、10,290.85 萬元、14,

24、085.86 萬元和 11,422.79 萬元，占當期營業收入比重分別為 13.92%、16.59%、16.59%和27.21%，信用期內的應收賬款金額占比較高。若未來公司主要客戶發生經營困難或者與公司合作關系出現不利狀況，可能導致回款周期增加甚至無法收回貨款，進而對公司經營產生不利影響，對信用期內的應收賬款不計提壞賬的政策亦需要更改，可能對公司壞賬損失金額和利潤金額產生較大影響。（七）設備采購風險（七）設備采購風險 雖然目前蛋制品加工設備公司有 Actini、MOBA、Nabel、福州閩臺機械有限公司、深圳市振野蛋品智能設備股份有限公司、淄博天型食品機械有限公司、泰興市立君食品有限公司等眾多

25、國內外廠商，但由于歷史原因，發行人的蛋液、蛋粉生產設備主要來自境外關聯方 Sanovo 集團（指包括 Sanovo Technology A/S 在內的發行人實際控制人控制的各類蛋制品機械設備公司的統稱）。蘇州歐福和天津太陽的主要機器設備使用年限較長、成新率較低，雖然公司維持了良好的機器運行狀態、目前暫無大規模更換或對現有蛋液、蛋粉設備升級的需求，但若未來公司需更新或升級設備，而 Sanovo 集團拒絕發行人的采購要求或利用其市場優勢地位對采購價格進行操控，發行人將面臨需尋找其他品牌替代設備的風險。此外，本次募投項目實施中預計將從 Sanovo 集團采購殺菌機、打蛋機等設備，預計將新增關聯交易

26、。Sanovo 集團作為全球知名的蛋品行業設備供應商，在蛋制品機械設備領域具有較高的市場地位和口碑。發行人本次募投項目實施綜合考慮設備質量及技術指標，計劃將從 Sanovo 集團采購殺菌機、打蛋機等設備，初步預計從 Sanovo 集團的總采購金額約為 3330 萬元，該等采購將會導致新增關聯交易。如果 Sanovo 集團拒絕發行人的采購要求，發行人將面臨需尋找其他品牌替代設備的風險，增加募投項目的不確定性。雖然實際控制人已經承諾對不可避免的關聯交易遵循公平合理的原則，價格不偏離市場獨立價格或收費標準，但如果 Sanovo 集團未能遵守該承諾，利用其市場優勢地位對采購價格進行操控，將可能會增加或

27、降低發行人募投項目設備的采購成本，影響交易價格的公允性。（八八）募投項目實施導致的產募投項目實施導致的產能過剩能過剩風險風險 本次募投項目實施并完全達產后，蘇州歐福將新增產能雞蛋白飲料預混液 6000 噸/年，新增咸蛋黃醬、蛋撻用調制蛋液（以下簡稱“蛋撻液”）各 1000噸/年，新增歐姆蛋產能 500 噸/年。由于 1-1-12 上述部分產品系公司推出的創新型產品，在零售市場尚無成熟的消費習慣，若公司產品產銷量不達預期，可能出現產能過剩的情況，甚至項目可能產生虧損。本次募投項目實施并完全達產后，假設項目產品結構與現狀類似，天津太陽將新增蛋液類產品產能約 7000 噸/年，新增蛋粉產品產能約 1

28、200 噸/年，若天津太陽募投項目產品產銷量不達預期，可能出現產能過剩的情況，甚至項目可能產生虧損。（九九）發行失?。┌l行失敗的風險的風險 本次首次公開發行股票的發行價格及發行結果將受到證券市場整體情況、發行人經營業績、投資者對本次發行方案的認可程度等多種內、外部因素的影響，如果出現投資者認購不足或其他影響發行的不利情形，將可能出現發行失敗的風險。四、與關聯公司的同業競爭情況四、與關聯公司的同業競爭情況 發行人屬于實際控制人控制下的主營蛋制品業務的 Ovodan集團（指包括 Ovodan Foods A/S及發行人在內的實際控制人控制的 Thornico 集團下蛋制品企業的統稱，原使用 San

29、ovo 品牌，后實際控制人為區分蛋制品業務和蛋制品設備業務，將蛋制品業務統一改用 Ovodan 品牌，而蛋制品設備業務繼續沿用 Sanovo 品牌），Ovodan 集團除發行人及其子公司外，還有 5 家經營蛋制品業務的境外企業。發行人實際控制人曾于 2016 年 4 月出具關于避免同業競爭的承諾，承諾的避免同業競爭區域包括：中國（含港、澳、臺地區）和越南、柬埔寨、印度尼西亞、老撾、緬甸、泰國。報告期內公司與 Ovodan 集團其他境外企業同時存在銷售的區域僅包括中國香港地區和韓國。Ovodan 集團中的丹麥企業 Ovodan Foods A/S 在中國香港地區和韓國存在銷售，具體如下：單位：萬

30、丹麥克朗 Ovodan Foods A/S 銷售蛋粉銷售蛋粉 2022 年年 1-6 月月 2021 年年 2020 年年 2019 年年 收入收入 占比占比 收入收入 占比占比 收入收入 占比占比 收入收入 占比占比 中國香港地區 76.20 0.39%143.00 0.60%120.23 0.57%51.10 0.23%韓國 1,875.63 9.64%1,447.50 6.00%1,296.30 6.20%1,621.80 7.50%Ovodan Foods A/S 在香港地區的銷售僅為向兩家合作歷史悠久的客戶（在發行人于新三板掛牌之前即已開始合作）繼續供應蛋白粉、蛋黃粉，與發行人自行開

31、拓的香港客戶不存在重合，且銷售金額及比重較小，不構成重大影響。由于 Ovodan Foods A/S 與上述兩家客戶合作歷史悠久，而發行人蛋粉產品在香港市場不具備成本優勢和品牌優勢，由發行人承接上述兩家客戶具有一定難度。實際控制人已出具承諾：自2022 年 8 月 1 日起，Ovodan Foods A/S 在中國香港地區只會向現有客戶供應蛋粉，不會開拓新的蛋制品業務和客戶。發行人在韓國的銷售情況如下：1-1-13 單位：萬元 客戶名稱客戶名稱 銷售產品銷售產品 2022 年年 1-6 月月 2021 年年 2020 年年 2019 年年 Orion Corp（好麗友）蛋黃粉 120.16 1

32、94.66 172.83 105.37 S AND C International Co.,Ltd.蛋白粉 -29.51 59.58 30.06 Wooil Fisheries Co.,Ltd.蛋白粉 161.82 263.85 227.98 173.64 韓國不屬于實際控制人承諾的避免同業競爭的區域，且韓國市場對 Ovodan Foods A/S 具有一定重要性，Ovodan Foods A/S 無法完全退出韓國市場。發行人承諾除因維護客戶關系需要將繼續維持與 Orion Corp（好麗友）的業務外，將在 2023 年 6 月 30 日前停止與 S AND C International C

33、o,.Ltd、Wooil Fisheries Co.,Ltd.的業務往來，自 2022年 8 月 1日起發行人將不會再在韓國開拓新的客戶和新的業務。此外，子公司天津太陽于 2022 年 7 月與菲律賓的客戶 Mondelez Philippines.Inc.簽訂了一份銷售合同，由天津太陽向其臨時供應熱穩定性蛋黃粉，總金額約 8 萬美元（約 56 萬元人民幣）。該客戶 Mondelez Philippines.Inc.為 Ovodan 集團境外公司的間接客戶。菲律賓亦不屬于實際控制人承諾的避免同業競爭區域，Mondelez Philippines.Inc.是發行人的客戶億滋食品（億滋食品（蘇州）

34、有限公司、億滋食品（北京）有限公司等億滋集團公司的統稱）在菲律賓的關聯企業。天津太陽進行該等交易的原因如下：俄烏局勢導致歐洲蛋制品價格大幅上漲且無法保證穩定供貨，Mondelez Philippines.Inc.緊急尋求替代性蛋粉來源，了解到發行人有能力供應蛋粉，因此，Mondelez Philippines.Inc.主動聯系發行人，提出了采購要約，希望發行人給予臨時性的蛋粉供應支持。發行人基于維護與億滋食品的關系，同意向其供應少量蛋粉。上述交易屬于暫時性、偶發性交易，主要因俄烏局勢不可抗力導致歐洲蛋制品的供應緊張，除前述合同外發行人暫未與 Mondelez Philippines.Inc.簽

35、訂新的銷售合同，菲律賓蛋制品業務恢復正常后，發行人將終止該等業務，且發行人及子公司自 2022 年 8 月 1 日起將不會在菲律賓開拓新的蛋制品客戶和新的蛋制品業務。天津太陽銷售給 Mondelez Philippines.Inc.的蛋粉價格公允，天津太陽向 Mondelez Philippines.Inc.銷售蛋粉不存在利益輸送的情況。除實際控制人作出的承諾不競爭區域：中國（包括港澳臺地區）、越南、柬埔寨、印度尼西亞、老撾、緬甸、泰國外，發行人暫時沒有在其他區域開拓蛋制品業務經營的計劃。發行人未來重心仍將為開拓中國境內市場和客戶，牢牢抓住全球最大的雞蛋消費市場，進一步提升蛋制品在中國境內的覆

36、蓋率。五、審計截止日后的主要經營狀況五、審計截止日后的主要經營狀況 天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）對發行人 2022 年 9 月 30 日的合并及母公司資產負債 1-1-14 表，2022 年 1-9 月的合并及母公司利潤表、合并及母公司現金流量表以及財務報表附注進行了審閱，并出具了天職業字202246267 號審閱報告，具體信息詳見本招股說明書“第八節 管理層討論與分析”之“八、發行人資產負債表日后事項、或有事項及其他重要事項”。根據審閱報告，截至 2022 年 9 月 30 日，公司資產負債狀況良好，資產總額為 52,508.70 萬元，較上年末增長-5.29%；歸屬于母公司所有者的

37、權益為 38,131.51 萬元，較上年末增加 8.69%。2022 年 1-9 月，公司實現營業收入 64,757.03 萬元，較上年同期上升 7.42%；歸屬于母公司股東的凈利潤 2,879.87 萬元，較上年同期上升 117.88%。財務報告審計截止日至本招股說明書簽署日，公司經營狀況正常，除公司原料雞蛋價格存在較大波動外，公司所處行業的產業政策等未發生重大變化，公司業務經營模式、主要客戶及供應商構成、稅收政策以及其他可能影響投資者判斷的重大事項等均未發生重大變化。1-1-15 目錄目錄 第一節第一節 釋義釋義.16 第二節第二節 概覽概覽.18 第三節第三節 風險因素風險因素.29 第

38、四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況.43 第五節第五節 業務和技術業務和技術.82 第六節第六節 公司治理公司治理.152 第七節第七節 財務會計信息財務會計信息.184 第八節第八節 管理層討論與分析管理層討論與分析.239 第九節第九節 募集資金運用募集資金運用.354 第十節第十節 其他重要事項其他重要事項.363 第十一節第十一節 投資者保護投資者保護.365 第十二節第十二節 聲明與承諾聲明與承諾.369 第十三節第十三節 備查文件備查文件.378 1-1-16 第一節第一節 釋義釋義 本招股說明書中，除非文意另有所指，下列簡稱和術語具有的含義如下：本招股說明書中，除非文意另有

39、所指，下列簡稱和術語具有的含義如下：普通名詞普通名詞釋義釋義 公司、本公司、發行人、股份公司、歐福蛋業、蘇州歐福 指 蘇州歐福蛋業股份有限公司 有限公司 指 蘇州歐福蛋業有限公司，發行人前身 天津太陽、太陽食品 指 太陽食品（天津）有限公司，發行人子公司 廣東歐福 指 廣東歐福蛋業有限公司，發行人子公司 歐福樂 指 歐福樂食品（蘇州）有限公司，發行人子公司 上海分公司 指 蘇州歐福蛋業股份有限公司上海分公司，發行人分公司 China Egg 指 China Egg Products ApS（丹麥），發行人控股股東 恩森、恩森合伙 指 蘇州恩森投資管理合伙企業（有限合伙），發行人原持股5%以上股

40、東 文菲、文菲投資 指 蘇州文菲投資管理咨詢有限公司，恩森合伙的執行事務合伙人 南通歐福 指 南通歐福禽蛋有限公司，發行人主要供應商 萊德臣、蘇州萊德臣 指 蘇州萊德臣賽諾沃食品有限公司 薩挪沃、上海薩挪沃 指 上海薩挪沃機械科技有限公司 森沃、滁州森沃 指 滁州森沃紙質包裝有限公司 賽諾沃、蘇州賽諾沃 指 蘇州賽諾沃機械科技有限公司 Christian Nicholas Stadil 指 Christian Nicholas Rosenkrantz Stadil 的習慣簡稱，發行人實際控制人 Henrik Pedersen 指 Henrik Marinus Pedersen 的習慣簡稱，發行

41、人董事長 Ronald Bouwens 指 Ronald Lambertus Maria Bouwens 的習慣簡稱，發行人董事 Jorn Frandsen 指 Jorn Leth Frandsen 的習慣簡稱，發行人董事 Thor Stadil 指 發行人董事 Marianne Schelde 指 發行人監事會主席 Flemming Christensen 指 Flemming Skov Christensen 的習慣簡稱，發行人監事 夏冰清 指 BINGQING XIA，發行人財務總監 Thornico Food 指 Thornico Food&Food Technology Group

42、A/S Thornico 集團 指 實際控制人控制的所有公司形成的集團的總稱 Ovodan 集團 指 Thornico 集團下的蛋制品業務板塊，系 Ovodan Foods A/S（丹麥）、Ovodan International A/S（丹麥）、Ovodan Eiprodukte GmbH&Co.K.G.（德國）、Ovodan Egg Products UK,.Ltd（英國）、Productos Danimex C.A.（委內瑞拉）等5 家從事蛋制品生產、銷售的公司及發行人的合稱 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 公司章程 指 蘇州歐福蛋業股份有限公司公司章

43、程 股東大會 指 蘇州歐福蛋業股份有限公司股東大會 董事會 指 蘇州歐福蛋業股份有限公司董事會 監事會 指 蘇州歐福蛋業股份有限公司監事會 高級管理人員 指 總經理、副總經理、財務總監、董事會秘書的統稱 招股說明書 指 蘇州歐福蛋業股份有限公司招股說明書 全國股轉公司、股轉系統、全國股轉系統、新三板 指 全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司 1-1-17 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 北交所 指 北京證券交易所 申萬宏源承銷保薦、保薦人、保薦機構、主承銷商 指 申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司 發行人會計師、申報會計師、天職國際 指 天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）發行人律師、律

44、師事務所 指 上海市錦天城律師事務所 本次發行 指 本次公司向不特定合格投資者公開發行并在北交所上市 報告期 指 2019 年、2020 年、2021 年和 2022 年 1-6 月 報告期各期末 指 2019 年 12月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31日和 2022 年 6 月 30 日 元、萬元 指 人民幣元、人民幣萬元 平路貿易 指 蘇州平路貿易有限公司，發行人主要客戶 平路供應鏈 指 蘇州平路供應鏈管理有限公司，發行人主要客戶 蘇州平路 指 蘇州平路貿易有限公司和蘇州平路供應鏈管理有限公司的合稱，發行人主要客戶 廣州永晟 指 廣州市永晟貿易有限

45、公司，發行人主要客戶 泉州海宜 指 泉州市海宜食品科技有限公司，發行人主要客戶 壹號食品 指 陽泉壹號食品有限公司、德州壹號食品有限公司和南通壹號食品有限公司的合稱，發行人主要供應商 梁華一 指 淮安梁華一蛋雞養殖農民專業合作社，發行人主要供應商 專業名詞專業名詞釋義釋義 蛋液 指 包括全蛋液、蛋黃液、蛋白液、烹調蛋液、功能蛋液等，將鮮蛋經過清洗、破殼、分離、調配、改性、殺菌等工藝后得到 蛋粉 指 包括蛋白粉、蛋黃粉和全蛋粉、干蛋白片、專用蛋粉等，將蛋液經過干燥工藝加工得到 溶菌酶 指 又稱胞壁質酶或 N-乙酰胞壁質聚糖水解酶，是一種能水解細菌中黏多糖的堿性酶 卵轉鐵蛋白 指 又叫卵伴白蛋白，

46、是雞蛋中的一種鐵結合糖蛋白 卵磷脂 指 又稱為蛋黃素，存在于卵黃中的一組黃褐色的油脂性物質 膽固醇 指 為白色或淡黃色結晶，是哺乳動物中主要的甾體類化合物，在基本的細胞生命活動中起到重要作用 蛋黃多肽 指 提取自雞蛋黃的蛋白質并進行水解得到的一種的功能性物質，雞蛋黃中含有促進骨骼成長的成分，通過特殊技術將其提取并制造而成的產品稱之為蛋黃多肽 HACCP 指 Hazard Analysis and Critical Control Point，一種受到國際上共同認可和接受的食品安全保證體系，主要用于對食品中微生物、化學和物理危害進行安全控制 1-1-18 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說

47、明書作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。本概覽僅對招股說明書作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、一、發行人發行人基本情況基本情況 公司名稱公司名稱 蘇州歐福蛋業股份有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320509757963220R 證券簡稱證券簡稱 歐福蛋業 證券證券代碼代碼 839371 有限有限公司成立日期公司成立日期 2004 年 1 月 18 日 股份股份公司成立日期公司成立日期 2016 年 5 月 25 日 注冊資本注冊資本 15,369.5536萬元 法定代表人法定代表人 亨瑞克.彼得森（HENRIK PEDERS

48、EN）辦公地址辦公地址 江蘇省蘇州市吳江區汾湖高新技術產業開發區金家壩社區金賢路 386號 注冊地址注冊地址 江蘇省蘇州市吳江區汾湖高新技術產業開發區金家壩社區金賢路 386號 控股股東控股股東 China Egg Products ApS（丹麥）實際控制人實際控制人 Christian Nicholas Stadil 主辦券商主辦券商 申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司 掛牌掛牌日期日期 2017 年 1 月 25 日 證監會行業分類證監會行業分類 C 制造業 13 農副食品加工業 管理型行業分類管理型行業分類 C 制造業 13 農副食品加工業 139 其他農副食品加工 1393 蛋品加工 二

49、、二、發行人及其控股股東、實際控制人的情況發行人及其控股股東、實際控制人的情況 公司控股股東為 China Egg Products ApS（丹麥），持有公司 13,518.8506 萬股股份，占比87.96%。Christian Nicholas Stadil 通過 China Egg Products ApS（丹麥）間接持有公司 87.96%股份，為公司的實際控制人。報告期內，公司控股股東及實際控制人未發生變更。Christian Nicholas Stadil，男，1971 年出生，丹麥國籍，大學肄業。1991 年至今擔任 Thornico A/S董事。Christian Nichola

50、s Stadil 同時是 Thornico Holding A/S、Thornico Food&Food Technology Group A/S 等公司的董事。三、三、發行人主營業務情況發行人主營業務情況 發行人主要從事蛋液、蛋粉以及各類蛋類預制品的研發、生產、銷售，追求“開創并引領中國蛋品加工業，讓小小雞蛋成就大大世界”的宗旨。發行人是農業產業化國家重點龍頭企業、蘇州市專精特新示范中心企業，公司的液體蛋制品生產車間被評為江蘇省示范智能車間。經過多年的發展，公司憑借穩定、可靠的產品質量，與諸多客戶保持了長期穩定的合作關系，并多次保障了國內各項重大賽事的產品供應。公司的客戶包括聯合利華、億滋、

51、亨氏、百勝集團（肯德基）等國際食品巨頭，85 度 C、克莉絲汀、巴黎貝甜、元祖、味多美、好利來等烘焙行業巨頭，以及桃李面包、安井食品等知名食品制造商。公司產品的安全性和質量受到廣泛認 1-1-19 可，曾作為 2008 年北京奧運會、2015 年蘇州世界乒乓球錦標賽、第二屆亞洲青年運動會、第六屆東亞運動會等多項重大活動的供應保障企業，公司參與保障供應的大型活動舉例如下：序號序號 主體主體 賽事名稱賽事名稱 1 蘇州歐福 深圳第 26 屆世界大學生夏季運動會 2 蘇州歐福 第二屆亞洲青年運動會 3 蘇州歐福 第二屆夏季青年奧林匹克運動會 4 蘇州歐福 蘇州市第十四屆體育運動會 5 蘇州歐福 20

52、15 年蘇州世界乒乓球錦標賽 6 天津太陽 2008 年北京奧運會 7 天津太陽 第六屆東亞運動會 憑借優質的產品、完善的產品質量管控和良好的服務，發行人建立了良好的品牌形象和業內口碑。2022 年，上海爆發新冠疫情期間，發行人積極參與抗疫行動，成為上海市疫情防控生活物資保障企業，進一步提升了發行人的品牌形象。發行人高度重視技術研發和生產工藝改進工作，2018 年被江蘇省科學技術廳認定為江蘇省農業科技型企業，2020 年被評為省級企業技術中心。發行人始終以創新研發為本帶動企業轉型升級，在蛋品新產品開發方面處在領先水平。截至 2022 年 6 月 30 日，發行人已取得 25 項專利，其中發明專

53、利 7 項，實用新型專利 14 項，外觀設計專利 4 項。經過多年的持續研發投入，公司產品品種、生產工藝日益成熟，生產規模日益擴大，已經成為國內蛋制品加工行業最具規模和影響力的企業之一。報告期內，公司主營業務未發生重大變化。四、四、主要主要財務數據和財務指標財務數據和財務指標 項目項目 20222022年年6 6月月3030日日/20222022年年1 1月月6 6月月 20212021年年1212月月3131日日/20212021年度年度 20202020年年1212月月3131日日/20202020年度年度 20192019年年1212月月3131日日/20192019年度年度 資產總計(

54、元)524,946,310.60 554,428,511.38 516,785,286.15 533,669,069.65 股東權益合計(元)372,322,157.15 350,840,842.97 309,638,597.99 260,901,698.04 歸屬于母公司所有者的股東權益(元)372,322,157.15 350,840,842.97 309,638,597.99 260,901,698.04 資產負債率（母公司）（%）28.90%34.12%39.47%45.89%營業收入(元)419,817,975.73 849,287,179.22 620,281,839.37 680

55、,867,551.08 毛利率（%）13.37%9.96%20.56%12.75%凈利潤(元)20,643,542.88 22,487,972.78 48,736,899.95-10,208,612.94 歸屬于母公司所有者的凈利潤(元)20,643,542.88 22,487,972.78 48,736,899.95-10,208,612.94 1-1-20 歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益后的凈利潤(元)20,207,356.55 21,318,168.49 52,816,978.71-13,045,041.00 加權平均凈資產收益率（%）5.71%7.01%17.08%-3.86%扣

56、除非經常性損益后凈資產收益率（%）5.59%6.64%18.51%-4.93%基本每股收益（元/股）0.13 0.15 0.34-0.07 稀釋每股收益（元/股）0.13 0.15 0.34-0.07 經營活動產生的現金流量凈額(元)40,193,104.16 46,957,878.25 85,609,818.05 29,069,670.02 研發投入占營業收入的比例（%）2.12%1.96%2.27%2.33%五、五、發行決策發行決策及及審批審批情況情況（一）本次發行已履行的決策及審批程序（一）本次發行已履行的決策及審批程序 2022 年 4 月 26 日，公司召開第二屆董事會第十八次會議，

57、審議通過關于公司申請公開發行股票并在北京證券交易所上市的議案等與本次公開發行股票并在北交所上市相關的議案，并提請股東大會審議；2022 年 5 月 12 日，公司召開 2022 年第三次臨時股東大會，審議通過關于公司申請公開發行股票并在北京證券交易所上市的議案等與本次公開發行股票并在北交所上市相關的議案。2022 年 12 月 1 日，北京證券交易所上市委員會 2022 年第 75 次審議會議審議通過了公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市的相關事項。2022 年 12 月 5 日，公司召開第三屆董事會第八次會議，根據股東大會的授權，審議通過關于調整的議案。（二）本次發行履行

58、的（二）本次發行履行的批準審核程序批準審核程序 本次發行于 2022 年 12 月 1 日經北京證券交易所上市委員會 2022 年第 75 次審議會議通過，并于 2022 年 12 月 14 日取得中國證券監督管理委員會證監許可20223128 號文同意注冊。六、六、本次發行基本情況本次發行基本情況 發行股票類型 人民幣普通股 每股面值 1.00 元 發行股數 本次向不特定合格投資者公開發行 4,500.00 萬股（含本數，未考慮行使超額配售選擇權）；5,175.00 萬股（含本數，全額行使超額配售選擇權）發行股數占發行后總股本的比例 22.65%（超額配售選擇權行使前）25.19%（全額行使

59、超額配售選擇權后）定價方式 公司和主承銷商通過自主協商直接定價方式確定發行價格 1-1-21 每股發行價格 2.50 元/股 發行前市盈率（倍）18.02 發行后市盈率（倍）23.30 發行前市凈率（倍）1.10 發行后市凈率（倍）1.11 預測凈利潤（元）不適用 發行后每股收益（元/股）0.11 發行前每股凈資產（元/股）2.28 發行后每股凈資產（元/股）2.26 發行前凈資產收益率（%）7.01%發行后凈資產收益率（%）5.02%本次發行股票上市流通情況 南通惠爾物流有限公司、廣東領鮮冷鏈物流有限公司、淮安梁華一蛋雞養殖農民專業合作社、啟東市華海養殖有限公司、上海松陵實業有限公司、晨鳴（

60、青島）資產管理有限公司（晨鳴資管-晨鳴 1 號私募股權投資基金）、晨鳴（青島）資產管理有限公司（晨鳴 13 號私募股權投資基金）、上海橡紅私募基金管理有限公司（橡紅貝寅研究精選 1 號私募證券投資基金）參與戰略配售、戰略投資者獲配的股票自本次公開發行的股票在北交所上市之日起 6個月內不得轉讓 發行方式 本次發行采用向戰略投資者定向配售和網上向開通北交所交易權限的合格投資者定價發行相結合的方式進行 發行對象 符合中國法律的相關規定及監管機構的相關監管要求、且已開通北交所股票交易權限的合格投資者（中國法律、法規和規范性文件禁止購買者除外）戰略配售情況 本次發行戰略配售發行數量為 900.00 萬股

61、，占超額配售選擇權全額行使前本次發行數量的 20.00%，占超額配售選擇權全額行使后本次發行總股數的 17.39%本次發行股份的交易限制和鎖定安排 詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“九、重要承諾”之“與本次發行相關的承諾事項”預計募集資金總額 11,250.00 萬元（超額配售選擇權行使前）、12,937.50 萬元（全額行使超額配售選擇權后）預計募集資金凈額 9,730.13 萬元（超額配售選擇權行使前）、11,282.25 萬元（全額行使超額配售選擇權后）發行費用概算 本次發行費用總額為 1,519.87 萬元（超額配售選擇權行使前）、1,655.25 萬元（全額行使超額配售選

62、擇權后），其中：1、保薦承銷費用：902.12 萬元（超額配售選擇權行使前）、1,037.44 萬元（全額行使超額配售選擇權后）；2、審計及驗資費用：290.57 萬元；3、律師費用：169.81 萬元；4、發行手續費用及其他：157.37 萬元（超額配售選擇權行使前）、157.43萬元（全額行使超額配售選擇權后）。注：上述發行費用均不含增值稅金額，最終發行費用可能由于金額四舍五入或最終發行結果而有所調整。承銷方式及承銷期 余額包銷 詢價對象范圍及其他報價條件 不適用 優先配售對象及條件 不適用 注 1：發行前市盈率為本次發行價格除以每股收益，每股收益按 2021 年度經審計扣除非經常性損益前

63、后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行前總股本計算；1-1-22 注 2：發行后市盈率為本次發行價格除以每股收益，每股收益按 2021 年度經審計扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后總股本計算；行使超額配售選擇權前的發行后市盈率為 23.30 倍，若全額行使超額配售選擇權則發行后市盈率為 24.09倍；注 3：發行前市凈率以本次發行價格除以發行前每股凈資產計算；注 4：發行后市凈率以本次發行價格除以發行后每股凈資產計算；行使超額配售選擇權前的發行后市凈率為 1.11 倍，若全額行使超額配售選擇權則發行后市凈率為 1.11 倍；注 5：發行后基本每股收益以 20

64、21 年度經審計扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后總股本計算；行使超額配售選擇權前的發行后基本每股收益為 0.1073元/股，若全額行使超額配售選擇權則發行后基本每股收益為 0.1038 元/股；注 6：發行前每股凈資產為 2021 年 12 月 31 日經審計的每股凈資產；注 7：發行后每股凈資產按本次發行后歸屬于母公司股東的凈資產除以發行后總股本計算，其中，發行后歸屬于母公司股東的凈資產按經審計的截至 2021 年 12 月 31日歸屬于母公司股東的凈資產和本次募集資金凈額之和計算；行使超額配售選擇權前的發行后每股凈資產 2.26 元/股，若全額行使超額配售選

65、擇權則發行后每股凈資產為 2.26 元/股；注 8：發行前凈資產收益率為 2021 年度公司加權平均凈資產收益率；注 9：發行后凈資產收益率以 2021 年度經審計歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后歸屬于母公司股東的凈資產計算，其中發行后歸屬于母公司股東的凈資產按經審計的截至 2021 年 12月 31 日歸屬于母公司的凈資產和本次募集資金凈額之和計算；行使超額配售選擇權前的發行后凈資產收益率為 5.02%，若全額行使超額配售選擇權則發行后凈資產收益率為 4.85%。七、七、本次發行相關機構本次發行相關機構（一）（一）保薦人、承銷商保薦人、承銷商 機構全稱 申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司

66、 法定代表人 張劍 注冊日期 2015 年 1 月 20 日 統一社會信用代碼 9165010031347934XW 注冊地址 新疆烏魯木齊市高新區（新市區）北京南路 358 號大成國際大廈 20 樓 2004 室 辦公地址 上海市長樂路 989 號世紀商貿廣場三樓 聯系電話 021-33389888 傳真 021-54043534 項目負責人 施山旭 簽字保薦代表人 施山旭、刁陽炫 項目組成員 徐軍輝、陶華玲、閆中哲、褚方洲、汪欣、胡曉明、葉豪 （二）（二）律師事務所律師事務所 機構全稱 上海市錦天城律師事務所 負責人 顧功耘 1-1-23 注冊日期 1999 年 4 月 9 日 統一社會信

67、用代碼 31310000425097688X 注冊地址 上海市浦東新區銀城中路 501 號上海中心大廈 11/12 層 辦公地址 上海市浦東新區銀城中路 501 號上海中心大廈 9/11/12 層 聯系電話 021-20511000 傳真 021-20511999 經辦律師 黃夏敏、徐萬輝、蔣湘軍 （三）（三）會計師事務所會計師事務所 機構全稱 天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）負責人 邱靖之 注冊日期 2012 年 3 月 5 日 統一社會信用代碼 911101085923425568 注冊地址 北京市海淀區車公莊西路 19 號 68號樓 A-1 和 A-5 區域 辦公地址 北京市海淀區車

68、公莊西路 19 號 68號樓 A-1 和 A-5 區域 聯系電話 010-88827799 傳真 010-88018737 經辦會計師 王傳邦、王巍、汪娟 （四）（四）資產評估機構資產評估機構 適用 不適用 （五）（五）股票登記機構股票登記機構 機構全稱 中國證券登記結算有限責任公司北京分公司 法定代表人 周寧 注冊地址 北京市西城區金融大街 26 號金陽大廈 5 層 聯系電話 4008058058 傳真 010-50939716 （六）（六）收款銀行收款銀行 戶名 申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司 開戶銀行 中國工商銀行股份有限公司北京金樹街支行 賬號 0200291409200028601

69、 （七）（七）其他與本次發行有關的機構其他與本次發行有關的機構 適用 不適用 八、八、發行人發行人與本次發行與本次發行有關有關中介機構權益關系的說明中介機構權益關系的說明 截至本招股說明書簽署日，發行人與本次發行有關的保薦機構、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。九、九、發行人自身的創新特征發行人自身的創新特征 1-1-24（一）公司擁有高效的研發體系，持續進行創新投入（一）公司擁有高效的研發體系，持續進行創新投入 2018 年，發行人被江蘇省科學技術廳認定為江蘇省農業科技型企業，2020 年被評為省級企業技術中心。通過研究與實

70、驗長期積累，公司建立了完善的蛋制品加工人才體系和研發經驗，為公司的新品研發和技術創新提供了堅實的基礎。報告期內，公司研發費用分別為 1,587.97 萬元、1,404.98 萬元、1,663.76 萬元，占營業收入的比例分別為 2.33%、2.27%、1.96%，2019 年、2020 年、2021 年農副食品加工行業上市公司的平均研發費用占比分別為 0.95%、0.94%、0.93%。與之相比，公司研發費用占營業收入的比例高于農副食品加工行業上市公司的平均水平，持續增長的研發投入，為公司技術創新能力的提升提供了有力保障。（二）公司取得突出的創新成果（二）公司取得突出的創新成果 1、掌握具有自

71、主知識產權的創新技術、掌握具有自主知識產權的創新技術 公司擁有完整的技術研究體系，核心技術具有自主知識產權，堅持創新驅動發展戰略。經過多年的發展和經驗積累，公司在蛋制品的研發創新方面積累了豐富的經驗，逐漸掌握了多項核心技術，建立了差異化競爭優勢，為公司長期可持續發展提供保障。2017 年以來，發行人歷年申請和獲得授權的專利情況如下：年份年份 專利申請數量專利申請數量 授權專利數量授權專利數量 2017 年 3 1 2018 年 9 3 2019 年 0 6 2020 年 2 2 由上表可見，發行人具備持續創新能力，不斷將研發成本轉化為各項專利成果。截至 2021 年12 月 31 日，公司已取

72、得 25 項專利，其中發明專利 7 項，實用新型專利 14 項，涵蓋了公司生產的主要蛋液產品、蛋粉產品和預制蛋品。公司掌握的超高膠蛋白粉的制備和應用、生物酶解技術、生物改性技術、液體的加熱處理技術、蛋制品凝固體的耐凍改良技術、蛋粉生產的熱反應技術等，為公司的差異化競爭提供了有力支撐。2、產品種類的創新開發、產品種類的創新開發 在消費升級的大背景下，消費者對產品的需求日益多元化，使得蛋品加工下游食品企業對蛋制品的需求也逐漸多樣化。為滿足客戶的需求，發行人利用自身積累的研發優勢，不斷開發新產品，產品種類日益多樣化。其中，蛋液產品從基礎的巴氏殺菌蛋液產品逐漸豐富至熱穩定蛋液產品、加糖（鹽）蛋液產品等

73、；蛋粉產品在基礎的蛋粉制品的基礎上增加了具備風味改善功能的咸蛋黃粉。同時，發行人也不斷開發各類預制蛋品和面向終端消費者（零售蛋液產品、新型蛋白飲 1-1-25 料等）的蛋制品，提升產品附加值。發行人產品創新主要體現在如下產品：（1）超長保質期蛋液產品 目前市場上絕大部分競爭對手的蛋液產品保質期通常較短，一般不超過 2-3 周，發行人通過自主研發、持續攻克技術和工藝難關，成功研發出可大規模穩定量產的保質期 45 天，而且功能優良的蛋液產品，解決行業痛點，受到客戶歡迎，進一步提升了公司在行業內的地位和品牌形象。（2）熱穩定蛋液產品和耐熱蛋制品 針對傳統蛋液產品在加熱條件下會較快凝結的問題，發行人通

74、過篩選合適的酶制劑，對蛋制品進行生物改性，提高其乳化、耐高溫及熱反應性質，開發出了乳化能力高且乳化穩定性好的熱穩定蛋制品及可經高溫殺菌的耐熱改性蛋制品。其中，熱穩定蛋制品可以有效提升乳化調味料的穩定性，減少雞蛋的用量，有助于客戶實現綜合成本的降低；耐熱改性蛋制品可以實現自身耐熱性能的提升，在強化蛋香味的同時可讓蛋制品在較高溫度加熱條件下不凝結，因而可應用于需要高溫加熱的產品，拓寬了產品的應用領域。該類產品系公司國內首家自主創新研發成功，公司取得了發明專利 ZL201710135267.5（一種極耐高溫不膠凝蛋液的制備和應用），解決了調味和飲品行業痛點，受到市場歡迎。（3）雞蛋制咸蛋黃粉（醬）傳

75、統食品加工企業使用的咸蛋黃主要為咸鴨蛋黃，存在成本較高及工藝復雜的痛點。發行人結合終端消費者的需求，根據咸蛋黃成味機理，利用酶制劑和熱反應技術工藝開發了具備咸蛋黃口味的蛋制品，可用于薯條、曲奇、餅干等多種零食，也可用于餡料、餐飲調味等領域，市場空間廣闊。該類產品能夠滿足烘焙類客戶的特殊需求，生產具備咸蛋黃口味的各類烘焙產品、調料產品和配餐產品，相比傳統的咸鴨蛋黃產品成本更具優勢。（4）新型蛋白飲料 該產品為發行人國內首創，目前市場尚無在售的同類雞蛋白飲料產品。公司運用生物技術對雞蛋蛋白進行改性，提高蛋白質的耐熱溫度，并采用復合調味技術及新型殺菌技術，可實現超高溫殺菌制備高蛋白含量且耐貯存的蛋白

76、液態體系，開發出的新型蛋白飲品。該產品具備蛋白質含量高、口感良好、可直接飲用的特點，開創了蛋制品加工的新應用領域。（5）福利蛋及相關產品 2019 年 1 月 3 日發布的中共中央、國務院關于堅持農業農村優先發展做好“三農”工作的若干意見提出“大力發展緊缺和綠色優質農產品生產，推進農業由增產導向轉向提質導向?！?020 1-1-26 年 1 月 2 日發布的中共中央、國務院關于抓好“三農”領域重點工作確保如期實現全面小康的意見提出“繼續調整優化農業結構，加強綠色食品、有機農產品、地理標志農產品認證和管理，打造地方知名農產品品牌，增加優質綠色農產品供給”。同時，隨著行業和客戶對養殖過程關注度的提

77、升，聯合利華、雀巢、卡夫等知名食品企業，星巴克、漢堡王、ShakeShack 等餐飲企業，家樂福、Costco、宜家等國際知名零售商均對雞蛋的品質提出了更高的要求，聲明在 2025 年之前在中國和整個亞洲使用非籠養雞蛋。公司緊跟國際發展潮流、國家政策和蛋制品行業新動向，推行動物福利政策，推動蛋雞福利養殖，提升公司品牌形象，2021 年 7 月公司獲頒“人道農場動物關懷組織（HFAC）”動物福利認證證書，成為中國第 1 家獲得國際認證的蛋雞動物福利加工企業。3、生產工藝的創新優化、生產工藝的創新優化 蛋制品下游應用領域要求蛋制品在具備安全性的同時，也需要蛋制品具備一定的功能性（高打發性、乳化能力

78、、凝膠性等），因此增加了蛋制品加工的工藝難度。發行人結合多年生產經驗，對蛋制品生產工藝進行了如下創新：（1）檢測工藝的創新 隨著對食品安全要求重視度的逐漸提升，雞蛋的檢驗要求也越來越高。針對雞蛋中農藥和獸藥殘留的檢測，常用的檢驗方法包括兩種：液質聯用技術和試劑盒法，前者需要使用專用的液質聯用儀器，該儀器較昂貴，且需要配備專業的檢測人員和維護人員，一般的蛋制品加工企業難以負擔；后者主要采用商品化的試劑盒，價格低廉，使用方便，只能定性且檢驗精度較低。發行人對商品化的試劑盒進行測試方法改良，可以達到接近于液質聯用技術的靈敏度，并較低成本實現對氟苯尼考、甲硝唑等的快速、精準檢驗。（2）殺菌工藝的優化

79、蛋制品的經典殺菌溫度不高，以致病菌和大部分腸道菌為殺菌目標，消除蛋的致病菌危害并獲得在限定低溫下的一定保質期。殺菌技術是獲得保質期的關鍵操作，傳統的殺菌工藝受熱致死率的限制導致產品保質期較短。發行人開發的熱處理技術和相關的殺菌工藝，通過應用新型的加熱方式，實現殺菌強度的提升，從而可以降低蛋制品的微生物風險，獲得更高的安全性和較長的保質期。（3）微生物控制工藝的創新 食品加工生產中微生物的控制極為重要。微生物是食品加工中產品變質的重要因素，也是引起消費者食物損失的重要原因。傳統的微生物控制工藝一般通過殺菌工藝實現，為實現有效降低微生物，往往采用加大殺菌強度（提高殺菌溫度）的方法。由于雞蛋的物理特

80、性，無法通過提高 1-1-27 殺菌溫度的方式來有效降低微生物，僅通過殺菌工藝無法實現微生物控制之目的。發行人采用系統的微生物預警和控制可以更精準設計加工工藝，對生產過程全鏈條進行微生物檢測與預警，從而在有效控制微生物的前提下降低殺菌強度，保留更多的營養成分和更多的天然功能。（三）公司的創新能力得到市場認可（三）公司的創新能力得到市場認可 發行人作為國內首家專業生產巴氏殺菌蛋液的企業，參與了蛋制品生產管理規范等國家標準的制定工作，推動了下游客戶群體消費觀念的轉變。發行人與聯合利華、億滋、味可美、百勝集團（肯德基）等國際食品巨頭，以及好利來、味好美、85 度 C、桃李面包、克莉絲汀、巴黎貝甜、元

81、祖等烘焙行業巨頭建立了長期穩定的合作關系。發行人的超長保質期蛋液產品已成為主力產品；熱穩定蛋液產品持續向聯合利華、味可美、味好美等知名企業供應；咸蛋黃粉等產品也實現了向成都統一企業食品有限公司、基快富食品（中國）有限公司等企業的銷售。十、十、發行人發行人選擇的具體上市標準及分析說明選擇的具體上市標準及分析說明 發行人本次發行選擇的具體上市標準為北京證券交易所股票上市規則（試行）2.1.3 條之“（一）預計市值不低于 2 億元，最近兩年凈利潤均不低于 1,500 萬元且加權平均凈資產收益率平均不低于 8%，或者最近一年凈利潤不低于 2,500萬元且加權平均凈資產收益率不低于 8%?！卑l行人 20

82、20 年度、2021 年度歸屬于母公司股東的凈利潤（扣除非經常性損益前后孰低數）分別為 4,873.69 萬元和 2,131.82 萬元，符合“最近兩年凈利潤均不低于 1,500 萬元”的標準；發行人2020 年度、2021 年度的加權平均凈資產收益率（扣除非經常性損益前后孰低數）分別為 17.08%和6.64%，符合“加權平均凈資產收益率平均不低于 8%”的標準；結合發行人凈資產情況、可比公司的估值以及發行人最近一次融資的估值等情況，預計發行人公開發行股票后的總市值不低于人民幣 2 億元。因此，公司預計滿足所選擇的上市標準。十一、十一、發行人發行人公司治理特殊安排等重要事項公司治理特殊安排等

83、重要事項 截至本招股說明書簽署日，發行人公司治理不存在特殊安排的情況。十二、十二、募集資金募集資金運用運用 公司本次擬申請公開發行不超過 4,500.00 萬股人民幣普通股（未含超額配售的股份），最終募集資金總額將根據實際發行股數和詢價情況予以確定，公司本次發行募集資金總額扣除發行費用 1-1-28 后，擬用于投資以下項目：序序號號 項目名稱項目名稱 投資總額投資總額（萬元）（萬元）擬投入募集資擬投入募集資金（萬元）金（萬元）實施主體實施主體 項目備案代碼項目備案代碼 1 預制蛋制品、蛋液及蛋制品生產線技術改造項目 7,600.00 4.189.99 蘇州歐福 2203-320509-89-0

84、2-637098 2 年增產 15000 噸蛋制品加工項目 7,500.00 3,990.46 天津太陽 2202-120113-89-03-401041 3 補充公司流動資金 3,069.55 3,069.55 蘇州歐福/如本次發行實際募集資金凈額少于擬投入資金總額，不足部分將由公司以自有資金或其他融資方式解決。如本次發行實際募集資金凈額大于擬投入資金總額，超募資金將用于與公司主營業務相關的領域。在本次募集資金到位前，公司將根據項目的實際情況，通過自籌資金先行部分投入，并在募集資金到位后予以置換。十三、十三、其他事項其他事項 截至本招股說明書簽署日，公司無其他應披露重要事項。1-1-29 第

85、三節第三節 風險因素風險因素 投資者在評價公司本次發行的股票時，除本招股說明書提供的其他資料外，應特別認真地考慮下述各項風險因素。下列風險是根據重要性原則或可能影響投資者投資決策程度大小排序，但該排序并不表示風險因素會依次發生。公司提請投資者仔細閱讀本節全文。一、經營風險一、經營風險（一）原材料價格波動（一）原材料價格波動及業績波動及業績波動風險風險 公司的主要原料為雞蛋，雞蛋成本占公司產品總成本比重可達 80%左右，雞蛋價格受到供求關系及其上游飼料成本等因素影響，波動幅度較大，公司的采購價格隨行就市，而公司產品銷售價格的調整存在滯后性，可能無法將原料雞蛋價格的波動及時、全部傳導至下游客戶，故

86、雞蛋價格的波動對發行人的業績和盈利有決定性的作用。1、雞蛋價格波動對報告期內收入利潤的實際影響情況雞蛋價格波動對報告期內收入利潤的實際影響情況 2019 年至 2022 年 1-6 月，公司實現主營業務收入 67,878.39 萬元、61,771.25 萬元、84,703.93萬元和 41,893.81 萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-1,304.50 萬元、5,281.70 萬元、2,131.82 萬元和 2,020.74 萬元。公司經營業績指標波動幅度較大，主要原因系作為原材料的雞蛋占公司主營業務成本可達 80%，該等原材料受供求關系及其上游飼料成本等因素影響，波

87、動幅度較大，具體如下：（1）2019 年虧損原因 2019 年公司虧損 1,020.86 萬元，主要有兩方面原因：虧損主要來自公司投資新建的廣東子公司。廣東歐福作為公司在華南地區的重要布局，2019 年剛開始運營，業務規模較小無法發揮規模效應，且各項支出較多，虧損達到 1,926.00萬元。經過 2019-2021 年起步期的連續三年虧損后，廣東歐福虧損逐步縮窄，2022 年 1-6 月已實現盈利 241.97 萬元，未來將成為公司重要的新增利潤來源。2019 年受突發非洲豬瘟影響，消費者紛紛棄食豬肉改購雞蛋，下半年雞蛋價格大幅上漲，對公司盈利產生影響。1-1-30 （2）2020 年業績達歷

88、史最高 2020 年受首次突發新冠疫情影響，對交通運輸管制極為嚴格，原料雞蛋運輸不暢，作為保質期較短的鮮貨，雞蛋價格受影響較大，跌幅創歷史記錄；而公司主要生產基地皆鄰近雞蛋主要產地，采購受影響相對較小，發行人因此受益，賬面凈利潤達歷史最高值。（3）2021 年業績同比下滑 2021 年發行人凈利潤 2,248.80 萬元，較 2020 年同比下降 50%以上。主要因下列因素導致雞蛋價格同比大幅上漲：非洲豬瘟疫情基本結束導致 2021 年生豬飼養量激增、對飼料需求量大幅增加；且新冠疫情進一步擴大影響進口運輸，玉米、豆粕等蛋雞飼料主要原料的進口運費成本增加，導致 2021年飼料價格普遍上漲；202

89、0 年極低的雞蛋價格打擊了養殖戶信心，2021 年蛋雞存欄量較低。疫情反復的背景下，居民對雞蛋的需求增加，推高了雞蛋的市場價格。在多方面因素影響下，2021 年原料雞蛋價格較 2020年報復性上漲，漲幅創歷史記錄，雖然發 1-1-31 行人在 2021 年下半年開始調整產品售價，但凈利潤同比仍有較大下降。（4）2022年 1-6 月業績同比增長 因 2021 年下半年以來雞蛋價格持續高位運行，且 2022 年受新冠疫情影響進一步體現、俄烏沖突爆發等各種因素影響，雞蛋價格無回歸正常范圍的跡象，公司及時調整了產品售價；故雖然2022 年 1-6月雞蛋價格高于 2021 年同期導致產品成本上漲，但公

90、司通過及時調整產品銷售價格，抵消了部分雞蛋價格上漲的影響，仍取得了較好的盈利。2、發行人應對雞蛋價格波動發行人應對雞蛋價格波動的措施及有效性的措施及有效性（1）發行人主要措施 公司已專業從事蛋制品加工業務近 20 年，在 2020 年開始的歷史罕見的極端行情前，公司已經歷了多輪雞蛋價格周期，形成了一些有效應對雞蛋價格波動的措施，成功應對了多年來雞蛋價格正常范圍內的波動，成為了行業內的頭部企業，其中部分措施如下：及時調整產品售價 公司作為蛋制品加工行業中業務規模較大并擁有眾多知名客戶的龍頭企業，多年來產品得到客戶認可，實際具有一定的議價權；以往年度雞蛋價格波動處于相對正常范圍內，公司出于總體盈利

91、和客戶關系等方面考慮，未過多地運用該等權力。發展高毛利的創新產品 公司一直堅持自主創新，不斷開發新的創新產品和高技術附加值產品，以豐富的產品品類、完善的功能性和創新型產品獲取更多業務發展空間；如公司成立以來陸續推出了巴氏殺菌蛋液、超長保質期的蛋液產品、熱穩定蛋制品、咸蛋黃醬、歐姆蛋等多款創新產品，本次募投項目即為公司實施創新產品發展戰略的重要步驟之一。全國采購平抑蛋價地區性波動 發行人現有從北到南三個生產基地，其雞蛋供應商分布于河北、山西、山東、江蘇、廣東、湖北等地，而各地價格往往存在一定差異，公司可利用全國采購的優勢，平抑雞蛋采購成本。1-1-32 利用雞蛋價格的季節性安排生產 根據歷史經驗

92、，雞蛋價格存在一定的季節性：在一些傳統節假日前后往往會有較大波動，比如春節前通常價格較高而春節后則大幅回落，上半年整體價格相對較低，下半年中秋、國慶等節假日前開始上漲。發行人會根據歷史經驗適當調節庫存，減少高蛋價期間的采購，在雞蛋價格相對較低的月份加大保質期較長的蛋粉等產品的生產，降低整體成本。（2）措施的有效性 在 2021 年之前因雞蛋價格上漲在相對較為正常范圍內，公司調價頻次較少；從 2021 年至今的調價結果來看，公司實際具備較強的價格傳導能力；雖然公司 2021 年下半年開始加快了產品售價的調整頻率，但從 2021 年、2022 年 1-6 月和 7-9 月的銷售數量來看，同比不僅未

93、出現下滑，大部分主要產品銷量同比仍繼續保持增長，充分說明公司具有一定的價格傳導能力。從歷史數據來看，作為成熟樣本的母公司蘇州歐福單體自有公開數據的 2014 年以來從未發生過虧損；而假設扣除因建設廣東歐福產生虧損的影響，模擬還原的合并口徑的凈利潤也顯示發行人從未產生虧損，在雞蛋價格漲幅較高的 2018 年也維持了盈利，而在雞蛋價格漲幅創歷史記錄的2021 年實際模擬凈利潤 2500 余萬元，說明公司應對雞蛋價格波動風險的能力又得到進一步提升。綜上，公司作為蛋制品加工行業的龍頭企業，根據多年經驗采取的應對措施收到一定成效，使公司具備了一定的應對雞蛋價格波動風險的能力。3、原材料價格及業績波動風險

94、、原材料價格及業績波動風險 由于繼續受新冠疫情、俄烏沖突等因素影響，2022 年下半年雞蛋價格仍處于高位，雖然通過及時調整產品售價和優化產品結構，公司在 2022 年 1-9 月實現扣非后凈利潤約 2800 萬元，同比增長約 130%，但 10-11 月雞蛋價格仍呈現繼續上漲態勢，達到歷史最高價格水平。1-1-33 雖然雞蛋價格目前已開始有所回落，但 2022 年 12 月的雞蛋價格水平仍存在較大不確定性。根據公司已實現業績及對未來業績的模擬測算，在不同的 12 月雞蛋采購價格下公司 2022 年凈利潤預計值如下：單位：萬元 不同雞蛋采購價格不同雞蛋采購價格 12.5 元元/Kg 12 元元/

95、Kg 11.5 元元/Kg 11 元元/Kg 10.5 元元/Kg 2022年全年預計凈利潤 3,049.78 3,345.77 3,530.89 3,716.57 3,901.11 注：本表格不構成對公司 2022 年業績的承諾。若后續雞蛋價格進一步上漲，且公司無法通過價格調整將增加的成本轉移至下游客戶或采取其他有效應對措施，則公司 2022 年及以后年度的業績可能下降甚至發生虧損；此外，若在產品銷售價格不變的情況下公司選擇繼續增加雞蛋耗用量，則雞蛋價格的波動對公司凈利潤的影響將進一步加大，公司業績可能出現大幅下降甚至發生虧損。（二）境外股權架構及實際控制權的風險（二）境外股權架構及實際控制

96、權的風險 發行人的實際控制人為丹麥居民 Christian Nicholas Stadil，其通過境外公司多層持股間接控制 1-1-34 公司 87.96%的股份，公司目前的境外股權架構如下圖所示：其中 China Egg 等各控股股東公司均為丹麥公司，實際控制人亦為非華裔丹麥居民。截至本招股書簽署日，控股股東 China Egg 對發行人的歷次投資及股權變動不存在重大違法違規，未曾因對發行人的投資違反外商投資、外匯、稅收相關方面的規定受到行政處罰，從實際控制人至發行人的各層持股關系明確、無權屬糾紛，但若未來丹麥對華投資管理政策發生重大變化，或我國對外國公司、個人向境內投資的管理政策發生變化，

97、或各控股股東間的持股關系發生重大變化，可能導致目前的股權架構發生較大變化，極端情況下各控股股東、實際控制人可能無法實現對發行人的有效控制。發行人的 8 名董事中有 4 名董事為外籍人士，3 名監事中有 2 名為外籍人士，外籍董事、監事的經常居住地位于丹麥、荷蘭等地。新冠疫情出現前，上述外籍董事、監事及發行人員工較為頻繁地往來于境內外進行交流，并通過電子郵件、網絡會議等線上方式就發行人的情況保持溝通，新冠疫情出現后外籍董事、監事主要通過電子郵件、網絡會議了解公司情況、進行公司治理。若未來境內外長期無法往來交流且線上溝通不暢，可能影響境外控股股東、實際控制人對發行人的控制權的實施。（三三）禽類疫病

98、的風險）禽類疫病的風險 公司采購的主要原材料為雞蛋，雞蛋供應的穩定性受到上游蛋雞養殖行業的影響。禽類疫情是蛋雞養殖行業公認的重大風險，影響雞蛋供應的穩定性。雖然發行人通過分散布局，在我國主要雞蛋產出地開發了長期合作的供應商，降低了區域禽類疾病對原材料供應的影響，但重大禽類 1-1-35 疫病一旦出現并大面積傳播，仍將影響公司原材料供應的穩定性。（四四）產品質量和食品安全風險）產品質量和食品安全風險 隨著食品安全事件的不斷爆發，國家對食品安全的日趨重視，消費者的食品安全意識及權益保護意識不斷增強，食品質量和食品安全已成為食品生產企業的重中之重。如果未來公司在產品的原材料采購、生產和銷售環節出現質

99、量管理差錯，或因其他因素導致產品質量問題，將會對公司的業務、經營、財務狀況及聲譽造成不利影響，甚至引發訴訟、索賠等風險。（五五）關聯交易風險關聯交易風險 發行人報告期內與關聯方存在關聯采購、關聯租賃、股權轉讓、資金拆借、關聯擔保、債務豁免等。報告期內發行人的關聯交易及期末應收應付余額如下：類別類別 項目項目 內容內容 單位單位 金額金額 2022 年年 1-6 月月 2021 年年 2020 年年 2019 年年 經 常性 關聯 交易 南通歐福禽蛋有限公司 采購商品 萬元 1,874.56 3,338.91 2,416.84 2,967.15 蘇州萊德臣賽諾沃食品有限公司 采購商品 萬元 32

100、.19 14.89 12.49 23.90 Sanovo Process Solutions A/S 采購商品 萬元 11.11 12.56 40.41 13.98 蘇州賽諾沃機械科技有限公司 購置備品備件 萬元 -158.67 上海薩挪沃機械科技有限公司 購置備品備件 萬元 75.69 278.71 203.08 45.95 購置工程款 萬元 93.81 Sanovo Technology Italia S.r.l.購置生產設備 萬元-9.14 Ovodan Foods A/S IT 咨詢費 萬元-23.10 30.64 26.77 Thornico IT A/S IT 咨詢費 萬元-0.0

101、3 45.32-關聯租賃 倉儲租賃管理等服務 萬元 58.20 116.40 116.40 116.40 偶 發性 關聯 交易 股權轉讓款 關聯方股權轉讓款 萬元-400.00-資金拆入及利息 Thornico Food&Food Technology Group A/S 外債展期 萬美元-84.00 300.00 蘇州萊德臣賽諾沃食品有限公司借款 萬元-500.00 1,000.00 利息費用 萬元 42.79 231.87 256.77 254.52 關聯擔保 為子公司提供保證 萬元-3,000.00 債務豁免 關聯方債務豁免 萬美元-55.00 其他采購 保險費 萬元-29.87 18.

102、79 1-1-36 賠償款 未批先建罰款賠償款 萬美元 2.70-關鍵管理人員薪酬 董監高薪酬 萬元 293.41 732.12 979.08 636.62 關聯方往來余額 關聯方應收 萬元-31.80-關聯方應付 萬元 2,124.25 7,265.66 9,911.42 10,341.55 注：關聯方應付金額主要系發行人及子公司廣東歐福向 Thornico Food&Food Technology Group A/S 及蘇州萊德臣賽諾沃食品有限公司的借款，截至本招股說明書簽署日，該等借款均已償還完畢。此外，公司部分主要設備來自關聯方，報告期之前新建子公司廣東歐福時 50%以上的設備系從 S

103、anovo Technology A/S采購。如果公司關聯交易管理制度無法得到有效執行，則關聯方可能通過關聯交易損害公司和中小股東的利益。（六六）原材料采購風險原材料采購風險 報告期內，發行人與部分供應商簽訂的采購合同中約定該供應商特定期間飼養的特定批次的蛋雞應當采用符合發行人要求的投入品（飼料等）。在該批次蛋雞產出雞蛋后，發行人（無重大特殊原因）不能按規定收取符合規定之雞蛋時，構成違約，需要補償供應商相應損失。若發行人因未能履行該約定，收購相應批次的雞蛋，存在補償供應商相應損失的風險。（七七）存貨減值風險）存貨減值風險 隨著公司經營規模的不斷擴大，存貨金額也逐年增加，報告期各期末公司存貨賬面

104、價值分別為 4,841.55 萬元、5,286.54 萬元、5,941.62 萬元和 6,696.58 萬元，占總資產比重分別為 9.07%、10.23%、10.72%和 12.76%，存貨減值準備分別為 153.51 萬元、56.31 萬元、1.12 萬元和 0.26 萬元。如果公司未來因市場需求變化、原料雞蛋價格波動、產品價格波動等各種因素的影響，造成庫存產品滯銷，可能會導致存貨積壓或發生減值風險，將對公司財務狀況和經營業績產生不利影響。（八八）產品替代風險產品替代風險 由于目前普通蛋液、蛋粉產品占公司銷售比重仍較高，若未來市場競爭進一步加劇，客戶需求發生重大變化或客戶改為自行加工生產蛋液

105、、蛋粉，或降低從發行人的采購比例，則發行人存在一定的產品替代風險。（九）技術不及行業競爭對手、市場競爭力不足的風險九）技術不及行業競爭對手、市場競爭力不足的風險 公司的主要產品包括蛋液類產品、蛋粉類產品、預制蛋品等各類雞蛋制品。未來隨著消費者收入水平和消費能力的不斷提高，終端消費者對食品風味、營養、感官享受等方面要求亦不斷提升。與之相應，下游行業企業對本行業產品的更新迭代創新和品質提升的要求，亦將更高。1-1-37 倘若公司未能準確研判行業未來適銷產品的市場動態及發展趨勢，適時開發新技術并推出高品質的新產品，或同行業競爭對手在技術開發上取得突出進展并開發出更符合消費者需求的產品，則公司產品將存

106、在市場競爭力不足的風險，進而在一定程度上影響公司的盈利水平和經營業績。（十）原材料固定價格采購風險（十）原材料固定價格采購風險 報告期內，發行人采購的原材料主要為雞蛋。發行人雞蛋采購向直接生產商采購為主，貿易類供應商采購為輔，采購價格主要參照雞蛋市場價格確定。2021 年 11 月-2022 年 3 月，發行人存在與供應商新恒昌按照固定價格采購雞蛋的情況，協議履行期間，受俄烏沖突等因素影響，雞蛋的市場價格水平高于雙方約定的固定價格；經測算，若按照正常市場價格采購新恒昌雞蛋，對2021 年度凈利潤的影響約為-301.51 萬元，對 2022 年凈利潤的影響約為-341.97 萬元。固定價格采購模

107、式的使用一定程度上提升了公司 2021 年和 2022 年的盈利。未來發行人不排除與其雞蛋供應商繼續協商采用固定價格采購雞蛋的模式，如果在該類協議履行期間，雞蛋市場價格持續低于約定的固定價格，則可能會發行人的經營業績產生不利影響。（十一）（十一）蛋與蛋與蛋制品蛋制品的的進出口進出口貿易貿易情況情況變化變化的的風險風險 由于蛋制品屬動物源產品，出于生物防疫及其他因素考慮，大部分主要國家和地區對蛋和蛋制品的進口有一定限制；2021 年我國出口鮮雞蛋總量 6.83 萬噸，占我國雞蛋總產量的比例極低；2022 年受俄烏沖突等因素影響，1-7 月累計出口鮮雞蛋 6.83 萬噸，同比增長 73.53%，增

108、長迅速。若境外國家、地區的蛋和蛋制品的進口政策或需求發生較大改變，引起我國雞蛋和蛋制品的出口情況發生較大變化，間接導致境內雞蛋和蛋制品的市場供求關系發生改變，可能對發行人等境內蛋制品企業的經營造成影響。根據中華人民共和國進口食品境外生產企業注冊管理規定，蛋與蛋制品的境外生產企業應由其所在國家（地區）主管當局向我國海關總署推薦注冊。根據海關總署網站公開查詢結果，目前暫無獲得我國準入的蛋與蛋制品境外生產企業。由于規?；B殖水平、雞蛋成本、加工成本、政府補貼等存在差異，歐美等部分境外地區的蛋黃粉等部分蛋制品的銷售價格一般低于境內，具備一定的價格優勢；若未來我國蛋與蛋制品準入政策發生變化，境外生產的雞

109、蛋、蛋制品大量涌入境內，可能會對境內蛋制品企業造成一定沖擊。（十二）市場競爭風險（十二）市場競爭風險 發行人主要客戶為公司自主開拓市場獲得，與大部分主要客戶的合作關系穩定，銷售穩定、持續，但若未來市場競爭進一步加劇、市場需求發生重大變化等導致公司不能維持穩定的合作關系或公司市場開拓業務受阻，則可能對公司生產經營穩定性造成一定不利影響。（十三）設備采購風險（十三）設備采購風險 1-1-38 雖然目前蛋制品加工設備公司有 Actini、MOBA、Nabel、福州閩臺機械有限公司、深圳市振野蛋品智能設備股份有限公司、淄博天型食品機械有限公司、泰興市立君食品有限公司等眾多國內外廠商，但由于歷史原因，發

110、行人的蛋液、蛋粉生產設備主要來自境外關聯方 Sanovo 集團（指包括 Sanovo Technology A/S 在內的發行人實際控制人控制的各類蛋制品機械設備公司的統稱）。蘇州歐福和天津太陽的主要機器設備使用年限較長、成新率較低，雖然公司維持了良好的機器運行狀態、目前暫無大規模更換或對現有蛋液、蛋粉設備升級的需求，但若未來公司需更新或升級設備，而 Sanovo 集團拒絕發行人的采購要求或利用其市場優勢地位對采購價格進行操控，發行人將面臨需尋找其他品牌替代設備的風險。此外，本次募投項目實施中預計將從 Sanovo 集團采購殺菌機、打蛋機等設備，預計將新增關聯交易。Sanovo 集團作為全球知

111、名的蛋品行業設備供應商，在蛋制品機械設備領域具有較高的市場地位和口碑。發行人本次募投項目實施綜合考慮設備質量及技術指標，計劃將從 Sanovo 集團采購殺菌機、打蛋機等設備，初步預計從 Sanovo 集團的總采購金額約為 3330 萬元，該等采購將會導致新增關聯交易。如果 Sanovo 集團拒絕發行人的采購要求，發行人將面臨需尋找其他品牌替代設備的風險，增加募投項目的不確定性。雖然實際控制人已經承諾對不可避免的關聯交易遵循公平合理的原則，價格不偏離市場獨立價格或收費標準，但如果 Sanovo 集團未能遵守該承諾，利用其市場優勢地位對采購價格進行操控，將可能會增加或降低發行人募投項目設備的采購成

112、本，影響交易價格的公允性。二、財務風險二、財務風險（一）毛利率及業績下降風險（一）毛利率及業績下降風險 報告期內，公司綜合毛利率分別為 12.75%、20.56%、9.96%和 13.37%，凈利潤分別為-1,020.86萬元、4,873.69 萬元、2,248.80 萬元和 2,064.35 萬元，毛利率差異及業績波動較大，主要系受上游原材料雞蛋價格波動的影響。未來如果上游雞蛋采購成本或間接上游飼料成本上漲過快或下游供求關系發生不利變化，公司的綜合毛利率或業績將會相應下降；此外，如果公司不能在現有產品生產以及新產品開發領域保持競爭優勢，公司的綜合毛利率和業績也存在下降的風險，從而對公司的經營

113、業績產生不良影響。（二）應收賬款發生壞賬的風險（二）應收賬款發生壞賬的風險 報告期各期末，公司應收賬款賬面余額分別為 14,426.13 萬元、13,574.26 萬元、15,668.87 萬元和 14,216.39 萬元，占當期營業收入比重分別為 21.19%、21.88%、18.45%和 33.86%；公司應收賬款凈額分別為 14,178.66 萬元、13,409.60 萬元、15,589.46 萬元和 14,075.68 萬元，占總資產比重分 1-1-39 別為 26.57%、25.95%、28.12%和 26.81%；應收賬款占比相對較高。若未來公司主要客戶發生經營困難或者與公司合作關

114、系出現不利狀況，可能導致回款周期增加甚至無法收回貨款，進而對公司經營產生不利影響。（三）信用期內應收賬款未計提壞賬的風險（三）信用期內應收賬款未計提壞賬的風險 報告期內，發行人對信用期內的應收賬款未計提減值，具體壞賬計提政策如下：賬齡組合賬齡組合 計提比例計提比例 信用期內 0 超過信用期 1 年以內（含 1 年）5%超過信用期 1-2 年（含 2年）10%超過信用期 2-3 年（含 3年）50%超過信用期 3 年以上 100%發行人一般對合作時間較短或規模較小的客戶要求預付款，對合作時間較長的大型客戶經審批后才給予適當賬期。報告期內，發行人的客戶群體較為優質，客戶回款情況良好；報告期內，發行

115、人應收賬款發生的實質壞賬金額分別為 5.17 萬元、0.00 萬元、1.39 萬元和 0.00 萬元，占當期末應收賬款比例分別為 0.04%、0.00%、0.01%和 0.00%，應收賬款壞賬損失金額較小且占比較低。如果將公司信用期的款項按照同行業可比公司 1 年以內計提 5%的壞賬比例模擬測算，對報告各期凈利潤的影響金額分別為-44.61 萬元、-30.51 萬元、-142.31 萬元和 99.86 萬元，模擬后 2020-2021 年發行人歸屬于母公司所有者的凈利潤（以扣除非經常性損益前后較低者為計算依據）分別為 4,843.18萬元、1,989.51 萬元。報告各期末，發行人信用期內的應

116、收賬款余額分別為 9,477.19 萬元、10,290.85 萬元、14,085.86 萬元和 11,422.79 萬元，占當期營業收入比重分別為 13.92%、16.59%、16.59%和27.21%，信用期內的應收賬款金額占比較高。若未來公司主要客戶發生經營困難或者與公司合作關系出現不利狀況，可能導致回款周期增加甚至無法收回貨款，進而對公司經營產生不利影響，對信用期內的應收賬款不計提壞賬的政策亦需要更改，可能對公司壞賬損失金額和利潤金額產生較大影響。（四四）償債風險）償債風險 報告期各期末，公司資產負債率分別為 51.11%、40.08%、36.72%和 29.07%。未來公司擬進一步擴大

117、生產規模，對資金需求較大，一旦出現因資金短缺不能清償到期債務的情況，將會對公司的正常生產經營造成不利影響。三、人力資源風險三、人力資源風險 1-1-40（一）（一）人才人才流失風險流失風險 公司主要致力于蛋液、蛋粉以及各類蛋類預制品的研發、生產、銷售，經過多年的經營與發展，已經擁有一定的行業技術優勢，并形成了一批高素質的技術人員、生產人員和銷售人員，為公司的長遠發展奠定了良好基礎。隨著蛋制品加工行業的發展，具有豐富技術和行業經驗的蛋制品行業人才日益成為行業競爭的焦點，行業內競爭對手對這些人才的爭奪不斷加劇，一旦公司流失核心人才，將可能削弱公司的競爭優勢，給公司的生產經營和發展造成不利影響。（二

118、）管理水平風險（二）管理水平風險 經過多年發展，公司整體主營業務水平不斷提高，整體經營規模穩步增長。本次募集資金到位后，公司資產規模、業務規模、管理機構等將進一步擴大，對公司的戰略規劃、組織機構、內部控制、運營管理、財務管理等方面提出更高要求，與此對應的公司經營活動、組織架構和管理體系亦將趨于復雜。如果公司不能及時適應資本市場的要求及業務發展的需要，適時調整和優化管理體系，并建立有效的激勵約束機制，長期而言，公司將面臨一定的經營管理風險。四、募投項目風險四、募投項目風險（一）募投項目實施導致的產能過剩風險（一）募投項目實施導致的產能過剩風險 本次募投項目實施并完全達產后，蘇州歐福將新增產能雞蛋

119、白飲料預混液 6000 噸/年，新增咸蛋黃醬、蛋撻用調制蛋液（以下簡稱“蛋撻液”）各 1000噸/年，新增歐姆蛋產能 500 噸/年。由于上述部分產品系公司推出的創新型產品，在零售市場尚無成熟的消費習慣，若公司產品產銷量不達預期，可能出現產能過剩的情況，甚至項目可能產生虧損。本次募投項目實施并完全達產后，假設項目產品結構與現狀類似，天津太陽將新增蛋液類產品產能約 7000 噸/年，新增蛋粉產品產能約 1200 噸/年，若天津太陽募投項目產品產銷量不達預期，可能出現產能過剩的情況，甚至項目可能產生虧損。（二）募投項目關聯交易風險（二）募投項目關聯交易風險 Sanovo 集團（指包括 Sanovo

120、 Technology A/S 在內的發行人實際控制人控制的各類蛋制品機械設備公司的統稱）作為全球知名的蛋品行業設備供應商，在蛋制品機械設備領域具有較高的市場地位和技術優勢。子公司廣東歐福 50%以上的設備即自 Sanovo Technology A/S 采購，本次募投項目實施，發行人將綜合考慮設備質量及技術指標，計劃從 Sanovo 集團采購殺菌機、打蛋機等設備，初步預計采購金額約為 3,330 萬元，占募投項目預計設備總采購金額的 31%，該等采購將會導致新增關聯交易。如果 Sanovo 集團利用其市場優勢地位對采購價格進行操控，將可能會增加或降低發行人募投項目設備的采購成本，影響交易價格

121、的公允性。1-1-41（三）募集資金投資項目實施風險（三）募集資金投資項目實施風險 公司募集資金投資項目已經過慎重、充分的可行性研究論證，具有良好的技術積累和市場基礎，但公司募集資金投資項目的可行性分析是基于當前市場環境、現有技術基礎、對技術發展趨勢的判斷等因素，具有預測屬性。如上述判斷發生變化，可能會增加募集資金投資項目的風險。（四）凈資產收益率下降的風險（四）凈資產收益率下降的風險 本次擬公開發行不超過 4,500.00 萬股社會公眾股（含本數，且未考慮超額配售選擇權），不超過發行后股本總額的 25%。本次發行后公司凈資產規模將大幅度提高，而募集資金投資項目的實施需要一定時間方可產生經濟效

122、益；募集資金投資項目建成投產后，經濟效益也需逐步體現，因此在募集資金投資項目建設期內以及募集資金投資項目建成投產后的早期階段，公司凈資產收益率將可能出現短期內下降的風險。五、法律風險五、法律風險（一）部分建筑物未取得產權登記的風險（一）部分建筑物未取得產權登記的風險 發行人及全資子公司太陽食品（天津）有限公司存在部分建筑房產未取得相應規劃或房屋權屬證書，具體如下：序號序號 使用主體使用主體 房屋用途房屋用途 取得方式取得方式 建筑面積（平方米）建筑面積（平方米）1 蘇州歐福 污水站及配電房 購買 52.3 2 蘇州歐福 污水站辦公室 購買 181.4 3 蘇州歐福 污水濃縮池 購買 55.68

123、 4 蘇州歐福 集水池 購買 86.04 5 蘇州歐福 污水大池 購買 999.35 6 天津太陽 食堂 自建 187.03 7 天津太陽 研發室 自建 62.99 8 天津太陽 門衛房 自建 19.80 9 天津太陽 門衛房后的臨時倉庫 自建 134.20 10 天津太陽 食堂對面的臨時裝卸間 自建 84.60 11 天津太陽 生產車間入口 自建 23.60 合計合計 1,886.99 該等建筑物因未辦理權屬登記，存在被強制拆除及受到監管部門處罰的風險。其中污水池為公司日常生產運營必不可少的設施，若被要求強制拆除或停止運行，則將導致公司無法正常組織生產，公司正常運營將受到較大影響。針對上述建

124、筑房產，公司控股股東及實際控制人出具承諾：如上述建筑物被有關主管部門要 1-1-42 求拆除、搬遷、暫停經營給歐福蛋業、天津太陽造成的任何經濟損失（包括但不限于尋找替代性房屋的成本費用、新廠房建成前臨時搬遷的費用、因搬遷、暫停生產所造成的損失）均由歐福蛋業的控股股東、實際控制人予以全額補償。此外，公司控股股東及實際控制人還出具了關于部分建筑未取得產權證有關事項的補充承諾函，承諾：如承諾函中記載的歐福蛋業、太陽食品（天津）有限公司廠區內的違章建筑物被主管部門處罰或其他任何情況等給歐福蛋業和太陽食品造成的任何經濟損失均由歐福蛋業的控股股東、實際控制人予以全額補償。為解決該等歷史遺留問題，發行人已經

125、著手就蘇州歐福無證房產提交補建設規劃的申請報告，截至本招股書簽署日尚未完成補建設規劃的手續，該等建筑物仍存在被強制拆除及受到監管部門處罰的風險。（二）知識產權侵權風險（二）知識產權侵權風險 雖然國家知識產權保護體系不斷健全，公司也建立了相對完善的內控體系，但是知識產權仍然存在被侵害的風險。如果相關專利遭受侵害，將可能對公司的生產經營、產品聲譽、銷售渠道造成一定的不利影響。六、其他風險六、其他風險（一）實際控制人控制不當的風險（一）實際控制人控制不當的風險 Christian Nicholas Stadil 為公司實際控制人。截至本招股說明書簽署日，Christian Nicholas Stad

126、il 通過 China Egg Products ApS（丹麥）間接持有公司 87.96%股份，在公司戰略方向指定、經營決策、人事等方面均可施予重大影響。如果公司實際控制人利用其對公司的實際控制權對公司的經營決策進行不當控制，則可能造成實際控制人不當控制的風險。（二）受新型冠狀病毒肺炎影響的風險（二）受新型冠狀病毒肺炎影響的風險 2020 年初，全球突發新型冠狀病毒肺炎疫情，雖然目前國內疫情整體控制較為穩定，但區域性疫情時有爆發，階段性影響疫情當地正常經濟活動。如果未來公司、主要客戶及供應商所在地出現疫情且短期無法得到有效控制，將影響公司、主要客戶及供應商的正常生產經營，進而可能對公司未來經營

127、業績產生不利影響。（三）發行失敗的風險（三）發行失敗的風險 本次公開發行股票的發行價格及發行結果將受到證券市場整體情況、發行人經營業績、投資者對本次發行方案的認可程度等多種內、外部因素的影響，如果出現投資者認購不足或其他影響發行的不利情形，將可能出現發行失敗的風險。1-1-43 第四節第四節 發行人發行人基本情況基本情況 一、一、發行人基本信息發行人基本信息 公司全稱 蘇州歐福蛋業股份有限公司 英文全稱 Suzhou Ovodan Foods Co.,Ltd 證券代碼 839371 證券簡稱 歐福蛋業 統一社會信用代碼 91320509757963220R 注冊資本 15,369.5536萬

128、法定代表人 亨瑞克.彼得森（HENRIK PEDERSEN）成立日期 2004 年 1 月 18 日 辦公地址 江蘇省蘇州市吳江區汾湖高新技術產業開發區金家壩社區金賢路 386號 注冊地址 江蘇省蘇州市吳江區汾湖高新技術產業開發區金家壩社區金賢路 386號 郵政編碼 215215 電話號碼 0512-63206111 傳真號碼 0512-63206222 電子信箱 公司網址 http:/ 負責信息披露和投資者關系的部門 董事會辦公室 董事會秘書或者信息披露事務負責人 葉林 投資者聯系電話 0512-63206111 經營范圍 蛋制品（干蛋類、冰蛋類、其他類），速凍蛋制品、預拌粉的生產銷售；蛋殼

129、及蛋殼粉的加工銷售；從事與自產產品同類商品的批發、零售及進出口業務（憑許可證經營）；從事食用農產品（雞蛋）的批發及進出口業務（不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國家有關規定辦理申請）；提供相關技術管理咨詢服務，提供倉儲業務的服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）許可項目：食品生產；食品經營；飲料生產（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）主營業務 主營業務是蛋液、蛋粉、白煮蛋及各類預制蛋制品的研發、生產和銷售 主要產品與服務項目 主要產品包括蛋液、蛋粉、白煮蛋以及各類預制蛋制品系列 二、二、發行人掛牌期間的

130、基本情況發行人掛牌期間的基本情況（一）（一）掛牌日期和目前所屬層級掛牌日期和目前所屬層級 2016 年 9 月 21 日，全國股轉公司出具關于同意蘇州歐福蛋業股份有限公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的函（股轉系統函20166996 號），同意公司股票在全國中小企業股份轉 1-1-44 讓系統掛牌，轉讓方式為協議轉讓。2017 年 1 月 24 日，公司在全國股轉系統披露蘇州歐福蛋業股份有限公司關于股票掛牌并采用協議轉讓方式的提示性公告，公司股票自 2017 年 1 月 25日起在全國股轉系統掛牌公開轉讓，證券簡稱為歐福蛋業，證券代碼為 839371。2022 年 4 月 15 日，全國股

131、轉公司發布股轉系統公告（2022）125 號發布 2022 年第一次創新層進層決定的公告，發行人自 2022年 4 月 18日起進入全國股轉系統創新層。（二）（二）主辦券商及其變動情況主辦券商及其變動情況 公司掛牌時主辦券商為國聯證券股份有限公司。2019 年 8 月 26 日，全國股轉公司出具關于對主辦券商和掛牌公司協商一致解除持續督導協議無異議的函，公司持續督導主辦券商變更為華英證券有限責任公司。2022 年 1 月 19 日，全國股轉公司出具關于對主辦券商和掛牌公司協商一致解除持續督導協議無異議的函，公司持續督導主辦券商變更為申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司。（三）（三）報告期內年報審計

132、機構及其變動情況報告期內年報審計機構及其變動情況 報告期內，公司年報審計機構均為天職國際會計師事務所（特殊普通合伙），未發生變動。（四）（四）股票交易方式及其變更情況股票交易方式及其變更情況 截至本招股說明書簽署日，公司股票交易方式為集合競價交易方式。2017 年 1 月 25 日，公司股票開始于全國股轉系統掛牌公開轉讓，轉讓方式為協議轉讓。根據全國股轉公司發布的關于實施全國中小企業股份轉讓系統股票轉讓方式確定及變更指引及其過渡期有關事項的問答，公司股票交易方式自 2018 年 1 月 15 日起由協議轉讓方式自動變更為集合競價交易方式。（五）（五）報告期內發行融資情況報告期內發行融資情況 報

133、告期內，公司進行了一次股票發行，具體情況如下：2021 年 11 月 25 日，公司召開第二屆董事會第十三次會議，審議通過關于蘇州歐福蛋業股份有限公司的議案，同意擬定向發行股票 8,424,356 股，發行對象為控股股東及核心員工，發行價格為 2.25 元，募集資金 18,954,801.00 元，募集資金用途為償還借款。2021 年 12月 14 日，相關議案經公司 2021 年第一次職工代表大會決議通過。本次發行取得全國股轉公司出具的關于對蘇州歐福蛋業股份有限公司股票定向發行無異議 1-1-45 的函（股轉系統函 20214193號）。2021 年 12 月 30 日，天職國際出具了天職業

134、字202146930號驗資報告，確認歐福蛋業收到認購人以貨幣資金繳納的出資款合計人民幣 18,954,801.00元，注冊資本新增 8,424,356.00 元。2022 年 1 月 19 日起，本次定向發行新增股份于全國股轉系統掛牌并公開轉讓。（六）（六）報告期內重大資產重組情況報告期內重大資產重組情況 報告期內，公司未發生重大資產重組情況。（七）（七）報告期內控制權變動情況報告期內控制權變動情況 報告期內，公司控制權未發生變動。（八）（八）報告期內股利分配情況報告期內股利分配情況 報告期內，公司未進行股利分配。三、三、發行人的股權結構發行人的股權結構 截至 2022 年 6 月 30 日，

135、公司股權結構情況如下：四、四、發行人股東及實際控制人情況發行人股東及實際控制人情況 1-1-46（一）（一）控股股東、實際控制人情況控股股東、實際控制人情況 1、公司的控股股東及實際控制人情況、公司的控股股東及實際控制人情況 China Egg Products ApS（丹麥）直接持有歐福蛋業 87.96%股份，為公司的控股股東。China Egg Products ApS（丹麥）基本情況如下：公司名稱公司名稱 China Egg Products ApS（丹麥）注冊號注冊號 25529677 成立時間成立時間 2000 年 7 月 21 日 注冊資本注冊資本 300,000.00 丹麥克朗

136、注冊地注冊地 Havnegade 36,5000 Odense C,Denmark（丹麥）經營范圍經營范圍 食品行業投資活動 最近一年及一期，China Egg Products ApS（丹麥）主要財務數據情況如下：單位：丹麥克朗 期間期間 總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 2021 年度/2021 年 12 月 31 日 365,414,429.00 354,249,538.00 14,131,228.00 2022 年 1-6月/2022年 6月 30 日 365,403,429.00 354,037,158.00-212,380.00 注：以上 2021 年度財務數據為經德勤會計

137、師事務所審計的合并口徑數據，2022 年 1-6 月財務數據未經審計，凈利潤為單體口徑 2、實際控制人、實際控制人 公司控股股東為 China Egg Products ApS（丹麥），持有公司 13,518.8506 萬股股份，占比87.96%。Christian Nicholas Stadil 通過 China Egg Products ApS（丹麥）間接持有公司 87.96%股份，為公司的實際控制人。報告期內，公司控股股東及實際控制人未發生變更。Christian Nicholas Stadil，男，1971 年出生，丹麥國籍，大學肄業。1991 年至今擔任 Thornico A/S董事

138、。Christian Nicholas Stadil 同時是 Thornico Holding A/S、Thornico Food&Food Technology Group A/S 等公司的董事。（二）（二）持有發行人持有發行人 5%以上股份的其他主要股東以上股份的其他主要股東 截至本招股說明書簽署日，劉文先生持有公司 1,075.87 萬股股份，占比 7.00%，為持有發行人5%以上股份的其他股東。劉文，男，1970 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷。1995 年 5 月至 1997 年 5月，就職于上海乳品培訓研究中心（上海牛奶集團），任項目經理；1997 年 6 月至 20

139、01 年 6 月，就職于上海光明乳業股份有限公司技術中心，歷任乳品研究所所長、技術中心副主任；2001 年 7月至 2003 年 12 月，就職于光明乳業股份有限公司奶粉事業部，營養品分公司，任總經理；2004 1-1-47 年 1 月至今，任蘇州歐福蛋業有限公司總經理。2016 年 4月起擔任公司董事及總經理。（三）（三）發行人的股份存在涉訴、質押、凍結或其他有爭議的情況發行人的股份存在涉訴、質押、凍結或其他有爭議的情況 截至本招股說明書簽署日，發行人股份不存在涉訴、質押、凍結或其他有爭議的情況。（四）（四）控股股東、實際控制人所控制的其他企業情況控股股東、實際控制人所控制的其他企業情況 1

140、、控股、控股股東股東控制的其他企業控制的其他企業 China Egg Products ApS（丹麥）直接持有歐福蛋業 87.96%股份，為公司的控股股東。除公司外，其對外控制南通歐福，南通歐?；厩闆r如下：公司名稱公司名稱 南通歐福禽蛋有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 913206817833519142 法定代表人法定代表人 羅納德.博文斯（Ronald Bouwens）成立時間成立時間 2006-02-08 注冊資本注冊資本 210 萬美元 注冊注冊地址地址 江蘇省啟東市北新鎮遠興村南灘涂 經營范圍經營范圍 蛋雞養殖，銷售自產產品。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展

141、經營活動）股權結構股權結構 China Egg Products ApS（丹麥）持股 100%2、實際控制人控制的其他企業、實際控制人控制的其他企業 Christian Nicholas Stadil 間接持有公司 87.96%股份，為公司的實際控制人，其控制的除發行人及其子公司以外的其他企業情況如下：序序號號 公司公司 國家國家/地區地區 主要業務主要業務 持股情況持股情況 任職任職 1 Thornico Holding A/S 丹麥 控股公司 直接持股100%董事 2 Thornico A/S 丹麥 控股公司 間接持股100%董事 3 Thornico Food&Food Technolo

142、gy Group A/S 丹麥 食品板塊投資管理公司 間接持股100%董事 4 China Egg Products Aps（丹麥）丹麥 中國地區雞蛋及蛋制品控股公司 間接持股100%董事 5 南通歐福禽蛋有限公司 中國 蛋雞養殖及雞蛋銷售 間接持股100%-6 Ovodan Europe A/S 丹麥 蛋制品生產與銷售 間接持股100%董事 7 Ovodan Egg Products UK Ltd 英國 蛋制品銷售 間接持股100%-8 Ovodan Foods A/S 丹麥 蛋制品生產與銷售 間接持股董事 1-1-48 100%9 Ovodan International A/S 丹麥 蛋

143、制品銷售 間接持股100%董事 10 Ovodan Biotech A/S 丹麥 生物技術研發 間接持股100%董事 11 Ovodan Germany ApS 丹麥 控股公司 間接持股100%-12 Sanovo Pharmtech GmbH 德國 控股公司 間接持股100%-13 Ovodan Eiprodukte GmbH&Co.K.G.德國 蛋制品生產與銷售 間接持股100%-14 Eiproduktegesellschaft Ovodan Eiprodukte GmbH 德國 投資管理 間接持股100%-15 Danish Ovo Investment ApS 丹麥 投資公司 間接持

144、股100%-16 El Dorado C.A.委內瑞拉 投資公司 間接持股100%-17 Productos Danimex C.A.委內瑞拉 蛋制品生產與銷售 間接持股70%-18 West-Star Foods BV 荷蘭 控股公司 間接持股100%-19 Dominium II K/S 丹麥 投資管理 間接持股100%-20 Derivados del Huevo S.A.西班牙 西班牙區資產管理 間接持股100%-21 Danovo Aps 丹麥 投資管理 間接持股100%董事 22 Lactosan A/S 丹麥 芝士粉生產與銷售 間接持股100%董事 23 Lactosan Jap

145、an Ltd,日本 芝士粉銷售 間接持股100%-24 Lactosan Holdings Ltd.英國 控股公司 間接持股100%-25 Lactosan-Sanovo UK 英國 投資管理 間接持股100%-26 Lactosan UK 英國 芝士粉銷售 間接持股100%-27 Intereggs Ltd 英國 管理 間接持股100%-28 Lactosan Uruguay S.A.烏拉圭 芝士粉生產與銷售 間接持股100%-29 Deltanir S.A.烏拉圭 投資管理 間接持股100%-30 Lactosan Russia Ltd,俄羅斯 芝士粉銷售 間接持股100%-31 蘇州萊德

146、臣賽諾沃食品有限公司 中國 芝士粉銷售 間接持股100%-32 Sanovo Technology A/S 丹麥 蛋制品機械設備銷售與服務 間接持股100%-33 Sanovo Technology USA Inc.美國 蛋制品機械設備銷售與服務 間接持股100%-1-1-49 34 Sanovo Technology Japan Ltd.日本 蛋制品機械銷售與技術服務 間接持股100%-35 Sanovo Technology Italia S.r.l.意大利 蛋制品機械生產、銷售與技術服務 間接持股100%-36 Ram-Hart Inc.美國 制藥行業設備的生產和銷售 間接持股100%-

147、37 Staalkat Beheer B.V.荷蘭 控股公司 間接持股100%-38 Sanovo Technology Netherlands B.V.荷蘭 蛋制品機械生產、銷售與技術服務 間接持股100%-39 Sanovo Process Solutions A/S 丹麥 蛋白酶、磷脂酶等銷售 間接持股100%-40 Sanovo Technology Asia 馬來西亞 蛋制品機械銷售與服務 間接持股100%-41 Sanovo Technology Mexico 墨西哥 蛋制品機械銷售與服務 間接持股100%-42 Sanovo Logistics ApS 丹麥 蛋制品機械銷售與服務

148、 間接持股100%-43 Sanovo Technology Brazil 巴西 蛋制品機械銷售與技術服務 間接持股100%-44 Investeringsselskabet af 1.september Aps 丹麥 控股公司 間接持股100%-45 Foodcraft,Inc.美國 肉雞行業機械銷售與服務 間接持股100%-46 Foodcraft Equipment Co.,Inc.美國 未實際開展經營 間接持股100%-47 Sanovo Capital A/S 丹麥 蛋制品機械銷售與技術服務 間接持股100%-48 Sanovo Technology Process A/S 丹麥 蛋

149、制品機械設備銷售與服務 間接持股100%-49 Sanovo Technology Robotics A/S 丹麥 蛋制品機械設備銷售與服務 間接持股100%-50 Nikro 斯洛伐克 蛋制品機械銷售與技術服務 間接持股60%-51 上海薩挪沃機械科技有限公司 中國 雞蛋包裝、分級、液蛋深加工等蛋品相關設備及配套設備備件的銷售和技術服務 間接持股100%-52 Sanovo Plastic Logistics ApS 丹麥 控股公司 間接持股100%-53 Sanovo Packaging Denmark ApS 丹麥 控股公司 間接持股100%-54 滁州森沃紙質包裝有限公司 中國 模壓纖

150、維雞蛋包裝生產與銷售 間接持股100%-55 Br drene Hartmann A/S 丹麥 模壓纖維雞蛋包裝生產與銷售 間接持股68%-56 Hartmann(UK)Ltd.英國 模壓纖維雞蛋包裝銷售 間接持股68%-57 Hartmann France S.a.r.l.丹麥 模壓纖維雞蛋包裝銷售 間接持股68%-1-1-50 58 Hartmann Verpackung AG 瑞士 模壓纖維雞蛋包裝銷售 間接持股68%-59 Hartmann Italiana S.r.l.意大利 模壓纖維雞蛋包裝銷售 間接持股68%-60 Hartmann Hungary Kft.匈牙利 模壓纖維雞蛋包

151、裝生產與銷售 間接持股68%-61 Hartmann P lska Sp.z.o.o.波蘭 模壓纖維雞蛋包裝銷售 間接持股68%-62 Hartmann Finance A/S 丹麥 投資管理 間接持股68%-63 Hartmann Papirna Ambalaza d.o.o.克羅地亞 模壓纖維雞蛋包裝生產與銷售 間接持股68%-64 Hartmann Mai Ltd.以色列 模壓纖維雞蛋包裝生產與銷售 間接持股68%-65 Hartmann US Inc.美國 模壓纖維雞蛋包裝生產與銷售 間接持股68%-66 Hartmann d.o.o.塞爾維亞 投資管理 間接持股68%-67 Hart

152、mann Canada Inc.加拿大 投資管理 間接持股68%-68 Hartmann Dominion Inc.加拿大 模壓纖維雞蛋包裝生產與銷售 間接持股68%-69 Hartmann USA Inc.美國 模壓纖維雞蛋包裝生產與銷售 間接持股68%-70 Projects A/S 丹麥 控股公司 間接持股68%-71 Sanovo Greenpack Argentina S.A.阿根廷 模壓纖維雞蛋包裝生產與銷售 間接持股68%-72 Sanovo Greenpack Embalagens do Brasil Ltda 巴西 模壓纖維雞蛋包裝生產與銷售 間接持股68%-73 Molde

153、ados Argentinos S.A.I.C.M.阿根廷 模壓纖維雞蛋包裝生產與銷售 間接持股68%-74 Molarsa Chile SPA 智利 模壓纖維雞蛋包裝銷售 間接持股68%-75 OOO EKU-Holding 俄羅斯 持股公司 間接持股68%-76 JSC Hartmann-RUS 俄羅斯 模壓纖維雞蛋包裝生產與銷售 間接持股68%-77 Moham Fibre Products Ltd.印度 持股公司 間接持股68%-78 Hartmann India Ltd.印度 模壓纖維雞蛋包裝生產與銷售 間接持股68%-79 Siangpack Sdn.Bhd.馬來西亞 模壓纖維雞蛋

154、包裝生產與銷售 間接持股100%-80 M tfoods A/S 丹麥 蛋白棒等食品銷售 間接持股100%董事 81 Sanovo Green Pack K/S 丹麥 房地產投資 間接持股100%-82 Martech Aps 丹麥 投資管理公司 間接持股100%-1-1-51 83 Thornico IT A/S 丹麥 集團內 IT 服務 間接持股100%-84 I3 Ibero S.A.西班牙 持股公司 間接持股100%-85 Dominium K/S 丹麥 投資管理 間接持股100%董事 86 West-Star Italy A/S 丹麥 房地產投資 間接持股100%董事 87 Emer

155、y LLC 美國 未實際開展經營 間接持股100%-88 Thornico Building K/S 丹麥 房地產投資與管理 間接持股100%-89 West-Star Management BV 荷蘭 投資管理 間接持股100%-90 West-Star Aps 丹麥 房地產投資 間接持股100%-91 Stanico A/S 丹麥 房地產投資與管理 間接持股100%董事 92 Jonstrupvej 117-119 Aps 丹麥 房地產投資 間接持股100%-93 Red Swan ApS 丹麥 房地產投資 間接持股100%-94 Stanico South A/S 丹麥 房地產投資 間接

156、持股100%董事 95 Generatorvej 4 ApS 丹麥 房地產投資 間接持股50%-96 Kommanditselskabet Generatorvej 4 丹麥 房地產投資 間接持股50%-97 I/S Varmecentralen L jteg rdsvej 丹麥 熱能供應 間接持股100%-98 West-Star International A/S 丹麥 控股公司 間接持股100%-99 West-Star Holland A/S 丹麥 房地產投資管理 間接持股100%董事 100 West-Star Real Estate A/S 荷蘭 房地產投資 間接持股100%董事

157、101 Hummel Invest Aps 丹麥 運動休閑服飾設計與銷售 間接持股100%董事 102 Hummel Holding A/S 丹麥 運動休閑服飾設計與銷售 間接持股100%董事 103 Hummel A/S 丹麥 運動休閑服飾設計與銷售 間接持股100%-104 Hummel Sport&Leisure Warenhandelsgesellschaft MbH 德國 運動休閑服飾設計與銷售 間接持股100%-105 Hummel North America,Inc.美國 運動休閑服飾設計與銷售 間接持股100%-106 Hummel International A/S 丹麥 運

158、動休閑服飾設計與銷售 間接持股100%-107 Hummel Spor Malzemeleri San.Ve Ticaret Anonim Sirketi.土耳其 運動休閑服飾設計與銷售 間接持股75%-108 Hummel UK Ltd.英國 運動休閑服飾設計與銷售 間接持股100%董事 1-1-52 109 Bee Sport Aps 丹麥 運動休閑服飾設計與銷售 間接持股100%董事 110 Performance Group Scandinavia A/S 丹麥 運動休閑服飾設計與銷售 間接持股100%董事 111 Hummel North America ApS 丹麥 運動休閑服飾設

159、計與銷售 間接持股100%-112 Hummel Iberical Sport&Fashion 西班牙 運動休閑服飾設計與銷售 間接持股100%董事 113 Markon A/S 丹麥 運動休閑服飾設計與銷售 間接持股51%董事 114 Bumblebee ApS 丹麥 運動休閑服飾設計與銷售 間接持股100%-115 Hummel France 法國 運動休閑服飾銷售 間接持股100%-116 Hummel Sweden AB 瑞典 運動休閑服飾銷售 間接持股100%董事 117 Hummel Bodh Gaya A/S 丹麥 運動休閑服飾設計與銷售 間接持股100%董事 118 Humme

160、l India Private Ltd.印度 運動休閑服飾設計與銷售 間接持股100%-119 Hummel Distribution Center A/S 丹麥 Hummel 集團倉儲物流服務 間接持股100%董事 120 Ultra Bright Ltd.中國香港 Hummel 集團采購 間接持股100%-121 Havnegade Capital Aps 丹麥 航運業務控股公司 間接持股100%-122 Thorco Projects A/S 丹麥 航運業務 間接持股100%-123 Thorco Capital III ApS 丹麥 航運業務 間接持股100%-124 Thorco S

161、hipping USA 美國 航運業務 間接持股75%-125 Thorco Shipping Germany GmbH 德國 航運業務 間接持股60%-126 Thorco Shipping Brazil,巴西 航運業務 間接持股60%-127 Thorco USA Ltd.美國 航運業務 間接持股50%-128 Cargo Captains A/S 丹麥 航運業務 間接持股100%-129 TCSPC ApS 丹麥 航運業務 間接持股100%-130 Thorco Africa Holding ApS 丹麥 航運業務 間接持股100%董事 131 Komplementaranpartsse

162、lskabet Thor Ship II 丹麥 航運業務 間接持股100%-132 Thorco Svendborg ApS 丹麥 航運業務 間接持股100%-133 Thorco Galaxy ApS 丹麥 航運業務 間接持股100%-134 Ts Chartering A/S 丹麥 航運業務 間接持股-1-1-53 100%135 Komplementarselskabet Thor Ship III ApS 丹麥 航運業務 間接持股100%-136 TS Lease Corp Ltd.巴拿馬 航運業務 間接持股100%-137 TCT Shipping Holding ApS 丹麥 航運

163、業務 間接持股100%-138 Sofia Shipping A/S 丹麥 航運業務 間接持股100%-139 Komplementarselskabet Thorco Attraction ApS 丹麥 航運業務 間接持股100%-140 Komplementarselskabet Thorco Sapphire ApS 丹麥 航運業務 間接持股100%-141 Komplementaranpartsselskabet Thor Ship I 丹麥 航運業務 間接持股100%-142 Thor Shipping A/S 丹麥 航運業務 間接持股100%-143 Mount Baldy A/S

164、 丹麥 本地網店投資 直接持股100%-144 Howl I/S 丹麥 貿易 間接持股50%-145 Thornico S.A.烏拉圭 金融 直接持股100%-146 Bee Sport GmbH 德國 運動休閑服飾設計與與銷售 間接持股100%董事 147 Cella Iogistik GmbH 德國 物流服務 間接持股100%-注：以上企業信息來自于實際控制人出具的調查表文件、境外律師出的法律意見書及公開資料查詢。3、發行人與控股股東、實際控制人所控制的其他企業的關系、發行人與控股股東、實際控制人所控制的其他企業的關系 發行人在公司實際控制人控制的 Thornico 集團體系內的戰略定位如

165、下圖所示：1-1-54 Thornico Holding A/S 為實際控制人對其整個 Thornico 集團的持股平臺公司，其直接控股Mount Baldy A/S 和 Thornico A/S，Mount Baldy A/S 主要投資于互聯網、零售、圖書出版等產業，Thornico A/S 旗下為 Thornico 集團的主要實體產業，主要包括食品及食品科技、地產、服裝、船運板塊，Thornico Food 為食品及食品科技板塊的主要持股平臺公司，旗下包括從事蛋制品、食品、食品包裝、食品機械設備等業務的公司，而 China Egg Prodcuts ApS 即為屬于 Thornico Fo

166、od&Food Technology Group A/S 旗下的蛋品業務持股公司之一，控股在中國的蛋制品業務主體（即發行人），即發行人屬于集團蛋制品生產與銷售板塊，是 Thornico 集團蛋制品業務在中國（含港澳臺地區）的唯一運營主體。五、五、發行人股本情況發行人股本情況（一）（一）本次發行前后的股本結構情況本次發行前后的股本結構情況 截至本招股說明書簽署日，公司總股本為 15,369.5536 萬股，本次擬公開發行不超過 4,500.00萬股（不含因行使超額配售選擇權發行的股份）。以截至 2022 年 6 月 30 日發行人股權結構來看，本次發行前后，發行人的股權結構及變化情況如下：1-1

167、-55 序序號號 股東股東 發行前發行前 發行后發行后 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例持股比例 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例持股比例 1 China Egg Products ApS（丹麥）13,518.85 87.96%13,518.85 68.04%2 劉文 1,075.87 7.00%1,075.87 5.41%3 任云浩 130.74 0.85%130.74 0.66%4 華景陽 106.83 0.70%106.83 0.54%5 葉林 87.16 0.57%87.16 0.44%6 葉旭東 61.74 0.40%61.74 0.31%7 韓太鑫 58.11 0.38%5

168、8.11 0.29%8 朱軼楠 33.33 0.22%33.33 0.17%9 林鳳揚 31.33 0.20%31.33 0.16%10 廖智武 29.33 0.19%29.33 0.15%11 其他股東 236.25 1.54%236.25 1.19%12 本次發行公眾股-4,500.00 22.65%合計合計 15,369.55 100.00%19,869.55 100%（二）（二）本次發行前公司前十名股東情況本次發行前公司前十名股東情況 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量持股數量（萬股）（萬股）股權比例股權比例（%）股份性質股份性質 限售情況限售情況 1 China Egg

169、Products ApS（丹麥）13,518.85 87.96%境外法人 限售 2 劉文 1,075.87 7.00%境內自然人 限售 3 任云浩 130.74 0.85%境內自然人 限售 4 華景陽 106.83 0.70%境內自然人 限售 5 葉林 87.16 0.57%境內自然人 限售 6 葉旭東 61.74 0.40%境內自然人 限售 7 韓太鑫 58.11 0.38%境內自然人 限售 8 朱軼楠 33.33 0.22%境內自然人 限售 9 林鳳揚 31.33 0.20%境內自然人 限售 10 廖智武 29.33 0.19%境內自然人 限售 11 現有其他股東 236.25 1.54%

170、合計合計 15,369.55 100.00%（三）（三）其他披露事項其他披露事項 不存在其他披露事項。1-1-56 六、六、股權激勵等可能導致發行人股權結構變化的事項股權激勵等可能導致發行人股權結構變化的事項 報告期內，公司不存在已經制定或尚未實施的股權激勵及相關安排。公司控股股東、實際控制人不存在與其他股東簽署的特殊約定等可能導致股權結構變化的事項。七、七、發行人的分公司、控股子公司、參股公司情況發行人的分公司、控股子公司、參股公司情況 發行人共有三個子公司及一個分公司，其基本情況如下：1、子公司、子公司（1）太陽食品（天津）有限公司）太陽食品（天津）有限公司 基本情況 公司名稱公司名稱 太

171、陽食品（天津）有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91120113758137000A 成立時間成立時間 2004 年 3 月 25 日 注冊資本注冊資本 21,491.26 萬元 法定代表人法定代表人 Henrik Pedersen（亨瑞克.彼得森）注冊地注冊地 北辰區經濟開發區雙辰東路 6 號 股東構成股東構成 歐福蛋業持有 100%股權 經營范圍經營范圍 蛋及蛋制品、食品添加劑加工、制造、銷售及其技術開發；種蛋、優良蛋種雞、生物飼料、蛋白飼料、濃縮飼料、預混合飼料、食品銷售；雞蛋收購；雞舍、禽畜設備及產品技術咨詢服務；自有廠房租賃；倉儲服務（危險化學品除外）；食品加工；從事國家法

172、律法規允許經營的進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務情況 天津太陽主要從事蛋粉的生產、制造和銷售，定位于京津冀區域產品銷售。最近一年主要財務數據 單位：萬元 期間期間 總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 2021 年度/2021 年 12 月 31 日 14,882.56 12,892.11 438.92 2022 年 1-6月/2022年 6月 30 日 15,609.77 13,360.15 508.86 注：以上財務數據經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審計（2）廣東歐福蛋業有限公司）廣東歐福蛋業有限公司 基本情況 1-1-57 公司名稱

173、公司名稱 廣東歐福蛋業有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91441302MA4WL3UA9U 成立時間成立時間 2017 年 5 月 24 日 注冊資本注冊資本 12,000 萬元 法定代表人法定代表人 Henrik Pedersen（亨瑞克.彼得森）注冊地注冊地 惠州市惠城區水口街道辦事處青荔一路 3 號 股東構成股東構成 歐福蛋業持有 100%股權 經營范圍經營范圍 蛋制品（干蛋類、冰蛋類、其他類）；速凍蛋制品；預拌粉的生產銷售（生產項目另設分支機構經營）；從事與自產產品同類商品的批發、零售及進出口業務；提供相關技術管理咨詢服務；提供倉儲業務的服務；貨物與技術進出口；許可項目：食

174、品經營；一般項目：食用農產品批發。主營業務情況 廣東歐福主要從事蛋液的生產、制造和銷售，定位于粵港澳大灣區產品的銷售。最近一年及一期主要財務數據 單位：萬元 期間期間 總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 2021 年度/2021 年 12 月 31 日 15,998.52 8,783.97-290.38 2022 年 1-6月/2022年 6月 30 日 16,001.89 9,025.94 241.97 注：以上財務數據經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審計（3）歐福樂食品（蘇州）有限公司）歐福樂食品（蘇州）有限公司 基本情況 公司名稱公司名稱 歐福樂食品（蘇州）有限公司 統一社會

175、信用代碼統一社會信用代碼 91320509MA1YALP51B 成立時間成立時間 2019 年 4 月 28 日 注冊資本注冊資本 1,000 萬元 法定代表人法定代表人 Henrik Pedersen（亨瑞克.彼得森）注冊地注冊地 蘇州市吳江區黎里鎮金家壩社區金賢路 386 號 股東構成股東構成 歐福蛋業持有 100%股權 經營范圍經營范圍 蛋制品（干蛋類、冰蛋類、速凍蛋制品、其他類）的生產銷售；食品銷售并提供相關技術咨詢服務；自營和代理各類商品及技術的進出口業務；倉儲服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務情況 歐福樂成立后，并未實際運營。2、分公司、分公司

176、1-1-58 歐福蛋業共有一家分公司，具體情況如下：公司名稱公司名稱 蘇州歐福蛋業股份有限公司上海分公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91310000MA1G01XP02 成立時間成立時間 2015 年 12月 16 日 負責人負責人 劉文 注冊地注冊地 上海市普陀區光新路 88號 1101 室 A 經營范圍經營范圍 銷售隸屬企業生產的蛋制品（干蛋類、冰蛋類、其他類）?！疽婪毥浥鷾实捻椖?，經相關部門批準后方可開展經營活動】上海分公司為公司在上海的辦事機構。八、八、董事、監事、高級管理人員情況董事、監事、高級管理人員情況（一）（一）董事、監事、高級管理人員的簡要情況董事、監事、高級管理人

177、員的簡要情況 1、董事、董事 截至本招股說明書出具日，公司的董事會由 7名董事組成，公司現任董事基本情況如下：姓名姓名 職務職務 性別性別 國籍國籍 本屆本屆任期任期 Henrik Pedersen 董事長 男 丹麥 2022 年 5 月 12 日至 2025年 5 月 11 日 Ronald Bouwens 董事 男 荷蘭 2022 年 5 月 12 日至 2025年 5 月 11 日 Jorn Frandsen 董事 男 丹麥 2022 年 5 月 12 日至 2025年 5 月 11 日 Thor Stadil 董事 男 丹麥 2022 年 5 月 12 日至 2025年 5 月 11

178、日 劉文 董事兼總經理 男 中國 2022 年 5 月 12 日至 2025年 5 月 11 日 楊嚴俊 獨立董事 男 中國 2022 年 5 月 12 日至 2025年 5 月 11 日 吳英華 獨立董事 女 中國 2022 年 5 月 12 日至 2025年 5 月 11 日 顧秦華 獨立董事 男 中國 2022 年 8 月 23 日至 2025年 5 月 11 日 Henrik Pedersen，男，1970 年出生，丹麥國籍，碩士學歷。1994 年 6 月至 1997 年 5 月，就職于 The Borden Company（丹麥），任研發經理；1997年 6 月至 2003 年 1月

179、，就職于 Ovodan Foods A/S（原 Sanovo Foods A/S），任市場經理；2003 年 2 月至 2003 年 7 月，就職于 Chr.Hansen A/S（丹麥），任市場總監；2003 年 8月至今，就職于 Ovodan Foods A/S（原 Sanovo Foods A/S），任副總裁。2016 年 4 月起擔任公司董事。Ronald Bouwens，男，1966 年出生，荷蘭國籍，本科學歷。1989 年 6 月至 1992 年 10 月，擔任 Rabobank 公司信貸經理；1992 年 11 月至 1996 年 6 月，擔任 Catella Holland 公司

180、投資經理；1996 年 12 月至今，就職于 Thornico Food&Food Technology Group A/S（原 Lactosan-Sanovo Holding A/S），于 2004年 6 月起擔任董事。2016 年 4 月起擔任公司董事。1-1-59 Jorn Frandsen，男，1962 年出生，丹麥國籍，碩士學歷。1988 年 8 月至 1991 年 6 月，就職于Aarhus Oil A/S，擔任銷售經理；1991 年 7 月至 2003 年 4 月，就職于 Central Soya A/S（丹麥），歷任區域銷售經理、銷售總監；2003 年 4 月至 2004 年

181、5 月，就職于 The Solae Company A/S（丹麥），擔任區域總監；2004年 5 月至今，就職于 Lactosan A/S（丹麥），擔任董事及首席執行官。2016 年 4 月起擔任公司董事。Thor Stadil，男，1944 年出生，丹麥國籍，碩士學歷。1971 年 8 月至 1993 年 9 月，就職于Law Firm Pontoppidan,Philip&Partner，任律師；1993 年 10 月至 2011 年 12 月，就職于 Law Firm Stadil&Partners，任律師；1991 年 7 月至今，就職于 Thornico A/S（丹麥），任總裁。20

182、16 年 4 月起擔任公司董事。劉文，簡歷參見本節之“四、發行人股東及實際控制人情況”之“（二）持有發行人 5%以上股份的其他主要股東”。楊嚴俊，男，1965 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士學歷。1985 年 7 月至今，就職于江南大學，歷任助教、講師、副教授、教授。2021 年 12 月 30 日起，擔任公司獨立董事。吳英華，女，1970 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。1993 年 7 月至今 1999年 12 月，就職于江蘇吳江會計師事務所，任業務一部審計；2000 年 1 月至今，就職于吳江華正會計師事務所有限公司，歷任部門經理、公司董事、副主任會計師。2021

183、 年 12 月 30 日起，擔任公司獨立董事。顧秦華，男，1963 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷。1986 年 8 月至 1987 年2 月，就職于吳江縣司法局法律顧問處，任干部；1987 年 2 月至 1993 年 3 月，就職于吳江市律師事務所，任律師；1993 年 3 月至 1996 年 8 月，就職于蘇州華盛律師事務所，任主任；1996 年 8 月至今，就職于江蘇震宇震律師事務所，任主任。2022 年 8月 23 日起，擔任公司獨立董事。2、監事、監事 截至本招股說明書出具日，公司的監事會由 3名監事組成。公司現任監事基本情況如下：姓名姓名 職務職務 性別性別 國籍國籍

184、 本屆本屆任期任期 Marianne Schelde 監事會主席 女 丹麥 2022 年 5 月 12 日至 2025年 5 月 11 日 Flemming Christensen 監事 男 丹麥 2022 年 5 月 12 日至 2025年 5 月 11 日 廖智武 職工監事 男 中國 2022 年 5 月 12 日至 2025年 5 月 11 日 Marianne Schelde，女，1962 年出生，丹麥國國籍，碩士學歷。1984 年 9 月至 1985 年 7 月，就職于 Nordisk Gentofte A/S，任翻譯；1993 年 9 月至今，就職于 Thornico A/S（丹麥

185、），任財務總監。2016 年 4 月起擔任公司監事會主席。1-1-60 Flemming Christensen，男，1963 年出生，丹麥國國籍，碩士學歷。1987 年 8 月至 1990 年 1月，就職于 Accounting company KPMG，擔任審計；1990 年 2 月至 2003 年 4 月，就職于 BDO Scan Revision（丹麥），歷任審計、合伙人；2003 年 5 月至今，就職于 Lactosan A/S.（丹麥），歷任財務總監、CFO。2016 年 4 月起擔任公司監事。廖智武，男，1967 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。1992 年 7 月

186、至 2005 年2 月，就職于廣西三寶食品有限公司，任技術科長；2005 年 3 月至今，就職于蘇州歐福蛋業股份有限公司，歷任生產經理；2018 年 6 月至今，就職于廣東歐福蛋業有限公司，任生產廠長。2016 年4 月起擔任公司職工代表監事。3、高級管理人員、高級管理人員 截至本招股說明書出具日，公司共有高級管理人員 6 名。公司現任高級管理人員基本情況如下：姓名姓名 職務職務 性別性別 國籍國籍 本屆本屆任期任期 劉文 總經理 男 中國 2022 年 5 月 12 日至 2025年 5 月 11 日 任云浩 副總經理 男 中國 2022 年 5 月 12 日至 2025年 5 月 11 日

187、 謝良 副總經理 男 中國 2022 年 5 月 12 日至 2025年 5 月 11 日 韓太鑫 副總經理 男 中國 2022 年 5 月 12 日至 2025年 5 月 11 日 夏冰清 財務總監 女 澳大利亞 2022 年 5 月 12 日至 2025年 5 月 11 日 葉林 董事會秘書 男 中國 2022 年 5 月 12 日至 2025年 5 月 11 日 劉文，簡歷參見本節之“四、發行人股東及實際控制人情況”之“（二）持有發行人 5%以上股份的其他主要股東”。任云浩，男，1975 年 4 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。1998 年 9 月至2004 年 1 月，就

188、職于光明乳業股份有限公司，任奶粉事業部銷售總監；2004 年 7 月至 2005 年 10月，就職于東海糧油工業（張家港）有限公司，任銷售部經理；2005 年 10 月至今就職于蘇州歐福蛋業股份有限公司，2016年 4 月起擔任公司副總經理。謝良，男，1964 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士學歷。1987 年 7 月至 2000 年12 月，就職于無錫輕工學院（現江南大學），任教師；2000 年 12 月至 2004 年 5 月，就職于上海味好美食品有限公司，任研發經理；2004 年 5 月至 2007 年 4 月，就職于上海永和大王餐飲有限公司，任技術總監；2007 年 5 月至今

189、，就職于蘇州歐福蛋業股份有限公司，任副總經理兼技術總監，2016 年 4 月起擔任公司副總經理。韓太鑫，男，1981 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居住權，碩士學歷。2008 年 3 月到2009 年 8 月，就職于上海家禽育種有限公司，任銷售經理；2009 年 11 月到 2012 年 1 月，就職于 1-1-61 蘇州歐福蛋業有限公司，任總經理助理；2012 年 2 月到 2016 年 1 月，就職于丹麥賽諾沃科技有限公司上海代表處，任銷售經理；2016 年 2 月至今，就職于蘇州歐福蛋業股份有限公司，任采購總監、國際貿易總監及研發經理。2021年 8 月起，任公司副總經理。夏冰清

190、，女，1986 年 1 月出生，澳大利亞國籍，有境外永久居留權，碩士學歷。2010 年 11 月至 2015 年 6 月，就職于 Maurice Zhang&Co 財務部，擔任高級會計師；2015 年 7 月至 2017 年 2月，先后就職于港華投資有限公司及吳江華衍水務有限公司，擔任財務分析經理；2017 年 4 月至今，就職于蘇州歐福蛋業股份有限公司，歷任財務總監助理、財務經理；2020 年 4 月起，任公司財務總監職務。葉林，男，1973 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。1994 年 9 月至 1999 年10 月，就職于河南駐馬店開元糧油實業（集團）有限公司，任會計；19

191、99 年 11 月至 2002 年 9月，就職于鄭州雪洋面業有限公司，任財務經理；2002 年 11 月至 2004 年 3 月，就職于脫普日用化學品（中國）有限公司上海分公司，任主辦會計；2004 年 4 月至 2016 年 3 月，就職于蘇州歐福蛋業有限公司，任財務總監；2016 年 4 月至 2020 年 4 月擔任股份公司財務總監兼董事會秘書；2020 年 4 月起，任公司董事會秘書。（二）（二）直接或間接持有發行人股份的情況直接或間接持有發行人股份的情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員直接或間接持有發行人股份情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 持股方式持股方

192、式 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 劉文 董事兼總經理 直接 1,075.87 7.00%2 任云浩 副總經理 直接 130.74 0.85%3 葉林 董事會秘書 直接 87.16 0.57%4 韓太鑫 副總經理 直接 58.11 0.38%5 廖智武 職工監事 直接 29.33 0.19%合計合計 1,381.21 8.99%（三）（三）對外投資情況對外投資情況 截至 2022 年 6 月 30 日，公司董事、監事、高級管理人員對外投資情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 對外投資企業對外投資企業 出資比例出資比例 1 Thor Stadil 董事 Thor Skib

193、sinvestering A/S（丹麥語：Thor船舶投資有限公司）100.00%2 葉林 董事會秘書 蘇州文菲投資管理咨詢有限公司 100%1-1-62 3 任云浩 副總經理 上海燕祥冷暖設備工程有限公司 10%4 吳英華 獨立董事 吳江華正會計師事務所有限公司 15%5 楊嚴俊 獨立董事 中藜農業科技（江蘇）有限公司 10%6 江蘇中藜農業科技發展有限公司 80%7 上海蛋球球生物醫藥技術合伙企業（有限合伙）10%8 南京蛋球球生物醫學技術合伙企業（有限合伙）20%9 內蒙古噵藜生物科技有限公司 5%（四）（四）其他披露事項其他披露事項 1、董事、監事、高級管理人員主要對外兼職情況、董事、

194、監事、高級管理人員主要對外兼職情況 截至 2022 年 6 月 30 日，董事、監事、高級管理人員主要對外兼職情況如下：姓名姓名 職務職務 任職企業任職企業 擔任職務擔任職務 與發行人的與發行人的關系關系 Henrik Pedersen 董事長 Ovodan Foods A/S 董事 同一實際控制企業 Martech ApS 董事 同一實際控制企業 Ovodan Biotech A/S 董事 同一實際控制企業 Ovodan International A/S 董事 同一實際控制企業 Danovo ApS 董事 同一實際控制企業 EX-Trade A.M.B.A.董事 董事擔任董事的企業 M t

195、foods A/S 董事 同一最終控制企業 Thor Stadil 董事 Thor Skibsinvestering A/S 董事 同一最終控制企業 Havnegade Capital ApS 董事 同一最終控制企業 Red Swan ApS 董事 同一最終控制企業 Kommanditselskabet Generatorvej 4 董事 同一最終控制企業 Stanico South A/S 董事 同一最終控制企業 Thornico Food&Food Technology Group A/S 董事 同一最終控制企業 Sanovo Process Solutions A/S 董事 同一最終控制

196、企業 1-1-63 Sanovo Green Pack K/S 董事 同一最終控制企業 West-Star International A/S 董事 同一最終控制企業 Komplementaranpartsselskabet Thor Ship II 董事 同一最終控制企業 Ovodan Europe A/S 董事 同一最終控制企業 Thorco Africa Holding ApS 董事 同一最終控制企業 Hummel Holding A/S 董事 同一最終控制企業 Thornico Holding A/S 董事 同一最終控制企業 Jonstrupvej 117-119 ApS 董事 同一最

197、終控制企業 Thorco Capital III ApS 董事 同一最終控制企業 Komplementarselskabet Thor Ship III ApS 董事 同一最終控制企業 Ovodan Foods A/S 董事 同一最終控制企業 Hummel Bodh Gaya A/S 董事 同一最終控制企業 Thornico IT A/S 董事 同一最終控制企業 Thorco Galaxy ApS 董事 同一最終控制企業 Thornico A/S 董事 同一最終控制企業 Generatorvej 4 ApS 董事 同一最終控制企業 Sanovo Packaging Denmark ApS 董事

198、 同一最終控制企業 Thorco Svendborg ApS 董事 同一最終控制企業 West-Star Holland A/S 董事 同一最終控制企業 West-Star ApS 董事 同一最終控制企業 Bumblebee ApS 董事 同一最終控制企業 Ovodan Biotech A/S 董事 同一最終控制企業 Lactosan A/S 董事 同一最終控制企業 Hummel A/S 董事 同一最終控制企業 Stanico A/S 董事 同一最終控制企業 1-1-64 Thornico Building K/S 董事 同一最終控制企業 Danish Ovo Investment ApS 董

199、事 同一最終控制企業 Sanovo Technology A/S 董事 同一最終控制企業 West-Star italy a/s 董事 同一最終控制企業 Sanovo Plastic Logistics ApS 董事 同一最終控制企業 China Egg Products ApS（丹麥）董事 同一最終控制企業 Cargo Captains A/S 董事 同一最終控制企業 Ovodan International A/S 董事 同一實際控制企業 Danovo ApS 董事 同一最終控制企業 Ovodan Germany ApS 董事 同一最終控制企業 Sanovo Capital A/S 董事

200、同一最終控制企業 Hummel International A/S 董事 同一最終控制企業 West-Star Real Estate A/S 董事 同一最終控制企業 M tfoods A/S 董事 同一最終控制企業 Performance Group Scandinavia A/S 董事 同一最終控制企業 滁州森沃紙包裝有限公司 董事 同一最終控制企業 Hummel Distribution Center A/S 董事 同一最終控制企業 Ronald Bouwens 董事 Thorco Capital III ApS 董事 同一最終控制企業 M tfoods A/S 董事 同一最終控制企業

201、Thorco Projects A/S 董事 同一最終控制企業 Thornico Food&Food Technology Group A/S 董事 同一最終控制企業 Stanico A/S 董事 同一最終控制企業 Thornico IT A/S 董事 同一最終控制企業 West-Star Holland A/S 董事 同一最終控制企業 West-Star Italy A/S 董事 同一最終控制企業 1-1-65 West-Star Real Estate A/S 董事 同一最終控制企業 南通歐福禽蛋有限公司 董事 同一最終控制企業 Jorn Frandsen 董事 Fynsk Erhverv

202、 董事 董事擔任董事的企業 Lactosan A/S 董事 同一最終控制企業 蘇州萊德臣賽諾沃食品有限公司 董事長 同一最終控制企業 楊嚴俊 獨立董事 江南大學 教授 獨立董事任職的企業 中藜農業科技（江蘇）有限公司 監事 獨立董事任職的企業 內蒙古噵藜生物科技有限公司 監事 獨立董事任職的企業 健中行（南京）生物科技有限公司 監事 獨立董事任職的企業 吳英華 獨立董事 吳江華正會計師事務所有限公司 副主任會計師 獨立董事任職的企業 蘇州亞德林股份有限公司 獨立董事 獨立董事任職的企業 蘇州中成新能源科技股份有限公司 獨立董事 獨立董事任職的企業 長三角投資發展（江蘇）有限公司 董事 獨立董事

203、任職的企業 顧秦華 獨立董事 蘇州市吳江東方國有資本投資經營有限公司 董事 獨立董事任職的企業 創元科技股份有限公司 獨立董事 獨立董事任職的企業 蘇州市吳江區黨員關愛暨幫扶困難群眾基金會 理事長 獨立董事任職的企業 江蘇震宇震律師事務所 主任 獨立董事任負責人的企業 任云浩 副總經理 上海燕祥冷暖設備工程有限公司 監事 高管擔任監事的企業 Marianne Schelde 監事會主席 Stanico South A/S 董事 同一最終控制企業 Hummel Holding A/S 董事 同一最終控制企業 Ovodan Europe A/S 董事 同一最終控制企業 Thorco Project

204、s A/S 董事 同一最終控制企業 Thorco Africa Holding ApS 董事 同一最終控制企業 Hummel Bodh Gaya A/S 董事 同一最終控制企業 1-1-66 Thornico IT A/S 董事 同一最終控制企業 Sanovo Packaging Denmark ApS 董事 同一最終控制企業 Mount Baldy A/S 董事 同一最終控制企業 Bumblebee ApS 董事 同一最終控制企業 Hummel A/S 董事 同一最終控制企業 Stanico A/S 董事 同一最終控制企業 Brodrene Hartmann A/S 董事 同一最終控制企業

205、Ovodan Germany ApS 董事 同一最終控制企業 Hummel International A/S 董事 同一最終控制企業 West-Star Real Estate A/S 董事 同一最終控制企業 Performance Group Scandinavia A/S 董事 同一最終控制企業 Hummel Distribution Center A/S 董事 同一最終控制企業 Thornico A/S CFO 同一最終控制企業 Flemming Christensen 監事 Ollerup Efterskole Sang Og Musik 董事 監事擔任董事的企業 Lactosan

206、A/S CFO 同一最終控制企業 蘇州萊德臣賽諾沃食品有限公司 監事 同一最終控制企業 葉林 董事會秘書 蘇州文菲投資管理咨詢有限公司 執行董事 高管控制的企業 2、董事、監事、高級管理人員之間的親屬關系、董事、監事、高級管理人員之間的親屬關系 公司的董事、監事、高級管理人員之間不存在親屬關系。3、董事、監事、高級管理人員的薪酬情況、董事、監事、高級管理人員的薪酬情況（1）董事、監事、高級管理人員的薪酬組成、確定依據及履行程序）董事、監事、高級管理人員的薪酬組成、確定依據及履行程序 除獨立董事外，發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬由工資、獎金等構成。獨立董事按獨立董事津貼管理制

207、度領取津貼，除津貼外，不享受其他福利待遇。公司董事會負責審查公司董事、高級管理人員的履行職責情況并對其進行年度績效考評，同時根據董事、高級管理人員管理崗位的主要范圍、職責、重要性以及其他相關企業相關崗位的薪酬水平制定薪酬計劃或方案。1-1-67 Thornico 集團對公司管理層的考核激勵機制主要為：年初管理層基于對當年雞蛋價格預計走勢的預判制定銷售、利潤等各項預算，經董事會審議通過后向 Thornico 集團報備；次年上半年根據上年預算實現情況進行考核，但由于雞蛋價格的實際走勢存在較大的不確定性以及存在其他非管理層原因導致的客觀因素影響，集團在考核時除實際實現的業績外，也會綜合考慮蛋價走勢的

208、影響、管理層實際付出的努力和對重要事項（如新業務、新產品的拓展）的完成情況等。報告期內，公司管理層的薪酬主要由基本工資、福利補貼和年終獎構成，其中基本工資和福利補貼金額基本固定，各年年終獎金額占營業利潤比例約在 8%左右，但在某些特殊年份則綜合考慮蛋價劇烈走勢的影響、管理層付出的努力和其他重要事項的完成情況，仍給予了管理層適當的年終獎，作為對其付出勞動和努力的獎勵，以保持其積極性。報告期內管理層的各年度年終獎情況如下：單位：萬元 年度年度 2021 年年 2020 年年 2019 年年 管理層稅前年終獎總額 205.00 490.00 203.40 當年營業利潤 2,617.09 6,528.

209、63-1,121.97 占比 7.83%7.51%N/A 主要考慮因素 業績實現基本達標；通過調價等成功應對了蛋價的異常波動；預制品推廣工作良好 業績超過預期；預制品推廣工作良好 雞蛋價格實際波動超出預期；廣東歐福的投產完成良好；廣東歐福拖累當年業績非管理層原因；（2）報告期內報告期內薪酬總額占各期發行人利潤總額的比重薪酬總額占各期發行人利潤總額的比重 2019 年、2020 年、2021 年及 2022 年 1-6 月，公司董事、監事、高級管理人員的薪酬總額占各期利潤總額的比重情況如下：單位：萬元 項目 2022 年 1-6月 2021 年 2020 年 2019 年 董事、監事、高級管理人

210、員薪酬總額 293.41 732.12 979.08 636.62 利潤總額 2,474.41 2,633.60 5,981.88-1,041.28 占比 11.86%27.80%16.37%不適用 4、報告期內董事、監事、高級管理人員變動情況（1）2020年 4 月，增加夏冰清為高級管理人員 2020 年 4 月 28 日，公司召開第二屆董事會第七次會議，審議通過了關于聘任財務總監議案，聘任夏冰清為公司財務總監。（2）2021年 8 月，增加韓太鑫為高級管理人員 2021 年 8 月 26 日，公司召開第二屆董事會第十二次會議，審議通過了關于聘任副總經理 1-1-68 議案，聘任韓太鑫為公司

211、副總經理。（3）2021年 12 月，聘任獨立董事 2021 年 12 月 30 日，公司召開 2021 年第二次臨時股東大會，審議通過關于選舉獨立董事的議案，選舉楊嚴俊、吳英華、王良為獨立董事。（4）2022年 6 月 10 日，王良辭職 2022 年 6 月 10 日，獨立董事王良因個人原因向董事會遞交辭職報告，辭去公司獨立董事職務。（5）2022年 8 月 23 日，聘任獨立董事 2022 年 8 月 23 日，公司召開 2022 年第六次臨時股東大會，審議通過關于選舉顧秦華為公司獨立董事的議案，選舉顧秦華為獨立董事。九、九、重要承諾重要承諾（一）（一）與本次公開發行有關的承諾情況與本次

212、公開發行有關的承諾情況 承諾主體承諾主體 承諾開始日期承諾開始日期 承諾結束日期承諾結束日期 承諾類型承諾類型 承諾具體內容承諾具體內容 實際控制人、控股股東、非獨立董事、監事、高級管理人員 2022 年 4 月 26 日 股份流通限制及自愿鎖定 詳見本節之承諾 1 實際控制人、控股股東、非獨立董事、監事、高級管理人員 2022 年 4 月 26 日 持股及減持意向 詳見本節之承諾 2 發行人、實際控制人、控股股東、非獨立董事、高級管理人員 2022 年 4 月 26 日 穩定公司股價的預案及承諾 詳見本節之承諾 3 實際控制人、控股股東、非獨立董事、高級管理人員 2022 年 4 月 26

213、日 填補被攤薄即期回報措施 詳見本節之承諾 4 實際控制人、控股股東 2022 年 4 月 26 日 利潤分配政策 詳見本節之承諾 5 實際控制人、控股股東、董事、監事、高級管理人員 2022 年 4 月 26 日 不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏 詳見本節之承諾 6 實際控制人、控股股東、董事、監事、高級管理人員 2022 年 4 月 26 日 未履行承諾事項的約束措施 詳見本節之承諾 7 實際控制人、控股股東、董事、監事、高級管理人員 2022 年 4 月 26 日 避免同業競爭 詳見本節之承諾 8 實際控制人、控股股東、董事、監事、高級管理人員 2022 年 4 月 26 日 規范和

214、減少關聯交易 詳見本節之承諾 9 實際控制人、控股股2022 年 9 月 2 日 關于重大違法詳見本節之承諾 1-1-69 東、董事長、總經理 違規行為自愿限售的承諾 10 發行人、控股股東、實際控制人 2022 年 8 月 1 日 避免同業競爭承諾 詳見本節之承諾11 控股股東、實際控制人 2022 年 10 月 10日 違背承諾的救濟機制 詳見本節之承諾12 1、關于股份流通限制及自愿鎖定的承諾、關于股份流通限制及自愿鎖定的承諾 發行人實際控制人、控股股東、董事（非獨立董事）、監事、高級管理人員承諾：（1）自公司股票在北京證券交易所（以下簡稱“北交所”）上市之日起十二個月內，本人/本企業不

215、轉讓或者委托他人管理本人/本企業持有公司本次公開發行前已發行的股份，也不由公司回購該部分股份。（2）本人/本企業在擔任公司董事、監事或高管的任職期間，每年轉讓持有的公司股份不超過本人/本企業持有公司股份總數的 25%；離職后 6個月內，不轉讓本人/本企業持有的公司股份。（3）本人/本企業所持公司股票在鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于經除權除息等因素調整后的本次發行的發行價。公司股票上市后六個月內如其股票連續二十個交易日的收盤價均低于經除權除息等因素調整后本次發行的發行價，或者上市后六個月期末收盤價低于經除權除息等因素調整后的本次發行的發行價，本人/本企業持有公司股票的鎖定期限自動延長六個

216、月。（4）鎖定期后，若本人/本企業通過北交所集中競價交易方式減持股份的，承諾如下：在首次賣出股份的 15 個交易日前預先披露減持計劃，每次披露的減持時間區間不得超過 6個月；擬在 3 個月內賣出股份總數超過公司股份總數 1%的，除按照本條第一款第一項規定履行披露義務外，還應當在首次賣出的 30個交易日前預先披露減持計劃；在減持時間區間內，減持數量過半或減持時間過半時，披露減持進展情況；在股份減持計劃實施完畢或者披露的減持時間區間屆滿后及時公告具體減持情況。（5）自本承諾函出具后，如有新的法律法規、規范性文件及北交所規則的要求與本承諾內容不一致的，本人/本企業承諾屆時將遵守新的規定并按照該新規定

217、出具補充承諾。（6）本人/本企業將嚴格遵守已作出的上述承諾；如有違反，除將按照法律、法規、中國證監會和北交所的相關規定承擔法律責任外，本人/本企業還應將因違反承諾而獲得的全部收益上繳給公司。2、關于持股及減持意向的承諾、關于持股及減持意向的承諾 公司實際控制人、控股股東、董事（非獨立董事）、監事、高級管理人員承諾：1-1-70（1）本人/本企業將嚴格遵守關于所持限公司股票鎖定期及轉讓的有關承諾。（2）本人/本企業對公司未來發展充滿信心，鎖定期滿后在一定時間內將繼續長期持有公司股份，如本人/本企業鎖定期滿后兩年內擬減持公司股份，將通過法律、行政法規、部門規章、規范性文件及北交所業務規則允許的方式

218、進行。若本人/本企業在發行人在北交所上市后持有的發行人股份擬減持的，將提前 15 個交易日予以公告，按照北交所的規則及時、準確地履行信息披露義務。（3）如因本人/本企業未履行相關承諾導致發行人或其投資者遭受經濟損失的，本人/本企業將向發行人或其投資者依法予以賠償；若本人/本企業因未履行相關承諾而取得不當收益的，則該等收益全部歸發行人所有。3、穩定公司股價的預案及承諾、穩定公司股價的預案及承諾 發行人及公司的實際控制人、控股股東、董事（非獨立董事）、高級管理人員承諾如下：（1）公司公開發行股票并在北交所上市之日起第一個月內穩定股價措施的預案 啟動穩定股價措施的條件 自公司公開發行股票并在北交所上

219、市之日起第一個月內，如果公司股票出現連續 10 個交易日的收盤價（如果因公司派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，須按照有關規定作相應調整，下同）均低于本次發行價格，公司將根據屆時有效的法律、法規、規范性文件、公司章程等有關規定及下述規則啟動穩定股價措施。穩定股價預案的具體措施 公司公開發行股票并在北交所上市之日起第一個月內，當觸發穩定股價預案的啟動條件時，公司董事會應在 5 個交易日內制訂穩定公司股價的具體方案，并按照中國證監會及北交所信息披露要求予以公告。公司按照下列順序采取措施穩定公司股價：A.公司控股股東、實際控制人增持公司股票應遵循以下原則：a.單次用于增持股

220、票的資金金額不低于其上一個分紅會計年度從公司所獲得現金分紅金額的10%;b.單一年度其用以穩定股價的增持資金總額不超過其上一個分紅會計年度從公司所獲得現金分紅金額的 30%。B.公司董事（不含獨立董事、外部董事）、高級管理人員增持公司股票在公司控股股東、實際控制人已履行穩定股價措施但仍需要采取穩定股價措施時，公司董事（不含獨立董事、外部董事）、高級管理人員將增持公司股票，增持時應遵循以下原則：a.單次用于增持股票的資金金額不低于其上一年度從公司領取的稅后薪酬累計額的 10%；b.單一年度用于增持的資金總額不超過其上一年度從公司領取的稅后薪酬累計額的 30%。1-1-71 C.公司回購股票當公司

221、控股股東、實際控制人、董事（不含獨立董事、外部董事）和高級管理人員已履行穩定股價措施但仍需要采取穩定股價措施時，公司將向社會公眾股東回購公司股份，公司回購公司股份應遵循以下原則：單次用于回購股票的資金不低于上一個會計年度經審計的歸屬于母公司股東凈利潤的 10%，不高于上一個會計年度經審計的歸屬于母公司股東凈利潤的 20%；同一年度用于回購股票的資金不高于上一年度經審計的歸屬于母公司股東凈利潤的 50%。上述增持或回購股票的價格不高于本次發行價。終止股價穩定方案的條件 觸發穩定股價預案時點至股價穩定方案尚未實施前或股價穩定方案實施后，若出現以下任一情形，則視為本次穩定股價措施實施完畢及承諾履行完

222、畢，已公告的穩定股價方案終止執行：A.若因公司公開發行股票并在北交所上市之日起的一個月內，公司股票出現連續 10 個交易日的收盤價均低于本次發行價格而啟動穩定股價預案的，公司股票連續 3 個交易日的收盤價均高于公司本次發行價格；B.繼續實施股價穩定方案將導致公司股權分布不符合北交所上市條件。C.繼續增持股票將導致需要履行要約收購義務，且相關主體未計劃實施要約收購；D.各相關主體在單次或單一會計年度回購或增持股票的數量、金額均已達到上限。（2）公司公開發行股票并在北交所上市之日起第二個月至三年內穩定股價措施的預案 啟動穩定股價措施的條件 自公司公開發行股票并在北交所上市之日起第二個月至三年內，非

223、因不可抗力因素所致，如公司股票出現連續 20 個交易日收盤價均低于公司上一會計年度經審計的除權后每股凈資產值（如果因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，須按照北交所的有關規定作相應調整處理，下同），公司將根據屆時有效的法律、法規、規范性文件、公司章程等有關規定及下述規則啟動穩定股價措施。穩定股價的具體措施及實施程序 自公司公開發行股票并在北交所上市之日起第二個月至三年內，當觸發穩定股價預案的啟動條件時，公司董事會應在 5 個交易日內制訂穩定公司股價的具體方案，并按照中國證監會及北交所信息披露要求予以公告。公司采取股價穩定措施按以下順序實施：A.控股股東、實際控制人增持

224、股票當觸發穩定股價預案的啟動條件時，公司控股股東、實際控制人應增持公司股票，增持時應遵循以下原則：a.增持股份的價格不高于上一個會計年度經審計每股凈資產（上一個會計年度審計基準日后，因除權除息事項導致公司凈資產、股份總數出現變化的，每股凈資產相應進行調整）；1-1-72 b.單次用于增持股票的資金不低于上一年度從公司所獲得稅后現金分紅金額的 5%，同一年度用于增持股票的資金不高于上一年度從公司所獲得稅后現金分紅金額的 30%。B.董事（獨立董事除外）、高級管理人員增持股票若在公司控股股東、實際控制人增持公司股票方案實施完成后，仍需啟動穩定股價方案的，公司董事（獨立董事除外）、高級管理人員將增持

225、公司股票，增持時應遵循以下原則：a.增持股份的價格不高于上一個會計年度審計每股凈資產（上一個會計年度審計基準日后，因除權除息事項導致公司凈資產、股份總數出現變化的，每股凈資產相應進行調整）；b.單次用于增持股票的資金金額不低于其上一年度從公司領取的稅后薪酬累計額的 5%，單一年度用于增持股票的資金總額不超過其上一年度從公司領取的稅后薪酬累計額的 30%。C.公司回購股票當公司控股股東、實際控制人、董事（不含獨立董事、外部董事）和高級管理人員已履行穩定股價措施但仍需要采取穩定股價措施時，公司將向社會公眾股東回購公司股份，公司回購公司股份應遵循以下原則：a.回購股份的價格不高于上一個會計年度經審計

226、每股凈資產（上一個會計年度審計基準日后，因除權除息事項導致公司凈資產、股份總數出現變化的，每股凈資產相應進行調整，下同）；b.單次用于回購股票的資金不低于上一個會計年度經審計的歸屬于母公司股東凈利潤的 10%，不高于上一個會計年度經審計的歸屬于母公司股東凈利潤的 20%；同一年度用于回購股票的資金不高于上一年度經審計的歸屬于母公司股東凈利潤的 30%。終止股價穩定方案的條件 觸發穩定股價預案時點至股價穩定方案尚未實施前或股價穩定方案實施后，若出現以下任一情形，則視為本次穩定股價措施實施完畢及承諾履行完畢，已公告的穩定股價方案終止執行：A.若因公司公開發行股票并在北交所上市之日起的第二個月至三年

227、內，公司股票出現連續 20個交易日的收盤價均低于公司上一個會計年度經審計的每股凈資產而啟動穩定股價預案的，公司股票出現連續 3 個交易日的收盤價格高于公司最近一期經審計的每股凈資產（最近一期審計基準日后，每股凈資產相應進行調整）；B.繼續實施股價穩定方案將導致公司股權分布不符合北交所上市條件。（3）約束措施在啟動股價穩定措施的條件滿足時，如公司、控股股東、實際控制人、董事（獨立董事除外）、高級管理人員未采取上述穩定股價的具體措施，公司、控股股東、實際控制人、董事（獨立董事除外）、高級管理人員承諾接受以下約束措施：公司、控股股東、實際控制人、董事（獨立董事除外）、高級管理人員將在相關信息披露平臺

228、上公開說明未采取上述穩定股價措施的具體原因并向公司股東和社會公眾投資者道歉。1-1-73 如果控股股東、實際控制人未采取上述穩定股價的具體措施的，則控股股東、實際控制人持有的公司股票不得轉讓，直至其按本預案的規定采取相應的穩定股價措施并實施完畢。如果董事（獨立董事除外）、高級管理人員未采取上述穩定股價的具體措施的，將在前述事項發生之日起 10 個交易日內，公司停止發放未履行承諾董事（獨立董事除外）、高級管理人員的薪酬，同時該等董事（獨立董事除外）、高級管理人員持有的公司股票不得轉讓，直至該等董事（獨立董事除外）、高級管理人員按本預案的規定采取相應的股價穩定措施并實施完畢。4、填補被攤薄即期回報

229、措施的承諾、填補被攤薄即期回報措施的承諾 實際控制人、控股股東承諾如下：（1）本人/本企業不越權干預蘇州歐福蛋業股份有限公司經營管理活動，不侵占公司利益。（2）若違反承諾給公司或者其他股東造成損失的，本人/本企業將依法承擔補償責任。（3）本承諾函出具日后，若中國證監會/北京證券交易所作出關于攤薄即期回報的填補措施及其承諾的其他監管規定，且上述承諾不能滿足中國證監會/北京證券交易所等規定時，本人/本企業承諾屆時將按照中國證監會/北京證券交易所的最新規定出具補充承諾。作為填補回報措施相關責任主體之一，若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，自愿接受中國證券監督管理委員會和北京證券交易所等證券監管機構按照

230、有關規定、規則所作出的相關處罰或管理措施。除已明確適用條件的之外，以上承諾于公司遞交本次發行申請之日生效，且不可撤銷。非獨立董事、高級管理人員承諾如下：（1）不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；（2）對職務消費行為進行約束；（3）不動用公司資產從事與履行職責無關的投資、消費活動；（4）由董事會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；（5）若公司后續推出公司股權激勵政策，擬公布的公司股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。作為填補回報措施相關責任主體之一，若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，自愿接受中國證券監督管理委員會和北京證券交

231、易所等證券監管機構按照有關規定、規則所作出的相關處罰或管理措施。除已明確適用條件的之外，以上承諾于公司遞交本次發行申請之日生效，且不可撤銷。5、利潤分配政策的承諾、利潤分配政策的承諾 控股股東、實際控制人承諾如下：本人/本企業將采取一切必要的合理措施，促使公司按照股東大會審議通過的分紅回報規劃及 1-1-74 發行人上市后生效的公司章程（草案）的相關規定，嚴格執行相應的利潤分配政策和分紅回報規劃。本人/本企業采取的措施包括但不限于：（1）根據公司章程（草案）中規定的利潤分配政策及分紅回報規劃，督促相關方提出利潤分配預案；（2）在審議發行人利潤分配預案的股東大會上，本人/本企業將對符合利潤分配政

232、策和分紅回報規劃要求的利潤分配預案投贊成票；（3）督促發行人根據相關決議實施利潤分配。6、不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾、不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾 公司控股股東及實際控制人承諾如下：（1）公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北交所上市的招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。（2）若本公司的招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷本公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本人/本企業將依法回購本次發行的全部股份，且本人/本企業將依法購回已

233、轉讓的本次發行的原限售股份。本人/本企業將在中國證監會或人民法院等有權機關認定公司的招股說明書及其他信息披露資料存在本款前述違法違規情形之日起的二十個交易日內制定公開發售的原限售股份的購回方案，包括購回股份數量、價格區間、完成時間等信息，并由發行人予以公告。本人/本企業將在股份購回義務觸發之日起 6 個月內完成購回，購回價格不低于本次發行的發行價（如因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等除權除息事項，須按照中國證券監督管理委員會、北交所的有關規定進行相應調整）。（3）若因公司招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失，將依法賠償投資者損失

234、。公司董事、監事、高級管理人員承諾如下：（1）本公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北交所上市的招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。（2）若公司因招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失，將依法賠償投資者損失。7、未能履行承諾事項的約束措施的承諾、未能履行承諾事項的約束措施的承諾 1-1-75 實際控制人、控股股東承諾如下：本人/本企業就未能履行承諾事項的約束措施的承諾如下：（1）本人/本企業將在股東大會及中國證券監督管理委員會指定報刊上公開說明未能履行相

235、關承諾的具體原因，并向蘇州歐福蛋業股份有限公司股東和社會公眾投資者道歉。（2）如因本人/本企業未能履行相關承諾而給公司或者其他投資者造成損失的，本人/本企業將向公司或者其他投資者依法承擔賠償責任。在履行完畢前述賠償責任之前，本人/本企業持有的公司股份不得轉讓，同時將本人/本企業從公司領取的現金紅利交付公司用于承擔前述賠償責任。（3）作為公司的控股股東、實際控制人期間，若公司未能履行相關承諾給投資者造成損失的，控股股東、實際控制人承諾將依法承擔賠償責任。（4）如因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等控股股東、實際控制人無法控制的客觀原因導致控股股東、實際控制人承諾未能履行、確已無法履

236、行或無法按期履行的，控股股東、實際控制人將采取以下措施：通過公司及時、充分披露控股股東、實際控制人承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；向公司及其投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護公司及其投資者的權益。董 事、監事、高級管理人員承諾如下：（1）本人將在股東大會及中國證券監督管理委員會指定報刊上公開說明未能履行相關承諾的具體原因，并向蘇州歐福蛋業股份有限公司股東和社會公眾投資者道歉。（2）如因本人未能履行相關承諾而給公司或者其他投資者造成損失的，本人將向公司或者其他投資者依法承擔賠償責任，本人將在前述事項發生之日起 10 個交易日內，停止領取薪酬，且公司有權從本人在公司的工資、

237、獎金、補貼、股票分紅（若有）等收入中直接予以扣除，用于承擔前述賠償責任，直至足額償付為止。（3）在履行完畢前述賠償責任之前，本人持有的公司股份（若有）不得轉讓。（4）如因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等本人無法控制的客觀原因導致本人承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的，本人將采取以下措施：通過公司及時、充分披露本人承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；向公司及其投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護公司及其投資者的權益。上述承諾內容系各承諾人的真實意思表示，各承諾人自愿接受監管機構、自律組織及社會公眾的監督，若違反上述承諾，各承諾人將依法承擔相應責任。8、避

238、免同業競爭的承諾、避免同業競爭的承諾 1-1-76 公司實際控制人就避免同業競爭承諾如下：（1）在中國大陸地區避免同業競爭的承諾 截至本承諾函簽署之日，本人及本人控制的除歐福蛋業及其控股子公司之外的其他企業（簡稱“其他企業”）目前在中國大陸地區未開展任何與歐福蛋業及其控股子公司相同或相競爭的業務。本人及本人控制的其他企業將不會在中國大陸地區開展任何與歐福蛋業及其子公司相同或相競爭的業務。（2）在中國大陸地區之外承諾不競爭區域避免同業競爭的承諾 承諾不競爭區域包括中國（包括港澳臺地區）、越南、柬埔寨、印度尼西亞、老撾、緬甸、泰國。截至本承諾函簽署之日，除歐福蛋業及其控股子公司外，本人及本人控制的

239、其他企業在除中國大陸地區之外的承諾不競爭的區域不存在開展與歐福蛋業及其控股子公司的業務構成競爭或可能構成競爭，且對歐福蛋業及其控股子公司構成重大不利影響的業務活動。本人亦不會在該等區域內進一步從事、或直接/間接地以任何方式（包括但不限于獨資、合資或其他法律允許的方式）通過控制的其他企業或該企業的下屬企業從事與歐福蛋業及其控股子公司所從事的業務構成競爭或可能構成競爭，且對歐福蛋業及其控股子公司構成重大不利影響的業務活動。在除中國大陸地區之外的承諾不競爭的區域內，如果未來本人控制的其他企業及該企業控制的下屬企業所從事的業務或所生產的最終產品與構成對歐福蛋業及其控股子公司造成重大不利影響的競爭關系，

240、本人承諾歐福蛋業有權按照自身情況和意愿，采用必要的措施解決所構成重大不利影響的同業競爭情形，該等措施包括但不限于：收購本人控制的其他企業及該企業直接或間接控制的存在同業競爭的企業的股權、資產；要求本人控制的其他企業及該企業的下屬企業在限定的時間內將構成同業競爭業務的股權、資產轉讓給無關聯的第三方；如果本人控制的其他企業及該企業控制的下屬企業在現有的資產范圍外獲得了新的與歐福蛋業及其控股子公司的主營業務存在競爭的資產、股權或業務機會，本人控制的其他企業及該企業的下屬企業將授予歐福蛋業及其控股子公司對該等資產、股權的優先購買權及對該等業務機會的優先參與權，歐福蛋業及其控股子公司有權隨時根據業務經營

241、發展的需要行使該優先權。公司控股股東、董事、監事、高級管理人員就避免同業競爭承諾如下：本人/本企業及本人/本企業控制的其他企業目前未從事與歐福蛋業及其控股子公司相同或相競爭的業務（以下簡稱“相同或相競爭業務”）。本人/本企業及本人/本企業控制的其他企業將不從事與歐福蛋業及其控股子公司相同或競爭的業務，以避免與公司的生產經營構成可能的直接的或間接的業務競爭。（3）實際控制人、控股股東、董事、監事、高級管理人員共同承諾如下：1-1-77 如出現因本人/本企業、本人/本企業控制的其他企業及未來可能控制的其他企業和/或本人/本企業未來可能控制的其他企業的下屬企業違反上述承諾而導致歐福蛋業及其控股子公司

242、的權益受到損害的情況，本人/本企業將依法承擔相應的賠償責任。本聲明、承諾與保證可被視為對歐福蛋業及其他股東共同和分別作出的聲明、承諾和保證。9、規范和減少關聯交易承諾規范和減少關聯交易承諾 本人/本企業承諾如下：（1）在蘇州歐福蛋業股份有限公司未來的業務經營中，本人/本企業將采取切實措施盡量規范和減少本人/本企業及本人/本企業控制的其他企業與歐福蛋業的關聯交易。（2）若有不可避免的關聯交易，本人/本企業將保證關聯交易遵循公平合理的原則，簽訂關聯交易合同，關聯交易的價格不偏離市場獨立價格或收費標準；（3）保證關聯交易按照中華人民共和國公司法、蘇州歐福蛋業股份有限公司章程及其他規章制度的規定履行相

243、應的關聯交易審批程序；（4）保證關聯交易均出于歐福蛋業利益考慮，且為歐福蛋業經營發展所必要，不存在向關聯方或其他第三方輸送不恰當利益的情況；（5）保證不利用本人/本企業在歐福蛋業中的地位和影響，違規占用或轉移歐福蛋業的資金、資產及其他資源，或要求歐福蛋業違規提供擔保；（6）保證不通過關聯交易損害歐福蛋業及其他股東的合法權益。10、關于重大違法違規行為自愿限售的承諾、關于重大違法違規行為自愿限售的承諾 本人/本企業承諾如下：（1）自蘇州歐福蛋業股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票在北京證券交易所（以下簡稱“北交所”）上市后，若公司發生了資金占用、違規擔保、虛假陳述等嚴重違法違規行為的，自本次違規

244、行為發生之日起至違規行為發現后六個月內，本人/本企業承諾不對外轉讓本人/本企業直接或間接持有的公司股份，并按照北交所相關要求辦理自愿限售手續。（2）若公司股票在北交所上市后，本人/本企業發生了內幕交易、操縱市場、虛假陳述等嚴重違法違規行為的，自本次違規行為發生之日起至違規行為發現后十二個月內，本人/本企業承諾不對外轉讓本人/本企業直接或間接持有的公司股份，并按照北交所相關要求辦理自愿限售手續。11、發行人關于避免同業競爭的承諾函、發行人關于避免同業競爭的承諾函 發行人承諾：（1）發行人及子公司計劃在 2023 年 6 月 30 日前停止與 S AND C International Co,.L

245、td、Wooil 1-1-78 Fisheries Co.,Ltd.的業務往來，且在韓國只維持 Orion Corp 一家客戶的業務。自 2022 年 8 月 1 日起，發行人及子公司將不會再在韓國開拓新的蛋制品客戶和新的蛋制品業務；（2）待俄烏局勢穩定且歐洲蛋制品供應在菲律賓恢復正常后，發行人的子公司天津太陽將終止在菲律賓的蛋制品業務的開展，且發行人及子公司將不會再在菲律賓開拓新的蛋制品客戶和新的蛋制品業務。發行人控股股東、實際控制人承諾：（1）發行人的控股股東及實際控制人于 2016 年 4 月 28 日分別額做出的放棄同業競爭與利益沖突承諾函繼續有效。（2）基于第一項所述的情況，發行人的

246、控股股東及實際控制人聲明和承諾如下：1）在中國大陸地區避免同業競爭的聲明與承諾 自 2016 年 4 月 28 日至本文書出具之日，發行人的控股股東、實際控制人及其控制的除發行人及其子公司之外的企業（簡稱“控股股東、實際控制人控制的企業”）在中國大陸地區不存在經營與發行人及其子公司相同業務的情形，不存在同業競爭的情況。發行人的控股股東、實際控制人承諾：自本文書出具之日，控股股東、實際控制人控制的其他企業將不會在中國大 陸地區開展任何與發行人及其子公司相同或相競爭的業務。2）在除中國大陸地區之外的承諾不競爭區域避免同業競爭的聲明及承諾（中國（包括港澳臺）、中國臺灣、越南、柬埔寨、印度尼西亞、老撾

247、、緬甸、泰國稱為“承諾不競爭的區域”）自本文書出具之日起，Ovodan FoodsA/S（丹麥）在中國香港地區將只保持與老客戶 The Garden Co.Ltd.、STANDARD CHEMICAL CORP LTD 發生蛋制品的業務往來，不會開拓任何新的蛋制品業務和客戶。除此之外，自本文書出具之日起，控股股東、實際控制人控制的其他企業均不得在中國香港地區開展與 發行人及其子公司經營的蛋和蛋制品業務相同或相似的業務。自本文出具之日起，如果發行人及其子公司擬在除中國香港地區外的承諾不競爭區域內的某一國家或區域內開展蛋制品業務的，控股股東、實際控制人控制的其他企業將在合理期限內停止該國際或區域的

248、蛋和蛋制品業務，并將相競爭的業務以合法方式置入發行人或其子公司或其他有效 特此聲明與承諾?！?2、控股股東、實際控制人關于違背承諾的救濟措施、控股股東、實際控制人關于違背承諾的救濟措施 控股股東、實際控制人承諾：本人/本企業及其控制的除發行人及其子公司之外的企業如果違反本人/本企業于 2016 年 4 月 1-1-79 28 日簽署的放棄同業競爭和利益沖突的承諾函，控股股東、實際控制人作出承諾如下，以保障發行人利益不受侵害：（1）本人/本企業在合理期限內予以糾正。（2）本人/本企業將在股東大會及中國證券監督管理委員會指定報刊上公開說明未能履行相關承諾的具體原因，并向發行人的股東和社會公眾投資者

249、道歉。（3）如因本人/本企業未能履行相關承諾而給公司或者其他投資者造成損失的，本人/本企業將向公司或者其他投資者依法承擔賠償責任。在履行完畢前述賠償責任之前，本人/本企業持有的公司股份不得對外轉讓，同時將本人/本企業從公司領取的現金紅利交付公司用于承擔前述賠償責任。（4）本人/本企業將嚴格遵守已作出的避免同業競爭的承諾；如有違反，除將按照法律、法規、中國證監會和北交所的相關規定承擔法律責任外，本人/本企業還應將因違反承諾而獲得的全部收益上繳給公司。（5）如因相關法律法規政策變化、自然災害及其他不可抗力等控股股東、實際控制人無法控制的客觀原因導致控股股東、實際控制人承諾未能履行、確已無法履行或無

250、法按期履行的，控股股東、實際控制人將采取以下措施：1）通過公司及時、充分披露控股股東、實際控制人承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；2）向公司及其投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護公司及其投資者的權益。（二）（二）前期公開承諾情況前期公開承諾情況 承諾主體承諾主體 承諾開始日期承諾開始日期 承諾結束日期承諾結束日期 承諾類型承諾類型 承諾具體內容承諾具體內容 實際控制人或控股股東 2016 年 4 月 28 日-同業競爭承諾 參見本節之承諾 1 其他股東 2016 年 4 月 28 日-同業競爭承諾 參見本節之承諾 2 董事、監事、高級管理人員 2016 年 4 月 28

251、日-同業競爭承諾 參見本節之承諾 3 全體股東 2016 年 4 月 28 日-無證房產承諾 參見本節之承諾 4 1、實際控制人關于規范與避免同業競爭的承諾、實際控制人關于規范與避免同業競爭的承諾 實際控制人于 2016 年 4月 28 日簽署了放棄同業競爭和利益沖突的承諾函承諾，承諾如下：（1）本人及控制的企業（附屬公司或者附屬企業）目前從事與股份公司主營業務相同或類似的業務活動，但不存在競爭關系；（2）自本承諾函簽署之日起，如本人及控制的企業進一步拓展產品和業務范圍，本人及控制的企業將不在中國（含港、澳、臺地區）和越南、柬埔寨、印度尼西亞、老撾、緬甸、泰國等國家開展與股份公司及其下屬子公司

252、相競爭的業務，會將上述商業機會讓予股份公司。在可能與股份公司及其下屬子公司存在競爭的業務領域中出現新的發展機會時，給予股份公司及其下屬子公司優先發展權。若出現可能與股份公司拓展后業務產生競爭的情形，本公司將采取停止構成競爭 1-1-80 的業務、或將相競爭的業務以合法方式置入股份公司、或將相競爭的業務轉讓給無關聯第三方等方式消除潛在的同業競爭，以維護股份公司利益。（3）本聲明、承諾與保證可被視為對股份公司及其他股東共同和分別作出的聲明、承諾和保證。2、控股股東關于規范與避免同業競爭的承諾、控股股東關于規范與避免同業競爭的承諾 控股股東于 2016 年 4 月 28 日簽署了放棄同業競爭和利益沖

253、突的承諾函承諾，控股股東承諾如下：（1）本企業及參股或者控股的公司或者企業（附屬公司或者附屬企業）目前并沒有從事與股份公司主營業務存在競爭的相同或類似的業務活動。（2）本企業及附屬公司或者附屬企業不會以任何方式（包括但不限于自營、合資或聯營）參與或進行與股份公司主營業務存在競爭的相同或類似的業務活動。凡本企業及附屬公司或者附屬企業有任何商業機會可從事、參與或入股任何可能會與股份公司生產經營構成競爭的業務，本企業會將上述商業機會讓予股份公司。（3）本聲明、承諾與保證可被視為對股份公司及其他股東共同和分別作出的聲明、承諾和保證。3、董事、監事、高級管理人員關于規范與避免同業競爭的、董事、監事、高級

254、管理人員關于規范與避免同業競爭的承諾承諾 公司董事、監事、高級管理人員于 2016 年 4 月 28 日簽署了放棄同業競爭和利益沖突的承諾函，承諾如下：（1）在本人直接或間接持有股份公司股份或任職期間，本人及附屬公司或者附屬企業不會以任何方式（包括但不限于自營、合資或聯營）參與或進行與股份公司主營業務存在競爭的業務活動。（2）不向其業務與股份公司相同、類似或在任何方面構成競爭的公司、企業或其他機構、組織或個人提供專有技術、銷售渠道、客戶信息等商業秘密。（3）如本人違反上述聲明、保證與承諾，并造成股份公司經濟損失的，本人同意賠償股份公司相應損失。同時本人違反本承諾所獲得利益歸股份公司所有。（4）

255、本聲明、承諾與保證可被視為對股份公司及其他股東共同和分別作出的聲明、承諾和保證。4、股東關于未取得房產證有關事項的承諾函股東關于未取得房產證有關事項的承諾函 發行人當時股東蘇州恩森投資管理合伙企業（有限公司）和 China Egg Products ApS（丹麥）出具了關于未取得房產證有關事項的承諾函。1-1-81 如該建筑物因被有關主管部門認定為違反相關法律法規規定而要求公司拆除、搬遷，并因此遭受任何經濟損失（包括但不限于尋找替代性房屋的成本費用、新廠房建成前臨時搬遷的費用、因搬遷而暫停生產所造成的損失），本公司/企業承諾將承擔并全額補償公司上述全部損失。（三）（三）其他披露事項其他披露事項

256、 無。十、十、其他事項其他事項 無。1-1-82 第五節第五節 業務和技術業務和技術 一、一、發行人主營業務、主要產品或服務情況發行人主營業務、主要產品或服務情況（一）主營業務和主要產品（一）主營業務和主要產品 1、主營業務、主營業務 發行人主要從事蛋液、蛋粉以及各類蛋類預制品的研發、生產、銷售，追求“開創并引領中國蛋品加工業，讓小小雞蛋成就大大世界”的宗旨。發行人是農業產業化國家重點龍頭企業、蘇州市專精特新示范中心企業，其液體蛋制品生產車間為江蘇省示范智能車間。經過多年的發展，公司憑借穩定、可靠的產品質量，與諸多客戶保持了長期穩定的合作關系，并多次保障了國內各項重大賽事的產品供應。公司的客戶

257、包括聯合利華、億滋、亨氏、百勝集團（肯德基）等國際食品巨頭，85 度 C、克莉絲汀、巴黎貝甜、元祖、味多美、好利來等烘焙行業巨頭，以及桃李面包、安井食品等知名食品制造商。公司產品的安全性和質量受到廣泛認可，曾作為 2008 年北京奧運會、2015 年蘇州世界乒乓球錦標賽、第二屆亞洲青年運動會、第六屆東亞運動會等多項重大活動的供應保障企業，公司參與保障供應的大型活動舉例如下：序號序號 主體主體 賽事名稱賽事名稱 1 蘇州歐福 深圳第 26 屆世界大學生夏季運動會 2 蘇州歐福 第二屆亞洲青年運動會 3 蘇州歐福 第二屆夏季青年奧林匹克運動會 4 蘇州歐福 蘇州市第十四屆體育運動會 5 蘇州歐福

258、2015 年蘇州世界乒乓球錦標賽 6 天津太陽 2008 年北京奧運會 7 天津太陽 第六屆東亞運動會 憑借優質的產品、完善的產品質量管控和良好的服務，發行人建立了良好的品牌形象和業內口碑。2022 年，上海爆發新冠疫情期間，發行人積極參與抗疫行動，成為上海市疫情防控生活物資保障企業，進一步提升了發行人的品牌形象。發行人高度重視技術研發和生產工藝改進工作，2018 年被江蘇省科學技術廳認定為江蘇省農業科技型企業，2020 年被評為省級企業技術中心。發行人始終以創新研發為本帶動企業轉型升級，在蛋品新產品開發方面處在領先水平。截至 2022 年 6 月 30 日，發行人已取得 25 項專利，其中發

259、明專利 7 項，實用新型專利 14 項，外觀設計專利 4 項。經過多年的持續研發投入，公司產品品種、生產工藝日益成熟，生產規模日益擴大，已經成為國內蛋制品加工行業最具規模和影響力的企業之一。1-1-83 2、公司主要產品、公司主要產品 歐福蛋業生產的產品包括蛋液、蛋粉及各類預制蛋品等，還可以根據客戶需求定制蛋類產品，主要用于食品加工、餐飲等領域。公司各類產品具體如下：（1）蛋液類產品 公司生產的蛋液類產品主要包括蛋白液、蛋黃液和全蛋液等，主要用于烘焙食品、肉制品、調味品、配餐制品等領域。公司還針對客戶的需求，進一步開發出混合蛋液類產品（如蛋撻專用調味蛋液）、功能性蛋液產品（如熱穩定蛋液）等蛋液

260、產品。同時，公司也會對生產的部分蛋液類產品采用冷凍工藝，生產冷凍蛋液產品。產品產品類型類型 細分細分類型類型 產品圖示產品圖示 主要用途主要用途 蛋液產品 蛋白液 主要作為烘焙制品、肉制品、配餐、面制品、膨化食品、糖果、精細飼料生產中的原輔料 蛋黃液 主要用于烘焙制品、調味醬、肉制品、配餐產品、面制品、冰激凌、糖果、干調品、膨化食品、特種飼料等 全蛋液 主要用于烘焙制品、調味醬、肉制品、配餐產品、面制品、冰激凌、糖果、干調品、膨化食品、特種飼料、等（2）蛋粉類產品 公司生產的蛋粉類產品主要包括蛋白粉、蛋黃粉和全蛋粉，主要用于肉制品、面制品、烘焙制品等領域。同時，公司結合市場分析和消費者偏好，自

261、主開發了適合肉制品企業使用的高膠蛋白粉、適合糖果廠使用的高泡蛋白粉、適合調味品企業使用的熱穩定蛋黃粉、具備咸蛋黃口味的蛋黃粉和能夠接受超高溫殺菌的改性蛋黃粉，進一步豐富了產品種類。產品類型產品類型 細分類型細分類型 產品圖示產品圖示 主要用途主要用途 蛋粉產品 蛋白粉 肉制品、面制品、烘焙制品、乳化醬和糖果等產品 蛋黃粉 可用于面包、餅干等焙烤制品以及冰淇淋、調味醬的生產中，也可用于肉制品、面制品等 全蛋粉 可用于面包、餅干等焙烤制品以及冰淇淋、調味醬的生產中，也可用于肉制品、面制品等（3）預制蛋品 1-1-84 公司生產的預制蛋品主要供應各類餐廳、超市以及食品再加工企業，主要包括蛋皮、炒蛋、

262、歐姆蛋等。產品類型產品類型 細分類型細分類型 產品圖示產品圖示 主要用途主要用途 預制蛋品 蛋皮 主要用于烘焙、餐飲等領域 炒蛋 主要用于超市、餐廳的方便快餐配料等 歐姆蛋 主要用于餐飲、超市等（4）其他產品 發行人的其他產品包括白煮蛋和鹵蛋等，主要銷售給餐飲企業和各類食品加工企業。產品類型產品類型 細分類型細分類型 產品圖示產品圖示 主要用途主要用途 煮蛋類 白煮蛋 主要用于餐廳以及食品加工企業的再生產等 鹵蛋 主要用于餐飲、酒店等 3、主營業務收入構成、主營業務收入構成 報告期內，公司主營業務收入的主要構成如下：單位：萬元 類型類型 2022 年年 1-6 月月 2021 年年 2020

263、年年 2019 年年 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 蛋液類 33,380.63 79.68%68,967.10 81.42%49,179.42 79.62%56,722.55 83.56%蛋粉類 6,573.73 15.69%11,613.36 13.71%9,967.12 16.14%8,600.67 12.67%預制品 1,451.49 3.46%2,475.28 2.92%1,343.67 2.18%871.46 1.28%其他 487.95 1.16%1,648.19 1.95%1,281.04 2.07%1,683.71 2.48%合

264、計合計 41,893.81 100%84,703.93 100%61,771.25 100%67,878.39 100%（二）公司的主要經營模式（二）公司的主要經營模式 1、采購模式、采購模式 公司采購工作由采購部統籌管理，質量部及其他相關部門在本職范圍內配合工作。公司制定 1-1-85 了供應商開發和管理程序，對物資原料提供方實施合格供應商名錄管理。質量部對每批購入物資進行抽檢，生產部在生產過程中對原材料品質進行跟蹤，各部門通力配合，保證原材料質量。公司采購的生產原料以雞蛋為主，生產能源、其它包裝材料采購為輔。公司和非主要的原料供應企業保持經常的業務往來，作為非常情況下的備用供應商，形成了必

265、要的戰略供應商儲備，以防產生采購的過度依賴。公司在本行業積累了豐富的市場經驗，針對雞蛋原料價格的市場波動，公司實行主動管理，以雞蛋價格波動為依據，根據市場淡旺季的情況合理放大或者縮小庫存，保證雞蛋的新鮮以及減少原料成本波動對企業成本造成的影響。公司的采購流程具體如下：2、生產模式、生產模式 公司主要采用“以銷定產”的生產模式，同時也會根據雞蛋價格平衡生產蛋粉類、冷凍蛋液類保質期較長的產品。公司生產過程由生產部負責統籌管理，針對不同的產品編制生產流程。質量部負責做好生產過程的質量監督，參與工藝驗證和工藝紀律檢查。公司在接收到客戶的訂單后，會先對生產能力進行評估，當前生產能力充足的情況下會安排生產

266、計劃，在物料充足的情況下直接組織生產，否則需要進行物料的請購與采購；在生產完成后，由質量部品控員驗收，包裝入庫；在發貨前，公司會與客戶進一步確認貨物的品質、交期和數量，無誤后進行出庫和發貨。此外，發行人會根據雞蛋價格波動及客戶需求量的峰谷變化，在雞蛋價格低谷或蛋液類產品需求較低時平衡生產蛋粉類、冷凍蛋液類保質期較長產品。公司具體生產流程如下：1-1-86 3、銷售模式、銷售模式 公司的銷售模式均為直銷模式，主要客戶包括大型連鎖食品快餐企業和食品生產加工企業以及少量的貿易商。對于大型快餐企業和食品生產加工企業，由公司銷售部負責產品銷售、市場拓展和客戶維護；對于一些小型食品加工生產企業，公司通過貿

267、易商渠道對其進行覆蓋。公司與貿易商之間簽訂的合同均為買斷式，產品交付后的非質量問題引發的風險由貿易商承擔。按照客戶類型進行劃分，發行人的主營業務銷售收入構成情況如下：單位：萬元 客戶客戶類型類型 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 1-1-87 終 端客戶 28,933.59 69.06%53,585.06 63.26%40,975.60 66.33%44,916.54 66.17%貿 易商 12,960.22 30.94%31,118.87 36.74%20,

268、795.65 33.67%22,961.85 33.83%合計合計 41,893.81 100%84,703.93 100%61,771.25 100%67,878.39 100%由上表可見，發行人報告期內主要向終端客戶銷售，向貿易商銷售占比相對較小。貿易商客戶收入及占比在 2021 年同比增加，主要因來自廣州市永晟貿易有限公司的貢獻。廣州市永晟貿易有限公司的采購增量主要來自下游客戶立高食品（以下統稱“立高食品”，股票代碼 300973.SZ）及其全資子公司廣州奧昆食品有限公司 2021 年采購規模的增加，應立高食品要求，2022 年 2 月起切換為由公司直接向其供應。若剔除來自立高食品的增量

269、貢獻，則 2021 年貿易商收入比重與 2019-2020 年相比保持穩定。除廣州永晟外，受益于居民消費升級帶來的下游需求增加和蛋制品行業的快速發展，其他多家貿易商客戶的采購也均實現較大幅度增長。2022 年初，大客戶立高食品切換為直接從公司采購，而不再通過廣州永晟間接采購，故 2022 年 1-6 月的貿易商客戶收入的占比下降。此外，報告期內發行人曾為 2 家（同一控制下合并口徑）客戶進行定制化生產，報告期內相關收入金額及占總收入比重如下：項目項目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 收入（萬元）151.23 670.19 693.55

270、215.09 占總收入比重 0.36%0.79%1.12%0.32%具體合作方式為：客戶對產品配方、包裝提出要求，由發行人自行采購能符合要求的原料、包材等，在產品包裝上不印制發行人品牌標識而印制客戶的品牌標識；發行人在計算成本后提出報價，雙方協商后確定最終銷售價格。銷售模式亦為買斷式銷售，發行人將產品送至客戶指定地址，完成交付后所有權和風險轉移至對方，除因產品質量問題外不能退貨。4、研發模式、研發模式 公司形成了較為完善的研發體系。公司研發部有 20 人左右的研發團隊，6 名核心技術人員，主要負責各類蛋制品的產品開發工作，并結合行業的發展趨勢展開應用研究。公司的研發以市場為導向，研發部門結合市

271、場調研、行業信息和客戶的需求，制定新產品開發的評估表；研發部門組織相關人員對新產品開發進行可行性分析后進行項目立項，并呈報管理層做最終的審批；新產品立項通過后，研發部指定項目負責人負責項目開發；項目負責人負責與相關部門聯系，對接產品開發的各項要求；研發樣品會經過內部評估，評估合格后進行上線測試，上線測試合格后確定具體的生產工藝，并記錄相關參數。公司具體的研發流程如下：1-1-88 5、采用目前經營模式的原因、影響經營模式的關鍵因素以及經營模式和影響因素在報告期內、采用目前經營模式的原因、影響經營模式的關鍵因素以及經營模式和影響因素在報告期內的變化情況及未來變化趨勢的變化情況及未來變化趨勢 公司

272、目前采用的經營模式主要是由公司主營業務、客戶需求、國家相關法規制度、公司所處行業市場競爭格局決定的，報告期內，公司經營模式未發生重大變化。公司主要從事蛋液、蛋粉及各類蛋類預制品的研發、生產和銷售，主營業務未發生重大變化，預計未來公司主營業務、經營模式不會發生重大變化。（三）公司設立以來主營業務、主要產品以及主要經營模式的變化（三）公司設立以來主營業務、主要產品以及主要經營模式的變化 公司設立之初的主營業務為各類巴氏殺菌蛋液產品。經過不斷的研發與技術積累，公司于2007 年將產品類型拓展至加鹽、加糖蛋液產品；2010 年，發行人推出熱穩定蛋液產品等功能性蛋液產品；2013 年，發行人投資建設預制

273、蛋品生產線并于 2015 年完成建設，預制蛋品推向市場；2016 年，公司完成對天津太陽的收購，豐富了蛋粉產品的種類；2020 年，發行人推出面向終端客戶的零售蛋液產品，產品種類不斷豐富。報告期內，歐福蛋業主要從事蛋液、蛋粉及各類蛋類預制品的研發、生產和銷售，主營業務、主要經營模式未發生變更。1-1-89（四）發行人內部組織結構及主要產品的生產工藝流程（四）發行人內部組織結構及主要產品的生產工藝流程 1、發行人內部組織結構、發行人內部組織結構 財務部：負責公司的財務管理、會計核算及財稅體系相關工作。具體包括：制訂公司內部財務、會計制度和工作流程；參與重要經濟活動，對實施項目和履行合同進行審查、

274、分析和研究，合理調配資金；組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、年度營業計劃和財務計劃；編制公司的財務會計報告及財務報表；公司成本核算，資金及費用控制，負責公司資金管理及費用控制；負責與銀行、稅務、工商、財政等有關部門的外部協調工作；參與公司的經營管理，為公司經營決策規劃提供相關參考數據。銷售部：負責公司經營計劃執行、業務拓展規劃、銷售組織優化，客戶維護等方面工作。具體包括：負責市場需求調查分析，進行行業趨勢預測，負責收集與反饋市場信息；客戶分析和行為調查；制定銷售方案，為公司新產品開發提供市場宣傳方案和資料；配合生產研發部門協助新產品的拓展；負責品牌推廣及行業引導；負責簽訂商業合同和貨款

275、回收；了解市場需求，發掘潛在客戶；主導客戶服務，及時反饋產品使用情況。行政部：指定人事相關制度和崗位職責，落實管理各項人事事務工作；研究組織職責及權責劃分的改進方案；匯總、組織各部門教育訓練計劃并跟蹤成果；設計、推行及改進人事管理制度及其作業流程，并確保有效實施；制定行政管理制度和崗位職責，落實管理各項行政事務工作；職工醫療保健和后勤保障服務工作，勞防用品發放管理；管理企業環境衛生和個人衛生等。研發部：負責制定產品研發項目的設計實施方案，開展產品研發項目的設計、試驗、試制，并結合行業的發展趨勢展開應用研究。具體包括：對項目承擔人員的任務分工，并參與項目的評 1-1-90 審；完成項目立項，提交

276、預算申請；根據項目要求組織人員，安排計劃，投入項目研發工作；根據研發進度，編制產品試制大綱，測試樣品的技術性能、安全性和可靠性；負責產品設計開發、技術文檔的歸檔，資料存檔之前的驗證。采購部：負責與供應商和合同商有關食品安全事宜的外部溝通；負責原料、輔料的購買及對供方的評價和選擇；生產及辦公易耗材料的采購。倉儲部：負責與供應商和合同商就有關食品安全儲運事宜的外部溝通；原材料入庫管理；成品庫，輔料庫的管理；辦理物資的出入庫手續，管理物資；保持庫房的環境符合要求等。設備部：設備維修、保養管理；工器具的制作和改進；基礎設施的管理和控制；供電、供水、供汽、污水處理等重點設施的管理；負責消防設施管理；生產

277、設備大修及改造等。生產部：負責生產的組織、生產過程的控制以及生產的工作環境及衛生管理，確保生產的順利進行及生產的安全，根據公司制定的生產計劃，提出合理化的用工要求，配合人事部實施招聘計劃，合理控制用工成本；負責生產計劃的組織實施，對生產現場進行監督，對影響生產計劃實施的問題及時處理，確保完成生產任務；負責車間產品標識管理和產品防護；作業人員技能培訓等。質量部：負責公司食品安全管理體系的正常運行，并不斷改善優化；編制檢驗計劃和檢驗操作規程；原材料、半成品、最終產品的檢驗及記錄的控制和檢驗結果的判定；樣品的管理；不合格品的評審；檢驗儀器的保養和校準；提出預防和糾正措施程序并監督實施；按照檢驗規范做

278、好進貨、過程、產品檢驗；負責對生產過程安全質量的監控和抽樣檢驗等。天津太陽：發行人子公司，主要從事蛋粉的生產、制造和銷售，定位于京津冀區域產品銷售。廣東歐福：發行人子公司，主要從事蛋液的生產、制造和銷售，定位于粵港澳大灣區產品的銷售。歐福樂：發行人子公司，成立后未實際運營。上海分公司：發行人在上海的辦事機構。2、蛋液類產品、蛋液類產品 公司主要產品的生產流程如下：（1）巴氏殺菌蛋液產品 1-1-91 （2）調味蛋液、定制蛋液產品 3、蛋粉類產品、蛋粉類產品（1）基礎蛋粉 注：蛋白粉產品的生產工藝無均質環節。（2）改性蛋粉 4、預制蛋品、預制蛋品 1-1-92 5、其他產品、其他產品 （五）生產

279、經營中涉及的主要污染物及其處理情況（五）生產經營中涉及的主要污染物及其處理情況 1、主要污染物及采取的防治措施、主要污染物及采取的防治措施 公司自成立以來，堅持生產經營與環保工作同步發展的原則，加強環保設備的管理和日常維護，嚴格執行各項環保法律法規，建立健全了一系列環境保護措施，保證生產經營的各個環節符合環保要求。公司生產過程中的主要污染物包括廢水、廢氣、固廢和輕度噪音。公司不屬于重點排污單位名錄管理規定（試行）規定的重污染企業。公司生產經營的主要污染物及采取的處理措施具體如下：類型類型 產生環節產生環節 主要污染物主要污染物 主要處理措施及處理能力主要處理措施及處理能力 廢氣 燃氣鍋爐燃燒、

280、廢水處理設施運行 鍋爐廢氣：二氧化硫、碳氧化物、顆粒物；其他廢氣：氨氣、硫化氫、臭氣 處理達標后高空排放 廢水 生產及日?；顒?雞蛋表面清洗廢水、CIP清洗系統產生的清洗廢水、地面及生產設備表面的沖洗廢水；生活廢水等 進入污水處理設施處理達標后排放 固體廢物 生產過程、污水處理過程、日?；顒?一般固體廢物：破損蛋、蛋殼、蛋膜、污泥、廢包裝材料、不合格品、廢活性炭（水處理產生的）生活垃圾：日?；顒赢a生的固廢 交由環衛部門、專業回收單位處理或給生產飼料廠家進行綜合利用 噪聲 生產活動 生產活動產生的噪聲 對高噪聲設備進行消音和減震、盡量選用低噪聲的設備，在廠區內合理布局 2、環保合規情況、環保合規

281、情況 報告期內，公司及其子公司遵守環境保護部門相關的法律法規及規范性文件的規定，不存在因違反環境保護相關的法律法規及規范性文件而受到行政處罰的情形。二、二、行業基本情況行業基本情況（一）公司所處行業及確定所屬行業的依據（一）公司所處行業及確定所屬行業的依據 1-1-93 歐福蛋業主要從事蛋液、蛋粉及蛋類預制品的研發、生產和銷售。根據中國證券監督管理委員會發布的上市公司行業分類指引（2012 年修訂），公司的主營業務歸屬于制造業（C）中的農副食品加工業（C13）。根據國民經濟行業分類（GB/T4754-2017），公司的主營業務歸屬于制造業（C）中的農副食品加工業（C13）中的蛋品加工（C139

282、3）。（二）發行人所處行業的主管部門、監管體制、主要法律法規和政策及對發行人經營發展的影響（二）發行人所處行業的主管部門、監管體制、主要法律法規和政策及對發行人經營發展的影響 1、發行人所處行業的主管部門、監管體制、發行人所處行業的主管部門、監管體制 國務院有關部門、國家發展改革委員會、工業和信息化部、國家工商行政管理總局、農業農村部、國家市場監督管理總局是蛋制品加工業的主管部門。（1）國務院有關部門 國務院有關部門在各自的職責范圍內負責衛生監督、質量監督等相關管理工作。（2）國家發展和改革委員會 國家發展和改革委員會負責產業政策的研究制定、政策指導、項目審批等管理工作。（3）工業和信息化部

283、工業和信息化部負責擬訂實施行業規劃、產業政策和標準，監測行業日常運行，負責行業中長期規劃、政策和標準的擬訂及組織實施，指導行業發展。（4）農村農業部 統籌研究和組織實施“三農”工作的發展戰略、中長期規劃、重大政策；組織起草農業農村有關法律法規草案，制定部門規章，指導農業綜合執法；參與涉農的財稅、價格、收儲、金融保險、進出口等政策制定。（5）國家市場監督管理總局 國家市場監督管理總局負責市場綜合監督管理。起草市場監督管理有關法律法規草案，制定有關規章、政策、標準，組織實施質量強國戰略、食品安全戰略和標準化戰略，擬訂并組織實施有關規劃，規范和維護市場秩序，營造誠實守信、公平競爭的市場環境。2、發行

284、人所處行業的主要法律法規及政策、發行人所處行業的主要法律法規及政策 近年來，針對蛋品加工行業的主要法規政策如下：（1）相關法律法規 序號序號 名稱名稱 發布單位發布單位 發布時間發布時間 主要內容主要內容 1 中華人民共和國食品安全法 全國人民代表大會常務委員會 2021 年 4 月修訂 保證食品安全的總體法規，對食品的生產、加工、銷售等進行總領規定 1-1-94 2 中華人民共和國環境保護法 全國人民代表大會常務委員會 2015 年 1 月 為保護和改善環境，防治污染和其他公害，保障公眾健康，推進生態文明建設，促進經濟社會可持續發展，對保護和改善環境、防治污染和其他公害、信息公開與公眾參與、

285、法律責任進行了規定。提出國務院有關部門和地方各級人民政府應當采取措施，推廣清潔能源的生產和使用。企業應當優先使用清潔能源，采用資源利用率高、污染物排放量少的工藝、設備以及廢棄物綜合利用技術和污染物無害 化處理技術，減少污染物的產生 3 中華人民共和國固體廢物污染環境防治法 全國人民代表大會常務委員會 2020 年 4 月修訂 為了防治固體廢物污染環境，保障人體健康，維護生態安全，促進經濟社會可持續發展，對固體廢物污染環境防治的監督管理、污染環境的防治、危險廢物污染環境防治的 特別規定、法律責任等方面進行詳細規定（2）相關政策及規范文件 序號序號 名稱名稱 發布單位發布單位 發布時間發布時間 主

286、要內容主要內容 1 食品生產許可管理辦法 國家市場監督管理總局 2020 年 1 月 規范食品、食品添加劑生產許可活動，加強食品生產監督管理，對中國境內從事食品生產的活動進行規范管理 2 食品經營許可管理辦法 國家食品藥品監督管理總局 2017 年 11 月修訂 規范食品經營許可活動，加強食品經營監督管理，對中國境內從事食品銷售和餐飲服務活動進行規范管理 3 中華人民共和國食品安全法實施條例 國務院 2019 年 3 月修訂 規定食品生產經營者應當依照法律、法規和食品安全標準從事生產經營活動，建立健全食品安全管理制度，采取有效措施預防和控制食品安全風險，保證食品安全 4 進出口鮮蛋及蛋制品檢驗

287、檢疫規程 國家質量監督檢驗檢疫總局 2011年 5 月 對雞蛋及其蛋制品進出口的要求進行了規定 5 蛋與蛋制品生產衛生規范 國家食品藥品監督管理總局、國家衛生和計劃生育委員會 2016 年 12 月 規定了蛋與蛋制品的生產過程中原料采購、加工、包裝、貯存和運輸等環節的場所、設施、人員的基本要求和管理準則 6 速凍調制食品 工業和信息化部 2012 年 12 月 規定了速凍調制食品的術語和定義、分類、原料和輔料、技術要求、檢驗方法、判定規則、標簽、標志、包裝、運輸和貯存以及銷售和召回的要求 1-1-95 7 蛋制品生產管理規范 國家質量監督檢驗檢疫總局、國家標準化管理委員會 2010 年 9 月

288、 規定了蛋制品加工的總則、文件要求、原輔料要求、廠房與設施、生產設備、人員的要求及管理、衛生管理、生產過程管理、質量管理和標識等的要求 8 包裝雞蛋 國家標準化管理委員會、國家市場監督管理總局 2020 年 11 月 規定了包裝雞蛋的術語和定義分級、檢測方法、檢驗規則、包裝、標簽與標識，貯存、運輸和銷售 9 食品安全國家標準 蛋與蛋制品 國家衛生和計劃生育委員會 2015 年 11 月 對蛋與蛋制品進行國家標準規定 10 農產品質量安全追溯操作規程 蛋與蛋制品 農村農業部 2020 年 11 月 規定了蛋與蛋制品可追溯至飼養、加工、流通等環節的質量安全信息（3）行業主要法律法規及政策對公司經營

289、發展的影響 食品安全直接關系到廣大人民群眾的身體健康。近年來國家愈加重視食品安全建設，出臺了一系列法律法規及產業政策，以規范食品生產企業的生產經營活動。日趨嚴格完善的食品安全法律法規體系規范了行業生產經營活動，也對行業發展起到了積極的引導作用，促使行業向集約化、規范化、規?；l展。公司自設立以來一直堅持高標準、嚴要求的生產經營與產品質量控制理念，其產品滿足國家法律法規對食品安全生產的要求，上述法律法規和產業政策為公司進一步發展創造了良好的制度依據和市場環境。（三）行業技術水平和技術特點、主要技術門檻和技術壁壘，衡量（三）行業技術水平和技術特點、主要技術門檻和技術壁壘，衡量核心競爭力的關鍵指標，

290、行業核心競爭力的關鍵指標，行業技術的發展趨勢，行業特有的經營模式、周期性、區域性或季節性特征技術的發展趨勢，行業特有的經營模式、周期性、區域性或季節性特征 1、行業基本概況、行業基本概況（1）蛋制品加工行業概況 雞蛋具有高營養、易消化、用途廣等特點，已成為世界公認的必備優質食材，它同肉品、乳品、蔬菜、糧食一樣，是人們日常生活中的重要營養食品。公司所處的行業為蛋制品加工業，是雞蛋產業鏈的一個環節。蛋制品加工業屬于農產品深加工行業，整個產業鏈較長，包括飼料生產、蛋雞養殖、雞蛋加工、食品生產及餐飲、終端消費五個環節，蛋制品加工業是整個雞蛋行業的重要子行業，在整個產業鏈上的重要性正在不斷加大。按照不同

291、的產品類型，對雞蛋進行加工后的產品主要包括以下幾類：1-1-96 1）傳統蛋制品 傳統蛋制品又稱腌蛋制品和鹵制蛋品，在中國已有上千年的歷史，主要包括皮蛋、松花蛋、咸蛋、鹵蛋、槽蛋（酒糟腌制）、醉蛋（酒類腌制）等多種類型。2）蛋制品 蛋制品是鮮蛋經過專業加工得到的產品，可以阻斷腸道致病菌的傳輸，保障用戶用蛋的安全性，提高用戶用蛋的靈活性，并減少用戶打蛋和對蛋液、蛋殼的處理負擔。從形態上劃分，蛋制品可分為蛋液、蛋粉、蛋類飲品、功能提取物及其它類。蛋液產品 蛋液產品主要包括全蛋液、蛋黃液、蛋白液、烹調蛋液、功能蛋液等，是將鮮蛋經過清洗、破殼、分離、殺菌等工藝后得到的產品，功能上最接近殼蛋產品，主要應

292、用于食品加工行業、餐飲行業、零售家用等。蛋粉產品 蛋粉產品是指將蛋液產品經過干燥工藝加工得到，可以在常溫下保存，主要包括蛋白粉、蛋黃粉和全蛋粉、干蛋白片、專用蛋粉等，主要運用于食品加工、餐飲等領域。由于蛋粉產品經過干制，可以在常溫保存，儲運方便。蛋品飲料產品 蛋品飲料產品主要包括以蛋為主要原料制得的產品，如蛋白發酵飲料、蛋乳發酵飲料；以及蛋與非蛋原料的復合飲料，如蛋蔬復合飲料、醋蛋飲料、全蛋多肽飲料、蛋清肽飲料、雞蛋酸乳等。蛋內功能成分提取 雞蛋內包括多種蛋白質和脂質成分，主要包括溶菌酶及其水解物、卵轉鐵蛋白、低苯丙氨酸多肽、蛋黃免疫球蛋白、卵磷脂、膽固醇、蛋黃多肽、卵黃高磷蛋白磷酸肽等，這些

293、成分提取后可廣泛應用于醫藥、食品、生物等領域。其他蛋制品 其他蛋制品主要包括各類蛋調味品（蛋黃醬、皮蛋醬、咸蛋醬等）以及雞蛋干、蛋脯、蛋絲、蛋皮、歐姆蛋等各類預制蛋品以及茶蛋、溏芯蛋等中式傳統蛋制品等。隨著食品安全性要求的提高及加工企業應用的需要，各國的蛋品市場的發展和成熟，經過初加工或深加工的成品、半成品以及用雞蛋為主要原料的新產品不斷涌入市場，蛋液、冰凍蛋、蛋粉等產品已經在市場上廣泛應用，并成為眾多食品加工企業及快餐領域必不可少的產品。隨著我國國民經濟的不斷發展，雞蛋生產、蛋品工業及其技術取得了相應的發展，雞蛋深加工的比例也 1-1-97 在逐年提高，進一步促進了蛋制品加工業的發展。市場消

294、費量的提升使得我國蛋液、蛋粉等產品的加工產量也得以提高，加工技術不斷改進，國內部分廠家除了引進了一些蛋制品加工設備，還針對中式蛋品加工的需要開發一系列新的裝備，用以生產符合越來越高標準的雞蛋制品。（2）全球雞蛋及蛋制品加工行業情況 根據 IEC（國際蛋品協會）數據，自 2011 年起至今我國蛋液市場規模復合增速達 12%、蛋粉市場規模復合增速達近 10%，2021 年中國境內（不含中國香港、中國臺灣和中國澳門地區）液體蛋制品總產量約 28 萬噸，蛋粉總產量約 2.3 萬噸。根據中國禽業導刊，目前全球有 350 多家蛋品加工規模企業：其中亞洲、歐洲為主要蛋品加工企業所在地，分別有 140 家和

295、100 家蛋品加工企業。區域區域 企業數量企業數量（個）（個）加工量（萬噸）加工量（萬噸）加工量占總產量比例加工量占總產量比例 平均加工量平均加工量（萬噸）（萬噸）歐洲 100 160 19%1.60 北美 60 170 28%2.83 中南美洲 40 40 7%1.00 亞洲 140 95 3%0.68 大洋洲 8 5 9%0.63 由上表可見，雞蛋消費量巨大的亞洲區域的蛋制品加工比例明顯低于其他各大洲，蛋品加工行業市場具備廣闊的發展空間。同時，目前亞洲區域的蛋品加工企業平均加工量明顯低于歐洲、北美等蛋品加工行業相對較為成熟的市場，行業頭部企業有望進一步提升生產規模、獲得更多市場份額。（3）

296、我國雞蛋及蛋制品加工產業發展情況 1-1-98 1）雞蛋產業發展情況 雞蛋產量情況 根據聯合國糧食及農業組織統計，2020 年我國殼蛋產量達到 3,024.81 萬噸，占全球殼蛋總產量的 34.90%，已成為全世界雞蛋生產的第一大國。數據來源：聯合國糧食及農業組織 我國雞蛋進出口情況 雖然我國雞蛋產量全球最高，但受到禽流感疫情頻繁發生的影響，雞蛋的跨國貿易并不活躍。根據進出口鮮蛋及蛋制品檢驗檢驗規程：出口蛋及蛋制品的生產企業應獲得檢驗檢疫機構的備案資格。進口國家或地區有衛生注冊登記要求的，還應獲得進口國家或地區主管當局的衛生注冊登記；從國外進口鮮蛋應先進行檢疫審批，取得中華人民共和國進境動植物

297、檢疫許可證。同時，對雞蛋及蛋制品的原料、輔料、添加劑、加工工藝、微生物、檢疫等也進行了嚴格規定。由于雞蛋及蛋制品，有嚴格的防疫和衛生要求，進出口管控十分嚴格，我國每年雞蛋的進出口規模十分有限。根據海關數據顯示：2017 年以來，我國雞蛋出口規模有所下降，出口量從 2017年的 8.22 萬噸下降至 2020 年的 7.28 萬噸，占當年雞蛋總產量的比重也從 0.30%下降至 0.24%；經查詢海關網站，未有雞蛋進口數據。1-1-99 數據來源：海關 2）我國蛋制品加工行業情況 行業發展歷程 我國蛋品加工歷史悠久，不僅是以皮蛋、咸鴨蛋為代表的傳統鴨蛋制品和以鹵蛋、茶葉蛋為代表的傳統雞蛋制品的發源

298、地，而且蛋粉和冰蛋制品曾經在國際貿易上有著舉足輕重的地位。傳統蛋制品已有數百年至上千年的歷史，但在 2000 年之前，基本還處于作坊式生產的狀態，工藝技術更多源于師徒代代相傳的經驗。改革開放以來，隨著全民食品安全意識的大幅提高和烘焙業中央廚房加工模式的發展需要，現代蛋制品行業不斷成長、發展。1990 年以前，國內的蛋粉生產企業主要為安徽亳州市海川蛋品廠。1990-2000 年，大連綠雪蛋品發展有限公司和上海市滬南蛋品有限公司相繼成立，也開始從事蛋粉、液蛋、溶菌酶等產品的生產和銷售。2004 年 1 月 18 日，蘇州歐福蛋業有限公司成立。根據中國家禽中國禽業導刊等，蘇州歐福是中國首家專業生產巴

299、氏殺菌液蛋的企業。隨后，吉林金翼蛋品有限公司、北京德青源農業科技股份有限公司、北京正大蛋業有限公司、大連韓偉食品有限公司、江蘇天成蛋業有限公司、江蘇康德蛋業有限公司、安徽榮達食品有限公司、太陽（天津）食品有限公司等公司不斷跟進，液蛋、蛋粉、溶菌酶、免疫球蛋白等現代蛋制品種類不斷豐富，生產規模不斷擴大。蛋制品加工行業產量情況 目前我國雞蛋消費結構仍以雞蛋為主，蛋制品消費占比較低。根據中國禽業導刊，現階段我國雞蛋的加工比例僅為 5%-7%左右，且 80%是加工為傳統蛋制品。我國雞蛋的加工比例與國外發達國家仍有著極大的差距：根據蛋品世界，美國蛋制品加工比例占 33%，歐洲約占20%30%，日本則高達

300、 50%。根據世界蛋品協會預測，到 2025 年我國的蛋制品加工占比有望達到30%，未來蛋品加工行業市場空間廣闊。1-1-100 根據國家統計局數據顯示，2014 年我國蛋制品加工行業市場規模已達到 271.50 億元。根據觀研天下的統計數據，2017 年我國蛋制品加工行業的營業收入達到 335 億元，2018 年進一步增長到350 億元。2014 年-2018 年的復合增長率達到 6.56%。根據 IEC（國際蛋品協會）數據，自 2011 年起至今我國蛋液市場規模復合增速達 12%、蛋粉市場規模復合增速達近 10%，2021 年中國境內（不含中國香港、中國臺灣和中國澳門地區）液體蛋制品總產量

301、約 28 萬噸，蛋粉總產量約 2.3 萬噸。2、行業技術水平及技術特點、行業技術水平及技術特點 早期我國蛋制品加工行業的企業主要從國外引入先進生產設備，經過長期發展，在生產設備、工藝技術的不斷創新和投入，并借助國內巨大的消費市場，蛋品加工行業的機械化、自動化水平大幅提高，產品種類不斷豐富，行業的技術水平與國際差距不斷縮小，但客觀來看，我國蛋制品生產機械設備行業的技術水平在機械化、自動化方面與國外仍存在一定差距。中國擁有巨大的雞蛋消費市場，但目前仍以傳統的殼蛋消費為主，疊加經濟增長下消費升級帶來的雞蛋消費習慣的變遷，這些中國雞蛋消費市場獨特的特點間接促進了蛋制品行業的頭部企業加大產品創新、技術創

302、新的力度，以占領廣闊的市場空間。目前以發行人為代表的行業頭部企業在產品升級定制、新產品研發等方面已有豐富積累，領先于國外知名企業 Ovodan 集團的其他境外公司。此外，相較蛋制品成熟市場，我國的蛋制品加工企業往往面臨較為復雜的雞蛋供應情況，對其蛋源管控、蛋源檢測、全過程食品安全保障等提出了較高要求，在多年來應對該類挑戰的過程中，發行人等行業頭部企業逐漸掌握了較為全面的相關技術。1-1-101 3、進入本行業的主要壁壘、進入本行業的主要壁壘（1）技術和人才壁壘 蛋品加工行業對專業人才有較高的學歷、專業知識、行業經驗要求，更要求對行業和產品發展趨勢具備前瞻性預測能力，沒有專業人才的技術和經驗積累

303、無法持續開發符合乃至引領客戶需求的產品。但由于蛋品加工行業屬于新興行業，具備多年該行業豐富經驗的人才極少，人才儲備是該行業新進入者面臨的主要壁壘之一。（2）產品質量和食品安全壁壘 國家對食品安全監管十分重視，蛋制品生產企業需獲得國家相關生產許可證書方可經營，且須接受持續的監督管理和日常檢查。隨著國內食品安全相關政策法規和未來食品安全標準體系的完善，蛋制品質量門檻將進一步提高。蛋制品行業的產品質量受到原材料采購、生產過程和倉儲流通等多環節質量把控的影響，規模較小企業和行業新進入者較難在短時間內達到較高的質量標準。此外，鑒于近年來國內日益嚴峻的食品安全形勢，消費者對產品質量提出了更高要求，新進入企

304、業將面臨較大的產品質量和食品安全壁壘。（3）資金壁壘 蛋品加工企業在廠房建設、采購先進的生產設備和研發設備、產品和技術研發等方面均需投入大量資金，以保持產品的先進性、保證質量的穩定性，后續還需要持續投入資金進行技術開發和升級改造以保持市場競爭力。除此之外，由于原材料在蛋品加工行業主營業務成本構成中占比較大，其采購和經營周轉需要占用較多的流動資金。因此，新進入者面臨著較高的資金壁壘。（4）品牌壁壘 隨著居民消費水平的提高，人們越來越關注食品的品質與營養價值。行業內的領先企業因較高的質量控制標準、較為豐富的產品組合、特色鮮明的產品而為市場和消費者所信賴。同時，行業內領先企業通過多年的經營已經形成了

305、較高的品牌效應，擁有了廣泛的客戶基礎，客戶粘性較高，形成了一定的品牌壁壘。（5）供應鏈壁壘 禽類疫病是制約家禽養殖業發展的瓶頸之一，也是家禽養殖業的重大風險，進而影響蛋制品加工行業原材料供應的穩定性。同時蛋制品加工行業對原材料雞蛋的品質要求較高，對采購的雞蛋農殘、藥殘等指標均有要求。行業內的領先企業往往與上游供應商建立了長期合作關系，能夠在保證原材料質量的前提下，保障穩定的原材料供應。因此，行業領先企業往往與雞蛋供應商建立了成熟的供應鏈管理體系，形成了供應鏈壁壘。4、衡量核心競爭力的指標、衡量核心競爭力的指標 1-1-102 公司所處行業的主要生產方式為根據訂單需求，生產符合客戶質量要求的各類

306、蛋制品。隨著國家和消費者對食品安全重視度的日益提高，產品的安全性和功能性、質量的穩定性成為行業企業最重要的核心競爭力。此外，核心競爭力體現在企業運營情況的多方面，相關衡量指標主要包括以下方面：序號序號 關鍵指標關鍵指標 主要內容主要內容 1 產品的安全性和功能性、質量的穩定性 產品的質量符合食品安全相關要求且能夠保持長期穩定；產品能否符合客戶的需求，與知名下游客戶合作關系穩定性 2 技術研發水平 公司研發技術人員數量及占比；知識產權數量；研發費用的投入 3 客戶群體知名度 下游行業知名客戶一般要求供應商具備良好的產品質量和穩定的供應保障 4 管理能力 標準化、信息化的科學管理能提高質量控制、技

307、術更新、供應鏈整合的管理力度，降低生產成本及管理費用 5、行業技術發展趨勢、行業技術發展趨勢（1）進一步加強對食品安全的重視度 隨著國家和消費者對食品安全重視度的不斷提升，蛋制品加工行業企業一方面會加強對生產工藝和過程管控的改進；另一方面對采購的雞蛋的管控也逐漸提高。包括發行人在內的部分蛋制品加工企業通過與上游供應商加強合作，對供應商養殖的投入品（飼料等）進行事前認證評估，并建立管控措施，保障原材料符合食品安全的要求。此外，部分企業也通過自建養殖場的方式，加深對養殖端的認知和管控，提高雞蛋的安全性。（2）產品功能日趨彰顯 隨著國民經濟發展，消費者需求的日益多樣化，傳統的蛋制品無法滿足多樣化的需

308、求。比如隨著蛋粉需求企業的產品升級，蛋粉應用范圍的不斷擴大，對蛋粉的一些功能性質的要求也變得更為嚴格和多樣化，如蛋粉乳化性能、耐高溫性能、風味增香，功能成分的含量富集，甚至外觀性狀等，由此導致對功能性蛋粉的需求日益增加，該類蛋粉可以應用到不同的食品中：如烘焙行業專用蛋粉、冰淇淋專用蛋粉、乳飲料用蛋粉、咸蛋黃口味蛋粉等；針對蛋液產品，除了功能方面的要求外，其保質期較短的行業痛點，通過系統管控和殺菌工藝的改善，延長其保質期。（3）實現雞蛋的深度、全資源利用 雞蛋中含有很多生物活性成分，包括溶菌酶、卵磷脂、蛋黃油、特異性抗體因子、活性鈣等。這些成分可以作為醫藥工業原料、保健食品的原料及功能因子。近幾

309、年，隨著超臨界流體萃取技術、酶技術、超微粉碎技術、離子交換技術等的運用，開始實現對雞蛋中高附加值的天然活性物的提取，實現對蛋品的深度利用。同時，在雞蛋加工過程中，目前主要利用了其可食用部分（蛋清和蛋黃），大量的蛋殼和殼膜未能得到合理利用。通過多年的研究，我國在雞蛋殼膜上的利用已從簡單的直接利用（用作飼料等）逐步轉為提取其中重要的生物活性成分，如對蛋殼膜中 1-1-103 膠原蛋白、唾液酸和透明質酸等成分的提取工藝已經逐步成熟，未來有望得到產業化，實現對蛋品的全資源利用。6、行業特有的經營模式、行業特有的經營模式 國內蛋品加工行業經營模式為企業采購雞蛋或自建養殖場生產雞蛋后用于加工各類蛋制品。在

310、銷售模式上以直銷為主，少量通過貿易商進行銷售。在生產方面，由于蛋液類蛋制品保質期較短，普遍采用“以銷定產”的模式，即企業主要根據客戶的需求按訂單生產，但也通常會在蛋價低谷時平衡生產蛋粉、冷凍蛋液等保質期較長的產品。7、行業周期性、區域性或季節性特征、行業周期性、區域性或季節性特征（1）周期性 國內蛋制品加工行業的周期性主要受到原材料雞蛋價格波動和下游市場需求的影響。一方面，雞蛋價格呈現一定周期性波動的特征，影響蛋制品加工行業的成本。另一方面，蛋制品加工行業的下游主要為食品加工企業和餐飲企業等，下游行業的周期與國民經濟發展的周期相關，因此會受到宏觀經濟情況的影響。在經濟不景氣時，下游行業市場需求

311、相對減少，對蛋制品加工行業需求也相應減少。隨著對食品安全重視度日漸提升和下游客戶觀念的轉變，蛋制品加工行業的需求有望進一步提升。（2）區域性 從全球來看，不同國家、不同地區的人們在生活習慣、對蛋制品供應的及時性要求以及對蛋制品的區域偏好存有差異，導致其對蛋制品產品需求方面存在區域性差異，所以蛋制品加工行業存在一定區域性。從我國來看，我國不同省、市、自治區之間經濟發展水平有一定差異，食品加工企業、餐飲企業等下游客戶對蛋制品的接受程度也有差異，導致目前蛋制品需求集中于珠三角、長三角和環渤海地區。（3）季節性 蛋制品下游行業主要為食品加工企業、餐飲企業等企業，我國傳統節日（端午、中秋等）會影響下游行

312、業的需求，進而間接影響蛋制品加工行業的市場需求。此外，由于雞蛋價格波動和下游客戶需求變動的特點，蛋制品加工企業會在雞蛋價格低谷或蛋液類產品需求較低時平衡生產蛋粉類、冷凍蛋液類等保質期較長的產品，導致該類產品的生產存在一定季節性，主要表現為在上半年生產量會較多。（四四）發行人產品或服務的市場地位、行業內的主要企業、競爭優勢與劣勢、行業發展態勢、面）發行人產品或服務的市場地位、行業內的主要企業、競爭優勢與劣勢、行業發展態勢、面臨的機遇與挑戰，以及上述情況在報告期內的變化及未來可預見的變化趨勢臨的機遇與挑戰，以及上述情況在報告期內的變化及未來可預見的變化趨勢 1、發行人產品或服務的市場地位、發行人產

313、品或服務的市場地位 1-1-104 公司經過多年在行業的深耕發展，憑借領先的原料管控水平，先進的生產工藝和較強的技術儲備，公司憑借穩定的產品質量在業內建立了良好的品牌形象和口碑，成為國內蛋制品加工行業規模較大、專業化較強的生產企業。2、行業內的主、行業內的主要企業要企業 我國蛋制品加工行業總體而言相對分散，根據蛋品世界統計，截至 2020 年底，我國蛋液生產企業達到 32 家。隨著國家對食品安全重視度的逐漸提高和消費者需求的多元化，生產工藝落后的同行業企業無法保障其產品的安全性；缺乏研發能力的同行業企業無法持續推出符合消費者需求的產品，在未來的競爭中將處于不利地位。目前，公司所處行業的主要國內

314、競爭對手包括：（1）大連綠雪蛋品發展有限公司 大連綠雪蛋品發展有限公司成立于 1995 年 7 月，年產“綠雪”牌全蛋粉、雞蛋黃粉、雞蛋白粉 8000 多噸，溶菌酶 20多噸，同時可以根據用戶的要求生產各種類型的蛋粉、雞蛋粉復合湯料、蛋黃球蛋白粉、蛋白片、各種冷凍、保鮮等蛋液制品。（2）江蘇康德蛋業有限公司 江蘇康德蛋業有限公司成立于 2000 年 7 月，是集蛋雞養殖、飼料生產、蛋制品精深加工于一體的省級農業產業化重點企業，可年產各類蛋粉 6,000.00 噸、蛋液 30,000.00 噸、潔蛋 10,000.00噸、水煮蛋 4,000.00 噸、溶酶菌 10 噸、蛋黃球蛋白粉 5 噸。（3

315、）吉林金翼蛋品有限公司 吉林金翼蛋品有限公司是一家專業的雞蛋粉產品制造商，年處理鮮蛋 150,000 余噸，主要產品有雞全蛋粉、蛋黃粉、蛋白粉以及相應的冰鮮/冷凍蛋液制品。（4）浙江艾格生物科技股份有限公司 浙江艾格生物科技股份有限公司（以下簡稱“艾格生物”）為新三板掛牌企業，主營精加工蛋制品的生產和銷售，產品主要包括蛋黃球蛋白粉（免疫球蛋白）、蛋白粉、蛋黃粉、蛋清溶菌酶、全蛋粉等精加工蛋制品。2021 年，艾格生物實現營業收入 5,189.00 萬元，實現凈利潤-366.63萬元。（5）黑龍江中農興和生物科技股份有限公司 黑龍江中農興和生物科技股份有限公司（以下簡稱“中農興和”）為新三板掛牌

316、企業，主營業務包括鮮蛋的生產與銷售；蛋粉、蛋液等蛋制品的生產、銷售及研發。中農興和立足于蛋雞養殖及雞蛋深加工行業，具有成熟的蛋雞養殖技術、雞蛋深加工技術、完善的銷售渠道、標準化的蛋雞養殖園區、現代化的深加工車間和全面的管理體系。中農興和的產品結構以雞蛋為主，2020 1-1-105 年中農興和實現營業收入 11,512.50 萬元，實現凈利潤-947.81 萬元，其中雞蛋銷售金額為 7,161.93萬元，占比 62.21%。（6）北京德青源農業科技股份有限公司 北京德青源農業科技股份有限公司（以下簡稱“德青源”）主營祖代、父母代及商品代蛋雞飼養、雞蛋及蛋肉制品的生產和銷售。根據其官網，德青源雞

317、蛋年產銷量 58 億枚，現有蛋雞存欄量 2055 萬只和 30 個現代化自營農場。德青源主營業務以雞蛋為主，根據其新三板摘牌前披露的最新一年財務數據，2016 年實現營業收入 58,662.97 萬元，其中雞蛋銷售收入 41,470.20 萬元，占比為 70.69%。3、發行人競爭優勢和劣勢、發行人競爭優勢和劣勢（1）競爭優勢 1）技術優勢 歐福蛋業擁有行業知名的研發團隊，保障公司產品在性能和質量上的領先優勢。經過多年的研發、生產積累，公司已經形成了以蛋品深度加工為核心的技術體系，獲得多項授權專利，涵蓋了蛋液、蛋粉、預制蛋品等眾多產品，為公司進一步發展奠定了基礎，積累了良好的技術優勢。2）產品

318、質量優勢 歐福蛋業的生產線采用自動控制系統。生產線的設計、管理遵循歐盟蛋制品 GMP 和 HACCP 標準。為確保所有產品都擁有最佳的品質，歐福蛋業通過嚴格的原料控制、完善的過程管控，制定一系列嚴格的企業生產標準（巴氏殺菌液體蛋系列、白煮蛋、蛋粉系列等），并嚴格遵守生產準則落實相關標準，同時加強對原材料供應的質量管控，使得歐福蛋業的產品具備突出的質量優勢。3）品牌優勢 歐福蛋業通過自我研發生產高品質蛋制品，得到市場高度認可。歐福蛋業被評為農業產業化國家重點龍頭企業，并先后多次獲得中國食品健康七星獎。2020 年，歐福蛋業的雞蛋產品被農業農村部農產品質量安全中心授予全國名特優新農產品證書；202

319、1 年，歐福蛋業被上海市蛋品行業協會評為供滬蛋品優秀企業，被中國農業產業化龍頭企業協會評為 2021 年度蛋品行業頭部企業。此外，歐福蛋業取得了好利來、味好美、85 度 C、伊利股份、元祖食品、鐘薛高等下游客戶的高度認可，積累了良好的市場口碑，建立了品牌優勢。2022 年，上海爆發新冠疫情期間，發行人積極參與抗疫行動，成為上海市疫情防控生活物資保障企業，進一步提升了發行人的品牌優勢。4）分散布局優勢 雞蛋是公司所在蛋制品行業的主要原料，而禽類養殖業頻繁受到禽流感等疫情影響，影響雞 1-1-106 蛋的供應。公司在江蘇蘇州、廣東惠州、天津三地設立了工廠，而供應商也分布于江蘇、天津、湖北等全國各地

320、；相較工廠、蛋源地相對集中的其他同行業公司，公司分散布局的模式降低了區域禽類疫情對總體生產經營及對原料雞蛋價格的影響，也可為客戶提供更穩定的供應保障，受到客戶青睞。在我國新冠疫情尚未完全消除的情況下，分散布局的模式也降低了區域性新冠疫情對公司的總體影響。5）團隊和人才優勢 蛋品加工行業企業需要對行業和產品發展趨勢具備前瞻性預測能力，并具備持續開發符合客戶需求產品的能力。經過多年的團隊建設和培養，發行人已經建立了一支高水平人才隊伍，具備多年的行業經驗和研發實力，有力地支撐了公司的技術創新和產品研發。同時，公司管理團隊具有多年的行業專業背景和豐富的企業管理經驗，對于行業發展水平和發展趨勢有著深刻的

321、認識和理解，具有較強的穩定性，并逐步建立了完整的內部管理制度，能夠保證公司高效運轉，為公司帶來團隊和人才優勢。（2）競爭劣勢 1）融資渠道劣勢 近年來公司業務發展較快，隨著市場的擴大和市場份額的進一步提高，對公司流動資金提出了更高的要求。為保持行業的領先優勢，公司需要資金在生產規模上進一步拓展。公司現有資金來源主要靠銀行貸款及關聯方借款，融資規模有限，融資渠道單一。2）價格劣勢 公司作為行業龍頭，對產品始終堅持高品質和質量穩定，對蛋源等都要求極其嚴格，多年來產品安全性、穩定性受到市場認可，但產品售價相對較高，在低端產品和對價格敏感的中小客戶處會受到競爭對手的沖擊。4、行業發展態勢、面臨的機遇與

322、挑戰、行業發展態勢、面臨的機遇與挑戰（1）行業發展面臨的機遇 1）國家政策的有力支持 蛋制品加工業越來越受到國家的重視，在“十二五”和“十三五”期間，蛋制品加工項目列入了農產品加工的十二大重點行業。同時，國家對蛋制品加工企業在蛋品科學研發項目上的扶持力度也在不斷提高。2）食品安全日益受到重視 隨著人們生活水平的提高，對食品安全的重視程度也逐漸提高，由最初的以量取勝、實現溫 1-1-107 飽轉變成安全、健康的消費理念。雞蛋作為人們日常生活中最為優質的蛋白質來源之一，也是食品安全風險較高的食品之一。雞蛋中可能殘留的沙門氏菌，還存在氟苯尼考、恩諾沙星和金剛烷胺等農獸藥殘留超標，對食品安全構成重大挑

323、戰。食品安全重視度的日益提高，將有助于蛋制品加工行業的進一步發展。3）國內需求的不斷提升 隨著我國經濟快速、穩定的發展，蛋制品加工的下游行業，包括食品加工、餐飲行業等快速增長，直接推動了對蛋制品加工行業產品的需求，給行業帶來較為廣闊的市場空間。以餐飲業為例，根據國家統計局數據，2010 年我國餐飲行業的零售總額為 17,635.50 億元，2021 年已經增長到46,894.90 億元，年均復合增長率達到 9.30%。隨著下游客戶群體對雞蛋消費觀念的逐漸轉變，對蛋制品認可度的進一步提升，行業需求有望進一步得到提升。（2）行業面臨挑戰 1）新冠疫情的影響 2020 年初，國內新型冠狀病毒肺炎（C

324、OVID-19）疫情爆發，中央及地方各級政府采取了居家隔離、延長春節假期、停工停產等較為嚴格的控制措施，使得我國新冠疫情迅速得到控制，之后我國各行業復工復產順利推進，但各行業仍然受到不同程度的影響。餐飲行業作為蛋制品加工行業的下游行業，受到新冠疫情的影響，需求有所下降，間接影響蛋制品加工行業的需求。2）禽類疫病的影響 蛋品加工行業所需的原材料主要為雞蛋，雞蛋供應的穩定性受到上游蛋雞養殖行業的影響。禽類疫情是蛋雞養殖行業公認的重大風險，對雞蛋的穩定供應具有重大影響。如果重大禽類疫病一旦出現并大面積傳播，將會影響雞蛋整體供應，進而影響蛋品加工行業的發展。1-1-108 3）原材料價格的波動影響企業

325、成本 蛋制品加工行業的原料主要為雞蛋，價格波動明顯。由于蛋雞自身的生物學規律和農牧業產能調整的滯后性，行業供給端無法根據需求的變動及時調整自身的供應能力，而消費端則受多種因素的影響而起伏較大，使得雞蛋的價格整體波動較大，從而導致蛋制品加工行業企業成本波動較大。此外，飼料價格的波動也對雞蛋的價格產生較大的影響：由于我國飼料價格波動較劇烈，養殖戶也會根據飼料的價格調整養殖規模，進而影響雞蛋的價格。數據來源：農村農業部、WIND 5、上述情況在報告期內的變化及未來可預見的變化趨勢、上述情況在報告期內的變化及未來可預見的變化趨勢 報告期內，公司所屬蛋品加工行業在國家政策支持下穩步發展，在可預見的未來，

326、受益于國家產業政策、戰略規劃的落實與推進以及對食品安全重視度的日漸提高，蛋品加工行業將面臨難得的發展機遇，具有良好的發展前景。（五）發行人與同行業可比公司在經營情況、市場地位、技術實力、衡量核心競爭（五）發行人與同行業可比公司在經營情況、市場地位、技術實力、衡量核心競爭力的關鍵業務力的關鍵業務數據、指標等方面的比較情況數據、指標等方面的比較情況 公司經過多年在行業的深耕發展，憑借領先的生產工藝和較強的技術儲備，以及良好的原料保障體系和質量管理體系，公司在業內建立了良好的品牌形象和口碑，成為國內蛋制品加工行業規模較大、專業化較強的生產企業。公司所處行業衡量核心競爭力的指標包括技術研發水平、產品品

327、質及產品結構、客戶群體知名度、管理能力等方面。報告期內，公司與同行業公司在經營情況、市場地位、研發與技術實力等方面對比情況如下：序序號號 公司公司 名稱名稱 股票代碼股票代碼 市場地位市場地位 經營情況經營情況 研發與技術實力研發與技術實力 1 大連綠雪蛋品發展有不適用 年產“綠雪”牌全蛋粉、雞蛋黃粉、雞蛋白粉 8000 多噸，溶菌酶 20 多噸，同時未通過公開渠道查詢到相關經營數據 截至 2021 年 12 月 31日，未形成專利 1-1-109 限公司 可以根據用戶的要求生產各種類型的蛋粉、雞蛋粉復合湯料、蛋黃球蛋白粉、蛋白片、各種冷凍、保鮮等蛋液制品 2 江蘇康德蛋業有限公司 不適用 集

328、蛋雞養殖、飼料生產、蛋制品精深加工于一體的省級農業產業化重點企業，可年產各類蛋粉 6000 噸、蛋液30000 噸、潔蛋 10000 噸、水煮蛋 4000噸、溶酶菌 10噸、蛋黃球蛋白粉 5 噸 未通過公開渠道查詢到相關經營數據 截至 2021 年 12 月 31日，擁有發明專利 7項，實用新型專利 4項、外觀設計專利 2 項 3 吉林金翼蛋品有限公司 不適用“金翼”牌蛋粉系列產品被評為吉林省名牌產品；主要產品有蛋粉、蛋液等系列產品，廣泛應用于各種食品、藥品領域。銷售網絡遍布全國，產品遠銷到歐洲、亞洲等十多個國家和地區，現年加工能力 15萬噸鮮蛋 未通過公開渠道查詢到相關經營數據 吉林省國際科

329、技合作基地，截至 2021 年 12 月31 日，擁有外觀設計專利 2 項 4 浙江艾格生物科技股份有限公司 837838 主營蛋黃球蛋白粉、溶菌酶、蛋白粉、蛋黃粉、全蛋粉等蛋制品 2021 年，艾格生物實現營業收入5,189.00 萬元，實現凈利潤-366.63萬元 擁有省級高新技術企業研發中心、多個大專院校聯合研發平臺，負責公司新產品、新技術研發及成果轉化工作。截至 2021 年 12 月 31日，擁有 5項發明專利，16 項實用新型專利 5 黑龍江中農興和生物科技股份有限公司 872827 主要產品有全蛋粉、蛋黃粉、蛋白粉、冰蛋白、加糖冰蛋黃、加鹽冰蛋黃、巴氏殺菌冰全蛋等，可年產蛋粉制品

330、 2600 噸，蛋液（冰蛋）制品 9000 噸 2020 年，中農興和實現營業收入11,512.50 萬元，實現凈利潤-947.81萬元，其中雞蛋銷售金額為 7,161.93萬元，占比62.21%國家高新技術企業，截至 2021 年 12 月 31日，擁有 1項發明專利和 18 項實用新型專利 6 禾豐食品股份有限公司 603609 主營業務為飼料及飼料原料貿易、肉禽產業化、生豬養殖，同時涉獵動物藥品、養殖設備、寵物醫療等 2021 年，禾豐股份實現營業收入637,435.30 萬元，凈利潤-17,610.50萬元 高新技術企業，截至2021 年 12月 31 日，累計獲得授權專利 196項，

331、其中發明專利 59項，并獲得 2 項國家科技進步獎、1 項國家技術發明獎、近 20 項省部級科技獎勵 7 山東仙壇股份有限公司 002746 主要從事父母代肉種雞養殖、雛雞孵化、飼料生產、商品代肉雞養殖與屠宰、雞肉產品加工、銷售業務 2021 年，仙壇股份實現營業收入85,515.56 萬元，凈利潤-4,725.28 萬元 公司技術中心獲得中國合格評定國家認可委員會實驗室認可（CNAS），從孵化、養殖、飼料生產到屠宰 1-1-110 加工形成了全流程安全監控體系，截至 2021年 12 月 31日，未形成專利 8 歐福蛋業 839371 主要從事蛋液、蛋粉以及各類蛋類預制品的研發、生產、銷售

332、2016 年、2020 年及 2021 年實現營業收入分別為47,499.20 萬元、62,028.18 萬元和84,928.72 萬元，實現凈利潤分別為4,847.54 萬元、4,873.69 萬元和2,233.85 萬元 江蘇省農業科技型企業、省級企業技術中心，截至 2021 年 12 月31 日擁有發明專利 7項，14 項實用新型專利和 4 項外觀設計專利（六）公司的創新特征及創新發展能力（六）公司的創新特征及創新發展能力 1、公司擁有高效的研發體系，持續進行創新投入、公司擁有高效的研發體系，持續進行創新投入 2018 年，發行人被江蘇省科學技術廳認定為江蘇省農業科技型企業，2020 年

333、被評為省級企業技術中心。通過研究與實驗長期積累，公司建立了完善的蛋制品加工人才體系和研發經驗，為公司的新品研發和技術創新提供了堅實的基礎。報告期內，公司研發費用分別為 1,587.97 萬元、1,404.98 萬元、1,663.76 萬元和 890.87 萬元，占營業收入的比例分別為 2.33%、2.27%、1.96%和 2.12%，2019 年、2020 年和 2021 年農副食品加工行業上市公司的平均研發費用占比分別為 0.95%、0.94%和 0.93%。與之相比，公司研發費用占營業收入的比例高于農副食品加工行業上市公司的平均水平，持續增長的研發投入，為公司技術創新能力的提升提供了有力保障。2、公司取得突出的創新成果、公司取得突出的創新成果（1）掌握具有自主知識產權的創新技術 公司擁有完整的技術研究體系，核心技術具有自主知識產權，堅持創新驅動發展戰略。經過多年的發展和經驗積累，公司在