三個皮匠報告
政策庫
new
付費
搜索
GeoGuard：地理位置數據：加密交易所削減監管風險和打擊金融犯罪的秘密武器（英文版）（13頁）.pdf 報告預覽

GeoGuard：地理位置數據：加密交易所削減監管風險和打擊金融犯罪的秘密武器（英文版）（13頁）.pdf

編號：32195 PDF 13頁 2.87MB 下載積分：VIP專享
下載報告請您先登錄！

GeoGuard：地理位置數據：加密交易所削減監管風險和打擊金融犯罪的秘密武器（英文版）（13頁）.pdf

本白皮書討論了地理位置數據作為加密交換的重要工具的使用，以滿足嚴格的了解客戶(KYC)、反洗錢(AML)、打擊資助恐怖主義(CFT)、制裁合規性和其他監管要求。它討論了位置數據的使用案例，以降低監管措施的風險，并利用加密的難以置信的潛力。它還說明了僅憑IP地址不足以進行位置驗證，以及為什么加密交換需要真實、準確和未經更改的多源位置數據，以使不良行為者遠離其平臺并滿足法規遵從性要求。加密貨幣正在爆炸。像PayPal這樣的金融服務公司正在進入加密市場，加密貨幣交易所Coinbase也即將上市。美國貨幣監理署(OCC)現在允許銀行使用公共區塊鏈網絡和stablecoins進行某些支付活動。美國司法部(DoJ)以洗錢和幫助在線拍賣和銷售網站欺詐買家的罪名，判處比特幣交易所RG幣的所有人10年監禁。據司法部稱，交易所所有人“允許他的犯罪客戶進行加密貨幣兌換現金，而無需任何身份證明或文件證明資金來源?！泵绹鹑诜缸飯谭ňW(FinCEN)以違反反洗錢法為由，對Helix和Coin Ninja比特幣混合器的運營商處以6000萬美元罰款。FinCEN的調查顯示，該運營商公然無視銀行保密法(BSA)的要求，包括“未能收集和核實市場趨勢客戶姓名、地址和120多萬筆交易的其他識別碼?！?/p>

友情提示

1、下載報告失敗解決辦法
2、PDF文件下載后，可能會被瀏覽器默認打開，此種情況可以點擊瀏覽器菜單，保存網頁到桌面，就可以正常下載了。
3、本站不支持迅雷下載，請使用電腦自帶的IE瀏覽器，或者360瀏覽器、谷歌瀏覽器下載即可。
4、本站報告下載后的文檔和圖紙-無水印,預覽文檔經過壓縮，下載后原文更清晰。

本文（GeoGuard：地理位置數據：加密交易所削減監管風險和打擊金融犯罪的秘密武器（英文版）（13頁）.pdf）為本站 （云閑） 主動上傳，三個皮匠報告文庫僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理，對上載內容本身不做任何修改或編輯。 若此文所含內容侵犯了您的版權或隱私，請立即通知三個皮匠報告文庫（點擊聯系客服），我們立即給予刪除！

溫馨提示：如果因為網速或其他原因下載失敗請重新下載，重復下載不扣分。
相關報告
聯系我們
  • 0731-84720580
  • sgpjbg002
  • 工作日 9:30 - 18:00
關于我們
侵權處理
關于我們

三個皮匠報告專業的行業報告下載站，每日更新，歡迎大家關注！

copyright@2008-2013 長沙景略智創信息技術有限公司版權所有
網站備案/許可證號：湘B2-20190120

客服
商務合作
小程序
服務號
折疊
午夜网日韩中文字幕,日韩Av中文字幕久久,亚洲中文字幕在线一区二区,最新中文字幕在线视频网站