上海青浦消防：截至二零二五年三月三十一日止三個月第一季度業績公佈.pdf

1、 1 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 佈 之 內 容概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因 本 公 佈 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損失 承 擔 任 何 責 任。（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）（股份代號：8115）截 至 二 零 二 五 年 三 月 三 十 一 日 止 三 個 月第 一 季 度 業 績 公 佈 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司GE

2、M的 特 色GEM的 定 位 乃 為 相 比 其 他 在 聯 交 所 上 市 的 公 司 可 能 帶 有 較 高 投 資 風 險的 中 小 型 公 司 提 供 一 個 上 市 的 市 場。有 意 投 資 者 應 了 解 投 資 於 該 等 公 司的 潛 在 風 險，並 應 經 過 審 慎 周 詳 的 考 慮 後 方 作 出 投 資 決 定。由 於GEM上 市 公 司 一 般 為 中 小 型 公 司，在GEM買 賣 的 證 券 可 能 會 較 於 聯交 所 主 板 買 賣 的 證 券 承 受 較 大 的 市 場 波 動 風 險，同 時 無 法 保 證 在GEM買賣 的 證 券 會 有 高 流 通

3、 量 的 市 場。本 公 佈（上 海 青 浦 消 防 器 材 股 份 有 限 公 司（本 公 司，連 同 其 附 屬 公 司 統稱 本 集 團 各 董 事（董 事）願 共 同 及 個 別 對 此 負 全 責）乃 遵 照 聯 交 所GEM證 券 上 市 規 則（GEM上 市 規 則）之 規 定 提 供 有 關 本 公 司 之 資 料。董 事 經作 出 一 切 合 理 查 詢 後 確 認，就 彼 等 所 深 知 及 確 信，本 公 佈 所 載 資 料 在 各重 大 方 面 均 屬 準 確 及 完 整，亦 無 誤 導 或 欺 詐 成 分；且 並 無 遺 漏 任 何 其 他事 項 致 使 本 公 佈

4、所 載 任 何 陳 述 或 本 公 佈 產 生 誤 導。*僅 供 識 別 2 季 度 業 績（未 經 審 核）上 海 青 浦 消 防 器 材 股 份 有 限 公 司（本 公 司，連 同 其 附 屬 公 司，統 稱 本 集團）董 事 會（董 事 會）呈 列 本 集 團 截 至 二 零 二 五 年 三 月 三 十 一 日 止 三 個月（該 期 間）之 未 經 審 核 業 績，連 同 二 零 二 四 年 同 期 之 未 經 審 核 比 較 數字 如 下：未 經 審 核截 至 三 月 三 十 一 日止 三 個 月二 零 二 五 年二 零 二 四 年附 註人 民 幣 千 元人 民 幣 千 元收 入319

5、,45816,568銷 售 成 本(13,887)(12,404)毛 利5,5714,164其 他 收 入 及 收 益3493945銷 售 及 分 銷 開 支(1,073)(732)行 政 開 支(2,936)(2,694)財 務 費 用(59)(71)應 收 貿 易 賬 款 預 期 信 貸 虧 損（預 期 信 貸 虧 損）準 備 撥 備 淨 額(34)除 稅 前 溢 利1,9961,578所 得 稅（開 支）抵 免4(310)(493)期 間 溢 利 及 期 間 全 面 收 益 總 額1,6861,085 下 列 者 應 佔：本 公 司 擁 有 人999156 非 控 股 權 益687929

6、 1,6861,085 本 公 司 普 通 權 益 持 有 人 應 佔 每 股 盈 利（人 民 幣）5 基 本（分）0.530.08 攤 ?。ǚ郑?.530.08 3 附 註：1.一 般 資 料上 海 青 浦 消 防 器 材 廠 於 二 零 零 零 年 十 二 月 一 日 在 中 華 人 民 共 和 國（中 國）轉 型 為股 份 有 限 責 任 公 司，並 更 名 為 上 海 青 浦 消 防 器 材 股 份 有 限 公 司（本 公 司，連 同 其附 屬 公 司 統 稱 本 集 團）。本 公 司 之 註 冊 辦 事 處 位 於 中 國 上 海 市 青 浦 區 華 新 鎮 紀 鶴路1988號，其

7、香 港 主 要 營 業 地 點 位 於 香 港 北 角 英 皇 道510號 港 運 大 廈2605室。本 公 司 的H股 於 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（聯 交 所）GEM上 市。期 內，本 集 團 主 要 從 事 下 列 業 務：生 產 及 銷 售 壓 力 容 器（包 括 消 防 器 材 產 品 及 壓 力 容 器 產 品）；銷 售 海 上 消 防 器 材 以 及 提 供 有 關 安 裝 及 檢 測 服 務；提 供 防 火 科 技 檢 測 服 務；生 產 及 銷 售 水 族 用 品；買 賣 其 他 產 品；及 租 賃 辦 公 室 樓 宇 及 工 業 物 業。本 公 司 董 事

8、（董 事）認 為，本 公 司 之 直 接 控 股 公 司 為 於 中 國 成 立 之 有 限 責 任 公 司 聯城 消 防 集 團 股 份 有 限 公 司（聯 城），最 終 控 股 公 司 則 為 於 中 國 成 立 之 有 限 責 任 公 司浙 江 恒 泰 房 地 產 有 限 公 司（浙 江 恒 泰）。4 2.主 要 會 計 政 策本 集 團 未 經 審 核 簡 明 綜 合 財 務 報 表 乃 根 據 國 際 會 計 準 則 理 事 會（國 際 會 計 準 則 理事 會）頒 佈 之 國 際 財 務 報 告 準 則（國 際 財 務 報 告 準 則）（當 中 包 括 所 有 國 際 財 務 報告

9、 準 則 及 國 際 會 計 準 則（國 際 會 計 準 則）及 詮 釋）編 製。簡 明 綜 合 財 務 報 表 亦 符 合香 港 公 司 條 例 及 聯 交 所GEM證 券 上 市 規 則（GEM上 巿 規 則）之 適 用 披 露 規 定。財 務資 料 乃 按 歷 史 法 編 製，惟 按 公 平 價 值 計 量 的 按 公 平 價 值 計 入 損 益 之 投 資 物 業 及 財務 資 產 除 外。截 至 二 零 二 五 年 三 月 三 十 一 日 止 三 個 月 之 未 經 審 核 簡 明 綜 合 財 務 報 表 並 未 經 審 核，但 已 由 本 公 司 審 核 委 員 會 審 閱。所 採

10、 納 之 會 計 政 策 與 編 製 本 集 團 截 至 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 之 年 度 綜合 財 務 報 表 所 用 者 貫 徹 一 致。國 際 會 計 準 則 理 事 會 已 頒 佈 多 項 於 本 集 團 本 會 計 期 間 首 次 生 效 之 國 際 財 務 報 告 準則 修 訂。該 等 修 訂 對 本 集 團 目 前 或 過 往 期 間 業 績 於 本 公 佈 編 製 或 呈 列 之 方 式 並 無重 大 影 響。本 集 團 並 無 應 用 任 何 於 本 會 計 期 間 尚 未 生 效 之 新 訂 準 則 或 詮 釋。5 3.收 入、其 他

11、收 入 及 收 益本 集 團 收 入、其 他 收 入 及 收 益 之 分 析 如 下：未 經 審 核截 至 三 月 三 十 一 日止 三 個 月二 零 二 五 年二 零 二 四 年人 民 幣 千 元人 民 幣 千 元與 客 戶 之 合 約 收 入銷 售 壓 力 容 器6,7075,563銷 售 水 族 用 品7,1616,755銷 售 海 上 消 防 器 材2,9471,452檢 測 服 務 費7671,029 17,58214,799其 他 來 源 產 生 的 收 入租 金 收 入 總 額1,8761,769 19,45816,568 其 他 收 入 及 收 益利 息 收 入2031按 公

12、平 價 值 計 入 損 益 之 財 務 資 產 之 已 變 現 收 益 390629政 府 補 貼*230匯 兌 收 益 淨 額6150其 他225 493945 收 入、其 他 收 入 及 收 益 總 額19,95117,513 *截 至 二 零 二 五 年 三 月 三 十 一 日 止 三 個 月，本 集 團 並 無 收 取 無 條 件 政 府 補 貼（截至 二 零 二 四 年 三 月 三 十 一 日 止 三 個 月：人 民 幣230,000元），用 於 支 援 企 業 發 展。此 等 政 府 補 貼 並 無 附 帶 未 達 成 條 件 或 或 然 事 項。6 4.所 得 稅（開 支）抵 免

13、鑑於截至二零二五年三月三十一日止三個月本集團並無於香港產生任何應課稅溢利，故 並 無 就 香 港 利 得 稅 作 出 撥 備（截 至 二 零 二 四 年 三 月 三 十 一 日 止 三 個 月：無）。根 據 國 家 稅 務 總 局 關 於 實 施 小 型 微 利 企 業 普 惠 性 所 得 稅 減 免 政 策 有 關 問 題 的 公 告，較 低 之 企 業 所 得 稅（企 業 所 得 稅）稅 率 適 用 於 符 合 若 干 條 件 且 盈 利 能 力 較 低 之 小型企業，據此，(i)該等附屬公司首人民幣1,000,000元之應課稅溢利（首批應課稅溢利）按 實 際 稅 率5%（即 按25%首

14、批 應 課 稅 溢 利 之20%企 業 所 得 稅 稅 率）（截 至 二 零 二 四 年三 月 三 十 一 日 止 三 個 月：5%（即 按25%首 批 應 課 稅 溢 利 之20%企 業 所 得 稅 稅 率）繳 稅；及(ii)餘 下 不 多 於 人 民 幣3,000,000元 之 應 課 稅 溢 利（餘 下 應 課 稅 溢 利）則 按 稅 率5%（即按25%餘 下 應 課 稅 溢 利 之20%企 業 所 得 稅 稅 率）（截 至 二 零 二 四 年 三 月 三 十 一 日 止 三個 月：5%（即 按25%餘 下 應 課 稅 溢 利 之20%企 業 所 得 稅 稅 率）繳 稅。本 公 司 若

15、干 附 屬公 司 已 獲 指 定 為 小 型 企 業。根 據 企 業 所 得 稅 法，本 集 團 其 他 公 司 之 企 業 所 得 稅 按 截 至 二 零 二 五 年 三 月 三 十 一日 止 三 個 月 之 估 計 應 課 稅 溢 利 之25%（截 至 二 零 二 四 年 三 月 三 十 一 日 止 三 個 月：25%）計 算。未 經 審 核截 至 三 月 三 十 一 日止 三 個 月二 零 二 五 年二 零 二 四 年人 民 幣 千 元人 民 幣 千 元即 期 稅 項 中 國 期 內 開 支(126)(102)遞 延 稅 項(184)(391)(310)(493)5.本 公 司 普 通

16、權 益 持 有 人 應 佔 每 股 盈 利截 至 二 零 二 五 年 三 月 三 十 一 日 止 三 個 月 之 每 股 基 本 盈 利，乃 按 本 公 司 擁 有 人 應 佔溢利約人民幣999,000元（截至二零二四年三月三十一日止三個月：約人民幣156,000元）及 期 內 已 發 行187,430,000股（二 零 二 四 年 三 月 三 十 一 日：187,430,000股）普 通 股 計 算。鑑 於 本 集 團 於 截 至 二 零 二 五 年 及 二 零 二 四 年 三 月 三 十 一 日 止 三 個 月 並 無 已 發 行 潛在 攤 薄 普 通 股，故 並 無 就 該 兩 段 期

17、間 之 每 股 基 本 盈 利 金 額 作 出 有 關 攤 薄 之 調 整。6.股 息截 至 二 零 二 五 年 三 月 三 十 一 日 止 三 個 月，本 公 司 並 無 派 付 或 宣 派 任 何 股 息（截 至 二零 二 四 年 三 月 三 十 一 日 止 三 個 月：無）。7 7.權 益本公司擁有人應佔 實繳資本股份溢價資本儲備法定公積金任意公積金保留溢利總計非控股權益權益總額人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元於二零二五年一月一日18,74310,91046,12111,5731,50061,693150,54023,403173

18、,943期間溢利及期間全面 收益總額9999996871,686股東及非控股權益授予 土地使用權之公平價值248248212460 於二零二五年 三月三十一日18,74310,91046,36911,5731,50062,692151,78724,302176,069 於二零二四年一月一日18,74310,91045,14311,0141,50057,902145,21217,812163,024期間溢利及期間全面 收益總額1561569291,085股東及非控股權益授予 土地使用權之公平價值 248248212460 於二零二四年 三月三十一日18,74310,91045,39111,014

19、1,50058,058145,61618,953164,569 8.關 連 方 交 易截 至 二 零 二 四 年 三 月 三 十 一 日 止 三 個 月，本 集 團 並 無 向 關 連 公 司 上 海 石 化 消 防 工程 有 限 公 司（由 浙 江 恒 泰 之 一 名 董 事 控 制）提 供 檢 查 服 務（截 至 二 零 二 五 年 三 月三 十 一 日 止 三 個 月：人 民 幣3,000元）。8 業 務 及 財 務 回 顧營 業 額截 至 二 零 二 五 年 三 月 三 十 一 日 止 三 個 月，本 集 團 錄 得 營 業 額 約 人 民 幣19,458,000元（截至二零二四年三月

20、三十一日止三個月：人民幣16,568,000元），較 去 年 同 期 增 加17%。此 乃 主 要 由 於 壓 力 容 器 及 海 上 消 防 器 材 銷 售 增 加所 致。毛 利截 至 二 零 二 五 年 三 月 三 十 一 日 止 三 個 月，本 集 團 的 整 體 毛 利 約 為 人 民 幣5,571,000元（截 至 二 零 二 四 年 三 月 三 十 一 日 止 三 個 月：人 民 幣4,164,000元）。截 至 二 零 二 五 年 三 月 三 十 一 日 止 三 個 月 的 毛 利 率（不 包 括 租 金 收 入 總 額及 相 關 成 本）為24%（截 至 二 零 二 四 年 三

21、 月 三 十 一 日 止 三 個 月：19%）。增 加乃 主 要 由 於 具 有 高 毛 利 率 的 海 上 消 防 器 材 銷 售 增 加 所 致。其 他 收 入 及 收 益截 至 二 零 二 五 年 三 月 三 十 一 日 止 三 個 月，本 集 團 的 其 他 收 入 及 收 益 由 人民 幣945,000元 減 少 至 約 人 民 幣493,000元，較 去 年 同 期 減 少47%。此 乃 主 要由 於 按 公 平 價 值 計 入 損 益 之 財 務 資 產 之 已 變 現 收 益 減 少 以 及 本 期 沒 獲 政府 補 貼 所 致。銷 售 及 分 銷 開 支截 至 二 零 二 五

22、 年 三 月 三 十 一 日 止 三 個 月，本 集 團 銷 售 及 分 銷 開 支 由 人 民幣732,000元 增 加 至 約 人 民 幣1,073,000元，較 去 年 同 期 增 加47%。此 乃 主 要由 於 截 至 二 零 二 五 年 三 月 三 十 一 日 止 三 個 月 壓 力 容 器 及 水 族 用 品 銷 售 增加 所 致。行 政 開 支截至二零二五年三月三十一日止三個月，本集團之行政開支由人民幣2,694,000元 增 加 至 約 人 民 幣2,936,000元，較 去 年 同 期 增 加9%。此 乃 主 要 由 於 用 於 營運 的 一 般 行 政 成 本 增 加。9

23、財 務 費 用截 至 二 零 二 五 年 三 月 三 十 一 日 止 三 個 月，本 集 團 之 財 務 費 用 約 為 人 民 幣59,000元（截 至 二 零 二 四 年 三 月 三 十 一 日 止 三 個 月：人 民 幣71,000元），主 要指 截 至 二 零 二 五 年 三 月 三 十 一 日 止 三 個 月 就 取 得 的 銀 行 借 貸 產 生 利 息，以 為 支 付 於 去 年 收 購 生 產 廠 房 的 代 價 提 供 部 分 款 項。期 間 溢 利截 至 二 零 二 五 年 三 月 三 十 一 日 止 三 個 月，本 集 團 錄 得 期 間 除 稅 前 溢 利 約人民幣1,

24、996,000元（截至二零二四年三月三十一日止三個月：人民幣1,578,000元）。所 得 稅（開 支）抵 免根 據 有 關 中 國 稅 務 條 例，一 般 企 業 所 得 稅（企 業 所 得 稅）稅 率 為25%。根 據 國 家 稅 務 總 局 關 於 實 施 小 型 微 利 企 業 普 惠 性 所 得 稅 減 免 政 策 有 關 問題 的 公 告，較 低 之 企 業 所 得 稅（企 業 所 得 稅）稅 率 適 用 於 符 合 若 干 條 件且 盈 利 能 力 較 低 之 小 型 企 業，據 此，(i)該 等 附 屬 公 司 首 人 民 幣1,000,000元之 應 課 稅 溢 利（首 批

25、應 課 稅 溢 利）按 實 際 稅 率5%（即 按25%首 批 應 課 稅 溢利 之20%企 業 所 得 稅 稅 率）（截 至 二 零 二 四 年 三 月 三 十 一 日 止 三 個 月：5%（即按25%首 批 應 課 稅 溢 利 之20%企 業 所 得 稅 稅 率）繳 稅；及(ii)餘 下 不 多 於 人民 幣3,000,000元 之 應 課 稅 溢 利（餘 下 應 課 稅 溢 利）則 按 稅 率5%（即 按25%餘 下 應 課 稅 溢 利 之20%企 業 所 得 稅 稅 率）（截 至 二 零 二 四 年 三 月 三 十 一 日止 三 個 月：5%（即 按25%餘 下 應 課 稅 溢 利 之

26、20%企 業 所 得 稅 稅 率）繳 稅。本公 司 若 干 附 屬 公 司 已 獲 指 定 為 小 型 企 業。非 控 股 權 益截 至 二 零 二 五 年 三 月 三 十 一 日 止 三 個 月，非 控 股 權 益 應 佔 期 間 溢 利 約 為人 民 幣687,000元（截 至 二 零 二 四 年 三 月 三 十 一 日 止 三 個 月：溢 利 人 民 幣929,000元）。有 關 減 少 主 要 由 於 與 截 至 二 零 二 四 年 三 月 三 十 一 日 止 三 個 月相 比，該 期 間 的 若 干 非 全 資 附 屬 公 司 的 溢 利 減 少 所 致。10 業 務 回 顧本 集

27、團 之 滅 火 器 產 品 分 成 三 類，即 二 氧 化 碳、水 基 型 及 乾 粉 滅 火 器。本 集團 產 品 組 合 豐 富，可 滿 足 客 戶 之 不 同 需 求。此 外，本 集 團 所 製 造 的 滅 火 器產 品 獲 中 國 船 級 社 上 海 分 社 頒 授 產 品 型 式 認 可 證 書。本 集 團 之 氣 壓 瓶 已在 中 國 取 得 製 造 許 可 證，並 符 合 美 國 及 歐 盟 之 質 量 標 準 及 要 求。本 集 團 的 氣 壓 瓶 乃 根 據 中 國 的 有 效 許 可 證 製 造，並 符 合 美 國 及 歐 盟 的 質量 要 求。對 國 際 標 準 的 堅

28、定 承 諾 增 強 本 集 團 在 國 內 及 出 口 市 場 的 競 爭 力。截 至 二 零 二 五 年 三 月 三 十 一 日 止 三 個 月，本 公 司 已 決 議 自 二 零 二 五 年 四月 一 日 起 停 止 製 造 及 銷 售 滅 火 器，該 產 品 為 本 集 團 消 防 器 材 產 品 分 部 內持 續 產 生 虧 損 的 產 品。除 核 心 消 防 安 全 產 品 外，本 集 團 繼 續 製 造 及 銷 售 壓 力 容 器、提 供 防 火 科技 檢 測 服 務，以 及 安 裝 海 上 消 防 器 材。銷 售 水 族 用 品 及 物 業 投 資 等 輔 助業 務 分 部 亦

29、為 收 入 作 出 貢 獻。本 集 團 持 續 審 視 有 關 非 核 心 業 務，以 確 保其 在 支 持 本 集 團 專 注 於 消 防 安 全 解 決 方 案 的 同 時，不 會 影 響 整 體 業 務 組合 的 效 率?？?體 而 言，本 集 團 憑 藉 強 勁 的 營 運 表 現 以 及 對 嚴 格 質 量 標 準 的 堅 持，在競 爭 激 烈 的 行 業 中 確 立 其 作 為 全 面 消 防 安 全 解 決 方 案 的 可 靠 供 應 商 的 地位。前 景展 望 二 零 二 五 年 及 未 來，本 公 司 將 繼 續 致 力 於 鞏 固 其 市 場 地 位，並 在 核心 業 務

30、領 域 內 積 極 尋 求 增 長 機 會。繼 二 零 二 四 年 十 二 月 八 日 宣 佈 有 關 消防 安 全 培 訓 業 務 的 非 常 重 大 收 購 事 項（非 常 重 大 收 購 事 項）後，本 集 團對 此 新 企 業 的 增 長 潛 力 表 示 樂 觀。非 常 重 大 收 購 事 項 完 成 須 待 若 干 先 決條 件 達 成 後 方 可 作 實，包 括 令 人 滿 意 的 盡 職 調 查、監 管 機 構 批 準、股 東 批準、主 要 資 產 轉 讓，以 及 遵 守 所 有 法 律 及 合 約 規 定。有 關 條 件 一 經 達 成，本 公 司 將 整 合 目 標 集 團

31、成 為 一 間 全 資 附 屬 公 司，使 本 公 司 能 提 供 全 面 的消 防 安 全 培 訓 解 決 方 案，增 強 現 有 產 品 及 服 務 組 合，並 與 其 長 期 戰 略 目標 保 持 一 致。本 公 司 對 通 過 結 合 有 機 擴 張、戰 略 收 購 及 持 續 創 新 實 現 可 持 續 增 長 的 能力 仍 然 充 滿 信 心。11 儘 管 面 臨 宏 觀 經 濟 及 行 業 的 潛 在 挑 戰，惟 本 集 團 在 穩 健 的 財 務 狀 況、多元 化 的 業 務 組 合 及 審 慎 的 風 險 管 理 策 略 下 具 備 抗 逆 能 力，有 助 創 造 長 遠價

32、值。董 事 會 將 繼 續 致 力 於 藉 助 本 集 團 的 強 大 市 場 地 位、擴 大 產 品 及 服 務 範 圍，以 及 把 握 消 防 安 全 領 域 的 新 機 遇，從 而 推 動 可 持 續 增 長，使 股 東 價 值 最大 化。此 次 目 標 集 團 的 整 合，加 上 本 集 團 的 核 心 優 勢 及 營 運 效 率，本 公 司未 來 前 景 良 好。本 集 團 將 繼 續 監 察 市 場 趨 勢、適 應 不 斷 變 化 的 監 管 環 境，以 及 發 掘 新 機會 以 保 持 競 爭 優 勢。作 為 策 略 檢 討 的 一 部 分，本 集 團 將 評 估 合 併、重 組

33、 的機 會，並 在 必 要 時 出 售 非 核 心 或 表 現 未 如 理 想 的 業 務 分 部，從 而 優 化 資源 及 提 升 盈 利 能 力。董 事 及 監 事 於 股 份、相 關 股 份 及 債 券 之 權 益 及 淡 倉於二零二五年三月三十一日，本公司董事及監事於本公司及其相聯法團（定義 見 證 券 及 期 貨 條 例（證 券 及 期 貨 條 例）第XV部）的 股 份、相 關 股 份 及 債券 中，擁 有 已 記 入 根 據 證 券 及 期 貨 條 例 第352條 規 定 存 置 的 登 記 冊 或 已 根據GEM證 券 上 市 規 則（GEM上 市 規 則）第5.46條 所 指

34、董 事 進 行 交 易 的 最 低標 準 知 會 本 公 司 及 聯 交 所 的 權 益 及 淡 倉 如 下：本 公 司 股 份 之 好 倉姓 名身 份股 份 數 目佔 已 發 行股 本 總 額概 約 百 分 比周 金 輝 先 生（附 註1）由 受 控 法 團 持 有133,170,00071.05%附 註：1.聯 城 持 有 本 公 司131,870,000股 內 資 股。聯 城 的 全 資 附 屬 公 司 聯 城 消 防（香 港）股 份 有限 公 司 持 有 本 公 司1,300,000股H股。浙 江 恒 泰 擁 有 聯 城 的80%權 益，而 周 金 輝 先 生 則擁 有 浙 江 恒 泰

35、 的58%權 益。因 此，周 金 輝 先 生 被 視 為 於 本 公 司131,870,000股 內 資 股 及1,300,000股H股 中 擁 有 權 益。聯 城 由 浙 江 恒 泰 及 周 金 輝 先 生 分 別 擁 有80%及20%之 權 益。12 除 上 文 所 披 露 者 外，於 二 零 二 五 年 三 月 三 十 一 日，本 公 司 董 事 及 監 事 概無 於 本 公 司 及 其 相 聯 法 團（定 義 見 證 券 及 期 貨 條 例 第XV部）的 股 份、相 關股 份 及 債 券 中，擁 有 已 記 入 根 據 證 券 及 期 貨 條 例 第352條 規 定 存 置 的 登 記

36、冊 或 已 根 據GEM上 市 規 則 第5.46條 所 指 董 事 進 行 交 易 的 最 低 標 準 知 會 本公 司 及 聯 交 所 的 任 何 權 益 及 淡 倉。主 要 股 東 及 其 他 人 士 於 股 份、相 關 股 份 及 債 券 之 權 益 及 淡 倉於 二 零 二 五 年 三 月 三 十 一 日，除 本 公 司 董 事 及 監 事 外，下 列 人 士 於 本 公司 股 份 及 相 關 股 份 中，擁 有 已 記 入 根 據 證 券 及 期 貨 條 例 第336條 規 定 存 置的 登 記 冊 的 權 益 及 淡 倉：名 稱姓 名身 份股 份 數 目佔 註 冊股 本 總 額概

37、 約 百 分 比聯 城 消 防 集 團 股 份 有 限 公 司（附 註3）實 益 擁 有 人131,870,000（附 註1）70.36%由 受 控 法 團 持 有1,300,000（附 註2）0.69%浙 江 恒 泰 房 地 產 股 份 有 限 公 司由 受 控 法 團 持 有131,870,000（附 註1）70.36%由 受 控 法 團 持 有1,300,000（附 註2）0.69%周 金 輝 先 生由 受 控 法 團 持 有131,870,000（附 註1）70.36%1,300,000（附 註2）0.69%附 註：1.均 指 本 公 司 內 資 股。2.聯 城 持 有 本 公 司13

38、1,870,000股 內 資 股。聯 城 的 全 資 附 屬 公 司 聯 城 消 防（香 港）股 份 有限 公 司 持 有1,300,000股 本 公 司H股。浙 江 恒 泰 擁 有 聯 城 的80%權 益。因 此，浙 江 恒 泰被 視 為 於 本 公 司131,870,000股 內 資 股 及1,300,000股H股 中 擁 有 權 益。聯 城 由 浙 江 恒 泰 及 周 金 輝 先 生 分 別 擁 有80%及20%之 權 益。13 3.於 二 零 一 七 年 一 月 十 二 日，本 公 司 董 事 會 獲 悉 由 聯 城 所 持 有 合 共131,870,000股 本 公司 內 資 股（質

39、 押 股 份）已 質 押 予 一 名 獨 立 第 三 方（貸 款 人），作 為 貸 款 人 向 聯 城 提供 為 數 人 民 幣198,000,000元 貸 款（二 零 一 七 年 貸 款）之 抵 押。倘 聯 城 向 貸 款 人 作 出部 分 還 款 人 民 幣63,000,000元，質 押 股 份 將 予 解 除。相 關 股 份 質 押 登 記 手 續 已 於 中 國證 券 登 記 結 算 有 限 責 任 公 司 辦 妥。截 至 二 零 一 七 年 一 月 十 二 日 及 本 公 佈 日 期，質 押股 份 相 當 於 本 公 司 已 發 行 股 本 及 內 資 股 分 別 約70.36%及1

40、00%。除 上 文 所 披 露 者 外，本 公 司 並 無 獲 悉 任 何 其 他 人 士 擁 有 任 何 相 當 於 二 零二 五 年 三 月 三 十 一 日 在 本 公 司 已 發 行 股 本5%或 以 上 的 相 關 權 益。董 事 及 監 事 於 合 約 之 權 益據 董 事 會 所 深 知，除 本 公 佈 附 註8所 披 露 者 外，於 二 零 二 五 年 三 月 三 十 一日 或 截 至 二 零 二 五 年 三 月 三 十 一 日 止 三 個 月 期 間 任 何 時 間 並 無 存 續 有 關本 公 司 業 務 的 重 大 合 約，而 該 合 約 由 本 公 司 訂 立 且 截 至

41、 二 零 二 五 年 三 月三 十 一 日 止 三 個 月 本 公 司 董 事 及 監 事 於 其 中 擁 有 重 大 權 益（不 論 直 接 或間 接）。購 買、出 售 或 贖 回 本 公 司 上 市 證 券於 截 至 二 零 二 五 年 三 月 三 十 一 日 止 三 個 月，本 公 司 並 無 購 買、出 售 或 贖回 任 何 本 公 司 上 市 證 券。企 業 管 治本 公 司 謹 此 聲 明，已 於 期 內 遵 守GEM上 市 規 則 附 錄 十 五 所 載 企 業 管 治 常規 守 則（守 則）的 所 有 守 則 條 文。(1)企 業 管 治 常 規本公司致力於推動良好的企業管治，

42、旨在(i)維護負責任的決策程序；(ii)提 高 向 股 東 披 露 資 料 的 透 明 度；(iii)貫 徹 尊 重 股 東 權 利 及 確 認 股 東 合法 利 益；及(iv)改 進 風 險 管 理 及 提 升 本 公 司 業 務 表 現。本 公 司 已 應 用GEM上 市 規 則 附 錄 十 五，以 達 致 上 述 目 標。14(2)董 事 進 行 證 券 交 易本 公 司 已 採 納 一 套 有 關 董 事 進 行 證 券 交 易 的 行 為 守 則，其 條 款 不 遜於GEM上 市 規 則 第5.48至5.67條 所 述 的 買 賣 必 守 標 準。經 向 本 公 司 董事 作 出 具

43、 體 查 詢 後，所 有 董 事 一 直 遵 守 有 關 董 事 進 行 證 券 交 易 的 買賣 必 守 標 準 及 行 為 守 則。審 核 委 員 會本 公 司 已 成 立 審 核 委 員 會（審 核 委 員 會），並 遵 照GEM上 市 規 則 訂 立 書面 職 權 範 圍。審 核 委 員 會 的 主 要 職 責 為 審 閱 並 監 察 本 集 團 的 財 務 匯 報 程序 及 內 部 控 制 制 度，以 及 向 本 公 司 董 事 提 供 建 議。審 核 委 員 會 由 三 名 獨 立 非 執 行 董 事 祝 軼 娟 女 士、王 國 忠 先 生 及 宋 子 章 先生 組 成。審 核 委

44、 員 會 已 審 閱 本 集 團 截 至 二 零 二 五 年 三 月 三 十 一 日 止 三 個 月 的 未 經審 核 業 績，並 就 此 提 供 建 議 及 意 見。承 董 事 會 命上 海 青 浦 消 防 器 材 股 份 有 限 公 司主 席周 金 輝上 海，二 零 二 五 年 五 月 十 三 日於 本 公 佈 日 期，執 行 董 事 為 周 金 輝 先 生、史 惠 星 先 生 及 周 國 平 先 生；及 獨立 非 執 行 董 事 為 王 國 忠 先 生、祝 軼 娟 女 士 及 宋 子 章 先 生。本 公 佈 由 刊 發 當 日 起 計 最 少 一 連7日 刊 載 於GEM網 站 之 最 新 公 司 公 告一 頁 及 本 公 司 網 站 內。本 公 佈 乃 遵 照GEM上 市 規 則 之 規 定 而 提 供 有 關 本 公 司 之 資 料。董 事 願 就本 公 佈 共 同 及 個 別 承 擔 全 部 責 任。董 事 在 作 出 一 切 合 理 查 詢 後，確 認 就彼 等 所 深 知 及 確 信，本 公 佈 所 載 資 料 在 各 重 大 方 面 均 屬 準 確 完 備，且 無誤 導 或 欺 詐 成 分，亦 無 遺 漏 其 他 事 項，以 致 本 公 佈 所 載 任 何 陳 述 或 本 公佈 有 所 誤 導。