深圳市鐵漢生態環境股份有限公司2013年度社會責任報告（26頁）.PDF

1、 SZ.300197 深圳市鐵漢生態環境股份有限公司 深圳市鐵漢生態環境股份有限公司 2013年度社會責任報告 2013年度社會責任報告 2014年4月 2014年4月 2 聯系方式：聯系方式：辦公地址：深圳市福田區紅荔西路8133號農科商務辦公樓7樓電話：0755-82927368傳真：0755-82927550電子郵箱：.網址：郵編：518040報告概況報告概況依據深圳證券交易所上市公司社會責任指引的有關規定,深圳市鐵漢生態環境股份有限公司（以下簡稱“公司”）制定了深圳市鐵漢生態環境股份有限公司2013 年度社會責任報告書。該報告書是公司2013 年度履行社會責任的整體報告，是公司在生產經

2、營的同時，促進經濟可持續發展、社會可持續發展以及環境及生態可持續發展方面所履行社會責任的實踐情況，真實、客觀地反映了公司在從事經營管理活動中履行社會責任的重要信息，是公司落實科學發展觀，把社會責任融入企業的發展戰略和經營管理、參與構建社會主義和諧社會的自覺行動， 將有利于推動與社會各界的廣泛溝通和交流，促進公司持續健康發展。重要重要提示提示本公司董事會及全體董事保證本報告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。報告報告數據說明數據說明本報告中披露的財務數據如與2013年年報有出入，以財務報告為準，其他數據來自公司內部統計。目錄/CON

3、TENTS第一部分 公司基本情況 第一部分 公司基本情況 一、公司業務介紹 二、公司架構及管理 三、公司經營宗旨及公司愿景、使命、核心價值觀 四、公司榮譽 第二部分 公司社會責任 第二部分 公司社會責任 一、股東及債權人權益保護 二、業務合作伙伴權益保護 三、職工權益保護 四、社會貢獻 3 深圳市鐵漢生態環境股份有限公司， 國家級高新技術企業， 中國環境保護產業骨干企業，注冊資本 3.16 億元，成立于 2001 年，主營生態環境工程建設，2011 年 3 月在深圳證券交易所創業板上市，為創業板首家生態園林上市公司。形成了集策劃、規劃、設計、研發、工程、苗木及資源循環利用為一體的產業鏈，擁有城

4、市園林綠化壹級、風景園林設計專項甲級等專業資質。 十余年來，打造了多項高標準、高質量的生態修復、生態景觀、生態旅游等類型各異的精品工程，從海南到新疆，佳績遍布全國 20 多個省市。奠定了公司在國內生態建設領域內的技術龍頭地位，并成為國內最負盛名的生態景觀建造商之一。也正是憑借業界領先的綜合實力，2013 年度被深圳市企業聯合會、深圳市企業家協會評為“2013 年首屆深圳質量百強企業” ；被評為 2013 年度第十二屆“深圳企業新紀錄-生態建設貢獻獎” ； 2013 年中國上市中小板及創業板上市公司最佳董事會；2013 年被廣東省風景園林協會評為 2011-2012 年度“廣東省二十強優秀園林企

5、業”及“廣東省優秀園林企業” ； 中國環境保護產業協會骨干企業等。公司下設北京分公司等近 20 家分公司與子公司，已經形成立足華南、布局全國的業務態勢，目前有正式員工 1177 人。 4 公司工程中心分為生態修復與生態景觀兩大板塊， 在大型地產綠化、 高端景觀營造方面，擁有獨到的施工理念及經驗，先后成為萬科、星河、卓越、金地、中海、中糧、富力等多家大型地產公司的優秀承建商。出色完成多項生態景觀項目建設，獲得業主高度評價；同時，屢獲各項優秀園林工程獎項。 5 公司設計院具有園林工程設計專項甲級以及旅游規劃設計等專項資質，擁有一支由生態設計、 園林規劃、 旅游景觀、 環境藝術、 美術、綠化、林業等

6、專業人員組成的設計隊伍一百余人。其中不乏國內著名的景觀設計專家和外籍高端設計人才。為國內外客戶提供優質的園林景觀規劃設計服務。 秉承 “人與自然和諧” 、“雖由人作、宛若天成”等生態景觀設計理念，博采眾長，創新發展，打造了多項生態公園、市政綠化、景觀園林、大型地產和高端酒店景觀的精品工程，受到業主的廣泛稱贊。 公司研發中心多年來堅持“科技先導、研發先行”的產業發展策略，精耕于生態修復、水土保持等技術領域，先后承擔部、省、市級，以及自選重大科研課題 20 余項，在特種苗木繁育、 生物有機肥、 水環境生態修復、 重金屬污染治理、 邊坡修復、 園林綠化新產品開發、示范和工程技術研究等方面取得了一批擁

7、有自主知識產權的技術和產品。2012 年，深圳市科技創新委員會授予公司“深圳市生態修復生物工程技術研究開發中心” ，成為深圳市重點扶持的工程中心。截至 2013 年 12 月 31 日，共取得國家專利 24 項，其中發明專利 8 項、實用新型專利 15 項、外觀型專利 1 項，在申請專利 17 項。2013 年經廣東省科技廳批準，成立“廣東省生態環境建設與保護工程技術研究中心” ；獲國家教育部科技發明二等獎一項；獲國家專利 4 件，其中發明專利 1 件，實用新型專利 3 件，在申請專利 15 件。期間，公司繼續與北京大學、北京林業大學、中國農業科學院、廣東省生態環境與土壤研究所等多家高等院校、

8、科研院所緊密合作，進一步深入開展抗逆植物良種選育、水環境生態修復、土壤生態修復， 以及生物有機肥研制等方面的研究。 研發隊伍進一步加強， 新引進研發人員 23 人，研發隊伍增至 137 人，依托健全的研發管理制度和規范流程，科學執行各項研發活動，研發綜合能力得到了強化和提升。 6 苗圃建設領域，鐵漢生態本著“生態優先、合理用地、科學發展”的集約型經營理念，在全國戰略性投資發展了河源苗圃、東莞橋頭苗圃、梅縣大坪苗圃、海南儋州苗圃等多個苗圃基地。以著力培育優質苗木為核心，全面建設新型現代化特色苗圃為目標，堅持發揮科技優勢，培育和馴化了大量景觀綠化、邊坡修復以及適用于特殊用途的優良品種，同時還自創了

9、大樹微滴灌系統、大樹全冠移植新技術，并積極開展喬灌木樹形相換栽培技術研究，采取苗木信息化管理等技術手段，為公司苗木資源的使用和儲蓄奠定了堅實基礎。 7 股東大會股東大會 董事會董事會 監事會監事會 董事會秘書董事會秘書 戰略發展委員會戰略發展委員會 提名委員會提名委員會 薪酬考核委員會薪酬考核委員會 審計委員會審計委員會 總總工工辦辦公公室室工工程程中中心心研研發發中中心心設設計計院院 苗苗圃圃中中心心信信息息中中心心各各分分公公司司 成成本本合合約約中中心心 投投資資與與證證券券部部營營銷銷中中心心總總裁裁辦辦公公室室行行政政中中心心財財務務中中心心審計中中心心 深圳市深圳市鐵漢生鐵漢生態園

10、林態園林供應鏈供應鏈有限公有限公司司 董事長董事長 北京鐵北京鐵漢環境漢環境科學研科學研究有限究有限公司公司 東莞市東莞市鐵漢生鐵漢生態環境態環境科技有科技有限公司限公司 海南鐵海南鐵漢生態漢生態 農業農業開發有開發有限公司限公司 經營管理層經營管理層 珠海文珠海文川生態川生態環境建環境建設工程設工程有限公有限公司司 襄陽鐵襄陽鐵漢生態漢生態環境有環境有限公司限公司 在企業管理方面，公司已獲得 ISO9001 質量管理體系認證，對工程項目投標、施工組織管理、質量管理目標等方面建立了一套高效、科學的管理體系；在企業經營方面，公司獲得各級政府和協會授予的多項榮譽及獎項。 公司致力于生態修復、生態景

11、觀、生態旅游的環保產業，堅持經濟效益、社會效益和生態效益并重的原則，秉承“以人才為基礎，以科技為先導，面向全國，力爭成為國內生態修復、水土保持領域內技術最先進、產業結構最完整、品牌最響亮、環境友好型龍頭企業”的經營宗旨。 口號：錚錚鐵漢，頂天立地。 愿景Vision成為中國生態修復和環境建設的領軍企業使命Mission生態文明建設的踐行者環境綠化美化的耕耘者 8 序號 獎項名稱 頒發單位 1 城市園林綠化壹級資質 中華人民共和國住房和城鄉建設部 2 風景園林工程設計專項甲級資質 中華人民共和國住房和城鄉建設部 3 國家級高新技術企業 4 2013 年首屆深圳質量百強企業 深圳市企業聯合會、深圳

12、市企業家協會 5 第十二屆“深圳企業新紀錄-生態建設貢獻獎” 深圳工業總會 6 2013 年中國上市中小板及創業板上市公司最佳董事會 理財周報 7 最佳環境貢獻上市公司 每日經濟新聞 8 2013 年福布斯中國潛力企業 9 2012 年度金牛最佳創業板成長公司 中國證券報 10 2012 年福布斯中國最佳潛力企業 11 2011-2012 年度“廣東省二十強優秀園林企業”及“廣東省優秀園林企業” 廣東省風景園林協會 12 2011 年中國創業板最具投資價值公司 13 中國環境保護產業協會骨干企業 中國環境保護產業協會 14 2012 年上市企業特創業板綜合實力十強 南方都市報 15 中國風景園

13、林學會獎優秀管理獎 （建設管理類） 中國風景園林學會 16 公司榮獲 2011、2012 年度全國城市園林綠化企業 50 強 中國花卉報社、中國建筑業協會園林與古建筑施工分會、中國風景園林學會園林工程分會 17 2011 年度深圳市自主創新百強中小企業 深圳市中小企業發展促進會、深圳特區報社 18 公司榮獲 2008、 2009-2010 年度廣東省二十強優秀園林企業 廣東省風景園林協會 19 公司榮獲 2010 年度廣東省最具核心競爭力企業 廣東省企業聯合會、廣東省企業家協會 20 公司被評為 2008-2009 年度深圳市十深圳市風景園林協會 9 強園林企業 21 公司被評為 2008-2

14、009 年度深圳市特色園林企業（生態修復） 深圳市風景園林協會 22 公司被評為 2008-2009 年度深圳市優秀園林企業 深圳市風景園林協會 23 公司被評為 2010-2011 年度深圳市十強企業 深圳市風景園林協會 24 2012 年度廣東省最佳誠信企業 廣東省企業聯合會、廣東省企業家協會 25 公 司 榮 獲 廣 東 省 誠 信 示 范 企 業（2009-2011 連續三年） 廣東省企業聯合會、廣東省企業家協會 26 公司被評為誠信公約會員單位 廣東省企業聯合會、廣東省企業家協會 27 公司在第五屆“中小企業誠信榜”活動中榮獲“誠信中小企業”稱號 深圳市中小企業信用擔保中心有限公司、

15、深圳市中小企業發展促進會 28 公司被評為深圳市和諧勞動關系先進企業 深圳市勞動關系協調委員會 29 積極支持湛江市遂溪縣海山村扶貧開發工作愛心企業 深圳市委政法委 30 公司認定為 2011 年度“廣東省雇主責任示范企業” 廣東省雇主工作聯席會議 31 公司榮獲深圳市第五屆公園文化節貢獻獎 深圳市公園文化節組委會 32 公司榮獲綠色創建社會責任突出貢獻獎 深圳市綠色產業促進會、深圳大學生態環境研究所、亞太環境保護協會 APEPA、帕克聯盟UH、香港中國城市研究院 33 2012 年度“廣東省最佳雇主” 廣東省雇主工作聯席會議 工程獎項 序號序號 獎項名稱獎項名稱 批準機關批準機關 類型 1

16、深圳歡樂海岸項目小區建筑室外工程都市文化娛樂東區景觀工程榮獲中國風景園林學會 “優秀園林綠化工程獎”金獎 中國風景園林學會 國家級 2 三亞亞龍灣瑞吉別墅項目景觀園林工程榮獲中國風景園林學會“優秀園林綠化工程獎”金獎 中國風景園林學會 國家級 10 3 深圳合正寶安項目景觀工程榮獲中國風景園林學會“優秀園林綠化工程獎”銀獎 中國風景園林學會 國家級 4 長沙市中糧北緯 28主入口及景觀大道園林工程榮獲 2011 年度優秀園林綠化工程獎銀獎 中國風景園林學會 國家級 5 第五屆中國國際園林花卉博覽會南山園榮獲該屆博覽會金獎 第五屆中國國際園林花卉博覽會組委會 國家級 6 閱山華府二、三期室外景觀

17、工程榮獲 2011-2012年度廣東省風景園林優良樣板工程金獎 廣東省風景園林協會 省級 7 東莞塘夏萬科雙城水岸二期工程獲廣東省風景園林優良樣板工程銅獎 廣東省風景園林協會 省級 8 “皇庭港灣花園園林綠化工程”榮獲 2009-2010年度廣東省風景園林優良樣板工程金獎 廣東省風景園林協會 省級 9 鷹瑞高速 A 段管理部 2009 年度 7 月12 月份綠化單位評比中獲第一名 江西省交通廳鷹潭至瑞金高速公路項目建設 A段管理部 省級 14 在廣東天汕高速公路綠化工程施工評比中被評為優良工程 廣東天汕高速公路有限公司 省級 15 “神東李家畔生態生活小區辦公樓廣場綠化、 硬化工程”被評為 2

18、011 年度深圳市風景園林優良樣板工程金獎 深圳市風景園林協會 市級 16 “萬科樘樾雙城水岸二期園建綠化工程” 被評為2010 年度深圳市風景園林優良樣板工程金獎 深圳市風景園林協會 市級 17 “中山公園保潔、綠化管養工程”被評為 2010年度深圳市風景園林管養優良樣板工程榮譽獎 深圳市風景園林協會 市級 18 公司在深圳市陽臺綠化美化設計競賽榮獲“A 類陽臺”一等獎 深圳市城市管理局 市級 19 “邁瑞總部大廈園林景觀工程”被評為 2010 年度深圳市風景園林優良樣板工程金獎 深圳市風景園林協會 市級 11 12 （一）公司法人治理結構情況及法人治理規范建立情況 （一）公司法人治理結構情

19、況及法人治理規范建立情況 自2011年上市以來，公司嚴格按照公司法、證券法、上市公司治理準則、深圳證券交易所創業板股票上市規則 、深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引等法律、法規和中國證監會有關法律法規的要求，不斷完善公司的法人治理結構，建立規范的公司治理結構，不斷完善股東大會、董事會、監事會制度，形成權力機構、決策機構、監督機構與經營層之間有效制衡的法人治理結構。 “三會運作”不斷規范， 制度不斷健全完善，形成了一整套相互制衡、行之有效的內部管理和控制制度體系。公司完善的法人治理結構，從根本上保障了股東和債權人的合法權益。 公司整體運作規范、信息披露規范、公司治理實際情況與中國證券監督管

20、理委員會發布的有關上市公司治理的規范文件的要求符合， 公司13 治理情況得到了一定的肯定。 1、2013 年 7 月在中國證券報主辦的上市公司評選活動中獲得“2012 年度金牛最佳創業板成長公司”稱號。 2、2013 年 8 月在理財周報主辦的“2013 中國上市公司最佳董事會評選”中， 公司獲得“2013 年中國上市中小板及創業板上市公司最佳董事會”稱號。 3、2013 年 11 月在每日經濟新聞主辦的“第三屆中國上市公司領袖峰會”中， 公司獲得“最佳環境貢獻上市公司”稱號。 （二）進一步完善及健全內部控制體系 （二）進一步完善及健全內部控制體系 公司高度重視內部控制體系的建設， 建立了符合

21、上市公司要求并適應行業特點的內部控制體系，規范的內部控制運作是股東權益的直接保障。自 2011 年 3 月公司上市至今，公司新制定或修訂的內控制度共 35 個，其中在加強內幕交易防控方面下了較強的力度。 序號 制度 序號 制度 1 獨立董事年報工作制度 19 獨立董事工作制度 2 總裁工作細則 20 關聯交易管理制度 3 股東大會累積投票制實施細則 21 對外擔保管理制度 4 審計委員會年報審計工作規則 22 對外投資管理制度 5 董事會審計委員會議事規則 23 監事會議事規則 6 董事會提名委員會議事規則 24 內幕信息知情人登記制度 7 董事會薪酬與考核委員會議事規則 25 董事、監事、高

22、級管理人員持有和買賣本公司股票管理制度 8 董事會戰略發展委員會議事規則 26 對外捐贈管理辦法 9 財務管理制度 27 財務負責人管理制度 10 內部審計制度 28 年報信息披露重大差錯責任追究制度 11 重大信息內部報告制度 29 會計師事務所選聘制度 12 分公司管理制度 30 防范控股股東及關聯方占用公司資金的管理制度 13 信息披露管理制度 31 控股子公司管理制度 14 投資者關系管理制度 32 現金分紅管理制度 15 董事會秘書工作細則 33 銀行間債券市場債務融資工具信息披露管理制度 16 募集資金管理制度 34 2013 年度股票期權激勵計劃實施考核14 辦法 17 股東大會

23、議事規則 35 股票期權激勵計劃管理辦法 18 董事會議事規則 （三）股東大會召開及股東權利保障情況 （三）股東大會召開及股東權利保障情況 為充分保障公司股東尤其是中小股東的權益，公司依據上市公司股東大會議事規則的要求制定了股東大會議事規則 ，依法召集、召開股東大會，平等對待所有股東，保障股東能夠充分行使自己的權利。 股東大會議事規則對股東大會職責、大會召開程序、股東提案提出和審議、議案表決程序等均作了清晰嚴格的規定。會議召開過程中給所有股東創造了寬松的環境，使每位股東尤其是中小股東享受發言權和提問權，保證股東能充分行使表決權，確保其充分享有法律、法規、規章所規定的各項合法權益。 召開日期 會

24、議議案名稱 出席股權比例 決議情況 披露索引 2013 年 4 月 12 日 2012 年年度股東大會 68.21% 通過 http:/ 2013 年 4 月 19 日 2013 年第一次臨時股東大會 67.1229% 通過 http:/ 2013年10月12日 2013 年第二次臨時股東大會 64.691% 通過 http:/ （四）信息披露義務履行 （四）信息披露義務履行 公司嚴格按照公司法 、 證券法 、 深圳證券交易所股票上市規則 、 深圳證券交易所創業板塊上市公司規范運作指引 、 上市公司信息披露管理辦法以及公司制定的信息披露管理制度 、 重大事項內部報告制度 、 年報信息披露

25、重大差錯責任追究制度 、 投資者關系管理制度 、 內幕信息知情人登記和報備制度等法律、法規、規章的要求，切實履行信息披露義務。 報告期內，公司按照信息披露的有關要求，真實、及時、準確、完整、公平地披露了應予公告的信息，共計發布 141 項公告。公司不存在選擇性信息披露或隱瞞信息披露的情況，對于涉及公司經營的重大事項，公司及時向監管部門匯報和咨詢，確保重大事項的披露及時、準確。 15 （五）投資者關系管理情況（五）投資者關系管理情況公司于上市后，積極建立各種與投資者有效溝通的渠道，公司通過專門的電話、電子郵箱、網站、投資者平臺等方式回答投資者的咨詢，在公司 IT 部門支持下對公司網站進行了改版，

26、在“投資者關系”欄目下增加了“投資者保護宣傳”、“投資者交流互動”兩個子欄目，以在線問答的方式與投資者互動，讓廣大投資者盡可能全面地了解公司的實際經營狀況，維護良好的投資者關系管理。 同時， 公司還積極配合投資者對公司的實地調研， 并做好溝通記錄。2013 年度現場接待投資者調研和來訪共 9 次共 90余人。 此外，公司于 2013 年 9 月 13 日在深圳君悅酒店二樓大宴會廳參加了由中國證券監督管理委員會深圳監管局聯合深圳上市公司協會、深圳證券信息有限公司舉辦的“深圳上市公司投資者關系互動平臺啟動暨網上集體接待日”的活動。深圳地區 183 家上市公司共有 536 人參加了本次投資者集體接待

27、活動。上市公司與投資者通過深圳上市公司投資者關系互動平臺進行在線交流，就公司治理、發展戰略、經營狀況、融資計劃、股權激勵、可持續發展、現金分紅、投資者保護宣傳等投資者所關心的問題，進行“一對多”形式的溝通。公司在兩個多小時的交流過程中，來自全國多個省、市地區的投資者共向上市公司提出問題約 100 個，公司共回答問題約 90 個，答復率 90%，充分實現了公司與投資者的良好互動。 此外，公司每月制作證券事務簡報，匯總日常投資者咨詢電話、互動易交流平臺、三會情況等，并分析上月股價變動情況、投資者提問的數量變化，及關注的熱點變化等，并將投資者對公司運營的建設性意見匯總提交董事會和管理層參考。 （六）

28、不斷完善公司利潤分配政策，確保股東利益回報 （六）不斷完善公司利潤分配政策，確保股東利益回報 根據公司法 、中國證監會關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知和深圳證監局 關于認真貫徹落實有關要求的通知 （深證局公司字201243號）等精神，為完善公司利潤分配政策，增強利潤分配16 透明度，保護公眾投資者合法權益，提升公司規范運作水平，公司股東大會、董事會對公司章程中關于利潤分配的相關章節做了修改。 公司嚴格按照 公司法 、證券法 等相關法規，制定公司利潤分配方案。2012 年7月31日，公司召開2012 年度第三次臨時股東大會，采用現場和網絡投票相結合的方式，審議通過了現金分紅管理制度、

29、 關于股東回報規劃事宜的論證報告、未來三年股東回報規劃（2012-2014 年）、以及修改（公司章程）有關利潤分配條款的議案。 公司近 3 年（含報告期）的利潤分配方案及資本公積金轉增股本方案情況 （1）2010年度利潤分配方案情況 2011年4月27日，公司第一屆董事會第十四次會議審議通過公司2010年度利潤分配預案的議案 ：暫不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。2011年5月22日，公司召開2010年度股東大會，審議通過了公司上述利潤分配方案。 （2）2011年度利潤分配方案情況 A、2011年8月7日，公司第一屆董事會第十六次會議審議通過公司2011年半年度利潤分配預案的議案 ：

30、以截止2011年6月30日公司總股本6,156.06萬股為基數，以資本公積金轉增股本，每10股轉增9股，共計轉增股本5,540.454萬股。轉增后公司總股本為11,696.514萬股，資本公積余額為1,018,338,203.40元。2011年9月17日，公司召開2011年第三次臨時股東大會，審議通過了上述分配方案；2011年9月26日，上述分配方案實施完畢。 B、2012年3月11日，公司第一屆董事會第二十二次會議審議通過公司2011年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案 ： 以截止2011年12月31日公司總股本116,965,140股為基數，向全體股東每10股派發現金3元（含稅，扣稅

31、后，個人、證券投資基金、合格境外機構投資者實際每10股派2.7 元） ；同時，以資本公積金向全體股東每10股轉增8股，共計轉增93,572,112股，轉增后公司總股本增至210,537,252 股。2012年4月8日，公司召開2011年度股東大會，審議通過了上述分配方案；2012年5月3日，上述分配方案實施完畢。 （3）2012年度利潤分配預案情況 2013年3月17日，公司第二屆董事會第七次會議審議通過公司2012年度利潤分配預案的議案 ：以截止2012年12月31日公司總股本210,537,252股為基數，向全體股東每10 股派發現金1.5元 （含稅） ； 同時， 以資本公積金向全體股東每

32、10股轉增5股， 共計轉增 105,268,626股，轉增后公司總股本增至315,805,878股。 （4）2013年度利潤分配預案情況 2014年4月13日，公司第二屆董事會第十八次會議審議通過公司2013年度利潤分配預17 案的議案 ：以截止2013年12 月31日公司總股本315,805,878股為基數，向全體股東每10 股派發現金1元 （含稅） ； 同時， 以資本公積金向全體股東每10股轉增6股， 共計轉增189,483,527股，轉增后公司總股本增至505,289,405股。 公司近三年現金分紅情況表 單位：元 分紅年度 現金分紅金額（含稅） 分紅年度合并報表中歸屬于上市公司普通股股

33、東的凈利潤 占合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的比率（%） 2013 年 31,580,587.80 235,765,844.99 13.39% 2012 年 31,580,587.80 215,906,680.37 14.63% 2011 年 35,089,542.00 140,252,766.42 25.02% 公司股利分配預案嚴格遵循決策程序和機制，符合公司章程的規定，獨立董事盡職履責并發揮了應有的作用，中小股東有充分表達意見和訴求的機會，中小股東的合法權益得到充分維護。根據中國證監會關于進一步明確與細化上市公司利潤分配政策的指導性意見，公司將結合實際情況和投資者意愿，不斷完善

34、公司利潤分配政策，保持利潤分配政策的穩定性和持續性，使投資者對未來分紅有更加明確與合理的預期，切實提升對公司投資者的回報。 （七）深入推進EKP 信息化建設，提升公司管理水平 （七）深入推進EKP 信息化建設，提升公司管理水平 公司 EKP 管理系統的成功上線，實現了財務業務一體化、流程化管理，運營信息的可追溯、可分析、可核查，為公司管理決策、運營策略、市場策略等提供更全面、有效的信息服務，提升了公司管理水平。 （一）客戶合作關系 （一）客戶合作關系 1、加強項目質量監督工作 自成立以來，公司一直加強項目質量監督工作，有保證的產品質量是對客戶權益的最大保護，公司的產品多年來一直受到業內及客戶的

35、認可與贊譽。其中，重視項目質監是公司提高項目質量的最重要手段之一。 嚴格貫徹執行ISO9002質量標準，遵循既定的質量方針，建立更完善的質量保證體系，18 切實發揮各級管理人員的作用，使施工過程中每道工序質量均處于受控狀態。 在施工過程中， 以設計文件及現行規范標準為依據， 通過對質量要素和質量程序的控制，切實落實質量責任制， 項目經理部經理應為質量第一責任人； 項目部總工程師對質量總負責，管生產的施工負責人必須管質量；項目部設質量主任，并設專職質量檢查員，作業班組設兼職質量檢查員，做到分工明確，責任到人。對各道工序從“人、機、料、法、環”諸方面加以控制，確保工程質量。 2、建立戰略合作伙伴

36、（1）2013年11月1日，公司與珠海市人民政府簽訂了戰略合作協議書，珠海為打造成“建設美麗中國”的全國典范，計劃未來五年（2013年-2017年）投資約106億元人民幣。主要投入包括以下六個方面：一是城市出入口與主要道路景觀提升；二是生態修復；三是公益性公園建設；四是生態旅游綜合體；五是廢棄物資源化利用領域；六是生態苗圃建設、3A綠色建筑的鐵漢生態區域總部基地建設等。戰略協議的簽訂，一定程度上可以增強公司未來訂單的確定性，有助于穩定預期，減少周期性影響。 （2）2013年12月5日，深圳市人居環境委員會與深圳銀監局組織了“共建綠色信息共享機制暨銀企對接合作簽約儀式”，我司與平安銀行深圳分行簽

37、訂了綠色信息交流與共享協議，該戰略合作協議將促進信貸資源配置對資源環境保護、經濟生態協調發展的引導、約束和杠桿作用。該協議簽訂后，深圳銀監局將在統計監測體系的基礎上，制定對銀行落實差別化信貸政策和實施綠色信貸工作的評價體系，對踐行綠色信貸好的銀行業金融機構，在市場準入方面給予更多激勵，反之則實行應有的限制。同時，深圳銀監局還將把企業環保信息納入銀行授信流程管理，建立環保、銀行監管、銀行業金融機構的聯動機制，以綠色信貸手段推動排污企業提高社會責任意識。 （二）供貨商合作關系（二）供貨商合作關系 19 順暢、科學、標準化的采購流程是公司與供貨商建立良好合作關系的關鍵所在。公司不斷推進供應商體系建設

38、，促進長期穩定合作關系的建立和發展。公司重視合作方利益，不斷優化各類材料的采購渠道的同時，公司建立了規范的采購制度，形成了自己的核心供應商隊伍，要求供應商遵守法律法規，提供安全可靠的材料，并注意加強環境保護， 以確保雙方的合作關系不會損害到彼此的聲譽，實現共贏。 企業的創新和發展依賴于人才，對人才的選拔和培養尤其重要。公司堅持以人為本的理念， 通過提供良好的發展平臺，不斷加強對員工培訓學習，實現員工與公司的共同成長和進步。 公司鼓勵每位員工持續提高自己的知識、技能和職業素養，為此，在公司內部建立了內訓師團隊，該團隊來自公司各中心各位崗位的成員， “四結合”原則：“內訓與外訓相結合”、“自身發展

39、需求與標桿企業（華為、華潤等）的員工素質要求標準相結合”；“成熟課程與工作經驗的隨時反饋相結合”；“共性的培訓與個性的培訓相結合”的要求，每年將公司、部門、崗位培訓需求全面結合起來，制訂完善的培訓計劃，并付諸實施。 （1）公司各部門進一步完善部門職能、提升工作水平，各有側重地開展了系列培訓：如企業內部控制培訓；如何做好結算工作培訓；關于開展“內幕交易防控宣傳工作”專題培訓；固體有機物堆肥發酵技術培訓；“鐵漢生態工程中心專業技能提升”培訓；中高級管理人員系列培訓；關于現場急救常識培訓；關于員工輔導與教練型主管的培訓；關于開展我司專業技術人員繼續教育培訓；關于舉辦苗圃專業技術系列培訓，還有財務、人

40、力、行政等職能體系各部門在各自專業要求下有效開展學習工作。 （2）公司按照不同層級的培訓目標設計培訓課程體系，建立培訓課程大綱，針對不同層級、不同專業人員分別設計了通用性課程和專業類課程，邀請外部專業高級培訓講師來公司進行培訓。制訂并實施中層骨干人員管理者職業素養提升培訓，開展組織技術研發人員的項目管理培訓和新員工入職培訓等工作。 20 （二）員工激勵（二）員工激勵 （1）公司有完善的薪酬福利體系和合理的績效考核體系，并將績效考核結果作為員工的獎懲，晉升的依據，在薪酬福利上，公司始終密切關注行業薪酬動態，參考各地區本行業從業人員的薪酬水平，及時地進行了調整。 （2）2013年1月20日，經公司

41、第二屆董事會第六次會議通過的深圳市鐵漢生態環境股21 份有限公司2013年度股票期權激勵計劃（草案），該次計劃的激勵對象為本公司的高級管理人員及核心業務人員，激勵對象總人數為 225人。通過股權激勵計劃極大的激發了員工的積極性和上進心。 （3）在獎勵管理上，為增強企業員工的責任感，調動員工積極性和創造性，公司每年度各個崗位會評選出一批優秀員工、先進代表進行表彰獎勵，對在工作中不斷學習、創新、積極進取獲取資格證書的人員進行獎勵加薪（如取得一級建造師、二級建造師的職業資格證），極大地激發了員工維護公司利益、事事爭優秀的積極性。 （三）團隊建設（三）團隊建設 公司積極營造極具生命力的鐵漢文化，努力培

42、育融于火熱生活的文化氛圍，將企業的使命感、責任感、自豪感深植于核心價值的土壤，用鐵漢文化迸發員工的生命能量，凝聚員工的共同意識，豐富員工的精神家園，律運員工的青春之火和生命之光。積極組織開展豐富多彩的文體活動，如公司旅游、籃球聯賽、羽毛球聯賽、戶外爬山、三八婦女節、七一建黨、員工戶外拓展訓練等多項活動，在充實員工業余生活的同時不斷強化員工身體素質。另外，員工之間、部門之間還自發組織豐富多彩的聯誼活動，通過這些活動的開展，加強了團隊的凝聚力和向心力。 22 公司慣例每年組織年度新春文藝表演及頒獎晚會，每年年會安排來自全國各地的鐵漢人相聚一起，共話友誼，共謀發展，員工不僅享受了視覺文化大餐，更為重

43、要的是營造了鐵漢團結和諧的企業文化氛圍。 （四）員工合法權益保護（四）員工合法權益保護 公司嚴格遵守勞動合同法，公司與員工勞動合同、實習生實習協議簽約率為100%，以保障其合法權益。 公司簽訂的勞動合同均使用公司統一印制的勞動合同書范本，按勞動合同規定，員工可享受法定休假日、年休假、婚假、喪假、探親假、產假、產檢假、陪護假23 等帶薪假期。公司依法足額支付員工工資。 （五）積極支持員工參與公司治理（五）積極支持員工參與公司治理 依據公司法和公司章程的規定，公司建立了職工代表監事選任制度，確保職工在公司治理中享有充分的權利。公司歷屆監事會中均有職工代表監事， 通過監事會的運作實現了對公司的監督，

44、切實保障了職工對企業重大事項的知情權和參與權。除國家法律、法規規定的保密事項和商業秘密外，公司重大事項均向職工公開。 公司自成立至今，一直注重企業的社會價值，積極維護公共關系，為社會繁榮、和諧作出企業應盡的責任。 24 （一）社會招聘，校園招聘工作開展，解決就業（一）社會招聘，校園招聘工作開展，解決就業 公司在用人招聘中始終堅持男女平等、民族平等、一視同仁的原則，通過社會招聘、校園招聘、獵頭推薦等形式，積極面向社會提供就業崗位。每年秋季根據公司實際崗位需求開展校園招聘活動，分別與北京大學、北京林業大學、中南林業科技大學、華南農業大學、仲愷農業技術學院、深圳職業學院、江西環境工程學院等國內多所知

45、名高等院校保持良好合作關系，為企業吸納了大量優秀學子、保持了企業人才優勢，也為廣大應屆畢業生提供了富有競爭力的崗位待遇及職業通道。截止到 2013 年 12 月 31 日，公司已有員工 1177 人，其中研發人員占 11.64%，本科以上學歷占 39.68%，碩士及以上學歷員工占 7.05%。 （二）（二）劉水董事長赴深圳實驗學校高中部作專題演講劉水董事長赴深圳實驗學校高中部作專題演講 2013 年 12 月 18 日，我司董事長劉水先生赴深圳實驗學校高中部作專題演講。在一個小時的時間里，劉水董事長向到場的一千余名學生講述了自己在北京大學美好的校園時光、回顧了當初創業的艱辛、介紹了公司及行業的

46、發展情況，他的人生經歷和生活感悟讓到場的學生們受益匪淺。 25 （三）積極納稅，支持當地社會經濟建設（三）積極納稅，支持當地社會經濟建設 企業的發展離不開國家和社會的支持，一方面，公司通過業務發展為所在地區經濟的發展貢獻力量；另一方面，公司通過依法繳納稅收，積極履行社會責任，支持地方發展。2011 年至 2013 年分別實現納稅額 38,210,733.82 元、49,992,465.77 元、60,200,654.61 元。 （四）積極參與，支持社會公益事業發展（四）積極參與，支持社會公益事業發展 公司在注重自身發展的同時，更加注重履行企業的社會責任，力所能及的造福社會,回報社會。 堅持弘揚

47、真誠服務社會的崇高社會責任感，長期積極投身捐建希望小學、扶貧、賑災等社會公益事業與慈善事業。近年來，公司各類捐款已逾千萬元。先后捐建和捐資了江西省吉安縣鳳凰鎮鐵漢希望小學、廣東省蕉嶺縣晉元中學、廣東省梅縣東山中學、廣東省肇慶市云安縣希望小學、廣東省蕉嶺中學，廣東省蕉嶺縣新鋪中學，以及北京大學、江西省環境技術工程學院等院校，并積極為廣東省蕉嶺縣民政局、中國綠化基金會、深圳市綠色基金會、湛江遂溪縣樂民鎮、廣東省和平縣、國際獅子總會和李連杰壹基金等捐款。公司還全力參與汶川、玉樹等災區的賑災活動，其中，高質量地完成了四川省青川縣地震災區災后重建援建系列項目，受到當地政府的高度贊揚。 2012 年 6 月，時任四川省省長蔣巨峰、副省長甘霖親切接見我司劉水董事長，并高度贊揚我司在四川地震災區的高質量援建工程。 26 深圳市鐵漢生態環境股份有限公司 董事會 2014 年 4 月 13 日