比特幣網絡追蹤技術介紹.pdf

1、北京眾享比特科技有限公司CEO比特幣網絡追蹤技術介紹目錄背景介紹比特幣交易追蹤技術眾享比特解決方案應用場景背景介紹比特幣網絡的匿名性3Adwb8Y1sf9ThaRmvU9jabY4gQKeGzhyPN 1ES8UaSagGX81iNbJAEhoBjWZFZpw3YcHj 1J81ZZvkf2qiHxscVXKe9JwaRxvbua2jkq 來去自由，無跡可尋比特幣用戶通過地址來使用比特幣，賬本中的交易只記錄了地址和比特幣的數量，從交易中無法直接得到用戶的真實信息，從而實現了匿名性。1Bg8o18kHq7Q2hd5eyXkKhz3Up4xvFSyP1 1KyjZ5hCgZQAVmU11CSNWp

2、9ybHtnzTSXmX 匿名性存在的問題比特幣成為世界上最大的地下網絡市場“絲路”的首選交易中介物。毒品、槍支和其他違禁物品被自由出售。毒品走私贓款轉移2017年7月，俄羅斯男子亞歷山大維尼克被控利用BTC-e比特幣交易平臺進行洗錢活動，涉案金額超過40億美元。勒索敲詐2017年5月，WannaCry勒索攻擊事件，犯罪分子利用比特幣的匿名性特性，要求受害者通過比特幣支付贖金。比特幣網絡追蹤用戶可以開多個比特幣地址，并且地址與現實生活中的真實身份沒有任何聯系，因而具有一定匿名性，被廣泛運用于洗錢和違禁物品交易，不過這一特性實為“偽匿名”，比特幣的交易仍可以追本溯源到交易者本身。比特幣的交易歷史

3、是完全公開的，所有人都可以通過比特幣地址在區塊鏈中查詢流入與流出，并可向上追溯至這些比特幣的終極起源，即從區塊生成后發送到的那個地址。另外，用比特幣購買數字商品，如軟件、書籍、白皮書、報告，數據庫，甚至是非法商品，例如信用卡信息等無疑是一個好的途徑，但是當你第二次賦予它一個郵件地址或收貨地址時就意味著這個地址已經具備了現實生活中的真實身份。比特幣是完全匿名的嗎？如何進行比特幣交易追蹤？比特幣交易追蹤技術比特幣網絡追蹤原理比特幣整個支付網絡中所發生的每一筆交易都會被記錄在“區塊鏈”（blockchain）中這是比特幣貨幣體系用以追蹤誰何時擁有哪些比特幣，以及防止欺詐和偽造的分散化交易記錄機制。網

4、頁爬蟲技術1Bg8o18kHq7Q2hd5eyXkKhz3Up4xvFSyP1 比特幣地址：1Bg8o18kHq7Q2hd5eyXkKhz3Up4xvFSyP1真實姓名：張其身份證號：41XXXXXXXXXXXXXXXX 住址：河南省XX市XX小區XX號樓XXX室網絡爬蟲：一種按照一定的規則，自動地抓取萬維網信息的程序或者腳本。通過網頁爬蟲技術獲取比特幣交易網站的交易商品信息（商品類別、數量、時間、圖片等）和用戶信息，抓取違法交易。如果某個比特幣錢包已經用真實的個人信息進行了注冊或者進行過實名認證，那么尋找比特幣數據突破口的工作會變得更為容易。聚類分析技術聚類技術：將物理或抽象對象的集合分組為

5、由類似的對象組成的多個類的分析過程比特幣網絡交易數據的透明度允許對交易進行聚類分析，將數據進行分類處理，篩選出感興趣的信息，例如交易異常的比特幣地址。其他技術網絡監控大數據分析數據挖掘 對獲取的數據進行數據分析，把交易的加密信息和用戶真實信息相關聯。對數據進行預處理，采用數據挖掘技術，找出需要的信息。通過網絡監控，監測交易用戶的TCP/IP信息，獲取用戶的IP地址，把IP地址信息、用戶賬號信息和公鑰地址關聯。眾享比特解決方案眾享比特解決方案 眾享比特公司自主研發了比特幣數據處理平臺，可對比特幣網絡分布式賬本進行處理，提供可視化圖形界面，方便地根據區塊、交易、地址查詢相關歷史數據信息。用戶可設置黑名單地址，平臺自動實時跟蹤黑名單地址的相關交易行為，為公安司法等安全部門提供第一手比特幣非法交易線索。應用場景應用場景比特幣賬戶統一征稅大額跨境交易監管政府監管打擊詐騙、非法交易打擊恐怖主義融資行為公共安全謝謝