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1、 證券簡稱：證券簡稱：馳誠股份馳誠股份 證券證券代碼代碼：834407 河南省鄭州市高新區長椿路 11 號研發五號樓 B17 河南馳誠電氣股份有限公司河南馳誠電氣股份有限公司招股說明書招股說明書 保薦保薦機構機構（主承銷商）（主承銷商）陜西省西安市陜西省西安市高新區高新區錦業路錦業路 1 號都市之門號都市之門 B座座 5 層層 本次股票發行后擬在北京證券交易所上市，該市場具有較高的投資風險。北京證券交易所主要服務創新型中小企業，上市公司具有經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解北京證券交易所市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。

2、河南馳誠電氣股份有限公司 1-1-1 中國證監會和北京證券交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。1-1-2 聲明聲明 發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述

3、或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔連帶責任。發行人控股股東、實際控制人承諾招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔連帶責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、準確、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人的控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷商承諾因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法承擔法律責任。保薦人及證券服務機構承諾因其為發行人本次公開發行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者

4、造成損失的，將依法承擔法律責任。1-1-3 本次發行概況本次發行概況 發行股票類型發行股票類型 人民幣普通股 發行發行股數股數 本次初始發行的股票數量為 1,000.00 萬股（未考慮超額配售選擇權）；本次發行公司及主承銷商選擇采取超額配售選擇權，超額配售選擇權發行的股票數量約占本次發行股票數量的 15%（即 150 萬股），若全額行使超額配售選擇權，本次發行的股票數量為 1,150.00萬股 每股面值每股面值 1.00 元 定價方式定價方式 公司和主承銷商自主協商直接定價方式確定發行價格 每股發行價格每股發行價格 5.87 元/股 預計發行日期預計發行日期 2023 年 2月 2 日 發行后

5、發行后總股本總股本 6,418.00 萬股 保薦人、主承銷商保薦人、主承銷商 開源證券股份有限公司 招股說明書簽署日期招股說明書簽署日期 2023 年 1月 31 日 注：行使超額配售選擇權之前發行后總股本為 6,418.00 萬股，若全額行使超額配售選擇權則發行后總股本為 6,568.00萬股。1-1-4 重大事項重大事項提示提示 本公司特別提醒投資者對下列重大事項給予充分關注，并認真閱讀招股說本公司特別提醒投資者對下列重大事項給予充分關注，并認真閱讀招股說明書正文內容：明書正文內容：一、本次公開發行股票并在北京證券交易所上市的安排及風險一、本次公開發行股票并在北京證券交易所上市的安排及風險

6、 公司本次公開發行股票完成后，將申請在北京證券交易所上市。在股票發行過程中，會受到市場環境、投資者偏好、市場供需等多方面因素的影響；同時，發行完成后，若公司無法滿足北京證券交易所上市的條件，均可能導致本次發行失敗。公司在北京證券交易所上市后，投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。二、本次發行有關重要承諾的說明二、本次發行有關重要承諾的說明 本次發行有關的重要承諾，包括限售及減持意向承諾，穩定股價預案的約束措施承諾，填補攤薄即期回報承諾，規范和減少關聯交易承諾等，具體參見本招股說明書“第四節發行人基本情況”之“九、重要承諾

7、”。三、關于發行前滾存利潤的分配安排三、關于發行前滾存利潤的分配安排 為兼顧新老股東的利益，公司在本次公開發行股票完成后，滾存的未分配利潤將由新老股東按持股比例共同享有。四、特別風險提示四、特別風險提示（一）（一）市場競爭加劇的市場競爭加劇的風險風險 公司所處的氣體環境安全監測設備行業生產企業數量較多，企業規模和產品質量參差不齊，公司面臨較為激烈的市場競爭環境。雖然公司在產品質量和服務方面具有一定的競爭優勢，但若公司未來不能持續在工藝技術創新、產品質量、成本控制和服務等方面保持相對優勢，可能造成公司客戶的流失，從而對公司的經營業績造成不利影響。1-1-5（二二）下游行業波動的風險下游行業波動的

8、風險 公司產品主要應用于石油、化工、燃氣、冶金、電力、醫藥、食品等諸多工業領域，及城市公共場所、家庭民用、地下綜合管廊等領域，具體用途為工業領域生產場所和民用生活場景的氣體安全監測，公司產品銷售取決于下游領域對氣體安全監測設備的需求。如果未來下游行業因宏觀經濟形勢變化、政策調整而發生市場波動，則可能對公司的生產經營產生不利影響。（三三）核心部件依賴外購核心部件依賴外購的風險的風險 公司智能儀器儀表的核心部件為傳感器，目前公司已成功研制出半導體原理的氣體傳感器并實現量產，電化學原理氣體傳感器已小批量生產，其他原理的氣體傳感器正處于研發試制階段。公司目前的核心產品智能儀器儀表所使用的傳感器主要依賴

9、外購，公司自產的傳感器尚不能滿足公司需求，若公司氣體傳感器研發進展不及預期或傳感器市場環境出現不利變動，將會對公司的產品生產帶來不利影響。（四四）客戶變動較大客戶變動較大的風險的風險 報告期內，公司前五大客戶變動較大，主要由公司的產品特點決定。氣體安全監測產品不屬于需要頻繁采購更換的產品，通常情況下其更換周期為3-5 年。因此，公司對部分現有客戶實現再次銷售、連續銷售存在一定周期性，公司每年新增客戶較多、變動較大。如果未來公司新客戶開發或原有客戶新的需求開發進展不及預期，可能會對公司經營業績造成不利影響。（五五）毛利率難以維持較高水平的風險毛利率難以維持較高水平的風險 報告期內公司主營業務毛利

10、率均保持較高水平，分別為 55.24%、52.47%、52.81%和 47.18%。隨著未來行業市場規模的擴大，行業競爭將進一步加劇，以及本次募集資金投資項目實施后，公司固定資產折舊增加，如果公司未能持續保持產品的技術與質量優勢，不能有效控制成本，將可能面臨毛利率下降的風險。（六）應收賬款（六）應收賬款余額較高余額較高及信用期外應收賬款占比高且期后回款率較低的及信用期外應收賬款占比高且期后回款率較低的風風1-1-6 險險 隨著公司業務規模擴大，公司應收賬款金額逐年增長，報告期各期末，公司應收賬款賬面價值分別為 5,107.70 萬元、6,148.38 萬元、6,960.94 萬元和7,959.

11、62 萬元，占各期末總資產的比例分別為 33.27%、30.32%、29.86%和33.57%；公司信用期外應收賬款余額分別為 3,073.95 萬元、3,595.56 萬元、3,885.74萬元和4,426.52萬元，占各期末應收賬款余額的比例分別為52.79%、49.48%、44.67%和 44.86%，占比較高；截至 2022年 10月 31日逾期應收賬款期后回款的比例分別為80.67%、60.62%、37.86%和24.86%，回款比例較低。若客戶受宏觀經濟波動、自身經營業績或內部管理不善等因素影響出現財務狀況惡化，則可能導致公司部分信用期外應收賬款不能及時收回或存在較長時間逾期，加大

12、壞賬損失風險，從而對公司資產狀況和經營成果產生不利影響。（七）客戶分散度較高及應收賬款回款的風險（七）客戶分散度較高及應收賬款回款的風險 報告期內，公司客戶數量分別為2,591個、3,168個、4,206個和2,476個，單個客戶平均銷售金額為 3.88 萬元、3.71 萬元、3.54 萬元和 3.48 萬元，公司客戶數量較多、單個客戶平均銷售金額較小，公司客戶分散度較高。報告期各期末，公司 1 年以上應收賬款余額分別為 1,701.60 萬元、2,427.76 萬元、3,522.95 萬元和 3,404.25 萬元，占各期末應收賬款余額的比例分別為 29.22%、33.41%、40.50%和

13、 34.50%，1 年以上應收賬款占比較高；截至2022年10月31日,公司應收賬款的期后回款比例分別為84.14%、71.39%、51.49%和 29.13%，期后回款比例較低。公司客戶數量較多且較為分散，如公司信用政策執行不力或應收賬款催收不及預期，將會增加應收賬款壞賬損失，加大回款風險，對公司經營業績造成不利影響。（八八）存貨跌價風險存貨跌價風險 報告期各期末，公司存貨賬面價值分別為 1,603.81 萬元、1,965.66 萬元、3,916.42 萬元和 4,453.77 萬元，占各期末資產總額的比例分別為 10.45%、1-1-7 9.69%、16.80%和 18.78%，存貨周轉率

14、分別為 3.04、3.05、2.33和 1.07。由于報告期內公司存貨賬面價值增長較快，若下游客戶采購政策或經營情況發生重大變化導致對公司產品需求下降，公司存貨可能面臨跌價風險，從而對公司經營業績產生不利影響。（九九）房產租賃瑕疵風險房產租賃瑕疵風險 截至本招股說明書簽署日，公司及其子公司共租賃 4 處外部房產用于辦公和倉儲。由于出租方均無法向公司提供租賃房產的產權證書，公司及其子公司無法辦理上述租賃事項的房屋租賃備案登記手續。根據商品房屋租賃管理辦法的相關規定，因租賃房產未辦理房屋租賃登記備案，公司存在被相關主管部門責令限期改正，以及如逾期未改正被處以罰款的風險。在未來的業務經營中，公司若因

15、未辦理租賃備案登記而被主管部門處以罰款，或因租賃房屋產權瑕疵或出租方無權出租相關房屋而導致租賃事項非正常終止、無法續約、搬遷而產生額外的費用支出，則可能對發行人及其子公司的業務和財務狀況造成一定程度的不利影響。五、不正當競爭糾紛五、不正當競爭糾紛及訴訟及訴訟風險風險 鄭州市市場監督管理局于 2022年 9月 13日出具鄭州市市場監督管理局行政處罰決定書（鄭市監處罰【2022】131 號），認定發行人利用互聯網的技術手段，使用漢威科技有一定影響力的企業名稱和知名度的產品名稱在百度推廣設置為搜索關鍵詞，并依據中華人民共和國反不正當競爭法第十二條第二款、第二十四條對發行人作出行政處罰決定，發行人已及

16、時繳納罰款并整改完畢。經鄭州市市場監督管理局調查，無相關證據證明發行人通過上述行為產生的交易量。漢威科技認為其合法權益受到損害的，有權向人民法院提起訴訟。截至本招股說明書簽署日，發行人尚未收到漢威科技就發行人的不正當競爭行為提起訴訟的相關資料。若漢威科技提起訴訟，則存在人民法院支持其相關訴求，判令發行人承擔民事賠償等責任的相關風險。六六、財務報告審計截止日后的主要財務信息及經營狀況、財務報告審計截止日后的主要財務信息及經營狀況 1-1-8 公司財務報告審計截止日為 2022年 6月 30日，致同會計師事務所（特殊普通合伙）對公司 2022年 9月 30日資產負債表、2022年 1-9月的利潤表

17、、現金流量表以及相關財務報表附注進行了審閱，并出具審閱報告（致同審字（2022）第 410A025572 號）。根據致同會計師事務所（特殊普通合伙）出具的審閱報告，截至2022年 9月 30日，公司的資產總額為 24,462.29萬元，負債總額為 6,407.40萬元。2022 年 1-9 月，公司營業收入為 13,595.75 萬元，營業利潤為 2,413.93 萬元，歸屬于母公司股東的凈利潤為 2,040.26 萬元。公司已披露財務報告截止日后經致同會計師事務所（特殊普通合伙）審閱的主要財務信息及經營狀況。具體信息參見本招股說明書“第八節管理層討論與分析”之“八、發行人資產負債表日后事項、

18、或有事項及其他重要事項”之“（一）財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況”。財務報告審計截止日至本招股說明書簽署日，公司總體經營情況良好，市場環境、行業政策、經營模式、客戶和供應商以及其他可能影響投資者判斷的重大事項均未發生重大不利變化。1-1-9 目錄目錄 第一節第一節 釋義釋義.10 第二節第二節 概覽概覽.12 第三節第三節 風險因素風險因素.28 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況.35 第五節第五節 業務和技術業務和技術.87 第六節第六節 公司治理公司治理.223 第七節第七節 財務會計信息財務會計信息.243 第八節第八節 管理層討論與分析管理層討論與分析.317 第

19、九節第九節 募集資金運用募集資金運用.453 第十節第十節 其他重要事項其他重要事項.464 第十一節第十一節 投資者保護投資者保護.465 第十二節第十二節 聲明與承諾聲明與承諾.472 第十三節第十三節 備查文件備查文件.481 1-1-10 第一節第一節 釋義釋義 本招股說明書中，除非文意另有所指，下列簡稱和術語具有的含義如下：本招股說明書中，除非文意另有所指，下列簡稱和術語具有的含義如下：普通名詞普通名詞釋義釋義 發行人、公司、本公司、股份公司、馳誠股份 指 河南馳誠電氣股份有限公司 有限公司 指 河南馳誠電氣有限公司 許昌馳誠 指 許昌馳誠電氣有限公司 森斯科 指 河南森斯科傳感技術

20、有限公司 優倍安 指 深圳市優倍安科技有限公司 馳誠智能 指 河南馳誠智能科技有限公司 馳誠智能開封分公司 指 河南馳誠智能科技有限公司開封分公司 戈斯盾 指 鄭州戈斯盾企業管理中心（有限合伙）柯力傳感 指 寧波柯力傳感科技股份有限公司 信諾達 指 鄭州信諾達機械設備有限公司 迪凱科技 指 鄭州迪凱科技有限公司 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 公司章程 指 河南馳誠電氣股份有限公司章程 公司章程（草案）指 河南馳誠電氣股份有限公司章程（草案）（北交所上市后適用）上市規則 指 北京證券交易所股票上市規則（試行）股東大會 指 河南馳誠電氣股份有限公司股東大會 董

21、事會 指 河南馳誠電氣股份有限公司董事會 監事會 指 河南馳誠電氣股份有限公司監事會 證監會 指 中國證券監督管理委員會 北交所 指 北京證券交易所 全國股轉公司 指 全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司 全國股轉系統、新三板 指 全國中小企業股份轉讓系統 開源證券、保薦機構、主承銷商 指 開源證券股份有限公司 發行人會計師、致同會計師 指 致同會計師事務所（特殊普通合伙）發行人律師、康達律師 指 北京市康達律師事務所 本次公開發行、本次發行 指 發行人本次向不特定合格投資者公開發行股票的行為 梅思安（MSA）指 MSA Safety Incorporated，是一家總部位于美國賓夕法尼亞州的

22、從事安全設備、系統研發、生產的紐約證券交易所上市公司，股票代碼：MSA 漢威科技 指 漢威科技集團股份有限公司，是一家深圳證券交易所創業板上市公司，股票代碼：300007 萬訊自控 指 深圳萬訊自控股份有限公司，是一家深圳證券交易所創業板上市公司，股票代碼：300112 安可信 指 成都安可信電子股份有限公司，是萬訊自控的全資子公司 諾安智能 指 深圳市諾安智能股份有限公司，是一家新三板掛牌的創新層公司，股票代碼：838878 澤宏科技 指 河北澤宏科技股份有限公司，是一家新三板掛牌的1-1-11 創新層公司，股票代碼：870443 報告期、最近三年及一期 指 2019 年、2020 年、20

23、21年及 2022 年 1-6 月 報告期末 指 2022 年 6月 30 日 報告期各期末 指 2019 年 12 月 31日、2020 年 12月 31日、2021 年 12月 31 日及 2022 年 6 月 30 日 招股說明書 指 河南馳誠電氣股份有限公司招股說明書 元、萬元、億元 指 人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元 專業名詞專業名詞釋義釋義 儀器儀表 指 根據各種科學（如物理、化學、生物）原理對被研究對象進行檢測、顯示、觀察、控制的器具或裝置的總稱 傳感器 指 一種能感受規定的被測量信息，并按照一定規律轉換成可用信號的器件或裝置，通常由直接響應被測量的敏感元件和產生可用信號輸出的

24、轉換元件及相應的電子線路組成 PCB 指 Printed Circuit Board，印刷電路板 PCBA 指 Printed Circuit Board Assembly，經過表面元件貼裝后的印刷電路板 SMT 指 Surface Mounted Technology，表面組裝、貼裝技術 AOI 指 Automated Optical Inspection，自動光學檢測，基于光學原理對焊接生產中遇到的常見缺陷進行檢測 TWA 指 測量 8 小時內的氣體平均濃度 STEL 指 測量 15 分鐘內的氣體平均濃度 VOC 指 Volatile Organic Compounds，揮發性有機化合物

25、PID 指 Photo Ionization Detectors，光電離原理，是一種可以檢測極低濃度的 VOC 和其他有毒氣體的監測原理 NB-IoT 指 Narrow Band Internet of Things，窄帶物聯網。是由3GPP 標準化組織定義的一種技術標準，是一種專為物聯網設計的窄帶射頻技術 4G模塊 指 基于 4G 技術的數據傳輸通訊電路模板，主要安裝在報警控制器等公司產品上，可實現設備與云端網絡系統的雙向通訊 MEMS 指 Micro-Electro-Mechanical System，微機電系統 集成電路 指 把一定數量的常用電子元件及其之間的連線，通過半導體工藝集成在一

26、起的具有特定功能的電路 九小場所 指 小學?；蛴變簣@、小醫院、小商店、小餐飲場所、小旅館、小歌舞娛樂場所、小網吧、小美容洗浴場所、小生產加工企業的總稱 F.S 指 Full Scale，表示傳感器或探測器的量程范圍 物聯網 指 利用局部網絡或互聯網等通信技術把傳感器、控制器、機器、人員和物等通過新的方式聯在一起，形成人與物、物與物相聯，實現信息化、遠程管理控制和智能化的網絡 標定 指 使用校準裝置和標準氣體物質，對氣體探測器進行校準和檢測 1-1-12 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀本概覽僅對招股說明書作扼要提示。投資者作出投資決策前，

27、應認真閱讀招股說明書全文。招股說明書全文。一、一、發行人發行人基本情況基本情況 公司名稱公司名稱 河南馳誠電氣股份有限公司 統一社會信用代統一社會信用代碼碼 91410100769494476Q 證券簡稱證券簡稱 馳誠股份 證券證券代碼代碼 834407 有限有限公司成立日期公司成立日期 2004 年 12 月 27日 股份股份公司成立日公司成立日期期 2015 年 8月 24 日 注冊資本注冊資本 5,418 萬元 法定代表人法定代表人 徐衛鋒 辦公地址辦公地址 河南省鄭州市高新區長椿路 11 號研發五號樓 B17 注冊地址注冊地址 河南省鄭州市高新區長椿路 11 號 2號廠房 5 層 D5

28、 號 控股股東控股股東 徐衛鋒、石保敬 實際控制人實際控制人 徐衛鋒、石保敬 主辦券商主辦券商 開源證券 掛牌掛牌日期日期 2015 年 12 月 3 日 證監會行業分類證監會行業分類 C制造業 C40 儀器儀表制造業 管理型行業分類管理型行業分類 C制造業 C40 儀器儀表制造業 C402 專用儀器儀表制造 C4021 環 境 監測專用儀器儀表制造 二、二、發行人及其控股股東、實際控制人的情況發行人及其控股股東、實際控制人的情況 截至本招股說明書簽署日，公司的控股股東、實際控制人為徐衛鋒、石保敬。徐衛鋒直接持有公司 1,569.48 萬股股份，占公司股份總數的 28.97%，石保敬直接持有公

29、司 1,562.40 萬股股份，占公司股份總數的 28.84%；此外，戈斯盾持有公司 487.20 萬股股份，占公司股份總數的 8.99%。徐衛鋒持有戈斯盾出資額的 22.17%，為戈斯盾的執行事務合伙人、普通合伙人之一，石保敬持有戈斯盾出資額的 1.48%，為戈斯盾的普通合伙人之一。二人能夠控制戈斯盾持有公司的 8.99%表決權。徐衛鋒、石保敬二人于 2015年 8月 24日簽訂一致行動人協議，股份公司成立至今，二人均在公司重大問題的決策上保持了一致行動。為進一步保障控制權的穩定性，二人于 2022年 5月 16日簽訂關于河南馳誠電氣股份有限公司之一致行動人協議，并于 2022年 7月 28

30、日簽訂關于河南馳誠電1-1-13 氣股份有限公司之一致行動人協議之補充協議，對歷史一致行動關系進行確認，并就雙方在作為公司董事和股東，分別行使董事提案權、表決權和股東提案權和表決權時均保持一致意見進行進一步約定。具體包括：雙方確認，自 2015 年 8 月發行人設立以來，雙方按照 2015 年 8 月 24 日簽訂的一致行動人協議采取一致行動，事前就股東大會、董事會擬審議的事項均進行了充分溝通，并在股東大會、董事會上作出相同表決意見，不存在表決意見不一致的情形，未發生意見分歧或糾紛。提案權：任一方擬就公司重大事項向董事會/股東大會提出議案前，須事先與另一方進行充分的協商和溝通，經雙方協商一致后

31、，再向董事會/股東大會提交相關議案。如初次協商后無法形成一致意見的，雙方應進行充分溝通，對相關事項進行二次協商；如二次協商仍無法達成一致意見的，屆時雙方以徐衛鋒的意見為準，石保敬應配合徐衛鋒的意見進行提案。表決權：任一方在行使董事/股東表決權前，須事先與另一方進行充分的協商和溝通，經雙方協商一致后，按照一致意見行使表決權。如初次協商后無法形成一致意見的，雙方應進行充分溝通，對相關事項進行二次協商；如二次協商仍無法達成一致意見的，屆時雙方以徐衛鋒的意見為準，石保敬應配合徐衛鋒的意見進行投票。由于戈斯盾系為增強馳誠股份凝聚力設立的員工持股平臺，重大事項由二人共同商議，徐衛鋒作為戈斯盾的執行事務合伙

32、人代表戈斯盾行使股東提案權、表決權時，亦應遵守本條約定。本協議自雙方簽署之日起生效，有效期至馳誠股份公開發行股票并上市之日起 36 個月，有效期屆滿后如各方無異議，可延長本協議。自本協議生效之日起，雙方于 2015年 8月 24日簽訂的一致行動人協議終止。綜上所述，徐衛鋒、石保敬為一致行動人，兩人直接持有及間接控制公司股份合計 3,619.08 萬股，占公司股份總數的 66.80%，是公司的控股股東、實際控制人。三、三、發行人主營業務情況發行人主營業務情況 發行人是一家專業從事氣體環境安全監測產品研發、生產和銷售的高新1-1-14 技術企業，主要產品為氣體環境安全監測領域的智能儀器儀表、報警控

33、制系統及配套、智能傳感器，主要應用于石油、化工、燃氣、冶金、電力、醫藥、食品等諸多工業領域，及城市公共場所、家庭民用、地下綜合管廊等領域。公司自成立以來，結合行業發展趨勢與客戶需求，成功自主研發了一系列氣體安全監測產品，公司逐步構建了以自主研發為核心的業務體系，掌握了“氣體傳感、氣體監測、物聯網平臺”等多方面的監測技術。在氣體安全監測領域，公司始終堅持以客戶需求為導向的自主創新，核心產品均自主研發、設計，具備規?；a能力。截至本招股說明書簽署日，公司擁有 67 項專利，其中發明專利 17 項，實用新型專利 36 項，外觀設計專利 14 項，并已取得軟件著作權 100項。公司自 2012 年至

34、今被連續認定為高新技術企業，2019 年先后被認定為鄭州市“專精特新”中小企業、河南省“專精特新”優質中小企業，2020 年被認定為國家專精特新“小巨人”企業，2021 年被認定為“建議支持的國家級專精特新小巨人企業（第二批第一年）”。同時，公司被授予鄭州市工業過程氣體分析工程技術研究中心、市級企業技術中心、綜合管廊監控技術及應用鄭州市工程實驗室、河南省工業過程氣體分析監測工程技術研究中心。公司憑借優質的產品質量，在氣體安全監測領域具有較高的知名度。公司已取得質量管理、環境管理、測量管理等 8 項體系認證證書，20 項消防產品認證證書、32 項防爆電氣設備防爆合格證和 32 項計量器具型式批準

35、證書。公司已成功積累了中國石化、河南能化、四川華油、昆侖燃氣、新興鑄管、吉利汽車、仲景食品、冠福股份、寶豐能源、豐山集團等國有企業和上市公司客戶。報告期內，公司業務規模持續增長，競爭實力不斷增強。報告期內，發行人主營業務未發生變化。四、四、主要主要財務數據和財務指標財務數據和財務指標 項目項目 20222022年年6 6月月3030日日/20222022年年1 1月月6 6月月 20212021年年1212月月3131日日/20212021年度年度 20202020年年1212月月3131日日/20202020年度年度 20192019年年1212月月3131日日/20192019年度年度 1

36、-1-15 資產總計(元)237,121,307.68 233,095,857.67 202,786,887.85 153,544,312.02 股 東 權 益 合 計(元)176,549,015.27 170,967,619.81 152,336,733.13 108,387,837.97 歸屬于母公司所有者的股東權益(元)175,950,517.42 170,339,402.42 151,619,405.40 108,387,837.97 資產負債率（母公司）（%）20.76%19.89%23.55%29.57%營業收入(元)86,750,680.78 149,366,155.46 118

37、,292,507.14 100,860,646.76 毛利率（%）47.08%52.78%52.39%55.26%凈利潤(元)16,417,395.46 29,466,886.68 26,107,002.88 18,110,387.14 歸屬于母公司所有 者 的 凈 利 潤(元)16,447,115.00 29,555,997.02 26,189,675.15 18,110,387.14 歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益后的凈利潤(元)11,625,564.66 23,567,614.54 19,652,565.40 18,793,189.76 加權平均凈資產收益率（%）9.30%18.5

38、7%21.04%19.54%扣除非經常性損益后凈資產收益率（%）6.58%14.81%15.79%20.27%基 本 每 股 收 益（元/股）0.30 0.55 0.52 0.48 稀 釋 每 股 收 益（元/股）0.30 0.55 0.52 0.48 經營活動產生的現 金 流 量 凈 額(元)10,024,395.96 7,528,149.55 17,536,021.75 13,129,290.61 研發投入占營業收 入 的 比 例（%）6.07%7.80%5.43%5.32%五、五、發行決策發行決策及及審批審批情況情況 2022年 6月 8日，公司召開第三屆董事會第四次會議，審議通過了關于

39、公司申請公開發行股票并在北交所上市的議案等與本次發行相關的議案。2022 年 6 月 24 日，公司召開 2022 年第二次臨時股東大會，審議通過了關于公司申請公開發行股票并在北交所上市的議案等與本次公開發行相關的議案，并同意授權董事會辦理與公司本次發行并上市有關的具體事宜。2022年12月27日，公司召開第三屆董事會第九次會議，審議通過了關1-1-16 于調整公司申請公開發行股票并在北交所上市方案的議案。本次發行已于 2022 年 12 月 19 日經北交所上市委員會 2022 年第 84 次審議會議審議通過，并于 2023 年 1 月 18 日經中國證監會證監許可2023147號文同意注冊

40、。六、六、本次發行基本情況本次發行基本情況 發行股票類型 人民幣普通股 每股面值 1.00 元 發行股數 本次初始發行的股票數量為 1,000.00 萬股（未考慮超額配售選擇權）；本次發行公司及主承銷商選擇采取超額配售選擇權，超額配售選擇權發行的股票數量約占本次發行股票數量的15%（即150萬股），若全額行使超額配售選擇權，本次發行的股票數量為 1,150.00萬股 發行股數占發行后總股本的比例 15.58%（超額配售選擇權行使前）；17.51%（超額配售選擇權全額行使后）定價方式 公司和主承銷商自主協商直接定價方式確定發行價格 每股發行價格 5.87 元/股 發行前市盈率（倍）13.49 發

41、行后市盈率（倍）15.99 發行前市凈率（倍）1.81 發行后市凈率（倍）1.67 預測凈利潤（元）不適用 發行后每股收益（元/股）0.37 發行前每股凈資產（元/股）3.25 發行后每股凈資產（元/股）3.51 發行前凈資產收益率（%）18.57%發行后凈資產收益率（%）13.47%本次發行股票上市流通情況 賽一投資管理（杭州）有限公司、開源證券股份有限公司、寧波柯力傳感科技股份有限公司參與戰略配售，戰略配售獲配的股票自本次公開發行的股票在北交所上市之日起 6 個月內不得轉讓 發行方式 本次發行采用向戰略投資者定向配售和網上向開通北交所交易權限的合格投資者定價發行相結合的方式進行 發行對象

42、符合北京證券交易所投資者適當性管理辦法（試 行）規定具備參與北交所股票發行和交易條件的合格投資者 戰略配售情況 本次發行戰略配售發行數量為 200 萬股，占超額配售選擇權行使前本次發行總量的 20.00%，占超額配售選擇權全額行使后本次發行總股數的 17.39%本次發行股份的交易限制和鎖定安排 本次網上發行的股票無鎖定安排。戰略配售股份限售期為 6 個月，限售期自本次公開發行的股票在北1-1-17 交所上市之日起開始計算。有關本次發行前股份的限售和鎖定的安排具體情況詳見“第四節發行人基本情況”之“九、重要承諾”之“（一）與本次發行相關的承諾事項”預計募集資金總額 58,700,000.00 元

43、（超額配售選擇權行使前）67,505,000.00 元（超額配售選擇權全額行使后）預計募集資金凈額 49,032,149.06 元（超額配售選擇權行使前）57,828,202.55 元（超額配售選擇權全額行使后）發行費用概算 本次發行費用總額為 9,667,850.94 元（行使超額配售選擇權之前）；9,676,797.45 元（若全額行使超額配售選擇權），其中：（1）保薦承銷費用：5,849,056.60 元；（2）審計及驗資費用：1,872,358.49元；（3）律師費：1,132,075.47元；（4）信息披露費用：754,716.98 元；（5）發行手續費用及其他：59,643.40

44、元（行使超額配售選擇權之前）；68,589.91 元（若全額行使超額配售選擇權）；注：上述發行費用均不含增值稅金額，最終發行費用可能由于最終發行結果而有所調整。承銷方式及承銷期 余額包銷 詢價對象范圍及其他報價條件 不適用 優先配售對象及條件 不適用 注 1：發行前市盈率為本次發行價格除以每股收益，每股收益按 2021 年度經審計扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行前總股本計算；注 2：發行后市盈率為本次發行價格除以每股收益，每股收益按 2021 年度經審計扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后總股本計算；行使超額配售選擇權前的發行后市盈率為

45、15.99倍，若全額行使超額配售選擇權則發行后市盈率為16.36 倍；注 3：發行前市凈率以本次發行價格除以發行前每股凈資產計算；注 4：發行后市凈率以本次發行價格除以發行后每股凈資產計算；行使超額配售選擇權前的發行后市凈率為 1.67倍，若全額行使超額配售選擇權則發行后市凈率為 1.65 倍；注 5：發行后基本每股收益以 2021 年度經審計扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后總股本計算；行使超額配售選擇權前的發行后基本每股收益為 0.37 元/股，若全額行使超額配售選擇權則發行后基本每股收益為 0.36 元/股；注 6：發行前每股凈資產以 2022年 6 月 3

46、0 日經審計的歸屬于母公司股東的所有者權益除以本次發行前總股本計算；注 7：發行后每股凈資產按本次發行后歸屬于母公司股東的凈資產除以發行后總股本計算，其中，發行后歸屬于母公司股東的凈資產按經審計的截至2022年6月 30日歸屬于母1-1-18 公司股東的凈資產和本次募集資金凈額之和計算；行使超額配售選擇權前的發行后每股凈資產 3.51元/股，若全額行使超額配售選擇權則發行后每股凈資產為 3.56 元/股；注 8：發行前凈資產收益率為 2021 年公司加權平均凈資產收益率；注 9：發行后凈資產收益率以 2021 年經審計歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后歸屬于母公司股東的凈資產計算，其中發行

47、后歸屬于母公司股東的凈資產按經審計的截至 2021 年 12 月 31 日歸屬于母公司的凈資產和本次募集資金凈額之和計算；行使超額配售選擇權前的發行后凈資產收益率為 13.47%，若全額行使超額配售選擇權則發行后凈資產收益率 12.95%。七、七、本次發行相關機構本次發行相關機構 （一）（一）保薦人、承銷商保薦人、承銷商 機構全稱 開源證券股份有限公司 法定代表人 李剛 注冊日期 1994 年 2月 21 日 統一社會信用代碼 91610000220581820C 注冊地址 陜西省西安市高新區錦業路 1 號都市之門 B座 5 層 辦公地址 陜西省西安市高新區錦業路 1 號都市之門 B座 5 層

48、 聯系電話 029-88365835 傳真 029-88365835 項目負責人 徐延召 簽字保薦代表人 張連江、徐延召 項目組成員 劉蓓蕾、胡巖、朱繼業、楊帆、曹國艷 （二）（二）律師律師事務所事務所 機構全稱 北京市康達律師事務所 負責人 喬佳平 注冊日期 1988 年 8月 20 日 統一社會信用代碼 311100004000107934 注冊地址 北京市朝陽區建外大街丁12號英皇集團中心8層、9層、11 層 辦公地址 北京市朝陽區建外大街丁12號英皇集團中心8層、9層、11 層 聯系電話 010-50867666 傳真 010-56916450 經辦律師 苗丁、李沖、王曉燦 （三）（三

49、）會計師會計師事務所事務所 機構全稱 致同會計師事務所（特殊普通合伙）1-1-19 負責人 李惠琦 注冊日期 2011 年 11 月 22日 統一社會信用代碼 91110105592343655N 注冊地址 北京市朝陽區建國門外大街 22 號賽特廣場五層 辦公地址 北京市朝陽區建國門外大街 22 號賽特廣場五層 聯系電話 010-85665588 傳真 010-85665120 經辦會計師 王高林、李光宇 （四）（四）資產資產評估機構評估機構 適用 不適用 （五）（五）股票登記股票登記機構機構 機構全稱 中國證券登記結算有限責任公司北京分公司 法定代表人 周寧 注冊地址 北京市西城區金融大街

50、26 號 5 層 33 聯系電話 010-58598980 傳真 010-58598977 （六）（六）收款銀行收款銀行 戶名 開源證券股份有限公司 開戶銀行 中國銀行西安尚德路支行 賬號 103287586700 （七）（七）其他與其他與本次發行有關的機構本次發行有關的機構 適用 不適用 八、八、發行人發行人與本次發行與本次發行有關有關中介機構權益關系的說明中介機構權益關系的說明 截至本招股說明書簽署日，公司與本次發行有關的保薦機構、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間均不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。九、九、發行人自身的創新特征發行人自身的創新特征 公司作

51、為建議支持的國家級專精特新小巨人企業和高新技術企業，始終1-1-20 以技術創新、產品創新為業務開展的基礎，專注于氣體環境安全監測產品的研發、生產和銷售。公司自身的創新特征主要體現在以下方面：（一）技術創新（一）技術創新 公司始終致力于提升技術研發能力、提高產品性能，經過多年的自主研發，公司核心技術已廣泛應用于氣體環境安全監測產品。截至本招股說明書簽署日，公司已取得 67 項專利，其中發明專利 17 項，并已取得軟件著作權100 項。公司掌握了氣體環境安全監測方面的多項核心技術，主要包括：氣體檢測技術、氣體傳感器技術、軟件算法技術、工藝技術。1、氣體檢測技術、氣體檢測技術 在氣體檢測技術方面，

52、公司針對抗環境干擾、產品模塊化設計、共享警報信息等氣體監測設備的核心技術不斷攻堅，自主開發了微弱信號檢測、傳感器抗中毒、氣體檢測預處理等技術，并形成了多項專利。序序號號 核心核心技術技術 技術優點及先進性技術優點及先進性 主要主要應用應用產品產品 對應專利對應專利 獨特技術獨特技術特征描述特征描述 1 微弱信號檢測技術 可以有效檢測 nA 級微弱電流輸出信號，防止噪聲信號的干擾，提升產品檢測分辨率和準確度。工業探測器 ZL201510802768.5適用于多種氣體傳感器的信號處理模塊 1、nA級信號 檢 測 技術；2、抗干擾技術。2 傳感器抗中毒技術 環境對催化燃燒式傳感器使用影響較大，一些含

53、硅或含鉛物質會分解催化劑并在催化劑表面形成固態物質，從而造成傳感器中毒或降低性能；傳感器抗中毒技術可有效避免傳感器中毒，即使傳感器輕微中毒，也可以正常激活傳感器。工業探測器 ZL201720087209.5一種防止催化燃燒傳感器中毒的裝置 1、防止催化 式 傳 感器 中 毒；2、激活已中 毒 傳 感器。3 氣體檢測預處理技術 可分析測量氣體溫度范圍更廣；具有報警指示功能，避免儀器過度使用損壞；采用半導體加熱、制冷電路，結構簡單、無噪聲、冷熱轉換快，使用壽命長。工業探測器 ZL201620939877.1一種氣體檢測儀的預處理裝置 復 雜 環 境下 保 證 儀器 的 正 常檢測。1-1-21 4

54、 有毒氣體檢測降低功耗技術 硬開關機電路技術能夠實現在設備關機時，切斷設備電池的對外供電，沒有額外的功耗，實現真正意義上的關機零功耗，延長設備的使用壽命。工業探測器 ZL202020078579.4硬開關機電路和移動終端 關 機 狀 態下 實 現 零功耗。降低產品在使用過程的功耗問題，增加電池 的供電時間。工業探測器 ZL202022737782.0一種有毒氣體探測器 待 機 情 況下 的 功 耗控制技術。5 報警互聯技術 通過該技術能夠實現報警時系統內產品互聯互通，共享報警信息。民用探測器 ZL202120904610.X一種氣體報警器和氣體報警系統 多 臺 聯 動功 能，提高安全性。6 閉

55、環泵吸控制技術 對于泵吸式氣體檢測儀器而言，能夠穩定和準確地控制采樣泵的氣體流 量非常重要，設計了一套采樣泵的控制和采集電路，利用PID閉環系統實現了對采樣泵的精確控制。工業探測器 ZL201520927080.5基于閉環系統控制氣體流量的泵吸式氣體檢測儀 精 準 檢 測及可控。7 非線性擬合技術 工業氣體探測器使用的半導體傳感器輸出的電壓信號為非線性。通過補償算法和相應的電路，可以對傳感器進行擬合補償，實現線性輸出的要求。工業探測器 ZL201620939873.3具有多點插值校準功能的探槍式可燃氣檢漏儀 1、保障氣體 檢 測 的準 確 性；2、方便批量化生產。8 氣體泄漏定位技術 將北斗基

56、站技術通信技術與氣體探測技術相互融合，不但實現了氣體泄漏檢測，而且能夠將泄漏點的地理位置信息進行記錄和反饋，方便后期事故的處理。工業探測器 ZL201620939482.1基于北斗和基站定位的便攜式氣體檢測儀 1、準確獲取 位 置 信息；2、方便 智 能 化和 信 息 化管理。2、氣體傳感器技術、氣體傳感器技術 氣體傳感器的綜合性能對于氣體監測設備的影響非常深遠，極大程度上決定了氣體監測儀器儀表的產品質量和壽命，傳感器的技術進步也有利于推動氣體監測儀器儀表的技術升級和產品更新換代。多年來，公司積極推動氣體傳感器技術的研究，自主開發形成了氣體傳感器標定測試分檔技術、氣體傳感器自動化封裝技術，實現

57、了多品類傳感器的規?；?、智能化生產制造和自動化封裝等，傳感器生產效率和產品品質得到大幅提升。序號序號 技術名稱技術名稱 技術優點及先進性技術優點及先進性 應用產品應用產品 對應專利對應專利/軟件著作權軟件著作權 1 氣體傳感器自動化封裝技術 改進封閉工藝，提升生產效率和生產品質。智能傳感器 ZL202110991731.7一種半導體氣體傳感器及其自動1-1-22 化封裝方法（發明專利）2 氣體傳感器標定測試分檔技術 在氣體傳感器檢驗測試分檔過程中實現實時器件負載電壓讀取，自動色彩區分。智能傳感器 2021SR1901085森 斯科 氣體傳感器測試系統軟件V1.0（軟件著作權）3、軟件算法技術、

58、軟件算法技術 氣體探測器、報警控制系統主機是軟件與硬件的有機結合體，硬件本身不能達到監測效果，必須與軟件相配合。因此，公司在生產的氣體探測器、報警控制系統主機中加入自主開發的嵌入式算法。公司的各項嵌入式算法，如溫度補償算法、多點標定算法、快速響應算法、零點漂移自動跟蹤算法等，有效解決了環境干擾、響應時間慢、檢測準確性低等問題，有效提高了產品的檢測精度、可靠性和使用壽命，提升了公司在氣體監測行業中的市場競爭力。具體如下：序序號號 創新點創新點 實現實現 位置位置 針對問題針對問題 創新優勢創新優勢 1 溫度補償算法 工業探測器 當溫度發生變化時，傳感器的輸出信號也隨之產生變化。通過大量高低溫試驗

59、結果數據，歸納出特定傳感器的溫度漂移特征，采用軟件補償的方法，予以修正。2 多點標定算法 工業探測器 由于傳感器的輸出信號存在一定程度的非線性，其他范圍的測量值容易存在誤差。通過將全量程的傳感器分成多段進行校準，從而保證傳感器全量程檢測的準確性。3 快速響應算法 工業探測器 傳感器在氣體濃度快速變化的過程中不能及時進行響應，從而產生安全隱患。根據傳感器通氣過程中的變化曲線，通過大量試驗，得出修正系數，提前對氣體的濃度進行預判。4 零點漂移自動跟蹤算法 工業探測器 傳感器在使用一段時間之后，探測器零點出現漂移現象，檢測的數據不準確。對檢測示值進行長期監測，計算出一周期的零點漂移補償值，從而保證采

60、集數據的準確性。5 傳感器信號衰減補償算法 工業探測器 傳感器在長期使用過程中存在器件的物理特性衰減和老化的現象，導致儀器出現檢測信號衰減的情況。通過對大批量傳感器的輸出信號進行長期跟蹤記錄，利用軟件進行輸出信號的補償，解決信號衰減的問題。6 傳感器交叉干擾算法 工業探測器 傳感器容易受到備檢氣體之外的氣體干擾，產生錯誤的輸出顯示。通過利用其中一種不會產生交叉干擾的傳感器作為主檢測氣體源，修正氣體傳感器受到主干擾源的影響度，減少或者消除交叉干擾的產生。7 傳感器自動識別算工業探測器 由于傳感器與探測器連接多為模組化，通信時協議增加傳感器自動識別算法，實現一套程序對應多個模組，方1-1-23 法

61、 不一致導致不同的傳感器需要不同的程序進行適配，不方便大批量生產的統一性管理。便大批量生產操作。8 自動標定算法 民用探測器 通過常規手動操作的方式對整機標定產品進行單臺標定，該方式下人工和物料成本較高。通過算法軟件能夠實現設備自動標定的效果，提高產品批量生產的效率。4、工藝技術、工藝技術 氣體監測設備屬于精密儀器，其對生產工藝水平有著較高的要求，具體體現在設備的設計、制造和整體集成等環節。在終端產品的應用過程中主要體現在檢測氣體種類、檢測方式、響應時間、精度以及防爆等級和防護等級等方面。為此，公司先后進行了家用報警器模塊標定、工業探測器標定、PCBA 功能測試、智能老化及標零、標定等工藝技術

62、優化，進一步提高了產品的先進性水平。具體情況如下：序序號號 工藝工藝名稱名稱 原來狀況原來狀況 改善狀況改善狀況 改善后優勢改善后優勢/效益評估效益評估 1 家用報警器模塊標定 使用無風速控制、無溫度控制、僅有溫度監 測 的普 通 氣箱 標定，氣箱內各個點位的 標 定環 境 存在 差異。增加恒速環流、自動恒溫調節功能的環形恒溫氣箱，使氣箱內各點位及各模塊標定的環境保持一致，保持誤差在可接受范圍內。確保產品標定效果更好，產 品 穩 定 性 更強。2 工業探測器標定 專人調節標準氣體物質的氣壓和流量，通過 秒 表計 時 控制 時間，因人員的操作方法差異和人員狀態的差異造成作業水平存在一定的波動。通

63、過自動化的電子控制系統固定氣壓、流量和時間，確保關鍵工 藝 參 數 的 有 效 控制，同時節省人力，提 高 產 線 的 生 產 效率。提升標定作業的工藝一致性，提高產品的一致性、穩定性和可靠性。3 PCBA功能測試 無功能測試，只能對PCBA 外 觀 進 行 檢驗，部分缺陷無法有效識別。投入使用自主設計的PCBA 功能測試工裝后，可以檢測出外觀檢驗不能識別的虛焊等缺陷，有效提高測試效率和提升測試效果。通過自主設計的 PCBA功能測試工裝對 PCBA的電性能進行測試，提前篩選出不良品，減少對自動生產線的流動影響。4 智能老化及標零、標定 1、人工單獨操作，費時費力，且存在誤差；2、數據無法可視化

64、。1、通過上位機可實現一鍵操作，且批量性進行，保證操作一致性；2、通過掃碼實現數據查詢。無需進行人工操作，可通過上位機進行命令指示，批量操作更便捷，一致性更好；實現數據查詢，方便后 續 問 題 跟 蹤 及 處1-1-24 理。（二）產品創新（二）產品創新 公司生產的核心產品智能儀器儀表采用高精度傳感器保證準確測量，同時采用自動零點漂移補償、溫度補償、傳感器自診斷、傳感器壽命到期提醒和傳感器標定到期提醒等技術保證產品的可靠性。與傳統氣體監測儀器儀表相比，公司的氣體監測儀器儀表具有較強的創新屬性。一方面，公司產品采用 NB-IoT 通訊技術、氣體泄漏定位技術、氣體檢測預處理技術、報警互聯技術等實現

65、了歷史數據可讀取、燃氣泄漏事件可追溯、控制器與燃氣表互聯互通、數據上云等功能；另一方面，公司的產品針對電路和軟件增加了新設計，大幅縮減了響應時間，可在 10 秒內實現現場報警和平臺信息推送。在產品核心指標方面，公司智能儀器儀表產品的檢測原理已覆蓋電化學式、PID式、半導體式、催化燃燒式和紅外式傳感器，整體性能與國外品牌的差距在不斷縮小。序序號號 產產品品 產品創新亮點及先產品創新亮點及先進性進性 典型應用典型應用情況情況 核心技術核心技術指標指標 與國標對比分析與國標對比分析 1 QB系列氣體探測器 1、采用模塊化設計，通過內置的無線模塊與外部設備進行組網通信；2、自帶溫度補償、傳感器自診斷、

66、壽命到期提醒功能、具 有 多 點 校 準 功能，保 證 測 量 精度，可遠程對探測器進行標零及參數設置；3、RS485 隔 離 輸出，可外接 Lora 模塊與探測器進行無線通信。適用于化工廠、地下綜合管廊、油庫、燃氣站、加油站、大型商超等有防火、防有毒氣體泄漏需求的場所。1、響 應 時 間：30s；2、檢測精度：示值誤差 5%FS；3、防爆等級：Ex2G Ex dbC T6 Gb；4、防 護 等 級：IP66；5、無線傳輸：LoRa傳輸；6、工作環境范圍：（-40+70）；7、遠程監控技術：無線上傳云平臺。1、滿足國標不大于 30s 要求；2、滿足國標全量程偏差5%FS要求；3、國標僅要求有防

67、爆證，對防爆等級無要求；4、國標無防護等級要求；5、國標無此要求；6、滿足國標要求；7、國標無此要求。2 HD系列民用探測1、具有傳感器故障診斷功能、電磁閥脫落檢測功能、氣體傳感器失效記錄功能、設備壽命預警功能；2、具備歷史數據讀產品主要安裝在廚房、燃氣管道旁，出現燃氣泄漏時發出聲光報1、響 應 時 間：30s；2、長期穩定性：傳感器使用壽命達 5年；3、高報警提示音：80-85dB；1、響應時間滿足國標不大于30s要求；2、國標無此要求；3、高于國標最低要求：1-1-25 器 取功能，可追溯燃氣泄漏事件；3、可通過藍牙直接關閉燃氣表、通過內置的 NB-IoT 通信模塊或者 WIFI 模塊向用

68、戶發送報警及故 障 信 息、通 過NB-IoT 實現數據上云。警信號，有效保障人身財產安全。4、遠程監控技術：NB-IoT 將數據上傳云平臺；5、報 警 人 性 化 設計：真人語音、光報警。75dB115dB；4、國標無此要求；5、國標無此要求。3 GC系列探測器 1、具有溫度補償功能、配有上位機調試軟件；2、可更換的模塊化傳感器，16 位高精度前段 ADC 采集模塊；3、具 有 TWA 和STEL 報警功能；4、采用 GUI圖形化引擎，優化人機界面；5、本質安全型儀器，產品采用防水性設計；6、支持多種類型氣體檢測。適用于石油石化、冶金化工生產裝置區、石油天然氣集輸、加油/加氣站、市政、冶金、

69、電力等存在易燃氣體/有毒氣體的場所。1、響應時間：可燃氣體 T9030s、有毒氣體 T9060s；2、待機時間：可燃氣體10h，有毒氣體500h；3、防 爆 等 級：ExibIICT4Gb、ExibIICT3Gb；4、防 護 等 級：IP66；5、同時檢測氣體種類多。1、滿足國標要求；2、高于國標 8h要求；3、國標僅要求儀器防爆，對防爆等級無要求；4、國標無此要求；5、國標無此要求。（三）應用創新（三）應用創新 公司產品應用領域廣泛，覆蓋地下綜合管廊、化工、燃氣、冶金、交通、農業、食品、醫藥等國民經濟重點行業。公司在推動產品和技術不斷更新迭代的同時，也在積極順應下游行業發展趨勢，促進產品應用

70、創新。在地下綜合管廊領域，公司的氣體探測器由地下綜合管廊應用延伸到多種地下空間場所，并由簡單的地下探測升級為地下空間安全綜合監管平臺；在化工行業，公司的產品由傳統精細化工、煤化工向新型煤化工、石油煉化等領域涉足，同時隨著化工技術、化工裝備、企業安全管理的升級，氣體安全監測系統正向工業智慧安全綜合監管平臺、園區綜合監管平臺升級；在民用燃氣領域，燃氣安全作為城市生命線的重要領域之一，受到各級政府的高度重視，公司民用燃氣監測產品為眾多家庭提供安全保障。十、十、發行人選擇的具體上市標準及分析說明發行人選擇的具體上市標準及分析說明 1-1-26 發行人符合上市規則第 2.1.3 條的第一款標準，即預計市

71、值不低于 2億元，最近兩年凈利潤均不低于 1,500 萬元且加權平均凈資產收益率平均不低于 8%。公司在全國股轉系統的轉讓方式為集合競價交易。截至 2022 年 6 月 22日，公司市值為 4.22 億元，預計發行時公司市值不低于 2 億元；2020 年、2021 年，公司扣除非經常性損益前后歸屬于母公司所有者的凈利潤孰低分別為 1,965.26 萬元、2,356.76 萬元，加權平均凈資產收益率（扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤孰低計算）分別為 15.79%和 14.81%，符合上市規則第 2.1.3 條的第（一）項標準。十一、十一、發行人發行人公司治理特殊安排等重要事項公司治理特

72、殊安排等重要事項 截至招股說明書簽署之日，發行人不存在公司治理特殊安排等重要事項。十二、十二、募集資金募集資金運用運用 本次發行募集資金扣除發行費用后，將用于下列項目：單位：萬元 序序號號 項目名稱項目名稱 項目實施項目實施主體主體 投資總額投資總額 使用募集使用募集資金資金 項目備案情況項目備案情況 環評批復環評批復情況情況 1 智能儀表產線智能化升級項目 許昌馳誠 8,076.01 5,870.00 項目代碼：2206-411082-04-01-361731 長環建審【2022】50 號 合計合計 14,059.55 5,870.00-本次發行募集資金投資項目符合公司主營業務的發展方向，是

73、公司未來發展戰略的重要組成部分。如本次發行的實際募集資金凈額少于投資項目所需資金，公司將通過自有資金或銀行貸款解決；若實際募集資金凈額滿足上述項目投資后仍有剩余，剩余資金將用于補充公司流動資金。在募集資金到位前，公司可先行以自籌資金投入上述項目，待募集資金到位后再按募集資金使用管理相關規定1-1-27 置換前期已投入的自籌資金。有關募集資金投資項目的具體情況詳見本招股說明書“第九節募集資金運用”。十三、十三、其他事項其他事項 無 1-1-28 第三節第三節 風險因素風險因素 投資者在評價公司本次發行的股票時，除本招股說明書提供的其他各項資料外，應特別認真考慮下述各項風險因素。下述風險因素的排序

74、并不代表風險因素的重要程度或風險因素依次發生。公司存在的風險因素如下：一、經營風險一、經營風險（一）（一）市場競爭加劇的市場競爭加劇的風險風險 公司所處的氣體環境安全監測設備行業生產企業數量較多，企業規模和產品質量參差不齊，公司面臨較為激烈的市場競爭環境。雖然公司在產品質量和服務方面具有一定的競爭優勢，但若公司未來不能持續在工藝技術創新、產品質量、成本控制和服務等方面保持相對優勢，可能造成公司客戶的流失，從而對公司的經營業績造成不利影響。（二二）下游行業波動的風險下游行業波動的風險 公司產品主要應用于石油、化工、燃氣、冶金、電力、醫藥、食品等諸多工業領域，及城市公共場所、家庭民用、地下綜合管廊

75、等領域，具體用途為工業領域生產場所和民用生活場景的氣體安全監測，公司產品銷售取決于下游領域對氣體安全監測設備的需求。如果未來下游行業因宏觀經濟形勢變化、政策調整而發生市場波動，則可能對公司的生產經營產生不利影響。（三三）政策變動政策變動的風險的風險 公司的安全監測產品主要應用于工業領域生產過程中涉及易燃易爆、有毒有害等氣體的行業，此類行業安全事故易發，一旦發生安全事故造成人身傷亡，財產損失較大。因此，近年來，國家對安全生產日益重視，將安全產業作為國家重點支持的戰略產業，相繼出臺了多項政策和措施，對安全監測產品性能提出更高要求。如果公司的產品不能及時升級換代以滿足政策變動對安全監測產品提出的更高

76、要求，則會對公司的產品銷售產生不利影響。1-1-29（四四）核心部件依賴外購核心部件依賴外購的風險的風險 公司智能儀器儀表的核心部件為傳感器，目前公司已成功研制出半導體原理的氣體傳感器并實現量產，電化學原理氣體傳感器已小批量生產，其他原理的氣體傳感器正處于研發試制階段。公司目前的核心產品智能儀器儀表所使用的傳感器主要依賴外購，公司自產的傳感器尚不能滿足公司需求，若公司氣體傳感器研發進展不及預期或傳感器市場環境出現不利變動，將會對公司的產品生產帶來不利影響。（五五）客戶變動較大客戶變動較大的風險的風險 報告期內，公司前五大客戶變動較大，主要由公司的產品特點決定。氣體安全監測產品不屬于需要頻繁采購

77、更換的產品，通常情況下其更換周期為3-5 年。因此，公司對部分現有客戶實現再次銷售、連續銷售存在一定周期性，公司每年新增客戶較多、變動較大。如果未來公司新客戶開發或原有客戶新的需求開發進展不及預期，可能會對公司經營業績造成不利影響。（六六）核心技術人員流失的風險）核心技術人員流失的風險 核心技術人員是公司核心競爭力的重要組成部分，是公司持續創新的基礎。公司高度重視對技術人才的內部培養和外部引進，并不斷完善相關的激勵和約束機制。隨著公司業務的快速發展，公司對優秀技術人才的需求還在不斷增加，且業內人才競爭日益激烈，公司存在核心技術人員流失的風險。（七）委托加工風險（七）委托加工風險 報告期內，公司

78、委托加工金額分別為 68.29 萬元、60.33 萬元、201.20 萬元和 99.95 萬元，占當期營業成本的比例分別為 1.51%、1.07%、2.85%和2.18%。公司委托加工的工序僅為 PCB 貼片焊接，非關鍵性生產工序，委托加工廠商僅負責加工生產。雖然公司建立了委托加工的管理制度，對委托加工部件進行嚴格質量把控，但隨著公司生產規模的不斷擴大，若公司對委托加工供應商的產品質量控制出現偏差，或委托加工供應商的生產經營情況發生重大不利變化，而公司未能及時采取有效應對措施，將可能對公司生產經營造成不利影響。1-1-30（八）新冠疫情帶來的經營風險（八）新冠疫情帶來的經營風險 2020 年初

79、，新冠肺炎疫情在全國乃至全球迅速擴散，國內疫情呈現多發、頻發態勢，并對我國各地區經濟活動產生了不同程度的負面影響。我國各地政府采取了較為嚴格的防控措施，人員流動、物資流通受到較多限制，公司在原材料采購和產品發貨等方面受到影響。若國內新冠疫情出現反復，將會對公司生產經營產生一定不利影響。二二、財務風險、財務風險 （一一）毛利率難以維持較高水平的風險毛利率難以維持較高水平的風險 報告期內，公司主營業務毛利率均保持較高水平，分別為 55.24%、52.47%、52.81%和 47.18%。隨著未來行業市場規模的擴大，行業競爭將進一步加劇，以及本次募集資金投資項目實施后，公司固定資產折舊增加，如果公司

80、未能持續保持產品的技術與質量優勢，不能有效控制成本，將可能面臨毛利率下降的風險。（二）（二）應收賬款余額較高及應收賬款余額較高及信用期外應收賬款占比高且期后回款率較低的信用期外應收賬款占比高且期后回款率較低的風風險險 隨著公司業務規模擴大，公司應收賬款金額逐年增長，報告期各期末，公司應收賬款賬面價值分別為 5,107.70 萬元、6,148.38 萬元、6,960.94 萬元和7,959.62 萬元，占各期末總資產的比例分別為 33.27%、30.32%、29.86%和33.57%；公司信用期外應收賬款余額分別為 3,073.95 萬元、3,595.56 萬元、3,885.74萬元和4,426

81、.52萬元，占各期末應收賬款余額的比例分別為52.79%、49.48%、44.67%和 44.86%，占比較高；截至 2022年 10月 31日逾期應收賬款期后回款的比例分別為80.67%、60.62%、37.86%和24.86%，回款比例較低。若客戶受宏觀經濟波動、自身經營業績或內部管理不善等因素影響出現財務狀況惡化，則可能導致公司部分信用期外應收賬款不能及時收回或存在較長時間逾期，加大壞賬損失風險，從而對公司資產狀況和經營成果產生不利影響。（三三）存貨跌價風險存貨跌價風險 1-1-31 報告期各期末，公司存貨賬面價值分別為 1,603.81 萬元、1,965.66 萬元、3,916.42

82、萬元和 4,453.77 萬元，占各期末資產總額的比例分別為 10.45%、9.69%、16.80%和 18.78%，存貨周轉率分別為 3.04、3.05、2.33和 1.07。由于報告期內公司存貨賬面價值增長較快，若下游客戶采購政策或經營情況發生重大變化導致對公司產品需求下降，公司存貨可能面臨跌價風險，從而對公司經營業績產生不利影響。（四四）稅收優惠政策變化風險稅收優惠政策變化風險 報告期內，公司為高新技術企業，享受國家有關企業所得稅優惠政策；同時，公司根據財政部、國家稅務總局關于軟件產品增值稅政策的通知（財稅2011100 號）的規定享受增值稅優惠政策。如果公司未能持續獲得高新技術企業資質

83、認定，或相關企業所得稅及增值稅優惠政策發生變動，致使公司不能繼續享受相應稅收優惠，公司的經營業績將受到不利影響。（五）財務內控不規范風險（五）財務內控不規范風險 報告期內，公司存在會計差錯更正、轉貸及第三方回款等財務內控不規范情形。公司已結合自身經營模式在采購、生產、銷售、財務等方面，建立了一套較為健全的內部控制體系。如果公司不能按照企業內部控制基本規范等法律法規和自身財務管理制度的要求，持續加強內部控制并嚴格規范執行，將會對公司治理和財務規范性造成不利影響。（六）客戶分散度較高及應收賬款回款的風險（六）客戶分散度較高及應收賬款回款的風險 報告期內，公司客戶數量分別為2,591個、3,168個

84、、4,206個和2,476個，單個客戶平均銷售金額為 3.88 萬元、3.71 萬元、3.54 萬元和 3.48 萬元，公司客戶數量較多、單個客戶平均銷售金額較小，公司客戶分散度較高。報告期各期末，公司 1 年以上應收賬款余額分別為 1,701.60 萬元、2,427.76 萬元、3,522.95 萬元和 3,404.25 萬元，占各期末應收賬款余額的比例分別為 29.22%、33.41%、40.50%和 34.50%，1 年以上應收賬款占比較高；截至2022年10月31日,公司應收賬款的期后回款比例分別為84.14%、71.39%、51.49%和 29.13%，期后回款比例較低。1-1-32

85、 公司客戶數量較多且較為分散，如公司信用政策執行不力或應收賬款催收不及預期，將會增加應收賬款壞賬損失，加大回款風險，對公司經營業績造成不利影響。三三、實際控制人控制風險、實際控制人控制風險 本次發行前，公司實際控制人為徐衛鋒和石保敬，兩人直接持有及間接控制公司股份數量合計 3,619.08 萬股，占公司股份總數的 66.80%。本次擬公開發行 1,000 萬股（未考慮超額配售選擇權的情況），發行后徐衛鋒和石保敬合計控制公司股份比例下降至 56.39%，仍將為公司的實際控制人。盡管公司建立了較為完善的內部控制、公司治理等制度，公司實際控制人仍可能利用其控制地位，通過行使表決權對公司的發展戰略、人

86、力資源、經營決策等重大事項進行不當控制，從而損害公司及其他股東的利益。四四、房產租賃瑕疵風險房產租賃瑕疵風險 截至本招股說明書簽署日，公司及其子公司共租賃 4 處外部房產用于辦公和倉儲。由于出租方均無法向公司提供租賃房產的產權證書，公司及其子公司無法辦理上述租賃事項的房屋租賃備案登記手續。根據商品房屋租賃管理辦法的相關規定，因租賃房產未辦理房屋租賃登記備案，公司存在被相關主管部門責令限期改正，以及如逾期未改正被處以罰款的風險。在未來的業務經營中，公司若因未辦理租賃備案登記而被主管部門處以罰款，或因租賃房屋產權瑕疵或出租方無權出租相關房屋而導致租賃事項非正常終止、無法續約、搬遷而產生額外的費用支

87、出，則可能對發行人及其子公司的業務和財務狀況造成一定程度的不利影響。五五、募集資金使用風險募集資金使用風險 （一）募投項目實施風險（一）募投項目實施風險 公司就本次募集資金擬投資項目進行了充分的市場調研和可行性分析，系基于當前宏觀經濟形勢、產業發展政策、較為良好的市場環境及公司實際經營能力，盡管公司對本次募集資金投資項目的經濟效益進行了審慎測算，但募集資金投資項目是否能夠順利建成投產、是否能夠實現預期效益，均具1-1-33 有一定的不確定性。若出現市場需求未達預期、產業政策重大不利變化、技術研發受阻等因素，將對募投項目的整體投資回報和預期收益產生不利影響。（二二）募投項目研發失敗風險）募投項目

88、研發失敗風險 公司已形成了智能儀器儀表和氣體傳感器的技術體系，并能滿足募投項目生產所需。但在募投項目實施過程中，公司仍需根據技術發展情況進行技術調整和更新。同時，如因相關研發成果未能滿足下游應用需求、行業發展趨勢，仍將面臨研發進展不確定和研發成果產品化不達預期的風險。（三三）募投項目新增固定資產折舊影響公司業績的風險）募投項目新增固定資產折舊影響公司業績的風險 截至 2022年 6月 30日，公司的固定資產賬面價值為 3,743.05萬元。公司本次募集資金投資項目建設完成后，固定資產將大幅增加，每年將相應新增固定資產折舊 573.80 萬元。如果募投項目不能較快產生效益或無法實現預期收益，則本

89、次募投項目的投資建設將在一定程度上對公司經營業績產生不利影響。六六、本次公開發行失敗的風險本次公開發行失敗的風險 公司本次公開發行會受到國內外宏觀經濟環境、資本市場的波動、投資者對于公司的預期以及其他因素的影響，若新股發行出現認購數量不足或發行后市值未能滿足北交所上市條件等情形，可能導致發行失敗的風險。七、不正當競爭糾紛及訴訟風險七、不正當競爭糾紛及訴訟風險 鄭州市市場監督管理局于 2022年 9月 13日出具鄭州市市場監督管理局行政處罰決定書（鄭市監處罰【2022】131 號），認定發行人利用互聯網的技術手段，使用漢威科技有一定影響力的企業名稱和知名度的產品名稱在百度推廣設置為搜索關鍵詞，并

90、依據中華人民共和國反不正當競爭法第十二條第二款、第二十四條對發行人作出行政處罰決定，發行人已及時繳納罰款并整改完畢。經鄭州市市場監督管理局調查，無相關證據證明發行人通過上述行為產生的交易量。漢威科技認為其合法權益受到損害的，有權向人民法院提起訴訟。截至本招股說明書簽署日，發行人尚未收到漢威科技就發行1-1-34 人的不正當競爭行為提起訴訟的相關資料。若漢威科技提起訴訟，則存在人民法院支持其相關訴求，判令發行人承擔民事賠償等責任的相關風險。1-1-35 第四節第四節 發行人發行人基本情況基本情況 一、一、發行人基本信息發行人基本信息 公司全稱 河南馳誠電氣股份有限公司 英文全稱 HENAN CH

91、ICHENG ELECTRIC CO.,LTD 證券代碼 834407 證券簡稱 馳誠股份 統一社會信用代碼 91410100769494476Q 注冊資本 5,418 萬元 法定代表人 徐衛鋒 成立日期 2004 年 12 月 27日 辦公地址 河南省鄭州市高新區長椿路 11 號研發五號樓B17 注冊地址 河南省鄭州市高新區長椿路 11 號 2 號廠房 5 層D5 號 郵政編碼 450000 電話號碼 0371-67572288 傳真號碼 0371-68631668 電子信箱 公司網址 http:/www.cce- 負責信息披露和投資者關系的部門 董事會秘書辦公室 董事會秘書或者信息披露事務

92、負責人 翟碩 投資者聯系電話 0371-67572288 經營范圍 儀器儀表、電子產品、環保設備、防護裝備、安防監控設備及系統、第二類醫療器械的開發、生產、銷售及服務；計算機系統集成；軟件開發及銷售；物聯網開發及維護；數據處理服務；環保工程、機電工程、建筑智能化工程的設計、施工及運營維護服務；計算機軟硬件、高低壓電器設備及配件、五金機電設備、電線電纜、勞保用品、化工產品（易燃易爆易制毒危險化學品除外）的銷售；貨物進出口、技術進出口 主營業務 氣體環境安全監測產品的研發、生產和銷售 主要產品與服務項目 氣體環境安全監測領域的智能儀器儀表、報警控制系統及配套、智能傳感器 二、二、發行人掛牌期間的基

93、本情況發行人掛牌期間的基本情況 （一）（一）掛牌日期和目前所屬層級掛牌日期和目前所屬層級 公司于 2015 年 12 月 3日在全國股轉系統掛牌，自掛牌之日起至 2020年 5月 24日為基礎層企業。根據全國股轉公司關于發布 2020年第一批市場層級定期調整決定的公告（股轉系統公告【2020】440 號），公司于 2020 年 51-1-36 月 25 日調入創新層。（二）（二）主辦券商及其變動情況主辦券商及其變動情況 自 2015 年 12 月 3 日公司股票在全國股轉系統掛牌之日起至 2020 年 8 月 2日，公司的主辦券商為中原證券股份有限公司。經 2020 年 7 月 8 日召開的公

94、司第二屆董事會第十二次會議和 2020 年 7 月 23 日召開的公司 2020 年第二次臨時股東大會審議通過，公司與中原證券股份有限公司簽署解除持續督導協議，并與開源證券簽署持續督導協議。全國股轉公司于 2020 年 8 月 3 日出具關于對主辦券商和掛牌公司協商一致解除持續督導協議無異議的函，公司的主辦券商變更為開源證券。（三）（三）報告期內年報審計機構及其變動情況報告期內年報審計機構及其變動情況 報告期內，公司 2019 年年報審計機構為亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）。經 2020 年 11 月 27 日召開的公司第二屆董事會第十七次會議和 2020年 12月14日召開的 20

95、20年第五次臨時股東大會審議通過，公司 2020年度財務審計機構變更為致同會計師。經 2021年 12月 8日召開的公司第二屆董事會第二十一次會議和 2021年 12月 23日召開的 2021年第一次臨時股東大會審議，公司續聘致同會計師為公司 2021 年度財務審計機構。（四）（四）股票交易方式及其變更情況股票交易方式及其變更情況 2015 年 12 月 3 日，公司股票在全國股轉系統掛牌并公開轉讓，股票交易方式為協議轉讓方式。2018 年 1 月 15 日，根據全國中小企業股份轉讓系統股票轉讓方式確定及變更指引的規定，公司股票交易方式由協議轉讓方式變更為集合競價轉讓方式。（五）（五）報告期內

96、發行融資情況報告期內發行融資情況 報告期內，公司存在兩次發行融資情況。1-1-37 1、2019 年年 11 月定向發行股票月定向發行股票（1）基本情況 公司于 2019 年 8 月 22 日召開第二屆董事會第六次會議、于 2019 年 9 月9 日召開 2019 年第三次臨時股東大會，審議通過了公司 2019 年第一次定向發行股票的相關議案。本次發行對象為 9 名公司在冊股東、公司高級管理人員、核心員工。本次發行的價格為人民幣 2.40 元/股，發行股票 540 萬股，共募集資金 1,296.00 萬元，用于對全資子公司許昌馳誠的增資和補充流動資金。2019 年 10 月 14 日，亞太（集

97、團）會計師事務所（特殊普通合伙）對本次定向發行出資款的繳納情況予以審驗，并出具了“亞會 B 驗字（2019）0093 號”驗資報告。本次發行新增股份已于 2019 年 11 月 20 日在全國股轉系統掛牌并公開轉讓。（2）股份支付 公司本次定向發行股票的對象均為公司員工，根據北京中企華資產評估有限責任公司出具的河南馳誠電氣股份有限公司擬了解 2019 年第一次定向增發股票公允價值項目涉及的河南馳誠電氣股份有限公司股東全部權益價值追溯性評估咨詢報告（中企華評咨字（2021）第 4763 號），截至 2019年 8月 31 日，公司股東全部權益評估值 14,026.24 萬元，總股本 3,600

98、萬股，每股凈資產為 3.90 元。本次定向發行價格與經評估后的每股凈資產公允價值差額為 1.50 元，根據股份支付的相關會計準則的規定，公司確認本次股份支付費用為 3,324,835.83 元，并一次性計入 2019年當期損益，同時增加資本公積。本次股權激勵不存在服務期協議，未約定被激勵對象的服務期限或其他行權條件，不以服務期限作為股份支付的可行權條件，屬于授予即行權的股份支付。根據企業會計準則第 11 號-股份支付及首發業務若干問題解答的相關規定，公司將股份支付費用一次性計入發生當期，并作為偶發事項計入非經常性損益。2、2020 年年 10 月定向發行股票月定向發行股票 1-1-38 公司于

99、 2020 年 8 月 11 日召開第二屆董事會第十三次會議，并于 2020 年8 月 26 日召開 2020 年第三次臨時股東大會，審議通過了 2020 年第一次定向發行股票的相關議案。本次發行對象為 3 名投資人，發行價格為 5.10 元/股，發行總數 450萬股，共募集資金2,295.00萬元。募集資金用于償還銀行借款、補充流動資金和對子公司許昌馳誠增資，并進一步用于其廠房建設。2020 年 9 月 28 日，亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）對本次發行股票募集資金到位情況予以驗證，并出具了“亞會 A 驗字【2020】0063號”驗資報告。本次發行新增股份已于 2020 年 10

100、月 26 日在全國股轉系統掛牌并公開轉讓。（六）（六）報告期內重大資產重組情況報告期內重大資產重組情況 報告期內，公司未進行過重大資產重組。（七）（七）報告期內控制權變動情況報告期內控制權變動情況 報告期內，公司控股股東和實際控制人為徐衛鋒、石保敬，控制權未發生變動。（八）（八）報告期內股利分配情況報告期內股利分配情況 2019年 1月至今，公司進行了四次股利分配。具體情況如下：權益分權益分派派所屬所屬年度年度 股本數股本數（萬萬股）股）權益分派方案權益分派方案 股權股權 登記日登記日 除權除權 除息日除息日 派發金派發金額（額（萬萬元）元）增加股本增加股本數（數（萬萬股）股）2018 年年度

101、權益分派 3,600.00 每 10 股派發現金紅利 3.00元（含稅）2019.06.13 2019.06.14 1,080.00-2019 年年度權益分派 4,140.00 每 10 股派發現金紅利 1.5元（含稅），以資本公積每10 股轉增 2股 2020.06.04 2020.06.05 621.00 828.00 2020 年5,418.00 每 10 股派發2021.04.28 2021.04.29 1,083.60-1-1-39 年度權益分派 現金紅利 2.00元（含稅）2021 年年度權益分派 5,418.00 每 10 股派發現金紅利 2.00元（含稅）2022.06.01

102、2022.06.02 1,083.60-三、三、發行人的股權結構發行人的股權結構 截至本招股說明書簽署日，公司股權結構如下：股東徐衛鋒、石保敬于 2015年 8月 24日簽署一致行動人協議，并于2022 年 5 月 16 日簽署關于河南馳誠電氣股份有限公司之一致行動人協議，于 2022年 7月 28日簽署關于河南馳誠電氣股份有限公司之一致行動人協議之補充協議，二人為公司的實際控制人。發行人子公司許昌馳誠、森斯科、優倍安、馳誠智能具體情況詳見本節之“七、發行人的分公司、控股子公司、參股公司情況”。四、四、發行人股東及實際控制人情況發行人股東及實際控制人情況 （一）（一）控股股東、實際控制人情況控

103、股股東、實際控制人情況 1、控股股東、實際控制人的認定、控股股東、實際控制人的認定 公司的控股股東、實際控制人為徐衛鋒、石保敬。具體詳見本招股說明1-1-40 書“第二節概覽”之“二、發行人及其控股股東、實際控制人的情況”。2、控股股東、實際控制人的基本情況、控股股東、實際控制人的基本情況 徐衛鋒，男，1976 年 12 月生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號：410221197612*；1999 年 7 月畢業于河南財經學院投資經濟專業，本科學歷。1999 年 8 月至 2001 年 2 月任河南思達高科技股份有限公司銷售業務代表；2001 年 2 月至 2004 年 3 月任鄭州光力科

104、技發展有限公司銷售區域經理；2004 年 4 月至 2004 年 11 月自由職業；2004 年 12 月創立公司，至 2015年 8 月任有限公司執行董事、總經理，2015 年 8 月至今任公司董事長；2020年 9 月至今任馳誠智能執行董事、總經理；2021 年 1 月至今任優倍安執行董事、總經理；2021 年 7 月至今任馳誠智能開封分公司負責人。石保敬，男，1977 年 3 月生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號：412925197703*；2020 年 7 月畢業于香港財經學院，研究生學歷。1997 年 9 月至 2001 年 1 月任河南葛天集團有限公司區域銷售經理；2001

105、年 3月至 2004 年 3 月任鄭州光力科技發展有限公司區域銷售經理；2004 年 4 月至2004 年 11 月自由職業；2004 年 12 月至 2015 年 8 月任有限公司銷售經理；2010 年 6月至 2015 年 8月任有限公司監事；2015 年 8月至今任公司董事、總經理；2015 年 12 月至今任許昌馳誠執行董事、總經理。（二）（二）持有發行人持有發行人 5%以上股份的其他主要股東以上股份的其他主要股東 截至本招股說明書簽署日，除控股股東、實際控制人外，其他持有公司 5%以上股份的股東為戈斯盾、時學瑞、柯力傳感和趙靜。1、鄭州戈斯盾企業管理中心（有限合伙）鄭州戈斯盾企業管理

106、中心（有限合伙）截至本招股說明書簽署日，戈斯盾持有公司股份 487.20 萬股，占公司總股本的 8.99%。其基本情況如下：名稱名稱 鄭州戈斯盾企業管理中心（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 914101003416779330 成立日期成立日期 2015 年 5月 12 日 注冊地址注冊地址 河南省鄭州高新技術產業開發區楓香街 173號 4號樓 11層 B區 1號 1-1-41 執行事務合伙人執行事務合伙人 徐衛鋒 認繳認繳出資額出資額 466.9 萬元 實繳出資額實繳出資額 466.9 萬元 經營范圍經營范圍 企業管理咨詢；企業信息咨詢；企業營銷策劃；經濟貿易咨詢。主要經營地主要

107、經營地 未實際經營 主營業務與發行人主營業務與發行人主營業務的關系主營業務的關系 未實際經營 戈斯盾為公司的員工持股平臺，設立于 2015 年 5 月，系發行人在新三板掛牌前為了進一步促進自身規范運作與持續發展，建立、健全激勵與約束相結合的中長期激勵機制，穩定核心團隊和業務骨干，充分調動中層管理人員和核心骨干員工的積極性和凝聚力，激勵相應員工而設立的員工持股平臺。截至本招股說明書簽署日，戈斯盾的合伙人身份及出資情況如下：序號序號 姓名姓名 出資額出資額（萬元）（萬元）出資出資比例比例 出資出資方式方式 合伙人性質合伙人性質 入伙時間入伙時間 任職部門任職部門/職務職務 1 徐衛鋒 103.50

108、 22.17%貨幣 普通合伙人 2015.05 董事長 2 石保敬 6.90 1.48%貨幣 普通合伙人 2015.05 董事、總經理 3 時學瑞 74.75 16.01%貨幣 有限合伙人 2015.05 副總經理 4 任濤 17.25 3.69%貨幣 有限合伙人 2015.05 研發中心 5 陳永軍 13.80 2.96%貨幣 有限合伙人 2015.05 綜合運營部 6 侯翠翠 12.65 2.71%貨幣 有限合伙人 2015.05 銷售管理部 7 李躍芳 11.50 2.46%貨幣 有限合伙人 2015.05 國際貿易部 8 王彥彥 11.50 2.46%貨幣 有限合伙人 2015.05

109、國內業務部 9 張敏娜 10.35 2.22%貨幣 有限合伙人 2015.05 銷售管理部 10 朱小娜 9.20 1.97%貨幣 有限合伙人 2015.05 已離職 11 焦晉鵬 9.20 1.97%貨幣 有限合伙人 2015.05 許昌馳誠 12 王志霞 8.05 1.72%貨幣 有限合伙人 2015.05 采購部 13 袁靜 8.05 1.72%貨幣 有限合伙人 2015.05 財務部 14 馬威 6.90 1.48%貨幣 有限合伙人 2015.05 客戶服務部 15 婁文娟 5.75 1.23%貨幣 有限合伙人 2015.05 國內業務部 16 張磊 5.75 1.23%貨幣 有限合伙

110、人 2015.05 研發中心 17 丁柏乾 5.75 1.23%貨幣 有限合伙人 2015.05 采購部 18 李曉飛 5.75 1.23%貨幣 有限合伙人 2015.05 已離職 19 劉曉輝 3.45 0.74%貨幣 有限合伙人 2015.05 國內業務部 20 周小兵 3.45 0.74%貨幣 有限合伙人 2015.05 銷售管理部 1-1-42 21 閆慧萍 3.45 0.74%貨幣 有限合伙人 2015.05 國內業務部 22 石艷鵬 47.15 10.10%貨幣 有限合伙人 2016.07 國內業務部 23 凌春紅 8.05 1.72%貨幣 有限合伙人 2016.07 已退休 24

111、 杜雨修 5.75 1.23%貨幣 有限合伙人 2016.07 生產部 25 張燎源 8.05 1.72%貨幣 有限合伙人 2016.07 國內業務部 26 馮提娜 4.60 0.99%貨幣 有限合伙人 2016.07 銷售管理部 27 李玲玲 3.45 0.74%貨幣 有限合伙人 2016.07 已離職 28 陳花云 3.45 0.74%貨幣 有限合伙人 2016.07 研發中心 29 鄭數紅 3.45 0.74%貨幣 有限合伙人 2016.07 生產部 30 薛云 8.05 1.72%貨幣 有限合伙人 2019.02 國內業務部 31 喬興仁 5.75 1.23%貨幣 有限合伙人 2020

112、.03 國內業務部 32 董亞飛 5.75 1.23%貨幣 有限合伙人 2020.03 國內業務部 33 賈鴻魁 5.75 1.23%貨幣 有限合伙人 2020.03 質管部 34 宋軍波 5.75 1.23%貨幣 有限合伙人 2020.03 國內業務部 35 邵明帥 5.75 1.23%貨幣 有限合伙人 2020.03 國內業務部 36 陳揚 3.45 0.74%貨幣 有限合伙人 2020.03 國內業務部 37 呂亞芳 3.45 0.74%貨幣 有限合伙人 2020.03 人力資源部 38 劉新勇 2.30 0.49%貨幣 有限合伙人 2020.03 國內業務部 合計合計 466.90 1

113、00.00%-（1）戈斯盾存續期間存在部分合伙人代持的情形 2015 年 5 月，時學瑞委托薛云代其向戈斯盾出資 115 萬元。時學瑞與徐衛鋒、石保敬為多年朋友關系，其看好公司的發展前景并有意加入公司；時學瑞于 2016年 3月加入公司并擔任副總經理，上述代持已于 2019年 3月解除。代持及解除過程不存在糾紛或重大法律風險。目前時學瑞直接持有戈斯盾 74.75萬元出資份額。2016年 7月，石艷鵬委托高娜持有戈斯盾 47.15萬元出資份額。石艷鵬與高娜為夫妻關系。公司兩位實際控制人認可石艷鵬的工作能力，并邀請其入職公司。石艷鵬因當時工作原因暫未加入公司，因此選擇由其配偶暫時代持該份額。201

114、8 年 1 月，石艷鵬加入公司并擔任銷售管理崗位，2019 年 3 月，高娜將其代持的合伙份額轉讓給石艷鵬，該代持情形得以解除。目前石艷鵬所持有的戈斯盾合伙份額仍為 47.15 萬元。1-1-43（2）戈斯盾存在部分已離職員工 戈斯盾現有 38 名合伙人，其中 3 名合伙人已離職，1 名合伙人于 2022 年 3月退休。根據戈斯盾合伙協議的約定，戈斯盾的利潤和虧損由各位合伙人按照實繳出資比例分配、分擔。但是，合伙人與馳誠股份或其控股子公司解除勞動關系、當然退伙或被除名時，如未按規定辦理退伙手續或轉讓所持合伙份額的，在其繼續持有合伙企業合伙份額的期間內，其可分配的企業利潤按照在戈斯盾中的出資比例

115、的 30%進行分配；其他合伙人就剩余可分配利潤實施分配。2、時學瑞、時學瑞 截至本招股說明書簽署日，時學瑞直接持有公司股份 427.20 萬股，占公司總股本的 7.88%，并通過戈斯盾間接持有公司股份 78.00 萬股，時學瑞合計持有公司 505.20 萬股，占公司總股本的 9.32%。時學瑞，男，1975 年 7 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號：412925197507*；1997 年 6 月畢業于鄭州紡織工學院市場營銷專業，大專學歷；2017 年 1 月畢業于國家開放大學工商管理專業，本科學歷；高級項目管理師、經濟師。1997 年 8 月至 2000 年 11 月歷任河南省葛

116、天集團有限責任公司銷售員、供銷科長；2000 年 11 月至 2004 年 4 月任鄭州光力科技股份有限公司事業部經理；2004 年 5 月至 2012 年 11 月任河南漢威科技股份有限公司銷售管理職務；2013 年 1月至 2016 年 3月任北京九尊能源技術股份有限公司戰略顧問；2016 年 3 月入職公司，2016 年 6 月至今任公司副總經理；2020 年 10 月至今任森斯科執行董事、總經理。3、柯力傳感、柯力傳感 截至本招股說明書簽署日，柯力傳感持有公司股份 400.00 萬股，占公司總股本的 7.38%。其基本情況如下：名稱名稱 寧波柯力傳感科技股份有限公司 統一社會信用代碼統

117、一社會信用代碼 91330200744973016M 成立日期成立日期 2002 年 12 月 30日 注冊地址注冊地址 浙江省寧波市江北區長興路 199 號 主要生產經營地主要生產經營地 浙江省寧波市江北區長興路 199 號 1-1-44 法定代表法定代表人人 柯建東 注冊資本注冊資本 28,299.83萬元 實收資本實收資本 28,299.83萬元 經營范圍經營范圍 一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；電子元器件制造；電子元器件批發；電子元器件零售；工業自動控制系統裝置銷售；儀器儀表制造；儀器儀表銷售；計算機軟硬件及外圍設備制造；計算機軟硬件及輔助設備批發

118、；計算機軟硬件及輔助設備零售；專用設備制造（不含許可類專業設備制造）；機械設備租賃；環境保護專用設備制造；家用電器制造；家用電器銷售；電子產品銷售；終端計量設備制造；終端計量設備銷售；金屬材料銷售；五金產品批發；五金產品零售；建筑材料銷售；物聯網技術研發；互聯網數據服務；市場營銷策劃；企業形象策劃；企業管理咨詢；物業管理；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；會議及展覽服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：道路貨物運輸（網絡貨運）；檢驗檢測服務；貨物進出口；技術進出口；進出口代理（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果

119、為準）。證券代碼及簡稱證券代碼及簡稱 603662 柯力傳感 主營業務與發行人主營業務與發行人主營業務的關系主營業務的關系 柯力傳感的主營業務為研制、生產和銷售應變式傳感器（其中主要為應變式稱重傳感器）、儀表等元器件，提供系統集成及干粉砂漿第三方系統服務、不停車檢測系統等。與發行人的業務分布及產品、市場不存在交叉情形。截至 2022年 6月 30 日，柯力傳感的前十大股東情況如下：股東名稱股東名稱 股東性質股東性質 持股數量持股數量（股）（股）持股比例持股比例（%）柯建東 境內自然人 105,242,090 44.63 寧波森納投資有限公司 境內非國有法人 16,284,005 6.90 中國

120、建設銀行股份有限公司寶盈新興產業靈活配置混合型證券投資基金 其他 3,918,468 1.66 上海迎水投資管理有限公司迎水潛龍 23 號私募證券投資基金 其他 3,843,656 1.63 魯忠耿 境內自然人 3,018,400 1.28 中國銀行股份有限公司嘉實領先優勢混合型證券投資基金 其他 2,950,728 1.25 上海呈瑞投資管理有限公司呈瑞和興 17 號私募證券投資基金 其他 2,131,520 0.90 中國銀行股份有限公司嘉實瑞享定期開放靈活配置混合型證券投資基金 其他 1,944,008 0.82 顏麗園 境內自然人 1,900,000 0.81 中國人民人壽保險股份有限

121、公司分紅個險分紅 其他 1,805,620 0.77 注：上表數據來源于柯力傳感 2022 年半年度報告 1-1-45 4、趙靜、趙靜 截至本招股說明書簽署日，趙靜持有公司股份 360.00 萬股，占公司總股本的 6.64%。趙靜，男，1972 年 2 月生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號：412926197202*；1994 年畢業于鄭州紡織工學院企業管理專業，高級儀器儀表工程師。1994 年 8 月至 2000 年 6 月歷任河南葛天集團有限公司科員、經理；2000 年 7 月至 2006 年 9 月任河南國泰貿易有限公司副總經理；2006 年 10月至 2015 年 1 月歷任河南

122、愛迪德電力設備有限公司經理、副總經理；2015 年 2月至 2015 年 8 月任有限公司副總經理；2015 年 8 月至今任公司董事、副總經理，2015年 12 月至今任許昌馳誠監事。（三）（三）發行人的股份存在涉訴、質押、凍結或其他有爭議的情況發行人的股份存在涉訴、質押、凍結或其他有爭議的情況 截至本招股說明書簽署日，公司股份不存在涉訴、質押、凍結或其他有爭議的情況。（四）（四）控股股東、實際控制人所控制的其他企業情況控股股東、實際控制人所控制的其他企業情況 公司控股股東、實際控制人所控制的其他企業為戈斯盾，該企業情況詳見本招股說明書本節之“四、發行人股東及實際控制人情況”之“（二）持有發

123、行人 5%以上股份的其他主要股東”。五、五、發行人股本情況發行人股本情況 （一）（一）本次發行前后的股本結構情況本次發行前后的股本結構情況 截至本招股說明書簽署日，公司本次發行前總股本為 5,418 萬股，本次擬發行人民幣普通股數量不超過 1,000萬股股票（未考慮超額配售選擇權的情況下），或不超過 1,150 萬股股票（全額行使超額配售選擇權的情況下）；發行后公眾股東持股比例不低于公司股本總額的 25.00%。本次發行全部為新股發行，不進行老股轉讓。1-1-46 發行前后公司股本結構變化情況如下（以本次發行 1,000 萬股股票計算）：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 本次發行前本次發行

124、前 本次發行后本次發行后 持股數（股）持股數（股）持股比例持股比例（%）持股數（股）持股數（股）持股比例持股比例（%）1 徐衛鋒 15,694,800 28.97 15,694,800 24.45 2 石保敬 15,624,000 28.84 15,624,000 24.34 3 戈斯盾 4,872,000 8.99 4,872,000 7.59 4 時學瑞 4,272,000 7.88 4,272,000 6.66 5 柯力傳感 4,000,000 7.38 4,500,000 7.01 6 趙靜 3,600,000 6.64 3,600,000 5.61 7 李向前 2,280,000 4

125、.21 2,280,000 3.55 8 鄭秀華 636,000 1.17 636,000 0.99 9 張靜 432,000 0.80 432,000 0.67 10 劉自彪 384,000 0.71 384,000 0.60 11 現有其他股東 2,385,200 4.40 3,385,200 5.27 12 認購本次公開發行股票的其他股東-8,500,000 13.24 合計合計 54,180,000 100.00 64,180,000 100.00 （二）（二）本次發行前公司前十名股東情況本次發行前公司前十名股東情況 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量持股數量 （萬股）（萬

126、股）股權比例股權比例（%）股份性質股份性質 限售情況限售情況 1 徐衛鋒 1,569.48 28.97%境內自然人股 限售 2 石保敬 1,562.40 28.84%境內自然人股 限售 3 戈斯盾 487.20 8.99%境內非國有法人股 限售 4 時學瑞 427.20 7.88%境內自然人股 限售 5 柯力傳感 400.00 7.38%境內非國有法人股 限售 6 趙靜 360.00 6.64%境內自然人股 限售 7 李向前 228.00 4.21%境內自然人股 限售 8 鄭秀華 63.60 1.17%境內自然人股 限售 9 張靜 43.20 0.80%境內自然人股 非限售 10 劉自彪 38

127、.40 0.71%境內自然人股 非限售 11 現有其他股東 238.52 4.40%-合計合計 5,418.00 100.00%-1-1-47（三）（三）其他披露事項其他披露事項 無。六、六、股權激勵等可能導致發行人股權結構變化的事項股權激勵等可能導致發行人股權結構變化的事項 （一）（一）發行人本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵及相關安排情發行人本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵及相關安排情況況 1、2019 年股權激勵事項年股權激勵事項 2019 年 9 月 9 日，公司召開 2019 年第三次臨時股東大會，審議通過公司 2019 年第一次股票發行方案，同意公司向董事、高級管

128、理人員、監事、核心員工等 9人定向發行股票，發行價格為 2.40 元/股。公司就本次定向發行未制定專門的股權激勵方案或計劃，但本次定向發行的對象均為與公司具有勞動關系的員工，發行目的是更好地激勵發行對象，并獲得上述人員對公司的服務，充分調動員工的工作積極性，同時發行對象對本次新增股份均自愿限售 36 個月，具有股權激勵的性質。根據北京中企華資產評估有限責任公司對截至 2019年 8月 31日的公司股東全部權益進行評估，評估值為 14,026.24 萬元，總股本 3,600 萬股，每股凈收益為 3.90 元。本次定向發行價格與經評估后的每股凈資產公允價值差額為 1.50 元，根據股份支付的相關會

129、計準則的規定，公司確認本次股份支付費用為 3,324,835.83元，并一次性計入 2019 年當期損益，同時增加資本公積。本次公司實施的股權激勵均行權完畢，不涉及期權激勵計劃，亦不涉及上市后的行權安排。2、報告期內持股平臺涉及的股份支付、報告期內持股平臺涉及的股份支付事項事項 根據首發業務若干問題解答的相關規定，報告期內發行人主要股東向其職工轉讓股份的，應考慮是否適用企業會計準則第 11 號股份支付。1-1-48 報告期內，戈斯盾存在一次發行人的控股股東、實際控制人向員工轉讓合伙份額的情形。2020 年 4 月，發行人實際控制人之一徐衛鋒向宋軍波、陳揚、呂亞芳、劉新勇、喬興仁、賈鴻魁和董亞飛

130、七人轉讓共計 27.60 萬元戈斯盾合伙份額，轉讓價格為 2.09 元/份額，折合至發行人股份的價格為 2.40 元/股，即本次股份授予價格為 2.40 元/股，低于公允價值，故本次轉讓涉及發行人股份支付事項。在確定本次股份支付公允價值時，發行人主要考慮了下列因素：1）根據北京中企華資產評估有限責任公司于 2021 年 12 月 23 日出具的河南馳誠電氣股份有限公司擬了解 2019 年第一次定向增發股票公允價值項目涉及的河南馳誠電氣股份有限公司股東全部權益價值追溯性評估咨詢報告（中企華評咨字（2021）第 4763 號），截至評估基準日 2019 年 8 月 31日，公司股東全部權益評估結果

131、為 14,026.24 萬元，公司總股本 3,600 萬股，經測算每股公允價值為 3.90 元。2）2020 年 8 月 26 日，公司召開 2020 年第三次臨時股東大會，審議通過2020 年第一次股票定向發行的相關議案，同意公司以 5.10 元/股的價格向外部投資人定向發行股票。鑒于徐衛鋒向七名員工轉讓戈斯盾合伙份額的時間發生在 2020 年 4 月，公司參照上述經評估的每股公允價值及 2020 年外部投資人的股份認購價格，確定本次股份支付的公允價值為 4.68 元/股，并確認本次轉讓的股份支付費用54.72 萬元。本次轉讓的基本情況如下：實際控制人實際控制人 受讓方受讓方 轉讓合伙企轉讓

132、合伙企業出資業出資（元）（元）折合間接所持折合間接所持發行人股數發行人股數（股）（股）轉讓價款轉讓價款（元）（元）轉讓價格轉讓價格（元（元/股）股）徐衛鋒 陳揚 34,500 30,000 72,000 2.40 呂亞芳 34,500 30,000 72,000 2.40 劉新勇 23,000 20,000 48,000 2.40 喬興仁 57,500 50,000 120,000 2.40 董亞飛 57,500 50,000 120,000 2.40 賈鴻魁 57,500 50,000 120,000 2.40 宋軍波 11,500 10,000 24,000 2.40 合計合計 276,0

133、00 240,000 576,000-1-1-49 以本次合計轉讓份額折合發行人股份 24.00 萬股，以及每股轉讓價格與公允價值之間的差額計算，股份支付費用為（4.68-2.40）*24萬股=54.72 萬元。上述涉及股份支付的情形中，發行人與受讓方之間不存在服務期協議，未約定服務期限，發行人按受讓方股權獲取價格與公允價值的差額計入當期損益和資本公積，符合企業會計準則相關規定。（二）發行人及其控股股東、實際控制人與發行人其他股東之間存在的對賭（二）發行人及其控股股東、實際控制人與發行人其他股東之間存在的對賭協議等特殊協議或安排協議等特殊協議或安排 發行人的控股股東、實際控制人徐衛鋒、石保敬與

134、發行人股東柯力傳感之間曾存在特殊協議。1、原原協議的簽訂情況協議的簽訂情況 發行人 2020 年定向發行股票時，發行對象柯力傳感與發行人、發行人的控股股東、實際控制人徐衛鋒、石保敬簽訂股份認購協議之補充協議，約定了股份回購和業務合作條款。主要內容包括：“第一條 股份回購 1.1 當出現下列任一情況時，乙方（即柯力傳感，下同）自知道或應當知道之日起二個月內有權要求甲方（即徐衛鋒、石保敬，下同）回購其所持有的全部或部分公司股份：1.1.1 公司 2020 年至 2023 年期間連續兩年實現凈利潤負增長。凈利潤以經公司股東大會審議通過所聘請的年度審計機構出具的審計報告為準，因不可抗力造成的連續兩年凈

135、利潤負增長的除外，本條款中的“不可抗力”指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災害、政府行為、疫情等由于不可抗力因素致使甲方公司生產經營遇到障礙，在計算本款前述凈利潤時，應將不可抗力持續期間予以扣除。1.1.2 公司和甲方出現重大誠信問題、未披露的債務和對外擔保，或者發生違法違規損害乙方利益。1.1.3 甲方所持有的公司股份因行使質押權等原因，所有權發生實質性轉1-1-50 移（不含為公司提供融資擔保）；或公司主營業務或控股股東發生重大變化（乙方同意除外）。1.1.4 公司未能在 2023 年 12 月 31 日前實現新三板精選層公開發行股票或實現首次公開發行股份并上市。因

136、不可抗力導致公司無法完成前述精選層掛牌或首次公開發行股份并上市的，不適用本款約定。1.4 公司實現新三板精選層掛牌或證券交易所首次公開發行股票之日起，本補充協議中的回購條款解除。第二條 合作安排 本次股份發行完成后，甲乙雙方和公司應本著發展共享原則，共同推進雙方資源優化配置，著重在以下方面開展合作：2.1 乙方將開放現有的所有工業物聯網平臺，包括但不限于人工智能中人臉識別、圖像識別、人機對話等技術平臺，大數據分析及云計算、工業軟件體系，除非標定制按乙方最低收費標準外，其余免費提供公司。2.2 國內國際銷售加強合作。公司建立專職團隊，對接乙方資源，實現公司銷售收入持續增長：乙方協助公司建立的專職

137、團隊 2021 年實現銷售收入400 萬元，2022 年實現銷售收入 900 萬元，2023 年 1400 萬元；如未如期完成，則未完成部分累加至次年繼續完成。同時乙方協助公司完成相關國際認證。2.3 雙方供應鏈資源共享：乙方協助公司供應鏈體系整合，包括尋找新的供應商推進成本最優化。2.4 服務資源共享：乙方在全國重慶、廣州、沈陽、濟南等物流中心全面向公司開放，以推進公司快速交貨服務客戶。同時通過乙方培訓公司駐長沙、石家莊、濟南、上海等當地服務人員以提升公司的服務響應和成本控制。第三條 乙方承諾 若按本補充協議第二條中所約定的公司建立的專職團隊每連續兩年未能1-1-51 實現第 2.2 條所約

138、定的銷售收入，股份認購協議第 1.5 條約定的乙方自愿鎖定期延長一年?！逼渲?，股份認購協議第 1.5 條約定的限售安排為“柯力傳感本次認購的股份鎖定期自本次定向發行所認購股份在中國證券登記結算有限責任公司北京分公司完成辦理登記之日起至 2023 年 12 月 31日?！?、原協議的審議、信息披露及履行情況、原協議的審議、信息披露及履行情況 股份認購協議之補充協議的簽訂已經公司第二屆董事會第十三次會議和 2020 年第三次臨時股東大會審議通過，并及時進行了信息披露，發行人在河南馳誠電氣股份有限公司 2020 年第一次股票定向發行說明書（公告編號：2020-039）“六、附生效條件的股票認購合同的

139、內容摘要”中對原協議的內容進行了詳細地披露。股份認購協議之補充協議不存在當時適用的掛牌公司股票發行常見問題解答（四）特殊投資條款所列情形，亦不存在下列情形：（1）發行人不作為對賭協議的當事人，未負有協議約定的義務；（2）股份回購條款不會導致公司控制權變化；（3）對賭協議不與市值掛鉤，觸發回購條件的情形不包含與市值掛鉤的內容；（4）對賭協議不存在嚴重影響發行人持續經營能力或其他嚴重影響投資者權益的情形。3、新協議簽署情況、新協議簽署情況 為支持公司在北交所上市，2021 年 12 月 31 日，徐衛鋒、石保敬與柯力傳感簽訂的補充約定，主要內容如下：“一、各方確認：截止本補充約定簽署日，河南馳誠電

140、氣股份有限公司股份認購協議股份認購協議之補充協議的履行不存在爭議及潛在爭議事項；各方持有的標的公司股份不存在任何權屬爭議、糾紛或潛在爭議糾紛。二、各方確認：自本補充約定簽署日起，股份認購協議之補充協議中約定的股份回購條款予以終止，且上述被終止的乙方相關權利在任何情況1-1-52 下均不會被任一方以任何形式要求恢復執行或視為自動恢復執行。三、各方確認：股份認購協議之補充協議中股份回購條款終止后，其他條款約定仍繼續有效，各方仍應按照法律法規或約定的內容嚴格履行合同義務。四、各方確認：股份認購協議之補充協議中股份回購條款的終止為各方真實意思表示，各方不存在對賭協議、抽屜協議或進行其他替代性特殊利益安

141、排等涉及標的公司股東權利再次分配或者影響標的公司股權結構穩定性之任何其他約定。本補充約定經各方簽字蓋章生效?！敝链?，發行人控股股東、實際控制人與柯力傳感之間的特殊投資條款已清理并終止，符合全國股轉公司關于特殊投資條款的監管要求。發行人與柯力傳感在股份認購協議之補充協議中保留的條款僅包含了業務合作安排，雙方之間不存在任何特殊權利條款、對賭協議或特別權利安排。前述相關協議的存在及現有狀態不構成對本次發行上市的法律障礙。七、七、發行人的分公司、控股子公司、參股公司情況發行人的分公司、控股子公司、參股公司情況 截至本招股說明書簽署日，發行人擁有三家全資子公司，一家控股子公司和一家控股子公司的分公司，未

142、參股其他公司，具體情況如下：序號序號 公司名稱公司名稱 股東及持股情況股東及持股情況 主營業務主營業務 1 許昌馳誠 發行人持股 100%氣體環境安全監測產品的研發、生產和銷售 2 森斯科 發行人持股 100%智能傳感器的研發、生產及銷售 3 優倍安 發行人持股 100%銷售氣體環境安全監測領域的智能儀器儀表 4 馳誠智能 發行人持股 60%，劉志國持股 40%智能物聯網監測設施服務 5 馳誠智能開封分公司 馳誠智能的分公司 在河南省開封市杞縣開展智慧市政項目（一）許昌馳誠（一）許昌馳誠 1-1-53 1、基本情況、基本情況 公司名稱公司名稱 許昌馳誠電氣有限公司 成立日期成立日期 2015

143、年 12 月 24日 注冊資本注冊資本 5,000 萬元 實繳資本實繳資本 5,000 萬元 企業類型企業類型 有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）注冊地址注冊地址 長葛市產業集聚區恒山路北側 主要生產經營地主要生產經營地 長葛市產業集聚區恒山路北側 法定代表人法定代表人 石保敬 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91411082MA3X63QF17 經營范圍經營范圍 儀器儀表及控制系統、電子產品、安全環保設備、防護裝備、安防監控設備及系統的開發、生產、加工、銷售及服務；防爆電氣設備的生產、安裝與維修；檢測校對的技術服務；建筑智能化工程的設計、施工及運營維護服務；空氣凈化設備、新風系統

144、的研發、生產、銷售、技術咨詢及服務；計算機軟件的開發；電子產品、計算機軟硬件、高低壓電器設備及配件、五金機電設備、電線電纜、勞保用品、制冷設備銷售；房屋及設備租賃；合同能源管理；從事貨物和技術的進出口業務。主營業務主營業務 氣體環境安全監測產品的研發、生產和銷售 2、最近一年最近一年及一期及一期主要財務數據主要財務數據 單位：元 項目項目 2022 年年 6月月 30日日/2022 年年 1-6月月 2021 年年 12月月 31日日/2021 年度年度 總資產總資產 81,189,375.15 79,603,729.64 凈資產凈資產 47,582,662.47 45,657,026.49

145、營業收入營業收入 29,997,484.35 29,091,788.04 凈利潤凈利潤 1,925,635.98-1,699,368.11 注：注：上述數據已經致同會計師審計 3、經營模式、經營模式 公司產品包含產品研發設計、嵌入式軟件開發、產品加工組裝、客戶使用方案設計、銷售及貨物發運等環節，許昌馳誠僅承擔產品加工組裝等生產環節，產品研發設計、嵌入式軟件開發、銷售方案設計及產品的最終對外銷售主要由母公司完成。報告期初至 2021 年 6 月，許昌馳誠系母公司的受托加工方，原材料由母公司負責采購，許昌馳誠僅按照母公司的要求提供產品的加工組裝等生產業1-1-54 務，母公司按照加工量和雙方依據產

146、品加工的市場價格協商的價格向許昌馳誠支付委托加工費。2021 年 7 月至今，許昌馳誠獨立采購原材料，根據母公司的要求進行產品的加工組裝等生產業務，母公司按照成本加成的定價方式向許昌馳誠采購產品。許昌馳誠主要從事產品加工組裝等生產業務，通過收取加工費和成本加成定價模式的產品銷售獲取收入和利潤。4、許昌馳誠與發行人相關交易的交易方式、定價模式、經營虧損原因，、許昌馳誠與發行人相關交易的交易方式、定價模式、經營虧損原因，是否存在通過內部交易定價帶來的稅務風險是否存在通過內部交易定價帶來的稅務風險（1）交易方式 委托加工模式：報告期初至 2021 年 6 月，許昌馳誠僅按照母公司的要求提供產品的加工

147、組裝等生產業務，母公司按照加工量和雙方依據產品加工的市場價格協商的價格向許昌馳誠支付委托加工費；產品采購模式：2021 年 7 月至今，許昌馳誠獨立采購原材料，根據母公司的要求進行產品的加工組裝等生產業務，母公司按照成本加成的定價方式向許昌馳誠采購產品。（2）定價模式 委托加工模式：參考產品加工的市場價格進行協商定價；報告期內，母公司與許昌馳誠委托加工模式下的交易定價情況如下：單位：元單位：元/臺臺 產品類別產品類別 工序工序 2021 年年 1-6月月單價單價 2020 年度單年度單價價 2019 年度單年度單價價 智能儀器儀表-工業 貼片焊接 6.82 7.02 6.65 組裝 18.22

148、 17.15 14.52 老化、標定、調試等 7.80 7.35 6.20 智能儀器儀表-民用 貼片焊接 4.53 4.63 4.44 組裝 3.77 3.46 3.43 老化、標定、調試等 1.20 1.00 1.00 貼片焊接 9.39 9.61 9.32 1-1-55 報警控制系統主機 組裝 28.82 27.92 26.85 老化、調試等 6.00 6.00 6.00 母公司對許昌馳誠加工費的定價參考了外協方的報價，外協方可提供的加工工序為貼片焊接和組裝工序，母公司對許昌馳誠的定價與外協方對貼片焊接和組裝工序的報價不存在較大差異。產品采購模式：按照產品單位成本，以成本加成方式定價；報告

149、期內，母公司與許昌馳誠產品采購模式下的交易定價情況如下：產品類別產品類別 2022 年年 1-6月加成比例月加成比例 2021 年年 7-12月加成比例月加成比例 智能儀器儀表-工業 15%15%智能儀器儀表-民用 10%10%報警控制系統主機 15%15%（3）虧損原因 最近三年及一期，許昌馳誠的凈利潤分別為-65.88 萬元、-23.93 萬元、-169.94萬元和 192.56萬元。2019年度至 2021 年度，許昌馳誠持續虧損，主要系公司產能未完全轉移到許昌馳誠，且許昌馳誠前期固定資產投入較大，各期折舊費用較多，因此固定成本較高；且許昌馳誠僅提供產品的加工組裝等生產業務，不具備獨立的

150、研發和銷售能力，因此其毛利率相對較低，以上因素共同導致其 2019年度至 2021年度虧損。（4）不存在通過內部交易定價帶來的稅務風險 公司與許昌馳誠之間的交易系基于實際業務分工的商業安排，具有真實交易背景，在交易過程中由各方在遵循獨立性的原則上協商定價，相關價格與各主體的角色定位、承擔的職責與面臨的市場風險相匹配，公司及許昌馳誠在報告期各年度企業所得稅納稅匯算清繳時，已就各方之間的內部業務往來填報企業年度關聯業務往來報告表，向主管稅務機關申報備案。報告期內公司及許昌馳誠已按照國家稅收相關規定履行納稅申報義務，稅收繳納合法合規，公司及許昌馳誠不存在因內部交易定價受到主管稅務機關行政處罰的情形。

151、報告期內，許昌馳誠僅承擔公司產品的加工組裝等生產1-1-56 業務環節，公司與許昌馳誠系按照獨立企業之間的業務往來收取或者支付價款，定價公允。公司與許昌馳誠不存在通過內部交易定價帶來的稅務風險。（二）（二）森斯科森斯科 1、基本情況、基本情況 公司名稱公司名稱 河南森斯科傳感技術有限公司 成立日期成立日期 2019 年 7月 2 日 注冊資本注冊資本 900 萬元 實繳資本實繳資本 900 萬元 企業類型企業類型 有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）注冊地址注冊地址 河南省許昌市長葛市產業集聚區恒山路北側 1號（老城鎮）主要生產經營地主要生產經營地 河南省許昌市長葛市產業集聚區恒山路北

152、側 1號（老城鎮）法定代表人法定代表人 時學瑞 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91410100MA471NLP7B 經營范圍經營范圍 傳感器、計算機軟硬件、電子元件、電子產品的技術開發、生產、銷售、服務；傳感器與電子產品的技術轉讓、技術咨詢、技術服務。主營業務主營業務 智能傳感器的研發、生產及銷售 2、最近一年、最近一年及一期及一期主要財務數據主要財務數據 單位：元 項目項目 2022 年年 6月月 30日日/2022 年年 1-6月月 2021 年年 12月月 31日日/2021 年度年度 總資產總資產 6,292,325.62 3,532,643.46 凈資產凈資產 5,943,210

153、.82 3,266,686.19 營業收入營業收入 1,885,533.57 1,393,501.18 凈利潤凈利潤-323,475.37-2,417,082.18 注：注：上述數據已經致同會計師審計（三）優倍安（三）優倍安 1、基本情況、基本情況 公司名稱公司名稱 深圳市優倍安科技有限公司 成立日期成立日期 2021 年 1月 27 日 注冊資本注冊資本 500 萬元 實繳資本實繳資本 100 萬元 企業類型企業類型 有限責任公司（法人獨資）注冊地址注冊地址 深圳市龍華區龍華街道清華社區清湖路尚美中心大廈 21 層2108 房 主要生產經營地主要生產經營地 深圳市龍華區龍華街道清華社區清湖路

154、尚美中心大廈 21 層1-1-57 2108 房 法定代表人法定代表人 徐衛鋒 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440300MA5GLBH2XG 經營范圍經營范圍 一般經營項目是：氣體檢測儀、氣體分析儀、氣體監控系統、儀器儀表、傳感器的研發與銷售；國內貿易。主營業務主營業務 銷售氣體環境安全監測領域的智能儀器儀表 2、最近一年、最近一年及一期及一期主要財務數據主要財務數據 單位：元 項目項目 2022 年年 6月月 30日日/2022 年年 1-6月月 2021 年年 12月月 31日日/2021 年度年度 總資產總資產 778,534.87 320,830.92 凈資產凈資產 316,

155、537.08 43,138.11 營業收入營業收入 160,929.21 147,872.58 凈利潤凈利潤-226,601.03-456,861.89 注：注：上述數據已經致同會計師審計（四）馳誠智能（四）馳誠智能 1、基本情況、基本情況 公司名稱公司名稱 河南馳誠智能科技有限公司 成立日期成立日期 2020 年 9月 25 日 注冊資本注冊資本 500 萬元 實繳資本實繳資本 230 萬元 企業類型企業類型 其他有限責任公司 注冊地址注冊地址 河南省鄭州市高新技術產業開發區長椿路 11 號 13 號樓 2 單元17 層 176號 主要生產經營地主要生產經營地 河南省鄭州市高新技術產業開發區

156、長椿路 11 號 13 號樓 2 單元2 層 法定代表人法定代表人 徐衛鋒 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91410100MA9FRRGC8F 經營范圍經營范圍 智能技術開發、技術咨詢、技術服務；信息系統開發、設計及技術服務；計算機系統集成服務；建筑智能工程施工；安防工程施工；數據處理和存儲服務；電信業務服務；計算機軟硬件及輔助設備、網絡技術、電子技術的開發、技術轉讓、技術服務、技術咨詢；計算機軟硬件的銷售及租賃；物聯網設備、智能設備、安防設備的開發、銷售及服務。主營業務主營業務 智能物聯網監測設施服務，主要包括智慧市政、智慧住建、智慧安全生產領域的信息系統集成服務，公司通過采購硬件設備及

157、自主研發的軟件產品搭建智能物聯網平臺，為客戶提供安全監測數據分析和綜合管理平臺。2、股權結構、股權結構 1-1-58 截至本招股說明書簽署日，馳誠智能為發行人的控股子公司，股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）實繳出資額實繳出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 發行人 300.00 150.00 60.00%2 劉志國 200.00 80.00 40.00%合合 計計 500.00 230.00 100.00%3、最近一年、最近一年及一期及一期主要財務數據主要財務數據 單位：元 項目項目 2022 年年 6月月 30日日/2022 年年

158、1-6月月 2021 年年 12月月 31日日/2021 年度年度 總資產總資產 2,658,887.50 1,923,163.32 凈資產凈資產 1,796,244.60 1,870,543.46 營業收入營業收入 743,905.63 950,168.11 凈利潤凈利潤-74,298.86-222,775.86 注：注：上述數據已經致同會計師審計（五）馳誠智能開封分公司（五）馳誠智能開封分公司 分分公司名稱公司名稱 河南馳誠智能科技有限公司開封分公司 成立日期成立日期 2021 年 7月 28 日 企業類型企業類型 其他有限責任公司分公司 注冊地址注冊地址 河南省開封市杞縣柿園鄉人民政府向

159、南 40 米路西李胡樓村 主要生產經營地主要生產經營地 河南省開封市杞縣柿園鄉人民政府向南 40 米路西李胡樓村 負責人負責人 徐衛鋒 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91410221MA9K1FTL4Y 經營范圍經營范圍 一般項目：軟件開發；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；數據處理和存儲支持服務；物聯網設備銷售；物聯網應用服務；計算機系統服務；信息系統集成服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：建筑智能化工程施工（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）主營業務主營業務

160、在河南省開封市杞縣開展智慧市政項目 2022 年 8 月 6 日，馳誠智能召開股東會，會議審議通過關于注銷馳誠智能開封分公司的相關事宜。截至本招股說明書簽署日，相關清算及注銷工作正在辦理中。1-1-59 八、八、董事、監事、高級管理人員情況董事、監事、高級管理人員情況 （一）（一）董事、監事、高級管理人員的簡要情況董事、監事、高級管理人員的簡要情況 1、公司董事、公司董事 公司董事會由七名董事組成，其中兩名獨立董事，董事每屆任期三年，由股東大會選舉產生。公司現任董事情況如下：姓名姓名 現任職務現任職務 任職期間任職期間 徐衛鋒 董事長 2021.12.23-2024.12.22 石保敬 董事

161、2021.12.23-2024.12.22 趙靜 董事 2021.12.23-2024.12.22 李向前 董事 2021.12.23-2024.12.22 鄭秀華 董事 2021.12.23-2024.12.22 李祺 獨立董事 2022.04.13-2024.12.22 張復生 獨立董事 2022.04.13-2024.12.22 公司現任董事的簡歷如下：徐衛鋒先生簡歷詳見本招股說明書“第四節發行人基本情況”之“四、發行人股東及實際控制人情況”之“（一）控股股東、實際控制人情況”。石保敬先生簡歷詳見本招股說明書“第四節發行人基本情況”之“四、發行人股東及實際控制人情況”之“（一）控股股東、

162、實際控制人情況”。趙靜先生簡歷詳見本招股說明書“第四節發行人基本情況”之“四、發行人股東及實際控制人情況”之“（二）持有發行人 5%以上股份的其他主要股東”。李向前，男，1974年4月生，中國國籍，無境外永久居留權，1994年6月畢業于鄭州紡織工學院經濟管理專業，大專學歷。1994年6月至1998年9月歷任河南葛天集團有限公司成本會計、財務副科長；1998年10月至2006年10月歷任河南四通電力設備有限公司財務經理、財務副總監；2006年11月至2014年7月歷任河南愛迪德電力設備有限公司財務副總監、財務總監；2014年8月至2015年2月自由職業；2015年3月至2015年8月任有限公司分

163、管財務的副總經1-1-60 理；2015年8月至2018年10月任公司董事、副總經理、財務總監兼董事會秘書；2018年10月至今任公司董事、副總經理、財務總監。鄭秀華，女，1984 年 1 月生，中國國籍，無境外永久居留權。2006 年 7月畢業于鄭州經濟管理干部學院電子商務專業，大專學歷。2006 年 7 月至2015 年 8 月歷任有限公司市場部電子商務專員、市場部經理；2015 年 8 月至今任公司董事。李祺，男，1977 年 1 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，2006 年 7月畢業于上海社會科學院世界經濟專業，博士學位。2006 年 7 月至今任鄭州大學商學院教師；2016 年

164、12 月至 2017 年 5 月任鄭州文化產業投資基金管理有限公司董事兼總經理；2016 年 3 月至今任河南鑫宇光科技股份有限公司監事會主席；2019 年 9 月至 2020 年 1 月任上海納銀投資管理有限公司執行董事；2019 年 1 月至今任河南中豫國際港務集團有限公司（曾用名：河南物資集團有限公司）董事；2019 年 1 月至今任河南修武農村商業銀行股份有限公司董事；2021 年 6 月至今任騰升建筑裝飾股份有限公司董事；2022 年 4月至今任公司獨立董事。張復生，男，1962年 12月出生，中國國籍，無境外永久居留權，1986年6 月畢業于鄭州大學金融專業，本科學歷，中國注冊會計

165、師協會非執業會員、中國注冊會計師協會資深會員。1986 年 7 月至今任鄭州大學教師；2003 年 4月至 2009 年 4 月任原河南思達高科技股份有限公司獨立董事；2008 年 6 月至2014 年 5月任新鄉化纖股份有限公司獨立董事；2008年 9月至 2013 年 8月、2015 年 2 月至 2021 年 2 月任河南太龍藥業股份有限公司獨立董事；2014 年 8月至2020年7月任飛龍汽車部件股份有限公司獨立董事；2014年12月至2020年 5 月任林州重機集團股份有限公司獨立董事；2014 年 5 月至 2020 年 4 月任宇通客車股份有限公司獨立董事；2021 年 4 月至

166、今任鄭州宇通集團財務有限公司獨立董事；2021 年 12 月至今任河南省交通規劃設計研究院股份有限公司獨立董事；2021 年 12 月至今任吉林省金冠電氣股份有限公司獨立董事；2022年 4 月至今任公司獨立董事。2、公司監事、公司監事 1-1-61 公司監事會由三名監事組成，每屆任期三年，其中兩名股東代表監事，由股東大會選舉產生，一名職工代表監事，由公司職工代表大會等民主形式選舉產生。公司現任監事情況如下：姓名姓名 現任職務現任職務 任職期間任職期間 胡雪芳 監事會主席 2021.12.23-2024.12.22 王璐雯 監事 2021.12.23-2024.12.22 呂亞芳 職工代表監事

167、 2021.12.23-2024.12.22 公司現任監事的簡歷如下：胡雪芳，女，1979 年 8 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，2001 年7 月畢業于河南省焦作財會學校會計電算化專業，中專學歷，中級會計師。2001 年 7 月至 2005 年 7 月自由職業；2005 年 8 月至 2009 年 8 月歷任亞通塑膠（開封）有限公司會計、主管會計；2009年9月至2010年10月待業；2010年 11月至 2012年 3月歷任哈軸集團河南銷售有限公司會計、主管會計；2012年 4 月至 2015 年 8 月歷任有限公司會計、財務經理；2015 年 8 月至 2021 年12月任公司監事

168、會主席、財務經理；2021年 12月至今任發行人監事會主席、審計經理。王璐雯，女，1996 年 2 月生，中國國籍，無境外永久居留權，2018 年 7月畢業于河南大學民生學院，本科學歷。2018 年 7 月至 2019 年 1 月待業；2019 年 2月至 2021 年 7月歷任河南苗碩律師事務所實習律師、律師；2021年8 月至今任公司法務；2021年 12 月至今任公司監事。呂亞芳，女，1987 年 2 月生，中國國籍，無境外永久居留權。2009 年 12月畢業于河南科技大學城鎮經濟與管理專業，本科學歷，一級企業人力資源管理師。2008 年 7 月至 2011 年 1 月任江蘇電銷通信科技

169、有限公司項目經理；2011 年 2 月至 2012 年 6 月待業；2012 年 7 月至 2015 年 1 月任河南小飛象母嬰用品有限公司薪酬績效專員；2015 年 3 月至 2015 年 8 月任河南歐意環?？萍脊煞萦邢薰救速Y主管；2015 年 9 月至今任公司人力資源部經理；2018 年10 月至今任公司職工代表監事。1-1-62 3、高級管理人員、高級管理人員 公司設總經理 1名，副總經理 3名，財務總監 1名，董事會秘書 1名。高級管理人員每屆任期 3 年，由董事會聘任產生。公司現任高級管理人員情況如下：姓名姓名 現任職務現任職務 任職期間任職期間 石保敬 總經理 2021.12.

170、23-2024.12.22 李向前 副總經理、財務總監 2021.12.23-2024.12.22 趙靜 副總經理 2021.12.23-2024.12.22 時學瑞 副總經理 2021.12.23-2024.12.22 翟碩 董事會秘書 2021.12.23-2024.12.22 公司現任高級管理人員的簡歷如下：石保敬先生簡歷詳見本招股說明書“第二節概覽”之“二、發行人及其控股股東、實際控制人的情況”。李向前先生簡歷詳見本招股說明書“第四節發行人基本情況”之“八、董事、監事、高級管理人員情況”之“（一）董事、監事、高級管理人員的簡要情況”。趙靜先生簡歷詳見本招股說明書“第四節發行人基本情況”

171、之“四、發行人股東及實際控制人情況”之“（二）持有發行人 5%以上股份的其他主要股東”。時學瑞先生簡歷詳見本招股說明書“第四節發行人基本情況”之“四、發行人股東及實際控制人情況”之“（二）持有發行人 5%以上股份的其他主要股東”。翟碩，男，1981 年 7 月生，中國國籍，無境外永久居留權，2003 年 7 月畢業于河南大學，獲得?？茖W歷，2017 年 3 月畢業于河南財經政法大學，獲得碩士學位，中級經濟師，持有全國股轉系統和深圳證券交易所分別核發的董事會秘書資格證書。2003 年 7 月至 2004 年 9 月待業；2004 年 10 月至 2008年 2 月任衛華集團有限公司項目主管；20

172、08 年 3 月至 2009 年 5 月任新鄉市起1-1-63 重設備廠有限責任公司資金部長；2009 年 6 月至 2011 年 11 月任河南華晶超硬材料股份有限公司投資部主任；2011 年 12 月至 2014 年 9 月任新鄉市起重機廠有限公司資金部長、董事會秘書；2014 年 9 月至 2017 年 3 月就學于河南財經政法大學；2016 年 5 月至 2018 年 10 月任發行人證券事務代表；2018 年10 月至今任發行人董事會秘書。（二）（二）直接或間接持有發行人股份的情況直接或間接持有發行人股份的情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其近親屬直接及間接

173、持有公司股份的情況如下：序序號號 姓名姓名 職務職務/身份身份 直接持股直接持股 間接持股間接持股 合計持合計持股比例股比例（%）數量（股）數量（股）比例比例（%）數量（股）數量（股）比例比例（%）1 徐衛鋒 董事長 15,694,800 28.97 1,080,000 1.99 30.96 2 石保敬 董事、總經理 15,624,000 28.84 72,000 0.13 28.97 3 趙靜 董事、副總經理 3,600,000 6.64-6.64 4 李向前 董事、副總經理、財務總監 2,280,000 4.21-4.21 5 鄭秀華 董事 636,000 1.17-1.17 6 胡雪芳

174、監事會主席 336,000 0.62-0.62 7 呂亞芳 職工代表監事-36,000 0.07 0.07 8 時學瑞 副總經理 4,272,000 7.88 780,000 1.44 9.32 9 翟碩 董事會秘書 240,000 0.44-0.44 合計合計 42,682,800 78.78 1,968,000 3.63 82.41 （三）（三）對外投資情況對外投資情況 截至本招股說明書簽署日，公司現任董事、監事及高級管理人員的其他對外投資情況如下：姓名姓名 其他對外投其他對外投資企業資企業 出資金額出資金額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）主營業務主營業務 有關承諾有關承諾和協議和協

175、議 是否存在是否存在利益沖突利益沖突 徐衛鋒 戈斯盾 103.50 22.17 公司的持股平臺，未實際經營 無 否 1-1-64 石保敬 戈斯盾 6.90 1.48 公司的持股平臺，未實際經營 無 否 時學瑞 戈斯盾 74.75 16.01 公司的持股平臺，未實際經營 無 否 李祺 河南鑫宇光科技股份有限公司 26.92 0.29 光元器件、精密結構件、光傳感器的開發、生產與銷售 無 否 李祺 深圳市巨龍科教網絡有限公司 20.60 2.06 教育安全防范網、教育資源互動平臺及多媒體通訊系統的開發和銷售 無 否 呂亞芳 戈斯盾 3.45 0.74 公司的持股平臺，未實際經營 無 否 （四）（四

176、）其他披露其他披露事項事項 1、董事、監事及高級管理人員的兼職情況及兼職單位與發行人的關聯關、董事、監事及高級管理人員的兼職情況及兼職單位與發行人的關聯關系系 截至本招股說明書簽署日，公司現任董事、監事、高級管理人員在發行人及控股子公司以外的主要兼職情況如下：姓名姓名 本公司任職本公司任職 兼職單位兼職單位 兼任職位兼任職位 兼職單位與公司兼職單位與公司的其他的其他關聯關聯關系關系 徐衛鋒 董事長 戈斯盾 執行事務合伙人 公司的員工持股平臺、持有公司5%以上股份的股東 李祺 獨立董事 鄭州大學 教師 無 河南修武農村商業銀行股份有限公司 董事 無 河南中豫國際港務集團有限公司 董事 無 騰升建

177、筑裝飾股份有限公司 董事 無 河南鑫宇光科技股份有限公司 監事會主席 無 張復生 獨立董事 鄭州大學 教師 無 1-1-65 河南省交通規劃設計研究院股份有限公司 獨立董事 無 吉林省金冠電氣股份有限公司 獨立董事 無 鄭州宇通集團財務有限公司 獨立董事 無 公司董事、監事及高級管理人員除以上披露的兼職外，不存在其他未披露的兼職情形，以上兼職不存在與公司利益沖突的情況。2、董事、監事、高級管理人員相互之間的親屬關系、董事、監事、高級管理人員相互之間的親屬關系 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員相互之間不存在親屬關系。3、董事、監事、高級管理人員的薪酬情況、董事、監事、高級管理

178、人員的薪酬情況（1）董事、監事、高級管理人員的薪酬組成 在公司領取薪酬的董事、監事、高級管理人員的薪酬由基本工資、績效獎金等部分組成，并依法享有養老、醫療、工傷等社會保險和住房公積金。非獨立董事以聘任合同的規定為基礎，領取崗位薪酬，不領取董事津貼；公司給予獨立董事適當的津貼。公司目前執行的獨立董事津貼標準已由第三屆董事會第三次會議和 2021 年年度股東大會審議通過。除上述津貼外，獨立董事不應從該公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益。監事根據其在公司擔任的具體職務領取崗位薪酬，不再另行領取監事津貼。（2）董事、監事、高級管理人員的薪酬確定依據 報告期內，董事、

179、監事、高級管理人員的薪酬基于當地經濟發展程度、行業水平、個人能力、工作內容等因素綜合確定。（3）董事、監事、高級管理人員薪酬總額占各期發行人利潤總額的比例 報告期內，公司董事、監事、高級管理人員的薪酬總額占各期公司利潤總額的比例如下：單位：萬元 項目項目 2022 年年 1-6月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 1-1-66 薪酬總額 122.60 288.94 232.46 210.74 利潤總額 1,876.63 3,333.02 2,985.05 2,019.48 占比 6.53%8.67%7.79%10.44%4、董事、監事、高級管理人員及其近親屬所持股份

180、的質押凍結情況、董事、監事、高級管理人員及其近親屬所持股份的質押凍結情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其近親屬所持有的公司股份不存在質押或被凍結的情況，也不存在任何爭議。5、報告期報告期初至今初至今董事、董事、監事、監事、高級管理人員的變動情況高級管理人員的變動情況（1）董事變動情況 時間時間 董事董事 變動原因變動原因 2019 年 1 月 1 日至2021 年 12 月 22日 徐衛鋒、石保敬、李向前、趙靜、鄭秀華-2021 年 12 月 23 日至2022 年 4月 12 日 徐衛鋒、石保敬、李向前、趙靜、鄭秀華 公司董事會換屆選舉，董事會成員無變動。2022年

181、 4月 13日至今 徐衛鋒、石保敬、李向前、趙靜、鄭秀華、李祺（獨立董事）、張復生（獨立董事）因完善公司治理結構，公司2022 年第一次臨時股東大會選舉李祺、張復生為第三屆董事會獨立董事。（2）監事變動情況 時間時間 監事監事 變動原因變動原因 2019 年 1 月 1 日至 2020 年9 月 28 日 胡雪芳、蔡利麗、呂亞芳-2020年 9月 29日至 2021年12 月 22日 胡雪芳、李滿太、呂亞芳 蔡利麗因個人原因辭去監事職務，公司 2020 年第四次臨時股東大會選舉李滿太為第二屆監事會監事。2021 年 12 月 23日至今 胡雪芳、王璐雯、呂亞芳 公司監事會換屆選舉（3）高級管理

182、人員變動情況 時間時間 高級管理人員高級管理人員 變動原因變動原因 2019 年 1月 1 日至今 石保敬（總經理）、李向前（副總經理、財務總監）、趙靜（副總經理）、時學瑞（副總經理）、翟碩（董事會秘書）-綜上所述，報告期初至今公司董事、監事、高級管理人員無重大不利變動。九、九、重要承諾重要承諾 1-1-67（一）（一）與本次公開發行有關的承諾情況與本次公開發行有關的承諾情況 承諾主承諾主體體 承諾開始承諾開始日期日期 承諾結束承諾結束日期日期 承諾類承諾類型型 承諾具體內容承諾具體內容 控 股 股東、實際 控 制人、董事 長、總經理 2022 年 9月 14 日-關 于 股份 限 售期 及

183、減持 意 向承諾函 1、本人持有的或控制的本次發行前的股份，自本次發行上市之日起12個月內，不得轉讓或委托他人代為管理，也不由公司回購該部分股份。2、在本人擔任公司董事/高級管理人員期間，每年轉讓的股份不超過本人所持有公司股份總數的 25%。本人離職后 6 個月內，不轉讓本人所持有的公司股份。本人不因職務變更或離職等原因而放棄履行上述承諾。3、本人自公司召開股東大會審議本次發行事項的股東大會股權登記日次日起至公司完成本次發行之日期間不減持公司股票。但公司本次發行事項終止的，本人可申請解除限售。4、在鎖定期滿后本人擬減持公司股票的，將認真遵守中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）、北交

184、所關于股東減持的相關規定，結合公司穩定股價、發展經營、資本運作的需要，審慎制定股票減持計劃。5、自鎖定期屆滿之日起24個月內，在遵守本次發行其他各項承諾的前提下，若本人擬減持本人在本次發行前已持有的公司股份，則減持價格不得低于發行價（如北交所上市后，發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項的，則減持價格應不低于公司股票發行價格經相應調整后的價格）。減持方式包括但不限于連續競價交易及中國證監會、北交所允許的其他方式。本人在鎖定期滿后減持本次公開發行前已發行股份的，將明確并披露公司的控制權安排，保證公司持續穩定經營。6、本人擬減持公司股票前，將按照中國證監會、北交所的規則及時、準確地履行信息

185、披露義務，按照相關法律法規的要求進行公告。未履行相關法律法規要求的公告程序前不減持所持公司股份。7、自公司股票在北交所上市之日起 6個月內，如公司股票連續 20個交易日的收盤價均低于發行價（如發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項的，價格相應調整，下同），或者自北交所上市之日起 6 個月期末（如該日不是交易日，則該日后第一個交易日）收盤價低于發行價，本人所持有公司股份的鎖定期限在上述鎖定期的基礎上自動延長 6個月。在延長鎖定期內，本人不轉讓或者委托他人管理本人直接或間接持有的公司在北交所上市前已發行的股份，也不提議1-1-68 由公司回購該部分股份。8、若公司上市后發生資金占用、違規擔

186、保、虛假陳述等嚴重違法違規行為的，自前述違規行為發生之日起至違規行為發現后 6 個月內，本人自愿限售直接或間接持有的股份并按照北交所相關要求辦理自愿限售手續。9、若公司上市后，本人發生內幕交易、操縱市場、虛假陳述等嚴重違法違規行為的，自前述違規行為發生之日起至違規行為發現后12月內，本人自愿限售直接或間接持有的股份并按照北交所相關要求辦理自愿限售手續。10、如監管機構對于上述鎖定期安排另有特別規定或有更高要求的，本人將按照監管機構的相關規定或要求執行。上述限售期限屆滿后，相關股份轉讓和交易按屆時有效的相關法律法規、中國證監會及北交所的有關規定執行。11、本人將嚴格遵守上述關于所持股份限售及減持

187、的承諾，如違反上述承諾，除將按照法律、法規、中國證監會和北交所的相關規定承擔法律責任外，本人將因違反承諾而獲得的全部收益歸公司所有。除 董 事長、總經 理 外的 其 他董監高 2022 年 6月 24 日-關 于 股份 限 售期 及 減持 意 向承諾函 1、本人持有的或控制的本次發行前的股份，自本次發行上市之日起12個月內，不得轉讓或委托他人代為管理，也不由公司回購該部分股份。2、在本人擔任公司董事/高級管理人員期間，每年轉讓的股份不超過本人所持有公司股份總數的 25%。本人離職后 6 個月內，不轉讓本人所持有的公司股份。本人不因職務變更或離職等原因而放棄履行上述承諾。3、本人自公司召開股東大

188、會審議本次發行事項的股東大會股權登記日次日起至公司完成本次發行之日期間不減持公司股票。但公司本次發行事項終止的，本人可申請解除限售。4、在鎖定期滿后本人擬減持公司股票的，將認真遵守中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）、北交所關于股東減持的相關規定，結合公司穩定股價、發展經營、資本運作的需要，審慎制定股票減持計劃。5、自鎖定期屆滿之日起24個月內，在遵守本次發行其他各項承諾的前提下，若本人擬減持本人在本次發行前已持有的公司股份，則減持價格不得低于發行價（如北交所上市后，發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項的，則減持價格應不低于公司股票發行價格經相應調整后的價格）。減持方式包

189、括但不限于連續競價交易及中國證監會、北交所允許的其他方式。本人在鎖定期滿后減持本次公開發行前已發行股份1-1-69 的，將明確并披露公司的控制權安排，保證公司持續穩定經營。6、本人擬減持公司股票前，將按照中國證監會、北交所的規則及時、準確地履行信息披露義務，按照相關法律法規的要求進行公告。未履行相關法律法規要求的公告程序前不減持所持公司股份。7、若公司上市后，本人發生內幕交易、操縱市場、虛假陳述等嚴重違法違規行為的，自前述違規行為發生之日起至違規行為發現后12月內，本人自愿限售直接或間接持有的股份并按照北交所相關要求辦理自愿限售手續。8、如監管機構對于上述鎖定期安排另有特別規定或有更高要求的，

190、本人將按照監管機構的相關規定或要求執行。上述限售期限屆滿后，相關股份轉讓和交易按屆時有效的相關法律法規、中國證監會及北交所的有關規定執行。9、本人將嚴格遵守上述關于所持股份限售及減持的承諾，如違反上述承諾，除將按照法律、法規、中國證監會和北交所的相關規定承擔法律責任外，本人將因違反承諾而獲得的全部收益歸公司所有。監事 2022 年 6月 24 日-關 于 股份 限 售期 及 減持 意 向承諾函 1、本人持有的或控制的本次發行前的股份，自本次發行上市之日起12個月內，不得轉讓或委托他人代為管理，也不由公司回購該部分股份。2、在本人擔任公司監事期間，每年轉讓的股份不超過本人所持有公司股份總數的 2

191、5%。本人離職后 6 個月內，不轉讓本人所持有的公司股份。本人不因職務變更或離職等原因而放棄履行上述承諾。3、本人自公司召開股東大會審議本次發行事項的股東大會股權登記日次日起至公司完成本次發行之日期間不減持公司股票。但公司本次發行事項終止的，本人可申請解除限售。4、在鎖定期滿后本人擬減持公司股票的，將認真遵守中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）、北交所關于股東減持的相關規定，結合公司穩定股價、發展經營、資本運作的需要，審慎制定股票減持計劃。5、自鎖定期屆滿之日起 24 個月內，在遵守本次發行其他各項承諾的前提下，若本人擬減持本人在本次發行前已持有的公司股份，則減持價格不得低于發行價

192、（如北交所上市后，發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項的，則減持價格應不低于公司股票發行價格經相應調整后的價格）。減持方式包括但不限于連續競價交易及中國證監會、北交所允許的其他方式。本人在鎖定期滿后減持本次1-1-70 公開發行前已發行股份的，將明確并披露公司的控制權安排，保證公司持續穩定經營。6、本人擬減持公司股票前，將按照中國證監會、北交所的規則及時、準確地履行信息披露義務，按照相關法律法規的要求進行公告。未履行相關法律法規要求的公告程序前不減持所持公司股份。7、如監管機構對于上述鎖定期安排另有特別規定或有更高要求的，本人將按照監管機構的相關規定或要求執行。上述限售期限屆滿后，相

193、關股份轉讓和交易按屆時有效的相關法律法規、中國證監會及北交所的有關規定執行。8、本人將嚴格遵守上述關于所持股份限售及減持的承諾，如違反上述承諾，除將按照法律、法規、中國證監會和北交所的相關規定承擔法律責任外，本人將因違反承諾而獲得的全部收益歸公司所有。其 他 股東-戈斯盾 2022 年 6月 24 日-關 于 股份 限 售期 及 減持 意 向承諾函 1、本企業持有的或控制的本次發行前的股份，自本次發行上市之日起12個月內，不得轉讓或委托他人代為管理，也不由公司回購該部分股份。2、本企業自公司召開股東大會審議本次發行事項的股東大會股權登記日次日起至公司完成本次發行之日期間不減持公司股票。但公司本

194、次發行事項終止的，本企業可申請解除限售。3、在鎖定期滿后本企業擬減持公司股票的，將認真遵守中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）、北交所關于股東減持的相關規定，結合公司穩定股價、發展經營、資本運作的需要，審慎制定股票減持計劃。4、自鎖定期屆滿之日起24個月內，在遵守本次發行其他各項承諾的前提下，若本企業擬減持本人在本次發行前已持有的公司股份，則減持價格不得低于發行價（如北交所上市后，發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項的，則減持價格應不低于公司股票發行價格經相應調整后的價格）。減持方式包括但不限于連續競價交易及中國證監會、北交所允許的其他方式。本企業在鎖定期滿后減持本次公開

195、發行前已發行股份的，將明確并披露公司的控制權安排，保證公司持續穩定經營。5、本企業擬減持公司股票前，將按照中國證監會、北交所的規則及時、準確地履行信息披露義務，按照相關法律法規的要求進行公告。未履行相關法律法規要求的公告程序前不減持所持公司股份。6、自公司股票在北交所上市之日起 6 個月內，如公司股票連續 20個交易日的收盤價均低于發行價（如發生1-1-71 派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項的，價格相應調整，下同），或者自北交所之日起 6 個月期末（如該日不是交易日，則該日后第一個交易日）收盤價低于發行價，本企業所持有公司股份的鎖定期限在上述鎖定期的基礎上自動延長 6個月。在延長鎖定

196、期內，本企業不轉讓或者委托他人管理本企業直接或間接持有的公司在北交所上市前已發行的股份，也不提議由公司回購該部分股份。7、如監管機構對于上述鎖定期安排另有特別規定或有更高要求的，本企業將按照監管機構的相關規定或要求執行。上述限售期限屆滿后，相關股份轉讓和交易按屆時有效的相關法律法規、中國證監會及北交所的有關規定執行。8、本企業將嚴格遵守上述關于所持股份限售及減持的承諾，如違反上述承諾，除將按照法律、法規、中國證監會和北交所的相關規定承擔法律責任外，本企業將因違反承諾而獲得的全部收益歸公司所有。公司 2022 年 6月 24 日-關 于 穩定 股 價預 案 的約 束 措施 的 承諾 1、公司將嚴

197、格按照穩定股價預案的要求，依法履行穩定公司股價的義務和責任。若公司穩定股價預案措施涉及公司實施利潤分配或資本公積轉增股本、公司回購義務等穩定股價措施的，公司無正當理由未履行穩定公司股價的承諾，將在股東大會及中國證監會指定信息披露媒體上公開說明未履行的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉，并在制定當年年度分紅政策時，以單次不低于上一會計年度經審計的歸屬母公司股東凈利潤的 10%、單一會計年度合計不高于上一會計年度經審計的歸屬于母公司股東凈利潤的 50%的標準向全體股東實施現金分紅。2、若公司穩定股價措施涉及公司控股股東、實際控制人增持公司股票，如控股股東、實際控制人無正當理由未能履行穩定公司股價

198、的承諾，公司將責令控股股東、實際控制人在限期內履行增持股票義務，控股股東、實際控制人仍不履行的，則公司將暫?？毓晒蓶|、實際控制人在公司處獲得股東分紅，直至控股股東、實際控制人根據穩定股價預案采取相應的穩定股價措施并實施完畢時為止。3、若公司穩定股價措施涉及公司董事、高級管理人員增持公司股票，如董事、高級管理人員無正當理由未能履行穩定公司股價的承諾，公司將責令董事、高級管理人員在限期內履行增持股票義務，董事、高級管理人員仍不履行的，則公司將暫停其在公司處領取工資、1-1-72 獎金、津貼和股東分紅（如有），直至其本人按穩定股價預案內容的規定采取相應的穩定股價措施并實施完畢時為止。4、上述承諾為公

199、司真實意思表示，自愿接受監管機構、自律組織及社會公眾的監督，若違反上述承諾相關責任主體將依法承擔相應責任。如因不可抗力導致違反上述承諾，公司將盡快研究把投資者利益損失降低到最小的處理方案，盡可能地保護投資者利益?？?股 股東、實際 控 制人 2022 年 6月 24 日-關 于 穩定 股 價預 案 的約 束 措施 的 承諾 1、本人將在以下事項發生時根據穩定股價預案的要求履行控股股東、實際控制人增持股份的義務：（1）當公司出現需要采取穩定股價措施的情形，而回購股票將導致公司不滿足北交所上市條件或回購股票議案未獲得股東大會批準等導致無法實施股票回購的，且本人增持股票不會導致公司不滿足北交所上市條

200、件；（2）公司為穩定股價實施股份回購方案屆滿之日后的連續20個交易日公司股票收盤價仍低于上一個會計年度末經審計的每股凈資產；（3）公司單一會計年度用于穩定股價的回購資金合計達到公司上一會計年度經審計的歸屬于母公司股東凈利潤的 50%或公司用于回購股份的資金總額累計達到公司本次北交所上市所募集資金的總額，公司不再啟動股份回購事宜后，啟動條件再次被觸發時；或（4）本人自愿優先于或同時與在先順位義務主體承擔穩定股價的義務。2、在不影響公司北交所上市條件的前提下，本人將在觸發增持義務之日起 10 個交易日內提出增持公司股份的方案，書面通知公司董事會本人增持公司股份的計劃并由公司公告，增持計劃包括擬增持

201、股票的數量范圍、價格區間及完成期限等信息。本人實施增持股份計劃的期限應不超過 30 個交易日。3、本人增持股份的方式為集中競價交易方式或證券監督管理部門認可的其他方式，自公司股票在北交所上市之日起 1 個月內觸發啟動條件的，增持價格不高于發行價，自公司股票在北交所上市之日起第 2 個月至 3 年內觸發啟動條件的，增持價格不高于上一個會計年度末經審計的每股凈資產。4、若某一會計年度內公司股價多次觸發需采取穩定股價措施條件的（不包括本人實施穩定股價措施期間及自實施完畢當次穩定股價措施并由公司公告日后開始計算的連續 20個交易日股票收盤價仍低于上一個會計年度末經審計的每股凈資產的情形），本人將繼續按

202、照穩定股價預案執行，但應1-1-73 遵循以下原則：（1）本人單次用于增持的資金金額不低于公司北交所上市后，其累計從公司所獲得稅后現金分紅金額的20%；（2）單一會計年度累計用于增持的資金金額不高于公司北交所上市后，其累計從公司所獲得稅后現金分紅金額的50%。超過上述標準的，本人有關穩定股價措施在當年度不再繼續實施。但如下一年度繼續出現需啟動穩定股價措施的情形時，本人將繼續按照上述原則執行穩定股價預案。5、本人買入公司股票后，公司的股權分布應當符合北交所上市條件。本人增持公司股份應符合相關法律、法規及規范性文件的規定。6、若本人無正當理由未能履行穩定公司股價的承諾，本人將暫停在公司處獲得股東分

203、紅，直至本人根據穩定股價預案采取相應的穩定股價措施并實施完畢時為止。7、若本人違反上述承諾，將依法承擔相應責任。如因不可抗力導致，本人將盡快研究將投資者利益損失降低到最小的處理方案，盡可能地保護投資者利益。董 事、高 級 管理人員 2022 年 6月 24 日-關 于 穩定 股 價預 案 的約 束 措施 的 承諾 1、本人將在以下事項發生時根據穩定股價預案的要求履行公司董事、高級管理人員增持公司股份的義務：（1）當公司出現需要采取穩定股價措施的情形，而公司回購股票及控股股東、實際控制人增持公司股份將導致公司不滿足北交所上市條件或者出現公司回購股票及控股股東、實際控制人增持公司股份均無法實施的情

204、形；（2）公司及其控股股東、實際控制人實施穩定股價方案屆滿之日后的連續 20個交易日公司股票收盤價仍低于其上一個會計年度末經審計的每股凈資產；（3）公司單一會計年度用于穩定股價的回購資金合計達到公司上一會計年度末經審計的歸屬于母公司股東凈利潤的 50%或公司用于回購股份的資金總額累計達到公司本次北交所上市所募集資金的總額，且控股股東、實際控制人單一會計年度累計用于增持的資金金額達到公司北交所上市后其累計從公司所獲得稅后現金分紅金額的50%，公司和控股股東、實際控制人均不再啟動股份回購事宜，啟動條件再次被觸發時；或（4）本人自愿優先于或同時于在先順位義務主體承擔穩定股價的義務。2、本人將在觸發增

205、持義務之日起 10 個交易日內提出增持公司股份的方案，書面通知公司董事會本人增持公司股份的計劃并由公司公告，增持計劃包括擬增持股票的數量范圍、價格區間及完成期限等信息。1-1-74 本人實施增持股份計劃的期限將不超過 30個交易日。3、本人將通過集中競價交易方式或證券監督管理部門認可的其他方式增持，自公司股票在北交所上市之日起 1個月內觸發啟動條件的，買入價格不高于發行價，自公司股票在北交所上市之日起第 2 個月至 3 年內觸發啟動條件的，買入價格不高于公司上一個會計年度末經審計的每股凈資產。4、若某一會計年度內公司多次觸發上述需采取穩定股價措施條件的（不包括公司本人實施穩定股價措施期間及自實

206、施完畢當次穩定股價措施并由公司公告日后開始計算的連續20個交易日股票收盤價仍低于上一個會計年度末經審計的每股凈資產的情形），本人將繼續按穩定股價預案執行，但應遵循以下原則：（1）單次增持資金不低于公司在北交所上市后，其累計從公司處領取的稅后薪酬和現金分紅（如有）總額的 20%；（2）單一會計年度用于穩定股價所動用的資金應不高于公司在北交所上市后，其累計從公司處領取的稅后薪酬和現金分紅（如有）總額的 50%。超過上述標準的，本人有關穩定股價措施在當年度不再繼續實施。但如下一年度繼續出現需啟動穩定股價措施的情形時，本人將按照上述原則執行穩定股價預案。5、本人買入公司股份后，公司的股權分布應當符合北

207、交所上市條件。本人增持公司股份應符合相關法律、法規及規范性文件的規定。6、若本人無正當理由未能履行穩定公司股價的承諾，本人將暫停從公司處領取全部工資、獎金、津貼和股東分紅，直至本人根據穩定股價預案采取相應的穩定股價措施并實施完畢時為止。7、若本人違反上述承諾，將依法承擔相應責任。如因不可抗力導致，本人將盡快研究將投資者利益損失降低到最小的處理方案，盡可能地保護投資者利益。公司 2022 年 6月 24 日-關 于 向不 特 定合 格 投資 者 公開 發 行股 票 攤薄 即 期回 報 采取 的 填補 措 施及承諾 公司擬申請向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市（以下簡稱“本次發行

208、”）。鑒于本次公開發行后公司的總股本和總資產會有一定程度的增加，但募集資金項目實現收益增長還需一定時間，公司的凈利潤可能難以實現同步大幅增長，本次公開發行完成后可能會攤薄股東的即期回報。為降低本次公開發行攤薄公司即期回報的影響，保障中小投資者利益，根據中華人民共和國公司法、中華人民共和國證券法等法律、行政法規和規范性文件的有關規定，1-1-75 公司就填補被攤薄即期回報事宜，將采取以下措施：一、提升公司整體實力，加快公司業務發展。公司已對募投建設項目做好了前期的可行性分析工作，結合行業趨勢、市場容量、技術水平以及公司自身情況，最終擬定了項目規劃。本次發行募集資金到位后，公司將調配內部各項資源，

209、加快推進募投項目建設，提高募投資金使用效率，爭取募投項目早日達產并實現預期效益，以增強公司盈利水平。本次募集資金到位前，為盡快實現募投項目盈利，公司將積極調配資源，開展募投項目的前期準備工作，增強未來幾年的股東回報，降低發行導致的即期回報攤薄的風險。二、強化募集資金管理，保證募集資金合理規范使用。根據中華人民共和國公司法、中華人民共和國證券法等法律、法規、規范性文件、規章和公司章程的有關規定，本次發行募集資金將存放于董事會指定的募集資金專項賬戶中，并建立募集資金三方監管制度，由保薦機構、存管銀行、公司共同監管募集資金使用，保薦機構定期對募集資金使用情況進行檢查，公司也將定期對募集資金進行內部審

210、計，并配合存管銀行和保薦機構對募集資金使用情況的檢查與監督。為了規范公司募集資金的管理和運用，切實保護投資者的合法權益，公司制定了河南馳誠電氣股份有限公司募集資金管理制度。本次募集資金到賬后，公司將根據相關法律法規和河南馳誠電氣股份有限公司募集資金管理制度的要求，嚴格管理募集資金，保證募集資金按照計劃用途充分有效使用，加快發展募投項目，積極提高募集資金使用效率，努力提高股東回報。三、加快公司主營業務的發展，提高公司盈利能力。公司將繼續秉承穩健經營的理念，致力于環境監測儀器儀表及傳感器領域的投資、建設、運營和技術服務、技術研發、生產制造，堅持以主營業務為核心，進一步增強公司市場競爭力，提高公司盈

211、利能力。四、完善利潤分配政策，強化投資者回報機制。為了進一步規范公司利潤分配政策，公司于公司制度中明確了利潤分配原則、分配方式、分配條件及利潤分配的決策程序和機制，并制定了明確的股東回報規劃。公司的利潤分配政策和未來利潤分配規劃重視對投資者的合理、穩定投資回報，公司將嚴格按照其要求進行利潤分配。本次北交所上市完成后，公司將廣泛聽取獨立董事、投資者尤其是中小股1-1-76 東的意見和建議，不斷完善公司利潤分配政策，強化對投資者的回報。五、公司關于攤薄即期回報采取填補措施的承諾。公司承諾將保證或盡最大的努力促使上述措施的有效實施，努力降低本次北交所上市對即期回報的影響，保護公司股東的權益。如公司未

212、能實施上述措施且無正當、合理的理由，公司愿意根據中國證券監督管理委員會和北交所等相關監管機構的有關規定承擔相應的責任。實 際 控制 人、控 股 股東 2022 年 6月 24 日-關 于 向不 特 定合 格 投資 者 公開 發 行股 票 攤薄 即 期回 報 采取 的 填補 措 施的承諾 根據關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見（中國證券監督管理委員會公告【2015】31號）等文件的有關規定，為保障公司本次公開發行攤薄即期回報措施能夠得到切實履行，作為公司的控股股東、實際控制人，本人作出如下承諾：1、本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式

213、損害公司利益；2、本人承諾不越權干預公司經營管理活動，不侵占公司利益。3、若本人未履行上述承諾給公司或投資者造成損失的，本人將根據法律、法規及規范性文件的規定承擔相應的法律責任。董 事、高 級 管理人員 2022 年 6月 24 日-關 于 向不 特 定合 格 投資 者 公開 發 行股 票 攤薄 即 期回 報 采取 的 填補 措 施的承諾 根據關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見（中國證券監督管理委員會公告【2015】31號）等文件的有關規定，為保障公司本次公開發行攤薄即期回報措施能夠得到切實履行，作為公司的董事、高級管理人員，本人作出如下承諾：1、承諾不無償或以不公平

214、條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益。2、承諾對職務消費行為進行約束。3、承諾不動用公司資產從事與本人履行職責無關的投資、消費活動。4、承諾由董事會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。5、若公司后續推出股權激勵計劃，承諾擬公布的公司股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。若本人未履行上述承諾給公司或投資者造成損失的，本人將根據法律、法規及規范性文件的規定承擔相應的法律責任?？?股 股東、實際 控 制人 2022 年 6月 24 日-關 于 減少 和 規范 關 聯交 易 承諾函 一、本人已向發行人關于本次發行聘請的保薦機構、律師及會計師提供了報

215、告期內本人及本人關聯方與公司之間已經發生的全部關聯交易情況，且其相應資料是真實、完整的，不存在虛假陳述、誤導性陳述、重大遺漏或重大隱瞞。二、本人將盡量避免本人以及本人關聯方與公司之間產1-1-77 生關聯交易事項（自公司領取薪酬或津貼的情況除外），對于不可避免發生的關聯業務往來或交易，將在平等、自愿的基礎上，按照公平、公允和等價有償的原則進行，交易價格將按照市場公認的合理價格確定。三、本人將嚴格遵守相關法律法規、中國證監會、北京證券交易所相關規定以及公司章程等內部規定，所涉及的關聯交易均將按照公司關聯交易決策程序進行，并將履行合法程序，及時對關聯交易事項進行信息披露。四、本人保證不利用關聯交易

216、轉移公司利潤或進行利益輸送；不通過關聯交易直接或間接占用公司資金、資產；不通過影響公司的經營決策來損害公司及其他股東的合法權益。五、本人保證，作為公司控股股東、實際控制人期間，所作出的上述聲明和承諾不可撤銷。本人違反上述聲明和承諾的，將立即停止與公司進行的關聯交易，并采取必要措施予以糾正補救；同時本人須對違反上述承諾導致公司的相關損失承擔賠償責任。董 事、監 事、高 級 管理人員 2022 年 6月 24 日-關 于 減少 和 規范 關 聯交 易 承諾函 一、本人已向發行人關于本次發行聘請的保薦機構、律師及會計師提供了報告期內本人及本人關聯方與公司之間已經發生的全部關聯交易情況，且其相應資料是

217、真實、完整的，不存在虛假陳述、誤導性陳述、重大遺漏或重大隱瞞。二、本人將盡量避免本人及本人關聯方與公司之間產生關聯交易事項（自公司領取薪酬或津貼的情況除外），對于不可避免發生的關聯業務往來或交易，將在平等、自愿的基礎上，按照公平、公允和等價有償的原則進行，交易價格將按照市場公認的合理價格確定。三、本人將嚴格遵守公司章程中關于關聯交易事項的回避規定，所涉及的關聯交易均將按照公司關聯交易決策程序進行，并將履行合法程序，及時對關聯交易事項進行信息披露。四、本人保證不利用關聯交易轉移公司利潤或進行利益輸送；不通過關聯交易直接或間接占用公司資金、資產；不通過影響公司的經營決策來損害公司及其他股東的合法權

218、益。五、本人保證，作為公司董事/監事/高級管理人員期間，所作出的上述聲明和承諾不可撤銷。本人違反上述聲明和承諾的，將立即停止與公司進行的關聯交易，并采取必要措施予以糾正補救；同時本人須對違反上述承諾導致公司的相關損失承擔賠償責任。持股 5%2022 年 6-關 于 減一、本人/本企業已向發行人關于本次發1-1-78 以 上 的股 東 徐衛 鋒、石保敬、時學 瑞、趙 靜、戈斯盾、柯力傳感 月 24 日 少 和 規范 關 聯交 易 承諾函 行聘請的保薦機構、律師及會計師提供了報告期內本人/本企業及本人/本企業關聯方與公司之間已經發生的全部關聯交易情況，且其相應資料是真實、完整的，不存在虛假陳述、誤

219、導性陳述、重大遺漏或重大隱瞞。二、本人/本企業將盡量避免本人/本企業以關聯方與公司之間產生關聯交易事項（自公司領取薪酬或津貼的情況除外），對于不可避免發生的關聯業務往來或交易，將在平等、自愿的基礎上，按照公平、公允和等價有償的原則進行，交易價格將按照市場公認的合理價格確定。三、本人/本企業將嚴格遵守相關法律法規、中國證監會、北京證券交易所相關規定以及公司章程等內部規定，所涉及的關聯交易均將按照公司關聯交易決策程序進行，并將履行合法程序，及時對關聯交易事項進行信息披露。四、本人/本企業保證不利用關聯交易轉移公司利潤或進行利益輸送；不通過關聯交易直接或間接占用公司資金、資產；不通過影響公司的經營決

220、策來損害公司及其他股東的合法權益。五、本人/本企業保證，作為公司持股 5%以上股東期間，所作出的上述聲明和承諾不可撤銷。本人/本企業違反上述聲明和承諾的，將立即停止與公司進行的關聯交易，并采取必要措施予以糾正補救；同時本人/本企業須對違反上述承諾導致公司的相關損失承擔賠償責任?？?股 股東、實際 控 制人、董事、監事、高級 管 理人員 2022 年 6月 24 日-避 免 同業 競 爭承諾函 一、截至本承諾函出具之日，本人沒有在中國境內或境外單獨或與其他自然人、法人、合伙企業或組織以任何形式直接或間接從事或參與任何和發行人構成競爭的業務及活動或擁有與發行人存在競爭關系的任何經濟實體、機構、經濟

221、組織的權益。二、本人在作為發行人董事/監事/高級管理人員期間，本人及本人關系密切的家庭成員不以任何形式從事與發行人相同或相似的、對發行人業務構成或可能構成競爭的任何業務；并且保證不進行其他任何損害發行人及其他股東合法權益的活動。三、本人在作為發行人控股股東、實際控制人/董事/監事/高級管理人員期間，本人及本人關系密切的家庭成員將不直接或間接開展對公司有競爭或可能構成競爭的業務、活動或擁有與公司存在競爭關系的任何經濟實體、機構、經濟組織的權益，或以其他任何形式取得該經濟實體、機構、經濟組織的控制權，或在該經濟實體、機構、經濟組織中擔任總經理、副總經理、財務負責人、及其他高級管理人員或核心1-1-

222、79 技術人員。四、本人在作為發行人控股股東、實際控制人/董事/監事/高級管理人員期間，凡從任何第三方獲得的任何商業機會與公司之業務構成或可能構成實質性競爭的，將立即通知公司，并盡力將該等商業機會讓與公司。五、本人承諾將不向與公司之業務構成競爭的其他公司、企業、組織或個人提供公司的任何技術信息、工藝流程、銷售渠道等商業秘密。六、本承諾函所述事項已經本人確認，為本人真實意思表示，對本人具有法律約束力。本人自愿接受監管機關、社會公眾及投資者的監督，并依法承擔相應責任。若本人違反上述承諾，給公司及其他股東造成損失的，本人自愿承擔相應的賠償責任。公司 2022 年 6月 24 日-關 于 申請 文 件

223、真 實、準 確、完 整 的承諾函 本次發行上市的申請文件真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，本公司對其所載內容的真實性、準確性、完整性承擔相應的法律責任。若本公司本次發行上市的申請文件存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷本公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本公司將按照以下方法依法回購本次公開發行的全部新股并依法賠償投資者損失：1、若上述情形發生于公司本次發行已完成但在北交所上市前，本公司董事會將在證券監管部門依法對上述事實作出最終認定當日進行公告，并于10個交易日內制訂股份回購方案并提交股東大會審議，將投資者所繳納股票申購款并加算銀行同期存款利息

224、全額返還已繳納股票申購款的投資者，并根據相關法律、法規規定的程序實施；2、若上述情形發生于公司本次發行已完成并在北交所上市后，公司將依法回購本次發行的全部新股，回購價格為發行價格加計同期銀行存款利息（若公司股票有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項的，回購的股份包括首次公開發行的全部新股及其派生股份，發行價格將相應進行除權除息調整），并根據相關法律、法規規定的程序實施；3、本公司將在股份回購義務觸發之日起 6 個月內完成回購，回購實施時法律法規另有規定的從其規定。4、若公司本次發行上市的申請文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失

225、。公司將持續遵守上述承諾，如公司未能履行該承諾：1、公司將按照有關法律、法規的規定及監管部門、司法機關的要求承擔相應的法律責任；2、自1-1-80 公司完全消除其未履行相關承諾事項所有不利影響之日起十二個月內，公司不得發行證券，包括但不限于股票、公司債券、可轉換的公司債券及證券監督管理部門認可的其他品種等；3、若致使投資者在證券交易中遭受損失，公司自愿按照相應的賠償金額凍結自有資金，為賠償相關投資者損失提供保障?？?股 股東、實際 控 制人 2022 年 6月 24 日-關 于 申請 文 件真 實、準 確、完 整 的承諾函 公司本次發行上市的申請文件真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述

226、或者重大遺漏。若公司本次發行上市的申請文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷發行人是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本人承諾如下：1、本人將依照不低于本次新股發行價格與按照股票發行日至回購日銀行同期存款利率計算的利息之和（在此期間公司如有派息、送股、資本公積金轉增股本、配股等除權除息事項，回購的股份包括本次公開發行的全部股份及其派生股份，發行價格相應進行除權除息調整）回購本次發行的全部新股。2、發行人本次發行上市的申請文件如有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依照相關法律、法規的規定承擔相應的民事賠償責任，賠償投資者損失。董 事、監

227、 事、高 級 管理人員 2022 年 6月 24 日-關 于 申請 文 件真 實、準 確、完 整 的承諾函 公司本次發行上市的申請文件，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。若公司本次發行上市的申請文件存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將在證券監管部門依法對上述事實作出認定或處罰決定后依法賠償投資者損失。該承諾不因本人職務變更、離職等原因而放棄履行。公司 2022 年 6月 24 日-關 于 公開 承 諾事 項 未履 行 時的 約 束措 施 的承諾函 一、本公司將嚴格履行在本次發行過程中所作出的全部公開承諾事項（以下簡稱“承諾事項”）中的各項義務和責

228、任。二、若本公司未能完全且有效地履行承諾事項中的各項義務或責任，則本公司將采取以下措施予以約束：1、如本公司非因不可抗力原因導致未能履行公開承諾事項的，需提出新的承諾（相關承諾需按法律、法規、規范性文件及公司章程的規定履行相關審批程序）并接受如下約束措施，直至新的承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢：（1）在中國證監會、北交所指定的披露媒體上公開說明未履行的具體原因以及未履行承諾時的補救及改正情況，并向股東和社會公眾投資者道歉；1-1-81（2）如因本公司未能履行相關承諾，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本公司將依法向投資者賠償相關損失。本公司將自愿按相應的賠償金額凍結自有資金，以為本公司根據

229、法律法規和監管要求需賠償的投資者損失提供保障；（3）自完全消除未履行承諾事項所產生的不利影響之前，公司不得以任何形式對該等未履行承諾的行為負有個人責任的董事、監事、高級管理人員增發薪酬或津貼；（4）如法律、法規、規范性文件及本公司在作出的各項承諾事項中有具體約束措施的，一并履行；（5）直至新的承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢前不進行公開再融資。2、如本公司因不可抗力原因導致未能履行公開承諾事項的，需提出新的承諾（相關承諾需按法律、法規、規范性文件及公司章程的規定履行相關審批程序）并接受如下約束措施，直至新的承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢：（1）在中國證監會、北交所指定的披露媒體上公開說明

230、未履行的具體原因；（2）盡快研究將投資者利益損失降低到最小的處理方案，并提交股東大會審議，盡可能地保護投資者利益。3、如法律、法規、規范性文件或本人已作出的其他承諾另有規定的，本人應一并遵守履行，不得以未在本承諾中承諾或與本承諾不一致為由拒絕履行。特此承諾?？?股 股東、實際 控 制人 2022 年 6月 24 日-關 于 公開 承 諾事 項 未履 行 時的 約 束措 施 的承諾函 鑒于河南馳誠電氣股份有限公司（以下簡稱“發行人”、“公司”）擬向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所（以下簡稱“北交所”）上市（以下簡稱“本次發行”），就本人本次發行過程中作出的公開承諾事項，如無法履行或

231、無法按期履行的，本人將采取以下措施：1、如非因不可抗力原因導致本人未履行承諾的，本人將：（1）通過發行人及時、充分披露本人無法履行或無法按期履行承諾的具體原因、相應的補救措施及改正情況，并向發行人的股東和社會公眾投資者道歉；（2）如本人未履行相關承諾事項，給發行人或投資者造成損失的，將依法賠償發行人或投資者的損失；（3）如本人未承擔前述賠償責任，發行人有權扣減本人所獲分配的現金分紅、薪酬、津貼等用于承擔前述賠償責任。同時本人直接、間接持有的發行人股份將不得轉讓，直至本人按相關承諾采取相應的措施并實施完畢時為止（因繼承、被強制執行、公司重組、為履行保護投資者利益承諾等必1-1-82 須轉股的情形

232、除外）；（4）如本人因未履行承諾所獲得收益的，所獲收益將歸發行人所有；（5）如該違反的承諾屬可以繼續履行的，本人將及時、有效地采取措施消除相關違反承諾事項；如該違反的承諾確已無法履行的，本人將向投資者及時作出合法、合理、有效的補充承諾或替代性承諾，并將上述補充承諾或替代性承諾提交發行人股東大會審議。2、如因不可抗力原因導致本人未無法履行或無法按期履行公開承諾的，本人將提出新的承諾（相關承諾需按法律、法規、規章、規范性文件以及公司章程的規定履行相關審批程序）并接受如下約束措施，直至新的承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢：（1）在中國證監會、北交所指定的披露媒體上公開說明未履行承諾的具體原因；（2

233、）盡快研究將投資者利益損失降低到最小的處理方案，盡可能地保護發行人投資者利益。3、其他根據屆時規定可以采取的約束措施。持股 5%以 上 的股 東 趙靜、時學 瑞、戈斯盾、柯力傳感 2022 年 6月 24 日-關 于 公開 承 諾事 項 未履 行 時的 約 束措 施 的承諾函 鑒于河南馳誠電氣股份有限公司（以下簡稱“發行人”、“公司”）擬向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所（以下簡稱“北交所”）上市（以下簡稱“本次發行”），就本人/本企業本次發行過程中作出的公開承諾事項，如未能履行、無法履行或無法按期履行的，本人/本企業將采取以下措施：1、如非因不可抗力原因導致本人/本企業未履行承

234、諾的，本人/本企業將：（1）通過發行人及時、充分披露本人/本企業無法履行或無法按期履行承諾的具體原因、相應的補救措施及改正情況，并向發行人的股東和社會公眾投資者道歉；（2）如本人/本企業未履行相關承諾事項，給發行人或投資者造成損失的，將依法賠償發行人或投資者的損失；（3）如本人/本企業未承擔前述賠償責任，發行人有權扣減本人/本企業所獲分配的現金分紅、薪酬、津貼等用于承擔前述賠償責任。同時本人/本企業直接、間接持有的發行人股份將不得轉讓，直至本人/本企業按相關承諾采取相應的措施并實施完畢時為止（因繼承、被強制執行、公司重組、為履行保護投資者利益承諾等必須轉股的情形除外）；（4）如本人/本企業因未

235、履行承諾所獲得收益的，所獲收益將歸發行人所有；（5）如該違反的承諾屬可以繼續履行的，本人/本企業將及時、有效地采取措施消除相關違反承諾事項；如該違反的承諾確已無法1-1-83 履行的，本人/本企業將向投資者及時作出合法、合理、有效的補充承諾或替代性承諾，并將上述補充承諾或替代性承諾提交發行人股東大會審議。2、如因不可抗力原因導致本人/本企業未無法履行或無法按期履行公開承諾的，本人/本企業將提出新的承諾（相關承諾需按法律、法規、規章、規范性文件以及公司章程的規定履行相關審批程序）并接受如下約束措施，直至新的承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢：（1）在中國證監會、北交所指定的披露媒體上公開說明未履

236、行承諾的具體原因；（2）盡快研究將投資者利益損失降低到最小的處理方案，盡可能地保護發行人投資者利益。3、如法律、法規、規范性文件或本人/本企業已作出的其他承諾另有規定的，本人/本企業應一并遵守履行，不得以未在本承諾中承諾或與本承諾不一致為由拒絕履行。特此承諾。董 事、監 事、高 級 管理人員 2022 年 6月 24 日-關 于 公開 承 諾事 項 未履 行 時的 約 束措 施 的承諾函 鑒于河南馳誠電氣股份有限公司（以下簡稱“發行人”、“公司”）擬向不特定合格投資者發行股票并在北京證券交易所（以下簡稱“北交所”）上市（以下簡稱“本次發行”）。本人作為發行人的董事/監事/高級管理人員，將嚴格履

237、行本人在本次發行過程中所作出的全部公開承諾事項（以下簡稱“承諾事項”）中的各項義務和責任，如本人未能完全且有效地履行前述承諾事項中的各項義務或責任，則本人將采取以下各項措施予以約束：1、在中國證監會及北交所指定媒體公開說明未能履行、無法履行或的無法按期履行的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉；2、如果因未履行相關承諾事項而獲得收益的，收益歸公司所有；3、如因未履行相關承諾事項給公司或者其他投資者造成損失的，將向公司或者其他投資者依法承擔賠償責任；4、本人如未承擔上述賠償責任，公司有權扣減本人于公司當年所獲分配現金分紅用于承擔前述賠償責任，同時本人不得要求公司增加薪資或津貼，并且亦不得以任何形

238、式接受公司增加支付的薪資或津貼，不得轉讓本人直接或間接持有的公司股份（如適用），因繼承、被強制執行、公司重組、為履行保護投資者利益承諾等必須轉股的情形除外；5、如本人因不可抗力原因導致無法履行公開承諾事項的，需提出新的承諾（相關承諾需按法律、法規、規章、規范性文件以及公司章程的規定履行相關審批程序）并接受如1-1-84 下約束措施，直至新的承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢：（1）在股東大會及中國證券監督管理委員會指定的披露媒體上公開說明未履行承諾的具體原因；（2）盡快研究將投資者利益損失降低到最小的處理方案，盡可能地保護公司投資者利益。6、如法律、法規、規范性文件或本人已作出的其他承諾另有規

239、定的，本人應一并遵守履行，不得以未在本承諾中承諾或與本承諾不一致為由拒絕履行；7、上述承諾及相關措施不因本人職務變更、離職等原因而放棄履行。公司 2022 年 6月 24 日-關 于 虛假 陳 述導 致 回購 股 份和 向 投資 者 賠償 及 相關 約 束措 施 的承諾 公司保證提交的有關本次發行涉及的申請文件真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。若申請文件中存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，且對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，公司將依法回購本次公開發行的全部新股。具體回購方案如下：1、若上述情形發生于公司本次發行已完成但在北交所上市前，本公司董事

240、會將在證券監管部門依法對上述事實作出最終認定當日進行公告，并于10個交易日內制訂股份回購方案并提交股東大會審議，將投資者所繳納股票申購款并加算銀行同期存款利息全額返還已繳納股票申購款的投資者；2、若上述情形發生于公司本次發行已完成并在北交所上市后，公司將依法回購本次發行的全部新股，回購價格為發行價格加計同期銀行存款利息（若公司股票有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項的，回購的股份包括首次公開發行的全部新股及其派生股份，發行價格將相應進行除權除息調整），并根據相關法律、法規規定的程序實施。上述回購實施時法律法規另有規定的從其規定。3、若公司本次發行的申請文件有虛假記載、誤導性陳述或者

241、重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。公司將持續遵守上述承諾，如公司未能履行該承諾，則：（1）公司將按照有關法律、法規的規定及監管部門、司法機關的要求承擔相應的法律責任；（2）自公司完全消除其未履行相關承諾事項所有不利影響之日起十二個月內，公司不得發行證券，包括但不限于股票、公司債券、可轉換的公司債券及證券監督管理部門認可的其他品種等；（3）若致使投資者在證券交易中遭受損失，公司自愿按照相應的賠償金額凍1-1-85 結自有資金，為賠償相關投資者損失提供保障?？?股 股東、實際 控 制人 2022 年 6月 24 日-關 于 虛假 陳 述導 致 回購 股 份和 向 投

242、資 者 賠償 及 相關 約 束措 施 的承諾 公司本次發行的申請文件真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。若公司本次發行的申請文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷發行人是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本人承諾如下：1、本人將督促發行人依法回購本次發行的全部新股。2、若上述情形發生于公司本次發行已完成并上市之后，本人將回購已轉讓的原限售股份（如有），回購價格為發行價格加計同期銀行存款利息（若公司股票有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項的，回購的股份包括首次公開發行的全部新股及其派生股份，發行價格將相應進行除權、除息調整），并根據相關法律、

243、法規規定的程序實施。上述回購實施時法律法規另有規定的從其規定。3、發行人本次發行的申請文件如有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依照相關法律、法規的規定承擔相應的民事賠償責任，賠償投資者損失。董監高 2022 年 6月 24 日-關 于 虛假 陳 述導 致 回購 股 份和 向 投資 者 賠償 及 相關 約 束措 施 的承諾 公司本次發行的申請文件真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。若公司本次發行的申請文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。該承諾不因承諾人職務變更、離職等原因而

244、放棄履行。公司 2022 年 6月 24 日-關 于 發行 人 與本 次 發行 有 關的 中 介機 構 無關 聯 關系 的 承諾函 公司與本次發行有關的中介機構及其負責人、經辦人員不存在股權或權益關系情況或其他關聯關系。公司保證上述承諾真實、準確、完整，否則愿意承擔與之相關的法律責任?？?股 股東、實際 控 制人 2022 年 6月 24 日-關 于 發行 人 與本 次 發行 有 關的 中 介機 構 無關 聯 關系 的 承本人與本次發行有關的中介機構及其負責人、經辦人員不存在股權或權益關系情況或其他關聯關系。本人保證上述承諾真實、準確、完整，否則愿意承擔與之相關的法律責任。1-1-86 諾函

245、持股 5%以 上 的股 東 趙靜、時學 瑞、戈斯盾、柯力傳感 2022 年 6月 24 日-關 于 發行 人 與本 次 發行 有 關的 中 介機 構 無關 聯 關系 的 承諾函 本人/本企業與本次發行有關的中介機構及其負責人、經辦人員不存在股權或權益關系情況或其他關聯關系。本人/本企業保證上述承諾真實、準確、完整，否則愿意承擔與之相關的法律責任。（二）（二）前期公開承諾情況前期公開承諾情況 承諾具體內容如下：承諾主體承諾主體 承諾開始日期承諾開始日期 承諾結束日承諾結束日期期 承諾類型承諾類型 承諾具體內容承諾具體內容 公司 2020年定向發行股票的發行對象柯力傳感 2020 年 10 月26

246、 日 2023 年 12 月31 日 限售承諾 此次股票發行認購的 400 萬股鎖定至 2023 年 12 月 31日。根據發行人與柯力傳感的合作安排，若 2021 年-2023 年合作期間，公司建立的專職團隊每連續兩年未能實現雙方約定的銷售收入，該限售期限將延長一年。（三）（三）其他其他披露事項披露事項 無。十、十、其他事項其他事項 無。1-1-87 第五節第五節 業務和技術業務和技術 一、一、發行人主營業務、主要產品或服務情況發行人主營業務、主要產品或服務情況 （一）（一）主營業務、主要產品及主營業務收入的主要構成主營業務、主要產品及主營業務收入的主要構成 1、發行人主營業務發行人主營業務

247、情況情況 公司主營業務是氣體環境安全監測產品的研發、生產和銷售，主要產品為氣體環境安全監測領域的智能儀器儀表、報警控制系統及配套、智能傳感器，主要應用于石油、化工、燃氣、冶金、電力、醫藥、食品等諸多工業領域，及城市公共場所、家庭民用、地下綜合管廊等領域。公司自成立以來，結合行業發展趨勢與客戶需求，成功自主研發了一系列氣體安全監測產品，公司逐步構建了以自主研發為核心的業務體系，掌握了“氣體傳感、氣體監測、物聯網平臺”等多方面的監測技術。在氣體安全監測領域，公司始終堅持以客戶需求為導向的自主創新，核心產品均自主研發、設計，具備規?；a能力。截至本招股說明書簽署日，公司擁有 67 項專利，其中發明

248、專利 17 項，實用新型專利 36 項，外觀設計專利 14 項，并已取得軟件著作權 100項。公司自 2012 年至今被連續認定為高新技術企業，2019 年先后被認定為鄭州市“專精特新”中小企業、河南省“專精特新”優質中小企業，2020 年被認定為國家專精特新“小巨人”企業，2021 年被認定為“建議支持的國家級專精特新小巨人企業（第二批第一年）”。同時，公司被授予鄭州市工業過程氣體分析工程技術研究中心、市級企業技術中心、綜合管廊監控技術及應用鄭州市工程實驗室、河南省工業過程氣體分析監測工程技術研究中心。公司憑借優質的產品質量，在氣體安全監測領域具有較高的知名度。公司已取得質量管理、環境管理、

249、測量管理等 8 項體系認證證書，20 項消防產品認證證書、32 項防爆電氣設備防爆合格證和 32 項計量器具型式批準證書。公司已成功積累了中國石化、河南能化、四川華油、昆侖燃氣、新興鑄管、吉利汽車、仲景食品、冠福股份、寶豐能源、豐山集團等國有企業和上市公1-1-88 司客戶。報告期內，公司業務規模持續增長，競爭實力不斷增強。公司產品應用領域如下：2、發行人主要產品發行人主要產品 公司主要產品包括智能儀器儀表、報警控制系統及配套、智能傳感器，主要應用于可燃、有毒有害氣體監測。（1）智能儀器儀表 報告期內，公司智能儀器儀表產品的主要客戶為工商業企業用戶，用于監測可燃、有毒有害氣體等，另有部分產品為

250、民用監測，用于家庭氣體安全監測。1）工業探測器 工業探測器主要是將智能傳感器采集到的非電信號轉化為電信號，再通過外部電路對采集到的電信號進行整流、濾波等處理，處理后的信號經算法處理控制相應模塊以實現氣體安全監測的各項具體功能。工業氣體探測器主要應用于石油、化工、冶金、燃氣、電力、制藥等工業企業，及九小場所、1-1-89 大型商超、地下綜合管廊等。工業探測器主要產品的功能和特點如下：產品名稱產品名稱 產品圖片產品圖片 產品功能和特點描述產品功能和特點描述 GT-QB2000N 系列點型氣體探測器 功能：監測可燃氣體或有毒有害氣體濃度。特點：專利技術的智能傳感器模組，模塊化設計，可選配催化燃燒、電

251、化學、紅外、PID等氣體傳感器，測量精度高，響應速度快。用途：化工、燃氣、管廊等產生、使用、存儲可燃氣體或有毒有害氣體的場所。QB2000N系列點型氣體探測器 功能：監測有毒有害氣體濃度。特點：專利技術的智能傳感器模組，氣體種類根據檢測需求配置，模塊化設計，故障自診斷。用途：化工、管廊等產生、使用、存儲有毒有害氣體的場所。QB200N系列點型氣體探測器 功能：監測可燃氣體或有毒有害氣體濃度。特點：專利技術的智能傳感器模組，模塊化設計，器件國產化程度高，性價比高。用途：化工、管廊、燃氣等產生、使用、存儲可燃氣體或有毒有害氣體的場所。QB500 系列點型氣體探測器 功能：監測可燃氣體濃度。特點：2

252、20V 供電，方便取電，整機聲光一體，無需外接聲光報警器，可現場直接驅動燃氣緊急切斷閥，無需配接氣體報警控制器，具備數據遠傳功能。用途：燃氣、九小場所等產生、使用、存儲可燃氣體的場所。GC210 系列便攜式單一氣體探測器 功能：檢測可燃氣體或有毒有害氣體濃度。特點：手持式、長待機時間、多種檢測方式、本質安全防爆。用途：化工、制藥、密閉空間等產生、使用、存儲單一氣體的場所。GC310 系列便攜式復合氣體探測器 功能：檢測可燃氣體或有毒有害氣體濃度。特點：復合式檢測，同時支持最多 4 種氣體、具備 TWA 和 STEL 功能、本質安全防爆。用途：化工、制藥、密閉空間等產生、使用、存儲多種氣體的場所

253、。1-1-90 GC260 系列便攜式單一氣體探測器 功能：檢測可燃氣體或有毒有害氣體濃度。特點：單氣體檢測、模組化設計維護方便、具備 TWA 和 STEL 功能、本質安全防爆、高防護等級。用途：鋼鐵冶金、煤化、生物制藥、石油探采、油氣輸送、油庫、液化氣站、隧道等場所。GC610 系列便攜式復合氣體探測器 功能：檢測可燃氣體或有毒有害氣體濃度。特點：復合式檢測最多 6 種氣體、模塊化設計、具備 TWA 和 STEL 功能、本質安全防爆、高防護等級。用途：鋼鐵冶金、煤化、生物制藥、石油探采、油氣輸送、油庫、液化氣站、隧道等場所。2）民用探測器 民用探測器主要用于公共場所及家用氣體檢測報警，監測家

254、用燃氣、煙霧等。民用探測器主要型號產品的功能和特點如下：產品名稱產品名稱 產品圖片產品圖片 產品功能和特點描述產品功能和特點描述 HD 系列家用可燃氣體探測器 功能：檢測可燃氣體濃度。特點：壁掛式、高靈敏度和重復性、可聯動驅動燃氣切斷閥。用途：家庭廚房等使用燃氣的場合。JT-HD 系列家用可燃氣體探測器 功能：檢測可燃氣體濃度。特點：支持吸頂和壁掛式、高靈敏度和重復性、可與燃氣表聯動切斷氣源。用途：家庭廚房等使用燃氣的場合。JTM-HD 系列家用可燃氣體探測器 功能：檢測天然氣、人工煤氣濃度。特點：帶顯示、具備溫度異常報警功能、語音報警功能、報警推送功能。用途：家庭廚房等使用燃氣的場合。SD系

255、列煙霧報警器 功能：檢測煙霧濃度。特點：吸頂式、高靈敏度和重復性、電池供電。用途：住宅、辦公樓、公共場所等。1-1-91（2）報警控制系統及配套 報警控制系統及配套產品包括報警控制系統主機、配套的控制閥等輔助部件、物聯網平臺。報警控制系統主機通過線纜或無線信號連接到各監測點（即智能儀器儀表），當發生氣體泄漏時，智能儀器儀表會發出報警信號，并將報警信號傳輸至報警控制系統主機，啟動控制閥等聯動設備。報警控制系統主要型號產品的功能和特點如下：產品名稱產品名稱 產品圖片產品圖片 產品功能和特點描述產品功能和特點描述 QB2000 系列氣體報警控制器 功能：氣體監測報警與控制。特點：CCCF消防認證、可

256、接入4-20mA分線探測器和總線探測器、可接入消防圖形顯示裝置、局域監控軟件平臺。用途：化工場所儀表監控室、中控室等。QB1000 氣體報警控制器 功能：氣體監測報警與控制。特點：可接入 4 路總線探測器、可通過選配4G模塊接入軟件云平臺、可現場聯動燃氣緊急切斷閥。用途：燃氣、九小場所等儀表監控室、中控室等。QB6000 氣體報警控制器 功能：氣體監測報警與控制。特點：最大可接入 128 通道探測器、觸屏控制、可遠程監控、標配 4G 模塊可接云平臺。用途：化工場所儀表監控室、中控室等。智慧工業安全運維系統 功能：工業現場設備監測。特點：現場設備通過有線或者無線通訊模塊將數據集中匯總到監控平臺軟

257、件上，可實現對現場設備運行狀態的統一監控。用途：化工場所儀表監控室、中控室等。（3）智能傳感器 智能傳感器是一種通過與微型處理器的結合，兼具信息監測和信息處理功能的傳感器，智能傳感器能夠感受環境中被測量的信息，將其按一定規律變換成為電信號或其他所需形式的信息，以滿足傳輸、處理、存儲、顯示、1-1-92 記錄和控制等要求。根據不同的傳感原理，目前氣體安全監測領域的智能傳感器主要分為紅外、催化燃燒、半導體、電化學、PID 等類別。報告期內，公司主要生產半導體、電化學類氣體傳感器，主要應用于民用探測器。公司智能傳感器主要產品的功能和特點如下：產品名稱產品名稱 產品圖片產品圖片 產品功能和特點描述產品

258、功能和特點描述 GK1 半導體原理傳感器 功能：半導體片式空氣質量傳感器，主要檢測空氣中的甲醛、一氧化碳、氫氣、氨氣、硫化氫等。特點：產品長期穩定性好，零點漂移小，靈敏度高，芯片電阻穩定，產品一致性好。用途：氣體探測器。GK4 半導體原理傳感器 功能：半導體片式甲烷傳感器，主要檢測空氣中的甲烷。特點：產品長期穩定性好，反映值漂移小，芯片電阻穩定，產品一致性好，抗干擾能力強。用途：氣體探測器。GM 系列電化學原理傳感器 功能：電化學一氧化碳傳感器，主要檢測空氣中的一氧化碳。特點：產品靈敏度高，一致性好，反映值穩定，精度誤差小。用途：氣體探測器。3、發行人主營業務收入構成發行人主營業務收入構成 報

259、告期內，公司主營業務收入的具體構成情況如下：單位：萬元 產品產品 2022 年年 1-6月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 收入收入 占比占比 收入收入 占比占比 收入收入 占比占比 收入收入 占比占比 智能儀器儀表 6,179.72 71.73%11,024.29 74.05%8,607.93 73.21%7,629.92 75.81%報警控制系統及配套 2,371.39 27.52%3,731.94 25.07%3,149.35 26.79%2,434.59 24.19%智能傳感器 64.53 0.75%132.16 0.89%-合計合計 8,615.65 1

260、00%14,888.40 100%11,757.28 100%10,064.51 100%報告期內，公司主營業務收入主要來源于智能儀器儀表、報警控制系統及配套，公司主營產品穩定，未發生重大變化。（二二）發行人經營模式）發行人經營模式 1、盈利模式、盈利模式 1-1-93 公司主要從事氣體環境安全監測產品的研發、生產和銷售，是一家具有自主研發和創新能力的高新技術企業。公司的盈利主要來自智能儀器儀表、報警控制系統及配套等主營產品的銷售。公司充分利用自身的研發與創新能力，緊跟市場需求變化和客戶特定要求，為客戶提供優質的產品。公司依靠優質的產品和服務，通過新客戶的開發、產品應用領域的拓展不斷擴大客戶群

261、體，從而使收入、利潤規模實現持續穩定增長。2、研發模式、研發模式 公司設有研發中心，具體負責公司技術開發工作，根據國家標準、行業標準、市場需求等確定設計需求并制定設計方案。報告期內，公司的研發模式為自主研發，產品研發過程分為 6 個階段：立項、計劃、開發、測試、試產和發布階段。研發中心根據市場需求總結分析行業的發展方向，探索行業內的先進技術，關注行業發展動態、跟蹤客戶需求、開展市場調研，并以此為導向進行新技術的研發，不斷提升公司的核心競爭力和技術水平。具體研發流程如下：3、采購模式、采購模式 公司采購的原材料分為外購標準件、外購定制件和其他輔材。外購標準件主要包括傳感器、電子元器件等，主要向國

262、內生產廠商直接購買或通過國內代理商采購；外購定制件主要包括殼體、PCB 等，該等外購件由公司提供設計圖紙、技術參數及質量要求，供應商根據公司的要求提供產品。1-1-94 公司在綜合考慮訂單情況和安全庫存的基礎上制定采購計劃，具體由采購部實施。公司根據市場需求及客戶訂單制定產品的生產計劃，生產部根據生產計劃、庫存狀況及產能情況確定采購需求，向采購部下達請購單。采購部收到請購單后，根據原材料種類在合格供應商名錄中選擇供應商進行詢價，選擇合適的供應商，在完成采購訂單內部審批流程后，向供應商下達采購訂單。到貨后，采購員交由質管部進行到貨檢驗，驗收合格物料辦理入庫。具體采購流程如下：4、生產模式、生產模

263、式 公司產品種類較多，為滿足客戶定制化需求，公司采用訂單式與計劃式相結合的生產方式。標準化產品、半成品采用計劃式生產，生產部根據庫存情況與銷售預測，制定原料請購計劃與生產計劃，采購部組織原材料采購及檢驗入庫，生產部根據工序流程安排生產，該模式下有標準產成品和半成品入庫。定制化產品采取以銷定產的生產方式，生產部根據銷售訂單，領用倉庫中的標準半成品及配件，按照客戶的定制化需求組裝生產測試后入庫。公司采用訂單式與計劃式相結合的生產方式，保證銷售情況、生產情況、庫存備貨情況相適應，滿足客戶對產品品質及交付期限的要求。具體生產流程如下：1-1-95 5、銷售模式、銷售模式 公司產品銷售采取向直接客戶銷售

264、和通過貿易商銷售相結合的模式。報告期內，公司以向直接客戶銷售模式為主，通過貿易商銷售占比較小。在向直接客戶銷售模式下，公司通過商務洽談、網絡宣傳、行業展會、客戶轉介紹、投標等方式與客戶建立合作關系，并通過簽署合同、訂單的方式開展業務。公司貿易商銷售模式為公司與貿易商簽訂購銷合同，實現買斷式銷售，再由貿易商銷售給終端客戶的業務模式。公司對貿易商不進行銷售管理，通過貿易商客戶開展合作，能夠利用其銷售渠道擴大公司產品的銷售市場、提高產品的認知度。同時，貿易商客戶往往具有特定區域優勢，能夠有效開拓潛在的客戶需求。公司銷售部門負責市場渠道開拓與銷售工作，執行并完成公司產品年度銷售計劃。公司銷售部門為客戶

265、提供售前技術支持、售中現場調試和售后維護等專業化服務，為石油、化工、燃氣、冶金、電力、市政、醫藥等多個行業，提供關鍵且要求嚴格的專業安全保障，并深受客戶信賴。具體銷售流程如下：1-1-96 6、發行人采用目前經營模式的原因及未來變化趨勢、發行人采用目前經營模式的原因及未來變化趨勢 公司根據行業特點、所處行業發展情況及上下游發展情況等因素，并結合公司的實際情況，在長期經營過程中形成了現有的采購、生產、銷售、研發模式。該經營模式適合公司目前的發展階段，有利于公司進一步鞏固市場地位，提高市場占有率，實現長遠發展。影響公司經營模式的關鍵因素包括國家產業政策、行業監管體制、行業競爭狀況、技術發展水平及公

266、司發展階段等。報告期內，公司的經營模式未發生重大變化，在可預計期限內公司經營模式亦不會發生重大變化。（三三）公司公司設立以來主營業務、主要產品設立以來主營業務、主要產品、主要經營模式的演變情況主要經營模式的演變情況 公司設立以來主要從事氣體環境安全監測產品的研發、生產與銷售，公司主營業務和主要產品未發生重大變化。隨著下游市場需求的多元化，公司生產技術持續升級，產品體系日益豐富，市場應用領域不斷拓展，產品質量和性能不斷優化改進。公司自成立以來的發展階段及主營業務演變情況如下：1、初創期及起步階段（、初創期及起步階段（2004 年年-2010年）年）公司成立之初，采用貿易型經營模式。2008 年，

267、公司組建研發團隊，通過詳細市場調研、競品對比分析、設計、實驗后，自主開發出便攜式氣體探測器和氣體報警控制器兩款產品，并成功完成試制。在此階段，公司通過持續研發投入，逐漸開發了自主研發的智能儀器儀表產品，并積累了一定的技術儲備。2、成長階段（、成長階段（2011 年年-2015 年）年）1-1-97 公司先后取得計量型式批準證書和消防產品證書等各項產品資質，開始自主批量生產工業探測器。隨著對氣體監測儀器儀表核心技術的深入掌握，公司工業探測器產品系列和規格不斷完善，基本能夠涵蓋冶金、化工類工業企業氣體監測需求。3、快速發展階段（、快速發展階段（2016年至今）年至今）2016 年，自主研發了一系列

268、民用探測器和適用于地下綜合管廊的探測器。2021 年，公司自主研發的半導體原理氣體傳感器實現量產。公司已擁有氣體環境安全監測設備在電路設計、軟件算法、標定測試、自動化批量生產環節的完全自主知識產權，公司產品涵蓋了氣體環境安全監測領域的智能傳感器、智能儀器儀表、控制系統及配套等產品系列，廣泛應用于工業行業和民用領域。（四四）公司組織架構、生產流程）公司組織架構、生產流程 1、公司組織架構及其職能、公司組織架構及其職能（1）公司組織架構 截至本招股說明書簽署日，公司內部組織結構如下所示：1-1-98（2）主要部門職能情況 公司主要職能部門的基本職責如下：部門部門 職責職責 產品開發部 負責公司產品

269、調研及需求分析、產品規劃、產品/技術開發、測試、產品維護、技術革新、技術支持及服務等工作，保證研發出符合市場需求的高質量產品。技術工藝部 以生產服務為核心，運用工程技術手法將產品設計信息和客戶需求進行再加工，以標準化的文件指導制造、采購、質檢等部門工作。銷售管理部 負責產品銷售計劃和營銷計劃的建立、促進達成并實施監督，做好商務、投標、訂單等銷售內勤的各項工作，協助完成業務目標的達成?？蛻舴詹?負責建立健全公司客戶服務管理體系，完成公司國內外市場客戶服務、技術支持、售后服務等工作，建立良好的客戶關系，促進業務目標的持續達成。國內業務部 負責公司國內市場的開發，宣傳和銷售，完成公司下達的銷售目標

270、和營銷計劃；了解并預測市場需求和信息，給公司產品開發提出建設性的意見。國際貿易部 負責公司國外市場的開發，宣傳和銷售，完成公司下達的銷售目標和營銷計劃；了解并預測市場需求和信息，給公司產品開發提出建設性的意見。財務部 負責公司資金管理、財務監督管理和會計核算、信息化體系的科學建立。及時反映和監督公司的資金運用，分析、考核財務狀況和經營成果，提高資金的使用效益，降低成本，改善公司經營管理。采購部 負責建立健全公司采購管理體系和管理制度。負責公司采購計劃制定和監督實施；適時適度、優質優價實現公司生產物料的供應，及時滿足生產需求。質管部 負責來料、過程、成品及出貨檢驗，組織產品質量問題分析和持續改進

271、；負責產品工藝技術的研究、應用，持續提升產品質量和生產效率。生產部 負責研發新產品的小批量試產驗證；組織制訂科學合理的生產計劃排程，有效完成生產任務，并保證產品滿足質量控制要求以滿足客戶需求。倉儲物流部 建立健全倉庫管理系統，做好倉庫整體工作調配和安排，保證物料妥善保管和及時、準確收發，賬實相符。人力資源部 負責建立健全公司的人力資源管理制度體系，實現公司人力資源的最優配置及有效開發。負責公司人力資源計劃制定、執行和實施、監督；負責各類人才的招聘配置，逐步建立良好的人才梯隊；負責制定系統的培訓方案，實施員工培訓及開發；建立、完善系統的崗位評估體系，實施科學、規范、實用的薪酬福利管理和績效管理；

272、負責對人事檔案及其他人事信息的管理及保密工作。綜合運營部 統籌管理公司日常行政事務、安全保衛、后勤保障、文化建設與對外聯絡工作；負責組織策劃員工活動，改善工作氛圍，提高團隊凝聚力；使用多種適當方式進行公司形象、信息、產品和服務的分享、宣傳，提高公司的知名度、提升公司品牌形象。2、主要產品工藝流程、主要產品工藝流程 公司主要產品工藝流程圖如下：（1）智能儀器儀表 1-1-99 工業探測器 工業探測器生產的主要環節如下：1）SMT焊接：含自動印刷錫膏、元器件自動貼片、回流焊自動焊接。對電路板自動印刷錫膏，并對貼片類原材料（如集成電路、電阻、電容、電感、二三極管、LED燈等）進行自動貼裝，并自動進行

273、回流焊接；2）AOI 檢驗：SMT 焊接后，產品將進行在線 AOI 檢驗（自動光學檢驗）；3）波峰焊接：對插件類物料（如插件電容、插件電感、插件端子、插件LED燈、插針等）進行流水線人工插件，再自動流水線至波峰焊接；4）電性能測試：經過SMT貼裝和波峰焊接之后的PCBA，將進行電性能測試（測試項目有電壓、電流、數碼管顯示、燈光顯示、信號輸出、信號上傳等），測試合格則進入下一道工序，測試不合格，則進行分析、維修及二次測試；5）三防處理：對通過電性能測試的 PCBA 進行自動線三防（防潮、防1-1-100 腐、防霉）涂覆及自動烘烤烤干處理；6）產品老化測試：對產品進行組裝，組裝后帶載通電老化，以提

274、高產品的可靠性；7）標定：使用校準裝置和標準氣體，對氣體探測器進行校準和檢測，以保證產品質量合格；8）成品檢驗：產品包裝前的功能及性能檢驗，每一臺產品都經過檢驗，檢驗合格則進入下一道工序，檢驗不合格，則進行分析、維修及二次檢驗；9）入庫檢驗：包裝后入庫前，對產品的包裝信息和附件信息做 100%檢驗，檢驗合格后方可入成品庫。民用探測器 民用探測器生產的主要環節如下：1）SMT焊接：含自動印刷錫膏、元器件自動貼片、回流焊自動焊接。對信號板 PCB 自動印刷錫膏，并對貼片類原材料（如集成電路、電阻、電容、1-1-101 電感、二三極管、LED 燈等）進行自動貼裝，并自動進行回流焊接；2）AOI 檢驗

275、：SMT 焊接后，產品將進行在線 AOI 檢驗（自動光學檢驗）；3）波峰焊接：對插件類物料（如插件電容、插件電感、插件端子、插件LED燈、插針等）進行流水線人工插件，再自動流水線至波峰焊接；4）電性能測試：經過SMT貼裝和波峰焊接之后的PCBA，將進行電性能測試（測試項目有電壓、燈光顯示、信號輸出等），測試合格則進入下一道工序，測試不合格，則進行分析、維修及二次測試；5）老化測試：對傳感器模塊進行通電老化，以確保產品的可靠性，老化過程中良品流入下一道環節，不良品則進行維修處理；6）標定和測試：使用校準裝置和標準氣體，對傳感器模塊進行標定和測試，以確保產品合格；測試合格則進入下一道工序，測試不合

276、格則進行維修處理；7）成品檢驗：產品組裝后、包裝前的功能及性能檢驗，每一臺產品都經過檢驗，檢驗合格則進入下一道工序，檢驗不合格，則進行分析、維修及二次檢驗；8）入庫檢驗：包裝后入庫前，對產品的包裝信息和附件信息做 100%檢驗，檢驗合格后方可入成品庫。（2）報警控制系統主機 1-1-102 報警控制系統主機生產的主要環節如下：1）SMT焊接：含自動印刷錫膏、元器件自動貼片、回流焊自動焊接。對信號板 PCB 自動印刷錫膏，并對貼片類原材料（如集成電路、電阻、電容、電感、二三極管、LED 燈等）進行自動貼裝，并自動進行回流焊接；2）AOI 檢驗：SMT 焊接后，產品將進行在線 AOI 檢驗（自動光

277、學檢驗）；3）波峰焊接：對插件類物料（如插件電容、插件電感、插件端子、插件LED燈、插針等）進行流水線人工插件，再自動流水線至波峰焊接；4）電性能測試：經過SMT貼裝和波峰焊接之后的PCBA，將進行電性能測試（測試項目有電壓、電流、燈光顯示、信號輸出等），測試合格則進入下一道工序，測試不合格，則進行分析、維修及二次測試；5）三防處理：對通過測試的 PCBA 進行自動線三防（防潮、防腐、防霉）涂覆及烘烤處理；6）老化測試：產品組裝后，對產品進行通電并帶載老化，以確保產品的1-1-103 可靠性。老化過程中良品流入下一道環節，不良品則進行維修處理；7）調試：依據訂單的要求，對產品進行參數配置，并與

278、氣體探測器連接進行信號校準和檢測，以確保產品合格；8）成品檢驗：依據訂單要求及對應產品出廠檢定工藝文件，對產品進行相關功能及性能的檢驗，檢驗合格則進入下一道工序；檢驗不合格，則進行分析、維修及二次檢驗；9）入庫檢驗：包裝后入庫前，對產品的包裝信息和附件信息做 100%檢驗，檢驗合格后方可入成品庫。（3）智能傳感器 半導體原理氣體傳感器 電化學原理氣體傳感器 1-1-104 二、二、行業基本情況行業基本情況 （一）發行人所屬行業類別及確定依據（一）發行人所屬行業類別及確定依據 公司主營業務為氣體環境安全監測產品的研發、生產和銷售。根據中國證監會發布的上市公司行業分類指引（2012 年修訂）規定，

279、公司所處行業屬于“儀器儀表制造業（C40）”；根據國民經濟行業分類 GB/T47542017（2019年修訂），公司所處行業為制造業中的“儀器儀表 制 造 業（C40）”，細 分 行 業 為“環 境 監 測 專 用 儀 器 儀 表 制 造（C4021）”；根據全國股轉公司發布的掛牌公司管理型行業分類指引，公司所處行業為“環境監測專用儀器儀表制造（C4021）”。（二）行業主管部門（二）行業主管部門及及主要法律法規和政策主要法律法規和政策 1、行業主管部門和監管體制、行業主管部門和監管體制 公司所處行業主要受國家市場監督管理總局、工業和信息化部等監管。國家市場監督管理總局主要負責市場綜合監督管理

280、，統一登記市場主體并建立信息公示和共享機制，組織市場監管綜合執法工作，承擔反壟斷統一執法，規范和維護市場秩序，組織實施質量強國戰略，負責工業產品質量安1-1-105 全、食品安全、特種設備安全監管，統一管理計量標準、檢驗檢測、認證認可工作等。工業和信息化部主要負責擬訂實施行業規劃、產業政策和標準；監測工業行業日常運行；推動重大技術裝備發展和自主創新等。中國儀器儀表行業協會和中國儀器儀表學會為行業自律組織，對行業的發展起到重要的推動作用。中國儀器儀表行業協會成立于 1988 年，是在民政部登記管理的全國性社團組織，現有會員單位 1400 余家，主要來自儀器儀表制造業、科研院所和應用領域等方面。其

281、主要職責包括：參與制訂、修訂國家標準和行業標準，組織貫徹實施并進行監督；參與制訂行業規劃；參與相關產品市場的建設，協助政府建立正常的市場秩序；組織展覽、技術交流、信息發布等行業會議等。中國儀器儀表學會成立于 1979 年，是中國儀器儀表與測量控制科學技術工作者自愿組成并依法登記成立的學術性、公益性、非營利性社團法人，是黨和國家聯系儀器儀表與測量控制科技工作者的橋梁和紐帶，是發展中國儀器儀表與測量控制科學技術事業的重要社會力量。2、行業主要法律法規和相關產業政策、行業主要法律法規和相關產業政策（1）行業主要法律法規和行業標準 序號序號 頒布時間頒布時間 名稱名稱 主要相關內容主要相關內容 1 2

282、021年4月 中華人民共和國消防法（2021年修正）依法實行強制性產品認證的消防產品，由具有法定資質的認證機構按照國家標準、行業標準的強制性要求認證合格后，方可生產、銷售、使用。2 2018年10月 中華人民共和國計量法（2018年修正）縣級以上人民政府計量行政部門對社會公用計量標準器具，部門和企業、事業單位使用的最高計量標準器具，以及用于貿易結算、安全防護、醫療衛生、環境監測方面的列入強制檢定目錄的工作計量器具，實行強制檢定。未按照規定申請檢定或者檢定不合格的，不得使用。3 2018年3月 中華人民共和國計量法實施細則（2018年修訂）制造、修理計量器具的企業、事業單位和個體工商戶須在固定的

283、場所從事經營，具有符合國家規定的生產設施、檢驗條件、技術人員等，并滿足安全要求。計量器具新產品的1-1-106 型式，由當地省級人民政府計量行政部門批準。省級人民政府計量行政部門批準的型式，經國務院計量行政部門審核同意后，作為全國通用型式。4 2021年4月 燃氣工程項目規范 建筑高度大于100m時，用氣場所應設置燃氣泄漏報警裝置，并應在燃氣引入管處設置緊急自動切斷裝置。5 2019年10月 可燃氣體探測器 規定了工業及商業用途點型可燃氣體探測器和家用可燃氣體探測器的分類、要求、試驗、檢驗規則和標志。6 2019年9月 石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計標準 在生產或使用可燃氣體及有毒氣體

284、的生產設施及儲運設施的區域內，泄漏氣體中可燃氣體濃度可能達到報警設定值時，應設置可燃氣體探測器?？扇細怏w探測器必須取得國家指定機構或其授權檢驗單位的計量器具型式批準證書，防爆合格證和消防產品型式檢驗報告?？扇細怏w報警系統應獨立于其他系統單獨設置。7 2019年2月 城市地下綜合管廊運行維護及安全技術標準 綜合管廊消防系統運行維護及安全管理對象應包括防火分隔、火災自動報警系統、滅火系統、排煙系統、消防指示標志及滅火器材等設施設備。8 2015年5月 城市綜合管廊工程技術規范 天然氣管道艙應設置可燃氣體探測報警系統。（2）行業主要產業政策 序號序號 頒布時間頒布時間 名稱名稱 頒布單位頒布單位 主

285、要相關內容主要相關內容 1 2021年7月 關于加快培育發展制造業優質企業的指導意見 工業和信息化部、財政部等6部委 依托優質企業組建創新聯合體或技術創新戰略聯盟，開展協同創新，加大基礎零部件、基礎電子元器件、基礎軟件、基礎材料、基礎工藝、高端儀器設備、集成電路、網絡安全等領域關鍵核心技術、產品、裝備攻關和示范應用。2 2019年9月 關于促進制造業產品和服務質量提升的實施意見 工業和信息化部 支持集成電路、信息光電子、智能傳感器、印刷及柔性顯示創新中心建設，加強關鍵共性技術攻關，積極推進創新成果的商品化、產業化。加快發展5G和物聯網相關產業。3 2018年11月 關于印發的通知 工業和信息化

286、部、發展改革委、財政部、國資委 推動實施中小企業智能化改造專項行動，加強中小企業在產品研發、生產組織、經營管理、安全保障等環節對云計算、物聯網、人工智能、網絡安全等新一代信息技術的集成應用。4 2017年12月 促進新一代人工智能產業發展三年行動計劃（2018-2020年）工業和信息化部 支持微型化及可靠性設計、精密制造、集成開發工具、嵌入式算法等關鍵技術研發，支持基于新需求、新材料、新工藝、新原理設計的智能傳感器研發及應用。5 2017年6月 關于全面推進移動物聯網（NB-工業和信息化部 推廣移動物聯網（NB-IoT）在公共服務領域的應用，推進智慧城市建設。以水、1-1-107 IoT）建設

287、發展的通知 電、氣表智能計量、公共停車管理、環保監測等領域為切入點，結合智慧城市建設，加快發展NB-IoT在城市公共服務和公共管理中的應用，助力公共服務能力不斷提升。6 2016年11月 關于印發信息化和工業化融合發展規劃（20162020年）的通知 工業和信息化部 圍繞構建支撐智能硬件產業化發展的技術體系，推動低功耗CPU、高精度傳感器、新型顯示器件、輕量級操作系統等智能產業共性關鍵技術攻關，促進創新成果快速轉化。7 2016年8月 關于印發“十三五”國家科技創新規劃的通知 國務院 開展設計技術、可靠性技術、制造工藝、關鍵基礎件、工業傳感器、智能儀器儀表、基礎數據庫、工業試驗平臺等制造基礎共

288、性技術研發，提升制造基礎能力。8 2015年12月 關于印發國家標準化體系建設發展規劃（2016-2020年）的通知 國務院辦公廳 開展智能傳感器與儀器儀表、工業通信協議、數字工廠、制造系統互操作、嵌入式制造軟件、全生命周期管理以及工業機器人、服務機器人和家用機器人的安全、測試和檢測等領域標準化工作，提高我國儀器儀表及自動化技術水平。9 2015年5月 中國制造2025 國務院 突破新型傳感器、智能測量儀表、工業控制系統、伺服電機及驅動器和減速器等智能核心裝置，推進工程化和產業化。（三）發行人所屬行業概況（三）發行人所屬行業概況 1、行業發展現狀、行業發展現狀（1）氣體監測儀器儀表行業 1）行

289、業基本情況 氣體檢測儀是一種檢測氣體是否泄漏及具體濃度的儀器，氣體檢測儀首先將氣體傳感器采集的物理或者化學非電信號轉化為電信號，隨后利用外部電路對以上電信號進行整流、濾波等處理，最后處理以后的信號通過相應的模塊實現氣體檢測的具體功能。氣體檢測儀可以檢測硫化氫、一氧化碳、氧氣、二氧化硫、磷化氫、氨氣、二氧化氮、氰化氫、氯氣、二氧化氯、臭氧和可燃氣體等多種氣體。氣體監測儀器儀表按檢測原理可以分為催化燃燒式、半導體式、紅外線吸收式、電化學式等類型；按功能可分為單一氣體檢測儀和多功能氣體檢測儀；按使用場所可以分為常規型和防爆型；按使用方式可分為便攜式（手持1-1-108 式）和固定式（安裝式、壁掛式）

290、；按使用人群可以分為民用型和工業型；按檢測氣體可分為可燃性氣體檢測儀、有毒氣體檢測儀、常見氣體檢測儀、特殊氣體檢測儀等。氣體監測儀器儀表作為儀器儀表產業重要的子行業之一，其應用領域已覆蓋石油、化工、燃氣、冶金、電力、隧道、醫藥等諸多工業領域，及城市公共場所、家庭等民用領域，對于工業安全生產和家居安全具有重要的意義。2）行業發展特點 儀器儀表產業作為國民經濟的基礎性、戰略性產業，一直是我國在資金、技術、人才方面重點投入的產業。進入 21 世紀，儀器儀表產業在促進我國工業轉型升級、發展戰略性新興產業、推動現代國防建設、保障和提高人民生活水平方面發揮了重要作用，行業規模不斷提升。當前，物聯網及智能傳

291、感器技術蓬勃發展，全民安全意識提升，我國氣體監測儀器儀表行業的發展呈現出以下特點：準入門檻提高，產業整合加速 近年來，隨著中華人民共和國消防法中華人民共和國安全生產法的修訂，國家明確安全生產工作以人民為中心，落實安全生產管理責任到各企業單位及負責人。安全監測產品作為安全管理的重要技術手段，得到監管部門和客戶的高度信賴及認可。對于氣體監測儀器儀表已經從是否具備檢測設備的“數量性”要求，提升至準確、有效地反映監測和預警效果的“質量性”要求，這一轉變導致行業門檻升高，缺乏技術和專業性的企業獲取訂單的能力下降，行業集中度有所提升。此外，隨著氣體監測儀器儀表產品與智能傳感器、物聯網等新技術的進一步結合已

292、成為行業發展趨勢，客戶的需求從單點報警功能逐步提升至系統化全面預警監測，尤其是大型優質客戶需要構建體系化的安全監測遠程控制系統，對生產企業跨領域復合型人才儲備、技術積累等均有較高的要求，小規模的企業較難滿足，因此產品單一、技術儲備較少的小企業將逐步被淘汰1-1-109 出市場。產品結構正在向多層次方向發展 氣體監測儀器儀表按檢測原理包括催化燃燒式、半導體式、熱導式、紅外線吸收式、電化學式等類型。隨著氣體檢測產品應用場景逐漸深化，半導體式和催化燃燒式的氣體檢測儀器將憑借價格優勢占據低端市場。電化學傳感器和檢測儀器具備體積小、功耗低、線性范圍寬、重復性好等特點，在低濃度有毒氣體、有機蒸汽、酒精氣體

293、和氧氣的高精度監測領域具有突出的綜合優勢。紅外線吸收式的氣體檢測儀器憑借精度高、選擇性好、可靠性高、不中毒、不依賴于氧氣、環境干擾因素小、壽命長等優點，適用于監測各種易燃易爆氣體。隨著下游客戶對于產品準確性、及時性、穩定性的要求不斷提升，電化學式和紅外線吸收式的氣體檢測儀器占據更廣泛的中高端行業市場。市場前景廣闊，產品應用領域不斷拓展 經過多年的發展，中國儀器儀表產業無論是技術還是種類都有了新的發展和壯大。未來儀器儀表將向微型化、多功能化、人工智能化、網絡化等方向發展，滿足不同領域的應用需求，推動各行各業的發展。目前，固定式探測器、便攜式檢測儀、報警控制器等氣體安全監測類儀器儀表廣泛應用在環保

294、、石油、化工等行業，監測生產現場的氣體環境，防止因氣體泄漏引起爆炸、火災、中毒等事故，保障生產安全。隨著安全管理的升級，氣體安全監測逐漸由單一的產品向城市智慧管廊安全監測、城市生命線工程、工業智慧安全綜合監管等領域創新發展，氣體安全監測儀器也由選配設備變為必備設備，且對設備性能和功能要求不斷提高，氣體安全檢測儀器的市場需求將得到進一步增長。3）行業市場規模 氣體監測儀器儀表作為基礎性、戰略性產業，在技術、產業政策等多重因素的共同推動下，市場規模不斷提高。根據 Grand View Research 發布Gas Detection Equipment Market Size Report,202

295、1-2028報告顯示，2020 年，全球1-1-110 氣體監測設備市場規模為 40.6 億美元，預計從 2021 年到 2028 年，將以 9.7%的復合年增長率（CAGR）增長。其中，亞太地區在 2020 年主導了氣體監測設備市場，占全球收入的 31.0%以上。石油和天然氣部門對緊急響應、水力壓裂和泄漏檢測等情景的氣體監測設備的需求不斷增加，推動了市場的增長。此外，保護工人免受有害氣體侵害的需求正在提升各行各業對氣體監測設備的需求。根據上海儀器儀表行業協會發布2021 年 1-12 月儀器儀表行業經濟運行概況報告顯示，2021 年儀器儀表行業主營業務收入為 9,101.37 億元，同比增長

296、 15.90%；行業利潤總額為 957.03億元，同比增長 16.75%。中國儀器儀表行業整體營收在 2017 年達到峰值后短暫下降，目前正處于逐漸上升趨勢。目前，行業內整合加速，大中型企業的技術優勢和產品優勢逐漸顯現，落后產能的淘汰速度加快，帶動了行業整體利潤的增長和健康發展。中國儀器儀表行業 2016-2021 年行業營收及利潤總額 數據來源：上海儀器儀表行業協會 氣體監測儀器儀表行業是儀器儀表行業的重要子行業之一，隨著國家政策的趨嚴和對于環保要求的提高，氣體監測儀器儀表行業迎來快速發展。有毒有害及可燃氣體嚴重影響從業人員人身和工業生產安全，對有毒有害可燃氣體進行有效監控并及時預防，有利于

297、為從業人員提供更加安全舒適的工作和生活環境，降低財產損失。1-1-111 根據上海儀器儀表行業協會發布2021 年環境監測專用儀器儀表制造經濟運行概況報告顯示，2021 年環境監測專用儀器儀表制造行業銷售收入為243.82 億元，同比增長 9.69%。（2）氣體傳感器行業 1）行業基本情況 傳感器技術與通信技術、計算機技術并稱現代信息產業的三大支柱，是當代科學技術發展的重要標志之一。傳感器逐漸由傳統型向智能型方向發展，傳感器市場也日益繁榮。氣體傳感器作為傳感器領域重要的分支，是一種可以將氣體的某些信息，包括濃度和種類轉換為可以被操作人員、儀器儀表、計算機等利用的聲、電、光或者數字信息的裝置，用

298、于現場采集空氣數據。通過氣體傳感器將氣體信號轉換為電信號，再通過串口通信，傳至單片機中進行數據處理。氣體傳感器是氣體監測儀器儀表及整個氣體監測系統的核心，對氣體監測系統起著決定性的作用，氣體傳感器的發展歷程影響著氣體監測儀器儀表行業的發展歷程。2）行業發展階段 行業起步階段主要為二十世紀二三十年代至二十世紀六七十年代，1927年奧利弗約翰遜博士發明了第一只現代催化燃燒（LEL）傳感器，隨后的1928 年美國硅谷的 Johnson-Williams Instruments 公司研制完成約翰遜-威廉姆斯儀器（或 J-W 儀器），該儀器成為世界上的第一個制造現場氣體檢測儀器；1960 年第一代電化學

299、氧氣傳感器出現，后被制作成便攜氧氣檢測儀器；1968 年費加羅技研的創始人田口尚義率先發明了半導體式氣體傳感器，相應氣體檢測儀也被發明應用。二十世紀六七十年代至二十一世紀初，行業進入初步發展階段。1969 年更多種類的有毒氣體化學傳感器出現并被研制成氣體檢測儀器；1981 年，英國 City 公司工業化地推出氧氣和多種其他有毒氣體的電化學傳感器，從而促進了現場氣體檢測儀器的大規模普及。發展至二十一世紀初，行業內氣體監1-1-112 測儀器儀表種類逐漸豐富，檢測氣體范圍也更加廣泛。二十一世紀初至今，行業進入快速發展階段。隨著集成技術、分子合成技術、微電子技術及計算機技術的發展，MEMS（微機電系

300、統）氣體傳感器被成功研制，傳感器逐步實現微型化和集成化；同時，隨著氣敏材料研究的深入和新型傳感器工藝的研制，氣體傳感器和氣體監測儀器儀表的種類更加豐富，穩定性和一致性水平不斷提高。在此期間，國內企業的國產替代趨勢不斷增強，已實現中低端氣體檢測儀器的國產替代，高端傳感器及相應儀器儀表的研制穩步推進。3）行業市場規模 傳感器作為儀器儀表的核心器件，其性能及輸出信號的處理和終端計算能力的性能決定了儀器儀表的性能。近年來，受工業氣體檢測、環保、醫療等領域的智能化、數字化市場需求的持續帶動，全球傳感器市場規模保持穩步增長。2018-2023 年全球傳感器及智能傳感器市場規模 數據來源：賽迪顧問，2021

301、 工業智能傳感器白皮書 根據賽迪顧問的數據，2020 年，全球傳感器市場規模達到 1,606.30 億美元，智能傳感器市場規模達到 358.1 億美元，占總體規模的 22.3%。2020 年全球傳感器產業結構 1-1-113 數據來源：賽迪顧問，2021 工業智能傳感器白皮書 我國傳感器行業起步較晚，但發展迅速，已實現從小到大、從弱到強的歷史性轉變。根據前瞻產業研究院發布的2020 年中國傳感器行業市場現狀及發展前景分析報告顯示，2019 年我國傳感器市場規模達 2,188.8 億元，增速為 12.70%。2016-2021 年中國傳感器市場規模 數據來源：賽迪顧問、前瞻產業研究院整理 2、發

302、行人產品產業鏈上下游情況、發行人產品產業鏈上下游情況 1-1-114 公司所處行業為氣體監測設備行業，行業上下游產業鏈情況如下圖所示：（1）上游行業概況 氣體監測設備的上游主要是傳感器、電子元器件、殼體、集成電路、五金材料等。目前，公司生產所需原材料均為常見物料，行業內市場競爭充分，供應企業較多，價格會受到多種電子元器件供應的影響。公司生產所需氣體傳感器一部分來自國外品牌，一部分采購自國內品牌，國內供應商的市場份額逐步擴大。目前公司已成功研制出半導體原理的氣體傳感器并實現量產，電化學原理氣體傳感器已小批量生產，其他原理的氣體傳感器正處于研發試制階段，氣體傳感器對外依賴度將逐步降低。（2）下游行

303、業概況 增長穩定的下游市場不僅能為業內企業提供相對穩定的業務收入來源，還可以幫助企業避免上游原材料價格波動對企業盈利能力的影響。石油、化工、燃氣等行業是氣體監測設備的主要下游行業，這些行業的發展與景氣程度會影響氣體監測行業發展，上述行業受國內國際經濟形勢的影響，會隨著宏觀經濟走勢波動。近年來，我國經濟發展穩定，石油、化工、燃氣等下游行業市場規模持續擴大，推動了氣體監測行業的穩步發展，除此之外，隨著全民安全環保意識的增強，民用氣體檢測市場將迎來重大突破，帶動氣體監測行業快速發展。石油石化行業 1-1-115 石油石化行業是氣體監測設備的主要下游產業之一，產品需求主要來自以下方面：一方面，在石油的

304、勘探階段，根據地質情況的不同，需要監控隨時可能從勘探鉆孔現場泄漏或溢出的爆炸性氣體和有毒有害氣體，以降低爆炸事故的發生頻率。另一方面，在石油石化產品生產過程中，一氧化碳、二氧化硫、硫化氫等毒性氣體和苯、醛、酮等有機蒸氣大量產生，對生產安全和環境保護造成威脅，需要采用氣體檢測分析的方法進行實時監控和有效預防。除此之外，在各類油氣站，出于安全防護和降低中毒爆炸事故的考慮，同樣需要配備氣體監測設備。2016 年-2021 年國內原油生產量 數據來源：國家統計局 從行業生產情況來看，根據國家統計局統計，原油產量在 2018 年結束下降趨勢并開始逐步攀升，到2021年原油產量達到1.99億噸，同比增長2

305、.1%；從需求情況來看，原油消費量自 2015 年的 5.48 億噸攀升至 2019 年的 6.73 億噸，年均復合增長率達到 5.26%。石油石化行業作為支撐國民經濟的基礎性行業，在社會生產中占據著重要作用，近年來，隨著石油石化行業供給側結構性改革，產業結構進一步優化，原油產量短期內出現下滑后逐步提升，對于氣體監測設備的需求也隨之增加。除此之外，住房和城鄉建設部在 2019 年發布的石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計標準中明確指出，需要設置可燃氣體、有毒氣體探測1-1-116 器的場所，宜采用固定式探測器；需要臨時檢測可燃氣體、有毒氣體的場所，宜配備移動式氣體探測器?？扇細怏w和有毒氣體檢

306、測報警系統應獨立于其他系統單獨設置。隨著國家對于環境安全的重視程度不斷加深，行業標準逐漸嚴格，氣體監測設備在石油石化行業的重要性更加突出，將帶動氣體監測設備行業的需求增加。與此同時，石油作為一種重要的戰略資源，其安全穩定供應對保障國家經濟安全和經濟社會正常運行具有重要意義。近年來我國石油消費量逐年增加，對外依存度不斷提高，對于石油儲備的重視程度不斷加深。我國初步完成國家戰備儲油能力建設，形成 100 天的石油凈進口量的儲備能力，但是與美國、日本等國家石油儲備能力相比還有較大差距。未來，加緊興建戰略石油儲備基地仍將是我國應對石油短缺風險的重要舉措。隨著我國石油儲備能力的持續提升，對于可燃氣體檢測

307、需求也在不斷增加，將帶動氣體監測行業的持續增長。天然氣行業 天然氣是一種優質、高效、清潔的低碳能源，可與核能及可再生能源等其他低排放能源形成良性互補，是能源供應清潔化的最佳選擇。為了加快天然氣產業發展，提高天然氣在一次能源消費中的比重，加快建設清潔低碳、安全高效的現代能源體系，實現綠色低碳發展，國家發改委、能源局組織編制并發布了天然氣發展“十三五”規劃，推動天然氣行業健康發展。根據國家能源局石油天然氣司、國務院發展研究中心資源與環境政策研究所和自然資源部油氣資源戰略研究中心共同編寫的中國天然氣發展報告（2021）數據顯示，“十三五”時期，全國天然氣新增探明地質儲量 5.6 萬億立方米，其中常規

308、天然氣新增探明地質儲量 3.97 萬億立方米，超額完成“十三五”規劃目標，頁巖氣新增探明地質儲量 1.46 萬億立方米，煤層氣新增探明地質儲量 0.16 萬億立方米。2020 年，國內天然氣產量比 2015 年增加579 億立方米，5 年增幅達 43%，“十三五”時期年均增量超百億立方米，年均增長 7.4%，國內資源增儲上產成效顯著，儲產量實現快速增長?！笆濉睍r期累計建成長輸管道 4.6 萬千米，全國天然氣管道總里程達到約 11 萬1-1-117 千米。2016 年-2020 年中國天然氣產量和消費量 數據來源：國家統計局 截至 2020 年底，天然氣發展“十三五”規劃主要指標基本完成，取

309、得了良好的經濟效益、社會效益與環保效益。天然氣在能源消費結構中的比例達到 8.4%，相比 2015 年提高了 2.6 個百分點，新增氣化人口 1.6 億，總氣化人口達到 4.9 億。大量的天然氣田開發和管道建設必將大大增加對天然氣氣體監測設備的需求，高性能、高靈敏的氣體監測設備迎來快速發展的機遇。城市燃氣是天然氣的重要消費終端，天然氣作為易燃易爆氣體，在管網運輸過程及家居使用時均存在泄漏的風險，隨著城市燃氣普及率的上升，對于氣體監測設備的需求也會不斷提升。2016 年-2020 年城市燃氣普及率 1-1-118 數據來源：國家統計局 根據中國燃氣網公布的數據，2020 年共計發生燃氣安全事故

310、539 起，共造成 88 人死亡，496 人受傷。有 336 起發生于居民住所，占據全年事故數量的 63%，101 起事故發生在商鋪，56 起發生在施工工地，46 起發生在工廠、道路等其他室外區域。氣體監測設備可廣泛應用于燃氣泄漏的檢測，在燃氣大范圍擴散發生爆炸前實現報警，不僅可以居家使用，而且可以應用于酒店、餐廳、公共食堂等場所，降低可燃有毒氣體造成的人身和財產損失?；ば袠I 化工行業門類繁多、工藝復雜、產品多樣。在生產過程中，無論是焦炭燒煉、煤氣化合成氨、煤基甲醇工藝還是煤制合成油、煤化工聯產等工藝都會產生大量的可燃、有毒有害氣體，污染物種類多數量大，對于氣體檢測儀器的數量需求多，種類需求

311、大。特別是對二氧化硫、硫化氫、一氧化碳、氯氣、氨氣等氣體的檢測需求更多。同時，化工產品在貯存、使用和廢棄物處理等各個環節都有可能產生大量有毒有害氣體，需要進行密切關注和有效監測，降低對于環境的影響。根據國家統計局發布數據顯示，2020 年我國化工行業發展態勢良好，營業收入利潤率為 6.51%，提高 1.51 個百分點，化學工業效益實現顯著增長。2020 年末，化工行業規模以上企業 22,973 家，累計實現利潤總額 4,279.2 億元，比上年增長 25.4%。其中，專用化學品制造和橡膠制品利潤增速較快，分別增長 13.4%和 39.6%；合成材料制造利潤增長 5%，農藥制造利潤增長1-1-1

312、19 0.5%?；ば袠I的良好發展勢頭，增加了對于氣體監測設備的需求，通過配置高效靈敏的氣體監測設備，可以有效監測空氣環境，助力化工行業健康安全發展。近年來，我國化工行業安全生產事故造成的影響較大。2021 年，全國共發生化工安全生產事故 122起、死亡 150人，對于從業人員的人身財產造成極大威脅，其中由于氣體泄漏造成的爆炸和中毒事件頻發。例如，2021 年黑龍江凱倫達科技“421”中毒窒息事故，造成 4 人死亡、9 人中毒受傷，直接經濟損失約 873 萬元；2021 年河北鼎睿石化“531”可燃氣體引發火災事故，直接經濟損失約 3,872 萬元等。因此，國家及化工生產企業對安全生產工作重視

313、程度的不斷提高，對于氣體監測設備的需求也將持續增長。民用領域 城市居民用氣主要為通過管道輸送的煤氣和天然氣或是裝在鋼罐里的液化石油氣，龐大的居民用量增加了對于氣體是否泄漏的監測需求，民用氣體監測設備市場快速發展。2016 年-2020 年我國人工煤氣、液化天然氣和天然氣供應量 數據來源：國家統計局 城市煤氣多為焦爐煤氣，在制造過程中，對城市環境會造成一定污染1-1-120（廢渣、廢水、廢氣等）。煤氣中含有的雜質含量多，燃燒不充分，燃燒后產生的污染物多，可能造成一氧化碳中毒。因此，需要在日常的使用過程中配備一氧化碳氣體探測設備。液化氣泄漏之后存在燃燒風險，嚴重的會發生爆炸，傷及人們的生命財產安全

314、，對于可燃氣體的監測必不可少。天然氣是最好的氣體燃料，熱值高且完全燃燒，雜質含量少，燃燒后產生的污染物少。近年來，為了實現“雙碳”目標和“美麗中國”愿景，我國積極推行“2+26”城市政策和重點城市“煤改氣”工程，擴大了天然氣用戶基數，“十三五”時期累計新增“煤改氣”用戶 1900 萬戶，天然氣供暖面積達 30.6 億平方米，比 2016 年增加 11 億平方米，占清潔取暖總增加面積的31%。隨著使用天然氣居民人數的不斷增加，相關的天然氣安全事故時有發生。居民安全保護意識逐漸增強，對于氣體監測設備和煙霧報警器的需求不斷增加，推動了氣體監測行業的進一步發展。3、行業技術水平及技術特點、行業技術水平

315、及技術特點（1）行業技術水平 公司所處的氣體監測設備行業，客戶購買、使用的終端產品主要為氣體探測器和報警控制器，該類智能儀器儀表的技術水平較為依賴傳感器的性能水平。我國傳感器行業發展主要經歷三個階段，第一階段以仿制為主的試制階段，行業技術水平、產品標準及性能質量相對落后；第二階段行業處于引進、消化國外先進技術及國內自行設計、開發相結合的發展階段，產品標準逐步向國際標準靠攏，企業加工制造工藝及設備有了明顯改進；第三階段，行業進入以企業自主開發設計為主、吸收國外先進技術并重的發展階段，國產傳感器技術參數接近國際同類產品水平。由于國內傳感器行業起步較晚，設計經驗少，制造工藝精度較低，主要產品集中在半

316、導體、催化燃燒等較為傳統的傳感器，只有極少數廠商具備紅外氣體傳感器和 PID 原理傳感器的研發及生產能力，美國、德國、日本等發達國家在傳感器領域仍處于技術領先地位。氣體監測設備需要根據零配件物理性的差異、工藝變化、質量要求及設備的精度變化等特點設計生產，除傳感器因素外，其技術水平主要體現在設1-1-121 備的設計、制造、軟件編程和整體集成等環節，在終端產品的應用過程中主要體現在檢測氣體種類、檢測方式、響應時間、精度以及防爆等級和防護等級等方面。本行業內企業的智能技術研發水平與工業設計能力較大程度上決定了其產品在市場上的競爭力。因此，發展自有專利和專有技術，提高企業的創新、自主開發能力，是企業

317、增強自身競爭力、搶占市場份額的關鍵因素。具有研發實力的企業才能夠逐步擴展氣體監測設備的應用范圍以及設備的功能，推動行業內技術水平不斷提高和升級。（2）行業技術特點 氣體傳感器性能影響產品質量 傳感器是氣體監測設備的核心元器件，傳感器的特性極大程度上決定產品的質量，其中氣體傳感器的穩定性、靈敏度、功能性和可靠性是關鍵衡量指標。氣體傳感器能否在規定的工作條件和時間內（壽命期內）保持零點和輸出信號，在允許變化范圍內是判斷氣體傳感器穩定性的關鍵，也是氣體監測設備保持長壽命的關鍵；同時，氣體傳感器對被測氣體是否具有檢測能力也很重要，通過單位濃度被測氣體時傳感器的輸出信號值或傳感器在被測氣體中的輸出值與空

318、氣中輸出值之比，可以判斷傳感器的靈敏度和氣體監測設備的敏感度；氣體傳感器是否具備識別不同種類氣體的能力即交叉靈敏度也是衡量產品性能的重要指標，功能性越強的氣體傳感器能檢測的氣體種類越高；除此之外，氣體傳感器在規定的環境條件、工作條件下和規定的時間內（壽命期內），完成規定傳感功能的能力也非常關鍵，傳感器的可靠性是氣體監測設備保持高效長期運作的基礎和保障。氣體傳感器的綜合性能對于氣體監測設備的影響非常深遠，極大程度上決定了氣體監測設備的產品質量和壽命，傳感器的技術進步也有利于推動氣體監測設備的技術升級和產品更新換代，推動行業的健康發展。產品的模塊化設計能力重要性凸顯 1-1-122 近年來，用于生

319、產氣體監測設備的殼體、有色金屬、線材、電子分立元件等原材料和氣體傳感器已經逐漸標準化，產品規格和技術水平相對成熟；而在以氣體傳感器的生產工藝特征為基礎的定制化研發設計方面，需要本行業的企業具備算法設計領域的專業知識，主要包括編程設計、電氣元件、控制系統、系統集成等技術。模塊化設計是氣體監測設備結構設計的有效方法，重要性也逐漸凸顯。隨著自動化、智能化要求日益提高，氣體監測設備的系統結構越來越復雜，通過對多種氣體傳感器的功能進行分析，分解出不同的技術模塊和產品模塊，可以大大縮短氣體監測設備的設計周期。同時，運用模塊化設計技術，可以方便地實現氣體傳感器內部功能的整合、外部功能的擴展，既保持了成熟氣體

320、傳感器產品的內在優勢，又提高了柔性化的設計能力，拓寬了產品創新發展的空間，使氣體監測設備產品系列更加豐富，功能更加完善，能夠快速應對市場的變化，滿足下游不同領域客戶多元化的市場需求。因此，只有具備模塊化生產能力的氣體監測設備供應商才能夠不斷豐富產品種類，滿足下游客戶多元化、個性化的產品需求，提高行業內的競爭力和知名度。氣體監測設備的集成化、系統化和智能化成為市場競爭的關鍵 隨著氣體監測設備行業的發展，除氣體傳感器因素外，氣體監測設備的技術水平還表現為檢測儀器儀表電路的設計及軟件技術、結構與工藝等方面，科學的設計能大大提高設備的通用程度，對產品的功耗、功能、集成程度產生重要影響。目前，氣體監測設

321、備的集成化、系統化和智能化趨勢明顯，已成為市場競爭的關鍵。集成化主要是指通過對氣體監測設備外部電路的整合，以實現同一個電路對多種氣體探測信號的處理，將外部電路集成化。在眾多應用領域中，為了能夠全面、準確地反映客觀事物和環境，往往需要同時測量多種變量，如集成有壓力、溫度、濕度、流量、加速度、化學等不同功能敏感元件的傳感器，能同時檢測外界環境的多種物理特性或化學特性，進而實現對環境的多參數綜合監測。因此，集成化趨勢體現為氣體監測設備能通過型式設計的改進，將數個氣體監測設備的探頭集成一個整體，以實現一個模塊同時對數種1-1-123 氣體進行檢測的功能，并且同時測量不同性質的參數，實現綜合監測。氣體監

322、測設備集成化，不僅能夠提高產品的性能，而且可以實現低功耗，降低氣體監測設備能源消耗量。系統化和智能化是指通過在傳感器中內置微處理器，使其具有自動檢測、自動補償、數據存儲、邏輯判斷、功能計算等功能，將氣體監測設備與電子計算機連接，形成智能系統，以實現對氣體檢測、分析、控制等方面的自動化處理。在此基礎上，智能化傳感器能夠通過有線傳輸或無線通訊技術，將大量單體傳感器進行集成，使過去處于“信息孤島”的傳感器實現互聯互通和實時數據交換，實現測控系統自動信息處理以及遠距離實時在線測量。氣體監測設備集成化、系統化和智能化的技術特點豐富了氣體監測設備的功能，提高了設備的質量，成為市場競爭的關鍵。未來，率先實現

323、儀器儀表集成化、系統化和智能化的設備供應商，才能夠在激烈的市場競爭中獲得先發優勢，提高產品的市場份額。生產線的自動化和柔性化趨勢明顯 智能生產線是指融合機械加工、電氣控制、信息系統控制、工業機器人、圖像傳感技術、微電子等多種學科的先進技術，應用機電一體化，連續實現多個包裝功能的有機結合，完成檢測與控制、故障診斷與排除等復雜控制；擁有完備產品序列的氣體監測設備生產企業，通過工序排布、產品整體設計和生產，可以將各環節的生產能力最大限度發揮；在生產過程檢測與控制方面，智能生產線可以運用信息技術，實現氣體監測設備生產控制與檢測的動態適應；在故障診斷與排除方面，能進行模態分析尋找故障，自動尋找、解決故障

324、，降低故障率，提高設備生產效率。隨著國內人力資源成本的提高，氣體監測設備供應商在進行設備生產的過程中，需要購置自動化設備來降低人力成本。通過購置自動化的智能產線，可以實現自動化程度的提升和生產效率的提高，減少人為因素干擾，提高生產線運行的穩定性。同時，隨著市場競爭的日益加劇，氣體監測設備更新換代的周期逐漸縮短，產品種類逐漸豐富，因此需要生產線具有較好的柔1-1-124 和性，以適應下游市場的變化，滿足客戶多樣化的氣體監測需求。未來，具有智能化、自動化和柔性化生產線的氣體監測設備供應商才能夠在激烈的市場競爭中占據主動地位。4、行業未來發展趨勢行業未來發展趨勢（1）氣體監測設備向智能化、復合化方向

325、發展 近幾年，我國的微電子、計算機、精密機械、高密封、特種加工、集成、薄膜、網絡、納米、激光、超導、生物等高新技術高速發展。在技術跨越式發展的行業背景下，下游客戶向氣體監測設備供應商提出了更快、更準、更穩的要求，如速度更快、靈敏度更高、穩定性更好、樣品量更少、檢測微損甚至無損、遙感遙控距離更遠、使用更方便、成本更低廉、無污染等，氣體監測設備向智能化和復合化方向發展成為行業主要趨勢之一。氣體監測設備智能化是指在氣體傳感器中嵌入微處理器，使儀器具有自動校準和故障顯示功能。在軟件設計上基于模糊理論和神經元網絡，實現對氣體種類的識別和濃度的推斷。氣體監測設備復合化是指氣體檢測儀器致力于能進行多參數測試

326、，多種氣體檢測，如將不同類型的傳感器集成在一塊芯片上，可同時測試氣體的濃度、壓力、溫度和流速等，從而更全面地反映被測氣體在特定環境中所顯示的特性。（2）氣體監測設備與物聯網技術進一步融合 物聯網是繼計算機和互聯網之后，全球信息技術產業發展的第三次驅動力。當前，信息產業正處于由移動互聯網向物聯網轉型的關鍵時期。物聯網技術持續創新并與工業融合，推動了傳統產品、設備、流程和服務向數字化、網絡化、智能化發展的進程，加速重構產業發展新體系。與此同時，隨著傳感器、新一代信息通信、云計算等新技術的突破，物聯網下游應用熱點逐步成熟落地，物聯網迎來跨界融合、集成創新和規?；l展的新階段。物聯網成為經濟社會綠色、

327、智能、可持續發展的關鍵基礎和重要引擎，在行業領域的應用不斷深入，氣體監測設備與物聯網技術進一步融合。根據賽迪顧問發布的2019-2021 年中國物聯網市場預測與展望數1-1-125 據，我國物聯網市場規模發展快速，年均增速達到 20%以上。（3）國內廠商加大氣體傳感器研發投入，完善產業鏈布局 我國氣體監測設備行業內企業主要為貿易型企業和生產型企業，貿易型企業主要代理國際知名品牌產品。由于傳感器產業檔次偏低、技術創新能力較差，國內傳感器產業呈現低端過剩、中高端被國外壟斷的市場格局，因此生產型氣體監測設備供應商多采用進口品牌的傳感器模組，國內傳感器技術滯后成為影響產業發展的關鍵。工業和信息化部發布

328、基礎電子元器件產業發展行動計劃（20212023年），明確指出重點發展小型化、低功耗、集成化、高靈敏度的敏感元件，溫度、氣體、位移、速度、光電、生化等類別的高端傳感器，新型MEMS（微機電系統）傳感器和智能傳感器，微型化、智能化的電聲器件。以漢威科技、四方光電、翼捷股份為代表的行業內企業，不斷加大在氣體傳感器領域的研發投入，已經取得了一定的成果，相關產品陸續進入產業化階段。在政策的鼓勵扶持和市場需求的持續增長推動下，國產傳感器市場進入快速發展軌道。5、行業特有的周期性、季節性、區域性、行業特有的周期性、季節性、區域性（1）周期性 氣體監測設備產品應用行業廣泛，包括石油、化工、冶金、燃氣、電力、

329、食品、制藥等下游行業，所以行業的周期性不明顯。（2）季節性 氣體監測設備行業呈現一定的季節性。一方面與國內客戶的采購流程相關，國內客戶通常在年初確定采購計劃，在年中進行招投標并集中于下半年簽訂訂單，在第四季度完工。另一方面，國內客戶（如石油、化工、鋼鐵、冶金、燃氣、采礦、制藥等行業客戶；商場、加油站等需防火防爆、預防中毒、空氣污染等場所）在春節前多存在相關部門的安全檢查，客戶會在第四季度集中采購和安裝氣體監測設備以滿足檢查要求。1-1-126（3）區域性 由于氣體安全監測設備主要應用于工業行業，在工業經濟較為發達的地區，其安全監測設備需求更大，氣體監測設備市場具有一定的區域性。（四）發行人所處

330、行業壁壘（四）發行人所處行業壁壘 1、資質壁壘、資質壁壘 公司生產的產品主要為氣體監測設備，產品主要應用于冶金、化工、石油、燃氣、隧道等領域的氣體監測，由于監測儀器主要涉及可燃氣體爆炸、有毒氣體泄漏等環境安全和人身安全問題，因此對于產品的安全性、可靠性和穩定性要求非常高。生產企業必須獲得國家授予的質量管理體系認證、計量認證、消防認證、防爆認證等資質證書才能夠進行產品生產。獲得以上資質認證的周期較長且認證費用高，對企業的成本影響較大，導致進入該行業的資質壁壘較高。2、技術壁壘、技術壁壘 氣體監測設備行業集成多個現代科學與專業技術領域，包括分析化學、自動化技術、計算機科學技術、材料化學技術及機械設

331、計制造技術等，此外涉及各個下游應用領域的專業知識，是典型的高附加值、技術密集型行業。行業參與者必須具備強大的創新研發實力來完成硬件、軟件以及分析方法的開發，從而在技術層面持續保持并逐步擴大競爭優勢。上述特點意味著氣體監測設備供應商需要具備深厚的技術儲備、豐富的經驗積累、完善成熟的研發機制和研發模式，從而為技術成果的高效產出和產業化應用奠定基礎。此外，由于氣體監測設備行業涉及多項專業技術的協同研發，且下游客戶的需求變化多樣，因此對供應商的定制化開發能力和研發管理水平提出很高的要求，企業需要建立能夠充分運用各領域專業技術的研發管理體系，使各類專業技術能夠高效、快速融合并應用于產品開發流程中。因此，

332、對于行業新進入者而言，在短時間內難以獲取深厚的技術儲備，也難以建立完善的研發和管理體系，進而難以在市場競爭中占據優勢地位，面臨較高的技術研1-1-127 發壁壘。3、品牌壁壘、品牌壁壘 氣體監測設備具有技術含量高、定制化程度高等特點，供應商需要根據下游客戶需求，為其提供個性化的儀器產品或整體解決方案?？蛻敉ǔＴ诓少彮h節對產品的精密性、穩定性和一致性提出嚴格的質量和技術要求，建立合格供應商名錄，在選擇供應商時更加青睞在市場中已經具備較強品牌效應和較高知名度的儀器廠家，并且傾向于與優質供應商建立長期互信的合作關系，導致新的行業參與者難以介入。此外，由于氣體監測設備具有高度的定制化特征，導致相關產品

333、后續的維護和升級改造對原供應商具有較強的依賴性，往往由原設備供應商繼續承擔。因此，本行業具有較高的品牌壁壘，在一定程度上遏制了潛在競爭者的進入。4、人才壁壘、人才壁壘 氣體監測行業涉及多個學科領域，伴隨著各項前沿技術與行業的加速融合，行業內技術迭代速度不斷加快。此外，氣體監測設備在各個下游領域逐步實現廣度和深度應用，以及客戶需求不斷變化等因素均對儀器產品的性能、壽命、精度、一致性提出了更高要求。因此，行業參與者必須不斷吸收具備復合型專業知識結構、較強學習能力、豐富實踐經驗的高層次跨學科技術人才，打造高端技術團隊，緊跟行業技術的發展趨勢和下游客戶需求變化，不斷進行研發創新。目前，國內外高端氣體檢測領域相關的研發、設計人才較為匱乏，需要企業進行自行培養和多方引進。因此，具備完善的人才引進和培養機制的企業才能在激烈的市場競爭中搶占先機，對于本行業新進入者而言，本行業存在較高的人才壁壘。在短期內集