湖北香江電器股份有限公司招股說明書（428頁）.pdf

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1、 湖北香江電器股份有限公司 X.J.ELECTRICS（HU BEI）CO.,LTD（湖北省蘄春縣李時珍工業園凱迪大道旁）首次公開發行股票招股說明書（申報稿）保薦機構（主承銷商）（四川省成都市青羊區東城根上街 95 號）湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-1 聲明：本公司的發行申請尚未得到中國證監會核準。本招股說明書（申報稿）不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書全文作為作出投資決定的依據。本次發行概況本次發行概況 發行股票類型發行股票類型 境內上市人民幣普通股（A股）擬擬發行數量發行數量 6,821.9837 萬股 發

2、行后總股本發行后總股本 27,287.9346萬股 每股面值每股面值 人民幣 1.00 元 每股發行價格每股發行價格【】元/股 預計發行日期預計發行日期【】年【】月【】日 擬上市證券交易所擬上市證券交易所 深圳證券交易所 股份鎖定及股份鎖定及減持減持限制限制的的承諾承諾 股份鎖定及減持限制的股份鎖定及減持限制的承諾承諾：（一）公司控股股東（一）公司控股股東、實際控制人、董事長、總經理、實際控制人、董事長、總經理潘允潘允承諾：承諾：1、自發行人股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本人直接或者間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購本人直接或者間接持有的發行人

3、首次公開發行股票前已發行的股份。2、在上述鎖定期屆滿后，本人在擔任發行人董事、監事或高級管理人員期間，每年轉讓直接或者間接持有的發行人股份不超過本人所持有發行人股份總數的百分之二十五。離職后半年內，本人不轉讓直接或者間接持有的發行人股份。3、本人所持公司股票在鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于公司首次公開發行股票的發行價（如果公司上市后因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，發行價將作相應調整，下同）。4、公司上市后六個月內如公司股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后六個月期末（如該日不是交易日，則該日后第一個交易日）收盤價低于發行價，本人持有公司股票

4、的鎖定期限自動延長六個月。5、上述承諾為本人真實意思表示，本人自愿接受監管機構、自律組織及社會公眾的監督，若違反上述承諾本人將依法承擔以下責任：（1）如果本人未履行上述相關承諾事項，本人將在股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未履行承諾的具體原因以及未履行承諾的補救及改正情況并向股東和社會公眾投資者道歉。如因未履行相關承諾事項而獲得收益的，所獲收益歸公司所有，并在獲得收益的五個工作日內將所獲收益支付給公司指定賬戶。（2）如果因本人未履行相關承諾事項，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法向投資者賠償相關損失。如果本人未承擔前述賠償責任，公司有權扣減本人所獲分配的現金分紅用于承擔前述賠償

5、責任。同時，在本人未承擔前述賠償責任期間，不得轉讓本人直接或間接持有的公司股份?！保ǘ┕緦嶋H控制人（二）公司實際控制人、董事、董事 GUANGSHE PAN 承諾：承諾：1、自發行人股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本人直接或者間接持有的發行人首次公開發行股票前已發湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-2 行的股份，也不由發行人回購本人直接或者間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份。2、在上述鎖定期屆滿后，本人在擔任發行人董事、監事或高級管理人員期間，每年轉讓直接或者間接持有的發行人股份不超過本人所持有發行人股份總數的百分之二十五。離職

6、后半年內，本人不轉讓直接或者間接持有的發行人股份。3、本人所持公司股票在鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于公司首次公開發行股票的發行價（如果公司上市后因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，發行價將作相應調整，下同）。4、公司上市后六個月內如公司股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后六個月期末（如該日不是交易日，則該日后第一個交易日）收盤價低于發行價，本人持有公司股票的鎖定期限自動延長六個月。5、上述承諾為本人真實意思表示，本人自愿接受監管機構、自律組織及社會公眾的監督，若違反上述承諾本人將依法承擔以下責任：（1）如果本人未履行上述相關承諾事項，本人將

7、在股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未履行承諾的具體原因以及未履行承諾的補救及改正情況并向股東和社會公眾投資者道歉。如因未履行相關承諾事項而獲得收益的，所獲收益歸公司所有，并在獲得收益的五個工作日內將所獲收益支付給公司指定賬戶。（2）如果因本人未履行相關承諾事項，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法向投資者賠償相關損失。如果本人未承擔前述賠償責任，公司有權扣減本人所獲分配的現金分紅用于承擔前述賠償責任。同時，在本人未承擔前述賠償責任期間，不得轉讓本人直接或間接持有的公司股份?！保ㄈ┕荆ㄈ┕酒淦渌蓶|股東蘄春華鈺及蘄春恒興蘄春華鈺及蘄春恒興承諾：承諾：1、自發行人股票上市之

8、日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本企業直接或者間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購本企業直接或者間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份。2、本承諾函所述承諾事項已經本企業確認，為本企業的真實意思表示，對本企業具有法律約束力。本企業自愿接受監管機關、社會公眾及投資者的監督，積極采取合法措施履行本承諾，并依法承擔以下責任：（1）如果本企業未履行上述相關承諾事項，本企業將在股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未履行承諾的具體原因以及未履行承諾的補救及改正情況并向股東和社會公眾投資者道歉。如因未履行相關承諾事項而獲得收益的，所獲收益歸公司所有，并在獲得收益

9、的五個工作日內將所獲收益支付給公司指定賬戶。（2）如果因本企業未履行相關承諾事項，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本企業將依法向投資者賠償相關損失。如果本企業未承擔前述賠償責任，公司有權扣減本企業所獲分配的現金分紅用于承擔前述賠償責任。同時，在本企業未承擔前述賠償責任期間，不得轉讓本企業直接或間接持有的公司股份?！保ㄋ乃模╅g接間接持有公司股份的其他董事、高級管理人員持有公司股份的其他董事、高級管理人員承諾：承諾：“1、自發行人股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理本人直接或者間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購本人直接或者間接持有的發行人首次公開發行股票

10、前已發行的股份。湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-3 2、在上述鎖定期屆滿后，本人在擔任發行人董事/高級管理人員期間，每年轉讓直接或者間接持有的發行人股份不超過本人所持有發行人股份總數的百分之二十五。離職后半年內，本人不轉讓直接或者間接持有的發行人股份。3、本人所持公司股票在鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于公司首次公開發行股票的發行價（如果公司上市后因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，發行價將作相應調整，下同）。4、公司上市后六個月內如公司股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后六個月期末（如該日不是交易日，則該日

11、后第一個交易日）收盤價低于發行價，本人持有公司股票的鎖定期限自動延長六個月。5、上述承諾為本人真實意思表示，本人自愿接受監管機構、自律組織及社會公眾的監督，若違反上述承諾本人將依法承擔以下責任：（1）如果本人未履行上述相關承諾事項，本人將在股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未履行承諾的具體原因以及未履行承諾的補救及改正情況并向股東和社會公眾投資者道歉。如因未履行相關承諾事項而獲得收益的，所獲收益歸公司所有，并在獲得收益的五個工作日內將所獲收益支付給公司指定賬戶。（2）如果因本人未履行相關承諾事項，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法向投資者賠償相關損失。如果本人未承擔前述賠償責任，

12、公司有權扣減本人所獲分配的現金分紅用于承擔前述賠償責任。同時，在本人未承擔前述賠償責任期間，不得轉讓本人直接或間接持有的公司股份?！保ㄎ逦澹╅g接持有公司股份的監事人員間接持有公司股份的監事人員承諾：承諾：“1、自發行人股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理本人直接或者間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購本人直接或者間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份。2、在上述鎖定期屆滿后，本人在擔任發行人監事期間，每年轉讓直接或者間接持有的發行人股份不超過本人所持有發行人股份總數的百分之二十五。離職后半年內，本人不轉讓直接或者間接持有的發行人股份。3、上述承諾

13、為本人真實意思表示，本人自愿接受監管機構、自律組織及社會公眾的監督，若違反上述承諾本人將依法承擔以下責任：（1）如果本人未履行上述相關承諾事項，本人將在股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未履行承諾的具體原因以及未履行承諾的補救及改正情況并向股東和社會公眾投資者道歉。如因未履行相關承諾事項而獲得收益的，所獲收益歸公司所有，并在獲得收益的五個工作日內將所獲收益支付給公司指定賬戶。（2）如果因本人未履行相關承諾事項，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法向投資者賠償相關損失。如果本人未承擔前述賠償責任，公司有權扣減本人所獲分配的現金分紅用于承擔前述賠償責任。同時，在本人未承擔前述賠償責任期

14、間，不得轉讓本人直接或間接持有的公司股份?！北Ｋ]機構（主承銷商）保薦機構（主承銷商）國金證券股份有限公司 招股說明書簽署日期招股說明書簽署日期【】年【】月【】日 湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-4 聲明聲明 公司及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書及其摘要中財務會計資料真實、完整。保薦人承諾因其為公司首次公開發行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將先

15、行賠償投資者損失。中國證監會、其他政府部門對本次發行所做的任何決定或意見，均不表明其對公司股票的價值或投資者的收益作出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，公司經營與收益的變化，由公司自行負責，由此變化引致的投資風險，由投資者自行負責。投資者若對本招股說明書及其摘要存在任何疑問，應咨詢自己的股票經紀人、律師、會計師或其他專業顧問。湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-5 重大事項提示重大事項提示 請投資者認真閱讀招股說明書請投資者認真閱讀招股說明書“風險因素風險因素”章節全文，并特別關注公司的下章節全文，并特別關

16、注公司的下述重要事項。述重要事項。一、股份一、股份鎖定鎖定及減持及減持的承諾的承諾（一）公司控股股東、實際控制人、董事長、總經理潘允承諾：（一）公司控股股東、實際控制人、董事長、總經理潘允承諾：“1、自發行人股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本人直接或者間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購本人直接或者間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份。2、在上述鎖定期屆滿后，本人在擔任發行人董事、監事或高級管理人員期間，每年轉讓直接或者間接持有的發行人股份不超過本人所持有發行人股份總數的百分之二十五。離職后半年內，本人不轉讓直接或者間接持有的發行人股份。

17、3、本人所持公司股票在鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于公司首次公開發行股票的發行價（如果公司上市后因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，發行價將作相應調整，下同）。4、公司上市后六個月內如公司股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后六個月期末（如該日不是交易日，則該日后第一個交易日）收盤價低于發行價，本人持有公司股票的鎖定期限自動延長六個月。5、上述承諾為本人真實意思表示，本人自愿接受監管機構、自律組織及社會公眾的監督，若違反上述承諾本人將依法承擔以下責任：（1）如果本人未履行上述相關承諾事項，本人將在股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未履行承諾

18、的具體原因以及未履行承諾的補救及改正情況并向股東和社會公眾投資者道歉。如因未履行相關承諾事項而獲得收益的，所獲收益歸公司所有，并在獲得收益的五個工作日內將所獲收益支付給公司指定賬戶。（2）如果因本人未履行相關承諾事項，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法向投資者賠償相關損失。如果本人未承擔前述賠償責任，公司有權扣減本人所獲分配的現金分紅用于承擔前述賠償責任。同時，在本人未承湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-6 擔前述賠償責任期間，不得轉讓本人直接或間接持有的公司股份?！保ǘ┕緦嶋H控制人、董事（二）公司實際控制人、董事 GUANGSHE PAN 承諾

19、：承諾：“1、自發行人股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本人直接或者間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購本人直接或者間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份。2、在上述鎖定期屆滿后，本人在擔任發行人董事、監事或高級管理人員期間，每年轉讓直接或者間接持有的發行人股份不超過本人所持有發行人股份總數的百分之二十五。離職后半年內，本人不轉讓直接或者間接持有的發行人股份。3、本人所持公司股票在鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于公司首次公開發行股票的發行價（如果公司上市后因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，發行價將作相應調整

20、，下同）。4、公司上市后六個月內如公司股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后六個月期末（如該日不是交易日，則該日后第一個交易日）收盤價低于發行價，本人持有公司股票的鎖定期限自動延長六個月。5、上述承諾為本人真實意思表示，本人自愿接受監管機構、自律組織及社會公眾的監督，若違反上述承諾本人將依法承擔以下責任：（1）如果本人未履行上述相關承諾事項，本人將在股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未履行承諾的具體原因以及未履行承諾的補救及改正情況并向股東和社會公眾投資者道歉。如因未履行相關承諾事項而獲得收益的，所獲收益歸公司所有，并在獲得收益的五個工作日內將所獲收益支付給公司指定賬戶。（2

21、）如果因本人未履行相關承諾事項，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法向投資者賠償相關損失。如果本人未承擔前述賠償責任，公司有權扣減本人所獲分配的現金分紅用于承擔前述賠償責任。同時，在本人未承擔前述賠償責任期間，不得轉讓本人直接或間接持有的公司股份?！保ㄈ┕酒渌蓶|（三）公司其他股東蘄春華鈺及蘄春恒興蘄春華鈺及蘄春恒興承諾：承諾：“1、自發行人股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本企業直接或者間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份，也不由發湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-7 行人回購本企業直接或者間接持有的發行人首次公開發行股

22、票前已發行的股份。2、本承諾函所述承諾事項已經本企業確認，為本企業的真實意思表示，對本企業具有法律約束力。本企業自愿接受監管機關、社會公眾及投資者的監督，積極采取合法措施履行本承諾，并依法承擔以下責任：（1）如果本企業未履行上述相關承諾事項，本企業將在股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未履行承諾的具體原因以及未履行承諾的補救及改正情況并向股東和社會公眾投資者道歉。如因未履行相關承諾事項而獲得收益的，所獲收益歸公司所有，并在獲得收益的五個工作日內將所獲收益支付給公司指定賬戶。（2）如果因本企業未履行相關承諾事項，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本企業將依法向投資者賠償相關損失。如果本企業未

23、承擔前述賠償責任，公司有權扣減本企業所獲分配的現金分紅用于承擔前述賠償責任。同時，在本企業未承擔前述賠償責任期間，不得轉讓本企業直接或間接持有的公司股份?！保ㄋ模ㄋ模╅g接間接持有公司股份的其他董事持有公司股份的其他董事、高級管理人員承諾：高級管理人員承諾：“1、自發行人股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理本人直接或者間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購本人直接或者間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份。2、在上述鎖定期屆滿后，本人在擔任發行人董事/高級管理人員期間，每年轉讓直接或者間接持有的發行人股份不超過本人所持有發行人股份總數的百分之二十五

24、。離職后半年內，本人不轉讓直接或者間接持有的發行人股份。3、本人所持公司股票在鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于公司首次公開發行股票的發行價（如果公司上市后因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，發行價將作相應調整，下同）。4、公司上市后六個月內如公司股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后六個月期末（如該日不是交易日，則該日后第一個交易日）收盤價低于發行價，本人持有公司股票的鎖定期限自動延長六個月。5、上述承諾為本人真實意思表示，本人自愿接受監管機構、自律組織及社湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-8 會公眾的監督，若違

25、反上述承諾本人將依法承擔以下責任：（1）如果本人未履行上述相關承諾事項，本人將在股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未履行承諾的具體原因以及未履行承諾的補救及改正情況并向股東和社會公眾投資者道歉。如因未履行相關承諾事項而獲得收益的，所獲收益歸公司所有，并在獲得收益的五個工作日內將所獲收益支付給公司指定賬戶。（2）如果因本人未履行相關承諾事項，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法向投資者賠償相關損失。如果本人未承擔前述賠償責任，公司有權扣減本人所獲分配的現金分紅用于承擔前述賠償責任。同時，在本人未承擔前述賠償責任期間，不得轉讓本人直接或間接持有的公司股份?！保ㄎ逦澹╅g接間接持有公司股份

26、的持有公司股份的監事監事人員承諾：人員承諾：“1、自發行人股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理本人直接或者間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購本人直接或者間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份。2、在上述鎖定期屆滿后，本人在擔任發行人監事期間，每年轉讓直接或者間接持有的發行人股份不超過本人所持有發行人股份總數的百分之二十五。離職后半年內，本人不轉讓直接或者間接持有的發行人股份。3、上述承諾為本人真實意思表示，本人自愿接受監管機構、自律組織及社會公眾的監督，若違反上述承諾本人將依法承擔以下責任：（1）如果本人未履行上述相關承諾事項，本人將在股東大會

27、及中國證監會指定報刊上公開說明未履行承諾的具體原因以及未履行承諾的補救及改正情況并向股東和社會公眾投資者道歉。如因未履行相關承諾事項而獲得收益的，所獲收益歸公司所有，并在獲得收益的五個工作日內將所獲收益支付給公司指定賬戶。（2）如果因本人未履行相關承諾事項，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法向投資者賠償相關損失。如果本人未承擔前述賠償責任，公司有權扣減本人所獲分配的現金分紅用于承擔前述賠償責任。同時，在本人未承擔前述賠償責任期間，不得轉讓本人直接或間接持有的公司股份?！倍?、本次發行前持股二、本次發行前持股 5%以上股東的持股意向及減持意向以上股東的持股意向及減持意向 湖北香江電器股份

28、有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-9（一）控股股東（一）控股股東及實際控制人及實際控制人的持股意向及減持意向的持股意向及減持意向 1、本公司本公司控股股東控股股東、實際控制人、實際控制人潘允潘允承諾：承諾：“1、減持股份的條件 本人作為發行人的控股股東及實際控制人之一，嚴格按照公司首次公開發行股票招股說明書及本人出具的承諾載明的各項鎖定期限要求，并嚴格遵守相關法律、法規、規范性文件規定及監管要求，在鎖定期內不減持直接或者間接持有的發行人股份。鎖定期屆滿后的兩年內，在不違反相關法律、法規、規范性文件之規定以及本人作出的其他公開承諾前提下，本人存在適當減持發行人股份的可能。2、減

29、持股份的方式 若本人在前述鎖定期屆滿后減持的，本人擬通過包括但不限于二級市場集中競價交易、大宗交易、協議轉讓等方式減持直接或者間接所持有的發行人股份。3、減持股份的價格 本人減持直接或者間接所持有的發行人股份的價格根據當時的二級市場價格確定，并應符合相關法律法規及證券交易所規則要求；本人在發行人首次公開發行股票前直接或者間接所持有的發行人股份在鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于首次公開發行股票的發行價（如在此期間除權、除息的，將相應調整減持底價）。4、減持股份的數量 在鎖定期屆滿后的兩年內，若減持，本人每年減持的發行人股份數量不超過本人上一年末所持有的發行人股份總數的 25%。5、減持股份

30、的期限 鎖定期屆滿后，本人減持直接或者間接所持發行人股份時，應提前將減持意向和擬減持數量等信息以書面方式通知發行人，由發行人及時予以公告，并按照證券交易所的規則及時、準確地履行信息披露義務。6、為嚴格履行上述承諾事項，本人承諾將遵守的約束措施（1）如果本人未履行上述相關承諾事項，本人將在股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未履行承諾的具體原因以及未履行承諾的補救及改正情況湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-10 并向股東和社會公眾投資者道歉。如因未履行相關承諾事項而獲得收益的，所獲收益歸公司所有，并在獲得收益的五個工作日內將所獲收益支付給公司指定賬戶。（2）如

31、果因本人未履行相關承諾事項，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法向投資者賠償相關損失。如果本人未承擔前述賠償責任，公司有權扣減本人所獲分配的現金分紅用于承擔前述賠償責任。同時，在本人未承擔前述賠償責任期間，不得轉讓本人直接或間接持有的公司股份?！?、本公司實際控制人本公司實際控制人 GUANGSHE PAN 承諾承諾：“1、減持股份的條件 本人作為發行人的實際控制人，嚴格按照公司首次公開發行股票招股說明書及本人出具的承諾載明的各項鎖定期限要求，并嚴格遵守相關法律、法規、規范性文件規定及監管要求，在鎖定期內不減持直接或者間接持有的發行人股份。鎖定期屆滿后的兩年內，在不違反相關法律、法規、

32、規范性文件之規定以及本人作出的其他公開承諾前提下，本人存在適當減持發行人股份的可能。2、減持股份的方式 若本人在前述鎖定期屆滿后減持的，本人擬通過包括但不限于二級市場集中競價交易、大宗交易、協議轉讓等方式減持直接或者間接所持有的發行人股份。3、減持股份的價格 本人減持直接或者間接所持有的發行人股份的價格根據當時的二級市場價格確定，并應符合相關法律法規及證券交易所規則要求；本人在發行人首次公開發行股票前直接或者間接所持有的發行人股份在鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于首次公開發行股票的發行價（如在此期間除權、除息的，將相應調整減持底價）。4、減持股份的數量 在鎖定期屆滿后的兩年內，若減持，本

33、人每年減持的發行人股份數量不超過本人上一年末所持有的發行人股份總數的 25%。5、減持股份的期限 鎖定期屆滿后，本人減持直接或者間接所持發行人股份時，應提前將減持湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-11 意向和擬減持數量等信息以書面方式通知發行人，由發行人及時予以公告，并按照證券交易所的規則及時、準確地履行信息披露義務。6、為嚴格履行上述承諾事項，本人承諾將遵守的約束措施（1）如果本人未履行上述相關承諾事項，本人將在股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未履行承諾的具體原因以及未履行承諾的補救及改正情況并向股東和社會公眾投資者道歉。如因未履行相關承諾事項而獲得收

34、益的，所獲收益歸公司所有，并在獲得收益的五個工作日內將所獲收益支付給公司指定賬戶。（2）如果因本人未履行相關承諾事項，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法向投資者賠償相關損失。如果本人未承擔前述賠償責任，公司有權扣減本人所獲分配的現金分紅用于承擔前述賠償責任。同時，在本人未承擔前述賠償責任期間，不得轉讓本人直接或間接持有的公司股份?！保ǘ┢渌渌钟谐钟?5%以上股份的股東蘄春華鈺及蘄春恒興持股及減持意向以上股份的股東蘄春華鈺及蘄春恒興持股及減持意向 其他持有 5%以上股份的股東蘄春華鈺及蘄春恒興承諾：“1、減持股份的條件 承諾人作為發行人持股 5%以上的股東，嚴格按照公司首次公開

35、發行股票招股說明書及承諾人出具的承諾載明的各項鎖定期限要求，并嚴格遵守相關法律、法規、規范性文件規定及監管要求，在鎖定期內不減持直接或者間接持有的發行人股份。2、減持股份的方式 鎖定期屆滿后，承諾人擬通過包括但不限于二級市場集中競價交易、大宗交易、協議轉讓等方式減持直接或者間接所持有的發行人股份。3、減持股份的價格 承諾人減持直接或者間接所持有的發行人股份的價格根據當時的二級市場價格確定，并應符合相關法律法規及證券交易所規則要求；承諾人在發行人首次公開發行股票前直接或者間接所持有的發行人股份在鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于首次公開發行股票的發行價（如在此期間除權、除息的，將相應調整減持

36、底價）。4、減持股份的數量 湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-12 承諾人將根據相關法律法規及證券交易所規則，結合證券市場情況、發行人股票走勢及公開信息、承諾人的業務發展需要等情況，就所持有的發行人股份數量進行自主決策、擇機減持。限售期結束后的 24 個月內，承諾人減持發行人股份的比例不超過承諾人所持有發行人股份的 100.00%。5、減持股份的期限 鎖定期屆滿后，承諾人減持直接或者間接所持發行人股份時，應提前將減持意向和擬減持數量等信息以書面方式通知發行人，由發行人及時予以公告，并按照證券交易所的規則及時、準確地履行信息披露義務。6、承諾人將嚴格履行上述承諾

37、事項，并承諾將遵守下列約束措施（1）如果承諾人未履行上述相關承諾事項，承諾人將在股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未履行承諾的具體原因以及未履行承諾的補救及改正情況并向股東和社會公眾投資者道歉。如因未履行相關承諾事項而獲得收益的，所獲收益歸公司所有，并在獲得收益的五個工作日內將所獲收益支付給公司指定賬戶。（2）如果因承諾人未履行相關承諾事項，致使投資者在證券交易中遭受損失的，承諾人將依法向投資者賠償相關損失。如果承諾人未承擔前述賠償責任，公司有權扣減承諾人所獲分配的現金分紅用于承擔前述賠償責任。同時，在承諾人未承擔前述賠償責任期間，不得轉讓承諾人直接或間接持有的公司股份?！比?、三、穩定股價

38、的穩定股價的預案預案和承諾和承諾（一）（一）關于穩定股價的預案關于穩定股價的預案 發行人承諾將嚴格按照股東大會審議通過的關于制定公司股票上市后三年內公司股價穩定預案的議案的規定，全面且有效地履行本公司的各項義務和責任，預案內容如下：“一、啟動股價穩定措施的條件 如果公司申請首次公開發行人民幣普通股（A 股）股票獲得審核通過，則在公司 A 股股票正式掛牌上市之日后三年內公司股票連續 20 個交易日的每日加權平均價的算術平均值（如果因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，須按照深圳證券交易所的有關規定作復權處理，下湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書

39、1-1-13 同）均低于公司最近一期末已披露財務報表的每股凈資產（每股凈資產=合并財務報表中歸屬于母公司普通股股東權益合計數最近一期末公司股份總數，下同）（以下簡稱為“啟動股價穩定措施的條件”），公司將依據法律法規、公司章程規定及本承諾內容、依照以下法律程序實施具體的股價穩定措施。二、股價穩定措施的具體內容（一）公司穩定公司股價的措施及約束機制 1.股價穩定措施 在啟動股價穩定措施的條件滿足之日起 3 個交易日內，公司應當根據當時有效的法律法規和本承諾，以及公司實際情況、股票市場情況，與控股股東、董事（獨立董事除外）及高級管理人員協商穩定公司股價的具體方案，履行相應的審批程序和信息披露義務。股

40、價穩定措施實施后，公司的股權分布應當符合上市條件。當公司依照各方協商確定的穩定股價具體方案需要采取股價穩定措施時，可同時或分步驟實施以下股價穩定措施:（1）實施利潤分配或資本公積轉增股本 在啟動股價穩定措施的條件滿足時，若公司決定通過利潤分配或資本公積轉增股本穩定公司股價，公司董事會將根據法律法規、公司章程的規定，在保證公司經營資金需求的前提下，提議公司實施積極的利潤分配方案或者資本公積轉增股本方案。若公司決定實施利潤分配或資本公積轉增股本，公司將在 3 個交易日內召開董事會，討論利潤分配方案或資本公積轉增股本方案，并提交股東大會審議；在股東大會審議通過利潤分配方案或資本公積轉增股本方案后的

41、2 個月內實施完畢。公司利潤分配或資本公積轉增股本應符合相關法律法規、公司章程的規定。（2）公司按照法律、法規及規范性文件認可的方式向社會公眾股東回購股份（以下簡稱“公司回購股份”）在啟動股價穩定措施的條件滿足時，若公司決定采取公司回購股份方式穩定股價，公司應在 3 個交易日內啟動內部有關機構批準程序，討論公司向社會公眾股東回購股份的方案。在內部有權機構審議通過股份回購方案后，公司依湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-14 法通知債權人，并辦理相關審批或備案手續（如需）。在完成必需的審批、備案、信息披露等程序后，公司方可實施相應的股份回購方案。公司回購股份的資金

42、為自有資金，回購股份的價格按二級市場價格確定，回購股份的方式為以集中競價交易、大宗交易或證券監督管理部門認可的其他方式向社會公眾股東回購股份。公司用于回購股份的資金金額不高于回購股份事項發生時上一個會計年度經審計的歸屬于母公司股東凈利潤的 10%?；刭徆煞莺?，公司的股權分布應當符合上市條件。但如果公司股價自公司股份回購計劃披露之日起連續三個交易日每日加權平均價格（加權平均價格=交易日股票交易總金額/交易日股票交易總數量）高于每股凈資產，公司可不再實施向社會公眾股東回購股份方案。如在一年內兩次以上滿足啟動穩定公司股價措施的條件，則公司應持續實施回購股份，年度內用于回購股份的資金總額不高于回購股份

43、事項發生時上一個會計年度經審計的歸屬于母公司股東凈利潤的 10%。公司向社會公眾股東回購公司股份應符合公司法、證券法、上市公司股份回購規則等法律、法規、規范性文件的規定。2.約束機制 在啟動股價穩定措施的條件滿足時，如公司未采取上述穩定股價的具體措施，本公司承諾接受以下約束措施：公司將在公司股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未采取上述穩定股價措施的具體原因并向公司股東和社會公眾投資者道歉。（二）控股股東穩定公司股價的措施及約束機制 1.股價穩定措施 在啟動股價穩定措施的條件滿足之日起 3 個交易日內，控股股東應當根據當時有效的法律法規和本承諾，以及發行人實際情況、股票市場情況，與發行人、發

44、行人董事及高級管理人員協商穩定公司股價的具體方案，履行相應的審批程序和信息披露義務。股價穩定措施實施后，發行人的股權分布應當符合上市條件。如控股股東依照與各方協商確定的穩定股價具體方案需采取穩定股價措施，控股股東應在符合法律、法規及規范性文件規定的前提下，以增持發行人湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-15 股份方式穩定股價?？毓晒蓶|應在啟動股價穩定措施的條件滿足之日起 3 個交易日內提出增持發行人股份的方案（包括擬增持發行人股份的數量、價格區間、時間等），依法履行證券監督管理部門、證券交易所等監管部門的審批或備案手續（如需）；并在獲得上述所有應獲得批準后的 3

45、 個交易日內通知發行人，發行人應按照相關規定披露控股股東增持發行人股份的計劃。在發行人披露控股股東增持發行人股份計劃的 3 個交易日后，控股股東開始實施增持發行人股份的計劃?？毓晒蓶|增持發行人股份的價格按二級市場價格確定，每個會計年度用于增持股份的資金金額不超過上一會計年度控股股東從發行人所獲得現金分紅稅后金額的 10%。但如果發行人股價已經不滿足啟動穩定股價措施的條件的，控股股東可不再增持發行人股份?？毓晒蓶|增持發行人股份后，發行人的股權分布應當符合上市條件。2.約束機制 在啟動股價穩定措施的條件滿足時，如控股股東未采取上述穩定股價的具體措施，控股股東應接受以下約束措施：（1）控股股東將在發

46、行人股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未采取上述穩定股價措施的具體原因并向發行人股東和社會公眾投資者道歉。（2）如果控股股東未采取上述穩定股價的具體措施的，則控股股東持有的發行人股份不得轉讓，直至按本承諾的規定采取相應的穩定股價措施并實施完畢。（3）如果發行人未采取承諾的穩定股價的具體措施的，則控股股東持有的發行人股份將不得轉讓，直至發行人按承諾的規定采取相應的穩定股價措施并實施完畢。（三）董事（獨立董事除外）、高級管理人員穩定公司股價的措施及約束機制 1.股價穩定措施 在啟動股價穩定措施的條件滿足之日起 3 個交易日內，董事（獨立董事除外）/高級管理人員應當根據當時有效的法律法規和本預案

47、，以及公司實際情況、股票市場情況，與公司、公司控股股東協商穩定公司股價的具體方案。股湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-16 價穩定措施實施后，公司的股權分布應當符合上市條件。如董事（獨立董事除外）/高級管理人員依照與各方協商確定的股價穩定方案需采取股價穩定措施，則董事（獨立董事除外）/高級管理人員應采取二級市場競價交易買入發行人股份的方式穩定公司股價。董事（獨立董事除外）/高級管理人員用于購買發行人股份的資金金額不低于董事（獨立董事除外）/高級管理人員在擔任發行人非獨立董事/高級管理人員職務期間上一會計年度從發行人領取的稅后薪酬累計額的 10%。如在發行人披露

48、非獨立董事/高級管理人員買入發行人股份計劃后發行人股票連續三個交易日每日加權平均價格均高于每股凈資產（加權平均價格=交易日股票交易總金額/交易日股票交易總數量），董事（獨立董事除外）/高級管理人員可不再買入發行人股份。董事（獨立董事除外）/高級管理人員買入發行人股份應符合相關法律、法規及規范性文件的規定，如果需要履行證券監督管理部門、證券交易所等監管機構審批的，應履行相應的審批手續。2.約束機制 在啟動股價穩定措施的條件滿足時，如董事（獨立董事除外）/高級管理人員未采取上述穩定股價的具體措施，應接受以下約束措施：（1）董事（獨立董事除外）/高級管理人員將在發行人股東大會及中國證監會指定報刊上公

49、開說明未采取上述穩定股價措施的具體原因并向發行人股東和社會公眾投資者道歉。（2）如果董事（獨立董事除外）/高級管理人員未采取上述穩定股價的具體措施的，將在前述事項發生之日起 5 個工作日內，停止在發行人領取薪酬，同時本人持有的發行人股份不得轉讓，直至本人按本承諾的規定采取相應的股價穩定措施并實施完畢。在公司 A 股股票正式掛牌上市之日后三年內，公司將要求新聘任的董事（獨立董事除外）、高級管理人員簽署關于穩定股價的承諾，該承諾內容與公司發行上市時董事（獨立董事除外）、高級管理人員已作出的相應承諾要求完全一致。如新聘董事（獨立董事除外）、高級管理人員未簽署前述要求的關于穩定股價的承諾，則不得擔任公

50、司董事、高級管理人員?！保ǘǘ╆P于穩定股價的承諾關于穩定股價的承諾 湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-17 1、公司穩定股價的承諾、公司穩定股價的承諾“1、本公司首次公開發行股票并上市之日起 36 個月內，如本公司股票連續 20 個交易日的每日加權平均價的算術平均值（如果因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，須按照深圳證券交易所的有關規定作復權處理，下同）均低于公司最近一期末已披露財務報表的每股凈資產（每股凈資產=合并財務報表中歸屬于母公司普通股股東權益合計數最近一期末公司股份總數，下同），本公司將嚴格按照經本公司股東大會審議通

51、過的關于制定公司股票上市后三年內公司股價穩定預案的議案的相關規定啟動股價穩定措施，履行相關的各項義務。2、對于未來新聘的董事、高級管理人員，本公司也將督促其履行公司發行上市時董事、高級管理人員已作出的相應承諾。3、本公司將通過合法自有資金履行股份回購義務。4、本公司未履行股價穩定措施的，將在公司股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未履行的具體原因并向其他股東和社會公眾投資者道歉?！?、公司控股股東及實際控制人承諾、公司控股股東及實際控制人承諾 公司控股股東、實際控制人潘允和實際控制人 GUANGSHE PAN 承諾：“1、公司首次公開發行股票并上市之日起 36 個月內，如公司股票連續 20個

52、交易日的每日加權平均價的算術平均值（如果因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，須按照深圳證券交易所的有關規定作復權處理，下同）均低于公司最近一期末已披露財務報表的每股凈資產（每股凈資產=合并財務報表中歸屬于母公司普通股股東權益合計數最近一期末公司股份總數，下同），本人將嚴格按照經公司股東大會審議通過的關于制定公司股票上市后三年內公司股價穩定預案的議案的相關規定啟動股價穩定措施，并履行與本人相關的各項義務。2、本人將通過自有的合法自有資金履行增持義務。3、如本人未履行本預案及其相關承諾函所述義務的，公司有權責令本人在限期內履行增持義務，否則，公司有權按如下公式相應凍結應

53、向本人支付的現金分紅：本人最低增持金額實際增持股票金額（如有），凍結期限直至其履行相應的增持義務為止。多次違反規定的，凍結的金額累計計算?！焙毕憬娖鞴煞萦邢薰?首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-18 3、公司董事（不含獨立董事）、高級管理人員承諾、公司董事（不含獨立董事）、高級管理人員承諾 公司董事（不含獨立董事）、高級管理人員承諾：“1、公司首次公開發行股票并上市之日起 36 個月內，如公司股票連續 20個交易日的每日加權平均價的算術平均值（如果因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，須按照深圳證券交易所的有關規定作復權處理，下同）均低于公司最近一期末已

54、披露財務報表的每股凈資產（每股凈資產=合并財務報表中歸屬于母公司普通股股東權益合計數最近一期末公司股份總數，下同），本人將嚴格按照經公司股東大會審議通過的關于制定公司股票上市后三年內公司股價穩定預案的議案的相關規定啟動股價穩定措施，并履行與本人相關的各項義務。2、本人將以其在任職期間自公司取得的稅后薪酬（如有）為限，通過合法自有資金履行增持義務。3、如本人未履行本預案及其相關承諾函所述義務的，公司有權責令本人在限期內履行增持義務，否則，公司有權按如下公式相應凍結應向本人支付的稅后薪酬：本人最低增持金額實際增持股票金額（如有），凍結期限直至其履行相應的增持義務為止。多次違反規定的，凍結的金額累計

55、計算?！彼乃?、利潤分配政策和承諾利潤分配政策和承諾 公司承諾將遵守并執行屆時有效的公司章程 湖北香江電器股份有限公司上市后前三年股東分紅回報規劃中相關利潤分配政策。公司 2022 年第二次臨時股東大會審議通過了湖北香江電器股份有限公司上市后前三年股東分紅回報規劃的議案，具體情況如下：（一）（一）利潤分配原則利潤分配原則 公司實行持續、穩定的利潤分配政策，公司利潤分配應重視對投資者的合理投資回報并兼顧公司的可持續發展。在符合利潤分配原則、保證公司正常經營和長遠發展的前提下，公司應注重現金分紅。（二）（二）利潤分配的形式利潤分配的形式和比例和比例 可以采取現金、股票或現金和股票二者相結合的方式分配

56、股利，并優先考慮采取現金方式分配利潤；在滿足購買原材料的資金需求、可預期的重大投資湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-19 計劃或重大現金支出的前提下，公司董事會可以根據公司當期經營利潤和現金流情況進行中期分紅，具體方案須經公司董事會審議后提交公司股東大會批準。（三）（三）利潤分配的利潤分配的具體條件具體條件 公司在當年度盈利且累計未分配利潤為正的情況下，采取現金方式分紅；采用股票股利進行利潤分配的，應當具有公司成長性、每股凈資產的攤薄等真實合理因素；公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情

57、形，并按照本章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：1、公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到百分之八十；2、公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到百分之四十；3、公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到百分之二十。公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。重大資金支出指公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或者購買設備等的累計支出達到或者超過公司最近一期經審計凈資產的百分之三十。

58、（四）（四）現金分紅的條件現金分紅的條件 公司采取現金方式分配股利，應符合下述條件：1、公司該年度或半年度實現的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值、且現金流充裕,實施現金分紅不會影響公司后續持續經營；2、公司累計可供分配利潤為正值；3、審計機構對公司的該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；4、公司無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生（募集資金項目除外）。重大投資計劃或重大現金支出是指公司未來十二個月內擬對外投資、收購湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-20 資產或者購買設備的累計支出達到或者超過公司最近一期經審計凈資產的百分之

59、三十。上述現金分紅條件中的第 1-3 項系公司實施現金分紅條件的必備條件；經股東大會審議通過，上述現金分紅條件中的第 4 項應不影響公司實施現金分紅。（五）現金分紅比例（五）現金分紅比例 在符合利潤分配原則、保證公司正常經營和長遠發展的前提下，公司原則上可以按年度將可供分配的利潤進行分配，必要時公司也可以進行中期利潤分配。公司每年以現金方式分配的利潤不少于當年實現的可分配利潤的百分之十。每年具體的現金分紅比例預案由董事會根據前述規定、結合公司經營狀況及相關規定擬定，并提交股東大會表決。（六）（六）利潤分配利潤分配的期間間隔的期間間隔 在有條件的情況下，每年度進行一次分紅，公司可以進行中期分紅。

60、（七）（七）利潤分配政策的利潤分配政策的決策程序決策程序 公司董事會擬定現金股利分配方案的，由股東大會經普通決議的方式表決通過；公司董事會擬定股票股利分配方案的，由股東大會經特別決議的方式表決通過。公司監事會應當對董事會編制的股利分配方案進行審核并提出書面審核意見。公司在制定現金分紅具體方案時，董事會應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議前，公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的

61、意見和訴求，及時答復中小股東關心的問題。公司在上一個會計年度實現盈利，但公司董事會在上一會計年度結束后未提出現金利潤分配預案的，應當在定期報告中詳細說明未分紅的原因、未用于湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-21 分紅的資金留存公司的用途，獨立董事還應當對此發表獨立意見。公司若當年不進行或低于本章程規定的現金分紅比例進行利潤分配的，公司董事會應當在定期報告中披露原因，獨立董事應當對此發表獨立意見，有關利潤分配的議案需經公司董事會審議后提交股東大會批準，并在股東大會提案中詳細論證說明原因及留存資金的具體用途，且公司需提供網絡投票的方式，由股東大會以特別決議的方式表

62、決通過。公司根據生產經營情況、投資規劃和長期發展的需要，需調整利潤分配政策的，調整后的利潤分配政策應以股東權益保護為出發點，不得違反中國證券監督管理委員會和證券交易所的有關規定，獨立董事應當對此發表獨立意見，有關調整利潤分配政策的議案需經公司董事會審議后提交公司股東大會批準，并在股東大會提案中詳細論證和說明原因，且公司需提供網絡投票的方式，由股東大會以特別決議的方式表決通過。五五、關于填補被攤薄即期回報的措施和承諾關于填補被攤薄即期回報的措施和承諾 公司于 2022年 3月 10 日召開第四屆董事會第六次會議、2022年 3月 25日召開 2022 年第二次臨時股東大會，先后審議通過了關于公司

63、首次公開發行股票攤薄即期回報及填補被攤薄即期回報措施及承諾的議案，公司及其控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員對公司首發填補回報措施得以切實履行均作出了承諾，具體如下：（一）發行人承諾（一）發行人承諾“為降低本次發行攤薄即期回報的影響，公司承諾將采取多種措施實現業務可持續發展從而增加未來收益，以填補被攤薄即期回報；公司擬通過多種措施防范即期回報被攤薄的風險，積極應對外部環境變化，增厚未來收益，實現公司業務的可持續發展，以填補股東回報，充分保護中小股東的利益，具體措施如下：（一）提升公司現有產品的生產、研發和銷售能力，增強盈利能力 公司主要從事家居用品的設計、研發、生產和銷售，在家居用品領域

64、積累了大量技術、經驗和客戶。未來公司將進一步提升產品的生產技術和管理水平，提高運營效率，提升產品銷售水平，同時控制生產成本，擴展市場份額，增強盈利能力。湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-22（二）加強募集資金管理，提高募集資金使用效率 公司已對本次發行募集資金投資項目的可行性進行了充分論證，募投項目符合國家產業政策、行業發展趨勢以及公司發展戰略，具有較好的發展前景和預期效益。本次發行募集資金到位后，公司將根據公司章程、募集資金管理制度及相關法律法規的要求，加強募集資金管理，規范使用募集資金，保證募集資金按照原定用途得到充分有效利用。同時，公司將做好項目組織實施

65、工作，加快推進募投項目建設，爭取早日建成實現收益，并更好的推動公司長遠業務發展。（三）完善公司利潤分配政策，確保公司股東的利益回報 公司根據中國證監會關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知、上市公司監管指引第3號上市公司現金分紅及上市公司章程指引等規定擬訂了上市后適用的公司章程（草案）及股東分紅回報規劃。未來公司將嚴格按照上述制度要求執行利潤分配政策，以維護公司及股東利益為宗旨，高度重視對投資者合理、穩定的投資回報，在制定具體分配方案時廣泛聽取獨立董事、投資者尤其是中小股東的意見和建議，并結合公司所處發展階段、經營狀況、市場環境、監管政策等情況及時完善、優化投資者回報機制，確保投資者的合

66、理預期和利益保障。公司承諾將嚴格履行填補被攤薄即期回報措施，若未履行填補被攤薄即期回報措施，將在公司股東大會上公開說明未履行填補被攤薄即期回報措施的具體原因并向公司股東和社會公眾投資者道歉；如果未履行相關承諾事項，致使投資者在證券交易中遭受損失的，公司將依法賠償?！保ǘǘ┛毓晒蓶|控股股東、實際控制人潘允和實際控制人潘允和實際控制人實際控制人 GUANGSHE PAN 承諾承諾“1、承諾人承諾不越權干預公司經營管理活動，不侵占公司利益，切實履行公司填補即期回報的相關措施。2、公司本次發行完成前，若中國證監會、深圳證券交易所作出關于填補即期回報措施及其承諾的其他監管規定或要求的，且承諾人上述

67、承諾不能滿足中國證監會、深圳證券交易所該等監管規定或要求時，承諾人承諾屆時將按照中國證監會、深圳證券交易所的該等監管規定或要求出具補充承諾。3、本人承諾嚴格履行所作出的上述承諾事項，確保公司填補回報措施能夠湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-23 得到切實履行。如果本人違反所作出的承諾或拒不履行承諾，本人將按照關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見（證監會公告201531號）等相關規定履行解釋、道歉等相應義務，并同意中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所依法作出的監管措施或自律監管措施；給公司或者股東造成損失的，本人愿意依法承擔相應補償責任

68、?！保ㄈ┤w（三）全體董事、高級管理人員承諾董事、高級管理人員承諾“1、承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益。2、承諾對董事和高級管理人員的職務消費行為進行約束。3、承諾不動用公司資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動。4、承諾由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與公司填補被攤薄即期回報措施的執行情況相掛鉤。5、如公司未來推出股權激勵計劃，承諾擬公布的公司股權激勵計劃的行權條件與公司填補被攤薄即期回報措施的執行情況相掛鉤。公司董事/高級管理人員作為上述承諾的責任主體，如違反上述承諾，給公司及投資者造成損失的，將依法承擔賠償責任?！绷?、關于招股說明

69、書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏的承諾、關于招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏的承諾（一）公司及其控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員的承（一）公司及其控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員的承諾諾 1、公司承諾、公司承諾“一、本公司承諾本次發行并上市的招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的法律責任。二、若在本公司投資者繳納股票申購款后且股票尚未上市交易前，因本次發行并上市的招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷本公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，對于首次公開發行的全部新股

70、，本公司將按照投資者所繳納股票申購款加該期間內銀行同期一年期存款利息，對已繳納股票申購款的投資者進行退款。若在本公司首次公開發行的股票上市交易后，因本公司本次發行并上市的湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-24 招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，導致對判斷本公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本公司將依法回購首次公開發行的全部新股，回購價格不低于回購公告前 30 個交易日該種股票每日加權平均價的算術平均值，并根據相關法律、法規規定的程序實施。上述回購實施時法律法規另有規定的從其規定。本公司將及時提出預案，并提交董事會、股東大會討論。三

71、、若因本公司本次發行并上市的招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本公司將依法賠償投資者損失。在該等違法事實被中國證監會、證券交易所或司法機關認定后，本公司將本著主動溝通、盡快賠償、切實保障投資者特別是中小投資者利益的原則，按照投資者直接遭受的可測算的經濟損失選擇與投資者溝通賠償，通過設立投資者賠償基金等方式積極賠償投資者由此遭受的直接經濟損失。四、上述承諾為本公司真實意思表示，本公司自愿接受監管機構、自律組織及社會公眾的監督，若違反上述承諾本公司將依法承擔相應責任?！?、控股股東、實際控制人承諾、控股股東、實際控制人承諾“一、本人承諾本次發行并上市的

72、招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。二、若本次公開發行股票的招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，導致對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本人作為發行人的控股股東、實際控制人，將在中國證監會、證券交易所或司法機關作出上述認定后，督促發行人依法回購首次公開發行的全部新股及其派生股份。若因發行人本次發行并上市的招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，本人將依法賠償投資者損失。在該等違法事實被中國證監會、證券交易所或司法機關認定后，本人將本著主動溝通、盡快賠償、切實保

73、障投資者特別是中小投資者利益的原則，按照投資者直接遭受的可測算的經濟損失選擇與投資者溝通賠償，通過設立投資者賠償基金等方式積極賠償投資者由此遭受的直接經濟損失。湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-25 三、上述承諾為本人真實意思表示，本人自愿接受監管機構、自律組織及社會公眾的監督，若違反上述承諾本人將依法承擔相應責任?！?、其他董事、監事及高級管理人員承諾、其他董事、監事及高級管理人員承諾“一、承諾人承諾本次發行并上市的招股說明書的內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，按照誠信原則履行承諾，并承擔個別和連帶的法律責任。二、若本次公開發行股票

74、的招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，導致對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，承諾人作為發行人的董事、監事、高級管理人員，將在中國證監會、證券交易所或司法機關作出上述認定后，督促發行人依法回購首次公開發行的全部新股及其派生股份。若因發行人本次發行并上市的招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，承諾人將依法賠償投資者損失。在該等違法事實被中國證監會、證券交易所或司法機關認定后，承諾人將本著主動溝通、盡快賠償、切實保障投資者特別是中小投資者利益的原則，按照投資者直接遭受的可測算的經濟損失選擇與投資者溝通

75、賠償，通過設立投資者賠償基金等方式積極賠償投資者由此遭受的直接經濟損失。三、上述承諾為承諾人真實意思表示，承諾人自愿接受監管機構、自律組織及社會公眾的監督，若違反上述承諾承諾人將依法承擔相應責任?！保ǘ┍Ｋ]機構、（二）保薦機構、申報申報會計師及會計師及發行人發行人律師的承諾律師的承諾 保薦機構承諾：“保薦人承諾因其為發行人首次公開發行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將先行賠償投資者損失”申報會計師承諾：“為湖北香江電器股份有限公司首次公開發行股票并上市制作、出具的文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的情形；若因本所制作、出具的文件有虛假記載、

76、誤導性陳述或者重大遺漏給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失?！卑l行人律師承諾：“本所為發行人本次發行上市制作、出具的上述法律文湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-26 件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。如因本所過錯致使上述法律文件存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并因此給投資者造成直接損失的，本所將依法與發行人承擔連帶賠償責任。作為中國境內專業法律服務機構及執業律師，本所及本所律師與發行人的關系受中華人民共和國律師法的規定及本所與發行人簽署的律師聘用協議所約束。本承諾函所述本所承擔連帶賠償責任的證據審查、過錯認定、因果關系及相關程序等均適用本承諾

77、函出具之日有效的相關法律及最高人民法院相關司法解釋的規定。如果投資者依據本承諾函起訴本所，賠償責任及賠償金額由被告所在地或發行人本次公開發行股票的上市交易地有管轄權的法院確定?！逼咂?、未履行承諾的約束措施、未履行承諾的約束措施（一）公司承諾（一）公司承諾“一、本公司保證將嚴格履行本公司首次公開發行股票并上市招股說明書披露的承諾事項，并承諾嚴格遵守下列約束措施：（一）如果本公司未履行相關承諾事項，本公司將在股東大會和中國證券監督管理委員會指定報刊上公開說明未履行相關承諾的具體原因以及未履行承諾時的補救及改正情況，并向股東和社會公眾投資者道歉。（二）如果因本公司未履行相關承諾事項，致使投資者在證券

78、交易中遭受損失的，本公司將依法向投資者賠償相關損失。（三）本公司將對出現該等未履行承諾行為負有個人責任的董事、監事、高級管理人員采取調減或停發薪酬或津貼等措施（如該等人員在本公司領薪）。二、如因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等本公司無法控制的客觀原因導致本公司承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的，本公司將采取以下措施：（一）及時、充分披露本公司承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；（二）向本公司的投資者提出補充承諾或替代承諾（按法律、法規、規范性文件和公司章程等的規定履行審批程序），以保護投資者的合法權益?！保ǘ┛毓晒蓶|承諾（二）控股股東承諾 湖北香江電器股份

79、有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-27“一、本人保證將嚴格履行發行人招股說明書中披露的承諾事項，并承諾嚴格遵守下列約束措施：（一）如本人未履行相關承諾，本人將在發行人股東大會和中國證券監督管理委員會指定報刊上公開說明未履行相關承諾的具體原因以及未履行承諾時的補救及改正情況，并向股東和社會公眾投資者道歉。（二）如因本人未履行相關承諾事項，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法向投資者賠償損失。（三）如本人因未履行相關承諾事項而獲得收益的，所獲收益歸發行人所有。（四）如本人未承擔前述賠償責任或未向發行人上繳前述收益的，發行人有權扣減應付本人的薪酬、津貼、福利等以及應付本人的

80、現金分紅（含屆時因間接持有發行人股份而可間接獲得的現金分紅），且在本人未承擔前述賠償責任期間，本人不以任何方式轉讓或處置本人直接或間接持有的發行人股份。二、如因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等本人無法控制的客觀原因導致本人承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的，本人將采取以下措施：（一）及時、充分披露本人承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；（二）向公司的投資者提出補充承諾或替代承諾，以保護投資者的合法權益?！保ㄈ嶋H控制人承諾（三）實際控制人承諾“一、本人保證將嚴格履行發行人招股說明書中披露的承諾事項，并承諾嚴格遵守下列約束措施：（一）如本人未履行相關承諾，本

81、人將在發行人股東大會和中國證券監督管理委員會指定報刊上公開說明未履行相關承諾的具體原因以及未履行承諾時的補救及改正情況，并向股東和社會公眾投資者道歉。（二）如因本人未履行相關承諾事項，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法向投資者賠償損失。湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-28（三）如本人因未履行相關承諾事項而獲得收益的，所獲收益歸發行人所有。（四）如本人未承擔前述賠償責任或未向發行人上繳前述收益的，發行人有權扣減應付本人的薪酬、津貼、福利等以及應付本人的現金分紅（含屆時因間接持有發行人股份而可間接獲得的現金分紅），且在本人未承擔前述賠償責任期間，本人不

82、以任何方式轉讓或處置本人直接或間接持有的發行人股份。二、如因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等本人無法控制的客觀原因導致本人承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的，本人將采取以下措施：（一）及時、充分披露本人承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；（二）向公司的投資者提出補充承諾或替代承諾，以保護投資者的合法權益?！保ㄋ乃模┢渌蓶|其他股東蘄春華鈺及蘄春恒興蘄春華鈺及蘄春恒興承諾承諾“一、本企業保證將嚴格履行發行人招股說明書中披露的承諾事項，并承諾嚴格遵守下列約束措施：（一）如本企業未履行相關承諾，本企業將在發行人股東大會和中國證券監督管理委員會指定報刊上公開說明未履

83、行相關承諾的具體原因以及未履行承諾時的補救及改正情況，并向股東和社會公眾投資者道歉。（二）如因本企業未履行相關承諾事項，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本企業將依法向投資者賠償損失。（三）如本企業因未履行相關承諾事項而獲得收益的，所獲收益歸發行人所有。（四）如本企業未承擔前述賠償責任或未向發行人上繳前述收益的，發行人有權扣減應付本企業的現金分紅（含屆時因間接持有發行人股份而可間接獲得的現金分紅），且在本企業未承擔前述賠償責任期間，本企業不以任何方式轉讓或處置本企業直接或間接持有的發行人股份。湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-29 二、如因相關法律法規、政策變

84、化、自然災害及其他不可抗力等本企業無法控制的客觀原因導致本企業承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的，本企業將采取以下措施：（一）及時、充分披露本企業承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；（二）向公司的投資者提出補充承諾或替代承諾，以保護投資者的合法權益?！保ㄎ逦澹┤w董事、監事、高級管理人員承諾）全體董事、監事、高級管理人員承諾“一、本人保證將嚴格履行發行人招股說明書中披露的承諾事項，并承諾嚴格遵守下列約束措施：（一）如本人未履行相關承諾，本人將在發行人股東大會和中國證券監督管理委員會指定報刊上公開說明未履行相關承諾的具體原因以及未履行承諾時的補救及改正情況，并向股東和社會公眾

85、投資者道歉。（二）如因本人未履行相關承諾事項，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法向投資者賠償損失。（三）如本人因未履行相關承諾事項而獲得收益的，所獲收益歸發行人所有。（四）如本人未承擔前述賠償責任或未向發行人上繳前述收益的，發行人有權扣減應付本人的薪酬、津貼、福利等以及應付本人的現金分紅（含屆時因間接持有發行人股份而可間接獲得的現金分紅；如有），且在本人未承擔前述賠償責任期間，本人不以任何方式轉讓或處置本人直接或間接持有的發行人股份（如有）。二、如因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等本人無法控制的客觀原因導致本人承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的，本人將采取以下

86、措施：（一）及時、充分披露本人承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；（二）向公司的投資者提出補充承諾或替代承諾，以保護投資者的合法權益?！焙毕憬娖鞴煞萦邢薰?首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-30 八八、本次發行前滾存利潤的處理、本次發行前滾存利潤的處理 2022 年 3月 10 日，公司召開第四屆董事會第六次會議就關于公司首次公開發行股票前滾存利潤分配方案的議案進行了審議并作出決議，并于 2022 年3 月 25日召開 2022 年第二次臨時股東大會審議批準了上述議案，公司發行上市日前所滾存的可供股東分配的未分配利潤由公司新老股東按發行后的持股比例共享。九九、本公司特

87、別提醒投資者關注“風險因素”中的下列風險、本公司特別提醒投資者關注“風險因素”中的下列風險（一一）國際貿易政策變動風險）國際貿易政策變動風險 報告期內，公司外銷收入分別為 110,381.52 萬元、141,926.31 萬元、146,627.41 萬元和 57,764.33 萬元，占公司營業收入的比例分別為 94.47%、96.04%、98.50%和 98.63%，公司外銷收入的主要銷售區域為北美洲和歐洲地區。其中，報告期內向美國銷售的收入分別為 73,923.62 萬元、107,893.28 萬元、104,131.78 萬元和 37,512.03 萬元，占公司營業收入的比例分別為 63.2

88、7%、73.01%、69.95%和 64.05%。當前全球經濟形勢復雜多變，國際貿易政策不確定性因素越來越多，各種貿易保護措施盛行，對我國的外銷業務產生不利影響。以中美貿易摩擦為例，2018 年初以來，中美爆發貿易摩擦，美國相繼對向中國進口的涉及航空航天、信息和通信技術、機器人行業、機械領域、化學品、紡織品、食品、服飾及手袋、電子產品、金屬制品和汽配產品等行業的商品實施了一系列加征關稅的貿易保護措施。雖然對出口至美國的產品加征關稅是由美國客戶承擔，不會給公司帶來額外的直接成本，但若中美貿易摩擦繼續升級，美國擴大加征關稅的范圍或者提高關稅稅率，將可能影響美國客戶的采購需求或者客戶要求公司承擔相應

89、的關稅成本等，進而對公司的經營業績造成不利影響。（二二）原材料價格波動的風險）原材料價格波動的風險 公司生產產品所需的主要原材料包括五金配件、塑膠原料、電子元器件、包裝材料、金屬原料等。報告期內，公司產品的直接材料占主營業務成本的比重相對較高（65.00%以上），主要原材料市場價格的波動對公司產品的生產成本以及毛利率產生較大的影響。湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-31 近年來，各類原材料市場價格受宏觀經濟、市場需求等因素的影響存在一定波動，原材料市場價格的波動給公司的生產經營帶來了一定難度，將導致公司產品的生產成本以及毛利率存在一定的波動。若未來生產產品所需

90、的主要原材料市場價格出現大幅上漲，而公司不能將原材料價格大幅上漲的因素有效地向下游客戶轉移或通過技術、工藝創新等方式進行抵消，則將會對公司的盈利能力產生不利影響。（三（三）新冠）新冠肺炎肺炎疫情對公司經營業績影響的風險疫情對公司經營業績影響的風險 2020 年初，新冠肺炎疫情開始爆發并在全世界范圍內流行，公司積極響應政府號召，采取各項防控措施，保障了生產經營的順利進行。目前國內的新冠肺炎疫情已基本得到了控制，但公司產品主要銷往海外，海外疫情形勢依然較為嚴峻，若國內疫情防控出現大幅反復、海外疫情進一步持續惡化、失控或者反復甚至加劇，則可能導致下游行業需求下降、下游客戶自身經營困難、物流運輸限制（

91、包括海運）等風險，從而對公司的生產經營、財務狀況和經營業績產生不利影響。（四四）業績持續下滑的風險業績持續下滑的風險 報告期內，公司營業收入分別為 116,839.70 萬元、147,780.50 萬元、148,865.33 萬元和 58,567.33 萬元，扣除非經常性損益后的歸屬于母公司股東的凈利潤分別為 3,588.45 萬元、7,920.57 萬元、6,448.31 萬元和 3,735.63 萬元，2021 年度扣除非經常性損益后的歸屬于母公司股東的凈利潤較 2020 年度下降1,472.26 萬元，幅度為 18.59%，業績存在一定的下滑。2021 年度公司扣除非經常性損益后的歸屬于

92、母公司股東的凈利潤同比下滑主要是受原材料價格上漲、人民幣兌美元升值、市場競爭加劇等因素影響。若上述不利因素在短期內進一步持續加劇，而公司無法將前述不利因素向下游客戶傳導、采取有效的措施降低成本，無法及時把握市場動態、研發出針對性產品并積極開拓和維護銷售渠道，公司將面臨經營業績持續下滑的風險。（五五）毛利率波動的風險）毛利率波動的風險 公司主營業務毛利率主要受市場環境、競爭狀況、產品售價、原材料價格、人工成本、匯率波動等因素影響。報告期內，公司的主營業務毛利率分別湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-32 為 19.99%、21.70%、18.94%和 20.39%

93、，其中 2021 年公司主營業務的毛利率下降較大，主要是由于產品銷售結構、生產產品所需的主要原材料市場價格整體上漲以及人民幣升值帶來的匯率下降等因素所致，若未來主要原材料的市場價格進一步大幅上漲、匯率進一步大幅升值或影響毛利率相關的其他內外部因素出現較大不利變化，而公司無法將前述不利因素向下游客戶傳導或采取有效的措施降低成本等，則公司主營業務毛利率可能存在進一步下降的風險，進而可能對公司的經營業績產生不利影響。（六六）存貨跌價損失的風險）存貨跌價損失的風險 報告期各期末，公司存貨賬面價值分別為 14,782.43 萬元、22,894.95 萬元、24,034.50 萬元和 18,154.54

94、萬元，占流動資產的比例分別為 23.68%、25.34%、26.28%和 23.19%。公司建立了較為完善的存貨管理體系，采用“以銷定產”和“安全庫存”相結合的存貨管理模式，合理控制了存貨。但如果未來客戶取消訂單或者市場環境發生重大不利變化，公司存貨可能會出現積壓、滯銷等情況，使得存貨面臨較大的跌價損失風險，從而對公司的財務狀況和經營業績帶來不利影響。（七七）匯率波動的風險）匯率波動的風險 近年來，隨著我國匯率制度改革的不斷深化，人民幣匯率波動日趨市場化，匯率彈性不斷增加，匯率的波動將影響外銷產品的價格水平及匯兌損益等，進而影響以外銷為主的公司經營業績。報告期內，公司營業收入主要由外銷收入構成

95、（外銷收入占營業收入的比例達到 90.00%以上），外銷貨款主要以美元結算，公司受匯率的影響相對明顯，若未來人民幣匯率大幅波動將對公司的經營業績產生較大影響，因此，公司面臨匯率波動的風險。（八八）客戶集中風險客戶集中風險 報告期內，公司來自前五大客戶的銷售收入占公司營業收入的比重分別為59.51%、66.04%、62.08%和 57.32%，客戶集中度相對較高。公司專注于品質生活家居用品多年，與主要客戶建立了長期穩定的業務合作關系，且主要客戶多為信譽良好的優質客戶，但若未來公司與主要客戶的業務合作關系發生重大不利變化或者主要客戶因自身原因、市場競爭環境、外部政策環境等發生重大不湖北香江電器股份

96、有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-33 利變化而導致其對公司產品的采購需求下降較大，則將會對公司的經營業績產生較大不利影響。湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-34 目錄目錄 聲明聲明.4 重大事項提示重大事項提示.5 一、股份鎖定及減持的承諾一、股份鎖定及減持的承諾.5 二、本次發行前持股二、本次發行前持股 5%以上股東的持股意以上股東的持股意向及減持意向向及減持意向.8 三、穩定股價的預案和承諾三、穩定股價的預案和承諾.12 四、利潤分配政策和承諾四、利潤分配政策和承諾.18 五、關于填補被攤薄即期回報的措施和承諾五、關于填補被攤薄即期回報

97、的措施和承諾.21 六、關于招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏的承諾六、關于招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏的承諾.23 七七、未履行承諾的約束措施、未履行承諾的約束措施.26 八、本次發行前滾存利潤的處理八、本次發行前滾存利潤的處理.30 九、本公司特別提醒投資者關注九、本公司特別提醒投資者關注“風險因素風險因素”中的下列風險中的下列風險.30 目錄目錄.34 第一節第一節 釋義釋義.40 一、一般釋義一、一般釋義.40 二、專業術語二、專業術語.41 第二節第二節 概覽概覽.43 一、公司簡介一、公司簡介.43 二、控股股東和實際控制人簡介二、控股股東和實際控制人

98、簡介.45 三、公司的主要財務數據及主要財務指標三、公司的主要財務數據及主要財務指標.45 四、本次發行情況四、本次發行情況.47 五、募集資金主要用途五、募集資金主要用途.47 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況.49 一、本次發行的基本情況一、本次發行的基本情況.49 二、與本次發行有關的當事人二、與本次發行有關的當事人.50 三、公司與本次發行有關當事人的關系三、公司與本次發行有關當事人的關系.51 四、與本次發行上市有關的重要日期四、與本次發行上市有關的重要日期.51 第四節第四節 風險因素風險因素.53 湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-35 一

99、、經營風險一、經營風險.53 二、市場競爭風險二、市場競爭風險.55 三、財務風險三、財務風險.56 四、客戶集中風險四、客戶集中風險.57 五、產品研發設計風險五、產品研發設計風險.57 六、管理六、管理風險風險.57 七、募集資金投資項目風險七、募集資金投資項目風險.58 八、其他風險八、其他風險.59 第五節第五節 公司基本情況公司基本情況.62 一、公司基本情況一、公司基本情況.62 二、公司改制重組情況二、公司改制重組情況.62 三、公司股本形成及變化情況三、公司股本形成及變化情況.65 四、公司設立以來的重大資產重組情況四、公司設立以來的重大資產重組情況.76 五、公司歷次驗資情況

100、五、公司歷次驗資情況.79 六、公司的股權結構六、公司的股權結構.80 七、公司的子公司及分公司情況七、公司的子公司及分公司情況.82 八、發起人、持有公司八、發起人、持有公司 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況 89 九、公司股本情況九、公司股本情況.94 十、公司員工情況十、公司員工情況.96 十一、主要股東以及公司董事、監事、高級管理人員作出的重要承諾及其十一、主要股東以及公司董事、監事、高級管理人員作出的重要承諾及其履行情況履行情況.102 第六節第六節 業務與技術業務與技術.104 一、發行人主營業務、主要產品及設立以來的變化情況一、

101、發行人主營業務、主要產品及設立以來的變化情況.104 二、發行人所處行業基本情況二、發行人所處行業基本情況.107 三、發行人在行業中的競爭地位三、發行人在行業中的競爭地位.134 四、發行人主營業務的具體情況四、發行人主營業務的具體情況.138 五、與發行人業務相關的主要固定資產及無形資產五、與發行人業務相關的主要固定資產及無形資產.172 六、發行人特許經營權及生產經營資質情況六、發行人特許經營權及生產經營資質情況.202 七、發行人技術和研發情況七、發行人技術和研發情況.203 湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-36 八、發行人境外生產經營情況八、發行人

102、境外生產經營情況.207 九、發行人主要產品和服務的質量控制情況九、發行人主要產品和服務的質量控制情況.207 第七節第七節 同業競爭與關聯交易同業競爭與關聯交易.209 一、獨立經營情況一、獨立經營情況.209 二、同業競爭二、同業競爭.210 三、三、關聯方及關聯關系關聯方及關聯關系.211 四、關聯交易情況四、關聯交易情況.214 五、報告期內，發行人關聯交易制度的執行情況以及獨立董事對關聯交易五、報告期內，發行人關聯交易制度的執行情況以及獨立董事對關聯交易的意見的意見.220 六、減少和規范關聯交易的主要措施六、減少和規范關聯交易的主要措施.224 第八節第八節 董事、監事、高級管理人

103、員與核心技術人員董事、監事、高級管理人員與核心技術人員.227 一、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員情況一、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員情況.227 二、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬直接或間接持二、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬直接或間接持有公司股份情況有公司股份情況.231 三、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員的其他對外投資情況三、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員的其他對外投資情況.232 四、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬情況四、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬情況.232 五、董事、監事、高級管理人員

104、與核心技術人員兼職情況五、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員兼職情況.234 六、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員之間的親屬關系六、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員之間的親屬關系.236 七、公司七、公司與董事、監事、高級管理人員、核心技術人員之間的協議及董與董事、監事、高級管理人員、核心技術人員之間的協議及董事、監事、高級管理人員、核心技術人員的承諾事、監事、高級管理人員、核心技術人員的承諾.236 八、董事、監事、高級管理人員的任職資格情況八、董事、監事、高級管理人員的任職資格情況.236 九、公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員近三年的變動情況九、公司董事、監事、高

105、級管理人員、核心技術人員近三年的變動情況.236 第九節第九節 公司治理公司治理.238 一、股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書以及董事會專門一、股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書以及董事會專門委員會等有關制度的建立健全及運行情況委員會等有關制度的建立健全及運行情況.238 二、報告期內違法二、報告期內違法違規行為的情況違規行為的情況.240 三、控股股東、實際控制人及其控制的其他企業占用公司資金及公司為其三、控股股東、實際控制人及其控制的其他企業占用公司資金及公司為其提供擔保的情況提供擔保的情況.241 四、管理層對內部控制的自我評估和注冊會計師的鑒證意見四、管理層對

106、內部控制的自我評估和注冊會計師的鑒證意見.241 湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-37 第十節第十節 財務會計信息財務會計信息.243 一、財務報表及審計情況一、財務報表及審計情況.243 二、財務報表的編制基礎、合并財務報表范圍及變化情況二、財務報表的編制基礎、合并財務報表范圍及變化情況.255 三、報告期內主要會計政策和會計估計三、報告期內主要會計政策和會計估計.257 四、分部信息四、分部信息.304 五、最近一年內收購兼并情況五、最近一年內收購兼并情況.304 六、非經常性損益六、非經常性損益.304 七、最近一年末主要資產情況七、最近一年末主要資產

107、情況.305 八、最近一年末主要債務情況八、最近一年末主要債務情況.306 九、報告期各期九、報告期各期末股東權益情況末股東權益情況.309 十、現金流量情況十、現金流量情況.309 十一、期后事項十一、期后事項.309 十二、承諾及或有事項十二、承諾及或有事項.310 十三、其他重要事項十三、其他重要事項.310 十四、報告期內的主要財務指標十四、報告期內的主要財務指標.310 十五、盈利預測情況十五、盈利預測情況.312 十六、境內外財務報表差異情況十六、境內外財務報表差異情況.312 十七、資產評估情況十七、資產評估情況.312 十八、歷次驗資情況十八、歷次驗資情況.312 第十一節第十

108、一節 管理層討論與分析管理層討論與分析.313 一、財務狀況分析一、財務狀況分析.313 二、盈利能力分析二、盈利能力分析.342 三三、資本性支出分析、資本性支出分析.375 四、重大會計政策及會計估計分析四、重大會計政策及會計估計分析.375 五、目前存在的重大擔保、訴訟、其他或有事項和重大期后事項對公司財五、目前存在的重大擔保、訴訟、其他或有事項和重大期后事項對公司財務狀況、盈利能力及持續經營的影響務狀況、盈利能力及持續經營的影響.376 六、財務狀況和盈利能力的未來趨勢分析六、財務狀況和盈利能力的未來趨勢分析.377 七、公開發行股票攤薄即期回報及填補措施七、公開發行股票攤薄即期回報及

109、填補措施.377 第十二節第十二節 業務發展目標業務發展目標.380 湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-38 一、公司未來發展戰略和業務目標一、公司未來發展戰略和業務目標.380 二、公司未來具體發展計劃與措施二、公司未來具體發展計劃與措施.380 三、公司未來發展目標所根據的假設條件與面臨的主要困難三、公司未來發展目標所根據的假設條件與面臨的主要困難.381 四、未來業務發展目標與現有業務的關系四、未來業務發展目標與現有業務的關系.382 第十三節第十三節 募集資金運用募集資金運用.384 一、本次募集資金投運用概況一、本次募集資金投運用概況.384 二、募

110、集資金投資項目的必要性及建設背景二、募集資金投資項目的必要性及建設背景.386 三、募投項目市場前景分析三、募投項目市場前景分析.387 四、香江電器四、香江電器-品質生活家居用品建設項目的具體情況品質生活家居用品建設項目的具體情況.389 五、香江電器五、香江電器-研發中心建設項目的具體情況研發中心建設項目的具體情況.397 六、補充流動資金的具體情況六、補充流動資金的具體情況.402 七、本次募集資金對公司財務狀況及經營成果的影響七、本次募集資金對公司財務狀況及經營成果的影響.403 第十四節第十四節 股利分配政策股利分配政策.405 一、發行前的股利分配政策一、發行前的股利分配政策.40

111、5 二、公司報告期內的股利分配情況二、公司報告期內的股利分配情況.405 三、上市后的股利分配政策三、上市后的股利分配政策.405 四、發行人的分紅回報規劃四、發行人的分紅回報規劃.409 五、本次發行完成前滾存的分配安排和已履行的決策程序五、本次發行完成前滾存的分配安排和已履行的決策程序.410 第十五節第十五節 其他重要事項其他重要事項.411 一、信息披露和投資者服務的責任機構和相關人員一、信息披露和投資者服務的責任機構和相關人員.411 二、對報告期經營活動、財務狀況或未來發展等具有重要影響的合同情況二、對報告期經營活動、財務狀況或未來發展等具有重要影響的合同情況411 三、對外擔保情

112、況三、對外擔保情況.417 四、對財務狀況、經營成果、聲譽、業務活動、未來前景等可能產生較大四、對財務狀況、經營成果、聲譽、業務活動、未來前景等可能產生較大影響的訴訟或仲裁事項影響的訴訟或仲裁事項.417 五、公司控股股東或實際控制人、控股子公司，公司董事五、公司控股股東或實際控制人、控股子公司，公司董事、監事、高級管、監事、高級管理人員和核心技術人員作為一方當事人可能對公司產生影響的刑事訴訟、理人員和核心技術人員作為一方當事人可能對公司產生影響的刑事訴訟、重大訴訟或仲裁事項重大訴訟或仲裁事項.418 六、公司董事、監事、高級管理人員和核心技術人員最近三年涉及行政處六、公司董事、監事、高級管理

113、人員和核心技術人員最近三年涉及行政處罰、被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查的情況罰、被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查的情況.418 湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-39 七、公司控股股東、實際控制七、公司控股股東、實際控制人報告期內重大違法行為的情況人報告期內重大違法行為的情況.419 第十六節第十六節 董事、監事、高級管理人員及有關中介機構聲明董事、監事、高級管理人員及有關中介機構聲明.420 一、發行人全體董事、監事及高級管理人員聲明一、發行人全體董事、監事及高級管理人員聲明.420 二、保薦人（主承銷商）聲明二、保薦人（主承銷商）聲明.4

114、21 三、發行人律師聲明三、發行人律師聲明.423 四、承擔審計業務的會計師事務所聲明四、承擔審計業務的會計師事務所聲明.424 五、驗資機構聲明五、驗資機構聲明.425 六、驗資復核機構聲明六、驗資復核機構聲明.426 第十七節第十七節 附錄和備查文件附錄和備查文件.427 湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-40 第一節第一節 釋義釋義 一、一、一般釋義一般釋義 公司、母公司、本公司、發行人、香江電器 指 湖北香江電器股份有限公司 蘄春恒興 指 蘄春恒興科技管理中心（有限合伙），公司股東 蘄春華鈺 指 蘄春華鈺科技管理中心（有限合伙），公司股東 裕匯隆方 指

115、 隨州市裕匯隆方企業管理咨詢中心（普通合伙），公司曾經的股東 匯銀瑞和 指 深圳市匯銀瑞和六號投資合伙企業（有限合伙），公司曾經的股東 匯銀合富 指 深圳市匯銀合富十號投資合伙企業（有限合伙），公司曾經的股東 匯銀加富 指 深圳市匯銀加富優選一期創業投資合伙企業（有限合伙），公司曾經的股東 香江電器分公司 指 湖北香江電器股份有限公司深圳分公司 遠特信 指 遠特信電子（深圳）有限公司，公司之全資子公司 愛思杰 指 愛思杰電器（深圳）有限公司，公司之全資子公司 益諾威 指 益諾威（江陰）電子有限公司，公司之全資子公司 美諾威 指 惠州市美諾威電器有限公司，公司之全資子公司 宏諾威 指 深圳市宏諾

116、威電子有限公司，公司之全資子公司 香江智能 指 惠州市香江智能電器有限公司，公司之全資子公司 艾格麗 指 湖北艾格麗經貿有限公司，公司之全資子公司 諾誠電商 指 深圳市諾誠電子商務有限公司，公司之全資子公司 深圳納吾 指 深圳市納吾科技有限公司，公司之全資子公司 香江香港 指 X.J.Group（HK）Limited 湖北香江電器（香港）股份有限公司，公司之全資子公司 泰鴻升 指 THS INDUSTRIAL LIMITED 泰鴻升實業有限公司，公司之全資子公司 威麥絲 指 Weighmax Group，公司之全資子公司 Goodlife 指 Goodlife Global Imports I

117、nc，公司之全資子公司 艾格麗投資 指 新余艾格麗投資管理有限公司（曾用名為：湖北艾格麗投資管理有限公司）Telebrands 指 Telebrands Corp，1983 年成立于美國，產品主要面向北美市場銷售，公司客戶之一 Sensio 指 Sensio Inc，2003 年成立，主要從事廚房家電業務，目前擁有 Bella、Crux 等品牌，產品主要面向北美市場銷售，公司客戶之一 Hamilton Beach 指 Hamilton Beach Brands Inc，1910 年成立于美國，是世界知名的小家電品牌，是紐約證券交易所的上市公司（股票代碼 HBB.N），公司客戶之一 SEB 指

118、Group SEB 成立于法國，擁有超過 160 年的歷史，是一家法國的湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-41 大型小家電和炊具制造商，是巴黎交易所的上市公司（股票代碼SK.PA），公司客戶之一 Newell 指 Newell Brands Inc，成立于美國，擁有超過 100年的歷史，是一家全球消費品公司，主營電器和炊具、食品和商業等業務，是納斯達克上市公司（股票代碼 NWL.O），公司客戶之一 Spectrum 指 Spectrum Brands Holdings Inc，2005 年成立于美國，主營家庭和個人護理、寵物護理、家居和花園等產品的制造、運營，

119、是紐約證券交易所的上市公司（股票代碼 SPB.N），公司客戶之一 證監會 指 中國證券監督管理委員會 深交所 指 深圳證券交易所 保薦人、保薦機構、主承銷商 指 國金證券股份有限公司 律師、中倫、發行人律師 指 北京市中倫律師事務所 會計師、立信、申報會計師 指 立信會計師事務所（特殊普通合伙）元、萬元 指 人民幣元、人民幣萬元 A股 指 人民幣普通股 股東大會 指 湖北香江電器股份有限公司股東大會 董事會 指 湖北香江電器股份有限公司董事會 監事會 指 湖北香江電器股份有限公司監事會 公司章程 指 湖北香江電器股份有限公司章程 公司章程草案 指 湖北香江電器股份有限公司章程（草案）最 近 三

120、 年 及 一期、報告期 指 2019 年、2020年、2021 年及 2022 年 1-6 月 各報告期末 指 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日及2022 年 6 月 30 日 二、專業術語二、專業術語 ODM 指 ODM（Original Design Manufacturer），為原始設計制造商，是由采購方委托制造方提供從研發、設計到生產、后期維護的全部服務，而由采購方負責銷售的生產方式。OEM 指 OEM（Original Equipment Manufacturer），為原始設備制造商，指制造方根據采購方的要求，完全依

121、照采購方的設計來進行制造加工，由采購方負責銷售的生產方式 OBM 指 OBM（Original Branding Manufacturer），即制造商經營自有品牌自行創立產品品牌，生產、銷售擁有自主品牌的產品 ETL 指 ETL（Electrical Testing Laboratories）是產品出口至北美所需的認證，產品擁有 ETL 列名標志即滿足了產品安全標準的最低要求 UL 指 UL（Underwriter Laboratories）是美國安全檢測實驗室所作出的認證的簡寫，主要是產品安全性能方面的檢測和認證 GS 指 GS 即德語“Geprufte Sicherheit”（安全性已認證

122、），也有“Germany Safety”（德國安全）的含義。GS 認證以德國產品安全法（SGS）為依據，按照歐盟統一標準 EN 或德國工業標準 DIN 進行檢測的一種自愿性認證，是歐洲市場公認的德國安全認證標志 CE 指 CE（Conformite Europeenne），在歐盟市場“CE”標志屬強制性認證湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-42 標志，不論是歐盟內部企業生產的產品，還是其他國家生產的產品，在歐盟市場上自由流通須加貼“CE”標志，以表明產品符合歐盟技術協調與標準化新方法指令的基本要求，是歐盟法律對產品 提出的一種強制性要求 CB 指 CB 體系是

123、 IECEE（國際電工委員會電工產品合格測試與認證組織）建立的一套電子產品全球互認體系，IECEE 各成員國認證機構以 IEC 標準為基礎對電工產品安全性能進行測試，其測試結果即 CB 測試報告和 CB 測試證書在 IECEE各成員國得到相互認可的體系 EU 指 EU 是歐盟英文“European Union”的簡稱，翻譯成中文即歐盟認證，通常情況下，EU認證可以看作 CE 認證 CCC 指 CCC（China Compulsory Certification），是國家認證認可監督管理委員會根據強制性產品認證管理規定（中華人民共和國國家質量監督檢驗檢疫總局令第 5號）制定的產品認證制度 宅經濟

124、 指 宅經濟是隨著網絡興起而出現的一個新詞，意為在家中上班、在家中兼職、在家中辦公或者在家中從事商務工作，在家中消費也是宅經濟必不可少的一部分 物聯網 指 物聯網（Internet of Things，簡稱 IoT）是通過二維碼識讀設備、射頻識別（RFID）裝置、紅外感應器、全球定位系統和激光掃描器等信息傳感設備，按照約定的協議，把任何物品與互聯網相連接，進行信息交換和通信，以實現智能化識別、定位、跟蹤、監控和管理的一種網絡 PCBA 指 PCBA（Printed Circuit Board Assembly），將有源器件、無源器件、接插件等電子元器件通過 SMT 貼片或 DIP 封裝等方式焊

125、接在 PCB 空板上，實現電子元器件與電路板的互聯 PP 指 聚丙烯（Polypropylene），具有耐化學性、耐熱性、電絕緣性、高強度機械性能和良好的高耐磨加工性能等 TPE 指 TPE（ThermoplasticElastomer），是一種熱塑性彈性體，又稱人造橡膠或合成橡膠，兼有塑料和橡膠特性，是在常溫下具有橡膠的彈性、在高溫下可塑化成型的高分子材料 ABS 指 ABS（Acrylonitrile Butadiene Styrene）塑料是丙烯腈（A）、丁二烯（B）、苯乙烯（S）三種單體的三元共聚物，三種單體相對含量可任意變化，制成各種樹脂 PC 指 PC（Polycarbonate）

126、聚碳酸酯，為非結晶性熱塑性塑料 AS 指 AS（Acrylonitrile-Styrene）丙烯腈-苯乙烯共聚物，是無色透明的熱塑性樹脂，具有耐高溫性、出色的光澤度和耐化學介質性 PCBA 指 PCBA（Printed Circuit Board Assembly），將有源器件、無源器件、接插件等電子元器件通過 SMT 貼片或 DIP 封裝等方式焊接在 PCB 空板上，實現電子元器件與電路板的互聯 SMT 指 SMT（Surface Mounted Technology），是一種表面組裝技術（表面貼裝技術），是電子組裝行業里最流行的一種技術和工藝 Statista 指 全球領先的研究型數據統計

127、公司 Euromonitor 指 歐睿信息咨詢公司，是一家專門提供市場數據和市場分析服務的公司 Grand View Research 指 是美國一家專業從事市場研究和咨詢的公司 說明：本招股說明書除特別說明外，所有數值保留兩位小數，均為四舍五入。若本招股說明書部分合計數與相關單項數據直接相加之和在尾數上有差異，這些差異是由四舍五入造成的。湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-43 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文做扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、一、公司公司簡介簡介（一）（一）公司公司基本情況基本情況 中文名稱：湖北

128、香江電器股份有限公司 英文名稱：X.J.ELECTRICS（HU BEI）CO.,LTD 注冊資本：20,465.9509萬元 法定代表人：潘允 股份公司成立日期：2012 年 7月 23日 住 所：湖北省蘄春縣李時珍工業園凱迪大道旁 郵政編碼：435300 電 話：0755-25261329 傳 真：0755-25261649 互聯網網址：http:/ 經營范圍：家用電器、電子產品、日用家居用品、金屬鑄造用模具、塑料用模具、五金產品、電機、發熱產品的研發、設計、制造、銷售及相關技術咨詢服務；熔噴布的生產、加工、銷售，貨物及技術進出口業務（不含國家禁止和限制的進出口貨物或技術）。（涉及許可經營

129、項目，應取得相關部門許可后方可經營）。（二二）公司公司主要業務情況主要業務情況 公司自成立以來一直專注于品質生活家居用品的研發、設計、生產與銷售，主營產品涵蓋電器類家居用品和非電器類家居用品兩大類。其中，電器類家居用品主要包括電熱類、電動類、電子類等多系列小家電產品；非電器類家居用品主要包括花園水管及其他。公司業務模式包括 ODM/OEM 業務和“Weighmax 威麥絲”、“Accuteck”、“Aigoli 艾格麗”自主品牌業務，湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-44 ODM/OEM 業務為公司主要收入來源。公司始終秉持著“客戶至上，質量第一，創新求實，獨

130、樹一幟”的經營方針，積極為全球知名品牌商和零售商開發高品質的家居用品。經過多年行業積累，公司已成長為國內規模較大的品質生活家居用品出口制造商之一。公司憑借可靠的產品質量、較強的研發設計能力、快速的響應與交付能力、齊全的產品系列，與沃爾瑪、飛利浦、SEB、Telebrands、Hamilton Beach、亞馬遜、Newell、麥德龍、家樂福、Spectrum、歐尚等全球知名品牌商和零售商建立了穩定的合作關系，積累了良好的市場聲譽。公司建立起了國際化業務體系，在黃岡市、深圳市、江陰市、惠州市等地建有生產基地，并已在中國香港、美國等地區設立子公司。公司依托高效的銷售服務能力、完善的質量管理體系，建

131、立了以線下銷售為主、線上銷售（通過亞馬遜、天貓、京東、拼多多等電商平臺）為輔的營銷體系。公司產品遠銷北美洲、歐洲、大洋洲、亞洲、南美洲、非洲，覆蓋全球 70 多個國家和地區。目前，公司生產的“Weighmax 威麥絲”“Accuteck”電子秤系列產品、生產的花園水管產品銷量位于亞馬遜 Best Sellers 排行榜同類產品前列，其中電子秤系列產品位列前五名，在全球市場特別是歐洲、美洲市場較為暢銷。公司是國家高新技術企業，立足于消費者需求和產品創新，持續進行技術創新和技術升級，掌握了集電磁感應自動檢測控速技術、彈性自動伸縮技術、電子控制及快速破壁技術、旋切倒圓帶自動停止裝置技術、電子控溫技術

132、等為一體的核心技術體系，并設有 6 個研發實驗室。截至本招股說明書簽署日，公司擁有授權專利 405項，其中發明專利 11項。公司是中國家用電器協會會員、中國機電產品進出口商會會員，歷年來榮獲了“中國國際投資促進會年度綠色創新企業”“出口工業產品一類企業證書”“黃岡市優秀企業金鷹獎”“黃岡市工業企業百強企業”“蘄春縣首屆十佳創新創業企業”“沃爾瑪 JQMP 合格證書”“飛利浦 SSP 項目優秀獎”等獎項。（三三）公司公司股權結構股權結構 截至本次發行前，本公司股權結構如下：湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-45 序號序號 股東股東 發行前發行前 股數（萬股）股數

133、（萬股）比例比例 1 潘允 11,065.9509 54.07%2 蘄春華鈺 5,400.0000 26.39%3 蘄春恒興 4,000.0000 19.54%合計合計 20,465.9509 100.00%二、控股股東和實際控制人簡介二、控股股東和實際控制人簡介 截至本招股說明書簽署日，潘允直接持有公司股份 11,065.9509 萬股，占公司總股本的 54.07%；通過蘄春華鈺間接持有公司股份 3,800.00 萬股，占公司總股本的 18.57%；通過蘄春恒興間接持有公司股份 1,660.00 萬股，占公司總股本的 8.11%；潘允直接和間接合計持有公司股份 16,525.9509 萬股，

134、占公司總股本的 80.75%，為公司控股股東及實際控制人之一；潘允為中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為 320219195801*，住所為廣東省深圳市鹽田區*。GUANGSHE PAN 通過蘄春華鈺間接持有公司股份 1,600.00 萬股，占公司總股本的 7.82%，GUANGSHE PAN 系潘允之子，為公司實際控制人之一，GUANGSHE PAN 為美國國籍，護照號碼為 5460715*，住所為美國加利福尼亞州馬德拉縣*。三、三、公司公司的主要財務數據及主要的主要財務數據及主要財務財務指標指標 根據立信出具的信會師報字2022第 ZI10566 號審計報告，公司報告期內的主要財務數據

135、及財務指標如下：（一）合并資產負債表主要數據（一）合并資產負債表主要數據 單位：萬元 項目項目 2022 年年 6 月月 30 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 資產合計 116,710.24 123,900.68 121,031.62 92,520.44 負債合計 55,248.08 66,731.80 71,267.22 51,533.02 所有者權益合計 61,462.17 57,168.88 49,764.40 40,987.41 歸屬于母公司所有者權益合計 61,462.17 57,168.8

136、8 49,764.40 40,987.41（二）合并利潤表主要數據（二）合并利潤表主要數據 單位：萬元 湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-46 項目項目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年年度度 2019 年度年度 營業收入 58,567.33 148,865.33 147,780.50 116,839.70 營業利潤 5,025.62 8,363.98 11,394.56 5,945.13 利潤總額 5,006.08 8,290.93 11,160.69 5,724.36 歸屬于母公司股東的凈利潤 4,203.12 7,189.2

137、1 8,867.72 4,016.10 扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤 3,735.63 6,448.31 7,920.57 3,588.45（三）合并現金流量表主要數據（三）合并現金流量表主要數據 單位：萬元 項目項目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 經營活動現金流量凈額 13,360.59 1,780.51 16,292.85 16,678.85 投資活動現金流量凈額-13,220.86-4,758.29-7,355.04-2,387.92 籌資活動現金流量凈額-10,525.85 2,135.55 1,062.65-6

138、,913.65 匯率變動對現金及現金等價物的影響 266.17-367.68-1,324.86 549.71 現金及現金等價物凈增加額-10,119.94-1,209.90 8,675.61 7,927.00（四）主要財務指標（四）主要財務指標 指標指標 2022 年年 6 月月30 日日/2022年年 1-6 月月 2021 年年 12月月 31 日日/2021 年年度度 2020 年年 12月月 31 日日/2020 年年度度 2019 年年 12月月 31 日日/2019 年度年度 流動比率 1.49 1.39 1.27 1.22 速動比率 1.11 1.00 0.93 0.92 資產負

139、債率（母公司）35.42%20.74%17.05%23.52%無形資產（扣除土地使用權、水面養殖權和采礦權等后）占凈資產的比例 0.02%0.02%0.03%0.04%應收賬款周轉率（次）3.08 7.07 8.33 6.12 存貨周轉率（次）2.21 5.14 6.14 5.35 息稅折舊攤銷前利潤（萬元）9,426.60 17,310.51 17,948.22 12,791.92 利息保障倍數（倍）7.89 6.70 10.88 5.8 基本每股收益（歸屬于普通股股東凈利潤，元/股）0.21 0.35 0.43 0.20 基本每股收益（扣除非經常性損益后歸屬于普通股股東凈利潤，元/股）0.

140、18 0.32 0.39 0.18 加權平均凈資產收益率（歸屬于普通股股東凈利潤）7.09%13.47%19.52%10.31%加權平均凈資產收益率（扣除非經常性損益后歸屬于普通股股東凈利潤）6.30%12.08%17.44%9.21%每股經營活動產生的現金流量（元/股）0.65 0.09 0.80 0.81 湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-47 指標指標 2022 年年 6 月月30 日日/2022年年 1-6 月月 2021 年年 12月月 31 日日/2021 年年度度 2020 年年 12月月 31 日日/2020 年年度度 2019 年年 12月月

141、 31 日日/2019 年度年度 每股凈現金流量（元/股）-0.49-0.06 0.42 0.39 每股凈資產（元/股）3.00 2.79 2.43 2.00 歸屬于母公司股東每股凈資產（元/股）3.00 2.79 2.43 2.00 四、本次發行情況四、本次發行情況 股票種類：人民幣普通股（A股）發行股數：不超過 6,821.9837 萬股 每股面值：人民幣 1.00元 每股發行價格：【】元/股 預計發行日期：【】年【】月【】日 擬上市交易所：深圳證券交易所 發行后總股本：不超過 27,287.9346 萬股 發行方式：采用網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有深圳市場非限售A 股股份和

142、非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行 發行對象：符合國家法律法規和監管機構規定條件的詢價對象和已開立深圳證券交易所股票交易賬戶的自然人、法人等投資者（國家法律、法規、規范性文件禁止的購買者除外）承銷方式：余額包銷 五、募集資金主要用途五、募集資金主要用途 本次募集資金總額扣除發行費用的凈額將全部用于與公司主營業務相關的項目，公司將按項目輕重緩急順序依次投入以下項目：單位：萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 項目投資總額項目投資總額 擬用募集資金擬用募集資金投入總額投入總額 實施主體實施主體 1 香江電器-品質生活家居用品建設項目 43,286.51 41,971.70 香江

143、智能 2 香江電器-研發中心建設項目 5,907.32 5,907.32 香江電器 3 補充流動資金 9,700.00 9,700.00-合計合計 58,893.83 57,579.02-若實際募集資金小于上述項目投資資金需求，缺口部分由公司自籌解決。為加快項目建設進度以滿足公司發展需要，在募集資金到位前，公司將依據各項目的建設進度和資金需求，通過自籌資金先行投入，待募集資金到位后，按公司有關募集資金使用管理的相關規定置換本次發行前已投入使用的自籌資湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-48 金。募集資金投資項目詳情見本招股說明書之“第十三節 募集資金運用”。湖北

144、香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-49 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況 一、本次發行的基本情況一、本次發行的基本情況（一）股票種類：人民幣普通股（A股）（二）每股面值：人民幣 1.00 元（三）發行股數、占發行后總股本的比例：本次公開發行股票數量不超過6,821.9837 萬股，公開發行股份數量不低于發行后公司總股本的 25.00%，本次發行全部為公開發行新股，本次發行不涉及公司股東公開發售股份（四）每股發行價格：【】元（五）發行后市盈率（每股收益按照 2021 年經申報會計師審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）：【】倍（六）發

145、行前市盈率（每股收益按照 2021 年經申報會計師審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行前總股本計算）：【】倍（七）發行后每股凈資產：【】元（以公司截至 2021 年 12 月 31 日經審計的凈資產值加預計募集資金凈額后除以發行后總股本計算）（八）發行前每股凈資產：【】元（以公司截至 2021 年 12 月 31 日經審計凈資產值除以發行前總股本計算）（九）發行后市凈率：【】倍（以發行后每股凈資產計算）（十）發行方式：采用網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有深圳市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行（十一）發行對象：符合國家法律法

146、規和監管機構規定條件的詢價對象和已開立深圳證券交易所股票交易賬戶的自然人、法人等投資者（國家法律、法規、規范性文件禁止的購買者除外）（十二）承銷方式：余額包銷（十三）預計募集資金總額：【】萬元（十四）預計募集資金凈額：【】萬元（十五）上市地點：深圳證券交易所（十六）發行費用概算（以下費用均為不含稅金額）：湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-50 項目項目 費用金額（萬元）費用金額（萬元）承銷保薦費用【】審計及驗資費用【】律師費用【】發行手續費用等其他費用【】用于本次發行有關的信息披露費用【】合計合計【】【】二、與本次發行有關的當事人二、與本次發行有關的當事人（一

147、）（一）公司公司：湖北香江電器湖北香江電器股份有限公司股份有限公司 法定代表人：潘允 住所：湖北省蘄春縣李時珍工業園凱迪大道旁 聯系電話：0755-25261329 傳真：0755-25261649 聯系人：胡彥（二）保薦人（主承銷商）（二）保薦人（主承銷商）：國：國金證券股份有限公司金證券股份有限公司 法定代表人：冉云 住所：成都市青羊區東城根上街 95 號 聯系地址：上海市浦東新區芳甸路 1088 號紫竹國際大廈 23 樓 聯系電話：021-68826021 傳真：021-68826000 保薦代表人：朱忠正、彭瑤 項目協辦人：尹薈雅 項目組成員：謝豐峰、蔡維楠、林敏依（三）律師事務所：（

148、三）律師事務所：北京市中倫北京市中倫律師事務所律師事務所 負責人：張學兵 住所：北京市朝陽區金和東路 20 號院正大中心 3 號樓南塔 22-31 層 聯系電話：010-59572288 傳真：010-65681022 經辦律師：陳益文、劉佳、岑梓彬（四）會計師事務所：（四）會計師事務所：立信立信會計師事務所（特殊普通合伙）會計師事務所（特殊普通合伙）負責人：楊志國 湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-51 住所：上海市黃浦區南京東路 61 號四樓 聯系電話：021-63391166 傳真：021-63392558 經辦注冊會計師：龍湖川、楊佳慧（五五）驗資及驗

149、資復核機構驗資及驗資復核機構：立信立信會計師事務所（特殊普通合伙）會計師事務所（特殊普通合伙）負責人：楊志國 住所：上海市黃浦區南京東路 61 號四樓 聯系電話：021-63391166 傳真：021-63392558 經辦注冊會計師：龍湖川、楊佳慧（六六）資產評估機）資產評估機構：構：不適用不適用（七七）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 住所：深圳市福田區蓮花街道深南大道 2012 號深圳證券交易所廣場 25 樓 聯系電話：0755-21899999（八八）主承銷商收款銀行：中國建設銀行股份有限公司成都市新華支行）主承

150、銷商收款銀行：中國建設銀行股份有限公司成都市新華支行 戶名：國金證券股份有限公司 收款賬號：51001870836051508511（九九）申請上市的證券交易所：深圳證券交易所）申請上市的證券交易所：深圳證券交易所 住所：深圳市福田區蓮花街道福田區深南大道 2012 號 聯系電話：0755-88668888 三、三、公司公司與本次與本次發行發行有關當事人的關系有關當事人的關系 截至本招股說明書簽署日，公司與本次發行有關的保薦機構、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員和經辦人員之間均不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。四、與本次發行上市有關的重要日期四、與本次發行上市有關的重要日

151、期 事項事項 日期日期 初步詢價及推介公告刊登日期【】年【】月【】日 初步詢價日期【】年【】月【】日【】年【】月【】日 發行公告刊登日期【】年【】月【】日 湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-52 事項事項 日期日期 申購日期【】年【】月【】日 繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期 發行結束后將盡快向交易所申請上市 湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-53 第第四四節節 風險因素風險因素 投資者在評價本次發行的股票時，除本招股說明書提供的其他資料外，應特別考慮下述各項風險因素。下述風險因素是根據重要性原則或可能影響投資決策的程

152、度大小排序，并不表示會依次發生。一、經營風險一、經營風險（一一）國際貿易政策變動風險）國際貿易政策變動風險 報告期內，公司外銷收入分別為 110,381.52 萬元、141,926.31 萬元、146,627.41 萬元和 57,764.33 萬元，占公司營業收入的比例分別為 94.47%、96.04%、98.50%和 98.63%，公司外銷收入的主要銷售區域為北美洲和歐洲地區。其中，報告期內向美國銷售的收入分別為 73,923.62 萬元、107,893.28 萬元、104,131.78 萬元和 37,512.03 萬元，占公司營業收入的比例分別為 63.27%、73.01%、69.95%和

153、 64.05%。當前全球經濟形勢復雜多變，國際貿易政策不確定性因素越來越多，各種貿易保護措施盛行，對我國的外銷業務產生不利影響。以中美貿易摩擦為例，2018 年初以來，中美爆發貿易摩擦，美國相繼對向中國進口的涉及航空航天、信息和通信技術、機器人行業、機械領域、化學品、紡織品、食品、服飾及手袋、電子產品、金屬制品和汽配產品等行業的商品實施了一系列加征關稅的貿易保護措施。雖然對出口至美國的產品加征關稅是由美國客戶承擔，不會給公司帶來額外的直接成本，但若中美貿易摩擦繼續升級，美國擴大加征關稅的范圍或者提高關稅稅率，將可能影響美國客戶的采購需求或者客戶要求公司承擔相應的關稅成本等，進而對公司的經營業績

154、造成不利影響。（二二）原材料價格波動的風險）原材料價格波動的風險 公司生產產品所需的主要原材料包括五金配件、塑膠原料、電子元器件、包裝材料、金屬原料等。報告期內，公司產品的直接材料占主營業務成本的比重相對較高（65.00%以上），主要原材料市場價格的波動對公司產品的生產成本以及毛利率產生較大的影響。近年來，各類原材料市場價格受宏觀經濟、市場需求等因素的影響存在一湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-54 定波動，原材料市場價格的波動給公司的生產經營帶來了一定難度，將導致公司產品的生產成本以及毛利率存在一定的波動。若未來生產產品所需的主要原材料市場價格出現大幅上漲，

155、而公司不能將原材料價格大幅上漲的因素有效地向下游客戶轉移或通過技術、工藝創新等方式進行抵消，則將會對公司的盈利能力產生不利影響。（三）新冠（三）新冠肺炎肺炎疫情對公司經營業績影響的風險疫情對公司經營業績影響的風險 2020 年初，新冠肺炎疫情開始爆發并在全世界范圍內流行，公司積極響應政府號召，采取各項防控措施，保障了生產經營的順利進行。目前國內的新冠肺炎疫情已基本得到了控制，但公司產品主要銷往海外，海外疫情形勢依然較為嚴峻，若國內疫情防控出現大幅反復、海外疫情進一步持續惡化、失控或者反復甚至加劇，則可能導致下游行業需求下降、下游客戶自身經營困難、物流運輸限制（包括海運）等風險，從而對公司的生產

156、經營、財務狀況和經營業績產生不利影響。（四四）業績持續下滑的風險業績持續下滑的風險 報告期內，公司營業收入分別為 116,839.70 萬元、147,780.50 萬元、148,865.33 萬元和 58,567.33 萬元，扣除非經常性損益后的歸屬于母公司股東的凈利潤分別為 3,588.45 萬元、7,920.57 萬元、6,448.31 萬元和 3,735.63 萬元，2021 年度扣除非經常性損益后的歸屬于母公司股東的凈利潤較 2020 年度下降1,472.26 萬元，幅度為 18.59%，業績存在一定的下滑。2021 年度公司扣除非經常性損益后的歸屬于母公司股東的凈利潤同比下滑主要是受

157、原材料價格上漲、人民幣兌美元升值、市場競爭加劇等因素影響。若上述不利因素在短期內進一步持續加劇，而公司無法將前述不利因素向下游客戶傳導、采取有效的措施降低成本，無法及時把握市場動態、研發出針對性產品并積極開拓和維護銷售渠道，公司將面臨經營業績持續下滑的風險。（五五）勞動力成本上升的風險）勞動力成本上升的風險 近年來隨著我國社會經濟水平的不斷發展以及社會保障制度的逐步健全，社會勞動力成本總體呈現上升趨勢，公司面臨勞動力成本上升的壓力越來越大。雖然公司通過持續加強精細化管理以降低勞動力成本以及加大自動化設備湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-55 的投入以降低對勞動

158、力的依賴程度，但隨著公司業務的不斷增長，若公司無法通過精細化管理降低勞動力成本或無法通過自動化設備的投入降低對勞動力的依賴程度，則可能對公司的生產經營及盈利能力造成一定不利影響。（六六）經營季節性風險）經營季節性風險 公司經營的品質生活家居用品在使用方面不受季節性因素影響，但由于全球各區域市場文化差異、國民習俗不同等因素造成消費者在購買產品時存在一定的季節性差異，從而使生產企業的生產經營呈現淡旺季差異。其中，北美洲、歐洲的主要節日相對集中在下半年，因此行業中以外銷為主的生產企業的銷售旺季亦出現在下半年，如感恩節、圣誕節銷售期等。內銷市場方面，行業企業會受春節假期以及諸如“雙十一”式網絡購物節等

159、因素的影響，形成銷售小高峰，導致下半年市場銷售大于上半年。2019 年至 2021 年，公司產品主要銷往北美洲和歐洲等海外地區，公司下半年實現的主營業務收入占全年主營業務收入比分別是 54.43%、62.62%和 54.59%，因此，就整體而言，公司產品銷售存在一定的季節性波動風險。（七七）產品質量的風險）產品質量的風險 公司作為專業的品質生活家居用品出口制造商，已通過 ISO9001：2015 質量管理體系和 ISO14001:2015 環境管理體系認證，產品符合不同國家和地區的安規、化學及食品級認證等標準。同時，公司高度重視產品質量檢測工作，已建立了完善的質量控制制度，可有效地保證產品質量

160、。若未來公司的產品出現重大質量問題，將可能導致公司的客戶流失、聲譽受損、經營困難等不利影響。二、二、市場競爭風險市場競爭風險 公司主營產品涵蓋電器和非電器兩大類品質生活家居用品，且主要銷往海外市場，而對于海外市場，由于各個區域的經濟發展水平、消費結構等存在較大差異，公司需要根據各個區域的差異情況，制定差異化的策略，針對不同區域的不同需求推出不同產品，逐漸將產品遠銷至北美洲、歐洲、大洋洲、亞洲、南美洲、非洲等多個區域。若公司不能及時把握各個區域的市場動態情況，開展有針對性的產品，并積極開拓和維護銷售渠道等，則公司可能會失去湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-56

161、目前的行業地位，從而面臨市場競爭風險。三、財務風險三、財務風險（一）毛利率波動的風險（一）毛利率波動的風險 公司主營業務毛利率主要受市場環境、競爭狀況、產品售價、原材料價格、人工成本、匯率波動等因素影響。報告期內，公司的主營業務毛利率分別為 19.99%、21.70%、18.94%和 20.39%，其中 2021 年公司主營業務的毛利率下降較大，主要是由于產品銷售結構、生產產品所需的主要原材料市場價格整體上漲以及人民幣升值帶來的匯率下降等因素所致，若未來主要原材料的市場價格進一步大幅上漲、匯率進一步大幅升值或影響毛利率相關的其他內外部因素出現較大不利變化，而公司無法將前述不利因素向下游客戶傳導

162、或采取有效的措施降低成本等，則公司主營業務毛利率可能存在進一步下降的風險，進而可能對公司的經營業績產生不利影響。（二）存貨跌價損失的風險（二）存貨跌價損失的風險 報告期各期末，公司存貨賬面價值分別為 14,782.43 萬元、22,894.95 萬元、24,034.50 萬元和 18,154.54 萬元，占流動資產的比例分別為 23.68%、25.34%、26.28%和 23.19%。公司建立了較為完善的存貨管理體系，采用“以銷定產”和“安全庫存”相結合的存貨管理模式，合理控制了存貨。但如果未來客戶取消訂單或者市場環境發生重大不利變化，公司存貨可能會出現積壓、滯銷等情況，使得存貨面臨較大的跌價

163、損失風險，從而對公司的財務狀況和經營業績帶來不利影響。（三）匯率波動的風險（三）匯率波動的風險 近年來，隨著我國匯率制度改革的不斷深化，人民幣匯率波動日趨市場化，匯率彈性不斷增加，匯率的波動將影響外銷產品的價格水平及匯兌損益等，進而影響以外銷為主的公司經營業績。報告期內，公司營業收入主要由外銷收入構成（外銷收入占營業收入的比例達到 90.00%以上），外銷貨款主要以美元結算，公司受匯率的影響相對明顯，若未來人民幣匯率大幅波動將對公司的經營業績產生較大影響，因此，公司面臨匯率波動的風險。（四）稅收政策變化風險（四）稅收政策變化風險 湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-

164、1-57 報告期內，公司營業收入主要由外銷收入構成，外銷收入占營業收入的比例達到 90.00%以上，占比較高。公司出口貨物實行“免、抵、退”辦法申報增值稅退稅，報告期內，公司產品執行的出口退稅率為 9.00%、13.00%、16.00%，若未來國家下調相關產品的出口退稅率且公司短時間內無法將相應的稅收成本向下游轉移，則會對公司的經營業績產生一定影響。公司于 2019 年 11 月取得了高新技術企業資格，高新技術企業證書編號為GR201942003025，有效期三年。按照中華人民共和國企業所得稅法等相關稅收法律、法規規定，高新技術企業享受 15.00%的企業所得稅優惠稅率。如公司未來不能通過高新

165、技術企業的重新認定，則在稅收優惠結束后不再享受15.00%的優惠稅率而執行 25.00%的所得稅稅率，從而對公司未來的稅后凈利潤產生一定影響。四、客戶集中風險四、客戶集中風險 報告期內，公司來自前五大客戶的銷售收入占公司營業收入的比重分別為59.51%、66.04%、62.08%和 57.32%，客戶集中度相對較高。公司專注于品質生活家居用品多年，與主要客戶建立了長期穩定的業務合作關系，且主要客戶多為信譽良好的優質客戶，但若未來公司與主要客戶的業務合作關系發生重大不利變化或者主要客戶因自身原因、市場競爭環境、外部政策環境等發生重大不利變化而導致其對公司產品的采購需求下降較大，則將會對公司的經營

166、業績產生較大不利影響。五、產品研發設計風險五、產品研發設計風險 隨著人民生活水平的不斷提高，消費者對產品的智能便捷、節能高效、外觀設計、安全健康等方面的要求越來越高。雖然公司成立至今一直非常重視產品的研發設計工作，并能及時把握消費者的需求，但如果公司未來對目標消費者的研究不足、研發資金的投入不足、人才和技術儲備不足、研發機制不能適應公司的發展等，從而導致公司未能及時研發設計出適銷的產品，將對公司未來的市場競爭力產生不利影響。六、管理風險六、管理風險（一）經營管理風險（一）經營管理風險 湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-58 公司的生產基地分布于湖北省黃岡市、廣

167、東省深圳市、廣東省惠州市、江蘇省江陰市等地，本次募集資金投資項目完成后，公司的經營規模將進一步擴大，在市場開拓、人員安排、資源調配、研究開發等方面對公司的經營管理水平提出了更高的要求。雖然公司在經營過程中，已經積累了較為豐富的經營管理經驗，并形成了科學的決策機制、有效的內部控制及完善的經營管理體系，但如果公司經營管理水平不能適應未來經營規模擴張的管理需求，管理制度不能及時根據公司規模進行調整，則公司將面臨較大的經營管理風險。（二）實際控制人不當控制的風險（二）實際控制人不當控制的風險 公司實際控制人為潘允和 GUANGSHE PAN，潘允和 GUANGSHE PAN 為父子關系，為公司共同的實

168、際控制人。本次發行前，潘允直接及通過蘄春華鈺、蘄春恒興間接合計持有公司總股本的 80.75%，GUANGSHE PAN 通過蘄春華鈺間接持有公司總股本的 7.82%，本次發行完成后潘允和 GUANGSHE PAN仍為公司共同的實際控制人。為避免由于股權過度集中導致公司實際控制人利用其實際控制人的地位損害公司利益或其他股東利益，公司建立了科學、合理的治理結構和內部控制制度，力求防范實際控制人損害公司或其他股東利益。但實際控制人個人利益與公司或者其他股東利益發生沖突，則其可能利用其實際控制人地位對公司經營和財務決策、重大人事任免和利潤分配等方面實施不利于公司或者其他股東利益的決策，損害公司或其他股

169、東的利益，從而導致公司可能存在實際控制人不當控制的風險。（三）人才流失風險（三）人才流失風險 公司是一家集研發、設計、生產及銷售于一體的品質生活家居用品企業，公司業務經營的開拓和發展在很大程度依賴于技術人員的研發能力、管理人員的行業經驗、以及銷售人員的市場開拓能力。若公司未能制定科學、合理的人力資源規劃，未能在行業內保持有競爭力的薪酬、其他福利待遇水平或未來出現其他不可預計的因素等，可能導致公司的人才流失，將對公司未來的持續發展造成不利影響，進而影響公司未來的經營業績。七、募集資金投資項目風險七、募集資金投資項目風險 湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-59（一

170、）募投項目的實施效果未達預期的風險（一）募投項目的實施效果未達預期的風險 公司本次發行募集資金投資項目圍繞現有的主營業務進行，擬投資“香江電器-品質生活家居用品建設項目”、“香江電器-研發中心建設項目”及補充流動資金，本次募集資金投資項目的市場前景良好，通過募集資金投資項目的實施，將進一步強化公司的競爭力和盈利能力，為公司穩定、持續的發展奠定了基礎。雖然公司在確定募集資金投資項目之前經過了充分市場調研及論證，且與公司的技術儲備、現有主營業務及發展戰略規劃相匹配，但如果募投項目實施過程中市場環境、項目建設、人員招聘、技術變革、相關政策等方面出現重大不利影響，則募集資金投資項目的實施可能存在不能達

171、到預期效果的風險。（二）（二）折舊攤銷大折舊攤銷大幅幅增加增加影響公司盈利能力影響公司盈利能力的風險的風險 根據募集資金運用計劃，本次募集資金投資項目建成后，公司將新增大量固定資產，相應的固定資產折舊攤銷額也將大幅增加。雖然公司在對項目進行可行性研究時，已經充分考慮了折舊攤銷的因素，但若募集資金投資項目不能很快產生效益以彌補新增固定資產投資發生的折舊攤銷，將在一定程度上影響公司的經營業績，公司將面臨固定資產折舊攤銷額增加而影響公司盈利能力的風險。（三）即期回報被攤薄的風險（三）即期回報被攤薄的風險 首次公開發行股票并上市后，公司的凈資產將會大幅增加，但募集資金投資項目的建設和達產需要一定的時間

172、周期，難以在短期內對公司盈利產生顯著的貢獻，因此公司存在發行當年即期回報被攤?。ɑ久抗墒找?、凈資產收益率下降）的風險。八、其他風險八、其他風險（一）發行失敗的風險（一）發行失敗的風險 如果公司本次首次公開發行股票順利通過審核并取得批復文件，公司將按照規定啟動發行工作，由于股票公開發行是市場化的經濟行為，發行結果將受到資本市場整體情況、公司經營業績、投資者對公司的認可程度等多種內外部因素的影響。若本次首次公開發行過程中，公司的投資價值無法獲得投資者的認可，導致投資者認購不足，則公司可能存在發行失敗的風險。湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-60（二）股票價格波動

173、的風險（二）股票價格波動的風險 公司首次公開發行股票并上市后，股票價格的波動不僅取決于公司的盈利能力和財務狀況，還將受到國內外宏觀經濟周期、宏觀經濟政策調整、利率、資金供求關系、股票市場的交易行為、公司所處的行業狀況、投資者的心理預期以及國際、國內政治經濟形勢和各類重大突發事件等諸多方面因素的影響。因此，前述各類因素的變化將使公司的股票價格存在波動的風險，從而可能給投資者帶來一定投資風險。（三）社會保險和住房公積金補繳風險（三）社會保險和住房公積金補繳風險 報告期內，公司及下屬子公司存在未為部分符合條件的員工繳納社會保險和住房公積金的情形。按同期在冊員工人數和應繳納比例測算，報告期內公司應繳未

174、繳社會保險和住房公積金金額分別為 1,350.20 萬元、701.21 萬元、231.59 萬元和 106.00 萬元，占公司當期利潤總額的比例分別為 23.59%、6.28%、2.79%和 2.12%，對經營業績的影響較小。公司已通過積極宣傳、教育的方式向員工普及社保與住房公積金的益處，鼓勵員工配合公司為其繳納社會保險和住房公積金，公司應繳未繳社會保險和住房公積金的員工數量顯著下降。同時，公司實際控制人已對相關事項作出承諾。但若公司需補繳報告期內的社會保險和住房公積金，則將對公司經營業績產生不利影響。（四）生產經營場所搬遷風險（四）生產經營場所搬遷風險 報告期內，公司及下屬子公司益諾威部分房

175、產因不符合規劃要求，無法辦理報建手續而未能取得產權證書，但已取得國有土地使用權，上述未取得產證的房產面積約 4,540 平方米，占公司及下屬子公司主要生產經營場所 228,724 平方米比例約 1.98%，主要用于輔助性生產、食堂、倉儲等，不涉及公司生產經營的核心工藝和環節，賬面原值 346.57 萬元，截至 2022 年 6 月 30 日的凈值為171.65 萬元，占公司及下屬子公司固定資產原值和賬面價值的比重分別為0.61%和 0.88%，所占比重較低。報告期內，公司子公司愛思杰租賃位于深圳市龍崗區橫崗街道四聯社區排榜山塘工業區的房產，面積合計 32,300 平方米，實際用途與規劃用途不符

176、。該房產由出租方建設在先，于 2005 年被劃入深圳市基本生態控制線內。同時，公湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-61 司子公司愛思杰、遠特信和宏諾威租賃的位于深圳市面積 63,423 平方米房產因歷史遺留問題無產權證明，無法根據產權證書確定租賃物業產權權屬，存在因租賃物業權屬不清無法繼續使用租賃物業的風險。上述租賃瑕疵房產面積合計63,423 平方米，占公司主要生產經營場所 228,724平方米比例為 27.73%。如若上述自有房產和租賃房產被要求拆除、改變用途等導致公司生產經營場所搬遷，經測算上述生產經營場所搬遷當年搬遷費用對公司的影響金額約為 353.2

177、0 萬元，占公司 2021 年扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤6,448.31 萬元的比例為 5.48%，將對公司生產經營產生一定不利影響。湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-62 第五節第五節 公司公司基本情況基本情況 一、一、公司公司基本情況基本情況 中文名稱：湖北香江電器股份有限公司 英文名稱：X.J.ELECTRICS（HU BEI）CO.,LTD 注冊資本：20,465.9509萬元 法定代表人：潘允 股份公司成立日期：2012 年 7月 23日 住 所：湖北省蘄春縣李時珍工業園凱迪大道旁 郵政編碼：435300 電 話：0755-252613

178、29 傳 真：0755-25261649 互聯網網址：http:/ 電子信箱： 經營范圍：家用電器、電子產品、日用家居用品、金屬鑄造用模具、塑料用模具、五金產品、電機、發熱產品的研發、設計、制造、銷售及相關技術咨詢服務；熔噴布的生產、加工、銷售，貨物及技術進出口業務（不含國家禁止和限制的進出口貨物或技術）。（涉及許可經營項目，應取得相關部門許可后方可經營）。二、二、公司公司改制重組情況改制重組情況（一）設立方式（一）設立方式 公司系由潘允、吉穎、李友香、徐細平、易杰、胡慶峰、葉煥春、胡彥、鄒成厚、耿從恩、嚴麗、易紅良 12名自然人共同發起設立的股份公司。2012 年 6 月 7 日，潘允、吉穎

179、、李友香、徐細平、易杰、胡慶峰、葉煥春、胡彥、鄒成厚、耿從恩、嚴麗、易紅良 12 名自然人簽署了湖北香江電器股份有限公司發起人協議，協議約定由上述 12 位自然人作為共同發起人設立湖北香江電器股份有限公司，注冊資本為 3,000.00 萬元，股份總數為 3,000.00萬股，其中潘允認購 2,550.00 萬股，占注冊資本的 85.00%；吉穎、李友香、徐細平、易杰各認購 60.00萬股，各占注冊資本的 2.00%；胡慶峰、葉煥春各認購湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-63 45.00 萬股，各占注冊資本的 1.50%；胡彥、鄒成厚、耿從恩各認購 30.00

180、萬股，各占注冊資本的 1.00%；嚴麗、易紅良各認購 15.00 萬股，各占注冊資本的0.50%。2012 年 7 月 9 日，中喜會計師事務所有限責任公司深圳分所出具驗資報告（中喜深驗字2012031 號），確認截至 2012 年 7 月 9 日，香江電器已收到全體股東繳納的注冊資本 3,000.00萬元，均以貨幣出資。2012年 7月 23 日，黃岡市工商行政管理局核準香江電器設立，并為香江電器核發了注冊號為 42110000035883 的營業執照。（二）發起人（二）發起人 本公司發起人為潘允、吉穎、李友香、徐細平、易杰、胡慶峰、葉煥春、胡彥、鄒成厚、耿從恩、嚴麗、易紅良 12 名自然人

181、。公司的發起人股東及設立時的持股情況如下：序號序號 股東股東 股份數量（萬股）股份數量（萬股）股權比例股權比例 1 潘允 2,550.00 85.00%2 吉穎 60.00 2.00%3 李友香 60.00 2.00%4 徐細平 60.00 2.00%5 易杰 60.00 2.00%6 胡慶峰 45.00 1.50%7 葉煥春 45.00 1.50%8 胡彥 30.00 1.00%9 鄒成厚 30.00 1.00%10 耿從恩 30.00 1.00%11 嚴麗 15.00 0.50%12 易紅良 15.00 0.50%合計合計 3,000.00 100.00%（三）本公司設立前，主要發起人擁有

182、的主要資產和實際從事的主要業務（三）本公司設立前，主要發起人擁有的主要資產和實際從事的主要業務 公司發起人為潘允、吉穎、李友香、徐細平、易杰、胡慶峰、葉煥春、胡彥、鄒成厚、耿從恩、嚴麗、易紅良 12 名自然人。其中，主要發起人潘允為公司控股股東及實際控制人。本公司設立前，潘允持有香江國際集團（香港）有湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-64 限公司（以下簡稱“香江國際”）100.00%的股權。香江國際的基本情況如下：公司名稱 香江國際集團（香港）有限公司（X.J.Group Limited），曾用 名 為：聯 合 國 際 集 團（香 港）有 限 公 司（Unio

183、n International Holdings（Hong Kong）Limited）成立日期 2001 年 8 月 24 日 注銷時間 2021 年 3 月 26 日 公司編號 767789 登記證號碼 32024836-000-08-17-5 已發行股本 100.00 萬港幣 已發行股份數 100.00 萬股 注冊地址及主要生產經營地 中國香港柴灣豐業街 12號啟力工業大廈 B 座 11樓 13 室 股東構成 注銷前潘允持股 100.00%主營業務 貿易與投資（四）（四）公司公司設立時擁有的主要資產和實際從事的業務設立時擁有的主要資產和實際從事的業務 本公司成立時擁有的主要資產系發起人投入

184、的認繳股本資金。公司自成立以來一直專注于品質生活家居用品的研發、設計、生產與銷售。（五）（五）公司公司設立后，主要發起人擁有的主要資產和實際從事的主要業務設立后，主要發起人擁有的主要資產和實際從事的主要業務 公司發起人為潘允、吉穎、李友香、徐細平、易杰、胡慶峰、葉煥春、胡彥、鄒成厚、耿從恩、嚴麗、易紅良 12 名自然人。其中，主要發起人潘允為公司控股股東及實際控制人。本公司設立后，潘允除直接持有本公司股份以及通過蘄春華鈺、蘄春恒興間接持有本公司股份外，主要還控制香江國際 100.00%的股權（含子公司艾格麗投資，香江國際已于 2021 年 3 月注銷）及分宜創興投資合伙企業（有限合伙）100.

185、00%的股權。分宜創興投資合伙企業（有限合伙）基本情況如下：公司名稱 分宜創興投資合伙企業（有限合伙）成立日期 2016 年 10月 28 日 注銷日期 2019 年 7 月 26 日 執行事務合伙人 潘允 認繳出資額 10.00 萬元 統一社會信用代碼 91360521MA35L20R86 注冊地址及主要生產經營地 江西省新余市分宜縣工業園區管委會四樓 主營業務 投資與咨詢 湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-65 經營范圍 企業投資、投資管理及信息咨詢、貨物進出口業務（金融、證券、保險、期貨業務除外；依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）合伙

186、人及持有財產份額比例 姓名姓名 出資比例出資比例 潘允 99.00%曹承玲 1.00%（六）改制前原企業的業務流程、改制后（六）改制前原企業的業務流程、改制后公司公司的業的業務流務流程，以及原企業和程，以及原企業和公司公司業務流程間的聯系業務流程間的聯系 公司系由 12 位自然人設立的股份公司，不存在改制情況。發行人業務流程具體情況詳見本招股說明書之“第六節、四、（三）發行人主要產品的工藝流程”。（七）（七）公司公司成立以來，在生產經營方面與主要發起人的關聯關系變化及演成立以來，在生產經營方面與主要發起人的關聯關系變化及演變情況變情況 公司成立以來與主要發起人在生產經營方面的關聯關系變化及演變

187、情況詳見本招股說明書之“第五節、四、（一）對實際控制人潘允控制的與公司經營相同或相似的業務進行的重組”。（八）發起人出資資產的產權變更手續辦理情況（八）發起人出資資產的產權變更手續辦理情況 本公司發起設立時，發起人均以貨幣資金出資，公司已收到全體股東繳納的注冊資本人民幣 3,000.00 萬元。上述貨幣資金出資行為業經中喜會計師事務所有限責任公司深圳分所審驗，并出具相應的驗資報告。三、三、公司公司股本形成及變化情況股本形成及變化情況 湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-66 （一）（一）2012 年年 7 月，月，香江電器香江電器設立設立 1、公司設立情況、公司

188、設立情況 2012 年 6 月 7 日，潘允、吉穎、李友香、徐細平、易杰、胡慶峰、葉煥春、胡彥、鄒成厚、耿從恩、嚴麗、易紅良 12 人簽署了湖北香江電器股份有限公司發起人協議，作為共同發起人發起設立股份公司。香江電器設立時，股份總額為 3,000.00 萬股，每股金額 1.00 元。公司已收到全體股東繳納的注冊資本 3,000.00 萬元，全部為貨幣資金出資，中喜會計師事務所有限責任公司深圳分所針對設立時的注冊資本出具了驗資報告（中喜深驗字2012031 號）。2012 年 7月 23 日，公司完成了工商注冊登記，并取得了黃岡市工商行政管理局頒發的注冊號為 42110000035883 的營業

189、執照。湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-67 公司設立時，各發起人出資情況如下：序號序號 股東股東 股份數量（萬股）股份數量（萬股）股權比例股權比例 1 潘允 2,550.00 85.00%2 吉穎 60.00 2.00%3 李友香 60.00 2.00%4 徐細平 60.00 2.00%5 易杰 60.00 2.00%6 胡慶峰 45.00 1.50%7 葉煥春 45.00 1.50%8 胡彥 30.00 1.00%9 鄒成厚 30.00 1.00%10 耿從恩 30.00 1.00%11 嚴麗 15.00 0.50%12 易紅良 15.00 0.50%合計

190、合計 3,000.00 100.00%2、公司設立時職工代表監事人數設置不符合公司法規定、公司設立時職工代表監事人數設置不符合公司法規定 2012 年 6 月 7 日，公司召開首屆股東大會，設立監事會，共計 7 名監事，其中股東大會選舉嚴麗、胡彥、鄒成厚、胡慶峰、易紅良為公司監事，職工代表大會選舉官靜、葉紅東為職工代表監事。該監事會人員的構成違反了公司法關于職工代表監事比例不得低于三分之一的規定。該情形于 2017 年 5 月 3日公司召開的 2017 年第一次臨時股東大會上得到規范：公司監事會成員人數改為 3 人，其中 2 人為股東代表監事，1人為職工代表監事。公司設立之初相關工作人員對公司

191、法等法律認知不足，造成監事會成員構成上不符合公司法的有關規定，但該情形于 2017 年已經得到規范；此外，公司法的“法律責任”章節未對上述情形設置相關罰則，故公司不會因為歷史上的監事會成員構成不符合公司法有關規定而受到主管部門的行政處罰，不構成重大違法行為及本次發行的法律障礙，不存在糾紛或潛在糾紛。針對公司歷史上存在的不規范事項，黃岡市市場監督管理局于 2022 年 10月 19 日出具了證明：“茲證明，湖北香江電器股份有限公司于 2012 年 7 月23 日依法設立該公司，自設立至本證明出具之日始終嚴格遵守市場監督管理法湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-68

192、 律、法規及規范性文件的規定，依法規范經營，不存在違反市場監督管理法律、法規及規范性文件的行為，同時也未受到過市場監督管理局處罰?！保ǘǘ?013 年年 4 月，第一次月，第一次增資增資 2013 年 3 月 15 日，公司召開股東大會并作出決議，同意將注冊資本由3,000.00 萬元增加至 5,000.00萬元，本次新增注冊資本 2,000.00萬元由股東按持股比例認繳，增資價格為每股人民幣 1.00 元。公司已收到全體股東繳納的新增注冊資本 2,000.00 萬元，全部為貨幣資金出資，中喜會計師事務所有限責任公司深圳分所針對上述新增注冊資本出具了驗資報告（中喜深驗字2013第0200

193、5 號）。2013 年 4 月 12 日，公司完成了工商變更，并取得了變更后的注冊號為42110000035883的營業執照。本次增資后，公司股權結構如下：序號序號 股東股東 股份數量（萬股）股份數量（萬股）股權比例股權比例 1 潘允 4,250.00 85.00%2 吉穎 100.00 2.00%3 李友香 100.00 2.00%4 徐細平 100.00 2.00%5 易杰 100.00 2.00%6 胡慶峰 75.00 1.50%7 葉煥春 75.00 1.50%8 胡彥 50.00 1.00%9 鄒成厚 50.00 1.00%10 耿從恩 50.00 1.00%11 嚴麗 25.00

194、0.50%12 易紅良 25.00 0.50%合計合計 5,000.00 100.00%（三）（三）2013 年年 12 月，第二次增資月，第二次增資 2013 年 8 月 25 日，公司召開股東大會并作出決議，同意將注冊資本由5,000.00 萬元增加至 8,000.00萬元，本次新增注冊資本 3,000.00萬元由股東按持股比例認繳，增資價格為每股人民幣 1.00 元。公司已收到全體股東繳納的新增湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-69 注冊資本 3,000.00 萬元，全部為貨幣資金出資，中喜會計師事務所有限責任公司深圳分所針對上述新增注冊資本出具了驗資報

195、告（中喜深驗字2013第02021 號）。2013 年 12 月 10 日，公司完成了工商變更，并取得了變更后的注冊號為42110000035883的營業執照。本次增資后，公司股權結構如下：序號序號 股東股東 股份數量（萬股）股份數量（萬股）股權比例股權比例 1 潘允 6,800.00 85.00%2 吉穎 160.00 2.00%3 李友香 160.00 2.00%4 徐細平 160.00 2.00%5 易杰 160.00 2.00%6 胡慶峰 120.00 1.50%7 葉煥春 120.00 1.50%8 胡彥 80.00 1.00%9 鄒成厚 80.00 1.00%10 耿從恩 80.0

196、0 1.00%11 嚴麗 40.00 0.50%12 易紅良 40.00 0.50%合計合計 8,000.00 100.00%（四）（四）2014 年年 6 月，第三次增資月，第三次增資 2014 年 5 月 15 日，公司召開股東大會并作出決議，同意將注冊資本由8,000.00 萬元增加至 12,000.00 萬元，本次新增注冊資本 4,000.00 萬元由股東按持股比例認繳，增資價格為每股人民幣 1.00 元。公司已收到全體股東繳納的新增注冊資本 4,000.00 萬元，全部為貨幣資金出資，中喜會計師事務所有限責任公司深圳分所針對上述新增注冊資本出具了驗資報告（中喜深驗字2014第0009

197、 號）。2014 年 6 月 23 日，公司完成了工商變更，并取得了變更后的注冊號為42110000035883的營業執照。本次增資后，公司股權結構如下：湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-70 序號序號 股東股東 股份數量（萬股）股份數量（萬股）股權比例股權比例 1 潘允 10,200.00 85.00%2 吉穎 240.00 2.00%3 李友香 240.00 2.00%4 徐細平 240.00 2.00%5 易杰 240.00 2.00%6 胡慶峰 180.00 1.50%7 葉煥春 180.00 1.50%8 胡彥 120.00 1.00%9 鄒成厚 1

198、20.00 1.00%10 耿從恩 120.00 1.00%11 嚴麗 60.00 0.50%12 易紅良 60.00 0.50%合計合計 12,000.00 100.00%（五）（五）2016 年年 10 月，第一次股權轉讓月，第一次股權轉讓 2016 年 10 月 21日，公司召開 2016年第二次股東大會并作出決議，同意吉穎、李友香、徐細平、易杰、胡慶峰、葉煥春、胡彥、鄒成厚、耿從恩、嚴麗、易紅良 11名股東將其各自持有的公司股份全部轉讓給蘄春恒興（11名股東合計持股 15.00%，對應的股份數量合計為 1,800.00 萬股），轉讓價格為每股人民幣 1.00 元，合計金額為 1,800

199、.00萬元。同日，上述 11 名股東分別與蘄春恒興簽署了股權轉讓協議，將所持有的公司股權轉給蘄春恒興，具體情況如下：序號序號 轉讓方轉讓方 轉讓股份數量（萬股）轉讓股份數量（萬股）轉讓股權比例轉讓股權比例 轉讓價款（萬元）轉讓價款（萬元）1 吉穎 240.00 2.00%240.00 2 李友香 240.00 2.00%240.00 3 徐細平 240.00 2.00%240.00 4 易杰 240.00 2.00%240.00 5 胡慶峰 180.00 1.50%180.00 6 葉煥春 180.00 1.50%180.00 7 胡彥 120.00 1.00%120.00 8 鄒成厚 120

200、.00 1.00%120.00 9 耿從恩 120.00 1.00%120.00 湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-71 序號序號 轉讓方轉讓方 轉讓股份數量（萬股）轉讓股份數量（萬股）轉讓股權比例轉讓股權比例 轉讓價款（萬元）轉讓價款（萬元）10 嚴麗 60.00 0.50%60.00 11 易紅良 60.00 0.50%60.00 合計合計 1,800.00 15.00%1,800.00 蘄春恒興是由上述 11 名股東作為合伙人設立的有限合伙企業，各方認繳出資額與公司股權轉讓價款相對應，合計為 1,800.00 萬元。本次股權轉讓完成后，上述 11名股東由

201、直接持股變更為間接持股。2016 年 10 月，本次股權轉讓完成后，公司股權結構如下：序號序號 股東股東 股份數量（萬股）股份數量（萬股）股權比例股權比例 1 潘允 10,200.00 85.00%2 蘄春恒興 1,800.00 15.00%合計合計 12,000.00 100.00%（六）（六）2016 年年 12 月，第四次增資月，第四次增資 2016 年 11 月 25 日，公司召開股東大會并作出決議，同意公司注冊資本由12,000.00 萬元增加至 20,000.00 萬元，本次新增注冊資本 8,000.00萬元由蘄春恒興、蘄春華鈺、裕匯隆方分別認繳 2,200.00 萬元、5,400

202、.00 萬元和 400.00 萬元，增資價格為每股人民幣 1.00 元。公司已收到上述股東繳納的新增注冊資本8,000.00 萬元，全部為貨幣資金出資，武漢慧明會計師事務所（普通合伙）針對上述新增注冊資本出具了驗資報告（武慧驗字2016第 Y007 號）。2018 年 4月 14 日，立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具了關于湖北香江電器股份有限公司驗資報告的專項審核報告（信會師報字2018ZI10168號），對上述事項進行復核。2016 年 12月 5 日，公司完成了工商變更，并取得了變更后的統一社會信用代碼為 91421100050021838J 的營業執照。本次增資后，公司股權結構如下：

203、序號序號 股東股東 股份數量（萬股）股份數量（萬股）股權比例股權比例 1 潘允 10,200.00 51.00%2 蘄春華鈺 5,400.00 27.00%3 蘄春恒興 4,000.00 20.00%4 裕匯隆方 400.00 2.00%湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-72 合計合計 20,000.00 100.00%（七）（七）2017 年年 12 月，第二次股權轉讓月，第二次股權轉讓 2017 年 12月 5 日，公司召開股東大會并作出決議，同意裕匯隆方將其持有的 2.00%的公司股份（對應股份數量 400.00 萬股）轉給潘允，轉讓價格為400.00

204、萬元。同日，裕匯隆方與潘允簽署了股份轉讓協議，潘允已于 2017年 12 月 20 日完成 400.00萬元股權轉讓款的支付。2017 年 12 月，本次股權轉讓完成后，公司股權結構如下：序號序號 股東股東 股份數量（萬股）股份數量（萬股）股權比例股權比例 1 潘允 10,600.00 53.00%2 蘄春華鈺 5,400.00 27.00%3 蘄春恒興 4,000.00 20.00%合計合計 20,000.00 100.00%（八）（八）2017 年年 12 月，第五次增資月，第五次增資 2017 年 12 月 27 日，公司召開股東大會并作出決議，同意公司注冊資本由20,000.00 萬元

205、增加至 20,556.75 萬元，本次新增注冊資本 556.75 萬元由匯銀瑞和、匯銀合富分別認繳 128.48 萬元和 428.27 萬元，增資價格為每股人民幣7.005 元,合計增資 3,900.00 萬元。同時，匯銀瑞和、匯銀合富與公司及公司實際控制人潘允分別簽訂之補充協議書，約定如果公司在 2020年 12 月 31 日前未能在國內證券交易所首次公開發行并上市或首次公開發行并上市的申請未被中國證監會核準，匯銀瑞和及匯銀合富有權要求潘允以本次股份認購價受讓其持有的公司全部股份，并按稅前年收益率 6.00%單利計算收益或公司需以減少注冊資本方式向匯銀瑞和及匯銀合富支付其投資款，并按稅前年收

206、益率 6.00%單利計算收益。截至 2017 年 12 月 28 日止，公司已收到上述股東繳納的新增注冊資本556.75 萬元，全部為貨幣資金出資，立信會計師事務所（特殊普通合伙）針對上述出資出具了驗資報告（信會師報字2018第 ZI10109 號）。2017 年 12 月 28 日，公司完成了工商變更，并取得了變更后的統一社會信用代碼為 91421100050021838J 的營業執照。湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-73 本次增資后，公司股權結構如下：序號序號 股東股東 股份數量（萬股）股份數量（萬股）股權比例股權比例 1 潘允 10,600.00 51

207、.56%2 蘄春華鈺 5,400.00 26.27%3 蘄春恒興 4,000.00 19.46%4 匯銀合富 428.27 2.08%5 匯銀瑞和 128.48 0.63%合計合計 20,556.75 100.00%（九）（九）2018 年年 9 月，第六次增資月，第六次增資 2018 年 9 月 6 日，公司召開股東大會并作出決議，同意公司注冊資本由20,556.75 萬元增加至 21,022.7009 萬元，本次新增注冊資本 465.9509 萬元由匯銀加富以貨幣資金認繳，增資價格為每股人民幣 6.3741 元,合計增資 2,970.00 萬元。同時，匯銀加富與公司實際控制人潘允簽訂之補充

208、協議書，約定如果公司在 2020 年 12 月 31 日前未能在國內證券交易所首次公開發行并上市或首次公開發行并上市的申請未被中國證監會核準，匯銀加富有權要求潘允以本次股份認購價受讓其持有的公司全部股份，并按稅前年收益率 6.00%單利計算收益。截至 2018 年 9 月 6 日止，公司已收到匯銀加富繳納的新增注冊資本465.9509 萬元，全部為貨幣資金出資，立信會計師事務所（特殊普通合伙）針對上述出資出具了驗資報告（信會師報字2022第 ZI10032 號）。2018 年 9月 21 日，公司完成了工商變更，取得了變更后的統一社會信用代碼為 91421100050021838J 的營業執照

209、。本次增資后，香江電器股權結構如下：序號序號 股東股東 股份數量（萬股股份數量（萬股）股權股權比例比例 1 潘允 10,600.0000 50.42%2 蘄春華鈺 5,400.0000 25.69%3 蘄春恒興 4,000.0000 19.03%4 匯銀加富 465.9509 2.22%5 匯銀合富 428.2700 2.04%6 匯銀瑞和 128.4800 0.61%湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-74 序號序號 股東股東 股份數量（萬股股份數量（萬股）股權股權比例比例 合計合計 21,022.7009 100.00%（十）（十）2019 年年 03 月，

210、第三次股權轉讓月，第三次股權轉讓 2019 年 3月 25 日，公司召開股東大會并作出決議，同意匯銀加富將其持有的 465.9509 萬股股份全部轉給潘允，轉讓價格為 2,970.00 萬元，同時同意由公司向潘允提供借款支付相關股權轉讓款。2019 年 3 月 6 日，潘允與匯銀加富簽訂了股份轉讓協議；2019 年 3 月 25 日，公司與潘允、匯銀加富簽訂了股權轉讓款代付協議，并于 2019 年 3 月 28 日代潘允支付了相關股權轉讓款（潘允已于 2019年 6 月 30日歸還公司相關借款及利息）。2019 年 3 月，本次股權轉讓完成后，公司股權結構如下：序號序號 股東股東 股份數量（萬

211、股）股份數量（萬股）股權比例股權比例 1 潘允 11,065.9509 52.64%2 蘄春華鈺 5,400.0000 25.69%3 蘄春恒興 4,000.0000 19.03%4 匯銀合富 428.2700 2.04%5 匯銀瑞和 128.4800 0.61%合計合計 21,022.7009 100.00%（十一）（十一）2020 年年 4 月，公司減資月，公司減資 1、公司減資情況、公司減資情況 2019 年 12 月 12 日，公司召開股東大會并作出決議，同意公司注冊資本由21,022.7009 萬元減少至 20,465.9509 萬元，減少注冊資本 556.75 萬元，其中匯銀合富減

212、少 428.27 萬元，匯銀瑞和減少 128.48 萬元，減資價格為每股人民幣7.005 元。湖北德信會計師事務有限公司針對上述減資出具了驗資報告（鄂德信驗字2020第 034 號）。2019 年 12 月 13 日，公司于湖北日報刊登減資公告，并請求債權人自見報日起 45 日內向公司提出債權債務或提供擔保請求。2022 年 3 月 3 日，立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具了關于湖北香江電器股份有限公司驗資報告的專項審核報告（信會師報字2022第ZI10031 號），對上述事項進行復核。2020 年 4 月 8 日，公司完成了工商變更，并取得了變更后的統一社會信用代碼為 914211000

213、50021838J 的營業執照。湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-75 本次減資完成后，公司股權結構如下：序號序號 股東股東 股份數量（萬股）股份數量（萬股）股權比例股權比例 1 潘允 11,065.9509 54.0700%2 蘄春華鈺 5,400.0000 26.3853%3 蘄春恒興 4,000.0000 19.5447%合計合計 20,465.9509 100.0000%2、減資行為存在未通知債權人、提前向股東支付減資款的程序瑕疵、減資行為存在未通知債權人、提前向股東支付減資款的程序瑕疵（1）公司減資行為瑕疵 未履行債權人的通知程序 根據公司法第一百七

214、十七條第二款的規定：“公司應當自作出減少注冊資本決議之日起十日內通知債權人，并于三十日內在報紙上公告。債權人自接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的自公告之日起四十五日內，有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保?！惫疽迅鶕鲜鲆幎男辛藞蠹埞娉绦?，但由于當時公司經辦人員對減資程序的法律規定理解不全面，因此公司未根據上述規定履行通知債權人的程序。提前向股東支付減資款 公司于 2019 年 12 月 12 日通過了關于減資事項的股東大會決議并于 2019年 12 月 13 日刊登減資公告，但公司在 2019 年 7 月 5 日提前向匯銀瑞和支付減資款 300 萬元，于 2019 年 9月 2

215、6 日提前向匯銀合富支付減資款 500萬元。（2）公司減資行為存在的程序瑕疵不會影響本次減資的有效性，未損害債權人和其他股東利益，不存在糾紛或潛在糾紛 公司減資時的債務主要為銀行借款及供應商應付賬款。對于公司減資時銀行借款對應的債權人星展銀行（中國）有限公司深圳分行、中國銀行股份有限公司黃岡分行，均已出函確認對公司該次減資的行為不存在異議，公司不存在任何債務違約、損害該等銀行債權人合法權益的情況，該等銀行債權人與公司不存在糾紛或潛在糾紛；對于公司減資時的供應商應付賬款，均為公司日常生產經營中所形成，公司系按照合同約定的相關付款義務等正常履行合同，該等應付賬款在供應商給予的信用期內因此暫時未予支

216、付，不存在違反合同約定的情形，并且后續均已在供應商信用期內支付完畢，供應商未就公司減資的問題向公司提出過異議。湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-76 雖然公司減資時未向債權人發送減資的通知，但已經履行了減資的公告義務，在公告發出后 45日內，未有債權人要求公司清償債務或者提供擔保。公司減資時的股東包括潘允、蘄春華鈺、蘄春恒興、匯銀合富和匯銀瑞和，其中蘄春華鈺、蘄春恒興為潘允控制的合伙企業。公司在 2019 年 7 月 5 日以銀行轉賬的方式支付減資款 300 萬元、于 2019 年 9 月 26 日以銀行轉賬的方式支付減資款 500 萬元，系基于 2017 年

217、 12 月 28 日潘允、香江電器與匯銀瑞和、匯銀合富簽訂的增資擴股協議之補充協議書中關于股權回購的相關約定，由各方協商一致后達成的匯銀合富與匯銀瑞和提前退出公司的安排，2019年 12 月 12 日，公司 2019 年第三次臨時股東大會通過決議，全體股東一致同意減資事項，因此公司在股東大會通過決議之前向匯銀瑞和、匯銀合富支付減資款未損害其他股東利益。公司實際控制人潘允、GUANGSHE PAN 已經就減資事項出具了承諾：“湖北香江電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）減資過程中已經履行了相應的減資程序，該次減資未損害公司債權人和其他股東利益，不存在糾紛或潛在糾紛。公司不存在出資不實的情況，不存

218、在抽逃注冊資本的情況，不存在違反公司法及公司章程規定的股東出資義務的情況。如任何第三方就前述減資事項與公司產生糾紛，導致公司遭受損失的，本人將對公司進行全額補償，保證公司不因此遭受任何經濟損失?！?022 年 10 月 19 日，黃岡市市場監督管理局出具了證明：“茲證明，湖北香江電器股份有限公司于 2012 年 7 月 23 日依法設立該公司，自設立至本證明出具之日始終嚴格遵守市場監督管理法律、法規及規范性文件的規定，依法規范經營，不存在違反市場監督管理法律、法規及規范性文件的行為，同時也未受到過市場監督管理局處罰?！本C上所述，公司減資行為存在未通知債權人、提前向股東支付減資款的程序瑕疵，但該

219、等程序瑕疵不會影響本次減資的有效性，未對公司債權人和其他股東權益造成實質性不利影響，不存在侵犯債權人和其他股東利益的情形，不存在糾紛或潛在糾紛。四、四、公司公司設立以來的重大資產重組情況設立以來的重大資產重組情況 公司自成立以來一直專注于品質生活家居用品的研發、設計、生產與銷湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-77 售。公司實際控制人潘允控制的艾格麗投資持有的益諾威、愛思杰、遠特信以及實際控制人 GUANGSHE PAN 控制的威麥絲主營業務與公司基本相同或相似，為了避免同業競爭并減少關聯交易，2016 年 11 月起公司對實際控制人控制的與公司經營相同或相似的

220、業務進行了重組。艾格麗投資的基本情況如下：公司名稱 新余艾格麗投資管理有限公司，曾用名為：湖北艾格麗投資管理有限公司 成立日期 2014 年 12月 12 日 注銷時間 2019 年 7 月 26 日 法定代表人 潘允 注冊資本 27,628.00 萬元 注冊地址及主要生產經營地 江西省新余市分宜縣工業園區管委會四樓 股東構成 分宜創興持股 99%，潘允持股 1%主營業務 投資與咨詢 經營范圍 對制造業、商業的投資管理服務及相關信息咨詢;貨物進出口業務（不含國際禁止和限制的進出口貨物）。（涉及許可經營項目,應取得相關部門許可后方可經營）益諾威、愛思杰、遠特信、威麥絲等公司的基本情況詳見本招股說

221、明書之“第五節、七、（一）公司的子公司情況”。（一）（一）對實際控制人對實際控制人潘允潘允控制的與公司經營控制的與公司經營相同或相同或相似相似的的業務進行業務進行的的重組重組 1、2016 年年 12 月，香江電器收購益諾威月，香江電器收購益諾威 買方買方 賣方賣方 標的標的 交易價格交易價格 協議簽訂協議簽訂 日期日期 工商變更工商變更 日期日期 定價依據定價依據 香江電器 艾格麗投資 益諾威100.00%股權 3,792.98 萬元 2016-11-20 2016-12-15 經審計的凈資產 2016 年 11月 20日，艾格麗投資與香江電器簽訂股權轉讓協議，將其持有的益諾威 100.00

222、%股權以 3,792.98 萬元的價格轉給香江電器。本次股權轉讓作價按照分紅后凈資產賬面價值確定。根據 2016 年 9 月 26日中審眾環會計師事務所對益諾威出具的審計報告（眾環審字（2016）060026 號），益諾威于審計報告基準日 2016 年 3 月 31 日的凈資產賬面價值為5,141.01 萬元人民幣。審計基準日至股權轉讓協議簽署日期間，益諾威實施現金分紅 1,348.03萬元，分紅后凈資產賬面價值 3,792.98萬元。2016 年 12 月 15日，益諾威完成了工商變更。2、2016 年年 12 月，香江電器收購愛思杰月，香江電器收購愛思杰 湖北香江電器股份有限公司 首次公開

223、發行股票并上市招股說明書 1-1-78 買方買方 賣方賣方 標的標的 交易價格交易價格 協議簽訂協議簽訂 日期日期 工商變更工商變更 日期日期 定價依據定價依據 香江電器 艾格麗投資 愛思杰100.00%股權 958.50 萬元 2016-12-09 2016-12-13 經審計的凈資產 2016 年 12 月 9 日，艾格麗投資與香江電器簽訂股權轉讓協議，將其持有的愛思杰 100.00%股權以 958.50萬元的價格轉給香江電器。本次股權轉讓作價按照分紅后凈資產賬面價值確定。根據 2016 年 9 月 30日中審眾環會計師事務所對愛思杰出具的審計報告（眾環審字（2016）060030 號），

224、愛思杰于審計報告基準日 2016 年 3 月 31 日的凈資產賬面價值為7,163.53 萬元人民幣。審計基準日至股權轉讓協議簽署日期間，愛思杰實施現金分紅 6,205.03萬元，分紅后凈資產賬面價值 958.50萬元。2016 年 12 月 13日，愛思杰完成了工商變更。3、2016 年年 12 月，香江電器收購遠特信月，香江電器收購遠特信 買方買方 賣方賣方 標的標的 交易價格交易價格 協議簽訂協議簽訂 日期日期 工商變更工商變更 日期日期 定定價價依依據據 香江電器 艾格麗投資 遠特信100.00%股權 963.00 萬元 2016-12-09 2016-12-13 經審計的凈資產 20

225、16 年 12 月 9 日，艾格麗投資與香江電器簽訂股權轉讓協議，將其持有的遠特信 100.00%股權以 963.00萬元的價格轉給香江電器。本次股權轉讓作價按照分紅后凈資產賬面價值確定。根據 2016 年 9 月 28日中審眾環會計師事務所對遠特信出具了審計報告（眾環審字（2016）060029 號），遠特信于審計報告基準日 2016 年 3 月 31 日的凈資產賬面價值為13,159.60 萬元人民幣。審計基準日至股權轉讓協議簽署日期間，遠特信實施現金分紅 12,196.60萬元，分紅后凈資產賬面價值 963.00萬元。2016 年 12 月 13日，遠特信完成了工商變更。（二）（二）對實

226、際控制人對實際控制人 GUANGSHE PAN 控制的與公司經營控制的與公司經營相同或相同或相似相似的的業業務進行務進行的的重組重組 2016 年 12 月，香江電器收購威麥絲具體情況如下：買方買方 賣方賣方 標的標的 交易價格交易價格 協議簽訂協議簽訂 日期日期 股權變更股權變更 日期日期 定價定價 依據依據 香江電器 GUANGSHE PAN 威麥絲100.00%股權 155.00 萬美元 2016-12-08 2016-12-22 股權評估價值 2016 年 12 月 8日，GUANGSHE PAN與香江電器簽訂股權收購協議，將其持有的威麥絲 100.00%股權以 155.00萬美元的價

227、格轉給香江電器。湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-79 本次股權轉讓作價按照股權評估價值確定，評估基準日為 2016 年 11 月 30日，威麥絲 100.00%的股權評估值為 155.00-165.00 萬美元。2016 年 12 月 16 日，香江電器取得了湖北省商務廳頒發的企業境外投資證書（境外投資證第 N4200201600179號）。五、五、公司公司歷次驗資情況歷次驗資情況（一）公司歷次驗資情況（一）公司歷次驗資情況 公司歷次驗資及驗資復核情況如下：單位：萬元 序序號號 出資時間出資時間 實際實際出資出資（減資）（減資）金額金額 出資出資（減（減資）

228、資）方式方式 出資（減出資（減資）資）后后注冊注冊資本資本金額金額 驗資機構驗資機構/驗資驗資復核機構復核機構 驗資報告驗資報告/驗資驗資復核報告復核報告 1 2012 年 7月 3,000.00 貨幣資金出資 3,000.00 中喜會計師事務所有限責任公司深圳分所 中喜深驗字2012031 號 2 2013 年 4月 2,000.00 貨幣資金增資 5,000.00 中喜會計師事務所有限責任公司深圳分所 中喜深驗字2013第 02005號 3 2013 年12 月 3,000.00 貨幣資金增資 8,000.00 中喜會計師事務所有限責任公司深圳分所 中喜深驗字2013第 02021號 4

229、2014 年 6月 4,000.00 貨幣資金增資 12,000.00 中喜會計師事務所有限責任公司深圳分所 中喜深驗字2014第 0009號 5 2016 年12 月 8,000.00 貨幣資金增資 20,000.00 武漢慧明會計師事務所（普通合伙）武慧驗字（2016）第Y007 號 立信會計師事務所（特殊普通合伙）信會師報字2018第 ZI10168號（注 1）6 2017 年12 月 556.75 貨幣資金增資 20,556.75 立信會計師事務所（特殊普通合伙）信會師報字2018第ZI10109 號 7 2018 年 9月 465.9509 貨幣資金增資 21,022.7009 立信

230、會計師事務所（特殊普通合伙）信會師報字2022第ZI10032 號 8 2020 年 4月-556.75 貨幣資金減資 20,465.9509 湖北德信會計師事務有限公司 鄂德信驗字2020第 034號 立信會計師事務所（特殊普通合伙）信會師報字2022第 ZI10031號（注 2）注 1：2018 年 4 月 14 日，立信會計師事務所（特殊普通合伙）針對武漢慧明會計師事務所出具的武慧驗字2016第 Y007 號驗資報告出具了關于湖北香江電器股份有限公司驗資報告的專項審核報告（信會師報字2018第 ZI10168 號）。經立信會計師事務所復核，湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市

231、招股說明書 1-1-80 截至 2016 年 12 月 10 日止，公司賬面實際股本數額為人民幣 20,000.00 萬元，與上述驗資報告注冊資本實收數額相一致。注 2：2022 年 3 月 3 日，立信會計師事務所（特殊普通合伙）針對湖北德信會計師事務有限公司出具的鄂德信驗字2020第 034 號驗資報告出具了關于湖北香江電器股份有限公司驗資報告的專項審核報告（信會師報字2022第 ZI10031 號）。經立信會計師事務所復核，截至 2020 年 3 月 31 日止，公司賬面實際股本數額為人民幣 20,465.9509 萬元，與上述驗資報告注冊資本實收數額相一致。（二）公司設立時發起人投入資

232、產的計量屬性（二）公司設立時發起人投入資產的計量屬性 公司系由潘允、吉穎、李友香、徐細平、易杰、胡慶峰、葉煥春、胡彥、鄒成厚、耿從恩、嚴麗、易紅良 12 名自然人共同發起設立的股份公司。設立時，公司注冊資本為 3,000.00 萬元，股份總數為 3,000.00 萬股，其中潘允認購2,550.00 萬股，占注冊資本的 85.00%；吉穎、李友香、徐細平、易杰各認購60.00 萬股，各占注冊資本的 2.00%；胡慶峰、葉煥春各認購 45.00 萬股，各占注冊資本的 1.50%；胡彥、鄒成厚、耿從恩各認購 30.00 萬股，各占注冊資本的1.00%；嚴麗、易紅良各認購 15.00 萬股，各占注冊資

233、本的 0.50%，均以貨幣資金出資。六、六、公司公司的股權結構的股權結構（一）公司的股權結構圖（一）公司的股權結構圖 截至本招股說明書簽署日，公司股權結構如下：湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-81（二）公司的組織機構及運行情況（二）公司的組織機構及運行情況 截至本招股說明書簽署日，公司的部門職責如下：序號序號 部門名稱部門名稱 部門部門職責職責 1 營業（銷售）中心 負責市場營銷策略制定與實施；接受客戶訂貨信息，根據訂單督促生產，并進行配貨與發貨；負責客戶關系的開發與維護，爭取訂單；負責銷售定價與報價以及貨款的催收。2 研發中心 負責已立項的研發項目的設計、

234、實施和進度控制；負責組織項目研發會，確認項目研發成果；負責組織新產品試產，跟蹤試產結果與生產移交工作；負責監督產品的認證與改良工作；負責研發、工程技術資料維護等。3 財務管理中心 負責會計核算、財務管理業務流程和財務管理規章制度的制定和組織實施；制定、執行企業預算，進行定期的分析、監控和調度工作；負責企業內部會計核算體系、稽核與內部控制制度的建立、實施和監管；負責資金支出的審核與批復。4 運營（行政）中心 負責公司的日常辦公及有關活動安排，向公司領導及員工提供后勤保障；負責勞動人事、薪酬分配、員工培訓等人事工作。綜合協調、文秘、檔案等行政事務的綜合管理機構。5 采購中心 負責公司采購計劃的制定

235、與實施；負責供應商的開發與維護及采購物資的價格談判；負責采購資料和合同的收集、供應商資料檔案的建立和管理。6 質管中心 負責對原材料、半成品和產成品的質量管理與品質改善；負責收集與公司相關的國家、行業、地方產品質量標準，制定新開發產品標準與對外報備工作，以及舊標準到期修訂與對外報備工作，并建立與維護公司質量體系；負責相關部門的日常品質稽查，檢驗監控各項指標達成狀況；對公司供應商依照 ISO9001 體系和公司要求進行資格審核。7 生產中心 按生產計劃實施生產，保質保量完成生產任務；根據生產作業計劃配合做好各項生產準備工作。做好生產記錄、表單的保管并及時向有關部門反規信息，及時解決、上報生產過程

236、中的問題，同時根據車間實際產能合理調配委外加工。生產設備的日常點檢、清潔、維護等。8 審計部 負責公司審計體系建設及有效運行，根據審計委員會安排及年度審計湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-82 序號序號 部門名稱部門名稱 部門部門職責職責 計劃開展各項審計，并開展年度內控自我評價工作，發揮內部審計職能，定期跟蹤整改落實情況，為公司健康持續發展服務。七、七、公司的子公司及分公司情況公司的子公司及分公司情況（一一）公司的子公司情況公司的子公司情況 截至本招股說明書簽署日，公司的子公司情況如下：1、遠特信、遠特信 公司名稱 遠特信電子（深圳）有限公司 成立日期 20

237、04 年 6 月 7 日 法定代表人 朱國金 注冊資本 625.00 萬元 實收資本 625.00 萬元 統一社會信用代碼 91440300760495544B 注冊地址及主要生產經營地 深圳市坪山區石井街道石井工業園 3 號 股東構成 湖北香江電器股份有限公司持 100.00%股權 主營業務 攪拌機、熱水壺、華夫機等產品的研發、設計、生產與銷售 經營范圍 一般經營項目是:模具制造;塑料制品制造。許可經營項目是:生產經營注塑日用品、家用小電器、電子秤;生產經營橡膠制品;生產經營五金及模具產品;設備租賃、物業租賃;電熱絲披肩生產及羊絨披肩生產;生產經營空氣凈化器。貨物進出口。遠特信最近一年及一期

238、主要財務數據如下表：單位：萬元 項目項目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產 25,157.77 30,034.42 凈資產 12,129.05 12,263.37 凈利潤-134.32 2,582.79 注：以上財務數據業經立信會計師事務所審計。2、愛思杰、愛思杰 公司名稱 愛思杰電器（深圳）有限公司 成立日期 2002 年 8 月 12 日 法定代表人 史傳來 注冊資本 636.66 萬元 實收資本 636.66 萬元 湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-83

239、 統一社會信用代碼 914403007412062762 注冊地址及主要生產經營地 深圳市龍崗區橫崗街道四聯社區排榜山塘工業區 1 號廠房 股東構成 湖北香江電器股份有限公司持 100.00%股權 主營業務 攪拌機、空氣炸鍋、開罐器等產品的研發、設計、生產與銷售 經營范圍 一般經營項目是：銷售口罩、額溫計、防護服二類醫療器械（需取得二類醫療器械經營備案后方可經營）。設備租賃、物業租賃。經營進出口業務。許可經營項目是：生產經營電蒸鍋、電炸鍋，咖啡壺、電子秤。生產經營迷你縫紉機、注塑產品及吸塑產品。生產經營電子消費品、家用電器。生產經營空氣凈化器。經營銷售熔噴布。愛思杰最近一年及一期主要財務數據如

240、下表：單位：萬元 項項目目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產 33,629.63 26,789.33 凈資產 6,424.47 6,029.22 凈利潤 395.26 817.81 注：以上財務數據業經立信會計師事務所審計。3、益諾威、益諾威 公司名稱 益諾威（江陰）電子有限公司 成立日期 2000 年 9 月 5 日 法定代表人 王陳剛 注冊資本 3,643.20 萬元 實收資本 3,643.20 萬元 統一社會信用代碼 91320281722242992R 注冊地址及主要生產經營地 江蘇省

241、江陰市璜土鎮璜石路 506 號 股東構成 湖北香江電器股份有限公司持 100.00%股權 主營業務 電子秤等產品的研發、設計、生產與銷售 經營范圍 電子器件、家用廚房電器、電子稱、電腦不間斷電源及電子計算機配件、注塑制品、服裝、電熱毯的制造、加工、銷售；自營和代理各類商品及技術的進出口業務，但國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）一般項目：日用口罩（非醫用）銷售；醫用口罩批發；醫用口罩零售；日用百貨銷售；模具制造；模具銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）益諾威最近一年及一期主要財務數據如下表：單位：萬元

242、湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-84 項目項目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產 10,209.63 10,583.17 凈資產 9,255.09 9,023.98 凈利潤 231.11 805.19 注：以上財務數據業經立信會計師事務所審計。4、美諾威、美諾威 公司名稱 惠州市美諾威電器有限公司 成立日期 2017 年 3 月 9 日 法定代表人 胡雪峰 注冊資本 2,000.00 萬元 實收資本 2,000.00 萬元 統一社會信用代碼 91441322

243、MA4W9WY9X8 注冊地址及主要生產經營地 博羅縣龍溪街道電子城路 46 號 2、3、4 棟 股東構成 湖北香江電器股份有限公司持 100.00%股權 主營業務 磨刀器、烤爐、煎鍋、電飯煲等產品的研發、設計、生產與銷售 經營范圍 家用電器、電子產品、日用家居用品、金屬制造用模具、塑料用模具、五金產品、電機、發熱產品、五金原材料、塑膠原材料、噴涂產品、熔噴布的制造、零售、批發；貨物進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）美諾威最近一年及一期主要財務數據如下表：單位：萬元 項目項目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12

244、 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產 5,141.78 6,213.38 凈資產 3,439.61 3,693.29 凈利潤-253.68 23.68 注：以上財務數據業經立信會計師事務所審計。5、宏諾威、宏諾威 公司名稱 深圳市宏諾威電子有限公司 成立日期 2020 年 6 月 2 日 法定代表人 吉穎 注冊資本 200.00 萬元 實收資本 200.00 萬元 統一社會信用代碼 91440300MA5G7K6G22 注冊地址及主要生產經營地 深圳市坪山區碧嶺街道碧嶺社區沙坑路 53-4號 101 湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-85 股東構成

245、湖北香江電器股份有限公司持 100.00%股權 主營業務 PCBA 的加工與銷售 經營范圍 一般經營項目是：家用電器、電子產品、日用家居用品、電子秤產品、PCB 板、電源線等產品的銷售；貨物進出口業務（不含國家禁止和限制的進出口貨物），許可經營項目是：家用電器、電子產品、日用家居用品、電子秤產品、PCB 板、電源線等產品的制造、加工。宏諾威最近一年及一期主要財務數據如下表：單位：萬元 項目項目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產 1,708.53 1,836.31 凈資產-47.42 -1.07

246、 凈利潤-46.34 -118.02 注：以上財務數據業經立信會計師事務所審計。6、香江智能、香江智能 公司名稱 惠州市香江智能電器有限公司 成立日期 2020 年 10月 23 日 法定代表人 潘允 注冊資本 5,000.00 萬元 實收資本 5,000.00 萬元 統一社會信用代碼 91441322MA55FBFB8J 注冊地址及主要生產經營地 博羅縣園洲鎮和安大道東側路段 股東構成 湖北香江電器股份有限公司持 100.00%股權 主營業務 本次募投產能擴建項目的實施主體 經營范圍 家居用品制造；家居用品銷售；家用電器銷售；家用電器零配件銷售；家用電器研發；家用電器制造；電子產品銷售；日用

247、家電零售；模具銷售；模具制造；五金產品制造；五金產品研發；五金產品零售；電機制造；噴涂加工；金屬材料銷售；金屬材料制造；橡膠制品制造；塑料制品銷售；塑料制品制造；機械設備租賃；非居住房地產租賃；貨物進出口；技術進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）香江智能最近一年及一期主要財務數據如下表：單位：萬元 項目項目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產 16,977.66 6,148.29 凈資產 4,909.43 4,925.12 凈利潤-15.69-69.75 湖北香江電器

248、股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-86 注：以上財務數據業經立信會計師事務所審計。7、艾格麗、艾格麗 公司名稱 湖北艾格麗經貿有限公司 成立日期 2013 年 4 月 26 日 法定代表人 官靜 注冊資本 800.00 萬元 實收資本 800.00 萬元 統一社會信用代碼 91421126066136760J 注冊地址及主要生產經營地 湖北省蘄春縣李時珍工業園凱迪大道旁 股東構成 湖北香江電器股份有限公司持 100.00%股權 主營業務 國內銷售業務平臺 經營范圍 批發、零售家用電器、電子產品、日用家居品、第二類醫療器械；貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技

249、術進出口除外）。（涉及許可經營項目，應取得相關部門許可后方可經營）艾格麗最近一年及一期主要財務數據如下表：單位：萬元 項目項目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產 492.06 644.77 凈資產-310.01-577.75 凈利潤-32.26-128.14 注：以上財務數據業經立信會計師事務所審計。8、深圳納吾、深圳納吾 公司名稱 深圳市納吾科技有限公司 成立日期 2020 年 1 月 22 日 法定代表人 黃海濤 注冊資本 50.00 萬元 實收資本 50.00 萬元 統一社會信用代碼 9

250、1440300MA5G26WK5N 注冊地址及主要生產經營地 深圳市鹽田區海山街道田東社區深鹽路 2122 號海都花園 11A 股東構成 遠特信電子（深圳）有限公司持 100.00%股權 主營業務 熱水壺等產品的跨境電商平臺運營 經營范圍 一般經營項目是：家用電器、電子產品、日用家居品的批發與零售；國內外貿易。貨物或技術進出口。許可經營項目是：深圳納吾最近一年及一期主要財務數據如下表：單位：萬元 湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-87 項目項目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021

251、 年度年度 總資產 29.31 15.07 凈資產-66.71-55.73 凈利潤-30.98-65.42 注：以上財務數據業經立信會計師事務所審計。9、諾誠、諾誠電商電商 公司名稱 深圳市諾誠電子商務有限公司 成立日期 2020 年 1 月 20 日 法定代表人 官靜 注冊資本 50.00 萬元 實收資本 50.00 萬元 統一社會信用代碼 91440300MA5G25Y448 注冊地址及主要生產經營地 深圳市鹽田區海山街道田東社區深鹽路 2122 號海都花園 25A 股東構成 湖北艾格麗經貿有限公司持 100.00%股權 主營業務 空氣炸鍋等產品的跨境電商平臺運營 經營范圍 一般經營項目是

252、：家用電器、電子產品、日用家居品的批發與零售；國內外貿易。貨物或技術進出口。許可經營項目是：諾誠電商最近一年及一期主要財務數據如下表：單位：萬元 項目項目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產 38.24 16.99 凈資產-49.01-18.17 凈利潤-36.84-39.44 注：以上財務數據業經立信會計師事務所審計。10、威麥絲、威麥絲 公司名稱 威麥絲公司（WEIGHMAX GROUP）成立日期 2016 年 3 月 30 日 發行股份 授權股份 100.00 萬股（已發行股份 100.0

253、0 萬股）注冊地址及主要生產經營地 14780 Central Avenue,Chino,CA 91710 股東構成 湖北香江電器股份有限公司持 100%股權 主營業務 電子秤產品的線上銷售和線下銷售（主要負責美國市場）威麥絲最近一年及一期主要財務數據如下表：單位：萬元 湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-88 項目項目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產 4,012.65 4,447.61 凈資產 1,862.55 1,592.19 凈利潤 180.19 202

254、.31 注：以上財務數據業經立信會計師事務所審計。11、香江香港、香江香港 公司名稱 湖北香江電器（香港）股份有限公司 成立日期 2014 年 6 月 30 日 已發行股本 129.00 萬美元 已發行股份數 129.00 萬股 公司編號 2114366 注冊地址及主要生產經營地 中國香港北角電氣道 180 號百加利中心 12 樓 股東構成 湖北香江電器股份有限公司持 100%股權 主營業務 國際銷售業務平臺（沃爾瑪訂單除外）香江香港最近一年及一期主要財務數據如下表：單位：萬元 項目項目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日

255、/2021 年年度度 總資產 38,650.44 27,057.85 凈資產 1,530.95-217.83 凈利潤 930.84 348.08 注：以上財務數據業經立信會計師事務所審計。12、泰鴻升、泰鴻升 公司名稱 泰鴻升實業有限公司（THS INDUSTRIAL LIMITED）成立日期 2017 年 6 月 26 日 已發行股本 1.00 萬港幣 已發行股份數 1.00 萬股 公司編號 2548990 注冊地址及主要生產經營地 中國香港北角英皇道 425-431 號安寧大樓 2 樓 01室 股東構成 湖北香江電器（香港）股份有限公司持 100%股權 主營業務 國際銷售業務平臺（主要承接

256、沃爾瑪訂單）泰鴻升最近一年及一期主要財務數據如下表：單位：萬元 項目項目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產 8,731.64 3,809.98 湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-89 項目項目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 凈資產-144.72-198.64 凈利潤 53.92 34.24 注：以上財務數據業經立信會計師事務所審計。13、Goodlife 公司名稱

257、 Goodlife Global Imports Inc 成立日期 2021 年 11月 19 日 發行股份 授權股份 100.00 萬股（已發行股份 5.00 萬股）注冊地址及主要生產經營地 516 N Diamond Bar Blvd,Ste 281,Diamond Bar,CA 91765 股東構成 威麥絲持 100%股權 主營業務 電子秤以外產品的線上銷售和線下銷售（主要負責美國市場）Goodlife 最近一年及一期主要財務數據如下表：單位：萬元 項目項目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總

258、資產 33.02 6.38 凈資產 33.02 6.38 凈利潤 0.52-注：以上財務數據業經立信會計師事務所審計。（二）公司的分公司情況二）公司的分公司情況 截至本招股說明書簽署日，公司的分公司情況如下：公司名稱 湖北香江電器股份有限公司深圳分公司 成立日期 2017 年 7 月 19 日 負責人 潘允 統一社會信用代碼 91440300MA5EML7Q3H 注冊地址及主要生產經營地 深圳市鹽田區海山街道沙頭角保稅區 7 棟 7 樓 主營業務 管理總部 經營范圍 一般經營項目是：家用電器，電子產品，日用家居用品，金屬鑄造用模具，塑料用模具，五金產品，電機，發熱產品的制造，零售（法律、行政法

259、規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營）。，許可經營項目是：八、發起人、持有八、發起人、持有公司公司 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況（一）發起人的情況（一）發起人的情況 本公司發起人為潘允、吉穎、李友香、徐細平、易杰、胡慶峰、葉煥春、湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-90 胡彥、鄒成厚、耿從恩、嚴麗、易紅良 12 名自然人。公司的發起人股東及設立時的持股情況如下：序號序號 股東股東 股份數量（萬股）股份數量（萬股）股權比例股權比例 1 潘允 2,550.00 85.00%2 吉穎 60

260、.00 2.00%3 李友香 60.00 2.00%4 徐細平 60.00 2.00%5 易杰 60.00 2.00%6 胡慶峰 45.00 1.50%7 葉煥春 45.00 1.50%8 胡彥 30.00 1.00%9 鄒成厚 30.00 1.00%10 耿從恩 30.00 1.00%11 嚴麗 15.00 0.50%12 易紅良 15.00 0.50%合計合計 3,000.00 100.00%1、潘允、潘允 潘允潘允先生先生，1958 年 1 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，MBA 在讀。身份證號碼：320219195801*；住所：廣東省深圳市鹽田區*。2、吉穎、吉穎 吉穎女士吉穎女

261、士，1970 年 11 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。身份證號碼：110101197011*；住所：廣東省深圳市鹽田區*。3、李友香、李友香 李友香女士李友香女士，1978 年 7 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。身份證號碼：342622197807*；住所：廣東省深圳市鹽田區*。4、徐細平、徐細平 徐細平先生徐細平先生，1973 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，高中學歷。身份證號碼：362223197309*；住所：廣東省深圳市鹽田區*。5、易杰、易杰 易杰先生易杰先生，1978 年 1 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，高中學歷。身份證號碼：42

262、2127197801*；住所：廣東省深圳市龍崗區*。湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-91 6、胡慶峰、胡慶峰 胡慶峰先生胡慶峰先生，1976 年 12 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中專學歷。身份證號碼：362203197612*；住所：廣東省深圳市龍崗區*。7、葉煥春、葉煥春 葉煥春先生葉煥春先生，1963 年 1 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。身份證號碼：422128196301*；住所：廣東省深圳市龍崗區*。8、胡彥、胡彥 胡彥女士胡彥女士，1978 年 2 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。身份證號碼：3604021

263、97802*；住所：廣東省深圳市龍華區*。9、鄒成厚、鄒成厚 鄒成厚先生鄒成厚先生，1983 年 12 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。身份證號碼：362233198312*；住所：廣東省深圳市龍崗區*。10、耿從恩、耿從恩 耿從恩先生耿從恩先生，1962 年 12 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。身份證號碼：341602196212*；住所：湖北省黃岡市蘄春縣*。11、嚴麗、嚴麗 嚴麗女士嚴麗女士，1979 年 7 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。身份證號碼：429004197907*；住所：廣東省深圳市鹽田區*。12、易紅良、易紅良 易紅良女士易紅

264、良女士，1982 年 7 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。身份證號碼：430624198207*；住所：廣東省深圳市鹽田區*。（二）控股股東及實際控制人的情況（二）控股股東及實際控制人的情況 1、控股股東基本情況、控股股東基本情況 截至本招股說明書簽署日，潘允直接持有公司 11,065.9509 萬股，占公司總股本的 54.07%；通過蘄春華鈺間接持有公司 3,800.00 萬股，占公司總股本的18.57%；通過蘄春恒興間接持有公司 1,660.00 萬股，占公司總股本的 8.11%；潘允直接和間接合計持有公司 16,525.9509 萬股，占公司總股本的 80.75%。潘允為公

265、司的控股股東，潘允的基本情況如下：潘允，潘允，1958 年 1 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，MBA 在讀。身湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-92 份證號碼：320219195801*；住所：廣東省深圳市鹽田區*。2、實際控制人基本情況、實際控制人基本情況 截至本招股說明書簽署日，潘允直接和間接合計持有公司 16,525.9509 萬股，占公司總股本的 80.75%，為公司的實際控制人之一。GUANGSHE PAN 通過蘄春華鈺間接持有公司 1,600.00 萬股，占公司總股本的 7.82%，系潘允之子，為公司實際控制人之一。潘允、GUANGSHE P

266、AN 父子對公司經營決策具有重大影響，同為公司實際控制人。實際控制人的基本情況如下：潘允潘允，1958 年 1 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，MBA 在讀。身份證號碼：320219195801*；住所：廣東省深圳市鹽田區*。GUANGSHE PAN,1984 年 12 月出生，美國國籍，本科學歷。護照號碼：5460715*；住所：美國加利福尼亞州馬德拉縣*。（三）其他持有（三）其他持有公司公司 5%以上股份的主要股東的基本情況以上股份的主要股東的基本情況 截至本招股說明書簽署日，除潘允和 GUANSHE PAN 之外，其他持有公司5%以上的股東為蘄春華鈺及蘄春恒興。1、蘄春華鈺、蘄春華鈺

267、 公司名稱 蘄春華鈺科技管理中心（有限合伙）成立日期 2016 年 11月 18 日 執行事務合伙人 潘允 認繳出資額 5,400.00 萬元人民幣 實繳出資額 5,400.00 萬元人民幣 統一社會信用代碼 91421100MA48G558X7 注冊地址及主要生產經營地 湖北省黃岡市蘄春縣經濟開發區創業大道與凱迪大道交匯處二樓 主營業務 除對公司投資外，無其他經營活動 經營范圍 一般項目：信息技術咨詢服務；企業管理咨詢（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）合伙人及持有財產份額比例 姓名姓名 出資比例出資比例 潘允 70.37%GUANGSHE PAN 29.63%蘄春華鈺

268、最近一年及一期的主要財務數據如下表：單位：萬元 湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-93 項目項目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產 5,414.24 5,414.26 凈資產 5,414.24 5,414.26 凈利潤-0.02-0.35 注：2021 年財務數據已經北京上達會計師事務所（普通合伙）審計，2022 年 1-6 月財務數據未經審計。2、蘄春恒興蘄春恒興 公司名稱 蘄春恒興科技管理中心（有限合伙）成立日期 2016 年 10月 28 日 執行事務合

269、伙人 潘允 認繳出資額 4,000 萬元人民幣 實繳出資額 4,000 萬元人民幣 統一社會信用代碼 91421126MA48E0NK84 注冊地址及主要生產經營地 蘄春經濟開發區創業大道與凱迪大道交匯處三樓 主營業務 除對公司投資外，無其他經營活動 經營范圍 一般項目：信息技術咨詢服務；企業管理咨詢；以自有資金從事投資活動（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）合伙人及持有財產份額比例 姓名姓名 出資比例出資比例 潘允 41.50%吉穎 10.00%李友香 10.00%徐細平 5.00%胡彥 5.00%史傳來 4.00%王陳剛 3.50%鄒成厚 3.00%易紅良 2.50%

270、梁昌宏 2.50%蘇晶晶 2.00%王陽 2.00%黃海濤 2.00%嚴麗 1.50%胡慶峰 1.00%葉煥春 1.00%湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-94 鐘定安 1.00%官靜 1.00%胡劍鋒 1.00%耿從恩 0.50%蘄春恒興最近一年及一期的主要財務數據如下表：單位：萬元 項目項目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產 4,000.03 4,000.05 凈資產 4,000.03 4,000.05 凈利潤-0.02-0.05 注：2021 年財務數據

271、已經北京上達會計師事務所（普通合伙）審計，2022 年 1-6 月財務數據未經審計。（四）控股股東和實際控制人控制的其他企業的情況（四）控股股東和實際控制人控制的其他企業的情況 截至本招股說明書簽署日，公司控股股東、實際控制人之一潘允除持有本公司股權外，還持有蘄春華鈺和蘄春恒興財產份額，且為蘄春華鈺和蘄春恒興執行事務合伙人，蘄春華鈺和蘄春恒興具體情況詳見本節之“八、（三）其他持有公司 5%以上股份的主要股東的基本情況”。截至本招股說明書簽署日，公司實際控制人之一 GUANGSHE PAN，不存在控制的其他企業。（五五）控股股東）控股股東和實和實際控制人直接或間接持有際控制人直接或間接持有公司公

272、司的股份是否存在質押或的股份是否存在質押或其他有爭議情況其他有爭議情況 截至本招股說明書簽署日，公司控股股東、實際控制人直接或間接持有公司的股份均不存在質押或其他爭議的情況。九、九、公司公司股本情況股本情況（一）本次發行前后股本情況（一）本次發行前后股本情況 本次發行前公司總股本為 20,465.9509 萬股，公司本次擬向社會公開發行人民幣普通股不超過 6,821.9837 萬股，占發行后總股本比例不低于 25.00%，發行后總股本不超過 27,287.9346萬股。本次發行前后股本變動情況如下：序序號號 股東股東 發行前發行前 發行后發行后 持股數量（持股數量（萬萬股股）比例比例 持持股股

273、數數量（量（萬萬股）股）比例比例 湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-95 1 潘允 11,065.9509 54.07%11,065.9509 40.55%2 蘄春華鈺 5,400.0000 26.39%5,400.0000 19.76%3 蘄春恒興 4,000.0000 19.54%4,000.0000 14.64%4 本次發行-6,821.9837 25.00%合計合計 20,465.9509 100.00%27,287.9346 100.00%（二）本次發行前的前十名股東（二）本次發行前的前十名股東 截至本招股說明書簽署日，公司共有三名股東，持股情況如下

274、：序號序號 股東股東 持股數（持股數（萬萬股）股）比例比例 1 潘允 11,065.9509 54.07%2 蘄春華鈺 5,400.0000 26.39%3 蘄春恒興 4,000.0000 19.54%合計合計 20,465.9509 100.00%（三）前十名自然人股東及其在（三）前十名自然人股東及其在公司公司處擔任的職務處擔任的職務 截至本招股說明書簽署日，公司自然人股東為潘允，其持有公司股份及在公司擔任職務情況如下：股東股東 持股數（萬股）持股數（萬股）比例比例 在在公司公司處任職情況處任職情況 潘允 11,065.9509 54.07%董事長、總經理（四）（四）國有股國有股份及外份及外

275、資股資股份情況份情況 截至本招股說明書簽署日，公司不存在國有股份及外資股份的情況。（五）股東中的戰略投資者持股情況（五）股東中的戰略投資者持股情況 截至本招股說明書簽署日，公司股東中不存在戰略投資者。（六）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例（六）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例 截至本招股說明書簽署日，公司股東之間的關聯關系如下：1、潘允與 GUANGSHE PAN為父子關系，潘允、GUANGSHE PAN 為公司實際控制人。同時潘允為公司董事長、總經理，GUANGSHE PAN 為公司董事。2、公司控股股東、實際控制人潘允為蘄春華鈺、蘄春恒興的執行事務合

276、伙人，蘄春華鈺、蘄春恒興分別持有公司 26.39%和 19.54%的股份。3、公司的控股股東為潘允，潘允直接持有公司 11,065.9509 萬股，占公司湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-96 總股本的 54.07%；通過蘄春華鈺間接持有公司 3,800.00 萬股，占公司總股本的18.57%；通過蘄春恒興間接持有公司 1,660.00 萬股，占公司總股本的 8.11%；潘允直接和間接合計持有公司 16,525.9509 萬股，占公司總股本的 80.75%。公司實際控制人 GUANGSHE PAN 通過蘄春華鈺間接持有公司 1,600.00 萬股，占公司總股本

277、的 7.82%。除上述情形外，本次發行前各股東之間不存在其他關聯關系。（七）本次發行前股東所持股份限售安排和自愿鎖定股份的承諾（七）本次發行前股東所持股份限售安排和自愿鎖定股份的承諾 本次發行前股東所持股份限售安排和自愿鎖定股份的承諾詳見本招股說明書之“重大事項提示、一、股份鎖定及減持的承諾”。（八）內部職工股、工會持股、職工持股會持股、信托持股、委托持股等（八）內部職工股、工會持股、職工持股會持股、信托持股、委托持股等情況情況 截至本招股說明書簽署日，公司不存在內部職工股、工會持股、職工持股會持股、信托持股、委托持股等情況。十、十、公司公司員工情況員工情況（一）公司員工人員及其變化情況（一）

278、公司員工人員及其變化情況 報告期各期末，公司（含下屬子公司）員工人數情況如下：項目項目 2022 年年 6 月月 30 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 員工人數（人）2,818 2,939 4,089 3,223（二）公司員工的（二）公司員工的專專業、學歷及年齡結構業、學歷及年齡結構 1、專業結構、專業結構 截至 2022年 6 月 30日，公司員工專業結構如下：專業結構專業結構 2022 年年 6 月月 30 日日 員工人數（人）員工人數（人）占總人數比例占總人數比例 技術研發人員 197 6.99

279、%生產人員 2,155 76.47%銷售人員 58 2.06%管理及其他人員 408 14.48%合計合計 2,818 100.00%湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-97 2、學學歷結構歷結構 截至 2022年 6 月 30日，公司員工學歷結構如下：學歷結構學歷結構 2022 年年 6 月月 30 日日 員工人數（人）員工人數（人）占總人數比例占總人數比例 本科及以上 87 3.09%大專 219 7.77%高中及以下 2,512 89.14%合計合計 2,818 100.00%3、年齡結構、年齡結構 截至 2022年 6 月 30日，公司員工年齡結構如下：

280、年齡結構年齡結構 2022 年年 6 月月 30 日日 員工人數（人）員工人數（人）占總人數比例占總人數比例 30 歲及以下 478 16.96%31-40 歲 989 35.10%41-50 歲 1,051 37.30%51 歲及以上 300 10.65%合計合計 2,818 100.00%（三）公司繳納員工社會保險和住房公積金情況（三）公司繳納員工社會保險和住房公積金情況 報告期內，公司繳納社會保險和住房公積金情況如下：單位：人 項目項目 2022 年年 6 月月30 日日 2021 年年 12 月月31 日日 2020 年年 12 月月31 日日 2019 年年 12 月月31 日日 公

281、司員工總人數 2,818 2,939 4,089 3,223 其中：養老保險繳納人數 2,529 2,673 3,687 1,844 醫療保險繳納人數 2,565 2,719 3,875 2,392 生育保險繳納人數 2,565 2,719 3,875 2,392 工傷保險繳納人數 2,586 2,753 3,915 3,042 失業保險繳納人數 2,567 2,745 3,915 3,042 住房公積金繳納人數 2,536 2,618 3,089 1,392 公司及其境內子公司報告期內存在部分員工未繳納社會保險及未繳存住房公積金的情形，主要原因為：1、部分員工系當月底新入職，公司未能在當月為

282、其辦理完成相應社會保險及住房公積金手續；2、部分員工因個人利益考慮自愿湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-98 放棄在本單位繳納或者選擇在其他單位繳納；3、部分員工已經達到法定退休年齡而無需繳納社會保險和繳存住房公積金等。針對報告期內，公司部分員工未繳納社會保險和住房公積金情況，公司的控股股東、實際控制人之一潘允及實際控制人之一 GUANGSHE PAN 已出具承諾：“一、發行人及其合并報表范圍內的公司勞動人事方面（含勞務派遣、實習生使用等）目前均不存在任何爭議或糾紛。如發行人及其合并報表范圍內的公司因勞務派遣用工方面事宜被有權機構處罰或者遭受其他損失，并導致發

283、行人受到損失的，本人將在該等損失確定后的三十日內向發行人作出補償。二、如發行人及其合并報表范圍內的公司因未能依法足額為員工繳納社會保險和住房公積金，而被有權機構要求補繳、受到有權機構處罰或者遭受其他損失，并導致發行人受到損失的，本人將在該等損失確定后的三十日內向發行人作出補償。三、本人未能履行相應承諾的，則發行人有權按本人屆時持有的發行人股份比例，相應扣減本人應享有的現金分紅。在相應的承諾履行前，本人將不轉讓本人所直接或間接所持的發行人的股份，但為履行上述承諾而進行轉讓的除外。四、本承諾函所述聲明及承諾事項已經本人確認，為本人的真實意思表示，對本人具有法律約束力。本人自愿接受監管機關、社會公眾

284、及投資者的監督，積極采取合法措施履行本承諾，并依法承擔相應責任?！保ㄋ模ㄋ模﹦趧胀獍皠趧张汕灿霉で闆r勞務外包及勞務派遣用工情況 1、勞務外包具體情況（1）勞務外包用工的金額、人數、崗位情況 報告期內，公司的勞務外包主要包括以下兩類：一是為了方便管理，公司將保安工作外包給勞務公司，該等崗位有相對固定的人數；二是由于公司業務規模的擴大，公司將生產環節的裝卸、組裝等部分工序外包給勞務外包公司，由勞務外包公司根據與公司合同約定組織人員生產，無固定的人員安排，其具體情況如下：項目項目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 湖北香江電器股份有限公司

285、首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-99 保安 金額 101.00 226.97 204.82 227.60 人數 34 37 36 36 生產環節外包 金額 76.44 461.08-人數 視工作量，無固定的人員安排 視工作量，無固定的人員安排 視工作量，無固定的人員安排-報告期內，公司勞務外包的主要事項為保安及臨時發生的生產環節外包，不屬于公司業務的關鍵環節及核心工序。公司勞務外包金額較小，2022 年 6 月開始，公司除保安工作外包給勞務公司外，已無其他勞務外包情形。（2）勞務外包用工是否符合勞動法律規定情況 公司與勞務外包公司系合同法律關系，不適用勞動法及勞動合同法相關規定。公司

286、根據中華人民共和國民法典與勞務外包公司簽訂勞務外包協議，約定外包服務內容、雙方的權利及義務、費用結算、違約責任等事宜，不對勞務外包人員設置和崗位進行單獨的人員管理。報告期內，公司與 9 家勞務外包公司進行勞務外包合作，其中 2 家保安公司和 7 家生產環節外包公司。報告期內，上述勞務外包公司均為獨立經營的實體，除提供安保服務的勞務外包公司已取得保安服務許可證外，其他勞務外包業務無需具備特殊的資質或其他特定許可，上述勞務外包事項符合中華人民共和國民法典等有關法律法規的規定。綜上，公司勞務外包用工情況符合勞動法律規定。2、勞務派遣情況（1）勞務派遣用工的金額、人數、崗位和比例情況 報告期內，公司生

287、產過程中的部分手工粘合、手工組裝、物料整理搬運清廢、人工外觀檢驗等崗位曾通過勞務派遣方式予以解決。報告期內，公司勞務派遣費用及占主營業務成本比例情況如下：單位：萬元 項目項目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 勞務派遣費用 215.55 4,766.40 4,163.99 1,093.14 主營業務成本 46,384.66 119,993.72 114,792.92 92,881.69 占比 0.46%3.97%3.63%1.18%報告期各期末，公司勞務派遣用工人數情況如下：項目項目 2022 年年 6 月月 30 日日 2021 年年

288、12 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-100 勞務派遣用工-145.00 1,023.00 262.00 用工總人數（注 1）2,818.00 3,084.00 5,112.00 3,485.00 比例-4.70%20.01%7.52%注 1：用工總人數=勞動用工人數+勞務派遣員工人數。2019 年，公司使用勞務派遣用工數量較小，2020 年隨著公司業務規模增長，人員需求增加，同時受新冠疫情影響，部分上半年訂單轉移至下半年生產，導致 2020 年下半年人員需求大

289、幅增加。疫情影響導致招工困難，而勞務派遣公司專業從事人力資源招聘業務，人力資源相對豐富、招工渠道廣泛，因此為保障公司持續穩定運營，公司暫時性加大與勞務派遣公司合作，使用勞務派遣人員從事手工粘合、手工組裝、外觀檢驗等簡單生產工序。2021 年，隨著公司訂單及生產恢復正常，同時為提高生產效率、減輕人員管理壓力，公司 2021 年 8 月份開始逐步將部分非核心零部件由自制轉為委外或外購，通過產線改造、工序優化等程序減少生產環節，因此人員需求相較 2020年末大幅下降，勞務派遣用工人數大幅下降。截至 2022年 6 月 30日，公司不存在勞務派遣用工。（2）勞務派遣用工是否符合勞動法律規定情況 報告期

290、內，公司存在使用勞務派遣用工比例超過規定及與未取得勞務派遣資質的勞務公司合作情形，具體情況如下：勞務派遣用工數量超過規定比例情況 由上述表格可知，公司報告期內曾存在使用勞務派遣員工超過勞務派遣暫行規定第四條“用工單位應當嚴格控制勞務派遣用工數量，使用的被派遣勞動者數量不得超過其用工總量的 10%”的規定。針對該不規范情形，2021 年開始，公司積極整改，逐步規范，2021 年末公司勞務派遣用工比例已符合相關規定，截至 2022年 6 月 30日，公司不存在勞務派遣用工。與部分未取得勞務派遣資質的單位合作具體情況 報告期內，公司及下屬子公司共與 39 家勞務派遣單位進行合作，其中 4 家存在無勞

291、務派遣資質的情況，對應報告期各期勞務派遣費用金額分別為 0.00 萬元、0.00 萬元、523.41 萬元和 0.00 萬元，占各期勞務派遣金額為 0.00%、0.00%、10.98%和 0.00%。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已與無勞務派遣資質公司終止合作，截至 2022年 6 月 30日，公司不存在勞務派遣用工。湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-101 公司及下屬子公司已就報告期內存在的勞務派遣用工比例超過規定及與未取得勞務派遣資質的勞務公司合作違規情形主動進行規范改正，截至 2022 年 6 月 30 日，公司及下屬子公司已不存在使用勞務

292、派遣用工情形，符合中華人民共和國勞動合同法 勞務派遣暫行規定的規定。中華人民共和國勞動合同法第九十二條第二款規定：“勞務派遣單位、用工單位違反本法有關勞務派遣規定的，由勞動行政部門責令限期改正；逾期不改正的，以每人五千元以上一萬元以下的標準處以罰款，對勞務派遣單位，吊銷其勞務派遣業務經營許可證?！备鶕摰纫幎?，用工單位有違反勞務派遣規定的，應當先由主管部門責令改正，逾期不改正的，給予行政處罰。鑒于公司及下屬子公司報告期內未受到主管部門責令改正的決定，且勞務派遣不規范行為截至報告期末已完成整改，因此公司勞務派遣不規范行為不存在被主管部門處以行政處罰的風險。根據蘄春縣人力資源和社會保障局以及蘄春縣

293、醫療保障局出具的證明函，確認報告期內香江電器、艾格麗經貿一直嚴格遵守有關人力資源和社會保障管理法律、法規及規范性文件的規定，依法規范用工、保障員工合法權益、為員工辦理各項社會保險（包括養老保險、醫療保險、失業保險、生育保險及工傷保險）并按期繳納了社會保險金，不存在勞動爭議糾紛或損害勞動者合法權益的情形，不存在欠繳社會保險金的情況，未曾因違反人力資源和社會保障法律、法規及規范性文件或勞務派遣方面事宜受到行政處罰。根據信用廣東平臺提供的企業信用報告（無違法違規證明版），確認報告期內未發現愛思杰、遠特信、宏諾威、美諾威、諾誠電子、香江智能、深圳納吾在人力資源社會保障領域因違反勞動保證相關法律法規而受

294、到行政處罰的記錄。根據江陰市人力資源和社會保障局出具的證明，確認報告期內益諾威辦理了社會保險登記，按時繳納社會保險，未因違反勞動和社會保障方面的有關法律、法規、規章等規范性文件而受到相關處罰。此外，公司的控股股東、實際控制人之一潘允及實際控制人之一GUANGSHE PAN 已出具相關承諾，詳見本節之“十、（三）公司繳納員工社會保險和住房公積金情況”。湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-102 截至本招股說明書簽署日，公司勞務派遣及勞務外包用工已符合勞動法律規定。十一、十一、主要股東以及主要股東以及公司公司董事、監事、高級管理人員作出的重要承諾及其履行董事、監事、

295、高級管理人員作出的重要承諾及其履行情況情況（一一）股份鎖定）股份鎖定及減及減持持的承諾的承諾 具體情況詳見本招股說明書之“重大事項提示、一、股份鎖定及減持的承諾”。（二）（二）本次發行前持股本次發行前持股 5%以上股東的持股意向及減持意向以上股東的持股意向及減持意向 具體情況詳見本招股說明書之“重大事項提示、二、本次發行前持股5.00%以上股東的持股意向及減持意向”。（三三）關于關于穩定股價的穩定股價的預案預案和承諾和承諾 具體情況詳見本招股說明書之“重大事項提示、三、穩定股價的預案和承諾”。（四四）關于填補被攤薄即期回報的措施和承諾關于填補被攤薄即期回報的措施和承諾 具體情況詳見本招股說明書

296、之“重大事項提示、五、關于填補被攤薄即期回報的措施和承諾”。（五五）關于招股說明書不存關于招股說明書不存在虛假記載、在虛假記載、誤導誤導性陳述或重大遺漏的承諾性陳述或重大遺漏的承諾 具體情況詳見本招股說明書之“重大事項提示、六、關于招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏的承諾”。（六六）未履行承諾的約束措施）未履行承諾的約束措施 具體情況詳見本招股說明書之“重大事項提示、七、未履行承諾的約束措施”。（七七）本次發行前滾存利潤的）本次發行前滾存利潤的處理處理 具體情況詳見本招股說明書之“重大事項提示、八、本次發行前滾存利潤的處理”。（八八）避免同業競爭和規范關聯交易的承諾）避免同業競爭和

297、規范關聯交易的承諾 湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-103 具體情況詳見本招股說明書之“第七節、二、（三）避免同業競爭的承諾”及“第七節、六、（二）規范和減少關聯交易的承諾”。（九九）關）關于社于社會保險費用及住房公積金補繳風險的補償承諾會保險費用及住房公積金補繳風險的補償承諾 公司實際控制人向公司出具了關于公司社會保險費用及住房公積金補繳風險的承諾，詳見本節之“十、（三）公司繳納員工社會保險和住房公積金情況”。截至本招股說明書簽署日，承諾人均嚴格履行相關承諾。湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-104 第六節第六節 業務與技

298、術業務與技術 一、一、發行人主營業務、主要產品及設立以來的變化情況發行人主營業務、主要產品及設立以來的變化情況（一）（一）發行人發行人主營業務主營業務情況情況 公司自成立以來一直專注于品質生活家居用品的研發、設計、生產與銷售，主營產品涵蓋電器類家居用品和非電器類家居用品兩大類。其中，電器類家居用品主要包括電熱類、電動類、電子類等多系列小家電產品；非電器類家居用品主要包括花園水管及其他。公司業務模式包括 ODM/OEM 業務和“Weighmax 威麥絲”、“Accuteck”、“Aigoli 艾格麗”自主品牌業務，ODM/OEM 業務為公司主要收入來源。公司始終秉持著“客戶至上，質量第一，創新求

299、實，獨樹一幟”的經營方針，積極為全球知名品牌商和零售商開發高品質的家居用品。經過多年行業積累，公司已成長為國內規模較大的品質生活家居用品出口制造商之一。公司憑借可靠的產品質量、較強的研發設計能力、快速的響應與交付能力、齊全的產品系列，與沃爾瑪、飛利浦、SEB、Telebrands、Hamilton Beach、亞馬遜、Newell、麥德龍、家樂福、Spectrum、歐尚等全球知名品牌商和零售商建立了穩定的合作關系，積累了良好的市場聲譽。公司建立起了國際化業務體系，在黃岡市、深圳市、江陰市、惠州市等地建有生產基地，并已在中國香港、美國等地區設立子公司。公司依托高效的銷售服務能力、完善的質量管理體

300、系，建立了以線下銷售為主、線上銷售（通過亞馬遜、天貓、京東、拼多多等電商平臺）為輔的營銷體系。公司產品遠銷北美洲、歐洲、大洋洲、亞洲、南美洲、非洲，覆蓋全球 70 多個國家和地區。目前，公司生產的“Weighmax 威麥絲”“Accuteck”電子秤系列產品、生產的花園水管產品銷量位于亞馬遜 Best Sellers 排行榜同類產品前列，其中電子秤系列產品位列前五名，在全球市場特別是歐洲、美洲市場較為暢銷。公司是國家高新技術企業，立足于消費者需求和產品創新，持續進行技術創新和技術升級，掌握了集電磁感應自動檢測控速技術、彈性自動伸縮技術、電子控制及快速破壁技術、旋切倒圓帶自動停止裝置技術、電子控

301、溫技術等為一體的核心技術體系，并設有 6 個研發實驗室。截至本招股說明書簽署日，公湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-105 司擁有授權專利 405項，其中發明專利 11項。公司是中國家用電器協會會員、中國機電產品進出口商會會員，歷年來榮獲了“中國國際投資促進會年度綠色創新企業”“出口工業產品一類企業證書”“黃岡市優秀企業金鷹獎”“黃岡市工業企業百強企業”“蘄春縣首屆十佳創新創業企業”“沃爾瑪 JQMP 合格證書”“飛利浦 SSP 項目優秀獎”等獎項。（二二）公司設立以來主營業務、主要產品、主要經營模式的演變情況）公司設立以來主營業務、主要產品、主要經營模式的演

302、變情況 公司自設立以來，一直從事電器類家居用品和非電器類家居用品的研發、設計、生產與銷售，公司的主營業務未發生變化。（三三）主主營營業務收入的業務收入的構成情況構成情況 單位：萬元 業務業務 類別類別 產品產品 名稱名稱 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 電器類家居用品 電熱類 22,757.81 39.06%57,291.57 38.70%59,785.24 40.78%50,173.61 43.22%電動類 15,527.66 26.65%36,572.8

303、8 24.71%34,744.93 23.70%24,519.18 21.12%電子類 7,920.86 13.59%18,851.83 12.73%19,363.67 13.21%19,581.90 16.87%小計小計 46,206.33 79.30%112,716.27 76.14%113,893.84 77.69%94,274.69 81.21%非電器類家居用品 花園水管類 11,376.89 19.53%32,616.75 22.03%24,071.68 16.42%15,771.58 13.59%其他（注）681.76 1.17%2,702.74 1.83%8,642.69 5.9

304、0%6,041.87 5.20%小計小計 12,058.65 20.70%35,319.49 23.86%32,714.37 22.31%21,813.45 18.79%合計合計 58,264.98 100.00%148,035.76 100.00%146,608.20 100.00%116,088.13 100.00%注：其他包括無煙不粘鍋、拖把桶、保溫杯等多種產品。（四）公司主營業務及主要產品發展歷程（四）公司主營業務及主要產品發展歷程 公司成立于 2012 年，但業務發展歷程最早可以追溯至 1990 年，公司發展歷程及業務演變情況如下：湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股

305、說明書 1-1-106 1、業務初創階段（、業務初創階段（1990 年年-1994 年）年）創始人潘允先生看好家居用品行業的業務發展前景，于 1990 年成立了深圳香江塑料制品有限公司（以下簡稱為“香江塑料”），通過經營氣泡袋、化妝盒、鏡子等包裝類和塑膠類產品進入家居用品行業，為客戶提供 OEM 加工服務。幾年時間，香江塑料業務覆蓋了美國、日本等市場，積累了一定的客戶資源和行業經驗。2、業務發展階段（、業務發展階段（1995 年年-2001 年）年）隨著電器類家居用品生產基地逐步向國內轉移，香江塑料決定拓展家居用品的產品寬度，自 1995 年開始大力投入到電器類家居用品的研發與生產中，主要產品

306、包括油炸鍋、電蒸鍋、電烤爐、電子秤等。為擴充生產能力，潘允先生于 1997 年成立了暨凱塑料制品（深圳）有限公司（以下簡稱為“暨凱塑料”）。香江塑料、暨凱塑料憑借優質的電器類家居用品加工服務深耕美國、日本、法國、意大利等市場，在此期間，電器類家居用品的生產制造能力大大提高，使得相應的收入占比不斷提升，以小家電產品為代表的電器類家居用品逐漸成為業務發展重心。3、業務積累階段（、業務積累階段（2002 年年-2011 年）年）隨著在歐美市場的知名度逐步提高，小家電產品的銷售訂單也在不斷增加。為滿足日益增長的訂單需求并同時提高經營、管理效率，潘允先生自 2002湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行

307、股票并上市招股說明書 1-1-107 年起先后在廣東省深圳市、江蘇省江陰市等地建立了愛思杰、遠特信、益諾威等標準化生產基地逐步承接了香江塑料、暨凱塑料的業務及客戶資源，并以香江國際集團（香港）有限公司（以下簡稱為“香江國際”）作為國際業務銷售平臺對愛思杰、遠特信、益諾威的訂單進行統一管理。業務及股權架構的調整使得國際業務銷售平臺、研發和生產基地的經營管理效率大幅提升，業務規模也在不斷擴大，在此背景下，小家電系列產品線逐步延伸至攪拌機、打蛋器、花園水管、無煙不粘鍋等家居用品。經過十余年的發展，電器類和非電器類家居用品的加工業務已拓展至全球多個國家，覆蓋了美國、英國、德國、法國、荷蘭、日本、韓國、

308、澳大利亞、意大利、瑞士、加拿大等國家，積累了良好的市場聲譽。4、業務整合及擴張階段（、業務整合及擴張階段（2012 年至今）年至今）由于當時生產規模無法滿足家居用品行業快速增長的市場需求，為了提升生產能力并支持國家中西部發展戰略，潘允先生計劃在湖北省黃岡市蘄春縣投資建設大型產業園。2012 年，潘允先生聯合其他十一名創始股東在蘄春縣共同設立了香江電器，建設了占地 200 畝的家居用品產業園，并逐步整合了香江國際旗下的愛思杰、遠特信、益諾威，隨后分別在廣東省惠州市、深圳市新建了美諾威、宏諾威生產基地，進一步擴充了生產能力。截至 2020 年，公司擁有 6個生產基地，基本實現了電器類家居用品的模塊

309、化管理、關鍵生產環節全覆蓋的生產布局。在此期間，為更好拓展海外貿易業務、服務海外客戶，公司分別在中國香港、美國等地成立了香江香港、泰鴻升、威麥絲等子公司，產品遠銷北美洲、歐洲、大洋洲、亞洲、南美洲、非洲，覆蓋了 70 多個國家和地區，并與沃爾瑪、飛利浦、SEB、Telebrands、Hamilton Beach、亞馬遜、Newell、麥德龍、家樂福、Spectrum、歐尚等全球知名品牌商和零售商建立了穩固的業務合作關系。此外，為布局線上營銷渠道，公司也陸續成立了艾格麗、諾誠電商、深圳納吾等主體開展多個境內外的電商平臺如京東、天貓、拼多多、亞馬遜等的運營服務。二、發行人所處行業基本情況二、發行人

310、所處行業基本情況 湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-108（一）公司所屬行業及依據（一）公司所屬行業及依據 公司是一家品質生活家居用品制造商，報告期內電器類家居用品收入占比均超過 70%。根據中國證監會頒布并實施的上市公司行業分類指引（2012 年修訂），公司隸屬于制造業下屬的電氣機械和器材制造業（C38）。根據國家統計局發布的國民經濟行業分類（GB/T4754-2017），公司所處行業為“電氣機械和器材制造業（C38）”分類下“家用電力器具制造”，行業代碼為 C385。（二）行業主管部門及行業監管體制、行業主要法律法規及政策（二）行業主管部門及行業監管體制、

311、行業主要法律法規及政策 1、行業主管部門、自律組織及行業監管體制、行業主管部門、自律組織及行業監管體制（1）行業主管部門）行業主管部門 本行業的主管部門為國家發改委、工業和信息化部、國家市場管理監督總局。國家發改委主要負責推進產業結構戰略性調整和升級；提出國民經濟重要產業的發展戰略和規劃；負責監測宏觀經濟和社會發展態勢，承擔預測預警和信息引導的責任；擬訂全社會固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施，承擔規劃重大建設項目和生產力布局的責任；起草國民經濟和社會發展、經濟體制改革和對外開放的有關法律法規草案，制定部門規章。工業和信息化部的主要職能為提出新型工業化發展戰略和政策，協調解決新

312、型工業化進程中的重大問題；擬定實施行業規劃、產業政策和標準，監測工業行業日常運行，擬訂重大技術裝備發展和自主創新規劃、政策；推進工業、通信業體制改革和管理創新等。國家市場監督管理總局的主要職能是負責市場綜合監督管理、市場主體統一登記注冊，組織和指導市場監管綜合執法工作，反壟斷統一執法，監督管理市場秩序、宏觀質量、產品質量安全、特種設備安全、食品安全，統一管理計量工作、標準化工作、檢驗檢測工作、全國認證認可工作等。（2）行業自律組織）行業自律組織 公司所處行業的行業自律組織為中國家用電器協會、中國機電產品進出口商會。中國家用電器協會的基本職能為維權、服務、自律、協調和監督，協助政湖北香江電器股份

313、有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-109 府實施行業管理。具體包括：參與政府有關經濟政策、產業政策的研究，向政府部門反映行業和會員訴求，開展行業數據統計調查，組織和參與制訂、修訂國家標準或行業的技術標準、服務標準和行業準入標準等。中國機電產品進出口商會的職能是提供與對外貿易有關的生產、營銷、信息、培訓等方面的服務，發揮協調和自律作用，依法提出有關對外貿易救濟措施的申請，維護成員和行業的利益，向政府有關部門反映成員有關對外貿易的建議，開展對外貿易促進活動。2、行業主要法律法規及政策、行業主要法律法規及政策（1）行業主要法律法規）行業主要法律法規 時間時間 發文單位發文單位 文件

314、名文件名 主要相關內容主要相關內容 2021年 4 月 全國人民代表大會常務委員會 中華人民共和國海關法 海關依照本法和其他有關法律、行政法規，監管進出境的運輸工具、貨物、行李物品、郵遞物品和其他物品，征收關稅和其他稅費 2021年 4 月 全國人民代表大會常務委員會 中華人民共和國食品安全法 保證食品安全。食品相關產品中的致病性微生物、農藥殘留、獸藥殘留、生物毒素，重金屬等污染物質以及其他危害人體健康物質應符合限量規定，包括紙、竹、木、金屬、搪瓷、陶瓷、塑料等用于食品的包裝材料和容器 2020年 11月 國務院 中華人民共和國認證認可條例 獲得認證證書的，應當在認證范圍內使用認證證書和認證標

315、志，不得利用產品、服務認證證書、認證標志和相關文字、符號，誤導公眾認為其管理體系已通過認證，也不得利用管理體系認證證書、認證標志和相關文字、符號，誤導公眾認為其產品、服務已通過認證 2016年 1 月 工信部、發改委、科技部、財政部、商務部、質檢總局 電器電子產品有害物質限制使用管理辦法 限制電器電子產品中有害物質的使用。在設計、生產過程中，通過改變設計方案、調整工藝流程、更換使用材料、革新制造方式等限制使用電器電子產品中的有害物質 2015年 10月 國家市場監督管理總局質量發展局 缺陷消費品召回管理辦法 規范缺陷消費品召回活動。生產者應當對其生產的消費品質量安全負責，加強消費品質量安全信息

316、管理，建立健全相關信息檔案 2009年 7 月 國家質檢總局 強制性產品認證管理規定 規范強制性產品認證工作。凡列入強制性產品認證目錄的產品、必須經國家制定的認證機構認證合格，取得相關證書并加施認證標識后，方能出廠、進口、銷售和在經營服務場所使用 2006年 7 月 國家質檢總局 食品用包裝、容器、工具等制品生產許可通則 統一管理食品用包裝、容器、工具等制品的生產許可。生產食品用包裝、容器、工具等制品的企業應當有營業執照，有與所申請的產品相適應的專業技術人員、生產條件、檢驗手段、技術文件和工藝文件。產品質量須符合國家標準、行業標準及保障人體健康和人身、財產安全的要求（2）行業主要政）行業主要政

317、策策 湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-110 公司所在行業涉及的主要政策如下：時間時間 發文單位發文單位 文件名文件名 主要相關內容主要相關內容 2021年 5 月 中國家用電器協會 中國家電工業“十四五”發展指導意見 將科技自立自強作為行業發展的戰略支撐，強化全球家電創新中心地位，行業整體技術創新能力達到世界先進水平，擁有一批國際一流科技創新領軍企業和人才。研發投入強度達到世界先進水平，在家電前沿科技領域實現布局，顯著提升家電關鍵核心技術、顛覆性技術的創新突破能力和水平，原始創新產品顯著增加 2021年 3 月 國務院 中華人民共和國國民經濟和社會發展第十

318、四個五年規劃和 2035 年遠景目標 健全強制報廢制度和廢舊家電、消費電子等耐用消費品回收處理體系，促進住房消費健康發展。建立統一的綠色產品標準、認證、標識體系，完善節能家電、高效照明產品、節水器具推廣機制。深入開展綠色生活創建行動 2020年 5 月 發改委、工信部、財政部、生態環境部、住建部、商務部、市場監管總局 關于完善廢舊家電回收處理體系推動家電更新消費的實施方案 促進家電加快更新升級。鼓勵企業加快產品創新迭代，優化產品功能款式，開展個性化定制業務，提高家電供給水平。引導消費者加快家電消費升級，使用網絡化、智能化、綠色化產品，有條件的地方可對消費者購置節能型家電產品給予適當補貼。按照法

319、治化、市場化原則，發展二手家電交易。引導消費者按照安全年限使用和更新家電，及時淘汰能耗高、安全性差的家電產品 2019年 8 月 工信部 2019 年制造業與互聯網融合發展試點示范實施方案 提升重點行業數字化、網絡化、智能化水平。鼓勵制造企業、信息技術企業、互聯網企業等建設行業工業互聯網平臺，基于平臺打造設計制造協同、生產管理優化、設備健康管理、產品增值服務、制造能力交易等解決方案，推動行業內企業核心業務和關鍵設備上云上平臺，提升企業生產制造全過程、全產業鏈的精準化、柔性化、敏捷化水平 2019年 8 月 國務院 關于加快發展流通促進商業消費的意見 拓展出口產品內銷渠道。推動擴大內外銷產品同線

320、同標同質實施范圍，引導出口企業打造自有品牌，拓展內銷市場網絡。在綜合保稅區積極推廣一般納稅人資格試點，落實允許綜合保稅區內加工制造企業承接境內區外委托加工業務的政策 2019年 4 月 中國家用電器協會 中國家用電器協會團體標準管理辦法 促進家電產業的科學進步和技術創新。推動新技術、新產業、新業態和新模式的發展，填補標準空白，同時提高家電產業的經濟效益、社會效益、生態效益 2019年 4 月 發改委、科技部 關于構建市場導向的綠色技術創新體系的指導意見 推進建立統一的綠色產品認證制度，對家用電器、汽車、建材等主要產品，基于綠色技術標準，從設計、材料、制造、消費、物流和回收、再利用環節開展產品全

321、生命周期和全產業鏈綠色認證。積極開展第三方認證，加強認證結果采信，推動認證機構對認證結果承擔連帶責任 2019發改委、進一步優化供給 支持綠色、智能家電銷售。有條件的地方可對湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-111 時間時間 發文單位發文單位 文件名文件名 主要相關內容主要相關內容 年 1 月 工信部、財政部、住建部等 推動消費平穩增長促進形成強大國內市場的實施方案（2019 年）產業鏈條長、帶動系數大、節能減排協同效應明顯的新型綠色、智能化家電產品銷售，給予消費者適當補貼 2018年 9 月 國務院 關于完善促進消費體制機制進一步激發居民消費潛力的若干意見

322、優化質量標準滿足消費結構升級需求。圍繞消費需求旺盛、與群眾日常生活息息相關的新型消費品領域，充分發揮市場機制與企業主體作用，構建新型消費品標準體系，以標準實施促進質量提升。引領智能家居、智慧家庭等領域消費品標準制定，加大新技術新產品等創新成果的標準轉化力度。完善綠色產品標準體系，創新領跑者指標和相關技術標準的銜接機制，加大綠色產品標識認證制度實施和采信力度 2018年 3 月 工信部、中國家用電器協會 家用電器行業實施“三品”戰略藍皮書（2017年版）系統剖析了中國家用電器行業品種、品質、品牌的現狀、特點和問題及家電企業實施三品戰略的變化和成效，總結優秀企業經驗，推動家用電器產業進一步升級發展

323、 2016年 9 月 國務院 消費品標準和質量提升規劃（2016-2020年）提升消費品的標準和質量水平。適應家用電器高端化、智能化發展趨勢，加大團隊標準和高水平企業標準的供給力度；開展家用電器產品分等分級和評價標準化工作等 2016年 8 月 工信部 輕工業發展規劃（2016-2020年）推動家用電器工業向智能、綠色、健康方向發展。適應家用電器高端化、智能化發展趨勢，加大團隊標準和高水平企業標準的供給力度；開展家用電器產品分等分級和評價標準化工作等 2015年 11月 國務院 關于積極發揮新消費引領作用加快培育形成新供給新動力的指導意見 改造提升傳統產業。加快推動輕工、紡織、食品加工等產業轉

324、型升級，瞄準國際標準和細分市場需求，從提高產品功效、性能、適用性、可靠性和外觀設計水平入手，全方位提高消費品質量；支持可穿戴設備、智能家居、數字媒體等市場前景廣闊的新興消費品發展 2013年 8 月 國務院 關于加快發展節能環保產業的意見 擴大節能產品市場消費。繼續實施并研究調整節能產品惠民政策，實施能效“領跑者”計劃，推動超高效節能產品市場消費。強化能效標識和節能產品認證制度實施力度，引導消費者購買高效節能產品。繼續采取補貼方式，推廣高效節能照明、高效電機等產品 2011年 11月 中國家用電器協會 中國家電產業技術路線圖 組織實施產業的科技創新活動。對社會和市場需求、產業目標、技術瓶頸進行

325、分析，從節能、低碳環保、性能及可靠性、智能化等方面編制了家電產業技術路線圖 2005年 8 月 國家質檢總局、中國國家標準化管理委員會 家用和類似用途電器的安全第1 部分：通用要求 統一對家用電器和類似用途電器的安全要求。對于單相器具額定電壓不超過 250V，其他器具額定電壓不超過 480V 的家具，規定了各種基礎定義，給出了各種器具的相關要求等（三）行業發展狀況（三）行業發展狀況 1、品質生活家居用品行、品質生活家居用品行業概念與分類業概念與分類 湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-112 家居用品指的是維持人類正常家庭生活的物品，涵蓋家具、床上用品、廚衛用具

326、、室內配飾等多種類別。早期，由于經濟發展受限、人們生活水平較低，家居用品僅僅作為一種功能性用品，主要發揮儲存等相關功能。此后，隨著收入水平的不斷上升，人們對于家庭裝修、家具配置、環境整潔等提出了更高的要求，對于產品品質、舒適度以及功能要求越趨嚴苛，家居用品也因此逐步換擋升級。高品質生活標準下，家居用品作為彰顯生活品位的門面，不僅僅作為一種功能性使用品，更是代表了一種美好的生活態度。近年來，隨著經濟的快速發展，越來越多迎合消費者需要的品質生活家居用品層出不窮。根據工作原理和使用方式的不同可分為電器類家居用品和非電器類家居用品，其中電器類家居用品主要包含黑色家電、白色家電、廚房家電、小家電1等；非

327、電器類家居用品主要為無需通過電源接入可以直接操作使用的產品，其品類繁多，包括花園水管、炊具、廚衛用具、床上用品、家具等。品質生活家居用品行業分類情況如下：2、電器類家居用品行業發展狀況、電器類家居用品行業發展狀況 公司電器類家居用品主要為各類小家電產品，包括攪拌機、電烤爐、空氣炸鍋、電熱水壺、華夫機、電炸鍋等，小電器類家居用品的行業狀況如下：（1）行業基行業基本簡介本簡介 1 黑色家電指提供娛樂的電器，主要包括電視機、音響等產品；白色家電指可以替代人們家務勞動的大功率電器，主要包括洗衣機、空調、冰箱等產品；廚房家電指廚房使用的大功率電器，主要包括集成灶、油煙機等產品；小家電一般指除上述類別以外

328、的小功率電器。湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-113 小家電也被稱為軟家電，是可以提高人們生活質量的家電產品，通常是指機身體積較小、占用電力資源較少、除大功率輸出的電器以外的家電。按照不同的分類標準，小家電可以分為以下幾類：按工作原理和性能劃分 按工作原理和性能的不同，小家電可以分為電熱類、電動類和電子類等。其中，電熱類小家電主要是通過發熱元件來工作，電動類小家電是通過馬達來傳動，電子類小家電則主要是通過 IC來驅動。產品大類產品大類 具體產品具體產品 電熱類小家電 油炸鍋、空氣炸鍋、干果機、電暖器、電蒸鍋、電烤爐、電飯煲、電磁爐、微波爐、電火鍋、電壓力鍋、

329、電熱水壺、電烤箱、煮蛋器、咖啡機、面包機、電熨斗、華夫機等。電動類小家電 攪拌機、打蛋器、破壁機、電風扇、吸塵器、干衣機、豆漿機、榨汁機、電動牙刷、電動剃須刀等。電子類小家電 電子秤、鐳射燈、運動相機、電光鏡等。公司電器類家居用品覆蓋了電動類、電熱類、電子類三大類。按照產品用途劃分 小家電產品按功能可劃分為廚房小家電、家居小家電和個人護理小家電，廚房小家電主要應用于廚房場景中，實現蒸煮炸煎炒烹等功能；家居小家電主要幫助人們縮短家務勞動時間、改善家居環境、清潔衛生等；個人護理小家電主要應用于個人清潔、健康、護理等場景。產品大類產品大類 具體產品具體產品 廚房小家電 電飯煲、電磁爐、微波爐、電火鍋

330、、電壓力鍋、電熱水壺、電烤箱、煮蛋器、豆漿機、榨汁機、咖啡機、面包機等 家居小家電 加濕器、除濕器、電風扇、飲水機、凈水器、吸塵器、干衣機、掃地機等 個人護理小家電 電吹風、電動剃須刀、電動牙刷、電子美容儀、電子按摩器、電子秤等 公司電器類家居用品主要集中在廚房、個人護理應用領域中。（2）行業市場規模行業市場規模 全球小家電市場 近年來，隨著全球經濟的不斷發展以及消費結構的改變，人們為了追求更高的生活質量，對于小家電的需求量也不斷上升，推動了全球小家電行業市場規模的增長。從整體市場規模來看，根據 Statista 統計數據顯示，2021年全球小家電市場規模達到 2,562億美元，同比增長 9.

331、86%。未來，全球小家電市場規模湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-114 有望持續增長，預計 2027年全球小家電市場規模將達到 3050 億美元。數據來源：Statista 歐美小家電市場 目前，歐美發達國家小家電產品普及程度高，消費基數龐大，已成為小家電產品消費的主力市場。隨著科技創新日益活躍，新產品、新概念也在不斷注入到小家電產品中，推動產品迭代升級，這將進一步增加歐美消費者對小家電產品的需求。根據 Statista 統計數據顯示，2021 年美國小家電市場規模為 313.50億美元，同比增長 10.97%。預計 2027 年美國小家電市場總體規模將達到

332、317.70 億美元，整體呈現增長態勢。數據來源：Statista 2020 年以來受新冠疫情影響，歐洲消費者居家時間增加，對小家電產品需湖北香江電器股份有限公司 首次公開發行股票并上市招股說明書 1-1-115 求量提升明顯，根據 Statista 統計數據顯示，2021 年歐洲小家電市場規模達到456.80 億美元，同比增長 13.38%。預計 2027 年歐洲小家電市場總體規模將達到 449.50 億美元，整體呈現增長態勢。數據來源：Statista 中國小家電市場 近年來，隨著我國居民生活水平的提高以及互聯網電子商務平臺的蓬勃發展，消費升級步伐不斷加快，舒適度、時尚化的需求不斷涌現，使

333、得小家電市場體量不斷擴張，行業邁入了茁壯成長期，各類小家電產品越來越受到中國消費者的喜愛。目前，中國小家電市場仍然處于較高的增長階段，市場對小家電產品的需求始終維持在良性、穩定的水平上，整體呈現穩定增長態勢。根據Statista 統計數據顯示，2021 年中國小家電市場規模達到 523.30 億美元，預計2027 年總體規模將達到 621.40 億美元，具有較大的上升空間。（3）行業發展現狀行業發展現狀 中國已成長為全球最主要的小家電生產基地之一 隨著國際分工體系的日益深化，歐美知名品牌商專注于市場調研、產品設計和品牌影響力，逐步將開發、制造、物流等環節向以中國為代表的具備勞動力優勢的國家轉移。同時，我國政府在持續出臺系列穩外貿政策，跨境電商和海外電商等渠道也在快速發展，這為中國小家電生產企業出口形成支撐。經過多年發展，我國小家電產業逐漸從簡單裝配向精益制造轉變，已成長為全球最主要的生產基