泰晶科技：泰晶科技股份有限公司2023年年度報告.PDF

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1、2023 年年度報告 1/224 公司代碼：603738 公司簡稱：泰晶科技 泰晶科技股份有限公司泰晶科技股份有限公司 2023 年年度報告年年度報告 2023 年年度報告 2/224 重要提示重要提示 一、一、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性性、準確、準確性性、完整完整性性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。二、二、公司公司全體董事出席全體董事出席董事會會議。董事會會議。三、三、中審眾環會

2、計師事務所（特殊普通合伙）中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了為本公司出具了標準無保留意見標準無保留意見的審計報告。的審計報告。四、四、公司負責人公司負責人喻信東喻信東、主管會計工作負責人、主管會計工作負責人馬陽馬陽及會計機構負責人（會計主管人員）及會計機構負責人（會計主管人員）馬陽馬陽聲明：聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。五、五、董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 根據中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）出具的標準無保留意見的審計報告，2023

3、年度歸屬于母公司凈利潤101,303,647.37元；截至2023年12月31日，母公司報表中期末未分配利潤414,006,704.58元。公司董事會在充分考慮公司近年來實際經營情況和投資者回報需求的前提下，擬定公司2023年年度利潤分配預案為：以實施權益分派股權登記日登記的總股本扣除回購專用證券賬戶中的公司股份數量為基數，向全體股東（公司回購專用證券賬戶除外）每10股派發現金紅利0.81元（含稅），不送紅股，也不進行資本公積轉增股本。本次利潤分配預案構成差異化分紅。如在實施權益分派的股權登記日前，公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。本次利潤分配預案尚需提交公司

4、股東大會審議。六、六、前瞻性陳述的風險聲明前瞻性陳述的風險聲明 適用 不適用 本報告中所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述，不構成公司對投資者的實際承諾，敬請投資者注意風險。七、七、是否存在被控股股東及其是否存在被控股股東及其他他關聯方非經營性占用資金情況關聯方非經營性占用資金情況 否 八、八、是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況 否 九、九、是否存在半數是否存在半數以上以上董事無法保證公司所披露年度報告的真實性、準確性和完整性董事無法保證公司所披露年度報告的真實性、準確性和完整性 否 2023 年年度報告 3/224 十、十、重大風險提示重大

5、風險提示 公司已在本報告中詳細描述可能存在的風險，敬請查詢“第三節 管理層討論與分析”之“六、公司關于公司未來發展的討論與分析”之“（四）可能面對的風險”。敬請投資者注意投資風險。十一、十一、其他其他 適用 不適用 2023 年年度報告 4/224 目錄目錄 第一節第一節 釋義釋義.4 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標.7 第三節第三節 管理層討論與分析管理層討論與分析.12 第四節第四節 公司治理公司治理.30 第五節第五節 環境與社會責任環境與社會責任.48 第六節第六節 重要事項重要事項.52 第七節第七節 股份變動及股東情況股份變動及股東情況.65 第八節第八

6、節 優先股相關情況優先股相關情況.73 第九節第九節 債券相關情況債券相關情況.73 第十節第十節 財務報告財務報告.74 備查文件目錄 載有公司負責人、主管會計工作負責人、會計機構負責人（會計主管人員）簽名并蓋章的財務報表。載有會計師事務所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件。報告期內在指定信息披露媒體以及上交所網站上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。2023 年年度報告 5/224 第一節第一節 釋義釋義 一、一、釋義釋義 在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：常用詞語釋義 本公司、公司、泰晶科技 指 泰晶科技股份有限公司 潤晶電子 指 隨州潤晶電子科技有限公

7、司，本公司的全資子公司 泰晶實業 指 深圳市泰晶實業有限公司，本公司的全資子公司 泰華電子 指 隨州泰華電子科技有限公司，本公司的全資子公司 武漢潤晶 指 武漢潤晶汽車電子有限公司，本公司的全資子公司 重慶晶芯 指 重慶市晶芯頻控電子科技有限公司，本公司的全資子公司 香港泰晶 指 泰晶實業（香港）有限公司，泰晶實業的全資子公司 科成精密 指 深圳市科成精密五金有限公司，本公司的控股子公司 東奧電子 指 湖北東奧電子科技有限公司，本公司的控股子公司 重慶泰慶 指 重慶泰慶電子科技有限公司，本公司的控股子公司 杰精精密 指 武漢市杰精精密電子有限公司，本公司的參股公司 公司法 指 中華人民共和國公

8、司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 上交所 指 上海證券交易所 報告期 指 2023 年 1-12 月 上年同期 指 2022 年 1-12 月 元 指 人民幣元 壓電效應 指 材料在外部壓力的作用下產生形變，同時產生電極化，極化強度與壓力成正比，這種特性被稱為“正壓電效應”。反之，當將電場作用于晶體時會產生形變，形變大小隨電場強度成正比，此特性被稱之為“逆壓電效應”，此效應的存在使得水晶材料在電場作用下產生應力而形變，從而產生機械振動，獲得特定的頻率。石英晶體頻率元器件 指 包括石英晶體諧振器、石英晶體振蕩器和石英晶體濾波器在內的石英晶體頻率元器件

9、。音叉晶體諧振器 指 音叉型石英晶體諧振器，因其基礎材料晶片按照 TF 型方式進行切割后外觀形似音叉而得名，是不同晶片類型中的一種制式，以音叉晶片為基礎進行精密加工后制成的晶體諧振器稱為音叉晶體諧振器，其主要頻率范圍為 kHz 級。石英晶體諧振器 指 利用石英晶體的壓電效應而制成的頻率元件，是涉及計時、控頻等電子設備的必備基礎元器件。其類別通常以切割方式、頻率（kHz 或 MHz）、精度（PPM）、尺寸（mmmm）、封裝模式以及用途的不同進行區別。石英晶體振蕩器、晶體振蕩器 指 晶體諧振器內部添加IC組成振蕩電路的晶體元器件稱為晶體振蕩器。DIP 指 英文DualInline-pinPacka

10、ge的縮寫，譯為“雙列直插式封裝技術”，是石英晶體諧振器的一種封裝方法。SMD 指 英文 SurfaceMountDevice 的縮寫，譯為“表面貼裝電子元器件”，區別于 DIP 產品。微型 SMD（微型片式）指 為了便于理解，微型 SMD（微型片式）用于描述小尺寸、貼片式石英晶體諧振器產品，在音叉類產品中主要是 7.0 1.5 1.5mm及以下尺寸；MHz 類產品中主要是 3.2 2.5 0.8mm 及以下尺寸，熱敏TSX及TCXO類產品中主要是2.5 2.0 0.9mm及以下尺寸。2023 年年度報告 6/224 Wafer 指 采用壓電石英晶體材料，通過定向、切割、多道研磨和拋光后的石英

11、片，是業內先進 MEMS 工藝加工石英晶體基片。形狀一般有圓形片、方形片，尺寸 3 寸、4 寸已成為主流。2023 年年度報告 7/224 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名稱 泰晶科技股份有限公司 公司的中文簡稱 泰晶科技 公司的外文名稱 TKD Science and Technology Co.,Ltd.公司的外文名稱縮寫 TKD 公司的法定代表人 喻信東 二、二、聯系人和聯系方式聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 黃曉輝 朱柳艷 聯系地址 湖北省隨州市曾都經濟開發區 湖北省隨州市曾都經濟開發區 電話 0722

12、-3308115 0722-3308115 傳真 0722-3308115 0722-3308115 電子信箱 三、三、基本情況基本情況簡介簡介 公司注冊地址 湖北省隨州市曾都經濟開發區 公司注冊地址的歷史變更情況 不適用 公司辦公地址 湖北省隨州市曾都經濟開發區交通大道泰晶科技半導體工業園 公司辦公地址的郵政編碼 441300 公司網址 電子信箱 四、四、信息披露及備置地點信息披露及備置地點 公司披露年度報告的媒體名稱及網址 中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報 公司披露年度報告的證券交易所網址 公司年度報告備置地點 公司董事會辦公室 五、五、公司股票簡況公司股票簡況 公司股票簡況 股

13、票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱 A股 上海證券交易所 泰晶科技 603738 無 六、六、其他其他相相關資料關資料 公司聘請的會計師事務所（境內）名稱 中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）辦公地址 湖北省武漢市武昌區水果湖街道中北路 166號長江產業大廈 17-18 層 簽字會計師姓名 楊紅青、張士敬 報告期內履行持續督導職責的保薦機構 名稱 中德證券有限責任公司 辦公地址 北京市朝陽區建國路81號華貿中心1號寫字樓 22 層 簽字的保薦代表人姓名 姚星昊、饒品一 持續督導的期間 2021 年 7 月 15 日至 2022 年 12 月 31 日，由于募集資金尚未使

14、用完畢，將繼續履行募集資金相關的持續督導職責。2023 年年度報告 8/224 七、七、近三年主要會計數據和財務指標近三年主要會計數據和財務指標(一一)主要會計數據主要會計數據 單位：元幣種：人民幣 主要會計數據 2023年 2022年 本期比上年同期增減(%)2021年 調整后 調整前 調整后 調整前 營業收入 792,860,209.78 916,362,017.08 916,362,017.08-13.48 1,240,654,491.33 1,240,654,491.33 歸屬于上市公司股東的凈利潤 101,303,647.37 188,518,338.68 188,488,225.1

15、2-46.26 244,657,576.88 244,627,462.73 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 81,890,664.17 178,479,134.31 178,449,020.75-54.12 243,693,867.22 243,663,753.07 經營活動產生的現金流量凈額 272,828,134.42 337,861,722.03 337,861,722.03-19.25 349,222,330.43 349,222,330.43 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增減（%）2021年末 調整后 調整前 調整后 調整前 歸屬于上市公司股東的凈資產

16、 1,754,221,914.39 1,803,060,595.86 1,803,000,368.15-2.71 1,651,980,751.90 1,651,950,637.75 總資產 2,041,617,849.56 2,063,402,640.83 2,063,013,117.01-1.06 2,113,707,804.37 2,113,243,091.47 財政部于 2022 年 12 月 13 日發布了企業會計準則解釋第 16 號（以下簡稱“解釋 16 號”）。根據解釋 16 號問題一：對于不是企業合并、交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額（或可抵扣虧損）、且初始確認的資

17、產和負債導致產生等額應納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異的單項交易，不再豁免初始確認遞延所得稅負債和遞延所得稅資產。本公司于 2023 年 1 月 1 日執行上述規定，在 2023 年度財務報表中對 2022 年 1 月 1 日之后發生的該項單項交易追溯應用。對于 2022 年 1 月 1 日之前發生的該項單項交易，如果導致 2022 年 1 月 1 日相關資產、負債仍然存在暫時性差異的，本公司在 2022 年 1 月 1 日確認遞延所得稅資產和遞延所得稅負債，并將差額調整 2022 年 1 月 1 日的留存收益及其他相關財務報表項目。2023 年年度報告 9/224 (二二)主要財務指標主要財

18、務指標 主要財務指標 2023年 2022年 本期比上年同期增減(%)2021年 調整后 調整前 調整后 調整前 基本每股收益（元股）0.26 0.49 0.49-46.94 0.69 0.69 稀釋每股收益（元股）0.26 0.49 0.49-46.94 0.68 0.68 扣除非經常性損益后的基本每股收益（元股）0.21 0.46 0.46-54.35 0.68 0.68 加權平均凈資產收益率（%）5.62 10.91 10.91 減少5.29個百分點 20.68 20.68 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%）4.54 10.33 10.33 減少5.79個百分點 20.61

19、20.61 報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標的說明 適用 不適用 1、歸屬于上市公司股東的凈利潤和歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤本期較上年同期分別下降46.26%和54.12%，主要是報告期內，受全球經濟環境影響，消費類電子等下游市場整體需求持續疲軟，市場競爭加劇，產品價格同比下降致公司利潤下降。2、基本每股收益、稀釋每股收益和扣非后的基本每股收益本期較上年同期分別下降46.94%、46.94%和54.35%，主要是報告期內公司利潤下降所致。八、八、境內外會計準則下會計數據差異境內外會計準則下會計數據差異(一一)同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和

20、歸屬于上市公司股東同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上市公司股東的凈資產差異情況的凈資產差異情況 適用 不適用 (二二)同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸歸屬于上市公司股東的屬于上市公司股東的凈資產差異情況凈資產差異情況 適用 不適用 (三三)境內外會計準則差異的說明：境內外會計準則差異的說明：適用 不適用 九、九、2023 年分季度主要財務數據年分季度主要財務數據 單位：元幣種：人民幣 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-

21、12 月份）營業收入 175,411,249.56 210,043,117.15 210,121,512.06 197,284,331.01 歸屬于上市公司股東的凈利潤 19,118,613.80 27,967,998.56 28,117,682.49 26,099,352.52 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 14,852,708.94 22,967,832.14 23,449,191.72 20,620,931.37 經營活動產生的現金流量凈額 105,789,168.70 63,905,550.88 55,651,801.92 47,481,612.92 2023 年年度

22、報告 10/224 季度數據與已披露定期報告數據差異說明 適用 不適用 十、十、非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位:元幣種:人民幣 非經常性損益項目 2023 年金額 附注（如適用）2022 年金額 2021 年金額 非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分 121,996.10 -4,028,763.26-7,555,948.80 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外 20,118,229.71 第十節、十一、3 17,106,009.89 6,122,20

23、3.22 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益 計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費-140,493.64 122,059.59 委托他人投資或管理資產的損益 對外委托貸款取得的損益 因不可抗力因素，如遭受自然災害而產生的各項資產損失 單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 1,829,513.24 390,000.00 872,869.71 企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日

24、的當期凈損益 非貨幣性資產交換損益 債務重組損益 企業因相關經營活動不再持續而發生的一次性費用，如安置職工的支出等 因稅收、會計等法律、法規的調整對當期損益產生的一次性影響 因取消、修改股權激勵計劃一次性確認的股份支付費用 對于現金結算的股份支付，在可行權日之后，應付職工薪酬的公允價值變動產生的損益 采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 交易價格顯失公允的交易產生的收益 與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 受托經營取得的托管費收入 2023 年年度報告 11/224 除上述各項之外的其他營業外收入和支出-2,619,701.36 -613,705.33 1,

25、513,702.41 其他符合非經常性損益定義的損益項目 3,882,609.09 減：所得稅影響額 3,579,765.80 2,929,124.82 393,922.41 少數股東權益影響額（稅后）339,897.78 25,705.75-282,745.94 合計 19,412,983.20 10,039,204.37 963,709.66 對公司將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益未列舉的項目認定為的非經常性損益項目且金額重大的，以及將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。適用 不適用

26、 十一、十一、采用公允價值計量的項目采用公允價值計量的項目 適用 不適用 十二、十二、其他其他 適用 不適用 2023 年年度報告 12/224 第三節第三節 管理層討論與分析管理層討論與分析 一、一、經營情況經營情況討論與分析討論與分析 2023 年，全球經濟下行壓力不減，國際政治經濟環境不利因素增多，市場需求恢復不及預期。公司緊緊圍繞發展戰略規劃和年度經營目標，主動適應終端市場需求變化，保持優勢產品技術與市場競爭力，穩步推進新行業、新應用領域新時鐘產品特別是高基頻、高穩定性、鐘振類產品研發及品類擴充，把握相關應用領域結構性增長機會，擴大產品供應及高端產品配比，提升綜合配套服務能力特別是大客

27、戶產品保障能力，通過管理與研發創新和流程優化，持續降本增效，推動公司可持續健康發展。報告期內，公司實現營業收入 79,286.02 萬元，同比減少 13.48%；實現歸母凈利潤 10,130.36萬元，同比減少 46.26%；扣非后歸母凈利潤 8,189.07 萬元，同比減少 54.12%。（一）加大客戶開拓，提高市場（一）加大客戶開拓，提高市場份額份額 2023 年，公司積極迎戰市場下行及內外部競爭壓力，加強銷售團隊隊伍建設和運行機制，明晰區域責任制目標，圍繞終端客戶、重要市場、新興市場逐個突破；施行產品經理制，推動產銷研貼近客戶深度互動；重視服務口碑，憑借產品優勢、質量優勢、人才優勢、技術

28、優勢、服務優勢，有效匹配客戶的多元化需求，持續提升服務品質和客戶滿意度；2023 年，公司繼續以客戶需求為導向，加大客戶開拓力度，提升存量客戶的市場滲透率及新應用場景的拓展，加大物聯網、汽車電子、工業控制、電力、北斗等市場頭部客戶端的滲透，積極布局 5G、WIFI6、光通信、ICT、邊緣計算、ChatGPT 等潛力市場對超高頻、高穩定性產品的需求開發與規模應用，把握相關領域結構性增長機會；2023 年，公司順應市場變化與需求，確保 32.768kHz 在物聯網大眾消費領域廣泛應用以及智能終端、網通等應用領域產品競爭優勢，重點加大小尺寸、高基頻產品應用的配套研發，熱敏產銷量配套手機市場國產化顯著

29、提升，有源產品及高頻差分振蕩器等積極擴產增效，推進新行業新應用方面包括電表、光伏、儲能、BMS、光模塊、人工智能等細分行業合作，RTC 時鐘模塊實現量產增效，終端客戶及高端產品占比提升，并持續強化對新興市場、高附加值市場和前沿性市場的開發力度，擴大產品供應，不斷提高市場占有率。（二）加強技術研發，（二）加強技術研發，鞏固競爭優勢鞏固競爭優勢 2023 年，公司繼續加強研發隊伍建設，加大研發投入力度，致力于新工藝、新產品、新裝備一體化創新研發。經過多年的技術沉淀，關鍵設備自主研發能力及高端晶片的自主設計與自給能力優勢凸顯，主流尺寸微型音叉晶片良率與性能提升與國際同行保持一致，高基頻光刻晶片實現了

30、產業化落地，76.8MHz、80MHz、96MHz、125MHz、156.25MHz、212MHz、285MHz 等超高頻以及超小尺寸產品量產，并具備 300MHz 高基頻加工能力，推動特殊應用場景包括車規級（高安全等級）、RTC2023 年年度報告 13/224 （高精度、可靠性、高穩定性）晶片、工業級（高寬溫要求）等高性能晶片試制并量產，提升新質生產力。公司扎根半導體光刻工藝技術，積極推進高端產品及前沿產品設計，更小尺寸、更高頻率、更穩定性產品實現量產供應，并在超高頻石英晶片的濕法腐蝕技術瓶頸上取得重大突破，石英晶體腐蝕液及腐蝕工藝達到行業先進水平；順應新行業新應用市場新時鐘方案需求，推動

31、技術升級迭代與產品結構優化，低功耗、高精度、音叉 XO 系列、TCXO 系列產品以及低相噪、高穩恒溫系列產品、RTC（實時時鐘）模塊等性能、良率提升；車規級高頻系列、OSC 鐘振等系列產品特性優化，公司整體品牌影響力和綜合競爭力持續增強。（三）優化內部管理，促進降本增效益（三）優化內部管理，促進降本增效益 2023 年，公司持續優化內部管理，全面提升設備管理、信息化管理、質量管理、業務流程管理等，有效資源調度與配置，持續降本增效，提升運營效率。針對供應鏈管理，通過引進新的供應商并和有資質的供應商形成戰略合作，降低直接采購成本；針對生產流程管理，通過工藝技術及流程優化，施行精益管理，減少物料浪費

32、，提高利用率；針對人工效率管理，通過組織優化和多技能培訓，提高員工降本意識，鼓勵全員參與改善，激發員工的工作積極性，提高人均效率，降低成本；持續優化研發、生產、銷售、采購等業務流程和相關內部控制程序，嚴格高制程管理，進一步提升產成品良品率；積極推動數字化轉型，提升智能制造和生產管理信息化水平，實現生產管理系統和自動化設備的無縫對接，減少人工失誤及產品缺陷率，提高產品質量和可靠性、可追溯性。（四）深化梯隊建設，激發內生（四）深化梯隊建設，激發內生動力動力 公司繼續貫徹實施人才戰略，以外部引進和內部培養相結合的方式，深化梯隊建設，打造結構優、活力足、業務強的人才梯隊，激發內生動力。2023 年，公

33、司不斷完善用人制度、激勵制度，有針對性地吸收引進公司需要的研發技術人才、銷售人才和綜合管理人員，同時加強員工培訓力度，組織開展多維度、多層次培訓項目，努力提高員工的整體素質、創新能力、現代化經營管理能力和決策能力，讓員工與企業共同進步，共同成長；2023 年，公司實施股份回購用于員工持股或股權激勵，以期進一步完善公司激勵約束機制，充分調動員工積極性和創造性，夯實人才發展根基。二、二、報告期內公司所處行業情況報告期內公司所處行業情況 1、公司所處行業情況、公司所處行業情況 公司主要從事石英晶體頻率元器件的研發、生產和銷售業務，是電子元器件行業的分支，在日本被稱為“工業之鹽”。由于石英晶體頻率元器

34、件具有超高 Q 值、高精度、低相位抖動、低功耗的特點，提供標準頻率源和時鐘脈沖信號，是電子線路中不可或缺的基礎元器件，廣泛應用于移動終端、通信設備、汽車電子、物聯網、工業控制、模組、光通信、電力與能源、醫療電子等眾多領域。2023 年年度報告 14/224 石英晶體頻率元器件主要集中在日本、中國大陸、中國臺灣、美國等微電子生產技術較為先進的國家和地區。日本廠商基于技術水平、生產自動化程度、規模和技術優勢等處于市場主導地位，美國廠商因其相對早進入該行業且在高端制造領域的研究水準較高，占據了部分全球市場份額。近年來，中國大陸廠商在原材料開發、產能規模、工藝和生產設備升級等方面始終保持較高的研發投入

35、并取得了重大突破，實現高端產品微型化、高基頻、高穩定性、高精度產品的創新升級，貼近下游應用生產制造產業鏈，以迅速的市場反應速度為優勢，市場份額持續提升。未來幾年，隨著全球信息化、數字化進程的加速推進，5G 網絡、物聯網的逐漸普及，人工智能浪潮的興起，汽車電子、電力與能源、工業設備、醫療電子等市場的推動，以及國產替代化進程的加速和國家政策的大力支持，市場應用場景擴展和升級，預計石英晶體頻率元器件市場規模將呈增長趨勢。算力 人工智能技術的飛速發展，算力已成為推動 AI 進步的核心動力。AI 模型復雜性的日益增加，需強大的計算能力來支持大量的數據訓練和復雜算法的運算，對高性能芯片的需求隨之增長，對晶

36、振的精度和穩定性提出了更高要求，推動了晶振產品性能的提升。服務器是算力提供的核心平臺，石英晶體頻率元器件在服務器內部用于維持 CPU、GPU 等處理器的高穩定性。AI 服務器的廣泛部署，對時鐘產品的需求量隨之大幅增加，而隨著光模塊向小型化、高速率、低功耗趨勢不斷發展，交換機傳輸速率的不斷升級，都將拉動高附加值時鐘產品的需求量。汽車電子 汽車智能化、電動化和網聯化趨勢的加速，涵蓋了從車載信息娛樂系統、高級駕駛輔助系統（ADAS）、電動動力總成控制、電池管理系統（BMS）到車輛通信和數據傳輸等多個方面。相關系統和組件的集成和協同工作，不僅提升了汽車的性能，還為駕駛者帶來了更加便捷和安全的駕駛體驗。

37、石英晶體頻率元器件在汽車電子系統中為微控制器（MCU）和數字信號處理器（DSP）等提供穩定的時鐘信號，確保系統運行的同步性和可靠性。例如在 ADAS 系統中，高精度的時鐘產品能夠確保傳感器數據的實時和準確傳輸，實現車輛的主動安全駕駛。此外，隨著車載電子系統的復雜化，對車規高等級晶振的需求不斷增長。北斗衛星 北斗系統已經深入到國民經濟各個應用層面，展現出巨大的潛力和市場需求，智能手機的廣泛普及使得北斗服務觸及億萬用戶，據統計 2022 年國內智能手機出貨量為 2.64 億部，其中 2.6億部智能手機支持北斗功能，占比達到 98.5%。2022 年國內北斗導航定位終端總銷量約 3.76 億臺/套，

38、手機終端占比超 69%。而在交通運輸、移動通信、農業以及高精度定位等領域，北斗系統的應用也在不斷擴大。石英晶體頻率元器件的穩定性和精確度對確保北斗系統的同步運行和定位精度至關重要。作2023 年年度報告 15/224 為北斗衛星導航系統中不可或缺的關鍵元器件，其市場需求和前景隨著北斗系統的建設和應用而日益凸顯。2、公司所處行業地位、公司所處行業地位 公司為國內領先的頻率器件設計與研發制造企業，國家第一批專精特新“小巨人”企業，中國電子元件百強企業。經過多年的核心技術研發儲備及積累，公司具備工藝裝備、新產品及配套原材料一體化的研發與創新能力，憑借自身的研發優勢、成本優勢、制造優勢，不斷實現關鍵核

39、心設備的自主開發與自主可控。公司依托于自主研發多年的光刻工藝技術、元器件封裝、測試等核心工藝技術，在國內率先實現石英 MEMS 器件產業化與規?；?，具備微型片式音叉、超高頻晶體諧振器、晶體振蕩器規?；a的技術基礎，逐步實現了高端晶片的自主化，產品不斷向著微型化、片式化、高頻化、高精度、高穩定性方向發展，產品系列品類齊全，總產能、產銷量位居中國大陸前列，成為核心電子器件國產化首選品牌。2023 年榮獲國家技術創新示范企業；泰晶科技“音叉晶體諧振器”榮獲第八批國家級制造業單項冠軍企業（產品）。三、三、報告期內公司從事的業務情況報告期內公司從事的業務情況 1、公司主營業務及產品情況 公司是專業從事

40、石英晶體頻率元器件設計、生產、銷售以及相關工藝設備研發、制造的高新技術企業，是我國石英晶體頻率元器件行業內主要廠商之一。產品主要型號與用途如下：2023 年年度報告 16/224 2、公司的主要經營模式、公司的主要經營模式（1）采購模式 經過多年的經營，公司形成了較為完善的供應商管理體系和采購控制流程，對供應商的供貨能力和來料品質進行綜合評審，通過多家選擇、比價采購，結合 ERP、MES 系統的應用，實現請購、報價、采購、合同、收貨、檢驗、入庫、庫存等集成化管理。公司在全球建立了穩定的上下游供應鏈合作關系，日常生產原材料供應充足并具備后續進一步小型號的研發貯備。（2）生產模式 公司生產具有柔性

41、化的特點，采取訂單驅動模式組織生產。根據客戶需求，結合產品的使用場景和工作原理，提出與其對應的性能參數和技術指標，或直接根據產品通用指標進行產品規格確定。然后銷售部門按照訂單制定需求計劃提交采購及生產部門，組織原材料的采購和產品生產。同時安排有專門的研發產線，以便及時小批量試生產，并達成研發交付。（3）銷售模式 公司長期堅持貼身服務營銷的方針，采用直銷和渠道相結合的模式。直銷模式居多，通過和各行業頭部終端客戶的緊密合作，有效掌握行業動態及行業需求的發展方向，面向中小客戶，建立自有產品的代理銷售渠道，進一步提高公司市場占有率及品牌影響力。在 5G、大數據、云計算等技術帶動下的萬物互聯時代，時鐘技

42、術成為智能時代必不可少的關鍵技術，公司加強和各主芯片廠商的互動、技術交流，并根據芯片廠商對時鐘方案的要求，研發、生產相應的時鐘產品，配套搭載其主芯片服務于各行各業。同時公司積極開展與同行業知名廠商的橫向技術交流與合作，以優質的品質、快交付的服務質量，為公司發展開拓了新的產糧區。四、四、報告期內核心競爭力分析報告期內核心競爭力分析 適用 不適用 （一）自主研發創新能力（一）自主研發創新能力 2023 年年度報告 17/224 公司自成立之初就十分重視新設備、新工藝、新產品等方面的資源投入與研發能力建設，逐步形成了基層研發人員、資深技術骨干、核心研發團隊三級梯隊結構合理的研發隊伍，不斷實現關鍵技術

43、突破與革新，具備產業鏈核心設備、產品自主研發設計能力。公司積累了多項小尺寸石英晶體諧振器晶片開發、元器件封裝、測試等核心工藝技術，具備微型片式音叉、超高頻晶體諧振器規?；a的技術基礎。公司在石英晶片技術上持續精進，掌握了生產微型化、高基頻、高穩定性石英晶片所需的先進 MEMS 光刻工藝，主要包括超精度石英晶圓雙面化學機械拋光工藝、雙面曝光+濕法腐蝕工藝、激光/離子刻蝕調頻技術等。此外，公司還掌握了生產晶體振蕩器所需的 IC 倒裝工藝、低相噪溫補芯片設計核心技術、陶瓷基座設計工藝等主要核心工藝技術，并應用于 XO、VCXO、TCXO、OCXO 等系列產品，成功研制高穩定、低相噪、高精度晶體振蕩

44、器，達到業界最好的相位噪聲技術參數。通過多年來持續的科技創新，截至目前，公司擁有專利 153 項（其中發明專利 31 項），計算機軟件著作權 7 件，注冊商標 6 件。公司為國家電子行業標準10KHz-200KHz 音叉石英晶體元件的測試方法和標準值（SJ/T10015-2013）的兩家起草單位之一（另一家為壓電晶體行業協會）。公司主導及參與溫補型晶體諧振器、晶體元件參數測量、相關試驗方法等多項國家標準的起草與審定。（二）生產設備和成本優勢（二）生產設備和成本優勢 公司始終對標全球前沿技術，堅持半導體元器件行業先進制造工藝和技術應用到石英晶體元器件產品生產制造領域。公司通過自主研發和集成創新，

45、先后研制出微型音叉晶體粗調機及微調機、全自動成品檢測機、全自動激光/等離子調頻機、全自動音叉晶體焊接線等設備，并逐步向上游延伸，目前已實現從水晶毛塊到音叉晶體成品的全程自主生產，產品生產效率大幅提升，生產規模擴張迅速，公司具有明顯的規模優勢和成本優勢。在基于半導體光刻工藝的微型石英晶圓開發方面，公司除引進先進的生產配套設備外，自主研發了超快激光調頻機、光刻膠自動涂膠機、Wafer 測試機、Wafer 激光劃片機等成套設備，憑借自身的技術沉淀，技術達到國際一流水平，產品性能穩定、質量可靠。在微型 SMD 晶體諧振器、高穩晶體振蕩器封測方面，公司引進了行業內國際先進的新型生產設備，自主開發了微型片

46、式微納米石英晶體封裝設備、石英晶圓自動檢測機、晶圓折取機等，自產上游材料由 DIP 向 SMD 產品延伸，已實現高頻晶片系列的自主研發，充分發揮了自身生產管理經驗和成本控制能力，產品良品率達到 97%以上，具有明顯的成本優勢。（三）客戶資源優勢（三）客戶資源優勢 石英晶體頻率元器件屬于電子線路的關鍵器件之一，特別是在無線連接應用場景，頻率的穩定性更顯得重要，由于不同的應用行業，不同的應用環境對頻率穩定性，可靠性不一樣，如果需要很好的抓住客戶需求，就需要原廠加強和直接終端的互動，做出客戶真正需要的產品，實現產品的價值。公司自成立以來，通過多年的市場耕耘，憑借產品性能穩定、質量可靠、產能強勁和交貨

47、及2023 年年度報告 18/224 時等優勢建立了穩定的客戶網絡。隨著國產化進程深入，公司積累了一批優質重點客戶，這些客戶前期對產品指標、產品品質，產品可靠性，以及產品的創新性都有很高的要求，前期這些客戶的供應鏈基本上以日系同行為主供應，具有很高的供應商準入門檻；公司通過自身的品質保障、交付服務、產品創新，不斷的改變這些客戶的觀念和認知，積極的導入 TKD 品牌，并作為其主力供應商，并且這種趨勢成為市場常態。（四）質量保證體系（四）質量保證體系 公司嚴格執行電子元器件產品相關的國家標準、行業標準，采用 ISO9001:2015質量管理體系、ISO14001:2015環境管理體系及 IATF1

48、6949：2016質量管理體系汽車行業生產件及相關服務件的組織應用、ISO45001:2018 職業健康安全管理體系 等多體系共建的管理模式；建立健全產品質量管控體系，實施對車間環境、生產設備、產品生產過程精細化全流程管控；生產制程執行“嚴進嚴出”、“設備自動化”、“管理 IT 化”的管理要求；產品品質管理從源頭抓起，嚴格所有來料的進貨檢驗；生產過程設置完善的質檢作業段，配套信息化系統自動監測生產效率、良率、計劃達成實況，對半成品及產成品執行可靠性認證標準、供應商 ORT 監控，并按照客戶規定開展嚴苛的可靠性測試檢驗，確保出廠產品質量穩定可靠。（五）綜合管理優勢（五）綜合管理優勢 石英晶體頻率

49、元器件的批量生產需要極高的精細化管理能力。生產各環節對防塵、防靜電等環境要求極高，微型機電設備的平穩運行和高效產出對管理人員的專業管理、培訓能力以及員工的熟練程度密切相關?；诙嗄甑倪\營實踐，以及公司在與各方合作、交流的總結，公司在生產的精細化管理方面積累了有效經驗，建立了系統、完整的專業管理體系，擁有一批專業的技術研發和生產管理專業人才。公司 SMD 產線在原有 ERP 的基礎上，導入 MES、PLM、WMS、BPM等系統的信息化建設，通過串聯整個點線面系統，將實現自采購至出貨全流程的信息化管理，為后續制造和運營大數據的建設提供技術支撐和經驗保障，并努力成為行業內推進信息化建設、積極實踐智能

50、制造轉型升級的典范與標桿。五、五、報告期內主要經營情況報告期內主要經營情況 報告期內，公司實現營業收入 79,286.02 萬元，較上年同期下降 13.48%；實現利潤總額11,540.39 萬元，較上年同期下降 47.92%；實現凈利潤 10,224.51 萬元，較上年同期下降 46.19%；歸屬于母公司的凈利潤 10,130.36 萬元，較上年同期下降 46.26%。(一一)主營業務分析主營業務分析 1.利潤表及現金流量表相關科目變動分析表利潤表及現金流量表相關科目變動分析表 單位：元幣種：人民幣 科目 本期數 上年同期數 變動比例（%）營業收入 792,860,209.78 916,36

51、2,017.08-13.48 營業成本 585,400,156.58 564,671,923.96 3.67 銷售費用 15,770,269.21 18,751,389.92-15.90 管理費用 56,931,399.18 63,356,941.74-10.14 2023 年年度報告 19/224 科目 本期數 上年同期數 變動比例（%）財務費用-15,825,192.24-20,654,885.51 不適用 研發費用 36,590,600.82 50,564,013.53-27.64 經營活動產生的現金流量凈額 272,828,134.42 337,861,722.03-19.25 投資活

52、動產生的現金流量凈額-169,789,347.01-510,423,103.67 不適用 籌資活動產生的現金流量凈額-189,441,725.05-194,266,352.24-2.48 營業收入變動原因說明：主要是受全球經濟環境影響，消費類電子等下游市場整體需求持續疲軟，市場競爭加劇，產品價格同比下降致營業收入下降。營業成本變動原因說明：主要是公司努力開拓市場，提高市場占有率，產品出貨量較上年同期增加，導致營業成本同比增加。銷售費用變動原因說明：主要是職工薪酬、廣告費用、股權激勵費用同比減少所致。管理費用變動原因說明：主要是股權激勵費用同比減少所致。財務費用變動原因說明：主要是匯兌收益同比減

53、少所致。研發費用變動原因說明：主要是折舊與攤銷費用、股權激勵費用同比減少所致。經營活動產生的現金流量凈額變動原因說明：主要是本期營業收入下降，銷售商品、提供勞務收到的現金減少所致。投資活動產生的現金流量凈額變動原因說明：主要是本期公司銀行存款中定期存款和大額存單一年期及以上部分增量投資減少?；I資活動產生的現金流量凈額變動原因說明：主要是本期無銀行借款，償還債務支付的現金同比減少所致。本期公司業務類型、利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明 適用 不適用 2.收入和成本分析收入和成本分析 適用 不適用 報告期內，公司實現營業收入 79,286.02 萬元，較上年同期下降 13.48%，其中主營

54、業務收入75,516.61 萬元，較上年同期下降 13.02%；其他業務收入 3,769.41 萬元，較上年同期下降 21.76%。主要是受全球經濟環境影響，消費類電子等下游市場整體需求持續疲軟，市場競爭加劇，產品價格同比下降致收入下降。(1).主營業務主營業務分分行業行業、分、分產品產品、分地區、分銷售模式情況、分地區、分銷售模式情況 單位:萬元幣種:人民幣 主營業務分行業情況 分行業 營業收入 營業成本 毛利率（%）營業收入比上年增減（%）營業成本比上年增減（%）毛利率比上年增減（%）電子元器件 75,516.61 56,156.44 25.64-13.02 5.34 減少 12.96 個

55、百分點 主營業務分產品情況 分產品 營業收入 營業成本 毛利率（%）營業收入比上年增減（%）營業成本比上年增減（%）毛利率比上年增減（%）晶體元器件 75,516.61 56,156.44 25.64-13.02 5.34 減少 12.96 個百分點 主營業務分地區情況 分地區 營業收入 營業成本 毛利率（%）營業收入比上年增減（%）營業成本比上年增減（%）毛利率比上年增減（%）2023 年年度報告 20/224 華南區域 37,927.70 29,416.39 22.44 3.83 16.89 減少 8.67 個百分點 華中區域 1,434.77 743.10 48.21 46.38 68.

56、48 減少 6.79 個百分點 華東區域 22,255.86 16,440.85 26.13-19.81-2.10 減少 13.36 個百分點 境內其他區域 6,228.66 4,244.58 31.85 22.55 49.99 減少 12.47 個百分點 境外 7,669.62 5,311.52 30.75-53.44-34.24 減少 20.21 個百分點 主營業務分銷售模式情況 銷售模式 營業收入 營業成本 毛利率（%）營業收入比上年增減（%）營業成本比上年增減（%）毛利率比上年增減（%）直銷模式 55,993.64 39,954.34 28.64-15.54 2.17 減少 12.37

57、 個百分點 代理分銷 19,522.97 16,202.09 17.01-4.87 14.09 減少 13.79 個百分點 主營業務分行業、分產品、分地區、分銷售模式情況的說明 報告期內，消費類電子市場行情下行，公司主營業務收入同比下降13.02%，主要是受全球經濟環境影響，消費類電子等下游市場整體需求持續疲軟，市場競爭加劇，產品價格同比下降致收入下降。(2).產銷量情況產銷量情況分析表分析表 適用 不適用 主要產品 單位 生產量 銷售量 庫存量 生產量比上年增減（%）銷售量比上年增減（%）庫存量比上年增減（%）晶體元器件自產 萬只 318,576.21 315,398.49 26,239.0

58、9 11.90 11.66-1.32 產銷量情況說明 報告期內，公司努力開拓市場，積極推進新行業新市場應用，產品生產量和銷售量同比上年分別增長 11.90%和 11.66%。（注：生產量含自產自用）(3).重大采購合同、重大銷售合同的履行情況重大采購合同、重大銷售合同的履行情況 適用 不適用 (4).成本分析表成本分析表 單位：萬元 分行業情況 分行業 成本構成項目 本期金額 本期占總成本比例(%)上年同期金額 上年同期占總成本比例(%)本期金額較上年同期變動比例(%)情況 說明 電子元器件 直接材料 29,028.90 51.69 26,730.46 50.14 8.60 電子元器件 直接人

59、工 8,536.84 15.20 9,126.94 17.12-6.47 電子元器件 制造費用 18,590.70 33.11 17,450.49 32.74 6.53 電子元器件 合計 56,156.44 100.00 53,307.89 100.00 5.34 分產品情況 分產品 成本構成項目 本期金額 本期占總成本比例(%)上年同期金額 上年同期占總成本比例(%)本期金額較上年同期變動比例(%)情況 說明 2023 年年度報告 21/224 晶體元器件 直接材料 29,028.90 51.69 26,730.46 50.14 8.60 晶體元器件 直接人工 8,536.84 15.20

60、9,126.94 17.12-6.47 晶體元器件 制造費用 18,590.70 33.11 17,450.49 32.74 6.53 晶體元器件 合計 56,156.44 100.00 53,307.89 100.00 5.34 成本分析其他情況說明 1、2023年，公司營業成本同比增長5.34%，主要是公司努力開拓市場，產品生產量、銷售量同比上年均有增長所致。2、產品成本結構各項目同比變化不大，整體保持穩定。(5).報告期報告期主要子公司股權變動導致合并范圍變化主要子公司股權變動導致合并范圍變化 適用 不適用 請詳見“第十節 財務報告”之“附注九、合并范圍的變更”。(6).公司報告期內業務

61、、產品或服務發生重大變化或調整有關情況公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況 適用 不適用 (7).主要銷售客戶及主要供應商情況主要銷售客戶及主要供應商情況 A.A.公司主要銷售客戶情況公司主要銷售客戶情況 適用 不適用 前五名客戶銷售額 17,517.29 萬元，占年度銷售總額 22.09%；其中前五名客戶銷售額中關聯方銷售額 0 萬元，占年度銷售總額 0%。報告期內向單個客戶的銷售比例超過總額的 50%、前 5 名客戶中存在新增客戶的或嚴重依賴于少數客戶的情形 適用 不適用 B.B.公司主要供應商情況公司主要供應商情況 適用 不適用 前五名供應商采購額 20,034.58

62、萬元，占年度采購總額 51.54%；其中前五名供應商采購額中關聯方采購額 0 萬元，占年度采購總額 0%。報告期內向單個供應商的采購比例超過總額的 50%、前 5 名供應商中存在新增供應商的或嚴重依賴于少數供應商的情形 適用 不適用 其他說明 無 3.費用費用 適用 不適用 單位：元幣種：人民幣 科目 本期數 上年同期數 變動比例（%）銷售費用 15,770,269.21 18,751,389.92-15.90 管理費用 56,931,399.18 63,356,941.74-10.14 財務費用-15,825,192.24-20,654,885.51 不適用 研發費用 36,590,600.

63、82 50,564,013.53-27.64 2023 年年度報告 22/224 銷售費用變動原因說明：主要是職工薪酬、廣告費用、股權激勵費用同比減少所致。管理費用變動原因說明：主要是股權激勵費用同比減少所致。財務費用變動原因說明：主要是匯兌收益同比減少所致。研發費用變動原因說明：主要是折舊與攤銷費用、股權激勵費用同比減少所致。4.研發投入研發投入 (1).研發研發投入投入情況表情況表 適用 不適用 單位：元 本期費用化研發投入 36,590,600.82 本期資本化研發投入 研發投入合計 36,590,600.82 研發投入總額占營業收入比例（%）4.62 研發投入資本化的比重（%）(2).

64、研發人員情況表研發人員情況表 適用 不適用 公司研發人員的數量 144 研發人員數量占公司總人數的比例（%）8.59 研發人員學歷結構 學歷結構類別 學歷結構人數 博士研究生 2 碩士研究生 12 本科 82 ?？?31 高中及以下 17 研發人員年齡結構 年齡結構類別 年齡結構人數 30 歲以下（不含 30 歲）66 30-40 歲（含 30 歲，不含 40 歲）58 40-50 歲（含 40 歲，不含 50 歲）16 50-60 歲（含 50 歲，不含 60 歲）4 60 歲及以上 0 (3).情況說明情況說明 適用 不適用 2023 年，公司投入研發費用 3,659.06 萬元，主要用于

65、在高端產品的研發、研發團隊建設、石英晶片研發能力提升、特殊應用場景晶片的研發和全域產品的布局以及核心設備自主研發與技術突破等方面，這些都為公司的長遠發展奠定了堅實的基礎，本年度重點在以下方面取得成效：1）新時鐘產品和高基頻產品的研發及品類擴充；2）車規級、RTC 晶片、工業級（高寬溫要求）等高性能晶片的研發和產業化；3）XO 系列、TCXO 系列、OCXO 系列產品、RTC 模塊量產和良率提升；4）超高頻（212MHz、285MHz）以及超小尺寸（1210、1008）產品試制；2023 年年度報告 23/224 5）超高頻石英晶片的濕法腐蝕技術提升；截至目前，公司擁有專利 153 項（其中發明

66、專利 31 項），計算機軟件著作權 7 件，注冊商標6 件。(4).研發人員構成發生重大變化的原因及對公司未來發展的影響研發人員構成發生重大變化的原因及對公司未來發展的影響 適用 不適用 5.現金流現金流 適用 不適用 單位：元幣種：人民幣 科目 本期數 上年同期數 變動比例（%）經營活動產生的現金流量凈額 272,828,134.42 337,861,722.03-19.25 投資活動產生的現金流量凈額-169,789,347.01-510,423,103.67 不適用 籌資活動產生的現金流量凈額-189,441,725.05-194,266,352.24-2.48 經營活動產生的現金流量凈

67、額變動原因說明：主要是本期營業收入下降，銷售商品、提供勞務收到的現金減少所致。投資活動產生的現金流量凈額變動原因說明：主要是本期公司銀行存款中定期存款和大額存單一年期及以上部分增量投資減少?；I資活動產生的現金流量凈額變動原因說明：主要是本期無銀行借款，償還債務支付的現金同比減少所致。(二二)非主營業務導致利潤重大變化的說明非主營業務導致利潤重大變化的說明 適用 不適用 (三三)資產、負債情況分析資產、負債情況分析 適用 不適用 1.資產資產及及負債負債狀狀況況 單位：萬元 項目名稱 本期期末數 本期期末數占總資產的比例（%）上期期末數 上期期末數占總資產的比例（%）本期期末金額較上期期末變動比

68、例（%）情況說明 應收款項融資 3,034.20 1.49 4,674.69 2.27-35.09(1)一年內到期的非流動資產 8,632.63 4.23 不適用(2)長期應收款 367.17 0.18-100.00(3)在建工程 5,788.27 2.84 2,487.82 1.21 132.66(4)使用權資產 291.37 0.14 219.12 0.11 32.97(5)其他非流動資產 22,232.89 10.89 12,508.63 6.06 77.74(6)應付賬款 11,018.37 5.40 7,686.40 3.73 43.35(7)合同負債 165.06 0.08 315

69、.25 0.15-47.64(8)應交稅費 993.41 0.49 3,045.91 1.48-67.39(9)其他應付款 921.82 0.45 2,209.15 1.07-58.27(10)一年內到期的非流動負債 581.07 0.28 1,679.53 0.81-65.40(11)其他流動負債 2,675.37 1.31 1,788.30 0.87 49.60(12)2023 年年度報告 24/224 項目名稱 本期期末數 本期期末數占總資產的比例（%）上期期末數 上期期末數占總資產的比例（%）本期期末金額較上期期末變動比例（%）情況說明 長期應付款 436.84 0.21-100.00

70、(13)遞延收益 9,166.30 4.49 5,521.18 2.68 66.02(14)實收資本（或股本）38,932.28 19.07 27,810.24 13.48 39.99(15)庫存股 11,052.61 5.41 1,500.72 0.73 636.49(16)盈余公積 8,321.57 4.08 5,707.73 2.77 45.79(17)其他說明（1）應收款項融資本期末較上期末下降35.09%，主要是報告期末公司6+9銀行承兌匯票減少所致。（2）一年內到期的非流動資產本期變動原因，主要是報告期末公司將“其他非流動資產”中的定期存款及大額存單本息一年內到期部分重分類至“一年

71、內到期的非流動資產”所致。（3）長期應收款本期變動原因，主要是報告期末公司將“長期應收款”融資租賃保證金一年內到期部分重分類至“一年內到期的非流動資產”所致。（4）在建工程本期末較上期末增長132.66%，主要是報告期內公司在建廠房增加所致。（5）使用權資產本期末較上期末增長32.97%，主要是報告期內公司租賃資產增加，導致確認的使用權資產增加。（6）其他非流動資產本期末較上期末增長77.74%，主要是報告期內公司一年期以上的定期存款及大額存單增加所致。（7）應付賬款本期末較上期末增長43.35%，主要是報告期內公司產量增長，應付材料采購款增加所致。（8）合同負債本期末較上期末下降47.64%

72、，主要是報告期內公司預收貨款減少所致。（9）應交稅費本期末較上期末下降67.39%，主要是報告期末公司應交增值稅及企業所得稅減少所致。（10）其他應付款本期末較上期末下降58.27%，主要是報告期內公司限制性股票解禁，對應的限制性股票回購義務轉回所致。（11）一年內到期的非流動負債本期末較上期末下降65.40%，主要是報告期末公司應付一年內到期的融資租賃款減少所致。（12）其他流動負債本期末較上期末增長49.60%，主要是報告期末公司已背書未終止確認的非6+9銀行承兌匯票增加所致。（13）長期應付款本期變動原因，主要是報告期末公司應付的融資租賃款重分類至“一年內到期的非流動負債”所致。（14）

73、遞延收益本期末較上期末增長66.02%，主要是報告期內公司收到資產相關的政府補助增加所致。2023 年年度報告 25/224 （15）實收資本（或股本）本期末較上期末增長39.99%，主要是報告期內公司實施資本公積轉增股本所致。（16）庫存股本期末較上期末增長636.49%，主要是報告期內公司實施股份回購所致。（17）盈余公積本期末較上期末增長45.79%，主要是報告期內公司提取法定盈余公積所致。2.境外資產情況境外資產情況 適用 不適用 (1)資產規模資產規模 其中：境外資產 43,458,142.76（單位：元幣種：人民幣），占總資產的比例為 2.13%。(2)境外資產占比較高的相關說明境

74、外資產占比較高的相關說明 適用 不適用 3.截至報告期末主要資產受限情截至報告期末主要資產受限情況況 適用 不適用 單位：元 項目 期末賬面價值 受限原因 貨幣資金 123,511.72 訴訟凍結 投資性房地產 2,275,975.20 借款抵押 固定資產 33,117,590.19 借款抵押 合計 35,517,077.11 詳見第十節、附注七、31、“所有權或使用權限制資產”4.其他說明其他說明 適用 不適用 (四四)行業經營性信息分析行業經營性信息分析 適用 不適用 請詳見“第三節 管理層討論與分析”。(五五)投資狀況分析投資狀況分析 對外股權投資總體分析對外股權投資總體分析 適用 不適

75、用 1.重大的股權投資重大的股權投資 適用 不適用 2.重大的非股權投資重大的非股權投資 適用 不適用 截至報告期末，募投項目“基于 MEMS 工藝的微型晶體諧振器產業化項目”、“溫度補償型晶體振蕩器（TCXO）研發和產業化項目”、“償還銀行貸款及補充流動資金”累計投入、投資2023 年年度報告 26/224 進度等內容詳見公司于同日在指定信息披露媒體及上海證券交易所網站（）披露的關于 2023 年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告。3.以公允價值計量的金融資產以公允價值計量的金融資產 適用 不適用 證券投資情況 適用 不適用 證券投資情況的說明 適用 不適用 私募基金投資情況 適用 不適

76、用 衍生品投資情況 適用 不適用 4.報告期內重大資產重組整合的具體進展情況報告期內重大資產重組整合的具體進展情況 適用 不適用 (六六)重大資產和股權出售重大資產和股權出售 適用 不適用 (七七)主要控股參股公司分析主要控股參股公司分析 適用 不適用 請詳見“第十節 財務報告”之“附注十、在其他主體中的權益”。(八八)公司控制的公司控制的結構化結構化主體情況主體情況 適用 不適用 六、六、公司公司關于公司未來發展的討論與分析關于公司未來發展的討論與分析(一一)行業格局和趨勢行業格局和趨勢 適用 不適用 請詳見“第三節 管理層分析與討論”之“二、報告期內公司所處行業情況?！?二二)公司發展戰略

77、公司發展戰略 適用 不適用 公司始終專注于石英晶體頻率元器件的研發、制造和銷售。堅持“產品高端化、產業高質化、隊伍專業化、資本多元化”的發展戰略，堅持自主創新、服務終端客戶的發展思路，力爭成為國內一流、國際知名的石英晶體頻率元器件研發型企業。在國內市場方面，大力開發終端客戶，積累一批優質、穩定、廣泛的客戶資源，同時利用自身的研2023 年年度報告 27/224 發優勢、成本優勢、制造優勢和服務優勢，在客戶積累的基礎上完成產品升級和市場份額的穩步增加；在海外市場方面，抓住全球電子工業向中國市場延伸的機遇，拓展更加廣闊的國際市場。(三三)經營計劃經營計劃 適用 不適用 1、深耕主營業務，扎實高質管

78、理 深耕主營業務，加大對超高頻、高穩定性、低抖動石英晶體頻率元器件的需求開發與規模應用，持續強化對新興市場、高附加值市場和前沿性市場的開發力度，擴大產品供應，提高市場占有率。扎實高質管理，全面提升設備管理、質量管理、業務流程管理等，有效資源調度與配置，提升運營效率。加大智能化產線的推進和產線柔性化升級，多型號產品根據生產需求靈活切換，增強設備可利用率；提升制造和生產管理信息化水平，實現生產管理系統和自動化設備的無縫對接，生產過程的全流程追溯和可視化管理；持續優化研發、生產、銷售、采購等業務流程和相關內部控制程序，全面質量管理，嚴格高制程管理，進一步提升產成品良品率和客戶滿意度。2、優化市場生態

79、，推進高端應用 以客戶需求為導向，緊抓國產替代機遇，提升存量客戶的市場滲透率及新增量客戶應用場景的拓展；實施大客戶戰略，為客戶提供多元化、差異化、定制化解決方案與配套設計，提高終端客戶占比；持續強化推進方案商主流芯片平臺配套研發及認證，車規級產品從芯片廠商認證到主機廠的逐步導入；拓寬與國內外行業資深企業開展多形式合作，建立長期戰略資源互補；加強售前售中售后支持、客戶維護工作，深化物聯網、網絡通信、移動終端等市場滲透率，強化品牌口碑；圍繞新行業新應用市場新時鐘解決方案，提高微型 32.768kHz、高基頻、有源產品、高頻差分振蕩器、RTC 時鐘模塊等高附加值產品的市場滲透率，把握北斗應用終端、電

80、力、汽車電子、邊緣計算終端、工業控制終端、光模塊等領域結構性增長機會，保障產品品質，推進高端應用，提高高端產品的市場承接效益。3、精進技術研發，成果落地生花 堅持自主創新，致力于新工藝、新產品、新裝備一體化創新研發，增強競爭壁壘。在石英晶片技術開發上，重點推進高基頻光刻晶片產業化，實現多頻點的定制研發；推動特殊應用場景包括車規級（高安全等級）、RTC（高精度、可靠性、高穩定性）晶片、工業級（高寬溫要求）等高性能晶片的研發和產業化。在成品研發上：實現光刻 kHz 小尺寸特性優化，超高頻以及超小尺寸產品穩定量產；低功耗、高精度、低相噪、高穩恒溫器件產線擴產增效；完成獨立車規產線建設及 CNAS 實

81、驗室的籌建，車規系列、鐘振、RTC 等系列產品產能提升。同時，研發和改進現有石英晶體頻率元器件生產的工藝及相關設備，不斷提升和改進半導體光刻工藝、激光調頻、離子刻蝕、檢測及圖像識別等技術應用，提高產品品質和生產效率，各項創新成果落地生花，公司核心競爭優勢進一步增強。2023 年年度報告 28/224 4、推動資本賦能，加速外延發展 公司將進一步加強資本市場品牌建設，積極維護投資者關系，嚴格遵守相關法律法規和監管要求，規范運營管理，保障信息披露的真實、準確、完整，與廣大投資者保持良好的溝通和交流，共同分享公司的發展成果。同時，公司將在充分考慮自身條件的基礎上，本著對股東有利、對公司發展有利的基本

82、原則，有效利用資本市場工具和資源配置功能，驅動產業和資本循環互動，實施對外投資和兼并收購活動，理性、合理地應用資本工具，發揮資本在產業發展中的優勢，開拓更多新型應用領域，助推公司產業發展。5、加強招才引智，夯實發展基礎 公司以外部引進和內部培養相結合，深化梯隊建設，打造結構優、活力足、業務強的人才梯隊。公司將重點培養或引進目前業務發展亟需的研發人才、技術人才、管理人才、營銷人才，大力引進學科帶頭人和專家型高級人才。通過與國內知名高校的合作，強化本科、碩士和博士等專業畢業生的招聘和培養合作機制；公司將繼續通過靈活多樣的培訓方式對員工進行培訓，幫助員工提高工作技能和職業素質，也將繼續通過科學、合理

83、的薪酬管理體系和激勵機制提高員工的積極性。通過健全和完善優秀人才的選拔、培養、培訓、激勵機制，切實提高各類優秀人才隊伍的素質和凝聚力、執行力與生產力，使得各類人才在與公司共同成長的過程中能夠形成強烈的歸屬感，增強人才穩定性，力爭形成一支團結凝聚、精干高效、蓬勃向上的人才隊伍，支持公司中長期戰略發展。(四四)可能面對的風險可能面對的風險 適用 不適用 1、技術研發的風險 石英晶體頻率元器件作為產業鏈上游基礎元器件，必須適應下游產品的技術發展趨勢，向微型化、片式化、高精度、高穩定性方向發展。當前下游行業發展較快，企業必須十分重視核心技術的突破和高端產品的開發，順應下游產品的技術發展要求，同時保證產

84、品高性能品質要求，石英晶體元器件產品廠商必須進行持續的研發投入。如果公司的技術研發方向與行業技術發展潮流、市場需求變化趨勢出現偏差，或者滯后于技術發展潮流和市場需求變化，將使公司在競爭中處于不利地位或面臨產品、技術被替代的風險。2、產品質量風險 公司產品廣泛應用于移動終端、網絡設備、汽車電子、工業控制、物聯網應用等諸多領域，其質量和穩定性直接影響終端產品的整體性能。公司產品經檢測合格后發送給客戶，考慮到產品在運輸過程中的震動、灰塵等外界環境對產品頻率的影響，客戶在收到產品后，由其質量檢測部門檢測合格后驗收。如公司的產品出現性能不穩定、精度及相關電性能參數不達標等故障，可能2023 年年度報告

85、29/224 導致客戶要求進行的產品出現返修、退貨或召回，并從而向公司提出索賠等，公司將可能面臨一定的產品質量風險。3、新客戶開發的風險 目前石英晶體頻率元器件產品下游行業發展較快，為適應下游行業需求變化，公司需要通過不斷預研和超前開發新產品、擴大生產規模和增加產能，開拓新的客戶和進一步優化客戶結構，以提高綜合競爭力，抓住市場機遇。新產品的不斷開發及其產能的持續擴大，加之受優質終端客戶導入門檻及導入周期等因素影響，將面臨部分新產品配套新客戶時，客戶市場化滯后及可否快速承接市場并轉化成經濟效益的風險。4、核心技術泄密的風險 經過多年石英晶體頻率元器件系列產品的生產經驗積累和研究探索，公司成功掌握

86、并規?；瘧昧硕囗椇诵募夹g和生產工藝，是公司核心競爭力的重要組成部分。如果公司核心技術不慎泄密，將對公司的生產經營和新產品研發帶來負面影響。5、稅收優惠政策及財政補貼政策變化的風險 根據高新技術企業認定管理辦法（國科發火201632 號）第十六條規定，“對已認定的高新技術企業，有關部門在日常管理過程中發現其不符合認定條件的，應提請認定機構復核。復核后確認不符合認定條件的，由認定機構取消其高新技術企業資格，并通知稅務機關追繳其不符合認定條件年度起已享受的稅收優惠?！惫咎幱诳焖俚陌l展中，高新技術企業的各項指標處于動態變化中，如公司被認定在享受高新技術企業稅收優惠期間不具備高新技術企業資格，其享受

87、的稅收優惠可能會被追繳。由此，公司存在適用所得稅稅率發生變化的風險。6、行業競爭加劇的風險 石英晶體頻率元器件作為電子產品的基礎元器件，受整體經濟環境、下游電子產品銷售價格的整體變動趨勢及市場供求因素的影響。隨著投資項目的逐步實施，公司的經營規模擴大，加之前期研發及固定資產等投入較大，若下游市場需求萎縮或競爭加劇，可能出現公司新增產能無法完全消化、前期投入無法收回的風險，給公司造成投資損失并影響公司盈利水平。若未來市場情況發生不利變化或市場開拓不力，則可能導致產品銷售數量、銷售價格達不到預期水平，從而影響公司的經營業績。(五五)其他其他 適用 不適用 七、七、公司因不適用準則規定或國家秘密、商

88、業秘密等特殊原因，未按準則披露的情況和原因說明公司因不適用準則規定或國家秘密、商業秘密等特殊原因，未按準則披露的情況和原因說明 適用 不適用 2023 年年度報告 30/224 第四節第四節 公司治理公司治理 一、一、公司治理相關情況說明公司治理相關情況說明 適用 不適用 報告期內，公司嚴格按照公司法證券法上市公司治理準則上海證券交易所股票上市規則等相關規定，結合公司實際情況，修訂公司章程及其他內控制度，進一步完善公司法人治理結構，健全內部管理制度，規范公司行為。公司治理結構符合中國證監會關于上市公司治理的相關規范性文件的規定。1、股東與股東大會 報告期內，公司召開年度股東大會 1 次，臨時股

89、東大會 1 次。公司嚴格按照相關法律法規和公司章程股東大會議事規則等規定，規范股東大會的召集、召開和表決程序，切實保證中小股東權益，平等對待所有投資者，使他們能夠充分行使自己的權利，聘請律師列席股東大會并對股東大會的召集、召開和表決程序出具法律意見書，充分尊重和維護全體股東的合法權益。2、董事和董事會 報告期內，公司召開董事會會議 7 次。公司嚴格按照公司法公司章程等選舉產生董事人選，董事會人數及人員構成符合法律法規的要求。公司董事會嚴格按照公司章程獨立董事制度及董事會議事規則等相關規定召集、召開董事會，全體董事積極出席董事會，認真審議各項議案，勤勉盡責。獨立董事獨立履行職責，維護公司整體利益

90、，對重要及重大事項發表獨立意見。3、監事和監事會 報告期內，公司召開監事會會議 4 次。公司嚴格按照公司法公司章程等選舉產生監事人選，監事會人數及人員構成符合法律法規的要求。公司監事會嚴格按照公司章程及監事會議事規則等相關規定召集、召開監事會，全體監事積極出席監事會，認真履行職責，對公司重大事項、關聯交易、財務狀況等進行監督并發表意見。4、控股股東及其關聯方與公司 報告期內，公司及其子公司與控股股東在資產、人員、財務、機構和業務方面相互獨立，公司董事會、監事會和內部機構能夠獨立運作。公司控股股東嚴格根據上市公司治理準則上海證券交易所股票上市規則公司章程等規范自身行為，通過股東大會行使股東權利，

91、切實履行承諾，未發生超越股東大會及董事會而直接或間接干預公司經營與決策的行為。5、經理層 報告期內，公司內部已經形成了合理的選聘機制，公司經理層成員有明確的分工，各司其職。公司高級管理人員能夠嚴格按照公司章程等要求，參與公司重大決策事項的討論，審議公司定期報告，列席公司股東大會。公司高級管理人員不存在越權行為，董事會與監事會能夠對公司高級管理人員實施有效的監督和制約。6、信息披露與公司透明度 2023 年年度報告 31/224 報告期內，中國證券報上海證券報證券時報證券日報及上海證券交易所網站為公司信息披露的指定媒體和網站。公司根據相關法律法規的規定，認真履行信息披露義務。所有公告均履行了嚴格

92、的審批程序，并在規定時間內發布，保障了廣大投資者特別是中小投資者的公平知情權，并嚴格控制內幕信息傳遞范圍，加強內幕信息保密工作。7、機構投資者及其他相關機構 報告期內，公司安排專人接聽投資者熱線電話，上證 e 互動平臺問題答復，召開業績說明會等，并積極開展投資者調研集中接待，加強了與資本市場的溝通交流，提升了公司投資者關系管理水平。8、利益相關者、環境保護與社會責任 公司充分尊重和維護相關利益者的合法權益，實現股東、員工、社會等各方面利益的協調平衡，共同推動公司持續、健康的發展。公司依照中華人民共和國環境保護法建設項目環境保護管理條例電子信息產品污染控制管理辦法等法律和法規，制訂了公司環境保護

93、體系并嚴格執行，嚴格按要求實施排放。報告期內，公司通過ISO50001:2018能源管理體系、ISO14001:2015環境管理體系、IATF16949:2016 汽車行業質量管理體系、ISO9001:2015 質量管理體系、QC080000:2017 電氣與電子元件和產品有害物質過程控制管理體系及 ISO45001:2018 職業健康安全管理體系的認證。公司自成立以來，未發生任何因違反環保法規而受到處罰的情況。公司注重社會價值的創造，自覺履行社會責任，積極投身社會公益慈善事業，努力創造和諧的公共關系。公司將繼續根據自身的實際情況，加大在社會公益事業方面提供的人力、物力和財力支持的力度，并逐步

94、完善企業社會責任監督管理體系的建設。公司治理與法律、行政法規和中國證監會關于上市公司治理的規定是否存在重大差異；如有重大差異，應當說明原因 適用 不適用 二、二、公司公司控股股東、實際控制人控股股東、實際控制人在保證公司在保證公司資產、人員、財務、機構、業務等方面獨立性的具體資產、人員、財務、機構、業務等方面獨立性的具體措施，以及措施，以及影響公司獨立性而采取的解決方案、工作進度及后續工作計劃影響公司獨立性而采取的解決方案、工作進度及后續工作計劃 適用 不適用 公司與控股股東、實際控制人在資產、人員、財務、機構、業務等方面相互獨立，能夠獨立規范運作。具體如下：（一）資產方面：公司資產獨立完整，

95、產權清晰，與控股股東、實際控制人之間產權關系明確、清晰。（二）人員方面：公司建立了員工管理制度薪酬管理制度績效考核管理制度等制度，擁有獨立的員工隊伍和完整的勞動、人事、工資管理體系，公司的高級管理人員均在本公司工作并領取報酬。公司與控股股東、實際控制人在勞動、人事及工資管理等方面完全獨立。2023 年年度報告 32/224 （三）財務方面：公司擁有獨立的財務部門和財務人員，建立了獨立的會計核算體系和財務管理制度，并在銀行開設有獨立的賬戶，依法單獨納稅，獨立作出財務決策，不存在控股股東、實際控制人干預公司資金使用的情況。（四）機構方面：公司嚴格按照公司法證券法等相關法律法規，建立和完善了法人公司

96、治理結構，建立了以股東大會為最高權力機構，董事會為決策機構，監事會為監督機構，經理層為執行機構的有效公司治理結構，制定了相應的議事規則，明確決策、執行、監督等方面的職責權限，形成科學有效的職責分工和制衡機制。不存在控股股東、實際控制人干預公司機構設立與運作的情形。（五）業務方面：公司擁有獨立、完整的供應和銷售體系，能夠獨立自主地開展經營活動，不存在控股股東、實際控制人干預公司生產經營的情形?？毓晒蓶|、實際控制人及其控制的其他單位從事與公司相同或者相近業務的情況，以及同業競爭或者同業競爭情況發生較大變化對公司的影響、已采取的解決措施、解決進展以及后續解決計劃 適用 不適用 三、三、股東大會情況簡

97、介股東大會情況簡介 會議屆次 召開日期 決議刊登的指定網站的查詢索引 決議刊登的披露日期 會議決議 2022 年年度 股東大會 2023 年 5 月 18 日 2023 年 5 月 19 日 相關決議內容詳見公司在指定信息披露媒體及上海證券交易所網站（）披露的公告。2023 年第一次臨時股東大會 2023 年 9 月 18 日 2023 年 9 月 19 日 表決權恢復的優先股股東請求召開臨時股東大會 適用 不適用 股東大會情況說明 適用 不適用 2023 年年度報告 33/224 四、四、董事、監事和高級管理人員的情況董事、監事和高級管理人員的情況(一一)現任及報告期內離任董事現任及報告期內

98、離任董事、監事和、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況高級管理人員持股變動及報酬情況 適用 不適用 單位：股 姓名 職務 性別 年齡 任期起始 日期 任期終止 日期 年初持股數 年末持股數 年度內股份增減變動量 增減變動 原因 報告期內從公司獲得的稅前報酬總額（萬元）是否在公司關聯方獲取報酬 喻信東 董事長 男 59 2005/10/04 2024/05/06 51,832,286 72,565,200 20,732,914 資本公積金轉增股本 51.88 否 王斌 董事 男 49 2011/12/16 2024/05/06 1,541,400 2,157,960 616,560 資本公積金轉

99、增股本 40.91 否 副董事長 2021/05/07 2024/05/06 王金濤 董事 男 43 2019/05/07 2024/05/06 1,680,975 2,353,365 672,390 資本公積金轉增股本 41.77 否 總經理 2021/05/07 2024/05/06 喻家雙（已故）董事 男 58 2021/05/07 2024/02/23 168,000 235,200 67,200 資本公積金轉增股本 31.15 否 財務總監 2014/02/10 2024/02/23 蘇靈 獨立董事 女 51 2021/05/07 2024/05/06 0 0 0/8.00 否 易銘

100、 獨立董事 男 51 2018/05/03 2024/05/06 0 0 0/8.00 否 田韶鵬 獨立董事 男 50 2018/05/03 2024/05/06 0 0 0/8.00 否 萬楊 監事會主席（離任）男 36 2021/05/07 2024/01/04 0 0 0/24.48 否 毛宇 監事 男 37 2021/05/07 2024/05/06 0 0 0/19.97 否 龔銳 職工監事 男 28 2021/05/07 2024/05/06 0 0 0/11.86 否 黃曉輝 董事會秘書 女 37 2020/09/14 2024/05/06 187,000 261,800 74,

101、800 資本公積金轉增股本 25.27 否 副總經理 2021/01/19 2024/05/06 毛潤澤 副總經理（離任）男 43 2019/06/17 2023/11/17 188,200 263,480 75,280 資本公積金轉增股本 39.50 否 時承虎 副總經理 男 50 2023/11/17 2024/05/06 49,392 49,392/3.20 否 鐘院華 副總經理 男 35 2023/11/17 2024/05/06 47,040 47,040/2.60 否 合計/55,694,293 77,933,437 22,239,144/316.59/注：上表中時承虎和鐘院華的年

102、初持股數均為公司董事會聘任之日其所持有的公司股份數量。2023 年年度報告 34/224 姓名 主要工作經歷 喻信東 1988 年 6 月畢業于武漢理工大學機械系，2007 年 1 月獲得清華大學工商管理碩士學位，2017 年 6 月獲得武漢理工大學管理科學與工程博士學位。1991 年 1 月至 1998 年 6 月，任中國（深圳）對外貿易中心業務科長和總經理助理；1998 年 7 月至 2004 年 1 月，任深圳市果蔬貿易有限公司進出口部經理；2004 年 7 月至 2018 年 2 月，任深圳市泰晶實業有限公司董事長和總經理；2005 年 10 月至 2021 年 5 月，任公司總經理；

103、2008 年 12月至今，任隨州潤晶電子科技有限公司董事；2017 年 9 月至今，任武漢市杰精精密電子有限公司董事；2005 年 10 月至今，任公司董事長。喻信東先生為國家電子行業標準10KHz-200KHz 音叉石英晶體元件的測試方法和標準值（SJ/T10015-2013）的主要起草人之一。王斌 1998 年 6 月畢業于合肥工業大學應用電子技術專業，本科學歷。2005 年 11 月至今，先后在公司擔任研發部經理、生產負責人；2008 年 12 月至今，任隨州潤晶電子科技有限公司董事；2011 年 12 月至 2021 年 5 月，任公司副總經理；2011 年 12 月至今，任公司董事；

104、2013 年 4 月至今，任湖北東奧電子科技有限公司董事長；2013 年 5 月至 2021年 2 月，任隨州泰華電子科技有限公司董事長；2021 年 2 月至今，任隨州泰華電子科技有限公司執行董事；2018 年 6 月至今，任重慶泰慶電子科技有限公司董事長；2021年 5 月至今，任公司副董事長。王金濤 2002 年 6 月畢業于湖北工學院機電技術應用專業，大專學歷。2007 年 1 月至 2011 年12 月，任深圳市泰晶實業有限公司生產負責人；2011 年 12 月至 2021 年 5 月，任公司副總經理；2012 年 5 月至今，任深圳市科成精密五金有限公司執行董事；2013 年 6

105、月至 2021 年 2 月，任隨州泰華電子科技有限公司董事；2013 年 6 月至今，任隨州泰華電子科技有限公司總經理；2019 年 5 月至今，任公司董事；2021 年 5 月至今，任公司總經理。喻家雙 1987 年 6月畢業于湖北省供銷合作學校財務會計專業，中級會計師。2002年 1月至 2008年 5 月，就職于廣州天河誠裕制衣廠，任財務經理和辦公室主任；2008 年 6 月至 2014年 2 月，先后任公司財務部會計、職工監事、審計部經理；2014 年 2 月至 2024 年 2 月23 日，任公司財務總監；2021 年 5 月至 2024 年 2 月 23 日，任公司董事。蘇靈 20

106、10 年畢業于武漢大學企業管理專業，取得博士學位，注冊會計師，中國注冊會計師協會資深會員。1999 年 7 月至今，就職于武漢大學，先后擔任經濟與管理學院會計系講師、副教授、副主任；2014 年 7 月至 2015 年 7 月，美國紐約城市大學，訪問學者；2017 年 7 月至 2019 年 6 月，掛職于岳陽市國家經濟開發區主任助理；2019 年 6 月至今，任湖北祥源新材科技股份有限公司獨立董事；2019 年 9 月至今，任蘇州晶云藥物科技股份有限公司獨立董事；2021 年 5 月至今，任公司獨立董事；2022 年 7 月至今，任湖北中一科技股份有限公司獨立董事。易銘 2013 年 6 月

107、畢業于華中科技大學工商管理專業，取得碩士學位，具有造價工程師執業資格證書、高級工程師資格證書。2002 年 6 月至 2005 年 6 月，任北京天健興業資產評估有限公司高級項目經理；2005 年 6 月至 2017 年 2 月，任北京天健興達工程咨詢有限公司副總經理；2017 年 2 月至今，任北京天健興業資產評估有限公司湖北分公司總經理；2018 年 3 月至今，任武漢勤銳企業管理咨詢合伙企業（普通合伙）執行事務合伙人；2018 年 5 月至今，任湖州估值云投資合伙企業（有限合伙）合伙人；2018 年 5 月至今，任公司獨立董事；2018 年 10 月至今，任武漢津利旺企業管理咨詢合伙企業

108、（普通合伙）執行事務合伙人；2018 年 11 月至今，任天健工程咨詢有限公司天津分公司總經理。田韶鵬 2005 年 4 月畢業于華中科技大學機械設計及理論專業，取得博士學位。2005 年至今，就職于武漢理工大學；2017 年 6 月至今，任廣西汽車集團高級顧問；2018 年 5 月至今，任柳州坤菱科技有限公司執行董事兼總經理；2018 年 5 月至今，任深圳市路暢科技股份有限公司及公司獨立董事；2021 年 1 月至 2022 年 11 月，任仙湖科技有限公司總經理；2021 年 6 月至今，任佛山仙湖氫電科技有限公司執行董事；2023 年 4 月至今，任恒昌新能源（湖北）有限公司董事長。萬

109、楊 2020 年 5 月畢業于武漢理工大學工商管理專業，碩士研究生學歷。2010 年 6 月至 20182023 年年度報告 35/224 年 3 月，就職于中船重工武漢鐵錨焊接材料股份有限公司，歷任研發工藝工程師、制造部部長、總經理助理；2020 年 6 月至今，任公司研發工程師；2021 年 5 月至 2024年 1 月，任公司監事及監事會主席；2024 年 1 月至今，任公司副總經理。毛宇 2010 年 6 月畢業于西南交通大學制造工程專業，本科學歷。2010 年 7 月至 2013 年 2月，任湖北江山重工有限責任公司工程師；2013 年 2 月至 2020 年 4 月，任湖州爍童制衣

110、廠設計部經理；2020 年 5 月至今，任公司研發工程師；2021 年 5 月至今，任公司監事。龔銳 2018 年 6 月畢業于湖北民族學院財務管理專業，本科學歷。2018 年 12 月至 2019 年 9月，任職公司全資子公司隨州市泰晶晶體科技有限公司；2019 年 10 月至今，任公司財務部會計；2021 年 5 月至今，任公司職工監事。黃曉輝 2021 年 12 月畢業于武漢大學，碩士研究生學歷。2016 年 5 月至 2020 年 7 月，任武漢長江眾籌金融交易有限公司投資總監；2020 年 8 月入職公司；2020 年 9 月至今，任公司董事會秘書；2021 年 1 月至今，任公司副

111、總經理；2022 年 5 月至今，任重慶泰慶電子科技有限公司董事。毛潤澤 2007 年畢業于歐洲 KEDGE 商學院（原法國波爾多高等商學院）國際商務專業，碩士研究生學歷。2008 年至 2015 年，任中國郵電器材集團有限公司國際貿易部項目經理；2015 年至 2017 年，任中郵世紀（北京）通信技術有限公司國際貿易部總經理；2017年 12 月至 2019 年 4 月，任職天風天睿投資股份有限公司；2019 年 6 月至 2023 年 11月，任公司副總經理；2020 年 9 月至 2022 年 1 月，任深圳市鵬赫精密科技有限公司董事長。時承虎 1997 年畢業于電子科技大學，本科學歷。

112、2004 年至 2017 年，任中信科移動股份有限公司市場總監；2017 年 7 月入職武漢潤晶汽車電子有限公司；2018 年 3 月至今，任武漢潤晶汽車電子有限公司總經理；2019 年 2 月至今，任公司總經理助理，負責市場營銷工作；2023 年 11 月至今，任公司副總經理。鐘院華 2015 年畢業于武漢大學，碩士研究生學歷。2015 年 6 月至 2017 年 10 月，任美的集團結構工程師；2017 年 11 月至今，歷任公司產品開發工程師、技術中心主任；2023 年11 月至今，任公司副總經理。其它情況說明 適用 不適用 1、公司于 2023 年 11 月 17 日召開第四屆董事會提

113、名委員會第一次會議和第四屆董事會第十九次會議，審議通過關于解聘公司副總經理的議案和關于聘任公司副總經理的議案。因工作安排調整，經公司總經理提議、董事會提名委員會審核，公司免去毛潤澤先生的副總經理職務，自董事會審議通過之日起生效；經公司總經理提名、董事會提名委員會審核，公司董事會聘任鐘院華先生和時承虎先生為公司副總經理，任期自董事會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。2、公司于 2023 年 12 月 26 日、2024 年 1 月 4 日分別召開第四屆監事會第十七次會議和 2024年第一次臨時股東大會，審議通過關于補選第四屆監事會股東代表監事的議案。萬楊先生因工作安排調整辭去公司第四屆

114、監事會監事及監事會主席職務，自 2024 年第一次臨時股東大會審議通過之日起生效；補選劉劍先生為為公司第四屆監事會股東代表監事，任期自 2024 年第一次臨時股東大會審議通過之日起至第四屆監事會任期屆滿之日止。公司于 2024 年 1 月 4 日召開第四屆監事會第十八次會議，審議通過 關于補選第四屆監事會主席的議案，選舉劉劍先生為公司第四屆監事會主席，任期自監事會審議通過之日起至第四屆監事會任期屆滿之日止。3、公司于 2024 年 1 月 29 日、2024 年 1 月 30 日分別召開第四屆董事會提名委員會第二次會議和第四屆董事會第二十二次會議，審議通過關于聘任公司副總經理的議案。經公司總經

115、理提名、董事會提名委員會審核，公司董事會聘任萬楊先生為公司副總經理，任期自董事會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。2023 年年度報告 36/224 4、公司于 2024 年 2 月 24 日在指定信息披露媒體及上海證券交易所網站（）披露了關于董事兼財務總監逝世的訃告，公司董事兼財務總監喻家雙先生于 2024 年 2 月 23日凌晨因突發心腦血管意外不幸逝世。公司于 2024 年 4 月 25 日召開第四屆董事會第二十三次會議，審議通過關于聘任公司財務總監的議案，聘任馬陽女士為公司財務總監，任期自董事會審議通過之日起至第四屆董事會換屆選舉完成之日止。(二二)現任及報告期內離任董事、監

116、事和高級管理人員的任職情況現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員的任職情況 1.在股東單位任職情況在股東單位任職情況 適用 不適用 2.在其他單位任職情況在其他單位任職情況 適用 不適用 任職人員姓名 其他單位名稱 在其他單位擔任的職務 任期起始日期 任期終止 日期 喻信東 深圳市泰晶實業有限公司 執行董事、總經理 2004 年 7 月 2018 年 2 月 隨州潤晶電子科技有限公司 董事 2008 年 12 月 中國電子元件行業協會壓電晶體分會 理事 武漢市杰精精密電子有限公司 董事 2017 年 9 月 王斌 湖北東奧電子科技有限公司 董事長 2013 年 4 月 隨州潤晶電子科技有限

117、公司 董事 2008 年 12 月 隨州泰華電子科技有限公司 董事長 2013 年 5 月 2021 年 2 月 執行董事 2021 年 2 月 武漢潤晶汽車電子有限公司 執行董事 2018 年 3 月 2019 年 4 月 重慶泰慶電子科技有限公司 董事長 2018 年 6 月 王金濤 深圳市科成精密五金有限公司 執行董事 2011 年 9 月 隨州泰華電子科技有限公司 董事 2013 年 5 月 2021 年 2 月 總經理 2013 年 5 月 易銘 北京天健興業資產評估有限公司湖北分公司 總經理 2017 年 2 月 天健工程咨詢有限公司天津分公司 總經理 2018 年 11 月 北京

118、天健興達工程咨詢有限公司 副總經理 2005 年 6 月 2017 年 2 月 田韶鵬 廣西汽車集團 高級顧問 2017 年 6 月 柳州坤菱科技有限公司 執行董事、總經理 2018 年 5 月 深圳市路暢科技股份有限公司 獨立董事 2018 年 5 月 仙湖科技有限公司 總經理 2021 年 1 月 2022 年 11 月 佛山仙湖氫電科技有限公司 執行董事 2021 年 6 月 恒昌新能源（湖北）有限公司 董事長 2023 年 4 月 蘇靈 武漢大學 副教授、副主任 1999 年 7 月 湖北祥源新材科技股份有限公司 獨立董事 2019 年 6 月 蘇州晶云藥物科技股份有限公司 獨立董事

119、2019 年 9 月 湖北中一科技股份有限公司 獨立董事 2022 年 7 月 毛潤澤 深圳市鵬赫精密科技有限公司 董事長 2020 年 9 月 2022 年 1 月 黃曉輝 重慶泰慶電子科技有限公司 董事 2022 年 5 月 在其他單位任職情無 2023 年年度報告 37/224 況的說明 (三三)董事、監事、高級管理人員報酬情況董事、監事、高級管理人員報酬情況 適用 不適用 董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序（1）公司董事的報酬決定由公司董事會薪酬與考核委員會擬定后，提交董事會審核，并由公司股東大會批準后實施。（2）公司高級管理人員的報酬決定由公司董事會薪酬與考核委員會擬定后，提交董

120、事會審核批準后實施。（3）公司監事的津貼決定由公司監事會擬定后，提交公司股東大會審核批準后實施。董事在董事會討論本人薪酬事項時是否回避 是 薪酬與考核委員會或獨立董事專門會議關于董事、監事、高級管理人員報酬事項發表建議的具體情況 公司董事會薪酬與考核委員會對董事、高級管理人員 2023年度薪酬發放情況及薪酬方案審議后，同意提交公司董事會審議。董事、監事、高級管理人員報酬確定依據 在公司專職工作的董事、監事、高級管理人員的薪酬標準按其在公司實際擔任的經營管理職務確定。獨立董事津貼由董事會根據實際情況擬定，報股東大會審批；監事津貼由監事會擬定后，提交公司股東大會審核批準后實施。董事、監事和高級管理

121、人員報酬的實際支付情況 2023 年度合計支付總額為 316.59 萬元。報告期末全體董事、監事和高級管理人員實際獲得的報酬合計 2023 年度合計支付總額為 316.59 萬元。(四四)公司董事、監事、高級管理人員變動情況公司董事、監事、高級管理人員變動情況 適用 不適用 姓名 擔任的職務 變動情形 變動原因 毛潤澤 副總經理 解聘 工作安排調整 時承虎 副總經理 聘任/鐘院華 副總經理 聘任/萬楊 監事會主席 離任 辭任 劉劍 監事會主席 選舉/萬楊 副總經理 聘任/喻家雙 董事兼財務總監 離任 逝世 馬陽 財務總監 聘任/(五五)近三年受證券監管機構處罰的情況說明近三年受證券監管機構處罰

122、的情況說明 適用 不適用 (六六)其他其他 適用 不適用 五、五、報告期內召開的董事會有關情況報告期內召開的董事會有關情況 會議屆次 召開日期 會議決議 第四屆董事會第十五次會議 2023 年 4 月 25 日 相關決議內容詳見公司在指定信息披露媒2023 年年度報告 38/224 第四屆董事會第十六次會議 2023 年 8 月 29 日 體 及 上 海 證 券 交 易 所 網 站（）披露的公告。第四屆董事會第十七次會議 2023 年 9 月 8 日 第四屆董事會第十八次會議 2023 年 10 月 27 日 審議通過關于 2023 年第三季度報告的議案。第四屆董事會第十九次會議 2023 年

123、 11 月 17 日 決議內容詳見公司在指定信息披露媒體及上海證券交易所網站（）披露的公告。第四屆董事會第二十次會議 2023 年 12 月 10 日 審議通過 關于增加回購股份資金總額的議案。第四屆董事會第二十一次會議 2023 年 12 月 16 日 決議內容詳見公司在指定信息披露媒體及上海證券交易所網站（）披露的公告。六、六、董事履行職責情況董事履行職責情況(一一)董事參加董事會和股東大會的情況董事參加董事會和股東大會的情況 董事 姓名 是否獨立董事 參加董事會情況 參加股東大會情況 本年應參加董事會次數 親自出席次數 以通訊方式參加次數 委托出席次數 缺席 次數 是否連續兩次未親自參加

124、會議 出席股東大會的次數 喻信東 否 7 7 5 0 0 否 2 王斌 否 7 7 2 0 0 否 2 王金濤 否 7 7 5 0 0 否 2 喻家雙 否 7 7 0 0 0 否 2 蘇靈 是 7 7 6 0 0 否 2 易銘 是 7 7 7 0 0 否 2 田韶鵬 是 7 7 7 0 0 否 2 連續兩次未親自出席董事會會議的說明 適用 不適用 年內召開董事會會議次數 7 其中：現場會議次數 0 通訊方式召開會議次數 0 現場結合通訊方式召開會議次數 7 (二二)董事對公司有關事項提出異議的情況董事對公司有關事項提出異議的情況 適用 不適用 (三三)其他其他 適用 不適用 七、七、董事會下設

125、專門委員會情況董事會下設專門委員會情況 適用 不適用 (一一)董事會下設專門委員會成員情況董事會下設專門委員會成員情況 專門委員會類別 成員姓名 審計委員會 蘇靈、易銘、王斌 2023 年年度報告 39/224 提名委員會 易銘、喻信東、田韶鵬 薪酬與考核委員會 田韶鵬、蘇靈、王金濤 戰略委員會 喻信東、蘇靈、田韶鵬 (二二)報告期內報告期內審計審計委員會召開委員會召開 4 次會議次會議 召開日期 會議內容 重要意見和建議 其他履行職責情況 2023 年 3 月 24 日 審議關于 2022 年度內審工作報告及 2023 年度內審工作計劃的議案和關于 2023 年第一季度內審進展情況的議案。審

126、議通過本次會議議案。2023 年 4 月 25 日 審議關于 2022 年度董事會審計委員會履職報告的議案關于 2022 年度財務決算報告和 2023 年度財務預算報告的議案關于 2022年年度報告及其摘要的議案關于 2022 年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案 關于續聘中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度審計機構的議案關于申請綜合授信額度預計并接受關聯方擔保的議案關于 2022 年度內部控制評價報告的議案關于 2023 年日常關聯交易預計的議案關于 2023 年第一季度報告的議案關于審計部 2023 年第一季度工作總結及 2023 年第二季度工作計劃的議案關

127、于計提資產減值準備的議案和關于會計政策變更的議案。審議通過本次會議議案，并同意將相關議案提交董事會審議。2023 年 8 月 29 日 審議關于 2023 年半年度報告及其摘要的議案關于 2023 年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案和關于審計部 2023 年第二季度工作總結及 2023 年第三季度工作計劃的議案。審議通過本次會議議案，并同意將相關議案提交董事會審議。2023 年 10 月 27 日 審議關于 2023 年第三季度報告的議案和關于審計部 2023 年第三季度工作總結及2023 年第四季度工作計劃的議案。審議通過本次會議議案，并同意將相關議案提交董事會審議。(三三)

128、報告期內報告期內提名提名委員會召開委員會召開 1 次會議次會議 召開日期 會議內容 重要意見和建議 其他履行職責情況 2023 年 11 月 17 日 審議 關于解聘公司副總經理的議案 和 關于聘任公司副總經理的議案。審議通過本次會議議案，并同意將議案提交董事會審議。(四四)報告期內報告期內薪酬與考核薪酬與考核委員會召開委員會召開 2 次會議次會議 召開日期 會議內容 重要意見和建議 其他履行職責情況 2023 年 8 月 29 日 審議關于公司 2020 年限制性股票激審議通過本次會議議 2023 年年度報告 40/224 勵計劃預留授予第二個解除限售期解除限售條件成就的議案。案，并同意將議

129、案提交董事會審議。2023 年 12 月 16 日 審議關于公司 2020 年限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票第三個解除限售期解除限售條件成就的議案。審議通過本次會議議案，并同意將議案提交董事會審議。(五五)存在異議事項的具體情況存在異議事項的具體情況 適用 不適用 八、八、監事會發現公司存在風險的說明監事會發現公司存在風險的說明 適用 不適用 監事會對報告期內的監督事項無異議。九、九、報告期末報告期末母公司和主要子公司的員工情況母公司和主要子公司的員工情況 (一一)員工情況員工情況 母公司在職員工的數量 743 主要子公司在職員工的數量 933 在職員工的數量合計 1,676 母公司及主

130、要子公司需承擔費用的離退休職工人數 0 專業構成 專業構成類別 專業構成人數 生產人員 1,077 銷售人員 51 技術人員 364 財務人員 38 行政人員 81 其他輔助人員 65 合計 1,676 教育程度 教育程度類別 數量（人）碩士及以上 25 本科 175 大專 185 高中及以下 1,291 合計 1,676 (二二)薪薪酬政策酬政策 適用 不適用 根據勞動法等相關法律法規，為進一步優化公司薪資體系、完善薪資管理，更好地發揮薪酬的激勵和約束作用，公司制定了薪酬管理制度。依據崗位性質和工作特點，公司對不同崗位人員實行不同的工資制度，構成公司的薪酬體系，包括崗位績效工資制、技能績效工

131、資制、計時工資制、計件工資制。薪酬結構合理，充分考慮員工的工作內容、工作化境、工作性質、工作方式、作息時間和特殊工種等特點，以此最大化的計量和體現員工的工作結果，并激勵員工持續提升工作業績和成果。實施周期性績效考核管理，將公司經營目標、部門關鍵任務目標、個人2023 年年度報告 41/224 關鍵任務目標相結合，從財務、客戶、內部管理流程、學習與成長四個方面對考核指標進行定量、定性分析，并通過績效計劃制定、績效輔導溝通、績效考核評價、績效結果應用、績效目標提升五個環節的良性循環，促進組織和個人績效的提升，為人員甄選提供基礎，促進管理流程和業務流程優化，保證公司戰略目標的順利實現，促進公司可持續

132、發展，構建和諧的組織文化。結合公司發展情況，科學地制定薪酬調整政策，充分調動員工積極性并有效保持員工隊伍穩定，激勵績效優秀員工，鼓勵員工為公司業績發展、技術創新、管理優化等方面積極建言獻策。(三三)培訓計劃培訓計劃 適用 不適用 根據各子公司、部門每年度提供的培訓需求，制定針對性的培訓計劃，其中培訓內容包括體系培訓、專業技能培訓、關鍵工序技能培訓、管理能力、業務能力培訓等各個方面，培訓形式分為外訓和內訓，并由專人統籌負責培訓計劃的實施及效果反饋。公司通過不斷豐富培訓資源、完善培訓制度，為公司儲備了一支高素質的人才隊伍，促進公司的發展。(四四)勞務外包情況勞務外包情況 適用 不適用 勞務外包的工

133、時總數 37.68 萬小時 勞務外包支付的報酬總額 852.31 萬元 十、十、利潤分配或資本公積金轉增預案利潤分配或資本公積金轉增預案(一一)現金分紅政策的制定、執行或調整情況現金分紅政策的制定、執行或調整情況 適用 不適用 1、現金分紅政策現金分紅政策 公司 2013 年度第一次臨時股東大會和 2014 年第一次臨時股東大會審議通過了上市后適用的公司章程（草案）中利潤分配政策的議案。2016 年年度股東大會和 2020 年第一次臨時股東大會對公司章程中利潤分配政策進行了審議。有關利潤分配政策的內容如下：公司重視全體股東的利益，尤其是中小股東的利益，公司董事會在制定利潤分配方案的同時，必須充

134、分聽取和考慮中小股東的呼聲和要求，并制定相應的措施確保中小股東的合法權益不受損害。公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后二個月內完成股利（或股份）的派發事項。（1）公司利潤分配的基本原則）公司利潤分配的基本原則 公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續性和穩定性，并堅持現金分紅優先、現金分紅為主的原則。（2）公司的利潤分配政策）公司的利潤分配政策 公司實行持續、穩定的利潤分配政策，公司的利潤分配應當重視對投資者的合理投資回報并兼顧公司的可持續發展。公司的利潤分配政策具體如下：2023 年年度報告 42/224 1）利潤分配形式和期間）利潤分

135、配形式和期間 公司采取現金、股票或現金與股票相結合的方式分配股利?，F金方式優先于股票方式。公司具備現金分紅條件的，應當采用現金分紅進行利潤分配。在保證公司股本規模和股權結構合理的前提下，基于回報投資者和分享企業價值的考慮，從公司成長性、每股凈資產的攤薄、公司股價與公司股本規模的匹配性等真實合理因素出發，當公司股票估值處于合理范圍內，公司可以在實施現金分紅的同時進行股票股利分配。利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍，不得損害公司持續經營能力。公司一般按照年度進行現金分紅，公司董事會可以根據公司發展需要進行中期現金分紅。2）現金分紅條件及最低比例）現金分紅條件及最低比例 公司主要采取現金分紅的利潤

136、分配政策，即公司當年度實現盈利，在依法彌補虧損、提取法定公積金、任意公積金后有可分配利潤的，則公司應當進行現金分紅。如無重大投資計劃或重大現金支出發生，單一年度以現金方式分配的利潤不少于當年度實現的可分配利潤的 20%。重大投資計劃或者重大現金支出指以下情形之一：公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或者購買設備累計支出達到或超過公司最近一期經審計凈資產的 50%，且超過 5,000 萬元；公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或者購買設備累計支出達到或超過公司最近一期經審計總資產的 30%。滿足上述條件的重大投資計劃或者重大現金支出須由董事會審議后提交股東大會審議批準。公司利潤分配不得超過累

137、計可分配利潤的范圍，不得損害公司持續經營能力。3）發放股票股利的具體條件）發放股票股利的具體條件 若公司業績增長快速，并且董事會認為公司股票價格與公司股本規模不匹配時，可以在滿足上述現金股利分配之余，提出實施股票股利分配預案，提交股東大會審議。如公司采取現金及股票股利結合的方式分配利潤的，應當遵循以下原則：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 40%；公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅

138、在本次利潤分配中所占比例最低應達到 20%。4）利潤分配的期間間隔）利潤分配的期間間隔 一般進行年度分紅，公司董事會也可以根據公司的資金需求狀況提議進行中期利潤分配。（3）利潤分配的審議程序）利潤分配的審議程序 定期報告公布前，公司董事會在充分考慮公司持續經營能力、保證生產正常經營及發展所需資金和重視對投資者的合理投資回報的前提下研究論證利潤分配的預案；董事會審議并在定期報2023 年年度報告 43/224 告中公告利潤分配預案，提交股東大會批準；對于公司盈利但公司董事會未做出現金利潤分配預案的，應在定期報告中披露原因、未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事應當對此發表獨立意見。在有關決策和

139、論證過程中應當充分考慮獨立董事、外部監事和公眾投資者的意見。公司董事會須在股東大會批準后二個月內完成股利（或股份）的派發事項。（4）利潤分配政策的變更）利潤分配政策的變更 公司如因外部經營環境或者自身經營狀況發生較大變化而需要調整利潤分配政策的，調整后的利潤分配政策不得違反中國證監會和證券交易所的有關規定。有關調整利潤分配政策的議案由董事會制定，經獨立董事認可后提交董事會審議，獨立董事及監事會應當對利潤分配政策發表獨立意見。調整后的利潤分配議案經公司董事會審議后提交股東大會審議，并經出席股東大會的股東所持表決權的 2/3 以上通過。公司應當安排通過證券交易所交易系統、互聯網投票系統等網絡投票方

140、式為社會公眾股東參加股東大會提供便利。下列情況為前款所稱的外部經營環境或者自身經營狀況的較大變化：國家制定的法律法規及行業政策發生重大變化，非因公司自身原因導致公司經營虧損；出現地震、臺風、水災、戰爭等不能預見、不能避免并不能克服的不可抗力因素，對公司生產經營造成重大不利影響導致公司經營虧損；公司法定公積金彌補以前年度虧損后，公司當年實現凈利潤仍不足以彌補以前年度虧損；中國證監會和證券交易所規定的其他事項。2、利潤分配方案執行情況、利潤分配方案執行情況 2017 年 5 月，公司實施了 2016 年年度利潤分配及資本公積轉增股本方案：以總股本 6,668萬股為基數，每股派發現金紅利 0.32

141、元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉增 0.7 股共計派發現金紅利 21,337,600.00 元，轉增 46,676,000 股，本次分配后總股本為 113,356,000 股。2018 年 5 月，公司實施了 2017 年年度利潤分配及資本公積轉增股本方案：以總股本113,356,000 股為基數，每股派發現金紅利 0.23 元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉增0.4 股，共計派發現金紅利 26,071,880.00元，轉增 45,342,400 股，轉增后公司總股本為 158,698,400股。2019 年 5 月，公司實施了 2018 年年度利潤分配方案：以公司總股本 158

142、,726,123 股為基數，每股派發現金紅利 0.09 元（含稅），共計派發現金紅利 14,285,351.07 元。2020 年 6 月，公司實施了 2019 年年度利潤分配方案：以公司總股本 170,193,798 股為基數，每股派發現金紅利 0.08 元（含稅），共計派發現金紅利 13,615,503.84 元。2021 年 4 月，公司實施了 2020 年年度利潤分配方案：以公司總股本 173,303,798 股為基數，每股派發現金紅利 0.07 元（含稅），共計派發現金紅利 12,131,265.86 元。2021 年 10 月，公司實施了 2021 年半年度利潤分配方案：以公司總股

143、本 198,667,067 股為基數，每股派發現金紅利 0.30 元（含稅），共計派發現金紅利 59,600,120.10 元。2023 年年度報告 44/224 2022 年 6 月，公司實施了 2021 年年度利潤分配及資本公積轉增股本方案：以公司總股本198,667,067 股為基數，每股派發現金紅利 0.38 元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉增0.4 股，共計派發現金紅利 75,493,485.46 元，轉增 79,466,827 股，轉增后公司總股本為 278,133,894股。2023 年 6 月，公司實施了 2022 年年度利潤分配及資本公積轉增股本方案：以公司總股本27

144、8,102,394 股為基數，每股派發現金紅利 0.21 元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉增0.4 股，共計派發現金紅利 58,401,502.74 元，轉增 111,240,958 股，轉增后公司總股本為 389,343,352股。上述利潤分配方案的決策程序和機制完備、分紅標準和比例明確且清晰，符合公司章程及相關審議程序的規定，充分保護了中小投資者的合法權益，并已經公司全體獨立董事發表同意的獨立意見。上述利潤分配方案均已實施完畢。(二二)現金分紅政策的專項說明現金分紅政策的專項說明 適用 不適用 是否符合公司章程的規定或股東大會決議的要求 是 否 分紅標準和比例是否明確和清晰 是 否

145、 相關的決策程序和機制是否完備 是 否 獨立董事是否履職盡責并發揮了應有的作用 是 否 中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會，其合法權益是否得到了充分保護 是 否 (三三)報告期內盈利且母公司可供股東分配利潤為正，但未提出現金利潤分配方案預案的，公司應報告期內盈利且母公司可供股東分配利潤為正，但未提出現金利潤分配方案預案的，公司應當詳細披露原因以及未分配利潤的用途和使用計劃當詳細披露原因以及未分配利潤的用途和使用計劃 適用 不適用 (四四)本報告期利潤分配及資本公積金轉增股本預案本報告期利潤分配及資本公積金轉增股本預案 適用 不適用 單位:元幣種:人民幣 每 10 股送紅股數（股）0 每 1

146、0 股派息數（元）（含稅）0.81 每 10 股轉增數（股）0 現金分紅金額（含稅）30,725,003.59 分紅年度合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤 101,303,647.37 占合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的比率（%）30.33 以現金方式回購股份計入現金分紅的金額 110,526,070.78 合計分紅金額（含稅）141,251,074.37 合計分紅金額占合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的比率（%）139.43 十一、十一、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響(

147、一一)相關激勵事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的相關激勵事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的 適用 不適用 2023 年年度報告 45/224 事項概述 查詢索引 公司于 2023 年 8 月 29 日召開第四屆董事會第十六次會議和第四屆監事會第十五次會議，審議通過關于調整 2020 年限制性股票激勵計劃回購價格和數量的議案關于回購注銷部分限制性股票的議案關于公司 2020 年限制性股票激勵計劃預留授予第二個解除限售期解除限售條件成就的議案。同意回購注銷 2 名離職激勵對象已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票合計 20,580 股，回購價格調整為 4.58 元/股；同意預留授

148、予的 79 名激勵對象第二個解除限售期可解除限售的 750,190 股限制性股票按照相關規定解除限售，于 2023 年 9 月 18 日上市流通。具體內容詳見公司于 2023 年 8 月 31 日、2023 年 9 月 12 日在指定信息披露媒體和上海證券交易所網站（）披露的關于 2020 年限制性股票激勵計劃預留授予第二個解除限售期解除限售條件成就的公告關于調整 2020 年限制性股票激勵計劃回購價格和數量的公告 關于回購注銷部分限制性股票的公告和關于 2020 年限制性股票激勵計劃預留授予第二個解除限售期解除限售暨上市的公告。公司于 2023 年 9 月 18 日召開 2023 年第一次臨

149、時股東大會，審議通過關于回購注銷部分限制性股票的議案。2023 年 11 月 16 日，公司完成 2 名離職激勵對象已獲授但尚未解除限售的 20,580 股限制性股票的回購注銷。具體內容詳見公司于 2023 年 9 月 19 日、2023 年 11 月 14 日在指定信息披露媒體和上海證券交易所網站（）披露的2023 年第一次臨時股東大會決議公告和關于部分限制性股票回購注銷實施公告。公司于 2023 年 12 月 16 日召開第四屆董事會第二十一次會議和第四屆監事會第十七次會議，審議通過關于公司 2020 年限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票第三個解除限售期解除限售條件成就的議案，首次授予的

150、 82 名激勵對象第三個解除限售期可解除限售的 2,402,960 股按照相關規定解除限售，于 2023 年 12 月 25 日上市流通。具體內容詳見公司于 2023 年 12 月 19 日在指定信息披露媒體和上海證券交易所網站（）披露的 關于 2020年限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票第三個解除限售期解除限售條件成就暨上市公告。(二二)臨時公告未披露或有后續進展的激勵情況臨時公告未披露或有后續進展的激勵情況 股權激勵情況 適用 不適用 其他說明 適用 不適用 員工持股計劃情況 適用 不適用 其他激勵措施 適用 不適用 (三三)董事、高級管理人員報告期內被授予的董事、高級管理人員報告期內被

151、授予的股權股權激勵情況激勵情況 適用 不適用 (四四)報告期內對高級管理人員的考評機制，以及激勵機報告期內對高級管理人員的考評機制，以及激勵機制的建立、實施情況制的建立、實施情況 適用 不適用 報告期內，公司依據高級管理人員的考評制度及激勵機制，結合財務狀況、經營成果和服務質量等目標的綜合完成情況對公司高級管理人員進行績效考評。董事會薪酬與考核委員會負責監2023 年年度報告 46/224 督對公司高級管理人員的考核、激勵和實施。未來，公司將進一步完善高級管理人員的考核和激勵機制。十二、十二、報告期內的內部控制制度建設及實施情況報告期內的內部控制制度建設及實施情況 適用 不適用 公司嚴格依照中

152、國證監會、上海證券交易所及公司法等相關法律法規的要求，建立了規范有效的內部控制體系，并結合公司經營實際，對內控制度進行持續完善與細化，強化各關鍵崗位和重點業務流程的內控意識和責任，確保內控制度得到有效執行，切實提升公司規范運作水平，促進公司健康可持續發展。報告期內，公司內部控制體系結構合理，內控制度框架符合財政部、中國證監會等五部委對于內部控制體系完整性、合理性、有效性的要求，能夠適應公司管理和發展的需要。公司不斷健全內控體系，內控運行機制有效，達到了內部控制預期目標，保障了公司及全體股東的利益。具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（）披露的2023 年度內部控制評價報告。報告期內部控制存

153、在重大缺陷情況的說明 適用 不適用 十三、十三、報告期內對子公司的管理控制情況報告期內對子公司的管理控制情況 適用 不適用 報告期內，公司按照內部控制制度之對子公司的控制內部控制制度之子公司管理等制度，對子公司進行指導、服務、協調、監督，并督促子公司依法建立和完善相應的管理制度。子公司遵守與公司統一的財務管理政策，與公司實行統一的會計制度。公司財務部門負責對子公司的財會業務培訓和指導，對會計核算、財務管理不定期進行檢查和監督。公司審計部門負責對子公司財務、內部審計工作進行監督檢查，不定期檢查子公司的內控制度建設和執行情況、財務收支情況、經營管理情況及經濟效益情況。十四、十四、內部控制審計報告的

154、相關情況說明內部控制審計報告的相關情況說明 適用 不適用 中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）對公司 2023 年度內部控制的有效性進行了審計，并出具了標準無保留意見的審計報告，具體內容詳見 2024 年 4 月 27 日上海證券交易所網站http:/。是否披露內部控制審計報告：是 內部控制審計報告意見類型：標準的無保留意見 十五、十五、上市公司治理專項行動自查問題整改情況上市公司治理專項行動自查問題整改情況 無 2023 年年度報告 47/224 十六、十六、其他其他 適用 不適用 2023 年年度報告 48/224 第五節第五節 環境與社會責任環境與社會責任 一、一、環境環境信息情況信息情

155、況 是否建立環境保護相關機制 是 報告期內投入環保資金（單位：萬元）315.40 (一一)屬于環境保護部門公布的重點排污單位的公司及其屬于環境保護部門公布的重點排污單位的公司及其主要主要子公司的環保情況說明子公司的環保情況說明 適用 不適用 1.排污排污信息信息 適用 不適用 2023 年 3 月 31 日，隨州市生態環境局在其網站上發布了隨州市 2023 年度環境監管重點單位名錄，公司及全資子公司泰華電子被列入該名錄中的“水環境監管重點單位”。相關排污基本信息如下：公司名稱 種類 主要污染物及特征污染物的名稱 排放 方式 排放口數量(個)排放口編號 排放 濃度 排放總量 執行的污染物排放標準

156、 核定的排放總量 超標排放情況 泰晶科技 廢水 氟化物（以 F-計）達標排入城鎮污水處理廠 1 總排口DW001 20mg/L 不適用 電子工業水污染物排放標準GB39731-2020 不適用 無 五日生化需氧量 達標排入城鎮污水處理廠 1 總排口DW001 300mg/L 不適用 污水綜合排放標準GB8978-1996 不適用 無 陰離子表面活性劑 達標排入城鎮污水處理廠 1 總排口DW001 20mg/L 不適用 電子工業水污染物排放標準GB39731-2020 不適用 無 化學需氧量 達標排入城鎮污水處理廠 1 總排口DW001 500mg/L 9.724噸 電子工業水污染物排放標準GB

157、39731-2020 9.724噸/年 無 pH 值 達標排入城鎮污水處理廠 1 總排口DW001 69 不適用 電子工業水污染物排放標準GB39731-2020 不適用 無 磷酸鹽 達標排入城鎮污水處理廠 1 總排口DW001 8mg/L 不適用 電子工業水污染物排放標準GB39731-2020 不適用 無 動植物油 達標排入城鎮污水處理廠 1 總排口DW001 100mg/L 不適用 污水綜合排放標準GB8978-1996 不適用 無 氨氮（NH3-N）達標排入城鎮污水處理廠 1 總排口DW001 45mg/L 0.973噸 電子工業水污染物排放標準GB39731-2020 0.973噸/

158、年 無 懸浮物 達標排入城鎮污水處理廠 1 總排口DW001 400mg/L 不適用 電子工業水污染物排放標準GB39731-2020 不適用 無 總氮（以N 計）達標排入城鎮污水處理廠 1 總排口DW001 70mg/L 不適用 電子工業水污染物排放標準GB39731-2020 不適用 無 泰華電子 廢水 五日生化需氧量 達標排入城鎮污水處理廠 1 總排口DW001 120mg/L 不適用 排水協議規定的濃度限值 不適用 無 化學需 氧量 達標排入城鎮污水1 總排口DW001 300mg/L 3.6945 噸 排水協議規定的濃度限值 3.6945噸/年 無 2023 年年度報告 49/224

159、 處理廠 pH 值 達標排入城鎮污水處理廠 1 總排口DW001 69 不適用 電子工業水污染物排放標準GB39731-2020 不適用 無 總磷（以P 計）達標排入城鎮污水處理廠 1 總排口DW001 3mg/L 不適用 排水協議規定的濃度限值 不適用 無 動植物油 達標排入城鎮污水處理廠 1 總排口DW001 100mg/L 不適用 污水綜合排放標準GB8978-1996 不適用 無 氨氮（NH3-N）達標排入城鎮污水處理廠 1 總排口DW001 25mg/L 0.3695 噸 排水協議規定的濃度限值 0.3695噸/年 無 懸浮物 達標排入城鎮污水處理廠 1 總排口DW001 200mg

160、/L 不適用 排水協議規定的濃度限值 不適用 無 石油類 達標排入城鎮污水處理廠 1 總排口DW001 20mg/L 不適用 電子工業水污染物排放標準GB39731-2020 不適用 無 2.防治污染設防治污染設施的建設和運行情況施的建設和運行情況 適用 不適用 公司及其子公司嚴格遵守中華人民共和國環境保護法中華人民共和國水污染防治法等環保方面的法律法規，建立了較為完備的污染防治設施，持續加強環保設施建設和運維管理，定期開展環保設施運行狀態檢查，實現環保設施穩定、高效運行。報告期內，各項污染治理設施均保持正常運行。3.建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況建設項目環境影響評價及其他環境

161、保護行政許可情況 適用 不適用 公司及其子公司建設項目嚴格執行環?！叭瑫r”要求，緊跟最新環保政策及法律法規，落實并完善各項環境保護設施，在建項目按照法律法規的要求進行了環境影響評價并取得了環評批復，已完工項目進行了環?？⒐を炇?。4.突發環境事件應急預案突發環境事件應急預案 適用 不適用 根據國家環境保護部印發的企業事業單位突發環境事件應急預案管理辦法（試行）（環發201972 號要求，為預防公司突發環境事件的發生，建立健全環境污染事故應急機制，規范公司突發環境事件的應急管理和響應程序，公司制定了突發環境事件應急預案，并報屬地環保主管部門備案。5.環境自行監測方案環境自行監測方案 適用 不適用

162、 2023 年年度報告 50/224 公司及全資子公司泰華電子按照相關要求，已委托第三方檢測機構定期對公司環境開展監測并出具檢測報告，檢測結果均滿足排放標準。6.報告期內因環境問題受到行政處罰的情況報告期內因環境問題受到行政處罰的情況 適用 不適用 7.其他應當公開的環境信息其他應當公開的環境信息 適用 不適用 (二二)重點排污單位之外的公司環保情況說明重點排污單位之外的公司環保情況說明 適用 不適用 (三三)有利于保護生態、防治污染、履行環境責任的相關信息有利于保護生態、防治污染、履行環境責任的相關信息 適用 不適用 為加強生態文明建設，實現綠色發展，公司始終貫徹“遵守環境法律法規，保護自然

163、資源，持續改進，預防污染，生產綠色產品、全員參與”的環境方針，建立健全公司環境保護體系制度并嚴格執行。公司已通過 ISO14001:2015 環境管理體系認證，并且公司每年都會進行第三方環境管理體系的年度監督審核。同時，公司加強對員工的生態文明法律知識和科學知識宣傳普及，倡導簡約適度、綠色低碳的生活方式。(四四)在報告期內為減少其碳排放所采取的措施及效果在報告期內為減少其碳排放所采取的措施及效果 是否采取減碳措施 是 減少排放二氧化碳當量（單位：噸）/減碳措施類型（如使用清潔能源發電、在生產過程中使用減碳技術、研發生產助于減碳的新產品等）研發生產低能耗新產品、光伏發電、空壓機余熱回收、錯峰用電

164、等 具體說明 適用 不適用 1、研發制造小尺寸低能耗晶體諧振器，降低產品功耗。2、遵從國務院辦公廳關于嚴格執行公共建筑空調溫度控制標準的通知中“辦公室、會議室等辦公區域，夏季室內空調溫度設置不低于 26 C，冬季室內空調溫度設置不高于 20 C”的要求，公司統一空調溫度設置標準，降低空調使用率，有效控制用電量和碳排放量。3、鼓勵員工乘坐廠車上下班，盡量減少私家車的使用，環保出行。4、利用廠區樓頂等空間架設光伏發電，減少電能消耗。5、充分利用空氣壓縮機的熱能進行回用，用作生活供熱，減少能源消耗。6、利用夜間富裕電能蓄積制冷，晝間進行釋放，錯峰用電。7、固體廢物選擇可回收利用的處置單位，加強資源的

165、回收利用率，減少浪費，盡量避免直接焚燒的處置方式。2023 年年度報告 51/224 8、使用能效等級更低的設備。9、廠區安裝新能源充電樁，鼓勵員工使用新能源汽車。二、二、社會責任工作情況社會責任工作情況（一）（一）是否單獨披露社會責任報告、可持續發展報告或是否單獨披露社會責任報告、可持續發展報告或 ESGESG 報告報告 適用 不適用 （二）（二）社會責任工作具體情況社會責任工作具體情況 適用 不適用 對外捐贈、公益項目 數量/內容 情況說明 總投入（萬元）425.00 其中：資金（萬元）425.00 詳見具體說明 物資折款（萬元）0 惠及人數（人）/具體說明 適用 不適用 公司注重社會價值

166、的創造，自覺履行社會責任，積極投身社會公益慈善事業，努力創造和諧的公共關系。報告期內，公司向隨州市慈善總會隨州市教育發展公益基金等公益組織捐贈 425 萬元，用于資助貧困學生、獎勵優秀師生、教學研究和學校建設等。公司將根據自身的實際情況，繼續加大在社會公益事業方面提供的人力、物力和財力支持的力度，并逐步完善企業社會責任監督管理體系的建設。三、三、鞏固拓展脫貧攻堅成果、鄉村振興等工作具體情況鞏固拓展脫貧攻堅成果、鄉村振興等工作具體情況 適用 不適用 扶貧及鄉村振興項目 數量/內容 情況說明 總投入（萬元）74.88/其中：資金（萬元）74.88/物資折款（萬元）0/惠及人數（人）/幫扶形式（如產

167、業扶貧、就業扶貧、教育扶貧等）就業扶貧 詳見具體說明 具體說明 適用 不適用 公司在做好生產經營的同時，注重社會價值的創造，自覺履行社會責任，持續開展幫扶工作，為鞏固拓展脫貧攻堅成果、全面推進鄉村振興貢獻力量。報告期內，公司招聘貧困地區貧困戶，鼓勵勤勞脫貧、勞作致富；對在政府機關登記在冊的貧困職工實施減免住宿費及水電費以及每月額外生活補貼。2023 年年度報告 52/224 第六節第六節 重要事項重要事項 一、一、承諾事項履行情況承諾事項履行情況(一一)公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期

168、內或持續到報告期內的承諾事項期內的承諾事項 適用 不適用 承諾 背景 承諾 類型 承諾方 承諾 內容 承諾 時間 是否有履行期限 承諾期限 是否及時嚴格履行 如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因 如未能及時履行應說明下一步計劃 與首次公開發行相關的承諾 持股意向及減持意向的承諾 公司持股 5%以上股東 備注 1 首發前 是 備注 1 是 不適用 不適用 公司董事、高級管理人員 備注 2 首發前 是 備注 2 是 不適用 不適用 解決同業競爭 公司控股股東、實際控制人 備注 3 首發前 是 控股股東、實際控制人及其關聯方期間：持有公司股份期間 是 不適用 不適用 關于關聯交易的承諾 公司控股

169、股東、實際控制人 備注 4 首發前 否 長期有效 是 不適用 不適用 關于本次發行攤薄即期回報的承諾 公司董事、高級管理人員 備注 5 首發前 否 長期有效 是 不適用 不適用 關于因信息披露重大違規 回 購 新股、購回股份、賠償損失的相關承諾 公司、公司控股股東及董事、監事、高級管理人員 備注 6 首發前 否 長期有效 是 不適用 不適用 與再融資相關的承諾 關于非公開發行股票攤薄即期回報及采取填補措施的承諾 公司控股股東、實際控制人 備注 7 2020 年5 月 28日 否 長期有效 是 不適用 不適用 公司 備注 8 2020 年5 月 28日 否 長期有效 是 不適用 不適用 公司董事

170、、高級管理人員 備注 9 2020 年5 月 28日 否 長期有效 是 不適用 不適用 與股權激勵相關的承諾 其他 公司 備注10 2020 年10 月 30日 否 長期有效 是 不適用 不適用 其他 2020 年限制性股票激勵計劃激勵對象 備注11 2020 年10 月 30日 否 長期有效 是 不適用 不適用 備注 1：1、公司股東喻信東的持股意向及減持意向：（1）在公司上市后三年內不減持公司股份；（2）在所持股票鎖定期滿后兩年內減持公司股份的，減持價格不低于發行價。若公司股份在該期間內發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項的，發行價應相應調整；2023 年年度報告 53/224

171、（3）鎖定期滿后兩年內，每年轉讓的股份不超過本人持有公司股份總數的百分之二十五。因公司進行權益分派、減資縮股等導致本人所持公司股份變化的，相應年度可轉讓股份額度做相應變更；（4）承諾在其實施減持時（且仍為持股 5%以上的股東），提前三個交易日通過公司進行公告，未履行公告程序前不得減持；（5）如計劃通過證券交易所集中競價交易減持股份的，承諾在首次賣出的 15 個交易日前預先披露減持計劃，包括但不限于：數量、來源、減持計劃、方式、價格區間、減持原因等；在三個月內通過證券交易所集中競價交易減持股份的總數不超過公司股份總數的 1%。2、公司股東王丹的持股意向及減持意向：（1）在公司上市后三年內不減持公

172、司股份；（2）在所持股票鎖定期滿后兩年內減持公司股份的，減持價格不低于發行價。若公司股份在該期間內發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項的，發行價應相應調整；（3）鎖定期滿后兩年內，每年轉讓的股份不超過本人持有公司股份總數的百分之二十五。因公司進行權益分派、減資縮股等導致本人所持公司股份變化的，相應年度可轉讓股份額度做相應變更；（4）承諾將在實施減持（且仍為持股 5%以上的股東）時，提前三個交易日通過公司進行公告，未履行公告程序前不得減持；（5）如計劃通過證券交易所集中競價交易減持股份的，承諾在首次賣出的 15 個交易日前預先披露減持計劃，包括但不限于：數量、來源、減持計劃、方式、價格

173、區間、減持原因等；在三個月內通過證券交易所集中競價交易減持股份的總數不超過公司股份總數的 1%。3、公司股東喻信輝的持股意向及減持意向：（1）在公司上市后三年內不減持公司股份；（2）在所持股票鎖定期滿后兩年內減持公司股份的，減持價格不低于發行價。若公司股份在該期間內發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項的，發行價應相應調整；（3）鎖定期滿后兩年內，每年轉讓的股份不超過本人持有公司股份總數的百分之二十五。因公司進行權益分派、減資縮股等導致本人所持泰晶科技股份變化的，相應年度可轉讓股份額度做相應變更；（4）承諾將在實施減持（且仍為持股 5%以上的股東）時，提前三個交易日通過公司進行公告，未

174、履行公告程序前不得減持；（5）如計劃通過證券交易所集中競價交易減持股份的，承諾在首次賣出的 15 個交易日前預先披露減持計劃，包括但不限于：數量、來源、減持計劃、方式、價格區間、減持原因等；在三個月內通過證券交易所集中競價交易減持股份的總數不超過公司股份總數的 1%。備注 2：持有公司股份的公司董事、高級管理人員承諾：2023 年年度報告 54/224 作為公司股東，本人承諾自公司本次發行的股票上市交易之日起三十六個月內，不轉讓或委托他人管理本人直接或者間接持有的公司股份，也不由公司回購本人直接或者間接持有的股份。在上述鎖定期滿后，本人在任公司董事、監事、高級管理人員一職或數職期間內每年轉讓的

175、股份不超過本人持有公司股份總數的百分之二十五，離職后半年內不轉讓所持公司股票。所持股票在鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行價。備注 3：為避免將來發生與公司產生同業競爭的情形，公司控股股東、實際控制人向公司出具了避免同業競爭承諾函：“（1）本人及其本人關系密切的家庭成員，目前沒有也將不在中國境內外，直接或間接從事或參與任何在商業上對泰晶科技業務構成競爭關系的業務；將不直接或間接開展對泰晶科技有競爭或可能構成競爭的業務、活動或擁有與泰晶科技存在同業競爭關系的任何經濟實體、機構、經濟組織的權益；或以其他任何形式取得該經濟實體、機構、經濟組織的控制權；或在該經濟實體、機構、經濟組織中擔任總經

176、理、副總經理、財務負責人、營銷負責人及其他高級管理人員或核心技術人員；（2）在本人為泰晶科技控股股東和實際控制人之關聯方期間，本承諾為有效之承諾；（3）本人愿意承擔由于違反上述承諾給泰晶科技造成的直接、間接的經濟損失、索賠責任及額外的費用支出?！眰渥?4：公司控股股東、實際控制人已分別做出關于關聯交易的書面承諾：自本承諾書出具日始，本人/企業將采取合法及有效的措施，促使本人/企業及本人/企業擁有控制權的其他公司、企業及其他經濟組織（今后若有）盡量減少與規范同公司之間的關聯交易。備注 5：公司的董事、高級管理人員將勤勉履責，維護公司和全體股東的合法權益，根據中國證監會相關規定對公司填補回報措施能

177、夠得到切實履行作出以下承諾：1、本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；2、本人承諾對職務消費行為進行約束，不動用公司資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動；3、本人承諾由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤，若公司后續推出公司股權激勵政策，本人承諾擬公布的公司股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；4、自本承諾出具日至公司本次公開發行股票實施完畢前，若中國證監會作出關于填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定的，且上述承諾不能滿足中國證監會該等規定時，本人承諾屆時將按照中國證監會的最新規定出具補充承諾。

178、5、本人承諾切實履行公司制定的有關填補回報措施以及對此作出的任何有關填補回報措施的承諾，若違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔對公司或者投資者的補償責任。2023 年年度報告 55/224 備注 6：關于因信息披露重大違規回購新股、購回股份、賠償損失的相關承諾：1、公司承諾：若本次公開發行股票的招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，導致對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，公司將及時提出股份回購預案，并提交董事會、股東大會討論，依法回購首次公開發行的全部新股（不含原股東公開發售的股份），購回價格按照二級市場價或發行價（若發行人股票在此期間發生派

179、息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項的，發行價應相應調整）孰高原則確定，并根據相關法律、法規規定的程序實施。在實施上述股份回購時，如法律法規、公司章程等另有規定的從其規定。若因公司本次公開發行股票的招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。上述違法事實被中國證監會、證券交易所或司法機關認定后，本公司及本公司控股股東、董事、監事、高級管理人員將本著切實保障投資者特別是中小投資者利益的原則，按照投資者直接遭受的可測算的經濟損失選擇與投資者和解、通過第三方與投資者調解及設立投資者賠償基金等方式積極賠償投資者由此遭受的直接經濟損失。2、控

180、股股東的相關承諾：若本次公開發行股票的招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，導致對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本人將依據公司制定的股份回購預案，依法回購首次公開發行的全部新股（不含原股東公開發售的股份）。同時，將依法購回首次公開發行時本人已轉讓的發行人原限售股份（如有），購回價格按照二級市場價或發行價（若發行人股票在此期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項的，發行價應相應調整）孰高原則確定，并根據相關法律、法規及公司章程等規定的程序實施，在實施上述股份回購和購回時，如法律法規、公司章程等另有規定的從其規定。若因公司本次公開發行股票的招股說明書有虛

181、假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。3、董事、監事及高級管理人員相關承諾：若因本次公開發行股票的招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。備注 7：公司控股股東、實際控制人對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出如下承諾：（1）承諾依照相關法律、法規及公司章程的有關規定行使股東權利，承諾不會越權干預公司經營管理活動，不會侵占公司利益；（2）自本承諾出具日至公司本次非公開發行股票實施完畢前，若中國證監會做出關于填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定的，且上述承諾不能滿足中國證監會該等規定

182、時，本人承諾屆時將按照中國證監會的最新規定出具補充承諾；2023 年年度報告 56/224 （3）承諾切實履行公司制定的有關填補回報的相關措施以及本人對此做出的任何有關填補回報措施的承諾，若本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔對公司或者投資者的補償責任。備注 8：公司為有效防范攤薄即期回報被攤薄風險、提高經營業績和未來回報能力擬采取的措施：1、加強募集資金管理，提高資金使用效率 根據相關法律、法規和規范性文件以及公司章程的規定和要求，結合公司的實際情況，公司制定了募集資金管理制度。公司對募集資金專戶存儲、使用管理、投向變更、管理、監督及責任追究等內容進行了明確規定。本

183、次非公開發行股票結束后，募集資金將按照制度要求存放于董事會指定的專項賬戶中，專戶專儲、?？顚Ｓ?，以保證募集資金合理規范使用，防范募集資金使用風險。公司未來將努力提高資金的使用效率，完善并強化投資決策程序，設計更合理的資金使用方案，合理運用各種融資工具和渠道，控制資金成本，提升資金使用效率，節省公司的各項費用支出，全面有效地控制公司經營和管控風險，提升經營效率和盈利能力；同時，配合銀行和保薦機構對募集資金的使用情況進行定期檢查、核查，保障募集資金的安全性和使用的合規性，防范募集資金使用風險。2、持續加強公司優勢業務，提升公司盈利能力 泰晶科技是專業從事晶體諧振器、晶體振蕩器等頻控器件產品設計、生

184、產、銷售以及相關工藝設備研發、制造的高新技術企業，是我國頻控器件行業內主要廠商之一。公司成立以來，通過晶體生產設備的技術革新和生產工藝的改進，在該領域取得了一系列自主知識產權，并成功抓住國內市場快速發展的機遇得以迅速規?；慨a。公司已發展成為我國大陸晶振行業產能、產銷量位居前列的企業。本次募集資金扣除發行費用后將用于基于 MEMS 工藝的微型晶體諧振器產業化項目、溫度補償型晶體振蕩器（TCXO）研發和產業化項目、償還銀行貸款和補充流動資金。在滿足公司經營規模擴大帶來的資金需求的基礎上，公司將不斷拓展和完善主營業務及產品布局，加強高端晶振產品的布局，將抓住未來市場的發展機遇，努力提升公司的主營業

185、務收入規模和利潤水平，提高公司的市場競爭力和持續盈利能力，實現股東投資價值最大化。3、完善公司治理結構、為公司發展建立制度保障 公司將嚴格遵循公司法、證券法等法律法規要求，不斷完善公司治理結構，提高規范運作水平，建立健全內部管理制度和內部控制制度，持續開展公司治理活動，確保股東能夠充分行使權利，確保董事會、股東大會能夠按照法律、法規和公司章程的規定分別行使各自的法定職權，做出科學、迅速和謹慎的決策，確保董事會各專門委員會、獨立董事能夠認真履行職責，保障監事會切實履行監督職責，維護公司整體利益，尤其是中小股東的合法權益，為公司發展提供制度保障。4、進一步完善利潤分配制度特別是現金分紅政策，強化投

186、資者回報機制 2023 年年度報告 57/224 公司一直注重投資者回報，為進一步優化分紅政策，公司根據上市公司監管指引第 3 號上市公司現金分紅的指導意見，制定了泰晶科技股份有限公司未來三年（2020-2022 年）股東分紅回報規劃。公司將嚴格執行現行分紅政策，在符合利潤分配條件的情況下，積極推動對股東的利潤分配，努力提升對股東的回報。備注 9：公司董事、高級管理人員對公司填補回報措施能夠得到切實履行做出的承諾 公司董事、高級管理人員承諾忠實、勤勉地履行職責，維護公司和全體股東的合法權益，并根據中國證監會相關規定對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出如下承諾：1、不得無償或以不公平條件向其他

187、單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；2、對自身的職務消費行為進行約束；3、不動用公司資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動；4、由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；5、若公司后續推出股權激勵政策，承諾擬公布的公司股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；6、自本承諾出具日至公司本次非公開發行股票實施完畢前，若中國證監會做出關于填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定的，且上述承諾不能滿足中國證監會該等規定時，本人承諾屆時將按照中國證監會的最新規定出具補充承諾。7、本人將切實履行前述有關填補即期回報措施及相關承諾，若違反該等承諾并給公

188、司或者股東造成損失的，本人愿意依法承擔公司或者投資者的賠償責任。備注 10：公司承諾不為激勵對象依本激勵計劃獲取有關限制性股票提供貸款以及其他任何形式的財務資助，包括為其貸款提供擔保。(二二)公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目 是否達到原盈利預測及其原因作出說明是否達到原盈利預測及其原因作出說明 已達到 未達到 不適用 (三三)業績承諾的完成情況及其對商譽減值測試的影響業績承諾的完成情況及其對商譽減值測試的影響 適用 不適用 二、二、報報告期內告期內控股股東及其他關聯方非經營性占用資金

189、情況控股股東及其他關聯方非經營性占用資金情況 適用 不適用 三、三、違規擔保情況違規擔保情況 適用 不適用 四、四、公司董事會對會計師事務所“非標準意見審計報告”的說明公司董事會對會計師事務所“非標準意見審計報告”的說明 適用 不適用 2023 年年度報告 58/224 五、五、公司對會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正原因和影響的分析說明公司對會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正原因和影響的分析說明 （一）（一）公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明 適用 不適用 詳見本報告“第十節 財務報告”之“五、重要會計政策及會計估計”

190、中的“44、重要會計政策和會計估計的變更”。（二）（二）公司對重大會計公司對重大會計差錯差錯更正原因及影響的分析說明更正原因及影響的分析說明 適用 不適用 （三）（三）與前任會計師事務所進行的溝通情況與前任會計師事務所進行的溝通情況 適用 不適用 （四）（四）審批程序及審批程序及其他說明其他說明 適用 不適用 六、六、聘任、解聘會計師事務所情況聘任、解聘會計師事務所情況 單位：元幣種：人民幣 現聘任 境內會計師事務所名稱 中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）境內會計師事務所報酬 900,000 境內會計師事務所審計年限 14 年 境內會計師事務所注冊會計師姓名 楊紅青、張士敬 境內會計師事務所

191、注冊會計師審計服務的累計年限 楊紅青（4 年）、張士敬(2 年)境外會計師事務所名稱 不適用 境外會計師事務所報酬 不適用 境外會計師事務所審計年限 不適用 名稱 報酬 內部控制審計會計師事務所 中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）200,000 財務顧問 不適用 不適用 保薦人 中德證券有限責任公司-聘任、解聘會計師事務所的情況說明 適用 不適用 公司于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 18 日分別召開第四屆董事會第十五次會議、第四屆監事會第十四次會議和 2022 年年度股東大會，審議通過關于續聘中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度審計機構的議案，

192、繼續聘請中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度財務審計機構和內部控制審計機構。審計期間改聘會計師事務所的情況說明 適用 不適用 審計費用較上一年度下降 20%以上（含 20%）的情況說明 適用 不適用 2023 年年度報告 59/224 七、七、面臨面臨退退市風險的情況市風險的情況 (一一)導導致致退市風險警示退市風險警示的原因的原因 適用 不適用 (二二)公司擬采取的應對措施公司擬采取的應對措施 適用 不適用 (三三)面臨終止上市的情況和原因面臨終止上市的情況和原因 適用 不適用 八、八、破產重整相關事項破產重整相關事項 適用 不適用 九、九、重大訴訟、仲裁事項重大訴訟、

193、仲裁事項 本年度公司有重大訴訟、仲裁事項 本年度公司無重大訴訟、仲裁事項 (一一)訴訟、仲裁事項已在臨時公告披露且無后續進展的訴訟、仲裁事項已在臨時公告披露且無后續進展的 適用 不適用 事項概述及類型 查詢索引 公司于2022年1月完成對其持有的深圳市鵬赫精密科技有限公司（以下簡稱“深圳鵬赫”）股權轉讓后，被動形成公司對深圳鵬赫提供財務資助 21,464,050.89元?？紤]深圳鵬赫所處的行業生產經營環境、經營狀況等，為充分保障公司債權的實現，公司就深圳鵬赫欠款事宜向隨州市曾都區人民法院提起訴訟。2023 年2 月，公司收到湖北省隨州市曾都區人民法院送達的(2022)鄂 1303 民初 249

194、1 號民事判決書。截至本報告日，深圳鵬赫尚未支付上述任何款項。具體內容詳見公司于 2022 年 4 月 22 日、2023年2月3日在指定信息披露媒體和上海證券交易所網站（）披露的關于提起訴訟的公告關于訴訟進展的公告。由于深圳鵬赫 2019 年至 2021 年的經營業績均未達到發起設立公司協議書約定的業績承諾，且在公司多次催告下，業績承諾方蘇強、蘇明、張文峰仍未能按約定足額向公司償付業績補償款。為維護公司及股東利益，公司及控股子公司科成精密就業績補償款事項向深圳市寶安區人民法院提起訴訟。2023 年 4 月，公司收到廣東省深圳市寶安區人民法院送達的(2022）粵 0306 民初 12155 號

195、 民事判決書。截至本報告日，業績承諾方尚未支付上述任何款項。具體內容詳見公司于 2022 年 4 月 26 日、2022 年 7 月 5 日、2023 年 4 月 8 日在指定信息披露媒體和上海證券交易所網站（）上披露的關于業績補償款事項提起訴訟的公告關于深圳市鵬赫精密科技有限公司業績承諾完成情況的公告關于業績補償款所涉訴訟的進展公告。(二二)臨時公告未披露或有后續進展的訴訟、仲裁情況臨時公告未披露或有后續進展的訴訟、仲裁情況 適用 不適用 (三三)其他說明其他說明 適用 不適用 2023 年年度報告 60/224 十、十、上市公司上市公司及其董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人及其

196、董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人涉嫌違法違規、受到處罰涉嫌違法違規、受到處罰及整改情況及整改情況 適用 不適用 十一、十一、報告期內公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明報告期內公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明 適用 不適用 報告期內，公司及其控股股東、實際控制人不存在未履行法院生效判決，不存在數額較大債務到期未清償等不良誠信狀況。十二、十二、重大關聯交易重大關聯交易(一一)與日常經營相關的關聯交易與日常經營相關的關聯交易 1、已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項 適用 不適用 2、已在臨時公告披露，但有后續實施的

197、進展或變化的事項已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項 適用 不適用 公司于 2023 年 4 月 25 日召開第四屆董事會第十五次會議和第四屆監事會第十四次會議，審議通過 關于 2023 年日常關聯交易預計的議案，對公司 2023 年日常關聯交易額度進行了預計，具體內容詳見公司于 2023 年 4 月 27 日在指定信息披露媒體和上海證券交易所網站（）披露的關于 2023 年日常關聯交易預計的公告。公司已在本報告中詳細描述了關聯交易情況，敬請查閱本報告第十節“財務報告”中“關聯方及關聯交易”部分的內容。3、臨時公告未披露的事項臨時公告未披露的事項 適用 不適用 (二二)資產資產或股

198、權或股權收購、出售發生的關聯交易收購、出售發生的關聯交易 1、已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項 適用 不適用 2、已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項 適用 不適用 3、臨時公告未披露的事項臨時公告未披露的事項 適用 不適用 4、涉及業績約定的，應當披露報告期內的業績實現情況涉及業績約定的，應當披露報告期內的業績實現情況 適用 不適用 2023 年年度報告 61/224 (三三)共同對外投資的重大關聯交易共同對外投資的重大關聯交易 1、已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項

199、已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項 適用 不適用 2、已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項 適用 不適用 3、臨時公告未披露的事項臨時公告未披露的事項 適用 不適用 (四四)關聯債權債務往來關聯債權債務往來 1、已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項 適用 不適用 2、已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項 適用 不適用 3、臨時公告未披露的事項臨時公告未披露的事項 適用 不適用 (五五)公司與存在關聯關系的財務公司、

200、公司控股財務公司與關聯方之間的金融業務公司與存在關聯關系的財務公司、公司控股財務公司與關聯方之間的金融業務 適用 不適用 (六六)其他其他 適用 不適用 十三、十三、重大合同及其履行情況重大合同及其履行情況(一一)托管、承包、租賃事項托管、承包、租賃事項 1、托管情況托管情況 適用 不適用 2、承包情況承包情況 適用 不適用 3、租賃情況租賃情況 適用 不適用 (二二)擔保情況擔保情況 適用 不適用 (三三)委托他人進行現金資產管理的情況委托他人進行現金資產管理的情況 1.委托理財情況委托理財情況 (1)委托理財總體情況委托理財總體情況 適用 不適用 2023 年年度報告 62/224 其他情

201、況其他情況 適用 不適用 (2)單項委托理財情況單項委托理財情況 適用 不適用 其他情況其他情況 適用 不適用 (3)委托理財減值準備委托理財減值準備 適用 不適用 2.委托貸款情況委托貸款情況 (1)委托貸款總體情況委托貸款總體情況 適用 不適用 其他情況其他情況 適用 不適用 (2)單項委托貸款情況單項委托貸款情況 適用 不適用 其他情況其他情況 適用 不適用 (3)委托貸款減值委托貸款減值準備準備 適用 不適用 3.其他其他情況情況 適用 不適用 (四四)其他重大合同其他重大合同 適用 不適用 2023 年年度報告 63/224 十四、十四、募集資金使用進展說明募集資金使用進展說明 適用

202、 不適用 （一）（一）募集資金整體使用情況募集資金整體使用情況 適用 不適用 單位：萬元 募集資金 來源 募集資金到位時間 募集資金總額 其中：超募資金金額 扣除發行費用后募集資金凈額 募集資金承諾投資總額 調整后募集資金承諾投資總額(1)截至報告期末累計投入募集資金總額（2）截至報告期末累計投入進度（%）(3)(2)/(1)本年度投入金額（4）本年度投入金額占比（%）（5）=(4)/(1)變更用途的募集資金總額 向特定對象發行股票 2021 年 7月 8 日 63,928.20 0 63,099.88 63,928.20 63,099.88 63,291.62 100.30 6,364.41

203、 10.09 不適用 （二）（二）募投項目募投項目明細明細 適用 不適用 單位：萬元 項目 名稱 項目性質 是否涉及變更投向 募集資金來源 募集資金到位時間 是否使用超募資金 項目募集資金承諾投資總額 調整后募集資金投資總額(1)本年投入金額 截至報告期末累計投入募集資金總額（2）截至報告期末累計投入進度（%）(3)(2)/(1)項目達到預定可使用狀態日期 是否已結項 投入進度是否符合計劃的進度 投入進度未達計劃的具體原因 本年實現的效益 本項目已實現的效益或者研發成果 項目可行性是否發生重大變化，如是，請說明具體情況 節余金額 基于 MEMS工藝的微型晶體諧振器產業化項目 生產建設 否 向

204、特 定對 象 發行股票 2021 年 7月 8 日 否 37,766.60 37,766.60 568.06 37,718.76 99.87 2022 年12 月 否 是 不適用 4,291.35 20,707.21 否 243.73 溫度補償型晶體振蕩器（TCXO）研發和產業化生產 建設 否 向 特 定對 象 發行股票 2021 年 7月 8 日 否 11,161.60 11,161.60 5,796.35 11,312.61 101.35 2023 年12 月 否 是 不適用 1,324.69 2,135.57 否 6.18 2023 年年度報告 64/224 項目 償還銀行貸款及補充流動

205、資金 補流 還貸 否 向 特 定對 象 發行股票 2021 年 7月 8 日 否 15,000.00 14,171.68 0 14,260.25 100.62/否 是 不適用/否 0 （三）（三）報告期報告期內內募投變更或終止情況募投變更或終止情況 適用 不適用 （四）（四）報告期報告期內內募集募集資金使用資金使用的的其他其他情況情況 1、募集資金投資項目先期投入及置換情況 適用 不適用 2、用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 適用 不適用 3、對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況 適用 不適用 4、用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況 適用 不適用 5、其他 適用 不適用 十

206、五、十五、其其他他對投資者作出價值判斷和投資決策有重大影響的重大事項的說明對投資者作出價值判斷和投資決策有重大影響的重大事項的說明 適用 不適用 2023 年年度報告 65/224 第七節第七節 股份變動及股東情況股份變動及股東情況 一、一、股股本變動情況本變動情況(一一)股份變動情況表股份變動情況表 1、股份變動情況表股份變動情況表 單位：股 本次變動前 本次變動增減（+，-）本次變動后 數量 比例(%)發行新股 送股 公積金轉股 其他 小計 數量 比例(%)一、有限售條件股份 2,266,950 0.82 +906,780-3,173,730-2,266,950 0 0.00 1、國家持股

207、 2、國有法人持股 3、其他內資持股 2,266,950 0.82 +906,780-3,173,730-2,266,950 0 0.00 其中：境內非國有法人持股 境內自然人持股 2,266,950 0.82 +906,780-3,173,730-2,266,950 0 0.00 4、外資持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、無限售條件流通股份 275,835,444 99.18 +110,334,178+3,153,150+113,487,328 389,322,772 100.00 1、人民幣普通股 275,835,444 99.18 +110,334,178+3,153,150

208、+113,487,328 389,322,772 100.00 2、境內上市的外資股 3、境外上市的外資股 4、其他 三、股份總數 278,102,394 100.00 +111,240,958-20,580+111,220,378 389,322,772 100.00 2023 年年度報告 66/224 2、股份變動情況說明股份變動情況說明 適用 不適用 （1）公司于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 18 日分別召開第四屆董事會第十五次會議、第四屆監事會第十四次會議和 2022 年年度股東大會，審議通過關于 2022 年年度利潤分配及公積金轉增股本預案的議案，以公司總股

209、本 278,102,394 股為基數，每股派發現金紅利 0.21 元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉增 0.4 股，共計派發現金紅利 58,401,502.74 元，轉增111,240,958 股。2023 年 6 月，公司實施完成 2022 年年度權益分派。本次分配完成后，公司總股本由278,102,394股增至389,343,352股，其中有限售條件流通股由2,266,950股增至3,173,730股，無限售條件流通股由 275,835,444 股增至 386,169,622 股。（2）公司于 2023 年 8 月 29 日分別召開第四屆董事會第十六次會議和第四屆監事會第十五次會議，

210、審議通過 關于公司 2020 年限制性股票激勵計劃預留授予第二個解除限售期解除限售條件成就的議案。根據公司 2020 年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的相關規定，2020年限制性股票激勵計劃預留授予第二個解除限售期解除限售條件成就，預留授予第二個解除限售期可解除限售的限制性股票 750,190 股于 2023 年 9 月 18 日上市流通。本次上市流通后，公司總股本保持不變，其中有限售條件流通股由 3,173,730 股減至 2,423,540 股，無限售條件流通股由386,169,622 股增至 386,919,812 股。（3）公司于 2023 年 8 月 29 日、2023 年 9

211、月 18 日分別召開第四屆董事會第十六次會議、第四屆監事會第十五次會議和 2023 年第一次臨時股東大會，審議通過 關于回購注銷部分限制性股票的議案。由于公司 2020 年限制性股票激勵計劃授予的激勵對象中 2 人因個人原因離職，不再具備激勵對象資格，同意取消 2 名離職激勵對象的激勵授予資格，并回購注銷其已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票 20,580 股。2023 年 11 月，公司完成部分限制性股票回購注銷。本次回購注銷完成后，公司總股本由 389,343,352 股減至 389,322,772 股，其中有限售條件流通股由2,423,540 股減至 2,402,960 股，無限售條件流

212、通股數量不變。（4）公司于 2023 年 12 月 16 日召開第四屆董事會第二十一次會議和第四屆監事會第十七次會議，審議通過 關于公司 2020 年限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票第三個解除限售期解除限售條件成就的議案。根據公司 2020 年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的相關規定，公司 2020 年限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票第三個解除限售期解除限售條件成就，首次授予第三個解除限售期可解除限售的限制性股票2,402,960股于2023年12月25日上市流通。本次上市流通后，公司總股本保持不變，其中有限售條件流通股由 2,402,960 股減至 0 股，無限售條件流通股由 3

213、86,919,812 股增至 389,322,772 股。2023 年年度報告 67/224 3、股份變動對最近一年和最近一期股份變動對最近一年和最近一期每股收益、每股凈資產等財務指標的影響（如有）每股收益、每股凈資產等財務指標的影響（如有）適用 不適用 報告期內，公司實施了資本公積金轉增股本，公司總股本增加。上述股份變動事項致使公司2023 年度的每股收益、每股凈資產等財務指標被相應攤薄。4、公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容 適用 不適用 (二二)限售股份變動情況限售股份變動情況 適用 不適用 單位:股 股東名稱 年初限售股數 本年解除

214、 限售股數 本年增加限售股數 年末限售 股數 限售原因 解除限售 日期 2020 年限制性股票激勵計劃首次授予的激勵對象 1,727,600 2,402,960 691,040 0 限制性股票激勵限售 詳見說明1、3 2020 年限制性股票激勵計劃預留授予的激勵對象 539,350 750,190 215,740 0 限制性股票激勵限售 詳見說明2、3 合計 2,266,950 3,153,150 906,780 0/說明：1、公司 2020 年限制性股票激勵計劃首次授予日為 2020 年 11 月 16 日，登記日為 2020 年 12 月 25 日。公司 2020 年限制性股票激勵計劃的解

215、除限售安排如下：解除限售安排 解除限售時間 解除限售 比例 首次授予的限制性股票 第一個解除限售期 自首次授予登記完成之日起12個月后的首個交易日起至首次授予登記完成之日起24個月內的最后一個交易日當日止 30%首次授予的限制性股票 第二個解除限售期 自首次授予登記完成之日起24個月后的首個交易日起至首次授予登記完成之日起36個月內的最后一個交易日當日止 30%首次授予的限制性股票 第三個解除限售期 自首次授予登記完成之日起36個月后的首個交易日起至首次授予登記完成之日起48個月內的最后一個交易日當日止 40%2、公司 2020 年限制性股票激勵計劃預留授予日為 2021 年 9 月 1 日，

216、登記日為 2021 年 9 月 17 日。公司 2020年限制性股票激勵計劃預留授予的限制性股票的解除限售安排如下：解除限售安排 解除限售時間 解除限售 比例 預留授予的限制性股票 第一個解除限售期 自預留授予登記完成之日起12個月后的首個交易日起至預留授予登記完成之日起24個月內的最后一個交易日當日止 50%預留授予的限制性股票 第二個解除限售期 自預留授予登記完成之日起24個月后的首個交易日起至預留授予登記完成之日起36個月內的最后一個交易日當日止 50%3、公司于 2023 年 8 月 29 日、2023 年 9 月 18 日分別召開第四屆董事會第十六次會議、第四屆監事會第十五次會議和

217、2023 年第一次臨時股東大會，審議通過關于回購注銷部分限制性股票的議案。由于公司 2020 年限制性股票激勵計劃授予的激勵對象中 2 人因個人原因離職，不再具備激勵對象資格，同意取消 2 名離職激勵對象2023 年年度報告 68/224 的激勵授予資格，并回購注銷其已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票20,580股。2023年11月，公司完成20,580股限制性股票的回購注銷。二、二、證券發行與上市情況證券發行與上市情況(一一)截至截至報告期內報告期內證券發行情況證券發行情況 適用 不適用 截至報告期內證券發行情況的說明（存續期內利率不同的債券，請分別說明）：適用 不適用 (二二)公司股份總

218、數及股東結構變動及公司資產和負債結構的變動情況公司股份總數及股東結構變動及公司資產和負債結構的變動情況 適用 不適用 報告期，公司總股本由 278,102,394 股增至 389,322,772 股，其中有限售條件流通股由 2,266,950股減至 0 股，無限售條件流通股由 275,835,444 股增至 389,322,772 股。上年期末資產總額為2,063,402,640.83元，負債總額為244,165,982.96元，資產負債率為11.83%；本年期末資產總額為 2,041,617,849.56 元，負債總額為 271,590,542.59 元，資產負債率為 13.30%。(三三)

219、現存的內部職工股情況現存的內部職工股情況 適用 不適用 三、三、股東股東和實際控制人和實際控制人情況情況（一）（一）股東總數股東總數 截至報告期末普通股股東總數(戶)36,184 年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數(戶)38,392 截至報告期末表決權恢復的優先股股東總數（戶）不適用 年度報告披露日前上一月末表決權恢復的優先股股東總數（戶）不適用 （二）（二）截至報告期末前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表截至報告期末前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表 單位:股 前十名股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）股東名稱（全稱）報告期內增減 期末持股數

220、量 比例(%)持有有限售條件股份數量 質押、標記或凍結情況 股東性質 股份 狀態 數量 喻信東 20,732,914 72,565,200 18.64 0 無 0 境內自然人 王丹 5,233,899 18,318,646 4.71 0 無 0 境內自然人 徐進 3,142,658 17,049,353 4.38 0 質押 13,094,000 境內自然人 喻信輝 3,758,840 13,155,940 3.38 0 無 0 境內自然人 王振海 1,272,972 4,936,301 1.27 0 無 0 境內自然人 喻慧玲 1,304,800 4,566,800 1.17 0 無 0 境內

221、自然人 香港中央結算有限公司 940,978 4,231,294 1.09 0 無 0 其他 張志誠 657,880 3,142,579 0.81 0 無 0 境內自然人 蔣大鵬 2,886,060 2,886,060 0.74 0 無 0 境內自然人 王金濤 672,390 2,353,365 0.60 0 無 0 境內自然人 2023 年年度報告 69/224 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件流通股的數量 股份種類及數量 種類 數量 喻信東 72,565,200 人民幣普通股 72,565,200 王丹 18,318,646 人民幣普通股 18,318,646 徐進

222、17,049,353 人民幣普通股 17,049,353 喻信輝 13,155,940 人民幣普通股 13,155,940 王振海 4,936,301 人民幣普通股 4,936,301 喻慧玲 4,566,800 人民幣普通股 4,566,800 香港中央結算 有限公司 4,231,294 人民幣普通股 4,231,294 張志誠 3,142,579 人民幣普通股 3,142,579 蔣大鵬 2,886,060 人民幣普通股 2,886,060 王金濤 2,353,365 人民幣普通股 2,353,365 前十名股東中回購專戶情況說明 截至報告期末，泰晶科技股份有限公司回購專用證券賬戶持有公司

223、股份6,951,840 股，占公司總股本的 1.79%，未納入上述“前十名股東持股情況”“前十名無限售條件股東持股情況”列示。上述股東委托表決權、受托表決權、放棄表決權的說明 不適用 上述股東關聯關系或一致行動的說明 上述股東中，喻信東、王丹、喻信輝和喻慧玲為公司控股股東、共同實際控制人，王丹為喻信東的配偶，喻信輝為喻信東的弟弟，喻慧玲為喻信東的妹妹。公司未知其他股東之間是否存在關聯關系，也未知其是否屬于 上市公司收購管理辦法中規定的一致行動人。表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明 不適用 前十名股東參與轉融通業務出借股份情況 適用 不適用 前十名股東較上期發生變化 適用 不適用 單位:股

224、前十名股東較上期末變化情況 股東名稱（全稱）本報告期新增/退出 期末轉融通出借股份且尚未歸還數量 期末股東普通賬戶、信用賬戶持股以及轉融通出借尚未歸還的股份數量 數量合計 比例（%）數量合計 比例（%）澳門金融管理局自有資金 退出 0 0.00 1,308,427 0.34 工銀安盛人壽保險有限公司長期分紅產品 退出 0 0.00 0 0.00 蔣大鵬 新增 0 0.00 2,886,060 0.74 王金濤 新增 0 0.00 2,353,365 0.60 注：上表中較上期末變化情況指較 2023 年 9 月 30 日變化情況。前十名有限售條件股東持股數量及限售條件 適用 不適用 2023

225、年年度報告 70/224 （三）（三）戰略投資者或一般法人因配售新股成為前戰略投資者或一般法人因配售新股成為前 10 名名股東股東 適用 不適用 四、四、控股股東及實際控制人情況控股股東及實際控制人情況(一一)控股股東情況控股股東情況 1 法人法人 適用 不適用 2 自然人自然人 適用 不適用 姓名 喻信東等四人 國籍 中國 是否取得其他國家或地區居留權 否 主要職業及職務 喻信東為公司董事長，是公司創始人、大股東、主要經營者之一；王丹為喻信東的配偶，不在公司擔任職務；喻信輝為喻信東的弟弟，擔任泰晶實業執行董事、總經理；喻慧玲為喻信東的妹妹，不在公司擔任職務。3 公司不存在控股股東情況的特別說

226、明公司不存在控股股東情況的特別說明 適用 不適用 4 報告期內控股股東變更情況的說明報告期內控股股東變更情況的說明 適用 不適用 5 公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖 適用 不適用 (二二)實際控制人情況實際控制人情況 1 法人法人 適用 不適用 2 自然人自然人 適用 不適用 2023 年年度報告 71/224 姓名 喻信東等四人 國籍 中國 是否取得其他國家或地區居留權 否 主要職業及職務 喻信東為公司董事長，是公司創始人、大股東、主要經營者之一；王丹為喻信東的配偶，不在公司擔任職務；喻信輝為喻信東的弟弟，擔任泰晶實業執行董事、總經理；喻

227、慧玲為喻信東的妹妹，不在公司擔任職務。過去 10 年曾控股的境內外上市公司情況 否 3 公司不存在實際控制人情況的特別說明公司不存在實際控制人情況的特別說明 適用 不適用 4 報告期內報告期內公司公司控制控制權發生權發生變更變更的情況說明的情況說明 適用 不適用 5 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖 適用 不適用 6 實際控制人通過信托或其他資產管理方式控制公司實際控制人通過信托或其他資產管理方式控制公司 適用 不適用 (三三)控股股東及實際控制人其他情況介紹控股股東及實際控制人其他情況介紹 適用 不適用 五、五、公司控股股東或第一大股東

228、及其一致行動人累計質押股份數量占其所持公司股份數量比例達公司控股股東或第一大股東及其一致行動人累計質押股份數量占其所持公司股份數量比例達到到 80%以上以上 適用 不適用 六、六、其他持股在百分之十以上的法人股東其他持股在百分之十以上的法人股東 適用 不適用 七、七、股份限制減持情況說明股份限制減持情況說明 適用 不適用 2023 年年度報告 72/224 八、八、股份回購在報告期的具體實施情況股份回購在報告期的具體實施情況 適用 不適用 單位：元幣種：人民幣 回購股份方案名稱 泰晶科技股份有限公司關于以集中競價交易方式回購股份的回購報告書 回購股份方案披露時間 2023 年 9 月 9 日

229、擬回購股份數量及占總股本的比例(%)按照本次回購股份價格上限及回購資金金額下限測算，預計可回購股份數量約為 4,448,399 股，約占公司總股本的 1.14%；按照本次回購股份價格上限及回購資金金額上限測算，預計可回購股份數量約為 6,672,598 股，約占公司總股本的 1.71%。具體回購股票的數量和占總股本的比例以回購完畢或回購實施期限屆滿時實際回購的股份數量為準。擬回購金額 不低于 10,000 萬元（含）且不超過 15,000 萬元（含）擬回購期間 自董事會審議通過回購股份方案之日（2023年9月8日）起 12 個月內 回購用途 用于公司股權激勵或員工持股計劃 已回購數量(股)6,

230、951,840 已回購數量占股權激勵計劃所涉及的標的股票的比例(%)（如有）不適用 公司采用集中競價交易方式減持回購股份的進展情況 不適用 注：上表中“已回購數量（股）”指截至 2023 年 12 月 31 日已回購股份數量。2023 年年度報告 73/224 第八節第八節 優先股相關情況優先股相關情況 適用 不適用 第九節第九節 債券相關情況債券相關情況 一、一、企業債券、公司債券和非金融企業債務融資工具企業債券、公司債券和非金融企業債務融資工具 適用 不適用 二、二、可轉換公司債券情況可轉換公司債券情況 適用 不適用 2023 年年度報告 74/224 第十節第十節 財務報告財務報告 一、

231、一、審計審計報告報告 適用 不適用 審計報告 眾環審字（2024）0102290 號 泰晶科技股份有限公司全體股東：一、一、審計意見審計意見 我們審計了泰晶科技股份有限公司（以下簡稱“泰晶科技”或“公司”）財務報表，包括 2023 年12 月 31 日的合并及公司資產負債表，2023 年度的合并及公司利潤表、合并及公司現金流量表、合并及公司股東權益變動表以及相關財務報表附注。我們認為，后附的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了泰晶科技2023年12月31日合并及公司的財務狀況以及2023年度合并及公司的經營成果和現金流量。二、二、形成審計意見的基礎形成審計意見的基礎 我

232、們按照中國注冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。審計報告的“注冊會計師對財務報表審計的責任”部分進一步闡述了我們在這些準則下的責任。按照中國注冊會計師職業道德守則，我們獨立于泰晶科技，并履行了職業道德方面的其他責任。我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。三、三、關鍵審計事項關鍵審計事項 關鍵審計事項是我們根據職業判斷，認為對本期財務報表審計最為重要的事項。這些事項的應對以對財務報表整體進行審計并形成審計意見為背景，我們不對這些事項單獨發表意見。我們確定下列事項是需要在審計報告中溝通的關鍵審計事項。（一）（一）應收賬款及其減值應收賬款及其減值 關鍵審計事項 在審

233、計中如何應對該事項 請參見財務報表附注七5。公司應收賬款期末余額較大且占資產比重一直較高，期末余額占資產總額比重為 10.76%，應收賬1.對銷售與收款循環有關的內部控制進行了解與測試；2.了解并測試管理層與應收賬款減值相關的內部控制，包括有關識別減值客觀證據和計算減值準備的控制；3.復核泰晶科技管理層對不同類別應收賬款分類的準確性，復核應收賬款壞賬準備計算的準確性；2023 年年度報告 75/224 關鍵審計事項 在審計中如何應對該事項 款能否收回，壞賬準備計提是否充分對財務報表具有較大影響，故將其識別為關鍵審計事項。4.選取部分往來客戶進行函證，以了解客戶對債務是否存在爭議；5.收集泰晶科

234、技客戶的相關資料，查詢客戶工商信息以了解客戶目前狀況；6.實施期后回款檢查；7.對金額較大的客戶進行具體分析，結合以前年度泰晶科技實際發生壞賬的情形分析年末應收賬款整體壞賬計提是否充分。（二）在建工程、固定資產的確認（二）在建工程、固定資產的確認 關鍵審計事項 在審計中如何應對該事項 請參見財務報表附注七21、22。公司固定資產、在建工程期末余額占資產總額比重為 35.04%，固定資產、在建工程對財務報表具有重大影響，故將其識別為關鍵審計事項。1.對與在建工程、固定資產有關的內部控制進行詢問、了解及測試；2.抽查新增在建工程、固定資產的審批文件、采購合同、付款憑證等原始憑證，檢查其會計處理是否

235、正確；3.抽查處置固定資產的審批文件、交易合同、收款憑證等原始憑證，檢查其會計處理是否正確；4.復核固定資產入賬與折舊計提時點是否恰當、折舊計提是否準確；5.檢查資產的產權證明文件；6.實地查看在建工程進度、監盤固定資產；7.復核計提固定資產減值準備的依據及會計處理。四、四、其他信息其他信息 泰晶科技管理層對其他信息負責。其他信息包括泰晶科技 2023 年年度報告中涵蓋的信息，但不包括財務報表和我們的審計報告。我們對財務報表發表的審計意見不涵蓋其他信息，我們也不對其他信息發表任何形式的鑒證結論。結合我們對財務報表的審計，我們的責任是閱讀其他信息，在此過程中，考慮其他信息是否與財務報表或我們在審

236、計過程中了解到的情況存在重大不一致或者似乎存在重大錯報?；谖覀円褕绦械墓ぷ?，如果我們確定其他信息存在重大錯報，我們應當報告該事實。在這方面，我們無任何事項需要報告。五、五、管理層和治理層對財務報表的責任管理層和治理層對財務報表的責任 泰晶科技管理層（以下簡稱管理層）負責按照企業會計準則的規定編制財務報表，使其實現公允反映，并設計、執行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報。2023 年年度報告 76/224 在編制財務報表時，管理層負責評估泰晶科技的持續經營能力，披露與持續經營相關的事項（如適用），并運用持續經營假設，除非管理層計劃清算泰晶科技、終止運營或別無其

237、他現實的選擇。治理層負責監督泰晶科技的財務報告過程。六、六、注冊會計師對財務報表審計的責任注冊會計師對財務報表審計的責任 我們的目標是對財務報表整體是否不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報獲取合理保證，并出具包含審計意見的審計報告。合理保證是高水平的保證，但并不能保證按照審計準則執行的審計在某一重大錯報存在時總能發現。錯報可能由于舞弊或錯誤導致，如果合理預期錯報單獨或匯總起來可能影響財務報表使用者依據財務報表作出的經濟決策，則通常認為錯報是重大的。在按照審計準則執行審計工作的過程中，我們運用職業判斷，并保持職業懷疑。同時，我們也執行以下工作：（一）識別和評估由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風

238、險，設計和實施審計程序以應對這些風險，并獲取充分、適當的審計證據，作為發表審計意見的基礎。由于舞弊可能涉及串通、偽造、故意遺漏、虛假陳述或凌駕于內部控制之上，未能發現由于舞弊導致的重大錯報的風險高于未能發現由于錯誤導致的重大錯報的風險。（二）了解與審計相關的內部控制，以設計恰當的審計程序。（三）評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計及相關披露的合理性。（四）對管理層使用持續經營假設的恰當性得出結論。同時，根據獲取的審計證據，就可能導致對泰晶科技持續經營能力產生重大疑慮的事項或情況是否存在重大不確定性得出結論。如果我們得出結論認為存在重大不確定性，審計準則要求我們在審計報告中提請報表使用者

239、注意財務報表中的相關披露；如果披露不充分，我們應當發表非無保留意見。我們的結論基于截至審計報告日可獲得的信息。然而，未來的事項或情況可能導致泰晶科技不能持續經營。（五）評價財務報表的總體列報、結構和內容，并評價財務報表是否公允反映相關交易和事項。（六）就泰晶科技中實體或業務活動的財務信息獲取充分、適當的審計證據，以對財務報表發表意見。我們負責指導、監督和執行集團審計。我們對審計意見承擔全部責任。我們與治理層就計劃的審計范圍、時間安排和重大審計發現等事項進行溝通，包括溝通我們在審計中識別出的值得關注的內部控制缺陷。2023 年年度報告 77/224 我們還就已遵守與獨立性相關的職業道德要求向治理

240、層提供聲明，并與治理層溝通可能被合理認為影響我們獨立性的所有關系和其他事項，以及相關的防范措施（如適用）。從與治理層溝通過的事項中，我們確定哪些事項對本期財務報表審計最為重要，因而構成關鍵審計事項。我們在審計報告中描述這些事項，除非法律法規禁止公開披露這些事項，或在極少數情形下，如果合理預期在審計報告中溝通某事項造成的負面后果超過在公眾利益方面產生的益處，我們確定不應在審計報告中溝通該事項。中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）中國注冊會計師：（項目合伙人）：楊紅青 中國注冊會計師：張士敬 中國 武漢 2024年4月25日 2023 年年度報告 78/224 二、二、財務報表財務報表 合并資產負

241、債表合并資產負債表 2023 年 12 月 31 日 編制單位:泰晶科技股份有限公司 單位:元幣種:人民幣 項目項目 附注附注 2023 年年 12 月月 31 日日 2022 年年 12 月月 31 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 七、1 231,500,147.98 316,901,631.97 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 七、4 52,307,331.67 45,655,991.70 應收賬款 七、5 219,633,804.81 188,978,255.09 應收款項融資 七、7 30,342,049.82 46,746,921.90 預付款項 七

242、、8 2,938,515.81 3,441,306.99 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 七、9 3,224,034.41 2,609,219.32 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 七、10 158,808,479.49 176,971,412.24 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 七、12 86,326,269.21 其他流動資產 七、13 189,382,223.09 263,749,201.85 流動資產合計 974,462,856.29 1,045,053,941.06 非流動資產：非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 其他債權

243、投資 長期應收款 七、16 3,671,695.61 長期股權投資 七、17 13,001,797.71 10,542,058.81 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 投資性房地產 七、20 41,660,487.33 42,651,589.47 固定資產 七、21 657,542,331.20 734,216,740.91 在建工程 七、22 57,882,709.72 24,878,154.86 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 七、25 2,913,738.77 2,191,171.44 無形資產 七、26 37,232,824.77 37,271,301.08 開發支出 商譽

244、長期待攤費用 七、28 7,547,935.69 8,138,819.94 遞延所得稅資產 七、29 27,044,232.65 29,700,831.07 其他非流動資產 七、30 222,328,935.43 125,086,336.58 非流動資產合計 1,067,154,993.27 1,018,348,699.77 資產總計 2,041,617,849.56 2,063,402,640.83 2023 年年度報告 79/224 流動負債：流動負債：短期借款 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 七、36 110,183,720.12 76,863

245、,972.70 預收款項 合同負債 七、38 1,650,561.45 3,152,463.24 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 七、39 13,780,315.28 14,887,679.50 應交稅費 七、40 9,934,101.64 30,459,076.35 其他應付款 七、41 9,218,151.46 22,091,491.83 其中：應付利息 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 七、43 5,810,728.42 16,795,339.95 其他流動負債 七、44 26,753,6

246、91.36 17,882,974.85 流動負債合計 177,331,269.73 182,132,998.42 非流動負債：非流動負債：保險合同準備金 長期借款 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 七、47 2,253,775.22 2,123,504.31 長期應付款 七、48 4,368,361.53 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 七、51 91,662,992.00 55,211,822.59 遞延所得稅負債 342,505.64 329,296.11 其他非流動負債 非流動負債合計 94,259,272.86 62,032,984.54 負債合計 271,590,542

247、.59 244,165,982.96 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）七、53 389,322,772.00 278,102,394.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 七、55 864,395,100.16 971,837,442.48 減：庫存股 七、56 110,526,070.78 15,007,209.00 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 七、59 83,215,689.20 57,077,333.81 一般風險準備 未分配利潤 七、60 527,814,423.81 511,050,634.57 歸屬于母公司所有者權益（或股東

248、權益）合計 1,754,221,914.39 1,803,060,595.86 少數股東權益 15,805,392.58 16,176,062.01 所有者權益（或股東權益）合計 1,770,027,306.97 1,819,236,657.87 負債和所有者權益（或股東權益）總計 2,041,617,849.56 2,063,402,640.83 公司負責人：喻信東 主管會計工作負責人：馬陽 會計機構負責人：馬陽 2023 年年度報告 80/224 母公司母公司資產負債表資產負債表 2023 年 12 月 31 日 編制單位:泰晶科技股份有限公司 單位:元幣種:人民幣 項目項目 附注附注 2

249、023 年年 12 月月 31 日日 2022 年年 12 月月 31 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 143,963,144.01 219,510,493.60 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 33,509,145.82 36,655,803.49 應收賬款 十九、1 188,860,509.88 185,352,572.02 應收款項融資 17,865,472.47 34,894,661.82 預付款項 29,709,495.67 54,433,546.01 其他應收款 十九、2 7,529,989.42 7,242,630.02 其中：應收利息 應收股利 存貨 98,161,

250、919.27 120,078,121.46 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 86,326,269.21 其他流動資產 168,214,687.31 263,266,267.32 流動資產合計 774,140,633.06 921,434,095.74 非流動資產：非流動資產：債權投資 其他債權投資 長期應收款 3,671,695.61 長期股權投資 十九、3 426,713,804.73 433,502,550.14 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 投資性房地產 17,491,333.68 18,752,421.00 固定資產 457,551,923.98 490,512

251、,244.31 在建工程 33,775,882.08 20,252,578.50 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 965,127.90 1,930,255.74 無形資產 28,648,617.05 28,527,181.67 開發支出 商譽 長期待攤費用 1,373,936.09 1,461,570.81 遞延所得稅資產 17,966,181.15 19,126,624.64 其他非流動資產 222,028,947.43 124,612,936.58 非流動資產合計 1,206,515,754.09 1,142,350,059.00 資產總計 1,980,656,387.15 2,06

252、3,784,154.74 2023 年年度報告 81/224 流動負債：流動負債：短期借款 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 209,393,595.57 373,433,527.89 預收款項 合同負債 1,475,939.50 37,174,766.28 應付職工薪酬 6,997,759.85 6,847,925.80 應交稅費 5,102,380.99 4,104,418.72 其他應付款 5,876,644.21 18,189,002.05 其中：應付利息 應付股利 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 5,362,134.82 16,822,636.32 其他流動負債

253、 11,654,522.73 18,055,495.53 流動負債合計 245,862,977.67 474,627,772.59 非流動負債：非流動負債：長期借款 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 993,773.29 長期應付款 4,368,361.53 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 85,259,496.74 48,754,520.22 遞延所得稅負債 144,769.19 289,538.36 其他非流動負債 非流動負債合計 85,404,265.93 54,406,193.40 負債合計 331,267,243.60 529,033,965.99 所有者權益（或股東權

254、益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）389,322,772.00 278,102,394.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 873,370,048.55 977,414,661.16 減：庫存股 110,526,070.78 15,007,209.00 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 83,215,689.20 57,077,333.81 未分配利潤 414,006,704.58 237,163,008.78 所有者權益（或股東權益）合計 1,649,389,143.55 1,534,750,188.75 負債和所有者權益（或股東權益）總計 1,980,656

255、,387.15 2,063,784,154.74 公司負責人：喻信東 主管會計工作負責人：馬陽 會計機構負責人：馬陽 2023 年年度報告 82/224 合并合并利潤表利潤表 2023 年 112 月 單位:元幣種:人民幣 項目項目 附注附注 2023 年度年度 2022 年度年度 一、營業總收入 792,860,209.78 916,362,017.08 其中：營業收入 七、61 792,860,209.78 916,362,017.08 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 686,975,212.99 683,408,248.13 其中：營業成本 七、61 585,400

256、,156.58 564,671,923.96 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 七、62 8,107,979.44 6,718,864.49 銷售費用 七、63 15,770,269.21 18,751,389.92 管理費用 七、64 56,931,399.18 63,356,941.74 研發費用 七、65 36,590,600.82 50,564,013.53 財務費用 七、66-15,825,192.24-20,654,885.51 其中：利息費用 1,683,182.42 4,157,590.08 利息收入

257、17,027,602.33 8,995,529.50 加：其他收益 七、67 24,000,838.80 17,164,024.61 投資收益（損失以“”號填列）七、68 237,538.90-6,332,399.33 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 237,538.90 517,642.77 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“”號填列）凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）七、71-190,258.78 1,527,564.60 資產減值損失（損失以“-”號填列）七、72-12,031,547.3

258、1-25,859,017.86 資產處置收益（損失以“”號填列）七、73 195,604.55 3,017,122.12 三、營業利潤（虧損以“”號填列）118,097,172.95 222,471,063.09 加：營業外收入 七、74 2,193,188.25 1,840,079.78 減：營業外支出 七、75 4,886,498.06 2,707,643.11 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）115,403,863.14 221,603,499.76 減：所得稅費用 七、76 13,158,790.70 31,587,774.15 2023 年年度報告 83/224 五、凈利潤（凈虧

259、損以“”號填列）102,245,072.44 190,015,725.61（一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）102,245,072.44 190,015,725.61 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）101,303,647.37 188,518,338.68 2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）941,425.07 1,497,386.93 六、其他綜合收益的稅后凈額 （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 1不能重分類進損益的其他綜合收益 （1）重新計量設定受益計劃變

260、動額 （2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益 （3）其他權益工具投資公允價值變動 （4）企業自身信用風險公允價值變動 2將重分類進損益的其他綜合收益 （1）權益法下可轉損益的其他綜合收益 （2）其他債權投資公允價值變動 （3）金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 （4）其他債權投資信用減值準備 （5）現金流量套期儲備 （6）外幣財務報表折算差額 （7）其他 （二）歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額 102,245,072.44 190,015,725.61（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 101,303,647.37 188,518,338.68（二）歸屬于少數股東

261、的綜合收益總額 941,425.07 1,497,386.93 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.26 0.49（二）稀釋每股收益(元/股)0.26 0.49 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0 元,上期被合并方實現的凈利潤為：0 元。公司負責人：喻信東 主管會計工作負責人：馬陽 會計機構負責人：馬陽 2023 年年度報告 84/224 母公司母公司利潤表利潤表 2023 年 1-12 月 單位:元幣種:人民幣 項目項目 附注附注 2023 年度年度 2022 年度年度 一、營業收入 十九、4 637,114,919.59 684,931,379.96

262、 減：營業成本 521,527,964.97 482,254,574.09 稅金及附加 4,728,920.29 2,237,641.89 銷售費用 9,774,816.07 12,272,838.67 管理費用 32,587,936.36 33,312,810.03 研發費用 25,467,177.54 33,165,983.90 財務費用 -14,236,609.00-13,898,041.96 其中：利息費用 1,582,936.44 3,857,858.47 利息收入 15,956,913.15 8,438,975.21 加：其他收益 13,721,007.88 15,098,580.

263、55 投資收益（損失以“”號填列）十九、5 206,682,238.90 2,808,811.40 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 237,538.90 517,642.77 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）170,591.41-5,464,132.83 資產減值損失（損失以“-”號填列）-6,975,008.25-17,870,674.77 資產處置收益（損失以“”號填列）-2,958,359.08 二、營業利潤（虧損以“”號填列）270,863,543.30 133,116

264、,516.77 加：營業外收入 1,256,108.10 1,447,694.28 減：營業外支出 4,535,640.73 1,386,740.04 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）267,584,010.67 133,177,471.01 減：所得稅費用 6,200,456.74 15,951,240.04 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）261,383,553.93 117,226,230.97（一）持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）261,383,553.93 117,226,230.97（二）終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）五、其他綜合收益的稅后凈額 （一）不能重分類進損益

265、的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 7.其他 六、綜合收益總額 261,383,553.93 117,226,230.97 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀釋每股收益(元/股)公司負責人：喻信東 主管會計工作負責人：馬陽 會計機構負責人：馬陽

266、 2023 年年度報告 85/224 合并合并現金流量表現金流量表 2023 年 112 月 單位：元幣種：人民幣 項目項目 附注附注 2023年度年度 2022年度年度 一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 702,672,302.39 882,652,462.95 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 2

267、,188,230.58 21,153,395.44 收到其他與經營活動有關的現金 七、78(1)73,801,041.72 41,771,664.86 經營活動現金流入小計 778,661,574.69 945,577,523.25 購買商品、接受勞務支付的現金 222,837,164.68 306,722,903.91 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工及為職工支付的現金 144,935,026.84 152,978,472.92 支付的各項稅費 85,927,5

268、77.89 85,444,675.78 支付其他與經營活動有關的現金 七、78(1)52,133,670.86 62,569,748.61 經營活動現金流出小計 505,833,440.27 607,715,801.22 經營活動產生的現金流量凈額 272,828,134.42 337,861,722.03 2023 年年度報告 86/224 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 七、78(2)3,880,000.00 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 七、78(2)39,120.00 11,213,223.00

269、處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 七、78(2)275,034,055.55 225,944,028.69 投資活動現金流入小計 275,073,175.55 241,037,251.69 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 七、78(2)102,640,322.56 143,327,483.13 投資支付的現金 2,222,200.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 七、78(2)340,000,000.00 608,132,872.23 投資活動現金流出小計 444,862,522.5

270、6 751,460,355.36 投資活動產生的現金流量凈額 -169,789,347.01-510,423,103.67 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 償還債務支付的現金 100,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 59,726,802.74 77,977,152.24 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 1,325,300.00 1,670,400.00 支付其他與籌資活動有關的現金 七、78(3)129,7

271、14,922.31 16,289,200.00 籌資活動現金流出小計 189,441,725.05 194,266,352.24 籌資活動產生的現金流量凈額 -189,441,725.05-194,266,352.24 四、匯率變動對現金及現金等價物四、匯率變動對現金及現金等價物的影響的影響 877,941.93 16,021,690.15 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額 -85,524,995.71-350,806,043.73 加：期初現金及現金等價物余額 316,901,631.97 667,707,675.70 六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等

272、價物余額 231,376,636.26 316,901,631.97 公司負責人：喻信東 主管會計工作負責人：馬陽 會計機構負責人：馬陽 2023 年年度報告 87/224 母公司現金流量表母公司現金流量表 2023 年 1-12 月 單位:元幣種:人民幣 項目項目 附注附注 2023年度年度 2022年度年度 一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 546,876,896.36 665,139,637.39 收到的稅費返還 1,763,114.19 20,875,806.80 收到其他與經營活動有關的現金 63,540,046.13 31,896

273、,893.97 經營活動現金流入小計 612,180,056.68 717,912,338.16 購買商品、接受勞務支付的現金 452,420,166.63 240,105,096.24 支付給職工及為職工支付的現金 66,591,864.04 65,881,275.33 支付的各項稅費 32,295,094.47 30,554,381.00 支付其他與經營活動有關的現金 47,669,338.04 45,028,403.31 經營活動現金流出小計 598,976,463.18 381,569,155.88 經營活動產生的現金流量凈額 13,203,593.50 336,343,182.28

274、二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 206,444,700.00 2,289,600.00 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 4,500.00 11,133,200.00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 275,034,055.55 232,760,956.09 投資活動現金流入小計 481,483,255.55 246,183,756.09 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 81,004,525.44 133,064,210.28 投資支付的現金 2,222,

275、200.00 8,000,000.00 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 320,000,000.00 608,132,872.23 投資活動現金流出小計 403,226,725.44 749,197,082.51 投資活動產生的現金流量凈額 78,256,530.11-503,013,326.42 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 20,263,743.50 4,043,847.50 取得借款收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 20,263,743.50 4,043,847.50 償還債

276、務支付的現金 80,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 58,401,502.74 76,211,174.13 支付其他與籌資活動有關的現金 129,038,894.62 16,175,443.19 籌資活動現金流出小計 187,440,397.36 172,386,617.32 籌資活動產生的現金流量凈額 -167,176,653.86-168,342,769.82 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 169,180.66 9,425,775.63 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額 -75,547,349.5

277、9-325,587,138.33 加：期初現金及現金等價物余額 219,510,493.60 545,097,631.93 六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 143,963,144.01 219,510,493.60 公司負責人：喻信東 主管會計工作負責人：馬陽 會計機構負責人：馬陽2023 年年度報告 88/224 合并合并所有者權益變動表所有者權益變動表 2023 年 1-12 月 單位:元幣種:人民幣 項目 2023 年度 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本(或股本)其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項 儲備 盈余公積

278、 一般風險準備 未分配利潤 其他 小計 優先股 永續債 其他 一、上年年末余額 278,102,394.00 971,837,442.48 15,007,209.00 57,077,333.81 510,990,406.86 1,803,000,368.15 16,176,062.01 1,819,176,430.16 加：會計政策變更 60,227.71 60,227.71 60,227.71 前期差錯更正 其他 二、本年期初余額 278,102,394.00 971,837,442.48 15,007,209.00 57,077,333.81 511,050,634.57 1,803,06

279、0,595.86 16,176,062.01 1,819,236,657.87 三、本期增減變動金額（減少以“”號填列）111,220,378.00 -107,442,342.32 95,518,861.78 26,138,355.39 16,763,789.24 -48,838,681.47-370,669.43-49,209,350.90（一）綜合收益總額 101,303,647.37 101,303,647.37 941,425.07 102,245,072.44（二）所有者投入和減少資本 3,887,777.94 3,887,777.94 13,205.50 3,900,983.44

280、1所有者投入的普通股 2其他權益工具持有者投入資本 3股份支付計入所有者權益的金額 7,638,611.27 7,638,611.27 13,205.50 7,651,816.77 4其他 -3,750,833.33 -3,750,833.33 -3,750,833.33（三）利潤分配 26,138,355.39 -84,539,858.13 -58,401,502.74-1,325,300.00-59,726,802.74 1提取盈余公積 26,138,355.39 -26,138,355.39 2提取一般風險準備 3對所有者（或股東）的分配 -58,401,502.74 -58,401,5

281、02.74-1,325,300.00-59,726,802.74 4其他 （四）所有者權益內部結轉 111,240,958.00 -111,240,958.00 1 資本公積轉增資本（或股本）111,240,958.00 -111,240,958.00 2 盈余公積轉增資本（或股本）3盈余公積彌補虧損 4設定受益計劃變動額結轉留存收益 5其他綜合收益結轉留存收益 6其他 （五）專項儲備 1本期提取 2本期使用 （六）其他-20,580.00 -89,162.26 95,518,861.78 -95,628,604.04 -95,628,604.04 四、本期期末余額 389,322,772.0

282、0 864,395,100.16 110,526,070.78 83,215,689.20 527,814,423.81 1,754,221,914.39 15,805,392.58 1,770,027,306.97 2023 年年度報告 89/224 項目 2022 年度 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本(或股本)其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 小計 優先股 永續債 其他 一、上年年末余額 198,667,067.00 1,026,702,194.74 28,491,625.00 45,354

283、,710.71 409,718,290.30 1,651,950,637.75 16,302,855.83 1,668,253,493.58 加：會計政策變更 30,114.15 30,114.15 30,114.15 前期差錯更正 其他 二、本年期初余額 198,667,067.00 1,026,702,194.74 28,491,625.00 45,354,710.71 409,748,404.45 1,651,980,751.90 16,302,855.83 1,668,283,607.73 三、本期增減變動金額（減少以“”號填列）79,435,327.00 -54,864,752.26

284、-13,484,416.00 11,722,623.10 101,302,230.12 151,079,843.96-126,793.82 150,953,050.14（一）綜合收益總額 188,518,338.68 188,518,338.68 1,497,386.93 190,015,725.61（二）所有者投入和減少資本 24,779,104.74 24,779,104.74 46,219.25 24,825,323.99 1所有者投入的普通股 2 其他權益工具持有者投入資本 3 股份支付計入所有者權益的金額 22,308,615.01 22,308,615.01 46,219.25 2

285、2,354,834.26 4其他 2,470,489.73 2,470,489.73 2,470,489.73（三）利潤分配 11,722,623.10 -87,216,108.56 -75,493,485.46-1,670,400.00-77,163,885.46 1提取盈余公積 11,722,623.10 -11,722,623.10 2提取一般風險準備 3對所有者（或股東）的分配 -75,493,485.46 -75,493,485.46-1,670,400.00-77,163,885.46 4其他 （四）所有者權益內部結轉 79,466,827.00 -79,466,827.00 1資

286、本公積轉增資本（或股本）79,466,827.00 -79,466,827.00 2盈余公積轉增資本（或股本）3盈余公積彌補虧損 4設定受益計劃變動額結轉留存收益 5其他綜合收益結轉留存收益 6其他 （五）專項儲備 1本期提取 2本期使用 （六）其他-31,500.00 -177,030.00-13,484,416.00 13,275,886.00 13,275,886.00 四、本期期末余額 278,102,394.00 971,837,442.48 15,007,209.00 57,077,333.81 511,050,634.57 1,803,060,595.86 16,176,062.

287、01 1,819,236,657.87 公司負責人：喻信東 主管會計工作負責人：馬陽 會計機構負責人：馬陽 2023 年年度報告 90/224 母公司母公司所有者權益變動表所有者權益變動表 2023 年 1-12 月 單位:元幣種:人民幣 項目 2023 年度 實收資本(或股本)其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 優先股 永續債 其他 一、上年年末余額 278,102,394.00 977,414,661.16 15,007,209.00 57,077,333.81 237,163,008.78 1,534,750,188.75 加

288、：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年期初余額 278,102,394.00 977,414,661.16 15,007,209.00 57,077,333.81 237,163,008.78 1,534,750,188.75 三、本期增減變動金額（減少以“”號填列）111,220,378.00 -104,044,612.61 95,518,861.78 26,138,355.39 176,843,695.80 114,638,954.80（一）綜合收益總額 261,383,553.93 261,383,553.93（二）所有者投入和減少資本 4,554,424.96 4,554,424

289、.96 1所有者投入的普通股 2其他權益工具持有者投入資本 3股份支付計入所有者權益的金額 4,920,734.08 4,920,734.08 4其他 -366,309.12 -366,309.12（三）利潤分配 26,138,355.39-84,539,858.13-58,401,502.74 1提取盈余公積 26,138,355.39-26,138,355.39 2對所有者（或股東）的分配 -58,401,502.74-58,401,502.74 3其他 （四）所有者權益內部結轉 111,240,958.00 -111,240,958.00 1資本公積轉增資本（或股本）111,240,95

290、8.00 -111,240,958.00 2盈余公積轉增資本（或股本）3盈余公積彌補虧損 4設定受益計劃變動額結轉留存收益 5其他綜合收益結轉留存收益 6其他 （五）專項儲備 1本期提取 2本期使用 （六）其他-20,580.00 2,641,920.43 95,518,861.78 -92,897,521.35 四、本期期末余額 389,322,772.00 873,370,048.55 110,526,070.78 83,215,689.20 414,006,704.58 1,649,389,143.55 2023 年年度報告 91/224 項目 2022 年度 實收資本(或股本)其他權益

291、工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 優先股 永續債 其他 一、上年年末余額 198,667,067.00 1,033,019,033.41 28,491,625.00 45,354,710.71 207,152,886.37 1,455,702,072.49 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年期初余額 198,667,067.00 1,033,019,033.41 28,491,625.00 45,354,710.71 207,152,886.37 1,455,702,072.49 三、本期增減變動金額（減少以“”號填列）79,

292、435,327.00 -55,604,372.25-13,484,416.00 11,722,623.10 30,010,122.41 79,048,116.26（一）綜合收益總額 117,226,230.97 117,226,230.97（二）所有者投入和減少資本 18,186,086.84 18,186,086.84 1所有者投入的普通股 2其他權益工具持有者投入資本 3股份支付計入所有者權益的金額 16,501,436.35 16,501,436.35 4其他 1,684,650.49 1,684,650.49（三）利潤分配 11,722,623.10-87,216,108.56-75,

293、493,485.46 1提取盈余公積 11,722,623.10-11,722,623.10 2對所有者（或股東）的分配 -75,493,485.46-75,493,485.46 3其他 （四）所有者權益內部結轉 79,466,827.00 -79,466,827.00 1資本公積轉增資本（或股本）79,466,827.00 -79,466,827.00 2盈余公積轉增資本（或股本）3盈余公積彌補虧損 4設定受益計劃變動額結轉留存收益 5其他綜合收益結轉留存收益 6其他 （五）專項儲備 1本期提取 2本期使用 （六）其他-31,500.00 5,676,367.91-13,484,416.00

294、 19,129,283.91 四、本期期末余額 278,102,394.00 977,414,661.16 15,007,209.00 57,077,333.81 237,163,008.78 1,534,750,188.75 公司負責人：喻信東 主管會計工作負責人：馬陽 會計機構負責人：馬陽 2023 年年度報告 92/224 三、三、公司基本情況公司基本情況 1.公司概況公司概況 適用 不適用 泰晶科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）系由湖北泰晶電子科技有限公司整體變更而成的股份有限公司。2016 年 9 月，經中國證券監督管理委員會“證監許可20162059號”文件核準，同意

295、本公司向社會公眾公開發行股票并上市。本公司注冊地址：隨州市曾都經濟開發區 本公司組織形式：股份有限公司 本公司總部辦公地址：隨州市曾都經濟開發區 1、本公司的業務性質和主要經營活動 本公司及子公司主要生產經營晶體自動化設備、零部件、電子元件、組件及汽車零部件研發、生產、銷售。2、母公司以及最終母公司的名稱 喻信東、王丹、喻信輝、喻慧玲為本公司共同實際控制人。3、財務報告的批準報出者和財務報告批準報出日 本財務報表已經本公司董事會于 2024 年 4 月 25 日決議批準報出。根據本公司章程，本財務報表將提交股東大會審議。截至 2023 年 12 月 31 日，納入合并范圍的子公司共 9 戶，詳

296、見本附注十“在其他主體中的權益”。四、四、財務報表的編制基礎財務報表的編制基礎 1.編制基礎編制基礎 本財務報表以持續經營假設為基礎，根據實際發生的交易和事項，按照財政部發布的企業會計準則基本準則（財政部令第 33 號發布、財政部令第 76 號修訂）、于 2006 年 2 月 15日及其后頒布和修訂的 40 項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋及其他相關規定（以下合稱“企業會計準則”），以及中國證券監督管理委員會公開發行證券的公司信息披露編報規則第 15 號財務報告的一般規定（2023 年修訂）的披露規定編制。根據企業會計準則的相關規定，本公司會計核算以權責發生制為基礎。除某

297、些金融工具外，本財務報表均以歷史成本為計量基礎。資產如果發生減值，則按照相關規定計提相應的減值準備。2.持續經營持續經營 適用 不適用 本公司不存在導致對報告期末起 12 個月內的持續經營假設產生重大疑慮的事項或情況。五、五、重重要會計政策要會計政策及及會計估計會計估計 具體會計政策和會計估計提示：2023 年年度報告 93/224 適用 不適用 本公司根據實際生產經營特點，依據相關企業會計準則的規定，對 金融資產減值等交易和事項制定了若干項具體會計政策和會計估計，詳見本附注五、11、（1）“金融工具”的描述。關于管理層所作出的重大會計判斷和估計的說明，請參閱附注五、41、（1）“重大會計判斷

298、和估計”。1.遵循企業會計準則的聲明遵循企業會計準則的聲明 本財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了本公司 2023 年 12 月 31 日的財務狀況及 2023 年度的經營成果和現金流量等有關信息。此外，本財務報表在所有重大方面符合中國證券監督管理委員會 2023 年修訂的公開發行證券的公司信息披露編報規則第 15 號財務報告的一般規定有關財務報表及其附注的披露要求。2.會計期間會計期間 本公司會計年度自公歷 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。3.營業周期營業周期 適用 不適用 正常營業周期是指從購買用于加工的資產起至實現現金或現金等價物的期間。本公司以 12個月作為一個

299、營業周期，并以其作為資產和負債的流動性劃分標準。4.記賬本位幣記賬本位幣 人民幣為本公司及境內子公司經營所處的主要經濟環境中的貨幣，本公司及境內子公司以人民幣為記賬本位幣。本公司之境外子公司以人民幣為記賬本位幣。編制本財務報表時所采用的貨幣為人民幣。5.重要性標準確定方法和選擇依據重要性標準確定方法和選擇依據 適用 不適用 項目 重要性標準 重要的應收賬款核銷情況 該應收賬款余額超過年末流動資產總額0.5%重要的其他應收款核銷情況 該其他應收款余額超過年末流動資產總額0.5%暫時重大閑置的固定資產 閑置資產原值超過固定資產原值的1%重要的在建工程 單項工程預算金額超過年末資產總額的0.5%重要

300、的單項無形資產 單項無形資產余額超過無形資產年末余額的20%賬齡超過1年或逾期的重要應付賬款 單項該類應付賬款年末余額超過應付賬款年末余額的5%賬齡超過1年或逾期的重要其他應付款 單項該類其他應付款年末余額超過其他應付款年末余額的10%收到的重要的投資活動有關的現金 單項收到的投資活動有關的現金超過投資活動現金流入的10%支付的重要的投資活動有關的現金 單項支付的投資活動有關的現金超過投資活動現金流出的10%重要的非全資子公司 少數股東權益超過少數股權權益余額的60%2023 年年度報告 94/224 6.同一控制下和非同一控制下企業合并的會計處理方法同一控制下和非同一控制下企業合并的會計處理

301、方法 適用 不適用 企業合并，是指將兩個或兩個以上單獨的企業合并形成一個報告主體的交易或事項。企業合并分為同一控制下企業合并和非同一控制下企業合并。（1）同一控制下企業合并 參與合并的企業在合并前后均受同一方或相同的多方最終控制，且該控制并非暫時性的，為同一控制下的企業合并。同一控制下的企業合并，在合并日取得對其他參與合并企業控制權的一方為合并方，參與合并的其他企業為被合并方。合并日，是指合并方實際取得對被合并方控制權的日期。合并方取得的資產和負債均按合并日在被合并方的賬面價值計量。合并方取得的凈資產賬面價值與支付的合并對價賬面價值（或發行股份面值總額）的差額，調整資本公積（股本溢價）；資本公

302、積（股本溢價）不足以沖減的，調整留存收益。合并方為進行企業合并發生的各項直接費用，于發生時計入當期損益。（2）非同一控制下企業合并 參與合并的企業在合并前后不受同一方或相同的多方最終控制的，為非同一控制下的企業合并。非同一控制下的企業合并，在購買日取得對其他參與合并企業控制權的一方為購買方，參與合并的其他企業為被購買方。購買日，是指為購買方實際取得對被購買方控制權的日期。對于非同一控制下的企業合并，合并成本包含購買日購買方為取得對被購買方的控制權而付出的資產、發生或承擔的負債以及發行的權益性證券的公允價值，為企業合并發生的審計、法律服務、評估咨詢等中介費用以及其他管理費用于發生時計入當期損益。

303、購買方作為合并對價發行的權益性證券或債務性證券的交易費用，計入權益性證券或債務性證券的初始確認金額。所涉及的或有對價按其在購買日的公允價值計入合并成本，購買日后 12 個月內出現對購買日已存在情況的新的或進一步證據而需要調整或有對價的，相應調整合并商譽。購買方發生的合并成本及在合并中取得的可辨認凈資產按購買日的公允價值計量。合并成本大于合并中取得的被購買方于購買日可辨認凈資產公允價值份額的差額，確認為商譽。合并成本小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的，首先對取得的被購買方各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值以及合并成本的計量進行復核，復核后合并成本仍小于合并中取得的被購買方可

304、辨認凈資產公允價值份額的，其差額計入當期損益。購買方取得被購買方的可抵扣暫時性差異，在購買日因不符合遞延所得稅資產確認條件而未予確認的，在購買日后 12 個月內，如取得新的或進一步的信息表明購買日的相關情況已經存在，預期被購買方在購買日可抵扣暫時性差異帶來的經濟利益能夠實現的，則確認相關的遞延所得稅2023 年年度報告 95/224 資產，同時減少商譽，商譽不足沖減的，差額部分確認為當期損益；除上述情況以外，確認與企業合并相關的遞延所得稅資產的，計入當期損益。通過多次交易分步實現的非同一控制下企業合并，根據財政部關于印發企業會計準則解釋第 5 號的通知（財會201219 號）和企業會計準則第

305、33 號合并財務報表第五十一條關于“一攬子交易”的判斷標準（參見附注五、7、“控制的判斷標準和合并財務報表的編制方法”），判斷該多次交易是否屬于“一攬子交易”。屬于“一攬子交易”的，參考本部分前面各段描述及本附注五、19“長期股權投資”進行會計處理；不屬于“一攬子交易”的，區分個別財務報表和合并財務報表進行相關會計處理：在個別財務報表中，以購買日之前所持被購買方的股權投資的賬面價值與購買日新增投資成本之和，作為該項投資的初始投資成本；購買日之前持有的被購買方的股權涉及其他綜合收益的，在處置該項投資時將與其相關的其他綜合收益采用與被購買方直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理。在合并財務報

306、表中，對于購買日之前持有的被購買方的股權，按照該股權在購買日的公允價值進行重新計量，公允價值與其賬面價值的差額計入當期投資收益；購買日之前持有的被購買方的股權涉及其他綜合收益的，與其相關的其他綜合收益應當采用與被購買方直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理。7.控制的判斷標準和控制的判斷標準和合并財務報表的編制方法合并財務報表的編制方法 適用 不適用 （1）控制的判斷標準 合并財務報表的合并范圍以控制為基礎予以確定?？刂剖侵副竟緭碛袑Ρ煌顿Y方的權力，通過參與被投資方的相關活動而享有可變回報，并且有能力運用對被投資方的權力影響該回報金額。其中，本公司享有現時權利使本公司目前有能力主導被投

307、資方的相關活動，而不論本公司是否實際行使該權利，視為本公司擁有對被投資方的權力；本公司自被投資方取得的回報可能會隨著被投資方業績而變動的，視為享有可變回報；本公司以主要責任人身份行使決策權的，視為本公司有能力運用對被投資方的權力影響該回報金額。合并范圍包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主體。本公司在綜合考慮所有相關事實和情況的基礎上對是否控制被投資方進行判斷。相關事實和情況主要包括：被投資方的設立目的；被投資方的相關活動以及如何對相關活動作出決策；本公司享有的權利是否使本公司目前有能力主導被投資方的相關活動；本公司是否通過參與被投資方的相關活動而享有可變回報；本公司是否有能力運

308、用對被投資方的權力影響其回報金額；本公司2023 年年度報告 96/224 與其他方的關系等。一旦相關事實和情況的變化導致上述控制定義涉及的相關要素發生了變化，本公司將進行重新評估。（2）合并財務報表編制的方法 從取得子公司的凈資產和生產經營決策的實際控制權之日起，本公司開始將其納入合并范圍；從喪失實際控制權之日起停止納入合并范圍。對于處置的子公司，處置日前的經營成果和現金流量已經適當地包括在合并利潤表和合并現金流量表中；當期處置的子公司，不調整合并資產負債表的期初數。非同一控制下企業合并增加的子公司，其購買日后的經營成果及現金流量已經適當地包括在合并利潤表和合并現金流量表中，且不調整合并財務

309、報表的期初數和對比數。同一控制下企業合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并當期期初至合并日的經營成果和現金流量已經適當地包括在合并利潤表和合并現金流量表中，并且同時調整合并財務報表的對比數。在編制合并財務報表時，子公司與本公司采用的會計政策或會計期間不一致的，按照本公司的會計政策和會計期間對子公司財務報表進行必要的調整。對于非同一控制下企業合并取得的子公司，以購買日可辨認凈資產公允價值為基礎對其財務報表進行調整。集團內所有重大往來余額、交易及未實現利潤在合并財務報表編制時予以抵銷。子公司的股東權益及當期凈損益中不屬于本公司所擁有的部分分別作為少數股東權益及少數股東損益在合并財務報表中

310、股東權益及凈利潤項下單獨列示。子公司當期凈損益中屬于少數股東權益的份額，在合并利潤表中凈利潤項目下以“少數股東損益”項目列示。少數股東分擔的子公司的虧損超過了少數股東在該子公司期初股東權益中所享有的份額，仍沖減少數股東權益。當因處置部分股權投資或其他原因喪失了對原有子公司的控制權時，對于剩余股權，按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。處置股權取得的對價與剩余股權公允價值之和，減去按原持股比例計算應享有原有子公司自購買日開始持續計算的凈資產的份額之間的差額，計入喪失控制權當期的投資收益。與原有子公司股權投資相關的其他綜合收益，在喪失控制權時采用與該子公司直接處置相關資產或負債相同的基礎進行

311、會計處理。其后，對該部分剩余股權按照企業會計準則第 2 號長期股權投資或企業會計準則第 22 號金融工具確認和計量等相關規定進行后續計量，詳見本附注五、19“長期股權投資”或本附注五、11、（1）“金融工具”。本公司通過多次交易分步處置對子公司股權投資直至喪失控制權的，需區分處置對子公司股權投資直至喪失控制權的各項交易是否屬于一攬子交易。處置對子公司股權投資的各項交易的條款、條件以及經濟影響符合以下一種或多種情況，通常表明應將多次交易事項作為一攬子交易進行會計處理：這些交易是同時或者在考慮了彼此影響的情況下訂立的；這些交易整體才能達成一項完整的商業結果；一項交易的發生取決于其他至少一項交易的發

312、生；一項交易單獨看是不經濟的，但是和其他交易一并考慮時是經濟的。不屬于一攬子交易的，對其中的每一項交易2023 年年度報告 97/224 視情況分別按照“不喪失控制權的情況下部分處置對子公司的長期股權投資”（詳見本附注五、19“長期股權投資”（2）和“因處置部分股權投資或其他原因喪失了對原有子公司的控制權”（詳見前段）適用的原則進行會計處理。處置對子公司股權投資直至喪失控制權的各項交易屬于一攬子交易的，將各項交易作為一項處置子公司并喪失控制權的交易進行會計處理；但是，在喪失控制權之前每一次處置價款與處置投資對應的享有該子公司凈資產份額的差額，在合并財務報表中確認為其他綜合收益，在喪失控制權時一

313、并轉入喪失控制權當期的損益。8.合營安排合營安排分類分類及共同經營會計處理方法及共同經營會計處理方法 適用 不適用 合營安排，是指一項由兩個或兩個以上的參與方共同控制的安排。本公司根據在合營安排中享有的權利和承擔的義務，將合營安排分為共同經營和合營企業。共同經營，是指本公司享有該安排相關資產且承擔該安排相關負債的合營安排。合營企業，是指本公司僅對該安排的凈資產享有權利的合營安排。本公司對合營企業的投資采用權益法核算，按照本附注五、19“長期股權投資”（2）“權益法核算的長期股權投資”中所述的會計政策處理。本公司作為合營方對共同經營，確認本公司單獨持有的資產、單獨所承擔的負債，以及按本公司份額確

314、認共同持有的資產和共同承擔的負債；確認出售本公司享有的共同經營產出份額所產生的收入；按本公司份額確認共同經營因出售產出所產生的收入；確認本公司單獨所發生的費用，以及按本公司份額確認共同經營發生的費用。當本公司作為合營方向共同經營投出或出售資產（該資產不構成業務，下同）、或者自共同經營購買資產時，在該等資產出售給第三方之前，本公司僅確認因該交易產生的損益中歸屬于共同經營其他參與方的部分。該等資產發生符合企業會計準則第 8 號資產減值等規定的資產減值損失的，對于由本公司向共同經營投出或出售資產的情況，本公司全額確認該損失；對于本公司自共同經營購買資產的情況，本公司按承擔的份額確認該損失。9.現金及

315、現金等價物的確定標準現金及現金等價物的確定標準 本公司現金及現金等價物包括庫存現金、可以隨時用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般為從購買日起三個月內到期）、流動性強、易于轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資。10.外幣業務和外幣報表折算外幣業務和外幣報表折算 適用 不適用 （1）發生外幣交易時折算匯率的確定方法 2023 年年度報告 98/224 本公司發生的外幣交易在初始確認時，按交易日的即期匯率（通常指中國人民銀行公布的當日外匯牌價的中間價，下同）折算為記賬本位幣金額。（2）在資產負債表日對外幣貨幣性項目采用的折算方法和匯兌損益的處理方法 資產負債表日，對于外幣貨幣性項目采用資

316、產負債表日即期匯率折算，由此產生的匯兌差額，除：屬于與購建符合資本化條件的資產相關的外幣專門借款產生的匯兌差額按照借款費用資本化的原則處理；分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的外幣貨幣性項目，除攤余成本（含減值）之外的其他賬面余額變動產生的匯兌差額計入其他綜合收益之外，均計入當期損益。以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目，仍采用交易發生日的即期匯率折算的記賬本位幣金額計量。以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，采用公允價值確定日的即期匯率折算，折算后的記賬本位幣金額與原記賬本位幣金額的差額，作為公允價值變動（含匯率變動）處理，計入當期損益或確認為其他綜合收益。（3）外幣財務報表的折算方法 境

317、外經營的外幣財務報表按以下方法折算為人民幣報表：資產負債表中的資產和負債項目，采用資產負債表日的即期匯率折算；股東權益類項目除“未分配利潤”項目外，其他項目采用發生時的即期匯率折算。利潤表中的收入和費用項目，采用交易發生日的當期平均匯率折算。年初未分配利潤為上一年折算后的年末未分配利潤；期末未分配利潤按折算后的利潤分配各項目計算列示；折算后資產類項目與負債類項目和股東權益類項目合計數的差額，作為外幣報表折算差額，確認為其他綜合收益。處置境外經營并喪失控制權時，將資產負債表中股東權益項目下列示的、與該境外經營相關的外幣報表折算差額，全部或按處置該境外經營的比例轉入處置當期損益。外幣現金流量，采用

318、現金流量發生日的當期平均匯率折算。匯率變動對現金的影響額作為調節項目，在現金流量表中單獨列報。年初數和上年實際數按照上年財務報表折算后的數額列示。在處置本公司在境外經營的全部所有者權益或因處置部分股權投資或其他原因喪失了對境外經營控制權時，將資產負債表中股東權益項目下列示的、與該境外經營相關的歸屬于母公司所有者權益的外幣報表折算差額，全部轉入處置當期損益。在處置部分股權投資或其他原因導致持有境外經營權益比例降低但不喪失對境外經營控制權時，與該境外經營處置部分相關的外幣報表折算差額將歸屬于少數股東權益，不轉入當期損益。在處置境外經營為聯營企業或合營企業的部分股權時，與該境外經營相關的外幣報表折算

319、差額，按處置該境外經營的比例轉入處置當期損益。如有實質上構成對境外經營凈投資的外幣貨幣性項目，在合并財務報表中，其因匯率變動而2023 年年度報告 99/224 產生的匯兌差額，作為“外幣報表折算差額”確認為其他綜合收益；處置境外經營時，計入處置當期損益。11.金融工具金融工具 適用 不適用 （1）金融工具 在本公司成為金融工具合同的一方時確認一項金融資產或金融負債。1)金融資產的分類、確認和計量 本公司根據管理金融資產的業務模式和金融資產的合同現金流量特征，將金融資產劃分為：以攤余成本計量的金融資產；以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產；以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資

320、產。金融資產在初始確認時以公允價值計量。對于以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，相關交易費用直接計入當期損益；對于其他類別的金融資產，相關交易費用計入初始確認金額。因銷售產品或提供勞務而產生的、未包含或不考慮重大融資成分的應收賬款或應收票據，本公司按照預期有權收取的對價金額作為初始確認金額。以攤余成本計量的金融資產 本公司管理以攤余成本計量的金融資產的業務模式為以收取合同現金流量為目標，且此類金融資產的合同現金流量特征與基本借貸安排相一致，即在特定日期產生的現金流量，僅為對本金和以未償付本金金額為基礎的利息的支付。本公司對于此類金融資產，采用實際利率法，按照攤余成本進行后續計量，其攤

321、銷或減值產生的利得或損失，計入當期損益。以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產 本公司管理此類金融資產的業務模式為既以收取合同現金流量為目標又以出售為目標，且此類金融資產的合同現金流量特征與基本借貸安排相一致。本公司對此類金融資產按照公允價值計量且其變動計入其他綜合收益，但減值損失或利得、匯兌損益和按照實際利率法計算的利息收入計入當期損益。此外，本公司將部分非交易性權益工具投資指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產。本公司將該類金融資產的相關股利收入計入當期損益，公允價值變動計入其他綜合收益。當該金融資產終止確認時，之前計入其他綜合收益的累計利得或損失將從其他綜合收益

322、轉入留存收益，不計入當期損益。以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 本公司將上述以攤余成本計量的金融資產和以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產之外的金融資產，分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。此外，在初2023 年年度報告 100/224 始確認時，本公司為了消除或顯著減少會計錯配，將部分金融資產指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。對于此類金融資產，本公司采用公允價值進行后續計量，公允價值變動計入當期損益。2)金融負債的分類、確認和計量 金融負債于初始確認時分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債和其他金融負債。對于以公允價值計量

323、且其變動計入當期損益的金融負債，相關交易費用直接計入當期損益，其他金融負債的相關交易費用計入其初始確認金額。以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，包括交易性金融負債（含屬于金融負債的衍生工具）和初始確認時指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債。交易性金融負債（含屬于金融負債的衍生工具），按照公允價值進行后續計量，除與套期會計有關外，公允價值變動計入當期損益。被指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，該負債由本公司自身信用風險變動引起的公允價值變動計入其他綜合收益，且終止確認該負債時，計入其他綜合收益的自身信用風險變動

324、引起的其公允價值累計變動額轉入留存收益。其余公允價值變動計入當期損益。若按上述方式對該等金融負債的自身信用風險變動的影響進行處理會造成或擴大損益中的會計錯配的，本公司將該金融負債的全部利得或損失（包括企業自身信用風險變動的影響金額）計入當期損益。其他金融負債 除金融資產轉移不符合終止確認條件或繼續涉入被轉移金融資產所形成的金融負債、財務擔保合同外的其他金融負債分類為以攤余成本計量的金融負債，按攤余成本進行后續計量，終止確認或攤銷產生的利得或損失計入當期損益。3)金融資產轉移的確認依據和計量方法 滿足下列條件之一的金融資產，予以終止確認：收取該金融資產現金流量的合同權利終止；該金融資產已轉移，且

325、將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方；該金融資產已轉移，雖然企業既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，但是放棄了對該金融資產的控制。若企業既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，且未放棄對該金融資產的控制的，則按照繼續涉入所轉移金融資產的程度確認有關金融資產，并相應確認有關負債。繼續涉入所轉移金融資產的程度，是指該金融資產價值變動使企業面臨的風險水平。金融資產整體轉移滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產的賬面價值及因轉移而收到的對價與原計入其他綜合收益的公允價值變動累計額之和的差額計入當期損益。2023 年年度報告 101/224 金融資產部

326、分轉移滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產的賬面價值在終止確認及未終止確認部分之間按其相對的公允價值進行分攤，并將因轉移而收到的對價與應分攤至終止確認部分的原計入其他綜合收益的公允價值變動累計額之和與分攤的前述賬面金額之差額計入當期損益。本公司對采用附追索權方式出售的金融資產，或將持有的金融資產背書轉讓，需確定該金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬是否已經轉移。已將該金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方的，終止確認該金融資產；保留了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，不終止確認該金融資產；既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，則繼續判斷企業是否對該資產保留

327、了控制，并根據前面各段所述的原則進行會計處理。4)金融負債的終止確認 金融負債（或其一部分）的現時義務已經解除的，本公司終止確認該金融負債（或該部分金融負債）。本公司（借入方）與借出方簽訂協議，以承擔新金融負債的方式替換原金融負債，且新金融負債與原金融負債的合同條款實質上不同的，終止確認原金融負債，同時確認一項新金融負債。本公司對原金融負債（或其一部分）的合同條款作出實質性修改的，終止確認原金融負債，同時按照修改后的條款確認一項新金融負債。金融負債（或其一部分）終止確認的，本公司將其賬面價值與支付的對價（包括轉出的非現金資產或承擔的負債）之間的差額，計入當期損益。5)金融資產和金融負債的抵銷

328、當本公司具有抵銷已確認金額的金融資產和金融負債的法定權利，且該種法定權利是當前可執行的，同時本公司計劃以凈額結算或同時變現該金融資產和清償該金融負債時，金融資產和金融負債以相互抵銷后的凈額在資產負債表內列示。除此以外，金融資產和金融負債在資產負債表內分別列示，不予相互抵銷。6)金融資產和金融負債的公允價值確定方法 公允價值，是指市場參與者在計量日發生的有序交易中，出售一項資產所能收到或者轉移一項負債所需支付的價格。金融工具存在活躍市場的，本公司采用活躍市場中的報價確定其公允價值?；钴S市場中的報價是指易于定期從交易所、經紀商、行業協會、定價服務機構等獲得的價格，且代表了在公平交易中實際發生的市場

329、交易的價格。金融工具不存在活躍市場的，本公司采用估值技術確定其公允價值。估值技術包括參考熟悉情況并自愿交易的各方最近進行的市場交易中使用的價格、參照實質上相同的其他金融工具當前的公允價值、現金流量折現法和期權定價模型等。在估值時，本公司采用在當前情況下適用并且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術，選擇與市場參與者在相關資產或負債的交易中所考慮的資產或負債特征相一致的輸入值，并盡可能2023 年年度報告 102/224 優先使用相關可觀察輸入值。在相關可觀察輸入值無法取得或取得不切實可行的情況下，使用不可輸入值。7)權益工具 權益工具是指能證明擁有本公司在扣除所有負債后的資產中的剩余權益的合

330、同。本公司發行（含再融資）、回購、出售或注銷權益工具作為權益的變動處理，與權益性交易相關的交易費用從權益中扣減。本公司不確認權益工具的公允價值變動。本公司權益工具在存續期間分派股利（含分類為權益工具的工具所產生的“利息”）的，作為利潤分配處理。（2）金融資產減值 本公司需確認減值損失的金融資產系以攤余成本計量的金融資產、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具投資、租賃應收款，主要包括應收票據、應收賬款、應收款項融資、其他應收款、長期應收款等。此外，對部分財務擔保合同，也按照本部分所述會計政策計提減值準備和確認信用減值損失。1)減值準備的確認方法 本公司以預期信用損失為基礎，對上述各項

331、目按照其適用的預期信用損失計量方法（一般方法或簡化方法）計提減值準備并確認信用減值損失。信用損失，是指本公司按照原實際利率折現的、根據合同應收的所有合同現金流量與預期收取的所有現金流量之間的差額，即全部現金短缺的現值。其中，對于購買或源生的已發生信用減值的金融資產，本公司按照該金融資產經信用調整的實際利率折現。預期信用損失計量的一般方法是指，本公司在每個資產負債表日評估金融資產（含部分財務擔保合同等其他適用項目，下同）的信用風險自初始確認后是否已經顯著增加，如果信用風險自初始確認后已顯著增加，本公司按照相當于整個存續期內預期信用損失的金額計量損失準備；如果信用風險自初始確認后未顯著增加，本公司

332、按照相當于未來 12 個月內預期信用損失的金額計量損失準備。本公司在評估預期信用損失時，考慮所有合理且有依據的信息，包括前瞻性信息。對于在資產負債表日具有較低信用風險的金融工具，本公司假設其信用風險自初始確認后并未顯著增加，選擇按照未來 12 個月內的預期信用損失計量損失準備。2)信用風險自初始確認后是否顯著增加的判斷標準 如果某項金融資產在資產負債表日確定的預計存續期內的違約概率顯著高于在初始確認時確定的預計存續期內的違約概率，則表明該項金融資產的信用風險顯著增加。除特殊情況外，本公2023 年年度報告 103/224 司采用未來 12 個月內發生的違約風險的變化作為整個存續期內發生違約風險

333、變化的合理估計，來確定自初始確認后信用風險是否顯著增加。3)以組合為基礎評估預期信用風險的組合方法 本公司對信用風險顯著不同的金融資產單項評價信用風險，如：與對方存在爭議或涉及訴訟、仲裁的應收款項；已有明顯跡象表明債務人很可能無法履行還款義務的應收款項等。除了單項評估信用風險的金融資產外，本公司基于共同風險特征將金融資產劃分為不同的組別，在組合的基礎上評估信用風險。4)金融資產減值的會計處理方法 期末，本公司計算各類金融資產的預計信用損失，如果該預計信用損失大于其當前減值準備的賬面金額，將其差額確認為減值損失；如果小于當前減值準備的賬面金額，則將差額確認為減值利得。12.應收票據應收票據 適用 不適用 應收票據的預期信用損失的確定方法及會計處理方法應收票據的預期信用損失的確定方法及會計處理方法 適用 不適用 本公司對于應收票據按照相當于整個存續期內的預期信用損失金額計量損失準備?；趹掌?/p>