天瑪智控：天瑪智控關于2024年度“提質增效重回報”行動方案的半年度評估報告.pdf

《天瑪智控：天瑪智控關于2024年度“提質增效重回報”行動方案的半年度評估報告.pdf》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《天瑪智控：天瑪智控關于2024年度“提質增效重回報”行動方案的半年度評估報告.pdf（8頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、1北京天瑪智控科技股份有限公司北京天瑪智控科技股份有限公司關于關于 20242024 年度年度“提質增效重回報提質增效重回報”行動方案的半年度行動方案的半年度評估報告評估報告北京天瑪智控科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）積極響應上海證券交易所關于開展科創板上市公司“提質增效重回報”專項行動的倡議，踐行“以投資者為本”的理念，推動公司持續優化經營、規范治理，積極回報投資者，大力提高運行質效，助力信心提振、資本市場穩定和經濟高質量發展，公司于 2024 年 3 月 21 日發布了2024 年度“提質增效重回報”行動方案（以下簡稱“行動方案”）。通過進一步提高經營質量和運行效率，保障投資者權益，回

2、報投資者信任，提升投資者的獲得感。2024 年上半年，行動方案主要舉措落實情況如下：一、聚焦經營主業，加快募投項目實施2024 年上半年，公司持續做強主責主業和優勢領域。公司 SAC產品市場份額為 37.95%；SAM 產品市場份額為 34.36%；SAP 產品市場份額為 9.91%，前兩項產品市場占有率位居行業第一。一是一是深入踐行“客戶為中心”的發展理念，始終圍繞為客戶創造價值開展工作。重塑營銷體系架構，銷售與服務分立運行，打造營銷管理中臺，團隊專業化程度和組織運行效率顯著提升；引進專業咨詢顧問，推進 LTC 流程體系變革；加強典型示范工作面建設，上半年新建成示范工作面16 個。二是二是深

3、度挖掘備件市場潛力，完成各區域備件、維修業務摸2底，建立在運行項目備件管理臺賬；與重點客戶簽署備件長協與框架協議，穩定和提升備件銷售。三是三是與山東能源集團所屬企業山能裝備、兗礦能源共同設立合資公司山東天瑪智能控制技術有限公司，助力山東能源集團旗下煤礦加快實現智能化轉型，進一步擴大公司產品在山東區域的發展空間，國有資本運行和配置效率實現動態優化。四四是是深化智能工廠典型場景建設，建立智能化倉儲管理、生產計劃優化等10 個典型場景；通過工信部智能制造示范工廠揭榜項目推薦單位驗收，形成可復制可推廣的行業典型應用模式，智能工廠整體水平行業領先；申報并入選國資委中央企業智能工廠建設案例集，獲批北京市高

4、精尖產業發展資金補貼。五五是是積極落實共建“一帶一路”倡議，加快國際化經營步伐，著力加強俄羅斯、澳大利亞等海外市場開拓和業務布局，公司主營產品已取得海關聯盟 EAC 認證，澳大利亞 IECEx 和歐盟 ATEX 認證工作取得顯著進展，同時，公司以此為契機，利用國際認證標準要求推動產品技術水平提升。2023 年 6 月 5 日，公司科創板上市募集資金凈額為 21.29 億元，其中超募資金 1.29 億元，截至 2024 年 6 月 30 日累計支出 5.27 億元，累計投入進度 24.75%。2024 年上半年，公司編制發布加快推進募投項目的實施方案，建立包括募投項目管理領導小組、募投項目管理辦

5、公室、募投項目實施工作組的三級工作組織機構，并指定負責人，建立定期會議機制，有序推進募集資金投資項目按計劃實施。二、提升科技創新能力，提高核心競爭力2024 年上半年，公司研發投入總額 0.69 億元，占營業收入比例38.31%，較上年同期增加 1.98 個百分點，公司新獲授權專利 78 項，其中國內發明專利 27 項，境外專利 3 項，登記軟件著作權 12 項，“深部煤炭數智化高效開采成套技術與工程應用”項目成果獲國家科技進步獎二等獎，多項科技成果完成鑒定，其中 2 項達到國際領先水平，1 項達到國際先進水平，牽頭成功發布 2 項行業標準。一是一是堅持“市場為導向，客戶為中心”理念，梳理完成

6、無人化智能開采產品線核心技術與產品技術路線圖，完成產品線三年規劃編制。完成新一代低功耗電液控調速換向閥、無線傳感器等 10 余種新產品研制，有望于本年度實現批量推廣應用；實現“地面規劃采煤、裝備自動執行、面內無人作業”無人化采煤新模式，推廣應用 6 個綜采工作面；積極開展智能供液系統技術研究、品質提升和降本增效活動，泵站密封、油封等部件性能大幅提升，使用效果得到明顯改善。二是二是攻克一系列無人化智能開采關鍵技術，形成多項軟硬件系統產品，基于 AI 智能識別的視頻監控系統，相關配套解決方案已在 30 多個智能化工作面應用；推出綜采數字孿生系統 1.0 版本，融合物理運動機理，實現工作面裝備運移推

7、演；采用跨平臺的工作面數據中心系統，將地質、裝備、生產、控制等子系統數據一體化接入，提供綜采工作面大數據全面視圖；攻克水基比例精確控制技術，完成數字缸、數字閥、綜采工作面精確液壓系統等關鍵產品開發；建成井下無人機和自主定位等基礎試驗場所，實驗室已取得防爆電氣及水基液壓相關產品的 CNAS 認證，軟件能力成熟度通過 CMMI 3 級認證。三是三是持續完善科技創新體系，策劃編制科技創新管理制度，完成科技創新組織機構變革落地，持續4推動煤礦智能開采與巖層控制全國重點實驗室智能控制研究室建設，推動清華大學-天瑪智控智能開采控制技術聯合研究中心完成年度第一批科技項目立項，實現基礎研究、前沿技術研究，應用

8、技術研究布局；積極推動產品集成開發（IPD）流程建設。四四是是結合募投項目和現有實驗室規劃推進科研平臺建設升級，按照機械液壓技術、軟件技術、電氣技術、戰略新興技術 4 個主要研發區域，完成創新工場整體布局方案及效果圖設計，有效支撐募投項目實施落地。五是五是積極引進高質量人才，差異化制定人才培養方案、完善人才培養體系，鼓勵員工輪崗流動，人才素質進一步提升，人才結構進一步優化，碩士及以上學歷員工占比達 42%，研發人員占比近 40%。三、優化財務管理，加強風險防控2024 年上半年，公司持續推動運營管理創新和能力提升，通過智能化生產方式降低產品成本，強化應收賬款清收，有效提升風險防控水平。一是一是

9、落實改革深化提升行動，統籌實施組織機構優化調整，由“直線職能制”優化為“1241”+專業及支撐部門，進一步提升組織效能和管理效率。二是二是建立以產品事業部為中心的計劃體系，有效拉通從項目技術配套、生產計劃、排程管理，到產品交付的運營交付鏈條全過程，實現生產計劃與用戶需求的緊密融合，有效提升交付及時率。三是三是從價值分析、賬齡分類和財務分類三方面完善存貨管控考核評價機制，制定常規物料水位線，優化物料需求計劃，開展專項行動，推動各存貨主體確定存貨管控標準，盤活呆滯存貨。四是四是錨定年度營銷目標，強化營銷激勵，組織實施“搶市場 降應收”系列專項5行動；深入開展市場信息摸排，分析市場容量、市場動向及競

10、爭者動向，掛圖作戰、分類施策，針對重點客戶、重點項目精準發力，積極拓展市場。推進營銷數字化轉型升級，促進 CRM 客戶關系管理系統等數字化工具作用發揮，營銷中臺管理能力有效提升。五是五是修訂公司 內控手冊，發布內部控制管理辦法，完善內部控制體系；對重點業務領域開展年度內部控制評價、審計和合規性評價，無內控重大缺陷及重要缺陷；開展年度重大風險評估，對識別出的風險制定防控策略和應對措施，增強風險監測和風險處置的精準性、有效性，妥善化解存量風險，嚴控新增風險，為公司高質量發展提供有力保障。四、完善公司治理，提升運轉質量效能2024 年上半年，公司持續完善權責法定、權責透明、協調運轉、有效制衡的公司治

11、理機制。一是一是持續健全完善中國特色現代企業治理制度體系，依據證監會上市公司獨立董事管理辦法，完成公司章程 獨立董事工作制度及各專門委員會議事規則等 11 項公司治理、證券事務類制度修訂工作。二是二是編制全年“三會”會議及定期公告計劃清單，從統籌會議時間及召開頻次、提升議案編制質量、規范議案報送及審核程序等方面不斷加強治理層級會議管理，認真研究、及時反饋董事在會前及會中提出的問題、要求和意見建議，持續提升“三會”效能。三是三是組織公司董監高參加北京證監局、上交所、上市公司協會等開展的專題培訓 11 次，邀請專業機構面向中高層管理人員組織開展信息披露、規范運作、ESG 管理體系建設以及市值管理等

12、專題培訓，持續加強監管規則學習，切實提升公司管理層履職能力水6平，確保公司規范運作。五、加強投資者溝通，積極傳遞公司價值2024 年上半年，公司高度重視與投資者的溝通交流，通過業績說明會、機構調研活動、上證 e 互動、投資者郵箱和投關專線等多種渠道加強與投資者之間的良性互動。一是一是遵循真實、準確、完整、及時、公平的信息披露原則，發布定期報告 2 份，臨時公告 22 份，充分披露公司主營業務及新業務發展、行業情況、核心競爭力、未來發展規劃等投資者關注的信息。二是二是高質量編制并按時披露公司2023年度環境、社會及治理（ESG）報告，報告較為全面的反映和展示了公司 2023 年度在治理、環保、社

13、會責任等方面的工作情況及成果，報告披露后萬得 ESG 評級獲 A 級，市場反饋良好。三是三是于 2024 年 3月 21 日，與控股股東天地科技聯合舉辦 2023 年年度業績說明會，此次集體業績說明會受到資本市場廣泛關注，吸引了境內外知名基金公司、保險投資機構、行業首席分析師和資本市場專業財經媒體現場及線上參會，有效傳遞公司高質量發展內涵和高科技價值屬性。四是四是編制發布 2023 年年度報告“可視化長圖”“海報版財報”“短視頻財報”“交互式財報”，以更加生動的方式向投資者展現公司定期報告要點。五是五是接待機構投資者調研 27 批 248 人次，投資機構為公司出具投研報告 3 篇。公司官網開設

14、“投資者關系”專欄，包含股票行情、定期報告、臨時公告等信息，公告發布當天完成專欄信息維護；接聽投資者來電 350 余個，詳細解答投資者問題，與投資者形成良好互動；及時回復“上證 E 互動”投資者提問 24 個，問題回復率達 100%。7六、提高投資者回報，增進市場認同和價值實現公司高度重視對投資者的合理回報，致力于為投資者提供持續、穩定的現金分紅，持續與投資者分享經營發展成果。2024 年上半年，公司完成 2023 年度現金紅利發放，向全體股東每 10 股派發現金紅利4 元（含稅），派發現金紅利總額 1.73 億元（含稅），占公司 2023 年度合并報表歸屬于上市公司股東凈利潤的 40.80%

15、，引導投資者形成穩定回報預期和長期投資理念，積極回報股東。七、強化管理層與股東的利益共擔共享約束，壓實“關鍵少數”責任2024 年上半年，公司持續加強與“關鍵少數”保持密切溝通，持續強化履職責任。一是一是根據公司年度目標，分解確定經理層 2024年度 KPI，簽訂 2024 年度經營業績責任書。二是二是定期組織開展證券事務合規培訓，定期報告披露前發出股票交易提示函，確保公司控股股東、董監高及核心技術人員嚴格按照監管規定及相關承諾，全面且有效地履行各項義務和責任。截至目前，公司尚未收到投資者關于改進行動方案的意見建議。公司將持續對行動方案的具體落實進行評估，及時履行信息披露義務，并關注投資者的相關反饋，結合公司實際情況及投資者關切問題，不斷優化行動方案并積極推進方案落地。未來，公司將進一步通過良好的業績表現和規范的公司治理，積極回報投資者，切實履行上市公司責任義務，回饋投資者信任，增強投資者信心，維護公司全體股東利益。8行動方案的實施未來可能會受到國內外市場環境因素、政策調整等因素影響，具有一定的不確定性，敬請廣大投資者謹慎投資，注意投資風險。北京天瑪智控科技股份有限公司董事會2024 年 8 月 26 日