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SWIFT：了解支持大規模網絡搶劫的洗錢技術（英文版）（28頁）.pdf

上傳人： 木*** 編號：32424 2021-03-24 28頁 13.07MB

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本文主要討論了大規模網絡盜竊中洗錢技術的運用，以及如何通過信息共享、合規性提升、網絡安全加強等手段來防范和打擊這些犯罪活動。文章指出，網絡犯罪分子在成功實施網絡攻擊后，通常會通過洗錢手段將非法所得轉化為“干凈”的資金，以逃避追查。洗錢過程通常分為三個階段：資金放置、資金分層和資金整合。文章詳細描述了每個階段中犯罪分子可能采用的策略，如使用“馬仔”接收和轉移資金、通過前臺公司混淆資金來源、利用現金密集型業務洗錢等。為了有效打擊這些犯罪活動，文章建議加強金融機構與執法機構之間的信息共享，提高對高風險地區的風險因素認識，打擊“馬仔”活動，加強合規性和報告要求，以及提升網絡安全水平?？傮w而言，文章強調了打擊網絡犯罪和洗錢活動的重要性，并提出了具體的防范措施。
網絡犯罪如何洗錢？ 銀行如何防范網絡洗錢？ 加密貨幣在網絡洗錢中的作用是什么？

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