南玻Ａ：2011年度社會責任報告.PDF

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1、中國南玻集團股份有限公司 -1-中國南玻集團股份有限公司 2011 年度社會責任報告 前前 言言 上市公司社會責任是指上市公司對國家和社會的全面發展、自然環境和資源，以及股東、債權人、職工、客戶、消費者、供應商、社區等利益相關方所應承擔的責任。中國南玻集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）始終以為股東、為員工、為客戶、為社會創造價值為己任，積極保護債權人和職工的合法權益，誠信對待供應商、客戶和消費者，積極從事環境保護、社區建設等公益事業，從而促進公司本身與全社會的協調、和諧發展。2011 年公司在冊員工達 1 萬余人，實現營業收入 82.71 億元、實現歸屬于上市公司股東的凈利潤 11.78 億

2、元，上繳稅收共計 10 億元。本報告是公司連續第四年對外發布社會責任報告，報告以 2011 年度為重點，系統地闡述了公司以“求實、創新、團結、高效”為企業精神，積極履行社會責任的具體行動，以及為落實科學發展觀、構建和諧社會、推進經濟社會可持續發展所做的努力。一、股東和債權人權益保護 1、不斷完善公司治理結構，維護投資者利益。公司依法建立和健全了包括股東大會、董事會、監事會在內的法人治理結構，并在董事會下設立了戰略、審計、提名、薪酬與考核等專門委員會，同時不斷完善和規范各項議事規則等規章制度，確保了各機構的操作規范、有效運作，維護了投資者和公司利益。公司早在 2008 年就成立了內控部，開始搭建

3、內控管理體系。2011 年度，作為 26 家內控規范重點試點的深圳上市公司之一，公司根據中國證監會、深圳證監局等監管部門的要求，及時制定并披露了內控規范實施工作方案，按時報送每月、每季度的內控工作進展報告，并對內控工作進行了自我評價、形成了自我評價報告。同時，公司聘請了負責內控審計的會計師事務所，完成了內控的審計工作并形成了內控審計報告。中國南玻集團股份有限公司 -2-另外，公司還結合自身實際情況，在全國法制宣傳日展開了主題為“學憲法、守法律、講誠信打擊和防控內幕交易”的法制宣傳活動。通過培訓、講讀、學習和研討多種方式，使包括高管在內的公司員工充分了解到有關誠信原則、“老鼠倉”、內幕交易、虛假

4、披露等方面的知識，對證券違法犯罪行為及其危害性有了較為清晰的認識。2、規范股東大會召集、召開程序，確保股東的合法權益。為了確保所有股東，特別是中小股東享有平等權益，確保所有股東能夠充分行使自己的權利，公司依法制定了股東大會議事規則并適時更新、修訂，使股東大會的召集、召開程序規范化。為了方便股東了解公司情況、讓更多的股東參加會議，公司均選擇在公司所在地召開股東大會，并多次采用網絡投票的方式，涉及 2 名以上（含 2 名）的董/監事選舉時，均采用了累積投票制。2011 年度，公司召開了 1 次年度股東大會、2 次臨時股東大會。其中，2011年第二次臨時股東大會采用了現場投票與網絡投票相結合的投票方

5、式。3、嚴格履行信息披露義務，公平對待所有投資者。公司依法制定了信息披露管理制度，嚴格按照有關法律、法規、規章和深交所業務規則的規定履行信息披露義務，對可能影響股東和其他投資者投資決策的信息積極進行自愿性披露。公司公平對待所有投資者，設立了投資者咨詢專線電話以及電子郵箱，嚴格按照信息披露管理制度的要求耐心解答投資者來電、來訪所咨詢的問題，并通過投資者交流會加強與投資者的溝通。2011 年度，公司共計披露信息 41 份，包括 2010 年度報告、2011 年第一季度報告、2011 年半年度報告、2011 年第三季度報告等定期報告 4 份，董事會決議、監事會決議、股東大會決議等臨時報告 37 份。

6、2011 年度，公司接待國內外基金公司、證券公司、投資公司等實地調研 120余人次。4、制定長期穩定的利潤分配政策，積極回報股東 公司自 1992 年上市以來，一直將回饋股東為己任，在分紅政策上堅持以現金分紅方式為主的高比例分配政策。2000 年以來，公司平均每年的現金分紅比例基本達到了當年凈利潤的 50%以上。截至 2011 年底（不含 2011 年度分紅），公司累計向股東分配利潤 27.44 億元、分配紅股和公積金轉增股本 15.24 億股。中國南玻集團股份有限公司 -3-2011 年 8 月，中央電視臺財經頻道“2011 年 CCTV 中國上市公司峰會暨央視財經 50 指數發布儀式”在北

7、京舉行。南玻集團以出色的業績與良好的回報能力，從 A 股 2,200 多家上市公司中脫穎而出，被授予“十佳回報公司”稱號，并入選“央視財經 50 指數樣本公司”。5、確保公司財務穩健，保障債權人的利益。公司依法制定了統一的財務管理制度和會計核算規范，確保公司財務穩健，保障公司資產、資金安全，在追求股東利益最大化的同時充分保護債權人的利益。公司在經營決策過程中，充分考慮債權人的合法權益，及時向債權人通報與其債權權益相關的重大信息。二、職工權益保護 1、依法保護職工的合法權益，建立和健全用工制度。公司根據勞動法依法保護職工的合法權益，按照相關規定和標準制定了包括社保、醫保等在內的薪酬福利制度，與所

8、有在冊員工簽署了勞動合同。公司秉承“以人為本”的經營理念，遵循按勞分配、同工同酬的原則，針對不同的崗位，建立了系統、規范的績效考核評價體系，對員工履行職責、完成任務的情況實施全面、客觀、公正、準確的考核。公司將與業績掛鉤的浮動獎金等激勵機制引進薪酬管理，極大地調動了員工的積極性和創造性。公司根據婦女權益保障法等有關規定對女職工實行特殊勞動保護，尊重職工人格、關愛職工，保證了勞資關系的和諧穩定。2、建立健全勞動安全衛生制度，防止事故發生 公司建立、健全了勞動安全衛生制度，嚴格執行國家勞動安全衛生規程和標準。公司定期為職工進行常規體檢，并根據職業病防治法，結合玻璃行業的特殊性，專門制定了南玻集團職

9、業病防護規定，積極采取各項職業衛生防護措施，有效地預防和最大限度地減少職業病危害。公司按照國家相關安全生產法規以及消防安全管理規定的要求建立健全了安全管理機構，配備了與企業生產經營規模、技術發展水平相適應的安全生產管理人員，制定并不斷完善以安全生產責任制為核心的各項規章制度，積極采取各項措施為職工提供健康、安全的工作環境和生活環境。中國南玻集團股份有限公司 -4-2011 年度，公司無重大安全事故發生。3、不干涉職工信仰自由，公平對待每位職工。公司從來不干涉職工信仰自由，從未因民族、種族、國籍、宗教信仰、性別、年齡等對職工在聘用、報酬、培訓機會、升遷、解職或退休等方面采取歧視行為。4、建立職業

10、培訓制度，為職工發展提供更多的機會。公司建立了職業培訓制度，人力資源部專門成立了“南玻培訓學院”，并持續推進公司內部培訓師的建立工作，采用外部培訓與內部培訓相結合的方式積極開展職工培訓。同時，鼓勵和支持職工參加業余進修培訓，為職工發展提供更多的機會。2011 年，公司投入的培訓費用超過 1,200 萬元。除了對新入職的畢業生展開“新生力”培訓外，還對中層后備管理干部、班組長等進行了超過 2,000 人次的專題培訓。另外，公司積極發揮內訓師的作用，完善公司自主開發課程體系，自主開發課程達 21 門。國內最大的人力資源服務商前程無憂，將南玻集團評為 2011年度中國最佳人力資源典范企業。與大專院校

11、合作聯合辦學已經成為公司支持員工深造的常態化工作，通過在職教育，半脫產、脫產教育，幫助員工尤其是一線產業工人提高知識水平獲取更高的學歷。2011 年，公司分別與西安科技大學、齊齊哈爾大學等簽訂了校企合作協議，上述大學成為公司“材料專業人才培養基地”。5、建立職工監事選任制度，重視職工合理需求 公司依據公司法和公司章程的規定，建立了職工監事選任制度，通過職工代表大會選舉職工監事，確保職工在公司治理中享有充分的權利。公司支持工會依法開展工作，對工資、福利、勞動安全衛生、社會保險等涉及職工切身利益的事項，通過創建公司內部刊物南玻之窗以及設立職工郵箱等多種形式搭建溝通橋梁，聽取職工的意見，關心和重視職

12、工的合理需求。公司強調對員工的科學、人性化管理，除了安排員工旅游、提供免費班車、在宿舍安裝空調電視等福利外，還非常重視員工的業余生活。每年新年，公司都會在各地下屬企業舉行新年聯歡晚會，并對優秀員工和先進班組進行表彰。2011 年，除了舉行一年一度的“南玻杯”籃球賽以外，各下屬企業還舉辦了趣味運動會、棋牌比賽、DIY 手工大賽、歌手大賽、讀書月活動、攝影書畫展等豐富多彩的文娛中國南玻集團股份有限公司 -5-活動，大大提升了員工滿意度、增強了企業凝聚力。三、供應商、客戶和消費者權益保護 1、誠實守信，提供品質可靠、性能卓越的產品。公司對供應商、客戶和消費者誠實守信，從不依靠虛假宣傳和廣告牟利。公司

13、建立了質量管理組織體系，并分別通過了 ISO9000、ISO9001:2000、TS16949等標準的認證，高品質的產品已經樹立了“南?！逼放?，并獲得了“中國名牌產品”、“中國玻璃市場產品質量用戶滿意品質信譽第一品牌”等稱號。2011 年 9月，亞洲品牌盛典在香港正式發布“第六屆亞洲品牌 500 強排行榜”，南玻集團以突出的市場表現與絕對的品牌價值入圍“亞洲品牌 500 強”。2012 年 1 月，由環球時報社、（香港）亞洲品牌協會、國家發改委宏觀經濟管理和中華工商時報社共同主辦的“2011 亞洲品牌年會”在北京釣魚臺盛大召開，南玻集團榮膺 2011 亞洲品牌年度總評榜中的“消費者滿意十佳行業

14、品牌”獎，公司董事長、CEO 曾南先生榮獲“亞洲行業品牌十大創新人物”稱號。公司工程建筑玻璃質量管理體系分別經英國AOQC和澳洲QAS 機構認證通過，產品質量同時滿足美國、英國及澳大利亞等國的國家標準。自 1988 年開始，公司的工程技術人員不間斷地參與各種國家標準及行業標準的制定和編寫。公司所提供的各類優質節能建筑玻璃被應用在深圳會展中心、北京新機場、中央電視臺、香港四季酒店、澳門新葡京、日本東京中城、科威特聯合大廈、墨爾本機場希爾頓酒店等國內外許多城市的標志性建筑上。2011 年，第 26 屆世界大學生夏季運動會在深圳舉辦，公司的建筑節能玻璃被廣泛應用于深圳灣體育中心、大運中心體育館、大運

15、中心游泳館、深圳大學城體育中心、深圳大運會國際廣播電視新聞中心等多家場館和建筑，為綠色低碳節能的大運會主題貢獻了自己的力量。2、建立相應程序，嚴防商業賄賂。公司不斷完善各項內控制度，專門成立了內控部、審計部以及工程監管部，在銷售、采購、工程建設、財務等各環節建立了嚴格的執行與監管程序，并成立了專門的工作組，開展了治理商業賄賂專項工作，嚴格監控和防范公司或職工與客戶和供應商進行的各類商業賄賂活動。3、遵守商業道德，提供良好的售后服務。公司在經營中嚴守商業道德，妥善保管供應商、客戶和消費者的個人信息。中國南玻集團股份有限公司 -6-同時，提供良好的售后服務，妥善處理供應商、客戶和消費者等提出的投訴

16、和建議，為企業贏得良好聲譽。公司多次獲得“中國建材百強企業”稱號。2011 年，公司再次榮登“2011 年中國建材企業 500 強”榜單，同時躋身“2011 年中國建材最具成長性企業 100 強”。英國專業分析評估機構 PLIMSOLL 將公司評為“全球最大玻璃制造企業第 10 名”及“全球玻璃制造行業利潤第 6 名”。四、環境保護與可持續發展 1、制定環保政策、實施環保戰略，重視科技創新、開發環保產品 公司始終將環境保護與節能減排工作作為企業可持續發展戰略的重要內容，聘請環保機構為所有下屬企業進行專業環保咨詢及評估，并根據評估結果積極改進。公司下屬企業均根據企業特點建立了環保管理體系，并指派

17、專人負責，為環保工作提供了大量的人力、物力以及技術和財力支持。面對傳統能源日益短缺以及全球氣候日益變暖的嚴峻形勢，公司根據自身的優勢，制定了大力發展可再生能源產業以及節能環保產業的發展戰略，并迅速實施。目前公司的節能環保產品低輻射中空玻璃的產能已經達到 1,000 多萬平方米，是亞洲最大的節能玻璃加工企業。公司在東莞、天津、成都、吳江、咸寧（在建）建立了生產基地，并通過各種方式積極宣傳節能玻璃的作用，為節能環保玻璃的推廣使用作出了積極的貢獻。在可再生能源產業方面，公司打造了從多晶硅原料生產到硅片、太陽能電池、太陽能電池組件以及太陽能超白壓延玻璃完整的太陽能光伏產業鏈。2011 年，多晶硅材料項

18、目的年產能已經提升到 2,500 噸，其產品品質、能耗指標、成本控制水平等均達到了國內先進水平；太陽能光伏電池組件的發電效率經國際知名權威測試機構測試，已達到國際先進水平；獨立開發、具有完全自主知識產權的太陽能超白壓延玻璃，其產品各項性能和指標達到或超過了國外同類產品；用于薄膜太陽能電池的 TCO 導電膜玻璃也已經量產，打破了少數日美生產廠商在該領域的長期壟斷。公司打造太陽能光伏產業完整產業鏈計劃的實現，標志著公司在新能源領域的發展進入實質性階段。在節能及可再生能源產品的開發方面，公司更是不遺余力。2011 年，公司利用自己在建筑節能玻璃鍍膜技術上的優勢，對銷售體系及運作模式進行了重大中國南玻

19、集團股份有限公司 -7-調整，積極推進了節能玻璃向民用市場的發展。2011 年 4 月，南玻集團作為唯一一家特裝單位入選參加了在鄂爾多斯舉行的第二屆中國城市建設及建筑節能博覽會，并在展覽會上通過直觀的節能展架演示了產品的節能效果。在太陽能光伏產品方面，公司通過不斷的技術革新及工藝優化，有效地控制了多晶硅材料的生產成本。同時，公司自主研發的太陽能超白壓延玻璃減反膜也成功量產，為增加太陽光伏產品的透光率起到了積極作用。2011 年，首家 100%采用南玻自有品牌的太陽能組件建成的電站項目德國肯普滕市 ENERGIEBAUERN 電站項目落成，這標志著南玻太陽能組件產品獲得了國際市場的高度認可。20

20、11 年，公司共提交專利申請 70 件，其中發明專利申請 24 件；新獲專利授權 45 項，其中新獲發明專利授權 10 項，創歷史最高記錄。2、采用環保、節能的設備和工藝 公司積極采用資源利用率高、污染物排放量少的設備和工藝，及經濟合理的廢棄物綜合利用技術和污染物處理技術。公司下屬企業成都南玻玻璃有限公司擁有的 12 兆瓦余熱發電站，是目前國內利用玻璃煙氣余熱進行發電項目中單機容量最大的余熱電站，是國家政策和政府大力支持的節能減排優勢項目。它于 2010 年成功建成投產，并收到了良好的節能減排效益。參考成都南玻的成功經驗，深圳浮法生產線余熱發電項目于2011 年 8 月正式并網發電，其所發電能

21、可直接用于生產各環節，可滿足 88%以上的自用電量，年節能等價值為 17,000 噸標煤、可減少 42,300 噸二氧化碳排放量。另外，公司位于吳江以及河北的浮法生產線也紛紛建成了余熱發電項目，即將并網發電。這些項目的建成投產在節能減排的同時，也將帶來良好的社會效益、經濟效益和環保效益。公司位于宜昌的多晶硅材料生產線是國內第一家全閉環生產的生產線，該生產線采用自主創新和改良西門子法相結合的技術，把生產過程中的副產物全部轉化為了高科技產品，率先實現了生產過程中零排放、無污染，真正體現了綠色環保的理念。3、強化日常監督，保持良好環境 公司采用在線監測儀等系統對排放物濃度進行實時監測，定期對已建成的

22、污染治理設施的運行情況進行督察，并跟蹤在建節能減排設施的建設、調試進度，中國南玻集團股份有限公司 -8-發現問題及時解決處理。同時，公司將環保理念貫穿到員工的日常工作和生活中，督促和培養員工樹立節約使用資源和循環使用資源的意識和行為，一起為保護良好的生態環境做出努力。2011 年，公司各項排放指標均符合相關環保標準，未出現重大環保事故。五、公共關系和社會公益事業 1、充分考慮社區利益，積極參加公益活動。公司在經營活動中充分考慮社區的利益，指定了專人協調公司與社區的關系。公司在力所能及的范圍內，積極參加環境保護、教育、文化、科學、衛生、社區建設、扶貧濟困等社會公益活動。公司自 2007 年起投入

23、 270 萬元，連續 5 年在清華大學、同濟大學、天津大學、東南大學、華南理工大學、西安建筑科技大學、重慶大學、哈爾濱工業大學、華中科技大學等 9 所院校設立“南玻獎/助學金”，獎勵建筑學系和土木工程系的優秀學生并資助經濟困難的學生。2011 年 6 月，公司響應廣東省政府扶貧濟困慈善活動的號召，向東莞市慈善會捐助扶貧濟困款 20 萬元。同時，為了援助湖北省咸寧洪災區，公司向咸寧市人民政府捐助了 20 萬元抗洪救災款。2、主動接受監督，關注外界評論 作為最早的上市公司之一，公司在經營活動中，遵循自愿、公平、等價有償、誠實守信的原則，遵守社會公德、商業道德，主動接受政府部門和監管機關的監督和檢查

24、，重視社會公眾及新聞媒體對公司的評論。2011 年，在由每日經濟新聞報社主辦的“2011 中國上市公司口碑榜”的評選中，南玻集團榮獲“最具社會責任”獎。2011 年 7 月，“第二屆中國上市公司與城市發展論壇暨 2011 中國上市公司10 強頒獎盛典”在北京召開，南玻集團憑借自身良好的品牌價值、社會責任形象、競爭優勢以及抗風險能力等，被評為“2011 中國上市公司最具競爭力 10 強”；而公司董事長、CEO 曾南先生因其帶領南玻集團堅持改革、銳意創新，在實現企業社會價值、履行社會責任、特別是對玻璃行業和太陽能行業及節能、可再生能源產業等方面做出的杰出貢獻，被授予“2011 中國上市公司最受尊敬 10 大功勛企業家”稱號。中國南玻集團股份有限公司 -9-2011 年公司在利益相關方的權益保護、環境保護以及公益事業等方面承擔了社會責任，得到了社會的肯定與認可，未來公司將一如既往地推進節能及可再生能源產業的發展，為國家的綠色 GDP 貢獻力量。公司還將進一步加強和完善內控體系的建設，積極防范各類經營風險、規范運作，保護投資者合法權益。同時，公司也將繼續秉承為股東、為客戶、為職工、為社會創造價值的理念，將社會責任融入到公司發展的各個層面中去，成為受社會尊重的上市公司。中國南玻集團股份有限公司 董 事 會 二一二年三月二十七日