廣東泰恩康醫藥股份有限公司招股說明書（734頁）.pdf

本文主要介紹了廣東泰恩康醫藥股份有限公司的首次公開發行股票并在創業板上市的相關情況。主要內容包括： 1. 發行人基本情況：介紹了公司的基本情況、設立情況、股本和股東變化情況、重大資產重組情況、股權結構、控股子公司及參股公司情況、主要股東及實際控制人的基本情況等。 2. 業務與技術：詳細介紹了公司的主營業務、主要產品、行業基本情況、競爭地位、主要產品銷售和采購情況、核心技術情況等。 3. 公司治理與獨立性：介紹了公司的股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全及運行情況，特別表決權股份或類似安排的情況，協議控制架構情況，內部控制情況，違法違規行為情況，資金占用和對外擔保情況，獨立性，同業競爭，關聯方、關聯關系和關聯交易等。 4. 財務會計信息與管理層分析：提供了公司的財務報表、審計意見、財務報表編制基礎、合并范圍及變化情況，影響公司未來盈利（經營）能力或財務狀況的主要因素，主要會計政策和會計估計及前期會計差錯更正，非經常性損益明細表，主要稅種、稅率及優惠政策，分部信息，主要財務指標，經營成果分析，財務狀況分析，償債能力、流動性與持續經營能力分析，重大投資或資本性支出、重大資產業務重組或股權收購合并等事項，資產負債表日后事項、或有事項、承諾事項和其他重要事項，盈利預測信息等。 5. 募集資金運用與未來發展規劃：介紹了募集資金運用概況，募集資金投資項目的具體情況，募集資金運用對公司財務狀況及經營成果的影響，公司未來發展規劃及采取的具體措施等。 6. 投資者保護：介紹了投資者關系的主要安排，股利分配政策，本次發行完成前滾存利潤的分配計劃，股東投票機制的建立情況，存在特別表決權股份、協議控制架構或類似特殊安排，尚未盈利企業或存在累積未彌補虧損的投資者保護措施，發行人及其實際控制人、主要股東、董事、監事、高級管理人員等相關責任主體作出的重要承諾等。 7. 其他重要事項：介紹了重大合同、對外擔保事項、重大訴訟或仲裁事項、控股股東、實際控制人的重大訴訟或仲裁、董事、監事、高級管理人員和其他核心人員的重大訴訟或仲裁事項及刑事訴訟事項、控股股東、實際控制人的重大違法行為等。 8. 聲明：發行人全體董事、監事、高級管理人員聲明，發行人控股股東、實際控制人聲明。