亞聯機械：招股說明書（注冊稿）.pdf

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1、 亞聯機械股份有限公司亞聯機械股份有限公司 Yalian Machinery Co.,Ltd.（敦化經濟開發區康平大街華瑞東路）首次公開發行股票首次公開發行股票并在并在主板主板上市上市 招股說明書招股說明書（注冊注冊稿稿）保薦保薦機構機構（主承銷商主承銷商）（深圳市福田區福田街道益田路 5023 號平安金融中心 B座第 22-25 層）聲明：本公司的發行申請尚需經聲明：本公司的發行申請尚需經深圳深圳證券交易所和中國證監會履行相應程證券交易所和中國證監會履行相應程序。本招股說明書不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。序。本招股說明書不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者

2、應當以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據。投資者應當以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據。亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-1 聲聲 明明 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。

3、亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-2 致投資者的聲明致投資者的聲明 一、發行人上市的目的一、發行人上市的目的 公司是人造板生產裝備整體解決方案的供應商和服務商，主營業務為人造板生產線和配套設備的研發、生產、銷售和服務。此外，公司將核心技術和產品向其他新型材料板材制造領域拓展，產品已成功運用于巖纖板、熱塑性蜂窩板、碳纖維板等新型材料板材的生產。公司產品以質量優異、產量大、效率高、運行成本低以及服務及時、高效、持續等特點，在競爭中占有優勢，獲得了較高的客戶認可度和良好的行業口碑，成功推動人造板生產線高端裝備實現國產化替代，在人造板高端裝備領域實現國家科技自主自強；此外，公司不斷開拓

4、海外市場，產品已銷往韓國、印度、巴基斯坦、印度尼西亞、哈薩克斯坦、哈薩克斯坦等多個國家。為進一步擴大公司生產規模和產品范圍、提升公司研發實力，獲取更穩定可靠且可持續的規?；a建設，在力爭穩中求進的發展中以價值最大化回報社會、股東和廣大投資者，公司提出本次公開發行并在主板上市的申請。二、發行人現代企業制度的建立健全情況二、發行人現代企業制度的建立健全情況 公司已經根據公司法 證券法 上市公司治理準則 上市公司股東大會規則 上市公司章程指引等法律法規的要求，建立和完善了由股東大會、董事會、監事會、高級管理人員組成的公司治理架構，形成了權力機構、決策機構、監督機構和管理層之間權責明確、運作規范的現

5、代公司治理結構建立健全了內部控制架構并形成了完整的內部控制制度。公司已按照深圳證券交易所股票上市規則（2024 年修訂）上市公司治理準則等法律法規的要求，有效執行了公司制定的各項內部控制制度，保障公司高效可靠運行，公司內部控制制度健全有效并得到有效執行。三、發行人本次融資的必要性及募集資金使用規劃三、發行人本次融資的必要性及募集資金使用規劃 公司本次募集資金主要投向“亞聯機械人造板生產線設備綜合制造基地項目”和“研發中心項目”。募集資金投資項目是基于公司現有業務需求而制定，亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-3 有利于提高公司主營業務能力，增強公司持續發展能力和核心競爭力?！皝喡?/p>

6、機械人造板生產線設備綜合制造基地項目”將有助于緩解目前的產能短缺，提升公司在人造板機械市場的占有率和競爭力，進而促進經營效益最大化；“研發中心項目”可以加強研發隊伍和基礎設施建設，聚焦人造板生產線核心設備、復合材料等新型材料板材生產線核心技術，以及人造板生產線自動化與數字化系統等關鍵技術和前瞻技術的研發，以提升公司整體技術水平。四、發行人持續經營能力及未來發展規劃四、發行人持續經營能力及未來發展規劃 公司是一家堅持自主研發和創新發展的國家級專精特新“小巨人”企業和國家高新技術企業，近年來公司經營規模不斷擴大，財務狀況良好，經營業績穩步提升，實現了較好的經營成果。公司主要產品人造板連續平壓生產線

7、系木竹材加工機械制造重大成套設備，所屬行業為國家重點鼓勵和支持的戰略新興產業。連續平壓生產線顛覆了人造板的傳統生產工藝，改變了人造板的生產模式，是近 40 年來人造板機械的革命性突破，代表了人造板制造設備的最高技術水平，屬于對傳統產業進行改造升級的新質生產力。公司科研和技術實力突出，在行業內處于領先地位，曾獲得“國家科學技術進步二等獎”，承擔“高性能木質復合材料先進制造與應用關鍵技術”等國家重點研發計劃項目，并與中國林業科學研究院木材工業研究所共同建立“林木生物質低碳高效利用國家工程研究中心”。此外，公司在市場先后推出全球首條薄型竹刨花板生產線、全球首條連續蘆葦刨花板生產線、0.8 毫米超薄纖

8、維板生產線、可飾面木質重組材料連續平壓生產線、可飾面木質重組材料連續平壓生產線等行業首創產品。在“制造強國”戰略背景和國家及相關部門的大力扶持下，公司發展前景良好。隨著本次發行募集資金的到位和募投項目的實施，公司的研發實力、資金實力將進一步提升，經營規模將進一步擴大，抗風險能力和盈利能力將進一步增強。因此，公司具備持續經營能力。未來，公司將以本次募投項目實施為契機，抓住市場機遇，通過建設生產基地提高生產線和高強度不銹鋼精密傳動鋼帶產能，擴大生產銷售規模。同時，利用現有的以及募投項目新建的研發中心，加大研發投入，提升公司技術亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-4 研發能力，拓展產品

9、應用領域，并提高生產線產品的自動化和信息化水平。另外，公司將推進全球戰略，布局國際市場銷售和服務能力，努力開拓海外客戶。此外，公司制定了明確的上市后利潤分配計劃和長期回報規劃，高度重視投資者的投資回報，將與投資者共享公司發展成果。實際控制人、董事長：郭西強 亞聯機械股份有限公司 年 月 日 亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-5 本次發行概況本次發行概況 發行股票類型發行股票類型 人民幣普通股股票（A 股）發行股數發行股數 本次公開發行股票不超過2,181.00萬股（未考慮本次發行超額配售選擇權），占發行后總股本的比例不低于25.00%。全部為發行新股，不涉及股東公開發售股份的情

10、形 每股面值每股面值 人民幣1.00元 每股發行價格每股發行價格 人民幣【】元 預計發行日期預計發行日期【】年【】月【】日 擬上市的證券交易所擬上市的證券交易所 深圳證券交易所主板 發行后總股本發行后總股本 不超過8,724.00萬股 保薦人保薦人（主承銷商主承銷商）平安證券股份有限公司 招股說明書簽署日招股說明書簽署日【】年【】月【】日 亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-6 目目 錄錄 聲聲 明明.1 致投資者的聲明致投資者的聲明.2 本次發行概況本次發行概況.5 目目 錄錄.6 第一節第一節 釋義釋義.12 一、普通術語.12 二、專業術語.14 第二節第二節 概覽概覽.1

11、6 一、重大事項提示.16 二、發行人及本次發行中介機構基本情況.19 三、本次發行概況.19 四、發行人主營業務經營情況.21 五、發行人符合主板定位的情況.22 六、發行人報告期主要財務數據和財務指標.24 七、發行人財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況、盈利預測信息.24 八、發行人選擇的具體上市標準.26 九、發行人公司治理特殊安排等重要事項.26 十、募集資金運用與未來發展規劃.26 十一、其他對發行人有重大影響的事項.27 第三節第三節 風險因素風險因素.28 一、與發行人相關的風險.28 二、與行業相關的風險.31 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況.33 一、發行

12、人基本情況.33 二、公司成立以來的股本形成、股本變化情況.33 三、發行人成立以來的重要事件.42 亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-7 四、發行人在其他證券市場掛牌或上市的情況.42 五、發行人的股權結構.42 六、發行人控股、參股公司及下屬單位情況.42 七、持有發行人股份超過 5%的股東、控股股東及實際控制人情況.45 八、關于特別表決權股份、協議控制架構或類似特殊安排的情況.46 九、發行人股本情況.46 十、發行人股東公開發售股份對發行人控制權、治理結構及生產經營的影響.49 十一、發行人申報前十二個月新增股東的情況.49 十二、發行人董事、監事、高級管理人員情況.

13、49 十三、董事、監事、高級管理人員及其近親屬所持股份情況.55 十四、董事、監事、高級管理人員報告期內的變動情況.56 十五、董事、監事、高級管理人員對外投資情況.58 十六、董事、監事、高級管理人員薪酬情況.59 十七、發行人股權激勵計劃的設立背景、具體人員構成.61 十八、發行人員工及社會保障情況.69 第五節第五節 業務與技術業務與技術.80 一、發行人主營業務及主要產品.80 二、發行人所處行業的基本情況.97 三、主要產品和服務的銷售情況與主要客戶.125 四、主要產品和服務的采購情況和主要供應商.128 五、與發行人業務相關的主要固定資產和無形資產情況.138 六、特許經營權.1

14、47 七、發行人核心技術及研發情況.147 八、生產經營中涉及的主要環境污染物、主要處理設施及處理能力.155 九、境外生產經營及擁有資產情況.156 第六節第六節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.157 一、財務報表.157 二、審計意見、關鍵審計事項與財務會計信息相關的重要性水平的判斷標準.161 亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-8 三、財務報表的編制基礎、合并報表范圍及變化情況.164 四、報告期采用的主要會計政策和會計估計.165 五、經注冊會計師核驗的非經常性損益表.187 六、主要稅種、稅率及稅收優惠.187 七、主要財務指標.189 八、經營成

15、果分析.191 九、資產質量分析.223 十、償債能力、流動性與持續經營能力分析.249 十一、資產負債表日后事項、承諾及或有事項及其他重要事項.264 十二、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況、盈利預測信息 264 第七節第七節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.268 一、募集資金運用概況.268 二、募投項目概況.271 三、發行人未來發展規劃.276 第八節第八節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.279 一、概述.279 二、發行人內部控制制度的情況簡述.279 三、發行人報告期內違法違規情況.280 四、發行人報告期內資金占用和對外擔保情況.280 五、

16、發行人獨立持續經營能力情況.280 六、同業競爭情況.282 七、關聯方情況.283 八、關聯交易情況.287 第九節第九節 投資者保護投資者保護.296 一、本次發行完成前滾存利潤的分配方案和已經履行的決策程序.296 二、本次發行前后股利分配政策的差異情況，有關現金分紅的股利分配政策、決策程序及監督機制.296 三、董事會關于股東回報事宜的專項研究論證情況及安排理由.299 四、公司上市后三年內現金分紅等利潤分配計劃.299 五、公司長期回報規劃.300 亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-9 六、關于特別表決權股份、協議控制架構或類似特殊安排的情況.300 第十節第十節 其

17、他重要事項其他重要事項.301 一、重大合同.301 二、公司對外擔保情況.304 三、重大訴訟或仲裁事項.304 第十一節第十一節 聲聲 明明.305 發行人及其全體董事、監事、高級管理人員聲明.305 發行人控股股東、實際控制人聲明.306 保薦人（主承銷商）聲明.307 保薦機構法定代表人、董事長及總經理聲明.308 發行人律師聲明.309 承擔審計業務的會計師事務所聲明.310 承擔評估業務的資產評估機構聲明.311 關于資產評估機構更名的聲明.312 關于簽字資產評估師離職的說明.313 承擔驗資業務的機構聲明.314 承擔驗資復核業務的機構聲明.315 第十二節第十二節 附件附件.

18、316 一、備查文件.316 二、查閱時間、地點.317 備查文件（六）：亞聯機械股份有限公司關于落實投資者關系管理相關規定的備查文件（六）：亞聯機械股份有限公司關于落實投資者關系管理相關規定的安排、股利分配決策程序和股東投票機制建立情況的說明安排、股利分配決策程序和股東投票機制建立情況的說明.318 一、落實投資者關系管理相關規定的安排.318 二、股利分配決策程序.319 三、股東投票機制制度建立情況及內容.321 備查文件（七）：與投資者保護備查文件（七）：與投資者保護相關的承諾相關的承諾.323 一、發行人及其控股股東、實際控制人及董事、監事、高級管理人員和主要股東做出的重要承諾.32

19、3 二、本次發行相關中介機構的承諾.341 亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-10 備查文件（八）：發行人及其他責任主體作出的與發行人本次發行上市相關的備查文件（八）：發行人及其他責任主體作出的與發行人本次發行上市相關的其他承諾事項；其他承諾事項；.344 一、發行人因欺詐發行、虛假陳述或者其他重大違法行為給投資者造成損失的，發行人控股股東、實際控制人、相關證券公司自愿作出先行賠付投資者的承諾.344 二、關于社會保險和住房公積金事項的承諾.344 三、關于承擔公司及子公司尚未獲取生產場所產權證書可能帶來的經濟損失的承諾.345 備查文件（十一）：股東大會、董事會、監事會、獨立

20、董事、董事會秘書制度備查文件（十一）：股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全及運行情況說明的建立健全及運行情況說明.346 一、股東大會制度的建立健全及運行情況.346 二、董事會制度的建立健全及運行情況.348 三、公司監事會制度的建立健全及運行情況.349 四、公司獨立董事制度的建立健全及運行情況.351 五、董事會秘書制度的建立健全和運行情況.352 備查文件（十二）：審計委員會及其他備查文件（十二）：審計委員會及其他專門委員會的設置情況說明專門委員會的設置情況說明.354 一、董事會專門委員會制度的建立情況.354 二、審計委員會的職責和委員構成.355 三、戰略

21、委員會的職責和委員構成.355 四、提名委員會的職責和委員構成.356 五、薪酬與考核委員會的職責和委員構成.356 備查文件（十備查文件（十三）：募集資三）：募集資金具體運用情況金具體運用情況.358 一、募集資金投資項目概覽.358 二、募集資金管理制度建立健全情況.358 三、募集資金投入的時間和進度.358 四、本次募集資金投資項目符合國家產業政策、環境保護、土地管理以及其他法律、法規和規章的規定.360 備查文件（十四）：子公司、參股公司簡要情況備查文件（十四）：子公司、參股公司簡要情況.362 一、發行人分公司.362 二、發行人的全資子公司.362 亞聯機械股份有限公司 招股說明

22、書（注冊稿）1-1-11 三、報告期轉讓的參股公司.365 亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-12 第一節第一節 釋義釋義 在本招股說明書中，除非文義另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：一、普通術語一、普通術語 公司公司/本公司本公司/發行人發行人/亞聯機械亞聯機械/股份公司股份公司 指 亞聯機械股份有限公司，由敦化市亞聯機械制造有限公司整體變更而來 公司章程公司章程/本章程本章程 指 亞聯機械股份有限公司章程 亞聯有限亞聯有限 指 敦化市亞聯機械制造有限公司，系發行人前身 唐山亞聯唐山亞聯 指 亞聯機械制造（唐山）有限公司，系發行人子公司 拜特科技拜特科技 指 敦化市拜特科

23、技有限公司，系發行人子公司 吉利亞聯吉利亞聯 指 吉利亞聯機械（北京）有限公司，系發行人子公司 山東亞聯山東亞聯 指 亞聯機械制造（山東）有限公司，系發行人子公司 亞聯亞聯技術開發中心技術開發中心 指 亞聯機械股份有限公司北京技術開發中心，系發行人分公司 山東佰仟成山東佰仟成 指 山東佰仟成機械制造有限公司，系發行人前參股公司，已于2022年 10月轉讓該公司全部股權 藍海蜂巢藍海蜂巢 指 北京藍海蜂巢技術有限公司，實際控制人郭西強控制的企業 寧豐新材寧豐新材 指 湖北寧豐新材科技有限公司 湖北東霖湖北東霖 指 湖北東霖新材料有限公司 弘亞數控弘亞數控 指 廣州弘亞數控機械股份有限公司，（A股

24、深圳主板上市公司，證券代碼：002833.SZ，系發行人股東）啟航投資啟航投資 指 敦化市啟航投資管理中心（有限合伙），系發行人員工持股平臺 鵬順投資鵬順投資 指 敦化市鵬順投資管理中心（有限合伙），系發行人員工持股平臺 紫躍投資紫躍投資 指 敦化市紫躍投資管理中心（有限合伙），系發行人員工持股平臺 河北博帝克河北博帝克 指 河北博帝克新型復合材料有限公司，系發行人關聯方 中聯木業中聯木業 指 敦化市中聯木業有限公司 吉林森工吉林森工 指 吉林森工木業股份有限公司 廣西三威廣西三威 指 廣西三威林產工業有限公司 平安證券平安證券/保薦機構保薦機構/保薦人保薦人/主承銷商主承銷商 指 平安證券股

25、份有限公司 錦天城錦天城/發行人律師發行人律師/錦天城律師錦天城律師 指 上海市錦天城律師事務所 中興華中興華/申報會計師申報會計師/會計師會計師/中興華會中興華會計計師師 指 中興華會計師事務所（特殊普通合伙）華信評估華信評估 指 北京華信眾合資產評估有限公司，2018年 12 月更名為北京華亞正信資產評估有限公司 MST 指 Melamin Sazeh Tabriz Co.亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-13 HWMSC 指 Haewon MSC Co.,Ltd.信力達木業信力達木業 指 茌平縣信力達木業有限公司 金澤源木業金澤源木業 指 新疆金澤源木業有限公司 旭美尚諾

26、旭美尚諾 指 山東旭美尚諾裝飾材料有限公司 雨鑫木業雨鑫木業 指 安徽雨鑫木業有限公司 金木美佳金木美佳 指 金木美佳（唐山）科技有限公司 福人森工福人森工 指 福人集團森林工業有限公司 泰禾木業泰禾木業 指 河南泰禾木業有限公司 東盾木業東盾木業 指 六安市東盾木業有限公司 豐源新材料豐源新材料 指 山東豐源新型材料科技股份公司 遼寧中元遼寧中元 指 遼寧中元木業有限公司 福匯林木業福匯林木業 指 江蘇福匯林木業有限公司 科天新材料科天新材料 指 南寧科天新材料科技有限責任公司 新港集團新港集團 指 山東新港企業集團有限公司 江沅譽樺江沅譽樺 指 貴港市江沅譽樺板業有限公司 新豐譽樺新豐譽樺

27、 指 新豐譽樺中纖板有限公司 IFI 指 PT.INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK 寶爾康寶爾康 指 廣西寶爾康新型材料有限公司 內蒙古積葭內蒙古積葭 指 內蒙古積葭新材料科技有限公司 盤錦積葭盤錦積葭 指 盤錦積葭生態板業有限公司 易縣圣霖易縣圣霖 指指 易縣圣霖板業有限責任公司易縣圣霖板業有限責任公司 恒基新材料恒基新材料 指指 廣東恒基新材料有限公司廣東恒基新材料有限公司 日照新博日照新博 指指 日照新博木業有限公司日照新博木業有限公司 山東新博山東新博 指指 山東新博木業有限公司山東新博木業有限公司 METROMETRO 指指 METRO DECORAT

28、IVE PRIVATE LIMITEDMETRO DECORATIVE PRIVATE LIMITED 山東偉國山東偉國 指指 山東偉國板業科技有限公司山東偉國板業科技有限公司 韶關江霖韶關江霖 指指 韶關市江霖板業有限公司韶關市江霖板業有限公司 山東晟昌山東晟昌 指指 山東晟昌新材料有限公司山東晟昌新材料有限公司 潤成機械潤成機械 指 濰坊潤成機械有限公司 宏宏達達機械機械 指 朝陽宏達機械有限公司 中信泰富中信泰富鋼鐵鋼鐵 指 中信泰富鋼鐵貿易有限公司 FSTONE 指 FSTONE INTERNATIONAL CO.,LTD 布魯波特布魯波特 指 北京布魯波特機電技術有限公司 天拓四方天

29、拓四方 指 北京天拓四方科技有限公司（已更名為北京天拓四方科技股份亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-14 有限公司）奧八機械奧八機械 指 蘇州奧八機械有限公司 青山能源青山能源 指 常州青山能源設備有限公司 西門子自動化西門子自動化 指 西門子工廠自動化工程有限公司 安德里茨安德里茨 指 安德里茨（中國）有限公司 宏信機電宏信機電 指 河北宏信機電科技有限公司 瑞奧液壓瑞奧液壓 指 涿州瑞奧液壓技術有限公司 恒科恒科液壓液壓 指 滄州恒科液壓設備制造有限公司 延霖機械延霖機械 指 敦化市延霖機械制造有限公司 藝佳機械藝佳機械 指 敦化市藝佳機械制造有限公司 眾利機床眾利機床 指

30、 牡丹江眾利機床設備制造有限公司 鑫磊機械鑫磊機械 指 唐山市鑫磊機械制造有限公司 靖德機電靖德機電 指 敦化市靖德機電設備有限公司 嘉聯機械嘉聯機械 指 吉林省嘉聯機械制造有限公司 德誠裝備德誠裝備 指 吉林市德誠汽車工業裝備有限公司 瑞鋼機械瑞鋼機械 指 牡丹江市東安區瑞鋼機械加工廠 辛北爾康普辛北爾康普 指 G.Siempelkamp GmbH&Co.KG 迪芬巴赫迪芬巴赫 指 DIEFFENBACHER GMBH Maschinen-und Anlagenbau 上海板機上海板機 指 上海人造板機器廠有限公司 南興股份南興股份 指 南興裝備股份有限公司 發改委發改委 指 中華人民共和國

31、國家發展和改革委員會 工信部工信部 指 中華人民共和國工業和信息化部 報告期各期末報告期各期末 指 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日及及20242024 年年 6 6 月月 3030 日日 報告期報告期 指 2021年、2022 年、2023年及及 20242024 年年 1 1-6 6 月月 元元/萬元萬元/億元億元 指 人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元 二、專業術語二、專業術語 膠合板膠合板 指 由木段旋切成單板或由木方刨切成薄木，再用膠粘劑膠合而成的三層或多層的板狀材料，通常用奇數層單板，并使相鄰層單板的纖維方向互相垂直

32、膠合而成。纖維板纖維板 指 以木質纖維或其他植物素纖維為原料，利用纖維之間的交織及其自身固有的粘結物質，或者施加膠黏劑，在加熱和（或）加壓條件下制成的人造板材，又稱“密度板”。刨花板刨花板 指 將各種枝芽、小徑木、速生木材、木屑等切削成一定規格的刨片，經過干燥，拌以膠料、硬化劑、防水劑等，在一定的溫度壓力下壓制成的一種人造板，顆粒排列不均勻，又稱“顆粒亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-15 板”“碎料板”。定向刨花板定向刨花板 指 刨花板的一種，以小徑材、間伐材、木芯為原料，通過專用設備加工成長刨片，經脫油、干燥、施膠、定向鋪裝、熱壓成型等工藝制成的一種定向結構板材，英文縮寫為

33、 OSB?？娠椕鎻秃习蹇娠椕鎻秃习?指 以飾面性能不高的膠合板和定向刨花板為芯層，通過生產線對其上下表層進行細料鋪裝、熱壓，形成的表面光滑平整、可飾性強的復合人造板材。DBP 指 英文 Double Belt Press 的縮寫，是公司雙鋼帶連續壓機產品的系列簡稱。公司的雙鋼帶連續壓機產品含有 2條鋼帶，目前已由DBP-A 升級到 DBP-F系列。PLC 指 Programmable Logic Controller 的縮寫，中文名“可編程邏輯控制器”?？删幊踢壿嬁刂破魇且环N專門為在工業環境下應用而設計的數字運算操作電子系統。它采用一種可編程的存儲器，在其內部存儲執行邏輯運算、順序控制、定時、

34、計數和算術運算等操作的指令，通過數字式或模擬式的輸入輸出來控制各種類型的機械設備或生產過程。巖巖纖纖板板 指 以玄武巖和建筑石材等城市廢料為主要原材料，通過精密鋪裝、高溫熱壓加工而成的一種具有防火、隔熱、防潮等功能并且便于進行二次加工的新型材料。熱塑性蜂窩板熱塑性蜂窩板 指 上下兩層由玻璃纖維組成、中間部分是聚丙烯結構的蜂窩內芯的高科技、100%環保的新型輕體材料，又稱“魔晶板”。碳纖維板碳纖維板 指 將同一方向排列的碳素纖維使用樹脂浸潤硬化制成的碳纖維板材。雙碳雙碳 指 碳達峰與碳中和的簡稱?！半p碳”戰略倡導綠色、環保、低碳的生活方式。加快降低碳排放步伐，有利于引導綠色技術創新，提高產業和經

35、濟的全球競爭力。中國持續推進產業結構和能源結構調整，大力發展可再生能源。裝配式建筑裝配式建筑 指 由預制部品部件裝配而成的建筑，主要包括預制裝配式混凝土結構、鋼結構、現代木結構建筑等。注：本招股說明書中數字一般保留兩位小數，部分表格合計數與各數值直接相加之和在尾數上存在差異，系因數字四舍五入所致。亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-16 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文做扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一一、重大事項提示、重大事項提示 本公司特別提請投資者注意本公司及本次發行的以下重大事項及風險，并認真閱讀本招股說明書正文內容。（一一）提

36、醒投資者提醒投資者特別關注的特別關注的風險因素風險因素 投資者應充分了解市場的投資風險，本公司特別提醒投資者認真閱讀本招股說明書“第三節 風險因素”的全部內容，并特別注意以下風險。1、毛利率毛利率下下滑滑風險風險 報告期內，公司綜合毛利率分別為 32.32.3131%、3 32 2.3333%、2 29.9.1313%和和 30.130.12 2%。由于人造板生產線裝備制造技術門檻較高，需要進行持續的研發和技術創新，因此需要維持一定的毛利率水平來支撐公司業務發展。公司產品毛利率主要受到銷售價格、原材料價格等因素的影響。2023 年度，公司綜合毛利率為 2 29.9.1313%，較上年度下降 3

37、 3.2020 個百分點，主要系于該年度驗收的生產線訂單均于 2021 年6 月至 2022 年 9 月期間簽訂，受宏觀經濟波動等因素的影響，公司在綜合考慮市場開拓和客戶復購的情況下，為了確保訂單的穩定性并避免資源浪費，對產品定價給予了一定的優惠，導致該年度綜合毛利率水平相對上一年度有所下滑。若未來競爭對手采取價格競爭策略，業務環境發生重大變化，導致產品價格下降或成本上升幅度較大，則公司將面臨毛利率下滑風險，進而影響盈利水平。2、經營業績穩定性和持續性風險、經營業績穩定性和持續性風險 報告期內，公司營業收入分別為 52,224.79 萬元、48,045.71 萬元、64,706.17 萬元和和

38、 44,44,229.59229.59 萬元萬元；扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為 7,473.36 萬元、7,937.70 萬元、9,744.18 萬元和和 8,097.498,097.49 萬元萬元。其中，2022 年營業收入同比下降 8.00%，扣除非經常性損益后歸屬于母公司所亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-17 有者的凈利潤同比上升 6.21%。主要因為客戶現場條件不足及其他因素的影響，公司部分生產線項目的執行進度被迫延后，導致當年生產線產品銷量減少，營業收入出現下滑；但是由于人民幣對歐元匯率波動的影響，當年匯兌收益大幅增加，抵消了營業收入下滑的影響

39、，從而使得當年凈利潤相較上年有所增長。但公司發展過程中，經營業績受財務風險、經營風險、技術與創新風險、匯率變動風險和與行業相關的風險等多方面影響，若單一因素出現極端情況，或諸多風險同時集中釋放，如未來出現全球經濟不景氣、行業整體需求出現下降、原材料價格大幅上漲、國際政治經濟局勢變化等，公司將可能面臨經營業績下滑或增長不可持續的風險。3、匯率變動風險匯率變動風險 報告期內，公司部分原材料系向境外供應商采購，部分產品銷往海外，主要以歐元、美元為貨幣單位進行結算，匯率波動將影響公司原材料采購價格和公司產品的定價和市場競爭力，以及公司的經營業績。報告期內，受全球經濟形勢影響，人民幣和歐元、美元的匯率波

40、動性較大，公司匯兌損益分別為841.52 萬元、-667.41 萬元、-114.17 萬元和和 104.76104.76 萬元萬元。若人民幣匯率發生較大波動，則可能削弱公司產品的價格競爭力或對公司毛利率、凈利潤等財務數據或指標產生負面影響，進而影響公司的經營業績。報告期內，假設在其他因素不變的情況下，人民幣匯率波動 5%，對公司凈利潤將分別造成 484.10 萬元、801.46 萬元、227.04萬元和和 47.3147.31 萬元萬元的影響。4、持續開拓市場風險、持續開拓市場風險 公司主要產品人造板生產線規模大，單位價值高，其銷量水平對公司年度經營業績影響較大。此外，生產線產品對于下游客戶來

41、說屬于大型固定資產投資項目，具有較長的更新或替代周期?？蛻舾鶕陨硗顿Y計劃進行采購，短期內較少出現重復購買的情況，再次購買主要系客戶存在產能擴大、設備更新換代等需求。為進一步提升公司的經營業績及盈利水平，公司仍需要不斷挖掘下游新增市場需求。截至截至本招股說明本招股說明書書簽署日簽署日，公司已簽訂的，公司已簽訂的 1,0001,000 萬元以上的萬元以上的重大銷售合同金額合計為重大銷售合同金額合計為 2020.1515 億元億元（含（含 20242024 年年三季度三季度已驗收項目，下同）已驗收項目，下同）。亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-18 若未來公司因自身產品競爭力下降或

42、下游市場需求發生變化，在開拓客戶、市場時遇到困境，將會對公司的業績造成不利影響。5、市場競爭加劇風險市場競爭加劇風險 公司目前主要競爭對手為德國的迪芬巴赫和辛北爾康普，擁有悠久的人造板生產線裝備制造歷史，在資金實力、技術經驗、品牌影響力等方面具有較強的競爭優勢，先后在中國設立分子公司或收購本土企業以提高在中國市場的服務和競爭能力。雖然公司憑借性價比高、服務響應速度快等特點不斷提高市場占有率，纖維板和刨花板連續平壓生產線產品的市場占有率均位于行業前列，但如果公司無法持續進行技術創新、提高競爭力，或前述競爭對手加大在國內投資設廠的力度對公司的本土服務和成本優勢造成影響，公司可能面臨越來越大的競爭壓

43、力，從而影響公司市場份額。（二二）重要承諾以及未能履行承諾的約束措施重要承諾以及未能履行承諾的約束措施 發行人控股股東、實際控制人及其一致行動人已承諾，若出現公司上市當年及之后第二年、第三年較上市前一年扣除非經常性損益后歸母凈利潤下滑 50%以上等情形的，延長其屆時所持股份鎖定期限。發行人、發行人控股股東、實際控制人、發行人持股比例超過 5%以上的股東、發行人的董事、監事、高級管理人員以及本次發行的保薦人及證券服務機構等已就股份限售安排、先行賠付、股份回購、欺詐發行、填補被攤薄即期回報、利潤分配、依法承擔賠償責任、避免新增同業競爭等事項作出承諾及未能履行承諾的約束措施。（三三）本次發行前滾存利

44、潤分配安排本次發行前滾存利潤分配安排 公司本次公開發行人民幣普通股股票如最終通過深圳證券交易所上市委員會審核并在中國證監會履行注冊程序，則公司首次公開發行股票前的滾存利潤，由發行后登記在冊的新、老股東按持股比例共享。公司提示投資者認真閱讀公司發行上市后的利潤分配政策、現金分紅的最低比例、上市后三年內利潤分配計劃和長期回報規劃，具體參見本招股說明書“第九節 投資者保護”。（四四）本次發行后的利潤分配政策本次發行后的利潤分配政策 公司 2021 年年度股東大會審議通過的公司章程（草案）對公司本次發行后的利潤分配政策作出了具體的安排，具體情況參見本招股說明書“第九節 亞聯機械股份有限公司 招股說明書

45、（注冊稿）1-1-19 投資者保護”之“二、本次發行前后股利分配政策的差異情況，有關現金分紅的股利分配政策、決策程序及監督機制”。二二、發行人及本次發行中介機構基本情況、發行人及本次發行中介機構基本情況（一一）發行人基本情況發行人基本情況 發行人名稱發行人名稱 亞聯機械股份有限公司 成立日期成立日期 2005年 7 月 8日 注冊資本注冊資本 人民幣 6,543.00 萬元 法定代表人法定代表人 郭西強 注冊地址注冊地址 敦化經濟開發區康平大街華瑞東路 主要生產經營地主要生產經營地址址 敦化經濟開發區下石產業帶 控股股東控股股東 郭西強 實際控制人實際控制人 郭西強 行業分類行業分類 屬于“C

46、35 專用設備制造業”中的“C3524 木竹 材 加 工 機 械 制 造業”在其他交易場所在其他交易場所（申請申請）掛牌或掛牌或上市的情況上市的情況 無（二二）本次發行有關的中介機構本次發行有關的中介機構 保薦人保薦人 平安證券股份有限公司 主承銷商主承銷商 平安證券股份有限公司 發行人律師發行人律師 上海市錦天城律師事務所 其他承銷機構其他承銷機構 無 審計機構審計機構 中興華會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構評估機構 北京華亞正信資產評估有限公司 發行人與本次發行發行人與本次發行有關的保薦人、承有關的保薦人、承銷機構、證券服務銷機構、證券服務機構及其負責人、機構及其負責人、高級管理人員、

47、經高級管理人員、經辦人員之間存在的辦人員之間存在的直接或間接的股權直接或間接的股權關系或其他利益關關系或其他利益關系系 截至本招股說明書簽署日，發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間不存在任何直接或間接的股權關系或其他權益關系（三三）本次發行其本次發行其他有關他有關機構機構 股票股票登記登記機構機構 中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 收款收款銀行銀行 平安銀行總行營業部 其他其他與本次發行有與本次發行有關關的的機構機構 無 三三、本次發行概況、本次發行概況（一一）本次發行的基本情況本次發行的基本情況 股票種類股票種類 人民幣普通股（A股

48、）每股面值每股面值 人民幣 1.00 元 亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-20 發行股數發行股數 不超過 2,181.00 萬股（含本數，未考慮本次發行的超額配售選擇權）占發行后總占發行后總股本比例股本比例 不低于 25.00%其中：發行新股數量其中：發行新股數量 不超過 2,181.00 萬股（含本數，未考慮公司 A股發行的超額配售選擇權）占發行后總占發行后總股本比例股本比例 不低于 25.00%股東公開發售股東公開發售股份數量股份數量 本次發行無原股東公開發售股份 占發行后總占發行后總股本比例股本比例-發行后總股本發行后總股本 不超過 8,724.00 萬股 每股發行價格

49、每股發行價格【】元 發行市盈率發行市盈率【】倍（每股發行價格/每股收益，每股收益按發行前一年經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司所有者凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行前每股凈資產發行前每股凈資產【】元 發行前每股發行前每股收益收益【】元 發行后每股凈資產發行后每股凈資產【】元 發行后每股發行后每股收益收益【】元 發行市凈率發行市凈率【】倍（按照本次發行價格除以發行后每股凈資產確定）發行方式發行方式 采用網下向詢價對象詢價配售和網上資金申購定價發行相結合的方式或監管機構認可的其他發行方式，最終的發行方式由董事會按照股東大會的授權，根據監管機構的相關規定確定 發行對象發行對象 符合國

50、家法律法規和監管機構規定條件的詢價對象和持有深圳市場非限售A股股份或非限售存托憑證市值的境內自然人、法人等投資者（國家法律、法規和規范性文件禁止購買者除外）承銷方式承銷方式 余額包銷 募集資金總額募集資金總額【】萬元 募集資金凈額募集資金凈額【】萬元 募集資金投資項目募集資金投資項目 亞聯機械人造板生產線設備綜合制造基地項目 研發中心項目 發行費用概算發行費用概算 保薦及承銷費用：【】萬元 審計費用：【】萬元 評估費用：【】萬元 律師費用：【】萬元 發行手續費用：【】萬元 其他發行費用：【】萬元 上述發行費用合計：【】萬元（二二）本次發行上市的重要日期本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期刊

51、登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期開始詢價推介日期【】年【】月【】日 刊登定價公告日期刊登定價公告日期【】年【】月【】日 申購日期和繳款日期申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期股票上市日期【】年【】月【】日 亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-21 四四、發行人、發行人主營主營業務經營情況業務經營情況（一一）主要業務、主要產品和服務主要業務、主要產品和服務及其用途及其用途 公司是人造板生產裝備整體解決方案的供應商和服務商，主營業務為人造板生產線和配套設備的研發、生產、銷售和服務。公司以連續平壓生產線產品為核心，并在此基礎上根據客戶需求提供鋼帶產品和改

52、造服務，為下游企業生產纖維板、刨花板等人造板及其他新型材料板材提供裝備和技術支持。（二二）公司公司所需主要原材料及重要供應商所需主要原材料及重要供應商 公司生產所需的主要原材料包括金屬材料、電氣件、傳動件、配套設備以及氣動、液壓、潤滑件。報告期內，中信泰富鋼鐵、FSTONE、賽威傳動、潤成機械、宏達機械等為公司重要供應商，主要采購內容為鋼板、不銹鋼卷板、減速機、液壓系統等。（三三）公司主要公司主要生產模式生產模式、銷售方式和渠道及重要客戶、銷售方式和渠道及重要客戶 公司主要產品是人造板生產線，根據客戶需求定制化生產，客戶群體主要為大型人造板制造企業。報告期內，公司主要采用“以銷定產”的生產模式

53、，通過直銷方式進行銷售。由于公司生產線產品規模大、價格高，因此生產線產品客戶均為公司重要客戶。（四四）行業競爭情況及行業競爭情況及公司公司在行業中的競爭地位在行業中的競爭地位 1、行業、行業競爭情況競爭情況 整體來說，行業內具備人造板生產線整線生產能力的企業較少，集中度較高。國內人造板生產線裝備市場形成了實力較強的跨國公司與本土優勢企業共存的競爭格局，市場主要由迪芬巴赫、上海板機、辛北爾康普和亞聯機械四家公司占據，其中，上海板機為迪芬巴赫控股子公司。2、公司、公司在行在行業中業中的競爭地位的競爭地位 公司在人造板裝備制造領域掌握了關鍵的設備制造技術和系統集成技術，成功實現人造板生產線高端裝備的

54、國產替代，并在人造板生產裝備市場先后推出全球首條薄型竹刨花板生產線、全球首條工業化生產的連續平壓蘆葦刨花板生產線、0.8 毫米超薄纖維板生產線、可飾面木質重組材料連續平壓生產線、可飾面木質重組材料連續平壓生產線等行亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-22 業領先產品。根據國家林業和草原局林產工業規劃設計院、中國林產工業協會林業工程及裝備專業委員會發布的數據統計，于 2017 年至 2023 年投產的連續平壓纖維板和刨花板生產線中，公司市場占有率分別為 48.08%和 28.72%，位列行業第一和第二名。五五、發行人發行人符合符合主板主板定位的情況定位的情況（一一）公司業務模式公司

55、業務模式成熟成熟 公司致力于為人造板制造企業實現人造板連續化、自動化和數字化生產提供裝備和技術支持，主要產品人造板生產線定制化程度和技術水平較高，采取“以銷定產、以產定購”的生產采購模式，通過直銷方式進行銷售。公司業務模式成熟，自 2005 年成立以來，主營業務和經營模式未發生過變動。（二）公司具有行業代表性（二）公司具有行業代表性 公司自 2005 年成立以來，即致力于為人造板行業實現連續化、規?；?、自動化和數字化生產提供裝備和技術支持。2010 年以前，我國人造板連續平壓生產線均由迪芬巴赫、辛北爾康普等德國企業提供；2010 年，公司首條人造板連續平壓線市場化，開始推動人造板生產線高端裝備

56、實現國產化替代。經過近二十年的發展，公司不僅成功打破歐洲廠商在我國的壟斷局面，市場占有率位居行業前列；同時，不斷開拓海外市場，進入全球市場參與國際競爭。公司在人造板裝備制造領域掌握了關鍵的設備制造技術和系統集成技術，技術水平在行業內處于領先地位。公司主營產品人造板雙鋼帶連續平壓生產線獲得“中國林業產業創新”二等獎，其中 E 系列高速連續平壓生產線解決了超薄板生產時壓機入口板坯疊加和噴出的技術難題，經中國林產工業協會林業工程及裝備專業委員會認定為我國人造板連續壓機裝備的重大創新，有力推動了人造板生產裝備的整體升級與跨越式發展。此外，公司與北華大學等聯合研發的“超低甲醛釋放農林剩余物人造板制造關鍵

57、技術與應用”獲得“國家科學技術進步二等獎”，公司主要負責針對新型膠料進行人造板制造工藝和設備研發。此外，公司以客戶需要為導向的創新能力強，在人造板市場率先推出全球首條薄型竹刨花板生產線、全球首條工業化生產的連續平壓蘆葦刨花板生產亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-23 線，0.8 毫米超薄纖維板生產線、可飾面木質重組材料連續平壓生產線、可飾面木質重組材料連續平壓生產線等行業領先產品，并參與起草超薄竹刨花板團體標準（T/CNFPIA 30132021），在超薄纖維板等技術上已取得較大的競爭優勢。人造板機械制造行業集中度較高，國內外市場主要由亞聯機械、迪芬巴赫（含上海板機）和辛北爾康

58、普占據，具有較高的進入壁壘。公司作為為數不多的市場參與者之一，在技術水平和市場開拓方面均處于較為領先的地位，具有行業代表性。（三）公司經營規模較大（三）公司經營規模較大、經營業績穩定、經營業績穩定 公司經營規模較大，在吉林、河北和北京均設有生產、經營基地，并于2022 年 4 月在山東新設子公司，進一步擴大生產基地和服務能力。報告期內，公司營業收入分別為 52,224.79 萬元、48,045.71 萬元、64,706.17 萬元和和44,44,229229.5959 萬元萬元。公司銷售區域分布較廣，國內市場方面，全面覆蓋華東、華南、華中、西南、華北、東北和西北地區。根據林產工業協會等統計數據

59、，截至 2023 年末，2017 年以來投產的連續平壓纖維板和刨花板生產線中，公司產品市場占有率分別為 48.08%和 28.72%，位于行業第一和第二位。國外市場方面，公司已在韓國、印度、印度尼西亞、巴基斯坦、哈薩克斯坦、哈薩克斯坦等國家實現業務開拓，并與全球領先的人造板生產企業克諾斯邦集團、印度板材巨頭 Century Ply 等建立業務合作關系。報告期內，公司經營業績整體保持穩定增長增長，凈利潤分別為 8,385.97 萬元、8,736.60 萬元、10,334.15 萬元和和 8,168.288,168.28 萬元萬元。截至本招股說明書簽署日，公司在手訂單充足，已簽訂的已簽訂的 1,0

60、001,000 萬元以上的重大銷售合同金額合計為萬元以上的重大銷售合同金額合計為20.1520.15 億元，億元，為為公司公司未來經營業績提供了有力保障未來經營業績提供了有力保障。綜上，公司業務模式成熟、具有行業代表性、經營規模較大、經營業績穩定，符合首次公開發行股票注冊管理辦法和深圳證券交易所股票發行上市審核規則規定的主板定位要求。亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-24 六六、發行人報告期主要發行人報告期主要財務數據和財務指標財務數據和財務指標 主要財務指標主要財務指標 20242024 年年 6 6 月月 3030 日日 2 2023023 年年 1212 月月 3 31

61、1 日日 2022 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 資產總額（萬元）175,884.25175,884.25 165,986.59 132,903.86 101,713.11 歸屬于母公司股東/所有者權益（萬元）62,766.8462,766.84 54,469.12 49,238.39 39,974.53 資產負債率（%）（母公司）73.9973.99 78.36 71.95 72.85 主要財務指標主要財務指標 20242024 年年 1 1-6 6 月月 20232023 年度年度 2022 年年度度 2021 年度年度 營業收入（萬元）44,229

62、.5944,229.59 64,706.17 48,045.71 52,224.79 凈利潤（萬元）8,168.288,168.28 10,334.15 8,736.60 8,385.97 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）8,168.288,168.28 10,334.15 8,736.60 8,385.97 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）8,097.498,097.49 9,744.18 7,937.70 7,473.36 基本每股收益（元）1.251.25 1.58 1.34 1.28 稀釋每股收益（元）1.251.25 1.58 1.34 1.28 加權平均凈資產

63、收益率（%）13.9513.95 20.37 19.70 23.76 經營活動產生的現金流量凈額（萬元）11,688.9711,688.97 33,949.61 12,987.97-2,774.49 現金分紅（萬元）-5,496.12 -研發投入占營業收入的比例（%）5.125.12 4.97 5.18 6.15 七、發行人財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況七、發行人財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況、盈利預測信息盈利預測信息（一）財務報告審計截止日后主要經營（一）財務報告審計截止日后主要經營狀況狀況 公司財務報告的審計截止日為 2022024 4 年年 6 6 月月 3030

64、 日日，財務報告審計截止日至本招股說明書簽署日，公司經營模式、主要采購和銷售模式以及公司執行的稅收政策等均未發生重大變化，公司亦未出現其他可能影響公司正常經營或可能影響投資者判斷的重大事項。（二）（二）2024 年年 1-9 月業績預計情況月業績預計情況 根據公司目前的經營狀況、在手訂單執行情況，經初步測算，公司預計2024年 1-9 月經營業績情況如下：單位：萬元 亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-25 項目項目 2024 年年 1-9 月月 2023 年年 1-9 月月 變動金額變動金額 營業收入 62,054.44 42,953.17 19,101.28 歸屬于母公司所有

65、者的凈利潤 11,959.40 6,532.02 5,427.38 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤 11,569.06 6,128.25 5,440.81 2024 年 1-9 月，公司預計營業收入 62,054.44 萬元，同比增加 19,101.28 萬元；歸屬于母公司所有者的凈利潤為 11,959.40 萬元，同比增加 5,427.38 萬元；扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為 11,569.06 萬元，同比增加5,440.81萬元。2024 年 1-9 月，公司預計經營業績同比大幅增長，主要系該期間在執行生產線訂單數量較多，根據目前在手生產線訂單的執行情況，公

66、司預計該期間能夠驗收 9 條生產線，較上年同期增加 4 條，使得該期間公司營業收入和凈利潤水平大幅增加。上述 2024 年 1-9 月業績預計僅為管理層對經營業績的合理估計，未經注冊會計師審計或審閱，不構成公司的盈利預測或業績承諾。（三）（三）2024 年度盈利預測情況年度盈利預測情況 公司預測 2024 年度主要經營業績情況如下：單位：萬元 項目項目 2023 年度已年度已審計實際數審計實際數 2024 年度預測數年度預測數 全年變全年變動比例動比例 1-6 月月 未審實現數未審實現數 7-12 月月 預測數預測數 合計合計 營業收入 64,706.17 44,229.59 42,381.4

67、8 86,611.07 33.85%營業成本 45,582.95 30,706.03 29,109.22 59,815.25 31.22%凈利潤 10,334.15 8,247.88 5,871.44 14,119.31 36.63%歸屬于母公司所有者的凈利潤 10,334.15 8,247.88 5,871.44 14,119.31 36.63%扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤 9,744.18 8,142.95 5,871.44 14,014.39 43.82%上述盈利預測情況已經申報會計師審核，并出具中興華咨字（2024）第540002號盈利預測審核報告。2024 年度，公司

68、預計營業收入 86,611.07 萬元，同比增長 33.85%；預計凈利潤為 14,119.31 萬元，同比增長 36.63%；預計扣除非經常性損益后歸屬于母亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-26 公司所有者的凈利潤為 14,014.39萬元，同比增長 43.82%。具體盈利預測信息詳見本招股說明書“第六節 財務會計信息與管理層分析”之“十二、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況、盈利預測信息”。公司盈利預測報告是管理層在最佳估計假設的基礎上編制的，但所依據的各種假設具有不確定性，投資者進行投資決策時應謹慎使用。公司提示投資者關注已披露的盈利預測信息，閱讀盈利預測報告及審

69、核報告全文。八八、發行人、發行人選擇的選擇的具體具體上市標準上市標準 根據深圳證券交易所股票上市規則（2023 年 8 月修訂）規定的上市條件，公司適用并符合上市條件中的“（一）最近三年凈利潤均為正，且最近三年凈利潤累計不低于 1.5 億元，最近一年凈利潤不低于 6,000 萬元，最近三年經營活動產生的現金流量凈額累計不低于 1 億元或者營業收入累計不低于 10 億元”，具體情況如下：2021 年、2022 年和 2023 年，公司歸屬于母公司股東的凈利潤（以扣除非經常性損益前后較低者為計算依據）分別為 7,473.36 萬元、7,937.70 萬元和9,744.18 萬元，累計為 25,15

70、5.24 萬元；經營活動產生的現金流量凈額累計為44,163.09 萬元；營業收入累計為 164,976.67 萬元。九九、發行人公司治理特殊安排等重要事項發行人公司治理特殊安排等重要事項 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在公司治理特殊安排等重要事項。十十、募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃（一一）募集募集資金運用資金運用 本次募集資金計劃擬投資于以下項目：單位：萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 投資總額投資總額 募集資金使用金額募集資金使用金額 1 亞聯機械人造板生產線設備綜合制造基地項目 34,000.00 34,000.00 2 研發中心項目 6,065.70 6,0

71、65.70 合計合計 40,065.70 40,065.70 如果本次實際募集資金少于上述項目投資資金需求，缺口部分將通過公司亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-27 自籌解決；如果實際募集資金滿足上述項目投資后有剩余，剩余部分資金將用于增加與主營業務相關的營運資金。關于本次發行募集資金投向具體內容參見本招股說明書“第七節 募集資金運用與未來發展規劃”之“一、募集資金運用概況”。（二二）未來未來發展規劃發展規劃 公司未來三年的經營目標是貫徹公司整體發展戰略，以本次募投項目實施為契機，抓住市場機遇，通過建設生產基地提高生產線和高強度不銹鋼精密傳動鋼帶產能，擴大生產銷售規模；利用現有

72、的以及募投項目新建的研發中心，加大研發投入，提升公司技術研發能力，拓展產品應用領域，提高生產線產品的自動化、信息化水平；推進公司全球戰略，布局國際市場銷售和服務能力，努力開拓海外客戶。關于公司未來發展規劃具體內容參見本招股說明書“第七節 募集資金運用與未來發展規劃”之“三、發行人未來發展規劃”。十一十一、其他對發行人有重大影響的事項其他對發行人有重大影響的事項 截至本招股說明書簽署日，公司不存在對財務狀況、盈利能力及持續經營產生重大影響的重大擔保、訴訟及其他對發行人有重大影響的事項。亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-28 第第三三節節 風險因素風險因素 投資者在評價發行人此次發

73、售的股票時，除本招股說明書提供的其他資料外，應特別認真地考慮下述各項風險因素。下述風險根據重要性原則或可能影響投資決策的程度大小排序，該排序并不表示風險因素將會依次發生，敬請投資者在購買本公司股票前逐項仔細閱讀。一一、與與發行人發行人相關的風險相關的風險（一一）財務財務風險風險 1、毛利率毛利率下滑下滑風險風險 報告期內，公司綜合毛利率分別為 32.31%32.31%、3 32 2.33%33%、2 29.9.1313%和和 30.12%30.12%。由于人造板生產線裝備制造技術門檻較高，需要進行持續的研發和技術創新，因此需要維持一定的毛利率水平來支撐公司業務發展。公司產品毛利率主要受到銷售價

74、格、原材料價格等因素的影響。2023 年度，公司綜合毛利率為 2 29.9.1313%，較上年度下降 3 3.2020 個百分點，主要系于該年度驗收的生產線訂單均于 2021 年6 月至 2022 年 9 月期間簽訂，受宏觀經濟波動等因素的影響，公司在綜合考慮市場開拓和客戶復購的情況下，為了確保訂單的穩定性并避免資源浪費，對產品定價給予了一定的優惠，導致該年度綜合毛利率水平相對上一年度有所下滑。若未來競爭對手采取價格競爭策略，業務環境發生重大變化，導致產品價格下降或成本上升幅度較大，則公司將面臨毛利率下滑風險，進而影響盈利水平。2、存貨金額較大的風險存貨金額較大的風險 報告期各期末，公司存貨賬

75、面價值分別為 38,897.97 萬元、53,716.56 萬元、66,350.04 萬元和和 68,756.2068,756.20 萬元萬元，占當期期末總資產的比例分別為38.24%、40.42%、39.97%和和 39.0939.09%。公司存貨主要由原材料、在產品、發出商品和產成品等構成，由于主要產品生產線的生產工藝復雜、生產和銷售周期長，且單位產品價值高，因此報告期各期末存貨占總資產的比例較高。隨著公司生產規模的擴大，公司存貨賬面價值有可能進一步增加，若公司不能保持對存貨的有效管理，較大的存貨規?？赡軙玖鲃淤Y金產生一定壓力，進而亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-2

76、9 對生產經營造成不利影響。3、所得稅優惠政策風險所得稅優惠政策風險 報告期內，公司及部分子公司依法享受了高新技術企業和西部大開發所得稅優惠政策。雖然報告期內國家稅收優惠政策保持穩定，但未來如果相關政策發生變化，導致公司及其子公司不再具備享受相應企業所得稅優惠的資質，則將對公司經營業績帶來不利影響。報告期內，假設公司無法享受所得稅優惠政策，對公司利潤總額產生的影響分別為 504.08 萬元、349.83 萬元、1,566.14 萬元和和 89890 0.8383 萬元萬元。4、匯率變動風險匯率變動風險 報告期內，公司部分原材料系向境外供應商采購，部分產品銷往海外，主要以歐元、美元為貨幣單位進行

77、結算，匯率波動將影響公司原材料采購價格和公司產品的定價和市場競爭力，以及公司的經營業績。報告期內，受全球經濟形勢影響，人民幣和歐元、美元的匯率波動性較大，公司匯兌損益分別為841.52 萬元、-667.41 萬元、-114.17 萬元和和 104.76104.76 萬元萬元。若人民幣匯率發生較大波動，則可能削弱公司產品的價格競爭力或對公司毛利率、凈利潤等財務數據或指標產生負面影響，進而影響公司的經營業績。報告期內，假設在其他因素不變的情況下，人民幣匯率波動 5%，對公司凈利潤將分別造成 484.10 萬元、801.46 萬元、227.04萬元和和 47.3147.31 萬元萬元的影響。5、境外

78、應收賬款回款、境外應收賬款回款風險風險 報告期各期末，公司境外應收賬款余額分別為 203.35 萬元、457.65 萬元、161.12 萬元和和 415.41415.41 萬元萬元，占當期期末應收賬款余額的比例分別為 45.26%、21.85%、7.19%和和 10.6710.67%。報告期內，公司主要境外客戶資信情況良好、經營狀況穩定。隨著公司境外業務的持續增長，公司境外應收賬款金額可能進一步增加，若未來國際關系、市場環境和境外客戶信用狀況發生不利變化，公司可能面臨境外應收賬款逾期或不能收回的風險，從而對公司的經營業績產生不利影響。亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-30（二二

79、）經營風險經營風險 1、經營業績穩定性和持續性風險經營業績穩定性和持續性風險 報告期內，公司營業收入分別為 52,224.79 萬元、48,045.71 萬元、64,706.17 萬元和和 44,44,229.59229.59 萬元萬元；扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為 7,473.36 萬元、7,937.70 萬元、9,744.18 萬元和和 8,097.498,097.49 萬元萬元。其中，2022 年營業收入同比下降 8.00%，扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤同比上升 6.21%。主要因為客戶現場條件不足及其他因素的影響，公司部分生產線項目的執行進度被迫延

80、后，導致當年生產線產品銷量減少，營業收入出現下滑；但是由于人民幣對歐元匯率波動的影響，當年匯兌收益大幅增加，抵消了營業收入下滑的影響，從而使得當年凈利潤相較上年有所增長。但公司發展過程中，經營業績受財務風險、經營風險、技術與創新風險、匯率變動風險和與行業相關的風險等多方面影響，若單一因素出現極端情況，或諸多風險同時集中釋放，如未來出現全球經濟不景氣、行業整體需求出現下降、原材料價格大幅上漲、國際政治經濟局勢變化等，公司將可能面臨經營業績下滑或增長不可持續的風險。2、原材料價格波動風險原材料價格波動風險 公司主要原材料包括金屬材料、電氣件、傳動件、配套設備以及氣動、液壓、潤滑件等，報告期內公司主

81、營業務成本中直接材料占比均在 85%左右，因此原材料價格的波動會對公司業績產生較大影響。報告期內，公司原材料的采購價格存在一定波動，而公司產品主要為人造板生產線成套設備，具有單價高、生產周期長等特點，公司產品價格的調整相對原材料價格變化有一定的時滯性。若未來原材料的價格出現大幅波動，而公司又無法及時消化原材料價格波動帶來的成本變化，將會對公司的經營業績產生不利影響。3、持續開持續開拓市場拓市場風險風險 公司主要產品人造板生產線規模大，單位價值高，其銷量水平對公司年度經營業績影響較大。此外，生產線產品對于下游客戶來說屬于大型固定資產投資項目，具有較長的更新或替代周期?？蛻舾鶕陨硗顿Y計劃進行采購

82、，短期亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-31 內較少出現重復購買的情況，再次購買主要系客戶存在產能擴大、設備更新換代等需求。為進一步提升公司的經營業績及盈利水平，公司仍需要不斷開發新客戶、挖掘下游新增市場需求。截至本招股說明書簽署日，公司已簽訂的截至本招股說明書簽署日，公司已簽訂的1,0001,000 萬元以上的重大銷售合同金額合計為萬元以上的重大銷售合同金額合計為 2020.1515 億元億元。若未來公司因自身產品競爭力下降或下游市場需求發生變化，在新客戶開發、市場開拓方面遇到困境，將會對公司的業績造成不利影響。4、勞務外包用工風險、勞務外包用工風險 為優化生產組織、提高生產

83、效率，將管理資源專注于核心技術與業務的同時保障公司的用工需要，公司針對時間不確定、勞動強度密集、操作簡單重復的非關鍵工序或輔助性工作交由勞務外包供應商提供服務。由于勞務外包人員非公司員工，公司僅對其實施間接管理，雖然公司重視勞務外包供應商的遴選，要求勞務外包供應商加強廠區安全生產管理和安全生產培訓，但仍有可能出現生產安全問題，或者未達到客戶要求的情形。同時，雖然報告期內公司與勞務外包公司形成了較為穩定的合作關系，但是存在雙方因合作產生分歧而提前終止合同的可能性。此外，公司業務規模和用工規模的變動，也會影響到勞務外包用工量的穩定性。上述因素可能對公司未來的生產經營帶來不利影響。二二、與行業相關的

84、風險、與行業相關的風險（一一）國家宏觀經濟政策調控風險國家宏觀經濟政策調控風險 公司主營產品人造板生產線主要應用于纖維板、刨花板、定向刨花板等產品的生產，屬于人造板行業的上游領域，其行業發展狀況在一定程度上依賴于國家宏觀經濟環境和房地產行業宏觀調控政策。報告期內，國家宏觀經濟和商品房銷售面積增長速度雖然放緩，但國內生產總值、人均可支配收入和商品房銷售面積仍維持較大的規模。盡管人造板產品的應用市場逐步擴大，但若未來宏觀經濟形式或房地產調控政策發生重大不利變化，則可能會對公司的經營情況和盈利水平產生不利影響。亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-32（二二）市場競爭加劇風險市場競爭加劇

85、風險 公司目前主要競爭對手為德國的迪芬巴赫和辛北爾康普，擁有悠久的人造板生產線裝備制造歷史，在資金實力、技術經驗、品牌影響力等方面具有較強的競爭優勢，先后在中國設立分、子公司或收購本土企業，以提高在中國市場的服務和競爭能力。雖然公司憑借性價比高、服務響應速度快等特點不斷提高市場占有率，纖維板和刨花板連續平壓生產線產品的市場占有率均位于行業前列，但如果公司無法持續進行技術創新、提高競爭力，或前述競爭對手加大在國內投資設廠的力度對公司的本土服務和成本優勢造成影響，公司可能面臨越來越大的競爭壓力，從而影響公司的市場份額。亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-33 第四節第四節 發行人基本

86、情況發行人基本情況 一、發行人基本情況一、發行人基本情況 中文名稱中文名稱 亞聯機械股份有限公司 英文名稱英文名稱 Yalian Machinery Co.,Ltd.注冊資本注冊資本 人民幣6,543.00萬元 法定代表人法定代表人 郭西強 有限公司設立日期有限公司設立日期 2005年7月8日 股份公司設立日期股份公司設立日期 2017年11月2日 住所住所 敦化經濟開發區康平大街華瑞東路 郵政編碼郵政編碼 133799 電話電話 0433-6340999 傳真傳真 0433-6340999 互聯網網址互聯網網址 http:/www.yalian.info 電子郵箱電子郵箱 zhengquan

87、buyalian.info 負責信息披露和投資負責信息披露和投資者關系的部門者關系的部門 證券部 聯系人聯系人 孫學志 聯系電話聯系電話 0433-6340999 二二、公司成立以來的股本形成、股本變化情況公司成立以來的股本形成、股本變化情況 發行人系由亞聯有限整體變更設立的股份有限公司，亞聯有限設立、整體變更及發行人報告期內的股本變化情況如下：亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-34 （一一）亞聯有限設立情況亞聯有限設立情況 2005 年 1 月 1 日，中聯木業、南明壽、孫景偉、彭憲武、孫學志等 5 名股東召開股東會并作出決議：同意設立亞聯有限，選舉彭憲武為執行董事、孫景偉為

88、監事，并通過公司章程。2005 年 4 月 29 日，敦化市工商行政管理局下發名稱預先核準通知書（敦化）名稱預核（內）字2005第 060號），核準企業名稱為“敦化市亞聯機械制造有限公司”。2005 年 7月 4日，延邊天平會計師事務有限公司敦化分所出具驗資報告（延天會敦驗字（2005）第 86 號），截至 2005 年 7 月 4 日，亞聯有限（籌）已收到全體股東繳納的注冊資本合計 200 萬元，全部為貨幣出資。2022 年 5 月 20日，中興華會計師出具了驗資復核報告（中興華驗字（2022）540001 號）對公司設立事項進行了復核驗資，截至 2005 年 7 月 4 日，亞聯有限已收到

89、全體股東繳納的注冊資本合計人民幣貳佰萬元整。2005 年 7 月 8 日，亞聯有限完成設立的工商登記手續，取得敦化市工商行政管理局頒發的企業法人營業執照（注冊號為：2224031001983）。亞聯有限設立時，各股東的出資額及出資比例如下：亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-35 序號序號 股東姓名或名稱股東姓名或名稱 認繳出資額認繳出資額（元元）實繳出資額實繳出資額（元元）出資方式出資方式 出資比例出資比例（%）1 中聯木業 1,800,000.00 1,800,000.00 貨幣 90.00 2 南明壽 60,000.00 60,000.00 貨幣 3.00 3 孫景偉 60

90、,000.00 60,000.00 貨幣 3.00 4 彭憲武 60,000.00 60,000.00 貨幣 3.00 5 孫學志 20,000.00 20,000.00 貨幣 1.00 合計合計 2,000,000.00 2,000,000.00-100.00（二二）整體變更為股份公司的基本情況整體變更為股份公司的基本情況 發行人系亞聯有限整體變更設立的股份有限公司 2017 年 9月 18 日，亞聯有限召開臨時股東會，審議通過關于確認公司資產審計、評估結果的議案 關于敦化市亞聯機械制造有限公司以發起設立方式整體變更為股份有限公司的議案以及關于終止和董監高職務的議案等議案，同意亞聯有限以發起

91、設立方式整體變更為股份有限公司，具體折股方案為以截至 2017 年 6 月 30 日亞聯有限經審計的母公司賬面凈資產值 16,055.78 萬元為基礎，折合為股份公司股本 6,000 萬股，每股面值為 1 元，其余部分計入資本公積。2017 年 11月 2 日，發行人完成整體變更為股份有限公司的工商登記手續，取 得 敦 化 市 市 場 和 質 量 監 督 管 理 局 頒 發 的 統 一 社 會 信 用 代 碼 為912224037742347248 的營業執照。發行人設立時，發起人的持股數量和持股比例如下：序號序號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量（萬股萬股）持股比例持股比例（%）股份性質股

92、份性質 1 郭西強 3,480.00 58.00 自然人股 2 南明壽 360.00 6.00 自然人股 3 麥家松 240.00 4.00 自然人股 4 關維俊 240.00 4.00 自然人股 5 劉 昱 240.00 4.00 自然人股 6 王傳志 240.00 4.00 自然人股 7 連國棋 240.00 4.00 自然人股 8 朱繼東 240.00 4.00 自然人股 9 孫景偉 240.00 4.00 自然人股 亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-36 序號序號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量（萬股萬股）持股比例持股比例（%）股份性質股份性質 10 彭憲武 180

93、.00 3.00 自然人股 11 王 勇 120.00 2.00 自然人股 12 孫學志 90.00 1.50 自然人股 13 楊英臣 60.00 1.00 自然人股 14 韓建偉 30.00 0.50 自然人股 合計合計 6,000.00 100.00-2022 年 4月 30 日，中興華會計師出具關于亞聯機械股份有限公司前期會計差錯更正對股改基準日凈資產影響的說明（中興華報字（2022）第 540006號），對公司由于進行前期會計差錯更正等原因導致整體變更時的凈資產變化情況予以確認。由于改制基準日前會計差錯更正等原因，導致發行人截至整體變更審計基準日 2017 年 6 月 30 日的凈資產

94、由 16,055.78 萬元變更為 7,361.72 萬元追溯調整后，以公司截至 2017 年 6 月 30 日的所有者權益 73,617,243.74 元，折為股份公司股份 6,000.00 萬股，每股面值 1 元，共計股本人民幣 6,000.00 萬元，由原股東按原比例分別持有，凈資產（除專項儲備部分外）超過股份公司注冊資本的 6,645,465.50 元計入資本公積。發行人第二屆董事會第五次會議、2021 年年度股東大會審議通過了關于調整公司整體變更時凈資產及折股方案的議案，確認了上述會計差錯更正導致改制基準日凈資產變動的事項。2022 年 5 月 25 日，中興華會計師出具驗資報告（中

95、興華驗字（2022）第 540003 號），對上述注冊資本的實繳情況進行驗資，確認相關實繳資本已全部到位。（三三）報告期期初發行人的股權結構報告期期初發行人的股權結構 報告期期初，發行人股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量（萬股萬股）持股比例持股比例（%）1 郭西強 3,480.00 58.00 2 南明壽 360.00 6.00 3 麥家松 240.00 4.00 4 關維俊 240.00 4.00 亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-37 序號序號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量（萬股萬股）持股比例持股比例（%）5 劉 昱 240.00 4.00 6

96、 王傳志 240.00 4.00 7 連國棋 240.00 4.00 8 朱繼東 240.00 4.00 9 孫景偉 240.00 4.00 10 彭憲武 180.00 3.00 11 王 勇 120.00 2.00 12 孫學志 90.00 1.50 13 楊英臣 60.00 1.00 14 韓建偉 30.00 0.50 合計合計 6,000.00 100.00（四四）2020 年年 12 月月 9日，增日，增加注冊資本加注冊資本 2020 年 10 月 15 日，發行人召開 2020 年第一次臨時股東大會，審議通過關于引進弘亞數控戰略投資的議案，同意公司注冊資本由 6,000 萬元增加至6

97、,180萬元，新增注冊資本由弘亞數控以貨幣方式認購。2020 年 12月 9 日，發行人完成本次增資的工商變更手續，取得敦化市市場監督管理局換發的營業執照。2022 年 5 月 25 日，中興華會計師出具了驗資報告（中興華驗字（2022）第 540004 號），對本次增資進行驗資。截至2020年 11月 13日，發行人本次新增的實收資本已全部到位。本次增資完成后，各股東的持股數量和持股比例如下：序號序號 股東姓名或名稱股東姓名或名稱 持股數量持股數量（萬股萬股）持股比例持股比例（%）1 郭西強 3,480.00 56.31 2 南明壽 360.00 5.83 3 麥家松 240.00 3.88

98、 4 關維俊 240.00 3.88 5 劉 昱 240.00 3.88 6 王傳志 240.00 3.88 7 連國棋 240.00 3.88 8 朱繼東 240.00 3.88 9 孫景偉 240.00 3.88 亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-38 序號序號 股東姓名或名稱股東姓名或名稱 持股數量持股數量（萬股萬股）持股比例持股比例（%）10 彭憲武 180.00 2.91 11 弘亞數控 180.00 2.91 12 王 勇 120.00 1.94 13 孫學志 90.00 1.46 14 楊英臣 60.00 0.97 15 韓建偉 30.00 0.49 合計合計 6

99、,180.00 100.00 本次增資系發行人引入弘亞數控作為外部投資機構，以優化公司股權結構及法人治理結構，并加深與同行業企業的合作。本次增資價格為 15 元/股，系綜合考慮發行人彼時財務及經營狀況、未來發展前景等因素，按照投前 9 億元的估值，經雙方協商確定。本次增資價款已足額繳納，弘亞數控的資金來源為自有資金。（五五）2020 年年 12 月月 29日，增加注冊資本日，增加注冊資本 2020 年 12 月 25 日，發行人召開 2020 年第三次臨時股東大會，審議通過關于公司增資擴股的議案，同意公司注冊資本由 6,180 萬元增加至 6,543 萬元，新增注冊資本由啟航投資、鵬順投資和紫

100、躍投資以貨幣方式認購。2022 年5 月 25 日，中興華會計師出具了驗資報告（中興華驗字（2022）第 540005號），對本次增資進行驗資。截至 2020 年 12 月 28 日，公司本次新增的實收資本已全部到位。2020 年 12 月 29 日，發行人完成本次增資的工商變更手續，取得敦化市市場監督管理局換發的營業執照。本次增資完成后，各股東的持股數量和持股比例如下：序號序號 股東姓名或名稱股東姓名或名稱 持股數量持股數量（萬股萬股）持股比例持股比例（%）1 郭西強 3,480.00 53.19 2 南明壽 360.00 5.50 3 麥家松 240.00 3.67 4 關維俊 240.0

101、0 3.67 5 劉 昱 240.00 3.67 6 王傳志 240.00 3.67 亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-39 序號序號 股東姓名或名稱股東姓名或名稱 持股數量持股數量（萬股萬股）持股比例持股比例（%）7 連國棋 240.00 3.67 8 朱繼東 240.00 3.67 9 孫景偉 240.00 3.67 10 彭憲武 180.00 2.75 11 弘亞數控 180.00 2.75 12 啟航投資 143.30 2.19 13 王 勇 120.00 1.83 14 鵬順投資 110.40 1.69 15 紫躍投資 109.30 1.67 16 孫學志 90.00

102、 1.38 17 楊英臣 60.00 0.92 18 韓建偉 30.00 0.46 合計合計 6,543.00 100.00 本次增資系發行人為吸引和留住優秀人才，并充分調動員工積極性，對公司員工進行的股權激勵。本次增資中，新股東啟航投資、鵬順投資和紫躍投資均為發行人的員工持股平臺，其合伙人均在發行人處任職。本次增資價格為 12元/股，系綜合考慮股權激勵效果、公司財務及經營狀況、未來發展前景等因素后確定。本次增資價款已足額繳納，資金來源為員工持股平臺各合伙人的自有資金。（六六）2020 年年 12 月月 30日，股權轉讓日，股權轉讓 2020 年 12 月 30 日，南明壽分別與郭西路、郭衍鑫

103、、李建虎、劉國圣、郭衍斌、王建柱、許鳳龍簽署股份轉讓協議，約定南明壽將持有的公司 12 萬股股份轉讓給郭西路，將持有的公司 10 萬股股份轉讓給郭衍鑫，將持有的發行人 10 萬股股份轉讓給李建虎，將持有的發行人 10 萬股股份轉讓給劉國圣，將持有的發行人 6 萬股股份轉讓給郭衍斌，將持有的發行人 6 萬股股份轉讓給王建柱，將持有的公司 6 萬股股份轉讓給許鳳龍。同日，郭西強與郭燕嶠簽署股份轉讓協議，約定郭西強將持有的發行人130.00萬股股份轉讓給郭燕嶠。本次轉讓完成后，各股東的持股數量和持股比例如下：亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-40 序號序號 股東姓名或名稱股東姓名或名

104、稱 持股數量持股數量（萬股萬股）持股比例持股比例（%）1 郭西強 3,350.00 51.20 2 南明壽 300.00 4.59 3 麥家松 240.00 3.67 4 關維俊 240.00 3.67 5 劉 昱 240.00 3.67 6 王傳志 240.00 3.67 7 連國棋 240.00 3.67 8 朱繼東 240.00 3.67 9 孫景偉 240.00 3.67 10 彭憲武 180.00 2.75 11 弘亞數控 180.00 2.75 12 啟航投資 143.30 2.19 13 郭燕嶠 130.00 1.99 14 王 勇 120.00 1.83 15 鵬順投資 110

105、.40 1.69 16 紫躍投資 109.30 1.67 17 孫學志 90.00 1.38 18 楊英臣 60.00 0.92 19 韓建偉 30.00 0.46 20 郭西路 12.00 0.18 21 郭衍鑫 10.00 0.15 22 李建虎 10.00 0.15 23 劉國圣 10.00 0.15 24 郭衍斌 6.00 0.09 25 王建柱 6.00 0.09 26 許鳳龍 6.00 0.09 合計合計 6,543.00 100.00 本次股權轉讓系南明壽與郭西路等 7 人于 2014 年 9 月形成的代持關系的還原，將其代持的發行人股份（含公司整體變更時獲得的相應資本公積轉增股

106、）無償返還給各被代持人；同時，郭西強基于自身家庭財產分配考慮，將持有的部分發行人股份無償轉讓給其子郭燕嶠。本次轉讓完成后，南明壽與郭西路、亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-41 郭衍鑫等 7 人的股權代持關系已全部還原，各方所持發行人股份均為其本人真實持有，不存在委托代持情形，不存在爭議或潛在糾紛。（七）公司設立及存續期間存在的不規范事項（七）公司設立及存續期間存在的不規范事項 公司設立及存續期間存在數次增資、股權轉讓未按規定時間申請變更登記等不規范事項，具體情況如下：事項事項 具體內容及后續處理方式具體內容及后續處理方式 法規依據法規依據 2006 年 2月，第 一次 股 權

107、 轉讓 2006年 1 月，亞聯有限股東會作出同意股權轉讓的決議；2006年 2 月，各方簽署股權轉讓協議；2007 年 11 月，亞聯有限申請并完成本次變更登記。根據當時適用的中華人民共和國公司登記管理條例（2005 修訂）第三十五條第一款：“有限責任公司股東轉讓股權的，應當自轉讓股權 之 日 起 30 日 內 申 請 變 更 登記.”。2007 年 11月，第 二次 股 權 轉讓 2007年 7 月，亞聯有限股東會作出同意股權轉讓的決議，各方簽署股權轉讓協議；2007年 11 月，亞聯有限申請并完成本次變更登記。2014 年 4月，第 二次增資 2014年 2 月，亞聯有限股東會作出同意增

108、資的決議；2014年 4 月，亞聯有限申請并完成本次變更登記。根據當時適用的中華人民共和國公司登記管理條例（2014 修正）第三十一條第一款：“公司增加注冊資本的，應當自變更決議或者決定作出之日起 30 日內申請變更登記”。2020 年 12月，第 四次增資 2020 年 10 月，公司股東大會審議通過增資事項；2020 年 12 月，公司申請并完成本次變更登記。根據當時適用的中華人民共和國公司登記管理條例（2016 修訂）第三十一條第一款：“公司增加注冊資本的，應當自變更決議或者決定作出之日起 30 日內申請變更登記”。公司上述增資、股權轉讓雖未按規定時間申請變更登記，存在不規范的情形，但公

109、司已及時改正，相關主管機關已為公司辦理變更登記手續且未提出任何異議；根據敦化市市場監督管理局出具的證明，公司自設立至今能夠守法經營，不存在因上述不規范行為而受到行政處罰的情況。上述不規范行為情節輕微，未造成嚴重后果，不會構成重大違法行為及本次發行的法律障礙，不存在糾紛或潛在糾紛。除上述情況外，公司設立及存續期間不存在其他不規范事項。亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-42 三三、發行人成立以來的重要事件發行人成立以來的重要事件 發行人成立以來，未發生對管理層、控制權、業務發展和經營業績產生重大影響的事件。四四、發行人在其他發行人在其他證券市場掛牌證券市場掛牌或或上市的情況上市的情

110、況 發行人成立以來，未在其他證券市場掛牌或上市。五五、發行人的股權結構、發行人的股權結構 截至本招股說明書簽署日，發行人股權結構圖如下：郭西強南明壽等21個自然人弘亞數控啟航投資鵬順投資紫躍投資亞聯機械股份有限公司51.20%40.51%2.75%2.19%1.69%1.67%亞聯機械股份有限公司北京技術開發中心亞聯機械制造（唐山）有限公司亞聯機械制造（山東）有限公司吉利亞聯機械（北京）有限公司敦化市拜特科技有限公司100%100%100%100%六六、發行人控股、參股公司及下屬單位情況、發行人控股、參股公司及下屬單位情況（一一）對發行人有重大影響的對發行人有重大影響的全資全資子子公司公司 截

111、至本招股說明書簽署日，對發行人有重大影響的全資子公司包括唐山亞聯和拜特科技。1、亞聯機械制造、亞聯機械制造（唐山唐山）有限公司有限公司（1）基本情況基本情況 公司名稱公司名稱 亞聯機械制造（唐山）有限公司 成立時間成立時間 2017年3月30日 注冊地注冊地 唐山市蘆臺經濟開發區農業總公司四社區 亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-43 主要生產經營地主要生產經營地 唐山市蘆臺經濟開發區農業總公司四社區 注冊資本注冊資本 5,000.00萬元 實收資本實收資本 5,000.00萬元 法定代表人法定代表人 王勇 股東構成股東構成 股東名稱股東名稱 股權比例股權比例 亞聯機械股份有限

112、公司 100.00%經營范圍經營范圍 機械銷售及進出口加工事項、技術咨詢、技術服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）在發行人業務板在發行人業務板塊中的定位塊中的定位 唐山亞聯主要負責連續平壓生產線中熱壓工段、備料工段設備的研發、生產和銷售（2）主要財務數據主要財務數據 單位：萬元 項目項目 20242024年年6 6月月3030日日/2024/2024年年1 1-6 6月月 2023年年12月月31日日/2023年度年度 總資產 4 42 2,527527.5252 40,419.88 凈資產 31,113.08 31,113.08 32,015.02 營業收入 16,7

113、14.81 16,714.81 30,282.75 凈利潤 4,042.68 4,042.68 4,996.08 注：以上財務數據經中興華會計師審計 2、敦化市拜特科技有限公司、敦化市拜特科技有限公司（1）基本情況基本情況 公司名稱公司名稱 敦化市拜特科技有限公司 成立時間成立時間 2010年7月14日 注冊地注冊地 敦化經濟開發區工業園區 主要生產經營地主要生產經營地 吉林省延邊朝鮮族自治州敦化市宏大路88號 注冊資本注冊資本 800.00萬元人民幣 實收資本實收資本 800.00萬元人民幣 法定代表人法定代表人 管玉昌 股東構成股東構成 股東名稱股東名稱 股權比例股權比例 亞聯機械股份有限

114、公司 100.00%經營范圍經營范圍 高強度不銹鋼生產、高精度帶材加工；在國家法律、法規允許范圍內從事進出口業務（憑對外貿易許可備案從事經營活動）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）在發行人業務板在發行人業務板塊中的定位塊中的定位 拜特科技主要負責連續平壓生產線中高強度不銹鋼鋼帶的研發、生產和銷售 亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-44（2）主要財務數據主要財務數據 單位：萬元 項目項目 20242024年年6 6月月3030日日/2024/2024年年1 1-6 6月月 2023年年12月月31日日/2023年度年度 總資產 16,647.42 16,64

115、7.42 15,212.17 凈資產 15,043.32 15,043.32 13,199.67 營業收入 4,795.76 4,795.76 9,526.69 凈利潤 1,863.59 1,863.59 3,707.88 注：以上財務數據經中興華會計師審計（二二）發行人其他發行人其他全資子公司全資子公司、參股公司及下屬單位情況、參股公司及下屬單位情況 報告期內，發行人其他全資子公司、參股公司及下屬單位情況如下：公司性質公司性質 公司簡稱公司簡稱 項項 目目 基本信息基本信息 全資子公司 吉利亞聯 股權結構 亞聯機械：100%注冊資本 200.00 萬元 取得方式及時間 2014年 11月，通

116、過股權轉讓取得 主營業務及業務定位 人造板連續平壓機配套設備及零部件的銷售 山東亞聯 股權結構 亞聯機械：100%注冊資本 5,000.00萬元 取得方式及時間 于 2022年 4月，通過投資設立 主營業務及業務定位 人造板加工機械的生產、研發和銷售。該公司該公司擬作為本次發行募投項目“亞聯機械人造板生產線設備綜合制造基地項目”項目的籌建和運營公司 分公司 北京技術開發中心 成立時間 2021年 11月 在發行人業務板塊中的定位 依靠北京區位優勢，為公司吸收、儲備相關技術和研發人才（三）（三）發行人發行人轉讓轉讓參股參股公司公司的情況的情況 2022 年 10月，發行人轉讓了一家參股公司。具體

117、情況如下：2021 年 6 月，發行人通過拜特科技參股山東佰仟成；2022 年 10 月，發行人轉讓了所持山東佰仟成的出資額，山東佰仟成具體情況如下：公司名稱公司名稱 山東佰仟成機械制造有限公司 成立時間成立時間 2021年1月20日 注冊地注冊地 山東省濰坊市濰城區經濟開發區殷大路與臥龍西街交叉口西100米路亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-45 北 注冊資本注冊資本 5,000.00萬元人民幣 控股股東控股股東 葉世成 主營業務主營業務 人造板及復合材料機械設備的制造和銷售 股東構成股東構成 股權轉讓前股權轉讓前 股權轉讓后股權轉讓后 葉世成：50.00%拜特科技：40.0

118、0%李開香：10.00%葉世成：90.00%李開香：10.00%七七、持有發行人股份超過、持有發行人股份超過 5%的股東、控股股東及實際控制人的股東、控股股東及實際控制人情況情況（一一）控股股東和實際控制人控股股東和實際控制人 截至本招股說明書簽署日，郭西強直接持有發行人 3,350.00 萬股股份，持股比例 51.20%，同時通過啟航投資間接持有發行人 0.152%股份，為發行人的控股股東、實際控制人。除郭西強外，發行人無其他持股超過 5%以上的股東。截至本招股說明書簽署日，發行人現任董事、總經理助理郭燕嶠持有公司1.99%股份。郭燕嶠系郭西強之子，二人構成法定的一致行動關系。但郭西強、郭燕

119、嶠父子不構成對發行人的共同控制，郭西強為公司唯一實際控制人。郭西強，男，身份證號：220621196409*，正高級工程師職稱，1964年出生，中國國籍，無境外永久居留權，木材加工專業碩士學歷。1988 年 8 月至 1998 年 11 月，歷任吉林省露水河林業局刨花板廠技術員、廠長；1998 年 12月至 2003 年 5 月，歷任吉林森林工業股份有限公司露水河刨花板分公司總經理、北京分公司經理、銷售公司經理、副總經理；2003年 7 月至 2017 年 9月，任中聯木業董事長；2007 年 3 月至 2017 年 10 月，任亞聯有限執行董事；2017年 10 月至今，任發行人董事長。（二

120、二）控股股東、實際控制人所持有公司股份是否存在質押或其他爭議情控股股東、實際控制人所持有公司股份是否存在質押或其他爭議情況況 截至本招股說明書簽署日，發行人控股股東、實際控制人郭西強所持有的公司股份不存在質押、凍結或其他有爭議的情況。亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-46（三三）發行人控股股東、實際控制人的合法合規情況發行人控股股東、實際控制人的合法合規情況 最近三年，發行人及其控股股東、實際控制人不存在貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序的刑事犯罪，不存在欺詐發行、重大信息披露違法或者其他涉及國家安全、公共安全、生態安全、生產安全、公眾健康安全等領域的重

121、大違法行為。八八、關于特別表決權股份、協議控制架構或類似特殊安排的情、關于特別表決權股份、協議控制架構或類似特殊安排的情況況 發行人不存在特別表決權股份或類似安排，不存在協議控制架構。九九、發行人股本情況、發行人股本情況（一一）本次發行前后發行人股本變動情況本次發行前后發行人股本變動情況 本次發行前，發行人總股本為 6,543.00 萬股。公司本次擬向社會公眾發行不超過 2,181.00 萬股人民幣普通股，擬發行數量不低于發行后總股本的25.00%。假設本次發行 2,181.00 萬股，發行前后公司股本結構變化情況如下：序號序號 股東姓名股東姓名或名稱或名稱 發行前發行前 發行后發行后 數量數

122、量（萬股萬股）占比占比（%）數量數量（萬股萬股）占比占比（%）1 郭西強 3,350.00 51.20 3,350.00 38.40 2 南明壽 300.00 4.59 300.00 3.44 3 麥家松 240.00 3.67 240.00 2.75 4 關維俊 240.00 3.67 240.00 2.75 5 劉 昱 240.00 3.67 240.00 2.75 6 王傳志 240.00 3.67 240.00 2.75 7 連國棋 240.00 3.67 240.00 2.75 8 朱繼東 240.00 3.67 240.00 2.75 9 孫景偉 240.00 3.67 240.0

123、0 2.75 10 彭憲武 180.00 2.75 180.00 2.06 11 弘亞數控 180.00 2.75 180.00 2.06 12 啟航投資 143.30 2.19 143.30 1.64 13 郭燕嶠 130.00 1.99 130.00 1.49 14 王 勇 120.00 1.83 120.00 1.38 亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-47 序號序號 股東姓名股東姓名或名稱或名稱 發行前發行前 發行后發行后 數量數量（萬股萬股）占比占比（%）數量數量（萬股萬股）占比占比（%）15 鵬順投資 110.40 1.69 110.40 1.27 16 紫躍投資

124、109.30 1.67 109.30 1.25 17 孫學志 90.00 1.38 90.00 1.03 18 楊英臣 60.00 0.92 60.00 0.69 19 韓建偉 30.00 0.46 30.00 0.34 20 郭西路 12.00 0.18 12.00 0.14 21 郭衍鑫 10.00 0.15 10.00 0.11 22 李建虎 10.00 0.15 10.00 0.11 23 劉國圣 10.00 0.15 10.00 0.11 24 郭衍斌 6.00 0.09 6.00 0.07 25 王建柱 6.00 0.09 6.00 0.07 26 許鳳龍 6.00 0.09 6.

125、00 0.07 27 其他社會公眾股東-2,181.00 25.00 合計合計 6,543.00 100.00 8,724.00 100.00（二二）發行人發行人前十名股東前十名股東 本次發行前，發行人前十名股東均為自然人。其各自所持股份情況及在公司擔任職務的情況如下：序號序號 股東姓名或股東姓名或名稱名稱 持股持股數量數量（萬股萬股）持股比例持股比例（%）公司職務公司職務 股份性質股份性質 1 郭西強 3,350.00 51.20 董事長 自然人股 2 南明壽 300.00 4.59 監事會主席/總工程師 自然人股 3 麥家松 240.00 3.67-自然人股 4 關維俊 240.00 3.

126、67-自然人股 5 劉 昱 240.00 3.67 前董事 自然人股 6 王傳志 240.00 3.67 前監事會主席 自然人股 7 連國棋 240.00 3.67 業務中心項目經理 自然人股 8 朱繼東 240.00 3.67-自然人股 9 孫景偉 240.00 3.67 董事/副總經理 自然人股 10 彭憲武 180.00 2.75 業務中心工藝工程師 自然人股 亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-48（三三）國有股份和外資股份的情況國有股份和外資股份的情況 截至本招股說明書簽署日，發行人股本中不存在國有股份和外資股份的情況。（四四）本次發行前各股東的關聯關系本次發行前各股東

127、的關聯關系 截至本招股說明書簽署日，發行人各股東間關聯關系如下：序序號號 姓名姓名 股東性質股東性質 關聯關系關聯關系 持股比例持股比例（%）1 郭西強 自然人直接股東 郭西強與郭燕嶠系父子關系，與 郭 西 路 系 兄 弟 關系，與 彭 憲 武 系 連 襟 關系，與 高 開 斌 系 姨 甥 關系。其中，郭西強、郭燕嶠、郭西路、彭憲武構成法定的一致行動關系。51.352 郭燕嶠 自然人直接股東 2.051 郭西路 自然人直接股東 0.226 彭憲武 自然人直接股東 2.750 2 王 勇 自然人直接股東 王 勇 與 王 成 山 系 叔 侄 關系，與于尚左系姨甥關系 2.058 王成山 通過鵬順投

128、資間接持有公司股份的股東 0.038 于尚左 通過啟航投資間接持有發行人股份的股東 0.023 3 孫學志 自然人直接股東 舅甥關系 1.562 楊海達 通過鵬順投資間接持有發行人股份的股東 0.015 4 韓建偉 自然人直接股東 韓建偉系紫躍投資執行事務合伙人 0.551 紫躍投資 法人直接股東 1.670 5 郭衍鑫 自然人直接股東 郭衍鑫、郭衍斌及郭衍濤及郭衍濤三人三人系兄弟關系，構成法定一致行動人關系，郭衍鑫系啟航投資的執行事務合伙人；0.241 郭衍斌 自然人直接股東 0.166 郭衍濤郭衍濤 通過啟航投資間接持有通過啟航投資間接持有發行發行人人股份的股東股份的股東 0.0760.0

129、76 啟航投資 法人直接股東 2.190 6 李建虎 自然人直接股東 兄弟關系 0.196 李建博 通過鵬順投資間接持有發行人股份的股東 0.030 李建玉 通過鵬順投資間接持有發行人股份的股東 0.015 7 劉國圣 自然人直接股東 父子關系 0.226 劉運東 通過啟航投資間接持有發行人股份的股東 0.015 8 管玉昌 通過鵬順投資間接持有發行人股份的股東 叔侄關系 0.183 管萬博 通過鵬順投資間接持有發行0.008 亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-49 序序號號 姓名姓名 股東性質股東性質 關聯關系關聯關系 持股比例持股比例（%）人股份的股東 9 吳永亮 通過鵬順

130、投資間接持有發行人股份的股東 父子關系 0.030 吳兆鋒 通過啟航投資間接持有發行人股份的股東 0.015 10 葛芳倩 通過鵬順投資間接持有發行人股份的股東 表兄妹關系 0.023 王 凱 通過鵬順投資間接持有發行人股份的股東 0.023 11 陳為亮 通過紫躍投資間接持有發行人股份的股東 陳為亮與陳為方系兄弟關系，與李朝波系郎舅關系 0.068 陳為方 通過紫躍投資間接持有發行人股份的股東 0.017 李朝波 通過鵬順投資間接持有發行人股份的股東 0.023 12 劉春艷 通過紫躍投資間接持有發行人股份的股東 姨甥關系 0.038 段作研 通過啟航投資間接持有發行人股份的股東 0.030

131、 13 莊 重 通過紫躍投資間接持有發行人股份的股東 夫妻關系 0.023 劉文靜 通過鵬順投資間接持有發行人股份的股東 0.008 1414 宋海洋宋海洋 通過鵬順投資間接持有通過鵬順投資間接持有發行發行人人股份的股東股份的股東 兄弟關系兄弟關系 0.0610.061 宋海濤宋海濤 通過紫躍投資間接持有通過紫躍投資間接持有發行發行人人股份的股東股份的股東 0.0150.015 注：1、間接持股比例的計算方式 A 持 B 的持股比例為 X%，B 持 C 的持股比例為Y%，則 A間接持有 C 的持股比例=X%*Y%。十、發行人股東公開發售股份對發行人控制權、治理結構及生十、發行人股東公開發售股份

132、對發行人控制權、治理結構及生產經營的影響產經營的影響 本次發行全部為發行新股，不涉及發行人股東公開發售股份的情形。十十一一、發行人發行人申報前申報前十二個月新增股東的情況十二個月新增股東的情況 本招股說明書簽署日最近十二個月，發行人無新增股東情況。十十二二、發行人董事、監事、高級管理人員情況、發行人董事、監事、高級管理人員情況（一一）董事會成員董事會成員 截至本招股說明書簽署日，發行人董事會由 9 名董事組成，其中獨立董事亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-50 3 名。本屆董事任期三年，基本情況如下：序號序號 姓姓 名名 任職任職 任期任期 提名人提名人 1 郭西強 董事長 2

133、023年12月13日2026年12月13日 郭西強 2 王勇 董事/總經理 2023年12月13日2026年12月13日 郭西強 3 孫景偉 董事/副總經理 2023年12月13日2026年12月13日 郭西強 4 孫學志 董事/財務總監、董事會秘書 2023年12月13日2026年12月13日 郭西強 5 楊英臣 董事 2023年12月13日2026年12月13日 郭西強 6 郭燕嶠 董事 2023年12月13日2026年12月13日 郭西強 7 楊大可 獨立董事 2023年12月13日2026年12月13日 董事會 8 張舒 獨立董事 2023年12月13日2026年12月13日 董事會

134、9 黃詩鏗 獨立董事 2023年12月13日2026年12月13日 董事會 董事會成員簡歷如下：1、郭西強、郭西強 郭西強，董事長。簡歷參見本節“七、持有發行人股份超過 5%的股東、控股股東及實際控制人情況”之“（一）控股股東和實際控制人”2、王勇、王勇 王勇，男，中級工程師職稱，1974 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，精細化工專業中專學歷。1995年 9月至 2005年 4月，任吉林天成路橋集團股份有限公司化驗室主任；2005 年 4 月至 2008 年 7 月，任中聯木業工藝工程師；2008 年 8 月至 2017 年 10 月，歷任亞聯有限項目部經理、副總經理；2017年 10 月

135、至 2020 年 11 月，任公司董事、副總經理；2020 年 11 月至今，任公司董事、總經理。3、孫景偉、孫景偉 孫景偉，男，1973 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，工業電氣自動化專業本科學歷。1995 年 9 月至 2003年 6月，任吉林福敦木業有限公司電氣工程師；2003 年 7 月至 2005 年 6 月，任中聯木業副總經理；2005 年 7 月至 2017亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-51 年 10 月，任亞聯有限副總經理；2017 年 10 月至 2020 年 11 月，任公司董事兼總經理；2020 年 11 月至今，任公司董事兼副總經理。4、孫學志、

136、孫學志 孫學志，男，高級會計師職稱，1972 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，國際經濟與管理專業本科學歷。1996年 8 月至 1997年 7月，任牡丹江市衡器廠會計；1997 年 7 月至 2003 年 7 月，任吉林福敦木業有限公司會計主管；2003 年 7 月至 2005 年 6 月，任中聯木業財務總監；2005 年 7 月至 2017 年 10月，任亞聯有限財務總監；2017 年 10 月至今，任公司董事、董事會秘書、財務負責人。5、楊英臣、楊英臣 楊英臣，男，1976 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，模具設計與制造專業大專學歷。1998 年 10 月至 2003 年 7 月，

137、任吉林福敦木業有限公司工藝工程師；2003 年 7 月至 2006 年 6 月，任中聯木業工藝工程師；2006 年 7 月至2017 年 10 月，歷任亞聯有限項目經理、機械部副經理、機械部經理；2017 年10 月至今，任公司機械部經理；2020 年 11 月至今，任公司董事、機械部經理。6、郭燕嶠、郭燕嶠 郭燕嶠，男，1990 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，車輛工程專業本科學歷。2018 年 7 月至 2020 年 11 月，任公司研發工程師；2020 年 11 月至今，任公司董事、總經理助理。7、楊大可楊大可 楊大可，男，1983 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，法學博士學歷。

138、2014 年 1 月至今，歷任同濟大學法學院助理教授、副教授；2023 年 12 月至今，任公司獨立董事。8、張舒張舒 張舒，男，1983 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，管理學碩士研究生學歷，注冊會計師。2006 年 7 月至 2010 年 6 月，擔任德勤華永會計師事務亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-52 所高級審計員；2010 年 7 月至 2011 年 10 月，擔任平安證券有限責任公司投資銀行事業部高級經理；2011 年 10 月至 2020 年 7 月，擔任中泰證券股份有限公司投資銀行業務委員會業務總監；2020 年 7 月至 2021 年 6 月，擔任海通證

139、券股份有限公司債券融資總部執行董事；2021 年 6月至 2021年 9 月，任鈺泰半導體南通有限公司財務總監；2021 年 9 月至今，任鈺泰半導體股份有限公司財務總監、董事會秘書；2023 年 2 月至今，任鈺泰半導體股份有限公司董事；2023年 12 月至今，任公司獨立董事。9、黃詩鏗黃詩鏗 黃詩鏗，男，1962 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，自然地理專業本科學歷。1982 年 8 月至 1983 年 12 月，任海洋出版社實習編輯；1984 年 1 月至 1991 年 6 月，任中國農業科學院農業資源與農業區劃研究所助理研究員；1991年 7月至 2014 年 3月，歷任中國國際

140、工程咨詢公司研究室副主任、農林水部研究員；2014 年 4 月至 2020年 9月，歷任中咨海外咨詢有限公司總經濟師、副總經理；2023 年 12月至今任公司獨立董事。（二二）監事會成員監事會成員 截至本招股說明書簽署日，公司監事會由 3 名監事組成，其中職工代表監事 1 人。具體情況如下：序號序號 姓名姓名 任任 職職 任任 期期 提名人提名人 1 南明壽 監事會主席 2023年12月13日2026年12月13日 監事會 2 郭衍斌 監事 2023年12月13日2026年12月13日 監事會 3 常志剛 職工代表監事 2023年12月13日2026年12月13日 職工代表大會選舉產生 1、南

141、明壽、南明壽 南明壽，男，1966 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，森林采運工程專業本科學歷。1987 年 9 月至 1994 年 2 月，任敦化市刨花板廠技術員；1994年 3 月至 1995 年 8 月，任敦化福敦木業有限公司技術員；1995 年 8 月至 2003年 6 月，歷任吉林福敦木業有限公司工程部經理助理、副總工程師；2003 年 7月至 2005年 6 月，任中聯木業研發部經理；2005 年 7月至 2017年 10月，任亞亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-53 聯有限總工程師；2017 年 10 月至 2020年 11月，任公司董事、副總經理、總工程師；2

142、020 年 11月至今，任公司監事會主席、總工程師。2、郭衍斌郭衍斌 郭衍斌，男，1983 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，中專學歷。2001年 4月至 2007 年 5月，歷任吉林森林工業股份有限公司北京分公司車間工人、車間主任、設計主管；2007年 6月至 2018年 2月，歷任吉利亞聯質檢員、設計員；2018 年 2 月至今任唐山亞聯設計質檢部副經理；2023 年 12 月至今任公司監事。3、常志剛常志剛 常志剛，男，1968 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，初中學歷。1989年 3月至 2005 年 12月任吉林省林業工程公司電焊工；2006 年 1 月至 2007年 5 月期

143、間為自由職業；2007 年 6 月至 2009 年 12 月任延邊榮祥熱力有限公司電焊工；2010 年 1 月至今歷任公司機械部生產部小組長、二組大組長；2023 年12月至今任公司職工代表監事。（三三）高級管理人員高級管理人員 序號序號 姓名姓名 任職任職 任期任期 1 王勇 董事/總經理 2023年12月13日2026年12月13日 2 孫景偉 董事/副總經理 2023年12月13日2026年12月13日 3 路世偉 副總經理 2023年12月13日2026年12月13日 4 孫學志 董事/財務總監 董事會秘書 2023年12月13日2026年12月13日 1、王勇、王勇 其簡歷參見本節之

144、“十二、發行人董事、監事、高級管理人員情況”之“（一）董事會成員”。2、孫景偉、孫景偉 其簡歷參見本節之“十二、發行人董事、監事、高級管理人員情況”之“（一）董事會成員”。亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-54 3、路世偉、路世偉 路世偉，男，1978 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，飛行器制造工程專業本科學歷。2001 年 8 月至 2020年 7月，任蘇州蘇福馬機械有限公司設計師；2020 年 9 月至今，任公司設計師、工程設計部經理；2021 年 5 月至今，任公司副總經理、業務中心工程設計部經理。4、孫、孫學志學志 其簡歷參見本節之“十二、發行人董事、監事、高級管理

145、人員情況”之“（一）董事會成員”。（四四）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的兼職情況董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的兼職情況 截至本招股說明書簽署日，發行人董事、監事、高級管理人員兼職情況如下表：姓名姓名 公司公司職務職務 兼職單位兼職單位 兼職兼職職務職務 與與發行人發行人的關聯關系的關聯關系 郭西強 董事長 吉利亞聯 董事長 全資子公司 河北博帝克 董事 關聯方 藍海蜂巢 執行董事兼經理 關聯方 王勇 董事/總經理 山東亞聯 執行董事兼經理 全資子公司 唐山亞聯 執行董事 全資子公司 吉利亞聯 總經理 全資子公司 孫學志 董事/董事會秘書、財務總監 拜特科技 監事 全資子公司

146、 唐山亞聯 監事 全資子公司 吉利亞聯 監事 全資子公司 郭燕嶠 董事 藍海蜂巢 監事 關聯方 楊大可 獨立董事 泰和泰（上海）律師事務所 兼職律師-江蘇盛安傳動股份公司 獨立董事-同濟大學法學院 副教授-張舒 獨立董事 寧波芯健半導體有限公司 董事 關聯方 蘇州至盛半導體科技有限公司 監事-鈺泰半導體股份有限公司 董事、董事會秘書/財務總監 關聯方 亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-55（五五）董事、監事董事、監事、高級管理人員、高級管理人員間親屬情況間親屬情況 截至本招股說明書簽署日，除發行人董事郭西強、郭燕嶠為父子關系外，發行人其他董事、監事、高級管理人員之間不存在親屬關

147、系。（六六）董事、監事、高級管理人員的合規情況董事、監事、高級管理人員的合規情況 報告期內，發行人歷屆董事、監事、高級管理人員均不存在受到行政處罰、監督管理措施、紀律處分或自律監管措施的情形，亦未被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查。（七七）董事、監事、高級管理人員簽訂的協議及有關協議的履行情況董事、監事、高級管理人員簽訂的協議及有關協議的履行情況 發行人已經與董事（不含獨立董事）、監事、高級管理人員簽訂了勞動合同 競業禁止協議和保密協議。此外，公司與獨立董事均簽訂了聘任合同。自上述協議簽訂以來，相關董事、監事、高級管理人員均嚴格履行合同約定的義務和職責，遵守相關承諾，迄今未發生違反合同義

148、務、責任或承諾的情形。除上述協議外，發行人董事、監事、高級管理人員均未與公司簽訂任何形式的其他擔保、借款等商務協議。十十三三、董事、監事、高級管理人員及其近親屬所持股份情況董事、監事、高級管理人員及其近親屬所持股份情況 截至本招股說明書簽署日，發行人董事、監事會及高級管理人員持有公司股權比例情況如下：序序 號號 姓名姓名 任任 職職 持股方式持股方式 持股比例（持股比例（%）1 郭西強 董事長 直接 51.20 間接 0.152 合計合計 51.352 2 南明壽 監事會主席 直接 4.59 間接 0.152 合計合計 4.742 3 孫景偉 董事/副總經理 直接 3.67 間接 0.152

149、合計合計 3.822 亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-56 序序 號號 姓名姓名 任任 職職 持股方式持股方式 持股比例（持股比例（%）4 王 勇 董事/總經理 直接 1.83 間接 0.228 合計合計 2.058 5 郭燕嶠 董事 直接 1.99 間接 0.061 合計合計 2.051 6 孫學志 董事/財務總監、董事會秘書 直接 1.38 間接 0.182 合計合計 1.562 7 楊英臣 董事 直接 0.97 間接 0.182 合計合計 1.152 9 路世偉 副總經理 直接-間接 0.061 合計合計 0.061 11 郭衍斌 監事 直接 0.090 間接 0.07

150、6 合計合計 0.166 12 常志剛 監事 直接-間接 0.03 合計合計 0.03 注：間接持股比例的計算方式 A 持 B 的持股比例為 X%，B 持 C 的持股比例為 Y%，則 A 間接持有 C 的持股比例=X%*Y%。上述人員近親屬持有公司股份情況參見本節“九、發行人股本情況”之“（四）本次發行前各股東的關聯關系”。截至本招股說明書簽署日，公司股份均不存在被質押、凍結或發生訴訟糾紛的情形。十十四四、董事、監事、高級管理人員報告期內的變動情況、董事、監事、高級管理人員報告期內的變動情況 報告期內，公司董事、監事、高級管理人員變動情況如下：職務職務 報告期末報告期末 報告期初報告期初 董事

151、會成員 郭西強、孫景偉、孫學志、王勇、楊英臣、郭燕嶠、楊大可、張舒、黃詩鏗 郭西強、孫景偉、孫學志、王勇、楊英臣、郭燕嶠、王喜明、蔣曉蘭、翟敏 亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-57 職務職務 報告期末報告期末 報告期初報告期初 監事會成員 南明壽、郭衍斌、常志剛 南明壽、韓建偉、楊圓周 高級管理人員 總經理 王勇 王勇 副總經理 孫景偉、路世偉 孫景偉 財 務 總 監/董事會秘書 孫學志 孫學志（一一）董事會成員變化情況董事會成員變化情況 報告期期初，發行人設有 9 名董事，分別為郭西強、孫景偉、孫學志、王勇、楊英臣、郭燕嶠、王喜明、蔣曉蘭及翟敏，其中王喜明、蔣曉蘭和翟敏為獨

152、立董事。發行人報告期內董事會成員變動情況如下：2023 年 12月 13 日，公司召開 2023年第一次臨時股東大會，審議通過關于董事會換屆選舉獨立董事的議案，鑒于第二屆董事會任期屆滿，選舉楊大可、張舒、黃詩鏗為第三屆董事會獨立董事，任期為自公司股東大會審議通過之日起三年。同時，王喜明、蔣曉蘭、翟敏不再擔任公司獨立董事。（二二）監事會成員變化情況監事會成員變化情況 報告期期初，發行人設有三名監事，分別為南明壽、韓建偉和楊圓周，報告期內發行人監事會成員變化情況如下：2023 年 12月 13 日，鑒于第二屆監事會任期屆滿，公司召開 2023 年第一次臨時股東大會，審議通過關于監事會換屆選舉非職工

153、代表監事的議案，公司監事會提名南明壽、郭衍斌為公司第三屆監事會非職工代表監事，任期為自公司股東大會審議通過之日起三年；公司同時于當日召開職工代表大會，選舉常志剛為第三屆監事會職工代表監事。即日起，原監事會成員韓建偉、楊圓周不再擔任公司監事職務。（三三）高級管理人員變化情況高級管理人員變化情況 報告期期初，亞聯機械聘王勇任總經理、孫景偉任副總經理、孫學志任財務負責人兼董事會秘書。報告期內，高級管理人員變動情況如下：2021 年 5月 28 日，發行人召開第二屆董事會第三次會議，決議同意聘任路世偉為公司副總經理。新增路世偉為高級管理人員原因系提升公司管理水平，擴充管理團隊。亞聯機械股份有限公司 招

154、股說明書（注冊稿）1-1-58 2023 年 12 月 13 日，公司召開第三屆董事會第一次會議，審議通過關于聘任公司高級管理人員的議案，繼續聘用王勇為總經理，孫景偉、路世偉為副總經理，孫學志偉為財務總監兼董事會秘書。任期自董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。（四四）董事、監事、高級管理人員的變動對公司治理產生的影響董事、監事、高級管理人員的變動對公司治理產生的影響 發行人最近 3 年董事、監事、高管的變動人數及比例較低，且主要由于管理層內部優化調整所致。發行人離任董事、監事不屬于公司核心人員。變動后新增的高級管理人員主要為發行人內部培養產生，相關人員變動不會對公司生產經營產生重

155、大不利影響。十十五五、董事、監事、高級管理人員對外投資情況、董事、監事、高級管理人員對外投資情況 截至本招股說明書簽署日，除部分在公司任職的董事、監事、高級管理人員通過直接和間接方式持有公司股份之外，發行人董事、監事、高級管理人員的主要對外投資情況如下：序號序號 股東姓股東姓名名 在本公司任在本公司任職情況職情況 對外投資企業對外投資企業 出資額（萬出資額（萬元）元）出資比例出資比例 與發行人與發行人是否存在是否存在利益沖突利益沖突 1 郭西強 董事長 藍海蜂巢 300.00 60.00%否 河北博帝克 1,000.00 18.18%否 2 孫學志 董 事/財 務總監、董事會秘書 天津天啟通盛

156、企業管理咨詢中心（有限合伙）160.00 2.67%否 天津君鼎諾特企業管理咨詢中心（有限合伙）120.60 1.94%否 天津君鼎電聯企業管理咨詢中心（有限合伙）79.30 1.94%否 河北博帝克 75.00 1.36%否 3 南明壽 監事會主席 敦化市亞威木業有限責任公司 1.90 0.48%否 河北博帝克 90.00 1.64%否 4 王勇 董事/總經理 河北博帝克 95.00 1.73%否 5 孫景偉 董事/副總經理 河北博帝克 75.00 1.36%否 6 楊英臣 董事 河北博帝克 75.00 1.36%否 亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-59 序號序號 股東姓股

157、東姓名名 在本公司任在本公司任職情況職情況 對外投資企業對外投資企業 出資額（萬出資額（萬元）元）出資比例出資比例 與發行人與發行人是否存在是否存在利益沖突利益沖突 7 張舒 獨立董事 上海鈺幸企業管理咨詢中心（有限合伙）56.51 33.57%否 上海山宗企業管理咨詢中心（有限合伙）25.28 0.94%否 上?？婆c芯企業管理咨詢中心（有限合伙）3.43 2.17%否 上海瑾煒李企業管理咨詢中心（有限合伙）1.96 0.33%否 注：孫學志、王勇、孫景偉、南明壽、楊英臣系委托連國棋和彭憲武代為持有河北博帝克股權 十六十六、董事、監事、高級管理人員薪酬情況、董事、監事、高級管理人員薪酬情況（一

158、一）薪酬組成、確定依據及所履行的程序薪酬組成、確定依據及所履行的程序 在發行人擔任具體生產經營職務的董事、監事、高級管理人員在公司領取薪酬，薪酬由基本工資、績效工資和獎金等組成。獨立董事在公司領取獨立董事津貼。發行人董事會下設薪酬與考核委員會，主要負責公司高級管理人員薪酬制度制訂、管理與考核。公司制定了董事會薪酬與考核委員會議事規則，其中規定“薪酬委員會主要行使下列職權：（一）制定公司高級管理人員的工作崗位職責；（二）制定公司高級管理人員的業績考核體系與業績考核指標；（三）制訂公司高級管理人員的薪酬制度與薪酬標準；（四）依據有關法律、法規或規范性文件的規定，制訂公司董事、監事和高級管理人員的股

159、權激勵計劃；（五）負責對公司股權激勵計劃進行管理”。發行人董事、監事、高級管理人員的薪酬方案按照公司章程，董事會薪酬與考核委員會工作細則等公司治理制度履行了相應的審議程序。（二二）董事、監事、高級管理人員的董事、監事、高級管理人員的薪酬薪酬情況情況 報告期內，發行人董事、監事、高級管理人員報告期內在公司的領薪情況如下：亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-60 單位：萬元 序號序號 姓名姓名 20242024年年1 1-6 6月（稅前）月（稅前）2023年度年度（稅前）（稅前）2022年度年度（稅前）（稅前）2021年度年度（稅前）（稅前）是否在關聯是否在關聯企業領取薪企業領取薪酬

160、酬 1 郭西強 60.2460.24 120.55 125.17 118.68 否 2 王勇 29.0629.06 108.15 109.88 104.11 否 3 孫景偉 17.3817.38 44.37 40.95 38.81 否 4 路世偉 16.1416.14 83.35 95.18 62.00 否 5 孫學志 16.4216.42 60.81 60.78 57.96 否 6 楊英臣 17.6917.69 76.83 76.10 89.81 否 7 郭燕嶠 14.4814.48 71.10 63.07 57.08 否 8 王喜明-6.00 6.00 6.00 否 9 蔣曉蘭-6.00

161、6.00 6.00 否 10 翟敏-6.00 6.00 6.00 否 11 楊大可-否 12 張舒-否 13 黃詩鏗-否 14 南明壽 17.0417.04 35.15 33.75 38.17 否 15 韓建偉-77.52 82.85 75.74 否 16 楊圓周-32.59 27.15 29.12 否 17 郭衍斌 12.3012.30 -否 18 常志剛 10.0710.07 -否 合合 計計 21210 0.8 81 1 728.40 732.87 689.46-占同期利潤總額比占同期利潤總額比 2.2.3 30 0%6.25%7.38%7.28%-注：1、上表中 2021 年度路世偉薪

162、酬情況僅包含其被選聘為公司副總經理后的薪酬金額，2021年 1-4 月薪酬未計算在內；2、上表中韓建偉、楊圓周上表中韓建偉、楊圓周自自 20232023 年年 1212 月起不再擔任公司監事，因此上表中未包括月起不再擔任公司監事，因此上表中未包括二人二人 20242024 年年 1 1-6 6 月薪酬月薪酬，2023 年的薪酬為全年薪酬。（三三）上述人員所享受的其他待遇和退休金計劃上述人員所享受的其他待遇和退休金計劃 截至本招股說明書簽署日，除依法為員工繳納各項社會保險和住房公積金外，發行人董事、監事、高級管理人員不存在享受其他待遇和退休金計劃的情況。亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）

163、1-1-61 十十七七、發行人股權激勵計劃的設立背景、具體人員構成、發行人股權激勵計劃的設立背景、具體人員構成（一一）股權激勵計劃的設立背景股權激勵計劃的設立背景 2020 年 12 月 25 日，發行人召開 2020 年第三次臨時股東大會，審議通過關于公司增資擴股的議案，同意發行人注冊資本由 6,180 萬元增加至 6,543萬元，新增注冊資本由啟航投資、鵬順投資和紫躍投資以貨幣方式認購。該次增資系發行人為充分調動員工積極性，對發行人員工進行的股權激勵。本次增資中，新股東啟航投資、鵬順投資和紫躍投資均為發行人的員工持股平臺，其合伙人均在發行人處任職。本次增資價格為 12 元/股，系綜合考慮股

164、權激勵效果、公司財務及經營狀況、未來發展前景等因素后確定。本次增資價款已足額繳納，資金來源為員工持股平臺各合伙人的自有及自籌資金。2020 年 12 月 29 日，發行人完成本次增資的工商變更手續，取得敦化市市場監督管理局換發的營業執照。（二二）股權激勵計劃人員離職后的股份處理及服務期限情況股權激勵計劃人員離職后的股份處理及服務期限情況 根據敦化市紫躍投資管理中心（有限合伙）補充協議 敦化市鵬順投資管理中心（有限合伙）補充協議及敦化市啟航投資管理中心（有限合伙）補充協議之“第 3.2 條 有限合伙人的權益轉讓”和“第 3.3 條 普通合伙人權益轉讓”：條條 款款 具體具體規定規定 第 3.2

165、條 有限合伙人權益轉讓 對于參與合伙的亞聯機械或其下屬子公司員工，自本協議簽訂之日起 5年內，承諾在亞聯機械或亞聯機械下屬子公司連續工作；在前述服務期內，有限合伙人不得轉讓其在合伙企業中的財產份額，服務期內，如其發生資本公積轉增等情形時，各有限合伙人所持有的財產份額對應的該等權益應一并鎖定；服務期內，經公司批準離職的，應向參與持股的其他員工或者符合規定條件的員工按照原出資額加利息（10%年化利率計算）為對價轉讓全部標的份額。服務期屆滿后，有限合伙人可以轉讓其在合伙企業中的財產份額，但在轉讓前，有限合伙人應提前三十日通知執行事務合伙人。在同等條件下，執行事務合伙人或執行事務合伙人指定的第三人有優

166、先受讓的權利。第 3.3 條 普通合伙人權益轉讓 普通合伙人權益轉讓參照上述有限合伙人權益轉讓執行。前述有限合伙企業系公司為實施員工股權激勵而設立的員工持股平臺，不涉及期權激勵計劃，不涉及上市后的行權安排。亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-62（三三）股權激勵計劃的具體人員安排股權激勵計劃的具體人員安排 1、敦化市啟航投資管理中心、敦化市啟航投資管理中心（有限合伙有限合伙）啟航投資基本情況如下：企業名稱企業名稱 敦化市啟航投資管理中心（有限合伙）成立時間成立時間 2020年 12月 21 日 注冊資本注冊資本 人民幣 1,729.20 萬元 實收資本實收資本 人民幣 1,729

167、.20 萬元 注冊地址注冊地址 敦化經濟開發區康平大街華瑞東路 執執行行事務合伙人事務合伙人 郭衍鑫 經營范圍經營范圍 自有資產投資（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。啟航投資系發行人的員工持股平臺，除投資發行人外，不存在其他對外投資。截至本招股說明書簽署日，啟航投資的合伙人結構如下：序序號號 合伙人姓名合伙人姓名 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）在公司任職情況在公司任職情況 合伙人類型合伙人類型 1 郭衍鑫 72.00 4.16 唐山亞聯總經理 普通合伙人 2 王 勇 180.00 10.41 公司董事、總經理 有限合伙人 3 南明壽 120.00 6

168、.94 公司監事會主席、總工程師 有限合伙人 4 郭西強 120.00 6.94 公司董事長 有限合伙人 5 崔海文 72.00 4.16 公司業務中心副經理 有限合伙人 6 劉經偉 72.00 4.16 唐山亞聯副總經理唐山亞聯副總經理 有限合伙人 7 趙 飛 60.00 3.47 公司研發部經理 有限合伙人 8 劉國圣 60.00 3.47 唐山亞聯銷售部副經理 有限合伙人 9 郭衍斌 60.00 3.47 公司監事、唐山亞聯設唐山亞聯設計質檢部經理計質檢部經理 有限合伙人 10 郭燕嶠 48.00 2.78 公司董事、總經理助理、業務中心經理 有限合伙人 11 路世偉 48.00 2.7

169、8 公司副總經理、業務中心工程設計部經理 有限合伙人 12 郭衍濤 48.00 2.78 公司業務中心項目工藝部項目經理 有限合伙人 13 郭西路 36.00 2.08 唐山亞聯行政部經理 有限合伙人 14 杜俊豐 36.00 2.08 唐山亞聯唐山亞聯采購采購部經理部經理 有限合伙人 15 王建柱 36.00 2.08 唐山亞聯設計質檢部副經理 有限合伙人 亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-63 序序號號 合伙人姓名合伙人姓名 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）在公司任職情況在公司任職情況 合伙人類型合伙人類型 16 陳彥國 36.00 2.08 唐山亞聯生產

170、部員工 有限合伙人 17 胡汝羊 36.00 2.08 公司業務中心海外業務部經理 有限合伙人 18 邱治軍 36.00 2.08 唐山亞聯生產部綜合段段長 有限合伙人 19 法青虎 36.00 2.08 公司電氣部調試服務部工程師 有限合伙人 20 劉福帥 30.00 1.73 公司研發部機械研發部設計員 有限合伙人 21 鄒東明 24.00 1.39 唐山亞聯調試服務部工程師 有限合伙人 22 王鑫鵬 24.00 1.39 唐山亞聯設計質檢部設計員 有限合伙人 23 段作研 24.00 1.39 公司機械部調試服務部工程師 有限合伙人 24 許鳳龍 24.00 1.39 唐山亞聯設計質檢部

171、設計員 有限合伙人 25 梁月鶴 24.00 1.39 唐山亞聯調試服務部工程師 有限合伙人 26 高英巍 24.00 1.39 唐山亞聯調試服務部經理 有限合伙人 27 徐建洲 24.00 1.39 唐山亞聯生產部唐山亞聯生產部主任主任 有限合伙人 28 宋述鵬 24.00 1.39 唐山亞聯調試服務部工程師 有限合伙人 29 張海強 24.00 1.39 唐山亞聯調試服務部工程師 有限合伙人 30 王怡強 24.00 1.39 唐山亞聯生產部唐山亞聯生產部經理經理 有限合伙人 31 謝鵬宇 24.00 1.39 唐山亞聯生產部技術員 有限合伙人 32 于尚左 18.00 1.04 唐山亞聯

172、設計質檢部設計員 有限合伙人 33 郭慶國 12.00 0.69 唐山亞聯調試服務部工程師 有限合伙人 34 王軍麗 12.00 0.69 唐山亞聯生產部員工 有限合伙人 35 李鴻波 12.00 0.69 唐山亞聯調試服務部工程師 有限合伙人 36 張良文 12.00 0.69 唐山亞聯生產部機加三班班長 有限合伙人 37 范繼學 12.00 0.69 唐山亞聯生產部焊接班班長 有限合伙人 38 徐 濤 12.00 0.69 公司機械部調試服務部工程師 有限合伙人 39 吳兆鋒 12.00 0.69 公司電氣部調試服務部工程師 有限合伙人 40 劉運東 12.00 0.69 唐山亞聯生產部噴

173、漆班班長 有限合伙人 亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-64 序序號號 合伙人姓名合伙人姓名 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）在公司任職情況在公司任職情況 合伙人類型合伙人類型 41 溫宏超 12.00 0.69 拜特科技調試服務部工程師 有限合伙人 42 陶俊辰 12.00 0.69 唐山亞聯采購部采購員 有限合伙人 43 辛學剛 12.00 0.69 唐山亞聯生產部機加二班班長 有限合伙人 44 李艷東 12.00 0.69 唐山亞聯生產部員工 有限合伙人 45 宋立成 12.00 0.69 唐山亞聯生產部機加一班班長 有限合伙人 46 張井田 12.00

174、 0.69 唐山亞聯生產部裝備班班長 有限合伙人 47 楊建月 12.00 0.69 唐山亞聯財務部經理 有限合伙人 48 董 華 12.00 0.69 唐山亞聯行政部員工 有限合伙人 49 張嘉祺 7.20 0.42 唐山亞聯設計質檢部設計員 有限合伙人 50 于 洋 6.00 0.35 公司審計部審計員 有限合伙人 合計合計 1,729.20 100.00-2、敦化市紫躍投資管、敦化市紫躍投資管理中心理中心（有限合伙有限合伙）紫躍投資基本情況如下：企業名稱企業名稱 敦化市紫躍投資管理中心（有限合伙）成立時間成立時間 2020年 12月 18 日 注冊資本注冊資本 人民幣 1,318.8 萬

175、元 實收資本實收資本 人民幣 1,318.8 萬元 注冊地址注冊地址 敦化經濟開發區康平大街華瑞東路 執行事務合伙人執行事務合伙人 韓建偉 經營范圍經營范圍 自有資產投資（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）紫躍投資系發行人的員工持股平臺，除投資發行人外，不存在其他對外投資。截至本招股說明書簽署日，紫躍投資的合伙人結構如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）在公司任職情況在公司任職情況 合伙人類型合伙人類型 1 韓建偉 72.00 5.46 公司前監事、副總工程師 普通合伙人 2 楊英臣 144.00 10.92 公司董事、機械

176、部經理 有限合伙人 3 孫學志 144.00 10.92 公司董事、董事會秘書、財務負責人 有限合伙人 4 孫景偉 120.00 9.10 公司董事、副總經理 有限合伙人 亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-65 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）在公司任職情況在公司任職情況 合伙人類型合伙人類型 5 鄭佳超 72.00 5.46 公司機械部副總經理 有限合伙人 6 陳為亮 54.00 4.09 公司機械部設計質檢部經理 有限合伙人 7 劉志謹 48.00 3.64 公司國際業務部負責人公司國際業務部負責人 有限合伙人 8 王洪博

177、48.00 3.64 公司機械部設計質檢部設計員 有限合伙人 9 趙繼陽 42.00 3.18 公司機械部調試服務部經理 有限合伙人 10 李 琳 36.00 2.73 公司財務中心副經理 有限合伙人 11 劉春艷 30.00 2.27 公司機械部財務部會計 有限合伙人 12 李 濤 24.00 1.82 公司機械部調試服務部工程師 有限合伙人 13 張仁君 24.00 1.82 公司機械部調試服務部工程師 有限合伙人 14 任鳳宇 24.00 1.82 公司機械部設計質檢部設計員 有限合伙人 15 常志剛 24.00 1.82 公司監事、機械部生產部二組大組長 有限合伙人 16 宋忠華 19

178、.20 1.46 公司機械部調試服務部工程師 有限合伙人 17 王立城 18.00 1.36 公司行政人力中心副經理 有限合伙人 18 莊 重 18.00 1.36 公司證券部證券事務代表 有限合伙人 19 姚 剛 18.00 1.36 公司業務中心海外業務部內勤 有限合伙人 20 黃云霄 18.00 1.36 公司機械部調試服務部工程師 有限合伙人 21 高 龍 18.00 1.36 公司機械部采購部經理 有限合伙人 22 劉文龍 16.80 1.27 山東亞聯設計部經理山東亞聯設計部經理 有限合伙人 23 孫大朋 15.60 1.18 公司機械部生產部一組大組長 有限合伙人 24 劉柏松

179、14.40 1.09 公司機械部生產部下料組大組長 有限合伙人 25 楊 帆 14.40 1.09 公司機械部生產部計劃員 有限合伙人 26 陳為方 13.20 1.00 公司機械部生產部三組大組長 有限合伙人 27 劉志桐 12.00 0.91 公司機械部設計質檢部設計員 有限合伙人 28 朱學惠 12.00 0.91 公司業務中心銷售部內勤 有限合伙人 29 楊圓周 12.00 0.91 公司監事、機械部項目計劃部經理 有限合伙人 30 程春海 12.00 0.91 公司機械部設計質檢部副經理 有限合伙人 31 姚樹森 12.00 0.91 公司機械部調試服務部工程師 有限合伙人 32 田

180、文超 12.00 0.91 公司機械部設計質檢部設計員 有限合伙人 33 萬秀春 12.00 0.91 公司機械部調試服務部工程師 有限合伙人 34 高 帥 12.00 0.91 公司財務中心出納 有限合伙人 35 秦海軍 12.00 0.91 公司業務中心項目工藝部項目經理 有限合伙人 亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-66 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）在公司任職情況在公司任職情況 合伙人類型合伙人類型 36 楊少波 12.00 0.91 公司機械部倉儲部經理 有限合伙人 37 張志民 12.00 0.91 公司機械部采購

181、部采購員 有限合伙人 38 楊克磊 12.00 0.91 公司業務中心項目工藝部項項目經理目經理 有限合伙人 39 李 奎 12.00 0.91 公司業務中心項目工藝部項目經理 有限合伙人 40 宋海濤 12.00 0.91 公司業務中心項目工藝部項目經理 有限合伙人 41 陳 晶 8.40 0.64 公司機械部項目計劃部計劃員 有限合伙人 42 仲繼維 7.20 0.55 公司機械部生產部三組小組長 有限合伙人 43 郝 佳 6.00 0.45 公司機械部備件部經理 有限合伙人 44 劉炳義 6.00 0.45 公司機械部生產部員工 有限合伙人 45 呂遵朋 6.00 0.45 公司機械部生

182、產部一組小組長 有限合伙人 46 陳 沖 6.00 0.45 公司機械部生產部二組小組長 有限合伙人 47 于忠風 6.00 0.45 公司機械部生產部綜合組組長 有限合伙人 48 霍延峰 6.00 0.45 公司機械部生產部員工 有限合伙人 49 毛獻銀 6.00 0.45 公司機械部生產部二組小組長 有限合伙人 50 高繼偉 3.60 0.27 公司機械部設計質檢部質檢員 有限合伙人 合計合計 1,318.80 100.00-3、敦化市鵬順投資管理中心、敦化市鵬順投資管理中心（有限合伙有限合伙）鵬順投資基本情況如下：企業名稱企業名稱 敦化市鵬順投資管理中心（有限合伙）成立時間成立時間 20

183、20年 12月 18 日 注冊資本注冊資本 人民幣 1,332萬元 實收資本實收資本 人民幣 1,332萬元 注冊地址注冊地址 敦化經濟開發區康平大街華瑞東路 執行事務合伙人執行事務合伙人 尹作文 經營范圍經營范圍 自有資產投資（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）鵬順投資系發行人的員工持股平臺，除投資發行人外，不存在其他對外投資。截至本招股說明書簽署日，鵬順投資的合伙人結構如下：序序號號 合伙人姓名合伙人姓名 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）在公司任職情況在公司任職情況 合伙人類型合伙人類型 亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-67 序序號號

184、 合伙人姓名合伙人姓名 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）在公司任職情況在公司任職情況 合伙人類型合伙人類型 1 尹作文 108.00 8.11 公司電氣部經理 普通合伙人 2 管玉昌 144.00 10.81 拜特科技總經理 有限合伙人 3 劉向飛 60.00 4.50 拜特科技銷售部經理 有限合伙人 4 高 旭 60.00 4.50 拜特科技副總經理 有限合伙人 5 王寶平 60.00 4.50 公司業務中心項目工藝部經理 有限合伙人 6 宋海洋 48.00 3.60 公司業務中心技術服務部副經理 有限合伙人 7 張慶祿 36.00 2.70 公司電氣部調試服務部工程師 有

185、限合伙人 8 李建虎 36.00 2.70 公司業務中心技術服務部員工 有限合伙人 9 孫化義 36.00 2.70 公司業務中心技術服務部經理 有限合伙人 10 范倚南 36.00 2.70 公司業務中心項目工藝部工藝工程師 有限合伙人 11 類偉峰 36.00 2.70 公司業務中心項目工藝部項目經理 有限合伙人 12 李春國 30.00 2.25 公司業務中心項目工藝部項目經理 有限合伙人 13 王成山 30.00 2.25 山東亞聯行政部經理山東亞聯行政部經理 有限合伙人 14 蔡亞男 24.00 1.80 公司業務中心項目工藝部工藝工程師 有限合伙人 15 戈 煜 24.00 1.8

186、0 公司研發部電氣研發部設計員 有限合伙人 16 吳永亮 24.00 1.80 公司電氣部調試服務部工程師 有限合伙人 17 馮忠坤 24.00 1.80 公司業務中心項目工藝部工藝工程師 有限合伙人 18 李建博 24.00 1.80 公司電氣部前前生產部經理，現，現已退休已退休 有限合伙人 19 呂紅興 24.00 1.80 公司業務中心技術服務部員工 有限合伙人 20 韓春山 24.00 1.80 公司業務中心項目工藝部工藝工程師 有限合伙人 21 吳鳳友 24.00 1.80 公司電氣部調試服務部工程師公司電氣部調試服務部工程師 有限合伙人 22 王 宏 24.00 1.80 公司電氣

187、部設計質檢部設計員 有限合伙人 23 陳慧磊 24.00 1.80 山東亞聯鋼帶部鋼帶技術質量山東亞聯鋼帶部鋼帶技術質量部經理部經理 有限合伙人 24 倪紹濤 24.00 1.80 公司業務中心項目工藝部項目經理 有限合伙人 25 李 靜 24.00 1.80 拜特科技財務部會計 有限合伙人 26 牟俊羽 24.00 1.80 拜特科技調試服務部經理 有限合伙人 27 肖同文 18.00 1.35 拜特科技銷售部銷售員拜特科技銷售部銷售員 有限合伙人 28 李朝波 18.00 1.35 山東亞聯鋼帶部鋼帶調試服務山東亞聯鋼帶部鋼帶調試服務部經理部經理 有限合伙人 亞聯機械股份有限公司 招股說明

188、書（注冊稿）1-1-68 序序號號 合伙人姓名合伙人姓名 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）在公司任職情況在公司任職情況 合伙人類型合伙人類型 29 葛芳倩 18.00 1.35 公司電氣部采購部經理 有限合伙人 30 張 洋 18.00 1.35 公司電氣部調試服務部工程師 有限合伙人 31 趙繼學 18.00 1.35 公司電氣部調試服務部工程師 有限合伙人 32 王 凱 18.00 1.35 公司電氣部設計質檢部設計員 有限合伙人 33 劉旭陽 12.00 0.90 公司研發部電氣研發部設計員 有限合伙人 34 李海龍 12.00 0.90 公司電氣部調試服務部工程師 有

189、限合伙人 35 尹 航 12.00 0.90 山東亞聯鋼帶部鋼帶生產部山東亞聯鋼帶部鋼帶生產部經經理理 有限合伙人 36 范乘瑋 12.00 0.90 公司電氣部設計質檢部設計員 有限合伙人 37 楊海達 12.00 0.90 公司電氣部調試服務部工程師 有限合伙人 38 吳云山 12.00 0.90 公司電氣部調試服務部工程師 有限合伙人 39 李建玉 12.00 0.90 公司電氣部調試服務部工程師 有限合伙人 40 魏文嵩 12.00 0.90 拜特科技生產部車間主任拜特科技生產部車間主任 有限合伙人 41 張 雙 12.00 0.90 公司研發部電氣研發部設計員 有限合伙人 42 楊圓

190、周 12.00 0.90 公司前監事、機械部項目計劃部經理 有限合伙人 43 李 濤 12.00 0.90 公司機械部調試服務部工程師 有限合伙人 44 張綏紅 12.00 0.90 公司電氣部調試服務部工程師 有限合伙人 45 姬廣笑 12.00 0.90 公司財務中心會計 有限合伙人 46 李富財 12.00 0.90 拜特科技設計質檢部經理、項目計劃部經理 有限合伙人 47 管萬博 6.00 0.45 公司電氣部設計質檢部設計員 有限合伙人 48 溫 儉 6.00 0.45 公司電氣部調試服務部工程師 有限合伙人 49 劉文靜 6.00 0.45 拜特科技財務部出納 有限合伙人 50 呂

191、帛庭 6.00 0.45 公司電氣部調試服務部工程師 有限合伙人 合計合計 1,332.00 100.00-（四四）股權激勵計劃對公司產生的影響股權激勵計劃對公司產生的影響 發行人實施的股權激勵計劃從發行人日常經營方面，有利于建立長效激勵機制，鼓勵員工與公司共同成長，并使員工能夠分享公司的發展成果，對發行人生產經營產生積極影響；從發行人財務方面，實施本次股權激勵計劃所產生的股份支付成本占報告期各期利潤總額比例較小，對發行人財務狀況未產生重大不利影響；從發行人控制權方面，前述持股平臺合計所持發行人股權比例與發行人控股股東所持股權比例有較大的差距，實施本次股權激勵計劃不會對公亞聯機械股份有限公司

192、招股說明書（注冊稿）1-1-69 司的控制權產生影響。十十八八、發行人員工及社會保障情況、發行人員工及社會保障情況（一一）報告期內員工人數變化情況報告期內員工人數變化情況 報告期各期末，公司員工人數具體情況如下：單位：人 時間時間 20242024年年6 6月月3030日日 2023年年12月月31日日 2022年年12月月31日日 2021年年12月月31日日 員工數 445445 434 348 311（二二）員工員工專業專業構成情況構成情況 截至 2022024 4 年年 6 6 月月末末，公司員工專業構成情況如下：類類 別別 2 202024 4年年6 6月月3 30 0日日 人數人數

193、（人人）占比占比（%）生產運營人員 251251 56.4056.40 行政管理人員及其他 127127 28.5428.54 銷售人員 1919 4.274.27 研發人員 4848 10.7910.79 合計合計 445445 1 10000.0000%（三三）發行人執行的社會保障制度、住房公積金繳納、醫療制度的情況發行人執行的社會保障制度、住房公積金繳納、醫療制度的情況 1、社保及公積金繳納情況、社保及公積金繳納情況 報告期各期末，公司社會保險及住房公積金繳納人數情況如下：單位：人 項項 目目 20242024年年6 6月月3030日日 2023年年12月月31日日 2022年年12月月

194、31日日 2021年年12月月31日日 員工人數 445445 434 348 311 社會保險繳納人數 421421 399 319 285 社會保險繳納人數占比社會保險繳納人數占比 94.61%94.61%91.94%91.67%91.64%住房公積金繳納人數 421421 400 321 286 住房公積金繳納人數占比住房公積金繳納人數占比 94.61%94.61%92.17%92.24%91.96%其中，報告期各期末未繳納社會保險或住房公積金原因如下：亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-70 單位：人 項項 目目 2 202024 4年年6 6月月3030日日 2023年

195、年12月月31日日 2022年年12月月31日日 2021年年12月月31日日 社保未社保未繳納人繳納人數數 住房公住房公積金未積金未繳納繳納 人數人數 社保未社保未繳納人繳納人數數 住房公住房公積積金未金未繳納繳納 人數人數 社保未社保未繳納人繳納人數數 住房公住房公積金未積金未繳納繳納 人數人數 社保未社保未繳納人繳納人數數 住房公住房公積金未積金未繳納繳納 人數人數 其它單位繳納 1 1 1 1 1 1 3 3 5 5 臨時人員 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 退休返聘 1010 1010 13 13 10 10 10 10 自愿放棄 1 1 1 1 1 1 2 1 4 3 新員

196、工 入職 4 4 4 4 12 13 7 7 2 2 農村戶籍參加新農合 2 2 2 2 3 1 2 1 1 1 未繳納-外籍員工1 1 1 1 1 1 1-合合 計計 2424 2424 36 35 29 27 26 25 注：2023 年，公司在印度當地招聘了一名員工協助公司開發印度市場。由于該員工常駐地不在國內并且未持有外國人永久居留證，因此公司無法為其繳納住房公積金和社會保險。2、政府主管部門出具的證明文件、政府主管部門出具的證明文件（1）亞聯機械亞聯機械 社保社保 根據敦化市社會保險事業管理局 2022 年 8 月 8 日出具的證明：“亞聯機械股份有限公司（統一社會信用代碼：【912

197、224037742347248】）系我局所轄企業，已開立社保賬戶。自 2018 年 1 月 1 日至今，該公司正常為職工繳納社會保險，目前無社保欠費情況，在此期間，該公司能夠嚴格遵守勞動和社會保障方面的法律、法規和規范性文件，不存在因違反勞動和社會保障方面的法律、法規和規范性文件而受到我局行政處罰的情況?！备鶕鼗猩鐣ｋU事業管理局 2023 年 2 月 1 日出具的證明：“亞聯機械股份有限公司（統一社會信用代碼：【912224037742347248】）系我局所轄企業，已開立社保賬戶。自 2022 年 1 月 1 日至今，該公司正常為職工繳納社會保亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）

198、1-1-71 險，目前無社保欠費情況，在此期間，該公司能夠嚴格遵守勞動和社會保障方面的法律、法規和規范性文件，不存在因違反勞動和社會保障方面的法律、法規和規范性文件而受到我局行政處罰的情況?！备鶕鼗猩鐣ｋU事業管理局 2024 年 3 月 4 日出具的證明：“亞聯機械股份有限公司（統一社會信用代碼：【912224037742347248】）系我局所轄企業，已開立社保賬戶。自 2023 年 1 月 1 日至今，該公司正常為職工繳納社會保險，目前無社保欠費情況，在此期間，該公司能夠嚴格遵守勞動和社會保障方面的法律、法規和規范性文件，不存在因違反勞動和社會保障方面的法律、法規和規范性文件而受到我

199、局行政處罰的情況?！备鶕鼗猩鐣ｋU事業管理局根據敦化市社會保險事業管理局 20242024 年年 9 9 月月 1111 日出日出具的具的證明：證明：“亞亞聯機械股份有限公司（統一社會信用代碼：【聯機械股份有限公司（統一社會信用代碼：【912224037742347248912224037742347248】）系我局】）系我局參參保保企業，企業，已已開立社保賬戶。自開立社保賬戶。自 2022024 4 年年 1 1 月至月至 8 8 月月，該公司正常為職工，該公司正常為職工繳納繳納社社會保險，目前會保險，目前在我局在我局無社保欠費情況無社保欠費情況”住房公積金住房公積金 根據延邊朝鮮族自治

200、州住房公積金管理中心敦化管理部于 2022 年 8 月 8 日出 具 的 證 明 ：“亞 聯 機 械 股 份 有 限 公 司（統 一 社 會 信 用 代 碼：【912224037742347248】）系我單位所轄企業，已開立住房公積金專用賬戶。自2018 年 1 月 1 日至今，該公司正常為員工繳存住房公積金，不存在因違反國家住房公積金管理方面的法律、法規和規范性文件而受到我單位行政處罰的情況?！备鶕舆叧r族自治州住房公積金管理中心敦化管理部于 2023 年 2 月 3 日出 具 的 證 明 ：“亞 聯 機 械 股 份 有 限 公 司（統 一 社 會 信 用 代 碼：【91222403774

201、2347248】）系我單位所轄企業，已開立住房公積金專用賬戶。自2022 年 1 月 1 日至今，該公司正常為員工繳存住房公積金，不存在因違反國家住房公積金管理方面的法律、法規和規范性文件而受到我單位行政處罰的情況?！备鶕舆叧r族自治州住房公積金管理中心敦化管理部于 2024 年 3 月 4 日出 具 的 證 明 ：“亞 聯 機 械 股 份 有 限 公 司（統 一 社 會 信 用 代 碼：亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-72【912224037742347248】）系我單位所轄企業，已開立住房公積金專用賬戶。自2023 年 1 月 1 日至今，該公司正常為員工繳存住房公積金

202、，不存在因違反國家住房公積金管理方面的法律、法規和規范性文件而受到我單位行政處罰的情況?！备鶕舆叧r族自治州住房公積金管理中心敦化管理部于根據延邊朝鮮族自治州住房公積金管理中心敦化管理部于 20242024 年年 9 9 月月 1111日出具的證明：日出具的證明：“亞聯機械股份有限公司（統一社會信用代碼亞聯機械股份有限公司（統一社會信用代碼：【912224037742347248912224037742347248】）系我單位所轄企業，已開立住房公積金專用賬戶?！浚┫滴覇挝凰犉髽I，已開立住房公積金專用賬戶。自自 2022024 4 年年 1 1 月月 1 1 日至今，該公司正常為員工繳存住

203、房公積金，不存在因違反日至今，該公司正常為員工繳存住房公積金，不存在因違反國家住房公積金管理方面的法律、法規和規范性文件而受到我單位行政處罰的國家住房公積金管理方面的法律、法規和規范性文件而受到我單位行政處罰的情況。情況?！保?）唐山亞聯唐山亞聯 社保社保 根據河北唐山蘆臺經濟開發區人力資源和社會保障局于 2022 年 1 月 20 日出具的證明：“亞聯機械制造（唐山）有限公司（統一社會信用代碼：【91130296MAO8CGAT4B】）系我局所轄企業，已開立社保賬戶。自 2018 年 1月 1 日至今，該公司正常為職工繳納社會保險，目前無社保欠費情況，在此期間，該公司能夠嚴格遵守勞動和社會保

204、障方面的法律、法規和規范性文件，未發現該公司違反勞動和社會保障方面的法律、法規和規范性文件的問題，不存在因違反勞動和社會保障方面的法律、法規和規范性文件而受到我局行政處罰的情況?！备鶕颖碧粕教J臺經濟開發區人力資源和社會保障局于 2024 年 1 月 8 日出具的證明：“亞聯機械制造（唐山）有限公司（統一社會信用代碼：【91130296MAO8CGAT4B】）系我局所轄企業，已開立社保賬戶。自 2022 年 1月 1 日至今，該公司正常為職工繳納社會保險，目前無社保欠費情況，在此期間，該公司能夠嚴格遵守勞動和社會保障方面的法律、法規和規范性文件，未發現該公司違反勞動和社會保障方面的法律、法規和

205、規范性文件的問題，不存在因違反勞動和社會保障方面的法律、法規和規范性文件而受到我局行政處罰的情況?！眮喡摍C械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-73 根據河北唐山蘆臺經濟開發區人力資源和社會保障局于根據河北唐山蘆臺經濟開發區人力資源和社會保障局于 20242024 年年 9 9 月月 1414 日日出具的出具的社會保險單位參保社會保險單位參保證明證明。唐山亞聯已經為在冊員工繳納社會保險。唐山亞聯已經為在冊員工繳納社會保險。根據唐山市公共信用信息平臺出具的法人和非法人組織專項信用報根據唐山市公共信用信息平臺出具的法人和非法人組織專項信用報告，告，20232023 年年 9 9 月月 7 7

206、 日至日至 20242024 年年 9 9 月月 7 7 日間，未查詢到唐山亞聯在人力資源和日間，未查詢到唐山亞聯在人力資源和社會保障領域存在違法違規信息。社會保障領域存在違法違規信息。住房公積金住房公積金 根據唐山市住房公積金管理中心豐南分中心于 2023 年 2 月 9 日出具的單位繳存證明：“該單位（亞聯機械制造（唐山）有限公司）自 2021-07-01日起至今，不存在違反住房公積金管理條例等住房公積金相關的法律、法規和規范性文件的行為，亦未受到過我中心的行政處罰?！备鶕粕绞凶》抗e金管理中心豐南分中心于 2024 年 1 月 23 日出具的單位繳存證明：“該單位（亞聯機械制造（唐山）

207、有限公司）自 2021-07-01日起至今，不存在違反住房公積金管理條例等住房公積金相關的法律、法規和規范性文件的行為，亦未受到過我中心的行政處罰?！备鶕粕绞凶》抗e金管理中根據唐山市住房公積金管理中心豐南分中心于心豐南分中心于 2022024 4 年年 9 9 月月 1111 日出具的日出具的單位繳存證明：“該單位（亞聯機械制造（唐山）有限公司）自單位繳存證明：“該單位（亞聯機械制造（唐山）有限公司）自 20212021-0707-0101日起至今，不存在違反住房公積金管理條例等住房公積金相關的法律、法日起至今，不存在違反住房公積金管理條例等住房公積金相關的法律、法規和規范性文件的行為，亦

208、未受到過我中心的行政處罰?！币幒鸵幏缎晕募男袨?，亦未受到過我中心的行政處罰?！保?）吉利亞聯吉利亞聯 社保社保 根據北京市通州區人力資源和社會保障局于 2022 年 4 月 24 日出具的證明 ：“吉 利 亞 聯 機 械（北 京）有 限 公 司（統 一 社 會 信 用 代 碼：【91110112663731752N】）在 2019年 1月至 2022 年 1 月期間，未發現違反勞動法律、法規和規章行為，也未有因違法收到本行政機關給予行政處罰或行政處理的不良記錄?！备鶕本┦型ㄖ輩^人力資源和社會保障局于 2022 年 9 月 23 日出具的證明 ：“吉 利 亞 聯 機 械（北 京）有 限 公

209、司（統 一 社 會 信 用 代 碼：【91110112663731752N】）在 2022年 1月至 2022 年 8 月期間，未發現違反勞動亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-74 法律、法規和規章行為，也未有因違法收到本行政機關給予行政處罰或行政處理的不良記錄?！备鶕本┦型ㄖ輩^人力資源和社會保障局于 2023 年 2 月 14 日出具的證明 ：“吉 利 亞 聯 機 械（北 京）有 限 公 司（統 一 社 會 信 用 代 碼：【91110112663731752N】）在 2022年 9月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期間，未發現違反勞動法律、法規和規章行為，也未

210、有因違法收到本行政機關給予行政處罰或行政處理的不良記錄?！备鶕本┦型ㄖ輩^人力資源和社會保障局于 2023 年 8 月 7 日出具的證明 ：“吉 利 亞 聯 機 械（北 京）有 限 公 司（統 一 社 會 信 用 代 碼：【91110112663731752N】）在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期間，未發現違反勞動法律、法規和規章行為，也未有因違法收到本行政機關給予行政處罰或行政處理的不良記錄?！备鶕本┦型ㄖ輩^社會保險事業管理中心于 2024 年 1 月 18 日出具的北京市社會保險個人權益記錄（單位繳費信息），吉利亞聯已為全部在冊員工繳納社會保險。根據北京

211、市大數據中心出具的市場主體專用信用報告（有無違法違規信息查詢版），2022 年 12 月 28 日至 2024 年 1 月 20 日期間內，吉利亞聯不存在社會保障領域的違法違規信息記錄。根據北京市通州區社會保險事業管理中心于根據北京市通州區社會保險事業管理中心于 2 2024024 年年 9 9 月月 1414 日出具的北日出具的北京市社會保險個人權益記錄（單位繳費信息），吉利亞聯已為全部在冊員工繳京市社會保險個人權益記錄（單位繳費信息），吉利亞聯已為全部在冊員工繳納社會保險。根據北京市大數據中心出具的市場主體專用信用報告（有無違納社會保險。根據北京市大數據中心出具的市場主體專用信用報告（有無

212、違法違規信息查法違規信息查詢版），詢版），2 202023 3 年年 9 9 月月 7 7 日至日至 2 2024024 年年 9 9 月月 7 7 日期間內，吉利亞聯日期間內，吉利亞聯不存在社會保障領域的違法違規信息記錄。不存在社會保障領域的違法違規信息記錄。住房公積金住房公積金 根據北京市住房公積金管理中心于 2022 年 3 月 23 日出具的單位繳存證明：“亞聯機械（北京）有限公司自 2021 年 7 月 1 日起，未查詢到因違反住房公積金法規政策而受到管理中心行政處罰的信息及未完結的投訴案件信息?！备鶕本┦凶》抗e金管理中心于 2023 年 2 月 1 日出具的北京市住房公積金管理

213、中心企業上市合法合規繳存住房公積金信息查詢結果顯示，吉利亞亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-75 聯在 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 31 日期間未查詢到被處罰信息，亦不存在截至查詢日未完結的投訴案件。根據北京市住房公積金管理中心于 2023 年 8 月 5 日出具的北京市住房公積金管理中心企業上市合法合規繳存住房公積金信息查詢結果顯示，吉利亞聯在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 2 日期間未查詢到被處罰信息，亦不存在截至查詢日未完結的投訴案件。根據北京市住房公積金管理中心于 2024 年 1 月 16 日出具的北京市住房公積金管理

214、中心企業上市合法合規繳存住房公積金信息查詢結果顯示，吉利亞聯在 2023 年 8 月 1 日至 2024 年 1 月 1 日期間未查詢到被處罰信息，亦不存在截至查詢日未完結的投訴案件。根據北京市大數據中心出具的市場主體專用信用報告（有無違法違規信根據北京市大數據中心出具的市場主體專用信用報告（有無違法違規信息查詢版），息查詢版），2 202023 3 年年 9 9 月月 7 7 日至日至 2 2024024 年年 9 9 月月 7 7 日期間內，吉利亞聯不存在住日期間內，吉利亞聯不存在住房公積金領域的違法違規信息記錄。房公積金領域的違法違規信息記錄。（4）拜特科技拜特科技 社保社保 根據敦化市

215、社會保險事業管理局 2022 年 8 月 8 日出具的證明：“敦化市拜特科技有限公司（統一社會信用代碼：【91222403555288917T】）系我局所轄企業，已開立社保賬戶。自 2018 年 1 月 1 日至今，該公司正常為職工繳納社會保險，目前無社保欠費情況，在此期間，該公司能夠嚴格遵守勞動和社會保障方面的法律、法規和規范性文件，不存在因違反勞動和社會保障方面的法律、法規和規范性文件而受到我局行政處罰的情況?！备鶕鼗猩鐣ｋU事業管理局 2023 年 2 月 1 日出具的證明：“敦化市拜特科技有限公司（統一社會信用代碼：【91222403555288917T】）系我局所轄企業，已開立社

216、保賬戶。自 2022 年 1 月 1 日至今，該公司正常為職工繳納社會保險，目前無社保欠費情況，在此期間，該公司能夠嚴格遵守勞動和社會保障方面的法律、法規和規范性文件，不存在因違反勞動和社會保障方面的法律、法規和規范性文件而受到我局行政處罰的情況?！备鶕鼗猩鐣ｋU事業管理局 2024 年 3 月 4 日出具的證明：“敦化市亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-76 拜特科技有限公司（統一社會信用代碼：【91222403555288917T】）系我局所轄企業，已開立社保賬戶。自 2023 年 1 月 1 日至今，該公司正常為職工繳納社會保險，目前無社保欠費情況，在此期間，該公司能

217、夠嚴格遵守勞動和社會保障方面的法律、法規和規范性文件，不存在因違反勞動和社會保障方面的法律、法規和規范性文件而受到我局行政處罰的情況?！备鶕鼗猩鐣ｋU事業管理局根據敦化市社會保險事業管理局 20242024 年年 9 9 月月 1111 日出具的證明：日出具的證明：“敦敦化市化市拜特科技有限公司（統一社會拜特科技有限公司（統一社會信用代碼：【信用代碼：【91222403555288917T91222403555288917T】）系我局】）系我局所轄企業，已開立社保賬戶。自所轄企業，已開立社保賬戶。自 2022024 4 年年 1 1 月至今，該公司正常為職工繳納社月至今，該公司正常為職工繳

218、納社會保險，目前會保險，目前在我局在我局無社保欠費情況無社保欠費情況”住房公積金住房公積金 根據延邊朝鮮族自治州住房公積金管理中心敦化管理部于 2022 年 8 月 8 日出具的證明：“敦化市拜特科 技 有限公司（統一 社 會信用代碼:【91222403555288917T】）系我單位所轄企業，已開立住房公積金專用賬戶。自2018 年 1 月 1 日至今，該公司正常為員工繳存住房公積金，不存在因違反國家住房公積金管理方面的法律、法規和規范性文件而受到我單位行政處罰的情況?！备鶕舆叧r族自治州住房公積金管理中心敦化管理部于 2023 年 2 月 1 日出 具 的 證 明 ：“敦 化 市 拜 特

219、 科 技 有 限 公 司（統 一 社 會 信 用 代 碼:【91222403555288917T】）系我單位所轄企業，已開立住房公積金專用賬戶。自2022 年 1 月 1 日至今，該公司正常為員工繳存住房公積金，不存在因違反國家住房公積金管理方面的法律、法規和規范性文件而受到我單位行政處罰的情況?！备鶕舆叧r族自治州住房公積金管理中心敦化管理部于 2024 年 3 月 4 日出 具 的 證 明 ：“敦 化 市 拜 特 科 技 有 限 公 司（統 一 社 會 信 用 代 碼:【91222403555288917T】）系我單位所轄企業，已開立住房公積金專用賬戶。自2023 年 1 月 1 日至今

220、，該公司正常為員工繳存住房公積金，不存在因違反國家住房公積金管理方面的法律、法規和規范性文件而受到我單位行政處罰的情況?！眮喡摍C械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-77 根據延邊朝鮮族自治州住房公積金管理中心敦化管理部于根據延邊朝鮮族自治州住房公積金管理中心敦化管理部于 20242024 年年 9 9 月月 1111日出具的證明：日出具的證明：“敦化市拜特科技有限公司（統一社會信用代碼敦化市拜特科技有限公司（統一社會信用代碼:【91222403555288917T91222403555288917T】）系我單位所轄企業】）系我單位所轄企業，已已開立住房公積金專用賬戶。開立住房公積金專用

221、賬戶。自自 2022024 4 年年 1 1 月月 1 1 日至今，該公日至今，該公司正常為員工繳存住房公積金，不存在因違反司正常為員工繳存住房公積金，不存在因違反國家住房公積金管理方面的法律、法規和規范性文件而受到我單位行政處罰的國家住房公積金管理方面的法律、法規和規范性文件而受到我單位行政處罰的情況。情況?！保?）山東亞聯山東亞聯 社保社保 根據濟南市社會保險事業中心于 2 202024 4 年年 9 9 月月 1111 日日出具的社會保險單位參保證明，2022 年 4 月至 2 202024 4 年年 8 8 月之間月之間，山東亞聯各類社會保險參保人數均與實際員工人數相符。住房公積金住房

222、公積金 根據濟南住房公積金中心 2 202024 4 年年 7 7 月月 2525 日日出具的證明：“亞聯機械制造（山東）有限公司在我中心開立住房公積金，賬戶為 201007*，自 2022年 6 月起至 2 202024 4 年年 7 7 月月，無因住房公積金繳存事宜收到行政處罰的情形”。3、關于未、關于未為為員工繳納住房公積金的情況員工繳納住房公積金的情況 唐山亞聯、吉利亞聯在 2021 年 7 月前未為部分員工繳納住房公積金，根據相關規定，公司存在因未繳納住房公積金而受到行政處罰的風險，但鑒于：（1）唐山市住房公積金管理中心豐南分中心和北京市住房公積金管理中心 已出具單位繳存證明，說明未

223、查詢到唐山亞聯和吉利亞聯因違反住房公積金法規政策而受到住房公積金管理中心行政處罰的信息及未完結的投訴案件信息；（2）公司自 2021 年 7 月起，已實行“應繳盡繳”的方針，為所有符合條件的員工繳納了住房公積金；（3）唐山亞聯、吉利亞聯為有需要的員工免費提供職工宿舍，以解決其住房保障問題；（4）自愿放棄繳納公積金的員工出具了承諾與說明，確認其放棄繳納公積亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-78 金系其本人真實意愿；（5）公司實際控制人已出具承諾，若有關部門對欠繳部分住房公積金進行征繳，將無條件按主管部門核定的金額無償代發行人補繳。綜上，公司報告期內未為部分員工繳納住房公積金的情形

224、不會對本次發行上市構成實質性法律障礙。4、控股股東、實際控制人承諾、控股股東、實際控制人承諾 根據社會保險費征繳暫行條例和住房公積金管理條例的有關規定，用人單位應按照規定為員工及時申報繳納社會保險費、住房公積金。員工因個人或公司原因未繳納社會保險及/或住房公積金，不符合國家法律和行政法規的相關規定，發行人存在被有關主管部門要求補繳和/或處罰的風險。公司控股股東、實際控制人郭西強出具關于承擔社保、住房公積金責任的承諾，承諾并保證：“一、本人愿意無條件全額承擔有關政府部門或司法機關認定的需由亞聯機械及其子公司補繳的全部社會保險費和住房公積金、罰款或賠償款項，全額承擔被任何相關方以任何方式要求的社會

225、保險費和住房公積金或賠償款項，以及亞聯機械及其子公司因上述事項所支付的所有相關費用。二、本人將通過行使股東權利、履行股東義務，保證和促使亞聯機械及其子公司依法遵守社會保險（包括養老保險、醫療保險、失業保險、生育保險和工傷保險）及住房公積金相關法律法規規定，履行為其員工繳納社會保險和住房公積金的義務?！保ㄋ模┌l行人勞務派遣或勞務外包情況（四）發行人勞務派遣或勞務外包情況 1、勞務派遣、勞務派遣 截至本招股說明書簽署日，公司存在少量勞務派遣人員，主要涉及倉儲員、組裝工、焊工、操作工、保潔等工作崗位。派遣單位為吉林省弘炎勞務派遣有限公司，該公司依法持有延邊朝鮮族自治州人力資源和社會保障局頒發的勞務派

226、遣經營許可證。公司已與該公司簽署勞務派遣合同協議書，明確派遣崗位和人員數量、派遣期限、勞動報酬和社會保險費的數額與支付方式以亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-79 及違反協議的責任。上述勞務派遣人員所涉工作崗位均屬于輔助性或者替代性的崗位，人員數量未超過公司用工總量的 10%，符合中華人民共和國勞動合同法 勞務派遣暫行規定等法律、法規、規范性文件的規定。除上述情況外，公司報告期內不存在其他勞務派遣用工情形。2、勞務外包、勞務外包 報告期內，公司與敦化市潤宏機械制造有限公司（以下簡稱“潤宏機械”）及敦化市方祥裝璜設計有限公司（以下簡稱“方祥裝璜”）存在勞務外包關系，公司向上述兩家

227、供應商采購勞務的金額占公司生產工程相關人員支出的比例較低，勞務外包對公司財務情況的影響較小。報告期內，公司勞務外包主要發生在設備組裝、機加工、設備面漆噴涂等工序，該等業務環節具有時間不確定、勞動強度密集、操作簡單重復等特點，不屬于核心工序。公司基于提高工作效率、合理控制成本的考慮采購勞務外包服務。公司與勞務外包公司按工作量進行結算，具體勞務人員由勞務外包公司根據不同工作內容、不同工作量自行指派。除上述情況外，公司報告期內不存在其他勞務外包情形。潤宏機械、方祥裝璜為獨立經營的實體，與公司不存在關聯關系，其向公司提供勞務外包服務，不需要取得相關資質、許可；報告期內，公司與潤宏機械、方祥裝璜發生業務

228、交易系基于真實的背景，符合相關法律、法規、規范性文件的規定，不存在重大法律風險。綜上所述，報告期內，公司勞務派遣和勞務外包用工符合勞動法律規定。亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-80 第第五五節節 業務與技術業務與技術 一、發行人主營業務及主要產品一、發行人主營業務及主要產品（一）（一）發行人的主營業務介紹發行人的主營業務介紹 1、公司的主營業務概況公司的主營業務概況 公司是人造板生產裝備整體解決方案的供應商和服務商，主營業務為人造板生產線和配套設備的研發、生產、銷售和服務。此外，公司將核心技術和產品向其他新型材料板材制造領域拓展，產品已成功運用于巖纖板、熱塑性蜂窩板、碳纖維板

229、等新型材料板材的生產。公司為高新技術企業和國家級專精特新小巨人企業，始終堅持以技術驅動發展，將研發創新和技術積累放在企業發展首位。截至截至 2022024 4 年年 6 6 月月末末，公司取得了 4 46 6 項專利授權，承擔“高性能木質復合材料先進制造與應用關鍵技術”等國家重點研發計劃項目，于 2021 年參與起草了超薄竹刨花板團體標準（T/CNFPIA 30132021），并于 2023年與中國林業科學研究院木材工業研究所共同建立“林木生物質低碳高效利用國家工程研究中心”。公司產品以質量優異、產量大、效率高、運行成本低以及服務及時、高效、持續等特點，在競爭中占有優勢，獲得了較高的客戶認可度

230、和良好的行業口碑，成功推動人造板生產線高端裝備實現國產化替代，并已銷往韓國、印度、巴基斯坦、印度尼西亞、哈薩克斯坦、哈薩克斯坦等多個國家。2、公司的主要產品和服務公司的主要產品和服務 公司主營業務以連續平壓人造板生產線產品為核心，并在此基礎上根據下游客戶的需求提供鋼帶產品和改造服務。（1）人造板生產線業務）人造板生產線業務 報告期內，公司的主要產品為人造板連續平壓生產線，包括纖維板生產線、刨花板（含定向刨花板）生產線和可飾面復合板生產線。人造板的主要生產工序，以及報告期內公司人造板生產線產品的主要供貨范圍情況如下：亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-81 注：藍色高亮工序的設備主

231、要由公司自主生產，紅色高亮工序的設備主要由公司采購獲得，黃色高亮工序的部分設備正在研發。報告期內，公司能夠為客戶提供完整的生產線整體解決方案，其中，生產線主線設備，即鋪裝、熱壓和后處理工段的設備是公司的主要供貨范圍。人造板主線成套設備示意圖如下：其中，人造板生產線各工段的主要設備構成及具體情況如下：生產生產工段工段 主要主要 設備設備 圖示圖示 亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-82 生產生產工段工段 主要主要 設備設備 圖示圖示 備料工段 環式 刨片機 鋪裝工段 鋪裝機 預壓機 板坯 預熱機 熱壓工段 雙鋼帶連續壓機 后處理工段 橫截鋸 毛板后處理設備 亞聯機械股份有限公司

232、招股說明書（注冊稿）1-1-83 備料工段主要設備備料工段主要設備 備料工段主要包括削片機、刨片機等主要設備，用于將原材料加工成一定規格的木片或將木片加工成刨花或纖維等材料單元。其中，環式刨片機的作用是將削片機削出的木片或三剩物中的小塊碎料加工成刨花。公司生產的環式刨片機通過采用革新的固定方式對外刀環結構進行改進，使得刀環具備更高的結構強度和定位精度，安裝和維護更加簡便，同時能夠延長刀環壽命；此外，通過優化葉片裝夾方式對葉輪刀環的結構進行改進，使得葉片的定位精度更高，葉輪與刀環間隙恒定，同時保障其易于拆卸維護的特性。鋪裝工段主要設備鋪裝工段主要設備 鋪裝工段設備的主要作用是通過鋪裝機把刨花或者

233、纖維均勻地拋撒在皮帶上，通過預壓機初步壓制形成板坯，最后通過板坯預熱機對板坯初步加熱。亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-84 A.鋪裝機鋪裝機 纖維板、刨花板、定向刨花板和可飾面復合板的材料單元和基材結構不盡相同，具體情況如下：項目項目 纖維板纖維板 刨花板刨花板 定向刨花板定向刨花板 可飾面復合板可飾面復合板 材料材料 單元單元 纖維 顆粒刨花 長片刨花 人造板和細刨花顆?；蚶w維 基材基材 結構結構 上下表面密度高，中間密度低，纖維均勻分布 上下表層刨花細、中間刨花大 上下層刨花按纖維方向縱向排列，芯層橫向排列 上下表面細刨花顆?；蚶w維，芯層為膠合板、定向刨花板或其他人造板材

234、 鋪裝機的主要作用是將備料工段產出的纖維、刨花等材料單元鋪裝成不同人造板相應的基材結構，形成連續、均勻、平整的板坯。纖維板生產線、刨花板生產線和可飾面復合板生產線的鋪裝機設計差異較大，其性能參數系決定人造板產品生產質量的關鍵因素。公司的鋪裝機產品主要分為纖維板鋪裝機、刨花板鋪裝機、定向刨花板鋪裝機、可飾面復合板鋪裝機和綜合鋪裝機，具體情況如下：序號序號 鋪裝機鋪裝機 類型類型 產品介紹產品介紹 1 纖維板鋪裝機 主要功能是將纖維均勻地鋪裝形成楔形板坯，由鋪裝頭、計量料倉、下料裝置、均平裝置、掃平裝置等主要部分構成。2 刨花板鋪裝機 主要功能是將顆粒狀刨花均勻鋪裝形成上表層-芯層-下表層三層結構

235、的板坯，由表層鋪裝頭、芯層鋪裝頭、分料斗、橫向密度調節儀等主要部亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-85 序號序號 鋪裝機鋪裝機 類型類型 產品介紹產品介紹 分構成，其中表層鋪裝頭結合了機械和氣流兩種鋪裝方式使刨花板鋪裝設備同時擁有機械鋪裝和氣流鋪裝的優點。3 定向刨花板鋪裝機 主要功能是將幾何片狀刨花均勻鋪裝形成上下表層刨花縱向排列、芯層橫向排列的板坯，由表層鋪裝頭、芯層鋪裝頭、分料斗、橫向密度調節儀、鋪裝盤等主要部分構成，其中鋪裝盤易于維護和調整，當原材料發生變化時，能快速調整適應。4 可飾面復合板鋪裝機 主要功能是將優質的定向刨花板、膠合板等基材板的上下表面覆蓋上細刨花或細

236、纖維，由分料斗、上下表層鋪頭，橫向密度調節儀以及芯層涂膠上板機構等主要部分構成；其中，表層鋪裝頭為氣流鋪裝，可形成細膩均勻的表層板坯。5 綜合鋪裝機 主要通過不同鋪裝頭的組合，使得一條生產線可以生產多種人造板材，例如既可以生產刨花板又可以生產定向刨花板。B.預壓機預壓機 預壓機的作用主要為對鋪裝形成的板坯進行輕度壓合。公司開發的重壓輥式預壓機主要由排氣段、預壓段和主壓段三部分組成，主要功能包括：一方面能夠使得板坯在橫向密度上更加均勻，利于后續熱壓工段的熱量傳導；另一方面能夠使得板坯在結構上強度更高，利于減輕后續熱壓工段的壓力，為高速運行的生產線提供足夠的準備。亞聯機械股份有限公司 招股說明書（

237、注冊稿）1-1-86 C.板坯預熱機板坯預熱機 預壓后的板坯通過板坯預熱系統進行加熱，一方面能夠提高板坯芯層溫度，以降低熱壓工段的熱量損耗、提高熱壓工段的傳熱效果，進而提高生產線產量與產品質量；另一方面能夠對板坯進行再次壓實，提高板坯強度，同時將板坯內的膠團、硬塊等壓碎或壓薄，避免硬物在熱壓工段損壞鋼帶。公司生產的預壓機主要分為蒸汽加熱和微波加熱兩種產品。序號序號 預熱機類型預熱機類型 產品介紹產品介紹 1 蒸汽預熱機 配有上下對稱的蒸汽釋放孔，使得蒸汽能夠穿透板坯，將熱量傳導至板坯內部，達到全厚度加熱的效果。其中配置的加壓輥和透氣網帶，在加熱的同時可對板坯施加壓力，一方面能夠避免蒸汽對板面造

238、成破壞；另一方面能夠減小板坯厚度，有利于提高熱壓工段的生產速度。2 微波預熱機 與蒸汽預熱技術相比，微波加熱技術一方面可以在不接觸板坯表面的前提下，將能量傳導進板坯內部；另一方面可以避免蒸汽加熱使得多余的水分進入板坯的問題。此外，公司生產的微波預熱機能夠根據工藝需求，自由分配覆蓋面積上的能量分布。微波預熱技術更適合用于生產刨花板和定向刨花板。亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-87 熱壓工段主要設備熱壓工段主要設備 連續壓機是人造板生產過程中熱壓工段的執行機械，鋪裝后的板坯經過連續壓機加溫加壓壓制成毛板。連續壓機是人造板生產線中的核心設備，其性能直接決定生產線的生產能力、效率、生

239、產出的板材質量、生產成本等。公司生產的雙鋼帶連續壓機運行速度可達 180 米/分鐘，最薄產品厚度達到 0.8 毫米，使得生產線憑借高熱效率、高速度、靈活的工藝可調性、高效的投入產出比等優勢，在行業內迅速搶占市場份額。為了滿足客戶對人造板規格的不同需求，公司的雙鋼帶連續平壓機產品能夠根據客戶對人造板規格的不同需求進行定制化生產，其中，寬度范圍主要涵蓋 2 英尺到 9 英尺，長度范圍主要涵蓋 12 米到60米。公司生產的雙鋼帶連續壓機由縱梁及框架系統、壓機輥毯及輥毯保護系統、機頭和機尾輥系統、鋼帶、驅動系統、壓板系統、出入口機構系統、壓機鋼帶托輥和轉向輥及調偏系統、清潔系統、除塵系統、走臺系統、監

240、控系統、保溫系統、潤滑系統、液壓系統和供熱系統等部分構成，主要組成部分的具體情況如下：序號序號 主要構成主要構成 功能與特性功能與特性 1 入口機構 公司雙鋼帶連續壓機配備柔性入口機構，能夠適應多類板種、更廣厚度范圍人造板生產的工藝需求。其中，入口熱壓板由特殊材料制造，具有柔性好、韌性高、表面耐磨等特性；獨特設計的入口機構和油缸連接機構使得入口熱壓板在壓機長度和寬度方向上均可發生可控的形變，從而在縱橫兩個維度上控制壓機入口處的壓力曲線，亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-88 序號序號 主要構成主要構成 功能與特性功能與特性 滿足各種極限狀況下的工藝需求。2 液壓系統 液壓機構為

241、整個壓機的壓力動作提供動力源和控制系統。公司雙鋼帶連續壓機的液壓動作可分為多區、多缸分別控制，同時可實現對每一個液壓缸單獨的伺服控制，能夠精確控制產品的厚度，節約原材料的消耗，提高產品質量。3 熱壓板與熱回路 熱壓板由特殊材料加工成型，具有表面硬度、光潔度和韌性高的特點，壓板表面經過特殊工藝處理和摩擦學驗證，能夠保留適量的潤滑油膜且不會損壞輥毯；同時，通過對熱壓板與其他部件的連接處進行熱隔離處理，使得寶貴的熱量能夠更高效地作用于生產需求。此外，根據長期的實踐積累和精密計算設計出的熱油通道直徑，能夠達到降低能耗、延長系統壽命的目的。4 鏈條及輥毯 鏈條和輥毯是壓機連續運行的關鍵構成，與板坯接觸的

242、鋼帶和產生熱量壓力的壓板需要靠鏈條和輥毯來相互結合，其性能決定了傳熱效率及運行穩定性，擁有壽命長、效率高、維護方便等特性。雙鋼帶連續壓機應用公司輥桿和穿針專利技術，可橫向自由移動的輥桿保障了超長壓機上的鋼帶可控，減少了鋼帶跑偏的風險。5 驅動系統 壓機驅動系統用于控制壓機運行速度。公司雙鋼帶連續壓機使用伺服技術驅動運行，經由 PLC 調整控制，可精確同步控制壓機鋼帶速度、輥毯速度以及鋪裝帶速度。6 恒壓技術 公司的雙鋼帶連續壓機采用獨特設計的恒壓壓力梁，使得壓機對板坯的壓力分布更加均勻。該恒壓技術可以將液壓缸的壓力均勻地分布到整個加壓區，避免板材內膠水因局部失壓導致的開裂問題，從而達到節省膠水

243、消耗同時提高產品質量的效果。7 鋼帶 鋼帶是壓機與物料直接接觸的部件，其表面光潔度影響壓機的產品表面質量，由于壓機需要在承受巨大壓力和高溫的情況下常年循環運行，因此對其強度和韌性具有較高的要求。公司生產的鋼帶具有疲勞強度高、表面硬度高、使用壽命長的特性。后處理工段主要設備后處理工段主要設備 后處理工段主要設備為橫截鋸和后處理系統，其中，橫截鋸的主要作用是亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-89 將熱壓工段產出的毛板按照客戶需求長度進行切割；后處理系統的主要作用是將切割后的毛板進行冷卻，并對不合格的板材進行自動檢測和剔除。除前述主線設備之外，公司可以根據客戶需要對熱能中心、砂鋸線、

244、氣力輸送系統和其他輔助系統等進行定制化采購，為客戶提供完整的生產線整體解決方案。此外，公司能夠為客戶提供整線自動控制系統。自動控制系統的主要功能是控制生產線中每個設備的執行機構，使各工段設備協調統一運行，高效完成流水線作業。同時，公司能夠為客戶提供生產信息管理系統，進行一條或多條生產線原料及能源消耗、設備運行等重要數據的收集記錄和統一管理。（2）其他主營業務產品或服務）其他主營業務產品或服務 報告期內，公司其他主營業務產品主要包括鋼帶和改造服務。鋼帶鋼帶 鋼帶為人造板生產線中壓機設備的重要構件，主要用于板坯輸送、壓力傳遞和熱量傳遞。由于鋼帶需要在承受巨大壓力和高溫的情況下常年循環運行，并可能發

245、生機械性損傷，使用壽命有限，人造板生產企業需定期更換或改造鋼帶以保障生產。公司生產的鋼帶除作為生產線產品配套銷售外，并根據客戶替換需求進行獨立銷售。改造服務改造服務 報告期內，公司改造服務包括生產線改造和鋼帶改造。其中，生產線改造服務，主要系公司根據客戶對生產線功能、性能、產能的提升或改造需求，增加或替換生產線中的單機設備或設備組件；鋼帶改造服務，主要系公司對客戶自有鋼帶存在的損傷變形、厚度偏差等缺陷進行改造，改善鋼帶表面質量。3、公司的主營業務收入構成和特征公司的主營業務收入構成和特征 報告期內，公司主營業務收入按照產品類別構成情況如下：單位：萬元 項目項目 2 202024 4 年年 1

246、1-6 6 月月 2023 年度年度 2022 年年度度 2021 年度年度 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-90 項目項目 2 202024 4 年年 1 1-6 6 月月 2023 年度年度 2022 年年度度 2021 年度年度 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 生產線 38,610.9738,610.97 92.02%92.02%44,546.90 74.73%38,399.22 84.62%46,545.47 92.91%鋼帶 902.139

247、02.13 2.15%2.15%5,013.46 8.41%2,163.33 4.77%1,834.77 3.66%改造項目 2,447.022,447.02 5.83%5.83%10,050.77 16.86%4,813.63 10.61%1,718.86 3.43%合計合計 41,960.1241,960.12 100.00%100.00%59,611.13 100.00%45,376.19 100.00%50,099.10 100.00%報告期內，公司主營業務收入分別為 50,099.10 萬元、45,376.19 萬元、59,611.13 萬元和和 41,960.1241,960.12

248、 萬元萬元，其中，生產線銷售收入占主營業務收入比重較高。（二二）發行人的主要經營模式發行人的主要經營模式 1、主主要要經營模式經營模式（1）采購模式采購模式 公司主要產品人造板生產線為非標產品，報告期內公司采用“以產定購，合理備料”的采購模式。公司采購的主要原材料包括金屬材料、配套設備、電氣件、傳動件以及氣動、液壓、潤滑件等。為保證原材料的質量和采購效率，公司制定了物資采購管理制度 供應商管理制度等制度，同時建立了嚴格的采購流程。生產部門根據具體訂單需求和生產計劃安排，制定請購需求清單；采購部門根據請購需求清單生成采購訂單，按照公司要求選擇供應商；各供應商依照訂單內容，按要求配送物料；生產和采

249、購部門協同設計質檢部進行到貨質量檢驗，驗收合格后由倉儲部負責辦理入庫手續，驗收不合格的由采購部門協調進行更換或退貨。具體采購流程如下圖所示：亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-91 （2）生產模式生產模式 報告期內，公司主要采用“以銷定產”的生產模式，依據客戶訂單組織生產。對于加工周期較長的部分產品部件，公司以在談訂單和市場預測為依據，進行適度預投產。公司連續平壓生產線的生產由亞聯機械的機械部和電氣部、唐山亞聯和拜特科技四個生產單位共同完成。公司機械部主要負責鋪裝工段設備的生產；唐山亞聯主要負責熱壓工段和備料工段設備的生產，其中，連續壓機中的鋼帶由唐山亞聯的設計質檢部提出參數要求

250、、拜特科技負責生產；電氣部主要負責生產線電氣控制系統的生產。在生產線設備的生產過程中，公司將部分工藝簡單、技術要求低的零部件通過委外加工的方式進行，委外加工廠商使用公司采購的原材料、按照公司提供的設計圖紙和技術參數進行簡單加工，主要工藝為折彎、焊接、車銑、打磨等。公司在與客戶簽訂合同后，銷售部門對合同進行分解，各生產單位根據合同分解單分別組織生產，由項目計劃部根據合同分解單制定總體項目計劃。設計質檢部設計員與客戶確認場地尺寸、布置要求、型號配置參數、功能選項等需求后出具方案，在客戶確認后繪制技術圖紙及物料清單。生產部根據總體項目計劃、技術圖紙、物料清單編制生產計劃和生產用物料清單后按計劃進行領

251、料、生產，并根據原材料庫存情況在必要時執行采購申請。設計質檢部質檢人員對各生產部門生產或購買的產品進行檢驗，驗收合格后入庫，最終發貨至客戶現場進行安裝、生產調試和驗收。亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-92 具體生產流程如下圖所示：（3）銷售模式銷售模式 公司采用直銷模式進行銷售。公司通過參加國內外人造板機械展會、行業會議、行業協會期刊宣傳等途徑，提高品牌知名度，拓展銷售市場；同時，公司銷售人員、技術人員亦會通過拜訪與技術交流等方式接觸潛在客戶，進行市場開拓；此外，公司在人造板機械制造領域知名度高，也有很多客戶慕名拜訪，或經同行業友商推薦后主動聯系。公司銷售人員與具有合作意向的

252、客戶進行初步技術交流，深入了解客戶需求后，編制初步的技術方案和項目報價。經過雙方反復討論后確定技術方案并更新報價，達成一致后簽訂銷售合同。產品制造完成后，公司將生產線組成部件分批發貨至客戶生產場地，并派遣技術人員駐扎客戶現場進行安裝指導和調試運行，驗收完畢后公司為客戶提供持續的技術咨詢、故障分析和處理服務。具體銷售流程如下圖所示：亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-93 2、經營模式的成熟度、采用原因、影響因素，以及經營經營模式的成熟度、采用原因、影響因素，以及經營模式和影響因素在模式和影響因素在報告期內的變化情況及未來變化趨勢報告期內的變化情況及未來變化趨勢 公司目前的經營模式

253、主要是由公司的產品特點所決定的。公司主要產品人造板生產線為大型生產線成套設備，定制化程度較高，不同客戶對供貨范圍、功能要求、性能指標等要求存在差異，通常根據客戶訂單需求組織生產，采用“以銷定產、以產定購”的生產采購模式。此外，人造板生產線產品具有專業性強、技術水平高的特點，客戶群體明確，公司主要通過直銷方式進行銷售，組織專業團隊對客戶進行技術交流、市場開拓和銷售服務。公司經營模式成熟，經營模式和影響公司經營模式的因素在報告期內未發生變化，同時在可預見的未來，公司經營模式和影響公司經營模式的因素亦不會出現重大變化。（三三）公司業務發展過程，成立以來主營業務、主要產品或服務、主要經公司業務發展過程

254、，成立以來主營業務、主要產品或服務、主要經營模式的演變情況營模式的演變情況 公司自 2005 年成立以來即致力于為人造板制造企業實現人造板連續化、自動化和數字化生產提供裝備和技術支持，主營業務、主要產品或服務、主要經營模式未發生過重大變動。公司業務和產品發展過程具體情況如下：（四四）主要業務經營情況和核心技術產業化情況主要業務經營情況和核心技術產業化情況 公司主營業務為人造板生產線和配套設備的研發、生產、銷售和服務。公司主營業務以連續平壓人造板生產線產品為核心，并在此基礎上根據下游客戶的需求提供鋼帶產品和改造服務。連續平壓工藝和連續平壓生產線是現代化人造板生產的關鍵技術環節，公司自成立以來即圍

255、繞人造板生產線制造裝備進行深入研究，掌握了連續平壓生產線設備制造和系統集成核心技術。公司于 2009 年成功推出 DBP 系列連續平壓生產線，目前 DBP 系列連續平壓機已由 A系列升級至 F系列。亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-94 報告期內，公司核心技術應用形成的生產線產品實現的銷售收入分別為46,545.47 萬元、38,399.22 萬元、44,546.90 萬元和和 38,610.9738,610.97 萬元萬元，具體情況如下：單位：萬元 項目項目 20242024 年年 1 1-6 6 月月 2023 年年 2022 年年 2021 年年 核心技術主要應用產品生產

256、線的銷售收入 38,610.9738,610.97 44,546.90 38,399.22 46,545.47 主營業務收入 41,960.1241,960.12 59,611.13 45,376.19 50,099.10 核心技術主要應用產品生產線銷售收入占主營業務的比例 92.02%92.02%74.73%84.62%92.91%公司核心技術主要應用產品生產線的銷售收入維持在較高規模，占主營業務的比重均超過 70%，實現產業化生產，公司經營情況穩定。（五五）主要產品的工藝流程圖主要產品的工藝流程圖 公司主要產品人造板生產線的工藝流程圖具體如下：亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-

257、1-95 公司主要從事人造板生產線的研發、生產及銷售，人造板生產線的核心技術主要體現在研發設計、整線總裝、運行和調試，即根據客戶溝通方案，研究產品工藝結構，確定產品復雜的機械、電氣結構，將各主機設備、功能模塊等進行組裝和整合，實現人造板生產線的裝配集成。報告期內，公司已累計銷售3131 條生產線產品。（六六）報告期各期具有代表性的業務指標及其變動情況和原因報告期各期具有代表性的業務指標及其變動情況和原因 報告期內，公司國內實現的主營業務收入按照區域構成情況如下：單位：萬元 區域區域 20242024 年年 1 1-6 6 月月 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 合計合

258、計 金額金額 占比占比 亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-96 區域區域 20242024 年年 1 1-6 6 月月 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 合計合計 金額金額 占比占比 華東 17,848.4117,848.41 9,897.21 19,169.73 8,904.38 55,819.7355,819.73 36.69%36.69%華中 209.72209.72 27,612.92 383.72 4,057.66 32,264.0232,264.02 21.21%21.21%華南 6,638.056,638.05 4,036.45 6,08

259、2.51 11,638.15 28,395.1628,395.16 18.66%18.66%華北 11,440.4411,440.44 6,858.85 738.05 831.15 19,86819,868.50.50 13.06%13.06%西南 24.5624.56 109.73 8,407.08 234.51 8,775.888,775.88 5.77%5.77%西北-4,191.15 4,191.154,191.15 2.75%2.75%東北-122.12-2,711.33 2,833.452,833.45 1.86%1.86%合計合計 36,161.1836,161.18 48,63

260、7.30 34,781.09 32,568.33 152,147.90152,147.90 1 100.00%00.00%報告期內，公司國內主營業務收入以華東、華中和華南等地區為主，前述地區的主營業務收入合計為 116,478.91116,478.91 萬元萬元，占國內主營業務收入的比例為76.5676.56%。根據國家林業和草原局林產工業規劃設計院、中國林產工業協會林業工程及裝備專業委員會發布的數據統計，截至 2023 年末，我國下游人造板行業纖維板生產線和刨花板生產線保有數量和生產能力按區域分布情況具體如下：區域區域 生產線整體保有情況生產線整體保有情況 連續平壓生產線保有情況連續平壓生產

261、線保有情況 數量數量（條）（條）生產能力生產能力（萬立方米（萬立方米/年）年）數量數量（條）（條）生產能力生產能力（萬立方米（萬立方米/年）年）華東 251 4,004.50 96 2,417.50 華南 125 2,014.50 55 1,493.50 華中 81 1,444.00 40 1,072.00 華北 70 962.00 21 497.00 西南 66 812.00 16 430.00 西北 24 378.00 10 247.00 東北 16 252.00 8 168.00 合計合計 633 9,867.00 246 6,325.00 注：本文引用的第三方數據均系行業協會、國家統計

262、局等公開發布的數據，不存在專門為本次發行準備以及發行人支付費用或提供幫助的情況。根據上表，華東、華南和華中地區是我國纖維板和刨花板最大的三個生產區域。報告期內，公司國內主營業務收入以華東、華南和華中等地區為主，與下亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-97 游行業中纖維板和刨花板前三大生產區域相匹配。（七七）主營業務和產品符合產業政策和國家經濟發展戰略主營業務和產品符合產業政策和國家經濟發展戰略 公司主要從事人造板生產線和配套設備的研發、生產、銷售和服務，用于纖維板和刨花板等人造板生產。根據根據工業戰略性新興產業分類目錄（工業戰略性新興產業分類目錄（20232023年）年），發行人

263、，發行人所屬的所屬的木竹材加工機械制造之木竹材加工機械制造之人造板機械制造行業人造板機械制造行業系國家重點鼓勵和支持的戰略性新興產業。由于人造板提高了木材的綜合利用率，在緩解木材類產品供求矛盾、保護森林資源和生態環境等方面具有重要的積極意義，人造板產業發展得到了國家政策的大力支持。目前，我國已提出“二氧化碳排放力爭于 2030 年前達到峰值，努力爭取 2060 年前實現碳中和”的“雙碳”目標；國務院于 2021 年 10 月24 日發布的2030 年前碳達峰行動方案明確提出要加強木竹建材等低碳建材產品研發應用。此外，“十四五”林業草原保護發展規劃明確提出發展木竹結構建筑和木竹建材等新興產業，鞏

264、固提升人造板等優勢產業，加快研發木竹加工智能機械，推進人造板等生產全過程智能化。此外，我國鋼鐵等冶煉過程中產生的廢渣規模巨大，通常采取填此外，我國鋼鐵等冶煉過程中產生的廢渣規模巨大，通常采取填埋方式進埋方式進行處理，難度大、成本高，且填埋不當將帶來嚴重的環行處理，難度大、成本高，且填埋不當將帶來嚴重的環境污染和風險隱患。公境污染和風險隱患。公司自主研發的巖纖板連續平壓生產線正在向市場推廣，對變革我國冶煉廢渣處司自主研發的巖纖板連續平壓生產線正在向市場推廣，對變革我國冶煉廢渣處理方式和環境改善具有重要意義。理方式和環境改善具有重要意義。公司主營業務和產品用于支持國家推動人造板行業落后產能淘汰和人

265、造板生產全過程智能化，實現人造板產業功能、經濟性和環?；挠袡C統一，發展木竹結構建筑和木竹建材等新興產業，屬于國家鼓勵、支持和推動的智能裝備，符合產業政策和國家經濟發展戰略。二、發行人所處行業的基本情況二、發行人所處行業的基本情況（一）所屬行業及確定依據（一）所屬行業及確定依據 公司主要從事人造板連續平壓生產線和配套設備的研發、生產、銷售和服務，產品主要用于生產纖維板、刨花板、定向刨花板等產品。根據國民經濟行業分類（GB/T4754-2017），公司所處行業為“C35 專用設備制造業”中的“C3524 木竹材加工機械制造業”。亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-98（二）行業管理

266、和主要政策（二）行業管理和主要政策 1、行業主管部門、行業主管部門 公司所屬行業采用政府宏觀調控與行業自律管理相結合的監管體制。發改委、工信部以及國家林業和草原局對本行業產業政策、宏觀調控進行管理，負責制定產業政策、提出中長期產業發展導向和指導性意見；中國林業機械協會和中國林產工業協會為本行業的自律管理組織，對行業發展共同起到管理的作用。公司所處行業的主管部門及行業自律組織具體情況如下：序號序號 主管部門主管部門/自律協會自律協會 主要職能主要職能 1 發改委 主要負責擬訂并組織實施國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃，研究分析國內外經濟形勢，監測宏觀經濟和社會發展態勢，推進經濟結構戰

267、略性調整等。2 工信部 主要負責提出新型工業化發展戰略和政策，協調解決新型工業化進程中的重大問題，擬訂并組織實施工業、通信業、信息化的發展規劃，推進產業結構戰略性調整和優化升級等。3 國家林業和草原局 主要負責擬定國家林業發展戰略、中長期發展規劃并組織實施，提出林業固定資產投資規模和方向，承擔林業生態文明建設等有關工作。4 中國林業機械協會 設有人造板機械專業委員會、木材加工機械專業委員會等分支機構，主要負責開展行業調查工作，向政府部門提出行業發展規劃、經濟技術政策和標準、經濟立法等方面的建議，協調企業之間產品競爭中的問題，推進企業的技術進步和經營管理水平的提高，提供國內外技術經濟情報和市場信

268、息等有關工作。5 中國林產工業協會 以木材加工、人造板和林產化工企業為主體，具有對行業企業的管理、組織、協調、指導和服務職能，主要負責協助政府管理部門進行行業管理，開展技術交流、舉辦新產品展覽，加強與國內外同行的合作與聯系，促進行業創新和科技進步等。下設的林業工程及裝備專業委員會由從事林業工程咨詢、設計、施工、安裝、生產裝備研發制造等企業、事業單位及相關的科研、教學單位組成。2、行業監管體制、行業監管體制 中國國家認證認可監督管理委員會授權國家木工機械質量監督檢驗中心定期對行業內各個企業進行監管檢測，國家木工機械質量監督檢驗中心主要負責全國木工機械（包括木工機床、人造板機械、木工刀具及木材處理

269、設備）的質量監督檢驗等工作。亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-99 3、行業主要法律法規和產業政策、行業主要法律法規和產業政策 國家相關部門頒布了一系列法律法規和產業政策支持人造板裝備制造行業的發展，相關法律法規和產業政策如下：（1）行業法律法規）行業法律法規 公司所處行業監管涉及的法律、法規主要涵蓋產品質量、安全生產、環境保護方面，具體包括中華人民共和國產品質量法 中華人民共和國安全生產法 中華人民共和國環境保護法和中華人民共和國標準化法等相關法律法規。（2）產業支持政策）產業支持政策 序號序號 名稱名稱 發布時間發布時間 發布單位發布單位 主要內容主要內容 1 產業結構調整

270、指導目錄（20242024 年本）20242024 年 國家發展和改革委員會 將“木、竹、草（包括秸稈）人造板及其復合材料技術開發及應用”“農作物秸稈綜合利用”“次小薪材、沙生灌木及三剩物深加工與產品開發”“功能功能型、集成化裝飾裝修材料及制型、集成化裝飾裝修材料及制品，超薄陶瓷板品，超薄陶瓷板，綠色無醛人造板”等列為鼓勵類發展產業。2 關于促進家居消費若干措施的通知 2023年 商務部、國家發展和改革委員會、工業和信息化部等 13 部門 通過大力提升供給質量、積極創新消費場景、有效改善消費條件、著力優化消費環境，以貫徹落實黨中央、國務院決策部署，釋放家居消費潛力，鞏固消費恢復發展勢頭，增強消

271、費對經濟發展的基礎性作用。3 科技支撐碳達峰碳中和實施方案（20222030年）2022年 科學技術部、國家發展和改革委員會等 研發天然固碳建材和竹木、高性能建筑用鋼、纖維復材、氣凝膠等新型建筑材料與結構體系。4 關于開展 2022年綠色建材下鄉活動的通知 2022年 工業和信息化部等 加快節能低碳、安全性好、性價比高的綠色建材推廣應用。5 鼓勵外商投資產業目錄（20222022 年版）20222022 年 國家發展和改革委員會、商務部 將林業三剩物，“次、小、薪”材、廢舊木材和竹材的綜合利用新技術、新產品開發、生產，廢廢舊木材循環利用新技術、新產品舊木材循環利用新技術、新產品開發、生產開發、

272、生產，農作物秸稈資源綜合利用等列為全國鼓勵外商投資產業。6“十四五”林業草原保護發2021年 國家林業和草原局、國家發展和明確提出發展木竹結構建筑和木竹建材等新興產業，鞏固提升人亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-100 序號序號 名稱名稱 發布時間發布時間 發布單位發布單位 主要內容主要內容 展規劃 改革委員會 造板等優勢產業，加快研發木竹加工智能機械，推進人造板等生產全過程智能化。7 中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035 年遠景目標綱要 2021年 全國人民代表大會 深入實施制造強國戰略，推動制造業優化升級，堅持自主可控、安全高效，增強制造業競爭優勢，

273、推動制造業高質量發展，推動制造業高端化智能化綠色化。深入實施區域協調發展戰略，推動東北振興取得新突破，改造提升裝備制造等傳統優勢產業，深入實施增強制造業核心競爭力和技術改造專項。8“十四五”智能制造發展規劃 2021年 工業和信息化部 到 2025年，規模以上制造業企業基本普及數字化，重點行業骨干企業初步實現智能轉型。到 2035年，規模以上制造業企業全面普及數字化，骨干企業基本實現智能轉型。明確加強自主供給，大力發展智能制造裝備等重點任務。9 政府工作報告（2021 年）2021年 國務院 扎實做好碳達峰、碳中和各項工作。制定 2030 年前碳排放達峰行動方案。優化產業結構和能源結構。促進新

274、型節能環保技術、裝備和產品研發應用，培育壯大節能環保產業，推動資源節約高效利用。10 2030年前碳達峰行動方案 2021年 國務院 加快推進綠色建材產品認證和應用推廣，加強新型膠凝材料、低碳混凝土、木竹建材等低碳建材產品研發應用。優化產業結構，加快退出落后產能，大力發展戰略性新興產業，加快傳統產業綠色低碳改造。11 東北全面振興“十四五”實施方案 2021年 國務院 到 2025年，東北振興重點領域取得新突破，民營經濟體量和比重持續提升，活力和競爭力明顯提高。12 秸稈綜合利用技術目錄（2021）2021年 農業農村部、國家發展和改革委員會 指導各地示范推廣先進適用的秸稈綜合利用技術，推動秸

275、稈綜合利用高質量發展。秸稈人造板材可部分替代木質板材，用于家具制造和建筑裝飾、裝修，具有節材代木、保護林木資源的作用。目前，我國秸稈板材膠黏劑已實現零甲醛。報告期初以來，國家新制定或修訂的法律法規不會對發行人經營資質、準亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-101 入門檻、運營模式、所在行業競爭格局等方面產生重大不利影響。（三三）行業）行業概況和發展態勢概況和發展態勢 1、人造板行業發展概況、人造板行業發展概況 人造板工業是高效利用木材資源的重要產業，是實現林業可持續發展的重要手段。天然木材存在樹節、蟲眼、開裂等缺陷，而人造板不僅原料來源廣泛、物理穩定性強，還克服了天然木材的各種缺

276、陷，并且可作阻燃、防潮、防蛀、耐磨等各種功能性處理，能使劣質原料變成幅面寬闊的優質板材。同時，根據木材工業實用大全纖維板卷的數據，1 立方米人造板可代替約 3 立方米的原木使用。在當前世界可采森林資源日趨短缺的情況下，充分利用人工速生商品林及“木材采伐剩余物、制材剩余物、加工剩余物”（簡稱“三剩物”）、廢舊木材、農作物秸稈、竹材等資源，發展人造板生產實現森林資源的高效綜合利用，對保護生態環境、滿足經濟建設和社會發展對林產品的不同需求有著不可替代的作用。此外，OSB 等新型人造板的廣泛運用，有利于減少鋼鐵、水泥等碳排放高的建材的使用量，推動建材行業碳達峰。因此，現代人造板行業符合生態環境保護的可

277、持續發展方向，符合國家“雙碳”戰略決策，得到了國家政策的大力支持。（1）人造板的介紹）人造板的介紹 人造板泛指利用原木或“三剩物”，以及竹材、農作物秸稈等非木材植物生產的各類木質或非木質人造板材。人造板主要包括膠合板、纖維板和刨花板（含 OSB）三大類產品，其延伸產品和深加工產品達上百種，主要人造板產品的對比分析如下：項目項目 膠合板膠合板 纖維纖維板板 刨花板刨花板 普通刨花板普通刨花板 OSB 主要主要 原材料原材料 大莖優質原木 三剩物、次小薪材、蘆葦、甘蔗渣、棉桿、竹材等植物原材料 木材或木質纖維、農作物秸稈類等非木質原料 小徑材、間伐材、木芯 木質單元木質單元 木片 木質或其他植物纖

278、維 木質或其他植物顆粒型刨花 木質或其他植物長片型刨花 亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-102 項目項目 膠合板膠合板 纖維纖維板板 刨花板刨花板 普通刨花板普通刨花板 OSB 示意圖示意圖 特點特點 對原材料要求較高，一般為大口徑原木，能夠保持木材花紋，高端產品的環保性高，重量輕、強度大、握釘力強；但表面硬度、飾面性能不高，因生產自動化水平較低、人工成本較高，以及使用原木加工、木材利用率低導致價格較高 原材料來源廣泛，質地均勻，表面平整，可以鏤銑、雕刻，具有優良的加工和飾面性能，但受潮容易膨脹變形 成本較低，相對環保，防潮性能較好、不易變形，低蠕變，邊緣較為粗糙故對家具封邊

279、工藝要求較高 縱向抗彎強度比橫向大，因此可以作結構材，并可用作受力構件；強度最高，對原材料質量要求較高，但表面大刨花裸露而不可直接飾面 應用應用 范圍范圍 主要用于建筑模板、室內裝修、家具制造等 因加工性能優良，易鏤銑，多用于做工藝品、家具門板或包裝材料，超薄纖維板還可以用于復合板貼面板材 主要用于室內裝修、家具制造等，系定制家具的主要基材 裝配式建筑結構板、室內裝飾裝修的基板、高檔家具和包裝材料 以前述人造板為基材，根據消費者的裝飾美觀需求或防潮防刮等功能需求，壓貼各種飾面材料，即可形成各類裝飾貼面板材。裝飾貼面板材的基材決定了其理化性能，多樣化的飾面材料進一步滿足了消費者的多樣化需求，拓寬

280、了人造板在裝飾裝修、家具制造等領域的應用空間。其中，膠合板和定向刨花板存在飾面性能不高的特點，一般需要通過生產線對其上下表層進行細料鋪裝、熱壓，成為表面光滑平整、可飾性強的可飾面人造板材后即可進行飾面處理。（2）人造板行業發展階段）人造板行業發展階段 我國人造板工業的發展從無到有歷經起步、新興、發展、提速、繁榮及創新升級五大階段。時期時期 階段階段 過程過程 1949-1961 起步期 1949年至 1952年，我國合計生產膠合板產量 4.5萬立方米，1959年才開始生產纖維板。亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-103 時期時期 階段階段 過程過程 1961-1980 新興期

281、1961 年開始刨花板的生產，產品發展齊全；人造板總產量期間年均增長率為 16.3%，1980 年我國人造板總產量達到 91.43 萬立方米。1981-1992 發展期 經濟轉型加大引進國外先進的人造板制造裝備，成立了 500 余家人造板國有企業，同時“科技興林”戰略的推動了人造板產業技術進步。1992 年我國人造板總產量為 428.90 萬立方米，年均漲幅為14.2%。1993-2000 提速期 2000 年人造板產量達到產量達 2,001.66 萬立方米，年均漲幅高達65.3%。但伴隨高增長是產業發展的膨脹及無序，合格率下降為40%后又有回升。2001-2010 繁榮期 城市化進程推動建筑

282、行業、裝修裝飾行業、家具制造業發展促進人造板需求大幅提升。2003 年關于加快林業發展的決定的出臺推動林業行業發展，并且林板一體化趨勢開始顯現，中國人造板總產量首次超過美國，成為全球人造板生產第一大國，從而帶動了人造板工業化生產及設備的技術進步與飛速發展。到 2010 年，我國人造板企業多達 1 萬家，人造板產量超過 1.5 億立方米，占到全球人造板產量的 40%。2011-至今 創新 升級期 供給側改革及環保要求等因素促進國內人造板行業落后產能淘汰，企業轉型升級創新發展。人造板連續制造裝備開始逐步實現國產化替代，擁有先進制造裝備和工藝、符合環保要求的企業在競爭發展中占有優勢。目前，我國的人造

283、板工業處于高速發展的階段，已發展成為以纖維板、刨花板、膠合板為主導產品，自主研發的國產技術裝備替代進口設備，能夠在滿足國民經濟發展和人民生活需要的同時兼顧國際市場需要的成熟工業。我國人造板生產、消費和國際貿易量連年位居世界首位，人造板企業已成為市場經濟中最富活力、最具潛力、最具創造力的市場主體，在全球人造板產銷格局中具有重大影響力，為國民經濟可持續發展做出了重要貢獻。（3）人造板行業發展現狀）人造板行業發展現狀 人造板市場生產能力總體情況 2016 年至 2022024 4 年年上半年上半年，我國膠合板、纖維板和刨花板生產能力情況具體如下：亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-10

284、4 2016 年年至至 2 2024024 年年上半年上半年膠合板膠合板、纖維板和刨花板、纖維板和刨花板年年生產能力生產能力（萬立方米）（萬立方米）數據來源：國家林業和草原局產業發展規劃院、中國林產工業協會林業工程及裝備專業委員會統計數據 根據中國林產工業協會統計數據，截至 2022024 4 年年 6 6 月月底，全國膠合板類產品、纖維板產品和刨花板產品合計生產能力為 30,30,595595 萬立方米/年。其中，全國保有膠合板類產品生產企業 6,9006,900 余家，總生產能力約 2.02.02 2 億立方米/年；全國 264264 家纖維板生產企業保有纖維板生產線 292292 條，總

285、生產能力為 4,4,455455 萬立方米/年；全國刨花板生產企業 3 31111 家，總生產能力為 5 5,940940 萬立方米/年。近年來，我國人造板產品結構調整加速，膠合板和纖維板生產能力下降，刨花板生產能力上升。人造板市場產量情況 2012 年至 2022 年，我國膠合板、纖維板和刨花板類產品產量情況具體如下：亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-105 2012 年年至至 2022 年膠合板年膠合板、纖維板和刨花板類產品產量（萬立方米）、纖維板和刨花板類產品產量（萬立方米）數據來源：中國人造板產業報告 2022 年度，我國人造板產量為 28,747 萬立方米，連續四年增

286、長后首次下降。其中，全國膠合板類產品產量為 1.87 億立方米，同比下降 11.6%，膠合板類產品產量占全部人造板產量的 65.12%；全國生產纖維板類產品 4,566 萬立方米，同比下降 28.8%，纖維板類產品產量占全部人造板總產量的 15.88%；全國刨花板類產品的產量為 3,879 萬立方米，與上年基本持平，占全部人造板總產量的 13.49%。整體上，我國人造板總量規模較大，2022 年度，膠合板和纖維板類產品產量下降導致我國人造板產量整體下降，但刨花板需求較為旺盛。2、人造板機械制造行業發展概況、人造板機械制造行業發展概況（1）人造板機械的介紹）人造板機械的介紹 公司所屬行業為木竹材

287、加工機械制造業，所屬細分行業為木工機械制造業中的人造板機械制造業。人造板機械主要包括生產膠合板、纖維板和刨花板等各種人造板及表面裝飾加工（又稱“二次加工”）的機械設備，主要涵蓋削片機、鋪裝機、壓機、砂光機、剝皮機、旋切機、刨切機、拼板機等 39 類產品，這些設備主要應用在人造板原料制備、纖維和刨花制備、干燥風選、施膠、鋪裝、熱壓、后處理、中間倉儲、砂光、鋸切等制造工段。亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-106 人造板機械屬于木工機械，但與一般木工機械存在著很大的差別。一般各種實木或木材制品的制造主要以單件或小批量生產為主，因而木工機床總體上呈現為各類功能相對單一的小型或中型機械

288、設備，對于特定種類的實木或木材制品生產，只需按其生產工藝需求配套選用幾種所需的設備即可。但人造板生產更多地呈現為規?；拇笈可a，其設備構成一般是以生產線形式存在的，雖然生產線上某一設備的功能也是單一的，但需要根據人造板的生產工藝要求、設備的整體功能要求，以及產品的質量和產量等要求嚴格配套選用，系統集成度高，技術難度大。人造板機械與木工機械的隸屬關系如下：（2）人造板生產線裝備發展階段）人造板生產線裝備發展階段 人造板生產一般包含切削、干燥、施膠、鋪裝、熱壓成型等主要工藝，其中熱壓成型工藝對刨花板和纖維板的成品質量影響最為顯著。熱壓是使板坯中的膠料固化并將松散的板坯經加壓后固結成規定厚度板材

289、的過程，熱壓技術主要包括多層熱壓技術和連續熱壓技術。與多層熱壓技術相比，連續熱壓技術優勢明顯，能夠使生產線實現連續生產，是目前行業內較為領先的工藝；連續熱壓技術又分為連續平壓技術和連續輥壓技術，其中又以連續平壓技術為最優。連續平壓技術可以使纖維板、刨花板的生產，從產量、質量和成本等多個層次得到質的提升，可實現 24 小時連續生產，沒有熱壓板開啟閉合及裝卸板坯造成的中斷。根據熱壓技術或壓機的工作方式，人造板生產線主要分為周期式人造板生產線和連續式人造板生產線。周期式人造板生產線使用單層或多層熱壓技術，亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-107 壓機設備為單層或多層壓機，流水式的生產

290、線在熱壓工序環節中斷，一方面造成生產節拍失衡，需要增設加速運輸機、快速運輸機等一系列設備以平衡節拍，生產效率低；另一方面，單層或多層壓機壓制的板材厚度不均，原材料消耗率高，生產能力低。隨著人造板工業的快速發展，周期式人造板生產線越來越無法滿足人造板生產能力、生產效率和產品質量要求。連續式人造板生產線使用連續熱壓技術，壓機設備為連續輥壓機或連續平壓機，整個生產線全部實現了流水式的連續化生產；其中，連續平壓生產線可生產的板材種類最多，生產精密程度和生產效率最高。人造板生產線裝備的發展階段情況如下：階段階段 壓機類型壓機類型 主要優點主要優點 主要缺點主要缺點 第一階段：周期式 單層/多層壓機 占用

291、場地少，建造成本低，壓機結構簡單，維修比較方便。間歇式生產，產量和自動化受限；原材料消耗高，能耗大；生產的產品厚度偏差大，產品穩定性差。第二階段：連續式 連續輥壓 與連續平壓機相比具有結構簡單，節省工作場地，投資少等優點，適合小規模、薄板生產。產品厚度具有一定的限制，通常其產品厚度為 2-8mm，生產效率不高，不適合生產中厚板。連續平壓 產能產量高、產品質量好、板材厚度精確、原材料消耗率低、板材規格多、生產效率高、節電省熱、綜合效益好。投資較高、操作技能要求高、維護成本較高。連續平壓技術顛覆了人造板的傳統生產工藝，改變了人造板的生產模式。連續平壓生產線具有生產過程連續、自動化程度高、單線生產能

292、力產量大、生產工藝合理、原材料消耗低、能效比較高、經濟效益好、投入產出比高等特點，是近 40 年來人造板機械的革命性突破，代表了人造板制造設備的最高技術水平。隨著人造板市場需求量的不斷增加，用途不斷擴大，市場對產品的要求也不斷的提高，連續平壓生產線裝備被越來越多地應用于人造板生產。（3）人造板生產線裝備市場現狀）人造板生產線裝備市場現狀 膠合板生產線市場膠合板生產線市場現狀現狀 膠合板產業呈現企業小型分散、勞動力密集、裝備落后的特點。我國膠合板生產傳統的工藝采用手工組坯，利用多層壓機生產，用工多，生產效率低下。提高生產線的自動化裝備水平，采用先進生產線技術和設備通過連續自動組坯和連續熱壓來實現

293、連續化、大規模生產膠合板，能夠保證產品質量、提高亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-108 生產效率又能降低人工成本，將成為膠合板行業未來發展的趨勢。纖維板生產線市場現狀纖維板生產線市場現狀 我國纖維板的生產前期以多層熱壓機為主，2000 年之后逐步進入連續壓機快速發展時期。根據中國林產工業協會統計數據，截至 2022024 4 年年 6 6 月月底，全國纖維板生產企業保有纖維板生產線 292292 條，分布在 23 個省市區，總生產能力為4,4,455455 萬立方米/年；其中，13130 0 條為連續平壓纖維板生產線，合計生產能力達到 2,2,858858 萬立方米/年，占全

294、國纖維板總生產能力的比例為 64.15%64.15%。刨花板生產線市場現狀刨花板生產線市場現狀 2010 年以前中國有少量的單層或多層熱壓刨花板生產線，產量低，質量相對不穩定；目前生產線上更多使用連續平壓式設備，在生產過程中效率更高，設備運行中的消耗較低。根據中國林產工業協會統計數據，截至 20242024 年年 6 6 月月底，全國刨花板生產企業保有刨花板生產線 3 33232 條，分布在 2 23 3 個?。ㄊ?、區），總生產能力為 5 5,940940 萬立方米/年；其中，1 12727 條為連續平壓刨花板生產線，合計生產能力達到 4,0574,057 萬立方米/年，占全國刨花板總生產能力

295、的68.30%68.30%。近年來，連續平壓生產線的市場份額不斷提高，以連續平壓生產線替代周期式生產線、連續輥壓生產線為代表的技術升級在纖維板和刨花板行業持續推進，連續平壓生產線數量占比持續提升。3、人造板機械制造行業市場前景、人造板機械制造行業市場前景 人造板生產企業產能擴張和落后產能的淘汰替代共同構成了人造板機械制造行業的市場空間。（1）人造板需求持續旺盛提供）人造板需求持續旺盛提供下游下游產能擴張動力產能擴張動力 人造板的出現標志著木材加工進入現代化、工業化時期，使得木材加工從單純改變木材形狀發展到改善木材物理性能，從而拓展了木材的應用領域。人造板應用廣泛，其中家具制造是最主要的應用領域

296、，其次是建筑和室內裝飾領域。根據研究數據顯示，我國人造板應用中家具制造領域用量占比約為 60%，在建材、地板制造領域用量占比分別為 20%和 7%，在包裝領域用量占比 8%。根據研究報告顯示，存量房是人造板需求的主要驅動力，歐洲市場存量房帶來的人造板需求占比已達到 90%以上，我國存量房帶來的人造板需求占比約為亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-109 70%左右。我國存量房保有規模較大，根據國家統計局的數據，截至 2022023 3 年底，我國城鎮住宅存量已高達約城鎮住宅存量已高達約 335.5335.5 億平方米，約為億平方米，約為 3.743.74 億套億套，且將隨著新房的

297、不斷建設而不斷增加，為我國穩定的人造板需求巨量市場提供持續推動力。此外，存量房再裝修市場除與存量房保有規模有關外，還主要取決于居民消費水平。居民整體消費水平的提高將縮短存量房再裝修周期，進而導致年均存量房再裝修規模增加，推動人造板年均需求的擴大。隨著我國經濟的快速發展，自 2008 年起，城鎮居民人均可支配收入持續增長。全國城鎮居民人均可支配收入及增長率變化全國城鎮居民人均可支配收入及增長率變化 數據來源：國家統計局 我國人口基數大，人均消費能力的提升將拉動規模更為龐大的人造板及家具、建筑裝飾等終端消費市場。綜上，人造板需求主要由存量房再裝修所驅動，與居民整體消費水平關聯度較高，我國存量房規模

298、龐大并在持續增加，加之居民消費水平的持續提升，將為我國人造板市場帶來巨大的需求空間。亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-110（2）人造板需求結構調整帶來新型產線發展機遇）人造板需求結構調整帶來新型產線發展機遇 刨花板在人造板產業中占比逐步提高刨花板在人造板產業中占比逐步提高 膠合板的生產自動化水平較低，尚未實現工業規?；?，隨著人力成本的提高，膠合板生產成本上升，對于終端消費者而言性價比不斷下降，加之新一代終端消費群體對于熱衷原木家具的消費觀念有所改變等因素，膠合板的景氣度情況有所下降。與膠合板相比，纖維板和刨花板對原材料的要求較低，原料來源廣泛，生產以連續平壓生產線為主，存在生

299、產效率較高、生產成本較低、可用于加工大幅面板材等優勢。其中，刨花板因在環保性能、生產成本等方面優勢突出，成為定制家居的主要使用板材，近年來，在定制家居景氣度持續提高的背景下，對膠合板、纖維板形成了一定的替代趨勢。歐美等發達國家人造板產業結構均以刨花板為主，刨花板運用占比約為60%。但目前我國人造板產業中，刨花板占比仍然較低。未來刨花板在我國人造板消費中的占比有望進一步提升，存在較為明顯的增長空間，刨花板連續平壓生產線市場前景向好。超薄型纖維板產品開發成功開始進入市場超薄型纖維板產品開發成功開始進入市場 根據中國人造板產業報告，家具制作用纖維板市場競爭激烈，占比持續降低；薄型纖維板市場需求不斷提

300、高，成為市場的熱點產品，其中，0.8 毫米厚的超薄型高密度纖維板產品開發成功，開始進入市場。超薄型纖維板產品具有較高的抗彎強度和沖擊強度、變形小、翹曲小，表面光澤度高、打磨不起毛，可飾面性強，防水性能高等特性，可取代傳統板材用于飾面、地板等產品，也能夠取代紙張、塑料等用于食品、禮盒等各類包裝需求，市場應用前景廣闊，為超薄型纖維板生產線的研發和生產提供市場需求。公司已在市場上推出 0.8 毫米厚的超薄型高密度纖維板生產線，在薄型纖維板生產線產品領域具有先發技術和經驗優勢。竹、草（包括秸稈）人造板市場方興未艾竹、草（包括秸稈）人造板市場方興未艾 我國有著世界上最大的竹材資源儲備，以及體量非常大的農

301、作物秸稈等農亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-111 業廢棄物、廢舊竹木制品、廢舊人造板和家具。近年來，中國出臺了一系列政策支持利用農作物秸稈、竹材、廢舊人造板和家具等建筑廢棄物為原材料進行生產建材及其工藝技術裝備開發。以秸稈、竹材、廢舊竹木產品等為原材料的人造板可部分替代木質板材，用于家具制造和建筑裝飾、裝修，具有節材代木、保護林木資源的作用，在安全、健康、綠色、可持續上亦具備明顯優勢，且與傳統產品相比價格也更具競爭力。隨著竹材、蘆葦等秸稈為原材料的人造板成為市場新寵，能夠適應竹材、秸稈等非木質原材料的人造板生產線迎來發展機遇。公司在人造板生產裝備市場先后推出全球首條薄型竹刨

302、花板生產線、全球首條工業化生產的連續平壓蘆葦刨花板生產線，并于 2020 年 7 月與國家林業和草原局林產工業規劃設計院、遼寧省農業科學院、北京林業大學、盤錦積葭生態板業有限公司共同成立盤錦市蘆葦綠色家居材料產學研技術創新聯盟，致力于推進實施蘆葦綠色家居材料技術攻關研發。（3）落后產能加速淘汰催生裝備升級替代需求）落后產能加速淘汰催生裝備升級替代需求 受供給側改革和環保政策加碼等行業監管政策、生產技術工藝水平持續提高等因素的綜合影響，人造板行業正處于先進產能替代落后產能的產業升級發展階段。我國人造板行業產能結構調整加速推進，持續關停淘汰落后的小產線，鼓勵建設自動化的大型生產線。根據中國林產工業

303、協會統計數據，截至2021 年底，全國關閉、拆除或停產纖維板生產線累計 814 條，淘汰落后生產能力 3,772 萬立方米/年；關閉、拆除或停產刨花板生產線累計 1,095 條，淘汰落后生產能力約 2,973 萬立方米/年。人造板落后產能的加速淘汰催生人造板行業裝備升級替代需求，連續平壓生產線作為高端人造板制造裝備，市場需求將持續旺盛。4、人造板機械制造行業發展趨勢、人造板機械制造行業發展趨勢（1）大型化）大型化 隨著供給側結構性改革的全面展開以及國家環保政策持續加碼，我國人造板行業產能結構調整加速推進，持續關停淘汰落后的小產線，鼓勵建設自動化的大型生產線，小企業數量明顯減少，行業集中度逐漸提

304、高。人造板行業生產亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-112 規?；?、裝備大型化已成為趨勢。根據中國林產工業協會統計數據，我國纖維板和刨花板連續平壓生產線的平均單線生產能力持續提高，截至 2023 年末，分別達到 14.9 萬立方米/年和 16.3萬立方米/年。（2）數字化）數字化 隨著人造板自動化機械裝備普及率的逐步提升，人造板生產制造數字化、智能化轉型將成為技術進步和經濟發展的必然結果，也是國家推動產業升級政策的導向。人造板數字化生產線是設備、網絡、信息、自動化、精益管理與制造技術相互集成的表現，將生產車間打造成數字化的制造平臺，對生產數據進行采集、分析、處理、傳輸、存儲和應

305、用，實現系統的實時監控、數據收集、故障診斷以及后續分析優化使生產制造更加高效。（3）對原材料的適應性更強）對原材料的適應性更強 充分利用人工速生商品林加工及三剩物等資源，發展人造板生產以替代大徑級木材產品，對保護生態環境、滿足經濟建設和社會發展對林產品的不同需求有著不可替代的作用。近年來，除速生林及三剩物之外，以農作物秸稈、竹材等為原材料的人造板生產裝備陸續投產。竹草人造板不僅在安全、健康、綠色、可持續上具備明顯優勢，而且與傳統產品相比價格也更具競爭力。我國有著世界上最大的竹材資源儲備，以及體量非常大的農作物秸稈等農業廢棄物、廢舊竹木制品、廢棄人造板和家具，在“碳中和、碳達峰”背景下，提供多種

306、替代性原材料生產人造板的解決方案已成為人造板裝備行業的發展趨勢。（四四）行業技術）行業技術水平和特點、進入壁壘、機遇與風險以及周期性特征水平和特點、進入壁壘、機遇與風險以及周期性特征 1、行業技術水平及技術特點行業技術水平及技術特點（1）行業技術水平行業技術水平 我國人造板裝備制造行業相對于歐洲起步較晚，但近年來技術水平迅速提高，以亞聯機械為代表的國內企業，憑借多年的技術研發和經驗積累，在人造板裝備制造領域掌握了關鍵的設備制造技術和系統集成技術，通過技術攻關和生產工藝改進，顯著提升了產品的關鍵性能，國產化進程逐步加快。其中，在針對竹材、農作物秸稈等替代性原材料對人造板裝備制造進行研發制造方面，

307、亞聯機械先后推出全球首條薄型竹刨花板生產線、全球首條工業化生產的連續亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-113 平壓蘆葦刨花板生產線產品。（2）行業技術特點行業技術特點 系統集成化系統集成化 人造板生產線由功能機構和電氣控制系統兩大部分組成。其中，功能機構設備多達幾十種，生產線主線功能機構主要包括鋪裝系統、熱壓系統和后處理系統設備，各系統、各單機設備功能不一。此外，人造板生產線裝備制造涉及機械設計、電氣控制、液壓伺服、運動控制、控制算法等眾多技術，技術集成度高。人造板生產線裝備是功能機構與電氣控制、多種設備和技術的系統性安排。非標定制化非標定制化 人造板生產線裝備為非標產品，主要

308、根據客戶對板材類型、原材料種類、板材規格、生產線產能、生產精度等個性化需求進行設計和生產。根據客戶生產需求不同，每條人造板生產線大到設備種類、數量，小到同一設備的規格型號均存在一定差異。精度要求高精度要求高 人造板生產工藝復雜，對人造板生產線裝備精度要求高。人造板生產線驗收階段，通常會嚴格根據合同約定對生產線性能指標和板材質量指標進行考核，包括板坯鋪裝橫向和縱向密度、壓機溫度控制值、板材鋸切精度等主要生產線性能指標，厚度、密度、平行和垂直靜曲強度、表面結合和內結合強度、正握和側握螺釘力、含水量和吸水厚度膨脹率、游離甲醛釋放量等主要板材質量指標。生產線裝備各組成設備和構件的精度水平，均系影響生產

309、線性能和板材質量的重要因素。2、進入本行業的主要壁壘、進入本行業的主要壁壘（1）技術壁壘）技術壁壘 人造板制造工藝復雜、對裝備精密度要求較高，人造板生產線的研發與生產需要對人造板制造工藝有深厚的技術積累，并涉及機械設計、電氣控制、液壓伺服、運動控制、網絡通訊、數據庫、控制算法和視覺識別等眾多技術，技亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-114 術集成度高、研發難度大，對新進入者形成了一定的技術壁壘。（2）品牌和客戶壁壘）品牌和客戶壁壘 品牌知名度體現了企業在研發設計、產品質量、運營管理和售后服務等方面的綜合水平，知名品牌的創立和形成需要大量的資源投入、長時間的技術積累與可靠性驗證。

310、人造板生產線規模龐大、投資成本高、建設周期長，供應商的產品質量和服務能力直接關系著人造板生產的質量和效率，因此人造板制造商對供應商的選擇往往非常慎重，偏向于具有較高品牌知名度和品質保證的領先企業，并注重建立長期穩定的業務合作關系，新進入者難以在短期內建立起強大可靠的生產、服務和研發體系，由于技術積累和項目服務經驗不足較難取得下游人造板制造商的認可，故對新進入者形成品牌和客戶壁壘。（3）人才壁壘）人才壁壘 人造板生產線裝備生產技術難度大、系統集成度高，研發設計、工藝流程、質量控制和銷售服務等環節均需要專業且經驗豐富的人才，一線生產車間也需要眾多熟練掌握生產技術的技術工人。技術人才、銷售團隊和產業

311、工人的培養周期較長，對新進入者形成了一定的障礙。3、面臨的機遇與風險、面臨的機遇與風險（1）行業面臨的主要機遇）行業面臨的主要機遇“制造強國制造強國”戰略促進裝備制造業持續發展戰略促進裝備制造業持續發展 裝備制造業是為國民經濟各行業提供技術裝備的戰略性產業，產業關聯度高、吸納就業能力強、技術資金密集，是各行業產業升級、技術進步的重要保障和國家綜合實力的集中體現。在“制造強國”戰略背景下，近年來，國家和地方有關部門出臺多項政策促進裝備制造產業發展，強調了裝備制造業在國民經濟發展中的基礎性地位，將大力振興裝備制造業看作是實現國民經濟可持續發展的戰略舉措，并明確提出要加強自主供給，促進制造業智能化、

312、精密化、綠色化發展，提高重大成套智能裝備集成創新水平。人造板機械行業作為裝備制造業的一部分，在國家及相關部門的大力扶持下，發展前景良好。亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-115“雙碳雙碳”目標推動人造板工藝技術裝備開發目標推動人造板工藝技術裝備開發 快速城市化進程為我國帶來了嚴重的能源消耗與碳排放，工業、建筑、交通是產生碳排放的三大重點領域，其中，建筑全過程碳排放總量占比過半。根據中國建筑材料聯合會發布的中國建筑材料工業碳排放報告（2020 年度），建材行業 2020 年二氧化碳排放 14.8 億噸，亟需加強對綠色建材的使用降低鋼鐵、水泥、鋁材等傳統建材使用量，進而降低建筑全過

313、程能耗和碳排放。國務院發布的2030 年前碳達峰行動方案明確提出要加強木竹建材等低碳建材產品研發應用，推廣綠色低碳建材和綠色建造方式。人造板產品具有加工能耗少、環境污染小等獨特優點，是森林生態系統碳儲量流動的重要載體，在國家大力推進“雙碳”戰略的背景下，人造板行業肩負著“減排”和“儲碳”雙重任務，具有巨大的潛力。充分利用人工速生商品林、三剩物、竹材、蘆葦等農作物秸稈等資源，發展人造板產業，對保護生態環境、滿足經濟建設和推動建材行業碳達峰的不同需求有著重要意義?，F代人造板行業符合生態環境保護的可持續發展方向，符合國家“雙碳”戰略決策，得到了國家政策的大力支持，“木、竹、草（包括秸稈）人造板及其復

314、合材料技術開發及應用”被列為國家鼓勵產業。供給側背景推進落后產能淘汰速度加快供給側背景推進落后產能淘汰速度加快 目前，我國已成為世界上煤炭、鋼鐵、鐵礦石、氧化鋁、銅、水泥的主要消耗國，同時也是世界上最主要的能源消費國。在能源需求量持續增大的同時，我國的環境正面臨嚴峻挑戰，傳統的能源高消耗的粗放型工業發展路線逐漸被淘汰。改造提升傳統制造業，是建立資源節約型、環境友好型產業的必然選擇。為實現節能減排目標，我國多部門陸續推出相關的政策及指導意見，促進全方位節能減排工作的落實。在該背景下，隨著供給側結構性改革的全面展開以及國家環保政策持續加碼，我國人造板行業產能結構調整加速推進，落后產能加速淘汰，催生

315、連續平壓生產線為代表的自動化的大型生產線市場需求。下游人造板和終端市場需求持續增長下游人造板和終端市場需求持續增長 人造板應用廣泛，家具制造和建筑裝飾是人造板最主要的應用領域。隨著我國經濟的快速發展，人均可支配收入持續增長，近年來雖受房地產調控政策亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-116 的影響，商品房銷售面積增速放緩，但隨著城鎮化進程的加速推進，城鎮化率的不斷提升，商品房銷售面積仍將維持較大的規模；同時，老舊小區改造、保障性住房以及城鎮棚戶區、城鄉危房改造以及房屋翻新期的二次裝修為人造板及家具制造、建材裝飾等人造板終端消費市場帶來旺盛需求。此外，隨著行業內人造板工藝技術的提升

316、，阻燃板、防潮板、鏤銑板、低醛板等功能性產品不斷推出，其應用領域和應用場景不斷拓展，定制家居、裝配式建筑等新興行業亦將拉動人造板需求持續增長。人造板發展前景廣闊，人造板制造企業面臨良好的發展機遇，為產線擴張提供動力。國國內內人造板裝備市場進口替代趨勢加強人造板裝備市場進口替代趨勢加強 國內人造板裝備制造行業起步較晚，早期人造板裝備主要依靠國外進口。近年來，以亞聯機械為代表的國內企業在人造板裝備制造領域掌握了關鍵的設備制造技術和系統集成技術，通過技術攻關和生產工藝改進，顯著提升了產品的關鍵性能，逐步實現進口替代。中國是人造板生產和消費第一大國，中國人造板市場的迅猛發展已經成為全球人造板行業的創新

317、推動力。一方面，本土企業對國內客戶的現場服務能力以及售后響應速度等方面較國外企業具有天然優勢，市場占有率持續提高；另一方面，本土企業在跟蹤國內客戶產品和技術需求、使用客戶生產裝備開展研發測試、圍繞本土替代性原材料進行裝備研發制造等方面具有優勢，使得人造板裝備技術迭代、創新更為順利。因此，在國家明確加強制造業自主供給的背景下，人造板裝備進口替代趨勢持續增強。（2）行業面臨的主要風險）行業面臨的主要風險 國際領先企業競爭壓力國際領先企業競爭壓力 我國人造板生產線裝備制造企業進入市場較晚，雖然制造和技術水平不斷提升，但在品牌影響力、項目經驗、營銷網絡等方面與國際領先企業相比普遍存在一定差距，只有以亞

318、聯機械為代表的少數企業具備了與國際領先企業競爭的能力。迪芬巴赫、辛北爾康普等發達國家領先企業擁有先發競爭優勢，經濟實力雄厚、項目經驗豐富，如何能在與國際領先企業的競爭中取得優勢是目前我國行業內企業面臨的重要挑戰。亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-117 專業技術人才較為缺乏專業技術人才較為缺乏 人造板裝備技術集成度高，并需要對人造板制造工藝有深厚的技術積累，要求相關專業人才具有機械、軟件、電子電氣等復合知識背景、對人造板工藝技術深度的理解以及豐富的實施經驗。由于我國人造板裝備制造行業起步相對較晚，人才培養和積累相對不足，專業技術人才相對缺乏對行業的快速發展產生了一定的不利影響。

319、4、行業的周期性特征行業的周期性特征 人造板裝備制造業與下游人造板行業和家具制造、建筑裝飾等終端消費市場發展的景氣度密切相關，受宏觀經濟周期及房地產行業周期的影響較為明顯，呈現一定的周期性。隨著人造板行業應用領域不斷擴展以及消費者對產品品質、性能等要求的提升，人造板行業的整體需求及結構仍在增長和調整，在一定程度上消弭了宏觀經濟及房地產市場波動對行業的周期性影響。行業周期性在報告期內和可預見的未來不會發生重大變化。5、在產業鏈中的具體情況、在產業鏈中的具體情況（1）所屬行業在產業鏈中的地位和作用）所屬行業在產業鏈中的地位和作用 發行人屬于木竹材裝備制造業，具體為人造板裝備制造行業。行業上游為金屬

320、材料、電氣件、傳動件以及氣動、液壓、潤滑件等供應商，下游主要為人造板制造企業。人造板裝備制造商是產業鏈中連接上游原材料供應商和下游人造板制造商的重要紐帶，是產業鏈中不可或缺的中間環節。連續平壓生產線和連續平壓工藝是現代化人造板生產的關鍵技術環節，人造板裝備制造行業的發展對加速人造板行業落后產能淘汰，推動人造板產品性能的提升、應用領域的拓展、原材料的多樣化和資源綜合利用具有重要意義。在國家產業政策大力支持和人造板市場繁榮發展的背景下，我國人造板裝備制造業在產業鏈中的地位得到進一步的提升與鞏固。（2）與上、下游行業之間的關聯性）與上、下游行業之間的關聯性 本行業與上游行業之間的關聯性本行業與上游行

321、業之間的關聯性 公司所屬行業上游發展充分，技術成熟，生產企業較多，產品供應較為穩亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-118 定，價格波動對發行人所處行業的經營狀況影響較小。其中，部分特種鋼材依賴進口，國際環境和價格波動可能對行業產生一定不利影響。本行業與下游行業之間的關聯性本行業與下游行業之間的關聯性 公司所屬行業下游的景氣度和產業政策直接影響人造板裝備市場需求。近年來，隨著我國經濟的快速發展，城鎮化進程的加速推進，人造板及家具制造、建材裝飾等終端消費市場需求旺盛，為人造板生產企業進行產線擴建提供動力；此外，下游行業供給側改革持續推進和環保加碼，生產工藝水平持續提升，催生人造板生

322、產企業面臨淘汰落后產能、升級先進生產線裝備需求，人造板裝備制造行業市場前景向好。（五五）行業競爭）行業競爭以及發行人在行業競爭中的情況以及發行人在行業競爭中的情況 1、行業競爭格局、行業競爭格局 整體來說，人造板機械設備供應商數量較多，市場的競爭格局較為分散，但行業內具備人造板生產線整線生產能力的企業較少，集中度較高?，F階段人造板生產線裝備主要包括連續平壓生產線和多層熱壓生產線，其中，連續平壓生產線是纖維板和刨花板規?；a的主流設備，多層熱壓生產線主要用于膠合板生產以及部分小規模纖維板、刨花板制造企業。國際人造板生產線裝備市場主要被迪芬巴赫和辛北爾康普兩家公司占據，亞聯機械憑借產品質量穩定、

323、性價比高、服務優異等優勢逐步開拓國際市場，截至報告期末，已與韓國、印度、印度尼西亞、巴基斯坦、哈薩克斯坦、哈薩克斯坦等多個國家客戶累計簽訂 1 15 5 條生產線產品訂單。國內人造板生產線裝備市場形成了實力較強的跨國公司與本土優勢企業共存的競爭格局，市場主要由迪芬巴赫、上海板機、辛北爾康普和亞聯機械四家公司占據，其中，上海板機為迪芬巴赫控股子公司。迪芬巴赫（含上海板機）、辛北爾康普和亞聯機械主要產品目前均為市場主流的人造板連續平壓生產線。2、行業、行業內主要企業內主要企業 人造板生產線裝備行業中，公司的主要競爭對手為迪芬巴赫（含上海板機）和辛北爾康普，具體情況如下：亞聯機械股份有限公司 招股說

324、明書（注冊稿）1-1-119（1）迪芬巴赫）迪芬巴赫 迪芬巴赫是一家專業從事機械工程和設備制造的國際集團公司，創建于1873 年，總部位于德國，專長于機械工程和工廠建設總包領域。在人造板機械設備方面，迪芬巴赫是一家在熱壓機系統和成套生產系統領先的制造商，其核心設備為連續平壓熱壓機（Continuous Press System,CPS）等產品。迪芬巴赫為了應對中國市場不斷增長的需求，2004 年成立迪芬巴赫機械設備服務（北京）有限公司，2006 年成立迪芬巴赫機械（常州）有限公司，2009年成為中國上海人造板機器廠有限公司的主要股東。（2）辛北爾康普）辛北爾康普 辛北爾康普是德國一家為客戶提供

325、設備和服務的技術供應商，公司核心業務涵蓋機器設備工程、鑄造技術及核工業服務三大板塊，其中機器設備工程主要為人造板行業、金屬成型行業和橡膠行業提供壓機和生產線。辛北爾康普的木材機械部門已成為人造板裝備的全線供應商，能夠向客戶提供完整的生產線。辛北爾康普于 2004 年成立辛北爾康普（無錫）機器制造有限公司，2014年成立辛北爾康普（青島）機器設備制造有限公司，以為中國客戶提供定制化的產品解決方案。3、公司行業地位公司行業地位 公司是人造板生產裝備整體解決方案的供應商和服務商，集科研、設計、生產、銷售和服務于一體，自 2005 年成立以來，即致力于為人造板制造企業實現人造板連續化、自動化和數字化生

326、產提供裝備和技術支持。公司在人造板裝備制造領域掌握了關鍵的設備制造技術和系統集成技術，成功打破歐洲廠商在我國的壟斷局面，成為人造板生產領域的高端裝備制造商。公司為高新技術企業和國家級專精特新小巨人企業，始終堅持以技術驅動發展，將研發創新和技術積累放在企業發展首位。截至截至 2022024 4 年年 6 6 月月末末，公司取得了 4 46 6 項專利授權，在人造板生產裝備市場先后推出全球首條薄型竹刨花板生產線、全球首條工業化生產的連續平壓蘆葦刨花板生產線、0.8 毫米超薄纖維板生產線、可飾面木質重組材料連續平壓生產線、可飾面木質重組材料連續平壓生產線等行業領先產品，并獲得“中國亞聯機械股份有限公

327、司 招股說明書（注冊稿）1-1-120 林業創新獎”“中國木工機械行業輝煌發展 30年功勛企業”等多項榮譽稱號。與迪芬巴赫和辛北爾康普相比，雖然公司在人造板裝備制造行業起步較晚，但通過持續不斷的技術研發和項目經驗積累，公司產品以產能大、效率高、運行成本低以及服務及時、高效、持續等特點在競爭中占有優勢，獲得了較高的客戶認可度，成功推動人造板生產線高端裝備實現進口替代，并已銷往韓國、印度、巴基斯坦、印度尼西亞、哈、哈薩克薩克斯坦斯坦等多個國家，市場占有率穩步提升。公司在連續平壓纖維板和刨花板裝備領域的市場占有率和排名情況如下：（1）連續平壓纖維板生產線裝備領域連續平壓纖維板生產線裝備領域 根據國家

328、林業和草原局林產工業規劃設計院、中國林產工業協會林業工程及裝備專業委員會發布的數據統計，截至 2023 年底，我國人造板行業中連續平壓纖維板生產線保有情況具體如下：單位：條 投產投產 時間時間 亞聯機械亞聯機械 迪芬巴赫（含上海板機）迪芬巴赫（含上海板機）辛北辛北 爾康普爾康普 其他其他 迪芬巴赫迪芬巴赫 上海板機上海板機 小計小計 數數量量 占比占比 數數量量 占比占比 數數量量 占比占比 數數量量 占比占比 數數量量 占比占比 數數量量 占比占比 2023年 及之前 49 36.84%21 15.79%32 24.06%53 39.85%26 19.55%5 3.76%其中：2017-20

329、23年 25 48.08%5 9.62%14 26.92%19 36.54%6 11.54%2 3.85%截至 2023 年底，全國保有連續平壓纖維板生產線 133 條，其中，迪芬巴赫（含上海板機）生產的連續平壓纖維板生產線數量為 53 條，市場占有率達39.85%，位列行業第一；亞聯機械生產的連續平壓纖維板生產線數量為 49 條，市場占有率達 36.84%，位列行業第二。2017 年至 2023 年投產的連續平壓纖維板生產線共計 52 條，其中，亞聯機械生產的連續平壓纖維板生產線為 25 條，市場占有率達 48.08%，位列行業第一。（2）連續平壓刨花板生產線裝備領域連續平壓刨花板生產線裝備

330、領域 根據國家林業和草原局林產工業規劃設計院、中國林產工業協會林業工程及裝備專業委員會發布的數據統計，截至 2023 年底，我國人造板行業中連續平壓刨花板生產線保有情況具體如下：亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-121 單位：條 投產投產 時間時間 亞聯機械亞聯機械 迪芬巴赫（含上海板機）迪芬巴赫（含上海板機）辛北辛北 爾康普爾康普 其他其他 迪芬巴赫迪芬巴赫 上海板機上海板機 小計小計 數數量量 占比占比 數數量量 占比占比 數數量量 占比占比 數數量量 占比占比 數數量量 占比占比 數量數量 占比占比 2023年 及之前 31 27.43%33 29.20%28 24.78

331、%61 53.98%13 11.50%8 7.08%其中：2017-2023年 27 28.72%25 26.60%24 25.53%49 52.13%11 11.70%7 7.45%截至 2023 年底，全國保有連續平壓刨花板生產線 113 條，其中，迪芬巴赫（含上海板機）生產的連續平壓刨花板生產線數量為 61 條，市場占有率達53.98%，位列行業第一；亞聯機械生產的連續平壓刨花板生產線數量為 31 條，市場占有率達 27.43%，位列行業第二。2017 年至 2023 年投產的連續平壓刨花板生產線共計 94 條，其中，迪芬巴赫（含上海板機）生產的連續平壓刨花板生產線數量為 49 條，市場

332、占有率達 52.13%，位列行業第一；亞聯機械生產的連續平壓刨花板生產線為 27 條，市場占有率達 28.72%，位列行業第二。整體來看，國內市場的纖維板和刨花板連續平壓生產線主要被亞聯機械、迪芬巴赫和辛北爾康普占據。截至 2023 年底，我國保有的連續平壓纖維板和刨花板生產線中，公司市場占有率位列第二名。2017 年至 2023 年投產的連續平壓纖維板生產線中，約有一半來自公司，公司市場占有率位列第一名；連續平壓刨花板生產線，約有三分之一來自公司，公司市場占有率位列第二名。4、公司的競爭優勢與劣勢公司的競爭優勢與劣勢（1）發行人的競爭優勢發行人的競爭優勢 技術與產品優勢技術與產品優勢 公司始

333、終堅持以技術驅動發展，將研發創新和技術積累放在公司發展首位，在人造板裝備制造領域掌握了關鍵的設備制造技術和系統集成技術，多年被認定為高新技術企業。截至截至 2022024 4 年年 6 6 月月末末，公司擁有 4 46 6 項授權專利，其中發明專利 15 項、實用新型專利 3 31 1 項。公司主營產品人造板雙鋼帶連續平壓生產線獲得“中國林業產業創新”二等獎，其中 E 系列高速連續平壓生產線經中國林產工業協會林業工程及裝備專業委員會認定為我國人造板連續壓機裝備的重大創新，有力推動了人造板生產裝備的整體升級與跨越式發展。亞聯機械股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-122 公司目前能夠向市場提供滿足多種原材料、市場上全規格的中高密度纖維板、刨花板、定向刨花板以及可飾面人造板生產需求的人造板生產線裝備和配套設備。公司在人造板市場先后推出全球首條薄型竹刨花板生產線、全球首條工業化生產的連續平