歐菲斯：招股說明書（申報稿）（更新稿）（更新稿）.pdf

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1、 歐菲斯集團股份有限公司歐菲斯集團股份有限公司 Officemate Group Co.,Ltd.（重慶市渝北區金開大道西段（重慶市渝北區金開大道西段 106106 號號 1 1 幢）幢）首次公開發行股票首次公開發行股票并在主板上市并在主板上市 招股說明書招股說明書（申報稿）（申報稿）保薦人（主承銷商）保薦人（主承銷商）（廣東省廣州市黃埔區中新廣州知識城騰飛一街 2 號 618 室）歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-1 聲聲 明明 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對發行人注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的

2、盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-2 致投資者的聲明致投資者的聲明 一、發行人上市的目的一、發行人上市的目的 歐菲斯是一家主要為大型政企客戶提供辦公物資“數字化、一站式”采購歐菲斯是一家主要為大型政企客戶提供辦公物資“數字化、一站式”采購服務的供應商。公司成立于服務的供應商。公司成立于

3、20142014 年，是最早洞悉并進入大客戶數字化采購市場年，是最早洞悉并進入大客戶數字化采購市場的企業之一，經過十年發展，公司已初步建成面向產業、運行高效的數字化業的企業之一，經過十年發展，公司已初步建成面向產業、運行高效的數字化業務系統和覆蓋全國、服務迅捷的供應鏈體系，累計服務近務系統和覆蓋全國、服務迅捷的供應鏈體系，累計服務近 3030 家央企、家央企、2020 余個余個省級政采項目、省級政采項目、2020 余家大型金融機構，是辦公物資余家大型金融機構，是辦公物資 B2BB2B 直銷市場直銷市場的的行業代表性行業代表性企業之一。企業之一。受行業政策持續推動，大型政企客戶“數字化、一站式”

4、采購模式穩步推受行業政策持續推動，大型政企客戶“數字化、一站式”采購模式穩步推進，進，B2BB2B 直銷市場規模持續擴張，也對直銷市場規模持續擴張，也對行業經營者的數字化服務能力提出更高行業經營者的數字化服務能力提出更高要求，公司需要在供應鏈交付網絡及信息系統等基礎設施建設上投入更多資源，要求，公司需要在供應鏈交付網絡及信息系統等基礎設施建設上投入更多資源，以及時響應大型政企客戶日益提升的準入門檻、日趨多樣的服務需求。以及時響應大型政企客戶日益提升的準入門檻、日趨多樣的服務需求。本次發行上市后，公司將借助資本市場平臺優勢，加大自主交付供應鏈體本次發行上市后，公司將借助資本市場平臺優勢，加大自主

5、交付供應鏈體系基礎設施的長期投入、加快數字化運營平臺全面升級，提升自主交付供應鏈系基礎設施的長期投入、加快數字化運營平臺全面升級，提升自主交付供應鏈覆蓋水平與質量覆蓋水平與質量，實現信息系統的大幅擴容和深度優化實現信息系統的大幅擴容和深度優化，提提高高自身綜合競爭力自身綜合競爭力并鞏固行業地位并鞏固行業地位；其次，以發行上市為契機，提升公司的公眾形象、市場知名；其次，以發行上市為契機，提升公司的公眾形象、市場知名度和行業影響力，增強客戶度和行業影響力，增強客戶及及供應商信心，在客戶維護及拓展上增加市場競爭供應商信心，在客戶維護及拓展上增加市場競爭力；再次，公司上市后可以合理搭配股權融資與債權融

6、資工具，拓展融資渠道，力；再次，公司上市后可以合理搭配股權融資與債權融資工具，拓展融資渠道，并可借助股權融資工具優化財務結構，降低財務風險；最后，公司上市后并可借助股權融資工具優化財務結構，降低財務風險；最后，公司上市后能夠能夠借助上市公司嚴格的信息披露借助上市公司嚴格的信息披露和監管體系和監管體系，接受廣泛的社會監督，有利于促進，接受廣泛的社會監督，有利于促進公司更深度地融入并公司更深度地融入并承擔承擔社會責任，社會責任，為為股東股東和和社會社會創造更大價值。創造更大價值。二、發行人現代企業制度的建立健全情況二、發行人現代企業制度的建立健全情況 公司已根據公司法證券法等相關法律法規要求和公司

7、章程的公司已根據公司法證券法等相關法律法規要求和公司章程的規定，建立健全了規范的公司治理機構，建立了由股東大會、董事會、監事會規定，建立健全了規范的公司治理機構，建立了由股東大會、董事會、監事會和管理層組成的治理架構，形成了權力機構、決策機構、監督機構和管理層之和管理層組成的治理架構，形成了權力機構、決策機構、監督機構和管理層之間權責明確、運作規范的相互協調和相互制衡機制。公司建立了符合上市公司間權責明確、運作規范的相互協調和相互制衡機制。公司建立了符合上市公司 歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-3 治理規范性要求的股東大會議事規則董事會議事規則監事會議事規治理規范性要求的股

8、東大會議事規則董事會議事規則監事會議事規則關聯交易管理制度總經理工作細則獨立董事工作制度等公司則關聯交易管理制度總經理工作細則獨立董事工作制度等公司治理制度，并設置戰略、提名、審計、薪酬與考核等四個專門委員會，構建了治理制度，并設置戰略、提名、審計、薪酬與考核等四個專門委員會，構建了完善的公司治理體系和有效的內部控制環境。完善的公司治理體系和有效的內部控制環境。公司已按照企業內部控制指引公司已按照企業內部控制指引會計法等有關法律法規的規定會計法等有關法律法規的規定，并，并結合結合公司業務特點公司業務特點，編制了覆蓋采購、付款、銷售、簽收、收款、研發等各業，編制了覆蓋采購、付款、銷售、簽收、收款

9、、研發等各業務環節內部控制制度，內部控制制度健全有效并得到切實執行。務環節內部控制制度，內部控制制度健全有效并得到切實執行。公司已建立健全現代企業制度，符合相關法律法規、規范性文件的要求，公司已建立健全現代企業制度，符合相關法律法規、規范性文件的要求，適應內部管理及業務發展的需要，對促進公司合規經營、規范運作起到積極作適應內部管理及業務發展的需要，對促進公司合規經營、規范運作起到積極作用，能夠有效維護公司及股東的合法權益，保障公司各項經營活動高效、穩定、用，能夠有效維護公司及股東的合法權益，保障公司各項經營活動高效、穩定、健康運行。健康運行。三、發行人本次融資的必要性及募集資金使用規劃三、發行

10、人本次融資的必要性及募集資金使用規劃 公司本次募集資金主要投向供應鏈體系交付網絡建設項目、數字化運營平公司本次募集資金主要投向供應鏈體系交付網絡建設項目、數字化運營平臺建設項目。供應鏈體系交付網絡建設項目將有助于完善各區域內商品采購、臺建設項目。供應鏈體系交付網絡建設項目將有助于完善各區域內商品采購、調撥、配送等職能調撥、配送等職能，整合供應鏈資源，形成覆蓋全國的整合供應鏈資源，形成覆蓋全國的訂單統一配送能力訂單統一配送能力；數；數字化運營平臺建設項目將大幅提高字化運營平臺建設項目將大幅提高信息系統信息系統數據采集、處理、分析能力，為公數據采集、處理、分析能力，為公司交付網絡的智能化司交付網絡

11、的智能化轉型轉型提供技術支持。提供技術支持。公司擬通過供應鏈體系交付網絡建設項目、數字化運營平臺建設項目兩個公司擬通過供應鏈體系交付網絡建設項目、數字化運營平臺建設項目兩個項目的建設，在連接產業上下游、全面整合供應鏈、交付網絡數字化項目的建設，在連接產業上下游、全面整合供應鏈、交付網絡數字化、智能、智能化化方面展開布局，有望在辦公物資方面展開布局，有望在辦公物資 B2BB2B 直銷行業數字化深入發展、供應鏈深度整直銷行業數字化深入發展、供應鏈深度整合、合、B2BB2B 模式擴散至中小企業市場的長期發展前景中，構建核心競爭力，模式擴散至中小企業市場的長期發展前景中，構建核心競爭力，鞏固鞏固先發優

12、勢，獲得長期發展動力。先發優勢，獲得長期發展動力。本次募集資金投資項目是公司基于行業發展、本次募集資金投資項目是公司基于行業發展、實際業務需求而制定的合理規劃，本次融資具有必要性。實際業務需求而制定的合理規劃，本次融資具有必要性。四、發行人持續經營能力及未來發展規劃四、發行人持續經營能力及未來發展規劃 辦公物資“數字化、一站式”直銷作為數字經濟的重要組成和數字技術與辦公物資“數字化、一站式”直銷作為數字經濟的重要組成和數字技術與傳統行業深度融合的典型代表，受益于政策推動，市場空間廣闊，行業發展前傳統行業深度融合的典型代表，受益于政策推動，市場空間廣闊，行業發展前 歐菲斯集團股份有限公司 招股說

13、明書（申報稿）1-1-4 景持續向好。公司自成立以來，始終專注于辦公物資景持續向好。公司自成立以來，始終專注于辦公物資 B2BB2B 直銷市場直銷市場，具有，具有明顯的先發與專業化優勢，擁有較強的數字化服務能力、供應鏈整合能力及品明顯的先發與專業化優勢，擁有較強的數字化服務能力、供應鏈整合能力及品類拓展與管理能力類拓展與管理能力。通過。通過多年發展，多年發展，公司形成了成熟穩定的業務模式，公司形成了成熟穩定的業務模式，積累了積累了豐富的大型政企客戶資源與項目履歷，與主要客戶保持長期、穩定的合作關系。豐富的大型政企客戶資源與項目履歷，與主要客戶保持長期、穩定的合作關系。報告期內，公司經營業績穩定

14、，具備良好的持續盈利能力，主要客戶及報告期內，公司經營業績穩定，具備良好的持續盈利能力，主要客戶及其主要其主要履約履約項目未發生項目未發生重大重大變動，公司具有持續經營能力。變動，公司具有持續經營能力。為更好地順應市場發展趨勢，提升競爭優勢和市場份額，公司總體發展規為更好地順應市場發展趨勢，提升競爭優勢和市場份額，公司總體發展規劃將持續聚焦大型政企客戶辦公物資數字化、一站式采購，幫助大型政企客戶劃將持續聚焦大型政企客戶辦公物資數字化、一站式采購，幫助大型政企客戶實現更加透明、實現更加透明、高效高效的采購管理，助力大型企業降本增效。的采購管理，助力大型企業降本增效。在保障傳統辦公物資品類銷售收入

15、增長的基礎上，在保障傳統辦公物資品類銷售收入增長的基礎上，公司公司將大力發展將大力發展 MROMRO、企業員工福利業務，打造企業員工福利業務，打造“三輪驅動三輪驅動”的業務發展格局。同時，憑借多年的行的業務發展格局。同時，憑借多年的行業資源積累和先發優勢，業資源積累和先發優勢，公司公司將持續提升數字化運營能力，以技術為驅動，打將持續提升數字化運營能力，以技術為驅動，打造數字供應鏈體系、智能倉儲等基礎設施，進而達成由造數字供應鏈體系、智能倉儲等基礎設施，進而達成由“數字化采購數字化采購”到到“數數字化供應鏈字化供應鏈”的升級戰略，推動全行業的產業互聯網進程。的升級戰略，推動全行業的產業互聯網進程

16、。董事長：董事長：王立金王立金 歐菲斯集團股份有限公司歐菲斯集團股份有限公司 歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-5 本次發行概況本次發行概況 發行股票類型 人民幣普通股（A股）發行股數 本次發行前公司股本總額為 22,500 萬股。本次擬公開發行股份數量不超過 7,500 萬股，占發行后總股本的比例不低于25.00%。本次發行未安排公司股東公開發售的股份。每股面值 人民幣 1.00元 每股發行價格 人民幣【】元 預計發行日期【】年【】月【】日 擬上市的證券交易所和板塊 深圳證券交易所主板 發行后總股本 不超過 30,000 萬股 保薦人（主承銷商）廣發證券股份有限公司 招股說

17、明書簽署日期【】年【】月【】日 歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-6 目目 錄錄 聲聲 明明.1 致投資者的聲明致投資者的聲明.2 一、發行人上市的目的.2 二、發行人現代企業制度的建立健全情況.2 三、發行人本次融資的必要性及募集資金使用規劃.3 四、發行人持續經營能力及未來發展規劃.3 本次發行概況本次發行概況.5 目目 錄錄.6 第一節第一節 釋釋 義義.10 一、基本術語.10 二、專業術語.14 第二節第二節 概概 覽覽.16 一、重大事項提示.16 二、發行人及本次發行的中介機構基本情況.19 三、本次發行概況.20 四、發行人主營業務經營情況.21 五、發行人符

18、合主板定位.24 六、發行人報告期的主要財務數據和財務指標.29 七、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況.30 八、發行人選擇的具體上市標準.30 九、發行人公司治理特殊安排等重要事項.30 十、募集資金運用與未來發展規劃.31 十一、其他對發行人有重大影響的事項.31 第三節第三節 風險因素風險因素.33 一、與發行人相關的風險.33 二、與行業相關的風險.37 三、其他風險.38 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況.40 一、發行人基本情況.40 二、發行人的設立情況和報告期內的股本和股東變化情況.40 三、發行人成立以來的重要事件.44 四、發行人在其他證券市場上市、掛牌

19、情況.44 五、發行人股權結構.44 六、發行人子公司、分公司和參股公司情況.44 七、持有公司 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況.58 八、特別表決權或類似安排情況.67 歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-7 九、協議控制情況.67 十、控股股東、實際控制人報告期內的重大違法行為.67 十一、發行人股本情況.67 十二、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員.84 十三、本次公開發行申報前已制定并實施完畢的股權激勵.98 十四、員工及社會保障情況.110 第五節第五節 業務與技術業務與技術.114 一、公司主營業務、主要產品及演變情況.114 二、公司所處行業的

20、基本情況.130 三、公司在行業中的競爭地位及競爭優劣勢.168 四、公司的銷售情況及主要客戶.176 五、公司的采購情況及主要供應商.185 六、發行人主要固定資產、無形資產等資源要素.190 七、業務資質情況.210 八、技術和研發情況.220 九、質量控制情況.224 十、環境保護情況.226 十一、發行人的特許經營權.226 十二、公司在境外進行生產經營情況.226 十三、引用第三方數據的情況.226 十四、發行人已落實數據安全法等法律法規相關要求.226 第六節第六節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.230 一、財務報表.230 二、審計意見及關鍵審計事項.235

21、三、與財務會計信息相關的重大事項或重要性水平的判斷標準.238 四、財務報表的編制基礎、合并報表范圍及變化情況.238 五、分部信息.241 六、重要會計政策和會計估計.241 七、非經常性損益.262 八、主要稅種及稅收優惠情況.264 九、主要財務指標.267 十、經營成果分析.269 十一、資產狀況分析.348 十二、償債能力、流動性及持續盈利能力分析.390 十三、報告期內重大投資或資本性支出、重大資產業務重組或股權收購合并等事項的必要性、基本情況及影響分析.407 十四、資產負債表日后事項、或有事項及其他重要事項.408 第七節第七節 募集資金運用及發展戰略規劃募集資金運用及發展戰略

22、規劃.409 一、本次募集資金運用情況.409 二、公司發展戰略規劃.417 第八節第八節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.423 歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-8 一、報告期內發行人公司治理存在的缺陷及改進情況.423 二、公司管理層對內部控制的自我評估意見及注冊會計師的鑒證意見.423 三、公司報告期內違法違規情況說明.425 四、發行人報告期內資金占用和對外擔保情況.426 五、發行人直接面向市場獨立持續經營的能力.427 六、同業競爭.429 七、關聯方及關聯交易.432 八、關聯方變化情況.456 第九節第九節 投資者保護投資者保護.457 一、本次發行完成前

23、滾存利潤的分配安排和已履行的決策程序.457 二、本次發行前后股利分配政策的差異情況.457 三、公司章程中關于利潤分配的相關規定.458 四、董事會關于股東回報事宜的專項研究論證情況及安排理由、以及公司上市后三年內現金分紅等利潤分配計劃、長期回報規劃.462 五、特別表決權股份、協議控制架構或類似特殊安排，尚未盈利或存在累計未彌補虧損的，關于投資者保護的措施.465 第十節第十節 其他重要事項其他重要事項.466 一、重要合同.466 二、對外擔保情況.469 三、重大訴訟或仲裁事項.469 第十一節第十一節 聲明聲明.472 發行人及全體董事、監事、高級管理人員聲明.472 發行人控股股東

24、、實際控制人聲明.473 保薦機構（主承銷商）聲明.474 保薦機構（主承銷商）董事長、總經理聲明.475 發行人律師聲明.476 審計機構聲明.477 資產評估機構聲明.478 驗資機構聲明.479 第十二節第十二節 附件附件.480 一、備查文件.480 二、備查文件查閱地點.480 附件一：落實投資者關系管理相關規定的安排、股利分配決策程序、股東投票機制建附件一：落實投資者關系管理相關規定的安排、股利分配決策程序、股東投票機制建立情況立情況.482 附件二：與投資者保護相關的承諾附件二：與投資者保護相關的承諾.485 附件三：股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全及

25、運行附件三：股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全及運行情況說明情況說明.505 附件四：審計委員會及其他專門委員會的設置情況說明附件四：審計委員會及其他專門委員會的設置情況說明.507 附件五：募集資金投資項目具體情況附件五：募集資金投資項目具體情況.510 歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-9 附件六：子公司、參股公司簡要情況附件六：子公司、參股公司簡要情況.514 歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-10 第一節第一節 釋釋 義義 在本招股說明書中，除非另有說明，下列詞匯具有如下特定含義：一、基本術語一、基本術語 釋義項釋義項 指指

26、 釋義內容釋義內容 發行人、歐菲斯、歐菲斯集團、公司、本公司 指 歐菲斯集團股份有限公司 歐菲斯有限 指 歐菲斯辦公伙伴控股有限公司 一號中心、控股股東 指 重慶歐菲斯辦公伙伴一號企業管理中心（有限合伙）實際控制人 指 王立金、王長福、葉貫強、吳亮亮、曾剛、劉志榮、吳駿寅、安平、戴開岳 二號中心 指 重慶歐菲斯二號企業管理中心（有限合伙）三號中心 指 重慶歐菲斯辦公伙伴三號企業管理中心（有限合伙）四號中心 指 重慶歐菲斯辦公伙伴四號企業管理中心（有限合伙）五號中心 指 重慶歐菲斯辦公伙伴五號企業管理中心（有限合伙）六號中心 指 重慶歐菲斯辦公伙伴六號企業管理中心（有限合伙），已于 2023 年

27、 4 月注銷 新歐菲斯 指 重慶新歐菲斯辦公伙伴企業管理有限公司 重慶子公司 指 歐菲斯辦公伙伴重慶有限公司，公司重要子公司之一 跨越科技 指 重慶歐菲斯跨越科技有限公司，為公司二級子公司，是重要子公司之一 太原子公司 指 歐菲斯辦公伙伴太原有限公司，公司重要子公司之一 蘇州子公司 指 歐菲斯辦公伙伴（蘇州）貿易有限公司，公司重要子公司之一 長春子公司 指 歐菲斯辦公伙伴長春有限公司，公司重要子公司之一 寧波子公司 指 歐菲斯辦公伙伴寧波有限公司，公司重要子公司之一 沈陽子公司 指 沈陽歐菲斯辦公伙伴商貿有限公司，公司重要子公司之一 廣東子公司 指 歐菲斯（廣東）科技歐菲斯（廣東）科技有限公司

28、有限公司，公司重要子公司之一 上海子公司 指 歐菲斯辦公伙伴（上海）商貿有限公司，公司重要子公司之一 北京子公司 指 歐菲斯辦公伙伴（北京）歐菲斯辦公伙伴（北京）科技科技有限公司有限公司，公司重要子公司之一 成都子公司 指 歐菲斯辦公伙伴成都有限公司，公司重要子公司之一 南京子公司 指 歐菲斯辦公伙伴南京有限公司，公司重要子公司之一 江蘇子公司 指 歐菲斯辦公伙伴江蘇有限公司，公司重要子公司之一 福分通 指 重慶福分通電子商務有限責任公司，公司重要子公司之一 歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-11 釋義項釋義項 指指 釋義內容釋義內容 重慶誼風 指 誼風信息技術（重慶）有限公

29、司，公司重要子公司之一 歐菲斯咨詢 指 重慶歐菲斯企業管理咨詢服務有限公司 云越科技 指 重慶歐菲斯云越數字科技有限公司 常熟子公司 指 歐菲斯供應鏈管理常熟有限公司 工品公司 指 重慶歐菲斯工品供應鏈科技有限公司 湖南子公司 指 歐菲斯辦公伙伴（湖南）有限公司 蘇州運營 指 歐菲斯（蘇州）運營管理有限公司 青島子公司 指 青島歐菲斯辦公伙伴商貿有限公司 河南子公司 指 歐菲斯辦公伙伴河南貿易有限公司 安徽子公司 指 歐菲斯辦公伙伴安徽有限公司 寧夏子公司 指 歐菲斯（寧夏）辦公伙伴商貿有限公司 新疆子公司 指 歐菲斯辦公伙伴新疆商貿有限公司 甘肅子公司 指 甘肅歐菲斯辦公伙伴有限公司 子狗良

30、品 指 歐菲斯子狗良品吉林科技有限公司 山東子公司 指 山東歐菲斯辦公伙伴電子商務有限公司 江西子公司 指 江西歐菲斯辦公伙伴科技有限公司 內蒙古子公司 指 內蒙古歐標電子科技有限公司 西藏子公司 指 西藏歐菲斯貿易有限公司 貴州子公司 指 貴州歐菲斯辦公伙伴商貿有限公司 黑龍江子公司 指 歐菲斯辦公伙伴（黑龍江）有限公司 云南子公司 指 云南歐菲斯辦公伙伴商貿有限公司 陜西子公司 指 歐菲斯辦公伙伴（陜西）商貿有限公司 深圳子公司 指 歐菲斯辦公商貿（深圳）有限公司 河北子公司 指 歐菲斯辦公伙伴河北科技有限公司 福建子公司 指 歐菲斯辦公伙伴（福建）貿易有限公司 湖北子公司 指 湖北歐菲斯

31、辦公伙伴科技有限公司 天津子公司 指 歐菲斯辦公伙伴（天津）科技有限公司 青海子公司 指 歐菲斯辦公伙伴（青海）有限公司 ?？谧庸?指 歐菲斯（?？冢┥藤Q有限公司 廣西子公司 指 廣西歐菲斯商貿有限公司 品商通 指 重慶品商通網絡科技有限公司 企修通 指 重慶企修通網絡科技有限公司 大連子公司 指 大連歐菲斯企業管理有限公司，發行人二級子公司，已，發行人二級子公司，已注銷注銷 歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-12 釋義項釋義項 指指 釋義內容釋義內容 連云港子公司 指 歐菲斯辦公伙伴連云港有限公司，發行人二級子公司，已注銷 重慶南擴 指 重慶南擴建筑工程有限公司，已注銷

32、發行人蘇州分公司 指 歐菲斯集團股份有限公司蘇州分公司 發行人廣東分公司 指 歐菲斯集團股份有限公司廣東辦公伙伴分公司 發行人北京分公司 指 歐菲斯集團股份有限公司北京分公司 蘇州子公司江陰分公司 指 歐菲斯辦公伙伴（蘇州）貿易有限公司江陰分公司 蘇州子公司無錫分公司 指 歐菲斯辦公伙伴（蘇州）貿易有限公司無錫分公司 太原子公司第一分公司 指 歐菲斯辦公伙伴太原有限公司第一分公司 寧波子公司翠柏分公司 指 歐菲斯辦公伙伴寧波有限公司翠柏分公司 寧波子公司江北分公司 指 歐菲斯辦公伙伴寧波有限公司江北分公司 業如紅土 指 重慶業如紅土創新股權投資基金合伙企業（有限合伙）深創投 指 深圳市創新投資

33、集團有限公司 點動科技 指 廣州點動信息科技股份有限公司 福安藥業 指 福安藥業（集團）股份有限公司 蘇州線廠 指 蘇州線廠有限責任公司 文一集團 指 廣東文一朝陽集團有限公司 味力食品 指 東莞市味力食品有限公司 朝陽藥業 指 東莞市朝陽藥業有限公司 康德實業 指 重慶市康德實業（集團）有限公司 增資協議及補充協議 指 關于歐菲斯辦公伙伴控股有限公司之增資合同書及關于歐菲斯辦公伙伴控股有限公司增資合同書之補充協議 股東股東特殊權利條款之解除協議 指 關于歐菲斯集團股份有限公司股東特殊權利條款之解除協議 股東大會 指 歐菲斯集團股份有限公司股東大會 股東會 指 歐菲斯辦公伙伴控股有限公司股東會

34、 董事會 指 歐菲斯集團股份有限公司董事會 監事會 指 歐菲斯集團股份有限公司監事會 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 公司章程 指 歐菲斯集團股份有限公司公司章程 公司章程（草案）指 本次發行上市后適用的歐菲斯集團股份有限公司公司章程（草案）證監會、中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 深交所 指 深圳證券交易所 歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-13 釋義項釋義項 指指 釋義內容釋義內容 國務院 指 中華人民共和國國務院 國家發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 工信部 指 中華人民共和國工業和信息化部 財政部 指 中華人民共

35、和國財政部 國資委、國務院國資委 指 國務院國有資產監督管理委員會 廣發證券、保薦機構、主承銷商 指 廣發證券股份有限公司 東方華銀、發行人律師 指 上海東方華銀律師事務所 天健、申報會計師、驗資機構天健 指 天健會計師事務所（特殊普通合伙）重慶華康、資產評估機構 指 重慶華康資產評估土地房地產估價有限責任公司 京東 指 北京京東世紀貿易有限公司 晨光股份 指 上海晨光文具股份有限公司 晨光科力普 指 上海晨光科力普辦公用品有限公司 齊心集團 指 深圳齊心集團股份有限公司 史泰博 指 史泰博（上海）有限公司 得力、得力集團 指 得力集團有限公司 蘇寧 指 蘇寧易購集團股份有限公司 領先未來 指

36、 領先未來科技集團有限公司 廣博股份 指 廣博集團股份有限公司 浙江物產 指 浙江物產電子商務有限公司 震坤行 指 震坤行工業超市（上海）有限公司 咸亨國際 指 咸亨國際科技股份有限公司 國家電網、國網 指 國家電網有限公司，發行人報告期主要客戶 中國石油、中石油 指 中國石油天然氣集團有限公司，發行人報告期主要客戶 國家稅務總局、國稅總局 指 中華人民共和國國家稅務總局，發行人報告期主要客戶 南方電網、南網 指 中國南方電網有限責任公司，發行人報告期主要客戶 中國移動、中移動 指 中國移動通信集團有限公司，發行人報告期主要客戶 農業銀行、農行 指 中國農業銀行股份有限公司，發行人報告期主要客

37、戶 中國電建 指 中國電力建設集團有限公司，發行人報告期主要客戶 中航工業 指 中國航空工業集團有限公司，發行人報告期主要客戶 中國建筑 指 中國建筑集團有限公司，發行人報告期主要客戶 廣發銀行 指 廣發銀行股份有限公司，發行人報告期主要客戶 工商銀行 指 中國工商銀行股份有限公司，發行人報告期主要客戶 中國煙草 指 中國煙草總公司，發行人報告期主要客戶 歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-14 釋義項釋義項 指指 釋義內容釋義內容 中國郵政 指 中國郵政集團有限公司，發行人報告期主要客戶 中國節能、中節能 指 中國節能環保集團有限公司，發行人報告期主要客戶 中兵集團 指 中國

38、兵器工業集團有限公司，發行人報告期主要客戶 大唐集團 指 中國大唐集團有限公司，發行人報告期主要客戶 中國航發中國航發 指指 中國航空發動機集團有限公司中國航空發動機集團有限公司，發行人客戶發行人客戶 江蘇省港口集團江蘇省港口集團 指指 江蘇省港口集團有限公司江蘇省港口集團有限公司，發行人客戶，發行人客戶 交通銀行交通銀行 指指 交通銀行股份有限公司，發行人客戶交通銀行股份有限公司，發行人客戶 中糧集團中糧集團 指指 中糧集團有限公司，發行人客戶中糧集團有限公司，發行人客戶 華潤集團華潤集團 指指 華潤股份有限公司，發行人客戶華潤股份有限公司，發行人客戶 A股 指 人民幣普通股 本次發行、首發

39、 指 發行人本次發行社會公眾股 報告期 指 2021 年、2022年、20232023 年年 報告期各期末 指 2021 年 12月 31 日、2022 年 12 月 31 日、20232023 年年 1212 月月3 31 1 日日 元、萬元、億元 指 人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元 二、專業術語二、專業術語 釋義項釋義項 指指 釋義內容釋義內容 B2B 指 Business-to-Business 的縮寫，特指企業與企業之間，通過專用網絡或公開互聯網進行信息交互、傳遞，以此開展業務活動的經營模式 辦公物資 指 在企業辦公活動中所需的各類用品的總稱，不僅包括文具、辦公耗材，還包括各類工具、

40、器具、設備，亦包括用于改善辦公環境、員工福利的電器、生活用品與 MRO等各類商品 合作商 指 歐菲斯供應商的一種，此類供應商通常為各地的辦公用品經營單位，通過與歐菲斯建立物資供應關系，公司向其采購商品，并委托其以供應商直送方式，向屬地客戶交付商品 辦公設備 指 辦公過程中所使用的設備總稱，包括但不限于電腦、打印機、復印機、音像設備、通訊設備等 辦公耗材 指 辦公過程中所使用的消耗類商品，包括但不限于文具、設備耗材、桌面辦公用具等 生活用品 指 歐菲斯經營的生活用品專指在辦公活動或員工福利場景下能夠涉及的生活用品，例如各類清潔用品、個人洗護用品等 MRO 指 Maintenance（維護）、Re

41、pair（維修）、Operation（運行）的縮寫，指在實際的生產過程不直接構成產品，只用于維護、維修、運行設備的物料和服務 辦公電器 指 在辦公環境下配置的，用于改善辦公環境的家電或生活用電器，例如空調、電視機、微波爐、凈水器等 辦公家具 指 辦公活動中所使用的家具類商品，包括辦公桌椅、儲物柜、文件柜、保險柜等 歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-15 釋義項釋義項 指指 釋義內容釋義內容 SAP 指 SAP 一般是指由思愛普公司開發的企業管理軟件，該軟件涵蓋企業運營的財務、業務各個方面，在本招股說明書中，SAP 特指部署于歐菲斯的企業管理系統，對于歐菲斯，SAP為業務的核心

42、系統，是實現業務數字化的重要基礎 OMS 指 訂單管理系統（Order Management System），通過該系統，歐菲斯實現平臺訂單的匯總、分派、監控，是歐菲斯接納并處理大客戶訂單的核心系統 TMS 指 運輸管理系統（Transportation Management System），通過該系統，歐菲斯得以對自主交付送貨流程及全部訂單的簽收流程實施控制 WMS 指 倉儲管理系統（Warehouse Management System），通過該系統，歐菲斯得以對自主交付對應的倉庫實施數字化管理 T3 指 T3 應收賬款管理系統，通過該系統，歐菲斯得以實施認款、入賬、核銷等一系列賬務處理，

43、實現應收賬款按訂單的精細化管理 SCS 指 供應商協作管理系統（Supplier Collaboration System），通過該系統，歐菲斯得以集成供應商的訂單、供貨、產品信息，對采購流程進行信息化管理 合作商集成平臺 指 將 OMS、TMS、T3、SCS 等多個系統中有關于合作商的信息流轉、操作事項、單據傳遞等集成于一個系統之內，而后開放給合作商，方便合作商以集成平臺為橋梁，完成與相關業務系統的數據交互 批發購 指 歐菲斯建立的專門用于處理批發業務的在線平臺，使傳統批發業務在線化，促進合作商、下游批發客戶業務開展向線上轉化 企業購 指 歐菲斯建立的專門用于處理中小企業業務的在線平臺，促使

44、中小企業業務向線上轉化 SKU 指 庫存量單位（Stock Keeping Unit），即庫存控制的最小單位，包含每種產品的品牌、型號、配置、包裝容量、量綱、用途、價格、產地等屬性 API 指 應用編程接口（Application Programming Interface），即不同應用系統之間傳輸信息的協議，通過 API 接口，公司得以實現自身業務系統與客戶自建電商平臺的數據傳輸 注：本招股說明書若出現部分合計數與各加數直接相加之和尾數不符的情況，均為四舍五入原因造成。歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-16 第二節第二節 概概 覽覽 本概覽僅對招股說明書全文做扼要提示。投資

45、者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、一、重大事項提示重大事項提示 （一）本次發行前滾存利潤的分配安排（一）本次發行前滾存利潤的分配安排 2023年 4 月，公司召開 2023年第三次臨時股東大會，審議通過了關于公司首次公開發行股票前滾存未分配利潤分配方案的議案，本次股票發行成功后，公司本次首次公開發行股票前滾存的未分配利潤由股票發行后的新老股東按發行后的持股比例共同享有。（二）（二）與本次發行相關的重要承諾與本次發行相關的重要承諾 公司控股股東、實際控制人公司控股股東、實際控制人及其一致行動人及其一致行動人已承諾，若出現公司上市當年已承諾，若出現公司上市當年及之后第二年、第三年較上

46、市前一年扣除非經常性損益后歸母凈利潤下滑及之后第二年、第三年較上市前一年扣除非經常性損益后歸母凈利潤下滑 50%50%以上情形的，延長其屆時所持股份鎖定期限。以上情形的，延長其屆時所持股份鎖定期限。公司提示投資者認真閱讀公司、公司提示投資者認真閱讀公司、股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員以及本次發行的保薦機構及證股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員以及本次發行的保薦機構及證券服務機構等作出的各項重要承諾、未能履行承諾的約束措施，具體內容券服務機構等作出的各項重要承諾、未能履行承諾的約束措施，具體內容請請參參見見本招股說明書“第十二節本招股說明書“第十二節 附件”之“附件附件”之“

47、附件二：二：與投資者保護相關的承諾”的與投資者保護相關的承諾”的相關內容。相關內容。（三）（三）利潤分配政策及長期回報規劃利潤分配政策及長期回報規劃 公司已制定并披露了切實可行的公司已制定并披露了切實可行的利潤分配政策及長期回報規劃利潤分配政策及長期回報規劃。公司提示。公司提示投資者認真閱讀公司發行上市后的利潤分配政策、現金分紅的最低比例、上市投資者認真閱讀公司發行上市后的利潤分配政策、現金分紅的最低比例、上市后三年內利潤分配計劃和長期回報規劃，具體后三年內利潤分配計劃和長期回報規劃，具體內容內容請請參見參見本招股說明書“第九本招股說明書“第九節節 投資者保護”之“投資者保護”之“四四、董事會

48、關于股東回報事宜的專項研究論證情況及安排董事會關于股東回報事宜的專項研究論證情況及安排理由、以及公司上市后三年內現金分紅等利潤分配計劃、長期回報規劃理由、以及公司上市后三年內現金分紅等利潤分配計劃、長期回報規劃”?！?。（四四）本公司特別提醒投資者注意）本公司特別提醒投資者注意“風險因素風險因素”中的如下風險中的如下風險 1、市場競爭加劇風險市場競爭加劇風險 歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-17 自 2014年成立以來，公司主營業務始終聚焦于辦公物資 B2B直銷，目前是該行業內的主要企業之一。隨著政策推動以及數字一體化采購在大型政企客戶群體中的不斷演進，B2B 直銷整體市場規

49、模正快速擴張，集采品類不斷豐富，該賽道日益受到其他具有相似經營模式、具備數字化供應鏈管理能力的企業的關注?？紤]未來可能有更多經營者切入該行業，B2B 直銷業務未來的市場競爭勢必更為激烈，若公司不能持續提升自身綜合競爭力并鞏固行業地位，則有可能在未來的市場競爭中處于不利地位。此外，日益激烈的市場競爭也或將造成行業整體盈利水平波動，從而對公司經營業績穩定性產生不利影響。2、行業政策風險行業政策風險 2014 年政府采購法的頒布，開啟了新一輪大型政企客戶的采購管理機制改革，政府、央企、金融機構轉向數字化集采的趨勢明顯，相關部門規章、行業規范密集出臺，目前，行業處于政策鼓勵期。目前，已實施數字化集采的

50、大型政企客戶普遍積累起較為豐富的數字化集采實施經驗，其對數字化集采實施的技術細節、品類范圍、價格控制、供應鏈要求等方面已經探索出一套適合本身采購活動的標準體系，將使得其對供應商的要求日漸明確、嚴格。例如，疊加信息技術的快速發展、需求的擴增、新增品類采購模式的迭代，數字化集采項目運行將對供應商的信息系統運轉效率、服務效率提出更加高標準的要求，新品類由傳統采購向集采模式的迭代，將更加考驗供應商的多品類供應鏈體系建設能力。隨著行業發展而產生的新需求、新挑戰，也勢必反映在大型政企客戶所出臺的關于招投標、集中采購、供應商遴選方面的新規定、新標準之中，從而在未來推高供應商入圍門檻，即使是新加入數字化集采行

51、列的客戶，其也很可能將比照先驅者的既往成功經驗實施自身項目。因此，如若公司對大型政企客戶數字化集采的新標準、新要求缺乏適應，不能通過資本投入等方式加速提升自身信息系統運轉效率、加速建設面向客戶新增品類、新增需求的專業供應鏈體系，則有喪失目前市場地位的風險。3、客戶維護及拓展風險客戶維護及拓展風險 歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-18 公司的主要經營模式為面向政府、央國企、金融機構等大型政企客戶的辦公物資 B2B 直銷。2021 年、2022 年、2 2023023 年年，發行人 B2B 直銷模式銷售收入占比分別為 83.57%、82.57%、82.48%82.48%。目前，

52、公司與主要客戶均維持了穩定的合作關系。與大型政企客戶保持良好的合作關系，是對本行業內企業經營能力的綜合檢驗。一方面，大型政企客戶分支機構多、訂單地域分布廣、單次規模小、下單頻次高，且對供應商的交付效率、服務能力有較高要求。另一方面，大客戶引入供應商的流程復雜、標準嚴格，非常重視供應商的合規性、經營規模與過往履約經驗。隨著實施數字一體化采購的央企越來越多、B2B 直銷覆蓋的商品品類越來越廣泛，公司所面臨的客戶需求將愈發多樣化、特異化，在高標準的服務要求下，公司必須緊跟客戶需求變化趨勢，進一步增強自身的交付與服務能力，豐富自身商品庫與供應渠道，加快健全面向產業的數字化信息系統，若無法對客戶日趨多樣

53、的需求、日益提升的準入門檻做出及時響應，則將導致市場負面評價，致使喪失與大型政企客戶的穩定合作關系，導致經營業績出現下滑，并對未來的客戶拓展帶來不利影響。4、供應鏈穩定性風險供應鏈穩定性風險 B2B 直銷模式下，公司采取自主交付與合作商直送兩種交付方式完成商品的實際配送。合作商是公司供應鏈體系中的重要組成部分，是公司得以向遍布全國的大型政企客戶分支機構高效交付商品的有力支撐。2021 年、2022 年、2 2023023 年年，B2B 直銷模式下，由合作商直送方式交付的訂單實現銷售收入占 B2B直銷模式銷售收入的比重分別為 73.72%、70.46%、73.58%73.58%。由于 B2B 直

54、銷行業的固有經營特點，整合上游供應鏈資源、建立健全屬地化供應鏈網絡，是目前行業內主要企業普遍關注的經營核心，能否與地區影響力大、交付備貨能力強、服務穩定的區域合作商實現長久持續合作，是本行業企業能否實現全面發展的關鍵。隨著本行業競爭的日趨激烈及整體市場規模的擴大，若公司不能發揮自身客戶群體、信息技術基礎設施等相關優勢持續開拓優質合作商并與其實現長期 歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-19 合作，則可能威脅到自身供應鏈網絡的穩定性，致使核心業務受到不利影響。5、信息系統安全與技術創新風險、信息系統安全與技術創新風險（1）信息系統安全方面 公司是一家以現代信息技術為支撐的數字化商

55、貿企業，計算機和網絡系統的穩定性以及數據的安全性對公司的經營至關重要，同時也是影響大型政企客戶服務體驗的關鍵因素之一。雖然公司目前已采取了較為完善的技術措施保障信息系統的穩定性、數據資源存儲和使用的安全性，但公司仍可能受到惡意軟件、病毒、黑客攻擊，或受到電力、通訊中斷以及其他系統安全運行問題的影響，從而造成公司信息系統無法正常運轉、不能正常使用、數據丟失、商業秘密外泄等后果。上述后果將影響公司業務正常開展，對公司形象與聲譽造成不利影響。（2）信息技術創新方面 目前，公司已圍繞 SAP 核心系統，建立起了一套面向業務、運轉高效、涵蓋訂單、采購、配送、回款等各個核心業務環節的信息系統，由于 B2B

56、 業務模式的特點，公司主營業務的正常開展，較高程度上依賴信息系統的良好運轉，而為了不斷地在快速發展的市場形勢、客戶需求、供應鏈整合中占據先機，公司需進一步加大投入，積極探索深度利用互聯網技術、大數據、人工智能等新一代信息技術提升大型政企客戶數字化集采領域的流通效率，從而促使公司在激烈的市場競爭中占據先機。如果競爭對手在信息技術基礎設施建設上加速創新迭代，而公司由于投入不足、經營者意識固化、技術開發水平落后等因素未能占據領先地位，將可能面臨信息系統低效、服務能力下降、客戶流失等風險，從而削弱公司的市場競爭力，對公司的盈利能力造成不利影響。二二、發行人及本次發行的中介機構基本情況發行人及本次發行的

57、中介機構基本情況 （一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 發行人名稱 歐菲斯集團股份有限公司 成立日期 2014 年 5 月 27 日 注冊資本 22,500.00 萬元 法定代表人 王立金 歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-20 注冊地址 重慶市渝北區金開大道西段106號 1 幢 主要生產經營地址 重慶市渝北區金開大道西段106號 1 幢 控股股東 一號中心 實際控制人 王立金、王長福、葉貫強、吳亮亮、曾剛、劉志榮、吳駿寅、安平、戴開岳 行業分類 批發業（行業代碼：F51）在其他交易場所（申請）掛牌或上市的情況 無（二二）本次發行的有關中介機構本次發行的有關中介機構 保薦

58、人 廣發證券股份有限公司 主承銷商 廣發證券股份有限公司 發行人律師 上海東方華銀律師事務所 其他承銷機構 無 審計機構 天健會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構 重慶華康資產評估土地房地產估價有限責任公司 發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間存在的直接或間接的股權關系或其他利益關系 無（三）本次發行其他有關機構（三）本次發行其他有關機構 股票登記機構 中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 收款銀行 中國工商銀行股份有限公司深圳分行振華支行 其他與本次發行有關的機構 無 三、本次發行概況三、本次發行概況 （一）本次發行的基本情況（一）本次

59、發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A股）每股面值 1.00 元 發行股數 本次擬公開發行股份數量不超過 7,500萬股，本次發行未安排公司股東公開發售的股份。占發行后總股本比例 不低于 25%其中：發行新股數量 本次發行股數全部為發行新股 占發行后總股本比例 不低于 25%股東公開發售股份數量 無 占發行后總股本比例-發行后總股本 不超過 30,000.00 萬股 每股發行價格【】元/股 發行市盈率【】倍（按扣除非經常性損益前后凈利潤的孰低額和發行后總股本全面攤薄計算）發行前每股凈資產【】元 發行前每股收益【】元 發行后每股凈資產【】元 發行后每股收益【】元 發行市凈率【】倍（按每股發行

60、價格除以發行后每股凈資產計算）歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-21 發行方式 采用網下向詢價對象配售與網上資金申購定價發行相結合的方式或證券監督部門認可的其他方式。發行對象 符合資格的詢價對象和在深圳證券交易所開設 A股股東賬戶的中國境內自然人、法人等投資者（中國國家法律、法規禁止購買者除外）；中國證監會和深圳證券交易所等監管部門另有規定的，按其規定處理。承銷方式 余額包銷 募集資金總額【】萬元 募集資金凈額【】萬元 募集資金投資項目 供應鏈體系交付網絡建設項目 數字化運營平臺建設項目 發行費用概算 本次發行費用總額為【】萬元，包括：承銷及保薦費【】萬元、審計及驗資費【】萬

61、元、律師費【】萬元、信息披露費【】萬元、發行手續費【】萬元 高級管理人員、員工擬參與戰略配售情況 無 保薦人相關子公司擬參與戰略配售情況 無 擬公開發售股份股東名稱、持股數量及擬公開發售股份數量、發行費用的分攤原則 無（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期【】年【】月【】日 刊登定價公告日期【】年【】月【】日 申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期【】年【】月【】日 四、四、發行人主營業務發行人主營業務經營情況經營情況 （一）公司的主營業務簡況（一）公司的主營業務簡況 歐菲斯是一家面向辦公物資垂直產業鏈，主要為

62、大型政企客戶提供辦公物資“數字化、一站式”采購服務的供應商，主營業務是以 B2B 直銷為主的辦公物資銷售。公司成立于 2014 年，經過多年發展，目前已初步建成面向產業、運行高效的數字化業務系統和覆蓋全國、服務迅捷的供應鏈體系，所經營的產品類別涵蓋辦公設備、辦公耗材、生活用品、MRO、辦公電器、辦公家具等幾乎全部產品類別，業已成為辦公物資 B2B直銷市場的主要企業之一。報告期內，公司的主營業務始終專注于以“數字化”、“一站式”為鮮明特點的辦公物資 B2B 直銷業務，主營業務未發生過改變。歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-22（二）公司的主要銷售模式簡況（二）公司的主要銷售模式

63、簡況 作為數字化、一站式辦公物資供應商，歐菲斯面臨著供應鏈上下游企業的多方面市場需求，既有來自于大客戶、最終用戶的市場需求，也有來自批發商、其他同行業經營者的實際需要，市場發展促使著歐菲斯的銷售模式趨于多樣化。目前，歐菲斯的銷售模式可分為三類：B2B 直銷模式直銷模式，客戶主要是大型政企單位，為辦公物資的最終使用者，是公司最主要的銷售模式。2021 年、2022 年、2 2023023 年年，直銷模式銷售占比分別為 83.57%、82.57%、82.48%82.48%。批發模式批發模式，客戶主要為下游辦公物資批發單位。2021 年、2022 年、2 2023023 年年，批發模式銷售占比分別為

64、 16.05%、17.03%、17.18%17.18%。零售模式零售模式，該種模式的下游客戶為各類店面、網店銷售對應的零散客戶，占比較低，且不是公司的主要發展方向，各期銷售占比均在 0.50%以下。有關于公司各銷售模式的具體情況，敬請參見本招股說明書“第五節 業務與技術”之“一、（四）公司主營業務的經營模式和業務流程”。（三）公司的主要采購（三）公司的主要采購與商品交付與商品交付方式方式簡況簡況 歐菲斯所服務的主要客戶為政府單位、大型央國企、金融機構，該類客戶的分支機構是商品真正的最終用戶，而為向最終用戶提供高效、優質的交付服務，建設具有標準化、屬地化服務能力的供應鏈網絡是辦公物資直銷領域經營

65、的重要任務。歐菲斯供應鏈網絡主要由核心區域的省級子公司和供應鏈上游的 4,000余家合作商構成，對應兩種采購與商品交付方式：備貨采購備貨采購自主交付自主交付方式方式：母公司或各省子公司先行備貨，而后根據訂單出庫并向客戶交付商品的方式。該種方式下，歐菲斯需通過集中采購，在各省中心倉日常備貨，接到訂單后，以自有物流或第三方物流向最終用戶交付商品。此種交付方式下，對應的采購模式為備貨采購模式。此外，為提升實際物流效率，公司還可委托供應商向下游 歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-23 客戶直送商品，由于此類交付方式在采購內部控制、定價等方面與需要實際入庫的采購沒有差異，亦屬于“備貨采

66、購自主交付方式”。合作商采購合作商采購合作商合作商直送直送方式方式：根據具體訂單，歐菲斯首先向屬地化合作商采購相應商品，而后委托合作商將商品直接送達當地終端客戶的配送方式。該種方式下，歐菲斯不提前備貨，而是接到訂單后，在充分考慮訂單屬地、交付效率等因素后，先向供應鏈網絡中恰當的合作商采購商品，再由合作商在當地向最終用戶直接交付商品，合作商與終端用戶通常處于同一屬地。有關于公司各采購與商品交付方式的具體情況，敬請參見本招股說明書“第五節 業務與技術”之“一、（四）公司主營業務的經營模式和業務流程”。（四）報告期內的重要客戶簡況（四）報告期內的重要客戶簡況 報告期內，公司以 B2B 直銷業務為核心

67、，重要客戶包括國家電網、中國石油、江蘇省人民政府、國家稅務總局、南方電網、中航工業、中國移動、農業銀行等 1 15 5 家大型政企客戶。報告期內，公司向各年前十大B2B直銷大型政企客戶銷售所實現的收入，占各年該模式總收入的比例均在 60%左右，是公司最重要的客戶群體。報告期內，公司與上述 1 15 5 家客戶均保持了穩定的合作關系。有關公司各模式下與主要客戶的合作情況，敬請參見本招股說明書“第五節 業務與技術”之“四、（二）主要客戶情況”與“第六節 財務會計信息與管理層分析”之“十、（二）、2、主營業務收入的業務模式構成及其變動情況”。（五）公司的市場地位簡況（五）公司的市場地位簡況 自成立以

68、來，公司始終專注于為大型政企客戶提供辦公物資數字化、一站式采購服務，經過十年的發展，已成為 B2B 直銷領域的主要企業之一。2020 年、2021 年、2022 年、2023 年，歐菲斯連續進入由中國企業聯合會、中國企業家協會公布的“中國服務業企業 500 強”名單，分別位列第 492 位、491 位、474 位、488 位。在政策推動、行業持續壯大的背景下，公司經營規模逐步擴大，客戶獲取 歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-24 能力、合作黏性不斷提升、供應鏈網絡覆蓋廣度逐步拓寬，形成了較為明顯的規模效應。目前，公司已累計服務近30家央企、20余個省級政采項目、20余家大型金

69、融機構。根據可查詢的公開信息，近六六年，在 9797 家央企主要的辦公物資數字化集中采購項目中，歐菲斯入圍次數達 6 67 7 次，與行業排名前列排名前列企業的 7070 次次左右左右沒有重大差異，處于行業的第一梯隊。有關于公司市場地位的情況，敬請參見本招股說明書“第五節 業務與技術”之“三、（一）公司的市場地位”。五、發行人符合主板定位五、發行人符合主板定位 公司是一家辦公物資數字化商貿企業，主要經營辦公物資 B2B 直銷業務。公司業務模式成熟，經營業績穩定，經營規模較大，具備較強的市場競爭力，具有行業代表性，處于行業第一梯隊處于行業第一梯隊，所經營之主營業務符合傳統商貿數字化所經營之主營業

70、務符合傳統商貿數字化轉型的轉型的行業行業發展趨勢發展趨勢，能夠促進大型政企客戶的數字化采購轉型升級，能夠促進大型政企客戶的數字化采購轉型升級，符合主板定位要求：（一）（一）公司公司業務模式成熟業務模式成熟 報告期內，公司的主要經營模式為辦公物資 B2B 直銷與批發，現有業務模式已運行多年，業務模式成熟穩定，且為本行業通行的商業模式。報告期內，公司的主營業務收入按業務模式的構成情況如下：單位：萬元、%業務模式業務模式 20232023 年年度度 2022 年度年度 2021 年度年度 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 B2B 直銷模式 682,385.95682,385

71、.95 82.4882.48 673,828.85 82.57 641,651.92 83.57 批發模式 142,120.85142,120.85 17.1817.18 138,939.33 17.03 123,207.90 16.05 零售及其他 2,809.822,809.82 0.340.34 3,302.38 0.40 2,952.33 0.38 合計合計 827,31827,316.626.62 100.00100.00 816,070.57 100.00 767,812.14 100.00 B2BB2B 直銷是公司的直銷是公司的核心核心經營模式。經營模式。B2B 直銷模式下，公司

72、的客戶主要為政府、央國企、金融機構等，是辦公物資的實際使用者。2021 年、2022 年、2 2023023年年，B2B 直銷模式銷售占主營業務收入的比重分別為 83.57%、82.57%、82.48%82.48%，歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-25 各年占比均在 80%以上。自成立以來，公司主要業務模式未發生重大變化，公司已形成運行穩定、運轉高效、切合實際的業務模式，與辦公物資 B2B 直銷同行業可比公司所采用的業務模式不存在重大差異，業務模式成熟。（二）（二）公司公司經營業績穩定經營業績穩定、經營規模較大、經營規模較大 在政策推動、行業持續壯大的背景下，公司經營規模逐

73、步擴大，客戶獲取能力、合作黏性不斷提升、供應鏈網絡覆蓋廣度逐步拓寬，形成了較為明顯的規模效應。目前，公司已累計服務近30家央企、20余個省級政采項目、20余家大型金融機構。2021 年、2022 年、2 2023023 年年，公司分別實現營業收入 768,336.09 萬元、816,386.78萬元、827,831.28827,831.28 萬元萬元，業績穩步發展業績穩步發展。2021年、2022年、2 2023023 年年，公司實現營業毛利 60,833.89 萬元、65,416.64 萬元、61,61,307.39307.39 萬元萬元，綜合毛利率分別為 7.92%、8.01%、7 7.4

74、 41 1%，總體穩定。2021年、2022年、2 2023023年年，公司分別實現凈利潤14,754.17萬元、15,338.37萬元、1 17,000.737,000.73 萬元萬元，報告期內，公司公司凈利潤凈利潤穩中有升，體現了較強的經營穩中有升，體現了較強的經營業績穩定性業績穩定性。（三）（三）公司具備較強的市場競爭力、具有行業代表性公司具備較強的市場競爭力、具有行業代表性、處于行業第一梯隊處于行業第一梯隊 公司主要業務對應的細分行業為辦公物資 B2B 直銷行業，公司，公司在該行業具在該行業具備較強的市場競爭力，備較強的市場競爭力，為該行業的代表性企業之一為該行業的代表性企業之一，處于

75、行業，處于行業第一梯隊第一梯隊：1、公司公司在在 B2B 直銷市場具備較為明顯的先發優勢，是行業地位及市場競直銷市場具備較為明顯的先發優勢，是行業地位及市場競爭力的基礎爭力的基礎 公司主要經營團隊自 20 世紀 90 年代開始從事辦公物資銷售業務，從業經歷已屆 20年。自成立以來，公司始終專注于辦公物資 B2B直銷市場，是最早洞悉并進入大客戶數字化采購市場的企業之一，從中積累了深厚的行業經驗。在以大型政企客戶為主要群體的辦公物資 B2B 直銷市場，先發優勢的重要性突出地體現在以下幾個方面：歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-26 起步早的企業更易積累項目履歷經驗，從而在市場開拓

76、中獲取優勢。起步早的企業更易積累項目履歷經驗，從而在市場開拓中獲取優勢。行業起步之初，市場參與者較少，競爭環境相對寬松，且所有企業均位于同一起跑線，業務履歷方面并無多寡之分，先行進入市場的企業入圍項目較為容易。行業經過近十年發展，大型政企客戶數字化一站式采購規則日臻完善，對供應商入圍要求不斷提升，先發企業具有豐富的項目經驗，入圍項目相比新進入者更為容易。起步早的企業更易深入了解各類客戶的需求趨勢，從而在商品配置、起步早的企業更易深入了解各類客戶的需求趨勢，從而在商品配置、后續服務中贏得客戶青睞、增加合作黏性。后續服務中贏得客戶青睞、增加合作黏性。由于辦公物資品類、品牌繁多，客戶逐項挑選需耗費大

77、量時間精力，而公司作為專業供應商，熟悉市場上各類產品中主要品牌的特點，可以在客戶采購計劃的基礎上，為客戶精選產品目錄，供客戶快速選擇，助其提升采購效率。起步早的企業更易深度融入客戶的采購習慣，從而在業務配合上更為起步早的企業更易深度融入客戶的采購習慣，從而在業務配合上更為順暢，獲得客戶認同。順暢，獲得客戶認同。大型政企客戶對采購合規性的要求普遍較高。公司長期服務大型政企客戶，深刻理解客戶采購所需遵循的各項規章制度，具有較強的合規意識，并積極擁抱客戶的采購數字化改革進程，能夠主動地在業務開展中助力客戶實現更為精細化、合規化的采購管理，取得客戶認同。起步早的企業更有實力在信息系統、人才引進、倉儲配

78、送能力上加大起步早的企業更有實力在信息系統、人才引進、倉儲配送能力上加大投入，從而進一步增強競爭力。投入，從而進一步增強競爭力。在行業快速發展的過程中，起步早的企業營業規模紛紛水漲船高，獲得了較為豐厚的回報，積累了雄厚的實力，有能力在數字化信息系統、倉儲配送能力等方面加大投入，并引進更多的數字化技術人才，在行業數字化進一步深化發展的趨勢下鞏固先發優勢。2、公司、公司長期穩定服務大型政企客戶，積累的長期穩定服務大型政企客戶，積累的豐富豐富服務經驗、項目履歷與服務經驗、項目履歷與客戶資源，是行業地位及市場競爭力的核心體現客戶資源，是行業地位及市場競爭力的核心體現 與大型客戶的持續合作，是對供應商經

79、營能力的全面考驗。一方面，大型政企客戶遴選供應商時，對供應商的經營實力、過往經驗、信息系統建設等均提出較高的要求，在這些方面沒有過硬積累的企業一般無法入圍。另一方面，大型政企客戶對交付及時性、商品質量等要求嚴格，在歷史合作中口碑不良的 歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-27 供應商難以持續保持合作。報告期內，公司客戶群體始終以大型政企客戶為主，且客戶結構穩定，與主要客戶均可實現長期合作。依托自身較強的產品供應能力與供應鏈管理能力，公司逐步建立起良好的業界口碑，報告期內連續入入圍圍國家電網、國家電網、中國石油、中國石油、中中航工業、航工業、國家稅務總局國家稅務總局、大唐集團、南

80、方電網、中國移動、大唐集團、南方電網、中國移動等多家央企、政府單等多家央企、政府單位數字一體化集中采購項目位數字一體化集中采購項目，是是江蘇、廣東、重慶、遼寧等十余個省級政府數字一體化集中采購項目的供應商的供應商。優質客戶的積累與豐富的項目履歷，為公司的持續穩定發展打下了堅實的基礎，是公司市場競爭能力的較佳體現。3 3、公司、公司是是辦公物資辦公物資 B2BB2B 直銷行業直銷行業的代表性企業，處于本行業的代表性企業，處于本行業第一梯隊第一梯隊 辦公物資辦公物資 B2BB2B 直銷行業的參與企業較多，業務規模較大的經營者主要是晨直銷行業的參與企業較多，業務規模較大的經營者主要是晨光股份、齊心集

81、團、得力集團、史泰博、領先未來、浙江物產等進入行業相對光股份、齊心集團、得力集團、史泰博、領先未來、浙江物產等進入行業相對較早的企業，其中又以晨光股份、齊心集團為本行業領先企業。較早的企業，其中又以晨光股份、齊心集團為本行業領先企業。辦公物資辦公物資 B2BB2B直銷行業的直銷行業的參與企業參與企業較多，業務規模較大的經營者主要是較多，業務規模較大的經營者主要是晨光股份、齊心集團、晨光股份、齊心集團、得力集團、史泰博、領先未來、浙江物產等進入行業相對較早的企業，其中又得力集團、史泰博、領先未來、浙江物產等進入行業相對較早的企業，其中又以晨光股份、齊心集團為本行業以晨光股份、齊心集團為本行業領先

82、領先企業。企業。從報告期整體看，從報告期整體看，公司與晨光股份、齊心集團經營規模公司與晨光股份、齊心集團經營規?；鞠喈敾鞠喈?。20212021 年、年、20222022 年、年、20232023 年，晨光股份辦公直銷類業務合計實現銷售收入年，晨光股份辦公直銷類業務合計實現銷售收入 320.0320.02 2 億元，億元，齊心集團齊心集團 B2BB2B 直銷業務合計實現銷售收入直銷業務合計實現銷售收入 275.275.6969 億元，歐菲斯則合計實現億元，歐菲斯則合計實現主主營營業業務務收入收入 241.241.1212 億元，與本行業億元，與本行業領先領先企業無明顯差距，遠高于同為同行業可

83、比企業無明顯差距，遠高于同為同行業可比上市公司的廣博股份。上市公司的廣博股份。從從國家電網、國家電網、中航工業、中航工業、國家稅務總局、國家稅務總局、大唐集團、南方電網、中國移動、大唐集團、南方電網、中國移動、江蘇省人民政府、中國電建、廣發銀行等客戶的主要項目經營情況看，公司在江蘇省人民政府、中國電建、廣發銀行等客戶的主要項目經營情況看，公司在相關主要項目中銷售規模排名較為靠前，報告期內排名整體呈穩定趨勢。相關主要項目中銷售規模排名較為靠前，報告期內排名整體呈穩定趨勢。在與在與晨光股份、齊心集團、領先未來等晨光股份、齊心集團、領先未來等供應商的競爭中，公司依然可以與客戶保持供應商的競爭中，公司

84、依然可以與客戶保持著持續穩定的合作關系。報告期內，部分項目存在擴充入圍供應商數量的情況，著持續穩定的合作關系。報告期內，部分項目存在擴充入圍供應商數量的情況，但即便如此，公司在主要項目中的競爭地位依然較為穩定，從事實上體現出公但即便如此，公司在主要項目中的競爭地位依然較為穩定，從事實上體現出公司在大型政企客戶數字化項目中具備較好的競爭力。司在大型政企客戶數字化項目中具備較好的競爭力。從項目從項目開拓開拓角度上，角度上，經公開信息檢索，經公開信息檢索，近六年，在近六年，在 9 97 7 家央企主要的辦公物家央企主要的辦公物 歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-28 資數字化集中采

85、購項目中，歐菲斯入圍次數達資數字化集中采購項目中，歐菲斯入圍次數達6 67 7次，與行業內次，與行業內排名前列企業排名前列企業7070次次左右左右的水平的水平沒有沒有明顯差距明顯差距，且高于本行業其他經營者。且高于本行業其他經營者。經對軟件著作權數量等公開信息對比，歐菲斯在與主營業務高度相關的信經對軟件著作權數量等公開信息對比，歐菲斯在與主營業務高度相關的信息系統體系建設方面與同行業領先企業亦無差距。息系統體系建設方面與同行業領先企業亦無差距。綜上所述，綜上所述，歐菲斯在本行業歐菲斯在本行業中具有較為明顯的中具有較為明顯的先發優勢先發優勢和和較為深厚的客戶較為深厚的客戶資源資源與項目履歷與項目

86、履歷積累積累，是歐菲斯市場競爭力的基礎與核心體現，是歐菲斯市場競爭力的基礎與核心體現。并且，并且，在在經營經營規模規模上，歐菲斯與行業領先企業無明顯差距，在上，歐菲斯與行業領先企業無明顯差距，在主要項目中的主要項目中的銷售規模排名較銷售規模排名較為靠前且整體穩定，在為靠前且整體穩定，在項目開拓項目開拓上與行業內排名前列的企業基本相當，在上與行業內排名前列的企業基本相當，在信息信息系統體系建設方面系統體系建設方面與同行業領先企業亦無差距，與同行業領先企業亦無差距，歐菲斯歐菲斯具備較強的市場競爭力，具備較強的市場競爭力，在辦公物資在辦公物資 B2BB2B 直銷行業中具有行業代表性，直銷行業中具有行

87、業代表性，處于行業的第一梯隊。處于行業的第一梯隊。（四）公司所經營之主營業務符合傳統商貿數字化轉型的行業發展趨勢，（四）公司所經營之主營業務符合傳統商貿數字化轉型的行業發展趨勢，可促進大型政企客戶低耗品采購轉型升級，進而通過數字化、一站式采購活動可促進大型政企客戶低耗品采購轉型升級，進而通過數字化、一站式采購活動實現降本增效實現降本增效 數字一體化采購是數字經濟的重要組成部分數字一體化采購是數字經濟的重要組成部分。根據國民經濟行業分類。根據國民經濟行業分類（GB/T4754GB/T4754-20172017），公司所處行業為“批發和零售業（），公司所處行業為“批發和零售業（F F）”中的“）”

88、中的“F51F51 批發批發業”。根據數字經濟及其核心產業統計分類（業”。根據數字經濟及其核心產業統計分類（2 2021021），公司主營業務屬于），公司主營業務屬于“0 0506 506 數字商貿”領域的“數字商貿”領域的“050601 050601 數字化批發”。數字化批發”。無論從國家宏觀經無論從國家宏觀經濟導向濟導向觀之，還是從本行業的相關政策審視，以數字化推動傳統商貿行業轉型升級，觀之，還是從本行業的相關政策審視，以數字化推動傳統商貿行業轉型升級，進而使下游企業從數字化采購所帶來的“降本增效”中受益，都是本行業的大進而使下游企業從數字化采購所帶來的“降本增效”中受益，都是本行業的大勢

89、所趨：勢所趨：第一，辦公物資第一，辦公物資 B2BB2B 直銷是數字經濟發展戰略的具體實踐。實體經濟與數直銷是數字經濟發展戰略的具體實踐。實體經濟與數字經濟的深度融合，是辦公物資批發行業整體數字化的宏觀背景，使得辦公物字經濟的深度融合，是辦公物資批發行業整體數字化的宏觀背景，使得辦公物資資 B2BB2B 直銷在中國數字經濟新時代獲得了廣闊的發展機遇。作為數字經濟的重直銷在中國數字經濟新時代獲得了廣闊的發展機遇。作為數字經濟的重要分支，由現代信息技術手段賦能的傳統批發業，將產業數字化思維融入企業要分支，由現代信息技術手段賦能的傳統批發業，將產業數字化思維融入企業級采購活動，拉動垂直供應鏈升級，從

90、而提升全行業的要素配置效率，在實現級采購活動，拉動垂直供應鏈升級，從而提升全行業的要素配置效率，在實現采購活動“降本、增效采購活動“降本、增效、管理優化、管理優化”的同時，逐步在數字供應鏈新模式、新業”的同時，逐步在數字供應鏈新模式、新業態中產生更為顯著的創新增長效益。態中產生更為顯著的創新增長效益。第二，辦公物資第二，辦公物資 B2BB2B 直銷主要服務于大型政企客戶。自直銷主要服務于大型政企客戶。自 20142014 年開始，受益年開始，受益 歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-29 于國家陽光化、一體化采購政策的推動，疊加大型政企客戶采購成本控制需求，于國家陽光化、一體化

91、采購政策的推動，疊加大型政企客戶采購成本控制需求，數字一體化物資采購模式取得了重大發展。數字一體化物資采購模式取得了重大發展。第三，數字化手段是實現第三，數字化手段是實現 B2BB2B 直銷的必然途徑。正因數字一體化采購是提直銷的必然途徑。正因數字一體化采購是提升采購效率、降低采購成本的有效途徑，近年來，其發展持續受到各級產業政升采購效率、降低采購成本的有效途徑，近年來，其發展持續受到各級產業政策鼓勵，部分央企數字化采購改革卓有成效，大型客戶整體數字化采購覆蓋率策鼓勵，部分央企數字化采購改革卓有成效，大型客戶整體數字化采購覆蓋率穩步提升，部分企業、行業因實施數字一體化采購而實現的節資率達穩步提

92、升，部分企業、行業因實施數字一體化采購而實現的節資率達 15%15%左右。左右。20222022 數字化采購發展報告數據顯示，實施數字化采購使得采購主體在價格數字化采購發展報告數據顯示，實施數字化采購使得采購主體在價格成本上降低了成本上降低了 5%5%至至 15%15%，在時間效率上提升了，在時間效率上提升了 30%30%以上，在管理成本上降低了以上，在管理成本上降低了30%30%以上，在運營成本上降低了以上，在運營成本上降低了 40%40%以上。數字一體化的物資采購新模式，已成以上。數字一體化的物資采購新模式，已成為企業級采購的大勢所趨。為企業級采購的大勢所趨。第四，一體化采購是提升客戶整體

93、采購效率的有效手段。辦公物資、員工第四，一體化采購是提升客戶整體采購效率的有效手段。辦公物資、員工福利品、福利品、MROMRO 商品的規格、品類眾多，傳統小型供應商的地域輻射能力較為有商品的規格、品類眾多，傳統小型供應商的地域輻射能力較為有限。在以前，大型企業、政府單位的分支機構均需在本地自行開展多品類商品限。在以前，大型企業、政府單位的分支機構均需在本地自行開展多品類商品的尋源、詢價、采購，耗時費力且不經濟。此外，政府、央企單位采購合規性的尋源、詢價、采購，耗時費力且不經濟。此外，政府、央企單位采購合規性要求嚴格，流程復雜，各個分支機構的每次采購均需審批，整體采購效率不高。要求嚴格，流程復雜

94、，各個分支機構的每次采購均需審批，整體采購效率不高。一站式采購模式下，將由一站式采購模式下，將由 B2BB2B 直銷供應商負責統籌上游供應鏈資源，建立統一直銷供應商負責統籌上游供應鏈資源，建立統一的數字化采購通路，客戶的所有分支機構均可通過統一渠道完成對幾乎所有品的數字化采購通路，客戶的所有分支機構均可通過統一渠道完成對幾乎所有品類辦公物資的采購活動，免去了在各地自行開展的尋源、詢價、采購工作，從類辦公物資的采購活動，免去了在各地自行開展的尋源、詢價、采購工作，從而提升客戶的整體采購效率。而提升客戶的整體采購效率。綜上所述，公司所經營之主營業務符合傳統商貿數字化轉型的行業發展趨綜上所述，公司所

95、經營之主營業務符合傳統商貿數字化轉型的行業發展趨勢，可促進大型政企客戶低耗品采購轉型升級，符合主板定位。勢，可促進大型政企客戶低耗品采購轉型升級，符合主板定位。六、發行人報告期的主要財務數據和財務指標六、發行人報告期的主要財務數據和財務指標 根據天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的審計報告（天健審202420248 8-368368 號號），發行人報告期內的主要財務數據及指標如下：項目項目 2023.2023.1212.3.31 1/20232023 年年度度 2022.12.31/2022 年年度度 2021.12.31/2021 年度年度 資產總額（萬元）403,403,196.1019

96、6.10 422,626.19 321,485.61 歸屬于母公司所有者權益（萬元）106,106,114.18114.18 88,992.78 76,345.83 資產負債率（母公司）（%）77.77.3434 82.58 78.91 歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-30 項目項目 2023.2023.1212.3.31 1/20232023 年年度度 2022.12.31/2022 年年度度 2021.12.31/2021 年度年度 營業收入（萬元）827,831.28827,831.28 816,386.78 768,336.09 凈利潤（萬元）17,000.7317

97、,000.73 15,338.37 14,754.17 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）17,000.7317,000.73 15,338.37 14,754.17 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）13,13,027.43027.43 13,797.5913,797.59 14,267.6214,267.62 基本每股收益（元）0.0.75567556 0.6817 0.6557 稀釋每股收益（元）0.0.75567556 0.6817 0.6557 加權平均凈資產收益率（%）17.17.4343 18.88 21.05 經營活動產生的現金流量凈額（萬元）14,14,39

98、5.68395.68 12,964.44 6,716.80 現金分紅（萬元）-4,950.00 4,950.00 研發投入占營業收入的比例（%）0.0.0909 0.16 0.14 七、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況七、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況 公司財務報告審計基準日為 2022023 3 年年 1212 月月 3 31 1 日日。財務報告審計截止日后，公司主營業務和經營模式未發生重大不利變化，公司持續盈利能力未出現重大不利變化。公司的主要采購、技術研發、經營及銷售等業務運轉正常，主要客戶、供應商未發生重大變化，不存在導致公司業績異常波動的重大不利因素。八、發行人

99、選擇的具體上市標準八、發行人選擇的具體上市標準 2021年度、2022年度、20232023 年度年度，公司扣除非經常損益前后歸屬于母公司所有者凈利潤孰低值分別為 14,267.6214,267.62 萬元、萬元、13,797.5913,797.59 萬元、萬元、13,13,027.43027.43 萬元萬元，最近三年凈利潤累計為 4 41 1,092.64092.64 萬元萬元，最近三年經營活動產生的現金流量凈額累計為 3 34 4,07076 6.9292 萬元萬元，最近三年營業收入累計為 2,412,554.152,412,554.15 萬元萬元。公司選擇適用深圳證券交易所股票上市規則（

100、2 202024 4 年修訂年修訂）3.1.2 條款的第一項上市標準，即“最近三年凈利潤均為正，且最近三年凈利潤累計不低于 2 2 億元，最近一年凈利潤不低于 1 1 億元億元，最近三年經營活動產生的現金流量凈額累計不低于 2 2 億元或者營業收入累計不低于 1 15 5 億元”。九、發行人公司治理特殊安排等重要事項九、發行人公司治理特殊安排等重要事項 截至本招股說明書簽署日，公司不存在公司治理特殊安排等重要事項。歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-31 十十、募集資金運用、募集資金運用與未來發展規劃與未來發展規劃 （一）募集資金運用（一）募集資金運用 公司第一屆董事會第十七次

101、會議、2021 年年度股東大會分別審議通過了關于公司首次公開發行股票募集資金投資項目及可行性的議案，公司第一屆董事會第三十一次會議、2023 年第三次臨時股東大會分別審議通過了關于調整募投項目使用募集資金金額的議案。本次發行 A股募集資金計劃全部用于以下與主營業務相關的項目：單位：萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 實施主體實施主體 項目投資總額項目投資總額 募集資金投資額募集資金投資額 1 供應鏈體系交付網絡建設項目 歐菲斯 72,607.03 72,607.03 2 數字化運營平臺建設項目 重慶誼風 30,437.36 30,437.36 合計合計 103,044.39 103,044.39

102、（二）未來發展規劃（二）未來發展規劃 作為數字經濟的重要組成和數字技術與傳統行業深度融合的典型代表，辦公物資數字化、一站式直銷是發行人發展規劃中持續深耕、始終專注的領域。為更好地順應市場發展趨勢，提升競爭優勢和市場份額，公司總體發展規劃將持續聚焦大型政企客戶辦公物資數字化、一站式采購，幫助大型政企客戶實現更加透明、透明、高效高效的采購管理，助力大型企業降本增效。在保障傳統辦公物資品類銷售收入增長的基礎上，發行人將大力發展 MRO、企業員工福利業務，打造“三輪驅動”的業務發展格局。同時，憑借多年的行業資源積累和先發優勢，發行人將持續提升數字化運營能力，以技術為驅動，打造數字供應鏈體系、智能倉儲等

103、基礎設施，進而達成由“數字化采購”到“數字化供應鏈”的升級戰略，推動全行業的產業互聯網進程。十一、其他對發行人有重大影響的事項十一、其他對發行人有重大影響的事項 截至本招股說明書簽署日，公司存在 2 項金額超過 500 萬元的尚未了結訴訟，系公司與康德實業房屋買賣合同糾紛、公司與封丘縣教育體育局合同糾紛。上述訴訟對公司主營業務開展、經營穩定性與財務狀況沒有重大影響，詳細情 歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-32 況敬請參見本招股說明書“第十節 其他重要事項”之“三、重大訴訟或仲裁事項”。公司不存在其他對公司有重大影響的事項。歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-

104、33 第三節第三節 風險因素風險因素 投資者在評價發行人此次公開發行的股票時，除本招股說明書提供的其他資料外，應認真考慮下述各項風險因素。下述風險是根據重要性原則或可能影響投資者決策的程度大小排序，但該排序并不表示風險因素會依次發生。一、一、與發行人相關的與發行人相關的風險風險 （一）（一）客戶客戶維護及拓展維護及拓展風險風險 公司的主要經營模式為面向政府、央國企、金融機構等大型政企客戶的辦公物資 B2B 直銷。2021 年、2022 年、2 2023023 年年，發行人 B2B 直銷模式銷售收入占比分別為 83.57%、82.57%、82.48%82.48%。目前，公司與主要客戶均維持了穩定

105、的合作關系。與大型政企客戶保持良好的合作關系，是對本行業內企業經營能力的綜合檢驗。一方面，大型政企客戶分支機構多、訂單地域分布廣、單次規模小、下單頻次高，且對供應商的交付效率、服務能力有較高要求。另一方面，大客戶引入供應商的流程復雜、標準嚴格，非常重視供應商的合規性、經營規模與過往履約經驗。隨著實施數字一體化采購的央企越來越多、B2B 直銷覆蓋的商品品類越來越廣泛，公司所面臨的客戶需求將愈發多樣化、特異化，在高標準的服務要求下，公司必須緊跟客戶需求變化趨勢，進一步增強自身的交付與服務能力，豐富自身商品庫與供應渠道，加快健全面向產業的數字化信息系統，若無法對客戶日趨多樣的需求、日益提升的準入門檻

106、做出及時響應，則將導致市場負面評價，致使喪失與大型政企客戶的穩定合作關系，導致經營業績出現下滑，并對未來的客戶拓展帶來不利影響。（二二）供應鏈穩定性供應鏈穩定性風險風險 B2B 直銷模式下，公司采取自主交付與合作商直送兩種交付方式完成商品的實際配送。合作商是公司供應鏈體系中的重要組成部分，是公司得以向遍布全國的大型政企客戶分支機構高效交付商品的有力支撐。2021 年、2022 年、歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-34 2 2023023 年年，B2B 直銷模式下，由合作商直送方式交付的訂單實現銷售收入占 B2B直銷模式銷售收入的比重分別為 73.72%、70.46%、73.

107、58%73.58%。由于 B2B 直銷行業的固有經營特點，整合上游供應鏈資源、建立健全屬地化供應鏈網絡，是目前行業內主要企業普遍關注的經營核心，能否與地區影響力大、交付備貨能力強、服務穩定的區域合作商實現長久持續合作，是本行業企業能否實現全面發展的關鍵。隨著本行業競爭的日趨激烈及整體市場規模的擴大，若公司不能發揮自身客戶群體、信息技術基礎設施等相關優勢持續開拓優質合作商并與其實現長期合作，則可能威脅到自身供應鏈網絡的穩定性，致使核心業務受到不利影響。（三三）信息系統安全信息系統安全與技術創新與技術創新風險風險 1、信息系統安全方面信息系統安全方面 公司是一家以現代信息技術為支撐的數字化商貿企業

108、，計算機和網絡系統的穩定性以及數據的安全性對公司的經營至關重要，同時也是影響大型政企客戶服務體驗的關鍵因素之一。雖然公司目前已采取了較為完善的技術措施保障信息系統的穩定性、數據資源存儲和使用的安全性，但公司仍可能受到惡意軟件、病毒、黑客攻擊，或受到電力、通訊中斷以及其他系統安全運行問題的影響，從而造成公司信息系統無法正常運轉、不能正常使用、數據丟失、商業秘密外泄等后果。上述后果將影響公司業務正常開展，對公司形象與聲譽造成不利影響。2、信息技術創新方面信息技術創新方面 目前，公司已圍繞 SAP 核心系統，建立起了一套面向業務、運轉高效、涵蓋訂單、采購、配送、回款等各個核心業務環節的信息系統，由于

109、 B2B 業務模式的特點，公司主營業務的正常開展，較高程度上依賴信息系統的良好運轉，而為了不斷地在快速發展的市場形勢、客戶需求、供應鏈整合中占據先機，公司需進一步加大投入，積極探索深度利用互聯網技術、大數據、人工智能等新一代信息技術提升大型政企客戶數字化集采領域的流通效率，從而促使公司在激烈的市場競爭中占據先機。如果競爭對手在信息技術基礎設施建設上加速創新迭代，而公司由于投入 歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-35 不足、經營者意識固化、技術開發水平落后等因素未能占據領先地位，將可能面臨信息系統低效、服務能力下降、客戶流失等風險，從而削弱公司的市場競爭力，對公司的盈利能力造成

110、不利影響。（四四）應收賬款規模較大）應收賬款規模較大且增加較快且增加較快的風險的風險 報告期各期末，公司應收賬款賬面價值分別為 14.78 億元、21.20 億元、2 20.0.6868 億元億元，呈上升態勢。近年來，隨著數字一體化集采向MRO品類的延展，以中國建筑、中國電建為代表的建筑行業客戶正在成為公司大型政企客戶群體的重要一員。受行業特點影響，該等客戶回款周期較長，致使公司應收賬款規模逐步擴大，整體周轉速度減慢。此外，受 2022 年四季度短期宏觀環境影響，大型政企客戶的回款周期均有不同程度地延長，致使公司應收賬款周轉水平進一步下降。未來，隨著 MRO 品類商品在 B2B 直銷中的重要性

111、繼續上升，公司應收賬款規模很可能將進一步提升。并且，由于建筑行業客戶普遍回款周期較長，如若與此類客戶的合作規模繼續擴大，公司應收賬款整體周轉水平將有持續走低的趨勢，從而對信用減值損失、整體盈利水平帶來潛在不利影響。此外，若公司不能客觀評估相關客戶的回款風險，當相關客戶的經營狀況發生重大不利變化或雙方出現合作糾紛時，公司可能出現較大金額應收賬款不能按期收回或無法收回的情形，從而對公司經營造成不利影響。（五五）經營規模經營規模擴張引致擴張引致的管理風險的管理風險 2021 年、2022 年、2 2023023 年年，發行人主營業務收入分別為 767,812.14萬元、816,070.57 萬元、8

112、27,316.62827,316.62 萬元萬元，經營規模較大，且近年來呈穩步擴張態勢，業務發展對公司的經營管理能力、商務運營能力、信息系統水平及人才儲備均提出了更高要求。多年來，公司通過優化激勵措施、增強人才引進力度、加大研發與信息系統建設投入等多方面舉措應對日益增長的經營規模所提出的管理要求。然而，如若公司未來的組織模式、管理理念與制度、信息系統等不能快速適應公司經營規模的擴張，或未能隨著公司內外部環境的變化及時進行調整和完善，將對公司的持續經營能力造成不利影響。歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-36（六六）經營資質風險）經營資質風險 報告期內，發行人銷售的商品包含 6

113、大品類、近 40 個商品類別、50 余余萬SKU，隨著 B2B 直銷業務品類覆蓋范圍的擴大，發行人的商品庫還將進一步擴充。根據相關法律法規的要求，諸如食品、醫療器械等商品的經營銷售需取得相關資質證照，并在許可范圍內開展相應業務，并且，后續的商品品類擴充、招投標過程對發行人的經營資質也將提出更高要求。如若公司不能持續滿足相關資質的管理要求，或者不能及時獲取開展新業務所需的資質，將對公司未來經營和新業務的開展產生不利影響。（七七）產品質量風險）產品質量風險 辦公物資雖單位價值不高，但對于使用者的辦公體驗具有重要影響，大型政企客戶對于產品質量無不提出了高標準的要求。目前，公司具有較為完善的質量管理措

114、施，在合作商的引入、采購、配送等環節，也注重考察其所配送商品的質量是否能夠達到客戶要求。報告期內，公司未出現因重大質量問題所導致的糾紛或行政處罰。報告期內，B2B 模式下的合作商直送占比各年均在 70%以上以上，公司仍需繼續完善對合作商直送商品的質量管控措施。未來，如若公司不能持續嚴格要求合作商、控制直送商品質量，將會致使公司聲譽受損，對未來的客戶開拓、穩定經營產生不利影響。（八八）共同控制共同控制下公司控制權結構穩定性的下公司控制權結構穩定性的風險風險 王立金、王長福、葉貫強、吳亮亮、曾剛、劉志榮、吳駿寅、安平、戴開岳通過新歐菲斯實際控制一號中心、二號中心，合計控制發行人 89.23%的股份

115、，上述九人為公司的共同實際控制人。本次發行前，上述九人簽署了共同控制協議，以增強公司控制權結構的穩定性。然而，如果上述九人在共同控制協議約定的期間內違約，或者共同控制協議到期后實際控制人不再續簽，或者未來公司上市后鎖定期屆滿股東退出、減持、公司發行證券或重組等，公司的共同控制結構可能存在不穩定的 歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-37 風險，從而對公司的重大經營決策造成影響。（九九）毛利率下滑的風險）毛利率下滑的風險 報告期內，發行人綜合毛利率分別 7.92%、8.01%、7 7.4 41 1%，基本保持穩定。然而，隨著大型政企客戶數字一體化采購的發展，通用類商品的采購價格將

116、越發透明，相關產品的平均價格具有下行壓力，行業新進入者也將加劇彼此之間的競爭。受數字一體化采購推進、客戶需求變動與采購經驗積累、供應鏈整合等多方面因素影響，若不能更好地應對未來的市場競爭，公司毛利率可能進一步下降。（十十）房產租賃風險房產租賃風險 截至本招股說明書簽署日，公司主要經營用房均系通過租賃方式取得，且部分租賃房產存在未取得產權證、于劃撥土地上建造等情形。雖然公司與出租方按照公允條件簽訂了較為長期的租賃合同，且發行人控股股東、實際控制人就瑕疵租賃房產的相關事項作出了承諾，但如果未來公司租賃的房產發生拆遷、協議到期無法續租、因產權或用途不符無法續租的情況，公司將面臨變更經營場所或與出租人

117、重新協商的可能，可能的租金上浮、新租賃房產的改造、裝修也將帶來成本、費用增加，可能對公司的經營造成不利影響。二、與行業相關的風險二、與行業相關的風險 （一）市場競爭加劇風險（一）市場競爭加劇風險 自 2014年成立以來，公司主營業務始終聚焦于辦公物資 B2B直銷，目前是該行業內的主要企業之一。隨著政策推動以及數字一體化采購在大型政企客戶群體中的不斷演進，B2B 直銷整體市場規模正快速擴張，集采品類不斷豐富，該賽道日益受到其他具有相似經營模式、具備數字化供應鏈管理能力的企業的關注?？紤]未來可能有更多經營者切入該行業，B2B 直銷業務未來的市場競爭勢必更為激烈，若公司不能持續提升自身綜合競爭力并鞏

118、固行業地位，則有可能 歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-38 在未來的市場競爭中處于不利地位。此外，日益激烈的市場競爭也或將造成行業整體盈利水平波動，從而對公司經營業績穩定性產生不利影響。（二）行業政策風險（二）行業政策風險 2014 年政府采購法的頒布，開啟了新一輪大型政企客戶的采購管理機制改革，政府、央企、金融機構轉向數字化集采的趨勢明顯，相關部門規章、行業規范密集出臺，目前，行業處于政策鼓勵期。目前，已實施數字化集采的大型政企客戶普遍積累起較為豐富的數字化集采實施經驗，其對數字化集采實施的技術細節、品類范圍、價格控制、供應鏈要求等方面已經探索出一套適合本身采購活動的標準

119、體系，將使得其對供應商的要求日漸明確、嚴格。例如，疊加信息技術的快速發展、需求的擴增、新增品類采購模式的迭代，數字化集采項目運行將對供應商的信息系統運轉效率、服務效率提出更加高標準的要求，新品類由傳統采購向集采模式的迭代，將更加考驗供應商的多品類供應鏈體系建設能力。隨著行業發展而產生的新需求、新挑戰，也勢必反映在大型政企客戶所出臺的關于招投標、集中采購、供應商遴選方面的新規定、新標準之中，從而在未來推高供應商入圍門檻，即使是新加入數字化集采行列的客戶，其也很可能將比照先驅者的既往成功經驗實施自身項目。因此，如若公司對大型政企客戶數字化集采的新標準、新要求缺乏適應，不能通過資本投入等方式加速提升

120、自身信息系統運轉效率、加速建設面向客戶新增品類、新增需求的專業供應鏈體系，則有喪失目前市場地位的風險。三三、其他其他風險風險 （一（一）公司募投公司募投項目項目用地尚未落實的風險用地尚未落實的風險 本次發行的募集資金投資項目“供應鏈體系交付網絡建設項目”擬在常熟、重慶、東莞、長春、鄭州五地分別建立中心倉作為各大區域核心倉儲、配送中心。截至本招股說明書簽署日，公司尚未取得東莞、長春、鄭州中心倉項目用地的土地使用權證書。公司已與東莞市道滘鎮人民政府、長春市二道區人民政府、鄭州航空港經 歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-39 濟綜合實驗區物流園區指揮部就中心倉建設用地簽署合作意向協

121、議。根據協議約定，上述地方政府將確保向發行人所供土地符合土地利用總體規劃、城市規劃，符合國家土地政策和土地管理法律、法規規定的條件，并積極推動公司通過招拍掛方式取得土地使用權。目前，公司正積極同當地政府主管部門就募投項目所用地塊進行溝通，后續將緊密跟進募投項目所用地塊的出讓程序。如公司未能如期取得募投項目用地的土地使用權，將會對募集資金投資項目的實施產生不利影響。（二二）募集募集資金投資項目無法順利實施的風險資金投資項目無法順利實施的風險 公司募集資金投資主要用于供應鏈體系交付網絡建設項目、數字化運營平臺建設項目，項目實施包括場地購置、建設裝修、設備采購、數字化系統所需的基礎服務配套、人員配備

122、及培訓等。募集資金投資項目的整體實施受眾多關鍵環節的影響，投資進度、工程質量、設備采購、場地購置、人員到位情況等環節均受市場變化等因素制約，后續市場變化可能導致募集資金投資項目無法按計劃順利實施。（三三）募集募集資金投資項目新增折舊、攤銷影響公司短期業績的風險資金投資項目新增折舊、攤銷影響公司短期業績的風險 本次募集資金投資項目為供應鏈體系交付網絡建設項目、數字化運營平臺建設項目。本次募集資金投資項目實施完畢后，房屋、機器設備等固定資產以及知識產權等無形資產將大幅增加。如果公司經營發展因各種不可預測的原因不能達到預期，新增折舊、攤銷將在一定程度上影響公司凈利潤、凈資產收益率，公司將面臨固定資產

123、折舊額、無形資產攤銷增加而影響公司經營業績的風險。（四四）首次公開發行股票攤薄即期回報的風險首次公開發行股票攤薄即期回報的風險 公司 2021 年度、2022 年度、2 2023023 年年度度加權平均凈資產收益率（扣除非經常性損益后）分別為 2 20 0.3 36 6%、16.16.9 98 8%、13.313.35 5%。本次公開發行股票后，公司的總股本及凈資產均大幅增加。由于募集資金投資項目的實施需要一定時間，項目形成效益亦需要一定過程，公司短期內存在因股本總額及凈資產增加導致每股收益、凈資產收益率等即期回報指標被攤薄的風險。歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-40 第第

124、四四節節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人基本情況一、發行人基本情況 公司名稱：歐菲斯集團股份有限公司 英文名稱：Officemate Group Co.,Ltd.注冊資本：22,500.00萬元 法定代表人：王立金 有限公司成立日期：2014 年 5月 27日 股份公司成立日期：2020 年 12月 31日 住所：重慶市渝北區金開大道西段 106號 1幢 郵政編碼：401121 電話號碼：023-88117929 傳真號碼：023-88117302 互聯網網址：https:/ 負責信息披露和投資者關系的部門：董事會辦公室 部門負責人：鐘圓雙 部門負責人電話：023-88117929

125、二二、發行人的設立情況和報告期內的股本和股東變化情況發行人的設立情況和報告期內的股本和股東變化情況 （一）（一）有限責任公司設立情況有限責任公司設立情況 發行人是由歐菲斯有限整體變更設立的股份有限公司。發行人前身歐菲斯有限由王立金、王長福、吳亮亮、曾剛、劉志榮、吳駿寅、安平、戴開岳、劉青 9 名股東共同出資設立，歐菲斯有限設立時注冊資本為 5,000.00 萬元，各股東均以貨幣方式出資。其中，王立金認繳出資額 556.00萬元，占比 11.12%，其他股東各認繳出資額 555.50 萬元，占比 11.11%。歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-41 2014 年 5 月 27日

126、，歐菲斯有限取得了重慶市工商行政管理局核發的注冊號為 500905000906434 的營業執照。歐菲斯有限成立時的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額認繳出資額（萬元萬元）出資比例出資比例 1 王立金 556.00 11.12%2 戴開岳 555.50 11.11%3 劉青 555.50 11.11%4 吳亮亮 555.50 11.11%5 安平 555.50 11.11%6 吳駿寅 555.50 11.11%7 曾剛 555.50 11.11%8 劉志榮 555.50 11.11%9 王長福 555.50 11.11%合計合計 5,000.00 100.00%（二）（二）股

127、份有限公司設立情況股份有限公司設立情況 1、設立基本情況、設立基本情況 2020 年 11 月 21 日，歐菲斯有限召開臨時股東會，各股東同意以歐菲斯有限截至 2020 年 8 月 31 日經審計的賬面凈資產 421,809,244.35 元為基礎，按照1:0.5334 的比例折合公司股本 225,000,000.00 元，余額部分 196,809,244.35 元計入資本公積。2020 年 12 月 21 日，原公司股東作為擬變更設立的股份公司發起人簽署了歐菲斯集團股份有限公司發起人協議書。同日，各發起人召開股份有限公司創立大會暨第一次臨時股東大會，審議通過關于歐菲斯辦公伙伴控股有限公司整體

128、變更為股份有限公司籌備情況和股份有限公司籌備費用承擔的議案關于歐菲斯辦公伙伴控股有限公司以經審計的凈資產值折股的議案關于歐菲斯集團股份有限公司章程的議案等議案，并選舉產生股份公司第一屆董事會成員和監事會成員。根據重慶華康出具的資產評估報告（重康評報字（2020）第 306 號），截至評估基準日 2020 年 8 月 31 日，歐菲斯凈資產評估價值為 62,095.12 萬元，歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-42 評估增值 19,914.20萬元，增值率為 47.21%。根據驗資機構天健出具的驗資報告（天健驗20218-33 號），截至2020 年 12 月 21 日止，歐菲

129、斯已收到全體出資者以歐菲斯有限凈資產繳納的實收股本 225,000,000.00元。2020 年 12 月 31 日，公司完成股份公司設立登記手續，重慶市市場監督管理 局 向 公 司 換 發 了 股 份 公 司 的 營 業 執 照（統 一 社 會 信 用 代 碼：915000003048974356）。本次整體變更完成后，公司的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（持股數量（萬萬股）股）持股比例持股比例 1 一號中心 18,697.6591 83.1008%2 三號中心 1,151.1226 5.1161%3 二號中心 869.7838 3.8657%4 業如紅土 857.167

130、3 3.8096%5 六號中心 508.9432 2.2620%6 深創投（CS）214.2918 0.9524%7 四號中心 114.5120 0.5089%8 五號中心 86.5202 0.3845%合計合計 22,500.0000 100.0000%2、會計差錯更正對發行人設立的影響、會計差錯更正對發行人設立的影響 2020 年 11 月 21 日，歐菲斯有限召開臨時股東會，各股東同意以歐菲斯有限截至 2020 年 8 月 31 日經審計的賬面凈資產 421,809,244.35 元為基礎，按照1:0.5334 的比例折合公司股本 225,000,000.00 元，余額部分 196,80

131、9,244.35 元計入資本公積。上述出資業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具了驗資報告（天健驗20218-33 號）。后因前期差錯事項追溯調整，致使 2020年8月31日股份制改制基準日凈資產減少2,824,024.62元，公司股本保持不變，相應調減資本公積-股本溢價 2,824,024.62元。（三三）報告期內的股本和股東變化情況報告期內的股本和股東變化情況 1 1、報告期初報告期初公司公司的股權結構的股權結構 報告期初報告期初，公司公司的股權結構如下：的股權結構如下：歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-43 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（持股數量（萬萬股

132、）股）持股比例持股比例 1 1 一號中心一號中心 18,697.659118,697.6591 83.1008%83.1008%2 2 三號中心三號中心 1,151.12261,151.1226 5.1161%5.1161%3 3 二號中心二號中心 869.7838869.7838 3.8657%3.8657%4 4 業如紅土業如紅土 857.1673857.1673 3.8096%3.8096%5 5 六號中心六號中心 508.9432508.9432 2.2620%2.2620%6 6 深創投深創投（CSCS）214.2918214.2918 0.9524%0.9524%7 7 四號中心四

133、號中心 114.5120114.5120 0.5089%0.5089%8 8 五號中心五號中心 86.520286.5202 0.3845%0.3845%合計合計 2222,500.0000500.0000 100.0000%100.0000%2 2、2022 年年 11 月，月，公司公司第一次第一次股份轉讓股份轉讓 2022 年 11 月 19 日，公司召開臨時股東大會，審議通過了關于取消六號中心員工股權激勵的議案。2022 年 11 月 19 日，一號中心與六號中心簽署股份轉讓協議，六號中心將其持有的 2.2620%股份（對應股本 508.9432 萬股）以 1,592.2096 萬元的價

134、格轉讓給一號中心，股份轉讓價格為 3.1285 元/股。2022 年 12 月 30 日，一號中心向六號中心支付了本次股份轉讓對價。本次股權轉讓的具體情況如下：序號序號 轉讓人轉讓人 轉讓轉讓注冊資本注冊資本（萬元）（萬元）轉讓轉讓對價對價（萬元）（萬元）受讓人受讓人 1 六號中心 508.9432 1,592.2096 一號中心 合計合計 508.9432 1,592.2096 本次股份轉讓后，公司的股權結構變更為：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 1 一號中心 192,066,023 85.3628%2 三號中心 11,511,226 5.1161%

135、3 二號中心 8,697,838 3.8657%4 業如紅土 8,571,673 3.8096%5 深創投（CS）2,142,918 0.9524%6 四號中心 1,145,120 0.5089%7 五號中心 865,202 0.3845%合計合計 225,000,000 100.0000%歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-44 截至本招股說明書簽署日，公司股權結構未再發生變化。三、三、發行人成立以來的重要事件發行人成立以來的重要事件 報告期內，發行人不存在重大資產重組等重要事件。四、發行人在其他證券市場上市、掛牌情況四、發行人在其他證券市場上市、掛牌情況 自成立至今，發行人

136、未在其他證券市場上市或掛牌。五五、發行人股權結構、發行人股權結構 截至本招股說明書簽署日，公司股權結構圖如下：六、發行人子公司、分公司和參股公司情況六、發行人子公司、分公司和參股公司情況 截至本招股說明書簽署日，公司擁有 4 46 6 家子公司、3 家分公司，無參股公司，各子公司及分公司基本情況如下：（一）（一）重要重要子公司子公司 歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-45 根據發行人各子公司的營業收入、凈利潤、總資產、凈資產等財務指標以及各子公司在發行人業務板塊定位的重要性，發行人擁有 15 家重要子公司，具體情況如下：1、重慶子公司、重慶子公司 公司名稱 歐菲斯辦公伙伴重慶

137、有限公司 成立日期 2015 年 1 月 29 日 注冊資本 8,000.00 萬元 實收資本 6,880.00 萬元 法定代表人 鄧霞 住所 重慶市兩江新區金開大道西段重慶市兩江新區金開大道西段 106106 號號 1 1 幢幢 2 2 層層 3 3 層層 主要生產經營場所 重慶市渝北區金開大道西段 106 號 1 幢 主營業務 辦公物資的銷售 在發行人業務板塊中定位 重慶市及周邊省市的訂單交付及客戶服務；區域性市場的拓展，包括區域性項目的招投標、地方性大客戶的拓展、地方批發渠道建設等 股權結構 股東 出資額（萬元）出資比例 發行人 8,000.00 100.00%合計 8,000.00 1

138、00.00%財務數據 項目 20232023 年年 1212 月月 3131 日日 總資產（萬元）26,146.0426,146.04 凈資產（萬元）14,14,6 67979.6767 項目 20232023 年度年度 營業收入（萬元）129,304.60129,304.60 凈利潤（萬元）2,400.2,400.1010 注：上述財務數據均已按照企業會計準則的規定編制并包含在公司的合并財務報表中，該合并財務報表已由天健進行審計并出具了無保留意見的審計報告，下同。2、跨越科技跨越科技 公司名稱 重慶歐菲斯跨越科技有限公司 成立日期 2020 年 7 月 3 日 注冊資本 500.00 萬元

139、實收資本 0.00 萬元 法定代表人 何志 住所 重慶市渝中區解放碑街道民權路 58號八層 814號房屋 主要生產經營場所 重慶市渝北區金開大道西段 106 號 1 幢 歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-46 主營業務 辦公物資的銷售 在發行人業務板塊中定位 惠普品牌商品批發業務 股權結構 股東 出資額（萬元）出資比例 重慶子公司 500.00 100.00%合計 500.00 100.00%財務數據 項目 20232023 年年 1212 月月 3131 日日 總資產（萬元）3,019.033,019.03 凈資產（萬元）2,538.2,538.5454 項目 202320

140、23 年度年度 營業收入 83,424.8083,424.80 凈利潤（萬元）998.998.6161 3、太原子公司、太原子公司 公司名稱 歐菲斯辦公伙伴太原有限公司 成立日期 2015 年 4 月 7 日 注冊資本 7,500.00 萬元 實收資本 6,127.36 萬元 法定代表人 呂雪清 住所 太原市迎澤區南內環東街158號（互聯網+智慧產業園D座201號）主要生產經營場所 太原市迎澤區南內環東街158號（互聯網+智慧產業園D座201號）主營業務 辦公物資的銷售 在發行人業務板塊中定位 山西省及周邊省市的訂單交付及客戶服務；區域性市場的拓展，包括區域性項目的招投標、地方性大客戶的拓展、

141、地方批發渠道建設等 股權結構 股東 出資額（萬元）出資比例 發行人 7,500.00 100.00%合計 7,500.00 100.00%財務數據 項目 20232023 年年 1212 月月 3131 日日 總資產（萬元）8,468.738,468.73 凈資產（萬元）6,431.916,431.91 項目 20232023 年度年度 營業收入（萬元）17,660.3417,660.34 凈利潤（萬元）14.2814.28 太原子公司擁有 2家分公司，具體情況如下：歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-47 序號序號 分公司名稱分公司名稱 成立日期成立日期 注冊地址注冊地址 1

142、 歐菲斯辦公伙伴太原有限公司第一分公司 2017 年 8 月 17 日 山西省太原市小店區南內環街200 號 2 歐菲斯辦公伙伴太原有限公司第二分公司 2021 年 12月 11 日 太原市尖草坪區尖草坪街道解放太原市尖草坪區尖草坪街道解放北路北路 5959 號山西北方商貿城家電區號山西北方商貿城家電區A2040A2040 號號 4、蘇州子公司、蘇州子公司 公司名稱 歐菲斯辦公伙伴（蘇州）貿易有限公司 成立日期 2015 年 3 月 5 日 注冊資本 4,000.00 萬元 實收資本 2,433.59 萬元 法定代表人 蘇文婷 住所 蘇州市友新路 6 號 主要生產經營場所 蘇州市友新路 6 號

143、 主營業務 辦公物資的銷售 在發行人業務板塊中定位 蘇州市及周邊省市的訂單交付及客戶服務；區域性市場的拓展，包括區域性項目的招投標、地方性大客戶的拓展、地方批發渠道建設等 股權結構 股東 出資額（萬元）出資比例 發行人 4,000.00 100.00%合計 4,000.00 100.00%財務數據 項目 20232023 年年 1212 月月 3131 日日 總資產（萬元）6,226.666,226.66 凈資產（萬元）2,322.752,322.75 項目 20232023 年度年度 營業收入（萬元）22,137.5222,137.52 凈利潤（萬元）-12.5412.54 蘇州子公司擁有

144、2家分公司，具體情況如下：序號序號 分公司名稱分公司名稱 成立日期成立日期 注冊地址注冊地址 1 蘇州子公司江陰分公司 2018 年 8 月 31 日 江陰市暨陽路 60-2 2 蘇州子公司無錫分公司 2018 年 11月 9 日 無錫市通揚路280-1號五星大廈1101 室 5、長春子公司、長春子公司 公司名稱 歐菲斯辦公伙伴長春有限公司 成立日期 2015 年 3 月 31 日 歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-48 注冊資本 6,500.00 萬元 實收資本 6,500.00 萬元 法定代表人 王寬 住所 吉林省長春市二道區安樂路 382 號 主要生產經營場所 吉林省長

145、春市二道區安樂路 382 號 主營業務 辦公物資的銷售 在發行人業務板塊中定位 吉林省及周邊省市的訂單交付及客戶服務；區域性市場的拓展，包括區域性項目的招投標、地方性大客戶的拓展、地方批發渠道建設等 股權結構 股東 出資額（萬元）出資比例 發行人 6,500.00 100.00%合計 6,500.00 100.00%財務數據 項目 20232023 年年 1212 月月 3131 日日 總資產（萬元）22,122,15555.3 30 0 凈資產（萬元）12,8412,847 7.4949 項目 20232023 年度年度 營業收入（萬元）44,061.2644,061.26 凈利潤（萬元）1

146、,01,09494.7 72 2 長春子公司擁有 2家分公司，具體情況如下：序號序號 分公司名稱分公司名稱 成立日期成立日期 注冊地址注冊地址 1 歐菲斯辦公伙伴長春有限公司自由大路分公司 2020 年 8 月 21 日 長春市朝陽區自由大路 17 號 3-3棟 102 號房 2 歐菲斯辦公伙伴長春有限公司百腦匯分公司 2017 年 2 月 20 日 吉林省長春市朝陽區工農大路百腦匯長春店第四層 CCA4B06 6、寧波寧波子公司子公司 公司名稱 歐菲斯辦公伙伴寧波有限公司 成立日期 2015 年 2 月 13 日 注冊資本 5,100.00 萬元 實收資本 2,372.65 萬元 法定代表人

147、 戴樂泉 住所 浙江省寧波市海曙區順德路 136 弄 58 號（1-20）室 主要生產經營場所 浙江省寧波市海曙區順德路 136 弄 58 號（1-20）室 主營業務 辦公物資的銷售 在發行人業務板塊中定位 浙江省及周邊省市的訂單交付及客戶服務；區域性市場的拓展，包括區域性項目的招投標、地方性大客戶的拓展、地方批發渠道建設等 歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-49 股權結構 股東 出資額（萬元）出資比例 發行人 5,100.00 100.00%合計 5,100.00 100.00%財務數據 項目 20232023 年年 1212 月月 3131 日日 總資產（萬元）4,158

148、.4,158.4343 凈資產（萬元）2,826.2,826.3131 項目 20232023 年度年度 營業收入（萬元）10,251.2610,251.26 凈利潤（萬元）269.269.4949 寧波子公司擁有 6家分公司，具體情況如下：序號序號 分公司名稱分公司名稱 成立日期成立日期 注冊地址注冊地址 1 歐菲斯辦公伙伴寧波有限公司莊橋分公司 2018 年 7 月 11 日 浙江省寧波市江北區莊橋街道上邵村 2 歐菲斯辦公伙伴寧波有限公司舟山分公司 2018 年 4 月 13 日 浙江省舟山市普陀區東港街道蒲東路 55 號和津廣廈 109 室 3 歐菲斯辦公伙伴寧波有限公司翠柏分公司 2

149、015 年 4 月 27 日 浙江省寧波市海曙區翠柏路 122 號 4 歐菲斯辦公伙伴寧波有限公司杭州分公司 2018 年 4 月 17 日 浙江省杭州市上城區西湖大道浙江省杭州市上城區西湖大道 1515、1717、1919 號號，建國南路建國南路 284284、286286、288288 號號 1212 層層 12011201 室室 5 歐菲斯辦公伙伴寧波有限公司晶崴分公司 2015 年 4 月 27 日 浙江省寧波市海曙區順德路 136 弄58 號（1-30）室 6 歐菲斯辦公伙伴寧波有限公司江北分公司 2017 年 2 月 21 日 浙江省寧波市江北區長興路 618 號41 幢 3004

150、 室 7、沈陽沈陽子公司子公司 公司名稱 沈陽歐菲斯辦公伙伴商貿有限公司 成立日期 2015 年 3 月 23 日 注冊資本 5,000.00 萬元 實收資本 2,982.65 萬元 法定代表人 安平 住所 遼寧省沈陽市和平區三好街 54 號（20-21 層）主要生產經營場所 遼寧省沈陽市和平區三好街 54 號（20-21 層）主營業務 辦公物資的銷售 在發行人業務板塊中定位 遼寧省及周邊省市的訂單交付及客戶服務；區域性市場的拓展，包括區域性項目的招投標、地方性大客戶的拓展、地方批發渠道建設等 股權結構 股東 出資額（萬元）出資比例 發行人 5,000.00 100.00%歐菲斯集團股份有限公

151、司 招股說明書（申報稿）1-1-50 合計 5,000.00 100.00%財務數據 項目 20232023 年年 1212 月月 3131 日日 總資產（萬元）7,860.7,860.7979 凈資產（萬元）2,642.392,642.39 項目 20232023 年度年度 營業收入（萬元）14,139.5914,139.59 凈利潤（萬元）-371.371.0505 8、廣東廣東子公司子公司 公司名稱 歐菲斯（歐菲斯（廣東廣東）科技）科技有限公司有限公司 成立日期 2015 年 2 月 15 日 注冊資本 6,500.00 萬元 實收資本 6,500.00 萬元 法定代表人 葉貫強 住所

152、廣東省東莞市道滘鎮文一路 1 號 102 室、103 室、104 室、105 室 主要生產經營場所 廣東省東莞市道滘鎮文一路 1 號 102 室、103 室、104 室、105 室 主營業務 辦公物資的銷售 在發行人業務板塊中定位 廣東省及周邊省市的訂單交付及客戶服務；區域性市場的拓展，包括區域性項目的招投標、地方性大客戶的拓展、地方批發渠道建設等 股權結構 股東 出資額（萬元）出資比例 發行人 6,500.00 100.00%合計 6,500.00 100.00%財務數據 項目 20232023 年年 1212 月月 3131 日日 總資產（萬元）16,019.2916,019.29 凈資產

153、（萬元）8,947.438,947.43 項目 20232023 年度年度 營業收入（萬元）36,187.5236,187.52 凈利潤（萬元）538.70538.70 廣東子公司擁有 1家分公司，具體情況如下：序號序號 分公司名稱分公司名稱 成立日期成立日期 注冊地址注冊地址 1 歐菲斯（歐菲斯（廣東廣東）科技）科技有有限公司限公司廣州分公司 2019 年 8 月 12 日 廣州市天河區廣州市天河區林林和西路和西路 161161 號中號中泰國際廣場寫字樓第泰國際廣場寫字樓第 3939 層層 39013901自編自編 A A 房房 3901K3901K 單元單元 9、上海子公司、上海子公司 歐

154、菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-51 公司名稱 歐菲斯辦公伙伴（上海）商貿有限公司 成立日期 2015 年 7 月 2 日 注冊資本 5,000.00 萬元 實收資本 2,440.00 萬元 法定代表人 徐雷 住所 上海市崇明區綠華鎮富華路 16 號 13 幢 108 室 主要生產經營場所 上海市靜安區靈石路 695 號 25 幢 704 室 主營業務 辦公物資的銷售 在發行人業務板塊中定位 上海市及周邊省市的訂單交付及客戶服務；區域性市場的拓展，包括區域性項目的招投標、地方性大客戶的拓展、地方批發渠道建設等 股權結構 股東 出資額（萬元）出資比例 發行人 5,000.00

155、100.00%合計 5,000.00 100.00%財務數據 項目 20232023 年年 1212 月月 3131 日日 總資產（萬元）5,75,75 56.6.6565 凈資產（萬元）2,42,41717.3636 項目 20232023 年度年度 營業收入（萬元）18,160.9118,160.91 凈利潤（萬元）-1 10404.8282 10、北京北京子公司子公司 公司名稱 歐菲斯辦公伙伴（北京）歐菲斯辦公伙伴（北京）科技科技有限公司有限公司 成立日期 2016 年 3 月 2 日 注冊資本 5,000.00 萬元 實收資本 2,340.00 萬元 法定代表人 陸華 住所 北京市懷柔

156、區楊宋鎮和平路甲 1 號樓 1 至 2層 9 單元 101 主要生產經營場所 北京市通州區世界僑商中心 7-2-707 主營業務 辦公物資的銷售 在發行人業務板塊中定位 北京市及周邊省市的訂單交付及客戶服務；區域性市場的拓展，包括區域性項目的招投標、地方性大客戶的拓展、地方批發渠道建設等 股權結構 股東 出資額（萬元）出資比例 發行人 5,000.00 100.00%合計 5,000.00 100.00%歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-52 財務數據 項目 20232023 年年 1212 月月 3131 日日 總資產（萬元）6,133.56,133.54 4 凈資產（萬元

157、）1,790.711,790.71 項目 20232023 年度年度 營業收入（萬元）9,583.279,583.27 凈利潤（萬元）-267.37267.37 11、成都子公司、成都子公司 公司名稱 歐菲斯辦公伙伴成都有限公司 成立日期 2015 年 4 月 3 日 注冊資本 6,000.00 萬元 實收資本 4,579.92 萬元 法定代表人 曾剛 住所 成都市青羊區光華西五路 55 號 3 棟 1 單元 8 樓 825 號 主要生產經營場所 成都市新都區大豐鎮通力路 30 號 主營業務 辦公物資的銷售 在發行人業務板塊中定位 四川省及周邊省市的訂單交付及客戶服務；區域性市場的拓展，包括區

158、域性項目的招投標、地方性大客戶的拓展、地方批發渠道建設等 股權結構 股東 出資額（萬元）出資比例 發行人 6,000.00 100.00%合計 6,000.00 100.00%財務數據 項目 20232023 年年 1212 月月 3131 日日 總資產（萬元）11,11,215.70215.70 凈資產（萬元）4,495.124,495.12 項目 20232023 年度年度 營業收入（萬元）17,937.5817,937.58 凈利潤（萬元）-540.22540.22 12、南京南京子公司子公司 公司名稱 歐菲斯辦公伙伴南京有限公司 成立日期 2015 年 3 月 25 日 注冊資本 5,

159、188.00 萬元 實收資本 3,232.06 萬元 法定代表人 吳亮亮 住所 南京市建鄴區奧體大街 68 號國際研發總部園 5B幢 6 層 601 歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-53 主要生產經營場所 南京市建鄴區奧體大街 68 號國際研發總部園 5B幢 6 層 601 主營業務 辦公物資的銷售 在發行人業務板塊中定位 南京市及周邊省市的訂單交付及客戶服務；區域性市場的拓展，包括區域性項目的招投標、地方性大客戶的拓展、地方批發渠道建設等。自 2021年開始，南京子公司業務逐步轉移至江蘇子公司。股權結構 股東 出資額（萬元）出資比例 發行人 5,188.00 100.00

160、%合計 5,188.00 100.00%財務數據 項目 20232023 年年 1212 月月 3131 日日 總資產（萬元）5,484.055,484.05 凈資產（萬元）4,443.304,443.30 項目 20232023 年度年度 營業收入（萬元）1,743.561,743.56 凈利潤（萬元）48.8248.82 13、江蘇江蘇子公司子公司 公司名稱 歐菲斯辦公伙伴江蘇有限公司 成立日期 2021 年 1 月 28 日 注冊資本 5,188.00 萬元 實收資本 3,500.00 萬元 法定代表人 吳亮亮 住所 南京市建鄴區奧體大街 68 號國際研發總部園 5B幢 6 層 601

161、主要生產經營場所 南京市建鄴區奧體大街 68 號國際研發總部園 5B幢 6 層 601 主營業務 辦公物資的銷售 在發行人業務板塊中定位 自 2021 年開始，逐步承接南京子公司業務，負責南京市及周邊省市的訂單交付及客戶服務；區域性市場的拓展，包括區域性項目的招投標、地方性大客戶的拓展、地方批發渠道建設等。股權結構 股東 出資額（萬元）出資比例 發行人 5,188.00 100.00%合計 5,188.00 100.00%財務數據 項目 20232023 年年 1212 月月 3131 日日 總資產（萬元）15,172.5915,172.59 凈資產（萬元）4,887.464,887.46 項

162、目 20232023 年度年度 營業收入（萬元）37,069.7637,069.76 凈利潤（萬元）201.94201.94 歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-54 14、福分通福分通 公司名稱 重慶福分通電子商務有限責任公司 成立日期 2017 年 5 月 9 日 注冊資本 500.00 萬元 實收資本 500.00 萬元 法定代表人 王貴 住所 重慶市渝中區石油路街道經緯大道 789 號 4-1#部分房屋 主要生產經營場所 重慶市渝北區金開大道西段 106 號 1 幢 主營業務 辦公物資的銷售 在發行人業務板塊中定位 專注于員工福利市場的開拓及員工福利品的銷售 股權結構

163、股東 出資額（萬元）出資比例 發行人 500.00 100.00%合計 500.00 100.00%財務數據 項目 20232023 年年 1212 月月 3131 日日 總資產（萬元）7,950.587,950.58 凈資產（萬元）2,050.972,050.97 項目 20232023 年度年度 營業收入 8,389.338,389.33 凈利潤（萬元）278.08278.08 15、重慶、重慶誼風誼風 公司名稱 誼風信息技術（重慶）有限公司 成立日期 2014 年 11月 12 日 注冊資本 6,000.00 萬元 實收資本 6,000.00 萬元 法定代表人 何小健 住所 重慶市渝中區

164、石油路街道經緯大道 789 號 4-2#部分房屋 主要生產經營場所 上海市閔行區滬閔路 7940 號寧谷國際 1310 室 主營業務 辦公行業相關軟件的開發 在發行人業務板塊中定位 電商交易系統、進銷存管理系統和倉儲物流管理系統等信息系統的研發，為發行人及外部客戶提供軟件技術服務 股權結構 股東 出資額（萬元）出資比例 發行人 6,000.00 100.00%合計 6,000.00 100.00%歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-55 財務數據 項目 20232023 年年 1212 月月 3131 日日 總資產（萬元）7,010.757,010.75 凈資產（萬元）6,49

165、4.6,494.9999 項目 20232023 年度年度 營業收入（萬元）2,362.352,362.35 凈利潤（萬元）176.176.2020 （二）（二）其他子公司、分公司其他子公司、分公司 發行人的其他子公司、分公司的基本情況如下：1、其他子公司的基本情況、其他子公司的基本情況 序號序號 子公司名稱子公司名稱 成立時間成立時間 注冊資本注冊資本 股權結構股權結構 主營業務主營業務 1 常熟子公司 2022 年 3月 21 日 5,000.00 萬元 發行人持股比例為 100.00%辦公物資銷售 2 工品公司 2019 年 9月 26 日 5,000.00 萬元 發行人持股比例為 10

166、0.00%辦公物資銷售 3 湖南子公司 2018 年 8月 31 日 5,000.00 萬元 發行人持股比例為 100.00%辦公物資銷售 4 蘇州運營 2022 年 9月 6 日 4,000.00 萬元 發行人持股比例為 100.00%辦公物資銷售 5 青島子公司 2018 年 12月 20 日 2,000.00 萬元 發行人持股比例為 100.00%辦公物資銷售 6 河南子公司 2017 年 8月 24 日 1,100.00 萬元 發行人持股比例為 100.00%辦公物資銷售 7 安徽子公司 2016 年 12月 28 日 1,008.00 萬元 發行人持股比例為 100.00%辦公物資銷

167、售 8 寧夏子公司 2018 年 8月 15 日 1,000.00 萬元 發行人持股比例為 100.00%辦公物資銷售 9 新疆子公司 2018 年 9月 17 日 1,000.00 萬元 發行人持股比例為 100.00%辦公物資銷售 10 甘肅子公司 2018 年 11 月 7 日 1,000.00 萬元 發行人持股比例為 100.00%辦公物資銷售 11 子狗良品 2018 年 8月 15 日 1,000.00 萬元 發行人持股比例為 100.00%辦公物資銷售 12 山東子公司 2017 年 1月 16 日 1,000.00 萬元 發行人持股比例為 100.00%辦公物資銷售 13 江西

168、子公司 2018 年 11 月 5 日 1,000.00 萬元 發行人持股比例為 100.00%辦公物資銷售 14 內蒙古子公司 2018 年 2月 28 日 1,000.00 萬元 發行人持股比例為 100.00%辦公物資銷售 15 西藏子公司 2018 年 12月 7 日 1,000.00 萬元 發行人持股比例為 100.00%辦公物資銷售 16 貴州子公司 2018 年 7月 24 日 1,000.00 萬元 發行人持股比例為 100.00%辦公物資銷售 17 黑龍江子公司 2018 年 5月 21 日 1,000.00 萬元 發行人持股比例為 100.00%辦公物資銷售 18 云南子公

169、司 2018 年 8月 22 日 1,000.00 萬元 發行人持股比例為 100.00%辦公物資銷售 19 陜西子公司 2018 年 7月 3 日 1,000.00 萬元 發行人持股比例為 100.00%辦公物資銷售 20 深圳子公司 2018 年 12月 20 日 1,000.00 萬元 發行人持股比例為 100.00%辦公物資銷售 21 河北子公司 2018 年 6 月 11 日 1,000.00 萬元 發行人持股比例為 100.00%辦公物資銷售 22 福建子公司 2018 年 10月 22 日 1,000.00 萬元 發行人持股比例為 100.00%辦公物資銷售 23 湖北子公司 2

170、017 年 10月 27 日 1,000.00 萬元 發行人持股比例為 100.00%辦公物資銷售 歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-56 序號序號 子公司名稱子公司名稱 成立時間成立時間 注冊資本注冊資本 股權結構股權結構 主營業務主營業務 24 天津子公司 2016 年 4月 8 日 1,000.00 萬元 發行人持股比例為 100.00%辦公物資銷售 25 青海子公司 2018 年 10月 23 日 1,000.00 萬元 發行人持股比例為 100.00%辦公物資銷售 26 ?？谧庸?2018 年 1月 23 日 1,000.00 萬元 發行人持股比例為 100.00

171、%辦公物資銷售 27 廣西子公司 2018 年 8月 15 日 1,000.00 萬元 發行人持股比例為 100.00%辦公物資銷售 28 云越科技 2022 年 6月 15 日 2,000.00 萬元 重慶子公司持股比例為 100.00%辦公物資銷售 29 品商通 2019 年 12月 27 日 500.00 萬元 發行人持股比例為 100.00%未實際經營 30 企修通 2019 年 12月 3 日 500.00 萬元 發行人持股比例為 100.00%辦公設備維修服務 31 歐菲斯咨詢 2020 年 3月 25 日 500.00 萬元 重慶子公司持股比例為 100.00%企業管理咨詢服務

172、2、發行人的分公司基本情況發行人的分公司基本情況 序號序號 分公司名稱分公司名稱 成立日期成立日期 注冊地址注冊地址 1 發行人蘇州分公司 2018 年 11月 26 日 常熟市莫城街道莫干路 1 號云裳大廈 1 幢 2201 2 發行人廣東分公司 2019 年 12月 31 日 廣東省東莞市道滘鎮文一路 1 號 101 室 3 發行人北京分公司 2022 年 4 月 8 日 北京市通州區北皇木廠街 1 號院 2號樓 7 層 708（三）（三）報告期內轉讓、注銷的子公司報告期內轉讓、注銷的子公司 自自 2 202021 1 年年 1 1 月月 1 1 日至本招股說明書簽署日日至本招股說明書簽署

173、日，發行人存在 2 家注銷的子公司，為連云港子公司、大連子公司、大連子公司，不存在對外轉讓的子公司，具體情況如下：1、連云港子公司連云港子公司 公司名稱 歐菲斯辦公伙伴連云港有限公司 成立日期 2017 年 4 月 10 日 注冊資本 1,008.00 萬元 實收資本 10.00 萬元 法定代表人 張曉敏 住所 連云港市海州區龍河大廈 A座 A15號 主要生產經營場所 連云港市海州區龍河大廈 A座 A15號 主營業務 辦公物資銷售 注銷前股權結構 股東 出資額（萬元）出資比例 南京子公司 1,008.00 100.00%合計 1,008.00 100.00%注銷前財務數據 項目 注銷日資產負債

174、表數據 總資產（萬元）5.48 凈資產（萬元）5.47 歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-57 項目 2022 年期初至注銷日利潤表數據 營業收入（萬元）0.00 凈利潤（萬元）9.37 報告期內，連云港子公司未開展重大經營活動，已于 2022 年 10 月注銷，注銷前無重大的人員、資產、業務與客戶資源，注銷時不涉及對相關人員、資產、業務、客戶資源的安排。根據國家稅務總局連云港市稅務局第三稅務局于 2022 年 7 月出具的清稅證明，連云港子公司所有稅務事項均已結清。經核查國家企業信用信息公示系統等網絡公開信息，連云港子公司在存續期間不存在違法違規行為。2 2、大連子公司、大

175、連子公司 公司名稱公司名稱 大連歐菲斯企業管理有限公司大連歐菲斯企業管理有限公司 成立日期成立日期 20202323 年年 6 6 月月 2525 日日 注冊資本注冊資本 2 2,000000.00.00 萬元萬元 實收資本實收資本 0.000.00 萬元萬元 法定代表人法定代表人 安平安平 住所住所 遼寧省大連市瓦房店市太平灣合作創新區云山街丁香園遼寧省大連市瓦房店市太平灣合作創新區云山街丁香園 1010-2 2 號號-181181 主要生產經營場所主要生產經營場所 遼寧省大連市瓦房店市太平灣合作創新區云山街丁香園遼寧省大連市瓦房店市太平灣合作創新區云山街丁香園 1010-2 2 號號-18

176、1181 主營業務主營業務 辦公物資銷售辦公物資銷售 注銷前股權結構注銷前股權結構 股東股東 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 沈陽沈陽子公司子公司 2 2,00,000 0.00.00 100.00%100.00%合計合計 2 2,00,000 0.00.00 100.00%100.00%注銷前財務數據注銷前財務數據 項目項目 20232023 年年 1212 月月 3131 日日資產負債表數據資產負債表數據 總資產（萬元）總資產（萬元）0.000.001 1 凈資產（萬元）凈資產（萬元）-0.010.01 項目項目 20232023 年度年度利潤表數據利潤表數據 營業收入（萬元

177、）營業收入（萬元）-凈利潤（萬元）凈利潤（萬元）-0.010.01 報告期內，報告期內，大連大連子公司未開展重大經營活動，已于子公司未開展重大經營活動，已于 2022024 4 年年 3 3 月注銷，注銷月注銷，注銷前無重大的人員、資產、業務與客戶資源，注銷時不涉及對相關人員、資產、前無重大的人員、資產、業務與客戶資源，注銷時不涉及對相關人員、資產、業務、客戶資源的安排。業務、客戶資源的安排。根據國家稅務總局根據國家稅務總局瓦房店瓦房店市稅務局于市稅務局于 20202 24 4 年年 3 3 月月出具的清稅證明，出具的清稅證明，大大 歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-58 連

178、連子公司所有稅務事項均已結清。經核查國家企業信用信息公示系統等網絡公子公司所有稅務事項均已結清。經核查國家企業信用信息公示系統等網絡公開信息，開信息，大連大連子公司在存續期間不存在違法違規行為。子公司在存續期間不存在違法違規行為。（四（四）報告期內注銷的分公司）報告期內注銷的分公司 自 2 20 02 21 1 年年 1 1 月月 1 1 日日至本招股說明書簽署日，發行人注銷了 8 8 家分公司，具體情況如下：序號序號 分公司名稱分公司名稱 成立時間成立時間 注銷時間注銷時間 1 歐菲斯辦公伙伴重慶有限公司高新店 2015 年 6 月 2021 年 8 月 2 歐菲斯辦公伙伴重慶有限公司朝千路

179、店 2015 年 6 月 2023 年 11 月 3 廣東辦公伙伴商貿有限公司佛山分公司 2018 年 9 月 2021 年 1 月 4 廣東辦公伙伴商貿有限公司東莞莞城分公司 2015 年 7 月 2022 年 2 月 5 歐菲斯辦公伙伴江蘇有限公司南京高淳分公司 2021 年 5 月 2023 年 2 月 6 歐菲斯辦公伙伴寧波有限公司湖州分公司 2017 年 12 月 2023 年 5 月 7 歐菲斯辦公伙伴寧波有限公司驚駕分公司 2017 年 8 月 2023 年 6 月 8 歐菲斯辦公伙伴寧波有限公司溫州分公司 2021 年 5 月 2023 年 6 月 上述分公司主要系零售店鋪。因

180、逐步縮減線下門店零售業務，發行人在報告期內陸續注銷了上述分公司。七、七、持有公司持有公司 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況況（一）控股股東、實際控制人的基本情況（一）控股股東、實際控制人的基本情況 1、控股股東控股股東 截至本招股說明書簽署日，一號中心直接持有公司 192,066,023 股，持有公司的股份比例為 85.3628%，為公司的控股股東，其基本情況如下：（1）基本信息 企業名稱 重慶歐菲斯辦公伙伴一號企業管理中心（有限合伙）成立日期 2015 年 5 月 12 日 注冊資本 18,869.1048 萬元 實收資本 18,869.10

181、48 萬元 執行事務合伙人 重慶新歐菲斯辦公伙伴企業管理有限公司 歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-59 住所 重慶市渝北區金開大道西段 106 號 1 幢 主要生產經營地 未實際開展經營 主營業務與發行人主營業務的關系 發行人持股平臺，未實際開展經營（2）出資結構 截至本招股說明書簽署日，一號中心的出資結構如下：合伙人姓名合伙人姓名/名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 普通合伙人 新歐菲斯 0.0200 0.0001%有限合伙人 王立金 1,806.7200 9.5750%王立芳 1,711.6400 9.0711%萬華 1,082.9600 5.739

182、3%葉貫強 1,027.2200 5.4439%王學強 999.1200 5.2950%戴開岳 884.8000 4.6891%何志 838.4000 4.4432%曾剛 751.2600 3.9814%曾雄 751.2600 3.9814%曾偉 751.2400 3.9813%安平 724.8800 3.8416%王長福 724.7950 3.8412%王丹妮 724.7950 3.8412%王寬 724.7950 3.8412%王少娟 724.7950 3.8412%吳駿寅 692.2800 3.6689%仇為民 644.5200 3.4157%葉穎欣 499.5600 2.6475%葉嘉

183、儀 499.5600 2.6475%劉振超 419.6200 2.2238%吳亮亮 288.8000 1.5305%劉志榮 234.5109 1.2428%許元芳 229.1200 1.2143%高琳萍 224.9000 1.1919%歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-60 合伙人姓名合伙人姓名/名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 江淼 112.0741 0.5940%殷惠芳 127.4800 0.6756%成艷俊 92.2600 0.4889%葛賀男 76.0307 0.4029%董春榮 76.8400 0.4072%吳義升 75.5000 0.4001

184、%張曉敏 43.3000 0.2295%王志強 39.8800 0.2114%周來順 39.8800 0.2114%常太忠 39.8800 0.2114%古木林 39.1600 0.2075%浩海華 28.9000 0.1532%牛莉 22.1491 0.1174%趙亞楠 18.2800 0.0969%劉燕軍 14.7600 0.0782%董春茂 14.4400 0.0765%岳麗英 11.8400 0.0627%牛文濤 10.0000 0.0530%朱魏峰 10.0000 0.0530%王穎 6.0000 0.0318%郭利冬 4.4400 0.0235%李小英 4.4400 0.0235%

185、合計合計 18,869.1048 100.0000%（3）財務數據 一號中心最近一年的主要財務數據如下：項目項目 2022023 3 年年 1212 月月 3131 日日/2022023 3 年年度度 總資產（萬元）20,20,769.75769.75 凈資產（萬元）20,20,769769.75.75 營業收入（萬元）-凈利潤（萬元）12.2012.20 注：上述數據已經天健審計。報告期內，公司的控股股東未發生變化。歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-61 2、實際控制人實際控制人 截至本招股說明書簽署日，一號中心直接持有公司 85.3628%的股份，二號中心直接持有公司 3

186、.8657%的股份，王立金、王長福、葉貫強、吳亮亮、曾剛、劉志榮、吳駿寅、安平、戴開岳通過新歐菲斯實際控制一號中心、二號中心，合計控制公司 89.2285%的股份，為公司共同實際控制人。公司實際控制人的認定過程如下：（1）王立金等九人長期持股新歐菲斯 新歐菲斯成立后，王立金、王長福、葉貫強、吳亮亮、曾剛、劉志榮、吳駿寅、安平、戴開岳始終共同持有新歐菲斯 100.00%的股權，且最近三年持股比例未發生變動。截至本招股說明書簽署日，新歐菲斯股權結構如下：股東姓名股東姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例持股比例 王立金 262.1067 40.0000%王長福 74.7850 11.4129%

187、葉貫強 74.7850 11.4129%吳亮亮 74.7850 11.4129%曾剛 51.2800 7.8258%劉志榮 48.0750 7.3367%吳駿寅 26.7100 4.0762%安平 21.3700 3.2613%戴開岳 21.3700 3.2613%合計合計 655.2667 100.0000%（2）新歐菲斯實際控制一號中心、二號中心 新歐菲斯擔任一號中心、二號中心普通合伙人、執行事務合伙人，根據中華人民共和國合伙企業法及一號中心、二號中心合伙人簽署的合伙協議，執行事務合伙人負責企業日常運營，對外代表合伙企業，其他合伙人不執行合伙企業事務，新歐菲斯實際控制一號中心、二號中心。（

188、3）報告期內，一號中心、二號中心處于絕對控股地位 報告期內，一號中心、二號中心合計持有公司的股份比例始終保持在 85.00%以上，處于絕對控股地位。報告期內，一號中心、二號中心在公司歷次董事會、歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-62 股東（大）會的表決均保持一致行動，不存在分歧或者爭議情況。（4）王立金等九人已簽署共同控制協議，明確了共同控制關系 為進一步明確九人間的共同控制關系，王立金、王長福、葉貫強、吳亮亮、曾剛、劉志榮、吳駿寅、安平、戴開岳于 2018 年 11 月 10 日簽署共同控制協議。2020 年 12 月，歐菲斯有限整體變更為股份公司，王立金等九人于 2020

189、年 12 月 31 日重新簽署共同控制協議。該協議約定：“2.1 各方同意，在歐菲斯集團股東（大）會、董事會或其他需要行使股東/董事權利前充分溝通協商，就各方與一號中心、二號中心及各方單獨或共同控制的其他公司股東（如有）行使何種表決權達成一致意見，并按照該一致意見在公司股東（大）會、董事會上對該等事項行使表決權或其他權利，具體方式如下：2.1.1 歐菲斯集團董事、監事候選人的提名（1）各方通過一號中心、二號中心及各方單獨或共同控制的其他公司股東（如有），向歐菲斯集團提名董事、監事。（2）具體候選人由新歐菲斯持股比例最高的股東向本協議各方提出，與本協議各方充分溝通協商并取得一致意見后，由一號中心

190、、二號中心及各方單獨或共同控制的其他公司股東（如有）共同向歐菲斯股東（大）會提名董事、監事候選人。2.1.2 歐菲斯集團股東（大）會、董事會的提案 一號中心、二號中心及各方單獨或共同控制的其他公司股東（如有）在向歐菲斯集團股東（大）會行使提案權及本協議任何一方或多方擔任歐菲斯集團董事（以下簡稱“在任董事”）的，在任董事向歐菲斯集團董事會行使提案權前，本協議各方應充分溝通協商并取得一致意見。各方達成一致意見后，由新歐菲斯持股比例最高的股東匯總形成提案草案，一號中心、二號中心及各方單獨或共同控制的其他公司股東（如有）共同向歐菲斯集團股東（大）會行使提案權；在任董事共同向歐菲斯集團董事會行使提案權。

191、2.1.3 歐菲斯集團股東（大）會、董事會的表決 歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-63（1）根據公司法、上市規則等相關法律法規的規定及歐菲斯集團公司章程、股東（大）會議事規則的約定，須經歐菲斯集團股東（大）會審議的事項，一號中心、二號中心及各方單獨或共同控制的其他公司股東（如有）在歐菲斯集團股東（大）會表決前，應當將相關議案提交新歐菲斯股東會審議。根據公司法、上市規則等相關法律法規的規定及歐菲斯集團公司章程、股東（大）會議事規則的約定，須經歐菲斯集團出席股東（大）會的股東所持表決權的三分之二以上審議通過的事項，應事先由新歐菲斯股東會代表三分之二以上表決權的股東審議通過；須經

192、歐菲斯集團出席股東（大）會的股東所持表決權的二分之一以上審議通過的事項，應事先由新歐菲斯股東會代表二分之一以上表決權的股東審議通過。新歐菲斯根據新歐菲斯股東會的表決結果，作出“同意”或“反對”的表決意見，一號中心、二號中心及各方單獨或共同控制的其他公司股東（如有）按照新歐菲斯的表決意見，在歐菲斯集團股東（大）會上作出相應的表決意見。（2）根據公司法、上市規則等相關法律法規的規定及歐菲斯集團公司章程、董事會議事規則的約定，須由歐菲斯集團董事會審議的事項，在任董事在歐菲斯集團董事會表決前，應就相關事宜與本協議各方充分協商溝通并取得一致意見，在任董事根據本協議各方達成的一致意見在歐菲斯集團董事會上作

193、出“同意”或“反對”的表決意見。3.1 就歐菲斯集團董事、監事候選人的提名、股東（大）會及董事會的提案及董事會表決事宜，各方經充分溝通協商仍無法達成一致的，該等事宜應當提交新歐菲斯股東會決議，由新歐菲斯股東會代表二分之一以上表決權的股東通過并形成新歐菲斯股東會決議，由一號中心、二號中心、各方單獨或共同控制的其他公司股東（如有）及在任董事根據新歐菲斯股東會決議行使相應的表決權。3.2 若因特殊情況，各方未能就本協議約定的相關事宜達成一致且新歐菲斯出現“公司僵局”，無法在歐菲斯集團董事會、股東（大）會召開前形成有效的新歐菲斯股東會決議的，各方同意一號中心、二號中心、各方單獨或共同控制的其他公司股東

194、（如有）及在任董事按照新歐菲斯持股比例最高的股東的意見，在歐菲斯集團股東（大）會及董事會上行使表決權?！睔W菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-64 王立金等九人自首次簽署共同控制協議至今，在公司歷次股東（大）會、董事會，就各方與一號中心、二號中心及各方單獨或共同控制的其他公司股東行使何種表決權均保持一致意見，即九人在公司運營、董事及高級管理人員的選任等重大事項上始終保持一致意見，不存在分歧或者爭議情況。綜上所述，王立金、王長福、葉貫強、吳亮亮、曾剛、劉志榮、吳駿寅、安平、戴開岳為公司的共同實際控制人，報告期內，公司的實際控制人未發生變動。實際控制人的基本情況如下：1、王立金，男，

195、中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為510202196207*。2、王長福，男，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為220105196605*。3、葉貫強，男，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為442527196809*。4、吳亮亮，女，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為320683198011*。5、曾 剛，男，中 國 國 籍，無 境 外 永 久 居 留 權，身 份 證 號 碼 為511021196708*。6、劉志榮，男，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為610103196310*。7、吳駿寅，男，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為320504196206*

196、。8、安 平，男，中 國 國 籍，無 境 外 永 久 居 留 權，身 份 證 號 碼 為310110196709*。9、戴開岳，男，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為330204195405*。（二二）控股股東和實際控制人直接或間接持有發行人的股份是否存在質押）控股股東和實際控制人直接或間接持有發行人的股份是否存在質押 歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-65 或其他有爭議的情況或其他有爭議的情況 截至本招股說明書簽署日，公司控股股東及實際控制人直接和間接持有的發行人股份不存在質押、凍結或其他有爭議的情況。（三三）其他持有）其他持有 5%以上股份的股東的基本情況以上股份的

197、股東的基本情況 截至本招股說明書簽署日，除一號中心外，持有公司 5%以上股份的其他股東為三號中心，三號中心為公司員工持股平臺，各激勵對象均為各子公司主要管理人員和骨干員工，其基本情況如下：（1）基本信息 企業名稱 重慶歐菲斯辦公伙伴三號企業管理中心（有限合伙）成立日期 2018 年 6 月 8 日 注冊資本 1,130.8952 萬元 實收資本 1,130.8952 萬元 執行事務合伙人 鄧霞 住所 重慶市渝北區金開大道西段 106 號 1 幢 主要生產經營地 未實際開展經營 主營業務及其與發行人主營業務的關系 發行人持股平臺，未實際開展經營（2）出資結構 截至本招股說明書簽署日，三號中心的出

198、資結構如下：合伙人姓名合伙人姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 所任所任職務職務 普通合伙人 鄧霞 73.1000 6.4639%重慶子公司執行董事兼總經理 有限合伙人 安平 240.0000 21.2221%實際控制人、董事、沈陽子公司 執行董事兼總經理 劉婉連 85.0000 7.5162%廣東子公司副總經理 岳麗英 60.7500 5.3719%發行人財務中心財務部經理（太原子公司分管）蘇里月 40.0000 3.5370%重慶子公司銷售運營事業部運營 九部總監 曾令宏 39.8500 3.5238%成都子公司銷售運營事業部副總監 趙歡 35.0000 3.0949%長春

199、子公司副總經理 朱自強 32.0000 2.8296%重慶子公司副總經理 歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-66 合伙人姓名合伙人姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 所任所任職務職務 盧闖 30.0000 2.6528%長春子公司銷售運營事業部運營 六部總監 賈東霞 30.0000 2.6528%長春子公司銷售運營事業部運營 八部總監 王立金 30.0000 2.6528%實際控制人、董事長 曾偉 26.7167 2.3624%成都子公司副總經理 曾剛 26.7167 2.3624%實際控制人、成都子公司執行董事兼總經理 曾雄 26.7166 2.3624%成

200、都子公司副總經理 王朝旭 25.0000 2.2106%重慶子公司副總經理 夏雯婷 25.0000 2.2106%長春子公司銷售運營事業部 運營運營十二部總監十二部總監 李稱龍 25.0000 2.2106%廣東子公司副總經理 徐公軍 25.0000 2.2106%江蘇子公司總經理助理 呂雪清 24.0000 2.1222%太原子公司執行董事兼總經理 王芳 20.2500 1.7906%太原子公司銷售運營事業部運營 二部總監 俞志剛 20.0000 1.7685%蘇州子公司副總經理 李國義 15.0000 1.3264%原蘇州子公司采銷部經理，于2021 年 10 月退休 王文斌 15.000

201、0 1.3264%寧波子公司銷售運營事業部加盟部經理 董春茂 15.0000 1.3264%太原子公司銷售運營事業部運營 三部總監 趙麗君 15.0000 1.3264%寧波子公司商務部主管 許午杰 15.0000 1.3264%寧波子公司銷售運營事業部 運營三部總監 李桂萍 12.2842 1.0862%北京子公司銷售運營事業部總監 葛賀男 11.4312 1.0108%北京子公司副總經理 彭亞軍 10.0000 0.8843%廣東子公司總經理助理 閔德華 10.0000 0.8843%蘇州子公司物流部配送組主管 張仁松 10.0000 0.8843%蘇州子公司物流部運輸調度專員 楊世鈞 1

202、0.0000 0.8843%江蘇子公司銷售運營事業部渠道 中心總監 吳亮亮 9.4990 0.8400%實際控制人、南京子公司、江蘇 子公司執行董事兼總經理 牛文濤 7.1658 0.6336%上海子公司總經理助理 田智勤 5.1184 0.4526%北京子公司供應鏈供應鏈總監 林軍民 5.0000 0.4421%蘇州子公司信息技術部經理 朱如東 5.0000 0.4421%蘇州子公司采銷部主管 歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-67 合伙人姓名合伙人姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 所任所任職務職務 陳琴 5.0000 0.4421%寧波子公司副總經理 于

203、健 4.9478 0.4375%北京子公司銷售運營事業部運營 四部經理 萬仁明 4.9000 0.4333%江蘇子公司物流部經理 高惠彬 2.2180 0.1961%上海子公司銷售運營事業部運營 三部商務專員 王謨國 1.7061 0.1509%上海子公司銷售運營事業部運營 三部經理 王巖 1.0237 0.0905%原北京子公司銷售運營事業部運營三部經理，于 2023 年 9月離職 張曉敏 0.3006 0.0266%江蘇子公司副總經理 浩海華 0.2004 0.0177%江蘇子公司銷售運營事業部大客戶銷售經理 合計合計 1,130.8952 100.0000%八、特別表決權或類似安排情況八

204、、特別表決權或類似安排情況 截至本招股說明書簽署日，公司不存在特別表決權或類似安排。九、協議控制情況九、協議控制情況 截至本招股說明書簽署日，公司不存在協議控制架構。十十、控股股東、實際控制人報告期內的重大違法行為控股股東、實際控制人報告期內的重大違法行為 報告期內，公司控股股東、實際控制人不存在貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序的刑事犯罪；不存在欺詐發行、重大信息披露違法或者其他涉及國家安全、公共安全、生態安全、生產安全、公眾健康安全等領域的重大違法行為。十一十一、發行人股本情況、發行人股本情況 （一）本次擬發行的股份及發行前后股本變化（一）本次擬發行的股份及發行前后

205、股本變化 本次發行前，公司總股本為 225,000,000 股，本次擬向社會公開發行股份不超過 75,000,000 股。本次發行采取全部發行新股的方式，公司股東不公開發售股份，假設公司本次發行股數為 75,000,000 股，本次發行完成后，公司的總股本為 300,000,000 股，本次發行的股份占發行后總股本的比例不低于 25.00%。歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-68 本次發行前后公司的股本結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 本次發行前本次發行前 本次發行后本次發行后 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 1

206、 一號中心 192,066,023 85.3628%192,066,023 64.0220%2 三號中心 11,511,226 5.1161%11,511,226 3.8371%3 二號中心 8,697,838 3.8657%8,697,838 2.8993%4 業如紅土 8,571,673 3.8096%8,571,673 2.8572%5 深創投（CS）2,142,918 0.9524%2,142,918 0.7143%6 四號中心 1,145,120 0.5089%1,145,120 0.3817%7 五號中心 865,202 0.3845%865,202 0.2884%8 社會公眾股東

207、-75,000,000 25.0000%合計合計 225,000,000 100.0000%300,000,000 100.0000%（二）本次發行前（二）本次發行前的的前十名股東前十名股東 截至本招股說明書簽署日，發行人前十名股東持股情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 1 一號中心 192,066,023 85.3628%2 三號中心 11,511,226 5.1161%3 二號中心 8,697,838 3.8657%4 業如紅土 8,571,673 3.8096%5 深創投（CS）2,142,918 0.9524%6 四號中心 1,145,1

208、20 0.5089%7 五號中心 865,202 0.3845%合計合計 225,000,000 100.0000%（三）（三）本次發行前的前十名自然人股東及其擔任發行人職務情況本次發行前的前十名自然人股東及其擔任發行人職務情況 截至本招股說明書簽署日，公司共有 7 名股東，全部為機構股東，不存在自然人股東。（四）國有股股東和外資股股東持股情況（四）國有股股東和外資股股東持股情況 根據深創投出具的說明，深創投屬于上市公司國有股權監督管理辦法（國務院國有資產監督管理委員會、中華人民共和國財政部、中國證券監督管理委員會令第 36 號）第七十四條規定的“不符合本辦法規定的國有股東標準，歐菲斯集團股份

209、有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-69 但政府部門、機構、事業單位和國有獨資或全資企業通過投資關系、協議或者其他安排，能夠實際支配其行為的境內外企業，證券賬戶標注為CS，所持上市公司股權變動行為參照本辦法管理”的情形，深創投的證券賬戶已經在中國證券登記結算有限責任公司標注為“CS”。截至本招股說明書簽署日，公司股東中不存在外資股股東及應標注“SS”的國有股份。（五）戰略投資者持股情況（五）戰略投資者持股情況 截至本招股說明書簽署日，公司股東中無戰略投資者。（六）申報前（六）申報前十二個月十二個月新增股東情況新增股東情況 公司申報前最近一年無新增股東情況。（七）私募基金股東備案情況（七）私募

210、基金股東備案情況 截至本招股說明書簽署日，公司股東共 7 名，其中深創投和業如紅土為私募基金，其備案情況如下：業如紅土已辦理私募基金備案，基金編號為 SW7778；其私募基金管理人重慶業如紅土股權投資基金管理有限公司已辦理私募基金管理人登記，登記編號為 P1062436。深創投已辦理私募基金備案，基金編號為 SD2401；其私募基金管理人深創投（自我管理）已辦理私募基金管理人登記，登記編號為 P1000284。綜上所述，業如紅土、深創投均已按照中華人民共和國證券投資基金法私募投資基金監督管理暫行辦法及私募投資基金登記備案辦法等相關法律法規履行了備案程序。（八）（八）本次發行前各股東間的關聯關系

211、、一致行動關系及關聯股東的各自本次發行前各股東間的關聯關系、一致行動關系及關聯股東的各自持股持股比例比例 1、直接股東間關聯關系直接股東間關聯關系、一致行動關系、一致行動關系 截至本招股說明書簽署日，發行前直接股東間關聯關系、一致行動關系及關聯股東的各自持股情況如下：歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-70 股東名稱股東名稱 直接持股數直接持股數量（股）量（股）間接持股數間接持股數量（股）量（股）持股數量合持股數量合計（股）計（股）持股比例持股比例 關聯關系關聯關系 一號中心 192,066,023 3,757,733,757,737 7 195,195,823,76823,7

212、60 0 87.0328%87.0328%一號中心、二號中心的執行事務合伙人均為新歐菲斯，一號中心、二號中心為新歐菲斯控制的企業，一號中心與二號中心具有一致行動關系；一號中心作為有限合伙人，分別 持 有 四 號 中 心、五 號 中 心12.000012.0000%、3 38 8.23532353%出資份額，一號中心與四號中心、五號中心不具有一致行動關系 二號中心 8,697,838-8,697,838 3.8657%四號中心 1,145,120-1,145,120 0.5089%五號中心 865,202-865,202 0.3845%業如紅土 8,571,673-8,571,673 3.809

213、6%深創投直接持有業如紅土 29.7030%出資份額并通過全資子公司深創投紅土私募股權投資基金管理（深圳）有限公司持有業如紅土執行事務合伙人重慶業如紅土股權投資基金管理有限公司 60.00%股權 深創投（CS）2,142,918-2,142,918 0.9524%2、通過享有合伙企業通過享有合伙企業財產財產份額持有公司股權的間接份額持有公司股權的間接股東間股東間的的關聯關系關聯關系（1）基于協議關系形成的關聯關系、一致行動關系 王立金、王長福、葉貫強、吳亮亮、曾剛、劉志榮、吳駿寅、安平、戴開岳為明確對公司的共同控制關系，分別于 2018 年 11 月 10 日與 2020 年 12 月 31日

214、簽署共同控制協議，基于該協議，王立金等九名實際控制人形成一致行動關系。王立金等九名實際控制人持股情況如下：股東姓名股東姓名 通過一號通過一號中心間接中心間接持股數量持股數量（股）（股）通過二號通過二號中心間接中心間接持股數量持股數量（股）（股）通過三號通過三號中心間接中心間接持股數量持股數量（股）（股）通過四號通過四號中心間接中心間接持股數量持股數量（股）（股）通過五號通過五號中心間接中心間接持股數量持股數量（股）（股）間接持股間接持股 數量合計數量合計（股）（股）間接持股間接持股比例比例 王立金 18,390,706 315,385315,385 305,370 13,1513,157 7

215、31,6731,676 6 19,056,2919,056,294 4 8.8.46954695%王長福 7,377,750 126,475126,475 -5,2785,278 12,12,707707 7,522,2107,522,210 3.3.34323432%葉貫強 10,455,992 179,196179,196 -7,4817,481 18,00918,009 10,660,67810,660,678 4.4.73817381%吳亮亮 2,939,680 50,46450,464 96,694 2,1032,103 5,0645,064 3,094,0053,094,005 1

216、.1.37513751%曾剛 7,646,992 232,840232,840 271,941 5,4715,471 13,1713,171 1 8,170,418,170,415 5 3.3.63136313%劉志榮 2,387,067 40,95840,958 -1,7081,708 4,1114,111 2,433,8442,433,844 1.1.08170817%吳駿寅 7,046,749 120,731120,731 -5,045,041 1 12,1312,138 8 7,184,6597,184,659 3.3.19321932%安平 7,378,440 126,404126,

217、404 2,442,924 5,2795,279 12,12,708708 9,965,7559,965,755 4.4.42924292%戴開岳 9,006,199 154,282154,282 -6,4436,443 15,15,513513 9,182,4379,182,437 4.4.08110811%（2）基于親屬關系形成的關聯關系 截至本招股說明書簽署日，發行前各間接股東間的關聯關系（關系密切家 歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-71 庭成員）及關聯股東的各自持股情況如下：股東姓名股東姓名 間接持股主體間接持股主體 間接持股數量間接持股數量 合計（股）合計（股）間

218、接持股間接持股比例比例 關聯關系關聯關系 王立金 一號中心、二號中心、三號中心、四號中心、五號中心 19,056,2919,056,294 4 8.8.46954695%王立芳與王立金系姐弟關系 王立芳 一號中心、二號中心、四號中心、五號中心 17,763,3617,763,369 9 7.7.89488948%萬華 一號中心、二號中心、四號中心、五號中心 11,238,91311,238,913 4.4.99519951%萬華與吳亮亮系夫妻關系；萬華與萬仁明系兄弟關系 吳亮亮 一號中心、二號中心、三號中心、四號中心、五號中心 3,094,0053,094,005 1.1.37513751%萬

219、仁明 三號中心 49,878 0.0222%葉貫強 一號中心、二號中心、四號中心、五號中心 10,660,67810,660,678 4.4.73817381%王學強系葉貫強的姐夫 王學強 一號中心、二號中心、四號中心、五號中心 10,368,86810,368,868 4.4.60846084%葉嘉儀 一號中心、二號中心、四號中心、五號中心 5,184,4345,184,434 2.2.30423042%葉嘉儀、葉穎欣系姐妹關系 葉穎欣 一號中心、二號中心、四號中心、五號中心 5,184,4345,184,434 2.2.30423042%劉志榮 一號中心、二號中心、四號中心、五號中心 2,

220、433,8442,433,844 1.1.08170817%劉志榮與高琳萍系夫妻關系；劉志榮與高琳萍夫婦系劉振超的父母 高琳萍 一號中心、二號中心、四號中心、五號中心 2,334,0232,334,023 1.1.03730373%劉振超 一號中心、二號中心、四號中心、五號中心 4,354,7294,354,729 1.1.93549354%董春茂 一號中心、二號中心、三號中心、四號中心、五號中心 302,302,490490 0.0.13441344%董春榮與董春茂系姐弟關系 董春榮 一號中心、二號中心、四號中心、五號中心 797,394797,394 0.0.35443544%曾剛 一號中

221、心、二號中心、三號中心、四號中心、五號中心 8,170,418,170,415 5 3.3.63136313%曾剛、曾雄、曾偉系兄弟關系；曾令宏系曾剛的子女 曾令宏 三號中心 405,633 0.1803%曾雄 一號中心、二號中心、三號中心、四號中心、五號中心 8,068,4688,068,468 3.3.58605860%曾偉 一號中心、二號中心、三號中心、四號中心、五號中心 8,068,2738,068,273 3.3.58595859%王長福 一號中心、二號中心、四號中心、五號中心 7,522,2107,522,210 3.3.34323432%王長福、王少娟系夫妻關系；王寬、王丹妮系王

222、長福、王少娟夫婦的子女 王少娟 一號中心、二號中心、四號中心、五號中心 7,521,9827,521,982 3.3.34313431%王丹妮 一號中心、二號中心、四號中心、五號中心 7,521,9827,521,982 3.3.34313431%王寬 一號中心、二號中心、四號中心、五號中心 7,521,9827,521,982 3.3.34313431%吳義升 一號中心、二號中心、四號中心、五號中心 783,491783,491 0.0.34823482%吳義升、成艷俊系夫妻關系 歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-72 股東姓名股東姓名 間接持股主體間接持股主體 間接持股數

223、量間接持股數量 合計（股）合計（股）間接持股間接持股比例比例 關聯關系關聯關系 成艷俊 一號中心、二號中心、四號中心、五號中心 957,382957,382 0.0.42554255%注：間接持股數=合伙企業持有公司股份數合伙企業的合伙人持有該合伙企業出資比例。（九）（九）對賭協議簽署及對賭條款解除情況對賭協議簽署及對賭條款解除情況 1、對賭協議的簽署情況、對賭協議的簽署情況 2019 年 9 月，歐菲斯有限召開股東會，同意吸收深創投、業如紅土為新股東。深創投和業如紅土與發行人及其控股股東、實際控制人于 2019 年 10 月 16日簽署的增資協議及補充協議約定了業績承諾與業績補償條款、股權回

224、購條款等特殊權利條款，具體情況如下：（1）協議各方：甲方為深創投、業如紅土，乙方為一號中心、二號中心、三號中心、四號中心，丙方為王立金、王長福、葉貫強、吳亮亮、曾剛、劉志榮、吳駿寅、安平、戴開岳，丁方為發行人。（2）具體內容 特殊條款特殊條款 條款內容條款內容 增資協議第六條 公司治理 6.2 公司股東（大）會行使以下職權：（1）決定公司的經營方針和投資計劃；（2）選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事，決定有關董事、監事的報酬事項；（3）審議批準董事會的報告；（4）審議批準監事會或者監事的報告；（5）審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；（6）對發行公司債券作出決議；（7）審議批準關聯交

225、易方案；（8）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；（9）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（10）修訂公司章程；（11）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（12）對公司對外投資作出決議；（13）審議批準交易金額占公司所有者權益 20%的重大資產購買、出售方案：（14）對公司借入/向集團公司以外的企業/個人借出資金作出決議；（15）對公司主營業務變更作出決議；（16）決定公司的上市計劃和方案；（17）對公司購買或從事股票、期貨、企業債券、信托產品、私募基金、非保本型理財產品、保險計劃及其他金融衍生品或投資作出決議。以上股東（大）會職權同樣適用于集團公司內任一實體，公司

226、批準該等實體從事上述行為前，應提交公司股東（大）會按照本合同約定的表決規則審議批準。以上（7）、（8）、（9）、（10）、（11）、（12）、（13）、（14）、（15）、（16）、（17）項職權以及因上述情況而導致的章程修訂，如存在損害公司或投資人權益的，則應由代 歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-73 特殊條款特殊條款 條款內容條款內容 表投資人股東 2/3 以上表決權的同意；第（8）（9）項職權以及因該二項而導致的章程修訂除依照前述約定通過外，還應由代表公司全體股東 2/3 以上表決權的同意。增資協議第七條 投資方權利 7.4 反稀釋權。如果公司以低于本合同約定的投資后

227、估值增加注冊資本或者原股東/實際控制人以低于本合同約定的投資后估值轉讓其持有的注冊資本，則原股東/實際控制人應將差價補償給投資方，直至投資方的投資價格與該次新增加注冊資本或股權轉讓的相同；但經批準的員工股權激勵除外。增資協議第七條 投資方權利 7.5 共同出售權。在不違反本合同有關規定的情況下，原股東擬轉讓其所持公司股權時，則投資方有權與原股東以相同的價格、條款和條件向意向受讓方等比例地出售所持公司股權，且原股東有義務促使意向受讓方購買投資方擬出售的股權。如投資方認為原股東對外轉讓股權會導致公司控股權/實際控制人變更的，則投資方有權與原股東以相同的價格、條款和條件向意向受讓方優先出售所持公司全

228、部股權，且原股東有義務促使意向受讓方購買投資方擬出售的股權。若原股東未能促使意向受讓方購買投資方的股權，則原股東應以相同的價格、條款和條件受讓投資方的股權。若投資方依前述約定轉讓股權所得價款低于對應比例的投資金額及按 10%/年的利率計算的利息（自投資方支付投資金額之日起計算至投資方實際收到本條約定的價款之日止，扣除投資方從公司實際取得的現金紅利）之和，控股股東/實際控制人同意就差額部分向投資方給予補償。經批準的員工股權激勵不適用本條規定。增資協議第七條 投資方權利 7.6 強制出售權?？毓晒蓶|/實際控制人逾期未履行回購義務，投資方有權要求原股東和投資方共同向第三方轉讓其所持公司全部或部分股權

229、，原股東必須按投資方與第三方約定的價格和條件向第三方轉讓股權，其他股東可按相對持股比例進行隨售。增資協議第七條 投資方權利 除反稀釋權、共同出售權、強制出售權外，增資協議第七條還約定了特殊知情權、優先認購權、優先受讓權、平等待遇權、關聯轉讓權等。增資協議第十一條 解散和清算 11.1 原股東承諾，當公司出現以下任一情形時，（1）具備法定解散事由；（2）歸屬于母公司所有者權益乘以控股股東持股比例低于投資金額的 1.5 倍時；（3）公司停止主要經營活動的；（4）公司被載入經營異常名錄或逾期公示年度報告超過一年的；（5）通過登記住所無法聯系公司的；（6）公司發生歇業/視同歇業的其他情形，投資方有權利

230、但無義務要求解散公司。解散事由出現之日起十五日內，公司應當成立清算組進行清算。公司及原股東不同意進行清算的，投資方有權要求一號中心、丙方及其指定第三方共同連帶回購投資方屆時持有的公司股權。補充協議第一條 業績承諾與業績補償條款 1.1 各方一致同意，實際控制人結合公司實際經營情況，經審慎考慮，向投資方連帶承諾以下經營目標，該等經營目標是投資方確定投資價格并依照增資合同向公司投資的基礎和重要依據。2019 年度，公司凈利潤不低于 10,000 萬元，并且，營業收入不低于 40 億元；2020 年度，公司凈利潤不低于 11,000 萬元，并且，營業收入不低于 50 億元；上述“凈利潤”是指經具有從

231、事證券/期貨相關業務資格的會計師事務所審計的扣除非經常損益前后的稅后凈利潤較低者。上述“營業收入”是指經具有從事證券/期貨相關業務資格的會計師事務所審計的營業收入。1.2 如公司未能實現第 1.1 條約定的任一年度經營目標，投資方有權要求控股股東和/或實際控制人連帶且無條件的將其所持有的或實際控制的公司部分股權無償轉讓給投資方，或無償支付現金給投資方作為補償，以調整投資估值。補充協議第二條 股權回購條款 2.1 在下列任一情況下，控股股東和/或實際控制人應連帶的回購投資方持有的公司全部或部分股權：（1）截至 2021 年 6 月 30 日，公司仍未向中國證券監督管理機構或投資方認可的境外證券監

232、督管理機構遞交首次公開發行股份并在相應證券交易所（不含全國中小企業股份轉讓系統）上市申請材料；（2）截至 2022 年 12月 31日，公司仍未實現在中國境內外公開發行股票并在滬深證券交易所或投資方認可的境外資本市場上市。歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-74 特殊條款特殊條款 條款內容條款內容 2.2 在出現第 2.1 條約定的情形之一時，投資方有權要求控股股東和/或實際控制人按如下方式計算的價格（以孰高原則確定）回購投資方持有的公司股權：（1）回購對價=投資金額*（1+10%*n）其中：n=投資方支付投資金額之日起至收到全部回購對價之日止的天數除以 365（2）回購價格=

233、回購日公司賬面凈資產*投資方所持公司股權比例 補充協議第三條 清算補償條款 3.1 公司清算時，如投資方分得的剩余財產低于第 2.2 條約定的金額，原股東須以其分得的剩余財產補足投資方的差額：如經前述方式補償后仍有差額的，由控股股東/實際控制人向投資方承擔補償責任。2、對賭協議的解除情況、對賭協議的解除情況 2022 年 1 月 28日，發行人、一號中心、二號中心、三號中心、四號中心、王立金、王長福、葉貫強、吳亮亮、曾剛、劉志榮、吳駿寅、安平、戴開岳與深創投、業如紅土簽署股東特殊權利條款之解除協議，約定：1.1 股東特殊權利是指：增資協議中第六條（公司治理）、第七條（投資方權利）、第十一條（解

234、散和清算）約定的相關權利及補充協議第一條（業績承諾與業績補償）、第二條（股權回購）、第三條（清算補償）約定的相關權利。1.2 股東特殊權利條款自本協議簽訂之日起徹底解除，自始無效且不可恢復。各方對此不存在任何爭議、糾紛或潛在糾紛。截至本招股說明書簽署日，增資協議及補充協議約定特殊權利條款已徹底解除，符合監管規則適用指引發行類第 4 號4-3 規定的相關要求。發行人股東與發行人及其控股股東、實際控制人之間不存在對賭條款，不存在對發行人的控股權穩定產生不利影響的其他利益安排。（十）（十）歷史沿革中存在的代持關系及解決情況歷史沿革中存在的代持關系及解決情況 公司控股股東一號中心及股東五號中心歷史沿革

235、中存在代持情形，具體為：（1）一號中心有限合伙人劉志榮存在曾為仇為民、牛莉、董春榮、岳麗英、郭利冬、李小英、董春茂、解芳炳八人代持財產份額；（2）一號中心有限合伙人江淼曾為員工牛文濤、朱魏峰、王穎代持財產份額；（3）五號中心有限合伙人田菲代持預留激勵份額。截至本招股說明書簽署日，上述代持的財產份額已全部還原至實際持有人名下。上述代持的形成、演變及解除過程如下：歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-75 1、劉志榮、劉志榮與仇與仇為民等八人代持為民等八人代持關關系系情況情況（1）形成過程 一號中心為發行人原始股東持股平臺，由重慶、長春、廣東、南京、成都、太原、蘇州、沈陽、寧波 9

236、個區域合伙人聯合出資設立。劉志榮為發行人實際控制人之一，發行人成立之前，劉志榮與其合作方（以下合稱“太原區域合伙人”）在太原區域從事辦公物資的銷售業務。2014 年，發行人成立之后，太原區域合伙人與其他區域合伙人作為有限合伙人共同出資設立一號中心，各區域合伙人通過一號中心間接持有發行人股權。因太原區域合伙人人數較多，出于辦理工商變更和簽署相關協議的簡便性考慮，并結合各合伙人個人意愿，仇為民、牛莉、董春榮、岳麗英、郭利冬、李小英、董春茂、解芳炳八人將其持有的一號中心全部或部分財產份額委托劉志榮代持并簽署財產份額代持協議。一號中心成立時，太原區域合伙人在一號中心中的出資情況及太原區域內部出資占比如

237、下：名義合伙人名義合伙人太原區域太原區域 實際合伙人實際合伙人太原區域太原區域 序號序號 姓名姓名 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 序號序號 姓名姓名 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 高琳萍 106.2800 10.7195%1 高琳萍 106.2800 10.7195%2 劉振超 198.2900 19.9998%2 劉振超 198.2900 19.9998%3 吳義升 35.6800 3.5987%3 吳義升 35.6800 3.5987%4 成艷俊 43.6000 4.3976%4 成艷俊 43.6000 4.3976%5 趙亞楠 8.6400 0.871

238、4%5 趙亞楠 8.6400 0.8714%6 劉燕軍 6.9800 0.7040%6 劉燕軍 6.9800 0.7040%7 岳麗英 3.4900 0.3520%7 岳麗英 3.4900 0.3520%8 王志強 18.8400 1.9002%8 王志強 18.8400 1.9002%9 周來順 18.8400 1.9002%9 周來順 18.8400 1.9002%10 常太忠 18.8400 1.9002%10 常太忠 18.8400 1.9002%11 曲勇 23.5500 2.3753%11 曲勇 23.5500 2.3753%12 劉志榮 508.4300 51.2809%12 劉

239、志榮 165.4804 16.6906%13 仇為民 304.5700 30.7193%14 牛莉 10.4698 1.0560%歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-76 名義合伙人名義合伙人太原區域太原區域 實際合伙人實際合伙人太原區域太原區域 序號序號 姓名姓名 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 序號序號 姓名姓名 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 15 董春榮 17.4398 1.7590%16 岳麗英 2.0940 0.2112%17 郭利冬 2.0940 0.2112%18 李小英 2.0940 0.2112%19 董春茂 2.0940 0.2

240、112%20 解芳炳 2.0940 0.2112%合計合計 991.4600 100.0000%合計合計 991.4600 100.0000%（2）演變過程 2017 年 9 月，第一次調整 因一號中心擬引入北京、上海區域合伙人，一號中心中各區域合伙人將部分財產份額轉讓給江淼、葛賀男，經各區域合伙人協商，太原區域合伙人合計需轉讓一號中心財產份額12.22萬元。太原區域合伙人根據太原區域內部出資比例相應減少其在一號中心的財產份額。本次調整完成后，太原區域合伙人在一號中心的出資額減少，內部出資占比不變，具體情況如下：名義合伙人名義合伙人太原區域太原區域 實際合伙人實際合伙人太原區域太原區域 序號序

241、號 姓名姓名 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 序號序號 姓名姓名 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 高琳萍 104.9700 10.7195%1 高琳萍 104.9700 10.7195%2 劉振超 195.8500 20.0002%2 劉振超 195.8500 20.0002%3 吳義升 35.2400 3.5987%3 吳義升 35.2400 3.5987%4 成艷俊 43.0600 4.3973%4 成艷俊 43.0600 4.3973%5 趙亞楠 8.5300 0.8711%5 趙亞楠 8.5300 0.8711%6 劉燕軍 6.8900 0.7036%6

242、 劉燕軍 6.8900 0.7036%7 岳麗英 3.4500 0.3523%7 岳麗英 3.4500 0.3523%8 王志強 18.6100 1.9005%8 王志強 18.6100 1.9005%9 周來順 18.6100 1.9005%9 周來順 18.6100 1.9005%10 常太忠 18.6100 1.9005%10 常太忠 18.6100 1.9005%11 曲勇 23.2600 2.3753%11 曲勇 23.2600 2.3753%12 劉志榮 502.1600 51.2806%12 劉志榮 163.4336 16.6898%13 仇為民 300.8200 30.7197

243、%歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-77 名義合伙人名義合伙人太原區域太原區域 實際合伙人實際合伙人太原區域太原區域 序號序號 姓名姓名 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 序號序號 姓名姓名 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 14 牛莉 10.3406 1.0560%15 董春榮 17.2248 1.7590%16 岳麗英 2.0682 0.2112%17 郭利冬 2.0682 0.2112%18 李小英 2.0682 0.2112%19 董春茂 2.0682 0.2112%20 解芳炳 2.0682 0.2112%合計合計 979.2400 100.

244、0000%合計合計 979.2400 100.0000%2018 年 1 月，第二次調整 2018 年 1 月 24日，一號中心召開合伙人會議，全體合伙人同意將一號中心工商登記的出資額由 10,000.00 萬元增加至 20,000.00 萬元，所有合伙人工商登記的出資額同比例增加。本次工商變更完成后，太原區域合伙人在一號中心中的出資額增加，內部占比未發生變化，具體情況如下：名義合伙人名義合伙人太原區域太原區域 實際合伙人實際合伙人太原區域太原區域 序號序號 姓名姓名 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 序號序號 姓名姓名 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 高琳萍 2

245、09.9400 10.7195%1 高琳萍 209.9400 10.7195%2 劉振超 391.7000 20.0002%2 劉振超 391.7000 20.0002%3 吳義升 70.4800 3.5987%3 吳義升 70.4800 3.5987%4 成艷俊 86.1200 4.3973%4 成艷俊 86.1200 4.3973%5 趙亞楠 17.0600 0.8711%5 趙亞楠 17.0600 0.8711%6 劉燕軍 13.7800 0.7036%6 劉燕軍 13.7800 0.7036%7 岳麗英 6.9000 0.3523%7 岳麗英 6.9000 0.3523%8 王志強 3

246、7.2200 1.9005%8 王志強 37.2200 1.9005%9 周來順 37.2200 1.9005%9 周來順 37.2200 1.9005%10 常太忠 37.2200 1.9005%10 常太忠 37.2200 1.9005%11 曲勇 46.5200 2.3753%11 曲勇 46.5200 2.3753%12 劉志榮 1,004.3200 51.2806%12 劉志榮 326.8672 16.6898%13 仇為民 601.6400 30.7197%歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-78 名義合伙人名義合伙人太原區域太原區域 實際合伙人實際合伙人太原區域太

247、原區域 序號序號 姓名姓名 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 序號序號 姓名姓名 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 14 牛莉 20.6812 1.0560%15 董春榮 34.4496 1.7590%16 岳麗英 4.1364 0.2112%17 郭利冬 4.1364 0.2112%18 李小英 4.1364 0.2112%19 董春茂 4.1364 0.2112%20 解芳炳 4.1364 0.2112%合計合計 1,958.4800 100.0000%合計合計 1,958.4800 100.0000%2018 年 2 月，第三次調整 2018 年 2 月，解芳炳因

248、意外去世，解芳炳去世時，其所持有的一號中心4.1364 萬元出資額由劉志榮代持。經太原區域合伙人與解芳炳父母（繼承人）協商一致，由劉志榮受讓解芳炳持有的一號中心 4.1364萬元出資額，2018年 2月 27日，劉志榮向解芳炳父母（繼承人）支付股權轉讓價款及補償款合計 214,895.00元。本次調整完成后，太原區域合伙人在一號中心的出資情況及太原區域內部出資占比如下：名義合伙人名義合伙人太原區域太原區域 實際合伙人實際合伙人太原區域太原區域 序號序號 姓名姓名 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 序號序號 姓名姓名 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 高琳萍 209.

249、9400 10.7195%1 高琳萍 209.9400 10.7195%2 劉振超 391.7000 20.0002%2 劉振超 391.7000 20.0002%3 吳義升 70.4800 3.5987%3 吳義升 70.4800 3.5987%4 成艷俊 86.1200 4.3973%4 成艷俊 86.1200 4.3973%5 趙亞楠 17.0600 0.8711%5 趙亞楠 17.0600 0.8711%6 劉燕軍 13.7800 0.7036%6 劉燕軍 13.7800 0.7036%7 岳麗英 6.9000 0.3523%7 岳麗英 6.9000 0.3523%8 王志強 37.2

250、200 1.9005%8 王志強 37.2200 1.9005%9 周來順 37.2200 1.9005%9 周來順 37.2200 1.9005%10 常太忠 37.2200 1.9005%10 常太忠 37.2200 1.9005%11 曲勇 46.5200 2.3753%11 曲勇 46.5200 2.3753%歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-79 名義合伙人名義合伙人太原區域太原區域 實際合伙人實際合伙人太原區域太原區域 序號序號 姓名姓名 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 序號序號 姓名姓名 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 12 劉志榮

251、1,004.3200 51.2806%12 劉志榮 331.0036 16.9010%13 仇為民 601.6400 30.7197%14 牛莉 20.6812 1.0560%15 董春榮 34.4496 1.7590%16 岳麗英 4.1364 0.2112%17 郭利冬 4.1364 0.2112%18 李小英 4.1364 0.2112%19 董春茂 4.1364 0.2112%合計合計 1,958.4800 100.0000%合計合計 1,958.4800 100.0000%2018 年 11月，第四次調整 2018 年 11月，公司通過三號中心實施員工持股計劃，對各子公司主要管理人員

252、和骨干員工進行股權激勵。根據歐菲斯有限審議通過的實施三號中心首期員工持股股權激勵的議案，一號中心各區域特定合伙人為本次員工持股計劃的權益來源人，特定合伙人根據其向三號中心持股員工授予股權的數量，定向減少一號中心各區域特定合伙人在一號中心的財產份額，對應減少其間接持有的公司股權數量。經太原區域合伙人協商，由劉志榮提供太原子公司員工通過三號中心持股所需的全部股權，共計 120.00萬股。2018年 11月，本次員工持股計劃實施后，劉志榮在一號中心減少 120.00 萬元出資額，對應減少其間接持有的歐菲斯有限 120.00 萬股權，太原區域其他合伙人在一號中心的出資額未發生變化。本次調整完成后，太原

253、區域合伙人在一號中心的出資情況及太原區域內部出資占比如下：名義合伙人名義合伙人太原區域太原區域 實際合伙人實際合伙人太原區域太原區域 序號序號 姓名姓名 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 序號序號 姓名姓名 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 高琳萍 209.9400 11.4192%1 高琳萍 209.9400 11.4192%2 劉振超 391.7000 21.3056%2 劉振超 391.7000 21.3056%3 吳義升 70.4800 3.8336%3 吳義升 70.4800 3.8336%4 成艷俊 86.1200 4.6843%4 成艷俊 86.120

254、0 4.6843%歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-80 名義合伙人名義合伙人太原區域太原區域 實際合伙人實際合伙人太原區域太原區域 序號序號 姓名姓名 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 序號序號 姓名姓名 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 5 趙亞楠 17.0600 0.9279%5 趙亞楠 17.0600 0.9279%6 劉燕軍 13.7800 0.7495%6 劉燕軍 13.7800 0.7495%7 岳麗英 6.9000 0.3753%7 岳麗英 6.9000 0.3753%8 王志強 37.2200 2.0245%8 王志強 37.2200

255、 2.0245%9 周來順 37.2200 2.0245%9 周來順 37.2200 2.0245%10 常太忠 37.2200 2.0245%10 常太忠 37.2200 2.0245%11 曲勇 46.5200 2.5304%11 曲勇 46.5200 2.5304%12 劉志榮 884.3200 48.1006%12 劉志榮 211.0036 11.4771%13 仇為民 601.6400 32.7249%14 牛莉 20.6812 1.1249%15 董春榮 34.4496 1.8738%16 岳麗英 4.1364 0.2250%17 郭利冬 4.1364 0.2250%18 李小英

256、4.1364 0.2250%19 董春茂 4.1364 0.2250%合計合計 1,838.4800 100.0000%合計合計 1,838.4800 100.0000%2019 年 5 月，第五次調整 2019 年 5 月，新歐菲斯擬將其持有的一號中心財產份額轉讓給各區域合伙人，根據各區域合伙人制定的財產份額調整方案，新歐菲斯向太原區域合伙人轉讓一號中心 139.66萬元出資額。經協商，太原區域合伙人同意按照上述第三次調整后、第四次調整前太原區域合伙人的內部出資占比對該 139.66萬元出資額進行分配。本次調整完成后，太原區域合伙人在一號中心的出資情況及太原區域內部出資占比如下：名義合伙人名

257、義合伙人太原區域太原區域 實際合伙人實際合伙人太原區域太原區域 序號序號 姓名姓名 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 序號序號 姓名姓名 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 高琳萍 224.9000 11.3693%1 高琳萍 224.9000 11.3693%2 劉振超 419.6200 21.2129%2 劉振超 419.6200 21.2129%3 吳義升 75.5000 3.8167%3 吳義升 75.5000 3.8167%歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-81 名義合伙人名義合伙人太原區域太原區域 實際合伙人實際合伙人太原區域太原區域 序

258、號序號 姓名姓名 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 序號序號 姓名姓名 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 4 成艷俊 92.2600 4.6640%4 成艷俊 92.2600 4.6640%5 趙亞楠 18.2800 0.9241%5 趙亞楠 18.2800 0.9241%6 劉燕軍 14.7600 0.7462%6 劉燕軍 14.7600 0.7462%7 岳麗英 7.4000 0.3741%7 岳麗英 7.4000 0.3741%8 王志強 39.8800 2.0160%8 王志強 39.8800 2.0160%9 周來順 39.8800 2.0160%9 周來順

259、39.8800 2.0160%10 常太忠 39.8800 2.0160%10 常太忠 39.8800 2.0160%11 曲勇 49.8400 2.5195%11 曲勇 49.8400 2.5195%12 劉志榮 955.9400 48.3252%12 劉志榮 234.5109 11.8551%13 仇為民 644.5200 32.5821%14 牛莉 22.1491 1.1197%15 董春榮 37.0000 1.8704%16 岳麗英 4.4400 0.2245%17 郭利冬 4.4400 0.2245%18 李小英 4.4400 0.2245%19 董春茂 4.4400 0.2245%

260、合計合計 1,978.1400 100.0000%合計合計 1,978.1400 100.0000%（3）代持解除過程 2019 年 7 月 4 日，劉志榮與牛莉簽署一號中心財產份額轉讓協議，劉志榮將其代持的一號中心 22.1491萬元出資額還原至牛莉名下，轉讓對價為 0元。本次財產份額代持還原事宜于 2019 年 7月 19日完成了工商變更登記。2019 年 11 月 1 日，劉志榮與仇為民、董春榮、岳麗英、郭利冬、李小英、董春茂簽署一號中心財產份額轉讓協議，劉志榮分別將其代持的一號中心644.52 萬元、37.00 萬元、4.44 萬元、4.44 萬元、4.44 萬元、4.44 萬元出資額

261、轉讓給仇為民、董春榮、岳麗英、郭利冬、李小英、董春茂，轉讓對價均為 0 元。本次財產份額代持還原事宜于 2019 年 11 月 19日完成了工商變更登記。至此，劉志榮為仇為民、牛莉、董春榮、岳麗英、郭利冬、李小英、董春茂代持的一號中心財產份額已全部還原。上述財產份額代持解除后，太原區域合伙人在一號中心的出資情況及太原 歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-82 區域內部出資占比如下：序號序號 姓名姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 高琳萍 224.9000 11.3693%2 劉振超 419.6200 21.2129%3 吳義升 75.5000 3.8167%

262、4 成艷俊 92.2600 4.6640%5 趙亞楠 18.2800 0.9241%6 劉燕軍 14.7600 0.7462%7 岳麗英 11.8400 0.5986%8 王志強 39.8800 2.0160%9 周來順 39.8800 2.0160%10 常太忠 39.8800 2.0160%11 曲勇 49.8400 2.5195%12 劉志榮 234.5109 11.8551%13 牛莉 22.1491 1.1197%14 仇為民 644.5200 32.5821%15 董春榮 37.0000 1.8704%16 郭利冬 4.4400 0.2245%17 李小英 4.4400 0.224

263、5%18 董春茂 4.4400 0.2245%合計合計 1,978.1400 100.0000%（4）代持關系存在的糾紛或潛在糾紛情況 針對劉志榮為其他太原區域合伙人代持一號中心財產份額事宜，劉志榮作為代持人與各被代持人已簽署了書面代持協議。上述代持解除后，太原區域合伙人共同簽署了太原區域合伙人關于在一號中心持股情況變化的說明，對太原區域合伙人財產份額代持的形成、演變及解除的相關情況均予認可，并確認太原區域合伙人之間無任何爭議糾紛或潛在糾紛。2、江淼與牛文濤江淼與牛文濤等三人等三人代持關系代持關系情況情況（1）形成過程 2020 年 6 月，一號中心有限合伙人吳駿寅因資金需求，擬對外轉讓一號中

264、心 40.00 萬元出資額，對應歐菲斯有限 40.00 萬股，轉讓價格參考深創投、業如 歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-83 紅土向歐菲斯有限的增資價格，即 4.75 元/出資額。一號中心有限合伙人江淼及上海子公司員工牛文濤、朱魏峰、王穎因看好公司未來發展前景，分別受讓吳駿寅持有的一號中心 14.00 萬元、10.00 萬元、10.00 萬元、6.00 萬元出資額。出于一號中心后續辦理工商登記及簽署相關協議的便利性考慮，牛文濤、朱魏峰、王穎自愿將其持有的一號中心全部財產份額委托江淼代持并簽署財產份額代持協議。一號中心本次財產份額轉讓情況如下：序號序號 轉讓轉讓 時間時間 轉

265、讓人轉讓人 轉讓價格轉讓價格 名義名義 受讓人受讓人 名義受讓名義受讓 出資額（萬元）出資額（萬元）序號序號 實際實際 受讓人受讓人 實際受讓實際受讓 出資額（萬元）出資額（萬元）1 2020年 6 月 吳駿寅 4.75 元/出資額 江淼 40.00 1 江淼 14.00 2 牛文濤 10.00 3 朱魏峰 10.00 4 王穎 6.00（2）演變過程 截至上述代持關系解除之日，牛文濤、朱魏峰、王穎委托江淼持有的一號中心財產份額未發生變化。（3）代持解除過程 2023 年 1 月 9 日，江淼分別與牛文濤、朱魏峰、王穎簽署了代持解除協議和一號中心財產份額轉讓協議，江淼分別將一號中心 10.00

266、 萬元、10.00 萬元、6.00 萬元出資額轉讓給牛文濤、朱魏峰、王穎，轉讓對價均為 0 元。本次財產份額代持還原事宜于 2023 年 2月 10日完成了工商變更登記。至此，江淼為牛文濤、朱魏峰、王穎代持的一號中心財產份額已全部還原。（4）代持關系存在的糾紛或潛在糾紛情況 針對江淼為牛文濤、朱魏峰、王穎代持一號中心財產份額事宜，江淼作為代持人與各被代持人簽署了書面代持協議。代持解除時，代持人與被代持人簽署了代持解除協議，不存在爭議、糾紛及潛在糾紛。3、田菲代持田菲代持五號中心五號中心預留激勵份額預留激勵份額（1）形成過程 2020年 10月，歐菲斯有限設立員工持股平臺五號中心，用于實施股權激

267、勵 歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-84 計劃。經歐菲斯有限股東會審議，歐菲斯有限向邵玉華、簡傳寶、劉麗、夏克洪、劉婉連、殷惠芳等 44 人授予歐菲斯有限股權，其中，為滿足后續對少數骨干員工股權激勵的需要，歐菲斯有限在五號中心設置 46.00萬元預留激勵份額，對應歐菲斯有限 20.00萬元股權，該預留激勵份額暫由公司證券事務代表田菲代持，并根據歐菲斯有限的安排屆時將預留激勵份額向激勵對象進行轉讓，該預留激勵份額在授予給具體激勵對象之前，相應權利義務則由田菲享有或承擔。（2）演變過程 截至上述代持關系解除之日，田菲代持的預留激勵份額未發生變動。（3）代持解除過程 自該預留激勵

268、份額設置以來，公司始終未確定合適的激勵對象，2023 年 1月 28 日，公司召開臨時股東大會，審議通過了由一號中心回購五號中心預留激勵份額的議案，2023年 1月 28日，田菲與一號中心簽署了五號中心財產份額轉讓協議，本次預留激勵份額轉讓事宜于 2023 年 2 月 2 日完成了工商變更登記。至此，五號中心合伙人田菲代持預留激勵份額事宜已完成清理。（4）代持關系存在的糾紛或潛在糾紛情況 一號中心全體合伙人、田菲對代持預留激勵份額事宜無異議，并確認不存在爭議、糾紛及潛在糾紛。除上述代持情形外，公司的歷史沿革中不存在其他股權代持情形。十十二二、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員董事、監事、高

269、級管理人員及其他核心人員 （一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況 截至本招股書說明書簽署日，公司共有 9 名董事、3 名監事、5 5 名高級管理人員，無其他核心人員，公司董事、監事、高級管理人員具體情況如下：1、董事會成員董事會成員 公司董事會由 9 名董事組成，其中獨立董事 3 名。2022023 3 年年 1212 月月 2 20 0 日日，公司召開 20232023 年第八次年第八次臨時股東大會臨時股東大會，選舉王立金、王長福、王長福、葉貫強、何志、許翔、安平、唐勤華、王攀娜、蔣曉梅安平、唐勤華、王攀娜、蔣曉梅為公司董

270、事；同日，公司第第二二屆董事會第屆董事會第一次會議一次會議選舉王立金為董事長；20242024 年年 1 1 月月3131 日，日，公司召開第二屆董事會第五公司召開第二屆董事會第五 歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-85 次會議次會議選舉王長福為副董事長選舉王長福為副董事長。具體提名及選聘情況如下：序號序號 姓名姓名 職位職位 提名人提名人 本屆董事任期本屆董事任期 1 王立金 董事長 一號中心、二號中心 2023.12.202023.12.20-2026.12.192026.12.19 2 2 王長福王長福 副董事長副董事長 一號中心、二號中心一號中心、二號中心 2023.

271、12.202023.12.20-2026.12.192026.12.19 3 何志 董事 一號中心、二號中心 2023.12.202023.12.20-2026.12.192026.12.19 4 葉貫強 董事 一號中心、二號中心 2023.12.202023.12.20-2026.12.192026.12.19 5 許翔 董事 深創投、業如紅土 2023.12.202023.12.20-2026.12.192026.12.19 6 安平 董事 一號中心、二號中心 2023.12.202023.12.20-2026.12.192026.12.19 7 唐勤華 獨立董事 董事會 2023.12.

272、202023.12.20-2026.12.192026.12.19 8 王攀娜 獨立董事 董事會 2023.12.202023.12.20-2026.12.192026.12.19 9 蔣曉梅 獨立董事 董事會 2023.12.202023.12.20-2026.12.192026.12.19 上述董事簡歷如下：王立金，董事長，男，1962 年 7 月出生，高中學歷，中國國籍，無境外永久居留權。1991 年 12 月至 1995 年 3 月，任重慶豪藝文具用品有限公司銷售部經理；1995 年 4 月至 2001 年 1 月，投資重慶源興文化用品公司并擔任董事長；2001年 1月至 2018年

273、8月，投資重慶市奧瑪商貿有限公司并擔任監事；2015年1 月至 2020 年 12 月，任重慶子公司執行董事兼總經理；2014 年 5 月至 2020 年12 月，任歐菲斯有限董事長；2020年 12月至今，任公司董事長。王長福，王長福，副董事長副董事長，男，男，19661966 年年 5 5 月出生，大專學歷，財會專業，中國國月出生，大專學歷，財會專業，中國國籍，無境外永久居留權。籍，無境外永久居留權。19921992 年年 1 1 月至月至 20012001 年年 8 8 月，任月，任長春高斯達生物科技長春高斯達生物科技集團股份有限公司集團股份有限公司財務經理；財務經理；20012001

274、年年 7 7 月至月至 20182018 年年 4 4 月，投資吉林省新潮文月，投資吉林省新潮文具辦公設備有限公司并任總經理；具辦公設備有限公司并任總經理；20072007 年年 6 6 月至月至 20182018 年年 4 4 月，投資長春辦公月，投資長春辦公伙伴商貿有限公司并歷任執行董事兼總經理、監事；伙伴商貿有限公司并歷任執行董事兼總經理、監事；20152015 年年 3 3 月至今，歷任長月至今，歷任長春子公司執行董事兼經理、顧問；春子公司執行董事兼經理、顧問；20142014 年年 5 5 月至月至 20152015 年年 1111 月及月及 20182018 年年 1 1 月至月至

275、20202020 年年 1212 月，任歐菲斯有限董事月，任歐菲斯有限董事；2022023 3 年年 1 12 2 月至今，月至今，歷歷任任公司公司董事董事、副董事副董事長長。何志，董事、總經理，男，1968 年 3 月出生，本科學歷，無線電技術專業，中國國籍，無境外永久居留權。1990 年 8 月至 1992 年 4 月，任四川儀表十六廠助理工程師；1992 年 5 月至 1994 年 5 月，任重慶豪藝文具用品有限公司華南大區經理；1994 年 6 月至 2001 年 1 月，任重慶源興文化用品公司銷售總監；2001 歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-86 年 1 月至

276、2016 年 1 月，投資重慶市奧瑪商貿有限公司并擔任執行董事兼總經理；2016年 1月至 2020年 12月，任歐菲斯有限董事兼總經理；2020年 12月至今，任公司董事兼總經理。葉貫強，董事、常務副總經理、常務副總經理，男，1968 年 9 月出生，大專學歷，機械設計與制造專業，中國國籍，無境外永久居留權。1996 年 2 月至 1999 年 1 月，經營東莞市南城文一文具經營部；1999 年 2 月至 2005 年 9 月，任東莞市文一實業有限公司總經理；2004 年 7 月至 2015 年 2 月，任廣東文一朝陽集團有限公司總裁；2006 年 10 月至 2016 年 4 月，任東莞市

277、優迪商貿有限公司總經理；2009 年5 月至 2016 年 6 月，任廣東文一科技有限公司執行董事兼總經理；2015 年 2 月至今，任廣東子公司執行董事兼經理；2014 年 5 月至 2015 年 11 月及 2018 年 1月至 2020 年 12 月，任歐菲斯有限董事；2020 年 12 月至今，歷任歷任公司董事、董、董事兼常務副總經理事兼常務副總經理。安平，董事，男，1967 年 9 月出生，本科學歷，硅酸鹽工程專業，中國國籍，無境外永久居留權。1992 年 12 月至 1995 年 4 月，歷任沈陽浮法玻璃廠技術員、車間主任；1995 年 5 月至 1995 年 11 月，待業；19

278、95 年 12 月至 1996 年7月，任沈陽市斯達特計算機應用有限公司總經理；1996年8月至1997年5月，任瀛海威信息通信有限責任公司沈陽分公司總經理；1997 年 6 月至 1999 年 12月，任沈陽航星電腦開發有限公司銷售分公司總經理；2000 年 1 月至 2018 年 2月，投資沈陽航星現代辦公用品有限公司并任執行董事兼總經理；2015 年 3 月至今，任沈陽子公司執行董事兼總經理；2022年 2月至今，任公司董事。許翔，董事，男，1968年 10月出生，碩士研究生學歷，管理工程專業，中國國籍，無境外永久居留權。1991 年 7 月至 1993 年 8 月，任深圳賽格日立彩色顯

279、示器件有限公司制造部工程師；1993 年 9 月至 1995 年 6 月，攻讀清華大學管理工程專業碩士學位；1995 年 7 月至 1999 年 12 月，任中糧集團有限公司實業投資管理本部投資經理；2000 年 5 月至 2006 年 5 月，任重慶科技風險投資公司投資二部總裁助理；2006 年 6 月至今，任深圳市創新投資集團有限公司西南片區區域經理；2020年 12 月至今，任公司董事。唐勤華，獨立董事，男，1958 年 8 月出生，碩士研究生學歷，管理工程專業，高級會計師職稱，中國國籍，無境外永久居留權。1976 年 4 月至 1994 年 1 歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報

280、稿）1-1-87 月，歷任上海水工機械廠會計、副總會計師；1994 年 1 月至 1998 年 10 月，任國網上海市電力公司財務處主管；1998 年 10 月至 2007 年 11 月，任上海電力股份有限公司董事會秘書兼證券部經理；2007 年 11 月至 2009 年 11 月，任中電投東北電力有限公司和吉林電力股份有限公司財務總監；2009 年 12 月至 2016 年4月，任中電投鋁業國際貿易有限公司副總經理、財務總監；2016年4月至2018年 10 月，任國家電力投資集團有限公司專職董監事；2018 年 10 月至 2023 年 9月，任國家電投集團財務有限公司董事；2022年 2

281、月至今，任公司獨立董事。王攀娜，獨立董事，女，1980 年 5 月出生，博士研究生學歷，會計學專業，教授職稱，中國國籍，無境外永久居留權。2006 年 7 月至 2011 年 12 月，任重慶文理學院財務處會計、資產管理職務；2012 年 1 月至 2014 年 8 月，任重慶文理學院數學與財經學院財務管理專業教師；2014 年 9 月至 2018 年 6 月，攻讀西南財經大學會計學博士學位；2018 年 7 月至今，任重慶理工大學會計學院會計學專業教師；2022 年 2 月至今，任公司獨立董事；2 2024024 年年 1 1 月至今，任山東華月至今，任山東華鵬玻璃股份有限公司獨立董事鵬玻璃

282、股份有限公司獨立董事。蔣曉梅，獨立董事，女，1968 年 2 月出生，碩士研究生學歷，法律專業，律師執業資格，中國國籍，無境外永久居留權。1990 年 7 月至 2001 年 3 月，任上海市長寧區人大常委會內務司法工作委員會委員；2001 年 3 月至 2004 年 11月，任上海市國泰律師事務所律師；2004 年 11 月至 2005 年 6 月，任上海匯鴻律師事務所律師；2005 年 7 月至 2007 年 2 月，任上海醫藥（集團）有限公司法律顧問；2007 年 3 月至 2009 年 4 月，任安邦財產保險股份有限公司上海分公司法律顧問；2009 年 5 月至 2013 年 10 月

283、，任上海博和漢商律師事務所合伙人、律師；2013 年 10 月至 2016 年 10 月，任上海普世律師事務所合伙人、律師；2016年 10月至今，任上海以恒律師事務所律師；2022年 2月至今，任公司獨立董事。2、監事會成員監事會成員 公司監事會由 3 名監事組成，其中職工代表監事 1 名?，F任非職工代表監事劉志榮、廖浩明由公司 2 202023 3 年年 1 12 2 月月 2020 日日召開的 20232023 年第八次年第八次臨時股東大臨時股東大會會選舉產生，職工代表監事李杰宏由公司 2 202023 3 年年 1 12 2 月月 5 5 日日召開的職工代表大會選舉產生（2 20202

284、3 3 年年 1 12 2 月月 2020 日日起任職起任職）。2 202023 3 年年 1 12 2 月月 2020 日日，公司第第二二屆監屆監 歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-88 事會第一次會議事會第一次會議選舉劉志榮為監事會主席。具體提名及選聘情況如下：序號序號 姓名姓名 職位職位 提名人提名人 本屆本屆監監事任期事任期 1 劉志榮 監事會主席 一號中心、二號中心 2023.12.202023.12.20-2026.12.192026.12.19 2 廖浩明 監事 深創投、業如紅土 2023.12.202023.12.20-2026.12.192026.12.19

285、 3 李杰宏 職工代表監事 職工代表 2023.12.202023.12.20-2026.12.192026.12.19 上述監事簡歷如下：劉志榮，監事，男，1963年 10月出生，碩士研究生學歷，電子物理與器件專業，中國國籍，無境外永久居留權。1984 年 7 月至 1986 年 9 月，任太原理工大學教師；1986 年 9 月至 1989 年 7 月，攻讀西安交通大學碩士學位；1989 年 7月至 1990 年 5 月，待業；1990 年 5 月至 1999 年 1 月，任山西省統計局職員；1999 年 1 月至 2016 年 11 月，投資山西青山科技發展有限公司并任執行董事、總經理；2

286、015 年 4 月至 2 2024024 年年 1 1 月月，歷任太原子公司執行董事兼總經理、顧問；2020 年 12 月至今，任公司監事會主席。廖浩明，監事，男，1988 年 5 月出生，碩士研究生學歷，材料科學與工程專業，中國國籍，無境外永久居留權。2012 年 7 月至 2015 年 8 月，任中冶賽迪工程技術股份有限公司項目經理；2015 年 9 月至 2016 年 7 月，任重慶和樸長青股權投資基金管理有限公司助理投資經理；2016 年 8 月至 2017 年 2 月，任重慶深渝創新投資管理有限公司投資經理；2017 年 3 月至 2020 年 4 月，任重慶業如紅土股權投資基金管理

287、有限公司投資經理；2020 年 5 月至 2022 年 5 月，任深圳市創新投資集團有限公司新材料基金副總裁；2022 年 6 月至今，任渝深創富私募股權投資基金管理有限公司董事兼經理；2020年 12月至今，任公司監事。李杰宏，監事，男，1982 年 6 月出生，本科學歷，電子信息工程專業，中國國籍，無境外永久居留權。2005 年 8 月至 2015 年 3 月，任青島海爾國際貿易有限公司采購部長；2015 年 4 月至 2016 年 7 月，任天能電池集團股份有限公司商品總監；2016 年 8 月至 2018 年 11 月，任深圳道爾法科技有限公司供應鏈總監；2018 年 12 月至 20

288、20 年 12 月，任歐菲斯有限產品中心總監；2020 年 12 月至今，歷歷任公司監事兼兼供應鏈副總監、監事監事兼兼集采銷售事業部副總監集采銷售事業部副總監。3、高級管理人員高級管理人員 公司現有高級管理人員 5 5 名，現任高管人員何志、鐘圓雙、孫玉旺、張若張若 歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-89 鴻鴻由公司于 2 202023 3 年年 1 12 2 月月 2 20 0 日日召開的第第二二屆董事會第一次會議屆董事會第一次會議選舉、聘任，葉葉貫強貫強由公司于由公司于 2 202024 4 年年 1 1 月月 1212 日日召開的第召開的第二二屆董事會第屆董事會第三三次

289、會議選舉、聘任次會議選舉、聘任。2 202024 4 年年 2 2 月月 2626 日日，公司第二屆董事會第，公司第二屆董事會第六六次會議聘任孫玉旺同時擔任副總經次會議聘任孫玉旺同時擔任副總經理理。具體選聘情況如下：序號序號 姓名姓名 職位職位 本屆本屆高管高管任期任期 1 何志 總經理 2023.12.202023.12.20-2026.12.192026.12.19 2 2 葉貫強葉貫強 常務副總經理常務副總經理 2022024 4.1 1.1212-2026.12.192026.12.19 3 鐘圓雙 副總經理、董事會秘書 2023.12.202023.12.20-2026.12.192

290、026.12.19 4 孫玉旺 副總經理、副總經理、財務負責人 2023.12.202023.12.20-2026.12.192026.12.19 5 張若鴻 副總經理 2023.12.202023.12.20-2026.12.192026.12.19 上述高級管理人員的簡歷如下：何志，總經理，其簡歷參見本節“十二、（一）、1、董事會成員”。葉貫強，常務副總經理，其簡歷參見本節“十二、（一）、葉貫強，常務副總經理，其簡歷參見本節“十二、（一）、1 1、董事會成、董事會成員”。員”。鐘圓雙，副總經理、董事會秘書，女，1981 年 1 月出生，香港大學整合實效管理專業研究生，董事會秘書資格，中國國

291、籍，無境外永久居留權。2002 年7 月至 2004 年 7 月，任重慶市第九人民醫院藥劑師；2004 年 8 月至 2006 年 5月，待業；2006年6月至2012年10月，任蘇果超市有限公司總部辦公室主管；2012 年 11 月至 2014 年 3 月，任安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）合伙人秘書；2014年 4 月至 2014 年 5 月，待業；2014年 6月至 2020年 12 月，任歐菲斯有限副總經理兼董事會秘書；2020年 12月至今，任公司副總經理兼董事會秘書。孫玉旺，副總經理、副總經理、財務負責人，男，1977年 10月出生，大專學歷，工業企業管理專業，中級會計師職稱、

292、注冊會計師，中國國籍，無境外永久居留權。1998 年 7 月至 1999 年 12 月，任重慶市涪陵太極飲品廠會計；2000 年 1 月至2005年 7月，任太極集團有限公司包裝工業處管理科長；2005年 8月至 2012年9月，任重慶中鼎會計師事務所有限責任公司項目經理；2012年 10月至 2013年7月，任重慶市江北區乾元小額貸款股份有限公司風控經理；2013年8月至2016年 4 月，任重慶聚文稅務師事務所有限公司副所長；2016 年 5 月至 2020 年 12 歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-90 月，任歐菲斯有限財務負責人；2020年 12月至今，歷任歷任公司

293、財務負責人、副總、副總經理兼經理兼財務負責人財務負責人。張若鴻，副總經理，女，1977年 10月出生，大專學歷，公共關系專業，中國國籍，無境外永久居留權。2000 年 9 月至 2003 年 3 月，任廣州樂華電子有限公司電器市場部區域經理；2003年 3月至 2013年 3月，任四維-約翰遜實業股份有限公司大區總監；2013 年 4 月至 2013 年 7 月，待業；2013 年 8 月至 2014 年9 月，任成都東銀信息傳媒有限公司銷售總監；2014 年 10 月至 2020 年 12 月，任歐菲斯有限大客戶中心總監；2021 年 1 月至 2023 年 1 月，任公司大客戶中心總監；2

294、023年 1 月至今，任公司副總經理。4、董事、監事、高級管理人員的兼職情況及與發行人的關聯關系董事、監事、高級管理人員的兼職情況及與發行人的關聯關系 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員在公司及子公司以外的其他單位的兼職情況及所兼職單位與公司的關聯關系如下：姓名姓名 在本公司在本公司 任職任職 兼職單位兼職單位 兼職單位職務兼職單位職務 兼職單位與本公司關系兼職單位與本公司關系 王立金 董事長 新歐菲斯 董事長、總經理 實際控制人共同控制的企業 重慶純尚商貿有限公司 執行董事 公司董事擔任董事職務的其他公司 王長福王長福 副董事長副董事長 新歐菲斯新歐菲斯 董事董事 實際控制

295、人共同控制的企業實際控制人共同控制的企業 何志 董事、總 經理 重慶純尚商貿有限公司 監事 公司董事擔任董事職務的其他公司 上海辦公伙伴貿易發展有限公司 董事 公司董事、高級管理人員擔任董事職務的其他公司 許翔 董事 重慶業如紅土股權投資基金管理有限公司 董事長兼總經理 公司董事擔任董事、高級管理人員的其他公司 貴州紅土創新資本管理有限公司 總經理 公司董事擔任高級管理人員的其他公司 渝深創富私募股權投資基金管理有限公司 董事 公司董事擔任董事職務的其他公司 成都紅土菁科創業投資管理有限公司 執行董事兼經理 公司董事擔任董事、高級管理人員的其他公司 若爾蓋青藏文旅文化發展有限公司 監事監事 公

296、司董事曾曾擔任董事職務的其他公司 重慶大唐測控技術有限公司 董事 公司董事擔任董事職務的其他公司 重慶市園林建筑工程（集團）股份有限公司 董事 公司董事擔任董事職務的其他公司 浙江紅土創業投資有限公司 監事 無 歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-91 姓名姓名 在本公司在本公司 任職任職 兼職單位兼職單位 兼職單位職務兼職單位職務 兼職單位與本公司關系兼職單位與本公司關系 云南紅土創業投資有限責任公司 董事長兼總經理 公司董事擔任董事、高級管理人員的其他公司 成都創新投資管理有限公司 總經理 公司董事擔任高級管理人員的其他公司 重慶西永創新投資有限公司 董事兼總經理 公司董事

297、擔任董事、高級管理人員的其他公司 貴州紅土創業投資有限公司 董事長兼總經理長兼總經理 公司董事擔任董事、高級管、高級管理人員理人員的其他公司 成都紅土創新投資管理有限公司 董事長兼總經理 公司董事擔任董事、高級管理人員的其他公司 成都工投紅土創新投資有限公司 董事長兼總經理 公司董事擔任董事、高級管理人員的其他公司 南寧紅土邕深創業投資有限公司 董事長兼財務負責人 公司董事擔任董事、高級管理人員的其他公司 昆明嘉和科技股份有限公司 董事 公司董事擔任董事職務的其他公司 四川潤兆漁業有限公司 董事 公司董事擔任董事職務的其他公司 廣西桂深紅土創業投資有限公司 董事長長兼總經理 公司董事擔任董事、

298、高級管理人員的其他公司 云南紅土創新企業管理有限公司 董事長兼總經理 公司董事擔任董事、高級管理人員的其他公司 云南楊麗萍文化傳播股份有限公司 副董事長 公司董事擔任董事職務的其他公司 云南無線數字電視文化傳媒股份有限公司 董事 公司董事擔任董事職務的其他公司 新大正物業集團股份有限公司 監事 無 天寶動物營養科技股份有限公司 董事 公司董事擔任董事職務的其他公司 重慶市紫建電子股份有限公司 董事 公司董事擔任董事職務的其他公司 四川飯掃光食品集團股份有限公司 董事 公司董事擔任董事職務的其他公司 重慶網泰科技有限公司 董事長兼總經理 公司董事擔任董事、高級管理人員的其他公司 重慶藍牙三泰電子

299、技術發展有限公司 董事長 公司董事擔任董事職務的其他公司 重慶海浪生物乳業股份有限公司 董事 公司董事擔任董事職務的其他公司 成都紅土銀科創新投資有限公司 董事長 公司董事擔任董事職務的其他公司 成都美爾貝科技股份有限公司 董事 公司董事擔任董事職務的其他公司 葉貫強 新歐菲斯 董事 實際控制人共同控制的企業 歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-92 姓名姓名 在本公司在本公司 任職任職 兼職單位兼職單位 兼職單位職務兼職單位職務 兼職單位與本公司關系兼職單位與本公司關系 董事、常務、常務副總經理副總經理 東莞市零售行業協會 會長 公司董事兼職的其他單位 唐勤華 獨立董事 上海

300、征信經濟發展有限公司 監事 無 上海波儀技術有限公司 董事 公司董事擔任董事職務的其他公司 上海正一科技有限公司 董事 公司董事擔任董事職務的其他公司 王攀娜 獨立董事 重慶理工大學會計學院 教授 無 山東華鵬玻璃股份有山東華鵬玻璃股份有限公司限公司 獨立董事獨立董事 無無 蔣曉梅 獨立董事 上海以恒律師事務所 律師 無 安平 董事 新歐菲斯 董事 實際控制人共同控制的企業 沈陽市沈北新區華泰信息咨詢有限公司 董事 公司董事擔任董事職務的其他公司 劉志榮 監事會主席會主席 新歐菲斯 監事會主席 實際控制人共同控制的企業 山西航天工業研究院集團有限公司 董事 公司監事擔任董事職務的其他公司 廖浩

301、明 監事 渝深創富私募股權投資基金管理有限公司 董事兼經理 公司監事擔任董事、高級管理人員的其他公司 李杰宏 監事 東莞廣道合電子科技有限公司 監事 無 鐘圓雙 副總經理、董事會秘書 重慶逸洲商務服務有限公司 監事 無 孫玉旺 副總經理、副總經理、財務負責人 重慶聚禾財務咨詢有限公司 監事 無 重慶心夢境動漫設計有限公司 監事 無 注：上海辦公伙伴貿易發展有限公司、重慶網泰科技有限公司、重慶藍牙三泰電子技術發展有限公司、重慶海浪生物乳業股份有限公司、上海波儀技術有限公司、上海正一科技有限公司已吊銷營業執照。5、董事、監事、高級管理人員相互之間存在的親屬關系、董事、監事、高級管理人員相互之間存在

302、的親屬關系 公司董事、監事、高級管理人員相互之間不存在親屬關系。6、董事、監事、高級管理人員最近三年涉及行政處罰、監督管理措施、董事、監事、高級管理人員最近三年涉及行政處罰、監督管理措施、紀律處分或自律監管措施、被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查情況紀律處分或自律監管措施、被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查情況 公司董事、監事、高級管理人員最近三年不存在受到行政處罰、監督管理措施、紀律處分或自律監管措施、被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查的情形。歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-93（二二）董事、監事、高級管理人員與公司簽訂的協議及履行情況董事、監事、高級管

303、理人員與公司簽訂的協議及履行情況 截至本招股說明書簽署日，除外部董事及獨立董事、外部監事外，公司的董事、監事、高級管理人員與公司均簽署了勞動合同和保密協議，公司的獨立董事與公司簽署了聘任協議。除此之外，公司與董事、監事、高級管理人員未簽訂其他協議。公司董事、監事、高級管理人員自相關協議簽署以來，嚴格履行協議約定的義務和職責，截至本招股說明書簽署日，上述人員未發生違反合同義務、責任或承諾的情形。（三）（三）董事、監事、高級管理人員及其近親屬持有發行人股份的情況董事、監事、高級管理人員及其近親屬持有發行人股份的情況 1、直接持股情況直接持股情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員

304、及其近親屬未直接持有公司股份。2、間接持股情況間接持股情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其近親屬間接持有公司股份具體情況如下：姓名姓名 職務及親屬關系職務及親屬關系 間接間接持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 王立金 董事長 19,056,2919,056,294 4 8.8.46954695%王長福王長福 副董事長副董事長 7,522,2107,522,210 3.3.34323432%何志 董事、總經理 8,700,8418,700,841 3.3.86708670%許翔 董事-葉貫強 董事、常務副總經理、常務副總經理 10,660,67810,660,

305、678 4.4.73817381%安平 董事 9,965,7559,965,755 4.4.42924292%唐勤華 獨立董事-王攀娜 獨立董事-蔣曉梅 獨立董事-劉志榮 監事會主席會主席 2,433,8442,433,844 1.1.08170817%廖浩明 監事-李杰宏 監事 101,791 0.0452%鐘圓雙 副總經理、董事會秘書 305,364 0.1357%歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-94 姓名姓名 職務及親屬關系職務及親屬關系 間接間接持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 孫玉旺 副總經理、副總經理、財務負責人 305,364 0.1357%張若鴻

306、 副總經理 305,364 0.1357%王少娟王少娟 王長福的配偶王長福的配偶 7,521,9827,521,982 3.3.34313431%王丹妮王丹妮 王長福的女兒王長福的女兒 7,521,9827,521,982 3.3.34313431%王寬王寬 王長福的兒子王長福的兒子 7,521,9827,521,982 3.3.34313431%高琳萍 劉志榮的配偶 2,334,0232,334,023 1.1.03730373%劉振超 劉志榮的兒子 4,354,7294,354,729 1.1.93549354%注：上表近親屬的范圍為配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶注：上表近親屬的

307、范圍為配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶。截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其近親屬直接或間接持有的公司股份不存在質押或凍結的情形。（四四）董事、監事、高級管理人員與發行人及其業務相關的對外投資情況）董事、監事、高級管理人員與發行人及其業務相關的對外投資情況 截至本招股說明書簽署日，董事、監事、高級管理人員對外投資情況如下：姓名姓名 本公司職本公司職務務 對外投資單位名稱對外投資單位名稱 主營業務主營業務 出資比例出資比例 王立金 董事長 新歐菲斯 持股平臺，未實際經營業務 40.0000%一號中心 持股平臺，未實際經營業務 9.5750%重慶純尚商貿有限公司 房屋租

308、賃業務 26.3200%三號中心 持股平臺，未實際經營業務 2.6528%王長福王長福 副董事長副董事長 新歐菲斯新歐菲斯 持股平臺，未實持股平臺，未實際經營業務際經營業務 11.4129%11.4129%一號中心一號中心 持股平臺，未實持股平臺，未實際經營業務際經營業務 3.8412%3.8412%上海辦公伙伴貿易發展上海辦公伙伴貿易發展有限公司有限公司 未實際開展經營未實際開展經營 6.2443%6.2443%何志 董事、總經理 一號中心 持股平臺，未實際經營業務 4.4432%上海辦公伙伴貿易發展有限公司 未實際開展經營 8.2804%重慶純尚商貿有限公司 房屋租賃業務 21.8400%

309、許翔 董事 重慶網泰科技有限公司 未實際開展經營 6.0000%葉貫強 董事、常、常務副總經務副總經理理 新歐菲斯 持股平臺，未實際經營業務 11.4129%一號中心 持股平臺，未實際經營業務 5.4439%點動科技 數智類的信息技數智類的信息技術服務術服務 10.2072%10.2072%歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-95 姓名姓名 本公司職本公司職務務 對外投資單位名稱對外投資單位名稱 主營業務主營業務 出資比例出資比例 東莞市文一物業管理有限公司 對外投資，未實際經營業務 24.0000%安平 董事 新歐菲斯 持股平臺，未實際經營業務 3.2613%三號中心 持股平

310、臺，未實際經營業務 21.2221%一號中心 持股平臺，未實際經營業務 3.8416%沈陽市沈北新區華泰信息咨詢有限公司 未實際開展經營 9.9220%唐勤華 獨立董事 上海正一科技有限公司 未實際開展業務 25.0000%劉志榮 監事會主會主席席 新歐菲斯 持股平臺，未實際經營業務 7.3367%一號中心 持股平臺，未實際經營業務 1.2428%上海辦公伙伴貿易發展有限公司 未實際開展經營 5.2210%山西航天工業研究院集團有限公司 系統集成工程業務 11.0272%山西海廣千峰餐飲有限公司 餐飲服務 19.0000%山西海廣龍興餐飲有限公司 餐飲服務 14.0000%李杰宏 監事 二號中

311、心 持股平臺，未實際經營業務 1.1703%鐘圓雙 副總經理、董事會秘書 重慶逸洲商務服務有限公司 商務信息咨詢、翻譯服務 30.0000%二號中心 持股平臺，未實際經營業務 3.5108%孫玉旺 副總經副總經理、理、財務負責人 二號中心 持股平臺，未實際經營業務 3.5108%重慶聚禾財務咨詢有限公司 財務類咨詢服務 50.0000%重慶心夢境動漫設計有限公司 動漫設計業務 45.0000%張若鴻 副總經理 二號中心 持股平臺，未實際經營業務 3.5108%注：重慶網泰科技有限公司、上海正一科技有限公司、上海辦公伙伴貿易發展有限公司已吊銷營業執照。公司董事、監事、高級管理人員的對外投資與公司

312、均不存在利益沖突。除上述情況外，本公司董事、監事、高級管理人員無其他對外投資。（五）（五）董事、監事、高級管理人員報告期的變動情況董事、監事、高級管理人員報告期的變動情況 1、報告期內，董事成員變動情況報告期內，董事成員變動情況 歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-96 時間時間 董事會成員董事會成員 變動背景變動背景 2022021 1 年年 1 1 月月至 2022 年 2 月 王立金、葉貫強、曾剛、何志、許翔-2022 年 2 月至 20232023 年年1212 月月 王立金、葉貫強、曾剛、安平、何志、許翔、唐勤華、王攀娜、蔣曉梅 為完善公司治理結構，增選安平及獨立董事

313、唐勤華、王攀娜、蔣曉梅為第一屆董事會成員。20232023 年年 1212 月至月至 20242024 年年 1 1 月月 王立金、王長福、何志、葉貫王立金、王長福、何志、葉貫強、許翔、安平、唐勤華、王攀強、許翔、安平、唐勤華、王攀娜、蔣曉梅娜、蔣曉梅 第一屆董事會任期屆滿，公司第一屆董事會任期屆滿，公司選聘第二屆董事會成員選聘第二屆董事會成員。2 202024 4 年年 1 1 月至本招股月至本招股 說明書簽署日說明書簽署日 王立金、王長福、何志、葉貫王立金、王長福、何志、葉貫強、許翔、安平、唐勤華、王攀強、許翔、安平、唐勤華、王攀娜、蔣曉梅娜、蔣曉梅 為為進一步優化進一步優化公司治理結構，

314、公司治理結構，聘任聘任王長福擔任公司副董事王長福擔任公司副董事長。長。2、報告期內，監事成員變動情況報告期內，監事成員變動情況 自自 2022021 1 年年 1 1 月月 1 1 日至本招股說明書簽署日，公司監事未發生變動日至本招股說明書簽署日，公司監事未發生變動，為為劉志劉志榮榮、李杰宏李杰宏、廖浩明廖浩明，其中，其中，劉志榮劉志榮為監事會主席為監事會主席，李杰宏為，李杰宏為職工代表監事。職工代表監事。3、報告期內，高級管理人員變動情況報告期內，高級管理人員變動情況 時間時間 高級管理人員高級管理人員 變動背景變動背景 20212021 年年 1 1 月月至 2023 年 1 月 何志、鐘

315、圓雙、孫玉旺-2023 年 1 月至 2022024 4 年年 1 1 月月 何志、鐘圓雙、孫玉旺、張若鴻 因公司業務發展需要，增選張若鴻擔任公司副總經理。20242024 年年 1 1 月至月至 20242024 年年 2 2 月月 何志、葉貫強、鐘圓雙、孫玉何志、葉貫強、鐘圓雙、孫玉旺、張若鴻旺、張若鴻 因公司因公司經營管理經營管理需要，增選葉需要，增選葉貫強擔任公司常務副總經理。貫強擔任公司常務副總經理。20242024 年年 2 2 月月至至本招股說本招股說明書簽署日明書簽署日 何志、葉貫強、鐘圓雙、孫玉何志、葉貫強、鐘圓雙、孫玉旺、張若鴻旺、張若鴻 因公司因公司經營管理經營管理需要，

316、需要，聘任聘任孫孫玉旺玉旺同時同時擔任公司副總經理。擔任公司副總經理。綜上所述，報告期內，公司董事、監事、高級管理人員選舉、補選或增聘獨立董事是完善公司治理結構和促進公司業務發展而進行的必要調整，符合法律、法規、規范性文件及公司章程的規定，履行了必要的法律程序。報告期內，公司董事、高級管理人員未發生重大變化，董事、高級管理人員的變動對公司持續經營和本次發行上市無重大不利影響。（六）董事、監事、高級管理人員薪酬情況（六）董事、監事、高級管理人員薪酬情況 1、董事、監事、高級管理人員薪酬組成、確定依據及所履行的程序、董事、監事、高級管理人員薪酬組成、確定依據及所履行的程序 歐菲斯集團股份有限公司

317、招股說明書（申報稿）1-1-97 公司董事、監事、高級管理人員（獨立董事及外部董事、外部監事除外）的薪酬主要由固定薪酬和浮動薪酬構成，其中，固定薪酬包括崗位薪資、職級薪資、能力薪資，浮動薪酬主要為年終獎。公司外部董事許翔、外部監事廖浩明未在公司領取薪酬；獨立董事僅從公司領取獨立董事津貼。崗位薪資、職級薪資、能力薪資主要結合崗位要求、工作職責、工作經驗、個人學歷等綜合因素確定；年終獎金額與公司年度業績目標完成情況相關聯；公司第一屆董事會第二十一次會議及薪酬和考核委員會 2022 年第二次會議審議通過了薪酬管理制度（第八版），董事、監事、高級管理人員薪酬的確定和發放均按照薪酬管理制度（第八版）執行

318、；公司第一屆董事會第十三次會議審議通過了獨立董事津貼制度，公司按照經審議的標準向獨立董事發放津貼。2、董事、監事、高級管理人員的薪酬情況董事、監事、高級管理人員的薪酬情況 公司董事、監事、高級管理人員 2022023 3 年年在公司領取薪酬的情況如下：姓名姓名 在公司職務在公司職務 薪酬（萬元）薪酬（萬元）是否在關聯方領薪是否在關聯方領薪 王立金 董事長 6 63 3.0 00 0 否 王長福王長福 副董事長副董事長 38.0538.05 否否 何志 董事、總經理 62.8862.88 否 許翔 董事-是 葉貫強 董事、常務副總經理、常務副總經理 61.61.7474 否 安平 董事 5656

319、.5555 否 唐勤華 獨立董事 6.006.00 否 王攀娜 獨立董事 6.006.00 否 蔣曉梅 獨立董事 6.006.00 否 劉志榮 監事會主席會主席 36.36.6666 否 廖浩明 監事-是 李杰宏 監事 35.6635.66 否 鐘圓雙 副總經理、董事會秘書 5858.6767 否 孫玉旺 副總經理、副總經理、財務負責人 58.0858.08 否 張若鴻 副總經理 8787.3030 否 合計合計 576.59576.59 -歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-98 許翔在重慶業如紅土股權投資基金管理有限公司擔任董事長兼總經理并在該公司領薪，廖浩明在渝深創富私募

320、股權投資基金管理有限公司擔任董事兼經理并在該公司領薪，除此之外，公司董事、監事、高級管理人員未在公司其他關聯方領薪。除領取上述薪酬外，公司董事、監事、高級管理人員未在公司享受其他待遇和退休金計劃，也不存在從控股股東、實際控制人及其控制的其他企業領取收入與享受其他待遇的情況。3、董事、監事與高級管理人員薪酬總額占各期發行人利潤總額的比例董事、監事與高級管理人員薪酬總額占各期發行人利潤總額的比例 項目項目 2 2023023 年度年度 2022 年年度度 2021 年度年度 薪酬總額（萬元）591.31591.31 431.58 438.79 利潤總額（萬元）20,636.0720,636.07

321、19,509.37 18,517.33 占比 2.87%2.87%2.21%2.37%注：原原董事曾剛董事曾剛 20232023 年年 1212 月月 2020 日日任期屆滿，任期屆滿，同日起同日起王長福王長福擔任公司董事擔任公司董事，故故 2022023 3 年董年董事、監事與高級管理人員薪酬總額事、監事與高級管理人員薪酬總額包含曾剛包含曾剛 20232023 年年 1 1-1111 月月的薪酬的薪酬、不包含不包含王長福王長福 20232023 年年 1 1-1111 月月的薪酬的薪酬。十十三三、本次公開發行申報前本次公開發行申報前已已制定并制定并實施實施完畢完畢的股權激勵的股權激勵 （一）

322、（一）概況概況 截至本招股說明書簽署日，公司曾設立二號中心、三號中心、四號中心、五號中心、六號中心五個員工持股平臺用于實施員工股權激勵。其中，因股權激勵計劃調整，公司于 2022 年 11 月取消六號中心股權激勵計劃，六號中心已于 2023 年 4 月注銷。除此之外，公司不存在其他已制定或實施的股權激勵。公司不存在期權激勵安排。1、二號中心二號中心（1）基本信息 二號中心為發行人核心管理人員持股平臺。截至本招股說明書簽署日，二號中心的基本信息如下：企業名稱 重慶歐菲斯二號企業管理中心（有限合伙）歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-99 成立日期 2017 年 5 月 10 日

323、注冊資本 854.5 萬元 實收資本 854.5 萬元 執行事務合伙人 新歐菲斯 住所 重慶市渝北區金開大道西段 106 號 1 幢 主要生產經營地 未實際開展經營 主營業務及其與發行人主營業務的關系 發行人持股平臺，未實際開展經營（2）決策程序 公司實施二號中心股權激勵計劃已履行必要的決策程序，具體如下：2018 年 1 月 17日，歐菲斯有限召開臨時股東會，審議通過了關于同意通過二號中心對張若鴻、哲輝、鐘圓雙進行股權激勵的議案，同意向張若鴻、哲輝、鐘圓雙 3 人授予歐菲斯有限股權，股權激勵價格按照 2016 年凈資產值確定，即 1.29元/注冊資本。2018 年 11 月 7 日，歐菲斯有

324、限召開臨時股東會，審議通過了關于同意通過二號中心對葛賀男、江淼、陸華、徐雷、劉志業、孫玉旺、張若鴻進行股權激勵的議案，同意向葛賀男等 7 人授予歐菲斯有限股權，股權激勵價格按照最近一年公司凈資產值確定，即 1.52元/注冊資本。2019 年 8 月 12日，歐菲斯有限召開臨時股東會，審議通過了關于同意通過二號中心對李杰宏進行股權激勵的議案，同意向李杰宏授予歐菲斯有限股權，股權激勵價格按照最近一年公司凈資產值確定，即 1.95 元/注冊資本。2019 年 9 月 29日，歐菲斯有限召開臨時股東會，審議通過了關于同意通過二號中心對何小健、張東彥、王軍進行股權激勵的議案，同意向何小健、張東彥、王軍

325、3 人授予歐菲斯有限股權，股權激勵價格按照最近一年公司凈資產值確定，即 1.95元/注冊資本。2020 年 12 月 17 日，歐菲斯有限召開臨時股東會，審議通過了關于同意通過二號中心對王貴、李杰宏、祝能多、趙曉娟進行股權激勵的議案，同意向王貴等 4 人授予歐菲斯有限股權，股權激勵價格按照最近一年公司凈資產值確定，即 2.30元/注冊資本。（3）人員構成 歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-100 自二號中心成立以來，各激勵對象均為發行人及子公司員工，截至本招股說明書簽署日，二號中心的出資結構如下：合伙人姓名合伙人姓名/名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 所

326、任職務所任職務 普通合伙人 新歐菲斯 0.1000 0.0117%-有限合伙人 一號中心 3 32323.1719.1719 3 37 7.8 8200200%-陸華 154.6308 18.0961%北京子公司執行董事兼總經理 徐雷 113.2231 13.2502%上海子公司執行董事兼總經理 葛賀男 36.6871 4.2934%北京子公司副總經理 江淼 36.6871 4.2934%上海子公司副總經理 鐘圓雙 30.0000 3.5108%發行人副總經理兼董事會秘書 張若鴻 30.0000 3.5108%發行人副總經理 孫玉旺 30.0000 3.5108%發行人副總經理兼副總經理兼財務

327、負責人 哲輝 20.0000 2.3406%發行人技術中心總監 劉志業 20.0000 2.3406%發行人項目運營管理中心項目運營管理中心總監 何小健 14.0000 1.6384%重慶誼風執行董事兼總經理 王軍 10.5000 1.2288%重慶誼風實施部經理 張東彥 10.5000 1.2288%重慶誼風研發部主管 曾剛 10.0000 1.1703%成都子公司執行董事兼總經理 李杰宏 10.0000 1.1703%發行人集采銷售事業部集采銷售事業部副總監、發行人監事 王貴 5.0000 0.5851%發行人福分通福分通總監、福分通執行董事兼總經理 合計合計 854.5000 100.0

328、000%（4）財產份額流轉、離職后股份處理 二號中心合伙人簽署的合伙協議未對財產份額流轉及離職后股份處理進行明確約定，除二號中心合伙協議外，二號中心合伙人與發行人未簽署其他協議。（5）股份鎖定期 二號中心已出具關于股份鎖定的承諾，具體參見本招股說明書“第十二節 附件”之“附件二、一、限售安排、自愿股份鎖定、延長鎖定期限承諾?！?、三號中心三號中心 歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-101（1）基本信息及人員構成 三號中心為公司設立的員工持股計劃，自三號中心成立以來，各激勵對象均為發行人子公司主要管理人員和骨干員工，截至本招股說明書簽署日，其基本信息及人員構成情況參見本節之“七

329、、（三）其他持有 5%以上股份的股東的基本情況”。（2）決策程序 公司實施三號中心股權激勵計劃已履行必要的決策程序，具體如下：2018 年 11 月 19 日，歐菲斯有限召開股東會，審議通過了實施三號中心首期員工持股股權激勵的議案，同意向鄧霞、蘇里月、朱自強、曾勇、王朝旭等 38 人授予歐菲斯有限股權，股權激勵價格按照最近一年公司凈資產值確定，即 1.52 元/注冊資本。2019 年 7 月 30日，歐菲斯有限召開股東會，審議通過了實施三號中心第二期員工持股股權激勵的議案，同意向楊世鈞、萬仁明、馬春林、徐公軍等11 人授予歐菲斯有限股權，股權激勵價格按照最近一年歐菲斯凈資產值確定，即 1.95

330、 元/注冊資本。（3）財產份額流轉、離職后股份處理 三號中心激勵對象與發行人均簽署了員工持股協議，員工持股協議對三號中心財產份額內部的流轉、離職后股份處理等事宜進行了約定，具體如下：序號序號 協議協議 事項事項 主要內容主要內容 1 員工持股協議 合伙人資格限制 第一條：三號中心的基本情況 3、除本協議另有約定外，三號中心合伙人應當為與公司或公司全資或控股子公司簽署了勞動合同的員工。2 服務期或財產份額限制轉讓期 第二條：轉讓限制 1、考慮到本合伙企業合伙人的歷史貢獻，本合伙企業不設服務期或財產份額限制轉讓期。3 上市前無過錯離職 第三條：無過錯離職 合伙人有權繼續持有三號中心財產份額或將其持

331、有的三號中心財產份額轉讓。合伙人轉讓所持財產份額時，受讓人僅限于公司（含全資、控股子公司）員工，轉讓價格由合伙人與受讓方協商確定。4 上市前過錯離職 第四條：上市前過錯離職 合伙人所持合伙企業財產份額必須在勞動關系解除后 30 日內全部轉讓，由公司指定的第三方作為受讓方收購相應份額，并辦理退伙手續。5 其他 第七條：其他 歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-102 序號序號 協議協議 事項事項 主要內容主要內容 公司進行上市申報不影響本協議第二、三、四條約定的效力。公司進行上市申報并最終實現上市的，則自公司股票在交易所正式交易之日起，本協議第二、三、四條約定不再發生效力。（4）

332、股份鎖定期 三號中心已出具的關于股份鎖定的承諾，具體參見本招股說明書“第十二節 附件”之“附件二、一、限售安排、自愿股份鎖定、延長鎖定期限承諾”。3、四號中心四號中心（1）基本信息 四號中心為公司設立的員工持股計劃，截至本招股說明書簽署日，四號中心的基本信息如下：企業名稱 重慶歐菲斯辦公伙伴四號企業管理中心（有限合伙）成立日期 2019 年 8 月 1 日 注冊資本 219.375 萬元 實收資本 219.375 萬元 執行事務合伙人 田菲 住所 重慶市渝中區經緯大道 333 號 2 幢 7-1 主要生產經營地 未實際開展經營 主營業務及其與發行人主營業務的關系 發行人持股平臺，未實際開展經營

333、（2）決策程序 公司實施四號中心員工股權激勵計劃已履行必要的決策程序，具體如下：2019 年 8 月 1 日，歐菲斯有限召開股東會，審議通過了實施四號中心員工持股股權激勵的議案，同意向田菲、邵玉華、鞠沐、張宗福、萬力等 48 人授予歐菲斯有限股權，股權激勵價格按照最近一年公司每股凈資產值確定，即1.95 元/注冊資本。（3）人員構成 自四號中心成立以來，各激勵對象均為發行人骨干員工，截至本招股說明書簽署日，四號中心的出資結構如下：歐菲斯集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-103 合伙人姓名合伙人姓名/名稱名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 所任職務所任職務 普通合伙人 田菲 4.8750 2.2222%發行人證券事務代表 有限合伙人 一號中心 26.325026.3250 12.0000%12.0000%-邵玉華 9.7500 4.4444%發行人財務中心經理 譚