榮鵬股份：招股說明書（申報稿）.pdf

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1、 證券簡稱：證券簡稱：榮鵬股份榮鵬股份 證券證券代碼代碼：874187 浙江省臺州市路橋區蓬街鎮水缺頭村 保薦保薦人人（主承銷商）（主承銷商）中國（上海）自由貿易試驗區商城路中國（上海）自由貿易試驗區商城路 618 號號 浙江榮鵬氣動工具股份有限公司招股說明書（申報稿）浙江榮鵬氣動工具股份有限公司 本公司的發行申請尚未經中國證監會注冊。本招股說明書申報稿不具有據以發行股票的法律效力，投資者應當以正式公告的招股說明書全文作為投資決定的依據。本次股票發行后擬在北京證券交易所上市，該市場具有較高的投資風險。北京證券交易所主要服務創新型中小企業，上市公司具有經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投

2、資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解北京證券交易所市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。1-1-1 中國證監會和北京證券交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。1-1-2 聲明聲明 發行人及

3、全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔相應的法律責任。發行人控股股東、實際控制人承諾招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔相應的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、準確、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人的控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷商承諾因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法承擔法律責任。保薦人及證

4、券服務機構承諾因其為發行人本次公開發行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法承擔法律責任。1-1-3 本次發行概況本次發行概況 發行股票類型發行股票類型 人民幣普通股 發行發行股數股數 本次發行數量不超過 18,500,000 股（含本數），且發行后公眾股東持股比例不低于公司股本總額的 25%；公司及主承銷商可以根據具體發行情況擇機采用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發行的股票數量不得超過本次發行股票數量的 15%，即不超過2,775,000 股（含本數）每股面值每股面值 1.00 元 定價方式定價方式 公司和主承銷商自主協商選擇直接定價、合格投資

5、者網上競價或網下詢價等中國證監會及北交所認可的方式確定發行價格，最終定價方式將由公司與主承銷商根據具體情況及監管要求協商確定 每股發行價格每股發行價格 以后續的詢價或定價結果作為發行底價 預計發行日期預計發行日期-發行后發行后總股本總股本-保薦人、主承銷商保薦人、主承銷商 國泰君安證券股份有限公司 招股說明書簽署日期招股說明書簽署日期 1-1-4 重大事項重大事項提示提示 本公司特別提醒投資者對下列重大事項給予充分關注，并本公司特別提醒投資者對下列重大事項給予充分關注，并認真閱讀招股說明書正文內容：認真閱讀招股說明書正文內容：一、本次發行相關的重要承諾一、本次發行相關的重要承諾 發行人、股東、

6、實際控制人、董事、監事、高級管理人員等作出的各項重要承諾、未能履行承諾的約束措施的具體內容詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“九、重要承諾”。二、本次公開發行股票并在北交所上市的安排及風險二、本次公開發行股票并在北交所上市的安排及風險 公司本次公開發行股票完成后，將申請在北交所上市。公司本次公開發行股票注冊申請獲得中國證監會同意后，在股票發行過程中，會受到市場、投資者偏好、市場供需等多方面因素的影響；同時，發行完成后，若公司無法滿足北交所上市條件，均可能導致本次發行失敗。公司在北交所上市后，投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔因發行人經營與收益變化或者股票價格變

7、動引致的投資風險。三、關于發行前滾存利潤的分配安排三、關于發行前滾存利潤的分配安排 為兼顧新老股東的利益，公司在本次公開發行股票完成后，滾存的未分配利潤將由新老股東按持股比例共同享有。四、本次發行上市后公司的利潤分配政策四、本次發行上市后公司的利潤分配政策 根據公司 2024 年第二次臨時股東大會審議通過的公司章程（草案）利潤分配管理制度（北交所上市后適用）和關于公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市后三年內股東分紅回報規劃的議案，上市后公司的股利分配政策詳見本招股說明書“第十一節 投資者保護”之“二、本次發行上市后的股利分配政策”中相關內容。五、特別風險提示五、特別風險提示

8、 本公司提醒投資者特別關注“風險因素”中的下列風險，并認真閱讀本招股說明書“第三節 風險因素”中的全部內容。（一）原材料價格波動的風險（一）原材料價格波動的風險 報告期內，直接材料成本占公司主營業務成本的比例較高，是產品成本的主要構成部分，原材料價格對公司產品成本有較大影響。公司主要原材料為金屬原材料、橡塑零部件、金屬零部件等，其采購價格受鋁材、鋼材等大宗商品價格影響較大。2021 年以來，受全球經濟復蘇預期、下游需求拉動、減產政策預期等因素影響，鋁材、鋼材價格存在一定波動。若未來金屬材料市場價格維持高位或持續上升，且公司未能及時將原材料成本上漲壓力傳導至下游客戶，則有可能導致公司毛利率下降，

9、進而對公司經營業績產生不利影響。1-1-5（二）產品創新不及預期的風險（二）產品創新不及預期的風險 公司長期從事氣動工具產品的研發、生產及銷售。公司產品品種、規格型號多樣，不同型號產品的市場定位和市場競爭力不同，毛利率水平亦存在一定差異。若公司未來研發投入不足、技術人才儲備不足或無法準確把握市場需求發展方向，或在產品研發、生產工藝改進等方面出現失誤，公司將無法開發出具有足夠市場競爭力的產品，進而無法改善產品結構，從而對生產經營產生不利影響。（三）經營業績波動的風險（三）經營業績波動的風險 報告期內，公司營業收入分別為 55,303.93 萬元、48,681.51 萬元、42,848.68 萬元

10、和 22,107.34萬元，2021-2023 年呈下降趨勢，主要系 2021 年度受海外供應鏈波動影響，下游客戶為避免庫存不足增加備貨，公司收到外銷客戶訂單量顯著提升，2022 年以來為消化前期積壓庫存客戶減少了采購額。未來公司業務發展情況將繼續受宏觀經濟環境、行業政策、下游市場需求等外部因素影響，同時亦與公司的研發創新、新產品開發、市場開拓等內部因素密切相關，若出現人民幣持續升值、原材料價格持續提升、貿易摩擦持續升級等極端不利情形，公司將面臨經營業績下滑甚至上市當年即虧損的風險。（四）毛利率波動風險（四）毛利率波動風險 報告期內，公司主營業務毛利率分別為 15.09%、25.57%、28.

11、08%和 27.74%，呈現一定程度波動，主要系受產品結構、市場競爭情況、美元匯率及原材料成本等因素綜合影響。隨著行業技術的發展和市場競爭的加劇，若公司未能正確判斷下游需求變化、公司現有產品無法持續通過技術創新維持競爭力、公司未能有效控制產品成本，或公司產品市場競爭格局發生變化等將導致公司發生產品售價下降、低毛利率產品收入占比提升等不利情形，公司將面臨主營業務毛利率波動的風險。（五）匯率波動風險（五）匯率波動風險 報告期內，公司營業收入中外銷收入占比較高。公司外銷主要結算貨幣為美元。報告期內，公司匯兌損益分別為 145.50 萬元、-433.62 萬元、-141.66 萬元和-257.31 萬

12、元。若美元等結算貨幣的匯率出現大幅波動，可能導致公司出現毛利率波動、大額匯兌損失等情形，從而影響公司的盈利能力。（六）海外銷售風險（六）海外銷售風險 報告期內，公司以外銷為主，主要以 ODM 模式供貨于國外知名工具廠商。若未來公司在技術提升與創新、質量保證及經營管理等方面不能持續滿足客戶需求，或客戶經營情況發生重大不利變化，將導致公司面臨經營業績下降的風險。此外，若公司出口市場所在國家或地區的政治、經濟形勢、貿易政策等發生重大變化，或者這1-1-6 些國家、地區與我國政治、外交、經濟合作關系發生變化，均可能對公司的經營造成不利影響。（七）實際控制人控制不當的風險（七）實際控制人控制不當的風險

13、截至本招股說明書簽署日，李小榮和李小朋兄弟二人合計持有公司 87.56%的股份，持股比例較高，為公司的共同實際控制人。同時，李小朋任公司董事長，李小榮任公司總經理。實際控制人可利用對公司的控制及在公司處任職，通過行使表決權、決策權等方式對公司的發展戰略、經營決策和人事任免等進行控制，若實際控制人對公司控制不當，將可能損害公司及其中小股東的合法權益。（八）社會保險和住房公積金補繳風險（八）社會保險和住房公積金補繳風險 報告期內，公司存在未為部分員工繳納社會保險費和住房公積金的情形。報告期內公司及其子公司沒有因違反勞動法、社會保障和住房公積金方面的法律、法規受到主管部門行政處罰的情況，且有關部門未

14、要求公司補繳。公司控股股東、實際控制人已承諾承擔相關補繳損失，但公司仍面臨因訴訟或社保、住房公積金管理部門要求而補繳或受到有權機構處罰的風險。六、財務報告審計截止日后的主要財務信息和經營情況六、財務報告審計截止日后的主要財務信息和經營情況 公司財務報告審計截止日為 2024 年 6 月 30 日，天健會計師事務所（特殊普通合伙）對 2024年 9 月 30 日的資產負債表，2024 年 1-9 月的利潤表、現金流量表及相關財務報表附注進行了審閱，并出具了審閱報告（天健審202410854 號）。具體信息參見本招股說明書“第八節管理層討論與分析”之“八、發行人資產負債表日后事項、或有事項及其他重

15、要事項”之“（一）財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況”。根據審閱報告，截至 2024 年 9 月 30 日，發行人資產總額為 33,416.49 萬元，較 2023 年末增長 8.52%；負債總額為 12,752.64 萬元，較 2023 年末減少 6.80%；歸屬于母公司所有者權益為20,663.85 萬元，較 2023 年末增長 20.77%。2024 年 1-9 月，公司實現營業收入 35,432.71 萬元，較上年同期增長 16.59%；歸屬于母公司所有者的凈利潤為 3,538.57 萬元，較上年同期增長 36.88%；扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為 3,507

16、.67 萬元，較 2023 年 1-9 月增長 42.13%。財務報告審計截止日至本招股說明書簽署日，公司生產經營狀況正常，經營模式未發生重大變化，市場環境、行業政策、稅收政策未發生重大變化，亦未發生其他可能影響投資者判斷的重大事項。1-1-7 目錄目錄 聲明聲明.2 本次發行概況本次發行概況.3 重大事項提示重大事項提示.4 目錄目錄.7 第一節第一節 釋義釋義.8 第二節第二節 概覽概覽.11 第三節第三節 風險因素風險因素.21 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況.25 第五節第五節 業務和技術業務和技術.74 第六節第六節 公司治理公司治理.133 第七節第七節 財務會計信息財

17、務會計信息.146 第八節第八節 管理層討論與分析管理層討論與分析.174 第九節第九節 募集資金運用募集資金運用.273 第十節第十節 其他重要事項其他重要事項.288 第十一節第十一節 投資者投資者保護保護.289 第十二節第十二節 聲明與承諾聲明與承諾.295 第十三節第十三節 備查文件備查文件.306 附件：無形資產清單附件：無形資產清單.307 1-1-8 第一節第一節 釋義釋義 本招股說明書中，除非文意另有所指，下列簡稱和術語具有的含義如下：本招股說明書中，除非文意另有所指，下列簡稱和術語具有的含義如下：普通名詞普通名詞釋義釋義 本公司、公司、榮鵬股份、股份公司、發行人 指 浙江榮

18、鵬氣動工具股份有限公司，根據文義需要亦包括其所有前身 榮鵬氣動工具廠 指 臺州市路橋榮鵬氣動工具廠，榮鵬股份前身 榮鵬有限 指 浙江榮鵬氣動工具有限公司，曾用名：臺州市榮鵬氣動工具有限公司，榮鵬股份前身 臺州創鑫 指 臺州創鑫股權投資合伙企業（有限合伙），公司之股東 數字智控 指 臺州市路橋區數字智控股權投資合伙企業（有限合伙），公司之股東 榮鵬進出口 指 浙江榮鵬進出口有限公司，公司之全資子公司 臺州汽保 指 臺州汽?？萍加邢薰?，公司之全資子公司 香港艾伯羅 指 香港艾伯羅商貿有限公司（Hong Kong Aeropro Trading Co.,Limited），浙江榮鵬進出口有限公司之中

19、國香港全資子公司 香港賈克斯 指 賈克斯科技有限公司（Jax Technology Co.,Limited），浙江榮鵬進出口有限公司之中國香港全資子公司 美國多特 指 多特科技有限公司（Dotool Technology Co.,Ltd），賈克斯科技有限公司（香港賈克斯）之境外（美國）全資子公司 美國賈克斯 指 賈克斯科技美國有限公司（Jax Technology USA Co.,LTD），賈克斯科技有限公司（香港賈克斯）之境外（美國）全資子公司 美國諾華 指 諾華美國有限公司（Novatech USA Co.,Ltd），賈克斯科技有限公司（香港賈克斯）之境外（美國）全資子公司 美國鋰華 指

20、鋰華科技美國有限公司（Lithi Technology USA Co.,Ltd），賈克斯科技美國有限公司（美國賈克斯）之境外（美國）全資子公司 浙江賈克斯 指 浙江賈克斯科技有限公司，公司報告期內的全資子公司，已于 2021 年 8 月 20 日注銷 榮友商貿 指 臺州榮友商貿有限公司，公司報告期內的全資子公司，已于2021 年 8 月 25 日注銷 亞柏士商貿 指 臺州亞柏士商貿有限公司，公司報告期內的全資子公司，已于 2021 年 8 月 25 日注銷 蘇州拓拓工具有限公司 指 蘇州拓拓工具有限公司及其同屬同一控制的主體 創科實業、TTI 指 創科實業有限公司及其同屬同一控制的主體，中國香

21、港上市公司，股票代碼為 0669.HK 史丹利百得 指 Stanley Black&Decker,Inc.美國上市公司，股票代碼為SWK.N CTC 指 Canadian Tire Corporation Limited，加拿大上市公司，股票代碼為 CTC.TO 本次發行、本次公開發行、首次公開發行股票 指 發行人本次向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市 招股說明書、招股書 指 浙江榮鵬氣動工具股份有限公司向不特定合格投資者公開發行并在北京證券交易所上市招股說明書 股東大會 指 股份公司股東大會、股東會 董事會 指 股份公司/有限公司董事會 監事會 指 股份公司/有限公司監事會

22、 1-1-9 三會 指 股東大會（股東會）、董事會、監事會的統稱 公司章程 指 浙江榮鵬氣動工具股份有限公司章程 公司章程（草案）指 在北交所上市后適用的 浙江榮鵬氣動工具股份有限公司章程（草案）中國證監會、證監會 指 中國證券監督管理委員會 全國股轉公司 指 全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司 全國股轉系統 指 全國中小企業股份轉讓系統 北交所、交易所 指 北京證券交易所 保薦機構、主承銷商、國泰君安 指 國泰君安證券股份有限公司 發行人會計師、會計師事務所、天健會計師 指 天健會計師事務所（特殊普通合伙）律師事務所、發行人律師 指 國浩律師（杭州）事務所 證券服務機構 指 國泰君安證券股

23、份有限公司、天健會計師事務所（特殊普通合伙）、國浩律師（杭州）事務所 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 上市規則 指 北京證券交易所股票上市規則（試行）報告期 指 2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年 1-6 月 報告期各期末 指 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31日、2024 年 6 月 30 日 元、萬元、億元 指 人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元 專業名詞專業名詞釋義釋義 氣動工具 指 又稱為風動工具，是一種利用壓縮空氣作為動力源來驅動工作部件進行各種作業的工具，通過空

24、氣壓縮機將空氣壓縮并儲存，再經由氣管將壓縮空氣輸送到氣動工具內部的氣動馬達、氣缸或其他氣動執行機構，這些機構將壓縮空氣的能量轉換為機械運動，從而完成諸如擰緊、松開、切割、打磨、鉆孔、噴涂等各種工作任務；氣動工具廣泛應用于汽車制造與維修、機械加工、建筑裝修、家具制造、礦山開采、航空航天等眾多工業領域以及手工業領域，是現代工業生產和手工操作中不可或缺的高效工具 氣動釘槍 指 是一種以壓縮空氣為動力源，將釘子快速射出并釘入目標材料的專業工具，廣泛應用于建筑裝修、家具制造、木工工藝、包裝等眾多行業領域 氣動噴槍 指 是一種利用壓縮空氣作為動力，將液體（如油漆、涂料、顏料、膠水等）霧化并均勻噴涂到物體表

25、面的工具，能夠實現精細的噴霧效果，廣泛應用于汽車涂裝、家具表面處理、藝術創作、模型制作、工業設備噴涂等眾多領域 噴涂機 指 是一種用于將涂料、油漆、膠水等液體材料以噴霧形式均勻地涂覆在各種物體表面的機械設備，通過特定的動力裝置和霧化系統，將液體轉化為細小的顆粒，并借助壓力或氣流將這些顆粒噴射到目標表面，從而實現高效、均勻的涂裝作業，廣泛應用于建筑、汽車制造、家具、機械制造、船舶等眾多行業 氣動風炮 指 是一種以壓縮空氣為動力源的強力緊固工具，主要用于拆卸和安裝大型螺栓、螺母，在汽車維修（如拆卸輪胎螺栓）、大型機械制造與維修、鐵路機車維護、橋梁建設與維護等眾多工業領域廣泛應用 汽車后市場 指 汽

26、車銷售之后的市場，圍繞汽車售后使用環節中各種后繼需要和服務而產生的一系列交易活動的總稱 1-1-10 托盤 指 用于集裝、堆放、搬運和運輸的放置，作為單元負荷的貨物和制品的水平平臺裝置 HVLP 指 High Volume Low Pressure 的縮寫，既是一種先進的空氣噴涂技術,也是一項環保噴涂標準 ODM 指 Original Design Manufacturer 的縮寫，指原始設計制造商，是由采購方委托制造方提供從研發、設計到生產、后期維護的全部服務，而由采購方負責銷售的生產方式。采購方通常也會授權其品牌，允許制造方生產貼有該品牌的產品 OBM 指 Own Branding Man

27、ufacturing 的縮寫，指自有品牌生產，自有品牌生產亦作原創品牌設計，是生產商自行建立自有品牌，并以此品牌行銷市場的一種做法。從設計、采購、生產到銷售皆由同一公司獨立完成 BOM 指 物料清單，也就是以數據格式來描述產品結構的文件 ERP 指 Enterprise Resource Planning 的縮寫，是指建立在信息技術基礎上，集信息技術與先進管理思想于一身，以系統化的管理思想，為企業員工及決策層提供決策手段的管理平臺 1-1-11 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。本概覽僅對招股說明書作扼要提示。投資者作出投資

28、決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、一、發行人發行人基本情況基本情況 公司名稱公司名稱 浙江榮鵬氣動工具股份有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 913310047161933707 證券簡稱證券簡稱 榮鵬股份 證券證券代碼代碼 874187 有限有限公司成立日期公司成立日期 2000 年 8 月 14 日 股份股份公司成立日期公司成立日期 2018 年 11 月 7 日 注冊資本注冊資本 60,300,000.00 元 法定代表人法定代表人 李小朋 辦公地址辦公地址 浙江省臺州市路橋區蓬街鎮水缺頭村 注冊地址注冊地址 浙江省臺州市路橋區蓬街鎮水缺頭村 控股股東控股股東 李小朋、李小榮

29、 實際控制人實際控制人 李小朋、李小榮 主辦券商主辦券商 國泰君安證券股份有限公司 掛牌掛牌日期日期 2023年9月7日 上市公司行業分類上市公司行業分類 制造業（C）通用設備制造業（C34）管理型行業分類管理型行業分類 制造業（C）通用設備制造業（C34）烘爐、風機、包裝 等 設 備 制 造（C346）風動和電動工具制造（C3465）二、二、發行人及其控股股東、實際控制人的情況發行人及其控股股東、實際控制人的情況（一）發行人情況（一）發行人情況 發行人成立于 2000 年 8 月 14 日，于 2023 年 9 月 7 日在全國股轉系統掛牌并公開轉讓，于 2024年 5 月 20 日起被調入

30、創新層。發行人主營業務為氣動工具的研發、生產與銷售。（二）發行人控股股東、實際控制人情況（二）發行人控股股東、實際控制人情況 截至本招股說明書簽署日，李小朋、李小榮為公司共同控股股東、實際控制人。截至本招股說明書簽署日，李小朋持有公司 2,640.00 萬股股份，占公司總股本的 43.78%；李小榮持有公司 2,640.00 萬股股份，占公司總股本的 43.78%；該二人合計直接持有公司 5,280.00 萬股股份，合計占公司股本總額的 87.56%；同時，李小朋擔任公司董事長，李小榮擔任公司董事、總經理。李小朋、李小榮系兄弟關系，并于 2023 年 3 月 27 日簽訂一致行動協議，為公司共

31、同控股股東、實際控制人。報告期內，公司控股股東、實際控制人均未發生變化。三、三、發行人主營業務情況發行人主營業務情況 公司是一家集研發、生產、銷售于一體的專業級氣動工具制造廠家。自成立以來，公司始終秉1-1-12 持“市場為導向，創新無止境”的理念，將技術創新作為公司的使命之一，通過不斷學習和吸收國內外先進的設計理念和技術，結合市場反饋和行業發展趨勢，迭代升級產品性能。經過在氣動工具領域多年的技術積累與發展，公司生產制造工具產品涵蓋氣動釘槍、氣動噴槍、氣動風炮、噴涂機等多種類產品系列，規格型號達三百余種，可廣泛應用于汽車后市場、建筑裝飾、家具制造和托盤安裝等多個領域，滿足客戶的差異化需求。公司

32、是國家高新技術企業、國家級專精特新“小巨人”企業，擁有省級企業技術中心，具備堅實的研發、設計和生產能力。依托優良的研究開發環境，公司已掌握換向及氣路結構設計技術、可調節高壓密封結構設計技術等 11 項核心技術，參與起草或修訂了 5 項國家標準和 7 項行業標準。截至 2024 年 6 月 30 日，公司已獲得國內外專利 244 項，其中發明專利 31 項，實用新型專利 129項，外觀設計專利 84 項。憑借堅實的研發能力、豐富的產品設計和生產經驗、優質的產品質量及良好的服務水平，公司與 Harbor Freight Tools（HFT）、TTI（創科實業）、Stanley Black&Deck

33、er（史丹利 百得）、Einhell（安海）等國際知名工具企業建立了長期、良好的合作關系，為其提供 ODM 氣動工具產品。同時，公司堅持走知識產權及自主品牌道路，不斷推動自主品牌建設。截至 2024 年 6 月 30 日，公司國內外注冊商標達 343 項，其中“榮鵬”商標被認定為浙江省出口名牌，并在世界 70 多個國家和地區注冊。公司已鑒定的省級高新技術產品和省級新產品三十多項，產品遠銷俄羅斯、巴西、美國、加拿大、法國等一百多個國家和地區。四、四、主要主要財務數據和財務指標財務數據和財務指標 項目項目 2024年年6月月30日日/2024年年1月月6月月 2023年年12月月31日日/2023

34、年度年度 2022年年12月月31日日/2022年度年度 2021年年12月月31日日/2021年度年度 資產總計(元)317,511,521.70 307,923,568.88 313,379,009.01 348,978,491.59 股東權益合計(元)193,702,483.12 171,094,327.51 155,322,333.59 121,537,248.86 歸屬于母公司所有者的股東權益(元)193,702,483.12 171,094,327.51 155,322,333.59 121,537,248.86 資產負債率（母公司）（%）36.15 42.43 47.08 63.

35、47 營業收入(元)221,073,446.94 428,486,821.50 486,815,079.30 553,039,305.95 毛利率（%）27.73 27.50 25.26 15.41 凈利潤(元)22,469,307.29 43,360,476.74 51,928,515.47 10,429,479.74 歸屬于母公司所有者的凈利潤(元)22,469,307.29 43,360,476.74 51,928,515.47 10,429,479.74 歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益后的凈利潤(元)22,278,562.44 38,447,820.84 49,069,125.8

36、0 8,365,922.47 加權平均凈資產收益率（%）12.32 24.80 37.91 8.72 扣除非經常性損益后凈資產收益率（%）12.21 21.99 35.82 7.00 基本每股收益（元/股）0.37 0.73 0.88 0.18 1-1-13 稀釋每股收益（元/股）0.37 0.73 0.88 0.18 經營活動產生的現金流量凈額(元)12,169,271.59 48,367,171.46 69,284,223.98 12,363,953.19 研發投入占營業收入的比例（%）3.45 4.12 3.77 3.31 五、五、發行決策發行決策及及審批審批情況情況（一）本次發行已獲得

37、的授權和批準（一）本次發行已獲得的授權和批準 2024 年 11 月 28 日，公司召開第三屆董事會第二次會議及第三屆監事會第二次會議，審議通過了關于公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市的議案等關于本次公開發行股票并在北京證券交易所上市的相關議案。2024 年 12 月 16 日，公司召開 2024 年第二次臨時股東大會，審議通過了與本次公開發行股票并在北京證券交易所上市相關的議案，并同意授權公司董事會全權辦理本次公開發行股票并在北京證券交易所上市的具體事宜。（二）本次發行尚需履行的決策程序及審批程序（二）本次發行尚需履行的決策程序及審批程序 發行人本次公開發行尚需經北京證

38、券交易所審核和中國證監會注冊。在通過北京證券交易所審核及獲得中國證監會注冊之前，公司將不會實施本次發行方案。綜上所述，公司董事會、監事會、股東大會已依法定程序作出批準本次公開發行股票并在北京證券交易所上市的決議，符合公司法證券法等法律、法規、規范性文件和公司章程的相關規定。六、六、本次發行基本情況本次發行基本情況 發行股票類型 人民幣普通股 每股面值 1.00 元 發行股數 本次發行數量不超過 18,500,000 股（含本數），且發行后公眾股東持股比例不低于公司股本總額的 25%；公司及主承銷商可以根據具體發行情況擇機采用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發行的股票數量不得超過本次發行股票數

39、量的 15%，即不超過 2,775,000 股（含本數）發行股數占發行后總股本的比例-定價方式 公司和主承銷商自主協商選擇直接定價、合格投資者網上競價或網下詢價等中國證監會及北交所認可的方式確定發行價格，最終定價方式將由公司與主承銷商根據具體情況及監管要求協商確定 發行后總股本-每股發行價格 以后續的詢價或定價結果作為發行底價 發行前市盈率（倍）-發行后市盈率（倍）-1-1-14 發行前市凈率（倍）-發行后市凈率（倍）-預測凈利潤（元）-發行前每股收益（元/股）-發行后每股收益（元/股）-發行前每股凈資產（元/股）-發行后每股凈資產（元/股）-發行前凈資產收益率（%）-發行后凈資產收益率（%）

40、-本次發行股票上市流通情況-發行方式 通過發行人和主承銷商自主協商直接定價、合格投資者網上競價或網下詢價等方式確定發行價格，或中國證監會和北交所認可的其他發行方式 發行對象 已開通北京證券交易所股票交易權限的合格投資者，法律、法規和規范性文件禁止認購的除外 戰略配售情況 根據融資規模的需要，公司可能在本次發行時實施戰略配售，將部分股票配售給符合法律法規要求并符合公司發展戰略要求的投資者，是否進行戰略配售及具體配售比例、配售對象等由股東大會授權董事會屆時根據法律法規要求及市場狀況確定 預計募集資金總額-預計募集資金凈額-發行費用概算-承銷方式及承銷期 承銷方式：余額包銷；承銷期：招股說明書在中國

41、證監會、北交所指定報刊刊登之日至主承銷商停止接受投資者認購款之日 詢價對象范圍及其他報價條件 符合北交所要求的合格投資者 優先配售對象及條件-七、七、本次發行相關機構本次發行相關機構（一）（一）保薦人、承銷商保薦人、承銷商 機構全稱 國泰君安證券股份有限公司 法定代表人 朱健 注冊日期 1999 年 8 月 18 日 統一社會信用代碼 9131000063159284XQ 注冊地址 中國（上海）自由貿易試驗區商城路 618 號 辦公地址 上海市靜安區南京西路 768 號國泰君安大廈 聯系電話 021-38676666 傳真 021-38676666 項目負責人 徐之岳 簽字保薦代表人 徐之岳、

42、蔣勇 項目組成員 朱松勝、朱曉珍、劉佳超、李日旺 （二）（二）律師律師事務所事務所 機構全稱 國浩律師（杭州）事務所 負責人 顏華榮 1-1-15 注冊日期 2001 年 2 月 1 日 統一社會信用代碼 31330000727193384W 注冊地址 浙江省杭州市上城區老復興路白塔公園 B 區 2 號樓、15 號國浩律師樓 辦公地址 浙江省杭州市上城區老復興路白塔公園 B 區 2 號樓、15 號國浩律師樓 聯系電話 0571-85775888 傳真 0571-85775643 經辦律師 顏華榮、代其云、張佳莉 （三）（三）會計師會計師事務所事務所 機構全稱 天健會計師事務所（特殊普通合伙）負

43、責人 葛徐 注冊日期 2011 年 7 月 18 日 統一社會信用代碼 913300005793421213 注冊地址 浙江省杭州市西湖區靈隱街道西溪路 128 號 辦公地址 杭州市錢江世紀城潤奧商務中心（T2）聯系電話 0571-88216888 傳真 0571-88216999 經辦會計師 吳懿忻、夏均軍、王俊彬 （四）（四）資產資產評估機構評估機構 適用 不適用 （五）（五）股票登記股票登記機構機構 機構全稱 中國證券登記結算有限責任公司北京分公司 法定代表人 黃英鵬 注冊地址 北京市西城區金融大街 26 號金陽大廈 5 層 聯系電話 010-58598980 傳真 010-585989

44、77 （六）（六）收款銀行收款銀行 戶名 國泰君安證券股份有限公司 開戶銀行 中國銀行上海市中銀大廈支行營業部 賬號 436467864989 （七）（七）申請上市交易所申請上市交易所 交易所名稱 北京證券交易所 法定代表人 周貴華 注冊地址 北京市西城區金融大街丁 26 號 聯系電話 010-63889755 傳真 010-63884634 （八）（八）其他與其他與本次發行有關的機構本次發行有關的機構 1-1-16 適用 不適用 八、八、發行人發行人與本次發行與本次發行有關有關中介機構權益關系的說明中介機構權益關系的說明 截至本招股說明書簽署日，發行人與本次發行有關的保薦機構（主承銷商）、證

45、券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。九、九、發行人自身的創新特征發行人自身的創新特征 公司主要從事氣動工具的研發、生產和銷售，主要包括氣動噴槍、氣動釘槍、氣動風炮、噴涂機等產品。自成立以來，公司始終將研發與創新置于企業發展的重要位置，圍繞主營業務持續進行技術與產品創新。經過多年發展，公司已形成多元化的產品體系，積累了較為豐富的行業經驗和技術成果，在行業內具有一定的品牌影響力。公司是國家高新技術企業、2021 年度浙江省“專精特新”中小企業和國家第四批專精特新“小巨人”企業，擁有省級企業技術中心，參與起草或修訂了 5 項國家標準和 7 項行業

46、標準，具備堅實的研發、設計和生產能力。公司自身的創新特征具體表現如下：（一）創新投入（一）創新投入 公司始終將研發與創新作為發展和價值創造的第一要素，重視產品設計與自主創新技術的研發，不斷加大研發投入，引進和培養研發、技術人才，逐步建立起符合企業自身特點和行業需求的技術研發實力，形成了一整套成熟的氣動工具產品研發設計理念并積累了豐富的技術儲備。公司建立了科研激勵機制，對于取得專利、推進研發項目到達特定節點的研發人員進行獎勵，以充分調動研發人員參與科研工作的積極性。公司擁有穩定、專業的技術研發團隊，截至 2024 年 6 月 30 日，公司技術研發人員數量為 112人，占公司總人數比例為 12.

47、31%，打造了理論基礎扎實、研發經驗豐富、分工明確、高效協作的技術創新團隊。其中公司核心研發人員在氣動工具相關領域從業超過二十年，對氣動工具產品的技術特點、產品設計等均有著深刻的理解，能夠敏銳捕捉行業技術發展方向。報告期內，公司研發費用分別為 1,832.71 萬元、1,836.91 萬元、1,765.23 萬元和 762.84 萬元，占當期營業收入比例為 3.31%、3.77%、4.12%和 3.45%。（二）技術創新（二）技術創新 公司自成立以來始終秉承“以市場為導向，創新無止境”的原則，在自主研發的同時不斷學習和吸收國內外先進的設計理念和技術，技術研發方面緊跟全球行業發展趨勢。公司是行業

48、內較早掌握“HVLP”環保噴槍技術的企業，并對釘槍的送釘結構設計進行了改進，提升了釘槍的送釘穩定性、打釘質量和使用壽命，得到了行業的認可；同時，公司亦掌握了汽車面漆噴槍的核心霧化加工1-1-17 制造技術以及高壓無氣噴槍、噴涂機的關鍵高壓密封技術。氣動工具行業的技術路線發展主要集中于結構設計、材料選擇及加工工藝的改進，最終體現在產品的耐用度、穩定性、密封性及工作效率等方面的提升上。公司注重技術創新，持續發展新工藝、新技術，針對氣動釘槍、氣動噴槍、氣動風炮、噴涂機等各系列產品在耐用度、穩定性、密封性、工作效率等方面的提升上進行了創新突破，并逐步積累和改進了多項核心生產技術。1、創新研發具有整流功

49、能的空氣噴槍霧化技術創新研發具有整流功能的空氣噴槍霧化技術 氣動噴槍在霧化過程中因氣流偏差會出現大尺寸涂料顆粒，導致涂料噴涂霧化效果不均勻、不細膩。為解決這一問題，公司創新研發了具有整流功能的空氣噴槍霧化技術。該技術采用層流結構設計，利用流體在流動路徑中分層流動、相鄰兩層流體間相對滑動且互不混雜的原理，將霧化顆?？刂频?0.2mm 以下。該技術使氣動噴槍涂料的傳遞效率達到 65%以上，涂料霧化分布均勻，同時霧化過程節省油漆，減少了對環境的污染，達到了環保噴涂的效果。2、優化氣動風炮內置馬達的結構和氣路設計、加工工藝以及材料選擇、優化氣動風炮內置馬達的結構和氣路設計、加工工藝以及材料選擇 為提升

50、氣動風炮爆發力、耐用度及工作效率，公司主要從以下兩方面進行了創新研發：1）通過優化氣路結構設計、提升氣路控制部件的精度，簡化氣路換向及進氣氣路流向，讓壓力有效作用于馬達總成，以提升馬達動力，提高氣動風炮的性能扭矩及工作效率；2）突破原馬達總成部分零件結構設計及材料選擇，并改進表面處理工藝，既減少了馬達的進氣壓力，提升了氣動風炮的打擊力和爆發力，又減輕了馬達零件重量進而減輕整機重量，延長了氣動風炮的平均使用壽命。3、創新研發氣動釘槍打釘控制技術、防空打安全技術及撞針總成連接技術、創新研發氣動釘槍打釘控制技術、防空打安全技術及撞針總成連接技術 在提升氣動釘槍打釘質量、兼容性、耐用度、安全性等方面，

51、公司主要從三方面進行了創新研發：1）突破原有的送釘結構設計，設計獨特的雙導軌送釘結構，優化釘頭過釘導向裝置和止釘結構設計，將卡釘率控制在萬分之三以內，極大提升了氣動釘槍的打釘質量、用釘兼容性和產品穩定性；2）創新研發了釘槍防空打安全技術，提高打釘的安全性，延長了釘槍的使用壽命；3）優化釘槍撞針加工工藝和總成連接結構，極大提升產品耐用度，將產品打釘壽命提高到百萬次以上。4、創新改良高壓無氣噴涂機高壓密封技術、創新改良高壓無氣噴涂機高壓密封技術 高壓無氣噴涂機的密封壽命是決定該類產品使用壽命的關鍵指標。公司通過改進柱塞泵的密封結構，利用密封塊等部件設計形成上中下三道密封，提高柱塞桿與柱塞座之間的密

52、封性；改進各道密封圈的 V 型結構、優化柱塞桿的表面處理，從而提升柱塞桿表面的耐磨性，有效避免因液體泄漏而導致噴涂壓力不穩，保證柱塞泵的密封質量，使噴涂機的密封測試壽命提升 20%以上。（三）創新（三）創新產出及創新認可產出及創新認可 公司取得了豐富的創新型研發成果，在行業內具備較強的技術話語權。截至 2024 年 6 月 30 日，1-1-18 公司擁有國內外專利 244 項，其中發明專利 31 項，實用新型專利 129 項，外觀設計專利 84 項，公司圍繞各類型氣動工具構建了完善的技術體系，多項技術具有較強創新性及先進性。公司持續進行技術研發，近年來創新產出豐富，報告期內，公司申請境內專利

53、 90 余項，其中發明專利 10 余項，未來公司專利儲備將更加豐富，助力公司技術與產品創新。公司是國家高新技術企業、2021 年度浙江省“專精特新”中小企業和國家第四批專精特新“小巨人”企業，擁有浙江省企業技術中心、省級高新企業研發中心。依托優秀的研發平臺，近年來公司已掌握換向及氣路結構設計技術、可調節高壓密封結構設計技術等 11 項核心技術。公司始終注重知識產權保護和管理，在 2019 年通過了知識產權管理體系認證，2022 年獲授“浙江省知識產權示范企業”稱號。公司產品通過了國際 TV、ETL、GS、CE 等權威機構的檢測鑒定及質量體系認證、ISO9001:2015質量管理體系認證和 IS

54、O14001:2015 環境管理體系認證，“榮鵬”品牌多次被評為浙江出口名牌，“元鐵”品牌被評為中國汽保十大工具品牌。公司專注于多品類氣動工具產品的研發，在氣動工具領域鉆研多年，憑借持續的技術創新、豐富的產品設計和生產經驗，已形成覆蓋核心產品線的關鍵技術和知識產權保護體系，具有較明顯的研發與技術優勢，在行業中積累了較強的技術創新實力，持續穩定為客戶提供優質產品，公司與 Harbor Freight Tools（HFT）、TTI（創科實業）、Stanley Black&Decker（史丹利百得）、Einhell（安海）等國際知名工具企業建立了長期、良好的合作關系。公司的國際知名工具企業客戶對于供

55、應商在產品設計能力、產品品質和性能穩定性及生產工藝先進性等多方面有著較為嚴苛的要求；同時，公司主要產品種類多、應用領域廣，在汽車后市場、建筑裝飾、家具制造和托盤安裝等多個領域具有廣泛應用場景，工具使用者對產品性能、外觀、結構、動力類型及操作方式等亦具有多樣化和個性化的需求。公司依托核心技術積極開展產品平臺化建設，解決用戶痛點，促進個性化解決方案和通用產品的平衡發展，從而有效提升對于下游客戶新產品項目的開發效率和開發能力，滿足下游客戶的各類差異化需求，建立了工業級、專業級的氣動噴槍、釘槍、風炮等多種產品平臺，從“客戶提要求”到“客戶選方案”，實現“平臺引領客戶”的效果。報告期內，依托優秀的研發機

56、制，公司新產品投產型號達百余種，充分滿足了客戶的多樣化需求。公司在行業內標準制定過程中發揮了重要作用，憑借出色的創新研發能力，公司主導或參與起草、修訂了 5 項國家標準和 7 項行業標準，該等國家標準或行業標準規定了氣動工具領域內多種產品的試驗方法、安全要求和技術規范，適用于氣動噴漆槍、氣動打釘機、拋光機等多種氣動工具產品。公司亦具有較強的行業市場地位，根據中國工程機械工業協會和中國五金交電化工商業協會氣動分會開具的證明，公司氣動工具類產品的外銷出口額在全國氣動工具出口市場中位居前三，并在內資企業中排名第一。1-1-19 綜上所述，公司在創新投入、技術創新、創新產出及創新認可等方面具備較強創新

57、能力以及明顯的創新特征。十、十、發行人選擇的具體上市標準及分析說明發行人選擇的具體上市標準及分析說明 發行人選擇北京證券交易所股票上市規則（試行）第 2.1.3 條第一款第（一）項規定的上市標準：“預計市值不低于 2 億元，最近兩年凈利潤均不低于 1,500 萬元且加權平均凈資產收益率平均不低于 8%，或者最近一年凈利潤不低于 2,500 萬元且加權平均凈資產收益率不低于 8%”。2022 年度和 2023 年度，發行人歸屬于母公司所有者的凈利潤（扣除非經常性損益前后孰低）分別為 4,906.91 萬元和 3,844.78 萬元，加權平均凈資產收益率（以扣除非經常性損益前后孰低計算）分別為 3

58、5.82%和 21.99%，加權平均凈資產收益率平均為 28.91%?；诠緦κ兄档念A先評估，預計本次發行后總市值不低于人民幣 2 億元。因此，發行人符合北京證券交易所股票上市規則（試行）第 2.1.3 條第一款第（一）項規定的“預計市值不低于 2 億元，最近兩年凈利潤均不低于 1,500萬元且加權平均凈資產收益率平均不低于 8%”之上市標準。十一、十一、發行人發行人公司治理特殊安排等重要事項公司治理特殊安排等重要事項 截至本招股說明書簽署日，公司不存在特別表決權股份、協議控制架構等公司治理特殊安排。十二、十二、募集資金募集資金運用運用 經公司 2024 年 11 月 28 日召開的第三屆董

59、事會第二次會議以及 2024 年 12 月 16 日召開的 2024年第二次臨時股東大會審議通過，公司本次擬向不特定合格投資者公開發行不超過 1,850.00 萬股（未考慮超額配售選擇權）人民幣普通 A 股或不超過 2,127.50 萬股（全額行使本次股票發行超額配售選擇權）人民幣普通 A 股，本次發行股票募集資金在扣除發行費用后的凈額將投資于以下項目：單位：萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 項目投資總額項目投資總額 擬投入募集資金金額擬投入募集資金金額 1 年產 6 萬臺智能噴涂機項目 7,132.78 7,132.78 2 氣動工具數字化智能工廠升級改造項目 7,382.16 7,382.

60、16 3 研發中心建設項目 5,728.32 5,638.73 合計合計 20,243.26 20,153.67 公司本次募集資金投資項目符合國家產業政策、環境保護等法律法規及規范性文件的要求，具體情況如下所示：序號序號 項目名稱項目名稱 項目備案情況項目備案情況 項目環評情況項目環評情況 1 年產 6 萬臺智能噴涂機項目 浙江省工業企業“零土地”技術改造項臺 環 建（路）1-1-20 2 氣動工具數字化智能工廠升級改造項目 目 備 案 通 知 書（項 目 代 碼：2408-331004-07-02-226066）202462 號 3 研發中心建設項目 浙江省工業企業“零土地”技術改造項目 備

61、 案 通 知 書（項 目 代 碼：2408-331004-07-02-226066）上海市企業投資項目備案證明項目代碼：（上海代碼：310117MADQ3514320241D3101002，國家代碼：2411-310117-04-05-739635）本次發行募集資金到位后，若實際募集資金凈額超過上述項目投資總額，超出部分則由公司依照國家法律、法規及中國證券監督管理委員會和北京證券交易所的有關規定履行相應法定程序后合理使用；若募集資金凈額小于上述項目投資總額，不足部分由公司以自籌資金方式解決。本次募集資金到位前，公司將根據項目的實際進度、資金需求輕重緩急等情況，通過自有資金和銀行貸款等方式自籌資

62、金先期開展部分項目；募集資金到位后，公司將?？顚Ｓ?，用于支付上述項目剩余款項及置換前期已投入資金。本次募集資金運用詳細情況詳見本招股說明書“第九節 募集資金運用”中的相關內容。十三、十三、其他事項其他事項 截至本招股說明書簽署日，發行人無其他應披露重要事項。1-1-21 第三節第三節 風險因素風險因素 投資者在評價公司本次發行的股票時，除本招股說明書提供的其他資料外，應特別考慮下述各項風險因素。下述風險因素可能直接或間接對發行人生產經營狀況、財務狀況和持續盈利能力產生不利影響。下述風險因素根據重要性原則或可能影響投資者決策的程度大小排序，該排序并不表示風險因素依次發生，投資者應根據自己的獨立判

63、斷進行決策。一、經營風險一、經營風險（一）原材料價格波動的風險（一）原材料價格波動的風險 報告期內，直接材料成本占公司主營業務成本的比例較高，是產品成本的主要構成部分，原材料價格對公司產品成本有較大影響。公司主要原材料為金屬原材料、橡塑零部件、金屬零部件等，其采購價格受鋁材、鋼材等大宗商品價格影響較大。2021 年以來，受全球經濟復蘇預期、下游需求拉動、減產政策預期等因素影響，鋁材、鋼材價格存在一定波動。若未來金屬材料市場價格維持高位或持續上升，且公司未能及時將原材料成本上漲壓力傳導至下游客戶，則有可能導致公司毛利率下降，進而對公司經營業績產生不利影響。（二）產品創新不及預期的風險（二）產品創

64、新不及預期的風險 公司長期從事氣動工具產品的研發、生產及銷售。公司產品品種、規格型號多樣，不同型號產品的市場定位和市場競爭力不同，毛利率水平亦存在一定差異。若公司未來研發投入不足、技術人才儲備不足或無法準確把握市場需求發展方向，或在產品研發、生產工藝改進等方面出現失誤，公司將無法開發出具有足夠市場競爭力的產品，進而無法改善產品結構，從而對生產經營產生不利影響。（三）人才流失的風險（三）人才流失的風險 公司對于專業的工具類人才非常重視，持續招聘并培養優秀人才，并通過合理的薪酬激勵制度和人性化的企業文化保持員工的穩定性。隨著行業及公司的不斷發展，公司所處地域與專業人才短缺的矛盾將逐步凸顯，公司可能

65、面臨人力資源管理和相關人才儲備不足的風險。二、財務風險二、財務風險（一）經營業績波動的風險（一）經營業績波動的風險 報告期內，公司營業收入分別為 55,303.93 萬元、48,681.51 萬元、42,848.68 萬元和 22,107.34萬元，2021-2023 年呈下降趨勢，主要系 2021 年度受海外供應鏈波動影響，下游客戶為避免庫存不足增加備貨，公司收到外銷客戶訂單量顯著提升，2022 年以來為消化前期積壓庫存客戶減少了采購額。1-1-22 未來公司業務發展情況將繼續受宏觀經濟環境、行業政策、下游市場需求等外部因素影響，同時亦與公司的研發創新、新產品開發、市場開拓等內部因素密切相關

66、，若出現人民幣持續升值、原材料價格持續提升、貿易摩擦持續升級等極端不利情形，公司將面臨經營業績下滑甚至上市當年即虧損的風險。（二二）毛利率波動風險）毛利率波動風險 報告期內，公司主營業務毛利率分別為 15.09%、25.57%、28.08%和 27.74%，呈現一定程度波動，主要系受產品結構、市場競爭情況、美元匯率及原材料成本等因素綜合影響。隨著行業技術的發展和市場競爭的加劇，若公司未能正確判斷下游需求變化、公司現有產品無法持續通過技術創新維持競爭力、公司未能有效控制產品成本，或公司產品市場競爭格局發生變化等將導致公司發生產品售價下降、低毛利率產品收入占比提升等不利情形，公司將面臨主營業務毛利

67、率波動的風險。（三）匯率波動風險（三）匯率波動風險 報告期內，公司營業收入中外銷收入占比較高。公司外銷主要結算貨幣為美元。報告期內，公司匯兌損益分別為 145.50 萬元、-433.62 萬元、-141.66 萬元和-257.31 萬元。若美元等結算貨幣的匯率出現大幅波動，可能導致公司出現毛利率波動、大額匯兌損失等情形，從而影響公司的盈利能力。（四）存貨跌價的風險四）存貨跌價的風險 公司主要采取“以銷定產、適度備貨”的經營模式，期末存貨主要是根據客戶訂單、需求預測或生產計劃進行生產及發貨所需的各種原材料、在產品及庫存商品。報告期各期末，公司存貨賬面價值分別為 14,166.92 萬元、12,1

68、73.24 萬元、10,311.27 萬元和 11,441.23 萬元。如果因產品質量、交貨周期等因素不能滿足客戶訂單需求，或客戶因產品下游市場需求波動進而調整或取消前期供貨計劃，可能導致公司產品無法正常銷售，進而造成存貨的可變現凈值低于成本需要計提跌價準備，從而對公司的經營業績產生不利影響。（五）稅收優惠政策變化的風險（五）稅收優惠政策變化的風險 報告期內，公司享受的稅收優惠政策主要為高新技術企業稅收優惠。公司報告期內享受高新技術企業所得稅優惠，適用企業所得稅率為 15%。公司目前的高新技術企業資質有效期為 2021 年至2023 年。公司正在進行浙江省 2024 年高新技術企業資格復審，截

69、至本招股說明書簽署日，公示期已滿，尚待核發更新后的高新技術企業證書。若公司無法完成 2024 年高新技術企業重新認定，或在未來不能滿足高新技術企業認定管理辦法的有關條件，則可能導致不能繼續享受上述稅收優惠，公司需承擔更多的稅收壓力，從而對公司稅后凈利潤水平造成不利影響。（六）應收賬款壞賬的風險（六）應收賬款壞賬的風險 報告期各期末，應收賬款賬面價值分別為 6,812.81 萬元、5,672.30 萬元、7,796.22 萬元和 7,481.50萬元，占各期期末流動資產的比例分別為 30.79%、29.82%、39.80%和 36.49%，應收賬款余額較大。1-1-23 公司已按謹慎性原則對應收

70、賬款計提了充足的壞賬準備，但若宏觀經濟形勢、行業發展前景等因素發生不利變化，客戶經營狀況發生重大困難，公司可能面臨應收賬款無法收回的風險，從而給經營帶來負面影響。（七）經營活動現金流量凈額波動的風險（七）經營活動現金流量凈額波動的風險 報告期內，公司經營活動現金流量凈額分別為 1,236.40 萬元、6,928.42 萬元、4,836.72 萬元和1,216.93 萬元，存在一定波動。未來隨著業務規模不斷擴大，公司營運資金需求日益增加，公司經營活動現金流量凈額若持續發生不利波動，可能導致公司出現營運資金短期不足，從而對公司經營造成不利影響。三、行業風險三、行業風險（一）宏觀經濟風險（一）宏觀經

71、濟風險 公司主要從事氣動工具的研發、生產、銷售，主要產品可廣泛應用于汽車后市場、建筑裝飾、家具制造和托盤安裝等多個領域。產品需求與宏觀經濟整體增長情況存在一定關系。目前全球宏觀經濟發展仍存在諸多不確定因素。若未來出現全球經濟增速放緩，則可能對居民收入、購買力及消費意愿產生影響，進而可能對本公司的經營業績造成不利影響。（二）海外銷售風險（二）海外銷售風險 報告期內，公司以外銷為主，主要以 ODM 模式供貨于國外知名工具廠商。若未來公司在技術提升與創新、質量保證及經營管理等方面不能持續滿足客戶需求，或客戶經營情況發生重大不利變化，將導致公司面臨經營業績下降的風險。此外，若公司出口市場所在國家或地區

72、的政治、經濟形勢、貿易政策等發生重大變化，或者這些國家、地區與我國政治、外交、經濟合作關系發生變化，均可能對公司的經營造成不利影響。（三）市場競爭加劇風險（三）市場競爭加劇風險 隨著技術進步與行業發展，越來越多的工具類企業和產業資本進入氣動工具領域，行業競爭不斷加劇。發行人持續發展自主品牌，未來可能在銷售區域、銷售渠道、品牌競爭等方面與品牌客戶產生競爭。雖然品牌客戶目前對公司無相關銷售區域、渠道拓展等方面的限制，若未來競爭加劇，不排除品牌客戶可能會通過協議約定限制公司自主品牌的發展。若發行人憑借自身服務、品牌等優勢擴大業務規模與競爭優勢，則存在因市場競爭加劇導致業績增速放緩甚至下降的風險。四、

73、其他風險四、其他風險（一）實際控制人控制不當的風險（一）實際控制人控制不當的風險 截至本招股說明書簽署日，李小榮和李小朋兄弟二人合計持有公司 87.56%的股份，持股比例較高，為公司的共同實際控制人。同時，李小朋任公司董事長，李小榮任公司總經理。實際控制人可1-1-24 利用對公司的控制及在公司處任職，通過行使表決權、決策權等方式對公司的發展戰略、經營決策和人事任免等進行控制，若實際控制人對公司控制不當，將可能損害公司及其中小股東的合法權益。（二）社會保險和住房公積金補繳風險（二）社會保險和住房公積金補繳風險 報告期內，公司存在未為部分員工繳納社會保險費和住房公積金的情形。報告期內公司及其子公

74、司沒有因違反勞動法、社會保障和住房公積金方面的法律、法規受到主管部門行政處罰的情況，且有關部門未要求公司補繳。公司控股股東、實際控制人已承諾承擔相關補繳損失，但公司仍面臨因訴訟或社保、住房公積金管理部門要求而補繳或受到有權機構處罰的風險。（三）募投項目相關風險（三）募投項目相關風險 公司對本次募集資金投資項目的設計主要基于目前的市場情況及公司發展情況，如果在未來經營過程中市場環境發生較大變化，募集資金不能及時到位；或在項目實施過程中，遇到諸如國家宏觀政策、市場、技術、財務變化等原因導致各項目所依賴的條件發生變化，使得項目不能如期完成；或募投項目新增產能無法及時消化，不能實現預期收益，則將對公司

75、的經營業績造成不利影響。（四）公開發行后即期回報攤薄風險（四）公開發行后即期回報攤薄風險 報告期各期，公司加權平均凈資產收益率（扣除非經常性損益后）分別為 7.00%、35.82%、21.99%和 12.21%。本次發行完成后，公司總資產及凈資產等規模將相應增加，鑒于本次發行募集資金到位時間，以及募集資金到位后新增資產的運用效益不一定能立即達到原有資產的運用效益水平，在此期間股東回報仍將通過現有業務產生的收入和利潤實現，進而導致短期內公司的每股收益和凈資產收益率存在被攤薄的風險。此外，若本次發行募集資金不能實現預期效益，亦將可能導致公司的每股收益和凈資產收益率被攤薄，從而降低公司的股東回報。（

76、五）發行失敗風險（五）發行失敗風險 公司本次申請向不特定合格投資者公開發行股票并在北交所上市，發行結果將受到公開發行時國內外宏觀經濟環境、證券市場情況、公司經營業績和財務指標情況等多種內、外部因素影響，若上述因素發生不利變化，則可能存在本次發行股票數量認購不足，本次發行將存在發行失敗的風險。1-1-25 第四節第四節 發行人發行人基本情況基本情況 一、一、發行人基本信息發行人基本信息 公司全稱 浙江榮鵬氣動工具股份有限公司 英文全稱 Zhejiang Rongpeng Air Tools Co.,Ltd.證券代碼 874187 證券簡稱 榮鵬股份 統一社會信用代碼 91331004716193

77、3707 注冊資本 60,300,000 元 法定代表人 李小朋 成立日期 2000 年 8 月 14 日 辦公地址 浙江省臺州市路橋區蓬街鎮水缺頭村 注冊地址 浙江省臺州市路橋區蓬街鎮水缺頭村 郵政編碼 318057 電話號碼 0576-80273525 傳真號碼 0576-82533849 電子信箱 公司網址 負責信息披露和投資者關系的部門 董事會秘書辦公室 董事會秘書或者信息披露事務負責人 羅琴 投資者聯系電話 0576-80273525 經營范圍 一般項目：風動和電動工具制造；風動和電動工具銷售；噴槍及類似器具制造；噴槍及類似器具銷售；電機制造；氣體壓縮機械制造；氣體壓縮機械銷售；汽車

78、裝飾用品銷售；汽車裝飾用品制造；液壓動力機械及元件制造；液壓動力機械及元件銷售；涂裝設備制造；涂裝設備銷售；貨物進出口；技術進出口（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。主營業務 氣動工具的研發、生產與銷售 主要產品與服務項目 氣動釘槍、氣動噴槍、氣動風炮、噴涂機、其他氣動產品（主要包括氣動磨光機、氣鏟等）二、二、發行人掛牌期間的基本情況發行人掛牌期間的基本情況（一）（一）掛牌掛牌時間時間 2023 年 9 月 7 日 （二）（二）掛牌掛牌地點地點 全國中小企業股份轉讓系統。（三）（三）掛牌掛牌期間受到處罰的情況期間受到處罰的情況 1-1-26 發行人在全國股轉系統掛牌期間

79、不存在受到處罰的情形。（四）（四）終止掛牌終止掛牌情況情況 適用 不適用 （五）（五）主辦券商及其變動情況主辦券商及其變動情況 截至本招股說明書簽署日，公司主辦券商為國泰君安證券股份有限公司。自公司股票于 2023年 9 月 7 日在全國股轉系統掛牌并公開轉讓之日起，國泰君安擔任公司主辦券商并履行持續督導義務，未發生變動。（六）（六）報告期內年報審計機構及其變動情況報告期內年報審計機構及其變動情況 報告期內，公司年報審計機構均為天健會計師事務所（特殊普通合伙），未發生變動。（七）（七）股票交易方式及其變更情況股票交易方式及其變更情況 2023 年 9 月 7 日，公司股票獲準在全國股轉系統掛牌

80、公開轉讓，轉讓方式為集合競價交易方式。截至本招股說明書簽署日，公司股票轉讓方式為集合競價交易方式。（八）（八）報告期內發行融資情況報告期內發行融資情況 報告期內，公司共實施了一次股票定向發行，具體情況如下：2023 年 11 月 10 日，公司 2023 年第二次臨時股東大會審議通過了關于公司股票定向發行說明書的議案等議案；2023 年 11 月 17 日，全國股轉公司印發關于同意浙江榮鵬氣動工具股份有限公司股票定向發行的函（股轉函20233116 號）。本次股票發行股數為 1,200,000 股，每股價格為 8.46 元，募集資金總額為 10,152,000.00 元，全部用于補充流動資金。

81、本次增資實際新增股本 120 萬股，全部由本次定向發行對象臺州市路橋區數字智控股權投資合伙企業（有限合伙）認購，認購金額 1,015.20 萬元。2023 年 11 月 29 日，天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具驗資報告（天健驗2023653 號），經審驗，截至 2023 年 11 月 24 日，已向臺州市路橋區數字智控股權投資合伙企業（有限合伙）定向增發人民幣普通股股票 1,200,000 股，應募集資金總額 10,152,000.00 元，減除發行費用人民幣 1,188,799.24 元后，募集資金凈額為8,963,200.76 元，其中，計入實收股本人民幣 1,200,000.00

82、元，計入資本公積（股本溢價）7,763,200.76元。1-1-27 2023 年 12 月 7 日，公司在全國股轉系統網站發布股票定向發行新增股份在全國股份轉讓系統掛牌并公開轉讓的公告，本次定向發行新增股份于 2023 年 12 月 12 日起在全國中小企業股份轉讓系統掛牌并公開轉讓。（九）（九）報告期內重大資產重組情況報告期內重大資產重組情況 報告期內，公司未發生重大資產重組情況。（十）（十）報告期內控制權變動情況報告期內控制權變動情況 報告期內，公司控股股東、實際控制人為李小朋、李小榮，公司的控制權未發生變動。（十一）（十一）報告期內股利分配情況報告期內股利分配情況 報告期內，發行人共進

83、行 3 次股利分配，具體情況如下：1、2020 年年度權益分派 2021 年 5 月 27 日，公司召開 2020 年年度股東大會，審議通過關于公司 2020 年度利潤分配預案的議案，本次權益分派的方案為：公司以總股本 5,910.00 萬股為基數，以未分配利潤向全體股東按出資比例派發現金紅利人民幣 8,109,900.00 元。2、2021 年年度權益分派 2022 年 5 月 9 日，公司召開 2021 年年度股東大會，審議通過關于公司 2021 年度利潤分配預案的議案，本次權益分派的方案為：公司以總股本 5,910.00 萬股為基數，以未分配利潤向全體股東按出資比例派發現金紅利人民幣 1

84、8,407,850.00 元。3、2023 年第三季度權益分派 2023 年 11 月 10 日，公司召開 2023 年第二次臨時股東大會，審議通過關于 2023 年第三季度權益分派預案，該次股利分配以權益分派實施時股權登記日應分配股數 5,910.00 萬股為基數，以未分配利潤向全體股東按出資比例派發現金紅利人民幣 36,815,499.87 元。截至本招股說明書簽署日，上述報告期內的股利分配均已實施完畢。除上述情形外，報告期內公司不存在其他股利分配情況。三、三、發行人的股權結構發行人的股權結構 1-1-28 截至本招股說明書簽署日，公司的股權結構圖如下：四、四、發行人股東及實際控制人情況發

85、行人股東及實際控制人情況（一）（一）控股股東、實際控制人情況控股股東、實際控制人情況 截至本招股說明書簽署日，李小朋、李小榮為公司共同控股股東、實際控制人。截至本招股說明書簽署日，李小朋持有公司 2,640.00 萬股股份，占公司總股本的 43.78%；李小榮持有公司 2,640.00 萬股股份，占公司總股本的 43.78%；該二人合計直接持有公司 5,280.00 萬股股份，合計占公司股本總額的 87.56%；同時，李小朋擔任公司董事長，李小榮擔任公司董事、總經理。李小朋、李小榮系兄弟關系，并于 2023 年 3 月 27 日簽訂一致行動協議，為公司的共同控股股東、實際控制人。李小朋、李小榮

86、的基本情況如下：李小朋，男，1974 年 6 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為 3326031974*，初中學歷。1998 年 6 月至 2000 年 8 月，任榮鵬氣動工具廠副經理；2000 年8 月至 2018 年 11 月，任榮鵬有限監事；2018 年 11 月至今，任榮鵬股份董事長。李小榮，男，1971 年 3 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為3326031971*，初中學歷。1998 年 6 月至 2000 年 8 月，任榮鵬氣動工具廠經理；2000 年 8月至 2018 年 11 月，任榮鵬有限執行董事；2018 年 11 月至今，任榮鵬股份總經理。

87、報告期內，公司控股股東及實際控制人未發生過變動。1-1-29（二）（二）持有發行人持有發行人 5%以上股份的其他主要股東以上股份的其他主要股東 截至本招股說明書簽署日，除控股股東李小朋、李小榮外，持有公司 5%以上股份的其他主要股東為臺州創鑫。臺州創鑫持有公司 10.45%的股份，其基本情況如下：公司名稱公司名稱 臺州創鑫股權投資合伙企業（有限合伙）主要經營場所主要經營場所 浙江省臺州市路橋區螺洋街道銀安西街 399 號香樟源小區香樟南苑 18 幢1-803 室（僅限辦公使用）成立日期成立日期 2020 年 12 月 15 日 執行事務合伙人執行事務合伙人 泮永躍 出資額出資額 2,583.0

88、0 萬元 公司類型公司類型 有限合伙企業 經營范圍經營范圍 一般項目：股權投資（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。主要業務及同公司主主要業務及同公司主營業務關系營業務關系 臺州創鑫系公司員工持股平臺，不開展實際經營，與公司從事的業務無關 截至本招股說明書簽署日，臺州創鑫出資結構如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 持有的合伙份額（萬元）持有的合伙份額（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 1 泮永躍 184.50 7.14%普通合伙人 2 羅琴 164.00 6.35%有限合伙人 3 楊發正 123.00 4.76%有限合伙人 4 徐學軍 123.00 4.76

89、%有限合伙人 5 李普友 123.00 4.76%有限合伙人 6 李秀春 123.00 4.76%有限合伙人 7 金琪 123.00 4.76%有限合伙人 8 許維飛 102.50 3.97%有限合伙人 9 王軍良 61.50 2.38%有限合伙人 10 顧沖沖 61.50 2.38%有限合伙人 11 沈小奇 61.50 2.38%有限合伙人 12 卓丹筱 61.50 2.38%有限合伙人 13 吳曉軍 61.50 2.38%有限合伙人 14 應振興 61.50 2.38%有限合伙人 15 郭亦灶 61.50 2.38%有限合伙人 16 葉小飛 61.50 2.38%有限合伙人 17 李勤 6

90、1.50 2.38%有限合伙人 18 林峰 61.50 2.38%有限合伙人 19 張啟法 61.50 2.38%有限合伙人 20 程超 61.50 2.38%有限合伙人 21 孫文茂 61.50 2.38%有限合伙人 22 陳振華 61.50 2.38%有限合伙人 23 羅弘法 61.50 2.38%有限合伙人 24 王楠 61.50 2.38%有限合伙人 25 羅邦法 61.50 2.38%有限合伙人 26 繆繼來 61.50 2.38%有限合伙人 27 胡良軍 61.50 2.38%有限合伙人 28 蘆學亮 61.50 2.38%有限合伙人 1-1-30 29 林保撐 41.00 1.5

91、9%有限合伙人 30 張迎春 41.00 1.59%有限合伙人 31 張俊 41.00 1.59%有限合伙人 32 張軍 41.00 1.59%有限合伙人 33 鮑祖祥 41.00 1.59%有限合伙人 34 徐金勇 41.00 1.59%有限合伙人 35 錢進 41.00 1.59%有限合伙人 合計合計 2,583.00 100.00%-（三）（三）發行人的股份存在涉訴、質押、凍結或其他有爭議的情況發行人的股份存在涉訴、質押、凍結或其他有爭議的情況 截至本招股說明書簽署日，控股股東、實際控制人、持股 5%以上股東直接或間接持有公司的股份不存在涉訴、質押、凍結或其他有爭議的情況。（四）（四）控

92、股股東、實際控制人所控制的其他企業情況控股股東、實際控制人所控制的其他企業情況 截至本招股說明書簽署日，除控制發行人及其子公司外，控股股東、實際控制人李小朋、李小榮不存在控制其他企業的情形。五、五、發行人股本情況發行人股本情況（一）（一）本次發行前后的股本結構情況本次發行前后的股本結構情況 公司本次公開發行前總股本為 6,030.00 萬股，公司擬向不特定合格投資者公開發行股票不超過1,850.00 萬股（含本數，不含超額配售選擇權）、不超過 2,127.50 萬股（含本數，含超額配售選擇權），且發行后公眾股東持股占發行后總股本的比例不低于 25%。截至本招股說明書簽署日，按照本次發行 1,8

93、50.00 萬股測算（不考慮超額配售選擇權），本次發行前后公司股本的具體情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 發行前股本情況發行前股本情況 發行后股本情況發行后股本情況 股數（萬股）股數（萬股）持股比例持股比例 股數（萬股）股數（萬股）持股比例持股比例 1 李小朋 2,640.00 43.78%2,640.00 33.50%2 李小榮 2,640.00 43.78%2,640.00 33.50%3 臺州創鑫 630.00 10.45%630.00 7.99%4 數字智控 120.00 1.99%120.00 1.52%5 本次公開發行股份-1,850.00 23.48%合計合計 6,030.0

94、0 100.00%7,880.00 100.00%（二）（二）本次發行前公司前十名股東情況本次發行前公司前十名股東情況 1-1-31 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 擔任職務擔任職務 持股數量（萬股）持股數量（萬股）限售數量（萬股）限售數量（萬股）股權比例（股權比例（%）1 李小朋 董事長 2,640.00 2,640.00 43.78 2 李小榮 董事、總經理 2,640.00 2,640.00 43.78 3 臺州創鑫-630.00 630.00 10.45 4 數字智控-120.00 120.00 1.99 合計合計-6,030.00 6,030.00 100.00 （三）（三）主

95、要股東間關聯關系的具體情況主要股東間關聯關系的具體情況 序號序號 關聯方股東名稱關聯方股東名稱 關聯關系描述關聯關系描述 1 李小榮、李小朋 公司控股股東、實際控制人李小榮、李小朋系兄弟關系，為一致行動人。2 應振興、羅琴 臺州創鑫有限合伙人應振興、羅琴系夫妻關系。3 李普友、李秀春、金琪、李小榮、李小朋 臺州創鑫有限合伙人李普友、李秀春與李小榮、李小朋系兄弟姐妹關系；臺州創鑫有限合伙人金琪系李普友、李小榮、李小朋、李秀春之外甥女。（四）（四）其他披露事項其他披露事項 發行人股東中數字智控屬于私募投資基金股東，其基本情況如下：股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例

96、基金備案編號基金備案編號 管理人名稱管理人名稱 管理人管理人 登記編號登記編號 數字智控 120.00 1.99%SQK857 臺州市路橋區壹嘉金投 投資管理有限公司 P1070499 截至本招股說明書簽署日，數字智控依法設立并有效存續，已履行私募基金備案程序，其管理人已依法注冊登記，已納入國家金融監管部門有效監管；數字智控不屬于發行人控股股東、實際控制人或第一大股東；發行人的控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員及其近親屬，以及本次發行的中介機構及相關人員不存在直接或間接在數字智控中持有權益的情形。因此，數字智控持有發行人股份不會對本次發行上市造成不利影響。六、六、股權激勵等可能導致

97、發行人股權結構變化的事項股權激勵等可能導致發行人股權結構變化的事項（一）發行人已制定或實施的股權激勵情況（一）發行人已制定或實施的股權激勵情況 截至本招股說明書簽署日，除臺州創鑫為公司員工持股平臺外，發行人不存在其他尚未完成的股權激勵及相關安排。為了進一步健全公司長效激勵機制，吸引和留住公司優秀人才，有效地將股東利益、公司利益和管理層、員工個人利益綁定在一起，促進公司長期、可持續的健康發展，發行人設立了員工持股平臺臺州創鑫。員工持股平臺的設立有利于增強員工對公司的認同感，提升公司的凝聚力，對公司1-1-32 核心人員的穩定以及提升公司的經營業績有一定幫助。截至報告期末，除上述員工持股平臺外，公

98、司無其他已經制定或實施的股權激勵及相關安排。本次股權激勵未對公司經營狀況、財務狀況、控制權變化產生重大不利影響。臺州創鑫的基本情況見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“四、發行人股東及實際控制人情況”之“（二）持有發行人 5%以上股份的其他主要股東”。截至本招股說明書簽署日，除因原持股平臺成員、公司員工吳兵建去世，其合伙份額由其配偶張迎春（非公司員工）繼承外，該持股平臺的其他合伙份額持有人均為公司的員工。臺州創鑫持有的發行人股份權屬清晰，不存在糾紛及潛在糾紛。（二）發行人、控股股東、實際控制人或主要股東與其他股東簽署的特殊投資約定等可能導致股權（二）發行人、控股股東、實際控制人或主要股東

99、與其他股東簽署的特殊投資約定等可能導致股權結構變化的事項結構變化的事項 截至本招股說明書簽署日，發行人及其控股股東、實際控制人、主要股東與其他股東不存在簽署特殊投資約定等可能導致股權結構變化的情況。七、七、發行人的分公司、控股子公司、參股公司情況發行人的分公司、控股子公司、參股公司情況（一）（一）控股子公司情況控股子公司情況 適用 不適用 1.浙江榮鵬進出口有限公司浙江榮鵬進出口有限公司 子公司名稱子公司名稱 浙江榮鵬進出口有限公司 成立時間成立時間 2006 年 3 月 21 日 注冊資本注冊資本 518 萬元 實收資本實收資本 518 萬元 注冊地注冊地 浙江省臺州市路橋區蓬街鎮水缺頭村

100、主要生產經營地主要生產經營地 浙江省臺州市路橋區蓬街鎮水缺頭村 主要產品或服務主要產品或服務 氣動工具的銷售 主營業務及其與發行人主營業務主營業務及其與發行人主營業務的關系的關系 主營業務為氣動工具的銷售，負責公司產品的境外銷售業務 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 發行人持有 100%股權 最近一年及一期末最近一年及一期末總資產總資產 2023 年 12 月 31 日：81,020,293.63 元 2024 年 6 月 30 日：69,105,337.75 元 最近一年及一期末最近一年及一期末凈資產凈資產 2023 年 12 月 31 日：12,152,402.51 元 2024 年

101、6 月 30 日：13,323,641.33 元 最近一年及一期最近一年及一期凈利潤凈利潤 2023 年度：2,599,068.75 元 2024 年 1-6 月：1,162,118.84 元 是否經過審計是否經過審計 是 審計機構名稱審計機構名稱 天健會計師事務所（特殊普通合伙）上述財務數據均已按照企業會計準則的規定編制并包含在本公司的合并財務報表中并由天健會計師進行審計并出具了無保留意見的審計報告，天健會計師未單獨出具該子公司的審計報告1-1-33（其他子公司亦同）。2.臺州汽?？萍加邢薰九_州汽?？萍加邢薰?子公司名稱子公司名稱 臺州汽?？萍加邢薰?成立時間成立時間 2016 年 7

102、 月 22 日 注冊資本注冊資本 58 萬元 實收資本實收資本 58 萬元 注冊地注冊地 臺州市路橋區蓬街鎮疏港大道路橋段 2277 號 主要生產經營地主要生產經營地 臺州市路橋區蓬街鎮疏港大道路橋段 2277 號 主要產品或服務主要產品或服務 氣動工具的銷售 主營業務及其與發行人主營業務主營業務及其與發行人主營業務的關系的關系 主營業務為氣動工具的銷售，負責公司產品的境內線上銷售業務 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 發行人持有 100%股權 最近一年及一期末最近一年及一期末總資產總資產 2023 年 12 月 31 日：273,550.56 元 2024 年 6 月 30 日：275,

103、616.68 元 最近一年及一期末最近一年及一期末凈資產凈資產 2023 年 12 月 31 日：-284,105.34 元 2024 年 6 月 30 日：-311,674.37 元 最近一年及一期最近一年及一期凈利潤凈利潤 2023 年度：48,310.03 元 2024 年 1-6 月：-27,569.03 元 是否經過審計是否經過審計 是 審計機構名稱審計機構名稱 天健會計師事務所（特殊普通合伙）3.香港艾伯羅（香港艾伯羅（Hong Kong Aeropro Trading Co.,Limited）子公司名稱子公司名稱 Hong Kong Aeropro Trading Co.,Lim

104、ited 成立時間成立時間 2019 年 11 月 11 日 注冊資本注冊資本 10,000 港元 實收資本實收資本 10,000 港元 注冊地注冊地 中國香港灣仔軒尼詩道 253-261 號依時商業大廈 10 樓 1002 室 主要生產經營地主要生產經營地 中國香港灣仔軒尼詩道 253-261 號依時商業大廈 10 樓 1002 室 主要產品或服務主要產品或服務 無實際經營 主營業務及其與發行人主營業務主營業務及其與發行人主營業務的關系的關系 報告期內無實際經營業務 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 榮鵬進出口直接持有 100%股權，發行人間接持有 100%股權 最近一年及一期末最近一年

105、及一期末總資產總資產-最近一年及一期末最近一年及一期末凈資產凈資產-最近一年及一期最近一年及一期凈利潤凈利潤-是否經過審計是否經過審計 是 審計機構名稱審計機構名稱 天健會計師事務所（特殊普通合伙）4.香港賈克斯（香港賈克斯（Jax Technology Co.,Limited）子公司名稱子公司名稱 Jax Technology Co.,Limited 成立時間成立時間 2020 年 5 月 7 日 注冊資本注冊資本 10,000 港元 實收資本實收資本 10,000 港元 注冊地注冊地 中國香港灣仔軒尼詩道 253-261 號依時商業大廈 19 樓 1902 室 主要生產經營地主要生產經營地

106、 中國香港灣仔軒尼詩道 253-261 號依時商業大廈 19 樓 1902 室 1-1-34 主要產品或服務主要產品或服務 無實際經營 主營業務及其與發行人主營業主營業務及其與發行人主營業務的關系務的關系 控股美國多特、美國賈克斯兩家美國子公司以在境外亞馬遜網絡購物平臺上開展公司產品的線上銷售業務，除持有美國多特、美國賈克斯的股份外，香港賈克斯無實際經營業務。股東構成及控制情況股東構成及控制情況 榮鵬進出口直接持有 100%股權，發行人間接持有 100%股權 最近一年及一期末最近一年及一期末總資產總資產 2023 年 12 月 31 日：4,907,615.36 元 2024 年 6 月 30

107、 日：7,515,656.24 元 最近一年及一期末最近一年及一期末凈資產凈資產 2023 年 12 月 31 日：939,444.65 元 2024 年 6 月 30 日：2,186,452.01 元 最近一年及一期最近一年及一期凈利潤凈利潤 2023 年度：874,631.53 元 2024 年 1-6 月：598,113.38 元 是否經過審計是否經過審計 是 審計機構名稱審計機構名稱 天健會計師事務所（特殊普通合伙）5.美國多特（美國多特（Dotool Technology Co.,Ltd）子公司名稱子公司名稱 Dotool Technology Co.,Ltd 成立時間成立時間 20

108、21 年 6 月 15 日 注冊資本注冊資本 20,000 美元 實收資本實收資本 20,000 美元 注冊地注冊地 350 Northern Blvd Ste 324-1331Albany,NY 12204 主要生產經營地主要生產經營地 350 Northern Blvd Ste 324-1331Albany,NY 12204 主要產品或服務主要產品或服務 氣動工具的銷售 主營業務及其與發行人主營業主營業務及其與發行人主營業務的關系務的關系 負責在境外亞馬遜網絡購物平臺上開展公司產品的線上銷售業務 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 香港賈克斯直接持有 100%股權，發行人間接持有 100

109、%股權 最近一年及一期末最近一年及一期末總資產總資產 2023 年 12 月 31 日：1,416,835.41 元 2024 年 6 月 30 日：1,421,280.62 元 最近一年及一期末最近一年及一期末凈資產凈資產 2023 年 12 月 31 日：-439,569.87 元 2024 年 6 月 30 日：-509,527.86 元 最近一年及一期最近一年及一期凈利潤凈利潤 2023 年度：-212,392.85 元 2024 年 1-6 月：-209,186.06 元 是否經過審計是否經過審計 是 審計機構名稱審計機構名稱 天健會計師事務所（特殊普通合伙）6.美國賈克斯（美國賈克

110、斯（Jax Technology USA Co.,LTD）子公司名稱子公司名稱 Jax Technology USA Co.,LTD 成立時間成立時間 2020 年 5 月 13 日 注冊資本注冊資本 20,000 美元 實收資本實收資本 20,000 美元 注冊地注冊地 1312 17th Street#692,Denver,CO 90202,United States 主要生產經營地主要生產經營地 1312 17th Street#692,Denver,CO 90202,United States 主要產品或服務主要產品或服務 氣動工具的銷售 主營業務及其與發行人主營業主營業務及其與發行人

111、主營業務的關系務的關系 負責在境外亞馬遜網絡購物平臺上開展公司產品的線上銷售業務 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 香港賈克斯直接持有 100%股權，發行人間接持有 100%股權 最近一年及一期末最近一年及一期末總資產總資產 2023 年 12 月 31 日：3,497,862.65 元 2024 年 6 月 30 日：4,669,042.34 元 1-1-35 最近一年及一期末最近一年及一期末凈資產凈資產 2023 年 12 月 31 日：1,386,097.22 元 2024 年 6 月 30 日：2,377,958.02 元 最近一年及一期最近一年及一期凈利潤凈利潤 2023 年度：

112、1,094,080.18 元 2024 年 1-6 月：838,405.89 元 是否經過審計是否經過審計 是 審計機構名稱審計機構名稱 天健會計師事務所（特殊普通合伙）7.美國諾華（美國諾華（Novatech USA Co.,Ltd）子公司名稱子公司名稱 Novatech USA Co.,Ltd 成立時間成立時間 2023 年 9 月 6 日 注冊資本注冊資本 20,000 美元 實收資本實收資本 20,000 美元 注冊地注冊地 656 Grand Blvd,Deer Park,NY 11729,United States 主要生產經營地主要生產經營地 656 Grand Blvd,Dee

113、r Park,NY 11729,United States 主要產品或服務主要產品或服務 氣動工具的銷售 主營業務及其與發行人主營主營業務及其與發行人主營業務的關系業務的關系 負責在境外亞馬遜網絡購物平臺上開展公司產品的線上銷售業務 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 香港賈克斯直接持有 100%股權，發行人間接持有 100%股權 最近一年及一期末最近一年及一期末總資產總資產 2023 年 12 月 31 日：74,368.35 元 2024 年 6 月 30 日：1,318,442.96 元 最近一年及一期末最近一年及一期末凈資產凈資產 2023 年 12 月 31 日：-7,082.70

114、 元 2024 年 6 月 30 日：129,173.32 元 最近一年及一期最近一年及一期凈利潤凈利潤 2023 年度：-7,055.80 元 2024 年 1-6 月：-6,218.90 元 是否經過審計是否經過審計 是 審計機構名稱審計機構名稱 天健會計師事務所（特殊普通合伙）8.美國鋰華（美國鋰華（Lithi Technology USA Co.,Ltd）子公司名稱子公司名稱 Lithi Technology USA Co.,Ltd 成立時間成立時間 2024 年 5 月 20 日 注冊資本注冊資本 20,000 美元 實收資本實收資本 20,000 美元 注冊地注冊地 1312 17

115、th Street Suite 1135,Denver CO80202,United States 主要生產經營地主要生產經營地 1312 17th Street Suite 1135,Denver CO80202,United States 主要產品或服務主要產品或服務 氣動工具的銷售 主營業務及其與發行人主營主營業務及其與發行人主營業務的關系業務的關系 負責在境外亞馬遜網絡購物平臺上開展公司產品的線上銷售業務 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 美國賈克斯直接持有 100%股權，發行人間接持有 100%股權 最近一年及一期末最近一年及一期末總資產總資產 2023 年 12 月 31 日：

116、-2024 年 6 月 30 日：142,536.00 元 最近一年及一期末最近一年及一期末凈資產凈資產 2023 年 12 月 31 日：-2024 年 6 月 30 日：142,536.00 元 最近一年及一期最近一年及一期凈利潤凈利潤 2023 年度：-2024 年 1-6 月：-是否經過審計是否經過審計 是 審計機構名稱審計機構名稱 天健會計師事務所（特殊普通合伙）1-1-36 9.浙江賈克斯科技有限公司（已注銷）浙江賈克斯科技有限公司（已注銷）子公司名稱子公司名稱 浙江賈克斯科技有限公司 成立時間成立時間 2016 年 12 月 14 日 注冊資本注冊資本 1,080 萬元 實收資本

117、實收資本 1 萬元 注冊地注冊地 浙江省臺州市路橋區蓬街鎮水缺頭村（浙江榮鵬氣動工具股份有限公司內）主要生產經營地主要生產經營地 浙江省臺州市路橋區蓬街鎮水缺頭村（浙江榮鵬氣動工具股份有限公司內）主要產品或服務主要產品或服務 手工具、氣動工具、電動工具、汽車配件、日用金屬制品研發、制造、銷售；網絡工程技術開發、技術轉讓；信息技術咨詢；計算機軟硬件開發、銷售；汽車裝飾用品銷售。主營業務及其與發行人主營業務主營業務及其與發行人主營業務的關系的關系 負責公司產品在境內的網絡零售業務，用于開設網店 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 榮鵬股份曾持有 100%股權 最近一年及一期末最近一年及一期末總資

118、產總資產-最近一年及一期末最近一年及一期末凈資產凈資產-最近一年及一期最近一年及一期凈利潤凈利潤-是否經過審計是否經過審計 否 審計機構名稱審計機構名稱-注：浙江賈克斯科技有限公司已于 2021 年 8 月 20 日注銷。10.臺州榮友商貿有限公司（已注銷）臺州榮友商貿有限公司（已注銷）子公司名稱子公司名稱 臺州榮友商貿有限公司 成立時間成立時間 2016 年 12 月 15 日 注冊資本注冊資本 108 萬元 實收資本實收資本 1 萬元 注冊地注冊地 浙江省臺州市路橋區蓬街鎮水缺頭村（浙江榮鵬氣動工具股份有限公司內）主要生產經營地主要生產經營地 浙江省臺州市路橋區蓬街鎮水缺頭村（浙江榮鵬氣動

119、工具股份有限公司內）主要產品或服務主要產品或服務 氣動工具的銷售 主營業務及其與發行人主營業務主營業務及其與發行人主營業務的關系的關系 負責公司產品在境內的網絡零售業務，用于開設網店 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 榮鵬股份曾持有 100%股權 最近一年及一期末最近一年及一期末總資產總資產-最近一年及一期末最近一年及一期末凈資產凈資產-最近一年及一期最近一年及一期凈利潤凈利潤-是否經過審計是否經過審計 否 審計機構名稱審計機構名稱-注：臺州榮友商貿有限公司已于 2021 年 8 月 25 日注銷。11.臺州亞柏士商貿有限公司（已注銷）臺州亞柏士商貿有限公司（已注銷）子公司名稱子公司名稱

120、臺州亞柏士商貿有限公司 成立時間成立時間 2017 年 2 月 17 日 注冊資本注冊資本 108 萬元 實收資本實收資本 1 萬元 注冊地注冊地 臺州市路橋區蓬街鎮疏港大道路橋段 2277 號一層 1-1-37 主要生產經營地主要生產經營地 臺州市路橋區蓬街鎮疏港大道路橋段 2277 號一層 主要產品或服務主要產品或服務 氣動工具的銷售 主營業務及其與發行人主營業務主營業務及其與發行人主營業務的關系的關系 負責公司產品在境內的網絡零售業務，用于開設網店 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 榮鵬股份曾持有 100%股權 最近一年及一期末最近一年及一期末總資產總資產-最近一年及一期末最近一年及

121、一期末凈資產凈資產-最近一年及一期最近一年及一期凈利潤凈利潤-是否經過審計是否經過審計 否 審計機構名稱審計機構名稱-注：臺州亞柏士商貿有限公司已于 2021 年 8 月 25 日注銷。（二）（二）參股公司情況參股公司情況 適用 不適用 （三）（三）分公司情況分公司情況 企業名稱企業名稱 浙江榮鵬氣動工具股份有限公司上海分公司 成立日期成立日期 2024 年 7 月 2 日 負責人負責人 李小朋 經營期限經營期限 2024-07-02 至無固定期限 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91310117MADQ35143M 注冊地址注冊地址 上海市松江區九亭鎮研展路 158 弄 1 號 1003

122、室-1 主要生產經營地主要生產經營地 上海市松江區九亭鎮研展路 158 弄 1 號 1003 室-1 主要產品或服務主要產品或服務 無 八、八、董事、監事、高級管理人員情況董事、監事、高級管理人員情況（一）（一）董事、監事、高級管理人員的簡要情況董事、監事、高級管理人員的簡要情況 1、董事、監事、高級管理人員簡介、董事、監事、高級管理人員簡介（1）董事 2023 年 3 月，為完善公司治理機制，公司擬對董事會結構進行調整，建立獨立董事制度，在董事會設置 3 名獨立董事，經公司召開第二屆董事會第四次會議、2022 年度股東大會審議通過，選舉錢美芬、符杰、程成為公司獨立董事。公司現有董事會成員 7

123、 人，其中獨立董事 3 人，現任董事均由公司董事會提名，并于 2024 年 10 月 18 日召開 2024 年第一次臨時股東大會審議通過，任期三年?，F任董事基本情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 任職期間任職期間 1 李小朋 董事長 2024 年 10 月 18 日至 2027 年 10 月 17 日 2 李小榮 董事、總經理 2024 年 10 月 18 日至 2027 年 10 月 17 日 3 泮永躍 董事、副總經理 2024 年 10 月 18 日至 2027 年 10 月 17 日 4 楊發正 董事、副總經理 2024 年 10 月 18 日至 2027 年 10 月 17 日

124、 5 錢美芬 獨立董事 2024 年 10 月 18 日至 2027 年 10 月 17 日 6 符杰 獨立董事 2024 年 10 月 18 日至 2027 年 10 月 17 日 1-1-38 7 程成 獨立董事 2024 年 10 月 18 日至 2027 年 10 月 17 日 公司現任董事簡歷如下：李小朋先生，公司董事長，簡歷參見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“四、發行人股東及實際控制人情況”之“（一）控股股東、實際控制人情況”相關內容。李小榮先生，公司董事、總經理，簡歷參見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“四、發行人股東及實際控制人情況”之“（一）控股股東、實際控

125、制人情況”相關內容。泮永躍先生，1974 年 2 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，初中學歷。1998 年 6 月至 2000年 8 月，任榮鵬氣動工具廠噴槍金工車間主任；2000 年 8 月至 2005 年 6 月，任榮鵬有限噴槍金工車間主任；2005 年 7 月至 2007 年 6 月，任榮鵬有限制造部經理；2007 年 7 月至 2018 年 11 月，任榮鵬有限生產總監；2018 年 11 月至 2023 年 3 月，任榮鵬股份董事、生產總監；2023 年 3 月至今，任榮鵬股份董事、副總經理、生產總監。楊發正先生，1979 年 7 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，高級

126、工程師職稱。1997 年 8 月至 1999 年 6 月，任霍山縣海宏電器廠檢驗科科長；1999 年 7 月至 2018 年 11 月，任榮鵬有限技術總監；2018 年 11 月至 2023 年 3 月，任榮鵬股份技術總監、董事；2023 年 3 月至今，任榮鵬股份董事、副總經理、技術總監。錢美芬女士，1982 年 3 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷。2012 年 6月至 2015 年 6 月，任江西財經大學國際金融管理研究院講師；2015 年 9 月至 2018 年 12 月，任浙江大學管理學院講師；2018 年 12 月至今，任浙江大學管理學院副教授；2020 年 9

127、月至今，任上海重塑能源集團股份有限公司獨立董事；2022 年 12 月至今，任杭州福萊蒽特股份有限公司獨立董事；2022 年 12 月至今，任奧展實業股份有限公司獨立董事；2023 年 3 月至今，任榮鵬股份獨立董事。符杰先生，1982 年 11 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，四級律師職稱。2005年 7 月至 2017 年 12 月，任中國石油天然氣股份有限公司浙江銷售分公司企管法規部公司法務；2018年 1 月至今，任浙江君安世紀律師事務所執業律師；2023 年 3 月至今，任榮鵬股份獨立董事。程成先生，1987 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。

128、2011 年 8 月至 2021 年 9 月，任廣發證券股份有限公司投資銀行部副總裁；2017 年 3 月至今，任杭州宸泰投資管理有限公司執行董事兼總經理；2017 年 4 月至今，任浙江科鈦機器人股份有限公司董事；2021年 10 月至今，任杭州大頭投資管理有限公司董事總經理；2023 年 3 月至今，任榮鵬股份獨立董事；2023 年 10 月至今，任賽那德數字技術（嘉興）有限公司董事。（2）監事 公司監事會設 3 名監事，其中職工代表監事 2 名。公司監事許維飛由公司監事會提名，于 2024年 10 月 18 日經公司 2024 年第一次臨時股東大會選舉產生，任期三年；公司監事梁玲萍、蔣中

129、華1-1-39 于 2024 年 10 月 18 日由公司職工代表大會選舉為職工代表監事，與公司 2024 年第一次臨時股東大會選舉的監事共同組成公司第三屆監事會。公司監事會現任成員及其任職情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 任職期間任職期間 1 許維飛 監事會主席 2024 年 10 月 18 日至 2027 年 10 月 17 日 2 梁玲萍 監事 2024 年 10 月 18 日至 2027 年 10 月 17 日 3 蔣中華 監事 2024 年 10 月 18 日至 2027 年 10 月 17 日 公司現任監事簡歷如下：許維飛先生，1963 年 5 月出生，中國國籍，無境外永久居

130、留權，中專學歷。1981 年 8 月至 2000年 1 月，任臺州市路橋五金交電化工總公司（原黃巖縣路橋五金交電化工批發站）職工；2000 年 1月至 2003 年 3 月，任臺州市路橋家電有限公司職工；2003 年 4 月至 2007 年 6 月，任臺州市正超汽摩有限公司職工；2007 年 7 月至 2018 年 11 月，任榮鵬有限審計總監；2018 年 11 月至今，任榮鵬股份審計總監、監事會主席。梁玲萍女士，1982 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中專學歷。2000 年 7 月至 2005年 9 月，任浙江摩爾舒衛生設備有限公司營銷總監助理；2005 年 10 月至 20

131、08 年 2 月，任浙江頂立添翼汽車部件有限公司生管科科長；2008 年 3 月至 2009 年 2 月，待業；2009 年 3 月至 2010 年 9月，任浙江奔宇工具有限公司計劃部部長；2010 年 9 月至 2018 年 11 月，任榮鵬有限氣動采購部科長；2018 年 11 月至 2023 年 2 月，任榮鵬股份氣動采購部科長；2023 年 2 月至今，任榮鵬股份氣動采購部科長、職工監事。蔣中華先生，1983 年 3 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，工程師職稱。2005年 3 月至 2011 年 8 月，任浙江中臺工具有限公司技術員；2011 年 9 月至 2018 年

132、11 月，任榮鵬有限研發工程師；2018 年 11 月至 2023 年 2 月，任榮鵬股份研發工程師；2023 年 2 月至今，任榮鵬股份研發工程師、職工監事。（3）高級管理人員 截至本招股說明書簽署日，公司現任高級管理人員及任職情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 任職期間任職期間 1 李小榮 董事、總經理 2024 年 10 月 18 日至 2027 年 10 月 17 日 2 泮永躍 董事、副總經理 2024 年 10 月 18 日至 2027 年 10 月 17 日 3 楊發正 董事、副總經理 2024 年 10 月 18 日至 2027 年 10 月 17 日 4 羅琴 董事會秘書

133、、財務負責人 2024 年 10 月 18 日至 2027 年 10 月 17 日 公司現任高級管理人員簡歷如下：李小榮先生，公司董事、總經理，簡歷參見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“四、發行人股東及實際控制人情況”之“（一）控股股東、實際控制人情況”相關內容。1-1-40 泮永躍先生，公司董事、副總經理，簡歷參見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“八、董事、監事、高級管理人員情況”之“（一）董事、監事、高級管理人員的簡要情況”之“1、董事、監事、高級管理人員簡介/（1）董事”相關內容。楊發正先生，公司董事、副總經理，簡歷參見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“八、董事、

134、監事、高級管理人員情況”之“（一）董事、監事、高級管理人員的簡要情況”之“1、董事、監事、高級管理人員簡介/（1）董事”相關內容。羅琴女士，1987 年 1 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，中級會計師職稱。2010年 6 月至 2018 年 11 月，歷任榮鵬有限應付會計、預算會計、主辦會計、財務經理；2018 年 11 月至 2023 年 3 月，任榮鵬股份財務負責人、董事、董事會秘書；2023 年 3 月至今，任榮鵬股份財務負責人、董事會秘書。（二）（二）直接或間接持有發行人股份的情況直接或間接持有發行人股份的情況 姓名姓名 職位職位 關系關系 直接持股直接持股數量（股）數量

135、（股）間接持股間接持股數量（股）數量（股）無限售股無限售股數量（股）數量（股）其中被質押其中被質押或凍結股數或凍結股數 李小朋 董事長 無 26,400,000 0 0 0 李小榮 董事、總經理 無 26,400,000 0 0 0 泮永躍 董事、副總經理 無 0 450,000 0 0 楊發正 董事、副總經理 無 0 300,000 0 0 許維飛 監事會主席 無 0 250,000 0 0 羅琴 董事會秘書、財務負責人 無 0 400,000 0 0 李普友 公司員工 李小朋、李小榮之兄 0 300,000 0 0 李秀春 公司員工 李小朋、李小榮之姐 0 300,000 0 0 應振興

136、公司員工 羅琴之配偶 0 150,000 0 0 金琪 公司員工 李小朋、李小榮之姐李秀琴之女 0 300,000 0 0 （三）（三）對外投資情況對外投資情況 姓名姓名 在發行人處職務在發行人處職務 對外投資單位名稱對外投資單位名稱 投資金額投資金額 投資比例投資比例 李小朋 董事長 杭州載川投資合伙企業（有限合伙）407.778 萬元 3.27%李小朋 董事長 浙江維港美景旅游管理有限公司 160.00 萬元 16.00%李小朋 董事長 臺州威禾企業管理咨詢有限公司 36.5853 萬元 18.2927%李小榮 董事、總經理 上海耿聯投資管理中心（有限合伙）1,000.00 萬元 50.0

137、0%李小榮 董事、總經理 臺州市巨鼎置業有限公司 400.00 萬元 20.00%1-1-41 李小榮 董事、總經理 臺州市黃巖尚品裝飾有限公司 200.00 萬元 20.00%泮永躍 董事、副總經理 臺州創鑫 184.50 萬元 7.14%楊發正 董事、副總經理 臺州創鑫 123.00 萬元 4.76%錢美芬 獨立董事 杭州墨方信息技術服務有限公司 250.00 萬元 50.00%程成 獨立董事 杭州宸泰投資管理有限公司 975.00 萬元 97.50%程成 獨立董事 上海迪塔班克數據科技有限公司 5.4297 萬元 0.4425%程成 獨立董事 南京維拓科技股份有限公司 8.0531 萬元

138、 0.18%程成 獨立董事 賽那德數字技術（嘉興）有限公司 0.2632 萬元 0.1469%許維飛 監事會主席 臺州創鑫 102.50 萬元 3.97%許維飛 監事會主席 臺州市路橋奇合商貿有限公司 12.50 萬元 6.25%羅琴 董事會秘書、財務負責人 臺州創鑫 164.00 萬元 6.35%注：以上投資金額為認繳金額（四）（四）其他披露事項其他披露事項 1、董事、監事、高級管理人員之間的親屬關系、董事、監事、高級管理人員之間的親屬關系 截至本招股說明書簽署日，公司董事、總經理李小榮與公司董事長李小朋系兄弟關系，除此之外，公司董事、監事、高級管理人員之間不存在其他親屬關系。2、董事、監事

139、、高級管理人員的對外任職情況、董事、監事、高級管理人員的對外任職情況 截至本招股說明書簽署日，除在公司及合并范圍內子公司任職外，公司董事、監事、高級管理人員在其他單位擔任董事、監事和高級管理人員的任職情況如下：姓名姓名 職務職務 兼職單位兼職單位 擔任職務擔任職務 是否對公司持是否對公司持續經營能力產續經營能力產生不利影響生不利影響 兼職單位與公司的關兼職單位與公司的關聯關系聯關系 泮永躍 董事、副總經理 臺州創鑫 執行事務合伙人 否 公司之股東、公司董事任職的其他單位 錢美芬 獨立董事 浙江大學管理學院 副教授 否 無關聯關系 上海重塑能源集團股份有限公司 獨立董事 否 公司董事任職的其他單

140、位 杭州福萊蒽特股份有限公司 獨立董事 否 公司董事任職的其他單位 奧展實業股份有限公司 獨立董事 否 公司董事任職的其他單位 符杰 獨立董事 浙江君安世紀律師事務所 執業律師 否 無關聯關系 程成 獨立董事 杭州大頭投資管理有限公司 董事總經理 否 無關聯關系 1-1-42 杭州宸泰投資管理有限公司 執行董事兼總經理 否 公司董事任職的其他單位 浙江科鈦機器人股份有限 公司 董事 否 公司董事任職的其他單位 賽那德數字技術（嘉興）有限公司 董事 否 公司董事任職的其他單位 3、報告期內董事、監事、高級管理人員的變動情況、報告期內董事、監事、高級管理人員的變動情況（1）董事會人員變動情況 報告

141、期初，公司董事分別為李小朋、李小榮、楊發正、泮永躍、羅琴，其中李小朋為董事長；2023 年 3 月 17 日，原董事羅琴因工作調整不再擔任公司董事職務；2023 年 3 月 17 日，榮鵬股份召開 2022 年年度股東大會，選舉錢美芬、符杰、程成擔任公司獨立董事；2024 年 10 月 18 日，榮鵬股份召開 2024 年第一次臨時股東大會，選舉李小朋、李小榮、楊發正、泮永躍擔任公司第三屆董事會非獨立董事，選舉錢美芬、符杰、程成擔任公司第三屆董事會獨立董事。截至本招股說明書簽署日，公司董事會成員為李小朋、李小榮、泮永躍、楊發正、錢美芬、符杰、程成。（2）監事會人員變動情況 報告期初，公司監事為

142、許維飛、余金蔚、羅婷；2023 年 2 月 23 日，原監事余金蔚、羅婷因工作調整不再擔任公司監事職務；2023 年 2 月 23 日，榮鵬股份召開職工代表大會，選舉梁玲萍、蔣中華擔任公司第二屆職工代表監事；2024 年 10 月 18 日，榮鵬股份召開 2024 年第一次臨時股東大會，選舉許維飛擔任公司第三屆監事會非職工代表監事；2024 年 10 月 18 日，榮鵬股份召開職工代表大會，選舉梁玲萍、蔣中華擔任公司第三屆職工代表監事。截至本招股說明書簽署日，公司監事會成員為許維飛、梁玲萍、蔣中華。（3）高級管理人員變動情況 報告期初，公司總經理為李小榮，董事會秘書兼財務負責人為羅琴；2023

143、 年 3 月 22 日，榮鵬股份召開第二屆董事會第五次會議，聘任泮永躍、楊發正擔任公司副總經理；2024 年 10 月 18 日，榮鵬股份召開第三屆董事會第一次會議，聘任李小榮擔任公司總經理，聘任楊發正、泮永躍擔任公司副總經理，聘任羅琴擔任公司董事會秘書、財務負責人。截至本招股說明書簽署日，公司高級管理人員為李小榮、泮永躍、楊發正、羅琴。公司董事、監事、高級管理人員的上述變化主要是因完善公司治理結構、經營管理需要等正常原因而發生的，符合公司法和公司章程的規定，并履行了必要的法律程序，董事、監事、高級管理人員沒有發生重大變化，公司的經營未因上述調整出現重大不利變化。4、董事、監事、高級管理人員的

144、薪酬情況董事、監事、高級管理人員的薪酬情況 1-1-43（1）董事、監事、高級管理人員的薪酬組成和確定依據 公司董事（在公司領薪的非獨立董事）、監事、高級管理人員的薪酬主要由基本工資、績效等組成。獨立董事領取獨立董事津貼。公司董事（在公司領薪的非獨立董事）、高級管理人員的薪酬主要根據其所處崗位的職責、重要性、貢獻度等因素確定；公司獨立董事津貼由聘用合同約定；公司監事的薪酬主要結合其所處崗位、考核情況等因素根據公司薪酬管理制度確定。（2）董事、監事、高級管理人員薪酬總額及其占公司各期利潤總額的比重 報告期內，公司董事、監事、高級管理人員從公司領取的薪酬總額占公司利潤總額的比重情況如下：單位：萬元

145、 項目項目 2024 年年 1-6 月月 2023 年年 2022 年年 2021 年年 董事、監事、高級管理人員的薪酬總額 134.09 266.12 217.77 220.54 利潤總額 2,536.93 4,848.29 5,810.54 958.75 薪酬總額/利潤總額 5.29%5.49%3.75%23.00%九、九、重要承諾重要承諾（一）（一）與本次公開發行有關的承諾情況與本次公開發行有關的承諾情況 承諾主體承諾主體 承諾開始承諾開始日期日期 承諾結束承諾結束日期日期 承諾類型承諾類型 承諾內容承諾內容(索引索引)發行人控股股東、實際控制人、持有發行人 5%以上股份的股東、持有發行

146、人股份的董事、監事和高級管理人員、其他股東 2024年12月 16 日 長期有效 關于股份限售承諾 參見本節之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”發行人控股股東、實際控制人、持有發行人 5%以上股份的股東、持有發行人股份的董事、監事、高級管理人員 2024年12月 16 日 長期有效 關于持股和減持意向的承諾 參見本節之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”發行人及其控股股東、實際控制人、董事（不含獨立董事）、高級管理人員 2024年12月 16 日 長期有效 關于上市后穩定股價的承諾 參見本節之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”發行人及其控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員

147、2024年12月 16 日 長期有效 關于填補攤薄即期回報措施的承諾 參見本節之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”發行人及其控股股東、實際控制人 2024年12月 16 日 長期有效 關于利潤分配政策的承諾 參見本節之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”發行人及其控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員 2024年12月 16 日 長期有效 關于欺詐發行回購股份的承諾 參見本節之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”發行人控股股東、實際控制人、持有發行人 5%以上股份的股東 2024年12月 16 日 長期有效 關于發生違法違規情形后自愿限售的承諾 參見本節之“九、重要承諾”

148、之“（三）承諾具體內容”1-1-44 發行人控股股東、實際控制人、持有發行人 5%以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員 2024年12月 16 日 長期有效 關于規范和減少關聯交易的承諾 參見本節之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”發行人控股股東、實際控制人 2024年12月 16 日 長期有效 關于避免同業競爭的承諾 參見本節之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”發行人控股股東、實際控制人 2024年12月 16 日 長期有效 關于社會保險和住房公積金事項的承諾 參見本節之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”發行人控股股東、實際控制人 2024年12月 16 日 長期有效

149、關于無證房產事項的承諾 參見本節之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”發行人控股股東、實際控制人 2024年12月 16 日 長期有效 關于避免資金占用的承諾 參見本節之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”發行人 2024年12月 16 日 長期有效 關于股東信息披露的專項承諾 參見本節之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”發行人非獨立董事、監事、高級管理人員 2024年12月 16 日 長期有效 關于董事、監事、高級管理人員任職資格的承諾 參見本節之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”發行人控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員 2024年12月 16 日 長期有效 關于不

150、存在擔任退市企業董事、高級管理人員且負有個人責任情形的承諾 參見本節之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”發行人及其控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員 2024年12月 16 日 長期有效 關于掛牌期間不存在違法違規交易的承諾 參見本節之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”發行人及其控股股東、實際控制人、持有發行人 5%以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員、其他股東 2024年12月 16 日 長期有效 關于未履行承諾約束措施的承諾 參見本節之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”發行人及其控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員 2024年12月 16 日 長期有效

151、 關于招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾 參見本節之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”（二）（二）前期公開承諾情況前期公開承諾情況 承諾主體承諾主體 承諾開始承諾開始日期日期 承諾結束承諾結束日期日期 承諾類型承諾類型 承諾內容承諾內容(索引索引)實際控制人、控股股東 2023 年 5月 26 日 長期有效 關于避免同業競爭的承諾 參見本節之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”實際控制人、控股股東、持有發行人 5%以上股份或表決權的股東、董事、監事、高級管理人員 2023 年 5月 26 日 長期有效 規范并減少關聯交易的承諾 參見本節之“九、重

152、要承諾”之“（三）承諾具體內容”實際控制人、控股股東 2023 年 5月 26 日 長期有效 關于不占用公司資金、資產的承諾 參見本節之“九、重要承諾”之“（三）1-1-45 承諾具體內容”實際控制人、控股股東 2023 年 3月 27 日 長期有效 關于社會保險及住房公積金相關事項的承諾 參見本節之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”（三）（三）承諾具體內容承諾具體內容 1、與本次公開發行有關的承諾、與本次公開發行有關的承諾（1）關于股份限售承諾）關于股份限售承諾 1）控股股東，實際控制人關于股份限售的承諾）控股股東，實際控制人關于股份限售的承諾“1、公司召開股東大會審議向不特定合格投資

153、者公開發行股票并在北京證券交易所上市事項的，本人將自該次股東大會股權登記日次日起至公司完成公開發行股票并于北京證券交易所上市之日期間不轉讓或者委托他人代為管理本人持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份；若上述期間內，公司終止申請股票在北京證券交易所上市事項的，則可以申請解除上述限售承諾。2、自公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市之日起 12 個月內，不轉讓或者委托他人管理本次發行前本人持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。3、自公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市后 6 個月內，如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于本次發行的發行價（指公司本

154、次公開發行股票的發行價格，如果因公司上市后派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，則按照北京證券交易所的有關規定作除權除息處理，下同），或者公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市后 6 個月期末（如該日不是交易日，則為該日后第一個交易日）收盤價低于本次發行的發行價，則本人直接或間接持有公司股票的鎖定期限自動延長 6 個月；在延長鎖定期內，本人不轉讓或者委托他人管理本人持有的公司本次發行前已發行的股份，也不由公司回購該部分股份。4、在上述鎖定期屆滿后兩年內，本人減持公司股份的，減持價格不低于本次公開發行并上市時公司股票的發行價。5、本人在擔任公司董事/高級

155、管理人員期間，每年轉讓的公司股份不超過本人所持公司股份總數的 25%；在本人離職后半年內，不轉讓本人持有的公司股份。在擔任公司董事/高級管理人員期間，本人將嚴格遵守法律法規關于董事、高級管理人員持股及股份變動的有關規定，規范誠信履行董事、高級管理人員的義務，如實并及時申報本人持有公司股份及其變動情況。6、自本承諾函出具后，如本承諾與屆時有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及北京證券交易所的業務規則等不一致或存在沖突的，本人承諾遵照相關規定執行。7、若本人未履行上述承諾，除將按照法律、法規、中國證監會和北京證券交易所的相關規定1-1-46 承擔法律責任外，本人還應將因違反承諾而獲得的全部收

156、益上繳給公司?！?）持有發行人）持有發行人 5%以上股份的股東關于股份限售的承諾以上股份的股東關于股份限售的承諾“1、公司召開股東大會審議向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市事項的，本企業將自該次股東大會股權登記日次日起至公司完成公開發行股票并于北京證券交易所上市之日期間不轉讓或者委托他人代為管理本企業持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份；若上述期間內，公司終止申請股票在北京證券交易所上市事項的，則可以申請解除上述限售承諾。2、自公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市之日起 12 個月內，不轉讓或者委托他人管理本次發行前本企業持有的公司股份，也不由公司回購

157、該部分股份。3、自公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市后 6 個月內，如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于本次發行的發行價（指公司本次公開發行股票的發行價格，如果因公司上市后派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，則按照北京證券交易所的有關規定作除權除息處理，下同），或者公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市后 6 個月期末（如該日不是交易日，則為該日后第一個交易日）收盤價低于本次發行的發行價，則本企業直接或間接持有公司股票的鎖定期限自動延長 6 個月；在延長鎖定期內，本企業不轉讓或者委托他人管理本企業持有的公司本次發行前已發

158、行的股份，也不由公司回購該部分股份。4、在上述鎖定期屆滿后兩年內，本企業減持公司股份的，減持價格不低于本次公開發行并上市時公司股票的發行價。5、自本承諾函出具后，如本承諾與屆時有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及北京證券交易所的業務規則等不一致或存在沖突的，本企業承諾遵照相關規定執行。6、若本企業未履行上述承諾，除將按照法律、法規、中國證監會和北京證券交易所的相關規定承擔法律責任外，本企業還應將因違反承諾而獲得的全部收益上繳給公司?！?）持有公司股份的董事、高級管理人員關于股份限售的承諾）持有公司股份的董事、高級管理人員關于股份限售的承諾“1、公司召開股東大會審議向不特定合格投資者公開

159、發行股票并在北京證券交易所上市事項的，本人將自該次股東大會股權登記日次日起至公司完成公開發行股票并于北京證券交易所上市之日期間不轉讓本人持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份；若上述期間內，公司終止申請股票在北京證券交易所上市事項的，則可以申請解除上述限售承諾。2、自公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市之日起 12 個月內，不轉讓本次發行前本人持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。3、自公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市后 6 個月內，如公司股1-1-47 票連續 20 個交易日的收盤價均低于本次發行的發行價（指公司本次公開發行股票的發行價格，如

160、果因公司上市后派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，則按照北京證券交易所的有關規定作除權除息處理，下同），或者公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市后 6 個月期末（如該日不是交易日，則為該日后第一個交易日）收盤價低于本次發行的發行價，則本人直接或間接持有公司股票的鎖定期限自動延長 6 個月；在延長鎖定期內，本人不轉讓本人持有的公司本次發行前已發行的股份，也不由公司回購該部分股份。4、在上述鎖定期屆滿后兩年內，本人減持公司股份的，減持價格不低于本次公開發行并上市時公司股票的發行價。5、本人在擔任公司董事/高級管理人員期間，每年轉讓的公司股份不超過本人所

161、持公司股份總數的 25%；在本人離職后半年內，不轉讓本人公司股份。在擔任公司董事/高級管理人員期間，本人將嚴格遵守法律法規關于董事、高級管理人員持股及股份變動的有關規定，規范誠信履行董事、高級管理人員的義務，如實并及時申報本人持有公司股份及其變動情況。6、自本承諾函出具后，如本承諾與屆時有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及北京證券交易所的業務規則等不一致或存在沖突的，本人承諾遵照相關規定執行。7、若本人未履行上述承諾，除將按照法律、法規、中國證監會和北京證券交易所的相關規定承擔法律責任外，本人還應將因違反承諾而獲得的全部收益上繳給公司?！?）持有公司股份的監事關于股份限售的承諾）持有公

162、司股份的監事關于股份限售的承諾“1、公司召開股東大會審議向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市事項的，本人將自該次股東大會股權登記日次日起至公司完成公開發行股票并于北京證券交易所上市之日期間不轉讓本人持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份；若上述期間內，公司終止申請股票在北京證券交易所上市事項的，則可以申請解除上述限售承諾。2、自公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市之日起 12 個月內，不轉讓本次發行前本人持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。3、本人在擔任公司監事期間，每年轉讓的公司股份不超過本人所持公司股份總數的 25%；在本人離職后半年內，不轉讓本

163、人持有的公司股份。在擔任公司監事期間，本人將嚴格遵守法律法規關于監事持股及股份變動的有關規定，規范誠信履行監事的義務，如實并及時申報本人持有公司股份及其變動情況。4、自本承諾函出具后，如本承諾與屆時有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及北京證券交易所的業務規則等不一致或存在沖突的，本人承諾遵照相關規定執行。5、若本人未履行上述承諾，除將按照法律、法規、中國證監會和北京證券交易所的相關規定1-1-48 承擔法律責任外，本人還應將因違反承諾而獲得的全部收益上繳給公司?！?）其他非自然人股東（數字智控）關于股份限售的承諾）其他非自然人股東（數字智控）關于股份限售的承諾“本企業作為持有浙江榮鵬氣

164、動工具股份有限公司（以下簡稱“公司”）的股東，現承諾如下：1、公司召開股東大會審議向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市事項的，本企業自愿承諾將自該次股東大會股權登記日次日起至公司完成公開發行股票并于北京證券交易所上市之日期間不轉讓或者委托他人代為管理本企業持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份；若上述期間內，公司終止申請股票在北京證券交易所上市事項的，則可以申請解除上述限售承諾。2、自本承諾函出具后，如本承諾與屆時有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及北京證券交易所的業務規則等不一致或存在沖突的，本企業承諾遵照相關規定執行。3、若本企業未履行上述承諾，除將按照法律、法規

165、、中國證監會和全國股轉公司、北京證券交易所的相關規定承擔法律責任外，本企業還應將因違反承諾而獲得的全部收益上繳給公司?！保?）關于持股和減持意向的承諾）關于持股和減持意向的承諾 1）控股股東、實控人、持股）控股股東、實控人、持股 5%以上的股東關于持股和減持意向的承諾以上的股東關于持股和減持意向的承諾“（一）持股意向：本人/本企業未來持續看好公司及其所處行業的發展前景，愿意長期持有公司股份。（二）減持意向：1、減持股份的條件及數量：本人/本企業將按照公司向不特定合格投資者公開發行股票招股說明書以及本人/本企業出具的各項承諾載明的限售期限要求，并嚴格遵守法律法規的相關規定，在限售期限內不減持公司

166、股份。在上述限售條件解除后，本人/本企業將認真遵守證券監管機構關于股東減持的相關規定，審慎制定股份減持計劃，相關減持計劃應當符合法律法規及北京證券交易所的要求。本人/本企業在限售期屆滿后減持公開發行并上市前所持股份的，本人/本企業將保持公司持續穩定經營。2、減持股份的方式：本人/本企業減持所持有公司股份的方式應符合屆時適用的相關法律、法規及規范性文件的規定，包括但不限于非公開轉讓、二級市場競價交易、大宗交易、協議轉讓等。3、減持股份的價格：如果在限售期滿后兩年內減持的，本人/本企業減持所持有公司股份的價格不低于首發上市的發行價格，若在減持公司股份前，公司已發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權

167、除息事項，則減持價格相應調整。4、減持股份的信息披露：本人/本企業減持所持有的公司股份，若通過集中競價或大宗交易方式，將在首次減持的十五個交易日前向證券交易所報告并預先披露減持計劃。擬在三個月內減持股1-1-49 份的總數超過公司股份總數百分之一的，還將在首次賣出的三十個交易日前預先披露減持計劃。通過其他方式減持公司股票，將提前三個交易日，并按照證券監管機構、北京證券交易所屆時適用的規則及時、準確地履行信息披露義務。（三）約束措施：本人/本企業將嚴格履行上述承諾事項，若未履行上述減持意向的承諾事項，將在公司股東大會及中國證券監督管理委員會指定的披露媒體上公開說明未履行承諾的具體原因并向公司的其

168、他股東和社會公眾投資者道歉。本人/本企業因違反上述承諾減持股份獲得的收益歸公司所有，若本人/本企業未將違規減持所得上交公司，則公司有權扣留應付本人/本企業現金分紅中與本人/本企業應上交公司違規減持所得金額相等的現金分紅。如果因未履行前述相關承諾事項，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人/本企業將依法賠償投資者損失?！?）持有公司股份的董事、監事、高級管理人員關于持股和減持意向的承諾）持有公司股份的董事、監事、高級管理人員關于持股和減持意向的承諾“（一）持股意向：本人未來持續看好公司及其所處行業的發展前景，愿意長期持有公司股份。（二）減持意向：1、減持股份的條件及數量：本人將按照公司向不特定合

169、格投資者公開發行股票招股說明書以及本人出具的各項承諾載明的限售期限要求，并嚴格遵守法律法規的相關規定，在限售期限內不減持公司股份。在上述限售條件解除后，本人將認真遵守證券監管機構關于股東減持的相關規定，審慎制定股份減持計劃，相關減持計劃應當符合法律法規及北京證券交易所的要求。本人在限售期屆滿后減持公開發行并上市前所持股份的，本人將保持公司持續穩定經營。2、減持股份的方式：本人減持所持有公司股份的方式應符合屆時適用的相關法律、法規及規范性文件的規定，包括但不限于非公開轉讓、二級市場競價交易、大宗交易、協議轉讓等。3、減持股份的價格：如果在限售期滿后兩年內減持的，本人減持所持有公司股份的價格不低于

170、首發上市的發行價格，若在減持公司股份前，公司已發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項，則減持價格相應調整。4、減持股份的信息披露：本人減持所持有的公司股份，若通過集中競價或大宗交易方式，將在首次減持的十五個交易日前向證券交易所報告并預先披露減持計劃，擬在三個月內減持股份的總數超過公司股份總數百分之一的，還將在首次賣出的三十個交易日前預先披露減持計劃。本人將按照證券監管機構、北京證券交易所屆時適用的規則及時、準確地履行信息披露義務。（三）約束措施：本人將嚴格履行上述承諾事項，若未履行上述減持意向的承諾事項，將在公司股東大會及中國證券監督管理委員會指定的披露媒體上公開說明未履行承諾的具體原

171、因并向公司的其他股東和社會公眾投資者道歉。本人因違反上述承諾減持股份獲得的收益歸公司所有，若本人未將違規減持所得上交公司，則公司有權扣留應付本人現金分紅中與本人應上交公司違規減持所得金額相等的現金分紅。如果因未履行前述相關承諾事項，致使投資者在證券交易中遭受損失的，1-1-50 本人將依法賠償投資者損失?！保?）關于上市后穩定股價的承諾）關于上市后穩定股價的承諾 發行人及其控股股東、實控人、董事（不含獨立董事）、高級管理人員關于上市后穩定股價的承諾如下：“（一）穩定股價措施的啟動和停止條件 1、啟動條件（1）自公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市之日起第一個月內，若公司股票

172、收盤價（如因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，須按照北京證券交易所的有關規定作相應調整，下同）連續 10 個交易日的收盤價均低于本次發行價格，且同時滿足相關回購、增持公司股份等行為的法律、法規和規范性文件的規定，則觸發公司、控股股東、實際控制人、董事及高級管理人員履行穩定公司股價措施；（2）自公司股票正式在北京證券交易所上市之日起第二個月至三年內，如非因不可抗力因素所致，若公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于公司上一個會計年度末經審計的每股凈資產（每股凈資產是指經審計的公司上一個會計年度財務報表中股東權益合計數除以該期審計基準日時公司的股份總數；若因除權除息等

173、事項致使上述股票收盤價與公司上一個會計年度末經審計的每股凈資產不具可比性的，上述每股凈資產應做相應調整），且同時滿足相關回購、增持公司股份等行為的法律、法規和規范性文件的規定，則觸發公司、控股股東、實際控制人、董事及高級管理人員履行穩定公司股價措施。2、停止條件 實施期間，若出現以下任一情形，則視為本次穩定股價措施實施完畢及承諾履行完畢，已公告的穩定股價方案停止執行：1、自公司股票在北京證券交易所上市之日起一個月內，在穩定股價具體方案的實施期間內，公司股票連續 3 個交易日的收盤價不低于本次發行價格；2、公司股票在北京證券交易所上市之日起第二個月至三年內，在穩定股價具體方案的實施期間內，公司股

174、票連續 5 個交易日的收盤價均高于公司上一個會計年度末經審計的每股凈資產（若因除權除息等事項致使上述股票收盤價與公司上一個會計年度末經審計的每股凈資產不具可比性的，上述每股凈資產應做相應調整）；3、繼續執行穩定股價方案將導致公司不符合北京證券交易所上市條件；4、各相關主體在連續 12 個月內購買股份的數量或用于購買股份的數量的金額已達到承諾上限；5、繼續執行穩定股價方案將導致需要履行要約收購義務且其未計劃實施要約收購；1-1-51 6、中國證監會和北京證券交易所規定的其他情形。（二）穩定股價的具體措施 在啟動股價穩定措施的條件滿足時，公司應根據當時有效的法律法規和預案，與控股股東、實際控制人、

175、董事、高級管理人員協商一致，提出穩定公司股價的具體方案，履行相應的審批程序和信息披露義務。股價穩定措施實施后，公司的股權分布應當符合北京證券交易所上市條件。相關主體將按以下優先順序及時采取以下部分或全部措施穩定公司股價：公司回購公司股票、公司控股股東、實際控制人增持公司股票、在公司任職并領取薪酬的董事（不包括獨立董事）和高級管理人員增持公司股票。當次穩定股價方案實施完畢后，若再次觸發穩定股價預案啟動條件的，將按前款規定啟動下一輪穩定股價預案。（三）公司的穩定股價措施 公司觸發穩定股價預案啟動條件后，應首先選擇通過公司回購股份的方式穩定公司股價。1、公司為穩定股價之目的回購股份時，應在符合北京證

176、券交易所關于公司回購股票的相關規定、獲得監管機構的批準（如需）、且公司股權分布符合北京證券交易所上市條件的前提下，向社會公眾股東回購股份。2、自觸發穩定股價預案啟動條件之日起，公司應當在 10 個交易日內召開董事會會議，審議股份回購的具體方案，方案內容包括回購股份的數量、價格區間、方案實施期限等。公司董事會應當及時公告股份回購方案。公司應在董事會審議通過股份回購方案之日起 20 個交易日內召開股東大會，并在股東大會審議通過股份回購方案后盡快履行其回購義務。持有公司股份的董事及高級管理人員承諾就該等回購事宜在股東大會中投贊成票。3、公司實施穩定股價方案時，擬用于回購股份的資金應為自籌資金。除應符

177、合相關法律法規之要求之外，還應符合以下各項：（1）公司回購股份的價格不高于本次發行價格（適用于公司股票在北京證券交易所上市之日起的一個月內）或公司上一個會計年度經審計的每股凈資產值（適用于公司股票在北京證券交易所上市之日起的第二個月至三年內）；（2）單次用于回購股份的資金金額不高于上一個會計年度經審計的歸屬于母公司股東凈利潤的 10%；單一會計年度用以穩定股價的回購資金合計不超過上一會計年度經審計的歸屬于母公司股東凈利潤的 30%，超過上述標準的，有關穩定股價措施在當年度不再繼續實施，但如下一年度繼續出現需啟動穩定股價措施的情形時，公司將繼續按照上述原則執行穩定股價預案；如果公司股價已經不滿足

178、啟動穩定公司股價措施的條件的，公司可不再實施向社會公眾股東回1-1-52 購股份。（四）公司控股股東、實際控制人的穩定股價措施 公司觸發穩定股價預案啟動條件后未按照本預案的要求提出股份回購方案，或者通過公司回購股份的方式不能有效穩定公司股價，或者公司回購股份已經達到本預案上限，則控股股東、實際控制人應當采取增持公司股份的方式穩定公司股價。1、控股股東、實際控制人為穩定股價之目的增持股份，應符合相關法律、法規及北京證券交易所的相關規定。2、公司應在本預案啟動條件觸發之日起 2 個交易日內通知公司控股股東、實際控制人，公司控股股東、實際控制人應在收到通知后 5 個交易日內，就其增持公司股票的具體計

179、劃書面通知公司并由公司進行公告，公司應披露擬增持的數量范圍、價格區間、總金額、完成時間等信息。依法辦理相關手續后，應在 10 個交易日內啟動增持方案。增持方案實施完畢后，公司應在 2 個交易日內公告公司股份變動報告。3、公司控股股東、實際控制人在實施增持方案時，應符合下列各項：（1）公司控股股東、實際控制人合計單次用于增持的資金不超過其上一年度公司現金分紅的20%，年度用于增持的資金合計不超過其上一年度公司現金分紅的 40%。超過上述標準的，有關穩定股價措施在當年度不再繼續實施。但如下一年度繼續觸發本預案啟動條件時，公司控股股東、實際控制人將繼續按照上述原則執行穩定股價方案，前一年度已經用于穩

180、定股價的增持資金額不再計入其前一年度現金分紅金額；（2）公司控股股東、實際控制人增持價格不高于本次發行價格（適用于公司股票在北京證券交易所上市之日起的一個月內）或公司上一個會計年度經審計的每股凈資產值（適用于公司股票在北京證券交易所上市之日起的第二個月至三年內）；（3）增持方案實施完畢后不會導致公司的股權分布不符合上市條件。如果公司股價已經不滿足啟動穩定公司股價措施的條件的，控股股東、實際控制人可不再實施增持公司股份。（五）在公司任職并領取薪酬的董事（不含獨立董事）及高級管理人員的穩定股價措施 公司觸發穩定股價預案啟動條件后，公司未能按照本預案的要求及時召開董事會或股東大會，或者公司采取回購股

181、份穩定股價的方案經公司董事會或股東大會審議后未能通過，或者通過公司回購股份及控股股東、實際控制人增持公司股份的方式不能有效穩定公司股價，或者公司回購股份、控股股東、實際控制人增持股份已經達到本預案上限，則董事及高級管理人員應當采取增持公司股份的方式穩定公司股價。1-1-53 1、在公司任職并領取薪酬的董事（不包括獨立董事）及高級管理人員為穩定股價之目的增持股份，應符合相關法律法規的條件和要求且不應導致公司股權分布不符合北京證券交易所上市條件。2、公司應在本預案啟動條件觸發之日起 2 個交易日內通知有增持義務的公司董事（不包括獨立董事）及高級管理人員，該等人士應在收到通知后 5 個交易日內，就其

182、增持公司股票的具體計劃書面通知公司并由公司進行公告，公告應披露擬增持的數量范圍、價格區間、總金額、完成時間等信息。依法辦理相關手續后，應在 10 個交易日開始啟動增持方案。增持方案實施完畢后，公司應在 2 個交易日內公告公司股份變動報告。3、有增持義務的公司董事（不包括獨立董事）及高級管理人員增持價格應不高于本次發行價格（適用于公司股票在北京證券交易所上市之日起的一個月內）或公司上一個會計年度經審計的每股凈資產值（適用于公司股票在北京證券交易所上市之日起的第二個月至三年內）。4、上述公司董事（不包括獨立董事）及高級管理人員實施增持方案時，單次及當年度用于增持股份的貨幣資金不超過董事（不包括獨立

183、董事）和高級管理人員上一年度從公司領取現金薪酬總和的 30%。超過上述標準的，有關增持方案在當年度不再繼續實施。但如下一年度繼續觸發本預案啟動條件時，將繼續按照上述原則執行穩定股價方案。5、有增持義務的公司董事（不包括獨立董事）及高級管理人員應根據本預案和相關措施的規定簽署承諾。公司在北京證券交易所上市后 3 年內擬新聘任董事（不包括獨立董事）和高級管理人員時，該新聘任的董事（不包括獨立董事）和高級管理人員應根據穩定本預案和相關措施的規定簽署承諾。如果公司股價已經不滿足啟動穩定公司股價措施的條件的，董事、高級管理人員可不再買入公司股份。（六）相關約束措施 1、公司違反本預案的約束措施 在本預案

184、啟動條件觸發時，如公司未按照本預案制定穩定股價的具體措施，公司將在股東大會及中國證監會和北京證券交易所指定報刊上公開說明未采取穩定股價措施的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉。如非因不可抗力導致，給投資者造成損失的，公司將向投資者依法承擔賠償責任，并按照法律、法規及相關監管機構的要求承擔相應的責任；如因不可抗力導致，應盡快研究將投資者利益損失降低到最小的處理方案，并提交股東大會審議，盡可能地保護公司投資者利益。自公司股票發行上市之日起三年內，若公司新聘任董事（不包括獨立董事）、高級管理人員的，公司將要求該等新聘任的董事（不包括獨立董事）、高級管理人員履行公司發行上市時董事（不包括獨立董事）、

185、高級管理人員已作出的相應承諾。1-1-54 2、實際控制人、控股股東違反承諾的約束措施 在本預案啟動條件觸發時，如實際控制人、控股股東未按照本預案制定穩定股價的具體措施，將在發行人股東大會及中國證監會和北京證券交易所指定報刊上公開說明未采取穩定股價措施的具體原因并向發行人股東和社會公眾投資者道歉；如果實際控制人、控股股東未履行上述承諾的，將在前述事項發生之日起停止在發行人處領取股東分紅，同時實際控制人、控股股東持有的發行人股份將不得轉讓，直至實際控制人、控股股東按本預案的規定采取相應的穩定股價措施并實施完畢時為止。3、有增持義務的公司董事（不包括獨立董事）及高級管理人員違反承諾的約束措施 有增

186、持義務的公司董事（不包括獨立董事）及高級管理人員承諾，在本預案啟動條件觸發時，如公司董事（不包括獨立董事）及高級管理人員未采取穩定股價的具體措施，將在發行人股東大會及中國證監會和北京證券交易所指定報刊上公開說明未采取穩定股價措施的具體原因并向發行人股東和社會公眾投資者道歉；如果公司董事（不包括獨立董事）及高級管理人員未采取穩定股價的具體措施的，則公司董事（不包括獨立董事）及高級管理人員將在前述事項發生之日起 5 個交易日內停止在發行人處領取薪酬或股東分紅（如有），同時公司董事（不包括獨立董事）及高級管理人員持有的發行人股份（如有）不得轉讓，直至公司董事（不包括獨立董事）及高級管理人員按本預案的

187、規定采取相應的股價穩定措施并實施完畢時為止?！保?）關于填補攤薄即期回報措施的承諾）關于填補攤薄即期回報措施的承諾 1）發行人關于填補攤薄即期回報措施的承諾）發行人關于填補攤薄即期回報措施的承諾“為保障中小投資者利益，為降低公開發行股票并在北京證券交易所上市攤薄即期回報的影響，公司承諾采取以下應對措施：1、積極實施募集資金投資項目，盡快獲得投資回報。公司將在募集資金到位后及時進行募投項目的投資建設，在募集資金的計劃、使用、核算和風險防范方面加強管理，促使募集資金投資項目產生最大的效益回報。2、加強成本、費用管理，提升利潤水平。公司將實行嚴格科學的成本費用管理，加強采購環節、生產環節、產品質量控

188、制環節的組織管理水平，加強費用的預算管理，嚴格按照公司薪酬制度計提和發放員工薪酬，提高公司運營效率，在全面有效的控制公司經營風險和管理風險的前提下提升利潤水平。3、強化投資者分紅回報。根據上市后適用的公司章程（草案），公司明確了發行上市后的利潤分配政策，包括利潤分配的條件及方式、現金分紅的具體條件及分紅比例、利潤分配的決策程序、利潤分配政策調整的決策程序等，健全了公司分紅政策的監督約束機制。公司將在上市后根據公司章程（草案）的規定，嚴格執行公司利潤分配政策，通過多種方式提高對投資者的回報，1-1-55 增加公司的投資價值?！?）控股股東、實控人關于填補攤薄即期回報措施的承諾）控股股東、實控人關

189、于填補攤薄即期回報措施的承諾“1、不越權干預公司經營管理活動，不侵占公司利益；2、自本承諾出具日至公司在北京證券交易所上市實施完畢前，若中國證監會或北京證券交易所作出關于填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定的，且上述承諾不能滿足中國證監會或北京證券交易所該等規定時，本人承諾屆時將按照中國證監會或北京證券交易所的最新規定出具補充承諾；3、本人承諾切實履行公司制定的有關填補回報措施以及對此作出的任何有關填補回報措施的承諾，若違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔對公司或者投資者的補償責任。作為填補回報措施相關責任主體之一，若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人同意按照中國證監

190、會和北京證券交易所等證券監管機構制定或發布的有關規定、規則，對本人作出相關處罰或采取相關監管措施?！?）董事、高級管理人員關于填補攤薄即期回報措施的承諾）董事、高級管理人員關于填補攤薄即期回報措施的承諾“公司全體董事及高級管理人員將忠實、勤勉的履行職責，維護公司和全體股東的合法權益，并就公司首次公開發行股票填補即期回報措施能夠得到切實履行作出承諾：1、不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益。2、對本人及公司其他董事、高級管理人員的職務消費行為進行約束。3、不動用公司資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動。4、由董事會或薪酬與考核委員會制定的薪酬制度將與公

191、司填補回報措施的執行情況相掛鉤。5、若公司后續推出公司股權激勵政策，擬公布的公司股權激勵的行權條件將與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。6、本承諾出具日后至公司本次發行完畢前，若中國證監會作出關于填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定的，且上述承諾不能滿足中國證監會該等規定時，本人承諾屆時將按照中國證監會的最新規定出具補充承諾。7、本人承諾切實履行公司制定的有關填補回報措施以及本人對此作出的任何有關填補回報措施的承諾，若本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔對公司或者投資者的補償責任?！保?）關于利潤分配政策的承諾）關于利潤分配政策的承諾 1）發行人關于利潤分配政策的承

192、諾）發行人關于利潤分配政策的承諾 1-1-56“本公司將嚴格按照經股東大會審議通過的 浙江榮鵬氣動工具股份有限公司章程（草案）（以下簡稱“公司章程”）、浙江榮鵬氣動工具股份有限公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市后三年內股東分紅回報規劃規定的利潤分配政策向股東分配利潤，嚴格履行利潤分配方案的審議程序。具體分紅規劃如下：（一）長期回報規劃 本公司的利潤分配政策重視對投資者的合理投資回報，每年按當年實現的可分配利潤的一定比例向股東分配現金股利，建立對投資者持續、穩定、科學的回報機制。本公司制定各期利潤分配的具體規劃和計劃安排，以及調整規劃或計劃安排時，按照有關法律、行政法規、部

193、門規章及公司章程的規定，并考慮了以下因素：1、重視對投資者的合理投資回報，不損害投資者的合法權益；2、充分聽取中小股東的要求和意愿，以及獨立董事、外部監事的意見；3、利潤分配政策將保持連續性和穩定性，同時兼顧公司的長遠和可持續發展，利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍，不得損害公司持續經營能力；4、社會資金成本、外部融資環境。（二）公司股利分配政策 本公司的利潤分配政策為：1、公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報；公司可以采取現金或者股票方式分配股利。2、存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。3、本公司可以在中期進行現金分紅。（三）公司上

194、市后三年內的分紅回報規劃 1、制定分紅回報規劃考慮的因素 公司著眼于長遠和可持續發展，在綜合分析企業經營發展的實際情況、股東要求和意愿、社會資金成本、外部融資環境等因素的基礎上，充分考慮公司目前及未來盈利規模、現金流量狀況、發展所處階段、項目投資資金需求、本次發行融資、銀行信貸及債權融資環境等情況，細化分紅回報規劃，建立對投資者持續、穩定、科學的回報機制，從而對利潤分配作出制度性安排，以保證利潤分配政策的連續性和穩定性。2、制定分紅回報規劃的原則 1-1-57（1）公司分紅回報規劃充分考慮和聽取獨立董事、監事和中小投資者的要求和意愿，在保證公司正常經營業務發展的前提下兼顧對股東合理的投資回報，

195、實行持續、穩定的利潤分配政策。（2）公司可以采取現金、股票或二者相結合的形式分配股利。公司積極推行以現金方式分配股利，現金分紅相對于股票股利在利潤分配方式中具有優先順序。（3）公司原則上每年度進行一次利潤分配；公司董事會可以根據公司當期的盈利規模、現金流狀況、發展階段及資金需求等情況，提議公司進行中期分紅。3、分紅回報規劃的具體內容（1）現金分紅的條件 公司實施現金分紅一般應同時滿足以下條件：公司未分配利潤為正、該年度實現盈利且該年度實現的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后的稅后利潤）為正，現金分紅后公司現金流仍然可以滿足公司正常生產經營的需要；審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留

196、意見的審計報告（中期現金分紅無需審計）；公司未來十二個月內無重大對外投資計劃或重大現金支出（公司首次公開發行股票或再融資的募集資金投資項目除外）。重大投資計劃或重大現金支出是指：A、公司當年度或未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買設備累計支出達到或超過公司最近一期經審計凈資產的 10%，且超過3,000 萬元。B、公司當年度或未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買設備累計支出達到或超過公司最近一期經審計總資產的 10%。（2）現金分紅的比例和間隔 公司原則上每年進行一次現金分紅，公司每年以現金方式分配的利潤不少于當年實現的可分配利潤的百分之十，公司董事會可以根據公司的盈利狀況及資金需求提

197、議進行中期現金分紅。公司董事會應當綜合考慮公司所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到百分之八十；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到百分之四十；公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到百分之二十。1-1-58 公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照

198、前項規定處理。重大資金支出安排是指：A、公司當年度或未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買設備累計支出達到或超過公司最近一期經審計凈資產的 10%，且超過 3,000 萬元。B、公司當年度或未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買設備累計支出達到或超過公司最近一期經審計總資產的 10%。（3）發放股票股利的條件 在保證公司股本規模和股權結構合理的前提下，基于回報投資者和分享企業價值考慮，公司可以發放股票股利，具體方案需經公司董事會審議后提交公司股東大會批準。4、利潤分配政策的決策機制和程序（1）公司利潤分配方案的制定及決策機制 利潤分配預案應經公司董事會、監事會分別審議后方能提交股東大會審議

199、。董事會在審議利潤分配預案時，須經全體董事過半數表決同意，且經公司二分之一以上獨立董事表決同意。董事會審議現金分紅具體方案時，應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和比例、調整的條件、決策程序等事宜，獨立董事應當發表明確意見。監事會在審議利潤分配預案時，需經全體監事過半數以上表決同意。獨立董事可征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會在審議利潤分配方案時，須經出席股東大會的股東所持表決權的二分之一以上表決同意；股東大會對現金分紅具體方案進行審議時，應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限于提供網絡投票表決、邀請中小股東參會等方式），充分聽取

200、中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。（2）公司利潤分配政策的調整程序 公司根據生產經營情況、投資規劃和長期發展的需要，或者外部經營環境發生變化，確需調整利潤分配政策的，調整后的利潤分配政策不得違反中國證監會和證券交易所的有關規定。公司董事會在利潤分配政策的調整過程中，應當充分考慮獨立董事、監事會和公眾投資者的意見。董事會在審議調整利潤分配政策時，須經全體董事過半數表決同意，且經公司二分之一以上獨立董事表決同意；監事會在審議利潤分配政策調整時，須經全體監事過半數以上表決同意。利潤分配政策調整應分別經董事會和監事會審議通過后方能提交股東大會審議。公司應以股東權益保護為出發點，在股東

201、大會提案中詳細說明利潤分配政策調整的原因。公司應安排通過證券交易所交易系統、互聯網投票系統等網絡投票方式為社會公眾股東參加股東大會提供便利。股東大會審議調整利潤分配政策的議案需經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過。如本公司違反承諾給投資者造成損失的，本公司將向投資者依法承擔責任?！?-1-59 2）控股股東、實際控制人）控股股東、實際控制人關于利潤分配政策的承諾關于利潤分配政策的承諾“本人將督促公司嚴格按照經股東大會審議通過的浙江榮鵬氣動工具股份有限公司章程（草案）（以下簡稱“公司章程”）、浙江榮鵬氣動工具股份有限公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市后三年內股東

202、分紅回報規劃規定的利潤分配政策向股東分配利潤，履行利潤分配方案的審議程序。具體分紅規劃如下：（一）長期回報規劃 公司的利潤分配政策重視對投資者的合理投資回報，每年按當年實現的可分配利潤的一定比例向股東分配現金股利，建立對投資者持續、穩定、科學的回報機制。公司制定各期利潤分配的具體規劃和計劃安排，以及調整規劃或計劃安排時，按照有關法律、行政法規、部門規章及公司章程的規定，并考慮了以下因素：1、重視對投資者的合理投資回報，不損害投資者的合法權益；2、充分聽取中小股東的要求和意愿，以及獨立董事、外部監事的意見；3、利潤分配政策將保持連續性和穩定性，同時兼顧公司的長遠和可持續發展，利潤分配不得超過累計

203、可分配利潤的范圍，不得損害公司持續經營能力；4、社會資金成本、外部融資環境。（二）公司股利分配政策 公司的利潤分配政策為：1、公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報；公司可以采取現金或者股票方式分配股利。2、存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。3、公司可以在中期進行現金分紅。（三）公司上市后三年內的分紅回報規劃 1、制定分紅回報規劃考慮的因素 公司著眼于長遠和可持續發展，在綜合分析企業經營發展的實際情況、股東要求和意愿、社會資金成本、外部融資環境等因素的基礎上，充分考慮公司目前及未來盈利規模、現金流量狀況、發展所處階段、項目投資資金需求、

204、本次發行融資、銀行信貸及債權融資環境等情況，細化分紅回報規劃，建立對投資者持續、穩定、科學的回報機制，從而對利潤分配作出制度性安排，以保證利潤分配政策的連續性和穩定性。1-1-60 2、制定分紅回報規劃的原則（1）公司分紅回報規劃充分考慮和聽取獨立董事、監事和中小投資者的要求和意愿，在保證公司正常經營業務發展的前提下兼顧對股東合理的投資回報，實行持續、穩定的利潤分配政策。（2）公司可以采取現金、股票或二者相結合的形式分配股利。公司積極推行以現金方式分配股利，現金分紅相對于股票股利在利潤分配方式中具有優先順序。（3）公司原則上每年度進行一次利潤分配；公司董事會可以根據公司當期的盈利規模、現金流狀

205、況、發展階段及資金需求等情況，提議公司進行中期分紅。3、分紅回報規劃的具體內容（1）現金分紅的條件 公司實施現金分紅一般應同時滿足以下條件：公司未分配利潤為正、該年度實現盈利且該年度實現的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后的稅后利潤）為正，現金分紅后公司現金流仍然可以滿足公司正常生產經營的需要；審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告（中期現金分紅無需審計）；公司未來十二個月內無重大對外投資計劃或重大現金支出（公司首次公開發行股票或再融資的募集資金投資項目除外）。重大投資計劃或重大現金支出是指：A、公司當年度或未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買設備累計支出達到或超過

206、公司最近一期經審計凈資產的 10%，且超過3,000 萬元。B、公司當年度或未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買設備累計支出達到或超過公司最近一期經審計總資產的 10%。（2）現金分紅的比例和間隔 公司原則上每年進行一次現金分紅，公司每年以現金方式分配的利潤不少于當年實現的可分配利潤的百分之十，公司董事會可以根據公司的盈利狀況及資金需求提議進行中期現金分紅。公司董事會應當綜合考慮公司所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金

207、分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到百分之八十；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到百分之四十；公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分1-1-61 配中所占比例最低應達到百分之二十。公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。重大資金支出安排是指：A、公司當年度或未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買設備累計支出達到或超過公司最近一期經審計凈資產的 10%，且超過 3,000 萬元。B、公司當年度或未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買設備累計支出達到或超過公

208、司最近一期經審計總資產的 10%。（3）發放股票股利的條件 在保證公司股本規模和股權結構合理的前提下，基于回報投資者和分享企業價值考慮，公司可以發放股票股利，具體方案需經公司董事會審議后提交公司股東大會批準。4、利潤分配政策的決策機制和程序（1）公司利潤分配方案的制定及決策機制 利潤分配預案應經公司董事會、監事會分別審議后方能提交股東大會審議。董事會在審議利潤分配預案時，須經全體董事過半數表決同意，且經公司二分之一以上獨立董事表決同意。董事會審議現金分紅具體方案時，應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和比例、調整的條件、決策程序等事宜，獨立董事應當發表明確意見。監事會在審議利潤分配預案時

209、，需經全體監事過半數以上表決同意。獨立董事可征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會在審議利潤分配方案時，須經出席股東大會的股東所持表決權的二分之一以上表決同意；股東大會對現金分紅具體方案進行審議時，應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限于提供網絡投票表決、邀請中小股東參會等方式），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。（2）公司利潤分配政策的調整程序 公司根據生產經營情況、投資規劃和長期發展的需要，或者外部經營環境發生變化，確需調整利潤分配政策的，調整后的利潤分配政策不得違反中國證監會和證券交易所的有關規定。公司董事會

210、在利潤分配政策的調整過程中，應當充分考慮獨立董事、監事會和公眾投資者的意見。董事會在審議調整利潤分配政策時，須經全體董事過半數表決同意，且經公司二分之一以上獨立董事表決同意；監事會在審議利潤分配政策調整時，須經全體監事過半數以上表決同意。利潤分配政策調整應分別經董事會和監事會審議通過后方能提交股東大會審議。公司應以股東權益保護為出發點，在股東大會提案中詳細說明利潤分配政策調整的原因。公司應安排通過證券交易所交易系統、互聯網投票系統等網絡投票方式為社會公眾股東參加股東大會提供便利。股東大會審議調整利潤分配政策的議案需經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過。1-1-62 如本人違反承諾給

211、投資者造成損失的，將向投資者依法承擔責任?！保?）關于欺詐發行回購股份的承諾）關于欺詐發行回購股份的承諾 1）發行人關于欺詐發行回購股份的承諾）發行人關于欺詐發行回購股份的承諾“1、本公司承諾公司向北京證券交易所提交的招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任。2、若中國證監會、北京證券交易所或司法機關等有權部門認定公司公開發行股票的招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，導致對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本公司將及時提出股份回購預案，并提交董事會、股東大會討論，依法回購公開發行的全部新股，回購價格按照發行價

212、加算銀行同期存款利息確定（若本公司股票在此期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項的，發行價應相應調整），并根據相關法律、法規規定的程序實施。在實施上述股份回購時，如法律法規、公司章程等另有規定的從其規定。3、若中國證監會、北京證券交易所或司法機關等有權部門認定公司本次公開發行股票的招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。投資者損失根據本公司與投資者協商確定的金額或者依據證券監督管理部門、司法機關認定的方式或金額予以確定?！?）控股股東、實際控制人關于欺詐發行回購股份的承諾）控股股東、實際控制人關于欺詐發

213、行回購股份的承諾“1、本人承諾公司向北京證券交易所提交的招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任。2、若中國證監會、北京證券交易所或司法機關等有權部門認定公司本次公開發行股票的招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，導致對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本人將利用在公司的控股地位，促成公司及時依法回購公開發行的全部新股；本人將依法購回已轉讓的原限售股份（若有）?；刭弮r格按照發行價加算銀行同期存款利息確定（若公司股票在此期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項的，發行價應相應調整）。3、若中國證監會、北

214、京證券交易所或司法機關等有權部門認定公司本次公開發行股票的招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法賠償投資者損失。投資者損失根據公司與投資者協商確定的金額或者依據證券監督管理部門、司法機關認定的方式或金額予以確定?！?）董事、監事、高級管理人員董事、監事、高級管理人員關于欺詐發行回購股份的承諾關于欺詐發行回購股份的承諾“1、本人承諾公司向北京證券交易所提交的招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任。1-1-63 2、若中國證監會、北京證券交易所或司法機關等有權部門認定公司本次公開發行股票的招

215、股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。投資者損失根據公司與投資者協商確定的金額或者依據中國證監會、北京證券交易所或司法機關等有權部門認定的方式或金額予以確定?！保?）關于發生違法違規情形后自愿限售的承諾）關于發生違法違規情形后自愿限售的承諾 控股股東、實際控制人、持股 5%以上的股東關于發生違法違規情形后自愿限售的承諾如下：“一、若公司上市后發生資金占用、違規擔保、虛假陳述等嚴重違法違規情形，自前述違法違規情形發生之日起，至違法違規情形發現后 6 個月內，本人/本企業自愿限售直接或間接持有的公司股份，并按照北京證券交易所相關要求辦理

216、自愿限售手續。二、若公司上市后本人/本企業發生內幕交易、操縱市場、虛假陳述等嚴重違法違規行為，自前述違法違規行為發生之日起，至違法違規行為發現后 12 個月內，本人/本企業自愿限售直接或間接持有的公司股份，并按照北京證券交易所相關要求辦理自愿限售手續。本承諾人將遵守上述限售承諾，若本承諾人違反上述承諾的，本承諾人將承擔相應的法律責任?！保?）關于規范和減少關聯交易的承諾）關于規范和減少關聯交易的承諾 1）控股股東、實際控制人、持股）控股股東、實際控制人、持股 5%以上的股東關于規范和減少關聯交易的承諾以上的股東關于規范和減少關聯交易的承諾“1、本人/本企業不會利用對公司的股東地位操縱、指示公司

217、或者公司的董事、監事、高級管理人員，使得公司以不公平的條件，提供或者接受資金、商品、服務或者其他資產，或者從事任何損害公司利益的行為；2、本人/本企業及本人/本企業現在及以后控制的下屬企業（公司及公司控股子公司除外，下同）將盡量避免與公司之間產生關聯交易事項，對于不可避免發生的關聯業務往來或交易，將在平等、自愿的基礎上，按照公平、合理及正常的商業交易條件進行，交易價格將按照市場公認的合理價格確定；3、本人/本企業將遵守法律、行政法規、中國證監會、證券交易所及公司章程中關于關聯交易事項的回避規定，所涉及的關聯交易均將按照公司關聯交易決策程序進行，履行合法程序，并及時督促公司對關聯交易事項進行信息

218、披露；4、自該承諾出具之日起，本人/本企業及本人/本企業現在及以后控制的下屬企業亦將不會以任何理由和方式占用公司的資金或其他資產；5、本人/本企業愿意承擔因違反上述承諾而給公司造成的全部經濟損失；6、上述承諾在承諾方作為發行人實際控制人、股東期間持續有效。1-1-64 上述承諾不可撤銷?！?）董事、監事、高級管理人員董事、監事、高級管理人員關于規范和減少關聯交易的承諾關于規范和減少關聯交易的承諾“1、本人及本人控制的企業與公司之間未來將盡量規避關聯交易。在進行確有必要且無法規避的關聯交易時，保證按市場化原則和公允價格進行公平操作，并按相關法律、法規、規章等規范性文件的規定履行關聯交易程序及信息

219、披露義務。保證不通過關聯交易損害公司及其他股東的合法權益。2、本人承諾不會利用對公司的影響力，損害公司及其他股東的合法利益。3、本人將杜絕一切非法占用公司資金、資產的行為，在任何情況下，不要求公司向本人及本人投資或控制的其他企業提供任何形式的擔保。4、本人在此承諾并保證，若本人違反上述承諾的內容，本人將承擔由此引起的一切法律責任和后果，并就該種行為對相關各方造成的損失予以賠償。上述承諾不可撤銷?！保?）控股股東、實際控制人控股股東、實際控制人關于避免同業競爭的承諾關于避免同業競爭的承諾“本人及本人所控制的其他企業未從事或參與與浙江榮鵬氣動工具股份有限公司（以下簡稱“公司”）相同或相似的業務。本

220、人及本人所控制的其他企業與公司不存在同業競爭。為避免與公司產生同業競爭或潛在同業競爭，本人特承諾如下：1、本人直接或間接控制的其他企業目前沒有直接或間接以任何方式（包括但不限于獨資、合資、合作和聯營）從事或參與任何與公司及其控股子公司構成或可能構成競爭的產品研發、生產、銷售或類似業務；2、本人及本人直接或間接控制的其他企業從任何第三方獲得的任何商業機會與公司及其控股子公司之業務構成或可能構成實質性競爭的，本人將立即通知公司，并盡力將該等商業機會讓與公司；3、自本承諾函簽署之日起，若公司進一步拓展產品或者業務范圍，本人及本人直接或間接控制的其他企業可能與公司及其控股子公司的產品或業務構成競爭，則

221、本人及本人直接或間接控制的其他企業將以停止生產構成競爭的產品、停止經營構成競爭的業務等方式避免同業競爭；4、本人將不利用公司控股股東、實際控制人的身份對公司及其控股子公司的正常經營活動進行不正當的干預；5、如上述承諾被證明為不真實或未被遵守，本人將向公司及其控股子公司賠償一切直接和間接損失；1-1-65 6、本承諾函自本人簽字之日起生效并不可撤銷，在公司存續且本人作為公司控股股東/實際控制人期間內有效?！保?0）控股股東、實際控制人控股股東、實際控制人關于社會保險和住房公積金事項的承諾關于社會保險和住房公積金事項的承諾“若公司及其子公司因在本次發行上市之前未按有關法律、法規、規章的規定按時足額

222、為員工繳納社會保險和住房公積金，而被有關政府主管部門、監管機構要求補繳/追繳社會保險費和住房公積金、或者被處罰、或者要求繳納任何費用、或者被追究其他法律責任的，本人承諾對公司及其子公司因此產生的經濟損失或支出的費用予以全額補償，以保證公司及其子公司不會遭受損失，并承諾此后不向公司及其子公司追償?！保?1）控股股東、實際控制人控股股東、實際控制人關于無證房產事項的承諾關于無證房產事項的承諾“若公司由于無證房產導致發生產權糾紛、債權債務糾紛、安全事故、整體規劃拆除、訴訟/仲裁、行政命令等情形，導致無法繼續正常使用該等房產或遭受任何損失的，包括但不限于因進行訴訟或仲裁、罰款、停產、拆除、尋找替代場所

223、以及搬遷所發生的一切損失和費用，由本人予以補足，確保公司不受到實際經濟損失?！保?2）控股股東、實際控制人關于避免資金占用的承諾）控股股東、實際控制人關于避免資金占用的承諾“1、截至本承諾函出具之日，本人、本人的近親屬及本人控制的其他企業不存在以委托管理、借款、代償債務、代墊款項或其他任何方式占用公司資金、資產等資源的情形。2、作為公司控股股東、實際控制人，本人將嚴格遵守公司法 證券法等法律法規及公司章程的規定，提高守法合規意識。3、保證公司及其控股子公司財務獨立，確保不利用關聯交易、資產重組、墊付費用、對外投資、擔保、利潤分配和其他方式直接或者間接侵占公司及其控股子公司資金、資產，損害公司及

224、其控股子公司、其他股東的利益。資金占用包括但不限于以下方式：（1）經營性資金占用：通過采購、銷售、相互提供勞務等生產經營環節的關聯交易產生的超過正常商業信用期的資金占用；（2）非經營性資金占用：公司墊付工資與福利、保險等費用、公司以有償或無償的方式直接或間接地基于本人或本人控制的企業拆借資金、代償債務及其他在沒有商品和勞務對價情況下所提供使用的資金、公司與本人或本人控制的企業互相代為承擔成本和其他支出等；4、依法行使實際控制人的權利，不濫用實際控制人權利侵占公司及其控股子公司的資金、資產、損害公司及其控股子公司、其他股東的利益。5、本人將嚴格履行上述承諾，若因未履行本承諾所賦予的義務和責任而使

225、公司及其控股子公司遭受損失，本人愿意承擔損失賠償責任。1-1-66 本承諾函在本人作為公司控股股東、實際控制人期間持續有效?！保?3）發行人發行人關于股東信息披露的專項承諾關于股東信息披露的專項承諾“1、本公司股東均具備持有本公司股份的主體資格，不存在法律法規規定禁止持股的主體直接或間接持有本公司股份的情形。本次發行的中介機構或其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在直接或間接持有本公司股份或其他權益的情形。本公司本公司股東不存在以本公司股權進行不當利益輸送的情形。2、本公司及本公司股東已及時向本次發行的中介機構提供了真實、準確、完整的資料，積極和全面配合了本次發行的中介機構開展盡職調查，依法在

226、本次發行的申報文件中真實、準確、完整地披露了股東信息，履行了信息披露義務。3、本公司直接和間接自然人股東不屬于證監會系統離職人員，本公司不存在證監會系統離職人員入股的情形。（證監會系統離職人員定義及范圍詳見證監會系統離職人員入股擬上市企業監管規定（試行）4、截至本承諾出具日，各股東對本公司的投資均系其真實持有，不存在股權代持、委托持股、信托持股等情形，不存在股權爭議或潛在糾紛等情形。若本公司違反上述承諾，將承擔由此產生的一切法律后果。5、本公司直接及間接股東、本公司股權結構穿透后最終自然人出資人直接和/或間接所持的本公司股份均未設置質押或其他第三方權利?！保?4）關于董關于董事、監事、高級管理

227、人員任職資格的承諾事、監事、高級管理人員任職資格的承諾 非獨立董事、監事、高級管理人員關于董事、監事、高級管理人員任職資格的承諾如下：“一、本人不存在公司法第一百七十八條規定的以下情形：（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（二）因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾五年，被宣告緩刑的，自緩刑考驗期滿之日起未逾二年；（三）擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾三年；（四）擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，并負有個

228、人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照、責令關閉之日起未逾三年；（五）個人因所負數額較大債務到期未清償被人民法院列為失信被執行人。二、本人承諾符合公司法第一百八十條的以下規定：1-1-67（一）對公司負有忠實義務，應當采取措施避免自身利益與公司利益沖突，不得利用職權牟取不正當利益。（二）對公司負有勤勉義務，執行職務應當為公司的最大利益盡到管理者通常應有的合理注意。三、本人不存在公司法第一百八十一條規定的以下行為：（一）侵占公司財產、挪用公司資金；（二）將公司資金以其個人名義或者以其他個人名義開立賬戶存儲；（三）利用職權賄賂或者收受其他非法收入；（四）接受他人與公司交易的傭金歸為己有；（五）擅自

229、披露公司秘密；（六）違反對公司忠實義務的其他行為。四、本人不存在北京證券交易所股票上市規則（試行）第 4.2.2 條規定的以下情形：（一）根據公司法等法律法規及其他有關規定不得擔任董事、監事和高級管理人員的情形；（二）被中國證監會及其派出機構采取證券市場禁入措施或者認定為不適當人選，期限尚未屆滿；（三）被證券交易所或者全國股轉公司認定為不適合擔任公司董事、監事、高級管理人員，期限尚未屆滿；（四）中國證監會和北京證券交易所規定的其他情形。五、本人已經了解與公開發行股票并上市有關的法律法規，知悉上市公司及其董事、監事和高級管理人員的法定義務和責任。前述承諾是無條件且不可撤銷的。本人違反前述承諾將承

230、擔公司、公司其他股東或利益相關方因此所受到的任何損失?！保?5）關于不存在擔任退市企業董事、高級管理人員且負有個人責任情形的承諾）關于不存在擔任退市企業董事、高級管理人員且負有個人責任情形的承諾 控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員關于不存在擔任退市企業董事、高級管理人員且負有個人責任情形的承諾如下：“最近 36 個月內，本人不存在擔任因規范類和重大違法類強制退市情形被終止上市企業的董事、高級管理人員，且對觸及相關退市情形負有個人責任的情形；不存在作為前述企業的控股股東、實際控制人且對觸及相關退市情形負有個人責任的情形?！保?6）關于掛牌期間不存在違法違規交易的承諾）關于掛牌期間不存在違法

231、違規交易的承諾 1-1-68 1）發行人關于掛牌期間不存在違法違規交易的承諾）發行人關于掛牌期間不存在違法違規交易的承諾“本公司在全國股轉系統掛牌期間不存在組織、參與內幕交易、操縱市場等違法違規行為或者為違法違規交易本公司股票提供便利的情形?！?）控股股東、實際控制人、董）控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員關于掛牌期間不存在違法違規交易的承諾事、高級管理人員關于掛牌期間不存在違法違規交易的承諾“本人在公司在全國股轉系統掛牌期間不存在組織、參與內幕交易、操縱市場等違法違規行為或者為違法違規交易本公司股票提供便利的情形?！保?7）關于未履行承諾約束措施的承諾）關于未履行承諾約束措施的承諾 1

232、）發行人）發行人關于未履行承諾約束措施的承諾關于未履行承諾約束措施的承諾“1、如本公司非因不可抗力原因導致未能履行公開承諾事項的，需提出新的承諾（相關承諾需按法律、法規、規范性文件及公司章程的規定履行相關審批程序）并接受如下約束措施，直至新的承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢：（1）在中國證監會、北京證券交易所指定的披露媒體上公開說明未履行的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉；（2）對本公司該等未履行承諾的行為負有個人責任的董事、監事、高級管理人員調減或停發薪酬或津貼；（3）給投資者造成損失的，本公司將向投資者依法承擔賠償責任。2、如本公司因不可抗力原因導致未能履行公開承諾事項的，需提出新的

233、承諾（相關承諾需按法律、法規、規范性文件及公司章程的規定履行相關審批程序）并接受如下約束措施，直至新的承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢：（1）在中國證監會、北京證券交易所指定的披露媒體上公開說明未履行的具體原因；（2）研究將投資者利益損失降低到最小的處理方案，并提交股東大會審議，盡可能地保護投資者利益?！?）控股股東、實際控制人、持股）控股股東、實際控制人、持股 5%以上的股東、其他股東（數字智控）以上的股東、其他股東（數字智控）關于未履行承諾約束關于未履行承諾約束措施的承諾措施的承諾“1、如果本人/本企業未能履行、無法履行或無法按期履行（因相關法律法規、政策變化、自然災害等自身無法控制的客

234、觀原因導致的除外）相關承諾事項，本人/本企業將采取如下措施：（1）通過公司及時、充分在股東大會及中國證券監督管理委員會指定報刊上公開說明未履行、無法履行或無法按期履行的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉；（2）監管機關要求糾正的，在有關監管機關要求的期限內予以糾正；1-1-69（3）本人/本企業向投資者提出合法、合理、有效的補充承諾或替代承諾，以盡可能保護投資者的權益；（4）本人/本企業因未履行或未及時履行相關承諾所獲得的收益歸公司所有；（5）本人/本企業因未履行或未及時履行相關承諾給公司或者其投資者造成損失的，本人/本企業將向公司或者其投資者依法承擔賠償責任。2、如因相關法律法規、政策變化

235、、自然災害等本人/本企業無法控制的客觀原因，導致本人/本企業承諾未能履行、承諾無法履行或無法按期履行的，本人/本企業將采取如下措施：（1）通過公司及時、充分披露承諾未能履行、承諾無法履行或無法按期履行的具體原因；（2）向投資者及時作出合法、合理、有效的補充承諾或替代性承諾，以盡可能保護公司及投資者的權益?！?）董事、監事、高級管理人員董事、監事、高級管理人員關于未履行承諾約束措施的承諾關于未履行承諾約束措施的承諾“1、如果本人未能履行、無法履行或無法按期履行（因相關法律法規、政策變化、自然災害等自身無法控制的客觀原因導致的除外）相關承諾事項，本人將采取如下措施：（1）通過公司及時、充分在股東大

236、會及中國證券監督管理委員會指定報刊上公開說明未履行、無法履行或無法按期履行的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉；（2）監管機關要求糾正的，在有關監管機關要求的期限內予以糾正；（3）本人將向投資者提出合法、合理、有效的補充承諾或替代承諾，以盡可能保護投資者的權益；（4）本人因未履行或未及時履行相關承諾所獲得的收益歸公司所有；（5）本人因未履行或未及時履行相關承諾給公司或者其投資者造成損失的，本人將向公司或者其投資者依法承擔賠償責任；（6）如本人未承擔前述賠償責任，公司有權立即停發本人應在公司領取的薪酬、津貼，直至本人履行相關承諾；若本人直接或間接持有公司股份，公司有權扣減本人從公司所獲分配的現

237、金分紅用于承擔前述賠償責任，如當年度現金分配已經完成，則從下一年度應向本人分配的現金分紅中扣減；（7）本人離職或職務發生變動的，仍受以上條款的約束。2、如因相關法律法規、政策變化、自然災害等本人無法控制的客觀原因，導致本人承諾未能履行、承諾無法履行或無法按期履行的，本人將采取如下措施：（1）通過公司及時、充分披露承諾未能履行、承諾無法履行或無法按期履行的具體原因；1-1-70（2）向投資者及時作出合法、合理、有效的補充承諾或替代性承諾，以盡可能保護公司及投資者的權益?！保?8）關于招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾）關于招股說明書及其他信息披露資料不存在虛

238、假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾 1）發行人關于招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的）發行人關于招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾承諾“1、本次發行上市的招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，本公司對其真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的法律責任。2、若因本次發行上市的招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，導致對判斷本公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本公司將及時提出 股份回購預案，并提交董事會、股東大會討論，依法回購公開發行的全部新股，并根據相關

239、法 律、法規規定的程序實施。在實施上述股份回購時，如法律、法規、規范性文件及公司章程等另 有規定的從其規定。3、若因本次發行上市的招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。投資者損失根據本公司與投 資者協商確定的金額或者依據證券監督管理部門、司法機關認定的方式或金額予以確定?！?）控股股東、實際控制人關于招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述）控股股東、實際控制人關于招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾或者重大遺漏的承諾“1、本次發行上市的招股說明書及其他信息披露資

240、料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，本人對其真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的法律責任。2、若因本次發行上市的招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，導致對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本人將積極促成公司及時依法回購公開發行的全部新股?；刭弮r格按照發行價加算銀行同期存款利息確定（若公司股票在此期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項的，發行價應相應調整），并根據相關法律、法規規定的程序實施。在實施上述股份回購時，如法律法規、公司章程等另有規定的從其規定。3、若因本次發行上市的招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或

241、者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法賠償投資者損失。投資者損失根據公司與投資者協商確定的金額或者依據證券監督管理部門、司法機關認定的方式或金額予以確定?！?）董事、監事、高級管理人員關于招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性）董事、監事、高級管理人員關于招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾陳述或者重大遺漏的承諾 1-1-71“1、本次發行上市的招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，本人對其真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的法律責任。2、若因本次發行上市的招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤

242、導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，且本人被監管機構認定不能免責的，本人將根據證券監督管理部門、司法機關認定的方式或金額依法及時足額賠償投資者損失?！?、前期公開承諾、前期公開承諾（1）實際）實際控制人、控股股東關于避免同業競爭的承諾控制人、控股股東關于避免同業競爭的承諾“1.本人直接或間接控制的其他企業目前沒有直接或間接以任何方式（包括但不限于獨資、合資、合作和聯營）從事或參與任何與公司及其控股子公司構成或可能構成競爭的產品研發、生產、銷售或類似業務；2.本人及本人直接或間接控制的其他企業從任何第三方獲得的任何商業機會與公司及其控股子公司之業務構成或可能構成實質性競爭的，

243、本人將立即通知公司，并盡力將該等商業機會讓與公司；3.自本承諾函簽署之日起，若公司進一步拓展產品或者業務范圍，本人及本人直接或間接控制的其他企業可能與公司及其控股子公司的產品或業務構成競爭，則本人及本人直接或間接控制的其他企業將以停止生產構成競爭的產品、停止經營構成競爭的業務等方式避免同業競爭；4.本人將不利用公司控股股東、實際控制人的身份對公司及其控股子公司的正常經營活動進行不正當的干預；5.如上述承諾被證明為不真實或未被遵守，本人將向公司及其控股子公司賠償一切直接和間接損失。本承諾函自本人簽字之日起生效并不可撤銷，在公司存續且本人作為公司控股股東/實際控制人期間內有效?！保?）實際控制人、

244、控股股東、持有發行人）實際控制人、控股股東、持有發行人 5%以以上股份或表決權的股東、董事、監事、高級管上股份或表決權的股東、董事、監事、高級管理人員關于規范并減少關聯交易的承諾理人員關于規范并減少關聯交易的承諾“1.本人/本合伙企業及控制的其他企業盡量減少并避免與公司及其控股子公司之間的關聯交易；對于確有必要且無法避免的關聯交易，保證按照公平、公允和等價有償的原則進行，依法簽署相關交易協議，并按相關法律法規以及規范性文件的規定履行交易程序及信息披露義務，保證不通過關聯交易損害公司及其他股東的合法權益。2.本人/本合伙企業作為公司控股股東、實際控制人、持股 5%以上股東、董事、監事、高級管理人

245、員期間，本人/本合伙企業及控制的其他企業將嚴格遵守中華人民共和國公司法 中華人民共和國證券法及中國證券監督管理委員會、全國股份轉讓系統有限責任公司關于規范掛牌公司與關聯企業資金往來的相關規定；1-1-72 3.本人/本合伙企業依照公司公司章程 關聯交易決策制度的規定平等行使權利并承擔義務，不利用公司控股股東、實際控制人、持股 5%以上股東、董事、監事、高級管理人員的身份影響公司的獨立性，保證不利用關聯交易非法轉移公司的資金、利潤、謀取其他任何不正當利益或使公司承擔任何不正當的義務；4.本人/本合伙企業將嚴格履行上述承諾，如違反上述承諾與公司及其控股子公司進行關聯交易而給公司或其控股子公司造成損

246、失的，愿意承擔損失賠償責任?！保?）實際控制人、控股股東關于不占用公司資金、資產的承諾）實際控制人、控股股東關于不占用公司資金、資產的承諾“1.截至本承諾函出具之日，本人、本人的近親屬及本人控制的其他企業不存在以委托管理、借款、代償債務、代墊款項或其他任何方式占用公司資金、資產等資源的情形。2.作為公司控股股東、實際控制人，本人將嚴格遵守公司法 證券法等法律法規及公司章程 資金管理制度的規定，提高守法合規意識。3.保證公司及其控股子公司財務獨立，確保不利用關聯交易、資產重組、墊付費用、對外投資、擔保、利潤分配和其他方式直接或者間接侵占公司及其控股子公司資金、資產，損害公司、其控股子公司及其他股

247、東的利益。資金占用包括但不限于以下方式：（1）經營性資金占用：通過采購、銷售、相互提供勞務等生產經營環節的關聯交易產生的超過正常商業信用期的資金占用；（2）非經營性資金占用：公司墊付工資與福利、保險等費用、公司以有償或無償的方式直接或間接地基于本人或本人控制的企業拆借資金、代償債務及其他在沒有商品和勞務對價情況下所提供使用的資金、公司與本人或本人控制的企業互相代為承擔成本和其他支出等；4.依法行使實際控制人的權利，不濫用實際控制人權利侵占公司及其控股子公司的資金、資產、損害公司、其控股子公司及其他股東的利益。5.本人將嚴格履行上述承諾，若因未履行本承諾所賦予的義務和責任而使公司及其控股子公司遭

248、受損失，本人愿意承擔損失賠償責任。本承諾函在本人作為公司控股股東、實際控制人期間持續有效?！保?）實際控制人、控股股東關于社會保險及住房公積金相關事項的承諾）實際控制人、控股股東關于社會保險及住房公積金相關事項的承諾“如因公司及/或其控股子公司未足額、按時為全體員工繳納各項社會保險及住房公積金，導致公司被行政主管機關或司法機關要求補繳、征收滯納金、處以罰款的，本人將及時、無條件的足額補償公司及/或其控股子公司因此發生的支出或損失，以確保不會給公司及/或其控股子公司帶來任何經濟損失。本人確認將忠實履行承諾，并承擔相應的法律責任。如果違反上述承諾，本人將承擔由此引發的一切法律責任?！?-1-73

249、十、十、其他事項其他事項 無。1-1-74 第五節第五節 業務和技術業務和技術 一、一、發行人主營業務、主要產品或服務情況發行人主營業務、主要產品或服務情況（一）主營業務、主要產品或服務情況（一）主營業務、主要產品或服務情況 公司是一家集研發、生產、銷售于一體的專業級氣動工具制造廠商。自成立以來，公司始終秉持“市場為導向，創新無止境”的理念，將技術創新作為公司的使命之一，通過不斷學習和吸收國內外先進的設計理念和技術，結合市場反饋和行業發展趨勢，迭代升級產品性能。經過在氣動工具領域二十多年的技術積累與發展，公司生產制造的工具產品涵蓋氣動釘槍、氣動噴槍、氣動風炮、噴涂機等多種類產品系列，可廣泛應用

250、于汽車后市場、建筑裝飾、家具制造和托盤安裝等多個領域，滿足客戶的差異化需求。公司主要產品系列公司主要產品系列 公司是國家高新技術企業、國家級專精特新“小巨人”企業，擁有省級企業技術中心，具備堅實的研發、設計和生產能力。依托優良的研究開發環境，公司已掌握換向及氣路結構設計技術、可調節高壓密封結構設計技術等多項核心技術，參與起草或修訂了 5 項國家標準和 7 項行業標準。截至 2024 年 6 月 30 日，公司已獲得國內外專利 244 項，其中發明專利 31 項，實用新型專利 129 項，外觀設計專利 84 項。憑借堅實的研發能力、豐富的產品設計和生產經驗、優質的產品質量以及良好的服務水平，公司

251、與 Harbor Freight Tools（HFT）、TTI（創科實業）、Stanley Black&Decker（史丹利 百得）、Einhell（安海）等國際知名工具企業建立了長期、良好的合作關系，為其提供 ODM 服務。同時，公司堅持走自主知識產權道路，不斷推動自主品牌建設。截至 2024 年 6 月 30 日，公司國內外注冊商標達343 項，其中“榮鵬”商標被認定為浙江省出口名牌，并在世界 70 多個國家和地區注冊。公司已鑒定的省級高新技術產品和省級新產品達三十多項，產品遠銷俄羅斯、巴西、美國、加拿大、法國等一百多個國家和地區。1-1-75（二）主要產品或服務情況（二）主要產品或服務情

252、況 公司主要產品包括氣動釘槍、氣動噴槍、氣動風炮、噴涂機及其他氣動工具等。公司主要產品的基本情況如下：類別類別 主要產品主要產品 名稱名稱 主要功能及使用場景主要功能及使用場景 圖例圖例 氣動釘槍 卷釘槍 用于制作卡板、電纜、木箱、板箱，一般建筑用墻板、鋪板、欄柵覆板和集裝箱托盤等 直釘槍 用于各種竹、木制品及板材的連接、固定；其他材料在竹木材料上的連接和固定；金屬或塑料薄片材料及其他軟性材料的連接和固定 多用釘槍 用于各種竹、木制品及板材的連接、固定；其他材料在竹木材料上的連接和固定；金屬或塑料薄片材料及其他軟性材料的連接和固定 斜釘槍 用于房屋建筑的框架安裝、連接等工作 碼釘槍 適用于家具

253、木工藝、木箱包裝等；各種地板固定以及卷簾門的安裝 氣動噴槍 精飾噴槍 汽車、家電、家具等精美表面層面漆的噴漆處理 高壓無氣噴槍 用于建筑內外墻、鋼結構等金屬防腐涂料的表面噴涂作業 環保噴槍 用于汽車車身維修、飛機等金屬、塑料、木材表面噴涂修復、涂裝作業 1-1-76 胎壓槍 用于汽車、電動車、自行車等輪胎打氣測壓等工作，也可以用于部分玩具車、球類產品的補氣 鈑金噴槍 汽車鈑金噴涂及其他材料制成品的面漆裝飾噴涂 氣動風炮 氣動風炮 主要用于緊固件拆裝，可應用于汽車維修拆裝、產品流水線安裝、五金工程機械裝配和管樁拆裝等 噴涂機 電動高壓無氣噴涂機 用于中小型內外墻、鋼結構金屬防腐涂料噴涂 其他氣動

254、工具 氣動磨光機 主要用于機械、汽車保養、大理石等的研磨、拋光及除漆 壓力涂料桶 主要用于汽車制造、家具制造建筑裝修、工業設備涂裝中的涂料傳輸作用 氣鏟 主要用于鑄造、焊接和建筑行業，用于鑄件清砂、澆口去除、焊縫去除等 氣鉆 配合各種鉆頭，用于金屬、木材、塑料等材料的鉆孔 （三）主營業務收入構成情況（三）主營業務收入構成情況 報告期內，公司主營業務收入主要為氣動釘槍、氣動噴槍、氣動風炮、噴涂機等，主營業務收入構成情況如下表：單位：萬元、%項目項目 2024 年年 1-6 月月 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例

255、 金額金額 比例比例 氣動釘槍 4,314.17 19.66 9,300.71 21.92 12,366.93 25.62 14,315.70 26.18 氣動噴槍 5,254.87 23.94 9,690.77 22.84 10,842.63 22.47 13,658.00 24.97 氣動風炮 3,563.60 16.24 6,885.37 16.23 6,399.28 13.26 7,821.14 14.30 噴涂機 4,248.04 19.36 7,570.09 17.84 7,478.17 15.49 6,018.39 11.00 1-1-77 其他氣動工具 3,375.34 15.

256、38 6,777.60 15.97 8,318.69 17.24 10,460.42 19.13 配件及其他 1,191.54 5.43 2,210.01 5.21 2,858.35 5.92 2,416.13 4.42 合計合計 21,947.55 100.00 42,434.55 100.00 48,264.05 100.00 54,689.78 100.00（四）主要經營模式（四）主要經營模式 1、研發模式、研發模式 公司為高新技術企業，設有獨立的研發部門，配備專門的研發技術人員，能夠獨立自主地完成技術和新產品的研發工作。公司技術中心根據客戶反饋意見、需求情況，并結合自行搜集的市場發展情

257、況、國內外同類產品的技術更新情況，對產品的市場需求、發展趨勢、技術可行性以及成本效益進行預測和論證，并按公司新產品開發流程進行立項評審，立項通過后按照管理流程啟動開發項目。技術中心會同其他部門通過產品設計開發、樣品試制、小批試產等階段導入到正常的生產過程，實現產品上市銷售。2、采購模式、采購模式 公司設有專門的采購部門負責原材料采購，主要以銷售訂單和生產計劃為依據制定采購計劃，采購內容主要為生產領用的原材料及輔助材料，并根據生產需要采購部分委外加工服務。其中，原材料主要包括鋁材、鋼材等金屬原材料以及槍體、殼體、電子元器件、五金件等外購件等，輔助材料包括刀具、潤滑油等輔材，委外加工服務主要為毛坯

258、件粗加工及部分表面處理等非核心工序的加工服務。公司制定了采購管理制度供應商（外協廠）管理制度等采購管理制度規范采購程序，保障采購物資質量合格、交付穩定。營銷中心在 ERP 系統上錄入銷售訂單后，制造部根據 ERP 系統的運算結果發出采購需求，采購部根據需求結合制造部的生產計劃時間確定整體采購計劃。同時，對于常規性、頻繁使用以及交期較長的原材料，公司通常備有一定數量的安全庫存，以避免原材料短缺對生產進度造成的不利影響。3、生產模式、生產模式 公司主要采取“以銷定產、適度備貨”的生產模式。公司營銷中心接到銷售訂單后向制造部下達生產訂單由其組織生產。同時，公司根據長期生產經營經驗，結合目前生產能力和

259、庫存情況，對部分銷售情況較好的常規產品作適度備貨生產。上述生產模式有利于縮短交貨期，提高效率，亦在一定程度上降低了公司原材料和庫存商品積壓的風險，保證了公司生產經營的平穩進行。4、銷售模式、銷售模式 公司設有營銷中心，專門負責公司產品銷售與市場推廣，并采用以直銷模式為主、經銷模式為輔的方式進行銷售。（1）直銷模式 1-1-78 公司直銷模式主要包括：1）通過 ODM 模式供貨于全球知名的工具品牌商、國外工具建材五金類商超等客戶；2）公司將產品銷售給進出口貿易公司由其對外銷售；3）部分產品以自主品牌“Rongpeng”“Aeropro”“元鐵”等通過阿里巴巴、亞馬遜等線上渠道進行直接銷售。公司主

260、要通過參加國內外行業展會、網絡推廣、當地市場拜訪等方式積累客戶資源并與客戶接洽。（2）經銷模式 公司經銷模式均為買斷式銷售。公司業務人員根據市場區域劃分職責，在業務轄區內與經銷商客戶及潛在客戶資源進行接洽，在了解用戶需求、提供技術服務與渠道管理的同時，積極開展潛在客戶的儲備工作。在經銷模式方面，公司通過與經銷商開展合作，由其面向下游客戶提供公司產品。公司采取經銷模式，主要原因系通過經銷商在當地的營銷能力以及渠道優勢，能夠迅速打開當地的銷售市場，加快公司產品市場規模進一步擴大，以實現公司品牌知名度的提升。5、采用目前經營模式的原因、影響經營模式的關鍵因素、經營模式和影響因素在報告期內的、采用目前

261、經營模式的原因、影響經營模式的關鍵因素、經營模式和影響因素在報告期內的變化情況及未來變化情況及未來變化趨勢變化趨勢 公司采用的經營模式主要系由公司自身發展、國家產業政策、行業特點、客戶需求、自身資金規模以及所處行業的市場競爭格局所決定。我國氣動工具行業較歐美起步較晚，中高端市場仍由國際品牌主導。目前公司主要通過 ODM模式供貨于國際知名工具類品牌商和零售商，與 Harbor Freight Tools（HFT）、TTI（創科實業）、Stanley Black&Decker（史丹利百得）、Einhell（安海）等建立了長期、穩定的合作關系。同時，為增強公司產品市場競爭力、品牌影響力以及獲取更高收

262、益，公司堅持走自主知識產權道路，不斷推動自主品牌建設。截至 2024 年 6 月 30 日，公司國內外注冊商標達 343 項，其中“榮鵬”商標被認定為浙江省出口名牌，并在世界 70 多個國家和地區注冊。公司自主品牌產品主要通過經銷渠道、電商渠道等進行銷售。未來，公司在采用 ODM 模式經營的同時，將持續推動自主品牌建設，擴大自主品牌銷售規模，致力于成為一家具有全球影響力的專業級工具制造商與品牌商。報告期內，公司主營業務和經營模式未發生重大變化。預計在未來一定時期內，公司的經營模式及影響公司經營模式的關鍵因素亦不會發生重大變化。（五）成立以來主營（五）成立以來主營業務、主要產品或服務、主要經營模

263、式的演變情況業務、主要產品或服務、主要經營模式的演變情況 公司自成立以來，始終致力于氣動工具產品的研發、生產及銷售，在發展過程中，公司結合行業發展趨勢、市場需求變化等，不斷豐富產品種類、型號以滿足不同客戶的一站式采購需求。1-1-79 1、1998 年至 2000 年：早期業務積累階段 1998 年榮鵬股份前身榮鵬氣動工具廠設立，主要面向國內市場生產和銷售氣動釘槍。2、2000 年至 2012 年：產品技術積累與市場拓展階段 2000 年榮鵬有限成立，公司逐步擴大國內市場份額，同時進入外貿業務。隨著研發能力不斷加強，公司產品種類進一步豐富，涵蓋氣動噴槍、噴涂機、氣動風炮等多個品類，數百種型號與

264、規格，公司知名度迅速提升，產品質量在市場上獲得了較大認可。在此期間，公司主要采取以 ODM 生產、出口銷售為主的經營模式，公司規模實現快速增長。3、2012 年至今：快速發展階段 2012 年至今，公司進入快速發展階段。公司與全球眾多知名工具類企業建立了長期穩定的合作關系，以 ODM 模式為其供貨。同時公司在 ODM 業務的基礎上高度重視自主研發與自主品牌建設，加強國內市場布局并加快營銷體系建設，逐步培育了“Aeropro、Rongpeng、DOTOOL、元鐵”等自主工具品牌。未來，公司將持續提升研發水平與生產能力，豐富產品品類以滿足不同用戶、不同使用場景的多樣化需求，力爭成為一家具有全球影響

265、力的專業級工具制造商與品牌商。公司產品分布公司產品分布 1-1-80 報告期內，公司的主營業務、主要產品、主要經營模式未發生重大變化。（六）公司的組織架構和主要業務流程（六）公司的組織架構和主要業務流程 1、公司組織架構、公司組織架構 公司組織架構如下圖所示：公司各職能部門的主要職責如下：序號序號 部門名稱部門名稱 部門職責部門職責 1 營銷中心 1、參與公司經營策略的制訂，組織與實施本部門的經營目標；2、負責公司產品的定價、銷售以及售后服務的歸口管理；3、負責和客戶的商務洽談和談判，組織銷售訂單和合同的分析和評審。1-1-81 2 技術中心 1、負責公司新產品、新技術的調研、論證、開發、設計

266、工作，制定研發計劃并組織實施；2、制定研發規范，推進并優化研發體系；3、負責企業標準及知識產權規劃；4、基于公司未來業務發展，進行產品預研及技術預研。3 品質中心 1、根據公司戰略建立質量管理體系，組織內部質量管理的策劃、制定、實施、監督；2、編制檢驗標準和檢驗規范，組織實施對供應鏈的質量管理，針對質量問題組織制訂糾正、預防和改進措施；3、負責對公司產品質量的持續改進工作，和針對品質異常的處理；4、監督引導供應鏈的質量提升；5、負責組織公司質量管理體系內部審核及外部審核的支持工作，促使質量管理體系有效運行和提升。4 生 產 運 營中心 1、包括采購部、制造部和設備部；2、負責制定采購價格，并負

267、責采購價格的控制，通過核算控制采購費用；3、配合相關部門做好新產品開發工作，多渠道了解采購信息，及時完成新材料的采購和新供應商的開發，以保障新產品開發工作的順利進行；4、組織制定并實施生產計劃；5、負責督導生產計劃落實情況，按質量體系要求和技術文件要求合理組織生產，控制生產進度，按時按質按量完成生產計劃任務，避免交期延誤，確?？蛻粜枨?；6、貫徹落實公司生產戰略計劃的實施，按時、高質量完成生產目標；7、參與生產設備的選型、引進、調試和培訓，負責引進設備的安裝；8、負責制定和組織實施生產設備大、中修計劃；9、負責對倉儲和物流的管理，庫存的賬齡分析，確保物料需求與使用的暢通流轉。5 財務中心 1、負

268、責建立健全會計核算體系和財務管理體系；2、負責組織會計核算工作；3、負責編制月度、季度和年度財務報表；4、負責公司稅務申報工作；5、負責制定部門年度工作計劃及階段工作計劃并組織實施，提供公司財務預、決算數據；6、負責編制和執行財務收支計劃、信貸計劃、擬定投融資計劃；7、負責日常資金收支；8、負責公司重大事項的研究審查。6 人 資 文 化中心 1、負責根據發展戰略組織擬定人力資源政策與制度及年度人力資源計劃并組織實施；制定落實管理制度、工作流程、績效考核、薪資體系及監督實施；2、負責對公司體系的建立與合規性的運行、實施、監督與維護，保持體系的有效運行，協助各部門建立健全體系文件資料；3、負責制定

269、公司行政規劃管理制度，并完善、細化辦公管理體系和流程，并監督執行；管理公司固定資產、辦公用品、辦公場所、辦公環境等；4、負責公司職員的招聘、選聘、錄用，職員人事檔案的建立、保存、更新，人才庫建立與人才挖掘、引進工作等；5、負責公司企業文化體系的建立，通過制度形成員工企業文化意識，進而通過激勵手段提供動力，強化員工意識。7 內審部 1、對公司內部機構的內部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估；2、對公司內部機構的會計資料以及所反映的財務收支及有關的經濟活動的合法性、合規性、真實性和完整性進行審計；3、建立健全反舞弊機制并在審計過程中合理關注和檢查可能存在的舞弊行為。2、公司主要

270、業務流程、公司主要業務流程（1）研發流程 1-1-82 （2）采購流程 （3）生產流程 （4）銷售流程 1-1-83 （七）生產經營中涉及的主要環境污染物、主要處理設施及處理能力（七）生產經營中涉及的主要環境污染物、主要處理設施及處理能力 1、生產經營中涉及的主要環境污染物、處理設施及處理能力、生產經營中涉及的主要環境污染物、處理設施及處理能力 公司主要從事氣動工具的研發、生產和銷售，所處行業不屬于重污染行業。公司生產經營過程中產生的污染物及公司采取的環保措施如下：污染物類型污染物類型 處理設施及污染物處理方式處理設施及污染物處理方式 處理能力處理能力 廢水 生活污水 經廠區化糞池處理后與生產

271、廢水一起經廠內廢水處理設施處理，之后經排污口達標納入污水管網 240t/d 超聲波清洗廢水、浸滲廢水 廢水處理設施處理后，經排污口達標納入污水管網 廢氣 浸滲廢氣 經集氣罩收集后通過排氣筒 DA001 高空排放 3,000m/h 拋丸粉塵 收集后經“二級水噴淋”處理后通過排氣筒 DA002 高空排放 10,000m/h 食堂油煙 油煙凈化裝置 達標排放 固 體廢物 一 般固廢 經規范化處理后的含油金屬屑 出售給相關廠家綜合利用 無排放 廢邊角料 出售給相關廠家綜合利用 無排放 廢包裝材料 出售給相關廠家綜合利用 無排放 噴淋廢渣 出售給相關廠家綜合利用 無排放 廢鋼丸 出售給相關廠家綜合利用

272、無排放 生活垃圾 環衛部門統一收集處理 無排放 危 險廢物 廢水處理污泥 委托有資質的第三方處置 無排放 廢乳化液 委托有資質的第三方處置 無排放 廢礦物油 委托有資質的第三方處置 無排放 廢包裝桶、廢油桶、廢油抹布手套 委托有資質的第三方處置 無排放 磨床油泥 委托有資質的第三方處置 無排放 噪聲 車間設備噪聲 合理布置廠房及高噪設備的位置，采取隔聲、減振、降噪等措施 廠界噪聲符合要求 公司生產經營符合國家產業政策及環保規定，公司生產過程中排放主要污染物為少量廢氣、廢1-1-84 水、固廢、噪聲，公司針對以上污染物防治措施得當，能保證各種污染物穩定達標排放，盡全力將排放污染物對周圍環境影響降

273、低到最小。2、環保支出和環保設施運行情況、環保支出和環保設施運行情況 報告期各期，公司環保方面相關費用成本支出情況如下：單位：萬元 項目項目 2024 年年 1-6 月月 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 環保相關支出 39.31 61.30 68.53 83.72 公司環保相關支出主要為排污費、危險廢棄物處置費、檢測費等環保相關費用。報告期內，公司環保設施實際運行情況良好，環保投入及相關成本費用與處理公司生產經營所產生的污染相匹配。3、環保合規情況、環保合規情況 報告期內，公司生產經營活動符合環境保護相關法律法規和其他規范性文件的規定，環保設施運行情況良好，已有產能

274、產線均已通過環評驗收。公司已取得固定污染源排污登記回執（登記編號為：913310047161933707001X；有效期為：2020.08.14 至 2025.08.13）。根據浙江省信用中心出具的企業專項信用報告，報告期內公司及其子公司不存在生態環境領域的違法違規情況。二、二、行業基本情況行業基本情況（一）發行人所處行業及確定依據（一）發行人所處行業及確定依據 公司主要從事氣動工具的研發、生產與銷售。根據中國上市公司協會中國上市公司協會上市公司行業統計分類指引，公司所屬行業為“C 制造業”下“C34 通用設備制造業”；根據國家統計局 2019 年修訂的國民經濟行業分類（GB/T4754-20

275、17）標準，公司所屬行業為“C34 通用設備制造業”下“C3465 風動和電動工具制造”。（二）行業主管部門、監管體制及主要法律法規（二）行業主管部門、監管體制及主要法律法規 1、行業行業主管部門主管部門及監管體制及監管體制 目前，公司所屬氣動工具行業的市場化程度較高，實施國家行業主管部門宏觀調控與行業協會自律管理相結合的監管體制。行業主管部門為國家發展和改革委員會（以下簡稱“發改委”）、工業和信息化部（以下簡稱“工信部”）及商務部，行業自律組織主要為中國工程機械工業協會下設的鑿巖機械氣動工具分會和中國五金交電化工商業協會氣動分會。發改委主要負責擬訂并組織實施國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃

276、和年度計劃，牽頭組織統一規劃體系建設，負責國家級專項規劃、區域規劃、空間規劃與國家發展規劃的統籌銜接；組織1-1-85 擬訂綜合性產業政策；協調一二三產業發展重大問題并統籌銜接相關發展規劃和重大政策等。工信部主要負責加強和改善工業和通信業行業管理，充分發揮市場機制配置資源的決定性作用，強化工業和通信業發展戰略規劃、政策標準的引導和約束作用。根據職責分工擬訂推動傳統產業技術改造相關政策并組織實施。加強對促進中小企業發展的宏觀指導和綜合協調等。商務部主要負責制定進出口商品、加工貿易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄，擬訂促進外貿增長方式轉變的政策措施，組織實施重要工業品、原材料和重要農產品進出口總

277、量計劃，會同有關部門協調大宗進出口商品，指導貿易促進活動和外貿促進體系建設。中國工程機械工業協會鑿巖機械氣動工具分會主要工作是為企業、政府及用戶服務，促進鑿巖機械與氣動工具行業的發展。協會的任務是貫徹執行國家法律、法規和政策，制定行規、行約，提出有關促進行業發展的政策性建議，協助政府進行行業宏觀管理，進行行業發展規劃的前期工作，在政府和企業之間起橋梁和紐帶作用等。中國五金交電化工商業協會氣動分會的主要工作是提供政策建議，制訂行業標準，承擔行業指導與協調職能；提供行業資訊、培訓交流和咨詢管理服務；組織各類專業展會、行業論壇、跨行業對接合作及國際交流考察活動等。2、行業主要、行業主要法律法規法律法

278、規及產業及產業政策政策 序號序號 文件名文件名 頒布單位頒布單位 頒布頒布 時間時間 主要涉及內容主要涉及內容 1 中共中央國務院關于加快經濟社會發展全面綠色轉型的意見 國務院 2024 年7 月 推動綠色低碳數字基礎設施建設，推進既有設施節能降碳改造，逐步淘汰“老舊小散”設施；推進既有交通基礎設施節能降碳改造提升，建設一批低碳（近零碳）車站、機場、碼頭、高速公路服務區；完善城鄉物流配送體系，推動配送方式綠色智能轉型；大力推廣新能源汽車，到 2035年，新能源汽車成為新銷售車輛的主流。2 關于打造消費新場景培育消費新增長點的措施 國家發展改革委、農業農村部、商務部、文化和旅游部、市場監管總局

279、2024 年6 月 拓展汽車消費新場景：鼓勵限購城市放寬車輛購買限制，增發購車指標。通過中央財政和地方政府聯動，安排資金支持符合條件的老舊汽車報廢更新。鼓勵有條件的地方支持汽車置換更新。豐富家裝家居消費場景：鼓勵家裝樣板間進商場、進社區、進平臺，支持居民開展舊房裝修、局部改造和居家適老化改造。3 國務院辦公廳關于轉發國家發展改革委、住房城鄉建設部的通知 國務院 2024 年3 月 推進城鎮既有建筑改造升級。以城市為單位制定既有建筑年度改造計劃，合理確定改造時序；納入中央財政北方地區冬季清潔取暖政策支持范圍的城市，要加快推進既有建筑節能改造。4 推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案 國務院

280、 2024 年3 月 到2027 年，二手車交易量較2023 年增長45%。開展汽車以舊換新。加大政策支持力度，暢通流通堵點，促進汽車梯次消費、更新消費。組織開展全國1-1-86 汽車以舊換新促銷活動，鼓勵汽車生產企業、銷售企業開展促銷活動，并引導行業有序競爭。5 汽車行業穩增長工作方案（20232024年）工業和信息化部等七部門 2023 年8 月 2024 年，汽車行業運行保持在合理區間，產業發展質量效益進一步提升。支持擴大新能源汽車消費。促進老舊汽車報廢、更新和二手車消費。保障產業鏈供應鏈穩定暢通。6 國務院辦公廳轉發國家發展改革委的通知 國務院 2023 年7 月 提升家裝家居和電子產

281、品消費。促進家庭裝修消費，鼓勵室內全智能裝配一體化；推廣智能家電、集成家電、功能化家具等產品，提升家居智能化綠色化水平。7 質量強國建設綱要 國務院 2023 年2 月 提出推進質量強國建設，全面提高我國質量總體水平，推動工業品質量邁向中高端，實施質量可靠性提升計劃，提高機械、電子、汽車等產品及其基礎零部件、元器件可靠性水平，促進品質升級。8 “十四五”現代物流發展規劃 國務院 2022 年12 月 到 2025 年，“通道+樞紐+網絡”運行體系基本形成。銜接國家綜合立體交通網主骨架，完成 120個左右國家物流樞紐、100 個左右國家骨干冷鏈物流基地布局建設，基本形成以國家物流樞紐為核心的骨干

282、物流基礎設施網絡。9 關于推動輕工業高質量發展的指導意見 工信部、人力資源社會保障部、生態環境部等五部門 2022 年6 月 增加升級創新產品。培育一批國家級工業設計中心，壯大一批設計園區、設計小鎮，支持家用電器、家具、皮革、五金制品、玩具和嬰童用品等行業設計創新。10 關于進一步釋放消費潛力促進消費持續恢復的意見 國務院辦公廳 2022 年4 月 大力發展綠色消費。推動綠色建筑規?；l展，大力發展裝配式建筑，積極推廣綠色建材，加快建筑節能改造。支持新能源汽車加快發展。大力發展綠色家裝，鼓勵消費者更換或新購綠色節能家電、環保家具等家居產品。11 “十四五”智能制造發展規劃 工信部、發改委、教育

283、部等八部門 2021 年12 月 大力發展智能制造裝備。針對感知、控制、決策、執行等環節的短板弱項，加強用產學研聯合創新，突破一批基礎零部件和裝置。12 關于加快培育發展制造業優質企業的指導意見 工信部、科技部、財政部等六部門 2021 年6 月 構建優質企業梯度培育格局。分類制定完善遴選標準，選樹“小巨人”企業、單項冠軍企業、領航企業標桿。健全梯度培育工作機制，引導“專精特新”中小企業成長為國內市場領先的“小巨人”企業，聚焦重點行業和領域引導“小巨人”等各類企業成長為國際市場領先的單項冠軍企業，引導大企業集團發展成為具有生態主導力、國際競爭力的領航企業。力爭到 2025 年，梯度培育格局基本

284、成型，發展形成萬家“小巨人”企業、千家單項冠軍企業和一大批領航企業。13 中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035 年遠景目標綱要 第十三屆全國人民代表大會 2021 年3 月 提升產業鏈供應鏈現代化水平。強化資源、技術、裝備支撐；立足產業規模優勢、配套優勢和部分領域先發優勢，鞏固提升高鐵、電力裝備、新能源、船舶等領域全產業鏈競爭力；發展服務型制造新模式，推動制造業高端化智能化綠色化。14 關于加快推動制造服務業高質量發展的意見 發改委、工信部等部門 2021 年3 月 提升制造業創新能力；優化制造業供給質量；提高制造業生產效率；支撐制造業綠色發展；增強制造業發展活力；推動制

285、造業供應鏈創新應用。15 關于支持“專精特 財政部、工信 2021 年 加快培育一批專注于細分市場、聚焦主業、創新1-1-87 新”中小企業高質量發展的通知 部 1 月 能力強、成長性好的專精特新“小巨人”企業，推動提升專精特新“小巨人”企業數量和質量，助力實體經濟特別是制造業做實做強做優，提升產業鏈供應鏈穩定性和競爭力。16 關于推動先進制造業和現代服務業深度融合發展的實施意見 發改委、工信部等 15 部門 2019 年11 月 提升裝備制造業和服務業融合水平。建設鑄造、鍛造、表面處理、熱處理等基礎工藝中心。用好強大國內市場資源，加快重大技術裝備創新，突破關鍵核心技術，帶動配套、專業服務等產

286、業協同發展。3、行業政策對發行人經營發展的影響、行業政策對發行人經營發展的影響 自成立以來，公司主要從事氣動工具的研發、生產與銷售，產品主要應用于汽車后市場、建筑裝飾、家具制造、托盤等行業，其產品性能、精密程度等對上述行業健康發展具有重要意義，同時上述行業規模擴張及迭代升級也推動了氣動工具行業的規?；l展、產品創新與生產創新。近年來，我國先后出臺了多項政策支持本行業及下游產業的發展，極大推動了下游領域對公司產品的需求，促進了公司業務健康發展。在制造業向高端化、智能化、服務化等方向轉型的背景下，我國先后發布多項政策支持智能制造、技術改造創新，這有利于促進公司制造能力升級和技術水平提升，進一步增強

287、公司核心競爭力。因此，上述相關政策的頒布為公司創造了良好的生產經營環境和發展機遇，助力公司可持續發展。（三）行業發展概況（三）行業發展概況 1、氣動工具行業發展情況及未來發展趨勢、氣動工具行業發展情況及未來發展趨勢（1）氣動工具行業概述 根據GB/T 6247.12013 鑿巖機械與便攜式動力工具 術語 第 1 部分：鑿巖機械、氣動工具和氣動機械，氣動工具是以壓縮空氣或其他氣體為動力進行機械作業的工具。氣動工具產品具備工作效率高、輕巧便攜、安全可靠、環境適應能力強、使用維修方便等特點，已廣泛應用于汽車、建筑裝飾、家具等國民生產制造領域。根據應用場景不同，氣動工具產品可分為工業級、專業級、通用級

288、三個級別。工業級產品可以長時間連續工作而不發生故障，適用于工藝精度要求較高的場合，如工廠生產線，同時也適用于礦產、造船、石油開采等環境相對惡劣的場景；專業級產品可以經常性間歇工作而不發生故障，通常應用在汽修維保、機械維修、裝潢裝飾、木材家具加工等場景；通用級產品又稱為 DIY（Do It Yourself）級，主要為民用產品，適用于對精度要求不高、持續作業時間不長、對產品壽命要求也相對較低的場合。（2）氣動工具行業發展歷程 歐美是全球研究和應用氣動工具較早的國家和地區。1829 年，英國制造了世界上首臺多級空氣壓縮機，為氣動工具產品的實際應用奠定了基礎；1868 年美國人 G.威斯汀豪斯發明了

289、氣動制動裝置，1-1-88 并在 1872 年將其應用于鐵路車輛的制動；1871 年風鎬開始應用于采礦；1934 年，美國英格索蘭公司發明了氣動沖擊扳手。此后伴隨著工業化進程，氣動工具得到了廣泛和快速的應用及發展。至 20世紀 50 年代，歐美汽車行業高速發展，汽車專用氣動工具成為汽車制造商必備產品，日本廠商憑借著技術優勢在氣動工具行業獲得了快速發展。20 世紀 60-70 年代開始，全球氣動工具制造端逐步向中國臺灣地區轉移，成立了一批以 DIY 市場為主為歐美日品牌代工的 OEM 廠商。近 30 年來，隨著我國汽車市場不斷對外開放，我國大陸地區亦逐漸成為全球氣動工具的主要生產基地。經過多年發

290、展，全球氣動工具行業已較為成熟，以歐美日品牌為代表的國際品牌在全球已形成較為完備的供應鏈體系，且其品牌牢牢占據了氣動工具高端市場，知名品牌包括美國 Stanley Black&Decker、Ingersoll Rand、Chicago Pneumatic、瑞典 Atlas、英國 Desoutter、意大利 Fiam、日本 URYU 等。我國氣動工具行業起步相對較晚，早期的氣動工具與鑿巖設備結合共同發展，開始于 1949 年沈陽風動工具廠仿制 R-49 型氣動鑿巖機。行業發展大體經歷了四個階段：起步階段（20 世紀 50 年代）：1950 年，沈陽風動工具廠制造出我國第一批氣動鑿巖機，標志著我國

291、鑿巖機械與氣動工具行業進入了起步階段；1957 年開始，鑿巖機產品逐步從仿制路線轉向自行設計，但效果不甚理想，全國氣動鑿巖機與氣動工具的需求缺口較大；1959 年底，全國有 6 家鑿巖機械與氣動工具制造廠。初步發展階段（20 世紀 60-70 年代）：1961 年，沈陽風動工具研究所成立，搬遷后現更名為天水風動工具研究所；20 世紀 70 年代初，我國已建成 7 個鑿巖機械與氣動工具制造廠和 1 個行業研究所。規?；l展階段（20 世紀 80 年代-21 世紀初）：1989 年鑿巖機械與氣動工具行業協會成立，1990 年“全國鑿巖機械與氣動工具標準化技術委員會”成立，在政策支持下我國鑿巖設備與

292、氣動工具行業得到了規?；l展；1998 年，鑿巖機械與氣動工具企業已有 40 多家，氣動工具產量已逾 24萬臺。全面發展階段（21 世紀初至今）：21 世紀后，我國逐漸成為世界制造中心之一，在國家政策支持及市場推動下，氣動工具行業獲得了巨大發展機遇。一方面，21 世紀初至今我國成立了較多氣動工具生產企業，通過引進國外先進生產設備和技術管理經驗，推動技術和生產能力大幅提升；另一方面，很多企業通過 OEM、ODM 等方式進入歐美市場及一些發展中國家市場。我國氣動工具行業經歷了從無到有、從弱到強的過程，現已成為氣動工具制造大國，行業內企業數量眾多，主要集中于長三角和珠三角地區，其中以浙江、江蘇和廣東

293、為首。我國氣動工具企業技術水平已有較大提升且具備一定品牌競爭力，經營模式亦逐漸由代工貼牌轉向自主品牌方向發展，目前國內比較知名的氣動工具品牌如元鐵 YUANTIE、五福 WUFU、廣東美特等。（3）氣動工具市場規模 氣動工具下游領域較為廣泛，隨著下游市場不斷發展，氣動工具在汽車、建筑裝飾及家具制造1-1-89 等領域的應用規模不斷提升。近年來，全球氣動工具市場需求不斷提升，市場規模整體呈增長趨勢。2020-2021 年氣動工具行業原材料價格和供應鏈動蕩，專業維修商封鎖，疊加歐美地區民眾戶外活動減少，促進了氣動工具 DIY 市場需求，市場規模出現回升。2022 年 4 月起，美聯儲進入新一輪加息

294、周期，歐美地區工具類消費支出縮減，疊加前期大規模采購導致庫存積壓影響，渠道商主動優化庫存，使得 2022 年全球氣動工具市場規模出現下降。至 2023 年下半年，氣動工具庫存水平已回落至合理區間，新的補庫存周期開始，氣動工具市場逐步回暖。與此同時，2024 年 9 月，美聯儲開始降息，全球經濟或將恢復增長，從而帶動消費支出增加，預計未來全球氣動工具市場規模仍將保持增長趨勢。數據來源：鑿巖機械氣動工具 隨著全球氣動工具行業快速發展及我國制造技術不斷進步，我國生產產品的質量和性能不斷提升，已成為氣動工具制造大國和出口大國。2020 年，海外 DIY 市場需求提升，帶動了我國氣動工具整體市場及出口規

295、模增長。2021 年，由于供應鏈持續動蕩等因素，海外大型品牌商、零售商等客戶主動補庫存導致我國氣動工具出口呈現爆發式增長，從而帶動我國氣動工具市場規?？焖贁U張。但 2022 年以來，伴隨著美聯儲加息，海外消費需求減少，下游客戶主動優化前期積壓庫存，我國氣動工具整體市場及出口規模出現略微回落。2023 年下半年起，全球氣動工具庫存水平已回落至合理區間，下游客戶逐步恢復至常規采購水平，未來有望迎接新一輪需求拐點。1-1-90 數據來源：鑿巖機械氣動工具 我國氣動工具行業已連續多年出口規模遠大于進口規模，行業長期處于貿易順差狀態。出口方面，2023 年，出口金額為 13.64 億美元，同比下降 2.

296、64%，主要系海外客戶持續去庫存但已接近尾聲。進口方面，2023 年我國氣動工具進口金額為 2.85 億美元，同比下滑 10.66%。2018-2023 年氣動工具進口規模整體呈現下滑趨勢，這亦從側面反映了我國高端工具供應能力逐步增強。數據來源：海關總署（4）氣動工具行業發展趨勢 隨著氣動工具技術的不斷進步及下游客戶需求的不斷變化，氣動工具產品持續推陳出新，具有良好的發展前景。未來隨著工業自動化和智能化水平的提升，氣動工具行業將向小型化、集成化、智能化、精密化、輕量化等方向發展，不僅節省空間，還有利于安裝、維修、可靠工作，使氣動工具兼具經濟、實用、方便等特點。伴隨著人們對環境愈發重視，無油、低

297、噪音的氣動工具產品將是行業發展趨勢之一。此外，節能、低功耗亦將是氣動工具行業未來的發展方向。我國氣動工具行業雖然發展多年，但仍然缺少系統性行業標準，導致產品質量參差不齊，嚴重1-1-91 影響行業長久發展。當前，在我國高端制造業快速發展的背景下，氣動工具企業需要不斷提升生產技術，強化渠道打造和品牌意識，促進產品高端化、多元化發展；與此同時，加強行業標準的建立，有助于規范市場運作，進一步拓展海外市場。此外，隨著氣動工具的普及率逐步提升，未來市場競爭將不斷加劇，氣動工具企業在做好豐富產品品種、提升產品性能質量等工作外，還需要提高能夠滿足下游客戶產品定制的能力。2、下游市場情況、下游市場情況（1）汽

298、車后市場領域 自二十世紀五六十年代歐美汽車高度發展帶動汽車專用氣動工具快速發展以來，汽車工業已成為近幾十年來對氣動工具影響最大最深遠的領域之一。汽車工業分為汽車前市場和汽車后市場，公司產品應用領域主要為汽車后市場。在汽車后市場中，汽車維修保養環節使用了大量氣動工具，4S店、汽修廠常見的氣動工具如噴槍、氣動扳手、氣鉆、氣動砂輪機、氣剪、機油/黃油加注機等。全球汽車后市場概況 汽車后市場的終端客戶是已擁有汽車的消費者，其市場容量與汽車保有量和平均車齡密切相關。從全球汽車后市場規模來看，美國、歐洲等主要發達國家地區的汽車后市場已非常成熟，發展較為穩定，而中國等新興市場將會成為未來行業增長的主要推動力

299、。根據麥肯錫數據，2017 年北美、歐洲、亞洲汽車后市場規模分別為 2,720 億歐元、2,420 億歐元、1,820 億歐元，預計 2030 年將分別達到 3,370 億歐元、2,950 億歐元、4,300 億歐元。2017-2030 年，北美、歐洲、亞洲汽車后市場規模復合增速分別為 1.66%、1.54%、6.84%。數據來源：McKinsey&Company 我國汽車后市場概況 經過近 30 年發展，我國已成為全球最大的汽車后市場之一。自 2009 年我國汽車產銷量超越美國以來，我國已連續十四年蟬聯全球汽車產銷量第一。2013 年起每年超越 2,000 萬輛的新車銷量，1-1-92 使得

300、我國汽車保有量快速增長。根據公安部數據顯示，我國汽車保有量從 2011 年 0.93 億輛增長至2023 年 3.36 億輛，年均復合增長率達 11.30%，2020 年我國已超越美國成為全球最大的汽車保有量市場。數據來源：中國汽車工業協會、公安部、廣東省汽車行業協會 據2019 中國汽車后市場維保行業白皮書，當汽車車齡超過 6 年時，維保需求將大幅提高1。2020 年起，我國乘用車平均車齡已超 6 年，2025 年預計將達到 7.98 年。隨著我國汽車銷量增長趨勢放緩，產業鏈價值將逐漸向后市場轉移，“車齡與保有量”雙效驅動汽車后市場高速發展。據灼識咨詢預測，我國汽車后市場規模將由 2022

301、年 1.24 萬億元增長至 2027 年 1.93 萬億元。數據來源：灼識咨詢“十四五”期間，我國汽車后市場領域配套支持政策不斷推出，圍繞開放化、透明化和規范化等方向，引導行業公平有序創新發展。2021 年 2 月，商務部印發商務領域促進汽車消費工作指引 1 平安證券：道通科技全球汽車智能診斷龍頭，把握行業趨勢高速發展。1-1-93 和部分地方經驗做法的通知，就擴大新車消費、發展二手車消費、促進汽車更新消費、培育汽車后市場等方面給出具體建議，提出要全面取消二手車限遷政策。2024 年 3 月，國務院印發推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案的通知，提出實施開展汽車以舊換新行動，加大政策支持

302、力度，暢通流通堵點，促進汽車梯次消費、更新消費；組織開展全國汽車以舊換新促銷活動，鼓勵汽車生產企業、銷售企業開展促銷活動，并引導行業有序競爭；到 2027 年二手車交易量較 2023年增長 45%?！笆奈濉逼陂g隨著我國汽車保有量不斷上升，汽車產業從增量市場逐步轉變為存量市場，汽車后市場行業將迎來巨大發展機遇，同步帶來對氣動工具產品的大規模需求。（2）建筑裝飾領域 建筑裝飾領域用到的氣動工具較多，如木工作業使用的各類氣動裝潢打釘槍、自動蚊釘槍、氣動打蠟機等及油漆噴涂作業使用的各類噴槍、噴壺、高壓無氣噴涂機等。在歐美地區，住房可分為兩種形式：一是開發商提供的住房多為精裝房，交房后住戶可對房屋內設

303、更改自行裝修；二是普通民宅多為一、二層的獨立式木結構建筑，修建相對簡單，但由于歐美地區建筑及裝修的人工費用很高，約為總成本的 50%-60%，因此一般家庭在進行木制結構建筑及房屋裝修時通常會選擇自助完成。裝飾材料生產企業和建材超市、房地產開發公司等密切配合，不斷研究和生產了適合 DIY 需要的各種建筑裝飾材料、部品以及相應適用的施工機具。由于具備輸出功率高、耐水性強、沒有超負荷故障、使用維修簡單等優點，氣動工具作為便攜高效的施工工具，在用戶中深受歡迎。根據 Statista 數據，美國發放的獨棟建筑許可證數量已從 2011 年 41.8 萬份增長至2023 年約 92.0 萬份，年均復合增長率

304、為 6.80%。預計未來，歐美等 DIY 市場仍將保持對氣動工具的高需求。數據來源：Statista 在國內，建筑多采用鋼筋混凝土框架結構，隨著氣動工具技術進步及產品多樣化發展，我國鋼筋架防銹油漆噴涂、室內外噴涂等裝修裝飾環節亦越來越多使用到氣動工具。近年來，在城鎮化持1-1-94 續推進及居民生活水平提升的背景下，我國建筑裝飾行業保持穩步增長態勢?！笆濉逼陂g，建筑裝飾行業產值由 2015 年 3.4 萬億元增長至 2020 年 4.88 萬億元，整體增長率為 43.53%。其中，公共建筑裝飾工程年工程總產值由 1.42 萬億元增長至 2.023 萬億元，整體增長 42.46%；住宅裝修裝

305、飾工程年工程總產值由 1.66 萬億元增長至 2.427 萬億元，整體增長 46.20%。根據建筑裝飾行業“十四五”發展規劃，到 2025 年行業產值力爭達到 6.5 萬億元。未來，建筑裝飾行業的持續增長將帶動裝修用氣動工具的市場需求。（3）家具制造領域 在家具生產制造過程中，通常要經過配料、白胚加工、組裝、涂裝、包裝等步驟。其中，配料又需選料、切長、壓刨、縱剖、平刨、拼板、套材、壓刨、四面刨等工序；而涂裝是家具制造中最難控制的部分，工藝流程包括白胚處理及砂磨、擦底色、封固底漆、噴底漆、底漆砂磨、底漆修補、噴面漆。因此，在整個家具制造過程中，涉及噴漆、擰緊、刨切等工藝環節將會大量使用氣動工具。

306、家具是人們生活的必需品，近年來全球家具市場總體保持增長態勢。根據 Statista 數據顯示，2023年全球家具市場收入為 7,291.5 億美元，同比增長 5.02%，這主要得益于全球消費者的生活重心從社交轉移至家庭，并且對家裝的熱情日漸升溫。2028 年，全球家具市場收入預計將達到 9,322.0 億美元。數據來源：Statista 目前，我國已成為全球最大的家具生產和消費市場，同時也是第一大出口國。根據中國家具協會數據顯示，2019 年我國家具生產總額占全球 37%，已成為全球第一家具生產國；同時我國出口約占全球總出口 35%，亦位居全球首位。消費方面，近年來我國家具市場規模呈波動態勢。

307、根據國家統計局數據，2023 年我國家具行業規模以上企業營業收入為 6,555.7 億元，同比下降 14.01%。未來，全球經濟復蘇及人民生活水平提升等綜合因素將為我國家具制造業提供良好的發展環境，進而帶動氣動工具產品的需求。1-1-95 數據來源：國家統計局（4）托盤領域 托盤是物流過程中所需的裝置，是一種單元化負荷狀態下貨物或制品完成物流過程的器具。國家標準物流術語中對托盤的定義為：“用于集裝、堆放、搬運和運輸的放置作為單元負荷的貨物和制品的水平平臺裝置?！卑凑詹牧戏诸?，托盤可分為木托盤、塑料托盤、金屬托盤、復合材料托盤等。根據中國物流與采購聯合會托盤專業委員會數據顯示，無論是從托盤生產企

308、業類型還是托盤保有量來看，木托盤以絕對數量成為行業主流。近年來，我國物流業呈現增長態勢，2023 年我國全社會物流總額達 352.4 萬億元，2017-2023年年均復合增速為 5.69%，拉動我國托盤市場規模持續擴大。中國物流與采購聯合會托盤專業委員會數據顯示，2023 年我國托盤年產量約為 3.55 億片，同比下降 4.00%；托盤市場保有量約為 17.5億片，同比增長 2.94%。其中，木托盤占有率約為 74%，仍為目前托盤主流形式。1-1-96 數據來源：中國物流與采購聯合會 托盤領域中，氣動工具主要應用于木托盤行業，使用最多的為氣動卷釘槍。卷釘槍作為裝訂工具，一次可裝幾百個左右釘子，

309、在提高工作效率的同時節省了人工費用。伴隨著托盤行業的發展，龐大的木托盤市場為氣動工具提供了廣闊的發展空間。（5）其他領域 除以上領域外，氣動工具作為拋光、研磨、打磨、擰緊、噴涂等工具還廣泛應用于家電、電子、設備維修、航空航天等制造領域。廣泛的應用空間為氣動工具行業發展提供了巨大的市場機遇。（四）行業技術水平及技術特點、主要壁壘，衡量核心競爭力的關鍵指標，（四）行業技術水平及技術特點、主要壁壘，衡量核心競爭力的關鍵指標，行業技術的發展趨勢行業技術的發展趨勢 1、行業技術水平及技術特點、行業技術水平及技術特點 經過多年發展，我國氣動工具行業技術水平有了極大提升，氣動工具產品的研制及銷售在全球氣動工

310、具產業體系中扮演著愈發重要的角色。目前行業內已經形成一批生產規模較大、自主研發能力較強的氣動工具企業，在產品開發、生產制造等能力方面已達到較高水平。氣動工具需要配備空壓機才能工作，對儲存空間要求相對較高，而我國人均住宅建筑面積相比歐美較小，國內 DIY 市場尚未得到發展，因此國內氣動工具市場需求大部分是工業級和專業級產品。而國外氣動工具產品除工業級和專業級應用外，很大一部分需求來自于通用級的 DIY 市場。因此，國內氣動工具市場對產品的耐用度、質量可靠性、穩定性等方面有較高的技術要求，能夠更加適應連續作業強度高、環境相對惡劣等場景；而國外氣動工具市場除對產品品質的要求外，更加專注于用戶體驗方面

311、的技術提升。在滿足基礎功能需求的基礎上，對氣動工具產品已提出更高要求，主要包括環保性、輕量化、智能化等特性方面。隨著環保意識的增強，消費者對綠色、環保產品的要求不斷提高。作為直接應用于汽車后市場、建筑裝飾、家具制造等領域的工具，氣動工具產品的環保性、舒適性愈發被重視。為滿足產品使用輕量化需求，氣動工具各零部件輕量化亦是行業技術發展的重要趨勢之一。此外，在智能技術和物聯網技術快速發展的背景下，氣動工具通過安裝芯片，可與工業機器人聯網配合實現對工具運行狀況的自動控制和功能操作。隨著人工智能、5G、物聯網等技術進一步成熟，智能化亦是氣動工具行業技術研發趨勢之一。2、行業壁壘、行業壁壘（1）技術壁壘

312、氣動工具在制造過程中，對材料及機械加工、熱處理、表面處理等工藝的選擇都很慎重，材料性能的好壞、產品結構設計水平的高低、工藝設備的精密程度等直接影響到氣動工具的耐用度、質量穩定性及工作效率。以卷釘槍為例，卷釘槍產品的密封性、送釘結構設計等對其質量好壞至關重要，其技術難點在于結構的設計、材料的選擇應用等。因此，氣動工具涉及到產品研發、模具設計1-1-97 與開發、產品工藝流程改進等方面的專業知識和技術，需要設計、開發、工藝等專業的技術人才。因此，本行業具有較高的技術門檻。由于下游應用領域對氣動工具產品的耐用度、質量可靠穩定等性能有著較高的要求，客戶在選擇供應商時注重對其技術實力、產品質量、制造能力

313、等方面的衡量。隨著下游應用領域的快速發展，氣動工具生產者面臨著日趨復雜的市場環境。在此背景下，只有建立完善的研發流程和質量控制體系、具備高水平產品技術和生產工藝的企業才能在較短時間內開發出性能優越、功能完善的產品，進而滿足不同下游客戶的需求。潛在的新進入者很難在短時間內完成產品技術和生產工藝的積累，因此，該行業具有一定的技術壁壘。（2）品牌壁壘 品牌聲譽是影響企業發展的至關重要因素。知名品牌是企業技術實力、產品質量、管理能力等多方面綜合實力、核心競爭力的集中體現，亦是開拓新市場、招攬優秀人才的有力抓手。目前，國內氣動工具行業以 OEM 和 ODM 經營模式為主，直接面對的客戶則以國際知名氣動工

314、具品牌商和零售商為主。國際氣動工具品牌商和零售商對生產制造商的選擇較為嚴格，需綜合衡量企業的管理水平、質量管控水平、快速響應能力、及時交貨能力、研發和設計能力等，因此具有一定品牌知名度的生產制造商更容易進入其全球化供應鏈體系。而知名品牌的創立需要長時間的積累與培育。新進入者進入到氣動工具行業中，需要投入大量的人力、物力和財力，且品牌創立初期難以占據有利地位或在較短時間內建立良好的品牌知名度，構成一定的品牌壁壘。（3）市場準入壁壘 近年來，隨著我國氣動工具行業技術水平不斷提升，產品質量性能持續提高，國內廠商生產的氣動工具產品除了在境內銷售外，更多產品遠銷海外市場。其中歐美地區是氣動工具的主要消費

315、市場，亦是我國氣動工具主要出口地。歐美國家對氣動工具產品的安全性方面具有較高要求，需通過相關認證才能進入其市場，主要安全標準有歐盟的 TV 和 CE 認證、德國 GS 認證、美國 ETL 認證等。行業新進入者、小規模生產廠商即使產品達到技術標準，亦很難在短時間內通過國外相關認證，構成一定的市場準入壁壘。3、行業特有的經營模式、行業特有的經營模式 公司所處氣動工具行業，行業內廠商主要采取“以銷定采”的模式，根據行業特點及產品銷售經驗，按產品訂單情況對主要材料、輔助材料制定安全庫存計劃進行備料生產。此外，現階段國內氣動工具企業主要采用 OEM 和 ODM 的經營模式，為大型跨國氣動工具品牌商提供貼

316、牌和代加工服務。近年來，部分規模較大、具備技術實力和營銷能力的企業逐步轉型，開始建立和發展自有品牌（即 OBM 模式，代工廠經營自有品牌）。OEM 模式下，由購買方利用自己掌握的關鍵核心技術負責設計和開發新產品，控制銷售渠道，被委托的國內生產者僅按照品牌方的技術資料及要求進行生產制造，國內生產者的經營情況受下游客戶影響較大；ODM 模式下，購1-1-98 買方委托國內生產者提供從研發、設計到生產、后期維護的全部服務，從設計到生產都是代工企業完成，購買方直接貼牌即可，該模式要求國內生產者具備較強的設計能力，同時其產品議價能力亦較強。OBM 模式則要求企業具備研發、設計和生產能力，同時建立起自有品

317、牌和銷售渠道。企業的經營模式逐步由 OEM 和 ODM 向 OBM 轉型，進而走自主品牌道路，是氣動工具行業未來發展的主要方向。（五）行業的（五）行業的周期性、區域性或季節性特征周期性、區域性或季節性特征 1、周期性周期性 近年來，隨著自動化水平、氣動技術等不斷提高，氣動工具的產品類型及應用領域不斷增多，市場規模亦持續擴大。氣動工具行業下游應用領域眾多，主要包括汽車后市場、建筑裝飾、家具制造等。下游產業的市場需求在很大程度上與宏觀經濟景氣程度、產業發展階段及國家產業政策等密切相關。例如在汽車產業領域，我國是全球第一大汽車制造與消費國，持續的汽車消費量以及穩步增長的汽車保有量為我國汽車后市場領域

318、的氣動工具市場發展創造了良好環境。此外，國內外經濟穩定發展、人均可支配收入不斷增加及消費水平持續升級，亦是推動氣動工具市場快速增長的主要因素?？傮w而言，氣動工具的產量和消費量受宏觀經濟、消費水平等影響較大，但沒有明顯的周期性特征。2、區域性區域性 氣動工具行業受經濟發展情況、消費層級提升、工業發展水平等因素影響，因此氣動工具廠商區位的選擇通常亦受上述因素影響。我國是氣動工具制造大國，目前氣動工具生產企業主要分布于長三角、珠三角等經濟較發達區域，并形成了產業集群現象。此外，歐美地區是氣動工具的主要消費市場，隨著亞洲、非洲等發展中國家氣動工具的廣泛應用，未來增長空間廣闊。因此，氣動工具行業在生產和

319、消費方面均具有一定的區域性特征。3、季節性季節性 氣動工具下游應用領域較為廣泛，汽車、建筑裝飾、家具制造等應用場景受國內外經濟運行情況、消費水平等因素變動的影響較大，但季節性特征不明顯，因此氣動工具的生產和銷售情況亦不具備明顯的季節性特征。（六）行業競爭情況（六）行業競爭情況 1、行業競爭格局情況、行業競爭格局情況 經過多年發展，全球氣動工具行業已較為成熟，形成了相對穩定的競爭格局，Stanley Black&Decker、Ingersoll Rand、Chicago Pneumatic、URYU 等歐美日品牌占據著高端市場。我國是全球氣動工具的主要供應國，國內企業多以 OEM 或 ODM 模

320、式為國際知名品牌商提供貼牌和代加工服務。目前國內氣動工具生產企業數量眾多，但規模普遍較小，產業集中度低，市場1-1-99 競爭較為激烈。國內自主品牌方面，大部分企業以低端市場為主，中高端市場仍由國際品牌占據主導地位。近年來，行業內規模相對較大且具有良好品牌知名度的企業不斷得到中高端市場客戶的認可，逐步實現市場份額進一步提升。2、發行人產品或服務的市場地位、發行人產品或服務的市場地位（1）公司擁有較高的市場份額 自成立以來，公司深耕氣動工具行業，積累了較強的技術實力和經營經驗，陸續為市場提供了多達三百余種產品，在行業內樹立了良好的口碑，得到了用戶的廣泛認可，部分產品已獲得較高的市場份額。根據中國

321、工程機械工業協會和中國五金交電化工商業協會氣動分會開具的證明，公司氣動工具類產品的外銷出口額在全國氣動工具出口市場中位居前三，并在內資企業中排名第一。（2）公司牽頭起草多項國家標準和行業標準 憑借多元化的產品體系、穩定的產品質量和良好的行業口碑，公司成為手持便攜式動力工具 振動試驗方法 第 11 部分 石錘（GB/T 26548.11-2021）、手持便攜式動力工具 振動試驗方法 第3 部分 拋光機，回轉式、滑板式和復式磨光機（GB/T 26548.3-2017 推薦性國家標準）、手持非電動類動力工具 安全要求 第 3 部分：鉆和攻絲機（GB/T32800.3-2016 推薦性國家標準）和 手

322、持式非電類動力工具安全要求第 11 部分：沖剪機和剪刀（GB/T 32800.11-2023）等 4 項國家標準的第一起草單位以及手持式非電類動力工具 安全要求 第 6 部分：螺紋緊固件用裝配動力工具（GB/T 32800.6-2023）的第三起草單位，同時亦是以下行業標準的起草或修訂單位：序號序號 標準號標準號 標準層次標準層次 名稱名稱 實施日期實施日期 起草單位類別起草單位類別 1 JB/T8411-2016 行業標準 沖擊式氣扳機 2016 年 9 月 1 日 第二起草單位 2 JB/T13280-2017 行業標準 氣動噴漆槍 2018 年 4 月 1 日 第一起草單位 3 JB/T

323、13281-2017 行業標準 氣動壓力涂料桶 2018 年 4 月 1 日 第一起草單位 4 JB/T7739-2017 行業標準 氣動打釘機 2018 年 4 月 1 日 第二起草單位和 修訂單位 5 JB/T13951-2020 行業標準 沖擊式氣螺刀 2021 年 4 月 1 日 參與起草單位 6 JB/T13952-2020 行業標準 氣動注油機 2021 年 4 月 1 日 第三起草單位 7 JB/T14423-2023 行業標準 氣動棘輪扳手 2024 年 7 月 1 日 第一起草單位（3）公司獲得多項專利及榮譽稱號，已進入國際知名工具廠商供應鏈體系 公司是國家高新技術企業、20

324、21 年度浙江省“專精特新”中小企業和國家第四批專精特新“小巨人”企業，產品已通過國際 TV、ETL、GS、CE 等權威機構的檢測鑒定及質量體系認證、ISO9001:2015 質量管理體系認證和 ISO14001:2015 環境管理體系認證，“榮鵬”品牌多次被評為浙江出口名牌，“元鐵”品牌被評為中國汽保十大工具品牌。目前，公司產品型號達三百余種，已與1-1-100 Stanley Black&Decker（史丹利百得）、Einhell（安海）、Harbor Freight Tools（HFT）、TTI（創科實業）等國際知名工具企業建立了長期、良好的合作關系。截至 2024 年 6 月 30 日

325、，公司已獲得國內外專利 244 項，其中發明專利 31 項。公司及其子公司獲得的省級及以上榮譽稱號如下：序號序號 時間時間 名稱名稱 授權方授權方 1 2023 年 浙江出口名牌 浙江省商務廳 2 2022 年 浙江省知識產權示范企業 浙江省市場監督管理局 3 2022 年 省級清潔生產 浙江省經濟和信息化廳 4 2021 年 高新技術企業 浙江省科學技術廳、浙江省財政廳、國家稅務總局浙江省稅務局 5 2021 年 2021 年度浙江省“專精特新”中小企業 浙江省經濟和信息化廳 6 2021 年 國家第四批專精特新“小巨人”企業 工業和信息化部 7 2021 年 省級企業技術中心 浙江省經濟和

326、信息化廳 3、行業內主要企業、行業內主要企業 報告期內，綜合考慮主營業務、產品結構、下游應用領域等因素，行業內主要企業如下：序號序號 企業名稱企業名稱 主要業務主要業務 1 Stanley Black&Decker,Inc.（Stanley Black&Decker，SWK.N）創辦于 1843 年，主要從事工業及家用手工具、電動工具、氣動工具、存儲設備制造，是全球規模最大的工具產品制造商之一。旗下擁有 Stanley、Dewalt、PorterCable、Black&Decker 等多個品牌。2 Chicago Pneumatic Inc.（Chicago Pneumatic）國際知名的氣動

327、工具制造商，致力于動力工具、建筑設備、壓縮機設計制造，是行業內較早推出沖擊扳手的制造企業。1987 年，公司被瑞典大型聯合企業阿特拉斯 科普柯收購。目前公司主要服務于汽車保養、工業和建筑業客戶。3 Metabo HPT Power Tools MetaboHPT 是 KokiHoldings 的電動工具品牌，同時亦北美地區影響比較大的氣動工具品牌。HPT 為 HitachiPowerTools即日立電動工具，于 2017 年被 KokiHoldings 收購，2018 年更名為 MetaboHPT。4 SATA GmbH&Co.KG（SATA）德國SATA是國際知名噴涂設備生產企業，一直致力于

328、研發、生產高品質的噴槍、油水分離器、免洗槍壺、呼吸面罩等涂裝設備及相關輔助產品，廣泛服務于汽車噴漆、工業、木工等領域。5 浙江豐立智能科技股份有限公司（豐立智能，301368.SZ）成立于 1995 年，2022 年 12 月在創業板上市，主要產品包括鋼齒輪、齒輪箱及零部件、精密機械件、粉末冶金制品以及氣動工具等產品，品牌為“FORE”；氣動工具產品主要包括 3000 系列氣扳機、4000 系列小風炮和 5000 系列風炮。6 鉆全實業股份有限公司（鉆全，1527.TW）成立于 1983 年，2000 年在中國臺灣證券交易所上市，主要從事電動打釘機、氣動打釘機及各種氣動電動機械的制造加工裝配及

329、銷售。7 力肯實業股份有限公司（力肯，1570.TWO）成立于 1983 年，2004 年在中國臺灣證券柜臺買賣中心上市，主要從事各種氣動工具、手動工具、電動工具、機械及零件、小五金和鋼模等的制造、加工和銷售。1-1-101 8 浙江瑞豐五福氣動工具有限公司 創建于 1979 年，位于浙江省溫嶺市，主要生產和銷售氣動工具，如噴漆槍、氣動風扳、氣動拋光機、氣動黃油機等，為全球 120 多個國家和地區提供優質的產品和服務，品牌為“五?！?。9 臺州市洛克賽工具有限公司 成立于 2006 年，主要生產氣動噴槍、電動噴槍、無繩鋰電池噴槍、無油空壓機、有油空壓機、高壓噴涂機、氣動工具、充氣工具、各類 HV

330、LP 環保噴槍、面漆噴槍、底漆噴槍、點修補噴槍、壓送式噴涂設備、工業噴漆設備、電動滾筒刷等氣動產品及氣動成套工具等系列產品，品牌為“LUXI”。10 寧波成田控股集團有限公司 成立于 1983 年，是國內較早專業生產和出口噴漆槍的企業，主導產品包括噴漆槍、無氣噴槍、無氣泵、油水分離器系列產品和隔膜泵、氣動工具和汽車修理工具等，產品主要銷往北美、歐洲和澳大利亞，品牌為“Native”。11 廣東美特機械有限公司 成立于 1996 年，以“美特”自有品牌氣動釘槍為核心，以噴槍、氣動工具、手工具、氣動釘、螺絲及相應緊固件、配件、精鑄加工等為基礎產業結構，服務于家具制造業、家居裝潢業、建筑業、包裝業、

331、家電業、汽車業、工藝品和畜牧業等行業，產品遠銷歐美、東南亞、南非等地。12 浙江普萊得電器股份有限公司（普萊得，301353.SZ）成立于 2005 年，2023 年 5 月在創業板上市，主要從事電動工具研發、設計、生產和銷售，產品已覆蓋電熱類、噴涂類、釘槍類、吹吸類、沖磨類、蒸汽類等六大產品系列。其中，釘槍類產品包括電動釘槍、手動釘槍和氣動釘槍等系列產品，廣泛應用于室內裝潢、建筑施工以及各類家具（如櫥柜、組合家具等）加工。13 泰田集團股份有限公司 成立于 2007 年，是一家集研發、銷售、生產為一體的高新技術企業、“專精特新”小巨人企業，擁有擰緊工具、壓縮機主機、高端節能壓縮機三大生產基地

332、。14 重慶弘愿工具（集團）有限公司 成立于 1993 年，是一家集開發、生產、銷售于一體的氣動工具、空壓機、通機等系列產品的綜合性民營企業集團公司，大批量穩定生產具有國際領先水平的氣動工具，現已批量出口歐美、東南亞等國家并銷往中國臺灣、中國香港等地區。4、發行人競爭優勢、發行人競爭優勢（1）產品優勢 成立二十多年以來，公司聚焦于氣動工具生產，已建立起較為完備的產品體系。目前，公司已形成氣動釘槍、氣動噴槍、氣動風炮、噴涂機四大產品線，各種規格、型號的氣動工具產品達三百余種，可滿足客戶的一站式采購需求。公司在豐富產品線的同時注重產品質量提升，充分滿足客戶差異化需求。公司生產的氣動斜釘槍、氣動卷釘

333、槍具備穩定性高、使用壽命和緩沖墊壽命較長、打擊力強等特點，廣泛應用于建筑、托盤等行業；生產的氣動風扳類產品具有爆發力強、打擊壽命穩定耐久等特點，在汽保、五金市場得到廣泛認可。公司研發制造的汽車面漆噴槍則得到了汽車維修市場的充分認可，尤其是“元鐵”品牌被評為中國汽保十大工具品牌。此外，公司多次被評為浙江省出口名牌企業和中國工具名牌企業。公司產品已通過國際 TV、ETL、GS、CE 等權威機構的檢測鑒定及質量體系認證、ISO9001:20151-1-102 質量管理體系認證和 ISO14001:2015 環境管理體系認證。憑借著多元化的產品體系和良好的產品質量，公司與 Stanley Black&Decker（史丹利百得）、Einhell（安海）、Harbor Freight Tools（HFT）、TTI（創科實業）等國際知名工具企業建立了長期、良好的合作關系。（2）技術優勢 公司自成立以來始