泓博醫藥：第三屆董事會第二十二次會議決議公告.PDF

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1、 證券代碼：301230 證券簡稱：泓博醫藥 公告編號：2025-011 上海泓博智源醫藥上海泓博智源醫藥股份股份有限公司有限公司 第三屆董事會第二十二次會議決議第三屆董事會第二十二次會議決議公告公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。一、董事會會議召開情況一、董事會會議召開情況 上海泓博智源醫藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十二次會議通知于2025年2月24 日以郵件的形式送達全體董事。會議于2025年3月3日上午10:00在上海市浦東新區凱慶路 59 號 12 幢二樓公司會議室以現場結合通訊表決的方式召開。會議應

2、出席董事 7 名，實際出席 7 名。會議由董事長 Ping Chen 博士主持，公司監事、高級管理人員列席了會議。會議召開及表決程序符合中華人民共和國公司法（以下簡稱“公司法”）及上海泓博智源醫藥股份有限公司章程（以下簡稱“公司章程”）的有關規定。二、董事會會議審議情況二、董事會會議審議情況 經出席會議的全體董事認真審議，通過了以下議案：1、審議通過關于預計審議通過關于預計 2025 年度綜合授信額度的議案年度綜合授信額度的議案 為滿足公司 2025 年度生產經營和業務發展的資金需求，公司及子公司擬在 2025 年度向銀行申請總額不超過人民幣 4 億元的綜合授信額度。授信品類包括但不限于公司日

3、常生產經營的長、短期貸款、銀行承兌匯票、貿易融資、保函、信用證、外匯衍生產品等。上述授信額度及授信產品最終以銀行實際審批的授信額度為準，授信額度不等于公司的實際融資金額，實際融資金額應在授信額度內以銀行與公司實際發生的融資金額為準。授信額度有效期為自公司第三屆董事會第二十二次會議審議通過之日起十二個月內。授信期限內，授信額度可循環使用。公司董事會授權董事長 Ping Chen（陳平）先生全權代表公司簽署上述授信額度內各項法律文件（包括但不限于授信、借款、融資等有關的申請書、合同、協議等文件），由此產生的法律、經濟責任全部由公司承擔。本次申請綜合授信額度是公司實現業務發展及經營的正常所需，通過銀

4、行授信的融 資方式為自身發展補充流動資金，有利于改善公司財務狀況，對公司日常性經營產生積極的影響，進一步促進公司業務發展，符合公司和全體股東的利益。表決結果：同意票數為 7 票，反對票數為 0 票，棄權票數為 0 票。本議案無需提交公司 2025 年第一次臨時股東大會審議批準。具體內容詳見公司披露于巨潮資訊網（http:/）的 關于預計 2025年度綜合授信額度的公告。2、審議通過關于為子公司開原泓博銀行授信提供擔保的議案審議通過關于為子公司開原泓博銀行授信提供擔保的議案 因子公司泓博智源（開原）藥業有限公司（簡稱“開原泓博”）業務經營需要，2025年度公司擬為子公司開原泓博向中國銀行開原支行

5、、中信銀行沈陽分行、葫蘆島銀行股份有限公司金融街支行申請授信業務提供擔保，擔保授信業務品種為流動資金貸款或承兌額度；擔保授信總金額為不超過（大寫）人民幣叁仟萬元整（以銀行最終批準額度為準），擔保方式為保證擔保。表決結果：同意票數為 7 票，反對票數為 0 票，棄權票數為 0 票。本議案無需提交公司 2025 年第一次臨時股東大會審議批準。具體內容詳見公司披露于巨潮資訊網（http:/）的關于為子公司開原泓博銀行授信提供擔保的公告。3、審議通過關于預計、審議通過關于預計 2025 年度公司日常性關聯交易的議案年度公司日常性關聯交易的議案 根據公司業務發展及日常經營的需要，公司預計 2025 年度

6、日常性關聯交易總金額不超過 2,000.00 萬元人民幣，主要內容為關聯方提供技術開發服務。本次關聯交易為公司日常性關聯交易，系公司業務快速發展及生產經營的正常所需，是合理的、必要的。公司與關聯方的關聯交易行為遵循市場公允原則，不會影響公司經營成果的真實性。本事項已經公司獨立董事專門會議審議并取得了過半數獨立董事的同意意見，保薦機構出具了相關核查意見。表決結果：同意票數為 6 票，反對票數為 0 票，棄權票數為 0 票；關聯董事安榮昌回避表決。本議案無需提交公司 2025 年第一次臨時股東大會審議批準。具體內容詳見公司披露于巨潮資訊網（http:/）的 關于預計 2025 年度公司日常性關聯交

7、易的公告。4、審議通過關于使用自有閑置資金進行現金管理的議案、審議通過關于使用自有閑置資金進行現金管理的議案 為提高公司資金使用效率，增加公司現金資產收益，實現股東利益最大化，公司及子公司擬使用不超過 5 億元（含本數）自有閑置資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好的中低風險型理財產品?？傤~度使用期限為公司第三屆董事會第二十二次會議審議通過之日起 12 個月內，在上述使用期限及額度范圍內可以滾動使用。董事會授權公司管理層在上述額度和期限范圍內行使現金管理投資決策權、簽署相關文件，具體事項由公司財務管理部負責組織實施，授權期限自公司第三屆董事會第二十二次會議審議通過之日起 12 個月內。保

8、薦機構就該議案出具了相關核查意見。表決結果：同意票數為 7 票，反對票數為 0 票，棄權票數為 0 票。本議案無需提交公司 2025 年第一次臨時股東大會審議批準。具體內容詳見公司披露于巨潮資訊網（http:/）的關于使用自有閑置資金進行現金管理的公告。5、審議通過關于公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會非獨立董事候選人的、審議通過關于公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會非獨立董事候選人的議案議案 鑒于公司第三屆董事會任期屆滿，根據公司法等法律法規及公司章程的規定，公司擬進行董事會換屆選舉。第四屆董事會將由 7 名董事組成，其中非獨立董事 4名，獨立董事 3 名。經公司董事會提名并經董事會提名

9、委員會審查，同意提名 Ping Chen先生、安榮昌先生、蔣勝力先生、費征女士為公司第四屆董事會非獨立董事候選人，任期自公司 2025 年第一次臨時股東大會審議通過之日起三年。出席會議的董事對以上候選人進行逐項表決，表決結果如下：5.1 選舉 Ping Chen 先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人 表決結果：同意票數為 7 票，反對票數為 0 票，棄權票數為 0 票。5.2 選舉安榮昌先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人 表決結果：同意票數為 7 票，反對票數為 0 票，棄權票數為 0 票。5.3 選舉蔣勝力先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人 表決結果：同意票數為 7 票，反對票數為

10、 0 票，棄權票數為 0 票。5.4 選舉費征女士為公司第四屆董事會非獨立董事候選人 表決結果：同意票數為 7 票，反對票數為 0 票，棄權票數為 0 票。本議案所審議事項經董事會提名委員會審議通過。本議案尚需提交公司 2025 年第一次臨時股東大會審議批準，并采用累積投票制進行投票表決。具體內容詳見公司披露于巨潮資訊網（http:/）的關于公司董事會換屆選舉的公告。6、審議通過關于公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會獨立董事候選人的議、審議通過關于公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會獨立董事候選人的議案案 鑒于公司第三屆董事會任期屆滿，根據公司法等法律法規及公司章程的規定，公司擬進行董事會換

11、屆選舉。第四屆董事會將由 7 名董事組成，其中非獨立董事 4名，獨立董事 3 名。經公司董事會提名并經董事會提名委員會審查，同意提名程立先生、邵春陽先生、尤啟冬先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人，程立先生、邵春陽先生、尤啟冬先生自 2020 年 8 月 28 日起擔任公司獨立董事，根據上市公司獨立董事管理辦法等法律法規、規范性文件及公司章程的規定，獨立董事在同一家上市公司連續任職時間不得超過六年，因此獨立董事候選人程立先生、邵春陽先生、尤啟冬先生的任期屆滿日為 2026 年 8 月 27 日。出席會議的董事對以上候選人進行逐項表決，表決結果如下：6.1 選舉程立先生為公司第四屆董事會獨立董事

12、候選人 表決結果：同意票數為 7 票，反對票數為 0 票，棄權票數為 0 票。6.2 選舉邵春陽先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人 表決結果：同意票數為 7 票，反對票數為 0 票，棄權票數為 0 票。6.3 選舉尤啟冬先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人 表決結果：同意票數為 7 票，反對票數為 0 票，棄權票數為 0 票。本議案所審議事項經董事會提名委員會審議通過。本議案尚需提交公司 2025 年第一次臨時股東大會審議批準，并采用累積投票制進行投票表決。具體內容詳見公司披露于巨潮資訊網（http:/）的關于公司董事會換屆選舉的公告。7、審議通過關于召開、審議通過關于召開 2025 年第一次臨時股東年第一次臨時股東大會的議案大會的議案 公司董事會提請于 2025 年 3 月 20 日（星期四）下午 14:00 在公司會議室采取現場投票、網絡投票相結合的方式召開 2025 年第一次臨時股東大會。表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。具體內容詳見公司于巨潮資訊網（)披露的關于召開 2025 年第一次臨時股東大會的通知。三、備查文件三、備查文件 1、公司第三屆董事會第二十二次會議決議；2、第三屆董事會提名委員會第一次會議決議；3、公司第三屆董事會獨立董事第二次專門會議決議。特此公告。上海泓博智源醫藥股份有限公司董事會 2025 年 3 月 3 日