香溢融通：香溢融通董事會預算與審計委員會2024年度履職報告.pdf

《香溢融通：香溢融通董事會預算與審計委員會2024年度履職報告.pdf》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《香溢融通：香溢融通董事會預算與審計委員會2024年度履職報告.pdf（4頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、 1/4 香溢融通控股集團股份有限公司香溢融通控股集團股份有限公司 董事會預算與審計委員會董事會預算與審計委員會 20242024 年度履職報告年度履職報告 2024 年，公司董事會預算與審計委員會（以下簡稱：委員會）嚴格按照中國證監會上市公司治理準則 上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號規范運作及公司董事會預算與審計委員會工作規則等有關規定，勤勉盡責，認真履職?，F將 2024 年度委員會工作情況報告如下：一、一、預算與審計委員會基本情況預算與審計委員會基本情況 2024 年，委員會由王振宙先生（獨立董事）、徐培富先生、胡仁昱先生（獨立董事）組成，均為不在公司擔任高級管理人員的董事，獨

2、立董事王振宙先生擔任召集人。其中王振宙先生和胡仁昱先生為會計及財務管理專業人士，委員會成員符合相關法律法規中關于審計委員會人數比例和專業配置的要求。二、二、預算與審計委員會會議情況預算與審計委員會會議情況 報告期內，委員會共召開會議 6 次，其中 2 次以現場方式召開，1 次以線上會議方式召開，3 次以現場結合線上會議方式召開，全體委員均出席了全部會議，具體情況如下：會議時間 會議名稱 會議議題 溝通審議情況 2024 年 2月 19 日 2024 年第一次會議 2023 年報審計進展情況及重要審計事項溝通 年審會計師就審計進展情況及重要審計事項進行匯報，并就重點關注領域等進行溝通與討論。20

3、24 年 3月 6 日 2023 年度會議 公司 2023 年度財務報告及定期報告中的財務信息關于公司 2023 年度計提減值準備的議案關于公司 2024 年度日常關聯交易計劃的議案關于支付浙江中會會計師事務所（特殊普通合伙）2023 年度審計費用的議案關于續聘浙江中會會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2024 年度審計機構的議案公司 2023年度內部控制評價報告公聽取年審會計師關于財務審計和內控審計總體情況匯報，關注關鍵審計事項、減值計提、日常關聯交易事項，預算編制的合理性以及審計機構的執業情況、專業勝任能力等，同意將有關議案提交公司董事會審議。2/4 司 2023 年度內部審計工作報告公

4、司董事會預算與審計委員會 2023 年度履職報告 公司 2024 年度預算草案 2024 年 4月 29 日 2024 年第三次會議 公司 2024 年第一季度報告中的財務信息 關注當期財務報告重大會計確認和估計的客觀性、報表項目金額重大變化的原因及合理性。2024 年 8月 28 日 2024 年半年度會議 公司 2024 年半年度內部審計工作報告關于公司2024 年半年度計提減值準備的議案關于公司 2024年半年度核銷部分不良資產的議案 公司 2024 年半年度財務報告公司 2024年半年度報告中的財務信息 關注減值計提依據、資產核銷的內部程序規范性，是否存在損害公司及全體股東特別是中小股

5、東利益；關注當期財務報告重大會計確認和估計的客觀性、合理性，同意將有關議案提交公司董事會審議。2024年10月 29 日 2024 年第五次會議 公司 2024 年第三季度報告中的財務信息 關注主要會計數據、財務指標情況及變化原因，了解合并報表其他重要項目組成及變化情況，重點關注報表數據變化的合理性、真實性。2024年12月 9 日 2024 年第六次會議 溝通 2024 年報審計計劃 與年審會計師就審計時間、審計團隊、重點關注領域、審計策略及其他重點關注事項等進行溝通與討論，充分識別和了解應當關注的風險點。三、三、預算與審計委員會預算與審計委員會 2024 年主要工作內容年主要工作內容（一）

6、監督及評估外部審計機構工作 報告期內，與浙江中會會計師事務所（特殊普通合伙）保持了必要的、良好的溝通互動，全面了解 2023 年度審計工作計劃、重點審計領域；嚴格要求會計師事務所按照既定審計計劃，全面完整地實施審計任務；督促跟進審計進展情況，以及重大事項的審計結論，保證審計質量和效率。委員會認可會計師事務所在審計期間的執業能力和履職質效，所出具的審計報告真實、準確、完整地反映了公司的整體情況，同意支付浙江中會會計師事務所 2023 年度審計費用 90 萬元。報告期內，委員會對浙江中會會計師事務所（特殊普通合伙）的執業情況、專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況進行 3/4 充分評估，認

7、為其保持了誠實守信、勤勉盡責的作風，對公司財務報表所有重大方面保持必要的關注并保持及時的溝通，審慎發表了專業意見，具備為公司提供審計服務的能力，同意續聘其承擔公司 2024年度審計工作。（二）監督及評估內部審計工作 報告期內，委員會認真審閱了公司 2023 年度內部審計工作報告及 2024 年審計工作思路，積極督促內部審計按計劃推進審計工作，并通過實施反饋，密切跟蹤審計開展情況。同時，委員會充分發揮專業特長，對內部審計發現的問題、相關整改要求以及管理建議提出了意見。經審閱內部審計工作報告，委員會未發現內部審計工作存在重大問題。委員會致力于強化內部審計及其他相關部門與會計師事務所之間的溝通與協作

8、，廣泛聽取各方意見，積極協調解決審計過程中出現的問題，確保審計工作順利推進。同時對于會計師事務所揭示的問題，要求內部審計亦將其納入內審范疇，全面審視、督促改進，有效發揮了委員會的監督職能。（三）審閱公司財務報告 報告期內，委員會認真審閱了公司的財務報告，充分了解了公司經營情況、合并報表項目組成及變化情況，重點關注了當期財務報告重大會計處理和審計調整事項。通過核查，認為公司編制的財務報告符合企業會計準則相關規定，所載信息真實、準確、完整，不存在重大會計差錯調整、重大會計政策及估計變更，亦不存在與財務報告相關的欺詐、舞弊行為及重大錯報的可能性。（四）監督及評估公司的內部控制 報告期內，委員會對公司

9、內部控制自我評價報告和內部控制審計報告進行了審閱，認為公司已遵循相關法律法規、中國證監會及上海證券交易所的規定，建立了規范、完善的內部控制體系；且從實際運行情況來看，在多個關鍵領域表現穩健，基本符合上市公司治理規范的要求，切實保障了公司和股東的合法權益。同時，委員會建議公司高度重視內外部環境變化，針對可能存在的薄弱環節持續不懈優化 4/4 完善，推進內部控制體系更加合理有效。（五）關聯交易事項 報告期內，委員會審議并通過了關于公司 2024 年度日常關聯交易計劃的議案，認為本次日常關聯交易計劃有助于公司貿易業務拓展，增強經營穩健性，關聯交易定價公允，關聯方履約能力較強，不存在損害公司、非關聯股東尤其是中小股東利益的情形。四、四、總體評價總體評價 2024 年，委員會嚴格遵循相關規定，充分發揮審查監督作用，重點對公司定期報告審計、內部控制等工作進行指導和監督，確保公司規范運作，維護公司及全體股東利益。2025 年，委員會將繼續秉持審慎、勤勉、忠實的原則，認真履行委員會的職責與義務，更好地發揮委員會的專業作用，助力公司提高治理水平，促進公司穩健經營，切實維護公司整體利益和全體股東的合法權益。特此報告。